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䔰维云、胡文永非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书云南省鲁甸县人民法院刑事判决书（2019）云0621刑初36号：鲁甸县人民检察院以鲁检公诉刑诉［2019］22号起诉书指控被告人田维云犯非法制造、买卖枪支罪、犯非法持有枪支罪，被告人胡文永、吕磨联犯非法买卖枪支罪，被告人龙正聪犯非法制造枪支罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。鲁甸县人民检察院指派检察员陈维凡、书记员米登正出庭支持公诉，被告人田维云及其辩护人陈晓芸、被告人胡文永、龙正聪、吕磨联均到庭参加诉讼。现已审理终结鲁甸县人民检察院指控，2019年1月7日21时10分许，鲁甸县公安局水磨派出所接到杨某1报警称：顾某1向其反映胡文永在家里放有一支枪。水磨派出所接警后，立即出警到顾某1家中进行核实，在顾某1家住房二楼卧室的衣柜内将胡文永装在塑料袋中的一支改装射钉枪及六颗射钉弹、六颗钢珠搜出，胡文永如实供述了该枪支是向田维云购买的。2019年1月8日14时许，公安民警对田维云家中进行搜查，现场搜查出一支疑似火药枪枪支和一支改装射钉枪、射钉弹四百零四颗、钢珠一百四十七颗、无缝钢管五根、通杆一根、电焊机一台、切割机一台。经查，田维云非法持有枪支一支，帮龙正聪改装了一支射钉枪，另外还制造了三支射钉枪：一支存放在家里，一支卖给胡文永，一支卖给吕磨联。2019年1月8日，吕磨联主动将枪支交到水磨镇派出所，并如实供述了向田维云购买枪支的经过。2019年1月11日，龙正聪请人将射钉枪交到水磨镇派出所，并于2019年1月15日投案自首，并如实供述了请田维云改装射钉枪的经过。经昭通公安司法鉴定中心分别于2019年1月14日、2019年1月29日鉴定，在田维云家中搜查到的改装射钉枪和疑似火药枪、在胡文永家中查获的改装射钉枪、以及龙正聪、吕磨联主动上交的改装射钉枪均认定为枪支，具有致伤力。针对指控事实，公诉机关出示移送了受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人田维云、胡文永、龙正聪、吕磨联供述，证人顾某1、杨某1、陈某、龙某等人证言，搜查证、搜查笔录、扣押笔录及照片，接受证据材料清单，田维云、胡文永、龙正聪辨认笔录及照片，枪弹鉴定书，被告人户口证明等证据。公诉机关认为，被告人田维云非法制造、买卖枪支四支，被告人龙正聪请田维云改装射钉枪一支，被告人吕磨联、胡文永二人分别向田维云购买枪支一支，四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、买卖枪支罪追究田维云的刑事责任。另被告人田维云非法持有枪支一支，其行为已触犯《中国人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任，并对其数罪并罚；应当以非法买卖枪支罪追究被告人胡文永、吕磨联的刑事责任，应当以非法制造枪支罪追究被告人龙正聪的刑事责任。被告人田维云、胡文永如实供述犯罪事实，属坦白，建议从轻处罚；被告人龙正聪、吕磨联主动上缴枪支，如实供述犯罪事实，属自首，建议对其从轻处罚。被告人田维云及其辩护人对公诉机关指控的事实和指控犯非法制造、买卖枪支罪及出示的证据均无异议，但辩护人提出其不构成非法持有枪支罪，应择一重罪处罚，不应实行数罪并罚，其有坦白情节，悔罪表现较好，系初犯，无犯罪前科，主观恶性小，未造成任何社会危害后果，建议对其处以三年有期徒刑并适用缓刑。被告人胡文永、龙正聪、吕磨联对公诉机关指控的事实、罪名和出示的证据均无异议，均请求从轻处罚。经审理查明，2019年1月7日21时10分许，鲁甸县公安局水磨派出所接到杨某1报警称：顾某1向其反映胡文永在家里放有一支枪。水磨派出所接警后，立即出警到顾某1家中进行核实，在顾某1家住房二楼卧室的衣柜内将胡文永装在塑料口袋中的一支改装射钉枪及六颗射钉弹、六颗钢珠搜出，并将胡文永抓获，胡文永归案后，如实供述了该枪支是以人民币300元的价格向田维云购买的事实。2019年1月8日14时许，公安民警对田维云家中进行搜查，现场搜查出一支疑似火药枪枪支和一支改装射钉枪、射钉弹四百零四颗、钢珠一百四十七颗、无缝钢管五根、通杆一根、电焊机一台、切割机一台，并将田维云抓获。田维云归案后，如实供述了其购买射钉器、无缝钢管等改装制造了三支射钉枪，一支存放在家里，一支卖给胡文永，一支卖给吕磨联，其还帮龙正聪改装了一支射钉枪供龙正聪使用，其还非法持有枪支一支的事实。2019年1月8日，民警电话联系了龙正聪、吕磨联后，当日,吕磨联将其购买的枪支交到水磨派出所，龙正聪请其弟龙某将其的一支射钉器交到水磨派出所，龙正聪于2019年1月15日，主动到鲁甸县公安局投案并交代2017年10月份左右到水磨镇××了一根钢管，将射钉器和钢管拿去请田维云改装了一支射钉枪，并将射钉枪放在自己住的卧室内的事实。吕磨联于2019年1月22日主动到水磨镇派出所交代了其以700元的价格向田维云购买了一支射钉枪的犯罪事实。经昭通市公安司法鉴定中心分别于2019年1月14日、2019年1月29日鉴定，在田维云家中查获的改装射钉枪和疑似火药枪、在胡文永家中查获的改装射钉枪、以及龙正聪、吕磨联主动上交的改装射钉枪均认定为枪支，是以火药为动力的枪支，均具有致伤力。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实该案的来源情况及公安机关立案情况。2、抓获经过，证实（1）2019年1月7日21时10分，杨某1电话报警称：水磨镇水磨村小岩脚社的顾某1向其反映胡文永在家里放有一支枪，请求公安机关出警处理，当日民警赶到现场开展工作，将涉嫌非法持有枪支的嫌疑人胡文永抓获，并从胡文永家二楼卧室衣柜里搜查到改装射钉枪一支，钢珠6颗。（2）根据胡文永交代其持有的枪支是向田维云购买的线索，民警于2019年1月8日持有搜查证对田维云家进行搜查并将其抓获，在田维云家中搜查出一支改装的射钉枪及一支疑似火药枪的枪支，射钉弹及钢珠若干，用于制作枪管的无缝钢管五根，通杆一根，用于制作改装射钉枪的电焊机一台，切割机一台。（3）根据田维云供述，其帮龙正聪改装了一支射钉枪和卖给吕磨联一支射钉枪的线索，民警2019年1月8日，电话联系了龙正聪、吕磨联后，龙正聪于2019年1月15日，主动到鲁甸县公安局投案并交代2017年10月份左右到水磨镇××了一根钢管，将射钉器和钢管拿去请田维云改装了一支射钉枪，并将射钉枪放在自己住的卧室内。吕磨联于2019年1月22日主动到水磨镇派出所其以700元的价格给田维云购买了一支射钉枪的犯罪事实。3、搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单，证实民警依法在胡文永的住所搜查出的疑似枪支一支、射钉弹6颗、钢珠6颗并予以扣押；在田维云住处搜查出射钉枪一支、火药枪一支，射钉器一把、无缝钢管5根、电焊机一台、切割机一台、枪托一支、射钉弹五盒（404颗）、钢珠147枚，并予以扣押。4、接受证据材料清单、扣押清单，证实公安机关于2019年1月8日收到吕磨联交来的射钉枪一支、龙某交来的射钉枪一支，并对龙某交来的射钉枪一支予以扣押。5、田维云、胡文永辨认现场笔录及照片，证实2019年1月8日14时许，田维云对其制造枪支和非法持有枪支的现场位置进行辨认，并予以确认。胡文永对其居住房间内放枪的衣柜进行辨认，并予以确认。6、龙正聪辨认笔录及照片、辨认枪支情况说明，证实公安机关将不同的枪支编号1至7号混合后让龙正聪辨认，经辨认，龙正聪辨认出的4号枪支，系其2017年10月份请田维云改装的射钉枪，且系其请龙某交到水磨派出所的枪支。7、鉴定委托书、（昭）公（司）鉴字［2019］22号、129号、130号枪弹鉴定书及刑事科学技术照片，证实公安机关将田维云处扣押的疑似射钉枪一支、疑似火药枪一支，胡文永处扣押的疑似射钉枪一支，扣押的龙正聪、吕磨联的疑似射钉枪各一支委托昭通市公安司法鉴定中心鉴定，经鉴定，送检的疑似枪支均认定为枪支，均是以火药为动力的枪支，均具有致伤力。8、证人顾某1证言，证实我的丈夫去世后，我与胡文永同居生活，2019年1月6日下午，我看见胡文永卧室的衣柜里有个口袋，不知道装了什么，1月7日下午，我和胡文永争吵了几句，他叫我把账算清楚他要走了，然后我就去胡文永卧室，看见他衣服已经收拾好了，接着我就摸了他那个口袋，发现是枪，于是我就给水磨村民委员会同志杨某1打电话说，请他调解我和胡文永的婚姻事情，随后他帮我们调解了三个多小时，没有调解成功，之后杨某1要回家的时候我就跟他说我家里有一支枪，我不知道枪是怎么来的，我就是害怕胡文永用枪来伤害我和我的家人。9、证人杨某1证言，证实我是水磨镇水磨村的调解员，我去帮顾某1和胡文永调解婚姻的事，没有调解好，准备回家的时候，顾某1就和我说胡文永有一支枪，说是放在柜子里包起的，然后我就打电话向派出所报案。10、证人陈某证言，证实我和吕磨联是夫妻关系，大概两三年前的一天，吕磨联提着一支枪回来，我就问他是跟谁买的，他说是田维云700元卖给他的，说买来打野猪，庄稼都被野猪吃完了。后来他就把枪放在楼上，一直没有用，十多天前，水磨派出所的打电话给吕磨联，他就把枪交给派出所了。11、证人龙某证言，证实2019年1月8日上午13时左右，我大哥龙正聪打电话给我，说他有一支鸟枪，放在他家屋头二层楼的第二间房间墙角处的，请我拿了交到水磨派出所，我接了电话后就喊我侄女龙星把她家的房门打开，按照龙正聪说的位置，找到一支打鸟的枪，枪把是黑色的，枪的前端焊有一根小手指粗的钢管，枪长大约一米左右，没有什么包装物，然后我就骑着摩托车将枪送到水磨派出所。12、被告人胡文永供述，证实2019年1月4日，我给鲁甸县水磨镇黄泥寨村的田维云以人民币300元的价格买了一支射钉器改装的枪放在衣柜里，我也没有用过，也没有持枪的相关证件，我是买来打貂灵子的事实经过。13、被告人田维云供述，证实因其私藏枪支及销售枪支被传唤到派出所。20多年前，我在铁厂供销社买了一支火药枪一直放在家中，火药枪长一米多，枪托是板栗色的木质。2014年我在昭通城里一个五金店买了射钉器，无缝钢管等材料来改装成射钉枪，改装的射钉枪是黑色的，长一米五左右，还买了一些射钉弹，我改装过四支射钉枪。2015年卖了一支给吕磨联，2019年1月以300元的价格卖了一支给胡文永，一支自己放在家里用，我还帮龙正聪改装了一支，材料是龙正聪自己买来的。我用自己改装的射钉枪打过野鸡的事实经过。14、被告人龙正聪供述，证实龙正聪于2019年1月15日主动到鲁甸县公安局投案，并供述了2017年10月份，我在铁厂街上的五金店买了一支射钉器去装修我的房子，房子装修完后，田维云说射钉器没有用了，可以改装成射钉枪，之后我买了一根钢管，请田维云帮我改装成一支枪，他没有收费，但我也没有使用过，枪打什么子弹我也不知道。2019年1月11日前，我接到派出所打给我的电话让我把枪送去，当时我在昆明打工，随后我打电话联系我兄弟龙某帮我把枪送到派出所，之后我把我打工的事情安排好了，才来投案自首。田维云改装过多少枪我也不知道，改装枪的时候我也没有在现场，他改装好了把枪拿给我的事实经过。15、被告人吕磨联供述，证实我的射钉枪是我于2015年农历2月份给田维云买的，以前我们去他家那点加工修房子用的木材，到他家喝茶就吹起野猪的事，他告诉我他家有打野猪用的枪，枪可以卖，随后我就以700元的价格给他购买了一支射钉枪，他还教我怎么使用，他拿了两三颗子弹给我，我买枪是因为我们这些地方野猪成灾，我买来打野猪用的，枪是从枪托部位拉开放一颗射钉弹进去，在从枪管前放一颗钢珠进去扣动扳机就可以击发了，当天回家的路上我出于新鲜就把那几颗钢珠都打完了，之后我就没有使用过，枪是一把射钉器改装的射钉枪，有80-90分长，枪托是红色胶的，枪管是黑色的，我现在知道持有枪支是违法犯罪的事实经过。上述证据，经庭审举证、质证，取证程序合法，证明的内容客观、真实，证据间具有关联性，能相互印证公诉机关指控的事实，本院予以确认 | 彭某平、彭某经非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书（2018）黔0602刑初313号：本院依法审理的贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2018）43号起诉书指控被告人彭某平犯非法制造、买卖枪支罪，被告人彭某经、彭某才犯非法制造枪支罪，被告人龙某歌犯非法买卖枪支罪一案，于2018年3月15日做出（2018）黔0602刑初49号刑事判决，宣判后，彭某平提出上诉，在法定期内又申请撤回上诉。原公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院以原判认定事实不清，适用法律错误为由提出抗诉。贵州省铜仁市中级人民法院于2018年9月6日做出（2018）黔06刑终140号裁定：撤销贵州省铜仁市碧江区人民法院做出的（2018）黔0602刑初49号刑事判决，将该案发回贵州省铜仁市碧江区人民法院重新审判。贵州省铜仁市碧江区人民检察院向本院补充提交铜碧检公诉刑变诉（2018）55号变更起诉决定书：对铜碧检公诉刑诉（2018）43号起诉书中涉及的被告人彭某平的罪名变更为非法制造、买卖枪支罪、非法持有枪支罪，其他未变更部分仍以铜碧检公诉刑诉（2018）43号起诉书指控的内容为准。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年1月9日公开开庭审理了本案。贵州省铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人彭某平及其指定辩护人罗艳玲、被告人彭某经及其委托辩护人龙江、被告人彭某才及其委托辩护人王泽富、被告人龙某歌及其指定辩护人金梅均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2015年的一天，被告人彭某平购买了一支射钉枪、射钉弹等物品后，于2016年上半年的一天叫被告人彭某经帮其在网上购买无缝钢管用于造枪。被告人彭某经明知被告人彭某平购无缝钢管用于制造枪支，仍通过其手机淘宝网账号在网上帮助被告人彭某平购买了一根无缝钢管。彭某平利用彭某经帮其购买的无缝钢管及自己购买的其他配件改装了射钉枪。后被告人彭某平以人民币460余元将改装的射钉枪以及一盒射钉弹卖给了被告人龙某歌。2017年10月17日，被告人龙某歌接公安机关电话通知，主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，并将改装的射钉枪和剩余的51颗射钉弹交到公安机关。经鉴定，该射钉枪是以火药为动力的枪支。2017年10月13日，公安机关将被告人彭某平抓获归案，并从被告人彭某平家中扣押以火药为动力的非军用枪支一支、底火26颗、钢管四根、铁砂一袋等物品。2、2016年上半年的一天，被告人彭某经使用其淘宝网账号、以彭某为收货人在网上购买了三根无缝钢管，其中二根系帮彭某平、彭某才购买，彭某经又从网上购买了一支射钉枪和射钉弹、瞄准器等部件，后彭某经将射钉枪、钢管等部件改装成一支火药枪。2017年10月13日，被告人彭某经经公安机关电话通知，主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，公安机关当日从被告人彭某经家中扣押组装射钉枪一支、钢珠一袋、瞄准器一个、射钉弹220颗、ＯＰＰＯ牌手机一部。经鉴定，该火药枪是以火药为动力的枪支。3、2016年上半年的一天，被告人彭某才购买了一支射钉枪，又让被告人彭某经在网上帮其购买了一根无缝钢管，后彭某才将射钉枪、钢管等部件改装成一支火药枪。2017年10月13日，公安机关将被告人彭某才抓获归案，并从被告人彭某才家中扣押改装射钉枪一支、射钉弹71颗。经鉴定，该火药枪是以火药为动力的枪支。上述事实，四被告人在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证的四被告人的户籍证明，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、被扣物品照片、指认照片，检查笔录，被告人彭某经购买射钉枪手机聊天记录、手机淘宝购物截图、物流信息单，铜仁市公安司法鉴定中心（铜）公（司）鉴（枪弹）字﹝2017﹞062号、073号鉴定书，被告人龙某歌对被告人彭某平的辨认笔录及照片，到案经过，四被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭某平违反国家对枪支的管理规定，非法制造、买卖以火药为动力的非军用枪支一支和非法持有以火药为动力的非军用枪支一支，被告人彭某经、彭某才违反国家对枪支的管理规定，分别非法制造以火药为动力的非军用枪支一支，被告人龙某歌违反国家对枪支的管理规定，非法买卖以火药为动力的非军用枪支一支，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款和一百二十八条第一款的规定，被告人彭某平已构成非法制造、买卖枪支罪、非法持有枪支罪；被告人彭某经、彭某才已构成非法制造枪支罪；被告人龙某歌已构成非法买卖枪支罪；公诉机关指控被告人彭某平犯非法制造、买卖枪支罪、非法持有枪支罪，被告人彭某经、彭某才犯非法制造枪支罪、被告人龙某歌犯非法买卖枪支罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以非法制造、买卖枪支罪、非法持有枪支罪追究被告人彭某平的刑事责任，以非法制造枪支罪追究被告人彭某经、彭某才的刑事责任，以非法买卖枪支罪追究被告人龙某歌的刑事责任。被告人彭某经明知被告人彭某平购买无缝钢管用于制造枪支，仍帮彭某平购买，系彭某平制造枪支的共犯，在共同犯罪中，被告人彭某平起主要作用，是主犯；彭某经帮助彭某平购买制造枪支的无缝钢管，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人彭某平、彭某才归案后如实供述，依法可从轻处罚；被告人彭某经、龙某歌经公安机关电话通知，主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；综上，本院决定对被告人彭某平、彭某才、彭某经从轻处罚；对被告人龙某歌减轻处罚。公诉机关关于被告人彭某平、彭某才具有坦白情节、被告人龙某歌具有自首情节的意见，经查证属实，予以采纳；公诉机关关于被告人彭某经具有坦白情节的意见，经查，被告人彭某经系公安机关电话通知主动到案，到案后并如实供述自己的犯罪行为，其行为构成自首，故该意见，不予采纳。被告人彭某平的辩护人关于被告人彭某平系初犯、无犯罪前科、认罪态度好的意见，予以采纳；被告人彭某才的辩护人关于被告人彭某才系初犯的意见，予以采纳；被告人彭某经的辩护人关于被告人彭某经没有犯罪前科、没有造成严重后果的意见，予以采纳；被告人彭某平及彭某才的辩护人关于二被告人具有自首情节的意见，因二被告人系被公安机关抓获归案，其归案不具有自动性和自愿性，不符合自首的构成要件，故该意见不予采纳；被告人彭某平的辩护人建议对被告人彭某平减轻处罚的意见，因被告人彭某平不具有减轻处罚之情节，故该意见不予采纳；被告人彭某平的辩护人建议对彭某平宣告缓刑的意见，因被告人彭某平既制造枪支，又买卖枪支，其犯罪行为不属于情节较轻，故该意见不予采纳。鉴于被告人彭某才、彭某经、龙某歌犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对三被告人宣告缓刑，故被告人彭某经、彭某才的辩护人建议对二被告宣告缓刑的意见，予以采纳。被告人彭某平的违法所得应继续予以追缴；扣押在案的改装射钉枪三支、钢管4根、铁砂1袋、瞄准器1个、射钉弹342颗、钢珠1袋、底火26颗以及被告人彭某经用于作案的手机应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第一项的规定，判决如下一、被告人彭某平犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑三年六个月、犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期四年，决定合并执行有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日至2021年4月12日止。）二、被告人彭某经犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；三、被告人彭某才犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；四、被告人龙某歌犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；五、继续追缴被告人彭某平的违法所得人民币460元；六、随案移送的被告人彭某经用于作案的ＯＰＰＯ牌直板手机一部，予以没收。七、扣押于公安机关的改装射钉枪三支、底火26颗、钢管4根、铁砂1袋、瞄准器1个、射钉弹342颗、钢珠1袋予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张学成审判员唐江农人民陪审员彭智顺二〇一九年一月九日法官助理张廷勇书记员王前珍 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湖南省醴陵市人民法院刑事判决书（2020）湘0281刑初223号公诉机关醴陵市人民检察院。被告人李传志，男，1976年10月1日出生于湖南省醴陵市，汉族，小学文化，无业，群众，住湖南省醴陵市。因犯盗窃罪，2015年2月9日被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万五千元，2015年10月5日刑满释放；因犯盗窃罪，2018年1月4日被本院判处拘役六个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯盗窃罪，2020年5月23日被醴陵市公安局刑事拘留，2020年6月24日经醴陵市人民检察院批准逮捕，同日由醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。醴陵市人民检察院以醴检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人李传志犯盗窃罪，2020年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员陈志高出庭支持公诉，被告人李传志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。醴陵市人民检察院指控,2020年5月间，被告人李传志先后六次由位于醴陵市××路××号××栋××室的拆迁房出发，采取利用老虎钳钳断连接电线的方式盗窃路边的亮化灯具开关电源、单头壁灯数个，后将盗得的物品卖至废品收购站，共得赃款约749元。经醴陵市价格认证中心认定，被告人李传志六次所盗物品总价格为26664元。具体犯罪事实如下：1、2020年5月6日凌晨，被告人李传志从拆迁房出发，携带一个红白塑料手提袋和一把老虎钳步行穿过太一市场窜至滨河路，采取用老虎钳剪断连接电线的方式从滨河路公共厕所出发一直剪至人行桥处，共窃得亮化灯具开关电源30个，次日将其盗窃所得的物品以每个约2.5元的价格卖至自己拆迁房楼下的废品收购站，获利50余元。2、2020年5月8日凌晨，被告人李传志从拆迁房出发，携带一个红白塑料手提袋和一把老虎钳步行至建设西路，后窜至姜湾下正街菜市场出口公共厕所处，采取用老虎钳剪断连接电线的方式沿河一路剪，共窃得亮化灯具开关电源4个，次日将其盗窃所得的物品卖至自己拆迁房楼下的废品收购站，获利20元。3、2020年5月9日凌晨，被告人李传志从拆迁房出发，携带一个红白塑料手提袋和一把老虎钳步行窜至车顿桥蘑菇亭处，采取用老虎钳剪断连接电线的方式沿河窃得亮化灯具开关电源10个，次日将其盗窃所得的物品卖至自己拆迁房楼下的废品收购站，获利30元。4、2020年5月9日凌晨，被告人李传志从拆迁房出发，携带一个红白塑料手提袋和一把老虎钳步行经过太一市场窜至仙都酱板鸭店附近沿河的栏杆处，采取用老虎钳剪断连接电线的方式沿河窃得亮化灯具开关电源4个，得手后继续步行窜至渌江书院对面风光带处，沿着西山大桥方向使用相同的方式窃得亮化灯具开关电源6个，当日早上将其盗窃所得的物品卖至自己拆迁房楼下的废品收购站，获利20余元。5、2020年5月16日凌晨，被告人李传志从拆迁房出发，携带一个红白塑料手提袋和一把老虎钳窜至建设西路和广播电视局对面的河岸，沿着河边采取用老虎钳剪断连接电线的方式一直剪到东风大酒店对面的河边，共窃得亮化灯具开关电源14个，当日早上将其盗窃所得的物品卖至自己拆迁房楼下的废品收购站，获利30余元。6、2020年5月18日凌晨，被告人李传志从拆迁房出发，携带一个红白塑料手提袋和一把老虎钳步行经过渌江书院窜至市府路，以先用老虎钳将电线剪断，后用手扳下安装在木栏杆上的单头壁灯的方式沿河往醴陵大桥方向连续盗窃，共窃得单头壁灯200余个，用路边找到的一个装米塑料袋和自己携带的红包塑料手提袋将其盗窃的物品分两袋装好后分两次提回家中，当日早上将其盗窃所得的物品卖至自己拆迁房楼下的废品收购站，获利599元。2020年5月22日，被告人李传志被公安机关抓获归案。在审查起诉阶段，被告人李传志自愿签署《认罪认罚具结书》，如实供述其罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实，被告人李传志在开庭审理过程中均无异议，且有以下证据予以证实：1、物证：蓝白红相间条纹格子编织袋一个、绿色把手老虎钳一个、灯带变压器七个；2、书证：户籍证明、刑事判决书、释放证明、搜查证、现场照片、现场检测报告书、2019年亮化日常维修材料采购表、材料清单表、抓获经过、扣押物品清单；3、证人陈某的证言；4、被害人王某、谢某、丁某的陈述；5、被告人李传志的供述和辩解；6、醴陵市价格认证中心价格认定结论书；7、指认现场、搜查等笔录；8、讯问光盘，足以认定。本院认为，被告人李传志以非法占有为目的，采取秘密窃取手段，多次盗窃公私财物，且数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李传志犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人李传志被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段，被告人李传志自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人李传志曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李传志采用破坏性手段盗窃公私财物，造成其他财物损毁，应以盗窃罪从重处罚。被告人李传志另有其他故意犯罪前科，应酌情从重处罚。对被告人李传志的违法所得749元应予继续追缴，返还给被害人。根据被告人李传志犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李传志犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2022年11月22日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人李传志的违法所得七百四十九元予以继续追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长晏宇清人民陪审员贺凤歧人民陪审员龙友良二〇二〇年十月二十一日法官助理马虹颖书记员江雨欣附法律条文原文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 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张树军强奸罪一审刑事判决书山东省高唐县人民法院刑事判决书（2018）鲁1526刑初172号：山东省高唐县人民检察院以高检未检刑诉［2018］13号起诉书指控被告人张树军犯强奸罪，于2018年11月24日向本院提起公诉。本院于2018年11月29日立案，并依法组成合议庭，因案件涉及个人隐私，依法不公开开庭审理了本案。期间，经高唐县人民检察院建议,本院分别于2019年2月28日、6月28日决定延期审理二次，延期后继续审理。山东省高唐县人民检察院指派检察员张文洁,代理检察员王金翠出庭支持公诉，被告人张树军及其辩护人赵强到庭参加诉讼。现已审理终结山东省高唐县人民检察院指控：2017年11月，周晓萱认识了高唐县某中学学生刘某某（女，2004年8月2日出生），并加为ＱＱ好友，后周晓萱、邱文静、王晓萱（三人均另案处理）经事先预谋，通过ＱＱ聊天，对刘某某进行威胁，胁迫刘某某听从周晓萱等人的安排，强迫刘某某卖淫为其挣钱。1、2018年1月20日21时许，周晓萱将被害人刘某某带至高唐县某酒店8303房间，与王晓萱事先联系好的张树军见面，被告人张树军明知被害人刘某某不满十四周岁，仍与被害人刘某某发生性关系。2、2018年2月3日12时许，在周晓萱的威胁下，被害人刘某某到高唐县某酒店8507房间，与王晓萱事先联系好的张树军见面，被告人张树军明知被害人刘某某不满十四周岁，仍与被害人刘某某发生性关系。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据录等证据。公诉机关认为，张树军奸淫不满十四周岁的幼女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强奸罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人张树军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并对公诉机关提交的相关证据均无异议,表示自愿认罪。张树军辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控的2018年1月20日被告人张树军明知被害人不满十四周岁事实不清，证据不足，根据疑罪从无的原则，本次强奸罪名不成立。二、对第二次构成强奸罪没有异议，但具有如下法定从轻和酌定从轻情节：1、张树军当庭自愿认罪；2、张树军具有坦白情节；3、被告人没有采取暴力和胁迫手段，其目的是嫖娼而不是强奸，并且支付了嫖资，只是嫖娼的对象错误才构成强奸罪，其主观恶性和社会危害性明显低于其它强奸案件；4、本案的发生与被害人自身行为的不适当存在一定关系，应当适当减轻对张树军的处罚，并提交了被害人刘某某与张树军女儿张某的微信聊天记录及通话录音；5、张树军的犯罪行为给被害人造成的伤害相对较轻；6、张树军主观上有赔偿被害人，争取被害人谅解的强烈意愿。经审理查明：2017年11月，周晓萱、邱文静欲寻找处女卖淫为其挣钱，周晓萱在某美发店主动搭讪认识了高唐县某中学学生刘某某（女，2004年8月2日出生），并加为ＱＱ好友，后周晓萱、邱文静、王晓萱（三人均另案判决）经事先预谋，通过ＱＱ聊天，对被害人刘某某进行威胁，胁迫刘某某听从三人的安排，强迫刘某某卖淫为其挣钱。1、2018年1月20日21时许，三人经预谋后，周晓萱将刘某某带至高唐县某酒店8303房间，与王晓萱事先联系好的被张树军见面，后张树军与刘某某发生了性关系。2、2018年2月3日12时许，三人经预谋后，在周晓萱的威胁下，刘某某独自到高唐县某酒店8507房间，与王晓萱事先联系好的张树军见面，张树军与刘某某发生了性关系。上述事实，有下列已经庭审举证、质证、认证的证据证实：一、书证:1、高唐县公安局刑事警察大队受案登记表,证明本案的报案情况。2、高唐县公安局刑警二中队邹庆彬、邵传振于2018年4月13日、3月31日提供的发、破案经过及抓获经过各一份，证明本案发破案情况及张树军被抓获的情况。3、被害人刘某某的电子档案，证明刘某某出生于2004年8月2日，案发时13周岁，系幼女。4、被告人张树军的电子档案，证明张树军出生于1969年12月1日，犯罪时48周岁，达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。5、高唐县公安局调取证据通知书及高唐县某酒店结账凭证各一份，证明张树军于2018年1月20日、2018年2月3日在高唐县某酒店入住情况。6、高唐县中医院诊断证明书（2018年2月25日）及病历（2018年5月3日）各一份，证明刘某某外阴幼女型，外阴炎，处女膜七点处有陈旧性裂伤，处女膜环不完整。7、高唐县某中学出具的证明，证明刘某某系该校初中二年级某班学生。8、本院（2013）高刑初字第23号刑事判决书证实，被告人张树军曾受刑事处罚情况。二、证人证言：1、刘某1证明，2018年2月4日，其发现刘某某和周晓萱的ＱＱ聊天记录，大体内容是周晓萱给刘某某说让刘某某直接去西环的某宾馆8507房间,并且还说人家等了刘某某半个小时了,其起了疑心,去某宾馆向服务人员询问情况,服务员没有给他说。2018年2月6晚上才找到一直没有回家的刘某某,刘某某给他说了一些关于和别人开房的事,其领着刘某某报案的情况。2、邱文静证明，我和周晓萱、王晓萱经预谋后，设局欺骗刘某某，后在ＱＱ上威胁刘某某，强迫刘某某卖淫，王晓萱给刘某某介绍了一个叫张树军的嫖客，在高唐县西环尚客优宾馆发生的性关系。3、周晓萱证明，我和邱文静、王晓萱经预谋后，设局欺骗刘某某，后在ＱＱ上威胁刘某某，强迫刘某某卖淫，王晓萱给刘某某介绍名叫张树军的嫖客，分别于2018年1月下旬和2月初在高唐县某宾馆8303房间和8507房间发生的性关系。我开始给张树军说过刘某某15岁，在张树军和刘某某第一次发生性关系后，我和邱文静、王晓萱、张树军一起吃饭时张树军又问刘某某的年龄，我给张树军如实说的是13、14岁。4、王晓萱证明，我和邱文静、周晓萱经预谋后，设局欺骗刘某某，后在ＱＱ上威胁刘某某，强迫刘某某卖淫，我给刘某某介绍名叫张树军的嫖客，分别于2018年1月下旬和2月初在高唐县某宾馆三楼房间和五楼房间发生的性关系。我一开始给张树军说的刘某某16岁，张树军说看着小，不太相信。在张树军和刘某某第一次发生关系后，我和邱文静、周晓萱、张树军一起吃饭时张树军又问刘某某的年龄，周晓萱给张树军说的是13、14岁。5、范某、田某证明，经过对被害人刘某某的仔细观察，看着其大约十三、四岁的样子。三、被害人陈述：刘某某陈述，周晓萱在美发店认识了我，后通过ＱＱ对我进行威胁，并先后和邱文静、王晓萱一起强迫我去茌平、聊城、高唐卖淫。2018年1月上旬和2018年2月3日中午，在高唐某宾馆先后两次被同一男子强奸，曾告诉该男子我上初二。四、勘验、检查、辨认等笔录：1、现场勘验笔录、现场平面示意图（3张）及现场照片（9张），证明案发现场的位置及现场的情况。2、指认现场笔录及现场照片，证明被告人张树军对强奸被害人刘某某的现场进行了指认。3、辩护人刘某某辨认笔录，经刘某某对12张不同男性免冠照片辨认，指出在高唐县某酒店和其两次发生性关系的张树军。五、电子数据：被告人张树军与王晓萱的微信转账记录，证明2018年2月3日12时18分张树军给王晓萱转账1000元。六、视听资料：高唐县公安局依法提取的高唐县某酒店的监控录像，证明被告人张树军及被害人刘某某进入该酒店的情况。七、被告人供述和辩解：被告人张树军供述，我经王晓萱介绍，先后两次在某宾馆和刘某某发生性关系。以上证据已经法庭调查核实，本院予以确认。关于控辩双方争执的被告人张树军第一次与被害人刘某某发生性关系是否明知刘某某不满十四周岁的问题，审理认为，对于已满十二周岁不满十四周岁的被害人，从其身体发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等观察可能是幼女，而实施奸淫等性侵害行为的，应当认定行为人“明知”对方是幼女。张树军时年49岁，作为心智正常的成年人，根据已有的信息应当能够判断出被害人刘某某可能是幼女，而甘冒风险与刘某某发生性关系。因此，被告人张树军应当知道刘某某可能是幼女仍予以奸淫，符合强奸幼女的“明知”的认定条件。因此，辩护人辩称“公诉机关指控的2018年1月20日被告人张树军明知被害人不满十四周岁事实不清，证据不足，根据疑罪从无的原则，本次强奸罪名不成立”的意见，本院不予采纳。关于辩护人辩称“被告人张树军在2018年3月11日高唐开发区派出所所作供述应认定为自首”的意见，审理认为，被告人张树军于2018年3月11日接受高唐公安局开发区派出所讯问时并没有如实供述，而是在接受思想教育后于2018年3月12日供述与被害人发生性关系情况，不符合自首的认定条件，应认定张树军具有坦白情节。辩护人辩称张树军应认定为自首的意见，本院不予采纳；辩称具有坦白情节的意见，本院予以采纳。关于辩护人辩称“本案的发生与被害人自身行为不适当存在一定关系”的意见，并提交被害人刘某某与张树军女儿张某的微信聊天记录及通话录音以证明其主张。审理认为，被害人刘某某作为不满十四周岁的幼女，其自身行为不影响张树军强奸罪的认定，案发后被害人刘某某向张树军亲属索要钱财的行为属于事后行为，与本案定罪无关。因此，辩护人的此部分辩护意见，本院不予采纳；所提供的微信聊天记录及通话录音，本院不予采信 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ሴ楷强奸一审刑事判决书湖北省红安县人民法院刑事判决书（2019）鄂1122刑初94号：湖北省红安县人民检察院以鄂红检未刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人戴楷犯强奸罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。湖北省红安县人民检察院指派检察员王宏丽出庭支持公诉，被告人戴楷到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2011年5月28日晚谢某城（已判刑）提议街心花园去撩女孩子，便伙桂某3欢（已判刑）柯某瑞等无业青年来到街心花园。见被害占某1某和其男朋友彭某某在聊天，就上前挑逗占某1某和彭某某见状便沿红安县将军大道往二桥方向走，当二人走到王家畈红杏门诊的巷子时被追来谢某城桂某3欢等人拦住，并将彭某某拉到巷子里实施殴打，后桂某3欢喊了声“派出所的来了”，便跑散了谢某城桂某3欢会合后又乘坐一辆的士准备回红河宾馆睡觉。在新电力宾馆处发现占、彭二人后，就下车又拦住二人谢某城柯某瑞等人将彭某某带到车站附近“Ｅ时代”网吧上通宵网。谢宝城和桂欢占某1某带到红河宾馆1001房间，在该房间内，当被告人看谢某城强占某1某后，亦强行占某1某发生了性关系。随后谢某城又占某1某拉到另一张床上再次将占强奸。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有被告人戴楷的户籍资料、前科劣迹证明、到案经过、判决书等书证;被害人占某1的陈述;证人桂某1、桂某2、彭某、杜某、占某2的证言;鉴定意见；辨认笔录；现场勘查笔录；视听资料；被告人戴楷及同案人谢某、桂某3的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人戴楷以暴力、胁迫手段，违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为构成强奸罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。对被告人的辩护人提出被告人不构成共同犯罪的辩护意见与本院审理查明的事实不符，不予采纳，对被告人系从犯可以从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人当庭自愿认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项、第二十五条、第二十七条规定，判决如下被告人戴楷犯强奸罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡远扬审判员刘松涛审判员吴祖荣二〇一九年五月十七日书记员余爱军 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垗腮英诈骗一审刑事判决书江西省玉山县人民法院刑事判决书（2017）赣1123刑初55号：江西省玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉［2017］59号起诉书指控被告人林腮英犯诈骗罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省玉山县人民检察院指派检察员刘晓玲出庭支持公诉，被告人林腮英及其辩护人毛坤满、刘钋到庭参加诉讼。本案现已审理终结玉山县人民检察院指控，2010年5月30日、2010年11月5日、2011年11月30日、2012年1月20日，被告人林腮英分四次以其丈夫工程需资金周转为由从被害人华某处共借得人民币27.5万元，约定月利息2.5%。该借款被其个人挥霍，后因本金无力偿还于2012年4月份出逃，直至2016年11月4日被抓获归案。期间变卖其夫妻名下房产、更换联系方式与被害人无联系，拒不还款。被告人林腮英共支付华某利息3.15万元，其丈夫杨某1分别于2012年5月、2016年2月6日替林腮英还给被害人钱款共2万元。上述事实，公诉机关提供了被告人林腮英的供述与辩解，被害人华某的陈述，证人杨某1、余某等人的证言，以及户籍信息、借条、收条、短信照片、房产过户材料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人林腮英虚构事实骗得他人借款拒不归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林腮英辩称，其对起诉书指控的有异议，其总共向华某借款27.5万元，并且已偿还3万元，也支付过六万元的利息，其中现金5万元，银行转账1万元。其并不存在诈骗的故意，其外出务工是因为经营生意失败，家里资金困难。在第三次庭审中，被告人林腮英表示，其认识到自己所犯的罪行，愿意积极赔偿华某的损失，并得到了华某的谅解，请求法院给其一次改过自新的机会，给其判处缓刑。被告人林腮英的辩护人刘钋辩称，1、公诉机关对被告人林腮英构成诈骗罪的指控事实认识不清。诈骗罪在主观上表现为直接故意，以非法占有公私财物为目的。具体到本案中，被告人是否于事前即计划实施利用借贷合同，以欺骗手段，骗取华某财物，对本案至关重要。被告人从2010年5月30日至2012年1月20日为家庭生意周转之需，数次向华某借款，签订了合法有效的民间借贷合同，且被告人到2012年5月为止，一共向华某支付了8.15万元的本息。被告人积极履行部分合同义务，不存在被告人在订立合同时以欺骗方法非法占有华某的财产，本案只是一起普通的民间借贷事实。2、公诉机关指控被告人林腮英构成诈骗罪的证据不足。被告人的行为是否构成犯罪，在证据上应达到确实充分、相互印证的程度。本案中，被告人的陈述前后不符，如在第一次讯问笔录中说自己将最后一笔11万元借款用于赌博，在第二次讯问中又说将该11万元用于赌博和美容，在第四讯问中又对该借款的用途应答无言，可见被告人的记忆模糊，其陈述的真实性难以确认，同时又缺乏其他相应的证据予以佐证。3、被告人林腮英外出务工其主观上是为了寻求更好的条件和时机来履行对华某的合同义务。被告人因为害怕面对债务的压力，也为了切实履行合同承诺而只身外出务工，这一定程度上侵犯了华某的利益，但被告人不具备为非法占有而逃避的主观恶性。在其具备一定还款能力的基础上，于2014年年底和2016年2月份分两次共转交1.5万元给杨某1，让其丈夫代为偿还给华某。这说明，被告人是积极面对该笔借款，并不是采取彻底逃避的态度，更不是抱有欺骗、非法占有的目的。综上，请求法庭在查明事实的基础上公正处理。被告人林腮英的辩护人毛坤满辩称，1、同意第一辩护人的辩护意见，本案只是一起普通的民间借贷纠纷。2、公诉机关指控被告林腮英构成诈骗罪的证据不能相互印证，且认定构成犯罪的基本证据不能排除合理怀疑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条的规定，指控构成犯罪的证据补习确实充分（即证据能够相互印证），且能够排除合理怀疑。①就本案而言，指控被告人以非法占有为目的骗取华某的款项构成诈骗罪的证据存在以下问题，明显不能印证，且排除不了合理怀疑。一是被告人在上海被抓获时的笔录讲是赌博，但该笔录没有证明赌什么，和什么人赌，输了多少钱。二是被告人在玉山县公安局以及玉山县看守所二次讯问笔录提到11万元用于赌博及美容，假如真的是赌博输了，证据能够证明输了多少？是否可以认定为24.5万元或者27.5万元。三是公诉机关提供证人陈某的证言以证明被告人林腮英赌六合彩，但该证言明显违反常理，陈某系四菜一汤饭店的厨师，也只是听说林腮英有赌六合彩，但没有其他证据印证。四是公诉机关指控被告人林腮英向华某借款用于赌博的又一证据是林腮英用158××××7314的手机向崔某2发的一条短信，但被告人林腮英当庭否认该手机号就是她的，通过补充侦查也查不出该手机号就是被告人林腮英的。五是公诉机关指控被告人林腮英赌博的事实究竟发生在借款后什么时间？通过什么方式赌博？均没有证据证明。②被告人关闭手机或换号码等行为不足以证明被告人具有非法占有的目的，被告人因负债而关闭手机或换号码，这属于常情。作为出借人可以提供向法院提起民事诉讼主张权利，法院也可以公告送达，缺席判决。经审理查明，2010年5月30日、2010年11月5日、2011年11月30日、2012年1月20日，被告人林腮英以其丈夫杨某1工程需资金周转为由分别向华某借款3万元、10万元、3.5万元和11万元，共计27.5万元，除了3万元借款未约定利息外，其他三笔借款均约定利息按2.5%计算。被告人林腮英向华某借款后，偿还了部分借款本息，尚欠华某18.5万元借款，后因无力偿还借款于2012年4月外出务工，直至2016年11月4日被上海市公安局松江分局方松派出所抓获归案。另查明，2012年3月21日玉山县房屋登记申请（审批）表以及房屋转移登记询问表上的名字林腮英以及指模均不是被告人林腮英本人的签名和指模。2017年9月29日，被告人林腮英及其丈夫杨某1与华某达成刑事谅解协议，约定被告人林腮英及其丈夫杨某1同意偿还华某借款，华某夫妇自愿放弃追究被告人林腮英的刑事责任，并请求对被告人林腮英减免处罚。另，玉山县司法局在审前社会调查表中建议可以对被告人林腮英适用社区矫正。上述事实，有下列证据予以证实：一、被告人的供述与辩解被告人林腮英的供述与辩解，证明：①其于2010年5月30日、2010年11月5日、2011年11月30日、2012年1月20日，以其丈夫杨某1工程需资金周转为由分别向华某借款3万元、10万元、3.5万元和11万元，共计27.5万元，除了3万元借款未约定利息外，其他三笔借款均约定利息按2.5%计算。其中2010年5月30日借的3万元本息已全部偿还。其向华某借款后，于2012年4月外出务工。期间，其自己以及委托其丈夫杨某1陆续向华某支付了6万元，其中最后两万元是用于还利息的。②其丈夫杨某1于2012年3月出售共同所有的位于玉山县博鑫花园Ａ栋1单元401的房子，其并不知情。二、被害人的陈述被害人华某的陈述，证明：被告人林腮英于2010年5月30日、2010年11月5日、2011年11月30日、2012年1月20日，以其丈夫杨某1工程需资金周转为由分别向华某借款3万元、10万元、3.5万元和11万元，共计27.5万元，除了3万元借款未约定利息外，其他三笔借款均约定利息按2.5%计算。被告人林腮英向华某借款后，于2012年4月外出务工直至被公安机关抓获。期间，林腮英及其丈夫杨某1只向华某支付了51500元，其中31500元是还利息，最后2万元没说是还本金还是还利息。三、证人证言（1）证人崔某1的证言，证明：被告人林腮英2010年11月5日向华某借款10万元。（2）证人崔某2的证言，证明：被告人林腮英向华某借款24.5万元。（3）证人杨某1的证言，证明：被告人林腮英向华某借款时其不知情，后面才从华某处了解到。其与被告人林腮英共同所有的位于玉山县博鑫花园Ａ栋单元401的房屋是在被告人林腮英不知情的情况下出卖给他人的。房屋审批表上的林腮英名字是其自己写上去的。其替林腮英向华某还了1万元。四、鉴定意见江西神州司法鉴定中心于2017年8月18日作出的江西ＳＺ司鉴中心［2017］文鉴字第08152号司法鉴定意见书，证明2012年3月21日玉山县房屋登记申请（审批）表以及房屋转移登记询问表上的名字林腮英以及指模均不是被告人林腮英本人的签名和指模。五、书证（1）借条复印件四份，证明被告人林腮英其于2010年5月30日、2010年11月5日、2011年11月30日、2012年1月20日分别向华某借款3万元、10万元、3.5万元和11万元，共计27.5万元，除了3万元借款未约定利息外，其他三笔借款均约定利息按2.5%计算。（2）收据复印件一份，证明杨某1于2016年2月6日替被告人林腮英向华某丈夫崔某2还款1万元。（3）房屋买卖契约、房屋登记申请表、询问表以及房产证复印件各一份，证明杨某1于2012年3月21日将与林腮英共有的位于江西省玉山县博新花园Ａ栋1单元401室的房屋卖给余某。（4）户籍信息、结婚证复印件，证明被告人林腮英与杨某1系夫妻关系。（5）刑事谅解协议书及收条，证明被告人林腮英及其丈夫杨某1于2017年9月29日达成协议，由被告人林腮英及其丈夫杨某1偿还华某18.5万元，华某夫妇对被告人林腮英的行为表示谅解，请求法庭对其减免处罚。（6）审前社会调查表，证明被告人林腮英的符合社区矫正条件，玉山县司法局同意接受对其进行社区矫正。（7）抓获经过，证明被告人林腮英于2016年11月4日被上海市公安局松江分局方松派出所抓获归案。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，足以认定本院认为，被告人林腮英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物18.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人林腮英的辩护人提出被告人林腮英无罪的辩护意见，经查与案件事实不符，本院不予支持。被告人林腮英归案后积极偿还被害人华某的借款，并取得被害人的谅解，依法可以从宽处罚。被告人林腮英有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下被告人林腮英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万（该款自判决发生法律效力之日起三日内交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡浩审判员吴红审判员桑志祥二〇一七年十月二十日书记员钱易揽 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徐某等聚众斗殴、敲诈勒索案一审刑事判决书山东省昌邑市人民法院刑事判决书（2018）鲁0786刑初11号：昌邑市人民检察院以昌检公诉刑诉［2018］13号起诉书指控被告人徐某、付某犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。昌邑市人民检察院指派检察员沈晓燕、杨功义出庭支持公诉，被告人徐某、付某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，一、聚众斗殴事实2016年11月26日18时许，被告人徐某因之前女友与陈某乙相处而结怨，意欲殴打陈某乙出气，遂与陈某乙电话相约在昌邑市柳疃镇敬老院附近见面。当晚，被告人徐某纠集被告人付某等四人并准备了砍刀、镐柄等工具，驾乘轿车到达殴斗地点，发现陈某乙等人后，被告人徐某、付某及其他三人持砍刀上前殴打，陈某乙等人见状逃走，被告人付某遂持砍刀将陈某乙等人轿车的四条轮胎划破，经鉴定，被损毁轮胎的损失价格为2072.6元。敲诈勒索事实2016年11月27日19时许，被告人徐某在昌邑市天水路全福元超市停车场，以陈某乙需要替其女友还钱为名，采取持刀威胁等手段，强行向陈某乙索要5000元，因其未带现金，遂逼迫陈某乙书写了金额为5000元的欠条一张。另查明，两被告人分别赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，请求对被告人从轻处罚。上述事实，被告人徐某、付某无异议，且有物证被损毁轮胎（照片）；书证受案登记表、抓获经过、办案说明、常住人口信息、欠条、协议书、谅解书、具结悔过书等；证人姚某、张某、马某、高某、陈某甲、齐某等人的证言；被害人陈某乙的陈述；被告人徐某、付某的供述与辩解；鉴定意见昌邑市价格认证中心价格认定结论书等证据证实，足以认定。被告人徐某提出认为其不构成犯罪的辩解意见，庭后提交“具结悔过书”，表示对公诉机关指控的事实无异议，亦认识到自己行为的危害性，真诚悔罪，请求从轻处罚 | 孙文强聚众斗殴一审刑事判决书安徽省庐江县人民法院刑事判决书（2018）皖0124刑初379号之一：庐江县人民检察院以庐江检公诉刑诉（2018）360号起诉书，指控被告人钟飞、孙文强、钟俊林、张钧耀、钟小烈、夏俊、余昆、徐鹏涛、张永进、何小敏、周涛犯聚众斗殴罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年11月2日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人孙文强及其辩护人谭德凯和其他被告人及辩护人到庭参加诉讼。因被告人孙文强涉嫌犯非法拘禁罪，需与本案中被告人孙文强聚众斗殴犯罪部分并案审理，本院于2018年12月5日依法裁定对被告人孙文强聚众斗殴犯罪部分中止审理，于2018年12月29日对本案其他被告人作出判决，现均已生效执行。庐江县人民检察院于2019年3月11日以庐江检公诉追加（2018）360－1号追加起诉决定书，指控被告人孙文强另犯非法拘禁罪；本院于2019年3月15日依法裁定恢复对被告人孙文强聚众斗殴犯罪部分审理，于2019年3月16日第二次公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员宛某出庭支持公诉，被告人孙文强及庐江县法律援助中心接本院通知指派的辩护人张江生到庭参加诉讼。现已审理终结庐江县人民检察院指控：一、聚众斗殴2017年12月8日晚，钟飞与乔雪祥（另案处理）因赌债纠纷，在电话中相互争吵、诀骂，继而相约斗殴。钟俊林、余昆、何小敏、张永进与陈少虎、钟某（均另案处理）等人受钟飞邀约，与钟飞一同分乘何小敏驾驶的钟俊林的皖Ａ×××××号大众牌轿车、陈少虎驾驶余昆的浙Ｂ×××××号丰田牌轿车至庐江县庐城镇1＋1主题宾馆处聚集，后钟某将金某（另案处理）电话联系至该宾馆。钟飞从余昆车中取出一把砍刀，并提出让人送刀具来，金某应钟俊林要求电话联系被告人徐鹏涛，让徐鹏涛到钟飞老家讨取砍刀。徐鹏涛携砍刀、菜刀至庐城镇1＋1主题宾馆后，被告人钟飞、钟俊林、余昆、何小敏、张永进各取一把砍刀、徐鹏涛持菜刀与金某、钟某等人乘坐何小敏、陈少虎驾驶车辆前往庐城镇维也纳会所处。被告人孙文强在乔雪祥指使下，电话联系钟飞，双方相约在庐城镇维也纳会所处殴斗。被告人孙文强电话邀约了张钧耀，让其提供刀，并驾驶从刘大军处借来的皖Ａ×××××号宝马牌轿车至庐城镇越城路卡地亚网吧与张钧耀见面。张钧耀应被告人孙文强要求电话联系钟小烈准备刀具等。尔后，被告人孙文强驾车与张钧耀一同至钟小烈女友租住房处，三人将张钧耀存放该处的砍刀、防刺服带上车。应被告人孙文强要求，张钧耀又通过钟小烈联系、邀约了夏俊、周涛，被告人孙文强驾车载张钧耀、钟小烈至庐城镇网吧一条街、中心城旭日东升网吧处接夏俊、周涛上车后，一同前往庐城镇滚石3号ＫＴＶ处，与被告人孙文强及张钧耀分别电话邀约的周井朋、徐克能（另案处理）汇合后，被告人孙文强驾车先行，周井朋、徐克能分乘各自所带车辆随后，一同前往庐城镇往维也纳会所处。钟飞等人到达该会所处后，钟飞、钟俊林、余昆、张永进、徐鹏涛等人持刀下车，在该会所附近寻找、守候对方人员及车辆。当被告人孙文强驾车载张钧耀、钟小烈、周涛、夏俊行至维也纳会所处，见钟飞等人持刀站在路边，遂驾车继续北行。余昆发现后，告知钟飞等人该车是刘大军车辆，被告人孙文强在车中，钟飞遂率先持刀追赶，钟俊林、余昆、张永进、徐鹏涛持刀随后，陈少虎、何小敏驾车追至维也纳会所向北方向不远处，一前一后将被告人孙文强所驾宝马车堵住。被告人孙文强及张钧耀、夏俊、钟小烈、周涛身穿防刺服持刀先后下车，钟飞、钟俊林追上与被告人孙文强、张钧耀持刀相互砍打，打斗中被告人孙文强不敌，逃离现场。钟小烈、周涛见余昆、张永进、徐鹏涛等人赶来，遂亦弃刀逃离现场。钟俊林与张钧耀持刀相互砍打后揪扯在一起，夏俊持刀上前砍打钟俊林，钟俊林拉扯张钧耀抵挡，两人放弃揪扯后，钟俊林持刀砍打夏俊，两人持刀互砍，钟飞持刀前来帮助钟俊林，张钧耀逃离时摔倒，夏俊将其扶起，尔后一同逃离现场。双方互殴中，致张钧耀右手大拇指等处受伤、钟俊林头部等处受伤。经庐江县公安局司法鉴定中心鉴定，张钧耀伤情为轻伤一级，钟俊林伤情为轻微伤。被告人孙文强犯罪后自动投案，如实供述了自己罪行。二、非法拘禁2014年秋天的一天晚上22时许，陈某3（另案处理）邀集被告人孙文强及程某、何某、刘某（均另案处理）等人向周某索要欠款，将周某约至庐江县庐城镇鸿福大酒店停车场，将其控制进行言语威胁、谩骂和殴打，后又将其带至庐江县庐城镇众发名城33栋2单元1104室拘禁，逼迫其偿还欠款。次日9时许，因周某要外出办事，陈某3等人让其离开。被告人孙文强归案后如实供述了自己的罪行。公诉机关就其指控当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙文强无视社会公共管理秩序，伙同他人持械聚众斗殴；其伙同他人在非法拘禁过程中殴打被拘禁人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十八条第一、三款，应当以聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙文强在聚众斗殴犯罪中系首要分子，在非法拘禁共同犯罪中系从犯；其聚众斗殴犯罪具有自首情节，非法拘禁的犯罪具有坦白情节。提请本院依法判处。被告人孙文强对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议,自愿认罪。请求对其从轻处罚。被告人孙文强的辩护人谭德凯对公诉机关指控的聚众斗殴犯罪事实和罪名无异议,提出的辩解意见主要是：被告人孙文强具有自首情节，对方一人所受轻微伤非其所致，其犯罪情节相对于对方较轻，且取得了对方谅解。建议对其判处二年左右有期徒刑。被告人孙文强的辩护人张江生对公诉机关指控的非法拘禁犯罪事实和罪名不持异议，提出的辩护意见主要是：被告人孙文强系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪。建议对其从轻处罚。经审理查明：一、关于聚众斗殴事实2017年12月8日晚，钟飞（已被判刑）在电话中与乔雪祥（另案处理）因赌债纠纷相互争吵、诀骂，继而相约斗殴。钟飞后与钟俊林、余昆、何小敏、张永进、徐鹏涛（均已被判刑）等人分乘何小敏、陈少虎（均已被判刑）驾驶的车辆前往庐城镇维也纳会所。被告人孙文强在乔雪祥指使下，电话联系钟飞，双方约定在庐城镇维也纳会所处斗殴。尔后，被告人孙文强电话邀集张钧耀（已被判刑），让张钧耀提供刀具，后驾驶皖Ａ×××××号宝马牌轿车至庐城镇越城路与张钧耀汇合。张钧耀应被告人孙文强要求，电话联系钟小烈（已被判刑）准备刀具。被告人孙文强随后驾车与张钧耀、钟小烈将张钧耀存放在钟小烈女友住处的砍刀、防刺服取上车。应被告人孙文强要求，张钧耀通过钟小烈联系、邀集了夏俊、周涛（均已被判刑）。被告人孙文强驾车载张钧耀、钟小烈接夏俊、周涛上车后，一同前往庐城镇滚石3号ＫＴＶ处，与被告人孙文强及张钧耀分别邀约的周井朋、徐克能（均另案处理）汇合。尔后，被告人孙文强驾车先行，周井朋、徐克能分乘各自所带车辆随后，一同前往庐城镇维也纳会所。被告人孙文强驾车载张钧耀、钟小烈、周涛、夏俊行至该会所处，见钟飞等人持刀站在路边，遂驾车继续前行。钟飞率先持刀追赶，钟俊林、余昆、徐鹏涛、张永进持刀随后，陈少虎与何小敏驾车追至维也纳会所向北方向不远处，一前一后将被告人孙文强所驾车辆堵住。被告人孙文强与张钧耀、钟小烈、夏俊、周涛身穿防刺服，先后持刀下车。钟飞、钟俊林追上前与被告人孙文强及张钧耀持刀相互砍打，被告人孙文强逃离现场。钟俊林与张钧耀持刀相互砍打后揪扯在一起，夏俊持刀上前砍打钟俊林，钟俊林拉扯张钧耀抵挡。钟俊林放弃与张钧耀揪扯后，持刀砍打夏俊，两人持刀互砍。钟飞持刀前来帮助钟俊林，张钧耀、夏俊一同逃离现场。在双方互殴中，张钧耀右手大拇指等处受伤、钟俊林头部等处受伤。经庐江县公安局司法鉴定中心鉴定，张钧耀人体损伤程度为轻伤一级，钟俊林人体损伤程度为轻微伤。被告人孙文强犯罪后自动投案，如实供述了自己罪行。在本案审理过程中，被告人孙文强与钟飞、钟俊林等人表示相互谅解。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：1、户籍信息证实：被告人孙文强具有完全刑事责任年龄。2、归案经过证实：被告人孙文强犯罪后自动投案。3、病历、出院记录、法医学人体损伤程度鉴定书证实：张钧耀人体损伤程度为轻伤一级，钟俊林人体损伤程度为轻微伤。4、调解协议证实：被告人孙文强取得了对方谅解。5、同案犯钟飞的供述与辩解证实:其曾因欠乔雪祥十几万元赌债未还被乔带人用刀砍伤。2017年12月8日晚,其与钟俊林、余昆、张永进，徐鹏涛，何小敏、钟某等十多人在白湖镇吃饭，乔雪祥打电话骂其。其与他在电话中对骂，并相约在庐城镇维也纳会所打架。陈少虎驾驶余昆的丰田轿车，车上坐着其与余昆、张永进；何小敏驾驶钟俊林的大众ＣＣ轿车，车上坐着钟俊林、钟某。途中，乔雪祥多次打其电话说要找人与其打架，有个陌生号码打其手机问其在哪儿，其说在庐城镇维也纳会所。余昆讲这人是“阿强”，劝其不要干，其未听劝。其一伙人先至庐城镇1＋1主题宾馆，其鹏涛带来装着几把刀的筒子放到丰田车上。其将后排一人手里的一把弯刀要来。到庐城镇维也纳会所门口，其和余昆、钟俊林下车等对方的车。当一辆白色轿车过来时，余昆讲那车是对方的，其和其他人拿刀追过去。对方车上下来四五个男子，双方拿刀干起来。6、同案犯张钧耀的供述与辩解证实：那天晚上，孙文强在电话上说晚上和他人约好在维也纳会所打架，后开一辆白色宝马轿车接其上车。应孙文强要求，其联系钟小烈并要他带几把刀，后开车接钟小烈，钟小烈拿三四把长刀和五件防刺背心上车，其几人后又接了二人上车。其五人上车后都穿了防刺背心。其电话联系金鹏帮忙，孙文强邀的姓徐的朋友开来一辆没有挂牌照的白色三菱ＳＵＶ车。车快到维也纳会所时，对方几个人拿着砍刀在会所门口转，看到其车立马冲过来。其一伙人继续开车往前走，被对方两辆白色轿车前后逼停。其一伙人均拿刀下车，对方二人冲到其面前，拿刀指着其问哪个是“阿强”，并拿砍刀砍过来。其还没有反应过来，头上就被对方短刀划了一刀。其持刀与之对砍，对方另一人拿砍刀也与其对砍。其手这时还没有受伤，其往后面退，对方一人冲过来和其对砍，紧接着在绿化带旁边的人行道上相互揪着对方衣服抱在一起。钟小烈喊来的一人拿刀砍对方，对方用其挡着，相互揪了一会，都砍不到对方。这时，对方另外一个男子拿刀砍了其几下，其感觉身上没劲，就将对方放了，发现自己头上流血，右手大拇指挂着。7、被告人孙文强的供述与辩解证实：2017年12月8日晚，乔雪祥打电话说钟飞在电话上骂其和乔雪祥，晚上要找其打架，问其是怎么回事。其说前几天讲了钟飞几句坏话，让乔雪祥将钟飞手机号码发给其。其打钟飞电话问他在哪儿，钟飞说在庐城镇维也纳会所。其从刘大军处借了车辆，后联系张钧耀陪其到维也纳会所,并让张钧耀喊几个人，拿几把刀。张钧耀联系钟小烈后，其开车接钟小烈，钟小烈带了几把刀、几件防刺服上车。其说晚上要和人干架,让钟小烈再喊两人一起去。其三人后将钟小烈联系的二人接上车，一同前往维也纳会所。到该会所门口，其看到余昆、张永进、钟飞等七八个人站在路边，余昆手里拿着一把刀。张钧耀叫其继续往前面开，对方七八个人追上来，其一伙人将防刺服穿上，对方有一辆车开到其车头前面斜停着，张钧耀和后排的三个人都拿刀下车。钟飞等人跑过来，其听到钟飞喊“阿强在哪里”后也拿刀下车。双方在车尾左侧拿刀互砍，钟飞砍了其两刀。其见对方一人拿刀过来，便带刀跑到北边工地上。8、物证照片，受案登记表、通话记录等书证，辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、检查笔录及照片，视听资料说明书及监控视频，证人陈少虎、钟某、金某、汪某、陈某1等人的证言等证据与上述证据能印证一致。二、关于非法拘禁事实2014年秋天的一天晚上22时许，被告人孙文强受程某（另案处理）邀集向周某索要欠款。陈某3（另案处理）将周某约至庐江县庐城镇鸿福大酒店停车场，伙同被告人孙文强及程某和何某、刘某（均另案处理）将周某控制，进行言语威胁、谩骂和殴打，后又将周某带至庐江县庐城镇众发名城33栋2单元1104室拘禁，逼迫周某还款。次日9时许，陈某3等人将周某放出。被告人孙文强归案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实：1、被害人周某的陈述证实:其2014年办选矿厂，陈某3借了25万，没有约定利息。陈某3几天后提出利息一天1250元。其打了25万欠条，利息后来变成1毛。其2014年共给陈某3几十万利息，后来没钱还利息就一直打欠条，最后打了185万给程某。2014年6月，陈某3让其打了200万的欠条，并按每月4万元计算的利息，当年一天晚上11点多，陈某3打电话让其去鸿福大酒店，其被陈某3一顿辱骂，被程某打了两巴掌，何锡涛将其车钥匙拿走，开其车和陈某3、程某和另外两个不认识的年轻人（“小龙”、“阿强”）将其带到众发名城一个顶楼房。其以前住在这房里，后来陈某3逼迫其将房子让给何锡涛住。其当时被拘禁在办公桌的椅子上，陈某3走前强调手下人将其看好，给其点颜色看看。他们关了其一天一夜，第二天早上九点多将其放了2、证人程某的证言证实:2014年下半年的一天晚上，陈某3说周某欠他的钱一直不还，让其和何某、刘某陪他一起去找周某要钱，周某不还钱就不让他走。陈某3开车带其几人到了鸿福大酒店。陈某3打电话叫来周某，其一伙人将周某围着，不让周某逃跑，陈某3骂周某。如在场的人讲其动手打了周某就以他们讲的为准。其一伙人后将周某带到他车上，让何某开周某的车，将周某带到众发名城小区一楼房子的顶楼。这个房子以前是周某的办公室，后来陈某3将何某安排到这个房子里面住。其一伙人骂周某，刺激他，侮辱他，主要是想让他还钱。陈某3让其一伙人将周某看起来就先走了。第二天早上五六点钟，陈某3将周某接走。其当晚邀了孙文强来帮忙。3、被告人孙文强的供述与辩解证实：2014年，程某让其陪他去鸿福大酒店找人要钱，陈某3、何某、刘某当时也在现场。陈某3、程某、何某、刘某和其将周总（指“周某”，下同）围着，陈某3讲狠话让周总还钱，程某、何某、刘某和其也对周总讲狠话，给陈某3架相。陈某3后让其一伙人将周总带到众发名城一楼房看着，不还钱就不给他走。陈某3、程某、何某、刘某将周总带上楼，其印象中没上楼就走了。4、证人陈某2、陈某3、何某、刘某的证言及辨认笔录及照片等证据与上述证据能印证一致本院认为：被告人孙文强无视社会公共管理秩序，伙同多人持械聚众斗殴；其伙同多人为索要债务，非法拘禁他人，其行为已分别构成聚众斗殴罪、非法拘禁罪，且均是共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在被告人孙文强伙同张钧耀、钟小烈、周涛、夏俊等人实施的聚众斗殴共同犯罪中，被告人孙文强是聚众斗殴的组织者、策划者、指挥者，是首要分子，应认定是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其实施聚众斗殴犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其实施聚众斗殴犯罪后取得了对方谅解，可酌情从轻处罚。在被告人孙文强伙同陈某3、程某、何某、刘某等人实施的非法拘禁共同犯罪中，被告人孙文强起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其实施非法拘禁犯罪归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人孙文强上述犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，决定对其所犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪均予以从轻处罚。其一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人孙文强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2021年4月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本十五份审判长王红兵人民陪审员汪德生人民陪审员姚晓雁二〇一九年五月六日书记员乔彬 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知卡盗伐林木一审刑事判决书甘肃省迭部林区基层法院刑事判决书（2017）甘7502刑初4号：迭部林区人民检察院以迭林检公诉刑诉〔2017〕3号起诉书指控被告人知卡犯盗伐林木罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。迭部林区人民检察院副检察长刘林有、代理检察员赵芳、被告人知卡到庭参加了诉讼。现已审理终结迭部林区人民检察院指控，被告人知卡为修建自己异地搬迁房屋，于2016年6月份在同村村民的帮助下，携带斧子、弯把锯等作案工具，进入迭部林业局电尕林场管护区37林班8小班内，盗伐国有林木云杉树33棵，并将其加工成长4-8米不等的原木92根（径级14-24厘米）存放在山上。同年12月初又在村民帮助下将原木拉运回村子存放。2016年12月16日群众举报后，在侦查机关一般性排查时，被告人知卡主动交代了自己的犯罪事实。经迭部林业局资源管理科依据伐桩《检尺单》对33棵云杉树进行立木蓄积鉴定，立木蓄积为18.6321立方米。公诉机关认为，被告人知卡以非法占有为目的，盗伐国有林木云杉树33棵，立木蓄积为18.6321立方米，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人知卡系自首，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，建议在有期徒刑一年三个月至二年三个月之间判处刑罚，并处罚金。上述事实，被告人知卡在开庭审理过程中均无异议，并有物证斧子、弯把锯、原木及伐桩照片,书证受案登记表、立案决定书、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单、随案移送清单、检尺单、鉴定聘请书、鉴定人员资质证书、被告人户籍信息、迭部分局刑侦大队犯罪嫌疑人归案情况说明，证人次某某、阿某证言，被告人知卡供述和辩解，立木蓄积鉴定意见，现场勘验笔录、平面图及现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人知卡以非法占有为目的，盗伐国有林木云杉树33棵，立木蓄积为18.6321立方米，根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，属数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以认定。鉴于案发后被告人在侦查机关一般性排查时主动、如实供述自己的犯罪事实，认定为自首。对被告人知卡依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议的量刑幅度符合本案的事实和法律规定，本院予以采纳。综上，为严肃国法，打击犯罪，保护国家森林资源，对被告人知卡依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条的规定，判决如下一、被告人知卡犯盗伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2500元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后10日内缴纳。）二、作案工具斧子1把、弯把锯1把，予以没收；被查获的92根原木发还迭部林业局电尕林场。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈海军二〇一七年六月二十二日书记员牛娟娟 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刘某犯生产、销售假药罪、生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省潍坊市奎文区人民法院刑事判决书（2017）鲁0705刑初89号：山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2017）90号起诉书指控被告人刘某犯销售假药罪、销售有毒、有害食品罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人李世明、葛金棚均到庭参加诉讼。现已审理终结潍坊市奎文区人民检察院指控：2016年2月至2017年1月，被告人刘某在潍坊市奎文区虞河路附属医院北其经营的性趣365保健品超市内，购进“虫草鹿鞭丸”、“一想就硬”、“虫草强肾王”等保健食品和万艾可牌枸橼酸西地那非片，并将上述保健品、药品销售给他人。经鉴定，其店内查获的“虫草鹿鞭丸”、“一想就硬”、“虫草强肾王”中含有有毒、有害的非食品原料西地那非，万艾可牌枸橼酸西地那非片按照假药论处。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述与辩解、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘某行为已分别构成销售假药罪、销售有毒、有害食品罪，应予数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第六十九条之规定，对被告人刘某依法进行处罚。被告人刘某辩称不知道销售的是假药，销售的保健品是自己家人服用。辩护人辩称被告人刘某销售假药行为显著轻微，系犯罪未遂，被告人不知道其出售的万艾可是假药，被告人店里销售的均是保健品，且该万艾可与其他保健品是同一进货渠道，没有销售假药的故意，被告人处只有3盒，未流入市场。起诉书指控被告人构成销售有毒有害食品罪没有异议，但销售数量少，未造成严重社会危害性。该保健品均是第三人主动推销给被告人的，由于被告人文化程度较低，客观上很难确切认识到保健品成分是否符合规定。被告人刘某归案后如实供述犯罪事实，系初犯偶发，犯罪时间短，数额少，未造成不良后果，可以从轻处罚。经审理查明：自2016年2月起，被告人刘某在潍坊市奎文区虞河路附属医院北经营性趣365保健品店，后被告人刘某购进虫草鹿鞭丸、万艾可牌枸橼酸西地那非片等，并对外销售给他人。2016年6月27日，因群众举报，公安机关对被告人刘某经营的保健品店进行搜查，查获万艾可牌枸橼酸西地那非片，经鉴定，该药品系假冒产品，按照假药论处。同年11月29日，民警再次对被告人刘某经营的保健品店进行搜查，查获“虫草鹿鞭丸”、“一想就硬”、“虫草强肾王”等保健品，经鉴定，上述保健品中均含有有毒、有害的非食品原料西地那非。上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：（一）鉴定意见1、潍坊海润华辰检测技术有限公司ＨＣ20161200113号、20161200114号、20170100040号检测报告，证实，刘某处查获“虫草鹿鞭丸”内西地那非含量23904ｍｇ／ｋｇ；“一想就硬”内西地那非含量60785ｍｇ／ｋｇ、“虫草强肾王”内西地那非含量79530.5ｍｇ／ｋｇ。2、潍坊市奎文区市场监督管理局奎市监函【2016】19号关于精品伟哥和枸橼酸西地那非片的认定函，证实公安机关移交的精品伟哥系假冒的保健食品；万艾可枸橼酸西地那非片系假冒产品，按照假药论处。3、大连市食品药品监督管理局大食药监稽函【2016】314号关于协查枸橼酸西地那非片真伪的复函，证实潍坊市奎文区市场监督管理局委托协查的万艾可牌枸橼酸西地那非片系假冒产品。（二）书证1、破案经过，证实2016年6月27日9时许，群众举报称在奎文区虞河路附属医院北100米路东的保健品店销售假药，民警对保健品店老板进行传唤。同年11月29日，群众举报称在奎文区虞河路附属医院北100米路东的保健品店销售假保健品，民警秘密从该店购买了“一想就硬”和“虫草鹿鞭丸”，经鉴定，均检出含有西地那非成分，后公安机关将被告人刘某传唤到案，经讯问，被告人刘某如实供述了其销售涉嫌有毒有害的食品或假药的行为。2、户籍证明，证实被告人刘某出生于1972年11月9日。3、扣押物品清单，证实扣押“一想就硬”、“虫草强肾王”等保健食品和万艾可牌枸橼酸西地那非片，附被查获物品照片。4、搜查笔录，证实2016年6月27日，公安机关从被告人刘某经营的店铺内搜查到涉案保健品、药品，其中含三盒万艾可牌枸橼酸西地那非片，并扣押。2017年1月4日，公安机关从被告人刘某经营的店铺内搜查到“虫草鹿鞭丸”、“一想就硬”、“虫草强肾王”，并扣押。（三）被告人供述被告人刘某于2016年6月27日的供述，证实其从2016年2月开始在虞河路附属医院北20米路东经营一家保健品店，对外销售壮阳药，有黄金肾力源、美国肾龙宝、万艾可等。这些药是一个40来岁的男的到其店里卖给其的，各种药进价不一样，十几元到几十元不等，平均每盒加十元八元的就卖了，开业至今平均每个月挣2000余元，一共四个月挣了8000余元。这些钱都付房租和水电费花了。其只知道保健品店不能卖药，分不出这些壮阳药品的真假。被告人刘某于2017年1月4日的供述，证实其在2016年6月29日因涉嫌销售有毒、有害食品被取保候审，这次又因为销售有毒、有害食品被传唤，销售的也是假保健品，有一想就硬、虫草强肾王、虫草鹿鞭丸，这些保健品和上次被查获的是同时进的货。这些货是其2016年5月份30元买的。其中的黄金肾力源、美国肾龙宝、精品伟哥、万艾可等上次被查扣了，但一想就硬、虫草强肾王、虫草鹿鞭丸其放的很隐蔽，当时民警没找到。这些保健品其知道是假的，当时是图便宜，其没有问送货人的进货渠道，也没有查他的进货资质，没要发票。其怕被民警查到，平时放在店里的数量很少，多数放在家里，放在店里的也都很隐蔽。虫草鹿鞭丸其进了3盒，都卖了，卖了60元；一想就硬进了9盒，卖了两盒，卖了90元；虫草强肾王进了1盒，没卖出去 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杨昌盛生产、销售假药罪一审刑事判决书福建省三明市梅列区人民法院刑事判决书（2018）闽0402刑初65号：被告人杨昌盛被控销售有毒、有害食品，销售假药一案，三明市梅列区人民检察院于2018年3月2日以梅检公诉刑诉［2018］ＸＸ号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年3月12日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人杨昌盛到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年10月份以来，被告人杨昌盛明知其购买的蚁力神等性保健食品中含有西地那非（俗称伟哥）等有毒有害的非食品原料，仍将上述性保健食品和无批准文号的药品特效伟哥一起放在其经营的三明市梅列区满园春趣爱成人用品店内销售。另查明，被告人杨昌盛经营的该成人用品店未取得营业执照。杨昌盛于2016年12月21日在店内被公安民警抓获归案。公安民警当场从店内查获蚁力神6盒、特效伟哥4盒虫草多鞭丸3盒。经南平市食品药品检验检测中心检验，性保健食品蚁力神中含有西地那非成份，西地那非是我国《保健食品中可能非法添加的物质名单（第一批）》所列的有毒、有害的非食品原料；经三明市食品药品监督管理局认定，特效伟哥系假药。虫草多鞭丸因为样品太少，无法鉴定。上述事实，被告人杨昌盛在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审查证属实的扣押笔录，扣押决定书及扣押清单、照片，现场照片，三明市食品药品监督管理局明食药监稽［2017］ＸＸ号文件，检验报告，不予接收样品的情况说明，到案经过证明，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨昌盛销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪；被告人杨昌盛明知是无批准文号的假药，仍进行销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的上述罪名成立。杨昌盛在判决宣告以前一人犯数罪，依法数罪并罚。杨昌盛归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。鉴于杨昌盛犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第一百四十一条，第六十九条第二款、第三款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第二项以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条（？ｈｔｔｐ:？／？？／？192.2.2.16:9889？／？ｄｏｃｕｍｅｎｔ_ｅｌｅｍｅｎｔｓ？／？ｓｅａｒｃｈ_ｖｉｅｗ？／？2139907？ｄｅｉｄ＝970936＂\ｔ＂_ｂｌａｎｋ？）第二项，第十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十一条之规定，判决如下一、被告人杨昌盛犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；犯销售假药罪，判处拘役三个月，罚金二千元，决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元（罚金已缴纳，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、禁止被告人杨昌盛在缓刑考验期限内从事与食品及药品生产、销售有关的经营活动。三、被告人杨昌盛在公安机关扣押的有毒、有害食品及假药，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林伦兵人民陪审员黄慧贞人民陪审员苏俊妹二〇一八年三月二十二日书记员杨彬 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漠红星介绍卖淫一审刑事判决书福建省长汀县人民法院刑事判决书（2016）闽0821刑初334号：被告人张红星被控介绍卖淫一案，长汀县人民检察院于2016年10月25日以汀检未检公刑诉［2016］10号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，因涉嫌个人隐私于2016年12月2日不公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员张建华出庭支持公诉，被告人张红星及辩护人戴求忠到庭参加诉讼。现已审理终结长汀县人民检察院指控：2016年7月17日23时许，钟某1、钟某2（均系未成年人）等人到长汀县金仁皇世娱乐会所212包厢消费，被告人张红星安排“小妹”胡某、雷某（均系未成年人）陪唱、陪喝。次日凌晨2时许，钟某1、钟某2向被告人张红星提出要将胡某、雷某带离“开房”（发生性关系），经讨价还价，被告人张红星同意钟某1、钟某2以每人1000元价格将胡某、雷某带离，并在通过支付宝方式收取嫖资2000元后（被告人张红星从中可得介绍费200元），由钟某1、钟某2等人将胡某与雷某带至长汀县8天酒店，钟某1与雷某住8502房间，胡某与钟某2住8401房间并发生性关系。7月18日10时许，长汀县公安局民警在例行检查中，在该酒店8401、8502房间分别抓获卖淫嫖娼人员胡某与钟某1、雷某与钟某2。2016年7月18日15时许，被告人张红星在长汀县大同镇西山下租住处被长汀县公安局民警抓获归案。到案后，被告人张红星如实供述了自己的罪行。公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、临时住宿登记表及照片、户籍证明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、前科证明、行政处罚决定书、抓获经过及破案经过等书证；2、证人钟某1、钟某2、胡某、雷某、傅某、林某、兰某等人的证言；3、被告人张红星的供述和辩解；4、长汀县公安局制作《扣押笔录》、《检查笔录》及卖淫嫖娼人员抓获相片、《支付宝转账信息提取笔录》及截图照片、辨认笔录等勘验、检查笔录；5、长汀县公安局提取的长汀县金仁大酒店大坪的监控视频等证据，以证明上述事实。被告人张红星对指控无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控亦无异议，另提出如下量刑辩护意见：被告人到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪态度好。经审理查明：2016年7月17日23时许，钟某1、钟某2（均系未成年男性）等人到长汀县金仁皇世娱乐会所212包厢消费，被告人张红星（外号“十一”）安排“小妹”胡某（女，2002年1月出生）与雷某（女。2002年3月出生）陪唱、陪喝。次日凌晨2时许，钟某1、钟某2向被告人张红星提出要将胡某与雷某带离“开房”（发生性关系），商定每人1000元价格。被告人张红星通过“支付宝”收取2000元嫖资后（被告人张红星从中可得介绍费200元），钟某1、钟某2将胡某、雷某带到“8天”酒店嫖宿。7月18日10时许，长汀县公安局民警在例行检查中，在该酒店8401、8502房间分别抓获卖淫嫖娼人员胡某与钟某1、雷某与钟某2。2016年7月18日15时许，被告人张红星在长汀县大同镇西山下租住处被长汀县公安局民警抓获归案。到案后，被告人张红星如实供述了自己的罪行。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案经过》，证明本案的来源、立案和侦破经过。2、证人证言、辨认笔录（1）钟某1、钟某2证言，辨认笔录，证明：2016年7月18日0时许，钟某1和钟某2到金仁皇室会所唱歌、喝酒，并叫了“小妹”胡某、雷某作陪。2点30分许，钟某1、钟某2向“小妹”提出嫖宿邀约，“小妹”表示需“妈咪”同意。尔后，钟某1、钟某2与“妈咪”张红星商定每个小妹1000元的价格，钟某1将嫖资以支付宝转账给“妈咪”张红星后，将胡某、雷某带到长汀县汽车东站附近的“8天”酒店嫖宿。（2）胡某、雷某证言，辨认笔录，证明：2016年7月17日晚，钟某1、钟某2在金仁皇世会所唱歌、喝酒，点了胡某、雷某作陪。次日凌晨2点多，钟某1、钟某2提出买淫的要求，胡某、雷某提出要与直接与她们的“妈咪”张红星（外号叫“十一”）联系。钟某1、钟某2与“妈咪”张红星谈好并以支付宝转账嫖资2000元后，胡某、雷某随钟某1、钟某2到“8天”酒店提供卖淫服务。胡某、雷某归“妈咪”张红星管理，如果和客人出去就要经过“妈咪”同意，之后再把出台的钱抽取部分给“妈咪”。本次卖淫，张红星先收取了嫖资，他可以从中抽成200元。（3）傅某、林某证言，证明：2016年7月18日凌晨3时许，“8天”酒店8401、8502两个男子登记入住；10时许，公安人员临检在该两房查获二对嫖娼、卖淫男女。（4）兰某证言，证明：被告人张红星是金仁皇世会所聘请的管理团队的工作人员，在金仁皇世会所负责酒水营销，没有与金仁皇世会所签订劳动合同。胡某、雷某也是负责酒水营销，金仁皇世会所没有和她们签订劳动合同，因为她们流动性很强，她们没有工资的，靠小费及销售业绩提成。3、被告人张红星供认：我在长汀县金仁皇室娱乐会所做“妈咪”的工作，就是安排“小妹”为包厢内的客人陪唱歌、喝酒服务，推销酒水。我手下共有四五个小妹，其中包括我从河南带过来的老乡小胡和小雷。2016年7月17日23时左右，有几个年轻男子来长汀县金仁皇世会所212包厢消费，我安排了胡某和雷某为他们服务。次日凌晨2时许，会所打烊，其中一名姓钟的男子叫我等他一下，雷某也跟我说待会他们要带她和胡某出去玩。几分钟后，姓钟的男子回来与我谈妥每位“小妹”1000元的价格后通过支付宝转账支付我2000元后，将胡某、雷某带离。之后我用微信通知雷某发回她们所在位置信息，得知她们在“8天”酒店。我只是充当中间人的作用，顾客有性服务方面的需求，他们就过来问我，小雷和小胡同意的话，我就帮她们与客人议价，再从嫖资中抽取一些介绍费，介绍一个抽取100元。4、长汀县公安局制作的《检查笔录》及现场相片，证明：2016年7月18日10时许，长汀县公安局民警在“8天”酒店查获嫖娼卖淫人员钟某1和胡某、钟某2和雷某。5、长汀县公安局提取的“8天”酒店临时住宿登记表及电脑登记截图照片，证明：2016年7月18日3时30分，嫖娼人钟某1、钟某2在“8天”酒店登记入住。6、长汀县公安局出具或制作的《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、长汀县公安局制作的提取笔录及支付宝转账支付记录截屏照片，证明：2016年7月18日2时57分，钟某1通过手机支付宝转帐给被告人张红星2000元的事实。7、长汀县公安局提取的长汀县金仁大酒店大坪的监控视频、视频资料说明书，证明：2016年7月18日2时许，在长尊县金仁大酒店正大门入口处，被告人张红星与钟某1、钟某2及胡某、雷某进行商谈的情况。8、长汀县公安局出具的胡某、雷某户籍证明，证明：胡某出生于2002年1月、雷某出生于2002年3月，均属已满14周岁的未成年女性。9、长汀县公安局出具的《抓获经过》、《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，汝州市公安局陵头派出所出具《前科证明》，证明：（1）2015年7月18日，长汀县公安局民警将被告人张红星抓获归案；（2）本案前，被告人张红星无违法犯罪经历记录。公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，以证明被告人的刑事责任年龄和被采取的强制措施的情况本院认为，被告人张红星介绍他人卖淫二人次，其行为已构成介绍他人卖淫罪，公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人张红星犯介绍他人卖淫罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人张红星介绍未成年人卖淫，酌情从重处罚；到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；当庭认罪，酌情予以从轻处罚。综上，本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张红星犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币一万五千元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，押押一日折抵刑期一日。即从2016年7月18日起至2017年10月17日止。）二、继续追缴被告人张红星违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄田火人民陪审员张汀美人民陪审员涂寿荣二〇一六年十二月二十一日代书记员吴丹 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ꝳ世利掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、拒不支付劳动报酬一审刑事判决书河北省临西县人民法院刑事判决书（2016）冀0535刑初88号：河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉［2016］64号起诉书指控被告人靳世利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月29日公开开庭进行了审理。临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉。被告人靳世利及其辩护人张毅到庭参加诉讼。现已审理终结河北省临西县人民检察院指控,2013年10月19日18时许，南宫市李金华将自己的白色豪爵鹰钻125踏板摩托车放在南宫市天地名门小区2号楼1单元的走廊内，2013年10月20日16时许发现被盗。2013年10月21日，王玉国（已判刑）从常荣强（已判刑）手中将李金华被盗的摩托车购买。当天即通过郑立良（已判刑）介绍以2400元卖给被告人靳世利。被告人靳世利在承建临西县河西镇幸福佳苑小区11、12号楼房过程中，在足额支取工程款的情况下，拖欠赵某1、贾某等工人工资164.1余万元。经临西县人力资源和社会保障局责令支付，偿付94.28余万元后，不知去向。截止目前，仍欠工人工资64.44余万元。当庭出示被告人供述、被害人陈述、同案犯供述、同案犯刑事判决书、行政机关移送卷宗材料等证实被告人靳世利的犯罪事实。认为被告人靳世利购买盗窃的机动车，拒不支付劳动报酬，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。归案后能如实供述自己的罪行，且已支付大部分劳动报酬，可以从轻处罚。被告人靳世利对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实无异议，对指控拒不支付劳动报酬的数额有异议，认为指控数额包括工程款，不全是劳动报酬，辩称其没有逃避、隐匿的行为。辩护人张毅提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人靳世利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，被告人靳世利主动认罪，被盗摩托车已由公安机关收回返还受害人，应对其从轻处罚。2、对指控被告人靳世利犯拒不支付劳动报酬的犯罪事实有异议，公诉机关将工程款认定为劳动报酬，系认定事实错误。指控被告人靳世利拖欠的工人工资中，只有王某3（塔吊工，数额14000元）、王某2（看管工地，数额13000元）、高俊普（保管会计，数额13000元）、陈忠华（施工员，数额30000元）四人和被告人靳世利形成事实上的劳动关系，拖欠的钱款为劳动报酬。与赵某1、贾某、王某1、赵某3、赵某2、陈某等人均为建筑工程承包关系，被告人靳世利拖欠的是建筑工程款，而非劳动报酬。被告人靳世利和这些工程承包人的雇工之间不存在劳动关系，不负有对这些工人发放劳动报酬的法定义务。3、被告人靳世利拖欠赵某1、贾某的工程款数额不能确定，在公安机关出具的情况说明中，认定的欠款数额，没有被告人靳世利的签字确认，相关数额不应认定。4、恒达建安公司拖欠了被告人靳世利的工程款，是其不能按期足额支付赵某1等人工程款的根本原因。因工程延期以及实际建筑面积超设计面积等，至今该工程没有竣工验收，恒达建安公司也未向被告人靳世利足额支付工程款，从而导致被告人拖欠赵某1等人工程款。5、被告人靳世利没有逃匿行为，在被公安机关取保候审后，一直联系恒达建安公司追讨拖欠的工程款，没有通过逃匿的方式拒不支付劳动报酬，没有主观犯意。因此，被告人靳世利不构成拒不支付劳动报酬罪。经审理查明:掩饰、隐瞒犯罪所得罪2013年10月，王玉国（已判决）从常荣强（已判决）手中购买一辆无手续白色豪爵鹰钻125踏板摩托车。后通过郑立良（已判决）介绍将该辆摩托车以2400元的价格卖给被告人靳世利。该辆摩托车系李金华被盗车辆，案发后被追回发还被害人。经南宫市物价管理办公室价格认证中心鉴定，该摩托车价值人民币6390元。拒不支付劳动报酬罪被告人靳世利在承建临西县河西镇幸福佳苑小区11、12号楼项目过程中，由于拖欠赵某1、贾某等工人劳动报酬，被劳动行政部门责令限期发放工人工资。经协商，其支付了赵某1、贾某等部分工人工资90余万元。后陈某等其他工人向劳动部门反应被告人靳世利拖欠多名工人工资，劳动行政部门再次责令被告人靳世利限期发放工人工资，被告人靳世利离开居住地，经传讯不到案，被公安机关上网追逃。现仍拖欠工人劳动报酬共计571357元。被告人靳世利在开发商处支取的工程款，足以用来支付劳动报酬。证明上述事实的证据有：1、失主李金华陈述，2013年10月19日晚上6点左右，其放在南宫市天地名门2号楼1单元走廊里的白色豪爵鹰钻系列125踏板摩托车被盗。该车在保险杠上绑着红色布条，后备箱有划痕，后备箱内放着一张工商银行卡。2、被告人靳世利掩饰、隐瞒犯罪所得的供述，2013年10月21日下午，其通过郑立良以2400元购买了一辆白色豪爵踏板125型摩托车。3、已决犯郑立良供述，2013年10月19日上午9点多，靳世利想通过其购买一辆二手摩托车。21日下午2点左右，王玉国问其有没有人要摩托车。其就给靳世利打了电话。靳世利看过摩托车后，花2400元从王玉国手中买下。4、已决犯王玉国供述，2013年秋的一天，有个男子问要不要摩托车，其给了对方2400元买下一辆白色踏板七八成新的摩托车。后通过郑立良将该车卖给他的朋友。5、已决犯常荣强供述，2013年秋天的一天下午，威县邵固村的一个男子打电话问我是否要摩托车，他那里有一辆白色踏板摩托车。我花了1400元买下了。6、南宫市公安局扣押被追回摩托车及发还该车的清单。7、河北省涉案物品南价鉴字（2013）第32号价值鉴定结论书。8、王玉国对被告人靳世利、卖车人常荣强辨认笔录。9、李金华、王玉国对涉案摩托车辨认笔录。10、王玉国、郑立良刑事判决书。11、被告人靳世利与发包方签订的工程施工合同书，证明施工项目及工程款。12、临西县恒达建安房地产开发有限公司付款函，证明同意将工程款支付给靳世利本人。13、证人李某证言，我是临西县河西镇幸福佳苑开发商。靳世利建筑11、12号楼，总价款10920000元。靳世利一共支取10639955元，以房折抵1589595元，其余是现金。14、被告人靳世利支取工程款收条17张、借条1张、以房抵工程款证明及商品房定购协议。15、被告人靳世利拖欠劳动报酬的供述，我是临西县河西镇幸福佳苑小区11、12号楼项目负责人。承包11、12号楼的全部工程建设，与开发公司签订了合同，按照合同约定，开发公司拨款已全部到位。实际工程总面积14606平方米，约定单价840元，总造价应为1200多万元。我已在恒达开发公司支取800多万工程款和工资，2014年6月28日在恒达公司购买楼房折抵工程款共计1589590元。恒达公司还欠我1500000元左右。我通过李某的妻子张保英以3分利息贷款1700000元，不应该从工程款中扣除。我还欠贾某13000元。高俊普是我公司的会计和保管，工资是每月2000元，大约欠他13000元，具体数目记不清楚。项目部会计卢桂华知道具体数目。高俊普的欠条不是我本人签字。陈忠华是工程的工长，负责工程技术，欠他大概30000元，欠条不是我本人书写。赵某2带领工人负责水电暖的安装，他的欠条是我打的，但未扣除维修费大约5000元。陈某干的是连工带料的活儿，保温是清工，涂料是带料和工的，人工费大约100000元，他的条是我打的。赵玉中包的是门和楼梯、栏杆的活儿，都是连工带料，他的条是我打的，安门的人工费13440元，零工约50000元左右，共计欠他63440元。王某1干的是垫层的活儿，他的条是我打的。王某2负责在工地看门，每月1000元，干了1年3、4个月，他是卢桂华发工资，具体欠多少不清楚。王某3是工地的塔吊司机，欠他14000元左右工资。16、被告人靳世利与赵某1签订的协议书。17、证人赵某1证言及证明，我在幸福佳苑小区11、12号楼干主体工程及室内外抹灰，与靳世利签了合同。总工程共计3132987元，已付1700000元，欠1400000元均是工人工资。靳世利被拘留后，经调解，又支付工资590000元，尚欠168000元，有争议的人工费58000元。18、证人贾某证明，靳世利欠我在幸福佳苑11、12号楼清包工抹灰班工人工资，经他本人同意，自愿将楼房抵卖给我，我负责偿还工人工资352804元。19、临西县公安局治安警察大队关于被告人靳世利案件的情况说明，靳世利被刑事拘留后，经与赵某1、贾某协商，还赵某1工人工资590000元，尚欠168000元，有争议的工人工资款54503元未还。以房、车库等抵还贾某工人工资352804元，尚欠贾某13000元20、证人赵某2证言，我在靳世利手中承包的河西镇幸福佳苑11、12号楼水电暖。我们口头约定水电暖20.5元／㎡，我带领15人干活，应付我317102元，给了190000元，还欠127102元人工费，有靳世利的施工员打的欠条，靳世利签字认可。维修保证金5%大约15800元。21、证人陈某证言，我在临西县河西镇幸福佳苑11、12号楼干活，干的是外墙保温保温（清工）和外墙涂料（包工包料）。我从2014年6月开始干到2015年1月。跟着靳世利和卢桂华干活。我们之间签了合同，约定外墙保温16.5元／㎡，工程共计6438㎡，靳世利给我出具了欠条，欠261000元，包括外墙保温清工工资款106227元，外墙涂料工人工资93773元。22、证人赵某3证言，我在靳世利手中承包的河西镇幸福佳苑11、12号楼的零活杂工。我领了15人，和靳世利口头约定，最后一次性结算，应付我263791元，欠263791元，工人工资68000元左右，其余为材料费，有证明条2份、靳世利欠条1份。23、证人王某1证言，我在靳世利手中承包河西镇幸福佳苑11、12号楼地暖和车库的垫层，和他口头约定地暖垫层5元／㎡，车库轧光7元／㎡。我领13个人干活，应付76388元，已付10000元，欠66388元，有欠条复印件为证。24、证人王某2证言，我在临西县河西镇复兴街中间路东的幸福佳苑给靳世利看门，负责看管物资。我们口头约定，靳世利说工资每月1000元，我从2013年9月份开始干活，干到2015年1月，还欠我2014年1月份至2015年1月份13个月的工资13000元，靳世利给我打了欠条。25、证人王某3证言，我在靳世利手中承包河西镇幸福佳苑11、12号楼的塔吊。我和他口头约定，说工资月结，每月5500元，应付19400元，已付5200元，还欠14200元。26、王某1提供的靳世利签字的证明复印件1份，王某113工人工资表、考勤表及身份证复印件。27、赵某3提供的欠条复印件1份。28、陈某提供的欠条复印件1份。29、赵某2提供的证明复印件1份。30、临西县人力资源和社会保障局向靳世利送达的劳动保障监察责令限期改正通知书1份。31、临西县公安局治安警察大队关于靳世利拒不支付劳动报酬的情况说明。32、被告人靳世利的户籍证明。以上证据，经当庭质证，足以认定被告人的犯罪事实 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被告人孟国军拒不支付劳动报酬一案一审刑事判决书山西省寿阳县人民法院刑事判决书（2016）晋0725刑初97号：寿阳县人民检察院以寿检公诉刑诉（2016）89号起诉书指控被告人孟国军犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉。被告人孟国军到庭参加了诉讼。现已审理终结寿阳县人民检察院指控：2014年被告人孟国军承揽了寿阳县汇金嘉园项目，并将工程分别承包给胡某某、王某某、尚某某、郑某某、刘某某等人进行施工。施工完毕后孟国军欠工人工资88.25万元，工人向该索要工资，孟国军以没钱为由拒不支付。2015年9月30日，尚某某等人到寿阳县人力资源和社会保障局（以下简称人社局）投诉汇金嘉园小区工地拖欠工资一事，人社局接到投诉后立案处理。从2015年12月17日开始，人社局、寿阳县住房保障和城乡建设局（以下简称住建局）多次分别以电话、短信方式通知孟国军到场处理拖欠工人工资一事。同年1月15日，人社局对孟国军下达《劳动保障监察责令改正决定书》，要求孟国军自收到决定之日起二日内将所欠工资金额与劳动者本人核对清楚，并按时足额将工资发到每个工人手中，同时将整改情况书面报送至寿阳县劳动保障监察执法队，但孟国军仍未支付工人工资。被害人尚某某等人多次给孟国军打电话，孟国军电话经常处于无人接听、关机或停机状态，即使接通电话，孟国军总以自己无钱，要到外地要账为由不支付工人工资，且该一直在外地滞留不回寿阳县城。同年5月26日，人社局根据寿阳县人民政府相关文件要求，经住建局同意，强制支取汇金嘉园项目工地预存的剩余工资保证金及利息共计42.197775万元用于支付赵某某、胡某某等72名工人部分工资。截止2016年8月24日共发放69人部分工资共计41.2007万元，剩余三名工人由于无法提供银行卡号工资尚未发放，现孟国军仍欠72名工人工资共计46.0621万元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了王某某、尚某某等人陈述；被告人孟国军供述；证人郭某某①等人证言；视听资料；羁押证明、情况说明、户籍证明等书证及其他证据。公诉机关认为被告人孟国军以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为确已触犯刑法，构成拒不支付劳动报酬罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定予以判处。公诉机关同时提出量刑建议，建议判处被告人孟国军三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孟国军对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。经审理查明：寿阳县汇金嘉园小区住宅楼工程项目由寿阳县中大房地产开发有限公司开发，山西省晋中建设集团第三建筑工程有限公司为目标施工单位，实际施工者为被告人孟国军。后来被告人孟国军又将工程分别承包给胡某某、王某某、尚某某、郑某某、刘某某等人进行施工。2015年7月工程施工完毕后孟国军欠工人工资88.25万元，工人向该索要工资，孟国军以没钱为由拒不支付。2015年9月30日，尚某某等人到寿阳县人力资源和社会保障局（以下简称人社局）投诉汇金嘉园小区工地拖欠工资一事，人社局接到投诉后立案处理。从2015年12月17日开始，人社局、寿阳县住房保障和城乡建设局（以下简称住建局）工作人员多次分别以电话、短信方式通知孟国军到场处理拖欠工人工资一事，由于孟国军电话（手机号码为13834080330）一直无法取得联系，经调查证实孟国军仍在使用该的手机号码，遂于同年1月12日、14日，人社局、住建局工作人员分别以手机短信方式通知孟国军到场处理拖欠工资一事。同年1月15日，人社局对孟国军下达《劳动保障监察责令改正决定书》，要求孟国军自收到决定之日起二日内将所欠工资金额与劳动者本人核对清楚，并按时足额将工资发到每个工人手中，同时将整改情况书面报送至寿阳县劳动保障监察执法队，但孟国军仍未支付工人工资。被害人尚某某等人多次给孟国军打电话，孟国军电话经常处于无人接听、关机或停机状态，即使接通电话，孟国军总以自己无钱，要到外地要账为由不支付工人工资，且该一直在外地滞留不回寿阳县城。同年5月26日，人社局根据寿阳县人民政府《关于印发（试行）的通知》（县政发【2015】11号）文件要求，经住建局同意，强制支取汇金嘉园项目工地预存的工资保证金及利息共计42.197775万元（其中剩余本金41.75056万元，利息0.447215万元），用于支付赵某某、胡某某等72名工人部分工资。截止2016年8月24日共发放69人部分工资共计41.2007万元，剩余三名工人由于无法提供银行卡号工资尚未发放，现被告人孟国军仍欠72名工人工资共计46.0621万元。2016年1月20日，人社局将孟国军涉嫌拒不支付劳动报酬罪一案移送寿阳县公安局立案侦查，同年4月25日，寿阳县公安局对孟国军进行上网追逃，同年8月6日在京港澳高速冀豫检查站孟国军被河北省临漳县公安局刑侦大队抓获，同年8月12日移交寿阳县公安局。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：证人胡某某的陈述，证实从2015年3月下旬开始，该与汇金嘉园承建方孟国军签订了该小区三栋住宅楼的室内墙面地面抹灰、室外保温工程的施工协议，该带领43名工人施工，2015年6月工程完工验收，孟国军支付了部分工资款，至今尚欠该的工人工资共计38万元，该曾经先后十几次向孟国军索要工资，孟均以各种理由推托。证人王某某的陈述，证实2014年7月，该与汇金嘉园承建方孟国军签订了该小区一号住宅楼主体支模板、砌砖和打灰土的施工协议，该一共带领45名工人施工，2014年12月承揽的工程全部完工，孟国军支付了大部分工资款，尚欠8万元工资款，该先后十几次向孟国军要工资，孟均以各种理由推托。证人尚某某的陈述，证实2014年孟国军让该承揽了汇金嘉园小区1号楼、综合楼、商铺的钢筋工作。工程完工后，孟国军支付了部分工资款，尚欠13万余元工资款未支付。期间，该多次找孟国军索要工资款，但一直未找到。证人郑某某的陈述，证实2014年，该与汇金嘉园承建方孟国军签订了2号楼和3号楼的修建工程，2014年5月该带领工人进入工地施工。期间孟国军按照工程进度一共支付过五次工资，主体封顶后，孟国军尚欠12万元工资款，该多次给孟国军打电话都联系不上，有时是无法接通，有时是关机。证人刘某某的证言，证实2015年，该向孟国军承揽了汇金嘉园三栋住宅楼的室外粉刷和落水管工程，该一共带领9名工人施工，期间孟国军只支付2万元工资款，尚欠2万元工资款未支付，该曾经向孟国军要过十几次工资，一直没有结果。证人郭某某①、郭某某②的证言。证实郭某某①为寿阳县中大房地产开发有限公司的法人，郭某某②在公司具体负责监工。2014年6月，孟国军以山西省晋中建设集团第三建筑工程有限公司的名义承包中大房地产开发有限公司在寿阳开发的汇金嘉园项目，孟国军是以总价1600万元承包的工程，该公司已经给孟国军结算了1500多万元工程款，因工程尚未完工，按照合同该公司给孟国军的款项已经超出预付，该公司不欠孟国军工程款。寿阳县人力资源和社会保障局涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件调查报告和涉嫌犯罪案件移送书，证实本案的案件来源。临漳县公安局情报信息侦查中队的抓获证明、临漳县看守所的羁押证明，证实被告人孟国军被抓获的时间和羁押情况。9、寿阳县人力资源和社会保障局关于汇金嘉园项目工地拖欠工资一案工资发放情况说明、关于强制支取汇金嘉园项目工资保证金的函、工资发放明细表，证实关于胡某某所反映的寿阳中大房地产公司汇金嘉园小区拖欠工资一案，涉及72人，共欠工资金额88.25万元。已强制支取汇金嘉园项目工地预存的工资保证金及利息共计42.197775万元，用于支付赵某某、胡某某等72名工人部分工资。截止2016年8月24日共发放69人部分工资共计41.2007万元，剩余三名工人由于无法提供银行卡号工资尚未发放，现被告人孟国军仍欠72名工人工资共计46.0621万元。10、晋中市建设工程施工合同书、工程承包协议书、汇金嘉园工程结算明细、企业法人营业执照等，证实2014年6月27日山西省晋中建设集团第三建筑工程有限公司与寿阳县中大房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，2014年6月16日孟国军与寿阳县中大房地产开发有限公司签订工程承包协议。11、寿阳县人力资源和社会保障局劳动保障监察责令改正决定书、关于通知孟国军到场处理拖欠工资一事的情况说明、通话短信记录等，证实寿阳县人社局、寿阳县住建局工作人员多次分别以电话、短信方式通知孟国军到场处理拖欠工人工资一事，人社局对孟国军下达《劳动保障监察责令改正决定书》等事实本院认为，被告人孟国军以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为确已触犯刑法，构成拒不支付劳动报酬罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人孟国军自愿认罪，依法可从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据本案被告人孟国军的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决如下被告人孟国军犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元（罚金于本判决生效后一个月内执行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月6日起至2018年2月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长郝巧仙人民陪审员张晓玲人民陪审员朱艳芳二〇一六年十二月二十六日书记员张婷 | 被告人梁某某聚众冲击国家机关罪一审刑事判决书广东省雷州市人民法院刑事判决书（2019）粤0882刑初477号：雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉（2019）395号起诉书指控被告人梁某某涉嫌犯聚众冲击国家机关罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。于2019年7月12日，本院向被告人梁某某送达起诉书副本、量刑建议书及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人梁某某明确表示接受指派辩护律师。本院通知雷州市法律援助处指派律师出庭为被告人梁某某提供辩护，该援助处指派广东法博律师事务所招昇昀律师为其提供辩护。在审理过程中，本院于2019年8月2日向被害人尹某1发出《提起附带民事诉讼通知书》，通知被害人在收到通知书之日起七日内向本院提起刑事附带民事诉讼，被害人尹某1逾期未提起刑事附带民事诉讼。于2019年7月31日，依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员何政文、书记员吴智杰出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人招昇昀到庭参加诉讼。本案现已审理终结雷州市人民检察院指控，2015年2月23日10时许，被告人梁某某与同案人罗某1、曾某4（均已判决）及曾某1、曾某5（均另案处理）等数十人以企水镇曾家村村民曾某2发生交通事故致死后，雷州市公安局企水派出所不及时出警处置为由，冲入企水派出所办公室，砸坏该所办公室的电脑、打印机、扫描机、办公桌、沙发等物品，谩骂派出所工作人员，并打伤企水派出所所长尹某1、副所长吴某1、民警骆某1及飞虎队员黄某1、王某1等人，还把尹某1停放在派出所前面的小汽车的车门玻璃砸坏。案发后，自2015年2月23日至26日，由于被告人梁某某、曾某1、曾某4、罗某1等人冲击、打砸企水派出所的行为，致该所办公秩序被打乱，严重影响了正常的工作，许多正常业务工作无法进行。经湛江市人民检察院鉴定，尹某1的伤情为轻微伤。经雷州市物价局价格认定中心鉴定，企水派出所被毁坏物品的损失价值共为3145元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人梁某某伙同他人积极参与冲击国家机关，致使国家机关工作无法正常进行，造成严重损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第二款之规定，应当以聚众冲击国家机关罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁某某有期徒刑一年至一年二个月。提请本院依法判处。被告人梁某某对起诉书指控其犯聚众冲击国家机关罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均有异议，其辩解称，其只是站在派出所大厅的角落里凑热闹，没有打人，没有打坏办公室的物品。被告人梁某某的辩护人招昇昀对公诉机关指控被告人梁某某犯聚众冲击国家机关罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均有异议，其发表辩护意见称：1、公诉机关指控被告人梁某某犯罪的证据，有相互矛盾不够充分之处，不足以证实其积极参加聚众冲击国家机关；2、即使被告人梁某某的行为构成犯罪，其在共同犯罪中也只是起辅助和次要的作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、公诉机关对被告人梁某某建议的量刑过重；4、被告人梁某某没有犯罪前科，属初犯、偶犯，社会危害性较小，依法可以酌情从轻处罚。经审理查明，2015年2月23日上午10时许，被告人梁某某与同案人罗某1、曾某4（均已判决）等多名村民以其村村民曾某2发生交通事故致死后，雷州市公安局企水派出所不及时出警处置为由，冲入企水派出所办公室，多人砸坏该所办公室的电脑、打印机、扫描仪、办公桌、沙发等物品，且还将被害人尹某1停放在派出所前面的小汽车车门玻璃砸坏。被告人梁某某在派出所办公室内大声喊叫、吵闹及谩骂派出所工作人员。案发后，自2015年2月23日至26日，由于被告人梁某某及同案人罗某1、曾某4等人冲击、打砸企水派出所的行为，致该所办公秩序被打乱，许多业务工作无法正常进行，严重影响了正常的工作。经湛江市人民检察院鉴定，被害人尹某1的伤情为轻微伤。经雷州市物价局价格认定中心鉴定，企水派出所被毁坏物品的损失价值共计人民币3145元。另查明，本院分别于2018年6月26日作出（2018）粤0882刑初176号刑事判决书，以聚众冲击国家机关罪，判处同案人曾某4有期徒刑一年，缓刑二年;于2018年12月3日作出（2018）粤0882刑初564号刑事判决书，以聚众冲击国家机关罪，判处同案人罗某1有期徒刑一年二个月，缓刑二年。上述事实，有下列证据证明：1、物证：电脑、打印机、扫描仪、小汽车。证明被毁坏的财物。2、书证：（1）受案登记表、立案决定书。证明2015年2月23日上午10时许，雷州市企水镇曾家村群众三、四十人以其村村民发生交通事故致死后企水派出所不出警为由，闯到企水派出所办公室，其中有十多人冲入企水派出所办公室，打砸坏该所办公室的电脑、打印机、扫描仪、办公桌、沙发等物品，并打伤企水派出所尹某1所长等人。雷州市公安局同年3月5日决定对该案立案侦查。（2）抓获经过。证明被告人梁某某于2019年3月4日在雷州市名都大酒店二楼被民警周仁荣、黄祖孩抓获归案。（3）人口信息全项、违法犯罪记录查询情况说明、在逃人员登记表。证明被告人梁某某作案时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力，无犯罪前科，属刑拘在逃人员。（4）民警身份证明。证明周仁荣、黄祖孩均系雷州市公安局西湖派出所民警。（5）病历、诊断证明书。证明被害人尹某1的受伤情况。3、湛江市人民检察院湛检技鉴［2015］28号鉴定书。证明被害人尹某1的伤情为轻微伤。4、雷州市物价局价格认证中心雷价认字［2015］191号鉴定结论书。证明被打坏物品的损失价格共计人民币3145元。5、现场勘验笔录、现场图、现场照片。证明被冲击的企水派出所现场情况。6、证人证言及辨认、指认材料（1）证人吴某1的证言。主要内容：2015年2月23日早上8时多，我与尹某1所长及民警黄某2等人在派出所值班，与我们一起值班还有飞虎队员黄某1、王某1等人，当时，我一直坐在办公室内看公安网信息。期间我到值班室、二楼走动了几下。到了九点多，陆陆续续有几个群众到我们派出所询问什么时候开始上班办身份证。我都答复群众到正月初七才开始办证。这样一直到了10时10分左右，就有四、五个男人快步走进我们派出所的大厅，一直向值班室走边走一边间:“是否有人上班啊？”我听到了，就马上回答:“我在这里上班啊。”我一直说了几次。那些人听到我的话后就马上拐回来，冲进办公室。接着，就从外面冲进三十多个人，其中，有十几个人冲到办公室内。他们一看到我，就大声骂我几个人一接近我，就用力同时推了我胸部、头部、脖子，我就向后面倒，被墙角顶住。我当时只是感到后背很疼。于是我就马上起来，想冲出去，但那些人把我挡住。我就站在办公室的木沙发上。同时，我看见飞虎队员黄某1想冲进来，保护我一下，但被那些人挡了出去。其中就有几个人用力把桌子上面的电脑推倒在地上。我看到那些人打砸办公室内的东西，就马上大声喊到:“不要砸东西，这是我们的办公设施，砸坏后会影响我们派出所的正常工作的.”我这样连续喊了几遍，但是那些人不听我的劝告，继续打砸。接着，就有人把打印机推倒，打印机的印墨溅在我手上。同时，我听到外面有玻璃被打破的声音，这个时候，尹某1所长来到门口，看见我在里面，就马上冲了进来，说:“我是所长，有什么事情。”接着，尹某1所长就说:“不要砸东西，有什么事情同我说。那是我们的办公设施，这样会影响我们派出所的工作。”那些人一听到所长来了，就马上拉住尹某1所长胸襟就打。同时，有人就捡起掉在地下的电脑砸桌子，砸桌子上的扫描机还有人在外面大厅砸所长接访日牌子一个、一周警情通报牌子。这时候，尹某1所长看到情势控制不了，想打电话向领导报告。被他们缠住打不了。就马上示意我一下，想方法录一下现场情况。我于是我就马上，向外面挤出去，回到二楼宿舍。拿了执法仪下来，并且开了录像开关。我下到一楼后，看到尹某1所长被那些人推到值班室门口附近，民警骆某1、飞虎队员王某1、黄某1也被他们缠住，并且对骆某1几个拉扭、推来推去，还用手打他们几个。我一下来，他们一看到我下来，就又推我，大声骂我们。这个时候，有一个中年妇女，就跑了进来，把尹某1所长推到值班室，并且把值班室的门关了。那些人还乱踢办公室的门。这个时候，我怕民警骆某1被人打到，就叫他到厨房躲一下。因为民警骆某1不是本地人，容易被人家打。最后，有一个中年男子，劝解了一会，那三十多个人才陆陆续续走出门口。这时，我就马上跑到二楼，用手机对着门口录相。那些人退出去后，我就到门口，发现尹某1所长的小车（粤ＧＰ0268）的左边车门玻璃被打破，车门被打坏。后来，经过清点，发现我们所的电脑被打坏二台、打印机一台、扫描机一台，电脑显示屏一台，办公桌七张、木沙发二张、塑料凳子一张、所长接访日牌子一个、一周警情通报牌子一个、户籍办证室的璃门等等。当时场面比较混乱，那三十多个人都是男人，其中，年龄有二十几到五十几岁的都有，其中有一个戴着眼镜，裤子还沾着打印机的墨水。那些的大部分人，若有他们的照片，我都可以辨认出来。事发后，我经了解，当天在雷州市企水镇曾企路段发生了一宗交通事故，致企水镇曾家村一人死亡，企水镇曾家村群众以我所不出警为由来冲击我企水派出所。但当天我所没有接到110的指令及群众的报警，企水边防派出所出警后，也没有向我企水派出所要求增援。故我所值班同志根本不知道该交通事故的发生，才没有出警处置。事情发生后，我们企水派出所的办公秩序被打乱，没有办公电脑不能正常接处警情，电脑网络被破坏后不能正常上网，许多案件材料丢失，对案件侦查办结造成极大的影响。群众到我们派出所报警，都没有办公桌子、电脑、场所做笔录等等。严重影响了我们民警正常的工作与办案。直至2015年2月27日，我们派出所才恢复户籍办证工作，其他工作还未能恢复至正常状态。经对混杂相片辨认，证人吴某1辨认出被告人梁某某就是在企水派出所大声叫喊、谩骂派出所同志，又用手机在现场拍照，还和其他曾家村人在派出所围住尹某1所长谩骂的曾家村男性。（2）证人骆某1的证言。主要内容：2015年2月23日早上8时许，我和教导员符某1、民警符某2一起跟所长尹某1及副所长吴某1交接班后我回到了派出所一楼自己的房间内备勤，一直到了10点钟左右，我听见房间外面有人大声地问:“你们今天谁值班？”紧接着就听见了很大的吵闹声，是从办公室里传来的，我听到后就马上穿好警服，从房间里出来，出来后就看见有二十几人其中有中年男人和男青年，堵在我们派出所大门口和办公室门口，而且还听见办公室里有很大的吵闹声，于是就迅速向办公室走去，由于当时办公室门口人很多，我就用力的挤了进去，在办公室门口我看见副所长吴某1站在办公室的木沙发上，被十几人围住，并且那十几人不断地推拉、辱骂副所长吴某1，而且有几个人将办公桌上的电脑、打印机推倒，并且有一个男青年用脚将办证室的玻璃门踹破。我看情况升级，想去找增援，就想到楼上找所长尹某1下来处理，当我走到大厅后就看见所长尹某1从楼梯下来，所长下来后就冲进了办公室，这时候我看见有人跟着尹某1所长进了办公室，尹某1所长进了办公室之后，我留在了大厅里，而且听见尹某1所长在办公室里警告那些打砸办公设备、辱骂吴某1副所长的那些人，接着就看见有几个男青年将所长接访日牌子和一周警情通报黑板拆了下来砸在地上，而且用脚踩，然后我看见尹某1所长从办公室里退出来到了大厅里，尹某1所长向他们说明情况，但是他们仍然继续辱骂尹某1所长，这时候我和飞虎员黄某1都靠到了尹某1所长的身边，向他们说明情况，他们仍然不停的辱骂我和尹某1所长以及飞虎队员黄某1，接着尹某1所长就拿出电话来打电话给局领导，我和黄某1就退到了值班室门口。后来尹某1所长也退到了值班室门口，那些人也跟着尹某1所长到了值班室门口继续辱骂、推打尹某1所长，就有一位三十岁左右的男青年用力推撞我的胸部，随后我看见有一个中年妇女冲了过来把尹某1所长推到了值班室里面并且把门关上，那些人还不断用脚瑞值班室的门，这时候副所长吴某1就来我身边说:“啊浩，你不是本地人，不会说黎话，这些人会打你，快去厨房躲一下。”于是我就走到厨房里面，当我听到外面的吵闹声平息了之后我就从厨房里面出来。后来，经过清点，发现我们所的电脑被打坏二台、电脑显示屏一台、扫描仪、打印机一台、办公桌七张、木沙发二张、塑料凳子一张、一周警情通报牌子一个、所长接访日牌子一个、户籍办证室的玻璃门一扇、所长的小车（粤ＧＰ0268）的左边车门玻璃、车门等等。当时场面比较混乱，那些人大概有三十到四十人，有一个中年妇女，其余的都是年龄从二十到五十多岁的男性。那些的大部分人若有他们的照片，我都可以辨认出来。事发后，我经了解，当天在雷州市企水镇曾企路段发生了一宗交通事放，致企水镇曾家村一人死亡，企水镇曾家村群众以我所不出警为由来冲击我企水派出所，但当天我所没有接到110的指令及群众的报警，企水边防派出所出警后，也没有向我企水派出所要求增援，所以我所值班同志根本不知道该交通事故的发生，才没有出警处置。事情发生后，我们企水派出所的办公秩序被打乱，工作受到严重影响，我所工作无法正常进行。没有办公电脑，无法接处警情;电脑网络被破坏后不能正常上网，许多案件材料丢失，对案件侦查办结造成极大的影响;电脑网络被破坏后不能给群众办理户口及身份证等户籍业务;群众到我们派出所报警，都没有办公桌子、电脑、场所做笔录等等，严重影响了我们民警正常的工作与办案。2015年2月23日至2015年2月26日，我们派出所的一切工作处于停滞状态，直至2015年2月27日，我们派出所才恢复了户政办理工作，其他工作还未能恢复正常。经对混杂相片辨认，证人骆某1辨认出被告人梁某某就是在企水派出所大声叫喊、谩骂派出所同志，又用手机在现场拍照，还和其他曾家村人在派出所围住尹某1所长谩骂的曾家村男性。（3）证人黄某1的证言。主要内容：2015年2月23日8时30分左右，我和前一组交班完毕后就在值班室值班，大概是10时10分值班室走进来一个60岁左右的中年男子，该男子到值班室后就间我:“谁在值班？”我就回答说:“我在值班，我们民警办公室也有值班民警在值班，”那个中年男子听我说完后就转身走民警办公室，我也跟在该中年男子后面来到民警办公室，到民警办公室后我看见吴某1副所长正在民警办公室，这时突然从派出所门外涌进来二十多个男子，那些人看见吴某1副所长在办公室后就冲进去，看见那么多人冲进办公室，我也跟着要进办公室，但是有几个人在门着不让我进去，这时我看见已经进办公室的那些人在打砸办公室的办公电脑、打印机和办公桌椅等物品，于此同时还有几个人用手推搡吴某1副所长，将吴某1副所长推到民警办公室的一个角里，我看到这种情况就想再次冲进办公室制止他打派出所的办公设施，但是办公室门口的几个男子还是不让我进去，还用身体将我撞开到撞上，当时派出所大厅的场面一片混乱，就在这时尹某1所长从楼上走下来，他看到这么多群众就大声间:“什么事？什么事？”这时才听见群众里有人说：“你们为什么不出警？你们为什么不出警？”这时尹某1所长看见有人在推搡吴某1副所长而且民警办公室有人在打砸办公设施，他就去办公室制止和劝阻那些人，但是那些人根本不听劝阻，将办公室的办公设施全部打砸烂，又推打尹某1所长，不断将尹某1所长往办公室墙上推撞，在民警办公室一片混乱的时候，有一个20多岁的青年仔用脚连踹两次将派出所户籍办公室的玻璃门踹烂，还有另外一个青年仔将派出所“所长接访目”和“每周警情通报栏”的牌子摘下来，丢在地踩烂，之后我看见尹某1所长从民警办公室出来，但是在出来的过程中还不断有人撕扯着尹某1所长胸部的衣服，并且边扯边用手打尹某1所长，在撕扯的同时不断指责漫骂尹某1所长和派出所的同志。我们有5人不同程度的被打伤，分别是尹某1被打伤到胸部，头部，左手臂；吴某1被打伤到胸部；骆某1被打伤到胸部；王某1被打伤到胸部、左手部；我被打伤到胸部，殴打我的人我不认识，但我可以辨认出来。被打砸损坏的办公设施有:电脑主机和显示器共3台、打印机两部、办公桌椅7套，还有尹某1所长停在派出所门口的私家车车窗玻璃被打砸烂。派出所的办公设施等物品被打砸损坏后，严重影响了派出所的正常办公，使派出所的工作无法正常进行。没有办公电脑不能正常接处警情;电脑网络破坏后不能正常上网，许多案件材料丢失，对案件侦查办结造成极大的影响。经对混杂相片辨认，证人黄某1辨认出被告人梁某某就是在企水派出所大声叫喊、谩骂派出所同志，又用手机在现场拍照，还和其他曾家村人在派出所围住尹某1所长谩骂的曾家村男性。（4）证人王某1的证言。主要内容：2015年2月23日早上8点半轮到我在企水派出所值班至9点35分左右，我发现离派出所约80米处聚集了一群人。我想去看个究竟，就从派出所门口走向人群聚集的地方，我到那里后发现一辆摩托车压着一个人，旁边围着一群人在吵吵闹闹，还有人睡在企水往曾家村方向的班车车前，不让班车通行。这时已经有交警同志在处理事故现场了，但人群中一名60多岁的男子推了几下值班的交警同志并煽动群众说:“你这么迟才来，不需要你交警处理了。走，咱们去派出所处理。”说着便有20多名群众与该60多岁的男子往企水派出所方向小跑过去。我当时也跟在人群后面，当我走至派出所门口时，就听到派出所内传来叫嚣声以及玻璃被碎的的声音，我意识到派出所内出事了，于是我从人群中钻进派出所内我在派出所大厅内，看到一群人围着派出所所长尹某1并不断用手指指着所长谩骂:“出事这么久了，你们派出所离出事点这么近为何不理会。”这时我看到所长尹某1上衣的胸口处已经被扯烂并有被抓伤的痕迹，有一些群众又推拉打所长尹某1;我还看到户籍室的玻璃门也已经被砸坏。我看到此情形就上去劝阻情绪激动的群众、但是这些群众根本不听劝阻，并推搡我，其中一名26岁左右的男子看到墙上挂着接访牌，就将接访牌扯下来，双手全着并用脚膝盖扯坏接访牌，然后将接访牌扔进办公室，同时我看到办公室内的办公桌、电脑、打印机已全部被拌在地上了，此时还有一名25岁左右的男子将挂在撞上的黑板扯下并砸在地上，这时派出所长尹某1已经被围在墙边，一名中年妇女拦住情绪激动的群众，所长尹某1才一步步退到值班室，后我在外面还不断劝说群众不要激动，但被群众伤到左手、胸口，这时曾家村的曾某1出面劝说并将群众赶出派出所没多久，曾家村的群众才陆续离开了派出所。经对混杂相片辨认，证人王某1辨认出被告人梁某某就是在企水派出所大声叫喊、谩骂派出所同志，又用手机在现场拍照，还和其他曾家村人在派出所围住尹某1所长谩骂的曾家村男性。（5）证人谢某1的证言。主要内容：当天我是去派出所办理新增户口的事情，我到派出所后也就直接走向户籍办证室，我走到户籍办证室门口的时候看见办证室的玻璃门被砸烂了，而且满地的碎玻璃散落在地上，而其户籍室对面的民警办公室里面也是一片狼藉，办公电脑和打印机被打翻在地上，“所长接待日”的牌子也被丢在地板上，地板上还遗留着被打翻的打印机留下的墨水，办公桌也把打砸烂;办证室门口也有很多来办事的群众，大家都在问何时可以办理业务，派出所的民警就告诉我们大家说:“办公设施因被打砸破坏。今天暂时办不了各项业务，请大家明天再来”看到这种情况我们办事群众就离开派出所了。（6）证人曾某1的证言。主要内容：2015年2月23日8时30许连我刚起床在家中，我的邻居曾才玉就跑去我家告诉我说:“敬哥、我爸回老家点香在回来的路被车撞不行了”我听到他这样讲就说“那我就带你哥和你母亲去看什么情况”说我就开车载曾才玉、曾才礼以及他们的母亲去企水镇、大概20分钟我们到达了企水镇曾企路车祸现场、到了现场后看见已经有边防派出所的干警在现场，还有交警唐家中队的民警也在车祸现场，还有许多围观群众，我看见车祸现场的家属比较伤心，情绪比较激动，就在现场安抚他们的情绪。在现场大概有十几分钟的时候就听见有人喊“敬哥，企水派出所那边出事了，你赶快去看一下，我听到有人这样说，就赶快赶去企水派出所。我到了派出所后看见有好多群众围在派出所的大厅内吵吵嚷嚷，我看见这种情况后就对着人群就“你们不要在这里吵闹，有什么事好好讲，现在全部都出去”那些人听到我这样讲后就逐渐退出企水派出所的大厅，看到那些人退出派出所后我也又回到车祸现场继续安抚被撞人家属情绪，但没多久就接到交警唐家中队中队长陈华志的电话，他告诉我说企水桥头又被群众堵塞了，让我去看一下，我挂了电话后就直奔企水桥头，我到企水桥头后看见有许多群众用木棍、石头等将企水桥两端都塞住，禁止桥头两端的群众和车辆通过，同时我也看见雷州市公安局领导也带领民警在现场清场，我看见这样的情况就帮忙着清场，大概过了几分钟后桥头清场完毕道路恢复交通，之后就又回到了车祸现场，事情的经过就是这样的。7、被害人尹某1的陈述。主要内容：2015年2月23日早上8时多，我与副所长吴某1及民警黄某2、骆某1在派出所值班，与我们一起值班还有飞虎队员黄某1、王某1等人。当时，我一直坐在我办公室内看公安网信息，其他同志在一楼值班室或办公室。8点40分，我接到雷州市公安局指挥中心电话间“企水镇农科所门口在哪个位置？”，我回答指挥中心称:“农科所门口属于企水边防派出所辖区”，当时指挥中心未有任何指令。一直到10时左右，我开始换便服准备下乡调查2月19日凌晨发生的一宗故意伤害致人重伤案件（期间我到一楼值班室、办公室走动了几下）突然间，我听到一楼传来打砸和吵闹声，就急忙穿着拖鞋跑下去，见到办公室内外有三、四十人在吵闹，办公室内的打印机和电脑等物品均被打坏，吴某1副所长站在木沙发上被几个人拉扯和辱骂。我从人群中挤到吴某1副所长面前并对那些人说:“我是所长，请不要打砸物品，这是派出所的办公办案设备，打砸物品是违法犯罪行为并且要赔偿，有什么事冷静地对我说。”一听到我是所长，那些群众马上把矛头指向我，用手指着我的脸大声骂:“吊你妈，什么派出所，人死几个钟头不出警。”接着不容我的劝说和解释，就有三十岁左右，体形略胖并结实，穿白色、蓝黑横纹翻领的蓝黑色上衣，蓝色牛仔裤的男青年出力向我的胸口打了一拳，接着这位男青年扯住我前胸的衣服大力推我向墙壁撞去，我的头和背部被撞得很痛，这位男青年又打砸办公室内的电脑。紧接着，一位五十多岁，瘦瘦戴眼镜的中年男人不停地用手推拉我的左肩膀，推我的身体多次碰到墙，这位中年男人还打砸派出所办公室的打印机。同时，有人打我的右下腹部多拳，并有人继续把被打翻在地上的电脑等物品再高高地举起来大力地向办公桌砸去。我忍着挨打，示意吴某1副所长把现拍录下来，然后挤出办公室到厅外，见到我所其他同志都被许多群众扯拉和辱骂，想打电话向上级报告，但办公室内的群众紧跟着我出来缠住我，还是不听我的劝告，继续责骂并推打我，我向值班室方向退，又有一位穿白色衣服，留平头发的男青年拨开人群冲上来用力打了我胸口一拳，这位男青年还不断地辱骂我，随后这位男青年被一位五十岁左右的妇女拉住，紧接着那位妇女把我推进值班室并把值班室的门关着，我才脱身有机会向符某3副局长和公安局指挥中心报告。大约5分钟后，那些人退出我们派出所，我就出到派出所门口，发现我的小车（粤ＧＰ0268）的左边车门玻璃被打破，车门被打坏。后来，经过清点，这些群众在10多分钟冲击、打砸我们派出所的过程中共打坏我们所的电脑二台、打印机一合、扫描机一台，电脑显示屏一台，办公桌七张、木沙发二张、塑料凳子一张、所长接访日牌子一个、一周警情通报牌子一个、户籍办证室的玻璃门一个等等。事发后，我经了解，当天在雷州市企水镇曾企路段发生了一宗交通事故，致企水镇曾家村一人死亡，企水镇曾家村群众以我所不出警为由来冲击我企水派出所。但当天我所没有接到110的指令及群众的报警，企水边防派出所出警后，也没有向我企水派出所要求增援。故我所值班同志根本不知道该交通事故的发生，才没有出警处置。当时场面比较混乱，那三十多个人都是男人（只有后来一位过来劝告的妇女），年龄从二十几到五十几岁的都有，那些人的大部分，若有他们的照片，我都可以辨认出来。后经我了解，其中曾家村那位五十多岁，瘦瘦戴眼镜，不停地用手推拉我的左肩膀，推我的身体多次碰到墙，还打砸派出所办公室打印机的那位中年男人名叫曾某1。事情发生后，我们企水派出所的办公秩序被打乱，工作无法正常进行。没有办公电脑不能正常接处警情;电脑网络被破坏后不能正常上网，许多案件材料丢失，对案件侦查办结造成极大的影响;电脑网络被破坏后不能给群众办理户口及身份证等户籍业务;群众到我们派出所报警，都没有办公桌子、电脑、场所做笔录等等，严重影响了我们派出所的办公、办案工作。2015年2月23日至2015年2月26日，我们企水派出所的一切工作处于停滞状态，2015年2月27日我们派出所才恢复户籍办证工作，其他工作还未能恢复至正常状态。经对混杂相片辨认，被害人尹某1辨认出被告人梁某某就是在企水派出所大声叫喊、吵闹及谩骂派出所同志，同时用手机在现场拍照，还和其他曾家村人在派出所围住其谩骂的男性。8、同案人的供述和辩解及辨认、指认材料。（1）同案人曾某1的供述与辩解。主要内容：2015年农历正月初五日（公历日期我记不清楚了）早上，我村的曾某2（又名曾三）回我村点香后又返回其唐家糖厂住处在返回途中，于当日上午六、七点钟在雷州市曾企路段距离企水派出所一百五十米左右处发生交通事故致死，后我村很多群众就赶去交通事故现场处，当日上午约9点钟我才知道曾某2（又名曾三）发生交通事故致死之事，之后我就自己一个人骑摩托车赶去交通事故现场处。当我赶到交通事故现场处时，我看见死者曾某2的尸体在公路上，曾某2的家属及我村很多群众已经在交通事故现场处，我还看见企水边防派出所二位同志在交通事故现场处维持现场秩序，但我没有看见交警同志在事故现场处，这时我就问我村的曾某3:“我们村的青年仔去哪里了？”曾某3说:“我们村的青年仔已经去企水派出所了。”曾某3又对我说:“去啊，福叔（指我），去企水派岀所啊!”我听曾某3说后，我就把摩托车放在交通事故现场的旁边处，然后我就和曾某3等人步行去企水派出所，当日上午约10点钟我和曾某3等人行到企水派出所处时，我看见我村曾某4、曾某5、梁某某、曾某6、曾某7及塘头村罗某1（罗某1是死者曾某2胞妹的儿子）等三、四十人围在企水派出所处，其中曾某4、曾某5、梁某某、曾某6、曾某7罗某1等十个左右人冲入到企水派出所里面，冲击企水派出所，企水派出所的办公电脑、玻璃门等物品已经被打砸坏，于是我和曾某3等人就也进入到企水派出所办公室里面，我看见我村人已经打砸坏企水派出所的办公电脑、玻璃门等物品，我就冲动起来我就拿起派出所办公室办公桌上的一部打印机，用力砸向地面，打印机的墨水溅射到我的裤脚和鞋子上，随后我就行出到企水派出所大门口处，过了一会，我又进入到企水派出所大厅，在企水派出所大厅我遇到企水派出所尹某1所长，我就对尹某1所长说道:“人死在近你们派出所处，你们派出所却不出警，但收治安费你们不知有多快。”尹某1所长没有回答我，过了十多分钟，我就和我村人离开企水派出所。（2）同案人曾某4的供述和辩解。主要内容：2015年农历正月初五日（公历日期我记不清楚了）上午8点多钟，我和我妻子符月珠在田里做工时，符月珠接到电话（我不记得具体是谁人打的电话了）说我叔父曾某2（又名曾三）于当日上午六、七点钟在雷州市曾企路段距离企水派出所一百多米处发生交通事故致死，符月珠接完电话后就把事情告诉我，然后我就和符月珠一起骑摩托车向曾某2发生交通事故的现场处赶去。当日上午9点多钟，我和符月珠赶到交通事故现场处时，我看见曾某2的家属和我村曾某1、曾某5、曾某7、曾某9（又名曾某14）等人及塘头村罗某1（罗某1是死者曾某2胞妹的儿子，也是我父亲曾秀洽胞妹的儿子）等很多群众已经在交通事故现场处，我还看见企水边防派出所几位同志在交通事故现场处维持现场秩序，但我没有看见交警同志在事故现场处，这时我就听到我村很多群众（记不清楚具体是谁人）大声骂企水派出所同志，主要是埋怨说我村群众已经向企水派出所同志报警了，而且企水派出所距离事故现场处这么近，但企水派出所同志还没有出警来到交通事故现场。于是曾某1、曾某5、曾某7、曾某9（又名曾某14）、罗某1等人越骂越气愤，过了一会，曾某1、曾某5、曾某7、曾某9（又名曾某14）、罗某1等人就向企水派出所赶去。又过了一会，我就也自已一个人步行去企水派出所，当日上午10点钟左右我行到企水派出所处时，我看见我村曾某1、曾某5、梁某某、曾某6、曾某7、曾某8、曾某9（又名曾某14）、曾某10、曾某11、曾某12、曾某3等几十人及塘头村罗某1等人在企水派出所里大声叫喊、吵闹，并谩骂企水派出所同志，我就也和他们一起叫喊、吵及谩骂企水派出所同志（我不记得具体谩骂企水派出所哪位同志了），我还看见企水派出所的办公电脑、玻璃门等物品已经被打砸坏，曾某1、曾某5、梁某某、曾某6、曾某7、曾某8、曾某9（又名曾某14）、曾某10、曾某11、曾某12、曾某3、罗某1等人在企水派出所大厅处围住派出所尹某1所长谩骂，但我没有谩骂尹所长，过了十多分钟，我就和我村人离开企水派出所。经对混杂相片辨认，同案人曾某4辨认出被告人梁某某就是和其村曾某1、曾某5等人在企水派出所大声叫喊、吵闹并谩骂派出所同志，还和曾某1、曾某5、罗某1等人在派出所大厅围住派出所尹某1所长谩骂的人。（3）同案人罗某1的供述和辩解。主要内容：2015年农历正月初五日（公历日期我记不清楚了）上午（具体几点钟我也记不清楚了），我得知（我不记得具体是怎样得知的）我大舅曾某2（又名曾三）于当日早上（具体几点钟我记不清楚了）在雷州市曾企路段距离企水派出所一百多米处发生交通事故致死，然后我就搭一辆三轮摩托车向曾某2发生交通事故的现场处赶去。当日上午约10点钟，我赶到交通事故现场处时，我看见曾某2的家属和曾家村曾某1、曾某4、曾某5、曾某9（又名曾某14）、梁某某等很多群众已经在交通事故现场处，我还看见企水边防派出所几位同志在交通事故现场处维持现场秩序，但我没有看见交警同志在事故现场处，这时我就听到曾家村很多群众（记不清楚具体是谁人）大声吵闹，但我不知道他们在吵闹什么，过了一会，曾家村曾某1、曾某4、曾某5、曾某9（又名曾某14）、梁某某等人就向企水派出所赶去。我看见曾某1、曾某4、曾某5、曾某9（又名曾某14）梁某某等人去企水派出所，我就也跟着曾某1、曾某4、曾某5、曾某9、梁某某等人，和他们一起向企水派出所赶去。当日上午10点多钟我和曾某1、曾某4、曾某5、曾某9、梁某某等人赶到企水派出所，曾某1、曾某4、曾某5、曾某9、梁某某等人就进入到企水派出所里面，我看见他们进入到企水派出所里面，我就也进入到企水派出所里面，这时我看见曾某1、曾某4、曾某5、曾某9、梁某某等人围在企水派出所里大声叫喊，但我不知道他们叫喊什么，我还看见企水派出所的办公电脑、玻璃门等物品被打砸坏，但我没有注意看见具体是谁人打砸坏的，在企水派出所发生的其他情况我也不注意看见。过了十多分钟，我就离开企水派出所，后来发生什么事情我就不知道了。经对混杂相片辨认，同案人罗某1辨认出被告人梁某某就是和其村曾某1、曾某4、曾某5、曾某9等人在企水派出所大声叫喊的人。9、被告人梁某某的供述和辩解。主要内容：2015年农历正月初五日（公历日期我记不清楚了）上午9点钟左右，我自已一个人骑摩托车去企水市场买菜，经过雷州市曾企路段距离企水派出所一百多米处时，看见很多人围在那里哭闹，我听说是我村人发生交通事故被汽车撞死了，但我不知道具体是我村谁人发生交通事故被汽车撞死，我也没有停车下来走近去看我就绕道去企水市场买菜。当日上午9点20分左右，我买完菜后回到企水派出所处时，看见企水派出所处很热闹，我就停车下来我就向企水派出所门口行去，在企水派出所门口处我遇到我村梁平、曾某8二人，我和梁平、曾某8二人没有说什么接着就进入企水派出所里面，这时我看见我村曾某1、曾某4、曾某5、曾某14、曾某6、曾某13等三十多人围在企水派出所里面了，曾某1、曾某4、曾某5、曾某14、曾某13等人在企水派出所里大声叫喊，曾某1、曾某4、曾某5、曾某14、曾某13等人还谩骂企水派出所尹某1所长，曾某1、曾某5、曾某13又推拉尹某1所长，我就行近到尹某1所长身后，但我没有做什么，也没有说什么，我只是站在尹某1所长身后看热闹。当时我还听到企水派出所的办公室里有扛砸物品的响声，但我不知道是谁人打砸物品，也不知道企水派出所办公室里什么物品被打坏过了。过了三、四十分钟、曾某1、曾某4、曾某5、曾某14、曾某6、曾某13等人就离开企水派出所，我就也跟在他们后面离开企水派出所，在我行出到企水派出所门口处时，我看见企水镇塘头村的罗某1，但我没有和罗某1说什么。我离开企水派出所后，我听我村人说才知道是曾三发生交通事故被汽车撞死。经对混杂相片辨认，被告人梁某某分别同案人曾某13、曾某1、曾某5、曾某9（又名曾某14）。以上证据经当庭举证、质证，被告人梁某某对指证其犯罪的证人证言、同案人供述均有异议，其辩解称其只是站在角落里，没有动手打人，没有打砸办公室物品，也没有骂人。被告人梁某某的辩护人招昇昀认为证人吴某1、骆某1、黄某1等人的证言只能证明被告人梁某某没有参与殴打尹某1所长，仅能证明被告人梁某某在现场大声叫喊、谩骂民警及用手机拍照等行为。对其他证据没有异议。经审查，证人吴某1、骆某1、黄某1等人的证言与同案人曾某1、曾某4、罗某1的供述和辩解相互吻合、印证，足以证明被告人梁某某和同案人曾某1、曾某4、罗某1等人在企水派出所大声叫喊、吵闹及谩骂派出所同志的事实；物证、书证、鉴定书、现场勘验、辨认材料等证据内容真实、来源合法，与言词证据相互佐证，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院均予以确认。被告人梁某某的辩解，证据不足，本院不予采信。针对被告人梁某某的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：1、关于被告人梁某某在派出所没有动手打人、没有打砸办公室物品、也没有骂人的辩解意见。经查，根据同案人的供述和辩解及证人证言、辨认材料等证据，被告人梁某某自己虽没动手打人和打砸办公室物品，但其与同案人一起在企水派出所大声叫喊、吵闹及谩骂派出所同志。据此，被告人梁某某的该项辩解意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。2、关于辩护人认为公诉机关指控被告人梁某某犯罪的证据，有相互矛盾不够充分之处，不足以证实其积极参加聚众冲击国家机关。经查，同案人曾某1、曾某4、罗某1的供述和辩解与证人吴某1、骆某1、黄某1等人的证言相互吻合、印证，足以证明被告人梁某某与同案人在企水派出所大声叫喊、吵闹及谩骂派出所同志，同案人还在企水派出所打人、打砸办公室物品，导致企水派出所办公秩序被打乱，无法进行正常工作，造成严重损失。据此，辩护人的该项辩护意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。3、关于被告人梁某某在共同犯罪中只是起辅助和次要的作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人梁某某虽不是本案的首要分子、组织者、指挥者，却是本案的积极参与者，不宜认定为从犯。据此，辩护人的该项辩护意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。4、关于辩护人认为公诉机关对被告人梁某某建议的量刑过重的辩护意见。经查，被告人梁某某拒不认罪，没有悔罪表现，亦没有赔偿损失，类比同案人的量刑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故辩护人的该项辩护意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。5、关于被告人梁某某没有犯罪前科，属初犯、偶犯，社会危害性较小，依法可以酌情从轻处罚的辩护意见。经查，根据被告人梁某某的违法犯罪记录查询情况说明，被告人梁某某没有犯罪前科，属初犯、偶犯。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳本院认为，被告人梁某某积极参与冲击公安机关，并结伙损毁当地派出所的办公设备及打伤国家机关工作人员，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第二款之规定，已构成聚众冲击国家机关罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人梁某某犯聚众冲击国家机关罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人梁某某的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人梁某某结伙参与冲击国家机关，构成共同犯罪，故应对共同犯罪中自己及同案人所造成的全案后果承担责任。根据被告人梁某某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，为打击犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第二款、第二十五条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人梁某某犯聚众冲击国家机关罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2020年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭玉秀人民陪审员黄梁校人民陪审员张陈锋二〇一九年十月九日本件与原本核对无异书记员丁绍耿 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东某甲、东某乙、东某丙盗伐林木案一审刑事判决书青海省班玛县人民法院刑事判决书（2015）班刑初字第5号：班玛县人民检察院以班检诉字（2015）05号起诉指控被告人东某甲、东某乙、东某丙犯盗伐林木罪，于2015年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。班玛县人民检察院指派检察员季英、拉增出庭支持公诉，被告人东某甲、东某乙、东某丙到庭参加诉讼。现已审理终结班玛县人民检察院指控，2012年冬天，被告人东某甲、东某乙、东某丙三人在玛可河林区266林班16小班盗伐云杉12棵，并将盗伐的木材用东某丙的拖拉机拉运至格日则寺院背后藏匿。2015年1月1日三人在格日则寺院背后将盗伐木材制成3米长的制材共30多件，后将30件制材装到东某甲的双排车上（其余制材遗留在格日则寺院背后），于当天晚上11时许准备将装在双排车上的木材拉运至四川省阿坝县变卖，在行至过友谊桥3公里处时被玛可河林区林业公安分局民警抓获。班玛县人民检察院针对犯罪事实向法庭出示了物证、刑事照片、户籍证明、证人证言、被告人的供述、现场勘验、检查笔录、鉴定结论等证据。公诉机关认为，被告人东某甲、东某乙、东某丙，无视法律，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的森林资源，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人东某甲、东某乙、东某丙三人的行为构成共同犯罪。且被告人东某甲、东某乙、东某丙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，应当以盗伐林木罪追究刑事责任。被告人东某甲、东某乙、东某丙对指控的犯罪事实不持异议。经审理查明，2012年冬天，被告人东某甲、东某乙、东某丙三人用油锯、斧头等工具在玛可河林区266林班16小班盗伐云杉12棵，并将盗伐的木材用东某丙的拖拉机拉运至格日则寺院背后藏匿。2015年1月1日三人在格日则寺院背后将盗伐木材制成3米长的制材共30多件，后将30件制材装到东某甲的双排车上（其余制材遗留在格日则寺院背后），于当天晚上11时许将木材拉运至四川省阿坝县变卖，在行至过友谊桥3公里处时被玛可河林区林业公安分局民警抓获。上述事实有经一审当庭举证、质证的下列证据证实：1、出示物证两台油锯、斧子证实，三被告人作案时使用的作案工具。2、证人柴某某证言证实，2015年1月1日晚上，我和丁某某两人在青海省果洛州玛可河林业局友谊桥检查站值班，到了1月2日0点30分的时候，在友谊桥检查站值班的民警完某某让我和丁某某跟他们出警，随后我俩跟随友谊桥森林公安派出所民警乘坐警车去出警了，到了桥对面大概三公里（四川境内）处时，我们发现一辆嫌疑白色双排车，我们将警车停在白色双排车的前面，将双排车逼停在路边，然后我们下车对双排车进行检查，发现双排车货箱里上面是一些杂物，最底下藏着很多木材。于是我们将人和车带到友谊桥森林公安派出所，随后派出所民警对他们进行盘查询问，木头长度是3米左右，数量是30件，都是已经制材好的木材。3、证人丁某某证言证实，2015年1月1日晚上，我和柴某某两人在青海省果洛州玛可河林业局友谊桥检查站值班，到了1月2日凌晨的时候，在友谊桥检查站值班的民警完某某说：“我刚才从监控上看到个双排车从格日则沟出来往四川方向走了，我觉得很可疑，你俩和我们一起出去看看”，随后我俩跟随派出所民警乘坐警车去追嫌疑白色双排车，到了桥过去三公里（四川境内）处时，我们发现嫌疑双排车，并将嫌疑双排车截停，经检查，发现双排车货箱里装的是已经制材好的木头。于是我们将人和车带到友谊桥森林公安派出所，随后派出所民警对他们进行盘查询问。车上木头都是已经制材好的木材，长度是3米，数量是30件，抓获的三名嫌疑犯自称是玛可河林区格日则村的村民。4、被告人东某乙供述，我们拉的木头是2012年11月底的一天下午6点左右，格日则沟工队（距格日则沟口9公里）上面阴面山坡上砍的。大概砍了12棵树，一棵树大概锯成了2到3件木材，总共锯成了40件左右的木材。砍树的工具是一台油锯和一把斧头，油锯是我自己的，斧头是东某甲的。我们砍树的人有三个，我和东某丙、还有一个是东某甲。2014年1月初的一天，晚上9点左右去拉砍的木头，晚上10点30分左右将砍的木头拉到格日则寺院后面。当时拉木头的人也是我、东某甲以及东某丙。我们拉木头的运输工具是拖拉机，拖拉机是东某丙的。2015年1月1日下午3、4点左右，我们在格日则寺院和太阳能板中间的一个水井旁商量时，我先提出将这些木材拉到四川省阿坝县。2015年1月1下午7点左右我和东某甲以及东某丙三人到格日则寺院后面将2012年砍的木头锯成了3米长的30件木材，然后装到东某甲的双排车上，我们说好晚上12点在寺院后面碰面。然后我们各自回家吃饭，等到晚上12点我们三人从格日则寺院出发，准备将装在东某甲双排车上的木材拉到四川省阿坝县，我们三人开车过了友谊桥大概到3公里处，被你们抓获了。5、被告人东某丙的供述，2012年冬天（具体时间记不清楚），大概是天刚黑的时候，我和东某乙以及东某甲三人到格日则沟10公里处阴山坡面上砍了大约12棵松树，具体砍了多少棵树记不清了。一棵树大概锯成了2至3件，具体锯成了多少件我记不清了。2013年冬天（具体时间记不清楚），我们三人（东某丙、东某甲、东某乙）用我的拖拉机把砍的木材拉运到格日则寺院后面。2015年1月1日下午6点左右，我和东某乙以及东某甲三人拿着一台油锯和一把斧头到格日则寺院后面，将砍的木材锯成了3米长的30件，装到东某甲的双排车上，我们说好晚上12点在寺院后面碰面。然后我们各自回家吃饭，等到晚上12点我们三人从格日则寺院出发，准备将装在东某甲双排车上的木材拉到四川省阿坝县，我们三人开车过了友谊桥大概到3公里处，被你们抓获了。6、被告人东某甲供述，2012年冬天的一天（具体时间记不起来），我、东某丙、东某乙在格日则寺院附近碰见了，我就给他俩说：“我要盖房子，木头不够用，帮我去偷些木头”，他俩也同意了。于是我们三个人就去偷格日则寺院向上十几公里的地方有一个沟（沟名不知道），在那个沟里用一台油锯和一把斧头砍了12棵松木，这12棵里有5棵是枯干自然倒掉的，我们三个人砍完这些松木后，用东某丙的拖拉机把树拉到格日则寺院后面放起来，一直到今年（2015年）元月份，我去找东某乙和东某丙商量把偷砍的12棵树拉到四川买掉，他们二人同意了，当天我们三个人用一台油锯和一把斧头把存放在格日则寺院后面的树锯成了三米长的，装在了我的白色双排车里，当晚12点左右我们从玛林局往下走了三公里左右就被公安局的抓了。7、被告人东某乙、东某丙的现场辩认笔录，三被告人对作案工具的辨认照片证实，盗伐林木的地点和被盗的林木以及使用的工具。8、玛可河林区林业公安分局关于圆材检尺野帐及鉴定书证明，友谊桥林场格日则沟，玛可河林区266林班，靠近现场公路坐标点为：177029443624579。盗伐树种为川西云杉，株数为12棵，立木蓄积量为：5.155立方米。9、班玛县公安局出具的现场勘验检查笔录及刑事照片证明，中心盗伐现场位于玛可河林区266林班16小班（格日则沟距沟口9.3公里处阴山坡面）内，坡向正南，坡度为43度。盗伐的树种均为川西云杉。中心现场位于阴山坡面中下部，距格日则沟防火道路直线距离75米处，坡面主要以川西云杉为主。经勘查，现场遗留伐根12个，因盗伐时间在2012年冬天，伐根陈旧，嫌疑人只能指认其盗伐林木的伐根，不能分辨出相对应的树梢。10、班玛县公安局班前派出所户籍证明证实，被告人东某甲出生于1981年2月3日；被告人东某乙出生于1984年11月2日；被告人东某丙出生于1974年8月28日。三被告人作案时已达到法定刑事责任年龄 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李春良、李会明盗伐林木一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2019）云2327刑初9号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人李春良、李会明犯盗伐林木罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，永仁县人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人李春良、李会明到庭参加诉讼。本案现已审理终结永仁县人民检察院指控：被告人李春良、李会明、同案人付永文（已死亡）三人以牟利为目的，在未办理林木采伐许可证的情况下，三人合伙到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂山林内盗伐林木，在砍伐林木过程中，被告人李春良、李会明具体实施了盗伐林木的行为，同案人付永文幕后指挥。被告人李春良、李会明于2018年8月27日携带一台油锯到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂砍伐林木4株，断得0.86米至3米长原木16件，后将盗伐的13件3米长原木（请永仁县永兴乡立溪冬村委会火山组村民李某1帮忙装车）装上李春良的云Ｅ×××××斯卡特牌小型货车（另外3件原木遗留现场内），同日晚上，李春良和李会明准备将车上的13件原木运往四川省攀枝花市倒卖。2018年8月28日凌晨4时06分，运输木材的车辆途径永仁县永定镇方山自然保护区山门口被永仁县森林公安局执勤民警查获。经检测，被告人李春良、李会明涉嫌盗伐的林木4株的树种为松某属的云南松，16件0.86米至3米长原木材积为6.170立方米，立木材积（蓄积）为10.283立方米。公诉机关认为，被告人李春良、李会明擅自盗伐林木的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。建议对被告人李春良、李会明判处二年以下有期徒刑，并处罚金；作案工具依法没收，扣押的小货车发还给车辆原持有人。被告人李春良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人李会明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人李春良、李会明、同案人付永文（已死亡）三人以牟利为目的，在未办理林木采伐许可证的情况下，三人合伙到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂山林内盗伐林木，在砍伐林木过程中，被告人李春良、李会明具体实施了盗伐林木的行为，同案人付永文幕后指挥。被告人李春良、李会明于2018年8月27日携带一台油锯到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂砍伐林木4株，断得0.86米至3米长原木16件，后将盗伐的13件3米长原木（请永仁县永兴乡立溪冬村委会火山组村民李某1帮忙装车）装上李春良的云Ｅ×××××斯卡特牌小型货车（另外3件原木遗留现场内），同日晚上，李春良和李会明准备将车上的13件原木运往四川省攀枝花市倒卖。2018年8月28日凌晨4时06分，运输木材的车辆途径永仁县永定镇方山自然保护区山门口被永仁县森林公安局执勤民警查获。经检测，被告人李春良、李会明涉嫌盗伐的林木4株的树种为松某属的云南松，16件0.86米至3米长原木材积为6.170立方米，立木材积（蓄积）为10.283立方米。上述事实，有公诉机关提供下列证据证实：1、接警登记表、受案登记表、到案经过，证实了案件来源情况及被告人李春良、李会明到案的情况。2、户口证明，证实被告人李春良、李会明的居民身份情况及其均达到刑事责任年龄的事实。3、林权证、证明，证实坐落于永兴乡立溪冬村委会大村马鹿塘村子周围的材地林系黄某1、黄某2、顾某、李春林等七户共有的事实；李春良、李会明在2018年1月至2018年8月28日期间未办理过林木采伐许可证的事实。4、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实本案现场位于永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂山林内的事实。5、辨认笔录及照片，证实被告人李春良、李会明对盗伐林木的现场和木材装车地点进行分别辨认的事实。6、木材检验意见书，证实经民警对现场勘验检查后，对被砍伐的林木进行检验鉴定，盗伐的林木4株的树种为松某属的云南松，16件0.86米至3米长原木材积为6.170立方米，立木材积（蓄积）为10.283立方米的事实。7、木材检验意见通知书，证实被告人李春良、李会明对砍伐林木的立木材积（蓄积）的检验结果无意见的事实。8、证人李某1证言，证实当天我在放羊时遇到了李会明、李春良在马鹿塘背后大坪子子山林内装木材上车，他们两个就叫我帮忙一下，有两铜大的木料他俩装不上车，我就帮忙装上车后，我就去赶羊了。装车的时候听李会明、李春良说木料是他俩偷着砍来的事实。9、证人陆某1证言，证实我是立溪冬村委会的护林员。李春良和李会明在马鹿塘山林内砍伐林木的事，是在他们到砍伐林木现场进行辨认时，我才知道的。他们砍伐林木处的林权是属于马鹿塘村的事实。10、证人起会平证言，证实我是立溪冬村委会的护林员。我认识李春良和李会明，但我不知道他们在马鹿塘山林内砍伐林木。是他们来砍伐林木现场进行辨认时，我才知道的。他们砍伐山林树是属于马鹿塘的，该处山林是集体的还是分到户，我不清楚的事实。11、被害人黄某1、李春能陈述，证实李春良和李会明砍伐林木的林权是立溪冬村委会立溪冬大村组马鹿塘村民集体共有的，林权证由黄某1保管的事实。12、被告人李春良供述，证实2018年农历7月中旬的时候，付永文到我老家找我，说：他在大坪子里埂看见几棵树子有点大，他想去砍,并问树子是哪家的，我告诉他那片山林是立溪冬马鹿塘村民小组的集体山林。他就对我说：等过几天叫我去把他看好的那几棵树子砍了，并在马鹿塘我老家门口指给我看了树子的位置，并拿了300元钱给我，作为我给他砍树的工钱。2018年8月27日早上，立溪冬小村的李会明到我老家找我说：付永文叫他过来帮忙我砍前几天他看好的树。我和李会明在我家吃完午饭后，我从家里拿了一台油锯和李会明一起到付永文指给我砍树处的位置，我俩就开始砍树，砍倒一棵就断一棵，断成3米长的原木，共砍了4棵树子，断得3米长的原木16件，树子砍好后我和李会明将木材归堆到下面的公路坎上。李会明叫我开车子来把木料拉去攀枝花倒卖。我们把木材装上车后，把车开到岔路里面藏着，到晚上12点我俩就去开车，准备把木材从马鹿塘往永仁拉到攀枝花倒卖，8月28日凌晨4时许在方山自然保护区山门口就被公安民警查获了的事实。13、被告人李会明供述，证实2018年8月25日中午，我在村子里遇着付永文，他就跟我商量，最近手头有点紧，没有烟钱了，去哪里找几棵树子砍了拉去倒卖赚点钱用，卖得的钱我们两个平分，我就答应他了。后付永文打电话问李春良：马鹿塘是否有树子可以砍？李春良说：有的，叫我们自己去大坪子背后山林内看树子。我们两个就骑着摩托车去看树子，看好树子后，付永文又打电话给李春良说：我们都用不成油锯，叫他回来砍树，叫李春良进去之后跟我联系。商量好之后，我就回家了。27日早上10时许，我接到李春良打来的电话说：他回到马鹿塘了，叫我过去，在马鹿塘老路岔路口那里等他。我到岔路口等了一会儿，李春良提着一台油锯就来了。之后我们两个就走路到大坪子背后付永文看好的树子那里用油锯开始砍树。李春良用油锯将树子锯倒，砍倒一棵就断一棵，断成3米长的原木，我们共砍了4棵树子，断得3米长原木16件。砍好之后，李春良开着他的车来装木材上车，因木材有点大，我又打电话给小顺叫他来帮忙一下，之后我们一起将13件木材装上了李春良的货车。装好之后，当天晚上12点左右，我们两个人准备将木材拉到攀枝花进行倒卖，途径永仁县方山自然保护区山门口时就被查获了的事实。上述证据来源合法，证据间能相互印证，证据客观真实，本院确认有效本院认为，被告人李春良、李会明违反森林法的规定，在未办理木材采伐许可手续的情况下，擅自盗伐林木10.283立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李春良、李会明作用相当，不分主从。被告人李春良、李会明在庭审中认罪态度较好,有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关对被告人李春良、李会明提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院为保护森林资源，保护生态环境，打击犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李春良犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月,并处罚金8000元（已缴纳）。缓刑考验期从判决确定之日起计算。二、被告人李会明犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月,并处罚金8000元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。（罚金限判决生效后十日内缴清）三、随案移交的作案工具油锯一台，予以没收；扣押在案的木材原木13件由永仁县森林公安局变现后，上缴国库。云Ｅ×××××斯卡特牌小型货车一辆，由永仁县森林公安局发还给车辆所有人（原持有人李春良）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平人民陪审员蒋明春人民陪审员李浩聪二〇一九年六月六日书记员李念平 | 钱某富寻衅滋事一审刑事判决书广东省深圳市龙华区人民法院刑事判决书（2019）粤0309刑初3号：深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2018〕1511号起诉书指控被告人钱某富犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院经被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员廖婷出庭支持公诉，被告人钱某富及其辩护人孙小龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2018年7月25日18时许，被告人钱某富酒后驾驶车牌号为粤Ｆ×××××小型轿车从水都假日酒店返回位于深圳市龙华区的家中。被告人钱某富驾车行驶至地下停车场时逆行与被害人黄某驾驶的车牌号为粤Ｂ×××××小型轿车相遇，双方因现场只剩一条车道两车无法同时通过而又互不相让，故而产生冲突。被告人钱某富与被害人黄某发生短暂言语冲突后踢了被害人黄某所驾驶车辆的尾部一脚，离开现场。随后，其回到家中又因琐事与妻子曹某丽发生争吵并饮酒，其从家中厨房拿了一个锅铲后被其妻子推出门外，其在门口将其家门玻璃砸碎后离开返回车库。被告人钱某富返回地下车库后再次与被害人黄某发生冲突，其持锅铲追打被害人黄某，被害人黄某跑开后，其又持锅铲打砸被害人黄某驾驶的粤Ｂ×××××小型汽车，致使该车多处受损。后被害人黄某报警，民警来到现场将被告人钱某富带回派出所接受调查。经鉴定，粤Ｂ×××××小型汽车的损失价格为33330元人民币；被害人黄某所受损伤不构成轻微伤。被告人钱某富的妻子曹某丽已于2018年7月27日与被害人黄某驾驶车辆的车主魏某1达成赔偿协议，并已实际支付55000元整，被告人钱某富已取得了魏某1的谅解。上述事实,被告人钱某富在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证之相关证据予以证实,足以认定本院认为，被告人钱某富酒后寻衅滋事，任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人钱某富的家属代其向被害人魏某1、黄某赔偿了经济损失，并取得被害人魏某1、黄某的谅解；被告人钱某富归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人钱某富的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险且对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款之规定，判决如下被告人钱某富犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄正齐二〇一九年一月二十二日书记员张洪源（兼）书记员余翔 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颫告人韦昌忠犯故意伤害罪一案刑事判决书广西壮族自治区田林县人民法院刑事判决书（2013）田刑初字第17号：田林县人民检察院以田检刑诉（2013）9号起诉书指控被告人韦昌忠犯故意伤害罪，于2013年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年3月14日依法公开开庭审理了本案。田林县人民检察院指派检察员黄仲远、代理检察员农班勇出庭支持公诉，被告人韦昌忠及其辩护人卢江南、何剑俊到庭参加诉讼。现已审理终结田林县人民检察院指控，2012年8月28日晚，被害人杨阿蒋伙同他人窜到田林县旧州镇平林村小平塘屯地界内，将贵州省册亨县弼佑乡秧项村六组韦昌国、韦昌金放养在该处总价值13000元的两匹骡子盗走。次日早上，韦昌国、韦昌金发现骡子被盗后，即组成人员多方查找，最终在田林县旧州镇平林村小平塘屯对面“渭瓦沟”（地名）发现被盗的两匹骡子被绑在树林中。为了将盗贼抓获，被告人韦昌忠携带自己的一支砂枪，与韦昌国、韦昌金、韦忠华等七人埋伏守候在被盗骡子周围。当日20时许，杨阿蒋和韦应杰（已判刑）来到“渭瓦沟”准备转移偷来的骡子时，被埋伏守候在旁边的韦昌忠、韦昌金等人拦住，当杨阿蒋冲向被告人韦昌忠时，被被告人韦昌忠开枪打中左腹股沟处后死亡，韦应杰跳下山沟逃跑。经法医鉴定，被告人韦昌忠持有的砂枪具有致伤力，杨阿蒋被散弹枪伤股动脉致失血性休克死亡。案发后，韦昌国电话向公安机关报案。对指控的事实，公诉机关当庭列举了证人韦应杰、韦昌金、韦昌国、罗乜栽、杨秀正、杨阿秧、韦忠华、韦忠德、陆阿龙、韦阿告、卢汉生证言笔录，接受刑事案件登记表、现场勘验检查笔录、现场方位平面示意图、照片、提取笔录、扣押物品清单、辨认笔录抓获经过，田林县公安局（2012）083002号法医学尸体检验鉴定书、百色市公安局物证鉴定所（2012）180号枪支、弹药鉴定书、田林县水产畜牧兽医局（2012）17、18号牲畜年龄鉴定书、田林县价格认证中心（2012）142号关于被盗骡马价格鉴定结论书、鉴定结论通知书，旧州派出所情况说明，贵州省册亨县人民法院（1996）册法刑初字第56号刑事判决书、电话记录、户籍证明及被告人韦昌忠供述笔录等证据证实。被告人韦昌忠持枪故意损害他人身体健康，致人死亡，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第一百二十八条第一款、第六十九条的规定，应以故意伤害罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任，实行数罪并罚；被告人韦昌忠犯罪后自首，赔偿被害人家属部分损失，被害人有重大过错，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人韦昌忠持枪伤害被害人，依法可以酌情从重处罚。请求本院依法惩处。被告人韦昌忠对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人韦昌忠的辩护人卢江南、何剑俊对公诉机关指控被告人韦昌忠犯故意伤害罪没有异议，但认为韦昌忠的行为是防卫过当，被告人韦昌忠犯罪后自首，赔偿被害人家属部分损失，被害人对本案的发生有重大过错，要求从轻处罚被告人韦昌忠。被告人韦昌忠所持有的枪支是射钉枪，不是以火药为动力发射的，不是法律规定的管制枪支，痕迹检验鉴定人不能作为枪支鉴定人，故指控被告人韦昌忠犯非法持有枪支罪名不成立。经审理查明，2012年8月28日晚，贵州省册亨县八渡镇八达村一组的杨阿蒋伙同他人窜到广西田林县旧州镇平林村小平塘屯地界内，将贵州省册亨县弼佑乡秧项村六组的韦昌国、韦昌金放养在该处总价值13000元人民币的两匹骡子盗走。次日早上，韦昌国、韦昌金发现骡子被盗后，即组织被告人韦昌忠和韦忠华、韦忠德、韦阿告、陆阿龙七名亲戚多方查找，并在田林县旧州镇平林村小平塘屯对面“渭瓦沟”（地名）发现被盗的两匹骡子被绑在树林中。为了将盗贼抓获，被告人韦昌忠携带自己的一支长枪，与韦昌国、韦昌金、韦忠华等七人埋伏守候在被盗骡子周围。当日20时许，杨阿蒋和韦应杰（已被判刑）来到“渭瓦沟”准备转移偷来的骡子时，被埋伏守候在旁边的韦昌忠、韦昌金等人拦住，当杨阿蒋冲向被告人韦昌忠时，被被告人韦昌忠开枪打中左腹股沟处后死亡，韦应杰则跳下山沟逃跑。经鉴定，被告人韦昌忠持有的长枪是以火药为动力，具有正常的射击性能和致伤力；被害人杨阿蒋被散弹枪伤股动脉致失血性休克死亡。案发后，韦昌国电话向公安机关报案，被告人韦昌忠等人在现场等候公安人员前来调查处理。2013年2月28日，被告人韦昌忠的家属代其赔偿被害人家属损失20000元到本院。认定上述事实的证据有：1.证人韦应杰证实，2012年8月29日早上，杨阿蒋打电话给我说他和阿道在8月28日晚偷得两匹骡子后牵到田林县旧州镇平林村小平塘屯对面的山上绑，叫我去帮他牵骡子。我接到杨阿蒋电话后便从贵州省册亨县来到田林县旧州镇平林火车站附近与杨阿蒋汇合，当晚我们就往绑骡子的地方去，到那里时见一匹黑骡子被拴在树下，再往上去十多米远处，又见一匹灰黄色骡子拴在那里。杨阿蒋走到灰黄色骡子正要解绳时，从他旁边传来一声吼声“原来是你。”接着又传来韦昌金的声音：“阿叶（我的小名），大家是亲友，你也来偷我的骡子。”我还没有来得及回话，就有一个人朝我砍一刀，我急忙避开并跳下旁边的山沟，这时听见杨阿蒋处传来一声很大的枪响，我顾不了那么多就逃跑，我当时逃时被摔伤和刮伤身体多处，后我到旧州镇平林村的一小诊所缝伤时被公安人员抓获。2.证人韦昌金证实，2012年8月28日，我和我兄弟韦昌国两家将五匹马和四匹骡子放养到田林县旧州镇平林村小平塘屯地界。次日早上，我大儿子韦忠华去看骡子时发现我家和韦昌国家各有一匹骡子被偷，之后，我喊韦昌国和我小儿子韦忠得去找骡子，韦忠华也去找。当天中午，我接到韦昌国电话说他们已在小平塘屯对面山上找到骡子了，我们就到找见骡子的地方汇合，韦昌国叫我和韦忠得先回家吃饭，他和韦忠华在那里守候。我回到家后打电话给弼佑派出所说我们家骡子被偷现在山上找见了，想给派出所来处理，但当时派出所同志在外办案来不了，我便叫上自己的兄弟韦昌忠、韦海告、陆阿农和我儿子韦忠得等几个人一起去，我们想守见偷骡的人来就抓去派出所，当时为了防身，我们每人拿了砍刀，韦昌忠还带上一支自制砂枪去找见骡子的地方分头埋伏。当晚20时许，我们听见有人走来，并听见阿蒋的说话声，接着阿蒋去解栓骡子的绳子，这时我弟韦昌忠就从草丛中站出来说“不准动”，当时阿蒋拿一根像电棍的东西直接打韦昌忠，韦昌忠就朝阿蒋开一枪，阿蒋就倒下，这时，另外那人就往我这边跑来，我才看清是央坝屯的阿业（姓韦的），我拿弯刀砍去，但砍不中，而是卡在树枝上拔不出来，我怕阿业有枪而不敢去追，后我从阿蒋的口袋搜出一把小刀，我问阿蒋和谁一起偷骡子，阿蒋说是陆汉生喊他于8月29日凌晨去偷来的，韦昌国就用他手机录音，接着，韦昌国电话报派出所。报案后，我们发现阿蒋被枪打中大腿，伤重，他回答后就断气了，我们就在那里等公安来。3.证人韦昌国证实，2012年8月间，我们贵州省册亨县弼佑乡秧项村马黑组地界的草没有，农户都将自家的马骡放牧到交界的田林县旧州镇平林村小平塘屯的红水河边的山上吃草。8月29日，我和韦昌金发现我们两家各一匹骡子不见，于是分头去找，当时韦昌忠拿一支用射钉枪改装的长砂枪，我和韦昌金、阿农拿长柄弯刀。当天下午，我们在田林县旧州镇平林村小平塘屯对面的半山腰处发现了我们两家的骡子被分别绑在那里，于是，我分别打电话向田林县旧州派出所和册亨县弼佑派出所报警说我们的骡子被盗。之后，我和韦昌金、韦忠华、阿铁、韦昌忠、阿农、阿告七人为抓到偷骡子的人而决定分两组在绑骡子的附近守候偷骡子的人出现。当晚20时许，见有两人上到我家被绑骡子旁边，听其中一人对另外一人说：“我去解绳子，你在旁边注意。”接着，其中一人就去解我家那匹骡子的绳子，这时，我冲上去，用我携带的长柄弯刀从背后压住那人的右肩说：“不准动。”我刚说完就听见一声枪响，被我压肩膀的那人便倒在地上，另一人便冲进草丛逃跑了，我们那几个人一起上来用电筒照见是贵州省册亨县八渡镇八达屯的杨阿蒋中枪，韦昌忠说刚才杨阿蒋反抗打他，他才开枪打杨阿蒋的，我将中枪的杨阿蒋扶起来坐在地上，见他大腿根部被打中流血，当时我说杨阿蒋吃到我头上来，杨阿蒋说真不好意思，不知骡子是我家的。我还问杨阿蒋和谁一起偷骡子，他说是和册亨县秧坝镇的阿业、弼佑乡秧项村马黑组的陆汉生，当晚陆汉生没有去，阿业后面也跑脱了。一会儿，杨阿蒋说不出话了，后杨阿蒋死了，我便打电话给田林县旧州派出所说出事了，有个偷骡子的人挨中枪死了，我们几个人就在那里等田林县公安局的人来现场。4.证人罗乜栽证实，2012年8月30日早上，我接到村主任打电话给我老公罗卜栽说我小弟杨阿蒋在田林县旧州镇平林村小平塘屯地界被人打死，我便和杨福成等人赶到那里，见我小弟杨阿蒋真的死在那里，听公安人员说杨阿蒋是被一个姓韦的人开枪打死的。5.证人杨秀正证实，2012年8月30日，跟我一起到广东打工的一个亲戚说家里来电话说我父亲杨阿蒋去偷骡子被人用枪打死在我们屯隔壁的广西界山上，于是我就从广东回来，但家里的亲戚已把父亲的后事处理好了，我没有见父亲一面。6.证人杨阿秧证实，2012年8月30日，我妹夫罗卜彩接到我们村长电话说在广西田林县旧州镇平林村小平塘屯山上有一具死尸，像是我弟杨阿蒋，叫我们过去认一下，接着，罗卜彩就来告诉我，我堂弟杨福成和几个亲戚去旧州镇平林村小平塘屯山上看，后他们回来告诉我说那具尸体确实是杨阿蒋，杨阿蒋左大腿沟处附近有一个将近10厘米的伤口，我们帮他穿好衣服就抬到山下埋了。7.证人韦忠华证实，我父亲韦昌金和我三叔韦昌国把自家的马和骡子拿到田林县旧州镇平林村小平塘屯江边放牧。2012年8月29日，我家和韦昌国家各有一匹骡子找不见，我和韦昌国就顺着骡脚印找到小平塘屯的山上，发现了我们找不见的两匹骡子被分别绑在那里，后我爸和韦昌忠、韦忠德、韦阿告、陆阿龙等人来到，我们分组在骡子旁边守候偷骡人，当时我父亲和我及其他几个人各拿一把长柄弯刀，韦昌忠拿一支长砂枪。当晚20时许，发现有两个人从沟底往我们走来，几分钟这样，听到在我父亲和韦昌忠守候的地方发出一声枪响，这时有一个人从上面跑往我们方向跳进沟里逃走了，我们去追那人但没有追上，便返回我父亲守的那个地方，见杨阿蒋右大腿中枪受伤在那里，韦昌忠说是杨阿蒋先打他，他才开枪打杨阿蒋的，后杨阿蒋失血过多死了。8.证人韦忠德证实，2012年8月28日，我父亲韦昌金和韦昌国两家各将一匹骡子放到我们马黑屯与田林县旧州镇平林村小平塘屯交界的山上。第二天，我和大哥韦忠华去找骡子时发现骡子不见了，后我和父亲、韦忠华、韦昌国、韦阿告、陆亚龙、韦昌忠便顺着骡蹄印在小平塘屯对面山上找见骡子，并分组在骡子的附近守候偷骡子的人，当时韦昌忠拿一支自制砂枪。当晚20时许，我们听见一声枪响，接着又见有人朝草丛中逃窜，我们几个人见杨阿蒋被枪打中一边大腿而倒在韦昌国家那匹骡子的旁边，韦昌忠说是杨阿蒋用电棍打他，他才向杨阿蒋开枪的，后杨阿蒋死了。9.证人陆阿龙证实，2012年8月29日上午，韦昌国打电话给我说他和韦昌金家各养的一匹骡子于28日晚被人偷走，并叫我沿南盘江往下游帮他寻找被偷的骡子。我接到电话后，我与韦昌金、韦昌忠、韦阿告、韦忠德就去找。当天下午，韦昌国打电话给韦昌金说在田林县旧州镇平林村小平塘屯对面的一座山上发现骡子了，我们几个到那里后见两匹骡子是分开绑拴在树木上的，一匹在沟上方，另一匹在沟下方，后我们分两组分别在绑骡子附近埋伏等候偷骡人来牵骡子时抓他们，当时韦昌忠拿一支枪去，我和韦昌金、韦昌国、韦忠华、韦忠德各拿一把砍柴刀去。天黑后，有两名男子到那里牵骡子时，韦昌忠朝那两人中开一枪，把那人打伤，后没有及时抢救，那人死了，韦昌国说那人是杨阿蒋。10.证人韦阿告证实，2012年8月29日上午，我叔韦昌国发现他放养在广西界内的骡子被偷了，我和韦昌金、韦昌忠、韦忠德、一个姓陆的五人带四把砍刀和一支自制砂枪去找骡子，其中四把砍刀是韦昌金找来的，那支砂枪是韦昌忠从他家带去的，后与韦昌国、韦忠华汇合，之前，韦昌国、韦忠华已找见被盗的骡子，我们就到田林县旧州镇平林村小平塘屯对面山上藏骡的地方，见两匹骡子被分别绑在沟上方和沟下方，我们几个人就分两组守候在绑骡子的附近，韦昌金和韦昌忠是在山沟上坡守候，我和韦忠华、韦昌国、韦忠德及姓陆的人在山沟底处守候。当晚20许时，见有两个人从沟底走上来，不久就听见一声枪响，并见一人朝山沟底跑来，我们去追但没有追上便回到山沟上坡处，见有一男子躺在地上，他裤子已被脱到大腿处，左腿有一伤口正出血，这时，韦昌忠就对我们说是他开枪打中那个人的，韦昌国也打电话报警了，韦昌国还用手机录了一段受伤那个人的说话，那个人说是他和我们村的阿柳（卢汉生）、一个叫阿业的人一起来偷骡子的，在公安来到之前，那个人已死了，后才知被枪打中的那个人是贵州省册亨县八渡口镇八达村的阿蒋。11.证人卢汉生证实，2012年8月28日上午，阿奖打电话给我叫我去江边用竹筏把他渡过去广西，我到江边后见阿奖和一个叫阿叶的男子，我把他们两人渡过田林县旧州镇地界后就回家了。12.现场勘验检查笔录、现场方位平面示意图、照片、提取笔录、扣押物品清单、辨认笔录证实，案发后，公安机关到现场进行勘查，现场位于田林县旧州镇平林村小平塘屯对面山渭瓦沟内，现场概貌；被害人被枪击中的部位；被告人韦昌忠指认其射击及被害人中弹的位置，指认其拆散丢弃的枪支的地点和其持有的枪支；公安机关在案发现场依法提取、扣押被告人韦昌忠持有的砂枪、被害人的手机、韦昌国手机内存卡；证人韦昌国、韦忠华、韦昌金、韦应杰和被告人韦昌忠分别辨认在案发现场发现被害人拿的手电筒、弹簧刀、催泪瓶的情况。13.田林县公安局（2012）083002号法医学尸体检验鉴定书、百色市公安局物证鉴定所（2012）180号枪支、弹药鉴定书及（2012）402号物证检验鉴定报告、田林县水产畜牧兽医局（2012）17、18号牲畜年龄鉴定书、田林县价格认证中心（2012）142号关于被盗骡马价格鉴定结论书、鉴定结论通知书证实，被害人杨阿蒋左腹股沟被散弹枪伤股动脉致失血性休克死亡；公安机关在现场附近搜查到被告人韦昌忠作案使用的一支长砂枪是以火药为动力，具有正常的射击性能和致伤力；检验被害人胃组织和被害人眼部擦拭物中未检出农药、灭鼠药等常见有毒物质成份；韦昌国家一匹灰色母骡和韦昌金家一匹乌青色母骡的年龄分别为7.5至8岁和9.5岁至10岁之间，韦昌国和韦昌金各被盗一匹骡子的价格分别为7000元和6000元，以及将上述鉴定结论分别告知被告人和被害人家属的情况。14.田林县公安局情况说明、册亨县公安局八渡派出所证明证实，案中人物韦亚告、韦海告、韦阿告系同一人，陆阿龙、陆阿农系同一人，杨阿杰、阿叶、阿杰系同一人，韦忠德、韦忠得、韦中德系同一人；杨阿蒋、杨阿将、杨雷是同一人。15.田林县公安局旧州派出所情况说明证实，2012年8月29日，田林县公安局旧州派出所接到一个自称是贵州省册亨县弼佑乡秧项组韦昌国报案称抓到一名盗窃骡子的嫌疑人，并在韦昌国亲友的接应下赶到现场，但该嫌疑人已死亡的情况。16.贵州省册亨县人民法院（1996）册法刑初字第56号及本院（2012）田刑初字第202号刑事判决书证实，杨阿将（杨雷）因犯盗窃罪于1996年6月21日被册亨县人民法院判处刑罚；韦应杰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得于2012年12月4日被本院判处刑罚的情况。17.册亨县公安局弼佑派出所电话记录证实，2012年8月29日上午10时40分，韦卜兴电话15870349549向该派出所报称，于2012年8月28日晚他家两匹骡子拴在寨子对门河边被盗，并已发现被盗骡子被犯罪嫌疑人拴在田林县旧州镇平林村地界的山林里。该派出所回答韦卜兴说现场属广西，让韦卜兴向当地公安机关报案。18.常住人口基本信息证实，被告人韦昌忠、被害人杨阿蒋分别于1976年8月16日、1973年3月3日出生，家住贵州省册亨县弼佑乡秧项村六组、册亨县八渡镇八达村一组等基本情况。19.收据证实，2013年2月28日，被告人韦昌忠的家属代其赔偿被害人家属损失20000元人民币到本院的情况。20.被告人韦昌忠供述，2012年8月29日上午，我二哥韦昌金、三哥韦昌国放在我们屯对面山上的两匹骡子被人偷走，就组织我和韦昌华、韦忠德、韦海告、陆阿农、韦昌金、韦昌国七人分两路去找。当天13时许，韦昌国打电话给韦昌金说那两匹骡子在田林县旧州镇平林村小平塘屯对面山上找见了，我们就到找见骡子的地方分组蹲守埋伏，当时我从家里拿一支用射钉枪改装成的火药砂枪去。当晚20时许，有两名男子打着电筒从山沟下走上来到拴骡子的旁边，我借着电筒光发现解拴骡子绳子的人是贵州省册亨县八渡镇八达村的杨阿蒋。于是，我从草丛里站起来，面对面用枪指着他，并叫他不许动，当时杨阿蒋离我有1米远，他听我这么说后扔下绳子边说“你妈的，你想找死是吗？”边骂边向我冲来，我就直接开枪并打中他左大腿，当时杨阿蒋手上拿有电筒，站在杨阿蒋后的阿叶手上拿不拿东西看不见，站在我后面的韦昌金手上拿一把带柄长弯刀，跟杨阿蒋一起来的阿叶听到枪声趁机逃走。杨阿蒋被打中大腿后流许多血，我们几个解下他的裤子想帮他止血，这时韦昌国问杨阿蒋和谁一起偷骡子，杨阿蒋说和屯上阿柳开船送他与阿杰过河，然后还说了几句，但我记不起来了，杨阿蒋说完话后就断气死了。我见杨阿蒋死后就把枪扔在现场附近的草丛中，韦昌国就电话报警，我和几个兄弟一直在现场等公安人员到来，在公安机关带我指认现场时我告诉办案人员并把枪找回来，后把我们带回公安机关调查。以上证据经法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，且合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用 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廖永秋故意伤害罪一审刑事判决书广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院刑事判决书（2017）桂1226刑初101号：广西环江毛南族自治县人民检察院以环检刑诉〔2017〕84号起诉书指控被告人廖永秋犯故意伤害、非法持有枪支罪于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环江毛南族自治县人民检察院指派检察员蒋永泉出庭支持公诉，被告人廖永秋及其辩护人吴烨到庭参加诉讼。现已审理终结广西环江毛南族自治县人民检察院指控，2015年间，被告人廖永秋与妻子廖某1发生矛盾，离家出走后与被害人陆某同居。2016年间，被告人廖永秋打听到其妻子在环江县居的消息，2017年4月4日，廖永秋从罗城县到环江县打听廖某1的具体消息，于当晚来到环江县大安乡大安社区上地崖屯23号的陆某家房屋后，陆某发现后持一把铁铲追赶廖永秋，将廖永秋赶走。2017年4月8日，廖永秋事先准备好寻找妻子廖某1的寻人启事，从罗城家中骑摩托车到环江县城张贴，在出门时将一支射钉枪改装的枪支装在挎包内随身携带。当天19时30分许，廖永秋欲从环江县城经长美乡返回天河镇，当其骑摩托车至环江县与通往长美乡岔路口时，与陆某碰到。廖永秋用其随身携带的射钉枪改装的枪支射中陆某面部，致其倒地，之后逃离现场。经鉴定，陆某被射中后造成面部穿通伤、左上颌第一前磨牙、第二前磨牙残根、左下颌颌骨骨折等伤情，伤势程度为轻伤二级。被告人廖永秋用来射伤陆某的枪支，系其兄长过世后遗留，自2014年起即由廖永秋持有。被告人廖永秋在击伤陆某后逃离现场途中，将枪支藏匿于大安乡往长美乡方向约500米远处的公路边的一个山洞里。2017年4月12日廖永秋指引民警在该山洞内提取得了该枪支。经鉴定，该射钉枪改造的枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。公诉机关认定上述事实的证据有物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等。公诉机关认为，被告人廖永秋故意伤害他人身体，又违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第一百二十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人廖永秋对公诉机关指控其非法持有枪支罪的事实及定性均无异议。对指控其犯故意伤害罪，其辩称被害人陆某先追打其，所以其才被迫还击，属于正当防卫。廖永秋亦无证据向法庭提供被告人的辩护人吴烨提出如下辩护意见：1、被害人插足于被告人的家庭，存在重大过错；2、被告人并不认识被害人，没有使用枪支侵害被害人的预谋，被害人持木棍主动寻找被告人并追打被告人，被告人反击属于正常防卫，被告人携带枪支实施正常防卫，应对被告人从轻处罚；3、本案是因被告人之妻离家出走而导致的后续事实，现在被告人家中尚有一个13岁的女儿无人照顾，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2015年始，被告人廖永秋之妻廖某1与廖永秋产生矛盾后离家出走，不久即与大安乡大安社区上地崖屯的陆某同居。2016年间，廖永秋得知妻子在环江县居的消息，于2017年4月4日到环江县打听妻子的具体消息，并来到位于环江毛南族自治县大安乡大安社区上地崖屯23号的陆某房屋旁，陆某发现后持一把铁铲将廖永秋赶走。2017年4月8日，廖永秋驾驶摩托车到环江县城张贴寻找妻子的寻人启事宣传单，在随身携带挎包内装着一支射钉器改装的枪支。当日19时30分许，廖永秋驾驶摩托车从环江县城往长美乡方向行驶欲返回罗城，期间陆某亦驾驶摩托车跟踪廖永秋，当行至大安乡与通往长美乡公路岔口时，陆某停车并手持木棍即与廖永秋发生冲突，廖永秋用其随身携带的枪支射中陆某面部，随后逃离现场，并将枪支藏匿于自大安乡往长美乡方向约500米处的公路旁山洞里。2017年4月11日，廖永秋被传唤到案，并如实供述了犯罪事实。2017年4月12日廖永秋指引公安民警在山洞内提取了该枪支。经鉴定，陆某被射中后造成面部穿通伤、左上颌第一前磨牙、第二前磨牙残根、左下颌颌骨骨折等伤情，伤势程度为轻伤二级。被告人廖永秋用来射伤陆某的射钉枪，系其兄长生前改装而成，过世后遗留，2014年始即由廖永秋持有。经鉴定，该射钉枪改造的枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。另查明，案件诉至本院后，本院依法告知陆某是否向本院诉请廖永秋赔偿经济损失，陆某表示放弃诉讼权利。本院委托罗城县司法局对廖永秋进行社会调查，该局出具评估意见为：同意适用社区矫正。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：枪支照片（附提取枪支笔录、指认枪支、移送清单），受案登记表，立案决定书，被告人户籍证明及基本情况，违法犯罪查询证明，抓获经过，被害人陆某就医材料（附调取证据通知书，医院诊断证明书等），河公（刑）鉴（痕）字（2017）28号枪支鉴定书及鉴定意见通知书，环公物鉴（法临）字（2017）33号法医学人体损伤检验鉴定意见书及鉴定意见通知书，（附鉴定聘请书，鉴定资质证书等），被告人廖永秋的供述和辩解，被害人陆某的陈述，证人廖某1、廖某2、饶某和的证言，被告人辨认藏匿枪支地点及照片，被告人辨认作案地点及照片，被害人辨认被告人笔录、现场勘验检查笔录及照片、陆某问话笔录、评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖永秋未能正确处理矛盾纠纷，持枪故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪。廖永秋又违反枪支管理规定，非法持有射钉枪改造的枪支一支，其行为已触犯刑律，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控廖永秋犯故意伤害罪及非法持有枪支罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。被告人廖永秋既犯故意伤害罪又犯非法持有枪支罪，应当数罪并罚。被告人廖永秋被传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。本案被害人陆某与被告人之妻廖某1非法同居，其行为是本案的诱发因素，据此可作为对廖永秋酌情从轻处罚。对于被告人廖永秋提出被害人具有追打其在先，其属于正当防卫的辩护意见，因无证据佐证，本院不予采纳。辩护人提出的被害人插足于被告人的家庭，本案系因被告人之妻离家出走而导致的后续事实，目前被告人家中尚有一个13岁的女儿无人照顾的辩护意见与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。涉案的枪支，应依法予以没收。案件审理过程中，被告人廖永秋认罪、悔罪态度良好，故对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所住的村屯、社区没有重大不良影响，本院决定对被告人适用缓刑。根据被告人廖永秋的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第一百二十八条第一款，第四十五条，第四十七条，第六十一条，第六十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第二款，第七十二条第一款，第七十三条第二款及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、被告人廖永秋犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三个月，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，实行社区矫正。）二、射钉枪改装成的枪支一支，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长覃仕科审判员李志文人民陪审员罗海渊二〇一七年十一月十日书记员谭杨潘 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李超故意杀人罪一审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑初5号：湖南省郴州市人民检察院以郴检公诉一科刑诉（2018）6号起诉书指控被告人李超犯故意杀人罪一案，向本院提起公诉。本院于2018年1月22日立案后，依法组成合议庭。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人蒋某2、周某2向本院提起附带民事诉讼。2018年3月27日，附带民事诉讼原告人蒋某2、周某2以其已与被告人李超就附带民事部分达成和解协议为由，申请撤回附带民事部分起诉。本院于2018年3月28日就刑事部分公开开庭进行了审理。湖南省郴州市人民检察院指派检察员李某1、刘某出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人周照清到庭参加诉讼。本案刑事部分现已审理终结湖南省郴州市人民检察院指控：被害人蒋某1与被告人李超系表兄弟关系。2006年，被害人蒋某1与李超的兄弟李某3每人出资2万元在临武县城开办了一家名为“金帝门业”的店铺，主要经营防盗网门窗业务。在经营中，由于双方对收支账目相互猜忌，2006年底，经双方协商，李某3退出股份，由蒋某1独自经营。2007年3月28日，李某3及其父亲李某2、母亲周某1因合股间的债权债务问题与被害人蒋某1发生斗殴。次日，李超与其兄弟李某3以其母亲周某1被蒋某1打伤为由，将蒋某1店中部分店物砸坏，据此，双方矛盾进一步激化，李超遂滋生报复蒋某1的念头。2007年7月10日上午9时许，被告人李超将黄某3、杜某2、周某3等六人召集到临武县城东街“老娘”饭店吃午饭。饭间，李超介绍了其与被害人蒋某1之间的纠纷，要求黄某3、杜某2（均已判决）、周某3（在逃）帮忙教训被害人蒋某1，三人听后均表示同意。李超提出因蒋某1从事防盗门窗业务，便以订做防盗门的名义将蒋某1诱出店外实施报复。杜某2提出报复地点选在临武县城关镇曾家岭附近醉翁桥处，理由是该地方流动人口稀少，且该桥附近正在建房，诱骗的理由更充分，黄某3、李超均表示同意。被告人李超指使杜某2向被害人蒋某1打诱使电话，并将蒋某1的联系电话（633×××3）告诉了杜某2。当日下午1时许，李超、黄某3、杜某2、周某3午饭后赶到醉翁桥，李超、黄某3、周某3三人躲藏在桥附近，杜某2则根据安排以做防盗门的名义打电话给被害人蒋某1，要求蒋某1到醉翁桥处洽谈业务。被害人蒋某1接电话后便与好友黄某1驾驶一辆摩托车到达醉翁桥。被告人李超、黄某3、周某3趁被害人蒋某1与杜某2见面之际，从躲藏处冲出来对蒋某1拳打脚踢，蒋某1被打伤后逃跑至醉翁桥上摔倒在地，紧追其后的黄某3、周某3追上后朝蒋某1继续踢打。被告人李超追上后，将藏匿在裤腰带上的菜刀拽出，朝被害人蒋某1胸部、腹部、脑部一顿乱砍，然后将菜刀丢入醉翁桥双淀河里，随后与黄某3、周某3逃离现场。杜某2见被害人蒋某1被砍伤后伤势严重，便拨打120电话，并与黄某1用二轮摩托车将蒋某1扶送至临武县中医院抢救，因抢救无效蒋某1于当日下午3时许死亡。经鉴定，被害人蒋某1系因右大腿被他人持锐器猛烈砍击，造成右股动静脉横断大出血，导致失血性休克而死亡。2017年9月16日，被告人李超被抓获。为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了接受刑事案件登记表、户籍证明、刑事判决书，现场勘查、辨认、指认、提取笔录及照片，法医学鉴定书，物证，证人周某1、李某2、李某3、蒋某2、黄某1等人的证言，同案人黄某3、杜某2的供述，被告人李超的供述和辩解等证据。湖南省郴州市人民检察院认为，被告人李超不计后果砍击他人，致一人死亡，应以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人李超在本起共同犯罪的行为中，起主要作用，系主犯。根据法律规定，提起公诉，请依法判处。被告人李超对指控的事实和列举的证据没有异议，但认为案发当时李超没有杀害被害人蒋某1的故意。辩护人周照清辩护提出：1、本案系因家庭纠纷引起，李超主观上没有直接杀死被害人的故意，故本案应定为间接故意杀人；2、李超系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求法院从轻或者减轻处罚。经审理查明：被害人蒋某1的母亲与被告人李超的母亲系亲姊妹，被害人蒋某1与被告人李超系表兄弟关系。2006年6月，被害人蒋某1与李超的哥哥李某3每人出资2万元在临武县城开办了一家名为“金帝门业”的店铺，主要经营防盗门窗业务。在经营中，由于双方对收支账目相互猜忌，2006年11月，经双方协商，李某3退出股份，由蒋某1独自经营。2007年3月28日，李某3与其父亲李某2、母亲周某1因合伙期间的债权债务问题与被害人蒋某1发生斗殴，周某1被蒋某1打伤。李超听闻其母被蒋某1打伤之事后，从广东赶回临武，并于2007年3月29日与李某2、李某3一起跑到蒋某1的店里讨要说法，因蒋某1未在店里，李超、李某2、李某3将蒋某1店中部分物品砸坏。2007年4月10日，临武县公安局城关派出所组织双方就周某1受伤之事、店内物品被砸之事进行调解，但调解未成。2007年7月10日上午9时许，被告人李超将黄某3、杜某2、周某3等六人召集到临武县城东街“老娘饭店”吃午饭。饭间，李超介绍了其与被害人蒋某1之间的纠纷，要求黄某3、杜某2（均已判决）、周某3（在逃）帮忙教训被害人蒋某1，三人听后均表示同意。李超提出因蒋某1从事防盗门窗业务，便以订做防盗门的名义将蒋某1诱出店外实施报复。杜某2提出报复地点选在临武县城关镇曾家岭村醉翁桥处，理由是该地方流动人口稀少，且该桥附近正在建房，诱骗的理由更充分，黄某3、李超均表示同意。被告人李超指使杜某2向被害人蒋某1打诱骗电话，并将蒋某1的联系电话（633×××3）告诉了杜某2。当日下午1时许，李超、黄某3、杜某2、周某3午饭后赶到醉翁桥，李超、黄某3、周某3三人躲藏在桥附近，杜某2则根据安排以做防盗门的名义打电话给被害人蒋某1，要求蒋某1到醉翁桥处洽谈业务。被害人蒋某1接电话后便与好友黄某1驾驶一辆摩托车到达醉翁桥。被告人李超、黄某3、周某3趁被害人蒋某1与杜某2见面之际，从躲藏处冲出来对蒋某1拳打脚踢，蒋某1被打伤后逃跑至醉翁桥上摔倒在地，紧追其后的黄某3、周某3追上后继续朝蒋某1踢打。被告人李超追上后，将藏匿在裤腰带上的菜刀拽出，朝被害人蒋某1胸部、腹部、臀部及四肢一顿乱砍，然后将菜刀丢入醉翁桥边的双淀河里，遂后与黄某3、周某3逃离现场。杜某2见被害人蒋某1被砍伤后伤势严重，便拨打120电话，并与黄某1用二轮摩托车将蒋某1扶送至临武县中医院抢救，因抢救无效蒋某1于当日下午3时许死亡。经鉴定：“1、死者蒋某1胸、腹部、臀部及四肢的创口，均创缘整齐，创角锐，创腔无组织间桥，深达肌肉及骨质。据此损伤部位及形态分析，符合锐器损伤特征，系该损伤部位受到锐器猛烈砍击所形成，该损伤系他人所致；2、经检验，死者蒋某1右大腿中段的创口，深达肌肉，造成右侧缝匠肌、股直肌、股内侧肌断裂，右股动、静脉横断，引起大出血，导致失血性休克而死亡，该损伤为致命伤。鉴定结论为死者蒋某1系因右大腿被他人持锐器猛烈砍击，造成右股动、静脉横断大出血，导致失血性休克而死亡。”同案人杜某2于2007年7月10日到临武县公安局投案自首。同案人黄某3于2007年7月11日被刑事拘留。本院于2008年1月28日作出（2007）郴刑初字第59号刑事附带民事判决，认定被告人黄某3犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，被告人杜某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，并各自赔偿附带民事诉讼原告人蒋某2、周某215163.44元，二被告人相互承担连带责任，并对赔偿总额75811.72元承担连带赔偿责任。2017年9月16日，被告人李超被抓获。本案审理过程中，被害人亲属与被告人亲属就附带民事部分达成和解，被害人家属对被告人李超表示谅解。认定上述事实有下列当庭举证质证的证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、南宁市第一看守所临时羁押证明书，证明：临武县公安局于2007年7月10日决定对李超等人故意伤害案立案侦查。2007年8月15日经临武县人民检察院批准逮捕。2017年9月16日15时，南宁市公安局刑事侦查支队一大队民警根据群众举报，协助湖南省临武县民警在南宁市新巢时代Ｂ栋1213房内抓获网上追逃人员李超，并对其执行逮捕，临时羁押在南宁市第一看守所。2、现场勘验检查笔录、现场方位图、中心现场图及照片,证明：本案案发现场位于临武县城关镇曾家岭村村口，中心现场位于该村醉翁桥。在醉翁桥以西13.2米距北岸1.4米的溪水中发现并提取一把方形菜刀，菜刀刀柄为木质刀柄，长26厘米，刀面长16.2厘米，宽7.7厘米。3、临武县公安局物证鉴定室法医学鉴定书、尸检照片，证明：1、死者蒋某1胸、腹部、臀部及四肢的创口，均创缘整齐，创角锐，创腔无组织间桥，深达肌肉及骨质。据此损伤部位及形态分析，符合锐器损伤特征，系该损伤部位受到锐器猛烈砍击所形成，该损伤系他人所致；2、经检验，死者蒋某1右大腿中段的创口，深达肌肉，造成右侧缝匠肌、股直肌、股内侧肌断裂，右股动、静脉横断，引起大出血，导致失血性休克而死亡，该损伤为致命伤。鉴定结论为死者蒋某1系因右大腿被他人持锐器猛烈砍击，造成右股动、静脉横断大出血，导致失血性休克而死亡。4、临武县公安局调取证据通知书，被告人李超、黄某3、杜某2案发前后手机通话记录清单，证明：2007年7月10日临武县公安局侦查人员依法向中国移动临武分公司调取了李超（137××××8309）、黄某3（139××××6092）、杜某2（137××××0565）2007年7月份三人的手机通话记录清单，清单显示，2007年7月9日、10日，李超与黄某3多次联系，该书证与二人的供述相吻合。2007年7月9日、10日，杜某2与李超、黄某3多次联系，该书证与二人的供述相吻合。2007年7月10日12点至13时许，杜某2拨打了三次蒋某1店子的电话（633×××3），该书证与黄某1（蒋某1当时用小灵通633×××3打了黄某1的电话）、杜某2的供述相吻合。5、提取照片、提取笔录，证明：2007年7月10日临武县公安局侦查人员在黄某3家中对其案发当天所穿衣服及其使用的手机进行了提取。提取到黄某3所穿牛仔裤一条、Ｔ恤衫一件、手机一部（手机号码是139××××6092）。该手机号码在案发当天曾经与李超联系。6、同案人黄某3对同案人的辨认笔录及照片，证明：2007年10月23日15时10分至15时50分，同案人黄云波在临武县公安局侦查人员唐某1、宁某在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对其他同案人进行了辨认，经辨认，7号照片上的男子就是与其一起参与故意伤害案的杜某2。7、同案人黄某3对案发当晚所穿衣物的辨认笔录及照片，证明：2007年10月23日16时25分至17时10分，同案人黄云波在临武县公安局侦查人员唐某2、宁某在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对案发当晚其所穿衣物进行了辨认，经黄某3辨认，1号照片上的牛仔裤和4号照片上的Ｔ恤是案发那天黄某3所穿的衣服和裤子。8、同案人杜某2对同案人的辨认笔录及照片，证明：2007年10月23日16时25分至17时10分，同案人杜某2在临武县公安局侦查人员何某、唐某2、宁某在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对其他同案人进行了辨认，经辨认，4号照片上的男子就是与其一起参与故意伤害案的黄某3。9、证人黄某1对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片，证明：2007年10月24日16时10分至16时55分，证人黄某1在临武县公安局侦查人员宁某、唐某2在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对犯罪嫌疑人进行了辨认，经辨认，2号、6号照片上的男子就是案发那天和李超一起的两名犯罪嫌疑人。后经查实，2号照片上的男子是黄某3，6号照片上的男子是杜某2。10、户籍信息，证明：被告人李超作案时达到完全刑事责任年龄。11、同案人黄某3、杜某2的到案经过，证明：2007年7月10日案发后，同案人黄某3被传唤到案后如实供述了涉案事实；同年7月10日同案人杜某2主动到案后如实供述了涉案事实。12、湖南省郴州市中级人民法院（2007）郴刑初字第59号刑事附带民事判决书，证明：同案人黄某3因犯故意伤害罪被依法判处有期徒刑五年，同案人杜某2因犯故意伤害罪被依法判处有期徒刑三年。二人均各自赔偿附带民事诉讼原告人蒋某2、周某215163.44元，相互承担连带责任，并对赔偿总额75811.72元承担连带赔偿责任。13、临武县公安局城关派出所调解笔录，证明：2007年4月10日临武县公安局城关派出所组织蒋某1、李某2就周某1受伤之事、店内物品被砸之事进行调解，但调解未成。14、收条、刑事谅解书，证明：被害人亲属与被告人亲属就附带民事部分达成和解，被害人家属对被告人李超表示谅解。15、证人周某1的证言，证明：蒋某1与李超的父母发生冲突，李超的母亲周某1被蒋某1打伤，李超想要蒋某1向自己的母亲道歉，但蒋某1一直拒绝，李超和其哥哥李某3、父亲李某2一起到蒋某1的店内将玻璃砸碎。16、证人李某2的证言，证明：李超的父母李某2、周某1与蒋某1因开店子产生纠纷，后来双方发生冲突，李超认为自己的母亲被蒋某1打伤，想让蒋某1向自己的母亲道歉，但蒋某1一直拒绝道歉，李超一直想要教训蒋某1。事后才知道蒋某1被李超砍死的事。17、证人李某3的证言，证明：李超的父母李某2、周某1及哥哥李某3与蒋某1有经济纠纷，双方因为纠纷发生冲突。18、证人蒋某2的证言，证明：两家人因合伙开店发生经济纠纷，两家协调退李超父母1.5万元，2007年年前支付1.2万元。2007年3月28日，李超带人到店内索要余款3000元，并打了蒋某1，当时李超的母亲周某1拉着蒋某1，蒋某1推了周某1，蒋某1没有动手打李超父母。当天民警出了警，但没协调好，第二天李超带人到店里打砸。19、证人黄某1的证言，证明：2007年7月10日中午，黄某1陪同蒋某1到临武县曾某醉翁桥。李超追赶到蒋某1后用刀砍了李超，其他三人没有砍，李超砍人后什么都没说，把砍人的菜刀丢到旁边河内后就离开了。事发后黄某1和一个高个子的人（杜某2）在现场，黄某1打了110报警，之后与高个子的人将蒋某1送到医院抢救。20、证人杜某1的证言，证明：2007年7月10日中午，李超、杜某2、李某4、杜某1等人来到临武县，李某4见到有人携带刀具后，便和杜某1离开了案发现场。21、证人李某4的证言，证明：李超让杜某2将蒋某1约出，李超等人在临武县等蒋某1，后李某4发现李超带着刀具就离开了案发现场。22、证人黄某2的证言，证明：黄某3在案发当天穿了一件灰白色Ｔ恤，墨绿色牛仔裤，黄某2案发当天下午上网回来后看到这套衣服丢在洗衣桶里，就把牛仔裤洗了，牛仔裤上没有血迹。23、同案人黄某3的供述、黄某3指认现场笔录及照片，证明：2007年7月10日李超将黄某3、杜某2、周姓男子约出来，提出要找其老表出气，后六个人选好地点和时间，由杜某2以做门为由将李超约至临武县，李超持刀朝蒋某1乱砍，直到其他人赶到后喊停，李超停止砍人后就将刀从桥上丢下并离开。黄某3对李超伤人后扔刀的地点进行了指认。24、同案人杜某2的供述、杜某2指认现场笔录及照片，证明：李超让杜某2将被害人蒋某1约至临武县的醉翁桥，蒋某1到了后，李超安排黄某3等人殴打了蒋某1，之后蒋某1逃走，李超追赶，并从背后抽出了菜刀，杜某2最后到了蒋某1被砍的地方，并拉开了砍人的李超。李超被拉开后将刀丢到桥下的小河里。杜某2对李超伤人后扔刀的地点进行了指认。25、被告人李超的供述和辩解及审讯的同步录音录像视频，李超指认现场笔录、照片及视频资料，证明：2007年7月10日上午，李超因为生意纠纷欲找蒋某1报复，纠集了黄某3、杜某2、周某3等人，并商量以做防盗门为由将蒋某1骗至临武县城关镇曾某。蒋某1到后，李超安排黄某3等人殴打了蒋某1，蒋某1逃跑时摔倒在地，李超便用藏在身上的菜刀对倒地的蒋某1一顿乱砍。砍完人后将刀丢至河里逃跑。李超对案发地点进行了指认本院认为，被告人李超持刀砍击被害人，非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人李超构成故意杀人罪罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人李超系犯意的提出者，人员的纠集者，且系直接持刀砍击被害人的行为实施者，在整个过程中起主要作用，系主犯。被告人李超到案后如实供述自己实施纠集、砍击的行为，供述主要犯罪事实，当庭认罪悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚。关于李超及其辩护人提出李超没有杀人故意的辩解理由及辩护意见。经查，被告人李超持刀不计后果砍击被害人蒋某1胸部、腹部、臀部及四肢，砍击后不但不实施救助，反而与其他两名同案人逃离案发现场，对可能造成的死亡后果持放任态度，导致被害人蒋某1失血性休克而死亡，对被告人李超的行为应定为故意杀人罪。故该辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出“李超系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求法院从轻或者减轻处罚”的辩护意见。经查，李超到案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪悔罪，积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人亲属谅解，可以对其从轻处罚。故该辩护理由部分成立，本院予以部分采纳。综上，对被告人李超适用《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下被告人李超犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2032年9月15日止）。如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份审判长彭艳飞审判员段贤礼人民陪审员梁琴卿二〇一八年四月十三日法官助理唐俊宇书记员蔡嫄 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睎斌辉犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2018）湘1322刑初381号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2018］374号起诉书指控被告人李斌辉犯盗窃罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。2018年10月31日，新化县人民检察院又以新检公诉刑变诉［2018］37号变更起诉决定书变更指控被告人李斌辉犯信用卡诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官周某、检察官助理肖某出庭支持公诉，被告人李斌辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控：2018年2月14日，被告人李斌辉的父亲李某在新化县山上拾得被害人邹某的ＯＰＰＯ手机，李斌辉通过查看手机短信发现银行卡内有余额，又在邹某的微信聊天记录中发现了其银行卡号和身份信息。李斌辉则用其父母的微信绑定邹某的银行卡，并从邹某的银行卡内向其父母的微信各转账6000元，共计12000元，随后转入自己的微信中。2月15日，被告人李斌辉用自己的手机登陆其父母的微信，再次从邹某的银行卡内向其父母的微信各转账3000元，共计6000元，之后转入自己的微信中。综上，被告人李斌辉共计诈骗18000元。2018年4月9日，被告人李斌辉在长沙市长沙县被民警抓获。2018年4月12日，被告人李斌辉的家属退赔被害人邹某18000元，并赔偿了邹某的误工费、差旅费等费用，取得了被害人的谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据证实：1、被告人的供述与辩解；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、现场勘验、提取笔录；5、书证；6、电子数据。公诉机关认为，被告人李斌辉冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当信用卡诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人李斌辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2018年2月14日，被告人李斌辉的父亲李某在新化县山上拾得被害人邹某的ＯＰＰＯ手机，李斌辉通过查看手机短信发现银行卡内有余额，又在邹某的微信聊天记录中发现了其银行卡号和身份信息。李斌辉用其父母的微信账号绑定邹某的银行卡，并从邹某的银行卡内向其父母的微信账号各转账6000元，共计12000元，随后转入自己的微信中。2月15日，被告人李斌辉用自己的手机登陆其父母的微信，再次从邹某的银行卡内向其父母的微信账号各转账3000元，共计6000元，之后转入自己的微信中。综上，被告人李斌辉共计利用邹某的银行卡中诈骗得款18000元。2018年4月9日，被告人李斌辉在长沙市长沙县被民警抓获。2018年4月12日，被告人李斌辉的家属退赔被害人邹某18000元，并赔偿了邹某的误工费、差旅费等费用，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据证明：1、户籍资料证明，被告人李斌辉作案时已达完全刑事责任年龄。2、到案经过证明，被告人李斌辉于2018年4月9日在长沙县龙星路青青图文店被水车派出所民警抓获。3、刑事谅解书及收条证明，邹某收到李斌辉家属退回其被诈骗的人民币18000元，邹某对其行为表示谅解。4、邹某银行卡交易流水证明，于2018年2月14日转入16364元，2月14日、15日共计转出18000元。5、被告人李斌辉的供述证明，2018年2月14日中午他父亲李基怀从山捡了一台手机，他一共从手机机主邹某的银行卡上转了18000元。6、被害人邹某的陈述证明，2018年2月14日他的手机不见了，也没找到。2月15日早上他带着他的农商银行卡去银行取钱时，发现钱不对，之后通过柜台人员查询他的银行卡于2月14、2月15有20来笔流水，出账一万多元，他银行卡内总共被盗18000元。7、证人罗某的证言证明，2018年2月14日他和邹某在水车镇道观村山上挖笋，邹某接到一个电话说要打工资给他，然后他就用手机拍了银行卡照片发过去。之后发现手机不见了，也没找到他们就回去了。2月15日早上邹某告诉他说他银行卡被盗了18000元。8、证人李某的证言证明，2018年2月14日他到水车镇道观村山上捡到了一个手机，拿回家他告诉了他儿子李斌辉。之后李斌辉告诉他说手机里还有钱，过了几个小时他告诉他说他在捡到的手机里搞了12000元出来了。9、现场勘验笔录、提取笔录证明，民警依法进行了勘验，并对已被人操作删除的支付宝交易记录进行回复并截图提取打印 | 颫告人李凤洙信用卡诈骗罪一审刑事判决书大连市沙河口区人民法院刑事判决书（2018）辽0204刑初37号：大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2018）29号起诉书指控被告人李凤洙犯信用卡诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2018年2月7日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员汪辉、被告人李凤洙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人李凤洙于2013年3月21日，使用本人身份证申领广大银行信用卡1张（卡号：×××），并持该卡于2013年4月19日至2017年2月14日，在本市沙河口区顺风电器、沙河口区美林服饰等处刷卡消费、取现，恶意透支本金人民币24066.03元，经法卡银行多次催收后，超过三个月仍不还款。被告人李凤洙案发后，于2018年1月3日，主动到公安机关投案，自愿如实供述上述罪行，赔偿了被害单位的经济损失。上述事实，被告人李凤洙在开庭审理过程中亦无异议，并有银行报案材料、证人李某的证言、信用卡申领资料、交易明细、催收记录、还款记录、情况说明、认罪认罚具结书、案件来源、抓获经过、被告人李凤洙的人口基本信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人李凤洙以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为侵犯了国家对信用卡的管理制度和公共财产所有权，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人李凤洙犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人李凤洙应予刑罚处罚。被告人李凤洙系自首、全部返赃、缴纳罚金，对公诉机关的量刑建议无异议，认罪认罚，予以从轻处罚。鉴于被告人李凤洙认罪、悔罪，不致再危害社会，可适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人李凤洙犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一分，副本一份审判长孙锡河人民陪审员魏丽娟人民陪审员张桂兰二〇一八年二月十二日书记员万超 | 马万福、马进伍等敲诈勒索、危险驾驶一审刑事判决书江西省赣州经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）赣0791刑初396号：赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉〔2019〕387号起诉书指控被告人马万福、马进伍、张亮育、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林犯敲诈勒索罪以及被告人曹银军犯敲诈勒索罪、危险驾驶罪一案，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员温慧、熊翼出庭支持公诉，被告人马万福及其辩护人陈莉、被告人马进伍及其辩护人梁树宏、被告人张亮育及其辩护人郭爱民、被告人曹银军及其辩护人黄磊、被告人罗相福及其辩护人陈海东、被告人杨世杰及其辩护人周翠、被告人马风海及其辩护人邓育翔、被告人马虎及其辩护人陈海兵、被告人马林及其辩护人卢婷到庭参加了诉讼。现已审理终结赣州经济技术开发区人民检察院指控，被告人马万福、马进伍等人系宁夏回族自治区吴忠市回族人员。2019年4月以来，马万福、马进伍（2019年6月加入本集团）纠集张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林等人进入赣州市并租住在赣州火车站附近。而后以建筑工地为作案目标，通过工地招工群和招工ＡＰＰ了解到相关招工信息，先由联络人员故意隐瞒回族身份，以汉族身份与施工方达成口头协议，待团伙成员进驻工地后，随即提出要求施工方提供清真饮食、搭设清真灶等条件刁难，如施工方未满足其要求，则采取阻挠施工、威胁包工头，围堵办公室等方式要挟，向施工方强索钱财。该团伙以马万福、马进伍为首，通过给成员发放人头费或者固定工资方式，纠集了张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林等人，组成了成员相对固定、分工相对明确的犯罪团伙。该犯罪集团成员中绝大部分都没有工地工作的经验，也没有招聘信息中要求的相关技能（如木工、电工等），大多无法胜任工地相关职位，但联络人在和用工方电话口头约定时谎称是经验丰富的师傅。到达工地时第一时间即提出清真饮食要求，得不到满足就拒绝上班，并要求赔偿来回路某（实际租住在火车站附近伺机作案）、误工费、伙食费等并采用滋扰的方式强行索要。现已查实该团伙涉嫌敲诈勒索犯罪7起（团伙中一人另涉嫌危险驾驶），为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，对本地区建筑行业领域的正常施工秩序和招工用工秩序造成恶劣的社会影响，已构成恶势力集团犯罪。该犯罪集团涉嫌犯罪事实如下：（一）马万福等9人敲诈勒索罪1、赣州市南康区中国化学产业聚集区工地周某被敲诈勒索案2019年4月19日，被告人马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到达赣州市南康某1回镇中国化学产业聚集区工地务工，到达工地后便声称回族人要吃清真伙食，要单独打清真灶台，遭拒后随即向工地索取误工费、车旅费等费用，并采取围堵、语言威胁等方式，向工地强行索要误工费、来回车旅费等费用共计3万元。工地负责人即被害人周某被迫通过支付宝向该团伙转账3万元。2、赣州经开区华某科技园三期工地陈某2被敲诈勒索案2019年5月5日，经事先查询，被告人马万福等人掌握到华某科技园三期建筑工地需要招工的信息，便与工地负责人即被害人陈某2联系，约定带16人到该工地务工，随后马万福带领罗相福、曹银军、张亮育等10余人来到工地，随即以自己是回族人饮食特殊为由，要求搭设回民灶，在遭拒后向陈某2索要误工费、路费等费用共计1.8万元。当天未得逞后，第二天马万福又带人前往工地，对陈某2进行言语威胁，并捶打桌椅，拉扯陈某2。后陈某2被迫无奈，通过微信扫码支付转账1.8万元给马万福。3、吉安市青原区聚人雅苑工地杨某1被敲诈勒索案2019年6月17日，先由被告人罗相福联系，后马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到吉安市青原区聚人雅苑工地，到达工地后，未做任何工作，当日即要求提供清真伙食，在遭拒后向工地索取误工费、车旅费等费用，工地负责人即被害人杨某1不答应就采取威胁不让其离开等滋扰手段，杨某1被迫给罗相福转账9000元整。4、赣州穗丰食品有限公司建筑工地施某被敲诈勒索案2019年6月29日，被告人马万福等人在事先了解到赣州穗丰食品有限公司建筑工地需要招工的消息后，马万福联系该工地现场负责人殷某1，故意隐瞒回族身份，自称是长沙人，可以组织工人到工地务工，殷某1表示同意。2019年7月7日13时许，马万福、马进伍带领张亮育、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等人进入赣州穗丰食品有限公司建筑工地，随即以“回族人要吃清真伙食”为由拒绝出工，并采取围堵语言威胁等方式，向工地索要误工费、来回车费等费用共计3万元。殷某1取得老板即被害人施某同意后被迫支付了3万元，其中2万元现金交给马万福、1万元通过微信转支付给马进伍。5、赣州经开区恒大悦龙台建筑工地陈某1被敲诈勒索案2019年7月ｌ0日，在事先掌握了赣州经开区恒大悦龙台建筑工地急需招工人消息后，被告人张亮育联系工地包工头陈某1，约定带15至20人到恒大悦龙台工地务工，张亮育未告知所带工人为回族身份。2019年7月13日11时许，马万福带领马虎、曹银军、罗相福、张亮育、杨世杰、马风海、马林等10人前往赣州经济技术开发区湖边镇恒大悦龙台工地，自报回族身份。因建筑业内均知晓回族人员会实施工地敲诈，工地负责人陈某1遂拒绝录用。遭拒绝后，马万福等人在工地门口以要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8千元给张亮育，并写下7千元欠条。随后陈某1报案至公安机关，在陈某1报案后直至集团成员被抓获前，马万福等人还不断索要7千元“欠款”。6、赣州经开区美的君兰半岛建筑工地刘某1被敲诈勒索案2019年7月15日，在通过招工群了解到赣州经开区美的君兰半岛建筑工地急需招工人消息后，被告人罗相福联系工地负责人刘某1，故意隐瞒少数民族的身份，谎称自己是南昌人。2019年7月17日，马万福、马进伍带领罗相福、张亮育、马林、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等来到美的君兰半岛工地，进入工地后随即以回族人饮食特殊，要求工地上另设回灶，否则要对其进行赔偿，因工地原有声明不招回族工人，刘某1拒绝支付赔偿。马万福等人进而采取威胁恐吓等行为，迫使刘某1妥协，迫于无奈，刘某1通过微信支付将1.43万元转账给马万福。7、赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地廖某1被敲诈勒索案2019年7月19日，在通过招工信息发布ＡＰＰ了解到赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地招工信息后，被告人罗相福故意隐瞒回族身份联系该工地负责人廖某1，谎称系河南籍民工，7月21日将带15名工人到工地务工，当日16时许，马万福和马进伍带领马风海、马林、马虎、杨世杰、罗相福等13人到达工地后，提出“回族人要吃清真伙食”，要求工地搭设回灶。遭拒后企图向廖某1索要误工费、路某等费用共计1.3万元，廖某1随即报警。公安机关接警后，根据之前预警情况，组织人员将被告人马万福、马进伍、杨世杰、马风海、马虎、马林现场抓获，罗相福伺机逃走。以上敲诈勒索案实施成功后就先由马万福扣除住宿费、打车费后再分给各个参与的被告人，各被告人用于个人消费及平时开销，具体分赃方式为：所有参与的人员按人头（含小工）平分，其中马万福多算一份，联系工地的人员多算一份。按份平均分配后，马万福和马进伍在领到小工份子钱后，按每人每天150或200元给小工结算工资余下部分归两人所有。作案期间，马万福、马进伍二人承担小工的食宿费用。综上，马万福参与实施敲诈勒索犯罪7起，敲诈金额129300元（其中20000元未遂），马进伍参与实施敲诈勒索3起，敲诈金额57300元（其中13000元未遂）；张亮育参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；曹银军参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；罗相福参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额99300元（其中20000元未遂）；杨世杰参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马风海参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马虎参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马林参与敲诈勒索3次，敲诈勒索金额42300元（其中20000元未遂）。2019年7月21日晚，被告人马万福、马进伍、马林、马风海、杨世杰、马虎被赣州市公安局开发区分局民警抓获归案；2019年8月5日，被告人曹银军被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案；2019年8月6日，被告人罗相福在宁夏回族自治区吴总市同心县向同心县公安局投案自首，2019年8月7日，被告人张亮育被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案。（二）曹银军危险驾驶罪2018年9月4日19时许，被告人曹银军和几个朋友在甘肃省岷县闾井镇侯某四食府吃饭，期间喝了几瓶啤酒，吃完后20时40分许，曹银军酒后无证驾驶逾期未年检的甘Ｊ×××××号普通二轮摩托车沿闾井镇闾井往林口村方向行驶，经过闾井镇闾井村和平路路段被在此设卡检查酒驾行动的岷县公安局交警大队民警查获，经用呼气式酒测试仪对曹银军作酒精含量检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ，涉嫌危险驾驶。现场调查结束后，民警立即将曹银军带至闾井镇卫生院提取血样封装予以固定证据。经甘肃陇通司法鉴定所鉴定：被告人曹银军血液中的乙醇含量为120.51ｍｇ／ｍｌ，曹银军对此鉴定结论无异议。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林为非法获取他人钱财，经常纠集在一起，长期在赣州经济技术开发区、南康区等地的建筑工地多次实施敲诈勒索的违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，严重影响社会治安秩序，给被害人及被害单位带来严重经济损失和巨大的心理恐慌，已形成恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。其中，被告人马万福、马进伍在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人张亮育、曹银军、罗相福积极参与联系工地，具体实施犯罪行为，为骨干成员；被告人杨世杰、马风海、马虎、马林为一般参加者。被告人马万福多次组织实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额129300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马万福系犯罪集团首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定。同时，被告人马万福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马万福有期徒刑五年，并处罚金30000元。被告人马进伍领导多次组织实施敲诈勒索公私财物，实际参与敲诈勒索金额57300元（其中13000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马进伍系犯罪集团首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定。同时，被告人马进伍自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马进伍有期徒刑四年零三个月，并处罚金10000元。被告人张亮育6次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张亮育系犯罪集团骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款之规定。同时，被告人张亮育自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人张亮育有期徒刑四年，并处罚金5000元。被告人曹银军6次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；违反交通运输管理法规，在道路上无证醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人曹银军系犯罪集团骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，同时，被告人曹银军被判处有期徒刑以上刑罚，刑法执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十五条第一款、第六十九条之规定。被告人曹银军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议以敲诈勒索罪判处被告人曹银军有期徒刑四年零三个月，并处罚金5000元。以危险驾驶罪判处被告人曹银军拘役一个月零十天，并处罚金2000元，合并判处有期徒刑四年三个月，并处罚金7000元。被告人罗相福6次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额99300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人罗相福系犯罪集团骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，同时，被告人罗相福在犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条之规定。被告人罗相福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人罗相福有期徒刑三年五个月，并处罚金5000元。被告人杨世杰4次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨世杰系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。庭审时，公诉人提出鉴于被告人杨世杰自愿认罪认罚，建议判处被告人杨世杰有期徒刑三年，并处罚金5000元。被告人马风海4次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马风海系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。同时，被告人马风海自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马风海有期徒刑三年一个月，并处罚金4000元。被告人马虎4次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马虎系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。同时，被告人马虎自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马虎有期徒刑三年，并处罚金3000元。被告人马林3次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额42300元（其中20000元未遂），数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马林系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。同时，被告人马林自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马林有期徒刑二年二个月，并处罚金3000元。被告人马万福对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对公诉机关指控的意见无异议，被告人认罪认罚，可以从轻处罚，被告人敲诈金额较大，但有未遂。被告人家境困难，恳请从轻处罚，让被告人早日回归社会。被告人马万福等人犯罪属一般犯罪。被告人马进伍起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人马进伍参与的三起案件中，没有突出作用，次数、金额相对较少，马进伍不宜认定为犯罪集团的首要分子。不应认定为恶势力犯罪集团，在犯罪中没有使用严重暴力，不应认定为恶势力，被告人自愿认罪认罚，被告人文化程度不高，法律意识薄弱，请从轻处罚。被告人张亮育起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对公诉机关指控罪名无异议，虽参与了6起，只有陈某1是张亮育主动联系，其他5起都不是张亮育联系的工地，到了工地后只是按老板的要求去干活，跟老板要求搭回灶也是马万福等人去协商，张亮育只是配合马万福、马进伍，凑人数，被告人只是站在那里，所起作用为次要作用。张亮育也确是在工地干了活，勒索的金额里也包含了其的劳务费。张亮育虽被判过刑判，但刑满释放后一直尊纪守法。归案后张亮育积极配合公安，如实供述。请从轻处罚。被告人曹银军起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对起诉书指控被告人的行为罪名无异议，被告人归案后如实供述，认罪态度好，被告人自愿认罪认罚，在庭审时被告人也自愿认罪，请合议庭根据被告人的自愿认罪悔罪的态度酌情予以减轻从轻处罚。被告人罗相福起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团。罗相福有减轻的法定情节，被告人罗相福系自首，应当在有期徒刑3年以下进行处罚。罗相福归还后认罪认罚，没有前科劣迹，请法院从轻处罚。被告人杨世杰起诉书指控的罪名无异议，对金额有异议，钱是52300元，其中有一万是转给马进伍，我不知情，我实际拿到手的是42300元。其辩护人提出对指控的罪名无异议。杨世杰起次要作用，是从犯，被告人有坦白情节，被告人认罪认罚、系初犯偶犯，当庭也自愿认罪，有明显悔罪表示，可从轻处罚，杨世杰因刚满18岁，容易听从他人的安排，不清楚自己触犯了法律，请法庭给杨世杰给其从新改过的机会。被告人马风海起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出马风海主观恶性小，主动想通过自己的劳动挣钱养家，曾在火车站搬砖木赚钱，其有木工的技能。马风海只参与了4起，犯罪情节轻微。被告人马风海自愿认罪悔罪，系初犯。马风海负担大，请法庭给其从轻处罚。被告人马虎起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人马虎对其参与的4起犯罪事实无异议，且认罪认罚，可以对其从宽处理，因马虎自愿签属了认罪认罚，也同意公诉机关的量刑建议，辩护人也尊重被告人的意见。但辩护人认为量刑应在3年以下，马虎系初犯偶犯，没有不量的犯罪记录，马虎的亲属代马虎赔偿了陈某1的损失，得到了陈某1的谅解，马虎文化程度低，法律意识淡薄。马虎认罪态度较好。马虎系家族的主要经济支柱，希望考虑马虎家族的实质情况，请法院从轻处罚。被告人马林起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对罪名无异议，被告人也自愿认罪认罚，被告人系从犯，虽然数额较大，其中有未遂部分，被告人系精准扶贫对象，希望法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林，通过工地招工群和招工ＡＰＰ了解到相关招工信息，先由联络人员故意隐瞒回族身份，以汉族身份与施工方达成口头协议，待团伙成员进驻工地后，随即提出要求施工方提供清真饮食、搭设清真灶等条件刁难，如施工方未满足其要求，则采取阻挠施工、威胁包工头，围堵办公室等方式要挟，向施工方强索钱财，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，对本地区建筑行业领域的正常施工秩序和招工用工秩序造成恶劣的社会影响，已构成恶势力集团犯罪。其中，被告人马万福、马进伍在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人张亮育、曹银军、罗相福积极参与联系工地，具体实施犯罪行为，为重要成员；被告人杨世杰、马风海、马虎、马林为一般参加者。具体违法犯罪事实如下：（一）马万福等9人敲诈勒索罪1、赣州市南康区中国化学产业聚集区工地周某被敲诈勒索案2019年4月19日，被告人马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到达赣州市南康某1回镇中国化学产业聚集区工地务工，到达工地后便声称回族人要吃清真伙食，要单独打清真灶台，遭拒后随即向工地索取误工费、车旅费等费用，并采取围堵、语言威胁等方式，向工地强行索要误工费、来回车旅费等费用共计3万元。工地负责人即被害人周某被迫通过支付宝向该团伙转账3万元。2、赣州经开区华某科技园三期工地陈某2被敲诈勒索案2019年5月5日，经事先查询，被告人马万福等人掌握到华某科技园三期建筑工地需要招工的信息，便与工地负责人即被害人陈某2联系，约定带16人到该工地务工，随后马万福带领罗相福、曹银军、张亮育等10余人来到工地，随即以自己是回族人饮食特殊为由，要求搭设回民灶，在遭拒后向陈某2索要误工费、路某等费用共计1.8万元。当天未得逞后，第二天马万福又带人前往工地，对陈某2进行言语威胁，并捶打桌椅，拉扯陈某2。后陈某2被迫无奈，通过微信扫码支付转账1.8万元给马万福。3、吉安市青原区聚人雅苑工地杨某1被敲诈勒索案2019年6月17日，先由被告人罗相福联系，后马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到吉安市青原区聚人雅苑工地，到达工地后，未做任何工作，当日即要求提供清真伙食，在遭拒后向工地索取误工费、车旅费等费用，工地负责人即被害人杨某1不答应就采取威胁不让其离开等滋扰手段，杨某1被迫给罗相福转账9000元整。4、赣州穗丰食品有限公司建筑工地施某被敲诈勒索案2019年6月29日，被告人马万福等人在事先了解到赣州穗丰食品有限公司建筑工地需要招工的消息后，马万福联系该工地现场负责人殷某1，故意隐瞒回族身份，自称是长沙人，可以组织工人到工地务工，殷某1表示同意。2019年7月7日13时许，马万福、马进伍带领张亮育、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等人进入赣州穗丰食品有限公司建筑工地，随即以“回族人要吃清真伙食”为由拒绝出工，并采取围堵语言威胁等方式，向工地索要误工费、来回车费等费用共计3万元。殷某1取得老板即被害人施某同意后被迫支付了3万元，其中2万元现金交给马万福、1万元通过微信转支付给马进伍。5、赣州经开区恒大悦龙台建筑工地陈某1被敲诈勒索案2019年7月ｌ0日，在事先掌握了赣州经开区恒大悦龙台建筑工地需急招工人消息后，被告人张亮育联系工地包工头陈某1，约定带15至20人到恒大悦龙台工地务工，张亮育未告知所带工人为回族身份。2019年7月13日11时许，马万福带领马虎、曹银军、罗相福、张亮育、杨世杰、马风海、马林等10人前往赣州经济技术开发区湖边镇恒大悦龙台工地，自报回族身份。因建筑业内均知晓回族人员会实施工地敲诈，工地负责人陈某1遂拒绝录用。遭拒绝后，马万福等人在工地门口以要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8千元给张亮育，并写下7千元欠条。随后陈某1报案至公安机关，在陈某1报案后直至集团成员被抓获前，马万福等人还不断索要7千元“欠款”。6、赣州经开区美的君兰半岛建筑工地刘某1被敲诈勒索案2019年7月15日，在通过招工群了解到赣州经开区美的君兰半岛建筑工地需急招工人消息后，被告人罗相福联系工地负责人刘某1，故意隐瞒少数民族的身份，谎称自己是南昌人。2019年7月17日，马万福、马进伍带领罗相福、张亮育、马林、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等来到美的君兰半岛工地，进入工地后随即以回族人饮食特殊，要求工地上另设回灶，否则要对其进行赔偿，因工地原有声明不招回族工人，刘某1拒绝支付赔偿。马万福等人进而采取威胁恐吓等行为，迫使刘某1妥协，迫于无奈，刘某1通过微信支付将1.43万元转账给马万福。7、赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地廖某1被敲诈勒索案2019年7月19日，在通过招工信息发布ＡＰＰ了解到赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地招工信息后，被告人罗相福故意隐瞒回族身份联系该工地负责人廖某1，谎称系河南籍民工，7月21日将带15名工人到工地务工，当日16时许，马万福和马进伍带领马风海、马林、马虎、杨世杰、罗相福等13人到达工地后，提出“回族人要吃清真伙食”，要求工地搭设回灶。遭拒后企图向廖某1索要误工费、路费等费用共计1.3万元，廖某1随即报警。公安机关接警后，根据之前预警情况，组织人员将被告人马万福、马进伍、杨世杰、马风海、马虎、马林现场抓获，罗相福伺机逃走。以上敲诈勒索案实施成功后就先由马万福扣除住宿费、打车某后再分给各个参与的被告人，各被告人用于个人消费及平时开销，具体分赃方式为：所有参与的人员按人头（含小工）平分，其中马万福多算一份，联系工地的人员多算一份。按份平均分配后，马万福和马进伍在领到小工份子钱后，按每人每天150或200元给小工结算工资余下部分归两人所有。作案期间，马万福、马进伍二人承担小工的食宿费用。综上，马万福参与实施敲诈勒索犯罪7起，敲诈金额129300元（其中20000元未遂），马进伍参与实施敲诈勒索3起，敲诈金额57300元（其中13000元未遂）；张亮育参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；曹银军参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；罗相福参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额99300元（其中20000元未遂）；杨世杰参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马风海参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马虎参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马林参与敲诈勒索3次，敲诈勒索金额42300元（其中20000元未遂）。2019年7月21日晚，被告人马万福、马进伍、马林、马风海、杨世杰、马虎被赣州市公安局开发区分局民警抓获归案；2019年8月5日，被告人曹银军被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案；2019年8月6日，被告人罗相福在宁夏回族自治区吴总市同心县向同心县公安局投案自首，2019年8月7日，被告人张亮育被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案。以上事实有下列证据证实：（一）物证扣押决定书、扣押清单、扣押物品证实：公安机关依法马万福ＶＩＶＯＸ27手机一部、华为手机一部、手表、卡包各一个；扣押马进伍ＮＯＫＩＡ手机一台；杨世杰ＯＰＰＯ手机一个、戒指、手表各一个；扣押马虎ＯＰＰＯ手机一个；扣押马风海ＯＰＰＯ手机一个、身份证、烟、打火机各一个；扣押马林ＶＩＶＯ手机一个、驾驶证一个、62元现金。扣押张亮育ＯＰＰＯ手机一个、临时身份证一个，银行卡两张；扣押曹银军ＯＰＰＯ手机一个，神风证手表皮带各一个，银行卡三张。被扣押的9台手机已随案移送。（二）书证（1）受理案件登记表、立案决定书证实：赣州公安局开发区分局于2019年7月18日对陈某1被寻衅滋事案立案侦查、8月5日对陈某2被敲诈勒索案立案侦查、对施某被敲诈勒索案立案侦查、对廖某2北敲诈勒索案立案侦查、对黄某被敲诈勒索案立案侦查、10月21日对周某、杨某1被敲诈勒索案立案侦查。同案犯王某1（嘎子）2019年7月19日被安徽市合肥是公安局新站分局拘留）（2）常住人口信息及前科劣迹材料证实：被告人马万福等9人在案发时均达达完全刑事责任年龄。马林、马进伍、杨世杰、马风海、罗相福、马虎无违法犯罪记录；马万福因犯寻衅滋事罪，于2012年9月25日被宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑一年四个月；曹银军因犯盗窃罪，于2014年4月8日被内蒙古自治区鄂托克人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，因犯盗窃罪，于2016年5月3日被内蒙古自治区鄂托克人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元2017年7月17日刑满释放；张亮育因犯盗窃罪，于2012年11月16日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。（3）抓获经过、情况说明、羁押证明2019年7月21日晚马万福、马进伍、马风海、马林、马虎、杨世杰被现场抓获。六被告人于2019年7月23日被刑事拘留。2019年8月6日，被告人罗相福主动到宁夏同心县公安局投案自首。8月15日被赣州市公安局开发区分局民警接回赣州，8月17日刑事拘留。2019年8月5日，甘肃省兰州市公安局七里河分局在甘肃省兰州市城关区绣河沿东方之星宾馆房间内将被告人曹银军抓获。同日被寄押于兰州市第三看守所，8月11日押解出所。8月13日被刑事拘留。2019年8月7日，甘肃省兰州市公安局七里河分局在甘肃省兰州市城关区天水南路附近将被告人张亮育抓获。同日被羁押于兰州市第三看守所，8月11日被押解出所。8月13日被刑事拘留。（4）公安机关提供马万福等人出行乘车记录证实：马万福、马进伍、马林、马风海、杨世杰、曹银军、马虎、张亮育、兰某、马某1、李某1频繁在江西省赣州、吉安、南昌等地往来。（5）被害人陈某2提供：协议、微信转账记录、收据证实：陈某2与马万福签订了一份协议：“因工人不符合现场施工需求，双方达成协议，由木工带班人员，报销所到现场人员来回路费等费用，费用合计18000元整（壹万捌仟圆整），收到该费用立即撤离生活区，以后互不相关。”，16位到了华某科技园三期工地的工人都在协议上签名并按捺了手印（包括马万福、曹银军、罗相福、张亮育）。2019年5月5日22时32分，陈某2通过微信转账给马万福18000元，收款方为“人在江湖，身不由己”。马万福向陈某2出具了收条，并且签名按捺了手印。（6）黄某提供的美的君兰半岛项目部进行“安全教育”照片证实：2019年7月17日22点1分马万福等11人在美的君兰半岛项目部进行“安全教育”。（7）刘某1提供的退场协议、签订退场协议照片、证人张某提供的身份证复印件证实：马万福等人在君兰半岛建筑工地项目部签订了退场协议。协议内容为铝模班组长刘云与新招加入11名工人队伍经协商签订退场协议并签字按手印（包括马万福、马进伍、马林、马虎、马风海、张亮育、罗相福、曹银军、杨世杰），于2019年7月18日为11名工人办理退场，退场费用每人1300元整（包含往返路费、食宿费、误工费等其他一切费用），合计14300元整。（8）被害人刘某1提供的微信转账记录证实：被害人刘某1于2019年7月18日通过微信转账14300元给微信昵称给人在江湖身不由己。（9）被害人刘某1提供微信截屏和通话记录证实：罗相福电话联系刘某1并通过微信约定会带9名工人到工地务工。（10）被害人刘某1提供的短信截屏证实：8点26分姓许的项目经理就发短信给刘某1，短信内容为你们的人全在我办公室闹事，你抓紧报警处理。（11）被害人施某提供的收据证实：赣州惠丰食品有限公司工地建设方江苏省宇硕建设有限公司给了30000元给马进伍，马进伍出具了收据。（12）陈某1提供欠条照片证实：欠条载明，恒大悦龙台工地负责人陈某1今欠到张亮育来回车某7000元整。（10）周某和徐某提供的收据（退场协议）证实：周某于2019年4月17日在中国化学南康某2回半岭家具聚集区工地给了马万福、张亮育、罗相福、曹银军、马某3、李某6、马某4、罗某1、赵某、杨某3、虎小勇、罗某2、李某1、撒伟、马某5工资及路某共计3万元整，张亮育、李某1等人签字按手印。（11）香港工业园穗丰食品工地出警记录证实：2019年7月7日18时5分，香港工业园派出所接施某报警。警方派员出警了解到殷某1在2019年6月29日发布了招聘消息，马万福与其联系后，带来了马进伍、马风海、曹银军、张亮育、杨世杰、马虎、李某1、李某7来工地，先施某因工地停工，无法工作，不再需要马万福等人，马万福就要求施某支付带来的工人的车某及误工费以及未到达的16名工人的车某和误工费，双方因此协商不一致发生纠纷。经民警协调，现双方自行协商处理。（12）吉安聚仁雅苑工地出警记录证实：2019年6月17日20时16分，南芜派出所接王先生报警。警方派员出警到达青原区聚仁雅苑工地，现场报警人王先生称其有一伙工人（11人，宁夏回族人）不想在其工地做事，想结工资并要路某回家，为此双方发生口角争执，民警了解情况后对双方进行调解，并通知街道工作人员及开发商前来协调，后双方称约定自行去协商处理。（13）君兰半岛接处警登记表证实：2019年8月1日湖边派出所接报警人黄回林报警称2019年7月17日从网上招聘11名铝膜工人，入职培训前发现该11名工人为回族人，后该11名回族人向报警人要求安排清真食物，报警人未能答应回族工人便向报警人索要误工费来回车旅费共计14300元。民警已制作报案笔录，拟受为一般刑事案件。（14）中海接处警登记表证实：2019年7月21日湖边派出所接报警人廖某1报警称2019年7月21日16时左右有12名回族工人来工地工作，以各种理由不愿意工作，索要误工费、来回车旅费，共计23400元，疑似敲诈勒索。民警出警将12名回族人带回所里进行调查，拟受为一般刑事案件。（15）华某科技园接处警登记表证实：2019年8月1日湖边派出所接报警人陈某2报警称2019年5月4日从网上招聘16名铝膜工人，16名工人到达工地后自称是回族，不能再工地吃食堂需要自己开火吃回灶为由，表示不能再工地工作，便向报警人索要误工费来回车旅费共计18000元。民警已制作报案笔录，拟受为一般刑事案件。（16）中国化学产业聚集区工地警单证实：2019年4月19日16时51分，龙回派出所接徐先生报警。警方派员出警到南康区龙回镇半岭村中国化学产业聚集区，了解到这些回族工人是徐先生招的工人，发现他们是回族人员后，徐先生想要辞退，这15个回族工人是马万福、张亮育、曹银军、罗相福、李某1、撒伟、马某5、马某3、李某6、马某4、罗某1、、赵某、杨某3、虎小勇、罗某2、要求结清工资和来回的车某问题发生口角，民警进行现场调解未达成协议，做纠纷处理。（17）赣州经济技术开发区劳动监察局于2019年9月9日出具的情况说明证实：2018年至今，该局在农民工工资支付巡查中多次接到建筑项目工地和派出所举报，反映有回族籍工人在赣州经济技术开发区项目工地务工多次发生劳务纠纷，主要表现为不做工要求施工单位支付工资、讨要高额返乡费等。（18）赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站于209年9月9日出具的情况说明证实：2018年至今，该站监督组在项目日常监督巡查过程中，中海馥园及保利康桥等项目反映回族籍工人在赣州经济技术开发区工地务工多次发生劳务纠纷，主要表现在不做工要求施工单位支付工资、讨要高额返乡费等。（19）被告人曹银军、张亮育、马林身上纹身的照片证实：被告人的纹身照片结合证词及供述证实曹银军、张亮育、马林在工地讨要返乡费等赔偿时，袒露纹身，对谈判的工地负责人已造成心理恐慌。（20）刑事谅解书证实：恒大悦龙台工地的受害人陈某1在2019年9月27日表示愿意谅解马虎、罗相福二人。（21）开发区公安分局关于罗相福在同心县公安局投案自首的情况说明证实：罗相福在同心县投案自首时未被羁押。（22）开发区公安分局对马万福微信账号收支款项的部分明细证实：2019年6月17日，吉安市青原区聚人雅苑工地负责人即被害人杨某1被迫向罗相福支付了9000元敲诈款后，罗相福与当日晚22时17分通过微信转给了马万福，马万福随即通过微信转账出去7800元，其中转给曹银军900元，转给张亮育1200元，转给马强900元。转给微信名为Ｌｕｏ183××××2321人员3500元，转给微信名为ｌｕｏ130××××6946人员1300元。（23）冻结资产相关信息证实：公安机关依法查封马万福房产一套（地籍号为004-6-3-1），查封马林北京现代车辆一台，马风海五菱牌汽车一台。（三）视听资料、电子数据（1）讯问、询问同步录音录像光盘121张证实:讯问、询问被告人、证人的程序合法性。（2）从腾讯公司调取的微信流水记录1张证实：公安机关提取微信信息的合法性。（3）杨某1提供的三张微信转账记录的截图证实：①杨某1于2019年6月17日13时27分给司机肖师傅微信转账620元，支付了马万福等人的车某；②杨某1于2019年6月17日21时51分向蜥蜴致命（罗相福）微信转账了9000元。（4）马万福手机微信记录证实：2019年7月20日2时41分，马万福手机微信收取微信转账10000元的记录。从马万福手机中提取的陈某1出具欠条一张，内容为陈某1尚欠张亮育来回车某等7000元。（5）被害人廖某2与罗相福的聊天记录及电话记录证实：罗相福电话联系廖某2并通过微信约定在21日会带15名工人到工地务工。罗相福自称是河南的班组。（6）被害人陈某1微信记录截图证实：被害人陈某1通过微信转了8000元给被告人张亮育；被害人陈某1通过微信向一个姓陈的朋友借了3000元，还跟一个木工借了4000元。（7）被害人陈某2提供与马万福微信聊天记录证实:马万福与陈某2联络带人到工地上工，到了工地后敲诈勒索陈某218000元钱，陈某2被迫通过微信支付了18000元钱给马万福。（8）证人殷某1提供的微信转账记录证实：殷某1收到老板施保生分两次转的10000钱（每次5000）元，被迫通过微信分两次转给马进伍（每次5000元）。（9）马万福等人出行记录及手机信号基站位置①马万福出行及住宿记录、马万福手机信号基站位置证实：马万福于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，6月17日手机信号出现在吉安市青原区河东友谊村（青原区聚人雅苑工地），7月7日马万福手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日马万福手机信号出现在赣州市黄金区经济开发区工业二路周边（赣州市经开区恒大悦龙台建筑工地）；7月17日马万福手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月21日马万福手机信号出现在赣州市黄金区湖边龙岭村委会周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。②马进伍出行及住宿记录、马万福手机信号基站位置证实：马进伍于2019年6月23日乘坐Ｋ469火车从南昌到信丰；7月7日马进伍手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日马进伍手机信号出现在南昌市新建县下雷村周边；7月17日马进伍乘坐Ｋ4263火车从南昌到赣州，同日马进伍手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月21日马进伍手机信号出现在赣州市黄金区湖边龙岭村委会周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。③张亮育出行及住宿记录、张育亮手机信号基站位置证实：张育亮于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，7月7日马万福手机信号出现在赣州市黄金区香港工业园北区大田精密科技周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日张育亮手机信号出现在赣州市黄金区湖边派出所和杨梅新村周边（赣州市经开区恒大悦龙台建筑工地）；7月17日张育亮手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月20日张育亮乘坐Ｋ570火车从赣州到南昌。④罗相福出行及住宿记录、罗相福手机信号基站位置证实：罗相福于2019年7月8日乘坐Ｋ8723火车从南昌到赣州；7月17日罗相福手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）。⑤杨世杰出行及住宿记录、杨世杰手机信号基站位置证实：杨世杰于2019年6月18日乘坐Ｚ469火车从上饶到赣州，7月7日杨世杰手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村和开发区工业二路周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月17日杨世杰手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月21日杨世杰手机信号出现在赣州市黄金区湖边龙岭村委会周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。2019年7月13日至7月17日一直住在江西省赣州市章贡区五洲大道云方格酒店。⑥马虎出行及住宿记录、马虎手机信号基站位置证实：马虎于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，7月7日马虎手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村和工业园二路周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月18日马虎手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月22日马虎手机信号出现在赣州市黄金区湖边石子塘周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。7月14日至7月16日一直住在江西省赣州市章贡区五洲大道云方格酒店。⑦曹银军出行及住宿记录、曹银军手机信号基站位置证实：曹银军于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，7月7日曹银军手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日曹银军手机信号出现在赣州市黄金区经济开发区工业二路周边（赣州市经开区恒大悦龙台建筑工地）；7月17日-7月18日曹银军手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月15日-16日住在江西省赣州市章贡区五洲大道云方格酒店。7月20日曹银军乘坐Ｋ570从赣州到南昌，7月20日22时15分许乘坐2014号航班从南昌飞往兰州的飞机。⑧马林出行及住宿记录、马林手机信号基站位置证实：马林于2019年7月8日乘坐Ｋ8723火车从南昌到赣州，7月13日马林手机信号出现在6977、1979、79ｆ9位置区,ａｄ8ｃ、ｃ9ｆ0、0425、232ｂ基站代码；7月21日马林手机信号出现在6977、1979位置区，ａ6ｂｂ、2758基站代码。⑨马风海出行及住宿记录、马风海手机信号基站位置证实：马风海于2019年6月18日乘坐Ｋ469火车从上饶到赣州，7月13日马风海手机信号出现在40014位置区（赣州火车站唐苑大酒店附近）；7月21日马风海手机信号出现在40429位置区。（10）赣州市公安局开发区分局从滴滴出行公司调查取证材料证实：①张亮育在2019年7月7日19时49分许从工业北路赣州穗丰食品有限公司打滴滴到章贡区赣州站；在2019年7月13日11时38分许从赣江源大道唐苑大酒店打滴滴到章贡区恒大悦龙台销售中心；在2019年7月17日10时24分许从站前大道骏怡酒店打滴滴到章贡区定福超市（黄金家园店）；在2019年7月18日10时8分许从香江大道与华鑫路路口东侧打滴滴到章贡区赣州站。（君兰半岛）②马虎在2019年7月18日10时8分许从香江大道与华鑫路路口东侧打滴滴到章贡区赣州火车站进站口。③马林在2019年7月13日16时18分许从紫荆路保利嘉福心语打滴滴到赣州火车站。④杨世杰在2019年7月7日19时52分许从工业北路赣州穗丰食品有限公司打滴滴到章贡区赣州站；在2019年7月13日16时14分许从紫荆路保利嘉福心语打滴滴到章贡区赣州站；在2019年7月18日10时7分许从香江大道与华鑫路路口东侧打滴滴到章贡区赣州站。（四）辨认笔录（1）被告人马万福的辨认笔录8份被告人马万福辨认出5号就是马进伍；被告人马万福辨认出5号就是笔录中所说的“启事”是罗相福；被告人马万福辨认出9号就是小杨是杨世杰；被告人马万福辨认出4号就是“小曹”是曹银军；被告人马万福辨认出1就是“亮亮”是张亮育。被告人马万福辨认出6号马虎、10号马林、10号马风海是跟他一起去工地的人；（2）被告人马进伍的辨认笔录8份被告人马进伍辨认出8号就是马万福；被告人马进伍辨认出1号就是兰某；被告人马进伍辨认出6号就是杨世杰；被告人马进伍辨认出5号就是马风海；被告人马进伍辨认出2号就是马林；被告人马进伍辨认出7号就是马虎；被告人马进伍辨认出1号就是小张是张亮育。被告人马进伍辨认出10号罗相福是“启事”；（3）被告人杨世杰的辨认笔录8份被告人杨世杰辨认出马风海、曹银军、张亮育、马进伍、马林、马万福就是和他一起去工地的人、七舍就是罗相福；（4）被告人马虎的辨认笔录8份马虎辨认出马万福、杨世杰、马风海、马林、马进伍、张亮育、曹银军就是和他一起去工地的人、七舍就是罗相福；（5）被告人马风海的辨认笔录8份被告人马风海的辨认笔录8份：马风海辨认出马万福、杨世杰、曹银军、张亮育、马进伍、马林、马虎就是和他一起去工地的人、启事就是罗相福；（6）被告人张亮育辨认笔录8份辨认出同案犯马进武、罗相福、马林、马风海、马万福、“胖子”杨世杰、马虎、曹银军；（7）被告人曹银军辨认笔录8份辨认出同案犯罗相福、马风海、马进武、马林、马万福、“胖子”杨世杰、马虎、张亮育；（8）被告人罗相福辨认笔录8份辨认出同案犯马风海、马林、曹银军、马万福、马虎、“胖子”杨世杰、马进武、张亮育；（9）被告人马林辨认笔录8份辨认出杨世杰、马进伍、马万福就是和他一起去工地的人，10号就是罗相福；（10）证人殷某1辨认出杨世杰、辨认出张亮育、辨认出男子Ａ是马万福、辨认出男子Ｂ是马进伍；（11）被害人廖某1辨认出马万福、杨世杰、马风海、马林、马进伍；（12）被害人陈某1辨认出和他谈价钱的张亮育、辨认出兰某、马林、马进伍就是张亮育的同伙、辨认出马万福就是在2019年7月13日下午3点讲如果没有给他们钱的话看你以后怎么过的男子、辨认出马虎就是把他水杯拿走不让喝水的男子；（13）被害人刘某1辨认出马虎是回族工人之一；辨认出马风海就是回族工人之一；辨认出马林就是回族工人之一；辨认出杨世杰就是回族工人之一；辨认出马进伍就是在带头的边上吓唬我的男子；辨认出马万福就是带头的男子；辨认出罗相福就是当时联系他的小伙子；（14）证人马某1辨认笔录13份辨认出领头在赣州市中海工地索要工地老板钱财的马进伍；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的扎小辫子的男子杨世杰；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工马某2；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工杨某2；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工兰某；辨认出之前跟随的带队索要工地老板钱财的小杨某杨某5；辨认出在之前四川、小杨某4团伙中吃油饷的嘎子王某1；辨认出参与索要工地老板钱财的小工兰盼舍；辨认出参与索要工地老板钱财的带头人马某3；辨认出参与索要工地老板钱财的小工马福军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工沙永军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工杨虎云；辨认出参与索要工地老板钱财的小工候薄舟；（15）证人杨某2辨认笔录5份辨认出领头在赣州市中海工地的马进伍；辨认出在赣州市中海工地和马进伍一起的扎小辫子的胖胖男子杨世杰；辨认出一起去在赣州市中海工地的小工马某2；辨认出介绍去到赣州市中海工地的小工表弟兰某；辨认出一起到赣州市中海工地的小工表哥马某1；（16）证人马某2辨认笔录5份辨认出领头在江西南昌、赣州等地及赣州市中海工地的马进伍；辨认出在赣州市中海工地和马进伍一起的扎小辫子的男子杨世杰；辨认出一起去在赣州一个工地的小工杨某2；辨认出介绍去到赣州一个工地的小工兰某；辨认出一起到赣州市一个工地的小工马某1；（17）证人兰某辨认笔录14份辨认出领头在江西省各地包括赣州市中海工地索要工地老板钱财的马进伍；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的扎小辫子的男子杨世杰；辨认出在和自己一起赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工马某2；辨认出一起在在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工杨某2；辨认出和自己一起在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工马某1；辨认出之前跟随的带队索要工地老板钱财的小杨某杨某5；辨认出在之前四川、小杨某4团伙中吃油饷的嘎子王某1；辨认出参与索要工地老板钱财的小工兰盼舍；辨认出跟随马进伍索要工地老板钱财的带头人马某3；辨认出参与索要工地老板钱财的小工马福军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工沙永军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工杨虎云；辨认出参与索要工地老板钱财的小工小猴子候薄舟；辨认出参与索要工地老板钱财的小工张文虎；（18）证人李某1辨认笔录13份辨认出领头在工地索要工地老板钱财的大哥马万福；辨认出在团伙中吃油饷的马进伍；辨认出在团伙中吃油饷的曹胖子曹银军；辨认出在团伙中吃油饷的马林；辨认出在团伙中吃油饷的曹胖子曹银军；辨认出在团伙中吃油饷的杨世杰；辨认出在团伙中吃油饷的罗相福；辨认出在团伙中吃油饷的马风海；辨认出在团伙中吃油饷的马虎；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工马某1；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工马某2；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工兰某；辨认出在7月中旬在赣州由杨世杰叫来的小工李某2；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工杨某2。（19）证人幸某1辨认出马万福；（20）证人明某辨认出马万福、马林、马进伍；（21）证人何某辨认出杨世杰、马万福、马风海、马进伍、马林；（22）证人肖某1辨认出马进伍就是回民之一；辨认出马万福就是有点胡子的男子；（23）证人黄某辨认出马进伍就是瞪着他的人；辨认出马万福就是递身份证给他的人；辨认出杨世杰就是扎着小辫子的人；（24）证人张某辨认出杨世杰、马虎、罗相福、马万福、马风海、马林、马进伍、曹银军、张亮育；（25）证人蔡某1辨认出马万福就是做头的谈判的男子；（26）被害人施某辨认出马万福就是姓马的男子Ａ，辨认出马进伍；（27）证人彭某辨认出张亮育就是坐在门口穿的白衣服的男子；辨认出曹银军就是坐在门口四个男子其中一个；辨认出马虎就是坐在门口四个男子其中一个；辨认出马万福就是穿黑色花纹衣服的主动说自己就是回族人的男子；（28）证人刘某2辨认出10号张亮育、11号罗相福、10号杨世杰是在其酒店入住过的宁夏人；（29）证人陈某3的辨认笔录2份：陈某3辨认出罗相福就是和小杨（杨某1）对接的人；辨认出马万福就是和其谈判的人；（30）证人王某1的辨认笔录2份：王某1辨认出杨世杰、马进伍；（31）证人党某辨认笔录：党某辨认出马林、曹银军、马万福就是其中一名回民工人、辨认出罗相福为其中收钱人员；（32）被害人周某辨认笔录：周某辨认出马万福就是带头人；（33）证人徐某辨认笔录：徐某辨认出张亮育就是其中一个回族工人，辨认出马万福就是带头人；（34）证人付某辨认笔录：付某辨认出马万福就是带头人；（35）被害人杨某1的辨认笔录4份：杨某1辨认出带头的男子是马万福、杨某1辨认出左手有纹身的人是曹银军、杨某1辨认出联系其的男子是罗相福、杨某1辨认出其中一个回族工人是张亮育；（36）证人李某2辨认笔录8份分别辨认出一起去工地要钱的马虎、罗相福、马万福、马林、马进伍、杨世杰、李某1、马风海。（五）证人证言（1）证人马某1的证言证实：①2019年4月份以来马某1在兰某介绍下，从宁夏过来参与外号叫“四川”和“小杨某4”（杨某5）、马进伍领头的宁夏回族敲诈团伙，敲诈的方式是由专人负责联系需要工人的工地，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、辱骂、恐吓要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，一般有三级，第一级“四川”和“小杨某4”“马进伍”是带头人叫“跑人头的”；第二级积极参与人嘎子（王某1）等人是协助讨要钱财叫“吃油饷的”；第三级就是过来凑人头领取敲诈款的叫“小工”，这些小工有马某1、杨某2、兰某、马某2等人，小工每天固定领取150元工资。后来经兰某介绍马某1、杨某2、兰某、马某2又到了马进伍团伙参与敲诈工地。两个团伙敲诈的方式相同，在马进伍团伙四人参与了对赣州中海工地的敲诈，这次敲诈过程中还有一个积极参与协助的“吃油饷”小辫子杨世杰。②马某1参与四川、小杨某4团伙敲诈的地方先后有赣州城区、南昌、九江、宜春、吉安几个地方索，其中在赣州有ｌ起，成功拿到了赔偿，在南昌有2起，成功拿到了赔偿，在九江有2起，成功拿到了赔偿，在宜春和吉安各有1起，但是都没有拿到赔偿。③马某1参与马进伍团伙在赣州的敲诈行为有一起，是在2019年7月在赣州中海工地，马进伍带队，参与协助人有杨世杰，小工有马某1、杨某2、兰某、马某2。④敲诈团伙都是各个城市之间来回赶，哪个城市有工地做事就去以做事为名敲诈，拿到钱后再赶往另外一个工地。通过分钱，马某1拿到了1000多元工资。（2）证人杨某2的证言证实：①2019年7月份以来杨某2在兰某介绍下，从宁夏过来与马某1、兰某、马某2又到了马进伍处做小工，在马进伍团伙四人到了赣州中海工地，马进伍团伙还有一个小辫子杨世杰。②杨某2不懂泥工等工地活，兰某介绍其过来工地可以一个拿150元钱，不用干活。杨某2听说马进伍是因为索要路某和饭钱被抓。（3）证人马某2的证言证实：①2019年4、5月份以来马某2在兰某介绍下，从宁夏过来参与外号叫“四川”和马进伍领头的宁夏回族敲诈团伙，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，“四川”和“马进伍”“嘎子”是带头人；还有一些过来凑人头领取敲诈款的“小工”，这些小工有马某2、马某1、杨某2、兰某等人，小工每天固定领取150元工资。后来经兰某介绍马某1、兰某、马某2又到了马进伍团伙参与敲诈工地。在马进伍团伙四人参与了对赣州一个工地的敲诈，这次敲诈过程中还有一个积极参与协助的扎着小辫子的胖子杨世杰。②马某2参与四川、小杨某4团伙敲诈的地方先后有赣州城区、南昌等几个地方的十几个工地，只要工地需要人，就在这些地方来回赶，有两个工地没拿到钱，大多数都拿到了钱，在南昌的工地就拿到过钱。马某2等小工到工地上只需要到宿舍休息，由其他人去和老板谈赔偿的事情，拿到钱后，马某2等小工一天可以拿到150元钱工资。（4）证人兰某的证言证实：①2019年4月份以来兰某带着马某1、马某2、杨某2，从宁夏过来参与外号叫“四川”和“小杨某4”（杨某5）、马进伍领头的宁夏回族敲诈团伙，敲诈的方式是由专人负责联系需要工人的工地，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、纠缠、辱骂、恐吓要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，一般有三级，第一级“四川”和“小杨某4”“马进伍”是带头人，叫“跑人头的”；第二级积极参与人嘎子（王某1）等人是协助讨要钱财叫“吃油饷的”；第三级就是过来凑人头领取敲诈款的叫“小工”，这些小工有马某1、杨某2、兰某、马某2等人，小工每天固定领取150元工资。后来经兰某介绍马某1、杨某2、兰某、马某2又到了马进伍团伙参与敲诈工地。两个团伙敲诈的方式相同，在马进伍团伙四人参与了对赣州中海工地的敲诈，这次敲诈过程中还有一个积极参与协助的“吃油饷”小辫子杨世杰。②兰某参与四川、小杨某4、马进伍团伙敲诈的地方有南昌、九江、合肥、吉安、宜春、赣州的各个工地，一共敲诈了19个工地（成功16次，3次未遂）其中吉安7个工地，成功6个，1个没拿到钱；赣州2个工地；九江6个工地，成功4个，2个没拿到钱；宜春3个工地；南昌1个工地）③兰某参与马进伍团伙在赣州的敲诈行为有2起，1次是2019年6月5日的一个工地拿到了钱，1次在是在2019年7月在赣州中海工地，马进伍带队，参与协助人有杨世杰，小工有马某1、杨某2、兰某、马某2。④敲诈团伙都是各个城市之间来回赶，哪个城市有工地做事就去以做事为名敲诈，拿到钱后再赶往另外一个工地。（5）证人李某1的证言证实：①2019年4月份以来李某1由张亮育介绍，从宁夏过来参与马万福领头的宁夏回族敲诈团伙，敲诈的方式是由专人负责联系需要工人的工地，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、辱骂、恐吓要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，一般有三级，第一级马万福和马进伍是带头人；第二级积极参与人张亮育、罗相福（七舍）、马林、马虎、马风海、杨世杰、曹银军（曹胖子）等人是协助讨要钱财的“吃油饷”的人；第三级就是过来凑人头领取敲诈款的“小工”，这些小工有李某1、李某2、马某1、杨某2、兰某、马某2等人，小工每天固定领取150元工资。②李某1参与马万福团伙敲诈的地方有南昌、九江、吉安、宜春、赣州等地的各个工地，一共敲诈了36个工地，其中4月份跑了4个工地，跟着马万福、马林、小张（张亮育）、曹胖子（曹银军）、罗相福，还有马万福带的三个小工跑了南昌的4个工地，分得1000元；5月份跑了6个工地，4月底罗相福回宁夏，5月10日左右马万福回宁夏，小张、马林、曹胖子去上饶跑了一个工地没拿到钱，因为老板跑了，然后去九江跑了一个工地拿到钱了，5月29日罗相福、马万福回来又带着大家跑了南昌的一个工地，另外有3个工地是在赣州跑的。6月跑了15个工地，其中马万福、马林、小张（张亮育）、曹胖子（曹银军）、罗相福带着小工先跑了5个工地，跑第6个工地（萍乡）工地时马虎加入，跑第12个工地是在赣州，在跑第13个工地的时候差不多六月底，马进伍、马风海、杨世杰加入，这个工地是马进伍联系的赣州县里的工地，之后就是马万福、马进伍、马林、马虎、小张、曹胖子、罗相福、马风海、杨世杰、三个小工一共十几个比较固定的人，之后又跑了在火车站附近章贡区的两个工地，6月在赣州跑了4个工地。7月跑了11个工地都是在赣州跑的，参与人有马万福、马进伍、马林、马虎、小张、曹胖子、罗相福、马风海、杨世杰、马虎和李某1一共十个人在赣州跑了八次工地，在跑第九次工地的时候杨世杰叫了个小工（李某2）过来就是十一个人，在赣第十次跑工地跑完后，小张和曹胖子就回甘肃了，在赣州跑第十一次工地被抓到的这次，马进伍另外叫了四个小工这次就是十三个人，其中罗相福跑掉了，抓了12个人。④马万福、马进伍敲诈团伙都是各个城市之间来回赶，哪个城市有工地做事就去以做事为名敲诈，拿到钱后再赶往另外一个工地。通过分钱，李某1拿到了6000多元工资。（6）证人李某2的证言证实：①2019年7月17日，经同学杨世杰邀请称只要躺着睡觉，一天可以赚150元钱，李某2和马进伍坐火车到赣州参与了三个工地做事，第一个工地时美兰半岛工地，待了一天拿到钱就走了，之后到了另外一个工地，也是待了一天拿了钱就走，在21日第三个工地即中海工地时被公安机关抓住了。②在这些人中，马万福和马进伍是带头的，杨世杰等人是积极参与人，李某1和李某2是小工。李某2到了5天共拿了300元钱。（7）证人李某3的证言证实：李某3是中化二建集团有限公司的员工，中化二建集团有限公司将穗丰实业有限公司的一部分工程分包给了江苏宇硕建筑有限公司。因为工地需要22名钢筋工，江苏宇硕建筑有限公司的钢筋负责人殷某1从网上联系的这些回民民工。2019年7月7日下午，赣州穗丰实业有限公司工地上来了9名工人，其余的说在路上，但是一直没有露面。后来因为这些人是回民，饮食特殊，且工地负责人看他们不像工地干活的人，就不想让他们做事，这些回民提出要工地方按照22名工人的来回车票以及误工费补偿费用给他们，不然他们就说待在工地不走，最后报警，警察来了，协调殷某1给了30000元给他们。（8）证人明某的证言证实：明某承包了江西省赣州经济技术开发区恒大悦龙台工地和中海工程。2019年7月21日下午16点左右，廖某1联系了一伙工人来中海工地上做事，明某在收走他们的身份证时发现他们基本上是回族人。马万福等13人表示他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，要求搭设回灶，遭拒后向廖某1索要误工费、路费等费用，每人补偿1500元，若不给他们便赖在工地不走。廖某1随后报警，马万福等人被公安人员带回派出所接受调查。（9）证人幸某1的证言证实：华某科技园三期工地的项目是恒一公司承包的，然后公司把一部分木工的项目承包给了陈某2，由他去请工人做，把这个项目完成。2019年5月5日，陈某2招了一些回族人，那些人在工地上想要闹事，当日中午陈某2电话告诉幸某1，在他房间里有一伙回族人要打他，他报了警要幸某1过去。幸某1过去后发现有十多个回族人在陈某2房间门口，还有两三个在房间里面。后来民警来了，双方调解无果。民警离开后，马万福等人使用没拿到钱就赖着不走，还要去项目部闹之类的言语进行威胁，最后陈某2给了他们18000元钱。（10）证人何某的证言证实：2019年7月21日，项目生产经理陈经理告诉何某说新来的木工班组今天招了一伙回族人来工地做木工，总共来了13个回族工人，让何某出面处理一下。何某去办公室发现马万福、马进伍还有廖某1的人，何某确定他们是回族人后表示工地不用回族人做事，马万福表示他们的路费和误工费要赔偿给他们，但是他们提供不出票据。马万福等人表示如果不给钱便不离开。后何某报警处理，最后马万福等人没有拿钱便离开了。（11）证人彭某的证言证实：彭某是在赣州经济技术开发区恒大悦龙台南门员工出入口的保安。7月13日下午3点左右，彭某在南门岗亭里看见有五个人来到岗亭的员工出入口，陈某1到门口问工地肖老板是否需要这些人，马万福便提出他们是回族人，工地老板听到后表示不要回族人。然后马万福提出要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8000元给张亮育，并写下7000元欠条。（12）证人肖某1的证言证实：肖某1是恒大悦龙台和恒大悦府两个工地做项目经理。在2019年7月13日中午11点多陈某1联系肖某1说带了一些泥工过来，肖某1到了门口看到马万福，经询问发现其是回族人便提出不要这些泥工做工。14点30分，肖某1从工地大门出来发现有5、6个回族工人围着陈某1和他吵架，经询问知道马万福在跟陈某1要求补偿他们的误工费、车费等，肖某1跟保安强调不能让回族工人进来便离开了。（13）证人黄某的证言证实：黄某在赣州经济技术开发区湖边镇的美的君兰半岛工地做项目部安全员，7月17日晚上9点30左右，项目部生产经理张某让黄某给新入职的十一名铝模工人做培训，黄某在做培训时发现新入职的那些人基本是回民。黄某就拉刘某1商量处理这件事情，并交代了张某和任扬把这个流程继续下去。第二天早上7点40分，黄某看到这十几个回民穿着拖鞋戴着安全帽稀稀拉拉的往项目部方向走，到了项目部以后发现有三个回民在经理办公室语气不太好的争执，还有一部分回民就蹲在门口，黄万福和马进伍和黄某进办公室沟通，提出他们要来这里的每人1200多元路某，后黄某就把这个事情向许经理反映，接下来就刘某1跟他们几个谈了。（14）证人张某的证言证实：张某是美的君兰半岛工地上担任生产经理。2019年7月17日下午15点左右，刘某1告知张某说他找了11个工人，但是都不会做事，可能遇上了诈骗犯。后来刘某1电话告诉张某这些工人提出要吃清真食物。晚上22点左右，张某、黄某和刘某1在对他们进行安全教育时发现他们基本是回族人，然后就停止教育，让他们回去。第二天8点50，他们中有9个人来了项目部门口，马万福说不让他们在这里做，就报销路某给他们。然后黄某和刘某1跟他们在沟通，最后刘某1通过微信转账转给了马万福14300元，并且让他们签订了一份协议，并签字按手印。（15）证人蔡某1的证言证实：华某科技园项目部工地，一伙刚到工地干活的回族人要求在工地单独起灶，如果不听他们的就要求报销来回费用和开支，在办公室拍桌子闹事，报警后警察要求协商，因为回族人要求过高没谈成，这些回族人都很白，好多人都有纹身，不是做工地的人。（16）证人殷某1的证言证实：证人殷某1在群里发布了一条招聘信息，马万福于2019年6月29日便使用湖南长沙的号码和殷某1联系，约定会带22个人来工地上做事。7月21日，马万福等9人来到工地，表示其他13名工人还在路上，马进伍提出他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，要求搭设回灶，遭拒后使用言语威胁向殷某1索要误工费、路费等费用共计30000元。殷某1最后给了马万福、马进伍等人3万元，其中2万元现金，1万元微信转账给马进伍。（17）证人卢某的证言证实：马万福等人在卢某工作过的安远车头镇江地集团70万标准厂房4地块工地上实施过敲诈勒索的行为，卢某去协商后以赔偿2万7千元了事，但是这件事情对该工地以及少数民族在工地上做工的信誉都带来了很不好的影响。（18）证人范某的证言证实：范某证实住建局质量监督站有发过公告，让各工地警惕回族工人进行敲诈，其表示回族工人来工地敲诈的事情一来影响工地进度，二来损害了少数民族的形象。（19）证人余某的证言证实：余某工作的赣州经济技术开发区湖边镇新力帝泊湾工地先后三次受回族人以务工为由实施敲诈，这件事情导致该工地不敢用少数民族工人。（20）证人陈某4的证言证实：陈某4工作的赣州经济技术开发区湖边镇新力帝泊湾工地先后三次受回族人以务工为由实施敲诈，这件事情导致该工地不敢用少数民族工人。（21）证人陈某3的证言证实：杨某1招了11个回族人到吉安市青原区和气路聚仁雅苑工地，工地方发现他们是回民便不想要他们做工，他们便要求补偿来回的路费共计12000元，因此与工地方发生纠纷，工地方报警，警察叫陈某3过来协商解决，40岁左右的男子（经辨认系马万福，另辨认出张亮育、曹银军、罗相福）与陈某3、杨某1进行协商，最后杨某1用微信支付了9000元给他们，他们就离开了。（22）证人党某的证言证实：2019年6月17日早上，杨某1跟党某说来了一些回族的工人，问其是否有单独的食堂，党某表示没有，并提醒杨某1上次因为回族人饮食问题有一个班长被诈骗2万多。晚上7点左右，杨某1电话让党某过去处理回民的事情，党某便报警处理，党某和杨某1、杨某1的大老板先和马万福等人协商费用的问题，马万福等人提出要12000元，后民警叫来了当地村主任来协调，最后经协商杨某1扫码向罗相福支付了9000元，马万福等人离开。党某辨认出马万福、曹银军、罗相福。（23）证人徐某的证言证实：2019年4月18日晚上，付某招了15个回族工人到南康某1回镇中国化学产业聚集区工地。第二天早上7点左右，泥工施工员胡某发现回族工人不会做事，徐某打电话给付某让他赶紧解决，付某表示他提出给那些回族工人一万元，他们表示给的太少并言语威胁付某，导致付某不敢出面处理。项目部要求劳务公司尽快解决。劳务公司的周某与他们进行协商，并且后面报警让民警出面处理，在4月20日协商好了周某总共给他们3万，他们就离开了。辨认出马万福、张亮育。（24）证人付某的证言证实：2019年4月16日，付某因为工地需要招工在微信朋友圈发布了招聘切墙工人的消息。当天有一个微信昵称为人生的好友联系付某，付某提出先叫两三个人来，并且不要回族人。4月18日中午1点，工地门口来了十几个人，付某安排他们住下。第二天早上付某发现他们不会做工并发现他们都是回族人。他们当中的带头人（经辨认系被告人马万福）表示他们是回族人，吃不了工地食堂，他们来了就是要给他钱，要求付某给他们四、五万，付某不同意后，马万福便让福保卫看他头上的疤，表示如果没有达到他的目的，他就会放火把工地烧掉，还表示会用刀杀了付某。付某受到他们的威胁感到害怕便离开了工地，后续的事情便由劳务公司处理，付某后听别人说公司赔偿了3万元解决此事。（25）证人王某1的证言证实：王某1是2019年7月19日因涉嫌敲诈勒索罪被羁押在合肥市看守所，在这个看守所里面还有杨某5、马某7、王某2去过赣州的工地。王某1在4-6月份先后去过3-4次赣州，每次只待1-2天，马某7、张亮育、外号叫四川的男子都叫过他去赣州，他们在赣州每次都是住在赣州火车站旁的宾馆。他在山河集团工地拿了1000多元钱，还去过上饶和吉安的工地。（26）证人郭某的证言证实：赣州经济技术开发区出现过少数民族来到工地干一天活甚至不干活，以生活不习惯或者说身体不舒服等各种理由，向工地索要往返路费及生活费等敲诈勒索行为，这种行为对工地和少数民族工人都产生了很大的负面影响。（27）证人刘某2的证言证实：马万福、罗相福、杨世杰、曹银军等人入住过赣州火车站对面的云方阁酒店。（六）被害人陈述（1）被害人陈某2的陈述证实：被害人陈某2在江西省赣州经济技术开发区湖边镇赣通大道华某科技园三期工地内工作。2019年4月28日，陈某2在群里发布了一条招聘信息，马万福等人便和陈某2联系，表示会带16人到该工地务工。2019年5月4日、5日，马万福带领罗相福、曹银军、张亮育等16人来到工地后，陈某2在收他们身份证时发现他们基本上是回族，马万福等人表示他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，后向包工头陈某2索要误工费、路费等费用共计18000元，对陈某2进行语言的威胁，并捶打桌椅。后陈某2被迫无奈，通过微信扫码支付转账18000元给马万福，并签订了一个协议。（2）被害人廖某1的陈述证实：被害人廖某1在群里发布了一条招聘信息，罗相福于2019年7月19日便和陈某2联系，约定会带15个人来中海工地上做事，并谎称自己是河南人。7月21日，马万福等13人来到工地后，表示他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，要求搭设回灶，遭拒后向廖某1索要误工费、路费等费用。按人头每人1500元钱，廖某1随后报警，马万福等人被公安人员带回派出所接受调查。（3）被害人刘某1的陈述证实：刘某1在一些微信群里发布的招工信息，罗相福联系刘某1表示他那有9个人并称他们在江西南昌。2019年7月17日中午11点左右罗相福、马万福等11个人过来了君兰半岛建筑工地，刘某1安排他们住宿，下午刘某1在7个人开工做事中发现他们做事很生疏，猜测是否遇到诈骗了。然后刘某1与罗相福发生了争吵，在争吵的过程中罗相福表示其是回族人、马万福提出要建清真食堂，遭到了刘某1的拒绝。晚上22点，刘某1带他们去会议室开安全教育会，还拍了照片。第二天刘某1找他们沟通，提出给每人500元车某让他们离开，马万福听后威胁刘某1要是再讲这样的话，就要揍死他。中途刘某1离开了，8点多他们来了项目部门口，马万福说不让他们在这里做，就报销每人1300元的路某给他们，如果没这么多钱的话这个工地也别做了。最后刘某1被迫通过微信转账转给了马万福14300元，并且让他们签订了一份协议，并签字按手印。（4）被害人陈某1的陈述证实：2019年7月10日，被告人张亮育联系招工工头陈某1，约定会带15-20人到恒大悦龙台工地务工，但未告所带工人为回族身份。2019年7月13日上午11时许，马万福带领马虎、曹银军、罗相福、张亮育、杨世杰、马风海、马林等10人前往赣州经济技术开发区湖边镇恒大悦龙台工地，自报回族身份。因业内均知道回族人可能会敲诈勒索，所有工地都不聘用回族人，遭到工地老板肖某1的拒绝后，马万福等人以要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8000元给张亮育，并写下7000元欠条。在陈某1报案后，马万福等人还不断威胁索要7000元“欠款”。（5）被害人施某的陈述证实：2019年7月7日下午13时30分左右，殷某1告诉施某说有22名工人已经先行来了9名，另外13个人说是在银川来赣州的路上。殷某1已经把这9名工人安排住在工地的宿舍，然后施某去宿舍看这些人的基本情况，马万福提出他们都是回族人，不吃猪肉，要求工地提供回民吃的菜，施某得知他们都是回族便不想要他们来工地做事。当时殷某1和马进伍、马万福协商，他们提出要报销所有22名工人从银川过来赣州的来回火车票以及误工费，并且提出要当天给钱不然第二天翻倍支付。后面施某报了警，警察来了以后组织双方坐下来在会议室协商，当最终殷某1支付了30000元给马进伍并让其出具一份收条，他们才离开工地。（6）被害人杨某1的陈述证实：被害人杨某1于2019年6月16日在“阳江外架工作群”的微信群发布了招聘4个做外架的信息。罗相福联系了他，第二天罗相福带了11个人到吉安市青原区和气路聚仁雅苑工地，马万福要求杨某1支付来时的出租车费用620元，杨某1支付了。后马万福表明他们是回民，要求另外开设回灶，施工方未同意，马万福提出来回的车某都要报销，一个人没给到1200块钱他们不走，杨某1要求他们提供发票他们提供不出。随后工地方报警，警察来了之后，马万福与杨某1进行协商，最后杨某1用微信支付了9000元给他们，他们就离开了。（7）被害人周某的陈述证实：在2019年4月19日下午15点左右，因为付某招聘了一批回族工人到南康某1回镇中国化学产业聚集区工地，后发生的纠纷，徐某电话联系周某让他处理。周某跟招工的付某联系，付某表示他受到了言语的威胁恐吓，不敢出面处理且回族人要求的赔偿金太多其无法承担。周某、徐某出面与回族工人（经辨认带头人为马万福）进行协商，马万福等人提出要补偿他们来回的路某，要求回族工人提供来回乘车票据，回族工人无法提供，后徐某因为回族人的事情报了警。第二天上午9、10点，马万福等人表示如果不解决此事便会去找公司领导，周某继续与之协商，马万福等人提出要补偿5、6万元的费用，周某在公司领导的督促和在马万福等人产生的恐惧下答应支付3万元给马万福等人。周某通过支付宝转账在2019年4月20日分三笔转给了支付宝昵称是“港湾”的男子。（七）被告人供述和辩解（1）被告人马万福的供述与辩解证实：马万福和其他8位被告人，先谎称是汉族联系到工地，到了工地后表明回族身份要求打回灶，单独回食，被拒绝后便以各种方式滋扰，敲诈勒索工地，张亮育、罗相福主要负责联系工地，马万福和马进伍主要负责和老板谈判，马万福带人在赣州市区范围敲诈6起，在吉安敲诈一起，在南康区敲诈一起，在南康的拿到30000元，在吉安的也拿到了钱，但不记得是多少，在赣州的一次拿到18000元，一次一次拿到3万元、一次拿到14300元，一次拿到8000元和一张7000元欠条，一次拿到了6500元（未证实），最后一次被抓了。（2）被告人马进伍的供述与辩解证实：马进伍和马万福等人一起在工地上敲诈钱，一般都是张亮育和罗相福去联系工地，马万福和马进伍去找工地负责人谈判要钱，马进伍参与在赣州的4起敲诈勒索工地的行为，前三次都拿到了钱，第一次是拿到3万元钱，第二次拿到了14300元，第三次拿到了6500元钱（未证实）,最后一次没有拿到钱。该团伙敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。（3）被告人张亮育的供述与辩解证实：张亮育供述一共参与过5次敲诈勒索，其中一次是在2019年4月在南康，听马万福说一共敲诈了20000元，张亮育分得1200元；第二次是在赣州开发区，一共敲诈了18000元，张亮育分的600元；第三次是在开发区，听马万福说一共敲诈了20000元，张亮育1600元；第四次是在恒大一个工地，一共敲诈了15000元，其中实际拿到8000元，7000元写了欠条，张亮育分得600元，第五次是啊在开发区，一共敲诈了14300元，张亮育分得1000元。（4）被告人曹银军的供述与辩解证实：曹银军供述一共参与过5次敲诈勒索，其中一次是在2019年4月在南康，一共敲诈了30000元，当时马万福、张亮育、罗相福、曹银军都在场；第二次是在赣州开发区，一共敲诈了18000元；第三次是在开发区，一共敲诈了30000元，曹银军分得1300元；第四次是在恒大一个工地，一共敲诈了15000元，其中实际拿到8000元，7000元写了欠条，曹银军分得600元，第五次是在开发区，一共敲诈了14300元，曹银军分得700-800元。该团伙的运作模式为：前期由张亮育、罗相福去联系工地，在和工地谈的时候会隐瞒其民族身份以及这些人不会干工地上的活的事情，而后就以以马万福、马进伍为首带去工地，借回民需要开回灶为由与工地进行谈判，索要来回路费等赔偿，其要赔偿时还会威胁工地负责人。（5）被告人罗相福的供述与辩解证实：罗相福供述一共参与过5次敲诈勒索，第一次是在开发区华某科技园，一共敲诈了18000元，罗相福分得150元；第二次是在吉安青原区的一个工地，敲诈了9000元，罗相福分得150元；第三次是在恒大一个工地，一共敲诈了15000元，其中实际拿到8000元，7000元写了欠条，罗相福分得150元，第四次是在开发区，一共敲诈了14300元，罗相福分得1000元，第五次是在开发区中海工地，未敲诈成功，被公安抓捕，罗相福逃脱。该团伙的运作模式为：前期由张亮育、罗相福去联系工地，在和工地谈的时候会隐瞒其民族身份以及这些人不会干工地上的活的事情，而后就以马万福、马进伍为首带去工地，借回民需要开回灶为由与工地进行谈判，索要来回路费等赔偿，其要赔偿时还会威胁工地负责人。（6）被告人杨世杰的供述和辩解证实：杨世杰原来跟着马进伍、马风海、四川跑工地要钱，到2019年6月底后除了四川外，几个人都跟着马万福跑工地要钱，一般是罗相福和张亮育联系工地，然后马万福和马进伍带头找老板谈判要钱，杨世杰参与在赣州的4起敲诈勒索工地的行为，第一次七月初去的一个工地，后分到了1850元现金，第二次7月13日去的张亮育联系的工地，后分到600元现金，第三次7月18日他们拿到了14300元钱，杨世杰分到1000元，第四次7月21日去了一个工地，被民警抓获了。敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。（7）被告人马林的供述和辩解证实：马林参与在赣州的3起敲诈勒索工地的行为，第一次7月13日去的张亮育联系的工地，马万福等人向工地拿了8000元，还写了一张欠条，马林分得600元钱。第二次7月18日去了一个工地，工地老板补偿了他们14000多路某，马林分到了1000元。第三次7月21日去的罗相福联系的工地，后他们被民警抓获了。敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。该团伙的领导是马万福和马进伍，一般是由一个联络人联络工地，之后由马万福、马进伍负责带队找老板要钱，（8）被告人马虎的供述的辩解证实：马虎参与在赣州的4起敲诈勒索工地的行为，前三次都拿到了钱，第一次是7月7日的一个工地，分了1000元钱，第二次是在7月10多好，分了400元，地三次是在第二次后几天，分了600，最后一次是在21号，没有拿到钱就被抓了,该团伙敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。马万福和马进伍领头区找工地老板要钱，罗相福和张亮育负责联系工地。（9）被告人马风海的供述和辩解证实：马风海承认参与在赣州的2起敲诈勒索工地的行为，第一次是是在7月18日左右，马风海分得了600元，第二次是21日被抓获了。该团伙敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。一般由罗相福联系工地，马万福、马进伍带头找老板要钱。（二）曹银军危险驾驶罪2018年9月4日19时许，被告人曹银军和几个朋友在甘肃省岷县闾井镇侯某四食府吃饭，期间喝了几瓶啤酒，吃完后20时40分许，曹银军酒后无证驾驶逾期未年检的甘Ｊ×××××号普通二轮摩托车沿闾井镇闾井往林口村方向行驶，经过闾井镇闾井村和平路路段被在此设卡检查酒驾行动的岷县公安局交警大队民警查获，经用呼气式酒测试仪对曹银军作酒精含量检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ，涉嫌危险驾驶。现场调查结束后，民警立即将曹银军带至闾井镇卫生院提取血样封装予以固定证据。经甘肃陇通司法鉴定所鉴定：被告人曹银军血液中的乙醇含量为120.51ｍｇ／ｍｌ，曹银军对此鉴定结论无异议。以上事实有下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实：2018年9月12日甘肃省岷县公安局对本案立案侦查。2019年10月19日因取保期间重新犯罪，由甘肃省岷县公安局移送赣州市公安局开发区分局管辖。2、人口过信息查询单、无犯罪记录查询单证实：被告人曹银军于1994年3月14日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。无前科劣迹。3、归案经过证实：被告人曹银军系被现场抓获。在抓获现场同行人员李某4阻碍执法，谩骂民警。4、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、身份证复印件、行政强制措施凭证证实：被告人曹银军未取得机动车驾驶证，甘Ｊ×××××号晋通二轮摩托车所有人为曹某，驾驶的机动车处于逾期未检验。5、酒精测试笔录、酒精现场检测仪数据单证实：案发时，民警对被告人曹银军进行呼气式酒精检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ。6、当事人血样（尿样）提取登记表、检验鉴定委托书、曹银军危抽取血样的照片、酒精测试照片证实：2018年9月4日20时40分，闾井镇卫生院工作人员对被告人曹银军进行血液提取。7、释放通知书证实：因犯盗窃罪，2016年5月3日，被告人曹银军被内蒙古自治区鄂托克旗地方人民法院判处有期徒刑二年，2017年7月17日刑满释放。（二）鉴定意见甘肃陇通司法鉴定所司法鉴定意见书甘陇通鉴所［2018］毒鉴字第2088号鉴定意见：送检的曹银军血液内检出乙醇成分；其血液中乙醇含量为120.51ｍｇ／100ｍｌ。（三）证人李某4证言李某4与曹银军是朋友，2018年9月4日晚两人和其他几个朋友在侯某四食府吃饭，李某4和曹银军焦辉一起喝了16瓶啤酒，之后骑着摩托车搭载焦辉回家，有交警拦下车子要出示驾照，因喝醉了酒，李某4对着交警拍照，然后对交警有辱骂交警，妨碍执法的行为。（四）被告人曹银军的供述和辩解证实：2018年9月4日19时许，被告人曹银军和李某4等几个朋友在甘肃省岷县闾井镇侯某四食府吃饭，期间喝了几瓶啤酒，吃完后20时40分左右，被告人曹银军酒后无证驾驶逾期未年检的甘Ｊ×××××号晋通二轮摩托车沿闾井镇闾井往林口村方向行驶，经过闾井镇闾井村和平路路段被在此设卡检查酒驾行动的岷县公安局交警大队民警查获，经用呼气式酒测试仪对曹银军作酒精含量检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ，经鉴定，曹银军血液中乙醇含量为120.51ｍｇ／100ｍｌ，曹银军队鉴定结论无异议。另查明：被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、马风海、马虎、马林在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》；被告人杨世杰在审判阶段向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。上述证据经当庭举证、质证，来源合法，内容客观，与本案有关联，本院予以确认。关于本案被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。恶势力犯罪集团构成要件，是指三人以上为了多次共同实施某一种或数种犯罪建立起来的相对稳定的共同犯罪组织，即是为实施犯罪而建立起来的一种组织，其主要特征为：人数众多、组成较为固定的犯罪组织、有明确的犯罪意向即犯罪组织的性质（3人以上结成组织，目的是为共同实施犯罪，组织的性质从整体上是犯罪性质，区别于为其他目的而组成的组织）。本案中，被告人之间组织性很紧密，经济特征、犯罪目的性很明显，各被告人对来工地从事什么事如何操作都是清楚的，在所有的工地都没有从事任何的工作，只是纯粹为取得钱财。根据本案的证据，可以证实被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林经常纠集在一起，以言语上的威胁、暴露统纹身等方式，迫使工地方给出财物。其组织特征：有三人以上，重要成员较为固定，有明显的首要分子，组织成员经常纠集在一起，共同犯罪的目的明显；其行为特征：以暴力、威胁以及其他手段多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，被告人马万福等人构成恶势力犯罪集团。其中，被告人马万福、马进伍为首要分子；被告人张亮育、曹银军、罗相福为重要成员；被告人杨世杰、马风海、马虎、马林为一般参加者本院认为，被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林以非法占有为目的，通过暴力、威胁等方式，实施敲诈勒索7起，敲诈金额129300元（未遂20000元），九被告人的行为均构成敲诈勒索罪；其中被告人曹银军在道路上醉酒驾驶机动车,血液中的乙醇含量为120.51ｍｇ／100ｍｌ,其行为又构成危险驾驶罪。被告人马万福、马进伍为该犯罪集团的首要分子，应按照参加后集团所犯的全部罪行处罚。被告人张亮育、曹银军、罗相福在该犯罪集团实施的犯罪活动中起了主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨世杰、马风海、马虎、马林在该犯罪集团实施的犯罪活动中起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人曹银军一人犯有数罪，应实行并罚；同时是在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人罗相福在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关提出的判处被告人马万福有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；判处被告人马进伍有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人张亮育有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；以敲诈勒索罪判处被告人曹银军有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币5000元，以危险驾驶罪判处被告人曹银军拘役一个月零十天，并处罚金人民币2000元，合并判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币7000元；判处被告人罗相福有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人杨世杰有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；判处被告人马风海有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人马虎有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；被告人马林有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百三十三条之一第一款第二项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人马万福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；二、被告人马进伍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人张亮育犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；四、被告人曹银军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五千元，犯危险驾驶罪，判处拘役一个月零十日，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七千元；五、被告人罗相福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人杨世杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；七、被告人马风海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四千元；八、被告人马虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；九、被告人马林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人马万福的刑期自2019年7月21日起至2024年7月20日止；被告人马进伍的刑期自2019年7月21日起至2023年10月20日止；被告人张亮育的刑期自2019年8月7日起至2023年8月6日止；被告人曹银军的刑期自2019年8月5日起至2023年11月4日止；被告人罗相福的刑期自2019年8月15日起至2023年1月14日止；被告人杨世杰的刑期自2019年7月21日起至2022年7月20日止；被告人马风海的刑期自2019年7月21日起至2022年8月20日止；被告人马虎的刑期自2019年7月21日起至2022年7月20日止；被告人马林的刑期自2019年7月21日起至2021年9月20日止。）十、责令被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林退赔被害人周某30000元、退赔被害人陈某18000元、退赔被害人杨某9000元、退赔被害人施某30000元、退赔被害人陈1某8000元、退赔被害人刘某14300元，各被告人对其所涉金额负责（详见审理查明部分）；十一、随案移送的9部手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓文科审判员叶廷庆人民陪审员廖优萍二〇一九年十二月二十三日代理书记员查亭亭 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传雪梅挪用公款一审刑事判决书河北省盐山县人民法院刑事判决书（2017）冀0925刑初6号：盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2016〕214号起诉书指控被告人张雪梅犯挪用公款罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院于2017年1月5日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员刘立杰出庭支持公诉，被告人张雪梅到庭参加了诉讼。现已审理终结盐山县人民检察院指控，2015年5月份，因沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部不零散收取个人住房公积金，盐山县财政局通知各单位会计负责收取本单位职工个人应当承担部分的公积金后再向住房公积金管理中心统一交纳。盐山县环境保护局2015年住房公积金职工个人应交纳总额为385070元，因当时该款项统一交纳至公积？金中心没有具体时间要求，时任盐山县环境保护局主管会计的被告人张雪梅产生了用上述款项进行股票交易营利的想法，2015年5月中旬被告人张雪梅遂利用担任盐山县环境保护局主管会计的职务便利，让本单位职工将2015年住房公积金个人应承担部分交纳至其指定的卡号为62×××93的个人工商银行股票绑定账户，在盐山县环境保护局职工自2015年5月19日陆续将公积金缴纳到该账户后至2015年10月9日期间，被告人张雪梅先后多次反复挪用临时管理的公款350000元用于购买股票进行营利活动，后被告人张雪梅于2015年10月9日筹措资金将环保局职工个人住房公积金应缴纳总额385070元交纳至沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人张雪梅的供述、证人赵亚梅、丁志刚、耿洪亮的证言、盐山县环境保护局2016年10月27日出具的张雪梅任职简历、盐山县环境保护局党组2016年10月27日出具的张雪梅党员关系证明、牡丹灵通卡账户历史明细清单、财达证券资金流水明细、证券库存信息情况表、理财金账户历史明细清单、住房公积金补缴明细表、河北省建设厅关于印发《河北省住房公积金归集提取管理办法（试行）》的通知及管理办法、2015年缴纳住房公积金人员情况表、到案经过、破案报告以及被告人张雪梅的户籍证明等证据予以证实，足以认定。并认为被告人张雪梅之行为构成挪用公款罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，定罪处罚。鉴于被告人案发后主动投案，构成自首，可对其从轻处罚，另案发前也将挪用的公款全部归还，未造成损失，可对其酌情从轻处罚。被告人张雪梅对公诉机关指控其犯挪用公款罪的事实、罪名、证据均无异议，无任何辩解理由、无证据向法庭提供。经审理查明：2015年5月份，因沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部不零散收取个人住房公积金，盐山县财政局通知各单位会计负责收取本单位职工个人应当承担部分的公积金后再向住房公积金管理中心统一交纳。盐山县环境保护局2015年住房公积金职工个人应交纳总额为385070元，因当时该款项统一交纳至公积？金中心没有具体时间要求，时任盐山县环境保护局主管会计的被告人张雪梅产生了用上述款项进行股票交易营利的想法，2015年5月中旬被告人张雪梅遂利用其担任主管会计的职务便利，让本单位职工将2015年住房公积金个人应承担部分交纳至其指定的卡号为62×××93的个人工商银行股票绑定账户。后盐山县环境保护局职工自2015年5月19日开始陆续将自己所缴纳的公积金金额缴纳到该账户。被告人张雪梅于2015年5月21日至2015年10月9日，先后多次反复挪用临时管理的住房公积金350000元用于购买股票进行营利活动，后被告人张雪梅于2015年10月9日筹措资金将环保局职工个人住房公积金应缴纳总额385070元交纳至沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部。被告人张雪梅于2016年2月29日，携带自述材料到盐山县人民检察院投案，主动供述其在担任盐山县环境保护局主管会计期间，利用职务的便利，挪用本单位职工住房公积金进行股票交易营利活动的事实。认定上述事实的证据如下：1、被告人张雪梅的供述及自述材料:2015年5月份，其单位收取职工应缴纳部分住房公积金，住房公积金总额为385070元。由于盐山县住房公积金管理中心不零散收取个人住房公积金，所以由所在单位会计统一收缴后再向住房公积金管理中心缴纳。其单位职工把个人应缴部分住房公积金以网银转账或现存的方式交到其个人名下卡号62×××93的工商银行银行卡上，其先后多次用这些职工应缴纳部分住房公积金35万元用于自己炒股。后在2015年10月9日，其将单位应缴纳的385070元全部交给了盐山县住房公积金管理中心，缴纳住房公积金的卡号为62×××82。2、证人赵某的证言：1999年至今其任盐山县财政局预算股会计。该县的住房公积金分为两部分，分别是财政负担部分和个人负担部分。其中财政负担部分又分为财政局直接划拨支付部分、个人所在单位负担部分。2015年3、4月份，该县开始安排住房公积金收缴工作，2015年该县顺利完成公积金收缴工作。盐山县环境保护局2015年的住房公积金已经全部缴纳完毕。按照该县的住房公积金缴纳比例，公积金管理中心2015年应收缴盐山县环境保护局住房公积金缴纳总额为770140元，2015年10月9日，公积金管理中心收到盐山县环境保护局上缴的两笔住房公积金，一笔是盐山县环境保护局职工个人应缴纳部分385070元，一笔是财政负担部分由职工所在单位负责缴纳部分77014元。盐山县环境保护局职工个人应缴纳部分和财政负担部分由盐山县环境保护局会计张雪梅负责收取和缴纳。3、证人丁某的证言：2007年至今，其在沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部负责公积金归集支取工作。盐山县住房公积金分为两部分，分别是财政负担部分和个人负担部分。其中财政负担部分又分为财政局直接划拨支付部分、个人所在单位负担部分。2015年3月份左右，其单位开始安排住房公积金缴存工作，至2015年11月份左右，其单位顺利完成了公积金缴存工作。其单位登记系统中的《住房公积金补缴明细表》显示盐山县环境保护局住房公积金缴纳总额为770140元，2015年10月9日，其单位收到盐山县环境保护局上缴的两笔住房公积金，一笔是盐山县环境保护局职工个人应缴纳部分385070元，一笔是财政负担部分由职工所在单位负责缴纳部分77014元。其单位收款后出具了公积金汇（补）缴书。盐山县环境保护局由财政局直接划拨负担的住房公积金308056元由财政局统筹拨付。由财政局预算股通过国库直接将款拨付其单位。盐山县环境保护局职工个人应缴纳部分和财政负担部分由盐山县环境保护局会计张雪梅负责收取和缴纳。4、证人耿某的证言：2005年至今，其任盐山县环境保护局副局长，分管财务工作。2015年盐山县环境保护局住房公积金个人应缴纳部分这项工作，是由其单位会计张雪梅负责安排收缴。张雪梅代表国家财政收缴的住房公积金，行使国家财务公务人员职责范围，所收取的住房公积金应该由局财务统一妥善保存，并及时上缴。该部分住房公积金只能上交给盐山县住房公积金管理中心，作为盐山县环境保护局职工个人交纳住房公积金使用。张雪梅在收缴其单位职工个人应交纳部分住房公积金时，代表的是国家财政，所收缴的个人应缴部分住房公积金是公款。5、盐山县环境保护局2016年10月27日出具的张雪梅任职简历、盐山县环境保护局党组2016年10月27日出具的张雪梅党员关系证明：被告人张雪梅1998年8月加入中国共产党，1999年12月至2003年12月在盐山县环境保护局监察执法大队工作，2004年1月至今在盐山县环境局财务室工作。6、户籍证明信：被告人张雪梅的年龄、身份、家庭住址等情况。7、牡丹灵通卡（卡号为62×××93）账户历史明细清单：盐山县环境保护局的职工向张雪梅所持有的中国工商银行牡丹通灵卡（卡号为62×××93）缴纳自己所承担的住房公积金的情况以及被告人张雪梅多次挪用该账户上的35万元转到银证账户用于炒股的情况。8、财达证券资金流水明细、证券库存信息情况表：被告人张雪梅的20017748证劵账户股票买卖的情况。9、理财金账户历史明细清单：被告人张雪梅所持有的中国工商银行银行卡（卡号为62×××82）于2015年10月9日向沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部转入385070元款的情况。10、住房公积金补缴明细表:盐山县环境保护局职工每人应缴纳住房公积金的数额以及缴纳的总额为770140元。11、住房公积金汇（补）缴书：2015年10月9日盐山县环境保护局缴纳住房公积金总额为77014元，个人缴纳住房公积金总额385070元。11、河北省建设厅关于印发《河北省住房公积金归集提取管理办法（试行）》的通知及河北省住房公积金归集提取管理办法:在本省行政区域内进行住房公积金归集、提取及其对住房公积金归集、提取的监督管理的相关规定。12、2015年缴纳住房公积金人员情况表:盐山县环境保护局职工个人应缴纳部分为385070元。13、到案经过、破案报告:被告人张雪梅的基本情况、本案的案件来源、案情事实以及2016年2月29日，被告人张雪梅带自述材料到盐山县人民检察院反贪污贿赂局投案。如实供述其涉嫌挪用公款的犯罪事实。上述证据均当庭质证、认证，且来源合法有效，本院予以确认，足以证明被告人张雪梅犯挪用公款罪之事实属实 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高某挪用公款罪一审刑事判决书辽宁省昌图县人民法院刑事判决书（2017）辽1224刑初237号：某某县人民检察院以辽铁昌检公诉刑诉（2017）216号起诉书指控被告人高某犯挪用公款罪;被告人李某某、路某犯国有事业单位人员失职罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某某县人民检察院检察员李辉、徐秭夫出庭支持公诉，被告人高某、李某某、路某及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结某某县人民检察院指控：（一）被告人高某挪用公款犯罪事实如下：一、2013年7月至2014年7月，被告人高某担任某某医院财务科出纳员期间，利用去银行办理提现业务的职务便利，采取谎称现金支票打错作废等方法从财务科会计路某手中骗取现金支票，同时利用单位公章管理不严的机会，私自在骗取的现金支票上加盖公章，并用这些现金支票先后6次在银行支取并挪用某某医院在银行账户内的存款共计230万元，至今未还。二、2014年10月，被告人高某担任某某医院财务科出纳员期间，利用单位公章管理不严的机会，私自在打印完汇款内容的或空白的电汇凭证上加盖公章，并用这些电汇凭证先后3次在某某银行将某某医院在银行账户内的存款共计270万元转出，经多次汇转后，在他人的帮助下提现并挪用，至今未还。以上9笔共计500万元，被告人高某用于其个人还债、旅游、买房、做生意、赌博等花销，至今未还。三、被告人高某挪用自己本人手中保管的财务科备用金151386.53元，用于偿还个人债务、出逃等花销。2017年2月21日，被告人高某主动投案，到案后赃款至今未还。（二）被告人李某某、路某涉嫌国有事业单位人员失职罪的犯罪事实如下：被告人李某某在任某某医院财务科长、被告人路某任某某医院会计期间，二人工作严重不负责任，违反公章管理规定，盖章环节把关不严，导致出纳员高某借机在自己骗取的现金支票及持有的电汇凭证上加盖公章。被告人路某违反现金支票管理规定，没有将高某谎称作废的现金支票收回并加盖作废章或做作废记号处理，导致高某将骗取的现金支票违法使用并提现。被告人李某某履行监督职责不到位，对于高某作案谎称作废的六张现金支票应当发现而没有及时发现。在银行存款对账环节中，被告人李某某、路某没有认真履行监督管理职责，导致被告人高某使用经过修改的虚假对账单蒙混过关，挪用公款的犯罪行为长期未被发现。被告人高某挪用的公款至今未还，被告人李某某、路某的行为致使国家利益遭受500万元的重大损失。公诉机关认为被告人高某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任；被告人李某某、路某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一、二款之规定，应当以国有事业单位人员失职罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人高某对指控其犯有挪用公款罪的定性及事实无异议。辩护人辩称，被告人高某不属于国家工作人员或以国家工作人员论的人员，不具有挪用公款罪的犯罪主体。被告人高某的行为构成挪用资金罪，应按挪用资金罪处罚。被告人李某某出据悔罪认罪书，承认工作有失职、失误之处，对起诉书指控的罪名供认。辩解其在作为财务科长期间，履行了监管职责，从未将公章交给高某让高某自己盖章。在与银行对账环节严格执行了各项规章制度，每月都有专人核对。辩护人辩称，起诉书指控李某某盖章环节把关不严没有证据佐证。被告人李某某在被告人高某作案的时日均有没在单位的证据，不排除高某是通过盗窃、私配财务室钥匙等方法盖取财务章。对高某作案时使用谎称作废的六张现金支票。财务科长不具有对现金支票的管理职责。在银行对账环节中，李某某没有违反财务制度，不具有对银行对账单的具体监管职责，李某某不构成国有事业单位人员失职罪。被告人路某对指控的罪行供认。供认由于对工作不太熟悉，没有将高某谎称作废的支票收回，没有对支票进一步的确认。有在单位工作特别忙的时候，将法人名戳交给高某在其视线范围内盖章的时候。在单位需要外出办业务的时候，财务专用章和法人名章有同时在高某手中的时候。辩解由于刚上班，对业务不熟悉，高某用于作案的6张支票，没有领导告诉作废的支票要由其收回。领导不定时对财务人员的工作检查时也没提出过异议。在与银行对账环节，其没有领导指派参与。辩护人辩称，路某没有犯罪的事实，2013年度高某用支票提取现金的三张支票，路某在单位的职务不是会计和出纳，路某只负责保管支票，没有监督高某的职责。2014年度高某用支票提取现金的三张支票，因路某生病住院并向单位请假，将工作与他人交接。高某作案时路某不在单位，高某的犯罪与路某无关。被告人路某所在的某某医院系自收自支的事业单位，不属于国有事业单位，路某不具有国有事业单位人员失职罪的主体，在客观上路某的行为只是工作失误，没有对工作严重不负责任。在事实和法律上，被告人路某不构成犯罪。上述事实，有医院银行帐号明细表、医院支取现金的现金支票、银行汇票；医院说明、医院现金账；医院事业单位法人证书等证据，被告人高某对指控的事实供认不讳。本案事实清楚、证据充分，足以认定本院认为，被告人高某身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪；被告人李某某、路某身为国有事业单位工作人员，严重不负责任，不认真履行财务管理制度，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成国有事业单位人员失职罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人高某的辩护人辩称，被告人高某不属于国家工作人员或以国家工作人员论的人员，不具有挪用公款罪的犯罪主体，被告人高某的行为构成挪用资金罪，应按挪用资金罪处罚。经查，某某县事业单位登记管理局出据的事业单位法人证书证明了某某县中心医院系国有事业单位，某某县机构编制委员会办公室出据的证明材料证明了高某系事业单位在编人员。我国刑法明确规定了国有事业单位人员以国家工作人员论。辩护人的辩护意见与法无据，本院不予采信。对被告人李某某辩解及辩护人辩称的李某某认真履行了监管职责，从未将公章交给高某让高某自己盖章；被告人李某某在被告人高某作案的时日均有没在单位的证据；对高某作案时使用的现金支票，财务科长不具有对现金支票的管理职责；在与银行对账环节李某某没有违反财务制度，不具有对银行对账单的具体监管职责；李某某不构成国有事业单位人员失职罪的辩解及辩护意见。本院认为，被告人李某某是否将公章交给高某让高某自己盖章及被告人李某某在被告人高某作案的时日是否在单位，在被告人高某作案期间，财务公章始终处于李某某的保管状态，被告人李某某有对财务公章管理的职责，公章无论被高某盗盖或私盖作案，长时间没有被发现应负相应的失职责任。对辩护人辩护的高某作案时使用的现金支票，财务科长不具有对现金支票的管理职责；在与银行对账环节，李某某不具有对银行对账单的具体监管职责的辩解和辩护意见，本院认为，李某某身为财务科长，具有负责医院财务核算工作的职责，在与银行对账环节存在管理不到位的行为。辩护人的此节辩护没有事实依据和法律依据，对李某某不构成国有事业单位人员失职罪的辩护意见，本院不予采信。被告人路某的辩护人辩称，2013年度高某提取现金的三张支票，路某只负责保管，2014年度高某提取现金的三张支票，因路某向单位请假，将工作与他人交接。高某作案时路某不在单位，没有监督高某的职责。经查，高某作案的6张现金支票在会计路某的登记簿上有作废登记记载，被告人路某亦多次供认高某在其手中骗取支票。被告人路某作为支票的保管人对支票的使用具有职务上和业务上的职责，辩护人的辩护意见与事实不符。对被告人路某的辩护人辩称某某县中心医院系自收自支的事业单位，不属于国有事业单位，路某不具有国有事业单位人员失职罪的主体，在客观上路某的行为只是工作失误，没有对工作严重不负责任，在事实和法律上，被告人路某不构成犯罪的辩护意见，因无事实依据及法律依据，本院不予采信。被告人高某自动投案，如实供述罪行，系自首，有从轻处罚的法定情节。被告人高某多次挪用公款，有酌定从重处罚的情节。被告人所在单位认为，被告人李某某首先发现了被告人高某作案并及时上报，并对账务科采取措施、认真整改，某某县中心医院申请司法机关对李某某免予刑事处罚。被告人所在单位认为路某平素工作表现较好，希望对路某从宽处罚。本院考虑到被告人李某某、路某到案后积极配合司法机关查办案件，同时悔罪、认罪。被告人李某某在担任财会科长后建立制定了某某县中心医院财务相关制度，但在执行中出现失职，犯罪情节较轻，可免予刑事处罚。被告人路某作为财务工作具体工作人员，平素工作表现较好，案发后能认罪、悔罪，结合当地社区矫正机关出据的可对路某适用非监禁刑的建议，本院决定对其适用缓刑。对被告人高某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条一款、第六十七条一款、第六十四条；对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条一、二款、第三十七条；对被告人路某依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条一、二款、第七十二条一款之规定，判决如下一、被告人高某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算:判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2027年2月20日止。）被告人李某某犯国有事业单位人员失职罪，免予刑事处罚。被告人路某犯国有事业单位人员失职罪，判处拘役六个月缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、对被告人高某挪用的5151386.53元公款，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长廉子良审判员王宁人民陪审员许玉华二〇一八年三月二十一日书记员佟皓 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ᝎ明彦虚开发票一审刑事判决书河南省许昌市魏都区人民法院刑事判决书（2017）豫1002刑初883号：许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2017）522号起诉书指控被告人李明彦犯虚开发票罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员岳真屹出庭支持公诉，被告人李明彦到庭参加诉讼。现已审理终结经依法审查查明：2015年下半年以来，被告人李明彦使用伪造的身份证明先后在许昌市区注册成立许昌魏都中民挂箱销售部、许昌魏都马华挂箱销售部等个体工商户。在税务机关申领到机动车销售统一发票后，指使他人使用虚假信息开具发票存根联，并上传至税控系统但不打印，后将空白发票卖给他人获利。经司法会计鉴定，李明彦涉嫌虚开机动车统一发票4034份。以上犯罪事实，被告人李明彦在庭审中无异议，并有被告人李明彦的供述，有证人苏某、温某、华某的证言，受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、前科材料、搜查笔录及扣押物品清单、情况说明、许昌市国家税务局稽查局于2017年7月18日出具的税务处理决定书许国税稽处（2017）60号、关于许昌魏都中民挂箱销售部、许昌魏都马华挂箱销售部涉嫌虚开发票的移交线索报告、许昌魏都中民挂箱销售部税务登记表证据材料、许昌魏都中民挂箱销售部发票领用情况表证明共领用发票2412份、许昌魏都中民挂箱销售部机动车发票明细（电子抵账）、许昌魏都马华挂箱销售部税务登记表、许昌魏都马华挂箱销售部发票领用情况表共领用发票2400份、许昌魏都马华挂箱销售部机动车发票明细、微山县万达货物配载服务有限公司缴纳的车辆购置税的税收完税证明、机动车销售统一发票2份、车辆挂靠协议书、营业执照、税务登记表、个体工商户开业登记申请书、李存亮身份证复印件、房屋租赁协议、委托书等书证，鉴定意见，辨认笔录等证据。以上证据均经当庭查证属实，足以认定本院认为，被告人李明彦虚开发票，情节严重，其行为已构成虚开发票罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人李明彦犯虚开发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李明彦系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人当庭认罪，可酌定对其从其处罚。综合考虑本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五第一款之规定，判决如下一、被告人李明彦犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2018年6月1日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、随案移送的作案工具身份证九张、税控盘两个、空白发票一本、印章十三枚依法予以没收如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑艳媛人民陪审员韩赵华人民陪审员韩俊英二〇一七年十二月十八日书记员焦元豪 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倪某单位受贿、受贿罪一审刑事判决书黑龙江省伊春市伊春区人民法院刑事判决书（2015）伊刑初字第111号：伊春区人民检察院以伊区检诉刑诉（2015）101号起诉书指控被告单位伊春市双运客运有限公司犯单位受贿罪、被告人倪某犯单位受贿罪、受贿罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，经伊春市中级人民法院审批延长了审限。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春市伊春区人民检察院指派代理检察员闫超出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人王兴文、辩护人姜芳芳，被告人倪某、辩护人姜红梅到庭参加诉讼。现已审理终结伊春市伊春区人民检察院指控，（一）倪某受贿罪2012年8月，由伊春市双运客运中心代管的伊春市隆源运输集团有限公司的伊春至绥化黑Ｆ06788营运客车个体经营者王某（已判刑）因使用伪造票价板一事被黑龙江省道路运输稽查总队调查，并拟将对其予以行政处罚。王某为了减轻处罚，找到伊春市公路货运枢纽总站站长并负责伊春市双运客运中心的被告人倪某，请求帮忙办理减轻对其处罚。2012年8月末，倪某让王某拿人民币10万元，准备去省运管局办理少缴纳罚款事宜。2012年9月10日，倪某通过伊春市交通运输局局长徐某某找到省运管局党委书记周某某，请周帮忙减少对王某罚款数额，周同意并安排省运管局对王某作出罚款3万元的行政处罚决定，倪某缴纳了3万元。倪某返回伊春后，以办理此事花钱较多为名又向王某要了2万元，倪某将人民币9万元用于个人日常花销。（二）双运客运公司、倪某涉嫌单位受贿罪的犯罪事实1.2013年9月至2015年1月，伊春市双运客运有限公司（下称双运客运公司）自有及挂靠的部分车辆在中国人民财产保险股份有限公司伊春市伊春支公司（下称财险伊春支公司）购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，财险伊春支公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险总额15%和10%的返还所谓的兼业代理费共计192419.80元。双运客运公司将其中110860.65元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余81559.15元纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。2.2013年9月至2015年1月，双运客运公司自有及挂靠的部分车辆在中国平安财产保险股份有限公司伊春市中心支公司（下称平安保险公司）购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，平安保险公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险总额比例返还所谓的兼业代理费共计人民币65352.89元，双运客运公司将其中人民币36424.77元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余人民币28928.12元纳入账外管理，用于处理单位的费用。3.2011年3月份，厦门金龙联合汽车工业有限公司（下称金龙公司）黑龙江市场部业务员侯某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某向侯某某提出让金龙公司给双运客运中心回扣，侯某某经请示经理同意后，双方签订了车辆买卖协议。2011年7月，侯某某将5万元回扣款交给倪某，倪某将此款交给双运客运中心出纳员姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位费用。4.2013年上半年，厦门金龙旅行车有限公司（下称金旅公司）黑龙江市场部业务员杨某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某要求杨某某给双运客运公司拿人民币2万元作为回扣，同时在双运客运公司自己购买的两台车购车款中多支付4万元，再由杨某某将多支付的人民币4万元返给双运客运公司，杨某某表示同意。之后双运客运公司在金旅公司及销售商处购买了车辆，2013年7月，杨某某将回扣款人民币2万元及多支付的4万元交给双运客运公司出纳员姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。5.2011年末，双运客运中心的挂靠经营者李某某在杨某某的联系下购买了一辆金旅客车，车辆运营一年后，倪某发现该车的座位数与合同及营运证上的座位数不符，遂借合同违约的名义，向杨某某索要4万元，2013年7月份，杨某某为了让双运客运公司继续购买金旅客车，继续保持其负责的伊春地区销售业绩，同意给双运客运公司4万元，倪某让姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。6.2013年末，伊春市祥宏建筑工程有限公司（下称祥宏建筑公司）通过竞标方式承揽到锦江之星伊春水上公园店的室内装修工程，倪某为该工程甲方代表，代表出资单位双运客运公司负责监督施工。2014年8月份，祥宏建筑公司经理牟某某为了让倪某能够在该工程施工监督及竣工验收过程中给予关照，提出给双运客运公司5万元，并将此款交给倪某，倪某收下此款后，安排出纳员姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。7.2014年8、9月份，王某某以伊春市艺神消防设施安装有限公司及伊春市龙翔消防设施检测有限公司的名义分别承揽了锦江之星伊春水上公园店的窗帘防火阻燃工程及整体的消防检测工程，为了感谢该项目出资单位双运客运公司在上述工程项目承揽过程中给予的关照，王某某送给双运客运公司回扣款2.7万元，倪某将此款交给了出纳员姜某某，并让姜某某将此款纳入单位账外管理，用作处理单位的费用。综上，被告人倪某受贿数额为人民币9万元，被告单位伊春市双运客运有限公司受贿共计人民币297487.27元。被告人倪某于2015年5月30日到检察机关投案自首。上述犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，指控被告单位双运客运公司犯单位受贿罪、被告人倪某犯单位受贿罪、受贿罪，提请对被告人依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款、第二款、第三百八十八条、第六十九条、第六十七条第一款之规定处罚，并建议对被告单位判处罚金、对被告人倪某判处一至二年有期徒刑，并处罚金。被告单位双运客运公司诉讼代表人、被告人倪某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并表示自愿认罪。双运客运公司辩护人的辩护意见，1.双运客运公司具有自首情节；2.双运客运公司是初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；3.能克服困难缴纳罚金。综上请求从轻处罚。倪某辩护人的辩护意见，1.倪某主动投案自首；2.全部退赃；3.主观恶性不大，初犯、偶犯；4.能积极缴纳罚金。具有以上法定和酌定从轻情节，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，（一）倪某受贿事实2012年8月，由伊春市双运客运中心代管的伊春市隆源运输集团有限公司的伊春至绥化黑Ｆ06788营运客车个体经营者王某（已判刑）因使用伪造票价板一事被黑龙江省道路运输稽查总队调查，并拟将对其予以行政处罚。王某为了少交罚款，找到伊春市公路货运枢纽总站站长并负责伊春市双运客运中心的被告人倪某，请求帮忙办理对其减少处罚一事，倪某表示同意。8月末，倪某让王某拿10万元钱，准备去省运管局办理此事。9月10日，倪某通过伊春市交通运输局局长徐某某找到省运管局党委书记周某某请求帮忙，周同意并安排省运管局对王某作出罚款3万元的行政处罚决定，倪某缴纳了3万元。返回伊春后，倪某以办理此事费用不足又向王某要了2万元，倪某将剩余9万元用于个人日常花销。（二）双运客运公司、倪某单位受贿事实2012年下半年，伊春市双运客运中心与市政府收购的伊春市隆源运输集团股份有限公司合并，成立了双运客运公司，倪某任法定代表人、经理。1.2013年9月至2015年1月，双运客运公司自有及挂靠的部分车辆在财险伊春支公司购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，财险伊春支公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险费总额的15%和10%返点，返点费用共计192419.80元。双运客运公司将其中110860.65元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余81559.15元纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。2.2013年9月至2015年1月，双运客运公司自有及挂靠的部分车辆在平安保险公司购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，平安保险公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险费总额的一定比例返点，返点费用共计65352.89元，双运客运公司将其中36424.77元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余人民币28928.12元纳入账外管理，用于处理单位的费用。3.2011年3月份，金龙公司黑龙江市场部业务员侯某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某向侯某某提出让金龙公司给双运客运中心回扣，侯某某经请示经理同意后，双方签订了车辆买卖协议。2011年7月，侯某某将5万元回扣款交给倪某，倪某将此款交给双运客运中心出纳员姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位费用。4.2013年上半年，金旅公司黑龙江市场部业务员杨某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某要求杨某某给双运客运公司拿2万元钱作为回扣，同时在双运客运公司自己购买的两台车购车款中多支付4万元，再由杨某某将多支付的4万元返给双运客运公司，杨某某表示同意。之后双运客运公司在金旅公司及销售商处购买了车辆，2013年7月，杨某某将回扣款2万元及多支付的4万元交给双运客运公司姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。5.2011年末，双运客运中心的挂靠经营者李某某经杨某某联系购买了一辆金旅客车，车辆运营一年后，倪某发现该车的座位数与合同及营运证上的座位数不符，遂以违约的名义向杨某某索要4万元，2013年7月份，杨某某为了让双运客运公司继续购买金旅客车，继续保持其负责的伊春地区销售业绩，同意给双运客运公司4万元，倪某让姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。6.2013年末，祥宏建筑公司通过竞标方式承揽到锦江之星伊春水上公园店的室内装修工程，倪某为该工程甲方代表，代表出资单位双运客运公司负责监督施工。2014年8月份，祥宏建筑公司经理牟某某为了让倪某能够在该工程施工监督及竣工验收过程中给予关照，提出给双运客运公司5万元，并将此款交给倪某，倪某收下此款后，安排出纳员姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。7.2014年8、9月份，王某某以伊春市艺神消防设施安装有限公司及伊春市龙翔消防设施检测有限公司的名义分别承揽了锦江之星伊春水上公园店的窗帘防火阻燃工程及整体的消防检测工程，为了感谢该项目出资单位双运客运公司在上述工程项目承揽过程中给予的关照，王某某送给双运客运公司回扣款2.7万元，倪某将此款交给了姜某某，并让姜某某将此款纳入单位账外管理，用作处理单位的费用。综上，被告人倪某受贿数额为9万元，被告单位双运客运公司受贿共计297487.27元。被告人倪某于2015年5月30日到检察机关投案自首。案发后倪某将受贿款9万元缴到检察机关，双运客运公司受贿款297487.27元在审理过程中缴到法院。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证破案经过及到案经过、干部履历表、伊春市双运客运有限公司营业执照、行政处罚案件卷宗及依据、保险手续费说明等；2.证人王某、李某甲、杨某某、牟某某、姜某某的证言；3.光盘九张；4.被告人倪某的供述和辩解 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吴某乙受贿一审刑事判决书上海市长宁区人民法院刑事判决书（2015）长刑初字第1222号：上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉［2015］1177号起诉书指控被告人吴一明犯受贿罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员谢珏出庭支持公诉，被告人吴一明及其辩护人蒋荷娣、徐剑到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理。现已审理终结上海市长宁区人民检察院指控：2006年至2013年，被告人在先后担任上海市长宁区建设和管理委员会（以下简称“建委”）交管科科长、上海市长宁区绿化管理署（以下简称“绿化署”）署长期间，利用职务便利，收受他人财物或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不当利益，收受他人财物共计人民币35万余元，具体分述如下：1、2006年初，被告人吴一明利用其担任建委交管科科长形成的职权便利条件，在上海市长宁区仙霞街道办事处（以下简称“仙霞街道”）负责的中小道路整治工程中，为挂靠在上海新长宁集团长啸建筑劳务有限公司（以下简称“长啸公司”）且没有施工资质的陆健能够拿到项目而向街道有关人员请托。同年4月、6月，被告人吴一明的妻子张国汶以其实际控制的上海环和建筑装饰有限公司（以下简称“环和公司”）的名义，先后中标虹古路、水城路两个道路整治工程，由陆健实际施工。后被告人吴一明通过张国汶收受陆健给予工程总造价103万余元中25%的好处费，合计人民币25.75万元。2、2010年至2011年，被告人吴一明在其担任绿化署署长期间，利用全面负责工作的职务便利，在绿化署的长宁区区交界处优化绿化景观提升工程中，将中山公园周边商圈长颈鹿中山公园1.6万广场的灯光工程业务通过总承包上海金鹿建设（集团）有限公司（以下简称“金鹿公司”）分包给挂靠在上海申暄广告装饰工程有限公司（以下简称“申暄公司”）的陆健施工，从而通过张国汶实际控制的上海绒花实业有限公司（以下简称“绒花公司”）以为陆建工程款支票套现的方法收受陆建给予的好处费人民币8万元。3、2012年2月至2013年4月，被告人吴一明利用其担任绿化署署长全面负责工作的职务便利，向上海市协祥建筑装饰工程有限公司总经理邬敏允诺，寻找机会发包给其装修业务，从而先后接受邬敏邀请，与妻子张国汶等人赴澳门旅游，并在两次旅游中收受邬敏的贿赂共计港币2万元（折合人民币16217元）。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了证人陆建、邬敏、张国汶、王宗家、周光燕、吴美芳、贺百生、瞿婷、费权等人证言，被告人吴一明的职务证明、任职通知，仙霞街道虹古路水城路《建筑装饰工程施工合同》、《工程决算书》、《工程审价审定单》、区财政支付单、金鹿公司签订的《区交界处优化绿化景观提升工程总承包协议书》、申暄公司签订的《工程施工合同》、环和公司、绒花公司银行帐户明细、支票、长啸公司证明材料、出入境记录、《中国银行外汇牌价表》、检察院案发情况等证据，公诉机关据此认为，被告人吴一明身为国家工作人员，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不正当利益，收受他人财物；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。提请本院依法审判。辩护人认为公诉机关指控的第一节、第二节犯罪事实不成立，提出：指控的第一节事实没有证据证明被告人吴一明构成斡旋受贿，且不能认定人民币25.75万元都是好处费，其中包含公司运营成本；指控的第二节事实仅有一名证人的证言证实，亦不能依据孤证认定被告人受贿。辩护人认为能够认定的被告人受贿金额为人民币16217元。被告人系自首，建议适用缓刑或免除处罚。经审理查明：2006年至2013年间，被告人吴一明先后担任建委城管科、交管科科长、绿化署署长期间，利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不正当利益，收受他人财物或利用职务便利，收受他人财物，共计人民币27万余元，具体分述如下：2005年至2007年间，被告人吴一明利用其担任建委城管科、交管科科长形成的职权便利条件，在仙霞街道负责的中小道路整治工程中，为中标工程而向街道相关人员请托，使其妻张国汶实际控制的没有施工资质的环和公司中标虹古路、水城路两个道路整治工程。后按事先约定交由挂靠在长啸公司没有工程施工资质的陆健实际施工。被告人吴一明通过张国汶公司收受陆健给予的工程总造价103万余元中25%的好处费，共计人民币25.75万元。2012年至2013年间，被告人吴一明利用担任绿化署署长的职务便利，先后接受上海市协祥建筑装饰工程有限公司经理邬敏的邀请，与他人共赴澳门旅游两次。在两次旅游中收受邬敏贿赂，共计港币2万元（折合人民币16217元）.2015年5月22日，被告人吴一明在长宁区纪委同志陪同下，向长宁检察院投案，并如实供述了犯罪事实。本院审理期间，被告人吴一明在家属帮助下退缴了全部赃款。上述事实，被告人吴一明在庭审过程中亦无异议，且有下列经当庭质证的证据予以证实，足以认定：1.上海市长宁区人民政府办公室关于印发上海市长宁区建设和管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知、上海市长宁区绿化和市容管理局出具的吴一明的职务证明、干部履历表、中共上海市长宁区建设和交通纪律检查委员会任职的批复、任职的通知、聘任的通知等，证实被告人吴一明具有国家事业单位编制，并在长宁区政府机关及其下属事业单位担任具有行政管理职能的职务，系国家机关、国有事业单位中从事公务的人员。2.被告人吴一明的供述、证人陆健、张国汶、王宗家、吴美芳、贺百生、周光燕的证言、水城路和虹古路道路整治工程建筑装饰工程施工合同、仙霞街道相关财物凭证等证据，证实被告人吴一明经事先约定，利用职务便利条件，向仙霞街道相关人员请托，使环和公司工程中标，由陆健施工，并收受陆健好处费人民币25.75万元。3.被告人吴一明的供述、证人邬敏、瞿婷的证言、上海市公安局出入境管理总队出具的出入境记录及航班班次、外汇牌价等证据证实，被告人吴一明利用职务便利，接受邬敏的邀请，与他人共赴澳门旅游两次，收受邬敏贿赂，共计港币2万元本院认为，被告人吴一明作为国家工作人员，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴一明犯受贿罪，罪名成立。本案被告人的供述、证人证言、相关书证之间，已形成证据锁链，足以证明指控的第一节和第三节事实。辩护人认为相关事实证据不足的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。结合本案的证据，指控的第二节事实尚不足以认定。根据被告人的到案及供述情况，其具有自首情节，且退缴了违法所得，依法减轻处罚并适用缓刑。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳；辩护人建议对被告人免除处罚的辩护意见，综合考虑本案犯罪情节，本院不予采纳。为维护廉政制度不受侵犯和国家工作人员职务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人吴一明犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）二、违法所得人民币二十七万三千七百十七元予以没收。吴一明回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周伟敏审判员顾杨人民陪审员倪初莹二〇一六年六月二十四日书记员陈云 | 徐振伟、曹志新开设赌场一审刑事判决书黑龙江省绥阳人民法院刑事判决书（2019）黑7525刑初18号：黑龙江省东京城林区人民检察院以黑东京城林检诉刑诉（2019）第13号起诉书指控被告人徐振伟、王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅、李宏春涉嫌开设赌场罪，被告人徐振伟、周颖杰、刘志军涉嫌赌博罪，于2019年2月18日向本院提起公诉，本院根据黑龙江省人民检察院林区分院、黑龙江省林区中级人民法院关于犯罪嫌疑人徐振伟等九人涉嫌开设赌场、赌博罪一案指定管辖的通知，于同年2月21日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。在审理过程中，被告人李宏春因椎管内、颅内肿瘤卧床不能行动，无法按传票要求于2019年3月26到庭参加诉讼，本院于2019年2月28日裁定对李宏春中止审理。本院于同年3月26日公开开庭审理了本案，黑龙江省东京城林区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉。被告人徐振伟及其辩护人钟法江律师、王晓冬及其辩护人刘文峰律师、曹志新及其辩护人孙思雯律师、韩云龙及其辩护人武利飞律师、周玉梅及其辩护人王艳波律师、周颖杰、刘志军到庭参加了诉讼。2019年4月1日本院恢复对被告人李宏春的审理，于2019年4月11日公开开庭对被告人李宏春参与开设赌场罪进行了审理，黑龙江省东京城林区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人李宏春参加了诉讼。现已审理终结黑龙江省东京城林区人民检察院指控：一、赌博犯罪2018年3月末至4月初，被告人周颖杰、刘志军、徐振伟分别在苇河林业局北环路假日宾馆二楼205房间和北环新苑小区2号楼9单元202室内，召集姜某、刘某1、周玉梅等人赌博5天，参赌人员约30余人，抽红累计35000元左右。经侦查，被告人徐振伟、周颖杰分别于2018年4月17日、2018年5月15日被公安机关抓获归案；被告人刘志军于2018年6月13日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。二、开设赌场犯罪2018年4月15日中午，被告人王晓冬、徐振伟、韩云龙、周玉梅、曹志新在韩云龙经营的关东牛排牛尾一锅香饭店二楼7号包间内商议开设赌局抽红渔利一事，商定徐振伟负责提供赌具，韩云龙提供抽水箱和验钞机，王晓冬负责保局，曹志新负责召集参赌人员，周玉梅负责捧局，李宏春将其居住的位于苇河林业局市场路西侧5号门市房租赁给徐振伟等人开设赌局。于是在4月15日至4月17日期间，徐振伟、曹志新等人在李宏春的门市房内开设赌场并召集30余人进行赌博。4月17日，公安机关现场查获参赌人员29名，扣押抽水箱内抽红渔利人民币70500元。现场扣押赌资人民币201622元。经侦查，被告人曹志新、韩云龙、李宏春于2018年4月17日被公安机关当场抓获；被告人王晓冬于2018年6月7日被公安机关抓获归案；被告人周玉梅于2018年6月3日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。检察机关为此提供了如下的证据：一、赌博罪证据1、常住人口信息查询单、到案经过、现实表现等；2、证人杨某1、姜某、孟某1等人的证言；3、被告人徐振伟、周颖杰、刘志军的供述与辩解；4、现场勘验笔录、现场示意图、现场指认笔录及现场照片。二、开设赌场罪证据1、物证：赌博使用的扑克180副、赌资人民币188830元密码箱1个、桌子1个等；2、常住人口信息查询单、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、现实表现等；3、证人张某1、姜某、苏某、刘某1等人的证言；4、被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅、李宏春、周颖杰、刘志军的供述与辩解；5、现场勘验笔录、现场示意图、现场指认笔录及现场照片；6、抓赌现场执法仪光碟3张。检察机关认为，被告人徐振伟、曹志新、王晓冬、韩云龙、周玉梅以营利为目的，开设赌场；被告人李宏春明知开设赌场而提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐振伟、周颖杰、刘志军以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人徐振伟犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。被告人周玉梅、刘志军犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对其从轻或者减轻处罚。因被告人周玉梅、刘志军有法定从轻或减轻处罚情节，犯罪后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅、李宏春、周颖杰、刘志军到案后认罪态度较好，有悔罪表现。故检察机关建议判处被告人徐振伟二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人王晓冬、曹志新、韩云龙二年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李宏春、周颖杰一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人周玉梅、刘志军一年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。当庭公诉机关因周玉梅在法庭上的供述与原供述不一致，故对周玉梅的自首不予认定；鉴于被告人李宏春病情严重，建议适用缓刑。庭后公诉机关补充意见提出被告人周玉梅在一审宣告前能如实供述，认定周玉梅构成自首。被告人徐振伟对起诉书指控其犯开设赌场罪及事实无异议，对起诉书指控的3月末4月初在假日宾馆205房间和二楼住宅赌博罪有异议，起诉书说抽红三万五千元是五天的钱，他只去了最后二天，头三天没有参与，具体抽多少钱他不知道，后二天去抽的钱也没跟着分，是刘志军和周颖杰组的局，刘和周分钱，然后刘志军给他的钱，第一天给他一千元，第二天不到二千元，接着就黄局了；还辩称假日宾馆和二楼民宅赌博还有其他人参赌为何只有他们三人犯罪；但当庭表示，自己不知道是犯罪，自愿认罪。被告人徐振伟的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指的第一起赌博罪，事实不清，证据不足，不能成立1、认定徐振伟有赌博罪的证据之一是被告人徐振伟、周颖杰、刘志军供述，三被告人供述在时间、赌资、抽红金额等表述均不一致，存在多处矛盾，刘志军前后多次供述矛盾不一致；2、勘验笔录照片等是变动现场，未提取任何书证、物证，现场指认笔录只能证实现场发生过赌博行为，但没有赌资、赌具等指认犯罪的物证；3、证人杨某1、姜某等证人证言，只能证实赌博行为的发生，不能认定赌资、抽红的具体数额；4、起诉书指控参赌人员约30人，抽红35000元左右，属于推定，具有或然性，不具排他性，准确性。二、既使第一起赌博事实存在，也不应以赌博罪追究被告人徐振伟的刑事责任而应以开设赌场罪追究刑事责任。在假日宾馆及北环新苑小区发生的赌博行为，在时间上具有持续性、稳定性，场所相对固定，人员组织具有一定的秩序性，赌具的提供、抽红渔利、参赌人员等均与公诉机关指控第二起开设赌场罪类似，既使指控成立徐振伟也只是两次开设赌场罪的违法行为，也应以开设赌场罪而不应以赌博罪追究刑事责任，更不能数罪并罚。三、辩护人对于公诉机关指控被告人徐振伟开设的赌场罪不持异议，但被告人徐振伟具有从轻、减轻处罚情节公诉机关认定4月15日、16日期间犯罪缺乏必要的证据（与之前辩护观点相同，不再赘述），被告人到案后如实供述，确有悔罪表现，而且认罪态度好，社会危害性相对较小具有从轻、减轻处罚情节。开设赌场罪与其他暴力等严重危害社会治安犯罪相比社会危害性较低，请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人徐振伟从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。被告人曹志新对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示法律意识淡薄，不知道开设赌场罪是这样形成的，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人曹志新的辩护人提出如下的辩护意见：一、被告人曹志新具有酌定从轻处罚的情节。1、曹志新在本次犯罪之前表现一贯良好，本次犯罪系初犯，偶犯，无前科劣迹。2、曹志新在侦查阶段、审查起诉阶段及今天的庭审阶段，自愿认罪服法。其表现出了诚恳的悔罪态度，根据最高人民法院《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条：“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。”3、曹志新已经悔过，认识到自己的行为对家庭及社会的危害，愿意缴纳罚金。二、建议对被告人曹志新适用缓刑。被告人的犯罪行为符合2010年2月最高人民法院印发的《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》中第十四条、第十六条之规定，“对于所犯罪行不重、主观恶性小、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理，对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制、单处罚金等非监禁刑。”结合我国刑法“教育为主、惩罚为辅”的总指导思想及上述量刑情节，希望考虑对曹志新适用缓刑。综上所述，辩护人认为曹志新主观恶性小，社会危险性小且无再犯可能。希望能考虑实际情况对其适用缓刑。被告人王晓冬对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，希望给改过机会。被告人王晓冬的辩护人发表了以下辩护意见：一、对本案王晓冬开设赌场罪的定性不持异议。二、王晓冬具有一系列的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依法可以从轻、减轻处罚。1、王晓冬如实供述自己的罪行，有坦白情节；被告人到案后，如实供述自己犯罪的事实。根据最高人民法院的司法解释，应当认定其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2、当庭自愿认罪；在庭审过程中，王晓冬自愿认罪，在侦查起诉阶段供述一致，没有反复。根据最高人民法院，最高人民检察院，司法部有关被告人自愿认罪的规定，依法可以对被告人予以从轻处罚。3、王晓冬积极接受罚金处罚，争取获得从宽处罚。4、王晓冬系初犯、偶犯；王晓冬无犯罪前科，一贯表现较好，之所以会走上犯罪道路，是因为其法律意识淡薄，没有意识到自己行为已经触犯了法律。现通过本案，己深刻认识到自己的行为的错误性，深刻反省自己，请求法庭考虑其犯罪后的积极悔改的态度和表现，能给其改正的机会，让其早日重新立足社会接受考验，做个遵纪守法的公民。综上所述，被告人王晓冬系初犯、偶犯，认罪态度好，主动坦白交代犯罪事实，自愿认罪，有悔罪表现，积极返还违法所得接受罚金处罚。请求法院对王晓冬给予判处有期徒刑六个月，缓期一年执行。被告人韩云龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，以前不懂法，希望给其一次重新做人机会。被告人韩云龙的辩护人提出如下辩护意见：一、韩云龙具有酌定从轻处罚情节，到案后认罪态度较好，坦白，且多次笔录始终能如实陈述，积极悔罪，有悔罪表现，案发前一贯表现较好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，可以从轻处罚；二、根据宽严相济的刑事政策，其无社会危害性，无人身危险性，积极缴纳罚金，适用缓刑不至于危害社会，其已刑事拘留将近一年，其认罪悔罪，认识到了行为的违法性，望对其适用缓刑。被告人周玉梅对起诉书指控的事实及罪名都有异议，辩解称她知道犯法了，但不知这个事犯罪，在公安机关供述属实，她没参与开设赌场提议，是其他人商量完叫她去吃饭，她不知赌场怎么分工，15日、16日玩了两天，16日玩了一会就走了，她没分抽水钱，是她输了，那些人说给她打堆，徐振伟塞给她钱，她又还给徐振伟了，她也不差钱，不想要这个钱，赌具谁准备的不清楚，她不常去，在假日宾馆和二楼赌博玩过两次，具体怎么回事不清楚；当庭她说的都是实话；她去韩云龙饭店吃饭，桌上没商量赌局分工的事，她到饭店那些人说，曹志新分百分之三十，剩下咱四个人分，要带她，她说你们别带我，我要出门买好机票了，让她跟着玩一玩，她也没同意，她拒绝后处于不好意思又去玩了；当庭表示不懂法，这个事她没参与，但是对赌博行为改过自新，争取最好的态度，服务社会。庭后被告人周玉梅再次到检察机关投案称在庭审中因心里害怕，怕影响家人，没有承认跟徐振伟等人开设赌场的事情，开完庭后，家里人听说她没有承认开设赌场事，对她进行了教育，她知道自己作的不对了，她在2018年4月15日在韩云龙家饭店参与开设赌场商议，在公安机关都交代了，当天参与了赌博，并分了抽水钱一千元左右，第二天又去玩一上午，下午就回哈尔滨了，在开设赌场中她跟着玩，借她的名声，她认罪请求从轻处罚。被告人周玉梅的辩护人发表了以下辩护意见：一、公诉机关指控周玉梅犯开设赌场罪，事实不清，证据不充分，指控罪名缺乏完整的证据链支持，证据存在诸多疑点、指控罪名错误。1、公诉机关提供的证据，仅可以证明2018年4月17日晚在徐振伟承租的房屋内，发生了近30人的不同程度的赌博现象，所有的证据查获的赌具、赌资、抓获的人员、勘验笔录等均是针对17日当晚，基本可以印证，房间内的相关人员有赌博的行为。但是周玉梅4月16日晚即离开苇河去外地，没有参与17日晚赌博活动，也没有证据证明周玉梅通过幕后操控、指挥、电话主动召集人员到案涉的赌博地点参与赌博事实，被告人没有实施公诉机关指控的行为，更没有获取违法利益，辩护人的上述观点，从公诉机关提供的证据可以充分证实，辩护人认为，4月17日晚发生的赌博现象周玉梅根本不知道和了解，更没有参与，相对当晚发生的赌博行为，没有证据证实周玉梅实施了任何捧局等参与行为，周玉梅的行为不符合犯罪构成的条件，不构成开设赌场罪。2、周玉梅虽然参加了2018年4月15日的赌博活动，但其行为不构成开设赌场犯罪，指控罪名不准确。庭审证据并结合周玉梅当庭的供述，2018年4月15日下午，徐振伟电话通知周玉梅到韩云龙饭店吃饭，周玉梅到达被告人韩云龙饭店后，听到徐振伟、韩云龙、曹志新、王晓冬四人在一起商谈开设赌局的事情，但被告人周玉梅明确表示拒绝参加和四人设立赌局，因其早已确定4月16日去哈尔滨，17号乘坐飞机去外地的行程，也没有和四人商谈开设赌场的分工等相关事宜，辩护人认为，周玉梅的行为主观犯罪故意不明确，虽然被告人在当晚有赌博的行为，但是没有证据证实其起到招揽、鼓动他人积极参加等捧局的作用，也没有获取其他利益的目的，辩护人认为，被告人赌博的行为违反法律规定，但其行为并没有达到构成犯罪的要件，客观方面没有实施开设赌场捧局的行为，公诉机关指控4月15日周玉梅的行为构成开设赌场罪，缺乏直接充分的证据，公诉机关提供的现有证据仅是能证明2018年4月17日晚发生的赌博违法活动，没有直接准确的证据链条能证明2018年4月15日晚参加赌博所有人员违法行为是否构成犯罪，缺少赌具、赌资来源、赌博的金额等证据，仅凭事后当晚各当事人的口供不能认定4月15日的行为构成犯罪，周玉梅的行为不符合开设赌场犯罪的特征、要件，指控罪名错误。3、2018年4月16日，周玉梅虽然到过徐振伟租的房屋并参与了赌博活动，但其不是主动前往，是他人二次电话催促后碍于面子不得不去，不具有主观故意，也没有证据佐证周玉梅当晚实施了召集、通知、指使他人参加赌博行为，同时缺少本人积极参加、为开设赌场起到烘托、谋取高的利益的客观表现行为方面的证据，被告人当天使用个人资金玩了一会就离开前往哈尔滨市，离开后没有和其他任何人联系，也没有通过其他方式指挥、遥控、了解当天的赌博情况，公诉机关提供的现有证据不能直接证明周玉梅在当晚实施了捧局的参与行为，也没有证据能证实周玉梅主观方面存在故意，客观方面实施了开设赌场犯罪的行为，辩护人认为，周玉梅4月16日的行为同样不符合开设赌场的行为、特征，不构成犯罪。4、关于本案的证据方面，公诉机关向法庭提供全部证据均是根据2018年4月17日晚当天收集并获取，全部证据仅围绕4月17日案发当天，另外、各个被告人和参加赌博人员询问笔录存在相互矛盾，相互供述不一致的现象，证据存在相对不确定性，抽水箱内抽红渔利的金额的认定的根据不充分，赌资确定的过程，是否符合法律规定，勘验笔录照片等均存在疑点，能否作为认定被告人的证据请法庭综合全案考虑。5、辩护人认为，开设赌场犯罪属于行为犯罪，是否有商量、预谋，是否获利不是认定是否构成犯罪的关键，认定构成犯罪主要看行为人是否实施了开设赌场犯罪的具体行为，本案周玉梅在2018年4月15日只是有赌博的行为，没有实施捧局的行为，2018年4月16日只是有短暂参加，很快离开同样没有起到捧局的效果和作用，4月17日根本不知道有赌局也没有参加，被告人没有犯罪行为，公诉机关指控被告人开设赌场负责实施捧局没有证据，扩大了犯罪范围，指控罪名不成立。6、周玉梅在得知司法机关调查赌博事件后，主动到公安机关如实供述，说明其2018年4月15、16日参与赌博活动全部过程，对于被告人参加赌博的违法行为，有较深刻的认识，对于其参与的行为，应当免除处罚。综上，辩护人认为，公诉机关指控周玉梅开设赌场罪，事实不清，证据不充分，被告人不具有开设赌场罪的行为和犯罪特征，被告人不构成开设赌场罪。被告人李宏春对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；表示自愿认罪，不再做违法事，因患病现无力缴纳罚金。被告人刘志军对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，愿意接受处罚，引以为戒，作遵纪守法合法公民。被告人周颖杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，愿接受处罚，改过自新，重新做人。经审理查明：：聚众赌博事实一、2018年3月末至4月初，被告人周颖杰先到苇河林业局北环路假日宾馆开设赌局抽红，后被告人徐振伟、刘志军加入共同开设赌局抽红，三人在假日宾馆二楼205房间和北环新苑小区2号楼9单元202室内开设赌局抽红分钱，组织姜某、曲某1、周玉梅等多人赌博5天，其中在假日宾馆赌博3天，后又通过徐振伟联系到北环新苑小区2号楼9单元202室赌博2天，参赌人员累计超过20人，抽红累计达20000元。二、2018年4月15日中午，被告人曹志新、徐振伟、韩云龙、王晓冬、周玉梅在苇河林业局韩云龙经营的饭店二楼一包间内商定开设赌局抽红渔利，其中曹志新按30%分红，剩余抽红其他上述被告人平分，曹志新负责召集大额参赌人员（大单）、韩云龙、王晓冬负责保局，周玉梅负责捧局，被告人李宏春将其租住的位于苇河林业局市场路西侧5号门市房提供给徐振伟等人用于开设赌局。2018年4月15日至4月17日期间，在该门市房内组织了多人进行赌博，徐振伟提供了扑克等赌博用具，韩云龙提供了赌博抽红用密码箱（“抽水箱”）和验钞机，分钱时徐振伟和韩云龙开密码箱；李宏春三天均在现场；4月15日和4月16日两天每天赌局结束后，李宏春从赌博抽红中收取租金，其他上述被告人按商定比例分红；被告人周玉梅因个人事情，于2018年4月16日晚离开，4月17日未再参与；4月17日曹志新为赌局联系来大单汪某，赌博过程中，被公安机关查获，现场查获参赌人员仅被行政处罚达25名，扣押“抽水箱”内抽红渔利人民币70500元。扣押赌资并由公诉机关移送法院人民币188830元（包括“抽水箱”内70500元），扣押赌博用扑克180副、赌博抽红用密码箱（“抽水箱”）1个。被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、李宏春于2018年4月17日被公安机关当场抓获；被告人王晓冬于2018年6月7日被公安机关抓获；被告人周玉梅于2018年6月3日主动到公安机关投案；被告人周颖杰于2018年5月15日被公安机关抓获；被告人刘志军于2018年6月13日主动到公安机关投案。上述事实有经法庭质证、认证的下列证据证实：1、物证：公诉机关移送法院扣押赌资188830元、赌博用扑克180副、赌博抽红用密码箱1个；被告人徐振伟指认扣押的密码箱拍照。2、黑龙江省苇河林业地区公安局受案登记表、立案决定书、到案及抓捕经过、扣押决定书、扣押笔录、提取物证登记表、涉案现金清点清单、扣押物品清单、发还物品清单；被告人徐振伟、王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅、李宏春、周颖杰、刘志军户籍证明或常住人口详单、现实表现、违法犯罪查询情况；公安机关查证徐振伟、王晓冬银行账户信息及交易流水凭证；公安机关因2018年4月17日赌博对被告人韩云龙、王晓冬、刘志军行政处罚决定书和因2015年2月17日赌博对李宏春行政处罚决定书；因2018年4月17日赌博公安机关对张某1、刘某2、张某2、王某1、韩某1、华某锋、刘某3、姜某、高某、沙某、黄某1、刘某1、杨某1、苏某、鞠某、黄某3、毕某、张某4、丁某、吴某2、吴某1、宋某2的行政处罚决定书。3、证人吴某1证言：证实2018年4月17日徐振伟打电话说组了个赌局，让他去玩，之后他去胡某子家，当时屋里有二三十人，围着桌子赌钱，赌博时徐振伟抽红了，赌博桌子上有个铁箱子，是徐振伟保管，李宏春在电脑桌前看热闹。证人张某1证言：证实2018年4月17日他到胡锁子门市房，大约十人推牌九，水某1、王晓冬、曹志新、刘某4轮流推庄，晚六点多王晓冬让他去接人，他接来3、4个人，其中一个戴口罩男的坐庄，水某1让他负责看水箱子，按输赢大小抽水某2，抽水比例200元抽10元，他老整错，开赌局的人总说他，开赌局的人有水某1、韩云龙、梅某、王晓冬，每次赌局结束，这些人都分水某2钱，他们被抓前几天曹志新也加入了，也分水某2钱，按什么比例分不清楚；梅某不去也分钱，都是王晓冬把钱带给梅某，有时韩云龙不想来了，水某1在二楼分完钱把韩云龙那份就给他转交，他替韩云龙收过二次，每次3000元左右；胡某子门市赌局至少开了半个多月了，他知道组织了10多场赌局，他去了六七回，基本上是刘某4、小强、韩云龙、王晓冬、水某1、胡某子、梅某这些人在那，还有叫不上名的人来玩，梅某最后一次去赌局是2018年4月16日晚7点左右梅某让他开车送回哈尔滨；2018年3月末时，韩云龙告诉他在假日宾馆有赌局，他到后看到水某1、刘某4和几个亚布力的人玩，后来听说是水某1、小球子、刘某4把苇河和亚布力玩的六七个人整到一起，开的赌局，他知道的是开了两天，第二天韩云龙又带他去，水某1和韩云龙吵吵起来了，因球子把亚布力人带苇河玩，没告诉韩云龙，韩云龙挑水某1理了，这次他们去的是一个二楼民宅。证人宋某1证言：证实2018年4月17日，刘某2领他去徐振伟组织的场子参与赌博经过，赌博时徐振伟抽红，抽红的钱放在左边箱子里，晚上吃完饭曹志新介绍说戴口罩男子叫大朋（汪某）说大朋是来推大单的；他听说这个局子是水某1、王晓冬、小龙组织的；假日宾馆在苇河林业局北环路上，二楼民宅和假日宾馆是一个楼，这两个赌局是2018年3月中旬或3月末开的，听说是亚布力叫球子（周颖杰）和水某1（徐振伟）组织的，刘某4（刘志军）好像也在里面占股，是球子和水某1召集人玩的，人不多，多时也就十几人，他在假日宾馆参与了3天，在旁边二楼民宅参与2天，他每天都去，假日宾馆和二楼民宅五天赌局参赌人员有他、刘某4、水某1、小龙、小强、振忠、宝贝、曲某1、宝军（吴某2）、孟某2、姜某、梅某（周玉梅），还有几个人他不知道，这些人有时玩，有时不玩。证人沙某、高某、韩某1、杨某1证言：证实2018年4月15日、4月17日到苇河水某1（徐振伟）赌局参赌的经过。证人姜某证言：证实2018年3月中旬或4月初，小球子（周颖杰）打电话说自己在苇河放局，让其去捧场，他和周颖杰去了苇河假日宾馆，在二楼205房间，看到曲某2、梅某、倪某五、宋某2、刘某2、孟某2、周某、吴某2、刘某1、黄某1、洪某、杨某1，小球子张罗局，不参赌光抽水，散局后小球子给他200元；第二天还是小球子带他去的，除了第一天那些人，刘某4和水某1也来了，还是小球子抽水，其他人轮流推庄，那天结束，他看到小球子、刘某4、水某1分水箱钱，好像每人几千元；第三天还是这些人玩，玩一会小龙带一个人来参与赌博，赢一万多元就走了，那天也是小球子、刘某4、水某1分水箱钱；第四天水某1说宾馆不安全，影响不好，就把他们带到旁边一个二楼民宅里玩了，小龙去玩一会就走了；第五天又回到假日宾馆那天水某1输了10万元，参赌的怕水某1输激眼陆续先走了，水某1把水箱子里钱都输了，那天小球子和刘某4没分钱，水箱里钱借给水某1了，第六天也是最后一天，又回到那个二楼民宅，有梅某、洪某、水某1、杨某2、刘某1、刘某4，后小龙来把水某1叫楼下，二人吵起来，就散局了；假日宾馆赌局第一天球子抽了万八千水某2钱，周自己拿走了，第二天抽了一万左右水某2钱，第三天抽了一万元水某2钱；假日宾馆最后一次玩完，第二天就到二楼民宅玩了，也是玩推牌九、一共连续玩了二天，这二天牌九赌局组织者和分水箱子钱还是球子（周颖杰）、刘某4、（刘志军）、水某1（徐振伟），球子和水某1换班负责看水箱子抽钱，民宅第一天赌参赌的有杨某1、刘某1、黄某1、刘某4（刘志军）、梅某（周玉梅）、水某1（徐振伟）、球子（周颖杰）、磊磊（曲某2）、小龙（韩云龙）和乐某（张某1），小龙和乐某是后去的，小龙玩两把就走了，乐某没玩，民宅第二天赌局组织者和分水箱子钱还是球子（周颖杰）、刘某4、（刘志军）、水某1（徐振伟），球子和水某1换班负责看水箱子抽钱，参赌还是第一天那些人，小龙（韩云龙）、那天是后去的，进屋直接把水某1（徐振伟）叫楼下去了，他们在屋里听到二人吵吵，意思是小龙想占股，水某1意思给小龙分水某2钱，不给那么多，小龙不同意就散了，那天抽了也就一二千水某2钱；2018年4月16日和4月17日他去过李宏春门市房赌局，听说4月16日赌局是王晓冬、水某1（徐振伟）、梅某（周玉梅）小龙（韩云龙）和曹志新组织的，他们几个都占股，4月16日推庄男的，挺胖的，听说哈尔滨的，曹志新找来的。证人苏某证言：2018年4月17日，他和黄某1到苇河一个门市房参赌，后听说是徐振伟和王晓冬合伙整的。证人刘某1证言：证实2018年4月17日他在苇河林业局市场附近一个门市房参赌，赌局是水某1、小龙、王晓冬、曹志新、梅某组织的，这半个月时间他去了十多回，他前三次去苇河这个局一起参赌的就八九个人，有他、黄某1、小球子、水某1等，第二次小龙也来了，梅某是第三次去见到的，他没去的四五天后王晓冬也来了，像被抓那天参赌人达二三十人的有四五次；曹志新是被抓前三四天到这个局子的。证人黄某1证言：证实2018年4月4、5日到苇河徐振伟赌局参赌及2018年4月16日、17日参赌经过；他在赌局现场听不认识的议论说这个局是水某1、王晓冬、韩某2、梅某开的，还有谁往这领人也临时占股。证人张某2证言：证实2018年4月17日他到苇河林业局一个门市房水某1设的赌局参赌经过；他到现场时，王晓冬、水某1、韩某2、曹志新都已在场，还有一个歪脖男的，没参与赌博，后来在公安局听说房子是这人的，是水某1租这人房子设局。证人关某1证言：2018年4月15、4月16日他开车带着曹志新到苇河一个二层楼门市房赌博，15号那天小龙和水某1负责抽水某2钱，16号水某1抽水某2钱了，抽水某2钱是个像白钢材料的铁箱子，上面带塞钱口，4月16日玩完后他看见有六七个人拿着水箱子上赌博那屋的二楼分水某2钱，他上二楼找曹志新时看见正在分钱，曹志新手里拿了大约三四千元，分钱的有曹志新、水某1、梅某、小龙，还有想不起来了。证人鞠某证言：证实2018年4月15日、4月17日华某峰带他去水某1赌局，赌局位置北环路菜市场一个二层门市房。证人王某1证言：2018年4月15日他到胡锁子二层门市房，屋里有二十多人用扑克推牌九，参赌的有水某1、大梅子、王晓冬、周某、小华子、韩某2等，他赢了500元就走了，水某1看水箱抽红了，胡某子在场没参赌；4月17日，他再次去，屋里有三十多人推牌九，推庄是戴口罩男的，他押了两把就被抓了。证人曲某1证言：2018年3月末4月初，他在苇河林业局假日宾馆和二楼民宅参与赌博了，用扑克推牌九，扑克不是周颖杰就是水某1拿的，抽水箱子是用成条扑克盒做的，组织者是周颖杰和水某1，后来听周颖杰说大阳也占股有抽头行为，水某1叫徐振伟，大阳叫刘某4，后听说叫刘志军，他在假日宾馆玩了三天，在假日宾馆旁二楼民宅玩了二天，一共玩五天；第一天他和张某3、孟宝、小宝（宋福家）在苇河假日宾馆208房间，周颖杰、小强（刘某1）振忠（黄某1）、姜某、宝贝（杨某1）来玩跑地快和推牌九，玩两小时散局，周颖杰给他分了500元，第二天在假日宾馆205房间，他见周颖杰、刘某4（刘志军）、小强（刘某1）、振忠（黄某1）、宝贝（杨某1）、姜某、小宝（宋某2）、宝军（吴某2）在屋，开局不大会水某1（徐振伟）领一个叫乐某男的来了，水某1呆一会把周颖杰和刘某4叫出去单独说话，后来他听周颖杰说水某1意思是来苇河放局没通知水某1，水某1生气了，要和周颖杰合伙整赌局占股份，周颖杰也同意和水某1合伙干，三人回来后，水某1玩了几把，乐某先帮抽水某2钱，后水某1自己抽水某2钱，梅某是后来的；第三天没在宾馆玩，他听周颖杰说在旁边一个二楼民宅玩的，是水某1找的地方，参赌的人还应该是那些人；第四天又回到假日宾馆205房间了，晚7点多开的局，他和张某3一直在宾馆住没离开，参赌的有周颖杰、水某1、刘某4等，后周某、小龙（韩云龙）、乐某（张某1）、梅某（周玉梅）来了；第五天去二楼民宅，还是之前玩牌的人玩了几把牌，他听小龙和水某1吵吵起来了，就散局了；这几天周颖杰一共给他三千多元，都是从抽水某2钱里给他拿的，给他的钱是赌局上所有人都给的车费啥的，这五天赌局他看见抽了一万多元，到底多少他不知道，抽水某2钱没有他的股份。证人张某3证言：证实2018年3月下旬他和曲某1在苇河假日宾馆及附近二楼民宅参赌。证人汪某证言：2018年4月17日于某和他说联系好了，苇河有赌局，晚7点多他和于某从尚志出发了，在车上于某接了曹志新的电话，到苇河收费站张某1来接他们，还看到李某、郭某，到赌局门口有7、8个人，站旁边的是王晓冬、韩云龙、曹志新，进了赌场大概30多人，警察进来抓赌前最后一把他推了8万元。4、被告人徐振伟供述及辩解:2018年4月17日晚，在其租房里，赌局是他组织的，大约二三十人，他负责抽红；赌博用的扑克是他买的，买了23箱；现场装钱的箱子是他花98元让韩云龙给他买的；赌博用的房子是他向李宏春租的，租金一年7000元，过后给钱，一楼他用，二楼李宏春还继续住；赌博用的桌子是他自己做的，白胶布缠的扑克代表100元、红的代表200元、绿的代表500元，谁要押钱可以用，输了再掏现金算，规矩是大伙定的；2018年4月16日那几天他好像和王晓冬、李宏春、韩云龙去过韩云龙牛排牛尾锅饭店，在二楼吃饭。被告人徐振伟在检察机关供述：2018年4月15日左右，他和韩云龙、王晓冬、曹志新、李宏春、有没有周玉梅记不清了，曹志新说找个外面的人来推庄，曹志新、韩云龙、王晓冬和他，他们四人分抽水的钱，在桌上说给李宏春五六百元房费，曹志新说找人来推庄，自己还玩，得占30%股份，他们都同意了，吃完饭回到李宏春门市房，当天王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅、赵某1，大概屋里有十多人，他没玩，当天抽水了，谁抽水记不清了，最后他和王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅到二楼把水箱子打开了，他有一把水箱钥匙，韩云龙掌握密码，必须一起打开箱子，里面有1万多元，从里面给李宏春五六百元房费，给乐某这些跑腿的人每人分二三百，王晓冬额外拿走费用三千元，曹志新分走一二千元，王晓冬给他一千元，周玉梅、韩云龙、王晓冬分了一千元；4月16日还是之前那些人来玩，赵某1、有几个亚布力的人，有个外人来推庄，他当天没玩，有时出去看有没有警察来，当天抽水了，是谁抽的不知道，玩完韩云龙把水箱抱到二楼楼上，他和韩云龙把水箱打开，当时王晓冬、曹志新、周玉梅也在，里面有一万多元，给李宏春五六百房费，给跑腿的一千多元，曹志新拿走二千多元，王晓冬、韩云龙、周玉梅和他平分剩下的钱，每人分了一千多元。4月17日下午三四点，他们打扑克，曹志新说有人来推庄，这个推庄的是曹志新找来的，当天门市房里有韩云龙、曹志新、王晓冬、赵某1、还有亚布力的三四个人，剩下是看热闹不怎么玩的人，晚上八点左右，进来四人，两男两女，推庄是一个男的，戴口罩，玩了近一个小时警察就来了；是曹志新提议组局的，是在4月15日那天吃饭时商定的，提议时有他和韩云龙、王晓冬、曹志新、李宏春，周玉梅也和他们一起吃饭了，这个赌局曹志新负责找人来推庄，王晓冬、韩云龙负责保局，他准备东西开箱子、望风，周玉梅负责捧局，李宏春负责提供房子，有时李宏春媳妇帮做饭，忙不过来时帮忙抽水。2018年3月10日左右，他听倪某五说假日宾馆有赌局，他就去了，看到周玉梅、吴某2、还有几个不认识的小孩、小宝、亚布力有几个人一共十人左右，在一起玩牌九，当天球子抽水了，这个局是球子组局的，他当天玩输了六千多元，球子不让他玩了，说在抽水钱里分给他点，他同意了，看十一点多就回家了，球子给他一千元钱，第二天他去假日宾馆，球子说假日宾馆玩不行，人太乱，让他看看有没有别人家，他就给大果子打电话说玩牌，问有没有地方，就在那玩了一会，韩云龙来了，韩云龙问是不是他组局，他说不是，韩云龙不高兴，以为他撤谎，大家见他两拌嘴怕出事，就散局了，在二楼玩时抽水了，是球子抽的水，球子给他六百元房费，又给二千元左右抽水钱。5、被告人李宏春供述及辩解：2018年4月17日20时许，他回市场北二楼取东西，见一楼有不少人玩扑克，一个月前他把一楼租给“水某1”了，人太多挤不进去，他就坐沙发上了；他看见是用扑克赌博的，“水某1”（徐振伟）提供的赌博场所和赌具；2018年4月17日，因有人在他租给“水成子”的门市房内赌博，当时他在屋内，被警察带到公安局，该房（带二层）是孙伟斌所有，于2015年3月租给他的，后他把该房一楼租给“水某1”用；他涉赌被警察押到公安局的前几天，“水某1”开车遇到他，说要租他门市房一层，他就把钥匙给“水某1”；6、海林林业公安局民警赵某2、柴河林业公安局民警刘某5对被告人周玉梅所作投案笔录及其供述、辩解：她听别人说苇河放赌的事被公安局抓了，她以前在那参与过赌博，想和警察说清楚，她是2018年4月在苇河参赌的，先后去了10次、8次的，刚开始没抽钱，一起玩玩，是在苇河林业局小市场一个二楼门市房玩的，门市房是水某1从一个叫胡某子男的那租的，胡某子也是从别人手租的，水某1按天给胡某子房租钱，一天几百元，钱从赌局抽水钱里出，水某1姓徐，全名不知道，她们用扑克推牌九，赌具有扑克、一个长桌子，桌子四边是红色的，抽钱的一个白色铁箱子，上边有锁，这些是到底水某1还是小龙提供的她不知道；赌局组织者有水某1（徐振伟）、小龙（韩云龙）、曹志新、后期王晓冬也参与进来了，具体分工是曹志新找大单来玩，小龙和水某1换班抽水某2钱，王晓冬后来和这些人开会商量组局；2018年4月15日王晓冬、小龙、水某1、曹志新和她在小龙饭店二楼一个包间，水某1和她说曹志新能找来大单，分水某2钱算你一股，她说16号就走了，17号飞机，你们整不用算我一股，小龙说你走了也算你一股，小龙（韩云龙）说你走也得算你一股，她说等回来要玩再说，王晓冬说你别走，曹志新找的大单要来了，随后她们五人到胡锁子门市房玩推牌九，参赌还有小宝（宋某2）、亚布力姓高的（高某）等；4月16日不是王晓冬就是水某1给她打电话说你别走了，曹志新找个大单过来，你过来配个门，后她去玩到晚上8、9点就让乐某（张某1）开车送回哈尔滨了；4月15日商量组织赌局时，分股比例她不知道，因这些人想她有钱，认识的人多，主要想拿她当个招牌；4月15日和4月16日抽多少水某2钱怎么分的都不知道；7、被告人王晓冬供述及辩解：2018年4月15日中午11点多，水某1给他打电话让去韩云龙饭店，他到饭店见水某1、韩云龙、曹志新都在，后来梅某也来，水某1说咱们整个赌局吧，曹志新说得占百分之三十到四十股，水某1说你最多占百分之二十，玩时再说吧，曹志新说我到哪玩也掉不了百分之三十的水某2，最后定给曹占30%股；吃完饭他们就去胡锁子位于苇河林业局市场附近一楼门市用扑克推牌九，刚开始有曹志新、水某1、梅某、韩云龙和他，后来有赵某1、倪某五、小华子、小强；赌局抽水某2是水某1、韩云龙两人轮着抽，有时乐某、胡某子也帮着抽，抽水的钱放在一个不锈钢水箱子里，上面有一个往里放钱的缝；水某1叫徐振伟，曹志新参与赌博时还带人来玩了，他和梅某就是捧局的，水某1和韩云龙也在局中参与赌博，棒局就是参与赌博提高赌局人气；当天曹志新找来推庄的男的输了三、四万元，梅某叫周玉梅，家是苇河的，胡某子家房子应该是水某1和韩云龙联系的，具体情况不知道，房费都是水某1给，每天五、六百元，都是从抽的水某2里出，4月15日当天赌局结束，水某1给他1500元水某2钱，其他人分多少不知道，都是水某1负责分；2018年4月15日晚上，水某1给亚布力的小球子打电话让带几个人来玩，小球子领了四五个亚布力人来赌博，当天下午曹志新找的外地推庄的男的叫巍巍；2018年4月16日他到胡某子家，水某1、韩云龙、曹志新、巍巍、小华子、梅某、吴某2、周某、小强陆续都来了，他赢了四千多就走了；2018年4月17日他中午到胡某子家，刘洋（阳）推庄，参与赌博的有曹志新、水某1、韩云龙、大顺、吴某2、小宝，玩到晚上，曹志新打电话叫大单来推庄，晚九点多一戴口罩男的来推牌九，陆续来了参与赌博的有三十多人，一直赌到被公安局抓的时候；水某1说去掉费用看赌局大小再定给曹志新百分之二十还是百分之三十水某2钱，让他和梅某捧捧局子，要输钱就给分点水某2钱平平坑，水某1负责赌局具体事，开水箱子，分水箱子，买吃的喝的还有烟，付房费，韩云龙是因他舅是公安局局长，才给他分的水某2，曹志新是能找来大单推庄，他和梅某是捧局的；第一天水某1在水箱子里拿3000元给他作为公款，用于大家吃饭、买水、烟，给曹志新分了3000元，又给他和韩云龙、梅某每人分1500元；第二天晚五六点，梅某提前回哈尔滨，小乐某开车送，他给乐某500元加油，吃饭后水某1给他3000元作公款当费用，他、韩云龙、水某1各分2000多元，曹志新可能分的多，周玉梅分多少不知道；李宏春4月15-17日都在现场不参与赌博；8、被告人韩云龙供述及辩解：他在苇河林业局开了一家饭店，他赌博的地方，在她饭店对面的门市房里，那个门市房正门用卷帘门关着，他从后门进到屋里玩，门市房是外号叫胡锁子（李宏春）在那二楼住，徐振伟放赌局时使用一楼，赌博用的桌子是水某1（徐振伟）的，验钞机和抽水用铁箱子是他准备的，箱子是他在淘宝网上买的，今年2月，水某1要组织赌局，跟他说上哪整到水箱，他说上网看能不能买到，他在网上花98元买的，他提供抽水箱和验钞机，是因水某1组局盈利分他钱；2018年4月17日他在水某1赌局被抓，屋里有30人左右，当天赌局股东有王晓冬、水某1、曹志新、乐某（张某1）、还有他，赌局应该是王晓冬组织的，也是保赌局的，水某1参赌也是看场子，曹志新负责联系参赌人员，乐某和他看水箱抽水，抽水是赌局上赢钱的人按二十分之一比率抽钱放在水箱里；2018年4月17日赌局是水某1、王晓冬组织的，王晓冬从抽红的钱分一部分用来送礼，保证赌局不被警察抓，水某1、王晓冬、曹志新负责联系人来玩，晚上坐庄的是曹志新领来的，是一个戴口罩的，在赌局里，水某1每次都分他钱，被抓前3、4天，王晓冬找他说下面的警察已摆平了，让找他舅舅别抓赌博，后他说他舅这没事；2018年4月15日还是4月16日，王晓冬、水某1（徐振伟）、曹志新、梅某（周玉梅）还有他，在他饭店二楼7号包间里，商量组局占股，曹志新说我又能推又能找人，不占百分之三十五没意思，水某1说有点高，王晓冬问他和梅某行么，他说你们定吧，他出去拿水回来后，王晓冬说曹志新占百分之三十，剩下抽水钱除了费用和三千元办事钱，剩余咱四人分，商量后又去胡锁子门市房玩；2018年4月15日赌局应是王晓冬、水某1、梅某、曹志新、他也算，因为赌局有他股，抽完水给他分钱，曹志新分了3000元左右，王晓冬、水某1、梅某和他，他们每人分了2000元左右，那天总共抽了一万七八，水某1把参赌人和保事人费用拿出去剩一万二左右，他们五人分了，胡某子（李宏春）在屋里，就是玩电脑或看热闹；4月17日还没分抽水钱就被警察给抓住了，4月16日是下午开的局，晚上11点多散的局，胡某子（李宏春）开的二楼房门，不是他就是水某1（徐振伟）拿水箱子上的楼，王晓冬先拿走三千元给保局的人，水某1拿走三四千给参赌人费用，剩下曹志新拿走百分之三十，最后剩下钱由他、王晓冬、水某1（徐振伟）、梅某（周玉梅）分，每人分二千多；2018年3月末4月初时，他在假日宾馆和旁边二楼民宅玩了两天牌九局，假日宾馆和二楼民宅赌局是水某1（徐振伟）和亚布力球子（周颖杰）、刘某4（刘志军）组织的，最后一天在二楼民宅玩完，他和水某1因为分抽水某2的事在楼下吵吵起来了，水某1当天给他分了二千元，说分多了想让他退回去，他不干就走了，这个二楼民宅黄局后隔了两三天，就在胡锁子的门市房组织牌九局了；9、被告人曹志新供述及辩解：2018年4月15日倪某五和水某1说玩牌九让他去看看，他和小柱子、关某1到苇河水成子设赌局的门市房，水某1和倪某五接的他，进屋后看见王晓冬、小龙、梅某、胡某子、胡某子媳妇还有几个不认识的人都在屋里，王晓冬、小龙、梅某、水某1和他说，要组织一个推牌九的局子，算他一股，他问这个局谁保，王晓冬说我保不用小龙保，他说自己不可能天天来，水某1说只要你来就给30%股，晚上7点他和王晓冬、小龙、梅某、小强、小华子推牌九，胡某子和乐某抽水某2，局子散了，水某1或小龙把水箱打开，王晓冬或梅某给胡某子500元房费，王晓冬、小龙、梅某、水某1和他每人分2000来元；2018年4月16日王晓冬打电话让他去玩一会，他带了3万元，又借5万元，当天参赌的有梅某、王晓冬、水某1、小龙、小强、小华子还有五六个不认识，推了不到两小时，他输了3万多元，局子散了，水某1把水箱子拿到二楼，王晓冬拿出500元给胡某子房费，拿出3000元说给保局的，拿出1000元给两个看人的小孩，剩下他分了百分这三十，其余王晓冬、水某1、梅某、小龙平分，他当天分了4000多元；2018年4月17日王晓冬打电话，他到苇河去的胡锁子（李宏春）门市房，看见水某1（徐振伟）、小龙（韩云龙）、刘某4（刘志军）、小强（刘某1）、王某3（黄某3）、姓华的和王晓冬在唠嗑，他进屋就开始玩牌九，他先坐庄，赢了1万多就先下去了，他接于某电话，于和他说大朋（汪某）一会来推庄，他和王晓冬说晚上大单大朋马上就来了，晚上5、6点散局了，晚上7点多，于某打电话说要到了，他和王晓冬说大朋到了，王晓冬安排人去接的，一会大鹏（汪某）、于某、郭某、李某和一个男的进来，大朋坐庄，和李某拿出7、8万放在桌上，开始推牌九，警察抓赌时，大朋应该剩4万多；10、被告人周颖杰供述及辩解：2018年3月下旬，他和水某1、刘某4在苇河吃饭，水某1说咱们合伙整个局，这样他们三人合伙在假日宾馆设了一个推牌九的赌局，整了五六天就散了，参赌的人有水某1、刘某4、梅某、刘某1、杨某2、苇河叫小宝的、小龙、黄某1，刘某4也叫刘志军；2018年4月15日晚，他联系的高某、沙某、杨某1、姜某、韩某1，说水某1在苇河放赌局了，他们一起到苇河胡锁子的门市房玩，局子散了水成子给他二千元好处费，水某1和他说这个赌局曹志新占30%股，剩下的水某1、小龙、梅某、王晓冬平分；2018年3月末，他和水某1（徐振伟）、刘志军组织赌局在苇河假日宾馆组织了三天，在水某1（徐振伟）找的一个二楼民宅玩了二天，假日宾馆是最里面一个婚房，他负责召集亚布力参与赌博的人，水某1负责召集苇河参与赌博的人，刘志军就是赌钱，他召集的人有姜某、刘某1、黄某1、杨某1，水某1召集的有梅某、吴某2、周某、孟某2、小宝；具体商量是2018年3月末一天，曲某2和他说和洪某在苇河假日宾馆住，让他带人来玩，他找的姜某、刘某1、黄某1、杨某1来假日宾馆，那天他自己抽水某2钱，去掉给参赌人和宾馆费用，他剩3000多元，第二天水某1（徐振伟）给他打电话说你在苇河组局，这事我怎么不知道，晚上跟你唠唠，当天晚上他和刘志军从亚布力到苇河假日宾馆，水某1（徐振伟）单独把刘志军叫到房间说了会话，又单独叫他去房间，说欠梅某钱，咱俩在苇河组局干几天好还还账，他说行，商量完就开始在假日宾馆婚房玩牌九，大家轮着推庄，水某2钱抽了有一万三四千元，除了费用他们三人每人分了三四千元，第三天换成水某1找的那个二楼民宅了，也是抽了一万三四千元，除了费用，他和刘志军、水某1（徐振伟）每人分了三四千元，第四天又回假日宾馆了，他记得那天晚上小龙（韩云龙）也去了，小龙听说他们在宾馆组局，过来想分一股，他和刘志军、水某1（徐振伟）抽的水某2钱没给小龙（韩云龙）分，那天他们三人每人也分了三四千元，参赌的还是之前的人，第五天赌局又回到二楼民宅，参赌的还是那些人，水某1负责抽水，玩的时候水某1和小龙因抽水的事还吵吵几句，没玩多大会就散局，那天给小龙分了一千五百元；第五天水箱子里九千，三人每人分三千元；这五天他一共分了一万五六千元，刘志军和水某1每人分了一万元左右；这五天周玉梅都在那参赌了；11、黑龙江省林业公安局民警吴某4、赵某2对被告人刘志军所作投案笔录及被告人刘志军供述、辩解：2018年4月15日王晓冬给他打电话说赌局变成推牌九了，尚志的曹志新来了，自己玩的猛，还能带大单来玩，你回来玩吧，2018年4月17日下午他到胡锁子门市房，见不认识的人和王晓冬合伙推庄，他输了二万元就开始推庄，没一会赢了回来，就吃饭了，王晓冬说等会曹志新找的大单就来了，8点时大单来了是挺胖戴口罩的，拿出10万元开始赌博，后来警察来了，那天晚上7点多吃饭时就分了一次水某2钱，是小龙、王晓冬、曹志新、水某1四人拿着水箱子去二楼分的，抓赌时水箱子里的钱就是哈尔滨戴口罩的男的推大单时抽的水某2钱，估计有五六万元，因他押的钱就抽五千元；2018年3月中旬，周颖杰给他打电话说在苇河整了个小局，让他去赌博，给他一份股钱，当晚他们到苇河假日宾馆205房间，刘某1、黄某1、曲某2、洪某已在屋里，开始推牌九，大梅子、姜某、杨某1、吴某2也陆续到了，周颖杰负责抽水某2，玩完周颖杰给他二千元；当天没玩多大一会，水某1（徐振伟）也过来想要股份，水成子把他和球子（周颖杰）叫到宾馆别的房间说分股的事，意思在苇河放局没通知水某1不行，球子同意算水某1一股了；第二天去水某1找的二楼民宅玩了，散局后球子给他一千元，第三天又回到假日宾馆205房间，散局后球子给他拿五六百元，第四天小龙（韩云龙）和乐某（张某1）去假日宾馆，那天小龙赢了差不多一万元就和乐某走了；第五天又回到二楼民宅，小龙和水某1因分股事在楼下吵吵，那天提前散局，没分钱；在假日宾馆和二楼民宅赌局中，球子和水某1负责张罗和召集人，他就跟着分费用了，球子和水某1换班负责抽水某2钱；假日宾馆和二楼民宅赌局黄了二三天，王晓冬、水成子、小龙、梅姐在胡锁子门市房组织个牌局，大约从4月4、5号开始，梅某、水某1、王晓冬都分别打电话让去那个局捧场，他去了四五天总共赢了三四千元；12、被告人周颖杰手机电子证据索引：和曲某2、姜某聊天记录证实苇河林业局北环假日宾馆开设赌局事实；被告人韩云龙手机内定购赌博用密码箱的淘宝定单拍照及侦查员说明；被告人韩云龙、曹志新、徐振伟、李宏春等辩认参赌人员的辩认笔录及拍照；13、苇河林业局市场路西侧5号门市赌博现场勘验笔录及拍照、查获赌博现场清点现金拍照；苇河林业局北环假日宾馆及北环新苑小区赌博现场勘验笔录及刘志军、周颖杰指认赌博现场拍照等。以上证据能相互印证，足以认定上述被告人组织聚众赌博的事实本院认为,被告人周颖杰、徐振伟、刘志军以营利为目的，在宾馆和他人家中，组织多人聚众赌博，抽头渔利，参赌人员累计超过二十人以上，抽头渔利超过五千元以上，以及被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅租用被告人李宏春门市房，共同以营利为目的开设三天赌局，组织多人聚众赌博，抽头渔利，李宏春明知赌博分红时先分取房租费，仅被查获参赌人员行政处罚二十五人，扣押抽头渔利款七万零五百元，均已构成赌博罪；均系共同犯罪。公诉机关指控被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅在被告人李宏春门市房开设赌场构成开设赌场罪，因开设赌场罪与赌博罪的聚众赌博有明显区别，聚众赌博规模一般较小，开设赌场的规模较大、营业场所大、赌博工具齐全，赌博方式多样，有专门为赌场服务人员；聚众赌博组织参赌人员在一次赌博结束后，下次赌博须组织者再组织，而赌场在一定持续长时间内连续不间断为赌博人员开放；聚众赌博一般具有隐秘性，成员相对固定，只有组织者、参赌者和为赌博服务人员知晓，而开设赌场一般具有半公开性，即被一定社会范围的公众知晓；聚众赌博组织者，利用人际关系资源召集每一次具体赌博活动，且有时参与赌博，开设赌场经营者一般不参与召集、组织也不参与赌博；综上，故本案中被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅租用被告人李宏春门市房，共同以营利为目的开设三天赌局，组织多人聚众赌博，抽头渔利，李宏春明知赌博分红时先分取房租费，仅被查获参赌人员行政处罚二十五人，扣押抽头渔利款七万零五百元的行为，符合赌博罪构成要件，不属典型的开设赌场行为，应构成赌博罪，不构成开设赌场罪。被告人周玉梅犯罪后主动到公安机关投案，但当庭供述与原供述不一致，没有如实供述主要犯罪事实，公诉机关当庭不予认定其自首，庭后被告人周玉梅再次主动到检察机关投案自首，如实供述主要犯罪事实，公诉机关补充意见提出被告人周玉梅在一审宣告前能如实供述，认定周玉梅构成自首，本院予以支持；被告人刘志军犯罪后主动到公安机关投案，自愿认罪，并如实供述主要犯罪事实，系自首；在第二起赌博共同犯罪中，周玉梅最后一天没有参与，参与的情节较轻；被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、李宏春、周颖杰、刘志军案发后均自愿认罪，如实供述主要犯罪事实；被告人徐振伟、曹志新、王晓冬、韩云龙、周玉梅、周颖杰、刘志军主动缴纳罚金，有悔罪表现；综上，对被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、李宏春、周颖杰可酌情从轻处罚，对被告人刘志军依法和酌情从轻处罚，对被告人周玉梅依法减轻处罚，并根据在共同犯罪中所起作用处罚。被告人徐振伟辩解指控的赌博罪事实是周颖杰、刘志军组的局，他只是去了两天参赌及其辩护人提出的公诉机关指控的第一起赌博罪事实不清，证据不足，不应以赌博罪追究的辩护意见，因与经庭审质证认证的证据相互印证查明的赌博事实不符，且已构成赌博罪，故不予采纳。被告人徐振伟的辩护人提出的对徐振伟开设赌场罪减轻处罚，适用缓刑的意见，因其没有法定减轻处罚情节，且曾犯罪此次又两起赌博均参与，不适合适用缓刑，故不予采纳。被告人周玉梅辩护人提出的公诉机关指控的周玉梅开设赌场罪事实不清，证据不充分，不构成开设赌场罪，只是参与赌博，应免除处罚的辩护意见，因与经庭审质证认证的证据相互印证查明的赌博事实不符，其已构成第二起聚众赌博的共同犯罪，但其行为不属典型的开设赌场，不构成开设赌场罪，故对其开设赌场罪事实不清，证据不充分，不构成开设赌场罪的辩护意见可予采纳，因其构成赌博罪，其辩护人提出只是参与赌博，应免除处罚的辩护意见不予采纳。被告人曹志新、韩云龙、李宏春、王晓冬、周颖杰、刘志军、周玉梅、经所在地司法局评估，均具备社区矫正条件，同时综合以上各被告人在本案中的具体情节，所起作用，可以适用缓刑或管制。移送法院的公安机关在本案中扣押赌资、赌博工具应依法予以没收。对被告人徐振伟依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、八条；对被告人曹志新、韩云龙、王晓冬依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、八条；对被告人李宏春依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、四条；对被告人周颖杰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；对被告人刘志军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一三款、第七十三条第一三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院是关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项；对被告人周玉梅依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第三十八条第一三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、八条、《最高人民法院是关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项的规定，判决如下一、被告人徐振伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元；已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金人民币三万元于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年10月17日止。）二、被告人曹志新犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人韩云龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人李宏春犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）五、被告人王晓冬犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）六、被告人周颖杰犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）七、被告人刘志军犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）八、被告人周玉梅犯赌博罪，判处管制六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即自2019年9月12日起至2020年3月11日止。）九、检察机关移送法院的公安机关扣押赌资十八万八千八百三十元，扣押赌博用扑克一百八十副、赌博抽红用密码箱（“抽水箱”）一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长崔立新审判员林艳萍审判员王伟二〇一九年九月九日书记员陈晨 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王家梁滥伐林木一审刑事判决书云南省楚雄市人民法院刑事判决书（2014）楚刑初字第18号：楚雄市人民检察院以楚市检刑诉（2013）331号起诉书指控被告人王家梁犯滥伐林木罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。楚雄市人民检察院指派助理检察员张桂华出庭支持公诉，被告人王家梁到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年12月3日，楚雄博源矿产品经贸有限公司与云南杨震矿业有限公司签订探矿权转让合同，取得楚雄市邑舍小凹舍铅多金属矿（位于楚雄市大马鞍山）探矿权，委托公司经理施某负责大马鞍山探矿项目。施某以公司名义将修路、建盖工棚的项目承包给被告人王家梁，并在合同中约定由被告人王家梁办理相关手续。2012年12月19日至2013年1月6日，被告人王家梁在未办理林地征用手续和林木采伐许可手续的情况下，雇请工人进行修路、建盖工棚，导致林地被非法占用、林地上原有林木被损毁。经云南云林司法鉴定中心鉴定：非法占用林地面积为8668.59平方米（12.996亩），被损毁胸径5厘米以上的林木1223株，林木立方蓄积为84.4292立方米，幼树925株。上述事实，被告人王家梁在开庭审理过程中亦无异议，并当庭表示自愿认罪，且有证人施某、王某1、李某1、李某2、王某2、李某3、李某4、李某5、李某6、李某7的证言，被告人王家梁的供述，现场勘验检查工作记录及照片，司法鉴定检验报告书，现场指认笔录、照片，山林购买委托协议，收据，林权证，探矿权转让合同，修建矿山道路协议，企业法人营业执照，户口证明，前科证明，抓获经过等证据在案证实，足以认定。公诉机关认为被告人王家梁归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚，建议对被告人王家梁在有期徒刑三年左右量刑，并处罚金 | 봵州万鸿矿业有限公司非法占用农用地、范某、刘某某非法占用农用地案一审刑事民事判决书贵州省清镇市人民法院刑事判决书（2016）黔0181刑初144号：开阳县人民检察院以开检生保刑诉（2016）4号起诉书指控被告单位贵州万鸿矿业有限公司犯非法占用农用地罪、被告人范某、刘某某犯非法占用农用地罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月21日公开开庭对本案进行了审理。开阳县人民检察院指派代理检察员田维出庭支持公诉，被告单位贵州万鸿矿业有限公司的诉讼代表人胡小秋、被告人范某、刘某某到庭参加了诉讼。开阳县人民检察院于2016年8月1日书面建议本院对本案延期审理，本案现已审理终结开阳县人民检察院指控：贵州万鸿矿业有限公司（以下简称万鸿公司）在开阳县宅吉乡保兴村“鸡冠岩”和堰塘村“老王山”有两处矿石开采点。2014年9月，被告人范某代表万鸿公司将“鸡冠岩”矿点承包给黄某实施开采，由被告人刘某某具体负责。堰塘村“老王山”矿点则由万鸿公司下属的万鑫公司自行开采。2014年9月至11月期间，承包人黄某雇佣挖机、铲车等机械在“鸡冠岩”矿点修路探矿，万鸿公司明知尚未办理林地使用手续，放任黄某非法占用林地修路。同时，万鸿公司明知未办理林地使用手续，安排万鑫公司在“老王山”矿点开采矿石，放任万鑫公司非法占用林地。经鉴定，“鸡冠岩”处矿山非法占用林地面积为83亩（国家级公益林），“老王山”处矿点非法占用林地面积16.2亩（地方公益林），共计非法占用林地面积为99.2亩。公诉机关当庭出示、宣读了证人证言、被告单位的犯罪主体材料、抓获经过、承包经营合同、林地使用协议、土地使用协议、土地租用协议、林权证、关于乌梅矿山越界开采的报告、租地协议、开采协议、协议书、图片、承诺书、会议纪要、“鸡冠岩”、“老王山”矿点的现场照片25张、情况说明、停工通知书、责令停止违法行为通知书、采矿许可证、林地调查报告、说明及鉴定单位、鉴定人的资质证书、现场勘验笔录及现场照片、辨认、指认现场笔录及照片、证明、被告人范某、刘某某的供述及户籍、身份信息、任职文件等证据，公诉机关认为被告单位贵州万鸿矿业有限公司、被告人范某、刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应以非法占用农用地罪分别追究被告单位及二被告人的刑事责任。被告单位贵州万鸿矿业有限公司、被告人范某、刘某某对起诉书指控的罪名、主要事实及证据均不持异议，均提出林地调查报告认定其公司破坏占用的林地面积包含了多年来原来的万鸿公司股东开采、相邻的乌梅矿山越界开采、周边村民私挖盗采而占用破坏的林地在内，并非系万鸿矿业公司一家的行为，案发后万鸿矿业公司也积极在被破坏的林地进行了两次植被恢复，投入大量资金，但由于客观条件，恢复植被的成活率不高，但公司保证继续恢复治理，且公司系开阳县重点招商引资企业，为促进当地经济发展，达到县人民政府提出的“资源就地转化”的要求，故而出现了边开采边办理相关手续的情况，请求对被告单位及二被告人从轻处罚。被告单位万鸿矿业公司、被告人范某、刘某某向本院提供了以下证据材料：1、被告单位万鸿矿业公司关于涉嫌非法占用林地的情况说明；2、股权转让协议书；3、开阳县人民政府出具的联络函；4、投资协议书；5、证明；6、矿山原貌照片7张；7、贵阳市国土资源局文件、评审意见、评审表、治理实施合同、矿山恢复治理预算请示、发票8张、恢复照片8张；8、植被恢复查验情况。经审理查明，2008年8月，重庆市博赛矿业（集团）有限公司与被告单位贵州万鸿矿业有限公司原股东母早鸣等人签订股权转让协议书，成为该公司独资（全资）股东，万鸿矿业公司在开阳县宅吉乡保兴村“鸡冠岩”和堰塘村“老王山”有两处矿石开采点。2010年8月9日，被告人范某被重庆博赛集团任命为万鸿矿业公司总经理，负责公司全面管理工作；2013年9月4日，被告人刘某某被万鸿矿业公司任命为该公司矿山负责人，负责处理公司矿山的日常工作。2011年8月，重庆市博赛矿业（集团）有限公司与开阳县人民政府签订在开阳县投资兴建包括年产30万吨高档磨料项目在内的开阳系列项目投资协议书，开阳县人民政府依约应保证项目生产原料供给充足，并协助博赛集团办理开阳县境内矿区的开采证增加开采项目、收购和整合等工作。2013年7月，高档磨料项目投产，万鸿矿业公司宅吉乡高岭土矿作为该项目原料配套基地，至2015年9月30日前一直未获得采矿许可证的延续审批。2014年1月，被告单位万鸿矿业公司与开阳县宅吉乡人民政府签订林地使用协议，有偿获得宅吉乡保兴村“鸡冠岩”乡有林作勘探、通行使用。2014年7月，被告人范某代表被告单位万鸿矿业公司与开阳县忠坤矿业销售经营部签订承包经营合同，将“鸡冠岩”采矿点承包给挂靠忠坤矿业销售经营部的黄某实施开采，由被告人刘某某具体负责。2014年9月至11月期间，承包人黄某雇佣挖机、铲车等机械在“鸡冠岩”矿点扩宽原有道路探矿，造成大量林地被占用毁坏。同时，被告单位万鸿矿业公司安排其下属的万鑫公司在堰塘村“老王山”矿点开采矿石，并将原来已开采出的矿石转运，亦由被告人刘某某具体负责，在开采和转运中占用并毁坏林地。经贵阳中雄林业生态工程勘察设计有限公司勘查鉴定，“鸡冠岩”处矿点非法占用林地面积为83亩，均为国家级公益林；“老王山”处矿点非法占用林地面积16.2亩，均为地方公益林，共计占用林地面积为99.2亩。被占用的林地林种为护岸林、水土保持林，被破坏地块林地水土流失严重，原有植被已严重毁坏，涵养保水等生态功能丧失，难以恢复。另查明，被告单位万鸿矿业公司于2015年9月30日办理采矿许可证，未办理林地使用许可手续。2015年10月、2016年5月，被告单位万鸿矿业公司在被占用破坏的“鸡冠岩”、“老王山”林地两次开展植被恢复工作，种植女贞树7000余株，成活率约50%。在审理中，被告单位万鸿矿业公司向本庭主动缴纳生态修复保证金50万元，并书面承诺于2018年7月31日前完成破坏林地99亩的植被恢复，成活率不低于90%。上述事实有以下证据证实：（一）书证1.被告单位贵州万鸿矿业有限公司的营业执照及副本、组织机构代码证、税务登记证，证实被告单位的基本情况；2.被告人范某、刘某某的户籍及身份信息，证实二被告人在犯罪时均已成年，具有完全刑事责任能力；3.万鸿矿业公司人事任免的通知，证实被告人范某于2010年8月9日被重庆博赛集团聘任为万鸿矿业公司总经理，负责公司全面管理工作；4.关于刘某某职务任命的通知，证实被告人刘某某于2013年9月4日被万鸿矿业公司任命为该公司矿山负责人，负责处理公司矿山的日常工作；5.抓获经过，证实被告人范某、刘某某于2015年11月24日经开阳县公安局林业派出所传唤到案接受调查；6.承包经营合同，证实2014年7月10日万鸿矿业公司将保兴村“鸡冠岩”采矿点承包给挂靠开阳县忠坤矿业销售经营部的黄某开采；7.林地使用协议、土地使用协议、土地租用协议，证实被告单位万鸿矿业公司分别从宅吉乡堰塘村村民陈某某、石某某、石甲某、尚甲某、石乙某等户有偿流转土地或林地作“老王山”矿点采矿使用，有偿租用宅吉乡保兴村“鸡冠岩”乡有林作勘探、通行使用；8.林权证，证实宅吉乡堰塘村何乙某等4户的林地面积为6.54亩，林种为用材林，宅吉乡保兴村面积为1234.68亩，林地属宅吉乡人民政府集体自营林，林种为防护林；9.关于乌梅矿山越界开采的报告、租地协议、开采协议、协议书、图片、承诺书等，证实被告单位万鸿矿业公司与开阳县宅吉乡乌梅铝矾土矿山于2009年发生矿权纠纷；10.会议纪要，证实开阳县人民政府于2014年2月26日召开专题会议研究万鸿矿业公司铝矾土矿山安全整改事宜，议定：（1）万鸿矿业公司10万吨高档磨料项目是县重点招商引资项目，要确保生产原料的供应；（2）相关部门配合万鸿公司尽快办理采矿许可证；（3）完善矿山安全整改并加强监管；11.“鸡冠岩”、“老王山”矿点的现场照片25张，证实2014年6月、8月，宅吉乡安监站、林业站在两个采矿点拍摄的占用林地情况；12.被告单位万鸿矿业公司关于高岭土矿山动用林地的情况说明，证实该公司在开展矿山工作时是在原有采矿点上进行安全隐患整改、环境恢复治理、转运矿产品，未新占用林地，宅吉乡人民政府于2014年10月10日签署“同意按有关规定探矿”的意见：13.停工通知书、责令停止违法行为通知书，证实开阳县林业绿化局分别于2013年9月至2014年9月，四次责令被告单位万鸿矿业公司停止违法占用林地行为；14.责令停止国土资源违法行为通知书3份，证实开阳县国土资源局因被告单位万鸿矿业公司的采矿许可证到期未完善而责令其停止开采行为；15.采矿许可证2份，证实被告单位万鸿矿业公司高岭土矿原开采期限至2011年11月，2015年9月30日经贵阳市国土资源局审批，采矿期限至2018年9月30日；16.宅吉乡林业站出具的证明2份，证实“老王山”与“槽冲”系同一地块的大、小地名叫法，“保兴村”与“保星村”为同一村名；17.被告单位万鸿矿业公司关于涉嫌非法占用林地的情况说明，证实该公司收购的开阳高岭土矿山是建于双流镇的高端磨料项目的原料配套基地，2015年9月30日完善了采矿许可证照，“老王山”矿点因被私挖乱采与相邻乌梅矿山有纠纷，经开阳县人民政府同意将已开采的遗留矿石运出时机械作业和治理安全隐患时占用了部分林地，“鸡冠岩”矿点是经宅吉乡人民政府同意后为探矿修路而占用了林地以及将该矿点承包给黄某开采期间疏于管理而造成林地被破坏，现公司已投入50万元用于植被恢复，恢复面积60余亩，该公司承诺继续投入50万元恢复植被并自愿放弃其采矿范围中与国家禁止使用部分林地地块矿产资源的开采；18.股权转让协议书，证实重庆博赛集团于2008年8月29日从母早鸣等人手中受让了原万鸿公司51%的股权；19.开阳县人民政府出具的联络函，证实被告单位万鸿矿业公司系该县重点招商引资企业，该公司自公安机关介入侦查后已在“老王山”、“鸡冠岩”两个采矿点进行了植被恢复，建议法庭予以从轻处理；20.投资协议书，证实重庆博赛集团在开阳县的投资情况；21.证明2份，宅吉乡政府及保兴村部分村民分别证实万鸿矿业公司在“鸡冠岩”、“老王山”占用农用地及修路情况；22.矿山原貌照片7张，证实矿山在被告单位万鸿矿业公司股权受让时的情况；23.贵阳市国土资源局文件、评审意见、评审表、治理实施合同、矿山恢复治理预算请示、发票8张、恢复照片8张，证实被告单位万鸿矿业公司高岭土矿山地质环境保护与恢复治理方案已经国土部门评审通过并已实施了恢复治理工作；24.植被恢复查验情况，证实2015年10月、2016年5月，被告单位万鸿矿业公司在被占用破坏的“鸡冠岩”、“老王山”林地两次开展植被恢复工作，种植女贞树7000余株，成活率约50%；（二）证人证言1.证人吴甲某的证词，证实其是重庆博赛集团下属的万鸿矿业公司的矿山开采指挥部负责人，负责矿山开采的安全和监管，刘某某是矿山负责人，2012年万鸿矿业公司法人变更为范某，“鸡冠岩”矿山是2014年4月承包给黄某开采，他采出的矿石品位高的由公司收购，低的就自行出售，开始是在之前挖过的地方挖矿，并整理场地，由于开采出来的矿石品位低，公司就同意修路探矿，用挖机挖路，是在原有的一条小路上扩宽，只修了路，还没有开始采矿，路宽约3.5米，长约几百米。“老王山”先是百联公司的乌梅矿山在那里开采，由于他们越界开采，万鸿矿业公司诉至法院并打赢了官司，百联公司作了赔付，其来宅吉工作后，2012年夏天，万鸿公司就组织在原来开采过的采矿点挖矿，修安全台阶时挖了一些林地。“鸡冠岩”是和宅吉乡政府签订的用地协议，“老王山”是向村民征的地。开阳县林业局和宅吉乡国土所分别以未办理林地使用手续和开采证过期给万鸿公司下过几次停工通知书；2.证人陈甲某的证词，证实其是万鑫公司的项目施工负责人，万鑫公司是万鸿公司的子公司，2013年9月其按照万鸿公司的安排在堰塘村“老王山”修路、搭平台，11月停工，2014年3月恢复施工，是在原来被挖过的地方边复垦、边挖矿，路是原来就有的，其只是对塌方的地方进行修建，2015年7月16日其带领公安民警和测绘人员在现场进行了指界；3.证人黄某的证词，证实2014年7月其与万鸿公司的刘某某签订了“鸡冠岩”矿山承包开采协议，其是与杨甲某合伙的，付给万鸿公司10万元承包费，开采出的矿石品位高的就销售给万鸿公司，低的就自己销售，其开采了约7、8千吨矿石都达不到要求，其又在原来老路的基础上扩宽了50公分修路；4.证人杨甲某的证词，证实其与黄某合伙承包了“鸡冠岩”开采点，2014年5月其开始进场开采，有两台挖机和一台铲车，其用挖机从山顶将灌木林挖倒修路到山下开采点，约有400米，只修了路，还未开采，在山林的另一边有一个开采点，是用挖掘机挖开灌木林进行开采，采了约5000吨铝矾土矿石堆在场上，另外三个采矿点是以前的永亨公司和老万鸿公司开采的，2014年8月29日其带领公安民警和测绘人员在现场指了边界；5.证人龙甲某的证词，证实黄某和杨甲某在“鸡冠岩”山上半坡采矿点采矿，其他几个出矿点他们没有挖过，山顶到河边的路是杨甲某用挖机挖的；6.证人杨某的证词，证实黄某和杨甲某在“鸡冠岩”开采铝矾土矿和修路都是用挖机作业，挖出的泥土将旁边的灌木林覆盖，植被被破坏；7.证人曹某的证词，证实其受杨甲某的雇佣驾驶挖掘机在开阳县宅吉乡保兴村“鸡冠岩”山林挖矿和修路，都是用挖机将灌木和松树挖倒，再挖开泥土采矿或修复路面，路长约1公里，宽约3米，其开采和修路的地方之前都是灌木林，有一些松树，现在被挖翻的泥土覆盖；8.证人袁某某的证词，证实2014年7月其受刘某某雇佣在“老王山”开铲车运土和矿石，运的土有些运到专门的堆土场，有些就倒在山坡上；9.证人胡甲某、胡乙某的证词，证实2014年2月，重庆博赛集团下面的一个公司在“鸡冠岩”挖矿、修路，负责的是一个姓吴的，靠乌江一面的山林原来没有被挖过，背着的一面被挖过；10.证人陈乙某、陈丙某、陈一某、陈二某、何乙某、孙某某、莫某、陈三某、石丙某、尚甲某、石一某的证词，分别证实其家在“老王山”均有林地被万鸿矿业公司有偿征用于采矿；11.证人何丙某、陈四某的证词，分别证实其家“老王山”山林被百联公司有偿征用于开采铝矾土矿；12.证人赵某的证词，证实其参加了2014年2月26日县政府关于万鸿公司铝矾土矿山安全专题会议，2013年6月，万鸿公司的人向其了解过办理林地使用手续的情况，其明确告诉他们要办理林地使用手续后才能在林地采矿，后来万鸿公司一直未来办过相关手续，对该公司违法占用林地，林业局多次下过停工通知；13.证人张乙某、丁某、程某、谢某的证词，证实万鸿公司在双流有一个磨料厂，是县重点招商引资企业，需要铝矾土矿石做生产原料，“鸡冠岩”的林地是乡有林，宅吉乡政府在2014年与万鸿公司签订了林地使用协议，同意万鸿公司占用“鸡冠岩”林地做探矿、通行使用，后来万鸿公司就占用了林地修路、探矿、采矿，毁坏了林木，宅吉乡政府责令万鸿公司停工整顿，国土、林业、安监等部门还下达了停止违法行为通知书；14.证人陈五某的证词，证实万鸿公司2011年在宅吉乡堰塘村“老王山”采矿，因采矿许可证到期被宅吉乡国土所责令停工，并要求对矿山进行恢复治理，2014年8月万鸿公司又在“老王山”采矿，采了约100吨后又被责令停止，万鸿公司就做了部分填坑、种植树苗等恢复治理工作，2014年4月万鸿公司到宅吉乡保兴村“鸡冠岩”采挖探矿，未探出有价值矿石，万鸿公司就在原有路的基础上修路到邻近乌江边，约3米宽、1000米长，原来的路有1米多宽，在修路时用挖机挖倒了杂木，挖出的石头倒在旁边的山体上，造成植被和树木被大面积破坏，2014年乡国土所再次下达停工通知；（三）被告人供述1.被告人范某的供述，证实2008年下半年，重庆博赛集团收购了开阳县万鸿矿业公司，2010年博赛集团将其调到开阳筹建磨料厂，同年4月其被任命为开阳万鸿矿业公司的法人兼总经理，万鸿公司在开阳县主要有宅吉乡保兴村“鸡冠岩”和堰塘村“老王山”两个开采点进行铝矾土开采，为磨料厂供应原料，2014年7月，万鸿公司与黄某签订承包合同，将“鸡冠岩”开采点承包给黄某开采，“老王山”开采点是何时开采的其不清楚，其没有到两个开采点去看过，矿山工作是由刘某某在具体负责，重庆博赛集团收购开阳万鸿公司后，由于开采证过期，公司一直在办理开采许可证，而林地使用证要开采证办好后才能办理，所以未办理林地使用手续，其公司对两个开采点都进行了植被恢复，对贵阳中雄林业勘察公司测量“鸡冠岩”、“老王山”两个开采点非法占用林地面积共计99.2亩的鉴定意见无异议；2.被告人刘某某的供述，证实其于2011年8月到万鸿公司上班，是矿山负责人，主要职责是负责万鸿公司在开阳所有矿山证照的办理及矿山日常事务，公司在开阳县有宅吉乡高岭土和楠木渡镇铝矾土两个矿山，宅吉乡有两个矿点，保兴村“鸡冠岩”矿点是2014年7月承包给黄某开采，黄某没有在矿山开采，只是修了一条路用来探矿，堰塘村“老王山”矿点原来是百联公司开采的，2013年由公司自己的施工队陈甲某实施开采，是把原来开采的矿石运出之后在原来采挖的基础上开采，现在现场看到的很大部分是原来开采的，万鸿公司开采的只有一小部分，在治理边坡时占用了部分林地，两个采矿点都是用挖机、铲车等机械施工，公司对两个开采点都进行了植被恢复，对贵阳中雄林业勘察公司测量“鸡冠岩”、“老王山”两个开采点非法占用林地面积共计99.2亩的鉴定意见无异议；（四）鉴定意见1.贵阳中雄林业勘察公司出具的贵州万鸿矿业有限公司破坏开阳县宅吉乡保星村（小地名鸡冠岩）和宅吉乡堰塘村（小地名槽冲）林地调查报告、说明及鉴定单位、鉴定人的资质证书，证实开阳县宅吉乡保兴村、堰塘村被破坏林地地块13个，面积共计99.2亩，毁损林木12275株，林木蓄积600.7立方米，其中破坏国家级公益林面积83亩，地方公益林16.2亩，在宅吉乡保星村（小地名鸡冠岩）破坏国家级公益林83亩，林木蓄积349.9立方米，地类为乔木林和国家特别规定灌木林，林种为护岸林，优势树种为杂灌、杂木、软阔、马尾松，在堰塘村（小地名槽冲）破坏地方公益林16.2亩，林木蓄积250.8立方米，地类为乔木林，林种为水土保持林，优势树种为马尾松，破坏地块林地造成水土流失严重，原有植被已严重毁坏，涵养保水等生态功能丧失，难以恢复；2.鉴定意见通知书，证实公安机关已将被告万鸿矿业公司在开阳县宅吉乡保兴村、堰塘村非法占用农用地的面积测绘鉴定结果分别告知被告人范某、刘某某；（五）勘验、检查、辨认等笔录：1.现场勘查笔录及照片34张，证实被告单位万鸿矿业公司非法占用林地的现场分别位于开阳县宅吉乡保兴村“鸡冠岩”、堰塘村“老王山”；2.辨认笔录、指认笔录及照片4张，证实公安机关已带领被告人刘某某、证人陈甲某分别到开阳县宅吉乡保星村“鸡冠岩”、堰塘村“老王山”采矿点辨认、指认被告单位万鸿矿业公司非法占用农用地的犯罪现场位置和范围。以上证据经庭审质证，来源合法，内容客观真实，且能形成完整的证明体系，本院均予以采信本院认为，林地作为环境资源受法律保护，对林地的开发、利用应当遵守相关的土地管理法律、法规，珍惜、合理利用。被告单位贵州万鸿矿业有限公司违反土地管理法规，为单位利益，未办理林地征、占用审批手续，为生产经营而采矿、扩建道路，占用并毁坏林地99.2亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪；被告人范某在被告单位实施犯罪时担任法定代表人、总经理，系被告单位直接负责的主管人员，被告人刘某某作为矿山负责人，系被告单位其他责任人员，对单位犯罪行为均负有直接责任，应当依照法律规定承担刑事责任。公诉机关指控被告单位万鸿矿业公司及被告人范某、刘某某犯非法占用农用地罪的罪名成立，本院予以确认。被告单位及被告人所提请求从轻处罚的辩护意见属实，本院予以采纳。鉴于被告单位及被告人范某、刘某某案发后已对其犯罪行为破坏的生态环境进行修复，虽未达到验收合格标准，但承诺继续修复直至验收合格并自愿缴纳了修复保证金，故可酌情从轻处罚，被告人范某、刘某某尚能坦白认罪，如实供述，亦可依法从轻处罚，加之二被告人系初犯，且无再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故本院决定对被告人范某、刘某某适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条“违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”、第三百六十四条“单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”、第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。”以及《关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖砂、采石、采矿、取土、种植农作物、堆放或排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染，并具有下列情形之一的，属于〈中华人民共和国刑法修正案（二）〉规定的‘数量较大，造成林地大量毁坏’，应当以非法占用农用地罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）非法占用并毁坏防护林地、特种用途林地数量分别或者合计达到五亩以上；（二）非法占用并毁坏其他林地数量达到十亩以上；……”、第六条“单位实施破坏林地资源犯罪的，依照本解释规定的相关定罪量刑标准执行。”之规定，判决如下一、被告单位贵州万鸿矿业有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币1000000元,限于判决生效后30日内缴纳；二、被告人范某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。缓刑考验期从本判决确定之日起计算；三、被告人刘某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。缓刑考验期从本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘海英审判员何兴菊审判员韦俊忠二〇一六年八月十二日书记员罗朝娟 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陈金波过失致人死亡一审刑事判决书北京市丰台区人民法院刑事判决书（2018）京0106刑初39号：北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉［2017］1822号起诉书指控被告人陈金波犯过失致人死亡罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派检察员侯继男出庭支持公诉，被告人陈金波到庭参加诉讼。现已审理终结北京市丰台区人民检察院起诉书指控并经本院审理查明：2017年6月26日，被告人陈金波安排其雇佣的工人王某在本市丰台区辛庄村南坡无机料厂内使用气割机切割机器设备，安排其雇佣的工人被害人褚某1清理切割机组废料。在王某切割作业时，褚某1被倒塌的料斗砸中后当场死亡。经查，被告人陈金波经营的工厂没有营业执照，在日常经营过程中被告人陈金波疏于管理，导致被害人褚某1在切割作业中死亡。2017年6月26日，北京市公安局丰台分局张郭庄派出所民警将被告人陈金波查获。被告人陈金波及王某已赔偿被害人褚某1亲属全部经济损失共计人民币505000元，并取得被害人褚某1亲属的谅解。上述事实，被告人陈金波在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈金波在公安机关的供述，证人王某、褚某2、褚某3、卢某、何某、郑某证言，北京市公安局丰台分局刑侦支队技术队出具的现场勘验检查工作记录，被害人褚某1身份证明，北京市丰台区公安司法鉴定中心鉴定书，中华人民共和国特种作业操作证，赔偿协议及收条，北京市石景山区人民法院刑事判决书，北京市石景山区看守所刑满释放证明书，被告人陈金波的身份信息，公安机关出具的破案报告及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈金波无视国家法律，应当预见自己的行为可能导致危害结果的发生，却轻信可以避免，致人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪，情节较轻，依法应予以处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人陈金波犯过失致人死亡罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人陈金波能够如实供述所犯罪行，积极赔偿被害人亲属经济损失并取得其谅解，有认罪悔罪表现，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及第六十一条之规定，判决如下被告人陈金波犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判员胡春生二〇一八年一月十二日书记员马文平 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王文天、张某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2013）金浦刑初字第124号：浦江县人民检察院以浦检刑诉（2013）99号起诉书指控被告人王文天、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案由于其他不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本院依法于2013年4月28日裁定中止审理，后于2013年8月20日裁定恢复审理。浦江县人民检察院指派代理检察员鲍莉莉出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。上述事实，被告人王文天、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理人应康乐、费春青、张轩浩、黄兰兰、蒋萍萍的供述和辩解的供述和辩解，证人李某、毛某、陈某甲、王某甲、王某乙、周某甲、黄某、金某、贾某甲、张某乙、张某丙、陈某乙、吴某、徐某、陈某丙、虞某、蔡某、张某丁、费某、钟某、姚某、甘某、饶某、张某戊、贾某乙、朱某、张某己、陈某丁、王某丙、樊某、于某、齐某、楼某甲、楼某乙、沈某、周某乙、陈某戊、张某庚、蒋某、王某丁、盛某、董某的证言，搜查笔录，扣押物品文件清单，返本购物网区域代理试合作协议书，浦江微凯电子商务有限公司工商登记资料及公司简历、员工简历及劳动合同，被告人王文天相关银行账号交易明细，招揽代理商笔记内容，浦江县公安局调取证据清单，冻结存款通知书及解除冻结存款通知书，被告人张某甲农行账号交易明细，网站建设合同及保密协议、综合接入语音专线业务协议，江阴欧维网络科技有限公司提供的与ｗｅｎｔｉａｎ＠163.ｃｏｍ关于服务器退掉聊天记录、代理商列表，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书，光盘七张，情况说明，退款协议书及银行转账凭条，二被告人的户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定 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李晓东组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2019）浙0303刑初576号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2019〕455号起诉书指控被告人李晓东犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人李晓东及辩护人陈立森到庭参加诉讼。期间，经过一次补充侦查。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2011年1月11日，郭某、石某（均另案处理）等人在温州市经济技术开发区兰江路188号Ｂ幢1011室注册成立温州炬森科技有限公司。自2011年11月起，该公司通过在网络上建立“中国百业联盟”网站（××）,以发展电子商务为名，采用“满500返500，满1000返1000”、“1.1元返利”计划（即消费满500元的会员每天获得1.1元返利，满1000元每天返2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利手段，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费。会员提现数额是100元的整数倍，并需缴纳5%的手续费。加盟商家、会员均可发展下级消费会员，为鼓励推荐代理商、加盟商，炬森公司另设“推广代理奖”、“推广商家奖”，分别按被发展代理商代理区域内的消费额、被发展加盟商家店里的消费额的0.2%提成，又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员以骗取财物，逐步形成了等多层次的传销组织。炬森公司默许会员虚假消费（即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取全额返利），导致营业额剧增，返利、提成的增长速度急速放大。至2012年6月1日，本案案发，炬森公司发展会员十多层，会员人数达49997人，累计经营额高达37多亿元，收取会员的佣金达5亿多元，造成后续注册会员巨大财产损失。2012年3月份，被告人李晓东经杨某2（已判决）介绍认识郭某，并加入炬森公司，先后任职董事长助理和总经理，月工资3万，并享有公司配车。同年4月13日，郭某出资成立上海传志电子商务有限公司，李晓东担任总经理负责公司全部业务，并持有该公司20%干股股份，杨某2任监事。当月，郭某又对原由炬森公司福建大田市场部管理的全国网络营销业务进行划分，成立上海市场部，将除浙江、广东、福建、江西、海南、湖南以外的其他省份市场扩展、代理商管理等业务转交给传志公司负责。李晓东任职期间，炬森公司经营额累计18亿余元，佣金收入累计2.9亿余元。同年5月底，炬森公司临近倒闭，李晓东通过杨某2拿到50万遣散费。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李晓东的行为已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，予以判处。被告人李晓东系从犯，依法应减轻处罚；又鉴于被告人李晓东当庭认罪，愿意退赃，建议对被告人李晓东在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚。被告人李晓东辩称其系在郭某出国期间代管过炬森公司的行政事务。其辩护人提出：1、李晓东不参与传销活动的核心业务，只在后期协助管理过炬森公司的行政事务及提供过员工手册以帮助公司制度的建立，不属于炬森公司的核心管理人员，不应认定为对传销活动的扩大起关键作用；2、指控李晓东系炬森公司的董事长助理和总经理，依据不足、情理不符；3、李晓东的作用相对较小，系从犯；4、上海传志公司开发的百业易购是合法网上购物平台，设计的经营模式不存在虚假消费情形，李晓东参与该项目是为了帮助郭某真正去做实业，主观动机是善意的，恶性较轻；5、李晓东当庭认罪；6、李晓东系初犯、偶犯，患有严重疾病。综上，提请法庭对李晓东减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2011年1月11日，郭某（已判决）、石某在温州经济技术开发区兰江路188号Ｂ幢1011室成立温州炬森科技有限公司（以下简称炬森公司）。同年11月份左右，炬森公司推出会员消费满500元返500元、满1000元返1000元，以消费额500元为一个分红权的返利模式，规定参加者需经免费注册为“中国百业联盟”会员，并通过在百业联盟的加盟商家消费，方能获得“1.1元返利”计划参与资格，即消费满500元的会员每天获得1.1元返利，满1000元每天返2.2元，以此类推，实现全额返还；会员提现数额需是100元的整数倍，并需缴纳5%的手续费。炬森公司同时规定，会员在百业联盟的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为返利的资金来源。为扩大加盟商家和会员规模，炬森公司面向全国以县级为区域招纳代理商，代理商需在一个月的试代理期内发展一定数量的加盟商家及会员，且会员消费需达到一定数额，方能成为正式代理商，代理商可获得代理区域内会员消费额的1%作为提成。加盟商家、会员均可发展下级消费会员，获得其直接推荐会员消费额的0.5%作为提成，若该被推荐的会员月消费额达到一定数额，加盟商家、会员可另外获得消费额的0.7%作为提成（不同省份的月消费额要求及提成比例会有差异）；此外，加盟商家为会员下单成功后，获得该店会员消费额的0.2%作为提成。为鼓励推荐代理商、加盟商，炬森公司另设“推广代理奖”、“推广商家奖”，分别按被发展代理商代理区域内的消费额、被发展加盟商家店内的消费额的0.2%提成。炬森公司通过“中国百业联盟”网站，完成会员注册、下单、及返利活动。采取上述返利、奖励政策后，会员虚假消费现象大量涌现。会员不购买商品，仅虚报消费数额，按照15%比例提成给公司后坐等返利，即每虚报500元消费额实际缴纳75元，以此博取500元返利。这导致炬森公司营业额剧增，返利的增长速度急速放大。2012年5月下旬，炬森公司出现难以应对支付返利的局面。至同年6月1日案发，炬森公司在此期间共发展区域代理商300余个，加盟商家4000余家，会员40000余人，会员多达十余层，公司累计经营额高达37亿余元，收取会员缴纳的资金5亿余元。2012年3月份，被告人李晓东经杨某2（已判决）介绍认识郭某，在郭某出国期间行使炬森公司总经理职责，享有公司配车。同年4月13日，郭某出资成立上海传志电子商务有限公司，李晓东担任总经理负责公司组建、发展全部业务，并持有该公司20%干股股份，杨某2任监事。传志公司主要运营百业易购在线商城，会员（包括百业联盟会员）在百业易购网站购买物品后，传志公司联系渠道商发货，传志公司赚取的差价要让利14-15%给炬森公司，作为炬森公司的返利来源，消费会员可以直接参加百业联盟的返利，返利规则和炬森公司相同。当月，郭某又对原由炬森公司福建大田市场部管理的全国网络营销业务进行划分，成立上海市场部，将除浙江、广东、福建、江西、海南、湖南以外的其他省份市场扩展、代理商管理等业务转交给传志公司负责。因公司刚传志成立，业务还在交接，新代理商的审核还是由上海市场部把申请材料转给大田市场部处理。经查，李晓东在炬森公司任职期间，炬森公司经营额累计18亿余元，佣金收入累计2.9亿余元；李晓东领取2个月薪金共计6万元，炬森公司临近倒闭时通过杨某2拿到50万遣散费。2019年1月9日，被告人李晓东被公安机关抓获。在本案审理过程中，李晓东退出违法所得人民币56万元。上述事实，有退赃凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人李晓东的供述，证明2012年3月初，其经同学杨某2介绍认识郭某，郭某邀请其担任炬森公司总经理，答应给其50万年薪以及炬森公司30%股份，但其当时是其他公司法人及股东，其考虑了两个晚上拒绝了。后郭某出国访问期间，其答应暂管行政事务。其送来一本员工手册给炬森公司，公司据此建立了自己的工作制度，其没参与公司核心事务。4月份，郭某在上海设立传志公司，其任总经理享有股份，工作职责是成立、建设、运营公司，还成立了炬森公司管理部，负责炬森公司各个代理及业务员的工作情况统计。传志公司的运营模式就是网上商城，叫百业易购网站，是百业联盟的一个返利网站。用户注册后成为公司会员，可以通过百业易购网站购物，金额每到500元累计1.1积分，最高可累计到500积分，也就是500元，会员可以在百业联盟网站上提现。百业易购转14%营业额给百业联盟，然后返利是百业联盟的事情。其月薪3万元，共从炬森公司财务人员金某2如处领了2个月，享有公司配车。炬森公司解散时，杨某2给了其50万元，其自己还拿出10万元作为遣散费发给上海公司员工。2、同案犯郭某、王某2、郑某1、张某4、管某、章某、杨某2、金某2如、黄某3、涂明俊、王某3、周某1、黄某4、马某、王某4、李某1的供述及辨认笔录，证明炬森公司的组织结构、经营模式、经营数额、收取会员资金的数额、公司用于返利、奖励的资金来源；区域代理商、加盟商家、会员的层级结构、提成情况；传志公司的业务范围、与炬森公司的关系；各自及李晓东在炬森公司、传志公司的职责。其中，郭某证明2012年初炬森公司经营的还可以，其就出资注册了传志公司，因其文化水平比较低，其就让李晓东和杨某2帮忙管理。李晓东任传志公司总经理，一切事情都由李晓东说的算。传志公司还在建设，都没有销售额。其不记得李晓东是否任炬森公司总经理，但公司发展起来后考虑到风险，其请他过来帮忙。公司不规范，在其出国期间，就让李晓东过来帮忙管理；王某2证明炬森公司市场部总的由总经理李晓东负责，并由其与郑某1、张某4副总经理分片负责，涂明俊负责福建大田的业务发展等。郑某1证明其于2月份任副总经理，负责内部事务如管理制度等，5月份负责广东区域业务。李晓东任董事长助理，实际是总经理的工作，他来了之后张某4虽然还挂名总经理但已经不管事情了，公司基本都是李晓东负责，上海传志公司也是李晓东负责；张某4证明其于2月份任总经理，3月份李晓东来了任总经理，其任副总经理，5月份其开始负责浙江区域业务。炬森公司在3、4月份成立上海传志公司，下面有百业易购电子商务平台，主要搞网上购物，还有一家市场部，主要是管理、开发全国市场，发展代理商业务，李晓东任总经理；章某证明其任财务顾问，李晓东是总经理，负责公司全部事务；市场部由张某4、郑某1和姓王的副总经理负责。郭某在上海设立传志公司，说是网购平台，都是李晓东在弄。杨某2证明2月份炬森公司出了点事，业绩也不好，3月份郭某把李晓东叫来，谈过后决定成立上海传志公司，让李晓东负责，因为他们不是很熟，故由其当中间人，郭某转到传志公司的钱都是通过其转给李晓东的，他们之前的有些沟通也是通过其。郭某是董事长，李晓东任董事长助理，同时还是上海传志公司总经理，不过实际行使的是总经理职务；黄某3证明其任财务主管，负责核算和计算收取佣金返利，再将表格传给董事长郭某、郑某2、张某5、李某2（李晓东）等公司高层每人一份。李某2负责公司内部资金调动，后来负责上海分公司，杨某2教授协助运作；管某证明其后来任董事长特别助理，李晓东是总经理；黄某4证明其后来负责监察，郭某是老板任董事长，总经理是李晓东，负责公司全部事务。李晓东做经理后把市场部搬到上海，上海市场部还有王某4、李某1协作；金某2如证明李晓东为炬森公司总经理，负责全国市场，也负责上海传志公司。杨某2教授协助李晓东，负责讲课，王某4在上海传志公司替李晓东跑业务；王某3证明其系技术一部负责人，公司总部有郑某2、张某5、王某5等负责市场部，李某2（李晓东）负责公司内部资金调动，杨某2教授协助李某2运作公司，后来李某2不在时公司的事情都归管某管；涂明俊证明其于2月份任炬森公司大田市场部经理，全权负责开拓全国市场县级代理商和商务代表等工作，直到4月份公司在上海成立市场部由李晓东负责，除五个老区还是放在大田市场部，这样大田变成市场部的一个分支，负责后勤等工作，但全部代理商、商家等协议书的管理以及部分会员的返利打钱、提成核算等还是由大田市场部负责；马某证明其系炬森公司在福建区域负责人及霞浦县代理商，李晓东在炬森公司挂职董事长助理，实际上就是总经理。3月中旬其觉得百业联盟管理上有很多问题就找郭某谈，郭某说经营的问题你和李晓东谈。其和李晓东谈了很多想法，李晓东说准备在上海成立电子商务公司，让其去帮忙。3月28日李晓东刚好到福建考察项目，其和李晓东一起到了上海，3月30日左右注册成立了传志公司，4月10几号成立炬森公司上海市场部，李晓东让其任总监，后其因与李晓东想法不一样就离开了。因郭某让李晓东管炬森公司，市场部在福建大田而李晓东在上海，所以他向郭某建议把大田市场部撤掉，在上海成立市场部，郭某意思是不能撤，不过可以把大部分业务转移到上海，主要是指新市场的开发和代理商的管理，除浙江等六省归大田管，其他都归上海管。传志公司主要经营百业易购在线商城，就是会员（百业联盟）会员在百业易购上买东西后，传志公司负责联系渠道商发货，传志公司赚差价，传志公司要让利15%给炬森公司，消费的会员可以直接参加百业联盟的返利，返利规则和炬森公司一样；王某4证明其系传志公司副总经理，是总经李晓东的助理，公司主要部门一个是电子商务部，就是百业易购网上购物，销售对象包括百业联盟的会员，也面向普通消费者，这一块弄起来主要是为避免虚假消费；还有一个是市场部，全国除浙江等六省以外的市场都由上海市场部管理，如果有商家想成为代理商，上海这边把材料收集起来转到大田市场部审批。上海地区百业联盟在5月15日出台了新佣金政策，拿出1.2%营业额作为佣金给代理商、0.5%给商家，目的是为了限制虚假消费。其跟随李晓东参加过两次百业联盟会议，李晓东去主要是向代理商介绍百业易购网站；李某1证明其应聘为传志公司市场部区域经理，后任市场部副主任，由于公司刚成立，其工作主要是根据大田市场部提供的代理商名单打电话跟踪回访、根据代理商推荐打电话给商家询问是否愿意成为代理商，如果愿意其会把材料转到大田市场部。传志公司下面有一家百业易购网站，相当于百业联盟中的一个商家会员，所有在百业易购消费的会员都可以参加百业联盟的返利。3、证人林某1的证言，证明其系程序员，郭某是公司老板任董事长和总经理。百业易购是网络购物网站，用户注册后成为公司会员，可以通过百业易购购物，也可以在百业联盟网站下单后线下交易，公司都会返利。4、证人王某1的证言，证明其于2012年5月份到传志公司接受总经理郭某面试，郭某称公司是做返利的，其上班后发现传志公司是炬森公司百业联盟的市场部。其任市场部副主任，市场部有十几个员工，帮助公司开拓新区业务，即发展代理商。代理商的好处是可以拿代理区域内会员消费总额的1%作为业绩提成。其月工资6000元，公司倒闭时只拿到5000元。5、证人冯某的证言，证明传志公司是其和李晓东、周某2一起筹备成立的，李晓东任总经理，郭某出资任法人，其任行政总监。郭某派马某来上海负责百业联盟这块业务并与李晓东探讨时，二人经常吵，后来李晓东把王某4招进来任副总经理成立市场部从事百业联盟的代理管理，招了30来个人。6、证人姚某、吴某、刘某1、江某1、潘某、钟某、金某1、倪某、张某1、叶某、刘某2、陈某、黄某1、姜某、吕某、张某2、江某2、黄某2、杨某1、林某2、刘某3、庄某、张某3的证言，证明其是炬森公司的会员或加盟商家，通过虚假消费、下单的方式参加炬森公司“满500元返500元”的返利活动，案发前大部分投入资金均未收回以及其发展会员、接受会员下单可获得一定比例提成。其中张某3还证明2015年5月30日其接通知说网站出事，来到温州总部开会，只有自称李胜和杨垚的两个人在主持工作，叫大家继续投钱才能把公司撑起来，钱才能返回来。7、网页截图、会员记录、财务报表、转账记录、佣金及提成汇总表，证明炬森公司通过中国百业联盟网站完成会员注册、下单、返利，获取佣金及提成以及发放遣散费等情况。8、刑事判决书，证明炬森公司的运作情况及同案犯的判决情况。9、到案经过、羁押证明，证明李晓东的到案过程。10、人口信息，证明李晓东的身份情况本院认为，被告人李晓东组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李晓东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人李晓东能如实供述主要罪行，当庭认罪认罚，且退出违法所得，依法可从轻处罚。辩护人所提相应意见予以采纳。被告人李晓东行使炬森公司总经理职责的事实有同案犯王某2、张某4、郑某1、章某、杨某2、马某、王某4等人的供述为证，被告人李晓东在传销活动中承担管理、协调等职责，应认定为对传销活动的扩大起关键作用，对辩护人所提该第1、2点意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人李晓东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）二、被告人李晓东退出的违法所得人民币560000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长何娇人民陪审员陈海容人民陪审员陈芬二〇一九年十二月十九日代书记员朱中特 | 林声辉非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书福建省连城县人民法院刑事判决书（2018）闽0825刑初86号：连城县人民检察院以连检诉刑诉〔2018〕78号起诉书指控被告人林声辉犯非法持有枪支罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员杨建华出庭支持公诉。被告人林声辉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年5月12日，被告人林声辉在看到公安机关张贴的“缉枪爆、打黑恶”通告后，主动将其非法持有的一把鸟铳上交到连城县公安局林坊派出所，连城县公安局林坊派出所随即将该鸟铳扣押。经查，该鸟铳系被告人林声辉父亲林某生前遗留，被告人林声辉曾持该鸟铳打猎。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，该鸟铳是以前装火药为能源动力，可以有效击燃底火，认定为枪支。上述事实，被告人林声辉在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的连城县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、扣押决定书、扣押清单、鉴定意见通知书、户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过；证人吴某的证言；被告人林声辉的供述和辩解；龙岩市公安局物证鉴定所出具的岩公鉴〔2017〕314号检验报告；连城县公安局制作的指认笔录、指认照片、扣押笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人林声辉违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人林声辉在看到公安机关相关通告后自动投案，主动上缴枪支，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。决定对被告人林声辉从轻处罚。公诉机关建议对被告人林声辉在拘役六个月以下幅度内处刑的量刑意见适当，本院予以采纳。综合考虑被告人林声辉的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林声辉犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月，缓刑四个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对公安机关扣押的鸟铳一支予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判员张意文二〇一八年四月二十四日法官助理巫健代理书记员邹湘婷 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乔耀丽非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省周口市川汇区人民法院刑事判决书（2016）豫1602刑初269号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人乔耀丽犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人乔耀丽及其辩护人于继春到庭参加了诉讼。现已审理终结周口市川汇区人民检察院指控：被告人乔耀丽于2011年4月21日在周口市川汇区文明路北段注册成立了周口市利源企业管理咨询有限公司，注册资金10万元。经营范围：企业管理、财务管理、房地产交易咨询（不包含投资、融资担保及期货、股市信息咨询）。周口市利源企业管理咨询有限公司与位于郑州市金水区经三路财富广场的河南富通资产管理有限公司合作，在未经有关部门依法批准的情况下，向周口的客户宣传、介绍河南富通资产管理有限公司名下的房地产开发等多个项目，以稳定的高额回报为诱饵，让客户投资赚钱，并通过口口相传、以人传人的方式吸收公众存款，然后以河南富通资产管理公司的名义与客户签订“借款合同”。所吸收的资金存入乔耀丽个人的银行账户，之后从乔耀丽的银行账户上汇到河南富通资产管理咨询有限公司。河南富通资产管理咨询有限公司给周口市利源企业管理咨询有限公司的月息是2.7%，将其中与客户签订的1.5%-2.0%不等的合同月息直接汇给客户，再将剩余的0.7%-1.2%利息汇到乔耀丽账户（或者公司从所吸收的资金中直接扣除应得利息，再将余款汇入河南富通资产管理有限公司）。2012年1月份至2014年10月份，周口市利源企业管理咨询有限公司共非法吸收公众存款161032590元汇入河南富通资产管理有限公司，尚有390人本金未兑付，共计金额84920000元；共向客户支付利息37224300元，共获利息差额21692400元，向业务员支付提成和利差共计1950715元。公诉机关认为，被告人乔耀丽在未经有关部门批准的情况下，以支付高息为诱饵，采取口口相传、以人传人的方式向社会公众吸收存款，数额巨大、其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议对被告人乔耀丽依法惩处，并提供了相关证据予以证明。被告人乔耀丽对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称因自己的无知，不学法律，为追求名利，给被害人造成了经济损失，感到十分愧疚。当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称在立案之前被告人数次反映这个事，并且公安机关第一次讯问被告人系在立案之前，被告人接到公安机关的电话通知，在未采取强制措施的情况下，其到公安机关接受询问，并主动交代犯罪事实，应为主动报案的行为，故被告人有自首的情节。本案是周口市利源企业管理咨询有限公司单位的行为，是单位犯罪，周口市利源企业管理咨询有限公司具备法人资格，该公司代表河南富通资产管理有限公司吸收资金，两公司系合作关系，被告人仅为周口市利源企业管理咨询有限公司的法定代表人，因此，非法吸收公众存款并被告人的个人行为，故在量刑时因有所区别。周口市利源企业管理咨询有限公司与富通公司之间是委托代理关系，富通公司承担的责任是主要的，双方是共同犯罪，被告人处于从犯的地位。本案所认定的数额是不准确的，鉴定依据不足，没有经过被告人的签字确认，且认定的数额存在问题，因为被告人给客户的利息是不确定的，大部分是付月息一分五的利息，但也有按高于月息一分五的利息支付的，此外应将其中被告人及其亲属、公司内部职工所投资金数额从中扣除，还应将客以利息作为本金续存的数额以及复息从中扣除，因此本案认定非法吸收公众存款的数额，证据没有达到充分的程度。被告人在共同犯罪中的作用极小，其本身也是一名受害者，其当庭自愿认罪认罚，真诚悔罪，并取得了部分被害人的谅解，可以从宽处理。因此请求对被告人从轻和减轻处罚。辩护人向本院提供的证据有：1、谅解书及债权转股权代理授权委托书各276份；证明被告人已得到部分集资参与人的谅解；2、聘书两份，证明被告人受聘河南富通资产管理有限公司，系该公司的项目经理。3、分期还款协议书、协议书、兑付方案、债转股协议各一份等，证明资金的流向和承担还款义务人是富通公司，不是被告人，双方达成债转股协议，协议正在实施中。经审理查明：被告人乔耀丽于2011年4月21日在周口市川汇区文明路北段注册成立了周口市利源企业管理咨询有限公司，注册资金10万元。经营范围：企业管理、财务管理、房地产交易咨询（不包含投资、融资担保及期货、股市信息咨询）。周口市利源企业管理咨询有限公司与位于郑州市金水区经三路财富广场的河南富通资产管理有限公司合作，在未经有关部门依法批准的情况下，向周口的客户宣传、介绍河南富通资产管理有限公司名下的房地产开发等多个项目，以稳定的高额回报为诱饵，让客户投资赚钱，并通过口口相传、以人传人的方式吸收公众存款，然后以河南富通资产管理有限公司的名义与客户签订“借款合同”。所吸收的资金存入乔耀丽个人的银行账户，之后从乔耀丽的银行账户上汇到河南富通资产管理咨询有限公司。河南富通资产管理有限公司给周口市利源企业管理咨询有限公司的月息是2.7%，将其中与客户签订的1.5%-2.0%不等的合同月息直接汇给客户，再将剩余的0.7%-1.2%利息汇到乔耀丽账户（或者公司从所吸收的资金中直接扣除应得利息，再将余款汇入河南富通资产管理有限公司）。2012年1月份至2014年10月份，乔耀丽共非法吸收公众存款161032590元汇入河南富通资产管理有限公司，尚有389人本金未兑付，共计金额68220000元（其中河南富通资产管理有限公司向被告人乔耀丽本人借款16700000元已扣除）；共向客户支付利息37224300元，共获利息差额21692400元，向业务员支付提成和利差共计1950715元。上述事实，有被告人乔耀丽的供述与辩解，并有证人吴汴丽、王慧慧、位五妮、乔耀宏、张金芳、贾婉、赵丽丽、任国贤、丁彦杰证言以及姚春叶、刘东风、武一帆、李秀云等35名集资参与人的证言，物证侦查机关扣押乔耀丽的中国建设银行的理财白金卡1张（尾号0369），书证受案登记表、扣押物品笔录4份、企业法人营业执照、乔耀丽年龄身份证明、乔耀丽的中国建设银行4340622510000369、6217002510000151563、6227002510090084129、2510079980130105187等卡的交易明细1份、贾婉的中国建设银行账户为62×××58交易明细1份、贾俊霞的中国建设银行账户分别为为62×××17、52×××50、62×××40的交易明细各1份、李晓闪的中国建设银行账户为62×××21的交易明细1份、杨亚平的中国建设银行账户为62×××05的交易明细1份、河南省富通投资有限公司与被害人签订的借款合同、身份证复印件、河南富通资产管理有限公司的注册信息1份、郑州市公安局丰产路分局对河南富通资产管理有限公司非法吸收公众存款案的受案登记表、立案决定书、对丁彦杰、马明霞的拘留证等法律文书、周口市公安局七一路分局案件侦办大队出具的情况说明1份、电话核实证据情况说明，鉴定意见河南华颍会计师事务所有限公司关于对周口市利源企业管理咨询有限公司的融资总金额、尚未兑付的资金额、每名业务人员的提成和付息金额、资金流向的司法鉴定意见书1份（附：周口市利源企业管理咨询有限公司吸收存款及支付利息明细汇总表、周口市利源企业管理咨询有限公司未兑付本金人员明细表、业务员提成及利差表）、河南华颍会计师事务所有限公司出具的《关于对周口市利源企业管理咨询有限公司的融资总金额、尚未兑付的资金额、每名业务人员的提成和付息金额、资金流向的司法鉴定意见书》补充说明1份，谅解书、委托书及电话核实情况说明，视听资料公安侦查机关调取的公司资料及银行卡交易明细制作的光盘1张，电子数据公安侦查机关扣押的存储公司资料的Ｕ盘1个等证据证明，证据确实充分，足以认定 | 李涛非法吸收公众存款罪一审刑事判决书重庆市江北区人民法院刑事判决书（2019）渝0105刑初5号：重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2018〕1092号起诉书指控被告人李涛犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员李欣出庭支持公诉，被告人李涛及其辩护人李云帅到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年9月，被告人李涛与叶平国（另案处理）在重庆市江北区注册成立了重庆华都投资有限公司（以下简称“重庆华都公司”，住所地重庆市江北区五简路1号附9号），该公司的经营范围为利用自有资金从事对外投资、投资咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、资产管理、融资信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、财务信息咨询等，叶平国担任该公司的法定代表人，李涛作为该公司股东，主要负责公司的日常经营管理以及向叶平国汇报公司相关情况、传达叶平国的指示等。重庆华都公司成立后，在未经相关金融监管部门批准的情况下，被告人李涛与叶平国先后以重庆华都公司为河南洛阳润泰机械制造有限公司、河南洛阳泰盟机械制造有限公司、河南洛阳久仁机械制造有限公司筹集资金为由，指使周正必、黄静（均已判刑）等人组织公司人员通过发放传单、老客户介绍新客户等方式向社会不特定群众进行宣传，承诺还本付息，投资金额以人民币1万元起，上不封顶，并以3个月、6个月、1年为固定期限，按月支付12‰至15‰的月息，到期还本，吸引不特定群众前往重庆华都公司，并以重庆华都公司为投资管理方与群众签订投资河南洛阳润泰机械制造有限公司、河南洛阳泰盟机械制造有限公司、河南洛阳久仁机械制造有限公司的投资管理合同，向社会吸收大量资金。对吸引资金的员工按照所引资金的1‰至2‰提成，对周正必、黄静等公司管理人员按照其个人所引资金的1‰至2‰及重庆华都公司所吸收资金总额的0.3‰提成，李涛不参与提成。自2013年10月至2015年3月期间，重庆华都公司共计向478名社会公众吸收资金累计4153.50万元，所吸收款项通过现金、银行转账、Ｐ0Ｓ机刷卡等方式分别汇入被告人李涛、叶平国等私人户名的银行账户。截止2015年3月，尚有333名社会公众本金2260.00万元未退还，除去支付的利息外，造成公众损失2100万余元。2018年7月16日，被告人李涛主动到公安机关投案，其归案后如实供述自己的罪行。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人李涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，李涛有自首情节，提请对其依法判处。被告人李涛对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人李涛系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实，被告人李涛在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、租房合同、银行交易流水、客户投资管理合同、收益确认书、借据、辨认笔录、鉴定意见、证人叶平国、周正必、黄静、廖小平、程洪、邱蓉的证言、被告人李涛的供述、刑事判决书、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李涛明知重庆华都公司未经金融管理部门批准，不具有吸收存款的资格，仍违反国家法律法规，参与该公司非法吸收公众存款4000万余元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以处罚。李涛等人造成群众重大经济损失，应予严惩，但鉴于其在共同犯罪中，并非主谋，获利较少，系从犯，有自首情节，审理中认罪、悔罪，依法对其减轻处罚，辩护人提出的相关意见成立，本院予以采纳，但根据本案的情节，不宜对其适用缓刑。根据李涛犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人李涛非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2021年1月15日止。）二、责令被告人李涛对（2016）渝0105刑初29号刑事判决第二项和（2017）渝0105刑初239号刑事判决第二项与黄静、周正必承担共同的退赔义务。罚金及退赔款于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长黄亚人民陪审员陈道荣人民陪审员乔芳二〇一九年一月二十五日书记员梁心蕊 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湖北省通城县人民法院刑事判决书（2020）鄂1222刑初325号公诉机关通城县人民检察院。被告人刘永高，男，1986年10月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省通城县，住通城县。因殴打他人于2019年12月24日被通城县公安局行政拘留五日。因涉嫌非法制造枪支罪，于2020年9月10日被通城县公安局取保候审。指定辩护人续辉，通城县法律援助中心律师。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉﹝2020﹞275号起诉书指控被告人刘永高犯非法制造枪支罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员吴四兵出庭支持公诉，被告人刘永高及指定辩护人续辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，被告人刘永高在本县塘湖镇图垅村十组王涛（另案处理）家中看见其持有一支改装的射钉枪，便请王某帮自己也改装一支。随后，刘永高在网上购买了射钉枪、无缝钢管等配件，在王某的帮助下以打磨、焊接等方式将上述配件改装成枪支并成功试射。后刘永高因外出务工便将枪支寄放在王某家中。2020年9月8日，民警在王某家中查获该枪支。刘永高得知后主动到通城县公安局塘湖派出所投案。经咸宁市公安司法鉴定中心鉴定，送检的疑似枪支以火药为动力，具有致伤力，认定为枪支。公诉机关认为，被告人刘永高违反国家关于枪支的管理规定，非法制造枪支，构成非法制造枪支罪。被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年。公诉机关提交了枪支照片；到案经过、行政处罚决定书、购买记录截图、户籍信息等书证；鉴定意见；指认笔录；被告人刘永高和同案人王某的供述与辩解等证据证实。被告人刘永高对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对案件事实以及定性无异议，被告人刘永高有以下从轻情节：1.犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；2.认罪认罚，无犯罪前科，依法可以从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人刘永高违反国家关于枪支的管理规定，非法制造枪支，构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘永高犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、枪支依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员胡白浪二〇二〇年十月二十一日书记员黄铃格附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百二十五条【非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪】非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。【非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪】非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 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䰤芳非法吸收公众存款罪一审刑事判决书杭州市富阳区人民法院刑事判决书（2017）浙0111刑初636号：杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2017）642号起诉书指控被告人尤芳犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院经审查于2017年8月21日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年9月11日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派副检察长章某1出庭支持公诉，被告人尤芳及辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市富阳区人民检察院指控，2008年至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1-1.7%月息的方式，陆续向被害人汪某等18人借款共计人民币4309.168429万元（以下币种相同），至案发前，造成被害人损失共计3401.606445万元。2016年12月5日，被告人尤芳主动到公安机关投案。具体如下：1、2008年6月至2013年11月间，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2-1.5%月息的方式，陆续向被害人马某借款共计150万元，已支付利息111.68万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配9.015万元，至今造成被害人马某损失29.305万元。2、2009年至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1.2-1.7%月息的方式，陆续向被害人汪某借款890万元，已支付利息300万余元、归还本金0.9万元，至今造成被害人汪某损失589.1万元。3、2011年2月至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1.2-1.5%月息的方式，陆续向被害人胡某借款205万元，已支付利息15万元、归还本金13.3705万元，至今造成被害人胡某损失176.6295万元。4、2012年4月至2014年10月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1%月息的方式，陆续向被害人叶某借款55万元，已支付利息7.5万元、归还本金11万元，至今造成被害人叶某损失36.5万元。5、2012年5月至2013年7月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1%月息的方式，陆续向被害人骆某1借款80万元，已支付利息15.4万元、归还本金0.8万元，至今造成被害人骆某1损失63.8万元。6、2012年7月14日，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1%月息的方式，向被害人何某借款30万元，已支付利息5.4万元、归还本金0.4万元，至今造成被害人何某损失24.2万元。7、2013年3月至4月间，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1%月息的方式，陆续向被害人章某2借款60万元，已支付利息9.4万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配3.611万元，至今造成被害人章某2损失46.989万元。8、2013年10月至2014年5月间，被告人以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人李某1借款120万元，已支付利息17.04万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配8.1081万元，至今造成被害人章某2损失94.8519万元。9、2014年4月至5月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人金某1借款187.5万元，已支付利息13.68万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配11.2687万元，至今造成被害人金某1损失162.5513万元。10、2014年4至2014年10月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1.3%月息的方式，陆续向被害人赵某借款310万元，已支付利息19.4万元、归还本金73.879万元，至今造成被害人赵某损失216.721万元。11、2014年5月16日，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，向被害人骆某2借款30万元，已支付利息0.528万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配1.842984万元，至今造成被害人骆某2损失27.629016万元。12、2014年6月12日，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1%月息的方式，向被害人朱某2借款50万元，已支付利息0.3万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配3.015万元，至今造成被害人朱某2损失46.685万元。13、2014年7月至2014年10月间，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人朱某1借款635万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配38.1635万元，至今造成被害人朱某1损失596.8365万元。14、2014年9月5日，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，向被害人王某借款50万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配3.015万元，至今造成被害人王某损失46.985万元。15、2014年9月至11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人章某3借款881.377384万元，已支付利息36万元、归还本金0.9万元，至今造成被害人章某3损失844.477384万元。16、2014年9月下旬，被告人尤芳以其做承兑汇票贴现生意为由，向被害人史某借得承兑汇票215.291045万元，约定于当年11月下旬以贴现方式归还，后因资金链断裂未能兑现。17、2014年10月27、10月28日，被告人尤芳以资金周转为由并以房产作抵押，采用承诺支付1%月息的方式，向被害人章某4借款310万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配173.9302万元，至今造成被害人章某4损失136.0698万元。18、2014年11月21日，被告人尤芳以急需资金为由，向被害人徐某借款50万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配3.015万元，至今造成被害人徐某损失46.985万元。被告人尤芳在侦查、审查起诉阶段均自愿认罪认罚。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人尤芳未经相关部门许可，向社会不特定对象吸收资金、出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，数额巨大，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人尤芳有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人尤芳对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。被告人尤芳的辩护人提出，1、被告人尤芳自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人尤芳归案后从公安侦查阶段一直自愿认罪认罚，其系初犯，其收取的承兑汇票和现金均系帮黄某1融资，因黄某1公司倒闭引起资金链断裂，造成被害人报案，其走上犯罪道路有其社会、经济环境因素，希予酌情从轻处罚。被告人尤芳对于自身融资行为是否构成犯罪存在法律认识不清的因素，其主观恶性较小，应当从轻处罚。3、被告人尤芳本案中不仅没有获利，还将自己的全部钱款、承兑全部给了黄某1，截止案发时共计借给黄某1近1.8亿元，导致欠下巨额债务。经审理查明，2008年至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1-1.7%月息的方式，陆续向被害人汪某等18人借款共计4309.168429万元，至案发前，造成被害人损失共计3401.606445万元。2016年12月5日，被告人尤芳主动到公安机关投案。具体如下：1、2008年6月至2013年11月间，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2-1.5%月息的方式，陆续向被害人马某借款共计150万元，已支付利息111.68万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配9.015万元，至今造成被害人马某损失29.305万元。2、2009年至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1.2-1.7%月息的方式，陆续向被害人汪某借款890万元，已支付利息300万余元、归还本金0.9万元，至今造成被害人汪某损失589.1万元。3、2011年2月至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1.2-1.5%月息的方式，陆续向被害人胡某借款205万元，已支付利息15万元、归还本金13.3705万元，至今造成被害人胡某损失176.6295万元。4、2012年4月至2014年10月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1%月息的方式，陆续向被害人叶某借款55万元，已支付利息7.5万元、归还本金11万元，至今造成被害人叶某损失36.5万元。5、2012年5月至2013年7月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1%月息的方式，陆续向被害人骆某1借款80万元，已支付利息15.4万元、归还本金0.8万元，至今造成被害人骆某1损失63.8万元。6、2012年7月14日，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1%月息的方式，向被害人何某借款30万元，已支付利息5.4万元、归还本金0.4万元，至今造成被害人何某损失24.2万元。7、2013年3月至4月间，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1%月息的方式，陆续向被害人章某2借款60万元，已支付利息9.4万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配3.611万元，至今造成被害人章某2损失46.989万元。8、2013年10月至2014年5月间，被告人以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人李某1借款120万元，已支付利息17.04万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配8.1081万元，至今造成被害人章某2损失94.8519万元。9、2014年4月至5月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人金某1借款187.5万元，已支付利息13.68万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配11.2687万元，至今造成被害人金某1损失162.5513万元。10、2014年4至2014年10月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1.3%月息的方式，陆续向被害人赵某借款310万元，已支付利息19.4万元、归还本金73.879万元，至今造成被害人赵某损失216.721万元。11、2014年5月16日，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，向被害人骆某2借款30万元，已支付利息0.528万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配1.842984万元，至今造成被害人骆某2损失27.629016万元。12、2014年6月12日，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价为由，采用承诺支付1%月息的方式，向被害人朱某2借款50万元，已支付利息0.3万元、经富阳区人民法院民事判决执行分配3.015万元，至今造成被害人朱某2损失46.685万元。13、2014年7月至2014年10月间，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人朱某1借款635万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配38.1635万元，至今造成被害人朱某1损失596.8365万元。14、2014年9月5日，被告人尤芳以资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，向被害人王某借款50万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配3.015万元，至今造成被害人王某损失46.985万元。15、2014年9月至11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1.2%月息的方式，陆续向被害人章某3借款881.377384万元，已支付利息36万元、归还本金0.9万元，至今造成被害人章某3损失844.477384万元。16、2014年9月下旬，被告人尤芳以其做承兑汇票贴现生意为由，向被害人史某借得承兑汇票215.291045万元，约定于当年11月下旬以贴现方式归还，后因资金链断裂未能兑现。17、2014年10月27日、10月28日，被告人尤芳以资金周转为由并以房产作抵押，采用承诺支付1%月息的方式，向被害人章某4借款310万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配173.9302万元，至今造成被害人章某4损失136.0698万元。18、2014年11月21日，被告人尤芳以急需资金为由，向被害人徐某借款50万元，经富阳区人民法院民事判决执行分配3.015万元，至今造成被害人徐某损失46.985万元。被告人尤芳在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审中均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实：1、被害人汪某、胡某、叶某、何某、赵某、金某1、朱某2、章某3、骆某1、史某、朱某1的陈述，证实2008年至2014年11月间，被告人尤芳以承兑贴现赚取差价或以资金周转为由，采用承诺支付1-1.7%月息的方式，陆续向被害人汪某等人借款及至案发前给相关被害人造成损失的事实。2、证人尤某的证言，证实其在公安机关陈述富阳云水山居绿荷苑4-1号的房产是其自己购买的，其借给尤芳的借款有借条的有440万元，购房开始有50万现金借给尤芳也是有欠条的，其余现金数额不是很大的，还有几十万没有借条的。另外其出面帮尤芳从其朋友处借款有三笔共65万元，因尤芳出事后只好由其帮忙归还，这样算下来有570多万元，扣除尤芳垫付的购房款358万元，尤芳还欠其200多万元等情况。3、证人黄某1的证言，证实其在公安机关陈述其于2014年11月前一直经营浙江协源祥燃料有限公司，主要经营煤炭销售。2004年其在销售煤炭中认识了尤芳，2004年其结识了尤芳，尤芳得知其在销售煤炭中需要承兑汇票，便将承兑汇票放在其处进行贴现，且贴现的金额越来越大。2014年10月25日浙江榜煊集团资金链断裂关系到其担保的银行贷款8000多万元。尤芳拿了一份1.8多亿元的对账单到其办公室要其签名确认，其怕引起当时在场银行工作人员误会便在上面签了名，实际上欠款没有那么多等情况。4、证人陆某的证言，证实其是杭州富阳康楠纸业有限公司的财物出纳，大约在2013年其通过朋友介绍认识尤芳，当时听尤芳说是做承兑贴现生意的，其所在公司有时需要承兑贴现就找尤芳，具体是其负责与尤芳联系进行承兑贴现的。其从2013年上半年开始在尤芳处进行承兑贴现，至2014年10月承兑贴现的金额共约2000多万元。2014年8月其将400万元的承兑借给尤芳，10月底到期时因为尤芳超期归还，其就没有再借承兑给尤芳的事实。5、证人李某2的证言，证实其在公安机关陈述其和尤芳于1997年离婚，家中房产都归尤芳。中光花园海棠苑1号503室的房产是2006年购买的，离婚时协议归女儿所有，因为女儿不喜欢，后于2012年转让给他人，并重新购买了富春和园的房产。后来因为女儿在江苏结婚，所以又把富春和园的房产转让出去了。尤芳投资了一点股份在宏源纸业公司，后来担任了法定代表人，但具体情况其不清楚等情况。6、证人盛某的证言，证实其在公安机关陈述大约2014年下半年的一天，尤芳在其理发店理发时接了一个电话，尤芳就让打电话的人到理发店里。过了一会一个女人带着她女儿、女婿到店里，女婿站在店门口。这个女人和尤芳谈有关借条重写一事，其当时听到这个女人要求尤芳重新出具借条，并要求借款的数额多写100万元，说法院起诉的时候按比例可以多分些钱，这样尤芳就写了借条，具体借条上写了多少金额其没有看到的情况。7、证人蒋某的证言，证实黄某1是其姐夫，2013年10月初，黄某1投资400万元在浙江合大太阳能科技有限公司，让其做挂名股东，但公司的具体情况都是黄某1在操作，其不清楚的事实。8、接受证据清单、对账单、承诺书，证实被告人尤芳与黄某1进行对账并由黄某1出具相关欠款凭证的事实。9、接受证据清单、承诺书、借条、银行回单、借款凭证、民事判决书、富阳市人民法院执行款受领书、领（付）款凭证，证实被告人尤芳向部分被害人出具借款凭证，约定借款事宜以及部分被害人向人民法院起诉，经判决执行的情况。10、接受证据清单、协议书、房产买卖居间合同、按揭支付清单、首付款项凭证、税款缴纳凭证、协助查询财产通知书、银行卡历史明细清单，证实2017年1月20日李某2向侦查人员提交相关书面材料，记载2010年8月被告人尤芳与李某2协议离婚时，约定将中光花园的房产归女儿所有，后该房产于2015年9月出售给他人，且交易已完成的事实。11、接受证据清单、挂名股东协议、股东会决议、现金存款凭条、公司基本情况、变更登记情况，证实2013年10月由蒋某为黄某1出面在浙江合大太阳能科技有限公司做挂名股东的事实。12、关于要求移送案件材料的函、被执行人尤芳系列案件分配方案、民事判决书、民事裁定书，证实杭州市公安局富阳区分局对尤芳以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查并于2016年12月5日执行刑事拘留，因被告人尤芳有大量民间借贷案件，为进一步查清此案，公安机关建议杭州市富阳区人民法院将涉及被告人尤芳的有关案件材料及民事判决、裁定、财产处理相关情况材料移送至杭州市公安局富阳区分局，并暂停对尤芳所有财产的处置工作等情况。13、接受证据清单、记账单，证实被告人尤芳向公安机关提交其与汪某等八人之间的债务账、承兑汇票等凭证以及黄某1欠尤芳的承兑和现金汇总表、尤芳本人现金打款给黄某1明细表、承兑到期黄某1欠账流水及承兑汇票复印件等凭证的事实。14、流水账，证实黄某1欠被告人尤芳款项的情况。15、协助查询财产通知书、查询记录、商品房买卖合同，证实被告人尤芳已无房产现存的事实。16、归案经过，证实被告人尤芳系主动至杭州市公安局富阳区分局经侦大队投案自首的事实。17、户籍证明，证实被告人尤芳的基本身份情况。18、被告人尤芳的供述和辩解，证实2008年至2014年11月间其以承兑贴现赚取差价或资金周转为由，采用承诺支付1-1.7%月息的方式，陆续向被害人汪某等18人借款，并给被害人造成损失的情况。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定 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둣某非法吸收公众存款二审刑事判决书安徽省六安市中级人民法院刑事判决书（2016）皖15刑终247号：安徽省舒城县人民法院审理舒城县人民检察院指控原审被告人董某犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年10月13日作出（2016）皖1523刑初190号刑事判决。原审被告人董某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定：2012年1月至2014年2月，被告人董某通过公开或变相公开宣传的方式，以其经营的“舒城某建材销售有限公司”需要资金周转为由，分别向王某1、郭某、孙某等16人非法吸收或变相吸收公众存款共计人民币875.6万元，并承诺以1.5%至2.4%不等的月利率支付利息。至案发时，被告人董某归还借款本金351万元。具体事实如下：1、2012年1月5日，郭某通过被告人董某表哥霍某获悉借款给董某可以获取高额利息，主动借款20万元给董某，董某出具借条并承诺支付2.4%的月利息。至案发时，董某仅归还本金1万元，支付利息约9.5万元。2、2012年5月的一天、2012年11月20日，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向姚某1借款合计20万元，约定月利率2.4%。至案发时，董某归还本金10万元，支付利息6万元。3、自2012年起，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，陆续向其亲戚操胜借款合计180万元，董某出具借条并承诺支付1.5%的月利息。至案发时，董某归还本金150万元，支付利息10万余元。4、王某2得知借款给被告人董某可以获取高额利息，后分别于2012年9月5日、2013年2月28日，共计借款28万元给董某，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金2万元，支付利息7.36万元。5、自2013年起，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，陆续向孙某的配偶朱某借款合计140万元，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金3万元，支付利息10余万元。6、自2013年起，被告人董某陆续向乔某借款合计20万元，并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金10万元，支付利息0.4万元。7、2013年1月3日，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向王某5借款5万元，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金1万元，支付利息1.2万元。8、2013年3月3日，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向王某1借款193.6万元，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金56万元，支付利息9万元。9、尹某得知借款给被告人董某可获取高额利息，遂分别于2013年4、5月的一天、2013年10月的一天，主动借款合计50万元给董某，董某承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金12万元，支付利息8万元。10、2013年10月份的一天，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向翟某借款40万元，并承诺支付1.5%的月利息。董某归还全部本金，支付利息2.8万元。11、自2013年12月份起，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，经鲍某介绍，先后向鲍某的岳母罗某借款共计16万元，董某承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金10万元，支付利息1.48万元。12、2013年11月30日、2014年2月1日、2014年2月20日，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，向马某借款共计36万元，其中20万元为马某从亲戚王某4处借得，故董某向马某、王某4出具借条并承诺支付1.5%的月利息。至案发时，董某归还本金2万元，支付利息4.68万元。13、2013年11月2日、2014年5月5日，被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，经鲍某介绍，向杨某2借款共计18万元，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某未归还本金，支付利息2.64万元。14、薛某1得知借款给被告人董某可获取高额利息，分别于2014年1月27日、2014年2月20日，共计借款55万元给董某，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金50万元，支付利息2万元。15、薛某2得知借款给被告人董某可获取高额利息，2014年2月20日，借款30万元给董某，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金2万元，支付利息1.2万元。16、被告人董某以其经营钢材销售公司需要资金周转为由，于2014年1月20日、2014年2月28日，先后向王某3借款共计24万元，董某出具借条并承诺支付2%的月利息。至案发时，董某归还本金2万元，支付利息3万元。原审法院根据董某及借款人身份证复印件、借条、欠条、转账单、银行流水信息、中国银行支付系统收付款通知、收条、交易明细历史数据单、协议、到案经过等书证，证人王某1、郭某、王某3、王某2、尹某、操某等37名证人的证言，被告人董某的供述等证据认定上述事实后认为：被告人董某未经有关部门依法批准，违反国家金融法律的规定，以承诺还本付息的形式，擅自向社会非法吸收或变相吸收公众资金，扰乱金融秩序，吸收公众资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人董某以支付高额利息为诱饵，诱惑出借资金的人主动借款，明知以此方式吸收资金易在社会公众中快速传播，却放任信息扩散，未予以阻止，应认定为向社会不特定的公众吸收资金。被告人及其辩护人关于吸收资金对象系特定关系的人，不具备社会性，没有通过公开宣传的方式向社会公众吸收存款，理由不能成立，不予采纳。被告人董某向社会公众非法吸收资金行为违法，其吸收资金的本金归还不足的，所支付的利息抵作本金。被告人董某虽主动向公安机关投案，但不认为其吸收公众存款为犯罪，且当庭拒不认罪，不宜以自首论，主动投案可作为量刑情节考虑。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，判决：被告人董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。上诉人董某上诉提出：1、其主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，其一审庭审认为不构成犯罪是对行为性质的辩解，应当认定自首；2、其对原审判决认定的事实无异议，自愿认罪；3、原判未充分考虑其已归还部分欠款，获得部分借款人的谅解及无犯罪前科、悔罪等情节，对其量刑过重。请求二审依法改判较轻的刑罚。上诉人董某的辩护人另提出董某借款的对象系特定的亲友，借款也系用于正常经营，其本人也一直在还本付息，故其行为属民间借贷，不构成非法吸收公众存款罪，请求二审宣告其无罪。经审理查明：原判认定原审被告人董某非法吸收公众存款的犯罪事实已被原审判决列举的经庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人董某未提出影响案件事实认定的新证据。故本院对原审判决认定的事实和采信的证据予以确认本院认为：上诉人董某未经有关部门批准，承诺还本付息，向社会不特定对象非法吸收存款计人民币875.6万元，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应依法惩处。上诉人董某吸收资金的对象既有亲戚、钓友，同时又接受主动借款给其的本不相识的人，吸收资金的对象具有不特定性，吸收资金数额达875.6万元，至案发仅偿还351万元，其行为扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪，故辩护人关于上诉人董某的行为系民间借贷，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人董某主动投案，如实供述犯罪事实，其在一审庭审中辩称自己的行为不构成犯罪，系对行为性质的辩解，不影响自首的成立，故上诉人董某及其辩护人关于董某构成自首的上诉理由及辩护意见成立，予以采纳。上诉人董某吸收公众存款系用于正常经营，已归还部分借款，获得部分被害人的谅解，二审中认罪、悔罪，对其自首可减轻处罚。原审判决认定上诉人董某构成非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，但未认定董某构成自首，导致对其量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销安徽省舒城县人民法院（2016）皖1523刑初190号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月12日起至2017年10月11日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）本判决为终审判决审判长王庆平代理审判员鲍忠琴代理审判员王世春二〇一六年十二月二十八日书记员李晓宇（代） 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䈘桂萍、权力引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书天津市南开区人民法院刑事判决书（2018）津0104刑初668号：天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2018］762号起诉书指控被告人刘桂萍犯容留、介绍卖淫罪，被告人权力、曹美香、马帅、李健犯介绍卖淫罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及当事人隐私，不公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员马文静出庭支持公诉，被告人刘桂萍及其辩护人秦文辉、尹立平，被告人权力及其辩护人兰天翼，被告人曹美香及其辩护人刘长江，被告人马帅、李健均到庭参加诉讼。现已审理终结天津市南开区人民检察院指控，2017年9月，被告人刘桂萍为谋取经济利益，与被告人李健商议利用信息网络发布招嫖违法信息，通过居中介绍卖淫活动从中牟利。李健个人出资在天津58同城、天津娱乐网、天津列表网、天津丝足网、天津体验网、天津逍遥网等网站帮助刘桂萍刊登含有淫秽图片及淫秽广告词的招嫖信息，并留下刘桂萍的联系方式（微信昵称“馨雅”）招揽嫖客。刘桂萍联系了卖淫人员李某乙，并通过李健在互联网散发的招嫖广告搭识卖淫人员王某乙、周某某、梁某某、赵某甲，约定通过介绍上述卖淫人员前往刘桂萍在南开区如意大厦租用的日租房内与嫖客进行卖淫嫖娼活动，收取嫖客1200元、1500元、2000元不等的嫖资，事后从嫖客支付的嫖资中与上述卖淫人员以五五分成、四六分成不等的方式分成牟取利益。2017年10月，被告人权力、曹美香（微信昵称“高端私人会所”“狐狸”）通过李健在互联网散发的招嫖广告与刘桂萍联系，与刘桂萍协商约定由权力、曹美香通过信息网络平台招揽嫖客，并利用微信平台将嫖客信息推送给刘桂萍，由刘桂萍介绍卖淫人员与嫖客进行卖淫嫖娼活动，事后以10%-25%的分成方式裱分嫖资。2017年10月，被告人马帅（微信昵称“晴宝”“绝色倾城”）得知刘桂萍从事介绍卖淫活动后，与刘桂萍协商约定由马帅通过信息网络平台招揽嫖客，并利用微信平台将嫖客信息推送给刘桂萍，由刘桂萍介绍卖淫人员与嫖客进行卖淫嫖娼活动，事后以五五分成的方式裱分嫖资。经查，2017年10至12月，被告人刘桂萍通过利用信息网络平台发布的招嫖违法信息及被告人权力、曹美香、马帅推送的嫖客信息，介绍卖淫人员李某乙、王某乙、周某某、梁某某、赵某甲（5人）分别与嫖客王某丙、曹某某、徐某某、孙某某、李某丙、赵某乙、安某某、肖某某、谭某某、王某丁、陈某甲、李某丁、张某某、官某某、李某戊、李某己、姚某某、王某戊、吴某某、陈某乙、刘某某、王某已、于某某在刘桂萍承租的本市南开区如意大厦日租房内进行卖淫嫖娼违法活动。其中，权力、曹美香通过利用信息网络平台发布的招嫖违法信息，向刘桂萍推送介绍嫖客安某某、赵某乙、张某某、李某丙、肖某某、孙某某分别与卖淫人员李某乙、王某乙、周某某、梁某某（4人）进行卖淫嫖娼违法活动；马帅通过利用信息网络平台发布的招嫖违法信息，向刘桂萍推送介绍嫖客王某丙、李某丁分别与卖淫人员李某乙、周某某（2人）进行卖淫嫖娼活动。2017年12月25日，刘桂萍、权力、曹美香、马帅、李健被公安机关抓获归案，后如实供述了上述事实。针对指控的事实，公诉人当庭分别讯问了各被告人，并向法庭出示了证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘桂萍的行为已构成容留、介绍卖淫罪，被告人权力、曹美香、马帅、李健的行为已构成介绍卖淫罪，各被告人均系坦白，建议对刘桂萍判处有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金；对权力、曹美香判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对马帅判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对李健判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘桂萍、权力、曹美香、马帅、李健对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，表示认罪、认罚。被告人刘桂萍的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1．刘桂萍具有坦白情节，认罪态度较好，愿意退赃；2．其年龄尚小，在本案中所起作用有限；3．其犯罪时间较短，主观恶性较小；4．其无前科劣迹，家庭经济困难，无人身危险性。综上，辩护人建议法庭对刘桂萍从轻处罚，适用缓刑。被告人权力的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1．权力自愿认罪认罚；2．其行为社会危害性较小；3．其主观恶性不深；4．其一贯表现良好，此次系初犯；5．其归案后如实供述。综上，辩护人建议法庭对权力从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人曹美香的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1．曹美香在本案中系从犯；2．其认罪认罚，有悔罪表现；3．其具有坦白情节，主观恶性不深；4．其无前科劣迹。综上，辩护人建议法庭对曹美香从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年9月，被告人刘桂萍为牟取不法利益，与被告人李健商议，利用信息网络发布招嫖信息的方式居中介绍卖淫。李健个人出资在天津58同城、天津娱乐网、天津列表网、天津丝足网、天津体验网、天津逍遥网等网站帮助刘桂萍刊登含有淫秽图片及广告词的招嫖信息，留下刘桂萍的联系方式以招揽嫖客。刘桂萍自行联系了卖淫女子李某乙，并通过李健在互联网发布的招嫖信息搭识四名卖淫女子王某乙、周某某、梁某某、赵某甲。刘桂萍与上述五名卖淫女子约定，由刘桂萍向卖淫女子介绍嫖娼人员，卖淫女子前往刘桂萍在本市南开区如意大厦租用的日租房内向嫖娼人员卖淫并收取1200元、1500元、2000元不等的嫖资，事后刘桂萍与卖淫女子以五五分成或四六分成分取嫖资，非法牟利。2017年10月，被告人权力、曹美香系男女朋友关系，二人通过被告人李健在互联网发布的招嫖信息与被告人刘桂萍取得联系，二人与刘桂萍协商约定，由二人通过信息网络平台招揽嫖娼人员，并通过微信将嫖娼人员信息推送给刘桂萍，由刘桂萍介绍卖淫女子向嫖娼人员卖淫，事后二人以10%至25%的比例分取刘桂萍所获嫖资。2017年10月，被告人马帅得知刘桂萍从事介绍卖淫活动后，与刘桂萍协商约定，由马帅通过信息网络平台招揽嫖娼人员，并通过微信将嫖客信息推送给刘桂萍，由刘桂萍介绍卖淫女子向嫖娼人员卖淫，事后马帅以50%的比例分取刘桂萍所获嫖资。经查，2017年10至12月，被告人刘桂萍通过网络平台发布的招嫖信息及被告人权力、曹美香、马帅推送的嫖娼人员信息，介绍卖淫女子李某乙、王某乙、周某某、梁某某、赵某甲共五人分别与嫖娼人员王某丙、曹某某、徐某某、孙某某、李某丙、赵某乙、安某某、肖某某、谭某某、王某丁、陈某甲、李某丁、张某某、官某某、李某戊、李某己、姚某某、王某戊、吴某某、陈某乙、刘某某、王某已、于某某在其租用的日租房内进行卖淫嫖娼活动。其中，权力、曹美香向刘桂萍推送介绍嫖娼人员安某某、赵某乙、张某某、李某丙、肖某某、孙某某，分别与卖淫女子李某乙、王某乙、周某某、梁某某共四人进行卖淫嫖娼活动；马帅向刘桂萍推送介绍嫖娼人员王某丙、李某丁分别与卖淫女子李某乙、周某某共二人进行卖淫嫖娼活动。2017年12月25日，公安民警将被告人刘桂萍、权力、曹美香、马帅、李健抓获归案，并从各被告人处搜查、扣押了作案使用的手机等物品。上述事实，被告人刘桂萍、权力、曹美香、马帅、李健在开庭审理过程中均不持异议，且有公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明材料，搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，手机检查笔录，涉案手机照片，手机及电脑网页截图，微信转账截图，行政处罚材料，身份户籍证明材料，涉案卖淫人员、嫖娼人员的证言，证人任某、黄某等人的证言，辨认笔录，被告人刘桂萍、权力、曹美香、马帅、李健的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘桂萍介绍五名女子进行卖淫活动，并为卖淫活动提供场所，其行为依法已构成容留、介绍卖淫罪；被告人曹美香、权力通过刘桂萍为四名女子介绍卖淫，被告人马帅通过刘桂萍为二名女子介绍卖淫，被告人李健帮助刘桂萍进行介绍卖淫活动，该四名被告人的行为依法均已构成介绍卖淫罪。被告人权力、曹美香及被告人马帅分别与被告人刘桂萍、李健构成共同犯罪；刘桂萍、权力、曹美香、马帅在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，对各自参与的犯罪承担刑事责任；李健在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；对五名被告人均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人刘桂萍犯容留、介绍卖淫罪，被告人权力、曹美香、马帅、李健犯介绍卖淫罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，依法应予支持；对公诉机关提出的量刑建议，酌情予以考虑。被告人曹美香的辩护人提出的曹美香系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采信；被告人刘桂萍、权力的辩护人提出的对二被告人适用缓刑的量刑意见，与被告人的罪责不相适应，不予采纳；对各辩护人提出的其他辩护意见，酌情予以考虑。本案中，涉案卖淫女子通过各被告人的介绍行为多次进行卖淫，对各被告人均应酌情从重处罚；五名被告人归案后均如实供述犯罪行为，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人李健系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。本院综合考虑全案事实、情节及各被告人的认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘桂萍犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2021年6月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人权力犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2019年12月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人曹美香犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2019年12月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人马帅犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2019年4月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人李健犯介绍卖淫罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的手机等作案工具，依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李之圣人民陪审员任木春人民陪审员李世青二〇一八年十二月五日书记员王宇辰 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安徽中讯通电子科技有限公司、郭振杰虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省郎溪县人民法院刑事附带民事判决书（2016）皖1821刑初183号：郎溪县人民检察院以郎检刑诉［2016］181号起诉书指控被告单位安徽中讯通电子科技有限公司（以下简称中讯通公司）犯虚开增值税专用发票罪、拒不支付劳动报酬罪，被告人郭振杰犯挪用资金罪、虚开增值税专用发票罪、拒不支付劳动报酬罪，被告人马艳兵犯挪用资金罪、拒不支付劳动报酬罪，被告人黄小林犯虚开增值税专用发票罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。诉讼过程中，刘某1等39名被害人以要求被告单位支付劳动报酬为由，向本院提起附带民事诉讼。案件审理期间，郎溪县人民检察院以案件需要补充侦查为由，于2017年3月6日建议延期审理，本院审查后于2017年3月6日决定延期审理，2017年3月13日，郎溪县人民检察院补充侦查完毕，提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年5月15日公开开庭进行了合并审理。期间，经宣城市中级人民法院批准延期审理三个月。郎溪县人民检察院指派代理检察员郑欣、李伟、傅杰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某1及39名附带民事诉讼原告人的委托诉讼代理人杨宝才、章娟、被告单位中讯通公司的诉讼代表人万超、被告人郭振杰及其辩护人彭方和、戴上宇、被告人马艳兵及其辩护人陆建东、被告人黄小林到庭参加了诉讼。现已审理终结郎溪县人民检察院指控：一、挪用资金罪2014年2月至4月期间，被告人郭振杰利用其为中讯通公司实际控制人的职务便利，自己安排人员或者让被告人马艳兵安排人员，挪用中讯通公司的资金，汇给在美国的赵某6（系郭振杰前妻），用于赵某6及二人子女生活使用，共计10493632.05元，其中马艳兵参与的数额为4299135.25元。二、虚开增值税专用发票罪2014年12月份，四川长虹电器股份有限公司（以下简称长虹公司）的郑某1联系上被告单位中讯通公司。为虚增长虹公司2014年度的销售利润，郑某1请求中讯通公司实际控制人郭振杰帮长虹公司“过一下账”，即在没有真实交易的情况下虚开增值税专用发票，增加长虹公司年销售业务量。郭振杰为了能和长虹公司建立关系，便答应帮忙，并安排中讯通公司财务总监被告人黄小林具体操办此事。经过多次协商后，双方决定相互虚开增值税专用发票。至2015年7月10日，双方互开的增值税专用发票还存在556423.51元（含税额94592元）的差额，即中讯通公司为长虹公司多虚开了无法相互抵扣的增值税专用发票价税合计556423.51元。三、拒不支付劳动报酬罪2014年，被告单位中讯通公司因经营发展需要，其实际控制人郭振杰、法定代表人马艳兵与刘某1等人口头协议，由刘某1等人为中讯通公司的宿舍楼贴瓷砖、踢脚线，中讯通公司支付工资。2014年7月至2015年1月期间，刘某1、金某、杜某等43位工人因该工作共产生工资862600元。至2015年端午节，中讯通公司共支付550000元工人工资，还拖欠39位工人共计312600元工资未支付。2015年12月15日，郎溪县人社局向中讯通公司下达劳动保障监察限期整改指令书，要求中讯通公司在2015年12月18日11时前将拖欠的工人工资312600元全部付清，但中讯通公司未按要求支付工资。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人郭振杰、马艳兵利用职务上的便利，挪用中讯通公司的资金归个人使用，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人郭振杰系主犯；被告人马艳兵系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告单位中讯通公司、被告人郭振杰、黄小林在没有真实交易的情况下，为他人虚开增值税专用发票，数额达556423.51元，其中税额达94592元，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告单位中讯通公司、被告人郭振杰、马艳兵作为直接负责的主管人员，以逃匿的方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告单位中讯通公司、被告人郭振杰、马艳兵均犯有数罪，应当数罪并罚。请依法判处。附带民事诉讼原告人诉称，要求中讯通公司支付刘某1等39人工资合计312600元，并提供了每名工人要求支付的工资数额。被告单位的诉讼代表人万超对指控的虚开增值税专用发票罪无异议，对指控的拒不支付劳动报酬罪及附带民事诉讼原告人的诉请辩称：刘某1与中讯通公司是承包关系，该39人工资是刘某1个人欠款，不应认定为中讯通公司拖欠劳动报酬。被告人郭振杰辩称：对指控事实无意见，但均不构成犯罪。1、关于挪用资金罪，中讯通公司是其一人投资，不需要股东会决议，所有资金也由其一人支配，资金汇往美国是用于开办美国办事处的业务需要。2、关于虚开增值税专用发票罪，虽有虚开行为，但所有发票都经过报税，没有偷逃税款。3、关于拒不支付劳动报酬罪，刘某1等人并非中讯通公司工人，只是刘某1承包了公司工程，工人工资应由刘某1支付，且劳动部门下达通知书时，其羁押在看守所并不知情。对附带民事诉讼原告人的诉请辩称：该笔款项是工程款而非工人工资。郭振杰的辩护人提出以下辩护意见：1、关于挪用资金罪，中讯通公司实际投资人为郭振杰一人，资金性质是民营企业资金；中讯通公司设立后即投资建设，在建行首笔贷款发放前已建成约12万平方米的厂房，郭振杰个人支付了数千万元承兑汇票，由于管理混乱，投资人个人与公司人格混同，不能武断认定汇往美国的款项为公司资金；本案没有直接证据证明汇往美国资金的用途，指控该款项用于郭振杰前妻及子女生活证据不足。此外，汇往国外的资金在中讯通公司挂账在马艳兵欠款名下，也不存在构成职务侵占罪的前提基础。2、关于虚开增值税专用发票罪，根据中讯通公司和长虹公司双方互开的数额，中讯通公司应当就相互虚开的部分缴纳地税（不可抵扣的城建税、水利基金、教育费附加等），经双方核算该款项是556423.62元，故长虹公司将该款项支付给中讯通公司，中讯通公司向长虹公司出具了该部分增值税发票，并进行了纳税申报，即属于已经向郎溪县税务机关缴纳了该50多万元地税部分。由于中讯通公司是申报缴税一方，长虹公司是申报抵扣一方，不能把长虹公司责任强加给中讯通公司承担。故中讯通公司因双方互开发票，共计多缴纳税款50多万元，不符合虚开增值税专用发票的犯罪构成。3、关于拒不支付劳动报酬罪，中讯通公司和刘某1等人不构成劳动关系，双方是工程承包关系，承包工程所得款项不是工资，也不是中讯通公司应当支付的劳动报酬，故不构成犯罪。退一步讲，中讯通公司即使构成该犯罪，郭振杰不是公司主管人员或其他直接责任人员，其对承包合同纠纷不清楚，不存在经手或指使不支付的事实，也没有证据证明劳动保障监察限期整改指令书下达给了郭振杰或郭振杰知道后拒不同意支付。综上，被告郭振杰无罪。被告人马艳兵辩称：1、关于挪用资金罪，郭振杰让其汇钱到美国是用于开办美国办事处，其参与的只有二百多万。2、关于拒不支付劳动报酬罪，中讯通公司将工程包给刘某1，应当是公司给刘某1工程款，刘某1支付工人工资，且其只是挂名的法定代表人，无权决定款项支付给谁。对附带民事诉讼原告人的诉请辩称：该笔款项是工程款而非工人工资。马艳兵的辩护人提出以下辩护意见：1、关于挪用资金罪，马艳兵不具备主观故意或共谋，也无任何职务上的便利，不应承担本罪罪责；本案所谓“挪用资金”未能排除公司经营的合法使用性怀疑，也没有排除汇往美国资金已由郭振杰于2013年5月、2014年年底用相应款项归还公司的合理怀疑。2、关于拒不支付劳动报酬罪，中讯通公司当时已不具备支付能力，不存在有能力支付而逃避支付的事实；马艳兵仅是名义法定代表人，不实际管理或控制公司，不符合本罪主体；拖欠的款项不是劳动报酬，而是对包工头刘某1的加工承揽款。综上，马艳兵无罪。被告人黄小林辩称：对指控事实无意见，但其不构成犯罪。与长虹公司虚开增值税专用发票是考虑到以后双方的合作，而且虚开的发票均已申报缴税，没有给国家造成损失。经审理查明：被告单位中讯通公司于2013年3月25日成立，实际出资人为郭振杰，工商登记的股东为马艳兵、包某某，2015年4月20日，公司股东变更登记为马艳兵、郭某。被告人马艳兵担任中讯通公司法定代表人，负责基建等工作。被告人郭振杰为中讯通公司实际控制人，负责公司全面事务。一、职务侵占事实2014年2月至4月期间，郭振杰利用其为中讯通公司实际控制人的便利，谎称在美国设立办事处需要资金，自己安排人员或者让马艳兵安排人员，将中讯通公司的资金汇给在美国的赵某6（系郭振杰前妻），用于赵某6及郭振杰与赵某6的子女生活使用，共计10493632.05元，其中马艳兵参与的数额为4299136.05元。具体事实如下：2014年2月至4月期间，郭振杰将中讯通公司从建行郎溪支行贷款的6000万元及从郎溪县道其建设工程有限公司借款的1000万元，通过银行转账方式，从中讯通公司账户转至由郭振杰控制的马艳兵、张某4的个人账户。之后郭振杰以中讯通公司在美国设立办事处需要资金为由，将存放在马艳兵、张某4个人账户内的中讯通公司资金，转入多个个人账户，然后再将资金汇给在美国的赵某6。其中，郭振杰先后组织了黄某1、徐某1、翟某、朱某2、沈某等20人，在南京、北京等地汇款给赵某6，每人汇款数额5万美元；同时郭振杰指使马艳兵组织人员往美国汇钱，马艳兵在明知郭振杰汇钱是给赵某6使用的情况下，自己或通过他人安排张某4、张某1、何某1、胡某1、孙某1、於某、黄某3、董某、赵某4、肖某、赵某5、朱某3、丁某、任某共14人，在宣城、南京、湖北仙桃等地汇款给赵某6，每人汇款数额48000美元至50000美元不等，共计694500美元。经宣城市人民检察院司法鉴定中心鉴定，中讯通公司资金汇往境外共计1694500美元，计人民币10493632.05元。该笔资金至今未归还。二、虚开增值税专用发票事实2014年12月份，四川长虹电器股份有限公司（以下简称长虹公司）的工作人员郑某1联系中讯通公司，要求郭振杰帮助长虹公司“过一下账”，即在没有真实交易的情况下虚开增值税专用发票，增加长虹公司的销售业务量。郭振杰为了能和长虹公司建立关系，便答应帮忙，并安排中讯通公司财务总监黄小林具体经办此事。双方经过多次协商后，决定相互虚开增值税专用发票，中讯通公司因开票产生的费用全部由长虹公司承担。在开票期间，长虹公司制作了虚假的货物流相关凭证，郭振杰安排黄小林配合长虹公司伪造了资金流。具体虚开事实如下：2014年12月29日，长虹公司向中讯通公司开具14份增值税专用发票，票面价税合计147340000元（含税额21408376.07元）。2015年4月28日，中讯通公司向长虹公司开具35份增值税专用发票，票面价税合计40583887.48元（含税额5896504.16元）；2015年5月4日、5月5日、5月13日，中讯通公司分三次向长虹公司开具75份增值税专用发票，票面价税合计86508370.95元（含税额12569592.27元）。2015年5月6日，长虹公司向中讯通公司汇款556423.62元作为支付给中讯通公司因开票产生的费用。2015年7月10日，长虹公司向中讯通公司开具了14份增值税专用发票销项负数，票面价税合计-20804165.08元（含税额-3022827.42元），对应冲抵了双方之间的开票差额20804165.08元。至此，双方互开的增值税专用发票还存在556423.51元的差额，即中讯通公司为长虹公司多虚开了增值税专用发票价税合计556423.51元（含税额80547.78元）。中讯通公司将其虚开的110份增值税专用发票向郎溪县国家税务局申报税款，但未实际缴纳。2015年7月2日，长虹公司将中讯通公司向其虚开的110份增值税专用发票，在四川省绵阳高新技术产业开发区国家税务局全部认证抵扣。三、拒不支付劳动报酬事实2014年，因中讯通公司经营发展需要，郭振杰、马艳兵与刘某1达成口头协议，由刘某1等人为中讯通公司宿舍楼贴瓷砖、踢脚线，中讯通公司支付报酬。2014年7月至2015年1月期间，刘某1等43名工人的劳动报酬共计862600元，至2015年端午节，中讯通公司共支付了550000元，仍拖欠39名工人劳动报酬共计312600元未支付。刘某1等人多次催要未果后，于2015年12月12日向郎溪县人力资源和社会保障局投诉追讨所欠工资，同日，郎溪县人力资源和社会保障局向中讯通公司下达了劳动保障监察询问通知书，要求中讯通公司于2015年12月14日10时到劳动监察大队配合解决问题，并于当日将该文书送达中讯通公司，同时电话告知马艳兵，马艳兵将该情况告知郭振杰，但中讯通公司并未按照通知书要求配合调查。2015年12月15日，郎溪县人力资源和社会保障局向中讯通公司下达劳动保障监察限期整改指令书，要求中讯通公司在2015年12月18日11时前将拖欠的工人工资312600元全部付清，并于当日将该文书送达中讯通公司，同时电话告知马艳兵，但中讯通公司未按要求支付。另查，中讯通公司拖欠的39名工人劳动报酬具体包括：刘某7000元、於某10000元、翁某3000元、王某6000元、彭某9000元、黄某2000元、徐某5000元、吴某15000元、万某10000元、徐某7000元、黄某8000元、王某16000元、朱某5000元、杜某15000元、杨某5000元、刘某6000元、周某12000元、许某6000元、彭某8000元、刘某14000元、金某8000元、何某7000元、侯某5000元、方某15000元、徐某5000元、杨某8000元、杜某8000元、黄某5500元、吴某15000元、易某10600元、李某10000元、王某6000元、贡某3000元、王某5000元、尹某6650元、刘某6650元、徐某9200元、潘某5000元、刘某5000元。针对上述事实，公诉机关在庭审过程中宣读、出示了下列证据：（一）证明职务侵占事实的证据1、宣城市人民检察院检验报告，证明：2014年1月9日，中讯通公司账户（账号34×××31）收到建行贷款60000000元；中讯通公司账户资金于1月10日至14日多次转账后，转入马艳兵建行9897账户58990000元，后于2014年1月17日转出至张某4账户共计59800000元。2014年4月24日，中讯通公司账户（账号12×××55）收到郎溪道其建设工程有限公司汇入的10000000元，当日马艳兵建行9897账户收到中讯通公司1455账户资金9980000元。2014年2月20日至4月25日期间，张某4账户资金转账或取现后，通过张某4本人及徐某1、黄某1、翟某、朱某2、沈某、李某2、高某、王某6、袁某、刘某2、李某4、张某1、何某1、胡某1、孙某1、於某、黄某3、董某、赵某4等20人，以房屋租赁费用支出、教育培训费、学费等名义，向赵某6的境外账户以及延波第三方托管进钱公司、时间托管公司的境外账户汇款20笔合计996800美元，计人民币6144109.92元。马艳兵账户资金汇入个人账户后，通过周某3、曾某、刘某3、赵某2、左某、徐某2、李某5、陈某1、张某5、肖某、丁某、赵某5、朱某3、任某等14人，以教育培训费支出、赠与支出、留学学费支出等名义，向赵某6的境外账户以及延波第三方托管进钱公司、时间托管公司的境外账户汇款14笔合计697700美元，计人民币4349522元。2、安徽宣宁会计师事务所关于安徽中讯通电子科技有限公司财务资金往来鉴定报告，证明：2014年中讯通公司资金汇往境外的鉴定，因委托单位郎溪县公安局在委托鉴定时尚未调取高某、王某6、袁某、刘某2、李某4五人的汇款单据，故鉴定结论为2014年2月20日至4月25日期间，29人向境外汇款29笔合计1444500美元，计人民币8954652.05元。3、银行交易单据，证明：中讯通公司资金被汇往美国的银行交易记录。同时，多张《境外汇款申请书》中交易附言一栏，记载的汇款用途均为个人教育培训支出、赠与支出、培训费、房屋租赁费用支出、学费等。4、情况说明，证明：安徽省商务厅对外投资与经济合作处出具的情况说明：在商务部境外投资管理系统查询，无中讯通公司对外投资备案相关记录。国家外汇管理局安徽省分局出具的材料：经查询资本项目信息系统，暂未发现中讯通公司在该分局资本项目管理处办理过相关境外投资外汇登记备案手续。郎溪县商务局出具的说明：中讯通公司在该局没有办理在美国设立办事处的相关报批手续，也没有提交相关资料。5、国家外汇管理局仙桃市支局调查笔录，证明：赵某4在接受囯家外汇管理局仙桃市支局调查时陈述，2014年3月24日至7月8日，赵某4与丁某、朱某3、肖某等人汇钱给赵某6是用于求学及生活。6、仙桃市公安局出具的赵某6出入境记录，证明：赵某6的护照证件号为Ｇ43383951，在2014年2月15日出境前往美国，之后没有入境记录。7、商务部网站公众留言、《境外投资管理办法》，证明：该打印件是侦查机关打印于商务部网站，记载了有公众留言提问想在国外设立办事处有什么特别规定。商务部回复：在我国依法设立的企业在国外设立办事处，应当在商务主管部门办理《企业境外机构证书》，请参阅商务部2009年第5号《境外投资管理办法》的相关规定。该规章规定了企业境外投资除涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行备案管理。8、离婚协议书、离婚登记审查处理表，证明：郭振杰与赵某6于2013年12月18日在常州市武进区民政局登记离婚，离婚协议约定双方子女由女方抚养教育，男方适当补贴抚养费，双方的共同财产归女方所有，对外发生的债务由男方偿还。9、照片，证明：该组照片提取于马艳兵手机，是马艳兵的微信好友赵某6在朋友圈晒的在美囯的生活照，其中一张照片中有游泳池，并附文字：“邻居的孩子来游泳了，饭也顾不上吃一直玩到现在”；一张照片上有一架钢琴，并附文字：“欢迎家庭新成员！好开心！”等。10、证人张某1的证言，证明：张某1于2013年10月份起担任中讯通公司的出纳。中讯通公司投产以来，一直亏损经营。公司2014年8月之前的账目比较混乱，也没有什么账册。2014年5月份左右，马艳兵带着张某1、何某1、胡某1到南京一家银行，每人汇了5万美元到美国给赵某6。马艳兵还让张某4带着孙某1、黄某3、於某、董某在南京汇款到美国给赵某6。这些钱都是汇给赵某6和两个孩子生活用的，但郭振杰安排别人汇款时都说是中讯通公司在美国的办事处开支，张某1在公司期间从来没听过有美国办事处。11、证人张某4的证言，证明：张某4于2013年5月开始在中讯通公司上班，担任公司业务中心和外贸业务经理，但是公司根本就没有对外出口过产品，外贸工作也没有具体搞过。2013年下半年和2014年上半年，张某4自己身份信息办过尾号5070的农行卡、0637的建行卡，办好后放在郭振杰、马艳兵身上使用，进去的都是公司的钱，这些钱有付工程款等费用，也有郭振杰、马艳兵私用的。张某4参与了2次汇款到美国给赵某6，第一次郭振杰给打电话让张某4去汇钱到美国给办事处租房用，但中讯通公司在美国根本没有办事处，2014年2月20日，马艳兵带着现金开车和张某4一起去了宣城，在农行柜台兑换了5万美元，汇了4.8万美元到了美国赵某6的账户。2014年4月1日，按照郭振杰的指示，马艳兵打电话给张某4，让张某4带孙某1、董某、黄某3、於某4人到南京汇钱到美国给赵某6，马艳兵从张某4开户的0637建行卡，向4人的卡内各转了30万左右，然后兑换成美元汇给了美国赵某6账户。12、证人束某的证言，证明：束某于2014年5月开始在中讯通担任主办会计，刚开始来时主要是建立公司账目，后管理公司账目。在刚开始建账的时候，马艳兵给了自己的建行、农行、微商银行卡、张某4的农行、建行卡的银行流水，束某通过整理发现这些流水账都是中讯通公司账户转到这5张卡内的，因为很多账没有票，钱在谁的名下就挂谁的账上。到了2014年9月份，挂在马艳兵名下的其他应收款有九千多万元没有票据，束某听说这些款项中有一部分是郭振杰叫人打到美国去了。转至美国的钱都是从公司的账户转到马艳兵、张某4的个人账户再汇出去，账上都作为应收款挂在马艳兵、张某4名下。中讯通公司在美国没有办事处，钱是给郭振杰老婆孩子的生活费用。束某离职后，在2015年12月黄小林打电话让其帮忙到公司调整账目，说是为了把资产做大一点从银行贷款，在修改账目时候马艳兵、黄小林电话请示过郭振杰、何某2。13、证人赵某1、吴某1、李某1的证言，证明：赵某1是郭振杰前妻赵某6的父亲，吴某1是赵某6的母亲。2013年下半年，赵某6带子女到美国去了，在美国洛杉矶的医院上班。2014年7月份的时候，郭振杰打电话给赵某1，让其帮忙汇100000美元给赵某6，赵某1找了朋友李某1帮忙，二人在湖北仙桃市的中国银行办理了银行卡后，郭振杰将钱打了过来，李某1汇了30000美元，赵某1汇了49200美元给赵某6（结合其他证据这一部分钱不是中讯通公司资金）。2014年4月，郭振杰到常州带吴某1去了一家银行，汇了一笔钱给赵某6，具体都是郭振杰操作，吴某1只是签了字，汇这个钱是给赵某6和两个孩子在美国的生活费。14、证人李某2、沈某、何某1、胡某1、董某、孙某1、黄某1、徐某1、左某、赵某2、陈某1、徐某2、翟某、丁某、肖某、赵某3、赵某4的证言，公安协查材料，证明：该组证人部分是中讯通公司的员工，部分是与中讯通公司有业务往来的人及部分湖北仙桃人。2014年，上述证人按照郭振杰、马艳兵的指示或请求以他们的名义在银行办卡，给郭振杰在美国的前妻赵某6汇过钱，每人30万人民币左右。大部分证人称虽然郭振杰说汇钱给赵某6是用于筹建中讯通公司在美国的办事处，但都没有听说过有美国办事处。徐某1称郭振杰安排汇钱是给赵某6和子女的生活费，丁某称赵某5让其帮忙给赵某6汇钱，因为赵某6在美国买房差钱，肖某称赵某3说是给赵某6汇生活费，赵某4、赵某3称她们自己或者找人汇钱给赵某6，是马艳兵打电话让她们汇的。另，侦查机关没有找到帮助汇款的李某4。15、证人龙某、凡某的证言，证明：二人是夫妻关系，在北京经营北京裕龙佳顺装饰有限公司。2014年4月，二人帮助郭振杰安排了徐某2、赵某2、左某、陈某1等9人往美国汇钱，总共汇了大概280万元人民币。16、证人黄小林的证言，证明：中讯通公司在美国没有办事处，美国那边也没有任何账目在公司报销，没有钱寄回公司。汇钱到美国是给郭振杰前妻及子女生活，而且由于这笔钱没办法做账，只能做在马艳兵的应收款项中。2015年底，郭振杰让其修改公司账目，何某2也过问了。17、被告人郭振杰的供述与辩解，证明：从2014年2月份开始，郭振杰自己安排或者让马艳兵安排了有30多人往美国汇钱给其前妻。郭振杰让别人帮忙汇款一般不说明原因，但对马艳兵和翟某讲过是要在美国设立办事处，马艳兵知道钱是公司的钱。其中，郭振杰安排马艳兵汇钱包括：带张某4在宣城汇过一次，带三个人到南京汇过一次，之后马艳兵让张某4带四个人到南京汇，湖北那边是安排马艳兵找的人。除了他请前岳父赵某1汇出去的钱是赵某6自己的钱，其他的都是中讯通公司的钱，有些是银行贷款，有些是道其公司的借款。中讯通公司的钱转到3张个人银行卡（尾号为9897的马艳兵账户，尾号为0637的张某4账户，尾号为5070的张某4账户），然后再转给帮忙汇钱的人账户上，这3张银行卡是郭振杰要求马艳兵和张某4办的，由郭振杰实际控制使用。汇给赵某6的钱是用于设立美国办事处，设立办事处是2013年中讯通公司成立之前就决定了，是郭振杰个人决定，没有和其他人商量，也没有经过公司研究决定，中讯通公司在美国的办事处项目还在筹建当中，没有办理任何手续，赵某6只和郭振杰单线联系。汇到美国的1千多万元都被办事处开销了，主要是用于招聘了20多个业务员，以及在洛杉矶租办公地点。18、被告人马艳兵的供述与辩解，证明：2014年2月，郭振杰打电话告诉马艳兵中讯通公司在美国要设立办事处，先汇点资金过去，账户在张某4那。于是马艳兵带着张某4在郎溪建行取了25万，在郎溪农商行取了8万，后去了宣城农行汇款，将这33万兑换成美元汇往美国给赵某6账户，剩一点钱在账户上。2014年3月，郭振杰打电话给马艳兵说美国办事处还需要钱，然后马艳兵带张某1、何某1、胡某1三人到南京汇钱给了赵某6，每人约5万美元。过了一段时间，郭振杰又打电话给马艳兵告诉他美国还需要钱，马艳兵没有去，让张某4带了几个人去南京汇钱给赵某6。马艳兵还称郭振杰讲的是为了美国设立办事处用钱，实际上是汇到美国给郭振杰的妻子赵某6和子女生活，汇往美国的钱是中讯通公司的钱。（二）证明虚开增值税专用发票事实的证据1、ＯＥＭ釆购协议、发货单、收货单、配送单、银行交易单据、增值税专用发票等，证明：中讯通公司和长虹公司之间虚构的液晶电视采购协议、货物流、资金流等凭证，以及相互虚开的增值税专用发票。2、四川省绵阳高新技术产业开发区国家税务局出具的证明，证明：中讯通公司开给长虹公司的110份增值税专用发票，长虹公司于2015年7月2日已认证抵扣。3、有关纳税申报的表格，证明：中讯通虚开的增值税专用发票已向郎溪县国税局进行申报。4、郎溪县国税局稽查局税务稽查报告，证明：2016年2月25日，郎溪县公安局将中讯通公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索移交郎溪县国税局稽查，郎溪县国税局稽查后，于同年4月6日将稽查情况移交郎溪县公安局。国税局稽查认定的中讯通税收违法事实包括：中讯通公司对长虹公司开具的110份增值税专用发票，价税合计127092258.43元。中讯通公司既无相应的生产能力，也无委托加工情况发生；中讯通公司和长虹公司的业务，无货物真实交易，无货物运输流，相关单据证实虚构的；所涉及资金账户由长虹公司的人实际控制，有资金“空转”现象。同时稽查报告附有稽查的全部证据材料。5、证人郑某1、杨某1、向某、张某2的证言，证明：郑某1是长虹公司下属子公司长虹多媒体公司中国营销中心运营部部长、杨某1是该运营部物流项目经理、向某是长虹多媒体公司行销部业务经理、张某2是长虹多媒体公司财务管理中心财务管理部营销财物主管。长虹公司为虚报业绩，和中讯通公司之间相互虚开增值税专用发票，并且制作了虚假的资金流和货物流。6、证人朱某1、张某3、裴某、王某1、王某2、王某3、梁某、王某4、秦某、陈某2的证言，证明：该组证人是挂靠在成都长虹民生物流股份有限公司的货车车主。其各自所有的车辆挂靠在该物流公司运送货物的流程，以及经核对长虹公司向中讯通公司送货的单据都是虚假的。7、证人熊某、余某、蔺某、陈某3、徐某3、吴某2、白某、徐某4、汪某的证言，证明：该组证人是成都长虹民生物流股份有限公司的员工或者长虹多媒体公司的员工。长虹公司和中讯通公司没有真实货物运输，同时做了假的资金流。8、证人张某1的证言，证明：张某1按照黄小林的指示操作中讯通公司与长虹公司虚开增值税专用发票一事。9、证人周某1的证言，证明：周某1于2015年2月至9月任中讯通的主办会计。2015年4月，黄小林和张某1去四川回来后，黄小林给了周某1很多长虹公司开给中讯通公司的液晶电视机增值税专用发票以及合同。周某1按照黄小林指示把1.2亿多发票做到公司账目里，过了几天黄小林让周某1按照采购协议分2个月开具1.2亿多增值税专用发票给长虹公司，后来长虹公司汇了50多万到中讯通公司建行账户。中讯通公司没有四川长虹公司的产品入库，也没有卖产品给长虹公司。10、证人吴某3的证言，证明：吴某3是中讯通的报税会计，证实了中讯通公司和长虹公司互相虚开增值税专用发票的事实。11、证人卞某的证言，证明：卞某是郎溪县国税局工作人员。2015年3月31日，中讯通公司到郎溪县国税局申请增值税专用发票百万元最高开票金额，卞某和朱官军去中讯通公司实地核查，黄小林提供了中讯通公司和长虹公司几个亿的采购协议。12、证人江某的证言，证明：江某系台州新世纪公司总经理。2014年12月新世纪公司和中讯通公司、长虹公司协商三家互开增值税专用发票，后来新世纪公司没有参与。13、被告人郭振杰的供述和辩解，证明：2014年底，浙江台州新世纪公司的江某介绍了长虹公司的郑某1给郭振杰认识，郑某1讲长虹公司年底要冲销售业绩，要中讯通公司帮忙走一批货，郭振杰同意后，就安排黄小林具体负责操作。“走一批货”的意思就是长虹公司出钱给中讯通公司，让中讯通公司购买长虹公司的电视机。2014年12月底长虹公司开了1.47亿增值税专用发票给中讯通公司，2015年中讯通公司开了1.2亿增值税专用发票给长虹公司。另郭振杰辩解称不清楚双方的资金流、货物流。14、被告人黄小林的供述和辩解，证明：2014年12月下旬，郭振杰说台州新世纪公司和四川长虹公司要互相虚开增值税专用发票，从中讯通公司中转一下。12月28日，郭振杰让黄小林去台州和新世纪的江某、长虹的郑某1谈具体的操作。12月30日，郑某1、江某等人到了中讯通公司，把准备好的增值税专用发票、合同都带来了，郭振杰电话让黄小林接收了上述的发票、合同等，并出具了收条，加盖了中讯通的公章。其中收到长虹公司开给中讯通的发票14份，总金额1.4亿多，其中共有2千万是商品折扣折让发票。2015年元旦，台州新世纪公司说不做了，要求他们将接收的发票、合同等都退还。2015年4月，郑某1打电话给黄小林说已经找好了第三方，让中讯通公司带上公司银行开户资料、公司公章、法人章、财物章等去四川绵阳长虹公司。黄小林向郭振杰汇报后，郭振杰安排黄小林和张某1一起去了绵阳。第二天晚上，长虹公司的向某告诉黄小林第三方公司不愿意，提出由中讯通公司和长虹公司两家互开增值税专用发票，不通过第三方，并说公司法务已经评估了此事，没有问题。之后黄小林向郭振杰电话汇报了此事，郭振杰指示继续做。第三天，长虹公司派了三个财务人员与黄小林、张某1一起在绵阳市农业银行涪城支行开了个中讯通公司的账户，买了一本空白的支票和密码器，然后在支票上盖好了中讯通公司的各类章，交给了长虹公司的人员，长虹公司做了虚假的资金流。2015年5月份，双方将长虹公司拟定的虚假的由中讯通公司出售给长虹公司电视机的合同加盖了双方的印章，中讯通公司按照合同上的内容在5、6月开具了总金额1.2亿增值税专用发票给了长虹公司。这1.2亿多元的发票中包括中讯通公司应交的税款，大概是50多万，长虹公司在收到发票后将50多万的税金打到了中讯通公司账户。（三）证明拒不支付劳动报酬事实的证据1、通话详单、公安内网查询单，证明：2015年12月12日10点05分，马艳兵接到宗某的电话，通话时间1分26秒；当日14时12分，马艳兵打电话给李京京，通话时间40秒；15时53分马艳兵接到李京京电话，通话时间27秒；15时57分马艳兵接到李京京电话，通话时间2分18秒。2015年12月15日10点15分马艳兵接到宗某的电话，时长34秒。2、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察投诉登记表、劳动保障监察调查询问笔录、工人身份证复印件、委托书，证明：2015年12月12日，刘某1、杜某、金某、方某、王某7等人到郎溪县人社局投诉安徽中讯通公司拖欠工资一事，劳动监察大队当日立案调查。3、中讯通宿舍楼贴瓷砖工程量、工资表等，证明：该组书证由刘某1提供，其中工程量的表单证明刘某1等工人为中讯通公司宿舍楼贴瓷砖的面积、数量，以及工程总工资862601元，且有马艳兵、刘某4（中讯通施工员）的签字确认。工人工资表证明共有43位工人参与了该工程，其中4人工资已经支付完，剩余39位工人共计312600元工资未支付，工人工资是按照人均250元乘以天数，不包括附属的材料费。4、劳动保障监察询问通知书、送达回执，证明：郎溪县人社局于2015年12月12日将郎某监询（2015）15号《劳动保障监察询问通知书》送达给中讯通公司，要求中讯通在2015年12月14日10时到劳动监察大队接受询问，并携带相关材料。该文书由中讯通门卫李京京签收。5、劳动保障监察限期整改指令书、审批表、电话告知记录表、送达回执、送达照片，证明：郎溪县人社局于2015年12月15日，将郎某监令（2015）13号《劳动保障监察限期整改指令书》下达给中讯通公司（包括马艳兵、郭振杰），要求中讯通公司在2015年12月18日11时前将拖欠的工人工资312601元全部兑现付清，后由门卫李京京代为签收该文书，同时将该送达过程拍照固定。6、涉嫌犯罪案件移送书、审批表、调查报告，证明：因中讯通公司没有按照郎某监询（2015）15号《劳动保障监察询问通知书》的要求配合调查，也没有按照郎某监令（2015）13号《劳动保障监察限期整改指令书》的要求支付拖欠的工人工资，郎溪县人力资源和社会保障局于2015年12月18日将中讯通公司涉嫌拖欠工人工资一案移送郎溪县公安局。7、视听资料光盘，证明：该光盘记录了郎溪县人社局在为刘某1、方某做询问笔录的情况，以及向中讯通公司下达两份文书时的情况。8、被害人刘某1的陈述，证明：2014年经别人介绍，有四十多个工人到中讯通公司做贴宿舍楼瓷砖的活，具体价钱等是和郭振杰、马艳兵谈的，没有签劳动合同，只是口头约定。四十多个工人总共做了862601元的活，现在还欠39位工人工资312601元，多的欠一万多，少的有几千元。在中讯通做的工程量和总价都有记录单，并且也经马艳兵签字认可。2014年底时找马艳兵、郭振杰要工资时，郭振杰答应在2015年正月18日全部付清，但是没有兑现，之后一直拖，人社局介入后也没有兑现工资。9、被害人金某、杜某的陈述，证明：二人都是在中讯通公司做工的工人，是刘某1介绍去中讯通公司做活，都是自己做自己的活。在中讯通贴宿舍楼瓷砖的工资到现在为止还欠着一部分。10、证人宗某的证言，证明：宗某是郎溪县开发区管委会人力资源中心副主任。2015年底，给中讯通公司宿舍楼贴瓷砖班组的刘某1来人力资源中心投诉该公司拖欠工人工资一事。接到投诉后，人力资源中心先开始协调，可是马艳兵总以各种理由推脱。之后，人力资源中心便配合劳动监察大队了解详细情况。劳动监察大队于2015年12月12日制作了劳动保障监察询问通知书，宗某打电话告知了马艳兵，马艳兵让把通知书送到公司门卫。当天上午，宗某和劳动监察大队的王某5、陈某4一起将该文书送达到中讯通公司，由门卫李京京签收。马艳兵、郭振杰未在规定的时间内去劳动监察大队接受调查询问，2015年12月15日，县人社局向中讯通公司下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，当天宗某就打电话告知了马艳兵此事，马艳兵让放在门卫处，他之后去拿。宗某和劳动监察大队的王某5、陈某4一起将该文书送达到中讯通公司，还是叫李京京签收。之后中讯通公司仍没有支付拖欠的工资。11、证人王某5的证言，证明：王某5是郎溪县人社局劳动监察大队副大队长。2015年12月上旬，刘某1等人到劳动监察大队投诉了中讯通公司拖欠工资一事，以及之后处理的情况。12、证人郭某的证言，证明：中讯通拖欠工人工资，但具体多少不清楚。13、证人张某1的证言，证明：中讯通公司拖欠很多工人工资，但具体多少不清楚。拖欠的原因是公司账户上没钱，贷款下来后一部分支付了工程款，一部分打到了马艳兵、张某4的个人账户。14、证人窦某的证言，证明：窦某在郎溪经济开发区经营飞龙重工。2015年2月，郭振杰找窦某借钱，说年底有很多农民工工资需要支付。窦某分三次借给郭振杰共865万，借条上有郭振杰签字和中讯通公司公章。到现在中讯通公司只归还38.8万元的利息。15、被告人郭振杰的供述与辩解，证明：郭振杰让马艳兵在公司负责基建工程，但涉及大一点的事情还是由郭振杰同意后才能做。公司宿舍楼贴地面砖的活是刘某1做的，当时是郭振杰和刘某1谈的，但具体内容记不清楚。后来公司付了刘某1大部分的钱，还欠几十万。郭振杰认为这是工程款，不是工资。至于劳动部门有无介入此事郭振杰称不清楚。16、被告人马艳兵的供述和辩解，证明：马艳兵负责公司的基建工程，2014年7月至2015年1月期间，通过门卫刘志武介绍，刘某1到中讯通公司做宿舍楼的地面砖工程，当时约定平时每个工人只领取生活费，工程结束后领80%，余下20%半年后付清，总共做了有八十六万多元的工资，马艳兵在刘某1提供的中讯宿舍楼贴瓷砖工程量单据上签字确认了，工人人数大概有四五十工人，马艳兵按总工程量结工资，共付了五十五万左右，分好多次给的，平时领生活费都是刘某1打领款单申请，马艳兵批字后，刘某1到财务支取。还欠的三十一万左右，刘某1多次来要，马艳兵一直推脱。后来人社局介入了此事，在2015年12月份先后下达了劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察限期整改指令书，当时人社局工作人员打电话通知马艳兵，马艳兵叫他们放在门卫那。由于公司那段时间一直没有钱，所以一直没有也没有支付工资。马艳兵告诉郭振杰有人到劳动监察大队要工资，但没有具体说到劳动部门下达的两份文书，郭振杰说公司现在没有钱，等有钱了就付。（四）其他证明全案的证据1、户籍证明，证明内容：郭振杰、马艳兵、黄小林的年龄等身份情况。2、中讯通公司工商登记等相关资料，证明：中讯通公司的成立时间、经营范围、公司章程等情况。3、证人包某某的证言，证明：2013年3月，郭振杰让包某某担任中讯通公司的挂名股东，包某某代持8%的股份，出资资金是郭振杰的钱，马艳兵占92%的股份，2015年郭振杰让包某某把8%股份转让给了郭某。4、证人邹某的证言，证明：邹某是江苏蓝某科技有限公司的门卫。2015年5月份，邹某按照公司老板郭振杰的指示，将蓝某公司的一些材料、设备总共十六、七卡车送到中讯通公司。5、证人何某2的证言，证明：何某2是郭振杰妻子，二人2015年9月14日登记结婚，何某2于2013年5月开始在郎溪建行挂职副行长2年。2013年8月，中讯通公司在郎溪建行2个多亿的贷款审批通过，当时何某2不分管业务，对这笔贷款的审批过程不清楚，没有给郭振杰额外的帮助。6、证人许某的证言，证明：许某是郎溪建行的工作人员。其证言证明了2013年5月中讯通公司在建行申请贷款及放款情况，以及中讯通公司于2015年5月向其发送过中讯通和长虹公司、台州新世纪公司之间的购销合同。7、证人孙某2的证言，证明：孙某2是郎溪经济开发区管委会融资办职员。其证言证明了2014年5月1日，中讯通公司在郎溪道其建设工程有限公司借款4000万。8、证人杨某2、周某2、黄某2的证言，证明：杨某2、周某2、黄某2负责中讯通公司的成品仓库产品的进入库登记管理。中讯通公司的产品只有液晶电视机，生产经营情况一直不好。9、被告人郭振杰的供述与辩解，证明：2013年3月，郭振杰在郎溪成立中讯通公司，注册资金1个亿，都是郭振杰出资，但工商登记上的股东是马艳兵（9200万元）、包某某（800万元），后将包某某的股份转给了郭某，马艳兵是名义法定代表人，郭振杰是公司的实际负责人。郭振杰让马艳兵、张某4用他们的身份证在银行办了4张银行卡，卡上的资金都是公司的钱转过去的，公司和郭振杰个人使用的钱都是从这4张卡上走，4张卡上的资金由郭振杰实际掌控，没有郭振杰的同意，没人会动这些资金。2014年9月左右公司开始生产，主要生产电视机，到目前为止总共生产不到2万台，出售价格都是低于成本卖的，还生产了一部分电缆线没有销售。公司债务包括郎溪建行的2.24亿贷款，农商行2000万贷款，开发区道其公司1.4亿多借款，以及一些郭振杰的私人借款，还欠约5千多万元建筑工程款、农民工工资、员工工资等。2015年5月中讯通因资金周转困难停产。中讯通公司前期基建期间，银行贷款没下来，郭振杰有以下投入：常州蓝某公司的货款（6、7千万的承兑汇票）支付给了做基建工程的人，但未入账；蓝某公司转让给中讯通的十项专利（自己作价2千万），蓝某公司的设备、原材料、模具等（自己作价3千多万），专利、设备、原材料等都做了账。10、被告人马艳兵的供述与辩解，证明：因郭振杰之前在常州经营蓝某电子科技有限公司，后被当地法院列为“老赖”，所以郭振杰安排马艳兵担任中讯通公司名义上的法定代表人，并承诺100万元年薪。公司所有事项都是郭振杰决定，马艳兵负责基建。中讯通公司账面上投资了4亿多元，包括建行贷款2.24亿、农商行贷款2000万、道其公司借款1.36亿、皖南商业银行3000万（已还）、还有省政府奖励1000万（已还给道其公司），还有郭振杰带的一部分钱和从蓝某公司拉过来的一批设备、模具、半成品。11、苏信房地产估字［2016］宣城第010070号房地产估价报告，证明：经郎溪经济开发区管委会委托，江苏苏信房地产评估咨询有限公司用成本法，对安徽中讯通电子科技有限公司的厂房在建工程（不含土地使用权价值）进行市场价值评估，于价值时点2016年5月19日的评估总价为贰亿零贰佰柒拾壹万伍仟元整。12、搜查证、搜查笔录、扣押清单及现场照片，证明：2016年1月10日，郎溪县公安局民警在见证人的见证下，对中讯通公司的财务室、马艳兵、郭振杰、黄小林的办公室进行搜查，扣押了中讯通公司的记账凭证账册、其他会计凭证账册等物品，以及中讯通公司和长虹公司之间的虚假购销合同、配送单等单据。13、中讯通公司涉及劳动报酬案件的书证，证明：除本案涉及拖欠劳动报酬事实外，郎溪县人民法院已经受理了涉及中讯通公司拖欠劳动报酬的各类案件共289起，涉及金额22242388.5元。14、建设工程施工合同、承诺书、进账单、建行单位客户专用回单、支款凭证、收据、证人胡某2、明某的证言，证明：2013年5月8日，中讯通公司和安徽天力建筑安装有限公司签订了总造价为3.5亿的工程建设合同，但双方实际上是一个挂靠关系，承建方都是中讯通自己安排，天力公司仅在收到中讯通的工程款后，帮中讯通公司开票和收取管理费。15、中讯通公司贷款资料，证明：2013年9月16日，中讯通公司与建行郎溪支行签订固定资产贷款合同，贷款金额二亿三千万，抵押物为郎溪经济技术开发区投资发展有限公司名下的7块国有土地使用权以及中讯通公司的工业用地使用权，贷款资金用途为中讯通公司“通讯产业园”项目建设。该笔贷款实际分多笔放款2.24亿，建行收取了600万业务费。16、到案经过，刑事判决书，证明：马艳兵因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2015年12月25日经郎溪县公安局书面传唤到案。郭振杰因犯危险驾驶罪于2015年12月18日经本院决定逮捕，2015年12月22日由郎溪县公安局执行逮捕，2015年12月24日被本院判处拘役三个月，并处罚金五千元，2016年3月21日刑满释放，当日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。黄小林于2016年3月29日被郎溪县公安局传唤到案。附带民事诉讼原告人向本院提交了原告身份证、劳动保障监察限期整改指令书、劳动保障监察调查笔录、中讯通宿舍楼贴瓷砖工程量单、工人工资表，证明：中讯通公司拖欠原告人劳动报酬的事实。 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廖丹、徐兵、石定峰职务侵占罪一审刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2018）川0105刑初1250号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2018〕1152号起诉书指控被告人廖丹、徐兵、石定峰犯职务侵占罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员王昱入出庭支持公诉。被告人廖丹、徐兵、石定峰，被告人徐冰的辩护人涂勇，到庭参加诉讼。现已审理终结成都市青羊区人民检察院指控：2017年8月，成都龙翔通讯有限公司移动运营部总监被告人石志峰授意该公司运营部经理被告人廖丹打印标书时多报费用，廖丹遂安排该公司运营部员工被告人徐兵负责此事，廖丹告知徐兵，石定峰要求调高打印费套取公司的打印经费。徐兵在本市青羊区新荣美工制作部老板谭道兴处印刷标书，标书制作完成后实际费用为50678元。后徐兵根据廖丹的安排，采用多加标书页码增加打印费用的方式，制作了虚假标书模板单据，并要求谭道兴开具金额为119679.4元的发票，让谭道兴扣除税款、欠款后将剩余的款项再转账到向红梅、周立芬银行账户。谭道兴第一次开具了普通发票并垫付了3400余元税款，廖丹、石定峰审核后发现普通发票在公司无法报账，便要求徐兵找谭道兴开具增值税专用发票。谭道兴根据徐兵的要求，开具了价税合计119679.4元的增值税专用发票（税率3%，缴纳税额3485.81元）。同年9月11日，徐兵将119679.4元的增值税专用发票交给廖丹，廖丹交给石定峰审核后，交到公司审计部报账，同月21日，成都市龙翔通讯有限公司向谭道兴汇款119679.4元，谭道兴收到款后分别向廖丹提供的向红梅、周立芬银行账户转款30000元、26900元。同月23日，廖丹支付给徐兵3000元辛苦费。2017年9月25日，被告人徐兵被成都龙翔通讯有限公司其他员工扭送至本市青羊区公安分局太升路派出所，次日被告人廖丹经民警传唤到案，2017年10月18日，被告人石定峰到太升路派出所投案自首。为支持上述指控成立，公诉机关当庭出示了鉴定意见、书证、物证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人廖丹、徐兵、石定峰作为公司工作人员，以非法占为己有为目的，利用职务上的便利，侵吞公司财物，数额较大，其行为构成职务侵占罪，应依法追究被告人廖丹、徐兵、石定峰的刑事责任。被告人廖丹对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人徐兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人徐兵的辩护人对起诉书指控的徐兵的犯罪事实和罪名均无异议，提出其系从犯，初犯，有坦白认罪的情节，希望对其从轻处罚的辩护意见。被告人石定峰对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人石定峰、被告人廖丹、被告人徐冰均系成都龙翔通讯有限公司员工，石定峰任移动运营部总监，廖丹任移动运营部经理，徐兵任运营部员工。2017年8月，成都市龙翔通讯公司安排运营部制作参与投标的标书。石定峰授意廖丹在报销打印费时，以多报销打印费的方式侵占公司经费。廖丹遂安排徐兵通过虚增打印费的方式多报销费用。徐兵在本市青羊区新荣美工制作部打印标书，打印标书费用共计50678元，徐兵要求该制作部以多增加标书页码的方式制作了虚假标书的模板单据，虚增打印费69001.4元。2017年9月，新荣美工制作部员工谭道兴应徐兵的要求其开具了价税合计为119679.4元的普通发票，后因普通发票无法报销，徐兵遂找谭道兴再次开具金额为119679.4元的增值税专用发票。徐兵将增值税专用发票交给廖丹，廖丹找石定峰审核签字后，交公司审计部报账。同年9月21日，成都市龙翔科技有限公司向新荣美工制作部支付打印费119679.4元。新荣美工制作部员工谭道兴扣除以往其他货款3709元和开具普通发票和增值税专用发票的税款后，将30000元和26900元分别打入廖丹指定的向红梅和周立芬银行账户。2017年9月25日，成都龙翔通讯有限公司发现徐兵有涉嫌虚开增值税发票套取公司资金的行为，遂将其扭送至成都市公安局青羊区分局太升路派出所。次日，被告人廖丹经民警传唤到案接受调查。2017年10月18日，被告人石定峰到太升路派出所投案自首。另查明，1.石定峰赔偿了成都龙翔通讯有限公司经济损失60000元，并向该公司缴纳罚款20000元，成都龙翔通讯有限公司对石定峰的行为表示谅解，并出具了谅解书；2.廖丹将保管的56900元退还至成都龙翔通讯有限公司账户；3.徐兵将其分得的3000元退还至成都龙翔通讯有限公司账户。上述事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见书、谅解书等证据予以证实。以上证据经当庭举证、质证且来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，能够形成证据锁链，足以证实三被告人实施职务侵占行为的事实，本院予以采信本院认为，被告人廖丹、徐兵、石定峰利用职务上的便利，将公司资金非法占为已有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，在犯罪中作用、地位相当，不宜区分主从犯，按罪责自负原则量刑处罚。被告人廖丹、石定峰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人徐兵归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人石定峰退还侵占的公司财产并取得公司谅解，具有一定的悔罪表现，可从轻处罚；被告人廖丹、徐兵退还侵占的公司财产，具有一定的悔罪表现，可从轻处罚；三被告人均系初犯，量刑时酌情予以考虑。被告人徐冰的辩护人关于其系初犯、坦白认罪，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。三被告人犯罪情节较轻，并有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第六十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人廖丹犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人徐兵犯职务侵占罪，判处拘役六个月，缓刑一年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人石定峰犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡茂人民陪审员赖伟人民陪审员李瑛二〇一八年十二月二十一日书记员张一速录员郑丽君 | ꒟某甲过失以危险方法危害公共安全罪一审刑事判决书福建省霞浦县人民法院刑事判决书（2015）霞刑初字第34号：霞浦县人民检察院以霞检公刑诉（2015）28号起诉书指控被告人钟某甲犯过失以危险方法危害公共安全罪，于2015年1月28日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郑某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。霞浦县人民检察院指派代理检察员林升出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人郑某及其诉讼代理人欧阳昆钱、被告人钟某甲到庭参加诉讼。现已审理终结霞浦县人民检察院指控，2013年10月初，被告人钟某甲为了防止野猪破坏庄稼，在其家中牵电线至里西坑田埂，架设高压电网诱捕野猪，通电时间为每晚7时许至次日凌晨4时许。架设电网后，被告人钟某甲告知村里人其架设电网一事，并在电线经过的各路口设置警示标识，内容为“里西坑外西坑有高压电电山猪，请朋友们通过一定要注意安全，晚6点半、早上5点有高压电。”。同年10月19日19时许，郑某为抓田鸡经过里西坑田埂时被被告人钟某甲架设在该处的电网电到，致郑某右手各指挛缩畸形、右腕关节强直畸形、头皮、胸部、背部、右大腿、左手等处受伤。经霞浦县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验鉴定，被害人郑某的伤情属重伤二级。2014年8月15日，被告人钟某甲被公安机关抓获。案发后，被告人钟某甲已支付被害人郑某住院期间的医疗费用。就上述指控的事实，公诉机关当庭出示了霞浦县公安局出具的到案经过、情况说明、提取笔录、扣押清单、现场示意图、现场照片、户籍证明、福建省立医院相关诊疗记录材料、住院费用相关凭证、材料、伤情照片，证人雷某甲、雷某乙、钟某乙、钟某丙证言，被害人郑某陈述，被告人钟某甲供述和辩解，霞浦县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验鉴定意见书，被害人、被告人、证人辨认笔录、被告人辨认现场笔录等证据。公诉机关认为，被告人钟某甲为保护农作物在公共场所架设电网诱捕野猪，虽然预计到可能产生危害结果，但轻信能够避免，致一人重伤，情节较轻，应以过失以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人郑某诉请判决被告人钟某甲赔偿其经济损失共计人民币96119.7元，其中：住院伙食补助费3800元，误工费22214.5元，营养费3000元，残疾赔偿金67105.2元，并向法庭出示了福建正信司法鉴定所法医学鉴定意见书等证据材料。其诉讼代理人欧阳昆钱认为附带民事诉讼原告人郑某的诉讼请求合理，应予赔偿。被告人钟某甲对指控的犯罪无异议；对附带民事诉讼请求，其表示无力赔偿。经审理查明：一、刑事部分2013年10月初，被告人钟某甲为了防止野猪破坏庄稼，在霞浦县柏洋乡西坑村外西坑3号其家中牵电线至里西坑田埂，架设高压电网诱捕野猪，通电时间为每晚7时许至次日凌晨4时许。架设电网后，被告人钟某甲告知村里人其架设电网一事，并在电线经过的各路口设置警示标识，内容为“里西坑外西坑有高压电电山猪，请朋友们通过一定要注意安全，晚6点半、早上5点有高压电。”同年10月19日19时许，郑某为抓田鸡经过里西坑田埂时被被告人钟某甲架设在该处的电网电到，致郑某右手各指挛缩畸形、右腕关节强直畸形、头皮、胸部、背部、右大腿、左手等处受伤。经霞浦县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验鉴定，被害人郑某的伤情属重伤二级。案发后，被告人钟某甲积极对被害人郑某实施救治，并已支付被害人郑某住院期间的医疗费用。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：1、证人钟某乙证言、被害人郑某陈述及辨认笔录结合福建省立医院相关诊疗记录材料、住院费用相关凭证、材料共同证实，2013年10月初，被告人钟某甲为了防止野猪破坏庄稼，在霞浦县柏洋乡西坑村外西坑3号其家中牵电线至里西坑田埂，架设高压电网诱捕野猪，通电时间为每晚7时许至次日凌晨4时许。架设电网后，被告人钟某甲告知村里人其架设电网一事，并在电线经过的各路口设置警示标识，内容为“里西坑外西坑有高压电电山猪，请朋友们通过一定要注意安全，晚6点半、早上5点有高压电。”同年10月19日19时许，被害人郑某为抓田鸡经过里西坑田埂时被被告人钟某甲架设在该处的电网电到，致被害人郑某全身多处受伤。案发后，被告人钟某甲积极对被害人郑某实施救治，并已支付被害人郑某住院期间的医疗费用。2、证人雷某甲、雷某乙、钟某丙证言证实，被告人钟某甲为了电野猪架设高压电及有事先告知和设置警示标识的事实。3、提取笔录、扣押清单证实，霞浦县公安局办案民警于2014年8月15日从被告人钟某甲处提取作案工具电源变压器1台、铝制电线约80米，铁线约100米，并对上述作案工具予以扣押的事实。4、霞浦县公安局物证鉴定室法医学人体损伤检验程度鉴定意见书及福建省立医院相关诊疗记录材料、住院费用相关凭证、材料、伤情照片证实，被害人郑某因被电网电到，致右手各指挛缩畸形、右腕关节强直畸形、头皮、胸部、背部、右大腿、左手等处受伤，经霞浦县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验鉴定，被害人郑某的伤情属重伤二级。5、霞浦县公安局出具的到案经过证实，2014年8月15日，被告人钟某甲被公安机关抓获。6、户籍证明证实，被告人钟某甲出生于1959年6月16日，作案时已达法定刑事责任年龄。7、被告人钟某甲供述及辨认笔录、指认现场照片，证实了上述犯罪事实。上述证据，本院予以确认。二、附带民事诉讼部分附带民事诉讼原告人郑某系农村居民，因本案受伤住院38日，致八级伤残，期间遭受的经济损失，除了住院期间的医疗费用已由被告人钟某甲支付外，未得赔的经济损失有住院伙食补助费1900元，误工费4715.9元，营养费3000元（酌定），残疾赔偿金67105.2元，共计人民币76721.1元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、附带民事诉讼原告人郑某户籍证明、法医学鉴定意见书证实，附带民事诉讼原告人郑某系农村居民，因本案致八级伤残，残疾赔偿金按农村居民标准计算为67105.2元；营养费据其伤残程度可酌定为3000元。2、入院记录、出院小结证实，附带民事诉讼原告人郑某因伤住院治疗38日，期间住院伙食补助费为1900元，因其未提供出院后持续误工及收入的证明，误工日仅能按住院日38日计算，收入仅能按农林牧渔行业标准计算，误工费为4715.9元。上述证据，本院予以确认本院认为，被告人钟某甲为保护农作物在公共场所架设电网诱捕野猪，其虽然已预计到可能产生危害结果，但却轻信能够避免，致一人重伤，情节较轻，其行为已构成过失以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟某甲到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人钟某甲在危害结果发生后能积极对被害人郑某实施救治，并支付了被害人在住院期间的医疗费用，可酌情予以从轻处罚。被告人钟某甲应当赔偿因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人郑某造成的经济损失，但具体的赔偿数额应以本院依法核算的为准，因此，诉讼代理人关于附带民事诉讼原告人郑某的诉讼请求合理，应当得到赔偿的代理意见，部分予以采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条以及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下一、被告人钟某甲犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月15日起至2015年8月14日止）。二、被告人钟某甲赔偿附带民事诉讼原告人郑某经济损失人民币76721.1元，该款应于本判决生效后一个月内支付。三、扣押的作案工具电源变压器1台、铝制电线约80米，铁线约100米，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长朱春粦审判员林杰人民陪审员曾凤杰二〇一五年三月二十五日书记员潘喆 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廖可,周渝聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市北碚区人民法院刑事判决书（2013）碚法刑初字第00666号：重庆市北碚区人民检察院以渝碚检刑诉（2013）634号起诉书指控被告人廖可、周渝犯聚众斗殴罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市北碚区人民检察院指派代理检察员潘基俊出庭支持公诉。被告人廖可、周渝到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市北碚区人民检察院指控：2009年4月10日下午，被告人周渝欲在余某某茶馆占干股一事在电话中与李某某（另案处理）产生矛盾，与周渝同处一室的被告人廖可主动打电话谩骂李某某。双方相约在重庆市北碚区三元金太子足浴店外斗殴。随后被告人周渝邀约向某，被告人廖可邀约莫某某等人，李某某邀约封某某（另案处理）、张某等人到北碚区三元金太子足浴店外斗殴。在斗殴过程中，被告人廖可持从被告人周渝家取得的砍刀砍伤李某某。2013年7月9日和7月12日，被告人廖可、周渝分别被公安民警抓获归案。公诉机关认为，被告人廖可、周渝邀约他人持械聚众斗殴，严重扰乱公共秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人廖可对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其所持的砍刀是周渝带至现场，且不确定自己是否砍伤他人。被告人周渝对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其不是相约去斗殴。经审理查明：2009年4月10日下午，被告人周渝因欲在余某某茶馆占干股一事在电话中与李某某（另案处理）产生矛盾，并发生口角。与周渝同处一室的被告人廖可主动打电话谩骂李某某。双方相约在重庆市北碚区三元金太子足浴店外斗殴。随后被告人周渝邀约向某，被告人廖可邀约莫某某等人，李某某邀约封某某（另案处理）、张某等人参与斗殴。在斗殴过程中，被告人廖可持被告人周渝携带到场的砍刀砍李某某，李某某持铝制衣杆抵挡，随后廖可逃离，李某某、封某某在后追赶。被告人周渝持砖头进行阻拦，李某某、封某某又转为追赶被告人周渝。被告人周渝不慎摔倒后，李某某持铝制衣杆、封某某持刀殴打周渝。李某某和张某在斗殴过程中受伤。2013年7月9日，被告人廖可被公安民警抓获归案。到案后，被告人廖可对其犯罪事实供认不讳，遂于同日被取保候审。在取保候审期间，被告人廖可经办案单位传唤，拒不到案。2013年8月8日，被告人廖可被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留。2013年7月12日，被告人周渝被公安民警抓获归案。另查明：被告人周渝因在斗殴过程中受伤，遂邀约被告人廖可等人在同年4月16日将余某某茶馆内财物砸坏以为报复。2010年12月9日，本院以寻衅滋事罪判处被告人周渝有期徒刑一年，判处被告人廖可拘役五个月。现均已执行完毕。上述事实，有公诉机关举示并经当庭质证的下列证据予以证明。1、接受刑事案件登记表及立案决定书。证明，本案于2010年11月17日立案。2、被告人廖可的证言。证明，2009年4月10日下午16时许，他在周渝租的房子里，周渝对他讲，余某某找李某某帮忙，不准周渝在余某某的茶馆里占干股。他就叫周渝打通了李某某的电话，他在电话中与李某某发生争执，他问李某某：“想打架吗？”李某某说：“随便你。”他问李某某在哪里，李答：“在三元的。”于是，他打电话给莫某某让其帮忙打架，还让莫某某找几个人到北碚三总站后面等。周渝还邀约了向某帮忙。然后，他和周渝、莫某某、向某、万某某等人在三元等李某某。周渝还从家里带了一把小砍刀到三元。在三元碰见李某某等人后，他们就冲上去各打各的，他拿着周渝带的那把砍刀朝李某某砍了一刀，李某某用左手挡了一下，左手臂被砍了一刀，李某某从身背后摸出一把七八十厘米长，三四厘米宽的砍刀，他见势不对就跑了，周渝被李某某他们追到后被打翻在地。3、被告人周渝的证言。证明，2009年4月9日晚上21时许，他邀约廖可等人一起到余某某茶馆向余某某提出要在余的茶馆里占干股，即要分一半的利润，余某某先同意后反悔。第二天下午15时许，李某某打电话给他，要求他不要在余某某茶馆占干股，因为李某某已占了干股。由于李某某的语气很不好，廖可在旁边听到后又让他给李某某打电话。廖可接过电话与李某某吵起来，并在电话里同李某某约好在北碚区龙溪路三元金太子足浴店旁边见面。他听出是要打架。然后，他打电话邀约了向某，廖可打电话邀约了莫某某，莫某某又喊了个朋友。廖可从他家中拿了一把砍刀用装衣服的纸口袋装着提到约定地点。他们在三元金太子足浴店等了约四五十分钟。其间，廖可还给李某某打了两次电话，告诉对方他们已到三元了，催李某某快点。后看见李某某、封某某等四五个人从七一桥方向朝他们走过来，廖可从纸袋里拿出刀朝李某某冲过去，对方也向他们冲过来。他看见廖可朝李某某砍了一刀，李某某用手中的金属杆挡了一下，李某某旁边的人也拿出金属杆来打廖可，廖可往公路对面跑了。他看见对方手上有东西就往后峰岩车站里面跑，结果自己摔倒了。李某某和封某某追上来用手中的金属杆朝他身上乱敲，他喊打死人了。旁边的群众也在劝，李某某和封某某才没打了。他的背部被打淤青，头部也受伤，另外右手虎口被刀砍伤。4、证人封某某的证言。证明，2009年4月9日18时许，余某某因不想让周渝在其茶馆占干股找他帮忙，他到余某某茶馆也看见周渝等人找余某某商谈占干股的事。事后，他打电话给李某某，问李某某能否帮忙说情。2009年4月10日下午2、3时许，他和艾某到了李某某家里。李某某对他讲，廖可打电话对其辱骂，并要来三元找李某某。后来，廖可又打来一个电话，他才晓得廖可真的要来找李某某打架。过了一会儿，廖可打电话说到楼下了，李某某就去卧室把衣柜里挂衣服的杆杆拿出两根，他与李某某各一根。随后，张某到了，李某某把廖可要来三元找李某某打架的事告诉张某，张某就把他手上的杆杆拿过去。他又到李某某家厨房找了一把生锈的菜刀，用一张报纸包起，李某某也藏好杆杆，然后一起下楼。往原龙溪交巡警平台方向走了几米远，就看见廖可冲过来，用刀砍李某某，李某某用杆杆挡，没挡住，肘部被划破了。他拿刀准备帮忙，廖可跑了。他和李某某追廖可时，周渝从旁边扔了一块砖头过来，他和李某某又去追周渝。周渝跑到金太子足浴店门前摔倒了，他和李某某追上去，他在追周渝时用刀朝周渝挥了几下，估计划到了周渝的衣服。周渝摔倒后，他用拳脚打了周渝，李某某用杆杆打了周渝。后来，他把李某某送到黄桷卫生院缝针。张某之后也到了黄桷卫生院，头上在流血。5、证人李某某的供述和辩解。证明，封某某让他帮忙劝周渝不要在余某某的茶馆占干股，他就找人劝了周渝。2009年4月10日下午3、4时许，廖可打电话骂他，并说要打他，还问他在哪里，他告诉廖可在三元的。封某某打电话说其过生叫他订包房，不久封某某和艾某到他家里。他将廖可要打他的事告诉二人。随后，廖可又打来电话挑衅，说他不敢去，要打死他等，封某某表示去就去。他就从衣柜里面把挂衣服的金属杆拿上，给了封某某一根。出门时，张某也来了，他就给张某讲廖可约他打架的事情，张某说去就去。然后他们回屋拿东西，封某某将自己拿的金属杆递给张某，又从他家厨房拿了一把菜刀，艾某没有拿东西，只拿了一条烟。然后四人下楼到三元找廖可。走到金太子足浴店外的时候，他看见廖可等人从三总站走到原交巡警平台位置，其中前面那个人（即廖可）提着一个纸口袋并从口袋里拿出一把刀朝他们冲过来。于是，他从背后拿出杆杆，廖可砍他一刀，他一挡，左手臂被划伤。廖可随后就跑，他和封某某在后面追，张某从花台旁边包抄。周渝扔来一块砖头，他们又去追周渝。周渝跑几步就摔倒了，他和封某某冲上去用东西朝周渝打，他使用的杆杆，封某某用的刀背。打了几下，封某某就没打了，他还在继续打周渝，封某某将他拖开，他就到黄桷卫生院去治疗。后来，张某也到了黄桷卫生院治疗，头部还缝了几针。6、证人张某的证言。证明，2009年的一天下午，他到李某某家去耍。刚从沙坪坝坐车到北碚，李某某就打电话来催快点。他到李某某家时，门开起的，李某某在接电话。接完电话，李某某就对封某某说，对方到了。李某某将自己拿的一根铝管给他，然后又去拿了一根铝管，李某某说下去看一下。他问李某某什么事情，李某某说与对方扯皮。他将铝管放在夹克里面夹在腋窝下，三人来到楼下，往三元金太子足浴店门前走，看见公路边有五六个男青年。李某某接了一个电话，那五六个人里面其中一人从提的纸口袋里拿出一把砍刀，举起朝李某某砍去，李某某把身上的管管拿出来挡了一下，砍他的男子扔了刀就跑。李某某和封某某开始追，他也跟着追了几步，看见公路对面又有两个男青年冲过来，他提醒李某某注意，结果这两个男青年向他扑来，其中一男子拿猎刀朝他挥舞，他拿出事先准备好的管管向对方挥舞。他边打边退，不知什么原因晕倒在公路上了，醒来发现自己倒在公路中间，后脑还在流血。7、证人莫某某的证言。证明，2009年4月上旬的一天下午，他在家时接到廖可电话，廖可说周渝要和对方打架，让他再邀约两个人。他打电话邀约了万某某到三元。他和万某某、胡某一起来到三元金太子足浴店外，看见周渝、廖可、向某三人，周渝手上拿着用报纸包的东西。廖可告诉他李某某约其在三元打架。他还给李某某打过一个电话。刚打完电话，廖可和周渝就向公路对面冲过去，他也跟着冲过去，万某某、胡某、向某也跟在后面冲。廖可拿起一个报纸裹着的东西朝李某某挥了一下，他就朝一个胖子（即张某）冲过去，张某拿着钢管朝他打了一下，没有打上就扔下钢管跑了。他就在后面追，张某跑到公路中间时倒在地上装死。他上前骂了几句后离开。8、证人向某的证言。证明，2009年4月10日，周渝给他打电话让他去周渝家。他到后还看见廖可。周渝告诉他等会儿跟李某某见面。他听见周渝或廖可同李某某通电话，双方约好在三元见面，感觉要打架。周渝还让廖可打电话邀约了莫某某。出门前，周渝用报纸装好一把刀放在装衣服的纸口袋里。到三元后，莫某某和另外两个人也来了。廖可给李某某打电话说已到三元，让李某某等人过来。他们在原龙溪交巡警平台处等。不久，从七一桥方向又来了五六个人，每个人都拿得有东西。双方没说话，都冲了上去。廖可冲在最前面，廖可用刀朝李某某挥了一下就跑，李某某等人开始追赶廖可和周渝。对方剩下一男子（即张某）拿钢管朝他们挥过来。莫某某对张某不知说了什么，张某就跑，他不知后来张某为何倒在地上。9、证人胡某的证言。证明，几年前的一天，他与万某某吃饭时，万某某接到莫某某的电话，喊他们到三元去一趟。他与万某某来到三元，看见莫某某、周渝、向某等人。莫某某对他说周渝与别人谈事，让他来帮忙扎场子。等了会儿，看见十字路口方向来了几个年青男子，手里提着钢管和棒棒，还有人手里拿着菜刀。廖可提着砍刀冲向那群人，莫某某也跟着冲了过去，廖可砍了一刀后调头往三总站里面跑，那面几个人开始追，追到金太子足浴店外没追上，又去追周渝，没追多远，周渝就被打倒在地。莫某某也被对方一个拿着钢管的胖子（即张某）追到七一桥那条路的中间，他与万某某冲上去帮莫某某的忙，还没有冲拢，张某就倒在地上不起来了。他们也没有再打张某，然后就离开了。10、证人艾某的证言。证明，三四年前的4月10日，是封某某的生日。当天中午，封某某约他晚上吃饭。下午3时许，当他与封某某在逛街时，李某某给封某某打来电话，让封某某到李某某家去。他们到后，还看见一个胖胖的男子（即张某）。李某某接到一个电话，李某某与对方在电话中态度都比较强硬，对方说在楼下等李某某，李某某喊他们一起下去。他当时判断是要打架。然后他们四人就下楼，李某某拿的约1米长的棒棒，封某某和张某拿的什么东西记不清了。他们往三元方向走，他手里拿着烟，走在最前面，到路口看见对面有七八个人，其中一个人手里拿着装衣服的口袋。李某某、封某某和张某走到路边时，拿口袋的人从袋子里拿出80公分长的砍刀，直接往李某某砍去，李某某用之前准备的棒棒挡并用棒棒回击，封某某和张某上前帮忙，对面剩下的几个人分别拿着砍刀冲了过来。李某某、封某某、张某一边跑一边打。他怕被打到，坐摩托车回家了。11、证人万某某的证言。证明，2009年4、5月的一天下午，他接到莫某某电话，喊他到北碚区龙溪路金太子足浴店外去。他和胡某一起来到金太子足浴店外原龙溪交巡警平台处。周渝和廖可向公路对面一群男子冲了过去，向对方其中一男子挥了一下，然后往后峰岩车站跑，对方几个人追，莫某某也冲了上去，他和胡某跟着莫某某冲。对方一个胖青年（即张某）拿着钢管朝莫某某打了一下，莫某某也开始打张某，当他与胡某冲到莫某某身边时，张某已经被莫某某打倒在地上装死。他和胡某没有上去打张某。12、证人黄某某的证言。证明，2009年上半年的某一天下午五六点钟左右，他在金太子足浴店附近摆夜摊，听见有人在喊：“救命，打死人了。”他转头看见一个男子躺在矿山器材经营部外面的人行道上，另外有三个男子朝不同方向逃跑了。13、证人易某某的证言，证明，他与被告人廖可是邻居。2013年7月24日上午，黄桷派出所的民警来廖可住处找廖可，廖可不在。同年7月26日，公安民警再次来廖可住处找廖可，但其仍然不在。并且，他在十几天前一个中午见过廖可后就再也没有见过廖可。14、辨认笔录。证明，封某某辨认出周渝；廖可辨认出向某、万某某、封某某、李某某；周渝辨认出封某某、李某某；莫某某辨认出万某某、胡某和李某某；李某某辨认出张某；艾某辨认出张某；张某辨认出李某某和封某某。15、扣押物品清单及管制刀具认定书。证明，周渝在2010年8月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪一案中被公安机关扣押作案工具砍刀3把及水管6根；3把砍刀均被认定为管制刀具。16、辨认照片1张。证明，廖可对涉嫌犯寻衅滋事罪时被扣押的3把砍刀中辨认出其中1把是2009年4月10日与李某某斗殴时所使用的砍刀。17、重庆市北碚区东阳医院病历记录、李某某左手臂伤痕及张某头部伤痕照片。证明，李某某、张某在2009年4月10日斗殴时受伤。18、指认现场照片。证明，封某某指认了斗殴的具体地点。19、本院（2010）碚法刑初字第549号刑事判决书及释放证明书。证明周渝、廖可在此案发生后，曾去余某某茶馆寻衅滋事，并因此受到刑事处罚，现均已执行完毕。20、公安机关出具的情况说明。证明，1）被告人廖可到案后在取保候审期间经办案单位多次传唤，拒不到案；2）本案见证人均系与案件无关的第三人，与公安机关无任何雇佣关系。21、公安机关出具的归案经过。证明，二被告人据悉被抓获归案，无主动投案情节。22、被告人廖可、周渝的公民信息登记表。证明，二被告人在作案时均系成年人。对公诉机关举示的勘查笔录及照片，因该证据不能证明周渝所提供的衣服系2009年4月10日被封某某用刀砍所致，对该证据不予采信。综上，本院依据上述证据的来源、证明的内容、证据之间的关联关系和质证情况，对审理中查明的事实予以确认 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录朝林黄睿犯聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2017）渝0101刑初618号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检未检刑诉〔2017〕33号起诉书指控被告人何朝林、黄睿犯聚众斗殴罪，于2017年6月7日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察员张艳出庭支持公诉，被告人何朝林、黄睿到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2016年1月1日4时许，熊某某同张某、宋某某在高笋塘纯Ｋ时光包房内唱歌，被告人何朝林与杨某、徐某甲（二人均另案处理）先后来到包房，何朝林与张某发生口角纠纷，被杨某、徐某甲和熊某某劝解后，众人离开。后在万州区重百商场门口，张某打电话邀约郭某某（另案处理），称有事叫其帮忙。郭某某与张某在重百商场附近碰头后，得知张某被人欺负，遂在万州区白岩路105号建设银行大门口追上被告人何朝林与徐某甲、熊某某、杨某。郭某某提出约架，徐某甲、杨某、何朝林同意接架。随后郭某某电话邀约于某某、王某、徐某乙帮忙打架，王某当即拒绝。杨某电话邀约汪某、宦某（另案处理）、洪某某帮忙打架，汪某将此事告知了被告人黄睿。在双方邀约的人来到之前，被告人何朝林与郭某某相互扭打，徐某甲和杨某持刀殴打郭某某，被熊某某、张某、宋某某劝开。之后宦某（持刀）和汪某、被告人黄睿（持甩棍）先后赶到，同何朝林、杨某、徐某甲再次对郭某某进行殴打，造成郭某某额部、背部及双上肢多处裂伤，右手第4掌骨远端骨折。郭某某被殴打后，其邀约的于某某、徐某乙才赶到。经鉴定，郭某某的损伤程度系轻伤二级。被告人何朝林、黄睿分别于2017年4月12日、4月18日被抓获到案，二人均如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人何朝林、黄睿在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接受刑事案件登记表、立案决定书、强制措施文书、常住人口信息、抓获经过、通话清单、刑事判决书等；鉴定意见；辨认笔录；监控视频；证人宦某、熊某某、徐某甲、汪某、杨某、宋某某、郭某某等人的证言；被告人何朝林、黄睿的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人何朝林、黄睿持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何朝林、黄睿到案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚；判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。公诉机关提出分别对被告人何朝林、黄睿判处三年以上五年以下有期徒刑，并与前罪数罪并罚的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第四项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下一、被告人何朝林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，与前犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月合并，决定执行有期徒刑四年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人何朝林的刑期自2016年2月26起至2020年4月18日止。）二、被告人黄睿犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，与前犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄睿的刑期自2017年4月13日起至2020年12月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长眭欧丽人民陪审员周君人民陪审员魏萍二〇一七年七月十九日书记员张先娅 | 张宏抢劫罪一审刑事判决书内蒙古自治区巴林左旗人民法院刑事判决书（2014）巴刑初字第127号：巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2014）129号起诉书指控被告人张宏犯抢劫罪，被告人张某某、杨某某犯窝藏罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。巴林左旗人民检察院指派检察员赵书林、何万乐出庭支持公诉，被告人张宏、张某某、杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2003年7月20日下午，被害人林某某从阿鲁科尔沁旗刁家段村步行经巴林左旗隆昌镇全发村回隆昌镇隆昌村家中时，路遇被告人张宏，途径隆昌镇全发村北园子（乌尔吉沐沦河大庙到全发村老河口）处过河行至西侧小路边时，被告人张宏趁被害人林某某不备将其拖进路西玉米地内，用双手扼住林某某脖子对其恐吓，并抢走人民币160余元，后因被害人听见路上有赶蓄力车经过的声音，随大喊“救命”，被告人张宏逃走。2014年7月15日，被告人张宏偷偷潜回全发村后，被告人张某某明知被告人张宏是犯有抢劫罪的嫌疑人并为张宏出资提供路费逃走，被告人杨某某明知张宏是犯罪嫌疑人而帮助其办理户口协助其逃匿，逃避法律追究。公诉机关认为，应以抢劫罪追究被告人张宏的刑事责任；被告人张某某、杨某某明知被告人张宏是犯罪嫌疑人而分别为其提供资助和帮助办理户口本逃避法律追究，应以窝藏罪追究二被告人的刑事责任。被告人张宏、张某某、杨某某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张宏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认无辩解。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认无辩解。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认无辩解。经审理查明，2003年7月20日下午，被害人林某某从阿鲁科尔沁旗刁家段村步行经巴林左旗隆昌镇全发村回隆昌镇隆昌村家中时，路遇被告人张宏，途径隆昌镇全发村北园子（乌尔吉沐沦河大庙到全发村老河口）处过河行至西侧小路边时，被告人张宏趁被害人林某某不备将其拖进路西玉米地内，用双手扼住林某某脖子对其恐吓，并抢走人民币160余元，后因被害人听见路上有赶蓄力车经过的声音，随大喊“救命”，被告人张宏逃走。2014年7月15日，被告人张宏偷偷潜回全发村后，被告人张某某明知被告人张宏是犯有抢劫罪的嫌疑人并为张宏出资提供路费逃走，被告人杨某某明知张宏是犯罪嫌疑人而帮助其办理户口协助其逃匿，逃避法律追究。上述事实被告人张宏、张某某、杨某某在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：书证：（1）接受刑事案件登记表、受案登记表、发案经过、办案说明、抓获经过证实：2003年7月20日18时许，被害人林某某报案被一人使用暴力抢走人民币160元，巴林左旗公安局立案侦查。2014年7月16日在讯问张宏过程中发现其侄子张某某窝藏行为。2014年7月15日19时在阿鲁科尔沁旗查布嘎车站准备乘火车时被抓获归案。在张宏在逃期间其侄子张某某、侄媳杨某某为其提供过帮助，此二人涉嫌包庇罪于2014年7月17日被公安机关立案调查，并于当日传唤到案。（2）在逃人员登记、撤销表证实：2003年8月12日立案侦查，2003年7月20日14时，林某某在玉米地里被抢走人民币160元，被告人张宏逃走，在逃类型刑拘在逃，2014年7月15日被抓获，2014年7月21日撤销在逃人员登记。（3）户籍证明证实：被告人于张宏1970年3月5日出生，张某某出生于1974年9月27日，杨某某出生于1974年12月8日，均系完全负刑事责任年龄人。（4）扣押决定书、发还清单证实：巴林左旗公安局扣押张宏眼镜一副、手机一部、户口本一本，眼镜、手机已发还。（5）刑事判决书证实：1998年4月3日巴林左旗人民法院（1998）巴刑初字第30号判决书以被告人张宏犯污辱尸体罪判处有期徒刑三年。（6）关于网上逃犯张宏的摸排情况说明证实：张宏于2006年1月21日因涉嫌抢劫罪被巴林左旗公安局网上追逃，2011年全国清网行动中，巴林左旗公安局刑事侦察大队两次到其户籍地隆昌镇全发村进行摸排张宏的行踪，并于2012年、2013年年底分两次到其户籍地进行摸排，均未查到张宏的行踪。2、被害人的报案材料：她从天山回家，走过大庙之后她看见一个人一直隐约跟着她，走到大庙和全发村之间这条河，那个人让她从葵花地走，她没听那个人的话，到大河边的时候，那个人要背她过河，她没同意，过了河之后，让全发村走，大概走了一百多米，那个人过来之后就抓她的头发让玉米地里拽，她与那个人撕扯，她就跑了，跑也玉米地三米多远，他又拽她的头发把她又拽到玉米地里了。那个人就和她要钱，她害怕了，把裤兜里的钱全给他了，他拿钱之后还说要她、要她命。他把她压到身底下了，把她侧开口的裤子拽到大腿跟，就骑上她了，他说让她伸舌头，要她的舌头，她没有伸舌头，他就掐她脖子，都把她掐没气了，还把她秋裤脱下来了，内裤没脱下来。这时听见地外有人赶毛驴车过来，这个人就跑了。她当时被抢了160多元。3、证人证言：（1）证人薛某证言证实：他那天准备上山种地，赶着毛驴车走到全发村北园地的时候听见有人喊救命，他继续往前走，走到大庙河口对着的玉米地时候从里面出来一个人，他一看是隆昌村马玉良的媳妇，但是他不知道他媳妇叫什么名字，只是知道娘家是天山的。那个女人从玉米地出来招呼他妻子胡桂英过去，他妻子过去把她接过来，那个女人问他有手机吗，他说没有，接着那个女人就说可能是张六子，当时她身上有点泥，状态不好，情绪很激动，她就让全发营子方向去了。（2）证人胡某某证言证实：2003年7月份的一天，她和她丈夫赶着毛驴车从她们村走到北园子的时候，听见大庙河口对面的玉米地里面有人喊“救命”，随即看见一个人从玉米地里跑出来了，这个人她认识，是隆昌马玉良媳妇，她当时情绪挺激动的，身上全是泥，她下车走到马玉良媳妇跟前，马玉良媳妇说：那个人是张六子，他把她的钱抢了，还要掐死她。问我有没有手机，给她报110，我说没带手机，她向全发营子方向去了，她站在坝渠往西看，发现有一个穿着白色上衣的人往西去了，她一看可能是张六子。（3）证人张某证言证实：张宏是阴历19号下午四点钟去的他们家大门口，当时他在门口坐着，他看见张宏过来了，他就问你回来干麻来了，张宏说回来办户口，他问办户口干麻，张宏说在通辽那面有个干爹，要户口本，要给他说媳妇，张宏问找谁办去，他说找杨某某吧，然后他就领张宏去他儿子那了。张宏是他叔伯弟弟，张宏说在通辽干活，张宏当天晚上六点多的时候在他们家吃的饭，第二天早上和中午也在他们家吃的饭，当天晚上在他们家住的。4、辨认笔录及照片证实：（1）被告人张宏辨认出巴林左旗隆昌镇隆发村（原全发村）北园子乌尔吉沐沦河大庙村到全发村老河口是其与被害人过河地点；老河口西侧的小路上田地边为实施抢劫地点；老河口西侧田地内（2号辨认地点西南17米处）为其实施强奸的地点。（2）被害人林某某辨认笔录证实：林某某指出巴林左旗隆昌镇全发村北园子、乌尔吉沐沦河大庙到全发村老河口是其与嫌疑人过河地点；指出全发村北园子、乌尔吉沐沦河大庙到全发村老河口西侧的小路上田地边为实施抢劫地点。5、被告人的供述与辩解：（1）被告人张宏的供述证实：2003下午14时左右他想去刁家段坐车去通辽打工，路过一块玉米地，看见林某某，因为他身上没有钱，想和她借点钱。他说他回来再回她，她不给，于是他就上手抢他的钱，她就和他打起来了，打了他一个嘴巴子，他就威胁她说“不给我钱我就不让你走，你现在给我，等我回来把钱还你”，她就给他80元左右，完事之后他走了。2014年7月16日早晨6时他被拘留了，他回来办户口本，他怕公安机关抓住让他侄子张某某办的，他侄子张某某知道他抢劫逃跑的事，他办理户口本主要是想办身份证。他侄子张某某给他100元出门的路费，瞒着他侄媳妇给他的。（2）被告人张某某的供述证实：张宏是他叔伯老叔，2014年7月14日下午16时张宏回来了，张宏直接去的他父亲家，张宏回来办户口，张宏说在通辽认了一个干老儿，要回来分户口，他妻子杨某某是村的计生主任，她正好去镇政府办事，他让他妻子办的，他对他妻子说“快把他的户分走，要不然以后也是麻烦”。他听别人说张宏是抢老马婆钱，还想强奸老马婆，还没强奸成，他妻子杨某某不知道是怎么回事。张宏在2014年7月15日中午吃过午饭走的，张宏走的时候借他100元钱做路费，他偷着给张宏100元钱，怕他妻子杨某某知道。（3）被告人杨某某的供述证实：她是隆发村村委会计生村长，张某某是她对象，张宏是她叔公。2014年7月15日大约4点多，张宏和她老公公张荣一起来她家和她对象说，她就去另一个屋里面了（因为以前张宏犯的奸尸案，我们村女的就挺反感他的，所以她就去别的屋了）。他们在一起说了一个多小时，之后她婆婆就让她老公公回家去吃饭了，过了一会张宏也去她老公公家吃饭了，她对象也随后去的她老公公家吃饭。她对象吃饭回来，她问她对象张宏干嘛来了，她对象说张宏想办个户口本，在外面干活不方便。张宏的户口在全发村，正好她在全发村管理户口的事，她就说那就给办吧，第二天10点左右她骑摩托车带着她儿子去的隆昌镇派出所，花了13元钱给张宏办理的户口本。回家后她对象说把户口本给张宏吧，她就出去把户口本给张宏了。过了十几分钟，她去她老公公家碰见张宏，张宏说办理户口本多少钱，她说不用了，之后张宏就走了。她没给过张宏钱，别人给没给她也不知道，张宏抢劫的事情是她昨天进看守所以后才知道的。她知道张宏在以前犯过奸尸案本院认为，被告人张宏无视国家法律，以暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；被告人张某某、杨某某明知被告人张宏是犯罪嫌疑人而分别为其提供资助和帮助其办理户口本逃避法律追究，其行为已构成窝藏罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人张宏曾因犯罪被判处有期徒刑，存在前科，可以酌定从重处罚；被告人张宏、张某某、杨某某到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人杨某某的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百一十条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人张宏犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月16日起至2020年7月15日止）。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人张某某犯窝藏罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月17日起至2015年1月19日止）。三、被告人杨某某犯窝藏罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘景林审判员孙振敏人民陪审员秀英二〇一四年十一月十一日书记员李建伟 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天津市静海区人民法院刑事判决书（2020）津0118刑初158号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告单位天津市瑞亚达贸易有限公司，统一社会信用代码：91120116663095514L，住所天津市滨海新区塘沽胡家园街河头村永强里****。法定代表人宋淑兰，女，1965年8月9日生，住天津市滨海新区。被告人杨贺东，男，1972年3月21日生于河北省文安县，汉族，初中文化，农民，住河北省廊坊市文安县。2019年10月9日因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年11月13日被天津市静海区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局静海分局执行。现羁押于天津市静海区看守所。被告人亚秀伦，男，1958年9月24日生于河北省永清县，汉族，高中文化，天津市瑞亚达贸易有限公司实际控制人，住天津市滨海新区，户籍地为河北省廊坊市永清县。2019年10月17日因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪被天津市公安局静海分局取保候审。天津市静海区人民检察院以津静检三部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告单位天津市瑞亚达贸易有限公司（以下简称瑞亚达公司）、被告人亚秀伦犯虚开增值税专用发票罪，被告人杨贺东犯虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪向本院提起公诉。本院审查后于2020年4月7日受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告单位法定代表人宋淑兰、被告人亚秀伦、杨贺东到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控：2016年9月1日，被告人杨贺东以他人名义在天津市静海区注册成立天津顺龙木制品有限公司（以下简称顺龙公司）。2016年11月至2017年4月间，顺龙公司在没有真实货物交易的情况下，虚构购买杨树原木的事实虚开进项增值税普通发票31份，金额为人民币13510630元。2016年9月至10月间，在无真实货物交易的情况下，被告人杨贺东实际控制的顺龙公司向王某（另案处理）实际控制的天津春桃家具有限公司（以下简称春桃公司）虚开增值税专用发票11份，价税合计人民币1286348元，税额为人民币186905.24元。上述增值税专用发票均在税务部门认证抵扣。与此同时，上下游公司通过对公及个人账户形成虚假资金流。2016年10月至2017年2月间，被告单位瑞亚达公司为达到少缴税的目的，该公司实际控制人被告人亚秀伦通过联系被告人杨贺东，在无真实货物交易的情况下，接受顺龙公司虚开的增值税专用发票9份，价税合计人民币980608元，税额为人民币142481.49元。上述增值税专用发票均在税务部门认证抵扣。与此同时，上下游公司通过对公及个人账户形成虚假资金流。2016年2、3月间，被告人杨贺东实际控制的顺龙公司通过刘某某居间介绍，向天津市建宏建筑工程有限公司（以下简称建宏公司）虚开增值税专用发票3份，价税合计人民币324000元，税额为人民币47076.93元。上述增值税专用发票均在税务部门认证抵扣。与此同时，上下游公司通过对公及个人账户形成虚假资金流。2019年10月9日，被告人杨贺东在河北省文安县华洋板厂被民警抓获。2019年10月16日，被告人亚秀伦被民警电话传唤至公安机关。到案后，被告人杨贺东、亚秀伦如实供述了罪行。被告单位瑞亚达公司、被告人亚秀伦对涉案发票进行了进项税额转出。在法庭主持下，公诉人讯问了被告人，并提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨贺东虚开增值税专用发票，又虚开《中华人民共和国刑法》第二百零五条之外的发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告单位瑞亚达公司、被告人亚秀伦虚开增值税专用发票，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人亚秀伦自动投案，基本如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人杨贺东基本如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人杨贺东一人犯数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告单位瑞亚达公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人杨贺东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人亚秀伦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，2016年9月1日被告人杨贺东以他人名义在天津市静海区注册成立顺龙公司。2016年11月至2017年4月间，顺龙公司在没有真实货物交易的情况下，虚构购买杨树原木的事实虚开进项增值税普通发票31份，金额为人民币13510630元。2016年9月至10月间，在无真实货物交易的情况下，被告人杨贺东利用顺龙公司向王某（另案处理）实际控制的春桃公司虚开增值税专用发票11份，价税合计人民币1286348元，税额为人民币186905.24元。上述增值税专用发票均在税务部门认证抵扣，上下游公司通过对公及个人账户形成虚假资金流。2016年10月至2017年2月间，被告单位瑞亚达公司为达到少缴税的目的，该公司实际控制人被告人亚秀伦通过联系被告人杨贺东，在无真实货物交易的情况下，接受顺龙公司虚开的增值税专用发票9份，价税合计人民币980608元，税额为人民币142481.49元。上述增值税专用发票均在税务部门认证抵扣，上下游公司通过对公及个人账户形成虚假资金流。2016年2、3月间，被告人杨贺东利用顺龙公司通过刘某居间介绍，向建宏公司虚开增值税专用发票3份，价税合计人民币324000元，税额为人民币47076.93元。上述增值税专用发票均在税务部门认证抵扣，上下游公司通过对公及个人账户形成虚假资金流。2019年10月9日，被告人杨贺东在河北省文安县华洋板厂被公安机关抓获。2019年10月16日，被告人亚秀伦到公安机关投案。案发后，被告单位瑞亚达公司、被告人亚秀伦对涉案发票进行了进项税额转出。上述事实，有被告人杨贺东、亚秀伦的供述，证人王某、田某、刘某、杨某、陈某、韩某的证言，鉴定文书、辨认笔录、公司账目及合同、自述材料、记账凭证、税务稽查卷宗材料、犯罪案件移送书、调查报告、账户明细、私营公司基本情况、公司设立登记申请书、村委会证明、发票明细、增值税普通发票、身份证复印件、常住人口基本信息表，案件来源、抓获经过、增值税纳税申报表等证据证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应当作为认定本案事实的依据予以确认。 | 被告人张明伟、陈国清虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪一审刑事判决书重庆市武隆区人民法院刑事判决书（2019）渝0156刑初4号：重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉［2018］214号起诉书指控被告人张明伟、陈国清犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2019年1月4日立案，在适用简易程序审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，故于2019年2月18日转为普通程序，并组成合议庭，于2019年3月4日、2019年3月15日公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官代卓男出庭支持公诉，被告人张明伟及其辩护人唐永胜、被告人陈国清及其辩护人刘成江、侦查人员王瑞到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张明伟、陈国清为虚开增值税专用发票倒卖牟利，于2014年11月19日成立了重庆市皖荣中药材有限公司（以下筒称“皖荣公司”），法定代表人陈国清，经营范围：中药材种植、收购、销售，中药材种植技术咨询服务，农产品初加工，注册资本:100万元。2015年底，张明伟邀约田某（另案处理）出资共同管理皖荣公司。2016年1月1日，皖荣公司被认定为一般纳税人，使用增值税专用发票（十万元版）和增值税普通发票（十万元版）。2016年6月，田某退出公司经营后，张明伟又找到张某某（另案处理）、杨某（在逃）作为介绍人联系企业倒卖增值税专用发票。2017年4月，张明伟为逃避打击指使陈国清注销皖荣公司。被告人张明伟、陈国清在无真实货物交易的情况下，两人以皖荣公司的名义对外虚开增值税专用发票共计354份，涉及受票企业6户，金额28844508.64元，税额共计4903566.36元，受票企业抵扣税额4903566.36元。皖荣公司虚开收购业发票361份，金额33604806.50元，计提进项税额4368624.85元，并用于抵扣销项税额。皖荣公司取得货物运输发票4份，金额116216.21元，抵扣税额12783.79元。具体情况如下：1.2016年3月，被告人张明伟、陈国清、田某以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经田某介绍，给华源医药销售（保定）有限公司虚开增值税专用发票33份，金额2814102.72元，税额478397.28元，上述33份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款478397.28元。2.2016年5月，被告人张明伟、陈国清、田某以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经田某介绍，给沈阳华源新晟医药有限公司虚开增值税专用发票41份，金额3321025.76元，税额564574.24元，上述41份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款564574.24元。3.2016年6月，被告人张明伟、陈国清、田某以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经田某介绍，给江西丰厚医药有限公司虚开增值税专用发票38份，金额3081111.12元，税额523788.88元，上述38份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款523788.88元。4.2016年7月，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经张某某介绍，给揭阳市润丰医药有限公司虚开增值税专用发票41份，金额3400085.40元，税额578014.60元，上述41份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款578014.60元。5.2016年8月至10月期间，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经张某某介绍，给安徽伟天药业有限公司虚开增值税专用发票75份，金额6058140.96元，税额1029884.04元，上述75份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款1029884.04元。6.2016年9月至12月期间，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经杨某介绍，给江西四海通医药有限公司虚开增值税专用发票126份，金额10170042.68元，税额1728907.32元，上述126份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款1728907.32元。7.2016年3月至12月，被告人张明伟、陈国清为掩盖其虚开增值税专用发票的事实，抵扣虚开的销项税额，在没有实际收购业务的情况下，以皖荣公司的名义填写虚假收购合同，据此虚开收购业发票共计361份，金额33604806.50元，计提进项税额4368624.85元，并用于抵扣销项税额。8.2016年4月至8月，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在没有发生货物运输业务情况下，从安徽省太和县海亮汽车运输有限公司取得4份货物运输发票，金额116216.21元，计提进项税款12783.79元，用于抵扣销项税额。2017年10月18日，被告人陈国清被重庆市武隆区公安局抓获归案。2018年4月2日，被告人张明伟被重庆市武隆区公安局抓获归案。针对以上指控，公诉机关提出相应的证据。公诉机关认为，被告人张明伟、陈国清违反国家税收征管和发票管理规定，在没有实际货物交易的情况下为他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额巨大；为掩盖其虚开增值税专用发票的事实，在没有实际收购业务的情况下为自己虚开收购业增值税普通发票，并抵扣虚开增值税专用发票的税额；在没有实际运输业务的情况下，让他人为自己虚开运输业发票，并抵扣税额。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，张明伟起主要作用，系主犯；陈国清起次要作用，系从犯。张明伟、陈国清自愿认罪认罚，建议判处张明伟有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元；建议判处陈国清有期徒刑七年六个月，并处罚金五万元。提请依法判处。被告人张明伟、陈国清对指控事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人张明伟的辩护人提出以下辩护意见：1.张明伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.皖荣公司在犯罪的过程中向税务局缴纳的税款522157.67元因无真实交易，不应收取，应当抵扣税额；3.皖荣公司虚开的收购业发票和货物运输发票，因无真实交易，国家无税收损失，涉及税额不作犯罪数额；4.受票方安徽伟天药业有限公司、江西四海通医药有限公司已抵扣的税款作了进项转出，国家挽回了税款损失；5.张明伟在田某参与犯罪期间起次要作用，应当认定为从犯；6.张明伟家中有四个子女，家庭负担重，建议对其从轻处罚。被告人陈国清的辩护人提出以下辩护意见：1.陈国清不是犯意提起者，受张明伟的安排做事，起次要作用，应当认定为从犯；2.陈国清配合税务机关调查，配合侦查机关侦查，均如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3.陈国清家庭经济困难，建议从轻处罚。经审理查明，被告人张明伟、陈国清为虚开增值税专用发票倒卖牟利，于2014年11月19日成立了重庆市皖荣中药材有限公司，住所地重庆市武隆区桐梓镇繁荣村石柱组，法定代表人陈国清，经营范围：中药材种植、收购、销售，中药材种植技术咨询服务，农产品初加工，注册资本:100万元。2015年底，张明伟邀约田某（另案处理）出资共同管理皖荣公司。2016年1月1日，皖荣公司被认定为一般纳税人，使用增值税专用发票（十万元版）和增值税普通发票（十万元版）。2016年6月，田某退出公司经营后，张明伟又找到张某某（另案处理）、杨某（在逃）作为介绍人联系企业倒卖增值税专用发票。2017年4月，张明伟为逃避打击指使陈国清注销皖荣公司。被告人张明伟、陈国清在无真实货物交易的情况下，两人以皖荣公司的名义对外虚开增值税专用发票共计354份，涉及受票企业6户，金额28844508.64元，获利1115007.79元，税额共计4903566.36元，受票企业抵扣税额4903566.36元。皖荣公司虚开收购业发票361份，金额33604806.50元，计提进项税额4368624.85元，并用于抵扣销项税额。皖荣公司取得虚开货物运输发票4份，金额116216.21元，抵扣税额12783.79元。具体情况如下：1.2016年3月，被告人张明伟、陈国清、田某以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经田某介绍，给华源医药销售（保定）有限公司虚开增值税专用发票33份，金额2814102.72元，税额478397.28元，上述33份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款478397.28元，张明伟、陈国清等人获利106935.9元。2.2016年5月，被告人张明伟、陈国清、田某以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经田某介绍，给沈阳华源新晟医药有限公司虚开增值税专用发票41份，金额3321025.76元，税额564574.24元，上述41份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款564574.24元，张明伟、陈国清等人获利126198.99元。3.2016年6月，被告人张明伟、陈国清、田某以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经田某介绍，给江西丰厚医药有限公司虚开增值税专用发票38份，金额3081111.12元，税额523788.88元，上述38份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款523788.88元，张明伟、陈国清等人获利117082.22元。4.2016年7月，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经张某某介绍，给揭阳市润丰医药有限公司虚开增值税专用发票41份，金额3400085.40元，税额578014.60元，上述41份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款578014.60元，张明伟、陈国清获利136003.42元。5.2016年8月至10月期间，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经张某某介绍，给安徽伟天药业有限公司虚开增值税专用发票75份，金额6058140.96元，税额1029884.04元，上述75份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款1029884.04元，张明伟、陈国清获利242325.64元。6.2016年9月至12月期间，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在无真实交易的情况下，经杨某介绍，给江西四海通医药有限公司虚开增值税专用发票126份，金额10170042.68元，税额1728907.32元，上述126份发票均被用于向税务机关申报认证并抵扣，抵扣税款1728907.32元，张明伟、陈国清获利386461.62元。7.2016年3月至12月，被告人张明伟、陈国清为掩盖其虚开增值税专用发票的事实，抵扣虚开的销项税额，在没有实际收购业务的情况下，以皖荣公司的名义填写虚假收购合同，据此虚开收购业发票共计361份，金额33604806.50元，计提进项税额4368624.85元，并用于抵扣销项税额。8.2016年4月至8月，被告人张明伟、陈国清以皖荣公司的名义，在没有发生货物运输业务情况下，从安徽省太和县海亮汽车运输有限公司取得4份货物运输发票，金额116216.21元，计提进项税款12783.79元，用于抵扣销项税额。2017年10月18日上午10时许，被告人陈国清在重庆市武隆区ＸＸ镇的家中被公安机关抓获归案。2018年4月2日下午16时许，被告人张明伟在河北省ＸＸ市ＸＸ镇ＸＸ村被公安机关抓获归案。另查明：2017年9月，江西四海通医药有限公司已抵扣的税额1728907.32元作了进项转出，安徽伟天药业有限公司已抵扣的税额1029884.04元作了进项转出。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书。证明本案的发案和立案情况。2.拘留证、取保候审决定书、逮捕证。证明张明伟、陈国被采取强制措施的具体时间。3.户籍信息。证明张明伟、陈国清具有完全刑事责任能力。4.抓获经过、侦查人员王瑞的证言。证明张明伟、陈国清被抓获归案的具体时间。5.营业执照。证明皖荣公司的住所地、法定代表人、经营范围、成立时间等情况。6.重庆市武隆区国家税务局重大税务案件审理委员会审理意见书、调查报告。证明皖荣公司虚开发票的具体情况。7.普宁市税务局协查材料、万载县税务局协查回复函、沈阳市国家税务局第一稽查局税务处理决定书、宜丰县税务局协查回复函、安庆市国家税务局税务协查报告、望都县国家税务局协查回复函。证明华源医药销售（保定）有限公司、沈阳华源新晟医药有限公司、江西丰厚医药有限公司、揭阳市润丰医药有限公司、安徽伟天药业有限公司、江西四海通医药有限公司从皖荣公司获取的增值税专用发票为虚开，涉及税款均用于抵扣，安徽伟天药业有限公司、江西四海通医药有限公司已抵扣税款作了进项转出。8.收据、增值税专用发票明细、农产品收购发票明细、货运发票明细、资金往来明细表、记账凭证、汇款单据、快递单、扣押笔录。证实皖荣公司虚假收购药材的具体情况、虚开增值税专用发票的具体情况、虚开货运发票的情况。9.微信聊天记录。证实陈国清和张明伟在虚开发票的过程中相互沟通的具体情况。10.辨认笔录。陈国清、张明伟辨认田某是投资皖荣公司的人，张明伟辨认张某某、杨某就是帮他联系卖发票的人。11.证人徐某1、赵某某1、徐某2、梁某某、孙某某、冉某某、任某某、王某某1、钱某某、张某某、王某某2、张某某2等人的证言、村委会证明。证明徐英等人没有种植过中药材，也没有向皖荣公司销售过中药材，收据上写明的销售药材的数量和金额都是虚假的。12.证人赵某某2的证言。证实2015年底的一天中午，陈国清和另外两名男子一起到他家里咨询皖荣公司能否申请为一般纳税人。13.证人赖某某的证言。证实揭阳市润丰医药公司在2016年7月向皖荣公司购买了340多万的发票，抵扣税款57万多元。14.证人汪某某的证言。证实安徽伟天药业有限公司存在购买发票抵扣税款的情况，向皖荣公司等单位均购买过发票。15.证人尹某某的证言。证实她是江西四海通医药有限公司的会计，该公司接受皖荣公司126份金额10170042.68元的增值税专用发票涉及的税款1728907.32元全部在税务部门抵扣了，后来被发现有问题，该税款作了进项转出。16.证人罗某的证言。证实她是皖荣公司聘请的会计，张明伟和陈国清在2015年11月份找她帮皖荣公司做账，每月工资2500元，是张明伟在支付。她按照张明伟和陈国清的要求开具发票，不知道皖荣公司存在交易金额不真实的情况。17.证人梅某的证言。证实陈国清和张明伟是他在2015年左右介绍认识的，认识后两人一起在做中药材生意。18.田某的证言。证实2016年他和张明伟一起到武隆找陈国清考察做发票的生意。他帮张明伟联系过医药公司购买张明伟的发票，收到卖发票的钱转给了张明伟，价格是4%或者3.8%。江西丰厚医药公司、华源医药公司都是他联系的。后面张明伟说不做发票生意了，重庆税务局不准，他就没有参与了。19.张某某的证言。证实2016年7月至10月，他帮张明伟联系揭阳市润丰医药有限公司和安徽伟天药业有限公司卖增值税专用发票，张明伟收到4%的手续费，他赚了0.5%的手续费，获利5万多元。20.被告人陈国清、张明伟的供述及辩解。证实陈国清、张明伟认识的过程，皖荣公司成立经过，张明伟提出利用皖荣公司开发票卖钱，陈国清在张明伟、田某的安排下虚开发票，填写虚假收购药材凭证、合同等资料，收集他人身份证复印件，邮寄虚假发票等。发票的销路是张明伟、田某负责联系，销售发票的收入亦是张明伟、田某收取和分配。陈国清从张明伟处分得20余万元，卖发票的价格按货款金额的3.8%或4%收取。2016年3月至12月，皖荣公司没有任何真实的货物交易本院认为，被告人张明伟、陈国清为了获取利益，违反国家税收征管和发票管理规定，在没有实际货物交易的情况下为他人虚开增值税专用发票；为掩盖其虚开增值税专用发票的事实，在没有实际收购业务的情况下为自己虚开收购业增值税普通发票，并抵扣虚开增值税专用发票的税额；在没有实际运输业务的情况下，让他人为自己虚开运输业发票，并抵扣税额；虚开的税款数额巨大，其行为均已构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，公诉机关指控事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。本案系共同犯罪，张明伟起主要作用，系主犯；陈国清起次要作用，系从犯。张明伟、陈国清到案后如实供述自己的罪行，系坦白。张明伟、陈国清自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。综合张明伟、陈国清的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，决定对张明伟从轻处罚，对陈国清减轻处罚。关于被告人张明伟的辩护人提出张明伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白；受票方安徽伟天药业有限公司、江西四海通医药有限公司已抵扣的税款作了进项转出，国家挽回了税款损失的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。关于被告人张明伟的辩护人提出皖荣公司在犯罪的过程中向税务局缴纳的税款522157.67元因无真实交易，不应收取，应当抵扣税额的辩护意见。经查，张明伟利用皖荣公司支付税款522157.67元是为了虚开发票获取更大的不法利益，应认定为犯罪成本，由其自身承担，不应抵扣税额，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张明伟的辩护人提出皖荣公司虚开的收购业发票和货物运输发票，因无真实交易，国家无税收损失，涉及税额不作犯罪数额的辩护意见。经查，张明伟、陈国清虚开收购业发票和货物运输发票的行为属实，应当认定为犯罪行为，因无真实交易，国家确无税收损失，涉及税款不应追缴，但应作为犯罪数额，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张明伟的辩护人提出张明伟在田某参与犯罪期间起次要作用，应当认定为从犯的辩护意见。经查，张明伟是犯意提起者，他和田某掌握犯罪的具体方法，所起作用较大，应当认定为主犯，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张明伟、陈国清的辩护人均提出张明伟、陈国清家庭负担重，建议对其从轻处罚的辩护意见。家庭负担重不是从轻处罚的理由，对该辩护意见本院不予采纳，但鉴于张明伟、陈国清自愿认罪认罚，本院已对其从宽处罚。关于被告人陈国清的辩护人提出陈国清不是犯意提起者，受张明伟的安排做事，起次要作用，应当认定为从犯；陈国清配合税务机关调查，配合侦查机关侦查，均如实供述自己的犯罪事实，系坦白的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款及第三款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张明伟犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2028年10月1日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人陈国清犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵1个月，即自2019年3月8日起至2026年8月7日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）对被告人张明伟、陈国清的违法所得1115007.79元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李方明人民陪审员刘华于人民陪审员陈文艺二〇一九年三月十五日书记员袁未 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潗某某、陈某某生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书四川省古蔺县人民法院刑事判决书（2013）古蔺刑初字第26号：古蔺县人民检察院以古检刑诉（2013）7号起诉书指控被告人罗某某、陈某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2013年1月14日向本院提起公诉。本院受理后依法立案，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。古蔺县人民检察院代理检察员朱华，被告人罗某某及其辩护人陈鑫，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结古蔺县人民检察院指控，2011年8月以来，被告人罗某某在未取得任何营业许可的情况下，开始在古蔺镇下桥农贸市场“放心大药房”入口处销售卤肉制品。2012年5月31日下午，朱某某在罗某某处购买了少量卤鸡爪分给其孙女黄某某、黄某甲食用后，被害人黄某某、黄某甲出现肚子疼痛、嘴唇发紫、昏迷、抽搐等症状，送医院救治后诊断为亚硝酸盐中毒。经查，被告人罗某某销售的卤制品是由其丈夫陈某某在家中自制卤水进行加工。经古蔺县疾病预防与控制中心鉴定，案发当日工商执法人员在被告人陈某某、罗某某家中扣押的卤制品的亚硝酸盐含量严重超标，其中五花肉的亚硝酸盐含量为936.56ｍｇ／ｋｇ，卤猪脚的亚硝酸盐含量为877.34ｍｇ／ｋｇ，卤鸡爪的亚硝酸盐含量为342.88ｍｇ／ｋｇ，被害人黄某某、黄某甲食用剩下的卤鸡爪的亚硝酸盐含量为58.6ｍｇ／ｋｇ。均不符合卤肉制品亚硝酸盐残留量小于等于30ｍｇ／ｋｇ的国家食品安全标准，足以造成严重食物中毒事故或者其他食源性疾病。被告人罗某某提出自己不认识案发当天来买卤鸡爪的被害人，记得没有卖卤鸡爪给被害人的辩解意见，其辩护人提出对被告人罗某某犯生产、销售不符合安全标准食品的事实及罪名无异议，但罗某某认罪态度较好，主观恶性不大，被害人已得到及时医治，恢复较好，且被害人已获赔偿，请求对被告人罗某某判处缓刑的辩护意见。被告人陈某某提出自己销售卤制品已有一年之久，但卫生部门和工商部门从未前来进行检测，所卖卤制品的对象不仅是被害人一家，案发当日所卖的卤制品不是导致被害人伤害的唯一原因，且积极赔偿被害人并获得谅解，请求对其从轻处罚并判处缓刑的辩解意见。经审理查明，2011年8月以来，被告人罗某某在未取得任何营业许可的情况下，开始在古蔺镇下桥农贸市场“放心大药房”入口处销售卤肉制品。2012年5月31日下午，朱某某在罗某某处购买了少量卤鸡爪分给其孙女黄某某、黄某甲食用后，被害人黄某某、黄某甲出现肚子疼痛、嘴唇发紫、昏迷、抽搐等症状，送医院救治后诊断为亚硝酸盐中毒。经查，被告人罗某某销售的卤制品是由其丈夫陈某某在家中自制卤水加工而成。经古蔺县疾病预防与控制中心鉴定，案发当日工商执法人员在被告人陈某某、罗某某家中扣押的卤制品的亚硝酸盐含量严重超标，其中五花肉的亚硝酸盐含量为936.56ｍｇ／ｋｇ，卤猪脚的亚硝酸盐含量为877.34ｍｇ／ｋｇ，卤鸡爪的亚硝酸盐含量为342.88ｍｇ／ｋｇ，被害人黄某某、黄某甲食用剩下的卤鸡爪的亚硝酸盐含量为58.6ｍｇ／ｋｇ。均不符合卤肉制品亚硝酸盐残留量小于等于30ｍｇ／ｋｇ的国家食品安全标准，足以造成严重食物中毒事故或者其他食源性疾病。案发后，被告人罗某某、陈某某如实供述自己的犯罪事实，且积极赔偿被害人并获得被害人家属的谅解。认定上述事实的证据有：书证古蔺县公安局治安管理大队接受刑事案件登记表，古蔺县公安局起诉意见书、立案决定书，对被告人采取强制措施的相关法律文书，提讯证，调取证据通知书，古蔺县公安局治安管理大队情况说明，古蔺县公安局刑事侦查大队说明，陈某某、罗某某到案经过说明，收条及谅解书，赖明杰食品流通许可证副本、个体工商户营业执照、盛满佳（原腾达）批发部购货清单及发票，古蔺县人民医院住院病历资料，泸州医学院附属医院医疗证明及住院病历资料，二被告人常住人口信息表；证人朱某某、赖某某、扶某某、向某某、徐某某、李某某、徐某某、聂某某、郭某某、黄某乙的证言；被害人黄某丙的陈述；被告人罗某某、陈某某的供述；辨认笔录及辨认照片、现场指认照片；古蔺县工商行政管理局实施行政强制措施决定书、（场所、设施、财物）清单、委托鉴定书、涉嫌犯罪案件移送书、送达回执、关于《涉嫌犯罪移送书》附件的说明、案件调查终结报告、现场笔录、询问（调查）笔录、行政约见笔录，四川省工商行政管理机关证据提取单及陈某某身份证复印件、古蔺县疾控中心工作人员在陈某某家中抽检照片；古蔺县疾病预防控制中心资质认定计量认证证书附表、古疾控（ＧＬＣＤＣ／ＳＰＷ）年（2012）字第（001）号及（002）号检验报告书、检测结果报告单、古蔺镇一起亚硝酸盐食物中毒调查报告、样品采（送）样单，送达回执等证实。上述证据经庭审质证，均合法有效，本院予以确认本院认为，被告人罗某某、陈某某生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重的食物中毒事故或者其他食源性疾病，构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，应予刑事处罚。古蔺县人民检察院指控本案事实及罪名成立，本院予以支持。被告人罗某某、陈某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人积极赔偿被害人并获得谅解，可以酌情从轻处罚。综合本案被告人陈某某犯罪的事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，对其不关押确实不致再危害社会，本院决定对被告人陈某某从轻处罚并适用缓刑。综合本案被告人罗某某犯罪的事实、情节，本院决定对被告人罗某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人罗某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（被告人罗某某的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗某某的刑期自2012年7月4日起至2013年7月3日止。被告人罗某某被判处的罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（被告人陈某某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、二被告人违法所得予以追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨春梅审判员甘露强审判员肖祖碧二〇一三年二月一日书记员张星宏 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广西壮族自治区河池市宜州区人民法院刑事判决书（2020）桂1281刑初84号公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。被告人覃明，男，1985年8月13日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河池市宜州区，住河池市宜州区。因犯盗窃罪于2011年10月20日被本院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一万元，2015年6月28日刑满释放。因犯非法拘禁罪于2017年12月28日被本院判处有期徒刑一年三个月，2018年9月19日刑满释放。因吸食毒品于2019年8月23日被河池市公安局宜州分局行政拘留十五日，同年9月7日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯非法持有枪支罪、容留他人吸毒罪于2019年10月21日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。辩护人李文静，广西超世纪律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。河池市宜州区人民检察院以宜检刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人覃明犯非法持有枪支罪、容留他人吸毒罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市宜州区人民检察院指派检察员廖振涛出庭支持公诉，被告人覃明及其辩护人李文静到庭参加诉讼。现已审理终结。河池市宜州区人民检察院指控：被告人覃明分别于2019年7月25日、8月2日、8月17日容留未成年人吸毒人员覃某在其位于河池市宜州区的家中吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒，下同），并分别于2019年8月15日、8月20日容留吸毒人员韦某1在河池市宜州区的家中吸食毒品甲基苯丙胺。2017年年初，被告人覃明的朋友“安马仔”将一支改装射钉枪藏匿在河池市宜州区覃明家中的厨房橱柜里并打电话让覃明帮其保管枪支，后该枪支一直存放于覃明家中。2019年6月的一天，覃明持该枪支到龙江河河边打鸟，发现该枪支能正常击发。经河池市公安局物证鉴定所鉴定，覃明持有的改装射钉枪属于《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见以及勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人覃明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百五十四条的规定，应当以非法持有枪支罪、容留他人吸毒罪追究覃明的刑事责任，实行数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人覃明对公诉机关指控其犯非法持有枪支罪的事实和罪名无异议，其辩解称，其没有实施容留他人吸食毒品的行为，不构成容留他人吸毒罪。辩护人李文静对公诉机关指控覃明犯非法持有枪支罪的事实和罪名无异议，辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控覃明犯容留他人吸毒罪的事实不清、证据不足；2.即使覃明构成容留他人吸毒罪，其主观上没有营利或获取其他非法利益的目的，容留他人吸食毒品的量比较少，没有产生严重后果，可以从轻处罚；3.覃明归案后如实供述非法持有枪支的罪行；4.覃明系帮其他人保管枪支，其主观恶性不大；5.覃明非法持有枪支未造成他人人身伤亡、财产损失，未造成社会危害。经审理查明，2019年7月至8月间，被告人覃明曾容留吸毒人员覃某（未满十八周岁的未成年人）、韦某1在河池市宜州区其住所的**大厅内吸食毒品甲基苯丙胺。2019年8月22日，河池市公安局宜州分局公安民警根据群众举报，在对覃明位于县前街的住所进行搜查时在厨房的橱柜中查获覃明非法持有的改装射钉枪一支、射钉弹18颗，同时将覃明、覃某、韦某1抓获。经现场使用吗啡、冰毒二合一尿液检测板进行检测，覃明、覃某、韦某1的尿液检测报告甲基苯丙胺均呈阳性。经河池市公安局物证鉴定所出具鉴定意见，覃明所持有的改装射钉枪具备枪支机件，结构完整，功能正常，能够击发以火药为动力的射钉弹发射直径5.5mm的钢珠，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。破案后，查获的改装射钉枪已移交河池市公安局宜州分局治安管理大队。认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表、抓获经过证实，2019年8月22日，公安机关根据群众举报，依法对覃明位于河池市宜州区的住所进行搜查，在该住所厨房的橱柜中查获覃明非法持有的改装射钉枪一支、射钉弹18颗，同时将覃明、覃某、韦某1查获，经现场询问，三人均承认有吸毒行为。2.违法犯罪记录查询情况说明、本院（2017）桂1281刑初261号刑事判决书、广西壮族自治区桂中监狱释放证明书证实，覃明因犯盗窃罪于2011年10月20日被本院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一万元，2015年6月28日刑满释放；因犯非法拘禁罪于2017年12月28日被本院判处有期徒刑一年三个月，2018年9月19日刑满释放。3.现场检测报告书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书证实，2019年8月22日15时，经使用吗啡、冰毒二合一尿液检测板进行检测，覃明、覃某、韦某1的尿液检测报告甲基苯丙胺均呈阳性。覃明、韦某1、覃某因吸食毒品于2019年8月23日被公安机关行政拘留，覃明因吸食毒品于2019年9月7日被强制隔离戒毒二年。4.户籍证明证实，覃明的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄，以及韦某1、覃某的身份情况。（二）证人证言1.证人覃某证实，其在2019年7月认识覃明，其曾告诉过覃明其只有16岁，覃明的住所位于河池市宜州区庆远镇×××××厂旁边，其因吸毒被公安机关抓获的前一段时间曾在覃明家中留宿。2019年7月25日、8月3日，其在覃明上述住所两次向覃明购买了100元的毒品冰毒，购买之后当场进行吸食，吸食完毕便将吸毒工具冰壶扔掉。2019年8月17日，其身上已没有钱，其在覃明上述住所向覃明索要毒品冰毒，后覃明将一颗大米大小的冰毒交给其当场吸食，吸食完毕其将吸毒工具冰壶扔掉。2019年8月22日上午，公安民警对覃明的住所进行搜查，后将覃明、韦某1以及其本人传唤到公安机关调查讯问。2.证人韦某1证实，其在2019年5月认识覃明，覃明的住所位于河池市宜州区庆远镇×××××厂旁边，覃明平时一个人居住，其认识覃明后经常到覃明家中吃饭、留宿，期间其看到大概有16岁的覃某也经常去到覃明家中玩耍。其在2019年7月份的一天，在覃明住所的厨房橱柜中发现一支改装射钉枪，覃明称枪支系别人所留。2019年8月15日、8月20日，其分别在覃明上述住所跟覃明一同吸食冰毒，冰毒和吸食工具冰壶都由覃明提供。2019年8月22日上午，公安民警对覃明的住所进行搜查时在厨房橱柜中查获一支改装射钉枪，并将覃明、覃某以及其本人传唤到公安机关调查讯问。3.证人韦某2证实，其认覃明作弟弟，覃明平时一个人居住在河池市宜州区庆远镇县×××××厂旁边的老房子，其经常去覃明的住所帮他收拾房子，期间其经常看到一些年纪约十多岁的年轻人去到覃明家中找覃明玩，其中还有一些是未成年人。（三）物证黑色铁质改装射钉枪一支、射钉弹18颗（照片）已交由被告人覃明当庭辨认，覃明确认是在其住处查获的枪支及子弹。（四）鉴定意见河池市公安局物证鉴定所河公（刑）鉴（痕）字[2019]30号枪支鉴定书及鉴定意见通知书证实，经鉴定，从覃明住处查获的改装射钉枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支，该鉴定意见已依法告知覃明。（五）勘验、检查、辨认笔录1.现场勘验检查笔录证实，覃明被抓获的中心现场位于河池市宜州区覃明的住所，查获枪支的中心现场位于覃明住所中厨房内靠近厕所旁边的第**橱柜。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2019年8月22日，公安民警对河覃明位于池市宜州区的住所依法进行搜查，在该住所的厨房橱柜中查获一个蓝色纹状的塑料蛇皮袋，经打开发现里面有一支改装的射钉枪以及一个黑纹状的子弹盒，盒子里有18颗射钉子弹。公安机关依法对上述物品予以扣押。3.辨认笔录证实，在公安机关组织下，覃明辨认出韦某1、覃某就是其多次容留在其位于河池市宜州区的住所内吸食毒品冰毒的人员；韦某1辨认出覃明就是容留其吸毒的人员；覃明辨认出河池市宜州区庆远镇其住所中的一楼大厅就是其容留韦某1、覃某吸毒的场所；覃明辨认出其藏匿被查获枪支的地点位于河池市宜州区自己的住所中的厨房橱柜内。（六）被告人的供述和辩解被告人覃明在侦查期间的供述证实，2016年之后其一个人居住在河池市宜州区的老房子里。2017年，其认识的一名外号为“安马仔”的男子将一支改装射钉枪以及一盒射钉子弹藏匿在其位于庆远镇住所的厨房橱柜里，并通过电话让其帮忙保管。2019年6月的一天，其将一直藏匿在橱柜中的枪支拿出来检查，发现枪支零件完好，后于晚上携带枪支去到宜州区龙江河河边打鸟，发现枪支能够正常使用，后其将枪支继续藏匿在其住所的厨房橱柜中。2019年8月22日11时许，公安民警对其住所进行搜查时在其厨房橱柜中查获了藏匿的枪支以及18颗射钉子弹，在其家中同时查获吸毒人员韦某1、覃某。韦某1的年纪大约为20岁，系其通过朋友介绍所认识，覃某的年纪大约为17岁，系通过韦某1介绍认识，二人经常去到其位于庆远镇的住所找其，遇到其有毒品冰毒的时候，二人跟其一起吸食毒品冰毒。虽然其知道覃某的年纪大概只有17岁，但由于其本人跟韦某1系好朋友关系，且覃某、韦某1也是吸毒人员，故其碍于面子未制止覃某进行吸食。上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人覃明及其辩护人李文静提出覃明不构成容留他人吸毒罪的辩解和辩护意见，本院综合分析评判如下：覃明在侦查期间对其容留吸毒人员韦某1、覃某在其位于河池市宜州区的住所内吸食毒品甲基苯丙胺的犯罪事实作了两次详细、稳定、一致的供述，覃明的供述笔录均经其亲笔签名，亦无证据证明侦查机关存在违法取证情形，且覃明的供述与证人证言、辨认笔录及相关的书证相互印证，足以证实覃明容留吸毒人员韦某1、覃某吸食毒品。在案证据虽无法准确认定覃明容留韦某1、覃某吸食毒品的具体时间和次数，但覃明容留未成年人覃某吸食毒品甲基苯丙胺的事实清楚，证据确实充分，故覃明的行为已构成容留他人吸毒罪，覃明及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采信。 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韦某非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区宜州市人民法院刑事判决书（2016）桂1281刑初156号：宜州市人民检察院以宜检刑诉（2016）161号起诉书指控被告人韦某犯非法持有枪支罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，根据公诉机关建议，并征得被告人韦某同意，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宜州市人民检察院指派代理检察员兰巧燕出庭支持公诉，被告人韦某到庭参加诉讼。现已审理终结宜州市人民检察院指控，2016年6月6日，宜州市公安局接群众举报后，对被告人韦某位于宜州市安马乡小隘村高贝屯的住所进行搜查，在一楼卧室查获韦某持有的一把改装射钉枪，在一楼客厅柜子内查获违禁品54颗射钉弹。经河池市公安局物证鉴定所鉴定，韦某持有的改装射钉枪具备枪支机件，结构完整，功能正常，能够击发以火药为动力的射钉弹发射直径6.00ｍｍ的钢珠，其枪口比动能为152.73Ｊ／ｃｍ2，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。破案后，查获的改装射钉枪及违禁品已移交宜州市公安局治安管理大队。上述事实，被告人韦某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证属实的受案登记表、抓获经过，被告人韦某的户籍证明，宜州市公安局处理物品清单和文件清单、随案移交清单及违法犯罪查询情况说明，物证改装射钉枪一支、54颗射钉弹，河池市公安局物证鉴定所河公（刑）鉴（痕）字（2016）234号枪支鉴定书及鉴定意见通知书，搜查、检查笔录及扣押清单、扣押决定书，辨认笔录，被告人韦某在侦查期间的供述等证据证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人韦某作为不符合配备、配置枪支条件的人员，违反枪支管理法的规定，擅自持有以火药为动力发射枪弹的改装射钉枪一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人韦某犯非法持有枪支罪的事实和罪名成立。被告人韦某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人韦某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第二项、第八条第二款之规定，判决如下一、被告人韦某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2016年12月6日止）。二、被告人韦某非法持有的改装射钉枪一支、射钉弹54颗，依法予以没收，由保存机关依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份代理审判员崖格言二〇一六年八月二十四日书记员蓝艳逢 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单某甲、单某乙犯滥用职权罪一审刑事判决书安徽省临泉县人民法院刑事判决书（2013）临刑初字第00137号：临泉县人民检察院以临检刑诉（2013）60号起诉书指控被告人单某甲、单某乙犯滥用职权罪，于2013年3月11日向本院提起公诉。因指定管辖，本院于2013年3月26日向安徽省阜阳市中级人民法院请示，阜阳市中级人民法院于2013年4月19日指定该案由本院审判。本院依法组成合议庭，于2013年5月10日、5月30日、7月16日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员尹小燕出庭支持公诉，被告人单某甲及其辩护人郭磊，被告人单某乙均到庭参加诉讼。期间，退回公诉机关补充侦查一次。现已审理终结临泉县人民检察院指控：2006年上半年，被告人单某甲、张某甲（太和县建设局规划科科长，另案处理）、付某（太和县住建局副局长、另案处理）、关某（太和县城关镇关北村委会村民，另案处理）计议在太和县自来水厂南侧、友谊路东侧的一块土地上进行商住楼开发并以各自小孩的名义办证。后单某甲找到时任太和县国土资源局地籍股副股长苗某（另案处理）帮助解决办证事宜。2006年11月18日，关某让张某丙、王清华出面与太和县关北村委会李营东队签订了《征地协议》。同年12月22日，单某甲以处理土地纠纷为名，从档案室借出其二姐夫刘家龙2002年的土地申报登记卷宗（该地面积：441㎡，用途：住宅），其采取涂改卷宗、虚构刘家龙与李营村民代表的购买土地《协议》，并套用该卷宗的登记号、权证字号等手段，伪造了权利人分别为单思源、关奇源的《房地产权证》复印件；同时，单某甲又伪造了张浩1993年宗地号为212304230789的土地登记申报卷宗（土地坐落为团结路北侧，土地面积为510㎡，用途为住宅），虚构了1993年8月20日张浩与李营村民代表的购买土地《协议》。2007年1月1日，单某甲在《阜阳日报》登报遗失张浩土地证一件，声明作废。后单某甲利用伪造的卷宗，找苗某于2007年1月30日补办了张浩的面积为510㎡商住用途的《国有土地使用权证》，并找苗某将刘家龙的土地分别登记转让给单思源（单某甲之子）300㎡、关奇源（关某之子）218.75㎡（比刘家龙原土地证登记面积441㎡多登记77.75㎡），将张浩（张某甲之子）的土地登记转让给付轲（付某之子）255㎡。后分别为单思源、关奇源、张浩、付轲办理了住宅用地登记，并为四人办理了用途为商住的《国有土地使用权证》。此后，单某甲将上述四人的土地证交给了张某甲。2007年2月9日，张某甲填写制作了《安徽省阜阳市城市建设工程规划许可证申报表》，并让付某向有关领导打招呼给予关照，后张某甲分别找到分管规划的副局长崔心海及分管办证的副局长王海波汇报签批。2007年3月7日，太和县建设委员会为单思源、关奇源、张浩、付轲办理了太规字（2007）编号为07022的《建设工程规划许可证》。此后，被告人单某甲、关某、张某甲、付某在该地块建设一栋建筑面积为7167.48㎡，一楼24间门面房，二至六楼共计60套住房的商住楼。房屋具体分配为单思源7间门面，关奇源5间门面，张浩、付轲各6间门面，住房每人每层3套。经评估，该宗地因违规办理《国有土地使用权证》，造成国家土地出让金损失58.897万元。2007年下半年，经被告人单某乙从中介绍，单某甲出资240万元，韩浩出资60万元共同购买关北村委会友谊路西侧，回民食品厂北侧地块4.79亩准备进行商住开发。后单某甲、单某乙送钱物让苗某帮忙，在苗某的指点下，单某甲找出自己以前办理的李晓祥、李珊珊的土地申报登记卷宗（当时没有发证），单某乙将该卷宗的土地使用人、土地的坐落位置、登记面积、土地用途等进行更改，并以张昭、单朝飞的名义填写土地登记申请书等。单某甲又找到本局监察队工作人员程海珍等补签了姓名。单某甲出具一份落款日期为2002年12月21日，要求将李晓祥、李珊珊的土地出让金发票更改为张昭、单朝飞的土地出让金发票“说明”，李某辛（另案处理）未进行核实，亦未找领导签批，将土地出让金发票上的姓名进行更改，并加盖了李某辛私章。造成出让金流失55.727万元。同时，单某甲又伪造单朝飞缴纳200㎡，张昭缴纳207㎡的土地出让金发票二张，后单某甲又登报声明遗失作废张昭、单朝飞土地证。2008年3月，苗某违规为张昭、单朝飞补办了商住用途的面积为1289㎡的《国有土地使用权证》。后单某甲又办理了《建设工程规划许可证》，并在该地块建筑面积为13430.19㎡和313.77㎡的住宅各一栋。经评估，该宗土地因违规办理《国有土地使用权证》，造成国家土地出让金损失81.44万元。公诉机关为支持其指控，当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定结论等证据。据此认为，被告人单某甲作为国家工作人员，徇私舞弊，滥用职权，致使国家土地出让金损失140.337万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款的规定；被告人单某乙帮助单某甲更改土地登记卷宗，与单某甲构成共犯，造成土地出让金损失81.44元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二十五条之规定，均应以滥用职权罪追究两位被告人的刑事责任。被告人单某甲、单某乙对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人单某甲的辩护人对起诉书指控被告人单某甲的罪名不持异议。但认为，一、单某甲在本案中的作用应从属于其他涉案人员；二、单某甲在阜阳市纪委调查时已彻底交代了其违规办证的全部事实，根据相关规定，其行为应认定为自首；三、公诉机关指控“国家土地出让金损失140.337万元”不能作为被告人滥用职权行为造成的直接经济损失；四、单某甲在侦查机关立案前已主动交代其犯罪事实并积极退出其违法所得，弥补了国家的经济损失，并且自愿认罪，符合判处缓刑的条件，建议对其适用缓刑。经审理查明：2006年上半年的一天，被告人单某甲和张某甲（太和县建设局规划科科长，另案处理）、付某（太和县住建局副局长、另案处理）、关某（太和县城关镇关北村委会村民，另案处理）四人在太和县“有意思”饭店计议在本县自来水厂南侧、友谊路东侧的一块土地上进行商住楼开发并以各自小孩的名义办证。席间，上述四人对该计划作了明确分工，即单某甲负责国有土地使用权证办理，张某甲、付某负责建设工程规划许可证办理，关某负责购买土地事宜。同年11月18日，关某让其好友张某丙、王清华出面与太和县关北村委会李营东队签订了《征地协议》。同年12月22日，单某甲以处理土地纠纷为名，从该局档案室借出其二姐夫刘家龙2002年的土地申报登记卷宗（该地面积：441㎡，用途：住宅），在苗某（另案处理）的指点下，其采取涂改卷宗、虚构刘家龙1997年3月12日与李营村民代表李某乙、李某甲等人的购买土地协议并套用了该卷宗的登记号、权证字号。同时伪造了权利人分别为单思源（单某甲之子）、关奇源（关某之子）的《房地产权证》复印件，和刘家龙与单思源、关奇源的土地转让协议。并虚构了张浩（张某甲之子）1993年宗地号为212304230789的土地登记申报卷宗（土地坐落为团结路北侧，土地面积为510㎡，用途为住宅），伪造1993年8月20日张浩与李营村民代表李某乙、李某甲等人的购买土地协议。2007年1月1日，单某甲在《阜阳日报》登报遗失张浩土地证件一份，声明作废。后单某甲利用伪造的卷宗找苗某于2007年1月30日补办了张浩的面积为510㎡商住用途的《国有土地使用权证》，并通过苗某将刘家龙的土地分别登记转让给单思源300㎡、关奇源218.75㎡（比刘家龙原土地证登记面积441㎡多登记77.75㎡），将张浩的土地登记转让给付轲（付某之子）255㎡。后在苗某的运作下，分别为单思源、关奇源、张浩、付轲办理了住宅总面积为1028.75㎡的用地登记，并为四人办理了用途为商住的《国有土地使用权证》。此后，单某甲将上述四人的《国有土地使用权证》交给了张某甲。2007年2月9日，张某甲填写制作了《安徽省阜阳市城市建设工程规划许可证申报表》，并让付某向有关领导打招呼给予关照，后张某甲分别找到分管规划的副局长崔心海及分管办证的副局长王海波汇报签批。2007年3月7日，太和县建设委员会为单思源、关奇源、张浩、付轲办理了太规字（2007）编号为07022的《建设工程规划许可证》。此后，被告人单某甲投资40万元、关某、张某甲、付某分别投资30万元，在该地块建设一栋建筑面积为7167.48㎡，一楼24间门面房，二至六楼共计60套住房的商住楼。房屋具体分配为：单思源7间门面，关奇源5间门面，张浩、付轲各6间门面，住房每人每层3套。经评估，该宗地因违规办理《国有土地使用权证》，造成国家土地出让金损失58.897万元。2007年下半年，经被告人单某乙从中介绍，单某甲出资240万元，韩浩出资60万元共同购买关北村委会友谊路西侧，回民食品厂北侧地块4.79亩准备进行商住开发。后单某甲、单某乙送钱物让苗某帮忙，在苗某的指点下，单某甲找出自己以前办理的李晓祥、李珊珊的土地申报登记卷宗（当时没有发证），并指使单某乙将该卷宗的土地使用人、土地的坐落位置、登记面积、土地用途等进行更改，并让单某乙以张昭（单某甲连襟）、单朝飞（单某甲堂兄弟）的名义填写土地登记申请书等。登记申请书等相关文件制作完成后，单某甲又找到本局监察队工作人员程海珍等补签了姓名。同时，单某甲出具一份落款日期为2002年12月21日，要求将李晓祥、李珊珊的土地出让金发票更改为张昭、单朝飞的土地出让金发票的“说明”，时任土管局财务股会计的李某辛（另案处理）未进行核实，亦未找领导签批，将土地出让金发票上的姓名进行更改为张昭和单朝辉的名字，并加盖了李某辛私章，造成土地出让金流失55.727万元。同时，单某甲又伪造单朝飞缴纳200㎡，张昭缴纳207㎡的土地出让金发票二张，后单某甲又登报声明遗失作废张昭、单朝飞土地证。2008年3月，苗某违规为张昭、单朝飞补办了商住用途的面积为1289㎡的《国有土地使用权证》。后单某甲通过关系办理了《建设工程规划许可证》，并在该地建一幢建筑面积为13430.19㎡和313.77㎡的住宅楼各一栋。并由单某乙负责对外经销。事后，单某甲送给单某乙两间门面和一套住房。经评估，该宗土地因违规办理《国有土地使用权证》，造成国家土地出让金损失81.44万元。另查明：2012年8月30日，被告人单某甲通过别人经中国邮政储蓄银行向中共阜阳市纪律检查委员会上交106.53万元违法所得。上述事实，被告人单某甲、单某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有第一宗违法用地书证：安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司出具的《土地评估报告》，刘家龙土地登记卷宗，单思源土地登记卷宗及刘家龙与单思源《城镇国有土地使用权转让》卷宗，关奇源土地登记卷宗及刘家龙与关奇源《城镇国有土地使用权转让》卷宗，张浩土地登记卷宗及张浩与付轲《城镇国有土地使用权转让》卷宗，太和县建设委员会颁发的建设单位为单思源、关奇源、张浩、付轲的《建设工程规划许可证》，补办建筑面积申报表、征地协议、登报声明、档案登记本、说明、张浩补发的审批表、张浩与他人签订的征地协议，单、关、张、付联建楼产权分户表，太和县建设委员会会议纪要，中共太和县纪律检查委员会对太和县房地产管理局出具的《对单思源等四户联建楼相关的的建议函》；证人苗某、张某乙、关某、张某甲、付某、李某甲、李某乙、张某丙、王某甲、高某、王某乙证言。第二宗违法用地书证安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司出具的《土地评估报告》，张昭土地登记卷宗、单朝飞土地登记卷宗、太和县城关镇北关行政村王营部分村民与张昭、单朝飞土地转让协议、登报遗失后张昭、单朝飞二人的补证卷宗、地籍调查表等登记文印件、城市建设工程规划许可证申报表及太和县建设局颁发的张昭、单朝飞《建设工程规划许可证》及建设工程规划许可证补办申报表，张、单二人的房产权属登记档案、土地出让金收据、单据及凭证，中共太和县纪律检查委员会对太和县房地产管理局出具的《对单朝飞、张昭有关房屋产权的建议函》；证人王某丙、李某丙、程某、李某丁、李某戊、李某己、郭某、李某庚、苗某、曹某、李某辛的证言；中共阜阳市纪律检查委员会对临泉县人民检察院出具的公函和临泉县人民检察院渎职犯罪侦查局对临泉县人民检察院公诉科出具的情况说明等证据证实，足以认定本院认为：被告人单某甲身为国家工作人员，徇私舞弊、滥用职权，为获取非法利益，实施并多次参与了更改、伪造土地卷宗及其他完善土地手续的犯罪行为，致使国有土地出让金损失140.337元；被告人单某乙帮助单某甲更改土地登记卷宗，造成国有土地出让金损失81.44元。两被告人的行为均已构成滥用职权罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人单某甲在被调查期间，如实供述了有关部门已掌握的违纪问题，根据相关规定，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首；被告人单某甲用非法的手段取得了涉案的两块土地的使用权，使该两块土地未能挂牌拍卖，致使本应由国家得到的土地出让金遭受损失140.337万元。这一结果应认定系因被告人单某甲等滥用职权的行为所导致的直接经济损失。故而其辩护人提出的被告人单某甲系滥用职权犯罪的从犯并具有自首情节等辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人单春晖案发后积极退出其违法所得，庭审时又如实供述其犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚。其辩护人认为被告人单某甲符合社区矫正条件，其所在的社区同意接收监管，建议法庭对被告人单某甲适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；被告人单某乙在本案犯罪过程中，所起的作用较小，系从犯，且在庭审时自愿认罪，亦可对其从轻处罚并可适用缓刑。为惩治犯罪，维护国家机关的正常管理活动，经本院审判委员会讨论决定，对被告人单某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条；对被告人单某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下一、被告人单某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。二、被告人单某乙犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（上述两被告人的缓刑考验期，从本判决确定之日起计算。）三、对被告人单某甲上交的106.53万元违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李林审判员彭涛审判员孙科臣二〇一三年七月二十五日书记员王瑞瑞 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䎋成杰非法持有、私藏枪支、弹药、非法持有毒品一审刑事判决书河北省秦皇岛北戴河新区人民法院刑事判决书（2016）冀0392刑初40号：河北省秦皇岛北戴河新区人民检察院以秦新检公诉刑诉［2016］45号起诉书指控被告人王成杰犯非法持有枪支、非法持有毒品一案，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定条件，依法组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛北戴河新区人民检察院指派检察员于会敏出庭支持公诉，被告人王成杰及其辩护人平静到庭参加诉讼。现已审理终结河北省秦皇岛北戴河新区人民检察院指控：1、2015年12月24日16时许，被告人王成杰携带一把黑色带瞄准镜的高压气枪，张某1（已被公安机关行政处罚）携带其之前向王成杰借的一把黄色木托气枪，两人相约来到北戴河新区团林中村大集市场一起试枪。在试枪的过程中，被告人王成杰被公安机关抓获并当场扣押王成杰非法持有的气枪两支、铅弹76发。后经公安部物证鉴定中心鉴定上述两把枪支均系以压缩气体为动力的枪支。2、2015年12月24日16时许，公安机关对被告人王成杰人身及其驾驶的冀Ｃ×××××吉利英伦轿车检查时，查获颗粒状、粉末状、膏状、透明液体等物品并扣押，2016年1月4日公安机关对王成杰租住的昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室检查时，查获颗粒状、粉末状、膏状、透明液体等物品并扣押。后经秦皇岛市公安局刑事科学技术研究所鉴定上述查获、扣押物品含有甲基苯丙胺成分毒品共计152.92克，含有甲基苯丙胺和咖啡因成分毒品共计14.61克，含有可待因和吗啡成分毒品1.35克。认定上述事实，有物证枪支照片、扣押物品清单、证据保全清单、证人张某1、王某等人的证言、被告人王成杰的供述与辩解、（冀）公（秦）鉴（物检）字（2015）137号鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录等证据，认为被告人王成杰违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人王成杰明知是毒品而非法持有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人王成杰一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人王成杰辩称公安机关从昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室搜查出的毒品不是其持有的。被告人王成杰辩护人的主要辩护意见：1、公安机关从昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室搜查出的毒品不是被告人王成杰持有的；2、被告人王成杰认罪态度好，可从轻处罚。经审理查明，（一）被告人王成杰非法持有枪支的犯罪事实2015年12月24日16时许，被告人王成杰携带一把黑色带瞄准镜的高压气枪，到秦皇岛北戴河新区团林中村大集市场试枪过程中，被公安机关当场抓获并扣押了其非法持有的气枪两支、铅弹76发，后经鉴定上述两把气枪均系以压缩气体为动力的枪支。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、案件来源，载明2016年2月5日13时许，秦皇岛市公安局北戴河新区分局治安管理大队在办理张某1非法持有枪支案和王成杰贩卖毒品案中发现张某1所持有的枪支系王成杰提供。2、抓获经过，载明2015年12月24日16时许，秦皇岛市公安局北戴河新区分局民警在视频巡查中发现有人正在使用枪支，民警赶到现场将王成杰传唤至公安机关。3、王成杰行政处罚决定书，载明2015年12月25日王成杰因尿检呈阳性被公安机关行政拘留十五日。4、证人张某1证言，证实2015年12月22日22时许，王成杰给其送来一把气枪，其说玩一两天就还给他，王成杰就走了。在2015年12月24日14时许，其去团林大集时，王成杰开车来了，王成杰说他又借了一把打铅弹的气枪，王成杰从他开的那辆黑色的轿车上拿下来一把黑色的气枪。王成杰之前借其的那把气枪枪托是黄色木质的，没有瞄准镜，今天王成杰拿来的这把是黑色的枪托，有瞄准镜。5、证人李某、刘某证言，证实2015年12月24日看见张某1和一名男子摆弄枪了，是黑色气枪，大概1米长，有瞄准镜。6、被告人王成杰的供述与辩解，证实其没有持枪、配枪的资格。2015年12月24日16时许，其和张某1在团林大集的空地上摆弄枪了。现场一共两把枪，一个是黑色气枪，另一把是黄色木托的老式气枪，都是其的。7、公安部公物证鉴字［2015］5702号物证检验意见书，载明案发现场扣押的两把疑似枪支，经鉴定均为以压缩气体为动力的枪支。8、现场、检查笔录，载明2015年12月24日公安机关到团林乡大集现场从张某1驾驶的红色现代途胜汽车内发现一把木托气枪，在被告人王成杰右侧上衣口袋搜出一个内装有半瓶透明液体的小瓶；2015年12月25日公安机关对王成杰进行人身检查，发现其随身携带铅弹20发，麻古1枚。上述证据，本院予以确认。（二）被告人王成杰非法持有毒品的犯罪事实2015年12月24日16时许，公安机关对被告人王成杰人身及其驾驶的冀Ｃ×××××吉利英伦轿车检查时，查获颗粒状、粉末状、膏状、透明液体等物品并扣押，2016年1月4日公安机关对王成杰租住的昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室检查时，查获颗粒状、粉末状、膏状、透明液体等物品并扣押。上述毒品经鉴定甲基苯丙胺167.53克，含有可待因和吗啡成分毒品1.35克。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、银行卡7张及银行信件1份，载明公安机关从被告人王成杰随身携带的钱包搜出银行卡6张，从昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室其租住的房屋搜出银行卡1张和银行信件1份。2、案件来源，载明公安机关在办理枪支案件过程中发现王成杰有贩卖毒品的嫌疑，遂立案侦查。3、抓获经过，载明公安机关在办理枪支案件过程中，经对王成杰的车辆进行检查，发现其有贩卖毒品的嫌疑，遂将其传唤至公安机关。4、行政处罚决定书，载明王成杰因吸毒被公安机关行政拘留十五天。5、证据保全决定书、证据保全清单，载明公安机关对王成杰所持有的疑似毒品的颗粒、透明液体、粉末以及冰壶、镊子、电子秤、银行卡、手机、汽车等物品采取了证据保全。6、资金往来结算票据，载明公安机关暂扣王成杰现金9300元。7、扣押决定书、扣押物品清单，载明公安机关从王成杰租住的昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室搜出疑似毒品颗粒、透明液体、粉末以及冰壶、镊子、银行卡、手机、锡纸等物品，并对上述物品进行扣押。8、扣押决定书、扣押物品清单，载明公安机关从王成杰钱包夹层中搜出黑色软质膏状固体1包，并对上述物品进行扣押。9、扣押决定书、扣押物品清单，载明公安机关扣押张某3和王成杰签订的房屋租赁合同书一张。10、户籍信息及个人现实表现证明，载明王成杰个人户籍信息情况及现实表现。11、房屋租赁合同书，证实张某3和王成杰签定的房屋租赁合同，房屋位于昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室，签订时间为2014年10月21日，租期从2014年10月22日至2015年4月22日半年时间，租金4000元。12、上交毒品登记表，载明公安机关将涉案毒品冰毒153.15克、麻古121粒（14.61克）、大麻1.35克上交秦皇岛市公安局禁毒支队。13、情况说明，载明昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室王成杰租的房子内，除许亚杰四个包裹外没有其它私人物品。公安机关无法与许亚杰取得联系。14、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，载明2015年12月24日公安机关对被告人王成杰驾驶的冀Ｃ×××××车辆进行检查，查出并扣押冰壶、人民币、银行卡、透明颗粒、白色药片等物品；2015年12月24日公安机关在被告人王成杰右侧上衣口袋搜出一个内装有半瓶透明液体的小瓶。15、搜查笔录，载明2016年1月4日秦皇岛市公安局北戴河新区分局对被告人王成杰租住的位于昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室房屋进行搜查，发现大量疑似毒品。16、提取笔录，载明2016年1月4日公安机关从王成杰租住的位于昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室房屋进行搜查从东屋床头位置发现了一个烟灰缸，内有烟头3枚，在厅内的洗衣机中发现红色内裤1条，侦查人员对以上可能含有王成杰ＤＮＡ痕迹的2件物品进行了提取。17、扣押物品、文件清单，载明扣押存放于王成杰钱包夹层中的黑色软质膏状固体一个。18、提取痕迹、物证登记表，载明从在被告人王成杰租住的位于昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室房屋东屋床头烟灰缸内提取1枚标有玉溪、其他2枚没有标识的烟头，从王成杰租住房屋厅内洗衣机中提取红色内裤1条。19、（冀）公（秦）鉴（物检）字［2015］137号，载明2015年12月24日在秦皇岛北戴河新区团林中村大集当场缴获王成杰随身携带的疑似毒品，经鉴定甲基苯丙胺33.76克，含有甲基苯丙胺和咖啡因成分的毒品6.03克，含有可待因和吗啡成分的毒品6.03克；（冀）公（秦）鉴（物检）字［2016］3号，载明公安机关在昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室内搜查出的毒品经鉴定，甲基苯丙胺119.16克，含甲基苯丙胺和咖啡因成分的毒品8.58克；冀秦公物鉴法物字（2016）17号，载明鉴定机构没有检出内裤、烟头的ＳＴＲ分型及其他检材ＳＴＲ多态性检验结果。20、情况说明，载明因（冀）公（秦）鉴（物检）字【2015】137号物证检验鉴定报告中检材3、检材4、检材5所含毒品重量太少，无法对其所含甲基苯丙胺和咖啡因成分作出比例含量鉴定。检材7因毒品重量太少，无法做出可待因和吗啡成分比例含量鉴定。21、关于王成杰持有毒品数量的情况说明，载明2015年12月24日新区公安分局民警对王成杰随身物品检查时发现的疑似毒品经检验，冰毒为33.76克，麻古为6.03克，大麻为1.35克；2016年1月4日新区公安分局民警搜查被告人王成杰租住的昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室的疑似毒品经检验冰毒为119.16克，麻古为8.58克；2016年1月8日新区公安分局民警搜查被告人王成杰租住的昌黎县昌黎镇水产局家属楼搜查时发现的疑似毒品经鉴定为0.23克，该租住房实际租住者为孙立华（小名欣欣）与王成杰无关，因此王成杰持有毒品净重量为：冰毒152.92克、麻古14.61克、大麻1.35克。22、辨认笔录，载明被告人王成杰对其捡到枪支和毒品的地点进行了辨认。23、曾某辨认笔录，载明曾某辨认出王成杰就是租住张某3家房子的男子，也是2016年1月12日下午更换昌黎县职教中心家属楼201室大门锁芯的人。24、证人陈某证言，证实2012年夏天的一天，其给王成杰说“给我找一个东西”，王成杰说：“我手没有，我从朋友手给你找一个”，其跟他说在昌黎县第三中学附近等他，当天下午的时候王成杰就开车给其送过去了。刚才其所说的“一个”就是一克的意思，“东西”就是冰毒的意思。王成杰给其送过来的时候，他说从他朋友那里拿的是600元人民币一克，其就给的王成杰现金600元整。王成杰卖给其的冰毒就是一个透明的小塑料袋（封住口的那种），里面装的就是冰毒。25、证人张某2证言，证实其自2011年7月起在大约两年半时间里从王成杰手里买了200克冰毒，麻古大约20至30粒左右，共计花费了人民币拾万元左右。王成杰本身吸毒。26、证人黄某证言，证实2015年3月份，其给王成杰打电话说：“我想吸两口冰。”然后王成杰就给其送过来了一克，他也没有跟其要钱。2015年6月份，其给王成杰打电话说：“我想吸两口冰。”然后王成杰又给其送过来了一克，他也没跟其要钱。王成杰的毒品是从哪里来的其不知道。27、证人王某证言，证实2011年其跟王成杰在大蒲河口收扇贝柱着，在跟王成杰打工期间，其发现王成杰吸毒，吸的是冰毒，其跟他蹭着吸了十几次，他没跟其要过钱。2015年3月到2015年7月23日其因吸毒被抓期间，其想吸毒时其就给王成杰打电话，到王成杰在昌黎的住处找他吸毒，这个期间其单独或和王成杰一起吸过十几次冰毒。2015年春节后其知道王成杰在昌黎县昌黄公路路边昌黎县职教中心家属楼住，门牌号其说不好，就知道是二楼东室。其不知道这处楼房是王成杰租的还是买的，也没问过他。其第一次去昌黎县职教中心家属楼王成杰的住处是2015年3月，当时其想吸毒了，就给王成杰打电话问他有空没有，他告诉其让其上昌黎县职教中心家属楼找他去。王成杰下楼接的其，上楼后其就在他房间里右手边第一个屋子里吸毒。其在王成杰的房间里待了半个多小时，吸完冰毒其就走了。后来其又去过王成杰在昌黎县职教中心家属楼西单元二楼东室的住处十几次，也都是吸完冰毒待半个多小时就走。其没有发现其他人跟王成杰同住。28、证人马某证言，证实王成杰是否租住过其他地方的房子其不知道。其看不出来王成杰是不是吸毒，其不知道王成杰有枪支，他从来没跟其提起过有枪的事情。王成杰平有的时候也不回家住。29、证人张某3证言，证实其把秦皇岛市昌黎县职教中心院内的家属楼（和馨居）西单元二楼东室房子租给王成杰了。其是通过长城中介把房子租给王成杰的。其与王成杰签订了租房合同，当时签的合同是半年，从2014年10月22日到2015年4月22日，后来又续租过两次，都把租金分别以现金和转账的方式如数给其了，分别是2015年4月22日、2015年10月22日。现在房子还在租赁期。其当时租房给王成杰时，其给了他两把钥匙，王成杰说他和他媳妇两个人住，需要两把钥匙。租房的时候其把家里的一些杂物都放在一进门卧室的床箱里了，中间卧室的床箱里是其女儿的玩具，其跟王成杰说这两个床箱里的东西别动。其没见过王成杰媳妇，王成杰租房的时候也没有谁跟他一起。30、证人曾某的证言，证实其和张某3以前是同事，她跟其住一个楼。2016年1月12日18时40分左右，其路过张某3房子的时候，看见张某3房子防盔门的锁芯没有了，其就敲门，租房的人就上楼来了，其就问那个男的：“你怎么给锁芯给撬了？”那个男的就说：“钥匙丢了”。后来那个男的用其手机给房东打了电话。那个男的给张某3打电话，说钥匙丢了，换个锁芯，留给张某3把钥匙。其经常见到王成杰在这住。没注意有什么人和他共同住。其平时见他的时候都是自己独行。31、证人贾某证言，证实张某3有一处位于昌黎县职教中心家属楼西单元2楼东室的房子是其帮她出租的。租房者叫王成杰。当时王成杰去昌黎县职教中心家属楼西单元2楼东室的房子是他自己去的。上述证据，本院予以确认。被告人王成杰的供述与辩解，称公安机关从其身上、车内搜查出的毒品、气枪是其捡到的；公安机关从昌黎县职教中心家属楼西单元2楼东室其租住的房子里搜查出的毒品不是其的；其租住该房子时，有朋友“二头”曾住过；庭审中又辩称该房子其于2015年9月转租给“二头”。被告人的供述与辩解前后矛盾，没有相关证据予以证实，不予确认 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杨小坚非法持有毒品、非法制造枪支、非法储存弹药罪等一审刑事判决书福建省古田县人民法院刑事判决书（2013）古刑初字第282号：古田县人民检察院以古检公刑诉（2013）211号起诉书指控被告人杨小坚犯非法持有毒品罪、非法制造枪支罪、非法持有弹药罪，于2013年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，古田县人民检察院指派检察员汤经城出庭支持公诉，被告人杨小坚到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年5月23日18时许，被告人杨小坚驾驶闽Ａ×××××轿车从古田县城关到宁德市，后在宁德市气象局附近以每克110元向黄某（另案处理）购买100克冰毒自行吸食并驾车回古田城关。当日22时许，被告人杨小坚在古田县城东街道614中二支路三弄2号家门口被古田县公安局干警抓获，当场从杨小坚携带的挎包内查获三包冰毒共计101.3294克，随后公安干警又在杨小坚厝内查获一枚手榴弹、十枚步枪子弹、一支自制猎枪和一支气动手枪。2013年7月29日，经公安部鉴定，查扣的手榴弹中检出梯恩梯和黑索金成分，不排除为手榴弹；2013年6月8日，经宁德市公安局刑事科技术研究所鉴定，自制猎枪可以火药燃烧为动力正常击发，系枪支。经查明，1990年间，杨小坚在古田县吉巷乡军队驻扎的旧址中拾得该手榴弹并藏匿于家中。2013年2月间，杨小坚通过网络购买枪支零件后利用砂轮机、钢锯等工具改装而成该自制猎枪。另查明，2013年5月24日，古田县公安局扣押到案的手榴弹1枚，自制散弹枪1支，仿真气动手枪1支，步枪子弹10枚，装有2.2×3ｃｍ透明塑料封口贷若干的封口袋1个，缠着黑色胶带的钢管1根，无色晶体状疑似冰毒的物资两袋，电子称1台，木制枪柄1根，银白色钢管1根，疑似枪管的钢管1根，黑色钢管1根，鸟铳管1根，砂轮机1台，东成牌电钻1台，虎五牌钳床1台，固定钳1把，圣亮牌钢锯1把，羊角锤、扳手、螺丝刀等工具若干，笔记本电脑1台，电脑主机1台，凯得晟笔记本1本。上述事实，被告人杨小坚在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某、何某、程某证言，中华人民共和国公安部物证检验意见、宁德市公安局刑事科学技术研究所理化检测鉴定意见、痕迹鉴定意见、古田县质量计量检测所检测意见，古田县公安局制作的现场搜查录像光盘，古田县公安局从杨小坚处扣押到案的冰毒、手榴弹、自制猎枪、砂轮机等物证，古田县公安局出具的被告人杨小坚户籍证明及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨小坚违反国家毒品管理规定持有冰毒101.3294克，违反国家枪支管理规定非法持有手榴弹一枚、非法制造枪支一支，其行为已构成非法持有毒品罪、非法制造枪支罪、非法持有弹药罪，依法对被告人予以数罪并罚，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人杨小坚到案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条第一款、第三百五十七条、第一百二十八条第一款、第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人杨小坚犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元；被告人杨小坚犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人杨小坚犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月24日至2026年5月23日止。罚金需要本判决生效之日起十日内缴清。）二、当场从被告人杨小坚扣押到案的手榴弹1枚，自制散弹枪1支，仿真气动手枪1支，步枪子弹10枚，装有2.2×3ｃｍ透明塑料封口贷若干的封口袋1个，缠着黑色胶带的钢管1根，无色晶体状冰毒的物资两袋101.3294克，电子称1台，木制枪柄1根，银白色钢管1根，疑似枪管的钢管1根，黑色钢管1根，鸟铳管1根，砂轮机1台，东成牌电钻1台，虎五牌钳床1台，固定钳1把，圣亮牌钢锯1把，羊角锤、扳手、螺丝刀等工具若干，笔记本电脑1台，电脑主机1台，凯得晟笔记本1本。由扣押机关予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直向宁德市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈振禄审判员魏振惠人民陪审员林彩琴二〇一三年十二月十一日书记员卢珊珊 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븁某邦走私武器、弹药罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2016）粤03刑初658号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2016］630号起诉书指控被告人丁某邦犯走私武器罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月21日公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员孙飞出庭支持公诉，被告人丁某邦到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关的指控：被告人丁某邦在香港特别行政区接受他人委托，为他人偷带仿真拿枪入境，并约定收取报酬。2016年3月1日，被告人丁某邦从中华人民共和国ＸＸ口岸入境，被海关工作人员检查。海关工作人员在丁某邦所携带的行李内查获仿真手枪四支，未向海申报。经深圳海关缉私局司法鉴定中心鉴定，上述四支仿真手枪均为枪支。认定上述事实的证据如下：1．物证、书证：受案登记表，立案决定书，身份证明材料，检查．（查验）记录表，到案经过，查获经过，通关记录，出入境记录查询结果，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，被告人所涉及行政处罚相关材料，现场查获照片，涉案枪支照片等；2．被告人丁某邦的供述与辩解；3．鉴定意见：深圳海关缉私局司法鉴定中心鉴定意见书。综上，公诉机关认为，被告人丁某邦违反海关法规，逃避海关监管，偷带枪支入境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第一款，应当以走私武器罪追究其刑事责任。被告人丁某邦对公诉机关的指控不持异议。经审理查明：被告人丁某邦在香港特别行政区接受他人委托，为他人偷带仿真拿枪入境，并约定收取报酬。2016年3月1日，被告人丁某邦从中华人民共和国ＸＸ口岸入境，被海关工作人员检查。海关工作人员在丁某邦所携带的行李内查获仿真手枪四支，未向海申报。经深圳海关缉私局司法鉴定中心鉴定，上述四支仿真手枪均为枪支。认定上述事实的依据有：1.物证、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、仓储凭单复印件、鉴定意见通知书、收押回执、提讯提解证、补充侦查胡额定书、换押证。证明：2016年5月26日，深圳海关缉私局对该案立案侦查及相关法律手续的具体情况。（2）被告人的身份材料复印件及照片。证明：被告人的基本身份情况。（3）检查（查验）记录表、当事人提供情况（陈述）记录表及现场查获照片、到案经过、查获经过、现场照片、通关记录、出入境记录查询结果。证明：2016年3月1日，当事人丁某邦持《港澳居民往来内地通行证》（证件号：Ｈ0ＸＸＸ05）经ＸＸ口岸入境，未向海关书面申报，被海关检查，经查验，在当事人所携带入境的行李内查获疑似仿真枪4支。丁某邦承认从香港帮他人带货到深圳并收取带工费，其行为已构成走私。同日，皇岗海关将该案移交皇岗海关福田缉私部门处理。被告人丁某邦对涉案枪支签名确认。（4）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证明：依法扣押了涉案的仿真枪4把。（5）鉴定文书快递单、宾馆收据复印件。证明：被告人丁某邦已收到鉴定文书。（6）被告人丁某邦行政处罚记录、行政处罚决定书送达回证、行政处罚告知单。证明：被告人丁某邦于2009年11月12日至2014年6月17日总共5次因走私受到皇岗海关的行政处罚。（7）情况说明。侦查机关出具说明称，被告人丁某邦在讯问所供述其于2011年因拥有他人身份证和行使他人身份证被香港法院判处17个月监禁的情况，已于2016年7月1日和2016年9月26日通过深圳海关缉私局情报技术处，经粤港海关联络渠道向香港海关提出协查申请，请求香港海关协查被告人丁某邦在香港的犯罪前科，但香港方面迟迟未反馈。2.被告人丁某邦的供述归纳如下：我出生在香港，自幼读书至中五，成年后做地产中介和保险中介，2011年后失业至今。2013年10月至今就往返深港两地做水客，随身帮别人从香港带货入境，带过杂货、电子产品、奶粉等货物，偶尔去香港机场做搬运工。我之前因为做水客带货入境被海关查到四次（不包括本次），海关做了“白单”处理，也就是把我带的货充公了，没有罚款，没有关人。第一次是2013年10月左右因带健康食品被罗湖海关查获；第二次是2015年3月因带手机被福田海关查获；第三次是2015年7月因带手表被福田海关查获；第四次是2015年12月因带手机被福田海关查获。2016年2月29日我在香港上水遇到派货的水客头“肥成”，他问愿意不愿意帮他带些枪过关，我问他什么枪，他就说是玩具枪，我说要看看货，于是他约定我在ＸＸＸ地铁站看货。“肥成”，香港人，男，35岁左右，大概175ｃｍ高，比较胖，讲白话。2016年3月1号早上6点半，我按照约定来到ＸＸＸ地铁站见到“肥成”，他将货给我看，货是用透明保鲜膜包裹的4支手枪，我看货后问他是真枪还是假枪，他说肯定是假的，在旺角公开卖的，然后我就答应帮他带，他答应等我带过关后按每把250元港币总计1000元港币付给我带工费。谈好后，“肥成”就把货交给我。肥成给了我一个大陆手机号码，他和我约定，要我过关后打那个大陆手机号码，到时再确定具体交货方式。我把我手机号码也给了肥成。我拿了4支玩具仿真枪后放在自己背包里，随后就从ＸＸ口岸入境，走未申报通道，海关关员要我过Ｘ光机，过完机后又对我进行检查，查到了我背包里的那四支枪。案发前我觉得带的四支枪是假枪，在香港是可以公开买卖的，觉得没什么问题。我不知道这个需要申报。我以往给人带一次杂货带工费是几十元港币一次。这次给肥成带枪代工费有1000元港币，可能是带枪支的危险性更高吧，有可能抓到被充公，我也说不上来还有什么危险。我在ＸＸ宾馆租了ＸＸ房，之前是我女朋友胡某在住。另外，我作为“水客”，需要经常过关，这个房间就是我在深圳的落脚点。我的手机没有保存“肥成”的电话，只有在通话记录中有，我只记得是8位数的香港号码，具体是多少我不记得了。我和“肥成”不熟，只有带货的时候才在ＸＸ广场找到“肥成”，他给我货以后，同时会给我一张纸条，上面有大陆接货人的电话，带货过大陆后，带工费都是这个接货人给我的，接货人都不是同一个人。我只有这一次是带枪，以前带的都是杂货，基本上接货人每一次都不一样，这些接货人我都不认识，“肥成”给我的这些接货人的电话我也没有保存。我把货带过关后是在ＸＸ口岸外面的马路边上交货。我之前记错我自己的地址，我的地址应该是“香港特别行政区ＸＸ街2号ＸＸ楼4楼Ｃ座”，而不是“香港ＸＸ街ＸＸ楼4楼Ｃ座”。3.鉴定意见（1）鉴定文书（（深）关（缉）鉴（痕检）字【2016】18号）、鉴定意见通知书、鉴定机构资格证书。证明：送检的1-4号检材（疑似仿真枪）为比动能大于1.8焦耳／平方厘米非制式枪支，共4把枪支。以上所列证据均于庭审期间当庭宣读、出示及由控辩双方质证。经查证属实，本院确认上述证据为本案定案证据本院认为，被告人丁某邦违反海关法规，逃避海关监管，偷带枪支入境，其行为已构成走私武器罪。广东省深圳市人民检察院的指控有事实依据和证据支持，本院对相关指控予以采纳。鉴于被告人丁某邦系受走私犯罪分子雇佣、指使，为他人走私犯罪活动提供服务，故其在共同走私犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当予以减轻处罚。另，被告人丁某邦归案后认罪态度较好，有一定的悔罪意愿，依法可以予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人丁某邦犯走私武器罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2018年2月28日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）二、对扣缴在案的由被告人丁某邦走私入境的枪支四支予以没收，交扣押机关销毁处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长白鉴波审判员林福星审判员张冰二〇一六年十一月二十一日书记员欧阳志敏（兼） 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某妨害公务罪二审刑事判决书河北省唐山市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）冀02刑终213号：河北省唐山市路北区人民法院审理唐山市路北区人民检察院指控原审被告人韩某犯妨害公务罪暨原审附带民事诉讼原告人郭某提起附带民事诉讼一案，唐山市路北区人民法院于2018年12月14日作出（2018）冀0203刑初287号刑事附带民事判决。宣判后，原公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院在法定期限内未提出抗诉，原审被告人韩某在法定期限内未提出上诉，本案刑事部分已经发生法律效力。原审附带民事诉讼原告人韩某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。原审附带民事诉讼原告人郭某，原审被告人韩某及其辩护人暨诉讼代理人陈化文到庭参加诉讼。现已审理终结河北省唐山市路北区人民法院认定，2018年3月12日21时许，唐山市公安局交通警察支队环城路交警大队民警郭某带领协勤瑞斌、陈彪与唐山市交通局工作人员在唐山市路北区韩城镇唐通线老派出所西侧联合执法。民警依法查扣被告人韩某名下两辆货车，并要求司机开至治超站检测。被告人韩某在没有经执勤交警允许的情况下，指使两辆货车司机驾车逃跑。民警郭某上前制止过程中，遭到被告人韩某阻挠。后被告人韩某驾驶白色现代瑞纳轿车加大油门逃跑过程中，将民警郭某撞倒并逃逸。另查明，因被告人韩某的行为给附带民事诉讼原告人郭某造成的经济损失共计人民币10160元，包括：鉴定费人民币2500元；住院伙食补助费人民币1160元；护理费人民币6000元；交通费人民币500元。上述事实，被告人韩某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人韩某的户籍证明等书证，证人郭某等人的证言，被告人韩某的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录和视听资料以及附带民事诉讼原告人郭某提交的鉴定费票据等证据证实，足以认定。河北省唐山市路北区人民法院认为，被告人韩某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，公诉机关指控其犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人蔡勇、席艳桥关于被告人韩某能够自愿认罪，依法可酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；辩护人关于不存在韩某驾车撞倒郭某的事实，且涉案交警存在工作疏失的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。被告人韩某应对其犯罪行为给附带民事诉讼原告人郭某造成的经济损失承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人郭某主张的住院伙食补助费，除过高部分外，予以支持；主张的医药费因提交的票据均系复印件，不予支持；主张的其他经济损失费用因未能提交相关证据，亦不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十一条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定，认定被告人韩某犯妨害公务罪，判处有期徒刑十一个月；被告人韩某赔偿附带民事诉讼原告人郭某鉴定费、住院伙食补助费、护理费、交通费等各项经济损失共计人民币10160元，所判款项于判决生效后十五日内给付。宣判后，原审附带民事诉讼原告人郭某以原审被告人韩某无视法律，恶意对公务人员进行伤害，主观恶性大，应对其从重处罚，除原审判决支持其的原审被告人韩某赔偿其鉴定费、住院伙食补助费、护理费、交通费等各项经济损失共计人民币10160元之外，应再赔偿其医疗费等各项经济损失人民币32710.64元为主要理由提出上诉。经二审审理查明的事实与一审判决认定事实一致。原判所依证据，经查收集合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。另查明，在二审审理期间，上诉人郭某向二审法院提交了其在唐山利康医院、唐山市工人医院因本案致其受伤治疗期间的十张医疗门诊收费票据原件，总金额为人民币32710.64元。上述票据，经二审庭审质证、认证，本院予以确认 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被告人司某甲犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪一审判决书陕西省洋县人民法院刑事判决书（2015）洋刑初字第00051号：洋县人民检察院以洋检公诉刑诉（2015）25号起诉书，指控被告人司某甲犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洋县人民检察院检察员张可出庭支持公诉，被告人司某甲及其辩护人张某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年7月3日11时许，被告人司某甲以留坝县人民法院在处理其与前妻离婚财产纠纷中财产保全的事由，到留坝县人民法院进行闹访。被告人司某甲用头将法院办公楼一楼玻璃门撞烂，继而到二楼办公室，殴打法院工作人员，扰乱法院工作秩序。留坝县公安局城关派出所民警接警后赶到现场进行处置，被告人司某甲以服毒、跳楼、用剪刀自残等方式相威胁，阻碍民警依法履行职务，并将事先准备好的一个塑料瓶中的水银液体服下。中午1时许，被告人司某甲在留坝县医院经洗胃急救后，又返回法院，先后持砖头、三角铁架、菜刀等工具将法院审判大厅及办公楼内玻璃门窗、消防器材柜、字画框、宣传公示栏、花盆、“诉前矛盾纠纷调解中心”木质挂牌、房门等20多件财物损毁，用记号笔、自喷漆对法院宣传栏、电动大门显示屏、“为人民服务”墙，立案大厅石牌等处进行污损，又将自己的陕ＦＡＪ219号小轿车开进法院院内，在车顶铺上卫生纸并浇上汽油液体，扬言要烧车与法院同归于尽，经民警阻止未得逞。被告人司某甲在处警民警将其送往留坝县医院和汉中市中心医院治疗过程中，采取对民警进行击打方式阻止民警对其送医治疗，致民警胡某甲胸部右侧第2、5肋骨骨折。汉中市价格认证中心价格鉴证结论书认定：司某甲毁坏的留坝县人民法院财物损失鉴定价格为人民币8002元。经陕西省汉中市公安司法鉴定中心对胡某甲的伤情进行鉴定，鉴定意见为：胡某甲右胸第2、5肋骨骨折评定为轻伤二级，身体多处软组织挫伤综合评定为轻微伤。认定上述事实的证据有物证、书证、现场勘验笔录及照片、鉴定意见、视听资料、证人证言、被告人的供述与辩解等。被告人司某甲之行为已构成故意毁坏财物罪、妨害公务罪，请依法判处。并建议对司某甲以故意毁财罪判处一至二年有期徒刑，以妨害公务罪判处一至二年有期徒刑。被告人司某甲对起诉书指控的故意毁坏财物的事实予以供认并自愿认罪，辩称起诉书指控的妨害公务事实中他虽有过激反抗，但他并未打人，对指控的妨害公务罪不予认可。辩护人张某甲辩称，对起诉书指控的故意毁坏财物事实及定性无异议，但留坝县法院在原办案中存在一定过错。被告人对其犯罪行为能够坦白并赔偿，建议从轻处罚并在六个月以内量刑。对起诉书指控的妨害公务事实中存在合理怀疑，司某甲无犯罪意图，亦未采取暴力和威胁的方法，其犯罪情节较轻，建议在六个月以内量刑。被告人司某甲犯罪行为符合宣告缓刑的条件，建议宣告缓刑。经审理查明，一、故意毁坏财物的事实被告人司某甲与其前妻离婚后财产纠纷案件在留坝县人民法院处理后，司某甲以案件的处理不合法为由多次到留坝县人民法院要求解决。2014年7月3日11时许，被告人司某甲再次到留坝县法院，用头撞烂法院办公楼一楼玻璃门，到二楼办公室找到原为其承办案件的法官陈某甲，撕打陈某甲。法院工作人员劝解司某甲时，司某甲拿剪刀威胁并点燃办公室的文件。接警后赶到现场的留坝县公安局民警与法院工作人员劝解司某甲时，司某甲拿水杯砸其头部，并将事先准备好的一个塑料瓶中的水银液体服下。后司某甲跑到法院办公楼大厅，将门口两个大花盆砸烂，民警将司某甲控制送其到留坝县医院救治。当天下午14时许，司某甲又到留坝县法院，先后持砖头、三角铁架、菜刀等工具将法院审判大厅及办公楼内玻璃门窗、消防器材柜、字画框、宣传公示栏、花盆、“诉前矛盾纠纷调解中心”木质挂牌、房门等多件财物进行损毁，并用记号笔、自喷漆对法院宣传栏、电动大门显示屏、“为人民服务”墙，立案大厅石牌等处进行污损。后司某甲又将其驾驶的陕ＦＡＪ219号小轿车开进法院院内，在车顶铺上卫生纸并浇上汽油，扬言要烧车与法院同归于尽，经民警阻止未得逞。之后公安民警将司某甲制服送往汉中市中心医院治疗。案发后，经现场勘查，现场被损毁的不可修复财物有：“诉前矛盾纠纷调处中心”牌匾一个、盆花四盆、玻璃门窗及玻璃制品十个。被污损的物品有：“留坝县人民法院执行大厅”石牌一个、电动门电子显示屏、不锈钢宣传橱窗三个、“为人民服务”墙面。被损毁可修复物品有：手提干粉灭火器三个、浴室门扇二个、办公室门一个、厕所门一个。经汉中市价格认证中心价格鉴证结论书认定：司某甲毁坏的留坝县人民法院财物损失鉴定价格为人民币8002元。案发后，被告人司某甲家属缴纳了赔偿款8002元。认定上述事实的证据有：1、留坝县人民法院报案材料，证实本案由留坝县人民法院在2014年7月3日报案至留坝县公安局。2、视频资料（光盘）及刻录光盘制作说明，证实司某甲打砸留坝县人民法院的事实过程。3、留坝县医院诊断证明书及治疗经过说明，证实司某甲在留坝县医院治疗的经过，诊断为：急性汞中毒。4、扣押物品清单及照片，证实案发后侦查机关从司某甲处扣押的其所持有的物品有：三个手摇自动喷漆桶、二支记号笔、一把菜刀、一个空药品、一个喊话器、二个塑料瓶、一个纸壳、二个砖块，均拍摄照片附卷。均已经收集在案。5、现场勘验检查笔录及照片，证实案发后留坝县公安局侦查人员对案发现场进行了勘验检查，绘制现场方位示意图，并拍摄照片附卷。经勘查，现场被损毁的不可修复财物有：“诉前矛盾纠纷调处中心”牌匾一个、盆花四盆、玻璃门窗及玻璃制品十个。被污损的物品有：“留坝县人民法院执行大厅”石牌一个、电动门电子显示屏、不锈钢宣传橱窗三个、“为人民服务”墙面。被损毁可修复物品有：手提干粉灭火器三个、浴室门扇二个、办公室门一个、厕所门一个。6、汉中市价格认证中心（2014）7号价格鉴定结论书，证实鉴定标的物在鉴定基准日的损失鉴定价格为人民币8002元。7、留坝县人民检察院收条，证实案发后司某甲妻子简某甲缴纳了损坏财物的赔偿款8002元。8、陕西省石油产品检验中心检验报告，证实送检的塑料瓶中样品为汽油。9、中华人民共和国公安部（2014）3980号物证检验报告，证实送检的白色塑料瓶中底部附着物中检出汞。10、证人陈某甲证言，证实因他曾经办理司某甲与其前妻离婚后财产纠纷案件，导致司某甲多次到法院闹访。案发当天，司某甲到法院二楼办公室殴打他。之后他到三楼监控室，听到司某甲在楼下叫骂和一些东西破碎的声音。11、证人周某甲证言，证实司某甲与其前妻离婚纠纷案件由留坝县法院承办，司某甲认为案件处理过程中法官对其案件承办不公，多次到法院扰乱正常办公秩序。案发当天早晨，法院确定为其协调处理案件，按确定的时间司某甲未到场。中午11时许，司某甲到法院打闹，喝了毒药，警察将司某甲制服，救护车将司某甲拉到医院。之后司某甲又和其妻驾驶陕ＦＡＪ219车返回法院打闹，司某甲打闹过程中砸坏玻璃门、窗户、花盆等物品、将宣传栏等多处污损。在司某甲打闹过程中，她用手机拍有视频。12、证人刘某甲证言，证实司某甲与其前妻离婚纠纷案件由留坝县法院承办，司某甲认为案件处理过程中法官对其案件承办不公，多次到法院扰乱正常办公秩序。2014年7月3日11时许，他和程某甲在法警值班室值班时，听到司某甲在法院院子内喊“陈某甲你给我出来”。他劝说司某甲到信访接待大厅，司某甲冲进办公楼旧楼门口，用头将大门玻璃撞烂后到二楼.他赶到二楼看见程某甲拉着陈某甲，当时陈某甲用手捂着脸，程某甲告知他陈某甲被司某甲打了。司某甲在办公室骂陈某甲，并拿起一把剪刀顶在肚子上，不让他们上前劝。后司某甲又拿出一个打火机，点燃办公室的文件。公安局民警胡某甲、法院院长连成义等人到场劝解，司某甲拿起桌子上的水杯砸自己头部，后又点燃桌子上的文件。在劝解时，司某甲从裤兜内掏出一个白色瓶子，说瓶子里的东西一点点就可以毒死一头牛，并把瓶子放到嘴边，要求他们退出屋内。他们劝解后，司某甲在办公室坐了一会，之后一手拿着剪刀，一手拿着药品到一楼。司某甲欲撞玻璃门，胡某甲等人在控制司某甲时被其挣脱。后司某甲跑到法院新办公楼大厅，将门口两个大花盆砸烂，民警将司某甲控制后送到救护车上拉走。下午14时许，他得知司某甲从医院跑离可能会到法院的信息后，他将法院大门关闭在门口观看。不久，司某甲两手各持半块砖头到大门口，用手中的砖头砸新办公楼的玻璃门，后又用门口的角铁架将玻璃门砸烂，司某甲进到院子后喊要见陈某甲，在过道栏杆下捡起两块砖头，又朝办公楼旧楼的玻璃门砸。司某甲妻子简某甲驾车到场，他们劝解，司某甲不听，用砖头砸烂宣传栏下面的两个花盆，司某甲让简某甲拿来水彩笔，在宣传栏涂画，并让简某甲买来两桶自喷漆，司某甲用自喷漆将宣传栏喷漆后，又将法院“诉前纠纷调解中心”木牌喷漆，并将该木牌取下踩烂。后司某甲又朝“为人民服务牌”喷漆，并捡起两块砖头到新办公楼二楼，将安装灭火器、消防栓的玻璃窗砸烂，司某甲又到四楼将一个乒乓球案砸了一砖，将通往楼顶的门砸烂，在下楼时将几个消防栓玻璃砸烂，拿了两个灭火器放在车里离开。不久司某甲又驾车拉其妻返回法院，从车内拿出一个灭火器、一把菜刀，将卫生纸铺在车顶，从两个瓶子中往卫生纸上倒液体，他闻到一股汽油味，司某甲让其妻去买打火机，简某甲未去。司某甲拿菜刀在值班室窗台上砍了一刀，在卫生间门上砍了两刀。经公安局周局长劝解，司某甲将菜刀交给周局长。后警察将司某甲制服送上救护车。13、证人连某甲、刘某乙、王某甲、程某甲、张某甲、张某乙、程某乙、魏某甲、罗某甲、李某甲、陶某甲、胡某甲、庞某甲、齐某甲、姜某甲、朱某甲、王某乙证言，证言内容均与刘某甲、周某甲证言一致。14、证人肖某甲、简某乙、冯某甲、陈某乙证言，均证实看到司某甲在留坝县人民法院砸坏部分财物的事实。15、被告人司某甲供述，证实因为留坝县人民法院在处理其与前妻离婚财产纠纷中裁判不合法，他多次到留坝县法院找案件的承办人陈某甲，要求把事情说清楚。2014年7月3日，他到留坝县法院，找到陈某甲和其撕扯，后又将法院的一些财物打砸的事实过程。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互关联，相互印证，可以证明上述事实。二、妨害公务的事实2014年7月3日下午，被告人司某甲在留坝县法院打砸财物，喝了自带的水银液体后被留坝县公安民警制服，当晚公安民警将司某甲送往汉中市中心医院治疗。2014年7月5日早晨6时许，司某甲清醒后将针头拔掉，拒绝治疗。民警胡某甲、蒲某甲、张某乙、魏某丙等人拉劝司某甲，司某甲反抗并撞击、踢打胡某甲、蒲某甲等人。公安民警请示领导后，驾车将司某甲带往留坝县，司某甲妻子简某甲驾车随后。在路上司某甲要强行下车并用嘴咬张某乙。下车后司某甲用拳头击打蒲某甲，并将警灯打烂。之后，司某甲趁公安民警不备驾其妻驾驶的轿车驶离现场。公安民警随即驾驶警车跟随司某甲车辆到司某甲家门口，司某甲将其家门紧锁，公安民警劝解时，司某甲呵斥民警离开，持菜刀威胁，并向民警投掷砖块。此后，留坝县公安局组织武警战士用爆震弹将司某甲震晕后将其抓捕到案。在公安民警处置司某甲过程中，民警胡某甲、蒲某甲、张某乙、魏某丙均不同程度受伤。其中胡某甲于2014年7月5日至7月22日在留坝县医院住院治疗，诊断为：右侧胸部第5、6肋骨骨折、右侧根骨骨折、身体多处软组织损伤。胡某甲伤情经陕西省汉中市公安司法鉴定中心鉴定，意见为：胡某甲右胸2、5肋骨骨折评定为轻伤二级，身体多处软组织挫伤综合评定为轻微伤。案发后，被告人司某甲家属对胡某甲、张某乙赔礼道歉，胡某甲、张某乙对被告人司某甲书面予以谅解。认定上述事实的证据有：1、司某甲在汉中市中心医院的住院病案及住院票据，证实司某甲于2014年7月4日至7月5日在汉中市中心医院重症医学科治疗，诊断为：急性汞中毒、全身多处软组织损伤。2、胡某甲在留坝县医院的住院病案，证实胡某甲受伤后于2014年7月5日至7月22日在留坝县医院住院治疗，诊断为：右侧胸部第5、6肋骨骨折、右侧根骨骨折、身体多处软组织损伤。3、蒲某甲诊断证明书，证实蒲某甲受伤后经在留坝县医院治疗，诊断为为：身体多处软组织损伤。4、张某乙诊断证明书，证实张某乙受伤后经在留坝县医院治疗，诊断为为：右膝部软组织损伤。5、魏某丙诊断证明书，证实魏某丙受伤后经在留坝县医院治疗，诊断为为：左肘部皮肤挫裂伤、左小指挫裂伤、全身多处软组织损伤。6、现场检查笔录及照片，证实案发后侦查人员将民警驾驶的陕Ｆ0856警用车辆受损情况进行勘验检查，拍摄照片附卷。经检查，该车警灯靠副驾驶端兰色外壳损坏、副驾驶坐垫外套损坏。7、陕西省汉中市公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实胡某甲右胸2、5肋骨骨折评定为轻伤二级，身体多处软组织挫伤综合评定为轻微伤。8、证人杜某甲证言，证实2014年7月5日早晨，司某甲在医院病房情绪不稳当，拔掉输液管，大吵大闹，她将该情况告知看管的警察。9、证人张某乙证言，证实2014年7月3日20时许，他接到县局命令到城关派出所看守闹事的司某甲。晚上22时许，县局命令他和同事胡某甲等人将司某甲送到汉中市中心医院治疗，次日凌晨1时许将司某甲送到汉中市中心医院住院。7月5日早上7点左右，他们分组在“八一宾馆”休息时，胡某甲电话告知司某甲在重症监护室把人咬了，随即他们赶到重症监护室。他看到司某甲和蒲某甲、胡某甲、陈某乙在重症监护室外面电梯口，他听到司某甲叫喊要出院。蒲某甲拉着司某甲劝解，胡某甲表情痛苦，一只手捂着胸口，一只手拉着司某甲，胡某甲告知是司某甲把其打了。当时司某甲闹的厉害，不断的踢打他们，不让他们靠近，之后司某甲执意要出院，从楼道往下走，在医院大门口，司某甲要强行冲上马路，他们给司某甲带上手铐，让司某甲坐进警车里。几分钟后，司某甲的母亲、妻子等人到场一起劝说司某甲。他们到“八一宾馆”后，司某甲撕扯前排坐骑上的坐垫和座套。经请示领导后，他们将司某甲驾车带往留坝县。到留坝县武关驿之后，司某甲在车中称其不愿去留坝，要回家，用头在车里撞。他们将车停下后司某甲呵斥他让开，并一口咬在他右手上，强行下了车。下车后司某甲朝路边河坎沿上走，他上前抱住司某甲的腰部，司某甲呵斥他放手，并用拳头打蒲某甲，第一拳时被蒲某甲躲开，打到警车警灯上，将警灯砸烂，第二拳打在蒲某甲后脑勺。后司某甲坚持要乘坐其妻驾驶的轿车，他和庞涛即一同坐上其妻的车。因司的妻子未将车发动开，司某甲到驾驶室将车发动后驾车驶离，他命令司某甲停车，司某甲未予理睬，走到留坝县漩滩桥头时，他们劝解司某甲停了车。他们下车后，司某甲驾车拉其妻子驶离现场。他和其他人驾驶警车跟随司某甲车辆到其家门口，司某甲将其家门紧锁，他们在门外劝解时，司某甲呵斥他们离开。后公安局领导安排他们外围警戒，大约两个小时，他听到两声爆炸声，随后武警将司某甲带走。10、证人魏某丙证言，证言内容与张某乙证言一致，同时证实司某甲回家后，民警用喊话的形式对司某甲做工作大约三个小时，司某甲打开铁门，一手拿菜刀，一手拿砖块出来乱打乱砍，并向民警扔砖头，还将一个煤气罐拿到大门边房子内将大门锁住，之后武警使用振爆弹将司某甲制服后带离。11、证人蒲某甲证言，证实他接到县局命令后和胡某甲、陈某乙等人送司某甲到汉中市中心医院治疗，2014年7月5日早晨6时许，他们在重症监护室门口看护时，一名护士哭着从病房跑出来，告知被司某甲咬伤。他看见司某甲从病房往出走，他和胡某甲上前拉时，司某甲踢打他们，并将头在地上撞，要求出院。他拉着司某甲右手，胡某甲从后背抱住司某甲腰部，司某甲用肘部击打胡某甲左面部和前胸部。庞涛、张某乙赶到现场后，将司某甲带到医院一楼，同其妻子简某甲等人将司某甲带到“八一宾馆”驾车返回留坝县。在路上，司某甲强行打开约束带，将车座套撕烂，走到留坝县武官驿时，司某甲下车，他拉司某甲时，司用拳头打他，他躲开后司一拳将警灯打烂，第二拳打在他后脑部。张某乙抓司某甲时被司在胳膊上咬一口。后司某甲驾驶其家轿车返回其家，他们赶到司某甲家后，发现司某甲家大门紧锁，司某甲从厨房拿了菜刀进了房间。他们劝说无效，傍晚司某甲被强行带离。12、证人胡某甲、陈某乙证言，证言内容与张某乙、魏某丙、蒲某甲证言一致，同时证实司某甲汉中市中心医院治疗时，为打针方便他们将司某甲手上的约束带去掉，2014年7月5日早晨，护士告知他们司某甲将其咬伤。在过道里，他和蒲某甲拉司某甲时司用约束带抽打他和蒲某甲、陈某乙，司某甲用头撞击他面部，他未松手，司某甲又用肘部撞击他右肋部。13、证人李某乙、简某甲、司乾斌证言，均证实司某甲被送往汉中市中心医院治疗后，司某甲在被送往留坝县途中司某甲返回家中。14、证人路海英证言，与证人司乾斌证言一致，同时证实司某甲在返回留坝县时，驾车将她拉回家，司某甲将房门锁住，门外来了好多警察，司某甲向门外扔了一块砖头，拿菜刀割掉脚上的绳索，司某甲拿刀在自己头上比划，说再逼他就死。她管不住司某甲就没有再劝，之后司某甲被警察带走。15、被告人司某甲年籍证明，证实司某甲出生于1974年3月15日，作案时具有刑事责任能力。16、留坝县公安局公安行政处罚决定书，证实2013年7月至2014年1月期间，司某甲因三次违反《中华人民共和国治安管理处罚法》分别被留坝县公安局行政拘留三次。17、被告人司某甲归案情况说明，证实司某甲系被留坝县公安局组织武警战士用爆震弹将其震晕后实施抓捕到案。18、胡某甲、张某乙出具的谅解书，证实胡某甲、张某乙对被告人司某甲书面予以谅解。19、被告人司某甲供述和辩解，证实他在留坝县法院喝水银后被送到汉中市中心医院治疗，主治大夫告知没有什么有效治疗手段，还让他签了病危通知书，他不想在汉中市中心医院治疗，想要出院到其他地方去治疗。7月5日早上他苏醒后拔掉吊针想离开医院，蒲某甲、庞涛、张某乙等人拉劝他。之后，他和妻子简某甲等人与警察一同返回留坝县，在路上他驾车拉其母亲返回家中。在警察处置他的过程中，他反抗的厉害，但他没有打人。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互关联，相互印证，可以证明上述事实本院认为，被告人司某甲以其案件的处理不合法为由到留坝县人民法院要求解决时，使用砖块、菜刀、三角铁架、记号笔、自喷漆等物品，故意打砸、损毁留坝县法院公共财物，价值达人民币8002元，数额较大，被告人司某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。在公安局民警等人执行职务劝解司某甲时，被告人司某甲拿水杯砸其头部，并将水银液体服下，在被公安民警送其往医院治疗后，司某甲拒绝治疗，在民警处置过程中反抗并撞击、踢打公安民警，致数名民警受伤，并打砸警车警灯，在司某甲返回家后，其又持菜刀威胁，并向民警投掷砖块，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，构成妨害公务罪。对于被告人所犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪，均应依法予以惩处，对其所犯二罪应依法二罪并罚。洋县人民检察院指控被告人司某甲犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪成立。鉴于被告人在故意毁坏财物犯罪中能自愿认罪，其家属在案发后主动缴纳毁坏的财物赔偿款。在妨害公务犯罪中取得了相关被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚。故辩护人关于被告人在故意毁坏财物犯罪中被告人对其犯罪能够坦白并赔偿，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人司某甲认为留坝县人民法院在对其案件处理不合法，对其主张本可通过正当法律途径予以解决，但被告人以打闹的形式打砸公共财物，数额较大，其行为已经构成犯罪，故辩护人辩称故意毁坏财物事实中留坝县法院存在一定过错，请求对被告人从轻处罚的辩护的意见不予采纳。被告人辩护人辩称指控的妨害公务事实中司某甲无犯罪意图，亦未采取暴力和威胁的方法，经查，公安机关民警在执行公务过程中被告人用水杯砸其头部并喝下水银液体，将被告人带到在汉中市中心医院治疗期间，被告人不顾公安民警处置，反抗并撞击、踢打公安民警，致数名民警受伤，并打砸警车警灯，公安民警在司某甲家劝解时，司某甲持菜刀威胁，并向民警投掷砖块。公安人员在无奈之际使用爆震弹将司某甲震晕后实施抓捕，被告人司某甲之行为属于使用暴力、威胁的方法阻碍公安人员执行职务，故辩护人该辩护意见不予采纳。对于被告人的行为应当依据案件事实结合所造成的后果定罪量刑，被告人所犯罪行社会影响恶劣，不符合适用缓刑的条件，故被告人辩护人关于对被告人所犯二罪，均应在六个月以内量刑，建议对被告人判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑的辩护意见不予采纳。对于被告人作案时所用工具及物品，应依法予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人司某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月6日起至2016年1月5日止。）二、被告人司某甲作案时持有的三个手摇自动喷漆桶、二支记号笔、一把菜刀、一个空药品、一个喊话器、二个塑料瓶、一个纸壳、二个砖块，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提供上诉状正本一份、副本两份审判长杨睿人民陪审员任崇军人民陪审员刘王成二〇一五年七月十七日书记员叶宝云 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憊友滥伐林木一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2015）鄂随县刑初字第00155号：湖北省随县人民检察院以鄂随县检刑诉［2015］133号起诉书指控被告人熊友犯滥伐林木罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派公诉人邓攀出庭支持公诉，被告人熊友到庭参加了诉讼。期间因案件需要补充侦查，随县人民检察院两次建议延期审理。本案恢复审理后，又因被告人熊友脱逃，致使案件无法继续审理，本院决定中止审理。中止审理的原因消失后，本案恢复审理。现已审理终结经审理查明，1998年4月27日，肖光宏（武汉市江汉区人）与原随州市高城镇夏家湾村（现随县高城镇高黄村）村委会签订了一份《山场出让合同书》，约定：夏家湾村村委会将夏家湾村二组黄家湾新水库大坝以上的山场约二万亩，出让给肖某，用于植树、发展旅游业和其它经济开发，出让期限自1998年4月27日起至2068年4月底止。山场四至界线，东以银子沟陡坡至雷公山北门口沿龙泉寺分水岑为界（含雷公山大、小寨内、寨内以分水岭为界），南以黄家湾新水库大坝为界（含黄家湾老水库，新水库水面不在此内），西以水管所房后山岗沿大小洋钱窝山顶至犁铧沟沿沟分水岭为界，北以三家寨至马鞍山与岩子河乡接壤分水岭为界。另加三家寨南门以西分水岭下，寨怀里狮子头至橙子石路以上为界。2000年7月30日，原随州市人民政府为肖光宏核发了《林权证》（编号ＡＮＯ：016500），确认肖光宏享有其承包山场中“东以银子沟陡坡至雷公山北门口沿龙泉寺分水岭为界、南以黄家湾新水库大坝为界、西以水管所房后山岗沿大小洋钱窝山顶至犁铧沟沿沟分水岭为界、北以三家寨至马鞍山与岩子河乡接壤为界”的林木所有权。2014年5月左右，被告人熊友得知肖某有意出售山场中的林木，便找肖某购买，肖某将其承包山场中没有林木所有权的“另加三家寨南门以西分水岭下，寨怀里狮子头至橙子石路以上为界”的林木出售给熊友采伐，并收取熊友人民币5万元。随后，被告人熊友在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请高城镇梅子沟村村民刘某3等人，于2014年11月18日开始采伐林木。同月20日下午，熊友得知公安机关前来查处的消息后，遂停止采伐，所伐林木均被其运走。2014年12月19日，在伐木工人刘某3见证下，随县森林公安局聘请林业工程师孙某勘察了采伐现场。孙某作出的《采伐林木情况现场勘察报告》认定：高城镇高黄村三家寨西侧林地采伐面积12.5亩，采伐化香、黄檀、野柿树、乌桕、栎树及其它杂树共575株，采伐林木蓄积32.775立方米。2015年3月18日，被告人熊友到随县森林公安局投案，同日被随县森林公安局决定取保候审。上述事实，被告人熊友在开庭审理过程中亦无异议，并有随县森林公安局拍摄的案发现场照片、随县森林公安局《调取证据清单》、随县森林公安局聘请孙榜华作出的《采伐林木情况现场勘察报告》及绘制的现场位置图、肖光宏与高城镇夏家湾村村委会签订的《山场出让合同书》、肖光宏《林权证》（编号ＡＮＯ：016500）、被告人熊友的归案证明等书证，证人代增洋、刘某3、余某、邱某、钦传水、张某、宫某、代某,4、刘某2、肖某等人的证言，被告人熊友原在公安机关的供述与辩解等经庭审举证、质证核实的证据予以证实，足以认定本院认为，被告人熊友违反森林法的规定，未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，雇请民工任意采伐其出资购买的、属于“国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木”，所伐林木数量较大，侵犯了国家的森林资源管理制度，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。本案中，被告人熊友系向肖某出资5万元而欲获得林木的所有权，故应由肖某对林木所有权的真实性承担责任。被告人熊友行为的违法性，在于其未办理林木采伐许可证，因此，仍应以滥伐林木罪论处。被告人熊友自动投案后又逃跑，依法不能认定为自首，但其当庭能自愿认罪，具有依法可以从轻处罚的量刑情节；被告人熊友归案后既未退缴赃物，也未赔偿林木所有权人的经济损失，缺乏具体的悔罪表现，又具有酌定从重处罚的量刑情节。综合考虑被告人熊友的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人熊友酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人熊友犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人熊友的刑期自2017年4月21日起至2018年2月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长张云成审判员王志强审判员冯军二〇一七年四月二十四日书记员吴善玲 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李小稳开设赌场一审刑事判决书河北省高阳县人民法院刑事判决书（2019）冀0628刑初254号：高阳县人民检察院以冀高检公诉刑诉（2019）262号起诉书指控被告人李小稳犯开设赌场罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。高阳县人民检察院检察员蔡立功、王东方出庭支持公诉，被告人李小稳到庭参加诉讼。现已审理终结高阳县人民检察院指控称，2019年2月中旬至2019年4月28日，被告人李小稳在其居住的高阳县家中，提供场所和赌具，供他人进行赌博，从中营利。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李小稳开设赌场，其行为构成开设赌场罪；建议判处被告人李小稳有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。被告人李小稳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年2月中旬至2019年4月28日，被告人李小稳在其居住的高阳县家中，提供场所和赌具，供他人进行赌博，从中营利。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人李小稳供述，证人薛某1、薛某2、张某1、翟某、薛某3、杨某、邓某、张某2证言，辨认笔录，证据保全决定书、清单及照片，河北省罚款统一收据，户籍证明信等证据证实足以认定 | 福建省惠安县人民法院刑事判决书（2020）闽0521刑初68号公诉机关惠安县人民检察院。被告人杨坤雄，男，1983年11月9日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。经本院决定，于2020年1月19日被变更为取保候审。辩护人廖原，福建云祯原律师事务所律师。惠安县人民检察院以惠检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人杨坤雄犯开设赌场罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员张凤京出庭支持公诉，被告人杨坤雄及其辩护人廖原到庭参加诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年2月3日裁定中止审理本案，后因新冠肺炎疫情缓解，同年4月7日裁定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月8日至9月2日期间，被告人杨坤雄利用柳某（另案处理）提供的“时时彩”赌博网站（网址为××）和总代理账号××2007（尚），后在该总代理账号下开设代理账号××67890（ｋ）、××006677（ａｎ），接受下线周某（会员账号××12345，已被行政处罚）等人投注参赌。期间，被告人杨坤雄持有的上述总代理账号共接受投注金额累计人民币（币种下同）1424852元，从中非法获利25129.2元。2019年11月19日，被告人杨坤雄在惠安县螺城镇被惠安县公安局民警抓获归案，其归案后如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人杨坤雄以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注1424852元，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨坤雄签署具结书表示认罪认罚。建议对被告人杨坤雄在有期徒刑三年至三年六个月幅度内处刑，并处罚金8万元至12万元。公诉机关提交了证人陈某、周某等人的证言，受立案材料，抓获经过，辨认笔录及照片，“时时彩”赌博网站报表，提取笔录、微信聊天记录及微信转账记录，银行账户交易明细，行政处罚决定书，户籍证明及被告人杨坤雄的供述与辩解等证据证实。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查，案发后，公安机关从被告人杨坤雄处查扣作案工具iphone、NOKIA手机各1部。被告人杨坤雄对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。审理期间，被告人杨坤雄积极向本院退出违法所得25129.2元并预缴罚金12万元。本院认为，公诉机关指控被告人杨坤雄犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨坤雄归案后能如实供述自己的罪行，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人杨坤雄积极退出违法所得并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人杨坤雄有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件，可对其宣告缓刑。被告人杨坤雄的辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨坤雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人杨坤雄退出的违法所得人民币25129.2元，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的作案工具iphone、NOKIA手机各1部（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长戴榕彬人民陪审员张译仁人民陪审员杨明二〇二〇年四月十六日书记员汪晓玲附本案引用的主要法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 | 徐定勇犯失火罪一案一审刑事判决书湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2014）鄂麻城刑初字第00096号：麻城市人民检察院以麻检刑诉（2014）第60号起诉书指控被告人徐定勇犯失火罪，于2014年4月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院审查立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员程月英出庭支持公诉，被告人徐定勇到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年1月23日上午，被告人徐定勇在本垸望家河自家责任田里焚烧腐烂的柴草时，不慎引发山林火灾。经鉴定，火灾过火有林地面积92.4公顷，林木直接经济损失281142元。案发后，被告人徐定勇积极参与扑火，后在公安机关已掌握其失火犯罪后，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人徐定勇在开庭过程中无异议，并有证人明某某、黄某某、甘某某、曹某某、李某某等人的证言、鉴定意见书、现场勘验笔录、刑事照片、到案情况说明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐定勇因过失行为引发山林火灾，造成过火有林地面积92.4公顷，其行为已构成失火罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。公诉机关认定被告人徐定勇在案发后自动投案并如实供述犯罪事实，其行为是自首，经审查，被告人在案发后没有主动向基层组织或者有关负责人说明其失火事实，公安机关经过调查询问已掌握被告人失火犯罪事实，在传唤被告人到案后被告人如实供述了犯罪事实，其行为是坦白，可以从轻处罚。本院为维护公共安全，依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七第三款之规定，判决如下被告人徐定勇犯失火罪，判处有期徒刑三年又六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月24日起至2017年7月23日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周霞审判员刘康胜人民陪审员汪鲁兴二〇一四年五月七日代书记员曾玲 |
曾光职务侵占罪一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2017）湘0104刑初231号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉［2017］252号起诉书指控被告人曾光犯职务侵占罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人曾光及辩护人朱向阳到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人曾光系长沙汉河电缆有限公司销售人员，其在任职期间，伪造了“岳阳湘岳电力有限责任公司”的印章，并利用其销售人员的身份，于2014年8月26日、2015年1月9日、2015年8月9日，三次使用上述伪造的印章以岳阳湘岳电力有限责任公司名义与长沙汉河电缆有限公司签订三份购买电缆线的虚假合同，长沙汉河电缆有限公司均依上述合同约定发货，被告人曾光将上述所发电缆线转卖他人，所得款项均占为己有，经鉴定，上述电缆线价值共计人民币4178116元。2016年7月15日，被告人曾光又采用上述方式伪造了一份金额为138万余元的虚假电缆线买卖合同，长沙汉河电缆有限公司要求曾光先收回此前的货款才肯发货，并派人前往湖南岳阳湘岳电力有限责任公司了解情况，被告知该公司与长沙汉河电缆有限公司并无业务往来，被告人曾光害怕案发而藏匿，长沙汉河电缆有限公司于是报警，2016年9月26日，被告人曾光被抓获到案。上述事实，被告人曾光在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人曾光的户籍证明及现实表现材料、长沙市公安局高新区分局麓谷派出所出具的《抓获经过》、劳动合同书、企业法人营业执照、长沙汉河电缆有限公司销售管理制度、工业品买卖合同、合同协议书、材料订货明细表、长沙汉河电缆有限公司销售单、湖南岳阳湘岳电力有限公司出具的《关于我公司与长沙汉河电缆有限公司是否存在电缆采购业务的情况说明》、《关于湖南岳阳湘岳电力有限公司合同专用章的证明》及合同专用章印鉴样式、长沙汉河电缆有限公司合同专用印鉴样式及2016年合同3＃章使用登记表、长沙汉河电缆有限公司出具的《曾光伪造合同骗取长沙汉河电缆有限公司货物明细》等书证，证人朱某、马某、肖某的证言，被告人曾光的供述，长沙市价格认证中心出具的长价认定字［2016］0337号价格认定结论书等证据证实，足以认定 | 王纪文、兰炜犯职务侵占罪二审刑事判决书福建省龙岩市中级人民法院刑事判决书（2013）岩刑终字第272号：福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人王纪文、兰炜犯职务侵占罪一案，于2013年9月30日作出（2013）龙新刑初字第155号刑事判决。宣判后原审被告人王纪文、兰炜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月24日公开开庭审理了本案，福建省龙岩市人民检察院指派代理检察员刘海泉出庭支持公诉，上诉人王纪文、上诉人兰炜及其辩护人黄振球到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：2010年9月，在龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司担任水电工程师的被告人王纪文与该公司开发的“帝景豪苑”项目一期电力安装工程的被告人兰炜预谋后，采取使用价格较低的铝线代替铜线安装到工程上，并将该工地应当安装而未安装的铜线电缆偷拉出工地外贱卖的方法，分批次将“帝景豪苑”项目一期工程的铜芯电缆拉出工地卖掉，计价值人民币330786元。另被告人王纪文安排其他工人将已安装的型号为ＹＪＶ-1ＫＷ4×185＋1×95铜线共443米用铝线替换，将铜线拉出工地卖掉，价值人民币204852元。2011年4月，龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司开发的“帝景豪苑”项目二期的高、低压电缆敷设工程交由龙岩市明发机电安装工程有限公司承包施工，双方签订了《电力安装工程施工合同》。后龙岩市明发机电安装工程有限公司与孙某某又签订了《合同协议》，由孙某某进行安装施工。同年5月，孙某某与被告人王纪文达成口头协议，将该工程的低压电缆敷设工程交给仍属龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司负责水电安装监督的被告人王纪文安装施工。此后，被告人王纪文与被告人兰炜共谋采用价格较低的铝线安装到工程中，并将代替下来的铜线卖掉的方式，骗取了“帝景豪苑”二期项目的铜芯电缆，计价值人民币1547663元。2012年8月7日被告人王纪文被公安机关抓获，同年8月23日被告人兰炜被抓获。被告人兰炜在公安机关退赃款人民币6万元，被告人王纪文在龙岩市新罗区人民法院退赃款人民币1万元。原判认定上述事实，有下列证据予以证实：1、证人孙某某的证言，证实其工程队挂靠在龙岩市明发机电安装工程有限公司，该公司与龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司签订施工合同，2011年4月底其在帝景豪苑做电力工程施工。2011年5月中旬，王纪文对其说要做低压部分，其当时考虑到王纪文是业主的员工，对工地比较熟悉，另外也考虑到如果不给王纪文做，王纪文会搞出些名堂，所以把二期的低压部分交给王纪文做。电缆是业主购买的，王纪文负责保管电缆，要安装电缆时向王纪文领取电缆，王纪文是业主派来管理电力施工的。其是施工高压部分，当业主购买的电缆到位后，卖家会与项目部的人联系，之后王纪文或者项目部的负责人林总会告诉其电缆到了，让其接货施工，接货时业主方面廖总拿一份高压电缆移交单给其工程队的金立树，金立树验收电缆后在移交单上签字并交给廖总，之后这些高压电缆的保管就由其负责了。其只接过一次货，没有发生高压电缆被盗的情况。其工程队挂靠在龙岩市明发机电安装工程有限公司，双方签订了协议。价格鉴定结论书中有一个型号为ＹＪＶ22-8.7／15ＫＶ-3Ｘ300的电缆是高压电缆，到货数量与实际测量数量差为187米，其和林某某、代某某一起进行丈量，差额为174.8米，其和业主协商赔偿。其曾向王纪文借过20多米的电缆，型号是4Ｘ120＋1Ｘ70。2、证人廖某某的证言，证实王纪文是龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司的员工，与公司签订了劳动合同，帝景豪苑的开发时间到竣工时间是2007年5月至2012年5月，在开发建设过程中，于2010年5月6日聘请了王纪文为该项目的工程部水电工程师，王纪文与承包1号楼至6号楼电缆施工班组人员兰炜和7号楼至13号楼施工班组人员兰炜、孙某某侵占并贱卖用于施工的电缆。帝景豪苑的1号至6号楼所使用的电缆是公司向东莞民兴电缆有限公司购买的，发货到工地由王纪文和兰炜签收，王纪文负责现场监督兰炜等人安装；7号至13号楼所使用的电缆是公司委托福建璟榕工程发展有限公司龙岩分公司进行采购的，是向龙岩市亿盛电气设备有限公司订购的电缆，其公司委托龙岩市明发机电安装工程有限公司进行安装，龙岩市明发机电安装工程有限公司委派了孙某某负责安装。2012年3月份，公司发现问题，决定对帝景豪苑所有使用电缆进行测量，结果发现1号至6号楼价值330786元的电缆、7号至13号楼价值875778元的电缆未使用在工地且不知去向。其在公司负责采购电缆，向谁采购、电缆品牌、合同单价都是其定的，但电缆的数量是王纪文提供给工程部后，由工程部提供给其的。3、证人林某某的证言，证实其是龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司工程部经理，负责整个工程的进度、质量、安全、成本造价等协调工作，王纪文是水电工程师，负责帝景豪苑水电方面的施工，包括电缆敷设的监督工作。王纪文根据设计图纸来决定要购买的电缆型号和数量，再由业主统一购买，购买后厂商发货到工地，王纪文代表业主同施工方将电缆卸货验收后送到保管地点，之后业主还会派人对到货的电缆进行核查验收，确认无误后才可以由施工方使用电缆进行施工。帝景豪苑一期的验收记录是公司叫上兰炜一起验收时做的记录，兰炜在验收记录上签字确认。2010年11月19日的《电缆确认单》上ＺＢＮ-ＢＮ-5Ｘ2.5铜线1200米是姜江根负责安装的，当时是王纪文和兰炜签收的。4、证人江某某的证言，证实帝景豪苑的电线是向其购买的，其经常发货到帝景豪苑工地上，货到现场后需要王纪文和施工方签字验收，其就这样与王纪文认识，后来王纪文向其购买铝芯电缆，销货清单的时间分别是2011年8月5日、2011年8月16日、2011年8月21日，共价值43870元。5、销货清单三张，证实被告人王纪文向江某某购买铝芯线的情况。6、证人兰某的证言，证实其和兰炜是兄弟关系，其在兰炜的工程队里做事，曾在龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司所开发的帝景豪苑工地上施工过，做一、二期的低压电缆敷设和二期的电力管网施工。兰炜安排工人将电缆穿好，穿好后由其和妻子谢琴珍去接电缆头。3、4、5号店面的铜线电缆被换掉，在要验收时兰炜叫其又接了一次电缆头。2011年7月21日的到货清单是厂商将电缆送到工地后，兰炜不在，打电话叫其帮忙卸货，电缆是送到地下室去保管的。7、证人翁某某的证言，证实孙某某是挂靠在龙岩市明发机电安装工程有限公司的一个工程队的班主，该公司与兴鹭虹公司签订施工合同，时间是2011年4月15日，公司将工程交给孙某某做，在合同上是公司委派孙某某作为该项目负责人。8、证人林某甲的证言，证实王纪文是龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司的水电工程师，负责公司开发的帝景豪苑楼盘的水电施工的监督工作，帝景豪苑二期的高低压配电工程是交给龙岩市明发机电安装工程有限公司施工的，双方签订了合同，其事后听说孙某某将二期的低压电缆部分转包给王纪文的。9、证人代某某的证言，证实其在龙岩市兴鹭虹房地产开发有限公司任水电维修工，2012年11月9日其和公司的林某某与孙某某一起对帝景豪苑的高压电缆进行了实地丈量，双方丈量的结果是实际使用（含损耗）与现场到货的差额为174.8米，公司与孙某某协商过，由孙某某赔付。10、被告人王纪文的供述，证实其于2010年4月至2011年12月在龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司上班，担任水电工程师，主要负责该公司所开发的楼盘帝景豪苑的水电安装、消防安装、智能化安装、电梯安装，与公司签订了劳动合同。其跟兰炜一起把帝景豪苑里的电缆拉出工地卖掉，卖电缆的钱两个人分掉。电缆正常损耗部分，其交给公司领导决定后卖掉，非正常损耗部分，一是其私自安排工人将电缆裁剪成一两米，混在正常损耗的电缆里拉出工地卖掉，这部分电缆总长度有100多米，卖的钱其一个人拿，二是应当安装电缆的部分其没有安排人安装，将这部分电缆直接拉出工地卖掉，三是应当安装铜线电缆的，用价格较低的铝线代替，将铜线电缆拉出工地卖掉。2011年7月底孙某某向其借了型号为4×240＋1×120的电缆一转200米。兰炜是坤华公司在帝景豪苑一期的电缆土建、电缆施工的全面负责人，其和兰炜商量用改变原设计的电缆敷设路线的方法，截留了260米电缆，型号是4×70和4×50，然后由兰炜拿去贱卖，其跟工地保安说是加班、不要管，让兰炜顺利地把电缆拉出工地，兰炜卖完电缆后把其应得的钱分给其，两人基本上是对半分的。一期用铝线替换的铜线型号有：4×70＋1×35、4×50＋1×25、4×95＋1×50、4×185＋1×95。2011年7月21日电缆到工地，兰炜不在，由兰炜的哥哥帮忙卸货，拉到地下室由兰炜的工人负责看管。电缆到工地后，由兰炜安排人员保管，签收单上没有明确说，但实际操作上由施工单位施工、保管。其和兰炜共同商量过将电缆拉出工地去卖，两人没有明确的分工，兰炜利用晚上加班的时间将电缆装车拉出工地，其在兰炜加班时对工地保安说是在加班、不用管，还有一次打电话给保安队长这样说。兰炜通过转账将卖得的钱汇到其中国银行的个人账户共159500元，另外拿过4次现金共约65000元给其。被告人王纪文到现场辨认了其用铝线代替铜线的位置，长度以实际测量为准，这些大部分是其和兰炜一起做的，但从一号配电房到1-6号楼的动力箱的电缆，型号为4×185＋1×95，是其另外安排工地上的工人换的，后来也是叫兰炜去卖的，但兰炜不知道这些电缆是从哪里来的，卖掉后兰炜也分到钱。11、被告人兰炜的供述，证实王纪文是负责龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司开发的帝景豪苑楼盘的现场施工，帝景豪苑一、二期的电缆土建工程都是龙岩坤华电器设备有限公司做的，其在土建工程中是负责电缆的管道安装，一、二期的低压电缆敷设工程都是其做的，二期的低压电缆敷设是王纪文叫其派工人安装的。其和王纪文一起把工地上的电缆拉出去卖掉，其负责卖，其先后十次将电缆卖给朋友“广明”，“广明”开车来工地拉电缆，卖掉的钱其分给王纪文，王纪文负责决定卖哪种电缆、数量多少以及现场和保安方面的安排。其转账给王纪文共159500元，现金给王纪文约143000元。整个帝景豪苑的电缆敷设是王纪文设计的，其只是按照王纪文的安排进行安装。厂商将电缆送到工地后，由业主将电缆从车上卸下来，业主和施工方对到货的电缆进行签收，然后由业主提供叉车将电缆运送到地下室，送到地下室后业主方面也会有人过来验收。帝景豪苑工地的低压电缆是其的工人负责看管的，一般是王纪文告诉其哪里要安装哪些电缆，其派工人到地下室将电缆拿出来进行安装，将电缆拿去卖也是王纪文告诉其型号和长度，其叫工人裁剪后拿去卖掉。被告人兰炜到现场辨认了其用铝线替换铜线安装的位置，承认是其伙同被告人王纪文实施的，但从一号配电房到1-6号楼的动力箱其用铜线安装的，没有用铝线替换铜线。12、中国银行交易明细清单，证实被告人王纪文、兰炜的银行账户交易明细情况。13、价格鉴定意见书，证实多领少用的电缆和以铝线代替铜线的电缆的价值。14、辨认笔录，证实被告人兰炜辨认收购电缆的“广明”。15、户籍证明，证实被告人王纪文、兰炜的年龄、身份等基本情况。16、抓获经过证明，证实被告人王纪文、兰炜的到案情况。17、控告书，证实被害单位报案的情况。18、劳动合同书、工资表、情况说明，证实被告人王纪文是龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司的员工，从事工程部水电岗位工作。19、帝景豪苑电缆敷设验收记录、统计表，证实2012年3月龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司与施工单位对电缆敷设的验收情况。20、产品订购合同，证实涉案的电缆订购情况。21、电缆确认单、收条共五张，证实厂商将电缆送到工地，被告人王纪文、兰炜签收情况。22、帝景豪苑一期下料单，证实王纪文于2010年9月4日决定帝景豪苑一期要购买的电缆型号和数量。23、电力安装工程施工合同，证实龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司与龙岩明发机电安装工程有限公司签订的电力安装工程施工合同的内容。24、施工安全管理协议书，证实孙某某与龙岩明发机电安装工程有限公司签订的合同内容。25、照片，证实被告人王纪文、兰炜到现场辨认的情况。26、暂时扣留财物收据及龙岩市新罗区人民法院暂扣单据，证实被告人兰炜在公安机关退赃款人民币6万元，被告人王纪文向龙岩市新罗区人民法院退赃款人民币1万元。27、建设工程结算审核意见书，证实经福建互华土木工程管理有限公司对帝景豪苑一、二期电缆敷设进行审核的情况。28、龙岩“帝景豪苑”室外管网工程施工承包合同，证实福建璟榕工程建设发展有限公司龙岩分公司将龙岩“帝景豪苑”1号至13号楼室外电力管网工程发包给邱进坤。29、建设工程施工合同，证实龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司与福建璟榕工程建设发展有限公司龙岩分公司签订协议，福建璟榕工程建设发展有限公司龙岩分公司承包龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司帝景豪苑室外工程，范围包括室外管网工程和开闭所配电房、电力管网工程。原判认为，被告人王纪文是被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发公司的水电工程师，其职责是负责龙岩兴鹭虹房地产开发公司开发的龙岩“帝景豪苑”项目的水电施工现场管理，包括现场进度、质量、安全管理。其伙同工地电缆安装施工方即被告人兰炜，对龙岩兴鹭虹房地产开发公司购买的电缆送到工地后进行签收，利用职务上的便利，将管理、经手的本单位财物以秘密窃取、骗取的手段拉出工地贱卖，非法占为己有，其行为均应当以职务侵占罪定罪处罚。其中被告人王纪文参与作案价值人民币2083301元，被告人兰炜参与作案价值人民币1878449元，数额巨大。被告人王纪文作为被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发公司的水电工程师，被告人兰炜作为工地电缆安装施工人，利用各自的身份共同对龙岩兴鹭虹房地产开发公司购买的电缆非法占为己有，俩被告人均是犯罪行为的实施者，不予区分主从犯，但在共同犯罪中，被告人王纪文基于对施工工地较为熟悉，主动性较强，所起作用相对较大，被告人兰炜所起作用相对较小，酌情予以从轻处罚。据此，判决：一、被告人王纪文犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处没收财产100000元。二、被告人兰炜犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处没收财产80000元。三、随案移送：光盘一张，系视听资料，随案存查。四、被告人兰炜退赃款人民币60000元、被告人王纪文退赃款人民币10000元，予以归还被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司。五、责令被告人王纪文、兰炜共同退赃款人民币1808449元，责令被告人王纪文单独退赃款人民币204852元，予以归还被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司。上诉人王纪文上诉称：（1）ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米（价值135000元），系其借给孙某某，一审判决未予以扣除；（2）一审认定其在共同犯罪中作用相对较大，系主次不清，证据不足；（3）其到案后能如实坦白自己的罪行并退赃一万元，悔罪态度好，一审法院未在量刑上予以酌情从轻、减轻处罚。上诉人兰炜及其辩护人的诉辩意见：（1）二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×120-1×70电缆1921米（价值人民币631084元）；ＹＪＶ-1ＫＷ4×50-1×25电缆520米（价值人民币74880元），其均未参与，亦未在讯问笔录中承认以铝线替换铜线的事实，应予以扣除。（2）二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米（价值135000元），其未敷设或更换过该型号电缆，应予以扣除。（3）ＹＪＶ-1ＫＷ4×95＋1×50电缆180米（价值人民币46638元），该铜线电缆属于一期用料且丢失，其未敷设亦未处理过。（4）一审法院认定其职务侵占犯罪金额未扣除同案人王纪文与他人替换变卖的铜线电缆的数量、电缆正常敷设过程中的损耗400米、受害公司收购卖掉的铜线数量。（5）其系从犯，一审法院未予认定，请求二审法院从轻判决。此外，上诉人兰炜的辩护人还提出2011年7月21日到货签收单上的货品价值不应计入兰炜的犯罪金额的辩护意见。龙岩市人民检察院出庭检察员意见：（1）对于ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米（价值135000元），同案人王纪文供述其将电缆借给孙某某，但证人孙某某否认有向其借过该电缆；上诉人兰炜的供述和证人兰某的证言证实该电缆兰炜没有签收；上诉人兰炜供述其未用铜线替换铝线安装，现有证据不足以认定上诉人兰炜参与侵占该铜线电缆。（2）对于ＹＪＶ-1ＫＷ4×50-1×25电缆520米（价值人民币74880元），证人兰某的证人证言及上诉人兰炜的供述证实兰炜未实际签收该电缆，且上诉人兰炜在侦查机关、一审庭审的供述均称同案人王纪文直接交给其铝线并安装，结合同案人王纪文的供述，现有证据不足以认定上诉人兰炜参与侵占该铜线电缆。（3）上诉人王纪文犯罪数额巨大，退赃数额较小，无其他法定从轻处罚情节，一审法院对上诉人王纪文的量刑适当。建议二审法院对上诉人兰炜量刑作相应调整。经审理查明，原判认定上诉人王纪文、兰炜职务侵占犯罪事实除认定上诉人兰炜参与职务侵占二期中的ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米（价值135000元），ＹＪＶ-1ＫＷ4×50-1×25电缆520米（价值人民币74880元）的事实不清、证据不足外，其他犯罪事实清楚，据此认定犯罪事实的证据，均系侦查机关依法收集，且在一审开庭审理过程中均经举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。对于上诉人王纪文提出二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米，系其借给孙某某，一审判决未予以扣除的上诉理由。经查，上诉人王纪文供述、相关书证及鉴定意见能够证实工地原应敷设的该型号铜线电缆用铝线电缆替换的事实及数量。故该上诉理由不能成立，不予采纳。对于上诉人兰炜及其辩护人提出二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×120-1×70电缆1921米（价值人民币631084元）上诉人未参与侵占的诉辩意见。经查，上诉人兰炜在侦查机关的供述、同案人王纪文的供述及工地实际敷设情况能够相互印证，证实其用铝线替代铜线安装的事实。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。对于上诉人兰炜及其辩护人提出ＹＪＶ-1ＫＷ4×50-1×25电缆520米（价值人民币74880元），上诉人未参与侵占的诉辩意见。经查，上诉人的兰炜供述、上诉王纪文的供述及工地敷设现场实际情况仅能证实上诉人兰炜按照同案人王纪文指示直接安装铝线电缆。上诉人兰炜、王纪文的供述和证人兰某的证言能够证实2011年7月21日电缆到货签收非兰炜本人签字验收。现有证据无法证实上诉人兰炜与王纪文对该段铜线共同实施职务侵占的犯罪行为。故该诉辩理由成立，予以采纳。一审认定上诉人兰炜侵占二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×50-1×25电缆520米（价值人民币74880元）错误，予以扣除。对于上诉人兰炜及其辩护人提出二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米（价值135000元），上诉人未敷设或更换过该型号电缆，应予以扣除的诉辩意见。经查，上诉人兰炜和王纪文的供述及工地实际敷设情况证实同案人王纪文交付铝线电缆给上诉人兰炜，并由上诉人兰炜直接用铝线电缆安装的事实。上诉人兰炜、王纪文的供述和证人兰某的证言证实该电缆不是由上诉人兰炜本人签字验收。现有证据不足以认定上诉人兰炜与王纪文对该段铜线共同实施职务侵占的犯罪行为。故上诉人兰炜及其辩护人的诉辩意见成立，予以采纳。一审认定上诉人兰炜侵占二期中ＹＪＶ-1ＫＷ4×240-1×120铜线200米（价值135000元）错误，予以扣除。对于上诉人兰炜及其辩护人提出ＹＪＶ-1ＫＷ4×95＋1×50电缆180米（价值人民币46638元），属于一期用料且丢失，上诉人未敷设亦未处理过的诉辩意见。经查，上诉人兰炜在侦查机关的供述、收货确认单等书证能够证实，该批型号铜线电缆由上诉人兰炜签收并由其工人看管，且同案人王纪文曾供述其让上诉人兰炜将该铜线电缆裁剪后混杂在其他型号铜线电缆贱卖，上述证据之间能够相互印证。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。对于上诉人兰炜及其辩护人提出一审法院认定上诉人职务侵占犯罪金额未扣除同案人王纪文与他人替换变卖的铜线电缆的数量、电缆正常敷设过程中的损耗400米、受害公司收购卖掉的铜线数量，2011年7月21日到货签收单上的货品价值不应计入上诉人兰炜的犯罪金额中的诉辩意见。经查，龙岩市价格认证中心出具的鉴定结论书已将鉴定标的的合理损耗扣除，且一审法院认定本案犯罪数额已将受害公司收购卖掉的铜线数量扣除。故该诉辩意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人王纪文利用其担任龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司水电工程师的职务便利，伙同上诉人兰炜将管理、经手的本单位财物非法占为己有，其中上诉人王纪文参与作案价值人民币2083301元，上诉人兰炜参与作案价值人民币1668569元，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。上诉人王纪文、兰炜在实施职务侵占的共同犯罪过程中，均系积极的实施者，不予区分主从犯。原审根据上诉人王纪文的犯罪事实、情节、性质、对社会的危害后果，在法律规定的幅度内作出的量刑并无不当，应予维持。上诉人王纪文提出的上诉理由均不能成立，不予采纳。原审认定上诉人兰炜犯职务侵占的犯罪数额错误，本院予以纠正，并对上诉人兰炜量刑做相应调整。上诉人兰炜提出的其他上诉理由均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项的规定，判决如下一、维持福建省龙岩市新罗区人民法院（2013）龙新刑初字第155号刑事判决第一、三、四项，即一、被告人王纪文犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处没收财产100000元；三、随案移送：光盘一张，系视听资料，随案存查；四、被告人兰炜退赃款人民币60000元、被告人王纪文退赃款人民币10000元，予以归还被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司。二、撤销龙岩市新罗区人民法院（2013）龙新刑初字第155号刑事判决的第二、五项，即被告人兰炜犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处没收财产80000元；责令被告人王纪文、兰炜共同退赃款人民币1808449元，责令被告人王纪文单独退赃款人民币204852元，予以归还被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司。三、上诉人（原审被告人）兰炜犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年十个月，并处没收财产人民币70000元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月23日起至2023年6月22日止）。四、责令被告人王纪文、兰炜共同退赃款人民币1598569元，责令被告人王纪文单独退赃款人民币414732元，予以归还被害单位龙岩兴鹭虹房地产开发有限公司。本判决为终审判决审判长刘文福审判员张武平代理审判员陈艳红二〇一四年一月二十八日书记员黄兰兰（代） 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湖南省邵阳市大祥区人民法院刑事判决书（2019）湘0503刑初302号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人艾某，男，1993年10月6日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无业，住湖南省株洲市。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。指定辩护人邓雄，湖南森力（邵阳）律师事务所律师。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2019）269号起诉书指控被告人艾某犯寻衅滋事罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员颜志刚出庭支持公诉，被告人艾某及其辩护人邓雄到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控：2018年11月9日13时许，被告人艾某驾驶悬挂假牌照为湘EXX**的宝马轿车，搭乘同案人粟某(在逃)寻找对象伺机“碰瓷”进行敲诈。至邵阳学院医专地段附近，尾随被害人康某某驾驶的五菱宏光面包车，趁面包车变道时，快速超车逼停面包车，谎称宝马车被其刮有痕迹为由索要赔偿，被害人要报警，艾某从宝马车上拿下一根长约1米的木棍朝康某某的双臂和臀部打了几下，并打了康某某耳光，康某某被打后又拨打报警电话，艾某和粟某走到康某某车旁，持木棍将康某某的面包车前挡风玻璃砸坏后逃离。2019年1月26日下午16时许，被告人艾某伙同肖某某(在逃)、粟某驾驶悬挂假牌照为湘AXX**宝马车(与湘EXX**为同一车辆)在邵阳县九公桥附近对被害人李某某驾驶的皮卡车“碰瓷”，将其逼停后谎称皮卡车变道时候刮坏了宝马车反光镜，索要赔偿800元李某某表示喊人送钱来，艾某等人心虚，害怕被害人报警，即呵斥李某某在五分钟内拿钱过来，李某某表示五分钟做不到，随后，艾某就用拳头击打李某某的头部，肖某某和粟某也用拳头对李某某的头部进行股打并用脚踹李某某，李某某抓住粟某不准离开，艾某就从宝马车上拿出一把起子威胁李某某。此时，一个绰号“细哥”的同伙驾车到达现场，用棒球棍捅了一下李某某的肚子，李某某感觉疼痛而松手，艾某等人就立即驾车逃离现场。2019年3月4日晚22时许，被告人艾某伙同粟某驾驶悬挂假牌照为湘AXX**的宝马轿车，在邵阳市大祥区学院路梅子井社区附近地段对被害人张某驾驶的华泰越野车进行“碰瓷”。艾某谎称张某挂坏了他的宝马车反光镜，向张某索要2000元修车费，张某只愿意出500元，艾某、粟某不同意。张某准备报保险，艾某即持一本合同书击打张的脸部和头部，粟某捡起一块石头将张某车辆的前挡风玻璃砸坏，艾某拿起一块石头将张某车辆的右后门玻璃砸坏。之后艾某驾车往大祥区雨溪镇新冲村方向逃跑，张某在后追赶，并在新冲村河沙码头附近与艾某驾驶的宝马车追尾。随后，艾某打电话通知肖某某，肖某某纠集十余人持钢管等凶器分乘三辆车到达现场，寻找张某未果后，将张某驾驶的华泰越野车砸坏。经鉴定，该华泰越野车修复费用为38171元。为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭过程中，出示了下列证据予以证明：被告人艾某的供述和辩解，被害人李某某、张某、康某某的陈述，证人张某甲、张某乙、谢某某、唐某的证言，辨认笔录，被告人的户籍资料，情况说明2份，被损坏车辆照片，鉴定意见。公诉机关认为被告人艾某的行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依法判处。被告人艾某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。辩护人邓雄提出的辩护意见是，被告人艾某归案后如实供述自己的犯罪事实，并愿意接受处罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月9日13时许，被告人艾某驾驶悬挂假牌照为湘EXX**的宝马轿车，搭乘同案人粟某(在逃)寻找作案对象，伺机“碰瓷”进行敲诈。行至邵阳学院医专地段附近，见被害人康某某一人驾驶五菱宏光面包车，便尾随其后，趁面包车变道时快速超车逼停面包车，谎称宝马车被其刮有痕迹，向康某某索要赔偿。康某某欲报警，艾某从宝马车上拿出一根长约1米的木棍朝康某某的双臂和臀部打了几下，并打了康某某一耳光。康某某被打后又拨打报警电话，艾某和粟某见状便走到康某某车旁，持木棍将康某某的面包车前挡风玻璃砸坏后逃离。2019年1月26日下午16时许，被告人艾某伙同肖某某(在逃)、粟某驾驶悬挂假牌照为湘AXX**宝马车(与湘EXX**为同一车辆)在邵阳县九公桥附近见被害人李某某一人驾驶皮卡车，便伺机“碰瓷”，将李某某逼停后谎称皮卡车变道时刮坏了其宝马车反光镜，索要赔偿800元。李某某表示手头没钱，要喊人送钱来，艾某等人心虚，害怕李某某报警，即呵斥李某某须在五分钟之内付钱，李某某表示做不到。随后，艾某就用拳头击打李某某的头部，肖某某和粟某也用拳头对李某某的头部进行殴打并用脚踹李某某。李某某抓住粟某不准离开，艾某就从宝马车上拿出一把起子威胁李某某。此时，一个绰号“细哥”的同伙驾车到达现场，用棒球棍捅李某某的肚子，李某某感觉疼痛而松手，艾某等人立即驾车逃离现场。2019年3月4日晚22时许，被告人艾某伙同粟某驾驶悬挂假牌照为湘AXX**的宝马轿车，在邵阳市大祥区学院路梅子井社区附近地段对被害人张某驾驶的华泰越野车“碰瓷”。艾某谎称张某挂坏了他宝马车的反光镜，向张某索要2000元修车费，张某只愿意出500元，艾某、粟某不同意。张某准备报保险理赔，艾某即持一本合同书击打张的脸部和头部，粟某则捡起一块石头将张某车辆的前挡风玻璃砸坏，艾某也拿起一块石头将张某车辆的右后门玻璃砸坏。之后艾某驾车往大祥区雨溪镇新冲村方向逃跑，张某在后追赶，并在新冲村河沙码头附近与艾某驾驶的宝马车追尾。随后，艾某打电话通知肖某某，肖某某纠集十余人持钢管等凶器分乘三辆车到达现场，寻找张某未果后，将张某驾驶的华泰越野车砸坏。经鉴定，该华泰越野车修复费用为38171元。上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、户籍资料：证实被告人艾某案发时系已年满十八周岁达负完全刑事责任年龄。2、物证照片：证实被损毁车辆的照片。3、情况说明：证实湘AXX**系假牌照。4、证人谢某某的证言：2019年3月4日晚9时许，艾某驾驶宝马车，我坐在副驾驶，“昌伢子”坐在后面，当艾某驾驶宝马车经过邵阳职院的时候，一台越野车从我们车左边经过，车上只有一个人。当越野车变道时，艾某加油门挨着越野车冲到该车前面将该车逼停。艾某和“昌伢子”下车，艾某指着司机说，你刮到我车了，但其实根本没有刮到。我听到艾某和那司机发生争吵，然后我看见“昌伢子”从地上捡起一块砖头将越野车的左后门砸破，然后两人就赶紧开车往雨溪镇方向逃跑。越野车司机紧追不舍，跑到新冲村的时候，路况不是很好，艾某踩了一下刹车，越野车就追着我们车尾撞。追尾后，艾某和“昌伢子”就下车，艾某从身上掏出一把水果刀对着那司机说了几句，然后就将车开到前面一点，并打电话给肖某某，告诉他车子被人撞了和撞车的地址。半个小时候后，肖某某带了三车人过来，艾某开车宝马带路，到那后发现越野车还停在那里，但是司机已经跑了，肖某某带着三车人、艾某、“昌伢子”就对那越野车进行打砸。打车的时候来了两台车在旁边观望，肖某某的朋友还问车上的人是不是来打架的。打了十几分钟后，艾某等人就驾车离开了。艾某没有工作，也没有收入，靠“碰瓷”赚点钱。“昌伢子”以前也和艾某一起做过“碰瓷”的事。5、证人张某丙的证言：我住在大祥区雨溪镇新冲村5组。昨天晚上11点多钟的时候，我在家听到有砰砰的声音，看到我家旁边停着几辆车，有十几个人围着一辆车打砸。6、证人张某乙的证言：2019年3月4日晚上22时10分，同事用微信联系我说厂长张某在邵阳市和别人要打架了，然后我们开了两辆车赶到张某发的位置，看到十多个人在砸张某的车。我看到他们手上拿着钢管、管杀、十字镐。7、被害人康某某的陈述：2018年11月9日13时，我开车从市区方向回梅子井，行至医专大门对面的时候，我的车后面尾随一辆香槟色宝马车，车牌号是湘EXX**。该宝马车行驶到我前面的时候就指挥我靠边停车，我将车停在路边并下车，对方下来两个男子走到我车边对我说：你车子挂到我的车子，赔钱。我就检查自己的车子，没有看到什么明显的刮痕，对方也查看我的车子，在我车子右侧中部位置看到一条刮痕，并用手指给我看。我立马打电话叫交警过来处理事故，对方一个男子从自己的车后排座位上拿了一根1米左右的木棍，上前就用木棍打我，我的左手、右手、臂部位置都被打了一棍。该男子还打了我一记耳光。我又打电话报警，对方两个人又走到我车边用木棍将我车子前挡玻璃打烂后离开。我车子的前挡风玻璃被对方用木棍打烂，价值约500元左右。8、被害人李某某的陈述：1月26日下午4时，我驾驶皮卡车经过九公桥时，一辆牌照为湘AXX**的宝马车将我逼停，之后宝马车司机下车说我刮了他的反光镜，要我赔偿800元钱。我说没有刮到，如果刮了可以喊保险来理赔，宝马司机说他急着有事，要我赶快给钱，我说没钱，要喊人来送，宝马司机说给我5分钟，我说5分钟赶不到，宝马司机就用拳头打我头部几下，又用脚踢了我几下。之后宝马车上又下来2个人，对我拳打脚踢，持续了7、8分钟。我一直没有还手，只是抓着对方其中一个人的衣服不准离开，宝马司机就掏出一把水果刀，还有一个人掏出一把起子，威胁我说我不松手就用刀砍我，我还是没松手。过了几分钟，又来了一个人喊这些人走，但是我抓着一个人没松手，后面来的这个人就拿着一根棒球棍子捅了我右边肚子一下，我感到痛就松手了，对方就开车走了。9、被害人张某的陈述：2019年3月4日晚10时回我开车回邵阳县，途中一辆宝马车并排和我走，车上的人看着我，在梅子井地段时，我听到车后有被石头砸的声音，我将车靠边停下，宝马车停在我右后方。宝马车后排的男子下车说我刮了他车的反光镜，我看对方的宝马车左反光镜掉了一点漆，但是表面很干净，我就说去修一下，对方说没时间，我就说给500元，司机就讲宝马车很贵要3、5千，我马上意识到碰瓷了。我说干脆报保险，对方宝马车司机就从车上拿了一本合同书朝我面部打了三下，并将书砸在我头上，后排男子就拿石头将我前挡风玻璃砸坏，宝马车司机也用石头将我右后门玻璃、后挡风玻璃砸烂，并说要搞死我。之后他们就朝雨溪开，我就开车追，在新冲那里，宝马车踩刹车，我来不及就撞上了。车上2个男子就下来拿石头将我车砸了四下，他们就开车往前面走了，我就下车躲在离车几百米远的地方，并通知同事来现场。之后听我同事说有三台车子将我车围住，并有10多个伢子拿东西将我车砸烂。10、被告人艾某的供述与辩解：被告人艾某对其犯罪事实供认不讳。11、辨认笔录：被害人张某从12张照片中辨认出11号对象系砸坏其汽车的被告人艾某；被害人康某某从12张照片中辨认出9号对象系对其碰瓷的被告人艾某；被害人李某某从12张照片中辨认出7号对象上的人是被告人艾某的事实。12、鉴定意见：证实经鉴定，湘AXX**华泰宝利格牌轿车更换损坏部位费用合计38171元。本院认为，被告人艾某多次纠集同伙，拦截、恐吓、随意殴打他人并毁损他人财物，情节严重，严重影响社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人艾某多次实施寻衅滋事犯罪未经处理，在共同犯罪中，艾某起主要作用，系主犯。被告人艾某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。辩护人邓雄提出的与以上情节相关的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节、社会危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人艾某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即刑期自2019年8月15日起至2025年8月14日止。罚金限被告人艾某在本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长朱小卫人民陪审员吴飞东人民陪审员杨芳二〇一九年十二月二十七日代理书记员周子君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 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紪银权拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2017）皖0207刑初202号：安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉［2017］194号起诉书指控被告人洪银权犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员傅彪出庭支持公诉，被告人洪银权到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人洪银权于2014年开始承建天和苑小区一、二、三区瓦工工程，工程于2015年底完成,被告人洪银权拖欠周某2、周某1、唐某1等24名农民工工资共计475800元。之后，被告人洪银权离开自己家，拒不接听工人电话，致使工人无法再找到洪银权。江北产业集中区管委会对被告人洪银权下达了限期整改指令书要求其于2016年3月6日前付清所有农民工工资，但被告人洪银权仍拒不支付农民工工资，且将原先使用的电话号码更换。2016年6月18日，被告人洪银权在上海市京沪高速安亭公安检查站被上海市公安局民警抓获，后移交至鸠江公安分局。被告人洪银权在该案侦查期间，已分批次支付农民工工资243000元，现拖欠农民工工资232800元。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人洪银权以逃匿的方法逃避支付劳动者劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人洪银权到案后能够如实供述其罪行，可依法予以从轻处罚。建议根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款的规定，判处被告人洪银权刑罚。被告人洪银权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。经审理查明：中国建筑第五工程局有限公司安徽分公司（以下简称中建五局）于2013年6月14日承包芜湖市鸠江区沈巷镇天和苑小区二期工程。被告人洪银权于2014年开始承建其中一、二、三区瓦工工程，于2015年底完成。被告人洪银权在工程清算结束后仍拖欠被害人唐某1、唐某2、唐某3、周某2、周某1、周某3、周某4、万某、林某1、芮某、彭某、陈某1、常某、项某、王某、唐某4、陈某2、林某2、昌某、尚某、马某1、马某2、谢某1、张某2等24名农民工工资共计463900元（欠条数额458900元＋2016年9月18日支付王某5000元）。之后，被告人洪银权离开自己家、拒不接听被害人电话，致使被害人无法找到被告人洪银权。2016年2月29日，部分被害人前往安徽省江北产业集中区管委会（以下简称集中区管委会）投诉，称被告人洪银权拖欠农民工工资约50万元。经安徽省江北产业集中区管委会调查后，于2016年3月2日作出江北管发［2016］47号劳动保障监察限期整改指令书并通过手机彩信、粘贴公告、快递邮寄、电话告知等多种方式送达被告人洪银权，责令其于2016年3月6日前支付拖欠的农民工工资500000元。被告人洪银权仍拒不支付农民工工资，不再接听电话并更换电话号码。案发后，被告人洪银权已分批次支付被害人工资251000元，现仍拖欠被害人工资212900元。另查明，2016年6月18日，被告人洪银权在上海市京沪高速安亭公安检查站被公安机关抓获，于当日寄押上海市嘉定区看守所，同年6月22日被芜湖市公安局鸠江分局民警押解回芜，同年6月23日羁押于芜湖市第一看守所。本案审理中，被告人洪银权支付拖欠被害人唐某1等人的工资80000元、支付拖欠被害人林某2的工资20000元，并向本院缴纳暂存款112900元用于支付拖欠的农民工工资。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍材料信息，证实被告人的身份等事项。2.安徽省无为县人民法院（2004）无刑初字第165号刑事判决书，证实被告人的前科情况。3.工作情况、上海市公安局提押证、在逃人员登记／撤销表，证实公安机关于2016年4月6日对被告人上网追逃，同年6月18日在上海市京沪高速安亭公安检查站将其抓获后寄押于上海市嘉定区看守所，同年6月22日芜湖市公安局民警刘某1、刘某2将被告人押解回芜湖的事实。4.芜人社秘［2015］190号芜湖市人社局文件、涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表，证实2016年3月10日，安徽省江北产业集中区管委会将被告人涉嫌拒不支付劳动报酬一案向芜湖市公安局鸠江分局移送立案的事实。5.江北管发（2016）47号劳动保障监察限期整改指令书、短信截图、整改指令书粘贴照片，快递单照片、劳动保障监察电话告知记录表，证实2016年3月2日安徽省江北产业集中区管委会经调查后向被告人作出《劳动保障监察限期整改指令书》，责令被告人限期支付工人工资50万元，并通过手机彩信、粘贴公告、快递邮寄、电话告知等方式向被告人送达的事实。6.营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、协议书，证实2013年6月1日长沙长辉建筑劳务有限公司从中建五局承建沈巷镇天和苑二期一标段工程二标段、2013年6月14日衡阳市国伟建筑劳务有限公司从中建五局承建沈巷镇天和苑二期一标段工程一标段、2015年2月2日安徽省平安建筑劳务有限公司从中建五局承建沈巷镇天和苑二期一标段工程三标段等建筑工程的事实。7.委托付款书、承诺书、结算单，证实截止2016年2月1日被告人班组在中建五局天和苑项目三片区工程中与安徽省平安建筑劳务有限公司的工资款901877.3元已经全部支付给被告人，再有工人工资纠纷由被告人负全部责任的事实。8.欠条,证实被告人拖欠被害人唐某1、周某2等24名农民工458900元工资的事实。9.扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条，证实2016年7月15日被告人已支付唐某1、周某2、周某1、周某3、周某4、芮某、彭某、唐某2、唐某3、林某1、万某等11名被害人140000元工资及2016年9月15日被告人支付被害人王某5000元工资的事实。10.中国工商银行电子银行回单、中国建设银行客户交易明细清单，证实2017年1月26日被告人将80000元汇至被害人唐某162×××08银行账号、将3000元汇至被害人王某6217001650008379039银行账号、2017年6月18日、21日将10000元汇至被害人马某16217993620003952627银行账号、2017年6月11日将8000元汇至被害人昌某丈夫赵某6217993620003965447银行账号、2017年6月21日将5000元汇至被害人陈某1朋友陈海源62×××96银行账号的事实。11.证人黄某证言，证实2013年开始被告人承接天和苑项目的一区、二区、三区的瓦工工程，后来拖欠工人工资，2016年2月1日被告人签写承诺书保证平安劳务公司支付被告人521877.3元支付工人工资，后由中建五局将该款直接支付工人，被告人瓦工班组还有一些二坝的农民工没有拿到工资的事实。12.证人周某5证言，证实2014年11月至2016年2月周某5在平安劳务公司任天和苑三区工程项目现场总负责人，被告人是瓦工承包户，平安劳务公司总共支付被告人901877.3元工资，其中2015年2月支付被告人120000元，2015年期间分批支付260000元，2016年1月31日委托中建五局代为支付521877.3元工资给工人，平安劳务公司和被告人瓦工班组的工资已经结清，被告人亦已确认的事实。13.证人汪某、魏某证言，证实劳动监察部门通过打电话、发彩信、项目部门口张贴以及邮寄等多种形式告知被告人劳动保障监察限期整改指令书的内容，被告人在电话中还表示到劳动监部门处理拖欠工资的事情，但是始终未到，之后便联系不上被害人的事实。14.被害人唐某2、唐某3陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人分别拖欠被害人唐某2、唐某137010元工资和36440元工资，共拖欠唐某2、周某2、周某1、唐某1、周某3、周某4、万某、林某1、唐某3、芮某、彭某等11名工人工资302280元，2016年7月被告人儿子支付上述工人140000元工资，2017年1月下旬被告人又通过银行转账方式一次性汇到被害人唐某1卡号62×××08的银行卡80000元用于支付上述工人工资，现被告人还拖欠上述11名工人工资82280元的事实。15.被害人芮某、周某2、万某、周某3、唐某1、周某1、项某、张某1、林某2、尚某、陈某1、谢某1、昌某、陈某2陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人芮某、彭某工资25800元、周某2工资20044元、万某工资31100元、周某3工资39760元、唐某1工资42632元、周某1工资40154元、项某工资19340元、张某1工资10900元、林某2工资30800元、尚某工资7780元、陈某1工资5980元、谢某1工资13500元、昌某工资12600元、陈某2工资3500余元，后无法联系到被告人的事实。16.被害人林某1陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人林某123184元、其妻2310元工资，期间被告人出具一张19000元的欠条，后来找不到被告人的事实。17.被害人马某1、马某2陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人马某1、马某2共计16340元工资的的事实。18.被害人王某陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人王某工资19000元，2016年9月18日被告人支付王某5000元的事实。19.沈巷派出所提供的情况说明，证实2017年6月份陈某1将陈海源账号62×××96的银行卡借用了一下，主要是当时陈某1银行卡不在身上，洪银权汇款5000元到陈海源的卡里，之后由陈某1将5000元取走的事实。20.被告人洪银权的供述与辩解与上述证据相印证。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认 | 江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2019）苏1302刑初611号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人刘井刚，男，1970年9月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月23日被刑事拘留，2016年2月5日被取保候审,2019年4月22日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕，2019年6月6日被取保候审。指定辩护人桂萍，江苏广陆律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2019］614号起诉书指控被告人刘井刚犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院依法于2019年9月5日将该案转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人刘井刚及其辩护人桂萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年3月份，被告人刘井刚承接安徽省佳源建设工程有限公司分包给王某的宿城区公园一号小区8号楼墙面粉刷工程，建筑面积为9522平方米，52元/平米，工程款49.5144万余元，期间被告人刘井刚雇佣杨某乙、杨某甲、周某等人为其施工，至2014年6、7月份工程结束，截止2015年2月3日王某共付给被告人刘井刚工程款46.1万元现金。后被告人刘井刚采取逃匿的方式逃避拒绝支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资。2015年7月8日杨某乙等人在沭阳找到被告人刘井刚，并把被告人刘井刚带到项里派出所，2015年7月9日被告人刘井刚与杨某乙、杨某甲、周某等15人核对确认拖欠工人工资数额为7.5199万元，并履行了欠薪手续；2015年7月10日杨某乙、杨某甲、周某等人向宿城区劳动监察大队投诉，2015年8月18日宿城区人力资源和社会保障局对被告人刘井刚拖欠工人工资立案调查，并于2015年8月18日对被告人刘井刚下达《劳动保障监察限期改正指令书》（[2015]第079号），因无法联系到被告人刘井刚，该局于2015年8月21日在宿迁日报上进行公告送达。2016年3月9日宿城区人力资源和社会保障局又到被告人刘井刚驻地对其下达《劳动保障监察限期改正指令书》（[2016]第021号），2016年3月18日被告人刘井刚承诺在2016年3月30日前一次性足额支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资共计7.5199万元，后仍采取逃匿的方式拒绝支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资7.5199万元。另查明，被告人刘井刚被公安机关抓获归案；案发后，被告人刘井刚于2019年6月4日、6月17日足额支付了杨某乙、杨某甲、周某等15人工资7.5199万元，并取得谅解。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人刘井刚的供述、被害人杨某乙、杨某甲等人的陈述、证人王某、何某的证言、发破案经过以及相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘井刚采取逃匿的方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一款的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人刘井刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人刘井刚有坦白情节，系初犯、偶犯，已足额支付拖欠的劳动报酬，建议对被告人刘井刚从轻处罚。经审理查明，2014年3月份，被告人刘井刚从王某手中承接宿城区公园一号小区8号楼墙面粉刷工程，截止2015年2月3日王某共付给被告人刘井刚工程款46.1万元现金，被告人刘井刚将上述工程款支付完工人工资后尚欠杨某乙、杨某甲、周某等人工资共计7.5199万元，后被告人刘井刚逃匿至外地逃避支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资。2015年7月10日杨某乙、杨某甲、周某等人向宿城区劳动监察大队投诉，2015年8月18日宿城区人力资源和社会保障局向被告人刘井刚下发《劳动保障监察限期改正指令书》（[2015]第079号），因无法联系到被告人刘井刚，该局于2015年8月21日在宿迁日报上进行公告送达；2016年3月9日宿城区人力资源和社会保障局又向被告人刘井刚下发《劳动保障监察限期改正指令书》（[2016]第021号），责令被告人刘井刚五个工作日内足额支付工人工资，并将该文书张贴于被告人刘井刚家中，后被告人刘井刚仍逃匿至外地逃避支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资7.5199万元。另查明，被告人刘井刚于2019年4月22日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人刘井刚已足额支付杨某乙、杨某甲等15人工资，并取得谅解。上述事实，被告人刘井刚在开庭审理过程中不持异议，且有其在公安机关的供述，被害人杨某乙、杨某甲、周某等人的陈述，证人王某、何某的证言，公安机关出具或者调取的到案经过、欠条复印件及工资表明细、劳动保障监察限期改正指令书、违法犯罪查询情况、收条、谅解书、被告人刘井刚及相关人员的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘井刚以逃匿的方式逃避支付十五名劳动者的劳动报酬，数额较大，经人力资源社会保障部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘井刚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘井刚已支付劳动者的劳动报酬，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人刘井刚从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提出的与上述相同意见，本院已予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人刘井刚犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王梅玲人民陪审员杨征明人民陪审员李莉二〇一九年十一月二十五日法官助理周建书记员梁艳 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괔某甲、刘某甲贪污一审刑事判决书河南省清丰县人民法院刑事判决书（2016）豫0922刑初150号：清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）126号起诉书指控被告人崔某甲、刘某甲犯贪污罪，于2016年7月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波、高社娟出庭支持公诉，被告人崔某甲及辩护人鲁朝臣、被告人刘某甲及辩护人扈世康到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年至2015年期间，清丰县巩营乡人民政府工作人员王某（已判决）负责巩营乡经济发展和卫生改厕工作。2011年至2013年期间，清丰县巩营乡崔吉村卫生改厕工程中，被告人崔某甲、刘某甲明知该村卫生改厕工程量未达到上级要求标准，仍为王某提供虚假的150户改厕完工农户名单，并在验收过程中瞒报实际改厕情况，为王某套取卫生改厕项目专项资金提供帮助，致使王某利用职务之便套取卫生改厕项目专项资金59062.5元据为己有。上述事实，被告人崔某甲、刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、刘某乙（纪）森、崔某乙、李某、王某甲、苏某证言，中共清丰县巩营乡委员会证明，清丰县巩营乡人民政府任职证明，濮阳市人民政府办公室关于切实加强农村改厕工作的通知，清丰县爱国卫生运动委员会办公室2011年农村改厕项目实施方案，河南省爱国卫生运动委员会办公室关于印发《河南省农村改厕项目考核验收工作方案》的通知，施工合同，卫生改厕虚报名单，清丰县爱国卫生运动委员会办公室关于巩营乡农村卫生改厕验收的情况说明、2011年度农村改厕验收单、关于2012年度农村改厕工作的验收报告、2012年度农村改厕验收单、2011年卫生改厕工作完成档案、清丰县公安局巩营派出所证明，清丰县巩营乡财政所银行存款明细账，清丰县巩营乡财政所记账凭证、乡财政资金收入通知单、支出通知单、原始凭证粘贴单、收到条、证明、河南省国家税务局发票联、河南增值税普通发票、建筑业统一发票，清丰县农村信用社巩营信用社现金支票，河南省农村信用社省辖电子汇兑委托书（回单），清丰县爱国卫生运动委员会办公室证明，购销合同，张丽书写的证明，清丰县人民检察院反贪污贿赂局破案报告，本院（2015）清少刑初字第27号刑事判决书等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人崔某甲、刘某甲明知王某利用职务之便通过虚报工程量套取卫生改厕专项资金，而为王某提供虚假的改厕农户名单，并在验收过程中瞒报实际改厕情况，致使王某贪污卫生改厕专项资金，数额较大，其行为均已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。崔某甲、刘某甲与王某系共同犯罪。崔某甲、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。二被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。二被告人均系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。辩护人关于对崔某甲、刘某甲从轻处罚的意见予以采纳。违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款和第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人崔某甲犯贪污罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2016年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人刘某甲犯贪污罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2016年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、违法所得59062.5元依法予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长曹青次审判员张利娜审判员邵慧亮二〇一六年八月十一日书记员衡磊 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刘建、吕乐等走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2017）辽02刑终591号：辽宁省瓦房店市人民法院审理辽宁省瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉［2017］216号起诉书指控被告人刘建犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，被告人吕乐犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人赵志群犯贩卖毒品罪一案，于2017年7月14日作出（2017）辽0281刑初272号刑事判决。辽宁省瓦房店市人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市人民检察院指派检察员郭长鹏、孔明爽出庭履行职务。原审被告人刘建、吕乐、赵志群到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，1、2015年3月24日9时许，被告人刘建驾驶汽车去瓦房店市公安局太阳派出所办事，因其涉嫌违法犯罪，民警拟对其抓捕，刘建弃车逃跑，民警在其车内查获冰毒15．3克、大麻1．4克。2、2016年11月23日21时许，被告人刘建在瓦房店市老虎屯镇天赋网吧路边向李超贩卖冰毒2克。3、2016年11月24日15时许，被告人刘建在瓦房店市老虎屯镇北甸子小区4号楼二单元楼下向吕乐贩卖冰毒2．49克后，被民警抓获，并在其车上的包内查获冰毒27．6克。4、2016年11月10日左右的一天下午，被告人吕乐在其租住的瓦房店市老虎屯镇北甸子小区4号楼2-2-1室容留尹春成、李超吸食冰毒。2016年11月24日14时许，被告人吕乐又在该房内容留尹春成、李超和矫某三人吸食冰毒。5、2016年11月23日23时许，在瓦房店市老虎屯镇北甸子小区附近，被告人吕乐向王某贩卖冰毒1克。6、2016年11月24日15时许，被告人吕乐在其租住的房内向矫某贩卖冰毒2．49克。7、2016年12月7日19时许，被告人赵志群在吕乐租住的房内向赵胜达贩卖冰毒2．2克。当日20时许，被告人吕乐伙同赵胜达（另案处理）在瓦房店市老虎屯镇北甸子小区4号楼楼下将该2．2克冰毒贩卖给王某时被民警抓获。随后，民警在吕乐租住的房内将赵志群抓获，在赵志群身上搜查到1．25克冰毒。综上，被告人刘建非法持有毒品16．7克，贩卖冰毒32．09克；被告人吕乐贩卖冰毒5．69克；被告人赵志群贩卖冰毒3．45克。案涉毒品已被大连市公安局禁毒支队罚没收缴。原判认定的上述事实有经过庭审举证、质证并予以采信的案件来源、抓捕经过、人口基本信息、刑事判决书及释放证明两份、在逃人员信息登记表、称量笔录、照片、鉴定意见通知书、检定证书、情况说明、扣押决定书、扣押清单、罚没物品清单、移交证明、行政处罚决定书两份、现场检测报告、照片、辨认笔录、理化检验报告、现场辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据在案佐证。原审法院认为，被告人刘建贩卖毒品，非法持有毒品，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百四十八条；被告人吕乐多次贩卖冰毒，情节严重，容留他人吸毒，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条；被告人赵志群贩卖冰毒，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪追究被告人刘建的刑事责任，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究被告人吕乐的刑事责任，应当以贩卖毒品罪追究被告人赵志群的刑事责任。被告人吕乐系累犯、又系毒品再犯，应当从重处罚。应当对被告人刘建、吕乐数罪并罚。被告人刘建、吕乐、赵志群如实供述并自愿认罪悔罪，予以从轻处罚。作案工具予以没收。违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第四款、第三百四十八条、第三百五十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人刘建犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币三万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万五千元整；被告人吕乐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元整；被告人赵志群犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；二、公安机关扣押的冰壶1个，予以没收销毁；三、公安机关扣押的车架号×××、发动机号ＢＪＧ157324的轿车及×××、×××、×××号牌照返还被告人刘建；四、公安机关扣押的电子称1个、刀1把、红色自制工具1个、透明塑料包装袋6个、Ｖｉｖｏ牌白色手机1个、ＩＶＶＩ牌白色手机1个，予以没收，上缴国库；五、追缴被告人吕乐违法所得人民币700元，上缴国库。瓦房店市人民检察院的抗诉意见为，本案被告人吕乐贩卖冰毒三次，系多次贩卖毒品，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的＂情节严重＂，处三年以上七年以下有期徒刑，被告人吕乐不具有法定减轻处罚情节，法院对其在法定刑以下判处刑罚，属于量刑畸轻。大连市人民检察院支持瓦房店市人民检察院的抗诉意见。原审被告人吕乐服从原审法院的判决。庭审时辩称自己不构成三次贩卖，称只卖过两次，王某的证言不符合实际。二审审理查明的事实与一审认定的一致。二审审理期间，抗诉机关及原审被告人均未提供新证据 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杜骏、张之洋犯贩卖毒品、翟彬、宋宏伟犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书大连经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）辽0291刑初456号：大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉［2016］428号起诉书指控被告人杜骏、张之洋犯贩卖毒品罪、被告人翟彬、宋宏伟犯容留他人吸毒罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院代理检察员于杰、被告人杜骏及辩护人张大友、被告人张之洋及辩护人关业彤、被告人翟彬、被告人宋宏伟到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人杜骏犯罪事实：1、2016年6月初某日，被告人杜骏来到张之洋位于辽宁省瓦房店于屯小区22号3-6-9的家中，将5克冰毒卖给张之洋，张之洋通过支付宝向被告人杜骏转账支付毒资人民币1100元。2、数日之后，张之洋通过支付宝向被告人杜骏转账支付人民币4800元欲向其购买20克冰毒，被告人杜骏与张之洋共同到普兰店某女子处取货，被告人杜骏实际支付该女子5500元购买了25克冰毒，其中5克留作己用，其余20克转卖给张之洋。被告人张之洋犯罪事实：1、2016年3月某日，被告人张之洋在其位于辽宁省瓦房店市于屯小区22号3-6-9家中以300元的价格卖给吸毒人员常某1克冰毒。2、同年4月某日，被告人张之洋在位于辽宁省瓦房店市于屯小区22号3-6-9家中以300元的价格卖给吸毒人员常某1克冰毒。3、同年5月某日，被告人张之洋在辽宁省瓦房店市于屯小区22号楼楼下以300元的价格卖给吸毒人员常某1克冰毒。4、同年6月12日，被告人张之洋在辽宁省瓦房店市于屯小区22号楼楼下以300元的价格卖给吸毒人员张某1克冰毒。被告人翟彬犯罪事实：1、2016年3月某日，被告人翟彬在其位于瓦房店轴承厂前楼1号楼1-5-1的住处容留常某、张某一起吸食毒品，冰壶由被告人翟彬自制，毒品由常某提供。2、同年4月某日，被告人翟彬在其位于瓦房店轴承厂前楼1号楼1-5-1的住处容留常某、张某一起吸食毒品，冰壶由被告人翟彬自制，毒品由常某提供。3、2016年5月某日，被告人翟彬在其位于瓦房店轴承厂前楼1号楼1-5-1的住处容留常某、张某一起吸食毒品，冰壶由被告人翟彬自制，毒品由张某提供。被告人宋宏伟犯罪事实：1、2015年10月某日晚，被告人宋宏伟在其位于辽宁省瓦房店市北苑新村3号楼2-6-4的家中容留常某一起吸食毒品，冰壶由被告人宋宏伟提供，毒品由常某提供。2、同年11月某日晚，被告人宋宏伟在其位于辽宁省瓦房店市北苑新村3号楼2-6-4的家中容留常某一起吸食毒品，冰壶由被告人宋宏伟提供，毒品由常某提供。3、同年12月某日晚，被告人宋宏伟在其位于辽宁省瓦房店市北苑新村3号楼2-6-4的家中容留常某一起吸食毒品，冰壶及毒品由被告人宋宏伟提供。2016年6月12日，侦查人员分别将被告人张之洋、杜骏、翟彬、宋宏伟抓获，在被告人张之洋住处搜出14包净重18.42克的白色颗粒晶体，均检出甲基苯丙胺成分；在被告人杜骏身上搜出1包净重4.56克的白色颗粒晶体，检出甲基苯丙胺成分；在吸毒人员张某身上搜查出1包净重0.23克的白色颗粒晶体，检出甲基苯丙胺成分。综上，被告人杜骏贩卖毒品2次，共计25克；被告人张之洋贩卖毒品4次，共计22.42克；被告人翟彬、宋宏伟各容留他人吸毒3次。公诉机关认为，被告人杜骏、张之洋的行为已构成贩卖毒品罪；被告人翟彬、宋宏伟的行为已构成容留他人吸毒罪，应依法判处。被告人杜骏对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人杜骏辩护人的主要辩护意见：杜骏贩卖毒品罪事实清楚，但其购买20克冰毒的时候主观恶性并不大，与被告人张之洋有相约购买的性质，并且在到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪、悔罪，并且愿意退缴所得的毒资，建议依法从轻处罚。被告人张之洋对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人张之洋辩护人的主要辩护意见：张之洋到案后能够协助公安机关抓捕同案犯杜骏，应认定其有立功表现；被告人张之洋到案后如实供述犯罪事实，且有悔罪的表现，愿意退赃并缴纳罚金，系初犯，平时表现良好，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人翟彬对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人宋宏伟对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人宋宏伟辩护人的主要辩护意见：被告人宋宏伟每次只容留一人吸毒，犯罪情节轻微，亦无营利或其他非法利益，主观恶性较小。被告人宋宏伟患有股骨头坏死、高血压，独自一人抚养幼子，请法庭综合被告人宋宏伟的犯罪情节、悔罪表现及实际情况，对被告人宋宏伟从轻处罚，处以缓刑。本院经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，被告人张之洋到案后，协助公安机关抓获被告人杜骏。本案审理过程中，被告人杜骏、张之洋在亲属的帮助下分别退缴违法所得人民币1100元、1200元。上述事实，有公诉机关提供的户籍证明、案件来源、抓捕经过、情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证人常某、张某、孙某证言、被告人杜骏、张之洋、翟彬、宋宏伟供述和辩解、理化检验鉴定报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人杜骏明知是毒品而予以贩卖，被告人张之洋明知是毒品而多次予以贩卖，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人翟彬、宋宏伟提供场所容留他人吸食毒品，其中被告人翟彬三次容留六人次吸毒，被告人宋宏伟三次容留三人次吸毒，扰乱了社会治安秩序，其行为均已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张之洋有立功表现，予以从轻处罚。被告人杜骏、张之洋、翟彬、宋宏伟到案后，均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人杜骏、张之洋退缴了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杜骏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2024年2月12日止。罚金已预缴）；被告人张之洋犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2023年8月12日止。罚金已预缴）；被告人翟彬犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2016年12月12日止。罚金已预缴）；被告人宋宏伟犯容留他人吸毒罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起，扣除先行羁押的29日，至2017年1月2日止。罚金已预缴）；二、被告人杜骏退缴的违法所得人民币1100元、被告人张之洋退缴的违法所得人民币1200元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王前人民陪审员徐忠人民陪审员王者安二〇一六年十二月六日书记员沈忱 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江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书(2020)苏0602刑初126号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人井坤祥，男，1985年7月24日出生于江苏省涟水县，无业，住涟水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人王杨，江苏山水律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕74号起诉书于2020年4月14日向本院提起公诉，指控被告人井坤祥犯敲诈勒索罪。本院受理后，经公诉机关建议，决定适用简易程序审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，本院决定转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员刘军、黄昕颖出庭支持公诉，被告人井坤祥及其辩护人王杨到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2016年4月，丁勇、杨家乐（均已判决）从老家江苏涟水县至本市，由丁勇出资承租本市崇川区南通大厦D座407室作为办公场所，在未经注册登记的情况下，设立鑫鑫投资有限公司从事非法放贷业务，丁勇出资人民币七八万元作为启动资金，并先后纠集陆金荣、缪善仿、开洋洋（均已判决）、被告人井坤祥及李尧、刘成群、马玲（均另案处理）等人从事放贷、催收工作。在放贷、催收过程中，采用欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段，多次实施非法放贷、讨债的犯罪活动，逐渐形成了以丁勇、缪善仿为主要成员，陆金荣、杨家乐、开洋洋及被告人井坤祥为组织成员的恶势力犯罪集团。为获取非法利益，丁勇等人通常采取以下步骤迫使被害人陷入“套路贷”圈套进而非法占有被害人财物：第一步，在微信、陌陌等社交平台上发布无抵押小额贷款信息；第二步，当被害人来某时，丁勇等人以贷款无抵押，为约束被害人按时还款为由，诱骗被害人出具本金三倍左右的借条（俗称“高条”），并且告诉被害人如果按时还款只需要偿还实际借款本金；第三步，被害人在“高条”上签字之后，丁勇等人对被害人进行“家访”，为以后的催收做准备；第四步，从本金中直接扣除家访费、保证金、利息等费用，被害人实际拿到手的借款只有本金的50%左右，当被害人表示不愿意借款时，便以支付赔偿金等为由强迫被害人继续借款；第五步，在借款后，丁勇等人编造各种违约理由，让被害人按照“高条”上的金额还钱，如果被害人不同意，丁勇等人则言语威胁到被害人家中闹事、到法院起诉，甚至采取上门喷油器、堵锁眼、砸玻璃等手段进行威胁，逼迫被害人交付钱款。以丁勇为首的恶势力犯罪集团，一年多的时间里，在南通地区实施了敲诈勒索犯罪活动十五起，敲诈得款近人民币20万元，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人井坤祥涉案五起，犯罪数额36900元。公诉机关认为，被告人井坤祥伙同丁勇、缪善仿等人，以非法占有为目的，以“套路贷”形式，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，被告人井坤祥系丁勇、缪善仿恶势力犯罪集团成员，在敲诈勒索犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人井坤祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人井坤祥自愿认罪认罚，依法可以依法从宽处理。提请法院依法判处。公诉机关量刑建议为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。被告人井坤祥对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.在敲诈勒索严某乙犯罪中，缪善仿起主导作用，井坤祥虽在现场，仅起到帮助作用，应认定为从犯。2.井坤祥有自首情节。3.井坤祥文化程度不高，法律意识薄弱，初次犯罪，且家庭困难。现在已充分认识到自己行为的违法性，认罪认罚。恳请法庭在量刑上予以充分考虑，对其从轻、减轻处罚。经审理查明,2016年七八月份，被告人井坤祥从江苏省涟水县到本市与丁勇（已判决）结识，并到丁勇设立的位于本市崇川区南通大厦D座407室的鑫鑫投资有限公司（以下简称鑫鑫公司）工作，直至2017年七八月份离开。鑫鑫公司系丁勇在未经注册登记的情况下设立，以该公司为“外壳”，丁勇先后纠集被告人井坤祥及缪善仿、杨家乐、陆金荣、开洋洋（均已判决）等人采用欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段，多次实施非法放贷、讨债的犯罪活动，逐渐形成了以丁勇为首要分子，缪善仿为主要成员，井坤祥、开洋洋、陆金荣、杨家乐等人为组织成员的恶势力犯罪集团。丁勇等人首先在微信、陌陌等社交平台上发布无抵押小额贷款信息，当被害人来某时，以贷款无抵押为约束被害人按时还款为由，诱骗被害人出具本金三倍左右的借条（俗称“高条”），并且告诉被害人如果按时还款只需偿还实际借款本金。被害人在“高条”上签字之后，丁勇等人对被害人进行“家访”，然后，从本金中直接扣除上门费、保证金、利息等费用，被害人实际拿到手的借款只有本金的50%左右。当被害人表示不愿意借款时，便以支付赔偿金等为由强迫被害人继续借款。在借款后，丁勇等人以各种理由称被害人违约，让被害人按照“高条”上的金额还钱，如果被害人不按照“高条”上的金额还钱，便采取上门喷漆、封门、堵锁眼、砸玻璃等手段进行威胁，直至敲诈得手。以丁勇为首的恶势力犯罪集团，一年多的时间里，在南通地区实施了十五起敲诈勒索犯罪活动，敲诈得款近人民币（以下币种同）200000元，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人井坤祥在鑫鑫公司工作期间，明知丁勇等人采用上述手段向被害人敲诈钱款，仍按丁勇等人的分工，实施“家访”、催收等活动，共参与五起敲诈勒索犯罪活动，敲诈数额共计36900元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年1月24日，被害人徐某乙通过手机网上查询到丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”1万元，并诱骗徐某乙出具了金额为50000元的“高条”，约定每期利息为2000元，一期为22天。之后，缪善仿、丁勇等人到徐某乙位于本市通州区骑岸镇上雁村的家中进行了家访。家访后，缪善仿等人提出要扣除“会员费”“利息”“香烟钱”等费用，只能“出借”2000元，徐某乙见状表示不愿意再借款，缪善仿等人要求其赔偿1000元，徐某乙因无力支付，被迫接收了对方“借款”2000元。后经丁勇、缪善仿催要，徐某乙支付“利息”9200元。2017年5月，被告人井坤祥及缪善仿等人持“高条”至徐某乙家中，言语威胁其家人如不还钱就去家中打砸，徐某乙家人被迫支付12000元后收回“高条”。井坤祥、丁勇、缪善仿等人敲诈得款19200元。2.2017年1月，被害人朱某甲至鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”2万元，并诱骗朱某甲出具了金额为60000元的“高条”，约定每期利息为2000元，一期为22天。缪善仿、丁勇等人对朱某甲进行了家访。家访后扣除“家访费”“保证金”“利息”等费用，朱某甲实际得款10000元。后经丁勇催要，朱某甲支付“利息”8000元。2017年5月，丁勇带领被告人井坤祥、缪善仿等人多次持“高条”至朱某甲位于启东市吕四港镇吕北村七组的家中追逼“借款”，在其家外墙上用油漆喷写“朱某甲还钱”“朱某甲是大骗子”等字样，并砸坏朱某甲家窗户玻璃，朱某甲家人被迫支付9000元，缪善仿向朱某甲家人出具收条一份，载明“从此再无任何债务纠纷”。井坤祥、丁勇、缪善仿等人敲诈得款7000元。3.2017年6月，被害人施力维通过微信查询到被告人丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”5000元，并诱骗施力维出具了金额为20000元的“高条”，约定每期利息为1000元，一期为22天。井坤祥、缪善仿到施力维位于本市崇川区弘运园的家中进行了家访。家访后，井坤祥、缪善仿提出要扣除“家访费”“保证金”“利息”等费用，施力维见状表示不愿意再借款，井坤祥、缪善仿以不归还“高条”相威胁，施力维被迫接收了对方“借款”2000元。后井坤祥、缪善仿手持“高条”向施力维索要“借款”，并言语威胁不还钱就去其家中闹事，施力维被迫支付10000元以及小苏烟一条后，收回“高条”。井坤祥、丁勇、缪善仿敲诈得款8000元。4.2017年6月19日，被害人桂某通过手机微信查询到丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”3000元，并诱骗桂某出具了金额为5000元“高条”，约定每期利息为400元，一期为22天。被告人井坤祥及缪善仿到桂某位于本市崇川区孩儿巷北路瑞丰花苑的家中进行了家访。家访后，井坤祥、缪善仿提出要扣除“家访费”“保证金”等费用，桂某见状表示不愿意再借款，但缪善仿等人不同意，因“高条”在缪善仿处，桂某被迫接收了对方“借款”1600元。“借款”到期之日，桂某主动电话联系缪善仿还款，缪善仿要其第二天再联系。次日，井坤祥、缪善仿以桂某逾期为由，手持“高条”向桂某索款，桂某被迫支付4000元了结此事。井坤祥、丁勇、缪善仿等人敲诈得款2400元。5.2017年7月25日，被害人严某乙通过丁勇等人发布的微信贷款信息，向鑫鑫公司借款，被告人井坤祥及缪善仿驾车在本市崇川区更俗剧院附近接到严某乙，在车内，严某乙根据缪善仿的要求出具了4万元欠条，并约定每期利息为2000元。后双方在商谈过程中，井坤祥、缪善仿借口严某乙以借钱为名实施诈骗，拒绝借款，并向严某乙索要辛苦费，严某乙害怕被殴打，被迫给付井坤祥、缪善仿等人300元。2019年12月19日，被告人井坤祥主动至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。另查明，被告人井坤祥在审查起诉阶段已自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人井坤祥的供述和辨认笔录，同案犯丁勇、缪善仿的供述和辨认笔录，被害人徐某乙、朱某乙、王某、施力维、桂某、严某乙的陈述和辨认笔录，证人陶某、顾某、蒋某、沈某、汤某、马某、徐某甲、严某甲的证言，公安机关调取证据清单、接受证据材料清单、提取笔录，公安机关从缪善仿手机微信、支付宝中提取相关交易记录、微信聊天记录。公安机关从朱某乙处接受借条一张、收条一张、个人资料一张，被害人徐某乙向公安机关提交的转账记录、借条、收条，被害人严某乙向公安机关提交的微信支付记录，本院（2018）苏0602刑初292号刑事判决书，公安机关出具的到案经过、情况说明，井坤祥的户籍信息证明，认罪认罚具结书等证据予以证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人井坤祥伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”等方式，采用威胁、恐吓的方法，强行向他人索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人井坤祥犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人井坤祥在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人井坤祥明知丁勇等人为共同实施敲诈勒索犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子丁勇的分工，参与“家访”、催收等活动，应当认定为恶势力犯罪集团成员。被告人井坤祥在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人井坤祥认罪认罚，依法可以从宽处理。关于辩护人提出的被告人井坤祥在敲诈勒索严某乙一起中系从犯的辩护意见，经查：在该起敲诈勒索过程中，井坤祥伙同他人直接威胁被害人，迫使被害人给付钱款，井坤祥所起作用与他人相当，均起主要作用，应当认定为主犯。辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人井坤祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年6月18日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）二、责令被告人井坤祥与另案处理的丁勇、缪善仿共同退赔被害人徐栋良的损失人民币一万九千二百元、被害人朱清清的损失人民币七千元、被害人施力维的损失人民币八千元、被害人桂宇航的损失人民币二千四百元、被害人严春杨的损失人民币三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审判长娄宏春审判员朱寿如审判员曹彬二〇二〇年六月九日书记员朱心怡 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江某1、刘某1抢劫、故意伤害一审刑事判决书广东省陆河县人民法院刑事判决书（2011）汕河法刑初字第20号：陆河县人民检察院以陆河检刑诉字（2011）14号起诉书指控被告人江某1犯抢劫罪和故意伤害罪、被告人刘某1犯故意伤害罪，于2011年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆河县人民检察院指派代理检察员刘克深出庭支持公诉，被告人江某1、刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结陆河县人民检察院指控：2010年11月30日12时许，被告人江某1、刘某1伙同同案人陈某权、罗某裕、罗某波（均另案处理）在陆河广场喝酒，在离开广场时罗某波用脚踢了在广场闲聊的彭某1、彭某2的摩托车，引起矛盾后双方打了起来，但都没太大损伤。2010年12月1日23时许，被害人彭某1、彭某2等人到陆河广场找昨晚打他们的人，刚好被告人江某1、刘某1及陈某权、罗某裕、罗某波五人也在广场内玩，彭某1等人上前质问陈某权等五人，后双方发生群殴，被害人彭某1被Ｕ型摩托车锁砸到头部，晕倒在地，后双方停止斗殴，各自散去。经法医鉴定，被害人彭某1的损伤程度为重伤。2009年11月某日，在深圳市龙岗安踏体育用品专卖店工作的罗某才（另案处理）了解到安踏店的营业运作，找到同案人叶某明（已判决）密谋抢劫，并要求找帮手。叶某明即致电给被告人江某1，江某1便纠集罗某立、罗某桂（均已判决）到龙岗。五人在叶某明居住的出租屋内拟定行抢方案：由罗某才观察安踏店收银员的行踪并通知，被告人江某1、罗某立及罗某桂负责在收银员宿舍实施抢劫，叶某明则负责联系车辆接应。2009年11月19日23时许，被告人江某1、罗某立及罗某桂持刀埋伏在龙岗区龙岗街道石桥头五巷6号楼上（即安踏员工宿舍），接到通知后即持刀威胁回宿舍的林某、刘某，搜身抢走该二人身上的背包（内有现金人民币20000多元）及手机两部（其中一部鉴定价值人民币125元）。得手后坐上叶某明事先联系好的车辆逃离现场。为证明上述事实，陆河县人民检察院向法庭提供了被告人江某1、刘某1的供述；同案人罗某立、叶某明、罗某桂的供述；被害人林某、刘某、彭某1的陈述；证人赖某、彭某2、彭某3、李某、彭某4、罗某、江某的证言；法医学人体损伤程度鉴定书；检验对象及其损伤照片；涉案财产价格鉴定结论书；辨认笔录；提取笔录；现场勘查笔录、现场图、现场照片、被抢手机照片等证据。指控认为，被告人江某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十四条第二款之规定，建议以抢劫罪和故意伤害罪数罪并罚追究其的刑事责任；被告人刘某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，建议以故意伤害罪追究其刑事责任。同时认为被告人江某1、刘某1在故意伤害作案过程中起辅助作用，系从犯，建议根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，给予从轻或减轻处罚。被告人江某1辩称其对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其在故意伤害作案过程中起辅助作用，系从犯，请求给予从轻处罚。被告人刘某1辩称其对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其在故意伤害作案过程中，系从犯，且其亲属积极赔偿了受害人经济损失，请求给予减轻处罚。经审理查明：2009年11月某日，在深圳市龙岗安踏体育用品专卖店工作的罗某才（另案处理）了解到安踏店的营业运作，找到同案人叶某明（已判刑）密谋抢劫，并要求找帮手。叶某明即致电给被告人江某1，江某1便纠集罗某立、罗某桂（均已判刑）到龙岗。五人在叶某明居住的出租屋内拟定行抢方案：由罗某才观察安踏店收银员的行踪并通知，被告人江某1、罗某立及罗某桂负责在收银员宿舍实施抢劫，叶某明则负责联系车辆接应。2009年11月19日23时许，被告人江某1、罗某立及罗某桂持刀埋伏在龙岗区龙岗街道石桥头五巷6号楼上（即安踏员工宿舍），接到通知后即持刀威胁回宿舍的林某、刘某，搜身抢走该二人身上的背包（内有现金人民币20000多元）及手机两部（其中一部鉴定价值人民币125元）。得手后坐上叶某明事先联系好的车辆逃离现场。上述事实有以下证据证实：1、被告人江某1的供述：2009年冬农历十月初二日我生日过后几天，我在河田接到叶某明的电话，叶某明对我说有钱可赚要赚么，我一听电话就意识到是偷或抢，就答应了。叶某明要我叫多一个人，我就叫了罗某立一起到龙岗。到了龙岗后，叶某明说不够人，我又在龙岗叫了相识的罗某桂参与。我们按分工执行。我记得抢的时间是在夜里11时左右，由罗某才（住在河田食品站附近）负责通知，我和罗某立、罗某桂在一处住宅的楼梯口埋伏，叶某明在就近叫了一辆的士等候接应。我们如期抢到一个包和两部手机，坐上的士径直到东莞市塘厦镇的一间旅店里去。我们打开包里钱来分，罗某立分得4000元及两部手机，罗某桂分得4000元，叶某明分得4300元。第二日，我就回河田，在河田的建设银行汇了现金4000元给在龙岗的罗某才。2、同案人罗某桂的供述：2009年11月16日我的朋友江某1打电话给我，约我到深圳龙岗去抢钱。于是在2009年11月18日我来到深圳，是江某1和叶某明来接我。我们在那里买了三把刀。2009年11月19日晚23点多钟，我和罗某立、江某1、叶某明、罗某才来到在龙岗街道安踏员工宿舍里，我和罗某立、江某1一人拿一把刀藏在裤子后面，在上楼梯间埋伏，叶某明就负责雇车子来接应我们。我们在那里等了差不多一个小时，安踏的员工就回来，他们每个人背一个包，于是我和罗某立就分别用刀架在两个员工的脖子上，让他们蹲下来，控制住他们，江某1就上前把他们的包抢过来，然后搜了一下他们的身上，但是没有搜出什么来，后来我也搜了一下他们两人的身上，拿出了两部手机还有一个钱包，后我们跑到附近的一个小巷子里，叶某明雇用一辆的士，我们四人上车后就去到东莞常平的一间旅馆住下，江某1就告诉我们说抢来的包里有2.1万元，然后就分给我和罗某立各四千元钱。3、同案人罗某立的供述：2009年11月的一天，我在陆河老家没事做，我的朋友江某1找到我，叫我到深圳龙岗去抢安踏体育品牌店，于是我和江某1就来到龙岗在叶某明的出租屋住下。到了晚上，一个男子来到叶某明出租屋，叶某明介绍说这人是他朋友，现在正在龙岗老街的安踏体育品牌店上班，这个男子说安踏店是连锁的，每天晚上有专门的两个员工去各个店面收账，收到钱后会带着钱回他们住的宿舍，这宿舍就在我们租住的楼房的前面一栋，到时就在安踏员工的宿舍楼梯间埋伏，等他们上楼时，乘机抢他们的钱财。过了两天，罗某桂也来了，叶某明和他的朋友又将行抢的方案讲了一遍，然后到第二天晚上23时许，我和江某1、罗某桂三人在叶某明的出租屋每人拿了一把刀，都夹在裤后面的腰带内，就走到我们前面的安踏员工住的宿舍楼，并在一楼的楼梯转弯处等。等了一段时间后江某1就接到叶某明的电话说那两个收钱的员工快上楼了，我们在二楼拐弯处时，刚好碰到两个男子，两个男子每人身上背着一个包，我和罗某桂上去一人抓住一个，并掏出菜刀架在他们的脖子上要他们别动蹲下，江某1提着菜刀过来将两个人的背包抢过去，并搜他们的两个口袋，江某1提着背包先走，罗某桂也搜他们的身，搜到两部手机，然后我们三人跑到附近一个小巷，叶某明雇佣了一辆的士在那等，我们三人就上了车逃走。然后我们四人连夜来到东莞常平的一间旅馆住下，江某1告诉我们包里有2.1万元，江某1分给我和罗某桂四千元。4、同案人叶某明的供述：2009年11月中旬的一天晚上，罗某才说他知道安踏专卖店的收银员每天收了营业款之后，都会把当天的营业款带回宿舍里放，要我找几个人去抢，于是在11月17日打电话给江某1让他叫几个人出来一起搞，在18日的时候江某1、罗某桂、阿立来到龙岗我的宿舍里住。当天晚上罗某才来到我的宿舍里，把我和江某1、罗某桂、阿立叫到一起商量，罗某才把安踏专卖店收银员的住处和回宿舍的时间告诉了我们，江某1听了之后，就说由他和罗某桂、阿立负责到安踏宿舍楼里抢钱，我负责在外面叫车等他们，罗某才负责在店里盯着收银员离开的时间，到时再打电话给江某1他们。到了19日晚上23时左右，江某1、罗某桂、阿立三人在我宿舍里拿了两把菜刀，就先到位于石头街安踏宿舍楼里等收银员回宿舍。到了20日凌晨0时左右，我接到江某1的电话说钱已抢到手了，然后江某1、罗某桂、阿立就过来了，当时江某1身上背了两个背包。上了的士后江某1分给我4300元现金给我。我还听说抢了两部手机。5、被害人林某的陈述：2009年11月19日22时许，我和同事刘某照例到龙岗的四间安踏体育用品店收了当天的营业款总额25733元。大概是20日凌晨1时许，我和同事刘某两人回到龙岗石桥头五巷6号，当我们进了一楼的大门往上走时，有三名男子就从上面冲下来，有一个拿菜刀架在我的脖子上，一个拿砍刀架在我的同事的脖子上，还有一个拿着菜刀站在旁边，他们叫我们别动，并让我们蹲下，把背包和身上的钱全部给他们，站在旁边拿菜刀的男子对我们搜身，把我们的手机也拿走，抢完东西后他们就离开了。6、被害人刘某的陈述：我和我的同事林某在龙岗街道的安踏体育用品专卖店的营业额共约25733元和两部手机、一些证件被三名持刀的男子抢走。7、证人罗某的证言：2009年11月20日中午12时30分左右，我弟弟罗某立来到我住的龙岗区上水径东区26栋301房楼。晚饭后我们两兄弟就回到301房休息，在不经意间我发现他有很多的现金，我就问他钱从哪里来的，他告诉我是和老家的几个朋友持刀从安踏的员工身上抢来的。8、辨认笔录证实：经辨认人叶某明、罗某立、罗某桂辨认，辨认出被告人江某1与他们一起实施了本案抢劫。9、渉案财产价格鉴定结论书证实：本案受害人被抢劫的手提电话诺基亚6108一部的价值是人民币125元。10、现场勘查笔录、现场图、现场照片、被抢手机照片证实：本案被告人江某1等人实施抢劫的地点、方位以及被抢赃物的情况。11、被告人江某1亦当庭供认不讳。以上证据均经庭审举证、质证、认证，均能相互印证，可作定案依据。另经审理查明：2010年11月30日12时许，被告人江某1、刘某1伙同同案人陈某权、罗某裕、罗某波（均另案处理）在陆河广场喝酒，在离开广场时罗某波用脚踢了在广场闲聊的彭某1、彭某2的摩托车，引起矛盾后双方打了起来，但都没太大损伤。2010年12月1日23时许，被害人彭某1、彭某2等人到陆河广场找昨晚打他们的人，刚好被告人江某1、刘某1及陈某权、罗某裕、罗某波五人也在广场内玩，彭某1等人上前质问陈某权等五人，后双方发生群殴，被害人彭某1被Ｕ型摩托车锁砸到头部，晕倒在地，后双方停止斗殴，各自散去。经法医鉴定，被害人彭某1的损伤程度为重伤。本案案发后，被告人刘某1的亲属与被害人彭某1及其亲属通过自愿协商达成民事赔偿协议，被告人刘某1的亲属一次性赔偿被害人彭某1医疗费及其他费用合计人民币20000元，被告人刘某1在本案中的故意伤害犯罪行为取得被害人彭某1及其亲属的谅解，被害人彭某1及其亲属书面请求给予被告人刘某1从轻处罚。在本案审理过程中，被害人彭某1对被告人江某1提起附带民事诉讼，后被害人彭某1于2011年6月27日向本院提出撤回对被告人江某1附带民事诉讼的申请。认定上述事实有以下证据证实：1、被告人江某1的供述：在事情发生前两个晚上，我与罗某裕、刘某1、陈某权、罗某波五人在陆河广场喝酒，后罗某波就一个人先走，一会儿我们看到罗某波在广场大门与两个男青年扭打，我们见状就全部冲上去，双方发生了打架，但双方没什么损伤。过了两天后的晚上我与罗某裕、刘某1、陈某权、罗某波五个人又在广场玩，到了11点多的时候我们看到前两天和我们打架的人向我们走来，对方有人手里拿着摩托车锁，具体几个人没有看清楚，我们准备离开，刚走出侧门看见陈某权被人围住，于是我们返回去，后陈某权被对方踢倒在地上，我们就一拥而上，我们五人都动手了，对方有人动手，也有几个没有动手，我与对方的两个人扭打在一起，后倒在地上，其他人怎么打我也没有看清楚，约三十秒就结束了。打完时我只看到罗某裕手中拿了一把摩托车锁，地上还有两把摩托车锁。后彭某4打电话给刘某1说我们打了砂坑的人，要我们凑钱先救人，我们几个商量赔不了那么多钱，于是第二天下午我们全部往外逃跑，后来刘某1就被抓了。2、被告人刘某1的供述：2010年12月1日晚11点后，我与罗某裕等五人在陆河县人民广场玩，后来看到广场的两个门有人拦着，我们就准备走，有八、九个青年走过来叫我们不要走，我们就站着没走，他们好像要认人,也没说什么，对方一个长得比较高的人，突然一拳打在陈某权的脸上，陈某权被打倒在地上，我们见状就一拥而上，互相殴打了起来，开始双方都没有拿工具，我也用拳打了几个人，但不知道是谁，对方很多人也冲上来打我们，我的脚被人踢了几下，后来罗某裕和陈某权就从自己骑来的摩托车拿了摩托车Ｕ型锁和对方打，后来我看到对方有人倒下了，就拦开了几个人，不让双方再打下去，后来我们就走了。事后有个叫彭某4的人打电话来，说我们打到砂坑的人了，叫我们先凑钱给对方治疗。我们凑不到钱逃跑了。3、被害人彭某1的陈述：2010年11月30日晚11点多的时候，我与彭某2在广场玩，有一个我不认识的人过来踢我们的车，我们还没来得及问他为什么要踢我们的车，他们一帮人就过来打我们，对我们拳打脚踢，打完就走了。我们身上没什么损伤。事后我对朋友彭某3说了此事。12月1日晚约11点，我与彭某2、赖某、“林青”四人在网吧上网时，彭某3打电话对我说昨晚打我们的人可能在广场，叫我们去认一认，于是我与彭某2、赖某就去到广场认人，彭某3也叫了几个人在正门。当时我们几个人朝广场里面的一帮五、六个人走去，上前我问他们昨晚是谁打我们的，他们回答：“怎么，要找我们是不是。”说完就用手里的摩托车锁朝我的头部打，一打就把我打倒在地，我的头被打晕了。3、证人赖某的证言：彭某1和另一个我不认识的人在2010年11月30日晚在陆河广场被十几个人打了，当时我没在广场。2010年12月1日晚我与彭某1等四人又在陆河广场，当时看到一群疑似昨天打彭某1的人，然后我们四人一起走过去想辨认一下，当时我看到对方其中一个人从摩托车上解下Ｕ型锁拿在手里，彭某1刚与对方接触，对方就先问彭某1：“你们是不是昨天被打的两人”，旁边还有人说：“是不是要来认人”，之后对方五、六个人直接动手打我们，我被一名男子用拳头打，旁边还有另一名男子也动手打我，因当时我无法顾及到其他人，所以彭某1他们三人具体被什么人打的我没看到。彭某1的头顶左侧被硬物砸伤出血，估计是被Ｕ型锁砸的。我看到彭某1及另一名男子受伤严重，我就用一辆摩托车把他俩载到陆河人民医院治疗。4、证人彭某2的证言：2010年11月29日22时许，当时我与彭某1以及两名女孩子在陆河广场聊天，被一群男子无缘无故殴打，后2010年12月1日23时许，我与彭某1、彭某3等四人在陆河广场内看到一伙疑似29日晚打我们的男子，就走过去认人，刚走过去对方一名穿灰色外套的男子先问彭某1：“你们是不是那天晚上在这里被打的”，彭某1没回答，对方就打彭某1和赖某，我和彭某3看到就冲了上去，也被殴打，我们四人都不同程度受伤，彭某1的头部是被摩托车Ｕ型锁砸出血的。我当时也被对方的人用车锁打中头部，所以马上跑开到广场的大门，后转身看见浑面是血的彭某1，于是被朋友送到医院治疗。5、证人彭某3的证言：彭某1跟我说他在2010年11月30日晚上在陆河广场被人打。2010年12月1日23时30分左右，我和彭某1、彭某2以及赖某四人去到广场认人。我们到广场后，彭某1和彭某2就去认人，对方就问彭某1认什么人，接着他们就拿出车锁殴打彭某1，彭某1一下就被打倒在地上，有三人围着打彭某1，彭某2上前准备阻拦也遭对方两个人殴打，我和赖某看见了就跑过去准备阻拦，对方就骑车走了。对方离开后我和赖某就过去看彭某1和彭某2，彭某1躺在地上，头部流血，彭某2头部也被打伤。彭某1跟我说他头很晕，送他去医院，接着我们就送彭某1和彭某2到医院治疗。6、证人彭某4的证言：我听说2010年12月1日晚，我同村的彭某1和彭某2被人打伤，我就向一些社会上的人了解，发觉岳溪的刘某1有可能参与，于是我打电话给刘某1说怎么能把我们村的人打得那么重，并向他们要拿钱来治疗，刘某1回答说事情已经发生，钱是要出。之后我和刘某1通了几次电话，我并告知刘某1说，据了解江某1、罗某裕、陈某权、扁头也参与了这次打架。7、证人李某的证言：2010年12月1日0时许，江某1打我手机说他刚才在河田广场被人打了，问是不是江的人打了。后来我听我到朋友彭某4说他村里的人被人打了，于是我和彭某4赶往医院。后来听社会上的人说可能是江某1、罗某裕、陈某权、扁头、刘某1他们参与了打架将对方打伤。8、辨认笔录证实：经辨认人刘某1辨认，辨认出被告人江某1参与了本案故意伤害案。9、法医学人体损伤程度鉴定书证实：被害人彭某1被打伤后经陆丰市人民医院外三科2010年12月2日入院检查反映，被害人彭某1左侧额部见6厘米头皮裂伤，深达颅骨，颅骨凹陷有脑组织溢出，活动性出血。左耳廓见1.5厘米皮肤裂伤，左额颞部见3厘米头皮裂伤，深达颅骨，颅骨骨折，活动性出血。左胸前见3Ｘ2厘米皮肤挫伤。辅助检查：头颅ＣＴ:左额颞骨开放性凹陷性骨折，左额颞叶脑内血肿，左额颞叶脑挫伤，左额颞硬膜下血肿。被害人彭某1的损伤程度评定为重伤。10、现场勘查笔录、现场图、现场照片证实：本案故意伤害案的案发地点、方位及现场有关情况。11、被告人江某1、刘某1亦当庭供认不讳。12、民事赔偿协议书、请求书证实：被告人刘某1的亲属与被害人彭某1及其亲属通过双方自愿协商达成民事赔偿协议，被告人刘某1的亲属一次性赔偿被害人彭某1的医疗费及其他费用共计人民币20000元，被告人刘某1在本案中的行为取得被害人及其亲属的谅解，被告人彭某1及其亲属书面请求给予被告人刘某1从轻处罚。13、本院（2004）陆河法刑初字第08号刑事判决书证实：证实被告人江某1于2004年4月1日被本院以其犯抢劫罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币800元。以上证据均经庭审举证、质证、认证，均能相互印证，可作定案依据 | 䎋某甲、杨某等与朱传山、曾双红等故意伤害一审刑事附带民事判决书湖北省武汉市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）鄂武汉中刑初字第00061号：湖北省武汉市人民检察院以武检公诉刑诉（2014）43号起诉书，指控被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲犯故意伤害罪，于2014年4月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某甲、杨某，附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某，附带民事诉讼原告人罗某向本院提出附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年6月27日公开开庭进行了合并审理。湖北省武汉市人民检察院指派检察员肖翔等出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某甲及诉讼代理人王爱军，附带民事诉讼原告人刘某甲，附带民事诉讼原告人罗某的诉讼代理人孙国洲，被告人朱传山及其指定辩护人齐加将，被告人曾双红及其辩护人程克武，被告人谷海强及其指定辩护人周家龙，被告人彭显标及其辩护人宋经传，被告人邓某甲及其辩护人陈浩到庭参加诉讼。本案经湖北省高级人民法院批准，延长审限三个月。经湖北省武汉市人民检察院建议延期审理一次。本案经合议庭评议，现已审理终结湖北省武汉市人民检察院指控：2008年3月27日，被告人朱传山及肖解顺、薛某等人因在武汉市武昌区余家头村金马巷为推销啤酒与叶某等人产生矛盾，遂邀约被告人曾双红、谷海强、彭显标等人，意图找到叶某后实施报复。3月28日凌晨3时许，被告人朱传山、曾双红、彭显标、邓某甲等十余人赶至武汉市洪山区秦园路“博友”ＫＴＶ歌厅。由被告人邓某甲在歌厅旁望风，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标等人持洋镐把等凶器冲进歌厅，在二楼包房内围殴叶某及其朋友万某乙、孙某等人后，随即逃离现场。被害人万某乙于同年3月30日因颅脑严重损伤经抢救无效而死亡，被害人孙某于同年4月6日因颅脑严重损伤经抢救无效而死亡。同年3月31日，被告人朱传山打电话给肖解顺，向肖索要人民币10万元作为涉案人员逃跑的费用。肖解顺通过被告人朱传山的女友陈某转交给被告人朱传山现金人民币10万元，被告人朱传山将该款用于涉案人员逃跑。另查，2007年9月23日下午5时许，被告人曾双红、谷海强伙同王广震（已判刑）等人在武汉市公安局交通管理局洪山大队门口，因交通事故处理事宜与王某乙等人发生殴斗。殴斗过程中，王广震持砖头拍中王某乙头部致其倒地，其后又不顾交通民警劝阻，伙同曾双红、谷海强等人继续殴打王某乙及其同伴，致被害人王某乙因严重颅脑损伤经抢救无效而死亡。公诉机关为其指控的犯罪事实，当庭宣读并提交了下列证据：1、抓获及破案经过等说明材料；2、现场勘查笔录；3、法医检验报告等刑事科学技术鉴定意见；4、洋镐把等物证照片；5、证人牛某、焉某、蔡某、叶某、左某、成某等人证言；6、同案犯王广震、肖解顺的供述；7、武汉市武昌区人民法院刑事判决书等；8、被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲相互纠合，故意伤害他人身体，造成二人死亡的后果；被告人曾双红、谷海强伙同他人，故意伤害他人身体，造成一人死亡的后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人朱传山曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又故意犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的情形，是累犯。被告人朱传山、曾双红、彭显标犯罪以后自动投案，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情节。据此，提请依法判处。附带民事诉讼原告人王某甲、杨某请求判令被告人曾双红、谷海强赔偿医疗费40万元（人民币，下同）、丧葬费40万元、被抚养人生活费20万元，共计经济损失100万元。附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某请求判令被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲赔偿医疗费21000元、误工费2万元、护理费5000元、交通费1000元、丧葬费6万元、被抚养人生活费393639元、死亡补偿金367480元、精神损害抚慰金10万元，共计经济损失968119元（误为942119元）。附带民事诉讼原告人罗某请求判令被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲赔偿医疗费7万元、误工费2万元、护理费2万元、交通费1000元、住院伙食补助费5000元、丧葬费6万元、被抚养人生活费282195元、死亡赔偿金416809元、精神损失抚慰金10万元，共计经济损失975004元（误为974995元）。被告人朱传山辩称其不是经营啤酒的人，未邀约他人参与犯罪。其辩护人提出认定朱传山邀约他人参与犯罪证据不足，没有证据显示其直接导致万某乙、孙某死亡；朱传山具有自首行为，在犯罪中起着次要作用，系从犯。被告人曾双红对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人提出王某乙的死亡与曾双红没有关系；在伤害万某乙、孙某的犯罪中，曾双红参与了犯罪，但不是组织者。被告人谷海强辩称伤害王某乙的犯罪其并未参与；在伤害万某乙、孙某的犯罪中，其未参与斗殴。其辩护人提出，王某乙的死亡与谷海强没有关系；认定谷海强参与伤害万某乙、孙某犯罪事实不清、证据不足。被告人彭显标对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出彭显标具有自首情节，在犯罪中处于次要地位系从犯。被告人邓某甲辩称其参与犯罪，但行为不构成故意伤害罪。其辩护人提出邓某甲系从犯，具有自首情节，且认罪态度好。经审理查明：一、被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲故意伤害万某乙、孙某的事实2008年3月27日，被告人朱传山因肖解顺、薛某等人在武汉市武昌区余家头村金马巷为推销啤酒生意与叶某等人产生矛盾，朱传山在接到肖解顺的电话后，遂邀约被告人曾双红、彭显标等人，谷海强也被他人邀约其间，上述十余人意图找到叶某后实施报复。3月28日凌晨3时许，被告人朱传山、曾双红、彭显标、邓某甲等人跟踪叶某所驾驶车辆，来到武汉市洪山区秦园路“博友”ＫＴＶ歌厅。被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标等人持洋镐把等凶器冲进歌厅，在二楼包房内围殴叶某及其朋友万某乙、孙某等人，彭显标指使被告人邓某甲在歌厅旁望风，后随即逃离现场。被害人万某乙于同年3月30日经抢救无效而死亡；被害人孙某于同年4月6日经抢救无效而死亡。经法医鉴定，万某乙、孙某均系严重颅脑损伤而死亡。案发后，被告人朱传山从肖解顺处领取10万元资金，并将该钱款资助给参与作案的被告人谷海强、彭显标等人逃跑。2011年9月6日20点，湖北省仙桃市公安局巡警三中队民警在该市城市花园旁“星发展”网吧将被告人邓某甲抓获；同年11月14日18时许，公安人员在本市汉阳区洲头街建港社区倒口南村180号601室将被告人谷海强抓获；同年10月19日，11月14日，被告人彭显标、曾双红先后到武汉市公安局刑侦局三大队投案；2012年5月10日，武汉市刑侦局三大队民警到朱传山居住地通知其母亲，要求其于次日到该大队接受讯问，朱传山于次日主动到公安机关投案。被告人朱传山、曾双红、彭显标到案后如实供述了主要犯罪事实。由于被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲的行为，给附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某、罗某造成了一定的经济损失。根据相关法律规定，上列被告人应赔偿附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某丧葬费人民币19360元、医疗费人民币19191.43元、交通费人民币1000元，共计经济损失人民币39551.43元；赔偿附带民事诉讼原告人罗某丧葬费人民币19360元、医疗费人民币35761.25元、交通费人民币1000元，共计经济损失人民币56121.25元。在本院原一审期间，被告人曾双红的亲属与被害人万某乙亲属刘某甲、万某甲、徐某达成调解协议，代为赔偿刘某甲、万某甲、徐某人民币7万元；被告人曾双红的亲属与被害人孙某亲属罗某达成调解协议，代为赔偿罗某人民币8万元。本院据此，制作刑事附带民事调解书送达双方当事人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：1、抓获及破案经过（1）武汉市公安局洪山区分局和平街（红旗街）徐东派出所出具的接警信息登记表及报案材料证明：洪山公安分局于2008年3月28日3时37分06秒，接到报案人王某丙的报案及出警处理情况。（2）公安机关出具的《破案、抓获经过》证明：武汉市公安局刑侦局三大队于2008年7月18日将谷海强、曾双红列为网上逃犯，9月26日将彭显标列为网上逃犯，12月3日将邓某甲列为网上逃犯。2011年9月6日20点，湖北省仙桃市公安局巡警三中队民警在该市城市花园旁“星发展”网吧抓获被告人邓某甲，因证据不足，于同月28日将其取保候审，11月29日，公安机关通知其到指定地点接受调查，其于同日自动到公安机关。同年11月14日18时许，武汉市公安局刑侦局五大队民警在汉阳区洲头街建港社区倒口南村180号601室将被告人谷海强抓获；同年10月19日，11月14日，被告人彭显标、曾双红先后到武汉市公安局刑侦局三大队投案；2012年5月10日，武汉市刑侦局三大队民警到朱传山居住地通知其母亲，要求其于次日到该大队接受讯问，朱传山于次日主动到该队投案。2、现场勘查笔录《现场勘验检查笔录》、《现场平面示意图》及现场照片证明：现场位于徐东秦园路北侧“天龙休闲茶座”门前马路上，一辆车牌号为鄂Ａ×××××的银灰色哈飞面包车头朝西停放在路边，车辆玻璃被全部砸破，车附近有一根73ｃｍ和一根69ｃｍ长断裂的洋镐把。第一现场位于秦园路95号“博友ＫＴＶ”内，中心现场位于二楼三号包房内，该包房单间结构，门框破裂，室内已被打扫清理过，ＫＴＶ老板交给民警一枚2号猎枪子弹，一枚制式军用手枪子弹。现场提取断裂的洋镐把两根。3、鉴定意见（1）《法医检验报告》证明：死者万某乙颅骨骨折、硬脑膜外及硬脑膜下出血、蛛网膜下腔出血、脑组织挫伤。死者主要损伤为挫裂创、条状皮下出血，说明致伤工具为条状钝器。鉴定意见：死者万某乙系严重颅脑损伤而死亡。死者孙某主要损伤为右侧颅骨大面积粉碎性骨折，脑组织广泛性挫灭出血。鉴定意见：孙某系严重颅脑损伤而死亡。（2）公安机关出具的刑事科学技术鉴定书证明：检材署名“陈某”的便条上书写的“3.31拿肖总十万陈某”字迹系陈某所写。4、证人证言（1）证人成某（漫步人生ＯＫ厅老板）的证言证明：2008年3月27日晚上大约22点，我到博友五号包房，包房里有万某乙、涛涛、唐某、刚刚和一个不认识的伢。因为我这边有生意，博友那边有朋友，我就两边跑。万某乙离开房间到三号包去，不到10秒钟就被对方打了。他离开时，有一个人冲进我的房间，手中拿了一把枪，外面还有人拿着棒子。他们走后，我看见万某乙躺在三号包门外的墙边，其他人都在包房里面，我就把万某乙扶着到外面拦的士。（2）证人邓某乙（心悦ＫＴＶ员工）的证言证明：2008年3月28日凌晨3点钟，我在心悦歌厅门口，看到有两个年轻人在打电话，然后就往友谊大道方向走，不到5分钟就转过来，来到离我不远的台球桌旁。10分钟后，从友谊大道方向又过来十至二十个男青年，他们和打电话的男青年汇合了。不到几分钟，又来了一辆白色轿车，他们都跑到轿车跟前，从车里拿出洋镐把，穿红色夹克的人说：“人在三包。”然后他们都冲往博友歌厅内。十几分钟后，拿洋镐把的一群人从博友出来，他们把一辆黑色轿车给砸了，还把旁边的面包车也给砸了，有三四个人上了白色轿车，其他人走路往友谊大道方向跑了。（3）证人余某（服务生）的证言证明：2008年3月27日下半夜，我在博友ＯＫ厅三号房服务。三号包房有八九个人坐在里面，其中有二个女孩，正当中坐的是个光头，有点胖，脖子上带着一根很粗的项链，他们一起的还有在五号包房，他们都在吸麻果，我陪一个高个子的人“嗨”。中途有个人进来问：“某某在不在。”三号房的人说：“你搞错了。”那人就走了。因为场子比较小，我们两个又转到五号包房。不到10分钟，我听到外面很吵，后来看见外面站着许多人，那伙人当中有一个人拿个枪坐在沙发上。我出门看到三号包房里男的都被打倒在地上，身上都有血，那个光头的头被打破了。（4）证人左某（现场目击者）的证言证明：2008年3月28日凌晨点把钟，吴某跟万某乙打电话说他有两个朋友已经到门口，叫我接一下，再给他开个房。我下楼后，看见了一个光头和另外一个人，我就带他们进了博友ＯＫ厅，让老板开了三号包房，并帮他叫了两个服务生小姐，然后我就回到五号包房。凌晨3点钟左右，和光头一起的那个人带了一个服务生小姐到我们包房来玩。我就和万某乙一起到了三号包房。包房里有吴某、万某乙、“光头”一个穿花衣服的男子，还有四五个20多岁的男的和3个服务生小姐。我进房间不到5分钟，就听到外面有人喊：“在三包，在三包。”接着房门就被冲开，我们立即去抵门，门外的人不停砸门，不一会就砸了两个洞，我看见从洞里伸进一支40公分左右的枪，向包房内开了2枪，当时烟很大，门就倒了。然后冲进来估计有20多个20岁左右的人，每个人手上拿着洋镐把，还有棒子，他们进门后，看见男的就打，我被打到地上，头也被打晕了。醒来时我已经在医院了，头上和手肘上都缝了针。我不清楚这帮人为什么要打我们。（5）证人吴某（叶某朋友）的证言证明：2008年3月27日下午，我们到博友歌厅玩。大约晚上八九点钟左右，万某乙告诉我刘某乙在三号包房，要我过去打招呼。我过去时，里面有两个人，还有两个服务生小姐。聊了大约有四五分钟，我就回到了五号包房。然后我跟万某乙说打电话叫叶某过来。我们在歌厅门口接到叶某后，就跟他说刘某乙也在这里，他就到刘某乙的房间去了。我们三号、五号包房两边跑。后来我再进包房时，看见孙某也在里面。大约一二十分钟后，外面有伢拿东西冲进来了。进来的伢有上十人，都只有十八九岁，他们全都拿着前粗后细的棒子，冲进来以后就搞起来了。我本能护头往外冲，对方的人打完后都跑了，我们这些人都到医院去治疗。（6）证人闵某（叶某的朋友）的证言证明：那天在包房里有八个人，有叶某，其他人我不认识。后来进来一帮人，因为关着灯，我没有看清对方，我听见“砰”的一声，然后门就垮了。出事前10分钟，有一个人进包房找“吴总”，叶某就问找哪个“吴总”，对方就出去了。当天晚上我的头也被打破了。（7）证人叶某（绰号“山东”）的证言证明：2008年3月27日晚，我、吴某、闵某、常某四个人坐我开的本田车（鄂Ａ×××××）到了秦园路，吴某带我们去了博友卡拉ＯＫ厅的三楼一间包房，当时房内有刘某乙和他的一个朋友。后来刘某乙又将孙某喊来。凌晨3点钟左右，万某乙也到我们房间来了，这样我们一起六个人还有几个服务生小姐就在一起玩。大约过了一二十分钟左右，有蛮多年轻伢手拿洋镐把冲进我包房，我们连忙起来把他们推出去，并将包房门堵着，外面的人就把包房的门砸坏了冲进来，估计有二十多人，每个人都拿着洋镐把，一进来就用洋镐把将我们几个人打倒在地，还继续用洋镐把打我们，也不知打了多少时间，他们又一起离开了。来的都是二十来岁的年轻人，都不认识，他们也没有开口说话，我也不知道他们是哪里人，至于说为什么打我们我也不知道。我们进包房以后，中途有一个人走错了房间，开个门进来就走了。刘某乙、孙某、我、闵某、吴某、万某乙六个人都受了伤，孙某和万某乙伤得重些。（8）证人刘某乙（叶某朋友）的证言证明：2008年3月27日，我、孙某、叶某谈到想在金马巷一条街销售燕京啤酒的事。这条街是一个叫薛某的青年在销售雪花啤酒，我们都认识他，我和孙某找到他问：“能不能改销售燕京啤酒？”薛某说：“可以。”但他是跟金马巷肖解顺的儿子在一起销售雪花啤酒，他一个人不能当家，要肖老板来，我就跟周某打了一个电话叫他帮忙把肖解顺找来谈一下。过了一会，周某就把肖解顺找来了，我说：“老肖，能不能改销燕京啤酒换换牌子，利益不影响你们，该提成多少就多少。”肖解顺解释说：“原来王某丙他们公司准备销售啤酒，把薛某赶走，还是我出面才把他留下，如果换牌子怕他们不同意，我不管这件事。”说完他就走了。薛某说：“老肖不同意，你们卖燕京啤酒的话，两边都是朋友，我也不好得罪哪一方，那么我就只好退出。”说了一会没有什么结果，他也走了。2008年3月28日凌晨，吴某叫他的一个朋友把我和周某带到了秦园路博友歌厅，我们先到了三楼的五号包房坐了一会儿，我和周某就到了五号房对面的三号房等吴某他们过来。大约等了两个多小时，吴某、叶某、常某还有闵某四个人一起到了三号包房，我又打电话把孙某叫过来了，后来万某乙也过来在一起玩。不久就冲来一帮人手上拿着木棒子冲到我们房里，这伙人冲进包房，用木棒乱打我们，我就蹲到墙边双手抱头。对方总共打了我上十棒子，最后一棒子把我头都打破了，打了几分钟他们就跑了，我看到其他几个人都倒在地上，冲来一帮人都是20岁左右的小伙子。我只听说叶某与王某丙、肖解顺他们之间有矛盾。我猜想这次打人可能是针对叶某的，因为他们来了之后不久就发生了打人事件，可能是跟踪他的车子而来的。（9）有证人周某（叶某朋友）的证言在案印证，其证明案发经过与证人刘某乙的证实情节一致。（10）证人薛某（啤酒推销员）的证言证明：2008年3月底以前，在余家头开赌博公司的叶某约我到江边一民房内会了面，去后他要我把送酒的品牌换成燕京啤酒，我说我一个人做不了决定，他要我回去商量一下。2008年3月27日晚上，我到柴林公寓去，刘某乙和周某在102号房等我找我谈酒的事。我去后说肖解顺不好拿决定，周某就去叫肖解顺。隔了上十分钟周某和肖解顺一起回到柴林公寓，肖解顺说他也不是供酒的，叫我拿决定，他就出去了。我跟刘某乙他们说这样搞得不好，我不做啤酒了，就跟肖解顺一起出去了。我送他回草原风味餐馆，在路上他还跟我说这事搞得蛮“夹脚”（不好办）。回到餐馆，肖解顺问我晓不晓得叶某住的位置，我说大概位置晓得，他说你等下跟他们一起过去看一下。之后刘某乙又打电话叫我到柴林公寓102房，跟我讲：“送酒的事你就不做了，明天我的酒就要进来。”晚上10时，我回到草原风味餐馆，我上了一辆深色面包车，我看见车上有四个人，开车的是在王某丙公司上班的人，肖解顺没有上车。开车的人就问我车是不是往江边开，我说是的，这样就到了上次叶某叫我去的地方。车停后，开车的人朝着一幢两层的私房问我是不是这里，我说是这里，是上次和叶某见面的地方。开车的人讲“那还是这里”，我就叫他们开车送我回去。在余家头公交站时，我下车了。（11）证人陈某（朱传山女友）的证言证明：2008年3月31日凌晨，朱传山开车接到我。在车上，我问他这几天为什么关机，他说“出事情了，事情还蛮严重，和他一起的伢把别人搞了，有个脑死亡。”然后他叫我买了三张新卡，并叫我和他一起到青山一个姓肖的（肖解顺）去拿钱。按他说的地址我找到了草原风味餐馆老板肖解顺家。进屋后我用自己的手机给朱传山打了个电话，接通后我把电话给了肖解顺，肖解顺进了里面的房间，不知和朱传山讲了些什么。5分钟左右，肖解顺给了我10万元，并让我写张条子。我写了张收条“3.31拿肖总十万陈某”并签了我的名，然后出门上了朱传山的车。（12）证人袁某（肖解顺妻子）的证言证明：肖解顺放在修理手表工具柜里有一张收条，内容是“3.31.拿肖总十万陈某”。（13）同案犯肖解顺的供述：我是余家头草原风味餐厅的老板。王某丙是开赌场的，我和他合伙在柴林头金马巷子里开了一个赌场，我占两成股份。我和朱传山都是王某丙的手下，我负责余家头柴林头村金马巷的赌场，朱传山和曾双红负责王某丙公司的啤酒生意，朱传山还负责所有王某丙赌场人员的调动和安排，能随时调到人。2008年3月27日晚上七八时许，薛某到我的草原风味餐厅对我讲叶某要把啤酒生意接过去做，我要他自己做主。过了十几分钟，周某找我到柴林公寓102房，看见薛某和一个开着尾数是“777”丰田吉普车的男的，这个男的跟我说要薛某进他的酒，利润不变。我要薛某自己决定，薛某当即表态说不做啤酒生意了。离开后我跟王某丙打电话说：“薛某的啤酒，叶某他们要做，薛某说不做了，还给你。”王某丙说：“这酒不给‘山东’（叶某）做，叫朱传山把‘山东’捉住，酒给朱传山他们，你叫朱传山给我打电话，我在外地。”我把这件事打电话跟朱传山讲了，朱传山跟我说，本来我把啤酒要去做曾双红就有意见。大约3月27日晚24时，朱传山打电话给我，问我叶某在哪里，我说薛某清楚。我就打电话把薛某叫到草原风味餐厅，没过多久朱传山开个黑色小车过来，车上共有三个人，我跟薛某说：“他们要找‘山东’的位置，你把他们带去，薛某就跟他们上车了。”是我叫薛某跟朱传山去认叶某的位置。当天晚上是朱传山带的队，我不清楚有哪些人参加了。3月28日凌晨三四时许，朱传山跟我打电话说：“我把‘山东’搞了，你到附近的医院看一下，看搞得狠不狠，我是在秦园路把‘山东’捉住搞的。”28日中午12时许、29日下午朱传山两次打我电话说问了没有，我说不方便问。3月29日24时许，朱传山打电话跟我说：“你不管了，已经去了（死了）一个。”3月30日早上10时左右，余家头赌场负责人张某打电话说：“施某（王某丙老婆，管账和现金）打电话说要余家头的场子停着。”3月31日上午10时许，陈某到我家来找我，当我的面给朱传山打电话要我接。朱传山说：“我跟王某丙打电话没打通，兄弟们跑路要用钱，你这里有没有钱？”我说你先拿10万去。他说：“好，你把钱给陈某。”我叫陈某打了个收条“拿走现金十万元。陈某”。这个收条放在我餐馆的抽屉里。我认为是朱传山把叶某打了还打死一个，他们要跑路、要钱，所以朱传山要陈某来拿钱。5、被告人的供述（1）被告人朱传山供述：肖解顺的侄儿在金马巷做燕京啤酒，余家头一个叫叶某的也要到金马巷去做啤酒，加上肖解顺与叶某以前就有过节，所以就发生了3月28日凌晨的事。3月27日20时左右，肖解顺打电话给我说：“‘老王’（王某丙）叫你们一个月之内把‘山东’（叶某）搞定，否则就回家。”3小时候后，肖解顺又打电话：“‘山东’的场子已经下课了，他现在在余家头柴林宾馆对面的一个地方盘账。”接电话后，我就跟曾双红打了电话，把肖解顺告诉我的消息跟他说了，曾双红说好，并说等会到“三国英雄”餐馆门口碰头。我叫上“小飞”、“小宝”两个人，开着王某丙老婆施某的车到了“三国英雄”餐馆。一会儿，曾双红开着一辆白色面包车带着十几人也到了。碰头后，我们没有商量，就直接开车到余家头去接肖解顺的侄儿，因为他晓得叶某的位置。路上谷海强也带着工人村的一帮人开着二台车赶了上来。我们到了余家头柴林宾馆对面，没有发现叶某的踪影。这时开过来二台车号分别是“777”、“888”的车，我们发现是叶某的车，就尾随上去，一直跟到秦园路唱歌的地方。到了之后，由曾双红手下的一个伢进到一家歌厅里面确认叶某的具体位置。过了一会儿，看情况的伢从歌厅出来向我们打了一个手势，意思是叶某他们在歌厅里面。这时一辆白色富康车（耿某）到了，参加打斗的人从富康车子上拿棒子，我也冲进歌厅，我冲到一号二号包房，里面没有“山东”。另外几个曾双红手下的伢冲进三号包房，发现了山东，然后这些人就开始用洋镐把打里面的人，进去了上十个伢。曾双红是帮王某丙、肖解顺照场子的，我是帮王某丙管赌博场子。3月31日，我找肖解顺，我说为了他的事扯皮，帮忙的兄弟要钱跑路，要他给几个跑路钱，他给了我女朋友陈某10万元。后来我将10万元给了叫“鹏鹏”、“小飞”的伢，叫他们安排帮忙的人跑路费。这次伤人的主要原因是为推销啤酒的事，是肖解顺侄儿在推销啤酒。（2）被告人曾双红供述：2008年3月28日晚上11点多钟，我接到朱传山的电话，他叫我到大洲去一趟，我开一辆东风面包车赶到大洲与友谊大道的路口时，现场有三台车，一台是彭显标的黑色桑塔纳，一辆是“刀疤”开的白色富康车，谷海强的商务车，我记得还有一辆朱传山开的车，另外车旁还有很多人，有邓某甲、“刀疤”，其他的叫不上名字，大约有20多人。见面后朱传山对我讲是肖解顺安排我们到余家头找一个叫叶某的人扯皮，邓某甲也上了我的车，并让我跟着他们的车走。当车走到余家头草原风味餐馆门口时，朱传山发现一辆尾号是“888”的黑色车，就打电话给我，让我跟着这辆车，我让车上的一个伢跟彭显标打电话，让他跟着这辆车。我从和平大道往秦园方向走时，接到朱传山电话说“888”尾号的车停在秦园路一个卡拉ＯＫ门口，让我们都到那里去。我们四台车停下车后看见对方车上的人进了博友歌厅。过了一会儿，朱传山跟我打电话叫我安排人去看对方在哪一个房间，因为在大洲时，他就介绍了叶某的基本特征，安排去看的人说二楼、三楼都各去了一帮客人。朱传山就说谷海强和他的朋友认识，让他们先上。朱传山安排完后，就叫车上所有的人到富康车上拿洋镐把。然后朱传山让他们往里面冲。谷海强和他的战友冲在最前面，朱传山跟在后面，当中有彭显标，冲的人当中我没有看见邓某甲。过了分把钟的时间，那些年轻伢都往下冲。几个月后，彭显标告诉我朱传山带了10万元现金给他和谷海强，要他们分给当时参与的人。（3）被告人谷海强供述：2008年3月底的一天下午6点钟左右，我接到朋友“凯凯”（薛某）的电话，他说有点事，叫我帮个忙，到余家头草原风味酒店找他。我去后他说有个叫叶某的人抢了他的啤酒生意，他准备去找几个人扯皮。当时“老肖”（肖解顺）、“老朱”（朱传山）、曾双红、“光头”、“龙龙”，其他还有上十人。这些人都是我在赌博场上认识的。“凯凯”给我一把灰色商务车的钥匙，说发现对方在余家头开厂子，要我带几个人到临江大道余家头口子守着，说完就从酒店里拿出五根洋镐把放到商务车上，又安排“龙龙”、“长毛”等四五人上了我的车。曾双红开了一辆白色面包车。我带人在临江大道守了两三个小时后，晚上12点左右，“凯凯”打电话我说没有看见对方的人，叫我回去。走到半路，曾双红打电话说发现对方的车子在秦园路。我开车到秦园路时，看见耿某也开着一辆白色富康车来了，还看见曾双红站在一个院子门口，院子里面是卡拉ＯＫ厅，他看见我们过来就跟我说让车上的人都下来，车上的人就把洋镐把拿着下了车，曾双红就带着他们冲向院子里的卡拉厅。后来“光头”、“长毛”和几个不认识的人手里都拿着洋镐把从上面跑下来，并说：“走、走。”然后他们上了我的车，后来就到汉口长丰宵夜。在去宵夜的路上，听“长毛”讲，把人搞到了，房间里面太黑，也不知道谁是谁。（4）被告人彭显标供述：2008年3月底的一天晚上，我接到朱传山给我的电话，他叫我把赌场里的人都叫上，并把赌场内的洋镐把带上，到武昌秦园路路口加油站等着，我当时问为什么事，朱传山告诉我说跟一个绰号叫“山东”的人扯皮。接着我把情况告诉了“鲁智深”，然后叫上邓某甲等几个伢。邓某甲是赌场内的“盯子”，就是放哨的。我开着公司租的黑色桑塔纳，当时车内后备箱里有几根洋镐把。我们五个人到了加油站附近时，已经有四辆车停在那里了。一辆是谷海强的战友“刀疤”开的白色富康、一辆是朱传山开的轿车、曾双红开的白色面包车、谷海强开的是一辆商务车。朱传山、曾双红、谷海强带了五六个人，当时有20多人。在加油站附近停着等时，曾双红给我打电话要我跟着马路上刚开过去的一辆黑色小轿车，并说这是对方的车子。我刚开车跟了不远，那辆车一转弯就不见了，这样我又返回到加油站附近。大约等了约一两个小时，朱传山打电话来说对方在秦园路一卡拉ＯＫ厅里唱歌，叫我们开车一起赶过去。这样我们五台车都开到了卡拉ＯＫ厅约几十米远的地方停下后，就把洋镐把都集中到白色富康车的后备箱里。白色富康车开到卡拉ＯＫ厅门口时，我们每人都冲过去在车上拿洋镐把。我看见朱传山、曾双红、谷海强等人先冲进去，我随他们冲到二楼还是三楼的楼梯口处，里面灯光非常昏暗，乱成一团，我听到已经有打砸的声音，接着又听到枪响了一声，大约分把钟我听见有人说撤，我们就都退出来分别上了车。之后其他的车子都返回长丰宵夜。第二天上午，朱传山给我打电话要我到公司在黄浦路租的一处房子里去。我和“鲁智深”、“小伢”三人去的，朱传山、谷海强带了三四人也在那里。朱传山当时拿了10万元说给大家跑路，头天宵夜时登记了去的人的名字，说去了的人每人分4500元。我当时拿了我们这边7个人的钱，谷海强拿了七八个人的钱，剩下的钱朱传山拿去发，我把钱拿回去后就给去的每个人发了4500元，之后大家都各自跑了。事后曾双红跟我说他在青山的赌场拿了2万多元。（5）被告人邓某甲供述：2008年2月中旬，我才到汉口长丰的赌场上班，我不知道赌场老板是谁，只认识带班的一个人叫彭显标，我在他手下上班。3月底的一天下午，彭显标约我还有两个赌场的我不认识的伢吃饭。在吃饭过程中，他接了一个电话，然后就叫我们三个人和他一起去。车子最后开到武昌一个巷子里的卡拉ＯＫ厅附近。过了大概半个小时，司机叫我们下车，并叫我们每个人在车子后排的地板上拿了一根洋镐把。下车后，彭显标就叫我在卡拉ＯＫ厅旁的一个口子守着。他当时说：“你在这里看着，如果是来了人或警察来了，就跟站在前面的一个人讲一声。”说完他就冲到卡拉ＯＫ厅里面去了。我看见一共有十几个人拿着洋镐把冲进卡拉ＯＫ厅了。我拿着洋镐把在外面守着。大约过了十几分钟，彭显标等一伙人就跑出来了，我们十几个人分别乘4台车返回长丰。彭显标刚开始叫我去的时候没有跟我说是干什么，后来到了卡拉ＯＫ厅附近他们发了洋镐把，他们拿着洋镐把冲进去，我才知道他们应该是去扯皮打架。6、前科情况（1）湖北省武汉市青山区人民法院（1998）青刑初字第205号刑事判决书及湖北省监狱管理局罪犯档案资料证明：被告人朱传山因犯盗窃罪于1989年被判处有期徒刑五年，1994年6月刑满释放；1998年9月因犯盗窃罪、抢劫罪被判处有期徒刑十五年，2007年5月11日刑满释放。（2）湖北省仙桃市（1993）仙刑初字第30号刑事判决书、湖北省沙洋市人民法院（1999）沙法刑执字第1674号刑事裁定书及湖北省监狱管理局罪犯档案资料证明：被告人曾双红于1993年2月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十一年，1999年3月25日被假释，假释考验期至2001年7月30日。（3）湖北省武汉市洪山区人民法院（2007）洪刑初字第17号刑事判决书证明：被告人谷海强于2006年11月因犯妨害公务罪，被判处拘役五个月。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于被告人朱传山提出，未邀约他人参与犯罪；以及其辩护人提出认定朱传山邀约他人参与犯罪证据不足的辩解及辩护意见。经查，朱传山给曾双红打电话，转告肖解顺给其打电话的内容“王某丙要求一个月内把叶某搞定”，曾双红受朱传山邀约后一并来到案发现场；彭显标接到朱传山电话后，邀约邓某甲等人一起前往案发现场，案发后朱传山还给彭显标等人钱款资助逃跑。上述情节，有被告人曾双红、彭显标、同案人肖解顺的供述予以印证，足以证明朱传山邀约他人参与犯罪事实。故，被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见均不成立，不予采纳。关于朱传山辩护人提出，没有证据显示朱传山直接导致万某乙、孙某死亡的辩护意见；以及关于谷海强辩护人提出，没有证据显示谷海强去了歌厅现场，起诉书指控谷海强参与犯罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，在犯罪过程中，朱传山、曾双红、谷海强、彭显标均冲进歌厅，此外还有其他十余人也进入歌厅，多名人员持洋镐把进入发案现场三号包厢内，对被害人万某乙、孙某均进行殴打，被害人万某乙、孙某死亡系被告人等人殴打所致。上述事实，有被告人朱传山、曾双红、彭显标等人供述，及法医鉴定意见予以证实，且相互印证，足以认定。被告人朱传山等人共同行为直接导致万某乙、孙某死亡。故，辩护人上述辩护意见均不成立，不予以采纳。关于被告人彭显标辩护人提出，彭显标在犯罪中处于次要作用的辩护意见。经查，彭显标受邀约参与犯罪，其还邀约了邓某甲等多名人员参与放风，案发时彭显标拿着洋镐把冲入发案现场歌厅，和一并进入发案现场的多名人员共同致使万某乙、孙某死亡，作案后彭显标从朱传山处领取逃亡款，并予以分发。综上，被告人彭显标积极参与犯罪，在犯罪中起着主要作用，系主犯。故，辩护人上述辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人邓某甲辩称其行为不构成故意伤害罪的辩解意见；以及其辩护人提出，邓某甲在共同犯罪中，受他人指使，系本案从犯的辩护意见。经查，邓某甲受彭显标邀约前往案发现场，其看见同伙持洋镐把冲进歌厅之时，接受彭显标指使在歌厅门口放风，后其同伙将二被害人殴打致死。此时邓某甲与其他同案人间已经形成一种默契，且行为上互相配合，其理应对共同致被害人的死亡结果承担相应的刑事责任。在故意伤害犯罪中，被告人邓某甲起次要、辅助作用，系从犯。故，被告人邓某甲关于不构成故意伤害罪的辩解意见不成立，不予采纳；其辩护人关于邓某甲系本案从犯的辩护意见成立，予以采纳。二、被告人曾双红、谷海强故意伤害王某乙的事实2007年9月23日下午4时许，被告人曾双红、谷海强受他人之托帮忙处理交通事故，后曾双红又邀约同案人王广震（已判刑）到武汉市公安局交通管理局洪山大队。在该大队门口，曾双红、谷海强、王广震因赔偿问题与王某乙等人发生口角，王某乙首先持榔头打击王广震头部，王广震即持砖头拍中王某乙头部致其倒地，随后双方发生殴斗。在殴斗过程中，王广震、谷海强等人继续围打王某乙，后乘坐曾双红所驾驶的车辆逃离现场。王某乙经送医院抢救无效，于同年9月27日死亡。经法医鉴定，王某乙系外伤性严重颅脑损伤而死亡。同案人王广震于2007年11月21日主动到公安机关投案。另查，被告人曾双红、谷海强等人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人王某甲、杨某造成经济损失（丧葬费）19360元。同案人王广震归案后，其亲属在武汉市武昌区人民检察院主持调解下，赔偿被害人王某乙亲属王某甲、杨某经济损失31.7万元，被害人亲属对其表示谅解。2008年7月14日，王广震因犯故意伤害罪，被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑七年。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：1、公安机关出具的《现场勘验检查笔录》、《现场平面示意图》及现场照片证明：现场位于武汉市公安局交通管理局洪山大队门前。打斗地点位于洪山大队大门门前南向约5米处；被害人王某乙倒地地点位于洪山大队西向约17米，北向4米处人行道上，倒地地点北向为中南大厦一楼东风商用车公司湖北商务处大门。2、武公昌技法刑字（2007）第18号《法医检验报告》证明：死者王某乙于2007年9月23日下午被人打伤，后送医院抢救于同月27日17时死亡。死者双侧颞顶部广泛性的头皮下出血，右顶部有一长骨折线；锯开颅骨见左侧颞顶部硬脑膜术后缺损，右侧颞部硬膜外血肿，蛛网膜下腔出血，左侧颞顶部一脑组织软化挫碎、可见脑挫伤，并有少量淤血块淤积，右侧颞部有一脑组织挫伤灶；双侧大脑沟变浅回增宽，小脑扁桃体疝及海马沟回疝均形成，结合医院病历记载，分析说明王某乙系右侧头部受质地较硬、有一定作用面的钝性物体打击致严重颅脑损伤而死亡。意见：王某乙系外伤性严重颅脑损伤而死亡。3、湖北省武汉市武昌区人民法院（2008）武区刑一字第196号刑事判决书证明：王广震于2007年11月21日主动到公安机关投案，其亲属在武昌区人民检察院主持调解下，赔偿被害人王某乙亲属经济损失31.7万元，被害人王某乙亲属对其表示谅解。2008年7月14日，王广震因犯故意伤害罪，被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑七年。4、证人证言（1）证人焉某的证言证明：2007年9月23日中午，我骑摩托车撞上了一辆马自达的小轿车，我给女朋友的弟弟张某，和谷海强打电话要他们过来。张某先过来，一小时后，谷海强来了，同时来的还有曾双红、“群彪”，还有一个小个子男的，之后，曾双红和小个子男的把我送到医院。因交住院费，曾双红他们与对方发生了争吵，然后他们出病房了。下午4点钟，曾双红说和对方谈好了，让我先看病。5点多钟，谷海强又打电话说和对方打起来了，叫我快点离开医院。（2）证人张某（现场附近群众）的证言证明：2007年9月23日，我驾车与停在路边的事故车蓝色马自达车（指牛某的车）追尾，报警后双方一起到了洪山交通大队门口。大约下午五点多钟，看到马自达车主和另外一群人在说话，这伙人中有一个人喊了一声，从马路边跑过来十几个人和马自达车主这边的人打起来，有很多人围着拳打脚踢马自达车主这边一个男子，将这个男的打倒在地。（3）证人牛某（马自达车驾驶员）的证言证明：2007年9月23日中午，我开着一辆马自达，我朋友王某乙、“小周”驾驶一辆现代车行至东湖路后门时，有一辆摩托车突然撞上我的车尾。我打了122，警察来到了现场，对方也来了八九个人，我方和对方一起将伤者送到中南医院，然后就赶到洪山交通大队处理这起事故。在洪山大队门口，我和对方一姓刘的在谈话，这时过来一个年轻人，叫了声“人都过来”。于是从旁边冲出来二十个年轻人，手上拿着砖头和木棒，动手打我们。他们把王某乙打倒在地，并用砖头砸他，然后乘坐两辆车跑了。王某乙当时头部受伤，比较严重，我们把他送到陆军医院抢救。（4）辨认笔录证明：经牛某辨认，其从12张不同男性正面免冠照片中，辨认出8号照片男子（谷海强）在2007年9月23日发生交通事故后，带着五六名男性坐一辆面包车赶到现场，他是洪山大队门口动手打王某乙的犯罪嫌疑人之一。（5）证人黄某（牛某朋友）与证人牛某的证言基本一致，证明一帮人围着王某乙打，有拿铁锤，有拿砖头的。（6）证人蔡某（交警）的证言证明：2007年9月23日下午5点多钟，我在交通大队门口看见王广震在被对方（指被害人王某乙等人）的两个人中的瘦高个拿榔头打了一下，并流血了，王广震一帮同伙拿砖头围着一个胖一点的男的（指被害人王某乙）进行殴打，后来这一伙人上了一辆面包车跑了。还有，我刚才认的那个人（谷海强）也动手打人了，因为当时在现场我对这个伢有印象。（7）证人苏某（交警）的证言证明：2007年9月23日下午5点多钟，在洪山交通大队门口，我和同事蔡某看见被打的一胖（王某乙）一瘦二人各拿了一把榔头，其中的一个胖子打了对方的一个胖子的右头部一下，把他的头打破了，然后这个胖子就捡了一块砖头去追王某乙，并用砖头拍了王某乙一下，直接将王某乙拍倒在地，这一下拍得有点重，我们上去拉，王广震一伙的人围住王某乙打，后来来了一辆白色长安之星面包车，这一伙人上车跑了。（8）辨认笔录证明：经苏某辨认，其从12张不同男性（王广震）正面免冠照片中，辨认出7号照片上的人就是头部被打破的胖子，后其持砖头打死者头部并将其打倒在地。（9）同案犯王广震供述：案发当日，我接到曾双红的电话，他要我赶到洪山交通大队门前，说他的一个朋友出了交通事故，要和对方谈赔偿的事。我到后双方正在谈，后彼此发生口角。再后来对方有三个男的朝停在花坛边的一辆白色越野车跑去，我看见一个伢拿着几把铁锤，他递了一把铁锤给穿黑色衣服的人。我感觉头上一震，有个壮实一点的男子拿铁锤把我头打了一下，当时我就流血了，他还要打我，我左手挡，右手顺手捡起一块砖头，朝那伢头上连拍几下，把他拍倒在地，还用脚踢了他肚子，我们一起的另外几个人和我一起围着这个人打，有的也拿了砖头，后来有个警察把我抱住了，被扯开后我就上了一辆面包车到医院去了。当时到现场的还有谷海强、曾双红等人。5、被告人的供述（1）被告人曾双红供述：2007年9月23日中午，我接谷海强的电话，谷说他的一个朋友焉某出了交通事故被撞了，要我和他一起去看看。我开了一辆白色无牌微型面包车和谷海强见面。东湖边上，我们看见焉某坐在地上，腿部被撞骨折了，我和对方人一起开车送焉某到中南医院，谷海强和对方司机留在现场等交警来。我们到医院后，谷海强和对方司机也到了医院。在医院病房，谷海强和对方司机及朋友发生了小口角，并且谷海强告诉我看见对方来了十几个人一副要扯皮的样子，后来双方就派代表在洪山交通大队谈看怎么处理。我和谷海强看对方人多，怕对方扯皮，分别叫人，我打电话叫了王广震，王广震带了二三个人，谷海强也叫了五六个伢，来的伢都在大队外面等着。我们初步和对方谈了以后，就到医院把意见和焉某说了，焉某同意并叫我们办理。我们又回到大队，对方一个年纪大点块头大一点的人指着我说：“你就是‘某某’手下的唦。”于是我们双方发生了争执。旁边一个年轻块头大一点的人冲上来打我一拳，随后谷海强冲出来跟对方扯起来，我们车上的人都下来了，这时打我一拳的那个人就在他们一辆越野车后备箱里拿出锤子冲了过来，把王广震的头锤了一下，王广震的头被他打破了，谷海强一脚把对方踢倒了，我们这边的人一起上去围着这人打，王广震、谷海强都捡了砖头打那人上身、头部，有的人和对方其他人进行拉扯。我跑回面包车，发动了车子，他们就上了我的车，后来送王广震去了徐家棚一个医院。事后第二天，我听谷海强说对方伤者开了颅情况蛮危险，我们这边就各自开散了。（2）被告人谷海强的供述：我在当兵时认识了焉某。2007年9月底的一天下午1点多钟，焉某打电话给我说他骑摩托车被车子撞了，他在中南医院的东湖边，要我过去一趟。我赶到事故现场后，看见焉某坐在地上，警察来后我们和对方一起把焉某送到医院。在医院检查室，我看见曾双红。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于被告人曾双红辩护人提出，王某乙的死亡与曾双红没有关系的辩护意见。经查，被告人曾双红受他人之邀参与调解交通事故，但其又邀约了王广震到案发现场，王广震等人对王某乙围殴行为，直接导致王某乙死亡，案发后曾双红驾驶车辆帮助同案人逃离现场。综上，王某乙死亡与被告人曾双红等人行为有直接因果关系，其应对被害人的死亡结果承担相应的刑事责任。故，辩护人上述辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人谷海强辩称未参与伤害王某乙的犯罪，以及其辩护人提出王某乙的死亡与谷海强没有关系的辩解及辩护意见。经查，被告人谷海强受朋友焉某邀约后，其不仅来到交通事故处理地洪山交通大队门口，且在与死者王某乙发生矛盾后参与了斗殴。认定上述事实有被告人曾双红的供述，证人牛某、蔡某的证言以及相关人员辨认笔录予以证明，上述证据相互印证，足以认定。综上，谷海强参与洪山交通大队门前故意伤害犯罪行为，且被害人王某乙死亡系被告人谷海强等人共同犯罪行为所致。故，被告人及其辩护人上述辩解、辩护意见均不成立，不予采纳。关于被告人朱传山、彭显标、邓某甲的辩护人提出三被告人具有自首情节的辩护意见。经查，本案中被告人朱传山于2012年5月11日，彭显标于2011年10月19日，曾双红于2011年11月14日先后主动到武汉市公安局刑事侦查局三大队投案，并如实供述主要犯罪事实；被告人邓某甲因参与本案犯罪于2008年3月31日被公安机关登记为在逃人员，仙桃市公安局巡警三中队民警在网监大队的协助下，于2011年9月6日在仙桃市城市花园附近一网吧内将邓某甲抓获归案。被告人朱传山、曾双红、彭显标主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，系自首。被告人邓某甲因侦查人员依职权将其缉拿归案，不具有自首情节。故，被告人朱传山、彭显标的辩护人辩护意见成立，予以采纳；被告人邓某甲的上述辩护意见不成立，不予采纳本院认为，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲共同故意伤害他人身体，并造成二人死亡的严重后果；被告人曾双红、谷海强伙同他人，故意伤害他人身体，造成一人死亡，其行为均已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确，本院予以确认。被告人朱传山在共同犯罪中，邀约他人，被告人曾双红、谷海强、彭显标受邀约积极参与犯罪，均系主犯。被告人邓某甲受他人指使，在歌厅附近望风，起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱传山曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱传山、曾双红、彭显标在案发后，主动到公安机关投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，根据各被告人在本案中的地位、作用，对被告人朱传山、曾双红依法予以从轻处罚；对被告人彭显标依法予以减轻处罚。关于附带民事诉讼原告人提起的附带民事诉讼请求。经查，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲的行为，给附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某、以及附带民事诉讼原告人罗某造成一定经济损失。在本院原一审期间，被告人曾双红的亲属与附带民事诉讼原告人分别达成调解协议，代为赔偿附带民事诉讼原告人经济损失，本院制作刑事附带民事调解书送达双方，且附带民事诉讼原告人已经在本院领取上述款项。另查明，同案人王广震2007年11月归案后，经武汉市武昌区人民检察院主持，王广震家属与被害人亲属达成调解协议，赔偿被害人亲属经济损失。2011年11月，在逃人员曾双红、谷海强到案。在本院重新审理期间，被害人亲属王某甲、杨某，向本院提起附带民事诉讼。附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某、附带民事诉讼原告人罗某、以及附带民事诉讼原告人王某甲、杨某均已经从其他同案犯处获得足额赔偿。依照相关法律规定，“共同犯罪案件，同案犯在逃的，不应列为附带民事诉讼被告人。逃跑的同案犯到案后，被害人或者其法定代理人、近亲属可以对其提起附带民事诉讼，但已经从其他共同犯罪人处获得足额赔偿的除外。”故，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲均不应承担民事赔偿。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第三十六条第一款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百四十六条的规定，判决如下一、被告人朱传山犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人谷海强犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月14日至2024年11月13日止。）三、被告人曾双红犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月14日起至2022年11月13日止。）四、被告人彭显标犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月19日起至2019年12月22日止。）五、被告人邓某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月7日起至2014年12月1日止。）六、对于附带民事诉讼原告人王某甲、杨某提起附带民事诉讼，被告人曾双红、谷海强不承担民事赔偿责任。七、对于附带民事诉讼原告人刘某甲、万某甲、徐某提起附带民事诉讼，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲不承担民事赔偿责任。八、对于附带民事诉讼原告人罗某提起附带民事诉讼，被告人朱传山、曾双红、谷海强、彭显标、邓某甲不承担民事赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴强审判员汪海燕人民陪审员姚秋生二〇一四年十一月二十八日书记员胡泊 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郭峰妨害公务、危险驾驶一审刑事判决书长春市二道区人民法院刑事判决书（2017）吉0105刑初80号：长春市二道区人民检察院以长二检刑检公诉刑诉（2017）78号起诉书指控被告人郭峰犯危险驾驶罪、妨害公务罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派代理检察员姜楠、韩潇宇出庭支持公诉，被告人郭峰及其辩护人孙某到庭参加诉讼，现已审理终结长春市二道区人民检察院指控：2015年11月24日21时30分许，被告人郭峰酒后驾驶的丰田牌小型轿车在长春市二道区安乐路与民丰大街交汇处，遇到交警吕某与协警杨某、张某检查酒驾，被告人郭峰拒绝配合检查，起车将站在车前方准备检查酒驾的协警张某撞倒在车前机盖上拖行至东盛大街与吉林大路交汇处，致协警张某受伤。经鉴定，被告人郭峰血液中检出乙醇成分，含量为91.90ｍｇ／100ｍｌ;张某外伤致左侧膝关节损伤，损伤程度已构成轻微伤。长春市二道区人民检察院向本院移送了指控被告人郭峰犯危险驾驶罪、妨害公务罪的书证、证人张某、杨某、吕某、衣欣、陈亮的证人证言笔录、被告人郭峰的供述辩解笔录、鉴定意见等。认为被告人郭峰醉酒驾车又以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第二百七十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪、妨害公务罪追究其刑事责任。被告人郭峰对公诉机关指控其犯危险驾驶罪、妨害公务罪的罪名、犯罪事实均无异议。辩护人孙某意见为：公诉机关指控被告人郭峰妨害公务，醉酒驾驶机动车，拖行执勤协警用词不当，应为驮行；被告人认罪态度好，且诚恳悔罪，已与对方当事人和解，并取得对方谅解，建议对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2015年11月24日21时30分许，被告人郭峰酒后驾驶的丰田牌小型轿车在长春市二道区安乐路由东向西行驶，当驶近民丰大街路口遇到交警吕某与协警杨某、张某执勤检查时，被告人郭峰拒绝配合检查，突然起车加速迫使站在车前方的张某趴在车前机盖上，此时，被告人继续加速左右摇晃着逃匿，将张某驮行至东盛大街与吉林大路路口堵车处弃车逃跑，后被抓获。经鉴定，被告人郭峰血液中检出乙醇成分，含量为91.90ｍｇ／100ｍｌ;张某外伤致左侧膝关节损伤，损伤程度已构成轻微伤。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证1.查获经过证实：2015年11月24日21时10分左右，在安乐路与民丰大街交汇处东行10米的位置，长春市公安局交警支队二道大队民警吕某带领协警张某、杨某查酒驾执法的过程中，姓名为郭峰的醉酒男子妨碍公务，开车逃跑将协警张某拖行500多米，在吉林大路与东盛大街交汇处西行50米的位置交警大队民警将郭峰抓获。荣光路派出所民警将郭峰拘传至荣光路派出所。经交通司法鉴定中心鉴定，犯罪嫌疑人郭峰血液酒精含量为91.90ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾驶。该人涉嫌妨害公务、危险驾驶被监视居住期间该人关闭通讯设备，去向不明，2016年6月13日被长春市公安局二道分局荣光路派出所上网追逃，经查询，逃犯郭峰在长春市二道区金色橄榄城居住，经民警蹲守，将逃犯郭峰抓获。2.户籍证明证实：被告人郭峰，男，1987年5月30日出生，符合危险驾驶罪、妨害公务罪的犯罪主体资格。3.受案登记表、立案决定书证实：2015年11月25日公安机关决定立案侦查。4.指认现场照片证实：被告人郭峰妨害公务、危险驾驶的路线及现场照片。5.门诊手册证实：张某于2015年11月25日在中日联谊医院、一大二部检查情况。6.和解书、谅解书证实：被告人郭峰亲属已与张某和解，并已获得对方谅解。（二）鉴定意见1.长春市公安交通司法鉴定中心（长）公（交）鉴（理化）字【2015】1577号理化检验鉴定书证实：2015年11月15日送检的郭峰静脉血中检出乙醇，含量为91.90毫克／100毫升。2.长春市公安交通司法鉴定中心（长二）公（法）鉴（活检）字［2015］098号法医学人体损伤程度鉴定书证实：张某外伤致左膝关节损伤，依据《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.5ｂ条之规定，其损伤程度已构成轻微伤。（三）证人证言1.证人张某证言笔录证实：2015年11月24日，我协助二道区交警吕某正在民丰大街与安乐路交汇东行15米附近检查酒后驾车，交警吕某带领我和我的同事杨某正在检查，我们三个人拦住一个正在此路口经过的丰田牌的小轿车，我同事杨某拿着酒精测试仪让该车司机郭峰吹气，该车司机郭峰拒绝摇下窗户，我正准备打开执法记录仪的时候，这个车的司机就开车冲了过来，把我带倒在这个车的前机盖上了，我双手就紧紧抓住前机盖子，郭峰就驾驶着他的丰田车左右躲闪试图要把我甩下车，一直在安乐路由东向西至民丰大街路口右转，行至民丰大街与吉林大路交汇时左转到东盛大街与吉林大路路口时，因为前方车多，司机把车停了下来，我才从这个车的前机盖上下来，郭峰打开车门就开始跑，顺着东盛大街由南向北跑，跑至晨宇购物中心楼下的肯德基门前，我和我同事杨某把该车司机郭峰抓住了，然后就给该车司机郭峰带到荣光路派出所。2.证人杨某证言笔录证实：2015年11月24日21时10分左右，交警吕某带领我和协警张某在二道区安乐路与民丰街交汇处东行10米的位置查酒驾。我和张某拦住了一辆的白色丰田车，我俩给这辆车打停止手势，这辆车停住了，我俩上前想对驾驶员进行酒精测试，没等说话呢这辆车的驾驶员没有配合，开车就跑，当时张某在车的前面，这辆车起车的时候把张某撞到了车的机器盖上面，我大声喊拽着车门让这辆车停车，这辆车没有停，我身后的一辆出租车拉着我追这辆车，交警吕某开警车在我们前面也追这辆车，我们追到东盛大街与吉林大路交汇处东行20米左右的位置把这辆车追上了，吕某用警车把这辆车别住了。这辆车的司机开车门下车就跑，我和张某跑着去追他，追到了吉林大路亚泰超市东面肯德基的位置把他追上了，追上后吕某开警车也过来了，我们把驾驶员带到了荣光路派出所。经过酒精测试仪测试酒精浓度为83.5，交警也对其进行了抽血检测。3.证人吕某证言笔录证实：2015年11月24日21时10分左右，我带领协警张某、杨某在二道区安乐路与民丰街交汇处东行10米的位置查酒驾。我在警车的边上站着，协警张某、杨某拦住一辆白色的丰田轿车，这辆车没有停开车就跑，当时协警张某在这辆车的机器盖上面趴着，我看见后开着警车追这辆车，一个出租车司机也看见了拉着协警杨某也追这辆车，这辆车行驶至民丰街向右拐，行驶至吉林大路向左拐，行驶至快到东盛大街的位置前面等红灯的车挺多，我把这辆车别住了。这辆车的司机开车门就跑，我们两个协警张某、杨某把这辆车的司机抓住了。4.证人衣欣证言笔录证实：2015年11月24日21时30分左右，在二道区民丰大街与安乐路交汇，东行15米左右，我拉着乘客从安乐路向西正常行驶，检查到我前车的时候，一名协警站在我前车的前面，一名协警拿着酒精测试仪准备对司机进行测试，但是协警敲我的前车的窗户始终不打开，并且前车司机轰了两下油门，这时候拿着酒精测试仪的协警就准备拉开车门，前车看到要拉开车门了，就疯了一样往前冲，给站在前车前面的协警带跑了，我就看见那名协警趴在了前车的前机盖子上面，那名拿着酒精测试仪的协警跑到我的车上，我就开车协助他们追赶我的前车，从安乐路右转至民丰大街，民丰大街行至吉林大路左转，一直追到东盛大街与吉林大路路口，前车司机控制方向盘左晃右晃的试图想把趴在机器盖上面的协警甩掉。因为前面的车太多停了下来，我前车那名驾驶员打开车门就开始跑，沿着东盛大街由南向北逃跑，跑到晨宇购物中心楼下的肯德基，抓住了这名酒驾男子。5.证人陈亮证言笔录证实：2015年11月24日21时30分左右，我和我的对象杨某还有同学郭峰和他的女儿在乐群街与安乐路交汇处的永丰大块肉吃饭出来，郭峰开着车行驶在安乐路上向西行驶，行驶至安乐路与民丰大街时，遇到交警检查酒驾，郭峰把车停下来了，我对象就对郭峰说：“我说我开车吧，你看你酒后驾车让交警检查了吧，”我看见两个穿着警服和反光背心的交警一个站在车前，一个站在驾驶室的门外准备让郭峰开窗检查，郭峰没有打开车窗，郭峰就开车冲了出去，就把站在车前方的交警带到我们车的前机器盖子上了，一直带着他跑，从安乐路和民丰大街右转至民丰大街向北继续行驶，至吉林大路与东盛大街路口时，郭峰把车停下就跑了，在车里我劝郭峰，我说：“你快停车啊，你疯了？”我对象杨思佳在车里大喊大叫，郭峰的女儿大哭，我没有听见郭峰说什么。后来我就和我的对象杨某把郭峰的女儿送到郭峰的家中，我们就走了。（四）被告人供述被告人郭峰供述证实：2015年11月24日晚上，我在二道区安乐路与乐群街交汇的永丰大块肉饭店和朋友吃饭，喝了三瓶啤酒，当晚九点多我吃完饭开着我家的丰田车（车主是我爱人杜某），从饭店往家开，具体方向我都忘了，因为我家在金色橄榄城，很近，所以虽然喝酒了也自己开车了。在安乐路上看到有交警在拿着酒精测试仪查酒驾，我就害怕了，因为我喝酒了，等交警拿着酒精测试仪敲我车窗让我接受检查，我就没开车窗，然后加油把车开出去了，当时没看到有个协警站在我车头前面，我也不知道那个人是怎么倒我前机器盖上的，他敲我前窗我才看到他，一直开到民丰大街左转到吉林大路，我把车停下了，我下车就跑了，跑到晨宇购物中心楼下被抓住了本院认为，被告人郭峰醉酒后驾车,遇公安民警执勤检查时以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成危险驾驶罪、妨害公务罪。公诉机关对其指控的罪名均成立。辩护人关于公诉机关指控“拖行”用词不当，应为驮行；被告人认罪态度好，且诚恳悔罪，已与对方当事人和解，并取得对方谅解，建议对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人建议对郭峰适用缓刑的意见，因被告人犯数罪，且在取保候审期间脱管逃匿，此意见本院不予采纳。被告人到案后如实供述自己所犯的罪行，属坦白，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二百七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第二款之规定，判决如下被告人郭峰犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币4000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2017年12月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵俊峰人民陪审员黄海英人民陪审员董淑范二〇一七年五月十日书记员刘畅 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䔱海军合同诈骗罪一审刑事判决书吉林省长岭县人民法院刑事判决书（2016）吉0722刑初129号：长岭县人民检察院以长检刑检诉刑诉（2016）89号起诉书指控被告人由某犯合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被害人梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的诉讼代理人杨某，被告人由某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月10日，被告人由某以汪某的名义，在长岭县金葳物流与杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某在深井子镇收受当事人47.46吨水稻后，将水稻拉到辽宁省大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元被其花掉后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案，同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人由某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大；被告人由某伪造、买卖机动车行驶证、驾驶证，共计六本，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款之规定，应当以合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人由某对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见。经审理查明，2015年9月10日，被告人由某以“汪某”的名义，先后与长岭县东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某驾驶自己的福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412挂重型仓栅式半挂车按照协议约定在松原市隆圣粮食购销有限公司装载水稻47.46吨后，私自将水稻拉到辽宁大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案。同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。被告人由某所得赃款被其挥霍。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、提取笔录（2015.9.14／2016.2.24）证实，公安机关依法从吕某、杨某处提取物流运输协议及松原市隆圣粮食购销公司公路发货明细表、车主信息和照片各一份及银行汇款单，该协议系被告人由某以汪某的名义先后与东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨70元的运费将货主北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市。9月11日，货主已将该笔货款支付给对方。2、扣押物品清单及物品照片证实，公安机关于2016年1月8日依法扣押了被告人由某所有的作案工具--福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车各一辆，伪造车牌照9支，伪造、买卖的机动车驾驶证正副本一份（230403197812151273）、行驶证五份（黑籍），银行卡五张、现金2700元。3、提取笔录（2016.2.27）证实，公安机关依法从大石桥市安泰运输有限公司经理周某处提取车辆挂靠协议、个体工商户营业执照、机动车驾驶证、身份证及机动车档案材料各一份；从大石桥市民政局提取由某离婚手续。上述证据证实，由某是辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车实际所有权人。4、证人吕某证言证，他是长岭县金葳物流老板，公司于2015年8月中旬成立，公司负责为空车联系货源，赚取手续费。2015年9月10日14时许，“汪某”到公司要给空车配货，他在物流网上发现松原四方货站有货源即从松原市向梅河口市运输水稻，他同四方货站的张磊联系后，约定运费每吨70元，“汪某”同意装货，并向他提供了驾驶证和行车证，他同“汪某”签订了一份物流运输协议，自己留存一份，“汪某”拿着另外两份去找货主签字，之后，“汪某”去松原市深井子镇装货。2015年9月12日中午，杨某给他打电话说“汪某”联系不上了，他找人查了一下“汪某”留存信息，发现都是假的，他就报案了。5、证人杨某证言证实，他是梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的业务员。他负责在吉林省内为公司采购水稻，然后通过当地物流将水稻运到公司，水稻款由公司通过账户转给出卖方。2015年9月10日，他通过松原市四方货站联系到在长岭的配货车，约定9月11日到深井子附近的松原市隆圣粮食购销有限公司拉水稻。9月11日7时许，配货车司机来到指定地点，向他出示本人驾驶证和行车证，司机名叫“汪某”，汪说松原四方物流通过长岭金葳物流找到他的配货车，他就在“汪某”拿的其与长岭金葳物流有限公司签过的物流运输协议书上签了字，每人保留一份，粮库工作人员让“汪某”拿着驾驶证在车前照一张相，并将其驾驶证和行车证拍照留备案。当天下午1时许，“汪某”就将货物装载完毕出发了。12日9时许，货车没到公司，他就给“汪某”打电话，汪说车坏在半路了。10时许，他再给“汪某”打电话，电话就关机了。他就给长岭县吕某打电话让其查明“汪某”身份，后被告知证件都是假的，他觉得被骗了，就向公安机关报案了。6、证人王某证言证实，她和由某于2014年相识，是男女朋友关系。由某经营一台大货车（离婚时归其所有）。2015年9月初，她陪同由某一起出车到长岭县，由某把车停在货站，她在宾馆住着，由某出去找货源。在回去之前一个晚上，由某没回宾馆。第二天，由某让她自己打车到一个地方。她到时，货车已经装满，由某开车向辽宁省大石桥方向走，最后，把车停在营口附近立交桥的货场，他们就回家了。她不知道由某把这车货物怎么处理了。7、证人周某证言证实，他是大石桥市安泰运输有限公司经理。2011年11月7日，由某将其所有的辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车挂靠在他公司。8、被告人由某供述证实，2009年11月份，他花22.5万元从一个李姓人手里购买一辆辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车，当时该车挂靠在大石桥市安泰运输有限公司，他买完之后继续挂靠在该公司，每年交2400元管理服务费。2015年8、9月份，他从辽宁营口市配货到松原市前郭县后，就和女朋友王某来到长岭找货源，并在长岭镇客运站附近买一张不记实名的联通卡13244488468。这几年养大车赔了，欠别人很多外债，他就想弄个假身份，到货站把货拉跑卖了。他在长岭一个货站通过一个一米六几的男子（吕某）在物流网上找到从松原深井子运输水稻到梅河口的活，每吨70元。他就把“汪某”名字的假驾驶证和假行车证黑Ｈ98740的给对方留下了，签订运输协议也是用“汪某”的名字，家庭住址填的是黑龙江省鹤岗市工农区90号，电话号留的是13244488468。他根据协议上的联系方式在深井子一个粮库内装了46吨左右的水稻，向粮库工作人员提供了“汪某”的名字和假行车证、驾驶证。他就直接开车把水稻运到辽宁省大石桥市高坎镇卖了11.9万元。这些钱被他还外债和日常生活费了。2014年7、8月份，他开车跑物流时，为了躲避交警查车扣驾驶证分，他在广州白云区一个停车场找人做了一个姓名“汪某”的假驾驶证、三套黄牌车牌及五付相配套的行车证。9、户籍证明证实，被告人由某出生时间及出生地。综合以上证据，有证人吕某、杨某等人的证言、物流运输协议等证据予以证实，且被告人由某对其犯罪事实予以供认，公诉机关指控由某以非法占有他人财物为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额巨大；伪造、买卖机动车驾驶证，行车证六本事实成立 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伟诈骗罪一审刑事判决书山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书（2017）晋0107刑初437号：太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉［2017］396号起诉书指控被告人高伟犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员潘剑平、崔晋青出庭支持公诉，被害人闫某，被告人高伟及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结太原市杏花岭区人民检察院指控，（一）、合同诈骗犯罪事实。2013年4月23日，被告人高伟利用伪造的房产证作抵押，与被害人闫某在本市杏花岭区海霸王大厦签订个人房屋抵押借款合同，骗取被害人闫某共计135000元。赃款挥霍。（二）、诈骗犯罪事实。2015年5月，被告人高伟以开麻将馆为由，在本市杏花岭区海霸王大厦骗取被害人夏某现金4万元。赃款挥霍。（三）、伪造国家机关证件犯罪事实。2013年左右，被告人高伟找制作假证的伪造了房屋所有权人为高伟、房屋地址为太原市杏花岭区东涧河天怡家园5号楼2单元102号的房屋所有权证。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。认为被告人高伟的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百八十条第一款、第六十九条之规定，对被告人依法判处。被告人高伟辩解，其没有诈骗闫某，只是想闫某借了20万元左右，抵押给闫某的假房产证是闫某让其制作的；对指控诈骗夏某4万元的事实及伪造国家机关证件的事实予以供认。辩护人的辩护意见是，1、被告人高伟与闫某之间属民事借款纠纷，不构成合同诈骗罪。被告人高伟使用的假房产证抵押给闫某，闫某是知情的，被告人高伟给闫某出具的三份借条中所借金额，均不是因二人之间的借款合同而产生的，与借款协议无关。2、被告人高伟与夏某之间也属于民事借款纠纷。高伟向夏某借款之初，其目的是真实的，由于后期因资金问题未能开成麻将馆，但客观上并无编造谎言的行为。3、对指控伪造国家机关证件罪不持异议。经审理查明，（一）、合同诈骗犯罪事实。2013年4月23日，被告人高伟以伪造的房产证（该房产证的产权人为高伟，房屋坐落于长治南路199号文华苑Ｃ区3幢8号）作抵押，与被害人闫某在本市杏花岭区海霸王大厦签订了房屋抵押借款合同，陆续骗取被害人闫某共计135000元。骗后赃款挥霍。（二）、诈骗犯罪事实。2015年5月，被告人高伟谎称要开麻将馆，以此为由在本市杏花岭区海霸王大厦骗取被害人夏某4万元。骗后赃款挥霍。（三）、伪造国家机关证件犯罪事实。2013年，被告人高伟通过制作假证的人员伪造了房屋所有权人为高伟，房屋坐落于太原市杏花岭区东涧河天怡家园5号楼2单元102号的房屋所有权证。证实上述犯罪事实的证据有：⒈被害人陈述。⑴闫某的陈述节录，我被高伟骗了20.5万元，2012年11月，我通过朋友李某认识了高伟，当时高伟向我借了2万元，月利息8分，高伟给了我1600元，之后就没有给过利息，钱也没有还我。2013年2月，我找到高伟和他要钱，他给不了我，高伟告诉我他正和朋友合作道路标线工程，说只要工程拿下来就有钱。2013年4月3日，高伟向我借15万元，用小店区长治南路199号文华苑Ｃ区3栋8号的房屋作抵押，我们在杏花岭区三墙路海霸王大厦签订了房屋抵押借款合同，因为之前我陆陆续续借给高伟5万元，在海霸王我又借给高伟1.8万元，高伟高伟打了7万元的借条，其中2000元作为利息。2013年4月底，我在尖草坪区苹果园附近给了高伟4万元，当时没有打条子，之后高伟分多次到我家（杏花岭区小北关25号）拿了3万元现金。2013年5月3日给我打了7万元借条。因为我和高伟协议的借款期限是2013年4月23日至2013年7月23日，到期后我找高伟要钱，高伟说还没有办好，还需要钱，我就在海霸王又借给高伟6.5万元，他给我打了条子。之后我多次找高伟，他说工程没有办下来，钱都花了。之后我就找不到高伟了。当时高伟给我的房产证的名字是他的，后来高伟告诉我说房产证是假的，我怕报案后钱要不回来，所以一直没有报案。2014年春节前后，我很久找不到高伟了，后来给高伟打通电话，他告诉我房产证是假的。我一共给了高伟20.5万元。我不可能让高伟制作假房产证再抵押给我，他说要搞道路标线工程向我借钱，我不放心，要求他抵押东西，他才给了我一个房产证。⑵夏某的陈述节录，我和高伟是2014年认识的。2015年5月左右，高伟和我说准备在小店区营盘街附近开一个棋牌馆，资金周转不开，向我借钱，我和高伟在海霸王见面，第一次借给他2万元，第二次他还是以开棋牌馆为由借了我2万元，后陆续以开棋牌馆为由向我借钱，一共借了我14万元，没有打借条。⒉太原市公安局杏花岭分局职工新村责任区刑警队出具的抓获经过，证实2017年3月5日下午14时许，公安人员在本市万柏林区政府附近，将被告人高伟抓获。⒊书证。⑴被告人高伟与被害人闫某于2013年4月23日签订的个人房屋抵押借款合同及收款收条。⑵扣押清单及查获的假房产证。⑶太原市房产产权登记中心的证明，证实产权人为高伟，晋房权证并字第ＸＸＸＸ号，房屋坐落于长治南路199号文华苑Ｃ区3幢4层8号，建筑面积112.83平方米，填发日期为2007年9月10日的房产证，系伪造证件；产权人为高伟，房权证并字第00037421号，房屋坐落于东涧河天怡家园5号楼2单元102号，建筑面积127.43平方米，填发日期为2006年2月16日的房产证，系伪造证件。⑷被告人高伟的户籍证明。⒋被告人高伟的供述节录，我拿了闫某20万元左右，拿了夏志大概有35万元，有的钱是赌博时向闫某借的，有的钱是以开麻将馆为由向他借的。我和闫某签订的个人房屋抵押借款合同是闫某制作的，我签的字，时间是2013年4月23日，合同中提到的长治南路199号文华苑Ｃ区3幢8号的房屋，这个房产证是我让做假证的人做的，房屋所有权人写的是我，当时为了给闫某做给抵押，让闫某心里踏实。我告诉过闫某这个房产证是假的，我以假房产证拿了闫某6万元。2013年4月23日当天我给闫某写的7万元收条是以前借的钱累加起来的，那天打的总条，这7万元有的是还账拿的，有的是赌博拿的，累加起来是7万元。闫某手里有我3个收条，总共20.5万元，但是钱不是以搞道路工程拿的，是以各种理由拿的。我一共办了两个假房产证，就是我把我的名字告诉办假证的，告诉他在市中心随便弄个地址，办的假房产证。我拿了夏某35万元左右，赌博输了一部分，还账还了一部分。我以开麻将馆为由，最多拿过夏某2万元到4万元。我以开麻将馆为由向夏某拿的钱，我借给朋友了，他赌博输了。我向闫某拿钱的地点是在五一路闫某家，海霸王大厦也拿过，杏花岭区假日酒店也拿过，但每次拿多少钱记不清了。我做的两个假房产证的房屋所有权人都是我，一个地址是太原市杏花岭区东涧河天怡家园5号楼2单元102号，另一个是太原市长治南路199号文华苑Ｃ区3幢8号。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实本院认为，被告人高伟以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；并伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。应数罪并罚。公诉机关指控上述罪名成立。被告人高伟归案后能如实供述诈骗罪、伪造国家机关证件罪的犯罪事实，予以从轻处罚。辩护人关于被告人高伟与被害人闫某、夏某之间属民事借款纠纷的辩护意见与审理查明的事实及证据不符，且未提供其它相关证据证实，故该辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月6日起至2020年9月5日止。）罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。二、追缴被告人高伟的犯罪所得十七万五千元，发还被害人闫某十三万五千元；发还被害人夏某四万元。三、扣押的伪造的房屋所有权证，由侦查机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王拴柱人民陪审员王巧梅人民陪审员孟庆玲二〇一七年十二月二十日代书记员史慧慧 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郑为祥、刘强诈骗一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2019）豫0902刑初544号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）384号起诉书指控被告人郑为祥、刘强犯诈骗罪于2019年6月10日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云出庭支持公诉，被告人郑为祥、刘强及上述辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年11月9日至12月15日，被告人郑为祥伙同郑为宝（另案处理）以宁德市树氧商贸有限公司的名义，招募被告人刘强等人为业务员，通过网上设立的“海联国际”虚拟现货交易平台，采用发展公司代理商、代理商再发展客户的方式，诱骗被害人向平台内投资，后操纵交易平台的走势或提供错误的操作指导，致使投资客户亏损，以此骗取被害人肖某3等86人投资充值款共计858.9905万元。其中，刘强参与诈骗金额为179.9万元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人郑为祥、刘强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，提请本院惩处。被告人郑为祥对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解其担任平台的客服，仅负责答疑，没有骗取被害人的投资充值款，其行为不构成诈骗罪。郑为祥的辩护人辩护认为：1、郑为祥在公司负责客服工作，都是听从老板郑为宝的安排，不参与决策、管理，没有操控后台的权限；2、被害人被骗的充值款均流入第三方支付平台，这些支付平台与树氧公司没有关联，是代理商对被害人实施的诈骗；3、部分被害人没有提供银行转款凭证以及部分被害人所陈述的诈骗平台名称并非海联国际平台，故起诉书指控郑为祥诈骗证据不足。被告人刘强对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解其只是帮助郑为祥等人取款，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘强的辩护人辩护意见与其本人一致，另辩护认为刘强具有自首、初犯情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月9日至12月15日，被告人郑为祥伙同郑为宝（另案处理）在福建省宁德市蕉城区闽东中路2号郦景阳光2幢407室，以福建省宁德市树氧商贸有限公司（以下简称“树氧公司”）的名义招募被告人刘强等员工，指使员工通过网上设立的“海联国际”虚拟现货交易平台，使用话术发展平台代理商，代理商再招募业务员冒充女性，利用微信添加客户,推荐对方下载“海联国际”平台（先后使用过中纳联合、盈多利、海南国际等名称）的ＡＰＰ，诱骗客户在平台上充值投资买卖天然气、花梨木等虚拟产品，并提供虚假的涨跌走势信息，致使客户投资亏损，以此实施电信诈骗。期间，刘强担任招商人员负责拨打电话发展代理商，帮助支取部分赃款；郑为祥担任平台客服，向代理商具体介绍平台操作、盈利方式以及答疑。被告人郑为祥、刘强发展的代理商诈骗对象涉及河南、山东、湖北、江苏、新疆等全国多个地区的85名被害人，具体情况如下：肖某317.1万元（案发后已挽回）、姚俊国10万元、罗娅2.67万元、周丽5.42万元、沈桂泉45.03万元、胡万平41.47万元、罗威3.2万元、单元锋2.79万元、夏水林33.01万元、邵雪鸣8.01万元、王凯云3.36万元、姚荣伟2.18万元、杨文祥11万元、梁壮杨2.15万元、史玉玺21.1万元、雷晓杰0.45万元、陈一非2万元、徐贵林2.5万元、杨海敏8.5297万元、王治彬0.47万元、尹燕广1.59万元、刘伟1.6万元、王旭东5.6万元、张国强4.05万元、李创洲0.71万元、卢德祥8万元、王雨4.92万元、袁涛1.4854万元、熊鑫磊1.9608万元、王文河2万元、鲁涛43万元、李师洋1万元、王会超11万元、杨宗魁49.41万元、郝利清25.35万元、袁文财5万元、魏四清1.2万元、刘海林18.9万元、方涛3.5万元、肇勇15.03万元、饶龙2.7万元、叶萍12万元、柏云9.8万元、徐晓华10.85万元、孙海涛6.7532万元、丁来根7.061万元、过忠伟10.5302万元、毛乃武10.003万元、唐绪生10.6万元、晁民8.4462万元、万永堂15.35万元、王树勇7.02万元、吴建祥9.9万元、王红强13.5万元、舒大义8.57万元、夏洪安3.4822万元、于永兴13万元、王世荣8.3308万元、胡海华18.02万元、郭少琛0.3万元、魏舍雨12.9298万元、李燕5万元、何江福8.9万元、黄五星9.7008万元、秦云11万元、徐某5.2万元（案发后已挽回）、陈进红11.01万元、王后水17.5508万元、高明印21.244万元、张述有13.38万元、黄黎明5.45万元、莫建军9.9042万元、涂友勇5.1606万元、张国华4万元、解硕鹏3.6万元、罗艳华33.8万元、张丽英7.96万元、李振满6.01万元、楚宗亮4.56万元、陈敬梅6.01万元、宋高峰6.7万元、范书军8.45万元、叶俭才5万元、赵光飞12.42万元。（以上共计849.5327万元，案发后已追回、发还被害人肖某3、徐某共计22.3万元）上述诈骗所得款项经第三方支付平台转入郑为宝借用的员工李某1银行账户，刘强帮助支取共计179.9万元。另查明：被告人刘强于2018年8月7日主动向公安机关投案；被告人郑为祥于2018年8月27日被公安人员抓获，其二人对上述事实供认不讳。再查明：河南省中原油田公安局直属分局从被告人郑为祥处扣押金色苹果手机1部、黄金戒指1枚；从被告人刘强处扣押现金5000元、菲律宾比索6770元、刘强的中国建设银行卡（卡号62×××85）1张、华为Ｙ2018手机1部；从李某1处扣押赃款现金103466元、ＶＩＶＯ手机1部、李某1的中国建设银行卡（卡号62×××96）1张。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：一、书证1、霞浦县公安局吕峡边防派出所出具的户籍证明、河南省中原油田公安局出具的人员信息：证实郑为祥、刘强作案时均已达到完全负刑事责任年龄。2、福州市常乐区看守所出具的羁押期限证明、河南省中原油田公安局直属分局出具的到案经过：证实刘强于2018年8月7日在福建省福州市长乐机场边防检查站向公安机关投案，8月8日至同年8月16日被羁押于福州市常乐区看守所。3、厦门市公安局江头派出所出具的到案经过：2018年8月27日郑为祥被公安人员抓获。4、宁德市公安局蕉南派出所出具的情况说明、报警登记：证实2017年11月23日，宁德市公安局蕉南派出所接到报警称怀疑宁德市郦景阳光2号6单元407房间有人以套现实施诈骗，并对该房间内的流动人口核查，发现招商话术6份。5、招商话术6份：证实介绍客户代理海联国际平台（又名盈多利、上海中纳联合交易中心），发展客户在平台上进行商品买涨买跌，通过自己的团队设置、更改行情数据，精准预测出投资方向，诱惑客户加大充值，交易商的利润可以膨胀到最大化的诈骗模式。6、房屋租赁合同、房屋出租合同：证实作案场所宁德市蕉城区闽东中路2号郦景阳光2幢407室系阙朝祝对外出租的房屋。7、个体工商户登记信息、个体工商户开业登记申请书、福建省市场主体住所（经营场所）申报承诺表、委托代理人证明、营业执照（副本）、王某承诺书、李某1身份证复印件：证实商户名称福州市鼓楼区来鸿家用电器店，经营者李某1，经营场所福建省福州市鼓东街道54号金城大厦一层14号店面，委托代理人为王某。8、法定报告代表人信息、内资企业登记基本情况表、身份证复印件：证实福建熊猫生活支付有限公司、福建省启富信息技术有限公司系该公司内资企业，法定代表人均为刘某。9、福建熊猫生活支付技术有限公司出具的账户交易状况说明：证实自2017年11月2日-12月15日，商户福州市鼓楼区来鸿家用电器店，经营者李某1注册的账户（尾号0196建行账户）进款笔数为10764，总金额为42269355.95元，手续费838394.92元；出款笔数4571，总金额为40929738.76元。10、中原油田公安局出具的情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细：证实肖某3被诈骗资金17.1万元于案发当日，通过联动优势支付平台转至宜宾市商业银行股份有限公司，后通过九派天下支付平台转入熊猫支付平台上李某1账户。经肖某3向熊猫支付投诉，该款于2017年12月18日该款原路退回至肖某3的建行账户。11、河南省中原油田公安局扣押清单：证实从郑为祥处扣押金色苹果手机1部、黄金戒指1枚；刘强处扣押现金5000元、菲律宾比索6770元、刘强的银行卡（建行卡号62×××85）1张，华为Ｙ2018手机1部；从李某1处扣押ＶＩＶＯ手机1部、现金103466元、其本人建行卡1张（卡号62×××96）；12、河南省中原油田直属分局协助查询财产通知书、中国建设银行股份有限公司福州城北支行出具的银行卡客户交易明细清单：证实自2017年9月11日至2018年1月11日，李某1账户（尾号0196建行账户）交易频繁。入账资金来源包括：支付宝（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、微信（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、ｑｑ钱包（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、中信银行全付通待清算款项、晋中银行股份有限公司、京东（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、恒丰银行青岛分行、余额代付、光大银行清算-福州市鼓楼区来鸿家用电器店、九派天下支付有限公司客户备付金。转出去向包括：李某1农行账户（农行账号62×××79）、福建网联未来科技有限公司、福建芯媒体信息科技有限公司、代龙账户（账号62×××86）、现金支取。（以上支出总额共计1067.8695万元）。其中支取现金的银行监控显示：2017年12月13日16:59:36ＡＴＭ机支取49万元；12月15日13:18:12支取45万元；12月17日17:10:57支取36.4万元；12月18日16:10:33支取49.5万元，以上共计179.9万元。（证人李某1辨认出视频监控中跟随其取款的男子就是刘强）13、河南省中原油田公安局直属分局协助查询财产通知书、中国农业银行业务凭证、中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细清单：证实自2017年12月8日至2018年1月17日，李某1农行账户（账号62×××79）收款共计726.6985万元。入账资金来源包括：民生银行厦门分行代付、恒丰银行青岛分行代付、九派天下支付、李某1尾号0196的建行账户（转存占220.8万元），支出共计718.15万元（均是到账后立即被支取）。14、河南省中原油田公安局直属分局调取证据通知书、福建熊猫生活支付技术有限公司账户资金明细：证实被害人的被骗资金通过第三方支付平台、他人银行账户，流转入李某1在熊猫生活支付平台的注册账户（尾号0196建行账户），具体包括如下受害人：肖某3、姚俊国、罗娅、周丽、沈桂泉、胡万平、罗威、单元锋、夏水林、邵雪鸣、王凯云、姚荣伟、杨文祥、梁壮杨、史玉玺、刘占丰、雷晓杰、陈一非、徐贵林、杨海敏、王治彬、尹燕广、刘伟、王旭东、张国强、李创洲、卢德祥、王雨、袁涛、熊鑫磊、王文河、鲁涛、李师洋、王会超、杨宗魁、郝利清、袁文财、魏四清、刘海林、方涛、肇勇、饶龙、叶萍、柏云、徐晓华、孙海涛、丁来根、过忠伟、毛乃武、唐绪生、晁民、万永堂、王树勇、吴建祥、王红强、舒大义、夏洪安、于永兴、王世荣、胡海华、郭少琛、魏舍雨、李燕、何江福、黄五星、秦云、徐某、陈进红、王后水、高明印、张述有、黄黎明、莫建军、涂友勇、张国华、解硕鹏、罗艳华、张丽英、李振满、宋高峰、范书军、叶俭才、赵光飞、楚宗良、陈敬梅共85人转款共计883.2098万元。二、证人证言1、证人李某1证言：2017年8月至10月，我在一家从事现货交易的交易所工作，老板是李国龙（即郑为宝，以下均同）和陈翔（即郑为祥，以下均同），公司运营称海联国际ＡＰＰ平台，李国龙让员工手机下载海联国际ＡＰＰ，给客户演示操作，引诱客户向平台投资。我在公司的工作就是以招商、打电话为主，进行金融招商，抽取手续费。李国龙用我的身份信息办理过营业执照，借用我的建行卡（卡号62×××96），农行卡（卡号62×××79）接收公司的获利，安排我取现交给刘文强。银行卡都是由老板李国龙持有使用。2017年9月底12月初，李国龙安排刘文强陪我到天湖东路的宝信城市广场旁边的农业银行取了七八次款，共计200万左右，12月李国龙安排我和刘文强在宁德市建设银行取了4次现金，共计180万元，每次取完钱都交给刘文强。2、证人陈某证言：2017年10月至11月我在宁德的树氧商贸有限公司打工，该公司大老板是李国龙，经理是陈翔，员工还有刘文强等人负责招商。公司有专门的网上交易平台“海联国际”，听说以前还叫过“盈多利”“海南国际”，我在公司做招商业务员，通过老板提供的客户联系方式和招商话术，打电话推销公司期货业务，如果客户有意向，就把客户资料交给李国龙或者陈翔处理。招商话术里交易平台有燃油宝、花梨木、天然气、工业铜四种交易产品，在平台操作就是买涨或者买跌。3、证人彭某证言：2017年7月我到树氧公司做业务员，打电话推销公司的网上交易平台，类似于股票交易平台。交易平台换了好几种名字：中纳联合、盈多利、海联国际，只是名字更换，软件还是同一个。老板提供客户联系电话和姓名，我们就打客户的电话，问客户是否有做金融的意向，李国龙发给我们一个二维码，如果客户要看平台的话，可以把二维码发给他们到网上下载，里面有燃油宝、梨花木、天然气、工业铜四种交易产品，操作就是买涨或者买跌，客户如果想做，我就把该客户的资料移交给一个叫陈翔的老板做后续处理。刘文强是比较重要的员工，每天召开早会的时候大部分都是他主持，平时老板不在的时候，我们遇到问题就询问和请示刘文强。4、证人苏某证言：2017年8月我到树氧公司工作，陈翔面试的我，公司的老板是李国龙和陈翔。公司给员工配发专门手机用于业务联系，我在公司做招商业务员，通过老板提供的客户联系方式和话术推销期货交易平台业务，网上交易平台叫“中纳联合”，后来改名叫“盈多利”“海南国际”和“海联国际”，我发展的客户是代理商，代理商还可以发展客户，代理商发展客户通过银行卡、微信或者支付宝之类的第三方支付平台充值，进行买卖交易。刘文强是公司重要员工，是老板的亲信，也是老板带过来的。5、证人张某1证言：2017年7月底我到宁德市郦景阳光小区2号楼5梯407室的树氧公司工作，公司的大老板叫李国龙，二老板是陈翔。陈翔对我进行面试后，我到公司做业务员，打电话推销类似于股票交易的网上交易平台。交易平台换了好几种名字：中纳联合、盈多利、海南国际、海联国际，只是名字更换，软件还是同一个。老板提供客户的联系方式，打电话有固定模式，李国龙发给我们一个二维码，让我们扫码下载操作软件，并发送给有意向的客户，再交给李国龙或者陈翔做后续处理，客户询问情况我们有回答不上来的，也是交给他俩处理。刘文强是公司比较重要的员工，一般重要的事情老板都会安排他去做。6、证人王某证言：2017年9月份，老板阮某让我代为办理了福建鼓楼区来鸿家用电器店的营业执照，委托人李某1的签字是老板代签的。7、证人阮某证言：2017年9月4日，我的微信好友林旗介绍我办理一家叫来鸿家用电器店的商户办理工商注册登记手续，我就让员工王某负责办理此事，注册商户的负责人叫李某1。8、证人刘某证言：我现是福建熊猫生活支付技术有限公司的股东之一。福建启富信息技术有限公司是熊猫支付的全资公司，我们通过启富信息技术有限公司与九派天下第三方支付展开合作。福州市鼓楼区来鸿家用电器店，负责人李某1于2017年11月2日在熊猫支付上注册账户，使用建设银行卡：62×××96。在合作过程中，我公司收到对李某1账户的投诉，经与李某1协商，2017年12月13日客户肖某3的交易资金共计17.1万元原路返给九派天下支付有限公司，再返给其本人。9、证人魏某证言：我是福建熊猫支付公司的代理商，给客户提供资金代收和代付业务。2017年9月份李某1通过我在网上的广告联系我，要求提供支付通道服务，我就把她介绍给熊猫支付公司了，因为业务的事情她说不清，就让她公司的“李总”和我电话沟通，我没有参与李某1的生意。10、证人施某证言：我和刘强是朋友关系，刘强现在在菲律宾打工，准备回国投案自首。刘强的家人委托我到公安机关说明他要投案自首意愿。11、证人张某2、齐某、巩某、李某2、赵某、罗某、李某3、鲁某、肖某1、章某、肖某2、程某证言：均证实张某2等人分别在湖北省襄阳市城区的多家公司担任业务员、主管，主要工作是冒充年轻女性或男性通过微信添加好友，向对方推荐新盛“海联国际”、“新盛鑫国际”、“亚联国际”等平台的ＡＰＰ软件（只是名称不同，平台都相同），诱骗客户把钱充值到注册的账户买涨或者买跌,公司负责接收业务主管的涨或者跌的指令以后,再用微信通知客户买涨或者买跌来骗取客户投资，前期带着客户做几个小资金单，让客户赚一点，骗取客户信任会诱骗他们加大投资额度，通过操控平台的涨或者跌的方式骗客户的钱。2017年11月至12月期间，张某2等人分别诱骗客户雷晓杰、陈一飞、徐贵林、杨海敏、王贤良、刘伟、王旭东、张国强、李创洲、陈芳夫妇、卢德祥、姚荣伟、王雨在“海联国际”平台上投资充值。三、被害人陈述及相关书证涉案的85名被害人陈述及提供的银行转款明细、李某1银行账户、微信聊天截图：被害人均证实在2017年11月至12月间，通过微信好友推荐扫二维码，下载海联国际ＡＰＰ，注册登录账号，好友指挥购买买的海联国际ＡＰＰ里的燃油宝、花梨木、天然气、工业铜产品，一开始挣钱了，后来在好友的引诱下陆续投资，按照好友的操作提示全部亏本。具体被骗情况如下：肖某3（案发后第三方支付平台将被骗的17.1万元退回）、姚俊国、罗娅、周丽、沈桂泉、胡万平、罗威、单元锋、夏水林、邵雪鸣、王凯云、姚荣伟、杨文祥、梁壮杨、史玉玺、刘占丰、雷晓杰、陈一非、徐贵林、杨海敏、王治彬、尹燕广、刘伟、王旭东、张国强、李创洲、卢德祥、王雨、袁涛、熊鑫磊、王文河、鲁涛、李师洋、王会超、杨宗魁、郝利清、袁文财、魏四清、刘海林、方涛、肇勇、饶龙、叶萍、柏云、徐晓华、孙海涛、丁来根、过忠伟、毛乃武、唐绪生、晁民、万永堂、王树勇、吴建祥、王红强、舒大义、夏洪安、于永兴、王世荣、胡海华、郭少琛、魏舍雨、李燕、何江福、黄五星、秦云、徐某（案发后被骗5.2万元已由业务员退回）、陈进红、王后水、高明印、张述有、黄黎明、莫建军、涂友勇、张国华、解说鹏、罗艳华、张丽英、李振满、宋高峰、范书军、叶俭才、赵光飞849.5327元（上述资金流入联动优势辽宁、中国银联福份有限公司广东分公司专户、九派天下支付有限公司等多家第三方支付平台后转至李某1在熊猫支付平台的账户）。四、被告人供述与辩解1、被告人郑为祥供述与辩解：我曾化名郑祥、林祥、陈翔。大约在2017年8月，我加入了宁德树氧公司，主要是招揽代理商使用我们的平台做类似股票的微盘业务。公司的老板叫李国龙，真实姓名郑为宝，负责公司全面统筹，刘强是公司的招商员工之一，此外还有六七个招商人员。我在公司的名字是陈翔，负责客服，帮助代理商开设账户，代理商再用我开的帐户发展客户。招商部负责通过微信、电话、网上发贴发展代理商，代理商有意愿代理，招商部就把代理商推荐给我，我给代理商开设账户，把登录密码发给代理商，代理商使用这个用户和密码登录平台以后，会生成一个二维码，代理商让客户扫码下载ＡＰＰ，再去开发客户。公司的交易平台的名字叫海联国际，平台上买卖的产品有花梨木、天然气、工业铜、燃油宝，交易的时候买涨或者买跌，买对了就盈利了，买错了就亏钱。我曾经对比过公司产品的走势，和市场上正常产品的走势一致，公司就是通过错误的指导让客户亏损的。前期公司出钱先让客户盈利，让客户尝到投资的甜头好加大投资；后期让客户亏损叫做损客户，通过给代理商乃至客户发错误点评，引导客户进行错误的操作，导致客户亏损。2、被告人刘强供述与辩解：2017年7月8日，李国龙叫我去他在宁德郦景阳光小区2号楼的树氧公司帮忙，经常安排我接应李某1到银行取钱。李国龙发给我们发手机、手机号码、电脑，要求手机号必须是用在联系工作业务上，不能对外使用，教我们做招商员，用事先打好的招商话术对我们进行培训，然后让我们上网找公司代理和个人代理给人家打电话，介绍我们公司的平台情况和盈利分成情况，代理商如果有参与的意向就加微信，传资料给他，将有意愿做的代理商转给客服陈翔去做后续处理，给他们在公司平台上开账户，代理商就可以自己发展他的下线代理商或者直接发展投资客户，后来我们发现这就是一个骗子公司。公司运作有几个层级：公司（李国龙、陈翔合伙人）-招商员工-代理商-客户，其中公司和招商员工是公司的人，代理商不是公司的人，他们依托公司提供的平台，通过我们提供的资料取得客户的信任，而发展他们为自己的客户，最终投资的都是代理商的客户，代理商自己是不投资的，而是通过微信群以老师的身份，向客户讲解行情走势和指导具体的操作。我们招商成功以后转给陈翔做售后服务了，我们招商员工就不参与后期的操作，李国龙能控制产品的涨跌。客户投资亏损资金的85%被代理商拿去，剩下的15%是我们公司和软件开发商、平台维护等所得。我的微信名叫“随心所欲”，改过好几次名字，我用发的手机号拨打过上百次电话，拨打的电话号码都是我我们公司在网上自己找的，我在公司干的前后三个多月一共给我发了一万多一点工资。李某1是公司的业务员，提供银行卡供李国龙使用，帮助取款。我受李国龙的安排接应李某1取款九次，每次20万元至200万元不等，取出来的钱回来给他，李国龙不在就安排我交给陈翔。五、视听资料中原油田公安局直属分局调取的视频监控：证实2017年12月13日至12月18日，刘强、李某1在福建省宁德市区建设银行ＡＴＭ机上从李某1账户内取款。（李某1辨认出上述视频监控中的男子就是老板李国龙安排配合其取款的刘强）六、辨认笔录郑为祥、彭某、张某1、陈云聪、苏红灿均辨认出刘强就是宁德树氧公司的员工刘文强郑为祥、刘强、张某1、彭某、苏某、李某1、陈某均辨认出郑为宝就是树氧公司的老板李国荣。刘强、李某1、张某1、彭某、苏某、陈某均辨认出郑为祥就是上海树氧公司总经理陈翔。上述证据，被告人郑为祥、刘强的供述相互印证证实郑为祥、刘强分别以客服、招商人员的身份，通过话术发展海联国际平台代理商，证人证言与被害人陈述相互印证证实代理商指使业务员诱骗被害人在平台上充值投资，且有郑为宝等人使用李某1银行卡接收诈骗所得的账户明细，以及刘强参与取出诈骗资金的视听资料、辨认笔录等能够形成完整的证据链条，足以证实二被告人实施电信诈骗的犯罪事实本院认为：被告人郑为祥、刘强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，特别巨大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中刘强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。郑为祥到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；刘强主动投案如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。二被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于郑为祥及其辩护人所提“起诉书指控郑为祥犯诈骗罪的证据不足”的辩护意见。经查，根据被告人供述、证人证言、被害人陈述及聊天截图等证据，能够证实郑为祥、刘强推荐、提供给代理商的诈骗平台运营模式与被害人受骗经历完全吻合，且有银行账户交易明细、转款凭证证实涉案赃款均是通过多个第三方交易平台转入树氧公司员工李某1的银行账户，随即再分散转入其他交易平台；另有视听资料证实刘强帮助将部分赃款取现，诸证据能够形成完整的证据链条，足以证实郑为祥、刘强参与实施电信诈骗的事实，故该辩解辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于其辩护人所提“郑为祥系从犯”的辩护意见，经查，郑为祥在公司被员工称之“二老板”，负责面试员工、洽谈薪金待遇，且担任客服，与代理商洽谈平台具体操作运营，答疑解惑，在共同犯罪中起主要作用，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于刘强及其辩护人所提“刘强构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见。经查，刘强作为招商人员发展代理商运营诈骗平台，符合诈骗罪的构成，其帮助支取部分诈骗所得是对赃款的处分，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“刘强具有自首、初犯情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见。经查，刘强主动投案后如实供述了主要犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响自首的成立，该辩护理由成立，本院予以采纳。综合被告人郑为祥、刘强的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决如下一、被告人郑为祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年又十个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一八年八月二十七日起至二〇三二年六月二十六日止。）二、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又二个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一八年八月七日起至二〇二六年十月六日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人郑为祥退赔被害人经济损失827.2327万元；被告人刘强在179.9万元范围内与郑为祥共同退赔被害人损失，于判决生效后十日内付清。四、扣押在案的物品：1、追缴的赃款10.3466万元，按比例依法发还被害人；2、被告人郑为祥个人所有的金色苹果手机1部、黄金戒指1枚；刘强个人所有的华为Ｙ2018手机1部及现金5000元、菲律宾比索6770元，依法执行用于赔偿被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘芳人民陪审员贾玉红人民陪审员孙晓钰二〇一九年十月二十三日书记员杨鑫如 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꾚应军、何永梅走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2015）深中法刑一初字第241号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉〔2015〕448号起诉书指控被告人龚某某犯运输毒品罪,非法持有毒品罪,非法持有枪支、弹药罪；指控被告人何某某犯运输毒品罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月16日、2016年2月19日公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员孙明宙出庭支持公诉，被告人龚某某及其辩护人郑某某、被告人何某某到庭参加诉讼。因补查需要，深圳市人民检察院向我院申请延期审理。现已审理终结公诉机关指控，2015年1月14日17时许，被告人龚某某在被告人何某某的租住处东莞市长安镇乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房将一包冰毒装进一个机械气缸，被告人龚某某让被告人何某某将装有冰毒的机械气缸快递邮寄，随后离开并将邮寄地址、收件人等信息以短信方式发给被告人何某某。当晚20时30分许，被告人何某某联系ｘｘ快递帮助被告人龚某某将该包裹邮寄出去。2015年1月15日16时50分许，深圳机场安检站查获该邮件及机械汽缸内的冰毒。经鉴定，涉案冰毒重975.8克，从中检出甲基苯丙胺，含量为62.ｌｇ／100ｇ。2015年1月21日被告人何某某在东莞市乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房被抓获归案。2015年3月23日17时许，东莞市公安局长安分局民警在长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ410房检查，抓获被告人龚某某、陈某（另案处理），并在该房内搜出五包冰毒和一包疑似毒品的红色药丸，经鉴定，五包冰毒共重117.22克，均检出甲基苯丙胺，其中45.75克是从被告人龚某某的挎包里搜出；红色药丸净重2.49克，检出甲基苯丙胺。随后又在被告人龚某某租住的东莞市长安镇长源街ｘｘ4楼Ｄ05房内搜出三包疑似毒品的红色药丸（分别净重35.32克、48.70克、29.05克，均检出甲基苯丙胺）、一包疑似毒品的褐色植物（净重10.30克，检出四氢大麻酚）、一包疑似毒品的白色固体（净重48.78克，检出海洛因）、一瓶疑似毒品的白色晶体（净重21.16克，检出甲基苯丙胺）、一包疑似毒品的白色粉末（净重9.32克，未检出常见毒品成分）、一包疑似毒品的白色粉末（净重0.33克，检出咖啡因）、一支长气枪（经鉴定，是以压缩气体为推动力发射弹丸的制式气枪）、68枚子弹（经鉴定，其中23枚认定为弹药）。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，现场勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据等证据材料。公诉机关认为，被告人龚某某、何某某明知是毒品还予以运输，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条规定，构成运输毒品罪。龚某某明知是毒品、枪支、弹药还非法持有，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有毒品罪和非法持有枪支、弹药罪。诉请本院依法判处。被告人龚某某不认罪，其辩称没有去过何某某家包装毒品也没有发信息让何某某帮其邮寄毒品。ｘｘ4楼Ｄ05房搜到的毒品、枪支、弹药均不是其的。其辩护人提出如下意见：一、何某某的供述不可采信，认定龚某某涉嫌运输毒品犯罪事实不清，证据不足；二、毒品上没有提取到龚某某的指纹，且房间不是被告人龚某某租住的，不能认定房间内的枪支、弹药和毒品系被告人龚某某所有。且在ｘｘ房间内搜出的枪支、弹药不符合刑事处罚标准，龚某某不构成非法持有枪支、弹药罪。指控龚某某非法持有毒品犯罪事实不清，证据不足。被告人何某某表示认罪，其辩称只是帮龚某某邮寄包裹，不知道包裹里面是毒品。经审理查明，2015年1月14日17时许，被告人龚某某在被告人何某某的租住处东莞市长安镇乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房将一包甲基苯丙胺（俗称：冰毒）装进一个机械气缸，被告人龚某某让被告人何某某将装有甲基苯丙胺的机械气缸快递邮寄，随后离开并将邮寄地址、收件人等信息以短信方式发给被告人何某某。当晚20时30分许，被告人何某某联系ｘｘ快递帮助被告人龚某某将该包裹邮寄出去。2015年1月15日16时50分许，深圳机场安检站查获该邮件及机械汽缸内的甲基苯丙胺。经鉴定，涉案毒品重975.8克，从中检出甲基苯丙胺，含量为62.ｌｇ／100ｇ。2015年1月21日被告人何某某在东莞市乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房被抓获归案。2015年3月23日17时许，东莞市公安局长安分局民警在长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ410（即3Ｂ10）房检查，抓获被告人龚某某、陈某（另案处理），在被告人龚某某挎包内搜出45.75克甲基苯丙胺。随后又在被告人龚某某租住的东莞市长安镇长源街ｘｘ4楼Ｄ05房内搜出三包疑似毒品的红色药丸（分别净重35.32克、48.70克、29.05克，均检出甲基苯丙胺）、一包疑似毒品的褐色植物（净重10.30克，检出四氢大麻酚）、一包疑似毒品的白色固体（净重48.78克，检出海洛因）、一瓶疑似毒品的白色晶体（净重21.16克，检出甲基苯丙胺）、一包疑似毒品的白色粉末（净重9.32克，未检出常见毒品成分）、一包疑似毒品的白色粉末（净重0.33克，检出咖啡因）、一支长气枪（经鉴定，是以压缩气体为推动力发射弹丸的制式气枪）、68枚子弹（经鉴定，其中23枚认定为弹药）。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证明：一、龚某某、何某某运输毒品一案证据（一）物证、书证1、涉案邮件机械汽缸、涉案毒品。2、线索通报函、指定管辖决定书，证实深圳市公安局依法将本案指定深圳市公安局光明分局管辖，深圳市公安局机场分局将本案线索移交深圳市公安局光明分局。3、受案登记表、立案决定书，证实2015年1月15日16时50分，深圳机场安检站查获一件ｘｘ速运公司的快件（单号：912ｘｘ62477），内夹藏冰毒毛重0.98公斤。2015年1月16日深圳市公安局机场分局将“1.15非法运输毒品”案件移交深圳市公安局光明分局，深圳市公安局光明分局于当日立案侦查。4、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关提取并扣押被告人龚某某的苹果手机一部（手机号码为13×××73）。5、调取证据通知书、中国移动通信客户详细清单，证实公安机关调取手机号码为13×××73于2015年1月1日至2015年1月20日的通话记录及开户资料。6、调取证据通知书、中国移动通信客户详细清单，证实公安机关调取手机号码为134××××7170（何某某）、135××××4600（龚某某）、135××××0989的通话记录以及开户资料，被告人龚某某与被告人何某某在案发前有多次通话。7、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押从被告人何某某的住处查获的活动扳手一把、六角螺丝刀两把、白色塑胶袋五个、锡箔纸一卷、封箱胶一卷、疑似冰毒一包、疑似冰毒一瓶。8、扣押决定书、扣押清单、公安机关扣押被告人何某某使用的手机、手机短信一份，证实短信上对方的号码为“135××××4600”,内容为“军哥，地址，吉林省，松原市，长岭县，网通家属楼。朱斌，收。电话187××××1340.搞定把单号发给我就好了。谢谢兄弟。”时间为1月14日，周三，20时26分。9、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押涉案的邮寄包裹一个。10、扣押物品物证、书证照片，证实以上扣押物品均经各被告人认定合法有效。11、被告人何某某的抓获经过，证实深圳市公安局宝安分局于2015年1月21日在东莞乌沙江河街ｘ巷ｘ号ｘ房抓获被告人何某某。12、被告人龚某某的信息登记表，证实龚某某的个人信息。13、违法犯罪经历查询情况说明，证实查询到被告人龚某某曾因持有毒品于2013年2月6日被东莞市长安分局长安派出所刑事拘留；因吸毒于2013年11月28日被深圳市公安局东方派出所行政拘留；因非法持有枪支弹药于2013年12月14日被深圳市公安局东方派出所刑事拘留。14、被告人龚某某的吸毒人员动态管控详细信息。15、深圳市公安局玉塘派出所出具的《情况说明》，证实该所民警已通过网络协作平台发协查函至吉林省松原市刑侦部门对涉案快递包裹的收件人朱斌进行调查。16、深圳市公安局玉塘派出所出具的《情况说明》，证实该所民警在办理1.15非法运输毒品案中，东莞长安镇长安派出所民警于2015年3月23日17时在被告人龚某某住处搜出疑似枪支，于2015年3月24日准备对龚某某办理刑拘时，发现被告人龚某某已被深圳市公安局玉塘派出所办理了刑事拘留及网上追逃，于是联系玉塘派出所进行处理，故该所民警于2015年3月24日18时对被告人龚某某宣布拘留。17、深圳市公安局疑似毒品收条［收字（2015）年00187号］，证实收到疑似毒品冰毒的重量为0.39克、0.68克。18、深圳市公安局疑似毒品收条［收字（2015）年00140号］，证实收到疑似毒品冰毒的重量为975.8克。19、拘留证、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实公安机关依法对何某某采取刑事拘留、逮捕强制措施等程序事实。（二）证人证言1、证人董某证言及辨认笔录，证实：其是ｘｘ快递公司的员工，2015年1月14日20时左右到江河街ｘ巷ｘ号收件，在楼下等了十分钟左右没见到有人下来，于是就用138××××3571电话打给下单的电话。后来下来了两个女孩子，手里拿着白色的盒子，其拆开盒子看见里面是一个约50公分长的银白色圆筒状物体，那个五金配件有很多螺丝，其没法打开检查里面。其问女子是什么东西，女子说是机械气缸，并用手机打了一个电话并将电话递给其，让其直接问电话里的人。其问电话中的男子是什么东西，男子说是机械气缸。其问男子是否有液体和带磁性，男子说没有，就挂断了。女子打开她的手机信息，给了一个吉林省的地址和收件人朱斌的名字和联系方式，女子说寄件人是龚某某。其帮女子填写了快递单，收了包裹。另一个女孩当时就站在旁边，什么都没做。其只认得出邮寄包裹的那名女孩。邮寄包裹的那名女孩在1月20日用134××××7170打过电话到其138××××3571手机询问涉案包裹为何还没寄到。证人董某从混杂照片中辨认出被告人何某某就是2015年1月14日20时30分左右在东莞乌沙江河街ｘ巷ｘ号邮寄机械气缸的女子；辨认出涉案包裹的快递单；辨认出涉案的包裹；辨认出照片中用白色盒子装着的银白色圆头状物品就是被告人何某某所寄的包裹，照片中的白色晶体物其无法辨认出来。2、证人孙某证言证实：其是ｘｘ速运公司员工，包裹过安检的时候其在仪器里看见一个圆筒形的金属仪器，长约40ＣＭ，其没拆包裹。这个包裹是公司派件分过来其公司中转的，检查发现异常后，其公司开了一个移交通知单，其在单上留了个电话号码。包裹是由工号687697的收件员于2015年1月14日收的，从东莞长安乌沙江河街ｘ巷ｘ号寄往吉林省松原市长岭县网通家属楼，寄件人是龚某某，电话是135××××4600，收件人是朱斌，电话是187××××1340。3、证人林某证言及辨认笔录，证实：其系东莞长安乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房二手房东，505房的租客叫何某某，2012年2月份租住到505房。何某某一个人住，其不清楚平时有什么人经常和何某某来往，这里的监控只能保存十五天。证人林某从混杂照片中辨认出被告人何某某就是租住在东莞乌沙江河街ｘ巷ｘ号ｘ房的女子。（三）被告人供述和辩解1、被告人龚某某的供述及辨认笔录，证实：否认有运输毒品的行为。其与“阿梅”是普通朋友的关系，没有买过五金配件，没有到过“阿梅”的住处，也没有让“阿梅”帮其邮寄包裹，不知道“阿梅”为何在包裹寄件人上写其的名字。其系用13×××73与阿梅联系，没有使用其他号码与“阿梅”联系。对登记在其名下的号码为135××××4600，并且与何某某手机号码有多次通话、短信记录无法做出解释，亦否认用135××××0989号码与阿梅联系，否认发短信给“阿梅”追问包裹的下落。无法对在其租住的东莞ｘｘ4楼Ｄ05搜出的与邮寄包裹一模一样的五金配件作出解释。被告人龚某某从混杂照片中辨认出被告人何某某就是其朋友“阿梅”，辨认出其使用的手机，里面的卡号是13×××73。被告人龚某某表示没有见过涉案的毒品包裹和涉案包裹里白色圆筒状的机械气缸；没见过从何某某的住处搜出的六角匙和扳手、五个透明胶袋、锡纸和透明胶；没见过手机号码为135××××4600发给何某某的短信内容。2、被告人何某某的供述及辨认笔录，证实：其和龚某某是2014年经朋友介绍认识的，与龚某某发生过几次关系，不清楚龚某某的工作情况，以前和龚某某去开房的时候看见他包里有几十克的毒品，其就知道他是卖毒品的。龚某某的联系电话是135××××4600、135××××0989和13×××73，平时龚某某系用135××××0989联系其。2015年1月14日17时许，龚某某提着一个袋子到其住处，当时其和朋友杨丹琳在玩电脑，龚某某就在其身后面摆弄袋子里的东西，大概半小时后，龚某某接到一个电话后就走了让其把一个白色箱子寄出去，并且在离开后把收件人和收件地址、联系方式通过短信发给了其。20时30分左右，其叫了快递员上门收邮件，与杨丹琳一起下楼把快递包裹给快递员。快递员打开包裹后问其是什么东西，其不知道，便打电话问龚某某是什么东西，龚某某就告诉其里面有毒品，当时其不知道怎么跟快递员说。其就把电话给了快递员，让龚某某自己跟快递员说。其把龚某某135××××4600号码发给其的邮件收件人、地址和联系方式的短信给到快递员，快递员就把快递单填好后把包裹收走了。包裹的收件人叫朱斌，电话是187××××1340，地址是吉林省松原市长岭县网通家属楼，其不认识包裹的收件人。其帮龚某某邮寄包裹并没有得到好处。民警从其住处搜到的六角匙、扳手、透明胶袋、锡纸和透明胶其不知道是怎么来的，应该是龚某某留下的。民警从其住处搜出的一瓶疑似毒品和一包疑似毒品是其用来吸食的，是其男朋友王俊留下来的。2015年1月20日下午龚某某叫其去查包裹的送达情况，当日下午15时左右，其打电话问快递员包裹的送达情况。被告人何某某从混杂照片中辨认出被告人龚某某就是2015年1月14日20时30分许在东莞长安镇乌沙村江河街ｘ巷ｘ号，指使其运输毒品的人；辨认出涉案的快递单；辨认出涉案包裹里白色圆筒状的是机械气缸，白色晶体其当时没看到；辨认出其所使用的涉案手机；辨认出2015年1月14日龚某某发给其的短信，内容为包裹收件人的地址；辨认出民警从其住处搜出来的一小袋冰毒和一小瓶冰毒；辨认出民警从其住处搜出的六角匙和扳手、五个透明胶袋、锡纸和透明胶。（四）鉴定意见1、广东省深圳市公安司法鉴定中心公（深）鉴（理化）字［2015］0258号鉴定文书，证实：送检的1号检材系在深圳机场安检站查获的ｘｘ速运公司的快件（重量为975.8克）检出甲基苯丙胺，其中甲基苯丙胺含量为62.1ｇ／100ｇ。2、广东省深圳市公安司法鉴定中心公（深）鉴（理化）字［2015］0331号鉴定文书，证实：送检的1号检材、2号检材系在东莞市长安镇乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房查获，检出甲基苯丙胺（重量分别为0.39克、0.68克）。3、广东省深圳市公安司法鉴定中心公（深）鉴（理化）字［2015］2164号鉴定文书，证实：在东莞长安镇乌沙村江河街ｘ巷ｘ号ｘ房查获的四个塑料袋检出甲基苯丙胺。上述鉴定文书依法告知了被告人龚某某、何某某，何某某已签名确认，龚某某以不知道为由拒绝签字。（五）现场勘验、检查笔录深公（玉塘）刑勘【2015】011601号现场勘验检查工作记录及照片：记录深圳市公安局光明分局侦查人员于2015年1月21日15时35分至16时对现场广东省东莞市长安乌沙江河街ｘ巷ｘ号ｘ房进行勘验、检查以及从现场查获毒品的情况。（六）视听资料被告人龚某某、何某某的审讯光盘，记录了公安人员审讯二被告人的过程。二、龚某某非法持有毒品、非法持有枪支、弹药一案证据（一）物证、书证1、涉案毒品、枪支、弹药。2、受案登记表、立案决定书，证实2015年3月23日，东莞市公安局长安分局在长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ410房，查获涉嫌吸毒的龚某某，并在房间内查获五包疑似毒品的白色晶体净重117.22克，一包疑似毒品的红色丸子净重2.49克。后在龚某某租住的长安镇长盛社区长源街ｘｘＤ05房查获一支长约50厘米的黑色铁管状疑似枪支的物品，68发金黄色圆形疑似子弹的物体，一瓶疑似毒品的白色透明晶体,净重约21.16克，三包红色疑似毒品麻古药丸,分别净重35.32克、48.70克、29.05克，一包疑似毒品的褐色植物，净重一包10.30克，一包疑似毒品的白色固体净重约48.78克，一瓶疑似毒品的白色晶体物状，净重约21.16克，一包疑似毒品的白色粉末，净重约9.32克、一包疑似毒品的白色粉末，净重0.33克。东莞市公安局于2015年3月23日决定立案侦查。3、东莞市公安局长安分局搜查笔录、搜查现场照片，证实东莞市公安局2015年3月23日22时依法对东莞市长安镇长盛社区长源街ｘｘＤ05房搜查。在房内的客厅南侧电视柜内搜到一黑色盒子，盒内装有重0.33克疑似冰毒的白色粉末，56颗子弹状物体；客厅沙发上褐色包内搜到一透明玻璃瓶，瓶内装有21.16克疑似冰毒的白色晶体；沙发背面搜到一枪状物体；客厅东北角地面上纸袋内搜到一透明塑料袋，袋内装有重9.32克可疑白色粉末；客厅东北角地面上纸盒内搜到一透明塑料袋及褐色纸盒。透明塑料袋内装有一个纸袋和一个蓝色塑料袋，纸袋内装有12颗子弹状物品，蓝色塑料袋内装有35.32克疑似麻古的红色药丸。褐色纸盒内装有重48.70克疑似麻古的红色药丸。东北角地面上纸袋内搜到一蓝色塑料袋和一透明塑料袋。蓝色塑料袋内装有重48.78克疑似海洛因的白色固体。透明塑料袋内装有重10.30克疑似大麻的植物。厨房地面上搜到蓝色盒子，盒内装有重29.05克疑似麻古的红色药丸。4、扣押决定书、扣押清单，证实东莞市公安机关在被告人龚某某的住处扣押如下物品：疑似毒品的白色粉末物状两包（重约15.17克）；疑似毒品大麻叶一包（重约19.74克）、白色固体状粉末一包（重约52.77克）、疑似毒品麻古药丸三包（重约118.38克）、白色透明晶体一瓶（重约50.99克）、68发圆形疑似子弹的物体、黑色铁管状疑似枪管一支。5、称重笔录、提取笔录，证实东莞市公安机关于2015年3月24日0时10分依法对在东莞市长安镇长盛社区长源街ｘｘＤ05房搜查的疑似毒品称重、2015年3月24日1时提取样品送检。龚某某拒绝在称重笔录和提取笔录上签字。6、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实东莞市公安机关依法对被告人龚某某身上的一部黑色苹果4Ｓ手机予以扣押。龚某某在扣押笔录、扣押决定书、扣押清单上签名确认。7、调取证据通知书、调取证据清单，证实东莞市公安机关依法调取2015年3月23日东莞长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ4楼楼面监控、租住人员陈某登记信息。8、搜查证、搜查笔录、搜查现场照片，证实东莞市公安机关于2015年3月23日15时30分对东莞长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ410房搜查，在该房东侧墙壁纸袋内搜到一透明塑料袋，袋内装有疑似冰毒9.40克，在床东北侧地面上搜到一透明塑料袋，袋内装有疑似冰毒49.95克，在东侧墙边电脑桌的粉红色盒子内搜到一蓝色塑料袋，袋内装有疑似麻古2.49克，在东侧墙边电视柜内搜到一透明塑料袋，袋内装有疑似冰毒12.12克，在房中间地面上的手提包内搜到两透明塑料袋，袋内分别装有疑似冰毒的白色晶体41.10克、4.65克。9、扣押决定书、扣押清单，证实东莞市公安机关对一包疑似毒品的红色丸子净重2.49克、五包疑似毒品的白色晶体117.22克依法扣押。10、称重笔录、提取笔录，证实东莞市公安机关于2015年3月23日21时40分依法对东莞长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ410房搜查的疑似毒品现场称重、于2015年3月23日22时提取样品送检。11、指认现场查获毒品照片，证实被告人龚某某对案发现场查获的疑似毒品称重指认、对租住地指认。在东莞长安万家公寓Ｄ05房查获白色圆筒状机械气缸一个。12、抓获经过，证实2015年3月23日东莞市公安局长安分局在东莞长安镇锦厦社区河南工业区ｘｘ410房查获吸毒人员龚某某，经查龚某某系深圳市公安局光明分局玉塘派出所的网上追逃人员。13、被告人龚某某身份材料，证实了被告人龚某某的基本身份情况。14、情况说明，证实深圳市公安局光明分局对被告人龚某某办理了网上追逃，2015年3月23日东莞市公安局长安分局抓获龚某某，2015年3月24日准备对龚某某办理刑事拘留时发现龚某某系被深圳市公安局玉塘派出所办理刑事拘留及网上追逃，于是通知光明分局，由光明分局玉塘派出所于3月24日对龚某某刑事拘留。另案处理情况说明,证实东莞市公安局长安分局因龚某某系网上追逃人员，将龚某某移交深圳市公安局光明分局。东莞市公安局长安分局对在东莞长安镇锦厦社区河南工业区东莞市公安局长安分局长安派出所2015年4月9日出具的情况说明，证实ｘｘ410房查获的毒品包装袋上未能提取到有价值的指纹或ＤＮＡ。东莞市公安局长安分局长安派出所2015年4月8日出具的情况说明，证实ｘｘ410房的房号标注为3Ｂ10房。15、东莞市公安局长安分局长安派出所出具的现场检测报告书、被告人指认尿检照片，证实龚某某、陈某案发现场经尿检呈冰毒阳性。16、租赁合同一份,证实龚某某租住东莞市长安镇长盛社区长源街ｘｘ305房的租房合同。17、深圳市公安局玉塘派出所于2016年1月20日出具的2份《情况说明》,证明广东省东莞市公安司法鉴定中心该案鉴定人南双喜、余学海表示在公安部枪支弹药鉴定相关法律文件中，并没有区分军用子弹与民用子弹的相关 | 林伟、陶慧非法持有毒品罪一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2019）川0104刑初15号：成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2018］897号起诉书指控被告人林伟、陶慧犯非法持有毒品罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市锦江区人民检察院指派检察员杨树东出庭支持公诉，被告人林伟、陶慧到庭参加诉讼。现已审理终结成都市锦江区人民检察院起诉指控，2018年7月，被告人林伟从某男子处购买毒品后交由被告人陶慧保存在二被告人位于成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号的住所内。2018年7月16日16时许，民警对被告人林伟、陶慧的上述住所进行检查时，在二被告人同居卧室床头柜上的盒子里查获用透明塑料袋封装的白色晶体1袋（净重5.14克，经鉴定含甲基苯丙胺成分），用蓝色塑料袋封装的红色药丸1袋（净重3.13克，经鉴定含甲基苯丙胺、咖啡因成分）；在卧室床头柜的上层抽屉里查获用透明塑料袋封装的白色晶体1袋（净重0.24克，经鉴定含甲基苯丙胺、咖啡因成分），在卧室床头柜的下层抽屉里查获用透明塑料袋封装的白色晶体1袋（净重43.74克，经鉴定含甲基苯丙胺成分），用透明塑料袋封装的红色药丸1袋（净重2.02克，经鉴定含甲基苯丙胺、咖啡因成分）。查获的5袋毒品共计净重54.27克，均已扣押在案。被告人林伟、陶慧被当场挡获。成都市锦江区人民检察院认为，被告人林伟、陶慧违反国家毒品管理法规，非法持有甲基苯丙胺五十克以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究被告人林伟、陶慧的刑事责任。被告人林伟、陶慧共同持有毒品，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人林伟虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关提请本院依法追究被告人林伟、陶慧的刑事责任。被告人林伟对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的罪名和事实均无异议。被告人陶慧对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的罪名和事实有异议，提出其不知道家里放有一袋43.74克毒品的辩解意见。经审理查明，2018年7月，被告人林伟从某男子处购买毒品后交由被告人陶慧保存在二被告人位于成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号的住所内。2018年7月16日16时许，民警对被告人林伟、陶慧的上述住所进行检查时，在二被告人同居卧室床头柜上的盒子里查获用透明塑料袋封装的白色晶体1袋（净重5.14克，经鉴定含甲基苯丙胺成分），用蓝色塑料袋封装的红色药丸1袋（净重3.13克，经鉴定含甲基苯丙胺、咖啡因成分）；在卧室床头柜的上层抽屉里查获用透明塑料袋封装的白色晶体1袋（净重0.24克，经鉴定含甲基苯丙胺、咖啡因成分），在卧室床头柜的下层抽屉里查获用透明塑料袋封装的白色晶体1袋（净重43.74克，经鉴定含甲基苯丙胺成分），用透明塑料袋封装的红色药丸1袋（净重2.02克，经鉴定含甲基苯丙胺、咖啡因成分）。查获的5袋毒品共计净重54.27克，均已扣押在案。被告人林伟、陶慧被当场挡获。另查明，被告人林伟、陶慧的甲基苯丙胺尿检结果呈阳性。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2018年7月16日15时许，民警接匿名群众举报有人在成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号房间藏有毒品的线索，民警立即赶到成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号房间，开门的是一名穿白色短裤和白色花纹Ｔ恤的男子开的门，民警对其表明来意后其自称叫林伟，是该房间的主人。房间里还有一名穿灰色连衣裙的女子，其自称叫陶慧，是林伟的女朋友，目前和林伟一起居住在该房内。民警从林伟和陶慧的卧室床头柜里查获3袋透明塑料袋封装的疑似毒品冰毒的白色晶体、1袋透明塑料袋封装的疑似毒品麻古的红色药丸颗粒、1袋蓝色塑料袋封装的疑似毒品麻古的红色药丸颗粒。因林伟主动要求反映要协助公安机关抓获一名贩卖毒品的人，在布控后一直未能按事先安排等到贩卖毒品的人出现，民警于23时许将林伟和陶慧带回派出所进一步审查。2、公安机关出具的情况说明，证实民警在成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号房间内林伟、陶慧使用的卧室内床头柜查获现场编号分别为1-5号的毒品，其中2号、4号是从床头柜上面的盒子里查获的，5号是从床头柜上层抽屉里的一个钱包里查获的，1号、3号是从床头柜下层抽屉里查获的。3、被告人林伟、陶慧的常住人口信息及辨认说明，证实被告人的身份情况。4、搜查笔录、封存笔录，证实2018年7月16日17时许，民警在见证人的见证下依法对林伟居住的成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号房间进行搜查，在林伟自己的卧室床头柜处查获3袋透明塑料袋封装的疑似毒品冰毒的白色晶体，分别编号1号、2号、5号；1袋用透明塑料袋封装的疑似毒品麻古的红色药丸，编号为3号；1袋用蓝色塑料袋封装的疑似毒品麻古的红色药丸，编号为4号。民警对搜查出的编号为1-5号的5包疑似毒品分别进行现场封存，并让林伟本人在封存袋上签字捺印5、称量笔录、提取笔录、封存笔录，证实2018年7月17日0时10分许，民警经在林伟家中查获的编号为1-5号的5袋疑似毒品带回派出所，在林伟确认无误后对5袋疑似毒品进行拆封并称量，经称量，1号白色晶体净重43.74克，2号白色晶体净重5.14克，3号红色药丸净重2.02克，4号红色药丸净重3.13克，5号红色晶体净重0.24克。民警分别对查获的1-5号疑似毒品进行取样送检，并将剩余物品再次进行封存。6、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、毒品收缴保管清单，证实民警从被告人林伟处查获的编号1-5号的疑似毒品已扣押在案。7、现场指认记录及指认照片，证实被告人林伟、陶慧指认其非法持有毒品的地点及其所持有毒品。8、检测样本提取笔录及现场检测报告书，证实经尿检，被告人林伟、陶慧甲基苯丙胺检测结果呈阳性。9、被告人林伟的供述及辩解，证实林伟和女友陶慧、林伟的儿子和父母共同居住于成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号，林伟和女友陶慧住一间房，林伟的父母和儿子住一间房。2018年7月16日下午15时许，民警在该房屋林伟和陶慧居住的房间内的床头柜处查获了5包毒品，除了0.24克的一袋冰毒，其余四袋毒品是林伟前几天从一个绰号叫“小强”的男子处花费16000元购买的，买回来后林伟交给了陶慧，陶慧分装好把毒品放在卧室的床头柜，具体放的位置林伟不清楚。林伟想吸食的时候就让陶慧拿点出来，有时候陶慧的朋友过来吸食陶慧也会拿出来，有想要带走的陶慧也会装一些给她朋友，因为都是朋友并且装的少，陶慧也没有收钱。10、被告人陶慧的供述及辩解，证实陶慧和其男友林伟居住在成都市锦江区合欢树街529号ｘ栋ｘ单元ｘ号，住了一年多时间，陶慧和林伟住一间房，林伟父母住一间房，林伟儿子单独住一间隔出来的房间。2018年7月16日14时至15时许，民警在该房屋陶慧和林伟卧室床头柜上查出5包毒品，陶慧只知道一包透明封口袋包装的冰毒和一包蓝色口袋包装的麻古当时都是放在床头柜上面的一个盒子里，一袋大约0.24克的冰毒和麻古混装物是从陶慧的钱包里搜出来的，钱包放在床头柜第一个抽屉里，还有一包透明封口袋包装的麻古当时放在床头柜下面的抽屉里，床头柜就两个抽屉，柜子里面放了些杂物，陶慧经常会打开柜子拿东西。放在陶慧钱包里的毒品是一个叫“胖子”的人前几天给陶慧的，其余查获的毒品是林伟拿回来的。这些毒品是用来自己吸食的，陶慧可以随便拿取使用，偶尔朋友过来一起吃的时候也会拿点走，但都不会收钱。陶慧有很长时间没有提供毒品供吸食了，以前偶尔朋友给陶慧一点陶慧才拿回来一起吸食。11、成都市公安局物证鉴定所成公鉴（理化）字［2018］6483号检验报告，证实从1号、2号检材中检出甲基苯丙胺成分，从3号、4号、5号检材中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。综上，以上证据来源合法、客观真实，形成证据锁链，足以证实指控事实，本院予以采信本院认为，被告人林伟、陶慧违反国家对毒品的管理规定，共同持有甲基苯丙胺54.27克，其行为均已构成非法持有毒品罪。成都市锦江区人民检察院指控被告人林伟、陶慧犯非法持有毒品罪的事实及罪名成立，本院予以支持。本案系一般共同犯罪，二被告人对共同居住的房间内查获的毒品均具有独立支配和使用的权利，不宜区分主、从犯，应当根据各自的罪行分别量刑。被告人林伟归案后能如实供述自己和同案犯的犯罪事实，可以从轻处罚。关于被告人陶慧提出其对其中一袋净重43.74克的毒品不知情的辩解意见。本院认为，被告人陶慧作为吸毒人员，对毒品的性状有明确认知，公安机关查获的一袋净重43.74克的毒品位于被告人林伟、陶慧居住卧室床头柜下层抽屉内，该抽屉内还放有其他毒品，被告人陶慧亦供称其会从该床头柜内拿取毒品吸食，故其辩称只知道床头柜内放有的其他少量毒品而不知其中一袋净重43.74克的毒品的辩解意见明显与客观事实不符，且同案被告人林伟证实其将被查获的毒品买回来后交予陶慧保管，因此对被告人陶慧的前述辩解意见本院不予采纳。据此，为了维护国家对毒品的管理规定和人民的生命健康，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十七条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下一、被告人林伟犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2025年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陶慧犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2025年11月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、扣押在案的毒品予以没收，前述物品未随案移送，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张朋人民陪审员谢成英人民陪审员胡云海二〇一九年一月二十八日书记员曾彬 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曹厚喜故意杀人罪一审刑事判决书河北省邯郸市中级人民法院刑事判决书（2014）邯市刑初字第85号：河北省邯郸市人民检察院以邯郸市院诉刑诉（2014）81号起诉书指控被告人曹厚喜犯故意杀人罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市人民检察院指派检察员雷现军出庭支持公诉，被告人曹厚喜及其辩护人李治江等到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邯郸市人民检察院指控：2012年初，被告人曹厚喜在邯郸打工期间与魏县女青年郭某甲相识，后二人同居并育有一女。2013年9月郭某甲以感情不和为由向曹厚喜提出分手，随之带女儿回娘家不归，曹厚喜多次给郭某甲娘家打电话、发短信进行恐吓，扬言要报复郭家人。2014年1月21日凌晨2时许，被告人曹厚喜携带砍刀、短刀、管刺各一把窜至魏县魏城镇小北关村郭某甲娘家，翻墙入院，进入郭的父母郭某乙、刘某某屋内，手持砍刀、短刀朝惊醒的郭某乙、刘某某头部、身上砍、捅。郭某乙奋力反抗将曹厚喜推出门外，同住该院的郭某甲弟弟郭某丁闻声冲出屋与曹厚喜搏斗，曹厚喜两手持刀又朝郭某乙、郭某丁的头部、身上砍、捅，最终被郭某乙、郭某丁制服交予赶来的公安人员。郭某乙、郭某丁、刘某某当即被送往医院，经抢救脱险，均构成轻伤。公诉机关指控上述事实的证据有公安机关的现场勘查笔录、法医学损伤检验鉴定意见书、物证检验报告、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人的供述等。公诉机关认为，被告人曹厚喜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任，又系累犯。提请本院依法判处。被告人曹厚喜当庭否认指控的故意杀人犯罪，称原有罪供述系公安人员刑讯逼供所致。辩护人主要提出本案应定性为故意伤害罪。经审理查明：2011年下半年，被告人曹厚喜与在邯郸市打工的魏县女青年郭某甲相识，后二人同居并育有一女。2013年9月郭某甲以曹行为不轨为由向其提出分手，随之带女儿回娘家不归，曹厚喜多次给郭某甲娘家打电话、发短信进行恐吓，扬言要报复郭家人。2014年1月21日2时许，被告人曹厚喜携带砍刀、短刀、管刺各一把窜至魏县魏城镇小北关村郭某甲娘家，翻墙入院，进入郭的父母郭某乙、刘某某屋内，手持砍刀、短刀朝惊醒的郭某乙、刘某某头部、身上砍、捅。郭某乙奋力反抗将曹厚喜推出门外，同住该院的郭某甲弟弟郭某丁闻声冲出屋与曹厚喜搏斗，曹厚喜两手持刀又朝郭某乙、郭某丁的头部、身上砍、捅，最终被郭某乙、郭某丁制服交予赶来的公安人员。郭某乙、郭某丁、刘某某当即被送往医院，经抢救脱险，均构成轻伤。认定上述事实的证据有：1、魏县公安局公（魏）勘（2014）0023号现场勘验检查笔录记载，现场位于魏县魏城镇小北关村郭某乙家，其家街门外台阶上、街门南侧扇门下保暖内衣下及院内有多处血迹和一根带血铁管，西屋厨房内有多处血迹。现场提取：街门外台阶上血迹1处（现场血1）、街门南侧扇门下保暖内衣下血迹1处（现场血2）及带血铁管一根。2、魏县公安局物证鉴定室魏公物法（损伤）鉴字（2014）第075号法医学损伤检验鉴定意见书记载，经鉴定，郭某乙损伤属轻伤一级。3、魏县公安局物证鉴定室魏公物法（损伤）鉴字（2014）第076号法医学损伤检验鉴定意见书记载，经鉴定，刘某某损伤属轻伤一级。4、魏县公安局物证鉴定室魏公物法（损伤）鉴字（2014）第077号法医学损伤检验鉴定意见书记载，经鉴定，郭某丁损伤属轻伤二级。5、魏县公安局提取笔录记载，2014年1月21日3时30分至3时50分，侦查人员在魏县魏城镇小北关村郭某丙家西屋门台北头楼梯口处提取砍刀、短刀各一把，在郭某丙家北屋东头房间内靠西墙的位置提取管刺一把，三把刀刀刃上均有血迹；同年1月23日，侦查人员对刘某某手机内曹厚喜发给其的八条短信进行了拍照提取；同年1月29日，侦查人员对曹厚喜血样进行了采集；同年3月24日，侦查人员对郭某乙、刘某某、郭某丁血样进行了采集。6、邯郸市公安局物证鉴定所邯公（物）鉴（物证）字（2014）20176号物证检验报告记载，经检验，（1）在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，所送“现场血1”、“铁管上血”来源于“郭某乙”的可能性大于99.999999%；（2）在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，所送“管刺上血”来源于“郭某丁”的可能性大于99.999999%；（3）在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，所送“现场血2”、“尖刀（短刀）上血”来源于“曹厚喜”的可能性大于99.999999%；（4）在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，所送“砍刀上血”检出混合ＳＴＲ分型，该分型包含有“郭某乙”和“郭某丁”的ＳＴＲ分型；（5）在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，不排除“刘某某”和“郭某丁”存在单亲遗传关系。7、被害人郭某乙陈述，2014年1月21日晚，其和妻子刘某某在自家西屋陪房睡觉，凌晨2时许，其听见家里厕所墙头上瓦滑掉的声音，赶紧起床。这时有人推门进屋，持砍刀就朝其头上砍，其赶紧用胳膊挡，那人砍了自己又砍刘某某，其拼力推着那人往屋外走，到屋外其接着喊人，其间，那人拿刀一直朝其身上乱砍。其妻也出来喊人。这时其子郭某丁从堂屋出来，到外面其才看清持刀行凶的是曹厚喜，其问他要干什么？他什么也不说就是用刀乱捅、乱抡，其就搂住他的腰，郭某丁把那把刀给夺了过来，之后曹厚喜又从身上抽出一把短刀，其恍惚看见他身上好像还有一个铁棍把儿，他拿短刀不停乱捅郭某丁和自己，后来曹厚喜也没什么劲儿了，终于被其父子摁倒在地上。后其听到街坊邻居过来，就晕倒在地。案发前其一直在外打工，刚回来没多久，曹厚喜和其女儿闹矛盾已久，其听说他一直给自己妻子和女儿打威胁电话和发威胁短信，说如果自己女儿不跟他过就弄死其全家。8、被害人刘某某陈述，2014年1月21日晚，其和丈夫郭某乙在自家西屋睡觉，睡之前其把女儿郭某甲睡觉的堂屋门从外面反锁住，因为前几天其收到女婿曹厚喜发来的短信，威胁要杀其全家，同时他还打了好多恐吓电话。半夜里其醒了，问丈夫几点了，丈夫说两点。过了没几分钟其听到外面有动静，接着有个人把其睡觉的屋门撞开，一手拿短刀，一手拿大砍刀，什么也不说就朝其夫妇二人砍，其丈夫大叫一声跳下床，其抬头看是曹厚喜，他拿刀不停地朝自己头上乱砍，其丈夫就跟他夺刀向屋外拥他，这时其已被砍倒在地。过了一会儿，其用力咬牙爬到屋外去开郭某甲屋门，看见儿子郭某丁从屋里出来，父子二人一起给曹厚喜夺刀子，曹厚喜不停地朝他们乱砍乱捅。其打开郭某甲屋门后，她把其架到西屋，接着她打了报警电话，后来自己就不知道了。曹厚喜和郭某甲生育有一个1周岁多点的女儿，他平时在矿上打工，经常赌博，不正干，前段时间二人出现矛盾，他一直打电话发短信威胁灭其全家，还几次到自家闹事。另他们打完架后，其看见自家街门内地上放着两把刀，一把砍刀，一把短刀，其害怕他们再用刀打，就把刀放到自家西屋门台北头楼梯口的位置了。附：案发前曹厚喜给刘某某手机发的短信8条，主要内容：让郭某甲带孩子离开娘家，和其办理结婚手续，否则就杀死郭家人。9、被害人郭某丁陈述，案发时其和妻子宋某某正在自家堂屋东头屋睡觉，听见母亲大喊救命，其赶紧起来，在屋门口看见曹厚喜一手拿砍刀，一手拿短刀正对其父乱砍乱捅，其跑过去拿一个铁壶就砸曹厚喜，曹厚喜就过来拿砍刀砍自己，他一刀砍到其头上，其父亲就过来从后面抱住他腰，其就和曹厚喜打，后来曹厚喜手里的砍刀掉了，他又拿短刀朝其父脸上、身上乱捅，三人一直打到街门下面，这时曹厚喜又从身上抽出一把管刺朝其父身上砍，其又把管刺夺过来，然后拿砍刀砍曹厚喜，曹拿短刀朝其乱捅乱砍，这时其感到右手很疼，手里的刀也掉了，其见自己的大拇指被砍断了，就用脚跺曹厚喜，这时右腿又被他捅了一刀。当时从曹厚喜身上掉下来一根铁棍子，大约有一尺多长，其就用左手拿铁棍子朝曹厚喜头上摔，摔了几下他不动了。曹厚喜和其姐姐郭某甲处对象两年多了，有一个小孩，但一直没有结婚，他们经常闹矛盾，现在过不下去了，曹厚喜经常到其家闹事，威胁杀其全家。曹厚喜是从其家墙头跳过来的，当时其家街门上着锁。案发时曹厚喜拿的细长刀（管刺）其夺过来后放北屋东间靠西墙的梳妆台下面了，后听妻子说公安局把刀拿走了。10、证人郭某甲证明，案发时其正在屋里睡觉，听见母亲喊人后报了110。其想出去，可是屋门被母亲从外面锁住，后母亲用钥匙打开屋门后，其看见父亲、母亲、弟弟都浑身是血，曹厚喜在街门地上坐着。这时外面有人敲门，其打开街门，邻居都过来了，公安局的人、医院的人也都来了。其和曹厚喜大约是2011年下半年认识的，当时其在邯郸市内一售楼部上班，曹厚喜来看过几次房，二人就认识了，又过了一段时间就同居了，在邯郸市租的房子，2012年8月份有了一个女儿，但二人没办结婚手续。2013年4月份以后，其发现曹厚喜经常外出赌博，喝酒，其和他谈过，他不改，有时还打自己。2013年农历八月十五，其住回魏县娘家，决定和曹厚喜分手，不再和他见面了。之后他经常到其家闹事，威胁杀其全家，其家人害怕他来找事，每晚其母亲都将其睡的房间门反锁住。11、证人宋某某证明案发时其丈夫郭某丁出去与曹厚喜对打，其怀有6个月身孕没敢出去，后其丈夫回屋，手里拿着一把刀（管刺），他说是从曹厚喜身上夺过来的，他将那把刀放到其睡觉的房间靠西墙梳妆台下面了。后公安局来人把那把刀拿走了。12、证人侯某某、王某某、郭某某（均系小北关村村民）证实案发当晚听到郭某乙家有动静后到其家，事态已毕，见郭某甲女婿在街门下躺着，郭某甲父母亲及弟弟郭某丁浑身是血，医院救护车也到了。13、证人王某某（小北关村村民）证明案发前曹厚喜到郭某甲家滋事被其撞见，曾给双方做过和解工作，但没有结果。14、魏县公安局调取的通话详单记载，刘某某的电话详单显示，案发当月，被告人曹厚喜曾多次给其打电话或发短信。上述通话详单所载与证人证言、被告人供述相吻合。15、魏县公安局魏城镇派出所出具到案经过：2014年1月21日3：01，魏县魏城镇小北关村郭某甲电话向魏县公安局110指挥中心报警称有人持刀翻墙进入其家，将其父母和弟弟砍伤。该所民警房某某、申某某接指挥中心派警后即刻赶到现场，犯罪嫌疑人曹厚喜在行凶过程中已受伤倒地，民警即拨打120急救电话将曹厚喜送往魏县人民医院救治。因曹厚喜在作案过程中严重受伤，魏县公安局先行对其监视居住。16、河南省高级人民法院（2000）豫法刑二终字第101号刑事判决书记载，曹厚喜犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金3000元。17、河南省豫西监狱释放证明书记载，曹厚喜于2010年1月7日被释放。陕西省紫阳县公安局双安派出所出具证明：该辖区村民曹厚喜2000年5月10日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十五年，2010年1月7日刑满释放。18、魏县公安局侦查人员房某某、祁某某、李某出庭证明在办理曹厚喜故意杀人一案中没有刑讯逼供。19、被告人曹厚喜在侦查阶段供述，案发前其与郭某甲闹矛盾已半年了，郭某甲带孩子住回娘家不跟自己见面，也不让自己见孩子，其给郭某甲及郭母打电话她们不接，发短信也不回。2014年1月15日其来到魏县，先给以前给其和郭某甲婚姻管事的小北关村人王某某打电话，王建议其先找旅店住下。第二天，王某某和郭某甲家人到其住的旅店谈判，最后说好让其和郭某甲继续过日子。17日早晨其给郭某甲打电话，她父亲郭某乙接的，他只是说让其在宾馆先住着，别的什么也不说，也不让见孩子。其中午又给郭母刘某某打电话，她说你走吧，孩子这辈子你见不到了。其非常恼火，18日早晨租车来到郭某甲家，将车钥匙拔掉堵住她家街门，其想见孩子，结果也没让见。然后其去邢台沙河表哥家住了两天，20日16时许又回到魏县，在旅馆住下后其又给郭某甲和她母亲打电话她们不接，发短信也不回。其很气愤，于是想报复，就又发了一些威胁短信。其这次过来在从邯郸到魏县的路上买了一把砍刀，两把匕首（短刀和管刺），共花了89元。次日零时许，其离开宾馆，腰上系着那把砍刀和两把匕首，打出租车到小北关村附近，然后步行到郭某甲家门口，其推街门没推开，捡了一个瓦片往她家投，没有任何声音。其就从她家东南角翻墙进去，先到她家堂屋最东间，见郭某丁在那屋睡，其又往西顺着堂屋到堂屋最西一间，那个屋亮着灯，是郭某甲屋，其拧门把手但没拧开，知道是反锁住了。然后其又来到西屋陪房，借着月光其看见郭某甲父母在里面睡，这时其不小心踢到了那个屋门，就听到里面有人喊“有贼”，又喊志国起来打贼。这时郭某乙起来好像用一凳子砸其头上，当时就流血了，其就边往后撤边拔身上的砍刀，然后对郭某乙乱砍，郭某乙又拿凳子砸其头，他一手搂其脖子一手搂其腰，其拿刀就砍他。这时郭某丁跑出来，先是用拳头朝其身后打，其又拿砍刀砍郭某丁，后郭某丁不知从哪儿拿出一根方木棍抡到其头上，其就和郭某乙一块倒在西屋门台下，其躺在地上继续用砍刀乱抡，不知谁把砍刀夺走了，他二人将自己摁倒在地上，其又用左手拔身上的匕首，刚拔出一半，郭某丁将其手踩住，他们还用脚在其头上乱跺。这时其听到刘某某喊“开门”，其就晕过去了。其这次带三把刀去郭某甲家就是他们不给自己孩子，其感觉活着没什么意思，想跟他们同归于尽。2014年3月18日，魏县公安局侦查人员组织曹厚喜对现场提取的一把砍刀、一把短刀及一把管刺分别进行了混合辨认，均辨认准确。上列证据均经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人曹厚喜非法故意剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪，又系累犯。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对于被告人曹厚喜当庭供称原有罪供述系公安人员刑讯逼供所致的辩解，法庭启动了非法证据排除程序，魏县公安局参与审讯曹厚喜的侦查人员房某某、祁某某、李某出庭证明整个审讯过程均系依法进行，并无刑讯逼供，被告人曹厚喜所提公安人员对其刑讯逼供并无任何证据支持。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第八十三条第二款之规定，被告人虽在庭审时翻供，但不能提供证据支持翻供原因，且其辩解与全案证据矛盾，而其庭前有罪供述与其他证据相互印证足以采信，故曹厚喜翻供理由不予采纳。对于辩护人提出本案应定性为故意伤害罪的意见，经查，被告人曹厚喜携带三把刀子于深夜潜入被害人家中，持刀朝三被害人头部等重要部位连砍数刀，其行为符合故意杀人罪的特征，至于因三被害人的合力自卫反抗而未致死亡后果属被告人意志以外的原因，并不影响对其故意杀人罪之定性。根据被告人的罪责，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条、第六十五条之规定，判决如下被告人曹厚喜犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长史烈斌审判员闫文昌代理审判员封志平二〇一四年九月十一日书记员刘艳 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刴某某伪造国家机关证件罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2016）鄂9004刑初193号：仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2016）111号起诉书指控被告人戴某某犯伪造国家机关证件罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉。被告人戴某某及其辩护人龙成文到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年9月份，被告人戴某某为向湖北中汽零股权基金管理有限公司（以下简称湖北中汽零公司）借款，从仙桃市客运站附近找到一制作假证的电话，要求制作仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400132号、仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400133号、仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400134号三套房产证和仙国用（2014）第2810号土地使用证，对方同意后，戴某某付款200元取证。2014年9月19日，戴某某持上述四证作为担保抵押，在湖北中汽零公司内，在该公司员工朱某某的担保下，向湖北中汽零公司借款220万元，至今未还。后经湖北中汽零公司咨询，戴某某提供的房产证和土地使用证疑似假证。经仙桃市房屋管理局证明及武汉市公安司法鉴定中心鉴定，戴某某抵押给湖北中汽零公司的房产证和土地使用证均系伪造证件。公诉机关向本院移送了指控被告人戴某某犯伪造国家机关证件罪的证人证言、书证、鉴定意见、被告人戴某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人戴某某伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以伪造国家机关证件罪追究被告人戴某某刑事责任。被告人戴某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人戴某某辩护人龙成文提出的辩护意见是：被告人戴某某系初犯、偶犯，没有前科，且如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。可以对被告人戴某某宣告缓刑。经审理查明：2014年9月19日，被告人戴某某用伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400132号房屋所有权证、伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400133号房屋所有权证、伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400134号房屋所有权证、伪造的仙国用（2014）第2810号国有土地使用证作为抵押，由湖北中汽零股权投资基金管理有限公司员工朱某某担保，向湖北中汽零股权投资基金管理有限公司借款220万元。2015年9月2日，经仙桃市房屋登记管理所辨别，戴某某抵押给湖北中汽零股权投资基金管理有限公司的上述房屋所有权证均系伪造。2015年9月8日，经武汉市公安司法鉴定中心鉴定，戴某某抵押给湖北中汽零股权投资基金管理有限公司的上述房屋所有权证和国有土地使用证均系伪造。经审理还查明：被告人戴某某于2014年9月23日向湖北中汽零股权投资基金管理有限公司还款20万元，余款至今未还。济南铁路公安处乘警支队民警于2015年10月4日晚上抓获被告人戴某某。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的证人王某某的证言、证人罗某的证言、证人赵某某的证言、证人孙某某的证言、被告人戴某某的供述和辩解、济南铁路公安处乘警支队出具的抓获经过、武汉市公安局江汉区分局新华街派出所出具的破案经过、武汉市公安局江汉区分局新华街派出所扣押笔录、武汉市公安局江汉区分局新华街派出所扣押清单、武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2015）130号物证鉴定书、武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2015）131号物证鉴定书、仙桃市公安局通海口派出所出具的办案说明、伪造的房屋所有权证、伪造的国有土地使用证、仙桃市国土资源局行政审批科出具的印章情况说明、仙桃市房屋登记管理所出具的印章情况说明、仙桃市房产档案馆出具的仙桃市房屋权属登记查询证明书、仙桃市房屋登记管理所出具的证明、借款协议复印件、汉口银行电子回单复印件、仙桃市机构编制委员会仙编发（2010）38号文件复印件、仙桃市机构编制委员会仙编发（2010）48号文件复印件、中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件、中国农业银行股份有限公司银行卡（户名：戴某某，账号：6228480799192660675）交易明细清单、上海浦东发展银行武汉分行江汉支行银行对公账户对账单（账户名：武汉唯之通物资有限公司）、被告人戴某某的户籍信息证明，本院予以确认 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福建省莆田市秀屿区人民法院刑事判决书（2019）闽0305刑初356号公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。被告人吴宇航，男，1978年10月1日出生于福建省仙游县，汉族，大学本科文化，经商，户籍地莆田市城厢区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被抓获，同月28日被刑事拘留，次月26日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。辩护人王志工，福建众益律师事务所律师。辩护人林凡，福建英一律师事务所律师。莆田市秀屿区人民检察院以秀检公刑诉［2019］321号起诉书指控被告人吴宇航犯伪造国家机关证件罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院遵照莆田市中级人民法院指定管辖决定于次日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员林琪出庭支持公诉，被告人吴宇航及其辩护人王志工、林凡到庭参加诉讼。本案依法延长审理期限，现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月份左右，被告人吴宇航伪造了一本《中华人民共和国房屋所有权证》（仙游房权证榜字第××号），内记录被告人吴宇航单独所有仙游县房屋。2014年4月1日，被告人吴宇航将该房产权证交给翁某，并用该房产在其向翁某出具的借条上约定抵押。经鉴定，该房产权证上的仙游县住房和城乡规划建设局印章系伪造的。经仙游县不动产登记中心系统查询，未查询到仙游房权证榜字第××号的房产相关信息。公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据，认为被告人吴宇航伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。提起本院依法判处。被告人吴宇航在庭审过程中表示认罪，同时辩称涉案以房产抵押的手写借条是2016年8月份应翁某要求在成都出具的，并按翁某要求落款2014年4月1日的时间，该抵押的房产地址也是翁某提供的，翁某提供了五个地址让其任选。其共向翁某借款2150万元，其中1800万元系其与林雅从的共同借款并由翁某2013年转账给林雅从，350万元系其单独向翁某借款。该2150万元其都是借款人，其自己认为其承担了二千多万元的借款，当时联系不上林雅从了也不知道林雅从还了多少钱，翁某又说让其先把借条写下来到时候林雅从联系上了让她再核对债务，所以林雅从也没有签字。其以为借条反正林雅从也没有签字，所以也无所谓于是就写了。同月，其找人伪造了涉案房产证，并在城厢区旺角服装店楼上交给翁某。翁某知道涉案房产证是假证，说他要给后面的投资人一个交代。其辩护人认为公诉机关指控被告人吴宇航伪造国家机关证件罪，事实不清、证据不足：1、无直接证据证实“假房产证”是被告人吴宇航伪造，或来源于被告人吴宇航。2、在案证据并未排除“假房产证”是他人伪造的可能性，存在“假房产证”是翁某或其他人制造的可能。3、被告人吴宇航不存在伪造假房产证的动机和必要。请求依法判决被告人吴宇航无罪。经审理查明：被告人吴宇航向翁某出具了一份落款时间为2014年4月1日，内容记载其向翁某借款300万元并以位于仙游县产作为抵押的手写借条。后被告人吴宇航找人伪造了一本《中华人民共和国房屋所有权证》（仙游房权证榜字第××号）并交给翁某。该房产权证内记载被告人吴宇航单独所有仙游县房屋。经鉴定，该房产权证上的仙游县住房和城乡规划建设局印章系伪造的。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实：1、证人翁某的证言,证称：被告人吴宇航向其出具了一张内容为借款300万元，并以仙游县产作为抵押的借条；被告人吴宇航向其提供了该借条上约定抵押的仙游县产证原件。2、受案登记表、接受证据清单、发还文件清单，翁某向公安机关提供的借款人为吴宇航的借条复印件十一张、转账记录复印件、吴宇航身份证复印件、房产证复印件，证明：翁某向公安机关报案，并向公安机关提供了被告人吴宇航向其出具的相关借条等，其中借条落款为2014年4月1日的手写借条记载被告人吴宇航向翁某借款300万元，以位于仙游县产作为抵押；涉案编号“仙游房权证榜字第××号”的房产证复印件记载仙游县产系吴宇航单独所有。3、福建省公安厅物证鉴定中心作出的闽公鉴[2018]154号鉴定书，证明：检材2018W0012-001登记机构（盖章）处“仙游县住房和城乡规划建设局”印文与样本2018W0012-002至2018W0012-004上“仙游县住房和城乡规划建设局”印文不是同一枚印章。4、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证明：被告人吴宇航的户籍登记情况及违法犯罪经历查询情况。5、到案经过，证明：被告人吴宇航于2019年3月21日被民警抓获。6、被告人吴宇航于2020年4月20日所作讯问笔录中的供述，供称：其有向翁某出具了一张有房产抵押担保的借条，后其找了一个伪造房产证的小广告电话，让人帮其伪造了借条里的房产证件，之后其把伪造的房产证件交给翁某。关于被告人吴宇航是否构成伪造国家机关证件罪的问题。经查，证人翁某证称涉案伪造的房产证系被告人吴宇航向其提供，被告人吴宇航亦供认该伪造的房产证系其找人伪造后由其交给翁某，另有被告人吴宇航出具的记载以涉案房产抵押的手写借条、涉案伪造的房产证的复印件及鉴定书等证据在案佐证，足以证实涉案伪造的房产证系被告人吴宇航找人伪造后交给翁某的事实。辩护人关于被告人吴宇航无罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人吴宇航伪造涉案房产证的具体时间及是否应当对其并处罚金的问题。经查，证人翁某证称涉案伪造的房产证系被告人吴宇航于2014年4月1日向其提供，被告人吴宇航则供述该伪造的房产证系其于2016年8月份找人伪造后由其交给翁某。故现有证据虽可印证涉案伪造的房产证系被告人吴宇航找人伪造后交给翁某的事实，但无法确证被告人吴宇航找人伪造涉案房产证的具体时间。《中华人民共和国刑法修正案（九）》系于2015年11月1日起施行，并对伪造国家机关证件罪增加了并处罚金的规定。故按照有利于被告人原则，在无法确证伪造涉案房产证具体时间的情况下，对被告人吴宇航应依照本次修正前的刑法判决，即不并处罚金。本院认为，被告人吴宇航伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人吴宇航犯伪造国家机关证件罪成立。被告人吴宇航虽在侦查阶段及审查起诉阶段均未如实供述其伪造国家机关证件的犯罪事实，但在审理期间能如实供述自己伪造国家机关证件罪的罪行，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人吴宇航犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年6月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周志雄人民陪审员陈伟雄人民陪审员林清发二〇二〇年五月十五日书记员王雪萍附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 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卢志录、霍东来盗窃一审刑事判决书山西省和顺县人民法院刑事判决书（2018）晋0723刑初16号：和顺县人民检察院以和检刑刑诉［2018］13号起诉书指控被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁犯盗窃罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和顺县人民检察院指派检察员薛英出庭支持公诉，被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁，辩护人李杰、姚冬兰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年2月份，徐某向被告人霍东来购买规格为胸径20厘米左右、土球80厘米的丁香树，每株丁香树3000元，徐某支付给霍东来定金9900元。后被告人霍东来与被告人卢志录多次联系购买丁香树，并到和顺县喂马乡东远佛村松家岭选丁香树，最后霍东来与卢志录说定到和顺县义兴镇联坪村一带的山上挖丁香树。3月2日晚，被告人卢志录让被告人翟志忠为其雇工人到山上选树，如果选好就挖树。后翟志忠分别给被告人王海军、白金利和张建峰打电话叫他们去山上挖树，并由王海军联系了被告人祁象魁，张建峰联系了被告人裴永彦一起去山上挖树。卢志录让被告人刘世忠也跟着翟志忠一起去挖树。3月3日早上6点30分许，卢志录告霍东来到联坪村路边见面，随后霍东来让其儿子霍相慧驾驶银灰色本田飞度牌轿车（车牌号：晋Ｋ×××××）拉其到联坪村路边等卢志录，卢志录驾驶其银灰色五菱牌面包车（车牌号：晋Ｋ×××××）拉着翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁7个工人，翟志忠带着铁锹、镐和刀锯，王海军和白金利各带着一把镢头。卢志录在联坪村路边见到霍东来后，领着霍东来来到位于和顺县义兴镇官斗村的太行山国有林管理局禅堂寺林场山角沟国有林，霍东来和翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁一起到山角沟山上看树，卢志录驾车领着霍相慧将车停到上虎峪村后将霍相慧送到山角沟沟口，霍相慧给了卢志录500元让卢志录购买遮阳网、绷带、铁丝和干粮，霍相慧就上山了。霍东来和霍相慧同翟志忠、刘世忠等7人到山角沟林内选树，霍东来在山角沟山顶处林某指了2株丁香树让翟志忠、刘世忠等7人挖。卢志录驾车返回到和顺县城找到李某，雇佣李某的三轮摩托车去山角沟山上往沟口倒树，运费让李某和霍东来见面后商量。卢志录购买了遮阳网、绷带、铁丝和干粮后返回到上虎峪村将遮阳网、绷带、铁丝和干粮给了李某，让李某带到山上。翟志忠、刘世忠等7人先挖到一株丁香树后霍东来和霍相慧指挥工人用刀锯裁剪好树冠，并用李某驾驶三轮摩托车带到山上的遮阳网把树的土球包住后用绷带捆绑，装到李某驾驶的三轮摩托车上并用绳绑好。李某驾驶三轮摩托车拉着丁香树往山下走，霍东来、霍相慧和刘世忠在后面步行跟着，翟志忠和其他工人将第2株丁香树的树冠裁剪好后又去挖第3株丁香树。李某驾驶三轮摩托车拉树走到半山腰拐弯处时翻车，驾驶员李某死亡，三轮摩托车上拉的1株丁香树也扔到了林道下方。霍东来和刘世忠分别打电话通知了卢志录，霍东来和霍相慧驾车返回家中，卢志录到山角沟后让翟志忠等工人就先走了。等120急救车将李某拉走后，卢志录也返回了家中。经鉴定，采挖的3株丁香树价值2600元。公诉机关提供了证人证言、鉴定意见、物证、辨认笔录、被告人供述等证据，认为被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁的行为已构成盗窃罪，提请法庭依法惩处。被告人卢志录对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示愿认罪服法。被告人霍东来对起诉书指控的事实无异议，对罪名有异议，辩称是买树。辩护人李杰的辩护意见：被告人霍东来在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯；主观恶性较轻系初犯，自愿认罪且犯罪未遂，建议法庭对被告人判处缓刑。被告人霍相慧对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示愿认罪服法。被告人翟志忠对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示愿认罪服法。辩护人姚冬兰的辩护意见：被告人翟志忠受卢志录雇佣挖树，没有非法占有、秘密窃取财物的行为，不构成盗窃罪；即使构成盗窃罪，其犯罪情节轻微、属犯罪未遂、是从犯、愿全部退赔并缴纳罚款，请法庭宽大处理。被告人刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁对起诉书指控的事实和罪名无异议均表示愿认罪服法。经审理查明：2017年2月份，被告人霍东来为徐某购买胸径20厘米左右、土球80厘米的丁香树，约定徐某每株丁香树给霍东来3000元并先支付了霍东来定金9900元。后被告人霍东来与被告人卢志录联系购买丁香树，并到喂马乡东远佛村松家岭选丁香树未选到合适树木，后二人商定到和顺县义兴镇联坪村附近山上挖丁香树。3月2日晚，被告人卢志录让被告人翟志忠为其雇工人到山上选树，如选好就挖。后翟志忠联系了被告人王海军、白金利、张建峰，王海军、张建峰又分别联系了被告人祁象魁、裴永彦，卢志录联系被告人刘世忠。3月3日早上6点30分许，被告人霍相慧驾车拉霍东来到联坪村路边，卢志录驾驶面包车拉着翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁7个工人与霍东来见面后领其到了位于和顺县义兴镇官斗村的太行山国有林管理局禅堂寺林场山角沟国有林，霍东来和翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁一起到山角沟山上看树，翟志忠带着铁锹、镐和刀锯，王海军和白金利各带一把镢头，霍东来在山角沟林某指了2株丁香树让翟志忠等7人挖树。卢志录领着霍相慧将车停到上虎峪村后将霍相慧送到山角沟沟口，霍相慧给了卢志录500元让其购买遮阳网、绷带、铁丝和干粮后就上山。卢志录返回县城雇佣了李某的三轮摩托车去山上往沟口倒树，又购买了遮阳网、绷带、铁丝和干粮让李某带到山上。挖倒一株丁香树后，霍东来和霍相慧指挥工人用刀锯裁剪好树冠，用遮阳网将树的土球包住用绷带捆绑装到三轮车上用绳绑好，李某便驾车下山，霍东来、霍相慧和刘世忠步行跟随，走到半山腰拐弯处时翻车李某死亡，丁香树扔到林道下方，霍东来和刘世忠分别打电话通知了卢志录，霍东来、霍相慧随后离开，卢志录到山角沟后让正在挖第三株树的翟志忠等人停止挖树，翟志忠等人便分散下山。经鉴定，被盗3株丁香树立木蓄积为0.5439立方米、价格为2600元。针对上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据：1、到案经过：被告人卢志录、霍东来、翟志忠、霍相慧、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁均经传唤到案。2、物证：铁锹1把、绷带2条、镢头2个、镢头斧头两用工具1个、刀锯1把、铁丝一个。3、扣押、发还清单及扣押物品照片：2017年3月15日扣押翟志忠铁锹一把、镢头斧头两用工具一把、刀锯一把；同年3月16日扣押白金利镢头一把、王海军镢头一把。同年4月6日将三株丁香树发还禅堂寺林场。4、林权证、证据保全决定书及证据保全清单。5、收条：禅堂寺林场收到山西省森林公安局太行山分局返回的丁香树叁株，树高3.25ｍ-5.5ｍ。6、证明：2018年1月5日经山西省太行山国有林管理局林业调查设计队对涉案3株树木树种鉴定，属于丁香树。7、证人卢某1证言：2017年3月3日下午15时左右，我开车路过三角沟时刘某和卢志录在沟口站着，卢某3说有人在沟里偷树碰死了，我听说后就给禅堂寺派出所报案。8、证人郜某的证言：2017年3月份卢志录问我是否认识卖树人哪里能买下丁香树，我就问陈某1能否弄下丁香树他说能，我就将他手机号告了卢志录让他联系。9、证人陈某1的证言：卢志录问我买胸径20厘米左右的丁香树，我就让马某1、陈某2领他到东远佛村山上看树。10、证人马某1的证言：2017年3月份，陈某1打电话问我村山上有没有丁香树，我说有。我就和陈某2坐上一辆面包车领买树人去东远佛村后面的松家岭山上看树，车上3人我都不认识，那三人看后说树的规格不行，后没去挖树。11、证人陈某2的证言：同马某1证言一致。12、证人袁某的证言：2017年3月份霍东来打电话叫我和他去买树，他儿子霍相慧把我们拉到烈士陵园附近，有一人开面包车拉我们来到县体育馆附近，霍相慧回家，后又拉上马某1和另外一人，路上听他们叫开车人卢某3，卢某3和霍东来在车上说树拉到高速霍东来给卢某3树钱，我们到东远佛村后面山上看了丁香树后卢某3把我们拉到体育馆路边，霍相慧开车把我送回家。13、和顺县价格认证中心和价认字（2017）009号鉴定意见书：经鉴定，3棵丁香树的总价格为2600元。14、勘验笔录、现场位置图、现场照片：经勘验，现场位于和顺县义兴镇官斗村禅堂寺林场国有林山角沟，距官斗村0.5公里处，采挖现场位于山角沟沟掌东部山顶的林道两侧，林道南侧有采挖树木后遗留的坑洞2个，坑洞周围土质松软潮湿系新挖树木后所留，2坑洞相距1.5米，靠近林道的1个坑洞直径1.38米，深37厘米，坑内已无树木；另一个坑洞直径1.54米，深36厘米，坑内有1株已挖好土球并放倒的丁香树，树冠已截掉，树高3.9米，胸径22厘米，土球直径82厘米，厚38厘米，林道北侧20米处有1株已开挖但未挖倒的丁香树，树高5.5米，胸径20厘米，坑洞直径1.32米，深23厘米，土球直径74厘米，深22厘米，在半山腰林道下方有1株丁香树，系拉运时翻车后遗留，树高3.25米，胸径26厘米，土球直径82厘米，厚36厘米，土球用黑色遮阳网包裹并用绿黑灰相间条纹绷带捆绑。15、辨认笔录及现场位置图和照片：经卢志录辨认后指出6号（霍东来）照片中的人就是要树人。经翟志忠、刘世忠分别辨认后指出3号、8号（霍东来）照片中的人就是选好3株丁香树让采挖的年纪大的人、二人对盗窃现场的辨认。16、被告人卢志录的供述：2017年3月2日前三四天，霍东来打电话问我能不能弄下胸径20厘米左右的丁香树，我答应给他问问。我们到喂马乡东远佛村还是西远佛村山上看树后，他们是否看好树我没问。3月2日霍东来打电话说在喂马乡没买成树，要不就到联坪村附近山上看看，我就告霍东来联坪村附近山上有丁香树但不知有没有胸径20厘米左右的树，说好我领他去山上看。后我又和霍东来说好给他找工人到山上看树，找下树如挖树霍东来给我些好处费，没找到树他给我100元出租车费。3日早上6点30分左右我拉着翟志忠、刘某、霍东来到官斗村上面的山角沟开始到山上找丁香树，工人就往山上走，霍东来说如看好树，拉树车来了上不了山，需找一辆三轮或四轮车先把树从山上倒到沟口然后往车上装，让我给他联系车倒树，我答应。说完霍东来跟在工人后面上山，我领着开车拉霍东来的年轻人把车停到上虎峪村，把年轻人送到山角沟沟口，问他挖树是否需要带土球，他说要带土球，我说带土球要用遮阳网包土球，那年轻人就给了我500元钱让我去买遮阳网、绷带、铁丝和工人吃的干粮，后年轻人也往山上走了。我找到李某说有人到官斗村上边的山角沟看树，如挖好树需用一辆车从山上往沟口倒树，问他去不去他答应，我把霍东来的手机号码告了李某让他自己联系，如打不通电话就到山角沟去运费他和要树人商量。后我买了遮阳网、绷带和铁丝，工人在吃的干粮，把东西给了李某让他拉到山上给了要树人。中午12点左右，霍东来和刘某都打电话告我说出事翻车了，我就开车去了山角沟，刘某说拉树时翻了车把李某碰死了要树的两人都走了，我就给霍东来打电话他说跟他没关系。报案后勘查了现场120车把李某拉走后我就回家。我没上山，山上挖了几株树不知道。挖树没办理林木采挖手续，山角沟林木权属禅堂寺林场国有林。挖树工人有七个我只认识翟志忠和刘某，其他人都是我让翟志忠雇佣的。17、被告人霍东来的供述：2017年2月徐某打电话问我买胸径20厘米，土球直径80厘米的丁香树，每株树给我3000元。我答应给他联系买。后我给卢某3打电话他说能弄下，我和卢某3说好树拉到高速口我每株树给他2300元。后卢某3开车拉我、袁某和另外两人到一个村后面山上看丁香树，看树时我、卢某3、袁某、喂马乡的两人都在山上，喂马乡两人指了几株丁香树让我看不符合我买的规格，下山途中见小一些的丁香树我说这树就行。2017年3月2日下午卢某3打电话说2300元弄不下树，我说弄不下就算了。当晚卢某3让我再给他每株树加300元给他2600元我答应。3日早上我儿子霍相慧开车拉我等来卢某3，卢某3车上拉着工人，他让我跟着他的车走过上虎峪村后停在一个山沟口，我们沿林道上山挖树。挖树的林地地名及林木权属、是否办理林木采挖手续我不知道，我没问卢某3也没见任何手续。我在山上选了5株丁香树挖了3株，2株已挖起来，另1株我往山下走时才开挖。2株树中1株已裁剪了树冠，土球用黑色网包着并用绷带捆绑，裁剪了树冠的丁香树装到三轮摩托车上往山下走时翻了车，树扔到半山腰林道下方，另1株挖起的树已挖好土球放倒。树挖起放倒后我教工人怎么裁剪树冠，我儿子霍相慧也和他们说了怎么裁剪树冠。霍相慧给了卢某3500元让他买包土球用的黑色网和绷带，卢某3让三轮车把网和绷带拉到山上。后徐某先给了我一部分买树钱，往我儿子霍相慧银行卡上打了9900元钱。18、被告人霍相慧的供述：2017年3月3日早上，我爸说他买了丁香树叫我开车拉他去联坪村附近山上看树。后我开我的车拉他到了联坪村附近路边等来一辆五菱面包车，我爸让我开车跟着面包车走到官斗村上面一个山沟口，从车上下来七八个工人，拿着镢头、铁锹、刀锯、绳等工具就往山上走，我爸也跟在后面上山，开面包车的人领着我把车停到附近一个村里，他开车又把我送到山沟口，问我是否带现金，包裹土球需要一些遮阳网和绷带等物品，我给了他500元钱后就追上我爸跟着工人往山上走，路上有一工人指了1株丁香树让我爸看树的规格，我爸说行，上山后我爸挑了3株丁香树工人开始挖树，我爸就去山上到处看树，我玩手机，11点左右一辆三轮摩托车来了山上，工人挖好1株丁香树的土球后将树放倒，我和我爸在旁边，工人问我如何锯树头，我就告诉工人从树干分枝的部位锯树头，工人将树冠裁剪好将树装到摩托车上用绳绑好，三轮车就往山下走，有一工人跟着往山下走，我和我爸就交代工人第2株树的树头从树干的什么部位裁剪以及随后要挖的树同样按照此部位裁剪树头，我和我爸也跟着三轮车往山下走，途中我爸又指着1株丁香树告诉跟着三轮车下山那人也符合标准，之后三轮车走到山坡下一个拐弯处就翻了，跟着三轮车去卸树的人就去抱着驾驶员让我爸去打电话，我爸去打电话，等了会我听卸树的人说驾驶员已死让我下山再去叫人，我也就往山下走，看到拉工人来挖树的人开着面包车往山上走，我就拉我爸回家了。我爸买丁香树是卖给徐某，每株树3000元。我爸没银行卡，我告了徐某我的号，徐某将9900元定金转到我的工商银行卡卡上。19、被告人翟志忠的供述：2017年3月2日晚，卢志录打电话问我能否联系几人上山挖丁香树，和顺县人平时叫青槭树，我问找几人工资多少钱，卢某3说他也不知道规格工资第二天跟老板说，如山上的丁香树符合老板要求就挖不符就不挖，我问上山挖树有没有事情，卢某3说挖的是灌木林没有事，具体要找几人挖树让我自己看。我就给毛大、王海军、白金利三人打电话告他们有人用人去山上挖丁香树，工资没说下多少钱，看他们是否愿意去，他们答应，我告王海军和白金利各带上一把镢头。还跟他三人说是否还能用下人去挖树，后毛大找了裴某、王海军找了二孩，后我告诉卢某3第二天早上六点半左右走，又告诉毛大、王海军、白金利第二天早六点半到河北村口集中，毛大、王海军通知了裴某、二孩。3日早上卢某3接上我和毛大、二孩、裴某、王海军、白金利、刘世忠拉着我们往联坪村方向走，在联坪村路段有一辆白色小轿车在路旁等着，卢某3跟轿车上的人说了句跟着走哇，小轿车跟着去了山角沟沟口，我们下车后小轿车上下来一老一少两个男人，我不记是卢某3还是刘某告诉我挖的树在山角沟山某上，刘某和我们六人一起往山某上走，到了山某上发现有青槭树的地方等了一阵后，小轿车上下来的两人也上了山某，年纪大的人指了2棵符合要求的丁香树让我们先挖，要求土球直径80厘米，他们两个就离开。刚开始我和毛大、裴某挖1棵，王海军、二孩和白金利挖1棵，谁挖累了就相互换着挖，过了段时间那两个人返回挖树地方，年纪大的人指着旁边山沟不远处1株丁香树说那株树也符合要求，我们说土冻着挖不动，挖树工资按多少算，年纪大的人说让我们先挖不会亏待我们，之后俩人又走开。第2棵树快挖好时下虎峪村的二孩驾驶一辆三轮摩托车到我们跟前，让我们挖树的两人也返回，三轮车上拉着干粮、黑色遮阳网、两卷绷带和铁丝，挖好1棵树放倒后，年纪大的人就拿着我带的刀锯锯树冠，我们用黑色遮阳网把树的土球包住后用绷带捆绑，将树装到二孩车上，用三轮车上带着的一条尼龙绳把树捆住固定好，二孩就驾车拉着丁香树往山下走，刘某和那两人跟着也下山，我们把第2棵丁香树放倒并按照年纪大人的要求锯掉树冠，正挖第3棵树时卢某3上来山上喊不要挖树了，说三轮车翻到山沟里让我们走，因害怕我们各自从梁上分散下了山。我知道山角沟林地权属是国有林。我们上山挖树没有林木采伐手续。20、被告人刘世忠的供述：2017年3月2日晚卢志录打电话说有点活干问我是否愿意去，第二天7点左右我上了卢某3驾驶的车到了官斗村山角沟沟口，一辆白色小轿车也到了沟口，车上下来两男人，翟志忠他们带着铁锹和镢头，卢某3说翟志忠他们干什么我就干什么，他们挣多少钱我也挣多少，当时我就明白是上山挖树，说完卢某3就开车走了。到山顶后年纪大的人指着两株丁香树让我们挖，要求土球直径80厘米，我没带工具就和坐卢某3车来的两人一起挖树，翟志忠他们挖另外一株，让我们挖树的两人去附近转，我挖的树快倒时，李某驾驶一辆三轮摩托车上来山上，要树的两人也返回，树挖倒后老点的男人指挥我们用刀锯把树冠裁掉一些，他还用刀锯裁了几下树冠，用黑色遮阳网把树的土球包住后用绷带捆绑，我们将树装到摩托车上用绳绑好，李某就驾车往山下走，要树的两人跟随往山下走，我看见李某车速较快，我不放心也跟着往山下走，我和要树的两人步行往下走，李某走到半山腰一个拐弯地方时发生侧翻，我被车上拉着的青槭树的树枝摆倒滚下山坡昏过去，清醒后看到李某仰卧着嘴和耳朵已出血，我赶紧把他抱起来喊那两人去打电话叫人，后就看不到那两人，后我给张斌（李某妻子的姑父）打电话告诉他李某出事了，过了段时间卢志录上山问我二孩哪了，我说人已死让他通知二孩家属，卢某3又问我要树的老板和翟志忠在哪，我说要树的老板跑了翟志忠还在山上，卢某3就往山顶走。12点多李某家属到了事故现场，太行山分局和县公安局、120急救车的人到。山角沟林地权属是国有林。我们上山挖树没有林木采伐手续，共七人挖了两株丁香树，树高5米左右，胸径20公分左右，土球直径80厘米。工资如何结算我不知道，挖树时听人说直接和要树老板商量，到现在也没给。21、被告人王海军的供述：2017年3月2日翟志忠打电话问我3日如有时间和他去挖几棵青槭树，我答应。后翟志忠让我告诉马圈沟村的“二孩”如有时间也去挖树，并安排我第二天早带一把镢头到北河桥路口等他。我找到“二孩”丈人把翟志忠交代的事和他说了。3日早上我碰见白金利说翟志忠也叫他去挖树，我们就一起等翟志忠，一会一辆面包车停我们跟前，听翟志忠称司机为“卢某3”，我俩上车，车后还坐着三人，行至体育馆附近又拉上一中年人行至联坪村附近时在一白色轿车旁停了下继续往前行驶，白轿车跟着我们，过了会面包车停在一个沟口的路边，翟志忠让我们都下车，白色轿车下来一中年人和一年轻人。我跟着一群人上了山某，轿车上的两人也到了我们跟前，中年人指了两棵青槭树让我们挖，翟志忠让把土球挖成直径80公分，我们七人分开同时采挖那两棵树，我和白金利、祁象魁挖一棵。采挖时一辆三轮摩托车开到我们跟前，挖倒一株后中年人用刀锯给我们示范怎么栽树头，树头裁掉后我们用摩托车拉来的黑色遮阳网和绷带把树的土球包裹好装到摩托车上，用尼龙绳把树绑好。中年人说山坡下还有一棵青槭树让我们也挖好，轿车上的两人和在体育馆上车的人就跟着摩托车下山，第二株树挖好正挖第三株时听到有人喊翟志忠说出事了让我们都走，我就回到城里。22、被告人白金利的供述：2017年3月2日晚翟志忠打电话告我去挖树我答应。第二天早上我带一把镢头到北河桥附近等翟志忠，王海军也带着一把镢头，后翟志忠坐一辆面包车拉上我和王海军，车后还坐着3个，到体育馆附近又拉上一人共8人到了官斗村上面一个沟口停车后往山上走，开车的人没上山，过了阵又有2人上山，一个年龄大点一个年轻人，年龄大的指了2株丁香树让我们挖，要求将士球挖成直径80厘米，挖树时来了辆三轮摩托车，翟志忠他们锯树冠锯时我在挖第2株树，装车时见树的土球用黑色遮阳网包裹并用绷带捆绑，装车上后三轮车拉树下走，告我们挖树的两人和其中一个挖树人也跟着往下走，挖第3株时听见有人喊说车翻了不要挖了我们就各自跑回家。23、被告人张建峰的供述：2017年3月2日晚翟志忠打电话问我是否有时间去山上挖丁香树，我说有，翟志忠让我问一下裴永彦是否愿去，裴某答应。翟志忠让我们第二天早上去河北村口集中，第二天早上我俩去河北村口时翟志忠和一个不认识的人也在村口，后卢某3驾驶面的车到村口我们上车，在商品房路边又上了两人，体育馆附近上了一人，卢某3拉我们到了官斗村路边一个沟口下车，一辆白色小轿车上下来两男人，我们往梁上走轿车上的两人也上了山，年纪大的指着2株丁香树让我们先挖，翟志忠按要树老板说的规格沿树根周围挖了个圆圈我们就开始挖，我跟翟志忠、裴某挖1株树，2株青槭树快挖好时有人驾驶一辆三轮摩托车到了跟前，让挖树的两人返回来指挥我们用刀锯把放倒树的树头锯掉，用三轮车拉来的黑色遮阳网把土球包住用绷带捆住装到车上，用车上的尼龙绳把树固定好三轮车就往山下走，要树的两人和官斗村那人跟后面往山下走，正挖第3株树时卢某3上山上喊说三轮车翻到山沟里让我们走，我们分散下了山。我不知道挖树的地名及林地权属及是否有林木采伐手续。24、被告人裴永彦的供述：2017年3月2日晚张建峰打电话说志忠用人上山挖青槭树我答应去，当时没说工资，第二天早上我叫上毛大到了河北村口时见志忠和一人也到了村口，随后一辆面的车到了村口，我和毛大、志忠及另外一人就上车，在商品房路边又上两人，体育馆附近又上一人就往联坪村方向去了一山沟沟口下车，志忠说往山上走我们就走，过了阵上来两男人，年纪大的人指着2株丁香树让我们挖，我就跟志忠、毛大挖1株树，安排挖树的两人就离开，2株青槭树快挖好时有一人驾驶三轮摩托车到了跟前，让挖树的两人返回挖树地方，挖好1株树放倒后，我就去挖第3株树，装车时我上来帮忙，树装到车上用尼龙绳固定好驾车人就往山下走，指挥挖树的两人和另一人跟车后往山下走，之后有人喊车翻到山沟里让我们分散下了山。装车上的青槭树高3米，胸径20公分左右，土球直径80厘米左右。拉走1株，有1株挖好放倒并锯掉树冠，另1株还没挖好，胸径都是20公分左右，放倒的两株锯掉树冠后是3米左右，第3株树高5米左右。我不知道挖树地名、林地权属及是否有林木采伐手续。25、被告人祁象魁的供述：2017年3月2日晚我丈人说王海军找我有时间第二天就和翟志忠去挖几棵青槭树，3日早上我往河北桥方向走看到翟志忠和另外三人在路边站着，后一辆面包车开到跟前，翟志忠让我们上车，后又拉上三人往马某3方向行驶停在一个沟口路边翟志忠让我们下车，一辆白色轿车也停在跟前下来一中年人和一年轻人。翟志忠招呼我们往山某上走，轿车上的两人也到了山上，中年人指着两棵青槭树让我们挖，要求土球直径80公分，我们七人就同时采挖，正挖时一辆三轮摩托车开到跟前，中年人用刀锯做示范告我们如何栽树头，裁好后让我们用摩托车上拉着的黑色遮阳网和绷带把第一棵树的士球包裹好装到车上绑好。中年人说坡下还有一棵树让我们也挖好，正挖第三株树时听到有人喊翟志忠说出事了我们就各自下山，采挖青槭树没办理林木采伐许可证，我们是偷挖的。26、户籍证明：各被告人的身份情况同首部所述一致。上述证据经当庭质证，被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁及辩护人未提出实质性异议，公诉机关提供的证据相互印证，能够证明本案查明的事实，本院均予以采信本院认为：被告人卢志录、霍东来以非法占有为目的，非经合法批准组织他人以掘根方式盗窃国家所有的林木，被告人霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁明知采伐林木需要办理林木采伐许可证，在不清楚林木权属、未见到合法证件的情况下盗窃林木，其行为不仅侵犯了国有财产所有权，又破坏生态环境，十被告人的行为已构成盗窃罪的共犯，且属数额较大，公诉机关指控十被告人的罪名成立，本院予以支持，对各被告人均应依法惩处。被告人翟志忠明知被告人卢志录无林木采伐许可证，仍帮其联系人员共同实施盗窃，其行为已构成盗窃罪的共犯，辩护人所辩其不构成盗窃罪的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人霍东来积极寻找树源，组织并指挥工人盗窃树木，在犯罪过程中起主要作用，其所辩是买树及辩护人所辩其系从犯的辩护意见均与事实不符，本院不予采纳。被告人卢志录、霍东来在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，被告人霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。关于二辩护人所辩第三棵树还未挖倒，属盗窃未遂的辩护意见。经查，被盗丁香树正在生长，被告人使用铁锹等工具已经开始盗窃树木，虽然树根尚未挖倒，但树木的正常生长状态已改变，森林资源已遭到破坏，犯罪行为已既遂，辩护人所辩未遂的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁自愿认罪、积极缴纳罚金，被告人霍东来积极缴纳罚金，均可从轻处罚。为依法惩罚犯罪，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十五条之规定，判决如下一、被告人卢志录犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年1月27日止）（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人霍东来犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2018年12月27日止）（罚金已缴纳）。三、被告人翟志忠犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。四、被告人霍相慧犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。五、被告人刘世忠犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。六、被告人王海军犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。七、被告人白金利犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。八、被告人张建峰犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。九、被告人裴永彦犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。十、被告人祁象魁犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。十一、作案工具铁锹一把、刀锯一把、绷带二条、镢头二把、镢头斧头两用工具一把、铁丝一盘予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长巩晓清审判员周彦海审判员梁青聚二〇一八年六月二十八日书记员许娜 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坎某某强奸罪一审刑事判决书内蒙古自治区商都县人民法院刑事判决书（2014）商刑初字第57号：商都县人民检察院以内商检字（2014）第59号起诉书指控被告人李某某犯强奸罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭不公开审理本案。商都县检察院检察员孙德志出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结商都县人民检察院指控：2014年5月6日下午18时许，被告人李某某在商都县七台镇旧汽车站西门对面小巷内上厕所，发现女厕所内被害人苏某（女，11周岁）正在上厕所，随后被告人李某某将被害人苏某挟到厕所南一破旧房屋内使用暴力手段将其强行奸污。认定上述事实的证据有：1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书；2、户籍证明；3、被害人陈述；4、证人证言；5、辨认笔录；6、ＤＮＡ检验报告；7、被告人李某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某某使用暴力手段强行奸污幼女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某某辩称，我没有形成强奸事实。经审理查明，2014年5月6日下午18时许，被告人李某某在商都县七台镇旧汽车站西门对面小巷内上厕所，发现女厕所内被害人苏某（女，11周岁）正在上厕所，随后被告人李某某用左胳膊将被害人苏某挟到厕所南一破旧房屋内，让受害人蹲在地上，并在受害人脖子处打了一下，然后将受害人放在房屋内的一张床上，脱掉受害人的裤子，被告人用生殖器在受害人阴道处抽插并射精。被告人将射在受害人阴道外的精液用卫生纸擦了一下，然后离开。认定上述事实的证据有：1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来源以及案件发生的时间、地点；2、被害人陈述、证人刘某某证言，证实了本案发生的经过；3、辨认笔录，在见证人的见证下，受害人辩认出被告人李某某对其实施强奸犯罪；4、ＤＮＡ检验报告，现场提取的卫生纸两块中1-1号卫生纸，受害人苏某的阴道擦试物均检出人精斑为李某某所留；5、现场指认笔录，证实本案被告人李某某对犯罪现场的确认；6、北京市昌平区人民法院刑事判决书、假释证明书，证实了本案被告人李某某因故意杀人罪于2009年7月3日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑五年，2012年7月19日被假释，假释考验期至2013年12月13日；7、被告人李某某的供述与辩解。经当庭举证、质证，本院予以确认 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刘永升强奸罪一审刑事判决书浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2018）浙0212刑初252号：宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检未刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人刘永升犯强奸罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，因涉及他人隐私，不公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉。被告人刘永升及其辩护人赵勇到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省宁波市鄞州区人民检察院指控：2017年11月29日19时许，被告人刘永升在宁波市东钱湖镇旧宅村三佳旺服饰有限公司内见同事女儿即被害人吴某1（2011年11月2日出生）独自一人，即产生邪念，以借玩手机为名将吴某1骗至公司其宿舍内，趁吴某1撒尿之际脱掉吴某1衣裤并将她抱至床上，采用亲吻吴某1胸部、手指抠挖吴某1阴部、用阴茎触碰吴某1阴部等方式对吴某1实施强奸。当刘永升听到吴某1的外祖母苏某在其宿舍外寻找吴某1的声音后，帮吴某1穿上衣服并威胁吴某1不准将此事告诉别人，随后陪同吴某1走出宿舍交苏某带回。当晚苏某询问吴某1后，吴某1父亲吴某2前往被告人刘永升宿舍质问刘永升，遭被告人刘永升持刀威胁。随后吴某2报警，被告人刘永升于同日被宁波市公安局东钱湖分局民警抓获。上述事实，被告人刘永升在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某1的陈述，证人吴某2、苏某、王某、姚某等人的证言，户籍证明、病历材料、到案经过证明、前科材料，法庭科学ＤＮＡ鉴定书，提取笔录、现场勘验笔录、辨认笔录及讯问录像光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘永升对未满十四周岁女童实施强奸行为，其行为已构成强奸罪,且依法应从重处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘永升在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘永升当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二款、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人刘永升犯强奸罪，判处有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2021年5月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢红丹人民陪审员康迎军人民陪审员毛亚军二〇一八年三月八日书记员卓瑜 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ᝨ红梅、杨涌故意伤害二审刑事判决书贵州省安顺市中级人民法院刑事判决书（2019）黔04刑终41号：贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院审理关岭布依族苗族自治县人民检察院指控原审被告人杨红梅、杨涌犯故意伤害罪一案，于2018年12月11日作出（2018）黔0424刑初37号刑事判决。宣判后，原审被告人杨红梅、杨涌服判，原公诉机关贵州省关岭自治县人民检察院不服，提起抗诉。本院于2019年1月24日立案后依法组成合议庭，于2019年4月4日公开开庭进行了审理。安顺市人民检察院指派检察员郑进出庭支持抗诉，原审被告人杨红梅及其辩护人刘钢、胡凯，原审被告人杨涌及其辩护人吴明枢到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：被告人杨红梅打电话给其弟杨某某（已判刑），告知其在关岭自治县永宁镇经营洗脚城时被他人欺负一事。杨某某得知后，遂邀约被告人杨涌及何某某（已判刑）、杨某某1（已判刑）等人，乘坐杨某驾驶的贵Ｈ×××××号面包车从贵州省三穗县至关岭自治县对欺负杨红梅的人实施报复。杨某某等人到达关岭后准备了钢管、菜刀等作案工具。2006年7月9日23时许，杨红梅指认在关岭自治县永宁镇永兴路“ＸＸ”发廊门口的被害人胡某某后，杨某某、何某某、杨某某1、杨涌等人分别持钢管、菜刀等凶器对站在该发廊门口接电话的胡某某进行殴打。何某某持钢管先打击胡某某头部致其倒地，杨某某持钢管、菜刀，杨涌、杨某某1等人分别持钢管对胡某某进行殴打，后杨某某又使用菜刀朝胡某某腰部砍杀一刀，杨某某1、何某某等人又将发廊里的物品砸坏后逃离现场。案发后，胡某某经送医抢救无效后死亡。经法医鉴定，被害人胡某某因颅脑损伤、创伤失血性休克死亡。原判另查明，案发后被告人杨红梅、杨涌（化名黄广智）即外逃，公安机关于2017年4月20日、2017年10月24日分别将杨红梅、杨涌抓获归案。审理过程中，杨红梅、杨涌分别赔偿了被害人胡某某父母经济损失人民币五万元、十万元，杨红梅、杨涌的行为取得谅解。原判依据原公诉机关提供的并经庭审逐项举证质证的户籍证明、户籍登记证明、常住人口登记表、人员基本信息、查获经过、到案情况说明，杨某、赵某某等17名证人的证言、同案杨某某、杨某某1、何某某供述，被告人杨红梅、杨涌供述及辩解，尸体检验报告、法庭科学ＤＮＡ鉴定书、现场勘验检查工作记录、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、提取笔录、提取痕迹物证登记表、扣押决定书及扣押清单、人身检查笔录及照片、在逃人员登记信息表、赔偿协议、收条、谅解书、刑事附带民事判决书、刑事附带民事裁定书等证据认定上述事实。原判认为，被告人杨红梅、杨涌伙同杨某某、何某某等人共同故意伤害胡某某致死，二被告人的行为均已构成故意伤害罪。共同犯罪过程中，杨红梅认为自己被欺负并将此事告知其弟杨某某后，杨某某遂邀约他人前往永宁镇实施报复，在杨红梅的指认下，殴打被害人致死亡，杨红梅起帮助作用，系从犯。杨涌因受杨某某邀约共同参与殴打被害人，起帮助作用，亦系从犯。可对二被告人减轻处罚。二被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，认定具有坦白情节，可从轻处罚。二被告人赔偿被害人家属经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。杨红梅、杨涌等人系为报复泄愤，主动找到被害人殴打导致死亡，故杨红梅辩护人所提被害人存在过错的意见于法无据。因证人杨某某、杨某、杨某某1、何某某等人均证实杨涌持钢管参与殴打，故对杨涌辩护人所提杨涌未持钢管进行殴打的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条的规定，判决：一、被告人杨红梅犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。二、被告人杨涌犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。宣判后，原公诉机关关岭自治县人民检察院以“一、被告人杨红梅带领杨某某等人到达案发现场并指认被害人的行为，是此次共同犯罪实行行为的关键和重要组成部分，非经其带领并指认的行为不会促成本案的最终发生和悲剧的酿成，因此杨红梅在共同犯罪过程中作用明显，应当认定为起主要作用的主犯，一审认定系起帮助作用的从犯，并据此对其减轻处罚明显不当，属适用法律错误，认定量刑情节错误致适用刑罚明显不当（量刑畸轻）。二、被告人杨涌到案后始终未供述其持钢管参与殴打被害人的主要犯罪事实，且案发后长期化名潜逃，到案时更是否认系杨涌本人，不符合坦白的法定构成条件，在庭审中虽对起诉指控的罪名无异议，但不能据此认定具有坦白情节并对其从轻处罚，因此一审认定杨涌构成坦白属适用法律错误、认定量刑情节错误。三、被告人杨红梅案发后长期潜逃，案发十余年后才被抓获，且本案系严重暴力伤害致死案件，杨红梅虽赔偿被害人亲属经济损失并取得谅解，但仍不符合缓刑适用条件，一审对其适用缓刑明显不当，属适用缓刑错误。”为由提起抗诉。安顺市人民检察院支持抗诉意见认为“一、一审判决对原审被告人杨红梅的量刑明显畸轻、适用缓刑错误、适用法律错误。本案因杨红梅而起，事发前杨红梅参与准备作案工具，明知杨某某等人对被害人胡某某实施打击报复，仍带领杨某某等人驾车至胡某某经营的铺面门口，并通过其指认杨某某等人才得以顺利对被害人胡某某实施伤害，最终导致胡某某死亡，且其作案后逃匿十余年，主观恶性较大；杨红梅在共同犯罪过程中的地位、作用虽没有杨某某、何某某明显，但与杨某某1、杨涌相当，均系从犯。其归案后虽能如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人亲属并取得谅解，但对其的量刑应当比照同属从犯的杨某某1适当从轻，结合杨某某1因本案被判处有期徒刑十二年，原判判处杨红梅有期徒刑三年、缓刑五年明显失衡。二、原判认定原审被告人杨涌具有坦白情节与事实和法律不符，属量刑情节认定错误、适用法律错误。结合杨某某1判决情况，存在同案不同判情况，量刑明显不当。”庭审中，原审被告人杨红梅辩称自己并不知道杨某某等人事前曾准备作案工具，只是支付了菜刀钱，也没有指使杨某某等人殴打被害人胡某某，没想到事情会变得如此糟糕。其辩护人认为，本案犯意由杨某某提出，危害后果超出杨红梅预期，属于实行过限，因此对于超过限度造成胡某某死亡的结果，杨红梅不应该承担责任，应当在构成故意伤害罪的一般量刑幅度内量刑；系作用较小的从犯；本案源于被害方侮辱杨红梅，因此被害人胡某某有过错；具有坦白情节，认罪态度好并取得被害人亲属谅解，加之家庭困难，需独自抚养女儿，建议二审维持原判。原审被告人杨涌辩称其在广东珠海被抓获后即书写“自我供述”交给公安机关，交代了自己参与的主要犯罪事实，构成坦白；取得被害人亲属谅解，原判量刑过重，请求再予从轻处罚。其辩护人认为，被害人胡某某头部致命伤是何某某所为，腰部锐器伤系杨某某所为，除该两人外，其他人均系从犯；至于杨涌是否持钢管殴打被害人，因证人间的证言相互矛盾，且案发现场较为混乱，不能排除证人所作证言存在主观揣测，因此杨涌辩解成立，其构成坦白，且尽力赔偿被害人亲属损失，取得谅解，建议二审维持原判。经审理认为，原判认定原审被告人杨红梅因在关岭自治县永宁镇经营洗脚城时被他人欺负，邀约其弟杨某某报复。杨某某遂于2006年7月9日23时许，邀约何某某、杨某某1，以及原审被告人杨涌等人持械将被害人胡某某伤害致死的事实清楚，证据确实、充分。二审审理期间，出庭检察员提供了杨红梅于2019年2月23日所作的讯问笔录及杨红梅之女杨某某2出生医学证明，证实杨红梅于2017年5月15日非婚生育一女杨某某2，现该女由杨红梅自行抚养。杨红梅、杨涌及其辩护人对该组证据均无异议，予以确认本院认为，原审被告人杨红梅、杨涌伙同杨某某、何某某等人持械殴打被害人胡某某，致被害人死亡，其行为均构成故意伤害罪。对于抗诉机关所提原判对原审被告人杨红梅的量刑明显畸轻、适用法律及适用缓刑错误的抗诉理由，以及杨红梅辩护人所提本案存在实行过限行为，杨红梅不应对胡某某死亡结果承担责任；其在共同犯罪中系作用较小的从犯，具有坦白情节，认罪态度好并取得被害人亲属谅解，建议二审维持原判的辩护意见。经审理认为，原审被告人杨红梅为泄愤，邀约其弟杨某某报复，杨某某又邀约何某某、杨某某1以及原审被告人杨涌等人到关岭报复殴打被害人胡某某，其间，杨红梅参与准备作案工具，带领杨某某等人到达案发现场并指认被害人胡某某，说明其有教训胡某某之意，主观心态属一种概括的伤害故意，虽然对伤害程度缺乏明确认识，但无论出现何种结果，都在杨红梅的认识范围内，并不违背其意愿。正因为杨红梅对杨某某、何某某等人持械伤害胡某某的行为采取容忍、放任的态度，最终导致本案发生，因此杨红梅在共同犯罪过程中起组织作用，系主犯。原判认定系从犯并对其减轻处罚，量刑明显畸轻，应予纠正。唯其归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；加之积极赔偿被害人胡某某亲属损失并获得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人认为杨红梅具有坦白情节，认罪态度好并取得被害人亲属谅解的意见成立，但建议二审维持原判的意见因与杨红梅在共同犯罪中的地位作用不相一致，故不予采纳。对于抗诉机关所提原判认定原审被告人杨涌具有坦白情节与事实和法律不符，属量刑情节认定错误、适用法律错误的抗诉理由，以及杨涌及其辩护人所提杨涌构成坦白，且积极赔偿被害人亲属经济损失，取得谅解的辩解、辩护意见。经审理认为，杨涌受杨某某之邀参与殴打被害人胡某某，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其归案后虽能自愿认罪，但却避重就轻，未如实供述其持钢管参与殴打被害人胡某某的主要犯罪事实，不能认定为坦白。原判虽认定杨涌具有坦白情节不当，但据其犯罪情节，结合赔偿被害人胡某某亲属损失并获得谅解，对其减轻处罚判处有期徒刑五年并无不当。故杨涌所提原判量刑偏重，请求再予从轻处罚的辩解意见不能成立，不予采纳。对于原审被告人杨红梅辩护人所提被害人胡某某有过错的辩护意见，经审理认为，虽然杨红梅与被害人胡某某曾因琐事发生纠纷，但杨红梅邀约杨某某伤害胡某某显系报复泄愤，因此胡某某并无过错。故该辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条的规定，判决如下一、维持贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院（2018）黔0424刑初37号刑事判决主文第二项。即：被告人杨涌犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。二、撤销贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院（2018）黔0424刑初37号刑事判决主文第一项。即：被告人杨红梅犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。三、原审被告人杨红梅犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2031年3月12日止）。本判决为终审判决审判长黄云庆审判员董菲审判员陈丽馨二〇一九年四月十九日法官助理高雪梅书记员刘骁（代） 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宋贺、许亚存污染环境一审刑事判决书河北省蠡县人民法院刑事判决书（2018）冀0635刑初158号：河北省蠡县人民检察院以蠡检公诉刑诉［2018］147号起诉书指控被告人宋贺、许亚存犯污染环境罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省蠡县人民检察院检察员张红、刘景瑜、马悦悦出庭支持公诉，被告人宋贺及其辩护人沈瑞清、被告人许亚存及其辩护人李永学到庭参加诉讼。现已审理终结河北省蠡县人民检察院指控，2014年8月份左右至2015年4月份左右，被告人宋贺入股张锁（已判）购买的罐车多次参与废盐酸偷排至蠡县各地。期间被告人许亚存跟车押运，两次参与运输废盐酸并交由蠡县人王某（已判）、段某（已判）偷排。公诉机关提供了相应证据，认为被告人宋贺、许亚存的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条第一款的规定，应当以污染环境罪追究二被告人的刑事责任。被告人宋贺对起诉书指控罪名无异议，辩称因张锁借其50000元，借款期限届满催要时，张锁提议由其以借款入股购买罐车一辆，其默认。后其未直接参与经营，其知道经营过程中偷排废盐酸，未分过钱。自己构成自首。辩护人沈瑞清的辩护意见是对公诉机关指控宋贺构成污染环境罪无异议。宋贺和张锁只合伙经营一辆罐车，其没有押车到蠡县偷排，情节比较轻微；主动投案，应认定自首；无前科，初犯、偶犯，请法庭从轻判处。被告人许亚存对起诉书指控的罪名无异议。辩称自己只跟着到蠡县偷排过两次，没得到一点报酬。辩护人李永学的辩护意见是许亚存在犯罪中属从犯，无前科，属初次犯罪，请法庭从轻判处。经审理查明，2014年8月份左右至2015年4月份左右，被告人宋贺入股张锁（已判）购买的两辆罐车中的一辆，多次参与废盐酸偷排至蠡县。期间被告人许亚存两次跟车押运，将60余吨废盐酸运至蠡县，交由王某（已判）、段某（已判）偷排。上述事实，被告人宋贺、许亚存在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯张锁、张某2、张某3、娄某、高某、李某、提某、张某4、冯某、段某、王某供述，证人孙某、张某1、戴某、朱某、邱某证言，河北东华冀衡化工有限公司与晋州鸿泰化工有限公司签订的盐酸销售协议及附件，霸州市东段天顺钢材制管厂、霸州市双利金属制品有限公司、霸州市民强制管有限公司、霸州市胜芳镇宏桥金属制品加工厂关于酸洗工艺的流程及所产生废盐酸的去向，辨认笔录，河北风华环保服务有限公司关于正常处理废盐酸液费用证明，同案犯段某对排放废盐酸地点的辨认，蠡县南庄镇南庄村南大坑排放废水现场情况说明、示意图、照片，沧县大官厅乡陈圩村盛大化工厂现场情况说明，示意图、照片，冀Ａ×××××、冀Ｊ×××××车辆信息，国家危险废物名录，蠡县公安局环保大队情况说明，同案犯判决书，二被告人户籍信息，破案经过等证据证实，足以认定 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胭某污染环境一审刑事判决书河北省深泽县人民法院刑事判决书（2018）冀0128刑初1号：深泽县人民检察院以冀深检公刑诉［2017］120号起诉书指控被告人郭某犯污染环境罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月26日公开开庭审理了本案。2018年2月1日，经公诉机关申请，我院决定延期审理。公诉机关补充侦查完毕后，我院于2018年3月13日再次公开开庭进行了审理。深泽县人民检察院检察员张某1、代检察员张某2出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结深泽县人民检察院指控，经查明，2016年3月份的一天晚上，被告人郭某伙同王某虎（已判决）、崔某（上网追逃）。驾驶晋Ｃ×××××牌照的白色凯马改装货车，将吴某（已判决）罐车内的废盐酸运至深泽县王某虎的厂内，后王某虎将废盐酸直接倾倒在存酸池内；2016年3月28日晚，被告人郭某伙同王某虎，驾驶晋Ｃ×××××牌照的白色凯马改装货车，将吴某罐车内的废盐酸运至深泽县王某虎的厂内，后王壮虎将废盐酸直接倾倒在深泽县东袁庄村村东河套内。经河北科技事务司法鉴定中心鉴定：东袁庄村存酸池废酸液和王某虎白色凯马牌改装车上废酸液为具有腐蚀性和浸出毒性特征的危险废物。被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪。经审理查明，2015年年底，被告人郭某的舅父王某虎（另案处理）和吴某（另案处理）商定，将吴某从霸州市胜芳镇的酸洗厂拉取的废盐酸交由王某虎私自排放，以此牟利。2016年3月18日晚20时许，被告人郭某应王某虎的请求，和崔某（在逃）一起，驾驶桑塔纳轿车从家中前往安辛线路旁辛集市一停车场，崔某驾驶桑塔纳轿车返回，被告人郭某驾驶王某虎车牌照号为晋Ｃ.33520的白色凯马牌改装罐车，将罐内的废盐酸运至王某虎位于深泽县的厂内。2016年3月27日晚20时许，被告人郭某和王某虎一起，又驾驶相同车辆从该处将废盐酸运至王某虎厂内。以上运回王某虎厂内的废盐酸均由吴某提供，和其它废盐酸一起，先行存放于厂内存酸池中，后王壮虎将存酸池内的三十余吨废盐酸倾倒于深泽县东袁庄村村东河套内。2016年10月份，吴某、王某虎因犯污染环境罪被我院以（2016）冀0128刑初59号刑事判决书分别判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。判决已发生法律效力。公诉机关提交的2017年11月10日对被告人郭某的讯问笔录及监控照片证实被告人郭某于2016年3月18日晚20:22:35和2016年3月27日晚22:53:19，驾驶车牌照号为晋Ｃ.33520的白色凯马牌改装罐车从安辛线和深泽县城南加油站经过。被告人郭某和王某虎、吴某的讯问笔录证实了吴某和王某虎通谋私自排放废盐酸以及被告人郭某两次参与运输废盐酸的经过。王某虎的讯问笔录并证实车牌照号为晋Ｃ.33520的白色凯马牌改装罐车能够装载废盐酸六、七吨左右。被告人郭某在公诉机关补充侦查期间的讯问笔录和深泽县环保局对被告人郭某的行政处罚决定书证实，被告人郭某在2015年就曾实施过私自排放废盐酸的行为，且其对所运输的废盐酸将用于私自排放处于明知状态。司法鉴定意见书证实王某虎厂内存酸池废酸液和王某虎车牌照号为晋Ｃ.33520的白色凯马牌改装罐车上废酸液为具有腐蚀性和浸出毒性特征的危险废物。此外现场勘验、检查、辨认等笔录和户籍证明、（2016）冀0128刑初59号刑事判决书及其他证据材料亦能印证公诉机关的指控。被告人郭某无证据提交本院认为，被告人郭某此前就因排放废盐酸受过行政处罚，却又明知他人将废盐酸用于私自排放，而在他人指使下，帮助运输废盐酸，致使排放有毒物质的结果发生，严重污染环境，构成污染环境罪的共犯。但鉴于其在犯罪实施过程中处于从属地位，属从犯，且自愿认罪，应从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第十五条第（一）项之规定，判决如下被告人郭某犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2018年4月15日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员冯青林审判员袁伟审判员康晓燕二〇一八年三月二十九日书记员高山 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李龙图、李小才故意伤害二审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）云25刑终255号：云南省建水县人民法院审理云南省建水县人民检察院指控被告人李小才犯故意伤害罪一案，于2017年6月30日作出（2017）云2524刑初106号刑事附带民事判决。宣判后，附带民事诉讼原告人李龙图及被告人李小才不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，并依法讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2014年3月29日21时许，被害人李龙图打电话叫被告人李小才到建水县临安镇高坡村106号其住处结算工资，在此过程中双方发生争吵，李龙图打了李小才一个耳光，后李小才返回住处。当日22时许，李小才从家中拿了一把菜刀，伙同他人来到李龙图的住处，双方因为工资问题再次发生争吵和拉扯，之后李小才等人对李龙图进行殴打，并用菜刀将李龙图砍伤。经云南省红河州公安司法鉴定中心鉴定，李龙图的损伤程度为重伤二级；李龙图的损伤构成九级伤残。李龙图伤后被送到开远中国人民解放军第五十九中心医院住院治疗，住院一日，支付医疗费人民币1795.39元。后自行草医治疗。李龙图的伤情诊断为：1.左腕部软组织裂伤；2.左尺神经、正中神经及桡神经断裂；3.左尺动脉及桡动脉断裂；4.左尺侧腕屈肌、拇指及2-5指屈肌腱断裂；5.左第5掌骨粉碎性骨折；6右前臂软组织裂伤；7.头皮裂伤；8.右小腿皮肤裂伤。原审法院根据上述认定事实，认为被告人李小才故意伤害他人身体健康，致一人重伤二级，伤残九级，其行为已构成故意伤害罪。由于被告人李小才的犯罪行为给附带民事诉讼原告人李龙图造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任，但附带民事诉讼原告人李龙图在双方发生争吵时没有正确处理，先动手打人，对引发本案有一定的过错，依法应当减轻被告人李小才的民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人李龙图要求赔偿伤残赔偿金的诉讼请求，因伤残赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的受案范围，不应在本案中提起诉讼，该诉讼请求不予支持；要求赔偿营养费、交通费、法医鉴定费的诉讼请求，因未提供相应的证据，该诉讼请求不予支持；其他诉讼请求符合法律规定，但有些费用的计算标准过高，故对附带民事诉讼原告人李龙图的经济损失依法作如下认定：医疗费1795.39元、误工费1日×70元＝70元、护理费1日×70元＝70元、住院伙食补助费1日×100元＝100元，以上费用合计人民币2035.39元。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第二十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决:1.被告人李小才犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年零六个月。2.由被告人李小才于本判决生效后三十日内赔偿附带民事诉讼原告人李龙图的医疗费1795.39元、误工费70元、护理费70元、住院伙食补助费100元，以上费用合计人民币2035.39元的90%,即人民币1831.85元，其余损失由附带民事诉讼原告人李龙图自负。3.驳回附带民事诉讼原告人李龙图要求被告人李小才赔偿伤残赔偿金、营养费、交通费、法医鉴定费的诉讼请求。宣判后，附带民事诉讼原告人李龙图以“其因无钱仅住院一天，医院不好出具休息、陪护等建议，造成其在一审中没有误工、护理、营养等方面的赔偿依据。因其是在农村用草药医治，所支出的费用没有依据，因疗伤而长期误工也没有依据，但还是恳请人民法院支持其赔偿要求，判决赔偿其医疗费3795.39元、误工费18000元（180日×100元／日）、护理费9000元（90日×100元／日）、住院伙食补助费100元、伤残赔偿金114444元、营养费5000元（60日×100元／日）、交通费2400元、法医鉴定费1400元，共计人民币154139.39元”为由，向本院提出上诉。被告人李小才以“案发当天是李龙图打电话让他去算工钱，也是李龙图先动手打他后才导致本案发生，他已经知道错了，且认罪悔罪，愿意赔偿李龙图的全部医疗费，请求人民法院从轻判处”为由，向本院提出上诉。经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。认定本案事实的证据在一审庭审已予以质证，并在一审判决中予以列述，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）李小才故意伤害他人身体，致一人重伤二级，并造成九级伤残，其行为已构成故意伤害罪，应依法追究其刑事责任。原审判决认定上诉人李小才犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，上诉人李小才的上诉理由不能成立，本院不予采纳。由于上诉人李小才的犯罪行为给上诉人（原审附带民事诉讼原告人）李龙图造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。上诉人李龙图要求赔偿伤残赔偿金的诉讼请求，因伤残赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，该诉讼请求本院不予支持；要求赔偿营养费、交通费、法医鉴定费的诉讼请求，因未提供相应的证据，该诉讼请求本院不予支持；要求赔偿误工费的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持；其他诉讼请求符合法律规定，但请求赔偿的金额过高，对合理部份本院依法予以支持。上诉人李龙图在双方发生争吵时没有正确处理，先动手打人，对引发本案有一定的过错，依法应当减轻上诉人李小才的民事赔偿责任。根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条的规定，受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。原审判决仅按住院天数计算误工期确有不当，上诉人李龙图关于要求赔偿误工费人民币18000元的上诉理由成立，本院予以采纳。上诉人李龙图的其余上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定李小才犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。原审判决附带民事部分确定的赔偿范围、责任承担比例，以及医疗费、护理费、住院伙食补助费的赔偿数额符合法律规定；但确定的误工费过低，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第二十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持云南省建水县人民法院（2017）云2524刑初106号刑事附带民事判决的第一项、第三项。二、撤销云南省建水县人民法院（2017）云2524刑初106号刑事附带民事判决的第二项。三、由上诉人（原审被告人）李小才赔偿上诉人（原审附带民事诉讼原告人）李龙图医疗费1795.39元、误工费18000元、护理费70元、住院伙食补助费100元等损失共计人民币19965.39元的90%,即人民币17968.85元，剩余部分由上诉人李龙图自行承担。（限于本判决生效后三十日内付清。）本判决为终审判决审判长邓杰审判员陈建锐审判员谢云生二〇一七年九月二十一日书记员肖羽 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张某某寻衅滋事罪一审刑事判决书河北省成安县人民法院刑事判决书（2019）冀0424刑初85号：被告人张某某寻衅滋事罪一案，由成安县人民检察院于2019年4月24日以成安县院公诉刑诉〔2019〕70号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员郝某出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人冯家某均到庭参加了诉讼。现已审理终结成安县人民检察院指控1、2013年10月17日23时许，陈某1、聂某2、聂某1、张某2、安某（已判决）等人在邯郸县尚汤食府为曹某1（已判决）庆祝生日聚会，酒后张某2与聂某2朝发生口角，聂某2朝伙同聂某1等人殴打张某2，后张某2想找聂某2报复，便打电话纠集张某3及张某某、宁某（另案处理）等人与聂某2等人约定到原邯郸县见面。双方见面后，分别手持砍刀、匕首、棒球棍、锁具等工具互相殴打。斗殴过程中陈某1驾驶车辆将张某3撞倒碾压至车底，聂某2朝等人见到张某3被撞伤后四散逃跑，张某2、宁某、张某3等人被打伤，经法医学鉴定，张某3多处轻伤、宁某轻伤、张某2轻微伤。2、2008年初至同年6月24日，王某某伙同邯郸市复兴区王某某2、魏某、杨某（四人均已起诉）等人先后在磁县太平村自己家、其二哥王某某2（已起诉）家，本村村民董某1家、王某某3母亲家开设赌场，以推牌九方式聚众赌博，从中抽头获利，期间王某5以每天每人100元报酬让张某5帮锅，本村王某12在赌场内抽头，段某1、胡某1、王某4等人在外放哨，被告人张某某及马某某3、杨某2等人在赌场内参与赌博，张某某在赌博期间欠下王某5赌债，王某5让其在赌场内替王某5占股三四天，占股抽头分红约13000元，该笔分红由王某5所得以抵消张某某所欠王某5赌债。3、2009年底至2011年底，王某5先后在本村自己家、胡某2、段某1、王某4、段某某3等人家中开设赌场，以推牌九的方式聚众赌博，从中获利，期间王某5以每天100元工资让被告人张某某伙同胡某2、段某1、王某4等人为赌场帮锅放哨，经查被告人张某某自2009年底至2010年初为该赌场帮锅三个月，非法获利一万余元。4、2013年2月初至2013年4月19日，成安县有所为赌场开设期间，王某5提议利用晚上时间，由郭某2（已判决）负责，先后在邯郸市高开区康业温泉酒店客房部516房间、810房间、816房间、913房间、916房间、1016房间内开设赌场，聚众赌博。白天王某5带领组织成员在有所为赌场赌博，晚上带领段某2、贺某、董某2、段某某3、王某6、徐某某3（均已判决）等人到康某温泉酒店为其帮锅、提供服务。同时王某5安排高某2带领高某3、陈某2等人在赌场放哨，被告人张某某以及其他人先后分别在赌场内放贷。王某7、赵某、赵付方、蔡某等人在赌场参赌。5、2013年4月19日2时许，王某5、高某2在邯郸市高开区康某温泉酒店大厅内酒后滋事，带领被告人张某某及徐某某3等人到该酒店茶艺园打砸，后高某2纠集高某3、陈某2、高某4、高某5、张某4。徐某某3收集段某2、王某6、王某8、王某9等先后六次在康某温泉酒店茶艺园肆意进行打砸，推倒冰箱等物品，使用桌椅、石头等物品对酒店茶艺园存放物品进行打砸，作案后上述人员逃离现场，次日王某5通过郭某2赔偿康某温泉酒店20万元，后又安排高某2、高某3、陈某2、高某5等人到高开区公安分局投案，并做虚假供述，经邯郸县物价部门评估，被砸冰箱、电脑等物品价值10125元，经成安县物价部门评估，被毁茶具、茶叶等物品价值167528元，两项合计损失共计177653元。公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百九十三条、第三百零三条之规定，以开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪对被告人张某某数罪并罚。被告人张某某对起诉书指控罪名无异议，但辩称其未在康某酒店赌场内放过贷，且在砸毁康某酒店茶艺园时其是受王某5指使掀翻一张玻璃茶几，未参加其他部分的打砸。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名和基本事实无异议，被告人张某某在聚众斗殴犯罪中主观恶意不大，且居于次要地位属从犯，斗殴双方达成了谅解，并且被告人张某某具有自首情节；指控被告人张某某在康某酒店内放高利贷获利涉嫌开设赌场罪，明显证据不足，该指控不能成立；对指控被告人张某某替王某5在太平赌场内占股，且为该赌场放哨，并获利无异议；指控被告人张某某涉嫌犯寻衅滋事罪无异议，但被告人张某某系受王某5指使，损毁物品相对较少，在犯罪中起次要作用应认定为从犯。经审理查明，1、2013年10月17日23时许，陈某1、聂某2、聂某1、张某2、安某（已判决）等人在邯郸县尚汤食府为曹某1（已判决）庆祝生日聚会，酒后张某2与聂某2发生口角，聂某2伙同聂某1等人殴打张某2，后张某2想找聂某2报复，便打电话纠集张某3及张某某、宁某（另案处理）等人与聂某2等人约定到原邯郸县见面。双方见面后，分别手持砍刀、匕首、棒球棍、锁具等工具互相殴打。斗殴过程中陈某1驾驶车辆将张某3撞倒碾压至车底，聂某2等人见到张某3被撞伤后四散逃跑，张某2、宁某、张某3等人被打伤，经法医学鉴定，张某3多处轻伤、宁某轻伤、张某2轻微伤。2、2008年初至同年6月24日，王某某伙同邯郸市复兴区王某某2、魏某、杨某（四人均已起诉）等人先后在磁县太平村自己家、其二哥王某某2（已起诉）家，本村村民董某1家、王某某3母亲家开设赌场，以推牌九方式聚众赌博，从中抽头获利，期间王某5以每天每人100元报酬让张某5帮锅，本村王某12在赌场内抽头，段某1、胡某1、王某4等人在外放哨，被告人张某某及马某某3、杨某2等人在赌场内参与赌博，张某某在赌博期间欠下王某5赌债，王某5让其在赌场内替王某5占股三四天，占股抽头分红约13000元，该笔分红由王某5所得以抵消张某某所欠王某5赌债。3、2009年底至2011年底，王某5先后在本村自己家、胡某2、段某1、王某4、段某某3等人家中开设赌场，以推牌九的方式聚众赌博，从中获利，期间王某5以每天100元工资让被告人张某某伙同胡某2、段某1、王某4等人为赌场帮锅放哨，经查被告人张某某自2009年底至2010年初为该赌场帮锅三个月，非法获利一万余元。4、2013年2月初至2013年4月19日，成安县有所为赌场开设期间，同案犯王某5以每天200元工资，雇佣被告人张某某为该赌场在该赌场内放哨十余天，此后因被告人张某某出车祸离开该赌场。5、2013年4月19日2时许，王某5、高某2在邯郸市高开区康某温泉酒店大厅内酒后滋事，带领被告人张某某及徐某某3等人到该酒店茶艺园打砸，后高某2纠集高某3、陈某2、高某4、高某5、张某4。徐某某3收集段某2、王某6、王某8、王某9等先后六次在康某温泉酒店茶艺园肆意进行打砸，推倒冰箱等物品，使用桌椅、石头等物品对酒店茶艺园存放物品进行打砸，作案后上述人员逃离现场，次日王某5通过郭某2赔偿康某温泉酒店20万元，后又安排高某2、高某3、陈某2、高某5等人到高开区公安分局投案，并做虚假供述，经邯郸县物价部门评估，被砸冰箱、电脑等物品价值10125元，经成安县物价部门评估，被毁茶具、茶叶等物品价值167528元，两项合计损失共计177653元。案发后王某5已经全额赔偿康某酒店经济损失。被告人张某某在2018年2月28日因涉嫌犯聚众斗殴罪向邯郸市公安局邯山区分局北张庄派出所投案。认定上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明。（一）聚众斗殴部分。1、邯郸县公安局刑警大队现场勘查笔录、现场图、现场照片。2、邯郸县公安局物证鉴定室（邯县）公物鉴（伤检）字［2013］662号法医学人体损伤程度鉴定书。3、邯郸物证司法鉴定中心邯物司（损伤）鉴字［2013］第479号司法鉴定意见书，张某3的损伤程度多处构成轻伤。4、邯郸县公安局物证鉴定室（邯县）公物鉴（伤检）字［2013］665号法医学人体损伤程度鉴定书，宁某损伤属轻伤二级。5、邯郸物证司法鉴定中心邯物司鉴字［2014］损伤第Ｓ320号司法鉴定意见书，张某3的损伤程度构成轻伤一级。6、涉案人陈某1对被告人张某某的辨认笔录。7、涉案人聂某2、张某2、聂某1、安某、曹某1、陈某1、宁某、张某3及被告人张某某对犯罪现场辨认笔录。8、涉案人陈某1供述，2013年10月17日晚，其与聂某2、曹某1、安某、贾某、陈某3等人在邯郸县尚汤食府为曹某1庆生。21时许有一名陌生男子闹进包间，双方以生打架，然后有人报警，民警赶到后有一出租车司机通知聂某2称，在雪驰路与东环交叉口有人在拦截一辆白色ＣＣ汽车，是拦截聂某2的。其与聂某2、曹某1等人来到此处，当时聂某2持一把砍刀，对方有六七个人将ＣＣ汽车围住，并有一人持砍刀。聂某2持砍刀下车，聂某1和安某持钢管和棒球棍状的锁具下车。双方发生打架，其驾驶ＣＣ汽车撞对方人员，其停车后得知撞到一人。9、另有涉案人曹某1、聂某2、聂某1、安某等人供述证明2013年10月17日晚发生斗殴情况。10、涉案人张某2供述，2013年10月17日21时许，其与陈某3、李某、聂某2等人在邯郸县尚汤食俯为朋友曹某1庆生，期间其与聂某2等人发生打架。其离开饭店时给张某3、张某某等人打电话说，其在尚汤食府被人打了。张某某、张某3、宁某等人打车赶到，张某某来时还带了一把砍刀。因当时警察已经赶到尚涛食府，所以当时没有去找聂某2等人理论。过了一会陈某3约其到东环路与雪驰路交叉口见面。其先赶到，随后曹某1驾ＣＣ汽车载乘聂某2朝等人赶到。曹某1下车便卡住其脖子，聂某2朝持砍刀砍中其头部，双方发生打架，并有人驾ＣＣ汽车撞其与张某某等人。其躲开后见ＣＣ汽车撞了一人，这时张某某跑了过来对其说振某被车撞了，然后张某某就报警了。11、涉案人张某3供述，证明案发当晚斗殴情况，及其被车轧伤情况。12、涉案人宁某供述，证明在东环路与雪驰路发生斗殴情况。13、被告人张某某供述，2013年10月17日22时许，其堂弟张某2打电话说在邯郸县尚汤食府被人打了，其听后就拿了一把砍刀赶往该饭店。其赶到明珠广场后张某2夺过砍刀要去店内找陈某3等人，其见饭店门前有警车就劝张某2不要去。这时陈某3打来电话约张某2在香兰雅居北门处见面，当赶到时发现没有人，于是在东环路与雪驰路交叉口下了车。这时张某3、宁某等人打车赶到。十几分钟后过来一车ＣＣ轿车，车上的人先和张某2发生了打架，并有一人砍伤了张某2，同时从东南方向有两名男子持棒球棍跑来。其与张某3、张某2等人与对方发生打架。有人驾驶ＣＣ轿车撞伤了张某3，一会儿后救护车和警车就赶到了。14、被告人张某某到案证明。（二）、开设赌场（太平及有所为赌场）1、同案犯段某1、胡某1、张某5、董某2、段某某3、王某1徐某、曹某2供述证明，被告人张某某2008年至2011年间在王某5开设在的赌场内上班，为该赌场放哨帮锅。2、涉案人王某2、高某6供述，2008年被告人张某某在赌场占有一股股份。3、同案犯对赌场辨认笔录。4、被告人张某某供述，2008年9月份左右，其又跟着王某5到广平县的赌场赌博，王某5每天给其开100元工资。2009年冬天时，其在王某5开设在的赌场上班，王某5每天给其开100元工资，直至2010年初时离开该赌场。2009年至2010年间，其从赌场获利一万元左右。2012年7月底，其在王某5开设在成安有所为小区的赌场内上班，王某5每天给其开200元工资，十几天后由于其开车出车祸了就不在赌场上班了。（三）、康某寻衅滋事1、同案犯高某2、王某5、段某2、王某6、王某1王某11供述证明2013年4月19日2时许，康某茶楼被砸时被告人张某某在场。2、证人单某、王某1、高某1、程某、郑某、张某1、郭某1、武某、谢某等人证明康某茶楼被王某5等人砸毁情况。3、同案犯王某6、王某1王某9、王某1高某2、段某2等人辨认现场笔录。4、成安县价格认证中心剩余物品鉴定意见。5、康某茶艺园现场监控录像截图（证明被告人张某某在场）。6、同案犯郭某2、张某5、段某2、王某12、王某6、高某某3对被告人张某某的辨认笔录。7、被告人张某某供述，2013年的一天晚上11时许，我找王某5要治病的钱，王某5约我在康某酒店见面。我拄着拐到康某酒店时见王某5在一楼大厅西北角茶艺园附近的桌子旁边喝酒聊天，当时还有几个人在场，其中一人是高某2。我找王某5要钱，王某5说有事呢让一会再说，然后高某2拿着桌子上的酒瓶、杯子就往地上摔，还进到茶楼里面摔东西。王某5让我先砸茶楼再说要钱的事，我把茶楼东侧的桌子、椅子掀翻了，然后到茶楼北侧砸了几下茶楼的东西。砸完以后我找王某5要钱，王某5骂了我一顿，然后我就离开康某酒店了。8、被告人张某某到案经过。上述证据来源合法客观真实，足以认定被告人犯罪行为 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占杨、李帅组织、领导、参加黑社会性质组织、聚众斗殴、非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事一审刑事判决书周口市川汇区人民法院刑事判决书（2017）豫1602刑初771号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）398号起诉书指控被告人马占杨犯参加黑社会性质组织、聚众斗殴、非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事罪，被告人李帅犯参加黑社会性质组织、聚众斗殴罪，于2017年11月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人马占杨、李帅及辩护人卢云三、胡宁到庭参加了诉讼，现已审理终结周口市川汇区人民检察院指控：（一）聚众斗殴罪（马占杨、李帅）2015年元月份，于某经蒋某介绍玩何某2（另案处理）、何某3（另案处理）代理的“网上百家乐”赌博游戏输掉两万多元钱，2015年1月11日上午，何某3因要赌债与于某发生争吵，二人约定在周口市五一路与黄河路交叉口蒋某家附近见面。中午过后，何某3领着被告人李帅、马占杨及张某1（另案处理）、徐振雷（另案处理）等人到约定地点，与于某、蒋某等人发生殴斗，致张某1、董某、于某等人受伤，经法医鉴定张某1的损伤属轻伤二级。殴斗期间，造成市场秩序混乱，交通拥堵。此次斗殴结束后，何某2、何某3为给受伤兄弟出气，并打压蒋某在周口社会面上的名气，在李常委鼎盛公司内，组织徐振雷、李常委（另案处理）、李永尚（在逃）、马占杨、李帅等众多人员，分乘李永尚、李常委租的两辆中巴车，多辆轿车，到周口市川汇区五一路与黄河路交叉口蒋某家附近，何某3等人员有序下车后，统一戴着白手套，手拿着木棍，在蒋某家附近来回走动示威，引来群众围观，造成交通拥堵。蒋某、于焱涛等人见何某3方人多势众，没有敢出来约斗，后蒋某方报警，何某3领人离开。（二）非法拘禁罪（马占杨）2014年12月20日，潘某2、胡传金、刘某2三人到周口市建设东路李常委的鼎盛汽车租赁公司租了一辆宝马520新购买轿车，后将该车倒卖。2014年12月22日潘某2在许昌一汽车租赁公司以相同方法租车时，被郑州租车公司老板李常委老乡李某1发现，李某1通知了李常委，此时李常委、何某2（另案处理）、李永尚（在逃）、李永明（另案处理）、被告人马占杨正在山西找租出去的宝马车，李常委向何某2说明情况后，何某2领着李常委、马占杨等人驾车赶到许昌许某2的汽车租赁公司，何某2在公司内找一白色电绳将潘某2捆绑后，何某2、李永尚、李常委、李永明、马占杨等人将潘某2带回到周口市恒瑞汽车租赁公司内，对潘某2问话后，实施殴打，并让潘某2交出卖车钱，潘某2无奈与2014年12月23日联系胡传金及其妹潘桂花找钱，潘桂花连夜将以车抵押借的3万块钱转给潘某2提供的李常委的帐户。胡传金也往该账户上转款2万元。何某2、李常委收到钱后，把潘某2放走。潘某2随后到山东潍坊朋友开的宾馆房间内治伤。二十天后，李常委发现了其公司租出去的宝马车的ＧＰＳ信号，告诉何某2后，何某2带李常委、李永明、李永尚、马占杨、李帅等人在山西省临汾县一个不用的澡堂内找到该宝马车，并把该车开回周口。（三）开设赌场罪（马占杨）2015年3、4月份，被告人马占杨根据何某3、高铁党的安排，为何某3等人伙同杨某在周口市体育宾馆开设的推饼赌场放风，并领取每天200至500元的“工资”。该赌场每天抽头渔利6万元以上，何某3等人在体育宾馆开设赌场共计20天以上，累计抽头渔利120余万元以上。（四）寻衅滋事罪（马占杨）2015年2月1日晚上21时许，在太康县城关镇休闲广场天旋地转附近，被告人马占杨伙同他人因放炮引发矛盾，将正在游玩的王某5打伤，经法医鉴定，王某5的伤情为轻伤二级。（五）违法事实（马占杨）2012年余某与张某2工程保证金纠纷案，经川汇区人民法院2014年2月16日判决，张某2返还余某的50万元钱。余某于2014年3月28日申请法院强制执行，因法院未能执行生效判决。2014年10月份的一天，余某通过朋友何某1的介绍找到何某3，让何某3帮助找张某2要账。何某3便安排被告人马占杨伙同徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）等人跟着余某一起去项城找张某2要账。在余某的指引下，徐振雷、张某1等人多次到项城张某2家中，因张某2不在家，徐振雷、张某1、马占杨等人对张某2母亲杨桂兰、张某2弟弟张双喜采取威胁、辱骂、滋扰等手段，逼张某2还钱。张某2为家人免受威胁，分四次给余某25万元欠款，何某3从中要走5万元，并给何某1、耿某各1000元。（六）参加黑社会性质组织罪（马占杨、李帅）2012年以来，何某3（另案处理）从洛阳的张自宾、白键处购买百家乐分，代理百家乐赌博，并交给何某3（另案处理）具体经营。何某2、何某3为发展百家乐赌博，扩大影响，攫取更大的非法利益，纠集太康老家及附近村庄的徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）、倪振旗（另案处理）、尚清风（另案处理）、何腾飞（另案处理）、高铁党（另案处理）、李忠（另案处理）、耿某（另案处理）等人，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，以暴力或暴力威胁为手段，多次进行非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该团伙以黑护赌，以赌养黑，逐步形成了以何某2、何某3为首，以徐振雷、高铁党、李永尚等人为骨干，具有严格的内部约束，具有一定的经济实力，在非法的百家乐赌博行业具有很大影响的二十余人的有组织的违法犯罪团伙。被告人马占杨、李帅明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的违法犯罪活动。公诉机关认为,被告人马占杨明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还多次参与该组织的犯罪活动；其伙同何某2等人非法拘禁并殴打潘某2；其积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴；其伙同他人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤；其在何某3开设的推饼赌场内看场子放风，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、二百三十八条第一款、二百九十二条第一款、二百九十三条第一款、三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪（情节严重）追究其刑事责任；被告人李帅明知何某2、何某3团伙有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的犯罪活动；积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人马占杨、李帅一人犯数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。要求依法惩处。被告人马占杨辩称：1、自己构不成参加黑社会性质组织罪，因为自己没有参加过百家乐赌博，对何某2、何某3开设赌场的事也不知道；2、对开设赌场罪有异议，自己没有放风，当时在周口体育宾馆待了三天就走了，也没有领工资；3、公诉机关指控的非法拘禁的犯罪事实，自己没有殴打被害人，把被害人从某带回来就走了；4、对于公诉机关指控的聚众斗殴罪，自己参与了，但没有持械，没有打人。辩护人辩称，1、公诉机关宣读的判决书未生效，不能作为本案庭审采纳的证据；2、被告人的行为构不成聚众斗殴罪，因为被告人马占杨所起的作用和参与的时间与其他证据不能相互印证；3、公诉机关指控被告人马占杨犯寻衅滋事罪，属于定性不当，被告人的行为应构成故意伤害罪，因为本案是因放炮引起的互殴行为，应按故意伤害罪处理，但是太康县公安机关出警后也没有证明谁对被害人实施的伤害行为，被告人马占杨没有实行行为，不应该承担故意伤害罪的刑事责任；4、被告人的行为构不成参加黑社会性质组织罪，因为被告人马占杨不知道何某2等人进行百家乐赌博的事，马占杨没有参赌和参与他们的组织。从要账来看，没有造成身体伤害，公诉机关不应以此来认定被告人构成参加黑社会性质组织罪；同时被告人在共同犯罪中作用较小，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人李帅辩称，1、自己不认识何某3，没有参加该组织，构不成参加黑社会性质组织罪；2、对聚众斗殴罪有异议，当天自己刚好去周口玩，说是让过去说说话，车开到半路就回去了，他们干什么不知道，事情结束后才知道。辩护人辩称，一、公诉机关指控被告人李帅犯参加黑社会性质组织罪的罪名不能成立。因为，参加黑社会性质组织罪主观上具有参加黑社会性质组织的故意和从事违法犯罪活动的目的，客观上具有参加黑社会性质组织的行为，公诉机关指控被告人李帅参加黑社会性质组织，但是是在什么时间、什么地方、通过什么人、以什么方式参加黑社会性质组织的，公诉机关没有指明，更没有提供证据予以证实。从起诉书上看何某2黑社会性质组织的主要犯罪活动是开设赌场，且是以黑护赌、以赌养黑，被告人李帅不构成此罪的理由如下：1、李帅家庭从事经营，有固定的收入，同涉黑组织无任何经济牵扯。2、何某2涉黑一伙共涉及7项罪名，所指控被告人涉及的只有一项聚众斗殴，可以看出被告人并非是和涉黑团伙经常往来，关系密切的人。3、被告人李帅所购买的车辆挂靠李某3所经营的远翔公司名下，同何某2认识也是正常的往来。二、检察机关指控被告人聚众斗殴罪罪名不能成立。因为从公诉机关所举的何某2涉黑案件的判决书及证据上可以看出，聚众斗殴参与人员多达1、2百人，首要分子组织、策划、领导者何某3已被追究责任，同时，积极参与者李常委、张某1、徐震雷、李永明已经被追究责任，从被告人李帅没走到现场聚众斗殴就已经结束的情节来看，即使参与了，也应视为一般参加者，不构成犯罪。经审理查明：（一）聚众斗殴罪（涉案人员马占杨、李帅）2015年元月份，于某经蒋某介绍玩何某2（另案处理）、何某3（另案处理）代理的“网上百家乐”赌博游戏输掉两万多元钱，2015年1月11日上午，何某3因要赌债与于某发生争吵，二人约定在周口市五一路与黄河路交叉口蒋某家附近见面。中午过后，何某3领着被告人李帅、马占杨及张某1（另案处理）、徐振雷（另案处理）等人到约定地点，与于某、蒋某等人发生殴斗，致张某1、董某、于某等人受伤，经法医鉴定张某1的损伤属轻伤二级。殴斗期间，造成市场秩序混乱，交通拥堵。此次斗殴结束后，何某2、何某3为给受伤兄弟出气，并打压蒋某在周口社会面上的名气，在李常委鼎盛公司内，组织徐振雷、李常委（另案处理）、李永尚（在逃）、马占杨、李帅等众多人员，分乘李永尚、李常委租的两辆中巴车，多辆轿车，到周口市川汇区五一路与黄河路交叉口蒋某家附近，何某3等人员有序下车后，统一戴着白手套，手拿着木棍，在蒋某家附近来回走动示威，引来群众围观，造成交通拥堵。蒋某、于焱涛等人见何某3方人多势众，没有敢出来约斗，后蒋某方报警，何某3领人离开。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人马占杨的供述与辩解：供述了农历2014年11月21日自己过生日那天，何某3打电话让他和雷子、张某1到周口市五一路铁道沿，看到何某3、亚冰、朱某2，张某3下车后，说了句谁给俺哥吵架哩，有人用皮带把苏振的鼻子打流血了。之后看到杜严开、李永尚、海港、还有一个叫帅的参与打架。张某3、亚冰受伤后在周口中心医院急诊室输水。何某3安排我们不要报警，和蒋伟约好晚上继续斗。晚上在李常委的鼎盛租车公司，何某2坐在西边茶台沙发上，何某3、金刚、李永尚、李永明、李常委、李肖亚、杜严开、金磊、海港、帅，还有恒瑞公司一个叫“洲”的都在常委的公司内，一会太康的金狗也来了，外面有人发白手套、铁撬把，也有人发烟。然后何某2对何某3说，人到齐了，你领着人走吧。何某3领着人走了。何某2、李文明、李常委没去。自己坐雷子开的汉兰达去的。2、被告人李帅的供述:2015年天冷的时候，那天中午，我去恒瑞公司看见有李永尚、李永明、何某3一些人都在公司的茶台上喝茶、说话，何某3给我们说：“在周口有人敢欠我几万块钱不给，一会咱们这些人去找找他，看看他是怎么回事？咱们找个解决这个问题的办法。”说完这话何某3就领着这几个年轻孩向外走，何某3出门的时候给我说：“帅，你也去！公司还有一辆车，车上有司机等着你，你们到五一路铁道口附近找我。”说完这话何某3就出门走了，是开着二辆车走的，当时何某3他们至少有七个人。何某3领着人走后，恒瑞公司里就剩下李永尚、李永明、我。何某3走后我又和李永尚、李永明又说了几句话，我给李永明说：“我还去吗？”李永明说：“你就别去了。”我说：“我还是去看看吧。”我说完这话我就到公司门口坐着那辆车去了。何某3领人走后不大一会我也上车走了，我们跟着车顺着公司挨着的南北路向南去到黄河路，到了黄河路后司机走错路了，不大一会给我开车的那个司机给前面的人联系问他们在哪？然后何某3那方的人回答说：“没事了，你们就回去吧。”后来听李永明给我说：“那天在五一路何某3领你们去打架，咱们之边有人受伤了，你知道不知道？”我说：“我不知道是谁受伤了。”后来李永尚、李永明、李常委、李肖亚都给我说：白天那一场何某3吃亏了，晚上何某3又找了几十人来报复了，那个人吓得没有敢出来。接完电话，给我开车的那个人就开着车把我带到恒瑞公司我就回家了。3、证人证言（1）张某1的供述与辩解：证明自己在育新街的住处，接到何某3电话，搭的到五一路铁道沿附近，在车上给何某3打个招呼，刚一下车，被打伤了，自己站起来就跑了，后来搭车到周口市中心医院看病。晚上何某3组织了100多人与蒋伟斗，在李常委公司门前集合的人，李永尚开车拉回来的棍，李永尚和徐振雷给大家发棍，李常委找的车，在现场见到了李永明等人。坐车到五一路蒋伟家附近，蒋伟没应战，一会何某3领人离开了。第一场我看见何某3、亚兵、李帅、李某3等人在场。当天晚上在李常委的鼎盛公司我看见有李永明、李某3、李帅、亚兵等人。何某3领一帮子人和蒋伟在五一路打架实际上是何某2指挥的。就是通过收李常委那辆“宝马”车，我认识了李帅，李帅和李永尚、何某2走的比较近，李帅后来经常出入恒瑞公司，那天去五一路打架听说李帅也去了。五一路铁道沿和蒋伟打架，第一场我看见何某3、亚兵、李帅、李某3等人在场。当天晚上在李常委的鼎盛公司我看见有不少人，在公司办公室里，我认识的有李永明、李某3、李帅、亚兵等人，杜严开、朱某2在不在没印象了。李帅和李某3是跟着何某2的，从他们俩和何某2说话的情况看他和何某2走的比较近，李某3和李帅在周口也干了个租车公司，他们租车公司之间相互帮忙，相互调车用，这些人都听何某2的，恒瑞公司是他们经常聚集的地方。（2）李常委的供述与辩解:供述李永尚让他与许某1联系，找两辆考期特车，没有说找车干什么。同时证明其侄子李肖亚下午5点给他打电话说“胜杰给人打架了，亚冰和苏震受伤了，何某3现在在公司正联系找人报仇打架呢，看着何某3气势汹汹的”。同时听李肖亚说，当晚何某2在自己的公司内，周围坐着许多人。自己当晚不在公司。（3）朱某2的供述:主要供述当天中午参与打架的人有何某3、李永尚、李帅、严开、雷子、张某1、超群、蛋蛋、李某3、亚兵和我。晚上打架是何某2组织的。在现场见到了何某2、李常委、李肖亚，后来何某3、金刚、李永尚、李永明、李某3、严开、雷子这些人也都过来了。何某3让雷子、蛋蛋、超群他们在太康找人，李帅自告奋勇在商丘找人，李永尚和李肖亚买的棍，金刚说为了不误伤自己人，还让买白手套每个人一对打架的时候戴上，何某3买的硬盒中华烟，我们临走时何某2说：“一定要让打何某3的人给何某3跪下，并给何某3认错，给钱，他不给何某3拿过来钱，就把他的腿打断。”到了晚上八点，打架的人陆续来了，共有一百多人，雷子他们找的人先过来，有四、五十个人，何某3就安排他们在附近一家饭店吃猪蹄。不大一会李帅找的商丘的人也过来了，商丘的人来的时候是开一辆大巴车。人到齐后李永明、李永尚、李肖亚、雷子这些人就发棍和白手套，烟就在鼎盛公司桌子上放着，谁叫的人发给谁，再由这个人发，烟也没有发给我们这些人，每个参与打架来的外地人还发三百块钱，这三百块钱还是交给找人的人发。（4）董某的供述:2015年元旦过了有十天左右，我记得是一天的中午，何某3请我和李永尚、朱某2、严开在恒瑞公司附近的烩面馆吃饭，在吃饭期间，何某3打电话要百家乐钱，具体给谁打的电话不知道，何某3与对方说话说别了，双方都在说难听话，何某3问对方在哪里，对方说啥听不到，何某3就对我们说赶快吃饭一会去找他们。饭后我们就回公司了，一会李某3和李帅也开着车到恒瑞公司，开的是一辆黑色的东风日产。谁与李某3、李帅联系的不清楚，何某3对我们说去五一路铁道沿，上车时朱某2、李帅、严开从恒瑞公司内分别拿了一棍甩棍放在各自坐的车上，朱某2开着自己的普桑轿车拉着我和何某3在最前面走，何某3在副驾驶坐着，我坐在后排。可能李永尚开着他自己的一辆白色的本田ＣＲＶ车（车牌号记不住了），李永尚拉着李某3、李帅、严开他们几个人，我们的车在前面走，何某3指挥着路，李永尚开着车在后面跟着，在车上何某3给雷子打电话让他们直接去五一路铁道沿。我们到五一路铁道沿后我们都就下车了，车停在铁道沿附近了。何某3沿着铁路向东走，我和朱某2跟在何某3后面，朱某2拿着甩棍，我没有拿啥东西，李永尚和李某3、李帅、严开他们四个人也跟着过来了，李某3和李帅、严开手里也拿着甩棍，李永尚手里没有拿东西。对方三四个人从东往西走，没走几步就见面了，何某3问对方啥时候还钱，对方说没钱不还了。我说：“你们欠钱为啥不还”，对方的人说：“就是不还了”，何某3领着我们与对方开始吵，我回头一看雷子和张某1、马蛋、高超群从一辆丰田汉兰达车上下车，他们四个人手里没有拿家伙。何某3与对方开始骂，我上去就抓对方其中一个人的衣领，双方就开始打起来了，我们这一方的人都动手了，把对方的一个人打倒了，对方的其他跑了，倒地那个人也站起来跑了，他们都跑东边去了，然后对方的人拿着铁道边上的石头朝我们这一方乱砸，把我砸倒了，也砸晕了，眼前也看不清东西了，看东西都是白色的，也不清楚是谁把我扶上车的。送到周口中心医院急诊上，在输水过程中我才清醒，看到张某1也在输水，张某1鼻子受伤了，见到何某3、严开、高超群、马蛋、雷子都在一旁看着我们输水。何某3安排我别想那么多，不会让你们白挨的，这个气肯定得出来，我说没啥事。这时我的手机响了，我一看是俺干兄弟刘广全给我打的电话，刘广全家是商丘的，他媳妇是周口商水县的，他说他在商水哩，我说我在周口中心医院急诊上输水哩。不大一会他就开着车到了医院急诊，当时何某3他们都在现场，我把刘广全介绍给何某3等人，何某3让严开和刘广全在医院照看我和张某1两个人。何某3临走时放在我床头几百块钱，具体多少钱我也记不清了，何某3安排我们俩想吃点买点啥，都别急，这个事结束不了，然后何某3领着其他人走了。我头顶上被缝了六针，头部左侧缝了三针，现在头上还有伤疤，我和张某1输在输水的过程中，我让刘广全出去给我买个帽子，一会刘广全从外面买了一顶帽子，啥颜色的记不清了，输完水后，我就给朱俊磊打电话问在哪，朱某2说在鼎盛租车公司，我说我去找你。我记得我和刘广全一块去的鼎盛租车公司，咋去的记不清了，张某1和严开咋去的鼎盛租车公司也记不清了，我们四个人是不是一块去也记不清了。我直接去了鼎盛租车公司，在公司外面也有很多年轻人，还有几辆轿车，在公司内见到何某2在办公桌的椅子上坐着、何某3在办公桌前面一点站着、李永尚、李常委、金钢、严开、朱某2、雷子、张某1、高超群、马蛋、李帅、李某3、李肖亚等人在公司内有坐着的有站着的，何某2问我头还疼不疼，我说就是有点晕，何某2让我坐到茶几的椅子上，何某2一直在办公桌报纸上写毛笔字，写的啥字我不清楚，何某3给对方打电话说：“你等着，一会还在那个地方”，我听不到对方说的啥话，然后何某2说“人都到没有”，也不知道谁说了一句大巴车还没有到哩，然后李帅出去接大巴，谁安排的李帅没在意，不大一会儿大巴车停要公司门口路上，何某2说：“人都到齐了，你们去吧”何某3领着人出去了，何某2在公司里等着没有去。走时何某3安排我在鼎盛公司内等着不让我去，我坚持要过去看看，我想让对方给我赔情道歉。我也跟着出去了，我在门口站着，我看到每人都有白手套和木棍，具体谁发的我没有在意，然后大家都开始上车，我和刘广全坐的是李永尚的白色ＣＲＶ轿车，李永尚的车跟着前面的车，李永尚在路上安排我不让我下车，具体其他人坐的哪些车我也不清楚，有几辆轿车（有恒瑞公司的车），还有两辆大巴车，好像所有车牌都被贴着了，用啥贴的记不清了，具体谁贴的记不清了。到了五一路路口时，我们都下车了，我和刘广全也下车了，我从李永尚车上拿了一根木棍，我们俩在李永尚车附近没有敢走远，李永尚的车就停在五一路口处，也没有见到对方的人，在那里没多大一会我们就走了。我和刘广全坐的还是李永尚的车又回到了鼎盛租车公司，在鼎盛公司我见到何某2、何某3、李常委、金钢、李永尚、朱某2、李帅、李某3等人在公司内，还有没有其他人记不清了，何某3说：“人没有出来，”何某2说：“叫人都回去吧”李帅出去安排外面的人都回去，雷子和张某1、高超群、马蛋他们四个人给何某3打个招呼就回去了。车都回哪了不清楚，然后何某2一个人开着车走了，随后何某3、金刚也走了。走时何某3还安排我让我回恒瑞公司休息，李永尚拉着我和朱某2、刘广全回到了恒瑞租车公司，在公司不大一会，刘广全就自己回商水了我们三个人就在恒瑞公司休息了。董某于2017年10月5日证言：当时大家在鼎盛公司聚集的时候，何某2问了一句，人到齐没有，有人接话说大巴车还没有到，李帅自个说车已经下高速了，说他去接一下，然后他就去高速路口接车去了，过了一阵子，李帅回公司了，说大巴车过来了，所有人都出发了。大巴车去斗殴现场了，其中一辆巴车停在了小车的后面，另一辆超过小车，拐弯停在了五一路红绿灯路口处。（5）李某3的供述与辩解:供述当天中午去打架现场时，开了两辆车，杜严开开一辆车，车上有我、李永尚、李帅四个人。另一辆车是朱某2开的，车上有何某3、亚兵。打完架回来时，车上多了一个朱某2。和李永尚、李帅等人一起回的鼎盛公司。晚上在鼎盛公司见何某2安排何某3、李永尚、金刚、李常委等人找人打架。（6）李肖亚的供述:我记得是2015年初的一天下午，我自己在鼎盛租车公司值班，下午5点左右，何某3从俺公司东边的饭店出来，何某3一边打电话一边用牙签掦牙，看上去何某3很生气，何某3打电话召集人晚上还准备与对方打架，非要把对方打败不行。晚上7点左右，何某2也到了俺租车公司，何某2坐到俺东边餐桌旁坐着，何某3给何某2说中午给别人打架吃亏了，何某2对何某3说晚上把对方约出来继续打，非把对方弄败不行，何某2安排何某3组织人在这个公司门口集合，何某3就继续打电话召集人。十来分钟后，李永尚开着一辆日产阳光也到了俺公司，何某2摆摆手让李永尚出去了，何某2也跟着出去了，在公司门口外面，何某2与李永尚说了一会话，李永尚开着车走了，何某2就回到公司内在餐桌旁边站在那里写字，我看看写的是剑胆琴心，何某2写了好几张报纸，这时公司门口就聚集了几十个人，基本上都是二三十岁的年轻人，我都不认识，一会李永尚也回来了，李永尚给何某2说事办好了。有一个小时左右，人越来越多，我公司里面向外看，很多人都戴着白手套，具体谁发的白手套不清楚，还有几辆面包车拉着人，具体谁的车不清楚，然后，何某3给何某2说了一声走吧，何某2和何某3一块出去了，他们俩临走时，何某2给何某3说派出所那边我安排好了，何某3也没有说啥，他们俩出公司门口向西走了，外面的人都跟着他们俩走了，他们一定去打架去了。这个事不应该发生，但是何某2和何某3弟兄二人都不认吃亏，他们俩太好强了，在老家都知道他们俩在周口很有能量。（7）蒋某的证言:主要证明2015年1月份，何某3给于涛要百家乐钱，于涛不给，两人吵了起来，约在周口市五一路南段蒋伟家说事，午饭后，何某3带人持刀、棍与蒋伟、于某方人打起来了，蒋伟方人用石块将何胜方的人打跑了。何某3不罢休，与于某约定晚上都不报警，继续斗。何某3于当晚10点多，带几百人乘车，统一带白手套，拿着刀棍在其家附近示威，蒋伟怕吃亏，未敢应战。让妻子刘芳芳报警。我知道何某3的哥何某2是干公安的，心里发怵，怕他哥。如果不是这种情况，我早收拾他了。事后我了解，当晚去我家那有太康县的人，周口河北组织的人，还有一部分是驻马店的人。周口社会上传说，凭何某3的本事，根本调不了那么多人，应该是何某2派人安排的。事后我了解到，周口河北的邢某给何某3组织过人。（8）于某的证言:证言主要内容同蒋某。（9）王某1的证言:证明了当天中午大约一点钟左右，何某3与于某约斗的经过，同上，同时证明何某3方一个年轻孩被砸伤鼻骨。（10）苏某的证言:中午接蒋伟电话，晚上到蒋伟家，看到10来个人，给蒋伟说不能打架，让他打电话报警了。（11）邢某的证言:证明听说何某3找一二百人与蒋伟打架，蒋伟没敢出来，何某3的名声大了。何某3曾给他打电话说过与蒋伟生气，没有让他找人。（12）刘某1的证言：同蒋伟证言内容一致，证明当天自己报了两次警，警察在别处出警，半小时后警察来，何某3的人走了。（13）赵某的证言：这次双方打架可能发生在2015年的春节前，一方是蒋伟领的人；另一方是一个戴眼睛的人领的。当时他们双方打了两次，第一次是下午，第一次戴眼睛的一方没有占到什么便宜，晚上他领了很多人过来，看起来有一百多人，戴眼睛的人领的人手上还戴着手套，手中还有棍，很吓人，有周口我还没有见过这样的打架场面，不过第二次蒋伟看对方人多，没有敢出来，双方没有打起来。这一片也是个小市场，又邻近春节，看热闹的人很多，车辆都不能正常通行。（14）朱某1的证言：那天下午我在五一路从北向南走，我看到五一路铁路沿挤了不少人，我看见有人拿着石头向对方的人砸去，还有一方的人来回跑，当时铁道沿站了不少的人，有不少卖菜的，把五一路都挤满的，过路的人都过不去，直到他们双方打架的人都过去了我才过去（15）许某1的证言：证明鼎盛租车公司老板（李常委）与其联系的车辆，给其搞的价钱，并告诉他行车路线，是李常委付的车钱。并未说接触其他人。（16）李某2的证言：主要证明，跟着许某1来的，出车过程与许某1证言一致。（17）何某2的证言：没参与打架的事。（18）何某3的证言：证明当天中午和于涛、蒋伟打架，自己领的人有张某3，徐振雷，亚兵等。晚上安排徐振雷、张某1找的人。打架过程同前面供述。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（二）非法拘禁罪（涉案人员马占杨）2014年12月20日，潘某2、胡传金、刘某2三人到周口市建设东路李常委的鼎盛汽车租赁公司租了一辆宝马520新购买轿车，后将该车倒卖。2014年12月22日潘某2在许昌一汽车租赁公司以相同方法租车时，被郑州租车公司老板李常委老乡李某1发现，李某1通知了李常委，此时李常委、何某2（另案处理）、李永尚（在逃）、李永明（另案处理）、被告人马占杨正在山西找租出去的宝马车，李常委向何某2说明情况后，何某2领着李常委、马占杨等人驾车赶到许昌许某2的汽车租赁公司，何某2在公司内找一白色电绳将潘某2捆绑后，何某2、李永尚、李常委、李永明、马占杨等人将潘某2带回到周口市恒瑞汽车租赁公司内，对潘某2问话后，实施殴打，并让潘某2交出卖车钱，潘某2无奈与2014年12月23日联系胡传金及其妹潘桂花找钱，潘桂花连夜将以车抵押借的3万块钱转给潘某2提供的李常委的帐户。胡传金也往该帐户上转款2万元。何某2、李常委收到钱后，把潘某2放走。潘某2随后到山东潍坊朋友开的宾馆房间内治伤。二十天后，李常委发现了其公司租出去的宝马车的ＧＰＳ信号，告诉何某2后，何某2带李常委、李永明、李永尚、马占杨、李帅等人在山西省临汾县一个不用的澡堂内找到该宝马车，并把该车开回周口。上述事实，有以下证据予以证明：1、被告人的供述辩解（1）李帅的供述与辩解：主要供述了2015年上半年，帮李永尚在商水收了一辆车，在周口西环路收两辆车。帮李常委在大庆路桥北收一辆车，帮李常委在商水找到一辆车，因没有了发动机，没有收回来。没有供认参与非法拘禁潘某2之事（2）被告人马占杨的供述与辩解：2014年的一天，在李常委的公司看到何某2、何某3、李常委、李肖亚、杜严开、李永明、李永尚、李帅这些人……何某2就让李常委、李永明、杜严开、李永尚（不是李永尚就是李帅）、雷子和我开车去找车。李永明开车，李常委座在副驾驶，中间是何某2、李永尚，我和雷子、杜彦开坐在最后排。我们直奔山东单县，也没找到车，一会李常委说信号在连霍高速，我们在按照信号找到晋城……李常委又说在许昌，我们到许昌找到潘某2，何某2就五花大绑把潘某2捆绑起来，然后就带回周口李常委的公司，一二十分钟后带回了恒瑞公司。杜彦开用胶带把潘某2固定在一把椅子上。我看潘某2被折磨的样子实在难受，就给他松了一点，在恒瑞公司不多久何某2让我回育新街我们休息的地方睡觉去了。2、另案处理的同案被告人的供述（1）何某2的供述与辩解：供述了和李常委等四、五个人去山东、山西找车，把潘某2从某捆绑着带回周口城北分局院内。之后回家了。（2）李常伟的供述与辩解：大约是2014年的冬天，潘某2他们租我车的前一天下午，我收到一个电话，打电话的人说他叫胡传金。胡传金说要在我公司租一辆高端车，我说我公司没有这样的车，我可以在郑州给你调一辆你需要的车。后来我就在郑州“恒义出租车公司”给他调了一辆“宝马520”。胡传金打完全电话的第二天下午，潘某2和胡传金乘一辆出租车来到公司，我又给他俩说了公司租车的规矩，胡传金给了我租车的三万块钱的现金，潘某2看公司的租车合同，我点完钱胡传金签的租车合同，潘某2担保，他们俩个分别还把自己的身份证抵押在公司，并且还留下了电话，签完合同他俩开着车就走了。胡传金和潘某2把车开走的第二天下午六点左右，崔金华给我打电话说车现在在山东，车好象是出问题了，车里面的定位系统时有时无，车在山东单县出现过信号。接了崔金华的电话我就找何某2、李某3、李帅我们几个人一起开一辆银灰色的“别克ＧＬ8”直奔山东单县，车的信号还是时有时无，一会崔金华又回消息说车上了连霍高速，去了山西方向，后来崔金华把车上的定位系统帐号和密码给我，我们就顺着车上出现的定位系统的密码找，当天夜里我们到山西晋城住了一夜，第二天早晨我们准备在这吃点饭要走的时候，我们一个在郑州开出租车公司的李某1传来信息说有个黑龙江的人在许昌租车，我们联系许昌这家出租车公司传来租车人的信息不是潘某2，最后又让许昌这家租车公司把租车担保人的信息发过来，担保人的信息发过来我一看是胡传金，我就断定是潘某2他们，我给老板说让他控制好潘某2，我们几个直接从晋城到许昌，到许昌后我们就把潘某2从某带到周口。我们见潘某2时，已是胡传金和潘某2把车开走的第三天了，我们把潘某2带到周口恒瑞出租车公司，潘某2哭了，他给我们说车他卖给山东的人了，具体他们卖给谁了他也没有给我们说，车卖了七万五千元，潘某2说完我们就让他走了。十多天后车上的定位又发出了信号，信号位置在山西临汾，我和何某2、李某3、李帅，李帅找的二个人，还是开那辆ＧＬ8，我们就到山西临汾一家不用的澡堂内找到了这辆车，我们开着这辆到河南省界我们就报警了，后来我们把车开到周口。潘某2把车开走有二十来天。车上有定位系统，卖主怎么也不会把定位拆完，只要车一开我们就能找到，我们就让潘某2走了。我们找车花了大约有四、五万块钱。把潘某2从某带到周口的有何某2、李某3、李帅、还有马蛋和另外一个小孩。何某2、李某3、李帅是我叫的，马蛋和另外一个小孩是何某2叫的。我们从某把潘某2带到周口的恒瑞出租车公司，控制有一天多的时间。何某2用一根白色的电线绳，在许昌那个租车公司五花大绑把潘某2捆起来，然后把潘某2带到车上，就从某把潘某2带回到周口来了，在回周口的路上我几次给何某2说让他给潘某2松绑。下午五点左右，我们的车到恒瑞公司门口后，我听见何某2让马蛋二个人看着潘某2，然后公司还有几个小孩在打麻将，我和李某3、李帅我们就走了，何某2带着这二个小孩就把潘某2控制在了恒瑞公司的办公室里，我走时还给何某2说把潘某2送到派出所，何某2还给我说等到明天再说。第二天早上八点多我到恒瑞公司，我看见潘某2正在给胡传金打电话让给他汇钱，我看见潘某2戴的眼镜已经没有，头发还很凌乱。在车上我看见马蛋用巴掌打潘某2的头，我还几次说不让打，在恒瑞公司打没有打潘某2我没有看见。头天下午五点左右把潘某2带到恒瑞公司，第二天晚上八点左右让潘某2走的。潘某2走时我看见他的腿有点跛，可能被何某2领的人打了，他头发凌乱，潘某2走时我还给他一千块钱的路费，我把潘某2送到车站，他要去商丘，到商丘的车票已经没有了，我又掏了四百块钱给他租了一辆出租车，具体他最后去哪我就不知道了。我们出租车公司之间有个不成文的规定，哪个公司有了什么难处其他公司都出人帮忙，何某2代表恒瑞公司给我的公司帮忙。我开车接着李永明，李永明开着车拉着我接何某2，何某2又联系了马蛋和另外一个小孩，我们就走了（找车）。去找车人员有何某2、李永明、李常委，马蛋及一个和马蛋年龄差不多的身高1.7米，瘦瘦的，白白的小孩。我们去许昌带潘某2去的人有我、何某2、李永明、马蛋、马蛋带的一个小孩、李永尚去没有去我记不清了。我们去时李永明开车、何某2在副驾驶座上坐着，我在中间一排座子上坐着，马蛋和马蛋带的一个小孩在后排的座位上坐着，给我座一排有没有人我记不清了。我们从某到周口也是李永明开的车，在车上坐的位置和去许昌是一样的，只不过是后排座上多了一个潘某2。去许昌我们开的是一辆银灰色的“别克”系列车，是一辆ＧＬ8,车上有三排座，车牌号豫Ａ,后面号我记不清了，这辆车是我调的郑州一家租车公司的车。（3）李永明的供述与辩解：供述了与何某2、李常委及两个年青人一起去帮李常委找车。还接了谁记不清了。2014年12月底的一天晚上，具体哪一天我记不清了，李常委给我打电话说是他租出去的一辆宝马车在山东出问题了，他让我给他一块去山东找车。李常委开了一辆ＧＬ8在交通路和八一路交叉口南500米处接的我，李常委又与何某2联系但没有联系上，李常委让我领着他去何某2的家，我们俩直接去何某2的家已是晚上十点左右，李常委给何某2介绍有两个黑龙江的人把李常委的车租走了，现在车找不着了，车的信号出了问题，李常委让何某2帮忙找车，何某2同意了，李常委让我开着车拉着他们俩又一个地方去接了两个人，在哪接的，谁找的，还有没有接其他人我记不清了，接的那两个人都是年轻人，见了面我也不认识，对那两个人也没有啥印象了。然后我就开着车拉着他们从周口北站上了高速，经过商丘上了连霍高速，李常委看着根据车的信号指挥着路，后来到山东单县没有找到车，根据车的信号我们追到山西晋城，到晋城已是凌晨四、五点了，我们在晋城找了几个小时也没有找到车，吃过早饭后在一家洗脚店洗洗脚，简单休息了一会。大概到上午十点左右，李常委说咱们赶快去许昌，那时为啥去许昌我也不清楚，我开着车拉着他们直接去了许昌一家租车公司，公司的名字我也不知道，李常委指挥着路，我下车在外面吸根烟，吸烟我在车上想休息会儿，也不知道过了多长时间，李常委说回周口，我通过后视镜发现车上多了一个男的，那个男的长的啥样记不清了。到周口之后，我下车去小便，小便后我给李常委打个招呼我就回家了，我是搭出租车回家的，后来的情况我就不清楚。第二天我就回老家了，一直在老家待了一个星期左右，后来的情况我就不知道。我没进许昌那家租车公司办公室，那家租车公司的老板也不认识。都谁进了那家租车公司办公室我不清楚，我们开车走时，那个老板送我们时，隔着玻璃给我说他好像认识我，我对他没有啥印象，我也不认识他。过了有十来天，李常委租出去的那辆宝马又有信号了，地点是在山西临汾，李常委拉着我等六、七个人，都是谁记不清了，我们还是开着那辆ＧＬ8，我与李常委互相轮流着开车，郑州那边也开车去人了，郑州那边的人都不认识，到了临汾市已经是夜里了，具体几点不清楚，我开着车没有下车，很快他们都上车走了，宝马车谁开走的不清楚，在高速上李常委报警了，我们回来了到周口时天快亮了，帮李常委找宝马车这个事我就知道这么多。找车所有费用全部是李常委的。3、被害人潘某2的陈述：供述了何某2、李常委带人把他从某带回周口恒瑞公司，并殴打他的过程。4、证人证言（1）张某3的证言：参与把这个外地人带到周口的人我听说的有何某2、李常委、李永尚、李永明，还有谁我就说不了。当时参加庆功的有何某2、何某3、李永尚、李常委、李永明、李某3、李帅，还有谁我记不清了。（2）朱某2的证言：我听何某2、何某3、李永尚给我吹牛说，有个黑龙江的潘某2租了李常委公司的一辆车，卖了，后来潘某2在许昌一家租车公司租车时，这家公司老板给李常委说了，何某2就带着李常委一些人把潘某2带到周口恒瑞公司，何某2领几个人把潘某2打了一顿，又逼潘某2找了几万元钱，他们才把潘某2放了。（3）董某的证言：主要证明李永明开车拉着何某2、李常委、李帅、马蛋和他一起去山西收李常委的宝马车。没有说参与拘禁潘某2之事。（4）李某3的证言：主要证明，自己没参与李常委公司找车、收车之事，但参与了李常委组织的庆功酒及在歌厅唱歌的活动。参与庆功活动的有李帅。（5）胡传金证言：大概就是2015年快过年的时候，潘某2在电话里告诉我他出事了，是租车的事情，一伙人把他逮住了，说他挨打了，不给钱的话就让人家给打死了，现在要钱10万元钱，汇钱就行了。因为我和潘某2、刘某2在周口一个租车公司租了一辆黑色的宝马车，租完车后我和刘某2一起到江苏宿迁把车又卖了，然后我们把钱分了。可能周口的人找到潘某2了。我们租的是一辆黑色的没有上牌照的宝马轿车，不是3系就是5系，具体的我也不清了。我们租车以我的名字租的车，可能是潘某2交了3万多元的现金，签了一份租车合同。我们把车开到宿迁，是刘某2联系的买主，我也不知道是谁。那人有一米八左右的身高，长得很好看的，是个男的，刘某2和他联系的。我也不知道他卖了多少钱，我没有接到钱。我不知道刘某2在什么地方，他是黑龙江密山八五七农场人，有一米八左右身高，胖胖的。我当时正在车上坐着，潘某2把账号给我发到我手机上，走到长春的时候从车上下来，找个ＡＴＭ机把钱给他转过去的。我当时就两万元钱就全部给他汇过去了。他只是在电话里给我说被打的够呛，意思就是非常严重，已经受不了了，具体怎么打的，伤的什么情况我没有看见，我不清楚。2015年过完年的时候我见到过他一次，当时身上已经没有明显的外伤，当时我见他时他头上还有疤，他还给我说他被控制在周口两天多的时间，人家用棒子打的，关在一个门面房里头，拉上门不让出来，不拿钱不让走。（6）刘某2的证言：主要内容：2014年12月份，潘某2因将在周口租的宝马车抵押给别人，被周口租车公司的人扣到周口挨了打，电话向其借款1万元包赔损失，其未借给潘钱的情况。（7）潘某1的证言：主要内容：2014年12月23日，潘某2因将在周口租的宝马车抵押给别人，被周口租车公司的人扣到周口挨了打，电话让她汇3万元。其向马某借了3万元通过侄女王某2的卡向户名为李常委的银行账户汇款3万元的事，并见到潘某2给她传的被打后的伤情照片。（8）王某2的证言及银行卡交易记录：主要证明潘某1让她帮助汇款的情况，同潘某1证言相印证。（9）任某的证言：主要内容：同潘某1证言一致。（10）马某的证言：主要证明潘某1向其借钱的情况，同潘某1证言相印证。（11）许某2的证言：证明在其公司带潘某2的有何某2、李常委、李永尚，另外两个20岁左右的年青人。2014年12月22日下午一点左右，我正在公司上班，进来一个男的说要租一辆大众帕萨特或大众迈腾，这个男的口音是东北人，提供了他的身份证和驾驶证，身份证和驾驶证上的名字是潘某2，潘某2让胡传金担保。我与潘某2谈话过程中，总感觉到潘某2这个人不对劲，于是我就把潘某2的身份证和驾驶证照片发到我们的汽车租赁微信群里面，并让群里面人看看潘某2有没有在其他租赁公司租过车，不大一会儿郑州的俺老表就给我打电话说：“你的刚才发的那个姓潘的在李常委那里租了一辆宝马车，李常委正在找那个人，你想办法稳住他，一会我让李常委给你联系，”李某1挂了电话没几分钟，李常委就给我打电话问是不是黑龙江的潘某2，我说是的，李常委安排我先稳住他，当时李常委领着人正在晋城在找潘某2租的宝马车，李常委说马上过来，然后我就想办法稳住潘某2，我以迈腾车正在检修等多种理由拖延时间，一直拖到当天下午3点左右，李常委领着李永尚等四、五个人开着一辆别克商务ＧＬ8来到我的公司。我与李永尚是初中同学，我就出来给李永尚在公司门口外面说话，我就问李永尚你咋来了，李永尚就问我你咋在这里，我说这个公司就是我干的，我们俩互相问侯了两句。我就问李永尚咋回事，李永尚就给介绍潘某2在李常委租车公司租宝马520的情况，李永尚刚介绍有两分钟还没有介绍清楚，李常委领着进屋里面的那几个人把潘某2捆着带出来就架到别克商务ＧＬ8车上了，我看到潘某2是被白色的电线绳捆的，是不是俺公司的电线绳不清楚，具体谁捆的我也没有看见。那时我与李永尚在公司门口外面说话，李永尚给我打个招呼就走了，我与李永尚电话都没有来得及留，他们就开着车走了，谁开的车我也没有注意，就是这个情况。潘某2是在俺公司办公室内被捆的，除李永尚以外，李常委和李常委领的人全部都进了公司办公室内。来的人有李常委、李永尚、还有一个年龄40岁左右的男的，那个男的长的是长脸、脸上很多痘痘疤痕，过一段时间我听说那个男的就是何某3的哥哥，听谁说的记不清了。另外还有两个20岁左右的年轻人，那两个年轻人看上去很精神，具体长相记不清了，还有没有其他人记清了。（12）崔某的证言：2014年底，我刚买了一辆宝马520没几天，才跑了60公里，还没有上户，李常委就给我和俺哥崔金华打电话要调我们的宝马520，我就开着我的宝马520去周口给李常委送车，我把车给李常委送到李常委的租车公司，他公司在周口市建设路路南，他的公司的名字记不住，每天600元的租金，我与李常委也没有签订书面协议，啥时间还车啥时间给租金，然后我就回郑州了，第二天或第三天，我们就发现我的宝马520车定位系统没有信号，我们就给李常委联系说宝马车没有信号，然后就把宝马车的系统帐号和密码给李常委，李常委就开始追那辆车，李常委具体怎样追的车不清楚，我和俺哥崔金华都没有帮李常委去追车，20多天后李常委才把那辆宝马车送到俺公司，后来才知道有几个黑龙江人从李常委那里把车租走后，那几个黑龙江人把车卖了，那几个黑龙江人叫啥不清楚，李常委具体怎样追回的车不清楚，李常委把车还我时车座子也给我弄坏了，李常委总共给了13000元左右的租金，包括一把配车钥匙的钱，我自己又花钱车修修车，就是这个情况。李常委把车还给我们后才上的户，现在车牌号为：豫Ａ×××××.车主是我的名字。（13）李某1的证言：主要内容：2015年初，李常委在租车微信群发布了租车人和担保人信息，说人找不到车也找不到，让群里人关注一下，后来许昌的老表许忠伟裕德租车公司发现了那个人，并告诉了我，我就把信息告诉李常委，然后李常委和许忠伟联系的。（14）靳某的证言：去年的一天晚上，我印象着好像正和朋友在一起吃饭，何某2突然打电话给我说：“给你咨询个事，有几个人跳到我朋友家的院子里了，非把我朋友院子里的车开走，你看这事情咋办？”我问他朋友是干啥的，何某2说是干租车公司的，我说这样的事情一般都有经济纠纷，你（何某2）要认为构成案件了就公事公办，赶快打“110”。之后他就挂掉电话了。他就给我通过这一次电话，在电话上没有说关于车辆的问题，我们平时没啥走动，没有联系过，事后我们也没有联系沟通。（15）唐某的证言：我于2011年在山东省潍坊市火车站东邻的附近和平路上开的日升昌宾馆。我不认识照片上的人，我对他没有任何印象。日升昌宾馆出门往右转见路口再往右转是有一个这样的诊所，大夫可能姓刘。我们宾馆2015年元旦前后的住宿纪录没有了，我们仅有今年纪录，以前住宿纪录确实没有了。我不认识唐伟，在我认识的人中没有这样一个人。（16）刘某3的证言：不认识照片上的人，对照片上的人没有印象。附潘某2照片。（17）赫某的证言：我一直住周口开发区小闸北居民点，我邻居何某2家有个在院子，我平时把车停在他家院子里。所以，如果他家有什么事，我都去帮忙。今天，我的车仍然停在他家院子里，晚上7、8点，何某2的小妹何书恩去我家喊我，让我给公安机关的人说停在他家的车是我的车，我去说明了情况后准备回家，何某2的妈拉着我，小声对我说，公安局的扣了他家一个棒球棒，让我说是我家的，帮他们向公安局的要回来。我没多想，转过身对公安局的同志说棒球棒是我家的，是我在路边捡的，给我家小孩玩了。公安局的同志听了要给我记笔录，我就害怕了，就又否认这个棒球棒是我的了。现在我愿意把真实情况说出来。这个棒球棒是我第一次见，说是我捡的，是我说的瞎话。5、书证（1）许昌裕德汽车租赁有限公司租车合同：潘某2于2014年12月22日租许昌裕德汽车租赁有限公司迈腾轿车一辆，日租金400元，押金20000元。由胡传金担保。（2）侦查人员从潘某1处提取的潘某2持有的户名为罗丹丹的中国邮政储蓄银行的尾号为4798的银行卡交易明细：显示：2014年12月22日，在许昌的ＡＴＭ机上，分5笔取款15000元，汇往尾号1558卡上1000元。12月23日，在周口的ＡＴＭ机上取款2600元。（3）侦查人员从潘某1处提取的李常委的周口鼎盛汽车租赁公司的名片。（4）李常委手绘的恒瑞公司平面图。（5）潘某2在山东省潍坊市入住的日升昌宾馆的周围坏境照片，潘某2照片。（6）侦查关调取的唐伟的住宿、上网记录：显示2014年9月29日至30日，入住潍城日升昌宾馆410房间。（7）搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片：从何某2居住的贾鲁河小闸西头北家中搜查出：中国银行电子银行（序列号33000781661），银色棒球棍1根，保险柜1台。6、现场勘验笔录：周口市公安局荷花路分局于2016年11月30日15时至16时，对汉阳路远翔租车公司进行现场勘验，制作平面图、方位图各一张，拍摄现场照片8张。7、辩认笔录8份：第1份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把他从开封捆绑到周口并多次殴打他的何某2。第2份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把他从开封捆绑到周口并殴打他的李常委。第3份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把他从开封捆绑到周口并殴打他的李永尚。第4份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出打他的人张某1。第5份：李常委于2016年11月6日在永城市看守所，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出租他车的人潘某2。第6份：李常委于2016年11月6日在永城市看守所，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出租他车的人胡传金。第7份：张某1于2016年11月10日在太康县看守所，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认在恒瑞公司见到的人潘某2。第8份：许某2于2016年11月10日在许昌裕德洗车租赁服务有限公司，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把潘某2从公司带走的脸上长痘痘疤痕的男子（何某2）。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（三）开设赌场罪（涉案人员马占杨）2015年3、4月份，被告人马占杨根据何某3、高铁党的安排，为何某3等人伙同杨某在周口市体育宾馆开设的推饼赌场放风，并领取每天200至500元的“工资”。该赌场每天抽头渔利6万元以上，何某3等人在体育宾馆开设赌场共计20天以上，累计抽头渔利120余万元以上。上述事实，有以下证据予以证明：（2）书证（1）周口市东越秀体育宾馆有限公司于2015年11月12日提供的收据存根、结帐单：显示：1059、1060、1061房，2015年3月8日开房，4月10日退房。3041房，2015年3月20日开房，5月21日退房。（2）证人证言（1）王某3的证言：在体育宾馆赌博是两个人合伙干的，一个是何某3，一个是小胜子。来的是推饼，1000元或2000元锅子。我替何某3坐门不是一次就是二次。基本上没有什么输赢，何某3最后也没有给我减一分钱。没有给我发过工资。我一般没有坚持过全场，我走的时候我约摸着提水有三、四万块钱，整场下来还能多点。赌场里的人不认识了，见了这些人我能认出来。（2）方某的证言：2015年4月份的一天晚上9点左右，跟着老六的一个男的跟我打电话让我去周口市体育馆的宾馆一楼赌博场坐门，我和王某4每人开着自己的车去了哪里。来的是推饼，是1000元的锅，轮着坐庄，赌了有六个小时，我总共输了10万块钱左右。提了有7万块钱的水钱，老六找我要钱时领的那几个年轻孩我都不认识，都是20多岁，见了面有可能认识，具体体貌特征记不清了。（3）王某4的证言：今年春天的时候，我和方某还是晚上来的体育宾馆，在体育宾馆的一楼，具体那个房间我也记不清了。我就来一次。那天坐门的我就认识方某。那天晚上赌场来的是用麻将推饼，推的是1000元锅子。场子从8点左右开始，基本上都是推了6小时，到凌晨2点左右结束，那天的一场下来大概提水钱就提了有七、八万块钱。赌场里还有发烟发水的、还有码牌的，还有专门放风的，还有其他干杂活的，还有几个小孩给何某3镇场子的。（4）童某的证言：我在家都听说高铁党在周口混的不错，具体高铁党跟的什么人我也不清楚，后来我到周口体育宾馆后才知道高铁党是跟着何某3的，何某3手下还有雷子、苏震、何静、何帅等一些人，铁党不在时，他们这些人在一起吃饭也能叫上我去，看出来铁党在他们这些人中还是很有威信的，后来在体育宾馆高铁党就让我跟着何静和何帅二个人。我到体育宾馆后由于我白天学驾驶要考驾照，我都是晚上才到体育宾馆吃住，我一到体育宾馆高铁党就安排我让我跟着何静和何帅，还给我们一辆车，这个车是一辆黑色的“桑塔纳”，车是何帅开的，让我们在体育宾馆周围开着转，有几次我想回去睡觉，何静和何帅二个人不让我回去，何静、何帅给我说有些事情我不能知道的太多，干脆我就和他们一起到下半夜二点多才回去休息，我知道铁党和雷子在宾馆里面，具体干些什么我也说不清楚，还有几个人在里面我叫不出来名字，后来有一次我们下班后我看到铁党和雷子在的房间里面有满地的烟头还有麻将，我才明白他们这些人在里面干的是赌博。后来我在体育宾馆闹事了，高铁党让我走了，我就回太康了。经常去体育宾馆参加赌博的都是些生面孔，我谁也不认识，这些人一般都是开着车过去的。（5）杨某（又名小胜子）的证言：2015年3月初的一天晚上，何某3领着高铁党、徐振雷等七八个小兄弟在上上酒吧喝酒，在喝酒期间，何某3对我说咱俩合伙开个场子吧，我说我没有钱，何某3说他负责弄钱，我也同意了这个事。第二天下午，我们商量了意见，我一分钱也不用兑，何某3负责所有的铳钱，我和何某3分别叫至少叫两个坐门的，何某3具体放四个坐门的铳钱，何某3具体开房间并管理房间，何某3安排他们的小兄弟看场子望风，我领着我的几个朋友在场子里面领工资，就是这个情况。这一场是从晚上8点左右开始到凌晨2点左右结束了，当天晚上提了6万多块钱的水钱。何某3领的那帮兄弟基本都是太康和淮阳的，绝大部分是太康的，那帮小兄弟帮何某3打个架、拿个百家乐钱、要个账，何某3对他们几个人也很严厉，在周口提起来百家乐都知道何某3干的比较大，手下有一帮兄弟跟着他混的。（6）徐某1的证言：2015年的3、4月份的一天，具体哪天我记不清了，小胜给我打电话说：“我和老六在东区体育宾馆开了一个赌场，你过去捧捧场吧。”。第二天晚上七点左右，我就打“的”来到体育宾馆，我们来的是推饼。推的是1000块的锅子，在这赌博一般都是晚上八点左右开始，一场能赌六个小时左右，一场下来光水钱就能提十多万块钱，这场下来我光铳就借了11万。我总共借了31万元的铳钱，给了2万元现金，输了29万元。老六给我要铳钱，把我逼的死的心都有。（7）姜某的证言：何总大概是今年3月份开始入住的，他开了1059、1060、1061三个房间，1061房间是套间。在房间入住的人有高总、何总、两个女孩、高总的媳妇和孩子，四、五个年轻的男子。何总在我们酒店消费大概3万元左右，包括住宿和餐饮。2015年4月27日何总又在我们酒店开了3041房间，何总交了6000块钱押金入住一个月。（2）另案处理的同案犯的供述与辩解（1）何某3的供述与辩解：2015年３月份的时候，我和高铁党在体育宾馆开几个房间组织人推饼，我叫来小胜、保红、方某我们几个人玩，我并让高铁党和雷子放铳。推饼推的是300元、600元或1000元的锅子，场子一般在晚上七点左右开始，有时到夜里１２点左右或凌晨一二点结束，一场下来可以提水钱二、三万块钱。我安排高铁党和雷子负责放铳，雷子拿着铳钱和记帐，钱由高铁党保管，每天是六万块钱。放铳是一万块提五百，钱都是放给坐门的人。一个人拿铳钱不能超过二万，我安排高铁党领着雷子他们几个人招呼着场子，我不在时高铁党安排，高铁党安排的次数多一点，安排人在套房门口坐着望风，来人了开开门；有时安排张某1、马蛋、何腾飞、何宁、童某在体育宾馆北门和西门望风、在大厅望风；他们这些人在牌场领工资，包他们的吃住，有一次童某在体育宾馆喝多了闹事，大鹏是高铁党叫过来的，我怕大鹏再给惹什么事，我让高铁党把大鹏撵走了。（2）高铁党的供述与辩解：2015年3月份的时候，何某3给我说：“在周口市体育宾馆开几个房间，雷子和马蛋、大鹏他们几个能有地方住，另外咱还能干个小牌场”，我也没说啥。过了几天何某3让我开着豫Ｐ×××××拉他到体育宾馆谈开房间的事，我们在一楼开了三个房间，一个套房、一个标准间、一个单间。第二天何某3领着我们就入住了。过了两、三天小胜来到宾馆找何某3谈事。又过了两、三天牌场就开始了，在套房的外间玩推饼。推饼推的是300元、600元或1000元的锅子。何某3安排我和雷子负责放铳，雷子拿着铳钱和记账，何某3把铳钱交给我和雷子，有七、八万块钱。何某3一般不去场子，何某3安排我领着雷子他们几个人招呼着场子，有时何某3安排,有时我安排，我安排的次数多一点，有时安排李忠、小雨在套房门口坐着望风，来人了开开门；有时安排张某1、马蛋、清风、振旗、何腾飞、何静、童某在体育馆北门和西门望风、在大厅内望风；我们这些人都是何某3的人，平时在牌场领工资，吃住都由何某3管着，都听何某3的话。有一次童某喝多了在体育宾馆闹，何某3把他撵走了。（3）徐振雷的供述与辩解：我记得今年3月底，何某3打电话通知张某1让他到周口体育宾馆场子里面帮忙，那时我和马蛋都在周口跟着何某3的。场子里面来的是推饼，推的1000元或2000元有锅子，场子一般在晚上8点左右开始，基本上都是推了6小时，到凌晨2点左右结束，一场下来可以提水钱六、七万块钱。何某3和高铁党随时安排我和张某1、马蛋、何腾飞、何静、大鹏、等人在体育馆北门和西门望风、在房间门口坐着把门望风，在场子里面溜溜看看。是何某3安排我在场子里帮忙。张某1、马蛋、何腾飞、何静、大鹏、小雨、李忠也是何某3安排的，都是何某3和高铁党临时安排我们每个人具体做什么，我们这些人都是跟着何某3的。直到2014年收过麦，何某3给我打电话让来周口找他玩，何某3说他想干个物流站，他让我过来帮忙，我也同意了，当天晚上没有走，他给我安排个房间，第二天我就回太康了，然后我就把张某1、马蛋介绍过来了。（4）何腾飞的供述与辩解：何某3领着我们在黄淮市场替谷二厂母亲出气后不久，何某3在周口体育宾馆一楼进大门两次右拐一次左拐最里面的套房里面开赌场，来的是推饼，何某3安排我在周口体育馆北门望风，大鹏在周口体育馆西门望风，南门有没有人记不清了，何某3安排张某1、尚清风、倪振旗、铁党、李忠、小雨在场子里面帮忙维持秩序，如果谁在里面找事，他们就收拾谁，雷子帮何某3背包，包里面是何某3放铳的钱，何某3安排我和大鹏我们两个人，看好门，如果有警车或者有啥不对的情况赶快给他打电话，我在那里两天也没有发生啥情况，第一天，何某3给我300元的工资，第二天，何某3又给我200元钱的工资。（5）张某1的供述与辩解：何某3在体育宾馆组织人赌博，来的是推饼，这个场子是何某3和一叫“小胜子”的人组织的，何某3让我放放风，有什么事给他说，每场何某3给我二百块钱的好处费。何某3在体育宾馆组织赌博每场能提多少水钱不清楚，来的是1000元的锅，每场来六个小时，有时侯还能多来一会，提水能提六、七万块钱，有时还能提多一些，光这何某3就收入不少。4、被告人马占杨的供述与辩解：2015年3月份，何某3和小胜子在体育宾馆开赌场，何某3在体育宾馆开了三个房间，都是以高铁党的名开的，场子里玩的是推饼……徐振雷和张某1有时候在场子望风，何腾飞、何宁、甘清帅、小雨、大鹏在北门和西门望风。我经常在一个房间内睡觉，在场子里待了三天，俺家里有事，我向何某3打个招呼并向他借1000元钱，何某3给我900元钱。开赌场时何某3承诺每天给我们500元，我在场子里呆了三天共得到了900元钱。应该给我1500元钱。5、辨认笔录2份：姜某从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出何某3就是交给他房费的人，辨认时间2015年12月7日。杨某从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出徐某1就是在体育宾馆赌场坐门的“保红”，辨认时间2016年3月7日。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（四）寻衅滋事罪（涉案人员马占杨）2015年2月1日晚上21时许，在太康县城关镇休闲广场天旋地转附近，被告人马占杨伙同他人因放炮引发矛盾，将正在游玩的王某5打伤，经法医鉴定，王某5的伤情为轻伤二级。上述事实，有以下证据予以证明：1、书证：（1）接处警登记表和受案登记表：2015年2月11日23时1分，王某5电话报警称：当晚21时30分左右，王某5、李某4、金某、徐某2等几个人在太康县城关回族镇休闲广场天旋地转附近玩，这时突然有人往王某5身上扔了一个炮，炮也响了，王某5就骂了一句，对面就有人喊“谁骂的？”，然后过来七八个人。王某5说我骂的。那七八个人中一人说，按老规矩好了。然后对方那七八个人开始打王某5，其中一人用肘子将王某5的鼻子打出血，其他人将王某5的右眼打肿，上嘴唇打出血。于2015年3月5日报立刑事案件。（2）马占杨的照片、户籍证明、全国违法犯罪人员信息资源库中调取的马占杨的犯罪信息。（2）证人证言（1）王某5的证言：昨天晚上21时左右，我和几个朋友李某4（又名李佳伟）、赵古今、金某、徐某2在太康县休闲广场天旋地转附近玩，突然有人往我身上扔了一个炮，炮也响了，我就随口骂一句。在我对面有人喊：谁骂的。对面过来七八个人，我就说是我骂的。那几个人有个人说“按老规矩好了”。之后这七八个就上来打我，都是照我头上打的，用拳头和肘，把我打伤之后那些人就往正北方向走，赵古今给他哥打电话，他哥开车过去把我送医院来了。我右眼红肿，鼻子流血，上嘴唇流血了。我鼻子和嘴上的伤是一个穿横条纹睡衣的男的用胳膊肘击伤的，我右眼的伤是其他人乱打的。我朋友李佳伟知道对方有一个叫马蛋的，其他人都不认识。（2）李某4的证言：证言内容同王某5证言。对方七八个人打王某5时，王某5还手打对方一拳。我知道对方有个人叫马蛋。（3）金某的证言：证言内容同王某5证言。对方有三个穿睡衣的男子，年龄都在23岁左右，个子都在1.8米左右，身材都偏瘦。（4）徐某2的证言：证言内容同王某5证言。打王某5的那个人年龄在十六、七岁左右，个子都在1.78米左右，身材偏瘦，长发。3、被告人马占杨的供述与辩解：那天晚上，我和郑换，还有几个叫不上来的朋友在太康县城“天旋地转”休闲广场放炮，听风有人骂，有个朋友问骂人的人骂谁，骂人的那个人说骂你。然后我朋友就冲过去打了那个骂人有几拳，当时我说别打了，那个朋友就没有再打他，然后，我们就走了。打人的朋友不知道叫什么名字。当时和骂人的那个人在一起有两个女的，五个男的，那几个人也下手打我朋友了。4、辨认笔录3份：王某5从12张年龄相近的免冠男性照片中辨认出马占杨是殴打其右眼的男子。李某4从12张年龄相近的免冠男性照片中辨认出马占杨是殴打王某5的男子之一。金某从12张年龄相近的免冠男性照片中辨认出马占杨是三个穿睡衣的男子之一。5、鉴定意见：太康县公安局物证鉴定室《法医学人体损伤程度检验鉴定意见书》：伤者王某5鼻骨右翼及右侧额突骨折，评定为轻伤二级。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（五）违法事实2012年余某与张某2工程保证金纠纷案，经川汇区人民法院2014年2月16日判决，张某2返还余某的50万元钱。余某于2014年3月28日申请法院强制执行，因法院未能执行生效判决。2014年10月份的一天，余某通过朋友何某1的介绍找到何某3，让何某3帮助找张某2要账。何某3便安排被告人马占杨伙同徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）等人跟着余某一起去项城找张某2要账。在余某的指引下，徐振雷、张某1等人多次到项城张某2家中，因张某2不在家，徐振雷、张某1、马占杨等人对张某2母亲杨桂兰、张某2弟弟张双喜采取威胁、辱骂、滋扰等手段，逼张某2还钱。张某2为家人免受威胁，分四次给余某25万元欠款，何某3从中要走5万元，并给何某1、耿某各1000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证（1）河南省周口市川汇区人民法院民事判决书1份“判决被告张某2于本判决生效后10日内返还原告余某履约保证金50万元及利息。2014年2月16日。（2）执行案件立案审批表1份：申请执行人：余某。被申请执行人：张某2。立案日期：2014年3月28日。（3）2014年5月22日的人民日报上刊登的河南省周口市川汇区人民法院的公告1份：本院受理余某申请，公告送达川汇区法院的执行通知书。2、证人证言（1）耿某的证言：大概是你2014年夏天的时候，何某1给我说：“我那个朋友怪可怜哩，别人欠他的钱一直要不回来，法院也下过判决了，你能不能想想办法找找人帮他把钱要回来”。我给何某1说我问问吧。后来我给何某3说了这事。何某3说：“经过法院判决的钱应该能要回来，我也不是太清楚，等我见了那个人问问他是啥钱”。我给何某1说让她的朋友和何某3联系，后来的事我就不知道了，何某3直接和何某1的那个朋友接触的。何某3安排几个小兄弟跟着余某一块去项城要账有两三次。后来听何某3说去要账的人有雷子、张某1等人，反正去的人员都不一样。我记得是一天下午，我们几个在工农路“绣锦春天”的租房里面，我记得有何某3、赵甜甜等人，不大一会何某1和余某过来了，进屋不大一会余某就给何某3一沓子钱，这沓钱具体是多少钱我也没有敢问，何某3接到这个钱后看着他高兴的样子我明白可能是余某让何某3要的钱何某3要过来了，何某3接到余某的钱后不大一会，何某3给我了1000块钱，给何某1了1000块钱，还给赵甜甜了有200、300块钱，何某3还说这点钱是奖励你们的，你们买个衣服什么的，何某3给我们钱后我们场的几个人一块由何某3领着就去小区附近的周口人家吃饭去了。（2）何某1的证言：去年一天下午，我和耿某在周口逛街，碰到了余少福，当时天快黑了，余少福说请我和耿某吃饭，我们三个就去七一路和工农路的交叉口的地方有一个叫“邻里间”的餐馆，吃饭中间余少福说：“有个开发商欠我的钱，是盖房子的事，交了保证金，不让干活还不退给我钱，当时余少福说还有法院的判决书，看谁能不能帮我找个人把欠我的钱要过来，如果把钱要过来我给他百分之十的回扣。”耿某说：“我有个朋友叫何某3，可以帮你这个帮。”几天后我给耿某打电话问情况，耿某说：“何某3能要过来，但钱要过来后，必须给何某3百分之十的好处费。”我不知道何某3是怎么给余少福要帐的，何某3只给我说过他找法院的人给余少福要钱，何某3说他找过法院执行厅的一个什么厅长，何某3还用了什么办法我不知道了。去年有一天下午天快黑的时候，余少福给我打电话说：“你来锦秀春天，欠我钱的人给我打了钱，我给何某3钱，你作证一下。”不一会余少福就开一辆银白色的车，把我带到耿某在锦秀小区的租房内，我俩到时看到何某3、耿某还有一个女的在房间内麻将桌的位置有说有笑的，我和余少福一进屋，余少福就给何某3一沓子钱，具体这沓钱有多少我也说不出来，然后何某3就给我1000块钱，给耿某1000块钱，还给另外的女的200块钱，发完钱我们几个人就一块去小区附近的周口人家吃饭了，吃饭钱有可能是余福付的。何某3给我这个钱是让我买衣服用的。后来余少福后来给我打电话说：“钱何某3没有把这笔钱要过来完，不让何某3要了。”余少福给我说何某3要的回扣太多。（3）余某的证言：2012年，我在周口承建周口维也纳小区工程期间，我见到了自称是开发光明大厦开发商的张某2，张某2让我承建光明大厦工程，并让我交50万的担保金，我就打给张某250万元的现金作为担保金，并签订了工程承包合同，后工程迟迟开工不了，我给张某2要钱，张某2不给钱，我就把张某2起诉到周口市川汇区人民法院，张某2也没有到庭，我记得2013年底，法院下了判决书，判决张某2还我50万的担保金，但是法院执行厅一直执行不了。2014年4月份的一天上午，我就找周口的一个朋友何某1帮忙，何某1给我说，她的朋友耿某的男朋友老六帮忙要这个钱，老六给我承诺钱一定能帮我要回来，必须得给老六百分之四十的好处费，我不同意，我与老六最后商量，按要回钱数的百分之二十的好处费给他。二十天后的一天中午，我就给老六打电话，老六让我等半个月，半个月后我给老六打电话问钱有没有回来，老六让我开着车在周口人家等着，我在周口人家见到老六，老六还领着三个年轻的小伙子，老六给我说让那三个小伙子跟着我去项城张某2家去要钱，老六还安排那三个小伙子见了张某2不让他走，一定要跟着张某2，并在张某2村里面吆喝张某2骗人家钱，吆喝张某2欠农民工的钱，吆喝张某2没良心等等吧，我就拉着老六安排的那三个小伙子去项城大张营村，见了张某2的母亲，那三个小伙子就开始在他母亲家门口大声吆喝张某2骗人家钱，吆喝张某2欠农民工的血汗钱，吆喝张某2一点良心也没有之类的话，他们吆喝张某2有好大一阵子，周围的村民看看这个情况就离开了，一会张某2给我回了电话，张某2让我领着人走，马上给我打钱。后来张某2往我农村信用社卡里打了5万元钱，打过钱我就给老六说这个事，老六让我取一万块钱给他安排的那三个小伙子，我就在项城的一家银行取了一万元的现金给了他手下一个小伙子，接钱的那个小伙子长的黑黑的，看着就有点吓人，长个认鹰鼻子，见了面能认出来，另外两个小伙子见了面也能认出来，那三个小伙子都是20多岁。过了有半个月左右的一天上午，我又给老六打电话问要钱的事，老六还让我开着车在周口人家等着，老六领着四个年轻的小伙子，其中有第一次要账三个小伙子，老六还安排那四个小伙子只要见了张某2就不能让他走，要跟着张某2，还在张某2村里面吆喝张某2骗人家钱、欠农民工的钱，没良心之类的东西。到了晚上张某2给我打了10万块钱，我取了2万块给了老六手下其中一个小伙子。又过了一个月左右，我又给老六打电话问要钱的事，老六还让我开着车在周口人家等着，老六领着四个年轻的小伙子，这四个小伙可能还是第二次要钱的小伙子，老六还安排那四个小伙子在张某2村里面吆喝张某2骗人家钱、欠农民工的钱，没良心之类的东西，我就拉着那四个小伙子去项城大张营村找张某2，张某2给我打5万元钱后，我才开着我的车拉着他四个小伙子离开。又过了一个月左右，在老六的安排下，我又拉着他安排的四个小伙子去项城张某2家要钱，还是见到了张某2的母亲，基本上还是那四个小伙子，那四个小伙子跟着他母亲吆喝张某2骗人没良心之类的话，吆喝有一个多小时，后来张某2给我打电话让我去周口八一路桥北头一个刘福诊所，刘福当天给了我4.5万元钱，那小伙子给我要走一万元现金就走，他们四个小伙子就走了，第二天早上我又给刘富要回来5000元钱，也就是总共5万块钱，这四次总共要回来25万元钱，老六拿走5万，我只得到了20万元钱，这是老六帮忙要钱的情况。这几次和老六接触，我看着老六这个人很阴险，我心理也害怕他，他手下的小兄弟看着也吓人，一会砍这个人一会砍那个人的，听着就害怕，何某1也给说了别再给老六联系，得罪了老六会找你的麻烦，我就不敢再给老六联系了，后来老六让何某1捎信余下25万元钱找不找老六再帮忙，都得给老六5万块钱，我得这个消息后我把我的手机号也换了，我也不敢在周口了，我就来了这边干活。（4）张某2的证言：我认识余某，他是干工程的。在2012年，我在周口承建光明大厦工程时，他承包了我的工程，给我交了50万元的保证金，后来因为其他原因没有干成。这50万元的保证金我分四次退还给他的。在2014年我分四次给退给他的，在退还的过程中，我记得有一次是在2014年的上半年的一天，我母亲给我打电话说他带着五、六个人去俺家要钱，在俺家吆喝着骂我、骂俺妈，还要打人。在这种情况下，我给余某打电话要他别再骂人了，要他领着人先回去，别再为难我的老母亲，余某说：“你不还钱，我不会走”。当时我的凯美瑞轿车（车号为豫Ｐ×××××）在我弟弟张双文家，他们要把车扣走，于是我就往余某的银行卡上打了10万元钱。刚才那次我记得清楚，因为搞工程的事情弄得我心里很烦，现在我也进监狱了，我印象中我母亲给我打了两次电话说他去要账，其他的情况我确实也记不清了。我还通过刘福出面协调过，我给他转过5万元钱。其余剩下的钱我通过跟我干活的张某4都还他完了。除了以上我说的转过15万之外，在这之前还给余某转过钱，具体多少我记不清了。（5）张某4的证言：我认识余某，在余某给张某2要钱的时候我们认识的。张某2在周口干光明大厦工程的时候他给张某2交了50万的保证金，后来要的就是这个保证金。后来这50万元钱张某2还给余某了，张某2自己给了余某一部分，剩余的20万是通过我协商，把这个账转给王某6了。王某6是就是周口光明大厦的开发商。因为张某2承包光明大厦的建筑工程，王某6是开发商，王某6欠了张某2的钱，所以后来就把张某2欠余某的钱转给王某6，由王某6代张某2还余某20万元钱。大概在2014年，具体几月份我记不清了，张某2委托我从中协调，在周口市的光荣路一家饭店里，我和王某6、余某在场的情况下，王某6给余某打了一张20万元的欠条。这样以来，张某2欠余某的20万元钱就变成王某6欠余某20万元钱了。（6）王某6的证言：我原来在周口市七一路小学做代课老师，2007年在太昊路和工家路交叉口和几个人买一块地从事房地产开发至今，不是2012年就是2013年在开发这块地的时候经人介绍认识了张剑峰，当时张剑峰是一个建筑商，张剑峰和一个叫余某的因为建筑生意发生了经济纠纷，在余某和张剑峰要帐的过程中我认识了余某。我们在开发上面说到的那块地产时，张剑峰作为一个建筑商想在我们这块地上做建筑，我们这一行有这个规定，建筑商做建筑时必须向开发公司交纳一定数量的保证金，张剑峰向我们公司交了四十多万元的保证金，张剑峰交纳的具体金额我记不清楚了，张剑峰交了保证金后没有能力干这个工程，就向我们要求退还这个保证金，我们公司向张剑峰退还了一部分，这时有一个叫余某的找我说：张剑峰给你们的钱是我给张剑峰的，是我让张剑峰给你们的，这个钱不要再给张剑峰了，哥你帮我个忙，把剩余张剑峰的钱给我，张剑峰欠我的钱不给，你就把这个钱给我吧。当时我要求余某把张剑峰欠他钱的凭证给我，没有过几天余某就把张剑峰欠他钱的条子给我了。后来我把余某给我的条子转给了陈廷永，陈廷永给余某又打了个条子，等于陈廷永欠余某的钱，情况就是这样，具体后来陈廷永怎么给余某的钱，陈廷永给余某多少钱我就不知道了。余某给你们条子不是2013年就是2014年，具体时间我记不清了。3、另案处理的同案犯供述（1）何某3的供述与辩解：在2014年7、8月份的一天，在周口市工农路周口人家饭店吃饭，当时我和几个朋友吃饭，中间耿某、何某1、余某就去了，耿某说项城的人欠了他朋友余某钱，法院判决了，已经要走5万，还剩下40多万要不回来了，因为法院执行庭的也没有办法要回来钱，让我想想办法看能不能要回来。我没有安排张某1、马蛋等人和余某一块去项城要钱的，我不清楚余某共要回来多少钱。在帮余某要钱的过程中，我就是向法院的人咨询了执行庭执行的程序，我和余某催法院执行庭的人要钱。我和川汇区法院的负责余某案件徐如意法官联系了。因为事先说好的，这事是我和耿某、何某1三个人给余某帮忙，余某给的好处费我们三个分。（2）张某1的供述与辩解：2014年我没有到项城市的一个村庄替余某要帐。（3）徐振雷的供述与辩解：2014年10月份的一天中午，具体哪一天我记不清了，何某3领着我和耿某、张某1、马蛋去周口人家吃饭，在吃饭的过程中耿某对我们几个人说她朋友的朋友余少福是一个搞工程建设的，项城一个人欠余少福工程款一直不还，余少福还有法院的判决书，但是法院一直执行不了，一会她的朋友和余少福一块过来吃饭，看看怎样帮他的忙.不大一会耿某的朋友和余少福过来了，耿某开始介绍她的朋友，那个女叫啥现在起不起来了，她的朋友开始把余少福介绍给大家，耿某又把何某3、张某1我们几个人介绍给对方，互相说了几句客气话，我们就开始吃饭，余少福是外地人说话有点蛮，余少福开始介绍张某2怎样欠他的钱，说是张某2欠他的工程款法院的判决书，法院找不到张某2也执行不了，让何某3帮忙给他要钱，大致情况就是这些，余少福又给何某3单独介绍了一下情况，具体情况不清楚，何某3最了解情况，张某2欠余少福具体多少钱不清楚。我们吃过饭后，何某3安排我和张某1、马蛋跟着余少福一块去项城找张某2，余少福开着他自己的车接着我和张某1、马蛋去项城市城边的一个村庄，村庄的具体位置不清楚，我在项城迷方向，余少福领着我们三个人找到了张某2的弟弟，张某2的弟弟叫啥不清楚，我们见到张某2的车在他弟弟家院里面，余少福就给法院打电话让法院来执行张某2的车辆，张某2的车辆是什么型号的车记不清楚，法院也没有去人，张某2的弟弟也确实给张某2联系上了，张某2也给余少福通了电话，张某2同意还钱，没多大一会张某2就给余少福打了5万元的现金，打到余少福银行卡上了，余少福就领着我们三个人回周口了，余少福和何某3结合去了，具体他们俩个咋弄的不清楚，我们三个住哪个宾馆记不清了，那时我们三个人在周口住的宾馆很多，宾馆全部是何某3开的，曾经住过纳雅宾馆、宾馆国际、四季星宾馆等。4、被告人马占杨的供述和辩解：2014年11月份的一天，何某3案排我和张某1、徐振雷跟着那个男的去项城找人要钱，那个男的领我们到了项城市城边的一个村庄，找到了欠他钱的人的弟弟家，见院里面有一辆黑色丰田轿车，后来那个男的给欠钱的人联系上了，对方打了5万元钱，我们就回来了。没过几天的一天上午，何某3开着车在育新街我信住的地方接我和徐振雷、张某1，我穿着睡衣下来了，何某3吵我让我上楼。我给他顶了两句嘴，就上楼了，后来听说他们几个人还是帮那个男的去项城要帐去了。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（六）参加黑社会性质组织罪（涉案人员马占杨、李帅）2012年以来，何某3（另案处理）从洛阳的张自宾、白键处购买百家乐分，代理百家乐赌博，并交给何某3（另案处理）具体经营。何某2、何某3为发展百家乐赌博，扩大影响，攫取更大的非法利益，纠集太康老家及附近村庄的徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）、倪振旗（另案处理）、尚清风（另案处理）、何腾飞（另案处理）、高铁党（另案处理）、李忠（另案处理）、耿某（另案处理）等人，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，以暴力或暴力威胁为手段，多次进行非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该团伙以黑护赌，以赌养黑，逐步形成了以何某2、何某3为首，以徐振雷、高铁党、李永尚等人为骨干，具有严格的内部约束，具有一定的经济实力，在非法的百家乐赌博行业具有很大影响的二十余人的有组织的违法犯罪团伙。被告人马占杨、李帅明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的违法犯罪活动。上述事实，有以下证据予以证实：1、马占杨的供述和辩解：我刑满释放后没几个月，一天，雷子给我和张某1讲周口的何某3是他表叔，便领着我和张某1和何某3见面了，何某3给我们安排吃住，并知道了何某3干的有百家乐，通过何某3认识了何某2，知道何某2在公安局上班，感觉在周口不会出啥事。后来我们三个人就在周口跟着何某3玩了有三四个月，我在周口的时间更少些，本来想着跟着何某3挣几个钱，结果钱没有挣到，人也进来了。要周口那段时间里，认识了鼎盛租车公司的李常委，认识了恒瑞租车公司的李永尚，认识了周口国贸公司十楼租车公司老板李某3和帅，帅是跟着海港的，我去过海港公司几次，时不时去李常委的租车公司。何某3给我们提供住宿，管着我们吃饭，有时住个宾馆。有时喊何某3“六哥”，有时叫老六。2015年春天，何某3领着我和何腾飞、何静和另外一个跟着何腾飞的人在周口大闸路北的转盘向西100米路南的一个赌场里混水，赌场老板把混水的钱给何某3，何某3一天给我300元钱，何某3一天500元钱，二天后我就没来这里了。一般混水的老板能给100、200的，带我们来的老板是何某3，在周口比较有名，赌场的老板给我们的多点。何某3有一天下午给我打电话让我和杜彦开去周口市五一路西南角一个宾馆找耿某要一万元钱，我们找到耿某后，耿某立即给了一万元钱。何某3让我们几个人统一住在育新街这个地方的目的就是有什么事我们能尽快到场，何某3给我们配了一辆车，让我们能更快。2、李帅的供述与辩解：我2014年来周口，之前和李永尚、李永明、李常委就认识。听说李永尚、李常委在周口开租车公司，我来周口找到李常委、李永尚，我们在恒瑞公司说话时，来了一中年男子，李永明介绍是何某2，给何某2说有20分钟的话，觉得和何某2不是一个档次的人，说不到一快去，就走了，李永尚把我送到门外，让我买辆车放他们公司，也能挣个钱。我回家给父母商量后，按照李永尚的要求，买了一辆黑色大众系列的朗逸，车放周口后每月挣3、4千元，两个月后，我又买一辆宝马5系的车，这辆车一月能挣8000元左右。大约2015年10月或11月，我经李某1介绍，到三亚一家租车公司上班。何某3身边经常跟着几个年轻人，我听人说，何某3干网上百家乐赌博挣了不少钱，他养这些年轻孩就是为他的百家乐服务的。2015年的夏天，何某3被公安局的人抓进了监狱，后来李常委的鼎盛公司改名为“凯利公司”，恒瑞公司也不干了，恒瑞的牌子也改为“远翔租车公司”，这个公司是李某3干的，我的车也不放这了，我就走了。何某3经常领着这些年轻孩在恒瑞公司喝茶、聊天、打牌，一有事何某3就会领着这些人出去办事，何某3和周口的一个人在五一路打架就是何某3在恒瑞公司集合后才从这里出发的。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定本院认为，何某3犯罪团伙是黑社会性质组织有大量的证据予以证明，本院已经认定。被告人马占杨明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还多次参与该组织的犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，且系一般参加者；被告人马占杨伙同何某2等人非法拘禁并殴打潘某2；积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴；伙同他人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤；为何某3开设的推饼赌场看场子放风，其行为已分别构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。被告人李帅明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，且系一般参加者；积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，川汇区人民检察院指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人马占杨在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚，被告人马占杨、李帅一人犯数罪，依法应数罪并罚。关于被告人及其辩护人的辩护理由，经查，1、被告人马占杨伙同他人因日常生活中的偶发矛盾，借故生非，随意殴打他人，其行为已构成寻衅滋事罪，故被告人马占杨的辩护人提出的被告人马占杨的行为构不成寻衅滋事罪的辩护理由，与查明事实不符，本院不予采纳；2、被告人马占杨、李帅积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴犯罪活动，被告人马占杨当庭予以供认，且有二被告人在侦查机关的供述以及证人张某1、朱某2、董某的证言等证据予以证实，本院予以确认。故辩护人提出的二被告人的行为构不成聚众斗殴罪的辩护理由与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的二被告人在本案中系一般参加者，在共同犯罪中所起作用较小，建议对被告人马占杨、李帅从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。量刑时综合考虑二被告人的犯罪事实、性质、情节以及在共同犯罪中所起的作用大小，结合其认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人马占杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2022年4月19日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院）。二、被告人李帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2019年2月11日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院）。三、被告人马占杨、李帅违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李金光审判员赵平安审判员董晓华二〇一七年十二月二十八日书记员王林 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뢫告人杜某甲犯销售假药罪一审刑事判决书陕西省洋县人民法院刑事判决书（2015）洋刑初字第00098号：洋县人民检察院以洋检公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人杜某甲犯销售假药罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序立案审查，后于2015年6月5日转为普通程序。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洋县人民检察院检察员梁斌、王广顺出庭支持公诉，被告人杜某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结洋县人民检察院指控，2013年夏季以来，被告人杜某甲在洋县北城路经营成人用品店，销售“伟哥二代”、“美国伟哥”等多种产品。2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局书面告知其应依法经营，严禁销售假药。2014年9月19日，监管部门在执法检查中发现，该杜店内仍存在违规经营，即依法扣押了有假药嫌疑的产品。经认定，其中24种产品应按假药论处。认定事实的证据有书证、现场检查笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被告人供述等。被告人行为已构成销售假药罪，提请依法判处。被告人对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2013年夏季以来，被告人杜某甲在洋县北城路经营成人用品店，销售“伟哥二代”、“美国伟哥”等多种产品。2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局同杜某甲签订了《规范经营行为告知书》，告知其应依法经营，严禁销售假药。2014年9月19日，洋县食品药品监督管理局、洋县公安局在对该杜经营的成人用品店联合执法检查中发现，该杜店内仍存在违规经营，其销售的“伟哥二代”、“美国伟哥”等产品有假药嫌疑并依法扣押。经汉中市食品药品监督管理局认定，所扣押的产品中，“伟哥二代”、“美国伟哥”等24种产品标注有用法用量、功效、适应症以及对疾病治疗功效，主要成分包含中药，上述产品应按药品管理，鉴于上述产品未经批准注册，依据《中华人民共和国药品管理法》第48条第3款2项，应按假药论处。上述事实有下列证据证实：1、案件移送书、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月8日，洋县食品药品监督管理局以杜某甲涉嫌生产销售假药罪将案件移送至洋县公安局。2、规范经营行为告知书，证实2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局书面告知杜某甲应依法经营，严禁销售假药等事项。3、现场检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2014年9月19日21时30分左右，洋县食品药品监督管理局工作人员对杜某甲位于洋县北城路的成人用品店进行了执法检查，现场查获“伟哥二代”、“美国伟哥”等疑似假药，当场进行了登记、拍照，并予以扣押。4、笔记本及账页，证实从杜某甲处扣押的进货账本及账单显示，杜某甲在2013年、2014分别购进不同数量不同品名疑似假药的产品。5、假药认定函、鉴定结论通知书，证实经汉中市食品药品监督管理局认定，从杜某甲处扣押的实物“伟哥二代”等24种产品标注有用法用量、功效、适应症以及对疾病治疗功效，主要成分包含中药，上述产品应按药品管理，鉴于上述产品未经批准注册，依据《中华人民共和国药品管理法》第48条第3款2项，应按假药论处。该认定意见已告知被告人。6、证人潘某甲、吴某甲（二人系夫妻）证言，均证实潘某甲在县城育才路经营夫妻用品店期间，杜某甲向潘某甲了解夫妻用品店经营情况后，在洋华路（北城路）也开办一个夫妻用品店。她们购进的主要是中药伟哥、蚁力神等壮阳类药品，药品是否有注册、销售许可资质等她们也不清楚，推销人员没有给她们出示，她们也没有问对方。7、证人李某甲证言，证实他在北城路做生意，他隔壁的成人用品店是杜某甲从2013年初开始经营的，主要是卖些避孕套和壮阳药之类的产品。8、被告人杜某甲供述，证实她从2013年四、五月份开始在洋县北城路经营成人用品店，主要是卖性保健用品和壮阳药，经营有“美国伟哥“、“伟哥1＋1”等药品。2014年8月5日洋县食品药品监督管理局告知她要规范经营，2014年9月19日晚上她被食品药品监督管理局执法检查时查处，扣押了店里部分药品。这些药品是一些她不认识的人主动上门推销的，她2013年、2014年多次进货有记载。9、杜某甲照片及户籍证明，证实被告人相貌特征及年籍情况，其在实施犯罪时系完全刑事责任能力人。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且相互印证，应予采信本院认为，被告人杜某甲违反药品管理法规，销售未经批准注册的药品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，构成销售假药罪，依法应予惩处，洋县人民检察院指控被告人所犯罪名成立。鉴于被告人在审理中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条之规定，判决如下被告人杜某甲犯销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2015年10月8日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长袁文中人民陪审员高景智人民陪审员程云霞二〇一五年八月十日书记员叶宝云 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于洁滥伐林木一审刑事判决书黑龙江省宝清县人民法院刑事判决书（2019）黑0523刑初85号：黑龙江省宝清县人民检察院以黑宝检刑诉［2019］66号起诉书指控被告人于洁犯滥伐林木罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员冯勋亮出庭支持公诉，被告人于洁及其辩护人任曙光到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省宝清县人民检察院指控，被告人于洁在宝清县龙头林场承包30林班14小班进行低产林改造。2015年12月份，在采伐过程中，其擅自安排工人在林木采伐许可证设计范围外，任意采伐林木。经鉴定超采林木蓄积为43.9867立方米，出材为32.0619立方米，价值为17356.92元。经侦查，被告人于洁于2018年7月5日经双鸭山市森林公安局工作人员电话通知到宝清县森林公安局，并如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关书证、勘验笔录、鉴定意见、证人证言、被告人的供述等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款的规定，公诉机关认为被告人于洁的行为构成滥伐林木罪，被告人于洁系自首，依法可从轻处罚。提出对被告人于洁判处一年以上二年以下有期徒刑，并处或者单处罚金的量刑建议，提请本院依法判处。被告人于洁对指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解。辩护人任曙光提出被告人于洁有自首情节，可从轻或减轻处罚。被告人于洁能积极退赔被害单位的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，并提出对被告人于洁适用缓刑的量刑意见。经审理查明，2015年11月26日，被告人于洁与宝清县龙头林场签订低产林改造承包合同，对30林班14小班进行采伐。2015年12月份，被告人于洁在采伐林木过程中，擅自安排工人在林木采伐许可证范围外采伐林木。经鉴定超采林木蓄积为43.9867立方米，出材为32.0619立方米，价值为17356.92元，超出采伐设计范围面积为31291平方米（46.94亩）。被告人于洁于2019年5月9日退赔宝清县龙头林场经济损失17400元。经侦查，被告人于洁经双鸭山市森林公安局电话通知于2019年7月5日到宝清县森林公安局如实供述了自己的罪行。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。1.双鸭山市森林公安局出具的到案经过，证实2019年7月4日被告人于洁被双鸭山市森林公安局电话传唤，并于7月5日到案并如实供述自己的罪行。2.双鸭山市森林公安局现场勘验笔录、照片，证实案发现场的情况。3.双鸭山名宣司法鉴定中心双名宣司法鉴定中心［2018］林司鉴字97号司法鉴定意见书，证实2015年12月，双鸭山市宝清县龙头林场被于洁滥伐林木的树种为白桦、水曲柳、色树、山某、榆树、柳树、山槐，蓄积为43.9867立方米，出材为32.0619立方米，价值为17356.92元，采伐林木总面积为103092平方米（154.65亩），超出采伐设计面积31291平方米（46.94亩）。4.宝清县龙头林场出具的证明，证实被告人于洁承包采伐的林地属过火林地及林地上的林象情况。5.宝清县龙头林场2015年冬季低产林改造合同及附件，证实2015年冬季，被告人于洁承包龙头林场30林班10公顷林地，进行低产林改造的事实。6.宝清县林业局出具的林木采伐许可证，证实被告人于洁在2015年秋冬季承包低产林改造是有林木采伐许可证的。该林木采伐许可证确定了采伐范围、采伐面积（包括采伐林地内的小山包共计10公顷）及采伐期限。7.被告人于洁的户籍证明，证实被告人于洁已达到完全刑事责任年龄。8.证人王某、何某的证言，均证实2015年冬季，他们在龙头林场南山上给于洁采伐林木，总共采伐有10公顷左右，在采伐范围内有一个小山包2、3公顷左右，山包上的树木稀少没有采伐。9.证人楚良的证言，证实2016年元旦左右，他到宝清县龙头林场于洁承包的山里买了于洁两车锯末子的事实。10.被告人于洁的供述，证实2015年末，他承包了宝清县龙头林场进行低产林改造的林地，在采伐过程中，他认为在采伐设计的范围内有一个2、3公顷树木稀少的小山包，自己吃亏，私自安排采伐工人在设计范围外采伐了2、3公顷林地上的林木。11.赔偿协议书、黑龙江省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人于洁与龙头林场达成赔偿协议，被告人于洁赔偿龙头林场经济损失共计17400元，龙头林场对被告人于洁表示谅解 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靎华武、王进江滥伐林木一审刑事判决书云南省墨江哈尼族自治县人民法院刑事判决书（2016）云0822刑初85号：墨江县人民检察院以墨检公诉刑诉［2016］87号起诉书指控被告人李华武、王进江、梁多奇、周某1犯滥伐林木罪，于2016年7月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年8月4日公开开庭进行了审理。墨江县人民检察院指派检察员李云芬出庭支持公诉，被告人李华武、王进江、梁多奇、周某1及李华武的辩护人汪浩、王进江的辩护人杨佳雄到庭参加诉讼。因案情复杂，不能在规定的审限内审结，报普洱市中级人民法院批准，延长审限三个月。2016年12月16日，墨江县人民检察院以发现其他不应当追究被告人刑事责任的情形为由，决定对被告人周某1撤回起诉。本院审查后，认为墨江县人民检察院的撤诉决定符合法律规定，应当予以准许，并于2016年12月28日制作了刑事裁定书。现已审理终结墨江县人民检察院指控：2011年4月29日，墨江县安益林场将林场范围内的林木流转给普洱千山农林科技开发有限公司，法定代表人李某1，流转期限至2020年12月30日止。李某1雇请周某1、白某1（已故）对安益林场进行管理。2015年4月27日，李某1取得安益林场73林班1小班、80林班1小班、2小班、87林班1小班范围内共计活立木蓄积5072立方米、出材量为3218立方米的《林木采伐许可证》，采伐期限至2015年8月31日止。2015年8月20日，被告人李华武和李某1签订《安益林场木材购销采伐合同》。约定：李华武流转得安益林场面积为9500亩、出材量为80000立方米的思茅松及零星杉木，采伐合同期限从2015年8月20日起，至2017年12月31日止。合同签订后，李华武因资金缺乏，委托被告人王进江帮找合伙人，王进江找到被告人梁多奇，说明李华武的意思。梁多奇就邀约敖某、廖某、左某1、吴某成共同组成合伙人。2015年9月15日，李华武与王进江签订了一份《承诺书》。两人约定：安益林场投入木材生产后，由王进江负责安益林场日常事务管理，每立方米木材给王进江20元的提成。同年10月11日，梁多奇、敖某、廖某、左某1、吴某成一方以廖某的名义与李华武签订了《合作协议》。协议约定：由廖某一方出资，李华武一方负责林区的各种对接、办理各种手续。采伐林木盈利廖某一方占60%，李华武占40%；同时还约定，廖某一方安排梁多奇到安益林场协助李华武进行林木采伐、核算等工作。1、2015年11月下旬，被告人李华武在《林木采伐许可证》过期的情况下，雇请工人到墨江县“大干沟”（地名）采伐林木。因流转费未付清被百姓制止，李华武安排王进江带领周某2和两名工人对该片被伐的林木进行清点验收。经墨江县森林资源监测站鉴定，“大干沟”被采伐的面积为0.8531公顷，被采伐思茅松827株，计活立木蓄积89.3立方米。2、2015年10月底至11月初，被告人李华武和梁多奇共同到“大尖山”（地名）探查伐区路线，准备新修伐区路。因李华武有事外出，将探查伐区路线的事宜交梁多奇负责。征得李华武同意后，梁多奇在明知该地点采伐许可证过期的情况下，于2015年11月26日安排叶某荣用挖机开始对糯泥箐丫口旁的老伐区路进行扩宽，同时安排伐木工人砍伐道路两侧及准备推新路的地块上的林木。经墨江县森林资源监测站鉴定，“大尖山”被采伐林木面积19.4亩，树种为思茅松、栎类、杉木、木荷共968株，计活立木蓄积140.7立方米。3、2015年11月，李华武欲新修一条伐区路到两片伐区，在2015年伐区作业设计范围外的“尖竹林山”进行推路采伐，周某1将路线指给梁多奇和挖机老板叶某荣。12月10日，李华武在明知该地点未取得采伐许可证的情况下，安排工人在该地点采伐林木并用挖机推路。12月12日，应李华武的安排，王进江在明知未取得采伐许可证的情况下，带领刀某、白某2等伐木工人到“尖竹林山”准备新推路的地点进行采伐。12月15日，因未付清流转费被百姓制止。经墨江县森林资源监测站鉴定，“尖竹林山”被采伐林木面积为29.6亩，树种为思茅松，计活立木蓄积362.88立方米。4、2015年12月23日，墨江县文武镇林业服务中心工作人员根据墨江县林业局2015年12月14日《关于同意延长伐区林木采伐期限的通知》及李华武等人伐区拨交的要求，对安益林场窝托寨伐区进行了拨交，并强调采伐期限至2015年12月31日止。受李华武的安排，梁多奇于2016年1月4日、16日、17日、18日组织董某1有等五名工人用梁多奇提供的油锯，在“大平掌”（地名）董某1有等五户农户的林地内采伐，18日被文武镇安益村护林员周某3制止。经墨江县森林资源监测站鉴定，“大平掌”被采伐林木面积为34.5亩，采伐思茅松1202株，计活立木蓄积186.7立方米。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了采伐林木的油锯（照片）、被采伐的林木及伐桩（照片）；现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录及照片；扣押决定书、扣押清单、提取笔录及照片；被伐林木专项鉴定意见书；受案登记表、立案决定书、抓获经过；户籍证明、违法犯罪经历查询；农村集体林地承包经营权转让合同、林权证；林地流转合同、林木采伐作业设计委托合同书、墨江县2015年文武镇安益林场林木采伐作业设计说明书、林木采伐许可证、伐区拨交通知书、文武乡安益林场木材购销采伐合同、墨江县林业局关于文武镇安益林场采伐审批情况说明、墨江县林权管理服务中心出具的“关于安益林场申请林木采伐范围的情况说明”、林业行政责令限期整改通知书、合作协议、承诺书、借条、挖掘机租赁合同、领条、临时用工合同等；证人李某1、敖某、宗某等人的证言；被告人李华武、王进江、梁多奇的供述与辩解；同案人白某1、周某1的供述。公诉机关认为，被告人李华武、王进江、梁多奇违反森林法的规定，滥伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李华武承担签订合同、组织伐木工人、协调各方关系，起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚；被告人王进江、梁多奇在李华武的安排下，对工人采伐、修路等伐区工作进行监督管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。并建议对被告人李华武在有期徒刑五年以上七年以下的幅度内确定刑罚；对被告人王进江、梁多奇在有期徒刑四年以上六年以下的幅度内确定刑罚。提请本院依法判处。庭审中，被告人李华武辩称，本案系安益林场单位犯罪，其无罪，不应承担法律责任。辩护人汪浩认为，本案起主导作用的是李某1，而不是李华武。李华武没有滥伐林木的主观意图，应当进一步核实李某1在本案中的作用。本案证据存在重大瑕疵，在伐区内修路砍树是合法行为，且已经过相关部门的口头许可，因此李华武的行为不构成犯罪，应当宣告无罪。被告人王进江对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议，请求对其从轻、减轻或免除处罚。辩护人杨佳雄认为，被告人王进江系本案从犯，应当依法对其从轻或减轻处罚。案发后王进江能够主动到案，如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。王进江系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对王进江判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人梁多奇辩称，其法律意识淡薄，只是听从李华武等人的安排参与砍树，其行为不构成犯罪，应当宣告无罪。经审理查明，2011年4月29日，墨江县安益林场将林场范围内的林木流转给普洱千山农林科技开发有限公司，法定代表人李某1，流转期限至2020年12月30日止。从2014年11月份开始，李某1雇请周某1、白某1（2016年5月17日病故）对安益林场进行管理，每人每月支付工资1500元。白某1和周某1主要负责安益林场伐区作业设计、伐区道路规划、协调林场的各种纠纷，办理采伐手续，管护林区等工作。2015年4月27日，李某1取得安益林场73林班1小班、80林班1小班、2小班、87林班1小班范围内共计活立木蓄积5072立方米、出材量为3218立方米的《林木采伐许可证》，采伐期限至2015年8月31日止。2015年8月20日，被告人李华武和李某1签订《安益林场木材购销采伐合同》。合同约定：李华武流转得安益林场面积为9500亩、出材量为80000立方米的思茅松及零星杉木，采伐期限从2015年8月20日起，至2017年12月31日止。李华武应当在付清180万元流转费并取得林木采伐指标后进行采伐，李某1必须协调道路畅通，保证修路、运输和林木采伐的正常工作，如有百姓阻挠，误工费由李某1承担。合同签订后，李华武因缺乏资金，委托被告人王进江找合伙人投资入股。2015年9月15日，李华武写了一份承诺书，其向王进江承诺每立方米木材给王进江20元的提成，并口头约定安益林场投入木材生产后，由王进江负责安益林场日常事务管理。王进江找到被告人梁多奇，说明李华武的意思。梁多奇就邀约敖某、廖某、左某1、吴某成共同组成合伙人。2015年10月11日，梁多奇、敖某、廖某、左某1、吴某成一方以廖某的名义与李华武签订了合作协议。协议约定：由廖某一方出资80万元作为采伐林木的保证金和前期开工运作费用，并安排梁多奇到安益林场协助李华武进行林木采伐、核算等工作；李华武负责林区的各种对接、办理各种手续和支付不足部分的成本费。采伐林木盈利股份廖某一方占60%，李华武占40%。李华武取得安益林场采伐权后，继续雇请周某1、白某1对安益林场进行管理，每人每月支付工资1500元。白某1和周某1主要负责安益林场伐区作业设计、伐区道路规划、协调林场的各种纠纷，办理采伐手续，管护林区等工作。滥伐林木的事实如下：1、2015年11月下旬，被告人李华武在《林木采伐许可证》过期的情况下，雇请工人到墨江县“大干沟”采伐林木。因流转费未付清被百姓制止，李华武安排王进江带领周某2和两名工人对该片被伐的林木进行清点验收。经墨江县森林资源监测站鉴定，“大干沟”被采伐的面积为0.8531公顷，被采伐思茅松827株，计活立木蓄积89.3立方米，出材量42.4立方米。2、2015年10月底至11月初，被告人李华武和梁多奇共同到“大尖山”探查伐区路线，准备新修伐区路。因李华武有事外出，将探查伐区路线的事宜交梁多奇负责。征得李华武同意后，梁多奇在明知该地点《林木采伐许可证》过期的情况下，于2015年11月26日安排叶某用挖机开始对糯泥箐组、丫口田组旁的老伐区路进行扩宽，同时安排伐木工人砍伐道路两侧及准备推新路的地块上的林木。经墨江县森林资源监测站鉴定，“大尖山”被采伐林木面积19.4亩，树种为思茅松、栎类、杉木、木荷共968株，计活立木蓄积140.7立方米，出材量90.8立方米。3、2015年11月，李华武欲新修一条伐区路到两片伐区。李华武在2015年伐区作业设计范围外的“尖竹林山”进行推路采伐，周某1将路线指给梁多奇和挖机老板叶某荣。12月10日，李华武在明知该地点未取得采伐许可证的情况下，安排工人采伐林木并用挖机推路。12月12日，应李华武的安排，王进江在明知未取得采伐许可证的情况下，带领刀某、白某2等伐木工人到“尖竹林山”准备新推路的地点进行采伐。12月15日，因未付清流转费被百姓制止。经墨江县森林资源监测站鉴定，安益村河海田组“尖竹林山”被采伐林木面积为29.6亩，计1.9734公顷，树种为思茅松，共1901株，计活立木蓄积362.88立方米，出材量243.01立方米。4、2015年12月23日，墨江县文武镇林业服务中心工作人员根据墨江县林业局2015年12月14日《关于同意延长伐区林木采伐期限的通知》及李华武等人伐区拨交的要求，对安益林场窝托寨伐区进行了拨交，并强调采伐期限至2015年12月31日止。李华武安排梁多奇于2016年1月4日、16日、17日、18日组织董某1有等五名工人用梁多奇提供的油锯，在“大平掌”董某1有等五户农户的林地内采伐，18日被文武镇安益村护林员周某3制止。经墨江县森林资源监测站鉴定，“大平掌”被采伐林木面积为34.5亩，采伐思茅松1202株，计活立木蓄积186.7立方米，出材量107.9立方米。综上，被告人李华武、王进江、梁多奇共滥伐林木4898株，树种为思茅松、栎类、杉木、木荷，计活立木蓄积779.58立方米，经济出材量484.11立方米。另查明，墨江县森林公安局将涉案思茅松原木予以扣押，因不宜长期保存，先行变价处理，变价款人民币70135元，于2016年9月30日移交本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、林业行政责令限期整改通知书、文武镇安益林场越界采伐情况调查。证实2015年12月16日，因李华武等人越界采伐林木，安益村河海田组村民匿名举报到文武镇林业服务中心。2015年12月17日，墨江县林业服务中心下达整改通知书，责令李华武等人停止采伐。次日，对现场进行勘验调查，发现河海田组有11户农户的林地被李华武等人越界采伐，面积共计28亩，并及时将该情况上报墨江县林业局。2、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实2016年1月4日15时06分，墨江县森林公安局接到墨江县林业局李华武涉嫌滥伐林木一案的调查材料。墨江县森林公安局对现场进行调查，发现李华武等人明知原办理的《林木采伐许可证》已过期，延期手续尚未办好的情况下，擅自组织工人采伐林木。2016年1月21日对本案立案侦查。3、抓获经过。证实2016年1月28日在墨江县文武派出所将传唤到案的李华武抓获。同年2月11日在墨江县森林公安局将传唤到案的王进江抓获。梁多奇因涉嫌滥伐林木罪被上网追逃，2016年3月15日在贵州省贞丰县盘江镇一小门口将梁多奇抓获。4、户口证明、违法犯罪经历查询记录。证实被告人李华武、王进江、梁多奇的基本身份情况与起诉书认定一致，之前均无违法犯罪记录。5、农村集体林地承包经营权转让合同2份、林地流转合同9份、林权证1份；普洱千山农林科技开发有限公司与农户签订的2011-2012年地租兑付统计表；2015年墨江县文武镇安益林场林木采伐作业设计说明书1份、林木采伐许可证、伐区拨交通知书各4份。证实2011年6月29日，安益林场将9931亩林地转让给普洱千山农林科技开发有限公司，法定代表人李某1，转让费1000万元，期限从2011年6月29日起至2020年12月30日止。流转期间，李某1未按约定付清农户的部分流转费。2015年4月27日，安益林场取得5100立方米的《林木采伐许可证》，采伐期限至2015年8月31日止，墨江县林业局于2015年4月29日下发伐区拨交通知书。6、《文武乡安益林场木材购销采伐合同》。证实2015年8月20日，普洱千山农林科技开发有限公司又将该林地9500亩转让给李华武采伐，转让期限从2015年8月20日起至2017年12月31日止。合同约定：⑴李华武以300元／立方米购买安益林场约80000立方米的林木，面积约9500亩，采伐期限三年。⑵采伐手续由李某1负责办理，并保证协调伐区道路畅通，如果采伐期间遇到农户因手续或纠纷阻挠采伐，发生的误工费由李某1按每人每天100元承担。⑶300元／立方米木材购买款中包含各种办证手续费。即伐区作业设计费、办理林木采伐手续费、办理运输手续费、老百姓的山林流转费。⑷李华武负责修理、开挖林区道路、林木采伐造材、上下车及木材运输等。⑸李华武必须先付180万元定金后才可以采伐，但因李华武资金困难，合同签订后双方口头约定李华武先付60万元押金，2015后的林木采伐费由李华武先垫付。7、玉溪市中级人民法院民事裁定书、协助执行通知书、函、还款协议；延长采伐期限申请书、墨江县林业局《关于资源林政管理工作专题会议纪要》、《关于文武镇安益林场采伐审批情况说明》、《伐区拨交通知书》。证实2015年8月22日，因方勇与普洱千山农林科技开发有限公司发生民间借贷纠纷，文武镇安益林场李某1名下的6435亩林地被查封。查封解除后，经安益林场申请，墨江县林业局于2015年11月4日召开专题会议，决定将安益林场原伐区作业设计范围内的林木采伐期限从2015年8月31日延长至2015年12月31日止，12月23日墨江县林业中心工作人员到伐区进行拨交。8、提取笔录及其照片、扣押决定书及其清单。证实2016年2月4日，墨江县森林公安局民警在河海田组67号刘某2家杂物房内提取滥伐林木的油锯5台，并拍摄了提取照片。对李华武等人滥伐的林某2进行拍照并扣押。9、李华武、王进江、廖某、左某1、敖某的关系及在本案中所起作用的书证：⑴合作协议、承诺书、借条。证实①2015年10月11日，李华武与廖某、左某1、敖某签订合作协议。协议约定：由廖某一方出资80万元作为采伐安益林场林木的保证金和前期开工运作费用，利润股份李华武占40%，廖某一方占60%。由李华武负责林区的各种对接，办理各种手续和支付不足部分的成本费。②2015年9月15日，李华武承诺支付王进江安益林场木材中介费20元／立方米。③2015年10月26日，李华武、梁多奇共同向左某1、敖某借款人民币100万元，借款期限为三个月。⑵挖掘机租赁合同、领条、挖掘机租赁工时记录。证实①2015年12月2日，李华武、梁多奇、廖某与叶某荣签订开挖安益林场伐区路面的合同，同日支付叶某荣公路维修费人民币10000元。②叶某荣总计用挖掘机修路施工30.5小时，每小时260元，费用合计7930元。⑶临时用工合同。证实2015年12月6日、12月9日，李华武分别与董金卫、宗某签订临时用工合同，约定从2015年12月6日起，由董金卫、宗某对安益林场的林木进行采伐、削皮、搬运、上车，至采伐工程结束时止，由李华武支付董金卫、宗某102元／立方米劳务费。⑷支出记录、收条、授权委托书、由汪浩、付忠明出具的承诺书。证实①敖某与吴某成分别记录了安益林场采伐过程中支付给梁多奇、李华武的部分费用流水。②李华武被羁押后将安益林场的一切事务授权其女儿李逢娅处理。③2016年2月18日，汪浩、付忠明承诺，原由廖某办理的手续因客观原因不能办理，不追究廖某的责任。⑸工时记录考勤表、收条、墨江县公安局出具的治安调解协议书。证实①2016年3月4日，梁多奇提供的董某1友、董某2、董某3、刘和忠、刘华贵采伐林木的工时记录，并支付叶某荣挖机修路和董金卫的部分费用。②叶某荣与梁多奇因拖欠务工费发生纠纷，2015年11月28日，墨江县公安局进行过治安调解的事实。10、现场勘验、检查、辨认笔录：⑴现场勘验检查笔录4份、现场图及照片。证实2016年1月30日，墨江县森林公安局对“金某山”、“大干沟”、“大平掌”、“大尖山”被滥伐林木的地点进行勘验检查、绘制了现场图、拍摄现场照片。⑵辨认笔录及其照片。证实①2016年3月3日，被告人李华武、王进江、梁多奇分别对“金某山”、窝托寨“大干沟”、“大平掌”、“大尖山”被滥伐林木的地点进行辨别确认。②范某、张某1等15人到李华武因推路将自家林木滥伐的具体地点、界线、现场概况等进行辨别确认。③徐某辨认出2015年底几个新抚伐木工人包乘自己的车到河海田组，在林区带路的男子就是王进江。④董某1有辨认出其组织工人进行采伐林木的具体地点、界线。⑤宗某、刀某均辨认出与自己签订临时用工合同、并带其进山、指界线和方位的男子就是王进江。11、鉴定意见及其告知书：由墨江县森林资源监测站出具的“金竹林山”、“大干沟”、“大平掌”、“大尖山”4份林业专项鉴定意见及其告知书。证实①“金竹林山”被滥伐的林木面积为29.6亩（1.9734公顷）、树种为思茅松1901株、计活立木蓄积362.88立方米，经济出材量为243.01立方米，涉及农户11户。②“大干沟”被滥伐的林木面积为0.8531公顷、树种为思茅松827株、计活立木蓄积89.3立方米，出材量42.4立方米。③“大平掌”被滥伐的林木面积为2.7449公顷、树种为思茅松1596株、计活立木蓄积274立方米。其中2015年12月23日至31日（合法采伐），采伐面积为8.5亩、树种为思茅松394株、计活立木蓄积86.7立方米，经济出材量为55.39立方米；2016年1月采伐面积为34.5亩、树种为思茅松1202株、计活立木蓄积186.7立方米，经济出材量为107.9立方米。④“大尖山”被滥伐的林木面积为19.4亩、树种为思茅松、栎类、杉木、木荷、株数为968株、计活立木蓄积140.7立方米，经济出材量为107.9立方米。鉴定意见已告知三被告人，均未见提出异议；12、滥伐林木所用的油锯5台、被滥伐的林木现状及伐桩照片。证实被告人使用的伐木工具油锯5台被民警拍照后提取，被滥伐的林木现状及伐桩已拍照并随案移送。13、随案移送清单及缴款收据各一张。证实2016年9月30日，墨江县森林公安局将涉案木材变价款70135元移交本院，现暂扣于本院罚没专款账户。14、证人证言：⑴李某2、范某、朱某1、鲁某、张某1、李某3、尹某、沙某的证言。主要证实9家农户位于“金某山”的林地流转给了李某1，但流转费没有全部付清。2015年12月中旬发现在林地内新修了一条公路，11家农户林地的树也被砍了许多，包括未签合同的罗新华和李成芝两户的林木。⑵罗新华的证言。证实自家“金竹林山”的林地之前与文武镇政府签过入股合同，后来由李华武承包，因流转价格未达到其要求，自家和李成芝家未与李华武签订流转合同，但发现其家的三块林木均被砍伐了大部分。⑶董某2、董某4、张某2、董某5的证言。证实2015年12月3日，董某2发现“大干沟”董某2、董某4、张某2三家的林木被采伐了。第二天早上董某2和其他几位村民上山阻止，并打电话向白某1汇报的事实。⑷杨某1、罗某、杨某2、甘某1、王某1、甘某2、杨某3的证言。证实“大尖山”自家的林地流转给安益林场，第一二轮的流转费已付清，第三轮的流转费还未付清。杨红伟家的林地未流转，但也被砍了一部分。⑸董某6、董某7、董某1有的证言。证实2015年12月22日前后，李华武和一个姓梁的贵州人叫董某1有组织几个伐木工人到“大平掌”伐木。董某1有组织了董某2、刘某2、刘和忠、董某6五人帮李华武伐木的事实。⑹李家良的证言。证实2015年农历十月份的一天，其发现撑杆丫口自家和王某2、李某4、周志安家的林木被采伐了，并推了一条公路，李某4家被砍的林地没有流转给安益林场。⑺李某1的证言。证实：①其经营着普洱千山农林科技开发有限公司和普洱千山旅游发展有限公司。②2011年从丁某等股东处将文武安益林场转过来，同年年底与林场范围内的农户签订了转让合同，把林权转到自己名下，期限到2020年。③当时安益林场任白某1为场长，具体负责林场工作，周某1负责调解林场纠纷，林场每月每人支付工资1500元。④2015年8月20日其和李华武签订《文武安益林场木材购销采伐合同》，合同约定：李华武一方先支付180万元的预付金，由其支付农户的流转费和办理采伐手续、调解纠纷。但到目前为止，李华武只付了60万元保证金，又约定2015年以后的林木采伐指标及相关费用由李华武负责。⑤2015年安益林场做过伐区作业设计的有3片林地，面积580多亩，采伐许可证的期限是2015年4月27日起至同年8月31日止。2015年5月份其承包给付开国采伐了200多立方米，具体哪一片白某1才清楚。⑥李华武和其签订合同的时候其明确告诉过李华武采伐的期限届满后，其不负责办理延期采伐手续。⑦李华武推路采伐的事是他打电话告诉其油锯被百姓没收了才知道的。推路之前李华武问过自己，其让李华武找白某1和周某1。⑧因日常事务由白某1负责，推路之前白某1也没问过其推路的路线。⑻付开国的证言。证实2015年4月，李某1申请得安益林场5100立方米林木采伐指标。同年六七月份，其组织伐木工人在伐区规化范围内采伐了100多立方米思茅松。⑼金文兴的证言。证实2014年3月至2015年8月，其在安益林场任场长，主要职责是管理伐区生产、木材销售、开票和支付老百姓的土地流转费。2015年六七月份，李某1卖给付开国在伐区规化范围内采伐了100多立方米思茅松。⑽廖某、敖某、左某1、吴某的证言。证实2015年10月11日，李华武与廖某、左某1、敖某、吴某、梁多奇签订合作协议。协议约定：由廖某一方出资80万元作为采伐安益林场林木的保证金和前期开工运作费用，李华武负责林区的各种对接，办理《林木采伐许可证》等各种手续和支付不足部分的成本费。廖某、梁多奇未出资，廖某负责与李华武沟通、协调事宜；梁多奇负责到安益林场协助李华武采伐林木、费用统计上报、出材记录等工作。利润股份李华武占40%，廖某一方占60%。五人口头约定，廖某一方获得的利润廖某、敖某、左某1、吴某各占四分之一，梁多奇再从四人的利润中拿一点提成。（11）周某2的证言。证实2015年8月20日李华武叫其帮联系挖机，木材卖出去后每立方米给其2.5元的提成，其就将叶某荣介绍给李华武。其还用摩托车带着李华武、梁多奇一起看过路线，加宽路时是梁多奇在指挥，挖新路时又是王进江负责指挥的。（12）叶某荣的证言。证实其是经周某2介绍帮李华武推路的。需要扩宽和新推的路线由李华武、梁多奇确定，砍树的第一场人是李华武带去的，第二场人是王进江带去的。（13）朱某2、宗某、刀某、白某2、徐某、刀树光的证言。证实宗某叫刀某帮李华武伐木，王进江将刀某等人带到采伐地点，并指定采伐范围后采伐的。（14）周某3、王某3、李某5、白某3的证言。证实李华武等人未取得林木采伐许可证就在林场采伐了不少林木，在延期采伐许可证办下来的时间内也采伐了一部分林木。白某3证实白某1生前是安益林场的管理人员，白某1于2016年5月17日在家中病故。15、被告人的供述与辩解：⑴李华武的供述与辩解。证实2015年8月20日，其与普洱千山农林科技开发有限公司的法定代表人李某1签订《文武安益林场木材购销合同》。合同约定：⑴李华武以300元／立方米购买安益林场约80000立方米的林木，面积约9500亩，采伐期限三年。⑵采伐手续由李某1负责办理，并保证协调伐区道路畅通，如果采伐期间遇到农户因手续或纠纷阻挠采伐，发生的误工费由李某1按每人每天100元承担。⑶300元／立方米木材购买款中包含各种办证手续费。即伐区作业设计费、办理采伐手续费、办理运输手续费、老百姓的山林流转费。⑷其负责修理、开挖林区道路、林木采伐造材、上下车及木材运输等。⑸其必须先付180万元定金后才可以采伐，但因资金困难，合同签订后双方口头约定先付60万元押金，2015后的林木采伐费由自己先垫付。合同由其和李某1共同起草并签字，在场人有周某1、白某1和常某。合同签订后，因其资金紧张，邀约廖某、王进江、梁多奇、敖某、吴某出资合伙并签订合作协议。协议约定：由廖某一方先出资60万元支付给李某1，其负责联系购买林木、协调林场的对接、办理采伐手续等。王进江负责管理林场内务、组织工人采伐林木等。采伐林木后获得的利润其占40%，廖某一方占60%。同年9月其到安益林场做采伐准备工作，并到文武林业服务中心查看安益林场的采伐手续，了解到李某1办理的采伐许可证2015年8月31日过期了。经电话询问李某1，李某1说可以先去修着伐区路，修路占着的林木可先采伐归堆放在一边，只要别拉出去卖就不会有事了。同年12月10日，其就安排王进江、梁多奇带领二十余名伐木工人先去采伐推路占着的林木，安排叶某荣推伐区公路。12月12日其与周某1、白某1到墨江县林业局办理林木延期采伐手续，12月14日办理好延期采伐手续。⑵王进江的供述与辩解。证实2015年9月初，李华武与文武安益林场签订木材购销合同后，因李华武没有采伐资金，叫其作为中间人介绍合伙人入股投资。其与廖某联系后，廖某等人同意入股并投资，李华武与廖某于2015年10月11日签订合作协议。约定：由李华武负责办理林木采伐手续并采伐木材，廖某一方负责出资，采伐木材的利润按李华武40%，廖某一方60%分成。李华武给其写了一份承诺书，廖某与其达成口头协议，约定事成后李华武每立方米木材给其提成20元，廖某每立方米木材给其提成10元。在李某1办理的《林木采伐许可证》过期的情况下，在办理延期采伐手续的过程中，根据李华武的安排，其在窝托寨伐区帮罗伟做木材数量检尺；带领工人到指定的地点扩路、推路；带领工人到指定的地点采伐林木等。⑶梁多奇第三、第四、第五次供述。证实2015年8月李华武与李某1签订了林木采伐购销合同，因李华武资金紧张，叫王进江找合伙人，王进江找其来合伙入股，其又找到廖某、敖某、吴某成、左某1来投资合伙，共同采伐安益林场的林木，所得收益按李华武40%，廖某这方60%分成。其只作为介绍人，没有出资，李华武、廖某安排其负责在安益林场修建伐区公路与维护、伐木造材规格、安排砍树地点、监督并记录伐木工人的工时等。由廖某一方按照效益支付报酬，口头约定每月支付7000至10000元不等的工资。2015年11月30日在采伐林木过程中被糯泥箐老百姓制止，自己确实未见到过《林木采伐许可证》，其还听说李华武写过一份授权委托书给王进江，由王进江全权负责处理安益林场采伐、协调等事务。16、同案人的供述：⑴周某1的供述。证实其从2014年11月份开始在普洱千山农林科技开发有限公司务工，李某1与其口头约定月工资1500元。2015年7月以前由金文兴负责办理安益林场的采伐手续，管护林区等工作，其和白某1协助协调各种纠纷。2015年7月金文兴走后，由白某1和其负责安益林场伐区作业设计、伐区道路规划、协调林场的各种纠纷，办理采伐手续，管护林区等工作。2003年安益林场就流转给丁某、刘某3等五位老板。2011年1月份又转给普洱千山农林科技开发有限公司，法定代表人李某1。2015年8月18日李某1又把安益林场的木材以300元／立方米卖给李华武，木材由李华武组织工人采伐，采伐手续由李某1办理。2015年12月，因李某1办理的采伐许可证过期，12月12日其和白某1、李华武一起到墨江县林业局办理采伐手续，12月14日办到采伐许可证。12月15日回到文武时才知道安益林场“金竹林山”的林木被砍了许多。⑵白某1的供述。证实1995年老百姓土地入股成立安益林场时，周某1任场长，其任常务副场长。2011年安益林场承包给李某1后，由李贵荣任场长。从2014年11月份开始李某1安排其和周某1负责安益林场事务。周某1负责林权界线纠纷调处，林区公路的修建、扩建；其主要负责林木采伐手续办理和采伐，支付老百姓的流转费、记账及日常事务管理。2015年8月18日李某1又把安益林场的木材以300元／立方米卖给李华武，木材由李华武组织工人采伐，采伐手续由李某1办理。2015年12月，因李某1办理的采伐许可证过期了，12月12日其和周某1、李华武一起到墨江县林业局办理采伐许可证，12月14日办到采伐许可证。12月15日回到文武时才知道安益林场“金竹林山”的林木被砍了许多。之前因其身体不好，李华武叫周某1带着梁多奇、周某4、叶某荣去伐区指路线，其没有参与。以往安益林场都是在采伐手续办下来前一边推伐区公路，一边办理采伐许可证的。上述证据，来源合法，客观真实，且相关证据间能够相互印证，本院予以确认。墨江县价格认证中心出具的墨发改价认（2016）34号《木材价格认定意见书》。欲证实墨江县森林公安局委托鉴定的539.5立方米思茅松原木价值人民币188800元（取整）。因未扣除合法采伐的55.39立方米经济出材量，本院不予采信。本院以价格鉴定意见为参考，以活立木蓄积和林木株数定罪量刑本院认为，被告人李华武、王进江、梁多奇违反森林法的规定，在未取得林业行政主管部门许可的情况下，擅自组织工人采伐林木4898株，计活立木蓄积779.58立方米，经济出材量484.11立方米，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李华武负责购买林木、签订合同、雇请伐木工人、办理采伐手续等，是主犯，应从重处罚。被告人王进江、梁多奇在李华武的安排下对工人采伐林木、修伐区路、木材检尺、统计工时等工作进行监督、管理，系本案从犯，应从轻或减轻处罚，本院决定减轻处罚。被告人李华武及其辩护人认为本案系普洱千山农林科技开发有限公司法定代表人李某1犯罪，李华武的行为不构成犯罪的辩解，因该公司已将采伐权转让给李华武，滥伐林木的后果应由李华武承担，故该辩解不能成立，本院不予采纳。被告人王进江的辩护人认为案发后王进江主动到案，有自首情节的辩解，因其犯罪事实被侦查机关掌握后，经多次通知才到案，归案后认罪态度反复，不应认定为自首。因此，该辩解本院不予采纳。其他辩护意见合理部分，本院予以采纳。被告人梁多奇认为墨江县森林公安局民警有刑讯逼供行为，其只是应李华武等人的安排行事，其行为不构成犯罪的辩解。被告人梁多奇共做了五次供述，对其在看守所作的三次供述无异议，本院采信在看守所讯问室取得的第三、第四、第五次供述，该三次供述取证程序合法，因此，侦查民警有刑讯逼供行为的辩解，本院不予采纳。被告人梁多奇在本案中充担中介人角色，参与利润分配，滥伐林木过程中带领工人采伐林木、木材检尺、推路等。因此，其认为无罪的辩解，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。对被告人李华武适用《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条、第二十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人王进江、梁多奇适用《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条、第二十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李华武犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2019年1月27日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴清）。二、被告人王进江犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月11日起至2017年2月10日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴清）。三、被告人梁多奇犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年3月14日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴清）。四、扣押在案的油锯5台、木材变价款人民币70135元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长朱嘉雪审判员彭琼珍审判员张晓燕二〇一六年十二月三十日书记员何旭 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帅狗娃滥伐林木一审刑事判决书陕西省丹凤县人民法院刑事判决书（2017）陕1022刑初64号：丹凤县人民检察院以丹检公诉刑诉〔2017〕53号起诉书指控被告人帅狗娃犯滥伐林木罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。丹凤县人民检察院指派检察员郑道强出庭支持公诉，被告人帅狗娃到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2016年7月，被告人帅狗娃为培植天麻菌棒，以5000元购买了本村村民邹某某位于该村小东沟的山林坡；同年8月，又以5400元、3000元分别购买了本村村民汪某某和柳某某位于该村小东沟坡的山林坡。同年9月，帅狗娃未经林业部门批准，在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请本村村民鲍某某、鲍某1、帅某某等人，携带汽油锯，并让其弟帅某1具体负责，先后擅自在其购买的邹某某小东沟油盘里坡、汪某某何沟洼上排、柳某某道场上排山林内砍伐树木。在此期间，该村护林员邹某1、村委会主任余某某发现后，前往制止并下发书面通知，让其停止砍伐，但帅狗娃不听劝阻，仍然雇请熊某某、胡某某等人继续在邹某某坡上砍伐树木。2017年1月3日，熊某某、胡某某在把砍到的树截成短节，因未注意安全造成山坡上的树节滚落下来，把坡下干活的帅某某当场砸死后，才停止砍伐。经丹凤县林业调查规划设计队现场进行勘测，被告人帅狗娃采用皆伐的方式采伐栎类林木共计347株，折合立木蓄积36.39立方米。案发后，被告人帅狗娃于2017年5月26日接到丹凤县森林公安局办案人员电话通知后，自动前往白庄村村委会接受讯问，如实供述了其滥伐林木的罪行。公诉机关据此认为被告人帅狗娃滥伐林木数量较大，应以滥伐林木罪追究其刑事责任，被告人有自首情节，请依法判处。上述事实，被告人帅狗娃无异议，且有立案决定书、受案登记表，户籍资料，归案经过，林地状况登记表，扣押清单及照片，林木采伐迹地现场勘测报告、现场勘验笔录及照片，证人汪某某、柳某某、邹某某、邹某1等人证言，被告人帅狗娃的供述及辩解等证据在卷证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人帅狗娃违反《中华人民共和国森林法》的规定，滥伐林木36.39立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人案发后能主动归案，如实供述其犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人帅狗娃确有悔罪表现，没有再次犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人帅狗娃犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份审判员李林涛二〇一七年九月二十八日书记员薛冰莹 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马某华生产、销售有毒、有害食品罪、非法种植毒品原植物罪一案一审刑事附带民事判决书西安市临潼区人民法院刑事附带民事判决书（2018）陕0115刑初314号：西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉（2018）293号起诉书指控被告人马某华犯生产、销售有毒、有害食品罪、非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉。同时，西安市临潼区人民检察院以被告人马某华在牛羊肉泡馍中加入罂粟壳并销售给消费者，损害了不特定消费者的生命健康权为由，向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了此案，西安市临潼区人民检察院指派检察员许婧出庭支持公诉，检察员侯树荣出庭参与附带民事公益诉讼。被告人马某华及其指定辩护人暨诉讼代理人马超、吕莎均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结西安市临潼区人民检察院起诉书指控：1、2018年，被告人马某华在西安市临潼区某某街道自己经营的老马家泡馍馆后院非法种植毒品原植物罂粟，2018年5月22日被公安临潼分局和临潼区食品药品监督管理局工作人员联合检查时发现，将马某华抓获。当场铲除罂粟原植物1295株并予以扣押。2、2018年4月下旬至2018年5月22日，被告人马某华在西安市临潼区某某街道经营老马家泡馍馆时，加工牛羊肉泡馍汤汁过程中加入罂粟壳熬煮，销售约300碗，销售价值约4800元。经检验：汤汁中检出罂粟碱、那可丁等成分。为证实所指控的犯罪事实，公诉人当庭出示并宣读了受案登记表、案件线索来源、抓获经过、被告人供述、证人证言、检验报告、扣押物品清单、现场扣押笔录、现场辨认笔录、现场示意图及照片说明、国家食品安全抽样检验抽样单、户籍证明等证据材料。据此认为，被告人马某华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第三百五十一条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪、非法种植毒品原植物罪。同时要求被告人马某华在西安市级以上新闻媒体公开赔礼道歉及判令被告人马某华赔偿惩罚性赔偿金48000元。庭审中，被告人马某华对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪服法。对公益诉讼的诉讼请求表示愿意在市级以上媒体公开道歉。指定辩护人暨诉讼代理人认为，被告人马某华自愿认罪，犯罪情节轻微，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。但认为被告人马某华家庭经济困难，建议对惩罚性赔偿金予以从轻处罚。经审理查明，1、2018年，被告人马某华在西安市临潼区某某街道自己经营的老马家泡馍馆后院非法种植毒品原植物罂粟，2018年5月22日被公安临潼分局和临潼区食品药品监督管理局工作人员联合检查时发现，将马某华抓获。当场铲除罂粟原植物1295株并予以扣押。2、2018年4月下旬至2018年5月22日，被告人马某华在西安市临潼区某某街道经营老马家泡馍馆时，加工牛羊肉泡馍汤汁过程中加入罂粟壳熬煮，销售约300碗，销售价值约4800元。经检验：汤汁中检出罂粟碱、那可丁等成分。认定上述事实的证据有：1、受理案件登记表、案件线索来源及抓获经过2、被告人供述3、证人证言4、现场扣押笔录、扣押清单5、现场辨认笔录、现场示意图及照片说明6、国家食品安全抽样检验抽样单7、检验报告8、户籍证明、前科证明等其他书证。上述证据经当庭质证、认证，证据确实、充分，且互相印证，足以定案 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严某犯危险驾驶罪、非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2016）苏0681刑初592号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2016〕477号起诉书指控被告人严某犯危险驾驶罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派代理检察员高峰出庭支持公诉。被告人严某及其辩护人李岩到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、生产、销售有毒、有害食品事实被告人严某于2014年6月起，在启东市汇龙镇克明村桥南侧“宏平熟食”店内出售猪头肉、鸡、鸭等熟食。2015年11或12月某日，被告人严某向他人购买约半斤罂粟干果。2016年1月和4至5月期间，被告人严某在家烹制猪头肉过程中添加罂粟汤汁，并在熟食门店对外出售以此方法加工的猪头肉。2016年5月14日，启东市公安局、启东市市场监督管理局对被告人严某的住宅及其经营的熟食门店进行执法检查，查获罂粟干果230克、罂粟汤汁半桶、猪头肉7.95公斤。经南通市公安局物证鉴定所鉴定，上述罂粟干果中检出罂粟碱成分。经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心、江苏省出入境检验检疫局动植物与食品检测中心分别鉴定，上述罂粟汤汁、猪头肉中均检出吗啡、罂粟碱、那可丁、蒂巴因和可待因成分。二、非法种植毒品原植物事实被告人严某于2015年年底，将其购得的罂粟干果内的种子播撒在启东市南阳镇良仁村一组其住宅东侧田地里。2016年春，罂粟陆续开花结果。2016年5月14日，启东市公安局民警经群众举报至现场查获并铲除上述罂粟。经民警清点，被告人严某种植的罂粟共计524株。经南通市公安局物证鉴定所鉴定，在上述植株样本中检出罂粟碱成分。被告人严某于2016年5月14日在启东市汇龙镇被民警抓获，归案后如实供述其非法种植毒品原植物事实，并主动如实供述公安机关尚未掌握的其生产、销售有毒、有害食品的事实上述事实，被告人严某在开庭审理时无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，物证罂粟、猪头肉、罂粟汤汁、罂粟干果照片，到庭证人陆某的证言，未到庭证人施某、高某、印某的证言笔录，启东市公安局出具的发破案经过、检查笔录，南通市公安局物证鉴定所出具的理化检验报告、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的检验报告书、江苏省出入境检验检疫局动植物与食品检测中心出具的检测报告，被告人严某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人严某在生产、销售猪头肉过程中，掺入有毒、有害的非食品原料；另违反国家对毒品原植物的管制制度，非法种植罂粟五百株以上，其行为分别构成生产、销售有毒、有害食品罪、非法种植毒品原植物罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人严某犯生产、销售有毒、有害食品罪、非法种植毒品原植物罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人严某归案后如实供述非法种植毒品原植物犯罪事实，可从轻处罚。被告人严某主动如实供述司法机关尚未掌握的其生产、销售有毒、有害食品犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人严某预缴部分罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人严某一人犯数罪，应数罪并罚。辩护人提出被告人严某生产、销售有毒、有害食品犯罪有自首情节、非法种植毒品原植物犯罪有坦白情节，自愿认罪建议从宽处罚并适用缓刑的意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综合被告人严某的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对其从轻处罚，并适用缓刑。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第三百五十一条第一款第一项、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下一、被告人严某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（已缴五千元）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；未缴纳的罚金限本判决生效后十日内履行）。二、禁止被告人严某在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。三、扣押在案的罂粟干果、罂粟汤汁、猪头肉，予以没收，由公安机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄生二〇一六年十一月二十二日书记员徐玮琳 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贵州省剑河县人民法院刑事判决书（2020）黔2629刑初86号公诉机关剑河县人民检察院。被告人张满成，男，1977年1月17日出生，汉族，贵州省剑河县人，小学文化，农民，户籍所在地贵州省剑河县，现住贵州省剑河县。因涉嫌非法捕捞水产品罪，于2020年7月16日被剑河县公安局取保候审，于2020年9月3日被剑河县人民检察院取保候审，同年10月9日被本院取保候审，现取保候审在家。剑河县人民检察院以剑检刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人张满成犯非法捕捞水产品罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月20日依法公开开庭审理了本案。剑河县人民检察院指派检察员潘先菊出庭支持公诉，被告人张满成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。剑河县人民检察院指控，2020年7月13日17时至18时许，被告人张满成在剑河县公交车站（剑河民族中学站点）至剑河县车管所的清水江河道中使用电机捕鱼，被剑河县公安局革东派出所民警现场查获。被告人张满成使用电机电得麻眼鱼28条，经称量净重96.9克。为证明上述指控的案件事实，公诉机关提供了物证、书证、被告人供述和辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片、视听资料等证据证明。公诉机关认为，被告人张满成违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人张满成归案后认罪悔罪态度好，如实供述自己的罪行，有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚。建议对被告人张满成判处罚金人民币二千元。被告人张满成对公诉机关指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议，对自己的行为感到后悔，现已深刻认识到自己的错误，认罪认罚，请求法庭对自己从轻处罚。经审理查明，2020年7月13日17时至18时许，被告人张满成驾驶一艘小木船在剑河县公交车站（剑河民族中学站点）至剑河县车管所的清水江河道中使用电机捕鱼，在剑河县，被告人张满成被剑河县公安局革东派出所民警现场查获。被告人张满成使用电机捕到麻眼鱼28条，经称量净重96.9克。同时查明，公安机关（剑河县公安局）于2020年7月16日依法扣押被告人张满成电捕鱼工具一套（1个锂电一体机（品牌名称：渝粤便捷式移动电源）、1根绑有网兜的塑料杆、1根内插有导电金属的塑料杆）、蓝色塑料桶1只、麻眼鱼28条（净重96.9克）。上述事实，被告人张满成在开庭审理过程中无异议，并有物证、书证、被告人供述与辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片、视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张满成违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内并使用禁用的电捕鱼工具捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，构成非法捕捞水产品罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张满成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人张满成的作案工具电捕鱼工具一套（1个锂电一体机（品牌名称：渝粤便捷式移动电源）、1根绑有网兜的塑料杆、1根内插有导电金属的塑料杆）、蓝色塑料桶1只，依法予以没收，由本院依法处理；对公安机关扣押的麻眼鱼28条（净重96.9克），依法予以没收，由剑河县公安局依法处理。鉴于被告人张满成案发后认罪悔罪态度较好，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有坦白情节，依法可以对其予以从轻处罚。公诉机关所提“建议对被告人张满成判处罚金二千元”的量刑建议，与本院审理查明被告人张满成的罪责刑相符，本院予以支持。为打击犯罪，维护国家对水产资源的管理，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张满成犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币2000.00元（已缴纳）。二、被告人张满成的作案工具电捕鱼工具一套（1个锂电一体机（品牌名称：渝粤便捷式移动电源）、1根绑有网兜的塑料杆、1根内插有导电金属的塑料杆）、蓝色塑料桶1只，依法予以没收，由本院依法处理；对公安机关扣押的麻眼鱼28条（净重96.9克），依法予以没收，由剑河县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨红霞二〇二〇年十月二十日法官助理黄彦杰书记员李昌泷 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被告人程建设犯盗窃、抢夺罪一案一审刑事判决书博爱县人民法院刑事判决书（2013）博刑初字第240号：博爱县人民检察院以博检刑诉（2013）207号起诉书指控被告人程建设犯盗窃、抢夺罪，于2013年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员曹金虎、韩小转出庭支持公诉，被告人程建设到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）盗窃罪1、2012年12月3日凌晨，被告人程建设伙同任某某（焦南派出所处理）盗窃后，窜至焦作市解放区焦武路电厂丁字口易盛网吧门口，将被害人王某停放在网吧门口的一辆黑色邦德牌电动车盗走。经鉴定，该车价值1325元。2、2013年1月16日凌晨，被告人程建设伙同吴某（另案处理）窜至博爱县中医院停车棚门口，将被害人赵某某停放在车棚门口的一辆好运佳牌电动三轮车盗走。经鉴定，该车价值2125元。3、2013年3月3日凌晨，被告人程建设伙同吴某窜至博爱县月山镇七方村网友网吧门口，将被害人祝某某停放在网吧门口车棚内的一辆黑色雅马哈牌110型两轮摩托车盗走。经鉴定，该车价值6500元。4、2013年3月9日凌晨，被告人程建设伙同任某某窜至博爱县柏山镇柏山村新天地网吧门口，将被害人原某某停放在网吧门口的一辆黑色雅马哈牌125型两轮摩托车盗走。经鉴定，该车价值2800元。（二）抢夺罪1、2013年1月17日上午，被告人程建设伙同任某某窜至博爱县松林大道大中里村东口，将骑电动车路过此处的被害人巍某某的挎包抢走，被抢挎包内装现金200元、步步高手机一部。经鉴定，被抢手机价值150元。2、2013年3月22日中午，被告人程建设伙同老某某（在逃）窜至博爱县妇幼保健院门前的路上，将骑电动车路过此处的被害人裴某某的挎包抢走，被抢挎包内装现金300元、黄金项链一条。经鉴定，被抢黄金项链价值3534元。3、2013年4月16日下午，被告人程建设伙同任某某窜至焦作市宁郭镇灵泉碑村，将骑电动车路过此处的被害人孙某某的挎包和一部ＴＥＴＣ手机抢走，被抢挎包被装现金200元。经鉴定，被抢手机价值20元。4、2013年4月16日晚，被告人程建设伙同任某某窜至博爱县柏山镇下期城村玻纤路，将骑电动车在该路段行驶的被害人王某某的挎包抢走，被抢挎包内装现金300元及“佰草集”化妆品一套。经鉴定，被抢化妆品价值350余元。综上，被告人程建设参与盗窃四次，盗窃物品价值12750元；参与抢夺四次，被抢现金和物品价值5054元。上述事实，被告人程建设在法庭审理过程中供认不讳，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人岳某某、赵某某、祝某某、原某某、魏某某、王某某、裴某某和孙某某的陈述，证人吴某、任某某的证言，价格鉴定结论书，户籍证明，刑事判决书，抓获证明，发破案经过及报案材料，现场勘查笔录及照片，被告人程建设的供述和辩解等证据证实。事实清楚，证据充分，足以认定 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ᝎ明顺抢夺罪一审刑事判决书山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2019）晋0602刑初60号：朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉［2019］58号起诉书指控被告人李明顺犯抢夺罪、盗窃罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官刘宝花出庭支持公诉，被告人李明顺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结朔州市朔城区人民检察院指控：1．2017年8月14日中午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔州市车管所附近时，盗窃一部ＶＩＶＯＸ9Ｓ。经朔城区价格认证中心鉴定，被盗ＶＩＶＯＸ9Ｓ手机价值2300元。2．2017年9月14日上午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区市府西街小村路口时，抢夺一手包，内有现金500元，三星Ｊ3109手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢三星Ｊ3109手机价值200元。3．2017年9月15日上午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至民福东街福园小区附近时，抢夺一手包，内有红米1Ｓ手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢红米1Ｓ手机价值75元。4．2017年9月15日下午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区南垣街六中附近时，抢夺一手包，内有苹果6ＰＬＵＳ手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢苹果6ＰＬＵＳ手机价值1250元。5．2017年9月16日中午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区豪德1期2街，盗窃一辆金彭电动三轮车。经朔城区价格认证中心鉴定，被盗金彭电动三轮车价值1924元。6．2017年9月18日中午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区西山人家小区北门附近，抢夺一手包，内有现金2000元，ＯＰＯＲ11手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＯＰＰＯ11手机价值2899元。7．2017年9月25日中午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区体育广场北门附近，抢夺一挎包，内有现金80元，ＯＰＰＯＲ7手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，所盗ＯＰＰＯＲ7手机价值300元。8．2017年9月25日中午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）、王猛（已起诉）三人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区豪德广场农村信用社门前，抢夺一挎包，包内有现金1500元，ＯＰＰＯ手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，由于被抢ＯＰＰＯ手机无确切型号，无法认定价格。9．2017年9月4日下午14时许，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区七里河大桥，抢夺一手包，内有现金100元，白色ＶＩＶＯＹ51手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＶＩＶＯＹ51手机价值400元。10．2017年9月5日上午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至振华东街军分区附近时，抢夺一手包，内有ＯＰＰＯＡ57手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＯＰＰＯＡ57手机价格为1100元。11．2017年9月19日下午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区民福街健康水超市门前道路，抢夺一手包，内有现金560元，ＶＩＶＯＹ67手机一部，所抢物品被韩振华丢失。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＶＩＶＯＹ67手机价值800元。12．2017年9月22日中午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区平朔北路，在山西东方国旅门前人行道抢夺一挎包，内有现金900余元。13．2017年9月22日下午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至朔城区马邑路，在朔城区人民医院儿科住院部对面道路，抢夺一挎包，内有ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机价值1400元。14．2017年9月23日上午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至古北街西沿线国际丽都附近时，抢夺一挎包，内有身份证、银行卡等证件。15．2017年9月23日下午，被告人李明顺伙同韩振华（已起诉）二人骑乘一辆弯梁摩托车，窜至古北街现代医院附近时，抢夺一手包，内有现金100元，ＯＰＰＯＡ33手机一部，黄金耳环两对。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＶＩＶＯＡ33手机价值400元，被抢耳环没有详细规格、质量，无法认定价格。综上，被告人李明顺共盗窃2次，共计4222元；共抢夺13次，共计14564元。公诉机关同时提供书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据予以证实，认为被告人李明顺之行为已构成抢夺罪、盗窃罪，提请本院予以判处。被告人李明顺对指控其犯罪事实供认不讳。经审理查明：一、被告人李明顺涉嫌盗窃罪的犯罪事实有三起，经鉴定，盗窃总金额4604元。分别如下：1.2017年8月14日13时40分左右，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人骑乘一辆紫红色的弯梁摩托车，窜至朔州市车管所附近时，发现停靠在路边的一辆黑色轿车车窗未关，被害人年某在车内睡觉，趁被害人不备将其放在身旁的一部ＶＩＶＯＸ9Ｓ偷走，所盗手机被王猛持有使用。经朔城区价格认证中心鉴定，被盗ＶＩＶＯＸ9Ｓ手机价值2300元。2.2017年9月16日13时40分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至朔城区豪德1期2街，趁被害人田某不备，将其停放于2街21号商铺门前的金彭电动三轮车偷走，所盗电动三轮车被王猛卖给陡沟村民。经朔城区价格认证中心鉴定，被盗金彭电动三轮车价值1924元。3.2017年9月25日11时30分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人骑乘一辆紫红色的弯梁摩托车，窜至朔城区体育广场北门附近，趁被害人苏某1不备，王猛将被害人放置于电动摩托车车筺内的黑色女士挎包偷走。包内有现金80元，ＯＰＰＯＲ7手机一部，所盗手机被三人换成毒品吸食。经朔城区价格认证中心鉴定，所盗ＯＰＰＯＲ7手机价值300元。二、被告人李明顺涉嫌抢夺罪的犯罪事实有12起，经鉴定，涉案总金额共14484元如下：1.2017年9月4日14时许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人骑乘一辆紫红色弯梁摩托车，窜至朔城区七里河大桥，在七里河大桥中间路段发现被害人段某1独自一人骑自行车行驶，趁其不备，将被害人放置于自行车车筐内的橘黄色手包抢走，包内有现金100元，白色ＶＩＶＯＹ51手机一部。所抢现金、手机被二人换购毒品吸食。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＶＩＶＯＹ51手机价值400元。2.2017年9月5日10时许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至振华东街军分区附近时，靠近驾驶电动车的被害人宣某，趁其不备，韩振华将被害人放在电动车储物格的ＯＰＰＯＡ57手机抢走。经鉴定，被抢ＯＰＰＯＡ57手机价格为1100元。3.2017年9月14日10时15分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至朔城区市府西街小村路口时，靠近挎着一个手包独自步行的被害人刘某，趁其不备，王猛将被害人手中的褐色手包抢走。包内有现金500元，三星Ｊ3109手机一部，所抢物品被三人变卖后购买毒品吸食。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢三星Ｊ3109手机价值200元。4.2017年9月15日10时40分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至民福东街福园小区附近时，靠近买菜后步行的被害人苏某2，趁其不备，将被害人紫红色手包抢走，包内有红米1Ｓ手机一部，手机被王猛拿走。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢红米1Ｓ手机价值75元。5.2017年9月15日17时20分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至朔城区南垣街六中附近时，看到推婴儿车步行的被害人李某1，趁其不备，将被害人的手包抢走，包内有苹果6ＰＬＵＳ手机一部。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢苹果6ＰＬＵＳ手机价值1250元。6.2017年9月18日11时40分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至朔城区西山人家小区北门附近，尾随被害人王某，趁其不备，王猛将被害人放置在电动车踏板手壳内的黑色手包抢走，包内有现金2000元，ＯＰＯＲ11手机一部。被抢手机被王猛以600元价格卖给陡沟村民，所抢现金被三人购买毒品吸食。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＯＰＰＯ11手机价值2899元。7.2017年9月19日17时30分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人骑乘一辆紫红色弯梁摩托车，窜至朔城区民福街健康水超市门前道路，趁被害人张某1不备，韩振华将其手中的黑色手包抢走，包内有现金560元，ＶＩＶＯＹ67手机一部，所抢物品在逃离时丢失。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＶＩＶＯＹ67手机价值800元。8.2017年9月22日12时58分，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至朔城区平朔北路，在山西东方国旅门前人行道发现独自步行的被害人程某，趁其不备，韩振华将被害人挎于右肩的挎包抢走，内有现金800-900元，所抢现金被二人全部购买毒品吸食。9.2017年9月22日15时25分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至朔城区马邑路，在朔城区人民医院儿科住院部对面道路，发现乘坐于自行车后座的被害人段某2，趁其不备，韩振华将被害人手中的黑色挎包抢走，包内有现金400元，ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机一部，所抢手机被二人换购毒品吸食。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机价值1400元。10.2017年9月23日11时许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至古北街西沿线国际丽都附近时，趁被害人李某2不备，将其怀里的黑色挎包抢走，包内有被害人本人身份证、银行卡等证件。二人在逃离现场后，将所抢物品扔到马路边。11.2017年9月23日14时10分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）二人驾乘一辆紫红色弯梁摩托车窜至古北街现代医院附近时，看到独自骑行自行车的被害人赵某，车筐内放着一个手包，趁其不备，骑摩托车靠近被害人，将车筐内的手包抢走。包内有现金100元，ＯＰＰＯＡ33手机一部，黄金耳环两对，所抢物品二人换购毒品吸食。经朔城区价格认证中心鉴定，被抢ＶＩＶＯＡ33手机价值400元，被抢耳环没有详细规格、质量，无法认定价格。12.2017年9月25日12时10分许，被告人李明顺伙同韩振华（同案已决犯）、王猛（同案已决犯）三人骑乘一辆紫红色的弯梁摩托车，窜至朔城区豪德广场农村信用社门前，尾随被害人张某2，趁其不备，将被害人手中的挎包抢走后骑摩托车逃离现场。包内有现金1500元，ＯＰＰＯ手机一部。所抢现金被三人全部用于购买毒品吸食，ＯＰＰＯ手机被王猛拿走。经朔城区价格认证中心鉴定，由于被抢ＯＰＰＯ手机无确切型号，无法认定价格。证实上述事实的证据有：一、书证1.常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、吸毒人员动态管控详细信息证实，被告人李明顺的个人基本信息。2.到案经过证实，2018年9月12日朔城公安分局刑侦大队工作人员从朔州市强制隔离戒毒所提解被告人李明顺。3.现场检测报告书证实，2018年9月12日被告人李明顺胶体金法检测，结果为阳性。4.扣押物品清单及照片资料证实，被告人实施犯罪时所着衣物及驾乘车辆的扣押情况。二、被害人陈述1.被害人段某1的陈述证实，2017年9月4日14时左右，其骑自行车沿朔城区开发路从北向南行驶至七里河大桥中段，后面上来骑弯梁摩托车的两男子从其右侧超过，后座戴红色鸭舌帽的男子将其放在自行车前框内的一个包抢走，包内放有白色ＶＩＶＯＹ51手机一部及现金100元。2.被害人李某2的陈述证实，2017年9月23日上午11时许，其与其子走在古北西街国际丽都十字路口,从南面驶来一辆弯梁摩托车,飞车抢走其怀里一个女士挎包,包内有一张身份证和一些银行卡。3.被害人赵某的陈述证实，2017年9月23日14时10分，其骑自行车行驶至朔城区现代医院西面时，有两个人骑着一辆摩托车逼了其一下，坐在摩托车后面的男子突然伸出手将其放在车篮子内的手包抢走了，包内有现金100元、ＯＰＰＯＡ33手机一部、黄金耳环两对、银行卡一张。4.被害人刘某的陈述，2017年9月14日10时15分左右，其步行走到市府街小村路口南侧时，突然从后面驶来一辆二轮弯梁摩托车，摩托车上面三名男子中坐在中间的男子将其手臂上挂着的一只手包抢走，包内有现金500元、三星Ｊ3109手机一部、黄金项链一条、银行卡及社保卡若干。5.被害人苏某2的陈述证实，2017年9月15日10时44分，其手里提着菜和手包由南向北行走在朔城区民福东街福园小区8号、10号楼大门前时，突然从其身后来了一辆摩托车，其中一名男子将其手包抢走了，包内有红米1Ｓ手机一部。6.被害人程某的陈述证实，2017年9月22日中午12时58分，其在朔城区平朔北路御龙苑小区对面山西东方国旅门前人行道上，被两名骑摩托车的男子抢夺黑色女士挎包一个，其也被拖倒在地，内有现金1000元、身份证、银行卡及钥匙等。7.被害人张某2的陈述证实，2017年9月25日中午12时10分左右，其从豪德农业银行附近由南向北走时，迎面过来一辆摩托车，车上两个人中后面的男人在摩托车接近其时一把将其手里的包抢走了，包内有现金及ＯＰＰＯ手机一部、身份证一张。8.被害人李某1的陈述证实，2017年9月15日17时20分，在朔城区南垣街六中附近由东向西走时，一辆坐着三个人的弯梁摩托车从后面上来，最后面坐的人将其包抢走，包内有现金300元及苹果6ＰＬＵＳ手机一部。9.被害人段某2的陈述证实，2017年9月22日15时25分许，其行至马邑路朔城区人民医院儿科住院部对面时，两名骑摩托车的男子从左后方超了上来，将其手上拿的黑色挎包抢走，其也被拖倒在地上，包内有现金400元及ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机一部。10.被害人王某的陈述证实，2017年9月月18日11时40分许，其骑着电动车行至西山人家小区北门附近，从其后边突然过来一辆摩托车，车上有三名男子，车后座的男子将其放在电动车踏板处的包抢走。包内有现金2600元及ＯＰＯＲ11手机一部。11.被害人年某的陈述证实，2017年8月14日13时46分，其在朔州市车管所外面道路的车上睡觉，然后感觉被人碰了一下胳膊后起来发现身旁的土豪金色ＶＩＶＯＸ9Ｓ手机被人拿走了，然后看到三个人驾驶着一辆摩托车走了。12.被害人张某1的陈述证实，2017年9月19日17时30分许，其在途径朔城区民福街健康水超市门前道路时，被两名男子骑着一辆弯梁摩托车抢走了手包。包内有现金560元、ＶＩＶＯＹ67手机一部、银行卡三张、钥匙一串。13.被害人苏某1的陈述证实，2017年9月25日11时30分，其在朔城区体育广场北门附近等孩子放学，在自行车前框内放着一个女士坤包,听到车筐有响动，转过头发现三名男子骑一辆深红色的弯梁摩托车将其坤包偷走跑了，包内有现金80元及ＯＰＰＯＲ7手机一部。14.被害人田某的陈述证实，2017年9月16日12时40分，其将一辆金彭牌电动三轮车停在豪德2街21号广告店门前，13时多点发现被盗，车未上锁。15.被害人宣某的陈述及报案材料证实，2017年9月5日10时许，其骑电动车走到理想家园南门附近的时候，有两名男子骑着红色125摩托车抢夺走自己的ＯＰＰＯＡ57手机。三、被告人供述和辩解1.被告人李明顺的供述证实，其绰号“吼子”，和韩振华、王猛骑一辆紫红色弯梁摩托车在一起实施抢夺、盗窃活动，作案时三人戴太阳镜、白色遮阳帽、黑色遮阳帽。自己作案时有时穿一件带有反光条的平朔露天矿工衣，在2017年9月底的一天三人出来作案时在朔城区金龙街与鄯阳街交叉路口被交警查获，其和王猛逃离现场后将衣服遗留在摩托车上。2017年8月月份的一天中午，其和韩振华、王猛骑摩托车窜到朔州市车管所院内，发现路边上有一辆黑色轿车车窗未关，王猛和韩振华走到车管所附近伸手将车内睡觉的一名男子身旁的一部土豪金ｖｉｖｏ手机偷走了，自己骑摩托车接上王猛、韩振华，之后手机被三人去耿庄村“四弥猴”处换毒品共同吸食了。2017年9月下旬的一天，王猛、韩振华和自己从耿庄村出来，其驾驶弯梁摩托车带着他俩走至朔城区体育广场北门发现一辆电动车前筐内放有一黑色女士包，趁该女不注意，王猛伸手将筐内的包盗走，后来走到北邢家河村自己翻看包内有一部手机，现金七、八十元，手机被王猛在耿庄村一个绰号叫“四弥猴”处换了200元的土制海洛因被三人吸食了。什么牌子的手机忘了，抢来的现金吃饭花销了。这起盗窃得手后由于所盗窃的东西不多，三人骑摩托车回到市里继续寻找作案目标，走到张辽路豪德市场附近发现一名步行的老年妇女，三人尾随其后准备实施抢夺，后超过该妇女迎面将该妇女手中的包抢走了，内有现金1500元，一部手机，所得手机和现金都置换毒品吸食了。2017年9月的一天，王猛、韩振华和自己骑乘一辆弯梁摩托车在朔城区豪德广场盗窃一辆银灰色电动三轮车，王猛骑着三轮车，其和韩振华骑着摩托车在后面用脚蹬着离开了现场。之后王猛接线将车骑回耿庄村卖给村民，所得赃款韩振华购买毒品后给了自己一包土制海洛因。2017年9月份的一天中午学校放学时，其骑摩托车载着王猛和韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区第九小学附近发现一名骑电动车接孩子放学的女子，在车前框内放着一个包，韩振华让自己尾随该女子，当这名女子走至西山人家北门前其伺机超出该女子时，韩振华伸手将框内的包抢走，内有现金2000元左右，一部手机，手机被王猛卖了，所得赃款自己分得300元，后来也购买毒品自己吸食了。2017年9月份的一天中午，其骑摩托车载着王猛和韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区市府西街小村路口发现一名步行的女子，三人尾随该女子在摩托车超出该女子身旁的瞬间，坐在后面的王猛和韩振华将这名女子手中的包抢走，内有现金500元左右，一部直板手机，所得手机和现金都置换了毒品供三人吸食。2017年9月份的一天中午，其骑摩托车载着王猛和韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到民福东街福园小区附近时发现一名步行买菜的女子，三人尾随该女子在摩托车超出该女子身旁的瞬间，坐在后面的王猛和韩振华将这名女子手中的包抢走，包内有手机一部，所得手机被置换了毒品供三人吸食。2017年9月份的一天中午，其骑摩托车载着王猛和韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区南垣街南门附近时发现一名女子推着婴儿车，三人尾随该女子在摩托车超出该女子身旁的瞬间，坐在后面的王猛和韩振华将这名女子手中的包抢走，包内有手机一部，所得手机被置换了毒品供三人吸食。2017年9月下旬的一天下午放学，其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区北邢家河村市第二小学门前马路西侧时，发现一名从西向东行走的女子，其骑摩托车在超出该女子身旁时韩振华伸手将该女子的挎包抢走，在逃离现场走至北邢家河村一处拆迁处，自己问韩振华包内物品时，韩振华称包在逃离现场时丢了。2017年9月份的一天中午，其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区平朔北路御龙苑小区对面山西东方国旅门前时，发现一名由北向南步行的女子，自己骑着摩托车在超出该女子身旁时韩振华伸手将其手中的包抢走，内有现金800元-900元，所得赃款供二人购买土制海洛因共同吸食。2017年9月的一天下午其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，后由韩振华驾驶摩托车自己坐在后面，走到朔城区七里河大桥中间路段时，韩振华发现一名骑自行车的女子，自行车框内放有一个女士手提包，韩振华骑着摩托车在超出该女子身旁时其伸手将那女士框内的手提包抢走，顺着开发路从市政府家属楼东门逃离了现场，所得赃款100元及一部手机，二人购买土制海洛因共同吸食了。2017年9月的一天上午，其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区现代医院西侧发现一名骑自行车的女子，车筐内放着一个手包，其和韩振华骑着摩托车在超出该女子身旁时韩振华伸手将该女子框内的手提包抢走，包内有现金100元、一部手机，黄金耳环两对，银行卡一张，所得赃款供二人购买土制海洛因共同吸食。2017年9月的一天上午，其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到古北西街国际丽都北门时，发现一名带小孩的女子挎着一个女士挎包，其和韩振华骑着摩托车在超出该女子身旁时韩振华伸手将挎包抢走，包内只有身份证和一些银行卡，见没有贵重物品随后就将包扔了。2017年9月的一天下午，其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔城区人民医院儿科住院部对面时发现一名女子骑着自行车载着一名女子由南向北行驶，其骑摩托车在超出该女子身旁时韩振华伸手将该女子的挎包抢走，包内有手机一部，所得手机被韩振华置换毒品供二人吸食了。2017年8、9月份的一天下午，其骑摩托车载着韩振华从朔城区小平易乡耿庄村出发来到市里寻找作案目标，走到朔州市振华东街时，采用同样的方式抢夺走一名骑电动自行车妇女车前框内的一个手包，包内有一部手机，所得手机被韩振华置换毒品供二人吸食了。2.同案已决犯韩振华的供述证实，案发前一个多月，其和王猛、一个绰号叫“吼子”的吸毒人员（系被告人李明顺）三人戴遮阳帽和太阳镜，骑乘一辆紫红色的弯梁摩托车多次实施抢夺和盗窃活动。2017年9月25日11时30分许，其三人至朔城区民福西街体育广场北门附近发现一辆电动车前车筐内放有一黑色女士挎包，王猛将该挎包偷走后，由“吼子”骑摩托车逃离现场，包内有现金80元及手机一部。2017年9月25日12时10分许，其三人至朔城区豪德广场附近，趁一名50岁左右在马路牙上从南往北走的中年妇女不备，将该妇女手中的挎包抢走后，骑摩托车逃离现场。王猛说包内有现金1500元及手机一部，手机王猛拿走了。2017年9月19日17时30分许，其和“吼子”至朔城区民福街健康水超市门前趁一名30多岁的女子不备，将该女子手中的黑色手包抢走逃离现场，后发现包在逃跑途中丢了。2017年8月14日13时45分左右，其三人至朔州市车管所附近时，发现停靠在路边的一辆黑色轿车车窗未关，将车内睡觉的一名男子身旁的一部ＶＩＶＯ手机偷走，手机王猛用着。2017年9月18日11时40分许，其三人至朔城区西山人家小区北门附近，趁一名从东往西走的骑电动车女子不备，王猛将该女子放置在电动车踏板手壳内的黑色手包抢走，王猛说包内有现金2000元和手机一部，手机被王猛以600元价格卖了。2017年9月16日13时40分许，其三人至朔城区豪德发现一辆银灰色电动三轮车后，将该电动三轮车偷走，王猛将三轮车卖了。2017年9月22日12时58分，其伙同“吼子＂至朔城区平朔北路，在山西东方国旅门前人行道趁一名由北向南步行的女子不备，将该女子挎包抢走，内有现金约800-900元。2017年9月22日15时25分许，其伙同“吼子”至朔城区人民医院儿科住院部对面道路，趁乘坐于自行车后座的一名女子不备，将该女子的挎包抢走，包内有手机一部，现金记不清了。2017年9月4日14时许，其伙同“吼子”至朔城区七里河大桥，趁一名骑自行车的女子不备，将该女子放置于自行车车筐内的手包抢走，包内有现金100元和ＶＩＶＯ手机一部。2017年9月23日11时许，其伙同“吼子”至古北街西沿线国际丽都附近时，趁一名带小孩的女子不备，将该女子的挎包抢走，发现包内只有身份证、银行卡等证件后将所抢物品都扔了。2017年9月23日下午其伙同“吼子”至古北街现代医院附近时，趁一名骑自行车的女子不备，将该女子车筐内的手包抢走。包内有现金100元和ＯＰＰＯ手机一部，黄金耳环两对，银行卡一张。2017年9月14日其三人至朔城区市府西街小村路口，趁一名步行女子不备，王猛将该女子手中的褐色手包抢走，包内有现金500元及手机一部。2017年9月15日上午其三人至民福东街福园小区附近时，王猛趁一名买菜后步行的女子不备，将该女子的手包抢走，王猛称包内只有手机一部。2017年9月15日其三人至朔城区南垣街，趁一名推婴儿车步行的妇女不备，欲将该妇女的手包抢走，但王猛有没有抢走东西其不清楚。2017年9月5日10时左右，其与“吼子”二人至振华东街军分区附近时，趁驾驶电动车行驶的一名女子不备，将该女子放在电动车储物格的手机抢走。其称盗抢到的东西都已被卖掉,所得钱款及盗抢到的钱款均被三人用来吃喝和购买毒品。3.同案已决犯王猛的供述证实，2017年8月份开始,其伙同韩振华、及一个绰号叫“吼子”的吸毒人员（系被告人李明顺）三人戴遮阳帽和太阳镜，骑乘一辆紫红色的弯梁摩托车多次实施抢夺和盗窃活动。2017年8月份的一天中午，其三人至朔州市车管所院内，发现院内停靠在路边的一辆黑色轿车车窗未关，将车内睡觉的一名男子身旁的一部ＶＩＶＯ手机偷走，手机其使用了一段时间换毒品了。2017年9月份，其三人至朔城区西山人家小区北门附近，趁一名从东往西走的骑电动车女子不备，将该女子放置在电动车踏板框内的黑色手包抢走，包内有现金2000余元和手机一部。2017年9月下旬，其三人至朔城区民福西街体育广场北门附近发现一辆电动车前车筐内放有一黑色女士包，其趁该女不注意，将该包偷走，包内有现金七、八十元及手机一部；当天因在体育广场偷的包内没太多值钱物品，其三人至朔城区豪德广场附近，趁一名50岁左右从南往北在马路牙上走的中年妇女不备，将该妇女手中的挎包抢走，包内有现金1500元及手机一部。2017年9月的一天，其三人至朔城区豪德发现一辆银灰色电动三轮车后，将该电动三轮车偷走卖了。2017年9月的一天，其伙同韩振华至朔城区电建二公司一小区人行道抢走一女子的挎包，包内有现金一、二百元和ＶＩＶＯ手机一部。2017年9月的一天，其三人至朔城区市府街小村路口抢过一步行女子的手包，包内有现金500元及手机一部。2017年9月的一天，其三人至民福小区抢走一名买菜回家步行的女子的手包，包内有手机一部。2017年9月的一天下午，其三人至朔城区南垣街南门附近抢走一推着婴儿车妇女的手包，包内有一部手机。其称盗抢到的东西都已被卖掉,所得钱款及盗抢到的钱款均被三人用来购买毒品。四、鉴定意见1.朔区价认字［2017］第（57）号价格认定结论书证实，认定标的于基准日的市场价格为ＶＩＶＯ手机Ｘ9Ｓ一部人民币2300元，金彭电动三轮车神鹰2Ｆ人民币1924元,ＯＰＰＯ手机Ｒ7一部人民币300元，ＶＩＶＯ手机Ｙ51一部人民币400元，三星手机Ｊ3109一部人民币200元，ＶＩＶＯ手机Ｘ3一部人民币150元，小米手机红米1Ｓ一部人民币75元，苹果6Ｐｌｕｓ手机一部人民币1250元，ＯＰＰＯ手机Ｒ11一部人民币2899元，ＶＩＶＯ手机Ｙ67一部人民币800元，ＯＰＰＯ手机Ａ59Ｓ一部人民币1400元，ＯＰＰＯ手机Ａ33一部人民币400元。2.朔区价认字［2017］第（72）号价格认定结论书证实，认定标的ＯＰＰＯ手机Ａ57一部于基准日的市场价格为人民币1100元。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人李明顺伙同他人以非法占有为目的，利用行驶的机动车，乘人不备，公然夺取他人的财物，金额人民币14484元，数额较大，其行为已构成抢夺罪，且系共同犯罪。被告人李明顺伙同他人以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物，金额人民币4604元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以抢夺罪、盗窃罪追究被告人李明顺的刑事责任。公诉机关对被告人的第七起指控，在案有被告人及同案犯供述、被害人陈述证实，被告人李明顺在该起指控中伙同他人以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物，符合盗窃罪的构成要件，故上述行为应以盗窃罪定罪处罚。被告人李明顺一人犯数罪，应适用数罪并罚。被告人李明顺系因吸毒实施抢夺、盗窃，应当从重处罚。被告人李明顺当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第四项之规定，判决如下一、被告人李明顺犯抢夺罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年3月11日止；罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）二、被告人李明顺应与同案犯韩振华、王猛连带退赔被害人年某经济损失人民币2300元，退赔被害人刘某经济损失人民币700元，退赔被害人苏某2经济损失人民币75元，退赔被害人李某1经济损失人民币1250元，退赔被害人田某经济损失人民币1924元，退赔被害人王某经济损失人民币4899元，退赔被害人苏某1经济损失人民币380元；与同案犯韩振华连带退赔被害人段某1经济损失人民币500元；退赔被害人宣某经济损失人民币1100元；退赔被害人张某1经济损失人民币1360元；退赔被害人程某经济损失人民币800元；退赔被害人段某2经济损失人民币1800元；退赔被害人赵某经济损失人民币500元；退赔被害人张某2经济损失人民币1500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王静波人民陪审员武福林人民陪审员王润兰二〇一九年五月三十日书记员苏秀超 | 刘某、田甲、姬某犯寻衅滋事罪、孙某某、尹某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪案一审刑事判决书山东省汶上县人民法院刑事判决书（2016）鲁0830刑初341号：汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉［2016］339号起诉书指控被告人刘某、田甲、姬某犯寻衅滋事罪、被告人孙某某、尹某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员邵华出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人杨超、被告人田甲、被告人孙某某及其辩护人徐言军、被告人尹某某及其辩护人赵洪磊、被告人姬某到庭参某诉讼。现已审理终结汶上县人民检察院指控：1.2015年8月21日21时许，在汶上县东门昼夜地摊，被告人刘某、田甲等人无故将正在吃饭的张某甲、孔某某、王某甲打伤，用砍刀将孔某某的鲁Ｈ××Ａ××轿车砍坏。经鉴定，张某甲、孔某某分别构成轻微伤，王某甲构成轻伤一级，车辆被损毁价值为1600元。2.2015年10月17日16时许，李某甲与田某乙因上网聊天发生争执，相约在汶上县南湖“海盗船”附近结伙打架，李某甲纠集孙某某、胡某某等人，与田某乙纠集的田某丙、田某丁等人互殴，造成田某乙、田某丁、田某丙受伤。经法医鉴定，田某乙、田某丁、田某丙均构成轻微伤。3.2015年10月25日22时许，在汶上联民商场对过，被告人尹某某、姬某等人因行车问题无故殴打姚某某、井某某。经鉴定，姚某某、井某某分别构成轻微伤。4.2015年10月2日20时许，在汶上县麟祥花园小区，被告人孙某某邀集尹某某等人，将杨某某强行架到其车内，开至某镇某村，殴打杨某某。经鉴定，杨某某构成轻微伤。公诉机关认为，被告人刘某、田甲、姬某的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人孙某某、尹某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解。辩护人的辩护意见是：被告人刘某系从犯，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人田甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解。被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其行为不构成非法拘禁罪。辩护人的辩护意见是：被告人孙某某的行为不构成非法拘禁罪，应对孙某某从轻处罚。被告人尹某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其行为不构成非法拘禁罪。辩护人的辩护意见是：指控被告人尹某某构成寻衅滋事罪事实不清、证据不足；被告人尹某某的行为不构成非法拘禁罪，应对尹某某从轻处罚。如果认定犯罪，被告人尹某某系自首、自愿认罪，认罪态度较好，在非法拘禁犯罪中系从犯，可对其从轻处罚。被告人姬某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人姬某已与被害人姚某某、井某某达成和解协议。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被害人张某甲、孔某某、王某甲、田某乙、田某丁、田某丙、姚某某、井某某、杨某某的陈述，证人冯某某、渠某甲、李某、渠某乙、张乙、杜某某、高某某、田某戊、路某某、赵甲、赵某乙的证言，辨认笔录及照片，汶上县公安局法医学人体损伤程度鉴定书、山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书，受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、本地常住人口详细查询结果、现场照片、刑事判决书、和解协议、谅解书，同案参与人王成杰、赵浩然的供述以及被告人刘某、田甲、孙某某、尹某某、姬某的供述等证据证实。被告人刘某、田甲、孙某某、尹某某、姬某在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘某、田甲随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁财物，情节严重；被告人孙某某、尹某某、姬某随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人孙某某、尹某某非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。汶上县人民检察院指控被告人刘某、田甲、姬某犯寻衅滋事罪，被告人孙某某、尹某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪成立。被告人刘某、田甲、孙某某被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人姬某自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚；其积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情予以从轻处罚。五被告人自愿认罪，亦可酌情予以从轻处罚。辩护人的上述辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人孙某某、尹某某身犯数罪，应予并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）（三）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人刘某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2018年5月5日止。）二、被告人田甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2018年5月8日止。）三、被告人孙某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月,犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月,决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2018年1月22日止。）四、被告人尹某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月,犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月,决定执行有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年10月23日止。）五、被告人姬某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长王丽萍人民陪审员李淑芹人民陪审员郭桂华二〇一六年九月三十日书记员李卫峰 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杨军弟非法持有毒品罪一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2019）陕0112刑初177号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2018］1511号起诉书指控被告人杨某某犯非法持有毒品罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人何维笛到庭参加诉讼。现已审理终结西安市未央区人民检察院指控：2018年9月的一天，被告人杨某某在本市太平峪一河道旁，从一个陌生男子处用现金12000元购买了大约80克冰毒。2018年10月11日，民警在本市鄠邑区ＸＸ镇ＸＸ村被告家中将其抓获，并在其裤子右边口袋内提取到用白色透明纸包装疑似毒品海洛因三小包，毛重约3.0克；在其家中冰箱内提取到用白色塑料袋包裹的疑似毒品冰毒，毛重约86克。经鉴定：从杨某某裤子口袋内提取的3小包海洛因净重为2.6749克，从中均检出海洛因成分；从杨某某家中冰箱内提取的冰毒净重为83.9059克，从中均检出甲基苯丙胺成分，其甲基苯丙胺含量为33.9%。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据材料，据此认为，被告人杨某某的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。庭审中，被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，但认为被告人具有以下法定从轻情节：坦白，当庭认罪认罚，认罪态度较好，查获的毒品中甲基苯丙胺含量仅为33.9%，纯度较低。请求对被告人从轻判处。经审理查明，被告人杨某某系吸毒人员。2018年10月11日凌晨，公安机关根据线索，在被告人杨某某位于本市鄠邑区ＸＸ镇ＸＸ村的家中将其抓获，从其裤子口袋内提取到用白色透明纸包裹的疑似毒品海洛因三小包；从其家中冰箱内提取到用白色塑料袋包裹的疑似毒品冰毒一包。经鉴定：三小包疑似海洛因净重共计2.6749克，均检出海洛因成分；一包疑似冰毒净重83.9059克，检出甲基苯丙胺成分，含量为33.9%。上述事实，有接处警登记表、受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过、现场提取笔录、现场称量笔录、现场封存笔录、现场辨认笔录、扣押清单、指认照片、陕西佰美法医司法鉴定所法医毒物司法鉴定意见书、刑事判决书、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定 | 金理非法持有毒品罪一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2017）湘0521刑初486号：湖南省邵东县人民检察院以东检刑诉（2017）498号起诉书指控被告人金理犯非法持有毒品罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，被告人金理对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，于2017年11月15日公开开庭审理了本案，湖南省邵东县人民检察院指派检察员侯银玉出庭支持公诉，被告人金理到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省邵东县人民检察院指控：2017年8月31日0时许，邵东县公安局民警在邵东县城金谷子酒店1710房间抓获被告人金理和吸毒人员贺磊、肖湾，在房间内被告人金理坐的沙发上缴获被告人金理持有的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共17.76克、缴获甲基苯丙胺白色晶体（俗称“冰毒”）0.36克。上述事实，被告人金理在开庭审理过程中亦无异议，并有提取笔录，扣押物品清单，扣押决定书，称重笔录，照片，抓获经过，户籍资料，证人贺某、肖某的证言，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人金理非法持有毒品甲基苯丙胺18.12克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人金理犯非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人金理自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第五十二条之规定，判决如下被告人金理犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2018年5月30日止。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘俊二〇一七年十一月十五日代理书记员谢迎辉 | 侐昌友故意伤害一审刑事判决书云南省西畴县人民法院刑事附带民事判决书（2017）云2623刑初73号：西畴县人民检察院以西检公诉刑诉（2017）74号起诉书指控被告人徐昌友犯故意伤害罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3以要求被告人徐昌友赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年12月1日公开开庭审理了本案。西畴县人民检察院指派检察员徐帮磊、代理检察员侬宇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人余某1、谢某及委托代理人张玉福、邹某，被告人徐昌友及辩护人宋平均到庭参加诉讼。现已审理终结西畴县人民检察院指控：2017年5月11日13时许，被告人徐昌友乘坐石某驾驶的云Ｈ×××××号货车从文某追栗街到西畴县兴街甘塘子村委会，在行驶过程中，余某5昌驾驶的云Ｈ×××××号货车载着余某4等人跟在石某驾驶的车后面，中途余某5昌按了几次喇叭想要超车，但没能超过，余某5昌行驶至坳上村时往老路走才超了石某的车。14时许，余某5昌行驶至白石岩村与柏油路的交叉路口时，余某5昌将车停在路中间堵石某的车，石某驾驶的车行驶至该处后，被告人徐昌友下车后叫余某5昌将车开到路边让他们先走，余某5昌没有同意，随后徐昌友和余某5昌就发生争执并互相拉扯，余某4看到后就从车上下来帮余某5昌的忙，三人一直拉扯到了公路上面的地里面。在拉扯的过程中余某5昌用拳头打了徐昌友的面部一拳，被告人徐昌友也用拳头打了余某5昌一拳，余某5昌被打后就跑到车上拿了一根加力杆下来并跑到地里面，被告人徐昌友看到后就从地里面捡了一根木棒拿在手中，余某5昌用加力杆打徐昌友，徐昌友就用木棒去挡余某5昌的加力杆，木棒被打掉后，徐昌友用一只手抓住加力杆并和余某5昌抢夺加力杆，被告人徐昌友抢到加力杆以后，用加力杆将余某5昌勒了靠在自己的胸前，余某4用木棒打了徐昌友的背部两棒后，被告人徐昌友都没有将余某5昌放开，并用加力杆勒着余某5昌从地里面到了路上，余某4将木棒丢了后到小卖部旁边捡了一个水泥砖，刚捡起水泥砖朝徐昌友跑去就被徐昌友用加力杆打了头部一棒，余某4头部流血后就倒地了，经鉴定，余某4的伤情鉴定为重伤二级。2017年5月31日，余某4因医治无效死亡，经鉴定，余某4系被他人用钝性类工具打击头部致颅脑损伤死亡。公诉机关为证明上述事实向法庭提交了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。西畴县人民检察院认为，被告人徐昌友故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人徐昌友主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。被害人对于引发本案存在过错，建议对被告人在有期徒刑十年至十一年的幅度内量刑。被告人徐昌友对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解其不构成故意伤害罪。辩护人辩称：1、被告人的行为是防卫过当；2、被告人主动到案，如实供述犯罪事实，是自首；3、被害人对于本案的发生具有重大过错；4、被告人系初犯，偶犯，具有悔罪表现。附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3诉称，2017年5月11日下午17时，余某4与余某5昌从追栗街赶集回家途中，在西畴县莲花塘乡红石岩村民委白石岩村岔路口处，与徐昌友乘坐的石某的车辆发生通道纠纷，双方发生争执，徐昌友用从余某5昌手中抢过来的加力杆打在余某4的头顶上，导致余某4头部严重受伤，被送往文山州人民医院住院治疗20天无效死亡。故请求判令徐昌友赔偿医疗费81221.71元，住院伙食补助费2000元（100元／天×20天），误工费3096.6元（154.83元／天×20天），护理费3096.6元（154.83元／天×20天），交通费900元，遗体穿洗场地租用费100元，尸体袋子费120元，卫生石棉垫费120元，遗体管理费48元，遗体解剖场地租用费200元，遗体上下车费100元，遗体冷藏费100元，火化费680元，袋装骨灰费40元，丧葬费39452元，被赡养人余某1赡养费54829.5元（15年×7331元÷2人），杨某赡养费62313.5元（17年×7331元÷2人），被抚养人余某2抚养费83799元（9年×18622元÷2人），余某3抚养费58648元（16年×7331元÷2人），精神抚慰金50000元。共计440864.91元。徐昌友及辩护人答辩称，被害人对于引发本案存在过错，应减轻其赔偿责任；误工费计算标准过高，交通费无票据，不应赔偿；遗体穿洗场地租用费、尸体袋子费、卫生石棉垫费、遗体管理费、遗体解剖场地租用费、遗体上下车费、遗体冷藏费、火化费、袋装骨灰费等费用已包含在丧葬费用中，不应赔偿；赡养费、抚养费已包含在死亡赔偿金当中，精神损害抚慰金不属于刑事附带民事赔偿范围。其余合理费用，应当予以赔偿。经审理查明：2017年5月11日13时许，被告人徐昌友乘坐石某驾驶的云Ｈ×××××号货车从文某追栗街镇驶往西畴县兴街镇甘塘子村委会，余某5昌驾驶的云Ｈ×××××号货车载着余某4等人跟在石某之后，途中，余某5昌按了几次喇叭示意超车未果，后余某5昌行驶至坳上村时，从老路走超过石某的车。14时许，余某5昌行驶至白石岩村与柏油路的交叉路口时，便将车停在道路中间，石某行至该处发现道路被堵，徐昌友遂下车叫坐在车上的余某5昌将车开走，余某5昌不同意，下车与徐昌友发生争执并互相拉扯，余某4见状，便从车上下来帮余某5昌，三人一直拉扯到了公路边上的地里。在拉扯的过程中，余某5昌与徐昌友相互朝对方挥拳，后余某5昌跑回车内，从车上拿了一根加力杆返回地里，徐昌友看到后，随手从地里面捡了一根木棒，二人相互朝对方挥棒，徐昌友的木棒被打掉后，便抢过余某5昌的加力杆，并将余某5昌勒在自己胸前，余某4用木棒打徐昌友的背部两棒，见徐昌友仍未放开余某5昌，余某4便跑到公路边小卖部旁边捡起一块水泥砖朝徐昌友跑去，徐昌友见状，便用加力杆打向余某4，导致余某4头部受伤送往医院。次日，徐昌友到公安机关投案。经鉴定，余某4的伤情鉴定为重伤二级。同年5月31日，余某4因医治无效死亡，经鉴定，余某4系被他人用钝性类工具打击头部致颅脑损伤死亡。另查明，余某1、杨某系夫妻关系，婚后生育长子余某5昌，次子余某4。余某4与谢某系夫妻关系，二人于2007年9月6日登记结婚，婚后于2008年8月13日生育余某2，2015年5月7日生育余某3。余某2现在西畴县甘塘子小学就读四年级。余某4因本案受伤后，于2017年5月11日至2017年5月31日在文山州人民医院住院治疗，共支付医疗费81221.71元。2011年6月1日，余某4在西畴县殡仪馆火化，火化费为680元，遗体管理费为48元，遗体解剖场地租用费为200元，遗体上下车费为100元，袋装骨灰费为40元，遗体冷藏费为100元，遗体穿洗场地租用费为100元，尸体袋子费用为120元，卫生石棉垫费为120元。案发后，徐昌友支付余某4医疗费500元。上述事实，有公诉机关列举并经被告人徐昌友及辩护人质证无异议的户口证明、前科查询记录、立案决定书、现场勘验检查笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据在案佐证，相互印证，足以证明本案基本事实，本院予以采信。附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3就其主张，向本院提交下列证据：1．常住人口登记卡，西畴县兴街镇甘塘子村民委证明，证实余某1与杨某系夫妻关系，婚后生育长子余某5昌，次子余某4。2．结婚证复印件、常住人口登记卡，证实余某4与谢某系夫妻关系，二人于2007年9月6日登记结婚，婚后于2008年8月13日生育余某2，2015年5月7日生育余某3。3．西畴县甘塘子小学证明，证实余某2现在该校就读四年级。4．文山州人民医院住院病案、用药清单、病情证明、收费收据，证实余某4于2017年5月11日至2017年6月2日在该院ＩＣＵ住院治疗，共计22天，支付医疗费81221.71元。5．西畴县兴街镇甘塘子村委会证明，西畴县殡仪馆火化证，证实余某4于2017年5月31日17时死亡，6月1日火化。6．收款收据（5份），证实余某4的火化费为680元，遗体管理费为48元，遗体解剖场地租用费为200元，遗体上下车费为100元，袋装骨灰费为40元，遗体冷藏费为100元，遗体穿洗场地租用费为100元，尸体袋子费用为120元，卫生石棉垫费为120元。上述证据，经被告人及辩护人质证，对4号证据有异议，认为住院收费收据的截止时间与被害人死亡时间相互矛盾，被害人于2017年5月31日已经死亡，但收费收据的截止时间为6月2日。对其余证据无异议。本院认为，附带民事诉讼原告人提交的文山州人民医院收费收据记录余某4出院时间为2017年6月2日，虽与本案查证事实不符，但余某4住院期间治疗费用81221.71元经查属实，应予采信；其余证据来源合法，客观真实，本院予以采信。关于附带民事诉讼原告人请求赔偿的误工费计算标准154.83元／天过高，经查，余某4系农村户口，无固定收入，其计算标准应参照文山州的有关规定，即120元／天，误工费为2400元（20天×120元／天）；关于请求赔偿的交通费，因未向法庭提交证据证实，故本院不予支持；关于请求赔偿的火化费680元，遗体管理费48元，遗体解剖场地租用费200元，遗体上下车费100元，袋装骨灰费40元，遗体冷藏费100元，遗体穿洗场地租用费100元，尸体袋费用120元，卫生石棉垫费120元，均包含在丧葬费中，故本院不予支持；关于请求赔偿的被扶养人余某2生活费83799元（9年×18622元÷2人），因余某2生活居住地不在城镇，不应按照城镇居民的标准计算，应按照农村常住居民人均消费支出7331元计算，即32989.5元（9年×7331元÷2人）；关于请求赔偿的精神抚慰金，不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，故本院不予支持。关于请求赔偿的其余费用，符合有关法律规定，本院予以支持。据此，附带民事诉讼原告人请求赔偿的有关费用，本院确认如下：住院治疗费81221.71元、住院伙食补助费2000元，护理费3096.6元，误工费2400元，丧葬费39452元，被抚养人余某1生活费54829.5元，杨某生活费62313.5元，余某2生活费32989.5元，余某3生活费58648元，共计336950.81元。本案的发生，是因双方当事人口角之争导致，双方均未冷静处理矛盾，都有过错，均要对损害后果承担相应的赔偿责任，为体现公平、公正原则，综合双方过错责任，由余某4承担本案经济损失的40%较为适宜，即134780.3元（336950.81元×40%）。剩余202170.51元（336950.81元-134780.3元），扣减案发后徐昌友已经支付的丧葬费500元，即201670.51元（202170.51元-500元），由被告人徐昌友予以赔偿综上，本院认为，被告人徐昌友故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人徐昌友犯故意伤害罪，事实清楚，证据充分，本院予以确认。辩护人关于徐昌友系防卫过当，是自首，具有悔罪表现，被害人对于引发本案存在过错的辩护意见，经查，案发时，徐昌友一人面对余某4、余某5昌二人的共同侵害，处于弱势地位，当余某4举起水泥砖跑向徐昌友时，徐昌友为保护自己身体不受侵害，遂用手中的加力杆打向余某4，导致余某4头部受伤，经医治无效死亡，徐昌友主观上虽具有防卫意图，但其防卫行为明显超过必要限度，造成余某4死亡的严重后果，其行为是防卫过当，应当负刑事责任，但应减轻或者免除处罚。案发后，徐昌友自动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻或者减轻处罚。鉴于被害人对于引发本案存在过错，故在量刑上，可对徐昌友酌定从轻处罚。故本院对辩护人的上述辩护意见，予以采纳。公诉机关建议对被告人徐昌友在有期徒刑十年至十一年的幅度内判处刑罚的量刑建议过高，本院不予采纳。据此，为切实贯彻宽严相济的刑事司法政策，保护公民的人身权利不受非法侵害，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十条第二款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条，《最高人民法院的解释》第十七条之规定，判决如下一、被告人徐昌友犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月19日起至2023年5月18日止）。二、由被告人徐昌友赔偿附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3医疗费，住院伙食补助费，护理费，误工费，丧葬费，被抚养人生活费201670.51元。此款限期于判决生效后三十日内履行完毕。三、驳回刑事附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3的其他诉讼请求。若债务人未按本判决指定的期间履行给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。债务人如不按规定期限履行义务的，债权人有权在履行期限届满之日起二年内，向人民法院申请强制执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赖俊杰审判员吴玉军审判员王敏二〇一七年十二月二十七日书记员张丽媛 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传振民职务侵占一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2017）皖1602刑初99号：亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）92号起诉书指控被告人张振民犯职务侵占罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检李某会孙某亚龙出庭支持公诉。被告人张振民及其辩护人王闯到庭参加诉讼。现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控，被告人张振民自1996年以来担任亳州市谯城区供销冷藏库主任一职，该冷藏库系亳州市谯城区供销社下属的全资集体所有制企业，租用村民土地。被告人张振民利用其冷藏库主任的职务之便，私自将原集体所有制企业改制为股份合作制企业，且购买了冷藏库土地，并于2007年3月12日将亳州市谯城区供销冷藏库土地及地上所有附属物出售给亳州市兴邦科技有限公司。亳州市兴邦科技有限公司支付给张振民400万元，除用于冷藏库还贷、土地出让金及职工社保购买等方面的资金外，张振民侵占销售冷藏库的资金共计144．98万元。公诉机关针对上述事实，提交有相关证据，认为被告人张振民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张振民对公诉机关的指控辩称，其没有侵吞任何钱财，卖地的钱，全部用于归还贷款和借款以及其他公用开支了。其辩护人认为张振民不构成犯罪，无证据证明张振民私自改制。经审理查明，被告人张振民自1996年以来担任亳州市谯城区供销冷藏库主任一职，该冷藏库系亳州市谯城区供销社下属的全资集体所有制企业，租用村民土地。被告人张振民利用其冷藏库主任的职务之便，私自将原集体所有制企业改制为股份合作制企业，且购买了冷藏库土地，并于2007年3月12日将亳州市谯城区供销冷藏库土地及地上所有附属物出售给亳州市兴邦科技有限公司。亳州市兴邦科技有限公司支付给张振民400万元，之后张振民用此款归还了1997年至2001年间的冷藏库的贷款本息34.07万元，土地出让金137万元和21万元，冲抵了2005年为职工买社保的15万元，2008年2月3日给付职工的社保找补款2000元，2003年给付高元村村民的土地租金5万元，2006年冷藏库的罚款2500元以及购买高元村土地使用的42.5万元。共计225.02万元，其余所剩144.92万元被其个人侵吞。上述事实，有下列证据在案证实：1、受案登记表、立案决定书证明，张振民涉嫌职务侵占罪一案是亳州市公安局在办理“兴邦案件”资产处置过程中发现，于同日受理，经审查，亳州市公安局于2016年6月1日对该案立案侦查。2、强制措施文书证明，张振民因涉嫌职务侵占罪，于2016年6月17日被亳州市公安局刑事拘留，同年7月1日经亳州市人民检察院批准逮捕，次日由亳州市公安局执行逮捕。3、兴邦公司记账凭证，银行进账单，张振民出具的收条及银行进账单、张振民工商银行（尾号0260）交易明细证明，2006年10月10日，兴邦公司向亳州市财政局账户转款137万元（土地出让金），向亳州市金鑫信用社转款62．6352用于归还贷款及利息（分别为张振民、张振民妻子陈某4、张振民儿子张斌及陈某5于2006年2月17日办理的贷款，各15万元，期限半年），2006年10月13日向张振民支付现金100万元（有收条和银行存款记录），2007年2月13和5月10日分别向张振民工商银行（尾号0260）转款30万元和70.3648万元，以上共计400万元。4、谯城区人民法院民事裁决书、房屋评估报告、房屋登记证书、借条、收条证明，谯城区冷藏库从1999年至2004年共向海发展借款45万余元，本息及诉讼费共计60余万元，谯城区冷藏库房屋估价90.88万元，法院判决将谯城区冷藏库房屋过户给海发展，海发展给谯城区冷藏库30万元，已过户并支付30万元差价。张振民以谯城区冷藏库的名义从海发展处借买地款43万元整，约定从2003年支付利息（该借条无落款时间）。张振民以谯城区冷藏库的名义保证供销冷库的土地处理后一次性连本带息还给海发展，落款是2016年9月26日。Ｐ361-4475、工商银行缴款单、工商银行传票、收条、契约证明，张振民儿子张某2提供的张振民存放在其处的与供销冷库相关的材料，其中工商银行缴款单52张，本金26张、利息26张；工商银行传票14张，本金12张、利息2张；海发展与高元村土地买卖契约1张：高元土地租金收条1张；职工贾某收到张振民2000元收条1张；罚款收入2000元1张；张兰云收条25万元2张；郑文才收条10万元2张；韩彩侠收条14万元4张；树盈借条96000元1张；张同义收条15万元2张；证明1张陈治海欠款5万元还清。（本金利息共计340655．48元；传票共计69774.65元；归还张斌（张某2）、张振民、陈某4、陈某5贷款共计642016元）。6、谯城区供销合作联合社证明，证明谯城区供销冷库是谯城区供销社下属全资集体所有制企业，由谯城区供销社出资设立，成立时棉麻公司曾出借200万元，至今未还。冷库如果改制，应当召开职工代表大会通过并记录，报请供销社批准。7、企业设立登记材料、工商登记、营业执照、验资证明，证明谯城区供销冷藏库于2004年8月10日设立为股份制企业，股东为张振民、陈某5、陈某4、冯某3等。谯城区供销冷藏库于2008年7月16日被注销登记。8、土地使用证、土地估价报告、土地登记申请书、土地出让合同证明，2006年12月谯城区供销冷藏库用地，工业用地80％，商住用地20％；2007年2月15日亳州市谯城区供销冷藏库土地使用权价格评估，地价2076150元；2006年11月10日亳州市谯城区供销冷藏库申请土地登记，经过亳州市国土资源局地籍调查，土地属性为国有，土地使用权类型为“出让”。2004年8月31日安徽省亳州市国土资源局将该土地出让给亳州市谯城区供销冷藏库，出让价格158万元。2004年8月20日亳州市国土资源局与薛阁办事处包元行政村高元然村签订协议，将冷库使用的部分国有农用地收归国有，补助205304元。2006年10月27日谯城区供销冷藏库代征道路费用38374.3元。2006年10月26日缴款63200元，2004年7月12日海发展获得供销冷藏库房产。2002年10月29日冷藏库房产属于冷藏库所有。2004年7月8日-9日冷藏库房产估价900887元。2004年7月9日张振民收到海发展找补款30万元。2007年3月18日谯城区冷藏库申请将冷库用地过户于亳州大伟房产开发公司名下，2007年4月10日经审批同意过户。2007年3月12日在亳州市金铎公证处公证了冷藏库将房产及土地卖给亳州市大伟房地产开发公司的房地产转让协议。9、死亡证明，证明海发展已经于2015年9月19日病逝。10、抓获经过、前科证明、户籍信息证明，张振民系1956年8月12日生人，无前科，2016年6月15日晚10时许，在合肥市肥西县被公安机关抓获。11、证人冯某1证言证明，其是谯城冷藏库职工，一直住在冷藏库院内，自1990年建库以来和于海、张振民一起到冷藏库工作，冷藏库1992年建成，经营到1994年，法人和经理变成张振民，又经营了一年，到1995年运营不下去了，张振民就利用冷库自己干生意，干过苔干生意、化肥生意，都没干下去，最后荒废下去。对于冷藏库改制、买卖其都不经手、不了解，张振民没有召开过职工大会，卖过冷库也没有给职工钱。曾经给职工买过社保。12、证人王某1、高某1、高某2、王某2、高某3（高元村村民）证言证明，称1990年左右，谯城区供销冷藏库租了高元村大约10亩地，按照1000元左右一亩一年，前几年还是按时付租金，之后就不付了，村民就一直和冷藏库打官司，也没有什么结果，2004年就把土地卖给冷库了，一直都是和张振民谈的，钱也是张振民给的，付的现金支票，当时的土地属行政村生产队集体所有制土地。当时协商的是一次性村民得42.5万元，以后要是需要办手续，村民给予配合。后来政府补偿的土地的钱村民都没有收到。张振民付了5万元的土地租金。13、证人余某证言证明，1990年开始筹建冷库，其当时任谯城区供销冷藏库的法人代表和主任，其负责筹建，其从高元村租了约10亩地，每亩每年约1000元，厂房以及建筑一部分是供销社出的钱，一部分是在农行贷款的，其中其个人投资10万元。冷库从筹建到建成，职工不超过10人，一开始经营的是蒜薹生意，其任主任期间经营一般，每年赚20万元左右，够人员工资和日常开销。其1996年调走，徐来东干了一年主任，1997年以后都是张振民在干冷藏库的法人代表和主任。当时供销社已经散了，冷库也没有人管了，张振民就自己干了磷肥等生意，都是张振民个人的生意。冷藏库是供销社下属企业，是集体所有制。供销冷库在卖给别人时有没有召开全体职工大会，其不知情，“全体职工大会意见书”上的签名不是其所签。供销冷库给其买社保了，张振民称别的职工每人交7560元，给其交了15000多元。冷库是供销社出资180多万元，向工商银行下属的信托投资公司借了二、三十万元。14、证人张某1、杨某1、徐某、刘某1、胡某、陈某1、贾某、陈某2、刘某2、潘某（冷库员工）证言证明，他们均为冷藏库工作人员，称自1990年冷藏库组建时部分人就调到冷藏库，后来一直在冷库工作，第一任主任是余某，1996年余某调走了，后来徐来东干了一年主任，之后都是张振民在负责冷库，前期一直经营蒜薹生意，到1998年前后因为亏本就不再经营了，职工也不再去上班了，之后见过张振民一次，张振民称冷库卖了100多万元，给职工买社保，剩的钱再分给职工，之后再召开职工代表大会，后来一直没有召开，在2006年的时候给职工交了7000多元钱买社保。对全体职工大会意见书”均不知情。部分人员签字是因为张振民说签字就买社保、不签字就不买，但内容并不清楚。张振民任主任的时候单位的账是张振民说了算，单位的事情都是张振民负责，印章也是张振民保管。15、证人陈某3（张振民女婿）证言证明，其帮助张振民写过两张收条，就是附在笔录后面的那两张，是因为张振民手受伤其帮助写的，但是其没有收到钱也没有见到其他人，就其与张振民两人在场的时候写的。张振民与海发展关系很好，具体的经济往来其不是很清楚。2007年下半年其帮助张振民使用张彬的名字抵押贷款了30万元，是在谯城区信用联社营业部办的，后来是其帮助还了。关于冷藏库和兴邦公司的事情其不清楚。16、证人张某2证言证明，其父亲张振民是谯城区供销社冷藏库经理，平时都在冷库做生意，是其自己家的生意，在2000年的时候已经开始干生意了，一直干到2006年，其母亲陈某4在冷库里帮忙，打扫卫生什么的。2006年其在上大学的时候其父亲让其从武汉回来一趟，让其签字贷款，其在合同上签字了，是在信用社贷款的，其签过字就回武汉了，其他的事情都不清楚。2007年年中的时候其贷款30万元，2011年还的贷款，把其家在张庄的房子卖了还的。2009年的时候其在合肥青年城买了一套30多平方的房子，2013年卖掉了。是贷款剩的钱买的。海发展与其父亲关系很好，二人之间是否有经济往来其不清楚，冷藏库是供销社的不是其家的。其父亲在2012年底放在其利辛的家里一个箱子，里面有一些关于冷库的材料，其提交给侦查机关了。17、证人陈某5证言证明，其与张振民是老表关系，其是张振民的表妹，2001年其住到冷库，2006年其离开冷库，期间一直在冷藏库帮忙做饭，其不是冷藏库的职工，是给张振民帮忙的，那时候张振民是冷藏库的经理，职工都已经走完了。张振民在冷库干自己的生意，其去帮忙。2004年谯城区冷藏库改制为股份制企业的事情其不清楚，她不是股东也没有出资，投资入股协议书上的字是其签订的，是张振民让其签的，因为其在冷库里住，张振民让其签字其就会签，并不会过问内容。2006年的时候张振民在金鑫信用社贷款，让其签字，贷了15万元，钱是张振民用的，后来的事情其没有过问。18、证人陈某4（张振民妻子）证言证明，因为其在亳州市没有地方住，2009年其女儿张婷在合肥给其买了一套房子，房子是其女儿张婷买的，还贷也是张婷的公积金还的。张振民在冷库当主任的时候干什么都亏本，职工都不干了，后来张振民自己干生意，也是赔钱，就不干了。2006年其在信用社贷了十几万，都是张振民操作的，其只是签字了。当时一起贷款的还有张振民和陈某5，有没有张彬其记不住了。其是公交公司员工，社保是公交公司买的。张振江是张振民堂兄弟，张磊是张振民侄子不是冷库的职工。其于08年和张振民离婚，不清楚冷库改制的事情，没有开过职工大会或股东大会，冷库是通过一个叫沙黑蛋的人介绍卖了四百万元，怎么签合同及钱的去向都不清楚。冷库卖给兴邦公司前早就不生产了，一开机器电费都要万把块，年年亏损。19、证人石某（时任大伟房地产公司负责人）证言证明，称吴某安排沙某和魏东跟其联系去看谯城区供销社冷藏库，其去看了只有9亩左右，吴某称这块地不错，让其负责联系买这块地。当时冷库的法人是个姓张的经理，当时谈好的价格是360多万元，但是后来公司付了460多万元。当时该张姓经理跟其说这块地是个人的，具体付钱是不是其负责，其不太清楚。主要的事情都是沙某和魏东在中间搭线谈的。具办人是罗某。20、证人罗某（大伟房地产公司员工）证言证明，购买冷库的协议合同款是365万元，最后付款和说定的价格是460万元，这是张振民和吴尚澧谈的，付完款没有重新签合同。具体是张振民打报告向他要钱说是460万元，他去问的吴尚澧，吴尚澧说是，就支付了，都是打报告让吴和石签字，然后兴邦公司财务办理付款手续，具体支付情况不清楚。21、证人杨某2（兴邦公司总部现金出纳会计）证言证明，关于购买冷库，其先前不知情，在让其付款的时候其才知道，具体细节因为时间太长记不住了，只记得在人民路工行总部给冷库的一个人打过钱（大约50岁左右）。关于侦查机关出示的三张收条，称没有印象，但是应该是现金支付的，每次支付现金其都会陪同对方到银行办理。22、证人安某（谯城区供销社会计）证言证明，谯城区供销冷库经理张振民让其帮忙给冷库职工买社保，其对此事非常清楚。2005年9月份的时候买的社保，共16个人，都是冷库职工，其中张振民、张彩霞、余某三人未交钱，其余职工每人交了7000元钱，买的保险都是每个人15060元，张振民在2005年8月1日交给其0万元钱，9月1日给其5万元钱，买社保共花费149960元，剩下40张振民让他买烟了。冷库上交社保金清单左边16人是冷库职工，右边8人不是职工，是以冷库的名义买的社保。23、证人洪某（海发展妻子）证言证明，海发展已经去世，生前做药材生意，也干过饭店，其在家负责照顾小孩，生意的事情其没有插手，张振民是海发展的朋友，在供销社工作，与海发展经常一起吃饭。其不知道二人之间有没有债务往来，冷藏库土地上的房产不是其家的，其也没有听海发展说过。该房产的房产证也不在其家中，其没见过。24、证人沙某（买卖冷库中间人）证言证明，其原先是“天地英雄酒”亳州总代理，公司就在谯城区供销冷藏库前面，其听说张振民要卖冷库，就找吴某问兴邦买不买，吴某安排大伟房地产的一位老总去谈的，谈到400万元，谈好后兴邦公司分了几次付款，前两次付钱的时候其与张振民一起去的，打完钱后张振民会写个收到钱的收条。关于过户手续的办理情况其没有经手，并不清楚。其与海发展是邻居，关于海发展与张振民以及冷库之间的事情其不太清楚。兴邦公司及张振民都没有给过其中介费。其借过张振民2万元钱，后来还了，其他没有什么经济往来了。25、证人王某3（沙某司机）证言证明，2006年8月份开始其到沙某处上班，几个月之后沙某买了一辆丰田霸道车，其一直给沙某开车，在兴邦公司出事后不久其就不在那干了，在兴邦出事之前的一年左右其看到公司的天地英雄酒往谯城区供销社冷库存放，其才知道兴邦购买了冷库，关于购买的细节其没有参与，都不清楚。关于沙某和张振民之间的事情其都不清楚，也没有帮张振民写过收条。26、证人吴某（兴邦老总）证言证明，购买谯城区供销冷藏库的事情是其连襟沙某介绍的，其让沙某找的石峰，将这件事情安排给石峰了，具体的事情是石峰和姓张的经理谈的，是400多万元，给了姓张的经理五六十万元的回扣，至于是通过谁给的回扣其没有细问，不太清楚。27、证人郭某（时任谯城区供销联合社主任）证言证明，冷库进行股份制改革未将股金上缴，未经过批准，证明张振民是法人代表、经理，冷库性质是集体所有制企业。在股份制改造后，冷库如果转让不需要供销社批准，但是需要同时经过冷库的职工代表大会和股东代表大会讨论决定。28、证人海发展去世前的证言证明，其和张振民是朋友关系，1999—2004年，谯城区供销冷库向其个人借款一共40多万元，大概有8笔，说是要做生意，干销售蒜苔、桔梗、磷肥，这些钱都是张振民操作的，当时打的借条，上面盖供销冷库的公章和张的签名，约定利息百分之一到二的利息。这些钱一分都没有还，也没有支付过利息。2004年，其到谯城区法院起诉，法院分4次裁决谯城区冷库本息还给其60万左右，双方未上诉。后经法院裁决，对冷库房屋评估90万元，谯城区冷库将房屋抵给其，其支付30万元差价给张振民，当时有张振民打的收条。冷库的土地是租用当地村民的，大概2001年，村民不愿意租了，让把冷库扒掉，当时张振民不让其问，说不会亏了其的，张振民把这个地点的土地使用权证办下来，把这片土地卖掉，到时候本息还给其，其也不知道张振民怎么把土地证办下来的。其没有参与卖地给兴邦公司的事情。29、证人冯某2、冯某3证言证明，对冷库改制不知情，未出资，张振民借过他们身份证复印件。30、被告人张振民的供述证明，其对自己利用职务之便侵占集体财产一事拒不承认，谎称系协助海发展销售土地及房产。其从兴邦公司拿到的欠款已经交给海发展，但海发展未向其出具任何收款手续。自己利用职务之便将亳州市谯城区供销社冷藏库由集体所有制变更为股份制公司，并通过恶意诉讼的方式将冷藏库房产过户给海发展，为了卖掉冷藏库其利用海发展的名义花费42.5万元将冷藏库租用的土地收购，后将冷藏库房产及土地以400万元的价格销售给兴邦公司，除去花费的土地出让金等费用，其余费用均由其获得，其辩称剩余费用其办事、跑手续等花费了。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认 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罗某甲犯职务侵占罪一审刑事判决书浙江省玉环县人民法院刑事判决书（2016）浙1021刑初316号：玉环县人民检察院以玉检公诉刑诉［2016］323号起诉书指控被告人罗某甲、吴某甲犯职务侵占罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环县人民检察院指派代理检察员阮小慧出庭支持公诉。被告人罗某甲及辩护人冯锡平到庭参加了诉讼。2016年5月10日，公诉机关以玉检公诉撤诉［2016］3号撤回起诉决定书要求撤回对被告人吴某甲的起诉，本院以（2016）浙1021刑初316号裁定书准许公诉机关对被告人吴某甲犯职务侵占罪撤回起诉。现已审理终结经审理查明：2008年4月至2011年3月，被告人罗某甲担任本县玉城街道大坑村村民委员会（以下简称村委会）主任负责村委会全面工作，2013年12月，被告人罗某甲再次担任大坑村村委会主任。2006年至2011年期间，被告人罗某甲等人成立大坑移民新村工作领导小组，参与大坑村移民工作，并由被告人罗某甲担任组长。上述期间，被告人罗某甲利用村委会工作人员便利，将本单位财物非法占为己有，具体犯罪事实如下：1.2010年下半年，被告人罗某甲与吴某甲等人决定将大坑移民新村河道清理工程承包给庞某，期间被告人罗某甲与吴某甲经商议，要求庞某虚增工程报价从而套取资金，并以人民币16.5万元（以下币种均为人民币）的价格签订合同，后工程顺利完工。2011年1月24日，庞某凭借被告人罗某甲等人签字同意的领款凭证从大坑村领取5.5万元工程款，并按约联系被告人罗某甲前来领取款项，被告人罗某甲则指派吴某甲前往领取5.5万元，后吴某甲在被告人罗某甲的指使下将其中1万元赠予被告人罗某甲的兄弟罗某乙，其余4.5万元则用于当年被告人罗某甲等人参与村委会选举时请客、送礼等费用。2015年案发后，被告人罗某甲与吴某甲将5万元退还给庞某，并请求庞某帮助隐瞒其两人犯罪事实，该5万元已被公安机关扣押。2.2011年12月，被告人罗某甲在未担任大坑村村干部期间未经村委会同意，以大坑移民新村工作领导小组名义将大坑村排污水工程清工承包给苏某甲，后苏某甲对工程进行预算为20.4081万元，期间被告人罗某甲要求苏某甲虚增工程报价从而套取资金。同年12月20日，被告人罗某甲等人以25.8万元的价格与苏某甲签订承包合同，并向民间借款支付工程款。工程顺利完工后，苏某甲按约联系被告人罗某甲前来领取款项，被告人罗某甲则指派他人从苏某甲处领取6万元，其中4.5万元为工程虚增金额。2013年12月，再次当选为大坑村村民委员会主任的被告人罗某甲，将其签署同意的上述排污水工程领款凭证（包括虚增工程金额）放入大坑村经济合作社报销。2015年8月12日下午，被告人罗某甲被依法传唤到案。上述事实，被告人罗某甲在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的证人吴某甲、庞某、李某、罗某乙、吴某乙、苏某甲、陈某甲、周某、陈某乙、罗某丙、陈某丙、陈某丁、董某、苏某乙、王某甲、苏某丙、吴某丙、肖某、王某乙的证言、搜查笔录、辨认笔录、照片、光盘、协议书、领款凭证、发票、银行明细、银行凭证、通某、扣押清单、会议记录、大坑村河道清挖断面图、选举结果报告单、承包合同、收款收据、会议纪要、借条、证明、说明、申请报告、专用存款账户支取现金申请书、移民新村建设项目实施方案、玉环县人民政府文件、移民新村修建性详细规划、通知、开户许可证、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某甲身为村委会工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人罗某甲当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人基于上述理由要求对被告人罗某甲从轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款及第六十四条的规定，判决如下一、被告人罗某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年6月12日止）。二、追赃被告人罗某甲赃款人民币100000元，追回来的赃款发还给被害人（其中50000元由扣押机关发还给被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈祺人民陪审员李良法人民陪审员林瑛二〇一六年六月七日代理书记员章妍 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2016湘1126刑初498号，被告人刘某某犯诈骗罪一案刑事判决书湖南省宁远县人民法院刑事判决书（2016）湘1126刑初498号：湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2016）474号起诉书，指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员陈娟担任审判长，与审判员卜牛顺、人民陪审员李超群组成合议庭，，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，于2016年11月15日适用普通程序在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。宁远县人民检察院指派代理检察员伍刚桥出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人陈鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结宁远县人民检察院指控：2015年4月份左右，被告人刘某某使用“刘某”的假名与被害人张某某相识并交往。不久后刘某某以帮自己母亲治病和自己有病为由博取张某某的同情，又谎称自己在宁远县城印山花园有房子骗取其信任。从2015年6月份2016年8月份，刘某某利用张某某怜悯心理先后要其汇款至自己提供的户名为黄某某的中国农业银行账户32.8万元。事后刘某某将所得汇款挥霍用于购买毒品吸食。2016年8月7日，被告人刘某某在宁远县城九亿步行街被宁远县公安局民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据证实。据此认为被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。提请本院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议，认为诈骗数额不是35.88万元，银行打款一千元以下的都是嫖资，应在诈骗数额中予以核减。被告人刘某某的辩护人提出：1、起诉书上指控的诈骗金额不是实际的诈骗金额，被害人转账单中不能排除嫖资的存在，因予以核减。2、被告人刘某某当庭认罪，认罪态度好，可以从轻处罚。3、被告人刘某某提供了“老五”违法犯罪的线索，应作为立功，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年4月份左右，被告人刘某某使用“刘某”的假名与被害人张某某在双井圩市场一唐姓男子家因卖淫嫖娼认识，相识后并交往。不久后刘某某以帮自己母亲治病和自己有病为由博取张某某的同情，又谎称自己在宁远县城印山花园有房子骗取其信任。从2015年6月份2016年8月份，刘某某利用张某某怜悯心理先后要其汇款至自己提供的户名为黄某某的中国农业银行账户32.8万元。事后刘某某将所得汇款挥霍用于购买毒品吸食。2016年8月7日，被告人刘某某在宁远县城九亿步行街被宁远县公安局民警抓获。证实上述事实有下列经过庭审质证、认证的公诉机关提供的下列证据予以证实：1、书证（1）刘某某的户籍资料，证实了被告人刘某某出生于1979年6月3日，案发时已达刑事刑事责任年龄，应负完全刑事责任。（2）中国农业银行交易明细，证明账户为黄某某的农业银行卡（2015年6月9日开户）从2015年6月10日至2016年8月5日共存款328000。（3）银行存款凭证，证实张某某提供的存入账户的现金共寸147笔笔合计32.8万元，存入账户为现金共30笔合计3．08万元的事实。（4）抓获经过，证实了2016年8月7日20时许，宁远县刑侦大队民警在宁远县九亿步行街将刘某某抓获的事实。（5）协助查询通知书，证明该卡（夏某某）的银行卡无法查询。2、证人证言（1）证人夏某某的证言，证实刘某某和他是男女朋友关系，2015年中秋节认识发生了性关系，农业银行卡是刘某某叫他办理的，也是刘某某叫他给她用的。（2）证人李某某（刘某某前夫）的证言的证言，证实他前岳母身体比较健康，最近几年就是2016年6、7月分因为肾结石住了一星期左右的院，是在宁远县人民医院住院的，花了2000元左右。岳母的生活费是外家姐妹出钱的，刘某某没有出钱。（3）证人刘运梅（刘某某的姐姐）的证言，证实刘某某吸毒多年。3、被害人张某某的陈述，证实了2015年3月份的时候，他在双井圩认识了一个自称刘某的女孩子，她是在双井圩一个姓唐的家里做鸡，他们认识就相互留下对方的手机号码。然后双方一直有来往，她跟他讲她母亲正在生病没钱医治，她才来做这行的，讲起的时候她总是哭，他就蛮同情她，就答应帮她母亲治病，他通过农行转账及给现金给她，大约6月份的时候，她就离开了双井圩到了县城，期间双方一直有联系，而且他一直在资助她母亲的医药费。到了7月份左右，她讲她母亲病好了，但是她讲她生病也没钱医治，他又答应资助她诊病。他从来没有见过她母亲，她去治病，但是她从来都不让他去。到2016年8月3日，他通过农业银行打款30多万元给她。以前刘某跟他讲过，她在印山花园买了套房子用了20多万，她跟他讲如果他需要钱的时候，她就将印山花园的房子卖掉，他想去看房子，她总是以各种理由搪塞他。他借钱给她一是觉得她可怜，而且在印山花园有房子，所以他才这样拿钱给她治病。他的大部分钱都是通过农业银一台ＡＴＭ机存现给刘某提供的账户里的，一个是黄某某的账号，一个是夏某某的账号。他估算一共给了40万左右给“刘某”，现金50000元左右，存现到卡里的有350000元左右。4、被告人刘某某的供述及辩解，证实了2015年4月份的时候，她在宁远县双井圩老唐家做小姐，张某某到这里来嫖娼认识了她。后来接着几天他都这里来找她，双方就熟悉了，再后来二人就经常出去散步聊天，他表达了对她的爱意，并希望她不要再做小姐了，她当时因为吸毒要钱，不做的话就没有钱购买毒品，当时不敢和张某某讲实情，就编造理由讲她母亲有病，不做小姐赚钱的话就没钱帮她母亲诊病。他听她这么讲，就蛮同情她，就讲他愿意给钱给她帮她母亲治病。张某某开始是给现金给她的，大概有一万多元，到2015年6月份左右，她离开双井圩到县城，她和张某某也总在电话联系，她也还一直谎称她母亲诊病要钱叫张某某给她去购买海洛因，张某某就汇款给她，她因为没有身份证，她就用黄某某的农业银行卡。后来她又改成她有病叫他继续汇钱给她，他也答应了。一直到2016年8月份他才停止汇钱给她。期间汇得少的时候一次二、三百元，最多的一次是一万元，总共汇了有几十次汇的钱加上给她的现金总共是三十万左右，大约35万左右，这35万元她收了30000元现金，其余的钱她都是叫他存在了一个用户名叫黄某某、一个用户名叫夏某某的两个农行卡上，这些钱她基本上用于购买毒品海洛因了。她没有其他的经济来源，这段时间花的钱都是张某某给她的，她知道张某某喜欢她，她就利用他这种心理，然后她就以她母亲及她有病需要钱诊病为由来骗张某某的钱。另外她还跟张某某讲她在印山花园有套房子的，到时候把房子卖掉就可以还钱给张某某，其实房子是她六姐刘军梅的。5、辨认笔录，证实了张某某刘某某就是骗取自己现金三十余万元钱的女子。上述所有证据经庭审质证、认证能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控被告人刘某某所犯罪名成立。被告人刘某某当庭认罪，依法可以从轻处罚。故对其辩护人提出的：“被告人刘某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚”之辩护意见予以支持。被告人刘某某为吸食毒品而实施犯罪，依法可以酌情从重处罚。对被告人刘某某及其辩护人提出的：“诈骗数额不是35.88万元，应将一千元以下的打款即嫖资予以核减”之辩解、辩护意见，经查，被害人的打款，被害人陈述、被告人供述都能相互印证，打款都是被告人刘某某以其母亲生病、或者自己有病为由，以自己在印山花园有房子取得被害人信任，骗取被害人的打款，故对该辩护意见不予采纳。对其辩护人提出的：“被告人刘某某提供了‘老五’违法犯罪的线索，应作为立功，可以从轻或者减轻处罚”之辩护意见，经查，辩护人及被告人未提供任何有关立功的证据予以证实立功的存在，故对此辩护意见不予采纳。根据本案的犯罪事实和情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年8月7日起至2021年8月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈娟审判员卜牛顺人民陪审员乐云利二〇一六年十二月二十日代理书记员欧阳中丽 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侐艳梅、刘勇贪污罪、受贿罪等一审刑事判决书江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）苏1291刑初202号：泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉〔2016〕190号起诉书指控被告人徐艳梅、刘勇犯贪污罪、被告人徐艳梅犯受贿罪、挪用公款罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，公诉机关于2016年10月8日以需要补充侦查为由，建议延期审理，11月9日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长陈融、代理检察员陈成出庭支持公诉，被告人徐艳梅及其辩护人谢勇、被告人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）贪污：2012年下半年至2015年7月，被告人徐艳梅在担任国贸公司总经理、医药园区企业服务中心副主任期间，先后单独或分别伙同被告人刘勇、戴某（原国贸公司工程管理部部长，已判决），利用职务便利，采用重复报支、虚报冒领等方式从国贸公司、泰州华信药业投资有限公司（以下简称华信公司）骗取公款共计人民币783390.25元。其中被告人徐艳梅实际分得赃款人民币510701元，被告人刘勇实际分得赃款人民币56200元，戴某实得人民币160289.25元。（二）挪用公款：2015年1月中旬，被告人徐艳梅利用担任泰州医药园区企业服务中心副主任分管泰州国贸公司的职务便利，擅自将泰州国贸公司公款人民币80000元，用于其个人投资理财，至今未还。（三）受贿：2012年春节前至2015年8月期间，被告人徐艳梅在担任国贸公司总经理、泰州医药园区企业服务中心副主任期间，利用负责工程发包、业务费支付审批等职务便利，为中原物业公司、泰州市欣欣保洁有限公司、唐某1等单位和个人谋取利益，先后多次非法收受上述单位和个人给予的现金、购物卡等财物共计人民币147000元。为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人徐艳梅、刘勇身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或者共同非法占有公共财物，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第三款的规定，均应当以贪污罪追究刑事责任，且系共同犯罪。被告人徐艳梅身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款的规定，应当以受贿罪追究刑事责任。被告人徐艳梅身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利性活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十四条，应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人徐艳梅归案后如实供述贪污、受贿犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐艳梅在被采取强制措施期间，如实供述了办案机关尚未掌握的挪用公款罪犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人徐艳梅在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘勇在共同贪污犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐艳梅一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人徐艳梅对起诉指控的基本犯罪事实及定性无异议，唯辩称其不知道戴某贪污了16万余元,不应对此承担刑事责任。被告人徐艳梅的辩护人谢勇对起诉指控被告人徐艳梅受贿、挪用公款的事实和定性没有异议，其提出的辩护意见是：1、被告人徐艳梅对戴某贪污的160289.25元没有共同犯罪故意，在贪污犯罪数额中应当予以扣减。2、被告人徐艳梅在与戴某的共同犯罪中是间接故意，主观恶性较小，建议从轻、减轻处罚。3、被告人徐艳梅归案后，能如实供述自己的罪行，且主动供述了司法机关尚未掌握的主要受贿犯罪事实和部分贪污犯罪事实，可以从轻处罚。4、被告人徐艳梅挪用公款系投案自首，可以从轻处罚。5、被告人徐艳梅能积极悔罪，自愿退清赃款，缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人刘勇对起诉指控其犯贪污罪没有异议，唯辩称，起诉指控的贪污第一节，也即是与徐艳梅等三人私分的120000元中，其没有参与计议，只应对其所得40000元承担刑事责任。其积极退赃，并缴纳罚金，请求从轻处罚。经审理查明：一、被告人徐艳梅、刘勇的主体身份2008年8月至案发前，被告人徐艳梅先后任医药园区办公室主任助理、后勤保障中心副主任科员、副主任、企业服务中心副主任、主任科员、泰州国贸物业服务有限公司（国有企业）公司总经理。2014年8月后不再兼任国贸物业公司执行董事、总经理，作为企业服务中心主任科员分管国贸物业公司，负责国贸公司的运营管理。2011年12月至案发前，被告人刘勇先后任医药园区企业服务中心综合部副部长、泰州国贸物业有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（1）被告人徐艳梅的常住人口信息、被告人刘勇的身份证证实，被告人徐艳梅、刘勇的个人基本情况，具备刑事责任能力。（2）被告人徐艳梅的《干部履历表》、《事业单位录用人员审批表》、《干部任免审批表》、《任职通知》、《园区规范领导干部及相关人员在企业兼职工作实施方案》等书证证实，被告人徐艳梅干部身份及任职情况，其中2012年11月任泰州医药高新技术产业园区企业服务中心主任科员，2014年8月后不再兼任国贸公司总经理，但分管国贸物业，负责公司的运营管理。（3）泰州国贸物业有限公司、泰州华信药业投资有限公司的工商注册资料等书证证实，国贸物业公司、华信药业公司为国有独资公司，被告人徐艳梅自2011年12月起先后担任国贸物业公司总经理、法定代表人。（4）泰州工商行政管理局医药高新区分局公司准予变更通知书、泰州医药园区泰医高委组人发［2011］13号《关于沈某等同志任职的通知》、泰州国贸物业有限公司泰国贸物［2011］06号、［2014］15号《关于刘勇等同志任职的通知》等书证证实，被告人刘勇自2011年12月起先后担任企业服务中心综合部副部长、国贸物业公司总经理助理、副总经理、法定代表人。（5）泰州国贸物业服务有限公司关于业务审批流程的情况说明及公司运营手册证实公司业管审批流程及运营情况。（6）被告人徐艳梅的供述证实，泰州国贸公司是泰州医药园区下属的国有企业，主要从事物业服务、食堂服务等工作。工程部主要是根据客服部的要求及时处理企业的日常维修、工程配套等一系列服务，2014年5月份之前负责人是戴某。从2012年年初开始，泰州华信医药投资公司委托国贸公司帮代收医药园区厂房房租。并约定厂房的大额维修工程款由华信公司支付，小额维修工程款由国贸公司自己支付。同时证实了国贸物业公司工程的承接及财务报批流程情况。（7）被告人刘勇在侦查期间对上述事实的供述。二、贪污2012年下半年至2015年7月，被告人徐艳梅在担任国贸公司总经理、医药园区企业服务中心副主任期间，先后单独或分别伙同被告人刘勇、戴某，利用职务便利，采用重复报支、虚报冒领等方式从国贸公司、华信公司骗取公款共计人民币783390.25元。其中被告人徐艳梅参与贪污公款623101元，实际分得赃款人民币526901元，被告人刘勇参与骗取公款人民币136200元，实际分得赃款人民币56200元，戴某实得人民币160289.25元。具体分述如下：（一）2012年下半年至2013年上半年，被告人徐艳梅伙同被告人刘勇以及国贸公司财务副总经理杭某，利用上述职务便利，虚构未实际发生的广告费用，经由三人审批从国贸公司报支，套取公款人民币230000元。后徐艳梅将其中120000元人民币用于三人私分，各分得人民币40000元。其中，杭某得款后不久将40000元人民币及时上交至“510”廉政账户。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（1）证人陈某1的证言证实，2012年11月份的一天，徐艳梅打电话给其说国贸公司有个账要从名流广告公司走一下，请其虚开25万元的广告制作费用发票。后徐艳梅就安排国贸公司的孙某1与其签订了一份合同价格为25万的虚假合同。其分别于2012年11月下旬和2013年1月初，凭这份虚假的合同到税务部门开具了10万元、15万元2张发票，将发票交给国贸物业公司。其到国贸物业公司领取了一张10万元左右的南京银行的转账支票、一张15万余元农业银行的转账支票，扣除税金等费用后，按照徐艳梅的要求，将其中的92000元、138000元汇到了徐艳梅个人中信银行卡上。（2）证人孙某1的证言证实，2011年10月左右，徐艳梅说公司有许多需要公关的地方，要弄点钱出来，并让其找名流广告公司签个虚假的合作协议，内容包括各种广告牌的制作、视觉识别系统等，总金额是25万元。然后其就找名流广告公司的陈某1对接并签订了合同。陈某1分两次拿发票过来，财务直接付款给陈某1的名流广告公司，这笔钱陈某1有没有给徐艳梅，其不清楚。（3）证人宋某1的证言证实，大约在2012年的时候，国贸物业公司升为三级资质。申某说可以帮助国贸物业公司升为二级资质，徐艳梅就请申某帮忙，最终在2013年10月份左右公司成功升为二级资质，支付给申某61000元的咨询服务费。（4）证人杭某的证言证实，2012年下半年，泰州国贸公司要升二级资质，徐艳梅在一次公司例会上说需要委托第三方处理，需要一些费用。后来有一次徐艳梅对其讲准备以广告费用的方式从国贸公司弄些钱出来公关，其记得徐当时还说可以将这些钱用于公司高管提升个人资质和奖励员工，其当时也没有反对。后来国贸公司办公室的工作人员陆续拿过来两份广告费用的审批单，审批单后有名流广告公司的发票，发票金额20几万，审批单后面也没有附费用清单，其意识到这就是徐艳梅用来走账的，当时刘勇已签字，其就在审批单上签字。2013年年初，徐艳梅在其办公室说要将用于提升个人资质的钱给其，印象中还说也给了刘勇一些钱用于提升个人资质。当时徐艳梅给其一个袋子，里面是4万元现金。事后其觉得这4万元不能拿，过了一段时间就主动上交到510账户。（5）证人张某31的证言证实，2012年底国贸公司升二级资质，需要一些费用，而且这个钱不好从国贸公司账上报支。公司发奖金给参与升资质的所有员工，其也得奖金，给物业咨询公司的老板申某几万元。（6）证人申某的证言证实：2012年下半年国贸公司升二级资质，徐艳梅聘请其提供咨询服务并签订顾问聘用协议，协议总金额61000元。（7）书证合同价款为25万元的《合同复印件一份》证实，泰州国贸公司与陈某1的泰州市海陵区名流图文设计室签订虚假广告合同的情况。（8）书证泰州国贸公司的相关记账凭证及附件证实，陈某1的泰州市海陵区名流图文设计室虚开发票的情况以及泰州国贸公司支付泰州市海陵区名流图文设计室25万元的情况。（9）书证中国银行泰州分行的泰州市海陵区名流图文设计室银行账户（账号47×××05）交易明细证实，陈某1的泰州市海陵区名流图文设计室收到泰州国贸公司陆续汇款25万元的情况。（10）书证泰州国贸公司的《顾问聘用协议》及相应的记账凭证证实，泰州国贸公司为升二级资质支付申某61000元业务指导费用的情况。（11）书证中信银行泰州青年路支行的徐艳梅个人账户（卡号62×××40）交易明细证实，徐艳梅于2012年12月7日、2013年1月24日陆续收到陈某1汇款共计23万的情况。（12）书证建设银行泰州市分行的徐艳梅个人账户（卡号62×××32）交易明细证实，徐艳梅于2013年1月29日从其建行卡上支取14万元的事实。（13）书证建设银行的刘勇妻子雍某以及刘勇个人账户交易明细证实，雍某建行账户于2013年2月18日存入40000元，2013年10月15日销户转账，转存至刘勇个人建行卡。（14）书证中国工商银行缴款凭证证实，刘勇及杭某至510帐户缴款的情况。（15）书证海阳信息咨询有限公司的入账凭证、收款凭单证实，该公司先后两次收取国贸公司服务费共61000元的事实。（16）被告人徐艳梅在侦查期间对上述事实的供述。（17）被告人刘勇在侦查期间对上述事实的供述证实，2012年下半年，国贸公司准备升二级资质，徐艳梅在一次公司例会上说升二级资质需要公关费用，不好从公司账上走、后来有一次，徐艳梅对其说升资质需要一些钱，另外其和杭某、徐艳梅三个公司高管每人也发点钱，用于提升个人学历和能力，准备以虚假广告费的方式从国贸公司套点钱出来，徐艳梅还说杭某已经同意了，其考虑到公司主要领导已经同意，其自己也能增加收入，也就同意了。后来徐艳梅就安排办公室的人从广告公司开具了25万元的虚假广告费用发票，走了国贸公司的财务审批流程，其在明知发票虚假的情况下仍然签字审批，最后这笔钱付出去了。2013年年初，徐艳梅将其叫到办公室，并且对其说名流那笔广告费下来了，三个高管分一下，说着就拿着一个大纸袋递给其，说是给其的4万元。其记得徐还说杭某也有一份，但徐艳梅没有说给杭某那一份是多少钱。后其将4万元存到银行，最后用于支付东方小镇购房款。关于被告人刘勇辩称其没有参与计议，只应对其所得40000元承担刑事责任的辩解意见， | 传雷受贿一审刑事判决书河北省泊头市人民法院刑事判决书（2017）冀0981刑初103号：泊头市人民检察院以泊头市院公诉刑诉［2017］83号起诉书指控张雷犯受贿罪，向本院提起公诉，本院向沧州市中级人民法院请示后，最高人民法院于二0一七年五月三日指定本院管辖，本院于2017年5月5日受理立案。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。泊头市人民检察院指派检察员罗溶婷、贾荣鹤出庭支持公诉，被告人张雷及其辩护人朱宁、王虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结泊头市人民检察院指控，被告人张雷于2008年至2013年，利用其担任中国铝业股份有限公司河南分公司（以下简称中铝河南分公司）销售部经理和中铝国际贸易有限公司（以下简称中铝国贸）副总经理等职务上的便利，为连云港荣兴国际货运代理有限公司（以下简称连云港荣兴公司）、珠海鸿帆有色金属化工有限公司（以下简称珠海鸿帆公司）、青岛安泰信集团有限公司（以下简称青岛安泰信）、上海双牌铝业有限公司（以下简称双牌铝业公司）、甘肃联强矿业有限公司（以下简称甘肃联强）、北京中煤顺通国际贸易股份有限公司（以下简称中煤顺通公司）和柳林县森泽煤铝有限责任公司（以下简称柳某公司）等单位在氧化铝相关业务等方面谋取利益，非法收受上述单位人员给予的财物，共计人民币425万元、美金3万元（折合人民币19万元）、港币1万元（折合人民币0.86万元）、北京燕莎商场购物卡11万元、蓝色商通卡10万元、购物卡5万元。（一）、2007年被告人张雷利用其担任中铝河南分公司销售部经理的职务便利，伙同时任中铝河南国际贸易有限公司（下简称中铝河南国贸）总经理的屈某（另案处理）、时任中铝河南国贸副总经理的王某1（已死亡）、时任中铝河南国贸业务部经理的李某2（另案处理）接受连云港荣兴公司经理张某1（另案处理）的请托，为连云港荣兴公司的货运代理业务、委托检验、监装业务提供帮助。2008年张某1以合作开公司获利为名分给张雷“利润”人民币30万元。2009年春节前、2010年春节前、2011年春节前，张某1为感谢张雷在任中铝河南分公司销售部经理期间对其货运代理业务的照顾，分三次送给张雷人民币30万元。（二）、2011年以来，被告人张雷利用其担任中铝国贸副总经理的职务便利，接受珠海鸿帆公司董事长颜某1的请托，为珠海鸿帆公司的氧化铝业务提供帮助。2011年3月至2013年中秋节期间，张雷分五次收受颜某1人民币115万元、港币1万元。（三）、2013年至2014年期间，被告人张雷利用其担任中铝国贸副总经理的职务便利，接受青岛安泰信副总裁、财务总监胡某1的请托，为青岛安泰信的银行保理业务提供帮助。2014年上半年的一天，在北京世纪金源酒店张雷收受胡某1购物卡5万元。（四）、2011年至2013年期间，被告人张雷利用其担任中铝国贸副总经理的职务便利，接受双牌铝业公司法定代表人、董事长曾某的请托，为双牌铝业公司的氧化铝业务提供帮助。2011年春节前、2012年春节前、2013年春节前张雷在北京三次收受曾某北京燕莎商场购物卡共11万元。2012年秋天张雷在北京西三环紫竹院附近的香格里拉酒店接受曾某3万美元。（五）、2010年底至2013年期间，被告人张雷利用其担任中铝国贸副总经理的职务便利，接受甘肃联强总经理洪某1的请托，为甘肃联强公司的氧化铝业务提供帮助。2010年底至2013年初，被告人张雷利用与洪某1在北京吃饭、开行业会议、春节前见面等机会，分20次收受洪某1人民币200万元。（六）、2011年至2013年期间，被告人张雷利用其担任中铝国贸副总经理的职务便利，接受中煤顺通公司法定代表人、董事长袁某1（曾用名袁某2）的请托，为中煤顺通公司的氧化铝业务提供帮助。2012年春节前在北京市西四环兵器大厦附近的湘港湾酒店内张雷收受袁某1蓝色商通卡10万元。2013年春节前张雷在其所居住的北京市玉泉西里小区楼下收受袁某1人民币10万元。（七）、2012年至2013年期间，被告人张雷利用其担任中铝国贸副总经理的职务便利，接受柳某公司法定代表人、董事长刘某1的请托，为柳某公司的氧化铝业务提供帮助。2012年2、3月份，在北京西客站的京都信苑酒店一楼咖啡厅，张雷收受刘某1人民币10万元。2012年10月份，在王府井附近的北京饭店房间内，柳某公司副总经理杨某受刘某1之托送给张雷人民币10万元。2013年7、8月份，在北京广安门附近的酒店内，柳某公司总经理刘某2（另案处理）受刘某1之托送给张雷人民币20万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示交提交了被告人供述、证人证言、书证、户籍证明等证据，公诉机关认为被告人张雷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，构成受贿罪，并认为张雷有自首情节、并积极退赃、退赔，可从轻处罚。提请依法判处。被告人张雷对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。第一辩护人朱宁的辩护意见是，1、起诉书指控的第一起中2009年春节至2011年春节张某1分三次送给张雷30万元人民币，张某1是事后表示感谢，是出于感情上的表达，并非是要张雷利用职务便利为其谋私利，张雷也未利用手中的职权为张某1谋利，该30万元不应认定为受贿。2、起诉书指控第五起张雷分20次收受洪某1200万元数额认定不清，综合庭审情况来看应认定受贿数额为170万元。3、张雷有自首情节，应减轻处罚。4、张雷不存在索贿情节，其家属积极全部退赃。综上建议对张雷在有期徒刑六年以下量刑。第二辩护人王虹的辩护意见是，1、赵某书指控的张雷收受洪某1200万元人民币一起事实不清证据不足，不应认定，其中只从张雷第一次收受洪某130万元与洪某1证言内容一致，其余每次收受的具体地点、金额不清楚，200万元只是个估数，仅凭这些模糊记忆对被告人定罪量刑极不公平，而且公诉人出示的财务记账和报销单据不具有唯一性和关联性不能作为定案依据，本着疑罪从无的原则应认定此起张雷收受洪某130万元人民币。2、2007年至2008年张雷等人与张某1合作开公司收受张某1利润30万元人民币是违纪行为不是违法更不构成犯罪。张雷等人虽没有以现金出资但他们以知识产权、技术、劳务出资是公司法允许的，不违反法律规定，只是违反了所在国企的纪律规定，应按违纪处理。3、张雷有自首情节，主动上交犯罪和违纪所得，没有给社会造成损失，其认罪态度较好且有悔罪表现，请求法院对张雷减轻处罚，在有期徒刑六年至七年量刑。经审理查明，被告人张雷于2002年3月至2009年7月任中铝河南分公司销售部经理（正处级），2009年7月至2015年5月任中铝国贸副总经理，2015年至案发任中国铝业公司营销部采购高级经理。中国铝业公司是国有独资公司，中铝河南分公司、中铝国贸均是中国铝业公司下设控股子公司。2008年至2013年期间，张雷利用职务之便接受他人送的财物共计人民币395万元、美金3万元（折合人民币19万元）、港币1万元（折合人民币0.86万元）、北京燕莎商场购物卡11万元、蓝色商通卡10万元、购物卡5万元。、2007年被告人张雷在担任中铝河南分公司销售部经理期间，为张某1经营的连云港荣兴公司的货运代理业务、委托检验、监装业务提供帮助，并伙同屈某、王某1、李某2以合作开公司为名与张某1合伙开办连云港友邦物流服务有限公司办理碳阳极外观检验业务，张雷在该公司没有投资没有参与经营管理，2008年张某1以获利为名分给张雷“利润”30万元人民币。2009年春节前、2010年春节前、2011年春节前，张某1为感谢张雷在任中铝河南分公司销售部经理期间对其货运代理业务的照顾，分三次送给张雷人民币共30万元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人张雷供述，2007年其任中铝河南分公司销售部经理时，屈某、李某2和其商量并提议与张某1在连云港成立一家为出口碳阳极提供质量检验、技术咨询服务的公司，其同意了并让屈某去具体经办，公司的名称记不清了，应该有友邦两个字。其没有对公司出资，他们三人也应该都没有出资，四人都没有参与过该公司的经营管理。公司经营了一年多，其分得30万元，其感觉钱挣的太容易了就提议关闭公司。张某1在2009年、2010年、2011年每年春节前都送给其10万元现金，共30万元现金，应该是在张某1住的宾馆或是其和张某1一起吃饭后回家路上给的。当时其有权决定把销售部的出口碳阳极港口货运代理业务交给张某1做，张某1送钱是为了承揽公司的业务，货运代理合同是一年一签，所以每年都送。其离开中铝河南分公司后，张某1给其送钱是为了感谢其以前对他的帮助。2、证人张某1的证言材料和自述材料证实，2002或2003年其认识了张雷，张雷当时是中铝河南分公司销售部经理，其帮销售部办理货运代理业务从中赚取代理费，2005年其注册成立了连云港荣兴公司为中铝河南分公司提供碳阳极出口代理业务，公司承揽中铝河南分公司的货运代理业务需要张雷审批同意，他对其很照顾。2008年7月初，其让连云港荣兴公司的会计从某以运费的名义转22万元给连云港鼎盛木材加固公司，再由该公司的陈某1提取现金后交给其，其将该笔现金放在家里，2009年春节前将其中的10万元送给了张雷。2010年2月初其让从某从公司账户上以运费的名义提取现金10万元，2010年春节前其将这10万元现金送给了张雷。2011年1月，公司应付给陈某1装卸费60317元，其让陈某1写了一张收到装卸费245317元的收条，这样其就从公司提出现金185000元，2011年春节将其中的10万元现金送给了张雷。其给张雷送钱是为了表示感谢，2009年8月张雷调走后其觉得他人不错，不能忘了人家，还想继续与其处好关系，以后如用到他好让他继续提供帮助。这三次送钱地点有时是其住的宾馆房间内，有时是一起吃完饭回家路上，但每一次具体地点记不清了。在连云港荣兴公司在为中铝河南分公司业务往来过程中，其发现在出口碳阳极过程中需要对碳阳极进行外观检验、贴标签等服务，便和张雷、屈某、王某1、李某2四人商量成立一个物流公司来做这项业务，挣服务费，2007年1月其以连云港荣兴公司司机程某的名义注册成立了连云港友邦物流服务有限公司，公司注册资本是其出的，张雷等四人没有出资也没有参与公司经营管理。公司经营了一年多就不做了，没有主动注销公司，共获利150万左右，2008年具体时间记不清了，其给张雷他们四人每人分了30万元现金，记得是在中铝河南分公司的招待所给的张雷。钱是从其银行卡上支了100万元，在家里拿了20万元。后来张雷没退还给其钱。3、证人程某（连云港荣兴公司司机）的证言材料证实，2006年或2007年左右的一天，公司老板张某1说用其名义开一家公司，其不参与经营管理，也不用出钱，只是挂名，必要的时候签一下字。然后他就用其身份证去办理了有关手续成立了连云港友邦物流服务有限公司。几年前的一天，工商局或者税务局打电话问其公司为什么不年检，其才知道这个公司已经不做了。其没参与过公司的经营管理，没参与过公司签订业务合同。4、证人从某（连云港荣兴公司会计）的证言材料及其书写的情况说明证实，2008年7月7日公司经理张某1通知其给连云港鼎盛木材加固有限公司转账22万元，再由陈某1取出现金22万元交给张某1，实际上并没有这22万元运费发生，等于通过这种形式张某1从公司提出了22万元现金。2010年2月4日，张某1让其从公司中国银行连云港支行存款账户上提取10万元现金交给他，2010年2月9日其从这个账户上现金支票提取现金10万元，交给了张某1，现金支票用途写的是运费，实际并无运费发生，只是以运费的名义给张某1从公司提出了10万元现金。2011年1月18日，张某1让其在公司中国银行连云港支行存款账户提现金18.5万元交给他。当天其就去银行支取了18.5万元现金交给他，当天公司还实际支付了陈某1劳务费60317元，陈某1按着张某1的安排，给公司打了一张收到劳务费245317元的收条。通过这种形式为张某1从公司提出了18.5万元现金。证人陈某1（连云港鼎盛木材加固有限公司董事长、法定代表人）的证言材料证实，其与张某1的公司之间有业务关系，2008年7月7日张某1的连云港荣兴公司曾给其经营的连云港鼎盛木材加固有限公司转款22万元的运费，实际并没有真实的运费业务发生，公司在7月8日收到这笔钱后其又按着张某1的安排，在7月9日提取22万元现金交给了张某1。其在2011年1月18日收取过荣兴公司的装卸费245317元，但是实际上其没收到这么多钱，装卸费应该是60317元，其收到的钱也是60317元，没有收到另外的那185000元。是张某1让其这么做的，他就是想通过这种方式提些现金。另案处理的屈某的供证材料证实，在2007年或2008年，其、张雷、王某1、李某2和张某1商定，由张某1在江苏省连云港成立一家货物检验服务公司，经营了大约一年时间，张某1给四人每人分了大约25万元，四个人都是单独给的，钱的准数记不清了以调查结果为准。这些钱其没退给张某1。7、另案处理的李某2供证材料证实，大概是2006年底，中铝河南国贸的美国客户有一笔碳阳极出口的合同，碳阳极出口需要外观检验，公司做出口代理收取代理费。张雷、屈某、王某1、其和张某1商量成立了一家公司做了这个业务，约定是利润几人平均分，最后其分得了30万元人民币。业务开展过程中其几人提供了很大帮助，所以张某1同意把钱分给四个人。当时张雷是中铝河南分公司销售部经理，屈某任中铝河南国贸总经理，王某1任中铝河南国贸副总经理，其任中铝河南国贸业务部经理。8、证人王某1的证言材料证实，2005年至2008年之间，具体时间记不清了，中铝河南国贸和美国客户有一笔碳阳极出口的合同，碳阳极出口需要外观检验，美国客户说让中铝河南分公司在国内找一家检验公司对出口的碳阳极进行外观检验。其把这个情况汇报给屈某，然后屈某、其、李某2商量说让连云港荣兴公司经理张某1做这个业务，屈某又汇报给张雷。后来屈某说他已经联系过张某1了，让其、李某2去和张某1具体联系操作这项业务。按照要求张某1自己又注册了一家公司，新成立公司的名称记不清了。这笔合同履行持续了一年多，合同履行完毕、货款结算清后，张某1分两次给其30万元，应该是四人平分的。货物外观检验这个业务是其几个人为张某1联系的，业务开展过程中几人也提供了帮助，他分钱是为了表示感谢，也想以后继续开展这项业务，把业务做大。当时其是中铝河南国贸副总经理，张雷是中铝河南分公司销售部经理。9、连云港荣兴公司财务资料，证实2008年7月7日连云港荣兴公司向连云港鼎盛木材加固有限公司转款22万元，2010年2月10日连云港荣兴公司提取现金10万元，2011年1月24日连云港荣兴公司支付连云港锦荣人力资源开发有限公司245317元。连云港鼎盛木材加固有限公司的账目证实该公司于2008年7月7日收连云港荣兴公司22万元，同年7月9日又将该笔款支出给连云港荣兴公司。张某1资金明细证实2008年6月30日张某1取款100万元。12、张某12007-2012年财务对账清单证实张某1行贿给张雷的60万元的资金来源。13、中铝河南分公司与连云港荣兴公司、连云港华鹰对外运输代理有限公司（下简称连云港华鹰公司）签订的合同及审批表，证实以上合同审批表均有张雷签字。14、连云港荣兴公司与中铝股份河南分公司、中铝河南国贸的资金往来账目，中铝河南国贸与友邦物流公司资金往来账目。15、连云港友邦物流服务有限公司工商注册登记信息资料证实，该公司法定代表人为程某，注册日期2007年1月9日。16、连云港荣兴公司工商注册登记信息资料、连云港华鹰公司注册资料。《最高人民法院最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，由请托人出资合伙开办公司或者进行其他合作投资的名义获取利润，没有实际出资参与经营管理的，以受贿论”。在连云港友邦物流服务有限公司经营过程中张雷没有实际出资没有参与经营管理，事后张雷以合作开公司的名义收受张某1“利润”30万元，故该30万元应认定为受贿。张某1称在张雷离开中铝河南分公司后其给他送钱就是为了对他表示感谢并且希望以后能得到他的照顾和帮助，如果张雷不在此位置上的话他不可能再送其这30万元，张雷自己也供认明知张某1送这30万元是对以前其对他的照顾表示感谢，而予以收受，收受时就具备了权钱交易的特征。《最高人民法院最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第十条规定，“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，离职前后连续收受请托人财务的，离职前后收受部分均计入受贿数额”。故该30万元应认定为张雷系受贿，而不是简单的人情往来。对第一辩护人所持的2009、2010、2011年春节前张某1三次送张雷共30万元是人情往来的意见，和第二辩护人提出的张雷以合作开公司为名得利润30万元是知识产权投资合伙开公司属于违纪不构成犯罪的意见均不予采纳。（二）、被告人张雷任中铝国贸副总经理期间，于2011年3月至2013年中秋节，收受珠海鸿帆公司颜某1人民币115万元、港币1万元，并利用职务便利为珠海鸿帆公司的氧化铝业务提供帮助。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。被告人张雷供述，其在2009年底通过工作关系认识珠海鸿帆公司实际控制人颜某1的。2011年中秋节前的一天晚上，在北京郊区中粮培训中心开中铝国贸工作会议期间，珠海鸿帆公司的业务经理胡某2说在其房间内放了一盒月饼，其开完会将月饼带回家后发现月饼盒下纸袋内有5万元现金。2012年春节前的一天吃完饭回家路上，颜某1打电话说见面，在翠微路和玉渊潭路的交叉口见面后，他在车后座上把车窗落下来直接递给其一个蓝色帆布包就走了，其回家后发现包里面有50万元现金。2012年底其和颜某1在北京白石桥湘彬食府吃饭，说起其母亲当天过生日的事，饭后颜某1给其一个红包说给老太太买点东西，其回家一看红包内有一万元港币。2013年清明节前后的一天，在威思汀酒店大堂，颜某1给其一个黄色包就走了，其回家一看包内有现金40万元。2013年中秋节前的一天，颜某1到其家给其一个红色月饼礼盒，他走后其发现里面有20万元现金。他送钱是想中铝国贸在和他们公司开展业务时给他提供些帮助，其当时是中铝国贸副总经理主管氧化铝部，2013年其在氧化铝代理进口合同和氧化铝换货协议中有审批签字，颜某1送的115万元，其让大舅哥马某3以他的名义存银行了，一万元港币一直自己放着。证人颜某1的证言及其自述材料证实，鸿帆控股公司的法定代表人是其弟弟颜某2，其负责公司的经营管理。珠海鸿帆公司是鸿帆控股公司的全资子公司，珠海华某金属能源有限公司（以下简称华某公司）是鸿帆控股公司的控股企业，鸿帆控股公司不开展业务，珠海鸿帆公司、华某公司与中铝国贸有业务往来。张雷调任中铝国贸副总经理后，其通过胡某2认识了他。2011年中秋节前的一天，胡某2说去走访客户，要给张雷送个5万元的红包，其同意后，让胡某2在华某公司财务上以部门名义借了5万元，胡某2走访客户回来说给了张雷5万元现金。2012年春节前的一天其和张雷吃过饭后分别回家，在路上其和他约好一个地点，见面后给了他一个装有50万元现金的包，都是百元面额。2012年底的一天其和张雷吃饭，他迟到了说他母亲当天过生日，当时公司氧化铝部经理高某1、张雷的手下周某和韩某也在场，其当场拿出一万元港币给张雷让他给老人买点东西，这笔钱是自己的钱没在公司走帐。2013年清明节前后的一天，其约张雷在北京金融街的威思汀酒店见面，分手时给了张雷一个装有40万元现金的包。2013年中秋节前的一天，其去张雷家拜访给了他两盒月饼和20万元现金，现金放在月饼下面。其送给张雷的这110万元现金是每次去北京之前，让高某1从华某公司财务上以部门业务费借的。张雷当时是中铝国贸副总经理主管氧化铝业务，给他送钱是为了拉近关系，让他帮忙把华某公司的业务做大。同时珠海鸿帆公司与中铝国贸也有贸易往来，希望他在珠海鸿帆公司与中铝国贸的贸易往来中提供帮助。后来张雷没退还过这些钱。证人高某1（珠海鸿帆公司氧化铝部经理）的证言材料证实，其于2012年1月12日向某公司借款50万元人民币，2013年3月28日向某公司借款40万元人民币，2013年9月10日向某公司借款20万元人民币，都是颜某1让其借的，其支出钱来交给了颜某1。这三笔借款都是其和颜某1去北京出差前借出来的，都是和中铝国贸人员接触，主要是过节拜访，后来没还过公司。没和颜某1一起给中铝国贸有关人员送过钱物，不记得颜某1在吃饭时给张雷送过1万元港币。证人吴某（珠海鸿帆公司副总经理）的证言材料证实，高某1以业务费的名义于2012年、2013年三次向某公司借款共110万元，都是颜某1安排的，其只是签字履行财务手续。证人韩某的证言材料证实，2012年底其曾和张雷、颜某1、周某等人在北京白石桥湘彬食府吃过一次饭，吃饭时颜某1得知张雷母亲过生日说过表示一下心意，没有注意他怎么做的表示。6、证人周某的证言材料证实内容与韩某证实内容基本一致。7、珠海鸿帆公司与中铝国贸的往来账目及签订的购销合同，证实张雷利用职务上的便利为珠海鸿帆公司谋利的情况。8、华某公司、珠海鸿帆公司与高某1、胡某2的资金往来相关账目、凭证，证实高某1在华某公司2012年1月12日借款50万元人民币，2013年3月28日借款40万元人民币，2013年9月10日借款20万元人民币。胡某2于2011年9月8日向某公司借5万元人民币。9、珠海鸿帆公司与华某公司往来账目相关账目凭证。10、鸿帆控股有限公司注册资料、珠海鸿帆公司、华某公司的工商登记注册资料，证实珠海鸿帆控股有限公司2005年至2015年6月的法定代表人为颜某1,2015年6月以后法定代表人为颜某2。（三）被告人张雷在任中铝国贸副总经理期间，于2014年4月份的一天，在北京世纪金源酒店收受青岛安泰信副总裁、财务总监胡某1送的购物卡5万元，并为青岛安泰信公司的氧化铝业务提供帮助。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。1、被告人张雷供述，2010年底或2011年初其认识了青岛安泰信副总经理胡某1，后介绍他和周某认识，2011年下半年青岛安泰信集团公司的子公司就和中铝河南国贸签订了氧化铝购销合同，这份购销合同不实际履行只是用来做保理业务，就是增加安泰信集团公司在银行的融资额度。2012年4月份的一天胡某1到北京约其在世纪金源宾馆见面，离开时他给其一沓购物卡，回家后发现是十张蓝色商通卡，共5万元，其用于个人消费了。2、证人胡某1的证言材料证实，2014年4月份，青岛安泰信总裁王某2派其到北京与张雷见面，并交给其一个装有5万元购物卡的纸袋，其与张雷联系后他让李某1接待其在世纪金源大酒店住并吃的晚饭，当晚或者第二天晚上其约张雷来到酒店将将装有5万元购物卡的纸袋交给他。当时张雷在中铝国贸担任副总经理，主管氧化铝业务，掌握大量氧化铝资源，拥有氧化铝业务的审批权，青岛安泰信与中铝河南国贸有氧化铝业务往来，这些业务需要张雷审批，给他送钱主要是利用他的权力，为青岛安泰信集团及其系列公司谋取更多利益。后来张雷没有退还过购物卡。3、证人李某1的证言证实，2014年4月18日其接待过一次胡某1，安排他住在世纪金源大酒店，是张雷让安排的，其当天陪他吃的晚饭，让他记的自己的账，后来他将钱给了其。4、证人王某2的证言证实，其是青岛安泰信公司及其子公司的实际控制人，胡某1在青岛安泰信任副总裁，青岛安泰信下属有青岛勃朗峰有限公司、新疆嘉润资源控股有限公司等六个子公司，青岛安泰信与中铝国贸之间有氧化铝业务。2014年3、4月份，其派胡某1到北京与张雷见面洽谈氧化铝事宜，交给胡某1一个装有5万元购物卡的纸袋让他交给张雷，这些卡是可以在全国使用的商通卡。胡某1回来说将卡交给张雷了。当时张雷是中铝国贸分管氧化铝业务的副总经理，他有氧化铝业务的审批权。给张雷送购物卡，就是为了和张雷搞好关系，利用他的权力，为青岛安泰信及系列公司在氧化铝业务方面谋取更多的利益。5、北京世纪金源大酒店出具的临时住宿登记表、李某3北京世纪金源大酒店的消费明细证实，2014年4月18日至4月20日胡某1在该酒店住宿，临走挂李某1的账。6、中铝国贸与新疆嘉润资源控股有限公司、青岛博朗峰实业有限公司的氧化铝长期购销合同、及合同签署审批表证实中铝国贸与青岛安泰信子公司的贸易往来情况，并证实合同签署审批表上均有张雷签字。经庭审调查胡某1在北京的住宿时间是2014年4月份，张雷当庭对此时间也予以认可，故应认定张雷收受胡某1购物卡时间是2014年4月份。（四）、被告人张雷在任中铝国贸副总经理期间，于2011年春节前、2012年春节前、2013年春节前在北京分三次收受双牌铝业公司法定代表人、董事长曾某北京燕莎商场购物卡共计11万元；于2012年秋天在北京西三环紫竹院附近的香格里拉酒店接受曾某送的3万美元，并为双牌铝业公司的氧化铝业务提供帮助。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。1、被告人张雷供述，2011年春节前中铝国贸综合及客户服务部经理陈某2到其办公室，送给其三张面额一万元的北京燕莎商场购物卡共三万元，说是曾某来拜年来让转交的。2012年春节前陈某2又到其办公室送给其三张面额是一万元的北京燕莎商场购物卡共三万元；2013年春节前曾某到其办公室送给其一个卡套，里面有五张面额一万元的北京燕莎商场购物卡，共五万元。这些购物卡都用于其个人消费了。2012年秋天的一天下午，曾某打电话约其去北京西三环紫竹院附近的香格里拉酒店见面，他提出他们公司在中铝国贸增加业务量，并想签订一份五年期的合同，谈完后他送给其三万美元说给孩子的学费，这些美元其让内侄马某1兑换成人民币用作其和马某3、马华忠合开的运输公司的周转金了。后来在其提议和推动下曾某的两个请求基本得到满足。证人曾某的证言材料证实，其是双牌铝业公司的法定代表人、董事长。2011年春节前其让陈某2转交给张雷一个装有北京燕莎商场面额一万元的三张购物卡的小袋子。2012年春节前其送给张雷三万元北京燕莎商场的购物卡，记不清是其自己给的还是别人转交的了。2013年的春节前，其到北京中铝国贸张雷的办公室，对他说“你抓紧时间发氧化铝吧。”然后给了他五万元北京燕莎商场购物卡，面额都是一万元一张的。2012年的一天，其打电话约张雷去北京西三环紫竹院附近的香格里拉酒店见面，见面后其给他3万美元现金，说是给他孩子去美国读书的生活费，都是一百元面额的。双牌铝业公司从2008年开始到一直与中铝国贸签订了氧化铝长期购销合同，张雷是中铝国贸分管氧化铝部的副总经理，合同及补充合同需要张雷同意，其想让张雷关照一下生意，协调中铝国贸及时发货。送钱后中铝国贸给其公司发货要比以前及时一些，也同意和双牌铝业公司签订了氧化铝购销合同及补充合同。购物卡都是2010年9月7日购买后分批次送给张雷的，美元是其2014年1月在公司借了270万元后用这笔钱里面的部分换的。与中铝国贸签订的氧化铝购销合同中的宜昌长江铝业有限责任公司、新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司是其父亲、弟弟开的公司，平时实际都由其负责经营管理。证人陈某2的证言材料证实，2011年春节前，其在中铝国贸碰到曾某，他说着急赶飞机，有个东西让其代他转交给张雷，然后他给了其三张面额一万元的红色购物卡后就走了。然后其将这些购物卡放在张雷办公桌上，告诉他曾某来拜年让他转交的。然后其又电话告诉曾某已经把东西交给张雷了。2012年春节前，其母亲生病，其去江西伺候不在北京，没有受曾某委托给张雷转交过购物卡。4、证人马某1的证言材料证实，张雷是其姑父，2013年9月份前后，张雷给其3万美元，让兑换成人民币，其先在中国银行郑州农业路支行兑换了5000美元，又给马某1峰5000美元，让他去兑换人民币，后又陆续分几笔兑换了剩余的美金。5、证人马某2（张雷的妻子）的证言材料证实，张雷带回家过北京燕莎商场的购物卡，其用这些购物卡买过东西，不知道卡上有多少钱。张雷让其侄子马某1、马某1峰去兑换过美金，不知道是多少钱。6、证人马某1峰的证言材料证实，张雷是其姑父，2013年9月份其和马某1、马某2、张雷到中国银行在郑州农业路的支行兑换过美金，因为每人每次最多只能兑换5000美元，马某1给其5000美元让帮张雷兑换人民币，其没有中国银行银行卡，就让妻子王某3用她的中国银行银行卡在中国银行郑州农业路支行把这5000美金兑换成了人民币。7、证人王某3的证言证实，张雷是其丈夫马某1峰的姑父，2013年下半年的时候，马某1峰给其5000美元，让其在中国银行郑州农业路支行兑换成人民币，然后将钱转给马某1峰了。8、马某1、马某1峰、张雷、马某2、王某3等人中国银行卡的交易清单证实，几人在中国银行兑换美元的交易信息情况。9、北京燕莎友谊商城销售商品发票、记账凭证、记账回执、曾某个人银行卡交易明细证实，曾某于2010年9月7日在北京燕莎友谊商城购买过25万元的礼品，于2014年向公司借款270万元。10、双牌铝业公司的工商登记注册资料。11、双牌铝业公司及其关联公司与中铝国贸的合同及审批表，证实张雷利用职务便利为双牌铝业公司谋利的情况。张雷供述在2012年春节前收受曾某3万元北京燕莎购物卡是陈某2转交，陈某2对此予以否认，曾某对于是谁交给张雷购物卡表示记不清了。但曾某的证言和张雷的供述能相互印证，证实张雷确于2012年春节前收受了曾某的3万元购物卡，由于时间原因和个人记忆原因，有些细节难以查清，但不影响对该起事实的认定。（五）、被告人张雷在任中铝国贸副总经理期间，于2010年底至2013年初，利用与甘肃联强总经理洪某1在北京吃饭、开行业会议、春节前见面等机会，多次收受洪某1现金共170万元人民币，为甘肃联强公司的氧化铝业务提供帮助。上述事实有经下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。1、被告人张雷供述，2009年因为工作关系认识了甘肃联强总经理洪某1。2011年春节前至2013年洪某1共分十余次送给其170万至220万元，具体数额记不清楚了。洪某1的公司成为中铝国贸氧化铝供应商是要经过其批准，在采购氧化铝过程中，其在采购量上照顾过他，公司都是采用先货后款的形式，公司压了洪某1的一部分货款，其为洪某1的公司协调过，把货款及时给洪某1的公司。这些钱中的140万元或者160万元让马某3以他的名义存银行了，剩余用于平时生活花销了。证人洪某1的证言材料证实，2010年至2013年其给中铝国贸供应氧化铝期间，逢年过节或开行业会议以及吃饭的时候，其和张雷见面时送给他现金，最多的一次送给他30万元，平时一次就送给他2万元、5万元、8万元或者10万元，每次具体送给他多少，确实记不清了，记得一共送给他大约20次，共计现金200万元。这些钱有在甘肃联强出的，也有在北京联强出的，都是用其他的发票报出来的费用，具体在公司账上怎么出的，记不清了。当时张雷是中铝国贸分管氧化铝部的副总经理，其公司和中铝国贸签订的氧化铝合同都需要张雷的批准，给他送这些钱就是对他同意采购其公司的氧化铝表示感谢，并希望他以后对其生意继续关照。另外其给中铝国贸供货后，中铝国贸欠其货款，其曾经找张雷让他帮忙协调过。证人徐某1的证言材料证实，一般情况下为了保证公司业务的正常运转，要保持相应数量的备用金，以备正常业务开支所需，有时备用金充足，在借支现金提现时就可能出现实际提现金额小于借支金额；没有备用金或备用金不足的时候就会出现提现金额大于借支金额的情况；当然也会出现提现金额与借支金额相等的情况。也就是说每一次的提现金额不一定与借支金额相等。在洪某1借支现金的时候，往往给出纳一些之前取得的票据，所以账目上就出现了借支单在先所附报销凭证在后的情况。4、证人洪某2（洪某1的妻子）的证言材料证实，甘肃联强是洪某1开的公司，其挂名做董事长、法定代表人，洪某1是公司总经理，但实际其不参与公司的任何事务、业务，只是有时在一些文件上签字，实际上洪某1是公司实际控制人。其不认识张雷，也不知道洪某1给张雷送钱的事。5、甘肃联强工商登记注册资料。6、甘肃联强涉案资金账目（借支单、支票存根、票据等）证实，洪某12010年4月13日、2010年9月20日、2011年1月24日、2012年6月8日、2013年3月15日共在甘肃联强公司填写借支单借支226.6万元，票据充抵203.7万元。7、甘肃联强与中铝国贸购销合同、合同审批表，证实张雷利用便利为甘肃联强公司谋利的情况。对此起犯罪二位辩护人对受贿数额认定意见不一致分歧较大，张雷自己当庭供认受贿数额是170万元至220万元之间，洪某1称送给张雷200万元但其不能说清楚一共送多少次和具体每次送多少钱，记得一共送了约20次200万元，虽然甘肃联强的账目显示洪某1支款是226.6万元，但只能证实洪某1行贿款项的来源，没有其他证据相印证这些钱中的200万元是用于送给张雷，张雷与洪某1均不能记清每次受贿的具体钱数和时间、地点，只能记清约20次共200万元左右，现具体细节无法查实，公诉机关指控的200万元只是个约数，根据有利于被告人的原则，应认定张雷此起受贿数额为170万元。对第二辩护人所持的张雷收受洪某1170万元的意见予以采纳，对第一辩护人所持的张雷受贿数额为30万的意见不予采纳。（六）、被告人张雷任中铝国贸副总经理期间，在2011年至2013年之间，接受中煤顺通公司法定代表人、董事长袁某1的请托为中煤顺通公司的氧化铝业务提供帮助，并于2012年春节前在北京市西四环兵器大厦附近的湘港湾酒店内收受袁某1送的蓝色商通卡10万元，于2013年春节前在其所居住的北京市玉泉西里小区楼下收受袁某1送的现金10万元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。被告人张雷的供述，2012年春节前的一天袁某2在西四环兵器大厦附近的湘港湾酒店请其吃饭，饭后他将其拉到一个空房间给其一个纸袋，回家后发现里面是10万元蓝色商通卡，其消费花了。2013年春节前的一天晚上，袁凤斌开车到其住的玉泉西里一区小区楼下找其，见面后他送给其一兜东西，说给老太太买了点东西，回家后发现里面是一些吃的还有10万元现金，都是百元面额的人民币，这10万元钱让马某3存起来了。因为袁某2卖给中铝国贸氧化铝，其分管氧化铝业务，当时中铝国贸和中煤顺通签订的有合同，中铝国贸每年在中煤顺通购买100万吨氧化铝。合同签订时是约定先货后款，但在合同实际履行中，袁某2资金紧张的时候，其给无锡国贸经理李某4（已去世）、徐某2打过招呼，先给袁某2打一部分款让他解决资金问题。2014年袁某2需要向鲁能晋北氧化铝厂交6000万元的履约保证金，袁某2没能力交，其和周某出面和鲁能晋北氧化铝厂、中煤顺通谈，然后鲁能晋北氧化铝厂、中煤顺通、中铝国贸三方签了一个协议，解决了袁某2保证金的问题。袁某2送给其商通卡、10万元现金是因为有求于其，而且其确实给他提供了帮助，他也是为了表示感谢。证人袁某1的证言材料证实，其当时是中煤顺通公司的法定代表人、董事长和实际控制人。2010年中煤顺通公司与中铝国贸、中铝无锡国际贸易有限公司和中铝青海西部国际贸易有限公司签订了2011年至2014年的氧化铝长期购销合同，每年还签有各年度的具体合同，在合同执行过程中，还签订过补充协议。2012年春节前其约张雷在西四环的湘港湾酒店吃饭，吃饭时其把张雷叫到一个空房间，给了他10万元商通卡，当时吃饭时还有办公室主任王某4，这些卡是王某4购买的，但他没有看到其给张雷。2013年春节前，其去张雷石景山区玉泉西里的家中，在他家楼下见面之后，其给他装有现金10万元人民币的袋子，现金上面盖有一些吃的东西，这10万元现金每沓1万元共10沓，都是百元面额的。中铝国贸是氧化铝行业的老大，张雷当时是中铝国贸主管氧化铝业务的的副总经理，在中煤顺通公司与中铝国贸方面的氧化铝购销业务中，签订合同和履行合同，都离不开张雷的批准、同意和帮助，在张雷的帮助下，公司在这些业务中也赚了不少钱，所以才给他送钱表示感谢的。在与中铝无锡国际贸易有限公司履行合同过程中，有时资金紧张，在张雷协调下中铝无锡国际贸易有限公司提前给预付过货款。在合同执行过程中，因为供货方要求按合同约定提供6000万元的履约保证金，由于公司资金紧张，拿不出这么多钱，在张雷的大力协调和帮助下，分别签了两份协议，由中铝国贸代其公司向中电投山西铝业有限公司支付了6000万元履约保证金，解决了其公司的资金紧张问题。送给张雷的现金和卡的钱都在中煤顺通公司报销了。3、证人王某4的证言材料证实，2012年春节前，其和袁某1、张雷在北京西四环的湘港湾酒店吃过饭，吃饭前袁某2其让春准备了10万商通卡，当时吃饭时带着了。买卡的钱是袁某2让其在公司账上开的转账支票。2013年春节前袁某2让其准备10万元现金，当时公司没有那么多现金，其就从自己家里拿了１０万元现金给了袁某1。后来在公司报销了。4、北京中煤顺通相关财务资料证实袁某1行贿资金的来源。5、北京中煤顺通和中铝国贸的合同证实张雷利用职务便利为中煤顺通提供了帮助谋取利益的情况。6、北京中煤顺通公司工商注册登记资料证实2015年7月之前北京中煤顺通法定代表人为袁某1。（七）、被告人张雷任中铝国贸副总经理期间，在2012年至2013年接受柳某公司法定代表人、董事长刘某1的请托，为柳某公司的氧化铝业务提供帮助。张雷于2012年2、3月份，在北京西客站的京都信苑酒店一楼咖啡厅，收受刘某1现金10万元。2012年10月份，在王府井附近的北京饭店房间内，柳某公司副总经理杨某受刘某1之托送给张雷10万元现金。2013年7、8月份，在北京广安门附近的酒店内，柳某公司总经理刘某2受刘某1之托送给张雷20万元现金。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。被告人张雷供述，柳某公司是中铝国贸的供货商，2012年2、3月份的一天早上，刘某1打电话约其到北京西客站的京都信苑酒店一楼咖啡厅见面。二人见面后刘某1说给其带了些东西，然后让秘书拿过一个纸包，刘某1将纸包塞到其背包里，其就走了。到办公室后其发现纸包里是10沓人民币，都是1万元一沓的，一共是10万元现金。2012年10月份的一天，柳某公司副总经理杨晓红来北京约其在他住的房间见面，见面后杨晓红塞到其背包里一包东西，其就离开了。回家后发现是10沓百元面额的人民币，每沓1万元一共是10万元。2013年7、8月份的时候，柳某公司总经理刘某2（刘某1的儿子）来北京，约其在他住的酒店房间内见面，送给其一个纸质手提袋说代他父亲给的，其就拎着手提袋离开了，回到家后发现袋里是20沓百元面额的人民币，每沓1万元，一共是20万元。这40万元都让马某3以他名字存到银行了。他们送钱是为了感谢其已经给予的帮助，再继续谋求其帮助他们公司开发市场，在中铝国贸和柳某公司购销合同中付款方式不是货到付款而是先款后货。2、证人刘某1的证言材料证实，2012年初其和侯某去北京出差，其打电话约张雷在住处一楼咖啡厅见面，见面后谈了几句话，将一个装有其10万元现金的纸袋放在张雷随身带的背包里，他就走了。2012年下半年让公司副总经理兼销售部经理杨某给张雷送过人民币10万元现金，2013年7、8月份，儿子刘某2去北京时其让他给张雷带去20万元现金。这两笔钱也在公司报账了。张雷当时是中铝国贸分管氧化铝业务的副总经理，在氧化铝购销业务中，不论是签订合同还是具体履行合同，都离不开张雷的同意和关照，所以其才给他送钱的。3、证人刘某2的证言材料及情况说明证实，2013年7、8月份，其有事去北京出差，父亲刘某1让其代他看望一下张雷，并给张雷送人民币20万元现金。其在侯某处支了20万元现金，到北京后打电话将张雷约到其所住的房间，见面之后谈了一会儿，就将装钱的纸袋给了他，这20万元都是百元面额，1沓1万元，共是20沓。当时张雷是中铝国贸主管氧化铝的副总经理，没有他批准、同意，森泽煤铝公司与中铝国贸、西部国贸做不成氧化铝购销业务，合同的签订和履行都离不开张雷。4、证人侯某的证言材料证实内容与刘某1证实内容基本一致，并称不确定2013年7、8月份刘某2是否在其处拿过20万元现金。5、证人杨某的证言材料证实，2012年其代表森泽煤铝公司与中铝国贸、中铝青海西部国际贸易有限公司签订了氧化铝购销合同，在履行合同的过程中，中铝国贸及中铝青海西部国际贸易有限公司不能按合同约定足额提货，公司生产的氧化铝太多，又不能卖给其他人，占用大量资金，其向董事长刘某1做了汇报，刘某1让其在森泽煤铝公司支取10万元现金，送给张雷。2012年的9、10月份，其在公司财务上支取了10万元现金，赶到北京住在王府井附近的北京饭店，打电话约张雷到其住的房间见面，见面后两人说了几句客套话后，其请求他在及时提货（氧化铝）方面给予帮助，然后将人民币10万元现金放到张雷的背包中，他就离开了。钱用纸包着，都是百元面额的，1沓1万元，共10沓。这笔钱后来经刘某1批准用服装费的一张票据报销了95000元，当时让张某2在单据上签了字，2014年3月28日又在招待费中多报销了5000元，当时让高某2粘贴的票据就让他签了名，实际他没有一起出差。6、证人高某2的证言材料证实，杨某任森泽煤铝公司总经理期间，其是办公室干事，2014年3月28日的费用报销单是杨某交给其，其粘贴之后找有关人员审核签字，最后到森泽煤铝公司财务上报销的。其是杨某的该次报销手续的经办人，其没有经手过钱款。7、证人张某2的证言材料证实，对于2013年7月20日报销金额95000元的费用报销单其不记得经办过相关事项，也从未负责过采购95000元服装事项。当时杨某让其在上面签字，其就签了。8、证人刘某3的证言材料证实，森泽耐火是山西森泽能源科技集团有限公司的子公司，森泽煤铝公司是森泽集团的分公司。在森泽集团成立之前这两个公司没有隶属关系，刘某1是森泽集团的董事长，也是集团下属这些子公司、分公司的实际控制人和决策人。9、证人史某的证言材料证实，其在森泽煤铝主要从事企业文化工作，兼职企业的监察工作，负责职工的纪律方面的工作。没有人告诉其是森泽煤铝的监事，其也没有履行过监事的职责。10、森泽煤铝公司和中铝国贸氧化铝购销合同证实张雷利用职务便利为森泽煤铝公司谋利的情况。11、森泽煤铝公司账务中杨某经手的账目情况，证实杨某2012年8月29日借款10万元，后在公司报销。12、刘某1银行卡明细证实行贿资金来源。13、森泽煤铝公司人事档案资料、营业执照，森泽能源科技集团、森泽煤铝、森泽贸易工商登记注册资料。关于赃款去向的证据1、张雷供述，大部分现金交给马某3以他的名义存在银行了，还有一部分交给妹妹张某4存放具体数额记不清了，20万元左右交给大妹张某3开矿了，还有部分自己消费花了。马某2炒股其给过一部分钱，具体数额记不清了。证人马某2的证言证实，张雷给过其钱，具体多少钱记不清楚了，见过张雷放在家里的港币，案发后其向中铝纪委退赃款时，中铝的同志说不接受港币就换成人民币交到中铝纪委了。张雷带回家过北京商场可以使用的购物卡，平时生活就花了。不知道港币和购物卡的来源。证人马某1的证言证实其帮张雷换过美元。证人马某3的证言证实，其是张雷的大舅哥，2011、2012年前后，张雷一共给过其四次共246万元人民币现金，让其以其的名义存到银行里，其存到商丘农行和中行卡上了。证人张某3（张雷的妹妹）的证言证实，2014年4月份，张雷通过农业银行转到其农业银行卡上35万元，其不知道这笔钱的来源。6、证人张某4（张雷的妹妹）的证言证实，从2004年左右开始张雷就陆续交给其钱，说是给母亲的养老钱，让其以其母亲张金阁的名义存到银行；有时张雷将钱直接交给其母亲，然后其母亲再交给其，让其以其母亲的名义存到银行。这样其就将张雷给的钱，陆续在银行以定期存单的形式，存在了其母亲名下。不知道张雷这些钱的来历。每次存单到期后其都把本息再添上零头凑个整数以母亲名义存上。张雷交其存放的钱总共就是155万元至165万元之间。除了给其母亲看病花去一部分、其和母亲日常生活花去一部分，其余的大部分都用于张某3开矿周转了。这些钱的大额支配都是经张雷同意的。7、张雷、马某3、张某4的银行账户明细证实其银行帐户资金流动情况。综合证据1、中国铝业公司、中国铝业股份有限公司、中铝国贸有限公司工商注册资料，证实中国铝业公司是国有公司，中国铝业股份有限公司是由中国铝业公司、广西开发投资有限责任公司、贵州省物资开发投资公司三个国有公司发起成立的，中铝国贸由中铝公司独立出资成立。2、中国长城铝业公司信息、中铝河南分公司设立登记信息、中铝河南国贸注册资料、河南长城化学工业有限公司注册资料、河南长兴实业有限公司注册资料，证实五公司的登记注册情况，并证实中铝河南分公司是中国铝业股份有限公司的下设分支机构。3、中国铝业股份有限公司关于张雷等同志职务聘任的通知三份、党委党委扩大会议纪要证实，经中铝股份有限公司营销部与河南分公司协商一致，中铝股份总裁办公会议研究决定，于2002年3月14日聘任张雷为中铝河南分公司销售部经理，2003年、2004年连续两年下达任命通知，并证实张雷的中铝河南分公司销售部经理职务是由中铝公司与中铝河南分公司协商后任命的。4、中国铝业公司证明一份证实，2004年以后中铝股份延续原有任命，不再下达任命文件，张雷具体职务及任期为2002年3月至2009年7月任中铝河南分公司销售部经理（正处级）。5、中铝河南分公司员工岗位工资切换审批表、工资变动审批表（2009长城铝业公司调入中铝国贸副总经理）、张雷考察材料、人社调（2010）3211号、干部任免审批表、中铝直党字【2015】15号关于给予张雷党内严重警告处分的决定证实张雷工作任免职情况。6、中铝党字【2009】79号《关于印发中共中国铝业公司党组管理的领导人员管理办法》的通知及附件证实，张雷在犯罪时的中铝国贸副总经理职务属于中国铝业公司任命委派或者推荐的。7、中铝人字【2005】56号关于将山东铝业进出口有限公司和郑州长城铝业进出口有限公司改制为中铝国贸控股子公司的通知证实，郑州长城铝业进出口有限公司改制为中铝河南国际贸易有限公司，系中铝国贸控股子公司。8、北京市公安局暂住人口信息查询、户口本复印件一份证实张雷的基本情况。9、中铝公司纪检组移交张雷案函、中铝公司纪检组移交司法机关张雷涉案材料、纪委谈话笔录证实，中铝公司纪检组将张雷涉嫌犯罪的全部材料移交至检察机关。10、移交涉案款项清单证实张雷已将赃款全部上交并已随案移交至检察院。11、中铝纪检组出具的张雷具有自首情节的说明证实，2016年5月6日经中铝公司党组批准，对张雷采取“两规”措施，在接受调查期间通过组织的教育帮助，张雷主动交代了移交司法的全部犯罪问题，主动向组织提出上交违纪违法赃款，具有悔过表现。12、中铝纪检组关于中铝公司对张雷使用双规措施的说明证实，中铝公司纪检监察部发现张雷等人，在与珠海鸿帆开展氧化铝代理进口业务执行中违规为鸿帆提供借款、在未收到鸿帆货款的情况下仍然向鸿帆转移货权的严重违纪违规行为和事实，导致中铝国贸业务2.31亿元巨额应收账款无法收回，利益输送倾向明显。2015年6月16日，对张雷立案调查，为了防止调查期间发生被调查人逃跑、自杀、或者隐匿、伪造、销毁证据、妨碍调查等行为，2016年5月6日对张雷使用了“两规”措施本院认为，中铝公司是国有公司，是中国铝业股份有限公司最大的股东，中铝河南分公司是中国铝业股份有限公司的下设分支机构，中铝公司对中国铝业股份有限公司相关单位（包括河南分公司）有推荐领导职务人选的权利，由张雷的聘任通知和中铝公司党组管理的高层人员职务名称表可知，张雷在犯罪时担任的中铝河南分公司销售部经理（正处级）、中铝国贸副总经理这两个职务均属于中国铝业公司委派或者推荐的，且该职务均是中铝公司党委党委会议研究决定后，与中铝河南分公司取得一致后任命的，且负责公司的监督管理国有资产等公务。依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第六条规定，“经国有公司推荐，在国有参股公司及其分支机构中从事公务的人员，应认定为国家工作人员。”故张雷的身份应认定为国家工作人员，其利用职务便利接受行贿人的请托，为其直接签批合同、在履行合同时协调货款、在签订合同前积极推动建议，并为请托人谋取了利益，收受请托人的财物的行为符合受贿罪的构成要件。张雷身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，共收受他人现金人民币395万元、美金3万元（折合人民币19万元）、港币1万元（折合人民币0.86万元）、北京燕莎商场购物卡11万元、蓝色商通卡10万元、购物卡5万元，折合人民币440.86万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。张雷在被双规后接受中铝纪检组调查期间，主动交代了全部犯罪问题，有中铝纪检组出具的两份证明，能证实其是因在与珠海鸿帆公司业务往来中涉嫌严重违规违纪、利益输送倾向明显被立案调查，且公诉机关当庭称中铝纪委在对张雷立案到双规期间未掌握其受贿的任何证据和事实应认定张雷系自首。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功先进量刑情节若干问题的意见》第一条第四款“没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论：（1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的”，故对张雷应以自首论，对其可减轻处罚，其家属主动退缴了全部赃款，对其可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人张雷犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月5日起至2026年8月4日止。罚金限判决生效后三十内缴纳。）二、涉案赃款（张雷的违法所得）四百四十万八千六百元由扣押机关泊头市人民检察院上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李卫东审判员房晓宇人民陪审员燕翔云二〇一七年九月三十日书记员刘娜 | 李某过失致人死亡罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区石河子市人民法院刑事判决书（2017）兵9001刑初60号：石河子市人民检察院以石市检刑诉［2017］44号起诉书指控被告人李某犯过失致人死亡罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石河子市人民检察院指派代理检察员骆韦康出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，2016年10月10日，被告人李某在无特种车辆作业证的情况下，驾驶胶轮压路机在石河子南区滨河路东西道路进行施工作业时，因疏忽大意，操作压路机时未确定周围安全的情况下，压路机后轮将被害人耿某头部碾压，致被害人颅脑崩裂死亡。经石河子市公安局法医学尸体检验鉴定，鉴定意见为：死者耿某因巨大钝性外力作用致严重颅脑损伤死亡。另查，1、案发后，被告人被石河子市公安局城区分局刑侦大队民警带至该大队进行调查讯问。2、案发后，宏康建设工程有限责任公司已赔偿被害人近亲属850000元，被害人近亲属已向本院表示不提起刑事附带民事诉讼。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中无异议，且有彭君的报案材料及陈述；证人郝某、李某的证言；被告人的供述；现场勘查笔录、图、照片；石河子市公安局法医学尸体检验鉴定意见书；石河子市公安局城区分局刑侦大队出具的到案经过；被告人的身份信息及前科材料；谈话笔录等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人李某无特种车辆作业证驾驶特种车辆作业，未尽安全注意义务，致一人死亡，情节较轻，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人曾因过失犯罪受到刑事处罚，可对其酌情从重处罚。庭审中，被告人自愿认罪，依法可对其酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，判决如下被告人李某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日起至2019年2月8日止。已扣除先行羁押的15日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长吴建新人民陪审员陈序玲人民陪审员冯书平二〇一七年二月二十八日书记员杜倩 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胡某某信用卡诈骗一案一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2016）吉0402刑初162号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2016）141号起诉书指控被告人胡某某犯信用卡诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月26日公开开庭进行了审理，龙山区人民检察院指派检察员林立群出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人胡某某于2014年8月，通过某中介伪造了其在东辽县足民乡中心小学的假工作证明，在本市中国银行辽源分行申请办理了卡号为×××的信用卡，后超过规定期限透支用于赌博活动。截止至2015年12月14日，该卡共欠本金人民币19920.00元，经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还。公诉机关认为，被告人胡某某的行为已构成信用卡诈骗罪，数额较大，应当依法追究其刑事责任。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，认定上述事实的证据如下：1、书证：报案材料，证实中国银行辽源分行在信用卡清收工作过程中，发现胡某某从2014年9月1日起至2015年12月10日恶意透支30381,23元，其中本金19920.00元，透支时间长达510天，银行工作人员经电话、上门催收多次拒不还款；抓获经过，证实被告人胡某某于2016年2月23日被抓获的事实；常住人口信息查询表，证明胡某某身份情况；中国银行信用卡申请表、收入证明、交易记录、信用卡逾期明细记录、上门催收记录、照片、信用卡透支催缴还款通知书，证实胡某某办卡、透支、银行催收经过。2、证人刘某某证言，系中国银行辽源分行员工，证实胡某某在中国银行办理一张卡号为×××的信用卡后利用该卡进行透支，经银行多次催收后，仍没有还清信用卡欠款的事实。3、被告人胡某某供述，证实2014年8月在中介公司利用虚假身份办理一张中国银行信用卡，同年9月1日当日套取现金15000元，之后又取现金4900元，均用于赌博输掉了。银行工作人员通知其信用卡欠款，但其没有能力偿还的事实。上述证据，经法庭质证，认证，被告人胡某某无异议。所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信 | 孙某某信用卡诈骗一案一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2016）吉0402刑初156号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2016）138号起诉书指控被告人孙某甲犯信用卡诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月13日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员施宪忠出庭支持公诉，被告人孙某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人孙某甲于2010年6月14日，使用虚假的收入证明向中国农业银行股份有限公司辽源分行申领卡号为×××信用卡一张，进行大量透支，超过规定的透支期限，后变更联系方式，未通知发卡行，经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还，透支本金合计人民币49935.35元。公诉机关认为，被告人孙某甲的行为已构成信用卡诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。被告人孙某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2010年6月14日，孙某甲使用虚假的收入证明，在中国农业银行辽源分行申领卡号为×××的信用卡。后使用该卡进行透支消费，超过规定的透支期限，变更联系方式未通知发卡行，经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还，透支本金合计49935.35元。2016年2月24日，孙某甲信用卡存入62000.00元，透支款本息已还清。认定上述事实的证据如下：1.报案材料，证实孙某甲透支本金49935.35元，于2015年6月29日进入催收系统。2.证人董某某证言，证实孙某甲欠农行信用卡本金49935.35元，透支逾期经多次催缴仍未还款。3.催收记录及催收电话录音，证实银行多次对孙某甲催收的事实。4.账户信息明细、信用卡明细，证实孙某甲信用卡使用及透支情况。5.申请表，证明孙某甲在农行办理信用卡的事实。6.申请人资信证明，证实孙某甲开具虚假的辽源市人力资源和社会保障局证明。7.辽源市人力资源和社会保障局证明，证实孙某甲不是其单位职工。8.客户回单，证实2016年2月24日，孙某甲信用卡存入62000.00元，透支款本息已还清。9.证人孙某乙证言，证实已将女儿孙某甲欠农行信用卡本息还清。10.被告人孙某甲供述，大概五、六年前，找人在辽源市人力资源和社会保障局开的证明，在农行办的信用卡，利用信用卡买东西、还货款，有时也用ＰＯＳ机套过现，共欠农行五万多，每月只还银行最低还款额。后来电话号码换了，就再没还过银行钱。上述证据，经法庭质证，认证，被告人孙某甲对以上证据均无异议。所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信本院认为，被告人孙某甲以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，属恶意透支，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人孙某甲犯信用卡诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。结合被告人孙某甲的犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪、第五十二条罚金刑、第五十三条罚金的缴纳、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑考验期以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人孙某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓二年，并处罚金人民币30000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）（罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长李文东人民陪审员刘延波人民陪审员王德才二〇一六年五月二十三日书记员郭峰 | 江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0103刑初176号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人周寿龙，男，1971年6月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌市高新经济技术开发区,现住南昌市高新经济技术开发区。2019年12月31日因吸毒被南昌市公安局东湖分局行政拘留五日。2019年12月31日因本案被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，2020年1月15日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市西湖区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕152号起诉书指控被告人周寿龙犯容留他人吸毒罪，本案适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2019年11月4日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8549号房间容留魏桂莲吸食甲基苯丙胺毒品。2019年11月30日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8536号房间容留魏桂莲吸食甲基苯丙胺毒品。2019年12月2日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8549号房间容留魏桂莲吸食甲基苯丙胺毒品。2019年12月19日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8549号房间容留魏桂莲、李致强吸食甲基苯丙胺毒品。2019年12月30日,被告人周寿龙被抓获归案，并如实供述了上述事实。同时缴获吸毒工具1个、锡箔纸2条。公诉机关认为，被告人周寿龙应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。其具有坦白、毒品违法劣迹等情节，建议判处被告人周寿龙拘役五个月，并处罚金。被告人周寿龙对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人周寿龙犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人周寿龙犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2020年5月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员余萌二〇二〇年四月二日书记员颜颖萍 |
ᝎ虎林容留他人吸毒罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2017）甘0524刑初140号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2017）104号起诉书指控被告人李虎林犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武山县人民检察院指派检察员包正仲出庭支持公诉，被告人李虎林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年农历四月初的一天，被告人李虎林在武山县洛门镇沙石坡遇见吸毒人员马小明，李虎林邀请马小明到其家中喝茶，两人到李虎林家中后，李虎林问马小明有没有毒品海洛因，马小明称没有，但提供了贩卖毒品者的联系方式，李虎林遂外出购买200元的毒品海洛因两小包后返回其家中。在其家中西房里与马小明将购买来的毒品海洛因共同用烫吸的方式吸食了一小包。第二天午饭后，李虎林电话约马小明来其家中，马小明来到李虎林家中，两人在李虎林家西房里将第一天没有吸食完的毒品海洛因全部烫吸掉。2017年农历四月初的一天下午，被告人李虎林与吸毒人员谢玉珊在武山县洛门镇沙石坡处相遇后，两人来到李虎林家中，商量好购买毒品海洛因的事情后，被告人李虎林外出购买毒品海洛因，谢玉珊在李虎林家等待。李虎林购得100元的毒品海洛因返回其家中，两人在李虎林家西房里共同将购买来的毒品海洛因全部烫吸。上述事实，被告人李虎林在开庭审理过程中亦无异议，且有证人马小明、谢玉珊的证言，案件来源，抓获经过，指认现场笔录，辨认笔录，调取证据通知书，通话记录，视频光盘说明，强制隔离戒毒决定书，现场检测报告书，刑事判决书，释放证明书，户籍证明等证据在卷证实，足以认定 | 赖冲非法持有毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省廉江市人民法院刑事判决书（2016）0881刑初758号：廉江市人民检察院以廉检未检刑诉［2016］219号起诉书指控被告人赖冲犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月20日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员陈泽文出庭支持公诉，被告人赖冲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年6月21日下午，被告人赖冲打电话给其朋友卢某，叫卢某到廉江市Ｘ宾馆帮其开一间房。后卢某在Ｘ宾馆开了603号房，在房内等被告人赖冲。当日18时许，被告人赖冲在廉江市黄墩村路口，向一个绰号叫“二哥仔”（身份不明）的男子购买了2400元毒品“冰毒”和“麻古”，然后随身携带。当日21时许，被告人赖冲携带该批毒品和吸毒工具去到卢某事先在Ｘ宾馆开好的603房，两人一起吸食毒品“冰毒”。过了一会，卢某一个绰号叫“广赛”的女性朋友和其男朋友一起来到该房，“广赛”的男朋友见到房间内的毒品和吸毒工具后，也拿起吸毒工具吸食毒品，随后“广赛”和其男朋友离开。不久，又有一个40多岁的男子来到房内，后赖冲又打电话叫一个30多岁的女子过来，那个女子过来后，他们三人便用原来放在台上的吸毒工具吸食毒品，后那个40多岁的男子和30多岁的女子便离开了房间。不久，赖冲的一个名叫陆某的朋友又来到房间里吸食毒品。次日凌晨1时许，廉江市公安局民警来到，将被告人赖冲和吸毒人员卢某、陆某抓获。并当场扣押到疑似毒品“冰毒”的透明晶状体5小包和疑似毒品“麻古”的红色药片9小包以及吸毒工具一批。经称量和鉴定，被告人赖冲被缴获的5小包疑似毒品“冰毒”的透明晶状体和9小包疑似毒品“麻古”的红色药片净重37.922克，均检见甲基苯丙胺成分。经现场检测，被告人赖冲和卢某、陆某的尿液甲基安非他明均呈阳性。另查明：被告人赖冲曾因犯贩卖毒品罪于2010年8月24日被广西壮族自治区北海市海城区人民法院判处有期徒刑七年六个月，2014年11月28日刑满释放。上述事实，被告人赖冲在开庭审理过程中并无异议，并有证人卢某、陆某、陈某的证言，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查笔录，扣押物品清单及照片，被告人赖冲和证人卢某、陆某指认案发现场和被扣押物品的照片，称量笔录和照片，《理化检验检验报告》，现场检测报告书，被告人赖冲犯前罪的《刑事判决书》和释放证明，抓获被告人的经过说明及被告人的户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖冲非法持有含甲基苯丙胺的毒品37.922克，其行为已构成非法持有毒品罪；其又提供场所容留多人吸食毒品，其行为又构成容留他人吸毒罪，应两罪并罚。公诉机关指控被告人赖冲犯非法持有毒品罪和容留他人吸毒罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。公诉机关建议对被告人赖冲所犯非法持有毒品罪在二年至二年六个月的有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对其所犯容留他人吸毒罪在十个月至一年四个月的有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人赖冲对公诉机关的上述量刑建议没有异议。具体到本案，被告人赖冲所犯罪行的法定刑均是三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。鉴于被告人赖冲归案后认罪态度较好，有一定悔罪表现，可对其从轻处罚。但被告人赖冲曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯和毒品再犯，应当从重处罚。公诉机关对被告人赖冲犯非法持有毒品罪的量刑建议恰当，本院予以采纳；但对其所犯容留他人吸毒罪的量刑过重，应予以调整。根据被告人赖冲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第三百五十四条，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第三百五十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人赖冲犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2019年2月21日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）二、扣押在的毒品和吸毒工具，依法予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长叶一文人民陪审员陈杰人民陪审员黄晓云二〇一七年二月二十八日书记员陈珍珠 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箷强、张某某犯盗窃罪一审刑事判决书四川省剑阁县人民法院刑事判决书（2016）川0823刑初21号：剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2016）17号起诉书指控被告人殷强、张某某犯盗窃罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。剑阁县人民检察院指派检察员刘竞出庭支持公诉，被告人殷强、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结剑阁县人民检察院指控：2010年1月27日，被告人殷强、张某某、赖某某（已判决）、张某乙（已判决）四人密谋分工“做业务”（指外出骗钱）。殷强负责分工并冒充警察、张某某负责丢包和捡包、张某乙负责开车、赖某某负责捡钱包和骗取被害人信任。2010年1月27日在阆中车站外，赖某某以搭顺风车的方式与受害人彭某某搭讪并取得彭某某的信任后，便邀约被害人彭某某与其乘坐由张某乙驾驶的川ＢＮ1281富康车，并与殷强、张某乙三人一同到剑阁县。在该车准备出发时，被告人张某某在车外以敲玻璃示意车子停下谎称自己的钱包丢在车内，要求受害人彭某某说清自己身上的钱数额和银行卡密码证实没捡到钱包。此时一同乘车的被告人殷强谎称自己是剑阁县公安局的警察，让张某某一同上车到剑阁公安局查清此事，并让被害人彭某某当场拿出自己身上的银行卡并说出密码，以便查证是否捡到钱包。被害人彭某某为证实自己未捡到钱包将自己身上两张农业银行卡交给殷某并告知银行卡密码。该四人与受害人彭某某坐车行至剑阁县公兴镇时，被告人殷强以取资料、上厕所为由下车后，到中国农业银行公兴分理处自动取款机盗取现金16100.00元，银行自动扣取手续费160.00元，合计人民币16260.00元。殷强回到车上后将两张银行卡还给被害人彭某某，并谎称自己资料没拿到不能回剑阁，让彭某某自己回剑阁，便找来一辆面包车让被害人彭某某自己回剑阁。作案得手后，被告人殷强、张某某各分得人民币3000.00元。案发后，被告人殷强、张某某各自向被害人彭某某退赔8100.00元。认定上述事实证据有：书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人殷强、张某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中殷强、张某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，是主犯。被告人张某某案发后主动到公安机关供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，是自首。被告人殷强到案后如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，是坦白。被告人殷强在刑满释放后五年内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，是累犯。被告人殷强在犯罪取保候审期间潜逃又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当对殷强未判决的盗窃罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑法，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。另查明，案发后，剑阁县公安局于2010年2月17日立案，2011年10月12日下午，在公安部全国“清网行动”中，被告人殷强主动到剑阁县公安局公兴派出所投案并供述犯罪事实，同日被取保候审，2012年10月9日解除取保候审，在取保候审期间逃跑并犯盗窃罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑五年；2011年10月11日下午，在公安部全国“清网行动”中，被告人张某某主动到剑阁县公安局公兴派出所投案并供述犯罪事实，同日被取保候审，2012年10月9日解除取保候审，在取保候审期间潜逃，后于2015年11月28日再次到剑阁县公安局投案。被告人殷强、张某某于2012年2月7日退赔了被害人经济损失8100.00元。二被告人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。上述事实有以下证据予以证实：立案登记表、到案经过、现场照片、辨认笔录、、证人证言、被害人陈述、被告人供述、被告人殷某、张某某的前科材料、公安机关的情况说明等证据。以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，确认为有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为：被告人殷强、张某某伙同他人采取欺骗手段取得被害人彭某某的银行卡及密码后，秘密窃取被害人彭某某银行卡内存款16100元，造成被害人彭某某财产损失计16260元，盗窃数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人殷强、张某某均起主要作用，是主犯，依法应予惩处。被告人殷强自首后取保候审期间逃跑，后被抓获归案主动供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某某自首后取保候审期间逃跑，后又再次投案并如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。二被告人退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人殷强在刑满释放后五年内再犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人殷强在刑罚执行完毕前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，对新发现的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚；被告人张某某有前科，酌情从重处罚。据此，本院根据被告人殷强、张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下一、被告人殷强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金6000.00元；被告人殷强因犯盗窃罪于2013年11月29日被成都市成华区人民法院以盗窃罪判处有期徒刑五年，并处罚金10000.00元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金16000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月5日起至2019年9月4日止。所判处罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月23日起至2017年3月22日止。所判处罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份审判员杨伯河二〇一六年三月十七日书记员江海涛 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金万福非法持有毒品罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2018）粤0111刑初2122号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2018〕2098号起诉书指控被告人金万福犯非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员夏慧娟出庭支持公诉，被告人金万福及其辩护人程文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年4月2日11时许，被告人金万福在其租住的本市白云区黄石街江夏村门口岭一巷1号201房被公安人员抓获，并当场查获其非法持有的毒品黄色晶体1包、黑色固体2瓶、红色药丸2包、褐色药丸2包、黄色粉末4包，及其指使他人伪造的人民警察证1个（姓名：金万福，工作单位：广州市公安局第十一处便衣支队，职务：副队长，三级警督警衔，警号：004466）、警用服饰1批、仿真枪1支等物品。经鉴定，缴获的毒品共计190.91克，均检出甲基苯丙胺成分；缴获的人民警察证系伪造。为了证实指控的犯罪事实，公诉机关随案移送了鉴定意见、书证、证人证言、被告人供述等证据。根据上述事实，公诉机关认为被告人金万福非法持有毒品甲基苯丙胺数量大，且伪造国家机关证件，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二百八十条第一款之规定，应以非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。金万福犯非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。金万福犯罪后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人金万福对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的非法持有毒品罪不持异议，但在事实方面，其知识有限，对很多新型毒品不了解，其仅知道麻古，其余均不知道是毒品。二、对于公诉机关指控的伪造国家机关证件罪不持异议，但被告人犯罪情节轻微，未造成严重后果。综上，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年4月2日11时许，被告人金万福在其租住的本市白云区黄石街江夏村门口岭一巷1号201房被公安人员抓获，并当场查获其非法持有的毒品黄色晶体1包、黑色固体2瓶、红色药丸2包、褐色药丸2包、黄色粉末4包，及其指使他人伪造的人民警察证1个（姓名：金万福，工作单位：广州市公安局第十一处便衣支队，职务：副队长，三级警督警衔，警号：004466）、警用服饰1批、仿真枪1支等物品。经鉴定，缴获的毒品共计190.91克，均检出甲基苯丙胺成分；缴获的人民警察证系伪造的证件。上述事实，有被告人金万福的供述，证人董某1的证言及辨认材料，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，广东省公安厅政治部人事处证明，扣押清单，检验报告，提取笔录、称量取样笔录，缴获的毒品、警服、警察证等照片，到案经过等证据证实，足以认定 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李兴海、张帆、郭洁心走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终533号：成都市双流区人民法院审理成都市双流区人民检察院指控被告人李兴海犯运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件罪、滥用职权罪，被告人郭洁心犯运输毒品罪、滥用职权罪，被告人张帆犯滥用职权罪、伪造国家机关、公司、事业单位印章罪一案，于2016年8月16日作出（2016）川0116刑初403号刑事判决。宣判后，成都市双流区人民检察院提出抗诉，被告人李兴海提出上诉，2016年12月27日四川省成都市中级人民法院作出（2016）川01刑终840号刑事裁定书，撤销原判决，发回成都市双流区人民法院重新审判。成都市双流区人民法院重新审判后，于2018年2月26日作出（2017）川0116刑初68号刑事判决书。宣判后，成都市双流区人民检察院提出抗诉，被告人李兴海提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月5日公开开庭审理了本案。成都市人民检察院指派检察员刘琴出庭履行职务，上诉人李兴海及其辩护人麦先清、原审被告人张帆的辩护人谭世新、原审被告人郭洁心及其辩护人徐子翛到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定，1、2015年6月27日，被告人李兴海将一包毒品Ｋ粉交给被告人郭洁心邮寄至内蒙古锡林浩特市，被告人郭洁心遂以“郭某某”的名义，在位于华阳“二江花园”的圆通快递投递点上，将该包毒品交付投递至内蒙古锡林浩特市“陈某某”收。2015年6月28日，圆通快递公司的工作人员在发现该包裹的异常后，打电话联系被告人郭洁心进行询问，被告人郭洁心否认其邮寄过包裹，并于同日晚与被告人李兴海共同找到时任成都市禁毒支队民警的被告人张帆，将二人运输毒品Ｋ粉被快递人员发现一事告知了张帆，请其帮忙将装有毒品Ｋ粉的包裹取回。2015年6月29日，被告人张帆在未向禁毒支队汇报的情况下，独自前往华阳“二江花园”圆通快递投递点，在向快递人员表明警察的身份后，以其接到有人邮寄毒品包裹的线报，需将包裹取回化验为由，欲将装有毒品Ｋ粉的包裹取走。在快递人员报警后，双流县公安局协和派出所的民警前往出警后，并通知被告人张帆到派出所了解情况，被告人张帆却自行驾车离开。经称重，被告人郭洁心邮寄包裹内的白色固体净重498.55克。经鉴定，从该固体内检出氯胺酮成分。2、2015年6月30日，双流县公安局禁毒大队民警，对被告人郭洁心、李兴海共同居住的位于天府新区华阳“二江花园”小区进行搜查时，现场查获：（1）银色茶叶袋装的白色固体3袋，净重1000克；（2）装于500毫升玻璃烧杯内的褐色固液混合物88克；（3）装于100毫升玻璃烧杯内的褐色固液混合物80克；（4）装于2000毫升玻璃烧杯内的褐色固液混合物的782克；（5）装于100毫升玻璃烧杯内的透明固体3克；（6）装于小玻璃瓶内的红色固体1.37克；（7）装于透明塑料方盒内的透明固体8克、红色固体0.2克；（8）装于4.5升怡宝矿泉水瓶内的淡黄色液体3579克。同时查获被告人李兴海制造毒品的三耳空烧瓶、脱水器、调温散热套、氢氧化钠、桶装淡黄色液体等大量制毒工具、原料及废液。经查，上述第（1）项物品系被告人李兴海为陈某某所持有，净重1000克；上述第（5）至第（7）项物品系被告人李兴海自己吸食用的毒品，净重12.57克；第（2）、（3）、（4）、（8）项物品为被告人李兴海制造毒品的制成品、废液、原料等，共计净重4529克。同日，双流县公安局的民警在该房中，查获被告人李兴海非法持有的手枪1支、滑膛枪1支、子弹3发,被告人李兴海伪造的成都市公安局禁毒工作处工作证一个。经鉴定：从上述第（1）项物品中，检出氯胺酮成分；从上述第（2）至第（8）项物品中，均检出甲基苯丙胺成分；现场查获的手枪、滑膛枪均系以火药为动力的属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。另查明：1、2015年6月30日凌晨1时许，被告人张帆主动提出带领民警到华阳“二江花园”小区被告人李兴海的暂住地，欲带民警上17楼抓捕被告人李兴海，因被告人张帆情绪不稳且民警不熟悉该小区的环境，不确定被告人李兴海是否在该房内，在将被告人张帆带回禁毒支队后，于同日16时许，在禁毒支队技侦部门的配合下，会同双流县公安局禁毒大队民警，在天府新区牧华路“二江花园”小区33栋1单元17楼6号房内，将被告人李兴海、郭洁心抓获；2、被告人郭洁心于2015年8月14日3时52分，生育一子，现由其独自抚养。原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以印证：1、公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2015年6月29日，双流县公安局接到报警称，有假警察欲取回邮寄的疑似毒品粉末的包裹，遂立为运输毒品案侦查；2015年6月30日，民警在华阳“二江花园”ｘｘ栋ｘ单元ｘｘｘ号查获大量疑似毒品的固体、液体、制毒工具、枪支，同日分别立为李兴海制造毒品案、李兴海非法持有毒品案、李兴海非法持有枪支案；2015年11月9日，成都市人民检察院将张帆滥用职权线索指定双流县人民检察院管辖，2015年11月10日，双流县人民检察院对被告人张帆、李兴海、郭洁心涉嫌滥用职权一案立案侦查。2、到案经过，证实2015年6月30日，民警在华阳“二江花园”被告人李兴海、郭洁心的家中将二人挡获；同年7月3日，民警从成都市公安局锦江分局的禁闭室传唤被告人张帆到案。3、被告人李兴海的供述及辨认笔录，证实自己和妻子郭洁心住在华阳“二江花园”ｘｘ栋ｘ单元ｘｘｘｘ号。2008年，自己通过郭洁心认识了张帆，知道他是正式警察。2015年6月27日17时许，自己将一包装有500克Ｋ粉的银色茶叶袋放在一个增氧机的纸盒子内,再用透明胶封好，拿给郭洁心，叫她邮寄给其姐夫哥“磊磊娃儿”，并叫她寄了后把发货单给他传过去。然后郭洁心就把盒子拿到楼下街对面的圆通快递代理点去邮寄。后来，郭洁心的姐姐和姐夫打电话说快递公司问他们是否有一个包裹，郭洁心的姐姐就给快递公司说是郭洁心邮寄的，自己怀疑是警察以快递的身份打电话过来询问，就给张帆打电话叫他帮忙，张帆说他在单位值班，自己和郭洁心就一起到张帆的单位值班室找到他，并将自己邮寄Ｋ粉到内蒙古，在圆通快递公司的代理点内被发现的事给张帆说了。张帆就叫自己把快递公司的电话给他，他帮忙查一下是不是警察发现了。2015年6月29日中午，张帆打电话说他到快递公司去看看。后来张帆就打电话叫自己到“三江悦府”小区去接他，自己下楼正准备开车去接张帆，他又叫自己回去。自己回到家刚准备吃饭，张帆就敲门进来了，说自己不接他的电话，当时他已经看见货了，如果自己把发货单拿过去给快递看，就可以把货退给自己。送快递的那个女的不同意把货拿给张帆，还说张帆是假警察，张帆就出示了警官证，还写了一个东西，后来送快递的还报了警，差点把张帆弄来拢起。自己又把姐夫哥“磊磊娃儿”把Ｋ粉放在自己这里的事给张帆说了，还把家里没有寄出去的三个用茶叶袋装的一公斤Ｋ粉拿给张帆看，自己当时给了他一个贩卖毒品的线索后，他就走了。查获的Ｋ粉是郭洁心的姐夫“磊磊娃儿”放在自己那里的，他一共放了3斤Ｋ粉在自己家中。说是他朋友从广东给他带过来的，先放在自己家中，走的时候带走。但“磊磊娃儿”走的时候说那么多亲戚一起回去不方便，等他回去以后自己再给他寄过去。今年6月份的时候，“磊磊娃儿”给自己打电话说他的朋友要结婚了，要把毒品当贺礼送过去，叫自己先给他邮寄500克Ｋ粉。6月27日下午，自己就分了500克Ｋ粉出来包装好，叫妻子郭洁心拿到快递投递点去邮寄。民警在自己家中查获的一支手枪和一支长枪都是自己的，假的警官证的外壳是张帆给自己的，禁毒工作处的章是自己在九眼桥盖的假章。2014年初，自己买了400多克的便宜冰毒，买回后又觉得不好吃，就把冰毒放在500ｍｌ的烧杯里，然后倒入纯净水，用酒精灯加热、再过滤、再加热，等水烧开后就放在柜子里面不管了，过一段时间后，烧杯底部就有了结晶。经被告人李兴海辨认，被告人张帆即是其委托取包裹的禁毒支队民警，被告人郭洁心即是其妻子；陈某即是被告人郭洁心的姐夫哥“磊磊娃儿”。4、被告人郭洁心的供述及辨认笔录，证实2015年5月，自己回内蒙古锡林浩特结婚的时候，表姐夫陈磊叫自己在成都帮他买点Ｋ粉，自己回成都后，就找“闯娃”买了Ｋ粉。2015年6月27日，李兴海叫自己去圆通快递邮寄了一个装有Ｋ粉的包裹，包裹是邮寄给陈磊的，当时包裹寄件人是自己写的“郭某某”，收件人写的是陈某。第二天，快递公司打电话问自己是否邮寄包裹到内蒙，自己当时没想起来，就说没有。后来，李兴海就接到陈磊打来的电话，自己想是不是邮寄的Ｋ粉被快递员发现了，就和李兴海商量找张帆帮忙想办法把包裹取回来。然后，自己和李兴海就到张帆的禁毒支队值班室找到他，一起在禁毒支队旁边的一个饭馆吃饭，在饭馆里，自己和李兴海就把邮寄包裹到内蒙的情况说了，并告诉张帆包裹里面装的是Ｋ粉，还告诉张帆圆通快递公司给自己打了电话，问张帆能不能把包裹取出来。张帆听后没有说什么，让我们把快递公司的电话给他并记了下来。自己知道张帆是禁毒支队的民警，请他去拿才有可能把包裹拿回来，因为圆通快递公司已经发现包裹有问题了，自己和李兴海去取不仅拿不回来，还有可能被公安机关抓住。第二天中午，李兴海正在家里做饭，自己就听他说张帆要到华阳去找快递公司处理包裹的事情。后来，自己和李兴海正在吃饭时，张帆就过来和李兴海聊了一会，在自己家里吃完饭后就走了。民警在自己家中查获的各种器皿和化工原料是李兴海的，是李兴海觉得他在市面上买的冰毒品相不好，就往冰毒里面加水，然后用滴管搅拌后再提纯。假的警官证外壳是张帆送给李兴海的，里面的工作证是李兴海在九眼桥花钱制作的。经被告人郭洁心辨认，被告人张帆即是其委托取包裹的禁毒支队民警；郭某某及陈某即是其内蒙的姐姐和姐夫哥“磊磊娃儿”。5、被告人张帆的供述及辨认笔录，证实自己和李兴海、郭洁心认识多年，是朋友关系。2015年6月28日，自己在支队值班的时候，李兴海和他的妻子郭洁心到支队来找自己，说快递公司打电话问他们是不是寄了个包裹，当时他们夫妇说没有邮寄。然后李兴海就把快递公司的号码给了自己，自己就答应帮他们去查一下是怎么回事。第二天，自己就拨打了这个快递的电话，并说自己是公安局的，想到快递点上去了解问题包裹。自己和快递的女子在“三江小区”见面后，就向她出示了警官证，并问她为什么认为包裹有问题，她说登记邮寄的是茶叶，但重量不对，自己就让她把包裹拿来给自己检验，但她却一直怀疑自己的警察身份，后来她还是把包裹拿给了自己。然后自己就一直给李兴海打电话，想叫李兴海过来看看这个包裹是不是他们邮寄的，但那个女的一直怀疑自己的身份并拨打了110，在自己上了出租车后，这个女的就一直跟在后面，自己很生气，就在车上骂了她，然后她和她儿子就把自己拦了下来，自己就把包裹交给他们，后来警察就到了，自己把警官证拿给他们查看，并告诉他们自己是成都市公安局禁毒支队的民警，是过来了解包裹是否有问题。他们看了后就让那个女的配合自己，那个快递的女子就又说去把包裹拿给自己，自己就开了一辆没有牌照的黑色奔驰车，载着该女子去武警指挥学校的后门取包裹，自己在那里等了一阵，110民警又找到自己说他们派出所领导想过来把这个事情再了解一下，然后自己就坐110民警的警车去武警学院的正门，一个叫杨某的民警过来问了下情况，自己就说让派出所先把包裹检测一下，自己回单位去汇报情况，他们就同意了。民警就开着警车把自己送到武警学院的后门去开车，然后自己就开着奔驰车走了。自己没有向单位领导汇报过到双流协和街办“三江小区”拿包裹的情况，事后也没有汇报。自己从2001年就一直在成都市公安局禁毒支队干侦查工作，清楚禁毒支队的办案规定，自己当时的行为肯定不符合办案规定。其在公安机关供述从家中搜出的印章是在九眼桥的路边找人刻的，当庭予以否认，供述这些印章都是在平时工作中收缴的，因搬办公室带回家中存放，其没有私刻印章。经被告人张帆辨认，被告人李兴海、郭洁心即是请其取包裹的人员。6、钟某的证言，证实自己和张帆以前是夫妻，2014年4月离婚后，但仍然住在一起。2015年7月1日17时许，民警在其位于成都市解放西路8号1栋2单元14楼53号的家中搜出14枚公章和三个陶瓷小茶杯，其中一个杯子里装了一些白色粉末，还有一个简易的吸毒工具，自己不知道搜出的公章都是哪里来的。7、证人李某某的证言及辨认笔录，证实自己是华阳圆通快递公司的负责人。2015年6月28日18时许，业务员从华阳“二江花园”的“奇彩手机店”代理点取回来一个要发货的包裹，包裹单子上没写内件品名，自己怀疑代收点没有看过包裹里面的货，就打开包裹查看，发现是一袋类似味精样的粉末，于是就联系发货单上面寄件人的电话，对方一名男子接听后说他不是寄件人“郭某”，然后自己又拨打了收件人电话问他是不是“陈某”，他说是，自己就问他是否认识“郭某”，他说话就有点支支吾吾，并说认识“郭某”，自己告诉他“郭某”给他邮寄的包裹有点问题，自己需要“郭某”的电话，对方说了个131的数字后就挂了。几分钟后，一个陌生女子给自己一个158××××2072的电话号码，自己就打过去，对方是一名说普通话的女子，自己问了对方是不是郭某，对方就说不是，并说其不认识内蒙的“陈某”后电话就断了。2015年6月29日早上，一个男子打电话问自己昨天是不是接到了一个送往锡林浩特的快递，自己说有，该男子就到自己吃饭的“三江悦府”小区门口，拿出证件说他是缉毒支队的警察，让自己把包裹拿给他去化验，明天通知自己。自己就问他办案开的车呢，他说同事开走了，自己还问他怎么知道自己的电话，他说他们跟踪这个案子很久了，在跟踪案子的过程中毒贩的电话已经被监控，自己的电话就是在监控过程中发现的。自己就要求把他的证件拍一张照，对方男子说他们的身份保密，上电视都要打马赛克。在自己的一再要求下，对方还是让自己把证件照下来，上面名字叫张帆，警号为005474。然后自己就把包裹拿给他，他也给自己写了一个收条。但自己心里还是很怀疑他的身份，因为自己知道警察办案一般都是出具正规的手续，他却只给自己打了一张白条。于是自己一直在小区门口没走，张帆就一直打电话，10多分钟后，他就在小区门口拦了一辆“野猪儿”，他看见自己一直在后面跟着他，就骂自己“瓜婆娘”，自己就很生气，就让开车的那个人停下来，并让刚从小区出来的儿子开车过去把“野猪儿”拦下，自己就说张帆不是警察，警察不会骂老百姓，然后自己就把那个包裹从“野猪儿”车上拿下来放到儿子的车上，自己的老公出来后就报警了。在等待警察来的过程中，张帆就主动和自己沟通并说他是真警察，还把他车上的警服和手机里面的微信群给自己看，自己看见里面有张值班表，就有点相信他的警察身份了，于是自己就叫儿子把东西拿给张帆，自己的儿子就说他在武警指挥学校里面，张帆就主动说开车载自己过去拿，然后自己就上了他的一辆黑色无牌照奔驰车，刚走了50米，就看见一辆警车开过来，自己就叫张帆把车开到警察那边去核实身份，协和派出所的警察叫他出示了警官证，警察就说他是正常执法办案，叫自己配合工作后就走了。自己和张帆一起到了武警指挥学院后门，就进去找儿子拿快递，自己进去以后，协和派出所的警察就打电话问自己是否把包裹给了张帆，自己就说还没有给，他们就叫自己千万不要把包裹拿给张帆，并叫自己到指挥学院的正大门，他们会在门口等自己，自己拿了包裹后就按照派出所警察安排来到正大门，他们就把这个包裹在传达室里面打开看了，里面是白色的味精状物体，然后自己就和警察一起到了派出所，后来就没有看见张帆了。经证人李某辨认，被告人张帆即是当日出示警官证向其索取包裹的警察。8、证人王某的证言，证实自己在成都市天府新区“二江花园”门口的“奇彩手机店”当学徒，平时店里也在帮圆通快递代收包裹。2015年6月27日，店铺上帮圆通快递代收了几个包裹，其中有一个包裹是寄往内蒙古的，当时店铺里面就自己一个人在，邮寄包裹的是一名孕妇。包裹当时是用黄色纸盒装好的，比一般的手机稍大一点，连纸盒称重不到1公斤。自己只记得这个包裹是寄往内蒙古的，具体信息记不清楚了。那个孕妇填好单子后，自己将余下的两联贴在她装东西的纸盒上，顺手就把这个包裹跟其他包裹放在了一起。后来，圆通公司的老板娘过来把当天店铺代收的包裹一起取走了。自己不认识寄包裹的人员，只记得当时是个女的来寄的这个包裹，因为对方是个孕妇，所以自己到现在还对此事有印象。那个寄包裹的女性大概20多岁，好像穿了一件蓝色的吊带连衣裤，具体长相忘了。自己只记得那个孕妇说是邮寄到内蒙古，因为店里面代收到内蒙古的包裹很少，自己还开玩笑跟对方说寄内蒙古的包裹运费贵，那个孕妇说她上次寄过一次，后来自己收取了她20元的邮寄费后她就离开了。9、证人胡某的证言，证实2015年6月29日13时许，自己正在双流协和街道“三江悦府”小区正大门的门口，用车牌为川Ａ×××××号的白色福克斯轿车摆“野的”，一个穿蓝白相间圆领Ｔ恤、提着一个黄色袋子、背个挎包的30多岁男子坐上副驾驶，说他要去武警指挥学校，这个时候，一个中年胖女人就和上车男子在说什么，该男子就骂那个胖女人。自己就开车慢慢走了，那个胖女人就追过来叫自己停车，恰好这个胖女人的一个熟人开了一辆面包车过来，就停在自己车子前面，有个人就从车子的副驾驶位子上把那个男子提的黄色袋子拿走了，那个女子就质问坐车子的男子是不是真警察，并说真警察不会骂老百姓，那个男子就一直在解释，他们两人吵了一两分钟后，那个长安车就开走了。经证人胡某辨认，被告人张帆即是当日乘坐其汽车的男子，证人李某即是与张帆发生争吵的胖女人。10、证人施某的证言，证实2015年6月29日13时许，自己和一个协警到“三江悦府”小区出警。一个中年妇女就过来说她怀疑旁边一名自称是警察的男子身份有问题，该男子说他是市局禁毒支队的警察，并从随身背的包里摸出一个警官证，自己看见登记张帆名字的警官证是真实的，就叫报警女子好好配合其工作后就开车回派出所了。路上，自己觉得警察一个人办案不符合规定，加上那个女子说他是假警察，自己就给所领导电话汇报了此事，所领导就让自己把人带回来去并上网查查这个警察的身份，自己上网查询了张帆的警号和照片都跟他的警官证一样，就和民警杨某和两个协警一起准备去找他们。于是自己就联系了报警人，他说自己之前碰到的那个女子是他的老婆，已跟着那个叫张帆的警察去武警学校里面取包裹了。自己就打电话叫那名女子到正大门把东西拿给我们穿制服的警察，该女子出来后，就一起把包裹在武警学校的传达室里面打开，看见一个有点像锡箔纸的袋子。过了一会儿，派出所的胡教导就过来了，那个女子就说张帆还在武警学校的小门那边，自己就让她上车，并叫协警去把张帆接过来一起回派出所，在路上，张帆就说他的汽车还在武警学校小门那边，于是我们就开车回到他停车地方，他上了路边一辆无号牌的黑色奔驰车，自己就叫他开车跟着回派出所，不知道什么时候他已经开车走了。11、证人胡某的证言，证实自己是协和派出所的教导员。2015年6月29日，自己和民警杨某、施某值班。同日13时15分许，接指令称辖区“三江小区”遇到假警察，施某和协警出警回来后，说现场有一个自称叫张帆的成都市禁毒支队警察，接报称“三江小区”快递投递点有一个疑似毒品的包裹，张帆准备把包裹扣下来。经施某核实，张帆的警察身份确实属实，自己就叫施某和民警杨某及协警再到现场去将事情调查清楚。没过多久，他们给自己打电话说疑似毒品的包裹和涉及的人员都在武警指挥学院大门口，自己立即赶过去，张帆就告诉自己他是成都市禁毒支队的民警，接线报称“三江小区”快递投递点有一个包裹可能装的是毒品，他来看一下情况。然后自己就对张帆说这个包裹我们要先处置，如果是市局禁毒支队的案子，就请他们按程序与我局禁毒大队联系。张帆说要回去给领导汇报一下，自己和杨某就将包裹带回了派出所。因为张帆一个人来要将疑似毒品的包裹带走，显然不符合办案程序和规定，自己就有所怀疑。后来，张帆回去以后，成都市禁毒支队的领导也没有跟双流县公安局和协和派出所联系过。12、证人杨某的证言，证实自己是协和派出所的民警。2015年6月29日13时许，民警施某接到“三江小区”有假警察的报案出警后，回来说有个自称是市局禁毒支队的缉毒警察，要将一个可疑的快递包裹带走，并说他查了那人确实是市局的缉毒警察。自己认为他一个人带走那个疑似毒品的包裹不符合规定，就立即与施某前往现场阻止那个警察，在途中，我们得知报警的妇女正在武警警官学院里取包裹，就告诉她一定不能让那个警察带走包裹，并在武警警官学院正门口等她。自己和施某在正门口等了一会，该女子就带着一个包裹出来了，我们就将包裹拆开，初步检查了一下，发现里面裹了很多层，没有完全拆开前就发现里面装有疑似毒品的晶体状物质，就没有进一步打开了，准备把包裹带回派出所处理。这个时候，胡教导也到了正门，自己向他汇报后，就决定将那个警察和疑似毒品的包裹都带回派出所。然后，我们就让报警妇女把那个警察叫到正门口来，自己查看了他的警官证后，就叫他一起到协和派出所处理此事，该人就找各种理由，说他正在值班，要回去给领导汇报情况，并说他的车子还在武警警官学院小门旁，我们就让施某开车送那个警察到小门取车，后来，施某说那个警察开了他自己的车子后就跑了。13、证人王某2的证言，证实自己是禁毒支队副支队长，张帆是成都市公安局禁毒支队民警，编制在一大队。2015年4月，市局禁毒支队开展民警双向选择工作，原三大队民警张帆在双向选择中落选，编制就放在一大队，人事关系转入政工科，待岗考察一年。考察期间，张帆不再参与案件的侦破工作，仅承担值班备勤等辅助的事务性工作。14、证人王某3的证言，证实自己是成都市公安局禁毒支队副支队长，张帆是禁毒支队的民警。因为张帆平时表现不好，工作不积极，在2015年4月的双向选择中，张帆落选了，他的人事关系转入政工科，并作为支队警力下沉的后备人选暂时安排到一大队待岗考察。考察期间，张帆不再参与案件侦破，仅承担值班、后勤等辅助性工作。2015年6月29日下午，通过双流县禁毒大队向禁毒支队汇报时，自己才知道张帆以禁毒支队警察身份到双流辖区内取走一毒品包裹。据自己所知，张帆到双流取这个包裹，事先没有向禁毒支队汇报过，自己也没有接到过任何人对这件事的请示汇报。当天14时许，张帆所属一大队队长杜宇还给张帆打电话问6月28日值班情况，张帆都没有向杜宇提过这个包裹的事情。6月28日自己也在值班，没有听张帆说过关于这个包裹的情况汇报。6月29日17时许，支队就已经接到双流县禁毒大队关于张帆到双流县取疑似毒品包裹的情况汇报，支队感到事情很严重，马上就派人把张帆找到并控制起来，当天就把张帆交给了市局督察大队。15、搜查笔录、称重笔录及照片，证实2015年5月29日，民警对圆通速递公司工作人员李某提交给民警的可疑包裹进行检查，发现内有疑似毒品的白色粉末状固体，净重为498.55克；2015年6月30日，民警对李兴海位于成都天府新区华阳街道“二江花园”33栋1单元1706号的家中进行搜查。查获烧杯、烧瓶、褐色固液混合物、白色粉末、桶装淡黄色液体、桶装褐色液体、烧杯装淡黄色液体等制毒工具，毒品成品、半成品若干。经编号称重，5号物证白色粉末净重109克，6号物证白色粉末净重44克，7号物证透明固体净重3克，8号物证红色固体净重1.37克，10号物证内透明固体净重8克、红色固体净重0.2克，22-1号物证白色粉末净重376克，22-2号物证白色粉末净重260克，22-3号物证白色粉末净重364克，1号物证固液混合物净重88克，2号物证固液混合物净重80克，3号物证固液混合物净重782克，11号物证淡黄色液体净重3679克，30-1号物证净重1.7千克、30-2号物证净重9.4千克、30-3号物证净重1.85千克、30-4号物证净重2.05千克、30-5号物证净重1.62千克、30-6号物证净重1.9千克、30-7号物证净重4.3千克、30-8号物证净重9.35千克、30-9号物证净重10.6千克、30-10号物证净重2.1千克、30-11号物证净重2千克。16、扣押决定书及扣押清单及照片，证实从被告人李兴海住处查获手枪一支、滑膛枪一支、子弹三发及登记姓名为“李兴海”的假警官证一个。17、从被告人张帆与钟某处查获的14枚印章、鉴定意见及情况说明等，证实民警从被告人张帆处查获的14枚印章，均系伪造或停用的印章。18、手机短信截图,证实被告人郭洁心与“磊磊娃儿”陈某商量购买和邮寄毒品Ｋ粉的事实。19、涉案包裹圆通快递单，证实涉案包裹快递单号为200215303738，寄件人“郭某”，联系电话189××××1496，收件人“陈某”，联系电话155××××7777，印证郭洁心填单邮寄包裹给内蒙古陈某的事实。20、毒品收缴保管单，证实2015年9月10日，民警将查获的毒品氯胺酮1498.55克，甲基苯丙胺液体4529克，固体12.57克予以收缴。21、成都市公安局禁毒支队党总支会议纪要证实，2015年4月14日，双向选择落选民警张帆的人事关系转入政工科，作为支队下沉后备人员（后备期一年），暂时安排到一大队工作，并按季度进行工作评估。22、成都市公安局禁毒支队一大队出具的工作情况说明，证实：（1）经一大队开会讨论，决定张帆和其他两位同志作为值班人员，在一大队主要负责顶替全队其他民警的值班任务，不安排单独出警及参与案件侦查任务。2015年6月28日，一大队值班民警马某某、王某由张帆和师某某顶替；（2）2015年6月28日，禁毒支队一大队安排张帆在首问责任岗值班，根据首问责任岗岗位职责，值班民警接到举报后，应第一时间在值班记录上对案情进行记录，当日值班记录上并无对于该案的记录。当日值班领导王某3副支队长一直在岗在位，电话畅通，当日未接到张帆关于该案的当面汇报和电话汇报。23、成都市公安局禁毒支队出具的证明材料，证实被告人张帆在指认了被告人李兴海暂住地后，民警会同相关部门对被告人李兴海、郭洁心实施了抓捕；经查，成都市公安局禁毒支队自成立以来，没有叫“李兴海”的民警。24、公务员登记表及年度考核材料，证实被告人张帆属于国家机关工作人员。25、成都市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见，证实：（1）从包裹内银色袋子装的疑似毒品固体的1号检材中检出氯胺酮成分；（2）从现场编号1的烧杯内固液混合物、现场编号2的烧杯内的固液混合物、现场编号3的烧杯内固液混合物、现场编号11的桶装淡黄色液体、现场编号7内的透明固体、现场编号8内的红色固体、现场编号10内的透明固体、现场编号10内的红色固体中均检出甲基苯丙胺成分；从现场编号22-1、22-2、22-3中均检出氯胺酮成分；从现场编号30-1至30-11号液体，现场编号5、6白色粉末中均未检出毒品成分；（3）现场查获的一支手枪和一支长枪均是以火药为动力属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（4）从现场编号31、32、33号怡宝矿泉水盒子内装的72个怡宝矿泉水瓶内的液体中均未检出毒品成分。26、四川华西法医学鉴定中心对查获毒品所作的含量鉴定意见，证实现场编号为1的固液混合物中的甲基苯丙胺含量为45.15%，现场编号2的固液混合物中的甲基苯丙胺含量为25.36%，现场编号3的固液混合物中的甲基苯丙胺含量为24.34%，现场编号11的液体中的甲基苯丙胺含量为0.09%。27、成都市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见及其他说明材料，证实从被告人张帆处查获的14枚印章系伪造或停用的印章。28、公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证实案发的地点及概貌。29、双流县公安局禁毒大队出具的情况说明，证实对犯罪嫌疑人陈某进行追逃的情况。30、视听资料，证实证人李某与郭某、陈某等人的通话记录，现场检查、毒品称重以及“三江悦府”小区等处的监控情况。31、通话清单，证实被告人李兴海、张帆、郭洁心以及证人李某2与陈某等人之间的通话情况。32、出生证明材料，证实被告人郭洁心于2015年8月14日3时52分生育一子。33、常住人口详细信息，证实被告人李兴海、张帆、郭洁心均系成年人犯罪。原判认为，被告人李兴海、郭洁心违反国家对毒品的管理规定，非法运输含氯胺酮的毒品498.55克，数量较大，其行为已构成运输毒品罪，且系共同犯罪；被告人李兴海违反国家对毒品的管理规定，非法制造含甲基苯丙胺的毒品4529克，其行为已构成制造毒品罪；被告人李兴海违反国家对毒品的管理规定，非法持有含氯胺酮的毒品1000克，属非法持有其他毒品数量大，同时又持有含甲基苯丙胺的毒品12.57克，其行为已构成非法持有毒品罪；被告人李兴海违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力的枪支二支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人李兴海伪造公安机关工作证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，依法应追究其刑事责任。被告人张帆作为人民警察，滥用职权，以办理毒品案件为由，帮助被告人李兴海、郭洁心到快递公司提取二被告人运输的毒品，造成恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪，应依法追究上述被告人的刑事责任。被告人李兴海既犯制造、运输毒品罪又犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪，依法应当数罪并罚。在运输毒品共同犯罪中，被告人李兴海指使、安排被告人郭洁心投运快递，起主要作用，系主犯；被告人郭洁心起次要和辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人李兴海、郭洁心并没有实际参与或者协助、配合被告人张帆滥用职权，二被告人并不构成滥用职权罪的共犯；现有证据尚不足以证明被告人张帆所持有的印章系其伪造、使用的印章，张帆犯伪造国家机关、公司、事业单位印章罪的指控不能成立。原判遂依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款和第三款，第三百四十八条、第一百二十八条第一款、第二百八十条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人李兴海犯运输、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一万元，没收个人财产人民币五万元。二、被告人张帆犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。三、被告人郭洁心犯运输毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。四、对扣押在案的毒品、制毒工具及假证件、印章等，依法予以没收，由公安机关予以销毁。宣判后，成都市双流区人民检察院提出抗诉，认为原判认定郭洁心系运输毒品罪的从犯并减轻处罚，系认定事实和适用法律错误，导致量刑畸轻；对郭洁心适用缓刑不当；未依法对作案工具手机予以没收，系适用法律错误。出庭检察员当庭发表出庭意见，认为原判对郭洁心在犯罪中的地位作用认定错误，导致量刑畸轻，且未对供犯罪所用手机、在案枪支、弹药、吸毒工具等予以没收，应予改判。原审被告人李兴海不服原判、提出上诉，认为原判认定其构成制造、运输毒品罪、伪造国家机关证件罪的证据不足；原判对非法持有毒品罪、非法持有枪支罪的量刑过重，请求依法改判。其辩护人提出原判对伪造国家机关证件罪的事实认定不清的辩护意见。原审被告人张帆的辩护人提出原判认定事实清楚、证据充分，定罪量刑正确等辩护意见。原审被告人郭洁心当庭表示服从一审判决。其辩护人提出郭洁心系受人指使而投递包裹，在运输毒品罪中起辅助作用，系从犯，且无犯罪前科等辩护意见，请求从轻处罚。经二审审理查明，2015年6月27日，上诉人（原审被告人）李兴海将一包毒品氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）交给原审被告人郭洁心邮寄至内蒙古锡林浩特市，郭洁心遂以“郭某”的名义，在位于成都市天府新区华阳“二江花园”的圆通快递公司投递点上，将该包毒品交付投递至内蒙古锡林浩特市“陈某”收。2015年6月28日，该圆通快递公司投递点工作人员发现上述包裹异常后，曾与郭洁心电话联系，郭洁心否认其邮寄过包裹，并于同日晚与李兴海共同找到成都市禁毒支队负责值班备勤工作的民警即原审被告人张帆，将二人运输毒品氯胺酮被快递人员发现一事告知张帆，请其帮忙将装有毒品氯胺酮的包裹取回。2015年6月29日，张帆在未向工作单位汇报的情形下，独自前往华阳“二江花园”圆通快递投递点，在向快递人员表明自己警察身份后，以其接到有人邮寄毒品包裹的线报，需将包裹取回化验为由，欲将装有毒品氯胺酮的包裹取走。在快递人员报警后，四川省双流县公安局协和派出所的民警赶至现场，并通知张帆到派出所了解情况，张帆自行驾车离开。后经称重及鉴定，上述邮寄包裹内的白色固体检出氯胺酮成分，净重498.55克。2015年6月30日1时许，张帆主动提出带领民警到华阳“二江花园”小区李兴海暂住地，欲带民警上17楼抓捕李兴海，因张帆情绪不稳且民警不熟悉该小区的环境，不确定李兴海是否在该房内，民警在将张帆带离后，于同日16时许，在公安技侦部门的配合下，在天府新区“二江花园”小区33栋1单元17楼6号房内将李兴海、郭洁心抓获。之后民警在该房内现场查获大量疑似毒品半成品、制毒工具及辅料、吸毒工具，以及手枪1支、滑膛枪1支、子弹3发、伪造的成都市公安局禁毒工作处工作证一个、苹果6手机两部、苹果5Ｓ手机一部等。经毒品称量及鉴定，从涉案疑似毒品白色固体净重1000克中检出氯胺酮成分；褐色固液混合物净重950克、淡黄色液体净重3579克，均检出甲基苯丙胺成分；及红色、透明固体共净重12.57克，均检出甲基苯丙胺成分。经枪支鉴定，现场查获的手枪、滑膛枪各一支均以火药为动力，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。民警另在张帆家中查获了14枚印章，经鉴定均系伪造或者停用的印章。另查明，郭洁心于2015年8月14日3时52分生育一子，现由其独自抚养。二审认定上述事实的证据与原判一致，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）李兴海、原审被告人郭洁心违反国家对毒品的管理规定，非法运输毒品氯胺酮498.55克，数量较大，其行为已构成运输毒品罪，且系共同犯罪；李兴海违反国家对毒品的管理规定，制造含甲基苯丙胺成分的固液混合物950克、液体3579克，共计4529克，其行为已构成制造毒品罪；李兴海非法持有毒品氯胺酮1000克、含甲基苯丙胺成分的固体12.57克，且数量大，其行为已构成非法持有毒品罪；李兴海违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力的枪支二支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；李兴海伪造公安机关工作证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。李兴海一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审被告人张帆作为国家机关工作人员，超越职权，违法处理其无权处理的事项，造成恶劣社会影响，其行为已构成滥用职权罪。在运输毒品共同犯罪中，李兴海指使、安排原审被告人郭洁心投运快递，起主要作用，系主犯；郭洁心起次要和辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。扣押在案的违禁品及作案工具均应予以没收。关于抗诉机关提出原判对郭洁心认定为从犯错误，导致量刑畸轻且适用缓刑不当的意见，本院认为，根据查明的事实，郭洁心在运输毒品过程中确系受李兴海指使和安排去快递公司投递包裹，在共同犯罪中起辅助作用，原判认定其为从犯并无不当，且原判根据郭洁心的具体犯罪事实和全案情节，对其适用缓刑亦并无不妥，故对该意见本院不予支持。关于抗诉机关及出庭检察员提出原判未对作案用手机、在案枪支、弹药、吸毒工具等予以没收的意见，与查明的事实以及法律规定相符，本院予以支持。关于上诉人李兴海提出原判认定其构成制造、运输毒品罪、伪造国家机关证件罪的证据不足的上诉理由以及辩护人提出伪造国家机关证件罪事实不清的意见，本院审查认为，在案证据充分证实民警在李兴海居住的房屋中查获大量制毒工具、制毒辅料等，足以证实该房屋系制造毒品甲基苯丙胺的场所，李兴海关于前述涉毒物品系他人存放在其房中的辩解意见无证据予以印证，该房内相关毒品均应计入李兴海制造毒品的数量；在案证据证实，郭洁心在李心海的安排下通过快递公司邮寄毒品氯胺酮，快递人员发现后报警，民警在见证人见证下对该包裹开包检查，查获的氯胺酮应计入李兴海和郭洁心运输毒品的数量；在案李兴海关于自己伪造假工作证的供述与郭洁心的供述内容一致，且查获的假工作证上印有李兴海的姓名及照片。综上，证明李兴海构成制造、运输毒品罪及伪造国家机关证件罪的证据确实充分。上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李兴海提出原判对其犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪的量刑过重的意见，本院认为，依照我国刑法规定，李兴海非法持有毒品的数量大，依法应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；其非法持有枪支的犯罪情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。原判根据李兴海的具体犯罪事实和全案情节，对李兴海所犯各罪均在法定刑幅度内科以刑罚，且依法数罪并罚，量刑适当。对该上诉意见本院不予采纳。对原审被告人张帆的辩护人提出原判认定事实清楚、证据充分、定罪量刑正确以及原审被告人郭洁心的辩护人提出郭洁心系运输毒品罪的从犯，无前科劣迹的的意见，本院予以采纳。据此，原判认定的事实清楚，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，但对涉案物品处理不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款和第三款，第三百四十八条、第一百二十八条第一款、第二百八十条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下维持成都市双流区人民法院（2017）川0116刑初68号刑事判决第一、二、三项，即被告人李兴海犯运输、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一万元，没收个人财产人民币五万元。被告人张帆犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人郭洁心犯运输毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；撤销成都市双流区人民法院（2017）川0116刑初68号刑事判决第四项，即对扣押在案的毒品、制毒工具及假证件、印章等，依法予以没收，由公安机关予以销毁；对扣押在案的毒品、制毒工具、吸毒工具、枪支、弹药、假工作证及印章、从李兴海处查扣的无电话卡的苹果6手机一部予以没收。本判决为终审判决审判长伍晓峰审判员邓双双审判员陈娜二〇一八年六月五日书记员张云铎 | 熊某非法持有毒品罪一审刑事判决书湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书（2014）鄂硚口刑初字第00754号：武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2014）515号起诉书指控被告人熊某犯非法持有毒品罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员张凯出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年8月17日12时许，公安民警在本市硚口区简易路一家快餐厅附近，发现进入该快餐厅的被告人熊某形迹可疑，遂在该快餐厅内将其控制后，当场从被告人熊某短裤右后面口袋内查获透明塑料袋装白色块状物和粉末物的混合物二包。经武汉市公安毒品司法鉴定中心鉴定，上述物品共重11.04克，均为毒品海洛因。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有刑事科学技术照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、武汉市公安毒品司法鉴定中心出具的鉴定意见、毒品入库登记单、公安机关的抓获经过、破案经过、情况说明以及被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊某明知是毒品而予以非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人熊某在本院审理期间自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关对被告人熊某犯非法持有毒品罪的指控成立。根据本案被告人犯罪的事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，判决如下被告人熊某犯非法持有毒品罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2014年12月25日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员沈信旺二〇一四年十月二十三日书记员高璇 |
代某甲、代某乙非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2015）鄂伍家岗刑初字第00113号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜市伍检刑诉（2015）90号起诉书，指控被告人代某甲、代某乙犯非法捕捞水产品罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月15日公开开庭进行了审理，宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员李若出庭支持公诉，被告人代某甲、代某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2015年5月20日2时30分至5时30分，被告人代某甲、代某乙明知是禁渔期，仍相约在宜都市陆城街办太保村长江水域禁渔区内非法进行电力捕鱼，代某甲负责操控禁用的电捕鱼工具，代某乙负责驾驶渔船，捕获长江刁子鱼约10公斤。案发当日二被告人均自动投案并上缴电捕鱼工具一套。另查明，被告人代某甲、代某乙于2015年5月14日至19日期间，以相同方式在相同水域电力捕鱼6次，获利800余元。上述事实，被告人代某甲、代某乙在开庭审理过程中亦无异议。并有经庭审质证的下列证据证实：1、到案经过、自首情况说明、户籍证明材料；2、证人张某、刘某、李某、郭某、王某的证言；3、被告人代某甲、代某乙的供述与辩解；4、证据保存清单、电捕鱼设备鉴定说明；5、现场检查笔录、辨认笔录；6、作案工具、捕获鱼产品照片等 | 薛某甲、王某非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2014）鄂伍家岗刑初字第00130号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜市伍检刑诉（2014）118号起诉书，指控被告人薛某甲、王某犯非法捕捞水产品罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员曾凡刚出庭支持公诉，被告人薛某甲、王某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：葛洲坝以下至长江河口水域的禁渔时间为每年的4月1日12时至6月30日12时。被告人薛某甲、王某系夫妻关系。2014年5月期间，被告人薛某甲、王某明知是禁渔期，仍使用电捕鱼方法捕捞水产品22次。2014年6月5日22时许，薛某甲驾驶渔船载王某至长江枝江市顾家店田螺寺村水域，由王某负责调试和控制电捕鱼设备，通电捕鱼近一小时，共计捕捞长江鱼6.5千克。当晚23时许，枝江市渔政船检港监管理站工作人员在该水域进行巡查时将二人查获，当场扣押了二人的电捕鱼工具和渔获物，并于次日3时许将二被告人移送至公安机关。上述事实，被告人薛某甲、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有枝江市渔政船检港监管理站出具的现场查获照片及说明，扣押电捕鱼设备通知书，认定电捕鱼的情况说明，禁渔期的相关规定，公安机关受案登记表，枝江市渔政船检港监管理站出具的查获经过，证人薛某乙、杨某的证言，被告人薛某甲、王某的供述及身份材料等证据证实，足以认定本院认为：被告人薛某甲、王某违反水产资源法规，明知在禁渔期内，仍使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人归案后认罪态度较好，符合监管和帮教条件，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下一、被告人薛某甲犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。二、被告人王某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱俊审判员谭必荣人民陪审员孙雅莉二〇一四年十月三十日书记员马炜 | 赵之虎挪用公款、非国家工作人员受贿、贪污一审刑事判决书贵州省石阡县人民法院刑事判决书（2018）黔0623刑初134号：贵州省石阡县人民检察院以石检公诉刑诉［2018］130号起诉书指控被告人赵之虎犯挪用公款罪、非国家工作人员受贿罪、贪污罪，于2018年10月18日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年11月21日公开开庭审理了本案。贵州省石阡县人民检察院指派检察员左仁强出庭支持公诉，被告人赵之虎及其辩护人王泽富到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人赵之虎在任石阡县汤山街道金庄村委会副主任、主任期间，利用职务上的便利，挪用征地补偿款人民币84.9万元（以下币种均为人民币）用于营利活动;收受他人好处费15万元;伙同他人骗取国家财政资金4万元。就其指控，公诉机关向法庭出示了书证记账凭证、合同、账户流水清单、领条，证人杨某3、杨某1、杨某2、余某等人的证言，被告人赵之虎的供述与辩解等证据，据此认定被告人赵之虎的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第一百六十三条第一款、第二款，第三百八十二条第一款的规定，分别构成挪用公款罪、非国家工作人员受贿罪、贪污罪，诉请本院依法判处，并结合被告人赵之虎具有坦白，挪用公款已归还，部分退缴赃款等情节，建议对被告人赵之虎犯挪用公款罪判处二年以上四年以下有期徒刑，犯非国家工作人员受贿罪判处二年以下有期徒刑，犯贪污罪判处一年半以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵之虎及其辩护人王泽富对起诉书指控的事实及罪名无意见。辩护人王泽富同时提出被告人赵之虎具有自首，并在贪污犯罪中系从犯，且挪用的公款已全部归还，退缴部分赃款等从轻减轻处罚情节，建议对其数罪并罚判处一年半以上二年半以下有期徒刑。经审理查明，被告人赵之虎于2013年10月31日当选为石阡县汤山镇金庄村村民委员会副主任，2016年11月20日当选为金庄村村民委员会主任，2018年1月28日任汤山街道金庄村民委员会法定代表人。被告人赵之虎在金庄村村委会任职期间，利用职务上的便利，挪用该村征地补偿款84.9万元用于营利活动。帮助他人承揽工程，收受他人好处费15万元。伙同他人编造虚假资料骗取国家财政资金4万元。具体事实如下：被告人赵之虎挪用征地补偿款84.9万元的事实。2013年2月，中共石阡县委办公室、石阡县人民政府办公室以石党办发［2013］25号印发了《石某县城区土地收购储备方案》的通知，对金庄村部分土地进行征收，所有征地款由金庄村委会暂为保管，并按照国土部门提供的付款清册逐一进行签字发放。2015年1月30日，被告人赵之虎从石阡县国土资源局领取石阡县汤山二中金庄村征地款1174.099974万元，2016年5月3日领取河东新区金庄村老教场土地补偿款198.570264万元和林木补偿款150.2161万元，同年5月4日领取金庄村河东新区征地款17.48612万元。2016年5月17日至22日，被告人赵之虎从其负责保管的老教场林木补偿款存折中分15次取出13.4万元归个人使用。2016年6月22日至9月29日，被告人赵之虎从其负责保管的老教场集体土地补偿款存折中分25次取出84.9万元用于偿还个人债务（其中13.4万元用于归还之前挪用的林木补偿款）及经营瓷砖生意周转等。2017年3月27日、28日，被告人赵之虎分四次将挪用的84.9万元存入相应的存折。二、被告人赵之虎收受杨某215万元的事实。石某县汤某镇金庄村果蔬产业农民专业合作社（以下简称“农民专业合作社”）于2014年8月25日成立，杨某3系法定代表人。2017年1月20日，石阡县人民政府批复《石某县瓦厂沟地质灾害移民安置点修建性详细规划》，被告人赵之虎获悉后带杨某2到汤山街道办事处咨询、协调项目工程事宜。同年3月29日，汤山街道班子联席会议议定同意由农民专业合作社实施金庄村瓦厂沟安置地场地平整工程。同年4月26日，被告人赵之虎受杨某3委托代表农民专业合作社与石阡县汤山街道办事处签订了《石阡县汤山街道金庄村瓦厂沟地质滑坡集中安置工程项目实施合同》。同年5月6日，被告人赵之虎代表农民专业合作社与杨某2签订了《石阡县汤山街道金庄村瓦厂沟地质滑坡集中安置工程项目施工合同》，将工程发包给杨某2实施。2018年2月12日，石某县财政局汤某街道分局将该项目工程款99.9999万元拨入农民专业合作社账户。当晚，被告人赵之虎与杨某2在村委会办公室商量支付工程款相关事宜，二人在对被告人赵之虎曾代杨某2垫付接待等费用确认为5万元后，杨某2提出给予被告人赵之虎好处费10万元，被告人赵之虎以其欠账太多为由要求杨某2多给其5万元。次日，被告人赵之虎开具了一张99.9999万元现金支票给杨某2，杨某2取出该款后在石某县劝龙亭大桥桥头处给被告人赵之虎现金20万元，其中15万元作为给被告人赵之虎的好处费，5万元用于归还赵之虎之前为其垫付的接待等费用。三、被告人赵之虎伙同他人编造虚假资料，骗取国家财政资金4万元的事实。2014年，石某县“6.4”洪灾后，被告人赵之虎与时任金庄村党支部书记杨某3、村委会主任杨某1（均另案处理）商议，决定以工程承包商余某的名义编造虚假的金庄村瓦厂沟通组公路抢修工程资料，以此骗取国家财政资金。后被告人赵之虎将编制的虚假资料送到石某县财政局汤某镇分局报账拨款。2014年12月26日，石某县财政局汤某镇分局将4万元资金拨付至余某账户，同月底余某将2万元现金在金庄村委会办公室交给被告人赵之虎，同月31日，余某又通过银行转账2万元至被告人赵之虎的个人账户。后被告人赵之虎与杨某3、杨某1将该款进行了私分，除交税0.2252万元外，其中，被告人赵之虎分得1.2548万元，杨某3、杨某1各自分得1.26万元。案发后，被告人赵之虎于2018年5月23日向中共石某县纪律检查委员会退缴1.34万元，同年8月20日退缴3万元。2018年5月17日，杨某3、杨某1分别向中共石某县纪律检查委员会退缴1.3333万元。另查明，2018年1月3日，经石某县纪委、监委领导批示，将反映石阡县汤山街道金庄村支书杨某3、村委会主任赵之虎的有关问题线索交由第二纪检监察室进行处置。同年3月5日，对被告人赵之虎涉嫌违纪违法问题立案审查。同年6月11日，石某县监察委员会对被告人赵之虎犯罪问题进行立案调查，6月14日，石某县监察委员会通知被告人赵之虎到案接受调查，被告人赵之虎到案后如实供述挪用征地款和收受他人好处费的事实。上述事实，被告人赵之虎在开庭审理过程中亦无异议，且有石某县民政局当选证书，基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书，到案经过，扣押决定书，扣押财物清单及收据，石某县国土资源局会议记录，中共石阡县委办公室、石阡县人民政府办公室石党办发［2013］25号文件，石阡县人民政府石府复［2017］7号关于《石某县瓦厂沟地质灾害移民安置点修建性详细规划的批复》，汤山街道班子联系会议［2017］6号会议纪要、会议记录，石阡县汤山街道金庄村瓦厂沟地质滑坡集中安置工程项目实施合同、施工合同、廉政合同、安全生产合同，石阡县汤山河东新区金庄村老教场土地、林木补偿款领条、记账凭证及发放清册，石某县国土资源局关于拨付石某县城区土地收储资金流程情况说明，收据、发票，现金支票及记账凭证，转账记录流水清单，借款凭证，农民专业合作社营业执照，会议记录，委托书，证人赵某2、杨某2、杜某1、吴某1、吴某2、邓某、杨某4、陈某1、董某、张某、胡某、田某、黄某1、文某1、彭某1、黄某2、杜某2、杨某5、李某1、赵某1、杨某6、陈某2、吴某3、金某、周某、彭某2、涂某、李某2、杨某7、刘某、梁某、杨某8、杨某3、杨某1、李某3、蒋某、余某、雷某等人的证言，被告人赵之虎的户籍信息及供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵之虎担任金庄村委会副主任、主任期间，利用职务上的便利，挪用负责保管、发放征地补偿款84.9万元进行营利活动，数额较大；为他人协调承揽工程，收受他人好处费15万元，数额较大；伙同他人编造虚假资料，骗取国家财政资金4万元，数额较大。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第一百六十三条第一款及第二款，第三百八十二条第一款的规定，分别构成挪用公款罪、非国家工作人员受贿罪、贪污罪，依法应追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行数罪并罚。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第一款，第六条，第十一条第一款，第十九条的规定，对被告人赵之虎犯挪用公款罪应当判处五年以下有期徒刑，犯非国家工作人员受贿罪，应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，犯贪污罪应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。案发后，被告人赵之虎在侦查阶段及诉讼过程中均能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可依法从轻处罚。被告人赵之虎已归还挪用公款，并退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，结合被告人赵之虎犯罪的事实，犯罪的性质，情节以及对社会的危害程度，本院决定对被告人赵之虎予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人赵之虎犯挪用公款罪判处二年以上四年以下有期徒刑，犯非国家工作人员受贿罪判处二年以下有期徒刑，犯贪污罪判处一年半以下有期徒刑，并处罚金的的量刑建议，本院部分予以采纳。关于辩护人王泽富提出被告人赵之虎具有自首的辩护意见，经查，中共石某县纪律检查委员会第二纪检监察室出具的到案经过，以及被告人赵之虎的供述，能相互印证纪委已经掌握了赵之虎涉嫌犯罪的事实，赵之虎被通知到案后如实供述其犯罪事实仅属坦白，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出赵之虎在贪污罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人赵之虎作为金庄村副主任，与该村主任、支书共同商议套取国家财政资金并予以私分，其行为积极主动，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚，故对其辩护意见，不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第一百六十三条第一款、第二款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第六条，第十一条，第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下被告人赵之虎犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，犯贪污罪，判处拘役四个月，罚金十万元。总和刑期有期徒刑三年六个月，拘役四个月，罚金十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2022年3月17日止。罚金限判决生效后30日内缴清。）二、已退赃款予以没收，上缴国库，未退赃款12万元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗飞审判员王金妮人民陪审员蔡赐祥二〇一八年十一月三十日书记员毛友露 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喽金来行贿案一审刑事判决书云南省沧源佤族自治县人民法院刑事判决书（2015）沧刑初字第91号：沧源佤族自治县人民检察院以沧检公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人施某犯行贿罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员赵江出庭支持公诉，被告人施某及其辩护人魏学军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人施某在没有工程建设资质、公路养护作业资质的情况下，不经过招投标或竞争性谈判，为承揽沧源县岩帅镇烤烟房项目等工程及沧源县交通运输局公路建设、公路养护工程，于2011年8月至2015年2月期间，先后7次向原沧源县岩帅镇党委书记、沧源县交通运输局局长辉某（另案处理）行贿人民币410000元，先后2次向沧源县交通运输局副局长龚某行贿人民币40000元。2015年6月3日被告人施某主动到沧源县检察院反贪污贿赂局投案并主动交代其行贿的犯罪事实。针对以上指控事实，公诉机关当庭出示到案经过说明、户口证明、物证照片、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料同步录音录像光盘等证据予以证实，认为被告人施某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任，并认为被告人施某在本案中具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。同时认为被告人施某被追诉前主动交代行贿行为，可以减轻或者免除处罚。庭审中，被告人施某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人施某具有自首情节，且其在被追诉前主动交代了行贿行为，符合“依法减轻处罚或者免除处罚”的条件；2、被告人施某虽然存在向国家工作人员行贿的犯罪事实，但其行贿犯罪没有给国家、集体的利益造成损失；3、被告人施某系初犯，到案后积极配合侦查机关查清事实，认罪态度好。请求对被告人施某免予刑事处罚。经审理查明：被告人施某在没有工程建设资质、公路养护作业资质的情况下，不经过招投标或竞争性谈判，为承揽沧源县岩帅镇烤烟房项目等工程及沧源县交通运输局公路建设、公路养护工程，于2011年8月至2015年2月期间，先后7次向原沧源县岩帅镇党委书记、沧源县交通运输局局长辉某（另案处理）行贿现金及红木家具一套共计人民币410000元；先后2次向沧源县交通运输局副局长龚某行贿人民币40000元。具体事实如下：1、2011年8、9月份的一天，被告人施某在辉某家中，送给辉某80000元。2、2012年中秋节的前一天，被告人施某在辉某家中，送给辉某50000元。3、2013春节前的一天，被告人施某在辉某家中，送给辉某30000元。4、2014年春节前的一天，被告人施某在辉某家中，送给辉某20000元。5、2014年春节的一天，被告人施某在送辉某到保山市昌宁县的途中，送给辉某10000元。6、2015年1月份的一天，被告人施某送给辉某一套价值200000元的红木家具。7、2015年春节前的一天，被告人施某送辉某回家途中，在车上送给辉某20000元。8、2014年春节前的一天，被告人施某在龚某家中，送给龚某10000元。9、2015年春节后的一天，被告人施某在龚某家中，送给龚某30000元。另查明，2015年6月3日被告人施某主动到沧源县检察院反贪污贿赂局投案，在被追诉前主动交代其行贿的犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、户口证明、前科材料，证明被告人施某达到完全刑事责任年龄及无犯罪前科。2、到案经过，2015年6月1日，沧源县纪委将施某行贿线索移交沧源县检察院，由于施某不在服务区，办案人员让其妻子设法通知施某到检察院接受调查，6月3日，施某主动到检察院交待了自己的犯罪事实。3、2015年沧源县委组织部出具辉某的基本情况，证明辉某系国家工作人员。4、沧组发（2007）48号、沧人发（2012）14号、沧交发（2012）57号、沧交发（2013）192号、沧政发（2013）138号，证明2007年12月辉某被任命为岩帅镇党委书记，2012年6月被任命为县交通运输局局长，主持全面工作，2013年12月龚某被任命为县交通运输局副局长。龚某系国家工作人员。5、沧地管发（2014）2号、沧交复（2014）1号，证明2014年1月12日县交通运输局批复同意成立农村公路养护中心，2014年1月20日县地方公路管理段决定聘请施某为县农村公路养护中心主任。6、个人独资企业营业执照、税务登记证、中华人民共和组织机构代码证，证明沧源县农村公路养护中心系依法成立的企业非法人，企业负责人是施某。7、勐来乡民良村幸福工程硬板路工程款支付协议书、勐来乡民良村入户路施工承包合同、岩帅镇2011年度实施烤烟产业工程新建、维修烤房及附属工程等相关文件以及相关工程建设结算协议、工程款拨付发票等，证明2011年至2012年被告人施某多次获得岩帅镇烤烟工程建设权、2013年获得勐来乡民良村幸福工程硬板路工程权建设的施工权，并已获得相应的工程款。8、县道绿化施工承包合同、沧源糯和线（上永和段）施工承包合同、2014年农村客运招呼站建设合同、工程竣工验收表、工程款申请单、工程款拨付发票、记账凭证，证明2014年7月1日被告人施某获得县道绿化施工承包权，2013年10月15日获得沧源糯和线（上永和段）施工承包权，2014年10月16日获得2014年农村客运招呼站建设权，并已获得相应的工程款。9、农村公路路面修复工程合同协议书、沧源县永冷至帕良砂石路面铺筑工程合同协议书、勐建线路面修复铺筑工程合同协议书、2014年地方公路管理段安保工程合同、沧源县勐省镇（超限运输检测站）施工承包合同、沧源县勐角乡勐甘村（超限运输检测站）施工承包合同、沧源县治超检测点工程合同协议书、沧源县勐省大桥招呼工程合同协议书、糯良乡光荣寨公路施工承包合同、沧源县立新生态路建设工程合同协议书、沧源县克牧村砂石路面铺筑工程合同协议书、工程量清单、工程款申请单、工程竣工验收表、记账凭证，证明2012年10月至2014年，被告人施某先后多次获得县交通运输局的工程承包权，并已获得相应的工程款。10、中国农业银行云南省分行司法查询报告，证明被告人施某（账号：6228483306143275962）2015年1月22日将20万元人民币转入王某（证件号码：330724198203247612）的账户（账号：179101100607242）。11、收款凭证，证明2014年4月25日沧源县昌辉房地产开发有限责任公司收杨某（辉某之妻）房款50万元人民币。12、云南省农村公路养护大中修工程管理规定（试行）、大中修建设管理制度（州、市级），证明农村公路养护大中修工程投资100万元以上的以及较复杂的水毁修复工程项目必须进行招投标，择优选择有相应资质的施工队伍施工，沥青（水泥）路修补等小型养护工程可通过竞争方式捆绑承包给专业养护单位，试行合同管理、计量支付。13、证人证言：（1）辉某的证言及亲笔交代材料，证明辉某交代其在担任岩帅镇党委书记、沧源县交通运输局局长期间，利用职务之便多次在工程建设、工程拨款方面给被告人施某予以关照，先后六次收受施某行贿的21万元现金以及2015年春节前收受施某行贿的价值20万元的红木家具一套的事实。（2）龚某的证言，证明其在担任沧源县交通运输局副局长期间，先后两次收受施某行贿的4万元现金的事实；施某在交通运输局做的工程，没有经过招投标手续，没有进行竞争性谈判，所做的工程都是辉某说了算，因为施某没有工程资质，辉某都是先让施某做工程，后面再完善手续，施某做的工程都没有向外界公布。辉某任局长后，交通局的零星工程基本都是拿给施某做，只有比较大的工程，需要招投标，施某做不了的工程才会考虑其他人。施某先做工程，后面再通过竞争性合同谈判来完善手续的做法是违规的。施某被聘请为养护中心主任一事也没有对外宣传，就是辉某直接定由施某负责。施某没有资质，如果按正常手续，他不一定有优势。（3）证人王某（沧源县兴鸿木业有限公司董事长）的证言，证明2015年春节前辉某在其开的兴鸿木业有限公司购买一套价值为20万元的红木家具，并通过银行转账方式将20万元家具款转到其账户的事实。（4）证人杨某（沧源县交通运输局局长）的证言，证明施某在交通局承建的工程都是当时的局长辉某定好了，在开班子会议的时候通下气，其他人提什么也没有用。大中修工程因为资金到位，以前都是分给在建工程的老板做，以缓解他们的资金压力，但辉某来任局长后，这块工程都是拿给施某做了。2013年大中修工程当时其提出来应该有三家公司来做，但局长辉某也不同意，最后还是全部由施某做。如果按照正常程序进行，施某根本就没有竞争优势，他没有资质，也没有相关的技术员，以前他也没有做过交通局的工程，凭实力施某不可能获得这么多工程，是辉某来交通局后他才开始做。14、物证照片，证明被告人施某向辉某行贿的红木家具。15、同步录音录像光盘3张，证明审讯被告人施某的程序合法。16、被告人施某的供述及交待材料，其所作供述与证人证言、相关书证等证据相符。以上证据取证程序合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认 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高树黎行贿罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区昭苏县人民法院刑事判决书（2017）新4026刑初155号：昭苏县人民检察院以昭检公诉刑诉（2017）143号起诉书指控被告人高树黎犯行贿罪，于2017年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭进行了审理。昭苏县人民检察院指派检察员马海明、马春梅出庭支持公诉，被告人高树黎及辩护人谭峰、张晓康到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结昭苏县人民检察院指控，2008年至2016年期间，被告人高树黎为谋取不正当利益，在经营新源县蓝光燃气有限责任公司过程中得到禹自力（注：时任新源县安监局局长、建设局局长，另案处理）的帮助，先后分六次向国家工作人员禹自力行贿人民币54万元。公诉机关为证实其指控，提交了书证、证人证言及被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人高树黎违反国家规定，给予国家工作人员财物，数额较大，行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究刑事责任，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人高树黎辩称，对指控的罪名无异议，具体数额有些出入，有一笔是禹自力提出给他的朋友黄列珍借15万元，本人将该款打给黄列珍，个人认为系借款。还有一笔是2016年9月，禹自力要买房，我给他了5万元，当时他已不是领导职务，与我公司无关联，是出于朋友关系给的。其辩护人认为，一、公诉人认定被告人高树黎分6次向禹自力行贿54万元与事实严重不符，具体如下：1、被告人向黄列珍汇款15万元不应当认定为行贿。因为被告人高树黎与收款人禹自力供述上时间有出入，且收钱时收款人禹自力不再是安监局局长，无职务关联。2、2016年9月高树黎的5万元汇款不应当认定为行贿。高树黎未向禹自力谋取任何不当利益，禹自力也未向高树黎做出任何回报性承诺，因此，该笔款项不应当认定为行贿。3、认定2011年3万、2016年5万两笔行贿款项的证据不足。4、2008年行贿2万元事实已过追诉时效，且不应当认定为行贿。两人之间没有委托和受托关系，没有钱权交易，被告人未向禹自力谋取不正当利益，认定其为行贿，明显不符合逻辑。假定该2万元为行贿款，该项事实也已过追诉时效。二、本案所涉所有款项皆为索贿。根据受贿人禹自力证言可看出，本案中所有行贿的款项皆为受贿人（禹自力的证言可以证实）索取，被告人从未主动行贿，被告人所涉嫌行贿款项并非为其主动行贿，为被动交付，其主观恶性不强。根据《刑法》第389条第三款规定，因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。本案中的行贿事实皆为索贿行为，而大部分的索贿行为皆没有获得不正当利益。三、本案被告人有自首情节。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条：犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。本案中，被告人高树黎在纪检委找其谈话了解情况时，便将所有犯罪事实全部告知纪检委，属于在谈话期间如实交代自己的主要犯罪事实，应当认定为自首。同时，被告人高树黎对犯罪事实部分在纪检委、侦查机关和法庭上的供述完全一致，具有坦白的法定从轻情节。根据法律规定，可以从轻处罚。四、被告人高树黎主观恶性不大，犯罪事实对于社会危害性较小。通过法庭庭审可以查明，被告人高树黎被索贿后，其本人并没有要求禹自力以职权为其谋取不当利益，其行为也证实如此。被告人所有申请的许可手续都是按照正常的审批程序办理，并未突破原本的程序要求，也并未使其获得不合理或不应当享有的权利。被告人仅仅是法律意识淡薄，才有了行贿行为。综上所述，被告人高树黎并未主动行贿，因此，其本身的主观恶性并不大，其犯罪事实与情节相对于其他行贿后谋取不正当利益危害他人及社会公共利益的案件相比，社会危害性较小。被告人高树黎从未受过刑事处罚及行政处罚，构成行贿罪不具有恶劣情节，所有行贿行为皆为被索贿才产生的，其平时表现良好，具备适用缓刑的条件。若适用缓刑，不会造成危害社会的后果，相反能够更好的起到警示作用。经审理查明，2008年至2016年期间，被告人为谋取不正当利益，为使其经营的新源县蓝光燃气有限责任公司在经营过程中得到禹自力的帮助，先后分六次向国家工作人员禹自力（另案处理）行贿人民币54万元。上述事实，有以下证据证实：1、伊犁哈萨克自治州人民检察院伊州检反贪指辖（2017）17号指定管辖决定书，证实2017年5月27日，伊犁哈萨克自治州人民检察院反贪污贿赂局将高树黎涉嫌行贿一案指定昭苏县人民检察院办理。2、昭检反贪立（2017）3号立案决定书，证实立案时间2017年5月27日。3、被告人高树黎的户籍证明，证实被告人高树黎处于完全刑事责任能力年龄阶段的事实。4、中共新源县委员会干部任免通知书新党干字（2004）48号《关于刘玲等同志职务任免的通知》，证实2004年9月3日，禹自力任新源县安监局局长的事实。5、中共新源县经贸局委员会新经贸党字（2005）1号《关于新源县经济贸易局领导分工的通知》，证实2005年1月5日，禹自力任新源县安监局局长及工作分工的事实。6、中共新源县委员会干部任免通知书新党干字（2010）1号《关于禹自力等同志职务任免的通知》、新源县人大常委会文件《关于禹自力等同志职务任免决定的通知》、新源县人民政府文件《关于提请努尔太·夏依玛尔旦等同志职务任免的议案》、新源县人大常委会文件《关于阿孜古力·艾西丁等同志职务任免决定的通知》、中共新源县建设局委员会文件《关于建设局党政领导分工的通知》、中共新源县住房和城乡建设局委员会文件《关于调整住建局党政领导分工的通知》，证实禹自力2010年1月25日起，任命禹自力为新源县建设局局长的事实。7、《新源县第十四届政协委员会领导分工》、《县政协领导班子成员分管机关事务工作》、《县政协班子领导分工》，证实禹自力担任新源县政协副主席职务，其分管的有城建、国土资源等方面的工作。8、伊州检反贪指辖（2017）15号指定管辖决定书及伊宁市检反贪立（2017）20号立案决定书，证实2017年5月26日，经伊犁州人民检察院指定管辖，伊宁市人民检察院以受贿罪对禹自力立案侦查的事实。9、禹自力的供述，证实2008年9月的时候，打电话向被告人高树黎索要2万元；2011年7月，打电话向被告人高树黎索要15万元钱；2011年10月，打电话向被告人高树黎索要3万块钱；2012年7月，向被告人高树黎索要15万元钱；2014年下半年，向高树黎索要我14万元现金。2016年9月份，向高树黎索要5万元的事实。10、新源县蓝光燃气有限责任公司企业法人营业执照；危险化学品经营学科证、气体充装许可证、危险化学品经营许可证变更、换证申请表复印件，证实被告人经营的蓝光燃气公司营业范围及经营危险化学品、充装液化石油气的事实；11、专家组对新源县蓝光燃气公司现场检查意见及该公司对有关隐患整改的报告，证实新源蓝光燃气公司存在安全隐患及新源安监局于2008年4月15日给伊犁州安监局报告中反映该公司仍未整改的事实。12、伊犁州安监局2017年4月17日给伊犁州纪委的情况说明，证明通过伊犁州危险化学品安全监管信息系统查询，截止2012年1月7日，新源县蓝光燃气公司未办理延期换证手续，依相关法律法规，该企业于2012年1月7日之后不得从事液化石油气经营活动的事实。13、中国工商银行个人业务凭证，2012年7月17日，被告人通过×××的银行卡给黄列珍6222023006000247167银行卡账户汇款15万元的事实。14、中国工商银行个人业务凭证，证实2011年7月2日，被告人通过×××的银行卡支取现金人民币15万元的事实。15、禹自力的妻子于秀兰的询问笔录，证明2012年2016年期间，被告人与禹自力之间有34万元的不正当经济往来的事实。16、于秀兰于2017年5月14日书写的自述材料，证明2012年7月禹自力安排高树黎给黄列珍打款15万元的事实。17、自述材料，证明被告人共计六次向禹自力行贿54万元的事实。18、高某的证言，证明被告人经营的新源蓝光燃气公司存在安全隐患的情况下，得到原新源县安监局局长禹自力帮助的事实。19、被告人的供述与辩解。证实，经禹自力索要，于2008年至2016年期间，给高树黎现金54万元的事实。上述证据相吻合，形成了证据锁链，对上述证据的真实性、合法性、关联性和证明力本院予以确认，作为本案的定案依据本院认为，被告人高树黎为其经营的蓝光燃气公司获得利益，在证照不齐全的情况下，顺利办理相关营业手续，谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额达54万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的犯罪成立，对被告人依法应予以处罚。被告人在检查机关立案前，如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人的辩护人关于被告人构成自首的意见，本院予以采纳，对被告人依法予以从轻处罚；被告人归案后如实供述自己的罪行，亦可予以从轻处罚。被告人的辩护人关于被告人有被索贿的情节、且未获得不正当利益的辩护意见，经查，依据证据可以证明，被告人在经营过程中得到禹自力的帮助，在有关手续不完备情况下取得经营许可；辩护人关于2008年的2万元已超过追诉时效的辩护，经查，该款与后面的给付行为系连续犯，未超过诉讼时效；辩护人关于2011年11月及2016年9月指控犯罪证据不足的辩护意见，经查，该指控被告人与受贿人口径一致，可以证实行贿的事实。据此，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度综合考虑，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条第二款之规定，判决如下被告人高树黎犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨晓强审判员何朝华人民陪审员迪力努尔二〇一七年十二月十四日书记员刘芸 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被告人王文阳、王长征抢夺一案一审刑事判决书山西省大同市城区人民法院刑事判决书（2017）晋0202刑初169号：大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉［2017］146号起诉书指控被告人王文阳、王长征犯抢夺罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市城区人民检察院指派检察员李雁军出庭支持公诉，被告人王文阳、王长征及指定辩护人崔晋东、姬彩凤、翻译人郭柱到庭参加诉讼。现已审理终结大同市城区人民检察院起诉指控：1、2017年1月9日18时许，被告人王文阳伙同王长征骑摩托车在大同市城区迎宾街梅园小区丁字路口附近，将被害人卢某某手中的挎包抢走。包内有现金800元、黑色小米手机一部、银行卡、身份证等物品。2、2017年2月25日20时许，被告人王文阳独自骑摩托车在大同市城区迎宾街凯德世家小区南门东侧非机动车道上，将被害人顾某某手中的挎包抢走。包内有现金30元、白色ＯＰＰＯ-Ｒ9Ｓ手机一部、身份证、银行卡等物品。3、2017年2月28日19时许，被告人王文阳伙同王长征骑摩托车在内蒙古丰镇市光明街附近路边，将被害人武某某手中的挎包抢走。包内有现金1000元、土豪金色华为手机一部、白色魅族手机一部、银行卡等物品。4、2017年3月4日16时许，被告人王文阳独自骑摩托车在大同市城区云中路喜来堂酒店门前，将被害人邓某某手中的挎包抢走。包内有现金400元、银灰色华为Ｐ9手机一部、身份证、银行卡等物品。5、2017年3月5日16时许，被告人王文阳伙同王长征骑摩托车在内蒙古丰镇市新城区电信大楼中国银行西侧路边，将被害人王某手中的挎包抢走。包内有现金3000元、土豪金色华为Ｐ8手机一部（评估价格为900元）、银行卡等物品。被抢手机及现金1850元由公安机关追回并发还被害人王某。针对指控，公诉机关提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认与对案笔录等证据。公诉机关认为，被告人王文阳、王长征以非法占有为目的，驾驶机动车辆多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，应以抢夺罪追究其刑事责任。被告人王文阳、王长征刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。被告人王文阳、王长征对指控的事实及罪名无异议，辩称被害人武某某包内现金只有800元。指定辩护人崔晋东、姬彩凤的辩护意见认为，二被告人均系聋哑人，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。经审理查明：1、2017年1月9日18时许，被告人王文阳、王长征骑摩托车行至大同市城区迎宾街梅园小区丁字路口附近时，趁被害人卢某某不备，将其手中的挎包抢走。包内有现金800元、黑色小米手机一部、银行卡、身份证等物品。2、2017年2月25日20时许，被告人王文阳骑摩托车行至大同市城区迎宾街凯德世家小区南门东侧时，趁被害人顾某某不备，将其手中的挎包抢走。包内有现金30元、白色ＯＰＰＯ-Ｒ9Ｓ手机一部、身份证、银行卡等物品。3、2017年2月28日19时许，被告人王文阳、王长征骑摩托车行至内蒙古丰镇市光明街时，趁被害人武某某不备，将其手中的挎包抢走。包内有现金800元、土豪金色华为手机一部、白色魅族手机一部、银行卡等物品。4、2017年3月4日16时许，被告人王文阳骑摩托车行至大同市城区云中路喜来堂酒店门前时，趁被害人邓某某不备，将其手中的挎包抢走。包内有现金400元、银灰色华为Ｐ9手机一部、身份证、银行卡等物品。5、2017年3月5日16时许，被告人王文阳与王长征骑摩托车行至内蒙古丰镇市新城区电信大楼中国银行西侧时，趁被害人王某不备，将其手中的挎包抢走。包内有现金3000元、土豪金色华为Ｐ8手机一部（评估价格为900元）、银行卡等物品。案发后，现金1850元及被抢手机均已发还被害人王某。2017年3月5日22时许，大同市公安局刑侦支队民警在大同市城区北辰花园抓获被告人王文阳、王长征，二人尿检结果均为阳性。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人卢某某、顾某某、武某某、邓某某、王某的报案材料及陈述，证实2017年1月至3月期间，被害人卢某某、顾某某、武某某、邓某某、王某在本市城区及内蒙古丰镇市被骑摩托车的人抢走挎包，包内有手机、现金、银行卡等物。2、被告人王文阳、王长征的供述，证实2017年1月至3月期间，被告人王文阳独自或伙同被告人王长征在本市及内蒙古丰镇市多地骑摩托车实施抢夺，抢得手机、现金等物。3、现场指认笔录及照片，证实被告人王文阳对指控的五起犯罪现场均作出指认。4、辨认笔录，证实被告人王文阳对同案犯王长征作出辨认。5、指认作案工具现场照片、大同市公安局刑侦支队出具的关于查获王文阳作案工具的情况说明，证实大同市公安局刑侦支队在被告人王文阳的指引下在内蒙古丰镇市丰泽天娇园小区12楼3单元楼道查获作案的重庆牌摩托车。6、扣押与发还物品清单、大同市华益价格评估有限公司出具的价格评估结论书，证实大同市公安局刑侦支队民警从二被告人处扣押重庆牌摩托车一辆、现金1850元、土豪金色华为Ｐ8手机一部（评估价格为900元），现金与手机发还被害人王某。7、大同市公安局刑侦支队出具的抓获经过、大同市公安局直属分局强制隔离戒毒决定书，证实2017年3月5日22时许，大同市公安局刑侦支队民警在大同市城区北辰花园抓获被告人王文阳、王长征，抓获时二被告人尿检结果均为阳性。8、山西省大同市城区人民法院（2015）城刑初字第76号与366号判决书、释放证明书，证实被告人王文阳2010年5月6日因犯抢夺罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2011年0月14日刑满释放；2015年3月10日因犯抢夺罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，2015年4月22日刑满释放。被告人王长征2009年2月因犯抢夺罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑七个月；2014年1月因犯抢夺罪，被大同市城区人民法院判处拘役四个月；2015年3月10日因犯抢夺罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；2016年1月因犯抢夺罪被大同市城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2016年8月22日刑满释放本院认为，被告人王文阳、王长征以非法占有为目的，趁人不备，驾驶机动车抢夺他人财物，数额较大，其二人行为均构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立。关于抢夺被害人武某某的现金部分，以二被告人供述与被害人武某某陈述互为印证的部分认定，确认抢夺现金的数额为800元。被告人王文阳、王长征刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均予从重处罚。被告人王文阳、王长征系聋哑人，均予从轻处罚。被告人王文阳、王长征为吸毒而多次实施抢夺，均酌情从重处罚。被告人王文阳、王长征自愿认罪，均酌情从轻处罚。对辩护人所作从轻处罚的意见予以采纳。随案移送的摩托车一辆系作案工具，宣布没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第十九条、第二十五条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下一、被告人王文阳犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月18日起至2018年9月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人王长征犯抢夺罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月7日起至2018年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴至本院。）三、随案移送的重庆牌摩托车一辆宣布没收，随案备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长贾同彬审判员吕剑君人民陪审员任俊琳二〇一七年九月四日书记员葛亚慧 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䈘文良合同诈骗一审刑事判决书河北省河间市人民法院刑事判决书（2018）冀0984刑初152号：河间市人民检察院以河检刑诉（2018）142号起诉书指控被告人刘文良犯合同诈骗罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人刘文良及其辩护人侯占林到庭参加诉讼。现已审理终结河间市人民检察院指控，2016年4月3日，被告人刘文良隐瞒其在献县银都首府小区9座1单元1401室房屋已出卖的事实，以企业资金紧张为由，在河间市联通大厦对过的苹果手机体验店内，用一份伪造的“房屋买卖合同书”作抵押向吴某借款6万元，借款期限一个月。借款到期后经吴某催要，刘文良支付四个月的利息合计8000元后逃匿。公诉机关向法庭出示宣读了被告人刘文良的户籍证明、虚假购房合同、借款手续、证人刘某、郭某、王某2的证言、被害人吴某的陈述、鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人刘文良在签订、履行合同中，以虚假的证明文件，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人刘文良对起诉书指控的罪名没有意见，只是数额和事实有点出入。当庭表示自愿认罪。辩护人意见，对于被告人构成合同诈骗罪没有异议，被告人具有认罪悔罪表现，属于初犯，并且从犯罪的过程看，其主观恶性较小，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年4月3日，被告人刘文良隐瞒其在献县银都首府小区9座1单元1401室房屋已出卖的事实，以企业资金紧张为由，在河间市联通大厦对过的苹果手机体验店内，用一份伪造的“房屋买卖合同书”作抵押向吴某借款6万元，借款期限一个月。借款到期后经吴某催要，刘文良支付四个月的利息合计8000元后逃匿。上述事实，有检察机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘文良供述了其用假的《商品房买卖合同书》作抵押向吴某借款6万元，由王松柏做担保人的事实。约定月息3500元。吴某当天扣下了3500元的利息，当时王松柏借走其8000元，实际当天到手的只有48500元。庭审供述称其偿还了吴某8000元利息。2、被害人吴某陈述，其来报案。其被刘文良用假的《商品房买卖合同》抵押诈骗借了6万元。借款期限一个月，一个月的利息是2000元。是通过王松柏介绍借给的他。刘文良给了其4个月的利息合计8000元。后来打电话，刘文良的手机显示关机，无法接通。其找王松柏让他联系刘文良，王松柏说他也联系不上找不到刘文良。其觉得被骗了就到公安机关报案了。3、证人证言（1）刘某证言证实，刘文良确实于2015年8月5日在河北银都房地产开发有限公司购买了一套住房，《商品房买卖合同》都是打印的，原件的合同书上右上角有献县住房和城乡建设局合同备案章，并且《商品房买卖合同》中法人张向党的手章，公安机关出示的吴某提供的商品房买卖合同书上的印章都是假的。（2）郭某证言证实，其和吴某是朋友，吴某于2016年4月份在其店里借给了一个人6万元现金，那人给吴某写了借据，还给了结婚证复印件、身份证复印件及壹本《商品房买卖合同》。（3）王某2证言证实，刘文良在献县银都首府小区9号楼1单元1401室的房屋已经卖给了其，其花51.5万元购买的。4、书证（1）北海市公安局交通警察大队车辆管理所2017年9月5日出具的关于网上通缉在逃人员刘文良经过证实，2017年9月5日上午10时许，刘文良到北海市顺达考试场参加科目一考试，被车辆管理所民警发现，该人是河间市公安局网上通缉在逃人员，将刘文良在考试场内抓获。（2）北海市第一看守所羁押证明证实，刘文良于2017年9月5日16时临时羁押，2017年9月8日10时被提走。（3）献县市场监督管理局2016年10月25日证明证实，河北银都房地产开发有限公司的河北银都房地产开发有限公司合同专用章和该企业法人张向党印两个印章在该局没有备案。（4）河间市公安局接受证据材料清单以及借条一份（刘文良借款6万元，日期2016年4月3日）；收条一份（刘文良收到款6万元，日期2016年4月3日）；购房合同一份（卖方：刘文良、左连省，日期2016年4月3日）；刘文良、左连省结婚证复印件一份、刘文良、左连省身份证复印件一份、商品房买卖合同书（房屋位置：献县银都首府小区9座1单元1401室，买房人：刘文良），上述证据材料在卷证实。（5）河间市公安局在刘某处调取河北银都房地产开发有限公司合同专用章和张向党印两个印章的拓痕、公司营业执照，在卷证实；调取商品房买卖合同书五份（编号20160930008、20160824009、20160705018、20160801005、20160719006）的封面及第十一页。有商品房买卖合同书五份在卷证实。（6）刘文良的户籍证明证实其已经达到刑事责任年龄。（7）违法犯罪记录查询情况说明证实刘文良在此案之前未发现有违法记录。（8）河间市公安局城区刑警队办案说明证实，被告人刘文良在献县银都首府小区确实拥有9座1单元1401室的产权，因刘文良欠债此房已于2016年6月6日被河间市人民法院查封。（9）河间市人民法院（2016）冀0984执848号执行裁定书及办案说明证实，刘文良所有的位于献县银都首府9座1单元1401室楼房一套，已被查封，查封期限为三年。6、鉴定意见沧州市公安局物证鉴定所沧公物鉴文字【2017】34号文检鉴定意见书证实，献县银都首府小区9座1单1401室商品房买卖合同（20164-34-ＪＣ）上的“河北银都房地产开发有限公司合同专用章”印文与向河北银都房地产开发有限公司调取的“河北银都房地产开发有限公司合同专用章”印样（20164-34-ＹＢ1）及商品房买卖合同（20164-34-ＹＢ2）上的“河北银都房地产开发有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印形成；“张向党印”不是同一枚印章盖印形成 | 安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2020）皖1621刑初21号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人孙爱华，女，汉族，1965年3月10日出生于安徽省涡阳县，初中文化，住涡阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月9日被宁波市公安局海曙分局民警抓获，同年10月14日被刑事拘留；于2019年10月21日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人胡继勇，安徽天静律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2020）12号起诉书指控被告人孙爱华犯合同诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月1日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人孙爱华及其辩护人胡继勇到庭参加诉讼。期间，延长审限一次。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：被告人孙爱华以做酒生意急等用钱为名找被害人徐某借款，说用自己位于涡阳县城关镇郝庄路北49号的房子作为借款抵押。双方协商约定利息3分，2个月到期还本付息，并于2013年11月27日在涡阳县时代广场茗茶茶楼签订了房屋买卖合同，孙爱华将位于涡阳县城关镇郝庄路北49号房子以25万元的价格抵押给徐某，并将房产证（房产证号：涡字第**）抵押给徐某，借得现金人民币10万元；2013年12月8日，孙爱华又将一本房产证（房房产证号：涡字第**）押给徐某，借得现金人民币15万元。到期后徐某找孙爱华要钱时发现已联系不上，就到涡阳县房产局查询房产证的真伪。经查询二份房产证都是假的，真实产权人是杨少连、王秀英。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了户籍证明、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、抓获证明、被告人孙爱华供述与辩解等证据。据此认为，被告人孙爱华以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚假的房产产权证明作抵押担保，骗取对方当事人财物，其行为构成合同诈骗罪，其法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其认罪认罚，可以从宽处理。量刑建议判处被告人有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人孙爱华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：被告人孙爱华以做酒生意急用钱为由，找被害人徐某借款，用自己位于涡阳县城关镇郝庄路北49号的房子作为借款抵押。双方协商约定月息3分，2个月到期后还本付息，并于2013年11月27日签订了房屋买卖合同。孙爱华将该房屋以25万元的价格抵押给徐某，并将房产证（房产房产证号：涡字第**）徐某，借得人民币10万元。2013年12月8日，孙爱华又将一本房产证（房产证房产证号：涡字第**）某，借得人民币15万元。借款到期后，徐某找孙爱华要钱时发现已联系不上，后经涡阳县房产局查询房产证的真伪，发现二份房产证均系假证，真实产权人为杨少连、王秀英。上述事实，被告人孙爱华在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍材料、抓获经过、羁押证明、前科查询说明、房产转让契约、房产证、土地使用证、联社建房协议、申请、涡阳县房地产管理局证明等，证人韩大军、李某等人的证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙爱华以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以虚假的产权证明做担保，骗取他人数额巨大财物的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于孙爱华具有坦白情节，且自愿认罪认罚，故对其可从轻处罚。辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳；公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人孙爱华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年8月8日止。罚金限在本判决书生效后十日内缴纳。）二、对被告人的违法所得二十五万元，予以追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长赵修珠审判员李春杰审判员刘影二〇二〇年六月三日书记员张雨晨附：相关法律条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 | 曹海清信用卡诈骗罪一审刑事判决书葫芦岛市连山区人民法院刑事判决书（2016）辽1402刑初275号：葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2016）187号起诉书指控被告人曹ｘｘ犯信用卡诈骗罪，于2018年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员张孝金、代理检察员贾丰榕出庭支持公诉，被告人曹ｘｘ到庭参加诉讼。现已审理终结葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人曹ｘｘ于2012年4月，使用虚假的房产证明、个体工商户营业执照、在职及收入证明等资料，在中国银行葫芦岛市分行办理了中银威士白金卡，于2012年4月至2012年8月期间，通过ＰＯＳ机，提取现金用于消费。至案发时，被告人曹ｘｘ共欠银行本息合计250549.85元，其中：本金134461.50元，利息及滞纳金116088.35元。上述事实，被告人曹ｘｘ在开庭审理过程中亦无异议，并有办理银行卡的相关手续，银行信用卡支出明细，银行催缴记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹ｘｘ以非法占有为目的，超过规定期限透支，数额巨大，并经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人曹ｘｘ的犯罪事实及罪名成立，公诉意见予以采纳。被告人曹ｘｘ当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人曹ｘｘ犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币100000.00元。（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判员李福山二〇一六年九月十八日书记员李玉鹏 |
揭忠善、班忠田敲诈勒索一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2017）桂1022刑初166号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉［2017］124号起诉书指控被告人班忠善、班忠田、班仕积犯敲诈勒索罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员农永胜出庭支持公诉，被告人班忠善及其辩护人韦炳晨、被告人班忠田及其辩护人奚秀奉、被告人班仕积及其辩护人黄党生到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2017年2月16日22时许，被告人班忠善、班忠田、班仕积三人，在田东县新百通富君龟鳖饲料经营部一楼大厅内，以黄某1、陆某1等人在那某平王村甫必屯的“绿寸”（当地壮话地名）地山坡内开挖新路破坏该山坡土地，不赔偿钱财就不给开挖新路为由，敲诈勒索黄某1、陆某1等人钱财，黄某1等人被迫拿出50000元人民币准备交给班忠善、班忠田、班仕积三人时，被公安民警当场抓获。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人班忠善、班忠田、班仕积的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。被告人班忠善、班忠田、班仕积对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议。辩护人韦炳晨、奚秀奉、黄党生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但均提出三名被告人的犯罪行为已经取得了被害人的谅解。经审理查明，2017年2月16日22时许，被告人班忠善、班忠田、班仕积三人，在田东县新百通富君龟鳖饲料经营部一楼大厅内，以黄某1、陆某1等人在那某平王村甫必屯的“绿寸”（当地壮话地名）地山坡内开挖新路破坏该山坡土地，不赔偿钱财就不给开挖新路为由，敲诈勒索黄某1、陆某1等人钱财，黄某1等人被迫拿出50000元人民币准备交给班忠善、班忠田、班仕积三人时，被公安民警当场抓获。认定上述事实的证据有：1、被害人黄某1、陆某1、梁某1的陈述；2、证人陈某、陆某2、黄某2、韦某1、黄某3、班某1、班某2、黄某4、韦某2、林某、潘某、韦某3、梁某2的证言；3、抓获经过；4、关于甫必屯村民小组与田某发木材加工厂《荒山地租凭合同》纠纷的情况说明、荒山地租赁合同、林木购销协议书、林权证、收据；5、照片说明；6、户籍证明；7、被告人班忠善、班忠田、班仕积的供述与辩解。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定 | 陈某甲、王某甲、陈某乙犯敲诈勒索罪一审刑事判决书福建省将乐县人民法院刑事判决书（2014）将刑初字第135号：将乐县人民检察院以将检诉刑诉（2014）1059号起诉书指控被告人陈某甲、王某甲、陈某乙犯敲诈勒索罪，于2014年9月1日向本院提起公诉。适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院代理检察员代杨洁、被告人陈某甲及其辩护人曾昌源、被告人王某甲、陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年11月饶某某、陈某丙、林某某向县林业局申请进行对将乐县万安镇福匡村上塘自然村“大坑仂”山场中两片杉木工林山场林木采伐。被告人陈某甲、王某甲、陈某乙等人以山场生产会影响道路和水源为由向饶某某、陈某丙、林某某索要十余万元。饶某某为了顺利生产，通过和陈某甲、王某甲、陈某乙等人谈判，最终通过转账的方式将8万元钱分两次转入陈某甲的银行账号。陈某甲、王某甲、陈某乙等人拿到八万元钱后，陈某甲分两次将8万元钱平分给上塘自然村村民。2014年3月24日，被告人陈某甲、王某甲、陈某乙主动到将乐县公安局投案，到案后如实供述了敲诈勒索饶某某8万元人民币的犯罪事实。并向将乐县公安局退出了违法所得款8万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证立破案及到案经过、户籍证明，违法犯罪经历查询情况表、扣押笔录、扣押清单、上塘自然村村民分钱、清单、收条、汇款账单、证明、说明、谅解书、林权转让协议、林木采伐许可证、福匡村上塘自然村饮用水水源地认定意见、被告人陈某甲、王某甲、陈某乙、被害人饶某某、林某某、陈某丙、证人黄某甲的辨认笔录，证人黄某甲、陈某丁、张某甲、张某乙、高某甲、陈某戊、熊某甲、陈某己、黄某乙、张某丙、张某丁、肖某某、王某乙、孙某某、张某戊、梁某某、李某某的证言，被害人饶某某、林某某、陈某丙的陈述等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲、王某甲、陈某乙以非法占有为目的，以被害人饶某某、陈某丙、林某某正常的采伐生产会破坏道路和水源相要挟，强行索要赔偿款8万元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈某甲、王某甲、陈某乙在案发后均能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；能退出全部违法所得，取得被害人的谅解；可予以减轻处罚。鉴于三被告人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人陈某甲的辩护人提出对被告人陈某甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑期二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后一个月内缴清）二、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑期二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后一个月内缴清）三、被告人陈某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑期二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后一个月内缴清）四、将乐县公安局扣押被告人的违法所得人民币八万元，予以追缴。由扣押机关返还给被害人饶某某、陈某丙、林某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨旭明审判员佘小玲人民陪审员许建生二〇一四年九月三十日书记员廖云 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王继亮拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书安徽省当涂县人民法院刑事判决书（2019）皖0521刑初134号：当涂县人民检察院以当检刑诉〔2019〕120号起诉书指控被告人王继亮犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年6月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转入普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员胡玉月、陈伟伟出庭支持公诉，被告人王继亮及辩护人董恒西到庭参加了诉讼。本案现已审理终结当涂县人民检察院指控：2018年2月，被告人王继亮在当涂县注册成立“当涂县爱欣缘服装厂”（以下简称“爱欣缘服装厂”），聘用卞某、陶某等工人进行生产。2018年10月，“爱欣缘服装厂”因经营管理不善，无法支付卞某、陶某等100余名工人的工资共计100余万元。2018年10月29日，王继亮将“爱欣缘服装厂”关闭并离开当涂县。2018年11月1日，当涂县劳动保障监察大队向王继亮下达《劳动保障监察告知书》，王继亮签收确认。同年11月10日，王继亮与工人达成协议，承诺分四次于2019年1月25日前结清工人工资。同年11月14日，王继亮支付42000元工资款，未完全兑现协议中承诺的第一次应付工资款。后当涂县人力资源和社会保障局于2018年11月19日向“爱欣缘服装厂”下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，责令王继亮于2018年11月21日上午11时前支付拖欠的全部工人工资，并通过短信、微信和张贴方式告知王继亮，王继亮确认收到《劳动保障监察限期整改指令书》，但逾期未支付，也未按要求在规定时间到指定地点配合调查。被告人王继亮于2018年12月16日在张家港市被抓获归案。案发后，被告人王继亮支付拖欠的部分工人工资160000元。上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人王继亮以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人王继亮犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款的规定，予以惩处。被告人王继亮对公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪没有异议，对其拖欠37名工人工资没有异议。其余都是临时承包该厂加工活的人，系外包工，所欠加工费属于经济纠纷，不应计入其拖欠工资的总额，对外包工加工费的数额有异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出的辩护意见：1.被告人王继亮如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，真诚悔过。2.案件发生后，王继亮支付了部分劳动报酬。3.对公诉机关指控的罪名没有异议，对所欠的劳动报酬应当按照37人认定为33万元，对外包工的加工费不属于劳动报酬，不属于劳动争议范围，应属于普通的民事纠纷。外包加工人在加工服装过程中，不受被告人劳动规章制度的约束，也不符合临时工的法律规定。4.被告人亲属表示愿意筹部分款项先行支付部分工人工资，体现被告人的悔罪表现。根据以上几点，希望法庭对被告人从轻处罚，让王继亮早日回归社会，早日归还工人劳动报酬。经审理查明：2018年2月，被告人王继亮在当涂县投资设立个人独资企业当涂县爱欣缘服装厂（以下简称爱欣缘服装厂），聘用卞某、陶某等工人进行生产，并聘请羿某作为厂长进行管理。2018年10月，爱欣缘服装厂因经营管理不善，无法支付卞某、陶某等100余名工人的工资共计100余万元。2018年10月29日，王继亮将爱欣缘服装厂关闭并离开当涂县。2018年11月1日，当涂县劳动保障监察大队向王继亮下达《劳动保障监察告知书》，王继亮签收确认。同年11月10日，王继亮与工人达成协议，承诺分四次于2019年1月25日前结清工人工资。同年11月14日，王继亮支付42000元工资款，未完全兑现协议中承诺的第一次应付工资款。后当涂县人力资源和社会保障局于2018年11月19日向爱欣缘服装厂下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，责令王继亮于2018年11月21日上午11时前支付拖欠的全部工人工资，并通过短信、微信和张贴方式告知王继亮，王继亮确认收到《劳动保障监察限期整改指令书》，但逾期未支付，也未按要求在规定时间到指定地点配合调查。被告人王继亮于2018年12月16日在张家港市被抓获归案。案发后，被告人王继亮支付拖欠的部分工人工资160000元。在本案审理期间，被告人王继亮的亲属代其支付拖欠的工资人民币30000元。上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、欠条、协议书、承诺书、爱欣缘服装厂职工考勤表及说明、职工身份证复印件、爱欣缘服装厂拖欠工人工资支付统计表、关于王继亮涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件情况的调查报告、涉嫌犯罪移送案件审批表、当涂县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障监察投诉登记表、立案登记表、限期整改指令书、送达回执、劳动保障监察人员张贴《劳动保障监察限期整改指令书》照片、当涂县人力资源和社会保障局工作人员给王继亮发送短信、微信的手机截图、告知书、企业信用信息公示系统查询单、当涂县人力资源和社会保障局情况说明、户籍信息、抓获经过、到案经过，寄押证明、王继亮出具的委托书、爱欣缘服装厂机械买卖协议书、情况说明、银行回单等，证人张某、汪某、周某的证言，被害人卞某、陶某、羿某、丁某、刘某、曹某、王某的陈述，被告人王继亮的供述和辩解等证据证实，足以认定。对被告人王继亮提出对“外包工”加工费的数额有异议的辩解意见。经查，根据王继亮的安排，爱欣缘服装厂的临时工均由该厂厂长羿某联系招录、安排生产、计算工资，公诉机关指控王继亮拖欠劳动报酬的数额有羿某制作并经王继亮和工人确认的“爱欣缘服装厂拖欠工人工资支付统计表”予以证实，并有王继亮出具、爱欣缘服装厂盖章的工资欠条佐证，现王继亮对此提出异议，无相应的证据证明。故对该辩解意见，本院不予支持。对被告人王继亮及其辩护人所提“外包工”的欠款不应计入犯罪数额的辩解和辩护意见。经查，王继亮经营的爱欣缘服装厂除长期聘用部分工人在厂内进行服装加工外，还根据业务需要临时聘用部分工人进行服装加工。临时工均由该厂生产厂长羿某负责联系招录、安排生产、计算工资。临时工虽不参加考勤，但爱欣缘服装厂为了管理需要，要求临时工除经允许外，都要在厂里上班，确保服装加工能按时按质按量完成，后按件支付报酬。本案中，爱欣缘服装厂和其使用的临时工均符合法律规定的用工和劳动资格；该部分临时工是在爱欣缘服装厂的统一管理下，参加该厂组织开展的有报酬工作；临时工所从事的工作属于该厂的主要业务组成。故本案中王继亮拖欠“外包工”的款项属于劳动报酬，应计入犯罪数额。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人王继亮作为爱欣缘服装厂的投资人和实际经营者，以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。被告人王继亮犯罪后如实供述自己主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发后，其主动支付拖欠的部分工人工资，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。为保护劳动者的合法权利，维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条第一款第（二）项、第四条之规定，判决如下被告人王继亮犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日至2020年6月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陶宏庆人民陪审员夏建新人民陪审员周忠保二〇一九年八月二十七日书记员王云 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田小平盗窃罪一审刑事判决书陕西省西安市碑林区人民法院刑事判决书（2019）陕0103刑初312号：西安市碑林区人民检察院以碑检诉刑变诉（2019）23号起诉书指控被告人田某某犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院适用认罪认罚从宽制度并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院检察员李雪依法出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人李丹到庭参加了诉讼。因调取证据，公诉机关建议延期审理。现已审理终结经审理查明，2018年7月13日，卢某某（已判刑）至西安市碑林区ＸＸ路ＸＸ大厦ＸＸ店”找到被告人田某某，并告知被告人田某某其携带了盗窃所得的600000元赃款。被告人田某某在明知卢某某携赃潜逃的情况下，同意卢某某与其一同居住在其租住的西安市ＸＸ环ＸＸ段ＸＸ大厦ＸＸ座ＸＸ室。期间，被告人田某某从卢某某处借款40000元存入自己的建设银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ1690）内，并将其中30000余元用于归还个人信用卡欠款及网上贷款。2018年7月14日，卢某某称其没有银行卡，要求被告人田某某将剩余赃款存入田某某的银行卡内。被告人田某某担心一次性存入大额现金会被怀疑，遂于当日将10000元存入自己的成都银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7952）内，并于次日将20000元存入自己的中国银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0119）内。之后，卢某某因被告人田某某租住处条件不好，使用被告人田某某的身份证在网上重新租赁了一间公寓。卢某某取出100000元赃款随身携带，将剩余380000元赃款放在被告人田某某租住屋内的衣柜中，被告人田某某帮助卢某某将行李搬至新租赁的公寓，后二人去喝酒、消费。2018年7月16日，被告人田某某将醉酒后的卢某某送至新租赁的公寓，返回自己的租住屋后，携带380000元离开西安市回到其四川老家。被告人田某某将50000元赃款（已追回并已发还卢某某案被害人）用于偿还个人债务，18000元赃款借给其表哥谢某某，其余赃款部分存入其银行卡内，部分用于日常消费及挥霍。2018年9月21日，公安民警根据线索在四川省乐山市犍为县舒适旅馆将被告人田某某抓获，从其身上查获现金121747元。案发后，从被告人田某某中国银行银行卡内查获34600元，建设银行银行卡内查获7100元。追回的上述赃款均已由广东省普宁市公安局扣押。另查明，2019年2月22日，卢某某被广东省普宁市人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金200000元。公诉机关认为被告人田某某之行为已构成窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议以窝藏罪判处被告人田某某有期徒刑三年至五年；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人田某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。上述事实，被告人田某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有下列证据证实:1、受案登记表。证明卢某某在被公安机关抓获后称，被告人田某某在明知其随身携带现金是盗窃所得的情况下，将其灌醉并将其放在田某某家中的赃款盗走。2、抓获及到案经过。证明2018年9月21日，犍为县公安局玉津派出所民警根据线索在四川省乐山市犍为县舒适旅馆将被告人田某某抓获。3、被告人供述笔录。证明被告人田某某归案后能如实供述其所犯罪行。4、卢某某证言。证明被告人田某某窝藏卢某某，将卢某某所携部分赃款存入其银行卡内，并携赃款380000元逃离的相关情况。5、证人证言。证明被告人田某某将部分赃款用于偿还其个人债务的相关情况。6、指认照片。证明被告人田某某对其作案地点进行了指认。7、扣押、发还清单。证明追回的50000元赃款已发还卢某某盗窃案被害人。8、银行卡交易明细。证明被告人田某某将赃款存入其银行卡的相关情况。9、提取笔录及扣押清单。证明普宁市公安人员从被告人田某某身上查获现金121747元；从被告人田某某中国银行银行卡内查获34600元，建设银行银行卡内查获7100元；已将上述赃款予以扣押。10、辨认笔录。证明被告人田某某对卢某某进行了辨认。11、刑事判决书、刑事裁定书。证明2019年2月22日，卢某某被广东省普宁市人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金200000元。12、户籍证明。证明被告人田某某作案时具有完全刑事责任能力及其他身份情况。且被告人田某某自愿认罪认罚并签字具结，足以认定 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传谦鹏犯窝藏、包庇罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书河北省井陉县人民法院刑事判决书（2015）井刑初字第00063号：井陉县人民检察院以井检公诉刑诉（2015）65号起诉书指控被告人张谦鹏犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员马金东出庭支持公诉，被告人张谦鹏及其辩护人张泽慧到庭参加了诉讼。现已审理终结井陉县人民检察院指控，1、2013年11月21日，被告人张谦鹏在得知王云国（已判刑）骗取客户预付款、准备逃匿的情况下，为王云国租赁太原市万柏林区奥林匹克花园小区13号楼1单元301室，王云国在此躲藏至2014年5月。2、2014年5月，被告人张谦鹏为王云国（已判刑）提供该未婚妻张某甲所有的太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号住宅，装修后供王云国藏匿。2014年6月13日，王云国在该住所被公安民警抓获。3、2013年10月22日，被告人张谦鹏为王云国（已判刑）将诈骗客户的资金20万元以张某乙的户名在招商银行太原市迎泽西大街支行开卡存现。2013年11月7日，张谦鹏在其之前打工的汽车4Ｓ店以银联消费的方式套现20万元，并陆续转交给王云国，供王云国在逃匿、躲藏期间使用。4、2013年10月28日，被告人张谦鹏以自己的名义在招商证券太原平阳路营业部开设股票账户并绑定张谦鹏的建设银行卡，供王云国（已判刑）用诈骗所得款项在藏匿地网上炒股之用。该账户于2014年6月23日被冻结至今。5、2013年10月20日，王云国（已判刑）将诈骗所得其中30万元，以购货的名义转账至被告人张谦鹏的未婚妻张某甲的农行卡中，之后王云国告知张谦鹏并让其代为保存隐藏。2013年10月21日，王云国、张谦鹏、张某甲三人到银行将款取现，之后张谦鹏于2013年11月20日将其中10万元以自己的名义在招商银行太原市迎泽西大街支行开户存现，其余20万元存至太原市小店区英瑞特电子经销部的账户内，在2013年12月2日以劳务收入的名义汇转至张谦鹏上述银行账户内，为王云国隐藏赃款。案发后，张谦鹏等人退赔井陉县运和工贸有限公司42万元和东风日产天籁轿车一辆，其中包括该30万元。应当以犯窝藏罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。被告人张谦鹏对指控其犯窝藏罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。代王云国存款不知道是赃款，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人张泽慧提出张谦鹏对代王云国储存50万元的来源和性质并不知情，没有为王云国掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，张谦鹏不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；张谦鹏犯窝藏罪有自首情节，为亲属犯罪主观恶性小，积极退赃退赔，对张谦鹏从轻、减轻处罚的辩护意见。经审理查明，王云国（已判刑）在承包山西省介休市环宇煤化有限公司洗煤厂期间，因经营亏损导致债务无法偿还，遂产生骗取货款偿还债务的想法。2014年9月26日至10月19日，王云国骗取井陉县运和工贸有限公司预付的煤款172万元，骗取包头市亿方煤炭有限公司鑫源分公司的委托人王庆平预付的煤款785695元，合同诈骗数额共计2505695元。后王云国逃匿。1、2013年10月21日，被告人张谦鹏在得知其二舅王云国（已判刑）骗取客户预付款、准备逃匿的情况下，为王云国租赁山西省太原市万柏林区奥林匹克花园小区13号楼1单元301室，王云国在此躲藏至2014年5月份。2、2014年5月份，被告人张谦鹏为王云国提供该未婚妻张某甲所有的山西省太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号住宅，装修后供王云国藏匿。2014年6月13日，王云国在该住所被公安民警抓获。3、2013年10月22日，被告人张谦鹏为王云国将诈骗的资金20万元以张某乙的户名在招商银行太原市迎泽西大街支行开卡存现。2013年11月7日，张谦鹏在其之前打工的汽车4Ｓ店以银联消费的方式套现20万元，并陆续转交给王云国，供王云国在逃匿、躲藏期间使用。4、2013年10月28日，被告人张谦鹏按王云国炒股的要求，以自己的名义在招商证券太原平阳路营业部开设股票账户并绑定张谦鹏的建设银行卡，由王云国提供诈骗所得款64000余元，在藏匿地网上炒股之用。该账户于2014年6月23日被冻结至今。5、2013年10月20日，王云国将诈骗的资金30万元，以购货的名义转账至被告人张谦鹏的未婚妻张某甲的农行卡中，之后王云国告知张谦鹏并让其代为保存隐藏。次日，王云国、张谦鹏、张某甲三人到银行将款取现，同年11月20日张谦鹏将其中10万元以自己的名义在招商银行太原市迎泽西大街支行开户存现。其余20万元存至太原市小店区英瑞特电子经销部的账户内，在2013年12月2日以劳务收入的名义汇转至张谦鹏上述银行账户内，为王云国隐藏赃款。案发后，张谦鹏等人退赃退赔井陉县运和工贸有限公司42万元（其中含有该隐藏的赃款30万元）和东风日产天籁轿车（按20万元抵顶）一辆，总计62万元。2014年8月29日，被告人张谦鹏主动到公安机关投案，如实供述了其窝藏的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、农业银行、招商银行流水记录、证券交易记录证实张谦鹏为王云国存款50余万元及招商证券炒股的事实。2、银行协助查询财产记录、招商证券太原平阳路营业部协助查询财产的股票账户开户、交易记录等，证实张谦鹏帮助王云国掩饰、藏匿涉案资金的记录。3、到案经过：2014年8月29日，太原市公安局万柏林分局民警通过做工作，促使张谦鹏于当日来公安局投案。4、办案说明：2014年8月29日，张谦鹏到太原市公安局万柏林分局投案，到案后如实供述了该涉嫌窝藏罪的犯罪事实。抓获经过：太原市公安局迎泽分局治安大队民警于2014年6月13日在太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号住宅将王云国抓获。还款协议和收条证实王云国的亲属张谦鹏等退赃退赔井陉县运和工贸有限公司42万元和东风日产天籁轿车（按20万元抵顶）一辆，总计62万元。其中含有张谦鹏隐藏的赃款30万元。租房合同证实张谦鹏与张某甲租赁了李某太原市奥林匹克花园小区13号楼1单元301室。证人李某的证言及辨认笔录证实2013年10月21日张谦鹏与张某甲租赁其太原市奥林匹克花园小区13号楼1单元301室，王云国在该房间内居住。证人张某甲的证言：2013年10月21日与张谦鹏在太原市奥林匹克花园小区13号楼1单元301室租赁房屋，租房时该不明知用途，事后张谦鹏告知其是给王云国居住；2014年3月，张谦鹏让我腾出太原市晋源区晋祠静林湾小区5号楼1单元102号自有住宅，今年6月王云国被抓后得知房子是张谦鹏让王云国居住。我的农行卡王云国用过一次，转来30万元，我和张谦鹏、王云国一起去农业银行取现金30万元，交给了王云国，我就上班了，张谦鹏、王云国到哪儿我不清楚，这钱后来的去向我不清楚。证人张某乙的证言：2013年11月前后在招商银行开了卡，这个卡是张谦鹏跟我说用我身份证开的卡，当时张谦鹏拿了20万元现金存进去，然后把卡拿走了，钱的来源我不清楚。上游犯罪人王云国的供述：2013年10月份，我不想继续承包洗煤厂了，我自己的钱赔就赔了吧，不能把自己的亲戚朋友坑了，于是我就假借发煤的名义收了客户的货款，用这些货款还了亲戚朋友一部分欠款，剩下跑路躲避时用，之后我就把电话关机，更换号码，逃跑躲避。2013年10月19日，张谦鹏正好有事回张村，我让张谦鹏开车拉我去太原，路过平遥的时候取了40多万现金，给张坚转了30万，到张谦鹏家之后，我就把我骗人家客户货款的事跟张谦鹏说了，他让我慎重考虑，我说拿人家钱太多，还不起了，没办法回头了。后来我用网银转到张某甲的农行卡内30万元，然后我告诉张谦鹏这件事，让他帮我转移，以防放在我这里被查出来，后来我们三人一起去的银行，把钱取出后交给张谦鹏让他存放保管。当时没有多想，一心想着赶紧把钱转出去，脱离我的银行卡，防止被客户和公安机关查住。当时是让张谦鹏帮我隐藏那笔30万元钱，取出以后交给张谦鹏，至今一直在他那保管着。还有一笔20万元让张谦鹏去银行开个卡存起来，准备我跑路躲藏时用，张谦鹏拿回银行卡之后我发现是一个招商银行的卡，我先保存了一段时间，后来让张谦鹏把钱给我取出来，他给我放着，我需要的时候就问他要，其中有大约6万元放到股票证券账号里了，到现在他已经把20万全部给了我了。怕用我的名字被公安局查到，就用了张某乙的身份证开卡。他本人是打工的，不容易引人注意，我跟张某乙和张谦鹏说明了本意，用张某乙名字存了20万元，由张谦鹏具体去存钱、取钱，后来陆续给了我。我还用张谦鹏的一个招商证券的炒股帐号开始炒股，放进去约64000元。河北省井陉县人民法院（2015）井刑初字第00022号刑事判决书证实王云国犯合同诈骗罪的犯罪事实：被告人王云国在承包介休市环宇煤化有限公司洗煤厂期间，因经营亏损导致债务无法偿还，遂产生骗取货款偿还债务的想法，2014年9月26日王云国与井陉县运和工贸有限公司签订购煤协议，收到预付煤款50万元，之后发给井陉县运和工贸有限公司精煤158.28吨，随后王云国虚构一周内可供应精煤2000吨为由，要求该公司预付煤款150万元，井陉县运和工贸有限公司于10月16日付预付款50万元，先后拉精煤237.96吨，于10月18日付预付款100万元，10月20日王云国逃匿。王云国将收到的货款部分用于偿还欠款，其余藏匿。王云国共骗取井陉县运和工贸有限公司172万元。2、被告人王云国在承包介休市环宇煤化有限公司洗煤厂期间，包头市亿方煤炭有限公司鑫源分公司委托王庆平办理在介休市环宇煤化有限公司的煤炭购销及付款业务，于2013年8月1日，王庆平代表包头市亿方煤炭有限公司鑫源分公司与王云国签订了精煤购销协议书，之后供应精煤，截止2013年9月10日前双方款货已结清。2013年9月11日王庆平预付煤款60万元，10月份王云国在经营亏损导致债务无法偿还无能力履行合同的情况下，要求预付煤款100万元，王庆平于10月11日、16日、19日分三次给付王云国100万元，20日王云国逃匿。期间除供给王庆平少部分精煤外，王庆平被骗预付款785695元。被告人王云国合同诈骗二起，诈骗数额为2505695元。案发后，被告人王云国的亲属退赔井陉县运和工贸有限公司42万元和东风日产天籁轿车一辆（按20万元抵顶）。被告人张谦鹏的供述：王云国是我的二舅，王云国跟我说生意赔了，他拿了两个客户二百多万元的货款打算躲起来了，我跟他说不行的话家人亲戚一起凑凑还上人家吧，他说太多，欠两个客户就两百多万还不起了。王云国跑出来之后，没地方住，他提出让我给租个房子住，我就在本小区院内张贴的广告上看到一个租房信息，根据电话联系了房东，用了张某甲的身份证，在13号楼301室给他租了房子，我给他支付的房租，他在那里住了6个多月（从2013年10月下旬至2014年5月中旬）。我未婚妻张某甲在太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号有一套房子，一直让她一个朋友住着，2014年初，我想我二舅在租人家房子住，就打算让他住到那个房子去，然后我出了四五万、我二舅出了两三万共同装修了一下，2014年5月让他搬了进去在那居住，一直到公安人员在那把他抓了。我二舅王云国将30万元转至我未婚妻张某甲农行卡内，让我帮他放起来，之后我和王云国、张某甲去银行支取现金，我在招商银行迎泽西大街支行以我的户名开户存进去，过了几天我将另外20万元现金存到我一个户名“太原市小店区英瑞特电子经销部”的账户内，然后以劳务费的名义转账至上述我的个人银行账户内，后来这30万元一直在我账户内存放，并用于我经营的通讯施工业务资金周转。今年六月，我二舅被井陉县公安局抓了，我们家属与井陉刘建飞的公司私下沟通，偿还了人家42万元现金、顶账我一部尼桑天籁轿车20万元，42万元现金其中30万元就是我二舅王云国放在我那的那笔钱。还有一笔二十多万元，开卡的前一天晚上，我二舅让我和我姨夫张某乙去银行开张卡存起来，说是以后跑路和躲避的时候用，我和张某乙去招商银行迎泽西大街支行用张某乙的名字开了一张银行卡把20万现金存了进去，银行卡由我给我二舅拿回家，过了一段时间，我持卡到我以前打工的那家汽车4Ｓ店以刷卡消费的方式套现出来反正是给清他了。另外大约是四五万（我记不清具体数额了），我二舅让我捎给我二舅妈张喜琴了，说是让她生活、家用。当时没有明说是什么钱，但是我知道他自己是没有那么大笔的钱了，他说拿了客户的货款准备跑了，所以我们心里应该都明白这些钱就是他所谓的那些客户的货款。我二舅没有明说，他的意思是当时不打算还了，准备以后拿那些钱做生意翻本，然后还人家。股票账户那是在2013年11月，我二舅还在奥林匹克花园居住的时候，让我给他开个股票账户，我以我的名义在平阳路招商证券开了户，绑定了我的建设银行卡，让他在家里电脑上炒股。证券卡开户当天就给我二舅，之后账户内炒股用的资金都是他自己的，有时有我给建行卡里转款的情况，但事后他都给我了。股票的盈亏都是他自己的。自从他拿了客户的钱出来之后一直就没用过他的身份证，也是怕用他自己身份证，让债主发现蛛丝马迹，从而找到他或是把钱冻结。井陉县公安局井公（林）冻财字（2015）0021号协助冻结财产通知书（回执）证实将王云国在招商证券太原平阳路证券营业部的股票账户11×××36（张谦鹏）中的股票份额及冻结期间产生的孳息和资金余额已冻结。被告人张谦鹏的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张谦鹏在得知王云国骗取客户预付款、准备逃匿的情况下，帮助王云国租赁、提供房屋躲藏，其行为已构成窝藏罪；被告人张谦鹏帮助王云国窝藏、转移骗取客户的预付款，情节严重，并帮助王云国开设账户炒股，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。井陉县人民检察院指控被告人张谦鹏犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张谦鹏犯窝藏罪系自首，可从轻处罚；该积极退赃退赔，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的窝藏罪自首、积极退赔的量刑情节，本院予以采纳。被告人张谦鹏在明知王云国拿客户的预付货款逃匿后，在犯窝藏罪期间仍为王云国窝藏、转移涉案财物，故其不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，与法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出张谦鹏犯窝藏罪有自首情节，为亲属犯罪主观恶性小，积极退赃退赔，无前科，要求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳；提出张谦鹏不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条，并参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人张谦鹏犯窝藏罪，判处有期徒刑二年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（已先行羁押32日），即自2014年12月3日起至2018年5月1日止），并处罚金人民币五万元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳。二、随案移送的由井陉县公安局冻结被告人张谦鹏在招商证券股份有限公司太原平阳路证券营业部的股票账户11×××36中的股票份额及冻结期间产生的孳息和资金余额等于本判决生效后次日予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长郝学廷审判员康娟陪审员蔡云二〇一六年三月二十九日书记员宋丽 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王某某盗窃罪一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2019）皖0621刑初531号：濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2019］252号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员闵某出庭支持公诉，被告人王某某及濉溪县法律援助中心指派的辩护人刘敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结濉溪县人民检察院指控：2019年6月21日14时，被告人王某某通过溜门入室的方式在濉溪县四铺镇三铺村十一队刘某1家中盗窃现金100余元，逃离现场时被刘某1及其母周某发现并报警，后被民警带离现场。公诉机关为支持其指控，向本院提供了被害人陈述、被告人供述和辩解及户籍信息、到案经过、前科情况核查证明等相关书证等证据。据此认为，被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。王某某对指控的事实辩解未盗窃到财物，对罪名无异议且当庭自愿认罪。王某某辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为王某某系犯罪未遂，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年6月21日14时，被告人王某某通过溜门入室的方式在濉溪县四铺镇三铺村十一队被害人刘某1家中盗窃100余元，被刘某1及其家人发现形迹可疑,经刘某1允许离开遂即被追回，后刘某1报案，王某某被民警带离现场。另查明：2019年6月21日，濉溪县公安局扣押王某某持有现金100元面值4张、10元面值1张、1角面值39张等物品。上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书：证明被害人报案后，濉溪县公安机立案的情况。2、户籍信息：证明王某某的个人基本情况。3、到案经过：证明王某某于2019年6月21日被濉溪县公安局四铺派出所传唤到案。4、前科情况核查证明及刑事判决书：证明王某某于2013年11月15日因盗窃被北京市公安局丰台分局行政拘留15日；2014年3月26日因犯盗窃罪被安徽省明光市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；2014年5月23日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；2015年5月26日因犯盗窃罪被淮北市烈山区人民法院撤销缓刑，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；2016年8月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2017年5月12日因犯盗窃在被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；2018年9月10日因犯盗窃罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。5、现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片：证明案发现场的基本情况，现场西侧卧室内粉红色钱包拉链呈拉开状。6、辨认笔录：2019年7月7日，被害人刘某1辨认出王某某。7、扣押决定书、扣押物品清单：2019年6月21日，濉溪县公安局当场扣押王某某持有的手机1部、现金100元面值4张、10元面值1张、1角面值39张，ＬＶ字母挎包1个。8、鉴定聘请书、鉴定意见通知书：在另案李刚家财物被盗一案中，濉溪县公安局委托安徽淮海司法鉴定所对王某某有无精神疾病、有无刑事责任能力进行鉴定。2016年3月24日，经鉴定，王某某作案时无精神疾病、有刑事责任能力。9、视听资料制作说明及讯问视频：证明王某某在被讯问时拒不配合的事实。10、被害人刘某1的陈述：2019年6月21日14时许，在濉溪县四铺镇三铺村的家中，其和母亲周某在东边卧室睡觉，其母听到西边卧室有声音起来看是个不认识的女人，她精神不是太好就让她离开，后其发现放在西边卧室柜子上钱包里的100多元现金没有了，钱包的拉链被拉开，其又把这个女人喊回来，她说没有拿钱，并把她的钱包打开，里面钱是分开放的，300元放在一起，100元放在一起。其问她钱为什么不放在一起，她不说话，其母就报警了。其钱包里还有零钱，没有一角钱的纸币。其父准备上班时看见了这个女人在房间内，他以为是其妹妹的朋友就没注意。其发现这个女人时，她已经在堂屋门口了。11、证人周某的证言：当天14时许，其听见屋里有动静，发现西边卧室有一个不认识的女人，其看她精神不正常，就把她赶出家，其女刘某1说西边卧室钱包里的100多元钱没有了，后就把她找回来，她说没有拿钱，打开她的包说“这是我的钱”。她有两部分钱，一部分三百多元放在一起，一部分一百多元放在一起。刘某1问她为什么四百多元钱不放在一起，后就报警了。最先发现她的是其丈夫，但他没和这女人说话。其发现时她已经走到了堂屋门口。12、证人刘某2的证言：其看见了这个女人，当时认为她是其女儿的朋友，没多问就出门了。其在一楼西边卧室内发现这女的人，当时她不是坐着就是站着，当时没有翻动家里的物品。13、证人胡某的证言：2019年6月21日下午，其去刘某1家，在刘某1家发现一名女性，从来没有见过，他站在刘某1家堂屋门内，也没有说话。其当时以为是刘某1家的亲戚朋友，她站在那好像是准备离开，没有看见她盗窃。后刘某1的母亲周某说不认识这个人，刘某1起来后说她的东西被偷。14、被告人王某某的当庭供述和辩解：其没进入卧室，是站在他家堂屋门口，也没看见粉红色的钱包。其进去就是想看看有没有值钱的东西，卖了给孩子买好吃的本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。王某某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法应当从重处罚。王某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人关于犯罪未遂的辩护意见，经查，王某某以非法占用为目的，非法进入农村住所盗窃，被当场发现形迹可疑，经允许离开，遂即被追回，被盗财物仍在被害人的视线和空某控制范围内，且被盗财物已扣押在案，依法可对王某某比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、扣押在案的被盗财物一百元依法发还被害人刘某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长魏言莉人民陪审员杨家志人民陪审员杨李梅二〇一九年十月二十九日书记员刘肖风 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邵某、沙某1故意伤害二审刑事判决书云南省丽江市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）云07刑终116号：丽江市古城区人民法院审理丽江市古城区人民检察院指控被告人史加林、史家俊犯故意伤害罪；被告人史家俊、罗剑刚犯开设赌场罪一案，古城区人民法院受理后，古城区人民检察院以被告人史加林、罗剑刚涉嫌非法拘禁罪需要补充侦查为由向古城区法院提出延期审理建议。古城区法院决定延期审理。原公诉机关于2017年4月28日以被告人史加林、罗剑刚、王艳龙、尹接乔、杨金波、李伟犯非法拘禁罪追加起诉，附带民事原告和某1、邵某、沙某1、岳某、沙某2提起刑事附带民事诉讼一案，于2017年8月22日作出（2016）云0702刑初345号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人史加林、史家俊、罗剑刚、王艳龙、尹接乔、杨金波、李伟；原审附带民事原告人邵某、沙某1、岳某、沙某2；原审附带民事被告人李超平不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月28日在丽江市法庭公开开庭进行了审理。丽江市人民检察院指派检察员洪淑芹出庭履行职务。上诉人史加林及其辩护人杨亚鹏；上诉人罗剑刚及其辩护人和笋萍；上诉人杨金波及其辩护人王晓林；上诉人李伟及其辩护人陈丽向；上诉人王艳龙、尹接乔、史某、李超平；附带民事原告委托代理人沈子安、蔺汝林律师到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、故意伤害犯罪事实。1、2015年4月15日18时许，被告人史家俊、史加林与被害人和某1在丽江市古城区门口因为让车问题发生口角，后双方引发打斗。在打斗过程中，被告人史家俊、史加林使用棒球棍和铁铲将被害人和某1打伤。经鉴定，被告人和某1的伤情被评定为轻伤二级。案发后，侦查人员将二被告人传唤到案接受调查。2、2016年1月3日11时许，被告人史加林与被害人祝某1在丽江市古城区“中国石油”加油站内，因为债务问题引发纠纷，被告人史加林使用钢管将被害人祝某1打伤。经鉴定，被害人祝某1的伤情被评定为轻伤二级。史加林和祝某1现已经达成调解协议，史加林对祝某1进行了赔偿并取得谅解。案发后，侦查人员将被告人史加林传唤到案接受调查。二、开设赌场罪犯罪事实。2016年1月2日至2016年1月12日，被告人史家俊、罗剑刚租用丽江市古城区昭庆市场14区8号铺面，使用具有赌博功能的游戏机开设赌场，后被公安机关当场查获。经对查获的19台电子游戏机进行鉴定，其中16台设置有退币、退分功能（包括1台8人座捕鱼机，认定为8台），认定该16台电子游戏机具有赌博功能，另外三台已经损坏无法认定。侦查人员根据李某2的证言，将被告人史家俊传唤到案接受讯问。2016年1月14日，被告人罗剑刚到丽江市公安局古城分局投案。三、非法拘禁犯罪事实。2015年，被告人史加林向被害人陈某以伍拾万元人民币的价格购买了一块未经切割的玉石原石，后将玉石原石销售。2016年8月11日，史加林向陈某索要买卖玉石原石造成的经济损失，因未能谈妥赔偿的事情，次日14时许被告人史加林邀约和组织了被告人罗剑刚、王艳龙、李伟、杨金波携带刀具至丽江市古城区古云杉酒店停车场将陈某车牌为云Ｎ×××××的机动车扣押，并将被害人陈某、沙某3、何某扣押上车，后被告人史加林驾驶云Ｐ×××××号机动车载着被告人李伟、杨金波在前面带路朝永胜方向行驶，罗剑刚开着云Ｎ×××××号车载着王艳龙、陈某、沙某3、何某跟随，后被告人尹接乔在途中持刀坐上了罗剑刚驾驶的云Ｎ×××××号车。15时40分许，当云Ｎ×××××号车行驶至永胜县松坪岔路口路段时，被害人沙某3坠车后导致头部受伤。后六名被告人继续将三被害人带至永胜县程海镇与顺州乡的岔路口，被告人史加林向陈某索要经济赔偿，李伟、尹接乔对被害人陈某进行威胁和殴打，陈某被迫向其朋友谢某、甘某等人打电话借钱。后六被告人将被害人带至永胜县程海镇望海楼准备吃饭过程中，被告人史加林再次对陈某进行了殴打。发现沙某3伤势严重后，史加林开车将其送往丽江市永胜县人民医院进行救治，但沙某3经抢救无效于当日死亡。经鉴定，被害人沙某3系颅脑损伤死亡。被告人史加林、罗剑刚、王艳龙、杨金波、尹接乔于案发当天在永胜县医院被公安机关依法传唤到案，被告人李伟于2016年8月14日向公安机关主动投案。原审法院依据认定的上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第三十六条、第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第八条、第十四条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定判决：一、被告人史加林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，总和刑期十四年六个月，决定执行有期徒刑十四年；二、被告人罗剑刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，数罪并罚，总和刑期六年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金一万元；三、被告人王艳龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年；四、被告人尹接乔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年；五、被告人李伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年；六、被告人杨金波犯非法拘禁罪。判处有期徒刑五年；七、被告人史家俊犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，总和刑期二年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元；八、由被告人史加林、史家俊、附带民事被告人李超平连带赔偿附带民事原告人和某1人民币225771.94元，被告人史加林赔偿101597.37元，被告人史家俊赔偿101597.37元，由附带民事被告人李超平赔偿22577.19元。（上述赔偿款限于判决生效后三十日内支付）；九、被告人史加林、罗剑刚、王艳龙、杨金波、尹接乔、李伟连带赔偿附带民事诉讼原告人邵某、沙某1、岳某人民币337941元，由被告人史加林赔偿168970.5元，罗剑刚、王艳龙、杨金波、尹接乔、李伟每人赔偿33794.1元。（上述赔偿款限于判决生效后三十日内支付）；十、驳回附带民事诉讼原告人沙某2的诉讼请求；十一、随案移送的赌资人民币8380元予以没收，作案工具游戏机十二台和钥匙二把予以没收，由古城公安分局依法处理，作案工具铁铲两把、棒球棍一根予以没收。附带民事原告人邵某、沙某1、岳某、沙某2提出上诉称：在一审判决赔偿人民币337941.00元的基础上，希望二审法院增加赔偿一审中未作出判决的各项经济损失人民币231317.00元（共计人民币569258.00元）。代理人沈子安、蔺汝林律师的代理意见认为：本案的定性应为绑架罪，而不应该定性为非法拘禁罪。附带民事赔偿请求应全额支持。上诉人史加林提出上诉称：自己在非法拘禁犯罪中有自首情节，归案后能如实供述犯罪事实，被告人的死亡与自己的行为之间不存在因果关系。在故意伤害和某1案中，受害人有重大过错。希望二审法院减轻处罚。辩护人杨亚鹏律师的辩护意见是：被害人沙某4坠车死亡属意外事件，不应当归结为上诉人行为导致。上诉人经传唤到公安机关，并如实供述犯罪事实，其行为应构成自首。对伤害和某1的故意伤害案中，受害人有重大过错。希望二审法院依法从轻处罚。上诉人罗剑刚提出上诉称：自己构成非法拘禁罪，但不具有致人死亡的加重情节。自己的行为构成自首，一审并没有认定。事发后，家属愿意进行赔偿，有悔罪表现，请求二审法院从轻处罚。辩护人和笋萍律师的辩护意见是：被告人的死亡与上诉人的行为不存在因果关系；上诉人把被害人送至医院得知已死亡后，并没有逃离，而是等待警察的到来，其行为应构成自首；归案后能如实供述犯罪事实，并且有真诚认罪、悔罪态度，希望二审法院从轻处罚。上诉人王艳龙提出上诉称：在本案中自己的犯罪情节轻微，被害人死亡的原因是坠车死亡，并不是其非法拘禁造成，感觉一审量刑过重，希望二审从轻处罚。上诉人尹接乔提出上诉称：在医院得知被害人死亡后，自己并没有逃离，在警察到来后，自己主动过去的，其行为应构成自首。上诉人李伟提出上诉称：在本案中自己的地位和作用较小，应当有别于本案其他从犯，感觉一审量刑过重，希望二审法院从轻处罚。辩护人陈丽向律师的辩护意见是：被害人坠车死亡与上诉人的行为之间不存在因果关系；上诉人归案后能如实供述犯罪事实，并且有自首情节，家属愿意赔偿损失，希望二审法院从轻处罚。上诉人杨金波提出上诉称：在本案中自己所起作用较轻；被害人的死亡与自己行为之间不存在因果关系；自己愿意积极赔偿被害人家属经济损失，希望二审法院改判三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。辩护人王晓林律师的辩护人意见是：被害人的死亡与上诉人的行为之间不存在因果关系；上诉人在得知被害人已经死亡后，并没有逃离，而是等待警察的到来，归案后能如实供述犯罪事实，其行为应构成自首。希望二审法院改判三年以下有期徒刑并宣告缓刑。上诉人史家俊提出上诉称：自己犯罪情节轻微，并且归案后能如实供述犯罪事实，希望二审法院改判缓刑。上诉人李超平提出上诉称：一审判决赔偿份额过高，自己愿意在一万元人民币以内进行赔偿。公诉机关出庭履行职务检察员出庭意见认为：原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，各上诉人的上诉理由依法不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明的事实与原审认定事实一致。二审中，各上诉人、辩护人、代理人及公诉机关均未向本院提交新的证据。认定上述事实的证据有经原审庭审举证、质证的以下证据证实：一、故意伤害犯罪第1起证据：1、接处警登记表、受案登记表、情况说明；2、户口证明；3、到案经过；4、辨认笔录；5、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片；6、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、物证照片；7、鉴定意见；8、证人李超平、李某1、满某的证言；9被害人和某1的陈述；10、被告人史加林、史家俊的供述与辩解；11、监控视频。二、故意伤害犯罪第2起证据：1、接处警登记表、受案登记表、情况说明；2、查获经过、传唤证；3、鉴定意见；4、证人董某、施某、余某的证言；5、被害人祝某2、祝某1的陈述；6、被告人史加林的供述与辩解；7、调解协议书、谅解书。三、开始赌场犯罪证据：1、受案登记表；2、抓获经过；3、辨认笔录及照片；4、现场辨认笔录及照片；5、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、检查及扣押物品照片；6、丽江市公安局电子游戏机审查认定意见书；7、送货单收据一份；8、证人和兆兴、证人史加林、李某2、和增荣、和锡华、和学胜、和丽某1、和桂某、和文某的证言；9、被告人史家俊、罗剑刚的供述与辩解。四、非法拘禁犯罪证据：1、接处警登记表、受案登记表；2、户口证明、户籍证明信、刑事判决书、刑事裁定书、假释人员通知书；3、到案经过、抓获经过；4、辨认笔录；5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单；6、活体检验记录；7、抢救死亡记录；8、法医尸体检验报告、尸检照片；9、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、车辆平面示意图、现场照片；10、法医物证鉴定书；11、证人李某3、和杰华、谢某、甘某、和丽某2的证言；12、被害人何某、陈某的陈述；13、被告人史加林、罗剑刚、尹接乔、王艳龙、杨金波、李伟的供述与辩解；14、附带民事原告人和某1提交的医疗费发票八张、入院证、出院证、入院记录、出院记录、住院患者汇总清单、门诊病历本及司法鉴定意见书、鉴定费发票、身份证复印件和户口薄复印件、商铺租赁合同、收据；15、附带民事诉讼原告人沙某1、邵某、沙某2、岳某的户口簿复印件、结婚证复印件。以上证据客观真实、能够形成锁链，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。另查证，二审庭审后，上诉人杨金波、罗剑刚家属代其各赔偿刑附民原告人邵某、沙某1、岳某经济损失人民币33794.10元，本院予以确认 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孙雅平、张悦然非法拘禁一审刑事判决书天津市西青区人民法院刑事附带民事判决书（2017）津0111刑初346号：公民身份号码。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉［2017］394、401号起诉书指控被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨犯非法拘禁罪，指控被告人杨名泽犯故意伤害罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院经审查于2017年6月20日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某向本院提起附带民事诉讼。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。天津市西青区人民检察院指派代理检察员崔砚云出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某诉讼代理人吕翠荣，被告人孙雅平及其辩护人暨诉讼代理人温建军、张玉亭，被告人张悦然及其辩护人暨诉讼代理人胡春梅，被告人张猛、杨名泽、董玉旺，被告人李晓溪及其辩护人暨诉讼代理人冯乃平，被告人刘滨均到庭参加诉讼。现已审理终结天津市西青区人民检察院指控：2016年8月期间，被告人孙雅平伙同被告人张悦然，为索取债务纠集被告人张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨预谋拘禁被害人张某迫使其还款。2016年8月24日18时许，被告人张猛、杨名泽、刘滨、董玉旺在天津市河西区马场道59号平安大厦Ａ座楼下将被害人张某强行带上汽车，载至天津市西青区杨柳青镇娄家院村东侧被告人孙雅平承租的养鱼池旁平房内，非法限制被害人张某人身自由。期间，对被害人张某实施殴打、电击等行为，并将被害人关某。经鉴定，被害人张某外伤后胸背部、左上臂及右肩、左大腿软组织损伤程度已构成轻微伤。2016年8月25日20时许，被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪被公安机关当场抓获归案。2016年12月2日，被告人刘滨被抓获归案。另查明：2012年10月23日凌晨2时许，被告人杨名泽在辽宁省本溪市平山区平山路47号2单元8楼1号其租住的房间内因与被害人李某1发生感情矛盾，遂使用透明塑料胶带将被害人身体捆住后持刀捅伤被害人李某1阴部，后离开现场。经鉴定，被害人李某1外伤致直肠破裂，腹腔积血，卵巢破裂，直肠阴道瘘，行手术治疗，损伤程度分别构成重伤二级。检察机关提供了相应的证据，指控被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨犯非法拘禁罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十七条、第六十七条第三款之规定进行处罚。指控被告人杨名泽犯故意伤害罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条第三款之规定进行处罚。附带民事诉讼原告人张某诉称：因被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨的非法拘禁行为造成了经济损失，请求依法追究被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨的刑事责任，并判令被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨给付原告人医疗费、误工费、护理费、交通费、精神损害抚慰金等，共计70万元（具体包括：医疗费1980元、误工费20000元、护理费20000元、交通费1020元及精神损害抚慰金）；确认原告在被非法拘禁期间写的245万元欠条无效；返还原告在被非法拘禁期间汇给被告的15万元。附带民事诉讼原告人张某诉讼代理人提出以下代理意见：孙雅平、张悦然、李晓溪非法拘禁被害人期间，勒索的2000元构成抢劫罪。被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨供认公诉机关指控的事实，未辩解。被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨均同意依法赔偿原告方的损失，认可被害人的医疗费1980元。被告人孙雅平辩护人提出以下辩护及民事代理意见：1.被害人有过错；2.被告人孙雅平没有直接殴打、侮辱被害人；3.被告人孙雅平认罪、悔罪态度好；4.被告人孙雅平系从犯；5.原告诉请返还15万元系被害人应当给付给被告人的欠款，不同意返还。被告人张悦然辩护人提出以下辩护及民事代理意见：1.因被害人逃避债务，导致被告人张悦然公司运营困难，引起多起劳动争议；2.被告人张悦然没有直接殴打、侮辱被害人，被告人张悦然不应该对非法拘禁之外的殴打等犯罪行为承担刑事责任；3.被害人有过错；4.非法拘禁被害人的犯意不是被告人张悦然提出的；5.被告人张悦然系初犯、偶犯、悔罪态度好；6.原告的诉请确认245万元欠条无效不属于刑事附带民事范畴。被告人李晓溪辩护人提出以下辩护及民事代理意见：1.被告人李晓溪系从犯；2.被告人李晓溪如实供述；3.被告人李晓溪主观恶性和人身危险性较小；4.被害人有过错；5.被告人李晓溪拿走被害人的另外2000元只是冲抵了债务，也没有非法占为己有的主观故意，不构成抢劫；6.原告诉请确认245万元欠条无效不属于刑事附带民事范畴。经审理查明，2016年8月份，被告人孙雅平伙同被告人张悦然，纠集被告人张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨为索取债务预谋拘禁被害人张某迫使其还款。2016年8月24日18时许，被告人张猛、杨名泽、刘滨、董玉旺在天津市河西区马场道59号平安大厦Ａ座楼下持枪将被害人张某强行带上五菱牌货车，载至天津市西青区杨柳青镇娄家院村东侧被告人孙雅平承租的养鱼池旁平房内，非法限制被害人张某人身自由。期间，被告人张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨等人用电棍、绳子、笼子等工具对被害人张某进行了殴打、囚禁。被告人李晓溪还向张某要饭钱，张某从自己的钱包里拿出2000多元人民币及被告人张悦然让张某签订了一份正式的245万元的借款合同。经鉴定，被害人张某外伤后胸背部、左上臂及右肩、左大腿软组织损伤程度已构成轻微伤。2016年8月25日，被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪被公安机关当场抓获归案。2016年12月2日，被告人刘滨被抓获归案。被告人张悦然、李晓溪、杨名泽、董玉旺的手机扣押在案；电棍一把、仿真枪一把、刀一把、链子一条、绳索一条、背包及冰壶等物品扣押在案；董玉旺的灰色五菱箱货车（牌照号为津Ｃ×××××）一辆扣押在案。另查明：2012年10月23日凌晨2时许，被告人杨名泽在辽宁省本溪市平山区平山路47号2单元8楼1号其租住的房间内因与被害人李某1发生感情矛盾，遂使用透明塑料胶带将被害人身体捆住后持刀捅伤被害人李某1阴部。经鉴定，被害人李某1外伤致直肠破裂，腹腔积血，卵巢破裂，直肠阴道瘘，行手术治疗，损伤程度分别构成重伤二级。另查，附带民事诉讼原告人张某受伤后，共计支付各项医疗费1980元。上述事实，有检察机关及当事人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述1.被害人张某陈述，证实2014年，我陆续借给张悦然1600多万元人民币。2016年4月开始，我的公司和张悦然公司确立了代付关系，张悦然公司在2016年6月12日汇给我245万元（这笔钱是以东方兆君公司的名义打到我公司的），由我公司进行代付。因为张悦然之前借我的钱都没有归还，我就把这245万元扣下了，张悦然没有告诉我这245万元是还他以前对我的欠款，但我理解他是还我欠款的。我陆续给张悦然的公司返还了40万元，还剩余205万元，后来张悦然就陆续来我公司闹事。2016年8月24日18时左右，在天津市河西区马场道59号经济贸易中心我被四名男子用枪形物等工具威胁并被强行带上一辆银灰色面包车，然后被带到了一个鱼塘附近的一处平房。期间我被人关进笼子并被人用电棍电击，后来我得知是因为我欠张悦然245万元的事情。后来我又被人拳打脚踢及电棍电击及铁链子勒脖子及用绳子抽打。后来有人让我写了一张245万元的借条，同时我钱包内的2100元人民币被人拿走，是有人向我要饭费，我就把钱包内的2100元左右的现金拿给了一名男子，后来我有150000元打到了孙雅平的帐户里等有关情况。2.被害人李某1陈述，证实我与杨名泽在一起生活了十多年，有一个孩子，但一直没有办理结婚证。2012年10月23日2时左右，在辽宁省本溪市平山区平山路47号2单元8楼1号房间内，因感情问题，杨名泽用胶带把我的手脚捆上并用打火机烧我下体的毛并用一把刀扎入我阴道，第一刀没有扎太深，杨名泽又扎了一刀，刀就留在了我阴道内等有关情况。（二）证人证言1.证人杨某证言，证实杨名泽给我打电话说是其将李某1用刀扎伤的有关情况。2.证人付某证言，证实我负责给孙雅平看管鱼塘，2016年8月24日晚，孙雅平手下的几个打工的人带到鱼塘一个蒙着头的男子等情况。3.证人王某证言，证实案件的有关情况。（三）被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨供述证实因被害人张某欠张悦然245万元（其中，有孙雅平出资的钱）的事由。在孙雅平、张悦然的指使下，张猛、杨名泽、董玉旺、刘滨持枪形物强行把被害人张某带到孙雅平的一个养鱼池的平房（位于天津市西青区杨柳青镇娄某东）。张悦然让李晓溪对张某厉害点。期间，张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨等人用电棍、绳子等工具及笼子对被害人张某进行了殴打、囚禁及孙雅平知晓张猛、刘滨等人对张某进行殴打的事情及李晓溪向张某要饭钱，张某从自己的钱包里拿出2000多元人民币及张悦然让张某签订了一份正式的245万元的借款合同等情况。被告人杨名泽另外供述，2012年10月的一天，因为感情问题，我用胶带把我妻子被害人李某1的手脚捆上并用打火机烧她的阴毛及持刀将其阴部捅伤等情况。（四）书证等证据1.勘验笔录、现场图、照片，证实案发的现场情况。2.鉴定意见书、诊断书等，证实被害人李某1外伤致直肠破裂，腹腔积血，卵巢破裂，直肠阴道瘘，行手术治疗，损伤程度分别构成重伤二级。被害人张某外伤后胸背部、左上臂及右肩、左大腿软组织挫伤鉴定为轻微伤。3.居民信息表、前科材料，证实有关人员的身份信息及被告人张悦然、张猛、李晓溪、杨名泽、刘滨的前科情况，被告人孙雅平1999年4月因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年，并处罚金3000元，2003年6月24日刑满被释放；2013年3月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人董玉旺2015年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被单处罚金2500元。4.辨认笔录，证实辨认人张某辨认出张猛、杨名泽、孙雅平、董玉旺、李晓溪；辨认人刘滨辨认出张猛、孙雅平、张悦然、杨名泽、董玉旺、李晓溪；辨认人张悦然辨认出杨名泽、董玉旺、张猛；辨认人李晓溪辨认出杨名泽、董玉旺、张猛、孙雅平等情况。5.枪支鉴定书，证实送检枪形物认定为枪支。6.融资借款合同、借款协议书、借条、收条、市场主体基本信息、银行个人帐户对账单、查询通知书等，证实张某与张悦然之间的资金往来等有关情况。7.检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实张悦然手机一部、李晓溪手机一部、杨名泽手机一部、董玉旺手机一部扣押在案；电棍一把、仿真枪一把、刀一把、链子一条、绳索一条、背包及冰壶等物品扣押在案；董玉旺灰色五菱箱货车（牌照号为津Ｃ×××××）一辆扣押在案。8.追讨债务委托书，证实天津东方兆君网络科技有限公司及张悦然“委托”张猛向张某追讨245万欠款的有关情况。9.民事判决书等证据，证实天津东某网络科技有限公司与陈某等人的劳动争议纠纷等情况。（五）案件来源及抓获经过证实被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪均于2016年8月25日20时许被抓获归案，被告人刘滨于2016年12月2日被抓获归案。（六）民事证据证实被害人张某受伤后共计支付各项医疗费1980元等情况本院认为，被告人孙雅平、张悦然以索要债务为目的，纠集被告人张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人杨名泽故意伤害他人身体，造成他人重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李晓溪索要被害人2000多元人民币的行为，没有超出索取债务的范畴，不构成抢劫罪。在非法拘禁的共同犯罪中，根据被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨在共同犯罪中所处的地位、对共同故意形成的作用、实际参与的程度、具体行为的样态、对结果所起的作用等综合分析，被告人孙雅平、张悦然起主要作用，系主犯；被告人张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人孙雅平、张悦然作为本案主犯，应当按照其组织的全部犯罪处罚，另外，被告人张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨对被害人所施暴力亦没有超出非法拘禁的暴力程度。被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨具有殴打、侮辱被害人的情节，从重处罚。被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨使用凶器非法拘禁他人及造成他人轻微伤的情况，作为量刑情节予以考虑。被告人杨名泽使用凶器致他人重伤，作为量刑情节予以考虑。被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨均能如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。被告人杨名泽犯非法拘禁罪和故意伤害罪，应数罪并罚。被告人孙雅平、董玉旺的犯罪前科，作为量刑情节予以考虑。被告人孙雅平、张悦然、李晓溪辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。附带民事诉讼原告人张某的经济损失，应由被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人张某的医疗费依票据计算为1980元，被告人亦无异议，本院予以认定。附带民事诉讼原告人张某主张的误工费，考虑到其伤情，酌情支付5000元。护理费按照一人护理，考虑到其伤情，酌情支持2000元。附带民事诉讼原告人张某所主张的交通费1020元，考虑到其伤情及就医需要，本院予以支持。附带民事诉讼原告人张某所主张的精神损害抚慰金，没有法律依据，本院无法支持。附带民事诉讼原告人张某所主张的确认原告在被非法拘禁期间写的245万元欠条无效及返还15万元的诉请，不属于本案刑事附带民事诉讼的范围。被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨应向附带民事诉讼原告人张某连带赔偿各项损失共计10000元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第六十四条，第三十六条第一款及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条之规定，判决如下一、被告人孙雅平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2018年2月24日止。）被告人张悦然犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2018年1月24日止。）被告人张猛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年10月24日止。）被告人杨名泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年四个月，决定执行有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2023年8月24日止。）被告人董玉旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年10月24日止。）被告人李晓溪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年10月24日止。）被告人刘滨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2018年2月1日止。）二、扣押在案的电棍一把、仿真枪一把、刀一把、链子一条、绳索一条、背包及冰壶、手机等作案工具及违禁品，依法予以没收。扣押在案的灰色五菱箱货车（牌照号为津Ｃ×××××）发还持有人董玉旺。三、被告人孙雅平、张悦然、张猛、杨名泽、董玉旺、李晓溪、刘滨连带赔偿附带民事诉讼原告人张某各项损失，共计人民币10000元。（以上款项于本判决生效之日起十日内给付）四、驳回附带民事诉讼原告人张某的其他民事诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨长青人民陪审员翁长来人民陪审员李书刚二〇一七年九月十九日书记员王盛霖 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被告人郭军峰犯故意伤害罪一案一审刑事判决书山西省平陆县人民法院刑事判决书（2018）晋0829刑初50号：平陆县人民检察院以平检刑刑诉［2018］35号起诉书指控被告人郭军峰犯故意伤害罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平陆县人民检察院指派检察员关怡如出庭支持公诉，被告人郭军峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结平陆县人民检察院指控：2017年3月16日23时30分，被告人郭军峰酒后和其朋友在河南省三门峡市文化宫夜市，搭乘被害人李某甲驾驶的出租车返回平陆。车辆到达平陆后，被告人郭军峰要求将其送往本县涧东铝厂附近，因与约定的下车地点不符和李某甲发生口角，当车辆行至本县涧东村进村水泥路上坡路段时，被告人郭军峰对司机李某甲进行殴打，并将其手机摔坏后离开，经鉴定，被害人李某甲身体所受损伤程度为轻伤二级。审查期间，双方自愿达成赔偿协议，由被告人一次性赔偿被害人各项损失共计人民币4万元整，并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人郭军峰的行为已构成故意伤害罪。鉴于其有犯罪前科，庭审中认罪态度较好，积极赔偿了被害人的损失并取得了谅解，建议对其在有期徒刑一年至二年之间量刑，适用缓刑。同时提供被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、监控视频光盘、到案经过、谅解书、户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表等证据证实。被告人郭军峰对起诉书指控其的犯罪事实无异议。经审理查明：2017年3月16日23时30分，被告人郭军峰酒后和其朋友在河南省三门峡市文化宫夜市，搭乘被害人李某甲驾驶的出租车返回平陆。车辆到达平陆后，被告人郭军峰要求将其送往平陆县涧东铝厂附近，因与约定的下车地点不符和李某甲发生口角，当车辆行至平陆县圣人涧镇涧东村进村水泥路上坡路段时，被告人郭军峰对被害人李某甲进行殴打，并将其手机摔坏后离开。经鉴定，被害人李某甲身体所受损伤程度为轻伤二级。审查期间，双方自愿达成赔偿协议，由被告人郭军峰一次性赔偿被害人李某甲各项损失共计人民币4万元整，并取得被害人的谅解。证实上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实了案件的来源和立案的情况。2、被害人李某甲的陈述。主要内容：2017年3月16日晚23时许，我在三门峡文化宫夜市拉了四名乘客，副驾驶位上的人说让我将他们送到平陆县圣人涧派出所，我开车将他们送到条山大道的派出所往前差不多50米处有一辆面包车，我将车子停在面包车跟前,后面的三个人就下车了，副驾位上的人不下车让我继续往前走,结果一个人下车走了之后，我就拉着三个人继续往前开了50米就问副驾上的人到底去哪里，后座的一个人说去涧东铝厂。我走到涧东三岔路口时说你们不是去派出所吗，怎么到这里了。副驾的人就开始骂我，我也说了他几句。说着车子就到了涧东村水泥路段时，副驾座上的男人用拳头在我脸上打了五拳就停了下来，然后他又用手抓住我的头发，用拳头在我后脑勺和身上乱打，车后面的人就下车，我没看见他们挡，副驾上的人就和另一个人就走了。我用手拽住后座的一个人不让他走，副驾上的那个人又拐了回来，我准备报警的时候，他将我的手机摔在地上，并用手在我的脸上打了两耳光，副驾上的人和那两个人就走了，我将车开到路口，让总台给报警的。3、证人王甲证实：2017年3月16日21时许，郭军峰带上我和蔡某甲、侯某甲到三门峡一家夜市吃烧烤。大约吃了一个小时左右，我们就打车回来了，我在寨头村住的地方就下车了，郭军峰不下车，我就让蔡某甲和侯某甲送他回家了，我司机回来后说郭军峰将出租车司机打了，并把出租车司机的手机摔坏了。当晚郭军峰和蔡某甲两人喝酒了，他们两人喝了两瓶白酒。他们说看见郭军峰拽着女司机头发，在女司机头上打，他们就下车赶紧把郭军峰从车上拉下来就走了，郭军峰回头看见女司机下车在打电话，他就返回去将女司机的手机摔了。同时王甲对郭军峰进行了辨认。4、证人侯某甲证实：我们从三门峡打车回来到寨头村我们的住处，王甲下车走了，郭军峰不下车，王甲就让我和蔡某甲将郭军峰送回去。快到涧东村的时候我在后排玩手机，突然听见那个女司机叫了一声，我抬头看见郭军峰抓住司机的头发在司机的脸上打，具体打了几下不知道。车子停了之后我们将郭军峰拉下来把他往村里推，郭军峰看见那个女司机在打电话，就挣脱我们跑过去将司机的手机摔到地上，我和蔡某甲就把郭军峰抬走了。同时侯某甲对郭军峰进行了辨认。5、证人蔡某甲证实的情况与侯某甲基本一致，同时蔡某甲对郭军峰进行了辨认。6、现场勘验检查笔录、现场图及照片，证实了2017年3月30日，平陆县公安局侦查人员在见证人的见证下和在受害人的指认下，对位于平陆县圣人涧镇涧东村水泥路段的中心现场进行勘验，同时制作现场图一份，拍摄现场照片一套。7、辨认笔录，证实了2017年4月19日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人李某甲对被告人进行辨认。经过辨认，李某甲确认郭军峰就是殴打其的人。8、平陆县公安局公安司法鉴定中心（平）公（司法）鉴（损伤）字（2016）019号法医学人体损伤鉴定书，证实了经平陆县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书认定：被害人李某甲外伤后经ＣＴ见左侧鼻骨粉碎性骨折，鼻中隔骨折，其身体所受损伤程度为轻伤二级。9、被害人李某甲的住院病历一份，证实了李某甲于2017年3月17日至3月20日因脑外伤后综合征、鼻骨骨折、胸部闭合伤在平陆县人民医院急诊科住院治疗。10、现场检测报告书。主要证实：经现场检测，郭军峰系吗啡、甲基安非他明、咖啡因阴性。11、电子数据：三门峡夜市靳居良饭店监控视频光盘一张。12、协议书和谅解书各一份，证实了2018年6月21日，双方达成协议，被告人郭军峰一次性赔偿被害人李某甲医疗费、误工费、交通费等各项损失共计四万元整，并对郭军峰的行为表示谅解。13、犯罪嫌疑人前科劣迹调查表和平陆县人民法院刑事判决书，证实了郭军峰于1998年10月Ｉ4日因犯盗窃罪被平陆县人民法院判处单处罚金2000元。14、平陆县公安局圣人涧派出所证明，证实了本辖区居民郭军峰，男，法院判决书将此人姓名登记为郭俊峰，现以本户口信息为准，属同一人。15、出警经过。主要证实：2017年3月17日0时10分，接平陆县公安局110指挥中心指令，圣人涧派出所民警出警，在本县涧东村东面进村水泥路上坡路段发现报警人李某甲。李某甲称被坐在其出租车副驾驶位上的乘客殴打，鼻子受伤，手机被摔坏。并将李某甲送往医院救治，同时对此案进行受案调查。16、在逃人员登记／撤销信息表和到案经过，证实了被告人郭军峰因涉嫌故意伤害罪于2017年4月21日被平陆县公安局刑拘上网追逃，2018年4月6日，平陆县公安局侦查人员在本县涧东铝厂附近一料场内将被告人郭军峰抓获归案。17、户籍证明，证实了被告人的身份信息，同起诉书指控的一致。18、被告人郭军峰的供述及辩解。主要内容：2017年3月份一天，我在家喝了一瓶白酒，然后又联系王甲、蔡某甲、侯某甲一起打车去了三门峡夜市吃饭，我又喝了一瓶多白酒，然后我们打车回来的时候，不知道是什么原因，在车上我将女司机打了。是我一个人用拳头打的。具体怎么打的记不清了。以上证据经当庭举证、质证，被告人对证据均无异议，本院予以确认本院认为：被害人李某甲的陈述能够与证人证言、人体损伤程度鉴定书、现场勘验、检查笔录、辨认笔录、被告人郭军峰的供述等证据相互印证，足以证实被告人郭军峰殴打被害人李某甲并致其轻伤二级的事实，被告人郭军峰的行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人积极赔偿被害人损失并取得谅解；在庭审中自愿认罪、认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下被告人郭军峰犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2019年5月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份审判长史文娟审判员杨春云审判员张青波二〇一八年九月十八日书记员陈璇 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被告人郭某某、李某犯寻衅滋事、故意伤害罪，被告人蔡某甲、张某甲、张某乙、牛某、王某某犯寻衅滋事罪，蔡某乙犯窝藏罪一案一审刑事判决书河南省临颍县人民法院刑事判决书（2013）临刑初字第384号：河南省临颍县人民检察院以临检刑诉（2013）183号起诉书指控被告人郭某某、李某犯寻衅滋事、故意伤害罪，被告人蔡某甲、张某甲、张某乙、牛某、王某某犯寻衅滋事罪，蔡某乙犯窝藏罪，于2013年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员张春雷出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人赵松强、被告人李某及其辩护人曹立东、被告人蔡某甲及其辩护人付士杰、被告人张某甲、被告人张某乙、被告人王某某及其辩护人尚本辉、被告人牛某及其辩护人孙东升、被告人蔡某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结河南省临颍县人民检察院指控：一、寻衅滋事罪2012年8月7日凌晨，被告人郭某某、李某、张某甲、牛某等人在舞阳县城二环路花生面馆地摊吃饭时，被告人郭某某和邻桌的刘某甲等人因郭某某拉宋某某倒酒发生冲突并互殴。双方不同程度受伤；后郭某某、李某乘坐牛某驾驶的斯巴鲁越野车、张某甲驾驶郭某某的奔驰车分别离开现场。稍后途径该地时，郭某某、李某和牛某在看到有几名男子还在花生面馆附近，由牛某开车，郭某某分别给张某甲等、李某给蔡某甲、王某某打电话纠集十多人，在二环路与南京路交叉口红绿灯处聚集图谋报复，并纠集张某某（另案处理）等拿来木棍；被告人郭某某、李某、张某甲、蔡某甲、张某乙、王某某等人在没有确定对方就是和其当晚斗殴人员的情况下，就对柴某某、周某某、孙某某、臧某某等人持棍殴打，后舞阳县保安公司的人员赶到后郭某某和李某等人分头逃离现场；造成柴某某、周某某、孙某某、臧某某不同程度受伤。经鉴定，孙某某、臧某某、柴某某三人为轻微伤，周某某损伤程度为轻伤。案发后，李某、蔡某甲、王某某、牛某等人潜逃，被告人蔡某乙在明知上述人员系公安机关正在抓捕人员的情况下，仍开车帮助李某等人外逃十余天。案发后，2012年8月，郭某某赔偿柴某某、周某某各5万元，赔偿臧某某、孙某某各1万元。二、故意伤害罪1、被告人李某承包了位于舞阳县九街乡胡岗村的河南佳源乳业公司养殖示范园的牛棚建设，因工地施工时遭到胡岗村群众阻挠，2008年6月26日，被告人李某纠集蔡某甲（该起事实蔡某甲已判刑）等多人前往工地助威，期间因施工问题和群众发生争执。村民胡某某因阻止施工遭到蔡某甲等人的围殴，现场处警的舞阳县九街派出所民警安某某上前亮明身份欲制止，却遭到蔡某甲的辱骂和殴打，蔡某甲拳打安某某面部，造成安某某鼻骨粉碎性骨折，经鉴定已构成轻伤。事后，陈某某从李某的养牛场工程款中出资三万元赔偿了被害人安某某。2、2010年7月31日下午，被害人王某甲、王某乙到舞阳县种子公司找寇某某要账，和住寇某某住房的周某发生争执，周某叫来被告人郭某某等人，被告人郭某某与被害人王某甲和王某乙在楼道内争执厮打，被告人郭某某用皮带抽打王某甲和王某乙，并用脚把王某甲跺倒在地，经鉴定，被害人王某甲伤情符合《人体轻伤鉴定标准》第三十六条规定外伤性血尿持续时间超过两周标准。公诉机关认为：被告人郭某某、李某、蔡某甲、张某甲、张某乙、牛某、王某某纠集多人持木棍随意殴打周某某、柴某某等人，致周某某损伤程度为轻伤，孙某某、臧某某、柴某某三人为轻微伤，情节恶劣，七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究七名被告人的刑事责任；被告人郭某某故意殴打被害人王某甲，致王某甲外伤性血尿持续两周，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究被告人郭某某的刑事责任；被告人李某纠集蔡某甲到其工地助威，致被害人安某某轻伤，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究被告人李某的刑事责任；被告人蔡某乙明知李某、蔡某甲等人是犯罪的人而为其开车帮助李某、蔡某甲等人逃匿，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究被告人蔡某乙的刑事责任。被告人郭某某辩解称：对寻衅滋事罪认罪，但事出有因。当晚打架对方首先动手，然后喊保安公司的人，故对其还手；对故意伤害罪这一犯罪事实，现已经公安部门调解处理，双方互不追究责任，对于被害人的伤情已经赔付，另对其轻伤鉴定不予认可。辩护人赵松强的辩护意见：第一、郭某某不构成寻衅滋事罪，应当以故意伤害罪定性。1、本案由婚恋纠纷引起，事出有因；2、被害人对本案的发生具有过错；3、郭某某主观上没有破坏社会秩序的故意；4、郭某某具有自首情节；5、本案与被害人已经达成和解，郭某某已经赔偿被害人，并且获得被害人的谅解。第二、公诉人指控郭某某犯故意伤害这一指控事实，辩护人认为事实不清，证据不足。1、郭某某的行为系正当防卫；2、郭某某仅仅是对王某甲有揪头发、打击王某甲的头部一拳、用脚踢王某甲的左小腿一下，郭某某的行为不会造成王某甲外伤性血尿，王某甲的血尿与郭某某的行为不存在因果关系；3、本案已达成和解，郭某某已经赔偿被害人并获得被害人的谅解；4、编号为2010229号的郑州大学第一附属医院刑事诉讼医学鉴定书不符合法律要求，不能作为证据使用。被告人李某辩解称：对寻衅滋事罪的事实和罪名不持异议。对故意伤害罪有异议，本人没有纠集他人或指使他人进行殴打，同时也没有参与殴打他人的行为。辩护人曹立东的辩护意见：第一、对公诉机关指控寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议，但量刑上存在可以从轻或者减轻处罚的情节：1、被告人李某认罪、悔罪，已经取得受害人的谅解；2、被告人李某有重大立功表现。从庭审出示的证据可以证实其检举揭发的犯罪嫌疑人有可能判处无期徒刑以上刑罚，应视为重大立功，可以减轻或者免除处罚。第二、针对公诉机关指控故意伤害的犯罪事实，辩护人认为证据不足，不能认定。1、该起诉书指控被告人李某纠集蔡某甲等多人前往工地助威缺少证据；2、李某没有伤害他人的单独故意或共同故意，更没有单独实施或共同实施伤害他人的行为，不构成故意伤害罪；3、鉴于被告人李某的行为不构成故意伤害罪，寻衅滋事罪又具有从轻和减轻处罚的情节，有悔罪表现，辩护人建议对其判处较低刑罚并适用缓刑。被告人蔡某甲对公诉机关指控寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议。辩护人付士杰的辩护意见：第一、被告人蔡某甲在寻衅滋事共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。第二、被告人蔡某甲当庭认罪，归案后能如实供述自己的罪行。第三、被告人蔡某甲不是寻衅滋事案件的犯意发起人，也没有组织、召集其他人员实施参与该案。第四、蔡某甲的法律意识不强，主观恶性不深。第五、案发后，郭某某已经积极赔偿受害人，受害人已经对郭某某、李某等人表示谅解，受害人的谅解也包括案件参与人蔡某甲。第六、蔡某甲能正确认识自己行为所造成的社会危害后果，被告人蔡某甲的悔罪态度较好。被告人张某甲对公诉机关指控寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议。被告人张某乙对公诉机关指控寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议。被告人王某某对公诉机关指控寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议。辩护人尚本辉的辩护意见：第一、对起诉书指控王某某构成寻衅滋事罪不持异议。第二、王某某具有法定、酌定的从轻、减轻情节。1、本案系多人共同犯罪，王某某在犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯。2、受害人已经得到赔偿并获得谅解。3、王某某到案后认罪态度较好，有明显的悔罪表现。4、王某某系初犯、偶犯，请法庭量刑时予以考虑。被告人牛某对公诉机关指控寻衅滋事罪的事实和罪名均无异议。辩护人孙东升的辩护意见：第一、公诉人指控寻衅滋事罪罪名不成立。第二、侦查机关不公正的调取仅对被告人有罪、罪重的证据，未调取对被告人有利或罪轻的证据。第三、公诉机关指控被告人牛某涉嫌寻衅滋事罪的证据不足，事实不清，对被告人牛某应作出无罪判决。被告人蔡某乙对公诉机关指控窝藏罪的事实和罪名均无异议。经审理查明：一、寻衅滋事罪2012年8月7日凌晨，被告人郭某某、李某、张某甲、牛某等人在舞阳县城二环路花生面馆地摊吃饭时，被告人郭某某等人和邻桌的刘某甲等人因郭某某拉宋某某倒酒发生冲突并互殴。双方不同程度受伤；后郭某某、李某乘坐牛某驾驶的斯巴鲁越野车、张某甲驾驶郭某某的奔驰车分别离开现场。稍后途经该地时，郭某某分别给张某甲等、李某给蔡某甲、王某某打电话纠集十多人，在二环路与南京路交叉口红绿灯处聚集图谋报复，并纠集张某某（另案处理）等拿来木棍；被告人郭某某、李某、张某甲、蔡某甲、张某乙、王某某等人在没有确定对方就是和其当晚斗殴人员的情况下，就对柴某某、周某某、孙某某、臧某某等人持棍殴打，后舞阳县保安公司的人员赶到后郭某某和李某等人分头逃离现场；造成柴某某、周某某、孙某某、臧某某不同程度受伤。经鉴定，孙某某、臧某某、柴某某三人为轻微伤，周某某损伤程度为轻伤。案发后，李某、蔡某甲、王某某、牛某等人潜逃，被告人蔡某乙在明知上述人员系公安机关正在抓捕人员的情况下，仍开车帮助李某等人外逃十余天。案发后，郭某某赔偿柴某某、周某某各50000元，赔偿臧某某、孙某某各10000元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人郭某某的供述，证实案发当晚在夜市摊吃饭时，因拉宋某某倒酒与邻桌发生冲突，邻桌一穿保安制服的孩拿酒瓶朝郭某某头上砸了一下，李某、牛某、张某某等人与对方发生争执，双方均手持酒瓶、凳子进行互殴。后有人报警，李某、牛某、张伟、老某等五人开车向东离去。这时宋某某打电话说刚才的几个孩喊来一些人并手持木棍。李某等人从张某某的车上掂了一些木棍，张军打电话叫来张某乙，张某乙等三四个孩从转盘西南角赶来。夜里12点左右，从北往南过来八九个年轻孩，其中三个手里拿着橡胶棒之类的东西，柴某某在前面走，郭某某边骂边朝柴某某走去，柴某某打郭某某一拳并将其摔倒在地。张某乙过去拉柴某某，李某过来一脚把柴某某踢到在地。他们拳打脚踢，手持棍子进行殴打。后保安公司赶来一群人，郭某某等人分头逃离现场。被告人李某的供述，证实当晚李某开车带着张伟、牛某到舞阳县二环路转盘西边路南一家夜市摊吃饭，当时碰到郭某某和张军在那吃饭。因郭某某让邻桌女孩倒酒引起双方争吵并互殴，李某在劝架时对方将其头部砸伤。牛某将李某拉到二环路转盘北边的诊所进行包扎。郭某某用李某的手机打电话召集他人，手持木棍，与另外在巴奴火锅店与二环路转盘之间所站的一群人发生争吵并进行殴打的事实。后来，蔡某甲、牛某、王某某、李某四人先后在新乡、焦作、郑州、平顶山等地方躲藏，基本在宾馆住宿，这期间都是用其他人的身份证进行登记住宿。被告人蔡某甲的供述，证实案发当晚蔡某甲接到李某电话因李某和郭某某与他人打架吃亏，前去助威。在现场看到二环路西边过来一辆银灰色现代越野车，没有牌照，这辆车停在转盘东南角路沿，车上驾驶室下来一个男人，把越野车后备箱打开，从里面拿出来十来根木棍，木棍长1米左右，粗约5公分，郭某某说：“去拿住棍，等会找到人打人时朝胳膊、腿上打，打了没事，别往头上打。”后蔡某甲手持木棍，跟着郭某某、李某往西走，蔡某甲与王伟走在后头，走到转盘西南角，在二环路路北沿好邻居超市门口有七八个年轻孩，他们北边还有一辆电动车，郭某某、李某领着蔡某甲等十来个人掂着木棍对该七八个年轻孩进行殴打。殴打过程中有两个孩往北朝舞北路跑了，剩下四五个年轻孩没跑，郭某某等十几人围着剩下的四五个年轻孩进行殴打的过程。4、被告人张某甲的供述，证实案发当晚郭某某、张某甲、李某、牛某还有张华伟在二环路转盘西边的花生面馆那与宋小燕的同学打完架之后，张某甲开着郭某某的奔驰车往西跑了，郭某某、李某、牛某、张伟他们开着李某的车往东跑了。当时郭某某的手机，钱包张某甲拿着。在贾湖广场，张某甲接到李某的电话，是郭某某打来的，让张某甲安排人到二环路南京路红绿灯处，当时称李某的头部已经受伤。后张某甲给张斌、吴小飞、杨冬、韩伟打了电话，韩伟没接。在二环路南京路红绿灯处，张斌、吴小飞、杨冬已陆续赶到，从二环路西边过来四个年轻孩，他们和李某站在一块，过了一会，张某某开着一辆现代越野车过来，当时他车上没挂牌照，从车上拿下一些木棍，郭某某、李某、蔡某甲等人拿着棍子，看见七八个人从二环路转盘西北角往东北走着，其中还有人推着一辆电动自行车，郭某某、李某等人对七八个年轻孩进行追赶并殴打。当时场面混乱，被追的七八个孩跑了几个，另外四五个被打倒在地，郭某某、李某等人都是用棍子往他们身上、头上、腿上打的，总共持续了有三四分钟左右，后各自逃离。5、被告人张某乙的供述，证实张某乙当时跟着郭某某等一些人在二环路与人打架，当时张某甲给张某乙打电话称郭某某挨打了，并让其帮忙。当晚在另外一辆车上下来几个年轻孩，手拿木棍。郭某某、李某、张某乙与那几个年轻孩一起往南走，在南京路红绿灯处，在郭某某的指使下对柴某某等人进行持棍殴打。6、被告人牛某的供述，证实案发当晚，李某打电话邀请牛某一起在夜市摊吃饭，碰到郭某某当时也在夜市摊吃饭，郭某某因让邻桌一个女孩倒酒而与邻桌发生争执并互殴，李某头部受伤，准备去博爱医院包扎。当时在场人员有郭某某、李某、张伟、张某甲、牛某。郭某某用李某的电话给张军联系，张军开着奔驰车在路西沿南边等候，后来，从另外两辆车上下来一些人，郭某某等人在前面走，当时有一群人正在转盘西北角的好邻居超市和巴奴火锅店中间站着，郭某某等人走到跟前时，不知谁喊了一句“就是他们”，双方发生殴打。7、被告人王某某的供述，证实当天晚上，李某给王某某打电话称被他人殴打，同时让王某某联系去诊所对其伤口进行包扎。蔡某甲开车接住王某某到二环路与南京路口找到李某。在南京路与二环路交叉口，王某某看见牛某、张军也在，张某某开着他的现代越野车停在郭某某和李某跟前，停了一会，运涛开着车掉头往西离开。之后过来一辆出租车，从车上下来几个人，之后郭某某、李某领着人顺着二环路南沿往西走，在二环路转盘西边，运涛开着他的越野车又过来，李某、郭某某领着人在车上拿了些木棍，大概有七、八个人拿的有木棍，还有几个人没有拿棍，之后郭某某、李某就领着这十几个人往转盘西北角那儿跑过去打那四、五个人，在巴奴火锅店前面和好邻居超市前面有三个人被打倒在地。8、被告人蔡某乙的供述，证实蔡某乙在明知公安机关正在抓获李某、蔡某甲等人时，仍然帮助其脱逃的事实。2012年12月底李某打电话让蔡某乙一起出去，用蔡某乙的身份证开房间。蔡某乙了解到李某因与他人打架现在正在脱逃。他们先后在新乡、漯河、平顶山躲藏，一般情况下有李某、王某某、蔡某乙、蔡某甲四人，后来该四人在宾馆被抓获。9、被害人周某某的陈述，证实柴某某让刘某甲报警的事实，在保安公司八人往回走的过程当中，走到转盘西北角“好邻居”超市转盘西面停了一辆黑色轿车，紧接着冲出来至少15个人，有人用木棍扪他，打他的有四个人，挨打的人是孙某某、臧某某、柴某某和周某某。10、被害人柴某某的陈述及辨认笔录，证实2012年8月7日凌晨一点多，柴某某接到刘某甲被挨打的电话后，王某、周某某等八个人在特色花生面馆门前看到刘某甲的两个朋友被打伤，柴某某让刘某甲报警，后八人在返回保安公司的过程中被郭某某等人用木棍殴打的事实。柴某某辨认出郭某某、张某乙、李某系本案被告人。11、被害人臧某某的陈述及辨认笔录，证实2012年8月7日凌晨快一点时臧某某、孙某某、柴某某被殴打的事实，有四五个孩围着孙某某，拿棍朝他头上扪，有四五个孩拿着棍朝柴某某的头上和身上扪，殴打的人开的车牌号是豫ＬＳＪ999，臧某某的头上和腿上受伤了。臧某某辨认王某某系本案被告人。12、被害人孙某某的陈述，证实2012年8月7日凌晨，刘某甲给中队长柴某某打电话，后保安公司八个人一起出去，在特色花生面馆，刘某甲讲有人打他，后刘某甲报警，还给120打了电话。民警将刘某甲、宋某某带回派出所询问，柴某某等保安公司人员一同返回，走到巴奴火锅店时，从二环路转盘过来一辆越野车，车上下来一群人手持木棍开始殴打孙某某、周某某、臧某某、柴某某。周某某的嘴被打烂，身上有木棍扪的伤。臧某某腿上有木棍扪的淤青，柴某某的脸上都是血，孙某某的头上、背上、脚上都被打的淤青。13、证人周某乙、刘某甲的证言及辨认笔录，证实晚上10点40分左右，周某乙与陈某某、刘某甲、宋某某、刘某乙在特色花生面馆吃饭。因邻桌郭某某拉宋某某倒酒双方发生冲突。郭某某等人殴打陈某某、刘某甲、周某乙。他们手里拿着啤酒瓶、凳子往陈某某、刘某甲、周某乙的头上、身上乱打，拿凳子腿往周某乙身上扪，车牌号尾数是999，在殴打过程中刘某甲、周某乙、陈某某都还手了。14、证人陈某某的证言，证实双方发生殴打行为之后，保安公司有几个人过来，派出所的人将刘某甲、宋某某带走，陈某某、周某乙坐车去了舞阳县人民医院，陈某某后来听说保安公司的几个孩挨打的事实。15、证人宋某某的证言，证实2012年8月6日晚上9点时，在张家港路与海南路交叉口向西100米路南的特色花生面馆，郭某某因劝刘某乙、宋某某喝酒，与邻桌的人发生争执并引起互殴的事实。16、证人王某、韩某某、马某某的证言，证实柴某某接到电话后，保安公司八人一同到花生面馆。八人在返回保安公司路上被他人殴打的事实，地上有被打断的棍子，棍子上存有血迹还有可结实的钉子。该证言与臧某某、柴某某等被害人陈述相印证。17、证人高某某的证言，证实高某某在二环路的特色花生面馆卖羊肉串时，旁边就餐的两桌顾客因喊宋某某喝酒引起争执并互殴。高某某在劝架时郭某某朝高某某的头部左眼打了两拳，当时高某某的眼不停流泪，等洗完脸出来后，看到饭店门外有很多碎啤酒瓶渣子，饭店用的凳子在地上扔着。18、证人孙某某的证言，证实孙某某在二环路与海南路转盘西边路南开了一家“特色花生面馆”。2012年8月6日晚上孙某某正在店里做生意，当时在厨房内听到外面有人吵闹，看到有两个孩头上流着血，在二环路上有一辆黑色越野轿车已向东走十几米。附近的地方有啤酒瓶和三、四个三角腿的凳子在地上扔，他们走后好像是保安公司的人过来了。19、证人刘某乙的证言，证实当晚刘某乙与同学周某乙、宋某某还有两个周某乙的朋友在“特色花生面馆”吃饭，当时五个人喝了十多瓶啤酒的事实。20、证人张某丙的证言，证实当晚看到十几个人围着一个男的打，当时至少有三个人受伤。、21、证人苗某某的证言，证实郭某某让苗某某与其一起找保安公司陈某某去和谈关于案发当晚打架的事情。郭某某告诉苗某某当天晚上在舞北路口转盘吃饭时与保安公司的人打架的事实，同时让苗某某在中间与保安公司经理陈某某理论。22、伤情鉴定意见及伤情照片，证实柴某某、臧某某、孙某某为轻微伤，周某某损伤程度为轻伤的事实。23、刑事判决书，证实被告人郭某某的前科材料。24、协议书、谅解书，证实被告人郭某某赔偿柴某某、周某某各50000元，赔偿孙某某、臧某某各10000元，并得到被害人的谅解。25、漯河市公安局顺河分局出具的关于李某检举揭发线索查证情况的的说明，证实被告人李某具有重大立功的情节。26、案件来源及抓获经过、被告人的户籍证明等证据材料。二、故意伤害罪被告人李某承包了位于舞阳县九街乡胡岗村的河南佳源乳业公司养殖示范园的牛棚建设，因工地施工时遭到胡岗村群众阻挠，2008年6月26日，被告人李某因施工问题和群众发生争执。村民胡某某因阻止施工遭到蔡某甲等人的围殴，现场处警的舞阳县九街派出所民警安某某上前亮明身份欲制止，却遭到蔡某甲的辱骂和殴打，蔡某甲拳打安某某面部，造成安某某鼻骨粉碎性骨折，经鉴定已构成轻伤。事后，陈某某从李某的养牛场工程款中出资三万元赔偿了被害人安某某。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人李某的供述，证实姜店农场的佳源乳业公司牛棚的开工仪式当天，李某在此承包工程，招呼工人在工地上放线打桩，蔡某甲从工地里面出来，告诉李某有一群众因要拔工地上的木桩而与蔡某甲发生争吵并厮打，旁边有一名男子上去拉架，蔡某甲用拳头将其殴打，该男子的鼻子被打流血。李某对蔡某甲的行为进行斥责。事后，李某听说蔡某甲打伤的人是九街派出所的民警。2、同案犯蔡某甲的供述，证实2008年6月26日15时许，蔡某甲到舞阳县九街乡胡岗村养牛场的施工工地，在不知情的情况下，将前去出警的舞阳县公安局九街派出所民警安某某打伤的事实。3被害人安某某的陈述，证实2008年6月26日下午，安某某在九街胡岗村南地的养牛场出警时，当时未穿警服，被一男子殴打的事实，当时鼻子被打流血，后脑勺被打了几下。4、证人杨某某、胡某某等人的证言，证实九街派出所民警安某某被一男子殴打的事实。5、证人陈某某的证言，证实在2008年李某和陈某某合伙承包干建筑的活。在九街乡胡岗村养牛场的施工工地李某与当地村民发生矛盾，现场群众不让放线，安某某被蔡某甲打伤，陈某某不确定蔡某甲是不是和李某一起过去的。李某、蔡某甲在外逃期间，陈某某出面从养牛场工程款中出资30000元赔偿了安某某。在李某外逃期间，陈某某给李某提供了一辆后三位是999的黑色大众轿车和20000元现金。6、证人胡某某的证言，证实陈某某让胡某某在中间做调解工作，赔偿安某某30000元。7、安某某的辨认笔录，证实8号蔡某甲、24号李某是当时在场或者殴打他的人员。8、杨某某的情况说明。9、安某某的情况说明，证实赔偿30000元的事实是属实的。10、（2009）舞刑初字第29号刑事判决书，该判决书在追究蔡某甲故意伤害一事的刑事责任时，未涉及到李某。三、故意伤害罪2010年7月31日下午，被害人王某甲、王某乙到舞阳县种子公司找寇某某要账，和住寇某某住房的周某发生争执，周某叫来被告人郭某某等人，被告人郭某某与被害人王某甲和王某乙在楼道内争执厮打，被告人郭某某用皮带抽打王某甲和王某乙，并用脚把王某甲跺倒在地，经鉴定，被害人王某甲伤情符合《人体轻伤鉴定标准》第三十六条规定外伤性血尿持续时间超过两周标准。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人郭某某的供述，证实郭某某殴打舞阳县信用社的一个叫王某甲的女的；2010年天热的时候，郭某某的妻表妹周某说有两个女的在周某舞阳种子公司的住处敲门跺门，郭某某给寇某某打电话，寇某某说他欠人家钱，别人来要钱哩，郭某某让在韩伟去种子公司周某住处去看看，过了一会韩伟给郭某某打电话称王某甲领着她妹妹在周某哪里找寇某某要钱哩，然后郭某某供称是想劝劝王某甲，就开车过去了，在种子公司大门看见王某甲和她妹妹在种子公司大门哪里说话，郭某某就劝王某甲，郭某某喊开周某的房门，王某甲要进去看看，周某不让进，王某甲和王某乙就和周某吵着拉起来了；郭某某就拉着王某甲不让吵了，这时候过来两个男的，应该是王某甲喊过来的人，骂郭某某同时跺郭某某一脚，王某甲拽住郭皮带，那两个人逃跑，二王和周某厮打，郭某某扇了王某甲一耳光，二王和郭某某发生厮打。郭某某用皮带抽王某甲，其中一下抽住肩膀，王某甲抓住郭某某的睾丸，郭某某跺王某甲一脚，把王某甲跺在了地上，然后下楼，二王骂郭某某，郭某某就拿了一根类似拖把棍的棍去扪她们，二王就往外走，这时侯郭某领了几个人过来了，郭某某问郭某你领人是来打他哩，郭某就往外走，郭某某就顺手拿了一块砖朝郭某车砸去，没有砸住郭某的车。民警出警，二王坐在地上说郭某某打他了。郭某某称自己跺住王某甲左腿膝盖以上的部位了。当时在场的有郭某某、韩伟、周某、王某甲和王某乙。2、被害人王某甲的陈述，证实7月31日上午，王某甲找寇某某要账，电话一直打不通，就去寇某某在种子公司的家找寇某某，从早上六点一直等到上午，中午的时候从寇某某家中出来一个女的买了两份饭回去，王某甲给王某乙打电话，因为来福也欠王某乙的贷款。说来福家有人，又去来福家敲门没人应。到了下午两点多钟，周某出门，王某甲问来福在家没有。周某否认寇某某在家，王某甲说让他进家瞅瞅如果不在家，她就走，正说的时候，看见郭某某领一个年轻孩上楼来，郭某某指着王某甲说就是这个女的，来福说整死他。郭某某把皮带抽出来摔王某甲的头，王某乙上楼拉郭某某不让打，韩伟用拳打王某乙，韩伟抓着二王的头发，把二王挤到墙角，郭某某用拳头和皮带打二王。韩伟用拳头打其头面部。后郭韩把二人抓住头发拖到一楼，二人挣脱开往大门跑，郭某某持棍追赶，王某甲跑到凉皮店，被郭某某带三个人往其身上跺、头上打，王某甲往东边跑，这时看到几个人在闪记胡辣汤打王某乙，用巴掌扇王某乙的脸；这时看见郭某路过，郭某对王某乙说了一句话，郭某某带人追郭某，砸郭某的车。没有砸住郭某跑了。郭某某对他带的人说到他店里去，店给他砸了，门给他封了。王某丙开车路过，王某丙对二王说你们还不赶紧跑，郭某某搬石头砸王某丙的后车窗玻璃；把王某丙拉下车，围着打王某丙，有个小平头用刀捅伤王某丙，王某丙没有开车往西跑了。警车出警，王某乙上车，警察在场的情况下，郭某某用拳朝王某甲头上打，王某甲昏迷。王某甲还证实听郭某某说是寇某某让他们来打他们的。3、证人王某乙的证言，证实当天下午两点钟，王某乙去种子公司家属院找寇某某要贷款，走到寇某某家的门洞时，遇见王某甲，从楼上下来的，她说也是找寇某某要账哩，我问她干什么了，她说也是找寇某某要账哩，她说寇某某家有人却不开门，后在大门口王某乙遇见郭某，王某乙和郭某说话的时候，郭某某开着车走到种子公司门口和郭某说话，王某乙上楼，见到王某甲站在寇某某家门口，周某不让他们进家，这时郭某某上来抓住王某甲的头发就打，王某甲说红伟哥，我是要账哩你打我干啥，郭某某一手抓住王某甲的头发用脚跺王某乙胸部一脚，然后郭某某抓住王某甲和王某乙的头发把她们拖到一楼，到一楼后郭某某松开手，那个女的走了，王某乙和王某甲又跑到大门口，到大门口的时候郭某某又扇王某乙左脸两耳光，到大门口郭某某又跑着追郭某，搬一块石头把王某丙的车玻璃砸碎了。王某丙开车跑了。王某乙陈述自己的伤情是胸口被郭某某跺了一脚，左脸被郭某某扇了两耳光，右手肘部腿部有擦伤，脸上是周某抓的伤，郭某没有参与打架，郭某某打郭某的原因是因为郭某领人要打他，以为王某丙和王某乙说话，郭某某才砸的王某丙的车。证人王某丙的证言，证实王某丙是路过，看见二王和一个男的在种子公司门前吵架，他去劝了，没有注意是否打架，看见后挡风玻璃烂了，不知道怎么烂的，没有殴打和伤害，后又称自己那天的确受伤了，是自己下车时不小心碰伤的。5、证人郭某某的证言，证实是王某乙联系的郭某某，让他到种子公司一趟，在大门处碰见郭某某，有两个人，过了一会听见王某乙姐妹俩哭着出来了，郭某某说郭某你找人打我哩，郭某某跑了。当时不妨他们身上有伤没有。没有人坐在他车上。后郭某某拿砖砸车没有砸中。6、证人张某的证言，证实当天下午有十几个年轻孩到郭某的店威胁要关店的情况，并把卷闸门关了。7、法医学人体损伤程度意见书，证实摘录的病历资料显示王某甲体表存在伤痕，头颞部及枕部肿胀，颈后部肿胀压疼，腰部肿胀压疼，右肾区叩击疼，四肢多处肿胀压疼，瘀斑，诊断，脑震荡，肾挫伤、头颈腰四肢多处软组织挫伤。8、舞阳县公安局的受案登记表，证实报案时间是2010年7月31日15点54分；报案内容：王某甲和王某乙找寇某某要账，在舞阳县种子公司院内及门口和郭某某发生厮打。上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定 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李华国、陈荣军聚众斗殴、寻衅滋事一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2019）云2327刑初12号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）12号起诉书指控被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、李红强、姚棕耀、李宁、李红刚、熊正旺犯聚众斗殴罪；被告人李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀犯寻衅滋事罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。永仁县人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉；被告人李华国、郭斯斯、陈荣军、李红强、李宁、姚棕耀、李红刚、熊正旺和辩护人沈培南、张文海、包明、刘加祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:王某2（另案处理）与被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，属于“恶势力”犯罪行为。被告人熊正旺与罗某2（已判决）、陈某5（已判决）等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，亦属于“恶势力”犯罪行为。具体犯罪事实如下：1、2017年6月18日21时许，被告人李华国、李正田（在逃）乘坐李值辉驾驶的云Ｅ×××××北汽幻速越野车途经永仁县干丙公租房路段时，遇见罗某2团伙成员李某2，李华国将李某2带上车后电话告知王某2，并把李某2带至莲池××水××路段，被告人陈荣军接到王某2电话后带人赶到莲池××水××路段，陈荣军、李华国等人逼问李某2说出罗某2等人下落，后李华国通过翻看李某2的手机得知刘某2等人在永仁县新天地ＫＴＶ－Ｖ30包房唱歌，李华国、陈荣军、李正田等人驾车到新天地ＫＴＶ，同时王某2等人也驾车赶到新天地ＫＴＶ，后王某2、李华国、李正田等人手持砍刀、木棒、钢管进入新天地内，欲对在Ｖ30包房里唱歌的刘某2等人进行殴打，因刘某2等人躲进包房将房门关闭并用茶几抵住，王某2、李华国等人用砍刀、木棒砍砸包房门，后因ＫＴＶ工作人员报警，王某2、李华国等人离开现场。2、2017年10月4日凌晨1时许，王某2邀约被告人李华国、姚棕耀、李宁、郭斯斯驾车到永仁古城深夜食堂烧烤店找罗某2未果后，在深夜食堂吃烧烤的李某3勇因和王某2搭话，被王某2、李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀用啤酒瓶、伞把、火钳殴打致伤。经鉴定，李某3勇的人体损伤程度为轻伤二级。3、2018年1月20日晚，王某2得知何某1（另行处理）、陈某6字（另行处理）举报其在民族中学门口对面居民楼开设赌场后约李宁、李华国、姚棕耀、郭斯斯、李红强、李红刚等人，携带砍刀、木棒准备去找罗某2、何某1等人。此时，罗某2、陈某5、熊正旺、何某2、彭某、何某1、李某4等人手持钢管、砍刀、分别乘坐两辆摩托车和一辆轿车赶到新大街丽苑花园路段、王某2、李宁、李红强等人用木棒砸向罗某2等人驾乘的轿车和摩托车、后罗某2、陈某5、熊正旺等人手持工具冲向王某2等人，将李宁打倒在地后勒令王某2等人放下工具，双方发生吵闹后分别驾车离开。被告人陈荣军接到李华国电话后带人驾车赶到现场，当得知李宁被罗某2等人打伤后，陈荣军邀约李华国、姚棕耀、李红强等人找罗某2等人进行报复，并指使姚棕耀驾车撞击对方。当晚姚棕耀驾驶李宁的云Ｅ×××××东南越野车载李华国、李红强往永仁县桥头寺方向，陈荣军乘坐另一辆车跟在后面，李红刚驾驶自己的云Ｅ×××××微型车跟在后面，当车辆途经鹏雲酒店路段时，见何某1、陈某5二人走在人行道上，李华国下车后拉住何某1，陈荣军等人赶到后，李华国、陈荣军等人持械殴打何某1，陈某5趁机跑脱后打电话给罗某2，罗某2邀约熊正旺等人驾车从永仁县廉租房路段往鹏雲酒店行驶，在永盛商都岔路口拉着陈某5来到鹏雲酒店路段时，被姚棕耀等人发现，姚棕耀驾驶牌号为云Ｅ×××××车辆从后面将熊正旺驾驶的摩托车撞倒后又去冲撞罗某2等人乘坐车辆，罗某2等人连忙驾车逃跑，熊正旺、彭某骑摩托车被撞倒后遭到李华国等人殴打，双方使用的车辆不同程度受损。当晚罗某2、陈某5，熊正旺，陈飞字等人先后到元谋县医院检查治疗。经鉴定，李宁的人体损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、李红强、李宁、姚棕耀、李红刚、熊正旺持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。在共同犯罪中，被告人李华国、陈荣军系主犯，被告人郭斯斯、李红强、姚棕耀、李宁、李红刚、熊正旺系从犯。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。在聚众斗殴罪中，建议判处被告人李华国四年以上六年以下有期徒刑；判处被告人陈荣军、郭斯斯四年以上五年以下有期徒刑；判处被告人李宁、姚棕耀、李红强、李红刚、熊正旺三年以上四年以下有期徒刑。被告人李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀随意殴打他人，致一人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀系从犯。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。在寻衅滋事罪中，建议判处被告人李华国、郭斯斯三年以上四年以下有期徒刑；建议判处被告人李宁、姚棕耀一年以上三年以下有期徒刑。被告人李华国对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，认为已经取得被害人谅解，请求从轻处罚；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的犯罪事实有异议，认为其没有参与斗殴，双方也没有实际斗殴，不属于聚众斗殴罪。其不是“恶势力”，不应当认定为“恶势力”犯罪。被告人陈荣军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为其没有主动邀约人员与斗殴，请求从轻处罚，请求判处三年以下有期徒刑。辩护人沈培南对公诉机关指控被告人陈荣军犯聚众斗殴罪无异议，但认为被告人陈荣军没有参与2017年6月18日晚在新天地ＫＴＶ的打架事件，当晚他的行为是阻止他人犯罪的行为。本案的聚众斗殴是普通性的斗殴，而且具有偶然性，情节不严重，建议对被告人判决1-2年有期徒刑。被告人郭斯斯对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，认为其系从犯，取得被害人谅解，请求从轻处罚，判处缓刑；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的犯罪事实有异议，认为其没有持械参与斗殴，应属于故意伤害行为，不是聚众斗殴，其也不是“恶势力”。被告人姚棕耀对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，认为其系从犯，取得被害人谅解，请求从轻处罚；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的定性和罪名有异议，认为其没有提前邀约和准备工具参与斗殴，其行为应属于故意伤害行为，不是聚众斗殴，也不是“恶势力”，请求从轻处罚。辩护人张文海对公诉机关指控被告人姚棕耀犯聚众斗殴和寻衅滋事的定性无异议，但认为被告人姚棕耀有自首情节，在聚众斗殴中系从犯，无违法犯罪前科；在寻衅滋事中已经赔偿被害人损失，取得被害人谅解，因此被告人姚棕耀具有两个法定减轻、从轻的情节。被告人姚棕耀到案后，认罪态度较好，配合调查，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人李宁对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，请求从轻处罚；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的事实有异议，认为其没有持械参与斗殴，请求从轻处罚。辩护人包明对公诉机关指控被告人李宁犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，请求从轻处罚；对公诉机关指控被告人李宁犯聚众斗殴罪的事实有异议，认为王某2打电话叫李宁到现场，并没有明确去干什么，李宁无聚众斗殴的主观故意，也没有充分证据证实李宁扔过木棒，因此，指控被告人李宁犯聚众斗殴罪不成立。本案中也没有提取双方持械的器械，也不能认定本案为持械聚众斗殴。被告人李宁具有自首情节，系从犯，取得被害人谅解，无违法犯罪前科，在共同犯罪中罪责相对较小，建议对其判处二年以下有期徒刑。被告人李红强对公诉机关指控的聚众斗殴罪无异议。认为其没有持械斗殴，有自首情节，请求从轻处罚，判处二年以下有期徒刑。被告人李红刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，有自首情节，请求从轻处罚。被告人熊正旺对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。认为其不是罗某2团伙成员，也不属于“恶势力”，不应当认定为聚众斗殴罪。认为其有自首情节，请求从轻处罚。辩护人刘加祥对公诉机关指控被告人熊正旺的犯罪事实无异议。认为被告人熊正旺只参与了一次违法犯罪事实，案后其父亲主动送被告人熊正旺到案，应当认定其具有自首情节。被告人熊正旺系初犯，无前科，而且犯罪时属于青少年，应当以教育挽救为主，建议对其判处一年以上一年零六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：王某2（另案处理）与被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，属于“恶势力”犯罪行为。被告人熊正旺与罗某2（已判决）、陈某5（已判决）等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施故意伤害、聚众斗殴等违法犯罪活动，亦属于“恶势力”犯罪行为。具体犯罪事实如下：1、2017年6月18日21时许，被告人李华国、李正田（在逃）乘坐李值辉驾驶的云Ｅ×××××北汽幻速越野车途经永仁县干丙公租房路段时，遇见罗某2团伙成员李某2，李华国将李某2带上车后电话告知王某2，并把李某2带至莲池××水××路段，被告人陈荣军接到王某2电话后带人赶到莲池××水××路段，陈荣军、李华国等人逼问李某2说出罗某2等人下落，后李华国通过翻看李某2的手机得知刘某2等人在永仁县新天地ＫＴＶ－Ｖ30包房唱歌，李华国、陈荣军、李正田等人驾车到新天地ＫＴＶ，同时王某2等人也驾车赶到新天地ＫＴＶ，后王某2、李华国、李正田等人手持砍刀、木棒、钢管进入新天地ＫＴＶ内，欲对在Ｖ30包房里唱歌的刘某2等人进行殴打，因刘某2等人躲进包房将房门关闭并用茶几抵住，王某2、李华国等人用砍刀、木棒砍砸包房门，因ＫＴＶ工作人员报警，王某2、李华国等人离开现场。2、2017年10月4日凌晨1时许，王某2邀约被告人李华国、姚棕耀、李宁、郭斯斯驾车到永仁古城深夜食堂烧烤店找罗某2未果后，在深夜食堂吃烧烤的李某3勇因和王某2搭话，被王某2、李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀用啤酒瓶、伞把、火钳殴打致伤。经鉴定，李某3勇的人体损伤程度为轻伤二级。3、2018年1月20日晚，王某2得知何某1（另行处理）、陈某6字（另行处理）举报其在民族中学门口对面居民楼开设赌场后约李宁、李华国、姚棕耀、郭斯斯、李红强、李红刚等人，携带砍刀、木棒准备去找罗某2、何某1等人。此时，罗某2、陈某5、熊正旺、何某2、彭某、何某1、李某4等人手持钢管、砍刀、分别乘坐两辆摩托车和一辆轿车赶到新大街丽苑花园路段、王某2、李宁、李红强等人用木棒砸向罗某2等人驾乘的轿车和摩托车、后罗某2、陈某5、熊正旺等人手持工具冲向王某2等人，将李宁打倒在地后勒令王某2等人放下工具，双方发生吵闹后分别驾车离开。被告人陈荣军接到李华国电话后带人驾车赶到现场，当得知李宁被罗某2等人打伤后，陈荣军邀约李华国、姚棕耀、李红强等人找罗某2等人进行报复，并指使姚棕耀驾车撞击对方，当晚姚棕耀驾驶李宁的云Ｅ×××××东南越野车载李华国、李红强往永仁县桥头寺方向，陈荣军乘坐另一辆车跟在后面，李红刚驾驶自己的云Ｅ×××××微型车跟在后面，当车辆途经鹏雲酒店路段时，见何某1、陈某5二人走在人行道上，李华国下车后拉住何某1，陈荣军等人赶到后，李华国、陈荣军等人持械殴打何某1，陈某5趁机跑脱后打电话给罗某2，罗某2邀约熊正旺等人驾车从永仁县廉租房路段往鹏雲酒店行驶，在永盛商都岔路口拉着陈某5来到鹏雲酒店路段时，被姚棕耀等人发现，姚棕耀驾驶牌号为云Ｅ×××××车辆从后面将熊正旺驾驶的摩托车撞倒后又去冲撞罗某2等人乘坐车辆，罗某2等人连忙驾车逃跑，熊正旺、彭某骑摩托车被撞倒后遭到李华国等人殴打，双方使用的车辆不同程度受损。当晚罗某2、陈某5，熊正旺，陈飞字等人先后到元谋县医院检查治疗。经鉴定，李宁的人体损伤程度为轻微伤。案发当晚双方人员遗留在现场的钢管、木棒等工具，被李红刚捡到其驾驶的车辆上带离现场后丢弃。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、综合书证：1、户口证明，证实本案八名被告人的居民身份情况以及具有完全刑事责任能力的事实。2、前科证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人陈荣军、李华国、郭斯斯曾因故意犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，其中被告人李华国、郭斯斯系累犯；被告人姚某3、李宁、李红强、李红刚、熊正旺无犯罪前科的事实。3、抓获经过、到案经过，证实被告人李华国、陈荣军、郭斯斯系被公安民警抓获到案；被告人姚棕耀、李宁、李红强、李红刚、熊正旺系被传唤到案的事实。二、2017年10月4日寻衅滋事案证据1、接处警登记表、立案决定书，证实案件的来源情况。2、李某3勇诊断证明书、住院病案，证实李应勇因受伤后当日到永仁县人民医院住院治疗，诊断为头皮裂伤、头部外伤、多处挫伤、右手多发性指骨骨折的事实。3、协议书、撤案申请，证实2017年10月16日，李宁与李某3勇对打架纠纷达成赔偿协议，李宁一次性赔偿李某3勇18000元，李某3勇对李宁表示谅解。后李某3勇向永定派出所申请撤案的事实。4、被害人李某3勇陈述,2017年10月3日晚上,我和朋友到古城深夜食堂烧烤摊吃东西，11点左右，我朋友走后，我在烧烤摊上和周得慧聊天，后我在帮忙她们收摊时，进来三个人故意把桌子拌倒，并问老板：骑蓝色摩托那个人去那里了？我就和那三个人说有什么事情好好的说，带头穿白衣服那个人就过来打了我一啤酒瓶，后面跟着的两个也过来一人打我一啤酒瓶，我就蹲下去用手捂着头，然后他们又用火钳打我头上，持续打了五六分钟就没打了，我被打以后蹲在地上不会动他们就走了。过后第三天，韦某说：他受朋友之托，问我有没有办法私了，后面韦某又带人来找我私了，赔了钱的事实。5、证人周某1（周某2）证言，证实2017年10月3日晚上，李某3勇和朋友到我们烧烤店里吃烧烤，吃得有点晚，他们走后，李某3勇又回来拿衣服。在我和李某3勇说话时，王某2带着四五个人来店问何某1“小虎给在？”，何某1告诉他们“小虎“不在。他们进店时有人拌倒桌子，李某3勇就去和他们说着话。王某2他们先是推搡李某3勇，接着他们动手打李某3勇，他们用门口的火钳、啤酒瓶把李某3勇打睡在地上。后他们说把李某3勇拉去医院，就走了。过了10分钟左右，李某3勇打电话给我说，他们把他拉到医院就不管走了，李某3勇又回到深夜食堂烧烤店，何某1又把李应勇送去县医院住院的事实。6、证人何某1证言，证实2017年10月4日凌晨1时30分左右，王某2他们有五个人来到我店里面，把桌子蹬翻两张，还把我围起来问我给卖酒，我就说“哥你们要吃什么，里面坐”。后被打的客人从里面出来捡地上的玻璃，并说了他们几句，他们就开始砸店和打那个客人，他们先用凳子、火钳、伞把打，后又用空啤酒瓶砸了他的头。我去劝架时候被人打了一棒。他们打结束时候又砸了冰箱和一张桌子。他们把被打客人拖上了车就走了的事实。7、被告人李华国供述，证实2017年的一天晚上，我和王某2、郭斯斯、李宁、姚某3等人在永仁大酒店唱歌，王某2说“陈某5”在古城德玛西亚网吧上网，要去报复他们。后我们到网吧没有找到陈某5，又去古城深夜食堂问何某1“小虎和陈某5在哪里？”，何某1说他也认不得。旁边有个男的来搭话，王某2就跟那个男的吵起来，王某2用脚踢那个人，那个人还手，我们四个就上去帮忙王某2打那个人，我用店里的火钳打着那个人的手、脚、背，姚某3用电棒灯壳打，李宁和郭斯斯用手打脚踢。何某1说那个人是来吃东西的，我们就没有打了。事后王某2就叫李宁认着这件事，说是李宁打的，赔了一万多元，那个人写了谅解书的事实。8、被告人郭斯斯供述，证实2017年10月4日凌晨，王某2说他兄弟跟人家打架，叫我去帮忙，我过去时看见李宁和姚棕耀在打一个小伙子，王某2用手拳头打小伙子的脸部和胸部，我也用拳头打小伙子胸、脸部，我们打了一分钟左右，小伙子就坐在地上。不知是李宁还是姚棕耀从旁边抓了一把火钳打在小伙子右眼眉毛上面，我顺手抓了一个空啤酒瓶，砸小伙子，他用手挡住，就砸他手臂上。后王某2叫我们不要打了，把小伙子送去医院的事实。9、被告人姚某3的供述，证实2017年10月3日晚上21点多钟，王某2叫我去永仁大酒店唱歌。在唱歌期间，王某2接着一个电话，说小虎在永仁古城深夜食堂那点，喊我和郭斯斯、李宁一起开车到永仁古城深夜食堂找小虎，下车后我到深夜食堂对面上厕所回来时，看见王某2、郭斯斯、李宁在殴打一个坐在深夜食堂门口地上的男人。他们用啤酒瓶、火钳打那个男人的头，那个人被打后头上、脸上到处是血，靠在门边墙上。我就过去踢了那个男人两脚。王某2说不要打了，把他送去医院。我们强行把那个人拉上李宁的车，拉到县人民医院门诊大厅处，那个人不去看医生，我们就走了。后来李宁说那个事已经赔钱私了的事实。10、被告人李宁供述，证实2017年农历八月十五前的一天晚上，王某2叫我去永仁大酒店唱歌。王某2说小虎在古城那里，叫我们跟他去找小虎。我们先到永仁古城农贸市场烧烤摊那里找小虎，没有找到，之后又到深夜食堂那里。王某2问何某1“小虎在哪点？小虎给是骑着你的摩托在街上？何某1说“没有”。李某3勇就去和王某2说话，王某2问他“你给是小虎的兄弟？”李某3勇说“我认不得小虎”。王某2先动手打李某3勇后，郭斯斯、李华国（李华国）也一起打李某3勇，我看见他们打起来，我也上去打李某3勇。当时王某2拿着一根1米多长的铁棍打，好像是伞把；郭斯斯用空啤酒瓶打，啤酒瓶都打碎了好几个；李华国是用一把火钳打；姚某3用手和脚踢打。李某3勇被打倒后，他头上、脸上都是血。后我们就把李应勇送到县医院，就走了。我们来到永仁大酒店停车厂时，王某2对我和姚棕耀说，今天晚上打人这件事情，叫我和姚棕耀认着，赔钱他来负责，他犯的事情多，李华国也才坐牢出来，不能将他和李华国牵扯进来。后来王某2拿了18000元给我去跟对方私了的事实。11、同案人王某2的供述，证实2017年10月的一天晚上，我和郭斯斯、李宁、姚棕耀、李华国在永仁大酒店ＫＴＶ那里唱歌，有人说小虎他们在欧西尼乐ＫＴＶ对面那里吃烧烤，然后我们就开车到那里，只见有一个人在那里吃烧烤，我就问他“你给是小虎的兄弟？”他说“是”。然后我们就动手打那个人，我用塑料板凳打，其他人用什么打我记不得了。后来我又问那个人你到底给是小虎的兄弟，他说小虎是哪个我都认不得。我们就把那个人送去医院医，我拿了3000元钱给李宁去交医药费，过了4、5天，我请永兴的一个叔叔来帮我们调解，除医药费外，另外赔偿了16800元的事实。12、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实现场位于永仁县永仁古城一期院内，中心现场位于永仁县古城深夜食堂海鲜烤鱼店门口，该店门面向北开，门口有倒下带血的椅子，地面上有很多玻璃碎渣及滴落状血迹，右边进门处地上有一滩状血迹，在滩状血迹上有一个空啤酒瓶的事实。13、辨认笔录及照片，证实姚棕耀、李宁分别对参与其殴打李某3勇的同案人进行辨认，经辨认，辨认出郭斯斯、李华国参与其殴打李某3勇。在见证人的见证下，本案犯罪嫌疑人对案发现场分别进行了辨认的事实。14、鉴定意见、证实被害人李某3勇的伤情达轻伤二级的事实。三、2017年6月18日聚众斗殴案的证据1、受案登记表、立案决定书，证实2017年6月18日发生聚众斗殴案的来源情况。2、被告人李华国供述，证实2017年6月份的一天晚上，我和李正田在干丙公租房路边遇到两个伙子。我们去问那个伙子认不认识罗某2，他说认识的。李正田打电话给王某2说逮着一个和罗某2一起的人，过了一会，陈荣军打电话问我，给是逮到一个和小虎他们一起的娃娃，并叫我们把那个人先带到莲池去。我们到莲池后，陈荣军带着七、八个人来后，有两、三个人就去打那个人，陈荣军问那个人：“小虎那些人在哪里？”，那个人说：“他们在新天地ＫＴＶ那里唱歌”。陈荣军又叫我们带着那个人到永仁桥头寺那里去等王某2，之后他们就走了。我们到永仁桥头寺路边等到王某2后，就把那个人放了。王某2叫我们一起到新天地ＫＴＶ去找小虎那些人，到新天地那里下车后，王某2从车子后备箱拿了一把有1米左右长的砍刀，带着我们进到新天地ＫＴＶ大厅右边的包房那里，包房门口有两个人看到我们后就跑进包房把门关死了，王某2和另外那个拿刀的人就用刀去砍门，用脚踢门，其他人也上去踢门，我也去踢了两脚，门一直没有开，派出所民警来后，我们就跑了的事实。3、被告人陈荣军供述，证实2017年的一天下午，李华国打电话说，他们遇到之前跟王某2打架的两个伙子，叫我过去看一下，他们在莲池方向。我到莲池牌坊过一点处见到李华国、小东林、李宁三人在那里。我下车之后，他们押在车上的一个伙子就叫我“黑哥，你帮我做哈主，不是他们想的那样”。我就说“有事你们好好说，你们的事情我不清楚”，我就回城了。到夜间12点左右，王某2打电话说，他们把新天地的房门打烂了，叫我过去一趟，我过去看了被砸烂的门，和新天地老板协商后，叫王某2他们赔2000元钱，后我就离开了的事实。4、同案人王彪供述，证实2017年6、7月份的一天晚上，李华国打电话给我说“整着我的那个小虎在永仁”。我就打电话给吴勇说“杀着我的那个人在永仁，叫他帮我喊几个人”，后吴勇帮我喊了两车人一起上来永仁。当天晚上，我还给陈荣军打电话说，李华国他们看到小虎他们在新天地那里唱歌，喊他帮一下忙。后来李华国和我们就一起到新天地ＫＴＶ那里，我和吴勇每人拿了一把砍刀，李华国和其他人拿木棒（锄头把）。我们进到后，小虎他们的人就把门关起了，我们就冲过去推门没有推开，就在那里踢门，用刀砍门，新天地老板娘就过来制止。警察来后，老板跟警察说我在那里闹事，把门砍烂了，我当着警察面拿了1600元赔给老板。当时陈荣军也来了，他是怎么来的，我不知道的事实。5、证人李值辉证言，证实2017年7月份的一天晚上，李华国叫我拉他出去一下，我就开车拉着李华国及另外的一个人去到干丙公租房外面时，李华国就喊我停车，李华国从腰部拿出一把日本武士刀下车后，就把小坤和一个娃娃喊上车，叫我开往莲池方向去。我们到莲池大桥过去一个加水站对面路边停车。李华国问小坤“小虎在什么地方”，小坤说“不知道小虎在什么地方”。李华国说，你现在好好的说、还来得及，等一下有你好看。过了五、六分钟，陈荣军他们开着两张车来，来了七、八个人。在陈荣军问小坤“小虎在哪里”时，跟陈荣军来的一个人就上去打小坤，把小坤打了睡在地上后，跟着来的那些人就上去用脚踢小坤。李华国把小坤的手机拿出来看后说“有人在新天地过生日”。我拉着他们到新天地ＫＴＶ路口时，陈荣军和王彪他们的车也停在那里。王彪和陈荣军的人都各自从车上拿工具，当时拿刀的人有王彪、李华国、“阿兴”，除了陈荣军以外，其他人都拿棒棒，这些人拿着工具后就往新天地ＫＴＶ楼上冲上去，过十分钟左右，第一个下楼的是陈荣军，之后上去的人也跟着下楼了，王彪是最后一个下楼的，派出所的警车到的后，拿棒棒的人就把棒棒丢到绿化带里就坐车跑了的事实。6、证人尹会芬证言，证实2017年6月左右，当天晚上10点钟左右，我在新天地ＫＴＶ前台那里上班，看见楼梯那里有一个男的提了一把长刀上楼来，我就过去拦，他就把我推开说：“你不要管，我们这里有几个仇人，我们要找他们算账”，当时两个保安过去拦也被他推开了，接着在后面王彪带着三、四个人上去，每人手里都拿着一根木棒（锄头把），他们上去后就往Ｖ30号包房去，包房里面的人看见他们后就把包房门关起，用茶几抵着。王彪他们就过去用刀砍门，把包房门上的玻璃都砍碎了，然后又用脚踢门，包房门一直都没有开。我害怕出事，就报警。过了20分钟左右，派出所的民警才到门口，他们全部就下楼把木棒（锄头把）丢在门口路边花台中就跑了的事实。7、证人廖明生证言，证实2017年6月份左右的一天晚上11点，我和李培金在新天地ＫＴＶ大厅值班，突然看见有三个男子提着长刀闯了进来，直接来到Ｖ30包房门前，我和李培金赶紧过去，提刀的其中一个人说“不准报警”。Ｖ30包房门关着，他们进不去，就用长刀砍Ｖ30包房门，我看见情况不对，我喊服务员报警，后警察就来了的事实8、证人李培金证言，证实2017年6月左右，当天晚上10点钟左右，我在新天地ＫＴＶ大厅上班，看见楼梯那里有三、四个男的各提了一把长刀上楼来。我说他们整不得，这是犯法的，他们说不要我管，不准报警。那起人就直奔Ｖ30推门，里面的人抵着门，外面的人拿着刀砍ＫＴＶ门，Ｋ门被砍穿，但外面的人没能把门推开，里面的人将酒瓶底部打烂拿在手中，相互抵制了五六分钟左右，外面的人就走了。当晚来的人有十多个，有四人拿刀，还有几人拿着棒，还有空手的。那些人我不认识，只听有人说是“老彝教”的事实。9、证人刘荣桂证言，证实2017年6月18日晚上，我在新天地ＫＴＶ-Ｖ30包房里过生日唱歌。在唱歌时，我和余永涛在包房外面过道上站着聊天时，有七、八个人，头上戴着帽子，有两个还戴着口罩，他们拿着刀子往我们包房来，我想是来找我们麻烦的，就回到包房里把包房门抵着，那几个人用刀子吹我们包房门，把包房门上的玻璃砍烂，就用刀子伸进来，还划伤龚应军和樊强的手。我们不开门后，外面的人还从被打坏的玻璃口处伸了一支射钉枪进来，往包房里开了一枪，那些人就走了。事后我听李光坤说，当晚他被王彪他们用车拉到莲池那边被打，后王彪他们就用他的手机发微信问我在哪里，我在微信里回我在的位置，就被王彪他们知道，才找到我们唱歌处的事实。10、证人余永涛证言，证实2017年6月18日晚，刘荣桂我们在新天地ＫＴＶ唱歌，唱歌的时候，开常珊拿手机给我看，她说她和王彪的朋友聊天，聊天内容上面说：“叫开长珊先走，王彪他们要过来”。我才看完手机，我就看见王彪他们拿着刀子，有10多个人往包房冲过来，我就转身进包房把门抵着，又叫唱歌的人把门抵着，王彪他们就用刀子和木棒砸门，砸了一下他们就走了。我们出来见着陈荣军和“小六八”他们在歌厅包房门口，警察也在那里的事实。11、证人樊强证言，证实刘荣桂过生日时，我和余永涛、刘荣桂等人在新天地包房里唱歌时，王彪拿着刀领着几个人来找我们，当时我们几个人用手抵着门，他们打不开门，就用刀子把包房门的玻璃打烂了，还把刀子伸进来，把我的手都划伤了，后来我们报警，王彪他们就走了的事实。12、证人李光坤证言，证实2017年6月18日晚上，刘荣桂过生日，刘荣桂发微信给我，说他在新天地ＫＴＶ过生日，叫我过去玩。我和李涛才走到中医院后门下去桥边时，有一辆越野车就开到我们旁边，从车上下来两个手里提着刀子的人叫我们上车，我们上车后，他们把我们拉到南永公路莲池大桥下面路边，叫我下车，李涛留在车上。我下车以后就看见陈荣军站在路边，他旁边还有十多个人，陈荣军就问我“给认得罗玉靖他们在哪点？”我就说我晓不得，他们就叫我把手机拿出来，有个人就把手机拿过去翻，翻了之后就用我的手机发微信给刘荣桂，问刘荣桂在哪点，刘荣桂就说他们在新天地ＫＴＶ，陈荣军和另外十多个人就开着两辆车走了。开始那辆车把我和李涛拉到县医院正大门就叫我们下车了，我和李涛就打车回家了的事实。13、李华国的辨认现场笔录及照片，证实2018年9月22日，犯罪嫌疑人李华国对胁迫李光坤上车地点（永定河西路锦绣安居小区旁的人行道）及殴打李光坤的地点（南永线莲池加水站），以及新天地ＫＴＶＶ30房间门口斗殴的地点进行了分别辨认的事实。14、监控视频，证实2017年6月18日23时7分开始，王某2、李华国等多人持砍刀、棍棒等工具到新天地ＫＴＶ楼梯口的事实。四、2018年1月20日晚聚众斗殴案的证据1、接处警登记表、受案登记报、立案决定书，证实案件的来源情况。2、李宁住院病历，证实李宁于2018年1月20日23时因头部外伤、多处挫伤到永仁县人民医院外科住院治疗，入院的时候其自述被人打伤的事实。3、何某1住院病案，证实2018年1月21日2时44分，何某1因“他人打伤，头痛昏迷”到元谋县医院住院治疗的事实。4、调取证据通知书、事故现场照片、现场勘查录像，证实案发当晚，永仁县交通民警出警到鹏雲酒店路段勘查事故现场，发现云Ｅ×××××号黑色小轿车车头严重毁损，路边有一辆无号牌二轮摩托车，一辆牌号为云Ｅ×××××的二轮摩托车侧翻于路面，熊正旺受伤在现场的事实。5、云Ｅ×××××车辆保险保修材料，证实案发后，该车向平安保险公司申报保险理赔后，姚某3妻子杨某2又于2018年11月22日到平安保险公司出具李宁与杨某1签署的放弃索赔协议，自愿放弃本次事故中所有理赔的事实。6、云Ｅ×××××车辆维修情况材料，证实2018年8月24日，姚某3妻子杨某2向永仁县平安进口汽车修理厂支付车辆修理费30000元，还欠7393元的事实。7、出警情况说明，证实2018年1月20日晚22时41分，姚某3报警称：“在民族中学门口，我们三个朋友在路上走着，有七、八个人来到我们面前打我们，我们当中一个人受伤，那几个人已经跑了，请求处理”。接警后，民警赶到现场，发现姚某3、陈荣军等人在现场的事实。8、永仁县人民法院（2018）云2327刑初47号刑事判决书，证实本案中2018年1月20日晚发生聚众斗殴的事实，已经在刑事判决书中查明的事实。9、被告人李华国供述，证实2018年1月份的一天晚上，我在王某2开的赌场里面卖烟。何某1他们三个到赌场内找老杨要钱，老杨不在，王某2叫他们走后派出所的警察就来了。我走后，郭斯斯打电话给我说，对方有七、八个人拿着刀子、棍棒过来了，李宁被打，叫我过去。我去到老雄业酒店下边路口时，看见李红刚、姚棕耀、郭斯斯、王某2他们站在路边，路上有三、四根锄头棒，李宁躺在路边。姚棕耀说是小虎、何某1带了七、八个人过来，看到王某2后就打起来，李宁就被打了。我就打电话给陈荣军说“李宁被打了”，陈荣军说等他过来。陈荣军开着车来了以后，他说要去找小虎他们算账，叫大家一起去。当时有一个人开来一辆小货车拉着一些刀子和锄头棒过来，陈荣军叫我们去车上拿东西。我和老树、李红刚每人拿了一把70公分左右的砍刀，其他人拿的是锄头棒，东西拿好之后，我们开车到鹏雲酒店门口那里见到何某1、陈某5站在一辆银灰色的轿车旁边。下车后我就拿着刀冲过去，用刀砍在何某1左边肩膀上，但没有砍伤，何某1右手拿着一把砍刀，用刀尖戳我的肚子，我用手去挡，手掌就被划破了。老树、李红刚把我们的刀子抢掉后，我用拳头打了何某1头上两拳，陈荣军用木棒（锄头把）去打了何某1脚上两下，何某1就跑了。后来我看见姚棕耀开车撞在两张摩托车上，把两张摩托车都撞翻了，其中一个人被撞掉在路边花丛中，我就上去揪着那个娃娃用拳头打了他头上两下。派出所警察到后我就走了的事实。10、被告人陈荣军供述，证实2018年1月20日晚上，李华国叫我去鹏雲酒店洗澡，我到鹏雲酒店门口后，看见李华国和一群人在酒店对面公路上打架，有的人提着钢管，有的人提着一米左右长的砍刀，旁边还停着一辆黑色破烂的越野车。李华国叫我过去帮忙，我就朝他们走过去，还走没到那里，打架的人就跑了。我问李华国有没有受伤，他说他手部受伤了，我叫他报警，自己去医院，我就回家了的事实。11、被告人郭斯斯供述，证实2018年1月份的一天晚上，王某2打电话给我，王某2说他的仇人在永仁民族中学路口打架，叫我赶紧过去帮忙。我打车到民族中学路口下车后看见人行道上睡着一个人，走进一看是李宁，我问王某2要怎么处理，王某2说把李宁送医院，小虎的人打的，然后我和王彪把李宁送到永仁县医院。王某2说他要出去找对方人，我就在医院照顾李宁。当晚我到现场时，对方的人已经不在，李宁睡在地上，只有王某2、李华国、姚棕耀和另外几个人在那里的事实。12、被告人姚某3供述，证实当天晚上我在赌场外面放哨，有两个伙子到里面转了一圈，后有一辆警车来，我就打电话王某2说警察来了，王某2他们就从里出来后走到公路对面站着。警察走后，陈某5和两个小伙就从我们旁边过，朝王某2看了一看。王某2叫我把李宁叫过来。我打电话给李宁和杨某1，叫杨某1把李宁的车开过来给我。过了一会，李红刚开着一辆面包车来，李红刚和他哥下车后就把木棒（锄头把））从车上拿下来。这时有一伙人骑着三张摩托车、开着一辆越野车来到丽苑花园东芝超市对面的公路边，李红刚和他哥就把木棒扔过去，有七、八个人就提着钢管、刀子就冲过来。何某1提着钢管指着王某2说“警是他报的，他要找老杨”。然后陈某5拿把刀子指着王某2，问王某2“给是跳得很”。王某2说“没有嘛”。他们跟王某2对峙了一下就开着车、骑着摩托车走了。后我们看见李宁睡在东芝超市门口绿化带边，王某2又让我打电话报警。派出所民警来登记信息后刚要走，陈荣军就带着四、五个“老彝教”人过来，陈荣军问我“人到什么地方去了？”。我说“走了”。陈荣军就跟我们说去找他们。派出所民警走了以后，陈荣军说“人在鹏雲酒店那点”。陈荣军叫我把车子开过去，如果有人跑就开车去撞，让我先开去撞，接着他再开去撞。我们刚开到鹏雲酒店门口，就看见何某1、陈某5在路边站着。李华国、陈荣军下车开跑过去后就跟何某1打起来了，何某1被踢倒在地后，爬起来就跑了，陈荣军又叫我去找，没有找着。我们又调头回来到鹏雲酒店门口，我就看见在李宁被打时的那些汽车和摩托车来了，陈荣军叫我开车去撞。我开车追着去撞，撞倒摩托车后，又去撞前面汽车。后来我跟杨某1说“等警察问的时候，就说是你开的车子”，之后我就走了的事实。13、被告人李宁供述，证实2018年1月20日晚上，王某2打电话给我，说小虎他们找他，叫我过去，我就过去到丽苑××岔路口那里，这时小虎他们就开着一辆越野车，后面跟着两张摩托车从水泥厂方向下来，然后我听见王某2他们一起的就吼“站着”，小虎他们就把车停下，刚好停在我对面路上，我前面有人就甩了一根木棒（锄头把）过去，木棒（锄头把）甩在我旁边路上，我就想去捡木棒（锄头把），刚去捡我就看见小虎拿着钢管、长刀冲过来，我就调头就往下面跑，没跑出去几步就被小虎用钢管打着，第一下就把我打倒了，其他人就上来一起打我，我就晕过去了。醒来后我就在永仁县人民医院的事实。14、被告人李红强供述，证实当天晚上21时许，何某1和一个小伙进来王某2开“堂子”（赌场）里，王某2问何某1来这里做什么？,何某1说来找“老杨”。他们出去后十分钟左右，警察就来了。王某2和我说是因有人报警时，我们就看见水泥厂方向有三、四张摩托车下来，坐在摩托车上的人都拿着钢管，王某2就对我和我兄弟李红刚、李宁、姚棕耀说“就是他们”。我到王某2的车上拿了一根木棒（锄头把），王某2、李宁、姚棕耀就在李红刚开的微型车上每人拿了一根木棒（锄头把），这几张摩托车经过我们站处时，王某2就把木棒（锄头把）往摩托车上甩过去，我也把我手里木棒（锄头把）向摩托车甩过去，这几张摩托车就停了。李宁就往民族中学岔路口跑下去，骑摩托车的人就往我们站处跑了上来，王某2在他车上拿了一把砍刀拿着。我看见有何某1、小虎戴着口罩，还有七、八个人手里都拿得有钢管。何某1说今晚我们不打永仁人，之后何某1、小虎他们就去把王某2围着。之后何某1、小虎他们就走了。我们下去看见李宁躺路边，王某2叫姚棕耀报警，他送李宁去县医院。后来我看见李华国，李华国说是王某2打电话叫他来的，当我们准备要走的时候陈荣军也来到了。陈荣军问姚棕耀是哪个打的李宁，姚棕耀说是何某1、小虎他们打的，说要去找何某1、小虎他们。之后我和李华国、陈荣军往鹏雲酒店方向走，当车开到鹏雲酒店时，看见何某1及一个小伙站在鹏雲酒店门口。我们一起下车后，李华国跑过去问何某1，就和何某1扭打在一起，李华国用一根木棒打了何某1脚上一棒后，何某1就往桥头寺方向跑了。之后我就听见响声往回看，看见姚棕耀驾驶越野车撞着一辆摩托车和一辆白色的轿车。摩托车倒在绿化带旁边的路上，白色的轿车被撞后开着走了的事实。15、被告人李红刚供述，证实2018年1月20日晚上，21时左右，我去王某2他们开的堂子里玩牌，我们才去到那里，他们就说警察要来了。我们出来到路边站着，警察走后，王某2说是小虎他们的人报的警，这个气要出回来，还说东西不够。不知是李宁还是姚棕耀、小斯斯，就有一人到我的面包车上抱了两根木棒过去。过了几分钟左右，小虎他们就开着一辆越野车从雄业酒店方向下来，后面跟着三、四辆摩托车，摩托车上的人带着口罩，手里提着刀子。王某2他们就大声吼那些人，叫那些人停车，并把刀子和棒棒丢过去砸那些人，那几个人看见王某2他们把工具都丢出去了，手里没东西了，就提着刀子往我们站着那个方向冲上来。小虎戴着口罩，手里拿着一根甩棍和一瓶“辣椒水”，何某1和陈某6宇拿着钢管焊接的刀子。他们还喊着“永仁人不打，让开。”我们几个人就让到旁边去了，他们冲到王某2面前跟王某2吵起来，后来小虎他们就走了。我们下去看见李宁睡在路边上，王某2就在那里打电话叫人，意思就是要去打小虎他们那伙人。之后李华国、陈荣军和四、五个莲池乡羊溪道的人开着一辆黑色越野车和一辆银灰色微型车来到。王某2就说要去找小虎他们，他们就全部上车开着车走了。后面我开着面包车来到全友家私门口时，看见他们已经在鹏雲酒店门口对面路边打起来了，何某1往桥头寺方向跑，李华国在后面追。后我听见声响，扭头看见他们打架的地方下面路上撞车了，有一辆摩托车被撞倒在地上，骑摩托车那个人躺在路边。第二天我害怕出事，我就把捡到我车的木棒棒拿去丢掉了的事实。16、被告人熊正旺供述，证实2018年1月份的一天晚上，我和罗某2一起到永仁县城歌手ＫＴＶ唱歌，正在唱歌时，罗某2说是陈某5他们被人打，要去把被人解救出来。我们先罗某2家楼底下拿钢管，每人拿了一根四五十公分长的钢管，然后我们骑着两辆摩托车，前面还有一张小车，来到民族中学路口时。我看到王某2手中提着一把刀站在路边，旁边有6、7个人，有的拿刀、有的拿木棒（锄头把）。后王某2那边有一个小伙拿木棒（锄头把）就朝我们甩打过来，我就过去拿钢管打了那个人脚上两棒，我们一起的人也过去打他，把那个人打倒在地上。我们有人大声说“我们今晚不打永仁人”，让他们把手中的东西放下，除了王某2之外，其他人就把手中的刀子、木棒（锄头把）放到地上。后我们就走了。当我来到鹏云酒店门口时，有一张车来撞我的摩托车，把我撞飞到路边的绿化带里面，还有人来揪着我的衣领，用拳头和钢管打我，我就晕过去了。后救护车把我拉到永仁县人民医院医生，还有几个30来岁的人来到医院威胁我的事实。17、同案人王某2的供述，证实2018年1月20日，我们和小虎的人发生打架的原因是：我在民族中学对面租房子是来赌博，赌场是我和陈荣军媳妇罗某3、陈某7姑娘陈某4一起合伙开的。那天晚上9点多钟的时候，何某1和两个男的就进到赌场里面来，说是来找老杨要钱，老杨没有在，我就叫他们出去。他们走后，我就对郭斯斯、姚棕耀他们说，何某1他们是我们的仇人，不要把他们放进来。我出去买烟时就看见警察来了。玩牌的人出来后在我车旁边聊天，过了七、八分钟，就一辆越野车和七、八张摩托车从水泥厂上面下来，摩托车上的人手里面拿着钢管焊接的刀子，他们有一些人戴着口罩，小虎也带有口罩。他们来到一辆面包车旁边时，李红刚、李红强就把锄头棒砸向骑摩托的人，他们就过来在那里打人，也不知道他们在打那个。我转身从车上后备箱拿出来一把砍刀，何某1和小虎就来到我面前，用钢管焊接的刀抵在我面前，我也用刀指着他们。陈某5对我说“老子就是陈某5，你不是一直在找我，你身上的刀疤是不是不够，不够老子再给你补几刀”。我对陈某5说“随便你，你有本事就砍上来”。小虎就说“不要跳，要弄死你随时的事情”。然后小虎、何某1、陈某5他们就走了。他们走了以后，我过去看见李宁躺在地上，叫他没有反应，就报警了。警察还没来，我就开着车把李宁送到永仁县人民医院，后小宝洋到医院说，他们在新大街那边又打架了，我打电话问陈荣军“你们打架了吗”，陈荣军说“嗯”，然后挂电话了，我就开着车回攀枝花了，后面的事情我不知道的事实。18、同案人罗某2供述，证实2018年1月20日22时左右，我叫何某2、陈某6宇、何某1去王某2赌场面看有没有人赌博，后来陈某6宇他们就打电话实名举报。陈某6宇他们说派出所去处理后，把王某2放了，王某2他们有二十多个人拿着刀子、钢管把他们围着，怕是要被打了。我就喊着熊正旺我们一起先到我家拿钢管后过去找陈某5他们。我们到民族中学路口，看见有很多人站着，没有看见何某1他们。我们又到兴业会所小花园那点，当何某1他们开着一辆黑色的吉利ＳＵＶ车上来时，陈某5打电话说没有找着我们，王某2他们一群人还在站那点，害怕被打，叫我们去接他们。我们下去接着陈某5和他的朋友后往民族中学路口那个方向过去。王某2那边的李宁就拿木棒（锄头把）来砸我们的车，打着熊正旺，熊正旺就把摩托车停起，李宁过来捡木棒（锄头把）还要打熊正旺，就被熊正旺旁边的几个人围着。王某2那边的人就拿着木棒（锄头把）、钢管、刀子冲着过来，王某2是拿着把一米多长的砍刀，有点像关刀，我们车下车后，其他的人拿着钢管，我拿着甩棍过去，喊了一声我们不打永仁人，拿着木棒（锄头把）、钢管的那些人就全部让开了。陈某5就用钢管戳着王某2几下。我就让王某2把刀子放下，王某2看情况不对就把刀子放下了。王某2和我们吵一下，我们上车走了。后面陈某5就打电话给我，说陈荣军领着十多个人，拿着刀子在鹏雲酒店要打他们，他跑脱了，何某1被他们打，有点严重，让我赶快过去。我们又到鹏雲酒店门口，没有找着何某1，又到国林宾馆路段时，我听见响声，回头看见一辆黑色的ＳＵＶ把摩托车撞翻，摩托车上的人也撞飞到路边的花台里，摩托车倒在路边。那辆车又调头过来加速来撞我们的车子。我们的车子到坡脚的时候又有一辆车来撞我们的车子，我就让他们开着跑往派出所的事实。19、同案人陈某5供述，证实2018年1月20日晚上10点半左右，陈某6宇和何某1两次打电话给我，叫我喊两个人提着钢管或者钢筋过去民族中学路口。我就拿了一根晾衣的钢管，叫着姚某1、彭某一起去，到民族中学路口旁边那家超市门前就遇到王某2之后，我就打电话给罗某2，叫他带几个人过去，可能要出事，意思就是可能要打架。我们去到一家卖轮胎的店门口，我就看见罗某2、熊正旺还有四、五个人用甩棍和钢管在打一个人，那个人被打倒在地上。之后我看见王某2、小潘、李红刚和另外三、四个人在轮胎店路口一辆面包车旁边，当时王某2提着一把1米左右的刀，小潘和李红刚提着木棒（锄头把），罗某2就喊“打死他们”，我们就提着钢管迎着王某2他们冲上去，罗某2还喊：“永仁人不打”，冲到王某2他们面前的时候，我们叫他们把手里的东西丢掉。李红刚他们就把木棒（锄头把）放到面包车上去了，王某2就在那里说：“陈某5、小虎、小二你们不要冲动”，我就提着钢管上去指着王某2的头叫他把刀子丢掉，之后我们就在那里吵了一下，没有打，罗某2就叫我们走了。我和何某1走到鹏雲酒店门口时遇着陈荣军还有七、八个人，都拿着棒球棍、钢管、长刀。陈荣军叫我们把钢管丢掉，我们没有丢，我看着不对劲就往回跑，何某1没有跑掉就被陈荣军他们围着打。我就打电话给罗某2叫他赶紧带人拿着钢管过来，过了五分钟左右，罗某2、何某2、姚某1、陈某6宇开车过来到永盛××路口叫我上车，熊正旺和彭某骑摩托跟在车子后面，往鹏雲酒店方向行驶，之后我听见后面摩托车被撞的声音，扭头看见熊正旺的摩托车倒在路上，有三、四个人用钢管打熊正旺，之后我们坐的车也被撞，罗某2就叫把车开去派出所的事实。20、同案人何某1供述，证实2018年1月20日晚上，陈某6宇说王某2在民族中学对面开赌场，我就打了110举报王某2，后面陈某6宇提议我们去王某2赌场找那个差他钱的人，顺便看一下王某2被查。我们骑着摩托到民族中学路口东芝超市门口，陈某6宇进去后，我到东芝超市门口又打举报电话。过了十分钟左右，派出所的警车到后登记了信息就离开了。王某2和李华国看见我们后问我是不是我打的举报电话，我说是的，李华国就说“信不信我给你砍死”。陈某6宇就当着王某2他们的面打电话给陈某5，说王某2在民族中学路口要打我们两个了，叫他们过来一下。过了两三分钟，陈某5他们就骑着摩托来了，王某2他们看见陈某5后就往上面水泥厂方向走了，在一家修理店门口的一辆银灰色面包车旁边站着。过了几分钟，小虎就带着十到十二个人来到，小虎、小鹏带着白色口罩，小虎提着一根甩棍，他还拿了一根给我，小鹏也拿了一根木棒。另外还有几个人骑着三辆摩托车来到，那几个人我都不认识，都带着蓝色口罩，手里都提着钢管，小虎就问陈某6宇，王某2在什么地方，陈某6宇就朝王某2、小波他们那边指了下，小虎他们几个就冲上打小波，他们把小波打翻在地上，又往王某2他们站着的方向冲上去，有一个人吼了句“永仁人让开，我们不打永仁人”，站在王某2前面的三个人就拿着木棒（锄头把）让开了，王某2提着一把一米多长的刀子站在那辆面包车右侧，他们几个就冲到王某2前面，我和陈某6宇也冲上去了。王某2就跟我说“小二你冷静点，你店的事情我们慢慢协商。”陈某5就拿着工具指着王某2的头喊了两三遍“王某2，你把刀子放掉。”王某2就把刀子丢在地上，小虎和王某2他们两个就在那里互相对骂。后面小虎说走，那些人就跟着他走了。我和陈某5走路到鹏雲酒店，后来陈荣军来问我，是否打着他的兄弟小波，我说没有，陈荣军就拿了一根很长的东西打在我脚上，我腿踢给陈荣军肚子上一脚，李华国和其他五、六个人就涌上来打我，我头上被打了两棍。等我醒过来的时候，我已经在元谋县医院的事实。21、同案人陈某6宇供述，证实2018年1月20日，何某1我们一起去王某2开赌场的地方找老杨，我看见王某2和另外三个男的在那里玩扑克牌，王某2见到我们之后说那里不欢迎我们，我们就出来了。何某1就举报王某2开赌场，警察来后，在赌场的门口来到了十多个人，我想着那些人肯定是王某2知道我们报警后叫去打我们的，我就打电话给陈某5，叫他过去，王某2可能会怕他。陈某5到了以后，我们四个看着对方人多，陈某5就打电话通知罗某2，说王某2叫人准备打我们。我们又到兴业酒店门口时，罗某2已经在那里等着，陈某5就去他家门口拿了钢管上车，何某2把我们拉到王某2开场子处路边，“小熊猫”和“小鹏”骑着摩托车跟在我们后面，我们车还没停下来，王某2一伙的一个男的就拿着一根像木棒（锄头把）样的木棒把我们车拦着叫我们停车，说完就拿木棒（锄头把）砸在何某2车副驾驶车门上，这个时候来“小熊猫”他们就用钢管把那个人打翻在地上。何某1就提着甩棍喊“不关某人的事，永仁的把东西放起，我只找王某2”。当时王某2拿着一把七十公分左右长的刀子，陈某5提着钢管过去指着王某2的头，叫王某2把刀子放掉，王某2就把刀子放下了，后来何某1就叫我们走了。我们到陈某5家放钢管时到陈某5电话说“何某1在鹏雲门口被人殴打了。”我们一起又开车行驶到鹏雲酒店门口时，就听见摩托车倒地的声音，我扭头看见小熊猫骑的摩托车倒在地上，紧接着一辆白色ＳＵＶ就撞了我们车尾部，没看清什么车，接着听见李华国大声对着开皮卡车的人吼“就是他们，继续撞。”何某2就拉着我们开着车子往派出所方向跑了的事实。22、同案人彭某供述，证实2018年1月份一天中午，陈某5喊我和他去“小虎”家玩，晚饭吃好后，我们10来人就到歌手ＫＴＶ唱歌。到凌晨1点左右，我和姚某1就一起走了，后陈某5叫我送他到民族中学门口一下，我就骑着摩托车拉着他和姚某1到民族中学路口处。陈某5就开始打电话，接着就有一张车黑色的ＳＵＶ，还有两、三张摩托车从水泥厂来到民族中学旁边，这些人都是带着口罩，有10多个人，他们手中都拿着钢管和木棒。在修理部门口面包车旁边也有好多人，有10多人左右，手中也拿着木棒，其中一个手中拿着一把一米多长的刀子。后来有一个拿木棒（锄头把）的小伙被小熊猫、小虎他们用钢管打睡在地上。小熊猫、小虎他们就往修理部跑过去，在面包车旁边那些人就手中的木棒放到地上，只有拿着一把刀子那个人站着不动。小虎喊走后，我和小熊猫骑车来到鹏云酒店旁边时，有一辆小车快速的朝我们后面撞来，我被撞跌倒挂到车子底盘上，车子把我拖了10多米远，后车轮子朝我的肚子上压过去，我就昏过去了的事实23、证人陈某1证言，证实2018年1月份的一天下午，我在民族中学对面的一家楼底下和王某2、李红刚、李红强、李华国他们玩“九水”。后听说几个小伙子报警，我们出来到门口就遇到警察来了。过了十多分钟，我看见有二、三张摩托车从水泥厂方向下来，坐在摩托车后面的人手里拿有东西，有的拿木棒、有的拿钢管，他们把摩托车骑到补轮胎处下面点，就遇到王某2、李红刚、李红强和三、四个小伙子在那里，我听见骑在摩托车的人说：王某2，你出来，我只找王某2，永仁人不打。我看见李红强和一个小伙子跳上去准备打对方的人，我就喊李红强，不关你的事，你上去整什么，李红强就没有去打人。那个跳上去打人的小伙子就被对方的三个人用钢管和木棒打倒睡在地上，打人的那几个小伙子骑着车往新大街方向跑了的事实。24、证人陶某证言，证实2018年1月20日那天晚上我和李红刚去新大街民族中学路口对面楼下玩牌，他们说是有人报警了。我从场子出来看见王彪、小波、小斯斯、李华国在路对面补轮胎处门口站着，王某2就从他车子后备箱里提了一把五六十公分左右的刀子出来，说肯定是何某1、陈某6宇报的警，何某1、陈某6宇和小虎就是一伙的，他要去找小虎他们。他才说完小虎那伙人就开着一辆黑色越野车，后面跟着四、五辆摩托车从水泥厂方向下来了，王某2就在那里吼“站着”。小波、小斌、小斯斯他们就来我家车上后排座拿了几根棒棒下去丢出去砸对方车子，我看见小波提着一根棒棒冲上去，后面王某2他们几个也冲上去了，才冲出去小虎一伙人就提着刀子冲过来，还有人把王某2他们丢过去的棒棒捡着提过来，王某2他们就往后退。何某1就在那里喊“永仁人不打永仁人”，那些人就去围着王某2，领头的人还问王某2“你提着刀，给是要找我？”，王某2就说“没有嘛”，边说边往后退。那些人接着“呛”了下王某2就走了。我家车上的棒棒，是事发前一个星期左右，小斯斯在古城农贸市场买了五、六根丢在我家车上的。当晚李红刚去把棒棒拿回来了，还有些不是我们车上原来的棒棒，也被他拿了放在我家车上。再后面李红刚、李红强把那些东西都丢了的事实。25、证人何某2证言，证实2018年1月20日晚上22时许，吴某1说，我弟弟何某1在鹏云酒店那点打架，被人砍，喊我过去看看。我和姚某1开车到鹏雲酒店下面约50米处，看见四、五十人，拿着刀子和木棒，后面有一辆车追尾撞在我的车尾部，姚某1就把车开到永定派出所，报警后，我们去找何某1，后在永仁古城彝人阁找到何某1，看到他手臂上有两处伤口，我和姚某1就送他去元谋县医院的事实。26、证人姚某1证言，证实当晚彭某和我去取钱时，陈登葵骑摩托车过来接我们到民族中学路口处，陈某5说他去水泥厂上边那点办事，叫我们在原处等他。之后我听见水泥厂方向有点吵。又过了十多分钟，何某2开着一辆黑色的吉利车过来，后面跟着两辆摩托车，陈某5喊我上车，我上车后看见小虎、小勇、陈某5在车上，车子脚垫下放着几根钢管，陈某5拿着一把一米左右的砍刀。小虎说把王某2他们“整废”，撵出永仁去，以后就没有人敢做对了，在永仁就是我们说了算。何某2把我们拉到永盛商都廉租房处，过了一会，何某2说何某1在鹏雲酒店路口被人砍了。我们就开着车往鹏雲酒店去找何某1，在往桥头寺方向去的下坡处，何某2把车停下来，我听见后面摩托车倒地的声音，我转头看见一辆黑色的ＳＵＶ从一辆摩托车上碾过去，撞到我们的车尾部。陈某5说把车开去派出所，何某2说让我换他开，去到大操场门口，小虎和陈某5去找何某1，我和何某2去报案的事实。27、证人李某1证言，证实2018年3、4月份，我家撒家湾72号住房出租给王某2过，租了四个月左右，他说租去开茶室，我没有去看过的事实。28、证人姚某2证言，证实那天晚上，我接到我丈夫杨某1的电话说小波的车子在新大街撞车了，我去到永仁在国林宾馆门口附近路段时，看见小波的车子停在路边，有很多人在那里，警车也在。后交警来看了现场，还拍了照片，问我们要怎么处理。我问交警那辆车为什么会跑了。交警说要等找到那个辆车才清楚，让我们先报保险处理着。后来杨某1跟我说，那天晚上是我哥姚棕耀给他打电话，说小波车子撞了，让他去顶一下，说车子是他开的事实。29、证人肖某证言，证实2018年1月20日晚上十点多钟，在新大街鹏雲酒店附近，我看见杨某1开的车子在鹏雲酒店下面发生车祸，具体情况我不清楚的事实。30、证人陈某2证言，证实2018年过年之前的一天晚上，我到民族中学对面李有旺门面那里玩，见到王某2，他就叫我进去玩一下，我就跟他到负一层，我进去的时候，姚棕耀在门口望风，有十多人用扑克牌赌博，玩了不到一个小时，听见喊警察来了，我就出来走了。后来他们在那边打架的事情我不知道的事实。31、证人倪某1证言，证实2017年3、4月份，小虎领着四、五个小妹来到盛某ＫＴＶ上班。2017年5、6月份的一天晚上，小虎打电话给我说，他和王某2打架，老彝教追杀他，他要跑路了，他要把小妹送走的事实。32、证人安某证言，证实听吴某1说那天晚上何某1、罗某2带着人去砸王某2的赌场，后面被王某2他们在鹏雲酒店那里用车撞他们的事实。33、证人吴某1证言，证实2018年1月20日晚，我听说小虎他们之前在我店里唱歌，后面去新大街和王某2他们打架的事实。34、证人罗某1证言，证实2018年1月20日晚，我路过鹏雲酒店路口时，看见五、六个人在围着何某1，何某1就往车路边跑下去，有二、三个人追他，我车子没有停就往民族中学方向上去了。当来我到王某2开赌场处，看见没有人，我调头返回永仁古城，来到桥头红绿灯处上面二百米左右处，看见一辆摩托车倒在绿化带边，地上有一根钢管，一辆小车在摩托车下面停着，车头冒烟的事实。35、证人陈某3证言，证实2018年1月20日晚上23时3分，陈荣军打电话给我，说我儿子陈某6宇他们打着他兄弟，叫我出面处理这个事情，我打电话问陈某6宇，陈某6宇说他没有打着，叫我不要管。陈某6宇回家后说1月20日晚上，他去新大街王某2的赌场找“老杨”要钱，王某2骂他们，何某1就报警举报王某2开赌场，后面就发生打架的事实。36、证人杨某2证言，证实2018年1月20日晚上22时左右，我家云Ｅ×××××东南汽车在大街鹏雲酒店门口路段发生的交通事故，当晚平安公司处险后拖到修理厂定损和修理，后面知道是因为打架开车去撞的，我就去结算了修理费，当天付了30000元钱的现金，现在还欠着永仁平安修理厂7393元钱的修理费的事实。37、证人陈某4证言，证实2018年1月20日晚上，我到新大街王某2的赌场里玩，我听见王某2打电话说要打架，又看见王某2这边的人和另外一伙人都提着木棒。那一伙人提着棒棒从民族中学路口冲上去，冲到王某2站着处后，双方就吵了一下就散开了的事实。38、证人段某1证言，证实2018年1月21日陈某4对我说“还好昨天晚上你没有去，赌博坛子上警察来了，后面王某2他们还打架了的事实。39、证人刘某1证言，证实2018年1月20日晚上，我在永仁新赌博时，有两个人进来找贵州的老杨，说老杨差他钱，王某2说老杨不在，他们就出去了。过了二、三分钟，我听见有人喊派出所的来了，赌博的人就往外面跑，后来王某2、李红强他们走到赌博对面路边蹲着。我一个人走到城关湖桥下面一点，我回头看见有三、四张摩托车往水泥厂方向下来，来到民族中学路口上面一百米远处，从摩托车上下来了七、人个人，他们手里面拿着东西，他们就往上面走过去，说话声音很大。过了一分钟左右骑着摩托车的人就往新大街走了的事实。40、证人吴某2证言，证实2018年1月20日晚，我和陈某2到新大街卖瓷砖旁边的房子下面赌博，我们玩“九水”。何某1领着一个小娃娃进来找人，王某2说要找人不要来这里找，何某1出去后十多分钟警察就来我了，警察离开后，王某2说肯定是何某1报的警。过了七、八分钟，看见有三张摩托车往水泥厂方向吼着下来，摩托车上的人戴着口罩，手里面拿着有刀子、铁棒，刀子拖在地上起火星。王某2他们就从李红刚的面包车上拿木棒（锄头把），骑摩托车的人跟小波吵了几句，就把小波打伤了。后那些全部上去围着王某2，我过去把何某1劝开了，他们往新大街方向走了。我和李红刚开车来到鹏雲国际温泉酒店路段处，看见前面一张小车撞在摩托车上，有两个人正在打架，我亲家李红强在旁边站着，有个人往红绿灯下面跑的事实。41、证人殷某证言，证实在永仁县永定镇直却路24号住房一楼是2017年12月中旬租给王某2的，王某2说他租一、二个月，找到合适的地方就搬。2018年1月份，我看见王某2和三、四个人在我家一楼玩牌的事实。42、证人杨某1证言，证实2018年1月20日晚上九点左右，我哥姚棕耀说要用车，我把开车到雄业酒店斜对面卖汽车轮子那点找着我哥姚棕耀，就把车钥匙拿给他。我正准备走时，看见有几个人骑着三、四辆摩托车往水泥厂路口下来，王某2他们中有些人就从面包车里拿出木棒往骑摩托车的那伙人扔出去，骑摩托车的人就把摩托车停着，提着钢管、戴着口罩冲过来，扔棒棒的那些人怕了就躲在花台后面，骑摩托车的人过来就和王某2他们对峙。我听见王某2说算了不要闹了，后面骑摩托车的那些人就走了。后我又开车到国林宾馆斜对面路段停着，就听见后面有撞车的响声，看见我哥姚棕耀在车子旁边站着，他跟我说交警来，就让我认着车子是我开的事实43、证人王某1证言，证实2018年8月24日下午，杨某2到永仁县支公司办公室找到我，称云Ｅ×××××车辆出险后报过保险，她要求放去保险公司的索赔，我就起草了放弃索赔协议书。之后按照理赔规定我上传了签订的放弃索赔协议书，该案放弃索赔的事实。44、证人杨某3证言，证实2018年8月24日车主亲属杨某2到修理厂来说，她来支付云Ｅ×××××车辆修理费用，我还觉得有点奇怪。当时杨某2付着30000元的现金，剩余的7393元是写欠条给我们厂的事实。45、证人余某证言，证实2018年1月20日晚，我开着拖车到永仁新处理过交通事故，到了现场后我看见有一辆越野车停在公路边，车头前大灯部位已经受损，受损还有点严重，地上流了一些油，有几个人站在旁边，有个男的说是他报的保险，我照相后叫他们把车上的贵重物品拿走，我就把受损车拖到平安修理厂的事实。46、鉴定意见，证实经鉴定：李宁此次的人体损伤程度为轻微伤的事实。47、现场勘验、检查、辨认等笔录及照片，证实侦查机关分别组织本案被告人对聚众斗殴现场进行了辨认的事实。48、视听资料、电子数据：光盘3张，证实2018年1月20日晚民警在民族中学对面路段出警视频以及鹏云酒店路段撞车出警视频，由于光线等因素，出警视频虽然无法清晰反映当时的具体情况，但是在民族中学路段陈荣军曾出现在现场的事实。49、认罪悔过书，证实被告人陈荣军、姚棕耀、李红强有一定认罪表现的事实。上述证据来源合法，证据间能相互印证，证据客观真实，本院予以确认本院认为，被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚、熊正旺持械聚众斗殴，并造成双方人员不同程度损伤，其八名被告人的行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李华国、陈荣军起主要作用系主犯；被告人郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚、熊正旺起次要作用系从犯，对从犯应当从轻罚。辩护人张文海、包明、刘加祥分别提出被告人姚棕耀、李宁、熊正旺具有自首情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳,对三被告人可以减轻处罚。在庭审中，被告人李红强、李红刚分别提出其具有自首情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳，对被告人李红强、李红刚可以减轻处罚。辩护人包明提出公诉机关指控被告人李宁犯聚众斗殴罪不成立的辩护意，无事实和法律依据，本院不予以采纳。被告人郭斯斯、姚棕耀提出其行为不属于聚众斗殴罪，应当认定为故意伤害的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予以采纳。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。本案中被告人陈荣军有故意犯罪的前科；被告人姚棕耀在聚众斗殴中驾驶车辆故意冲撞他人，其社会危害性较大，可在法定刑的量刑幅度内对被告人酌定处罚。被告人李华国、郭斯斯、姚棕耀、李宁随意殴打他人，致一人轻伤，其四被告人的行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李华国、郭斯斯、姚棕耀、李宁起次要作用系从犯，对从犯应当从轻处罚。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。本案中已取得被害人谅解，可以对四名被告人从轻处罚。被告人李华国、郭斯斯、姚棕耀、李宁在本案中犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关对本案八名被告人提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定,根据八名被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第二十七条、第六十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李华国犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，执行有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2024年6月11日止）。二、被告人陈荣军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2023年1月14日止）。三、被告人郭斯斯犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2023年7月6日止）。四、被告人姚棕耀犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，执行有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2022年11月28日止）。五、被告人李宁犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2022年5月28日止）。六、被告人李红强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年12月5日止）。七、被告人李红刚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵30日,即自2019年6月25日起至2020年11月24日止）。八、被告人熊正旺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年1月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平审判员尹绍山审判员倪芳燕二〇一九年六月二十五日书记员李念平 | 高某非法持有毒品案一审刑事判决书四川省崇州市人民法院刑事判决书（2016）川0184刑初378号：崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2016〕356号起诉书指控被告人高某犯非法持有毒品罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派代理检察员张勇出庭支持公诉，被告人高某到庭参加诉讼。现已审理终结崇州市人民检察院起诉指控，2016年5月4日16时许，崇州市公安局民警在对本市崇阳镇一出租房进行检查时，现场挡获被告人高某，查获净重13.5克疑似“冰毒”（甲基苯丙胺）34小袋及吸毒工具一个。经成都市公安局鉴定，从所查获的疑似“冰毒”及吸毒工具中均检出甲基苯丙胺成分。公诉机关认为，被告人高某的行为应当以非法持有毒品罪追究刑事责任。上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪。另查明，扣除取样检验的数量，公安机关实际收缴甲基苯丙胺12.3克。被告人高某因吸毒行为于2016年5月5日被公安机关决定行政拘留14日，2016年5月17日因本案被刑事拘留。有公安机关受案登记表和关于被告人高某到案经过的说明，现场检查笔录，被告人高某指认持有毒品的照片，毒品现场称重记录及照片，尿液毒品检测报告单，成都市公安局物证鉴定所的检验报告，公安机关收缴毒品清单及收缴保管收据，行政处罚决定书，被告人高某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人高某明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量较大，其行为侵害了国家对毒品的管理制度，构成非法持有毒品罪。崇州市人民检察院指控被告人高某犯非法持有毒品罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人高某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。根据被告人高某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年五月十七日（羁押之日）起至二0一七年三月十六日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。］二、对公安机关扣押在案的甲基苯丙胺12.3克和吸毒工具一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈澍二〇一六年八月二十二日书记员李珍珍 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梁春芳、武奎英污染环境一审刑事判决书河北省宁晋县人民法院刑事判决书（2016）冀0528刑初75号：宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）22号起诉书指控被告人梁春芳、武奎英、刘玉军、李建林犯污染环境罪，于2016年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁晋县人民检察院指派检察员刘夏青出庭支持公诉，被告人梁春芳及其辩护人李建春，被告人武奎英及其辩护人张建合，被告人刘玉军，被告人李建林及其辩护人周秀丽、王建龙到庭参加诉讼。现已审理终结宁晋县人民检察院指控，2014年6月至案发期间，被告人梁春芳伙同丈夫武奎英在宁晋县四芝兰镇大杨庄村经营一家非法电镀厂，并雇佣被告人刘玉军、李建林非法从事镀锌工作，将电镀产生的强酸性废水未经任何处理，通过暗管排至院内的渗井中。经检测，排至渗井中的废水ＰＨ＜1.0，总锌为2161ｍｇ／Ｌ。2015年1月4日，武奎英、李建林到宁晋县公安局投案并如实供述了犯罪事实。指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人梁春芳、武奎英、刘玉军、李建林供述，证人武某证言，检测报告、数据认可函，现场勘验检查笔录、现场方位示意图、平面图、现场照片，宁晋县环保局移送材料，到案经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人梁春芳、武奎英、刘玉军、李建林违反国家规定，排放有毒物质，严重污染环境的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，构成污染环境罪，鉴于被告人武奎英、李建林系自首，依法可从轻或减轻处罚。建议对四被告人分别判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人梁春芳对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人李建春提出的辩护意见是，对本案定性无异议。被告人梁春芳具有立功表现，到案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，并愿意认缴罚金，该电镀厂没有造成环境事故。被告人梁春芳为乙肝病毒携带者，主观恶性较小，系初犯，建议对其判处有期徒刑六个月并适用缓刑。为证明自己的主张，当庭出示了被告人梁春芳的住院病历、法医学专家评鉴意见书等证据。被告人武奎英对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人张建合提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人武奎英平时在一家电池厂工作，偶有空闲才帮助搭理一下电镀厂的事情，在电镀厂的经营管理中起到了辅助作用，系从犯。电镀厂从开工到被查仅六个月时间，未造成严重后果。被告人武奎英主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且系初犯。建议对武奎英适用缓刑。被告人刘玉军对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示自愿认罪。被告人李建林对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人周秀丽提出的辩护意见是，对本案定性无异议。被告人李建林主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，在本案中是从犯，其本人属眼疾一级残疾，妻子属智力残障型残疾没有劳动能力，家庭极其困难，为了养家糊口到电镀厂上班，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，恳请法庭对其适用缓刑。为证明自己的主张，当庭出示了被告人李建林和妻子的结婚证，残疾证等证据。经审理查明，被告人梁春芳与武奎英系夫妻关系。自2014年6月至12月19日，二人在宁晋县四芝兰镇大杨庄村自家后院内非法经营电镀厂，并雇佣被告人刘玉军、李建林非法从事镀锌工作，将电镀产生的强酸性废水未经任何处理，通过暗管排至院内的渗井中。经检测，排至渗井中的废水ＰＨ＜1.0，总锌为2161ｍｇ／Ｌ。被告人梁春芳到案后，向公安机关提供侦破其他案件重要线索，经查证属实。2015年1月4日，被告人武奎英、李建林到宁晋县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。被告人李建林属视力一级残疾。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实：1、被告人梁春芳供述，证明其和丈夫武奎英从2014年6月开始，在自家后院开办了一家电镀厂，没有营业执照和排污许可证。电镀的工艺流程是将半成品的电镀件放到盛有盐酸的塑料桶中酸洗五分钟，捞出后放入另一个塑料桶中用清水清洗一下，然后放入一个白色的塑料滚筒内，再放入电镀槽中电镀四十分钟左右，将盛有电镀件的塑料滚筒提出，将电镀件倒入一个浴盆中再次用清水清洗，然后，放入一个盛有染料的塑料桶内上色，完成后放入甩干机中甩干，电镀工序完成。塑料桶内的废水含有盐酸，两天倒掉一次，每次20多公斤。浴盆中的废水含有镀液，两天倒掉一次，每次20多公斤，都倒入下水道流入车间外的渗井中。甩干机中甩出的废水也直接流到了下水道，也排到了渗井中。渗井在后院的中间位置，呈圆形，井口盖着水泥盖，有2-3米深，通过暗管与车间内的下水道相连，把渗井底部的水泥砸了，不防渗。其和丈夫武奎英是老板，谁有空谁管理电镀厂，武奎英有时送货，有时安排工人干活。雇佣的刘玉军负责镀锌的全部工作，李建林主要负责酸洗，他二人负责向渗井内倾倒电镀废水。武文多是其公公，他不是电镀厂的老板，没有参与电镀厂的工作，他在现场承认自己是老板是想把事情担下来。2015年12月31日，其到公安机关检举了一家没有手续的电镀厂。2、被告人武奎英供述，证明其于2015年1月4日到公安局投案。2014年6月份，其和妻子梁春芳在自家后院内开办了一个镀锌厂，没有任何手续，其和妻子梁春芳是老板，谁有空谁管理电镀厂，大部分时间是梁春芳管理电镀厂，雇佣了刘玉军和李建林两个工人。刘玉军和李建林具体负责镀锌生产。过程中产生的废水全部倒入下水道流入电镀车间外的渗井中，电镀槽中有锌版、氯化钾、光亮剂，废水中含有盐酸，呈酸性。刘玉军、李建林负责倾倒废水。后院的渗井不防渗。其供述的镀锌工艺与被告人梁春芳供述的相一致。3、被告人刘玉军供述，证明梁春芳和武奎英在自家后院开了一个电镀厂，武奎英和梁春芳是老板，负责联系业务，其和李建林负责镀锌工作。其从2014年5月26日到该厂打工，该厂没有任何手续，镀锌产生的废水都是其和李建林负责倒入下水道流入院中间的渗井中，渗井上面盖着水泥板。废水中有盐酸，呈酸性，电镀槽中镀液的成分不知道是什么，但渡槽中挂着锌版，还有氯化钾、氯化锌、硼酸。同时证明的镀锌工艺与被告人梁春芳、武奎英证明的相一致。4、被告人李建林供述，证明其于2015年1月4日到公安局投案。其从2014年6月到大杨庄村一个电镀厂打工。该电镀厂的老板是武奎英和梁春芳，还有其和刘玉军两个工人。该电镀厂位于武奎英家后院内。其负责把半成品电镀件放到盛有盐酸的塑料桶中酸洗五分钟，捞出来后放入另一个塑料桶中用清水清洗，之后的工艺就不知道了。塑料桶中的废水大概两三天就倒入下水道流走了，不清楚流到哪去了，每次倒掉20多公斤废水，废水含有盐酸，呈酸性，电镀槽中镀液的成分不知道是什么，倾倒废水都是其和刘玉军负责。5、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证明被告人梁春芳、武奎英等人经营的电镀厂位于宁晋县大杨庄村武奎英家后院内。同时证明了案发现场的位置及生产车间内的电镀设备以及后院内排放电镀废水的渗井情况。6、宁晋县公安局提取样品照片、电镀槽现场照片，证明宁晋县环保局工作人员于2014年12月19日从被告人梁春芳、武奎英电镀厂提取废水样品的过程，同时证明该电镀厂内电镀槽的有关情况。7、宁晋县环境监测站宁环监字（2014）第ＳＡ008号检测报告，证明宁晋县大杨庄村小电镀厂废水检测项目ＰＨ为0.37。8、邢台市环境监测站邢环测字（2014）第565号监测报告，证明2014年12月25日，该站接受宁晋县环境保护局的委托，对该局送检的四芝兰镇大杨庄村梁春芳小电镀渗井水样检测：酸性较强，超出ＰＨ值检测范围（ＰＨ＜1.0）。总锌为2161ｍｇ／Ｌ。达标情况为：超标。9、河北省环境保护厅冀环测函（2015）418号《关于宁晋县四芝兰镇大杨庄村“武文多”电镀厂作坊污水检测数据认可的函》，证明经该环保厅审查，对邢台市环境监测站出具的邢环测字（2014）第565号监测报告中监测数据予以认可。10、宁晋县环境保护局“涉嫌环境犯罪案件移送书、现场检查笔录、案件调查报告、照片、行政执法证复印件”，证明2014年12月19日，宁晋县环境保护局执法人员到梁春芳电镀厂查处的过程，并将该污染环境案移交宁晋县公安局的有关情况。11、宁晋县公安局情况说明，证明2014年12月19日，宁晋县环保局与宁晋县公安局联合对梁春芳电镀厂查处时，梁春芳的公公武文多在场，对武文多进行了现场询问及勘察，并以武文多污染环境案移交公安局，后经该局侦查，该电镀厂实为梁春芳开办，省环保厅数据认可函上的“武文多”电镀厂与梁春芳电镀厂为同一电镀厂。12、宁晋县公安局检举立功证明、立案决定书，证明被告人梁春芳在取保候审期间，于2015年12月31日到该局检举一电镀厂非法从事电镀活动，并将废水通过暗管外排，该局于2016年1月25日立案侦查，现该电镀厂负责人已被网上追逃，13、宁晋县公安局行政处罚决定书、行政拘留执行回执，证明因本案该局于2014年12月19日至2015年1月3日对被告人梁春芳行政拘留十五日。14、宁晋县公安局破案经过、到案经过，证明了本案的发生、侦破情况。同时证明了被告人梁春芳被当场抓获，同年12月30日，刘玉军被传唤到案，2015年1月4日，武奎英、李建林到该局投案。15、被告人李建林的残疾证，证明被告人李建林系视力一级残疾。16、宁晋县公安局户籍证明，证明被告人梁春芳出生于1979年9月24日，身份证号，被告人武奎英出生于1980年2月20日，身份证号码，被告人刘玉军出生于1978年5月11日，身份证号，被告人李建林出生于1979年10月10日，身份证号。上述证据，本院予以确认。关于被告人梁春芳的辩护人当庭出示的邢台医学高等专科学校第二附属医院住院病历、邢台德诚法医学技术咨询中心（2016）邢德法技（鉴）字第001号法医学专家评鉴意见书等证据，与本案没有关联性，本院不予采信。关于被告人李建林的辩护人当庭出示的邸亮庄村民委员会证明、李建林和张佩佩的结婚证、张佩佩的残疾证等证据，与本案没有关联性，本院不予采信 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陈某甲、张某甲等犯污染环境罪一审刑事判决书浙江省天台县人民法院刑事判决书（2015）台天刑初字第268号：天台县人民检察院以天检公诉刑诉（2015）249号起诉书指控被告人陈某甲、张某甲、李某甲、李某乙、张某乙、徐某甲犯污染环境罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派代理检察员刘爱仙出庭支持公诉，被告人陈某甲及其指定辩护人吴宗华、被告人张某甲及其指定辩护人叶建德、被告人李某甲及其指定辩护人梁彩青、被告人李某乙及其指定辩护人汤兴潮、被告人张某乙及其辩护人童文旺、被告人徐某甲及其指定辩护人姚锦岳到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年5月7日至2014年6月4日期间，被告人陈某甲、张某甲、张某乙伙同罗某（另案处理）未经许可在天台县福溪街道莪园村天杭山庄合伙从事铁件电镀生产，由罗某负责该厂的日常管理。罗某招揽了被告人李某乙、李某甲、徐某甲和曹某（另案处理）四名小工从事电镀生产活动，以每天电镀毛收入的20%作为四名小工的日工资，生产过程中的电镀污水未经处理通过地下暗管直接排放至厂外环境。经监测，该电镀厂排放口总锌浓度为12.47ｍｇ／Ｌ，超过国家污染排放标准的7.31倍。2014年9月25日至2014年10月18日期间，被告人李某甲、李某乙在台州市路桥区金清镇解放村陈某乙（已判决）经营的台州市绿禽畜牧科技有限公司内电镀厂从事铁件电镀生产，并将电镀产生的污水未经处理直接排放到厂外环境。陈某乙将加工铁件收取的费用的20%分给从事生产的工人，被告人李某甲、李某乙各分得人民币5000元左右。经监测，该电镀厂排放的污水中重金属锌浓度超过国家污染物排放标准382倍，总铬浓度超过标准的69.5倍。2014年10月16日，被告人张某甲主动到天台县公安局治安大队投案，并如实供述了犯罪事实。2014年10月21日，被告人张某乙主动到天台县公安局治安大队投案，并如实供述了犯罪事实。2014年10月18日，被告人陈某甲协助公安机关抓获犯罪嫌疑人两名，经查证属实。上述事实，被告人陈某甲、张某甲、李某甲、李某乙、张某乙、徐某甲在开庭审理过程中均无异议，并有六被告人的在卷供述，证人罗某、刘某、徐某乙、应某、陈某乙、何某的证言，《天台县环境保护局违法案件移送函》，《情况说明》，《关于陈某甲立功情况说明》，《重金属污染综合防治“十二五”规划》，《浙江省重金属污染综合防治规划》，《监测报告》，《辨认笔录》，《现场勘验笔录》，《前科劣迹核查情况说明》，《刑事判决书》，《行政处罚决定书》，《抓获经过》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲、张某甲、李某甲、李某乙、张某乙、徐某甲违反国家规定，排放有毒物质，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪。公诉机关指控六被告人的罪名成立。被告人陈某甲有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人张某甲、张某乙有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、徐某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。六被告人归案后认罪态度较好，均可以酌情从轻处罚。六被告人的辩护人以上述同样理由，建议对六被告人从轻处罚之意见，理由正当，本院予以采纳。六被告人的行为严重污染环境，影响人民群众的身体健康，情节较重，不宜适用缓刑，故被告人陈某甲、张某甲、李某甲、李某乙、张某乙的辩护人要求法庭对五被告人适用缓刑之辩护意见，理由不当，本院不予采纳。综上，对被告人陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第六十八条；对被告人张某甲、张某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款；对被告人李某乙、李某甲、徐某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九万元。二、被告人张某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人李某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人李某乙犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人张某乙犯污染环境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人徐某甲犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某甲的刑期自2015年8月20日起至2016年5月7日止；被告人张某甲的刑期自2015年8月20日起至2016年4月19日止；被告人李某甲的刑期自2015年8月20日起至2016年3月19日止；被告人李某乙的刑期自2015年8月20日起至2016年3月19日止；被告人张某乙的刑期自2015年8月20日起至2016年2月19日止；被告人徐某甲的刑期自2015年8月20日起至2015年12月27日止。）（以上罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长秦艳林人民陪审员庞宪卫人民陪审员胡才江二〇一五年八月二十日代书记员许宏娇 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甘某非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区宜州市人民法院刑事判决书（2015）宜刑初字第284号：宜州市人民检察院以宜检刑诉（2015）334号起诉书指控被告人甘某犯非法持有枪支罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据公诉机关建议，并征得被告人甘某同意，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。宜州市人民检察院指派代理检察员莫康出庭支持公诉，被告人甘某到庭参加诉讼。现已审理终结宜州市人民检察院指控，2015年11月4日17时许，宜州市公安局民警在宜州市庆远镇宜畔村杨满屯45号周某甲的家中，查获被告人甘某非法持有并收藏在周某甲房间内的改装射钉枪三支。经河池市公安局物证鉴定所鉴定，甘某非法持有的枪支中有二支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、证人证言、鉴定意见、物证、辨认笔录、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人甘某违反我国枪支管理法的规定，非法持有枪支二支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪。提请本院依法惩处。被告人甘某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2015年11月4日2时许，甘某携带其非法持有的改装射钉枪三支等违禁品到宜州市庆远镇宜畔村杨满屯45号周某甲的家中，后与周某甲、周某乙、韦某乙、韦某甲共同到宜州市庆远镇宜畔村莫村屯的水库进行试枪。试枪结束后，甘某将三支改装射钉枪收藏在周某甲房间内的床铺下，将剩余的射钉弹和钢珠收藏在宜州市庆远镇宜畔村莫村屯97号韦某甲的家中。2015年11月4日17时许，宜州市公安局民警根据群众举报，在周某甲的家中查获甘某非法持有并收藏在周某甲房间内床铺下的改装射钉枪三支。案发后，韦某甲将甘某收藏在其家中的射钉弹三发、钢珠六十五颗及小铁棍一根上缴公安机关。经河池市公安局物证鉴定所鉴定，甘某非法持有的三支改装射钉枪中，有二支能够击发以火药为动力的射钉弹发射直径4.5ｍｍ的钢珠，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。上述事实，被告人甘某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证属实的受案登记表，到案经过，扣押物品清单，宜州市公安局行政处罚决定书，被告人甘某的户籍证明，证人周某甲、周某乙、韦某甲、韦某乙的证言，物证改装射钉枪三支、钢珠六十五颗、射钉弹三发及小铁棍一根（照片），河池市公安局物证鉴定所河公（刑）鉴（痕）字（2015）245号枪支鉴定书及鉴定意见通知书，搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，被告人甘某在侦查期间的供述等证据证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人甘某作为不符合配备、配置枪支条件的人员，违反枪支管理法的规定，擅自持有以火药为动力发射枪弹的改装射钉枪二支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控甘某犯非法持有枪支罪的事实和罪名成立。甘某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据甘某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第二项、第八条第二款之规定，判决如下一、被告人甘某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年11月19日止）。二、被告人甘某非法持有的改装射钉枪二支等违禁品依法予以没收，由保存机关依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长韦焜代理审判员崖格言人民陪审员韦彩铭二〇一五年十二月二十四日书记员梁保庭 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陈香波非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省平昌县人民法院刑事判决书（2019）川1923刑初28号：平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人陈香波犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2019年1月11日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。平昌县人民检察院指派检察员许波出庭支持公诉，被告人陈香波、辩护人郭卫东到庭参加诉讼，现已审理终结平昌县人民检察院指控：2012年至2014年11月，被告人陈香波在平昌县江口镇临江村建设、经营平昌县旺洁香洗涤中心。期间，被告人陈香波以洗涤厂购买设备、资金周转为由，采用“口口相传，的形式，对外承诺1分至8分不等的月息或分红，先后在孙某、向某、李某1、何某1等22人处借款或入股累计达2012000元，现已偿还本金10000元，支付利息420300元。2014年11月中旬，被告人陈香波离开平昌县，并失去联系。同时查明：1、被告人陈香波于2013年8月26日在平昌县农业银行办理金穗白金贷记卡一张（卡号：62×××20）。2014年6月4日被告人陈香波在刷卡消费ｌ00000元后，未按时偿还透支本息，经发卡银行催收仍不归还。经查，被告人陈香波应偿还透支本金为99767．62元。2、平昌县旺洁香洗涤中心在2014年经营生产期间，被告人陈香波雇佣余某、沈某等16名员工从事生产经营活动。2014年11月被告人陈香波在未支付上述员工合计138374元劳动报酬的情况下，离开平昌县，并失去联系。2014年12月15日，经平昌县人力资源和社会保障局责令限期改正，被告人陈香波因逃匿仍未支付。2018年3月29日，被告人陈香波在广州市白云区太和镇被公安民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证；被害人陈述；证人证言；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈香波非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定；被告人陈香波以非法占有为目的，超过透支期限，并经发卡行催收仍不归还，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项的规定；被告人陈香波以逃匿的方式逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人陈香波犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人陈香波对起诉指控非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，对信用卡诈骗的事实辩解称银行没有给他打过电话，他也没有收到银行的催收通知，对拒不支付劳动报酬的事实辩解称政府没有找过他。辩护人郭卫东对指控被告人陈香波犯信用卡诈骗罪的事实及罪名无异议，提出：本案的非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪应是单位犯罪；被告人陈香波吸存是为单位利益；非法吸收的公众存款已还利息40多万元；拒不支付劳动报酬并非其主观上不愿意支付，而是客观上没有资金；系初犯，偶犯。经审理查明：一、2012年至2014年11月，被告人陈香波在平昌县江口镇临江村建设、经营平昌县旺洁香洗涤中心。期间，被告人陈香波以洗涤厂购买设备、资金周转为由，采用“口口相传，的形式，对外承诺1分至8分不等的月息或分红，先后在孙某、向某、李某1、何某1等22人处借款或入股累计达2012000元，现已偿还本金10000元，支付利息420300元。2014年11月中旬，被告人陈香波离开平昌县，并失去联系。（一）、2014年6月22日,被告人陈香波经夏某介绍，在平昌县江口镇新平街摩尔超市楼上的茶楼向被害人孙某借款人2万元,约定月利息3%。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人陈香波的自然人身份情况及其已达刑事责任年龄。2、到案经过，证明:被告人陈香波于2018年3月29日在广州市公安局白云区太和镇彭城被抓获归案。3、公司登记申请表、授权委托书、公司设立登记审核表、准予设立／开业登记通知书、营业执照，证明2014年7月陈香波、何某（身份证号5130271978××××××××）申请成立平昌县旺洁香洗涤有限公司，平昌县工商行政管理局于2014年7月31日对申请决定准予。4、何某身份证复印件、何某的陈述:证明某身份证号码是5130271978××××××××,曾用名何大玉,在2006年广东省汕头镇务工时认识的陈香波,2017年回平昌县开了一家理发店,后陈香波回到平昌县开洗涤厂,他们偶尔联系一下，但其并没有与陈香波一起注册公司，陈香波注册公司所有的“何大玉”的身份证复印件是其在广州应聘陈香波的理发店时向陈香波递交的，何某也没有在注册公司资料上签过名。5、证人余某的证言，证明陈香波是，旺洁香洗涤公司负责人，并直接管理财务，余某是公司车间主管，公司具体有哪些股东余某并不清楚，陈香波在外借的钱没有用在公司的生产经营上，用在偿还向私人借款的本金和利息上的。6、借据复印件,证明陈香波2014年6月22日借到孙某现金人民币2万元,月付息600元。7、证人夏某证言，证明2014年的时候,夏某曾把他表哥孙某介绍给陈香波，他们自己在联系借钱的事,具体情况他不知道,后来陈香波跑了,孙某才告诉了他借了钱给陈香波的事情。8、被害人孙某的陈述，证明通过表妹夫夏某知道陈香波需要借款,后2014年6月22日,在平昌县江口镇新平街摩尔超市楼上的茶楼我就把2万元借给了陈香波,陈香波出具了2万元的借据,约定月利息3%（600元）,借款理由是扩大陈香波洗涤厂的经营,约定半年结算一次利息,没有约定借款期限。2014年12月18日孙某给陈香波打电话准备收借款利息,但电话一直没打通,夏某也说不清楚，其从来没有收到过陈香波任何利息,陈香波所说支付我3600元砍头不是真实的。9、被告人陈香波的供述与辩解，证明2014年5、6月夏某介绍孙某借款2万元,约定月利息3分,没约定还款期限,但是约定半年支付一次利息,而且从本金中直接把前半年3600元钱扣除,实际到手只有16400元,在这笔借款第二次结息时,离开平昌。（二）、2014年6月17日，被告人陈香波分别在向某、袁某处各借款5万元，约定月息4分，实际借款4．75万元。同时为方便管理，经向某、袁某、陈香波协商，将袁某借款5万元计入向某借款中，即陈香波向向某借款10万元。2014年8月17日，被告人陈香波再次向某处借款5万元，约定月息4分，实际借款4．9万元，后被告人陈香波对以上15万元借款（实际借款14.65万元），共计支付利息1．8万元，偿还本金1万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据复印件，证明陈香波2014年6月17日借到向某现金人民币10万元，2014年8月17日借到向某现金人民币5万元,2015年2月17日归还。2、交易明细、转款账本证实：2014年6月18日罗星仁给陈香波转款4.75万元,2014年8月4日罗星仁给陈香波转款4.9万元,2014年10月27日陈香波给罗星仁转款1万元,2014年7月19日陈香波给向某转款0.5万元,2014年8月18日陈香波给向某转款0.7万元。3、被害人向某的陈述，证明向某是金豪酒店的出纳,与陈香波有业务关系。2014年6月陈香波给向某说他资金紧张,能不能帮他借点钱,他愿意支付4%的利息，6月17日在办公室陈香波给写了一张5万元借条,钱是向某老公罗星仁转款的。过了两三天,陈香波和会计袁某找到我说陈香波在袁某处借款5万元,为方便结算,袁某把陈香波的钱转到向某名下,于是陈香波重新写了一张10万元的借条,日期还是2014年6月17日。2014年8月陈香波又找找向某借款5万元,他承诺付4%月息,半年还款,陈香波出具了日期为2014年8月17日的5万元借条,第二天下午6点过，罗星仁转款给陈香波。陈香波总共给向某付了1.8万元利息，2014年10月27日陈香波给罗星仁转款1万元,是偿还的本金。4、被害人袁某的陈述，证实2014年6月份,陈香波给袁某说他的洗涤厂需要资金周转,他愿意给4分月息,当时出纳向某说她借了5万元钱给陈香波,袁某也就同意给陈香波借5万元,每月2000元利息,每月结一次息,借条与向某的借条打在一起,出具一张“借向某10万元”的借条,利息都是4分月息,约定每月利息由陈香波交给向某,袁某找向某要利息,借款后陈香波支付3个月利息,合计6000元,陈香波还了向某1万元借款本金,向某给袁某分了2000元,相当于陈香波还了2000元的本金。5、被告人陈香波的供述，证明2014年陈香波先后向金豪酒店财务向某、袁经理分别借了5万元,他们为了方便记账就把两笔5万元打到一张借条上,向向某出具了一张10万元的借条,约定月息4分没约定借期。在2014年8月份的时候,外面高利贷需要资金支付,陈香波又在向某处借款5万元,约定月息4分,借款利息我一直支付到2014年11月分陈香波因债务问题离开平昌,是否归还本金记不清楚了。根据银行明细及银行转账记录显示，在向某、袁某处借款本金14.65万元,总共支付利息为1.8万元,偿还本金1万元。（三）、2014年7月7日，被告人陈香波在李某1处借款5万元，约定月息4分，后被告人陈香波支付利息0．8万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、借款协议、李某1提供的转账依据，证实2014年7月7日陈香波向李某1借款5万元,约定每月支付利息2000元。2、被害人李某1的陈述，证实2012年4月份,李某1在金豪宾馆销售部上班,因为业务往来,与陈香波熟悉了。2014年7月7日陈香波向李某1借款5万元,李某1在金佛花园农业银行给陈香波转款5万元,转款后陈香波当场给李某12000元的利息钱，总共收了陈香波4个月8000元的利息。3、被告人陈香波的供述，证明在2014年因外债逼得紧,陈香波找李某1借了5万元,每月按4%的利率支付2000元利息,借的钱我部分用于支付高利贷利息,部分用于厂里开支,没归还李某1的本金,根据计算我向李某1支付了4个月共计8000元的利息。（四）、2014年1月28日，被告人陈香波在王某1处借款40万元，约定月息6分，王某1在扣减一月利息后，实际借款37．6万元，后被告人陈香波支付利息14万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、王某1身份证、借款协议、展期还款协议、借条、转款交易记录复印件，证实2014年1月28日陈香波向王某1借款0万元,转款37.6万元。2、交易明细、转账记录本，证实陈香波共向王某1转款14万元。3、被害人王某1的陈述，证实2014年1月份,李君方介绍王某1借钱给一个叫陈香波的人,王某1与陈香波协商决定借款40万元,借期半年,月息六分,每月结息,陈香波出具了一张40万元借条,王某1将这40万元通过银行转账到陈香波个人账户,转账40万元中扣除了一个月利息2.4万元,实际转款为37.6万元,借款后,陈香波具体支付了多少利息记不清楚了。4、证人王某4证言，证明陈香波向王某1支付多少利息,以银行流水为准,陈香波将借款利息转到了王某1尾号0810农行卡上,以及刘易飞尾号3775农行卡上,刘易飞是王某1的嫂子,是王某1叫陈香波将借款利息转到刘易飞农行账户上的。5、被告人陈香波的供述与辩解，证实陈香波在王某1那里借了40万元,他是金佛花园一个包工头介绍认识的,陈香波与王某1约定的6分月息,借款半年,我与王某1签订了借款合同,借期满后,又签订了一份展期还款协议,续借一年直到我离开平昌。经对转账记录本及交易明细进行辨认，我与王某1的资料来往情况为借款本金37.6万元,支付利息共计14万元,本金未还,准确无误。（五）、2014年3月14日，被告人陈香波在丁某1处借款3.1万元，约定月息3分。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、欠据（二张），证明2014年3月14日陈香波在丁某1借现金人民币59000元及陈香波欠丁某1材料、工时款20330元、9943元。2、被害人丁某1的陈述，证明陈香波经常找丁某1借钱说厂里经营急需资金短期周转,每次借的不多,都是几千元,还承诺支付3分月息,后来在2014年3月份的时候丁某1就让陈香波把借条打好,经计算第一次做活路欠28000元钱和后面陆续借的钱共计31000元,两笔相加一共59000元钱,陈香波出具一张59000元钱的借条,陈香波说以后给丁某1支付3分的月利息,但之后未支付任何利息,本金也未还过3、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波在丁某1那里借款是2014年3月份,借钱用于购买货车,下欠他几万元的工程款,另外又借的,共计5.9万元,但时间久了记不清楚5.9万元里面有少是借款有多少是工程款,约定的3分月息,至今未还,也没支付利息。（六）、2014年8月15日，被告人陈香波在杜某1、沈燕处借款3万元，约定月息0.1万元，后被告人陈香波支付利息0.2万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、抵押协议、机动车登记信息、身份证复印件、结婚证复印件，证明2014年8月15日陈香波借到沈燕、杜某1现金人民币3万元，2014年10月30日陈香波将川Ｙ×××××商务车抵押给杜某1。2、被害人杜某1的陈述，证明2013年6月杜某1经何某1介绍认识陈香波的。在2014年8月份,陈香波就说他公司资金周转有点困难,叫杜某1借钱给他，杜某1答应借3万元钱给陈香波,陈香波承诺每月给1000元的利息,借款期限2个月，后陈香波给杜某1支付了两个月利息2000元,说没钱还本金，就把机动车登记证书抵押给杜某1,并写了抵押协议。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波是通过何某1认定杜某1的，当时建厂初期,何某1介绍杜某1给陈香波借钱,最初借了5万元,当时约定月息4分,每月支付利息一直持续到2014年,其中本金还了2万元,2014年夏天的时候,杜某1要求更换借条,陈香波打了3万元钱的借条给他,然后每月只给他支付1000元利息,利息直支付到2014年10月。抵押协议是2014年10月30日的时候杜某1要求归还3万元,陈香波没钱还,所以应杜某1要求将我的车抵押给他。（七）、2013年1月23日，被告人陈香波在周某1处借款2万元，约定月息5分，后被告人陈香波支付利息0．1万元？上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2013年1月23日旺洁香洗涤中心借到何军益现金人民币2万元,经办人陈香波,备注月息5%。2、被害人周某1的陈述，证明2013年1月,周某1在陈香波洗涤厂上班期间,陈香波找周某1借钱,说是为了资金周转,给五分月息,借期一年,满期结息,周某1就借了2万元现金给陈香波,陈香波给出具了一张借条。陈香波没有还给周某1本金,也没有支付利息。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明在2013年的时候。何某1介绍何军益给陈香波借钱,陈香波与何军益约定5分月息,借款约定是一年,每月结息,借款一直到陈香波离开平昌时没有还,但利息是共支付21个月利息,每月1000元利息,共计支付2.1万元。所给利息没有依据,何军益没有给我打过任何领条和收条,每月该付利息了,何军益的老婆“周姐”就一直给我打电话催,我只能付。转账记录中5月4日何军益1000元,交易流水2014年5月4日有一笔1000元现支,就是我取现支付给何军益使用的,这说明我在何军益处按5分付息,转款记录不能作为证据使用,银行流水1000元现支也不能证明是我转给何军益的。（八）、2012年6月6日，被告人陈香波在冷某1处借款15万元，约定2012年、2013年年息4万元，2014年年息4.5万元，冷某1在扣减一年利息后，实际借款11万元，后被告人陈香波支付利息8．5万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借条2张，证明2012年6月6日陈香波借冷某1现金150000元,定于2013年6月6日归还,借款人以平昌县旺洁香洗涤中心作为抵押担保,借出方并委托中心合伙人张某2全权代表扣收此款，另注:2012年到2014年每年年息4万元整,后每年4.5万元整,已转新条据2014年6月6日借据（2）显示2014年6月6日陈香波、平昌县旺洁香洗涤中心借到冷某1现金15万元,借期1年。2、证人张某2证言，证明2012年的时候,当时我已经退出洗涤厂,陈香波找我借钱说他要购买机器设备,让我帮一下忙,找其他人借钱给他,然后我就找到我的老乡冷某1,并把他们两个约在一起让他们自已协商。我介绍冷某1给陈香波一是想陈香波把洗涤厂搞好,因为陈香波还钱我的债;二是平时我与陈香波交易,他也有意向,把钱借出去收点利息。3、被害人冷某1的陈述，证明2012年6月,冷某1经张某2介绍借钱给陈香波,约定借款本金15万元,前两年每年4万元利息,后每年4.5万元利息,后冷某1给陈香波支付11万元,扣除1年利息4万元,陈香波出具15万元借条,到2013年6月份,收到陈香波利息4万元,到2014年6月份我更换条据,收到利息4.5，实际借款11万元,收取第二年、第三年利息共计8.5万元。4、被告人陈香波的供述与辩解，证明2012年6月,陈香波和张某2合伙建新厂的时候,经张某2介绍，陈香波在冷某1处借款，利息是2012年6月到2014年6月,每年4万元利息,2014年6月以后每年4.5万元,此款由张某2代收,然后陈香波给冷某1打了一张借条,借款后第一年的利息扣除了4万元,只交给张某211万元;第二年的利息4万元是陈香波亲自交到冷某1手里的，到2014年6月份,冷某1要更换借条,并把2014年6月到2015年6月的利息4.5万元先支付了的。（九）、2013年8月27日，被告人陈香波在王某2处借款3万元，约定月息3分，后被告人陈香波支付利息0．72万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借款单复印件、领据（二张）复印件，证明陈香波借款人民币3万元,月息3%，2013年12月15日结息3600元,2014年5月11日结息3600元。2、被害人王某2的陈述，证明王某2在广州打工时认识陈香波，在2013年8月的时候,陈香波给陈香波打电话说借钱，王某2借3万元钱给陈香波后,陈香波给他打了借条,并承诺月息3%，还约好借款两个月后还我。但到了两个月后,向陈香波收钱他还不起,只是在2013年12月15日支付了四个月利息3600元,后在2014年5月11日又支付我利息3600元,没有偿还本金。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明2013年的时候，于外面债主逼急了,陈香波就找王某2借钱,理由是工厂经营急需资金短期周转，说了好几次王某2才同意给我借了3万元，约定月息3%,借钱之后我一共向他支付了8个月利息,是按季度支付的,一共支付了7200元,本金一直都没有还。（十）、2014年6月5日，被告人陈香波在杜某2处借款5万元，约定月息3分，后被告人陈香波支付利息0．3万元？上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年6月5日平昌县旺洁香洗涤中心借杜某2人民币5万元,月息3%（即每月1500元）,还款期一年,经办人陈香波,并加盖平昌县旺洁香洗涤中心印章。2、证人冉某的证言，证明杜某2给陈香波借钱，拿了5万元现金，陈香波给杜某2出具了5万元的借条,月息三分。3、被害人杜某2的陈述，证明经冉某介绍，2014年6月5日的下午,杜某2和他侄儿冉某、陈香波在平昌县江口镇金佛花园那里的左岸茶楼见面了,经协商,杜某2借给陈香波5万元现金,借款期限1年,月息3分,每月1500元，杜某2在工商银行柜台给陈香波取了5万元现金,并给他提供了一个农业银行账户用于支付利息。一直到2014年8月中旬才把两个月的利息3000元给冉某转交给杜某2的，陈香波没有还本给杜某2,支付了两个月的利息,共3000元，没有支付砍头息。4、被告人的供述与辩解，证明是冉某就找的他亲戚杜某2借钱给陈香波的,借款的时间是2014年6月份,当时是冉某把到某个茶楼见面谈借钱的事情,陈香波与杜某2约定借款5万元,借期1年,3分利息,每月结息，没有偿还杜某2本金,利息支付了第一个的1500元砍头息,和2014年7月至10月这个度的利息4500元,共计支付了6000元利息，支付的是现金，无银行流水查询。（十一）、2014年10月13日，被告人陈香波在冷某2处借款5万元？，约定借款15天利息0．2万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年10月13日陈香波借冷某2现金人民币5万元,借15天内归还,若超期每天1000元违约金计算。2、被害人冷某2的陈述，证明2014年10月13日晚上8点左右,陈香波找冷某2说他借了一个人的高利贷,要他还5万元,不然的话,这个人就要追杀他,他想借5万元钱周转一下,等他把在巴中申请的贷款办下来了就还给冷某2，只借15天,到期给我付2000元利息，鉴于熟人关系,冷某2借给了陈香波5万元,陈香波给他写了一张5万元的借条,注明15天内还我,写好借条后,当场先给他1万元现金,第二天上午9点钟左右在平昌县物资局处的工行取了4万元现金给陈香波，没有支付给利息,也没有偿还本金,没有支付砍头息。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明2014年10月份的时候,因为潘某天天找陈香波要钱,于是陈香波找冷某2借了5万元钱,这次借款因为比较急,所以冷某2要求8分的月利息,约定15天就还,同时冷某2把15天的利息共2000元直接从本金里面扣除了的,实际上只是给了我48000元钱,这笔钱我直接还给了潘某。（十二）、2014年3月6日，被告人陈香波在张某1处借款3万元，约定月息3分，后被告人陈香波支付利息0．72万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：借据，证明2014年3月6日，陈香波借到张某1现金3000元，月息3%。2、被害人张某1的陈述，证明2009年在金豪上班是认识的陈香波，2014年，陈香波找张某1借钱，3月6日上午张某1在朋友陈娟处借款3万元借给了陈香波，约定月息3分，陈香波没有偿还本金，利息从2014年3月支付到2014年11月，8个月，共7200元。3、被告人陈香波的供述及辩解，证明大概在2014年3月份时，陈香波找张某1借了3万元钱，3分月息，没有归还本金，支付了8个月的利息，共7200元。（十三）、2014年6月5日，被告人陈香波在冉某、牟小英夫妇处借款3.8万元，连同前期所欠冉某工程款6.2万元？合打借条10万元，约定月息3分，还息6000元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、户籍复印件，证明2014年6月5日平昌县旺洁香洗涤中心借到冉某、牟小英夫妇人民币10万元,月息3%，即每月3000元,还款期限1年,经办人陈香波。2、被害人冉某的陈述，证明冉某是在2011年建平昌县旺洁香洗涤中心厂房的时候,承建新厂房的基础工作认识陈香波的。在2014年上半年,陈香波说他要扩建厂房,找冉某借钱，2014年6月5日在左岸咖啡茶楼冉某借给陈香波3.8万元,下欠6.2万元的工程款一共就凑成10万元,陈香波出具了一张10万元的借条,月息按3%计算,陈香波总共支付利息0.6万元。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明2014年6月5日,陈香波找冉某借钱,把欠冉某的工程款加上凑成10万元的,其中有5、6万是工程款，有4、5万是借的本金，约定借款本金10万元,3分月息,借期1年,每月结息,借款后,我支付了他三个月的利息，大概6000元或9000元。（十四）、2014年5月18日，被告人陈香波在王某3、丁某2夫妇处借款5万元，约定月息3分。2014年10月12日，被告人陈香波在王某3、丁某2夫妇处借款2万元，约定借款期限10天，月息3分，牟小英扣减一个月利息，实际借款1．97万元，支付利息29100元？。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据（二张）、王某3丁某2结婚证、丁某2身份证复印件，证明2014年5月18日陈香波借到王某3现金5万元,按月息0.03元计算，2014年10月12日陈香波借到丁某2现金人民币2万元,定期2014年10月22日归还。2、被害人王某3的陈述，证明2014年5月初,陈香波向王某3借钱,王某3老婆丁某2当时就答应了借5万元钱给陈香波,陈香波承诺借款5万元，月利息是3%，5月18日,王某3就在五丰小学附近的移动营业厅将5万元现金交给陈香波，2014年10月初的时候,陈香波称急需资金去跑关系,以便贷款,并承诺只借10天时间,再借了2万元给陈香波,约定10天借款利息300元,当时陈香波将10天300元的利息扣除,所以当时只借了1.97万元给陈香。第一笔借款5万元,共支付5个月利息7500元，陈香波没有归还过借款本金。3、被害人丁某2的陈述，证明陈香波在其处借钱的事情,之前王某3报案时没有说清楚,详细经过是，在2012年的时候。陈香波老厂搬到平昌县临江东门湾建新厂没有钱,他就找我借钱,我当时同意借3万元给陈香波,约定月息3分,借期不超过2年,每月结息,借款以后,陈香波把利息支付到2014年5月18日,2014年5月15日当天陈香波说厂里发不起工资需要资全周转,找我再借点点给他,因为陈香波之前的借款利息一直在付,他这个人比较讲信用,所以我又借了2万元给他,陈香波把之前借款3万元算在一起总共5万元重新给我出具了一张5万元的借条,更换信条后,陈香波一直在支付利息,在2014年10月2日当天,陈香波又找我借钱,说周转最多一个月就还,我又借了2万元给他,在信款时陈香波说给我点利息,就给我拿了300元,最后一次借款后,我就联系不到陈香波了2012年借款3万元,支付利息到2014年5月18日,应该是24个月,每月900元利息,利惠共计21600元。2014年5月18日借救2万元,更换5万元借条,每月1500元利息,支付到2014年10月,利息共计7500元。2014年10月12日借2万元,给我支付利息300元。总共陈香波向我借款7万元,支付利息累计29400元。陈香波给我支付利息部分现金,部分抵宾馆洗涤费,没有转账。4、被告人陈香波的供述与辩解证明大概在2012年的时候,因为刚建新厂,需要资金投入,所以我找丁某2借钱,那个时候我还不认王某3,经过协商丁某2同意借给我5万元钱,利息约定3分,借款期限1年,但是1年后,没有还钱就重新更换了借条,利息一直在支付,直到2014年我离开平昌的前一个月,我又在丁某2处借了2万元,但当时借2万元主要是想去跑贷款,但是贷款一直没有跑下来,所以在丁某2处的两笔钱也就没有还（经对王某3提供的5万元借据和2万元借据进行辨认）这两份借据是我分别向王某3夫妇借款时出具给他们的,其中一张2014年5月18日我向王某3借款5万元的借据就是2012年我第一次向丁某2借款5万元最后一次更换的借据,借款人由丁某2更换为了他老公王某3,其中2014年10月12日向丁某2处借款2万元就是我要离开平昌县前借2万元用于跑贷款第一笔5万元从2012年至今都是3分月意,约定借期1年,但每年都续借续借时更换借条,利息从2012年5月18日支付到2014年10月18日,共29个月,每月1500元,共计43500元。第二笔2万元,约定的借期10天,300元的利息,是按4分月息计算的，我给王某3、丁某2夫妇付息部分是使用的现金,部分是抵扣的宾馆洗涤费,没有转账支付利息。（十五）、2014年3月18日，被告人陈香波在郭某处借款10万元，约定月息1.8分，后被告人陈香波支付利息1.08万元。2014年5月7日，被告人陈香波在郭某处借款10万元，约定月息1.8分，后被告人陈香波支付利息0.54万元？。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借款合同、农业银行取款业务回单、卡卡转账单证明2014年3月18日郭某、陈香波签订借款合同陈香波向郭某借款10万元,月利率1.8%,2014年3月18日郭某农行账号（尾号7863）向陈香波农行账号（尾号3917）转款10万元，2014年5月7日郭某、陈香波签订借赦合同,陈香波向郭某借款10万元,月利率1.8%,以旺洁香洗涤中心及其厂房、设备作为抵押，卡卡转账单显示2014年5月7日转陈香波10万元。2、交易明细，证明2014年4月17日陈香波转郭某1800元、2014年5月17日陈香波转郭某1800元、2014年6月6日陈香波转郭某1800元、2014年6月18日陈香波转郭某1800元、2014年7月8日陈香波转郭某1800元、2014年7月21日陈香波转郭某1950元、2014年8月6日陈香波转郭某1800元、2014年8月18日陈香波转郭某1800元、2014年10月11日陈香波转郭某1000。3、证人吕某证言，证明吕某介绍郭某借了陈香波20万元，第一次郭某借了10万元给陈香波,因为郭某不认识陈香波,郭某要求我在借款合同上面的保证人签了字,还让陈香波写了一份抵押协议,第二次郭某又借了10万元给陈香波,那是他们自己签的借款,与我无关。郭某借款以后,陈香波过了几个月就跑了,郭某把我告上了法庭,就因为第一笔10万元是我在借款合同上面签字,最后法院判决我赔郭某13万元,但我没钱支付。4、被害人郭某的陈述，证明2014年3月初的时候,经吕某介绍陈香波给郭某认识，3月18日,给陈香波借款10万元，期限6个月,月利息是1.8%即月息1800元,陈香波提供他冼涤厂的营业执照、组织机构代码、税务登记原件及身份证复印件提供担保,并有吕某作为拒保人10万钱是到农业银行储蓄所给陈香波的农业银行卡62×××17上的。2015年5月7日陈香波给说他洗涤厂需要扩大规模,要买折叠机、灌装机,需要10万元钱,在平昌县江口镇一个茶楼,郭某跟陈香波签订了借款合同,借款10万元钱,借款期限半年,月利率1.8%，本金20万元陈香波一分都没有还,利息第一笔借款10万元,陈香波给我支付了6个月利息共10800元,第二笔借款10万元,陈香波给我支付3个月利息5400元,两笔借款陈香波共给我支付利息16200元。5、被告人陈香波的供述及辩解，证明2014年3月，在吕某的介绍下认识的郭某，借款10万元，利息1.8%，2014年5月,我透支了信用卡需要资金偿还,于是我又找郭某借款10万元借款利摩、期限与上次借款一样,所以我总共向郭某借款20万元,我在他那借的本金至今未我在郭某处借款一笔10万元用于偿还信用卡,另外一笔10万元用于厂房污水池改建。两次借款都是先付清利息,共支付利息21600元,支付过程是郭某先转账给我,然后我取利息出来给他的。（十六）、2014年9月17日，被告人陈香波在丁某3（又名丁倩）处借款1．5万元，约定月息3分。利息？上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年9月17日平昌县旺洁香有限公司借到丁倩现金1.5万元,经办人陈香波,加盖平昌县旺洁香有限公司印章。2、被害人丁某3的陈述，证明丁某3平时用的名字叫丁倩，2014年九月初的时候,陈香波说他厂里发不起工资,员工要罢工了,他找我借钱给他发工资,我通过我妈证实确有其事,我就答应给他借3万元钱,当时他说给我三分利息,我说你用两天利息就不用给了。过了两天,他把这三万元钱还给了我,到2014年9月17日陈香波又电话找我借3万元,他说他资金紧张,要借钱周转几天,我说我这里只有1.5万元借给他,然后在江口镇建设大厦陈香波给我打了借据,他口头给我说三分利息,并约定一周后就还给我，我答应了,就把1.5万元现金给了陈香波。到期后,陈香波一天推一天,始终没有还我本金,也没支付利息。陈香波向我支付450元利息不是真实的,我只有收过陈香波之前借款3万元的200元利息。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明丁某3是移动公司业务员,平时我们都叫她丁倩,在2014年7、8月份我在丁倩处借了3万元现金周转,过来几天我就把钱还了。到2014年9月份,我又找丁倩借钱,当时厂里需要资金支付煤炭款,丁倩就同意借了1.5万元给我,我与丁倩约定借期一周,3分月息,借款超过一个月,我都没还她本,于是我给她支付了一个月利息450元,过后我就没有联系她了,直到2014年11月份,我因债务问题离开平昌。（十七）、被告人陈香波以入股平昌县旺洁香洗涤中心为名，承诺分红3％，先后两次曹某处借款共计20万元，后被告人陈香波支付分红款2.3万元？。2014年11月6日，曹某要求退股，被告人陈香波连同所欠利息给曹某出具21.8万元借条，约定月息1.5分。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、农业银行取款业务回单、借据，证明2014年11月6日陈香波借曹某现金人民币21.8万元,月息1.5%，2014年2月9日曹某尾号为0411农业银行卡向尾号为9620农业银行卡分两次转入3万元和7万元。2、入资协议、交易明细、曹时芬身份证复印件，证明2014年2月18日曹时芬与平昌县旺洁香洗涤中心法人代表陈香波签订入资协议,曹时芬同意入资10万元,不参与经营管理,不承担亏损风险,曹时芬每月分红3000元。3、交易明细（3张），证明2013年10月30日转支10万元,2014年2月19日转支10万元（该交易明细无法看清账户名称及对手账户信息）。2014年1月28日陈香波给曹某转款1万元,2014年3月17日陈香波给曹某转款2500元,2014陈香波年3月279陈香波给曹某转款5500元,2014年10月8日给曹某转款5000元,合计23000元。4、被害人曹某的陈述，证明2013年11月份,经何某1介绍认识的陈香波，先后分两次共投了20万元,第一次投资是2013年10月30日,我给陈香波打款10万元作为入资款,并与陈香波签订了一份《入资协议》,我只管分红暂不参与管理,每月分红3000元,第二次投资是2014年2月19日,投资10万元给陈香波,这笔10万元是我姐姐曹时芬投资给陈香波的,曹芬把10万元转这10万是我姐姐曹时芬的,陈香波补了一份《入资协议》给曹时芬,曹时芬和陈香波口头约定借期一个月,给3分月息。在2014年11月6日陈香波重新给我出具张21.8万元的借条,把之前投资和借款都转换成借款,约定1.5的月息。20万元是本金,1.8万元是陈香波象征性给我加的利息在里面。我的农行卡号62×××10从2013年5月1日至2014年10月15日农行交易明细打出,可以看出,2014年1月28日陈香波给我转款1万元,2014年3月17日陈香波给我转款2500元,2014陈否波年3月27日陈香波给我转款5500元,2014年10月8日陈香波给我转款5000元,合计23000元。这些钱都是他给我的分红款。5、被告人陈香波的供述与辩解，证明曹某是我朋友何某1介绍入股我洗涤厂的人,经过我与曹某的协商,她投资干股,不参与管理,按每月投资金额3%分红,每月分红,第一次她投了10万元。时间是2013年12月份,第二次是在2014年2月份,当时我在广州采购设备和酒店次性用品时,她给我打电话问我在哪里,我就给她说了我在广州采购钱不够,再投资10万元给我,然后她又给我转款10万元,过后每月我都在给曹某结分红款,最后我离开平昌前几个月没有给她支付分红额,直到2014年11月6日曹卷要求我给她出具借条,之前我是与曹某签订了入殷协议,曹某说我没有按月给她支付分红款所以她要撒股,逼我给她改为借款出具借条,我把曹某的入股金改为借条,他们算出来我之前下欠1.8万元的分红款,所以他们就要求给曹某出具一张21.8万元的借条利息按1分5计算,每月结息,（经对交易明细进行辨认）2014年1月28日给曹转款1万元,2014年3月17日给曹某转款2500元,2014年3月27日给曹某转款5500元，2014年10月8日给曹某转款500元,合计23000元。（十八）、2013年5月20日，被告人陈香波以入股平昌县旺洁香洗涤中心为名，承诺分红2.5％，找何某1借款20万元，何某1入股20万元，后被告人陈香波支付月息7．32万元。2014年11月6日，何某1要求退股，被告人陈香波连同所欠利息给何某1出具20．68万元借条，约定月息1．5分。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、农村信用合作社借款、借据、还款单据、收据，证明2013年5月20日平昌县旺洁香洗涤中心收到何某1入股资金20万元,经办人陈香波，2014年11月6日陈香波借到何某1人民币20.68万元,月息1分5计算，2013年5月20日何某1在农村信用社借款17.5万元。2、转款记录本、交易明细，证明8月30日何某13900,12月2日何某12101,3月7日何某14600,5月13日何某15000，交易明细显示2014年3月7日陈香波转给陈会荣转款4600元,2014年3月27日陈香波给陈某转款5500元,2014年5月14日陈香波给陈某转款5000元。3、证人陈某证言，证明陈某是何某1的家属,经对陈香波农行交易明细进行辨认2014年3月7日陈香波转给陈会荣转款4600元,2014年3月27日陈香波给陈某转款5500元,2014年5月14日陈香波给陈某转款5000元是真实的，除了上述银行转救外,何某1还经常去找陈香波要钱比如充话费、汽车加油、走人户、生活费等,所以陈香波除了银行转账外,就是付现金。4、被害人何某1的陈述，证明在2012年下年,陈香波到我家商量让我入股到他开的洗涤厂的事,让我用我的房子作抵押到银行贷款,再入到他的洗涤厂,贷款是2013年5月20日才办下来的,本金是17.5万元,另外还在外面借了2.5万元钱,一共凑了20万元入到陈香波的洗涤厂里,同时我与陈香波签订了入股协议,协议约定我入股20万元,每月2.5%月息分红,即5000元,从2013年6月20日至2014年11月6日,共16个月,每月5000元分红,共80000元,陈香波应该给支付8万元的利息,实付7.32万元,下欠6800元写入更新的新借据。陈香波说的约定分红3%不是真实的，后面退转为借款,同时把月息2.5%降低到1.5%的。5、被告人陈香波的供述与辩解，证明何某1是我以前在广东打工时认识的朋友,在2013年5月份的时候,我的新厂差不多要建起来了,因为我钠乏资金,我就到处找人入股,我第一次我的入股的人是何某1,经过我与何某1协商,他出资20万元,每月分6000元,按3%月息分红,他不参与经营,何某1就给我投了20万元,他投资过后,我每月都有在给他支付利息。至2014年11月6日,何某1与另外一个入股人曹某把我约到名人茶楼,强行逼我要撒股,将入股协议改为借据何某1处的钱时入股资金转为借款,钱全部用于建厂。（经对何某1提供的借据收据复印件进行辨认）是我出具的,收据是何某1入股时,我收到何某120万元入股金时给他出具的,借据就是何某1与曹某在茶楼逼我改换的借条,当时曹某也是投资改为借条,我们没有约定借期,只约定了一分五的月息,每月结一次息。20.68万元中20万元的入殷金,0.68万元是下久的分红款何某1投资的时间是2013年5月20日,该借据的时间是2014年11月6日期间是17个月零16天,根据计算应付分红款为10.5万元,实付分红款是9.82万元,下欠分红款6800元。（十九）、2014年3月24日，被告人陈香波以入股平昌县旺洁香洗涤中心为名，承诺分红20％，在李某2处借款30万元，后被告人陈香波支付分红款0．6万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、入股协议、收据，证明2014年3月24日李某2与平昌县旺洁香洗涤中心达成入股协议,有李某2出资30万元作为洗涤中心入股资金,收取每月固定分红0.6万元，2014年3月24日平昌县旺洁香洗涤中心收到李某2入股资金30万。2、被害人李某2的陈述，证明2014年3月23日我与魏天亮、陈香波在农村名人茶楼见面,又具体谈了入辰的事情。2014年3月24日我、我老婆郭芙英、魏天亮和陈香波在平昌县物资局旁边的茶楼见面,我和陈香波签订了入股协议,陈香波把衣业银行卡号给郭芙英,然后郭芙英就到物资局旁边的农业银行用她的农行卡给陈香波的农行卡转了30万元现金,转款成功后,陈香波给我出具了30万元的入股金《收据》.2014年4月底的时候,陈香波给郭芙英的农业银行账户转款6000元作为利润分红。后面一直就没有给我分过红了。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明我与李某2见面后,给他说我要改建厂房需要资金,30万元占一成股份,李某2就说入股30万元占一股,我们约定每月分红6000元,李某2不参与经营,然后我们把入股协议签订好后,李谢责就给我的银行账户转了30万元,我给李某2出具了一张30万元收据,李某2入股30万元后,我给支付了一个月分红金6000元,过后由于资金紧张就没有给他分红了。（二十）、2014年9月30日，被告人陈香波以入股之名，在潘某处借款3．8万元，约定分红20％。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、平昌县旺洁香洗涤公司协议、收据、农业银行转账凭证，证明2014年9月30日,潘某入股20万元到旺洁香有限公司,按公司每月实际收入分红20%；2014年9月30日平昌县旺洁香洗涤有限公司收到潘某现金20万元；2014年9月30日转入尾号475账户3.8万元。2、交易明细、转款记录本，证明陈香波多次给潘某转款的事实。3、被害人潘某的陈述，证明我与陈香波是2012年通过何某1认识的,我与陈香波认识后,就与陈香波发生了一些经济往来,2012年、2013年陈香波都多次在潘某处借款，但都结清了的。2014年1月份开始，陈香波分3次在潘某处借款共计15万元,到2014年9月30日在陈香的劝说下,潘某同意入股20万元，20万元分别是之前借的本金15万元,下欠9000元的利息转为本金,再给陈香波支付3.8万元的转账,支付3000元的现金，约定每月分红利润20%,入股没多久陈香波就不见了。4、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波之前并不认识潘某,是通过何某1介绍潘某借钱给我认识的,后来才知道潘某是专门从事放水的。大概从2011年或2012年的时候,陈香波陆陆续续的在潘某处借钱,又陆陆续续的还,都是约定的5分月息,一直欠潘某的钱没有还清，直到2014年9月30日，陈香波最后一次在潘某处借款3.8万元,加上之前借款下欠的资金,共计20万元，含1.6万元砍头息和之前在潘某处的款本息共计是14.6万元。根据银行明细从2014年9月30日以后给潘某转过两笔钱,分别是2014年10月30日给潘某转款10000元,2014年11月7日给潘某转款20000元,这两笔特款都是给潘某的利息,我与潘某约定的利率是8%（二十一）、2014年3月6目，被告人陈香波在牟某处借款1万元，约定月息3分，牟某在扣减一月利息后，实际借款0.97万元，后被告人陈香波支付利息0.21万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年3月6日，平昌县旺洁香洗涤中心借到牟某现金人民币1万元,月息3分，陈香波印证。2、证人张某1的证言，证明，2014年3月6日上午,我从我朋友陈娟处借款3万元现金,下午的时候在赛非尔酒店卡座ＢＯ,我就将3万元的现金给了陈香波,陈香波当场给我出具了一张据,并且在借据上面注明了月息3分计算的字样,当时在场的还有我同事牟某。陈香波当时给我说,他需要一辆小货车来运送货物,霄要资金,叫我介绍其他人再给他借点,我就介绍了我同事牟某给陈香波借了1万元。3、被害人牟某的陈述，证明牟某与陈香波认识,因为张某1借了一些钱给陈香波,后来张晚丽也叫牟某借一些钱给陈香波。2014年3月6日,在赛菲尔酒店,牟某、张某1、陈香波三人在场,我将1万元现金交给陈香波,我与陈香波约定,借款1万元,月息3分,每月结息,借款后,陈香波把利息结到2014年10月份,11月份就联系不到陈香波，借款本金一分朱还,借款当时收了300元砍头息,从2014年4月至10月收了7个月利息2100元,总共收了2400元利息。4、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波没有向牟某借钱,只找张某1借款3万元,其中1万元是张某1找牟某借的,为什么给张某1打3万元借条还给牟某打1万元借条,现在记不清了,3分月息,每月900元给张某1支付利息。二、被告人陈香波于2013年8月26日在平昌县农业银行办理金穗白金贷记卡一张（卡号：62×××20）。2014年6月4日被告人陈香波在刷卡消费ｌ00000元后，未按时偿还透支本息，经发卡银行催收仍不归还。经查，被告人陈香波应偿还透支本金为99767．62元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、中国农业银行平昌支行提供的陈香波账户详细信息，证明陈香波办理卡号62×××20的账户信用额度100000，本金99767.62元,利息50615.73元,违约金5796.59元,下欠总金额156759.94元。2、不良透支催收登记薄、白金卡催收清单，证明中国农业银行平昌支行记录2014.9.11，向陈香波电话催收，其称月底归还，2014.10.15，电话催收，称本月25日归还，2014年.10.30日，上门催收，人不在单位，无法见面，2014.11.10，电话催收，本月底归还。3、上门催收照片、邮寄催收通知书，证明中国农业银行平昌支行2015年1月3日向陈香波上门催收照片及2015年3月25日邮寄催收通知书，备注:迁移新址不明,退回。4、授权委托书，证明胥上英接受中国农业银行平昌支行委托参加陈香波信用卡诈骗案协助调查取证工作。5、胥上英的陈述，证明中国农业银行平昌支行提供的流水是从省分行系统查询的流水,能够全面的反映陈香波的用卡情况,根据2018年6月1日陈香波交易流水显示,陈香波于2014年5月15日、2014年6月1日还款,于2014年6月4日进行了最后一次消费,之后没有偿还透支款，下欠本金99767.62元,利息50615.73元,违约金5796.59元,下欠总金额156759.94元，流水中涉及的62×××20、6259980004297079的两个卡号的合约号是一个,两个卡是主副卡的关系,实际就是同一张卡。6、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波于2013年8月份去农行办理的一张信用卡,方便资金周转，信用额度为10万元,卡办下来后,在民间借款需要资金支付高利贷时,就会把这张卡和密码给债主,让他们自己去操作，陈香波采取这样的方式,总共使用了三、四次这张卡作为支付高利贷的资金周转,在2014年6、7月时,将这张信用卡最后一次透支偿还高利贷后,就没资金去偿还了，农行电话催收陈香波承诺还款,只是想延缓还款时间,希望通过后期寻找合伙人或银行贷款给洗涤公司注入资金及收回洗涤费才能履行还款义务。离开平昌县后,原电话就没有使用了,任何人也联系不上他本人了，变更住址和电话后,没有通知农行。侦查人员扣押的林镇波身份证44052419711250216是2014年在淘宝上以300元的价格购买的假身份,离开平昌后,怕社会上放高利贷的人找到，便办了一张假身份证想用这个身份证隐姓埋名的生活。三、平昌县旺洁香洗涤中心在2014年经营生产期间，被告人陈香波雇佣余某、沈某等16名员工从事生产经营活动。2014年11月被告人陈香波在未支付上述员工合计138374元劳动报酬的情况下，离开平昌县，并失去联系。2014年12月15日，经平昌县人力资源和社会保障局责令限期改正，被告人陈香波因逃匿仍未支付。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、余某提供的2014年员工工资汇总表，证明沈义翠、张某3等16名工人的应发工资，共计138374。2、限期改正指令书、平昌县人力资源和和会保障局涉嫌犯罪案件移送书、关于平昌县旺洁香洗涤有限公司拖欠职工劳动报酬一案的调查报告、劳动保障监察送达回执及照片，证明平昌县人力资源和社会保障局关于平昌县旺洁香洗涤有限公司拖欠职工劳动报酬一案的调查报告，并于2014年12月15日下发限期整改指令书，后认为涉嫌犯罪移送平昌县公安局。3、户籍信息、考勤笔录本一本，证明平昌县旺洁香洗涤公司员工身份信息及上班时的考勤情况。4、证人余某、张某3、方某、周某2、沈某、何某2等人证言，证明平昌县旺洁香洗涤有限公司员工情况及拖欠的员工工资情况，与余某提供的2014年员工工资汇总表一致。5、被告人陈香波的供述及辩解，证明从2014年7月开始，陈香波就没有给工人支付过工资了，具体金额，对2014年员工工资汇总表中16人下欠工资138374元没有异议，建公司借的钱，公司成立后要偿还借款，所以资金一直紧张，陈香波离开平昌前，给余某说的去巴中跑贷款，让余某代其管理公司，离开后其实决定不回平昌，跟厂里任何人都没有再联系 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薛海草集资诈骗、信用卡诈骗一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2016）豫1282刑初322号：灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉［2016］258号起诉书指控被告人薛海草犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审后，灵宝市人民检察院两次建议延期审理。2016年7月31日灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑变诉［2017］3号变更起诉决定书，将指控被告人薛海草犯集资诈骗罪变更为指控被告人薛海草犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。本院依法再次公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员陈伟军、李蓬蓬出庭支持公诉，集资参与人代表赵某某、何某某，被告人薛海草及其辩护人靳丽刚、宋青苗到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指控：一、集资诈骗、非法吸收公众存款。2007年，李某某（另案处理）成立灵宝市灵佳化工有限责任公司，薛海草任公司总经理。2013年12月，薛海草在灵宝市五龙路景园四季四楼租赁办公室，招揽业务人员，虚假宣传扩展业务占领外地市场、到期可归还本金并获取高额利息回报，非法吸收存款，至2015年9月案发。经三门峡市康华会计师事务所有限责任公司2017年3月2日补充审计，灵宝市灵佳化工有限责任公司2013年12月12日至2014年10月27日共吸收公众存款275户，总金额3907万元，截止2014年11月30日未兑付148户，金额1687万元，期间共支付利息311.871万元。被告人薛海草到案后，拒不交代所吸收的资金1413.154万元的去向，逃避返还资金。认定上述事实的证据如下：被告人薛海草的供述和辩解；集资参与人的陈述；证人证言；司法会计鉴定意见书；书证户籍证明、指认照片、抓获经过、银行转账记录、情况说明、民事判决书、私营企业注册信息、借款合同等。二、信用卡诈骗。1、2013年,被告人薛海草在中国银行灵宝支行申请办理一张白金信用卡并激活使用。2015年2月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,仍未偿还。截止2015年5月,该信用卡账户共计欠款本金60876.81元，利息4095元，滞纳金9936.71元。案发后欠款已归还。2、2014年2月,被告人薛海草在中国农业银行灵宝支行支行申请办理一张额度为20万元的悠然白金信用卡并于同年5月激活使用。2015年4月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,仍未偿还。截止2016年7月1,该信用卡账户共计欠款本金155175.31元，利息36188.74元，滞纳金8595.66元。认定上述事实的证据如下：被告人薛海草的供述和辩解；证人证言；书证催收记录、账户交易明细、情况说明、证明等。公诉机关认为，被告人薛海草伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人薛海草以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛海草以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛海草一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请求依法判处。被告人薛海草对指控事实及罪名均有异议，辩称其未参与非法吸收公众存款，在发现公司存在非法吸收公众存款行为后，未能有效阻止；其未掌握非法吸收公众存款的资金，不清楚去向。公诉机关指控信用卡诈骗第一起事实，自己在案发前已将资金还清，指控第二起事实，自己被刑事拘留，无法偿还。辩护人靳丽刚、宋青苗提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人薛海草构成非法吸收公众存款罪不持异议，但未兑付资金中有一半购买众鑫公司股权，请法庭查明；2、被告人薛海草将吸收资金交给李某某，自己并不知道李某某将资金如何处置，不存在拒不交代资金去向的行为，不构成集资诈骗罪；3、公诉机关指控被告人薛海草恶意透支中国银行信用卡数额为60876.81元，在银行进行催款后已偿还47000元，故犯罪数额为33737.3元且在案发后已归还。对中国农业银行信用卡的欠款，被告人薛海草家属正积极偿还。综上，希望法庭对被告人薛海草从轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款2007年1月15日，被告人薛海草的丈夫李某某（另案处理）在灵宝市工商局注册成立灵宝市灵佳化工有限责任公司，被告人薛海草任公司总经理。2013年12月31日，灵宝市灵佳化工有限责任公司在灵宝市五龙路景园四季四楼租赁办公室，被告人薛海草伙同李某某、薛某某（另案处理）招揽业务人员，虚假宣传扩展业务占领外地市场，到期可归还本金并获取高额利息回报，非法吸收存款用于投资经营、收购股权等，直至2015年9月案发。经三门峡市康华会计师事务所有限责任公司2017年3月2日审计，灵宝市灵佳化工有限责任公司2013年12月12日至2014年10月27日共吸收公众存款275户，总金额3907万元，期间共支付利息311.871万元，截止2014年11月30日未兑付57户，金额1023.4万元。二、信用卡诈骗1、2013年,被告人薛海草在中国银行灵宝支行申请办理一张白金信用卡并激活使用。2015年2月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,被告人薛海草仍未偿还。截止2015年5月,该信用卡账户共计欠款本金60876.81元，利息4095元，滞纳金9936.71元。案发后欠款已归还。2、2014年2月,被告人薛海草在中国农业银行灵宝支行支行申请办理一张额度为20万元的悠然白金信用卡并于同年5月激活使用。2015年4月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,被告人薛海草仍未偿还。截止2016年7月1日,该信用卡账户共计欠款本金155175.31元，利息36188.74元，滞纳金8595.66元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明，证实被告人薛海草作案时已达到完全刑事责任年龄；2、集资参与人赵某某、何某某、陈某某、顾某某、王某某、任某某、赵某某等人的陈述；证人赵某泽、李某1、李某2、王某1、王某2、贾某等人的证言；书证户籍证明、指认照片、抓获经过、银行转账记录、民事判决书、私营企业注册信息、借款合同、催收记录、账户交易明细、情况说明、证明等，证实了被告人薛海草非法吸收公众存款、信用卡诈骗的事实；3、司法会计鉴定意见书及补充情况说明等，证实了被告人薛海草非法吸收公众存款的数额、未兑付数额、支付提成利息及资金去向等；4、书证扣押、查封、冻结财产清单，证实了目前公安机关查封、冻结、扣押、追缴部分涉案财产的情况；5、被告人薛海草及同案犯李某某、杨赞革的供述与上述证据能够相印证。以上证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人薛海草违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人薛海草以非法占有为目的，透支信用卡超过规定期限，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，均应予惩处。公诉机关指控被告人薛海草犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；指控被告人薛海草犯集资诈骗罪，证据不足，指控罪名不能成立。辩护人提出被告人薛海草构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的辩护意见，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第五条的规定，判决如下一、被告人薛海草犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元；合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币45万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、已查封、冻结、扣押、追缴的涉案财物和违法所得，由查封、扣押机关依法处理，不足部分予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈晓林人民陪审员师苏秦人民陪审员徐梦倩二〇一七年九月二十七日书记员亢凯书记员光鑫钊 | 被告人代晓利等人赌博罪一审刑事判决书湖南省常德市鼎城区人民法院刑事判决书（2016）湘0703刑初95号：常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2016）83号起诉书指控被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某犯赌博罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员雷蕾出庭支持公诉，被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某到庭参加诉讼。期间，因被告人代某某、杨某某、严某某不能到案接受审判，本院于2016年7月26日决定中止审理，同年8月18日恢复审理。本案现已审理终结常德市鼎城区人民检察院指控：2014年12月至2015年5月期间，被告人代某某、杨某某、高某某、高某甲、严某某、罗某、曹某甲、高某丁等人相互邀集，多次在鼎城区谢家铺镇、唐家铺镇等地，组织以“推牌九”为赌博方式的聚众赌博共计46场，其中被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某均为固定正方，抽头渔利256000元，被告人曹某甲、高某丁于2015年4月加入固定正方，曹某甲共参与15场，高某丁共参与16场。2015年5月6日，被告人代某某、严某某、高某丁、高某某等人在向某甲家中聚众赌博时，被现场抓获，并当场收缴抽头渔利8000元。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、辨认笔录及相关书证予以证明。公诉机关认为，被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某的行为均构成赌博罪；八被告人均系主犯；案发后，被告人杨某某、罗某主动投案，如实供述犯罪事实，被告人代某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁到案后均如实供述自己的犯罪事实；八被告人均退缴涉案赃款，建议对被告人代某某判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人杨某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人严某某、高某某、高某甲分别判处一年十个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人罗某判处一年四个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人高某丁、曹某甲分别判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某均未提出辩护意见，请求人民法院依法予以从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明：2014年12月至2015年5月期间，被告人代某某、杨某某、高某某、高某甲、严某某、罗某、曹某甲、高某丁等人相互邀集，多次在鼎城区谢家铺镇、唐家铺镇等地，组织以“推牌九”为赌博方式的聚众赌博共计46场，其中被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某均为固定正方，抽头渔利256000元，被告人曹某甲、高某丁于2015年4月加入固定正方，曹某甲共参与15场，高某丁共参与16场。2015年5月6日，被告人代某某、严某某、高某丁、高某某等人在向某甲家中聚众赌博时，被现场抓获，并当场收缴抽头渔利8000元。具体犯罪事实如下：1.2014年12月，被告人杨某某等人在张某某家聚众赌博二次，抽头渔利16000元，张某某获利2600元；2.2015年2月，被告人代某某、杨某某等人先后二次在何某某家聚众赌博，抽头渔利13000元，何某某获利2500元；3.2015年1-2月，被告人杨某某等人先后在杜某某家聚众赌博二次，抽头渔利20000元，杜某某获利2500元；4.2014年12月，被告人杨某某先后在刘某乙家聚众赌博二次，抽头渔利20000元，刘某乙获利2700元；5.2014年11月，被告人杨某某等人在周某某家聚众赌博四次，抽头渔利24000元，周某某获利5600元；6.2014年9月25日，被告人杨某某等二十多人在伍某某家聚众赌博一次，抽头渔利5000余元，伍某某获利1100元；7.2015年4月，被告人杨某某等人先后在陈某某家聚众赌博二次，抽头渔利12000元，陈某某获利2700元；8.2014年11月10日，被告人代某某等人在孙某某家聚众赌博一次，抽头渔利5000元，孙某某获利1200元；9.2014年间，被告人代某某、严某某、高某甲、高某丁、杨某某、高某某等人在杨某丁家聚众赌博五次，抽头渔利28000元，杨某丁获利5800元；10.2015年10月至案发，被告人代某某等人在向某某家聚众赌博三次，抽头渔利17000元，向某某获利3900元；11.2016年春节期间，被告人杨某某、代某某等人在熊某某家聚众赌博二次，抽头渔利11000元，熊某某获利1200元；12.2015年5月期间，被告人代某某等人在向某甲家聚众赌博六次，抽头渔利19000元，向某甲获利4800元；13.2015年3月初的一天，被告人高某丁、高某甲等人在高某戊家聚众赌博一次，抽头渔利7000元，高某戊获利1200元；14.2014年11月至2015年3月期间，被告人代某某等人在蔡某某家赌博五次，抽头渔利35000元，蔡某某获利6900元；15.2014年12月至2015年1月期间，被告人代某某等人在徐某甲家聚众赌博二次，抽头渔利6000元，徐某甲获利1400元；16.2014年6-7月间，被告人代某某等人在郑某丁家聚众赌博二次，抽头渔利10000元，郑某丁获利600元；17.2015年3、4月份，被告人杨某某、代某某等人在位于鼎城区武陵镇的德海宾馆418房聚众赌博二次，抽头渔利6000元；18.2015年3月至案发期间，被告人代某某等人在杨某某家聚众赌博二次，抽头渔利10000元，杨某某获利2400元。案发后，被告人杨某某、罗某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，被告人代某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁到案后均如实供述自己的犯罪事实。本案在审理过程中查明，案发后，被告人代某某退缴赃款3万元，被告人杨某某退缴赃款28000元，被告人严某某退缴赃款3万元，被告人高某某退缴赃款19000元，被告人高某甲退缴赃款9000元，被告人曹某甲退缴赃款1万元，被告人高某丁退缴赃款18000元，被告人罗某退缴赃款5000元上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证明:1.证人熊某乙的证言，证人系鼎城区唐家铺乡杉木坪村6组的村民，证明其多次在代某某的流动赌场参与赌博，正方老板是代某某、高某某、杨某某、严某某，证人并给代某某、高某某、杨某某、曹某甲借过钱的事实；2.证人卓某某的证言，证人系熊某乙的妻子，证明熊某乙参与赌博并放高利贷给其他参赌人员的事实；3.证人郭某甲的证言，证人系鼎城区谢家铺镇鹿角坪村3组的村民，证明其在赌场打牌时向熊湘军借过钱的事实；4.证人朱某甲的证言，证人系鼎城区谢家铺镇鹿角坪村4组的村民，证明代某某多次给其打电话，要他去代某某开设的赌场里“打方挑水”（代某某出赌资、证人帮她打牌、输赢归代某某）的事实；5.证人代某己的证言，证人住常德市武陵区城南建设西路43号1栋11号11组，证明证人因在鼎城区谢家铺镇白羊水库边的一居民家帮赌场望风而被公安机关传唤，在此之前，证人帮代某某在赌场放哨大概半个月的时间；代某某的赌场是从2014年10月开始，参与赌博的有严某某、杨某某、高某某，负责望风的还有二个人，一个外号“牛皮”，另一个喊名“正哥”，负责“抽水”的有梁某甲（喊名晶晶），开场子的老板给放风的人配了对讲机的事实；6.证人梁某甲的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，证明2015年5月6日，代亮给证人打电话让她去谢家铺镇白羊水库的一民房里负责“抽水”，证人于晚上8点到达，9点多赌场起场，12点多被查获，当天晚上坐庄的有代某某、高某丁；证言还证明是代某某要她负责去“抽水”的，证人共负责“抽水”十多次，代亮负责放风的事实；7.证人向某甲的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村5村民组，证明2015年5月6日17时许，代某某给证人打电话，说要去证人家里玩哈（意思就是在证人家里开赌场赌博），证人表示同意；当晚20时左右证人回到家里看见来了很多车，堂屋里有20多人在“推牌九”赌博；该赌场在证人家里共开设了六次，每次场子的租钱是代某某给的，负责“抽水”的是梁某甲，放哨的有3-4个男的，都拿有对讲机的事实；8.证人向某己的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村5组，系证人向某甲的儿子，证明2015年5月6日，有人与其父亲联系租证人家的房子开设赌场“推牌九”，当晚该赌场被公安机关查获的事实；9.证人杨某丁的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村1组，证明代某某在其家里开设赌场四至五次，参与赌博的有严某某、高某丁、代某某、高某某、高某甲、杨某某等人，该赌场从2014年7-8月开设，在鼎城区谢家铺镇和唐家铺乡的农户里流动的事实；10.证人熊某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇桥头居委会8组，证明2016年春节期间，被告人杨某某、代某某等人二次在他家“推牌九”的事实；11.证人向某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村5组，证明从2014年10月至案发，孙某乙等人先后三次在证人家里“推牌九”，每次给证人场子费和吃饭的钱1300元，其中一次的钱是一个叫“莉姐”的给的事实；12.证人孙某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇鹿角坪村7村民组，证明2014年11月10日，本组的孙某丁对证人说有几个朋友来证人家里打牌，并说给证人1200元钱，让证人准备一餐晚饭；之后家里陆续来了一、二十个人，有男有女，大约5点多钟开始“推牌九”，十点多散场，一个女的给了证人1200元钱的事实；13.证人伍某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金陵村2组，证明2014年9月25日下午，鼎城区唐家铺乡杉木村的“光脑壳”带着20多个人到证人家里“推牌九”，答应给证人家里1200元钱，要他准备一顿晚饭，之后到第二天凌晨一点多钟散场，“光脑壳”从牌桌上一个箱子里拿了1200元给证人的事实；14.证人刘某乙的证言，证人住鼎城区唐家铺乡双堰塘村6组，证明2014年12月份的一天上午11时许，杨某某到证人家里对证人讲，说明天有几个朋友到证人家里打打牌玩哈，要证人准备10个人的饭，开始证人不同意，怕被抓，杨某某讲不要紧，出了问题他负责，证人才同意。第二天，杨某某和他的几个朋友陆续到证人家里，有20-30人，下午5时左右开始到晚上10点左右散场，孙东海在里面卖饮料；大约隔了3-4天，杨某某等20余人又来到证人家里，从下午5时左右玩到8时左右散场；第一次给了证人1300元的场地费，第二次给了1400元场地费的事实；15.证人周某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金陵村6组，证明2014年11月间，杨某某先后四次带人到证人家里“推牌九”，每次给1300-1500元不等场地费的事实；16.证人陈某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金泉山村4组，证明2015年4月，“光脑壳”先后二次带人到证人家里“推牌九”，共给了场地费2700元的事实；17.证人郑某丁的证言，证人住鼎城区谢家铺镇雨塘庵村4组，证明2014年6-7月，代某某先后二次带人到证人家里“推牌九”，共给场地费600元的事实；18.证人蔡某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇向家巷村12村民组，证明2014年11月至2015年3月，代某某带人先后在证人家里“推牌九”五次，前三次每次给场地费1300元，后二次各给场地费1500元的事实；19.证人张某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡古龙山村6组，证明2014年12月，杨某某先后二次带人到证人家里“推牌九”，每次付场地费和生活费1300元的事实；20.证人何某乙的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金泉山村6组，证明2015年2月，“光脑壳”先后二次带人在证人叔叔何某某家里“推牌九”，每次给场地费1300元的事实；21.证人徐某甲的证言，证人住鼎城区谢家铺镇鹿角坪村8组，证明2014年12月至2015年1月，代某某等二十余人先后二次在证人家里“推牌九”，第一次生活费连同场地费给了证人1400元，第二次因为公安的前来抓获而没有得到钱的事实；22.证人杜某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡河头冲村2组，证明2015年1-2月，杨某某先后二次约了十几个人来证人家里“推牌九”，要证人安排晚饭并给证人1200元的事实；23.证人高某戊的证言，证人住常德市武陵区石门桥镇大坪村5组，证明2015年3月初的一天，证人的侄儿高某丁、侄孙高某乙来到证人家里，对证人说他们与朋友合伙开了一个流动的场子（赌场），明天来证人家里打场牌，要证人准备一桌饭，饭钱连场地费一共给1200元钱；第二天他们带了近20个人，从下午4点打到晚上11点，之后高某丁给了证人1200元钱的事实；24.证人方某丙的证言，证人住鼎城区周家店镇太平寺村3村民组，证明2015年5月6日晚上，证人在鼎城区谢家铺镇白羊水库旁边的一居民家参与“推牌九”、“搭虾子”，其中认识的有高某丁、严某某，负责“抽水”是梁某甲的事实；25.证人李某丙的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，系梁某甲的男朋友，证明梁某甲到一个朋友的赌场里负责“抽水”，因为梁某甲有事，证人还替过她几次的事实；26.证人黄某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，系代某某的女儿，证明案发当天晚上，证人与代某某、梁某某一起坐代亮的车到鼎城区谢家铺白羊水库旁边的一居民家看别人“推牌九”，代某某、严某某、高某丁坐正方，代丁望风，梁某甲负责“抽水”，还有方其昌参与“搭虾子”的事实；27.证人梅某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡白泥村，证明2015年5月6日晚上，证人在鼎城区谢家铺匡家桥村白羊水库的一赌场内参与“推牌九”赌博而被抓获，场子的老板是“光脑壳”、“三儿”、高某乙、“利姐”;这个场子搞了一年多了，梁某甲负责“抽水”，放哨的有“牛皮”、“正哥”的事实；28.证人赵某乙的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，证明2015年5月6日向某甲家查获赌场一案的“光脑壳”杨某某与“牛皮”都是鼎城区唐家铺乡金陵桥村人的事实；29.证人廖某某的证言，证人住鼎城区长岭岗乡蒋家坪村2组，在位于鼎城区谢家铺的银杏山庄负责日常管理，证明2015年3月左右的一天，该山庄旁边一名叫“老熊”的家里停了很多车子，是来赌博的，老熊有个儿子叫熊某某的事实；30.证人曾某乙的证言，证人住德山经济开发区何家坪居委会，系位于鼎城区武陵镇的德海大酒店负责人，证明2015年3、4月份，该宾馆418房的开房记录因为电脑系统升级而无法查实的事实；31.现场照片，证明案发现场情况的事实；32.常德市鼎城区公安局办案民警制作的辨认笔录，证明代某某对曹某甲、熊某某、杨某某、罗某，杨某某对伍某某、刘某乙、杜某某、周某某、陈某某、张某某、何小红，严某某对罗某、龙英政，高某丁对王文学、高某甲，高某某对曹某甲、杨某某、高某甲，代亮对“牛皮”（枚井兰）进行辨认的事实；33.证人卓某某提交的账本，与其他证据相吻合，证明熊湘军向被告人代某某、高某某、杨某某、曹某甲提供过赌资的事实；34.常德市鼎城区公安局扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关从被告人严某某、代某某、杨某某、高某某、高某丁、曹某甲、高某甲、罗某及其他涉案人员处扣押作案工具及赃款的事实；35.湖南省非税收人一般缴款书，证明案发后，被告人代某某退缴赃款3万，被告人杨某某退缴赃款28000元，被告人严某某推缴赃款3万元，被告人高某某退缴赃款19000元，被告人高某甲退缴赃款9000元，被告人曹某甲退缴赃款1万元，被告人高某丁退缴赃款18000元，被告人罗某退缴赃款5000元的事实；36.常德市鼎城区公安局治安管理大队办案民警出具的抓获经过、曹某甲到案经过、犯罪嫌疑人罗某到案经过，证明本案发生后被告人曹某甲到案及罗某主动投案自首事实；37.常德市鼎城区公安局公安行政处罚决定书，证明朱永生因先后三次在赌场中为代某某“打方挑水”，被予以行政处罚的事实；38.八被告人的身份证明，证明其身份情况；39.被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁的供述与辩解，证明本案发生的时间、地点、涉案次数及涉案金额的事实；被告人杨某某、罗某的供述还证明了案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实本院认为:被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁多次聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控上述八被告人犯罪的罪名成立，提交的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁均起主要作用，均系主犯；案发后，被告人杨某某、罗某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可予以从轻或减轻处罚；被告人代某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁到案后均如实供述自己的犯罪事实，依法均可予以从轻处罚；八被告人均退缴涉案赃款，均可酌情予以从轻处罚。综合本案被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某的量刑情节，本院决定对上述八被告人予以从轻处罚并适用缓刑；对被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁的违法所得，依法予以没收。综上，对被告人代某某、高某某、严某某、高某甲、曹某甲、高某丁适用《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，对被告人杨某某、罗某适用《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下一、被告人代某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人杨某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人严某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个，并处罚金人民币二万元；四、被告人高某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人高某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人罗某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；七、被告人曹某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；八、被告人高某丁犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（上列八被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）九、对被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长刘蓉审判员贺春梅人民陪审员周立新二〇一六年八月十八日代理书记员庄伏云 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乔亮盗窃罪一审刑事判决书河北省唐山市路北区人民法院刑事判决书（2018）冀0203刑初284号：唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2018）226号起诉书指控被告人乔亮犯盗窃罪、故意毁坏财物罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路北区人民检察院指派检察员张伶俐出庭支持公诉，被告人乔亮及其辩护人王建波均到庭参加了诉讼。现已审理终结唐山市路北区人民检察院指控：自2017年12月，被告人乔亮因无力偿还外债，便从网上购买了破窗器后到唐山市市区内的各个居民小区的地下车库，采用破坏车窗的方式盗窃汽车内的烟酒的等物品。具体的行为如下：一、盗窃罪1.2017年12月31日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路北区鹭港小区308楼地下停车场，将停在该停车场385号车位的被害人钱某的×××汽车的玻璃用破窗器弄坏后，盗窃车内2.5Ｌ茅台酒4瓶，3Ｌ茅台酒3瓶。经鉴定，被盗的茅台酒价值人民币102800元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ399号车位的被害人孙某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国台酒4瓶。经鉴定，被盗的国台酒价值人民币6320元。3.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ462号车位的被害人王某1的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内4Ｌ十八酒坊1瓶。经鉴定，被盗的十八酒坊价值人民币1800元。4.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ404号车位的被害人甘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内锦上添花就一箱。经鉴定，被盗的锦上添花酒价值人民币960元。5.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ179号车位的被害人谢某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国窖1573红宝石版8瓶、ＸＯ白兰地2瓶。经鉴定，被盗的国窖1573酒、白兰地共计价值人民币5440元。二、故意毁坏财物罪1.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ234号车位的被害人董某的×××（临）汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4550元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ401号车位的被害人刘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币1400元。3.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ481号车位的被害人张某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4350元。4.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ485号车位的被害人王某2的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币2600元。被告人乔亮当庭辩称：对公诉机关指控其犯盗窃罪的事实无异议，对公诉机关指控其犯故意毁坏财物罪有异议，其认为不构成故意毁坏财物罪。辩护人王建波提出的主要辩护意见是，被告人乔亮的犯罪目的是为了盗窃财物，其事实犯罪的方法又触犯了故意毁坏财物罪罪名，虽然从形式上看构成了两个罪，但本案应采取盗窃罪吸收故意毁坏财物罪的原则，按盗窃罪单独处罚，不应当数罪并罚。被告人乔亮具有坦白情节，可对其从轻处罚。经审理查明：自2017年12月，被告人乔亮因无力偿还外债，便从网上购买了破窗器后到唐山市市区内的各个居民小区的地下车库，采用破坏车窗的方式盗窃汽车内的烟酒的等物品。具体的行为如下：一、盗窃罪1.2017年12月31日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路北区鹭港小区308楼地下停车场，将停在该停车场385号车位的被害人钱某的×××汽车的玻璃用破窗器弄坏后，盗窃车内2.5Ｌ茅台酒4瓶，3Ｌ茅台酒3瓶。经鉴定，被盗的茅台酒价值人民币102800元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ399号车位的被害人孙某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国台酒4瓶。经鉴定，被盗的国台酒价值人民币6320元。3.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ462号车位的被害人王某1的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内4Ｌ十八酒坊1瓶。经鉴定，被盗的十八酒坊价值人民币1800元。4.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ404号车位的被害人甘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内锦上添花就一箱。经鉴定，被盗的锦上添花酒价值人民币960元。5.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ179号车位的被害人谢某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国窖1573红宝石版8瓶、ＸＯ白兰地2瓶。经鉴定，被盗的国窖1573酒、白兰地共计价值人民币5440元。二、故意毁坏财物罪1.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ234号车位的被害人董某的×××（临）汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4550元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ401号车位的被害人刘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币1400元。3.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ481号车位的被害人张某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4350元。4.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ485号车位的被害人王某2的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币2600元。上述事实，被告人乔亮在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具破窗器等物证、被告人乔亮的户籍证明、被盗物品的购买收据等书证、证人段某、夏某等人的证言、被害人钱某、甘某等人的陈述、被告人乔亮的供述、鉴定意见、视听资料等证据证实，足以认定 | 李某甲犯盗窃罪一审刑事判决书江苏省扬中市人民法院刑事判决书（2015）扬刑初字第4号：扬中市人民检察院以扬检诉刑诉（2014）329号起诉书指控被告人李某甲犯盗窃罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员陆海鹏出庭支持公诉。被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结扬中市人民检察院指控称，2014年9月间，被告人李某甲与李某（另案处理）或单独或共同在镇江市大港镇、扬中市、扬州等地，采取砸汽车玻璃的手段，盗窃车内财物，窃得电脑笔记本、香烟、酒、茶叶、现金等财物，款物合计人民币32490元。具体犯罪事实分述如下：1、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市宝岛路中医院南侧门市房（由东向西数第一间）门口，将被害人高某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××黑色尼桑轿车左后侧车窗玻璃砸坏，窃得该车内黑色联想笔记本电脑一台。经鉴定，该被盗笔记本电脑价值人民币2625元。2、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市宝岛路中医院南侧门市房门前，将被害人唐某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××白色福克斯轿车右后侧车窗玻璃砸坏，窃得该车内电线两捆。经鉴定，该被盗电线价值人民币860元。3、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市文景广场2幢西侧路边，将被害人张某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××白色极光汽车的右前侧窗玻璃砸坏，未窃得物品。4、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市文景广场2幢西侧车库旁，将被害人陶某停在该处的车牌为苏Ｍ×××××蓝色思铂睿轿车右后侧窗玻璃砸坏，窃得该车内软中华香烟六条。经鉴定，该被盗香烟价值人民币3900元。5、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市三茅街道南园新村33幢北侧空地，将被害人姚某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的黑色菲亚特轿车右前侧车玻璃砸坏，未窃得物品。6、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市恒隆嘉苑西门对面马路边，将被害人陆某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右后侧车玻璃砸坏，未窃得物品。7、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市鸣翠山庄小区南门广场，将被害人唐某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××红色欧宝汽车右后方玻璃砸破，窃得该车内软中华香烟四条、“古井贡”16年装白酒两瓶。经鉴定，该被盗物品价值人民币3440元。8、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市鸣翠山庄小区北门，将被害人钱某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车的左后车窗玻璃砸破，未窃得财物。9、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江市红星美凯龙如家酒店旁的停车场，将被害人陈某停在该处的车牌为苏Ａ×××××的汽车右后方玻璃砸破，窃得该车内苹果Ａ1502型笔记本（含有充电器、鼠标）一台、ＩＰＡＤ4平板电脑一台。经鉴定，该被盗物品价值人民币11910元。10、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江市红星美凯龙如家酒店旁金世家具馆门口停车场，将被害人胡某停在该处的车牌为苏Ｆ×××××的汽车右前方玻璃砸破，窃得该车内白色台电Ｐ98平板电脑一台。经鉴定，该被盗物品价值人民币903元。11、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市拆迁办门前，将被害人徐某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右侧车窗玻璃砸破，窃得该车内三十元钱硬币，两包软盒中华香烟。经鉴定，该被盗款物合计价值人民币160元。12、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市金色港湾大酒店门口，将被害人曹某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车左后车窗玻璃砸破，未窃得财物。13、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市金色港湾大酒店门口，将被害人陆某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。14、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市清华园大酒店门口，将被害人高某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。15、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市清华园大酒店西侧伟业装饰城门口，将被害人李某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。16、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市明珠湾330号大金家居体验店门口，将被害人俞某停在该处的车牌为苏Ａ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。17、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中港西北路60号门前，将被害人周某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车后挡风玻璃砸破，未窃得财物。18、2014年9月21日凌晨，被告人李某甲与李某至扬州市邗江区绿地福朋大酒店停车场，将被害人陆某丙停在该处的车牌为苏Ｋ×××××的汽车后挡风玻璃砸破，窃得该车内联想笔记本电脑一台、32ＧＢ“ＳＳＫ”Ｕ盘一只、120ＧＢ三星移动硬盘一块。经鉴定，该被盗物品价值人民币2060元。19、2014年9月24日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江新区大港镇中新村7区16幢楼下，将被害人姚某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前侧车窗玻璃砸破，窃得该车内金山翠芽茶叶四盒（每盒10包）、国缘白酒两瓶、卡斯特葡萄酒两瓶。经鉴定，该被盗物品价值人民币2116元。20、2014年9月24日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江丁卯桥路如家快捷酒店门口，将被害人孙某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车左后侧车窗玻璃砸破，窃得该车内台式电脑一台、验钞机一台、苏烟两条。经鉴定，该被盗物品价值人民币3256元。21、2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市金苇西路龙文教育门口，将被害人季某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右后侧车窗玻璃砸破，未窃得财物。22.2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市明珠大道281-1号路边，将被害人张某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车右前侧车窗玻璃砸破，未窃得财物。23.2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市新扬路恒丰银行门前，将被害人靖某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车左后车窗玻璃砸破，未窃得财物。24.2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市明珠湾66号我的ｅ家门口，将被害人张某丙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车后挡风玻璃砸破，窃得该车内“ＺＤＯＲＺＩ”手表30块。经鉴定，该被盗手表价值共计人民币1260元。案发后，被告人李某甲能如实供述自己的犯罪事实。部分赃物被追退。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人高某甲、唐某甲、陶某等人的陈述，户籍资料，受案登记表，案发经过，抓获经过，立案决定书，搜查笔录，辨认笔录及照片，扣押清单及照片，发还清单，损害车辆照，调取证据清单，扬中市价格认证中心出具的价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，多次以破坏性手段秘密窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。扬中市人民检察院指控被告人李某甲犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李某甲能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其庭审中能自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月27日起至2016年9月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人李某甲未退赃部分予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员王锋二〇一五年一月八日书记员王辉 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黄永成盗窃罪一审刑事判决书成都市武侯区人民法院刑事判决书（2019）川0107刑初1041号：成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕753号起诉书指控被告人黄永成犯盗窃罪、故意毁坏财物罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。现已审理终结公诉机关指控，2019年7月底至8月初，被告人黄永成在本市多次采用撬窗、破坏门锁的方式进入店铺实施盗窃，具体情况如下：2019年7月29日凌晨，被告人黄永成通过破坏门锁的方式进入新津县的“加豪加牛排店”，将放在收银台现金人民币600元盗走。为防止被发现将店内监控主机盗走并丢弃。2019年8月3日凌晨3时许，被告人黄永成通过破坏门锁的方式进入本市高新区店铺，将店内的一台苹果电脑盗走，将店内监控主机盗走并丢弃。后将上述电脑以300元的价格销赃。2019年8月3日凌晨，被告人黄永成撬窗进入本市高新区“醉巫山烤鱼店”，将店铺吧台内的300元现金盗走，并将店铺内的监控主机盗走并丢弃。2019年8月4日凌晨，被告人黄永成撬窗进入武侯区茅炉三国火锅店，将放在吧台的一部苹果6Ｐ手机以及500元现金盗走，并将店铺的监控主机盗走并丢弃。2019年8月6日凌晨，被告人黄永成进入本市武侯区“馋猫爱上鱼”的火锅店，未偷得财物，为防止被发现将店铺的监控主机盗走并丢弃。2019年8月6日凌晨5时20分许，被告人黄永成撬窗进入本市武侯区“食味选”餐馆，将放在吧台的人民币400元现金盗走，并将店铺监控主机盗走并丢弃。2019年8月8日凌晨，被告人黄永成撬窗进入本市武侯区卤元素餐馆，将放在收银台的约30元现金盗走，并将店铺的监控主机盗走并丢弃。2019年8月8日凌晨5时许，被告人黄永成撬窗进入本市武侯区今古里鲜货火锅店，将放在店铺收银台的现金600元、一台黑色联想ＩＢＭ笔记本电脑、一部华为手机盗走，后以350元的价格将电脑和手机销赃。公诉机关认为，被告人黄永成的行为已构成盗窃罪、故意毁坏财物罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条的规定处罚。被告人黄永成在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄永成系累犯，应当从重处罚。被告人黄永成系坦白，且认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。被告人黄永成对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人黄永成犯盗窃罪、故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，应予采纳。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄永成犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月11日起至2021年2月10日止。罚金限判决生效之日后一个月内缴纳。）二、扣押在案的物品，由扣押机关依法处置；继续追缴犯罪所得，发还被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员施洪波二〇一九年十二月十八日书记员周东梅 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方永、师云飞强奸、非法拘禁一审刑事判决书云南省弥勒市人民法院刑事判决书（2016）云2504刑初80号：弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉［2016］71号起诉书指控被告人方永犯强奸罪、非法拘禁罪，被告人师云飞犯非法拘禁罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，被告人吴某1、刘金银犯非法拘禁罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。弥勒市人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人方永、师云飞、吴某1、刘金银到庭参加诉讼。现已审理终结弥勒市人民检察院指控：一、非法拘禁、强奸2015年8月17日凌晨2时许，被告人方永得知李某1永欺骗后，邀约被告人师云飞、吴佳键、刘金银弥勒市路金都娱乐城岔口处找李某1永张某1聪岳某某贺某萍等人，被告人方永要李某1永赔还其人民币2000元，李某1永说要回家拿钱，被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银等人就驾驶一辆微型面包车拉着被害李某1永等人，泸西县李某1永家拿钱。期间，被告人方永持钢管、棒球棍等工具殴李某1永张某1聪李某1永在家中找到四本存折后，被告人方永、师云飞、吴佳键、刘金银等人又驾车将被害李某1永岳某某等人带弥勒市镇益华小区“万客居”宾馆房间内，准备天亮后到银行取钱。被告人方永弥勒市镇益华小区“万客居”宾馆403号房间内，采用语言威胁和强行搂抱等方式，强行岳某某（15岁）发生性关系。2015年8月17日8时许，弥勒市公安局民警接到群众报案后赶到该宾馆内，将被害李某1永岳某某等人解救出来，并当场抓获被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银。经鉴定李某1永眼部损伤程度为轻微伤。二、聚众斗殴2015年7月17日1时许，刘某1兵赵某1成等人（均已起诉）在弥勒市新哨镇东风农场丁字街路口旁的烧烤店吃烧烤的过程中与旁边吃烧烤张某2清戚某2红等人发生争吵，刘某1兵电话邀徐某华（已起诉）前来帮忙教训对方徐某华又邀约宋某笛（已起诉）和被告人师云飞，三人准备了三把长刀后赶往新哨镇东风丁字街口。在此过程中刘某1兵又打电话邀约了先前离开赵某1成前来帮忙赵某1成遂邀赵某2龙张某4文赵某3龙等人（均已起诉）驾车载着钢管、棒球棍赶往新哨镇东风丁字街口。被告人师云飞赵某1成等人赶到后刘某1兵等人商量对策并在烧烤店门口附近等待时机戚某2红等人吃完烧烤出来正准备离开时，刘某2吉上前指认，被告人师云飞等人上前戚某2红拳打脚踢戚某2红的哥戚某1斌见状抢过被告人师云飞携带的长刀追砍被告人师云飞一方的人张某4文刘某2吉等人跑赵某1成驾驶的轿车旁赵某1成打开后备箱刘某1兵张某4文刘某2吉柴某龙（在逃）等人从后备箱拿出钢管戚某1斌互打，此时，赵某1成邀约赵某4伟赵某5光等三人驾驶一辆面包车也赶到现场赵某5光等人下车从面包车内拿出钢管参与殴戚某1斌。最终致戚某1斌当场死亡后，被告人师云飞等人才驾车逃离现场。经法医鉴定，被害戚某2红的损伤程度均为轻微伤，被害戚某1斌被钝器致伤头部致严重颅脑损伤死亡。三、故意伤害2015年2月25日1时许方某2杰弥勒市镇苏某1荷慢摇吧”内王某宇等人发生矛盾方某2杰被苏某1荷慢摇吧”的保安劝离方某2杰离开后回家提了一把长刀和一把小刀返回苏某1荷慢摇吧”方某1龙一路劝阻无效后跟方某2杰进入苏某1荷慢摇吧”，保安方某2杰持刀进入即上前劝阻，因劝阻无效便从对讲机中通知其他保安，随后，被告人师云飞周某金强（已起诉）周某金（已起诉）等保安持木棒在慢摇吧内方某1龙方某2杰实施殴打方某1龙被打伤头部和全身多处。经法医鉴定方某1龙此次损伤程度为重伤二级；伤残为八级。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、户口证明、前科材料、抓获经过说明、提取笔录、扣押物品清单、被害李某1永岳某某等人的陈述、证人证言、现场勘查笔录、现场图及现场照片、现场指认笔录、辨认笔录及辨认对象照片、鉴定意见、四被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银无视国法，非法拘禁他人，致一人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人方永以暴力、胁迫手段强奸妇女，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任；被告人师云飞故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人师云飞持械聚众斗殴，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人方永、师云飞一人犯数罪，依法应当对其数罪并罚。被告人方永、师云飞、刘金银在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。建议对被告人方永犯非法拘禁罪判处一年至二年的有期徒刑，犯强奸罪判处五年至六年的有期徒，实行数罪并罚；对被告人师云飞犯非法拘禁罪判处一年至二年的有期徒刑，犯聚众斗殴罪判处五年至六年的有期徒刑，犯故意伤害罪判处四年至五年的有期徒刑，实行数罪并罚；对被告吴某1键、刘金银犯非法拘禁罪判处一年至二年的有期徒刑。被告人方永辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见，现在我知道错了，我愿意赔李某1永死亡给其父母造成的经济损失35000元，希望法庭对我从轻处罚。被告人师云飞辩称：我一时的冲动给被害人及其家属带来了伤害，我愿意李某1永父母的损失3000元，希望法庭再给我一次重新做人的机会。被告吴某1键辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见，现在我知道错了，我愿意赔李某1永死亡给其父母造成的经济损失4000元，希望法庭从轻处罚。被告人刘金银辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见，现在我知道错了，我愿意赔李某1永死亡给其父母造成的经济损失3000元，希望法庭再给我一次改过自新的机会。经审理查明：一、非法拘禁、强奸2015年8月17日，被告人方永以李某1永欺骗为由要李某1永赔偿其人民币2000元，当日凌晨2时许，被告人方永邀约被告人师云飞、吴佳键、刘金银弥勒市路找李某1永张某1聪岳某某贺某萍等人，李某1永身上没带钱，被告人方永、师云飞、吴佳键、刘金银等人驾驶一辆微型面包车拉李某1永张某1聪岳某某贺某萍泸西县李某1永家中拿钱。期间，被告人方永持钢管、棒球棍等工具殴李某1永张某1聪李某1永回到家中找到四本存折后，被告人方永、师云飞、吴佳键、刘金银等人又驾车将被害李某1永岳某某等人带弥勒市镇益华小区“万客居”宾馆房间住宿，准备等天亮后到银行取钱。住宿过程中，被告人方永在该宾馆403号房间内，采用语言威胁和强行搂抱等方式，强行岳某某（15岁）发生性关系。2015年8月17日8时许，弥勒市公安局民警接群众报案后赶到该宾馆内，将被害李某1永岳某某等人解救出来，并当场抓获被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银。经鉴定李某1永眼部损伤程度为轻微伤。另查明，被害李某1永受伤后到弥勒市人民医院检查，诊断为：1.左眼钝挫伤；2.全身多处软组织擦挫伤，住院治疗9天，支付医疗费人民币2585.01元，后自动出院回家休养，并到当地个体诊所医治。2015年9月22日，被害李某1永因病情危重被家人送往泸西县人民医院检查，经诊断：1.肝性脑病；2.多器官功能障碍综合症；……6.代谢性酸中毒；7.电解质紊乱……。抢救治疗1天，支付医疗费人民币6541.44元后拉回家中，2015年10月1日在家中死亡李某1永家人在未向公安机关报告的情况下李某1永土葬，之后拒绝进行尸体解剖。二、聚众斗殴2015年7月17日1时许刘某1兵（已判刑）赵某1成（已判刑）刘某2吉（已判刑）等人在弥勒市新哨镇东风农场丁字街路口旁的烧烤店吃烧烤时刘某1兵因敬酒的事与旁边吃烧烤张某2清戚某2红等人发生争吵，被劝止后赵某1成刘某2吉等人先行离开。后刘某1兵认戚某2红等人再次辱骂自己，起意报复，遂分别打电话邀徐某华（已判刑）赵某1成前来帮忙徐某华邀约宋某笛（已判刑）和被告人师云飞，三人准备了三把长刀后从弥勒城区赶往新哨镇东风丁字街口赵某1成邀赵某2龙（已判刑）张某4文（已判刑）刘某2吉（已判刑）赵某3龙（已判刑）赵某4伟（已判刑）赵某5光（已判刑）等人，分别驾驶一辆轿车、一辆面包车载着钢管、棒球棍赶往新哨镇东风丁字街口。被告人师云飞等人赶到后刘某1兵等人在烧烤店门口附近等待时机戚某2红等人吃完烧烤出来正准备离开时，经先前在一起吃烧烤刘某2吉指认对方曾辱刘某1兵戚某2红，被告人师云飞等人持长刀上前戚某2红进行殴打戚某2红的哥戚某1斌见状，即抢过被告人师云飞携带的长刀追砍被告人师云飞一方的人赵某1成见状后打开轿车后备箱刘某1兵张某4文刘某2吉柴某龙（在逃）等人从后备箱拿出钢管戚某1斌互打，与此同时，面包车上赵某4伟等三人赶到现场，拿出钢管参与殴戚某1斌，最终致戚某1斌当场死亡。经法医鉴定，被害戚某2红的损伤程度为轻微伤，被害戚某1斌被钝器致伤头部致严重颅脑损伤死亡。三、故意伤害2015年2月25日1时许方某2杰弥勒市镇苏某1荷慢摇吧”内王某宇等人发生矛盾后被保安劝说离开，后因心中不服，回家提了一把长刀和一把小刀返回苏某1荷慢摇吧”，欲王某宇再次理论，其方某1龙一路劝阻无效后跟方某2杰进入苏某1荷慢摇吧”，保安吴春祥方某2杰持刀闯入，上前劝阻无效后从对讲机中通知其他保安，随后，被告人师云飞周某金强（已判刑）周某金（已判刑）等保安持木棒在慢摇吧内方某1龙方某2杰实施殴打方某1龙被打伤头部和全身多处。经法医鉴定方某1龙此次损伤程度为重伤二级；伤残为八级。本案在审理过程中，经本院主持调解，被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银与被害李某1永的家属就民事赔偿问题达成协议，即：由被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银赔李某1永的父李某5玉、母李某2金、长李某6超、次李某7李某1永受伤后产生的各项经济损失人民币45300元，其中，方永赔偿人民币35000元（款限于2017年8月30日前一次性付清）、师云飞赔偿人民币3000元（已付）吴某1键赔偿人民币4000元（已付）、刘金银赔偿人民币3300元（已付）。上述事实，有公诉机关和被害人家属、诉讼代理人提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表、接处警登记表、受案登记表、处警经过。证实匿名群众向“110”报称“……看见5个男的、2个女的开着一辆白色面包车来住宾馆，有一个男的脚受伤，车上有一些管制刀具，请来调查一下”；办案机关在工作中发现被害岳某某被被告人方永强奸的事实；一名马某2喜的人向“110”报案称：“我父亲和其他五个人在东风街丁字街口喝酒被10多个人用刀和钢管打伤，对方开着三辆车……被打的人中有一个戚某1斌的好像死了”；被害方某1龙的朋李某8发向“110”报案称：方某1龙在苏某1荷慢摇吧’里被十几个保安用木棒打伤了头部。2.户口证明。证实被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银的自然情况。3.刑事判决书、释放证明书。证实被告人方永、师云飞、刘金银前科罪的判处情况、刑满释放时间。5.抓获经过说明。证实被告人方永、师云飞、吴佳键、刘金银弥勒市镇益华小区“万客居”宾馆房间被公安民警抓获的经过。6.现场勘查笔录、现场图及现场照片。证实被害李某1永被非法拘禁的地点位弥勒市路金都娱乐城岔口处弥勒市镇益华小区“万客居”宾馆；被害岳某某被强奸的现场位弥勒市镇益华小区“万客居”宾馆房间；被告人师云飞等人聚众斗殴的地点位于弥勒市新哨镇东风农场丁字街路口方某1龙被故意伤害的地点位弥勒市镇苏某1荷慢摇吧”内，以及现场情况和周围概况。7.现场指认笔录及指认照片。证实被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银对作案现场进行指认，其指认的现场与公安机关勘查的现场一致。8.提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、随案移送物品清单。证实公安民警为进行ＤＮＡ鉴定提取被告人方永的一份指尖末梢血液、提取被害岳某某的内裤和阴道擦试物等物证；依法提取并扣押了被告人方永驾驶的微型面包车内的钢管三根、长刀一把、棒球棍一根；依法在苏某2何慢摇吧”内提取被告人师云飞等人用于打方某1龙的木棒十二根、手提式干粉灭火器四瓶方某2杰丢弃在现场的长刀一把，并予以扣押和随案移送相应办案机关的情况。9.证张某1聪的证言。证实2015年8月中旬的一天李某1永答应着让方永帮他开车，后来没有车给方永开，方永就李某1永补偿他2000元钱，李某1永没有带着钱，方永就喊来他的朋友开着车要拉着其李某1永到泸李某1永家拿钱，当岳某某贺某萍在旁边，其就喊她们两个也上车。泸西××××村村子后李某1永说他找不到他家，其也骗方永说找不李某1永家，说了以后就被方永和他的朋友用钢管打。后李某1永带着其和方永他们到他家中找到四本存折后就走了，其李某1永家沙发上一直睡到第二天早上10点多钟。10.证李某2金李某3焕李某4珍的证言。证实被害李某1永被人打伤后从弥勒市人民医院住院后出院到个体诊所治疗、回家休养、吃药的相关情况，以及后来病情危重送泸西县医院抢救无效死亡的情况。11.证汪某1明冷某柱的证言。证实被害李某1永到其诊所治疗眼伤和腿伤的过程中，李某1永的母亲李某1永在家里吃着农药，结李某1永的症状，其判断为药物中毒。12.证贺某萍的证言。证实案发当天晚上，其和朋岳某某岳某某的男朋张某1聪张某1聪的舅李某1永吃饭后弥勒市路金都娱乐城的一家ＫＴＶ唱歌，唱完歌出来后，就被方永、师云飞和另外两个男子用车拉着到泸李某1永家拿钱，期间张某1聪和他舅舅被方永他们用钢管打着嘴巴、脚，后张某1聪的舅舅找着几本存折，方永他们就开车拉着其岳某某张某1聪的舅舅到弥勒住进宾馆，其岳某某、方永、另一个男的住在一个标间，开始岳某某和其睡一张床，方永和另一个男子睡另外一张床，后岳某某去上厕所，方永就叫那个男的来岳某某的位置岳某某出来后就想走，方永就说“你敢出这道门试试，你出不去的。岳某某就不敢走，接着被方永拉去跟他睡在一张床上，期间听岳某某叫了一声，后来其就睡着了。13.证人刘金银的证言。证实从泸西拉李某1永和两个小姑娘回到弥勒后，弥勒市一家宾馆里，其和方永以及两个小姑娘住在一个标间，一开始是两个小姑娘睡一张床，方永就过去床边上坐着并动手去搂其中的一个姑娘，被他搂的那个姑娘很生气，起身去上卫生间，方永就叫其去和另外那个小姑娘睡一张床，等上卫生间那个姑娘出来后就被方永恶狠狠的拖上他的床上去，接着方永就压在小姑娘身上，小姑娘用手使力推着方永的两边肩膀，之后其就睡着了。14.另案起诉赵某1成徐某华宋某笛等人的供述。证宋某笛徐某华、师云飞三人同乘一辆车从弥勒市区坐车前往东风丁字街口，师云飞从车上提了一把刀下去参与打架，在斗殴过程中，师云飞的刀被对方的一个人抢过去追着这方的人砍，师云飞的左手被对方的人用刀砍伤徐某华就开车拉着师云飞宋某笛离开现场。15.证陈某1飞的证言。证实案发当日凌晨2时许，吕某露赵某1成刘某1兵等人在弥勒市新哨镇东风丁字街口一家烧烤店吃烧烤的过程中，有一个张某2清的人过来刘某1兵酒，因为声音有点大，张某2清在一起吃烧烤的人以为是吵架就出来刘某1兵发生争执，经其劝停后刘某1兵先后两次打电话叫人来东风街，凌晨4时许，见徐某华和另外两个伙子开着一辆黑色轿车来到，每人提着一把长刀下车刘某1兵人在哪里，其才知刘某1兵叫人来是打架，接着就喊张某2清离开了现场，刚走到南乡公园门口就听见有人喊“围着，不要给他们跑了，这几个狗日呢，把他们砍死。”随即转身看到丁字街口处有人在打架，有两个人被打了跑开掉，折回街口时发现地上睡着一个全身是血的人，另外有一个睡在冷饮店门口。16.证张某2清汪某2海汪某3兴马某1滨马某2喜的证言。证实案发当日凌晨张某2清戚某2红戚某1斌在弥勒市东风丁字街口的一家烧烤店吃烧烤期间，张某2清去另外一桌敬酒的过程中，与另外那桌的一个男子发生争执戚某2红戚某1斌汪某3兴听见后就过去看，看了后没有什么事又回到里间继续吃烧烤。凌晨4时许，吃完烧烤出来准备回家的时候，就有四、五个人上来戚某2红戚某1斌，后来得戚某1斌被对方的人打死戚某2红被打伤的经过。17.证陈某2霖张某3进的证言。证实案发当晚在东风丁字街看刘某1兵和三、四个男子拿钢管围打一名男子，男子拿着刀刘某1兵他们甩，随后男子被打倒在地刘某1兵等人又上去用钢管继续打，打了几下男子便不会动了刘某1兵他们才驾车离开的经过情况。18.另案处理周某金周某金强的供述。证实案发当晚在慢摇吧门口看车吴某2强在对讲机里叫里面的工作人员快点出来，刚才被劝了离开慢摇吧的伙子领着几个人提着刀折回来了，其二人就与保安师云飞、杨建波等人提着木棒跑到前门制止提刀的伙子闹事，提刀这个伙子不听劝阻就被几个保安打伤的经过。19.被害李某1永的陈述。证实2015年8月16日下午，因骗一个伙子来帮其开车，每个月给那个伙子6000元工资，那个伙子就请其吃饭、吃烧烤、唱歌等，后来没有车给那个伙子开，那个伙子就向其索要2000元的损失费，并邀约了另外三个伙子开着一辆面包车拉着其张某1聪张某1聪的两个女性朋友到泸西家中拿钱，期间，被那个伙子等四人用手打嘴巴、脸和头部，之后自己回家找到四本存折，索要钱的伙子拿钢管打着自己的两边大腿五、六下，并开着车将其带回弥勒的一家宾馆住着等天亮去银行取钱。次日早8点多被警察将那些伙子带走，自己就到弥勒市人民医院住院的经过情况。20.被害岳某某的陈述。证实2015年8月16日晚上唱歌后和男朋张某1聪张某1聪的舅舅贺某萍弥勒市路金都娱乐城岔口处，张某1聪的朋友方永和几个伙子拦着不给走，方永张某1聪的舅舅骗了他，要张某1聪的舅舅赔他2000元钱，张某1聪的舅舅没有钱，方永他们就用一辆微型面包车把其张某1聪贺某萍张某1聪的舅舅拉到泸西拿钱张某1聪的舅舅在家里找着存折后，方永他们又开车拉着其贺某萍张某1聪的舅舅回到弥勒，在弥勒市益华小区的一个宾馆门口，其贺某萍想走，但方永威胁说“你走掉试试。”后来不得已跟着方永他们住进了宾馆，其贺某萍、方永和方永的一个朋友住一间房，期间，方永对其实施了强奸行为。21.物证照片。证实被告人方永等人用于作案的白色微型面包车、被害方某1龙丢弃在伤害现场的长刀的情况。22.被害戚某2红的陈述。证实2015年7月17日，张某2清戚某1斌马某1滨等人一起到弥勒市东风街一个街口吃烧烤，期间张某2清到外面敬酒时与外面的人发生争吵，其戚某1斌出去问了一下，没有什么事就张某2清回到里面继续吃烧烤。凌晨3点左右，从烧烤店出来准备回家时突然被人从背后扭着左手，接着脸上被什么东西打了一下，整个人就没有知觉了，等醒来的时候已经在医院里面。23.临床医学检验鉴定意见书、生物物证／遗传关系检验鉴定报告、被害戚某1斌的尸体检验鉴定书、伤情和伤残鉴定意见书。证实被害李某1永眼部的损伤程度为轻微伤；被害岳某某的阴道试子、卫生巾上的可疑斑迹检出的人精斑基因分型与被告人方永的基因分型一致；被害戚某1斌系钝器致伤头部致颅脑损伤死亡；被害戚某2红的损伤程度为轻微伤；被害方某1龙的损伤程度为重伤二级、伤残等级为八级。24方某1龙方某2杰的伤情照片。证实被害方某1龙方某2杰受伤的部位及伤势情况。25.视听资料。证实从公安机关依法提取的弥勒市东风丁字街口的平安城市监控视频中，可见聚众斗殴过程中的部分行为人用钢管击打被害戚某1斌。26.指认笔录及指认照片。证实被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银对作案现场进行指认，其指认的现场与公安民警勘查的现场一致。27.辨认笔录及辨认对象照片。证实被告人方永对被其强奸岳某某进行辨认，以及被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银对非法拘禁时使用的和面包车上拉着的钢管、长刀、棒球棍进行辨认的情况；被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银对被其等人非法拘禁李某1永进行辨认；被害岳某某对强奸自己的男子（方永）进行辨认；证张某1聪对非法拘李某1永的被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银进行辨认；因犯聚众斗殴被另案起诉宋某笛徐某华对同案犯师云飞进行辨认的情况。28.调解笔录。证实被害李某1永家属与四被告人已达成了民事赔偿协议。29.被告人方永、师云飞吴某1键、刘金银的供述和辨解与上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定 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李华国、陈荣军聚众斗殴、寻衅滋事一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2019）云2327刑初12号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）12号起诉书指控被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、李红强、姚棕耀、李宁、李红刚、熊正旺犯聚众斗殴罪；被告人李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀犯寻衅滋事罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。永仁县人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉；被告人李华国、郭斯斯、陈荣军、李红强、李宁、姚棕耀、李红刚、熊正旺和辩护人沈培南、张文海、包明、刘加祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:王某2（另案处理）与被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，属于“恶势力”犯罪行为。被告人熊正旺与罗某2（已判决）、陈某5（已判决）等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，亦属于“恶势力”犯罪行为。具体犯罪事实如下：1、2017年6月18日21时许，被告人李华国、李正田（在逃）乘坐李值辉驾驶的云Ｅ×××××北汽幻速越野车途经永仁县干丙公租房路段时，遇见罗某2团伙成员李某2，李华国将李某2带上车后电话告知王某2，并把李某2带至莲池××水××路段，被告人陈荣军接到王某2电话后带人赶到莲池××水××路段，陈荣军、李华国等人逼问李某2说出罗某2等人下落，后李华国通过翻看李某2的手机得知刘某2等人在永仁县新天地ＫＴＶ－Ｖ30包房唱歌，李华国、陈荣军、李正田等人驾车到新天地ＫＴＶ，同时王某2等人也驾车赶到新天地ＫＴＶ，后王某2、李华国、李正田等人手持砍刀、木棒、钢管进入新天地内，欲对在Ｖ30包房里唱歌的刘某2等人进行殴打，因刘某2等人躲进包房将房门关闭并用茶几抵住，王某2、李华国等人用砍刀、木棒砍砸包房门，后因ＫＴＶ工作人员报警，王某2、李华国等人离开现场。2、2017年10月4日凌晨1时许，王某2邀约被告人李华国、姚棕耀、李宁、郭斯斯驾车到永仁古城深夜食堂烧烤店找罗某2未果后，在深夜食堂吃烧烤的李某3勇因和王某2搭话，被王某2、李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀用啤酒瓶、伞把、火钳殴打致伤。经鉴定，李某3勇的人体损伤程度为轻伤二级。3、2018年1月20日晚，王某2得知何某1（另行处理）、陈某6字（另行处理）举报其在民族中学门口对面居民楼开设赌场后约李宁、李华国、姚棕耀、郭斯斯、李红强、李红刚等人，携带砍刀、木棒准备去找罗某2、何某1等人。此时，罗某2、陈某5、熊正旺、何某2、彭某、何某1、李某4等人手持钢管、砍刀、分别乘坐两辆摩托车和一辆轿车赶到新大街丽苑花园路段、王某2、李宁、李红强等人用木棒砸向罗某2等人驾乘的轿车和摩托车、后罗某2、陈某5、熊正旺等人手持工具冲向王某2等人，将李宁打倒在地后勒令王某2等人放下工具，双方发生吵闹后分别驾车离开。被告人陈荣军接到李华国电话后带人驾车赶到现场，当得知李宁被罗某2等人打伤后，陈荣军邀约李华国、姚棕耀、李红强等人找罗某2等人进行报复，并指使姚棕耀驾车撞击对方。当晚姚棕耀驾驶李宁的云Ｅ×××××东南越野车载李华国、李红强往永仁县桥头寺方向，陈荣军乘坐另一辆车跟在后面，李红刚驾驶自己的云Ｅ×××××微型车跟在后面，当车辆途经鹏雲酒店路段时，见何某1、陈某5二人走在人行道上，李华国下车后拉住何某1，陈荣军等人赶到后，李华国、陈荣军等人持械殴打何某1，陈某5趁机跑脱后打电话给罗某2，罗某2邀约熊正旺等人驾车从永仁县廉租房路段往鹏雲酒店行驶，在永盛商都岔路口拉着陈某5来到鹏雲酒店路段时，被姚棕耀等人发现，姚棕耀驾驶牌号为云Ｅ×××××车辆从后面将熊正旺驾驶的摩托车撞倒后又去冲撞罗某2等人乘坐车辆，罗某2等人连忙驾车逃跑，熊正旺、彭某骑摩托车被撞倒后遭到李华国等人殴打，双方使用的车辆不同程度受损。当晚罗某2、陈某5，熊正旺，陈飞字等人先后到元谋县医院检查治疗。经鉴定，李宁的人体损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、李红强、李宁、姚棕耀、李红刚、熊正旺持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。在共同犯罪中，被告人李华国、陈荣军系主犯，被告人郭斯斯、李红强、姚棕耀、李宁、李红刚、熊正旺系从犯。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。在聚众斗殴罪中，建议判处被告人李华国四年以上六年以下有期徒刑；判处被告人陈荣军、郭斯斯四年以上五年以下有期徒刑；判处被告人李宁、姚棕耀、李红强、李红刚、熊正旺三年以上四年以下有期徒刑。被告人李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀随意殴打他人，致一人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀系从犯。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。在寻衅滋事罪中，建议判处被告人李华国、郭斯斯三年以上四年以下有期徒刑；建议判处被告人李宁、姚棕耀一年以上三年以下有期徒刑。被告人李华国对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，认为已经取得被害人谅解，请求从轻处罚；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的犯罪事实有异议，认为其没有参与斗殴，双方也没有实际斗殴，不属于聚众斗殴罪。其不是“恶势力”，不应当认定为“恶势力”犯罪。被告人陈荣军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为其没有主动邀约人员与斗殴，请求从轻处罚，请求判处三年以下有期徒刑。辩护人沈培南对公诉机关指控被告人陈荣军犯聚众斗殴罪无异议，但认为被告人陈荣军没有参与2017年6月18日晚在新天地ＫＴＶ的打架事件，当晚他的行为是阻止他人犯罪的行为。本案的聚众斗殴是普通性的斗殴，而且具有偶然性，情节不严重，建议对被告人判决1-2年有期徒刑。被告人郭斯斯对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，认为其系从犯，取得被害人谅解，请求从轻处罚，判处缓刑；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的犯罪事实有异议，认为其没有持械参与斗殴，应属于故意伤害行为，不是聚众斗殴，其也不是“恶势力”。被告人姚棕耀对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，认为其系从犯，取得被害人谅解，请求从轻处罚；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的定性和罪名有异议，认为其没有提前邀约和准备工具参与斗殴，其行为应属于故意伤害行为，不是聚众斗殴，也不是“恶势力”，请求从轻处罚。辩护人张文海对公诉机关指控被告人姚棕耀犯聚众斗殴和寻衅滋事的定性无异议，但认为被告人姚棕耀有自首情节，在聚众斗殴中系从犯，无违法犯罪前科；在寻衅滋事中已经赔偿被害人损失，取得被害人谅解，因此被告人姚棕耀具有两个法定减轻、从轻的情节。被告人姚棕耀到案后，认罪态度较好，配合调查，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人李宁对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，请求从轻处罚；对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的事实有异议，认为其没有持械参与斗殴，请求从轻处罚。辩护人包明对公诉机关指控被告人李宁犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，请求从轻处罚；对公诉机关指控被告人李宁犯聚众斗殴罪的事实有异议，认为王某2打电话叫李宁到现场，并没有明确去干什么，李宁无聚众斗殴的主观故意，也没有充分证据证实李宁扔过木棒，因此，指控被告人李宁犯聚众斗殴罪不成立。本案中也没有提取双方持械的器械，也不能认定本案为持械聚众斗殴。被告人李宁具有自首情节，系从犯，取得被害人谅解，无违法犯罪前科，在共同犯罪中罪责相对较小，建议对其判处二年以下有期徒刑。被告人李红强对公诉机关指控的聚众斗殴罪无异议。认为其没有持械斗殴，有自首情节，请求从轻处罚，判处二年以下有期徒刑。被告人李红刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，有自首情节，请求从轻处罚。被告人熊正旺对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。认为其不是罗某2团伙成员，也不属于“恶势力”，不应当认定为聚众斗殴罪。认为其有自首情节，请求从轻处罚。辩护人刘加祥对公诉机关指控被告人熊正旺的犯罪事实无异议。认为被告人熊正旺只参与了一次违法犯罪事实，案后其父亲主动送被告人熊正旺到案，应当认定其具有自首情节。被告人熊正旺系初犯，无前科，而且犯罪时属于青少年，应当以教育挽救为主，建议对其判处一年以上一年零六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：王某2（另案处理）与被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，属于“恶势力”犯罪行为。被告人熊正旺与罗某2（已判决）、陈某5（已判决）等人经常三人以上、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，在永仁县内实施故意伤害、聚众斗殴等违法犯罪活动，亦属于“恶势力”犯罪行为。具体犯罪事实如下：1、2017年6月18日21时许，被告人李华国、李正田（在逃）乘坐李值辉驾驶的云Ｅ×××××北汽幻速越野车途经永仁县干丙公租房路段时，遇见罗某2团伙成员李某2，李华国将李某2带上车后电话告知王某2，并把李某2带至莲池××水××路段，被告人陈荣军接到王某2电话后带人赶到莲池××水××路段，陈荣军、李华国等人逼问李某2说出罗某2等人下落，后李华国通过翻看李某2的手机得知刘某2等人在永仁县新天地ＫＴＶ－Ｖ30包房唱歌，李华国、陈荣军、李正田等人驾车到新天地ＫＴＶ，同时王某2等人也驾车赶到新天地ＫＴＶ，后王某2、李华国、李正田等人手持砍刀、木棒、钢管进入新天地ＫＴＶ内，欲对在Ｖ30包房里唱歌的刘某2等人进行殴打，因刘某2等人躲进包房将房门关闭并用茶几抵住，王某2、李华国等人用砍刀、木棒砍砸包房门，因ＫＴＶ工作人员报警，王某2、李华国等人离开现场。2、2017年10月4日凌晨1时许，王某2邀约被告人李华国、姚棕耀、李宁、郭斯斯驾车到永仁古城深夜食堂烧烤店找罗某2未果后，在深夜食堂吃烧烤的李某3勇因和王某2搭话，被王某2、李华国、郭斯斯、李宁、姚棕耀用啤酒瓶、伞把、火钳殴打致伤。经鉴定，李某3勇的人体损伤程度为轻伤二级。3、2018年1月20日晚，王某2得知何某1（另行处理）、陈某6字（另行处理）举报其在民族中学门口对面居民楼开设赌场后约李宁、李华国、姚棕耀、郭斯斯、李红强、李红刚等人，携带砍刀、木棒准备去找罗某2、何某1等人。此时，罗某2、陈某5、熊正旺、何某2、彭某、何某1、李某4等人手持钢管、砍刀、分别乘坐两辆摩托车和一辆轿车赶到新大街丽苑花园路段、王某2、李宁、李红强等人用木棒砸向罗某2等人驾乘的轿车和摩托车、后罗某2、陈某5、熊正旺等人手持工具冲向王某2等人，将李宁打倒在地后勒令王某2等人放下工具，双方发生吵闹后分别驾车离开。被告人陈荣军接到李华国电话后带人驾车赶到现场，当得知李宁被罗某2等人打伤后，陈荣军邀约李华国、姚棕耀、李红强等人找罗某2等人进行报复，并指使姚棕耀驾车撞击对方，当晚姚棕耀驾驶李宁的云Ｅ×××××东南越野车载李华国、李红强往永仁县桥头寺方向，陈荣军乘坐另一辆车跟在后面，李红刚驾驶自己的云Ｅ×××××微型车跟在后面，当车辆途经鹏雲酒店路段时，见何某1、陈某5二人走在人行道上，李华国下车后拉住何某1，陈荣军等人赶到后，李华国、陈荣军等人持械殴打何某1，陈某5趁机跑脱后打电话给罗某2，罗某2邀约熊正旺等人驾车从永仁县廉租房路段往鹏雲酒店行驶，在永盛商都岔路口拉着陈某5来到鹏雲酒店路段时，被姚棕耀等人发现，姚棕耀驾驶牌号为云Ｅ×××××车辆从后面将熊正旺驾驶的摩托车撞倒后又去冲撞罗某2等人乘坐车辆，罗某2等人连忙驾车逃跑，熊正旺、彭某骑摩托车被撞倒后遭到李华国等人殴打，双方使用的车辆不同程度受损。当晚罗某2、陈某5，熊正旺，陈飞字等人先后到元谋县医院检查治疗。经鉴定，李宁的人体损伤程度为轻微伤。案发当晚双方人员遗留在现场的钢管、木棒等工具，被李红刚捡到其驾驶的车辆上带离现场后丢弃。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、综合书证：1、户口证明，证实本案八名被告人的居民身份情况以及具有完全刑事责任能力的事实。2、前科证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人陈荣军、李华国、郭斯斯曾因故意犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，其中被告人李华国、郭斯斯系累犯；被告人姚某3、李宁、李红强、李红刚、熊正旺无犯罪前科的事实。3、抓获经过、到案经过，证实被告人李华国、陈荣军、郭斯斯系被公安民警抓获到案；被告人姚棕耀、李宁、李红强、李红刚、熊正旺系被传唤到案的事实。二、2017年10月4日寻衅滋事案证据1、接处警登记表、立案决定书，证实案件的来源情况。2、李某3勇诊断证明书、住院病案，证实李应勇因受伤后当日到永仁县人民医院住院治疗，诊断为头皮裂伤、头部外伤、多处挫伤、右手多发性指骨骨折的事实。3、协议书、撤案申请，证实2017年10月16日，李宁与李某3勇对打架纠纷达成赔偿协议，李宁一次性赔偿李某3勇18000元，李某3勇对李宁表示谅解。后李某3勇向永定派出所申请撤案的事实。4、被害人李某3勇陈述,2017年10月3日晚上,我和朋友到古城深夜食堂烧烤摊吃东西，11点左右，我朋友走后，我在烧烤摊上和周得慧聊天，后我在帮忙她们收摊时，进来三个人故意把桌子拌倒，并问老板：骑蓝色摩托那个人去那里了？我就和那三个人说有什么事情好好的说，带头穿白衣服那个人就过来打了我一啤酒瓶，后面跟着的两个也过来一人打我一啤酒瓶，我就蹲下去用手捂着头，然后他们又用火钳打我头上，持续打了五六分钟就没打了，我被打以后蹲在地上不会动他们就走了。过后第三天，韦某说：他受朋友之托，问我有没有办法私了，后面韦某又带人来找我私了，赔了钱的事实。5、证人周某1（周某2）证言，证实2017年10月3日晚上，李某3勇和朋友到我们烧烤店里吃烧烤，吃得有点晚，他们走后，李某3勇又回来拿衣服。在我和李某3勇说话时，王某2带着四五个人来店问何某1“小虎给在？”，何某1告诉他们“小虎“不在。他们进店时有人拌倒桌子，李某3勇就去和他们说着话。王某2他们先是推搡李某3勇，接着他们动手打李某3勇，他们用门口的火钳、啤酒瓶把李某3勇打睡在地上。后他们说把李某3勇拉去医院，就走了。过了10分钟左右，李某3勇打电话给我说，他们把他拉到医院就不管走了，李某3勇又回到深夜食堂烧烤店，何某1又把李应勇送去县医院住院的事实。6、证人何某1证言，证实2017年10月4日凌晨1时30分左右，王某2他们有五个人来到我店里面，把桌子蹬翻两张，还把我围起来问我给卖酒，我就说“哥你们要吃什么，里面坐”。后被打的客人从里面出来捡地上的玻璃，并说了他们几句，他们就开始砸店和打那个客人，他们先用凳子、火钳、伞把打，后又用空啤酒瓶砸了他的头。我去劝架时候被人打了一棒。他们打结束时候又砸了冰箱和一张桌子。他们把被打客人拖上了车就走了的事实。7、被告人李华国供述，证实2017年的一天晚上，我和王某2、郭斯斯、李宁、姚某3等人在永仁大酒店唱歌，王某2说“陈某5”在古城德玛西亚网吧上网，要去报复他们。后我们到网吧没有找到陈某5，又去古城深夜食堂问何某1“小虎和陈某5在哪里？”，何某1说他也认不得。旁边有个男的来搭话，王某2就跟那个男的吵起来，王某2用脚踢那个人，那个人还手，我们四个就上去帮忙王某2打那个人，我用店里的火钳打着那个人的手、脚、背，姚某3用电棒灯壳打，李宁和郭斯斯用手打脚踢。何某1说那个人是来吃东西的，我们就没有打了。事后王某2就叫李宁认着这件事，说是李宁打的，赔了一万多元，那个人写了谅解书的事实。8、被告人郭斯斯供述，证实2017年10月4日凌晨，王某2说他兄弟跟人家打架，叫我去帮忙，我过去时看见李宁和姚棕耀在打一个小伙子，王某2用手拳头打小伙子的脸部和胸部，我也用拳头打小伙子胸、脸部，我们打了一分钟左右，小伙子就坐在地上。不知是李宁还是姚棕耀从旁边抓了一把火钳打在小伙子右眼眉毛上面，我顺手抓了一个空啤酒瓶，砸小伙子，他用手挡住，就砸他手臂上。后王某2叫我们不要打了，把小伙子送去医院的事实。9、被告人姚某3的供述，证实2017年10月3日晚上21点多钟，王某2叫我去永仁大酒店唱歌。在唱歌期间，王某2接着一个电话，说小虎在永仁古城深夜食堂那点，喊我和郭斯斯、李宁一起开车到永仁古城深夜食堂找小虎，下车后我到深夜食堂对面上厕所回来时，看见王某2、郭斯斯、李宁在殴打一个坐在深夜食堂门口地上的男人。他们用啤酒瓶、火钳打那个男人的头，那个人被打后头上、脸上到处是血，靠在门边墙上。我就过去踢了那个男人两脚。王某2说不要打了，把他送去医院。我们强行把那个人拉上李宁的车，拉到县人民医院门诊大厅处，那个人不去看医生，我们就走了。后来李宁说那个事已经赔钱私了的事实。10、被告人李宁供述，证实2017年农历八月十五前的一天晚上，王某2叫我去永仁大酒店唱歌。王某2说小虎在古城那里，叫我们跟他去找小虎。我们先到永仁古城农贸市场烧烤摊那里找小虎，没有找到，之后又到深夜食堂那里。王某2问何某1“小虎在哪点？小虎给是骑着你的摩托在街上？何某1说“没有”。李某3勇就去和王某2说话，王某2问他“你给是小虎的兄弟？”李某3勇说“我认不得小虎”。王某2先动手打李某3勇后，郭斯斯、李华国（李华国）也一起打李某3勇，我看见他们打起来，我也上去打李某3勇。当时王某2拿着一根1米多长的铁棍打，好像是伞把；郭斯斯用空啤酒瓶打，啤酒瓶都打碎了好几个；李华国是用一把火钳打；姚某3用手和脚踢打。李某3勇被打倒后，他头上、脸上都是血。后我们就把李应勇送到县医院，就走了。我们来到永仁大酒店停车厂时，王某2对我和姚棕耀说，今天晚上打人这件事情，叫我和姚棕耀认着，赔钱他来负责，他犯的事情多，李华国也才坐牢出来，不能将他和李华国牵扯进来。后来王某2拿了18000元给我去跟对方私了的事实。11、同案人王某2的供述，证实2017年10月的一天晚上，我和郭斯斯、李宁、姚棕耀、李华国在永仁大酒店ＫＴＶ那里唱歌，有人说小虎他们在欧西尼乐ＫＴＶ对面那里吃烧烤，然后我们就开车到那里，只见有一个人在那里吃烧烤，我就问他“你给是小虎的兄弟？”他说“是”。然后我们就动手打那个人，我用塑料板凳打，其他人用什么打我记不得了。后来我又问那个人你到底给是小虎的兄弟，他说小虎是哪个我都认不得。我们就把那个人送去医院医，我拿了3000元钱给李宁去交医药费，过了4、5天，我请永兴的一个叔叔来帮我们调解，除医药费外，另外赔偿了16800元的事实。12、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实现场位于永仁县永仁古城一期院内，中心现场位于永仁县古城深夜食堂海鲜烤鱼店门口，该店门面向北开，门口有倒下带血的椅子，地面上有很多玻璃碎渣及滴落状血迹，右边进门处地上有一滩状血迹，在滩状血迹上有一个空啤酒瓶的事实。13、辨认笔录及照片，证实姚棕耀、李宁分别对参与其殴打李某3勇的同案人进行辨认，经辨认，辨认出郭斯斯、李华国参与其殴打李某3勇。在见证人的见证下，本案犯罪嫌疑人对案发现场分别进行了辨认的事实。14、鉴定意见、证实被害人李某3勇的伤情达轻伤二级的事实。三、2017年6月18日聚众斗殴案的证据1、受案登记表、立案决定书，证实2017年6月18日发生聚众斗殴案的来源情况。2、被告人李华国供述，证实2017年6月份的一天晚上，我和李正田在干丙公租房路边遇到两个伙子。我们去问那个伙子认不认识罗某2，他说认识的。李正田打电话给王某2说逮着一个和罗某2一起的人，过了一会，陈荣军打电话问我，给是逮到一个和小虎他们一起的娃娃，并叫我们把那个人先带到莲池去。我们到莲池后，陈荣军带着七、八个人来后，有两、三个人就去打那个人，陈荣军问那个人：“小虎那些人在哪里？”，那个人说：“他们在新天地ＫＴＶ那里唱歌”。陈荣军又叫我们带着那个人到永仁桥头寺那里去等王某2，之后他们就走了。我们到永仁桥头寺路边等到王某2后，就把那个人放了。王某2叫我们一起到新天地ＫＴＶ去找小虎那些人，到新天地那里下车后，王某2从车子后备箱拿了一把有1米左右长的砍刀，带着我们进到新天地ＫＴＶ大厅右边的包房那里，包房门口有两个人看到我们后就跑进包房把门关死了，王某2和另外那个拿刀的人就用刀去砍门，用脚踢门，其他人也上去踢门，我也去踢了两脚，门一直没有开，派出所民警来后，我们就跑了的事实。3、被告人陈荣军供述，证实2017年的一天下午，李华国打电话说，他们遇到之前跟王某2打架的两个伙子，叫我过去看一下，他们在莲池方向。我到莲池牌坊过一点处见到李华国、小东林、李宁三人在那里。我下车之后，他们押在车上的一个伙子就叫我“黑哥，你帮我做哈主，不是他们想的那样”。我就说“有事你们好好说，你们的事情我不清楚”，我就回城了。到夜间12点左右，王某2打电话说，他们把新天地的房门打烂了，叫我过去一趟，我过去看了被砸烂的门，和新天地老板协商后，叫王某2他们赔2000元钱，后我就离开了的事实。4、同案人王彪供述，证实2017年6、7月份的一天晚上，李华国打电话给我说“整着我的那个小虎在永仁”。我就打电话给吴勇说“杀着我的那个人在永仁，叫他帮我喊几个人”，后吴勇帮我喊了两车人一起上来永仁。当天晚上，我还给陈荣军打电话说，李华国他们看到小虎他们在新天地那里唱歌，喊他帮一下忙。后来李华国和我们就一起到新天地ＫＴＶ那里，我和吴勇每人拿了一把砍刀，李华国和其他人拿木棒（锄头把）。我们进到后，小虎他们的人就把门关起了，我们就冲过去推门没有推开，就在那里踢门，用刀砍门，新天地老板娘就过来制止。警察来后，老板跟警察说我在那里闹事，把门砍烂了，我当着警察面拿了1600元赔给老板。当时陈荣军也来了，他是怎么来的，我不知道的事实。5、证人李值辉证言，证实2017年7月份的一天晚上，李华国叫我拉他出去一下，我就开车拉着李华国及另外的一个人去到干丙公租房外面时，李华国就喊我停车，李华国从腰部拿出一把日本武士刀下车后，就把小坤和一个娃娃喊上车，叫我开往莲池方向去。我们到莲池大桥过去一个加水站对面路边停车。李华国问小坤“小虎在什么地方”，小坤说“不知道小虎在什么地方”。李华国说，你现在好好的说、还来得及，等一下有你好看。过了五、六分钟，陈荣军他们开着两张车来，来了七、八个人。在陈荣军问小坤“小虎在哪里”时，跟陈荣军来的一个人就上去打小坤，把小坤打了睡在地上后，跟着来的那些人就上去用脚踢小坤。李华国把小坤的手机拿出来看后说“有人在新天地过生日”。我拉着他们到新天地ＫＴＶ路口时，陈荣军和王彪他们的车也停在那里。王彪和陈荣军的人都各自从车上拿工具，当时拿刀的人有王彪、李华国、“阿兴”，除了陈荣军以外，其他人都拿棒棒，这些人拿着工具后就往新天地ＫＴＶ楼上冲上去，过十分钟左右，第一个下楼的是陈荣军，之后上去的人也跟着下楼了，王彪是最后一个下楼的，派出所的警车到的后，拿棒棒的人就把棒棒丢到绿化带里就坐车跑了的事实。6、证人尹会芬证言，证实2017年6月左右，当天晚上10点钟左右，我在新天地ＫＴＶ前台那里上班，看见楼梯那里有一个男的提了一把长刀上楼来，我就过去拦，他就把我推开说：“你不要管，我们这里有几个仇人，我们要找他们算账”，当时两个保安过去拦也被他推开了，接着在后面王彪带着三、四个人上去，每人手里都拿着一根木棒（锄头把），他们上去后就往Ｖ30号包房去，包房里面的人看见他们后就把包房门关起，用茶几抵着。王彪他们就过去用刀砍门，把包房门上的玻璃都砍碎了，然后又用脚踢门，包房门一直都没有开。我害怕出事，就报警。过了20分钟左右，派出所的民警才到门口，他们全部就下楼把木棒（锄头把）丢在门口路边花台中就跑了的事实。7、证人廖明生证言，证实2017年6月份左右的一天晚上11点，我和李培金在新天地ＫＴＶ大厅值班，突然看见有三个男子提着长刀闯了进来，直接来到Ｖ30包房门前，我和李培金赶紧过去，提刀的其中一个人说“不准报警”。Ｖ30包房门关着，他们进不去，就用长刀砍Ｖ30包房门，我看见情况不对，我喊服务员报警，后警察就来了的事实8、证人李培金证言，证实2017年6月左右，当天晚上10点钟左右，我在新天地ＫＴＶ大厅上班，看见楼梯那里有三、四个男的各提了一把长刀上楼来。我说他们整不得，这是犯法的，他们说不要我管，不准报警。那起人就直奔Ｖ30推门，里面的人抵着门，外面的人拿着刀砍ＫＴＶ门，Ｋ门被砍穿，但外面的人没能把门推开，里面的人将酒瓶底部打烂拿在手中，相互抵制了五六分钟左右，外面的人就走了。当晚来的人有十多个，有四人拿刀，还有几人拿着棒，还有空手的。那些人我不认识，只听有人说是“老彝教”的事实。9、证人刘荣桂证言，证实2017年6月18日晚上，我在新天地ＫＴＶ-Ｖ30包房里过生日唱歌。在唱歌时，我和余永涛在包房外面过道上站着聊天时，有七、八个人，头上戴着帽子，有两个还戴着口罩，他们拿着刀子往我们包房来，我想是来找我们麻烦的，就回到包房里把包房门抵着，那几个人用刀子吹我们包房门，把包房门上的玻璃砍烂，就用刀子伸进来，还划伤龚应军和樊强的手。我们不开门后，外面的人还从被打坏的玻璃口处伸了一支射钉枪进来，往包房里开了一枪，那些人就走了。事后我听李光坤说，当晚他被王彪他们用车拉到莲池那边被打，后王彪他们就用他的手机发微信问我在哪里，我在微信里回我在的位置，就被王彪他们知道，才找到我们唱歌处的事实。10、证人余永涛证言，证实2017年6月18日晚，刘荣桂我们在新天地ＫＴＶ唱歌，唱歌的时候，开常珊拿手机给我看，她说她和王彪的朋友聊天，聊天内容上面说：“叫开长珊先走，王彪他们要过来”。我才看完手机，我就看见王彪他们拿着刀子，有10多个人往包房冲过来，我就转身进包房把门抵着，又叫唱歌的人把门抵着，王彪他们就用刀子和木棒砸门，砸了一下他们就走了。我们出来见着陈荣军和“小六八”他们在歌厅包房门口，警察也在那里的事实。11、证人樊强证言，证实刘荣桂过生日时，我和余永涛、刘荣桂等人在新天地包房里唱歌时，王彪拿着刀领着几个人来找我们，当时我们几个人用手抵着门，他们打不开门，就用刀子把包房门的玻璃打烂了，还把刀子伸进来，把我的手都划伤了，后来我们报警，王彪他们就走了的事实。12、证人李光坤证言，证实2017年6月18日晚上，刘荣桂过生日，刘荣桂发微信给我，说他在新天地ＫＴＶ过生日，叫我过去玩。我和李涛才走到中医院后门下去桥边时，有一辆越野车就开到我们旁边，从车上下来两个手里提着刀子的人叫我们上车，我们上车后，他们把我们拉到南永公路莲池大桥下面路边，叫我下车，李涛留在车上。我下车以后就看见陈荣军站在路边，他旁边还有十多个人，陈荣军就问我“给认得罗玉靖他们在哪点？”我就说我晓不得，他们就叫我把手机拿出来，有个人就把手机拿过去翻，翻了之后就用我的手机发微信给刘荣桂，问刘荣桂在哪点，刘荣桂就说他们在新天地ＫＴＶ，陈荣军和另外十多个人就开着两辆车走了。开始那辆车把我和李涛拉到县医院正大门就叫我们下车了，我和李涛就打车回家了的事实。13、李华国的辨认现场笔录及照片，证实2018年9月22日，犯罪嫌疑人李华国对胁迫李光坤上车地点（永定河西路锦绣安居小区旁的人行道）及殴打李光坤的地点（南永线莲池加水站），以及新天地ＫＴＶＶ30房间门口斗殴的地点进行了分别辨认的事实。14、监控视频，证实2017年6月18日23时7分开始，王某2、李华国等多人持砍刀、棍棒等工具到新天地ＫＴＶ楼梯口的事实。四、2018年1月20日晚聚众斗殴案的证据1、接处警登记表、受案登记报、立案决定书，证实案件的来源情况。2、李宁住院病历，证实李宁于2018年1月20日23时因头部外伤、多处挫伤到永仁县人民医院外科住院治疗，入院的时候其自述被人打伤的事实。3、何某1住院病案，证实2018年1月21日2时44分，何某1因“他人打伤，头痛昏迷”到元谋县医院住院治疗的事实。4、调取证据通知书、事故现场照片、现场勘查录像，证实案发当晚，永仁县交通民警出警到鹏雲酒店路段勘查事故现场，发现云Ｅ×××××号黑色小轿车车头严重毁损，路边有一辆无号牌二轮摩托车，一辆牌号为云Ｅ×××××的二轮摩托车侧翻于路面，熊正旺受伤在现场的事实。5、云Ｅ×××××车辆保险保修材料，证实案发后，该车向平安保险公司申报保险理赔后，姚某3妻子杨某2又于2018年11月22日到平安保险公司出具李宁与杨某1签署的放弃索赔协议，自愿放弃本次事故中所有理赔的事实。6、云Ｅ×××××车辆维修情况材料，证实2018年8月24日，姚某3妻子杨某2向永仁县平安进口汽车修理厂支付车辆修理费30000元，还欠7393元的事实。7、出警情况说明，证实2018年1月20日晚22时41分，姚某3报警称：“在民族中学门口，我们三个朋友在路上走着，有七、八个人来到我们面前打我们，我们当中一个人受伤，那几个人已经跑了，请求处理”。接警后，民警赶到现场，发现姚某3、陈荣军等人在现场的事实。8、永仁县人民法院（2018）云2327刑初47号刑事判决书，证实本案中2018年1月20日晚发生聚众斗殴的事实，已经在刑事判决书中查明的事实。9、被告人李华国供述，证实2018年1月份的一天晚上，我在王某2开的赌场里面卖烟。何某1他们三个到赌场内找老杨要钱，老杨不在，王某2叫他们走后派出所的警察就来了。我走后，郭斯斯打电话给我说，对方有七、八个人拿着刀子、棍棒过来了，李宁被打，叫我过去。我去到老雄业酒店下边路口时，看见李红刚、姚棕耀、郭斯斯、王某2他们站在路边，路上有三、四根锄头棒，李宁躺在路边。姚棕耀说是小虎、何某1带了七、八个人过来，看到王某2后就打起来，李宁就被打了。我就打电话给陈荣军说“李宁被打了”，陈荣军说等他过来。陈荣军开着车来了以后，他说要去找小虎他们算账，叫大家一起去。当时有一个人开来一辆小货车拉着一些刀子和锄头棒过来，陈荣军叫我们去车上拿东西。我和老树、李红刚每人拿了一把70公分左右的砍刀，其他人拿的是锄头棒，东西拿好之后，我们开车到鹏雲酒店门口那里见到何某1、陈某5站在一辆银灰色的轿车旁边。下车后我就拿着刀冲过去，用刀砍在何某1左边肩膀上，但没有砍伤，何某1右手拿着一把砍刀，用刀尖戳我的肚子，我用手去挡，手掌就被划破了。老树、李红刚把我们的刀子抢掉后，我用拳头打了何某1头上两拳，陈荣军用木棒（锄头把）去打了何某1脚上两下，何某1就跑了。后来我看见姚棕耀开车撞在两张摩托车上，把两张摩托车都撞翻了，其中一个人被撞掉在路边花丛中，我就上去揪着那个娃娃用拳头打了他头上两下。派出所警察到后我就走了的事实。10、被告人陈荣军供述，证实2018年1月20日晚上，李华国叫我去鹏雲酒店洗澡，我到鹏雲酒店门口后，看见李华国和一群人在酒店对面公路上打架，有的人提着钢管，有的人提着一米左右长的砍刀，旁边还停着一辆黑色破烂的越野车。李华国叫我过去帮忙，我就朝他们走过去，还走没到那里，打架的人就跑了。我问李华国有没有受伤，他说他手部受伤了，我叫他报警，自己去医院，我就回家了的事实。11、被告人郭斯斯供述，证实2018年1月份的一天晚上，王某2打电话给我，王某2说他的仇人在永仁民族中学路口打架，叫我赶紧过去帮忙。我打车到民族中学路口下车后看见人行道上睡着一个人，走进一看是李宁，我问王某2要怎么处理，王某2说把李宁送医院，小虎的人打的，然后我和王彪把李宁送到永仁县医院。王某2说他要出去找对方人，我就在医院照顾李宁。当晚我到现场时，对方的人已经不在，李宁睡在地上，只有王某2、李华国、姚棕耀和另外几个人在那里的事实。12、被告人姚某3供述，证实当天晚上我在赌场外面放哨，有两个伙子到里面转了一圈，后有一辆警车来，我就打电话王某2说警察来了，王某2他们就从里出来后走到公路对面站着。警察走后，陈某5和两个小伙就从我们旁边过，朝王某2看了一看。王某2叫我把李宁叫过来。我打电话给李宁和杨某1，叫杨某1把李宁的车开过来给我。过了一会，李红刚开着一辆面包车来，李红刚和他哥下车后就把木棒（锄头把））从车上拿下来。这时有一伙人骑着三张摩托车、开着一辆越野车来到丽苑花园东芝超市对面的公路边，李红刚和他哥就把木棒扔过去，有七、八个人就提着钢管、刀子就冲过来。何某1提着钢管指着王某2说“警是他报的，他要找老杨”。然后陈某5拿把刀子指着王某2，问王某2“给是跳得很”。王某2说“没有嘛”。他们跟王某2对峙了一下就开着车、骑着摩托车走了。后我们看见李宁睡在东芝超市门口绿化带边，王某2又让我打电话报警。派出所民警来登记信息后刚要走，陈荣军就带着四、五个“老彝教”人过来，陈荣军问我“人到什么地方去了？”。我说“走了”。陈荣军就跟我们说去找他们。派出所民警走了以后，陈荣军说“人在鹏雲酒店那点”。陈荣军叫我把车子开过去，如果有人跑就开车去撞，让我先开去撞，接着他再开去撞。我们刚开到鹏雲酒店门口，就看见何某1、陈某5在路边站着。李华国、陈荣军下车开跑过去后就跟何某1打起来了，何某1被踢倒在地后，爬起来就跑了，陈荣军又叫我去找，没有找着。我们又调头回来到鹏雲酒店门口，我就看见在李宁被打时的那些汽车和摩托车来了，陈荣军叫我开车去撞。我开车追着去撞，撞倒摩托车后，又去撞前面汽车。后来我跟杨某1说“等警察问的时候，就说是你开的车子”，之后我就走了的事实。13、被告人李宁供述，证实2018年1月20日晚上，王某2打电话给我，说小虎他们找他，叫我过去，我就过去到丽苑××岔路口那里，这时小虎他们就开着一辆越野车，后面跟着两张摩托车从水泥厂方向下来，然后我听见王某2他们一起的就吼“站着”，小虎他们就把车停下，刚好停在我对面路上，我前面有人就甩了一根木棒（锄头把）过去，木棒（锄头把）甩在我旁边路上，我就想去捡木棒（锄头把），刚去捡我就看见小虎拿着钢管、长刀冲过来，我就调头就往下面跑，没跑出去几步就被小虎用钢管打着，第一下就把我打倒了，其他人就上来一起打我，我就晕过去了。醒来后我就在永仁县人民医院的事实。14、被告人李红强供述，证实当天晚上21时许，何某1和一个小伙进来王某2开“堂子”（赌场）里，王某2问何某1来这里做什么？,何某1说来找“老杨”。他们出去后十分钟左右，警察就来了。王某2和我说是因有人报警时，我们就看见水泥厂方向有三、四张摩托车下来，坐在摩托车上的人都拿着钢管，王某2就对我和我兄弟李红刚、李宁、姚棕耀说“就是他们”。我到王某2的车上拿了一根木棒（锄头把），王某2、李宁、姚棕耀就在李红刚开的微型车上每人拿了一根木棒（锄头把），这几张摩托车经过我们站处时，王某2就把木棒（锄头把）往摩托车上甩过去，我也把我手里木棒（锄头把）向摩托车甩过去，这几张摩托车就停了。李宁就往民族中学岔路口跑下去，骑摩托车的人就往我们站处跑了上来，王某2在他车上拿了一把砍刀拿着。我看见有何某1、小虎戴着口罩，还有七、八个人手里都拿得有钢管。何某1说今晚我们不打永仁人，之后何某1、小虎他们就去把王某2围着。之后何某1、小虎他们就走了。我们下去看见李宁躺路边，王某2叫姚棕耀报警，他送李宁去县医院。后来我看见李华国，李华国说是王某2打电话叫他来的，当我们准备要走的时候陈荣军也来到了。陈荣军问姚棕耀是哪个打的李宁，姚棕耀说是何某1、小虎他们打的，说要去找何某1、小虎他们。之后我和李华国、陈荣军往鹏雲酒店方向走，当车开到鹏雲酒店时，看见何某1及一个小伙站在鹏雲酒店门口。我们一起下车后，李华国跑过去问何某1，就和何某1扭打在一起，李华国用一根木棒打了何某1脚上一棒后，何某1就往桥头寺方向跑了。之后我就听见响声往回看，看见姚棕耀驾驶越野车撞着一辆摩托车和一辆白色的轿车。摩托车倒在绿化带旁边的路上，白色的轿车被撞后开着走了的事实。15、被告人李红刚供述，证实2018年1月20日晚上，21时左右，我去王某2他们开的堂子里玩牌，我们才去到那里，他们就说警察要来了。我们出来到路边站着，警察走后，王某2说是小虎他们的人报的警，这个气要出回来，还说东西不够。不知是李宁还是姚棕耀、小斯斯，就有一人到我的面包车上抱了两根木棒过去。过了几分钟左右，小虎他们就开着一辆越野车从雄业酒店方向下来，后面跟着三、四辆摩托车，摩托车上的人带着口罩，手里提着刀子。王某2他们就大声吼那些人，叫那些人停车，并把刀子和棒棒丢过去砸那些人，那几个人看见王某2他们把工具都丢出去了，手里没东西了，就提着刀子往我们站着那个方向冲上来。小虎戴着口罩，手里拿着一根甩棍和一瓶“辣椒水”，何某1和陈某6宇拿着钢管焊接的刀子。他们还喊着“永仁人不打，让开。”我们几个人就让到旁边去了，他们冲到王某2面前跟王某2吵起来，后来小虎他们就走了。我们下去看见李宁睡在路边上，王某2就在那里打电话叫人，意思就是要去打小虎他们那伙人。之后李华国、陈荣军和四、五个莲池乡羊溪道的人开着一辆黑色越野车和一辆银灰色微型车来到。王某2就说要去找小虎他们，他们就全部上车开着车走了。后面我开着面包车来到全友家私门口时，看见他们已经在鹏雲酒店门口对面路边打起来了，何某1往桥头寺方向跑，李华国在后面追。后我听见声响，扭头看见他们打架的地方下面路上撞车了，有一辆摩托车被撞倒在地上，骑摩托车那个人躺在路边。第二天我害怕出事，我就把捡到我车的木棒棒拿去丢掉了的事实。16、被告人熊正旺供述，证实2018年1月份的一天晚上，我和罗某2一起到永仁县城歌手ＫＴＶ唱歌，正在唱歌时，罗某2说是陈某5他们被人打，要去把被人解救出来。我们先罗某2家楼底下拿钢管，每人拿了一根四五十公分长的钢管，然后我们骑着两辆摩托车，前面还有一张小车，来到民族中学路口时。我看到王某2手中提着一把刀站在路边，旁边有6、7个人，有的拿刀、有的拿木棒（锄头把）。后王某2那边有一个小伙拿木棒（锄头把）就朝我们甩打过来，我就过去拿钢管打了那个人脚上两棒，我们一起的人也过去打他，把那个人打倒在地上。我们有人大声说“我们今晚不打永仁人”，让他们把手中的东西放下，除了王某2之外，其他人就把手中的刀子、木棒（锄头把）放到地上。后我们就走了。当我来到鹏云酒店门口时，有一张车来撞我的摩托车，把我撞飞到路边的绿化带里面，还有人来揪着我的衣领，用拳头和钢管打我，我就晕过去了。后救护车把我拉到永仁县人民医院医生，还有几个30来岁的人来到医院威胁我的事实。17、同案人王某2的供述，证实2018年1月20日，我们和小虎的人发生打架的原因是：我在民族中学对面租房子是来赌博，赌场是我和陈荣军媳妇罗某3、陈某7姑娘陈某4一起合伙开的。那天晚上9点多钟的时候，何某1和两个男的就进到赌场里面来，说是来找老杨要钱，老杨没有在，我就叫他们出去。他们走后，我就对郭斯斯、姚棕耀他们说，何某1他们是我们的仇人，不要把他们放进来。我出去买烟时就看见警察来了。玩牌的人出来后在我车旁边聊天，过了七、八分钟，就一辆越野车和七、八张摩托车从水泥厂上面下来，摩托车上的人手里面拿着钢管焊接的刀子，他们有一些人戴着口罩，小虎也带有口罩。他们来到一辆面包车旁边时，李红刚、李红强就把锄头棒砸向骑摩托的人，他们就过来在那里打人，也不知道他们在打那个。我转身从车上后备箱拿出来一把砍刀，何某1和小虎就来到我面前，用钢管焊接的刀抵在我面前，我也用刀指着他们。陈某5对我说“老子就是陈某5，你不是一直在找我，你身上的刀疤是不是不够，不够老子再给你补几刀”。我对陈某5说“随便你，你有本事就砍上来”。小虎就说“不要跳，要弄死你随时的事情”。然后小虎、何某1、陈某5他们就走了。他们走了以后，我过去看见李宁躺在地上，叫他没有反应，就报警了。警察还没来，我就开着车把李宁送到永仁县人民医院，后小宝洋到医院说，他们在新大街那边又打架了，我打电话问陈荣军“你们打架了吗”，陈荣军说“嗯”，然后挂电话了，我就开着车回攀枝花了，后面的事情我不知道的事实。18、同案人罗某2供述，证实2018年1月20日22时左右，我叫何某2、陈某6宇、何某1去王某2赌场面看有没有人赌博，后来陈某6宇他们就打电话实名举报。陈某6宇他们说派出所去处理后，把王某2放了，王某2他们有二十多个人拿着刀子、钢管把他们围着，怕是要被打了。我就喊着熊正旺我们一起先到我家拿钢管后过去找陈某5他们。我们到民族中学路口，看见有很多人站着，没有看见何某1他们。我们又到兴业会所小花园那点，当何某1他们开着一辆黑色的吉利ＳＵＶ车上来时，陈某5打电话说没有找着我们，王某2他们一群人还在站那点，害怕被打，叫我们去接他们。我们下去接着陈某5和他的朋友后往民族中学路口那个方向过去。王某2那边的李宁就拿木棒（锄头把）来砸我们的车，打着熊正旺，熊正旺就把摩托车停起，李宁过来捡木棒（锄头把）还要打熊正旺，就被熊正旺旁边的几个人围着。王某2那边的人就拿着木棒（锄头把）、钢管、刀子冲着过来，王某2是拿着把一米多长的砍刀，有点像关刀，我们车下车后，其他的人拿着钢管，我拿着甩棍过去，喊了一声我们不打永仁人，拿着木棒（锄头把）、钢管的那些人就全部让开了。陈某5就用钢管戳着王某2几下。我就让王某2把刀子放下，王某2看情况不对就把刀子放下了。王某2和我们吵一下，我们上车走了。后面陈某5就打电话给我，说陈荣军领着十多个人，拿着刀子在鹏雲酒店要打他们，他跑脱了，何某1被他们打，有点严重，让我赶快过去。我们又到鹏雲酒店门口，没有找着何某1，又到国林宾馆路段时，我听见响声，回头看见一辆黑色的ＳＵＶ把摩托车撞翻，摩托车上的人也撞飞到路边的花台里，摩托车倒在路边。那辆车又调头过来加速来撞我们的车子。我们的车子到坡脚的时候又有一辆车来撞我们的车子，我就让他们开着跑往派出所的事实。19、同案人陈某5供述，证实2018年1月20日晚上10点半左右，陈某6宇和何某1两次打电话给我，叫我喊两个人提着钢管或者钢筋过去民族中学路口。我就拿了一根晾衣的钢管，叫着姚某1、彭某一起去，到民族中学路口旁边那家超市门前就遇到王某2之后，我就打电话给罗某2，叫他带几个人过去，可能要出事，意思就是可能要打架。我们去到一家卖轮胎的店门口，我就看见罗某2、熊正旺还有四、五个人用甩棍和钢管在打一个人，那个人被打倒在地上。之后我看见王某2、小潘、李红刚和另外三、四个人在轮胎店路口一辆面包车旁边，当时王某2提着一把1米左右的刀，小潘和李红刚提着木棒（锄头把），罗某2就喊“打死他们”，我们就提着钢管迎着王某2他们冲上去，罗某2还喊：“永仁人不打”，冲到王某2他们面前的时候，我们叫他们把手里的东西丢掉。李红刚他们就把木棒（锄头把）放到面包车上去了，王某2就在那里说：“陈某5、小虎、小二你们不要冲动”，我就提着钢管上去指着王某2的头叫他把刀子丢掉，之后我们就在那里吵了一下，没有打，罗某2就叫我们走了。我和何某1走到鹏雲酒店门口时遇着陈荣军还有七、八个人，都拿着棒球棍、钢管、长刀。陈荣军叫我们把钢管丢掉，我们没有丢，我看着不对劲就往回跑，何某1没有跑掉就被陈荣军他们围着打。我就打电话给罗某2叫他赶紧带人拿着钢管过来，过了五分钟左右，罗某2、何某2、姚某1、陈某6宇开车过来到永盛××路口叫我上车，熊正旺和彭某骑摩托跟在车子后面，往鹏雲酒店方向行驶，之后我听见后面摩托车被撞的声音，扭头看见熊正旺的摩托车倒在路上，有三、四个人用钢管打熊正旺，之后我们坐的车也被撞，罗某2就叫把车开去派出所的事实。20、同案人何某1供述，证实2018年1月20日晚上，陈某6宇说王某2在民族中学对面开赌场，我就打了110举报王某2，后面陈某6宇提议我们去王某2赌场找那个差他钱的人，顺便看一下王某2被查。我们骑着摩托到民族中学路口东芝超市门口，陈某6宇进去后，我到东芝超市门口又打举报电话。过了十分钟左右，派出所的警车到后登记了信息就离开了。王某2和李华国看见我们后问我是不是我打的举报电话，我说是的，李华国就说“信不信我给你砍死”。陈某6宇就当着王某2他们的面打电话给陈某5，说王某2在民族中学路口要打我们两个了，叫他们过来一下。过了两三分钟，陈某5他们就骑着摩托来了，王某2他们看见陈某5后就往上面水泥厂方向走了，在一家修理店门口的一辆银灰色面包车旁边站着。过了几分钟，小虎就带着十到十二个人来到，小虎、小鹏带着白色口罩，小虎提着一根甩棍，他还拿了一根给我，小鹏也拿了一根木棒。另外还有几个人骑着三辆摩托车来到，那几个人我都不认识，都带着蓝色口罩，手里都提着钢管，小虎就问陈某6宇，王某2在什么地方，陈某6宇就朝王某2、小波他们那边指了下，小虎他们几个就冲上打小波，他们把小波打翻在地上，又往王某2他们站着的方向冲上去，有一个人吼了句“永仁人让开，我们不打永仁人”，站在王某2前面的三个人就拿着木棒（锄头把）让开了，王某2提着一把一米多长的刀子站在那辆面包车右侧，他们几个就冲到王某2前面，我和陈某6宇也冲上去了。王某2就跟我说“小二你冷静点，你店的事情我们慢慢协商。”陈某5就拿着工具指着王某2的头喊了两三遍“王某2，你把刀子放掉。”王某2就把刀子丢在地上，小虎和王某2他们两个就在那里互相对骂。后面小虎说走，那些人就跟着他走了。我和陈某5走路到鹏雲酒店，后来陈荣军来问我，是否打着他的兄弟小波，我说没有，陈荣军就拿了一根很长的东西打在我脚上，我腿踢给陈荣军肚子上一脚，李华国和其他五、六个人就涌上来打我，我头上被打了两棍。等我醒过来的时候，我已经在元谋县医院的事实。21、同案人陈某6宇供述，证实2018年1月20日，何某1我们一起去王某2开赌场的地方找老杨，我看见王某2和另外三个男的在那里玩扑克牌，王某2见到我们之后说那里不欢迎我们，我们就出来了。何某1就举报王某2开赌场，警察来后，在赌场的门口来到了十多个人，我想着那些人肯定是王某2知道我们报警后叫去打我们的，我就打电话给陈某5，叫他过去，王某2可能会怕他。陈某5到了以后，我们四个看着对方人多，陈某5就打电话通知罗某2，说王某2叫人准备打我们。我们又到兴业酒店门口时，罗某2已经在那里等着，陈某5就去他家门口拿了钢管上车，何某2把我们拉到王某2开场子处路边，“小熊猫”和“小鹏”骑着摩托车跟在我们后面，我们车还没停下来，王某2一伙的一个男的就拿着一根像木棒（锄头把）样的木棒把我们车拦着叫我们停车，说完就拿木棒（锄头把）砸在何某2车副驾驶车门上，这个时候来“小熊猫”他们就用钢管把那个人打翻在地上。何某1就提着甩棍喊“不关某人的事，永仁的把东西放起，我只找王某2”。当时王某2拿着一把七十公分左右长的刀子，陈某5提着钢管过去指着王某2的头，叫王某2把刀子放掉，王某2就把刀子放下了，后来何某1就叫我们走了。我们到陈某5家放钢管时到陈某5电话说“何某1在鹏雲门口被人殴打了。”我们一起又开车行驶到鹏雲酒店门口时，就听见摩托车倒地的声音，我扭头看见小熊猫骑的摩托车倒在地上，紧接着一辆白色ＳＵＶ就撞了我们车尾部，没看清什么车，接着听见李华国大声对着开皮卡车的人吼“就是他们，继续撞。”何某2就拉着我们开着车子往派出所方向跑了的事实。22、同案人彭某供述，证实2018年1月份一天中午，陈某5喊我和他去“小虎”家玩，晚饭吃好后，我们10来人就到歌手ＫＴＶ唱歌。到凌晨1点左右，我和姚某1就一起走了，后陈某5叫我送他到民族中学门口一下，我就骑着摩托车拉着他和姚某1到民族中学路口处。陈某5就开始打电话，接着就有一张车黑色的ＳＵＶ，还有两、三张摩托车从水泥厂来到民族中学旁边，这些人都是带着口罩，有10多个人，他们手中都拿着钢管和木棒。在修理部门口面包车旁边也有好多人，有10多人左右，手中也拿着木棒，其中一个手中拿着一把一米多长的刀子。后来有一个拿木棒（锄头把）的小伙被小熊猫、小虎他们用钢管打睡在地上。小熊猫、小虎他们就往修理部跑过去，在面包车旁边那些人就手中的木棒放到地上，只有拿着一把刀子那个人站着不动。小虎喊走后，我和小熊猫骑车来到鹏云酒店旁边时，有一辆小车快速的朝我们后面撞来，我被撞跌倒挂到车子底盘上，车子把我拖了10多米远，后车轮子朝我的肚子上压过去，我就昏过去了的事实23、证人陈某1证言，证实2018年1月份的一天下午，我在民族中学对面的一家楼底下和王某2、李红刚、李红强、李华国他们玩“九水”。后听说几个小伙子报警，我们出来到门口就遇到警察来了。过了十多分钟，我看见有二、三张摩托车从水泥厂方向下来，坐在摩托车后面的人手里拿有东西，有的拿木棒、有的拿钢管，他们把摩托车骑到补轮胎处下面点，就遇到王某2、李红刚、李红强和三、四个小伙子在那里，我听见骑在摩托车的人说：王某2，你出来，我只找王某2，永仁人不打。我看见李红强和一个小伙子跳上去准备打对方的人，我就喊李红强，不关你的事，你上去整什么，李红强就没有去打人。那个跳上去打人的小伙子就被对方的三个人用钢管和木棒打倒睡在地上，打人的那几个小伙子骑着车往新大街方向跑了的事实。24、证人陶某证言，证实2018年1月20日那天晚上我和李红刚去新大街民族中学路口对面楼下玩牌，他们说是有人报警了。我从场子出来看见王彪、小波、小斯斯、李华国在路对面补轮胎处门口站着，王某2就从他车子后备箱里提了一把五六十公分左右的刀子出来，说肯定是何某1、陈某6宇报的警，何某1、陈某6宇和小虎就是一伙的，他要去找小虎他们。他才说完小虎那伙人就开着一辆黑色越野车，后面跟着四、五辆摩托车从水泥厂方向下来了，王某2就在那里吼“站着”。小波、小斌、小斯斯他们就来我家车上后排座拿了几根棒棒下去丢出去砸对方车子，我看见小波提着一根棒棒冲上去，后面王某2他们几个也冲上去了，才冲出去小虎一伙人就提着刀子冲过来，还有人把王某2他们丢过去的棒棒捡着提过来，王某2他们就往后退。何某1就在那里喊“永仁人不打永仁人”，那些人就去围着王某2，领头的人还问王某2“你提着刀，给是要找我？”，王某2就说“没有嘛”，边说边往后退。那些人接着“呛”了下王某2就走了。我家车上的棒棒，是事发前一个星期左右，小斯斯在古城农贸市场买了五、六根丢在我家车上的。当晚李红刚去把棒棒拿回来了，还有些不是我们车上原来的棒棒，也被他拿了放在我家车上。再后面李红刚、李红强把那些东西都丢了的事实。25、证人何某2证言，证实2018年1月20日晚上22时许，吴某1说，我弟弟何某1在鹏云酒店那点打架，被人砍，喊我过去看看。我和姚某1开车到鹏雲酒店下面约50米处，看见四、五十人，拿着刀子和木棒，后面有一辆车追尾撞在我的车尾部，姚某1就把车开到永定派出所，报警后，我们去找何某1，后在永仁古城彝人阁找到何某1，看到他手臂上有两处伤口，我和姚某1就送他去元谋县医院的事实。26、证人姚某1证言，证实当晚彭某和我去取钱时，陈登葵骑摩托车过来接我们到民族中学路口处，陈某5说他去水泥厂上边那点办事，叫我们在原处等他。之后我听见水泥厂方向有点吵。又过了十多分钟，何某2开着一辆黑色的吉利车过来，后面跟着两辆摩托车，陈某5喊我上车，我上车后看见小虎、小勇、陈某5在车上，车子脚垫下放着几根钢管，陈某5拿着一把一米左右的砍刀。小虎说把王某2他们“整废”，撵出永仁去，以后就没有人敢做对了，在永仁就是我们说了算。何某2把我们拉到永盛商都廉租房处，过了一会，何某2说何某1在鹏雲酒店路口被人砍了。我们就开着车往鹏雲酒店去找何某1，在往桥头寺方向去的下坡处，何某2把车停下来，我听见后面摩托车倒地的声音，我转头看见一辆黑色的ＳＵＶ从一辆摩托车上碾过去，撞到我们的车尾部。陈某5说把车开去派出所，何某2说让我换他开，去到大操场门口，小虎和陈某5去找何某1，我和何某2去报案的事实。27、证人李某1证言，证实2018年3、4月份，我家撒家湾72号住房出租给王某2过，租了四个月左右，他说租去开茶室，我没有去看过的事实。28、证人姚某2证言，证实那天晚上，我接到我丈夫杨某1的电话说小波的车子在新大街撞车了，我去到永仁在国林宾馆门口附近路段时，看见小波的车子停在路边，有很多人在那里，警车也在。后交警来看了现场，还拍了照片，问我们要怎么处理。我问交警那辆车为什么会跑了。交警说要等找到那个辆车才清楚，让我们先报保险处理着。后来杨某1跟我说，那天晚上是我哥姚棕耀给他打电话，说小波车子撞了，让他去顶一下，说车子是他开的事实。29、证人肖某证言，证实2018年1月20日晚上十点多钟，在新大街鹏雲酒店附近，我看见杨某1开的车子在鹏雲酒店下面发生车祸，具体情况我不清楚的事实。30、证人陈某2证言，证实2018年过年之前的一天晚上，我到民族中学对面李有旺门面那里玩，见到王某2，他就叫我进去玩一下，我就跟他到负一层，我进去的时候，姚棕耀在门口望风，有十多人用扑克牌赌博，玩了不到一个小时，听见喊警察来了，我就出来走了。后来他们在那边打架的事情我不知道的事实。31、证人倪某1证言，证实2017年3、4月份，小虎领着四、五个小妹来到盛某ＫＴＶ上班。2017年5、6月份的一天晚上，小虎打电话给我说，他和王某2打架，老彝教追杀他，他要跑路了，他要把小妹送走的事实。32、证人安某证言，证实听吴某1说那天晚上何某1、罗某2带着人去砸王某2的赌场，后面被王某2他们在鹏雲酒店那里用车撞他们的事实。33、证人吴某1证言，证实2018年1月20日晚，我听说小虎他们之前在我店里唱歌，后面去新大街和王某2他们打架的事实。34、证人罗某1证言，证实2018年1月20日晚，我路过鹏雲酒店路口时，看见五、六个人在围着何某1，何某1就往车路边跑下去，有二、三个人追他，我车子没有停就往民族中学方向上去了。当来我到王某2开赌场处，看见没有人，我调头返回永仁古城，来到桥头红绿灯处上面二百米左右处，看见一辆摩托车倒在绿化带边，地上有一根钢管，一辆小车在摩托车下面停着，车头冒烟的事实。35、证人陈某3证言，证实2018年1月20日晚上23时3分，陈荣军打电话给我，说我儿子陈某6宇他们打着他兄弟，叫我出面处理这个事情，我打电话问陈某6宇，陈某6宇说他没有打着，叫我不要管。陈某6宇回家后说1月20日晚上，他去新大街王某2的赌场找“老杨”要钱，王某2骂他们，何某1就报警举报王某2开赌场，后面就发生打架的事实。36、证人杨某2证言，证实2018年1月20日晚上22时左右，我家云Ｅ×××××东南汽车在大街鹏雲酒店门口路段发生的交通事故，当晚平安公司处险后拖到修理厂定损和修理，后面知道是因为打架开车去撞的，我就去结算了修理费，当天付了30000元钱的现金，现在还欠着永仁平安修理厂7393元钱的修理费的事实。37、证人陈某4证言，证实2018年1月20日晚上，我到新大街王某2的赌场里玩，我听见王某2打电话说要打架，又看见王某2这边的人和另外一伙人都提着木棒。那一伙人提着棒棒从民族中学路口冲上去，冲到王某2站着处后，双方就吵了一下就散开了的事实。38、证人段某1证言，证实2018年1月21日陈某4对我说“还好昨天晚上你没有去，赌博坛子上警察来了，后面王某2他们还打架了的事实。39、证人刘某1证言，证实2018年1月20日晚上，我在永仁新赌博时，有两个人进来找贵州的老杨，说老杨差他钱，王某2说老杨不在，他们就出去了。过了二、三分钟，我听见有人喊派出所的来了，赌博的人就往外面跑，后来王某2、李红强他们走到赌博对面路边蹲着。我一个人走到城关湖桥下面一点，我回头看见有三、四张摩托车往水泥厂方向下来，来到民族中学路口上面一百米远处，从摩托车上下来了七、人个人，他们手里面拿着东西，他们就往上面走过去，说话声音很大。过了一分钟左右骑着摩托车的人就往新大街走了的事实。40、证人吴某2证言，证实2018年1月20日晚，我和陈某2到新大街卖瓷砖旁边的房子下面赌博，我们玩“九水”。何某1领着一个小娃娃进来找人，王某2说要找人不要来这里找，何某1出去后十多分钟警察就来我了，警察离开后，王某2说肯定是何某1报的警。过了七、八分钟，看见有三张摩托车往水泥厂方向吼着下来，摩托车上的人戴着口罩，手里面拿着有刀子、铁棒，刀子拖在地上起火星。王某2他们就从李红刚的面包车上拿木棒（锄头把），骑摩托车的人跟小波吵了几句，就把小波打伤了。后那些全部上去围着王某2，我过去把何某1劝开了，他们往新大街方向走了。我和李红刚开车来到鹏雲国际温泉酒店路段处，看见前面一张小车撞在摩托车上，有两个人正在打架，我亲家李红强在旁边站着，有个人往红绿灯下面跑的事实。41、证人殷某证言，证实在永仁县永定镇直却路24号住房一楼是2017年12月中旬租给王某2的，王某2说他租一、二个月，找到合适的地方就搬。2018年1月份，我看见王某2和三、四个人在我家一楼玩牌的事实。42、证人杨某1证言，证实2018年1月20日晚上九点左右，我哥姚棕耀说要用车，我把开车到雄业酒店斜对面卖汽车轮子那点找着我哥姚棕耀，就把车钥匙拿给他。我正准备走时，看见有几个人骑着三、四辆摩托车往水泥厂路口下来，王某2他们中有些人就从面包车里拿出木棒往骑摩托车的那伙人扔出去，骑摩托车的人就把摩托车停着，提着钢管、戴着口罩冲过来，扔棒棒的那些人怕了就躲在花台后面，骑摩托车的人过来就和王某2他们对峙。我听见王某2说算了不要闹了，后面骑摩托车的那些人就走了。后我又开车到国林宾馆斜对面路段停着，就听见后面有撞车的响声，看见我哥姚棕耀在车子旁边站着，他跟我说交警来，就让我认着车子是我开的事实43、证人王某1证言，证实2018年8月24日下午，杨某2到永仁县支公司办公室找到我，称云Ｅ×××××车辆出险后报过保险，她要求放去保险公司的索赔，我就起草了放弃索赔协议书。之后按照理赔规定我上传了签订的放弃索赔协议书，该案放弃索赔的事实。44、证人杨某3证言，证实2018年8月24日车主亲属杨某2到修理厂来说，她来支付云Ｅ×××××车辆修理费用，我还觉得有点奇怪。当时杨某2付着30000元的现金，剩余的7393元是写欠条给我们厂的事实。45、证人余某证言，证实2018年1月20日晚，我开着拖车到永仁新处理过交通事故，到了现场后我看见有一辆越野车停在公路边，车头前大灯部位已经受损，受损还有点严重，地上流了一些油，有几个人站在旁边，有个男的说是他报的保险，我照相后叫他们把车上的贵重物品拿走，我就把受损车拖到平安修理厂的事实。46、鉴定意见，证实经鉴定：李宁此次的人体损伤程度为轻微伤的事实。47、现场勘验、检查、辨认等笔录及照片，证实侦查机关分别组织本案被告人对聚众斗殴现场进行了辨认的事实。48、视听资料、电子数据：光盘3张，证实2018年1月20日晚民警在民族中学对面路段出警视频以及鹏云酒店路段撞车出警视频，由于光线等因素，出警视频虽然无法清晰反映当时的具体情况，但是在民族中学路段陈荣军曾出现在现场的事实。49、认罪悔过书，证实被告人陈荣军、姚棕耀、李红强有一定认罪表现的事实。上述证据来源合法，证据间能相互印证，证据客观真实，本院予以确认本院认为，被告人李华国、陈荣军、郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚、熊正旺持械聚众斗殴，并造成双方人员不同程度损伤，其八名被告人的行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李华国、陈荣军起主要作用系主犯；被告人郭斯斯、姚棕耀、李宁、李红强、李红刚、熊正旺起次要作用系从犯，对从犯应当从轻罚。辩护人张文海、包明、刘加祥分别提出被告人姚棕耀、李宁、熊正旺具有自首情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳,对三被告人可以减轻处罚。在庭审中，被告人李红强、李红刚分别提出其具有自首情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳，对被告人李红强、李红刚可以减轻处罚。辩护人包明提出公诉机关指控被告人李宁犯聚众斗殴罪不成立的辩护意，无事实和法律依据，本院不予以采纳。被告人郭斯斯、姚棕耀提出其行为不属于聚众斗殴罪，应当认定为故意伤害的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予以采纳。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。本案中被告人陈荣军有故意犯罪的前科；被告人姚棕耀在聚众斗殴中驾驶车辆故意冲撞他人，其社会危害性较大，可在法定刑的量刑幅度内对被告人酌定处罚。被告人李华国、郭斯斯、姚棕耀、李宁随意殴打他人，致一人轻伤，其四被告人的行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李华国、郭斯斯、姚棕耀、李宁起次要作用系从犯，对从犯应当从轻处罚。被告人李华国、郭斯斯系累犯，应当从重处罚。本案中已取得被害人谅解，可以对四名被告人从轻处罚。被告人李华国、郭斯斯、姚棕耀、李宁在本案中犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关对本案八名被告人提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定,根据八名被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第二十七条、第六十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李华国犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，执行有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2024年6月11日止）。二、被告人陈荣军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2023年1月14日止）。三、被告人郭斯斯犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2023年7月6日止）。四、被告人姚棕耀犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，执行有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2022年11月28日止）。五、被告人李宁犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2022年5月28日止）。六、被告人李红强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2020年12月5日止）。七、被告人李红刚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵30日,即自2019年6月25日起至2020年11月24日止）。八、被告人熊正旺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年1月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平审判员尹绍山审判员倪芳燕二〇一九年六月二十五日书记员李念平 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留光亚判决书浙江省开化县人民法院刑事判决书（2019）浙0824刑初66号：浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人留光亚、余一舟、缪旭生犯寻衅滋事罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员缪书锦出庭支持公诉，被告人留光亚、余一舟及其辩护人汪跃群、被告人缪旭生到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省开化县人民检察院起诉书指控：2018年11月11日22时20分许，被告人余一舟饮酒后在开化县岙滩咏乐汇ＫＴＶ厕所的门口将垃圾桶踢倒，引起正在此处打电话的张某1不满，双方发生口角。后张某1纠集邢某、李某1、邱某1、张某2等人找被告人余一舟理论，被告人留光亚、缪旭生等人与张某1一方在包厢外的过道上再次发生争执，被告人留光亚返回包厢拿空啤酒瓶直接砸向对方头部，双方发生互殴，被告人留光亚的朋友丰某、郑某、邱某2、李某2等人（均另案处理）见被告人留光亚动手，也参与到互殴中，致张某1、邢某、李某1、邱某1、张某2、詹某受伤。经鉴定，张某1、邢某、李某1、邱某1、张某2、詹某的损伤程度均属轻微伤。案发后，被告人留光亚、余一舟、缪旭生自动到开化县公安局投案，并如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人留光亚、余一舟、缪旭生随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人留光亚、余一舟、缪旭生系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人留光亚有刑事犯罪前科，可以酌定从重处罚。被告人留光亚、余一舟、缪旭生已赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚。建议对被告人留光亚判处有期徒刑八个月至一年四个月，对被告人余一舟、缪旭生判处有期徒刑六个月至一年。被告人留光亚对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人余一舟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人汪跃群对公诉机关指控被告人余一舟的犯罪事实和罪名无异议。提出：情节方面，1．被告人余一舟主观上无寻衅滋事的犯意，事情的发生有其突发性和不可预见的；2．被害人张某1在起因上有过错；3．因被告人余一舟主观上无犯意，不应当对他人殴打行为负责。量刑方面，1．被告人余一舟犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首。可以从轻处罚。2．被告人余一舟已赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。3．被告人余一舟是初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。建议对被告人余一舟从轻处罚，判处有期徒刑六个月并适用缓刑。被告人缪旭生对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。另经审理查明：案发后，被告人留光亚、余一舟、缪旭生已赔偿被害人张某1、邢某、李某1、邱某1、张某2医疗费等经济损失共计人民币10000元，被告人留光亚、余一舟、缪旭生已赔偿被害人詹某的医疗费、误工费，取得了被害人张某1、邢某、李某1、邱某1、张某2、詹某的谅解。2019年3月27日，开化县司法局向本院出具浙江省社区矫正审前社会调查评估表，经被告人余一舟、缪旭生所在基层组织调查，同意对被告人余一舟、缪旭生适用非监禁刑。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：被告人留光亚、余一舟、缪旭生的供述，被害人张某1、邢某、李某1、邱某1、张某2、詹某的陈述，证人邱某2、丰某、李某2、江某、姜某、郑某等人的证言，接警单、现场勘验笔录、图及照片，病历资料、体表原始伤情记录表、鉴定书，监控视频，到案经过，收据、谅解书，刑事判决书、罪犯档案资料，违法犯罪情况查证工作记录、行政处罚决定书，营业执照、开化众一汽车贸易有限公司章程，浙江省社区矫正审前社会调查评估表，户籍证明等证据，足以认定。被告人余一舟的辩护人提出被告人余一舟主观上无犯意，不应当对他人殴打行为负责，因被告人余一舟与被害人张某1发生口角后，回包厢叫被告人留光亚一起走出包厢和对方发生争执，继而发生互殴，造成六人轻微伤，被告人余一舟应当对全部犯罪处罚。被告人余一舟的辩护人提出被告人余一舟是自首，可以从轻处罚，被告人余一舟已赔偿被害人的经济损失，可以酌定从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出对被告人余一舟判处有期徒刑六个月的辩护意见，量刑偏轻，本院不予支持本院认为，被告人留光亚、余一舟、缪旭生随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项的规定，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人留光亚在双方争执过程中，返回包厢拿啤酒瓶实行了用啤酒瓶砸向对方头部的行为，致使双方发生互殴，应当对全部犯罪处罚，量刑方面应当有所区别。被告人留光亚、余一舟、缪旭生犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人留光亚、余一舟、缪旭生已赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚。根据被告人余一舟、缪旭生的犯罪情节和悔罪表现，对被告人余一舟、缪旭生适用缓刑确实不致再危害社会，可以对被告人余一舟、缪旭生从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下一、被告人留光亚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2019年11月18日止）。二、被告人余一舟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人缪旭生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员李庆尧二〇一九年三月二十八日法官助理胡欢书记员饶楚君 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莫小够非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2018）云3123刑初63号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2018〕58号起诉书指控被告人莫小够犯非法持有毒品罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月18日在本院公开开庭审理了本案。盈江县人民检察院指派检察员曹某、助理检察员李某出庭支持公诉，被告人莫小够到庭参加诉讼。本案现已审理终结盈江县人民检察院指控：2017年12月29日14时19分，被告人莫小够在盈江县太平镇璋西村委会江堤边竹桥上被盈江县公安局太平派出所民警抓获，民警当场从其左手上查获人民币1372元；从其身穿牛仔裤左前裤包内查获外用蓝色塑料袋包装的甲基苯丙胺一包，经称量，净重17.16克，从牛仔裤右前裤包的紫云烟壳里查获用黑色塑料袋包裹的海洛因两瓶，经称量，净重0.59克；从其身穿上衣衬衫左胸前的口袋内查获了一部ＬＡＡＢＯＯ牌的金色直板手机。后于当日15时许，在盈江县弄璋镇模恒村委会拉洪村民小组莫小够家中二楼房间柜子内查获用白色塑料袋包裹的海洛因三瓶，其中两瓶用藿香正气水瓶装，另外一瓶用青霉素瓶装，经称量，三瓶共净重1.3克；从二楼房间角落一个黄色布袋装里查获用蓝色塑料袋后放在白色透明塑料袋里的甲基苯丙胺两包，经称量，净重25.09克；从二楼阳台挡墙一个墙洞里查获用“爱得利”白色奶瓶装外用黑色塑料袋包裹的海洛因一瓶，经称量，净重2.4克，从另一个墙洞里查获外用黑色塑料袋包裹着分别用两盒塑料肥皂盒装着的用透明塑料袋包着的海洛因两包，其中一包用红色塑料肥皂盒，另一包用粉红色塑料肥皂盒装，经称量，两包共净重19.39克。认定上述事实的证据有：物证、书证、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人莫小够违反国家对毒品的管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺且数量较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人莫小够判处有期徒刑七至八年，并处罚金。被告人莫小够对公诉机关指控的犯罪事实无异议。本院审理查明的事实，与公诉机关所诉事实一致。上述事实，盈江县人民检察院当庭出示和宣读了以下几组证据材料：1.盈公（太）受案字（2017）5056号受案登记表、盈公（太）立字（2017）5062号立案决定书。证实：本案线索来源系民警在工作中发现，并于2017年12月29日立案。2.被告人莫小够正侧面照片、户口证明。证实：被告人莫小够外部特征与当庭相符，犯罪时已达刑事责任年龄。3.抓获经过。2017年12月29日民警在辖区内收戒吸毒人员，当日14时许，民警在盈江县璋西村委会江堤边的竹桥上看到一名男子扛着锄头通过竹桥从江对岸走着过来，当该男子上岸后，民警准备上前盘查，该男子马上丢下锄头逃跑，后民警在竹桥上将该男子抓获。在民警出示证件后，该男子称其叫莫小够，家住盈江县弄璋镇模恒村委会拉洪村民小组。随后，民警对莫小够的人身进行了检查，当场从莫小够左手上查获了1372元人民币，从其身穿牛仔裤左前裤包内查获外用蓝色塑料袋包装的毒品可疑物一包，从牛仔裤右前裤包的紫云烟壳里查获用黑色塑料袋包裹的毒品可疑物一瓶。民警问莫小够，被查获的东西是什么，其回答是毒品。民警随后将被告人莫小够带回太平镇派出所。证实：被告人被抓获的时间、地点、过程。4.盈公（太）搜查字［2017］5006号搜查证、搜查笔录、查获笔录、现场照片、盈公（太）扣字［2017］6号扣押决定书、扣押清单。证实：公安机关对被告人的人身、住所进行搜查，查获人民币1372元、海洛因可疑物4瓶2包（计23.68克）、甲基苯丙胺一包42.25克、ＬＡＡＢＯＯ金色直板手机一部，并当场进行拍照、扣押。5.称量照片、称量取样笔录。证实：公安机关对查获的毒品可疑物进行称量、取样。经称量，海洛因可疑物为23.68克、甲基苯丙胺为42.25克。6.电话勘察笔录及照片。证实：公安机关对被查获的ＬＡＡＢＯＯ金色直板手机一部的通讯记录进行勘察。经勘察，未发现该手机与本案指控犯罪事实有关联。7.盈公（太）现检字［2017］5047号现场检测报告书及现场检测照片。证实：公安机关对被告人莫小够的尿液进行了检测，经检测，吗啡结果呈阳性，甲基安非他明呈阳性。8.鉴定聘请书、鉴定资质证、德公司鉴（毒品）字［2018］43、44号检验报告、盈公（太）鉴通字［2018］5号鉴定意见通知书。证实鉴定机构具有法定的鉴定资格，鉴定的检材检出海洛因成分及甲基苯丙胺成分，并将鉴定结果告知被告人莫小够，被告人莫小够无异议。9.被告人的供述与辩解。主要内容为：2017年12月29日中午2点左右，其在盈江县璋西村委会江堤边的竹桥上被民警抓获，民警从其左手上查获了1372元人民币，从其身穿牛仔裤左前裤包内查获外用蓝色塑料袋包装的毒品可疑物一包，从牛仔裤右前裤包的紫云烟壳里查获用黑色塑料袋包裹的毒品可疑物一瓶。民警又从其家二楼房间的一个柜子里面查获了外用白色塑料袋装着的三瓶海洛因；从其家二楼房间角落的一个黄色布袋里查获两包外用白色塑料袋装，内用蓝色塑料袋包着的冰毒；从其家阳台挡墙的一个墙洞里查获外用黑色塑料袋包裹，内用“爱得利”奶瓶装着的海洛因一瓶；从其家阳台挡墙的另外一个墙洞里查获两盒外用黑色塑料袋包裹，内用塑料肥皂盒装着的海洛因。证实：被告人莫小够在接受公安机关的第一次、第二次、第三次讯问时，均做了有罪供述 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杨奇非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初205号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2017〕193号起诉书指控被告人杨奇犯非法持有毒品罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年12月25日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员线嫕、段景闰出庭支持公诉，被告人杨奇到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控：2017年8月28日15时许，被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号被盈江县公安局民警抓获，民警当场从其房间第二间卧室内摆放的衣柜侧边挂着的一个黑色挎包内查获用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺15包，经称量，净重14.54克、用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片2包，经称量，净重4.66克；从该黑色挎包内摆放的钱包里查获人民币4950元，从被告人杨奇的手中查获一部黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机（手机号码：135××××2019，手机串号：862261036341027）。认定上述事实的证据有物证、书证、鉴定意见、被告人的供述与辩解等。被告人杨奇违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺、毒品鸦片而非法持有数量较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人杨奇犯非法持有毒品罪判处有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金。被告人杨奇对起诉书指控无异议。本院经审理查明：2017年8月28日15时许，被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号被盈江县公安局民警抓获，民警当场从其房间第二间卧室内摆放的衣柜侧边挂着的一个黑色挎包内查获用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺15包，经称量，净重14.54克、用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片2包，经称量，净重4.66克；从该黑色挎包内摆放的钱包里查获人民币4950元，从被告人杨奇的手中查获一部黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机（手机号码：135××××2019，手机串号：862261036341027）。上述事实有公诉机关当庭宣读和出示，且经质证被告人杨奇无异议的证据材料予以证实：1.接警处登记表、受案登记表、立案决定书、电话记录。证实本案的线索来源是匿名群众电话举报，盈江县公安局于2017年8月28日对本案立案；2.被告人杨奇的户口证明、正侧面照片。证实被告人杨奇的外貌特征与当庭相符，已达刑事责任年龄；3.抓获经过。证实2017年8月28日15时许，被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号被盈江县公安局民警抓获；4.物证照片。证实查获的毒品甲基苯丙胺可疑物及鸦片可疑物、人民币4950元、黑色ｖｉｖｏ牌手机等物证的具体情况；5.搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实经对被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号的住处及人身进行搜查，对被查获的甲基苯丙胺可疑物15包、鸦片可疑物2袋、人民币4950元、黑色ｖｉｖｏ牌手机一部依法予以扣押；6.称量、取样笔录及照片。证实经对从被告人杨奇房间查获用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺可疑物进行称量，净重为14.54克；对用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片可疑物进行称量，净重为4.66克；7.查获物品入库清单、处理清单、发还清单。证实对被查获的人民币进行返还，对查获的毒品甲基苯丙胺可疑物移交统一管理；8.电话通讯勘查笔录及照片。证实与抓获经过一致;9.盈公（铜）现检字﹝2017﹞287号现场检测报告书及照片。证实经对被告人杨奇的尿液进行检验，结果为吗啡检测结果呈阳性，甲基安非他明检测结果呈阳性；10.盈江县公安局铜壁关边防派出所出具的情况说明。证实：（1）由于被告人杨奇提供的信息不详，未能查找到其供述的购买毒品甲基苯丙胺及鸦片过程中联系过的老新及向其贩卖毒品的傣族男子；（2）由于信息采集站出现故障，民警在抓获被告人杨奇的过程中的同步录音录像视频丢失；11.鉴定聘请书、德公司鉴（毒品）字〔2017〕1575号、1576号检验报告、盈公（铜）鉴通字〔2017〕11号鉴定意见通知书等。证实对从被告人杨奇卧室内查获的用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片可疑物进行鉴定，结果为检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那某成分；对查获的用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺可疑物进行鉴定，结果为检出甲基苯丙胺成分，并已将鉴定结果告知被告人杨奇；12.证人龚某证言。证实被告人杨奇被抓获的过程及被告人杨奇有吸毒的行为；13.被告人的供述与辩解等。证实被告人杨奇在公安机关所做的有罪供述，其对起诉书指控的犯罪事实均予以认可；以上证据内容客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人杨奇违反国家对毒品的管制法规，非法持有毒品且数量较大的行为，已触犯我国刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予处罚，公诉机关指控被告人杨奇的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨奇到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪责刑相适应原则，本院予以采纳。查获的毒品甲基苯丙胺、鸦片系违禁品，依法应予以没收。查获的现金人民币4950元无证据证实为违法所得或供犯罪所用，本院不宜处理。查获的黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机，被告人杨奇供述曾用于联系购买毒品，系供犯罪所用应予以没收。综上，根据被告人杨奇的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨奇犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月27日起至2018年8月19日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、查获的毒品甲基苯丙胺14.54克、鸦片4.66克、黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长范正婷审判员和丽琼人民陪审员杨荣维二〇一八年一月二十五日书记员刘娜 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陈鹏、付宏、毛小波敲诈勒索;寻衅滋事;聚众斗殴一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2018）川0504刑初290号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2018］258号起诉书和泸龙检诉刑追加诉［2018］3号、5号追加起诉决定书指控被告人陈鹏犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波犯聚众斗殴罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾虹出庭支持公诉，被告人陈鹏、被告人付宏、被告人毛小波及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）自读书时期结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后三人毕业后,又与刘某3（另案）认识。自2016年9月至2018年2月,由陈鹏安排策划,并与刘某3、付宏、周敬业共同实施,四人形成了较为固定的犯罪组织,在泸州市龙马潭区多次实施恶势力集团犯罪活动:1．2017年3月起,陈鹏、刘某3、付宏多次到被害人王某1在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求王某1交付钱财。遭到王某1拒绝后,陈鹏安排集团成员刘某3、付宏等将点燃的鞭炮扔进王某1店内进行恐吓,并在王某1店面玻璃门上抹碳灰,王某1被迫于2018年2月交予付宏人民币2000元。付宏经请示陈鹏后,分给刘某3、周敬业各300元钱。另查明,2016年9月起,陈鹏多次到被害人谭某在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求谭某交付钱财,谭某被迫于2017年3月交予陈鹏人民币1000元。2．2017年底,陈鹏提议购进单、双人座游戏机摆放到小区超市、茶馆内谋利,得到集团成员刘某3、付宏、周敬业认可。陈鹏遂安排刘某3、付宏、周敬业等人在鱼塘街道范围内查看适合放置游戏机的地点。刘某3踩点后向陈鹏汇报并陪同陈鹏到上述各超市、茶馆查看、询问店主是否愿意摆放游戏机。得知各店主均不同意,陈鹏决定由自己将已摆放的游戏机砸损以形成威慑后,再让刘某3等人与超市、茶馆店主谈判。陈鹏将这一计划告知刘某3等人,得到刘某3支持,尔后,陈鹏于2017年11月至2018年2月,多次打砸损毁了龙马潭区“雅堂小超”等三家超市、茶馆内的四台游戏机。刘某3也于2017年12月打砸损毁了龙马潭区“乐买购”超市内的一台游戏机。受陈鹏指使，刘某3、周敬业于2017年12月底，在龙马潭区鱼塘街道望江路53号“古某面馆”，多次进行滋扰，纠缠，要求将游戏机摆放进面馆。3．2017年12月25日1时许,陈鹏因琐事与龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧内保安发生冲突,被保安钟某1等人用甩棍打伤头部。陈鹏在被警察带至派出所询问期间,与集团成员刘某3电话联系,授意刘某3报复。刘某3电话告知付宏、胡某（另案）陈鹏被打的事实,并要求二人约人到“ＭＵＳＥ”酒吧帮陈鹏打架。付宏邀约周敬业,胡某邀约毛小波、陶某（另案）等十余人,前后达到龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧附近聚集后持砍刀、球棒、匕首等工具,冲到酒吧门口对酒吧工作人员进行砍杀,在此过程中,刘某3指认了殴打陈鹏的保安钟某1,众人遂持械将钟某1砍伤,经鉴定,钟睛所受之伤评定为轻伤一级。案发后,陈鹏通过微信转账600元给陶某等人。公诉机关认为，被告人陈鹏的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏的行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波的行为已构成聚众斗殴罪，且系恶势力犯罪集团，诉请本院依法判处。被告人陈鹏辩称：我对公诉机关指控我犯聚众斗殴的犯罪事实有异议，我没有授意他人聚众斗殴，对指控的其余犯罪事实及罪名无异议。请求法院从轻处罚。被告人付宏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波辩护人的辩护意见：1.对指控的事实和罪名均无异议；2.被告人毛小波参与聚众斗殴应当认定为犯罪预备或者未遂，其所起作用较小系从犯，量刑上应从轻或者减轻处罚；3.被告人毛小波初犯，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，请求对被告人毛小波从轻处罚。经审理查明，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）在泸州市龙马潭区读书期间结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后又与刘某3（另案）结识。自2016年至2018年2月,被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业等人经常纠集在一起，形成“恶势力”多次实施犯罪活动，具体事实如下：一、敲诈勒索的事实1.2016年开始，被告人陈鹏发现鱼塘街道多家按摩店的生意红火，萌生向按摩店主强行索取财物的意图。2016年8月份的一天,被告人陈鹏等人到被害人谭某在鱼塘街道开设的按摩店内，对谭某说“勇哥，现在兄弟老火，拿几百块烟钱”，遭谭某拒绝。2017年农历正月某一日，被告人陈鹏等人再次到谭某店内对谭某说“你没拿钱给我，让我很没面子，你看着办”，遭拒未果。2017年3月份的一天，陈鹏电话告知谭某“我就是那个找你要钱的人，你到鱼塘十字路口邮政门口来”，谭某过去与陈鹏见面。因多次受到滋扰、纠缠、索取财物，被害人谭某心生恐惧，被迫交予陈鹏1000元。2.2017年3、4月份的某一日,被告人陈鹏、付宏到被害人王某1在鱼塘街道开设的按摩店内，对王某1说“过得有点老火，来给你借点钱”，遭拒未果。同年11月份，被告人陈鹏授意刘某3找人去该按摩店内放火炮，刘某3按陈鹏安排，找到二人。被告人陈鹏向刘某3找来的二人指认了王某1的按摩店，并提供火炮，二人当晚将火炮点燃后扔在按摩店内“啪啪啪”爆炸起来，门市内的员工受到突然惊吓跑出屋外躲避。一段时间后，被告人陈鹏又授意刘某3找人到按摩店抹炭灰，刘某3听从安排找人对店面玻璃抹炭灰，滋扰经营。2018年2月份左右，被告人付宏找到王某1继续“借钱”，被害人王某1慑于陈鹏等人多次滋扰、恐吓，被迫交予付宏2000元。付宏收到该笔钱款后即报告陈鹏，陈鹏说自己不要，让付宏等人分了，被告人付宏便微信转款给刘某3、周敬业各300元。二、寻衅滋事的事实2017年7、8月份,在鱼塘街道米兰网吧内，被告人陈鹏将提供并摆设赌币游戏机到鱼塘街道石堡湾的小区超市、麻将馆内谋利的想法，告知在场的被告人付宏、刘某3、周敬业，提出如摆设成功，由陈鹏提成2000元，剩余利润由摆设人与店家自行协商分成。被告人陈鹏授意付宏、刘某3、周敬业通过“找、看、谈、费、砸”等方式摆放游戏机，并安排三人到鱼塘街道区域踩点寻找摆放地点。刘某3踩点后向陈鹏报告，并陪同陈鹏到所踩点的鱼塘关口附近小区的超市、麻将馆查看，陈鹏与店主提出摆放游戏机的要求，未得到同意。被告人陈鹏在遭拒后告知刘某3“要去把关口那个小区的游戏机砸了”，得到刘某3的支持。后，被告人陈鹏遂带人连续对之前刘某3陪同查看的春天凤凰城门口“雅堂小超”超市、英伦城邦小区内“红惠副食家庭”超市、无名家庭茶馆等处的赌币游戏机进行打砸；刘某3对望江路“乐购超市”内的赌币游戏机进行打砸。被告人陈鹏见打砸效果不好，又让刘某3带着周敬业改用“谈”的方式，刘某3、周敬业找到望江路一家“古某面馆”，与老板商谈摆放游戏机未果，周敬业多次到该面馆进行滋扰、纠缠，试图将游戏机摆放在该店内。三、聚众斗殴的事实2017年12月24日晚上，被告人陈鹏、刘某3在龙马潭区缪斯酒吧喝完酒后回到鱼塘街道，二人又于2017年12月25日凌晨1时许回到酒吧接许某2（女）。许某2告知陈鹏其手机遗落在该酒吧内。陈鹏陪同许某2进入酒吧找手机，刘某3在酒吧门口等候。许某2提出要调取酒吧内的监控录像，与酒吧保安发生争执。被告人陈鹏上前帮忙，与保安发生肢体冲突。在冲突中，被告人陈鹏掏出携带的一把匕首，被保安钟某1等10余人追打。2时0分许，被告人陈鹏被追打出酒吧，后被追到附近的波士顿景尚小区门口被殴打。保安钟某1等见陈鹏头部受伤出血，停止殴打。2时13分许，被告人陈鹏当场与刘某3、付宏等人打、接电话寻求帮助，钟某1便对陈鹏说“随便你喊那个来”。公安机关到现场处警后，将受伤的陈鹏送往医院治疗。在此期间，因陈鹏在被追出酒吧门时看到刘某3，向刘某3呼喊“刘某3，我遭打了”，刘某3在场听见陈鹏的呼喊并目睹陈鹏被追打的情况，由于势单力薄未上前帮忙，刘某3便电话联系付宏，告知其陈鹏被打，被告人付宏与周敬业遂赶来与刘某3会合。刘某3还电话告知赵某（另案）陈鹏被打，赵某随即邀约胡某（另案）、陶某（另案）、梁某（另案）、毛小波、甘某（另案）赶来。同时刘某3给“小唐”（在逃）电话联系，要求赶到缪斯酒吧帮忙，“小唐”邀约在一起的许某3、“庆娃”（在逃），许某3又邀约吴廷刚，十数人先后赶到缪斯酒吧附近的碧乐宫国际娱乐会所楼下聚集，有的参与人携带刀具，有的参与人到场领到器械。2时31分许，被告人付宏、毛小波与刘某3、周敬业等人持械冲到酒吧门口，对门口的四、五名保安进行砍打,在此过程中,刘某3指认了钟睛。被告人付宏、刘某3、周敬业等人持械对钟某1实施砍打。砍打后，被告人付宏、刘某3、周敬业携带作案工具逃离，并在途中将作案工具丢于江中，其余参与聚众斗殴的人也分散逃离。事后，被告人陈鹏微信转账600元给陶某表示感谢，并安排刘某3、周敬业等人躲藏起来逃避公安机关的抓捕。另查明，陈鹏于2018年6月4日被抓获归案。被告人付宏被抓获归案后，公安机关从其租住房内搜查出两把猎刀。经鉴定,被害人钟某1所受之伤被评定为轻伤一级。上述事实，有下列证据予以证明：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的来源；2.拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明被告人被采取刑事强制措施的情况；3.搜查证、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、猎刀照片，证明扣押在案的物品情况；4.被告人的户籍信息、情况说明，证明三被告人身份情况、抓获归案情况及同案犯归案情况；5.证人刘某1、马某的证言及辨认笔录，证明陈鹏等人对谭某实施敲诈勒索及辨认被告人的情况；6.证人兰某的证言，证明王某1按摩店被抹炭灰的情况；7.证人翁某、夏某、龙某的证言，证明陈鹏等人实施打砸游戏机的情况；8.证人程某、刘某2、夏某、先本华的证言，证明陈鹏等人打砸游戏机及造成的社会影响情况；9.证人阳某、李某2、陈某、李某3的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过；10.证人许某1的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过、陈鹏喊刘某3、陈鹏打电话的情况；11.证人许某2的证言，证明聚众斗殴事发起因、钟某1被砍打与陈鹏的原因关系情况；12.被害人王某1、谭某的陈述及辨认笔录，证明其被敲诈勒索的情况及辨认被告人情况；13.被害人钟某2、罗某、秦某的陈述及辨认笔录，证明其店铺内游戏机被陈鹏等人打砸的情况及辨认被告人情况；14.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明其店铺游戏机被刘某3打砸的情况及辨认被告人情况；15.被害人钟某1的供述及辨认笔录，证明其被持械砍打的经过、陈鹏案发现场接、打电话情况及辨认被告人情况；16.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明被告人刘某3、周敬业对其进行滋扰、纠缠的情况及对被告人的辨认情况；17.三被告人在公安机关的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实，以及被告人对基本犯罪事实的供认不讳；18.同案犯刘某3、周敬业的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实。19.同案犯许某3的供述，证明聚众斗殴的情况、被告人陈鹏案发现场打电话及陈鹏与被害人钟某1对话情况。20.同案犯胡某、甘某、陶某、吴廷刚的供述，证明被告人的犯罪事实；21.同案犯许某3的供述，证明被告人的犯罪事实、被告人陈鹏案发现场打电话等情况；22.被害人钟某1的病历资料、泸公龙分物鉴定（法损）字［2018］0016号鉴定书及鉴定意见通知书，证明被害人钟某1被砍打至伤的情况；23.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片、现场方位示意图、现场平面示意图，证明聚众斗殴的案发现场情况；24.辨认笔录及现场辨认照片，证明被告人实施犯罪的具体地点；25.对被告人陈鹏手机号码的查询、提取笔录、通话清单，证明陈鹏案发时与刘某3、付宏等人的通信情况；26.案发现场的视听资料，用于证明聚众斗殴的情况。上述证据，经庭审质证、认证，本院予以采信本院认为，被告人陈鹏、付宏等人敲诈勒索他人财物,数额较大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈鹏多次任意损毁他人财物,造成恶劣社会影响,情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈鹏授意他人发生持械聚众斗殴,社会影响恶劣，被告人付宏、毛小波参与持械聚众斗殴，三被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈鹏、付宏一人犯数罪,依法应数罪并罚。被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业经常纠集在一起，形成以陈鹏为首要分子，付宏、刘某3为重要成员的恶势力犯罪集团。在共同犯罪中，被告人陈鹏是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人付宏等人在各自参与的犯罪中均起积极作用，应当按照各自参与的犯罪处罚；被告人毛小波系临时受邀约参与，在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人付宏、毛小波到案后均如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人陈鹏辩称其没有授意他人聚众斗殴的辩解，被告人毛小波的辩护人提出毛小波构成犯罪预备或者未遂的辩护意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人付宏从轻处罚，对被告人毛小波减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（二）项之规定，判决如下一、被告人陈鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。二、被告人付宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。三、被告人毛小波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈鹏的刑期自2018年6月4日起至2024年6月3日止，被告人付宏的刑期自2018年3月15日起至2022年3月14日止，被告人毛小波的刑期自2018年3月10日起至2020年3月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人陈鹏退赔被害人谭某人民币一千元；责令被告人陈鹏、付宏与同案人共同退赔被害人王某1人民币二千元；扣押在案的违禁品两把猎刀予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姜朝勇人民陪审员彭世斌人民陪审员税显中二〇一八年十一月十五日书记员田露 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黄某某掩饰隐瞒犯罪所得案一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2015）瓯刑初字第293号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2015）217号起诉书指控被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派代理检察员蔡梁校出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年11月18日，被告人黄某某在明知其购买的摩托车是赃物的情况下，在建瓯市管葡市场以1500元的价格向饶某某购买了一辆车牌号为闽ＨＴＮ997的女式五羊本田摩托车。经查，该车系被害人涂某某于2014年11月16日被盗的摩托车。经建瓯市价格认证中心鉴定，该车价值为7142元。2014年11月19日，被告人黄某某将该摩托车退还给涂某某。另查明：被告人黄某某因犯信用卡于2012年11月28日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳），缓刑考验期自2012年12月9日起，至2014年12月8日止。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案材料、到案经过、户籍信息、刑事判决书、执行通知书、审前调查评估意见书、被害人涂某某的陈述、证人饶某某的证言、被告人黄某某的供述与辩解及辨认笔录、现场勘验笔录、图、照片等证据证实，足以认定 | 欧阳智、陈海明掩饰隐瞒犯罪所得一案刑事一审判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2017）湘1124刑初651号：道县人民检察院以道检公诉刑诉（2017）549号起诉书指控被告人欧阳智犯非法持有毒品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈海明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨岚担任审判长，人民陪审员柏劲松、张凯成参加的合议庭，于2017年10月27日在第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员孟能玉担任记录。道县人民检察院指派检察员贺文胜出庭支持公诉，被告人欧阳智、陈海明到庭参加诉讼。本案现已审理终结道县人民检察院指控：一、非法持有毒品罪：2017年3月21日，民警在道县祥霖铺镇岑江渡村1组被告人欧阳智住宅二楼卧室被告人欧阳智的一个黑色单肩包内查获冰毒疑似物52.08克，另查获一台电子秤和一袋底粉，当场抓获被告人欧阳智。2017年3月31日，经鉴定，从被告人欧阳智处查获的冰毒疑似物的送检检材中，检出甲基苯丙胺成分。2017年4月18日，永州市公安局禁毒支队将从被告人欧阳智处查获的净重量49.2克冰毒予以收缴。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪：被告人陈海明、欧阳智为谋取不正当利益，明知是他人盗窃的摩托车而予以收购、窝藏，共计三辆摩托车。2017年4月7日，经鉴定三辆摩托车的价格共计人民币8360元。具体事实如下：1、2016年11月份的一天，由被告人陈海明联系，二被告在江永县上江圩镇共同出资1500元向“黄毛”购买了一辆红色豪爵天鹰牌女式二轮摩托车，被告人陈海明将摩托车拆除标志并涂改成白色。该车系被害人李某英于2015年10月12日左右停放在江永县桃川镇上圩村11组23号住宅外被盗的摩托车。经价格鉴定，该车价值为5660元。2、2017年1月份，被告人陈海明以低价在江永县上江圩镇向“黄毛”先后购买了一辆正好牌红色男式二轮摩托车和一辆田达牌黑色男式二轮摩托车，后将两辆摩托车存放在被告人欧阳智家中，被告人欧阳智明知摩托车系被盗车辆，仍然让其存放在自己家中而予以窝藏。田达牌黑色男式二轮摩托车系被害人欧某旺于2017年2月6日停放在江永县上江圩镇下新屋村4组自己家门前被盗的摩托车。经价格鉴定，该车价值为1140元。正好牌红色男式二轮摩托车系被害人龙某松于2014年11月份的一天停放在江永县国土局的斜对面被盗的摩托车。经价格鉴定，该车价值为1560元。2017年3月5日，被告人欧阳智被口头传唤至道县公安局祥霖铺派出所接受询问调查。2017年3月20日，被告人陈海明被口头传唤至道县公安局祥霖铺派出所接受询问调查。因犯贩卖毒品罪，被告人欧阳智于2012年6月25日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈海明于2016年3月23日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。公诉机关提供了书证、物证检验报告、价格认定结论书、现场勘验笔录、现场图及照片、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视频资料等证据材料，认为被告人欧阳智明知是被盗摩托车而予以收购、窝藏，违反国家对毒品的管制非法持有毒品，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪。被告人欧阳智系累犯、毒品再犯。被告人欧阳智犯数罪，应数罪并罚。被告人陈海明明知是被盗摩托车而予以收购、窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系累犯。二被告人共同收购、窝藏被盗摩托车，系共同犯罪，二被告人均系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十八条、第三百五十七条第一、二款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十九条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定，对被告人欧阳智、陈海明依法判处，并提出对被告人欧阳智犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年至七年、并处罚金，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月至一年、并处罚金；对被告人陈海明判处有期徒刑六个月至一年、并处罚金的量刑建议。被告人欧阳智对起诉书指控其犯非法持有毒品罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实无异议，没有提出辩解意见；被告人陈海明对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实无异议，没有提出辩解意见。本院审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实一致。证明上述事实的证据有：一、非法持有毒品罪：1、抓获经过，证实2017年3月21日被告人欧阳智因吸食毒品在其家中被民警抓获，并在其家中的一个黑色单肩包内缴获疑似毒品冰毒的白色晶体若干；2、道县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证明依法扣押被告人欧阳智持有的白色晶体毒品冰毒疑似物3包，共计重50.08克、电子秤1台、底粉一袋以及人民币1700元、白色ＯＰＰＯ手机1台；3、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片，证实被告人欧阳智非法持有毒品冰毒的地点、方位概貌及毒品称重情况；4、永州市公安司法鉴定中心永公物鉴（理化）字［2017］305号物证检验报告，证实从被告人欧阳智住宅内搜缴的白色晶体毒品疑似物中检出甲基苯丙胺成分；5、湖南省毒品收缴专用收据，证实被告人欧阳智持有的毒品冰毒净重49.2克，已被收缴；6、吸毒人员动态管控详细信息表二张，分别证实被告人欧阳智、陈海明有吸毒史及戒毒等情况；7、福建省晋江市人民法院（2012）晋刑初字第1322号刑事判决书，证实被告人欧阳智因犯贩卖毒品罪于2012年6月25日被判处有期徒刑三年，并处罚金二千元，2015年4月1日刑满；8、户籍资料，证明被告人欧阳智的身份信息；9、被告人欧阳智的供述与辩解，被告人欧阳智对在其住宅二楼卧室的黑色单肩包内查获净重量49.2克毒品冰毒的事实供认不讳。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪：1、被害人李某英、欧某旺、龙某松的陈述，分别证实被盗摩托车的时间、地点、价值等事实；2、何某勇、欧某苟等人的证言，分别证实被害人李某英、欧某旺被盗摩托车的事实；3、购车凭证，证实被害人购买摩托车的时间、地点及价格等事实；4、抓获经过，证实2017年3月20日被告人陈海明因吸食毒品被强制戒毒。在工作中民警发现被告人陈海明涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年3月30日经讯问，被告人陈海明对其犯罪事实作了供述。次日，被告人陈海明因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留；5、道县公安局扣押决定书、扣押物品清单，证明依法扣押被告人欧阳智、陈海明持有的彪影牌、田达牌、正好牌、豪爵天鹰牌摩托车的事实；6、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片，证实被告人欧阳智、陈海明窝藏所购买的被盗摩托车的地点、方位概貌；7、道县价格认证中心道价认定（2017）3-29号价格认定结论书，认定豪爵天鹰牌摩托车、田达牌摩托车、正好牌摩托车被盗当时、当地的市场合理价格分别为5660元、1140元、1560元；8、道县人民法院（2016）道刑初字第126号刑事判决书，证实被告人陈海明因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月23日被判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，2016年5月29日刑满；9、户籍资料，证明被告人陈海明的身份信息；10、被告人欧阳智、陈海明的供述与辩解，二被告人对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实均供认不讳。上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认本院认为：被告人欧阳智违反国家对毒品的管制，非法持有毒品甲基苯丙胺49.2克，情节严重，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人欧阳智、陈海明明知是被盗的摩托车而予以收购、窝藏，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人欧阳智犯非法持有毒品罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人陈海明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中，系共同犯罪，二被告人均起了积极、重要的作用，均系主犯，依法予以从重处罚。被告人欧阳智曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，刑满释放后不满五年又犯罪，系累犯，又系毒品犯罪再犯，依法予以从重处罚；被告人陈海明曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑七个月，刑满释放后不满五年又犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人欧阳智犯数罪，应当数罪并罚。二被告人认罪态度较好，依法予以从轻处罚。综上，对被告人欧阳智适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十七条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第三百五十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款的规定，对被告人陈海明适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人欧阳智犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈海明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人欧阳智的刑期自2017年3月21日起至2023年9月20日止；被告人陈海明的刑期自2017年10月16日起至2018年8月6日止，其中2017年3月31日至2017年4月8日的羁押时间已折抵。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长杨岚人民陪审员柏劲松人民陪审员张凯成二〇一七年十月三十日代理书记员孟能玉 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莋某某、阳某某、陈某某贪污罪一审刑事判决书四川省南充市高坪区人民法院刑事判决书（2015）高坪刑初字第257号：南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉（2015）253号起诉书指控被告人阳某某、王某某、陈某某犯贪污罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月12日公开开庭审理了本案。南充市高坪区人民检察院指派检察员袁静出庭支持公诉，被告人阳某某及其辩护人胡阳、被告人王某某、陈某某到庭参加诉讼。其间，因案情重大复杂，经报请四川省南充市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；因案情特殊，经层报最高人民法院延长了审理期限。现已审理终结南充市高坪区人民检察院指控：2011年5月，高坪区人民政府给螺溪镇对鹅坝拨付了30万元医疗救助金，用于解决该村精神病患者、癌症患者等困难群体的生活难题，并要求专款专用。不久，被告人阳某某在村委会办公室向被告人王某某、陈某某提出欲从上述30万元医疗救助专项资金中套取部分，以给村干部发放补助。事后，阳某某根据王某某、陈某某等村干部提供的人员姓名，以大病救助、困难补助的名义造册，经王某某、陈某某等人代为签字后，从上述专款资金中骗取了59280元，该款由阳某某、王某某、陈某某、陈兵、张俊波、胡家文（已死亡）、袁红伟等七名村干部以发放补助的名义据为己有。应对鹅坝村村民要求，新一届村委会公开村级财务支出时，发现阳某某等人在发放大病救助、困难补助时存在大量弄虚作假的情况，遂不断到区委、市级相关部门上访，造成恶劣社会影响。公诉机关认为，被告人阳某某、王某某、陈某某利用职务上的便利，非法占有公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究刑事责任。并以被告人的供述与辩解、证人证言、相关书证等证据支持上述指控，诉请本院依法判处。被告人阳某某对公诉机关指控的事实供认不讳，请求从轻处罚。其辩护人的主要辩护意见是：1、被告人阳某某等人的行为不符合贪污罪的构成要件，应当以村委会集体犯私分国有资产罪定罪量刑。理由：（1）阳某某等人共谋套取螺溪镇对鹅坝村民政大病救助资金并非谋取个人或几个人利益，而是给全体村委会成员发放补助，是典型的为单位成员谋福利。（2）贪污通常是一种隐蔽行为，庭审证据显示，螺溪镇对鹅坝村全体村委会成员不仅领取了每月2000元的补助，而且对资金的来源都很清楚，该行为不具有隐蔽性。（3）阳某某等人套取的区民政拨付的大病救助资金都以村委会名义发放给了全体村委会成员，并未中饱私囊，属于集体私分行为，阳某某等被告人系直接责任人。2、根据最高人民检察院《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》“国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，涉嫌违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，累计数额在10万元以上的，应予立案”的规定，本案涉案金额为59280元，尚未达到立案标准，故应宣告被告人阳某某无罪。被告人王某某、陈某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2011年3月3日，时任南充市高坪区委书记吴宗麟带领区级相关部门负责人深入高坪区螺溪镇对鹅坝村现场办公，形成了高委纪（2011）3号区委会议纪要，决定由区民政局负责，通过医疗救助、低保等渠道帮助解决对鹅坝村精神病患者、癌症患者等困难群体的生活难题。2011年5月9日，螺溪镇财政所将30万元医疗救助款拨付给对鹅坝村村委会账户，并要求对鹅坝村支两委按照区委现场办公会议精神，依照民政资金的使用规定，认真筛查受助对象，合理确定救助金额，切实解决困难群体的实际问题。2011年初，高坪区螺溪镇对鹅坝村新农村建设启动，村委会组织了村干部参与新农村建设的管理。由于工期紧、任务重，部分村干部认为工作辛苦，要求村支两委解决辛苦费。时任对鹅坝村委会主任兼新农村建设工作建设小组出纳的被告人阳某某未经集体研究，擅自决定给每位村委会委员发放2000元／月的补助款，并以借支的形式在阳某某处领取，其中380元／月系造册发放。后因资金问题，阳某某便找到时任对鹅坝村委会委员、副主任的被告人王某某和村委会委员兼1组组长的被告人陈某某等人商议，阳某某提出从高坪区财政局拨付给对鹅坝村的医疗救助专项款中套取资金以弥补已发放的补助款，王某某、陈某某、胡家文（已死亡）等人表示同意。随后，阳某某根据王某某、陈某某、胡家文等村干部提供的人员名单，以大病救助等名义造册后，由王某某、陈某某等人代为签名，套取了医疗专项救助资金59280元。新一届村委会履职后，应对鹅坝村村民要求，在公开村级财务支出时，发现阳某某等人在大病救助款发放中有弄虚作假、套取钱财等行为，遂不断向市、区相关部门反映，造成恶劣社会影响。同时查明，2015年3月11日，侦查机关电话通知阳某某协助配合调查相关情况时，阳某某如实陈述了个人贪污34900元的事实，同月31日，侦查机关再次通知阳某某协助调查时，阳某某主动交代了伙同王某某、陈某某套取大病救助款私分的事实。2015年7月1日，侦查机关到陈某某家中了解情况，陈某某如实陈述了骗取大病救助款发放补助的事实。2015年7月16日，侦查机关通知王某某接受询问时，王某某也如实进行了陈述。同日，侦查机关以涉嫌滥用职权对王某某、陈某某立案侦查。案在审理中，阳某某、王某某、陈某某各退出违法所得人民币8468元。另查明，被告人阳某某因涉嫌犯滥用职权罪于2015年4月1日被刑事拘留，同月8日被取保候审。2015年7月6日被我院以阳某某犯贪污罪有期徒刑一年六个月，缓刑二年。上述事实，有经合议庭组织控辩双方当庭举证、质证，并经确认的下列证据予以证实：1、被告人阳某某的供述：证实2011年上半年，经区委吴书记现场办公，民政给对鹅坝村拨付了30万元大病救助金。由于新农村建设工期紧，村上组织了一班人管理，有些委员要求给补助，他作为村主任、出纳，就同意给七位委员发每月2000元的补助，当时账上做了每月380元，其余没有做账，采取找老板赞助和沙夹石多记车数等冲了3万元多元，后钱不够，他就想从民政拨付给村上的大病救助款中想点办法。在办公室，他、陈某某、王某某、胡家文等人在场，他就说发补助的钱不够，现大病救助钱比较多，可以从中想点办法弄点出来，但要各自提供信得过的人的名字。后以陈正友、陈正东、杨德炳、罗玉华、胡发明、刘碧会、阳林等人名义，报陈兵造册后，他让陈某某、王某某等人代签，套了6、7万元钱出来，全部用于给村干部发补助。经辨认2012年7月的财物凭证，刘碧会5000元、陈正友5000元、杨德炳5000元、袁建林4000元、陈正东5000元、易建平1000元、罗玉华5000元、杨林5000元、刘碧琼1600元、胡发明5000元、胡发生400元、杨胜秀3600元、明淑珍1000元、彭素清2600元、杜琼英3520元等，共计64280元。2、被告人王某某的供述：证实1997年或1998年至2013年下半年，他在螺溪镇对鹅坝村任村委会委员、副主任。新农村建设期间，村干部很辛苦，提出要补助，村上开会时，陈兵书记没有表态。事后，阳某某就放话，每月给2000元补助，大家都同意了。村干部就以借支的形式在阳某某那领取补助。一次，阳某某给他和陈某某等委员说民政给的30万元大病救助款还余下些钱，村干部每月发2000元补助缺口大，就提议让村干部提供信得过的名字从大病救助款中虚报5、6万元出来，他提供了丈夫陈正东的名字，其余村干部也提供了些亲属的名字。阳某某把大病补助款的表册拿给他，让他在领款人栏代签了陈正东的名字，但没领钱，因为补助款先已领了。从2011年上半年搞新农村建设到2012年末，他共领取了18个月补助款，计36000元。经辨认对鹅坝村2012年7月30日第7号会计凭证，陈正东疾病补助5000元是他签字，陈正友5000元、杨德炳5000元、刘碧会5000元、陈正东5000元、阳林5000元是虚报的。3、被告人陈某某的供述：证实自2011年3月至今他担任对鹅坝村委会委员兼1组组长。因他们村上精神病、困难户多，区上给他们村解决了30万元，具体由陈兵、阳某某负责。2011年4、5月份，区上决定在对鹅坝村搞新农村建设，村上干部全力协助。6月份的一天，村干部在村办公室说事，胡家文提出发点辛苦费，陈兵没有同意。隔了几天，阳某某说村支两委干部辛苦，决定给每人每月2000元的辛苦费，钱的来源叫大家想办法。2011年下半年，村干部根据需求到阳某某处以借款方式领取现金，阳某某按每月2000元把关，除去每月380元造册外，其余领取的1600多元账上没有直接反映。他共领取了18个月36000元。一天，阳某某在村办公室对他和王某某说，给大家发的2000元要继续发，但钱的来源有困难，区上拨付了大病救助金，可以从中弄点钱出来，各自找几个信得过的村民。他和王某某没有反对。隔了段时间，阳某某把真实生病和编造的村民合在一起，交给他和王某某等人签字，但没有领取现金。大病救助弄虚作假的名字有陈正友、陈正东、阳林、杨炳德、刘碧会、罗玉华等人，每人几千元，最多5000元。4、证人徐某某的证言：证实2011年3月，区委领导在螺溪对鹅坝村现场办公，确定由民政通过医疗救助等渠道筹集30万元用于解决该村的精神病等困难群体，后区民政局按现场办公会精神将30万元医疗救助金拨付到螺溪镇财政所，镇财政所又及时拨付给了对鹅坝村，同时要求专款专用，具体由村支两委根据实际情况确定。在新农村建设期间，村干部管理人员每月按380元发放补贴。5、证人陈某的证言：证实2011年上半年一次村支两委会上，胡家文、陈某某提出大家辛苦，考虑点辛苦费，要他去争取赞助，标准按2000元，他同意先参照机场380元执行。后阳某某确定给村干部按每人每月2000元，具体是阳某某在经办，钱也是阳某某想的办法。他只领取了每月380元的补助。6、证人张某某的证言：证实2011年新农村建设项目启动后的一天，村支两委干部七人开会，有人提出大家辛苦，请村上领导给大家考虑点费用。隔了几天开会时，阳某某说给大家解决每月2000元补助，但没说钱的来源。从2011年下半年到2012年底，他先后多次在阳某某处领取现金，共18个月36000元，其中有一部分是按每月补助380元是制表发放的。7、证人袁某某的证言：证实他是对鹅坝村委会委员，村支两委有陈兵、阳某某、王某某、陈某某、胡家文、张俊波七人。2011年下半年至2012年底，先后多次从阳某某出以借支等形式领取了每月2000元的辛苦费，共18个月36000元，不清楚钱的来源。8、证人刘某某、杨某某的证言：证实他们2011年4月在对鹅坝村没有签字和领取过困难助款5000元。9、证人袁某某的证言：证实他妻子阳素芬2012年1月领取过生病补助500元，2011年5月儿子袁建林疾病补助4000元是阳某某说村上有些开支不好处理，编造的，叫他签字，但没有领取过这4000元。10、证人罗某某的证言：证实他因治疗胆结石，对鹅坝村给他发过1500元困难补助，2011年7月没有领取过5000元大病救助款。11、证人陈某甲的证言：证实对鹅坝村只有一个罗玉华，前不久，镇上工作人员核实时，他问过罗玉华，罗玉华因治疗胆结石病，村上给其解决了1500元的困难补助，其他没有领取过补助款。12、证人刘某甲的证言：证实他2011年12月没有在村上领取过1600元疾病救助款。13、证人胡某某的证言：证实经他辨认对鹅坝村2012年7月第7号记账凭证，上面记载2011年12月重大疾病补助5000元和2012年1月生病解决400元不是他签字，他也没有领取过一分钱。14、证人杨某甲的证言：证实他2012年在陈兵书记处报销了400元的医疗费，2012年7月30日记账凭证上大病救助3600元不是他签字，也没领过钱。15、证人明某某的证言：证实经辨认2012年7月30日对鹅坝村记账凭证上，2011年12月重大疾病救助1000元不是他签字和领款。16、证人谭某某的证言：证实经他辨认2012年7月对鹅坝村会计凭证，2012年1月疾病补助500元、2012年3月病故解决500元、2012年1月大病救助1200元不是他丈夫杨德广的签名。17、证人唐某某的证言：证实他没有领取过生病补助800元，他妻子彭素清也没有领取2600元的医疗补助。18、证人刘某乙的证言：证实2011年4月重病补助400元、2012年7月困难补助1260元不是他签名，也没有领钱。19、证人李某甲的证言：证实2012年他女儿袁拥军生病，从村书记陈兵给了1000元大病补助，没有履行手续。2011年12月重病补助1600元他没有领取。20、证人李某乙的证言：证实经他辨认会计凭证，2012年11月李艳重病医疗费2200元不是他们家人签字，实际他女儿李艳生病时，只从村干部王某某手里领过600元。21、证人杜某某的证言：证实他丈夫胡兴志生病，村干部陈兵和阳某某送了现金500元，2013年村上没有报销医疗费，到陈兵处领了2000元现金，签了字的。经他辨认村会计凭证，2012年12月疾病补助1400元，2012年10月补助3520元和11月补助2000元，只有2000元是他签字，其余他没有签字和领钱。22、证人袁某甲、袁某乙、袁某丙、刘某丙的证言：证实阳某某在对鹅坝村任主任期间，通过查账，发现村支两委弄虚作假，有套取大病救助款等违法违纪行为，村民非常气愤，搞得村班子不团结，村民多次向有关部门反映情况，并要求对其违法行为严肃处理。23、高委纪（2011）3号会议纪要、螺溪镇人民政府情况说明及相关记账凭证：证实2011年3月，经区委现场办公决定，由区民政负责，通过医疗救助、低保等渠道帮助解决对鹅坝村精神病、癌症患者等困难群体的生活难题。2011年5月，区民政局拨付了专项救助款30万元到镇财政，镇财政又拨付到对鹅坝村委账户，同时镇党委要求对鹅坝村支两委依照民政资金使用规定，认真筛查确定受助对象、合理确定救助金额，切实用好该项民政资金，解决困难群体的实际问题。24、记账凭证、收支统计表：证实阳某某等人在对鹅坝村虚报冒领大病救助款的事实。25、到案情况说明：证实阳某某、王某某、陈某某到案情况。26、户籍证明：证实阳某某、王某某、陈某某的出生日期及个人基本信息。27、（2015）高坪刑初字第125号刑事判决书：证实被告人阳某某因涉嫌犯滥用职权罪于2015年4月1日被刑事拘留，同月8日被取保候审。2015年7月6日被我院以贪污罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年本院认为，根据《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理……等工作时，应认定为其他依照法律从事公务的人员”的规定，被告人阳某某、王某某、陈某某系基层村民委员会成员，协助政府管理财政拨付给对鹅坝村大病救助资金，应当认定为依法从事公务的人员，其利用职务上的便利，侵吞财政拨付的大病专项救助款59280元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，构成了贪污罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人阳某某自动到案，如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人王某某、陈某某认罪态度较好，可从轻处罚。被告人阳某某、王某某、陈某某积极退出违法所得，可酌情从从轻处罚。在共同犯罪中，被告人阳某某主动提议，所起作用大于被告人王某某、陈某某，可在量刑时予以考量。关于被告人阳某某的辩护人提出应当以私分国有资产罪定罪量刑，因其涉案金额未达到私分国有资产罪的立案标准，应宣告无罪的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十六条的规定，私分国有资产罪的犯罪主体是国家机关或者国有公司、企业、事业单位、人民团体等国有单位，系单位犯罪。本案中，被告人阳某某、王某某、陈某某等人在商议套取大病救助款给村委会成员发放补助时，系几人擅自决定，并未经过全体村民大会或大部分村民表决同意，其行为具有隐蔽性。况且，即使经过村民委员会集体研究决定，村民委员会也不具有国有单位的性质，不符合私分国有资产罪的主体要件。同时，被告人阳某某、王某某、陈某某等人将大病救助款套取后，仅给村委会成员发放了补助，全体或大部分村民并未分得该款，其行为不具有公开性，不符合私分国有资产罪的客观构成要件。故辩护人的该辩护意见与查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第九十三条第二款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人阳某某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；撤销我院（2015）高坪刑初字第125号刑事判决书中对阳某某犯贪污罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年所宣告的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期8天。即自2016年7月8日起至2017年12月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；二、被告人王某某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2017年1月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；三、被告人陈某某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月8日起至2017年1月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）；四、各被告人已退出的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗盛人民陪审员易玲琳人民陪审员王南二〇一六年七月十二日书记员唐燕 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瘎拥刚、明拥军、蒲海东犯伪造、买卖国家机关公证件罪、伪造事业单位印章罪；被告人罗贵洪、蒲海东、但斌、黄治平、吴成华犯伪造、买卖国家机关证件罪；被告人吴成华犯交通肇事罪一审刑事判决书四川省乐山市市中区人民法院刑事判决书（2018）川1102刑初218号：乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉［2018］109号起诉书指控被告人明拥刚、明拥军、蒲海东犯伪造、买卖国家机关公证件罪、伪造事业单位印章罪；被告人罗贵洪、蒲海东、但斌、黄治平、吴成华犯伪造、买卖国家机关证件罪；被告人吴成华犯交通肇事罪,2018年4月24日向本院提起公诉，本院于2018年5月22日作出判决。被告人明拥军不服本院判决,上诉到乐山市中级人民法院，乐山市中级人民法院于2018年7月13日以“一审法院在公诉机关未明确指控数罪的情况下以数罪下判，且在判决前未给被告人预留足够的答辩时间，剥夺了被告人的辩护权”为由，发回本院重审。本院于2018年7月20日重新立案，公诉机关以乐市中检公诉刑变诉（2018）2号变更起诉决定书对法律适用予以了变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐山市市中区人民检察院指派检察员淡琰出庭支持公诉，被告人明拥刚、明拥军、罗贵洪、蒲海东、吴成华、被告人但斌及其辩护人万文清、被告人黄治平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年9月，被告人明拥刚从乐山电脑城购得电脑、打印机、塑封机等设备，并从成都一名“成发货”（身份未核实）处购得原材料，开始伪造各类证件，以每本35元或45元出售给罗贵洪、蒲海东、吴成华、“静姐姐”（身份未核实）、陈某某（在逃）。被告人明拥军系被告人明拥刚哥哥，自2017年6月起负责将明拥刚制成的假证送至楼下交予贩卖假证人员。被告人罗贵洪、蒲海东、吴成华三人各自通过粉刷办证小广告的方式招揽客户，客户将办证要求、照片及资料通过微信传至罗贵洪等人处，罗贵洪等人将上述客户信息发送至明拥刚微信办理假证，并将制成的假证以每本200元至800元的价格出售获利。被告人但斌、黄治平二人系被告人罗贵洪的手下，主要负责为被告人罗贵洪在乐山城区及周边区县粉刷办证小广告，找办证客户取资料，并将客户提供的资料送至被告人明拥刚处制造假证，从明拥军处将办好的假证取回，再将假证送至客户处并收取办证费用。2017年9月8日，被告人吴成华酒后驾驶川ＬＦＳ63ｘ号小型轿车，自乐山市市中区“翡翠国际”小区往乐山市市中区关庙乡方向行驶。当日6时56分许，被告人吴成华驾驶上述车辆行驶至乐山市市中区牟子镇龙马路391号路段时，与其行驶方向从左至右横过道路的被害人王某某相撞，造成被害人王某某当场死亡及车辆损坏的交通事故。事故发生后，被告人吴成华拨打120电话，到案后如实犯罪事实。经公安交警部门认定，被告人吴成华承担此次事故全部责任，被害人王某某在此次事故中无责任；经鉴定，被告人吴成华的的血液中乙醇含量为112.66ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒驾驶机动车辆。公诉机关认为被告人明拥刚、明拥军犯伪造、买卖国家证件罪、伪造事业单位印章罪；被告人蒲海东犯买卖国家证件罪、伪造事业单位印章罪；被告人罗贵洪、黄治平、但斌犯买卖国家证件罪；被告人吴成华犯买卖国家证件罪、交通肇事罪；为支持其指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、视听资料等证据予以证实。被告人明拥刚对起诉书指控的罪名和事实均无异议，审理中自愿认罪。被告人明拥军认为自己没有参与过高校毕业证的送货而不构成伪造事业单位印章罪，对其余罪名和事实无异议。被告人罗贵洪对起诉书指控的罪名和事实均无异议，审理中自愿认罪。被告人蒲海东对起诉书指控的罪名和事实均无异议，审理中自愿认罪。被告人吴成华对起诉书指控的罪名和事实均无异议，审理中自愿认罪。被告人但斌对起诉书指控的罪名和事实均无异议，审理中自愿认罪。其辩护人认为其系初犯、从犯，认罪态度好，请求法院在十个月内量刑。审理查明：被告人明拥刚为牟取非法利益，于2016年9月从乐山城区“电脑城”购得电脑、打印机、塑封机等设备，并从“成发货”（绰号，基本情况不详）处购得原材料开始制造各类假证、事业单位印章，且将制造的各类假证以每本35元或45元出售给罗贵洪、蒲海东、吴成华、“静姐姐”（绰号，基本情况不详）、陈某某（在逃）。被告人明拥军与被告人明拥刚系兄弟关系，自2017年6月起负责取回办证人的相关资料和将被告人明拥刚制成的假证送交给贩卖假证人员。被告人罗贵洪、蒲海东、吴成华为牟取非法利益，通过粉刷办证小广告的方式招揽客户后，按照客户要求，将客户提供的照片及资料转至被告人明拥刚处并由被告人明拥刚制造假证后，以每本200元至800元的价格向客户收取费用。其中被告人蒲海东所销售的伪造假证中有罗某某、雷某某等人高等院校的学历、学位证书。被告人但斌、黄治平二人被告人罗贵洪的手下，主要负责为被告人罗贵洪在乐山城区及周边区县粉刷小广告招揽客户，并将客户提供资料送至被告人明拥刚处制造假证，再将假证送至客户处并收取办证费用。2017年9月8日，被告人吴成华酒后驾驶川ＬＦＳ63ｘ号小型轿车，自乐山市市中区“翡翠国际”小区往乐山市市中区关庙乡方向行驶。当日6时56分许，被告人吴成华驾驶上述车辆行驶至乐山市市中区牟子镇龙马路391号路段时，与其行驶方向从左至右横过道路的被害人王某某相撞，造成被害人王某某当场死亡及车辆损坏的交通事故。事故发生后，被告人吴成华拨打施救电话，并在公安交警人员赶至现场处置时如实供述了自己的该起犯罪事实，且配合公安交警人员到医院抽取血样送检。经公安交警部门认定，被告人吴成华承担此次事故全部责任，被害人王某某在此次事故中无责任；经鉴定，被告人吴成华的的血液中乙醇含量为112.66ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒后驾驶机动车辆。另查明，2017年10月10日，公安人员将被告人明拥刚、明拥军、蒲海东、罗贵洪、吴成华抓获归案后，分别从五被告人处查扣作案工具及部分假证及事业单位印章；2017年11月18日，公安人员将被告人但斌、黄治平抓获归案；上述被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。经鉴定，上述被查扣的假证、事业单位印章等系伪造；被告人罗贵洪因犯伪造、买卖国家机关公文、证件罪，于2014年7月8日被四川省遂宁市船山区人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2015年1月11日刑满释放；被告人吴成华因本次交通事故造成的经济损失，已与被害人王某某的亲属达成赔偿协议并履行协议确认义务，被害人王某某的亲属出具书面谅解书，对被告人吴成华的行为表示谅解。上述伪造、买卖国家机关证件罪，伪造事业单位印章罪的事实，有经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；拘留证、逮捕证；到案情况说明、到案经过；现场方位图、照片；指认现场照片；搜查证、笔录；扣押决定书、清单；调取证据通知书、调取证据清单、证明、学校工作总结、情况说明，银行交易信息；接受证件清单；电子证物检查工作记录；原始证据使用记录；辨认笔录、照片、情况说明；手机视频截图；假证照片；伪造的印章拓印；关于提供样章的函；入户申请、户籍信息、证明；《出生医学证明》真伪鉴定书；国家卫生和计划生育委员会、公安部文件；乐山市卫生局、公安局文件；乐山市市中区卫生局文件；情况说明；相关物证；司法鉴定意见书及鉴定意见通知书；视听光碟；证人李某某、雷某甲、帅某、陈某某、周某、杨某、袁某、张某某、王某、易某某、程某某、罗某某、张某甲、李某甲、雷某某、赵某、李某乙、吉某某、司某某、李某丙、阿某某、李某丁、介某某、李某戊、严某某、欧某某、李某戌、介某甲、沙某某的证言；被告人明拥刚、明拥军、罗贵洪、蒲海东、吴成华、但斌、黄治平的供述与辩解及其户籍信息；被告人明拥刚、罗贵洪的前科判决书、刑满释放证明书等证据予以证实，足以认定。上述交通肇事罪的事实，被告人吴成华在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；被告人吴成华到案经过；受理道路交通事故案件登记表、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、照片；强制措施凭证、扣押物品清单；身份证、户口簿、机动车驾驶证、机动车行驶证、保险单复印件；当事人血样提取登记表；检验报告、肇事车辆鉴定意见书、司法鉴定意见书；检验、鉴定结论告知笔录；乐山市卫生应急救援指挥中心回函；道路交通事故认定书；证人罗某甲、李甲某的证言；被告人吴成华的供述与辩解；协议书、收条、谅解书等证据予以证实，足以认定。关于被告人明拥军辩称没有帮送过毕业证，不构成伪造事业单位印章罪的辩解意见，经查，被告人但斌证实：大大哥是大哥的哥哥，他主要是给大哥跑腿从我们手里拿客户资料，然后将大哥制好的假证送出来给我们。我们办的最多的是毕业证和离婚证；被告人黄治平证实：大哥的哥哥就是大大哥，具体名字不知道，负责取送证，经常办的证主要有毕业证、驾驶证、结婚证、离婚证；被告人明拥刚证实办证的喊我为大哥，喊我哥为大大哥。我哥从3、4月份开始负责帮取回办证的资料和将办好的证件拿给他们，每个月应该有三四十本；被告人明拥军证实，是从6月份开始帮明拥刚取回照片和将制作好的假证送到指定地点，主要是高中、大专、本科的毕业证，其他的各式各样的就不知道了；被告人罗贵洪证实大大哥是用信封装假证拿下来给我们的人，办的主要是高中、中专、乐山师范学院的毕业证；被告蒲海东证实从明拥刚处做了七个毕业证和一个离婚证；通过搜查，从明拥刚处也查获伪造的毕业证若干、乐山师范学院、中国人民解放军南京政治学院、成都大学等各高校印章若干；从明拥刚手机截获大量联系做毕业证的微信交流内容和图片；罗某某、雷某某的陈述、辨认笔录，证实从蒲海东处购买毕业证；以上证据能相互印证，已形成证据锁链，足以证实被告人明拥军在共同犯罪中所做工作是取回办证人资料，并将制作好的假证送到指定地点，因此被告人明拥军的辩解辩护意见不符合查明的事实，本院不予采纳 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周某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书广西壮族自治区百色市右江区人民法院刑事判决书（2016）桂1002刑初19号：广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2015）434号起诉书指控被告人周某犯伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院于同月25日依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员韦青红出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2016年4月25日向本院建议延期审理一次。现已审理终结广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，被告人周某与一名湖南籍姓黄的男子合伙在百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯黄某家楼房二楼出租房内从事制作、贩卖各种假证件、假印章活动。被告人周某负责对外联系业务，该湖南籍姓黄的男子负责提供制假设备并制作假证件、假印章等。2015年9月2日21时许，被告人周某在百色市右江区城东路火车站进站大道路口中国农业银行百色分行门口出售假证件时被公安民警抓获。同日22时许，公安民警从被告人周某租用的黄某家楼房二楼两个房间内查获制假设备一套及各种印章、证件一批。为了制造虚假证件、印章等，被告人周某伪造了“乐业县人民政府”、“百色学院”等国家机关、事业单位印章。经鉴定，涉案的“乐业县人民政府”、“百色学院”两枚印章均为伪造。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述及辩解，证人证言，辨认笔录，司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，现场指认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，前科材料，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人周某为牟取不法利益，伪造国家机关、事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关、事业单位印章罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，恳请法庭从轻处罚。经审理查明，被告人周某与一名黄姓湖南籍男子合伙在百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯黄某家楼房二楼出租房内从事制作、贩卖各种假证件、假印章活动。被告人周某负责对外招揽业务，与购买假证的人接头、送货、收款，该男子负责提供电脑、打印机、过塑机、扫描仪等制假设备，并按照被告人周某提供的信息制作假证件、假印章等。2015年9月2日21时许，被告人周某在百色市右江区城东路火车站进站大道路口中国农业银行百色分行门口出售假证件时被公安民警抓获。同日22时许，公安民警从被告人周某租用的黄某家楼房二楼两个房间内查获制假设备一套及各种印章、证件一批。经将其中的“乐业县人民政府”、“百色学院”印章送广西金桂司法鉴定中心鉴定，两枚印章均系伪造。另查明，被告人周某曾因犯伪造国家机关印章罪，于2012年10月10日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。上述事实，有以下由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：1、证人黄某的证言及其辨认笔录，证实其是百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲80-2号的房主，2014年（具体是哪个月份不记得）其将自家楼房二楼的两间房屋出租给一名男子，该男子身高约有一米七，中等身材，年龄约50岁左右，操湖南口音。该男子租其房屋后，并没有居住在该房屋里，其看见该男子和一名女子久不久才在出租房进出，出租的房间里装有一些电脑和印刷机器，平时的房租和水电费有时候是那名男子交，有时候是另外那名女子交。该女子身高约有一米五，体型比较胖，脸比较圆，年龄约40多岁，湖南口音。2015年9月2日晚上21时许，公安民警对其出租房二楼进行检查时，发现楼梯口第一间房屋里有大量半成品伪造公章和伪造证书，第二间房里有电脑主机、显示器、打印机、扫描仪、激光刻章机、塑封机等设备。证人黄某从一组12张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子（秦成科）就是租其百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯出租屋二楼两间房的租户男子。证人黄某从一组12张不同女性正面免冠照片中，辨认出9号照片中的女子（周某）就是租其在竹洲屯出租屋二楼两间房子的租户那个女子。2、广西金桂司法鉴定中心（2015）文鉴字第79号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实从周某租房处扣押的“百色学院”印章印文与送检的“百色学院”样本印文不是同一枚印章所盖；从周某租房处扣押的“乐业县人民政府”印章印文与送检的“乐业县人民政府”样本印文不是同一枚印章所盖。3、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、现场指认笔录及照片，证实案发现场位于百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯80-2号，被告人周某对上述现场进行了指认。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实公安民警于2015年9月3日0时10分至2015年9月3日1时30分对被告人周某租用的百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯80-2号两间房进行了搜查，在房间内查获了黑色东星牌电脑液晶显示器一台、黑色台式电脑主机一台、白灰色亚太塑封机一台、蓝色金属钢印机二台、白色佳能打印机一台、仿制假冒印章六枚、灰黑色创意牌中文手写输入系统、仿制假冒机动车驾驶证三套、仿制假冒机动车行驶证一张、仿制假冒特种作业操作证二张、黑色激光打印机硒鼓一个、仿制假冒橡胶印章三枚、天威牌墨水三瓶、黑色优美特键盘一个、黑色佳能多功能打印机一台、黑色映美打印机一台、银灰色ＥＰＳＯＮ打印机一台、银灰色ＵＮＩＳＣＡＮ扫描仪一台、蓝色华宇2000型光敏机一台、激光刻章机一台、树脂印章片五百五十三片、银色广博牌自动号码机一台、白色得实票据打印机一台、黑色诺基亚Ｃ1-02手机一部、黑色ＣＯＳＵＮ586手机一部，并依法扣押。上述涉案物品已随案移送本院。5、本院（2012）右刑初字第399号刑事判决书，证实被告人周某曾因犯伪造国家机关印章罪，于2012年10月10日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。6、被告人周某的供述，证实2015年5月左右，其一个老乡找到其，跟其商量称要一起合伙伪造印章、公文、证件卖给他人，他当时是叫其先找得出租房来做制作假证的加工点。因为之前其也做过这种事，而且其觉得这样有钱可挣，所以其就答应了。后来其就把之前一直承租留住使用的位于广西百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯的一居民楼屯二楼的二间租房用来做制作假证的加工点，并由其负责跟要做假证的人见面商谈。由其那个老乡负责购买制作各类假证的机器并制作成各类假证。其前后共参与制作了约二十多个假公章、假证件卖给他人，共卖得人民币约二千元，这些钱其老乡分得四分之一，其分得四分之三，其前后共分得人民币约一千多元。2015年5月的一天，其接到一名中年男子的电话，对方称要办一本“百色学院”的毕业证，后来其就跟对方见面，向对方索要了基本情况，拿资料回去到其位于竹洲屯的租房，交给其老乡，由其老乡制作“百色学院”的毕业证及公章，其则在旁边观看、打杂帮忙，等老乡制作完成后其就将那个“百色学院”的毕业证送去给买家并收80元钱回来。2015年中旬的一天，其接到一名陌生男子的电话，对方称要办一本“乐业县人民政府”的证明文件，后来其就跟对方见面，向对方索要了基本情况，拿资料回去到其位于竹洲屯的租房，交给其老乡，由其老乡制作“乐业县人民政府”的证明及公章，其则在旁边观看、打杂帮忙，等老乡制作完成后就将那个“乐业县人民政府”的证明送去给买家并收80元钱回来。被告人周某从一组12张不同男性正面免冠照片中，辨认出8号照片中的男子（黄某）就是其租在百色市右江区龙景街道办事处七塘社区竹洲屯一居民楼二楼两间房间的房东。7、户籍证明，证实被告人周某出生于1970年10月15日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄本院认为，被告人周某为牟取不法利益，伙同他人伪造国家机关印章、事业单位印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪。公诉机关指控被告人周某所犯罪名成立，应实行数罪并罚。被告人周某曾因犯罪被判处刑罚，可以酌情从重处罚，被告人周某到案后能够如实供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。综上，本院依法对被告人周某酌情从重处罚。根据被告人周某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，总和刑期二年。决定执行有期徒刑一年十个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月3日起至2017年7月2日止。）二、扣押在案的物品（详见扣押清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄嘉代理审判员罗凌方人民陪审员杨春翔二〇一六年六月二十四日书记员黄叙 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睎某甲、李某乙妨害公务案一审刑事判决书云南省石林彝族自治县人民法院刑事判决书（2016）云0126刑初41号：石林彝族自治县人民检察院以石检公诉刑诉（2016）28号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯妨害公务罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月23日公开开庭审理了本案。石林彝族自治县人民检察院指派代理检察员昂玮、李任琦出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结石林彝族自治县人民检察院指控：2015年7月20日晚上，石林县公安局禁毒大队根据掌握的“张正春经常组织人员在养鸡场吸毒”的线索，由禁毒大队民警黄某某带领禁毒辅警徐某某、虎某某、曾某某、段某某、毕某某、汪某某、杨某某到石林县鹿阜镇小麦地庄村张正春家鸡舍旁蹲点准备抓捕吸毒人员。当日21时许，在徐某某等人蹲点守候的过程中，张某甲（张正春的父亲）以执法车辆是“来给张正春送毒品的或是来偷东西的”为由，让李某丙（张正春的表兄弟）用单排座微型货车堵住执法车辆，并纠集了数人围绕住执法人员质问。禁毒辅警虎某某、杨某某等人经请示向在场人员出示工作证件、表明公安人员的身份后，被告人李某乙（张正春的姑父）仍然拉着辅警曾某某的挎包带及衣服撕扯，对辅警的解释置之不理，将曾某某的衣服撕裂。被告人李某甲（张正春的表兄弟）强行夺下辅警徐某某手中执法记录仪摔在地上，并手持木棒对徐某某进行殴打，致徐某某受轻微伤。针对上述指控，公诉机关向本院移送并出示了如下证据材料：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见及通知书、现场勘查笔录及照片等证据材料。公诉机关认为被告人李某甲、李某乙以暴力的方法阻碍国家机关工作用人员依法执行职务，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其责任。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、移送的证据材料均无异议。被告人李某乙认为自己撕扯曾某某的衣服及挎包带是在公安人员没有出示证件之前，公安人员出示证件以后就没有撕扯过了。被告人李某甲的辩护人发表辩护意见认为：本案中参与公安执法的徐某某、虎某某、曾某某、段某某、毕某某、汪某某、杨某某系石林鼎业保安服务有限公司的员工，被派遣到石林彝族自治县公安局禁毒大队工作，不属于国家工作人员的范围，不应以国家工作人员的身份来论处。因徐某某不属于国家工作人员的范畴，公诉机关指控被告人李某甲夺下辅警徐某某手中的执法记录仪摔在地上，并手持木棒对徐某某进行殴打的行为不符合妨害公务罪的构成要件。在石林彝族自治县公安局禁毒大队干警到达现场并亮明身份后，被告人李某甲的行为符合妨害公务罪的构成要件。被告人李某甲的行为符合自首的构成要件，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李某甲当庭自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，李某甲的家属已积极赔偿了被害人的经济损失，可酌定对被告人李某甲从轻处罚，建议法庭对被告人李某甲判处缓刑。被告人李某乙的辩护人发表辩护意见认为：公诉机关认为本案协警具有国家机关工作人员身份，能够独立执行职务的观点属错误。“协警”或“辅警”属于专业的群防群治人员，不具有行政和刑事执法权，他们属于合同制招聘人员，不是公务员，也没有正规的警衔和警号。辅警曾某某、徐某某等人不具备国家工作人员的主体身份要件。辅警曾某某、徐某某等人的“工作证”不具备法律效力，工作证不能作为其行使行政和刑事执法权的有效证照使用。其次，本案的侦查机关即取证部门系刑侦队，与禁毒队均属于石林县公安局的下属部门，相互之间具有一定的利害关系，从而导致相关的证据材料不客观，有失公允。被告人李某乙在案发当晚，其在主观上对于曾某某的辅警身份并不知晓。本案辅警曾某某等人于2015年7月20日晚上，在无正规警察带领的情况下，到养鸡场蹲点守候准备抓捕吸毒人员的行为，并非依法执行职务的行为。被告人李某乙主动到队投案，并如实供述其拉扯过曾某某的衣服的事实，有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚；本案事出有因，被告人李某乙的行为不属于采取暴力的行为，其情节较轻，依法应当从轻或减轻处罚，李某乙无犯罪前科，平时遵纪守法，系初犯和偶犯，希望法庭充分考虑本案的客观实际以及被告人李某乙在本案中所起的作用和情节，对被告人李某乙给予缓刑处理。经审理查明：2015年7月20日晚上，石林县公安局禁毒大队根据掌握的“张正春经常组织人员在养鸡场吸毒”的线索，由禁毒大队民警黄某某带领禁毒辅警徐某某、虎某某、曾某某、段某某、毕某某、汪某某、杨某某到石林县鹿阜镇小麦地庄村张正春家鸡舍旁蹲点准备抓捕吸毒人员。当日21时许，在徐某某等人蹲点守候的过程中，张某甲以执法车辆是“来给张正春送毒品的或是来偷东西的”为由，让李某丙用单排座微型货车堵住执法车辆，并纠集了数人围绕住执法人员质问。禁毒辅警虎某某、杨某某等人经请示向在场人员出示工作证件、表明公安人员的身份后，被告人李某乙仍然拉着辅警曾某某的挎包带及衣服撕扯，对辅警的解释置之不理，将曾某某的衣服撕裂。被告人李某甲强行夺下辅警徐某某手中执法记录仪摔在地上，并手持木棒对徐某某进行殴打，致徐某某受轻微伤。另查明，被告人李某甲的家属已赔偿被害人徐某某经济损失15000元，并取得了被害人的谅解。上述事实经庭审质证、认证属实的证据材料有：曾某某衣服照片，执法记录仪照片，石林县人民政府第2012119号文件，徐某某、曾某某等人的工作证，关于张正春涉毒行政案件的证据，户籍证明，证人虎某某、毕某某、段某某、汪某某、杨某某、黄某某、张某甲、张某乙、张某丙、李某丙证言，被害人徐某某、曾某某陈述，被告人李某甲、李某乙的供述及辩解，公（石）鉴（法）字第（2015）192号刑事科学技术鉴定书，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，辨认现场笔录及照片，提起物证笔录及照片，到案经过等证据材料本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百七十七条规定，“以暴力、威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”本案中，被告人李某甲、李某乙无视国家法律，在公安机关（石林县公安局禁毒大队民警）依法出警处置事务的过程中，使用暴力殴打以及撕扯民警，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控二被告人犯妨害公务罪罪名成立，应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款规定，本法所称的工作人员，是指国家机关中从事公务的人员；第二款规定，其他依法从事公务的人员，以国家工作人员论。国家工作人员是指在国家机关中行使一定的职权、履行一定职务的人员。其他依照法律从事公务的人员，这一类人员虽然不属于国家工作人员的范畴，但是依照法律的规定从事某些具有政府国家事务的工作，仍然以国家工作人员论。本案中的被害人徐某某、曾某某身份属于“辅警”，不具备国家工作人员身份，案发当晚由石林县公安局禁毒大队安排到案发地点蹲点守候吸毒人员，二人的行为代表了石林县公安局，其身份就应当以国家工作人员论。二辩护人以二被害人的身份系石林县公安局的“辅警”，不属于国家工作人员的辩解不符合法律规定，本院不予采纳。被告人李某乙辩解在公安人员亮明身份后就没有撕扯曾某某的衣服与其他证人的证言相矛盾，该辩解不成立，本院不予采纳。被告人李某甲主动到案，如实供述，有自首情节，可从轻或减轻处罚。被告人李某乙经通知后主动到案，但到案以后没有如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件。二被告人系初犯、偶犯，赔偿了被害人的经济损失，有悔罪表现，当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见符合法律规定的部分，本院予以采纳。据此，根据被告人李某甲、李某乙犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。二、被告人李某乙犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某甲的刑期即自2015年7月22日起至2016年5月21日止；被告人李某乙的刑期即自2015年7月23日起至2016年5月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长段竹琼人民陪审员赵滢曦人民陪审员李文兴二〇一六年三月五日书记员毕琼 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꛷冰青、周文雅开设赌场罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2019）浙0382刑初428号：乐清市人民检察院以乐检公诉（2019）373号起诉书指控被告人雷冰青、周文雅犯开设赌场罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员彭晓辉出庭支持公诉。被告人雷冰青及其辩护人赵元元、金龙贵，被告人周文雅及其辩护人丁赛乐到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年8月27日至2017年10月18日期间，被告人雷冰青等人以营利为目的建立“王者归来”微信赌博群，组织赌博人员以微信抢红包赌“牛牛”的方式进行赌博，从赌博人员赢取10倍及以上押注金额中抽取3%作为头薪，并向庄家抽取111元头薪。期间，被告人雷冰青雇佣被告人周文雅为财务；雇佣被告人李某1（已判决）为机器人；雇佣被告人杨某（已判决）为管理员。被告人雷冰青参与期间，赌博群抽取头薪数额约195000元；被告人周文雅为赌博群做财务28天，赌博群抽取头薪数额约182000元。2017年10月中旬开始，施某2、王某2、施某1、黄某、王某3、王某31（均另案处理）等人通过建立“喜来登”、“香格里拉”、“Ｏ记奶茶今天九点开机”等微信赌博群，组织赌博人员以微信抢红包赌“牛牛”的方式进行赌博，雇佣被告人周文雅为财务，主要负责赌客充值结算、工资发放。2017年11月24日至2018年1月25日，该赌博群总押注金额计人民币88817675元。另查明，被告人雷冰青于2019年4月4日已退赃9000元。上述事实，被告人雷冰青、周文雅在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、支付宝交易明细、手机转账截图、手机微信截图、前科材料、户籍证明、证人李某2的证言、到案经过、同案犯施某2、蔡某、林某1、黄某、施某1、王某1、李某1、李某3、徐某、杨某、王某2、郑某、林某2、夏某的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、照片、电子物证检查工作记录、电子数据分析报告、光盘等证据证实，足以认定 | 涂建青、涂建慧开设赌场罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2018）浙0381刑初1829号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2018］1886号起诉书指控被告人涂建慧、涂建青犯开设赌场罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，并依法组成合议庭，同年12月17日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员杨奔出庭支持公诉，被告人涂建慧、涂建青及辩护人吴时嫦、杨建崇到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2017年10月份以来，涂建锋、翁某、林某、陈某3（均另案处理）等十余人利用手机微信平台，建立微信赌博群招揽他人以抢红包赌牛牛的方式进行赌博，并利用机器人软件从中抽取头薪98元、198元、298元不等，每日抽取头薪人民币5万元以上。赌场内有专门人员操作机器人软件、拉赌客进群、负责财务给赌客上下分以及盘数核对给赌客发放福利等。被告人涂建慧于2017年10月份、2018年1月份、2月份至3月20日在该微信赌博群内负责财务上下分，共参与赌场两个月，期间赌场打皮300万元以上。被告人涂建青于2018年1月24日、25日在赌场里帮忙进行盘数核对，给赌客发放福利等，期间赌场打皮10万元以上。2018年1月25日，该微信赌博群里赌资累计90余万。对于上述指控事实，公诉机关提供相应证据，认定被告人涂建慧、涂建青的行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，均系从犯，被告人涂建慧能如实供述，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。被告人涂建慧对起诉书指控的事实无异议；被告人涂建青对起诉书指控帮忙二天事实无异议，辩称只是临时帮一下，每天只有一个多小时，没有获利。辩护人吴时嫦的辩护意见是，第一，被告人涂建慧不是赌场的核心人员，打皮金额确实不清楚。第二，即便最终认定的金额是300万元，也应该除以2，因涂建慧、孙某两个人是两班制，分开负责，应认定150元。涂建慧犯罪主观恶性小，获利只有15000元，犯罪情节较轻，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，有悔改表现，同意退赃，系初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。辩护人杨建崇的辩护意见是，首先，公诉机关指控被告人涂建慧、涂建青结伙开设赌场的用词不当，涂建青仅仅是24日、25日帮忙而已，是起辅助作用的从犯。第二，公诉机关指控情节严重，证据不足，应当认定为一般的构罪情节。孙某供述的两班制，包括24日、25日，今天在案的两名被告人都是实施两班制的，应当承担一半，指控5万元以下比较合适。第三，涂建青仅仅是帮忙，是辅助作用的情节，情节更轻，没有获利，义务帮朋友，系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，在法庭上认罪态度较好。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年10月份以来，涂建锋、翁某、林某、陈某3（均另案处理）等十余人利用手机微信平台，建立微信赌博群招揽他人以抢红包赌牛牛的方式进行赌博，并利用机器人软件从中抽取头薪98元、198元、298元不等，每日抽取头薪人民币5万元以上。赌场内有专门人员操作机器人软件、拉赌客进群、负责财务给赌客上下分以及盘数核对给赌客发放福利等。被告人涂建慧于2017年10月份、2018年1月份、2月份至3月20日在该微信赌博群内负责财务上下分，共参与赌场两个月，期间赌场打皮300万元以上。被告人涂建青于2018年1月24日、25日在赌场里帮忙进行盘数核对，给赌客发放福利等，期间赌场打皮10万元以上。2018年1月25日，该微信赌博群里赌资累计90余万。被告人涂建青、涂建慧先后于2018年5月26日、6月20日被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人涂建慧、涂建青的供述，供认上述犯罪事实。2、证人孙某的证言，证实2017年11月份，被朋友涂建锋叫到一个微信赌博群里帮忙，涂建锋是在网络赌博群里当管理，让我帮赌客上下分，我和涂建慧是群里的财务，帮赌客上下分，陈某1、姜某是群里操作机器人，该群每天可以玩300-500局。证人陈某1的证言，证实经朋友介绍到一个微信牛某赌博群里操作机器人，涂建锋和“三鬼”在该群里都有股份，该群每天可以玩300-400局，一天可以打皮7-10万元。证人马某的证言，证实涂建锋、孙某、陈某1、姜某等人组成一个微信赌博群，自己有为他们转账。证人林某的证言，证实被人拉到一个微信赌博群里赌博，当时一个叫“三鬼”的人在里面当管理，后来他说和我拉一个群，给我一点股份，到最后都没有分钱给我。证人陈某2、姜某的证言，证实被涂建锋叫到一个微信赌博群里帮忙，并证实该赌博群每天的赌博局数及打皮数额。证人陈某3的证言，证实在一个微信牛牛赌博群的股东群里，自己占2%-3%股份。证人黄某的证言，证实在微信赌博群里输钱后，“三鬼”拉我进了这个群的股东群，说给我16分之一的股份，然后叫我在这个群里赌博，后来输了钱，没有获得利益。证人吴某、池某的证言，证实被朋友拉到一个微信赌博群里赌博，该微信赌博群一天有赌400-500局，每天抽头薪在10万元以上。证人陈某4的证言，证实亲戚在上述微信赌博群里赌牛牛输了100多万元，欠了很多钱，自己去报案，该赌博群最大的股东是涂建锋，每天打皮在10万元以上。3、扣押清单、微信截图，证实扣押被告人涂建慧、涂建青的手机各一部、同案犯的手机以及对手机里的微信内容进行截图。4、搜查笔录，证实公安民警对马某、陈某3的住处进行搜查，查获手机、银行卡、ＰＯＳ机等物。5、提取笔录，证实提取姜某、林某、黄某、韩某、孙某手机里的微信聊天记录及上下分情况。6、电子物证检查工作记录，证实对被告人涂建慧、涂建青的手机进行技术检验，检出微信、ＱＱ、短信等结果刻成光盘。7、手机取证分析报告，证实对被告人涂建青手机里的电子数据进行提取，作出分析报告。8、光盘3张，证实对被告人涂建慧、涂建青的手机里提取的电子数据进行刻盘。9、抓获经过、人口信息，证实两被告人的归案时间和身份。上述证据来源合法，内容真实确信，并能相互印证，足以认定本案事实。关于两辩护人提出两被告人在赌博群里都是两班制，对起诉书指控抽取头薪的数额均应对半认定的意见，经查，被告人涂建慧供认参与微信赌博群时间有二个月左右；被告人涂建青供认参与二天时间，证人均证实每天抽取头薪在5万元以上，有的证实在10万元以上，已就低认定为每天5万元。因此对两辩护人提出的辩护意见均不予采纳本院认为，被告人涂建慧、涂建青结伙开设赌场，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人涂建慧归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。两辩护人提出相应从轻处罚的辩护意见均予以采纳，但提出对两被告人适用缓刑的辩护意见均不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据两被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人涂建慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2020年6月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人涂建青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2019年5月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、追缴被告人涂建慧违法所得人民币15000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长蔡邦建人民陪审员赵庆友人民陪审员柳小平二〇一九年二月十七日（代）书记员陈丹 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雾某甲滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区岑溪市人民法院刑事判决书（2016）桂0481刑初220号：岑溪市人民检察院以岑检公刑诉（2016）184号起诉书指控被告人曾某甲犯滥伐林木罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院检察员彭关升出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。现已审理终结岑溪市人民检察院指控，自2016年1月份起，被告人曾某甲为便于造林，对其位于岑溪市三堡镇孔龙村“白坟冲”的山场进行清山处理，在没有办理林木采伐许可证的情况下，对山场的部分林木进行砍伐。之后，又雇请曾某乙等人对余下的林木进行砍伐。经林业工程技术人员鉴定，被告人曾某甲滥伐林木总蓄积量为16.170立方米。就指控的事实，公诉机关当庭提供了相关的证据予以证明，认为被告人曾某甲违反森林法的规定，在未取得林木采伐许可证的情况下砍伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪。提请本院依法判处。被告人曾某甲对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。经审理查明，自2016年1月份起，被告人曾某甲为便于造林，对其位于岑溪市三堡镇孔龙村“白坟冲”的山场进行清山处理，在没有办理林木采伐许可证的情况下，对山场的部分林木进行砍伐。之后，又雇请曾某乙等人对余下的林木进行砍伐。经林业工程技术人员鉴定，被告人曾某甲滥伐林木总蓄积量为16.170立方米。上述事实，被告人曾某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍证明、森林、林木、林地状况登记表、岑溪市林业局林政股的证明、被告人的到案情况、证人曾某乙、王某的证言、岑溪市森林公安局制作的现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、鉴定意见以及被告人曾某甲的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾某甲违反森林法的规定，在未取得林木采伐许可证的情况下砍伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，构成滥伐林木罪，公诉机关指控被告人曾某甲犯滥伐林木罪罪名成立，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度内量刑惩处。被告人曾某甲归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。鉴于被告人曾某甲犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。综上，为维护国家、集体利益，保护国家森林资源不受破坏，打击刑事犯罪，根据被告人曾某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人曾某甲犯滥伐林木罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈小凡二〇一六年七月七日书记员钟梓欣 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껄加发、黄俊明等赌博罪一审刑事判决书浙江省海宁市人民法院刑事判决书（2017）浙0481刑初735号：浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉［2017］753号起诉书指控被告人黄加发、黄俊明、吕大军、周兴洪、王清龙、吴云涛、龚云金犯赌博罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月30日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结海宁市人民检察院指控，被告人黄加发、黄俊明、吕大军、周兴洪、王清龙、吴云涛、龚云金以营利为目的，结伙聚众赌博，其中被告人黄加发、黄俊明涉案七次，抽头数额15650元；被告人周兴洪、王清龙、吴云涛涉案4次，抽头数额10300元；被告人吕大军、龚云金涉案3次，抽头数额5350元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人黄俊明、周兴洪、王清龙、吴云涛、龚云金归案后能如实供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吕大军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《刑法》第六十五条第一款之规定，依法应当从重处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人段某、曾某、蔡某等人的证言，户籍证明，刑事判决书，行政处罚决定书，抓获经过等证据，诉请本院对各被告人分别予以判处。各被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2017年1月下旬间，被告人黄加发、黄俊明、周兴洪、王清龙、吴云涛等人经预谋后结伙在合股经营的海宁市海昌街道双喜路中老年棋牌室内，先后四次组织段某、曾某等人以扑克牌赌“牛牛”等方式进行赌博并从中抽头渔利，各被告人轮流抽头，抽头渔利共计10000余元。2017年1月下旬至2月上旬期间，被告人黄加发、黄俊明、吕大军、龚云金结伙在海宁市海昌街道双喜路中老年棋牌室内，先后三次组织段某、曾某、蔡某等人以扑克牌赌“牛牛”、打“筒子功”等方式进行赌博并从中抽头渔利，被告人黄俊明安排被告人龚云金抽头，抽头渔利共计5000余元。事后，被告人黄加发、黄俊明、吕大军、周兴洪、王清龙、吴云涛、龚云金分别获利2550元、2000元、3800元、2160元、1900元、1700元、1000元。本案审理期间，被告人黄加发、黄俊明、吕大军、王清龙、吴云涛、龚云金分别退出了各自违法所得。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人段某、曾某、蔡某等人的证言，刑事判决书、刑满释放证明书、吸毒人员查获详细信息、行政处罚决定书，执法暂扣款票据，情况说明，户口证明、常住人口基本信息，抓获经过、到案经过等证据证实，足以认定 | 吴财根、张立国赌博一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2017）浙0681刑初806号：诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）738号起诉书指控被告人吴财根、张立国犯赌博罪，于2017年7月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年7月24日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月4日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员尉燕丽等出庭支持公诉，被告人吴财根、张立国到庭参加诉讼。现已审理终结诸暨市人民检察院指控：2016年10月14日、15日，被告人吴财根、张立国组织邱江明、陈胜龙、陈高等人在诸暨市东兴支路乐顺棋牌室、滨江支路金黄城棋牌室以发“小牌九”形式进行赌博，赌博中用子码代替现金，至赌博结束后再结算。期间，被告人吴财根、张立国负责抽头，两天共从中抽头子码累计近5万元尚未结算。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了收条、民事起诉状，行政处罚决定书，刑事判决书，户籍证明，证人邱某、陈某1、陈某2的证言，抓获经过，归案经过，被告人吴财根、张立国的供述和辩解等证据。认为被告人吴财根、张立国以营利为目的，聚众赌博，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人吴财根、张立国在缓刑考验期间犯新罪，应撤销缓刑，予以并罚。提请本院对二被告人依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条之规定处罚。被告人吴财根、张立国对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经庭审质证，被告人对公诉机关提交的证据无异议，上述证据经本院查证属实并予以确认。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，被告人吴财根、张立国因涉嫌犯赌博罪，于2016年1月13日被诸暨市公安局刑事拘留，同年1月29日被取保候审。2016年8月31日因犯赌博罪分别被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年本院认为，被告人吴财根、张立国结伙以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应当追究刑事责任。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴财根、张立国在缓刑考验期间犯新罪，本院予以撤销缓刑，与所犯新罪判处的刑罚实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销本院（2016）浙0681刑初931号刑事判决书中对被告人张立国、吴财根缓刑部分的判决；二、被告人吴财根犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，与前罪所判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年二月十日起至二0一八年八月十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，扣除已经缴纳的罚金人民币八千元，尚应缴纳三万元）；三、被告人张立国犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，与前罪所判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年二月十日起至二0一八年八月十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，扣除已经缴纳的罚金人民币八千元，尚应缴纳三万元）；四、继续追缴违法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员柳明二〇一七年八月七日书记员陈韬 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憊雄等6人非法拘禁罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2018）鄂9004刑初300号：仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2018】214号起诉书指控被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某犯非法拘禁罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月5日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员印冬晴出庭支持公诉。被告人熊雄及辩护人昌利云、被告人鄢某、李某、陈某、左某、许某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年11月下旬的一天，被告人熊雄为了向刘某1索要欠款，便驾车将其带至湖北省天门市。熊雄邀约了被告人鄢某，鄢某又找来了被告人李某、陈某帮忙，鄢某、李某和陈某先后将被害人刘某1带至天门市岳口镇甲宾馆、乙宾馆和天门市岳口卫生院某小区五楼等地拘禁十余天，并逼迫刘某1还钱，刘某1于2017年12月6日趁机逃走。当晚11时许，熊雄打电话威胁刘某1到仙桃市毛嘴镇德顺寄卖行，然后指使被告人左某、许某在德顺寄卖行对刘某1进行拘禁，直至2017年12月9日15时许，左某、许某殴打刘某1时，被刘某1家属发现并报警，刘某1被仙桃市公安局毛嘴派出所民警解救。案发后，被告人熊雄、陈某、鄢某主动到公安机关投案自首。公诉机关向本院移送了指控被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某犯非法拘禁罪的被害人陈述、证人证言、书证、被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，应当以非法拘禁罪追究被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某的刑事责任。被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人熊雄的辩护人昌利云提出的辩护意见是：1、被告人熊雄为索取合法债务而非法拘禁刘某1，可以从轻处罚。2、被告人熊雄有自首情节，可以从轻处罚。并向法庭提交人民调解书复印件1份、谅解书1份，以证明刘某1与被告人熊雄的家属于2018年1月4日达成还款协议，被害人刘某1对被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某予以谅解。经审理查明：2017年11月下旬的一天，被告人熊雄为了向刘某1索要欠款，驾车将刘某1带至湖北省天门市。熊雄邀约被告人鄢某，鄢某又邀约被告人李某、陈某帮忙看守。鄢某、李某和陈某先后将被害人刘某1带至天门市岳口镇甲宾馆、乙宾馆和天门市岳口卫生院某小区五楼等地拘禁十余天，并逼迫刘某1还钱，刘某1于2017年12月6日趁机逃走。当晚11时许，熊雄打电话威胁刘某1到仙桃市毛嘴镇德顺寄卖行，然后邀约被告人左某、许某在德顺寄卖行对刘某1进行拘禁，直至2017年12月9日15时许，左某、许某殴打刘某1时，被刘某1家属发现并报警，刘某1被仙桃市公安局毛嘴派出所民警解救。另查明：被告人熊雄、陈某于2017年12月28日自动向仙桃市公安局毛嘴派出所投案，被告人鄢某于2018年4月2日自动向天门市公安局岳口派出所投案。仙桃市公安局毛嘴派出所民警于2017年12月9日抓获被告人左某、许某。2017年12月12日，天门市公安局民警在非法拘禁刘某1的天门市岳口镇文化宫附近的民房五楼一房间内抓获被告人李某。仙桃市公安局毛嘴派出所民警得知李某羁押在天门市拘留所，同月14日将李某提押到仙桃市公安局毛嘴派出所。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人刘某1的陈述；证人刘某2、王某1、焦某、王某2、尹某、卢某证言；被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某的供述和辩解；仙桃市公安局毛嘴派出所出具的抓获经过、投案经过、办案说明；辨认笔录；短信聊天记录；照片；毛嘴中心卫生院诊断证明书；通话记录；现场勘验笔录；现场方位示意图、现场照片；人民调解协议书；湖北省武汉市硚口区人民法院（2008）硚刑初字第763号、（2013）鄂硚口刑初字第00162号刑事判决书复印件；武汉市硚口区看守所出所人员信息；湖北省天门市人民法院（2011）天刑初字第51号刑事判决书复印件；被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某的户籍信息证明，本院予以确认。本院对被告人熊雄辩护人昌利云提供的证据审查后认为：被告人熊雄的辩护人提供的证据，经本院核实，来源合法，真实、客观，与本案有关联性，本院予以采信本院认为：被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某非法剥夺被害人刘某1的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人熊雄于2013年2月28日被武汉市硚口区人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月，2013年3月23日刑满释放以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑的非法拘禁罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李某有前科，可以酌情从重处罚。被告人左某、许某在非法拘禁被害人刘某1期间，殴打被害人刘某1，对被告人左某、许某可以从重处罚。被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某为索取合法债务而非法拘禁被害人刘某1，可以酌情从轻处罚。被害人刘某1对被告人熊雄、鄢某、李某、陈某、左某、许某予以谅解，可以酌情从轻处罚。被告人熊雄、鄢某、陈某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。对被告人熊雄辩护人昌利云的上述相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李某、左某、许某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款之规定，判决如下一、被告人熊雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2019年6月27日止）。二、被告人鄢某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月2日起至2019年4月1日止）。三、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月12日起至2019年4月11日止）。四、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2018年12月27日止）。五、被告人左某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月9日起至2018年9月8日止）。六、被告人许某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月9日起至2018年9月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭越群人民陪审员许道友人民陪审员陈新华二〇一八年六月二十六日书记员刘丹丹 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袁新明非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2019）湘3127刑初44号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2018）281号起诉书指控被告人袁新明犯非法制造枪支罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院于2018年12月4日作出（2018）湘3217刑初271号刑事判决。袁新明不服一审判决，提起上诉。2019年1月28日，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院裁定撤销本院（2018）湘3127刑初271号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年3月15日公开开庭审理了本案。永顺县人民检察院指派检察员刘嘉出庭支持公诉。被告人袁新明到庭参加诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2017年7、8月期间，被告人袁新明用账户名为“山五一山”的淘宝账号分别在“新世界户外用品”“晴天的紧固器材小店”“泰州利宏不锈钢有限公司”等淘宝店及张家界市一劳保用品店购买了一批配件，并用这批配件组装了一支枪支用于打鸟玩。经鉴定，该枪支为以火药为动力发射的枪支。为此，公诉机关举出如下证据：涉案火枪、弹药的照片；户籍证明、到案情况说明、扣押决定书及清单、淘宝购买记录照片；被告人袁新明的供述与辩解；鉴定聘请书、湘西州公安局刑事科学技术研究所鉴定书、鉴定意见通知书；现场检查笔录。该院认为，被告人袁新明非法制造枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任。被告人袁新明对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，但辩称自己没有制造枪支，只是组装；公安民警到袁新明家后，袁新明主动上交了枪支。经审理查明，2017年，被告人袁新明从“新世界户外用品”“晴天的紧固器材小店”“泰州利宏不锈钢有限公司”等淘宝店及张家界市一劳保用品店购买了射钉器、枪管、瞄准器等零件，组装了一支枪用于打鸟。2018年6月14日10时许，永顺县公安局永茂派出所接到线索后，在袁新明家中找到了袁新明，并收缴了其持有的枪支一支、射钉弹9颗、钢珠弹11颗。经湘西州公安局刑事科学技术研究所鉴定，该枪支为以火药为动力发射的枪支。上述事实，有以下由公诉机关提供并经庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、涉案火枪、子弹的照片，证明涉案火枪的外貌等基本物理特征及子弹类型。2、接报案登记表、立案决定书，证明本案来源于上级交办的线索，永顺县公安局于2018年6月21日对本案立案侦查。3、到案情况说明，证明2018年6月14日，永茂派出所民警接到县局涉枪线索后，在被告人袁新明家中找到一支枪支及弹药，并将其抓获归案。4、户籍信息，证明被告人袁新明的个人基本身份信息。5、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证明2018年6月14日，侦查人员依法对袁新明持有的枪支一支及射钉弹9颗、钢珠弹11颗予以扣押。6、手机淘宝购买记录照片，证明被告人袁新明用手机淘宝购买枪支配件的情况。7、检查笔录，证明2018年6月14日10时许，侦查人员依法到袁新明位于永顺县永茂镇的家中进行调查，袁新明配合民警在家中找到组装的一支枪支及一盒子弹。8、州公物鉴（痕迹）字［2018］162号鉴定书等，证明经鉴定，从袁新明家中扣押并送检的枪支被认定为以火药为动力发射的枪支。9、被告人袁新明的供述和辩解，证明2017年7、8月份，被告人袁新明在网上用账户名为“山五一山”的淘宝账号购买了一批零配件，并用零配件组装了一支枪支。袁新明的枪支组装好之后，平时用来在山上打鸟。10、讯问视频，证明永顺县公安局民警在讯问被告人袁新明时无暴力、胁迫等违法行为 | 虈庆杉非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书福建省漳平市人民法院刑事判决书（2018）闽0881刑初235号：福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉［2018］214号起诉书指控被告人陈庆杉犯非法制造枪支罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员张衍日出庭支持公诉，被告人陈庆杉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人陈庆杉违反国家枪支管理规定，未经批准，非法制造以火药为发射枪弹的非军用枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法制造枪支罪追究其刑事责任。被告人陈庆杉犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩罚。被告人陈庆杉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但认为犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，要求从宽处罚。经审理查明，2017年5月的一天，被告人陈庆杉到漳平市区路边的一家五金店以180元买了一把射钉器和一些射钉弹后，在漳平市的家中，把以前的鸟铳枪管锯下，组装在购买的射钉器的枪管上，改制成一把枪支，并用买来的射钉弹试射，发现可以正常击发使用。2018年2月8日，被告人陈庆杉把改制的射钉枪自动上缴到漳平市公安局永福派出所。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，被告人陈庆杉上缴的射钉器改制枪认定为以火药为动力发射弹丸的枪支。上述事实，被告人陈庆杉在开庭审理过程中亦无异议，并有漳平市公安局搜查笔录、扣押物品清单、收缴枪支弹药收据，指认枪支照片，违法犯罪经历查询情况表等书证、物证，龙岩市公安局物证鉴定所岩公鉴［2018］209号鉴定书，被告人陈庆杉的到案经过、户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈庆杉违反枪支管理规定，非法改装、制造以火药为动力发射弹丸的枪支一支，其行为已构成非法制造枪支罪，应当依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈庆杉犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十三条、第四十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人陈庆杉犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。二、被依法扣押的射钉器改制枪支一支予以没收，由漳平市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员李文龙二〇一八年九月二十日书记员林晓霞 | 苏州市吴江区人民法院刑事判决书(2020)苏0509刑初358号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人沈正强，男，1986年1月26日生，汉族，中专文化，个体店主，住苏州市吴江区。被告人沈正强曾因赌博，于2018年4月28日被苏州市吴江区公安局罚款三百元。被告人沈正强因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月18日被取保候审，又于同年6月15日被取保候审，2020年7月27日羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕356号起诉书指控被告人沈正强犯赌博罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在案件审理期间，因不可抗力的原因，本院于2020年6月24日对本案中止审理，后于2020年7月24日恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员何昌文出庭支持公诉，被告人沈正强到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2020年2月左右开始，被告人沈正强在其经营的位于苏州市吴江区震泽镇八都小平大道某店内，聚众赌博并从中抽头渔利。2020年3月17日晚，被告人沈正强在该处聚集李某、张某、金某等6人以“纸牌罗松”的形式进行赌博，从中抽头渔利人民币800元，后被民警当场查获赌资人民币7万余元。归案后，被告人沈正强如实供述了自己的犯罪事实。2020年6月22日，被告人沈正强自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。被告人沈正强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人沈正强以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。被告人沈正强如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人沈正强自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人沈正强犯赌博罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年1月26日止)，并处罚金人民币二千元（于判决生效之日起五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周炳红二〇二〇年七月二十七日书记员金雨萱附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 |
刘兴华故意杀人、危险驾驶二审刑事判决书河南省高级人民法院刑事判决书（2016）豫刑终44号：河南省焦作市中级人民法院审理焦作市人民检察院指控原审被告人刘兴华犯故意杀人罪、危险驾驶罪一案，于二○一五年三月二十三日作出（2015）焦刑一初字第00002号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人刘兴华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结原判认定：2014年9月1日晚8时许，被告人刘兴华与刘某甲路、高某甲等人吃饭、唱歌，期间饮酒。次日凌晨1时许，刘兴华驾驶豫Ｈ×××××号面包车送高某甲回家。当其驾车经过沁阳市西向镇东高村百货超市门口时，因车速快被在此喝酒的张某丁拦下。张某丁骂刘兴华并对刘兴华殴打，又将刘兴华驾驶的面包车前挡风玻璃砸烂，后被在场人员拦开。刘兴华让同车的刘某甲打电话报警，并下车去找该村的高某子，途中报警电话打通，刘兴华不让出警，并在与高某子之父高某癸一起前往现场的途中，取出钥匙串上的小刀握在手里。被害人张某丁见刘兴华返回，冲到刘兴华跟前，二人厮打在一起。厮打中刘兴华持刀朝张某丁胸部捅一刀，张某丁倒地，刘又捅刺张某丁面部一刀。后刘兴华将刀扔弃逃离现场。张某丁被送往医院抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人张某丁系被他人用单刃刺器刺伤左胸部造成心脏破裂致急性心包填塞死亡。经检验，被告人刘兴华的血样中乙醇含量为102ｍｇ／100ｍｌ。被告人刘兴华的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了一定经济损失。上述事实，有下列证据证实：1、公安机关的现场勘验检查笔录及照片证实了现场情况以及在现场提取血迹、拖鞋、带开启状折叠单刃水果刀的钥匙串等物证的情况。2、公安机关的法医学尸体检验鉴定书证实，被害人张某丁系被他人用单刃刺器刺伤左胸部造成心脏破裂致急性心包填塞死亡。3、公安机关的人身搜查笔录证实，抓获刘兴华后，提取了其所穿的咖啡色、白色相间横条纹短袖Ｔ恤、浅兰色牛仔短裤，Ｔ恤、短裤上有多处暗红色可疑斑迹。4、公安机关的ＤＮＡ检验鉴定书及血样提取笔录证实，现场提取的小刀刀刃处的血迹、面包车西侧地面上血迹，提取的刘兴华牛仔短裤上血迹、刘兴华Ｔ恤衫上血迹是张某丁所留的似然比率是1.2×1024。5、侦查实验笔录证实，现场提取的钥匙系被告人刘兴华家街门钥匙。6、被告人刘兴华归案后辨认了作案地点及扔刀地点，并确认现场提取的水果刀即系其捅伤被害人的刀，在现场超市门前提取的拖鞋是其逃跑时丢在现场的拖鞋。7、公安机关的人身检查笔录证实，被告人刘兴华左右膝盖关节、颈项部、背部上部有多处条状皮肤擦挫伤。8、焦作市公安局交通事故鉴定所出具的血醇检验报告单证实，被害人张某丁的血样中检测乙醇含量为176ｍｇ／100ｍｌ；被告人刘兴华的血样中检测乙醇含量为102ｍｇ／100ｍｌ。9、现场目击证人高某乙、高某丙、陈某甲、吕某、高某丁、任某、张某甲、高某戊、陈某乙的证言均证实，2014年9月1日晚，与张某丁一起在村十字路口超市旁边喝酒，期间一辆面包车从路口路过，车速较快，面包车返回时张某丁将面包车拦下并不顾朋友劝阻，冲到面包车驾驶室跟前打司机，用拳头将车前挡风玻璃砸烂，后被朋友拦开。当司机找人返回来后，张某丁又冲上去和司机撕扯到一起，后来张某丁倒在地上，脸部和衣服上都有血。证人高某乙并证实，见到刘兴华朝张某丁胸腹部捅刺。且经证人吕某、高某丙、高某乙辨认，均确认面包车司机就是被告人刘兴华。10、证人刘某甲证言证实，2014年9月1日晚上，其与刘兴华、高某甲等人在饭店吃饭中，刘兴华用一次性塑料杯喝了一杯多白酒。当晚刘兴华开车送高某甲回家经过村十字路口附近差点撞着一个过马路的人。张某丁拦着车边骂边从窗口伸手拽刘兴华头发和衣服，还用拳头砸烂车的前挡风玻璃，其见刘兴华手里拿一串钥匙，钥匙上有一把折叠刀，就将刀夺走。刘兴华让报警，其用手机拨号期间，张某丁将刘兴华拽下车并踢了几脚，在场人员将二人拉开，刘兴华顺路往西走。报警电话接通后，刘兴华又不让出警。后刘兴华叫来了一个亲戚，并将钥匙串要走，当刘兴华跟着亲戚快走到面包车跟前时，张某丁挣脱其他人与刘兴华再次撕扯，接着二人都倒在地上了。公安机关的辨认笔录证实，证人刘某甲经辨认，确认现场提取的钥匙链上所带水果刀就是刘兴华作案时带的刀。11、证人高某己、高某庚、高某辛、高某壬证言证实，2014年9月1日晚11点多，在超市里打麻将中听到外面吵架，出来见张某丁几人围住一辆银灰色的面包车吵架，张某丁用双手把前挡风玻璃拍烂了，几个朋友把张某丁向东面拉走，停一会张某丁又跑到面包车边和一个人打起来，随即见张某丁趴在地上，身上流血。12、证人高某癸证言证实，2014年9月1日晚11点多，刘兴华敲其家门说在村里被人拦住车不让走，其与刘兴华及刘兴华的朋友刚到超市门口，张某丁就和刘兴华撕扯在一起，随即二人倒在地上，其上前拦架中右上臂受伤流血。后张某丁被人抬到路南侧，一动不动，120急救车赶到把张某丁拉到医院，医生检查后说张某丁已经死亡。证人高某子（高某癸之子）证言证实的内容与高某癸证言基本一致。13、证人张某乙、张某丙证言及沁阳市“120”急救接诊随车登记表、沁阳市人民医院病例证实，120急救人员赶往东高村将张某丁送往医院，张某丁生命体征已消失，抢救无效死亡。14、证人刘某乙（刘兴华之兄）证言证实，刘兴华的钥匙链上有一把水果刀。15、证人高某甲证言证实了2014年9月1日下午，其与刘兴华在饭店吃饭，刘兴华喝了约四两二锅头酒，晚上11点40分左右刘兴华驾车将其送回家。16、沁阳市公安局指挥中心出具的证明证实，2014年9月2日0点5分，一名男子（刘某甲）用手机150××××2026报警称西乡镇高村有人打架，后另一名男子称没事，不让出警。1点14分，一名男子用手机159××××5445（高某丁）报警称西向镇东高村有人打架。上述证明与被告人刘兴华供述、证人刘某甲、高某丁证言印证一致。17、机动车驾驶证证实，被告人刘兴华持有Ｃ1驾驶证。18、被告人刘兴华归案后，对上述犯罪事实供认不讳。19、沁阳市公安局民警夏某某、白某出具的证明证实，2014年9月2日3时许，在沁阳市西向镇屯头村五色五味坊酱菜厂将刘兴华抓获。20、附带民事诉讼原告人提供的相关证据。根据上述事实及证据，焦作市中级人民法院认定被告人刘兴华犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币5000元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币5000元；判决被告人刘兴华赔偿附带民事诉讼原告人张松来、陈瑞玲、张南南、张若熙经济损失人民币19402元；驳回附带民事诉讼原告人张松来、陈瑞玲、张南南、张若熙的其他诉讼请求；作案工具单刃尖刀一把予以没收。上诉人刘兴华上诉及其辩护人辩护称：侦查机关未及时告知酒精含量检验结果，证据存在重大瑕疵，不应认定刘兴华构成危险驾驶罪；原判认定故意杀人罪错误，刘兴华属于防卫过当，应认定为故意伤害罪；被害人案发当晚大量饮酒，并对刘兴华任意辱骂、殴打，对引发案件有重大过错；刘兴华归案后认罪，原判量刑重。本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，相关证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。另，二审期间，上诉人刘兴华亲属与原审附带民事诉讼原告人张松来、陈瑞玲、张南南、张若熙就本案的附带民事诉讼部分自行达成和解协议，原审附带民事诉讼原告人对刘兴华表示谅解，并请求法院对刘兴华从轻处罚。关于上诉人刘兴华的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人刘兴华于2014年9月2日3时被抓获归案，公安机关当即将其带至医院采集血液并送检，9月30日将血醇检验鉴定意见告知了刘兴华，刘兴华对鉴定结论并无异议，上述血样提取、鉴定程序合法；刘兴华醉酒后在道路上驾驶机动车，一审认定其行为构成危险驾驶罪，定罪准确。刘兴华遭张某丁殴打后离开现场找人帮忙，在110接处警电话接通后慌称事态平息，返回打架地点途中刘兴华拿出随身携带的水果刀，当与被害人再次厮打时，刘兴华持刀向张某丁胸部捅刺，在张某丁倒地后又用刀捅刺张的面部，致张某丁死亡。其主观上明知该行为会造成他人死亡的危害后果，仍放任该后果的发生，原判认定其行为构成故意杀人罪并无不当。本案被害人张某丁酒后拦截刘兴华驾驶的面包车，砸烂车前挡风玻璃并殴打刘兴华，被在场朋友拦开后，又跑至刘兴华身边再次厮打，对引发本案存在过错，一审对该情节已予认定并在量刑时酌情从轻 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高新华、刘某故意杀人二审刑事判决书山东省滨州市中级人民法院刑事判决书（2019）鲁16刑终236号：滨州市滨城区人民法院审理滨州市滨城区人民检察院指控原审被告人高新华犯故意杀人罪、原审附带民事诉讼原告人刘某、王某提起附带民事诉讼一案，于二0一九年七月十九日作出（2019）鲁1602刑初168号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人高新华对刑事部分判决不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：被告人高新华与被害人刘某曾为男女朋友，共同租住于滨州市滨城区黄河五路环保嘉园沿街楼2单元601室。2018年夏，二人分手。同年10月6日下午，刘某与朋友董某、被害人王某到环保嘉园沿街楼2单元601室收拾个人物品时在家中遇到高新华，两人因分手之事争吵，高新华恼羞成怒之下用折叠刀持续对刘某两侧胳膊、腹部进行捅刺，并扬言“谁也别想活、就是让你死”。高新华得知王某欲报警后，又捅刺王某右臂两刀。期间，刘某欲逃跑，跑到电梯附近后又被高新华追上捅刺后背、胳膊数刀，后被高新华强行拖回屋内，高新华再次扬言“今天别想走，也别想活了”，后其持刀捅刺自己腹部。经查，高新华持刀捅刺刘某的左乳上方、剑突下及右侧膈肌、右侧胸背部等24处伤口。经法医鉴定，刘某损伤程度为重伤二级，王某损伤程度为轻微伤。另查，2018年10月8日，高新华主动拨打报警电话，因受伤在医院等待，归案后如实供述其持刀捅刺被害人的主要犯罪事实。再查，案发当日被害人刘某入住滨州市人民医院治疗，住院20天，花费医疗费60900.92元、住院伙食补助费600元、护理费11918.5元、交通费200元，共计73619.42元，其中被告人高新华已支付医疗费10000元。其住址滨州市滨城区黄河四路508号1号楼1单元301室。被害人王某至滨州市人民医院、山东渤海化肥厂职工医院就诊花费医疗费3311.71元、护理费1516.9元、交通费100元，共计4928.61元。其住址滨州市滨城区黄河八路552号2号楼1单元201室。原审判决认定上述事实的证据有：被害人刘某、王某陈述；证人董某、高某、李某证言；书证滨州市紧急救援指挥中心电话受理登记单、病人受理资格表格，被告人高新华持有的134××××7557、137××××4567两个电话号码的通话记录，滨州市公安局指挥中心110受理单，破案经过，滨城区人民法院（2009）滨刑初字第326号刑事判决书，山东省任城监狱（2013）鲁任假通第145号假释人员通知书，滨州市滨城区司法局（2015）滨区社矫字第135号解除社区矫正通知书，户籍证明，住院病案、医疗费单据、费用清单、身份信息等；物证折叠刀；现场勘验笔录，检查笔录、照片，提取笔录；视听资料；鉴定意见滨州市公安局滨城分局（滨城）公（刑）鉴（伤）字［2018］266号、275号法医学人体损伤程度鉴定书，滨州市公安局物证检验鉴定中心（滨）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字2018ＢＺ1292号ＤＮＡ检验鉴定书；被告人高新华供述等。原审法院认为，被告人高新华故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。被告人高新华已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可从轻处罚。被告人高新华的行为又致另一人轻微伤，酌情可从重处罚。被告人高新华投案自首，依法可从轻处罚。被告人高新华假释期满以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人高新华对其犯罪行为给两附带民事诉讼原告人造成的经济损失，依法应予以赔偿。据此，对被告人高新华依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十五条、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，以被告人高新华犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年。被告人高新华赔偿附带民事诉讼原告人刘某医疗费50900.92元（扣除已支付10000元）、住院伙食补助费600元、护理费11918.5元、交通费200元，共计63619.42元；被告人高新华赔偿附带民事诉讼原告人王某医疗费3311.71元、护理费1516.9元、交通费100元，共计4928.61元。作案工具折叠刀一把，依法予以没收。宣判后，原审被告人高新华提出上诉，理由为：1.从案件的起因、使用的工具和打击的部位、侵害行为的实施方法看，其行为应该构成故意伤害罪，一审认定其构成故意杀人罪，认定事实错误。2.一审法院没有查清本案基本事实，适用法律错误，对其量刑过重。其走上犯罪道路非常后悔，其父母体弱多病需要照料。恳请二审法院依法改判。其辩护人的辩护意见为：1.高新华主观上不具有杀人的故意，客观方面也表现出不具有杀人的行为，在结果上也未造成他人死亡的结果，本案应定性为故意伤害。2.高新华具有诸多法定与酌定从轻、减轻的情节：自首；犯罪情节轻微，社会危害性小，认罪悔罪；受害方存在一定的过错，并非蓄谋，是激情伤害。希望法院对高新华减轻处罚。经审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人高新华及其辩护人提出的“从案件的起因、使用的工具和打击的部位、侵害行为的实施方法看，其行为应该构成故意伤害罪，一审认定其构成故意杀人罪，认定事实错误”、“高新华主观上不具有杀人的故意，客观方面也表现出不具有杀人的行为，在结果上也未造成他人死亡的结果，本案应定性为故意伤害”上诉理由及辩护意见，经审理认为，在案证据能够证实高新华作为一个成年人，对持刀捅刺他人可能导致死亡的后果是明知的；高新华捅刺被害人刘某全身上下多达24刀，其中包括胸部、腰部、腹部等要害部位，并且在被害人躲避、逃跑时连续进行捅刺，其犯罪行为是无节制的；高新华在捅刺被害人刘某时扬言“我就想让你死”，并且在王某拨打报警电话时对王某进行捅刺、在董某第一时间要求拨打120急救电话时进行阻拦。综上，从案发时高新华的主观心态及其使用的犯罪工具，捅刺被害人的部位、次数、力度等来看，其行为符合故意杀人罪的构成要件。故对上述上诉理由及辩护意见本院不予采纳本院认为，上诉人（原审被告人）高新华故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。高新华已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可从轻处罚；其行为致另一人轻微伤，酌情从重处罚；其投案自首，依法可从轻处罚；其系累犯，应当从重处罚。高新华对其犯罪行为给两原审附带民事诉讼原告人造成的经济损失，依法应予以赔偿。关于上诉人高新华及其辩护人提出的“一审法院没有查清本案基本事实，适用法律错误，对其量刑过重。其走上犯罪道路非常后悔，其父母体弱多病需要照料。恳请二审法院依法改判”、“高新华具有诸多法定与酌定从轻、减轻的情节：自首；犯罪情节轻微，社会危害性小，认罪悔罪；受害方存在一定的过错，并非蓄谋，是激情伤害。希望法院对高新华减轻处罚”上诉理由及辩护意见，经审理认为，原审对高新华的自首情节已经认定并在量刑时予以考虑；受害人并不存在刑法意义上的过错；高新华的犯罪行为致一人重伤二级、一人轻微伤，不属犯罪情节轻微；父母体弱需要照料并非法定从轻或减轻的事由。综合本案的事实及各量刑情节，原审对高新华的量刑偏重，予以适当调整。对上述上诉理由及辩护意见，本院予以部分采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十五条、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、维持滨州市滨城区人民法院（2019）鲁1602刑初168号刑事附带民事判决第一项中对被告人高新华的定罪部分及第三项。二、撤销滨州市滨城区人民法院（2019）鲁1602刑初168号刑事附带民事判决第一项中对被告人高新华的处刑部分。三、上诉人（原审被告人）高新华犯故意杀人罪，判处有期徒刑十三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2031年10月11日止。）本判决为终审判决审判长于明辉审判员于国俊审判员张树民本件与原本核对无异二〇一九年九月二十九日书记员范群 | 袁胡轩使用虚假身份证件、盗用身份证件罪一审刑事判决书徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2019）苏0312刑初798号：徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉［2019］745号起诉书指控被告人袁胡轩犯使用虚假身份证件、变造身份证件罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员李祥出庭支持公诉，被告人袁胡轩到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、使用虚假身份证件的事实2017年2月至2019年6月间，被告人袁胡轩无驾驶资格，驾驶豫皖Ｌ×××××重型半挂牵引车、鲁Ｈ×××××重型半挂牵引车上道路行驶，被执勤民警查获多次。期间，被告人袁胡轩每次均使用其照片变造的姓名为朱某、证号为320311198512147014的机动车驾驶证（该证变造时间不详）逃避检查。2019年6月15日，被告人袁胡轩又驾驶鲁Ｈ×××××重型半挂牵引车上高速行驶至徐州市铜山区境内的郑集收费站时，再次使用上述变造的驾驶证，被执勤民警当场查获。二、变造身份证件的事实2019年7月15日，被告人袁胡轩将自己的照片贴在孙某的驾驶证上，变造驾驶证一本。2019年7月17日22时许，被告人袁胡轩驾驶鲁Ｈ×××××重型半挂牵引车行驶至郑集高速收费站时，被执勤民警当场查获。另查明，被告人袁胡轩归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人袁胡轩在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、孙某的证言，证明，变造后的驾驶证，违法记录，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁胡轩在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用变造的驾驶证，情节严重；变造可以用于证明身份的驾驶证，其行为已构成使用虚假身份证件罪、变造身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人袁胡轩系判决宣告以前一人犯数罪的，依法应当数罪并罚。被告人袁胡轩归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人袁胡轩犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；犯变造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2020年1月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长桑效奎审判员焦建升人民陪审员李庆英二〇一九年十一月十五日书记员李丹丹 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冯伟、宗卫棚敲诈勒索罪一审刑事判决书南通市崇川区人民法院刑事判决书（2017）苏0602刑初402号：南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2017）432号起诉书指控被告人冯伟、宗卫棚犯敲诈勒索罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员任留存、申莲凤出庭支持公诉，被告人冯伟及其辩护人周新建、被告人宗卫棚到庭参加诉讼。现已审理终结南通市崇川区人民检察院指控称：2013年上半年，被告人冯伟化名李浩，以帮老板冯伟出借钱款办理手续的名义，借给被害人赵某人民币15000元，借条约定到期还款人民币24000元，被害人赵某在借条到期后未能及时某。2013年8月的一天，被告人冯伟邀约被告人宗卫棚，并让宗卫棚假扮东北人吓唬赵某。后三人在本市自来水公司门口见面后，冯伟驾驶汽车与宗卫棚将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间。冯伟还邀约了另外两名男子（身份不明）一起向赵某要债。被告人冯伟以赵某拖欠本金及利息为由，让宗卫棚等人对赵某实施殴打，被告人宗卫棚抽了赵某几个耳光、另两名男子踢了赵某几脚。后被告人宗卫棚明知赵某与冯伟之间仅存在24000元的债权债务的情况下，仍帮助冯伟逼迫赵某写下了60000元、70000元的借条各一张。随后，被告人冯伟、宗卫棚多次以该总计13万元的借条向被害人赵某索要钱财：2013年10月13日晚上，被告人冯伟邀约胡某将赵某带至狼山街道长江防波堤处，采取用棒球棍殴打、用菜刀和盐威胁的方式，从赵某处得款人民币1000元；当月15日下午，被告人冯伟、宗卫棚等人再次到赵某位于崇川区郭里园新村161幢409室的家中要钱，赵某遂报警，经双方自行调解，口头约定赵某还给冯伟人民币30000元，之前两张共计13万元的借条作废，随后赵某陆续还给冯伟人民币25000元；2014年2月的一天，被告人冯伟、宗卫棚为向赵某索要剩下的5000元，将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间，在房间内冯伟、宗卫棚均对赵某进行了殴打，后赵某联系其母亲何某帮助还钱。冯伟、宗卫棚遂带赵某到本市崇川区德民花苑62-405室何某家中，拿走剩下的5000元人民币，冯伟以“李浩”的名义写下收条，但未将赵某之前所写的借条返还给赵某。2014年3月的一天，在被害人赵某向被告人冯伟索要借条时，被告人冯伟以“自己是李浩，只是冯伟的小弟，所有借条都在冯伟处，冯伟可能让别人再拿借条找赵某要钱”为由，胁迫赵某再写一份52000元的借条，买断之前24000元、60000元、70000元的借条。赵某写下52000元的借条后，冯伟仍未归还之前的借条。2014年5月开始，被告人冯伟即以该52000元的借条向被害人赵某索要钱财，多次到何某位于德民花某62-405室的家门外，采取用胶水堵住锁眼、在大门和楼道处用油漆喷上“赵某还钱”威逼赵某，赵某一直未予理睬。2014年12月18日，被告人冯伟持52000元和70000元的借条，胁迫赵某写下125000元的还款计划。之后，被告人冯伟又多次到德民花某62-405室门外，采取胶水堵锁眼、油漆喷字等方式威逼赵某。2014年12月31日至2015年6月12日，被害人赵某先后23次被迫向冯伟支付共计人民币52599元。2015年7月，被告人冯伟还以其威逼赵某所写的虚假借条向南通市崇川区人民法院起诉被害人赵某，要求赵某偿还虚假的借款，后被法院驳回起诉。2015年10月19日被告人宗卫棚被抓获归案，2015年10月20日被告人冯伟被抓获归案，到案后两人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人冯伟已退赔被害人损失人民币37000元；被告人宗卫棚已退赔被害人损失人民币28000元。公诉机关认为，被告人冯伟、宗卫棚以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。本案是共同犯罪，被告人冯伟是主犯，被告人宗卫棚是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人冯伟、宗卫棚在庭审中对起诉书指控的犯罪事实不持异议，未提出任何辩解。被告人冯伟的辩护人提出如下辩护意见：1、本案中被告人冯伟的行为构成敲诈勒索罪，敲诈勒索数额12.5万元，其中52599元属于犯罪既遂，72401元属于犯罪未遂。2、被害人存在过错；3、被告人冯伟主动退赃，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。经审理查明：2013年上半年，被告人冯伟化名李浩，以帮老板冯伟出借钱款办理手续的名义，借给被害人赵某人民币1.5万元，借条约定到期还款人民币2.4万元，被害人赵某到期后未能还款。2013年8月的一天，被告人冯伟邀约被告人宗卫棚，并让宗卫棚假扮东北人吓唬赵某。后三人在本市自来水公司门口见面后，冯伟驾驶汽车与宗卫棚将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间。被告人冯伟以赵某拖欠本金及利息为由，让宗卫棚等人对赵某实施殴打，被告人宗卫棚抽了赵某几个耳光。后被告人宗卫棚明知赵某与冯伟之间仅存在2.4万元的债权债务的情况下，仍帮助冯伟逼迫赵某写下了6万元、7万元的借条各一张。随后，被告人冯伟、宗卫棚多次以该总计13万元的借条向被害人赵某索要钱财：2013年10月13日晚上，被告人冯伟等人将赵某带至狼山街道长江防波堤处，采取用棒球棍殴打、用菜刀和盐威胁的方式，从赵某处得款人民币1000元；当月15日下午，被告人冯伟、宗卫棚等人再次到赵某位于崇川区郭里园新村161幢409室的家中要钱。赵某遂报警，后冯伟与赵某两人至派出所，口头约定赵某还给冯伟人民币3万元，之前两张共计13万元的借条作废。随后赵某陆续还给冯伟人民币2.5万元；2014年2月的一天，被告人冯伟、宗卫棚为向赵某索要剩下的5000元，将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间，在房间内冯伟、宗卫棚均对赵某进行了殴打，后赵某联系其母亲何某帮助还钱。冯伟、宗卫棚遂带赵某到本市崇川区德民花苑62-405室何某家中，拿走剩下的5000元人民币，冯伟以“李浩”的名义写下收条，但未将赵某之前所写的借条返还给赵某。2014年3月的一天，赵某向被告人冯伟索要借条时，冯伟以“自己是李浩，只是冯伟的小弟，所有借条都在冯伟处，冯伟可能让别人再拿借条找赵某要钱”为由，胁迫赵某再写一份5.2万元的借条，买断之前2.4万元、6万元、7万元的借条。赵某写下5.2万元的借条后，冯伟仍未归还之前的借条。2014年5月开始，被告人冯伟即以该5.2万元的借条向被害人赵某索要钱财，多次到何某位于德民花某62-405室的家门外，采取用胶水堵住锁眼、在大门和楼道处用油漆喷上“赵某还钱”威逼赵某，赵某一直未予理睬。2014年12月18日，被告人冯伟持5.2万元和7万元的借条，胁迫赵某写下12.5万元的还款计划。之后，被告人冯伟又多次到德民花某62-405室门外，采取胶水堵锁眼、油漆喷字等方式威逼赵某。2014年12月31日至2015年6月12日，被害人赵某先后23次被迫向冯伟支付共计人民币52599元。2015年7月，被告人冯伟还以其威逼赵某所写的虚假借条向南通市崇川区人民法院起诉被害人赵某，要求赵某偿还虚假的借款，后被法院驳回起诉。被告人冯伟于2015年10月20日被抓获归案，被告人宗卫棚于2015年10月19日被抓获归案。到案后两人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人冯伟已退赔被害人损失人民币3.7万元；被告人宗卫棚已退赔被害人损失人民币2.8万元。上述事实，有公诉人举证的被告人冯伟、宗卫棚的户籍证明，南通市港闸区人民法院刑事判决书，被告人冯伟、宗卫棚的供述，被害人赵某的陈述及辨认笔录，证人徐某、胡某、何某的证言及何某的辨认笔录，接受证据材料清单、照片打印件、借条复印件、银行转账凭证、银行卡明细清单、报警记录、情况说明、公安机关出具的发破案经过等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认 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仲芮萱、仲海昌、陈燕等敲诈勒索罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终793号：成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控被告人仲芮萱、钟海昌、陈某、仲某4犯敲诈勒索罪，于二○一八年六月一日作出（2018）川0105刑初407号刑事判决。原审被告人仲芮萱、钟海昌、陈某、仲某4不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定，2014年7月，被告人仲芮萱与被害人金某因工作关系相识，后发展为情人关系。同年9月，成都鼎金盛世文化传播中心（以下简称成都鼎金中心，金某任执行合伙事务人）向梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司（以下简称梦想北京公司，仲芮萱任法定代表人）电影项目投资1500万元，2015年3月，成都鼎金中心向梦想北京公司借支投资款700万元。成都鼎金中心归还该借支款后，金某终止与仲芮萱的联系往来。2016年10月16日，仲芮萱与其同学林某微信聊天，以战略战术拟实施Ａ、Ｂ方案对金某进行敲诈。后又多次通过微信聊天，与林某探讨此事。2016年12月，仲芮萱与被告人仲某3、陈某预谋对金某实施敲诈，着手收集金某个人、家庭隐私及其公司客户信息等，制订敲诈预案，准备作案工具。同年12月中旬某日，仲芮萱、仲某3、陈某来到成都，并邀约被告人仲某4等人到本市上东城根街95号成证大厦10楼寻找金某未果，后仲芮萱通过手机定位确定金某行踪。同月17日17时许，仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4等人到成证大厦10楼将金某堵截在其办公室内。四被告人以金某欺骗感情，致使仲芮萱人流、中度抑郁症为由，以公开金某出轨、嫖娼及其公司违规经营等材料相威胁，要求金某比照某艺人标准赔偿仲芮萱身体、精神损失8000万元。其间，按事先分工仲某4抓掉金某眼镜，并负责看守金某；仲某3强行拿走金某办公桌上的手机、护照、身份证、客户名片，并持菜刀辱骂、威胁金某，后又在办公桌上放置事先准备好的高帽（帽面写有我是渣男金某，公款玩弄女性等内容）、灵牌（牌名金小宇）对金某进行侮辱、恐吓；仲芮萱抽打金某耳光，并伙同陈某对其不断辱骂、威胁。至次日凌晨2时许，金某按照仲芮萱的口述，并经仲芮萱、仲某3多次修改后，被迫出具了同意赔偿仲芮萱身体、精神损失费8000万元的《承诺书》。18日凌晨3时40分许，四被告人将金某带至本市金河路18号金河宾馆，在该宾馆1508号套间内，仲芮萱等人继续威胁金某，要求其支付赔偿款，为防止金某逃离，仲某3用椅子抵住入户门。直至19日，金某被迫同意先行支付仲芮萱3500万元，并于当日转账1000万元。当日，仲芮萱、仲某3另拟订《关于金某骗婚骗色致使对方受到严重身体摧残及精神摧毁的赔偿协议书》，并强迫金某签字并加盖成都鼎兴量子投资管理有限公司印章（金某系公司法定代表人）。该协议书主要内容为：金某支付仲芮萱身体伤害、精神摧残赔偿金4500万，分两次支付，金某公司承担无限担保责任。20日，金某分四次向仲芮萱转款共计2500万元。当日14时许，金某离开金河宾馆。2016年12月底至2017年2月，仲芮萱又伙同陈某通过电话、微信，见面催要等方式多次要求金某支付余下的4500万元。2017年3月20日，金某到公安机关报案。2017年1月至6月，仲芮萱与仲某3、陈某，多次通过转账、取现的方式将赃款3500万元转移至仲某2、仲金鱼等亲属账户内，仲芮萱在春节期间送给仲某4等提供帮助的亲属各现金10万元。2017年7月10日，被告人仲芮萱在北京被民警挡获。同日，被告人仲某3在双流机场被民警挡获。同月12日，被告人陈某在北京被民警挡获。同月17日，被告人仲某4接配合民警调查的通知后在南充市被挡获。另查明，2017年6月8日金某前往四川大学华西医院对27种ＨＰＶ—ＤＮＡ鉴定及分型进行检查，结论为金某未感染ＨＰＶ病毒。还查明，一、2017年8月17日，成都市青羊区人民法院受理仲芮萱起诉金某生命权、健康权、身体权纠纷一案，案号（2017）川0105民初8957号。二、2017年8月31日，成都市青羊区人民法院受理仲芮萱起诉金某同居关系纠纷一案，案号（2017）川0105民初9582号。三、2017年4月13日，成都市中级人民法院受理成都鼎金盛世文化传播中心诉梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司合同纠纷一案，案号（2017）川01民初1189号。四、成都鼎金盛世文化传播中心诉梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。五、梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司诉成都鼎金盛世文化传播中心合同纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。原判认定上述事实的证据有：到案经过，讯问笔录，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，搜查笔录及清单，调取证据通知书及相关证据，检验报告，协议草案，资金来源证明，银行查询明细，司法鉴定意见书，冻结财产通知书，扣押决定书及清单，电子物证检查工作记录，双方民事诉讼材料，转账凭证等。原判认为，被告人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法追究刑事责任。关于本案的犯罪金额应认定为8000万元，其中3500万元应认定为既遂，4500万元应认定为未遂。关于本案的犯罪金额是否涉及仲芮萱与金某双方之间公司的经济纠纷问题，即梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司与成都鼎金盛世文化传播中心之间的经济纠纷，通过庭审查明的事实以及金某被迫出具的承诺书、赔偿协议书可以看出本案的犯罪金额不涉及双方公司间的经济纠纷。该犯罪金额明确指明为赔偿仲芮萱身体、精神损失费。被告人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人仲芮萱起主要作用，系主犯；被告人仲某3、陈某、仲某4起次要作用，系从犯。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：1、被告人仲芮萱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二百万元人民币；2、被告人仲某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元人民币；3、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元人民币；4、被告人仲某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元人民币。5、本案中被公安机关扣押的各类协议书等资料复印件共42页、玫瑰金苹果7ＰＬＵＳ手机一部、白色华为牌手机一部、苹果Ａ1502型笔记本电脑一部、笔记本一本、资料夹一个（内含相关资料）、白色卡片存储器两个、疑似移动硬盘三个予以没收；本案中被公安机关冻结的赃款3500万元及孳息，予以追缴，发还被害人金某。上诉人仲芮萱提出：1、一审事实认定完全基于起诉指控事实，事实认定错误，上诉人仲芮萱基于建立婚姻关系与金某建立恋爱关系，而非情人关系；案发之前其父母也未与仲芮萱预谋勒索金某，也未事前分工，只是因金某欺骗仲芮萱而向其讨说法；案发当日是金某主动提出去金河宾馆协商，未威胁金某，金某是自愿选择给仲芮萱补偿，赔偿协议由金某自愿起草并盖章；本案案发是因金某向仲芮萱提出重归于好未果，金某出于报复向公安机关报案。2、赔偿协议的数额包含双方公司欠款3200万元、金某向仲芮萱承诺的分手费3000万元、700万元个人欠条、仲芮萱因怀孕、身体受到伤害及抑郁症的治疗费用。3、本案涉案数额8000万元，社会影响重大，应由中级法院一审管辖，且该案一审中未召开庭前会议，辩护人提供的多项证据一审判决均未提及，程序违法。4、一审适用法律错误，仲芮萱与金某之间存在感情及经济纠纷，在找到金某讨说法的过程虽有过激行为，只是对金某欺骗行为的一种发泄，仲芮萱并不具有非法占有的目的，未对金某进行威胁或要挟，金某也不是基于受到威胁向仲芮萱交付财物，故仲芮萱的行为不构成敲诈勒索罪。上诉人仲芮萱的辩护人提出：1、一审未对辩护人提出的17组证据进行审查，判决也未提及并说明采纳与否的理由，属重大程序违法。2、上诉人仲芮萱与金某之间有恋爱与生意合作的双重关系，存在感情与经济纠纷，仲芮萱采用过激手段维权，向金某索赔，属于民事和治安处理范畴，并不具有非法占有的主观目的。3、在长达三天的谈判中，金某能够与外界保持正常联系，人身自由未完全受到限制，协商地点也在公共场所，谈判结束后仍与仲芮萱保持人情往来，故仲芮萱等人对金某实施的行为仅属轻微的语言暴力，尚未达到构成敲诈勒索罪的暴力、胁迫程度。4、在案证据证明金某基于自己受到良心谴责自愿承担赔偿后果，并非基于暴力、胁迫而被迫进行赔偿，双方仅就赔偿数额进行协商和谈判。故仲芮萱等人的行为不构成敲诈勒索罪，请求二审宣告上诉人仲芮萱无罪。上诉人仲某3及其辩护人提出：1、上诉人仲某3并未实施刑法意义上敲诈勒索罪中的胁迫或要挟行为，没有逼迫被害人金某交付财物。涉案3500万元是金某自愿对仲芮萱人身伤害、精神损失、财产损失所作出的赔偿。2、仲某3没有与其他涉案人员预谋敲诈，未准备作案工具菜刀，未在现场威胁、堵截金某，一审认定仲某3构成敲诈勒索罪证据并未达到确实充分的证明标准。3、证明金某因恐惧交付财物的证据不充分。4、本案因仲芮萱与金某同居期间的婚恋关系、感情纠纷、民事侵权而引发，仲某3作为仲芮萱的父亲陪同仲芮萱前往案发地点寻找金某进行私立救济，虽维权行为过度，但不具有非法占有他人财物的主观目的，不构成敲诈勒索罪。故一审认定事实、适用法律错误，请求二审改判上诉人仲某3无罪。上诉人陈某及其辩护人提出：1、仲芮萱与金某之间存在合同纠纷、感情纠纷、人身损害赔偿和精神损害赔偿纠纷，上诉人陈某作为仲芮萱的母亲为女儿维权，虽索赔数额过高，但不能认定具有非法占有的主观故意。2、上诉人陈某并未预谋对金某实施敲诈，陈某虽因气愤在现场对金某言辞激烈，但并未对其进行威胁和胁迫，事后未实际控制涉案款项，也未向金某索要剩余4500万元。3、金某是自愿支付款项，后因感情复合无望，才报案声称受到敲诈勒索，意图打击报复。故一审认定事实不清，证据不足，请求二审宣告上诉人陈某无罪。上诉人陈某的辩护人还提出，即便认定上诉人陈某构成敲诈勒索罪，但金某对本案引发具有重大过错，陈某归案后能配合案件侦查，且涉案3500万元已经全部追回，一审判决对其量刑过重，判处罚金过高，请求二审予以改判。上诉人仲某4提出：1、上诉人仲某4并不具有非法占有他人财物的主观目的，陪同仲芮萱找到金某的目的是为了帮助仲芮萱收回欠款，并未与仲芮萱形成敲诈勒索的主观合意，且在现场仅仅是抓掉金某的眼镜，该行为并不构成刑法意义上的威胁或暴力手段。2、仲芮萱因与金某存在感情纠纷和经济纠纷而要其赔偿，具有正当性，并不具有非法占有的他人财物的主观故意，且讨债过程中所形成的8000万元以及4500万元的欠条是双方协商的结果，仲芮萱一方并未对金某进行胁迫或者要挟。3、一审认定上诉人仲某4构成敲诈勒索罪证据不足。4、即使认定上诉人仲某4的行为构成敲诈勒索罪，但一审未认定上诉人仲某4具有自首情节，对其量刑过重。上诉人仲某4的辩护人提出：1、上诉人仲某4主观上不具有非法占有金某财物的目的，其前往案发现场只是为了帮助仲芮萱追回欠款。2、上诉人仲某4在讨债过程中未威胁或者要挟被害人书写欠条及转账给仲芮萱。3、本案因仲芮萱与金某之间的经济纠纷、感情纠纷以及伤害赔偿纠纷引发，仲芮萱等人讨要赔偿的行为不构成敲诈勒索罪。4、本案被害人金某具有重大过错，依法应对上诉人仲某4从轻处罚。5、上诉人仲某4主动到案，并能如实供述主要犯罪事实，应当认定为自首。6、本案因民事纠纷引发，上诉人仲某4主观恶性小且全部退赃，被害人未遭受实际损失，若认定其构成敲诈勒索罪，请求二审考虑以上情节对其从轻判处并适用缓刑。二审审理查明，2014年7月，上诉人仲芮萱与被害人金某因工作关系相识，后金某在已婚情况下与上诉人仲芮萱发展为恋人关系。同年9月，被害人金某所在成都鼎金盛世文化传播中心向上诉人仲芮萱所在梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司电影项目投资1500万元。2015年3月，成都鼎金中心向梦想北京公司借支投资款700万元。之后，金某与上诉人仲芮萱在继续交往中多次发生争执，金某向上诉人仲芮萱出具书面承诺，愿意向仲芮萱支付3000万元分手费。2016年10月16日，上诉人仲芮萱与其同学林某微信聊天，商议拟以工作、声誉、赔偿、事业前途、人生等为要害要求金某给予赔偿。后双方又多次通过微信、邮件商议策划，并着手收集金某个人、家庭隐私及其公司客户信息等。2016年10月17日，金某与仲芮萱签署协议，成都鼎金中心承诺于2016年11月20日前向梦想北京公司归还拆借资金700万元，自愿放弃项目资金投资款未来享有的权利及预期收益，并在任何时间任何情况均不再要求梦想北京公司返还全部款项。成都鼎金中心自愿赔偿由于自身原因给梦想北京公司造成的经济损失2500万元。金某在该协议上签名，但未加盖公司印章。在归还700万元借款后，金某通过微信向仲芮萱表示不再支付任何款项。2016年12月中旬某日，上诉人仲芮萱、仲某3、陈某来到成都，并邀约上诉人仲某4等人到成都市上东城根街95号成证大厦10楼寻找金某未果。同月17日17时许，上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4等人再次来到成证大厦10楼找到被害人金某后，将其围堵在办公室内。上诉人仲芮萱等人以金某欺骗感情，致使仲芮萱人流、中度抑郁症为由，以公开金某出轨、嫖娼等个人隐私，以及曝光违规经营等相威胁，要求金某赔偿仲芮萱身体、精神损失8000万元。其间，上诉人仲某4抓掉金某眼镜，并负责看守金某；上诉人仲某3在现场持菜刀，并在办公桌上放置事先准备好的高帽、灵牌，与上诉人陈某对金某进行辱骂，威胁，提出赔偿数额；上诉人仲芮萱控制金某的手机，打金某耳光并对其进行辱骂，扬言联系媒体曝光等。至次日凌晨2时许，金某按照仲芮萱的口述，并经仲芮萱、仲某3多次修改后，出具了同意赔偿仲芮萱身体、精神损失费8000万元的承诺书。同月18日凌晨3时40分许，经金某提议，上诉人仲芮萱等人与金某一同来到成都市金河路18号金河宾馆，在该宾馆1508号套间内，上诉人仲芮萱等人继续威胁金某，要求其支付赔偿款，为防止金某逃离，仲某3用椅子抵住入户门。直至19日，金某被迫同意先行支付仲芮萱3500万元，并于当日转账1000万元。当日，上诉人仲芮萱、仲某3另拟订《关于金某骗婚骗色致使对方受到严重身体摧残及精神摧毁的赔偿协议书》，要求金某签字并加盖了金某为法定代表人的成都鼎兴量子投资管理有限公司印章。该协议书主要内容为金某支付仲芮萱身体伤害、精神摧残赔偿金4500万元，分两次支付，金某公司承担无限担保责任。12月20日，金某分四次向仲芮萱转款共计2500万元后，于当日14时许离开。2016年12月底至2017年2月，上诉人仲芮萱又与陈某通过电话、微信等方式多次要求金某支付余下的4500万元。2017年2月5日，金某前往四川省南充市与上诉人仲芮萱等人见面，上诉人仲芮萱再次要求金某写下承诺书。2017年3月20日，被害人金某向公安机关报案。2017年1月至6月，上诉人仲芮萱多次通过转账、取现的方式将赃款3500万元转移至仲某2、仲金鱼等亲属账户内。2017年春节期间，上诉人仲芮萱送给上诉人仲某4等提供帮助的亲属各现金10万元。公安机关对本案立案侦查后，依法冻结涉案赵蔚丹天府银行账户资金1180万元；冻结钟麒霖天府银行账户资金1200万元；冻结仲某2中国银行账户资金120万元；冻结仲金鱼工商银行账户资金1000万元。2017年7月10日，上诉人仲芮萱在北京市被民警挡获；同日，上诉人仲某3在成都双流机场被民警挡获；同月12日，上诉人陈某在北京市被民警挡获；同月17日，上诉人仲某4接配合民警调查的通知后，在南充市被挡获。另查明，案发后，上诉人仲芮萱就生命权、健康权、身体权纠纷、同居关系纠纷对金某提起民事诉讼。双方就成都鼎金中心与梦想北京公司合同纠纷分别在成都市、北京市提起民事诉讼。以上事实，有经一审控辩双方提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实：受案登记表及立案决定书。证实：2017年3月20日，金某向公安机关报案，称自己于2016年12月17日被仲芮萱及其家属敲诈勒索8000万元分手费，成都市公安局青羊区分局于2017年5月23日对本案立案侦查。到案经过。证实：2017年7月10日16时许，公安机关自北京市朝阳区东会建国路中传北广文化传媒基地Ｃ201室将仲芮萱抓获归案；2017年7月12日17时许，在北京市朝阳区东十里堡5号院2号楼5单元1101室将陈某抓获归案；2017年7月10日20时许，在成都双流国际机场将仲某3抓获归案；2017年7月17日，仲某4之姐仲某2向公安机关来电，称仲某4已从广州返回南充，并愿意配合调查，公安人员赶至南充市顺庆区宁安巷81号小区见到仲某4，后将其带至成都调查。搜查证、搜查笔录、及扣押物品清单。证实：公安机关于2017年7月12日对仲芮萱在北京的办公室及住宅进行搜查，扣押苹果笔记本电脑一台、白色华为手机一部以及协议书等资料复印件42页等。4、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单。证实：公安机关在仲某2处扣押仲芮萱委托其保管的一本写有“ＭＧ梦想国盛Ｆ”字样棕色笔记本，一本蓝色封皮贴有“仲芮萱被金伤害的各类原件”、“仲芮萱绝密资料”字样标签的资料袋，白色卡片储存器两张，移动硬盘3个。资料袋内有“成都鼎兴量子投资管理有限公司印章资料66页；金某署名手写承诺书、保证书5页；带印章的电影《给青春的小情歌》之联合投资合作合同一份；金某签字的合作备忘录一份。5、扣押决定书、扣押物品清单。证实：公安机关依法扣押林某金色苹果手机一部。6、电子文档检查记录及内容情况说明。证实：公安机关对从仲某2处扣押的白色卡片储存器处及移动储存硬盘内容进行检查，提取了涉案相关电子证据。7、扣押笔记本内容照片。证实：扣押的仲芮萱笔记本中记录了“整理与金的约谈博弈信息”、“炒股内幕、“排位（金小宇）”、“与他人偷情”、“公事炒股”、“厨师帽”、“小宇灵位”、“视频微博头条，记者发布会、股东客户曝光过程”、“炒股透露内幕信息”、“公司自保，实名举报”等字样。8、仲芮萱手机视频截图。证实：仲芮萱以金某为主角制作了《吊炸天的骗婚骗色骗财金融界头牌渣男自白书》视频。9、电子物证检查工作记录。证实：公安机关依法对仲芮萱持有的苹果笔记本电脑、华为手机及苹果手机所含数据内容进行提取和恢复。在电脑中发现六段含有金某画面视频，其中一段名为成片的视频含有指明金某骗色、骗婚、骗财、出轨、嫖娼、利用内幕消息操作股市的内容；在电脑内发现含有金某签名字样手写承诺书、保证书、分手费欠条数码照片；在手机邮件程序中发现仲芮萱与林某的邮件往来记录，记录了双方在案发前预谋如何与金某交涉思路以及收集金某公司背景、个人行程、客户资料的内容，其中名称为“与金的证据交涉”邮件附件内，明确了战略、战术，并记录了2015年2月15日金某以一年的婚约保证与妻子离婚内容，与仲芮萱在讯问时称长期受金欺骗不知其有妻子的供述矛盾；在仲芮萱华为手机微信程序中发现仲芮萱与林某之间的微信记录。显示了双方在案发前及案发期间，预谋讨论与金某要钱的方式、方法、要到钱之后的分红以及如何转移资金的内容；在仲芮萱的苹果手机内发现陈某与仲芮萱之间的涉案微信聊天记录。10、金某自书保证书。证实：金某于2015年2月15日出具一份保证书，保证2016年5月前和仲芮萱结婚，给予妻子名分等内容。11、金某2016年6月29日手书稿。载明：金某自认对不起仲芮萱，愿意接受任何处罚，直至分手，今欠仲芮萱个人700万人民币，在2017年12月之前支付完毕。12、金某2016年9月29日手书稿。载明：因金某与仲芮萱恋爱两年，愿意支付仲芮萱3000万元分手费。13、2016年10月17日协议书复印件。载明：甲方仲芮萱所在梦想国盛通达文化传媒（北京）有限公司，乙方金某所在成都鼎金盛世文化传播中心（有限合伙）。双方就乙方投资甲方《给青春的小情歌》电影事宜达成协议，乙方承诺于2016年11月20日前向甲方归还拆借资金700万元，乙方自愿放弃项目资金投资款未来享有的权利及预期收益，并在任何时间任何情况均不再要求甲方返还全部款项。乙方自愿赔偿由于自身原因给甲方造成的经济损失2500万元。金某在该协议上签名，但未加盖公司印章。14、金某2016年12月17日所写协议书草稿数码照片打印件。证实：公安机关依法从马某处调取其拍摄的协议书草稿照片，载明金某自愿赔偿仲芮萱精神损失费、身体损失费人民币8000万元整，其中2016年12月19日之前支付赔偿金不低于4500万元等内容。草稿上有多处改动和添加。15、金某2016年12月17日所写《金某对仲芮萱重大精神伤害赔偿承诺书》。载明：金某2016年12月17日至19日保证处理解决对仲芮萱造成的骗婚骗色带来的重大伤害，吃住在一起。金某自愿赔偿仲芮萱精神损失费、身体损失费和强迫仲芮萱流产造成的精神损失费8000万元，其中2016年12月19日前支付赔偿金不低于4500万元，剩余3500万元在2017年3月31日之前支付完成。16、金某2017年2月5日所写的承诺书。载明金某向仲芮萱承诺治疗期间所有费用由金某负责等内容。17、金某与仲芮萱微信聊天内容截图。证实：金某与仲芮萱2016年11月17日发生争执，金某表示不欠仲芮萱，写大字报都行，让其放马过来，一分钱都不会给。仲芮萱说钱是该还的，要金某正常守信，把欠款转到账上。案发之后双方仍有多次微信联系，双方谈及仲芮萱的病情，金某表示需要治疗都负责。2017年1月19日，仲芮萱提出自己没有新的生活，金某也别想有，其父母会找金某，金某躲了会更惨，金某提出自己不是十恶不赦的罪犯用不到仲芮萱来抓，问仲芮萱到底要怎么办，之前的协议是否有效，要仲芮萱给个方案。仲芮萱要金某老老实实负责到底，态度端正。之后仲芮萱多次微信联系金某未果，2017年2月7日联系金某，表示不接电话，不要逼她派人去找该找的有辜无辜的人，无须再对话，按约办事，违约后果自负。之后仲芮萱又多次微信联系金某讲述病情，要金某办卡，她要定期去国外打免疫针，金某回复上次你们全家来成都威胁敲诈了3500万，已经让其家破、公司破，跟彻底破产差不多，还不知足，还要如何贪婪。18、林某与仲芮萱电子邮件内容手机截图。证实：经林某指认，仲芮萱于2016年12月2日向林某发送讨伐金的证据思路，包括战略和战术两部分内容，其中战略是通过各类书面依据证明金单方面失信承诺，构成欺骗、骗财、骗婚、骗色，对于金造成的巨大伤害，要求金自愿兑现承诺的经济赔偿。其他筹码为客户信息，炒股交易信息内幕。战术包括二人交往期间金承诺婚姻，提出经济补偿、嫖娼以及女方拥有男方两年大部分客户高层姓名、职务、邮箱及投资企业地址等具体内容。林某于2016年12月3日回复证据充分，有力。12月4日仲芮萱再次询问林某，掌握的客户资源那部分怎么在战术上布局执行。19、林某与仲芮萱的微信聊天记录。证实：公安机关调取了林某与仲芮萱2016年10月16日至2016年4月期间的微信聊天记录。显示仲芮萱向林某发送其手书战略、战术图片，内有战术要害：1、工作，2、声誉（名声、信誉、口碑），3赔偿费，4、事业前途、人生，5、留给对方感情希望等。解决方案：Ａ、3000公事赔偿合约＋3000分手费用字据＋700借款；Ｂ、700公事合约＋2300分手协议＋3000分手费用字据＋700借条等内容。二人前期开始商讨如何让金某支付700万元，仲芮萱让林某调查金某两个股改公司背景情况，收到款项后如何转移资金。仲芮萱提出逼迫渣男步骤：1、梳理所有微信（欺骗性质），2、承诺书道歉信，视频淫秽诈骗，3、嫖娼证据，4、购买嫖娼证据，5、举报嫖娼，6、准备好媒体，7、私刻公章，拿回扣。双方商议如何应对金某对前期投资电影款项使用的回应。仲芮萱提出打算把金的事迹做成“渣男播报站”等。2017年4月2日，双方商议如何回复金某发给仲芮萱的微信，仲芮萱提出林某拟定的回复内容没有问题，但是否有默认后续钱就不要的意思，还有怕他扣上敲诈勒索的意思，回复达到两个目的，与他破家撇清关系，暗示知道他的事情更多，提醒他注意措辞。20、陈某与金某短信联系内容。证实：陈某案发后多次给金某发短信，陈某谈及仲芮萱中度焦虑，如果仲芮萱病情有好转是金某的幸运，如果有三长两短，可能再次找金某说话。金某在短信中回复总共给了仲芮萱5000多万，现在负债累累。陈某要求与金某通话，见面，并与陈某联系共同治疗解决方案，金某回复“威胁敲诈我的3500万，还给我吗”。21、仲芮萱与陈某微信聊天记录。证实：2016年12月17日案发当晚，陈某发微信给仲芮萱，让仲芮萱叫赔8000万元，不要以小失大，听大家意见，见好就收，以收钱为目的。2017年4月1日发送语音内容为“后头的要不动就算了，前头的给了的你就说作为我那两种病需要那么多钱，争取他不要把矛盾上交”。22、金某与马某电子邮件往来内容。证实：公安机关依法调取金某与马某于2016年12月18日至2016年12月19日的电子邮件。邮件内容显示，马某提醒金某对方是敲诈，不行就报警，人身安全最重要，让打多少钱就打多少钱，保命；金某担心仲芮萱去乱告、上网胡写，公司开不开。金某要马某做好危机公关准备联系高级保镖公司，把公司照顾好等内容。23、录音文件文字整理报告。证实：公安机关对金某提供的2016年12月19日金河宾馆内录音内容进行文字整理，显示在双方交谈过程中，仲芮萱一方确认仲某3是拿了刀，也说到直接砍死，没有啥不得了的，3500万，分都不少，办不好你到哪里，我就到哪里，打电话喊小朱把人叫来，到单位去，到公司去，把他在全国嫖娼的记录、电话倒出来，你把公司关了，啥子都不要做，这辈子就来解决这个事情等内容。24、仲芮萱的病历资料。证实：仲芮萱实施人流手术及患有中度焦虑症状的情况。25、金某就诊记录及报告。证实：经四川大学华西医院检查，含ＨＰＶ16内病毒在的低危性ＨＰＶ和高危型ＨＰＶ，金某检查结果均为阴性。26、银行交易明细及协助冻结通知书。证实：公安局机关根据涉案款项流向，依法冻结赵蔚丹天府银行账户资金1180万元；冻结钟麒霖天府银行账户资金1200万元；冻结仲某2中国银行账户资金120万元；冻结仲金鱼工商银行账户资金1000万元。27、金河宾馆入住登记单。证实：上诉人仲芮萱及被害人金某于2016年12月18日凌晨3:40入住该宾馆，同月20日下午14:15离开。28、成都市蓉城司法鉴定中心文书鉴定意见书。证实：经鉴定，公安机关提取的2016年12月17日手写协议书草稿数码照片打印件中，左下方两处、右下方一处的添加字迹系仲芮萱笔迹，其余部分为金某笔迹；提取的战略、战术字样的纸质笔记本数码照片打印件中字迹，系仲芮萱的笔迹。29、四川西南司法鉴定中心司法鉴定意见书。证实：上诉人仲芮萱复合抑郁障碍标准，对其2016年12月17日至20日违法行为具有完全刑事责任能力。30、民事诉讼相关资料。证实：案发后，仲芮萱就生命权、健康权、身体权纠纷、同居关系纠纷对金某提起民事诉讼。双方就成都鼎金中心与梦想北京公司合同纠纷分别在成都市、北京市提起民事诉讼。31、被害人金某的陈述。证实：2014年8月因公司投资电影发行和宣传认识了仲芮萱，2014年底二人发展成男女朋友关系。2014年底，经仲芮萱劝说，金某所在成都鼎兴量子投资有限公司投资1500万元给仲芮萱所在梦想北京公司拍一部叫《献给青春的小情歌》电影。约定投资十八期，投资期满后退还本金及收益。金某同意后双方以公司名义签订合同，并将1500万元打给了仲芮萱所在公司。2015年3月，金某因公司资金周转不灵，向仲芮萱公司借款700万元，2016年11月该笔借款归还。2015年10月28日左右，二人通过微信说明正式分手，分手后仲芮萱开始找金某要钱。和仲芮萱发展成男女朋友时金某已有家庭，仲芮萱要金某离婚，金某开始答应，但后来不同意，2015年5月提出分手，仲芮萱说不能给她一个家庭就给她一个亿，金某未答应。2015年10月17日，仲芮萱要金某以公司名义和她的公司签署一个协议，大概内容是金某公司无偿捐助她公司3000万元，金某在协议上签字但没有加盖公司印章。2016年11月17日金某所在公司还清700万元后，仲芮萱不停骚扰向金某要捐赠的钱，金某将仲芮萱微信拉黑。2016年12月17日17时许，金某出差回到成都的办公室，一个穿黑色皮质西装的男子和灰色西装的男子即仲某4和仲某3、陈某等进入金某的办公室，对方进来后就拿走金某放在桌上的手机、身份证和护照，大吵大闹说金某欺骗仲芮萱的感情，伤害了仲芮萱的身体，之后仲芮萱和她两个妹妹也到了办公室。仲某3拿出一个写着“金小宇”的灵牌，说金某骗他女儿仲芮萱流产，对仲芮萱造成了伤害，还得了抑郁症，想自杀。说到激动的时候还从包里掏了一把菜刀出来并比在金某的脖子上，仲芮萱和陈某劝阻。仲某3还拿出一堆资料，说是金某玩弄女性的证据，如果今天不解决好就把事情搞得人尽皆知，让公司、家人都知道，还拿了办公桌上的客户的名片，说让客户都晓得，让金某翻不了身。陈某说如果不解决就吃住在公司，让全公司都知道。仲芮萱说她已在北京联系好了媒体，如果不配合就随时曝光金某的丑事，把照片发到网上。陈某当时提出让金某拿一个亿进行赔偿，金某不同意并拍了桌子，仲某4一下将金某推倒在椅子上，并让金某配合，仲某3称能用钱解决的问题就不是问题。金某当时身上只有100万元，对方继续威胁，让金某必须拿钱然不准离开。金某向朋友和公司筹钱未果，提出周一想办法筹800万元。仲某3等人不同意，仲某3称某明星类似情况对方赔了8000万元，让金某拿8000万元出来，金某不同意，双方发生争吵，但对方人多势众，还带了菜刀，金某服软并提出能否少点，对方说一次性解决就6500万元。分批就8000万元，金某担心自身安全就同意了。金某同意后对方要求写协议，对方口述金某写，写好后又再三修改，并抄在一张Ａ4纸上。协议内容是金某自愿赔偿仲芮萱身体和精神损失8000万元，2016年12月19日前支付4500万，剩余3500万元在2017年3月31日前支付。协议签完后对方说拿到钱才让金某走，金某怕在办公室闹被同事知晓，便提出去酒店，2017年12月18日凌晨3点，金某与对方人员一起到了金河宾馆开了两间房。金某、仲某3、仲某4一件，陈某与仲芮萱一间。仲某3用板凳抵住房间门防止金某逃走，还继续扣押金某的身份证、护照和手机。18日晚金某在自己包内找一个无卡手机，连接酒店ＷＩＦＩ通过电子邮件与公司员工马某与朋友取得联系，但担心对方威胁，怕把自己的事情曝光给家人和社会知晓，没敢报警。2016年12月19日，找朋友借款300万元，在公司借支600万元，加上自身100万元，共计1000万元汇入仲芮萱中信银行个人账户。仲芮萱在收到钱后又写了一份《关于金某骗婚骗色致使对方受到严重身体摧残及精神摧毁的赔偿协议书》，仲某3说19日支付了1000万，20日再支付2500万就不写进协议，只写了4500万元，并要求公司作担保，金某签署了协议。2016年12月20日，金某向公司借款2500万元分四笔打入仲芮萱中信银行账户后，对方将身份证、护照、手机归还，放金某回家。之后仲芮萱等人还通过微信、电话以及短信约谈见面的方式，说金某给仲芮萱造成疾病，让金某离婚，承担全部责任，持续进行骚扰和恐吓。2017年1月，仲芮萱继续施压要钱，并说她没有新生活，金某也没有新生活，金某被逼火了回应“老子不是十恶不赦的罪犯”，但怕仲芮萱万一因自己自己态度不好去骚扰金某的家庭，为了稳住仲芮萱，金某服软。2017年2月5日，陈某打电话叫金某去南充，仲芮萱还说后面的钱可以宽限时间，但必须要给。2017年2月5日，金某与同事马某、叔叔梁栋到了南充见到仲芮萱、陈某及仲某3，对方说金某说话不算数，要金某有还款计划，不要像挤牙膏一样，并让金某继续承诺离婚，说她过不好就不让金某过好，还说她无所谓，可以把二人之间的事捅到上海的公司，让金某继续写承诺，后金某按照仲芮萱的口述写了承诺，意思是要离婚、陪她看病付医药费等，返回后金某在同事和朋友的劝说下于2017年3月报案。32、证人谢某的证言。证实：其母亲与仲芮萱的父亲仲某3是兄妹。2016年12月的一天，仲芮萱到成都来的前一天打电话说可能要来一趟成都，找金某追要欠款，并说金某欠她差不多500万元。之后仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4一起到了成都，谢某还请几人吃饭。因为仲芮萱是来要账，向谢某提出能不能在成都帮她找点人壮胆，于是谢某找到丈夫公司的胡某帮忙找两个人去。谢某问仲芮萱怎么知道对方就在成都，仲芮萱说她定了位的。约一星期后，仲芮萱说金某飞回成都了，然后他们就先过去。晚上7点30左右，谢某过去，在一楼看到两个男的在耍手机，估计是胡某喊的人。之后谢某上楼，看到金某坐在他办公室的凳子上，仲芮萱在里面走来走去，仲某3、陈某都在房间里，然后听到仲芮萱他们要金某赔6000万元，因为金额过高，谢某为此问过仲某1什么情况，仲某1说不知道。仲芮萱一直和金某谈感情的事，要金某把这个事情处理好给个说法，金某问怎么处理，仲芮萱说不要和他谈钱的事，仲某3、陈某和金某谈的钱。听到仲某3说某明星10年前和别人谈分手要了8000万元的分手费，他们找金某要8000万元也不过分。仲昌奎主要是在旁边抽烟和观看，还陪着金某上厕所，记不清楚是谁安排的，主要怕他跑了。金某的手机被仲芮萱拿了，一个摔得有点烂，记不清楚仲芮萱是拿着还是放在包里。另一个好点的手机，仲芮萱拿给谢某，让谢某在上面操作金某的微信，以他的名义让一个女的第二天早班飞机来成都见金某。仲芮萱一直在数落和骂金某，又给金某说如果今天事情解决不好，不给个说法，就要把他们之间的感情以及金某一年来生活不检点的这些事情捅到媒体那里去。当时仲芮萱还给谢某看了她手机上制作的一个小视频，大概内容就是讲的金某如何让她染上ＨＰＶ病毒，好像还有挪用客户资金，还有金某给他写的各种承诺，还有一些照片和配人物的卡通图。仲芮萱的行李箱里有很多一页页Ａ4纸，有他们之间的聊天记录照片，仲芮萱医院检查病历等。楼下的两名男子没有上过楼，金某隔壁办公室有个男的，应该是金某的员工，该男子还和仲芮萱谈过话。金某办公室房间桌子上放了一个灵牌，仲芮萱说是娃娃的灵牌。他们当时谈的8000万元，有一个协议，大概意思是金某本人生活不检点，给仲芮萱身体、身心造成巨大伤害，还有对不起仲芮萱，在外耍女人给仲芮萱染上ＨＰＶ病，金某自愿进行经济补偿。凌晨2点，谢某和仲某1离开，离开前金某提出去酒店谈，其余人和金某一起到了酒店。后来听仲芮萱说给了1000多万元。谢某与丈夫谈及此事时，谢某的丈夫说弄不好是犯罪，让谢某提醒一下两个舅舅，之后谢某让仲某1给仲某4打了电话。后来仲芮萱因为出入境问题发现自己被立案调查，仲芮萱联系谢某，准备投资一笔钱给谢某丈夫的公司，谢某予以拒绝。找金某期间，仲芮萱打了金某一巴掌。33、证人仲某1的证言。证实：2016年12月中旬，其大爸仲某3给仲某1的父亲仲某4打电话说了仲芮萱的事，说仲芮萱和金某分手了，还打过一次胎，金某还欠仲芮萱的钱，仲芮萱家人就喊仲某4帮忙找金某要钱。2016年12月16日，仲某3也把仲某1叫到成都。2016年12月17日上午，仲某1到了成都后到了明宇豪雅酒店，在酒店房间，仲某3说等会儿找到金某后，就把金某的眼镜抓下来，因为他近视，没有眼镜看不清东西，然后喊他还钱。期间，仲某1还看见仲某3从一个黑色挎包内拿出一把菜刀，仲某1问仲某3拿菜刀干什么，仲某3说到时拿出来吓金某。后仲芮萱说金某已经坐飞机到成都了，要大家去机场堵，最后决定商量去金某的公司找他。17日18时许，仲某3、仲某4、陈某、仲芮萱以及仲某1等5人坐滴滴车到了金某公司楼下，仲某3、仲某4、陈某先上楼找人，金某的公司大概在10楼或者11楼。仲某1到楼下后看到两个陌生男子，听仲某4说是仲芮萱喊来帮忙的。仲某1上楼见仲某3等人和金某在一起，便下楼接仲芮萱到金某的办公室。主要是仲芮萱、仲某3、仲某4和金某说事，从下午6点一直到凌晨2、3点钟。期间，除了一名金某公司的男性员工进来过，只有金某一个人在和仲某3等人说事情。仲芮萱对金某说了几点，一是打胎的事，二是金某外面有其他女人，第三是金某给她传染了ＨＰＶ病毒，四是金某欺骗了仲芮萱的感情。仲芮萱情绪激动，仲昌奎上去把金某的眼镜打掉，说金某为什么要欺骗仲芮萱的感情，要金某还钱。仲某3从挎包内把菜刀拿出来，往桌子上一拍，恐吓金某说金某把仲芮萱折磨成这样。仲某3还从袋子里拿出一摞纸，说里面有调查金某的资料和金某对仲芮萱的承诺书。仲芮萱还把金某的手机拿走，又拿出一个灵位牌子，说金某害死了他们的孩子，在那里又哭又闹。仲芮萱、仲某3、陈某一家人说要金某赔偿6500万元，也不准金某离开。当晚9点，谢某也来到现场，仲芮萱等人还在反复说前面说过的事情，并多次骂金某。期间仲某1与谢某想先离开，仲某3喊再等一下。直到2018年12月18日凌晨1点过，仲芮萱他们好像和金某协商好了，金某答应写保证书，金某先写了一份给仲芮萱、仲某4看，仲芮萱说不行，金某就按照仲芮萱的要求反复改了几次，保证书的内容大概是金某保证在什么时间之前给仲芮萱多少钱。凌晨3点左右，仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4和金某一起离开公司去了其他地方，仲某1和谢某回了谢某的家。仲芮萱把金某的手机拿走后一直放在她那里，金某不能自由通话。2016年12月18日左右，仲某1和谢某到了金河宾馆见到仲某3等人和金某，后乘火车回南充。仲某1接到谢某的电话，谢某说她丈夫李某1说这个事情可能要构成犯罪，往大了说就算是敲诈，喊不要管了，仲某1将情况告知了仲某4。2017年春节前，仲某3给了仲某1一个2000元的红包，过年时，仲芮萱还给了仲金鱼、仲某2、仲某4每家10万元现金，说她现在有钱了，不会忘记对她好的家人。34、证人林某的证言。证实：林某与仲芮萱是高中同学，对公安机关向其出示关于其与仲芮萱的微信聊天内容表示认可。金某与仲芮萱是恋人关系，仲芮萱也知道对方有家庭。仲芮萱曾说过金某留过一个自己的手机给仲芮萱，方便仲芮萱找金某和进行定位。金某向仲芮萱借了700万元，之后应该是还了。仲芮萱说金某之前允诺过给她每月多少钱，但觉得不够，所以要找金某要钱，但因金某躲仲芮萱，仲芮萱准备带着父母去找金某的公司堵他谈判。仲芮萱通过微信发过一个手写的纸张照片给林某，上面有她制定的战略战术和谈判筹码，还问林某思路对不对，林某随意回答思路对。仲芮萱还提到她有金某嫖娼的资料、让她自己怀孕流产、还有掌握金某私刻公章拿回扣，暗示用作谈判筹码，并说要把金某的生活作风问题、嫖娼等行为做成一部小视频，名字叫做“渣男播报站”，到时候交给金某看。仲芮萱转给林某的20万元是用于投资买酒的钱。35、证人赵某的证言。证实：其系仲芮萱的姑父，2016年12月14日左右仲某4到赵某家，说仲某3的女儿仲芮萱被他男朋友金某骗了700万元，仲某3和仲芮萱马上从北京到成都找金某，让赵某和某一起到成都会和后找金某要钱。之后赵某、仲某4与仲某3、仲芮萱及陈某在谢某家见面，晚饭期间仲芮萱说她被男朋友骗了700万元，让赵某等人陪她去找金某要钱。第二天上午10点过，仲某4、赵某、仲某3、仲芮萱、陈某五人到了金某公司楼下，仲芮萱将金某的照片发给仲某4，让仲某4上去看金某在不在，结果未找到金某。仲某3还要赵某再去确认金某的办公室有没有其他通道可以离开。因要上班，赵某在次日离开成都，为此还和某吵了一架。大概四天后，仲某4回到南充，赵某向其问起找到人没有，仲某4说事情已经解决了，金某先还了400万元，还打了欠条。仲某4还说他当时进了金某的办公室，把桌子一拍，骂了金某是流氓骗子，还说仲某3当时拿了把菜刀，用刀在桌子上拍了一下，吓金某还钱，金某很配合。2017年春节，仲芮萱、仲某3、陈某一家回到南充，给了仲金鱼、仲某4、仲某2每人10万元红包，往年发红包都是每家2000元。2017年春节过后，仲芮萱回到北京之前，一次吃饭时，仲芮萱当着亲戚的面说金某把她整病了，现在正在往癌症转化，还要去找金某。大概5月份，仲芮萱一人回到南充给仲某2说要把北京公司的钱转到她婆婆罗云祥名下，后又转到仲金鱼卡上，听仲某2说转了1000万元。36、证人仲某2的证言。证实：2017年5月底，仲某2帮仲芮萱办理港澳通行证延期，被告知证件被限制，仲某2将情况告诉了仲芮萱。几天后仲芮萱回到南充，让仲某2用罗云祥的户口开户，说她要转一笔钱过来，一共转了3500万元人民币。仲芮萱又让仲某2开了两个户，把其中2500万元转到这两个户头上，1000万元转到仲金鱼账上。2017年春节前丈夫赵某说仲某4要他到成都，说有人欠了仲芮萱的钱，帮着找人。春节期间，仲芮萱给了每家10万元。案发后，仲某2与仲某3从北京程某处拿了仲芮萱的一些东西，有115万人民币、几千美金、仲芮萱和金某相关的一些保证书、承诺书之类的资料及医院资料，手表、戒指和钥匙、三个移动硬盘、一本封面写有“梦想国盛”字样的棕色笔记本、带芯片的白色卡片两张。是仲芮萱的律师说仲芮萱带话去拿的，以上物品已由公安机关搜查扣押。37、证人马某的证言。证实：马某系金某公司员工，2016年12月17日下午5:30左右，马某回公司加班，听到有人吵架，看见金某办公室有几个人在围着他，其中一个是仲芮萱。马某过去招呼了金某，金某要其快回去。在金某的办公室见到办公桌上有一个木头牌子，有点像冥牌，还有一把菜刀放在旁边。马某回到办公室后给金某发短信，也叫公司副总金晶联系金某，但都无回应，估计金某手机被控制。听见双方争吵的内容大概是关于金某和仲芮萱感情上的事，对方要金某离婚，还要给8000万元作为赔偿，并说写协议去公证，如果不给就不放他走，而且今天刀子也带来了，不给钱就把他生殖器割下来给他挂到头上，脖子上还要挂牌子，写金某不要脸，是骗子、嫖客、拉他到天府广场游街，让他公司也不要想开，天天跟到他。金某表示拿不出那么多钱，仲芮萱说金某公司有钱，从公司拿。也听见金某给家里打了电话，对方后给金某口述一个协议，让他写下来，意思是自愿给仲芮萱8000万元赔偿。期间马某还在办公室接待处通道上遇到仲芮萱，仲芮萱很激动，马某劝仲芮萱不要冲动，但仲芮萱说金某如何对她不好，还说事情处理不好公司就不要开了，之后金某办公室又传出了更大的吵闹声及物件碰撞的声音，仲芮萱又冲了进去。2016年12月18日上午还是中午，马某手机收到金某的邮件，马某要金某报警，但金某担心报警后什么事都干得出来，马某提醒金某人身安全重要。19日金某又再次发邮件，大概意思是已经谈得差不多了。马某未报警是不清楚宾馆的情况，不敢贸然报警。2017年2月陪同金某去过南充，金某说仲芮萱和她父母威胁他要他出面解决问题和还钱，否则一家人会到公司和金某家里闹，金某决定去一趟南充与对方见面，金某、马某一行四人去了南充。到后金某一人与仲芮萱一方谈，谈话期间听见仲芮萱大声呵斥，一直从中午谈到晚上。离开时金某告诉马某等人对方以治病等各种借口，威胁金某继续给钱。2016年12月18日，马某到金某办公室查看，看见在金某办公司桌上有一张用Ａ4纸写的东西，有大量修改，不像一个人写的，大概内容是金某给仲芮萱8000万作为赔偿等。马某用手机拍照后没有拿走原件，后来听金某说被仲芮萱返回公司拿走。38、证人李某1的证言。证人系谢某的丈夫，证实仲芮萱等人到成都找到谢某的情况与谢某的证词内容基本一致，并证实事后谢某给李某1打过一个电话，说谢某也去了要钱现场，觉得仲芮萱要的数目太大了，而且是感情上的分手费，数额6000多万，谢某有点困惑就给李某1汇报，李某1让谢某不要参与。39、证人胡某的证言。证实：胡某系李某1公司员工，2016年12月份的一天和李某1一家人吃饭，在场还有谢某的姐和两个舅舅。吃饭时谢某的姐说他们回成都要钱，希望有人陪同，李某1便让胡某在厂里找几个人陪到一起。一周后，谢某的姐给胡某说欠钱的人找到了，地址在东城根街，怕对方不给钱，让胡某找两个人过去壮胆。胡某联系了厂长唐某安排人过去应付一下。后来得知厂里的员工范某、张磊以及范某的朋友过去的。40、证人唐某的证言。证实：2016年12月份的一天接到胡某的电话说找人帮助处理债务问题，然后安排范某与胡某联系。41、证人范某的证言。证实：2016年12月的一天接到公司经理胡某的电话后，下午6、7点钟与朋友一起到了东城根街的写字楼，到后接到一个电话问是不是到了，然后范某与朋友上楼来到一家公司门口，一男子从亮灯的办公室出来打开公司的玻璃门。范某问对方如何安排，对方说暂时没有安排，要范某下楼去等。范某下楼后在一楼大厅沙发上休息，之后同事张磊也过来。等了约20、30分钟，范某打电话给对方，对方说没什么安排可以先走，于是三人离开。42、证人程某的证言。证实：程某与仲芮萱是朋友，2017年7月，仲芮萱及其父母找到程某并交给程某一个保险柜要其保管，后来仲芮萱的姑姑和叔叔将保险柜取走，清点时里面有一百多万现金，一把保时捷汽车钥匙，5100美元，硬盘、钻戒及一个ＩＰＤ等物品。43、证人李某2的证言。证实：李某2以前与金某是同事，关系较好。2016年12月17日晚8、9点，金某给李某2发微信，要李某2到成都，说是有急事。第二天早上5点过，李某2再次收到金某的电话，说不用来成都了，临时有变，表示抱歉。过了一两天，李某2又接到金某的电话，让李某2不要和他在一起。44、证人鲜某的证言。证实：鲜某与金某是朋友，2016年12月17日下午5点，鲜某接到金某的电话，让转800万元给他，并让他不要问原因。12月18日凌晨，鲜某收到金某的邮件，大概意思是他被情人及其家人绑架，对方喊拿钱解决，不然要搞臭他，让他名誉扫地。当时金某公司员工马某也和鲜某联系过，说过金某被控制的情况。鲜某建议马某联系金某报警。一两天后，鲜某筹了200万元打入金某的账户。事后听金某说他的情人威胁他，喊他签了8000万元的欠条。鲜某叫金某报警，但是金某有点软弱，怕对方报复，怕他自己身体、家庭、家人受到伤害，一直未报警。45、证人仲金鱼自书材料。证实：2017年6月上旬，仲金鱼接受仲芮萱委托，为其保管涉案款项1000万元，现该款已被公安机关冻结。46、证人曹某的证言。证实：其在仲芮萱公司担任会计，知道电影《宝贝对不起》账目流水有两笔，一笔125万，另一笔28万多，其余不太清楚，更多的账目都是仲芮萱的父亲仲某3在负责管理。听说公司准备制作一部叫《小情歌》的电影，但至今没有拍摄。47、上诉人仲芮萱的供述。供认：2014年通过工作认识金某，后金某多次主动追求仲芮萱，二人2014年底建立恋爱关系，双方存在感情纠纷。2014年10月份左右，仲芮萱投资一部电影叫《给青春的小情歌》，金某投资了1500万元，2015年3月，金某因自身公司资金紧张，向仲芮萱借款700万元，直到2016年11月才归还，因金某借支原因，电影流产，金某自愿赔偿2500万元。与金某相处之后，仲芮萱发现他经常说谎，而且在外招妓，2015年1月仲芮萱怀孕，金某以事业发展不便要仲芮萱流产，2015年3月，金某及陈某陪同仲芮萱作了人流。之后二人经常发生矛盾闹分手，金某也以各种承诺来挽留。2016年9月29日，金某写下承诺，要给仲芮萱3000万元分手费。2016年11月份，金某归还700万元后，仲芮萱继续催要赔款2500万元，金某明确表示不愿再给，并将仲芮萱微信、电话拉黑，失去联系。2016年12月中旬，仲芮萱告诉父母要去找金某说清楚，父母因担心仲芮萱的身体状况，便陪同仲芮萱一起到成都，并联系了叔叔仲某4，但在成都呆了几天没有找到金某。后一天下午，仲芮萱及父母和某、仲某1又到金某公司，找到金某。父母一直都在说金某为什么伤害仲芮萱，金某显得很愧疚。因为父母多少知道一点金某些欠条和承诺的事，就说他为什么要一次次的骗，做不到就不要承诺，然后金某同意还钱，还打了好几个电话借钱，并自己说赔仲芮萱8000万元。金某还自己写了协议，承认自己给仲芮萱骗婚、骗色并造成身体和精神伤害，自愿赔偿8000万元，不存在威胁、强迫。期间，金某公司的员工马某也到过现场。之后金某提出去找个地方休息，之后带大家到了金河宾馆。金某开了两个房间，一个套间、一个标间。在金河宾馆二人聊了很多，金某表示想向仲芮萱挽回感情，同时也表示那笔钱确实通过与父母的理论才意识到自己对不起仲芮萱，以此补偿在项目和身体精神上给仲芮萱造成的损失。8000万元实际只收到其中的3500万元。在找金某的过程中没有人拿过菜刀和放置灵牌，也没有人拿过办公室的名片，不清楚自己手机内金某赤裸上半身的独白视频和欠条承诺书图片是谁制作，也没有见过，在取得3500万元后，也没有向金某催要过未兑现的4500万元。否认案发前与林某交流涉案事实，向林某支付的20万元系归还林某的借款。48、上诉人仲某3的供述。供认：2014年7、8月份，女儿仲芮萱因工作认识了金某，二人开始谈恋爱，金某隐瞒了他已结婚生子的事实。2015年1月左右，金某投资了仲芮萱公司一部《小情歌》的电影，投资1500万元。2015年2、3月左右，金某又向仲芮萱公司借了700万元，并向仲芮萱出具欠条，承诺3个月还清，结果一直拖到2016年才还清。因金某借支，导致电影发行流产。金某欺骗了仲芮萱感情，并将病毒传染给仲芮萱，仲芮萱也怀了金某的孩子，后又流产，于是找到金某理论。之前要求金某赔偿电影损失4000万元，还因感情欺骗也要对仲芮萱进行赔偿，仲某3等人于2016年12月份到成都找金某。当时找金某的有仲某3及前妻陈某、仲芮萱、仲某4以及侄女仲某1和谢某。在成都等了两三天后，一天下午6点在金某的办公室找到金某。仲某3见到金某后情绪非常激动，骂金某是畜生，并说“老子都想拿刀砍死你”。之后双方发生争吵。平静后大家协商解决。因之前金某曾写过两张赔偿条其中一张3000万元、一张700万元，协商过程中，仲某3一方提出某明星类似情况，对方赔了8000万元，当时金某便表示赔偿8000万元，然后打了条子，仲某3一方也要求金某在上面加了两句话，整个条子都是金某按照他自己的意愿写的，仲某3一方没有修改过。条子上注明时间是2017年3月份。协商至凌晨3点过，金某表示当天打款，之后又带仲某3等人去了一家宾馆开了两间房，仲某3、仲某4及金某一间，陈某和仲芮萱一间。第二天早上10点，金某通过手机向仲芮萱中信银行卡转款3500万元后各自离开，但剩下的4500万元还没有给。去金某办公室时，仲某3拿出了事前在北京找人做的上面写着“金小宇”的灵牌，并给了金某看，意思是仲芮萱打掉的娃娃的名字。收到3500万元后，金某还写了一张承诺书还剩余4500万元。2017年2月左右，金某曾开车来到南充找仲芮萱复合，金某让仲芮萱把病治好，并说他手头紧，剩下的4500万元暂时拿不出来，要求宽限一段时间，写了一张条子承诺赔偿。陈某、仲某3在现场都是骂金某，仲某3否认自己在现场拿过菜刀，在宾馆具体住了几天记不清楚，拿到钱后离开。关于《小情歌》电影运作过程不清楚，金某所在鼎兴量子文化传播公司作为投资方，投资了1500万元，但两三个月后抽调了700万元走。49、上诉人陈某的供述。供认：女儿仲芮萱在2014年通过工作认识了金某，之后二人耍朋友，仲芮萱还怀孕了，但金某让仲芮萱去做了流产，之后仲芮萱发现金某欺骗她，金某有老婆小孩，还经常去嫖娼，并给仲芮萱传染了ＨＰＶ病毒，仲芮萱还患上了抑郁症。仲芮萱与金某交往半年左右，告诉了陈某金某是有家室的，还有小孩，2016年10月份二人分手。12月中旬，陈某等人成都找到金某，让他赔偿仲芮萱3500万元，还打了4500万元的欠条。二人分手后，仲芮萱找到陈某和仲某3，说金某答应给仲芮萱分手费，但一直不给，也看到金某打的两张欠条。仲芮萱说金某耍赖，自称没有赔偿义务，只愿意给几百万元。陈某和仲某3很气愤，决定到成都找金某。2016年12月中旬，陈某、仲某3、仲芮萱从北京到成都找金某，仲芮萱带陈某等人到金某公司找人未果，几人便在成都等，接着仲某3的弟弟仲某4，仲某4的女儿仲某1、仲某3的妹夫赵某从南充过来一起找金某，好像是仲芮萱通知过来的。过了几天，陈某等人在金某的办公室找到金某，便在办公室与金某谈赔偿的事。主要是说金某给仲芮萱身体造成了伤害，要求进行赔偿，仲某3举了某明星类似情况对方赔了一个亿，要求金某按此标准，可以适当少点。金某表示要赔偿，但是没有那么多。在办公室谈了约两个多小时，不准金某走，金某提出在办公室不好，便去宾馆开了房。当晚在宾馆谈了一会儿就分别睡了，第二天继续与金某谈也没有谈好，于是又住了一个晚上，直到第三天金某答应赔8000万元，转了3500万元到仲芮萱的卡上，又打了4500万元的欠条。在金某的办公室，仲芮萱拿走了一些放在桌上的名片，不知道是仲某3还是仲芮萱拿出一个“金小宇”的灵牌。向金某要8000万元一是他抽借资金长达8个月总成的损失2000万元，二是仲芮萱因做人流手术精神抑郁及患ＨＰＶ病毒治疗费无法计算，三是仲芮萱后续身体无法正常开展工作。陈某提出过拿6500万元一次性解决。签订8000万元的协议主要是仲某3和金某在谈。2017年2月，金某主动联系陈某，陈某与仲芮萱区在南充市天南大酒店与金某见了面。50、上诉人仲某4的供述。供认：2016年12月，仲芮萱打电话叫仲某4到成都，仲某4便与赵某一同到成都。第二天仲芮萱把金某的照片发给仲某4，说这个人差她的钱，让仲某4一起去收钱。之后仲芮萱带着仲某4、仲某3、陈某等人去顺城街一个写字楼找金某，但未找到，赵某便回南充去了。仲某3告诉仲某4，仲芮萱与金某合伙做生意，金某欠仲芮萱七百万元，让仲某3帮忙把金某守到，不能让他离开。之后到了金某的办公室才知道仲芮萱与金某有过情侣关系，还为金某堕过胎。到了金某的办公室，仲某4将金某的眼镜抓掉，边拍桌子边骂金某把仲芮萱害惨了。仲芮萱进来骂金某是人渣，把病传染给她，之后仲某3也进来骂金某。骂了一两分钟后，仲某3从其随身拿的包内拿出一把菜刀，边用菜刀拍打桌子边问金某怎么解决，说菜刀都带起来了。仲某4见状便去阻拦，陈某和仲芮萱也去拦，仲某3将菜刀收起来。之后他们继续说赔偿的事。金某问要赔偿多少，陈某说让他赔6800万元，仲某4听后很惊讶，觉得牵扯了其他事情，便退出办公室，当时还给谢某说了好吓人。仲芮萱在办公室拿过金某放在桌上的名片，说是要让金的客户都知道他的丑事。金某的桌子上有两部手机，没有看见过谁拿了金某的手机，但当时金某说过让仲芮萱把手机还给他，后来金某要上厕所，仲芮萱要仲某4跟着金某上厕所。金某桌子上放了一个灵牌，写着“金小宇”三个字，当时还看见仲芮萱从一个黄色布袋内拿出一摞资料读给金某听，并对金某说“你的证据我都有”，黄色布袋是仲某3带过来的。仲某3、仲芮萱和陈某让金某写过协议，陈某坐在正对金某的沙发上，仲某3坐在金某的旁边，仲芮萱站在金某旁边，仲某3和仲芮萱在说，金某在写协议，写的同时仲某3和仲芮萱还骂他人渣之类的，还说如果金某不赔偿，就把他做的丑事告诉所有人知道。仲芮萱在金某写的协议上进行了修改，好像仲某3也修改了，修改后让金某重新手抄了一份。修改后的协议和修改过的协议原稿好像还在仲芮萱那里。后来到了金河宾馆，刚开始仲芮萱和金某在一间卧室谈，一直没有谈好，仲某3就进入卧室与仲芮萱一起和金某谈。期间，仲某3用椅子抵住了套房门的入户门，谈好以后金某离开宾馆。2017年春节，仲某3给了仲某4三姊妹每人10万元。当天在现场记不清楚是陈某还是哪个人提到某明星因感情问题对方赔了8000万元。仲某1和谢某是后面来的，她俩基本上是坐在办公室耍，没什么过激行为。谢某公司的两名员工一直在楼下，没有上楼，仲某4告诉他们没事后就离开了。案发后，仲某4和仲某2去北京找程某拿了一个保险柜。二审中，上诉人仲芮萱的辩护人提供给了2017年2月5日被害人金某与仲芮萱等人的录音，拟证实被害人金某当日找到仲芮萱以求复合关系，被害人金某系自愿给付涉案款项。以上证据来源合法，结合控辩双方的的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4及其辩护人所提本案上诉人仲芮萱等人并未采取胁迫或威胁手段要挟被害人金某的上诉理由及辩护意见。本院认为，首先，根据被害人金某的陈述、上诉人仲某4的供述、证人仲某1、马某的证言，以及公安机关调取的现场录音资料，均能证实案发当日上诉人仲某3携带菜刀前往被害人金某的办公室，并在办公室拿出菜刀对金某进行威胁。其次，根据被害人金某的陈述、证人仲某1、谢某、马某等人的证言，均证实在现场仲芮萱一方以公开被害人金某的个人隐私、曝光违规经营等内容要挟被害人金某。结合公安机关调取的上诉人仲芮萱与林某之间的电子邮件、微信记录和仲芮萱制作的视频文件，证实上诉人仲芮萱前期已就上述内容进行充分策划和准备，能够认定上诉人仲芮萱等人在现场以公开金某个人隐私，曝光违规经营等手段要挟金某的事实。第三，根据现场视频录像及截图，证实上诉人仲芮萱等人还在现场摆放灵牌、高帽等物品，给金某形成心理强制。故上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4及其辩护人所提未对金某采用威胁或胁迫手段的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4及其辩护人所提被害人金某承诺赔偿上诉人仲芮萱8000万元，后实际支付3500万元，均系其自愿给付的上诉理由及辩护意见。本院认为，首先，根据金某与仲芮萱在案发前的聊天记录，金某在归还700万元借款后，明确表示不会再向仲芮萱支付其他款项。其次，根据查明事实，上诉人仲芮萱等人采用了围堵、持刀威胁、公开个人隐私、曝光违规经营等手段对金某进行胁迫和威胁，按照其单方意愿迫使金某写下8000万元赔偿承诺，之后实际向仲芮萱支付3500万元，此情况下的给付行为显然不属于自愿给付。第三，二人案发后的聊天记录中虽有部分内容反映金某表示要对仲芮萱负责，承受结果等，并于2017年2月5日再次找到仲芮萱后写下承诺书，但双方聊天记录中也显示金某向仲芮萱询问之前协议是否有效给个解决方案，仲芮萱要金某按约办事，否则后果自负，金某解释因为担心自己和家庭再次被骚扰不得不服软，结合金某之后向公安机关报案等情况，也证明被害人金某并非自愿给付涉案款项。上诉人仲芮萱等人及其辩护人所提被害人金某自愿给付赔偿款项的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、关于上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4及辩护人所提仲芮萱与被害人金某之间存在感情和经济纠纷，被害人金某对上诉人仲芮萱造成了身体和精神伤害，上诉人仲芮萱等人据此向金某索赔虽行为过激，但不具有非法占有他人财物的主观故意的上诉理由及辩护意见。本院认为，首先，通过金某案发当时出具的承诺书、赔偿协议书，可以看出涉案8000万元的赔偿承诺以及实际支付的3500万元并不涉及双方公司间的经济纠纷，涉案犯罪金额明确指明为赔偿上诉人仲芮萱身体、精神损失费，双方事后也对此合同纠纷分别提起民事诉讼。其次，被害人金某与上诉人仲芮萱确存在婚外恋情和纠纷，被害人金某也向仲芮萱写下了分手给予赔偿的承诺，该赔偿承诺法律虽未明确禁止，但也不受法律保护。第三，上诉人仲芮萱在向被害人金某索要分手赔偿承诺未果的情况下，邀约上诉人仲某3、陈某、仲某4，采用围堵、持刀威胁、公开个人隐私、曝光违规经营等非法手段，威胁并胁迫被害人金某承诺支付高达8000万元的赔偿，应当认定其具有非法占有他人财物的主观故意。故此上诉理由及辩护意见不能成立，本院也不予采纳本院认为，上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4以被害人金某在二人恋爱期间造成仲芮萱身体和精神损害为由，采用围堵、持刀威胁，揭露个人隐私、曝光违规经营等手段，威胁并胁迫被害人金某支付赔偿金8000万元，其行为已构成敲诈勒索罪，应当依法予以处罚。上诉人仲芮萱等人所勒索的8000万元中有3500万元已实际取得，系犯罪既遂，其余4500万元因其意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂。共同犯罪中，上诉人仲芮萱提出犯意，并邀约上诉人仲某3、陈某、仲某4参与犯罪，控制涉案资金，系主犯；上诉人仲某3、陈某、仲某4受邀参与犯罪，系从犯，应当对上诉人仲某4、陈某、仲某4从轻或减轻处罚。上诉人仲某4虽在一审庭审中对上诉人仲某3持刀事实予以否认，但鉴于二人之间具有亲属关系，且其在接到公安机关通知后，主动到案配合调查，并能如实供述自己及同案犯参与犯罪的主要事实，系自首，可依法对其从轻或减轻处罚。对上诉人仲某4及其辩护人所提上诉人仲某4具有自首情节的上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，但在量刑时未充分考虑本案案发起因，涉案赃款均以扣押在案等情节，导致对上诉人仲芮萱、仲某3、陈某、仲某4量刑过重，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下维持成都市青羊区人民法院（2018）川0105刑初407号刑事判决第五项。即：本案中被公安机关扣押的各类协议书等资料复印件共42页、玫瑰金苹果7ＰＬＵＳ手机一部、白色华为牌手机一部、苹果Ａ1502型笔记本电脑一部、笔记本一本、资料夹一个（内含相关资料）、白色卡片存储器两个、疑似移动硬盘三个予以没收；本案中被公安机关冻结的赃款3500万元及孳息，予以追缴，发还被害人金某。撤销成都市青羊区人民法院（2018）川0105刑初407号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项。即：被告人仲芮萱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二百万元人民币；被告人仲某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元人民币；被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元人民币；被告人仲某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元人民币。上诉人（原审被告人）仲芮萱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月10日起至2027年7月9日止；罚金于本判决生效之日起十日缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）上诉人（原审被告人）仲某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月10日起至2021年7月9日止；罚金于本判决生效之日起十日缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）上诉人（原审被告人）陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月12日起至2021年7月11日止；罚金于本判决生效之日起十日缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）上诉人（原审被告人）仲某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长邓夏审判员傅超审判员程哲渊二〇一八年十一月三十日书记员陈小艳 | 洪某某一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2018）赣0983刑初8号：本院经依法适用简易程序快速办理机制审理查明，2017年6月13日8时30分许，被告人刘某骑电动车来到高某市筠泉路龙某通信手机店，因店内工作人员多未下手。后被告人洪某某又来到瑞州路“康辉电讯”苹果手机专卖店，见店内只有一名女员工冷某，便以买手机名义让冷某拿来一部土豪金苹果7ＰＬＵＳ32Ｇ手机，趁冷某不注意，被告人洪某某拿着该手机跑出店门迅速骑电动车离开。经物价部门鉴定，该手机价值5900元。案发后，高安市公安局依法扣押了被抢的土豪金苹果7ＰＬＵＳ32Ｇ手机，发还给了被害人。上述事实，被告人洪某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人冷某的陈述、证人张某、金某的证言、高安市价格认定监测管理局高价认定（2017）88号价格认定结论书、辨认笔录及辨认照片、现场照片、现场方位图、作案工具照片、被抢手机照片、高安市公安局扣押决定书、高安市公安局扣押、发还清单、江西精神病学司法鉴定所赣精司法鉴定所（2017年）精鉴字第346号精神医学司法鉴定意见书、病历资料、到案经过、常住人口信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人洪某某以非法占有为目的，乘人不备，夺取他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人洪某某的犯罪事实和罪名成立。被告人洪某某自愿认罪，对被告人洪某某酌情从轻处罚。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，判决如下被告人洪某某犯抢夺罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2018年2月14日止。罚金限本判决生效之日一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱建梅二〇一八年一月十一日书记员程冰昕 |
吴亮、吴益霞领导组织传销活动刑事一审判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2017）湘1302刑初47号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2017］46号起诉书指控被告人吴亮、吴益霞犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年3月28日、2018年4月25日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员谢兰出庭支持公诉。第一次开庭被告人吴亮及其辩护人龚俊、被告人吴益霞及其辩护人李朝红均到庭参加诉讼。第二次开庭被告人吴亮及其辩护人龚俊、刘敏，被告人吴益霞及其辩护人李朝红均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活动。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码，这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，由于降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者又加分100万元，各位组织、领导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行转账完成。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江成全在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现，而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。该院认为，被告人吴亮、吴益霞伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴亮、吴益霞均系主犯，被告人吴亮有坦白情节，诉请法院依法判处。被告人吴亮对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。被告人吴亮的辩护人辩称：1、吴亮应当是本案的从犯。吴亮不是犯意型的主犯，该传销组织所使用的平台是由聂某等人于2015年8月13日组织成立的日朗公司，该传销公司是由日朗公司作为平台进行传销的，所以这个组织的成立吴亮当时并不知情也没参与。公司成立之后进行三级分销需要一个软件，这个软件的进购是由江某、聂某、邓某商量的，吴亮并没有参加。吴亮加入该传销并不是主动要求加入的，是被聂某所邀请以会员的形式加入的。吴亮不是行为上的主犯，吴亮的加入是被动的，传销组织的内部分工不是由吴亮来组织分工的，吴亮只是一个后台电脑的操作人员。吴亮没有经手和管理过财务，也没有收资的资格。吴亮也没有经手公司出现问题后资金的转移和分配。2、本案涉及的会员并不都是全部购买了产品的人，会员是只要通过扫描二维码就可以是会员，成为嘉宾才是购买了产品的人，所以应当以真正购买了产品的嘉宾来计算。3、吴亮认罪态度好，供述的基本事实都一致，吴亮等人通过肖买求退回的资金已经是超出了所转移公司的资金，同时吴亮系初犯，建议对吴亮适用缓刑。被告人吴益霞辩称：1、起诉书上指控其分得200万元不属实，因为其除了负责充值，还负责收币的，这些钱其都用来回收币了。2、起诉书上说吴亮和吴某通过其的银行账户共分得500万元，这钱是用来公司周转的，不是分的钱。3、会员数额不属实，有一些是空号。4、其没有参加公司的管理和决策，也不是公司的股东，系从犯，而不是主犯。被告人吴益霞的辩护人辩称：1、吴益霞在本组织、领导传销活动中系从犯，应从轻、减轻处罚。吴益霞不是日朗公司的发起人及经营管理者，不是涉案公司的经营模式策划者。本案是以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，日朗公司的充值前面一直都是由曹某负责，之后因为忙不赢才邀请吴益霞帮忙，所以吴益霞是帮公司在做，只是临时性帮忙。2、吴益霞不符合起诉书所指控的情节严重的情节，因为吴益霞不是本案的组织者和领导者，只是一个被安排的角色。3、吴益霞在供述中已经说明没有侵吞200万，且已经说清楚了资金的去向。收币有2种收币，一种是充值收币、一种是佣金收币。曹某确实打了钱给吴益霞用来收币，但这就是吴益霞的职责。4、吴益霞有退赃情节，且法律意识淡薄，家里还有个小孩，请求对吴益霞从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：抓获经过，证明被告人吴亮、吴益霞系被动到案的事实；扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关依法从吴亮处扣押人民币22385元，从吴益霞处扣押人民币61750元的事实；娄底市世纪龙司法鉴定所司法鉴定意见书，证明日朗商务公司获得会员收入69080873.84元，聂某从日朗商务公司得利5542200元、邓某得利300万元，王某得利150万元但之后又转回日朗商务公司，江某得利130万元，吴亮、吴某、吴益霞共得利1175万元的事实；湖南天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明日朗商务公司共有会员243118个，会员层级结构共34层的事实；内资企业登记基本情况表，证明日朗商务公司于2015年8月13日成立，法定代表人是聂某的事实；银行交易流水、个人存取款凭条，证明户名为聂某、吴亮、吴益侠、曹某、邓某、王某1、湖南日朗电子商务有限公司、余某等银行账户交易基本情况的事实；传销参与人员层级结构图、证人王某2、肖某1、聂某1、曾某、谭某、黄某、黄某1、刘某1、肖某2、彭某、杨某、陈某、朱某1、吴某、肖某3、彭某、王某3、周某、李某、李某1、曾某1、刘某2、胡某、彭某1、蔡某、蔡某1、李某2、黄某2、李某3、周某1、毛某、蔡某2、范某、丁某、朱某2、周某1、唐某、周某2、杨某1、刘某3、李某3、杨某1、屈某、刘某4、黄某3、何某、何某1、刘某5、李某4、向某、罗某、刘某6、宋某、刘某7、刘某8、唐某1、宁某、付某、何某1、庄某、李某4、陈某、肖某4、杨某2、刘某9、文某、胡某1、刘某10、徐某、颜某的证言，证明他们参与了日朗商务公司传销活动并发展了下线，及日朗商务公司的传销模式和盈利方式，就是通过不断拉人头，以发展下线作为晋升级别和分得提成的依据，大部分没有收到过产品，并且产品是不可以退换货的。及存在一个人同时利用几个微信号参与传销的事实；证人程某的证言，证明其参与了日朗商务公司传销活动并发展了下线，是康丽精英级别。其在2015年12月16日左右参加过一次康丽公司在娄底卡尔顿酒店组织的会议，当时全国各地各个级别的康丽经销商都来了，其记得有康丽公司的董事长江某1，市场总监吴亮参会了，会议的内容主要是对系统调整做出解释，对公司制度进行讲解，江某1说康丽公司运营前景很好的事实；证人肖某的证言，证明其是吴某的丈夫，吴某的姐姐吴益霞于2015年12月8日转了500万元到其建设银行账号上，吴益霞称这500万元是日朗商务公司分给吴益霞他们兄弟姐妹的钱，要其妥善处理这500万元。第二天，吴益霞转了90万元到她父亲吴某1的银行账户上，这笔钱是吴益霞他们兄弟姐妹在日朗商务公司作为会员获得的返利套现的钱。开始钱比较乱，一部分放在人文科技学院对面的出租房里面，一部分放在其车上，其也没有数。后来跑路时其把一部分钱给了肖某4，肖某4讲是118万，他现不肯退钱，另外其一行人还买了车、房子。及其自愿退赃的事实；证人黄某4的证言、辨认笔录，证明其于2015年9月28日应聘到日朗商务公司担任出纳，公司执行董事长是聂某，负责公司全盘，总经理是邓某，负责管理公司内部的具体事务，基本上公司内部管理的大小事务邓某都可以管，执行总裁是吴亮，基本上什么都管，公司搞新模式之前，吴亮是新模式的积极推动者，公司新经营模式开启后，负责公司对外事物的处理比较多。技术总监是朱某，负责公司系统后台的操作，联系公司系统提供商提供技术支持，负责公司微信公众号的运行管理。运营总监是吴某，吴某和吴益霞都是负责投资者微信编号的充值管理。策划总监是王某，负责公司活动、会议的策划、公司介绍及经营模式的宣传，还有财务部负责人曹某，以及文员、客服和仓管等人员。及公司是依托微信上的康丽商城做三级分销的经营模式，一个叫江明聪（即江某）听说是日朗投资公司老板的人每个月都会来公司指导工作。改变模式后，公司经营非常火爆，公司通过哪个账户接收资金，收到资金的分配和使用都是曹某和聂某来决定，公司的账务处理也基本上是曹某在做。及黄某辨认出深圳日朗投资公司老板是江某的事实；证人陈某的证言，证明其于2015年12月1日应聘到日朗商务公司做技术员，技术部总监是朱某，负责管理技术员，维持公司微信平台系统的正常运转和问题的解决。公司执行董事长叫聂某、总经理名叫邓某、执行总裁名叫吴亮等。及公司的经营模式的事实；证人刘某11的证言、辨认笔录，证明其于2015年10月15日到日朗商务公司做文案工作，帮公司做微信公众号内容的编辑，发布公司微信公众号上的会议通知需要经过邓某和王某的审核才能发布。及公司经营模式。及辨认出日朗商务公司内部事务负责人邓某的事实；证人刘某的证言，证明其和吴亮是朋友，吴亮搞了一个日朗商务公司，2015年12月21日，吴亮给了其220万元现金，要其帮忙拿到工商部门去交罚款，其将钱存入了银行卡，之后将卡交给了工商局的办案人员的事实；证人王某1的证言，证明其是日朗公司的技术人员，其具体负责帮公司的会员转币。公司的负责人是聂某，还有吴亮是公司操盘手、负责公司分红，财务负责人是曹某等。及公司的经营模式的事实；证人易某的证言，证明其于2015年12月7日在日朗商务公司担任出纳，财务部的负责人是曹某，一般公司的日常开支、接收客户资金、支付提现等都是其负责，公司管理层有聂某、邓某、吴亮、朱某和王某的事实；证人徐某的证言、辨认笔录，证明其于2015年9月28日应聘到日朗商务公司做客服，具体工作就是接客户打来的电话，帮他们解答问题，把问题转给技术部处理。之后其负责处理后台的发货订单，平时工作由邓某负责安排，后来是由王某安排。及公司的经营模式、组织结构及人员分工。及辨认出日朗商务公司执行总裁吴亮、运营总监吴某、充值中心负责人吴益霞的事实；证人聂某1的证言，证明2015年7月份，其儿子聂某称要成立一家电子商务公司搞三级分销，因为其是三级残疾并且有残疾证，由其来担任法人代表在税务方面有优惠，因此其就跟随聂某去工商部门办理了手续，但其没有在公司里做任何事的事实；共同作案人邓某的供述，证明2015年9月初，其通过王某认识了聂某，当时聂某注册成立了日朗商务公司，并且是搞微信上的三级分销模式，聂某想拿其公司的卡馥莱产品到日朗商务公司的平台上去销售，其同意了，聂某还要求其到他公司管理后勤工作，并提供5%的股份给其，其当时没有明确表态，但实际上是帮忙管理了日朗商务公司的日常事务。日朗商务公司有两种模式，在2015年11月27日之前是398元入会的老模式，之后是1200元入会的新模式，两种模式主要是投资的门槛和各级别的升级、分红标准不一样，成为公司的会员有两部分收入，一部分是推广会员入会提成，还有一部分是提升会员级别后可以参与公司新增业绩分红，但是不同级别的会员分红比例不同，会员分为普通、嘉宾、精英、大使、天使和炽天使，只有购买产品成为嘉宾会员再发展分店升级成精英会员以上的级别才能参与分红。其在公司主要负责管理客服人员、仓库、人事以及卡馥莱产品的货源，聂某要其当总经理，其没有拒绝也没有同意，聂某负责公司全盘工作，曹某负责财务，吴亮负责公司经营模式以及提成、分红标准的确定，还有业务拓展，吴某负责运营拓展，还有会员的充值，朱某负责平台系统的维护和技术服务，王某负责微信推广。2015年11月23日左右，深圳的江总到娄底来以后看到销售情况不理想，就提出要改变销售模式，江总还组织聂某、吴亮、吴某、王某和其召开会议讨论模式改变的问题，大家都同意江总的观点，聂某还确定了股份分配的事情，参会的六人各占10%的股份。2015年12月3日上午，聂某通知其去公司称公司因为涉嫌传销，账上的资金不安全，要大家各自提供账户，把钱转移到各自的账户，大家都同意并提供了相应的银行账户给曹某，其要曹某将钱打到卡馥莱的对公账户上，曹某打了200万，后来其又要曹某多打100万作为货款，其总共收到300万元，其中有一部分资金其作为货款支付，余下的钱其就做了其他开支的事实；共同作案人聂某的供述，证明日朗商务公司从2015年6月开始筹备，成立于9月底，法人代表是其父亲聂某，但其是实际负责人，是公司的发起人，公司股东有其、吴亮、吴某、江某、邓某和王某，公司开始筹备时六个股东就在一起，多次一起商量过成立三级分销模式公司的事情，但实际出资人是其。其是执行董事，是公司的总负责人，吴亮和吴某是执行总监，负责操盘和开发市场团队，邓某是总经理，负责日常事务管理，王某负责公司活动策划和推广，曹某负责财务，朱某是技术总监，负责公司会员系统的后台管理，江某是深圳日朗投资发展有限公司的董事长。及日朗商务公司的三级分销经营模式，因第一种模式经营状况不好，公司股东多次开会讨论改变经营模式，有时候吴益霞也在场，股东都同意更改经营模式，公司的计酬方式和返利依据就是根据会员自身达到的会员等级以及会员下面推广的分店数量，会员等级越高，参与公司的分红就越多，推广的分店数量越多，获得的推广提成也越多，销售业绩就是会员人数，发展的会员数量越多，销售业绩就越高，相应的推广提成或者分红就越多。2015年12月3日公司给各个股东转了钱，当时邓某提出要把钱分散到各个股东，公司账户上存这么多钱不好，吴亮、吴某、王某等人都是这个意思，但其实就是给股东的分红的事实；共同作案人曹某的供述，证明2015年8月，其丈夫聂某和龙某一起成立了日朗商务公司，聂某是法人代表，当时他们准备依托日朗公司做微信平台的三级分销。2015年9月份，聂某租赁了位于娄底万豪城市广场7栋1705房的写字楼作为日朗商务公司的办公地点，并于10月1日正式营业，聂某还请了吴亮、吴某、吴益霞、邓某、王某、朱某等合作伙伴，聂某是执行董事，负责公司全盘，吴亮负责公司客户市场的拓展和整个公司经营模式的操盘，公司各级别客户的分红主要是吴亮通过系统后台的管理员账户来人为操控，吴某是运营总监，主要是协助吴亮的工作，同时负责客户的充值拨币，吴益霞是公司充值中心的负责人，专门负责客户的充值、拨币，其负责财务部，主要是接收客户资金并安排出纳支付客户的提现，邓某是总经理，管理公司内部事务，负责公司后勤和人员招聘，以及康丽商城中卡馥莱产品的提供，王某是策划总监，负责公司的活动策划、模式宣传等，朱某是技术总监，负责维持公司微信平台系统的正常运转和系统客户端、系统后台相关问题的解决以及和长沙软件公司对接，江某是深圳日朗投资发展有限公司的董事长，以及康丽商城中日日爱卫生巾、雅诗之谜面膜套装的提供商。及证明日朗商务公司通过微信平台的三级分销模式，因第一种模式经营得不好，所以日朗商务公司决定变更经营模式，2015年11月下旬，聂某、吴亮、吴某、吴益霞、邓某、王某和江某多次商议讨论了更改模式的事情，并确定了一套新的三级分销模式，采用新模式后公司经营状况非常好。公司一共收取的资金大概是7千万左右。2015年12月3日，其从日朗商务公司账户分别给公司股东转了钱，是因为邓某称不能把钱都放到公司账户上，这样容易被发现，要把公司的钱分散到各个股东的账上转移风险，大家都同意并且提供了各自的账号，当时聂某、吴某、王某、吴亮、邓某商量每人转200万，因邓某后来提出要多转100万，吴亮等人就也提出来要多转点，所以其就给其他股东也都多转了50万，其在给王某提供的账户上有100万没有转账成功，实际只到账150万，过了几天王某又将该150万退回了公司，王某当时的说法是打算换一个账户接收这些钱。及曹某辨认出共同作案人吴亮、吴某、吴益霞的事实；共同作案人吴某的供述，证明2015年其经弟弟吴亮的介绍认识了聂某、江某等人。在公司成立之前，聂某有几次约了其和邓某、吴亮、江某、王某在娄底市娄星广场附近的一个茶楼见面，聂某要组建一个微信平台搞三级分销，并邀请其等人参加。日朗商务公司是2015年10月1日开始营业，公司股东有其、聂某、江某、吴亮、邓某、王某六人，六个股东是公司开始筹备的时候就在一起准备工作，6个股东各占10%的股份，剩下的40%的股份留给公司会员去分，但这些都是口头约定。聂某负责公司的全盘，邓某是公司总经理，负责人员招聘和培训以及产品宣传，王某负责公司的网站维护和市场推广、策划，吴亮负责公司的市场管理，朱某是技术总监，也是负责公司的后台维护，其是吴亮的助手，同时也是运营总监，负责管理充值中心，日常工作有接待会员、介绍产品、充值、划拨康丽币等工作，期间公司还在湖南人文科技学院搞了一个活动来宣传公司，是由其和王某负责的，王某还在人文科技学院发展了一些会员，吴益霞负责充值中心的工作，曹某负责财务，是财务总监。及证明了日朗商务公司通过微信平台进行三级分销的经营模式，这种模式实际上就是将公司会员分为不同等级，每个会员都是根据下级会员数量的多少来决定等级，也决定提成比例，一般来说一个会员的下级会员数量越多，该会员的级别就越高，参与分红或者提成的钱就越多，所以公司的会员都是要靠不断发展新的会员才能赚钱。因为公司采用第一种经营模式运作时效益不好，所以2015年11月份，其和江某、聂某、邓某、王某、吴亮多次在一起讨论更改经营模式和利益分配问题。公司模式更改后，会员增加，但是到了12月5日公司的销售业绩出现了下滑，其和聂某、邓某、王某、江某、吴亮想了很多办法，其和吴亮、聂某去了深圳谈合作，还在娄底卡尔顿酒店搞了一个研讨会，王某也参加了，江某在会上主要讲了公司出现问题的对策和情况，之后，其和聂某、江某、吴亮还去长沙找一家黑茶公司谈合作。及证明其和吴亮、吴益霞三姐弟获利情况，及资金去向，其也是公司会员并发展了下线的事实；共同作案人江某的供述，证明其在佛山市和朋友成立了康丽日用品有限公司销售卫生巾。2015年3月份聂某找到其，称要其供应卫生巾等产品用于微信三级分销平台，其同意了还提出来如果聂某靠这种微信三级分销的模式赚了钱就要分红给其，聂某答应了。2015年8月，聂某称他在娄底成立了一家名为日朗商务公司用于做微信三级分销平台，期间，聂某要其以深圳日朗投资发展有限公司法人代表的名义到娄底来见他们公司的团队，其与聂某、曹某、吴亮、吴某、吴益霞、邓某、王某等公司管理人员见了面，吴亮向其介绍了三级分销模式，聂某称他搞得微信平台就叫“康丽商城”，10月1日该模式在微信上试运营。到了10月中旬，聂某告诉其这个平台的销量不好，可能需要更改模式，11月22日，因公司决定要更改模式，其到娄底参加了几次公司的会议讨论更改经营模式的问题，其和聂某、吴亮、吴某、邓某、王某参加了会议，大家都一致同意更改成新的模式，还商议了每个人所占股份及分红的问题。2015年12月3日，聂某还给其女朋友余某的账户上转了30万元，要其在深圳租一个办公地点作为深圳日朗总公司的办公场所，以便对投资者进行宣传，还说转了100万的分红到余某的账户上，其便在深圳租了一处写字楼，购买了一些家具制作了公司名称的浮雕，还拍了照片发给聂某，12月中旬，聂某、吴亮和吴某还专门到深圳来考察了公司办公地点，同时聂某和吴亮还要其再花点钱在香港注册一家香港日朗投资有限公司，以此误导投资者认为日朗商务公司是在香港注册成立的，接着其又和聂某、吴亮、吴某回到娄底参加公司安排的康丽风云领袖天使团队研讨会，其以深圳日朗总公司董事长的身份安抚到会的天使级别投资者，之后，其和吴亮、聂某、吴某还一起去长沙找过一家黑茶公司寻求合作。12月21日其提出要回广东，聂某说公司因为没有钱支付投资者的提现，已经经营不下去了，很多投资者在闹，他只能跑路了，并和其一起去了广东。及其也是公司会员并发展了下线的事实；共同作案人朱某的供述，证明2015年其和妻子王某代理微信网站软件，8月份，一个叫聂某的人要其帮忙做微信的三级分销软件，由于其达不到聂某的要求，聂某就去长沙找公司做。到了9月份，聂某又找到王某，称他已经在长沙请公司按他的要求设计了一套三级分销的微商购物软件和申请了微信公众号，也就是康丽商城的微商平台，想要请王某加入他经营的日朗商务公司，帮忙负责公司产品的策划、微信公众号的信息发布、活动策划等，王某就同意了并向聂某介绍其加入公司。公司在营业之前，做了一系列筹备工作，聂某安排其到长沙的公司就整个康丽商城微商平台系统后台的操作及管理方面的具体问题进行了对接，聂某也组织吴亮、邓某、深圳总公司江总、吴某、王某等人开过会，讨论公司各管理人员的分工以及一些具体的筹备事宜。2015年10月1日，康丽商城的微商平台正式交付使用，日朗商务公司也开始正式营业，公司股东是聂某、王某、吴亮、吴某、邓某、江某，六个股东每人占10%的股份，但这只是口头约定，另外40%的股份留给公司那些级别比较高的会员。其是技术部总监，主要是为日朗商务公司提供技术保障，负责公司微信公众号的技术支持、拨币错误的调整、康丽商城系统后台的问题反馈及商城产品页面的更新以及与长沙网络科技公司的对接、王某是策划总监、邓某是总经理、吴亮是执行总裁、吴某是运营总监，聂某负责全盘、曹某是财务负责人，公司还请了出纳、客服等人员。还证明日朗商务公司的经营模式，由于第一种经营模式不理想，于是11月下旬的一天，江总还和聂某、吴亮、邓某、吴某、王某一起讨论修改经营模式的事情，通过给会员设置不同级别的奖励，目的就是为了吸引投资者投钱进来，认为较小的投资可以每日获得较大的回报，以便能在社会上迅速传播，吸引越来越多的投资者。2015年11月26日晚上公司新模式正式上线，上线后公司投资者的数量激增。2015年12月初，日朗商务公司向股东私人账户上汇了一些钱，其妻子王某150万元，是汇到了王某弟弟王某1的账户上。其本身也是日朗商务公司的会员并获取了佣金的事实；共同作案人王某的供述、辨认笔录，证明2015年9月底，聂某找到其要其帮忙做一个康丽商城三级分销平台，其告诉聂某因为其是做公众平台和卡馥莱贸易有限公司的，这种三级分销平台其做不了，聂某就邀请其把卡馥莱公司的产品放到他的康丽商城去卖，其说要先了解一下。之后，其就与卡馥莱公司的另一名股东邓某讲了这个事情，也多次去聂某位于娄底万豪的日朗商务公司考察，并和聂某谈妥了公司合作的事，提供卡馥莱的产品给日朗商务公司。日朗公司的实际股东是聂某、吴亮、邓某、吴某、江明聪（江某）和其，每人占股10%，剩下的股份留着以后分配给公司的高级别会员。公司的资金主要是龙某和聂某出资的，其他股东都没有出资，就是以负责管理公司一方面的工作来占股，只是口头约定。其是公司的策划总监，负责对日朗商务公司微信公众号上的相关宣传工作，具体就是在微信公众号上发布公司的宣传信息以及活动介绍和产品介绍，这方面的工作其是根据吴亮、邓某和聂某的指示再安排公司的文案根据要求编辑，其就对信息进行校对把关并送给邓某审核，审核后在由文案上传发布，公司的相关活动策划以及卡馥莱产品的讲解都是其负责，其和吴某在湖南人文科技学院组织过活动，主要是通过高校平台宣传介绍公司；聂某是执行董事长、管理全盘，负责整个公司的所有事务；邓某是总经理，管理公司的日常事务，负责康丽公司的产品把关和人员管理；执行总裁吴亮，是公司操盘手，负责康丽商城的发展模式；吴某是总裁助理，负责市场发展的，协助吴亮的工作；朱某是技术总监，曹某是财务部负责人，负责公司所有的账目、资金；江某负责和聂某一起在公司的微信平台上利用经营模式推广日日爱卫生巾等产品，另外他还以总公司董事长的名义鼓励公司会员多发展下线会员做业绩。还证明了日朗商务公司经营的模式，其实就是借微商的平台来拉人，拉的人越多，返利就越多，不拉人就没有任何返利的，其实就是一种传销行为。因为一开始的经营模式不景气，2015年11月20日左右，聂某就组织吴亮、邓某、吴某和其开会，会上吴亮提出了要改变模式，大家都表示同意。11月23日左右，深圳日朗公司的董事长江明聪到娄底，聂某组织其、吴亮、邓某、吴某、江明聪开会，当时聂某提出了公司销售情况不好，要改变销售模式，江明聪也附和这个提议，吴亮就提出新的模式，大家都同意。公司管理人员开会其基本都参加了，还参与了精灵会员开会和培训。2015年12月3日上午，吴某打电话喊其一起去公司，其他股东到齐后，邓某说最近工商局查这种三级分销平台查的比较紧，公司账上的钱要及时分散掉，聂某说公司账户有1000多万元，先给每个股东分250万元，当时大家都没有意见，其提供了其弟弟王某1的银行账户给曹某，曹某在当天转了150万元到王某1的账户上，曹某说本来是打了250万，但是因为其中100万没有转账成功，所以只有150万元，剩下的100万到时会转给其。其认为钱打在其弟弟的银行账户上也有风险，就把这150万退回公司打算再找一个公司账户收这笔钱，但是因其没找到合适的账户也因为心里不安心，所以这笔钱一直没有打给其，实际大家心里都明白就是股东的分红。其也是公司的会员并获取了佣金。及王某辨认出共同作案人吴亮、吴某、吴益霞的事实。被告人吴亮的供述，证明2015年6月聂某找其想要其入伙一起搞一个微信三级分销平台，聂某还邀请其三姐吴某加入，聂某称他有团队，有直销、保险销售和三级分销的经验，聂某还找来了邓某、王某、朱某、江某等合作伙伴加入公司。之后，聂某就以他父亲聂某1的名字注册了日朗商务公司，还在娄底万豪国际大厦租赁了办公室。其是日朗公司的股东之一，也是市场总监，负责公司市场的开拓，还负责公司操盘，根据情况手动调整各级别会员的分红。2015年10月1日，日朗商务公司的“康丽商城”三级分销平台上线运营，公司也正式营业。公司的经营模式，第一种模式是聂某想出来的，由于第一种经营模式状况不理想，公司决定更改经营模式，并在2015年11月份其和江某、聂某、吴某、邓某、王某和吴益霞几次讨论更改经营模式，新的模式是经过其、聂某、江某和邓某私下商量才确定的，之后开会是由聂某提出来，大家一致同意并各自提了建议，还商定了占股和分红的事情，新模式是在11月26日上线运行的。新模式开启后，会员人数激增，到了12月5日左右，销售业绩增长幅度出现下滑，会员人数增幅下降，于是，其和聂某、邓某、吴某和王某一起开了个会，主要是解决会员提出的系统、客服以及内部管理问题，会议还决定由其每天负责操作系统后台的分红设置，具体分红的金额其会征求聂某和邓某的意见，但还是由其为主来确定分红金额。到了12月15日左右其和吴某去广州谈合作的事宜，还去深圳找了江某，考察了深圳公司的办公场所，12月16日聂某也到了深圳，当时娄底邓某和王某在恒丰大酒店举办了一个天使见面会，主要是安抚天使会员，因为当时系统出现了不能分红的问题。12月17日其和吴某等人回到了娄底，在娄底卡尔顿酒店搞了一个康丽风云领袖天使团队研讨会，其和王某、江某以及天使会员参加了这次研讨会，12月20日其和聂某、吴某、江某一起去长沙找一家黑茶公司寻求合作，目的是想要该公司收购其公司的这种模式和会员数据，因为其公司已经完全经营不下去了，当天下午邓某也过来了。到了12月21日，由于会员申请提现的金额达到6000多万，公司当时无法支付广大会员的佣金提现，公司陷入了瘫痪。及2015年12月3日，聂某和邓某就讲公司的资金放在对公账户上不安全，需要分散转移到每个股东的账户上，于是就由曹某将钱转到大家各自提供的银行账户上的事实；被告人吴益霞的供述，证明2015年9月份，其和妹妹吴某在弟弟吴亮的介绍下认识了聂某、王某、邓某、江某等人，并且大家开了两次会，筹划经营日朗商务公司，两次会议都是商量三级分销模式、配套商品以及各自职责分工等事宜。公司聂某是董事长，管理全盘，邓某是经理，主要管人事、后勤以及产品等，吴亮管理市场，王某管理宣传，江某是深圳那边的，主要是过来开会决定公司一些比较重要的事情，技术部负责人是朱某，财务部负责人是曹某，其在充币中心负责，负责充值和提现。曹某因太忙，后来他就没负责充币中心了，由其负责充币中心。其在充币中心主要负责两块事务，充值和提现。2015年10月1日，日朗商务公司正式开业，地址在娄底万豪国际大厦，专门搞三级分销。公司三级分销的具体经营模式，最开始是使用老模式，因为老模式做得不理想，2015年11月27日公司采用了新的三级分销模式，11月下旬江某、聂某、吴某、邓某、王某和吴亮多次开会讨论更改经营模式的一些细节，其也参加了。2015年12月3日上午，曹某往其账户汇了500万，这是吴亮和吴某的分红的事实。27、被告人吴亮的立功材料，证明被告人吴亮到案后，于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。另通过本案同案犯吴某等人的判决书查明，娄底市公安局娄星分局已从刘某处扣押220万元，从肖某处扣押4103300元。全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认 | 陈周顺、刘东莉组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2018）赣1181刑初85号：江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2018）65号起诉书指控被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。江西省德兴市人民检察院指派检察员文敏出庭支持公诉，被告人陈周顺及其辩护人苑芳军、被告人刘东莉及其辩护人汪烨、被告人陈荣彪及其辩护人连立凭、被告人俞晓云及其辩护人叶军旺、被告人曹永军及其辩护人占瑞君，侦查人员陈某3、吴某1到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年，江西天海科技发展集团有限公司（以下简称天海集团）为壮大覆盆子产业，突破销售瓶颈，决定成立新营销公司，引进了以被告人陈周顺为核心的销售团队，尝试直销业务。2014年12月1日，天海集团聘用陈周顺为新营销公司ＣＥＯ，参与新营销公司的筹建工作，并约定在3个月试用期满转正后对董事会负责，制定新营销公司的战略，拟定新营销公司经营计划，对新公司的正常运营负责，管理协调各副总裁和各部门的工作。2015年3月30日，天海集团子公司德兴市三清山植物食品有限公司投资成立江西天海健康产业有限公司（以下简称天海健康公司），夏某为公司执行董事兼法定代表人，陈周顺为总经理。被告人陈周顺担任天海健康公司总经理后，推行会员制营销模式销售公司的覆杞果片、覆花果片、覆参片等三种产品。在其实行的会员制营销模式中，要求不断发展人员购买产品成为公司会员，新会员按照其购买产品缴纳费用的不同，分别产生不同的会员级别，即缴纳2000元购买产品成为银卡会员、缴纳6000元购买产品成为金卡会员、缴纳1.8万元购买产品成为钻卡会员，并宣称只有钻卡会员才能获得日后返本直至全额返还的机会。同时，只有每个会员往下设立左右两个市场（即两条线），并介绍新会员加入，成为其发展的下线人员，才可以获得两个市场销售业绩（销售业绩以ＰＶ为计量单位，会员缴纳的金额乘以0.8即为其相对应的ＰＶ值）的对碰，并以小市场的业绩作为奖励的依据。新入会的金卡、银卡、钻卡会员，其级别对应的层级均为普通会员，普通会员之上还设立主管、高级经理、总监、高级总监、总裁、董事、股东董事等级别，级别越高，可以享受的因发展新会员（即下线人员）而产生的各项奖励就越多。而要想取得相应的会员层级提升，就必须不断发展下线。只有在所设立的两个市场均衡发展且达到公司规定的晋级条件后，会员才可以向上提升会员层级，从而拿到更多的奖励。但新会员的人数是以会员编号计算，同一会员可注册多个会员编号。公司返还给会员的返本、提成、奖金以及公司管理人员的提成均来源于公司吸纳新会员所缴纳的费用。2015年4月29日，被告人陈周顺与被告人刘东莉达成市场合作支持协议，建立市场一部，刘东莉主要负责拓展市场一部业绩。此后，被告人刘东莉为获得提成，积极拓展市场、发展会员。刘东莉先后以自己的名义创建了35个会员编号，发展自己为自己的下线会员，同时与其市场一部的所有下线会员的注册编号一起，形成了一个金字塔顶形的会员框架。刘东莉作为市场一部负责人，处于金字塔顶端，并能够从其所有下线会员所发展的业绩中获得相应的提成。最终，刘东莉名下的会员编号“刘东莉6”的层级达到总监级别，其下线层级达到3层以上，下线人数达1000余人。2015年5月份，被告人陈荣彪加入天海健康公司，成为公司的系统管理员，后又先后担任公司的运营总监、电商总监，管理整个会员系统，负责天海健康会员营销系统的日常管理维护工作、交易系统会员提成的审核以及奖金发放、产品发放的审核，积极参与对天海健康公司的市场发展分析，为市场运作提出意见、提供保障。2015年7、8月份，被告人曹永军、俞晓云先后加入天海健康公司，任教育部讲师，后俞晓云又担任市场区域总监。期间，二人积极通过ＰＰＴ授课、面对面传授等方式，在天海健康公司会议室以及公司从德兴朝全国辐射的其他阵地对会员开展培训，宣传公司的产品功效、营销模式、奖金制度，教授会员如何通过发展其他会员以获得利益最大化，并吸引更多新会员加入公司。2016年1月25日，天海健康公司从天海集团剥离，被告人陈周顺承接天海健康公司的自主经营权，成为天海健康的法定代表人。此后直至2016后7月份期间，被告人陈周顺继续采取上述营销方式经营天海健康公司业务，被告人刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军继续承担前述职责并开展工作，维持公司运转。2016年7月份，被告人陈周顺停止天海健康公司的业务，到广州经营广州领康科技有限公司。在天海健康公司期间，被告人陈周顺违法所得60余万元，陈荣彪违法所得9.8万余元，俞晓云违法所得9.255万元，曹永军违法所得9.0365万元。经德兴市公安局侦查人员对天海健康公司系统后台管理网站勘验，查明2015年6月14日至2016年6月5日期间，公司的结算业绩为1440.0056万元。经江西中证电子数据司法鉴定中心对天海健康公司后台管理系统的电子数据分析，后台管理系统会员数共计2375个，其中有效会员1174人（同一会员注册多个会员编号的，按照1人认定），注册ＰＶ总计14041948.8，换算成人民币金额为1755.2436万元。其中被告人刘东莉获得的已发放奖金为33.8298万元。此外，被告人刘东莉所在的市场一部因业绩量大，天海健康公司还曾奖励刘东莉购车首付款10万元。在诉讼过程中，被告人俞晓云已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.755万元；被告人曹永军已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.5365万元。2017年8月31日，被告人陈周顺在广州市领康科技有限公司被德兴市公安局侦查人员抓获归案。2017年9月11日，被告人陈荣彪在惠州市惠州南火车站小广场被当地派出所民警抓获归案。2017年9月28日，被告人刘东莉在珠海市斗门区被当地派出所民警抓获归案；同日，被告人曹永军主动到德兴市公安局投案。2017年10月31日，被告人俞晓云被德兴市公安局民警电话通知到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的户籍信息、天海集团会议记录、聘用合同、天海健康公司营业执照、公司章程、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》、ＴＨ全球分配制度、天海健康财富计划讲解文字版、天海健康公司会议记录、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、天海会员后台层级截图、刘东莉组织关系图截图、德兴市公安局搜查证、搜查笔录、调取证据清单、扣押清单、天海健康公司中国银行账号的收支往来账、各被告人的银行流水、被告人俞晓云被扣押手机内调取的信息资料等书证；证人卢某2、董某1、陈某1、祝某1、刘某1、芦某、汪某、项某1、卢某1、欧某等人的证言；五被告人的供述与辩解；鉴定意见；视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈周顺利用天海健康产业有限公司意图发展直销业务的愿望，利用营销总裁的身份，组建营销团队，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划、操纵作用，情节严重；被告人刘东莉在传销活动中，对传销组织后期发展壮大起主要作用，情节严重；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调职责，情节严重；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责，情节严重；五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，五被告人是共同犯罪，并属于组织、领导传销活动罪的主犯，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。开庭审理过程中，被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军当庭自愿认罪。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军未提交相关证据。辩护人苑芳军提出的辩护意见是，被告人陈周顺的行为不构成组织、领导传销活动罪；被告人陈周顺属于受天海集团公司指派的劳务性工作人员，一般不予追究刑事责任;即使陈周顺构成犯罪，其也只起到次要、辅助作用，是从犯；本案电子证据属于取证程序违法。并向本院提交了刑事谅解书、认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人汪烨提出的辩护意见是，被告人刘东莉认定的发展会员人数不准确，认定金额不准确，刘东莉的行为不构成组织、领导传销活动罪。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人连立凭提出的辩护意见是，被告人陈荣彪是受单位指派，仅从事劳务性质工作的人员，应不予追究刑事责任；如果要追究陈荣彪的刑事责任，则陈荣彪在传销活动中处于从属地位，具有立功表现。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人叶军旺提出的辩护意见是，被告人俞晓云不具备违法性认识的可能性，仅从事劳务性工作，俞晓云的行为不构成组织、领导传销活动罪，如果构罪，俞晓云系从犯，具有投案自首，退缴全部违法所得等情节，请求法庭对其减轻处罚。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人占瑞君的辩护意见是，被告人曹永军不明知天海健康的销售活动是传销，没有骗取财物的主观故意，曹永军的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人曹永军系从犯，具有投案自首情节，退缴全部违法所得，请求法庭对被告人曹永军从轻处罚。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。经审理查明：2014年，江西天海科技发展集团有限公司（以下简称天海集团）为壮大覆盆子产业，突破销售瓶颈，决定成立新营销公司，引进了以被告人陈周顺为核心的销售团队，尝试直销业务。2014年12月1日，天海集团聘用陈周顺为新营销公司ＣＥＯ，参与新营销公司的筹建工作，并约定在3个月试用期满转正后对董事会负责，制定新营销公司的战略，拟定新营销公司经营计划，对新公司的正常运营负责，管理协调各副总裁和各部门的工作。2015年3月30日，天海集团子公司德兴市三清山植物食品有限公司投资成立江西天海健康产业有限公司（以下简称天海健康公司），夏某为公司执行董事兼法定代表人，陈周顺为总经理。被告人陈周顺担任天海健康公司总经理后，推行会员制营销模式销售公司的覆杞果片、覆花果片、覆参片等三种产品。在其实行的会员制营销模式中，要求不断发展人员购买产品成为公司会员，新会员按照其购买产品缴纳费用的不同，分别产生不同的会员级别，即缴纳2000元购买产品成为银卡会员、缴纳6000元购买产品成为金卡会员、缴纳18000元购买产品成为钻卡会员，并宣称只有钻卡会员才能获得日后返本直至全额返还的机会。同时，只有每个会员往下设立左右两个市场（即两条线），并介绍新会员加入，成为其发展的下线人员，才可以获得两个市场销售业绩（销售业绩以ＰＶ为计量单位，会员缴纳的金额乘以0.8即为其相对应的ＰＶ值）的对碰，并以小市场的业绩作为奖励的依据。新入会的金卡、银卡、钻卡会员，其级别对应的层级均为普通会员，普通会员之上还设立主管、高级经理、总监、高级总监、总裁、董事、股东董事等级别，级别越高，可以享受的因发展新会员（即下线人员）而产生的各项奖励就越多。而要想取得相应的会员层级提升，就必须不断发展下线。只有在所设立的两个市场均衡发展且达到公司规定的晋级条件后，会员才可以向上提升会员层级，从而拿到更多的奖励。但新会员的人数是以会员编号计算，同一会员可注册多个会员编号。公司返还给会员的返本、提成、奖金以及公司管理人员的提成均来源于公司吸纳新会员所缴纳的费用。2015年4月29日，被告人陈周顺与被告人刘东莉达成市场合作支持协议，建立市场一部，刘东莉主要负责拓展市场一部业绩。此后，被告人刘东莉为获得提成，积极拓展市场、发展会员。刘东莉先后以自己的名义创建了35个会员编号，发展自己为自己的下线会员，同时与其市场一部的所有下线会员的注册编号一起，形成了一个金字塔顶形的会员框架。刘东莉作为市场一部负责人，处于金字塔顶端，并能够从其所有下线会员所发展的业绩中获得相应的提成。最终，刘东莉名下的会员编号“刘东莉6”的层级达到总监级别，其下线层级达到3层以上，下线人数超过30人。2015年5月份，被告人陈荣彪加入天海健康公司，成为公司的系统管理员，负责天海健康会员营销系统的日常管理维护工作、交易系统会员提成的审核以及奖金发放、产品发放的审核，积极参与对天海健康公司的市场发展分析，为市场运作提出意见、提供保障。2015年7、8月份，被告人曹永军、俞晓云先后加入天海健康公司，任教育部讲师。期间，二人积极通过ＰＰＴ授课、面对面传授等方式，在天海健康公司会议室以及公司从德兴朝全国辐射的其他阵地对会员开展培训，宣传公司的产品功效、营销模式、奖金制度，教授会员如何通过发展其他会员以获得利益最大化，并吸引更多新会员加入公司。2016年1月25日，天海健康公司从天海集团剥离，被告人陈周顺承接天海健康公司的自主经营权，成为天海健康的法定代表人。此后直至2016后7月份期间，被告人陈周顺继续采取上述营销方式经营天海健康公司业务，被告人刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军继续承担前述职责并开展工作，维持公司运转。2016年7月份，被告人陈周顺停止天海健康公司的业务，到广州经营广州领康科技有限公司。在天海健康公司期间，被告人陈周顺违法所得为7万元，刘东莉违法所得3万元，陈荣彪违法所得9.8万余元，俞晓云违法所得9.255万元，曹永军违法所得9.0365万元。在诉讼过程中，被告人俞晓云已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.755万元；被告人曹永军已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.5365万元。2017年8月31日，被告人陈周顺在广州市领康科技有限公司被德兴市公安局侦查人员抓获归案。2017年9月11日，被告人陈荣彪在惠州市惠州南火车站小广场被当地派出所民警抓获归案。2017年9月28日，被告人刘东莉在珠海市斗门区被当地派出所民警抓获归案；同日，被告人曹永军主动到德兴市公安局投案。2017年10月31日，被告人俞晓云被德兴市公安局民警电话通知到案。另查明，被告人曹永军是在被告人陈荣彪的规劝下投案。在本案审理过程中，被告人陈周顺退缴违法所得7万元，刘东莉退缴违法所得3万元。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人陈周顺的供述与辩解，证实2014年8、9月份，天海药业的董事长祝某2到广州市指南针营销策划公司找其做覆盆子产业市场调研和营销策划，确定营销模式转型为直销模式，开设健康连锁店；2016年3月份其担任天海健康公司法人，天海健康公司的营销模式主要是会员制，实行的是会员介绍入会模式，即所有的入会会员都有相应的介绍人，按缴纳金额划分会员的层级，天海健康公司发展了1000多个会员，是参照天津权健直销公司的销售模式，是大家开会确定；每个会员必须要发展两个团队，两个团队必须同时达到公司规定的销售额，才可以取得级别的晋升；开发天海健康会员管理系统的公司是广东普州商务服务有限公司；天海健康公司做过申请直销牌照的启动仪式及相关资料的准备工作，但没有正式申请过；一个会员编号不能代表一个人；被告人陈荣彪、刘东莉的工作职责，俞晓云、曹永军主要负责讲解产品功效和会员奖金分配制度及其当庭供述其违法所得为7万元的事实。2、被告人刘东莉的供述与辩解，证实其系江西天海健康产业有限公司市场一部的负责人，其在2014年7月份，与梁某、陈周顺到江西天海公司做有关覆盆子产品的调研，同年10月祝某2想转型做直销业务，陈周顺找到其，让其做市场一部的负责人，天海健康公司采取的是会员销售模式，运营模式是发展业绩，其中会员分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员和俱乐部会员，公司一共设立了普通会员、主管等9个级别，其系总监级别，其通过让消费者交纳会费成为会员从江西天海健康产业有限公司购买产品，其从会员交纳的会费中获得相应提成；及其在庭审调查中供述其实际违法所得为3万元的事实。3、被告人陈荣彪的供述与辩解，证实2015年9月至2016年8月，其在天海健康公司担任电商总监，主要负责公司产品的线上推广、商城的打造，2016年4月其兼任公司的运营总监，主要负责会员系统数据的维护，系统内有五、六百人，其可以看到所有会员的信息，会员有四个级别，销售产品的70%用来提成返本，主要卖覆花、覆杞、覆参，截止2016年7月会员交纳的现金总额为15385321元；2017年8月底，因原先的会员举横幅闹事，其让技术员将天海健康的会员管理系统服务器关闭的事实。4、被告人曹永军的供述与辩解，证实其与2015年7月至2016年7月在天海健康公司讲师，阐明覆盆子产品的功效性能及公司设立的会员提成方案等内容的事实。5、被告人俞晓云的供述与辩解，证实其于2015年8月到天海健康公司做讲师，主要介绍覆盆子产品的功效及公司销售模式，月工资9000余元；公司销售模式为交纳2000元、6000元、18000元成为公司的银卡、金卡、钻卡会员，根据业绩量划分会员级别，会员按发展业绩的一定比例拿提成的事实。6、证人陈某2的证言，证实2015年9月其到天海健康公司财务部上班，公司借用其支付宝账号发放公司员工的工资和日常开支的事实。7、证人梁某的证言，证实其曾为天海集团做过天海健康公司的市场调研报告及其他产品的调研的事实。8、证人夏某的证言，证实天海健康公司总裁是陈周顺，该公司的营销模式、会员的发展、级别划分模式、提成结算方式等都是由陈周顺牵头的晨讯团队制定的；该公司市场部的负责人通过宣传产品的功能、功效，及加入会员后发展人员可以拿提成、奖金的方式发展业务；天海健康公司成立于2015年3月30日，其是法人代表，注册资金2000万元，公司总经理为陈周顺，是天海集团下属公司三清山植物食品有限公司全额出资的法人股企业，引进了以陈周顺为核心的销售管理团队；江西三清山植物食品有限公司负责生产福圣元牌覆参片、覆花果片、覆杞果片，为天海健康产业有限公司提供以上三种产品；天海健康公司搞了一个促销活动，购买1.8万元产品的会员在三个月内发展业绩，让其他的消费者到公司业购买产品，公司会按照新增业绩量的5%奖励给该会员，公司还有一种经营模式是发展俱乐部；集团高管认为陈周顺的经营模式比较复杂，无法管理，2105年11月份祝某2提出要把天海健康产业有限公司停业整改，陈周顺提出“承接江西天海健康产业有限公司自主经营的申请”，2016年3月17日天海健康公司法人变更为陈周顺；天海健康公司的收入的52.8%由陈周顺的营销团队负责支配，剩余的47.2%由天海健康公司财务支配的事实。9、证人祝某2的证言，证实2014年上半年，公司准备对覆盆子产品做新营销，联系广州晨讯传媒公司做产品策划，由夏某做天海健康公司的法人和执行董事，及上饶市工商局公平交易处告知其有人举报天海健康公司涉嫌传销的事实。10、证人卢某2的证言，证实其于2015年6月加入天海健康公司，是被告人陈周顺介绍其与其弟弟成为会员，会员的级别有十级，要想取得会员职务级别的晋升，就必须通过发展下线的方式，而且要下线会员的会员要达到一定的业绩才能晋升相应的级别。所有会员级别的提升必须要有两条线，两条线发展同时达到会员晋升要求才可以提升。不同的会员享受不同的返点。其会员级别为总监，其上线会员是刘东莉，其一共付出了约96500元；及俞晓云、曹永军会讲解覆盆子产品的功效性能和会员奖金分配制度等内容的事实。11、证人邱某1的证言，证实本案数据提取的机子在美国机房的事实。12、证人陈某3的证言，证实天海健康产业有限公司的网址、地址在美国，邱某1也说机房在美国。因为服务器在美国，公安机关就通过远程勘验的方式获取了电子数据。没有与本案无关的公民作见证人，在远程勘验时有同步录音录像的事实。13、证人吴某1的证言，证实在调取本案电子证据过程中，因服务器在美国，采用的是委托第三方机构进行远程勘验取证，获得电子数据，对当时没有提取原始介质没有作情况说明，没有邀请与本案无关的公民作见证人，是被告人陈荣彪告诉了账号密码，才登录网站的事实。14、证人卢某3的证言，证实其系天海健康产业有限公司的会员，其系卢某2的下线会员，通过发展会员来销售天海健康产业公司的覆盆子产品的事实。15、证人刘某2的证言，证实其通过卢某2介绍，购买了50000元天海覆盆子产品；会员加入后，除可以拿到等值的产品外，还可以拥有返点，直至返回本金，2016年8、9月份公司搬到广州后，就没有返本了；及发展下线会员还可以另外拿返拥的事实。16、证人芦某的证言，证实其通过弟弟卢某5介绍加入天海健康公司的会员，其缴纳了2000元钱，刘某5让其享受18000元的钻卡，其下面的会员有项某2等人；讲师有吴某2、俞晓云、曹永军等，主要讲解覆盆子产品的功效性能和会员的奖金分配制度等内容的事实。17、证人潘某的证言，证实其朋友芦某曾介绍其到天海健康公司投股，叫其帮忙推销公司产品，拉几个人，及其没有加入会员的事实。18、证人项某1的证言，证实2015年9月份其母亲芦某介绍其到天海健康产业有限公司听课，其交了18000元成为钻卡会员，拿了价值18000元的产品，其一共缴纳了3万多元的会费，公司的讲师说最多一年半就能返还本金，公司根据会员的累计业绩分为主管、主任等9个级别。其返本得到了2000多元，提成得到了三四万元，2016年6月份公司销售总部搬迁到广州市，公司名称变更为领康科技有限公司，陈周顺表示会承担原公司的返本，返了1个月之后就再也没有返本的事实。19、证人姜某的证言，证实其通过项某1的介绍，缴纳18000元成为天海健康公司的钻卡会员的事实。20、证人李某1的证言，证实其通过项某1缴纳了36000元钱，拿了36000元产品的事实。21、证人李某2的证言，证实其通过项某1的介绍，缴纳了18000元成为天海健康公司钻卡会员的事实。22、证人汪某的证言，证实其通过芦某的介绍，成为天海健康公司会员，是主任级别，钻卡会员可以享受公司每个月新增营业额的百分之五的返本分红，其共计投入了6万元，返利1、2千元了，其下线有占某、毛某等人的事实。23、证人占某的证言，证实其老公汪某拿其身份证到天海健康公司注册了一个会员，其没有参加过天海健康公司组织的相关活动的事实。24、证人胡某的证言，证实其到天海健康公司购买了2000元产品成为会员，其系汪某下线的事实。25、证人邹某的证言，证实其通过汪某的介绍，缴纳了18000元成为钻卡会员，其一共收到2000多元返本的事实。26、证人董某1的证言，证实天海健康公司承诺，加入体验营销，缴纳18000元，公司提供18000元产品，本金18000元分15个月返还；其参加后，其共收到返利3000多元，之后就没有返还，其是高级经理级别；其与其他参加体验营销的人到公司门口拉横幅，要退还本金，其发展了5个会员，一共缴纳了20.8万元的会员费，其中的1.8万元用于购买覆花等产品，19万元用于购买覆盆子酒，但是覆盆子酒至今没有拿到的事实。27、证人刘某1的证言，证实刘某5向其宣传产品的功效及发展人员可以拿提成后，让其成为天海健康公司的会员，其办了五个会员，其中三个会员以其老婆、儿媳的名字办理的，其发展余某1等人成为会员，其加入天海健康公司的目的是帮助天海健康公司发展会员，从中拿得提成的事实。28、证人董某2的证言，证实其系天海健康公司的会员，其成为会员的目的是为了拿提成，其介绍了吾某成为会员，其大约拿了10000元提成的事实。29、证人余某1辨认笔录，证实其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，总共返本400余元的事实。30、证人吾某的证言，证实经董某2介绍，其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，返本不到1000元的事实。31、证人俞某的证言，证实其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，其得到了1000元左右的返利的事实。32、证人李某3的证言，证实其购买了18000元的产品，本金公司会分15个月返还，其共收到返本1000多元，及其预定了覆盆子酒，但公司以覆盆子酒出了问题无法销售为由，没有把酒给其的事实。33、证人卢某4的证言，证实其老婆卢某1为完成业绩，将其发展为她的下级会员，在其不知情的情况下，帮其缴纳2000元成为她的下级会员的事实。34、证人祝某1的证言，证实2015年7月，其缴纳了18000元成为天海健康产业有限公司的钻卡会员，到2016年7月份共返还了2000元左右，后来其又投了2、3个18000元钻卡会员；其发展了蒋某等人，大概获得了2、3万元的返佣，其哥哥缴纳了50000元加入了会员俱乐部，其现在是高级经理，其上线是刘某5，及俞晓云和曹永军给会员讲解过会员奖金制度的事实。35、证人卢某5的证言，证实其母亲卢某1为增加业绩，交纳了2000元钱，帮其注册成为天海健康公司会员的事实。36、证人兰某的证言，证实祝某1缴纳了18000元钱，以其名义注册成为一个钻卡会员，让其去发展下级会员，可以获得相应比例的提成，其没有发展下级会员的事实。37、证人杨某的证言，证实2016年5月，其经胡某1的介绍，缴纳了18000元成为公司的钻卡会员，获得了返本200多元，及其介绍了一个朋友成为钻卡会员的事实。38、证人刘某3的证言，证实其交了5万元钱，加入了公司俱乐部，投资覆盆子酒项目30万元左右，但一直没有拿到覆盆子酒产品的事实。39、证人董某3的证言，证实其经被告人俞晓云介绍，购买了1.8万元的产品成为公司会员，其介绍了5个人到公司购买产品成为会员的事实。40、证人王某的证言，证实其购买了天海健康公司的产品后，按公司的约定要给其返本3.6万元，但公司一共给其返本了约2000元钱，后就没有返本的事实。41、证人陈某4的证言，证实其缴纳了1.8万元成为钻卡会员，公司承诺返还1.8万元本金，但只返还了本金900余元，之后就没有返还的事实。42、证人海某的证言，证实其父亲到天海健康公司缴纳了1.8万元成为公司会员，公司承诺可以得到1.8万元的返本，其父亲只拿到了约600元返本，后来基本上都没有得到返本的事实。43、证人陈某1的证言，证实其在江西天海健康公司负责收会员的钱，交给公司的财务；天海集团或天海健康公司会将钱打到其银行卡上，用于给会员返本、发放提成和奖金；天海健康公司法人变更前，员工工资是天海集团发放的，法人变更后，是天海健康公司发放的事实。44、证人张某的证言，证实2015年6月，其以妻子胡某2的名义，缴纳了2000元，刘某5给其注册了一个天海健康公司的钻卡会员，其介绍了2、3个朋友，但他们没有加入会员的事实。45、证人刘某4（曾用名刘某5）的证言，证实其2016年2月到天海健康公司做实习讲师，主要给会员或购买覆盆子产品的新人上课的事实。46、证人欧某的证言，证实其系江西天之海药业股份有限公司会计，江西天之海药业股份有限公司投资了德兴市三清山植物食品有限公司，后者又投资了天海健康公司，江西天之海药业股份有限公司与天海健康公司有一定的资金往来的事实。47、证人邱某2的证言，证实其在广州英虎网络股份有限公司工作，及天海健康公司到该公司租赁服务器的情况。48、证人陈某5的证言，证实其是广州普州商务服务有限公司的法人代表，其公司根据天海健康公司的要求完成会员奖金分配制度，开发了一套会员制度营销软件的事实。49、证人周某的证言，证实其在天海集团公司的工作职责及五被告人在天海集团公司的职责。50、辨认笔录，证实陈某1辨认出市场部一部负责人是被告人刘东莉，卢某2、芦某辨认出讲师曹永军、俞晓云的事实。51、天海公司会议记录，证实在江西天海科技发展集团有限公司筹备直销会议上，陈周顺阐述了覆盆子产业前景，及直销行业的优势和做法等的事实。52、天海集团与陈周顺签订的聘用合同书，证实2014年11月29日，被告人陈周顺被江西天海科技发展集团有限公司聘用为新营销公司的ＣＥＯ，工作职责有参与新营销公司筹建工作，对新公司的正常运营负责等的事实。53、天海集团提供的2015年1月11日召开董事会的会议记录、2015年1月27日年度股东会，证实天海集团董事会决定导入新营销业务，导入直销模式的事实。54、策划项目组合作协议，证实天海集团与梁某签订协议，由梁某完成策划相关服务项目，满足天海健康新营销市场发展需求的事实。55、股东会决议、天海健康公司营业执照、公司章程，证实2015年3月26日，德兴市三清山植物食品有限公司股东会决议成立天海健康公司，及新成立公司的基本信息、章程内容。56、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》，证实天海健康公司与各销售部门市场代表就市场绩效考核机制及提成方案等内容签订协议的事实。57、ＴＨ全球分配制度，证实天海健康公司根据购买产品的金额划分会员级别，及相应的奖励补助制度的事实。58、天海健康财富计划讲解文字版，证实天海健康公司会员级别的设置及相应的奖励、市场补助等制度的事实。59、天海健康班子会会议记录，证实2015年12月15日，祝某2等人在会议上要求天海健康公司经营要遵纪守法，要规范直销制度，陈周顺表示对其商业模式出现的问题承担责任的事实。60、2016年元月12日上午天海集团会议记录，证实祝某2要求新的营销模式坚守两个原则，一要合法经营，二要有效益，及新的营销分成模式忽略了税收风险的事实。61、承接天海健康自主经营权的申请及变更主要经营事项的协议、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、企业信用信息公示报告、公司变更通知书，证实2016年1月13日，被告人陈周顺向天海集团公司申请天海健康公司自主经营权，江西天海科技发展集团有限公司将天海健康公司的100%股权和法定代表人变更为陈周顺，公司归陈周顺所有；及公司法定代表人、企业类型等发生变更的事实。62、陈荣彪工商银行账户银行流水，证实被告人陈荣彪工商银行账户资金的往来情况。63、刘东莉组织关系截图，证实被告人刘东莉在天海健康公司销售网络中层级关系的事实。64、天海会员后台层级截图，证实天海健康公司会员层级关系的事实。65、注册会员协议、平台会议截图、天海平台首页截图、后台参数截图等，证实公安机关从天海健康公司“后台管理”网站调取的相关内容。66、公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单及同步录音录像光盘，证实2017年8月31日，公安机关对被告人陈周顺、俞晓云及陈某1的办公场所进行搜查，扣押了笔记本电脑、硬盘等物的事实。67、公安机关扣押的会员提成的资料，证实天海健康公司返回给各会员提成的金额等情况。68、德兴市公安局协助查询财产通知书及银行流水、财务统计数据表，证实公安机关查询被告人陈周顺等人的财产、银行流水等情况。69、天海健康公司的办公地点照片，证实该公司办公场所地理位置、内部设置等情况。70、被告人陈荣彪的劳动合同两份，证实2015年5月13日，被告人陈荣彪被江西天海科技发展集团有限公司聘用为天海健康系统管理员，2015年9月1日被天海健康公司聘用为天海健康电商总监，全面负责电商板块工作等的事实。71、德兴市公安局扣押物品、文件清单及德兴市人民检察院扣押清单两份，证实被告人俞晓云、曹永军分别主动退缴违法所得9.255万元、9.0365万元的事实。72、到英虎公司调取证据通知书及调取证据通知单，证实2017年9月14日德兴市公安局到广州英虎网络股份有限公司调取服务器登录信息及相关电子数据的事实。73、德兴市公安局扣押手机及手机内调取的信息资料，证实从被告人俞晓云手机内提取的关于天海健康商业模式、天海健康财富倍增模式等内容的事实。74、俞晓云的手机截图，证实手机里有一个群是天海药业分享群，刘东莉在过程中有夸大宣传作用的事实。75、调取的天海健康微信公众号图片截图，证实天海健康公司培训、表彰会员，及市场部领导人签订目标责任状等现场情况。76、关于陈周顺的宣传，证实指南针营销策划机构宣称被告人陈周顺先后荣获亚太区杰出的ＣＥＯ、中国30大营销实战专家、100个影响中国进程风云人物等称号的事实。77、陈周顺在看守所写的一份关于其违法所得的说明，证实被告人陈周顺确认其在天海健康公司收入62.5万元，支付经销商工资26万元，收入约36.5万元；庭审调查中其承认实际收入约7、8万元的事实。78、德兴市公安局远程勘验工作记录，证实2017年9月16日，德兴市公安局对天海健康公司涉嫌组织、领导传销活动案所用的，网址为××／ａｄｍｉｎ／ｍａｉｎ.ｈｔｍｌ“后台管理”网站进行远程勘验，提取“后台管理”网站的相关数据的事实。79、营业执照、开户许可证及机构信用代码证、食品经营许可证，证实广州领康科技有限公司、广州永生堂科技有限公司登记注册信息的事实。80、电子证物检查笔录，证实2018年4月20日，德兴市公安局对俞晓云的手机电子取证分析，提取了手机内与案件相关的短信、微信等信息的事实。81、鉴定意见，证实各被告人、会员的账户发生额情况及各被告人的获利情况。82、电子证据光盘，证实刘东莉、陈某1、祝某3等人银行卡、支付宝的交易情况,及远程勘验过程的事实。83、刑事谅解书，证实董某1等15人对被告人陈周顺等人的行为表示谅解的事实。84、前科情况证明，证实被告人陈周顺、俞晓云、陈荣彪等未发现违法犯罪记录的事实。85、关于陈荣彪悔罪表现情况说明，证实被告人陈荣彪主动提供了天海健康公司会员系统后台数据，为公安机关侦办天海健康公司组织领导传销活动案提供了极大便利的事实。86、认罪认罚悔过书，证实被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军，自愿认罪认罚的事实。87、银行交款凭证，证实被告人陈周顺缴纳非法所得7万元，刘东莉缴纳非法所得3万元，陈荣彪缴纳违法所得9.8万元，及五被告人已预交罚金的事实。88、抓获经过及归案情况说明，证实2017年8月31日，被告人陈周顺被公安机关抓获，同年9月1日被刑事拘留；2017年9月28日被告人刘东莉被公安机关抓获，同年10月1日被刑事拘留；2017年9月11日被告人陈荣彪被公安机关抓获；2017年9月28日被告人曹永军主动到公安机关投案，同年10月24日被刑事拘留；2017年10月31被告人俞晓云被德兴市民警电话通知到案的事实。89、户籍证明，证实被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军作案时具有完全刑事责任能力的事实。以上证据充分证明了五被告人组织、领导传销活动的时间、地点和经过。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的供述与辩解；证人卢某2、董某1、陈某1、祝某1、刘某1、芦某、汪某、项某1、卢某1、欧某等人的证言；鉴定意见；视听资料、电子数据；天海集团会议记录、聘用合同、天海健康公司营业执照、公司章程、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》、ＴＨ全球分配制度、天海健康财富计划讲解文字版、天海健康公司会议记录、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、天海会员后台层级截图、刘东莉组织关系图截图、德兴市公安局搜查证、搜查笔录、调取证据清单、扣押清单、天海健康公司中国银行账号的收支往来账、各被告人的银行流水、被告人俞晓云被扣押手机内调取的信息资料、归案经过及被告人的户籍证明等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。针对被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的辩解及辩护人苑芳军、汪烨、连立凭、叶军旺、占瑞君的辩护意见，综合全案的事实、证据，合议庭评判意见如下：1、关于辩护人苑芳军等人认为被告人陈周顺等人不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。本案中，被告人陈周顺等人以推销覆盆子产品为名，要求参加者缴纳2000元不等的钱款购买产品获得会员资格，以发展下线人员的数量、业绩作为奖励的依据，天海健康公司参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，因此，应对被告人陈周顺等组织者、领导者追究刑事责任。对辩护人苑芳军等人的该辩护意见，本院不予采纳。2、关于公诉机关指控被告人陈周顺等在组织、领导传销活动中情节严重的公诉意见。公安机关根据被告人陈荣彪提供的账号、密码，通过对在美国的服务器进行远程勘验，获取了天海健康公司后台管理系统的电子数据，认定天海健康公司后台管理系统有效会员1174人、注册ＰＶ换算成人民币金额为1755.2436万元。本院认为公安机关在提取该电子数据的过程中取证程序不规范，电子证据检查，侦查人员与电子数据提取人员没有分离，并且该证据还存在一人多单、重复计算问题，不能做到排他性、唯一性，不排除合理怀疑。因此该份证据存疑，不能作为定罪量刑的依据。辩护人苑芳军的该辩护意见，本院予以采纳。3、关于公诉机关认定五被告人系主犯，辩护人苑芳军等人辩称五被告人是从犯的问题。本院认为，五被告人虽然作为共同犯罪，分工不同，各自的行为也符合组织、领导传销罪中组织者、领导者的规定，但该团队的构成也是松散的，不是一个严密的组织机构。作为被告人陈周顺来说，虽然为总经理，但其上面还有法人代表、董事长，虽然高薪聘请来成为直销团队的核心，但决定权不是其身上。换言之，陈周顺的行为还是可以受到制约的。其他被告人也各自在自己的部门，有的还有直接的上级领导，整个传销活动不是在五个人预谋、策划下进行的，他们按照天海集团面试、签合同所开展的工作。被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划作用的人员；被告人刘东莉对传销活动的实施、传销组织的建立起关键作用的人员；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，区别于一般的单纯的劳务性工作人员，虽然是共同犯罪，但其地位、作用相互之间没有明显区别，因此，不予认定主、从犯。对公诉机关和辩护人的意见，本院不予支持和采纳本院认为，被告人陈周顺担任天海健康产业有限公司总经理后，在天海科技发展集团有限公司决定下，组建营销团队，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，要求参加者继续发展他人参加，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军是共同犯罪。被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划作用；被告人刘东莉在传销活动中，对传销组织后期发展壮大起主要作用；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调职责；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。案发后被告人俞晓云、曹永军主动到公安机关投案，并如实供述自己所实施的犯罪行为，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈荣彪规劝被告人曹永军投案，应当认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。综上，本院对被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军从轻处罚。被告人陈荣彪、俞晓云、曹永军认罪、悔罪态度好，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑，不致再危害社会，故可对其适用缓刑。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈周顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元整（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2018年11月30日止）。二、被告人刘东莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元整（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年11月27日止）。三、被告人陈荣彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人俞晓云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人曹永军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈周顺违法所得人民币七万元、刘东莉违法所得人民币三万元、陈荣彪违法所得人民币九万八千元、俞晓云违法所得人民币九万二千五百五十元、曹永军违法所得人民币九万零三百六十五元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长张兴人民陪审员张慧珍人民陪审员程金容二〇一八年十一月十二日书记员汪大为 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黄╳╳、李╳╳犯生产、销售不符合安全标准的食品罪刑事判决书广西壮族自治区百色市右江区人民法院刑事判决书（2013）右刑初字第211号：百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2013）180号起诉书指控被告人黄ＸＸ、李ＸＸ犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关百色市右江区人民检察院指派检察员许德松、代检察员赵日雄出庭支持公诉，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ及辩护人郑强、黄伟旗到庭参加诉讼。现已审理终结百色市右江区人民检察院指控，2010年9月份开始，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ从福建古田县、云南昆明市购进散装的“竹荪”、“茶树菇”、“黄金菇”、“灰树花”、“红菇”及包装袋等材料，在百色市右江区龙景街道办事处李ＸＸ住处加工包装“红菇”、“茶树菇”、“竹荪”等土特产品并进行销售。2012年8月份，因房屋拆迁，黄ＸＸ、李ＸＸ搬至百色市右江区龙景街道办事处逻索村租用黄Ｘ洁的楼房继续加工、销售“红菇”、“竹荪”等土特产品。黄ＸＸ、李ＸＸ为了使“竹荪”不易变黑，延长“竹荪”保质期，易于销售，便购买硫磺，用硫磺熏蒸散装的“竹荪”，然后再包装进行销售，谋取非法利益。2012年12月12日百色市右江区工商行政管理局对黄Ｘ洁的出租房进行检查，当场查获黄ＸＸ、李ＸＸ生产的“竹荪”、“黄金菇”等土特产品，以及各种菇类包装袋一批、直热式印码机、封口机、切割机、电子秤、销售记录笔记本、通讯录一本、硫磺、锅等物品。经广西壮族自治区产品质量监督检验院检验，二被告人生产销售的“竹荪”为不合格产品。经广西壮族自治区疾病预防控制中心检验，二被告人生产销售的塑料袋装的竹荪样品二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ，散装竹荪样品二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ，大于《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（ＧＢ2760-2011）规定的二氧化硫残留量的最大使用量0.05ｇ／Ｋｇ，为不符合安全标准的食品，如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示证人证言，产品质量监督检验所检验报告、价格鉴定结论书、疾病预防控制中心检验／检测报告、检验结果的评价报告，现场查获照片，百色市右江区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书、财物清单、现场笔录、实施行政强制措施通知书，笔记本复印件，抽样取证记录，抓获经过，被告人供述与辩解、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，应当以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人黄ＸＸ系犯意提出者，且在加工包装和销售竹荪过程中起主导和支配地位，是主犯；被告人李ＸＸ是协助者，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人黄ＸＸ对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人郑强的辩护意见是被告人黄ＸＸ的犯罪行为尚未给社会造成严重后果，且数额不大，是初犯，认罪态度好，请求法庭予以从轻处罚。被告人李ＸＸ对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人黄伟旗的辩护意见是：1、被告人李ＸＸ销售的上述食品添加的硫磺不是毒品或是禁止物，只是使用量大些，情节轻微，且其销售的是特定食品，不会造成很严重的社会危害；2、被告人李ＸＸ是从犯、初犯。综述，请求给予被告人李ＸＸ从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ系夫妻关系。2010年9月份开始，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ分别从福建省古田县、云南省昆明市等地购进散装的“竹荪”、“茶树菇”、“黄金菇”、“灰树花”、“红菇”等土特产及包装袋等材料，然后在百色市右江区龙景街道办事处李ＸＸ住处进行加工包装予以销售。2012年8月，因房屋拆迁，黄ＸＸ、李ＸＸ租用百色市右江区龙景街道办事处逻索村租用黄Ｘ洁的楼房继续加工、销售“红菇”、“竹荪”等土特产品。为了使“竹荪”不易变黑，延长“竹荪”保质期，易于销售，黄ＸＸ便购买来硫磺，用硫磺熏蒸散装的“竹荪”，然后再包装进行销售，谋取非法利益。2012年12月12日，百色市右江区工商行政管理局经对黄Ｘ洁的出租房进行检查，当场查获黄ＸＸ、李ＸＸ生产的“竹荪”、“黄金菇”等土特产品，其中包装好的竹荪97包、大塑料袋装的5袋以及各种菇类包装袋一批、直热式印码机、封口机、切割机、电子秤、销售记录笔记本、通讯录一本、硫磺、锅等物品。同日，被告人李ＸＸ被公安机关传唤到案。经广西壮族自治区产品质量监督检验院检验，二被告人生产销售的“竹荪”为不合格产品。经广西壮族自治区疾病预防控制中心检验，二被告人生产销售的塑料袋装的竹荪样品二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ，散装竹荪样品二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ，超过《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（ＧＢ2760-2011）规定的二氧化硫残留量的最大使用量0.05ｇ／Ｋｇ的标准，为不符合安全标准的食品，如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。另查明，公安民警于2013年4月3日从右江区东合一路北部湾便捷酒店口头传唤被告人黄ＸＸ到案。上述事实，有以下经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、百色市右江区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送、现场检查笔录及照片、询问笔录、行政强制措施通知书，证实百色市右江区工商行政管理局经对被告人李ＸＸ涉嫌加工、销售不合格商品的行为立案调查，发现涉嫌犯罪，遂根据相关规定移送百色市公安局右江分局处理，并移交相关材料。2、百色市右江区工商行政管理局财物清单，证实右江区工商行政管理局对查获的茶树菇、竹荪等土特产，其中已包装好的竹荪97包、大塑料袋装的竹荪5袋及直热式印码机、封口机、切割机、电子秤、笔记本、硫磺、锅等物品予以扣押。3、查获的笔记本，证实被告人黄ＸＸ、李ＸＸ销售“灰树菇”、“竹荪”等农副土特产给经销商的销售记录。4、证人梁Ｘ的证言，证实2012年12月12日，百色市右江区工商行政管理局在百色市右江区龙景街道办事处逻索村查获一处正在无照从事生产、销售不合格商品的窝点，经查，该窝点是李ＸＸ和她老公黄ＸＸ承租黄Ｘ洁的房屋来进行生产、销售竹荪等不合格农副新产品的窝点，因在调查中发现该违法行为案值较大，达到刑事追诉标准，该局遂委托其向公安机关报案。同时移交“百色市右江区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书（百右工商移字（2012）04）”等相关材料。5、证人覃ＸＸ的证言，证实其经营的百色市右江区特产店向黄ＸＸ、李ＸＸ购买竹荪等农副产品，交易金额总数为3048元。6、证人金ＸＸ的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为14665元。7、证人金Ｘ芬的证言，证实其经营的土特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为8021元。8、证人谭Ｘ艳的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店曾与黄ＸＸ购进茶树菇等土特产。9、证人刘Ｘ丽的证言，证实其从2012年9月20日开始经营农副产品，但还没有办理工商营业执照，也没有店名。其与黄ＸＸ购进竹荪等土特产，且均已结算清楚。10、证人罗Ｘ玲的证言，证实其经营的百色市右江区特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为14665元。11、证人徐Ｘ林的证言，证实其经营的百色市右江区土特产经营部曾与黄ＸＸ购进竹荪等土特产。12、证人罗Ｘ燕的证言，证实其经营的百色市右江区特产商行曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为26530元。13、证人冯Ｘ影的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，货值共1025元。14、证人覃Ｘ菊的证言，证实其经营的百色市右江区三珍土特产曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为7531元。15、证人宋Ｘ菁的证言，证实其系帮金Ｘ芬销售竹荪等农副产品。16、证人金Ｘ逢的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，价值共计42445元。17、证人袁Ｘ的证言，证实其经营的百色市右江区特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等农产品，价值总金额46975元。18、百色市右江区农业局抽样取证记录，证实该局执法人员在会同公安、工商机关执法人员对在逻索村二组黄Ｘ洁租房处及在金Ｘ芬、金ＸＸ、罗Ｘ燕等经销商店铺查获的竹荪等农产品进行随机抽样。19、广西壮族自治区产品质量监督检验院检验报告七份（编号：Ｈ12-006216、Ｈ12－006512Ｆ、Ｈ12－006514Ｆ、Ｈ12－006215、Ｈ12－006472Ｆ、Ｈ12－006473、Ｈ12－006513Ｆ）、回执，证实经对送检竹荪样品亚硫酸盐（以ＳＯ2计）检验，除编号为Ｈ12－006513Ｆ的送检竹荪样品按ＧＢ2760-2011判定为合格外，其他上述六份送检样品亚硫酸盐（以ＳＯ2计）均超标，按ＧＢ2760-2011判定均为不合格。该检验结果已告知二被告人。20、广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区卫生监测检验中心）检验／检测报告二份（样品受理编号：食20120551、20120552）、检验结果的评价报告，证实（1）经分别对百色市右江区卫生局送检的塑料袋装竹荪、散装竹荪检验，结果为：散装竹荪二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ；塑料袋装的竹荪，二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ。分别超过《食品添加剂使用标准ＧＢ2760-2011》规定以最大使用量以二氧化硫残留量计不得超过0.05克／千克的规定的239倍和127倍；（2）如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。21、到案经过，证实2013年4月3日21时许，民警接到110指挥中心指令后赶往右江区东合一路北部湾便捷酒店302号房间将网上追逃人员黄ＸＸ传唤到案。22、常住人口基本信息，证实被告人黄ＸＸ出生于1977年9月12日、被告人李ＸＸ出生于1984年9月10日，案发时二被告人均已达负刑事责任年龄。23、被告人李ＸＸ的供述：我和黄ＸＸ是夫妻关系。2012年12月12日工商局、公安等相关部门工作人员对我租住的右江区龙景街道办事处逻索村黄Ｘ洁家进行执法检查，在我租房内发现已包装好或散装的竹荪等土特产品及各种包装袋、封口机、印码机等，因我无法提供相关生产、经营证件而被传唤到公安机关。平时我只是在一楼包装“黄金菇”、“灰树花”等土特产而已。我很少上三楼去，不知道在我租房三楼有制成产品的硫磺等添加剂，怎样熏制“竹荪”“黄金菇”、“灰树花”等土特产我不清楚，要问我老公才清楚。案发当天查扣的那本笔记本，里面记载的都是我们销售“灰树菇”、“竹荪”等农副土特产给经销商的销售记录。我们送货的店铺有百色市右江区城北一路的“家佳”、“家香”、“乐业妹”等十几家土特产店。用硫磺熏蒸“竹荪”等土特产品，是为了延长“竹荪”等土特产品的保质期。24、被告人黄ＸＸ的供述：我和妻子李ＸＸ从2010年9月份开始加工包装“红菇”、“茶树菇”、“竹荪”等土特产品并销售。2012年8月份，因为房屋要拆迁我们又搬至逻索村二组租房继续加工、销售“竹荪”等土特产品。因为竹荪容易变黑，后经我多方了解用硫磺来熏蒸竹荪可以延长保质期。因此我就在百色本地市场上买来硫磺，然后在租房的三楼上面熏蒸。我们将“红菇”、“竹荪”等土特产品包装后卖给开有店铺的经销商，我记得有“家佳”、“家香”、“乐业妹”等十几家土特产品店，具体要看我们登记的笔记本记录才清楚本院认为，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ违反国家食品安全管理法规，生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪过程中，被告人黄ＸＸ系犯意提出者，且在加工包装和销售竹荪过程中起主导和支配地位，是主犯；被告人李ＸＸ是协助者，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对于辩护人郑强提出被告人黄ＸＸ的犯罪行为尚未给社会造成严重后果，是初犯，认罪态度好的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对于辩护人黄伟旗提出被告人李ＸＸ销售的上述食品添加的硫磺不是毒品或是禁止物，只是使用量大些，情节轻微，且其销售的是特定食品，不会造成很严重的社会危害的辩护意见，本院认为，二被告人生产、销售的竹荪样品经广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区卫生监测检验中心）检验，结果分别为：散装竹荪二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ；塑料袋装的竹荪，二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ。超过《食品添加剂使用标准ＧＢ2760-2011》规定以最大使用量以二氧化硫残留量计不得超过0.05克／千克的规定的239倍和127倍，一个人如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。故对辩护人提出这一辩护意见，本院不予采纳。但辩护人黄伟旗提出被告人李ＸＸ是从犯、初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人黄ＸＸ是初犯且当庭自愿认罪；被告人李ＸＸ系从犯、初犯且当庭自愿认罪，根据被告人黄ＸＸ、李ＸＸ犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，本院酌情对被告人黄ＸＸ、李ＸＸ予以从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄ＸＸ犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李ＸＸ犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、涉案不合格竹荪，依法予以没收，由扣押机关百色市右江区工商行政管理局负责予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄建涛代理审判员施儒锋人民陪审员任荃婴二〇一三年九月二十九日书记员刘乾旺 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任智辉交通肇事罪，李某甲、任某甲等窝藏、包庇罪一审刑事判决书山东省枣庄市峄城区人民法院刑事判决书（2014）峄刑初字第129号：枣庄市峄城区人民检察院以峄检公一刑诉（2014）71号起诉书指控被告人任智辉犯交通肇事罪，被告人李某甲、任某甲、黄某犯包庇罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院于2014年8月5日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市峄城区人民检察院指派检察员周均增、吕萌出庭支持公诉，被告人任智辉及其辩护人李传祯，被告人李某甲、任某甲、黄某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年11月25日17时许，被告人任智辉驾驶鲁Ｄ×××××号小型普通客车，沿郯薛公路由西向东行驶至韩楼村西路段时，撞上骑电动三轮车由北向南行驶的李某丙，致李某丙当场死亡。案发后，被告人任智辉驾车逃逸。经法医鉴定，李某丙系严重颅脑外伤死亡。经交警部门认定，被告人任智辉应承担事故的全部责任。案发后，被告人李某甲在明知被告人任智辉驾车肇事的情况下，为了使其逃避法律追究，向公安机关谎称是自己驾车肇事，顶替承担此次交通肇事的法律责任；被告人任某甲、黄某向公安机关提供虚假证明，以掩盖被告人任智辉驾车肇事的犯罪事实。2014年5月28日，被告人任某甲到公安机关投案。上述事实被告人任智辉、李某甲、任某甲、黄某在开庭审理过程中均无异议，且有证人李某乙、高某、任某乙等8人证言，法医学尸体检验报告书、道路交通事故认定书等鉴定意见，道路交通事故现场勘查笔录等勘验、检查笔录，案件侦破情况说明、户籍证明、办案说明等书证予以证实，足以认定。另查明，被告人任智辉的家属与被害人李某丙亲属达成了和解协议，一次性赔偿被害人李某丙亲属人民币192000元，在审理期间，被害人李某丙亲属向本院提交了刑事谅解书，请求人民法院对被告人任智辉从轻、减轻处罚，并建议对其判处缓刑 | 吕光辉交通肇事罪，吕某甲、吕某乙窝藏、包庇罪一审刑事附带民事判决书山东省莱阳市人民法院刑事附带民事判决书（2016）鲁0682刑初35号：莱阳市人民检察院以莱检刑诉（2015）424号起诉书指控被告人吕光辉犯交通肇事罪、被告人吕某甲、吕某乙犯包庇罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人尉某丙、韩某、尉某甲、尉某乙向本院提起附带民事诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。莱阳市人民检察院指派检察员刘慧慧出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的委托代理人王军、姜林涛、被告人吕光辉及其辩护人孙明、被告人吕某甲及其辩护人朱向丽、被告人吕某乙、附带民事诉讼被告莱阳市恒通汽车运输有限公司的委托代理人宋绪杰、被告天安保险公司的委托代理人纪华春到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：一、交通肇事罪被告人吕光辉于2015年6月26日16时30分许，持Ａ2证驾驶鲁Ｆ×××××大型客车在204国道莱阳大润发路口西处南侧非机动车道由东向西倒车时，将站在路南侧的行人尉东胜撞倒，致尉东胜颅脑合并内脏损伤死亡。肇事后，被告人吕光辉弃车逃离现场。经莱阳市公安局交警大队认定，被告人吕光辉负事故的全部责任。2015年6月30日，被告人吕光辉主动到公安机关投案。二、包庇罪被告人吕某甲于2015年6月26日18时许，明知被告人吕光辉驾车发生交通事故，为能获得保险公司理赔，主动到公安机关投案谎称是其驾车发生交通事故。被告人吕某乙于2015年6月26日17时30分许，明知被告人吕光辉驾车发生交通事故，为使被告人吕光辉逃避法律追究，在公安机关对其进行调查时，谎称是被告人吕某甲驾车发生交通事故。2015年6月30日，被告人吕某乙主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人吕光辉的行为构成交通肇事罪，被告人吕某甲、吕某乙的行为构成包庇罪，并向法庭提供了相关证据证实，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人尉某丙、韩某、尉某甲、尉某乙诉称，因被告人的犯罪行为，给其造成损失，要求被告人吕光辉、吕某甲、附带民事诉讼被告天安保险公司、恒通运输公司共同赔偿死亡赔偿金630900元，丧葬费23193元，被扶养人生活费87480元，精神抚慰金50000元，共计人民币791573元，并向法庭提供了相关证据证实。三被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人吕光辉、吕某甲表示愿意尽力赔偿损失。被告人吕光辉辩护人的意见是吕光辉有自首情节、本案系过失犯罪、被告人无犯罪前科、民事赔偿应当有雇主吕某甲承担；被告人吕某甲辩护人的意见是吕某甲无犯罪前科、客观上无侵害行为，愿意尽力赔偿，民事赔偿应当由吕光辉共同承担；天安保险公司代理人的意见是吕光辉属于无证驾驶，逃逸，仅同意赔偿交强险的抢救费用。恒通运输公司代理人意见是，车辆属于挂靠关系，应当由实际车主赔偿。被告人吕光辉、吕某甲的辩护人及附带民事诉讼被告代理人均认为应当按2015年标准赔偿，精神损失不应支持。经审理查明：一、交通肇事罪被告人吕光辉于2015年6月26日16时30分许，持Ａ2证驾驶鲁Ｆ×××××大型客车在204国道莱阳大润发路口西处南侧非机动车道由东向西倒车时，将站在路南侧的行人尉东胜撞倒，致尉东胜颅脑合并内脏损伤死亡。肇事后，被告人吕光辉弃车逃离现场。经莱阳市公安局交警大队认定，被告人吕光辉负事故的全部责任。2015年6月30日，被告人吕光辉主动到公安机关投案，如实述了自己的犯罪行为。二、包庇罪被告人吕某甲于2015年6月26日18时许，明知被告人吕光辉驾车发生交通事故，为能获得保险公司理赔，主动到公安机关投案谎称是其驾车发生交通事故。被告人吕某乙于2015年6月26日17时30分许，明知被告人吕光辉驾车发生交通事故，为使被告人吕光辉逃避法律追究，在公安机关对其进行调查时，谎称是被告人吕某甲驾车发生交通事故。2015年6月30日，被告人吕某乙主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪行为。另查明，附带民事诉讼原告人尉某丙、梁淑磊、尉某甲、尉某乙的损失如下：死亡赔偿金630900元，丧葬费23193元，被扶养人生活费87480元，共计人民币741573元。肇事车辆系恒通运输公司承包给被告人吕某甲经营并收取承包费和管理费；车辆在天安保险投保了交强险和商业险，事故发生在保险期间内；被告人吕某甲家人代其缴纳赔偿款人民币200000元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、接警单，证实吕光辉于2015年6月26日16时32分电话报警。（2）户籍证明，证实被告人吕光辉、吕某甲、吕某乙案发时均已达到完全刑事责任年龄，应承担刑事责任。（3）驾驶证复印件，证实吕某甲准驾车型Ａ1Ａ2，有效期限至2019年5月15日；吕光辉准驾车型Ａ2，有效期至2015年9月24日。（4）鲁Ｆ×××××机动车行驶证复印件，证实鲁Ｆ×××××系大型普通客车，所有人为莱阳市恒通汽车运输有限公司。（5）机动车交通事故责任强制保险单、商业车险保险单，证实鲁Ｆ×××××客车已投交强险和商业险。（7）前科查询，证实被告人吕某甲、吕光辉、吕某乙均无违法犯罪记录。（8）道路交通事故认定书，证实吕光辉负事故的全部责任，尉东胜对事故不负责任。2、证人证言（1）尉永霞的证言，证实其系尉东胜的姐姐，尉东胜发生事故其接到交警电话前来处理事故，得知尉东胜发生交通事故死亡。（2）证人宋良的证言，证实2015年6月26日16时30分许，听说吕光辉驾车在大润发路口处发生事故后，其和宋晓涛一起去了事故现场，因吕光辉准驾不符，其和吕光辉说让其先走。（3）证人吕玲玲（吕光辉妻子）证言，证实2015年6月26日下午，吕光辉驾驶大客车发生事故，吕光辉给吕某甲打电话说出事，吕某甲让他们快走，其便和吕光辉打车回家。（4）证人宋德光的证言，证实2015年6月26日下午鲁Ｆ×××××客车在大润发路口发生交通事故，驾驶员是吕光辉。（5）证人宋晓涛的证言，证实2015年6月26日16时30分许，吕光辉驾驶鲁Ｆ×××××大客车在大润发路口处发生事故，该和宋良一起去了事故现场，宋德光打电话说让吕光辉先走，接电话后其或宋良和吕光辉说了让其先走，因为吕光辉准驾不符。（6）证人宋文彬的证言，证实跑赤山的大客车的保险业务平时都是宋德光负责的，案发后是宋德光电话通知其到现场的，并说是吕某甲驾车发生交通事故。（7）证人吕庆梅（吕某甲姐姐）的证言，证实吕某甲承包莱阳至赤山的大客车，但他平时不干具体业务，具体谁负责其不清楚。（8）交款单，证实吕庆梅代吕某甲缴纳赔偿款人民币200000元。3、法医学尸体检验程度鉴定书，证实尉东胜系钝性外力碰撞碾压作用所致颅脑合并内脏损伤死亡。4、勘验、检查笔录，证实案发现场情况。5、被告人供述及辩解（1）被告人吕某甲的证言，证实2015年6月26日16时30分，吕光辉驾驶其承包的鲁Ｆ×××××大客车在204国道东方罗马门口处发生事故致一人死亡，吕光辉的岳父吕某乙电话告知其后，其到现场后考虑吕光辉有孩子需要照顾，遂到交警队做假证明称案发是其开的车。（2）被告人吕光辉的供述，证实2015年6月26日16时30分许，其驾驶鲁Ｆ×××××大客车在大润发对面路南侧由东向西倒车时撞了一名男子，肇事后，调度宋晓涛和财务宋良均去了现场，宋晓涛让其先走，其因害怕再加上准驾不符，就离开了现场，之后几天，宋晓涛、宋德光都给其打过电话，说吕某甲在里面顶替，尽量让保险公司理赔。其因心里发慌，就主动投案了。（3）被告人吕某乙的供述，证实2015年6月26日下午，吕光辉驾驶鲁Ｆ×××××大客车在大润发路口倒车时撞了人，事故后其打电话报警并告诉了吕某甲，吕某甲让其作证时说是吕某甲驾车肇事，其因后悔所以投案自首。6、附带民事诉讼原告人提供的户籍证明、结婚证、出生证明、村委证明等证据，证实其损失情况；恒通运输公司提供的承包经营合同，证实车辆承包经营等情况；天安保险公司提供的保险条款，证实车辆投保责任等情况本院认为，被告人吕光辉违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，肇事后逃逸，负事故全部责任，其行为构成交通肇事罪；被告人吕某甲、吕某乙明知是犯罪的人而为其作假证明，其行为构成包庇罪，公诉机关指控罪名均成立。被告人吕光辉、吕某乙案发后主动投案，如实供述自己的犯罪行为，构成自首；被告人吕某甲认罪态度较好，其家人代其赔偿部分损失，本院在量刑时对上述情节均予以考虑。被告人吕光辉的行为构成交通肇事罪，吕某甲系雇主，肇事车辆系恒通运输公司承包给被告人吕某甲经营，运输公司收取承包费及管理费，车辆在天安保险公司投保了交强险，被告人吕光辉、吕某甲及附带民事诉讼被告恒通运输公司、天安保险公司均应当承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人要求的精神赔偿不符合法律规定，本院不予支持。被告人吕光辉辩护人关于吕光辉有自首情节、无犯罪前科、系过失犯罪的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳；其关于民事赔偿应当由雇主吕某甲承担的辩护意见，本院认为，被告人吕光辉的行为已构成犯罪，应当共同承担赔偿责任，对该辩护意见，本院不予采纳；被告人吕某甲辩护人关于吕某甲无犯罪前科、客观上无侵害行为，愿意尽力赔偿，应当由吕光辉共同赔偿的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳；天安保险公司代理人关于吕光辉属于无证驾驶，逃逸，仅同意赔偿交强险的抢救费用的辩护意见，本院不予采纳。恒通运输公司代理人关于应当由实际车主吕某甲赔偿损失的辩护意见，本院不予采纳。被告人吕光辉、吕某甲辩护人及附带民事诉讼被告代理人均认为应当按2015年标准赔偿的辩护意见，本院不予采纳；其关于精神赔偿不应支持的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百一十条、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条、第三十六条第一款及相关民事法律法规之规定，判决如下一、被告人吕光辉犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月30日起至2018年12月29日止）。被告人吕某甲犯包庇罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月27日起至2016年6月26日止）。被告人吕某乙犯包庇罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、附带民事诉讼原告人尉某丙、韩某、尉某甲、尉某乙损失的死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费共计人民币741573元，由被告天安财产保险股份有限公司烟台中心支公司在交强险范围内赔偿人民币110000元，于判决生效后一个月内付清；余款631573元由被告人吕光辉、吕某甲共同赔偿，扣除吕某甲家人已付的200000元，余款431573元于判决生效后一个月内付清；附带民事诉讼被告莱阳市恒通汽车运输有限公司对被告人吕光辉、吕某甲的赔偿数额承担连带赔偿责任。三、驳回附带民事诉讼原告人尉某丙、韩某、尉某甲、尉某乙的其它诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱江东审判员宋同贤人民陪审员王民兴二〇一六年四月二十九日书记员张佳祺 | 马立峰、马海盗窃罪一审刑事判决书宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2019）宁0181刑初110号：宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）109号起诉书指控被告人马立峰、马海犯盗窃罪，于2019年4月30日向本院提起公诉,本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。2019年7月15日以灵检公诉刑追诉（2019）2号追加起诉决定书追加被告人马立峰犯盗窃罪的犯罪事实。灵武市人民检察院指派检察员花静依法出庭支持公诉。被告人马立峰及其指定辩护人李莉，被告人马海及其指定辩护人马静均到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人马立峰、马海以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中马立峰实施两起盗窃，价值4319元，马海实施一起盗窃，价值3699元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人马海在共同犯罪中次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人马立峰、马海归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。适用的证据有：被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格认定结论、现场勘查笔录、监控视频等证据。被告人马立峰、马海对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人马立峰、马海指定辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明：（一）2017年8月31日凌晨6时59分许，被告人马立峰伙同被告人马海在灵武市钛光速网吧，趁被害人吴某1熟睡之际，将吴某1放置于电脑桌上的一部玫瑰金ＯＰＰＯ牌Ｒ9Ｓ手机及一块欧诺迪牌手表盗走。2018年7月3日，经灵武市价格认证中心认定，被盗玫瑰金ＯＰＰＯ牌Ｒ9Ｓ手机价值为2099元；2019年4月22日，经灵武市发展和改革局认定，被盗欧诺迪牌手表价值为1600元。另查明，被盗的手表已发还被害人吴某1，被告人马海向被害人吴某1退赔全部经济损失，并取得谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人马立峰、马海犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。2.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书（收集于侦查卷宗1册Ｐ1-4），证实2017年8月31日9时许，吴某1打电话报警称：其在灵武市钛光速网吧134号机上网时，被盗一部土豪金ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机、一部玫瑰金ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机、一块手表及现金5000元，要求查处。2017年8月31日，灵武市公安局对“08.31灵武市西湖东门钛光速网吧盗窃案”立案侦查。3.归案情况说明、抓获经过（收集于侦查卷宗1册Ｐ41-43），证实2018年12月20日13时许，被告人马立峰主动到灵武市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。2018年5月10日21时许，灵武市公安局刑警大队民警在吴忠市利通区梁湾小区Ａ区20号楼1单元2楼西户被告人马海的家中将其抓获归案。4.接受证据材料清单、收据（收集于侦查卷宗1册Ｐ106-108），证实2016年11月11日，被害人吴某22798元在灵武市腾信时代手机店购买了一部玫瑰金Ｒ9Ｓ手机。2017年8月16日，被害人吴某26500元在灵武市腾信时代手机店购买了一部金色苹果7ｐｌｕｓ手机。5.接受证据材料清单、微信截图（收集于侦查卷宗1册Ｐ109-111），证实2017年2月12日15时30分至2017年2月12日15时32分，吴某1分5次给谭某微信转账2270元。2017年2月13日15时55分，吴某1给谭某微信转账100元。2017年2月16日16时47分，吴某1给谭某微信转账1400元。2017年2月24日17时46分，吴某1给谭某微信转账700元。2017年3月8日21时06分，吴某1给谭某微信转账700元。6.支付宝交易信息（收集于侦查卷宗1册Ｐ97-105），证实2017年8月31日8时14分许，交易号为×××在汪玉芹经营的旭尧烟酒水果批零店中通过支付宝支付金额为120元。7.人体尿样毒品检测报告（（灵公尿检字［2018］第10502号）现场检测报告书（现场检测报告［2018］第550号）合格证，收集于侦查卷宗2册Ｐ35-40），证实经灵武市公安局刑警大队民警鉴定，被检测人马立峰、马海尿样呈“阴”性反应，表明其未吸食、注射过毒品。8.鉴定聘请书、《关于被盗ＯＰＰＯＲ9Ｓ型手机的价格认定结论》灵价认定［2018］42号、《关于对欧诺迪牌手表的价格认定结论》灵发改（认）发［2019］21号、鉴定意见通知书、（收集于侦查卷宗1册Ｐ112-118），证实2018年7月3日，经灵武市价格认定中心认定：玫瑰金ＯＰＰＯＲ9Ｓ型手机1部，认定价格为2099元（取整）。2019年4月22日，经灵武市发展和改革局认定：欧诺迪牌机械手表1块，认定价格为1600元（取整）。9.现场勘验检查工作记录（附辨认照片，收集于侦查卷宗1册Ｐ119-130），证实2018年9月12日13时15分至2018年9月12日13时46分，灵武市公安局刑警大队民警对位于灵武市西湖东门钛光速网吧的案发现场进行了现场勘验。现场可见，钛光速网吧门朝西，进门为网吧收银台和上网区域，在一楼上网区域北侧为楼梯入口，楼梯通至三楼，三楼上网区摆放着电脑桌，电脑桌上摆放着电脑，134号上网及机位于三楼上网区西南侧，西南侧为一排上网机，由东向西第二胎台电脑为134号机，被害人于134号电脑前上网时被盗，现场134号电脑桌上未发现异常。现场再未提取到其他痕迹物证，拍照固定后现场勘验检查结束。10.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单（附扣押照片，收集于补侦卷宗1册Ｐ17-22），证实2019年4月17日，灵武市公安局民警依法对证人马某4所有：ＯＮＵＯＤＩ欧诺迪牌（型号为：6845Ｇ、黑色机械）手表一块依法予以扣押。2019年4月22日将被盗ＯＮＵＯＤＩ欧诺迪牌手表发还给被害人吴某1。11.视听资料及视频制作说明（收集于侦查卷宗1册Ｐ138、补侦卷宗1册Ｐ54），证实2017年8月31日6时53分许，被告人马立峰与被告人马海出现灵武市钛光速网吧内；2017年8月31日6时54分许，被告人马立峰与被告人马海出现在钛光速网吧三楼上网区域，被告人马海于2017年8月31日6时55分许离开；2017年8月31日6时59分许，被告人马立峰正在实施盗窃，盗窃得手后于2017年8月31日7时00分许离开三楼上网区域；2017年8月31日7时06分许，被告人马立峰与被告人马海出现在钛光速网吧二楼上三楼的楼梯之间。12.被害人吴某1的陈述（收集于侦查卷1册Ｐ79-91、补侦卷宗1册23-26），证实2017年8月31日19时许，吴某1到灵武市钛光速网吧上夜网，当时吴某1坐在三楼134号机上。当晚23时许，其弟弟杨佳乐也过来上网。第二天早晨8时许，吴某1发现自己的玫瑰金ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机、土豪金Ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机、一块手表及5000元现金不见了，后通过网吧监控发现是两名男子合伙将其手机、手表、现金偷走了，之后吴某1报警。被盗ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机是2016年11月11日在灵武市腾信时代手机店花2798元购买的，被盗手机里没有卡，手机串码不知道，现价值1800元；被盗Ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机是2017年8月16日在灵武市腾信时代手机店花6500元购买的，被盗手机里使用的手机号码为155ＸＸＸＸＸＸＸＸ，手机串码不知道，现价值6200元；被盗手表是2017年3月份，吴某1在其朋友谭某处花3700元购买的，通过微信支付2000元，给现金1700元，机械表、银白色的金属表链、表盘是黑色的，现价值4888元；被盗5000元现金是吴某1在灵武市西湖南门对面的中国建设银行ＡＴＭ机上取的，建设银行卡的尾号为5820元。公安机关给被害人吴某1出示一段视频，经吴某1确认视频中的两名男子盗窃其一部玫瑰金ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机和一块手表。公安机关向被害人吴某1出示一块手表，手表的表盘为黑色、上印有ＯＮＵＯＤＩ字样、表后壳撒花姑娘刻有型号为：6845Ｇ、表链为金属表链，经吴某1确认该块手表就是其在灵武市钛光速网吧丢失的那块手表。13.证人谭某证言（收集于侦查卷宗1册Ｐ92-96），证实2017年3月份吴某1从谭某经营的店里购买了一块欧诺迪手表，当时价格为3700元，吴某1通过微信支付了2000元，现金给了1700元。2017年2月份吴某1给谭某微信转账8次，分别为：2月12日微信转账2270元，分5次转账的；2月13日转账100元；2月16日转账1400元；2月24日转账700元。2017年3月份吴某1给谭某转账700元。因为谭某与吴某1之间还有其他的经济往来，现在其分不清哪几笔是吴某1支付的手表款。因谭某现在不经营手表店，故无法提供购买手表的收据。14.证人马某4的证言及辨认笔录（收集于补侦卷宗1册7-13），证实2017年9月份的一天，马立峰到马某4经营的网吧（吴忠市利通区金积镇关马湖昊盛纸业公司对面，网吧名字叫吴忠市利通区梦幻网吧）上网，第二天早上马某4出去要办事，并给马立峰说让其帮忙看一下网吧，马立峰答应，马某4把网吧放财物的房间上锁。两个小时后，马某4回来后发现上锁的房间被撬开了，抽屉内的1100元现金也不见了，后通过网吧监控发现是马立峰实施的盗窃，马某4就向吴忠市公安局利通区公安分局高闸派出所报警，并将网吧监控提供给高闸派出所。过了一周左右，马某4在吴忠市利通区人民广场附近的一家自助火锅餐厅见到马立峰，并给高闸派出所打了电话，当时的民警说当天值班民警都出警了，让马某4将马立峰扭送到高闸派出所。经过马某4询问，马立峰承认在其网吧内实施盗窃，马某4向马立峰要钱，马立峰说没有钱。后马立峰将自己手上戴的手表（机械表、表盘系黑色、表链系银色的金属质地、表内刻有“ｏｎｕｏｄｉ”）押给马某4，并说第二天到网吧赎回手表，之后马立峰杳无音信。经证人马某4辨认指出，被辨认人照片列表中5号马立峰就是给其抵押手表的男子。15.刑事判决书及刑满释放证明书（收集于侦查卷宗1册Ｐ139-151），证实2016年11月11日，被告人马立峰因犯盗窃罪，被银川市兴庆区人民法院拘役四个月，并处罚金人民币二千元，2016年11月25日刑满释放。2018年5月17日，被告人马立峰因犯盗窃罪，被石嘴山市平罗县人民法院有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2018年12月19日刑满释放。16.谅解书（收集于补侦卷宗1册Ｐ52-53），证实2019年4月23日，被告人马海向被害人吴某1赔偿1000元，并取得被害人的谅解。17.被告人马立峰的供述及辨认笔录（收集于侦查卷1册Ｐ44-63、补侦卷宗1册Ｐ2-6），证实2017年8月份的一天18时许，马立峰与马海二人相约到灵武上网，后二人在灵武大广场附近的点点网吧上夜网，直到第二天早晨7时许，二人离开点点网吧。马立峰提议说去新开的钛光速网吧看看环境怎么样，看看有没有手机顺带拿一个，马海同意。后二人步行到钛光速网吧上到三楼，马立峰看见拐角处有男子睡着，桌子上放着手机，并让马海过去确认一下该男子是否睡着，后经马海确认该男子已睡着，马立峰让马海下去等他，马立峰过去将该男子的一部玫瑰金ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机和一块男士手表偷走迅速离开。后二人找了一家超市，马海用自己的支付宝购买了一包烟并换了100元现金。之后马立峰与马海一同前往银川老城的商城里将盗窃来的手机卖给卖手机的人，卖了1200元，马立峰给马海分了400元，二人将赃款全部挥霍。后因欠他人的钱马立峰将盗窃来的男士手表顶给他人。2017年9月份的一天，马立峰在吴忠市关马湖造纸厂附近的一家网吧上夜网，上到第二天早晨8时许，因网吧老板出去办事并让马立峰帮忙看一下网吧。后马立峰在网吧一个房间内盗窃了大约600元，并离开现场。过了一星期左右，在吴忠市人民广场十字路口的一家饭店，马立峰碰见网吧老板，后马立峰将在灵武市钛光速网吧盗窃的手表押给该网吧老板，并说第二天到网吧赎回该手表，后因马立峰没有钱也就没有向网吧老板赎回该手表。公安机关向被告人马立峰出示一块手表，手表的表盘为黑色、上印有ＯＮＵＯＤＩ字样、表后壳刻有型号为：6845Ｇ、表链为金属表链，经马立峰确认该块手表就是其伙同马海在灵武市钛光速网吧盗窃的，之后押给吴忠市关马湖造纸厂附近网吧老板的那块手表。经被告人马立峰辨认指出，灵武市钛光速网吧三楼134号机就是其伙同马海实施盗窃的作案现场。被辨认人照片列表中6号马海就是与其一起实施盗窃的男子。18.被告人马海的供述及辨认笔录（收集于侦查卷1册Ｐ64-78），证实2017年8月份的一天，马海与马立峰二人相约到灵武，到灵武后马立峰说钱不多，打算去网吧偷手机，马海同意。后二人在灵武大广场附近找了一家网吧上夜网，直到第二天早晨6时许，马立峰说旁边的人睡着了，并让马海到网吧的中间放哨，马立峰盗窃了该男子的一部黑色华为手机，二人离开网吧。马立峰说盗窃的手机不值钱，并提议说去钛光速网吧看看有没有手机。后二人步行到钛光速网吧并寻找目标，上到三楼时马立峰看见东边最里面一排有男子睡着，桌子上放着手机，马立峰让马海过去确认一下，并让马海下去等他。过了两三分钟马立峰下来，当时马立峰偷来一部手机和一块男士手表，二人找了一家超市，马海用自己的支付宝购买了一包烟并换了100元现金。之后马海与马立峰一同前往银川老城的商城里将盗窃来的手机卖给卖手机的人，卖了1200元，马立峰给马海分了400元，二人将赃款全部挥霍。盗窃来的男士手表马立峰拿走了。经被告人马海辨认指出，灵武市钛光速网吧三楼134号机就是其伙同马立峰实施盗窃的作案现场；被辨认人照片列表中3号马立峰就是与其一起实施盗窃的男子。（二）2017年9月6日凌晨5时19分许，被告人马立峰在吴忠市利通区关马湖造纸厂附近的梦幻网吧，趁被害人马某4外出办事之际，将马某4放置于网吧财务室的620元现金盗走。上述事实，被告人马立峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某4陈述、辩护笔录、视听资料及制作说明、情况说明、被告人马立峰的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人马立峰、马海以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中马立峰单独实施盗窃现金620元，被告人马立峰与被告人马海共同实施盗窃财物，价值3699元，数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人马立峰因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，不论新发现的罪与原判的罪是否属于同种罪，均应数罪并罚。被告人马立峰、马海共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人马海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人马立峰、马海归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被盗手表已追回并发还被害人吴某1，被告人马海退赔被害人吴某1的经济损失并取得谅解，可以对二被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第七十条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十条条之规定，判决如下一、被告人马立峰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；与宁夏回族自治区平罗县人民法院（2018）宁0221刑初83号刑事判决以盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚；总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年11月19日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人马海犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、责令被告人马立峰退赔被害人马某4人民币620元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判员戴昕人民陪审员高瑞娟人民陪审员朱琴二〇一九年十月十日书记员张月月 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何某某贪污、挪用公款一审刑事判决书湖南省醴陵市人民法院刑事判决书（2014）醴法刑初字第331号：醴陵市人民检察院以醴检刑诉（2014）327号起诉书指控被告人何某某犯贪污罪、挪用公款罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员陈伟民出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人何某某在担任栗山坝镇冷水村村支部书记期间，利用协助醴陵市栗山坝镇劳保站及协助醴陵市林业局工作之便，共计贪污公款49530元，挪用公款26000元。其具体犯罪事实如下：一、贪污的事实：1、被告人何某某在2011年至2014年4月担任栗山坝镇冷水村村支部书记期间，利用协助醴陵市栗山坝镇劳保站统计新型农村社会养老保险（以下简称新农保）人员的工作便利，将24个已故老人的养老保险存折占为已有并领取款项，骗取新农保资金44160元，并全部用于自己日常开支。2、2011年11月至2014年1月，被告人何某某冒领周某某的五保金和粮食直补金共计7170元，个人实得5370元。二、挪用公款的事实：2011年至2014年，被告人何某某利用协助醴陵市林业局向冷水村发放生态林补贴款的工作便利，先后分两次挪用生态林补贴款共计26000元，用于自己日常开支，且超过三个月未归还。案发后，被告人何某某如实供述了自己的犯罪事实，并于2014年9月10日向醴陵市公安局退赔了贪污款50000元，2014年6月15日退赔了10360元到冷水村村委会，2014年10月14日退赔15607.50元到冷水村村委会。另查明，被告人何某某于2011年3月28日任中共栗山坝镇冷水村支部书记，2014年5月29日任冷水村村民委员会主任。本案在审理过程中，本院委托有关社区矫正社会调查评估机构对被告人何某某是否适用社区矫正进行了评估，其评估意见为被告人何某某符合社区矫正条件。上述事实，被告人何某某在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证：扣押决定书、扣押清单、呈请追缴并上缴国库报告书、户籍证明、醴陵市人民政府关于印发醴陵市新型农村社会养老保险试点工作实施办法的通知、醴陵市林业局关于印发湖南省实施《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》细则的通知、调查评估意见书等；2．证人刘某某、周某某、黄某某、刘甲某、林某、王某某、黄甲某、周甲某、何甲某、刘乙某、邹某某、杨某某、王甲某、周乙某、何乙某、周丙某、姚某某、廖某某、黄乙某、文某某、李某某、黎某某、何丙某、王乙某、王丙某、周丁某、何戊某、潘某某、周戊某、何甲乙的证言；3．被告人何某某的供述与辩解；4．搜查笔录；5.任职通知和批复；6.存折及银行流水明细、现金收入凭单；7.视听资料光碟三张等。足以认定 | 鄢某某贪污、挪用公款一审刑事判决书安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2018）皖0304刑初330号：蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2018〕321号起诉书指控被告人鄢某某犯贪污罪、挪用公款罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某、王某出庭支持公诉，被告人鄢某某及辩护人杨靖、王龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市禹会区人民检察院指控：一、贪污罪鄢某某系蚌埠市高新区天河科技园新城口村党总支委员、会计，从2008年开始国电蚌埠电厂在新城口村征地建设相关项目，在此期间鄢某某利用其管理征用补偿费用等职务便利贪污公款共计人民币230161.5元（以下币种相同）。具体事实如下：1.2008年国电蚌埠电厂征用新城口村土地建灰场，时任新城口村党总支书记、村委会主任刘某3（另案处理）安排被告人鄢某某以丈量土地的名义给村干部刘某1、方某1、鄢某某、马某1、马某2每人发放5000元补助，共计25000元；后刘某3又安排鄢某某给刘某1、方某1、鄢某某每人发放10000元补助，共计30000元；2.2008年国电蚌埠电厂征用新城口村土地建灰场，被告人鄢某某的亲戚刘某2在征地范围内并无土地，鄢某某利用协助征地的职务便利以刘某2名义虚报2.5亩土地，骗取征地补偿款38141.5元。3.2009年，被告人鄢某某从怀远县城乡居民社会养老保险管理中心为本人及其妻子刘某5每人购买了一份价值10000元的养老保险，其中12000元系鄢某某从其经管的征地补偿款中支付。4.2009年12月，被告人鄢某某从刘某3处借98800元为其子鄢某1购买了一辆北京现代牌轿车，后鄢某某从其经管的土地补偿款中拿出49000元用于归还刘某3。5.2011年，国电蚌埠电厂扩建需要占用新城口村后马家土地，鄢某某以村民马某3的名义虚报拆迁房屋面积，骗取拆迁补偿款76020元，鄢某某领取该款后，将其中部分款项用于支付村里安装监控工程款、村委会办公楼水电工程款。二、鄢某某任高新区天河科技园新城口村党总支委员、会计期间，利用其经管征地补偿款的职务便利挪用公款372400元。具体事实如下：1.2007年，吴华扬承接了国电蚌埠电厂2×600ＭＷ机组厂外雨（污）水管道工程，邀被告人鄢某某入股，鄢某某用其保管的征地补偿款30000元入股该工程，工程结束后鄢某某将相关款项归还。2.2011年，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款30000元借给刘某6购买车辆用于经营使用，后刘某6将该款归还鄢某某。3.2012年，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款10000元借给鄢某2购买车辆用于经营使用，后鄢某2将该款归还。4.2013年，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款30000元借给方某2，该款至今未归还。5.2014年至2015年，被告人鄢某某分两次将其保管的征地补偿款20000元借给刘某7用于经营砂场等，后刘某7将相关款项归还鄢某某。6.2013至2015年期间，被告人鄢某某分九次将其保管的征地补偿款252400元借给鄢某1（系鄢某某儿子）用于经营航运砂石生意，后鄢某1将该款归还。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人鄢某某，并宣读、出示了归案经过，身份材料，国电项目资料、国电蚌埠市电厂补偿花名册等书证，机动车销售统一发票，相关病例，相关转款凭证等书证，证人刘某1、方某1、马某1、马某2、鄢某1等人的证言和被告人鄢某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人鄢某某身为村民委员会人员，在协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理过程中，侵吞公共财物，数额巨大；将其经管的征地补偿款借给他人用于营利活动等，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人鄢某某犯有数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人鄢某某当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对起诉书指控鄢某某贪污和挪用公款的定性没有异议，同时辩称：1.关于贪污罪的部分事实，其中对于2008年蚌埠国电厂征用新城口村土地建灰场，村委会主任刘某3安排发放55000元中，鄢某某在犯罪中地位是从犯，其实际获利是15000元，行为轻微。2011年，蚌埠国电厂扩建需要占用新城口村后马家土地，鄢某某以马某3名义领取76020元补偿款，其实际贪污了10000元，剩余款项都用于村里公务，对于该笔贪污数额不应当认定为76020元。2.鄢某某挪用公款的行为与典型的挪用公款有着很大不同，其一、“公款”的非典型性，本案中涉及的款项类型是单位“小金库”里的款项和村里部分拆迁补偿款，根据单位领导人安排，以现金方式存放在鄢某某家中，此处理方式容易给当事人感觉到这已经不是“公款”，不需要像对待典型的公款那样谨小慎微的保管或挖空心思编制理由来挪用。其二、挪用的情节轻微，根据刘某3的陈述和鄢某某的供述能够证实该款大部分都是以现金方式由鄢某某保管，此环节违反财经纪律的是单位，而非鄢某某，其将保管在自己手上的钱没有区分其来源或归宿，用于借给他人短期使用，这种行为与典型的挪用有很大区别。其三、鄢某某借给他人的资金并非全部是用于自己的营利，而是他人用于营利，且数额小、挪用时间短，未影响款项的正常使用；还有部分款项是出借给他人用于治病，此与主动为之的挪用营利行为有较大区别。其四、挪用252400元公款有待商榷，经鄢某某在看守所期间仔细回忆，这些款项不全部是出借的金额，部分款项是其帮儿子归还所欠货款的钱，同在鄢某某卡上和家里的钱，是种类物，无法区分公款和私款，依据还款流水推定的款项是出借的款项显然证据不足；另外，借款应是整数，不可能有零头，不符合交易习惯，且这些数额只有双方还款记录，没有出借记录，达不到唯一性，不能排除合理怀疑。即使认定挪用，该笔款项也全部归还，没有产生直接危害后果，其情节轻微。3.鄢某某到案后，经调查人员教育后，其能主动交待调查机关尚未掌握的其涉嫌贪污、挪用公款的犯罪事实，贪污罪系构成坦白情节，挪用公款罪构成自首情节。鄢某某检举方士田、鄢保满犯罪，构成立功情节；鄢某某检举刘某3的行为，体现其认罪悔罪深刻，也节省了办案人员的侦查时间，减轻了侦破难度。综上，请求法院对被告人鄢某某在三年以下判处刑罚。经审理查明：一、贪污罪被告人鄢某某于1985年至2005年任怀远县马城镇新后村村会计、于2005年至2008年任该镇新城口村会计、于2008年至2018年7月任蚌埠市高新区天河科技园新城口村党总支委员兼会计。从2008年开始，国电蚌埠电厂在新城口村征地建设相关项目，在此期间，鄢某某利用其管理征用补偿费用等职务便利,单独或者伙同他人贪污公款共计230161.5元。具体事实如下：1.2008年，国电蚌埠电厂征用新城口村土地建灰场，时任新城口村党总支书记、村委会主任刘某3（另案处理）安排被告人鄢某某以丈量土地的名义给村干部刘某1、方某1、鄢某某、马某1、马某2每人发放5000元补助，共计25000元；后刘某3又安排鄢某某给刘某1、方某1、鄢某某每人发放10000元补助，共计30000元。2.2008年，国电蚌埠电厂征用新城口村土地建灰场，被告人鄢某某的亲戚刘某2在征地范围内并无土地，鄢某某利用协助征地的职务便利以刘某2名义虚报2.5亩土地，骗取征地补偿款38141.5元。3.2009年，被告人鄢某某在怀远县城乡居民社会养老保险管理中心为本人及其妻子刘某5每人购买了一份价值10000元的养老保险，其中12000元系鄢某某从其经管的征地补偿款中支付。4.2009年12月，被告人鄢某某从刘某3处借款98800元为其儿子鄢某1购买了一辆北京现代牌轿车，后鄢某某从其经管的土地补偿款中拿出49000元用于归还刘某3。5.2013年，国电蚌埠电厂扩建需要占用新城口村后马家土地，鄢某某以村民马某3的名义虚报拆迁房屋面积，骗取拆迁补偿款76020元，鄢某某领取该款后，将其中部分款项用于支付村里安装监控工程款、村委会办公楼水电工程款。另查明：2018年5月30日10时许，被告人鄢某某因涉嫌侵占案件被“7.18”专案组民警传唤到蚌埠市公安局高新区分局孝仪刑警队接受讯问。次日，鄢某某因涉嫌职务侵占罪被蚌埠市公安局刑事拘留。侦查中发现，鄢某某因涉嫌贪污征地补偿款，蚌埠市公安局于2018年7月5日将鄢某某交至蚌埠市监察委。蚌埠市监察委指定禹会区监察委办理。线索反映鄢某某涉嫌贪污55000元。当日，禹会区监察委对鄢某某进行留置。经调查组教育后，鄢某某主动交代了贪污55000元的犯罪事实，同时交代了贪污10余万元的犯罪事实。此外，鄢某某还交待调查组尚未掌握的其本人涉嫌挪用公款的犯罪事实。同时，鄢某某在接受调查期间主动检举了刘某3、方士田、鄢保满涉嫌贪污的情况，其中方士田、鄢保满因涉嫌贪污犯罪于2018年9月13日被禹会区监察委立案调查；检举刘某3涉嫌贪污问题调查组已掌握。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：（一）书证1.蚌纪监指〔2018〕19号指定办理通知书、禹纪监立〔2018〕22号立案决定书等相关材料，证实：2018年7月4日，蚌埠市监察委将被告人鄢某某指定禹会区监察委调查；同年7月5日，禹会区监察委对鄢某某涉嫌违纪违法问题进行立案审（调）查，并于当日决定对鄢某某因涉嫌贪污予以留置，期限从当日起算。另证实：鄢某某因涉嫌职务侵占罪于2018年5月31日被蚌埠市公安局刑事拘留至同年7月5日届满。2.身份信息，证实：犯罪时，被告人鄢某某达到完全刑事责任年龄。鄢某某于1985年至2005年任怀远县马城镇新后村村会计、于2005年至2008年任该镇新城口村会计、于2008年至2018年7月任新城口村党总支委员兼会计。3.被告人鄢某某归案经过及情况说明、在接受审查调查期间表现和相关立案决定书、强制措施文书等材料，证实：2018年5月30日10时许，被告人鄢某某因涉嫌侵占案件被“7.18”专案组民警传唤到蚌埠市公安局高新区分局孝仪刑警队接受讯问。次日，鄢某某因涉嫌职务侵占罪被蚌埠市公安局刑事拘留。侦查中发现，鄢某某因涉嫌贪污征地补偿款，蚌埠市公安局于2018年7月5日将鄢某某交至蚌埠市监察委。蚌埠市监察委指定由禹会区监察委办理。线索反映鄢某某涉嫌贪污55000元。当日，禹会区监察委对鄢某某进行留置。经调查组教育后，鄢某某主动交代了贪污55000元的犯罪事实，同时交代了贪污10余万元的犯罪事实。此外，鄢某某还交待调查组尚未掌握的其本人涉嫌挪用公款的犯罪事实。同时，鄢某某在接受调查期间主动检举了刘某3、方士田、鄢保满涉嫌贪污的情况，其中方士田、鄢保满因涉嫌贪污犯罪于2018年9月13日被禹会区监察委立案调查；检举刘某3涉嫌贪污问题调查组已掌握。另证实：刘某3涉嫌违法违纪于2018年7月5日被禹会区监察委立案审（调）查。4.国电项目资料，证实：2003年以来，国家成立国电蚌埠发电厂，并在原怀远县马城镇新城口村征地补偿标准和安置措施等相关申请、批复的情况。5.国电蚌埠电厂灰场占地补偿花名册，证实：国电蚌埠发电厂灰场在原怀远县马城镇新城口村征地占地补偿，后制定花名册，相关农户在花名册上签字，且村工作人员方士田、鄢某某签字，工业园区审核，该花名册系怀远县档案馆提供。6.记账凭证、银行存款余额对账单等银行单据及刘怀章和被告人鄢某某笔记本记录等材料，证实：新城口村收到相关转款的记录及新城口灰场存单交给了鄢某某等情况。7.记账凭证、银行存款余额对账单、收费凭证、怀远县农村合作经济组织统一收款收据及相关材料，证实：2008年7月17日，怀远县马城镇孝仪工业园指挥部将2175690元附属物补偿款转至怀远县马城镇新城口村。怀远县农村合作经济组织统一收款收据显示村集体土地款1303350元、灰场地面附属物款系872340元。8.收条等材料，证实：2008年6月份，方某1、鄢某某、马某1、马某2、刘某1处以到村为丈量灰场土地领取补助款等情况，且是经过刘某3同意的。9.银行单据，证实：2008年6月11日，被告人鄢某某签名领取了38141.5元。10.马城农保新参保人员花名册及相关农保移交协议等材料，证实：2009年9月10日和14日，鄢某某、刘某5因参保分别向怀远县城乡居民社会养老保险管理中心缴纳了10000元。11.机动车销售统一发票、现金缴款书、机动车行驶证和银行交易明显等材料，证实：2009年12月份，鄢某1从蚌埠市润通汽车销售有限公司购买了一辆北京现代轿车，价税合计99800元。被告人鄢某某于2009年12月23日支付了99800元。12.蚌埠市监察委查询通知书（回执）和银行明显、进账单、个人业务凭证等材料，证实：2013年8月23日，安徽省怀远农村商业银行转款76020元至马某3账户；2013年8月25日，被告人鄢某某从马某3账户里领取71000元，马某3账号剩余款项为5118.47元。13.皖华宇审字【2018】第105号审计报告，证实：（1）2018年8月28日，安徽华宇会计事务所接受蚌埠市监察委的委托，对蚌埠高新区天河社区管理中心新城口村村民委员会账面收支情况等经济事项进行审计。账期自2005年4月至2017年12月。新城口村账面收入合计6138122.85元，其中国电等征迁项目补偿款3327739.88元，包括2012年收到工业园区拨付国电二期征地与办公经费50000元、于2014年收到马城经济开发区专项资金管理户拨付国电二期补偿款678500元、于2015年和2016年收到蚌埠高新区天河社区行政事务管理中心专项资金户拨付国电二期补偿款以及石化管道补偿款2599200元（马城经济开发区专项资金管理户于2014年10月变更为蚌埠高新区天河社区行政事务管理中心专项资金户）。新城口村账面支出合计5707713.89元，其中国电等征迁项目补偿款1908406元、鄢某某借款余额110902元。（2）国电征迁项目一期补偿资金的流向情况，首先，由国电公司通过银行转账方式将征迁款转入怀远县财政局下属部门怀远县会计局，会计局设立电厂筹建指挥部对收到的补偿款和怀远县政府拨入的专项资金进行核算管理。其次，怀远县会计局在收到国电补偿款后将款项以银行转账的方式转至怀远县马城镇孝仪工业区指挥部。后该指挥部将收到的补偿款按照各村上报的，并经过领导审批的单据以及占地面积补偿表以现金或银行转账的方式发放至各村。（3）国电征迁项目一期补偿资金的核算说明，国电蚌埠发电有限公司未与征迁项目范围内的新城口村单独签订项目一期的补偿协议，也未能获取其他能够证明新城口村集体和农户关于项目一期补偿金的相关资料，同时新城口村也未单独立账核算与国电征迁项目一期的补偿资金。从鄢某某家搜查出单据中鄢某某涉及的部分金额合计127000元。另证实：从鄢某某家搜查出编号为1～740号单据的相关情况和新城口村国电征迁项目补偿款“小金库”资金收支差额情况等。（二）证人证言1.证人刘某3的证言，证实：（1）刘某3于2005年任新城口村党总支书记、村委会主任，当时副书记是方士田和刘某1；副主任是刘兆辉，但他只当了一年多；两委委员有刘芳、鄢保留、方某1、方传坤（2009年去世）、鄢某某。2005年或2006年，国电蚌埠电厂要建主厂区，需要占用新城口村的土地，怀远县政府成立了电厂指挥部，马城镇也成立了相应机构。镇里要求新城口村里协助他们进行征地、拆迁，因为主厂区占用的是后马家和猫家洼的土地，鄢某某是猫家洼那边的人，刘某3安排他负责该项工作。（2）国电蚌埠电厂灰场占地从2007年开始，正式量地是从2018年开始的。马城镇派张永树（音）和姚德连负责灰场占地工作，镇里要求村里协助他们征地，刘某3安排村干部鄢保满、刘芳、方士田、方传坤、马某1、马某2等人负责。村干部主要配合镇里派的工作组量地、造表，镇、村各记一份账，后比对有无差错，如没有差错最终确定每家每户的被征土地亩数。在灰场占地过程中，刘某3偶尔去，一般是有问题时去。量地时，方士田具体记账和造灰场占地花名册，鄢某某在上面签名。前期量地时，刘某3在家；后制作花名册时，刘某3到四川抗震，灰场等着开工，没审核就报上去了，但公示了。刘某3回来时未对花名册审核，已开始按照花名册发钱了。（3）灰场占用新城口村土地时，村里有以村集体名义获得土地补偿款。2008年的一天，刘某3和殷召才、刘怀章、胡桂副、方士田、鄢某某在殷召才办公室谈事情，其提出来以新城口村集体名义上报灰场占地补偿款，后将钱用于还村里欠的老账。经商议，殷召才同意了，后在补偿花名册中上报了村集体占地补偿款，目的是想搞点钱用于村里开支、还账。村里共获得60多万元占地补偿款，但又转回指挥部37万元用于支付新城口村以前欠人家的打坝款，实际只得到30万元左右。新城口村村集体土地实际没有被国电蚌埠电厂灰场占用，灰场占地范围内的沟、塘、路、渠都被量给村民了。出示的新城口村国电蚌埠电厂灰场占地补偿花名册中编号为856、857、858的占地补偿款就是以村集体名义获得的占地补偿款，金额分别为94599.50元、95362.00元、476000元，共计665961.50元。（4）灰场占地时，有些村干部未被占地，工作也辛苦，他们心里有点不平衡，向刘某3提出发点补助，其同意了，后安排鄢某某给刘某1、方某1、鄢某某、马某1和马某2每人发了5000元补助，是以丈量灰场土地名义发的；后来又单独给刘某1、方某1、鄢某某每人发了10000元补助。村里不欠村干部钱。（5）鄢某某的小孩舅刘某2之前在灰场范围内是有地的，后他和刘某4置换了土地，在灰场占地时，刘某2在灰场范围内实际已没有地了。量地时，刘某2到现场闹，阻止量地。刘某3让鄢某某去看情况，后鄢某某跟刘某3讲刘某2想得点占地补偿款。为了让量地工作顺利进行，刘某3答应给刘某2造表搞点占地补偿款，后村干部给刘某2量地、造表、发钱。花名册中序号为783的这一户就是刘某2，给他虚报了2.501亩地，补偿款金额是38141.50元，但刘某3不知道钱是谁领的。（6）刘某3认识后马家的马某3，2013年国电二期占地时拆迁了他家房屋，该工作是鄢某某负责的，刘某3不清楚拆迁情况和马某3获得了多少房屋补偿款，记不清鄢某某是否跟其说过马某3家房屋拆迁的事。新城口村装过监控，是一个姓陆的淮南人装的，花了好几万元，鄢某某付的款。刘某3不清楚钱是从哪出的，鄢某某没有从村里走账。2010年，新城口村建过村部，水电工程是孝仪人程某干的，鄢某某约付了3、4万元，也没有从村里走账。（7）2009年左右，鄢某某有一次找刘某3借了10万元钱，说是给他小孩用的，刘某3将其尾号为5950的怀远农商银行卡给他用过，交易日期为2009年12月23日、交易金额为98800元的这笔钱是鄢某某使用的，他还了10万元，但不知道他钱是从哪里来的。（8）孝仪工业园区转给过新城口村538375元，这笔钱是主场区、灰场占地还有一部分问题未解决，刘某3找殷召才要钱，当时这个钱是很少的，因为还有一些问题要解决，殷召才说算算有多少问题，一次性给解决，后孝仪工业园区给转了538375元。2009年11月10日鄢某某记录的在孝仪工业园区领款小北山东口出路占地款3.67亩，计538375元，经刘某3辨认是真实的。2.证人马某1的证言，证实：马某1于2006年到新城口村委工作至今。2008年，国电灰场占新城口村里很多村民的地，被占地的村民有虚报的成分，马某1等几个村干部都没有被占地，书记刘某3为了让没有被占地的村干部心里平衡，叫马某1、鄢某某、马某2、方某1、刘某1几个人写了领条，以补助形式从鄢某某处每人领5000元，至于被占地的几个村干部在量地上也多搞了，这种事情大家心里都清楚。出示的2008年6月17日马某1领到灰场量地和杂工款5000元领条，就是马某1领到的钱，与工资没有关系。马某1参与了电厂灰场占地量地工作。3.证人马某2的证言，证实：马某2是在合并新城口村时到村里工作的，2014年当选村委副主任，后于2018年3月份辞职。马某2的证言与马某1基本相同，2008年国电灰场占村里地时，未占马某2家的地，但领了5000元钱，钱是会计鄢某某给的，当时马某1和方某1、刘某1、鄢某某都在。马某2参与了电厂灰场占地量地工作。4.证人方某1的证言，证实：新前村和新后村于2005年合并成新城口村，方某1先后任民兵营长和两委成员。方某1从鄢某某领取第一笔5000元补助费的原因和事实与马某1证言基本相同。另证实：方某1从鄢某某手里还领过一笔10000元的补助费。发这钱之前，刘某3找方某1等人讲灰场占地没有混到补偿款，再给方某1、鄢某某、刘某1每人补助10000元。5.证人刘某1的证言，证实：刘某1是刘某3的姐姐，自1991年至今先后任新后村妇女主任、支部书记、新城口村副书记。刘某1的证言与上述证人证言基本相同，刘某1没有参加2008年国电蚌埠电厂灰场占地征迁工作，其家在灰场范围没有土地。2008年，刘某1从鄢某某手里分别领了5000元和10000元钱，该款不应该领，愿意退出来。6.证人刘某2的证言，证实：国电蚌埠电厂灰场占地的范围内，原来有刘某2家一块地，很多年前，刘某2将这块地换给了刘兆会，他去世后将这块地留给儿子刘某4了。等到灰场占地时，刘某2认为这块地本来是自己的，应该给其补点钱。村干部量地时，刘某2提出要获得补偿。村干部说“你别闹了，回头给你和刘某4都补偿点钱”，刘某2同意，不闹了；后鄢某某出面对刘某2讲“这事我帮你办，你别问了”。灰场占地补偿了刘某2家七、八千元钱。刘某2不知道怀远农商银行ＮＯ.2007165761号存单、金额38141.5元、内容为2008年6月14日鄢某某取38141.5元的这笔钱是怎么回事，该钱应该就是灰场占地给刘某2的补偿款，但其只拿到8141.5元，是鄢某某给的现金。7.证人刘某4的证言，证实：刘某4和刘某2未直接换过地，是父亲刘兆会和他之间换过。父亲去世后，将换的那块地留给了刘某4，后被国电灰场占地征用，有一亩多，其不清楚灰场占地补偿了多少钱。8.证人冯某的证言，证实：2004年至2013年，冯某在怀远县劳动局工作，在马城镇镇政府办公。鄢某某从冯某处买过农村养老保险，1份是10000元，其记不清鄢某某买了几份，好像鄢某某和他家属都买了，到怀远县劳动局应该可以查到的。9.证人刘某5的证言，证实：刘某5是鄢某某的妻子，几年前，俩人买过保险。当时鄢某某说要买公家的什么保险，刘某5自己拿了8000元，鄢某某给刘某5垫了2000元，然后他自己又拿了10000元，每人买了一份保险，每份10000元，刘某5不清楚具体情况。10.证人马某3的证言，证实：国电蚌埠电厂占地拆过马某3家两次房屋。第一次在2006年左右，国电蚌埠电厂一期占地拆的是父亲马启全和马某3及弟弟马孝辉、马先进的房屋，共赔偿了几十万元。第二次在2013年左右，国电蚌埠电厂需要扩建，马某3得知消息后在其家地上建了两层共6间简易房屋，有100多平方米，后被拆迁，记不清赔了多少钱。当时鄢某某让马某3去办领款手续，他让马某3怎么填，其就怎么填的，汇到其账户上有7万多元。出示的2013年8月23日户名为马某3、金额76020元的进账单，经马某3看过后，称这笔钱就是其领的简易房屋赔偿款，但其实际只领到几千元。出示2013年8月25日户名为马某3、支取金额71000元、结存余额5118.47元、客户签名为鄢某某的个人业务凭证，经马某3看过后，称该笔71000元是鄢某某取的钱，剩余的5118.47元给了马某3，因为当时马某3的身份证和存折都交给了鄢某某。马某3和鄢某某之间没有债权债务关系，鄢某某没有给过马某371000元钱。11.证人程某的证言，证实：程某系马城镇西程村村民，从事个体水电工作。新城口村盖新村委会办公楼时，刘某3找到程某，让其负责帮他们搞水电，但没签合同，程某记得讲好付给其3万多元。完工后一个月左右，不是鄢某某就是刘某3给了程某一笔工程款，但未结清。2013年左右，鄢某某付给了程某2万元左右，结清了工程款。（三）被告人的供述与辩解被告人鄢某某的供述及辩解，证实：（1）村里没有什么收入，就是一些正常上级拨付款及国电征地补偿款。2005年，国电开始在新城口村规划，于2006年开始零星征地，村里有征地补偿款了。新城口村土地被国电征用是分几期的，直到2015年左右还有补偿款拨付给村里。国电蚌埠电厂是国家工程，村干部负责配合政府进行拆迁工作，补偿款直接拨付给各农户手里。新城口村本来是没有的，刘某3安排，借此机会虚报数字，获得了一部分补偿款，村干部知道情况。村里私设了一个小金库，经刘某3同意，由鄢某某保管和统一支付，钱分别放在银行账户和鄢某某家保险柜里。经刘某3授意，鄢某某作为报账员未将这些钱具体入账，且钱是虚报领来的补偿款，不好入村里账户。（2）征地是一个持续过程，鄢某某记不清具体虚报领取了多少补偿款，总数在200万至300万元左右。报销按照正常程序要有相关单据，经手人在单据上签字确认，再经村主任刘某3签字，让鄢某某具体报销；正规一点还需要监督委员会主任签字才能报销。村里使用虚报领取补偿款上，未按上面程序执行，刘某3口头说下就可以支付了。鄢某某在担任新城口村党总支委员、报账员期间，存在个人贪污和挪用公款给他人使用的问题，已向禹会区监委主动交代清楚了。（3）2008年6月份，蚌埠国电在新城口村征地建灰场，丈量土地由村干部负责；在丈量过程中，有地被征用的村干部在丈量方面给予照顾（多量一点）。当时鄢某某和刘某1（村副书记）、方某1（民兵营长）、马某2（村副主任）、马某1（村聘干部）五个人在灰场征地中家里没有土地被征用。为了让鄢某某等人心里平衡，刘某3说丈量土地辛苦了，每人发5000元补助。鄢某某等五个人未提出异议，后刘某3安排鄢某某给五个人每人发了5000元现金。过了几天，刘某3对鄢某某说“你和刘某1、方某1三个人每个人再发10000元”，主要是因为刘某1是刘某3亲大姐，方某1经常给刘某3办事，他们关系较好，鄢某某是村里会计，付钱需要从其手里发放；其他干部没有发。钱是村里的公款即灰场虚报占地附属物补偿款。（4）2008年上半年，国电征用新城口村土地建灰场，在量地中，刘某2和刘某4因原调换土地发生争吵，致使量地无法进行，原因是灰场建设征地占了刘某2换给刘某4这块土地，刘某2见征地有补偿款，想重新要回土地，刘某4不同意。鄢某某现场处理，让刘某2不要再闹了，由其来解决。鄢某某打电话向刘某3汇报他俩之间的矛盾，提出也给刘某2量点地，让他心里平衡，都不闹。刘某3说他来处理，继续丈量。后征地补偿款发放下来，刘某3通知鄢某某去拿刘某2土地补偿存单，鄢某某当时领了2.5亩土地补偿款共计是38000元左右，将其中30000元自己留下，剩下8000多元给了刘某2。后鄢某某在电厂指挥部院内将10000元现金给了刘某3。（5）2009年，鄢某某到马城镇开会，马城镇一个叫冯某的工作人员，向其推荐农村养老保险，后从其手里购买了一份10000元的保险。妻子刘某5知道后和鄢某某吵，意思为什么不给她购买。鄢某某说购买保险需要10000元，刘某5给了8000元，剩下的2000元让其给；后鄢某某从冯某处给刘某5购买一份10000元的保险。这12000元是村里公款即虚报领取的地面附属物补偿款。（6）2009年，儿子鄢某1和李某结婚，后向鄢某某提出购买小汽车，让其赞助一点；鄢某某答应出一半。鄢某某等人在蚌埠光彩路北一个汽车城购买了一辆北京现代轿车，车款是99800元，鄢某1提前支付了定金1000元，鄢某某当天用刘某3的卡刷了98800元（刘某3事前知道并同意）。后李某将购车款的一半钱给了鄢某某，其从家中拿了公款49000元凑齐用给了刘某3，公款也是村里虚报领取的地面附属物补偿款。（7）2013年秋天，国电准备进行二期扩建，电厂三号门西北角约100多亩地需要征用，有地的群众知道后就建了一些违建房，等待拆迁补偿。后科技园区领导和村干部做工作，以每平方米150元价格进行拆迁，村干部组织人员进行丈量，鄢某某是丈量人员。当丈量到马某3家时，其觉得有机会可钻，以马某3名义多丈量了一处违建房，后科技园区将拨付补偿款直接汇到马某3银行账户上。马某3的银行存折在鄢某某手里，其到银行取了71000元，剩下的5000多元放在存折上给了马某3。后鄢某某害怕出事，将此事的来龙去脉告诉了刘某3；他当时说钱不要乱花，将钱支付给村里装监控拖欠的工程款和孝仪程某水电工程款，剩下的让其支付村里的其他开支。后鄢某某支付给为装村里监控的淮南姓陆的人30000元、支付给程某水电费用20000元左右。鄢某某认为其冒风险虚报搞的70000多元，刘某3安排其将钱都支付给村里费用，心里不平衡，就私扣了10000元占为己有，供自己平时开销。二、被告人鄢某某任高新区天河科技园新城口村党总支委员、会计期间，利用其经管征地补偿款的职务便利挪用公款342400元，具体事实如下：1.2007年，吴华扬承接了国电蚌埠电厂2×600ＭＷ机组厂外雨（污）水管道工程，邀被告人鄢某某入股，鄢某某用其保管的征地补偿款30000元入股该工程。工程结束后，鄢某某将款项归还。2.2011年，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款30000元借给刘某6购买车辆用于经营使用，后刘某6将该款归还给鄢某某。3.2013年，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款10000元借给鄢某2购买车辆用于经营使用，后鄢某2将该款归还给鄢某某。4.2014年左右，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款10000元借给刘某7用于他人生产经营，后刘某7将款项归还给鄢某某；同年，鄢某某将其保管的征地补偿款10000元借给刘某7用于经营砂场，后刘某7将相关款项归还给鄢某某。5.2013至2015年期间，被告人鄢某某分九次将其保管的征地补偿款252400元借给了鄢某1用于经营航运砂石生意，后鄢某1将该款归还给鄢某某。另查明：2013年，被告人鄢某某将其保管的征地补偿款30000元借给方某2用于亲戚治病使用，该款至今未归还。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：（一）书证1.国电蚌埠机组厂外雨（污）水管道施工承包合同及补偿协议、记账凭证等相关材料，证实：2006年12月31日，国电蚌埠发电有限公司和蚌埠市新华建筑安装工程有限公司（以下简称新华建筑安装公司）签订国电蚌埠电厂一期2×600ＭＷ机组厂外雨（污）水管道施工承包合同及补偿协议，合同价款1416505元；后于2008年12月31日又签订相关补偿协议。孝仪工业园区将事由为排污管道冲毁农田补偿费55320元汇至新城口村。2.刘怀章笔记本笔记材料，证实2009年11月，新城口村结算记录情况，其中小北山土地补偿2.67亩，2.67亩×16500元＝44055元，灰场占地遗留问题处理等问题，及相关费用，合计538375元。3.被告人鄢某某笔记材料，证实：2009年11月10日，在孝仪工业园领款情况为小北山东口出路占地款2.67亩、44055元；韦元友等老虎机损失费20万元；二座桥26000元；马孝雨原来土地补偿款6万元；吴华扬欠款55320元；青苗费3000元，灰场遗漏土地费15万元等情况。4.机动车销售统一发票、业务授权委托书等相关材料，证实：2013年11月份，淮南市腾玺物流有限公司委托鄢某2从淮南市鸿运汽车运输有限公司购买一辆解放牌大型汽车。5.解放军123医院相关病历，证实：2013年10月23日至25日，俞志尧因特重型颅脑损伤、左侧肋骨多发骨折伴被送至该医院急诊，后经诊断，俞志尧系原发脑干损伤、左额部急性硬膜外血肿、侧肋骨多发骨折伴少量血胸、双肺挫伤、右侧桡骨远端骨折、颅面骨骨折、全身多处软组织伤等。6.蚌埠市监察委查询存款通知书及回执和银行交易明细历史数据查询单等材料，证实：2013年至2015年期间，李某通过尾号0049怀远农商行账户转给鄢某某尾号0081银行账户8笔，共计金额232400元；鄢某1的尾号0016怀远农商行账户转给鄢某某的尾号0081账户2万元。（二）证人证言1.证人吴某的证言，证实：吴某于1987年至2008年在蚌埠做饲料生意，2008年至2011年任马城镇孝仪工作组组长，2011年至今任马城镇孝仪村委会主任。2006年左右，新华建筑安装公司和国电签订铺设国电下水管道工程合同，吴某和明家祥合伙做该工程的，直到2008年结束，其实在2007年工程就结束了。2007年，淮河行洪将铺设管道冲出地面，2008年春天又重新铺设管道。因为管道被冲到老百姓地里，需要找村干部协调，吴某找到新城口村会计鄢某某来协调。当时因资金困难，吴某从鄢某某处借了3万元钱，后鄢某某在铺设管道时提供了帮忙，为表示感谢，吴某向他提出借的3万元算入股，工程结束后给他分红。后孝仪工业园区给吴某拨付了55320元，马某1负责用拖拉机将冲散的管道拉到一起，吴某让鄢某某计算干活要多少钱。鄢某某说大约要7500元，吴某让鄢某某从拨付款里直接支付给马某17500元，剩余47820元都给了鄢某某，算作他入股3万元本金和分红的钱，手续都是鄢某某办理的。2.证人刘某6的证言，证实：刘某6和鄢某某是小学同学，其找鄢某某借过两次钱。2011年左右，刘某6的二女婿常某拉石子需要买车，他手里钱不够，找刘某6借钱。刘某6当时也没钱，后到鄢某某办公室找他借钱给小孩办事用。鄢某某讲能借给3万元周转一下，时间不能用长，后从他的手提布袋里拿出3万元现金（面值都是100元，有3沓）给了刘某6。第二天，刘某6将这3万元给了常某，他用于买了拉石子的车。十几天后，常某给了刘某63万元，其将钱全部还给了鄢某某。2014年底，刘某6家里建新房需要用钱，找鄢某某借点钱用，他说只能借2万元。第二天早上，鄢某某给了刘某62万元。过了不到十天，刘某6将钱还给了鄢某某。3.证人常某的证言，证实：2011年前后，常某准备买一辆货车拉石子，手里钱不够，打电话向岳父刘某6借钱，他讲他想办法。过了一、两天，刘某6给了常某3万元现金。不到半个月，常某将钱还给了刘某6。4.证人鄢某2的证言，证实：鄢某2在国电蚌埠电厂工作，鄢某某是鄢某2的本家。鄢某2找鄢某某借过三次钱。2010年左右，鄢某2的儿子结婚需要用钱，鄢某2到鄢某某家里找他借了5000元钱，鄢某2不到20天就还了。2014年左右，鄢某2想买车跑运输，手里钱不够，鄢某2找鄢某某借了1万元现金。2个多月后，鄢某2将钱还给了鄢某某。2016年，当时将鄢某2养大的秦少恒生病需要钱，鄢某2到鄢某某家里找他借了1万元，后医生说救不活了，鄢某2将钱用于办秦少恒后事了。过了几天，鄢某2就将钱还给了鄢某某。5.证人方某2的证言，证实：方某2于2010年至今做石子生意，其向鄢某某借过两次钱。2014年左右，方某2做生意缺钱，找鄢某某借了5000元，鄢某某在村委会大门口给的现金。过了几个月的一天晚上，方某2和鄢某某在一起吃饭时，其接到妻子电话讲岳父在家建房子摔下来送到123医院抢救。因事情紧急，方某2问鄢某某有没有钱，鄢某某讲他家里有，后取了3万元现金给了方某2。方士田至今没有还借鄢某某的35000元。6.证人刘某7的证言，证实：刘某7和鄢某某是一个村的，刘某7找鄢某某借过三次钱。四、五年前，陈俊民和姓谭的孝仪人承包南湾地时，刘某7帮他们开拖拉机，后姓谭的人因为做生意资金周转不开，找刘某7借钱。刘某7也没有钱，就找鄢某某借钱，说其朋友做生意资金周转不开需要用钱。后鄢某某从他随身带的包里拿了10000元现金给了刘某7，他说是公款，不能拖时间长。2014年左右，刘某7儿子搞沙场，租了部分村民15亩地，每亩800元费用。当时刘某7没有钱，其到鄢某某家跟他讲，小孩搞沙场租地钱不够，问他借10000元。后鄢某某从他家东屋拿了10000元现金给了刘某7。过了不到十天，刘某7将钱还给了鄢某某。2017年前，刘某7听讲干麻将机挣钱，也打算买两台，但是钱不够，其找鄢某某借了2000元，年后将钱还给了他。7.证人刘某8的证言，证实：刘某7是刘某8的父亲。2014年，刘某8和哥哥刘韦韦在新城口村大概占了15亩地，当时要给被占地的村民费用，其记得一亩地是800元。刘某8没有那么多钱，就让父亲借点钱，后父亲拿来1万元，说是借的。8.证人谭某的证言，证实：2013年，谭某帮陆俊明联系在新城口村承包南湾土地时认识了刘某7，当时陈俊明承包土地时急需用钱，谭某找刘某7借了1万元。谭某不知道刘某7从何处借的钱，刘某7平时跟他们村会计鄢某某走动，可能是从他那拿的。9.证人鄢某1的证言，证实：（1）鄢某某是鄢某1的父亲；2012年至今，鄢某1从事个体航运。鄢某1先花了60多万元买了一只1000吨的散货船，除自家10万元外，都是借的。跑了三个月，因吨位小，花了120万元买了一只1600吨的散货船，除卖掉第一只船的钱外，又借了50万元贷款。开始鄢某某给鄢某1借了有十几万元，后鄢某1陆续还了一些，现在还剩叔叔鄢传利8万元没还清。鄢某1在航运期间找鄢某某借过钱，一般是其从新城口村拉石子，有时钱不够，就打电话给鄢某某，不足部分他去给付掉，最多用半个月；每次客户付过货款后，鄢某1或李某以现金或转账方式将钱还给鄢某某。（2）鄢某1和鄢某某之间经济往来不多，有往来的都是鄢某某给垫付货款后，其还款给他的，双方之间无其他经济往来。鄢某1记不清借鄢某某钱周转的时间，以银行记录为准。2013年至2015年期间，李某通过尾号0049怀远农商行账户转给鄢某某尾号0081银行账户8笔共计232400元银行流水，是鄢某1做生意向鄢某某借的钱，他先帮垫付，后李某通过银行账户将借款还给鄢某某的情况。鄢某1尾号0016怀远农商行账户转给鄢某某尾号0081账户2万元的银行明细，也是做生意向鄢某某借钱，鄢某1通过银行账户还款的情况。另证实：2009年底，鄢某1结婚的当年，其购买了一辆轿车，裸车价是98800元，是鄢某某刷卡购买的。当时鄢某某说赞助四、五万元，后李某还给了鄢某某该出的购车款；鄢某1不知道鄢某某付款是什么钱。10.证人李某的证言，证实：李某是鄢某1的妻子，其证言与鄢某1的证言基本相同。（三）被告人的供述与辩解被告人鄢某某的供述及辩解，证实：（1）2007年左右，国电蚌埠电厂排污管道铺设工程是由吴华扬承包的，鄢某某代表村里给吴华扬协调相关征地等事宜。吴华扬见鄢某某协调辛苦，工程也缺钱，就让鄢某某拿点钱算入股，工程结束时给其分点钱。鄢某某拿了30000元现金给吴华扬，作为其投资钱。工程快结束时，淮河发洪水将排污管道冲垮，吴华扬又将管道重新铺设，造成老百姓土地上的青苗有所损坏，老百姓找到鄢某某，要求吴华扬赔偿。后吴华扬找到国电和园区相关领导汇报重新铺设管道事情，要求给予补偿。经园区领导同意，拨付给吴华扬55320元青苗补偿款。因吴华扬已赔付给老百姓青苗损坏费，鄢某某将青苗补偿款领回来后，吴华扬安排其拿出7500元支付马某1用拖拉机运输管道费用；还剩下47820元，吴华扬说30000元是当初借其入股的钱，17820元是分红的钱。鄢某某将30000元还到村里，17820元用于家庭支出了。鄢某某借钱给吴华扬使用有二年左右，其拿到钱就还给村里了。（2）2011年，刘某6找到鄢某某说其女婿常某要购买车运石子，提出借30000元用一下，鄢某某拿了30000元国电电厂征地地面附属物的补偿款给了他；时间不久，刘某6将钱还了。（3）2012年左右，鄢某2想买车做煤炭生意，手里较紧张，找鄢某某借万把块钱，其从村里公款拿了10000元给了鄢某2使用；2个月左右，鄢某2将钱还了。（4）2013年左右，天气较热时，鄢某某和刘安来、方某2等人到刘安月家饭店吃饭，后方某2接到一个电话，他岳父从自家楼梯上摔下来，且伤势较严重，让方某2拿钱到医院去。方某2找鄢某某借二、三万元给他岳父治病，后鄢某某家里从保险柜拿了30000元国电电厂征地地面附属物的补偿款给了他。（5）鄢某某拿过两次公款借给刘某7使用，第一次是在2014年左右，刘某7找到鄢某某说，借10000元给南湾土地承包人姓谭的人做生意周转使用，后鄢某某给了他10000元现金；不久，刘某7还了钱，鄢某某及时将钱归还到村里。第二次是在2014年时候，刘某7儿子刘某8、刘韦韦在猫家洼西边开了一个洗沙厂，因资金短缺，刘某7找鄢某某想借10000元周转，后鄢某某借给他10000元；不久，刘某7还了钱，鄢某某及时将钱还回村里。（6）儿子鄢某1的船只每次运输石子都是从新城口村码头装石子运往外地，因石子较紧张，所以每次装货要付现金，有时资金困难，他就会找鄢某某帮忙，让其给他垫付石子款；每次垫付过货款，鄢某1石子出货后就会及时将钱还给鄢某某。还钱都是通过转账方式，大部分都是儿媳妇李某转账给鄢某某，也有鄢某1转账还钱的。2013年至2015年期间，鄢某某先后9次用村里的公款给鄢某1垫付货款共计是252400元本院认为：被告人鄢某某身为村民委员会人员，在协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理过程中，侵吞公共财物，数额巨大；此外，被告人鄢某某还将其经管的征地补偿款借给他人用于营利活动等，数额较大，其行为分别已构成贪污罪和挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人鄢某某犯有数罪，实行并罚。被告人鄢某某到案后，经教育，如实交代办案机关掌握的线索所针对的贪污事实，其不能认定为自首，但可以构成坦白情节；同时鄢某某如实交代调查机关未掌握的挪用公款罪行，与办案机关已掌握的贪污罪行属不同种罪行，就挪用公款犯罪而言，其构成自首情节。鄢某某在接受调查期间主动检举了刘某3、方士田、鄢保满涉嫌贪污的情况，其中方士田、鄢保满因涉嫌贪污犯罪已被禹会区监察委立案调查，构成立功情节；鄢某某检举刘某3涉嫌贪污问题调查组已掌握，可以视为其具有积极悔改表现，量刑时可以酌情考量。鄢某某归案后具有立功和自首情节，鉴于其未退赃和接受财产刑，综合评判，对其适用从轻处罚。关于被告人鄢某某及其辩护人认为鄢某某于2008年贪污55000元系从犯的辩解和辩护意见。经查，时任新城口村党总支书记、村委会主任刘某3安排鄢某某以丈量土地的名义给刘某1、方某1、鄢某某、马某1、马某2每人发放补助，鄢某某是会计和具体经办人，且本人获取了15000元，不宜区分主从犯，此有收条等材料和证人刘某3、刘某1、方某1、马某1、马某2等人证言、被告人鄢某某的供述与辩解佐证。因此，鄢某某在与他人共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，故本院对此节辩解和辩护意见不予支持，但在量刑时可以酌情从轻考量。关于被告人鄢某某及其辩护人认为鄢某某于2011年以村民马某3的名义虚报拆迁房屋面积和骗取拆迁补偿款仅为10000元的辩解和辩护意见。经查，2011年，国电蚌埠电厂扩建需要占用新城口村后马家土地，鄢某某以村民马某3的名义虚报拆迁房屋面积，骗取拆迁补偿款76020元，鄢某某领取该款后，将其中部分款项用于支付村里安装监控工程款、村委会办公楼水电工程款，此有查询通知书（回执）和银行明显、进账单、个人业务凭证等材料和证人刘某3、马某3证言、被告人鄢某某的供述与辩解佐证。鉴于国家工作人员出于贪污的故意，非法占有公共财物后，将赃款用于单位公务支出的，不影响贪污罪的认定。因此，本院对此节辩解和辩护意见不予支持，但量刑时可以酌情考虑。关于被告人鄢某某及其辩护人认为鄢某某分九次将其保管的征地补偿款252400元借给鄢某1用于经营的数额达不到确实充分的辩解和辩护意见。经查，2013至2015年期间，李某通过尾号0049怀远农商行账户转给鄢某某尾号0081银行账户，八笔共计金额232400元；鄢某1尾号0016怀远农商行账户转给尾号0081账户2万元，此有银行交易明细佐证，且证人李某、鄢某1证言证实上述九笔款项是鄢某1做生意向鄢某某借的钱，鄢某某先帮垫付，后通过银行账户将借款还给了鄢某某，且被告人鄢某某的供述也予以印证，鄢某某挪用保管的征地补偿款252400元给鄢某1用于经营，事实清楚，证据确实充分。故本院对此节辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第二款和第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第九十三条第二款和《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法>第九十三条第二款的解释》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十六条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人鄢某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2021年10月4日止。罚金于本判决生效的次日起十日内一次性缴纳）二、贪污的违法所得和挪用的尚未归还公款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王瑞青审判员周平人民陪审员倪永胜二〇一九年四月十六日书记员刘少威 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被告人王某某非法持有枪支一审刑事判决书湖南省溆浦县人民法院刑事判决书（2017）湘1224刑初13号：溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉［2017］16号起诉书指控被告人王某某犯非法持有枪支罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察员夏丽萍出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结溆浦县人民检察院指控：被告人王某某自10年前从溆浦县中都乡五里江路边一男子手中购买了一支制式猎枪。后被告人王某某一直非法持有该枪支至2016年12月6日被溆浦县公安局民警查获。经怀化市公安局物证鉴定所鉴定，该制式猎枪为枪支。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人王某某违法枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。经审理查明：被告人王某某自10年前从溆浦县中都乡小地名“五里江”路边一男子手中购买了一支制式猎枪。2016年12月6日16时许，被告人王某某持该猎枪打猎回来后，在溆浦县两丫坪镇荷花居委会大正服装超市前被溆浦县公安局民警抓获。经怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该制式猎枪为枪支。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明溆浦县公安局依法扣押了被告人王某某非法持有的制式猎枪1支、猎枪弹7发；2、现场勘查笔录及照片，证明本案案发现场位于溆浦县两丫坪镇荷花居委会大正服装超市前；3、怀化市公安局刑事科学技术研究所郭某、黄某某、叶某某作出的怀公物鉴（痕迹）字［2016］994号物证检验意见书，证明被告人王某某持有的制式猎枪认定为枪支，7发子弹1发为16＃猎枪弹、6发为自制16＃猎枪弹；4、相关书证（1）到案经过，证明被告人王某某被抓获后，从其驾驶的三轮摩托车上搜出制式猎枪1支、猎枪弹7发；（2）户籍管理机关出具的户籍证明，证明被告人王某某犯罪时已达到完全刑事责任年龄；5、被告人王某某对其非法持有枪支的犯罪事实供认不讳，其供述的内容与上述证据能相互印证本院认为：被告人王某某违反枪支管理法规，非法持有制式猎枪一支，其行为构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人王某某所犯罪名成立，本院予以确认。被告人能如实供述犯罪事实，并当庭认罪，可以从轻处罚。根据本院委托，溆浦县司法局对被告人王某某作出了调查评估意见，建议本院对被告人王某某适用社区矫正。本院认为，被告人王某某认罪态度好，有悔罪表现，符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑，对溆浦县司法局作出的调查评估意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人王某某犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖明刚人民陪审员金克田人民陪审员曾美竹二〇一七年二月二十四日代理书记员邓雪姣 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뵵强行贿罪一案一审刑事判决书黑龙江省讷河市人民法院刑事判决书（2017）黑0281刑初151号：讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉［2017］143号起诉书指控被告人赵强犯行贿罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人赵强到庭参加诉讼。现已审理终结讷河市人民检察院指控，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收拨付的工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人赵强为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任，被告人赵强系自首，当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。并向本院提出判处赵强一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人赵强对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。经审理查明，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收拨付的工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。经侦查，被告人赵强于2017年4月14日经讷河市人民检察院电话传唤到案，并如实供述其涉嫌行贿的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、齐齐哈尔市人民检察院指定管辖决定书、讷河市人民检察院反贪污贿赂局案件来源及到案经过。证实本案的发破案经过。2、户籍证明、现实表现。证实赵强达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，符合行贿罪主体要件的事实。3、黑龙江省单位往来资金结算票据。证实甘南县以工代赈办公室预付工程款给黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，收款人为赵强的事实。4、马某任职相关文件及说明。证实赵强行贿对象身份事实。（二）证人证言1、证人马某的证言，证实2016年中秋节前一天下午，赵强为感谢马某对他的帮助，到马某办公室送给马某10万元的事实。2、证人孙英起的证言，证实我是黑龙江省富华建筑安装工程有限公司副总经理，2015年甘南县巨宝镇立志村等两村道路项目是甘南忠信砌施工有限责任公司赵强施工，利润归赵强所属甘南忠黑龙江省讷河市人民法院刑事判决书（2017）黑0281刑初151号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人赵强，男，1975年4月30日出生于黑龙江省甘南县，汉族，小学文化，系黑龙江省甘南县忠信砌筑施工有限责任公司总经理，住黑龙江省，户籍所在地黑龙江省甘南县。2017年4月14日因本案被取保候审。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉［2017］143号起诉书指控被告人赵强犯行贿罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人赵强到庭参加诉讼。现已审理终结。讷河市人民检察院指控，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收后拨付了工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人赵强为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任，被告人赵强系自首，当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。并向本院提出判处赵强一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人赵强对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。经审理查明，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收后拨付了工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目上提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。经侦查，被告人赵强于2017年4月14日经讷河市人民检察院电话传唤到案，并如实供述其涉嫌行贿的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、齐齐哈尔市人民检察院指定管辖决定书、讷河市人民检察院反贪污贿赂局案件来源及到案经过。证实本案的发破案经过。2、户籍证明、现实表现。证实赵强达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，符合行贿罪主体要件的事实。3、黑龙江省单位往来资金结算票据。证实甘南县以工代赈办公室预付工程款给黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，收款人为赵强的事实。4、马某任职相关文件及说明。证实赵强行贿对象身份事实。（二）证人证言1、证人马某的证言，证实2016年中秋节前一天下午，赵强为感谢马某对他的帮助，到马某办公室送给马某10万元的事实。2、证人孙某的证言，证实我是黑龙江省富华建筑安装工程有限公司副总经理，2015年甘南县巨宝镇立志村等两村道路项目是甘南忠信砌施工有限责任公司赵强施工，利润归赵强所属甘南忠信砌施工有限责任公司，与我公司没有关系的事实（三）被告人供述被告人赵强的供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。 | （2017）湘3130刑初232号刘某某犯合同诈骗罪案判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初232号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉［2017］241号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪、行贿罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员孙祥担任审判长，审判员莫艳君、人民陪审员刘晓梅参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员彭傲担任记录。龙山县人民检察院指派检察员田文出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人彭勇到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控：一、行贿罪：2012年至2015年期间，刘某某以挂靠益阳某有限公司的形式对某区续建配套与节水改造工程进行施工，刘某某为感谢张某3在工程招投标、工程管理、验收、结算上的帮助及张某1的介绍，于2012年年底给张某3的父亲张某1送现金100000元，2013年底给张某1送现金200000元。张某1将此事告诉了张某3，并将该300000元钱交给张某3。2015年5月，刘某某到湘西州某局局长张某4办公室给张某4送现金30000元。二、合同诈骗罪：刘某某在某区续建配套与节水改造工程施工过程中，不按施工设计要求施工，采取虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款的手段编造假施工资料，骗取国家项目工程款1778110.55元。被告人刘某某及其辩护人彭勇均辩称：1、刘某某不是公司的负责人，不符合合同诈骗罪的主体要件；2、刘某某虚报工程量套取工程款的行为是和建设方达成的一致意见，不存在相互隐瞒的情况；3、工程造价的司法鉴定意见不能作为认定案件事实的依据；4、刘某某的行贿行为应构成对有影响力的人行贿罪。经审理查明：一、行贿罪事实2012年8月，被告人刘某某在桃源县从张某1处得知湘西土家族苗族自治州（以下简称湘西州）有水利工程，张某1告诉刘某某其儿子张某3在湘西州某区某局当副局长，并告知了张某3的电话号码。刘某某便联系张某3，请张某3帮其承接水利工程，张某3告诉刘某某湘西州某县有某管理局的项目工程。2012年9月，湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目工程确定后，张某3将该信息告诉了刘某某。刘某某表示想做该工程，请求张某3帮忙，并许诺接到工程后会感谢张某3。张某3向当时湘西州某区某局长谷某推荐刘某某可以承揽该工程，并邀谷某（另案处理）等人到桃源县考察了刘某某所做的项目工程。刘某某因自己无资格承建水利工程，不能参加该项目工程的招投标，便借桃源县水电工程建设有限责任公司资质参与投标。为了能够顺利中标，刘某某还委托桃源县某局职工王某帮忙找有资质的公司借名参与投标。王某联系了益阳某限公司、湖南某公司、湖南省开某建筑工程有限公司、湖南省某建设公司帮助刘某某投标。由刘某某给上述五家公司出投标保证金及投标其它费用，并约定中标后由刘某某自己施工，给中标公司交管理费用等。2012年9月，湘西州某区管理局管理的湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目启动招投标并确定湖南某招标代理有限公司为招标代理单位。刘某某将借资质报名的五家公司名称告诉了张某3。最终仅有刘某某借资质的益阳某建设有限公司等五家公司入围该项目工程的投标。开标时，张某3作为业主方评委参加评标。2012年9月29日摇号开标，中标单位为益阳某建设有限公司，中标价为12082210.69元。之后，刘某某与益阳水利水电建设有限公司签订协议书，以挂靠形式对该工程进行施工。2012年至2015年期间，刘某某在施工中不按设计要求施工，并虚报工程量套取项目资金1778110.55元。张某3作为湘西州某区管理局副局长主管某区续建配套与节水改造工程并任项目工程现场代表。在该项目施工过程中及完工验收时，为刘某某做的某区2012年续建配套与节水改造项目工程结算提供帮助，在相关虚报工程量的材料上签字，并要求该工程的总监理工程师向某2在工程进度资料和工程结算资料上签字，张某3还帮助刘某某找人做工程结算书等。刘某某为感谢张某3在工程招投标、工程管理、验收、结算上的帮助及张某1的介绍，于2012年年底给张某3的父亲张某1送现金100000元，2013年年底给张某3的父亲张某1200000元。张某1将刘某某给其送300000元的事告诉了张某3，并于2015年至2016年分四次将刘某某所送的300000元钱交给张某3。2016年11月，湘西州纪律检查委员会到湘西土家族苗族自治州水利局巡查完项目工程，张某3害怕被查出，让张某1退还刘某某300000元现金。张某1于2016年11月底将300000元现金退给刘某某。2015年5月，刘某某在湘西州某区管理局领取工程尾款后，为以后在湘西州承接更多水利工程，其到湘西州某局长张某4办公室给张某4（另案处理）送现金30000元，张某4予以收受。二、合同诈骗罪事实被告人刘某某以挂靠益阳市某水电建设有限公司方式承建湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目。该项目业主方系湘西州某管理局，主管该项目工程的现场代表该单位副局长张某3。该项目工程的监理单位系某工程监理公司，现场监理系向某2。2012年下半年工程施工初期，张某3等人便要求刘某某为业主方垫付项目部开支等费用，之后刘某某为业主方垫付了项目部生活费用、人员补助费用、征地补偿费用以及其它资金。同时，州某区管理局的主管领导张某3等人为了“以项目养项目’’，让刘某某虚报工程量来填平其垫付的资金等。刘某某遂在2012年11月至2014年12月施工中不按施工设计要求施工，编造假资料，以便牟取非法利益。在该工程竣工结算时，刘某某为了获取非法经济利益以及挽回自己为业主方垫付的资金，采取虚假计量、虚列项目工程、重复计取工程款的手段编造假施工资料。在五七渡槽项目工程中虚报126428.04元、召市干渠项目工程中以虚构事实套取烟基工程工程量等形式虚报1335581.97元、三元干渠项目工程中虚报992894.47元，某项目工程中虚报157886.94元、零星项目工程中以隐瞒真相将龙山县自来水管道改造工程（工程款270000元）、某房屋改造工程重复计取工程款等形式虚报2019851.10元，共虚报4632642.52元。张某3、向某2在资料上签了名。张某3还帮助刘某某找人做了工程结算书。最终刘某某以工程造价12633155.57元送审结算。经湘西自治州财政投资评审中心于2015年4月27日对州某区管理局报送的由益阳市某水电建设有限公司施工的湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目竣工结算评审，审定金额为11060530元，评审核减1572626元。评审后因州某区管理局该项目工程账面上只有10396194.60元，张某3、张某4与刘某某协商后于2015年4月18日由州某区管理局与益阳市某水电建设有限公司签订了《某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算协议书》，约定甲方工程竣工结算总价（乙方完成的工程价款）10396194.60元。2015年12月25日，湘西州某区管理局与益阳市某水电建设有限公司结清了全部工程款，刘某某与益阳市某水电建设有限公司也结清了全部工程款。2017年10月11日，经湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定，本工程中标价格12082210.69元，施工单位结算送审总造价12633155.57元，鉴定本项目工程总造价8000513.05元。故根据《某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算协议书》，刘某某实际套取工程款为2395681.55元。刘某某为业主方垫付项目部房租、生活及补助等资金215859元、迁坟、占地等补偿共91712元、拆屋倒修费用90000元、五七渡槽二次勘探费用130000元、五七渡槽标志碑等50000元、建材检测费用20000元、项目验收费用20000元，共计617571元。刘某某骗取国家项目工程款共1778110.55元。2017年1月11日，刘某某在桃源县被抓获归案。2017年6月28日，刘某某的亲属退还刘某某违法法所得1850000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、交办案件通知书、立案决定书、拘留证、逮捕证、延长侦查羁押期限通知书，证明湘西自治州人民检察院于2017年1月10日将该院自行发现的刘某某贪污、行贿一案交办于龙山县人民检察院，龙山县检察院于2017年1月10日对刘某某涉嫌贪污罪立案侦查，1月12日，由龙山县公安局对刘某某执行刑事拘留，1月24日，由龙山县公安局对刘某某执行逮捕。2、扣押决定书、扣押财物清单，退还财物决定书、退还财物清单，证明龙山县人民检察院于2017年1月11日扣押刘某某苹果金色手机1部，2017年6月28日将该手机退还给刘某某的妻子杨某。3、协助查询存款通知书及回执，证明龙山县人民检察院依法向银行查询本案涉案相关人员交易明细及开户资料。4、指定管辖函，证明湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2017年4月10日同意湘西土家族苗族自治州人民检察院意见，指定龙山县人民法院对刘某某贪污、行贿一案进行审判。5、建设银行桃源县支行查询卡和账户状态，证明刘某某持有卡号62×××66、卡号62×××88及账号30×××13、卡号62×××36及账号30×××97、卡号62×××48。6、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明刘某某卡号62×××36于2012年9月25日支取现金30万元。7、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明刘某某卡号62×××66于2013年8月8日由张某初转账存入18.8万元，同日支取现金18万元。8、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明刘某某卡号62×××88于2012年11月8日支取现金17万元。当日给张某162×××08转账支取70万元。9、农业银行桃源县支行“个人客户关联合约信息”1份、“定期一本通／整存整取账户主档查询”2份，证明张某1持有整存整取合约号码18-54580××××197414（2016年4月22日存5万元）、18-547801130899389（2017年2月1日存4万元）、借记卡62×××19。10、农业银行桃源县支行“银行卡交易明细清单”，证明张某1持有的借记卡62×××19从2012年1月1日至2017年3月21日的交易明细。11、工商银行常德分行“交易明细”，证明卡号62×××67从2012年1月1日至2017年2月25日的交易明细。12、工商银行龙山支行“牡丹灵通卡账户历史明细清单”、交易明细，证明刘某某卡号62×××50与账号19×××47之间从2015年6月13日至2017年3月21日的交易明细。刘某某卡号62×××50从2013年6月13日至2017年3月21日的交易明细。13、工商银行桃源支行“勾选卡信息清单”、工商银行个人业务凭证、凭证，证明灵通卡卡号95×××03、Ｅ时代卡卡号62×××09、财富卡卡号62×××36均系身份证号码为432426196912040107的人（杨某）。2016年11月21日杨某（62×××09）存入30万元。2016年12月26日杨某（62×××09）给周勇（6227003000280042508）汇款30万元。14、工商银行桃源支行“活期历史明细清单”，证明杨某（账号19×××82）从2015年4月17日起的交易明细。2016年11月21日杨某卡存30万元，2016年12月26日杨某跨行汇款给＊勇（6227003000＊＊＊＊＊2508）汇款30万元。15、工商银行工银灵通卡复印件，杨某于2017年1月18日提交，证明杨某持有62×××09号工银灵通卡。16、工商银行桃源支行漳江北路分理处“借记卡账户历史明细清单”。杨某于2017年1月18日提交，证明杨某（卡号62×××09、账号19×××82）于2016年11月21日卡存30万元，于2016年12月26日跨行汇款给＊勇（6227003000＊＊＊＊＊2508）汇款30万元，也就是杨某所说的后面借给别人了。17、建设银行交易明细（张某3股票分红），证明卡号62×××33从2012年6月8日以来的交易明细，2014年12月26日收到6222021915001018231账号汇款15万元，2015年12月17日现存6万元，2016年1月4日现存49700元，2016年2月15日现存5万元，2016年6月9日现存17800元，2016年6月15日现存76700元，2016年6月16日现存9800元，共396200元。18、建设银行桃源支行银行卡客户交易查询／打印，证明张某3（卡号62×××30）从2015年7月6日以来的交易明细。19、建设银行桃源支行查询卡和账户状态，证明张某2持有卡号62×××66的银联龙卡通。20、建设银行桃源支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明张某2（卡号62×××66）从2012年1月4日以来的交易明细。21、桃源农村商业银行交易明细，证明张某1卡号88×××11从2011年9月8日以来的交易明细。22、建设银行桃源支行按客户编号查询账号、查询卡和账户状态，证明张某1持有卡号62×××08银行卡。23、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明张某1卡号62×××08于2012年11月8日收到刘某某（62×××88）转账存入70万元，刘某某与张某1有交易往来。24、建设银行汉寿支行活期企业存款明细查询、电汇凭证，证明湖南省开源水电建筑工程有限公司（账号43×××33）于2012年10月31日给刘某某（账号62×××36）电子汇出15万元退还保证金。25、工商银行桃源支行理财金账户历史明细清单，证明刘某某（卡号62×××86）与账号19×××31之间于2016年3月2日以来的交易明细。26、工商银行桃源支行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明刘某某卡号62×××67与账号19×××78之间于2015年3月2日以来的交易明细。27、工商银行桃源支行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明刘某某卡号62×××67与账号19×××78之间于2015年3月2日以来的交易明细。28、工商银行桃源支行活期历史明细清单，证明张某1（账号19×××51）于2015年3月21日以来的交易明细。29、建设银行桃源支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明卡号62×××36于2012年7月9日以来的交易明细。（龙三林）30、建设银行桃源支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明卡号62×××47于2012年7月4日以来的交易明细。（王某）31、建设银行汉寿支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明卡号43×××14于2012年8月9日以来的交易明细。（艾某）32、建设银行桃源支行交易明细，证明账号43×××88于2012年8月1日以来的交易明细。（桃源水电公司）33、建设银行桃源支行交易明细，证明账号43×××72于2012年8月1日以来的交易明细。（桃源水电公司）34、建设银行桃源支行现金交款单，证明桃源县水电工程建设有限责任公司（43×××72）于2012年9月25日收款15万元。35、建设银行桃源支行取款凭条，证明刘某某（62×××36）于2012年9月25日支取30万元。36、某区工程（基建1200万）总分类账、明细分类账，复印于湘西州水利局，证明：2013年1月至12月某区工程的账目，向益阳市某水电建设有限公司支出1200万元。37、某区工程账目（益阳市某水电建设有限公司）记账凭证、发票、银行凭证，复印于湘西自治州纪委，证明益阳市某水电建设有限公司在某区工程上2012年12月22日至2016年1月5日期间的账目，合同金额12082210.69元，应补缴个人所得税60411.05354元，已拨款10451194.17元，余额192000元。该公司收到工程款后扣除税款等后支付项目部工程款给刘某某。38、记账凭证（益阳市某水电建设有限公司）、银行凭证、企业名称变更核准通知书、营业执照、建筑业企业资质证书。复印于湖南益众水利建设有限公司，证明益阳市某水电建设有限公司于2012年9月24日收到刘某某的某区投标保证金15万元，2012年9月26日支付湖南某招标代理有限公司某区投标保证金15万元。湖南某招标代理有限公司于2012年10月16日退还益阳市某水电建设有限公司某区投标保证金15万元。益阳市水电建设有限公司于2012年10月17日退还刘某某酉某区投标保证金15万元。益阳市某水电建设有限公司于2015年11月25日变更名称为湖南某1水利建设有限公司，湖南某1水利建设有限公司经营范围为水利水电施工总承包一级。39、中国建设银行联网业务入账通知书、电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照、建筑业企业资质证书，证明罗某2于2012年9月25日给湖南省某水利水电建设公司转账15万元，湖南省某水利水电建设公司于2012年9月24日给湖南某招标代理有限公司转账15万元（某区2012年续建投标保证金），湖南某招标代理有限公司于2012年10月16日给湖南省某水利水电建设公司电子汇款15万元（退还保证金），湖南省某水利水电建设公司于2012年10月18日给罗某2转账15万元（退还保证金）。湖南省某水利水电建设公司经营范围承担大（二）型水利水电工程等。40、中国建设银行电子联网业务入账通知书、电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照、建筑业企业资质证书，证明龙琳于2012年9月27日给湖南华纬水电工程公司转账15万元，湖南华纬水电工程公司于2012年9月27日给湖南某招标代理有限公司转账15万元（某区2012年续建投标保证金），湖南某招标代理有限公司于2012年10月17日给湖南华纬水电工程公司电子汇款15万元（退还保证金），湖南华纬水电工程公司于2012年10月18日给龙某转账15万元（退还保证金）。湖南华纬水电工程公司经营范围从事水利水电工程施工总承包等。41、湖南省开源水电建筑工程有限公司2012年6月-2015年5月财务收支明细账、中国建设银行电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照，证明湖南省开某电建筑工程有限公司于2012年9月24日收到15万元（某区2012年续建投标保证金），同日付15万元（某区2012年续建投标保证金），于2012年10月19日收到15万元（招标公司返回某区投标保证金），于2012年10月31日支付15万元（退还某区投标保证金）。该公司经营范围从事水利水电工程施工总承包二级等。42、中国建设银行电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照、建筑业企业资质证书，证明桃源县水电工程建设有限责任公司于2012年9月25日给湖南某招标代理有限公司转账15万元（某区2012年续建招标），湖南某招标代理有限公司于2012年10月17日给桃源县水电工程建设有限责任公司电子汇款15万元（退还保证金），桃源县水电工程建设有限责任公司于2012年10月17日给刘某某转账15万元。桃源县水电工程建设有限责任公司经营范围从事水利水电工程施工总承包二级等。43、州某区管理局（基建1200万）记账凭证：特设结算账户付款通知书、转账凭证、发票，施工合同、龙山县城镇供水公司记账凭证：中国建设银行网上银行电子回单。某区工程总分类账、明细分类账。复印于湘西州水利局，证明：2014年5月20日州某区管理局（基建）给龙山县城镇供水公司电汇付工程款25万元（自来水管改造费）。龙山县城镇供水公司于2014年5月9日开具自来水安装发票10万元。2013年7月31日州某区管理局与龙山县城镇供水公司就“五七”渡槽拆除重建侧移水管100余米的费用达成《施工合同》，州某区管理局以25万元总价包干给龙山县城镇供水公司。工程开工前付龙山县城镇供水公司15万元材料款。龙山县城镇供水公司（43001511173050000351）于2014年5月16日给刘某某（62×××67）转账15万元。刘某某（62×××67）于2013年4月1日给龙山县城镇供水公司（43001511073050001403）转账15万元。说明：刘某某13年给龙山县城镇供水公司转账15万元，龙山县城镇供水公司于14年退还给刘某某15万元。44、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工结算书。复印于湘西州水利局。施工单位：益阳市某水电建设有限公司，编制时间：2015年2月5日，工程竣工结算造价汇总表、合同单价项目支付汇总表、合同总价包干计算表、合同新增项目计算表、计日计工项目计算表、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（一）、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（二）及某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程新增工程量清单、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（三）及某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程新增工程量清单、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（四）及某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程新增工程量清单、变更申请报告、工程变更建议书、工程材料人力转运方案、监理机构联系单、变更指示、变更通知、工程设计变更审批表、关于五七渡槽重建工程局部调整会议纪要、会议纪要、变更项目价格申报表、变更项目价格签认单、设计修改通知单、工作联系函，综合证明：益阳市水利水电建设有限公司是湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目的施工单位，刘某某是该公司施工人员。施工中四次签订补充协议，多次对施工进行变更。45、某区2012年续建配套与节水改造项目竣工结算书第一册、第二册、第三册、第四册、第五册。复印于湘西州水利局。益阳市水利水电建设有限公司于2014年5月编制，第一册：补充协议书（一）、补充协议书（二）、新增工程量清单、招标合同外新增工程项目补充协议书（三）、招标合同外新增工程项目补充协议书（四）、变更申请报告、工程变更建议书、房屋安全鉴定报告、工程设计变更审批表、变更申请报告；第二册：工程价款支付申请表、工程量签证单（遥坪主干渠防渗改造）；第三册：工程价款支付申请表、工程量签证单（三元干渠防渗改造）；第四册：工程价款月支付申请表、工程量签证单（三元干渠防渗改造、兴堡管理所房屋改造）；第五册：工程价款月支付申请表、工程量签证单（三元干渠防渗改造、召市左干渠防渗改造工程），证明益阳市水利水电建设有限公司承建某区续建配套与节水改造2012年第一批项目工程，施工的工程量。46、某区2012年续建配套与节水改造项目竣工资料。复印于湘西州水利局。工程项目资料：中标通知书、补充协议书（一）、补充协议书（二）、新增工程量清单、招标合同外新增工程项目补充协议书（三）、招标合同外新增工程项目补充协议书（四）；开工报告：合同工程开工通知书、合同项目开工申请表、开工申请报告、合同工程开工批复、分部工程开工申请表、分部工程开工批复；竣工验收报告：水利工程竣工验收报告、竣工验收意见表、交工验收接收书、验收申请报告；验收鉴定书：卧龙片三元干渠防渗改造工程分部工程验收鉴定书、卧龙片遥坪干渠防渗改造工程分部工程验收鉴定书、贾坝片召市干渠防渗改造工程分部工程验收鉴定书、渠系小型建筑物及管理站房改造工程分部工程验收鉴定书、渡槽进、出口新建工程分部工程验收鉴定书、单排架基础工程分部工程验收鉴定书、双单排架基础工程分部工程验收鉴定书、单排架支承结构工程分部工程验收鉴定书、双单排架支承结构工程分部工程验收鉴定书、渡槽钢筋砼浇筑工程分部工程验收鉴定书、渡槽附属建筑工程（盖板、栏杆）分部工程验收鉴定书、合同工程完工验收鉴定书、验收签到表、湖南省某区年续建配套与节水改造项目竣工结算评审结论，证明：益阳市水利水电建设有限公司承建某区续建配套与节水改造2012年第一批项目工程，于2012年11月17日开工建设，2014年4月23日完工。分部工程先后于2013年、2014年完工，对分部工程的验收均由某区管理局及益阳市水利水电建设有限公司等成员签字，张某3作为某区管理局代表签名。2014年12月5日对该合同工程进行验收，结论为：已按批准的设计内容基本完成，工程设计方案合理，施工质量合格，工程运行工况较好，建设资金使用合规，验收资料基本齐全，验收委员会同意合同工程完工验收，正式移交管理单位管理，张某3、张某4作为某区管理局代表签名，向某2、张开在项目验收签到表上签名。湘西自治州财政投资评审中心于2015年4月27日对该工程竣工结算评审结论为：送审结算12633156元，评审核减1572626元，审定金额为11060530元。说明：编制单位是益阳市水利水电建设有限公司。47、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目竣工结算评审结论、工程造价审核定案表，证明湘西自治州财政投资评审中心于2015年4月27日对州某区管理局报送的由益阳市水利水电建设有限公司施工的2012年项目竣工结算评审，得出结论：送审结算12633156元，审定金额为11060530元，评审核减1572626元。其依据工程造价审核定案表，表上建设单位张某4签名，施工单位张开签名。48、湖南省水利厅湘水工管（2012）150号《关于湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目实施方案的批复》及湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目实施方案预算审批表，证明本案涉案的湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目实施方案得到湖南省水利厅的同意，即这是国家项目。49、龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（一标段）工程结算审核：造价审核报告、造价审核确认表、结算审核表；龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（二标段）工程结算审核：造价审核报告、造价审核确认表、结算审核表；龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（三标段）工程结算审核：造价审核报告、造价审核确认表、结算审核表，证明岳阳顺意工程有限公司承建龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（一标段），益阳市水利水电建设有限公司承建龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（二标段），湖南宏伟建设工程有限公司承建龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（三标段）。2013年11月2日被州烟草公司委托的湖南中信高新工程造价咨询有限公司作出造价审核报告，以上工程已完工。50、某区工程（基建1200万）：总分类账、明细分类账、科目明细账、记账凭证、特设结算账户付款通知书、银行凭证、借款单、汇款凭证、某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算协议书。复印于湘西自治州某区管理局，证明湘西州某区管理局于2012年、2013年、2014、2015年将某区2012年工程的工程款完全支付给益阳市水利水电建设有限公司。2015年4月18日张某4与张开就该工程签订了工程竣工结算协议书。规定：甲方工程竣工结算总价（乙方完成的工程价款）1039.61946万元，已支付进度款（含预付款）879.191213万元，累计金额160.428247万元，预留工程质量保证金52万元，甲方还应支付乙方工程款160.428247万元，乙方办理完结算资料后，甲方将余款（质量保证金在外）一次性支付给乙方。本次结算为本项目的最终结算，除质量保证金外乙方不得与甲方在本项目上有任何经济关系。还证明2015年12月25日支付了该公司的质量保证金52万元。即整个项目的经济往来已经结算完。51、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工定价工程量清单、文件发售登记表、湖南省水利工程建设项目招标评标专家随机抽取表、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工中标候选人公示、中标公告发布确认函、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工中标候选人公示、建设工程招标代理合同、招标备案书、招标文件、投标文件、企业法人营业执照、资质证书、评标报告：评标专家签到表、初步评审一形式评审其它标准表及响应性评审标准表、进入详细评审的投标人名单表、详细评审表、摇号确定中标候选人记录表、评标报告评委签字表、中标通知书、合同协议书、补充合同协议书、开户许可证、定价工程量清单、项目管理机构，证明：湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目由湘西自治州某区管理局为招标人，湖南某招标代理有限公司为招标代理，2012年9月发出招标公告，益阳市水利水电建设有限公司等五家公司参与投标，张某3作为评标委员会成员。2012年9月29日经摇号确定益阳市水利水电建设有限公司为第一中标人。2012年10月8日确定益阳市水利水电建设有限公司为中标人，2012年10月29日，湘西自治州某区管理局与益阳市水利水电建设有限公司签订了合同协议书、补充合同协议书。52、华塘街道办事处村账记账凭证、财政支付凭证、领款凭单、迁坟协议、2012年项目部开支（领条、收款收据、电能销售专用收据、工地补助表、开餐记录表、协议（苗木移栽和补偿）、发票、收据、销货信誉卡等），证明刘某某于2012年12月为华塘街道办事处支付了林某1迁坟、占地等补偿共91712元。刘某某为2012年项目部开支加油、购买用品、房屋租金、苗木移栽和补偿、人员补助等共计215859元。两项共计307571元。53、建设工程质量检测合同，证明益阳市某电建设有限公司与怀化市建设材料质量监督检验站于2012年11月17日签订了《建设工程质量检测合同》，对龙山县某区2012年续建配套与节水改造项目就水泥、砂浆、钢材等质量进行检验，以2万元承包的。54、证人胡某的证言，证明本案涉案工程招投标的过程，及有五家公司投标，最后是湖南某招标代理有限公司中标。55、证人王某的证言，证明王某帮刘某某借用益阳市水利水电建设有限公司等公司参与投标。56、证人张开的证言，证明益阳市水利水电有限公司帮助刘某某参与投标，该公司中标后由刘某某对涉案工程进行施工。57、证人罗某1的证言，证明益阳市水利水电有限公司帮助桃源县水电工程建设有限公司参与投标，是应王某的要求参与投标。58、证人艾某的证言，证明湖南省开源水电建筑工程有限公司经王某请求帮助刘某某参与投标。59、证人谢某的证言，证明桃源县水电工程建设有限责任公司帮助刘某某参与投标，是刘某某找谢某联系的。60、证人罗某2的证言，证明湖南省某水利水电建设公司经王某请求帮助刘某某参与投标。61、证人黄某的证言，证明湖南华纬水电工程公司经王某请求帮助刘某某参与投标。62、证人蒋某的证言，证明桃源县水电工程建设有限责任公司经王某请求帮助刘某某参与投标。63、证人吕某的证言，证人彭某1的证言，以上二人于2017年2月18日、19日作证，证明某区2012年续建配套与节水改造项目指挥部由某管理局张某3负责，吕某、文某、邓某等人系指挥部人员，某管理局给指挥部人员每月发800元补贴。刘某某是该工程的实际承包人，他对五七渡槽、尧坪支某、卧龙水渠、三元至兴堡的渠道（简称三元支某）的施工中因三元支某施工任务紧、工程难度大，要邓某、文某找人做这些工程，邓某、文某让彭某1给刘某某介绍的施工包头做的，共支付了工程款70多万。刘某某的工程未全部按设计要求做。64、证人文某的证言，证明刘某某是2012年湘西州某区管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程实际施工人，该工程设计长度与施工长度有差别，有隧洞不能像明渠那样施工，实地复核是明渠。五七渡槽自来水管侧移，由州某区管理局包给龙山县自来水公司做的。65、证人林某1的证言，证明：2012年湘西州某区管理局在某水库续建配套与节水改造的项目工程给林某1占地、青苗、迁坟补偿9万多元，由指挥部将钱打到某财政所后再支付给林某1的。补偿协议是某局长、汪某讨论的，林某1与某局长签订的。66、证人汪某的证言，证明2012年湘西州某管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程给林某1占地、青苗、迁坟补偿9万多元，由指挥部将钱打到某财政所后再支付给林某1的。67、证人段某的证言，证明2012年湘西州某区管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程中，由施工队将段某的偏屋拆除再建，说明段某觉得不要这么多钱（5-6万）。68、证人彭某2的证言，证明召市左干渠在2012年湘西州某管理局在卧龙水库续建配套于节水改造的项目工程中修建了约2000米。69、证人向某1的证言，证明2012年湘西州某管理局在卧龙水库续建配套于节水改造的项目工程与烟基工程对召市左干渠道有重合的地方。70、证人易某的证言，证明烟基工程在召市修建水渠的位置及施工情况。71、证人龚某的证言，证明2012年龙山县召市镇烟基工程西干渠的工程监理是龙山县烟草公司招标找公司做的，2012年8月下旬左右开工，2013年7月下旬左右完工，2013年8月份验收的。即刘某某对召市左干渠道未做部分，系先前由烟基工程做好了的。72、证人彭某3的证言，证明2012年湘西州某管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程中自来水管侧移系湘西州某区管理局签与龙山县自来水公司签订合同并由自来水公司施工，补充协议（一）与施工合同中输水管道侧移工程是同一改造工程。工程先期刘某某给公司汇款15万元是管理局预付的材料款，管理局将25万元工程款全部拨给自来水公司后，单位入了帐，将预付款还给管理局，会计上的规定是按原打款账号还过去的，所以显示是刘某某的名字。即龙山县自来水公司，在州管理局拨款25万后，给刘某某还了15万元。73、证人李某的证言，证明2012年湘西州某管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程中自来水管侧移系湘西州某区管理局签与龙山县自来水公司签订合同并由自来水公司施工。工程先期刘某某给公司汇款15万元是材料款，某管理局将25万元工程款全部拨给公司后，公司将预付款15万元转账还给刘某某。74、证人刘飞的证言，证明刘某某做的某区2012年续建配套与节水改造项目中召市左干渠只做到1734米这个位置。三元干渠的隧洞和暗渠只做了进出口两端的一小段。75、证人伍某的证言，证明刘某某做的2012年某区续建配套与节水改造项目，业主方系张某3具体负责人。对五七渡槽自来水管侧移，湘西州某区管理局与刘某某签有补充协议，后由龙山县供水公司做。在州民族宾馆，向某2对结算资料不签字。召市左干渠是维护工程。76、证人田某2的证言，证明田某2经张某3委托，由张某3提供资料后，帮张某3做了工程结算书，在10%内上浮，并按张某3要求在决算书上提高了工程量。77、证人徐某的证言，证明2012年11月，刘某某与怀化市建设材料质量监督检验站签订施工检测合同，总价不超过3万元，是龙山县水利局下面的龙元公司给徐某联系的。从施工开始到结束搞了一年左右，2013年5、6月刘某某给徐某付完钱，徐某写有收条。78、证人刘某1的证言，证明龙山段的“五七渡槽”这个工程第一次和第二次勘探经过及费用，第一次3.8万元，第二次1.5万元。79、证人向某2的证言，分别于2017年2月16日、2017年5月8日、2017年5月23日、2017年6月16日供述，综合证明向某2为2012年某区续建配套和节水改造工程的监理，该工程中召市左干渠6千多米只做了1700多米，三元、尧坪渠道中有隧道没做而按明渠做的，隧道只做洞口处。自来水管侧移刘某某没做却虚报25万元。自已在监理中知道召市左干渠实际施工长度不足，其它工程未按设计要求施工，刘某某的工程量有虚报，在结算资料上刘某某虚报很多。张某3以施工方为业主方支付管理费、拆迁费、要为审计审减预留空间为由要而多次要向某2在资料上签字，自己为了今后合作方便才签字的，自已曾经在州某宾馆中未签字，后来刘某某改了些，才签字的。业主方对该工程的验收未按规定严格执行。80、证人杨某的证言，证明2016年11月26日存入杨某工商银行卡62×××09的30万元就是刘某某给张某1向张某3贿赂的退回的30万元。其与刘某某开车到过张某1家里。81、证人张某2的证言，证明2016年5月份左右，张某1要张某2给张某3转款10万元。82、证人张某1的证言，两次证言综合证明因为张某3担任某区管理局副局长，又分管龙山的工程，所以刘某某给张某3的父亲张某130万元现金，并且最后张某1把该30万元现金给了张某3。该30万元在张某3的要求下，最后由张某1退给了刘某某。83、证人张某3的供述，证明刘某某给张某3行贿30万元的事实。张某3明知召市左干渠已由烟基工程做了一段，因刘某某垫付费用、停工损失，故产生以项目养项目的想法，让施工方多报点工程量以填平其为业主方支付的费用，并给原局长程某汇报了的，还给后任局长张某4汇报了，得到了张某4的同意。张某3在业主方、施工方、监理方三方开会时以及平时单独给向某2讲了业主方这一想法的。业主方某、张某4、监理方向某2、施工方刘某某多次商量让刘某某在召市左干渠上多报点工程量，业主方就不出那些开支了（刘某某为业主方垫付的开支），刘某某同意了的。后向某2、张某3在结算资料上签字。三元、尧坪干渠虚报工程量，隧洞只清淤，洞口只三面防渗，中间未做，张某3给施工方就相关工程讲了能做就做的话。刘某某给业主方垫付了项目部工作人员生活开支约8万元、人员补助约10万元、迁坟补偿9万多元、五七渡槽下房屋拆除重建约6万元共33万元左右。向某2也知道垫付的事。张某3从工程开始就清楚施工方有虚报现象。向某2在工程资料上签字，有次在州民族宾馆向某2发现扉页汇总数字错误而没有签字，但刘某某修改后还是签字了的。该项目竣工结算书是张某3经刘某某委托而帮其找一个姓宋的人（实际上是田文，张某3记错了）做的。后没有审核就将资料交审计部门。审计完成后做决算报表，自已才发现竣工结算书中多报了暂列金45万元、自来水管改道的27万元。这27万元在审计后的1106万元之内。该项目审定为1106万无，但单位账面只有1039万元，后业主方某、张某4与施工方刘某某多次协商后签订协议只付1039万元，有60多万元的差额不付。张某3知道刘某某虚报，但不清楚虚报多少。刘某某给张某3送了30万元。84、证人张某4的供述，证明张某3在报竣工资料时给张某4讲了刘某某在召市左干渠只做了部分，全报是为了给审计预留空间，自已同意了的。给龙山县自来水公司25万元是湘西州某区管理局付的。张某3给张某4讲了刘某某垫付征地费、自来水管侧移、现场勘验共30万元，都是以补充合同解决的。到2016年12月份时，纪委已经查了，张某3才给我讲在工程中要刘某某垫付30万元左右的资金没有给刘某某付。向某2也没有参加商量。张某4、向某2、张某3、刘某某没有商量过要刘某某垫付资金及让刘某某虚报的事。刘某某取工程尾款后给张某4送了3万元，希望在以后的工程中予以关照。85、被告人刘某某的供述和辩解（其于2017年1月11日至4月20日先后7次向侦查人员作了供述与辩解。2017年6月22日至6月27日先后两次供认了向张某3、张某4行贿的事实。6月29日还亲自书写说明1份，供认了向张某3、张某4行贿的事实。）刘某某于2017上6月29日书写说明1份。2017年6月29日，刘某某笔供说明一、关于本人刘某某对张某3行贿事实经过如下：1、因2012年听张某3的父亲张某1说湘西州某区有水利工程，张某1自己告诉我他儿子在此单位任职。于是我就向张某1要了张某3的电话，之后便向张某3打听了多项工程情况。张某3便告知自治州有一项工程，当时我就向张某3提起给我帮忙，到时感谢，后来2102年10月份龙山的工程以益阳水电公司中标。2、本人在2013年8月份为了感谢张某3在工程上的帮忙，在同年8月份，我在桃源县城给张某1打电话说找他有事需要面谈，后我和张某1约定在桃源县范围内，离张某1家5-6公里处向张某1送10万元人民币。3、在2013年-2015年期间，我和张某1接触多次，张某1曾多次在朋友面前向我借钱，说是自己工程亏损，在没有朋友面前说他差钱。在2015年9月份，我给张某1打电话问他在那里，他告诉我在家，于是我就和老婆开车兜风，开到了他家里，到他家后，我把老婆支开，然后就把准备好的20万元人民币，悄悄的放在了张某1家客厅的沙发上，紧接着我就向张某1讲明了东西放在沙发上的，然后我就和我老婆开车回桃源县城了。二、本人刘某某向张某4行贿事实经过：1、因2012年龙山县工程认识了张某4局长，后来在2015年听说湘西某区管理局有几千万水利投资。接着在2015年5月给张某4局长打电话找他，他说在办公室，跟着我就从桃源县开车到他办公室找他，说我2012年工程做亏了，要他今年照顾，便在办公室送给他3万元人民币。三、关于本人刘某某事先在检察机关多次提审未承认行贿原因：因本人文化水平有限，不懂法律，没有犯罪的意识，导致龙山县检察院工作人员的多次提审。后因关在看守所期间想通，想得到各级领导能给我一次改过自新的机会，争取宽大处理。证明：刘某某是某区2012年续建配套与节水改造项目工程的实际施工人，对召市左干渠只做了2000米不到，虚报了的。三元、尧坪渠道只简单溥淤、隧洞只做洞口，将难度给张某3、监理伍某报告过，张某3讲了能做就做，不能做就不做，后虚报了的。在该工程签合同时，业主方程方国、张某3等人就讲了除去甲方的所开支外全部用到工程上，工程超支了也没有多余的钱付，叫刘某某竣工后按招标文件上金额做资料。张某3叫监理签字的，向某2在州民族宾馆不签字，张某3做工作了才签的。后面的资料经刘某某修改多次后，向某2才签字的。工程决算书上造价事务所的章是张某3帮刘某某找一个姓宋的人盖的。刘某某为工程垫付业主方生活补助房租约30万元，迁坟拆迁约18万元、五七渡槽勘探及二次勘探的生活费等开支13万元；因甲方变更，征地、钻探、移水管电线等耽误工期造成工资损失15万元，合计122万元。还有替甲方材料运输5万元，标志牌“五七飞渡’’5万元，一起合计共132万元。工程审计后审定1106万多元，张某4、张某3与刘某某协商后签订协议只付我他们剩下的1039万元，减掉我60多万元。我用虚假资料套取大量工程款的事没有与张某3、张某4、向某2商量，因为在工程中我为甲方垫付了项目部的多项开支，还有迁坟、二次勘查等多项开支，某管理局的程方国局长，再有甲方主管张某3，监理向某2和我在场的协调会上就讲要我将这些开支在工程项目中报出来。给向某2送了1000元油费。刘某某给张某3的父亲张某1送了10万元一笔、20万元一笔，10万元是真心送给张某1的，为了感谢张某3的帮忙在工程上的中标、动工帮忙才送的。20万元是因为张某1想找我借钱，我才送给张某1的。给张某4送3万元是为了找他接工程做。86、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算复审结论书（州审投复（2017）3号），主要调整事项：1）、召市左干渠项目核减126.76万元，渠道设计长度5946ｍ，实际施工1734ｍ。主要是（1）渠道长度减少4212ｍ;（2）大沟套小沟，土方、浆砌石和拆除工程量减少。2）、遥坪干渠项目核减14.96万元。渠道设计长度1670ｍ，实际施工993ｍ。主要是隧洞内砼衬砌没有施工，砼、模板、碎石垫层等工程量减少。3）、三元干渠项目核减119.94万元，渠道设计长度4233ｍ，实际施工2800ｍ。主要是（1）隧洞内砼衬砌没有施工，砼、模板、碎石垫层等工程量减少；（2）明渠浆砌石大部分没有施工，拆除工程量相应减少；（3）多记二次材料转运输。4）、五七飞渡项目核减27.62万元，渡槽设计长度513ｍ，实际长度513ｍ。主要是（1）脚手架和砼垫层工程量减少；（2）土方计价错误。5）、其他零星核减24.68万元，主要是龙山县自来水管道改造工程多计，该项目已通过专案组财务查账核实。复核发现的问题：1）、现场管理不规范的问题。遥坪、三元干渠的隧洞砼衬砌未施工，建设、监理、施工三方进行虚假计量。召市干渠存在大沟套小沟情况。2）、虚列工程项目问题。如召市干渠套取烟基工程工程量。3）、重复计取工程款的问题。如龙山县自来水管道改造工程款项目，建设单位通过财务已经拨付给龙山县自来水公司，而甲乙双方又通过补充合同的形式进行结算。复审建议：加强现场管理，完善基本建设程序，严格履行监管职责，杜绝虚假签证，保证资料的真实性、客观性。证明：湘西自治州政府投资审计中心于2017年5月23日对2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算审计结果进行复审得出结论：施工结算金额：12633155.57元，原审定金额：11060529.98元，复审金额：7920967.72元，复审核减金额：3139562.26元（与原审定金额相比）。87、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目工程造价鉴定意见书，湘新恒司鉴中心（2017）造鉴字第1号，2017年10月11日经湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定。1、五七渡槽项目工程核减12.64万元：（1）、经现场勘测砼垫层厚度、栏杆砼压顶、预制盖板及脚手架搭设高度比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应砼、钢筋、模板、脚手架工程量；（2）、土方清单单价计价有误，一般土方开挖单价为4.65元／ｍ3，坑内土方开挖单价为51.31元／ｍ3，存在一般土方开挖按坑内土方开挖计价；（3）、经现场监理及建设单位确认，出于安全考虑及现场实际场地因素，本工程由原现拌混凝土改为商品砼，增加工程造价；（4）、经现场监理及建设单位确认，本工程主体由于地质勘探资料有误导致设计变更及重新地址勘探，致使施工期间停滞，补偿租凭材料、机械停滞及留守安保人员费用。2、召市干渠项目工程核减133.55万元：（1）、经现场勘测渠道截面尺寸比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（2）、召市干渠竣工图上施工总长度为5946ｍ，经现场勘测实际施工为1747米，且暗沟、隧洞内未施工只做出入口部分及渠道清淤工作。后续渠道由其他单位施工。扣减未施工的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量。3、三元干渠项目工程核减99.28万元：（1）、经现场勘测渠道截面尺寸比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（2）、三元干渠竣工图上施工总长度为4233ｍ，经现场勘测暗沟、隧洞比较多累计总长度有1430多米，其暗沟、隧洞内未施工只做出入口部分及渠道清淤工作。扣减未施工的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（3）、扣减了所有材料的二次转运费，根据招标文件第47页第2.3条投标报价其他说明中明确规定，本合同工程中用到的所有原材料以及砼砂浆半成品的二次转运等所需的人工、材料、设施（设备）均由投标人自行负责，并承担所需的一切费用，发包人合理定价中均已综合考虑，在工程实施时发包人不另行计量和支付任何费用；（4）、现场勘测渠道大部分为原浆砌石渠道，只有局部地方需拆除重砌渠道，扣减多计部分浆砌石及拆除工程量。4、遥坪干渠项目工程核减15.78万元：（1）、经现场勘测渠道截面尺寸比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（2）、三元干渠竣工图上施工总长度为1651.8ｍ，经现场勘测其中暗沟、隧洞累计总长度为990多米，其暗沟、隧洞内未施工只做出入口部分及渠道清淤工作。扣减未施工的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量。5、零星项目工程核减201.98万元：（1）、主要是龙山县自来水管道改造工程重复计取；（2）、兴堡管理所房屋改造工程重复计取，扣减暂列金额，泄洪闸、分水闸重复计取。证明：2017年10月11日湖南省新时代恒信司法鉴定中心对2012年续建配套与节水改造项目工程造价鉴定后得出：中标价格为12082210.69元，施工单位结算送审总造价为12633155.57元，鉴定工程总造价为8000513.05元。88、视听资料、电子数据同步录音录像光碟12张，证明侦查人员讯问刘某某无违法行为，刘某某前7次不供认行贿及违法投标行为，后两次供认了其给张某3、张某4行贿的事实，在工程中违法套取工程量。及违法投标的事实。89、户籍证明、干部任免审批表、职务任免通知，证明：刘某某，男，1970年7月1日出生，居民身份证号码，汉族，居民家庭户口，住湖南桃源县，刘某某系负完全刑事责任年龄人。张某3于2010年10月9日被任命为州某区管理局副局长（副科级）。90、到案情况说明，侦查人员彭某5生于2017年7月5日书面证实2017年1月11日在桃源县将刘某某抓获，证明刘某某系被抓获归案。针对被告人刘某某及其辩护人彭勇的部分辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于辩护人所提被告人刘某某不是公司的负责人，不符合合同诈骗罪的主体要件的辩护观点。经查，虽然被告人刘某某以挂靠益阳市某水电建设有限公司的方式承建湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目，但其实施的虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款等行为并不在该公司所授权的职务活动范围内，且其犯罪行为是为了获取个人非法利益，而不是为了公司的利益，亦未经过该公司的决策机构作出相关决定，故刘某某骗取工程款的行为应属个人犯罪，其符合合同诈骗罪的犯罪主体，对辩护人的该辩护观点不予采纳。二、关于被告人及其辩护人所提刘某某虚报工程量套取工程款的行为是和建设方达成的一致意见，不存在相互隐瞒的情况的辩护观点。经查，2012年下半年工程施工后，张某3等人提出“以项目养项目”的要求，要求刘某某为业主方垫付项目部开支等费用，通过虚报工程量来填平其垫付的资金。刘某某通过虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款等方式以工程造价12633155.57元送审结算，后以10396194.60元结清了全部工程款，该工程总造价经鉴定为8000513.05元，除去刘某某为业主方垫付的617571元，刘某某共骗取国家项目工程款1778110.55元。根据在案证据，业主方只是要求刘某某将其垫付的资金通过虚报工程量的方式填平，但对刘某某骗取1778110.55元国家项目工程款的行为并不知情，业主方及监理方等虽有监管不力等因素存在，但刘某某多报工程款的行为具有隐瞒真相骗取国家工程款的主观故意，故对该辩护观点不予采纳。三、关于辩护人所提工程造价的司法鉴定意见不能作为认定案件事实的依据的辩护观点。经查，作出该鉴定的鉴定机构和鉴定人员均具有合法的司法鉴定资格，所出具的鉴定书程序合法，内容有效，故对该辩护观点不予采纳。四、关于辩护人提出的刘某某的行贿行为应构成对有影响力的人行贿罪的辩护观点。经查，张某1收受刘某某的钱财后将此事告知了张某3，且将刘某某所送的300000元钱交给了张某3，后刘某某在工程招标、工程管理、验收及结算中均是找张某3帮忙，并没有利用张某1的特殊关系为其谋取非法利益，故刘某某的该行为应以行贿罪认定，对该辩护观点不予采纳本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同中，以虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款等手段骗取湘西州某区管理局管理的项目工程款1778110.55元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人刘某某先后三次给予国家工作人员张某3、张某4现金共330000元，其行为已构成行贿罪；公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘某某如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；被告人刘某某案发后积极退还违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人刘某某一人犯数罪，应当数罪并罚；同时被告人刘某某确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人刘某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第三百九十条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第二款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处拘役六个月，并处罚金三十万元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘某某的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长孙祥审判员莫艳君人民陪审员刘晓梅二〇一八年二月七日书记员彭傲 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郑平抢劫、盗窃一审刑事判决书广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0507刑初217号：广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉［2019］172号起诉书指控被告人郑平犯抢劫罪和盗窃罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员林莹出庭支持公诉、被告人郑平及汕头市龙湖区法律援助处指派的辩护人李妮到庭参加诉讼。本案经延期审理和恢复审理，现已审理终结广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：一、抢劫罪2018年6月10日晚21时许，被告人郑平与同案人郑棉伟经通谋，驾乘一辆五羊牌女庄摩托车共同窜至汕头市潮阳区海门镇安海路附近路段处，见被害人林某1驾驶一辆摩托车载着被害人丁某、黄某在其前方缓慢行驶。二被告人遂尾随被害人至附近无路灯路段，由被告人郑平驾车靠近并用车头顶撞被害人林某1驾驶的摩托车，同案人郑棉伟则伸手拉拽被害人黄某夹在左腋下的手提包（包内有苹果5手机、ＶＩＶＯ牌Ｙ66型手机各一部，现金1600元），被害人黄某见状用右手紧紧拉住手提包不放，同案人郑棉伟便再次用力拉拽抢走其手提包。得手后，被告人郑平驾车再次顶撞被害人林某1的摩托车致被害人林某1、丁某、黄某三人倒地受伤后载同案人郑棉伟逃离现场。经汕头市潮阳区公安司法鉴定中心鉴定意见：被害人黄某、丁某的损伤程度均为轻微伤；被害人林某1的损伤程度为未达轻微伤。经汕头市潮阳区价格认证中心鉴定意见：上述被抢苹果5手机的价格为250元；ＶＩＶＯ牌Ｙ66型手机因无实物及串号、型号、版本等不详无法认定价格。二、盗窃罪2018年11月4日15时多，被告人郑平经预谋，携带“Ｔ”字型撬盗工具，独自窜至龙湖区时代东二街林百欣图书馆门口路段，发现被害人张某的一辆黑色雅迪牌ＴＤＲ810Ｚ型电动车停放在该处。被告人郑平趁四周无人察看之机，持上述工具撬盗该车。得手后，被告人郑平驾驶该车逃离现场。当其到达汕头市龙湖区时代北一街汕头市财政大楼旁路段时，被龙湖分局巡逻民警发现并抓获，民警同时缴获上述被盗雅迪牌ＴＤＲ810Ｚ型电动车一辆及“Ｔ”字型撬盗工具一套等。经汕头市价格认证中心鉴定，被害人张某被盗黑色雅迪牌ＴＤＲ810Ｚ型电动车价值为2485元。公诉机关认为，被告人郑平以非法占有为目的，结伙采取暴力手段，当场劫取他人财物；又以非法占有为目的，采取秘密手段，盗取他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十三条、第二百六十四条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、盗窃罪数罪并罚追究其刑事责任。鉴于被告人郑平因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。公诉机关向本院提交了相应的证据。被告人郑平辩称：1.我没有与郑棉伟通谋抢劫；2.我没有用我的摩托车撞被害人的摩托车；3.案发当天我是载着郑棉伟去找他女朋友，我不知道他坐在车后面实施抢劫。被告人郑平对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实没有意见并当庭表示自愿认罪。辩护人李妮提出如下辩护意见：一、关于被告人郑平涉嫌抢劫罪的辩护意见：1.被告人郑平没有抢劫的主观故意；2.本案证据也不足以证明被告人郑平与同案人郑棉伟形成抢劫的共同犯意；3.被告人郑平没有实施抢劫的具体行为，其对郑棉伟实施抢劫行为并不知情；二、关于被告人郑平涉嫌盗窃罪的辩护意见：1.被告人郑平有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.被盗电动车已发还被害人张某，被告人郑平自愿认罪，社会危害性较小。经审理查明：第14抢劫事实2018年6月10日21时许，被告人郑平与同案人郑棉伟（已被判刑）驾乘一辆女庄摩托车至汕头市潮阳区海门镇安海路附近路段时，见被害人林某1驾驶一辆摩托车载着被害人黄某、丁某在其前方，遂尾随其三人至无路灯路段，由被告人郑平驾车从其后侧靠近并用车头顶撞被害人林某1驾驶的摩托车，同案人郑棉伟则伸手拉拽被害人黄某夹在左腋下的手提包（包内有苹果5手机、ＶＩＶＯ牌Ｙ66型手机各一部，现金1600元），被害人黄某见状用右手紧紧拉住手提包不放，但仍被被告人郑棉伟用力拉拽抢走。期间，被告人郑平驾车再次顶撞被害人林某1的摩托车致其与被害人丁某、黄某三人连人带车摔倒在地受伤后载同案人郑棉伟逃离现场。经汕头市龙湖区公安司法鉴定中心鉴定：黄某、丁某的损伤程度均为轻微伤；林某1的损伤程度为未达轻微伤；林某1驾驶的无号牌二轮摩托车车身左后侧见碰撞痕迹，车身右侧见多处刮擦痕迹。经汕头市潮阳区价格认证中心鉴定意见：上述被抢苹果5手机的价格为250元。（一）书证1.公安机关户籍证明。证明：郑平身份情况。2.公安机关扣押、发还清单。证明：公安机关扣押手机、作案工具、发还手机的情况。3.公安机关接收证据材料清单。证明：公安机关调取证据的情况。4.公安机关抓获经过。证明：郑平到案的情况。5.法院刑事判决书、释放证明书、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书。证明：郑平前科情况、同案人郑棉伟判决情况。（二）证人证言及辨认1.证人姚某的证言及辨认：2018年6月份中旬的一天21时许，我表哥郑棉伟和其朋友拿了一部黑色ｖｉｖｏＹ66手机到店里来修。第二天16时许，郑棉伟打电话给我说昨晚的手机卖给我值多少钱，我说最多值三四百元，郑棉伟便以400元的价格将手机卖给我。过几天后郑棉伟又来我店里，拿出一部银色苹果5手机，说这手机主板坏了，放在我店里拆配件用。后我把ｖｉｖｏ手机卖掉了，苹果5手机放在店里。姚某对郑棉伟进行了辨认。2.证人林某2的证言及辨认：我在姚某经营的嘉禾手机店工作。2018年6月份中旬的一天，我看到姚某的表哥郑棉伟在手机店里坐。林某2对郑棉伟进行了辨认。（三）被害人的陈述及辨认：1.被害人黄某的陈述：2018年6月10日21时许，我和丁某乘坐其老公林某1驾驶的摩托车从海门出发往河浦，途经海门镇安海路路段时（该路段没有路灯），突然有一辆没有开车灯的女庄摩托车从我们左后面用车头撞了我们的车尾，我们的摩托车晃了一下，有人在拉我夹在左腋下的手提包（包内有现金3000多元、银色苹果5手机和黑色ｖｉｖｏｙ66手机各1部和身份证、银行卡），我见状用右手去抓手提包，对方加大力把手提包抢走，我喊了一句“惨了，我的包被人抢走了”，对方又用摩托车车头大力撞了一下我们的摩托车，致我们的摩托车摔倒在地，我们三人也摔倒在地上。我抬头看见有两名不认识的男子，他们抢后往河浦方向逃跑了。2.被害人丁某、林某1的陈述与被害人黄某的陈述基本一致。（四）鉴定意见。1.司法鉴定中心鉴定书。证明：黄某、丁某伤情的情况。2.价格认证中心价格认定结论书。证明：涉案被抢苹果5手机价值的情况。3.司法鉴定中心检验报告。证明：林某1的无号牌二轮女庄摩托车车身左后侧见碰撞痕迹，车身右侧见多处刮擦痕迹。（五）公安机关搜索笔录、现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场监控视频截图。证明：涉案的有关情况。（六）同案人郑棉伟的供述及辨认：2018年6月10日，我到郑平家里吸食冰毒。17时许，郑平叫我陪其去海门买冰毒，后郑平驾驶女庄摩托车载我到了海门镇海门新华大道路口，他叫我在那里等。约10分钟后，郑平回来后准备载我回家，刚好看到一男子开着一辆女庄摩托车载着两名妇女从海门往河浦的方向行驶，郑平看到坐在后面的一名妇女手肘挂着一个黑色手提包，便说他身上没钱了，跟上去看看有没机会下手，说完我们就开车跟上去。到安海路一无人无灯的道路处，郑平加速靠近，我用手去抓那妇女的手提包并将手提包从其手肘抢过来，得手后我们就回到郑平家中。我们将抢到的手提包打开，里面有现金1600元和黑色ｖｉｖｏ手机、银色苹果5手机各1部，还有身份证和几张卡片。我和郑平先各拿了100元，后我到银行将1400元存到我的银行卡，并转了700元给郑平。两天后我和郑平拿了ｖｉｖｏ手机到我表弟姚某的手机店刷机，再过两天后我将ｖｉｖｏ手机以400元的价格卖给姚某，并转了150元给郑平。再过了三天后，我把坏了的银色苹果5手机拿到姚某的手机店，说给其拆零件用。郑棉伟对郑平进行了辨认。（七）被告人郑平的供述、辩解及辨认：2018年6月10日上午10时许，郑棉伟拿了两条猪肉到我家给我，他就在我家里坐。到了19时许，我想要去海门找我朋友“虾姑”问工作的事，郑棉伟说刚好他要去找他的女朋友。于是我们就驾驶我的黑色嘉铃女庄摩托车一起去海门。21时许，我载着郑棉伟来到海门新华路口处，他下车在路口等我，我自己就到海门镇镇区找我朋友问工作的事。约10分钟后，我回到路口处载郑棉伟，并将车开到海门镇新地路段时，前面开着一辆女庄摩托车，车上有一男两女，男子驾驶摩托车，两名女子坐在后面，其中一名女子的手肘挂着一个黑色的手提包。我们差不多要并排的时候，我感觉车子晃动了一下，郑棉伟突然叫我加速往前开，我就马上加速驾车往前开，然后他叫我往河浦方向开去，后我们一起回到我的家里。到家里后，郑棉伟拿出一个黑色的手提袋，我问他怎么有这个袋子，他跟我说是刚才在海门新地路段抢那辆坐着一男两女摩托车上的一名女子的袋子，我说他怎么可以这样做，后我就到厨房。我回到房间时，看到郑棉伟将抢来的东西重新整理好放回袋子里，桌子上还放着一部抢来的黑色手机。后郑棉伟拿了300元给我，并跟我借摩托车说出去外面存钱赌博，并将袋子一起带走了。过了一会儿，郑棉伟回来用支付宝转账400元给我。过了两天，郑棉伟来到我家中拿出之前放在我家里的那部抢来的黑色手机，后我们就一起去潮阳区西门直街找他表弟刷机，后郑棉伟将手机带走。又过了两天，郑棉伟再次来到我家，我看到他手上拿着一部银色苹果手机，我就问他手机怎么来的，他说这部手机也是6月10日那天在海门抢来的，准备给他女朋友使用。过后我们就没有联系了。抢劫这事我们是没有商议的，是郑棉伟突然去抢的，我只知道有两部手机，是否有其他的我不清楚，因为当时是郑棉伟查看包里的财物的，我没有在场。郑棉伟一共拿了700元给我。我不清楚抢包的过程中有没有人受伤。郑平对郑棉伟、被抢手机进行了辨认。二、盗窃事实2018年11月4日15时多，被告人郑平携带撬盗工具，到汕头市龙湖区时代东二街林百欣图书馆门口路段，发现被害人张某的一辆黑色雅迪牌电动车（价值为2485元）停放在该处。被告人郑平趁四周无人察看之机，持上述工具撬盗该车。得手后，被告人郑平驾驶该车逃至龙湖区时代北一街汕头市财政大楼旁路段时，被巡逻民警人赃俱获。案发后公安机关将赃车发还被害人张某。上述事实，被告人郑平在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某的陈述及辨认、机动车销售购货单、合格证、价格认证中心价格认定结论书、公安机关现场平面示意图及现场照片、缴获的赃车及作案工具的照片、扣押清单、发还清单、被告人郑平的供述及辨认等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑平以非法占有为目的，结伙驾驶机动车辆采用撞击等方式强行夺取他人财物，致二人轻微伤，其行为已触犯刑律，构成抢劫罪；其还以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，数额较大，其行为亦已触犯刑律，构成盗窃罪。对被告人郑平依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人郑平犯抢劫罪和盗窃罪的罪名成立。鉴于被告人郑平在抢劫共同犯罪中积极参与实施作案，起主要作用，是主犯，对抢劫罪依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其所犯数罪依法应当从重处罚；其归案后如实供述自己的盗窃罪行，当庭自愿认罪，对其所犯盗窃罪依法可以从轻处罚。对于被告人郑平提出的辩解意见及辩护人李妮提出的辩护意见，经查，被害人黄某、丁某、林某1的陈述、同案人郑棉伟的有罪供述、检验报告证实了被害人林某1的摩托车有碰撞和刮擦痕迹、法医伤检鉴定书也证实了被害人黄某、丁某有受伤的情况，上述证据能够形成完整的证据链，且能相互印证，足以证实被告人郑平与同案人郑棉伟结伙并实施抢劫的事实，故被告人郑平提出的辩解意见及辩护人提出的关于抢劫罪的辩护意见与事实及法律依据不符，本院不予采纳；辩护人其余的辩护意见有事实及法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人郑平犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（二）项的规定，判决如下被告人郑平犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；犯抢劫罪，判处有期徒五年六个月，并处罚金八千元。总和刑期有期徒刑六年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2024年11月3日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长吴文州人民陪审员李先林人民陪审员郑晓楠二〇一九年六月二十七日书记员郑志鹏 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杨某赌博罪一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初3035号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2016］2845号起诉书指控被告人杨某犯赌博罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员钟雷出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2016年5月份开始，被告人杨某以营利为目的，在本市白云区石门街红星村红星浮山村前大街62号1楼其经营的无名士多店内，先后多次接受他人投注六合彩聚众赌博。同年7月19日21时许，杨某再次在上址接受冯某投注六合彩赌博时，被公安人员抓获，并被缴获六合彩投注单据22张及赌资人民币1271元。根据上述事实，公诉机关认为被告人杨某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。且认为被告人杨某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨某对起诉书指控的事实和定性均无异议。经审理查明，2016年5月份开始，被告人杨某以营利为目的，在本市白云区石门街红星村红星浮山村前大街62号1楼其经营的无名士多店内，先后多次接受他人投注六合彩聚众赌博。同年7月19日21时许，杨某再次在上址接受冯某某投注六合彩赌博时，被公安人员抓获，并被缴获六合彩投注单据22张及赌资人民币1271元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人杨某的供述，证人黄某、冯某的证言，辨认材料，现场照片，勘验、检查笔录，赌资照片，六合彩单据照片，视听资料，扣押清单，到案经过 | 文仁、陈艳丽赌博一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初2076号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉［2017］2102号起诉书指控被告人文仁、陈艳丽犯赌博罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员郑鸿昆出庭支持公诉，被告人文仁、陈艳丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2017年2月开始，被告人文仁、陈艳丽夫妻二人在其共同经营的位于佛山市顺德区陈村镇石洲村龙美达石材厂旁的职工士多店内，利用香港“六合彩”开奖的方式聚众赌博。2017年3月30日，被告人文仁、陈艳丽在上述士多店内共接受了21人的“六合彩”赌博投注，共开了22张赌博投注单；接受投注的金额合计人民币1593元，有部分投注人欠账，实际收到赌博投注款1274元。到当天21时许，上述士多店被查获时，民警共抓获五名参赌人员，并缴获当天接受投注的22张单据以及赌资人民币1274元、两本单据及香港六合彩宣传单等物品。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人文仁、陈艳丽的供述及指认笔录；证人杨某、马某、郭某、朱某、甘某的证言及辨认、指认笔录；证人冯某的证言；现场勘验笔录；检查笔录、证据保全清单及处理清单；涉案单据；现场检测报告书、尿液检测结果、告知书；行政处罚决定书、电子票据；情况说明；户籍证明、前科查询表；视听资料。公诉机关据此认为，被告人文仁、陈艳丽无视国家法律，以营利为目的,聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。二被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议分别判处二被告人有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人文仁、陈艳丽对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人文仁、陈艳丽犯赌博罪的事实清楚，据以指控各被告人犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人文仁、陈艳丽无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，二被告人的行为均已构成赌博罪。佛山市顺德区人民检察院指控二被告人犯赌博罪，均罪名成立。结合本案的犯罪事实和情节，二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相符，本院予以采纳。对于扣押的涉案赌资人民币1274元，依法予以没收、上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人文仁犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人陈艳丽犯赌博罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、对暂扣于佛山市顺德区公安局的涉案赌资人民币1274元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员徐浩然二〇一七年七月六日书记员郑惠明 | 山东省青岛市市北区人民法院刑事判决书（2020）鲁0203刑初215号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人杨慧，女，1959年11月7日出生，汉族，高中文化，户籍地山东省青岛市崂山区。因涉嫌犯故意伤害罪于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。辩护人王涛、李春超，山东盈涛律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人杨慧犯故意伤害罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。青岛市市北区人民检察院指派检察员张秀燕出庭支持公诉，被告人杨慧及其辩护人王涛、李春超到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控：2018年11月21日10时50分许，被告人杨慧因与被害人唐某父亲的经济纠纷，未在当天的法庭审理中与作为代理人的唐某达成协议，杨慧遂伙同史春玲（另案处理）、徐丽萍（未获）在青岛市延安三路市北区人民法院门口处拦住唐某，对其进行殴打、拖拽，唐某反抗倒地，杨慧与徐丽萍将唐某拉起并继续拖拽其行走，后被民警制止。经鉴定，唐某右膝部之损伤构成轻伤二级。被告人杨慧系传唤到案。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，辨认笔录，鉴定意见，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨慧故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。因被告人杨慧具有自首，自愿认罪认罚等情节，建议对被告人杨慧判处有期徒刑七个月至一年二个月。提请本院依法判处。被告人杨慧认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，并签署具结书具结。其辩护人提出如下主要辩护意见：被告人杨慧系自首，初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年11月21日10时50分许，被告人杨慧因与被害人唐某父亲的经济纠纷，未在当天的法庭审理中与作为代理人的唐某达成协议，杨慧遂伙同史春玲（另案处理）、徐丽萍（未获）在青岛市延安三路市北区人民法院门口处拦住唐某，对其进行殴打、拖拽，唐某反抗倒地，杨慧与徐丽萍将唐某拉起并继续拖拽其行走，后被民警制止。经法医鉴定，被害人唐某右膝部之损伤构成轻伤二级。2019年7月18日，被告人杨慧被公安机关电话传唤到案。上述事实，被告人杨慧在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杨慧的供述，同案被告人史春玲、徐丽萍的供述，被害人唐某的陈述，证人张某的证言，辨认笔录，指认现场照片，现场图，发破案及抓获经过，户籍证明，病历，情况说明，法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见通知书，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨慧故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人杨慧犯故意伤害罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人属自首且自愿认罪认罚，依法可对被告人从轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人杨慧犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2020年7月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长范家强人民陪审员刘玉美人民陪审员陈媛华二〇二〇年五月二十二日书记员张冠华 |
江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2020）赣1002刑初62号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人周茂泉，男，1981年11月30日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，家住江西省抚州市临川区。2000年9月因犯寻衅滋事罪被原临川市人民法院判处有期徒刑一年，2003年11月因犯故意杀人罪被抚州市临川区人民法院判处有期徒刑四年，2007年3月因吸食毒品被抚州市公安局临川分局行政罚款伍佰元。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，2019年8月7日被抚州市公安局刑事拘留，同年9月10日被抚州市人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局执行逮捕。现押于抚州市看守所。被告人周茂泉容留他人吸毒一案，抚州市临川区人民检察院于2020年1月14日以临检公刑诉（2020）29号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年3月24日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人周茂泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：1、2019年8月6日，被告人周茂泉在其位于抚州市临川区新五皇殿后自建房内容留周某、殷某、谢某吸食毒品；2、2019年8月6日被抓前几天，被告人周茂泉在其位于抚州市临川区新五皇殿后自建房内容留殷某、周某、张某吸食毒品；3、2018年9、10月份至2019年8月份期间，被告人周茂泉在其位于抚州市临川区新五皇殿后自建房内多次容留殷某、周某、张某、谢某、支某、程某吸食毒品。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、辨认笔录;3、鉴定意见；4、证人周某、张某、谢某、殷某、程某、支某的证言；5、被告人周茂泉的供述与辩解。公诉机关认为，被告人周茂泉容留多人多次吸食毒品，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人周茂泉能如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人周茂泉从宽处理，建议判处被告人周茂泉九个月至一年半的有期徒刑，并处罚金。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周茂泉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明,2019年8月6日，被告人周茂泉在其位于抚州市临川区新五皇殿后自建房内容留周某、殷某、谢某吸食毒品，被公安机关当场查获；2019年8月6日被抓前几天，被告人周茂泉在其位于抚州市临川区新五皇殿后自建房内容留殷某、周某、张某吸食毒品；2018年9、10月份至2019年8月份期间，被告人周茂泉在其位于抚州市临川区新五皇殿后自建房内多次容留殷某、周某、张某、谢某、支某、程某吸食毒品。另查明，2000年9月，被告人因犯寻衅滋事罪被原临川市人民法院判处有期徒刑一年，2003年11月因犯故意杀人罪被抚州市临川区人民法院判处有期徒刑四年，2007年3月因吸食毒品被抚州市公安局临川分局行政罚款伍佰元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人归案情况说明、人口信息、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、刑事判决等书证；证人周某等人的辨认笔录;鉴定意见；证人周某、张某、谢某、殷某、程某、支某的证言；被告人周茂泉的供述与辩解等证据证实，足以认定。 | 福建省安溪县人民法院刑事判决书（2020）闽0524刑初881号公诉机关：福建省安溪县人民检察院。起诉书文号：安检二部刑诉（2020）170号。受理日期：2020年12月1日。适用程序：速裁程序、公开开庭。出庭公诉人：检察官吴海燕。被告人吴桂猛，别名吴朱**，男,1980年10月23日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。曾因犯妨害公务罪，于2002年5月13日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年；又因犯故意伤害罪，于2015年1月19日被安溪县人民法院判处有期徒刑六个月；2015年2月10日刑满释放；现因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2019年12月3日被江西省抚州市公安局刑事拘留，同月10日被该局取保候审；2020年6月15日被贵阳市修文县公安局抓获，同月18日被安溪县公安局刑事拘留，同日被该局监视居住；同年11月20日被安溪县人民检察院监视居住；同年12月8日经本院决定，同月9日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。指控罪名：容留他人吸毒罪。公诉机关指控，被告人吴桂猛于2018年底的一天22时许，在其位于安溪县××镇××小区××号楼××梯××室的家中，容留黄校友、许明辉、高能松采用烫吸的方式共同吸食甲基苯丙胺。还于2019年10月27日至10月31日间，在其住宿的江西省抚州市丽枫酒店803、923房间内，多次容留汤浪平、张寅、周卫华、欧阳海霞等人采用烫吸的方式共同吸食甲基苯丙胺。被告人吴桂猛归案后，如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向法庭提供了户籍证明等书证、证人证言及被告人吴桂猛的供述等证据证实；建议判处被告人吴桂猛有期徒刑一年，并处罚金的幅度量刑。被告人吴桂猛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。本院认为，被告人吴桂猛违反毒品管理法规，提供场所，多次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人吴桂猛犯容留他人吸毒罪的罪名成立。被告人吴桂猛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人吴桂猛归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。鉴于被告人吴桂猛自愿认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑一年，并处罚金的幅度量刑适当。为维护社会管理秩序，保护公民身心健康，根据被告人吴桂猛的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：被告人吴桂猛犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期10日。即刑期自2020年12月9日起至2021年11月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周开源二〇二〇年十二月九日书记员石景艺附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚：（一）一次容留多人吸食、注射毒品的；（二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的。 | 杨文勇滥伐林木二审刑事判决书河南省信阳市中级人民法院刑事判决书（2019）豫15刑终224号：固始县人民法院审理固始县人民检察院指控被告人杨文勇犯滥伐林木罪一案，于2019年1月31日作出（2019）豫1525刑初109号刑事判决。杨文勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市人民检察院指派检察员梁宏伟、谢丹出庭履行职务，上诉人杨文勇到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2018年8月，被告人杨文勇分别以人民币8000元、2800元的价格将固始县方集镇许店村村民王某、汪某两家退耕还林的杨树买下，后在未办理林木采伐许可证的情况下擅自砍伐93棵并出售。经林业部门鉴定，被砍林木系多年生杨树，共计砍伐杨树93棵，折合立木蓄积20.3304立方米。2018年11月5日，被告人杨文勇主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述犯罪事实，有公诉机关提供的受案登记表及立案决定书，取保候审决定书，户籍证明，前科查询证明，到案经过，证人曾某、易某、王某、汪某证言，被告人杨文勇供述与辩解，鉴定意见，现场勘验笔录，现场示意图及现场照片，被伐林木检尺表等证据证实。原判认为，被告人杨文勇违反国家森林管理法规，在未取得采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木，数量较大，其行为构成滥伐林木罪，应依法惩处，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人杨文勇主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，无犯罪前科，家庭情况特殊，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款，第六十一条之规定，判决：被告人杨文勇犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。上诉人杨文勇提出如下上诉理由：上诉人具有自首情节，是初犯、偶犯，认罪态度好；上诉人家庭是贫困户，母亲去世，父亲患骨癌及脑血栓长期卧床不能自理，妻子离婚，孩子上学，全家生活困难需要上诉人的照顾。请求二审考虑上诉人家庭的特殊情况，对上诉人改判适用缓刑。二审中，上诉人杨文勇向提交了如下证据：1.固始县方集镇牌坊村村民委员会出具的上诉人家庭状况的证明；2.贫困户精准扶贫明白卡复印件一份。用以证实其家庭具有特殊困难。上述证据经检察机关核查属实，本院予以确认。经审理查明，原审判决认定事实所依据的证据，均经原审庭审质证，并经本院审理无变化，本院予以确认本院认为，原判认定上诉人杨文勇犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分。关于杨文勇上诉称其具有自首情节，系初犯、偶犯以及其家庭特殊情况，请求改判适用缓刑的上诉理由及意见，经查，原审在量刑时对杨文勇的上诉理由均进行了考量。但因二审中上诉人提交的证明其家庭目前面临特殊困难的证据经检察机关核查属实；上诉人主动认罪悔罪积极缴纳了罚金；固始县社区矫正工作领导小组办公室出具调查评估意见书，证明杨文勇具备社区矫正条件。根据杨文勇犯罪的事实、性质、情节和对于社会危害程度及悔罪表现，对杨文勇适用缓刑符合有关法律规定。杨文勇上诉请求对其改判适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项的规定，判决如下一、维持固始县人民法院（2019）豫1525刑初109号刑事判决的定罪及罚金刑部分；二、撤销固始县人民法院（2019）豫1525刑初109号刑事判决量刑的主刑部分；三、上诉人杨文勇犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长蔡红莉审判员沈继红审判员李洪宇二〇一九年五月六日法官助理井超书记员熊晓梅 |
䈘圆圆、张福红非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2017）豫0122刑初436号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉〔2017〕221号起诉书指控被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员刘莉花出庭履行职务，被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰均到庭参加诉讼。诉讼过程中，因需要调取新的证据，申请延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结河南省中牟县人民检察院指控，2014年1月14日，田某（另案处理）在上海自贸区注册成立上海昱畅投资有限公司（以下简称昱畅公司），并租赁中牟县商都大道蓝爵世家小区一临街房作为公司营业场所。田某在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页，对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照1.5%-1.7%的月利率面向社会不特定对象募集资金。以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，被告人刘圆圆于2013年10月份到昱畅公司做前台接待，于2015年7月份至8月份担任行政经理，负责公司人事考勤、合同会签等业务，积极帮助田某吸收公众存款；被告人张福红于2014年2月份到昱畅公司做业务员，被告人乔翠兰于2014年3月份到昱畅公司做业务员，积极参与对外宣传，按照月利率1.5%至1.7%的利率以公司名义面向社会公众非法吸收公众存款，并介绍发展新业务员，从中收取提成和奖金。经鉴定，被告人刘圆圆在担任行政经理期间，昱畅公司在中牟县吸收存款实际到账金额共931.2万元，共支付理财客户本息64.7975万元，未兑付金额867.2425万元，共领取管理津贴奖0.003万元，基本工资0.6万元；被告人张福红共向23人吸收存款188万元，介绍发展的业务员朱某1（另案处理）、李某1霞共吸收656万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计7.9691万元；被告人乔翠兰共向30人吸收存款132.7万元，介绍发展的业务员梁某（已被判刑）共向13人吸收存款413万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计5.662万元。案发后，被告人刘圆圆于2016年11月24日到公安机关投案；被告人张福红、乔翠兰主动退回非法所得7.691万、7万元，二人并取得部分客户的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、集资参与人陈述、证人证言、河南中财德普会计师事务所有限公司司法鉴定意见、视听资料、书证若干等证据，据此认为被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。经审理查明，2014年1月14日，田某（另案处理）在上海自贸区注册成立上海昱畅投资有限公司（以下简称昱畅公司），并租赁中牟县商都大道蓝爵世家小区一临街房作为公司营业场所。田某在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页，对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照1.5%-1.7%的月利率面向社会不特定对象募集资金。以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，被告人刘圆圆于2013年10月份到昱畅公司做前台接待，于2015年7月份至8月份担任行政经理，负责公司人事考勤、合同会签等业务，积极帮助田某吸收公众存款；被告人张福红于2014年2月份到昱畅公司做业务员，被告人乔翠兰于2014年3月份到昱畅公司做业务员，积极参与对外宣传，按照月利率1.5%至1.7%的利率以公司名义面向社会公众非法吸收公众存款，并介绍发展新业务员，从中收取提成和奖金。经鉴定，被告人刘圆圆在担任行政经理期间，昱畅公司在中牟县吸收存款实际到账金额共931.2万元，共支付理财客户本息64.7975万元，未兑付金额867.2425万元，共领取管理津贴奖0.003万元，基本工资0.6万元；被告人张福红共向23人吸收存款188万元，介绍发展的业务员朱某1（另案处理）、李某1霞共吸收656万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计7.9691万元；被告人乔翠兰共向30人吸收存款132.7万元，介绍发展的业务员梁某（已被判刑）共向13人吸收存款413万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计5.662万元。案发后，被告人刘圆圆于2016年11月24日到公安机关投案；被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰主动退回非法所得6300元、79691元、70000元，张福红、乔翠兰并取得部分客户的谅解。上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人乔翠兰供述：2014年3月份，我在上海昱畅投资有限公司任业务员。该公司是田某2013年创办，他是实际负责人。公司制作有关理财方面的宣传彩页和我们口头宣传，公司还有讲师给业务员讲课，给我们讲怎么宣传，让客户相信。客户与公司签订的合同，1-3个月利息是1.5分，半年利息是1.6分，一年是1.7分。客户有转账的，有现金的，也有直接把钱直接转给田某的账户上。我本人吸收的大概有34名客户，我发展了业务员梁某。被告人张福红供述与乔翠兰供述一致。2.被告人刘圆圆供述：我是2013年底到昱畅公司上班，担任前台，2015年7月份任行政经理，公司负责人是田某。公司制作的有关于理财方面的宣传册、手提袋、水杯、雨伞等物品进行宣传。3.证人李某1证言证明，上海昱畅公司是在上海注册的，中牟县分公司在蓝爵世家北门，股东是田某。公司印刷的有宣传页和宣传手册，业务员向社会上的人宣传，让客户把钱存到公司。存款三个月月息是一分五，存半年是一分六。客户的存款都存在田某的个人账户上。4.证人梁某证言证明，上海昱畅投资有限公司负责人是田某，是田某在上海自贸区注册的。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。客户存款三个月的，月息是一分五，半年是一分六，一年是一分七。公司做的有宣传页，业务员向客户宣传，客户同意存款后，业务员带客户到公司签合同，公司的资金都存入到田某的账号上。5.证人张某1证言证明，上海昱畅公司的法人代表是田某，是他在上海自贸区注册的。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。客户存款三个月的，月息是一分五，半年是一分六，一年是一分七。公司做的有宣传页，业务员向客户宣传，客户同意存款后，业务员带客户到公司签合同，公司的资金都存入到田某的账号上。6.证人安某1证言证明，昱畅公司法人代表是田某，公司是在上海注册的。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。公司吸收过来的钱，都有我存到田某的银行卡上。公司制作的有宣传彩页。7.证人张某2均证言证明，我是2014年2月份到昱畅公司上班，当时公司的名字叫河南豫鼎投资管理有限公司，2014年四五月份，公司更名上海昱畅投资有限公司，法人代表田某，行政经理刘圆圆，业务员有张福红、乔翠兰等人。吸收的钱都转给田某的个人账户上。8.证人乔某证言证明，昱畅公司行政部主任是刘圆圆，业务员有张福红等人。昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区都有办公地点，中牟公司主要吸收客户存款。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。公司印制的有关于理财方面的宣传彩页，上面主要说明公司理财业务安全可靠，收益高，公司理财部门到社会上发放、宣传。吸收的钱都转给了田某。证人武某证言与乔某证言一致。9.证人朱某1证言证明，2014年4月份，我通过张福红介绍到上海昱畅投资有限公司业务部工作，张福红也是公司的业务员。行政部主任是刘圆圆，业务员还有乔翠兰等人。证人郭某1、李某2、许某、王某、李某1霞、秦某、郭某2、赵某、李某3证言证明内容与朱某1证言一致。10.证人闫某证言证明，2013年6月份我应聘到公司，当时公司名字是河南豫鼎公司，2014年更名为昱畅公司。行政经理在2015年6月换成刘圆圆，公司吸收的钱都转给田某的个人账户上。11.证人杨某证言证明，昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区有三个办公地点。中牟和新郑的公司主要是吸收公众的资金。12.证人陈某证言证明，昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区有三个办公地点。证人李某4、安某2证言证明与陈某证言证明一致。13.证人忻某证言证明，上海昱畅投资有限公司只是工商注册地址写的是我们公司仓库的地址。14.证人凌某证言证明，上海昱畅公司是2013年11月份，上海自贸区成立时的第一批公司，该公司是零投资、零税务注册，当时是田某来我们公司让我们代理登记注册，田某自己租的地址。15.证人朱某2证言证明，昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区有三个办公地点。中牟和新郑的公司主要是吸收公众的资金。公司印制宣传彩页，业务员对外宣传公司的理财业务安全可靠、收益高等。公司的账号都是田某的私人账户。证人李某5、韩某证言与朱某2证言证明一致。16.集资参与人孟某、张某、刘某、曹某、乔某、乔某、蔡某、王某、乔某、乔某、李某、朱某、隋某、冉某、乔某、李某、隋某、郭某、隋某、仓某、万某、万某、万某、李某、张某、张某、王某、杨某、段某、张某、廉某等陈述，证明集资参与人通过被告人存款相关情况。17.资产托管合同、收据、还款计划书、承诺函证明，集资参与人与上海昱畅投资有限公司、田某签订合同内容，收款、还款内容等。18.河南中财德普会计师事务所有限公司司法鉴定意见，证明各被告人非法吸收存款的客户姓名、合同总金额、兑付金额、未兑付（利息）金额、未结清合同金额等情况。合同文件、银行交易明细、调取的公司文档等与司法鉴定意见相印证。19.营业执照，证明上海昱畅投资有限公司成立日期2014年1月14日，法定代理人田某。20.被告人户籍证明，证明各被告人均系完全刑事责任能力人。21.谅解书，刘某、仓某、乔某、张某、芦某、秦某、陈某、李某、郑某、蔡某、乔某、王某、冉某表示对乔翠兰予以谅解；贾某、周某、贾某、杨某、周某、张某、王某、王某、张某、王某、胡某、胡某、朱某、张某、王某、张某表示对张福红予以谅解。另有到案经过、上海昱畅投资有限公司现场照片、中牟县公安局扣押物品清单、中牟县公安局经济犯罪案件侦查大队暂收条等证据证实 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朱付安、王美田非法吸收公众存款二审刑事判决书河南省平顶山市中级人民法院刑事判决书（2018）豫04刑终302号：河南省平顶山市卫东区人民法院审理卫东区人民检察院指控原审被告人曹建军、朱付安、王美田犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年8月14日作出（2017）豫0403刑初244号刑事判决。一审宣判后，原审被告人曹建军未提出上诉，朱付安、王美田不服判决，提出上诉。平顶山市卫东区人民检察院以量刑偏轻为由依法提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市人民检察院指派检察员付新生、李培政出庭履行职务，原审被告人曹建军及其辩护人马文峰、朱付安及其辩护人王彩纳、王美田及其辩护人丁起中，集资参与人代表周明军及其代理人河南金豫律师事务所律师李晓燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结河南省平顶山市卫东区人民法院经审理查明：中和公司于2011年1月1日任命被告人王美田为该公司平顶山分部的经理，并授权其办理该公司在平顶山地区所开展的融资、投资、合同履约担保和投资管理咨询服务等经营范围内的各项业务等，王美田于同年1月7日注册成立中和服务部，该服务部的组织形式为个人经营。2011年7月15日，中和公司授权中和服务部在平顶山地区开展中和公司的融资、投资、咨询服务等经营范围内的各项业务等。在未经金融管理部门批准的情况下，被告人曹建军、王美田以中和公司为担保方，以天意公司为反担保方，曹建军为借款方，以投资工程项目等为名，向社会不特定人员散发制作印有吸收存款政策的宣传页等，采取亲戚、朋友、同事之间口口相传宣传等方式，签订借款合同，以利率为1.5%—2%不等的高额月息为回报，承诺在三个月、六个月或者十二个月期限内兑付本金利息，向社会不特定公众非法吸收存款。王美田于2012年6月底离开该服务部，中和公司于2012年9月21日授权曹建军、范素萍全权开展该公司在平顶山地区开展的融资、投资、合同履约担保和投资管理咨询服务等经营范围内的各项业务等。因中和服务部年审不过关，曹建军于2013年3月又引进新领域公司，接替该服务部的模式继续经营。在未经金融管理部门批准的情况下，曹建军先后以中和公司、新领域公司及其实际控制的铭德公司为担保方，以天意公司、御景湾温泉度假村为反担保方，曹建军为借款方，以投资鲁山御景湾度假村等工程项目为名，以利率为1%—2.5%不等的高额月息为回报，采用上述相同的宣传及兑付本息方式向社会不特定公众非法吸收存款。经平顶山市明审会计师事务所有限公司司法会计鉴定：2011年2月份至2015年12月份，共向社会不特定人员非法吸收存款金额543312000.00元，涉及人数和单位1545个；未兑付金额238264725.30元，涉及人数和单位645个，累计支付该部分未兑付出资客户利息53585236.60元。其中：以公司名义吸收社会公众存款金额442967000.00元，涉及人数1439人，未兑付金额150844297.30元，涉及人数554人，累计支付该部分未兑付出资客户利息32075322.60元；以个人名义吸收社会公众存款金额100345000.00元，涉及单位和人员123个，未兑付金额87420428.00元，涉及单位和人员共计94个，累计支付该部分未兑付出资客户利息21509914.00元。以公司及个人名义吸收社会公众存款的客户经确权登记未兑付金额172397840.00元，涉及人数490人。投资情况（共计90754481.01元）（1）御景湾度假村74933505.01元；（2）方城项目费用30000.00元；（3）叶县项目11225808.00元；（4）西杨村项目1015168.00元；（5）下汤地款3550000.00元。借给其他人员和单位资金金额41706390.63元（含应收马朝阳、王美田而未收到的利息和担保费，详见附表一）。经平顶山金石资产评估事务所评估：在评估基准日2017年2月1日河南省鲁山县下汤御景湾的整体资产评估价值为45565408.00元。311国道至园区道路、漫水桥及园区左侧道路初步估价为300万元左右。被告人王美田于2011年2月至2012年6月在经营中和服务部期间，非法吸收社会公众存款金额90252000.00元，领取担保费2063490.00元。王美田于2017年2月24日自行到公安机关接受调查。被告人朱付安于2011年5月任中和服务部的会计，同年8月30日被任命为中和公司平顶山公司副总经理，负责财务工作，2013年4月担任新领域公司副总经理并负责财务工作。2014年1月至2014年10月全面负责管理新领域公司期间，积极帮助曹建军对外吸收公众存款金额172422000.00元，未兑付金额150844297.30元，领取担保费4897505.00元。个人非法吸收公众存款金额20265000.00元，违法提成148644.00元。被告人朱付安负责公司运营费用管理、业绩提成核算、财务凭证制作保管期间，为了逃避法律责任，将其应予保管的财务凭证销毁。被告人朱付安于2017年3月6日自行到公安机关接受调查。另查明，被告人朱付安的家人于2018年7月19日将朱付安非法吸收公众存款的违法提成148644.00元退至新领域公司应急处置办公室的银行账号。上述事实，有相关书证、物证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据在卷予以证实。根据上述事实和证据，河南省平顶山市卫东区人民法院认为，被告人曹建军、朱付安、王美田无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。朱付安为逃避法律追究，故意销毁会计凭证，情节严重，其行为已构成故意销毁会计凭证罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。朱付安、王美田犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，且在非法吸收公众存款犯罪中作用较轻，可对其二人从轻处罚。案发后朱付安的家人积极替朱付安退还违法提成，可酌情对其从轻处罚。朱付安犯数罪，应数罪并罚。曹建军认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。根据被告人曹建军、朱付安、王美田的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百六十二之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十一条之规定，判决：一、被告人曹建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元；二、被告人朱付安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；三、被告人王美田犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；四、本案已查封、扣押、冻结在案的涉案财物依法追缴，由该案政府成立的工作组依法处置；集资参与人损失的不足部分及被告人违法所得继续追缴，由该案政府成立的工作组依法处置。抗诉机关提出抗诉意见及出庭检察员提出出庭意见称，被告人曹建军的犯罪行为扰乱了国家金融管理秩序，且涉及集资参与人众多，给社会造成了恶劣影响，鉴于曹建军案发后未退赔集资参与人损失，原审判决量刑偏轻。上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出上诉及辩护意见称，1.其参与非法吸收公众存款数额与原审判决认定不符；2.其销毁会计凭证不属于情节严重；3.其具有自首、退赔、认罪悔罪等情节，原判量刑过重。上诉人（原审被告人）王美田及其辩护人提出上诉及辩护意见称，1.其在中和投资部担任负责人的时间应截止到2012年2月底，一审认定事实错误；2.其行为涉及的非法吸收公众存款数额较小，社会危害性不大，没有发生不能兑付的情形，应对其免予追究刑事责任；3.其应当认定为从犯，且具有自首情节，认罪悔罪，望对其判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，原判决所列证据经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认本院认为，原审被告人曹建军、上诉人（原审被告人）朱付安、王美田在未经金融管理部门批准的情况下，非法吸收公众存款，扰乱了国家的金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于抗诉机关及其出庭检察员提出“被告人曹建军的犯罪行为扰乱了国家金融管理秩序，且涉及集资参与人众多，给社会造成了恶劣影响，鉴于曹建军案发后未退赔集资参与人损失，原审判决量刑偏轻”之抗诉及出庭意见，经查，被告人曹建军为投资经营，在未取得融资资格的情况下，以自己为借款人，先后以中和公司、新领域公司等为担保人向民间借款融资，涉及集资参与人数众多，数额巨大，极大扰乱了国家金融管理秩序，社会危害性极大，原判量刑偏轻，故该抗诉意见应予以采纳。关于上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出“其参与非法吸收公众存款数额与原审判决认定不符”之上诉及辩护意见，经查，原审判决认定其参与非法吸收公众存款数额依据的是司法鉴定结论，作出该鉴定的鉴定机构及其鉴定人员具备鉴定资质，鉴定程序合法，该鉴定结论依据的是中和公司、新领域公司非法吸收公众存款的全部会计资料，故该鉴定结论符合法律规定的证据要求，依法应予采纳，该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出“其销毁会计凭证不属于情节严重”之上诉及辩护意见，经查，根据朱付安供述及相关证人证言，可以证实其确实存在销毁依法应当保存的会计凭证的行为，此行为致使本案中新领域公司各时期提取担保费情况、发放工资等诸多非法吸收公众存款事实无法查清，已属情节严重，故该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出“其具有自首、退赔、认罪悔罪等情节，原判量刑过重”之上诉及辩护意见，经查，原判量刑时已综合考虑全案事实、情节、社会危害性等，量刑适当，该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）王美田及其辩护人提出“其在中和投资部担任负责人的时间应截止到2012年2月底，一审认定事实错误”之上诉及辩护意见，经查，相关证人证言均证实王美田于2012年6月左右离开中和服务部，且与司法鉴定报告中王美田领取担保费的时间相印证，故该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）王美田及其辩护人提出“王美田及其辩护人提出其行为涉及的非法吸收公众存款数额较小，社会危害性不大，没有发生不能兑付的情形，应对其免予追究刑事责任；其应当认定为从犯，且具有自首情节，认罪悔罪，望对其判处缓刑”之上诉及辩护意见，经查，王美田于2011年初注册成立中和服务部并任负责人，在未经金融管理部门批准的情况下即开始面向社会融资，其虽参与的时间较短，在离开公司时因还未发生曹建军资金链断裂的情况，故未发生未兑付的情形，但其任负责人期间，从实际资金使用人曹建军处领取担保费，用于服务部的经营管理、给员工发放工资等，在非法吸收公众存款过程中作用积极主动，不宜认定为从犯，原审判决综合其在全案中的地位、作用以及其任职期间非法吸收的存款数额，量刑适当，故该上诉及辩护意见不能成立。综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、审判程序合法，但对曹建军量刑偏轻，依法应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百六十二之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第一款第（二）项之规定，判决如下一、驳回上诉人（原审被告人）朱付安、王美田的上诉；二、维持河南省平顶山市卫东区人民法院（2018）豫0403刑初244号刑事判决中第一项对原审被告人曹建军的定罪部分，第二项、第三项、第四项；三、撤销河南省平顶山市卫东区人民法院（2018）豫0403刑初244号刑事判决中第一项对原审被告人曹建军的量刑部分；四、原审被告人曹建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2026年10月30日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。）本判决为终审判决审判长严凤香审判员张文钦审判员李倩二〇一八年十月二十五日书记员朱琳 | 梁保荣非法占用农用地一审刑事判决书云南省弥勒市人民法院刑事判决书（2019）云2504刑初36号：弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉﹝2019﹞25号起诉书指控被告人梁保荣犯非法占用农用地罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。弥勒市人民检察院指派检察员施兴荣出庭支持公诉，被告人梁保荣到庭参加诉讼。现已审理终结弥勒市人民检察院指控：2005年3月，被告人梁保荣向弥勒市弥阳镇干冲村小组承包了该村石门坎处的山林，尔后，其在所承包的山林内建了干冲砂场进行采砂、加工砂石料。2013年6月，被告人梁保荣将该砂场向工商部门申请注册成立为弥勒市红亿森泰建材有限公司；2014年1月，其向林业主管部门申请获批干冲砂场临时占用石门坎处林地为1.8484公顷，临时占用期限为二年。之后，被告人梁保荣继续占用石门坎处的林地采砂，截止2017年2月13日，被告人梁保荣占用的林地面积已经超过获批的林地征占用手续准许范围。经红河红林司法鉴定中心鉴定：梁保荣超出林地征占用手续准许范围面积2.2646公顷（33.97亩），其中：1小班面积为0.3097公顷（4.65亩），2小班面积为0.0953公顷（1.43亩），3小班面积为0.5356公顷（8.03亩）、4小班面积为1.324公顷（19.86亩）。调查范围内地类为无立木林地（1小班），灌木林地（2、3小班）、有林地（4小班）；林种为薪炭林（1、2小班）、防护林（3、4小班）；树种为车桑子。上述事实，被告人梁保荣在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书，户口证明，到案经过笔录，承包合同书，营业执照，临时占用林地批复，恢复造林通知，停工通知书，证人谢某、赵某等人的证言，现场勘查笔录、现场图及照片，鉴定意见及鉴定意见通知书等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁保荣无视国家法律，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控其犯非法占用农用地罪罪名成立。被告人梁保荣经森林公安民警电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人梁保荣的犯罪事实，犯罪性质、情节，社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人梁保荣犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，依法实行社区矫正，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王志平审判员田凤慧人民陪审员张石保二〇一九年四月八日书记员常婷 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苏某某、李某某非法拘禁罪一审刑事判决书甘肃省武威市凉州区人民法院刑事判决书（2017）甘0602刑初396号：被告人苏某某,因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月7日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年5月19日被武威市凉州区公安局取保候审。被告人李某某,因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月8日被武威市凉州区公安局取保候审。武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2017）353号起诉书指控被告人苏某某、李某某犯非法拘禁罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月28日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员谢建明出庭支持公诉，被告人苏某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年4月25日14时许，被告人苏某某、李某某（系被害人周某某的儿子、儿媳）与被害人周某某因土地纠纷发生争执，引起撕拉中苏某某用铁锨在周某某的臀部打了两下，后苏某某、李某某用绳子将周某某双手、双腿捆绑住用三轮车拉至家中，锁住院门，不让周某某出门至2017年4月26日12时，被公安人员解救。被害人周某某的伤情经武威市凉州医院诊断为全身外伤性皮下淤血。并从被告人李某某处扣押5米塑料绳1根。2017年5月9日，被告人周某某已出具书面谅解书，请求对被告人苏某某、李某某从轻处理。上述事实，由被害人的报案材料及陈述、现场勘验检查笔录及照片、诊断证明、谅解书、证人证言及被告人的供述等证据证实，并经当庭质证属实 | 臑旭清、金来胜非法拘禁罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2012）金婺刑初字第1314号：金华市婺城区人民检察院以金婺检刑诉（2012）935号起诉书指控被告人金某甲、金某乙犯非法拘禁罪，于2012年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人金某甲、金某乙到庭参加诉讼，现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控，被告人金某甲与被害人杨某丙系表兄弟，2011年下半年，被告人金某甲女儿金玲查出患有宫颈癌，金某甲等人按照杨某丙给出的药方对金玲进行治疗，后金玲因病情恶化死亡。2012年4月24日下午17时许，被告人金某甲得知杨某丙从杭州回到金华市婺城区长白乡杨里村老家，遂与其儿子金某乙一起来到杨某丙老家，要求杨某丙就其女儿治病之事道歉，双方发生争吵，二人即对杨某丙及上前阻拦的杨某丙妹妹杨某甲用推打、扇耳光的方式进行殴打，并拿出水果刀威胁。随后，被告人金某甲和金某乙父子用从杨某丙家找到的绳子将杨某丙捆绑起来，并强行将杨某丙押上汽车带至长山公墓山脚，后由被告人金某甲将杨某丙带至金玲墓前，强迫杨某丙跪在金玲墓前向死者道歉。当晚20时许，被告人金某乙在金华市长山乡石道垄村口被公安机关抓获，后被告人金某甲在金华市长山乡长山二村村口被民警抓获。经鉴定，被害人杨某丙左侧第十二根肋骨骨折，其损伤未达到轻伤程度。另查明，在本案审理过程中，被害人杨某丙自愿放弃要求被告人金某甲、金某乙对其进行经济赔偿。上述事实，被告人金某甲、金某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品、文件清单及照片，抓获经过，情况说明，另案处理情况登记表，证人杨某甲、申某、杨某乙、金某丙的证言，被害人杨某丙的陈述，被告人金某乙、金某甲的供述和辩解，户籍信息，法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定结论通知书，现场勘验检查笔录及照片，现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人金某甲、金某乙共同非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人金某甲、金某乙对被害人有殴打情节，应依法从重处罚。被告人金某甲、金某乙自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人金某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人金某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、没收已被扣押的犯罪工具弹簧刀及绳索。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员迟庆娟二〇一二年十二月六日代书记员沈周 | 宋丽龙盗窃、抢劫一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2014）滑刑初字第463号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）386号起诉书指控被告人宋丽龙犯盗窃罪、抢劫罪，于2014年8月25向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年10月23日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员黄双出庭支持公诉，被告人宋丽龙及其辩护人赵明普到庭参加诉讼。现已审理终结经依法审理查明：一、盗窃罪2011年9月21日凌晨，被告人宋丽龙伙同刘某某（已判决）、王某某（另案处理）预谋后，翻墙进入浚县丰黎种子公司新镇分公司新镇种子站（以下简称种子站）院内，从该公司仓库盗窃小麦种子80袋2000公斤，价值共计人民币5600元。同案人刘某某驾驶自己的五征汽车与被告人宋丽龙、王某某一起，将80袋小麦运至新乡市延津县境内，以普通小麦的价格将80袋小麦种子卖给一收粮点，得款3000元。期间为使小麦种子便于出售，其三人还用刀子将装小麦的包装袋划开，把小麦种子散倒在车厢中。其三人将所得赃款平分后全部挥霍。案发后，同案人刘某某的家属与被告人宋丽龙的家属共同赔偿种子公司损失6000元钱。上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据予以证实：（一）被害人陈述被害人程某某陈述证明：2011年9月21日早上7时许，其发现种子站仓库的80袋小麦种子被盗。被盗小麦种子价值人民币5600元。后来刘某某的家人自愿代刘某某赔偿该公司损失6000元钱。（二）证人证言证人裴某某证言证明：2011年9月份的一天早上，有三个年轻人开一辆五征农用车到其收粮点卖小麦。其按普通小麦的价格收购大约3000斤左右小麦，共支付小麦款3000多元。（三）被告人供述被告人宋丽龙供述证明：2011年9月20日晚，其伙同刘某某、王某某去种子站偷小麦种子。盗窃来的小麦种子被装上刘某某的五征农用车，由刘某某驾驶车辆三人一同来到延津，将偷来的小麦种子卖给一收粮点。得款3000余元，每人分得1000多元。赃款已挥霍。（四）同案人供述1、同案人王某某的供述证明：其在2011年9月20日晚与宋丽龙、刘某某预谋到刘某某家附近的种子站盗窃小麦种子。当晚共盗窃小麦种子七十余袋。后由刘某某驾驶农用车三人将小麦运至新乡延津县境内销赃。得款3900元，其与刘某某各分得1300元左右。赃款已挥霍。2、同案人刘某某供述证明的盗窃犯罪事实经过与王某某证明的情况相一致。（五）刘某某、宋丽龙、王某某盗窃种子所用的车辆照片。（六）现场勘验检查笔录、辨认笔录。（七）评估结论：经评估，被盗小麦种子价值共计人民币5600元。二、抢劫罪2013年5月27日21时许，被告人宋丽龙驾驶自己的红色125型摩托车伙同刘某某从浚县窜至滑县意欲飞车抢夺。当晚22时30分许，二人在滑县新区锦和新城一期西大门门口的大路上发现独自骑电动车的张某某，二人便决定抢走张某某的财物。被告人宋丽龙驾驶车辆加速从张某某的左后方逼挤，坐在摩托车后座上的刘某某趁张某某不备猛然将张某某挂在左车把上的提包抢走，致使张某某连车带人摔倒在地。张某某左侧髂骨、耻骨骨折，坐骨支骨折。经鉴定，张某某的损伤已构成轻伤。张某某被抢走的提包内装有衣服、一部联想牌手机，钱包、银行卡等物。在逃跑途中刘某某将手机、钱包内的1600元钱拿走，其余物品扔至滑县快速通道的排水沟内。所得赃款刘某某与宋丽龙均分后均已挥霍，被抢走的手机未追回。案发后，宋丽龙赔偿受害人张某某损失5000元。经滑县价格认证中心鉴定，联想手机价值人民币849元。上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据予以证实：（一）被害人陈述被害人张某某陈述证明：2013年5月27日晚22时许，其下班后骑电动车行至锦河新城西门附近时，从其后面过来一辆电动车，车上是两个男子，坐在后座的男子将其挎在车把上的皮包抢走。在抢包的过程中，其驾驶的电动车也被拉翻了，其摔倒在地。其从地上爬起来后，来到锦河新城的门岗上用门岗上的电话报了案。被抢的包是黑色的，包内一粉红色钱包内装有现金1600元，包内还有一部手机、银行卡、衣服等物。其摔倒后，左胯部有三处骨折。（二）证人证言1、证人朱某某证言证明：2013年5月28日晚22时许，其在锦河新城瑞苑西大门看门时见到张某某，张某某让其赶快报警，说包被人抢了。2、证人宋某某证言证明：其已将其子宋丽龙作案时所驾驶的红色125型摩托车上缴至滑县新城派出所，并已赔偿被害人张某某损失5000元。（三）被告人供述被告人宋丽龙供述证明：2013年5月27日21时左右，宋丽龙骑着红色125型摩托车与其一同来到滑县，预谋抢包。其二人商议由其驾驶摩托车，刘某某负责抢包。其二人寻找的作案目标是单身挎包的女性。当晚22时许，其二人来到滑县新区，在一条南北路上发现被害人张某某独自一人骑着电动自行车，车的左把上挂了一个包。宋丽龙骑着摩托车加速靠近被害人时，刘某某伸手将包拽到手，被害人连人带车摔倒在地上。得手后，宋丽龙加速前行离开现场。被抢的包里有衣服、钱包、手机、银行卡，其将手机与钱包拿出来，其他东西扔到快速通道的路边上了。钱包内的1600元钱，其与刘某某各分得800元，抢来的手机被宋丽龙拿走了。（四）同案人刘某某供述证明的情况与被告人宋丽龙供述证明的情况相一致。（五）鉴定结论：张某某左侧髂骨、耻骨、坐骨支骨折，损伤程度已构成轻伤。（六）书证：扣押、发还物品清单。（七）被告人宋丽龙抢包时所驾驶的摩托车照片。本案的综合证据有：案件侦破经过及宋丽龙被抓获情况证明，羁押证明，侦查情况说明，辨认笔录、搜查笔录，赔偿证明，前科查询证明，同案人刘某某的刑事判决书。以上证据均经当庭举证、质证，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人宋丽龙以非法占有为目的，伙同他人采取翻墙入院的手段，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人宋丽龙伙同他人利用行驶着的交通工具，明知其驾驶车辆强行夺取他财物的手段会造成他人伤亡的后果，仍然强行夺取并放任造成财物持有人受轻伤，其行为已构成抢劫罪，且系共同犯罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案发后被告人宋丽龙已对被盗种子公司及受害人张某某作出赔偿，此情节在量刑时予以考虑。被告人宋丽龙一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人宋丽龙的犯罪事实、手段及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十九条之规定，判决如下一、被告人宋丽龙犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2017年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、作案工具摩托车一辆予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长常永前审判员和晓璞审判员贾佳二〇一四年十一月四日书记员刘振宇 |
李春先、王云美犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪一审刑事判决书四川省宁南县人民法院刑事判决书（2018）川3427刑初25号：宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉（2018）24号起诉书指控被告人李春先犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、被告人王云美犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月2日公开开庭审理了本案。宁南县人民检察院指派检察员王海钧、李远琼出庭支持公诉，被告人李春先、王云美到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结公诉机关指控，1、2017年3月，被告人李春先虚构自己在宁南县春生国际小区有安装电路工程，随后与田某1的弟弟田某2签订劳务协议，并约定让田某1的老公李某1去现场管理。随后，李春先以春生国际小区电路工程差钱等理由，骗取田某125000元、李某28000元，共计33000元。2、2017年2月至6月期间，被告人李春先谎称要在宁南县凯地里拉附近修建酒店，并与邓某签订工程合同，随后李春先以资金周转不灵等理由骗取邓某3000元。3、2017年3月至7月期间，被告人李春先、王云美在其位于宁南县松新镇原炭黑厂内的“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”的修建过程中，拖欠肖某、王某等十余名民工的工资共计119052元。经工人多次追讨、宁南县人力资源和社会保障局劳动监察队多次催促，二被告人仍不支付所欠民工工资，且未向劳动监察队说明不支付民工工资的理由。随后，二被告人中断通讯，不知去向。4、2017年4月，被告人李春先拖欠罗某在宁南县为其修建蓄水池的工资共计4155元。公诉机关认为，被告人李春先以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；同时被告人李春先、王云美经劳动部门多次催促后，拒不支付劳动报酬，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应当依法追究其刑事责任。被告人李春先辩称，指控不是事实，其与田某1、李某2和邓某是借款，利息高于银行利息7%以上，而且是打了借条的;石粉加工厂的所有证件被肖某扣押了，我将石粉加工厂的修建承包给肖某和王某，约定我出材料生活费，王某出劳务，工程全部完工后一次性结清费用。我拖欠72800元是工程款而不是工资，已经支付了30000元。石粉加工厂里的工人一部分是我请的，一部分是王某请的。被告人王云美辩称，李春先以我的名义注册春鲜硅灰石粉加工厂，自己仅是石粉加工厂的法定代表人，并没有参与经营管理，加工厂由李春先实际经营，拖欠的工资只有六、七万元。经审理查明，一、诈骗罪的犯罪事实1、2017年3月，被告人李春先虚构自己在宁南县春生国际小区有电路安装工程，准备让田某1的丈夫李某1为其管理，并让田某1帮忙找一名电工，田某1遂联系了田某2。同年3月14日，被告人李春先与田某2签订了《劳务协作协议》，将宁南县春生国际三期居民用电线路铺设工程劳务承包给田某2。在取得田某1、李某1的信任后，被告人李春先以“春生国际的工程需要购买材料”为由，骗取田某1、李某1夫妇现金25000元、李某2现金8000元。2、2017年2月18日，被告人李春先虚构自己要在宁南县凯地里拉修建酒店，与邓某签订了《单做工承包合同》，将混泥土浇筑工程承包给邓某、周某。在骗取邓某的信任后，两次以资金周转不灵为由骗取邓某现金3000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，载明2017年2月至8月期间，李春先虚构在宁南县凯地里拉修建酒店和在宁南县春生国际小区安装电路为由，骗取邓某、田某1等人现金。2、被害人陈述（1）被害人李某1、田某1的陈述，证实2017年3月，李春先给我们说他在成都做工程，在攀枝花也接了两个亿的电路工程，叫李某1去帮他管工地，还说在春生国际也有工程，田某1就让田某2给李春先做春生国际的电路工程，他们还签了合同。过了几天，李春先以春生国际工程需要买材料为由，在我们家里给我们借了15000元，他说最多用10天。没过几天，他又到我家，以同样的理由给我们借了10000元，还分两次给李某2借了8000元。后来我们找李春先还钱，他都以各种理由推脱。2017年6月，我们和李某2一起找到李春先，让他打了一张33000元的欠条给我们，到现在这些钱都没有还。经了解，李春先根本没有春生国际的工程。（2）被害人李某2的陈述，证实2017年2、3月，李春先两次以春生国际的电路安装工程需要买电线为由给李某1借了25000元。过了几天，田某1打电话说李春先的工程还需要钱，问我有钱不，我就在松新给了李春先5000元。2017年3月的一天晚上，李春先打电话给我说他女朋友的婆婆娘去世，找我借钱，我在宁南壹号名典楼下给了李春先3000元。同年6月，我和李某1的老婆找到李春先，让他以我的名义打了一张33000元的欠条给我（包含借李某1的钱），约定6月底归还。后来我们打听了才晓得李春先说的春生国际的安装电线工程根本没有这回事。我们多次催他还钱，他一直推辞没有还。（3）被害人邓某的陈述，证实2017年正月间，李春先给我和周某说他要在凯地里拉修酒店，我们实地查看后，李春先说要在翠峰山庄那里修一个水池，并以80600元的价格承包给我。过了几天，我、周某和李春先在“名仕茶楼”签订了承包合同，李春先以370元的单价把修建酒店的3000多平方的活路承包给我。李春先先后6次到我家里给我借了30000元钱，具体时间记不得了，都是拿的现金，李春先口头约定两三天就还钱，所以我们没有打借条。第一次借的3000元他已经还了，后来我多次喊他还钱，他总是以各种借口推脱，同年6月，我在松新找到他就喊他写了一张4万元的借条，把我的材料损耗等全部加在里面。因为他和我签订了在凯地里拉修建酒店的工程合同，就相信他是个工程老板。后来经了解，才知道没有这个工程。3、证人证言（1）证人杨某1的证词，证实2017年农历2月初，李春先先后5次以工程上差钱为由在我家里给邓某借款27000元，每次都是拿的现金，没有打借条。（2）证人周某的证词，证实2017年2月，李春先以他个人的名义将凯地里拉酒店的土建工程承包给我和邓某，双方签订了合同。合同签订后，李春先以资金周转不灵给邓某借了3000元钱。后来我和邓某三番五次叫他拿图纸，问他开工时间，他总是推。（3）证人肖某的证词，证实2017年7月的一天，邓某找到李春先，说李春先包给他的工程是假的，还给他借了3000元钱。邓某喊李春先还钱，李春先没有钱，说打3000元的欠条，邓某说之前骗他做工程的损失咋个算，最后他们谈好了，加上借款及损失，李春先一共给邓某打了40000元的欠条。（4）证人杨某2的证词，证实李春先包了一个工程给邓某做，但这个工程是假的，在此期间李春先给邓某借了3000元，2017年7月的一天晚上，邓某喊李春先还钱，因李春先没有钱，就准备打3000元的欠条给邓某，邓某不同意，他问李春先之前骗他做工程的损失咋个算，李春先说打25000元的欠条，邓某不同意，后面李春先说打40000元的欠条，邓某才同意了。4、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场在翠峰山庄背后的山地处和宁南县凯地里拉温泉公路边的空地处。5、辨认笔录及照片，证实邓某、李某1、李某2、杨某1辨认出李春先是骗自己钱的人。6、调取证据通知书、证明，证实西昌春生置业有限责任公司宁南分公司在宁南县开发的“春生国际”项目中未和李春先签订任何工程合同和协议；李春先未与四川凯地里拉有限责任公司有任何工程施工承揽关系。7、单做工承包合同、劳务协作协议，证实李春先将凯地里拉酒店的混泥土浇筑工程承包给周某、邓某；李春先将宁南县春生国际（3）期居民用电线路铺设工程劳务承包给田某2施工。8、借条，证实李春先借到李某2现金33000元用于资金周转，约定2017年6月30日前归还；李春先借到邓某现金40000元用于工程，定于2017年8月20日还。9、宁南县公安局调取证据通知书、银行交易明细，证实李春先的银行卡有2张，卡内余额分别为569.21元、16.32元；王云美的银行卡1张，卡内余额为426.13元。10、到案经过、情况说明，证实2017年9月4日李春先被群众扭送到案；王云美经电话通知后自动到案，且有立功情节。11、户籍证明，证实被告人李春先出生于1975年3月1日。王云美出生于1970年12月13日。12、网上比对工作记录、（2010）盐刑初字第63号刑事判决书、释放证，证实李春先、王云美不是在逃人员，李春先于2010年9月因犯诈骗罪被盐亭县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，2014年6月20日刑满释放；被告人王云美无违法犯罪前科。13、被告人李春先的供述及辩解材料，证实2017年3月的一天，我给田某1说我是做水电工程的，在成都有工程，她问我可以给他老公李某1介绍工作不，我说我要办厂，还没有选好地方，到时候让她老公去工作。我还说我在宁南县春生国际包了一个安装电路的工程，叫她老公帮忙管理，工资每月3000元，田某1就同意了。过了几天我让田某1帮我找一个电工，她联系了田某2，我将春生国际大概有20多万元的电路工程转包给田某2，我们签了合同。过了一段时间，我到李某1家，对他说我在春生国际的工程缺少资金，要他借点钱给我，他当天就给了我15000元。又过了几天，我又到李某1家，以同样的理由借了10000元钱。2017年3月，我准备在松新开个角料加工厂，我给李某2说开工厂要请人吃饭，李某2当场给了我5000元现金。后面因为王云美的婆婆娘去世了,我又以手头紧为由给李某2借了3000元钱。我没有春生国际小区的电路工程，我给李某1这么说主要是好借钱。借钱时我没有写借条，后面他们找我还钱我以钱没有到账为由推脱。同年6月份，他们一直找我要钱，我就连李某2的8000元钱一起给他们打了33000元的条子，条子是打给李某2的。2017年3月,我问周某凯地里拉酒店的土建工程要做不，然后我、王云美、邓某、周某就到凯地里拉附近的一块空地上,我说要在这里修酒店，可以把这个酒店的土建工程交给他们做，他们同意了。我们商量要在“翠峰山庄”修建一个水池,并说好修建水池的规格和价格,好像是6万多元。过了几天，我和邓某、周某签订了合同。在签订合同的当天,我以“手里紧张”为由给邓某借了3000元钱，后来归还了。大概在5月份的时候，我两次打电话给邓某借了3000元钱。2017年6月，邓某一直打电话问我好久可以开工,我给他说“工程这边暂时还没有整好”。后来邓某到松新找我还钱，我说暂时没有钱，邓某就让我给他打借条，我同意打3000元的借条，但是他让我打40000元的借条，说因为我们是签订了合同的，要给他人工费、材料损失费等，我就给他打了40000元的借条。二、拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实1、被告人李春先与被告人王云美是男女朋友关系。2017年3月，二人协商以王云美的名义注册“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”，类型为个人独资企业，法定代表人为王云美，李春先负责加工厂的生产经营，加工厂租用宁南县松新镇原碳黑厂的场地。加工厂登记注册后，李春先聘请肖某为其管理人员，并与肖某签订了《劳务协议》，还聘请杨某2为其看守大门，每月工资2000元。从2017年3月至7月期间，李春先和肖某、王云美先后雇请王某、娄某、陈某等人为其加工厂挖水池、整理地坪、维修围墙、装修房屋等，拖欠工钱共计116912元，其中王某12000元、娄某2410元、陈某5700元、董某16300元、董某25240元、胡某195元、肖某30000元、吕某5000元、龙某800元、宋某2800元、杨某28000元、董某36400元、胡某28000元、刘某1700元、史某3367元、胡某119000元。2017年7月31日，王某等人到宁南县人力资源和社会保障局劳动监察大队投诉，劳动监察大队先后三次要求李春先、王云美于2017年8月15日、25日、28日前支付，到期后二人均未支付。8月28日李春先失去联系，王云美也离开松新。2017年8月29日宁南县人力资源和社会保障局劳动监察大队将移送公安机关立案侦查。2、2017年4月，被告人李春先让罗某为其在宁南县翠峰山庄旁修建水池，拖欠工钱4155元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实公安机关于2017年9月1日对李春先、王云美涉嫌犯拒不支付劳动报酬一案立案侦查。2、被害人陈述（1）受害人王某、娄某、陈某、董某1、董某2、胡某、吕某、龙某、宋某、董某3、胡某2、刘某证实，2017年4月至7月，我们为李春先、王云美的加工厂打工，应付我们工钱86157元。经劳动监察部门多次催收无果，后来他们就跑了。（2）受害人肖某证实，宁南县春鲜硅灰石粉加工厂是李春先开的，法人代表是王云美，他们聘请我管理加工厂，每月工资10000元，双方还签订了《劳务合同》。李春先和王云美一直拖欠我的工资40000元没有付，还欠厂里打工的十多人的工资，我都记了账的。我们去劳动部门反映情况，李春先和王云美一直拖着，后来李春先的电话也打不通了。（3）受害人杨某2证实，2017年4月至7月，李春先请我给他守大门，每月2000元，按月支付，我们没有签订劳务合同。李春先拖欠了我的工资8000元。（4）受害人史某证实，2017年6月，李春先打电话让我帮他的春鲜硅灰石粉厂做吊顶，每平方23元，总的工钱是3367元。完工后李春先以各种理由拒付我的工资，已经拖欠2个月了，后来他打了一张欠条给我。我和其他工人一起到宁南县劳动局反映了这件事，劳动局要求他必须在8月底前把所有工人工资付清，但到现在都没有付。（5）受害人胡某1证实，2017年5月25日左右，李春先和王云美喊我给他们厂里贴地板砖、脚钱以及墙面刮灰，工资按实际工程量计算，材料由李春先提供。李春先应付我19000元工资，但他一直没有给。我们将这件事反映到劳动局，劳动局确定了工资的金额，要求李春先和王云美必须在8月25日前将所有工人的工资付清，但到8月29日就联系不到李春先了。（6）受害人罗某证实，2017年4月，李春先和李某1请我在翠峰山庄打个蓄水池，包工包料。我找了6个工人做了6天，花了1000元材料费、4155元工钱，后来我找李春先拿工钱，他一天推一天就是不拿。经了解李春先根本没有这个项目，我才知道被骗了，现在李春先已联系不上了。3、证人证言（1）证人李某2的证词，证实李春先提出让我、李友金和他一起合伙办硅灰厂，资金由天津一家公司出，我没有同意。我只是帮他联系过土地和办理执照的事，具体情况我不清楚。（2）证人李某1的证词，证实李春先的春鲜硅灰厂我没有股份，我没有和他合作，我和李某2只帮他联系过土地。李春先提出以我儿媳妇的名义办厂,因注册时出错而没有办成，后来才以王云美的名义注册的。（3）证人田某1的证词，证实李春先打算以我家儿媳妇陈超的名义办厂,他们注册了春笋硅灰石矿加工厂，但我们到发改局备案不能通过，李春先就以王云美的名义重新注册了春鲜硅灰石粉加工厂。（4）证人钟某的证词，证实2017年3月，李某2说他的朋友要开一家企业，让我帮忙办相关手续。第二天我就带李春先、王云美、李友金、田世芳到工商局以李友金儿媳妇陈超的名义注册了“春笋硅灰石矿加工厂”。后我们到发改局备案时说不行，需要改名称，但改名称的时间较长，我们就以王云美的名义重新注册了“春鲜硅灰石粉加工厂”，办理手续时王云美应该在场，需要她本人签字。后来申请刻章、到银行开户、地税局、国税局备案采集头像时王云美都在场，她应该清楚是以她的名义注册的。手续办好后就一直放在我这里，李春先没有办过业务，他的对公银行账户没有资金流动信息。（5）证人韩某的证词，证实我与胡某1是夫妻，王云美和李春先拖欠了我家工钱19000元，已经5个多月了。（6）证人李某3的证词，证实我与胡某2是夫妻关系，李春先差我家8000元工钱，估计有3个月了，李春先一直以各种理由拒绝支付我们的工资。（7）证人鲁某的情况说明，证实2017年7月31日，王某等16名民工到宁南县劳动监察大队投诉李春先、王云美拖欠他们工资109052元，有李春先出具的欠条及管理协议为证。监察大队分别于7月31日、8月25日、8月28日分三次限定时间，要求李春先、王云美付清拖欠的工资，但二人一直未支付。8月28日下午5点李春先失联，且没有给我说过是去借钱。4、现场勘查笔录、现场图及照片，证实现场位于宁南县松新镇“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”内。5、营业执照复印件，证实“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”成立于2017年4月5日，系个人独资企业，投资人系王云美。6、工资表三份、宁南县鲜硅灰石粉加工厂拖欠民工工资花名册、欠条两张、借条、民工工资明细，证实李春先、王云美欠王某、肖某、罗某等17名民工工资共计121067元。7、劳务合同，证实肖某自2017年4月1日至2027年4月1日被宁南县春鲜硅灰石粉加工厂聘请为工厂管理员，月工资10000元。8、保证书，证实2017年8月18日，李春先书面保证于2017年8月28日下午8点钟前支付欠民工工资75685元。9、宁南县人力资源和社会保障局调查报告、情况说明，证实宁南县人力资源和社会保障局接到王某等人投诉李春先、王云美拖欠民工工资后，该局劳动监察大队分三次责成李春先、王云美于2017年8月15日、25日、28日前支付，但8月28日下午5时许，李春先失联、王云美无法确定其所在位置。10、被告人李春先的供述及辩解材料，证实2017年3月，王云美提出在松新镇办厂，同年4月我们注册了春鲜硅灰石粉加工厂，系个人独资，没有注册资金，法人代表是王云美，我负责工厂运作，主要生产碳化硅。建厂时我聘请了10多个工人，这些人是我和肖某招聘的，没有签订劳动合同，我拖欠工人4个多月工资72800元，具体数额肖某在记账，我已签字确认。另外我还欠肖某3个月工资15000元。工人向我催要工资，也向劳动部门投诉，劳动局三次给我们协调，我要求宽限几天，工人同意8月28日付清，但8月28日我离开宁南到成都，我还给肖某和鲁某打了电话，他们说再给我几天时间，后来我的手机没有电就自动关机了。2017年4月，我聘请肖某负责工厂的管理和生产，同年7月补签了劳务合同，聘期为十年，说好等加工厂投产后给他每月工资10000元，还要为其办理相应的社会保险。合同上王云美的名字和手印是我按的，王云美知道合同的内容。罗某同意在翠峰山庄帮我修蓄水池，修水池的事情就是罗某一个人在负责,我现在都还没有还钱给他。11、被告人王云美的供述及辩解材料,证实李春先以我的名义开办了春鲜硅灰石粉加工厂，是个人独资企业，经营范围是硅灰石粉加工、销售，成立时间是2017年4月。虽然我是法人代表，但具体操作是李春先负责，他的经营模式、供货渠道、销售渠道我都不知道。我很少去加工厂，只是偶尔帮他们煮饭，其他我都没有参与，加工厂招聘工人的事也我不清楚。我们一共拖欠10多个民工3个多月的工资，有10万元左右，是在修建加工厂时拖欠的，肖某造好表后让李春先签字。工人多次找李春先要工资，他一直拖着没有给，劳动局找过我们两次，但李春先一直说宽限几天，最后同意8月28日付清。到期后李春先不知道跑哪里了，手机也关了。我没有能力支付民工工资 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才郭县检察院诉齐万东盗窃一案刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2014）前刑初字第223号：前郭县人民检察院以前检刑诉［2014］182号起诉书指控被告人齐万东、李金刚犯诈骗罪、盗窃罪，被告人孙贵富犯诈骗罪，被告人孙继阳犯盗窃罪，于2014年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员李丰东出庭支持公诉，被告人齐万东、李金刚及其辩护人包福臣、被告人孙贵富、孙继阳到庭参加诉讼。现已审理终结前郭县人民检察院指控，2012年12月份的一天，被告人齐万东谎称承包工程，以租赁的方式将被害人马洪军所有的徐工牌ＺＬ50Ｇ型铲车骗出。齐万东与才树彬合谋，由齐万东制作虚假购车发票，将铲车抵押给吴希贵、魏长江，骗取人民币12万元。2013年5月9日，齐万东谎称修建工程，将被害人李成鹏所有的徐工牌210ＬＣ型钩机骗出欲抵押给吴希贵。因制作的假发票与钩机大架子号不符，吴希贵不同意接收。齐万东、刘春贵、才树彬到前郭县人民法院提起虚假诉讼，以法院制作的裁定书为凭证，与吴希贵、魏长江签订了抵押协议，将先前抵押的铲车换回，骗取现金27万元。在马洪军的催要下，齐万东将铲车返还给马洪军。2013年7月2日，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军合谋后，谎称司文军修建松陶铁路护坡工程为由，将抵押给吴希贵、魏长江的钩机骗回，后被李成鹏取回。2013年7月10日，齐万东、才树彬、刘春贵、司文军找到吴希贵，谎称司文军为松陶铁路施工，将吴希贵所有的临工牌ＬＧ956Ｌ型铲车骗出。为了制造对铲车具有合法产权的假象，刘春贵谎称司文军欠其劳务费到前郭县法院提起虚假诉讼。2013年7月15日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第2674号民事调解书，确认司文军用临工牌ＬＧ956Ｌ型铲车抵偿欠刘春贵的债务。2013年7月16日，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军持该调解书到鸿迪二手车行以铲车作抵押，骗取业主马士雷现金101200元。案发后，公安机关将铲车收缴并返还给被害人吴希贵。2013年7月30日，齐万东、才树彬、司文军谎称租赁钩机施工，将被害人王福军所有的ＨＹＵＮＤＩ牌Ｒ225ＬＣ-7型钩机骗出。为了制造对钩机具有合法产权的假象，齐万东谎称刘春贵欠其劳务费到前郭县人民法院提起虚假诉讼。2013年9月17日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第3535号民事调解书，确认刘春贵用钩机抵偿债务。被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军持该调解书到鸿迪二手车行，以钩机作抵押，骗取业主马士雷现金237500元。王福军发现被骗后，将钩机索回。齐万东、李金刚将骗取的237500元现金返还给马士雷。2013年7月30日，被告人齐万东与才树彬从李东经营的松原市东晟汽车租赁公司骗出一台尼桑骐达牌轿车，又以4万元的价格将车抵押给李永国。案发后，公安机关将车辆收缴并返还给被害人李东。2013年8月22日，被告人齐万东、孙贵富与才树彬与从中铁13局大安项目部曹玉学处骗出一台ＨＢＴ8013型混凝土泥浆泵和30根地泵管、15个卡子，后以2.2万元的价格卖给吴希贵。曹玉学发觉被骗后将泥浆泵索回。2013年6月10日，被告人齐万东与才树彬合谋后，谎称以前郭县国税家属楼四单元501室作抵押，骗取被害人吴迪4万元。案发后，齐万东返还给吴迪1万元。2013年9月3日，被告人齐万东与才树彬合谋，谎称被告人孙贵富在松原市人民医院附近有住宅楼，提出以楼房作抵押骗取被害人吴希贵现金7000元。2013年10月1日，被告人齐万东、李金刚伙同刘志、孙继阳（均已判处）窜至长春汽车经济技术开发区君地天城小区内，将被害人薛永成家房门撬开，盗走佳能牌5Ｄ3型照相机1台，佳能24-70ＭＭ型照相机镜头1个，橙色钱包一个，束兰牌貂皮大衣2件，女士皮衣1件。经长春市价格认证中心鉴定被盗物品价值人民币36375元。2013年10月31日，被告人齐万东、李金刚、孙继阳伙同张豹（在逃）、“山东子”（姓名不详，在逃），窜至内蒙古自治区林西县亚立网筛批发商店内，盗走现金10000元，巴林石二块、巴林镇尺二根、玉壶春瓶二个、南泥壶二个、黑锡釉烛台二个、仿钧釉瓶一个、鸡血石一块、紫砂壶二个、画卷一幅。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书、破案经过等证据，认为被告人齐万东、李金刚构成诈骗罪、盗窃罪，被告人孙继阳构成盗窃罪，被告人孙贵富构成诈骗罪，依法应判处。被告人齐万东辩称，公诉机关指控我于2013年9月3日骗取吴希贵7000元钱，不属实，其余的都属实，我认罪。指控李金刚诈骗部分有些不属实。骗取吴希贵的铲车及王福军的钩机李金刚都没参与。卖给吴希贵输送泵的事李金刚不知情，我让李金刚找的孙贵富，我给孙贵富500元钱，卖完泵以后李金刚才知道。被告人李金刚辩称，我对公诉机关指控盗窃罪部分，无异议，自愿认罪。对指控诈骗部分有异议：1、齐万东从王福军手中骗取钩机的事我不知情，齐万东拿着法院的裁决书让我帮助联系抵押，我以为车是他的就给他联系了。后来我知道车是骗来的就让我妻子抬了10万元钱，把车抽回来返给被害人了。2、我没参与骗取吴希贵的铲车，车上坐着的人是刘苏，我没去。3、在彩虹桥下与吴希贵见面时我没说自己是建筑公司三把手，是才树彬介绍的。4、骗取混凝土泥浆泵的事我不知情，也没分得钱财，不应当认定是犯罪。辩护人包福臣的意见是：骗取王福军钩机的事李金刚不知情。齐万东拿着法院的裁决书让李金刚帮助联系抵押，李金刚有理由相信齐万东对该车拥有所有权，李金刚知道车是骗来的之后，让妻子抬了10万元钱，把车抽回来返给被害人，这说明李金刚主观上不具有非法占有钩机的故意，不能认定是犯罪。公诉机关指控的其它几起犯罪事实，李金刚均没有参与，有齐万东当庭供述为证，因此，公诉机关的指控不能成立，建议法庭做出公正的判决。被告人孙贵富辩称，我不知道混凝土泥浆泵是骗来的，李金刚说输送泵是齐万东的，齐万东也说是自己的，他与那个人之间有抵押关系，不方便见面，让我帮着签个名，我就去了，我没想骗他。被告人孙继阳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，恳请法庭从轻处罚。经审理查明（一）：2012年12月份的一天，被告人齐万东谎称承包工程，将被害人马洪军所有的徐工牌ＺＬ50Ｇ型高卸装载机（俗称铲车）骗出，并制作了一枚虚假购车发票。齐万东找到才树彬（已判处），谎称“铲车是自己买的，让才树彬帮着联系抵押借款”，并承诺给付3000元好处费。经才树彬联系，齐万东将高卸装载机抵押给被害人吴希贵、魏长江，骗取人民币12万元。事成之后，齐万东付给才树彬3000元好处费。经前郭县价格认证中心鉴定高卸装载机价值人民币16万元。2013年5月9日，被告人齐万东谎称修建工程，以租赁的方式将被害人李成鹏所有的徐工牌210ＬＣ型钩机骗出，欲抵押给被害人吴希贵、魏长江。因制作的假发票与钩机大架子号不符，吴希贵、魏长江不同意接收。齐万东、才树彬、刘春贵（已判处）合谋到法院提起虚假诉讼，用法院制作的裁判文书为媒介进行诈骗。2013年5月24日，被告人齐万东谎称刘春贵欠其55万元劳务费，到前郭县人法院“提起诉讼”。经前郭县人法院调解中心和前郭镇人民调解委员会调解，齐万东与刘春贵达成“还款协议”：刘春贵用徐工牌210ＬＣ型钩机抵偿欠齐万东劳务费，钩机折价60万元，齐万东返还给刘春贵5万元。齐万东、刘春贵又申请法院确认调解协议的效力。前郭县人民法院制作了（2013）前民调确字第19号民事裁定书，确认上述协议有效。齐万东持该裁定书与吴希贵、魏长江签订了抵押协议，约定：“徐工牌210ＬＣ型钩机抵押价款为27万元，齐万东将先前抵押的高卸装载机取回，吴、魏再付给二人现金15万元”。经鉴定钩机价值人民币30万元。在马洪军的催要下，齐万东将高卸装载机返还给马洪军。由于李成鹏催要钩机较急，被告人齐万东与才树彬、刘春贵、司文军合谋，决定让司文军冒充公司老板，以租赁的方式将钩机再骗出来。2013年7月2日，齐万东给司文军购买了衣服和鞋，又找了一间办公室，谎称司文军是善友乡松陶铁路施工的老板，修建护坡工程需要钩机，吴希贵、魏长江信以为真，与司文军签订了钩机租赁合同。后李成鹏将钩机取回。2013年7月10日，被告人齐万东与才树彬、刘春贵、司文军找到吴希贵，谎称司文军在松陶铁路施工，将吴希贵所有的临工牌ＬＧ956Ｌ型轮式装载机（俗称铲车）骗出。为了制造对装载机具有合法产权的假象，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军虚构司文军欠刘春贵28万元劳务费，司文军以装载机抵偿债务的事实，到前郭县人民法院提起虚假诉讼，李金刚交给齐万东5000元钱作为费用。2013年7月15日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第2674号民事调解书，内容是：“司文军所有的临工牌铲车折价30万元，抵偿给刘春贵，刘春贵付给司文军差价款2万元”。2013年7月16日，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军持该调解书到前郭县鸿迪二手车行以装载机作抵押，骗取业主马士雷现金101200元。被害人吴希贵觉得齐万东等人可疑，多次提出看车。为了蒙蔽被害人，齐万东让李金刚冒充长春建筑工程公司六处领导，谎称钩机和铲车都是给他租的。吴希贵到场后，才树彬介绍李金刚是“司文军的大哥，长春建筑工程公司六处三把手，车都给他干活呢”。李金刚也说“车在外地干活呢，回来后连车带钱都付清”。吴希贵表示同意。案发后，公安机关将装载机收缴并返还给吴希贵。经鉴定装载机价值人民币12万元。2013年7月30日，被告人齐万东与才树彬、司文军谎称需要钩机施工，将被害人王福军所有的ＨＹＵＮＤＩ牌Ｒ225ＬＣ-7型钩车骗出。由于没有合法手续无法变卖，齐万东、才树彬、刘春贵、司文军合谋后，再次到前郭县人民法院提起虚假诉讼。2013年9月17日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第3535号民事调解书，内容是：“刘春贵所有的日本小松液压挖掘机折价60万元，抵偿欠齐万东劳务费55万元，齐万东付给刘春贵差价款5万元”。被告人齐万东持调解书找到李金刚，让李金刚帮助联系抵押。李金刚不知道齐万东对挖掘机没有所有权，带领齐万东、才树彬、刘春贵、司文军来到鸿迪二手车行，以该车作抵押，骗取业主马士雷现金237500元。次日，被害人王福军发现被骗向齐万东索要钩机。李金刚知道钩机是齐万东租来的之后，也让齐万东将钩机返回去，并交给齐万东10万元钱，让齐万东“平息此事”。齐万东遂将骗取的237500元钱返还给被害人马士雷，将挖掘机赎回返还给王福军。经鉴定挖掘机价值人民币30万元。2013年7月30日，被告人齐万东与才树彬从李东经营的松原市东晟汽车租赁公司骗出一台Ｊ21Ｃ50号尼桑骐达牌轿车，又以4万元的价格将车抵押给李永国。经鉴定尼桑骐达牌轿车价值人民币5万元。案发后，公安机关将车辆收缴并返还给被害人李东。2013年8月22日，被告人齐万东与从中铁13局大安项目部曹玉学处骗出一台沧海牌混凝土泥浆泵和30根配套铁管，被告人齐万东、李金刚、孙贵富与才树彬合谋后，以2.2万元的价格抵押给吴希贵。曹玉学发现被骗后，将混凝土泥浆泵索回。经鉴定混凝土泥浆泵和配套铁管价值人民币21520元。2013年6月10日，被告人齐万东与才树彬合谋后，制作了一枚假房照（前郭县国税家属楼四单元501室），并以该房照作抵押，骗取被害人吴迪现金4万元。案发后，齐万东返还给吴迪1万元。2013年9月3日，被告人齐万东与才树彬合谋，谎称被告人孙贵富在松原市人民医院附近有住宅楼，提出以楼房作抵押向被害人吴希贵借款，骗取吴希贵现金7000元。认定上述事实的证据有：1、被告人齐万东供述：2013年1月份，我从姚远处借了一台徐工50型铲车。我对才树彬说铲车是我自己买的，让他帮忙把铲车抵押出去借点钱，给他3000元好处费，才树彬同意了。他联系魏长江，我说车是我的，着急用钱，借10万元钱，用四个月，到期还不上，把铲车卖给他。我与魏长江做了抵押手续，才树彬是担保人。魏长江给我10万元钱，我当场给才树彬3000元，其余的让我给工人开工资了。才树彬当时不知道车不是我的。2013年4-5月份，铲车到期了，姚远向我要车，我只好接着骗。我在白城干过活，看见有钩机出租，我就打电话联系。一个叫李成鹏的年轻人要出租钩机，我说在前郭县红光农场施工，一个月租金2.5万元，李成鹏把钩机送到红光农场“吕六子”家。我又找才树彬，说在白城租个钩机，想卖掉。才树彬联系魏长江说别人欠我工程款，给了一台钩机。魏长江要看车，我和才树彬、刘春贵、魏长江、吴希贵一起去的。我说刘春贵欠我工程款，用车抵债。我们谈好原先抵给魏长江的钩机作价10万元，他们再给我17万元，我把铲车取回去，把钩机抵押给他们。魏、吴要钩机发票，我花400元钱做了一张假发票，吴希贵和魏长江发现发票与车架号对不上，不同意要车。我与才树彬商量有法院判决吴希贵就能相信。我找李继东说有个顶帐钩机，需要让法院裁判一下。李继东没细问钩机咋来的，给我联系法院葛连华，葛连华让我找王红辉立案。我说刘春贵欠我55万元工程款，用徐工牌钩机顶账，我找给他5万元钱，法院当天就裁决了。我给李继东3000元钱。我把钩机抵押给魏长江，他把先前的铲车还给我，又给我17万元钱。我还吕春德31000元，给他6000元好处费，给刘春贵10000多元，给李成鹏汇去10000元，剩下的钱给哈达山工地工人开支了。2013年7月初，钩机车主来要车，才树彬说把车租回来还给李成鹏。刘春贵也同意，找来司文军冒充老板，说在江北松陶铁路有护坡工程想租钩机。我给司文军拿500元钱，让他去买衣服，又给找个办公室。才树彬把吴希贵找来与司文军签的合同，才树彬是担保人。车拉到江北松陶铁路工地，过了三、四天，李成鹏把车取走了，我让才树彬送去1万元租金。过了几天，才树彬提出再把吴希贵的铲车骗出来卖钱。司文军出面租的车，才树彬是中间人，说司文军在松陶铁路有工程。签完合同以后，我和才树彬、司文军、刘春贵商量到法院做裁决，然后再把车押给典当行。我通过李继东找的葛连华，我领着才树彬、刘春贵、司文军到法院，说司文军的铲车抵债给刘春贵。法院当天就出了调解书。我通过刘苏与鸿迪二手车行取得联系，刘春贵与他签的手续，才树彬、刘苏是担保人，车行给了刘春贵10万元钱。我给刘苏5000元，给李继东5000元。我自己留1万元，其余的才树彬处理了。2013年8月31日，李永国要以前从李成鹏手租钩机欠的费用。我和才树彬把从李东处租来的尼桑骐达轿军抵押给李永国，我和才树彬给出的欠据，写明欠李永国4万元钱，9月19日前还款，到期还不上，轿车归李永国所有。2013年8-9月份，我在曹玉学处借了一个地泵机和一些管子。我通过李金刚找到孙贵富，对孙贵富说借了一台泵机，想抵押出去弄点钱，我出面不行，问他能不能抵押出去，事成了给他1000元钱。他同意了。后来才树彬和孙贵富把这台泵机抵押给吴希贵了，借款2万元。我给孙贵富1000元，给才树彬6000元，其余的钱我处理了。乾安县王军是养钩机的，我和司文军、才树彬与王军联系，说在江北松陶铁路坝上干土方活，想租钩机，月租金3.2万元。签合同时司文军、才树彬没到场。第二天，王军把车送到江北松陶铁路工地。我找李继东说刘春贵顶给我的车坏了，又给我一台车，让他帮助联系法院做个裁决，李继东找葛连华给出的调解书。我把这台车抵押给鸿迪二手车行借款25万元，直接扣除一个月利息。车行老板先给我10万元钱，我给才树彬、司文军3万元，让他们把吴希贵的租赁费送过去，第二天，老板把剩余的钱全给我了。过了二天，王军发现被骗，把车要回去了，我把钱退给车行了。2013年6月初，才树彬和我商量做个假房照骗点钱，把魏长江的钱还上。我通过路边的小广告找了一个作假房照的，花1000元钱做了一个房照号为0038376，位于前郭县国税局家属楼四单元501室假房照。我和才树彬拿着房照找吴希贵借钱，吴希贵说他没钱，把他侄子找来，我要用房照作抵押借款16万元，吴迪同意，但必须把房子过完户才能把钱给我，我说着急用钱给工人开支。才树彬也说差不了，房子确实有，他正住着呢。吴迪说先借给我4万元，房照先押到他那里。我同意了，答应五月节之后给他办过户手续。五月节之后，吴迪发现房照是假的向我要钱，我给他1万元，让才树彬给他万元，可是才树彬没有给他，他自己占用了。才树彬、孙贵富向吴希贵借钱的事我不知道。吴希贵的铲车和钩机被骗出来后，吴希贵找才树彬和司文军要车，才树彬问我怎么办，我说找人冒充司文军的哥哥，说车在江北干活。我找李金刚，和他说了这件事。第二天，吴希贵、才树彬在彩虹桥下等着，李金刚开车去的，李金刚说钩机和铲车都在他工地干活呢，下个月回来，费用差不了。李金刚没有从我手里拿钱。抵押韩国现代钩机是李金刚联系的。李金刚开始不知道钩机是骗来的，知道后给我拿了10万元钱，让我平息这件事。吕春德知道姚远的铲车是骗来的，他还花了14000元钱呢。白城市的钩机他也知道是骗来的，他还把钩机上的联系电话用油漆刷掉了。乾安县租来的钩机没有李金刚我抵押不出去，我已经租来半个月了也没有抵押出去。是他帮我联系的马士雷。李金刚冒充司文军的大哥耽误了吴希贵报案，使我又拖了很长时间。吴希贵花了很长时间才把车找到。我卖给吴希贵的水泥输送泵也是李金刚帮我找的孙贵富，才把吴希贵骗了。我给李金刚3000元钱，给孙贵富3000元钱。2、被告人李金刚于2014年7月7日供述：齐万东、才树彬等人诈骗钩机、铲车的事，开始我不知道。齐万东拿着法院的裁定书找我，说法院判给他一台钩机，让我帮助抵押出去。我通过胡波联系的马士雷，把车抵押给马士雷，借款25万元。手续是齐万东做的，我是担保人。第二天，马士雷找我说车不是法院判的，是齐万东租来的。我找到齐万东后，齐万东承认车是租来的，我说这不是犯法吗？赶紧把车还给人家。齐万东还给马士雷19万元现金，我给出了5万元欠条，后来我媳妇周建波抬了10万元钱，还给马士雷5万元，还给乾安县王老四5万元。齐万东抵押给马士雷铲车的事我不知道。侦查人员问：才树彬、司文军交代在向鸿迪二手车行抵押吴希贵铲车时你是担保人，而且分到钱了，你怎么解释？答：这件事我没参与，也没分到钱。侦查人员问：你为什么冒充长春市建筑六处的负责人，替齐万东担保偿还债务？答：我没冒充，是齐万东等人谎报的。我到松原市彩虹桥下见吴希贵了，代表齐万东去的，吴希贵问我齐万东怎么没来，我说齐万东有事，我是他朋友，欠你的租赁费过几天给你。我没参与骗吴希贵铲车和钩机的事。被告人李金刚于2014年4月22日供述：我找孙贵富帮助卖一台泥浆泵，是齐万东让我找的，他说要用钱，抵押点东西，用个身份证，我和孙贵富说后，他同意。以后的事我就不知道了。齐万东给孙贵富1000元钱，没给我钱。我在松陶铁路没有工程。齐万东让我冒充司文军的大哥，说车在我那里干活，过几天就还钱，我开213吉普车到松原市彩虹桥下见吴希贵，吴希贵相信了。吴希贵问我齐万东怎么没来，我说齐万东有事，欠你的租赁费过几天就给你。我没参与骗吴希贵的铲车和钩机。3、被告人孙贵富供述：2013年8月份，李金刚说有一台水泥输送泵要以我名义抵押出去，给我500元好处费，我同意了。我们在才树彬家里谈的，留的是我的名字和身份证号码，对方是一个50岁左右的男子，签完字以后，给我1.5万元现金，我把钱给齐四（齐万东）了，齐给李金刚1000元,李金刚给我500元。剩下的钱怎么分的我就不知道了。输送泵不是我的，李金刚说是齐万东的。我和齐万东只见过一次面，经李金刚介绍认识的。齐万东说水泥输送泵是他的，抵押2个月，让我帮忙签字，他和那个人还有抵押，不方便见面。买泵的人问我到时不抽泵怎么办，我说那就卖给你，这话是李金刚告诉我的。我没看见输送泵配套的铁管。我没说在市医院附近有楼房抵押给吴希贵借7000元钱的事。4、同案犯才树彬于2013年11月8日、12月12日供述：2013年1月份的一天，齐万东给我打电话说想用铲车抵押借点钱，让我帮助联系一下，给我好处费。我问魏长江，他说有抵押物就行。魏长江要铲车手续，齐万东拿出一张发票给魏长江，商定以9万元的价格抵押给魏长江。齐万东给我3000元好处费。2013年5月份，魏长江找我要利息，我问齐万东怎么办，齐万东说他从白城拉回一台钩机，把钩机押出去就能还上。第二天，我和齐万东，刘春贵，魏长江，吴希贵去看钩机，魏长江没看见钩机的发动机和大架号，刘春贵说车掉江里了，发动机是后换的，魏长江和吴希贵见发动机和大架号与发票不符就没要。齐万东说得整个法律手续，没有手续车抵押给谁，谁都不会要，我和刘春贵同意了。我们到前郭县法院三楼找葛连华办的。齐万东说刘春贵欠他55万元工程款，钩机作价60万元，他找给刘春贵5万元。葛连华领着我们到一楼，二个老头给做的手续，齐万东到二楼交了1250元钱，盖的公章。第二天我们拿着法院文书和发票找魏长江，魏长江同意了。齐万东要30万元，魏长江给27万元，扣除先前抵押铲车的9万元和这几个月利息，给齐万东12.5万元。当时吴希贵也在场。齐万东花1.8万元买了一辆别克赛欧牌轿车交给我，说只能开不能卖。后来齐万东把这台车开走了，抵押到哪里我就不知道了。2013年7月份，我岳父告诉我钩机和铲车都是骗来的。我找齐万东，齐万东也说白城那边报案了，得想个办法把钩机弄回来。我让刘春贵找一个人以工地干活为由把钩机再租回来。刘春贵找的司文军，给他买的衣服和鞋，冒充工程人员到吴希贵家租钩机，我是担保人。钩机租出来后送到善友乡工地，过了三、四天，被白城的人取走了。魏长江和吴希贵也找钩机，齐万东没办法，让我和司文军找吴希贵把铲车租出来，抵押给别人弄钱还钩机钱。司文军出面以为松陶铁路修护坡为名，把吴希贵的铲车租了出来。我和齐万东、司文军、刘春贵、李金刚到前郭县法院起诉，李金刚拿出5000元钱交给齐万东作为费用。司文军说欠刘春贵工程款，用车抵帐，郭县法院出的民事调解书。然后拿着调解书把铲车抵押给鸿迪二手车行，借款10万元。齐万东和李金刚拿走2万元，剩下的刘春贵拿到旅店。齐万东问还债够不够，我一算不够，就给吴希贵1.35万元，给白城钩机车主1万元，给魏长江1万元，给司文军4000元，我拿了500元。剩下的钱让齐万东拿走了。吴希贵来要铲车和钩机，齐万东找我和司文军到乾安租回一台钩机顶给吴希贵，吴希贵一看不是自己的车没要。齐万东、司文军把钩机抵押给鸿迪二手车行，借款25万元。第三天，乾安的车主把车要回去了。李金刚与齐万东妻子司文雅把钱给洪迪二手车行返回去了。抵押给魏长江和吴希贵的铲车齐万东从哪里弄来的我不清楚，只知道是姚远的。2013年8月20多号，齐万东给我打电话，说有个地泵要卖，让我联系买主。我给吴希贵打电话，他说看一看。第二天孙贵富用吊车把地泵拉来了，孙贵富说是他的，着急用钱。最后以2万元成交。李金刚、司文雅、姜丽丽都到场了，李金刚给孙贵富500元钱，孙贵富又交给我，让我去雇车，我雇了一台吊车，把地泵拉到锡伯屯。2013年8月24日早晨，齐万东让我去取钱，我说钱不是孙贵富的吗？他朝我要咋办，齐万东说和孙贵富说完了。我到客运站从吴希贵手里拿了4000元钱交给齐万东，他说给李东作为租尼桑骐达车租金，下午2点多钟，我和孙贵富到客运站取剩余16000元钱，又签的合同，我是保人。合同写明买泵款2万元，两个月内孙贵富支付5000元利息可以把泵买回去。在圣达旅店孙贵富将16000元钱交给李金刚，李金刚交给齐万东，齐万东给孙贵富1000元，给司文雅2000元还透支卡钱。给李金刚5000元，剩下8000元齐万东说给鸿迪二手车行利息。我没捞着任何好处。侦查人员问：你是否以帮吴希贵买地泵为由从吴希贵处拿过钱？答：拿了11000元钱，尼桑骐达车撞人了，我着急用钱，向吴希贵借的，我给他出欠条了。同案犯才树彬于2014年4月16日供述：侦查人员问：李金刚在你们系列诈骗案件中，是从哪个环节介入的？答：把吴希贵的铲车和钩机骗出来后，吴希贵找我要车，我让齐万东找人冒充司文军的大哥，说车在江北干活，齐万东找李金刚，把此事告诉了李金刚。第二天，李金刚开车到彩虹桥下，对吴希贵说钩机和铲车都在他的工地干活，下个月回来，费用差不了。在整个案件中，李金刚和齐万东拿走2.5万元钱，后来和孙贵富拿走5000元，给孙贵富1000元，自己留下4000元。抵押韩国现代225-7钩机是李金刚联系的。侦查人员问：如果李金刚不冒充司文军的大哥，吴希贵能否把铲车和钩机要回去？答：能要回去，李金刚的出现，我又拖了很长时间，耽误吴希贵报案了，致使吴希贵很长时间才找到车。卖给吴希贵的泥浆泵是李金刚找的孙贵富，把吴希贵骗了。当时给李金刚5000元钱，李金刚给孙贵富1000元。同案犯才树彬于2014年4月16日供述：齐万东说在前郭县国税局家属楼有一套住宅楼，又弄了一个假房照，我帮助齐万东骗取吴迪4万元钱。齐万东给我1万元钱让我还我亲属的钱。5、同案犯刘春贵供述：2013年春天，齐万东说弄来一台挖掘机，让我把身份证号码告诉他，他找人做假发票，卖完之后给我1万元钱，我同意了。发票作完后，我和齐万东、才树彬想把车抵押给吴喜贵、魏长江。吴、魏问挖掘机是不是我的，我说是。吴、魏看完后说手续不全没要。过了几天，齐万东让我跟着上法院，说这台挖掘机是我的，我欠他工程款，他找法院人把挖掘机判给他。我在调解协议上签完字就走了，法院给出的民事确认裁定书。齐万东联系吴希贵、魏长江，我在买卖协议上签了名。我听齐万东说挖掘机是从白城弄来的。卖完挖掘机，他给了我1000元钱。齐万东让我找人当老板，再租车骗钱。我就找司文军，司文军是瓦工，啥苦力活都干，没有工程队，也没承包工程。齐万东对司文军说你冒充老板，租车给我，给你点钱，司文军同意了。齐万东给我拿500元钱，让我给司文军买衣服。我给司文军买了一个半截袖、一条裤子、一双鞋。齐万东、才树彬和司文军把吴、魏买去的挖掘机又骗回来了，具体怎么骗的不清楚。一天上午，齐万东给我打电话说司文军与才树彬租来一台铲车，就说是你的，到二手车行抵押借钱，按月还利息，如果车行老板要手续就说干活时从车里掉出去了，不知道埋哪里了。我和齐万东、司文军、才树彬到前郭县法院以司文军欠我28万元工程款为借口，让法院把铲车判给我，法院当天出的调解书。齐万东交的费用。我们用调解书取得二手车行老板的信任，抵押给我们10万元钱，扣掉一个月利息8800元。车行老板娘向我要手续，我说丢了。齐万东和他朋友把钱拿走了。我与司文军、才树彬回到我的住处，二个小时左右齐万东来了，我把剩下的钱交给他，他给我4000元，给司文军2000元，付旅店费1100元，给才树彬1万多元，才树彬说给吴希贵。我听齐万东说去典当行还过一次利息。6、同案犯司文军供述：2013年7月份的一天，刘春贵把我找到他住的旅店，齐万东说我租吴希贵的钩机他不干，你去租，就说你在江北修铁路用。不一会才树彬也来了。齐万东说我穿得不像老板，让刘春贵领我到中心市场买了一双鞋、一条裤子、一个半截袖。第二天早上，齐万东让才树彬领我到二楼一间办公室，说这是你的办公室。然后才树彬把吴希贵接来，介绍我说是司老板，在江北善友乡松陶铁路施工，要租钩机，吴希贵同意了。在朝鲜族宾馆签的合同，才树彬担保，一个月2.2万元。才树彬和吴希把钩机运到善友乡，才树彬给我1200元钱，我给了货车司机。我没有工程，是齐万东的意思，齐万东口齿不清，让才树彬教我的。租完钩机后，才树彬给我打电话说齐万东还要一台铲车，咱们去把吴希贵的铲车再租过来，你还说在松陶铁路干活。齐万东说你欠旅店的1000多元钱我给你还，我同意了。才树彬找到吴希贵，我说租车往松陶铁路护坡上土。第二天吴希贵把铲车开到工地。我和吴希贵、才树彬签的合同，一个月1.6万元。过了几天，刘春贵、才树彬、齐万东到我住的旅店把宿费付清了。头一个月钩机和铲车费都给了，第二个月给吴希贵、魏长江1万元，都是齐万东给的。吴希贵多次提出要看车，齐万东让我们说车在外地干活回不来。后来实在推不过去了，齐万东找一个大哥（李金刚）在西郊彩虹桥下等我们，才树彬让我说那个人是我两姨哥哥，长春建筑工程公司六处的，租钩机和铲车给他干活。吴希贵来后，才树彬介绍李金刚说是司文军的大哥，车给他干活呢。李金刚也说车在外地干活呢，回来后连车带钱都给你。吴希贵说行，就走了。从那以后再也联系不上他们了。钩机是什么时间处理的我不知道，才树彬让我把钩机开到七粮店附近的一个二手车行，才树彬、齐万东、刘春贵和那个“大哥”进屋办的手续，“大哥”和齐万东是担保人，齐万东拿着一沓钱出来，从中抽出一沓和“大哥”走了，剩下的交给才树彬了。我和才树彬、刘春贵回到旅店，才树彬一边数钱，一边叨咕给谁5000元，给谁2万元的。过了一个多小时，才树彬、刘春贵、齐万东到我住的旅店给我1900元钱，才树彬拿走700元，把我住店费用1150元结了。他们到乾安租钩机我跟着去了，当天没租成，啥时租回来的我不知道。卖车时才树彬拉我去的，也是在城南那家二手车行办的手续，钩机放到单家围子了，正办手续呢，才树彬接到电话说车主知道了，不能卖了，我就回家了。第三天车主把车要回去了。侦查人员出示的李金刚照片，就是那个“大哥”，在彩虹桥下说是长春建筑公司六处的人。我不敢向吴希贵说实话，害怕齐万东、才树彬打我。今天中午，我配合公安局把刘春贵抓住了，应该算我立功。我与刘春贵都是干零工的。7、被害人吴希贵陈述：2012年12月份，魏长江、才树彬、齐万东找我说有一台铲车要抵押，发货票是刘春贵名，借6万元钱。取铲车时给本金和利息，手续是魏长江和齐万东做的，铲车放在我家院子里。2013年5月份，魏长江给我打电话说齐万东想用钩机做抵押把铲车换回去。我没找到车大架子号就没同意。第二天，齐万东拿着前郭县法院调解书和确认裁定书来找我，我同意了。在魏长江家做的手续，刘春贵、齐万东、才树彬、魏长江都在场。刘春贵在发票上签的名。齐万东要40万元，我给27万元，铲车作价12万元，我出9万元，魏长江出6万元。铲车被齐万东开走了。才树彬是否知道手续是假的，我不清楚。才树彬还抵押给我一台输送泵，说还不上钱，输送泵就卖给我，才树彬说泵是孙贵富的，他给担保。钱拿走后十多天，才树彬说孙贵富不要了，让再给拿点钱。我让吴迪送去2000元钱，才树彬给出的欠条。前天下午来了一些人说泵是张富工地的，要拉走。我说泵是我买的，要拉走也得通过公安局，这些人不听强行把泵拉走了。2013年7月2日和7月11日，司文军还用租赁的方式拉走一台挖掘机和一台铲车，现在司文军和机械都找不到了。铲车是山东临工50型，花36万元买的，现在能值10多万元。挖掘机是徐工ＡＨ220-7型，新车价值90多万元，我花27万元买的。2台车一个月租赁费3.6万元，就给了一个月。担保人是才树彬。司文军说他大哥是长春六建三把手，在善友乡负责修松陶铁路护坡，过了十几天，才树彬给我打电话说钩机被警察扣走了，我和魏长江到工地发现钩机和铲车都不在了。我通过才树彬把司文军和他大哥约到彩虹桥下，司文军的大哥说工地多，车不一定在哪里干，到期后连车带费用一起拿回来。一个月期满，我找司文军要钱，司文军大哥开一台213吉普在油田拘留所和我见面，他说没钱，我说把车开回来，他说等二天。第二天晚上，才树彬、司文军在公安局门前把二台车租赁费给我儿子了。我联系司文军看车，司文军不让看，人也找不到了。齐万东说没事，我给你担保，并签字按手印。现在齐万东也找不到了。司文军的大哥叫李金刚，不是长春六建的包工头，是大山乡的，白依拉嘎乡李丽丽和他在一起。被害人吴希贵于2014年3月6日供述：才树彬说孙贵富在松原市医院附近有一个楼房，想抵押借款，还领我去看房子，我就相信了。我让吴迪给才树彬送去7000元钱，才树彬给出了欠据。后来我去看房子，一对老夫妻住着呢，我又被骗了7000元钱。8、被害人魏长江陈述：2012年12月份，才树彬给我打电话说齐万东着急用钱，用铲车抵押，到期还不上，铲车就卖给我。我和吴希贵、齐万东到吉拉吐乡锡伯屯去看铲车，齐万东说铲车是他的，手里拿个发票，我和吴希贵同意了。我们每人取6万元钱，与他们签订了合同，雇人把铲车开到吴希贵大哥家。后期听齐万东说铲车是姚远的，他给姚远干活，姚远把车顶给他了。2013年5月份，才树彬说要用铲车，想用一台挖掘机做抵押，把铲车换回去。我和吴希贵去看车，发现发票上号码与车架子号不符，发动机号没找到，我们不同意。过了七、八天，齐万东、刘春贵、才树彬拿着前郭法院调解书及民事确认裁定书来了，内容是齐万东给刘春贵干活，刘春贵把自已的挖掘机做价55万元，抵给齐万东，齐万东找给刘春贵5万元钱。刘春贵说确实是这么回事。挖掘机作价27万元，我出6万元，吴希贵出9万元，他们把铲车拉走了。才树彬给吴希贵打电话，说司文军在江北松陶铁路有工程，要租挖掘机，吴希贵到司文军公司去了，司文军说他给大哥李金刚管理车辆，李金刚是长春建筑公司六处的，要用车。司文军与吴希贵签的合同，才树彬是中间人，一个月是2.2万元租金。我与吴希贵把挖掘机拉到江北松陶铁路工地。后期这台挖掘机就看不见了。有一天，司文军把李金刚找来了，李金刚说他是长春建筑公司六处的，江北松陶铁路护坡工程是他的，司文军给他干活，车是他租的，挖掘机和铲车都在外地干活呢，过一段时间，车、钱全给送过来，并给了1万元利息和2.2万元租金。之后就联系不上司文军、李金刚了。9、被害人马洪军陈述：姚远是我姐夫。我通过姚远认识齐万东。2012年12月份，齐万东说要租铲车干活，每月租金1万元，我同意了。齐万东一共给了我4万元租金。我向齐万东要铲车，他说在外地干活呢。我说要用铲车干活，他给我租了一台铲车。一个月左右，把铲车还给我了,把他的铲车开走了。铲车实际是我的，姚远在红光有工程，我的铲车给他干活，别人以为是他的铲车。10、被害人李成鹏陈述：我和父亲李永国共同经营铲车、挖掘机出租生意。2013年5月9日，齐万东租挖掘机，我给他送到松原市，当时没留押金，说好租金按月给付，当时约定出租4个月，月租金3万元。一个月以后，我给齐万东打电话，没打通，我去送车的地方找，听人说他根本没在红光干活。我到前郭县公安局立案时，齐万东的电话打通了，说钩机在江北松陶铁路工地干活，过几天给钱。我觉得不可靠，把车取回来了，齐万东给我1万元租金，说余下的以后给。11、被害人李永国陈述：我家的钩机是贷款买的，本金97万元。齐万东与我儿子李鹏程签订的租赁合同，欠租金没给，把一辆吉Ｊ21Ｃ50号轿车抵押给我。齐万东给了1万元钱，说是修车和拖车费用。吉Ｊ21Ｃ50车里有个行车证，车主是李东，已经被公安机关扣押了。12、被害人陈立娟陈述：我与李永国是夫妻。齐万东租我家钩机，与我儿子李成鹏签的合同。到期没给钱，我们到送车的地方去找，发现钩机被齐万东卖了。我们到前郭县公安局立案时，齐万东电话打通了，说钩机在江北工地干活呢。我感觉不对，就把钩机取回来了。齐万东给了1万元租金，把一辆吉Ｊ21Ｃ50轿车抵押给我丈夫了。13、被害人王福军陈述：2013年7月30日，齐万东租我挖掘机，期限3个月，每个月33000元。我去看了一次，车还在。过了三、四天，齐万东给我打电话说在街里干活，我感觉不对就到街里找车。齐万东给了我5万元租赁费，加上以前给的总计63000元，就是不让看车。第四天我在油田总机厂把车找到了，我给齐万东返回48000元，把车开走了。14、被害人曹玉学陈述：我是中铁13局大安项目部施工员。2013年8月22日，齐万东借走一台混凝土输送泵，说没有输送泵工地不跟他签合同。9月20日又借走30根地泵管、15个卡子，说20天之内还回来，到期就联系不上了。11月23日，我们发现泵在古拉吐乡锡伯屯，一个姓吴的说是从孙富贵手里花2.5万元买的，我们把泵拉回来。泵是2006年花34.6万元买的，现在能值10万元左右。15、被害人李东陈述：我来报案。2013年7月30日齐万东到我经营的东晟汽车租赁公司租了一台骐达轿车，车号是吉Ｔ21Ｃ50。期限到8月5日，到期后我朝他要车，他说被别人开走了，陆续交了5900元租赁费，再也联系不上他了。才树彬说齐万东欠白城李永国钱，车让李永国开走了。我给李永国打电话，李永国说车让他卖了，我说车是我的，他说不管，愿意上哪里告就上哪里告。我就来报案了。16、被害人马士雷陈述：我是鸿迪二手车行业主。2013年7月16日，齐万东、刘春贵拿着法院的调解书把铲车抵押到我车行，借款22万元。刘春贵说发票和合格证在车里放着，干活时弄没了。我到前鄣县法院找葛连华法官核实，她说调解书是真的。我看大架子号与调解书相符，就同意了。我认为车能值22万元，借给刘春贵11万元。刘春贵写的欠据是借22万元。齐万东也签字了，算是证明人。我实际借给刘春贵10万元，直接留了1万元利息。由于担心刘春贵不还钱，还写了一个车辆买卖合同，刘春贵、刘苏、吴海波、齐万东都签字了，我没签字。李金刚是否到场记不清了。李金刚和齐万东还抵押过一台钩机，说是顶账来的，发货票和合格证丢失了，有法院裁定书，我到前郭法院核实后办的手续，齐万东是抵押人，李金刚是担保人，钩机作价25万元，扣掉当月利息12500元，拿走现金237500元。第三天，齐万东说有人要钩机，想把钱返还给我，把钩机开走，我同意了。他们先给19万元，一个月后给我6万元。17、证人才国臣证言：我是才树彬的父亲，才树彬离婚了，在外面打工，没往回拿过现金。才树彬和齐万东往门前放过铲车、挖掘机。前郭县一中门前车行老板李东的尼桑牌轿车被齐万东、才树彬弄走了，李东总过来找才树彬。18、证人吴迪证言：吴希贵是我叔叔。2013年7月份，我给吴希贵送过二次车。第一次送的是钩机，第二次送的是铲车，都送到江北善友修铁路的工地，接车人是司文军。司文军说是给他大哥租的，他大哥是长春什么建筑公司的三把手。8月份我到西郊彩虹桥下帮忙取铲车和钩机，才树彬、司文军及司文军的大哥都在场。司文军指着一个50多岁的男子说“铲车和钩机都是给他租的”。他大哥说“车是我租的，今天开不回来了，明天从保康拖回来”。直到现在这二台车也没送回来。证人吴迪于2014年3月11日证言：我还被齐万东骗了4万元钱。2013年6月10日，吴希贵给我打电话说齐万东要用楼房抵押借钱。我和齐万东、才树彬在松原市客运站见面，齐万东说他在前郭县国税局有个楼房，4单元501室，想抵押借款16万元。我说必须过到我名下，才能借给他。他说先把房照押到我手里，借款4万元，五月节之后再办理过户手续。才树彬也说齐万东确实有房子，现在他住着呢，他给担保，我同意了，就借给齐万东4万元钱。五月节过后，我和齐万东到房产部门办理过户手续，发现房照是假的，我向他要钱，他通过才树彬给我1万元钱。2014年9月11日，吴希贵给我打电话说孙贵富的泵不要了，让我给才树彬送去2000元钱。才树彬给我出欠据了。2013年9月3日，吴希贵给我打电话，说孙贵富有个楼要抵押借款，才树彬给联系的，让我给才树彬送去7000元钱。才树彬给我出了欠据，后来听说那个楼不是孙贵富的，我二叔被孙贵富骗了。19、证人李猛证言:我是中铁二十二集团公司员工,现在松原市松陶铁路施工,担任项目部一分部副经理。吕春明是松陶铁路护坡工程工长，受贵州华腾建设建筑集团公司委托进行施工。我不认识司文军、李金刚，他们在这里没有工程。在这里施工的工程队没有长春建筑六处的。20、证人吕春明证言：我现在用的是贵州华腾建筑集圉公司的资质，为松陶铁路做附属工程。施工地点在松陶铁路92到94公里处，用混凝土做护坡、排水沟等，都是小活，用不上大型机械。我不认识李金刚，在我组织施工的工程中，没有司文军、李金刚参与的工程。2013年7月初，司文军、才树彬运来一辆挖沟机，我问弄来这样一台机械干啥，也用不上。司文军说拉来了，先放这里吧。我挖的沟是1.5米深，0.5米宽，他开来的挖沟机根本用不上。挖沟机一天油钱就得100多元，我也用不起。司文军还往我工地开来一辆铲车，我说用不上，他还是放到这里了。车钥匙挂在工棚门上了，谁开走的不清楚。才树彬给我一条烟。21、证人于昊、魏弘铎证言：我们原来给吴希贵开铲车。今年7月份，他把铲车租出去了。8月份，我们到西郊彩虹桥下帮忙取铲车和钩机。司文军指着一个50多岁的男子说“这是我大哥，铲车和钩机都是给他租的”。他大哥说“车是我租的，今天开不回来了，明天从保康拖回来”。直到现在这二台车也没送回来。听说司文军的大哥是长春建筑公司的三把手，开一台老式213吉普车拉着一个女的。我再见到这个人一眼就能认出来。22、证人吕春德证言：2013年，齐万东让我把姚远的铲车从红光农场开到松原市，走到新立乡时说要把铲车抵押出去，我说你这不是骗人吗？就把车扔下走了，齐万东花200元钱雇人开走了。齐万东欠我女儿2万元钱，连利息一共还了2.4万元。齐万东在白城市租了一台钩机，让我给找地方停放，我让他停在新立乡白老窝堡屯邰二家。齐万东又给我打电话让我把车体上的联系电话弄掉，我没干。齐万东自己把钩机上的联系电话喷上了。齐万东将白城租来的钩机抵押出去后没给我好处费。23、证人李继东证言：2013年6-7月份的一天，齐万东说他给别人干活，顶给他一台钩机，问我能不能给办过户，我说得走诉讼程序。我和齐万东及另外二个人到法院立案，我告诉齐万东找葛连华办理，我就走了。葛连华是我前妻耿辉的同学。我与葛连华在电话里说“哥们有个事，帮着办一下吧”，葛连华说手续全就行。齐万东答应给我点钱，事后没给我，我也没给法院人好处。过了一段时间，齐万东给我打电话说别人顶给他朋友一台铲车，让我给联系办一下，我让他自己去找葛连华，他找没找我就不清楚了。齐万东还给我打过一次电话，说先前的钩机坏了，车主同意给他换一台，让我找葛连华出一个裁决书，把发动机大架子号换一下，我让他自己去找。他找没找我就不清楚了。齐万东让我看一些票据是否能起诉，我让他放在嘉德小区门前的名烟名酒行里，再留下3000元钱，他说没钱，只留了1000元。24、证人邰向东证言：2013年春天，吕春德给我打电话说有一台挖掘机放到你家，我说行。过了二、三天，吕春德夫妻和白城市车主一起把钩机卸到我家院里。六、七天以后，吕春德和租钩机的人把车开走了。车上有联系电话，租车的人把联系电话刷掉了，我没看见吕春德帮忙刷。吕春德还让我帮忙从哈达山开回来一台铲车，我雇的司机和吕春德一起开回红光农场的。25、证人王力华证言：我与吕春德是夫妻关系。齐万东曾经让吕春德帮找个地方停放挖掘机。吕春德就联系邰向东，把车停在了邰向东家院内。26、证人周建波证言：我与李金刚是夫妻关系。李金刚曾经让我给借10万元钱，替齐万东还债。我就给他抬了10万元钱，给一个二手车行5万元，给乾安县的王老四5万元。27、法院诉讼材料、调解协议1份，调解书2份，确认裁定书1份，可证实齐万东、刘春贵等人通过提起虚假诉讼，骗取法院制作裁判文书的事实。28、机械车辆租赁合同、借款合同8份、发票2枚，可证实齐万东、才树彬等人通过购买假发票、签订虚假租赁合同骗取钱财的事实。29、收缴及返赃笔录，可证实各被告人骗取的机械车辆已被收缴并返还给被害人的事实。30、前郭县价格认证中心出具的价格鉴定结论书2份，可证实涉案车辆价格情况。经审理查明（二）：2013年10月1日，被告人齐万东、伙同李金刚、刘志、孙继阳（均已判处）窜至长春汽车经济技术开发区君地天城小区内，将被害人薛永成家房门撬开，盗走佳能牌5Ｄ3型照相机1台，佳能24-70ＭＭ型照相机镜头1个，橙色钱包一个，束兰牌貂皮大衣2件，女士皮衣1件。经长春市价格认证中心鉴定被盗物品价值人民币36375元。被告人李金刚、齐万东及刘志将照相机、照相机镜头及貂皮大衣卖掉，得款34400元，被四人挥霍。案发后，佳能24-70ＭＭ型照相机镜头、橙色钱包、束兰牌貂皮大衣2件，女士皮衣1件被公安机关依法收缴并返还给被害人。2013年10月31日，被告人齐万东、李金刚、孙继阳伙同张豹（在逃）、“山东子”（姓名不详，在逃），窜至内蒙古自治区林西县亚立网筛批发商店内，盗走现金10000元、巴林石二块、巴林镇尺二根、玉壶春瓶二个、南泥壶二个、黑锡釉烛台二个、仿钧釉瓶一个、鸡血石一块、紫砂壶二个、画卷一幅。案发后，巴林石、巴林镇尺、玉壶春瓶、南泥壶、黑锡釉烛台、仿钧釉瓶被公安机关收缴并返还给被害人张亚立。认定上述事实的证据有：1、被告人齐万东供述：李金刚通过我认识的张豹。2013年10月30日，李金刚找来一个叫“山东子”的人开着一台白色ＣＲＶ越野车，拉着我和李金刚、孙继阳去内蒙古自治区林西县。张豹把我们领到他侄子家对面。我们发现一家卖铁丝网的店铺里只有一个老太太，孙继阳与老太太搭话，“山东”给李金刚一个撬棍，我和李金刚上楼，“山东子”在楼下望风，张豹没下车。我用剪刀撬开一个铁皮柜，发现里面有些现金和2个瓷瓶。我把现金拿走了，李金刚把瓷瓶交给“山东子”送到车上。回去的路上，我把钱交给李金刚，李金刚数了一下6000多元，李金刚说给张豹2000元，张豹给我打电话说只给了1200元，给孙继阳2000元，给我100元。瓷瓶被李金刚拿走了，一直没有卖出去。我没看见带牡丹图案的字画。我和李金刚、孙继阳及一个叫“大头”的人在长春市一栋高层住宅楼盗窃一次，开始我望风了，后来李金刚望风，我进屋偷走三件皮大衣。2、被告人李金刚供述：2013年10月1日，我和孙继阳、齐万东、“大脑袋”到长春汽车厂附近一个小区盗窃，我们用撬棍把门撬开，孙继阳背着一个包，手里领着一个箱子下楼，我拿走一个工具箱。过了2分钟，齐万东和“大脑袋”也下来了。我们偷的物品有：三张欧亚商场购物卡、一件男式貂皮大衣，被我卖了12000元钱；一件女式貂皮大衣，被我卖了15000元钱；二件女式半截彩貂大衣；一件女式皮上衣；一部佳能牌照相机和一个镜头，被我和“大脑袋”卖了1万元钱；一部三星牌手机，让齐万东扔了。一块女式手表，给孙继阳了。卖赃物的钱分给孙继阳500元，分给“大脑袋”1600元，分给齐万东1300元，存到我卡里4000元，修车花了2000多元，买毒品花1400元，其余的被我们消费了。第二次是在长春市南面一个小区，我和齐万东、孙继阳、姜丽丽一起去的，孙继阳和姜丽丽在车里望风，齐万东在楼梯口望风，我进屋拿走一件男式上衣，口袋里有一个用五角钱编成的项链，给齐万东了。姜丽丽知道我们去盗窃。齐万东提出到内蒙古去盗窃，我在街里碰见“山东子”，提出用他车，给他点费用，他同意了。“山东子”拉着我和齐万东、孙继阳、到内蒙古接的张豹，在一家卖网筛的商店门前，孙继阳假装与卖货的老太太说话，我和齐万东进屋盗窃，齐万东把铁皮卷柜撬开，拿走几个瓶子和4000元现金。张豹领我们去偷的，他没下车。撬棍是车上带的，齐万东向“山东子”要撬棍，“山东子”应该知道我们是盗窃，他还在一楼帮我们抬东西了。3、被告人孙继阳供述：2013年10月1日，李金刚说去要账，让我开车拉着他走，姜丽丽在杨丽娜家呆着。走到汽车厂小区倒数第二栋楼时，李金刚让我停车，齐万东在车里等着，李金刚让我和“大脑袋”上楼，李金刚敲了一下14楼的房门，发现没人，李金刚说“不能白来，找家伙什去”。我们在一家修配厂拿了一根撬棍又返回来，“大脑袋”和齐万东把房门打开，我帮着往车上拿手提包、照相机及镜头、一个拎袋和二条玉溪烟。“大脑袋”和齐万东也拿下许多物品放到后备箱里。到杨丽娜家后，我看见偷回来的物品有一件女式皮夹克、二件女式貂皮上衣、一个照相机、二条裤子。李金刚给了我1000元车费，给我一件皮夹克，修车钱是李金刚支付的。4、被害人张亚立陈述：我是亚立筛网批发商店业主。昨天我母亲给我照看商店。下午6点多钟，来了二个男子，我母亲领着他们看筛网，一个男子上楼了，我母亲以为去卫生间。后来发现铁皮卷柜被撬，丢了1万多元现金及5个瓷器、2个紫砂壶、1块鸡血石、1幅画，价值多少我也不清楚。5、现场勘查笔录及照片，可证实案发现场情况。6、返赃笔录一份，可证实涉案赃物巴林石二块、巴林镇尺二根、玉壶春瓶二个、南泥壶二个、黑锡釉烛台二个、仿钧釉瓶一个被依法收缴并返还给张亚立的事实。7、价格鉴定结论书一份，可证实被盗貂皮大衣、女士皮衣价值人民币10330元。8、长春市经济技术开发区人民法院做出的（2014）长汽开刑初字第43号刑事判决书一份，可证实被告人李金刚、孙继阳因犯盗窃罪被分别判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72750元的事实。9、办案说明一份，可证实被告人齐万东因犯盗窃罪被内蒙古自治区巴林左旗人民法院判处有期徒刑八年，因图牧吉监狱撤销未能查找到释放证明的事实。10、破案经过、办案说明各一份，可证实被告人齐万东、孙贵富系被抓捕归案，李金刚、孙继阳被押解回前郭县看守所的事实本院认为，被告人齐万东、李金刚、孙贵富以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公民私有合法财物，其中被告人齐万东犯罪数额特别巨大，李金犯罪数额巨大，孙贵富犯罪数额较大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人李金刚犯诈骗罪数额问题：一、辩护人提出被告人齐万东骗取王福军所有的ＨＹＵＮＤＩ牌Ｒ225ＬＣ-7型钩机时李金刚不知情，李金刚对此起犯罪事实不应承担责任，辩护人的此点辩护意见，本院予以支持。理由如下：1、被告人齐万东供述：抵押韩国现代钩机是李金刚联系的。李金刚开始不知道钩机是骗来的，知道后给我拿了10万元钱，让我平息这件事……2、被告人李金刚的供述：齐万东、才树彬等人诈骗钩机、铲车的事，开始我不知道。齐万东拿着法院的裁定书找我，说法院判给他一台钩机，让我帮助抵押出去。我通过胡波把车抵押给马士雷，借款25万元。手续是齐万东做的，我是担保人。第二天，马士雷找我说车是齐万东租来的。我问齐万东，齐万东承认车是租来的，我说这不是犯法吗？赶紧把车还给人家。齐万东还给马士雷19万元现金，我给出了5万元欠条，后来我媳妇周建波抬了10万元钱，还给马士雷5万元，还给乾安县王老四5万元……。被告人李金刚的说法与齐万东供述相吻合，足以认定李金刚联系抵押时不知道齐万东对铲车不具有所有权的事实，故对公诉机关的此节指控不予支持。二、被告人齐万东、司文军等人骗取吴希贵所有的临工牌ＬＧ956Ｌ型轮式装载机后，为了制造对装载机具有所有权的假象，到法院提起虚假诉讼，被告人李金刚给齐万东拿了5000元钱作为费用，又联系二手车行将装载机抵押出去，被告人李金刚的行为与齐万东等人构成了共同犯罪，李金刚辩解自己没有参与此起犯罪的主张与事实不符，不予采信。三、被告人齐万东、才树彬、刘春贵等人将骗取李承鹏的徐工牌210ＬＣ型钩机租赁给吴希贵之后，由于李承鹏索要较急，齐万东等人又将钩机骗了出来，在吴希贵催要的过程中，被告人李金刚冒充“司文军的大哥、长春建筑公司六处三把手”，蒙蔽被害人，使齐万东、才树彬等人的欺诈行为得以继续进行下去。虽然此时钩机已经返还给了李承鹏，但吴希贵并不知情。才树彬证实“李金刚的出现，耽误了吴希贵报案，使吴希贵很长时间才找到车”。由此可见，被告人李金刚的欺诈行为对本案的延续起到了一定的作用，可根据其所起的作用确定刑罚量。辩护人认为李金刚不构成犯罪的观点不能成立。四、被告人齐万东、李金刚、孙贵富等人将借来的混凝土泥浆泵抵押给被害人吴希贵，骗取现金22000元，均分得了钱财。三名被告人在侦查阶段对犯罪事实供认不讳，庭审中虽然推翻了先前的说法,却不能合理说明翻供原因。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉第八十三条第二款规定“被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供理由或者辩解与全案证据矛盾，而其庭审前供述与其他证据互相印证的，可以采信庭前供述”。据此，对李金刚、孙贵富翻供后的说法不予采信。被告人齐万东、孙继阳有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人齐万东、李金刚犯有数罪，应当实行并罚。被告人齐万东、李金刚、孙继阳对盗窃罪部分自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条、六十九条、第七十条之规定，判决如下一、被告人齐万东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币110000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币92750元，二罪实行并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币202750元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2030年3月10日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、被告人李金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，与原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72750元实行并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金122750元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2021年11月26日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）三、被告人孙继阳犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，与原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72750元实行并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金82750元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日起至2017年12月24日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）四、被告人孙贵富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2016年5月8日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长胡方权审判员初洪伟代理审判员韩丹丹二〇一四年十月十四日本件与原本核对无异书记员孙严求实 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陈庆诈骗罪、非法持有毒品罪一审刑事判决书长春汽车经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）吉0192刑初173号：长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉［2018］174号起诉书指控被告人陈庆犯诈骗罪、非法持有毒品罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春汽车经济技术开发区人民检察院指派检察员崔岩、代理检察员徐宝红出庭支持公诉，书记员高明辉出庭记录，被告人陈庆及辩护人王立君到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结长春汽车经济技术开发区人民检察院指控：2016年至2018年期间，被告人陈庆为谋取非法利益，虚构自己有能力为他人办理政府公租房、廉租房的事实，以办理公租房、廉租房需要“人情费”为由，在长春汽车经济技术开发区、绿园区等地，以收取现金、微信转账、银行转账等方式骗取被害人财产用于自己日常赌博、吸毒挥霍。被告人陈庆骗取被害人孙某126000元、骗取被害人邰某8000元、骗取被害人王某1383000元、骗取被害人杨某341000元、骗取被害人马某24000元、骗取被害人王某267000元、骗取被害人刘某13040元、骗取被害人齐某19000元、骗取被害人隋某28000元、骗取被害人刘某228000元、骗取被害人孙某22万元、骗取被害人唐某21000元。2018年1月24日，被告人陈庆在长春市绿园区青年路与新竹路交会处北京华联门口处被抓获时，当场在其驾驶的车辆副驾驶座位前手扣内查获一包冰毒片（麻古）、在其钥匙链的小桶内查获一包冰毒、零散冰毒片（麻古）数片。民警将以上毒品现场称重并封存，后进行去皮称重，一包冰毒去皮重量为1.26克；一包冰毒片（麻古）去皮重量为9.28克；零散冰毒片重量为1.04克。被告人陈庆持有冰毒共计11.58克。经鉴定，陈庆持有的毒品所送检材中均检出甲基苯丙胺成分。被告人陈庆涉嫌诈骗金额为人民币968040元；涉嫌非法持有毒品重量为11.58克。长春汽车经济技术开发区人民检察院指控上述事实列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人陈庆虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈庆非法持有毒品甲基苯丙胺的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人陈庆的犯罪行为应适用数罪并罚。被告人陈庆系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人陈庆对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为陈庆到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，其持有的毒品刚刚超过定罪标准，依法可从轻处罚。经审理查明：2016年至2018年期间，被告人陈庆谎称能够办理公租房、廉租房，办事疏通关系需要费用，在长春汽车经济技术开发区、长春市绿园区等地，骗取多位被害人钱款供自己日常赌博、吸毒挥霍。陈庆骗取被害人孙某1人民币（以下币种同）26000元、骗取被害人邰某8000元、骗取被害人王某1383000元、骗取被害人杨某341000元、骗取被害人马某24000元、骗取被害人王某267000元、骗取被害人刘某13040元、骗取被害人齐某19000元、骗取被害人隋某28000元、骗取被害人刘某228000元、骗取被害人孙某22万元、骗取被害人唐某21000元，陈庆共计骗得钱款968040元。2018年1月24日，被告人陈庆驾车行至长春市绿园区青年路与新竹路交会处北京华联生活超市门前被公安机关抓获。民警当场在其驾驶×××号黑色路虎汽车副驾驶手套箱内查获冰毒片1包、在其钥匙链的小桶内查获冰毒1包、冰毒片数片。民警将以上毒品现场称重并封存，后进行去皮称重，冰毒1包净重1.26克、冰毒片1包净重9.28克、冰毒片净重1.04克，陈庆持有毒品共计11.58克。经检验，陈庆持有的毒品中均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人陈庆及辩护人王立君在开庭审理中无异议，且有书证受案登记表及立案决定书、抓获经过及发破案经过、毒品称重笔录及照片、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片、欠条截图、收款人员明细表、微信转账及现金支付记录、银行汇款记录单、收条、欠条、微信截图、鉴定意见通知书、刑事判决书及释放证明、公民户籍信息；证人王某3、丁某、刘某3、刘某4证言；被害人孙某1、邰某、王某1、杨某、苏某、于某、马某、徐某1、胡某、王某2、刘某1、齐某、隋某、宋某、逯某、刘某2、田某、孙某2、樊某、唐某、徐某2、牟某陈述；被告人陈庆供述与辩解；长春市公安司法鉴定中心检验报告、长春市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈庆以非法占有为目的，谎称能为他人办理公租房、廉租房，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。陈庆非法持有毒品，其行为已构成非法持有毒品罪。对陈庆应依法惩处，公诉机关指控的事实和罪名成立。陈庆曾因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯诈骗罪、非法持有毒品罪，应判处有期徒刑刑罚，构成累犯，依法应当从重处罚。鉴于陈庆到案后如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实，庭审中对其诈骗犯罪自愿认罪，依法可从轻处罚。陈庆诈骗所得赃款，责令其向被害人退赔。辩护人所提陈庆到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见，因陈庆到案后仅如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实，未能如实供述其诈骗的犯罪事实，故认定陈庆犯非法持有毒品罪有坦白情节，依法可从轻处罚，陈庆犯诈骗罪不能认定其有坦白情节。辩护人所提陈庆非法持有毒品刚刚超过法定数量标准，可酌定从轻处罚的辩护意见，有事实依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第三百四十八条【非法持有毒品罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十五条第一款【累犯】、第六十七条第三款【坦白】、第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下一、被告人陈庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2029年7月24日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、责令陈庆向被害人孙某1退赔人民币二万六千元、向被害人邰某退赔人民币八千元、向被害人王某1退赔人民币三十八万三千元、向被害人杨某退赔人民币三十四万一千元、向被害人马某退赔人民币二万四千元、向被害人王某2退赔人民币六万七千元、向被害人刘某1退赔人民币三千零四十元、向被害人齐某退赔人民币一万九千元、向被害人隋某退赔人民币二万八千元、向被害人刘某2退赔人民币二万八千元、向被害人孙某2退赔人民币二万元、向被害人唐某退赔人民币二万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘伟人民陪审员门爱红人民陪审员崔秀英二〇一九年四月十七日书记员夏丽丽 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熊自强故意伤害一审刑事判决书云南省宾川县人民法院刑事附带民事判决书（2016）云2924刑初216号：宾川县人民检察院以宾检公诉刑诉（2016）第185号起诉书指控被告人熊自强犯故意伤害罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。宾川县人民检察院指派检察员张利将出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人夏某2、夏某1，被告人熊自强到庭参加诉讼。现已审理终结宾川县人民检察院指控，2016年4月22日晚，被告人熊自强因琐事与受害人夏某2发生争执，后被告人熊自强因心生怨气，遂持钢管到被害人夏某2家中，将夏某2、夏某1打伤。经鉴定，夏某2的伤情属轻伤二级，夏某1的伤情属轻伤一级。针对指控的事实，公诉机关向法庭出示了相应的指控证据。公诉机关认为，被告人熊自强故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪。被告人熊自强曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人熊自强归案后能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人熊自强案发后能够赔偿被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。建议对被告人熊自强判处六个月以上二年以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人夏某2、夏某1诉称，由于被告人熊自强的犯罪行为分别致夏某2、夏某1轻伤而遭受的经济损失，应当赔偿。请求法院判令被告人熊自强赔偿附带民事诉讼原告人夏某1医疗费4486.49元、误工费1031.80元、护理费1031.80元、住院期间伙食补助费1100元、营养费550元、鉴定费500元、交通费200元，共计人民币8900.09元；赔偿附带民事诉讼原告人夏某2医疗费7566.32元、误工费3845.80元、护理费3845.80元、住院期间伙食补助费4100元、营养费2050元、鉴定费500元、交通费200元，共计人民币22107.92元。针对其诉讼请求，附带民事诉讼原告方向法庭提供了医院证明、医疗费收据、病人费用清单等证据予以证实。被告人熊自强对公诉机关的指控无异议，愿意依法赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失，请求从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2016年4月22日晚，被告人熊自强和王鑫灿（已治处）与朱俊峰（已治处）在宾居镇清河村委会向阳村路口“文某”烧烤店吃烧烤时发生口角并扭打，后被人劝开。尔后，被告人熊自强在向某朱某家门口与朱某再次发生争执，夏某2闻讯来到现场，在参与劝解的过程中用手推了熊自强胸部一下。后被告人熊自强为此事耿耿于怀，遂持钢管到夏某2家中找夏某2，被告人熊自强来到夏某2家中寻找夏某2时，夏某2之父夏某1见状从卧室内拿出砍刀一把，被告人熊自强看见后往门外奔跑，夏某1追赶时被熊自强用钢管打伤头部。夏某2听见吵打声遂从厨房拿出一把菜刀冲出门外，熊自强亦持夏某1使用的刀与夏某2对砍，其间，熊自强持刀致夏某2手部受伤，夏某2持刀致熊自强头部受伤。经鉴定，夏某1的伤情属轻伤一级，夏某2的伤情属轻伤二级，熊自强的伤情属轻微伤。夏某1伤后到宾川县州城镇卫生院急救，支付医疗费人民币257.10元，后到宾川县人民医院住院治疗11天，住院期间由家属一人护理，支付医疗费人民币4109.39元。被告人熊自强向夏某1支付人民币2500元。为治疗、鉴定伤情，夏某1支付鉴定费500元及相应的交通费。夏某2伤后，到宾川县人民医院住院治疗6天，支付医疗费人民币3061.32元，后到宾川县乔甸镇徐家良骨伤科诊所住院治疗34天，支付医疗费人民币4505元，二次住院期间由家属一人护理，被告人熊自强向夏某2支付人民币4300元。为治疗、鉴定伤情，夏某2支付鉴定费500元及相应的交通费。上述事实，有经庭审质证、认证的以下有效证据予以证明：接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况；抓获经过，证明被告人熊自强的到案情况；受害人夏某2、夏某1陈述，证人王某2、王某1、熊某、姚某、王某3、朱某的证言，被告人熊自强的供述，证明本案发生的时间、地点、经过和结果等情况；现场勘查笔录、现场图及照片，证明公安机关对本案的案发现场进行勘查的情况；现场辨认笔录及照片，证明被告人熊自强对案发现场、作案工具，以及与受害人夏某2、夏某1相互进行辨认等情况；鉴定委托书、接受证据清单、宾川县公安司法鉴定中心（宾）公（法医）鉴（伤情）字【2016】079、080、084号，宾川县衡一司法鉴定中心宾衡司鉴【2016】法临鉴字第188、189号鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明夏某2、夏某1、熊自强的伤情，公安机关将鉴定意见告知三人的情况；行政处罚决定书、告知笔录、罚没收入，证明公安机关对涉案人王某1、朱某、夏某2予以治安处罚；云南省南涧彝族自治县人民法院（2013）南刑初字第70号刑事判决书、释放证明书，证明被告人熊自强的前科情况；扣押决定书、扣押清单、物证照片、情况说明，证明公安机关向被告人扣押作案工具，暂扣于宾居派出所物证保管室的情况；医院证明、医疗费收据、病人费用清单、鉴定费收据、收条等民事证据，证明夏某2、夏某1伤后住院治疗，支付医疗费、鉴定费，以及熊自强向夏某1、夏某2支付人民币6800元的情况；户口证明，证明被告人熊自强、附带民事诉讼原告人夏某1、夏某2的身份情况。上述证据能相互印证，足以认定审理查明的案件事实 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范晓洁故意伤害罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事附带民事判决书（2018）宁0104刑初1030号：银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2018）860号起诉书指控被告人范晓洁犯故意伤害罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）董某某、王某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年12月24日公开开庭进行了合并审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员孙晓玮出庭支持公诉，原告人董某某的委托诉讼代理人潘某某，原告人王某甲及其委托诉讼代理人方文辉、黄海婷，被告人范晓洁及其辩护人李海到庭参加诉讼。现已审理终结银川市兴庆区人民检察院指控，2017年8月22日凌晨00时许，被告人范晓洁在银川市××区供销社家属院某栋楼某单元301室内，因故与董某某、王某发生冲突，被告人范晓洁持菜刀将董某某和王某砍伤，致董某某头皮瘢痕长度累计20.Ｏｃｍ以上、创口或瘢痕长度累计40.0ｃｍ以上，王某瘢痕长度累计为79.9ｃｍ。经银川市公安局物证鉴定所鉴定董某某的身体损伤程度为轻伤一级，王某的身体损伤程度为轻伤一级。公诉机关认为，被告人范晓洁的行为已构成故意伤害罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条之规定定罪量刑，并向法庭提交了证实被告人犯罪的户籍证明等书证、鉴定意见、被害人陈述、被告人范晓洁的供述和辩解等相关证据。附带民事诉讼原告人董某某诉称，要求依法追究被告人范晓洁的刑事责任，并要求被告人范晓洁赔偿各项经济损失共计92973元【其中医疗费35627元、误工费24736（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×6个月）、护理费11910元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×3个月）、住院伙食补助费700元（100元／日×7日）、营养费19000元（100元／日×190日）、交通费1000元】。附带民事诉讼原告人王某乙称，要求依法追究被告人范晓洁的刑事责任，并要求被告人范晓洁赔偿各项经济损失共计127716.10元【其中医疗费86914.60元、误工费16957.50元（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中在岗职工年平均工资67830元÷12个月×3个月）、护理费7144元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资42863元÷12个月×2个月）、住院伙食补助费1600元（100元／日×16日）、营养费3200元（100元／日×32日）、交通费1000元、鉴定费900元、精神损害抚慰金10000元】。被告人范晓洁对公诉机关指控故意伤害罪的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。对原告人王某甲主张的医疗费、精神抚慰金有异议，对原告人董某某主张的医疗费、误工费有异议。二原告人的诉请应当按照法律规定进行赔偿。被告人范晓洁的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人范晓洁犯故意伤害罪的犯罪事实及罪名无异议。在量刑方面：1.被告人范晓洁归案后如实供述，当庭自愿认罪。2.本案原告人董某某与被告人系男女朋友关系。案发当日凌晨，二原告人在未开灯的卧室共处，当时董某某在换衣服，王某甲赤裸上身躺在床上，被告人一时激愤而导致本案的发生，二原告人存在过错，被告人的社会危害性小。综上，建议对被告人从轻处罚。二、对于附带民事诉讼部分：1.对原告人董某某的诉讼请求，其2017年8月22日及2017年8月29日的住院医疗收据予以认可，其他票据因与住院时间不符不予认可；误工费、护理费需要进行三期鉴定确定期限，计算标准有异议；住院伙食补助费包含在营养费内一并支付；交通费没有票据不予认可。2.对原告人王某甲的诉讼请求，其2017年8月22日、2017年9月7日产生的医疗费票据认可，对其他票据不予认可；住院伙食补助费包括在营养费内；交通费没有相应票据不予认可。请求法庭根据侵权责任法考虑被害人存在一定过错进行责任划分。经审理查明，2017年8月22日凌晨00时许，被告人范晓洁在银川市××区供销社家属院的出租房内，因发现与其合住的女友董某某与王某甲同处卧室，怀疑其二人关系暧昧，遂与二人发生冲突，后被告人范晓洁持菜刀将董某某和王某甲砍伤，致董某某全身多处皮肤软组织裂伤（瘢痕长度累计为60.0ｃｍ，其中头皮瘢痕累计长度达22.5ｃｍ）、失血性休克（轻度）、头皮血肿、右肱二头肌损伤、右尺侧腕屈肌损伤；致王某甲全身多处皮肤软组织裂伤（术后，瘢痕长度累计为79.9ｃｍ），左手第4、5掌骨骨折、右侧第5肋骨骨折。经银川市公安局物证鉴定所鉴定：董某某、王某甲的身体损伤程度均为轻伤一级。被告人范晓洁于归案后如实供述其犯罪行为。另查明，2005年7月20日，被告人范晓洁因犯强奸罪被宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院判处有期徒刑十一年，2013年4月18日刑满释放。还查明，原告人董某某受伤后因失血性休克、头皮裂伤、多发性切割伤、前臂肌肉和肌腱损伤于2017年8月22日至2017年8月29日在宁夏人民医院住院治疗7日，期间支付门诊医疗费8758.15元，住院医疗费27921.33元。出院医嘱为保持伤口清洁、干燥，术后2周返院拆线；出院后每月复查一次，连续最少3个月，3个月后每2-3个月复查一次，共半年；医师指导下行患肢功能康复，避免暴力训练；加强营养及护理；随诊。2017年8月30日、9月3日、10月12日，原告人董某某在宁夏回族自治区人民医院、宁夏回族自治区第五人民医院就诊，支付治疗费168.90元。原告人王某甲受伤后因失血性休克、头皮挫伤、掌骨骨折、肋骨骨折于2017年8月22日至2017年9月7日在宁夏回族自治区人民医院住院治疗16日，期间支付门诊医疗费8071.24元，住院医疗费62331.22元。出院医嘱为保持伤口清洁、干燥，隔天换药一次；定期门诊复查（出院2周、1、2、3月）；至少2个月内禁止患肢提拉重物及剧烈运动；出院后石膏继续固定2周；随诊。2017年9月20日、9月21日、9月26日、9月29日、12月6日，原告人王某甲在宁夏回族自治区人民医院、银川市第一人民医院就诊，支付治疗费884.04元。2018年12月11日，宁夏泰和司法鉴定中心银川分所鉴定原告人王某甲误工期为90日，护理期为30日，营养期为60日。原告人王某甲支付鉴定费900元。上述事实，被告人范晓洁在开庭过程中无异议，并有公诉机关及原告人王某甲、董某某提供，经法庭质证、认证的户籍证明、归案情况说明、法医学人体损伤程度鉴定书、被害人陈述、辨认笔录、辨认现场笔录、被告人供述和辩解、刑事判决书、释放证明书、门诊病历、住院病案、疾病诊断证明、出院记录、住院医疗费票据、门诊医疗费票据、司法鉴定意见书、鉴定费收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人范晓洁故意伤害他人身体，致二人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人范晓洁犯故意伤害罪的罪名成立，对被告人范晓洁应予刑事处罚。被告人范晓洁曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人范晓洁归案后如实供述了其犯罪行为，具有坦白情节，依法可从轻处罚。原告人董某某对引起本案的发生负有一定的责任，对被告人范晓洁酌情可从轻处罚。辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。现有证据不能证明原告人王某甲明知被告人范晓洁与董某某系恋爱关系，其主观上无过错，辩护人的相应辩护意见本院不予采纳。由于被告人范晓洁的过错行为给原告人造成的经济损失，被告人应当予以赔偿。原告人董某某主张的医疗费35627元，有相应的票据佐证，本院予以支持；原告人董某某主张的住院伙食补助费700元（100元／日×7日），符合法律规定，本院予以支持；原告人董某某主张的误工费24736元（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×6个月），本院根据原告人董某某的伤情，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算误工期2个月，原告人董某某的误工费为7940.83元（47645元÷12个月×2个月）；原告人董某某主张的护理费11910元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×3个月），本院根据原告人董某某的伤情，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算护理期20日，原告人董某某的护理费为2610.68元（47645元÷365日×20日）；原告人董某某主张的营养费19000元（100元×190日），根据原告人的伤情，本院酌情支持2000元；原告人主张的交通费1000元，虽然未提交相应的证据，但系原告人董某某在治疗期间必然会产生的费用，根据原告人董某某的伤情及就医的客观需要，本院予以支持。综上，原告人董某某的各项经济损失共计49878.51元。原告人王某甲主张的医疗费86914.6元，有相应的票据佐证71286.50元，本院支持71286.50元；原告人王某甲主张的鉴定费900元，有相应的票据佐证，本院予以支持；原告人王某甲主张的住院伙食补助费1600元（100元／日×16日），符合法律规定，本院予以支持；原告人王某甲主张的误工费16957.50元（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中在岗职工年平均工资67830元÷12个月×3个月），本院根据原告人王某甲的伤情，参考司法鉴定意见书，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算误工期3个月，原告人王某甲的误工费为11911.25元（47645元÷12个月×3个月）；原告人王某甲主张的护理费7144元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资42863元÷12个月×2个月），本院根据原告人的伤情，参考司法鉴定意见书，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算护理期1个月，原告人王某甲的护理费为3970元（47645元÷12个月）；原告人王某甲主张的营养费3200元（100元×32日），根据原告人王某甲的伤情，本院酌情支持3000元；原告人王某甲主张的交通费1000元，虽然未提交相应的证据，但系原告人王某甲在治疗期间必然会产生的费用，根据原告王某甲的伤情及就医的客观需要，本院予以支持；原告人王某甲主张的精神损害抚慰金10000元，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条第二款规定：“因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理“，故原告人王某甲主张的精神抚慰金，无法律依据，本院不予支持；综上，原告人王某甲的各项经济损失共计93667.75元。根据原告人董某某在本案中的过错责任，被告人范晓洁承担80%的民事赔偿责任，即向原告人董某某赔偿各项经济损失39902.81元。被告人范晓洁向原告人王某甲赔偿各项经济损失93667.75元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（六）项、第二十六条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条、第三十五条之规定，判决如下一、被告人范晓洁犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期自执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年9月8日至2021年3月7日止）。二、被告人范晓洁于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人董某某各项经济损失共计人民币39902.81元。三、被告人范晓洁于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲各项经济损失共计人民币93667.75元。四、驳回附带民事诉讼原告人王某甲的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份审判长曹玮人民陪审员扈廷刚人民陪审员李翠风二〇一九年七月十九日法官助理安若梦书记员张如 | 某飞窝藏、包庇一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2017）皖0303刑初556号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕566号起诉书指控被告人吴某飞犯窝藏罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月28日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨敬飞出庭支持公诉，被告人吴某飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2017年4月18日21时许，在本市迎湖路丁字路口处朱某用刀砍吴赛致其重伤。朱某砍人后逃跑，次日被告人吴某飞接到朱某的电话得知其砍人的事件。2017年4月21日，吴某飞租海亮明珠2栋1709室房间供朱某居住躲藏。2017年4月26日，在海亮明珠公寓楼下朱某被抓获，朱某对自己砍人行为供认不讳，并供述其在逃跑期间吴某飞为其提住所，遂案发。2017年8月14日，被告人吴某飞向南湖路派出所投案。2017年9月11日，朱某因犯故意伤害罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑四年十一个月。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了书证、租房照片、证人证言，被告人吴某飞的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人吴某飞在明知他人犯罪还为其提供隐藏处所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人吴某飞主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年4月18日21时许，在本市迎湖路丁字路口处朱某用刀砍吴赛致其重伤。朱某砍人后逃跑，次日被告人吴某飞接到朱某的电话得知其砍人的事情。2017年4月21日，吴某飞租本市海亮明珠2栋1709室房间供朱某居住躲藏。2017年4月26日，在海亮明珠公寓楼下朱某被抓获，朱某供述了其犯罪事实，并供述其在逃跑期间是吴某飞为其提供住所躲藏的事实。2017年8月14日，被告人吴某飞向南湖路派出所投案，如实供述了犯罪事实。2017年9月11日，朱某因犯故意伤害罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑四年十一个月。上述事实，被告人吴某飞在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、人口信息表、归案经过、国内旅客查询单、（2007）淮刑初字第17号刑事附带民事判决书、（2017）皖0303刑初349号刑事判决书、刑满释放证明书、租赁合同、蚌埠市公安局南湖路派出所是出具的“关于抓获朱某的情况说明”，租房照片，证人朱某的证言等证据证实，足以认定本院认为：被告人吴某飞明知是犯罪的人而为其提供住所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人吴某飞主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，指控罪名及提出被告人吴某飞构成自首的意见成立，本院予以支持。被告人吴某飞构成自首，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人吴某飞犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王林二〇一七年十二月二十八日书记员谢梦馨 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国胜伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪刘中勤伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、危险驾驶罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2018）苏0583刑初1477号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2018〕1539号起诉书指控被告人胡国胜犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、被告人刘中勤犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、危险驾驶罪于2018年7月24日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员管修培出庭支持公诉。被告人胡国胜及辩护人宁琦、被告人刘中勤及辩护人黄爱民到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控：（一）、伪造、买卖国家机关证件、印章。2017年10月中旬，王某（另案处理）在昆山欲向被告人刘中勤购买假的自己享有产权的不动产权证书1本并提供了伪造所需的相关材料，后被告人刘中勤委托被告人胡国胜伪造了该不动产权证书。后被告人胡国胜将该不动产权证书卖给被告人刘中勤，被告人刘中勤转卖给王某。2017年10月底11月初，汪某（另案处理）在昆山欲购买假的自己享有产权的不动产权证书及本人户口本各1本并向被告人刘中勤提供了伪造所需的相关材料，被告人刘中勤委托被告人胡国胜伪造了该不动产权证书及合肥市国土资源局不动产登记专用章、枞阳县公安局户口专用横埠派出所各1枚，后被告人胡国胜将该不动产权证书卖给被告人刘中勤。被告人刘中勤归案后，如实供述了犯罪事实并协助公安机关抓获汪某。（二）、危险驾驶。2017年9月9日晚，被告人刘中勤醉酒驾驶苏Ｅ×××××小型普通客车行驶至昆山市周市镇萧林路阳光酒店东侧南北向道路路段发生交通事故后逃逸。经苏州大学司法鉴定中心鉴定：被告人刘中勤血液中乙醇浓度为181ｍｇ／100ｍｌ。被告人刘中勤归案后，如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人胡国胜、刘中勤伪造国家机关印章两枚，伪造、买卖国家机关证件3本，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。被告人刘中勤在道路上醉酒驾驶机动车行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡国胜、刘中勤均起主要作用，均系主犯。被告人刘中勤如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘中勤协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。被告人刘中勤犯数罪，应予数罪并罚。提请本院依法判处。被告人胡国胜对指控的伪造、买卖国家机关证件罪、被告人刘中勤对指控的伪造、买卖国家机关证件、印章罪、危险驾驶罪的犯罪事实均不持异议。被告人胡国胜辩护人的意见是：一、关于定罪部分。本案关于伪造国家机关证件、印章罪部分中关于伪造国家机关证件、印章的证据不足，应认定为买卖国家机关证件罪。二、关于量刑部分。1.如果认定被告人胡国胜犯有伪造国家机关证件罪，被告人胡国胜在犯罪中的作用较小，本案中伪造证件的次数应认定为三次而不是五次2.被告人胡国胜无犯罪前科，本案中伪造的假证件没有流入社会，危害性较小。综上，建议对被告人胡国胜从轻处罚，判处一年有期徒刑并宣告缓刑。被告人刘中勤辩护人的意见是：一、关于定罪部分，对于指控的事实没有异议，对于案件定性及罪名选择和被告人胡国胜辩护人的意见一致。二、关于量刑部分。1.在危险驾驶犯罪中，被告人刘中勤已经赔偿被害人的损失并取得被害人谅解；2.被告人刘中勤在伪造、买卖国家机关证件罪中系初犯、偶犯，主观恶性不大，系自动投案并如实供述自己罪行，有立功情节，认罪态度较好。综上，建议对被告人刘中勤从轻、减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：一、买卖国家机关证件、印章2017年10月中旬，王某（另案处理）在昆山欲向被告人刘中勤购买假的自己享有产权的不动产权证书1本并将不动产产权证书拍照后发给刘中勤，后被告人刘中勤将该照片转发给被告人胡国胜。后被告人胡国胜通过他人伪造不动产产权证书1本并将该不动产权证书卖给被告人刘中勤，被告人刘中勤再转卖给王某。2017年10月底11月初，汪某（另案处理）在昆山欲购买假的自己享有产权的不动产权证书、本人户口薄各1本，遂委托被告人刘中勤购买并将不动产权证书、本人户口薄拍照后发给被告人刘中勤，被告人刘中勤遂向被告人胡国胜购买并将照片转发给被告人胡国胜。后被告人胡国胜向他人购买伪造的印章2枚、不动产产权证书、户口薄各一本，并将伪造的不动产权证书、户口薄各1本卖给被告人刘中勤，被告人刘中勤再将伪造的不动产权证书1本、户口薄1本转交给汪某。另查明，2017年11月9日，被告人胡国胜被查获，公安机关从其处扣押到伪造的合肥市国土资源局不动产登记专用章、枞阳县公安局户口专用横埠派出所各1枚、纸条2张、广告贴纸60张、粉色ＯＰＰＯ手机1部。2017年11月28日，公安机关从被告人刘中勤处扣押到苹果手机1部。公安机关从汪某处扣押到伪造的“居民户口簿”、“不动产产权证书”各1本，从王某处扣押到伪造的“不动产产权证书”1本。再查明，被告人刘中勤归案后如实供述了犯罪事实并协助公安机关抓获汪某。上述事实，被告人胡国胜、刘中勤在开庭审理过程中亦无异议，并有搜查笔录、扣押清单、纸条、印章、贴纸、“居民户口簿”、“不动产产权证书”（照片），辨认笔录，证人汪某、王某、蔡某、左某、陈某、许某1的证言，调取证据通知书、调取证据清单、公章、印模、产权信息，物证鉴定书，电子证物检查工作记录，微信聊天记录、转账记录，抓获经过等证据予以证实，足以认定。二、危险驾驶2017年9月9日晚，被告人刘中勤醉酒驾驶牌号为苏Ｅ×××××小型普通客车行驶至昆山市周市镇萧林路阳光酒店东侧南北向道路路段和被害人蒋某2停放在此处的牌号为苏Ｅ×××××货车发生碰撞，造成两车不同程度毁损的道路交通事故。事故发生后被告人刘中勤驾车逃离现场，后因车辆问题停下。后经被害人蒋某2报警后被查获。经苏州大学司法鉴定中心鉴定，被告人刘中勤血液中的乙醇浓度为181ｍｇ／100ｍｌ。另查明，被告人刘中勤归案后如实供述了犯罪事实。被告人刘中勤已对被害人蒋某2的经济损失进行了赔偿并取得其谅解。上述事实，被告人刘中勤在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蒋某2的陈述，调取证据通知书、调取证据清单、机动车辆保险损失评估单，证人许某2、张某、蒋某1的证言，驾驶资格查询信息、车辆登记情况信息，122接处警综合记录单，酒精呼气检测单、呼气酒精含量检测笔录、血样提取登记表、道路交通事故认定书，苏州大学司法鉴定意见书，谅解书，查获经过等证据予以证实，足以认定。公诉机关针对指控的事实，还提供了常住人口基本信息、人员基础信息等经庭审举证、质证的证据，上述证据均具有证明效力，本院予以确认 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湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书(2020)湘0408刑初146号公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。被告人熊如春，男，1978年4月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：湖南省双峰县，案发前住衡阳市蒸湘区。2020年1月22日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，被衡阳市公安局直属分局刑事拘留，同年2月26日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2020］112号起诉书指控被告人熊如春犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员邹爱民出庭支持公诉，被告人熊如春到庭参加诉讼。现已审理终结。衡阳市蒸湘区人民检察院指控：被告人熊如春自2018年以来，在电线杆、外墙等场所粘贴办假证的小广告信息，招揽前来办假证件的“客户”，“客户”通过小广告电话或微信与其联系，谈好价格后，熊如春把“客户”提供的资料转给上线（身份不明），再将上线制作好的假证件采取邮寄或者双方见面的方式给“客户”，通过充电话费和微信转账方式向“客户”收取费用。2019年6月、8月，被告人熊如春分别收取“客户”江某、刘某300元、240元后，将伪造的赵某房屋所有权证和刘某房屋所有权证分别交付二人。被告人熊如春与王某（另案处理）通过电话和微信联系，在收到王某转来的办假证资料后，再将制作好的假证件交给王某，王某以微信转账方式支付熊如春办假证的费用。2019年9月，被告人熊如春收到王某的资料后，将伪造的一本湖南环境生物职业学院曾某毕业证书交付给王某。公诉机关认为，被告人熊如春买卖国家机关证件、伪造事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款之规定，应当以买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。建议判处被告人熊如春一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。上述事实，被告人熊如春在开庭审理过程中亦无异议，并有物证、书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊如春购买伪造的国家机关证件并销售他人，明知是伪造高等院校印章制作的学历而贩卖，侵犯了国家机关的正常管理活动、信誉和事业单位的正常活动和声誉，破坏了社会管理秩序和社会公共秩序，其行为分别构成买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人熊如春伪造事业单位印章系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊如春提供资料给其上线伪造高等院校印章制作学历，起帮助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人熊如春犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人熊如春自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，根据被告人熊如春的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人熊如春犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造事业单位印章罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元,决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2020年8月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、扣押在案伪造的赵某和刘某房屋所有权证各一本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员许斌二〇二〇年六月四日法官助理陈彬彬书记员高思敏《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释》为依法惩处伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明的犯罪活动，现就办理这类案件适用法律的有关问题解释如下：对于伪造高等院校印章制作学历、学位证明的行为，应当依照刑法第二百八十条第二款的规定，以伪造事业单位印章罪定罪处罚。明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖的，以伪造事业单位印章罪的共犯论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 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马群非法经营一审刑事判决书安徽省肥东县人民法院刑事判决书（2018）皖0122刑初192号：被告人马群涉嫌犯非法经营罪一案，由安徽省肥东县人民检察院于2018年6月14日以合检刑诉（2018）185号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月3日、10月24日公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员胡红霞出庭支持公诉，被告人马群及其辩护人刘军、陆勤玉到庭参加诉讼。经合肥市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结安徽省肥东县人民检察院指控：2017年12月份，被告人马群违反国家烟草专卖许可制度，在未取得烟草专卖批发、零售许可证的情况下，非法从网上多次收购中华（软、硬）牌等香烟准备对外销售。2017年12月28日，肥东县烟草专卖局执法人员根据举报，在合肥市庐阳区四里河明某广场将被告人马群抓获，并从其所驾车辆查获违法卷烟中华（硬）523.8条、中华（软）34条、黄山金某1条，共计3个品种558.8条。后又在马群家中查获违法卷烟黄山新皖2.9条、黄山金某44条、玉溪（软）3条，共计3个品种49.9条。经安徽省烟草质量监督监测站和中国烟草总公司安徽省分公司综合计划与企业管理处对上述香烟进行真伪鉴别和价格鉴定：该批香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，价格为273206元。为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：1、涉案卷烟价格鉴证结论书；2、受案登记表、户籍信息、到案经过、扣押决定书、物流单据、银行卡客户交易明细、微信及支付宝交易记录、肥东县烟草专卖局案件材料、证明、前科查询、情况说明等书证；3、证人邵某、李某1、聂某、马某1、黄某、曹某、汪某、马某2、王某、叶某的证言；4、被告人马群的供述和辩解；5、卷烟鉴别检验报告、涉案卷烟价格鉴证结论书、涉案卷烟申请价格鉴证明细表；6、检查、辨认笔录；7、其他证据。公诉机关认为，被告人马群违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营假冒注册商标且伪劣卷烟，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马群当庭辩称涉案卷烟是曹某的，其只是帮曹某取货，并未参与其中，不构成非法经营罪。被告人马群的辩护人刘军提出的主要辩护意见是：现有证据无法证实马群非法经营的事实，被告人不构成非法经营罪。被告人马群的辩护人陆勤玉提出的主要辩护意见是：1、本案应以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚；2、对涉案卷烟的价格应按照实际销售价格认定；3、马群系初犯，无犯罪前科，可以酌情从轻处罚；4、马群归案后如实交代自己的罪行，构成坦白，并因此避免了特别严重后果的发生，可以减轻处罚。经审理查明：2017年12月28日，马群和邵某分别驾驶车牌号码为皖Ａ×××××、皖Ａ×××××的轿车到合肥市庐阳区四里河明某广场取货，合肥市庐阳区世快运公司送货员聂某通过快递单上的收货人手机号码171××××4401联系后，将货物交付给马群，马群在快递单据上签字后即和邵某将货物运到明某广场地下停车场。随后，肥东县烟草专卖局执法人员赶到该地下停车场，从马群和邵某所驾车辆查获卷烟中华（硬）523.8条、中华（软）34条、黄山金某1条，共计3个品种卷烟558.8条。后又在马群位于合肥市庐阳区的家中查获卷烟黄山新皖2.9条、黄山金某44条、玉溪（软）3条，共计3个品种卷烟49.9条。以上被查获的卷烟总计5个品种608.7条。经安徽省烟草质量监督监测站和中国烟草总公司安徽省分公司综合计划与企业管理处、安徽省烟草专卖局对上述香烟进行真伪鉴别和价格鉴定：该批香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，鉴证价格为273206元。另查明，被告人马群未取得烟草专卖批发、零售许可证。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）书证1、案件移送函、受案登记表、立案决定书证实：肥东县烟草专卖局于2017年12月29日向肥东县公安局出具案件移送函，肥东县公安局于同日立案。2、户籍证明证实：被告人马群于1987年7月30日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。3、到案经过证实：被告人马群于2017年12月29日上午被肥东县烟草专卖局工作人员带至肥东县公安局治安大队接受调查。4、扣押决定书、扣押清单证实：2017年12月29日，肥东县公安局依法扣押了被告人马群所持有的3条软玉溪烟、34条软中华烟、523.8条硬中华烟、45条黄山金某烟、2.9条黄山新皖烟。5、调取证据通知书、调取证据清单及物流单据流程信息表证实：2018年1月4日，肥东县公安局从百世快运深圳坂本分拨中心的马某1处调取了收货电话号码为171××××4401、收货人为“李某3”的物流单据两张。2017年12月16日位于合肥市庐阳区“马某1”收货43.33斤，同年12月25日位于合肥市庐阳区“李某3”收货150斤，以上二次收货人的联系电话号码均为171××××4401。6、安徽省合肥市烟草专卖局出具的证明证实：马群在合肥市烟草专卖局没有办理烟草专卖零售许可证。7、肥东县公安局治安大队出具的前科情况查询证明证实：被告人马群无违法犯罪的前科记录。8、对叶某的问话笔录一份证实：其来本院反映马群所接的香烟是曹某的，2018年8月12日上午十点左右，其与马群的妻子李某1到曹某位于庐阳区明某广场泸州老窖店里，要求曹某去自首，并对当时的谈话做了录音。（二）辨认、检查笔录1、辨认笔录证实：黄某辨认出8号照片的男子即是马群，其曾经从一个叫马群的人批发过酒；汪某辨认出8号照片的男子即是“小马”，其于2017年春节前从一个叫“小马”的男子处买过至少60条金某香烟；李某1辨认出8号照片的男子即是曹某；叶某辨认出8号照片的男子即是曹某。2、现场检查笔录、图片及证据登记保存单证实：2017年12月28日，肥东县烟草专卖局执法人员对马群和邵某的车辆及马群的住所进行检查，对检查出的涉案香烟进行了拍照固定，并制作了证据先行登记保存单。（三）鉴定意见1、安徽省烟草质量监督检查站卷烟鉴别检验报告证实：黄山（新制皖烟）、黄山（金某烟）、玉溪、中华（硬）、中华（软）均属假冒注册商标且伪劣卷烟。2、涉案卷烟价格鉴定结论书、涉案卷烟申请价格鉴证明细表证实：中国烟草总公司安徽省公司综合计划与企业管理处出具皖烟价鉴字［2017］0395号鉴定结论书及安徽省烟草专卖局出具的皖烟价鉴字［2018］0223号鉴定结论书均证实：经综合分析论证，价格鉴证标的物在价格鉴定基准日的鉴证价格为273206元。具体明细：软中华34条×700元／条＝23800元，硬中华523.8条×450元／条＝235710元，黄山金某1条×280元＝280元，黄山新皖2.9条×140元／条＝406元，黄山金某44条×280元／条＝12320元，软玉溪3条×230元／条＝690元。（四）证人证言1、证人邵某的证言证实：其和马群、曹某是一起长大的朋友。2017年12月28日下午两三点钟，马群打电话让其到明某广场帮忙拉点货，其即驾驶车牌号码为皖Ａ×××××的荣威ＲＸ5轿车到明某广场找到马群，其看见马群车牌号码为皖Ａ×××××蓝色英菲尼迪轿车旁边堆了四五箱的货，二人一起将货分放在两辆车上后，即驾车到明某广场地下车库，其到马群车上同他聊天，马群说一会将货送走。没多久，烟草部门的工作人员就过来了，当着二人的面打开车上的货物进行清点，里面装的全部是香烟，其车上装了三个箱子和一个小箱子的香烟，是三百多条硬中华香烟和几十条软中华香烟，其车上和马群车上的香烟一共有五百多条。这些香烟全部是马群的。2、证人李某1的证言证实：其系马群妻子。其不知道马群在网上购买香烟，马群没有经营烟草的相关证件，其和家人、亲戚也没有经营烟草的相关证件。其家里查获的香烟是马群被抓前拿回来的，具体情况不清楚。其称马群所接的涉案香烟是曹某的，马群被抓当天，曹某打电话给其，说马群电话打不通，问马群是否在家，后来其去曹某店里问情况，曹某说马群帮他接货时被抓到了，并说他会找人想办法，让其等消息。2018年8月份，其与马群的母亲叶某去曹某位于明某广场一楼的泸州老窖店里同曹某讲马群的事情，并将当时的谈话内容做了录音。3、证人聂某的证言证实：其在合肥市庐阳区世快递物流公司承包送货业务。2017年12月28日中午，其到肥东县世快运物流点取了属于庐阳区的货后就开始送货，大概下午三点多，其打电话同收货人联系问他送到什么具体位置，收货人说送到合肥市明某广场大酒店旁的停车场，其让收货人在收货单上签字后，将一批五件货交给收货人后即离开了。五件货都是用黄色胶带缠着，其后来才知道这五件货是香烟。收货人是一个胖胖的年轻男子，开一辆英菲尼迪轿车，收货电话是171××××4401，收货单上的名字是“李某3”。其在2017年12月13日也送过货给这个电话的收货人，具体是不是同一个收货人记不清了。其每次都有收货人签字确认的收货单据。4、证人马某1的证言证实：其在深圳市龙岗区坂田茂和承包百世快运物流点送货业务。大概在2017年12月25日晚，有一个叫方桂镇的人把他要寄的货送到其承包的深圳市龙岗区坂田茂和百世快运点，并将要寄到的地址单子贴在货物上面，其中有一批货物是寄到合肥市庐阳区，收件人是“李某3”，收件电话是171××××4401，是五件货，都用胶布缠着，当晚其就把这批货发了出去，寄件人写的是其自己的名字。大概在12月29日，其接到来自安徽烟草局的电话，说发过去的货是违禁品香烟。2017年12月16日左右，其也发过两件货（重54公斤）到安徽省合肥市庐阳区四里河街道紫薇街与丁菲路交口，收货电话是171××××4397，系统显示寄件人都是“马某1”的名字，因为其承包的这个百世快运站点还没有系统，使用的是别人系统。5、证人汪某的证言证实：其在庐阳区纯发食品商行做酒水批发。大概在2017年春节前，有的单位让其送酒水时再带点香烟销售给他们，因其批发部不卖香烟，就从市场上问他人可能搞到百把条金某，其中一个卖香烟的人（具体不记得是谁了）就介绍一个姓马的人，说他能搞到香烟，并给了姓马的手机号码，后其联系了姓马的人，从他跟前以每条240元买了至少60条香烟，姓马的把香烟送到其店里，说是超市抵账给他的，是真烟，其是现金付款的，但具体是真烟还是假烟，其不清楚。姓马的大概三十岁左右，胖乎乎的。6、证人王某的证言证实：其是开烟酒店的，马群是卖酒的。其从马群手中买过酒，马群有时从其店里拿少量市场上比较紧俏的香烟。7、证人李某2的证言证实：其系马群岳父。其在长丰老家开日用品小店，办理了烟草专卖许可证。大约2016年，其积压了60条左右金某香烟，因担心香烟放久了会霉变，便委托当时在做酒水生意的女婿马群帮忙问问，有人要就处理掉，后来马群将60条香烟以240元每条的价格处理掉了。8、证人曹某的证言证实：其经营明某广场泸州老窖店，和马群是老乡，从十几岁就认识，其和马群曾经合伙做过幼儿园“掌心宝贝”监控，后来退股了。马群另外还做酒水生意，没有门店，如果别人要烟酒，马群就从别的店拿货卖，赚个差价，平时马群常从其店里拿酒，马群没有烟草经营许可证，其也没从马群那里拿过香烟。2017年12月29日其没有打电话让马群去取涉案香烟，当天打电话给马群，是喊马群到其家中吃饭。9、证人叶某的证言证实：其系马群母亲。其听马群的妻子李某1说，2017年12月28日马群去物流公司接收的这批货不是马群的，是他朋友曹某的，是曹某让马群帮忙去提的这批香烟。后其打电话问曹某此事，曹某也跟其说当天确实是他让马群帮忙接的这批香烟，其要求曹某去自首，曹某一直不去，其不相信曹某了。2018年8月12日，其与马群的妻子李某1去曹某位于明某广场一楼的泸州老窖店里同曹某讲马群的事情，并将当时的谈话内容做了录音。（五）被告人马群的供述和辩解证实：其平时做酒生意，其及家人无烟草经营许可证。2016年前，其将开小店的岳父李某2滞销积存的60条左右的金某香烟以每条240元的价格卖给一个做烟酒批发零售的汪姓老板，总价一万多。其做酒生意时，发现客户在进酒的时候也会要香烟，即从别人店里拿，转手赚差价。2017年底，因年底香烟紧张，其就想从网上购买香烟，在客户需要的时候以真烟的价钱转卖给客户，从中牟利。后其在网上百度搜索、联系了卖香烟的微信名为“商贸无所不能”的，对方所卖香烟价格和真烟价格相差较大，具体价格双方是在微信里谈的。2017年12月中旬，其第一次在该微信卖家处买了70条香烟，分别是44条金某、10条软中华、10条硬中华、3条玉溪、3条普皖，按照中华60元一条、其余50元一条购得。一个星期左右后，其又从该微信卖家处买了40条香烟，分别是25条软中华、15条硬中华。最后一次是2017年12月28日，其从该微信号卖家处买了500条硬中华，收货地址是合肥市庐阳区四里河明某广场，因此次香烟量大，其就叫同乡朋友邵某帮忙拉货，邵某的车是车牌号为皖Ｂ×××××荣威越野，其车是车牌号为皖Ａ×××××英菲尼迪轿车，其同邵某将香烟运到明某广场地下停车场，后被肥东县烟草局查获，在两辆车上查获香烟558.8条，在碧水源小区7栋1006室其家中查获香烟49.9条。其承认这些香烟都是其购买的，以真烟价格转卖，但这几次从网上买的香烟都还没有出售。其购买的香烟，对方通过物流从广东给其发货，留给对方的地址是合肥市庐阳区四里河明某广场，收货姓名是对方写的“李某3”。其因害怕有转账记录而采用现金付款，第一次付款3700元，第二次付款2400元，这两次是一次性交付，最后一次付定金7500元，付款地址在合肥市火车站白马服装城附近。对方收钱的是一个瘦瘦的、身高大概1.75米、年纪和其相仿的男子，该男子是不是微信卖烟的人其不确定，其与之联系的号码171××××4401是从网上购买，不需要登记机主信息，属地浙江绍兴，该号码是其专门为买香烟使用。（六）其他证据通话录音Ｕ盘证实：马群的母亲叶某要求曹某去公安机关投案，曹某称事情还没到最后的结果，即使现在去，马群也放不出来，只会再作为一个案件调查他本院认为：被告人马群违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营假冒注册商标且伪劣卷烟，涉案数额达273206元，其行为构成非法经营罪，且属情节特别严重。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人马群辩称涉案卷烟是曹某的，其只是帮曹某取货，并未参与其中，以及其辩护人刘军提出的不构成非法经营罪的辩护意见；经查，马群在公安机关多次平稳作有罪供述，详细地陈述其如何联系卖家、所购香烟的品牌规格及数量、取货的时间、地点等过程，被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供的原因，而其庭前供述与扣押决定书、扣押清单、物流单据信息、证人证言等证据能够印证，应采信其庭前供述；马群同他人将香烟从合肥市庐阳区四里河明某广场运输到明某广场地下停车场；另涉案香烟中的49.9条系在马群家中查获；综上，马群完成了非法经营罪活动中的收购、运输及储存的行为，符合非法经营罪的构成要件。故马群及其辩护人刘军的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。关于被告人马群的辩护人陆勤玉对起诉书指控的事实不持异议，本院予以采纳。对其提出的其他辩护意见，本院综合分析如下：1、定性问题。其提出本案应以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚；经查，马群非法销售假冒伪劣卷烟，其行为同时构成生产、销售伪劣产品罪和非法经营罪。马群的犯罪数额为273206元，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，属情节特别严重，应“处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，“销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金”，非法经营罪的法定刑要重于生产、销售伪劣产品罪的法定刑，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，应当以非法经营罪对被告人马群定罪处罚。2、犯罪形态问题。其提出马群的行为属犯罪未遂；本院认为，经营行为包括生产、购买、运输、储存、销售等多个环节，行为人只要实施其中一个环节，就是一种经营行为。在本案中，虽然查获卷烟尚未销售，但马群未取得许可证收购、运输、储存的行为，已经扰乱了市场秩序，侵犯了国家的烟草专卖制度，销售行为的完成与否，并不影响非法经营罪既遂的成立。3、涉案卷烟价格问题。其提出涉案卷烟价格应按照实际销售价格认定；经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定“查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算”，本案中，马群供述无销售情况，无法查明具体销售价格，应当以鉴定价格认定其非法经营数额。4、是否具有从轻、减轻处罚情节的问题。其提出马群归案后如实交代自己的罪行，构成坦白，并因此避免了特别严重后果的发生，可以减轻处罚的辩护意见；经查，被告人马群虽在侦查阶段如实供述自己的犯罪事实，但在庭审中否认自己的罪行，其行为不构成坦白。综上，故对辩护人以上辩护意见不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第二条、第三条第二款第（一）项、第四条第（一）项、第五条、第七条、第九条第一款的规定，判决如下一、被告人马群犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2022年12月28日止。）二、查获的假冒中华（硬）523.8条、中华（软）34条、黄山新皖2.9条、黄山金皖45条、玉溪（软）3条计608.7条伪劣卷烟，予以没收，由查扣机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张正兵审判员张锦娣人民陪审员阚燕二〇一八年十一月三十日书记员秦静书记员李媛媛 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郑某犯妨害公务罪一审刑事判决书辽宁省抚顺市顺城区人民法院刑事判决书（2017）辽0411刑初209号：抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检诉刑诉（2017）147号起诉书指控被告人郑某犯妨害公务罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院代理检察员魏旭出庭支持公诉，被告人郑某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人郑某于2016年9月25日20时15分许，在抚顺市顺城区路口附近，拒不配合公安机关执行查酒驾任务，驾驶某车将辅警宫某拖拽倒地，并继续向前行驶。经法医鉴定：辅警宫某上肢损伤程度为轻伤一级。公诉机关据此指控被告人郑某犯妨害公务罪，并向法庭出示了：案件来源、抓捕经过，被害人宫某陈述、证人刘某等人的证言、被告人郑某的供述和辩解等证据。被告人郑某辩称，自己不是故意把车开走将警察拖倒的。经审理查明：2016年9月25日20时15分许，被告人郑某乘坐其爱人邵某某驾驶的车牌号为某白色轿车行至抚顺市顺城区靖宇街路口时，发现前方公安机关执行查酒驾任务，遂与饮酒后驾车的邵某某交换座位，且邵某某向车后方逃走，被执行查酒驾任务的民警发现，在执行职务的民警要求被告人郑某挂Ｐ档熄火时，被告人郑某加速将车驶出，将在车旁控制该车的辅警宫某拖拽倒地，并继续向前行驶，后被等待红灯的车辆拦阻停车。经法医鉴定：辅警宫某上肢损伤程度为轻伤一级。后被告人郑某赔付被害人宫某人民币40000.00元。被告人郑某于2017年9月25日被公安机关当场抓获。上述事实，被告人郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经开庭质证、认证的下列证据证实：1、报警登记、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过等书证；2、交警支队证明；3、协议书、收款收条；4、现场方位图、路口截图；5、户籍证明、前科查询表；6、郑某驾驶证信息；7、涉案车辆信息查询情况；8、情况说明；9、证人刘某、邵某某、杨某某的证言；10、情况说明；11、交通法规复印件；12、被害人宫某的陈述；13、被告人郑某的供述和辩解 | 陕西省黄陵县人民法院刑事判决书（2020）陕0632刑初35号公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。被告人熊某某，男，汉族。因涉嫌妨害公务罪于2019年11月28日被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。指定辩护人孟延生，陕西省桥山律师事务所律师。陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2020）22号起诉书指控被告人熊某某犯妨害公务罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，黄陵县人民检察院指派检察员郑文娟出庭支持了公诉，被告人熊某某及其辩护人孟延生到庭参加了诉讼，现已审理终结。陕西省黄陵县人民检察院指控：2019年11月27日晚上8点40分左右，被告人熊某某饮酒后驾驶陕AN6G**号车辆行驶至黄陵县商业街时，黄陵县交警大队马连口中队正在阳光大药房附近设卡查处酒驾。熊某某被拦停进行呼气式酒精检测后，检测仪提示“喝酒了”，民警随即要求熊某某熄火下车，熊某某突然挂了倒档准备逃离。倒车时酒精检测人员蔡某某（临聘人员）的手还未从驾驶室窗户收回来，蔡某某被车辆往后拖了几米后受伤且手中的酒精检测仪掉落在驾驶室内，其余三名执勤人员韩某某（正式民警）、张某某（辅警）、张某甲（辅警）见状立即追拦，因后方有来车熊某某又突然挂前进档往前冲，导致三名执勤人员被冲撞受伤或在躲闪过程中受伤。其中，蔡某某因被拖曳腰背部软组织损伤，韩某某因被冲撞左侧肢体软组织损伤；张某甲因躲闪腰部软组织损伤，张某某因躲闪颈部软组织损伤。经鉴定，韩某某、张某甲、蔡某某之损伤均系轻微伤。被告人熊某某驾车逃离现场后，途中将执勤人员掉落在车内的酒精检测仪从车窗丢弃至马路边，导致检测仪损坏无法读取熊某某的酒精检测数据，也无法继续使用。经鉴定，该酒精检测仪价值3936元。又查明，被告人熊某某于2019年11月28日自动投案，且已委托家属对执勤人员及执法单位进行了赔偿，并取得执勤人员的谅解。被告人熊某某自愿认罪认罚，签订认罪认罚具结书，公诉机关认为被告人熊某某犯妨害公务罪，建议判处有期徒刑六个月。上述事实，被告人熊某某及其辩护人孟延生在开庭审理过程中均无异议，并有物证、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、到案经过、驾驶人信息及机动车信息查询、扣押及随案移交清单、马连口交巡警中队证明、黄陵县公安局交通警察大队证明及韩某某警衔变动表、警察证、诊断证明、黄陵县公安局交通警察大队情况说明、谅解书、前科查证证明及行政处罚决定书、户籍证明、证人韩某某、张某甲、张某某、蔡某某、王某乙、方某某、王某丙证言、被告人熊某某供述、现场勘查笔录、指认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书及不予受理告知书、提取笔录、价格鉴定意见书、执法及监控视频、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊某某以暴力方法，阻碍公安机关人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，公诉机关指控被告人熊某某犯妨害公务罪的犯罪事实成立。被告人熊某某主动投案，归案后如实供述，系自首，依法从轻处罚；被告人熊某某委托其家属对执法单位被损坏酒精检测仪进行赔偿，并认罪认罚，对其从宽处罚；被告人熊某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，应从重处罚，辩护人建议对被告人熊某某适用缓刑的意见，不足以对被告人起到惩戒作用，该意见不予采纳，公诉机关建议以妨害公务罪，判处被告人熊某某有期徒刑六个月的意见，符合法律规定，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月二十八日起至二○二○年五月二十七日止）；二、依法返还被告人熊某某陕AN6G**福特牌小轿车一辆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员冯霞二〇二〇年四月二十日法官助理王园芳书记员赵萌附：相关法律法规1、《中和人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。2、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 | 付方富开设赌场一审刑事判决书南昌市新建区人民法院刑事判决书（2017）赣0112刑初155号：南昌市新建区人民检察院以新检公诉刑诉［2017］104号起诉书指控被告人付方富犯开设赌场罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民法院指派检察员谢望根出庭支持公诉，被告人付方富到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：自2012年8月起至2014年8月，被告人付方富伙同刘某（已判决）租用位于望城新区综合市场森海百货旁店面，并提供桌子、牌九、扑克等，以开麻将馆为名，供人参与赌博，每次封庄时，从中抽头10元至50元不等。南昌市公安局新建分局先后多次在该场所查处赌博，共行政处罚二十余人。另查明，被告人付方富于2017年2月28日到南昌市公安局新建分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有证人李某1、晏某、肖某1、帅某、吴某、肖某2、符某、胡某、熊某、徐某等人的证言，同案人李某2的供述，行政处罚决定书，店铺租赁合同，（2014）新刑初字第168号刑事判决书，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人付方富伙同他人以非法牟利为目的，为参赌人员提供场所和赌具，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中，公诉机关提出被告人主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚的公诉意见与庭审中查明的事实、证据相符，予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人付方富犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长傅国文人民陪审员杜玉林人民陪审员冯瑛二〇一七年八月三日书记员孙越 |
安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事附带民事判决书(2019)皖1302刑初672号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。附带民事诉讼原告人谢某，男1985年9月15日出生于安徽省宿州市，汉族，大学文化，宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警，住宿州市埇桥区。系本案被害人。被告人徐成才，男，1977年1月2日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，无业，住五河县。因涉嫌犯抢劫罪、妨害公务罪于2018年12月3日被宿州市公安局埇桥分局北关派出所抓获，次日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人赵君，安徽皖光大律师事务所律师。辩护人李朝军，安徽皖光大律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）229号起诉书指控被告人徐成才犯抢劫罪、妨害公务罪一案，于2019年6月18日向本院提起公诉。诉讼过程中，被害人谢某提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张丁丁、刘屛出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人谢某、被告人徐成才及其近亲属朱传云、辩护人赵君、李朝军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2018年12月3日晚上11时许，被告人徐成才持镰刀进入宿州市埇桥区北关办事处张房村4号杨某家中欲实施抢劫，未抢到财物后其从杨某家中拿把菜刀离开。后徐成才持菜刀在张房村内进行滋事，随意打砸村民的房门、汽车，并将村民在外放置的旧沙发等物品纵火焚烧。被害人杨某报警后，北关派出所民警谢某、高某、辅警刘某等人出警到现场，在欲对徐成才控制带离时，徐成才持菜刀将谢某的鼻子砍伤，将辅警刘某的膝盖砍伤。经法医鉴定，谢某的鼻子的伤情属于轻伤二级。经司法精神病鉴定，被告人徐成才在本案中评定为限定刑事责任能力。针对上述指控，公诉机关当庭提交了鉴定意见、相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为被告人徐成才以暴力方法强行劫取他人财物，又以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，并造成他人轻伤的后果，其行为已构成抢劫罪和妨害公务罪。被告人徐成才在本案中评定为限定刑事责任能力。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十七条第一款、第五款、第十八条、第六十九条之规定数罪并罚，在有期徒刑十年以上量刑。附带民事诉讼原告人谢某诉称：被告人徐成才的行为致其轻伤后果，要求赔偿其医疗费8351.08元、误工费3614元、护理费1727.44元、住院伙食补助费390元、营养费900元、交通费260元，共计人民币15242.52元。附带民事诉讼原告人谢某提交了医药费票据等证明材料复印件。被告人徐成才当庭辩称其没有采取暴力手段，其行为不是入室抢劫，且应属抢劫未遂。其辩护人的辩护意见是：被告人徐成才系限定刑事责任能力人，建议对其减轻处罚。经审理查明：2018年12月3日23时许，被告人徐成才持镰刀进入宿州市埇桥区北关街道办事处张房村杨某家中，向杨某夫妇要钱，因杨某称其家中没有钱，被告人徐成才遂在杨某家冰箱里翻得一杯花生米后，持杨某家中的菜刀离开。后被告人徐成才持菜刀在张房村内滋事，随意打砸村民房门、汽车，并将村民在外放置的废弃旧沙发及树枝等纵火焚烧。被害人杨某报警后，宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警谢某带领刘某等人出警到现场处置，在对徐成才进行控制并将其带离时，徐成才持菜刀将谢某的鼻子及辅警刘某的膝盖砍伤。经法医鉴定，被害人谢某的伤情属于轻伤二级。经安徽淮海司法鉴定所鉴定，被告人徐成才案发时患有“精神病性症状的躁狂发作”，在本案中评定为限定刑事责任能力。本案由被害人杨某于2018年12月3日23时许向宿州市公安局埇桥分局北关派出所报案而案发。案发当日，被告人徐成才被公安机关抓获。另查明：被害人谢某伤后在宿州市第一人民医院、皖北矿局总医院检查住院治疗14天，支付医疗费8351.08元。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、现场勘查检查工作记录，证明案发后公安机关对案发现场进行了勘验检查。二、鉴定意见（一）宿州市埇桥区公安司法鉴定中心（埇）公（司）鉴（损伤）字（2018）1189号法医学人体损伤程度鉴定书及附件，证明被害人谢某外伤致鼻背部至左面部横行皮肤伤口，其中鼻背部5.5厘米缝合创，左面部3厘米皮肤划伤，其损伤程度属于轻伤二级。（二）安徽淮海司法鉴定所皖淮司鉴所（2019）精鉴字第057号司法鉴定意见书，证明被告人徐成才案发时患有“精神病性症状的躁狂发作”，其在本案中评定为限定刑事责任能力。三、视频资料，证明被告人徐成才将村民在外放置的废弃旧沙发及树枝等物品纵火焚烧，出警民警将其强行带离现场处置的事实。四、现场指认笔录，证明案发后，被告人徐成才指认了作案现场。五、物证拍照，证明被告人徐成才作案时所持菜刀具体特征。六、书证（一）警官证等证明材料，证明被害人谢某系在编人民警察，邹某、刘某、赵某、张某2系宿州市公安局埇桥分局北关派出所在编辅警。（二）伤情照片，证明被害人谢某受伤情况。（三）提取痕迹、物证登记表，证明案发后，公安人员勘查现场时提取了被告人徐成才持有的镰刀一把。七、被害人陈述（一）被害人杨某、张某1的陈述，证明2018年12月3日晚上，他们将大门锁上后在屋里休息，后来徐成才手持镰刀将其家大门踹开，进屋向他们要钱，他们说没有钱，徐成才又要吃的东西，并从其家中冰箱里翻出一杯花生米，然后走到屋门口，放下镰刀拿走了菜刀，他们让徐成才放下菜刀，徐成才扬言要用刀砍他们。徐成才拿着菜刀离开后，他们在远处看见徐成才拿刀去砍西边邻居家的门，用脚踢踹东边邻居家的门，接着又拿起地上的石头砸停放在村口的车辆，后来徐成才又将后边邻居家的门踹开借火，他们过去给了徐成才一个打火机，徐成才拿着刀走到村口，将村民堆放的废弃旧沙发和树枝点燃，因为害怕徐成才还有其他危险行为，他们就报警了。派出所人员到现场后，徐成才不让人靠近，并扬言要拿刀杀人还要用火烧死人，后来火堆被“119”的人员扑灭，徐成才朝村南边公园走去，派出所人员跟在后边，后来徐成才被带上了警车。徐成才开始手里拿的是他们家挂在大门旁边上的镰刀。（二）被害人谢某的陈述，证明2018年12月3日晚上，北关派出所接报警电话后，他和民警高某带着辅警赵某、刘某、王强、李景云、邹某、张某2、张林宇到现场处置。在村口发现徐成才拿着菜刀站在火堆旁，报警人杨某称徐成才将其家门踹开，拿着门旁边的镰刀进入其家抢劫，后徐成才从其家拿走了一包花生米并将镰刀换成了菜刀，拿着菜刀砍邻居家家门，用石头砸车，并点燃村口的树木堆。当时高某拨打“119”火警电话，“119”人员到场后把火扑灭，这时徐成才情绪激动，拿着菜刀朝张房村村口南侧公园走去，为了防止徐成才做出其他一些危险行为，当徐成才走到公园一处比较空旷的地方时，他拿着防暴盾牌将徐成才扑倒，徐成才挥舞着菜刀将其鼻子砍伤，接着刘某、高某、邹某上来将徐成才控制住，赵某把他送去了县医院治疗。案发后他住院期间的医疗费，本单位已经给报销解决，工资也是照常发放的。（三）被害人刘某的陈述，证明当晚谢某、高某带领他们前往张房村出警，在将徐成才带离现场过程中，徐成才挥舞着菜刀将谢某的鼻子砍伤，将他的膝盖部位划伤。八、证人证言（一）证人高某、张某2、赵某、邹某的证言，证明2018年12月3日22时46分，派出所接到报警电话称在本市北关张房村，有人进入居民家里要钱闹事，副所长谢某带着他们前往处置。在现场看见徐成才拿着菜刀站在一处火堆旁，他们联系“119”来人将火堆扑灭，徐成才拿着菜刀朝张房村南边的公园走去，他们跟着到公园比较空旷的地方，为了防止徐成才还有其他过激的行为，遂决定将其带离现场，谢某拿着盾牌冲上去将徐成才扑倒在地，徐成才挥舞着菜刀将谢某的鼻子和刘某的膝盖砍伤，他们一起上去将徐成才控制住带去了派出所，赵某将谢某送去了医院。（二）证人王某的证言，证明2018年12月3日晚上，他和老伴在张房村高架桥下家中休息时，听见邻居张某1大声喊人，接着张某1老两口到她家门口说有人到其家中抢钱，还拿走了家里的菜刀，杨某报警后，她看见徐成才手拿菜刀从西边走过来，她们赶紧进院子插上门，徐成才将她家门踹开后进来要打火机，杨某回家拿来火机交给徐成才，徐成才离开她家后到村口，将堆放的树枝点燃，然后又去踢踹其他邻居家的门，还砸附近的车辆，派出所的人来将火堆扑灭，跟着徐成才去了旁边的小树林里。（三）证人邵某的证言，证明当天晚上，徐成才在一处火堆旁抽烟并来回走动，他发现自己停放在张房村村口附近的车辆被砸坏，后来派出所及火警人员来到将火扑灭，在准备将徐成才带离现场过程中，徐成才拿着菜刀不停的反抗，派出所人员也受伤了。当天在现场，邻居杨某对他说徐成才到杨某家里要钱要吃的。九、被告人徐成才的供述与辩解，称因他是从固镇走着来宿州市的，当天晚上他又冷又饿，就拿着镰刀进入一户人家要钱，对方说没有钱，他又要吃的，并打开冰箱翻找食物，离开时拿了一小杯花生米和一把菜刀，后来在外边点火是想烤火的，没有砸车，只是用刀别了车门，想看看找个火用。后来警察来到将他按倒在地上带走。他没有用刀去砍别人，没有采取暴力手段和语言威胁别人，他的行为不属于入室抢劫。十、本案其他相关证据（一）案发及抓获经过，证明本案由被害人杨某于2018年12月3日23时许向宿州市公安局埇桥分局北关派出所报案而案发。案发当日，被告人徐成才被宿州市公安局埇桥分局北关派出所民警被抓获。（二）户籍信息，证明被告人徐成才1977年1月2日出生，身份证号码3403221977××××××××。附带民事诉讼原告人谢某1985年9月15日出生，身份证号码3406041985××××××××。（三）违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人徐成才曾因寻衅滋事于2018年11月8日被安徽省固镇县公安局行政拘留十五日。 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李增伟妨害公务一审刑事判决书天津市宝坻区人民法院刑事附带民事判决书（2019）津0115刑初104号：天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉（2019）96号起诉书指控被告人李增伟犯妨害公务罪，于2019年2月19日向本院提起公诉，同时被害人杨某1、陈某提起附带民事诉讼，要求被告人李增伟及附带民事诉讼被告人李某1、孙某赔偿其经济损失。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。天津市宝坻区人民检察院指派检察员张红建出庭支持公诉。二附带民事诉讼原告人的委托诉讼代理人李凤芹，被告人李增伟及其辩护人曹崇佐，附带民事诉讼被告人李某1、孙某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结天津市宝坻区人民检察院指控，2018年8月23日11时许，天津市公安局宝坻分局郝各庄派出所民警张磊、李磊、邱长喜在处置李某1求助警情过程中，被告人李增伟无故用砖头将民警驾驶的牌号为津Ａ×××××的警车玻璃砸碎，该砖头又将张某的荣耀ＰＬＡＹ手机砸坏，将警车里的李某2左腿膝盖砸肿，碎玻璃将张某的手指、手腕划伤。后该局指派本局巡警支队民警到现场增援，巡警支队民警杨某1、陈某在控制李增伟过程中被李增伟持刀捅伤。经鉴定，杨某1右侧肩胛骨骨折情况之损伤程度为轻伤二级，陈某左小腿损伤情况构成轻微伤。案发时，李增伟的精神状态诊断为精神分裂症，不完全性缓解，在实施作案行为时辨认能力削弱，应评定为限定刑事责任能力。被损毁津Ａ×××××的警车损失为人民币1464元，被损毁手机损失为人民币575元。为证明其指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人李增伟的行为触犯《中华人民共和国刑法》第十八条第三款和第二百七十七条第一款、第五款之规定，构成妨害公务罪。建议本院对被告人以妨害公务罪判处有期徒刑十个月至一年十个月。附带民事诉讼原告人杨某1当庭变更了诉讼请求，诉请本院判令被告人李增伟及附带民事诉讼被告人李某1、孙某共同赔偿其经济损失共计人民币63055.3元，其中医疗费22755.3元、住院伙食补助费1300元、营养费1500元、误工费18450元、护理费18450元、交通费600元。并当庭提供了诊断证明书、医疗费收据、住院病历、住院费用明细清单等证据。附带民事诉讼原告人陈某诉请本院判令被告人李增伟及附带民事诉讼被告人李某1、孙某共同赔偿其经济损失共计人民币72386.67元，其中医疗费9146.67元、住院伙食补助费600元、营养费3000元、误工费29520元、护理费29520元、就医交通费600元。并当庭提供了诊断证明书、医疗费收据、住院病历、费用明细清单等证据。被告人李增伟对砸车和持刀反抗的行为表示认可，对公诉机关指控的罪名无异议。辩称当时其眼睛看不见东西，其感觉用刀扎到民警盾牌上。同意赔偿二附带民事诉讼原告人合理合法的经济损失。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人系二级精神残疾人，法律意识淡薄，案发时辨认能力削弱，初犯、偶犯，社会危害较轻，如实供述自己的罪行。请求本院对被告人从轻处罚并适用缓刑考验。同意赔偿二附带民事诉讼原告人合理合法的经济损失，但无赔偿能力。辩护人当庭向法庭递交了村委会证明、低保证两份证据。附带民事诉讼被告人李某1、孙某均表示愿意赔偿附带民事诉讼原告人杨某1、陈某的合理经济损失，但无能力赔偿。经审理查明，2014年12月9日天津市残疾人联合会评定被告人李增伟为贰级精神残疾人。2018年8月23日11时许，天津市公安局宝坻分局郝各庄派出所民警张磊、李磊、邱长喜在处置李某1求助警情过程中，被告人李增伟无故用砖头将民警驾驶的牌号为津Ａ×××××的警车玻璃砸碎，该砖头又将张某的荣耀ＰＬＡＹ手机砸坏，将警车里的李某2左腿膝盖砸肿，警车碎玻璃将张某的手指、手腕划伤。后该局指派本局巡警支队民警到现场增援，巡警支队民警杨某1、陈某在控制李增伟过程中被李增伟持刀捅伤。经鉴定，杨某1右侧肩胛骨骨折情况之损伤程度为轻伤二级，陈某左小腿损伤情况构成轻微伤。经鉴定，案发时，李增伟的精神状态诊断为精神分裂症，不完全性缓解，在实施作案行为时辨认能力削弱，应评定为限定刑事责任能力。被损毁津Ａ×××××的警车损失为人民币1464元，被损毁手机损失为人民币575元。当日,杨某1、陈某到宝坻区人民医院住院治疗,杨某1住院13天,医院诊断为：1、右肩部扎伤；2、右肩胛骨骨折。出院医嘱：注意休息，勿做剧烈运动、出院后7日来院复查，不适随诊，建议休息90天。陈某住院6天,医院诊断为：1、左小腿开放性外伤伴左胫骨腓骨皮质不全骨折；2、左小腿腓骨长短肌部分断裂。出院医嘱：每周骨科门诊复诊、不适随诊。上述事实，有公诉机关及附带民事诉讼当事人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、本案妨害公务现场视频光盘、现场照片，证实李增伟妨害公务的相关情况。2、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实从被告人处扣押作案用水果刀一把、红色砖头一块。3、被毁损车辆、手机照片，证实被李增伟砸坏的车辆、手机情况。4、民警杨某1、陈某伤情照片，证实二人的外伤情况。5、证人李某1证言笔录（同附带民事诉讼被告人李某1），证实其子李增伟2001年被劳动教养过，回来其发现其精神有问题了，后多次到医院住院治疗，最近一次是在2018年6月26日出院的，出院后十几天内正常，后开始自言自语、骂街。2018年8月23日10时许，其听到李增伟在家里又骂街了，其妻孙某就说你再骂街，饭就别吃了。李增伟就把作馅饼的菜馅盆子扣在地上，手里拿两把菜刀站在堂屋地上。过一会，他把刀都放在菜墩上了，这时其赶紧到东屋拨打110报警了，之后其与孙某就到李润家了。之后李润媳妇去其家看后回来说，李增伟把警车砸了。又过一会，来了好几辆警车和好多警察，其遂到自家后门看看，当时李增伟手持一把刀正和民警对峙。其想到近前看，有警察拦着不让过去，最后警察冲进院内，其没敢进去。等警察让进了，发现李增伟被捆着坐在地上被控制住了。没看见李增伟打警察，只看到一个警察左肩流血了。6、证人孙某证言笔录（同附带民事诉讼被告人孙某），证实其准备在家作馅饼，李增伟问啥时吃饭、饿了之类的话，之后就指着其骂街，其就说你再骂街做熟饭就不给你吃了。刚说完，李增伟就拿起盛菜馅的盆子冲其砸过来，其躲开了。随后他拿两把菜刀，因为以前没拿过刀，这次比较严重，就让李某1报警。李增伟一听报警就骂街，随后把刀放在菜墩上，去前院了。其就将刀藏起来。李增伟不一会回来找刀，其没理他，他就到其家前面的那房去了，其就跟李某1出去躲起来了。过有十几分钟，王某1说看见李增伟把警车砸了，其和李某1没敢回去。又过一会，民警给李某1打电话，李某1就回家了，其还是没回家，等李某1打电话说没事了才回家的。以前每次找民警帮忙，李增伟都强烈抵抗，只有将其捆绑后才能送其去医院。7、证人王某1证言笔录，证实李某1、孙某到其家中，孙某哭着说李增伟又疯了，后来看到警车从其家门口过去，其告诉他们俩警车来了，他们不敢过去，让其过去，其就到前门，看到李增伟看见警车就骂街，拿一块砖头把警车砸了，手里好像还拿一把刀，其赶紧进家把门关上。8、证人杨某2、高某、冯某证言笔录，证实李增伟患有精神病多次到医院治疗的情况。9、民警张某陈述笔录,证实2018年8月23日上午，其在郝各庄派出所上班。10时56分，所里接到分局110指挥中心转来郝各庄镇西刘各庄村李某1求助报警称其子犯病，求助民警帮忙。接警后其与李某2、仇某三人出警，仇某驾驶津Ａ×××××警车，其与李某2坐在车后排。到李某1家门口后，其与李某2下车查看情况，看到李某1家门开着，纱门关着，里面有人影，没看见是谁，那人隔着纱门往外泼东西，其和李某2往后躲。这时李增伟开纱门出来了，左手拿着一把水果刀，冲他们开始骂街，其二人看到李增伟手里有刀，就赶紧上车准备器械，李增伟就拿一块砖头朝警车右后门砸了一下，砖头将车玻璃砸碎，砖头砸到其左手腕，手上拿的手机被砸坏，右手摸左手腕时右手拇指被扎破一口大口子，砸进的砖头又砸到李某2的腿上，其与李某2受伤无法控制李增伟，就赶紧通报所领导，将警车驶离，避免更大损失。车开出一段后，掉头返回时，李增伟又用砖头将警车正驾驶车窗砸碎了，经所领导安排直接驾车去医院处理伤口，后来的事情就不清楚了。之前李增伟家人就有几次报警求助民警帮助控制李增伟去医院。10、民警李某2陈述笔录，证实情况与张某陈述事实一致。11、民警陈某陈述笔录（同附带民事诉讼原告人陈某），证实其与杨某1到李增伟家北门口，看到李增伟在他家堂屋，一手拿着水瓢子，一手拿着一把刀。李增伟看到其与同事在门口，就朝其泼水。后来有同事就向李增伟喷催泪剂。不一会，李增伟就到院子里，其与杨某1各拿一盾牌跟过去。李增伟见状就用刀跳起来扎杨某1几下，将杨某1后背、右肩部扎伤，后来其与杨某1将李增伟按倒，其夺刀时李增伟又用刀扎到其左小腿外侧了，然后就其控制住。12、民警杨某1（同附带民事诉讼原告人杨某1）陈述笔录及其他涉案民警仇某、黄某等人出具的说明材料，证实的情况与民警陈某陈述内容一致。13、宝坻区人民医院出具的杨某1和陈某的诊断证明书、病历，证明杨某1、陈某到宝坻区人民医院住院治疗,杨某1住院13天,医院诊断为：1、右肩部扎伤；2、右肩胛骨骨折。出院医嘱：注意休息，勿做剧烈运动、出院后7日来院复查，不适随诊，建议休息90天。陈某住院6天,医院诊断为：1、左小腿开放性外伤伴左胫骨腓骨皮质不全骨折；2、左小腿腓骨长短肌部分断裂。出院医嘱：每周骨科门诊复诊、不适随诊。14、法医学人体损伤程度鉴定意见书，鉴定意见为杨某1右侧肩胛骨骨折情况之损伤程度为轻伤二级，陈某左小腿损伤情况构成轻微伤。15、价格认定结论书，证实被损毁津Ａ×××××的警车损失为人民币1464元，被损毁手机损失为人民币575元。16、司法精神病鉴定意见书，鉴定意见为案发时，李增伟的精神状态诊断为精神分裂症，不完全性缓解，在实施作案行为时辨认能力削弱，应评定为限定刑事责任能力。17、被告人的残疾证、诊断证明，证实2014年12月9日天津市残疾人联合会评定被告人李增伟为贰级精神残疾人及多次治疗情况。18、警察证、涉案人员信息表，证实被告人、涉案民警及其他人员身份信息情况。19、天津市公安局宝坻分局出具的案件来源、抓获经过的说明，证实本案的来源及抓获被告人的经过。20、被告人的庭审供述,供称对砸车和持刀反抗的行为表示认可，当时其眼睛看不见东西，其感觉用刀扎到民警盾牌上，否认将人捅伤。21、杨某1、陈某的医疗费收据、费用明细清单，证实杨某1、陈某在天津市宝坻区人民医院支出的医疗费用。22、杨某1、陈某的住院病历，证实杨某1、陈某受伤后治疗的情况。23、村委会证明、低保证，证实被告人李增伟家经济状况本院认为，被告人李增伟以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。天津市宝坻区人民检察院指控罪名成立。被告人李增伟暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，致一人轻伤、一人轻微伤后果，属从重处罚的情节；其作案时精神状态被诊断为精神分裂症，不完全性缓解，辨认能力削弱，属尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任，但是可以对其从轻或者减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。《中华人民共和国民法总则》第二十二条规定,不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人……。被告人李增伟系成年人，作案时精神状态被诊断为精神分裂症，不完全性缓解，辨认能力削弱。表明其为不能完全辨认自己行为的成年人，应当认定为限制民事行为能力人。《中华人民共和国民法总则》第二十八条规定，无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）配偶；（二）父母、子女；……。被告人李增伟已离婚，其父母依法具有监护人资格，且现有监护能力，应属于监护人。《中华人民共和国侵权责任法》第三十二条规定,无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护责任的，可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用。不足部分，由监护人赔偿。故被告人李增伟犯罪行为给附带民事诉讼原告人杨某1、陈某所造成的合理经济损失，依法应当由附带民事诉讼被告人李某1、孙某承担赔偿责任。被告人李增伟如有财产先从其本人财产中先行支付。不足部分，由附带民事诉讼被告人李某1、孙某赔偿。经本院调解，双方当事人就民事赔偿未达成协议，现本院对二附带民事诉讼原告人提出的各项诉讼请求认定如下：附带民事诉讼原告人杨某1各项诉讼请求的认定：1）医疗费请求22755.3元，附带民事诉讼原告人杨某1提供宝坻区人民医院医疗费收据1份，共计22755.3元，对该请求予以确认。2）住院伙食补助费请求1300元，附带民事诉讼原告人杨某1住院13天，本院按每天100元标准计算，共计1300元，该项主张予以确认。3）营养费请求1500元，附带民事诉讼原告人杨某1未提供其需要增加营养的证据，此项诉讼请求不予支持。4）误工费请求18450元，附带民事诉讼原告人杨某1系公安民警，具有固定的收入，其提供的证据虽证实其确有误工，但不能证实其因误工减少了收入，故该项诉讼请求本院不予支持。5）护理费请求29520元，根据附带民事诉讼原告人杨某1的诊断证明书、病历记载，杨某1住院共13天。本院根据其伤情酌情确定护理期30天,一人护理，按2017年居民服务、修理和其他服务业标准每人每天123元计算，共计3690元。该项诉讼请求超出部分不予支持。6）交通费请求600元，附带民事诉讼原告人杨某1未提供支出交通费的票据，本院酌情考虑100元，该项诉讼请求超出部分不予支持。综上，认定附带民事诉讼原告人杨某1各项经济损失共计人民币27845.3元。附带民事诉讼原告人陈某各项诉讼请求的认定：1）医疗费请求9146.67元，附带民事诉讼原告人陈某提供宝坻区人民医院医疗费收据1份，共计9146.67元，对该请求予以确认。2）住院伙食补助费请求600元，附带民事诉讼原告人陈某住院6天，本院按每天100元标准计算，共计600元，该项主张予以确认。3）营养费请求3000元，附带民事诉讼原告人陈某未提供其需要增加营养的证据，此项诉讼请求不予支持。4）误工费请求29520元，附带民事诉讼原告人陈某系公安民警，具有固定的收入，其提供的证据虽证实其确有误工，但不能证实其因误工减少了收入，故该项诉讼请求本院不予支持。5）护理费请求29520元，根据附带民事诉讼原告人陈某的诊断证明书、病历记载，陈某住院共6天。本院根据其伤情酌情确定护理期30天,一人护理，按2017年居民服务、修理和其他服务业标准每人每天123元计算，共计3690元。该项诉讼请求超出部分不予支持。6）交通费请求600元，附带民事诉讼原告人陈某未提供支出交通费的票据，本院酌情考虑100元，该项诉讼请求超出部分不予支持。综上，认定附带民事诉讼原告人陈某各项经济损失共计人民币13536.67元。根据本案的性质、情节、对社会的危害程度，结合被告人的赔偿情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，第十八条第三款，第三十六条第一款，第六十七条第三款；《中华人民共和国民法总则》第二十二条、第二十八条；《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第三十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第一百五十一条、第一百五十五条第二款、第一百六十三条之规定，判决如下一、被告人李增伟犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵118日，即自2018年12月27日起至2019年6月30日止。）二、附带民事诉讼被告人李某1、孙某共同赔偿附带民事诉讼原告人杨某1经济损失共计人民币27845.3元，于判决生效后五日内付清。三、附带民事诉讼被告人李某1、孙某共同赔偿附带民事诉讼原告人陈某经济损失共计人民币13536.67元，于判决生效后五日内付清。四、驳回附带民事诉讼原告人杨某1、陈某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长高会山人民陪审员李秀林人民陪审员窦永兴二〇一九年六月十二日书记员李泽阳 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申敏、黄龙云一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（速裁程序专用）（2020）粤0306刑初798号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：上述二被告均因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年11月21日被羁押，11月23日被刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指控意见公诉机关根据深宝检刑诉﹝2020﹞758号起诉书，指控被告人申敏，黄龙云犯贩卖毒品罪，鉴于被告人自愿认罪认罚，建议均对其判处十个月至一年二个月有期徒刑，并处罚金。辩护意见被告人申敏，黄龙云对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。被告人申敏的辩护人提出从轻处罚辩护意见（详见书面辩护词）。查明事实2019年11月20日19时许，举报人禹某某与被告人申敏约好以1000元的价格购买毒品冰毒。同日22时许，禹某某在广东省广州市花都区狮岭合成小学附近与被告人申敏、被告人黄龙云见面。禹某某通过微信转账方式将毒资人民币1000元支付给申敏，申敏随即通过微信转账方式将毒资人民币1000元支付给黄龙云。随后申敏、黄龙云带禹某某到广东省广州市花都区哈博实验学校附近向“阿云”（段某某，另案处理）购买了两包毒品。同日22时28分许黄龙云通过微信转账方式向“阿云”支付毒资人民币948元。毒品交易完成后，禹某某跟着申敏、黄龙云回到了申敏位于广州市花都区狮岭镇合成厉三路西11号的出租屋，申敏要求吸食其中一包毒品，禹某某随即将其中一包毒品给了申敏、黄龙云吸食。禹某某于2019年11月21日1时20分许向公安机关举报时，将另一包毒品冰毒提供给公安机关作为物证使用。经称重该毒品冰毒净重0.33克，从中检出甲基苯丙胺成分。2019年11月12日18时许，举报人禹某某在深圳市公安局新湖派出所内通过微信方式与被告人申敏谈好以人民币1000元的价格购买毒品冰毒，并通过微信转账的方式向其支付毒资人民币1000元。申敏收到毒资后联系被告人黄龙云购买毒品冰毒。后申敏、黄龙云打车到广州市花都区哈博实验学校附近找到叫“阿云”（段某某，另案处理）的男子购买了两包毒品。同日20时许申敏通过扫码方式向“阿云”支付了毒资人民币900元。毒品交易完成后，申敏、黄龙云回到申敏位于广州市花都区狮岭镇合成厉三路西11号的出租屋。黄龙云分别从两包毒品中抽取一点用于和申敏吸食，吸食后剩余的毒品装到黄色塑料管准备带回供自己吸食。同日21时许黄龙云离开该出租屋时被公安机关抓获，扣押ＯＰＰＯ手机一部。不久后申敏在离开出租房准备去和禹某某交易毒品时被公安机关抓获，扣押ＶＩＶＯ手机一部。公安机关从申敏身上缴获准备交易的两小包毒品冰毒（经称量净重为0.37ｇ、0.37ｇ）,从黄云龙身上缴获的疑似冰毒（经称量净重为0.15ｇ）。经鉴定从缴获的3小包毒品中均检出甲基苯丙胺成分。本院意见被告人申敏，黄龙云的行为构成贩卖毒品罪，其均具有一次行政前科、认罪认罚的情节。辩护人相关辩护意见，予以采纳。判决一、被告人申敏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年9月20日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人黄龙云犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年9月20日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；三、扣押的含甲基苯丙胺成分的毒品1.22克，依法予以销毁；扣押的手机二部，依法予以没收。判决根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张齐玥二〇二〇年三月十九日书记员柯嘉欣 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安徽省肥东县人民法院刑事判决书（2019）皖0122刑初480号公诉机关肥东县人民检察院。被告人姚磊,男,1999年11月2日出生于安徽省肥东县,汉族,高中文化,户籍地安徽省肥东县，住安徽省肥东县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被肥东县公安局刑事拘留，同年7月24日经肥东县人民检察院批准,次日由该局执行逮捕,现羁押于肥东县看守所。辩护人史道聪，安徽皖正律师事务所律师。被告人程亮,男,1998年6月2日出生于安徽省肥东县,汉族,初中文化,户籍地安徽省肥东县，住安徽省肥东县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被肥东县公安局刑事拘留，同年7月24日经肥东县人民检察院批准,次日由该局执行逮捕,现羁押于肥东县看守所。辩护人张娜娜，安徽万世律师事务所律师。被告人朱海军,男,1998年12月2日出生于安徽省肥东县,汉族,中专文化,户籍地安徽省肥东县，住安徽省肥东县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被肥东县公安局刑事拘留，同年7月24日经肥东县人民检察院批准,次日由该局执行逮捕,现羁押于肥东县看守所。辩护人钟春燕，安徽李丰升律师事务所律师。辩护人李要燕，安徽李丰升律师事务所律师。肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉[2019]475号起诉书指控被告人姚磊、程亮、朱海军犯寻衅滋事罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员项良诚出庭支持公诉,被害人法定代理人周建国及其委托诉讼代理人曾宪军、被告人姚磊及其辩护人史道聪、被告人程亮及其辩护人张娜娜（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、被告人朱海军及其辩护人李要燕（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。肥东县人民检察院指控：2019年7月初，被告人姚磊因男女朋友感情问题与周某（2001年10月15日出生）发生矛盾，后姚磊通过姚本贵邀集被告人张志城（另行起诉）、程亮、朱海军三人于18时许来到肥东县阳光音乐培训中心，张志城、程亮、朱海军三人将周某带至肥东县的空地，张志城手持从自身解下的皮带强迫周某跪在地上并让周某用自己的手打自己脸部，时间长达约2分钟，在周某打自己的过程中，张志城用语言对周某进行辱骂威逼;在周某停止打自己后，张志城和程亮二人将周某摔倒在地上，张志城用拳头打周某的头部等部位，程亮用从自身解下的皮带殴打周某的臀部等部位，导致周某的头部等部位受伤。在此期间，张志城和朱海军先后用张志城的手机持续对此过程进行视频拍摄。殴打周某之后，张志城将该视频发送给姚本贵看，姚本贵将该视频发送给姚磊看;此外张志城通过自己的ＱＱ（呢称:方知，账号:24×××28）空间说说将该段视频上传网络，情节恶劣。公诉机关认为，被告人姚磊因微不足道的小事，为了逞强耍横、发泄情绪，指使姚本贵并通过姚本贵纠集张志城、程亮、朱海军，于2019年7月11日晚强行将未成年在校学生周某带至偏僻地点，持皮带威逼周某下跪自己打自己耳光，遭周某反抗时，又任意对其拳打脚踢、皮带抽打，并将该殴打侮辱过程拍摄视频上传网络,情节恶劣，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人姚磊、程亮、朱海军对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关提供的证据均无异议。被告人姚磊辩护人的辩护意见是：姚磊主观恶性小,所起作用小,构成自首,系初犯、偶犯、在校学生，依法应当从轻、减轻或免于刑事处罚。被告人程亮辩护人的辩护意见是：程亮系坦白、从犯，认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，希望法庭对其适用缓刑。被告人朱海军辩护人的辩护意见是：朱海军主观恶性小，系坦白、初犯、偶犯，认罪悔罪，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2019年7月初，被告人姚磊因男女朋友关系问题与周某（2001年10月15日出生）发生矛盾。2019年7月11日下午，被告人姚磊通过姚本贵邀集张志城（2001年7月22日出生，另案处理），张志城又邀集被告人程亮、朱海军两人。18时许，张志城及被告人程亮、朱海军来到肥东县阳光音乐培训中心找到周某,将周某带至肥东县的空地。张志城手持从自身解下的皮带强迫周某跪在地上并让周某用自己的手打自己脸部，时间长达约2分钟，张志城用手机对此过程进行视频拍摄;因周某停止打自己及反抗时，张志城将手机交由朱海军继续拍摄，并和程亮二人将周某摔倒在地上，用拳头打周某头部等部位，程亮用从自身解下的皮带殴打周某的臀部、腿部等部位，导致周某的头部等部位受伤。在对周某殴打结束后，张志城将拍摄的视频发送给姚本贵和姚磊，姚磊通过微信转付100元给张志城。22时许，张志城通过自己的ＱＱ（呢称:方知，账号:24×××28）空间说说将该段视频截取15秒配文字上传网络，次日显示浏览156人次。2019年7月19日，经肥东县公安局司法鉴定中心鉴定，周某的损伤程度为轻微伤。另查明，被告人姚磊主动到案，被告人程亮、朱海军经传唤到案，三被告人到案后均能如实供述其主要犯罪事实；被害人周某系肥东县梁园中学高二（3）班学生。审理中，被告人程亮、朱海军亲属分别赔偿被害人损失10000元，两被告人均取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：裤带等物证，受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科查询证明、证明、扣押决定书、情况说明等书证，证人王某、程某、张某的证言，被害人周某的陈述，被告人姚磊、程亮、朱海军的供述和辩解，辨认、检查笔录，电子数据、截图，鉴定意见等证据。三被告人及辩护人对认定上述事实的证据不持异议，本院依法予确认。 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袁晓华、袁汝寿寻衅滋事一审刑事判决书江西省永修县人民法院刑事判决书（2019）赣0425刑初68号：永修县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）51号起诉书指控被告人袁晓华、袁汝寿犯寻衅滋事罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永修县人民检察院检察员刘某出庭支持公诉，被告人袁晓华、袁汝寿及其辩护人李坚、毛斌均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年11月初的一天，被告人袁晓华因在刚铺设大理石路面的人行道上停车与该工程承包人熊某1发生冲突，继而发生扭打，后被袁某2劝开。在袁某2与熊某1交谈中，袁晓华电话联系袁某1（另案处理）告知其与熊某1打架一事并让袁某1过来。袁某1和被告人袁汝寿开车到场后，两人各手持一把刀砍向熊某1，熊某1见状就跑，袁某1和袁汝寿持刀追砍，袁晓华亦一起追赶。逃跑过程中熊某1摔了一跤，袁某1、袁汝寿追上后用刀砍熊某1的背部，袁晓华用拳头殴打熊某1。后熊某1逃脱，袁晓华、袁某1、袁汝寿三人开车离开现场。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为被告人袁晓华、袁汝寿持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人袁晓华系主犯，被告人袁汝寿系从犯，被告人袁晓华有自首情节。提请本院依法判处。被告人袁晓华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名其不清楚，请求法庭依法认定。其辩护人提出：1、本案事出有因，且被害人存在过错；2、袁晓华叫袁某1过来并没有要求其打架，更没有要求其带刀，且没有造成被害人严重伤害的后果，证明袁晓华主观恶性小，危害不大；3、案发后袁晓华与被害人已达成和解并取得谅解；4、袁晓华投案自首，且系初犯、偶犯。综上法定酌定从轻情节，建议对袁晓华从宽处罚并适用缓刑。被告人袁汝寿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。其辩护人提出，袁汝寿系从犯，庭审中认罪悔罪，并取得被害人谅解，建议对其适用缓刑。经审理查明，2014年11月初的一天（具体时间不详）13时许，被告人袁晓华因将小汽车停放在永修县开发大道九江银行门口刚铺设大理石的人行道上而与该人行道改造工程的承包人熊某1发生冲突，争吵中熊某1得知袁晓华系袁某2（小名“老八）的侄子，于是就打通袁某2的电话，在与袁某2通话的过程中，袁晓华用巴掌击打熊某1的头部，熊某1还手，双方纠缠厮打在一起，直到袁某2赶到双方才被劝开。在袁某2与熊某1交谈过程中，袁晓华电话联系袁某1（另案处理）告知其与熊某1打架一事并让袁某1过来。几分钟后，袁某1和被告人袁汝寿开车来到九江银行处，袁某1一下车就从车里拿出一把刀，袁汝寿也手持一把刀紧随其后，袁某1边跑边问袁晓华是“哪一个”，待袁某1跑到袁晓华身边时，袁晓华用手指着熊某1说“就是他”。袁某1、袁汝寿听到后就直接拿起手中的刀去砍熊某1，熊某1见状就往九江银行对面跑，袁某1和袁汝寿就持刀追砍熊某1，袁晓华亦伙同二人一起追赶。当熊某1跑至九江银行对面马路中间花坛处时摔了一跤，袁某1、袁汝寿追上后用刀砍熊某1的背部，袁晓华用拳头殴打熊某1，之后熊某1就往永修县计生委白莲路方向跑，袁晓华、袁某1、袁汝寿追赶了几步就没有继续追赶，后三人开车离开现场。另查明，被告人袁晓华于2018年12月17日主动到永修县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被害人熊某1分别向被告人袁晓华、袁汝寿出具书面谅解。上述事实，二被告人在庭审中均无异议，并有被害人熊某1的陈述、证人袁某1、袁某2、淦江西、周某、黄某、蔡某、熊某2的证言、辨认笔录、和解确认书、谅解书、归案情况说明、常住人口信息表等证据证实，足以认定。关于被告人袁晓华的辩护人提出被害人存在过错的意见，经查，本案系因被告人袁晓华在刚铺设大理石的人行道上停车而与被害人发生纠纷，并先动手打人，被害人被动还手，在被袁某2劝停后，仍电话叫来袁某1、袁汝寿持刀随意殴打被害人，因此，被害人不存在刑法意义上的过错，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出袁晓华叫袁某1过来并没有要求其打架，更没有要求其带刀，且没有造成被害人严重伤害后果，证明袁晓华主观恶性小，危害不大的意见，经查，袁晓华与被害人因停车问题发生的冲突已被袁某2劝停，纠纷本应就此了结，而袁晓华却还与袁某1打电话，虽没有明确要求袁某1过来打架并带刀，但其打电话的用意已不言而喻，且在袁某1和袁汝寿持刀到场后，不仅未予制止，反而伙同其二人一起当街持刀对被害人进行追砍，造成社会影响恶劣，足以证明其主观恶性较大，至于是否造成被害人严重伤害后果，不影响本罪的成立。故对该辩护意见不予采纳本院认为，被告人袁晓华、袁汝寿持凶器当街随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁晓华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人袁汝寿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人袁晓华有自首情节，可从轻处罚；被告人袁汝寿庭审时自愿认罪，可酌情从轻处罚；二被告人已取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。鉴于二被告人主观恶性较大，情节恶劣，严重破坏社会秩序，不符合缓刑适用条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项的规定，判决如下一、被告人袁晓华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。二、被告人袁汝寿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人袁晓华的刑期自2019年5月29日起至2020年2月28日止；被告人袁汝寿的刑期自2019年1月5日起至2019年8月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗大毛人民陪审员吴怡人民陪审员徐云二〇一九年六月十七日书记员朱紫婷 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歙某某、兰某某犯故意毁坏财物罪一审刑事判决书河北省阳原县人民法院刑事判决书（2016）冀0727刑初29号：阳原县人民检察院以阳检刑诉（2016）28号起诉书指控被告人孙某某、兰某某犯故意毁坏财物罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳原县人民检察院指派检察员马占峰、李振兴出庭支持公诉。现已审理终结阳原县人民检察院指控：2015年7月18日11时许，阳原县人张某（绰号虎猫）雇佣蔚县人王某戊的车队在阳原县揣骨疃镇小南沟村东的山上施工挖煤，被告人孙某某认为王某戊的车队是在堡子沟煤矿的采矿区作业，遂带领兰某某等若干名工人，欲阻止王某戊车队继续施工。孙某某、兰某某等人到达施工现场后对正在施工的车辆进行劝阻，并声称如果继续施工就要对车辆进行打砸。对方仍有部分车辆继续施工，孙某某、兰某某手持工具就将正在施工的一辆挖掘机驾驶室玻璃砸碎，其他人见状也就跟着对其他车辆进行打砸。经清点被砸车辆包括挖掘机、装载机、平地机和自卸车等总计18辆。后经阳原县价格认证中心鉴定，被砸车辆配件及修复费用的价格为人民币53030元。公诉机关认为被告人孙某某、兰某某的行为已触犯刑法，构成故意毁坏财物罪。鉴于案发之后被告人孙某某、兰某某已积极赔偿被害人经济损失，取得对方谅解，可从轻处罚。请本院依法判处。被告人孙某某认为事出有因，2015年7月18日砸车是由于盗采工程队长期在其合法矿界盗采资源，经一年多的劝阻仍不停止施工，才发生的砸车事件，对其他指控无异议。被告人兰某某认可孙某某的意见，对其他指控无异议。经审理查明：2015年7月18日11时许，阳原县人张某（绰号虎猫）雇佣蔚县人王某戊的车队在阳原县揣骨疃镇小南沟村东的山上施工挖煤，被告人孙某某认为王某戊的车队是在堡子沟煤矿的采矿区作业，遂带领兰某某等若干名煤矿工人，欲阻止王某戊车队继续施工。孙某某、兰某某等人到达施工现场后对正在施工的车辆进行劝阻，并声称如果对方继续施工就要对车辆进行打砸。对方仍有部分车辆继续施工，孙某某，兰某某手持工具就将正在施工的一辆挖掘机驾驶室玻璃砸碎，其他人见状也就跟着对其他车辆进行打砸。经清点被砸车辆包括挖掘机、装载机、平地机和自卸车，总计18辆。经阳原县价格认证中心鉴定，被砸车辆配件及修复费用的价格为人民币53030元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据所证实，本院予以确认：1、被告人孙某某、兰某某的供述与辩解证实其整个作案过程。2、证人郝某的证言证实2015年7月18日上午孙某某、陈某甲带着八、九个人到深沟矿区和堡子沟矿区的交界处，也就是其开采作业区的现场，将一张“退场通知书”交与其手里，过了一会儿土场作业的工人用对讲机喊话说车被砸了。3、证人李树勇的证言证实其没有看到砸车，是其司机打电话告诉他车在深沟煤矿被砸了。4、证人王某甲的证言证实在远处看见砸车了，但没敢靠前。5、证人杨某的证言证实看见砸他修的勾机了，别的他没有看见。6、证人王某乙的证言证实只看见砸了水车和油车的玻璃，别的没看到。7、证人张某的证言证实其当时不在现场，是陈某乙给其打电话说煤矿上的车被砸了。8、证人陈某甲的证言证实其送完“退场通知书”就下山了，后来深沟煤矿矿长袁永雷打电话告诉其山上把车砸了。9、证人武某、高某甲、白某、蔡某、章某、李某、王某丙、葛某、马某、贾某、刘某甲、吕某、王某丁、刘某乙、高某乙、黄某、陈某乙、刘某丙、冀某、林某证言亦证实现场车辆被砸的过程。10、被害人王某戊的陈述证实其所有的三辆挖掘机、八辆翻斗车、两辆铲车、勾机、水车、加油车的挡风玻璃、车门玻璃、倒车镜都被砸烂了。11、辨认笔录、现场勘验笔录载明作案现场情况以及辨认过程。12、鉴定意见通知书、价格认证意见书证实被毁坏财物的价值。13、谅解协议书证实二被告人已经赔偿被害人的经济损失并取得对方谅解。14、户籍证明载明了二被告人的基本情况。15、受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕法律文书、取保候审决定书等证实了本案的侦办过程本院认为，被告人孙某某、兰某某在得知私挖滥采者不听劝阻继续施工的情况下，纠集工人手持器械来到施工现场。在劝阻无果后带头对被害方勾机、平地机和翻斗车等机械设备进行打砸，造成被害人数额巨大的损失。其行为已触犯刑法，构成故意毁坏财物罪。公诉机关的指控成立。被告人兰某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人孙某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人孙某某、兰某某在案发后积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人谅解，悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。鉴于社区矫正机构认为可对被告人孙某某、兰某某适用社区矫正，因此综合考虑被告人孙某某、兰某某的犯罪情节及其悔罪表现，对二被告人宣告缓刑，对所居住的社区没有重大不良影响。根据被告人孙某某、兰某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定。判决如下被告人孙某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人兰某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向张家口市中级人民法院同期提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张爱东审判员宋晓红人民陪审员李志鹏二〇一六年八月五日书记员韩晓敏 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广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2020）桂0721刑初85号公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。被告人张兰芬，男，1985年4月20日出生，汉族，小学文化，广西灵山县人，居民，住灵山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月21日被灵山县公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。被告人黎秀金，女，1970年5月20日出生，汉族，文盲，广西钦**人，居民，住钦州市钦**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月21日被灵山县公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。被告人陈永事（曾用名：陈永东），男，1972年8月9日出生，汉族，小学文化，广西灵山县人，居民，住灵山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月21日被灵山县公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。被告人陈永利（曾用名：陈三侬），男，1988年6月7日出生，汉族，初中文化，广西灵山县人，居民，住灵山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月21日被灵山县公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。辩护人钟铭，广西桂信律师事务所律师。辩护人张业旺，广西桂信律师事务所律师。广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉［2020］54号起诉书指控被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利犯开设赌场罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同年1月22日立案，依法组成合议庭，后受新型冠状病毒疫情的影响，无法开庭审理，本院于2020年4月1日中止本案审理。2020年5月14日，本院适用普通程序公开开庭审理了本案。灵山县人民检察院指派检察官钟靖出庭支持公诉，被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利及辩护人钟铭、张业旺均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月初至10月20日，被告人张兰芬、黎秀金伙同他人合伙在灵山县旧州镇樟木村委会茶坪上村开设赌场。该赌场以扑克牌为赌具，以赌“三公大吃小”的形式聚众赌博。其中被告人陈永利负责在该赌场收赔钱和发牌、抽水钱，被告人陈永事负责在该赌场望风。2019年10月21日0时许，灵山县公安局治安大队民警对该赌场进行查处，当场抓获被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利等人在内的涉赌人员20名，并缴获赌具扑克牌1副、赌资现金人民币5010元。对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张兰芬、黎秀金以营利为目的，合伙开设赌场聚众赌博，被告人陈永事明知他人开设赌场仍参与望风，被告人陈永利明知他人开设赌场仍参与发牌、抽水，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均构成开设赌场罪。提请本院依法分别判处被告人张兰芬、黎秀金有期徒刑九个月至十一个月，并各处20000元以下罚金，判处被告人陈永事、陈永利有期徒刑六个月至八个月，并各处10000元以下罚金。被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关的指控没有异议，被告人陈永利在本案共同犯罪中起到辅助作用，是从犯，归案后如实供述且认罪认罚，建议对被告人陈永利从轻处罚，判处有期徒刑七个月。经审理查明，2019年10月初至10月20日期间，被告人张兰芬、黎秀金伙同他人，合伙在灵山县旧州镇樟木村委会茶坪上村一山坡处开设了一个赌场，该赌场以扑克牌为赌具，以赌“三公大吃小”的形式聚众赌博，被告人陈永利在该赌场内担任荷官，负责发牌和收赔钱、抽水钱，被告人陈永事（被告人黎秀金的丈夫）在该赌场外围负责望风、放哨。2019年10月21日0时许，灵山县公安局治安大队对该赌场进行了查处，当场抓获被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利和涉赌人员陈某1、陈某2、周某1、张某1、张某2、农某、陈某3、张某3、张某4、李某、陈某4、周某2、陈某5、陈某6、陈某7、张某5，并当场缴获赌具扑克牌1副、赌资现金人民币5010元。同日，被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利均被刑事拘留。上述事实，有经过庭审质证、确认的受案登记表，抓获经过，证据保全清单，收缴物品清单，扣押物品清单，人员基本信息，辨认笔录，证人陈某1、陈某2、周某1、张某1、张某2、农某、陈某3、张某3、张某4、李某、陈某4、周某2、陈某5、陈某6、陈某7、张某5的证言，被告人张兰芬、黎秀金、陈永事、陈永利的供述，现场勘验笔录、现场图、现场照片，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 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吕桥富、张波开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2018）粤0606刑初3927号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉［2018］3862号起诉书指控被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏犯开设赌场罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员殷黄娟出庭支持公诉，被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏，辩护人劳日升、李嵘到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年6月底，被告人吕桥富伙同韦某3权（绰号老五）、李某2芬（绰号芬姐）、李某2大（绰号高佬，上述三人均在逃）合谋，在韦某权租赁的佛山市顺德区乐从金河水岸花园2栋505房及附近一个鱼塘边的农庄开设赌场，并从中投头渔利。赌场提供扑克牌以赌三公大吃小的方式供人赌博，每盘抽水人民币一百至上千元（以下币种相同），抽水款发给工作人员人工、放数人员好处费及散场时给参赌人员发红包后，由上述股东平分。赌场开设20余场，每场聚集多人赌博，每场抽水几百元至上万元不等。2018年7月中旬，韦某3权叫来被告人张波入股并参与分水钱，张波参与三次并叫来被告人王敏到场放数。股东各自招揽赌客到场参赌，韦某3权叫被告人曾纯隆到场发牌、抽水；曾纯隆不在场时，被告人吕桥富叫被告人黄林华负责发牌、抽水；李某2芬叫被告人唐文迪负责看场（统计下注的参赌人员，以便散场时赌场统一发放红包）。为增加流动赌资，带旺赌场，从而获取更高收益，吕桥富等股东规定放数人每向赌客借出2000元即可从抽水款中获利100元，以此类推。被告人唐文迪、黄东、陈锦龙、覃玉兰、杨建国、王敏、李鸿大在赌场内向参赌人员放数并从抽水款中获利。2018年7月31日凌晨，佛山市顺德区公安局民警查获上述赌场，现场抓获被告人吕桥富、张波、杨建国、黄东、黄林华、李鸿大、陈锦龙、曾纯隆、唐文迪、覃玉兰、王敏及钟某等多名参赌人员，起获作案工具扑克牌、圆台及涉嫌赌资人民币6万余元。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏的供述和辩解；证人谢某1、陈某、黄某的证言；证人方某、向某、马某、刘某1、韦某1、李某1、梁某、邓某、韦某2、谢某2、蒋某1、刘某2、蒋某2、吴某、谢某3、钟某、朱某、付某的证言；辨认、指认笔录；微信截图；情况说明；现场勘验笔录及现场照片；抓获经过；户籍证明；刑事判决书等前科材料；行政处罚材料；检查笔录，证据保全清单，收缴物品清单，扣押、处理清单等。公诉机关据此认为，被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏无视国家法律，结伙开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。吕桥富、杨建国、覃玉兰、黄林华在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。杨建国、黄东、李鸿大、陈锦龙、覃玉兰、王敏在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议。被告人曾纯隆的辩护人提出其有如下从轻处罚情节：1.非赌场股东，是从犯；2.如实供述其罪行；3.无犯罪前科。被告人陈锦龙的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出其有如下从轻处罚情节：1.在赌场放数，是从犯；2.如实供述其罪行，认罪、悔罪；3.身体患病。经审理查明，公诉机关指控被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏犯开设赌场罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，民警在被告人杨建国处扣押赌资8375元，在被告人覃玉兰处扣押赌资225元，在被告人陈锦龙处扣押赌资6525元，在被告人李鸿大处扣押赌资5245元，在被告人黄东处扣押赌资510元。民警在参赌人员处起获的赌资已由公安机关依法处理。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的证据保全清单、扣押清单、行政处罚材料、收缴物品清单等证据予以证实本院认为，被告人吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏无视国家法律，结伙以提供赌博场所、设定赌博形式等方式组织赌博，妨害社会管理秩序，其行为已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控吕桥富、张波、杨建国、黄林华、覃玉兰、曾纯隆、唐文迪、陈锦龙、李鸿大、黄东、王敏犯开设赌场罪，均罪名成立。吕桥富、杨建国、黄林华、覃玉兰在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚，其中黄林华、覃玉兰曾因犯开设赌场罪被判过刑，本院在量刑时予以考虑。杨建国在前罪主刑执行完毕，执行附加刑剥夺政治权利期间，又犯新罪，应当对新罪作出判决，与未执行完毕的附加刑实行数罪并罚。十一被告人归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。吕桥富、张波是经营赌场的股东，分占抽水款，是主犯；曾纯隆、黄林华负责发牌抽水，唐文迪负责看场放数，杨建国、黄东、李鸿大、陈锦龙、覃玉兰、王敏负责放数，上述人员为从犯，依法从轻处罚；本院根据各被告人在共同犯罪中的分工、参与程度、认罪态度等情况，在量刑时予以体现。曾纯隆的辩护人的意见有理，予以采纳。陈锦龙的辩护人的意见，第3点与本案犯罪事实无关，其他意见有理，予以采纳。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十八条、第七十一条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吕桥富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2020年3月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人张波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年7月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人杨建国犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；与前罪尚未执行的剥夺政治权利五个月十九日并罚；决定执行有期徒刑九个月，剥夺政治权利五个月十九日，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年4月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人黄林华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年6月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人覃玉兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年6月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人曾纯隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年5月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被告人唐文迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年5月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、被告人陈锦龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年3月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）九、被告人李鸿大犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年3月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十、被告人黄东犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年3月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十一、被告人王敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年3月30日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十二、对扣押的被告人杨建国、覃玉兰、陈锦龙、李鸿大、黄东的赌资共人民币20880元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判员廖冰寒二〇一八年十二月十日书记员罗紫雅 | 陈建明、朱文泰强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书河南省潢川县人民法院刑事判决书（2018）豫1526刑初454号：潢川县人民检察院以潢检涉黑检刑诉【2018】1号起诉书指控被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋、陈强犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人冯乃友犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉、被告人陈建明及其辩护人陈中江、宋成彬、被告人朱文泰及其辩护人何文真、朱德林、被告人吕洋洋及其辩护人陈克强、被告人陈强及其辩护人阮祥忠、被告人冯乃友及其辩护人邓开元、被害人魏某1、高某、晏某、方某、被害人朱某的委托代理人黄新建到庭参加诉讼。现已审理终结潢川县人民检察院指控：一、强迫交易罪（一）2011年9月份至2012年10月份，被告人陈建明在开发潢踅花园期间需要供砖，遂派被告人朱文泰、吕洋洋及陈刚（另案处理）、李俊翔到牛岗桥头砖厂阻工、监督等方式，强制要求魏某1每天向潢踅花园供应红砖，共计19850元，每垛74元，金额1468900元。（二）2015年10月份，胡某、李某、冯乃友开发潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组地面的李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，被告人以不让开工为要挟，强迫胡某、李某、冯乃友三人接受陈龙、王某3、芦西顺、芦本立、任俊伟五人以总金额2100000元的价格承包该工程大包。在施工过程中，2017年，被告人陈建明超出施工图纸挖地基，向胡某、李某、冯乃友索要工程款400000元。施工期间，被告人陈建明以陈龙、芦立本、李某停工为要挟，不断要求提高工程款，后该工程完工后，胡某等人向陈龙等人支付大包工程款4300000元（含超出施工图纸挖地基多要的工程款400000元）。（三）2017年2月份，潢川县南城金星村大田村民组魏氏综合楼开发以来，被告人陈建明在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制。并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由陈建明向工地供砖的要求。2017年6月15日至2018年3月31日，被告人陈建明共计向该工地供砖936000块，朱某已支付被告人陈建明329000元砖钱。在工地开工后，陈龙、陈刚以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应；被告人陈强以停工为要挟强行承包该工地的水泥供应；被告人朱文泰、陈刚将工地原来水电安装的工人赶走，自己承包该工程水电安装。其中，陈龙、陈刚供沙107车，石子27车，沙价、石子价陈龙、陈刚一直不说，至今沙和石子钱未付给陈龙、陈刚。被告人陈强供应水泥103吨，朱某已付给陈强6万元。魏氏综合楼共有水电工程6000平方米，被告人朱文泰要63元每平方米（总金额378000元），因魏氏综合楼水电未完工，钱未付。二、敲诈勒索罪（一）2010年4月21日，莫某将潢川县魏岗乡杨围孜桥头砖厂承包给蔡某、魏振山（实际投资人是蔡某、魏某1），双方约定承包期间承包人增设的生产设施、设备在承包期间后归莫某所有，该承包合同经补充协议延期后于2016年1月30日到期。2010年10月份，被告人陈建明投资45万元在魏某1名下。因承包期间有矛盾，2011年1月1日，蔡某、魏振山等人将该砖厂承包给被告人陈建明，承包期为二年，在被告人陈建明承包期间，其建设一个晾晒砖胚的架台。承包合同到期，被告人陈建明向莫某索要架台租金，莫某依据其与蔡某、魏振山签订的承包合同不同意支付租金，2016年3月6日，陈建明带领朱文泰、吕洋洋强行将该厂停产，并要求莫某每年给他60万元的水泥地坪砖台租金，并对莫某进行威胁。莫某迫于无奈，于当天与被告人陈建明签订了一份每年给陈建明300000元“租金”的协议。2016年至2017年，被告人陈建明共计敲诈莫某499000元，其中：2016年，莫某向被告人陈建明交纳300000元租金，交纳的租金均为现金；2017年，莫某向被告人陈建明交纳199000元租金（其中40000元为现金，其余159000元以牛岗砖厂向被告人陈建明所供的砖钱折抵）。（二）2009年左右，叶某、张保成、袁某、陈建明共同投资200余万元从杨德才处购买潢川县南城金星村大田村民组和孙塘村民组的一处约1000平方米的水塘，准备搞小产权房开发。其中，袁某投资70万元，被告人陈建明投资50万元。后因其他原因该工程未能启动。2017年2月份，袁某将该工程重新启动，2017年11月19日，被告人陈建明以不让该工地继续施工为要挟迫使袁某与其签订了一份工程完工后袁某向被告人陈建明支付500万元的协议。协议中规定如果袁某无现金支付将用该楼盘未售房屋抵押给陈建明。（三）被告人陈强承包了芦本立等五人大包的冯乃友、胡某、李某开发的私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）的卷闸门安装，工程款由陈强与芦本立等五人结算。2017年底，冯乃友将分到其名下的一间门面房出租给夏某，夏某在装修时，被告人陈强以芦本立欠其卷闸门钱为由，以停电、拿钥匙、卸大门电机等方式阻止夏某装修，并以此为由要挟向冯乃友索要人民币10000元。扣除冯乃友应当支付的自动卷闸门（价格7700元）与普通卷闸门（价格3000元）的差价4700元，被告人陈强实际敲诈勒索冯乃友人民币5300元。三、寻衅滋事罪（一）2010年至2015年，季某等人与被告人陈建明合伙开发潢踅花园时，被告人陈建明负责财务。因拖欠工资，工人不愿干活，被告人陈建明伙同被告人朱文泰、陈强、吕洋洋等人通过对高某、晏某、王某2等殴打、威胁、恐吓，强迫工人干活，并迫使徐某向其工地供应楼板。被告人陈建明拖欠工人工资，随意威胁、辱骂、殴打前来要工钱的包工头方某、刘某1、高某、刘峰、徐某、晏某等人。（二）2015年10月份，被告人陈建明与胡某、李某、冯乃友开发李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，贺庄村民组村民因该工地多占村民组的地不同意施工。被告人陈建明指使被告人冯乃友雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤。经潢川县公安局物证鉴定室法医鉴定，陈某4、郭某2的伤情为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据证实。认为被告人陈建明伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项，第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人朱文泰伙同他人以暴力、威胁手段，强买商品、强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人吕洋洋伙同他人以暴力、威胁手段，强买商品，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人陈强伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；敲诈勒索，数额较大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人冯乃友伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人陈建明等人在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成了以被告人陈建明为首，以被告人陈强、吕洋洋、朱文泰等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业进行敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，聚敛钱财，团伙人数较多，成员固定，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，该团伙已构成犯罪集团，且结合该犯罪集团实施犯罪活动的属性，应当将该犯罪集团认定恶势力犯罪集团。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈建明在敲诈勒索犯罪中，有部分系未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人陈建明在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动和共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款之规定。被告人陈强、吕洋洋、朱文泰、冯乃友在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定。被害人魏某1要求被告人陈建明赔偿其经济损失。被害人高某、晏某、方某要求被告人陈建明支付工程款。被害人朱某的委托代理人要求法庭责令被告人陈建明退赃。被告人陈建明辩称其行为不构成犯罪。在公诉机关指控的强迫交易、敲诈勒索事实中，其本人是正常的经济投资，与他人亦是正常的经济往来，不存在强迫交易和敲诈勒索的犯罪事实；对于公诉机关指控的寻衅滋事，其本人没有实施、也没有安排他人实施威胁、恐吓及殴打行为。被告人陈建明辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人陈建明强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实不清、证据不足；2、被告人陈建明在起诉书指控的强迫交易中与他人是正常的经济交往，不存在犯罪事实。指控的第一起敲诈勒索犯罪事实中，被告人没有非法占有他人财物的目的；指控的第二起敲诈勒索犯罪事实属于认定事实错误，被告人陈建明与袁某是合伙纠纷。被告人朱文泰辩称，公诉机关指控其强迫交易和敲诈勒索的犯罪事实不属实。其本人从事的水电安装工程均是通过正常途径获得，不存在强迫行为；也没有接受被告人陈建明的安排伙同他人实施敲诈勒索行为；在公诉机关指控的寻衅滋事事实中没有具体的犯罪行为。被告人朱文泰辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人朱文泰强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足，指控不能成立；2、公诉机关的量刑建议过重，有违“罪行相当”原则；3、法庭应当综合考虑被告人朱文泰在整个犯罪集团中的作用作出公正判决。被告人吕洋洋辩称，没有实施公诉机关指控的强迫交易和敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为；其行为不构成犯罪。被告人吕洋洋辩护人的辩解意见是：公诉机关指控被告人强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足。被告人陈强辩称其没有实施公诉机关指控的强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为。被告人陈强辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人陈强敲诈勒索、寻衅滋事的事实不清、证据不足；在公诉机关指控的第三起敲诈勒索事实中，被告人陈强与冯乃友是正常的交易，主观上也没有非法占有的目的，不能认定其敲诈勒索；公诉机关指控的第一起寻衅滋事事实中，仅有同案人吕洋洋供述陈强对他人实施殴打行为，且吕洋洋当庭予以否认，该罪名不成立。被告人冯乃友对公诉机关指控其雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤的事实没有意见；但当庭否认是按照陈建明的安排指使。被告人冯乃友辩护人的辩护意见是：1、被告人冯乃友雇佣他人殴打陈某4、郭某2事出有因；2、被告人冯乃友在该起事实中亦受伤；3、被告人冯乃友在本案中已得到被害人陈某4、郭某2的谅解，可以考虑对其从轻处罚；4、被告人冯乃友有自首情节。经审理查明一、强迫交易（一）2011年9月份至2012年10月份，被告人陈建明在开发潢踅花园期间需要供砖，遂派被告人朱文泰、吕洋洋、陈刚（另案处理）到潢川县牛岗桥头砖厂采取阻工、监督等方式，强制要求魏某1向潢踅花园提供红砖共计19850垛，每垛74元，总计金额1468900元。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、季某提供的魏某1交给陈建明的潢踅花园供砖明细在卷，证实总计向被告人陈建明开发的潢踅花园供砖19850垛，每垛74元，共计1468900元。2.证人证言（1）证人程某证言：在潢踅花园建设用砖期间,魏某1给潢踅花园工地供应的砖量应该在两万块左右，从施工建设开始一直到潢踅花园建设用砖结束。（2）证人蔡某证言：魏某1承包期间，陈建明开发潢踅花园，强行要求魏某1供砖，低价结账，还多次锁砖厂大门。2014年轮到我承包砖厂，陈建明不同意原来的承包价格，说他修架台投资有钱，另外对砖厂进行了其他投资，承包价格要涨，强行要求我和他签订合同，每年给他60万元，否则不准我开工，我被迫同他签了合同，同意每年给他60万元，每月给6万元，一年按十个月计算。（3）证人彭某证言：从2012年农历二月半左右开始，牛岗砖厂给潢踅花园供砖，持续有一年多的时间。在此期间，陈建明多次派人来牛岗砖厂催砖，持续有两个月的时间，那时红砖行情好，产能跟不上，供不应求，陈建明为保证潢踅花园盖房用砖，派人直接到牛岗砖厂守着监督，强行干涉牛岗砖厂的自主生产销售，只要是有新砖生产出来，就必须先拉到潢踅花园工地上，保证潢踅花园建设用砖。每次陈建明催砖都是直接给魏某1打电话，电话催完之后，砖还不能及时送到潢踅花园工地的话，陈建明就会派两个人直接到砖厂监督生产，砖厂生产出来的砖都攒着，攒够一定数量就直接拉到潢踅花园工地，哪怕我砖厂的其他客户先交的钱只能排在陈建明后面。陈建明派到牛岗砖厂的两个人，守着的时候就直接就撵其他工地拉砖的人，不达到潢踅花园每天红砖指定的数量，这两人不走。陈建明跟魏某1下达给潢踅花园每天供砖的数量，是2万块砖，要求魏某1必须达到这个数量。潢踅花园工地拉砖的价格始终比其他人拉砖的价格低，也就是比市场低，具体低多少我不清楚。魏某1应该有帐。3、被害人魏某1陈述：我承包牛岗桥头砖厂期间，陈建明与蔡某合伙开发“潢踅花园”。陈建明从我砖厂拉了很多砖,当时市场的价格是每块砖4毛9分,而且有时还买不到,但是陈建明只给我3毛6分的价,我不同意,陈建明就锁我厂的大门,还让他儿子、干儿子等人到我办公室打我,威胁我强迫我保证供砖,我不敢反抗就同意了。接下来陈建明派人住在我砖厂里监督我,稍有不如意,那几个人就骂我打我。这样的情况一直持续到我两年承包期限到期。砖钱是用给陈建明的那60万元承包费抵的,这两年我一共给他发了有300多万块砖,每块砖被他强行少卖1毛3分,直接损失40多万元。接着是蔡某承包砖厂,陈建明也逼蔡某将我每年应得的那30万块钱交给他,由他再转交给我,我和蔡某不同意他就打骂我们,没办法我俩也按他的意思办了。到了得钱的时候,陈建明又跟我说他必须得40万,我只能得20万,我问他凭啥,陈建明指着我的脸说让钱交给他就交他,让这样分就这样分。我感觉很吃亏,也准备去锁砖厂大门。蔡某得知后跟我说搞不过陈建明,回来从他的利润中再分给我10万,凑够我应得的30万，我就这样答应了。陈建明知道后,让蔡某将这个10万也交由他转交给我,不同意就锁砖厂大门让砖厂停产。就这样,蔡某每年给陈建明70万,说好陈建明得40万,我得30万,但是每个月给钱的时候陈建明一分不给。后来，蔡某见我老得不到钱就用供给陈建明的砖抵承包费,给了我20万元现金,除此外我一分钱都没得到。再后来砖厂跟莫某的承包期限到期，砖厂的一切就交给莫某了。后来我多次找陈建明要我应得的钱,陈建明不给,还多次骂我。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：我是先和魏某1合伙搞砖厂，后来又在潢踅花园工地上干土方，工地需要用砖头的时候我就直接把牛岗砖厂的砖向工地供应了。后期我不具体承包牛岗砖厂，由魏某1承包，我依然是用的牛岗砖厂的砖头，砖头款项是我和魏某1结算的，价格是当时的市场价格，具体记不清了。（2）被告人朱文泰供述：2012年左右，具体时间记不清了，我老爹陈建明让我和吕洋洋到牛岗花埠砖厂，停了正在生产的砖厂，因为当时承包的魏建斌和陈建明有经济方面的纠纷。陈建明给我打电话安排让我和吕洋洋到砖厂给生产停了，我和吕洋洋到砖厂去，让工人都停下来，不要干了。工人就停工了。魏建斌出来和我俩吵。过一会儿陈建明也过来，和魏建斌在办公室吵，魏吵不过陈，在办公室门口将他和陈建明的身上都泼上汽油，要和陈建明同归于尽，旁边的人过去将魏手中的打火机夺下来。过一会儿，陈建明从办公室出来，让工人继续干活。2013年，具体时间我记不清了。一天早上，陈建明打电话给我，说蔡某的砖厂租金没给，让我和吕洋洋到花埠砖厂锁门。我和吕洋洋开车到砖厂后，商量先进去跟蔡某说一下，说是陈建明的意思，租金没给就锁门。蔡某惹不起陈建明，就同意锁门。我俩把大门锁了，不是当天下午还是第二天，彭老五把租金送给陈建明，把钥匙拿回了。（3）被告人吕洋洋供述：2013年或者2014年，蔡某承包该砖厂期间，他把花埠大桥砖厂的大门堵住两次，是因为蔡某欠他承包陈建明的砖台的承包费，每个月3万元，陈建明说找蔡某要这钱，如果蔡某不给，就把砖厂的大门锁住，所以就把砖厂大门锁住了。10月份，他和朱文泰按陈建明的安排又把大门锁了一次。（二）2015年10月份，胡某、李某、冯乃友开发潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组地面的李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，被告人陈建明以不让该工程开工为要挟，强迫胡某、李某、冯乃友三人接受陈龙、王某3、芦西顺、芦本立、任俊伟五人以总金额2900000元的价格承包该工程大包。施工过程中，被告人陈建明超出该施工图纸挖地基，并以此向胡某、李某、冯乃友索要工程款400000元。另，在该工程施工期间，被告人陈建明多次以停工为要挟，不断要求提高工程款。该工程完工后，胡某等人向陈龙等人支付大包工程款4300000元（含超出施工图纸挖地基多要的工程款400000元）。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）光山县人民法院行政裁定书在卷，证实2015年12月18日，裁定停止执行潢川县住房和城乡建设局对李某、胡某、冯乃友作出的联合建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。（2）信阳市中级人民法院（2016）豫15行初26号行政裁定书、河南省高级人民法院（2016）豫行终923号行政判决书在卷，裁定驳回原告贺庄村民组的起诉。2、证人证言（1）证人毛某证言：2015年10月份，我从卢本立手里承包了迎宾路水果批发市场隔壁李某私人联建房工程，这个工程是卢本立、芦西顺、陈龙、王某3、任俊伟跟李某、胡某签的大包，我算是小包。除了购买材料之外，所有工程都是我负责管理和施工。工程是李某、冯乃友、胡某三人开发，如果李某、冯乃友、胡某不把大包给芦本立、芦西顺、陈龙、王某3、任俊伟他们，这个工程就干不下去，都是陈建明安排的。这五个人都听陈建明的，没有陈建明，他们接不到这个工程。2015年我去干的时候已经是第三个了，前两个都让陈建明骂跑了，地基是陈建明自己干的，为此陈建明还自己买了一台挖机，还故意把挖机的挖斗碰坏，再去找开发商要钱。当时李某在工地管账，没办法，李某付了陈建明挖机的误工费、修理费。陈建明还对我说，让我听他话，否则让我停工我就停工，到时候我能要到工钱，否则要不到工钱。工地上都是陈建明说了算，当时工地上守着的是芦本立，其他几个人就是混事的，没事就到工地上转转，看看有没有人捣蛋。停工都是陈建明安排芦本立，我得听大包的。陈建明在工地上安装有监控。每次工地上停工，都是陈建明想找开发商要钱，不给就停工。工地上平时停工次数比较多，三五天，只要陈建明想停工就停工，时间长的停工就一次，停了将近4个月。2016年1月份，百姓告开发商不让盖楼，后来协调好，陈建明不愿意，要地下室的钱。陈建明私自把地基挖深，后来李某协调后把地下室加到图纸上，陈建明认为地下室是他挖出来的，就找李某要地下室，胡某他们不同意，陈建明就安排停工。2016年5月1日李某他们把地下室的钱给了陈建明，陈建明安排我们开工。（2）证人黄某证言：2006年左右，我从金星村陈建海处买了两块地，两块地一共160平左右，有正规手续。当时胡某他们也买了旁边的地准备建楼，但是由于当地群众不让盖就没盖成，我想他们没盖成，就想把地退给陈建海，陈建海说他老三陈建明想买这两块地，我找到陈建明，陈建明提出把当时南城大药房的一套129平方的房和车库跟我换这两块地，我同意了。（3）证人唐某证言：2015年8月份左右，卢本立让我给他工地搭建钢管架子，说好随工程进度付钱，但是卢本立总是安排让我停工，我多次找他，他总是说没钱，要是不干，钱也要不到。工程工期很长，大概两年时间，干干停停。中间有一个叫陈老点的人骂我们，还说他让我们咋干我们就咋干。我不认识陈老点，但他经常在工地管事，工人都得听他的，卢本立也得听他的。工程工地管事的是陈老点和卢本立，还有陈老点的儿子在工地管钱。中间停工有几次是陈老点当着工人的面安排卢本立的，有几次是卢本立自己安排的。附唐某对陈建明的辨认笔录，经辨认，11号（陈建明）就是阻止施工、骂工人的陈老点。3、被害人陈述（1）被害人李某陈述：潢川县迎宾路金星村贺庄村民组，联建房屋的项目名称经潢川县住建局批准，叫李某、蔡长信、冯乃友等私人联建楼，就是现在贺庄村民组天天乐购物超市那栋楼。地下室是半层，主楼7层，共7层半，楼房占地面积528平方米。政府对私人联建房屋有规定，够一个单元，政府才给批相关手续。我们三人就想利用以前买的地皮建房。我们三人以地皮面积作为合伙联建楼房的投资比例，投钱也是按地皮面积占比投钱，分利润一样。我们联建房的所有手续办好后，就找人，大包给他，盖房子全部由接大包人负责。我们商量好后，找过四拨人来接大包盖房，他们一听是在金星村贺庄村民组地段，都不愿意来干，说贺庄村民组的活不好干，贺庄老百姓不好打交道。最后大概是2015年5月份我们三人找到芦本立、芦西顺、王某3、陈龙和一个姓任的五个人接的大包盖楼，我和胡某跟这五个人签有一个大包合同。我们三人跟这五个人签大包合同上注明1100元每平方，联建楼总计有3100多一点平方米，后来盖完楼结算大包价格是400万元。不给他们五个人400万元的价格，他们就不给联建楼结顶。挖地基的活是陈建明干的。其他挖掘机进不了我们联建楼施工工地，其他挖掘机一来工地，就被贺庄组的群众砸车，只有陈建明的挖掘机可以进场干活不被砸车。陈建明就是贺庄组当地人，出名的“拐”，没人敢惹他。（2）被害人冯乃友陈述：我在金星村贺庄开发的大楼一共开发过两次，第一次是2006年左右开始计划施工开发，2007年阴历2月初开工，我、梅家生、戚少明、李某、胡某我们五个一块开发。这次因为陈建明及当地老百姓阻碍施工，我们五个没有开发成功损失了44万工程款。第二次开发是2015年至2017年在我们三个的地皮上开发，当时陈建明没有让梅家生和戚少明参与开发。陈建明安排他二哥陈建海给我们供应水泥。他供应的水泥比市场价高。工地要封顶的时候，陈建海以协调费的名义找我们要钱，找我们要了4万块钱的协调费。2007年左右，梅家生、李某、胡某找陈建明，陈建明提出要干大包工程，梅家生和胡某不同意，梅家生、李某、胡某他们想给陈建明钱，但是陈建明就是要干大包，钱也没有要。后来我们没有答应陈建明的要求，硬着在工地施工，结果贺庄当地的老百姓、陈某4、贺某1、陈建明爹妈他们就不让我们施工，并且多次阻工，都是陈建明暗中指使的。以至于我们无法施工。陈建明安排当地老百姓不让我们施工，我们没有办法。2013年找陈建明时，陈建明提出要干我们工程的大包，不让他干大包，他不让我们施工。当时胡某找芦本立干大包，没有签协议，陈建明就说大包可以让芦本立干，但是必须得有他儿子陈龙的股份。我们为了能盖楼，就同意了。签大包协议时陈建明安排陈龙、王某3、芦西顺、任俊伟、芦本立来签的。李某和胡某说预算217万能盖的大楼，划到每平方也是700多元钱，但是陈龙逼着我们签的大包协议划到每平方1000多元钱。我们不签，他们就不让盖。他们还不垫资，盖到那里，我们就得给他们到那里的钱。我们的建筑面积是3000多平方，这样一算就大包陈建明、陈龙他们敲诈我们90万左右。陈建明还跟我们说要是想盖楼，就得让他干我们的土建，不给的话也不让我们开工。我们答应陈建明的所有要求开始施工后，老百姓不让我们进场施工，他们砸请来的挖掘机，后来找谁来干谁都不愿意干。我们没有办法，就找陈建明，陈建明自己买了一台挖掘机，挖掘机的钱是他自己付的。他开着挖掘机进场施工，没有老百姓敢砸他的挖掘机。陈建明买挖机就是为了干我们的土建，土建干完之后，陈建明说他的挖机干活钱，误工钱、还有帮助协调老百姓的钱一共60万要给他，我们三个觉得太多就没有同意，陈建明说停工，芦本立就安排手下工人停工。后来李某说协调好了，陈建明要了40万。我们按股份拿钱，李某把钱给陈建明，具体怎么给的我不清楚。地下室是陈建明为了多要钱故意挖深的。等到大楼要封顶的时候，陈龙他们五个大包跟我们说他们多建了一个地下室，工程款不够，需要追加工程款140万左右，我们三个不同意，他们就把工停了。陈龙就说工程款不够，要给他们460万的工程款，不行就别斗了。后来胡某和李某又跟陈龙、王某3、芦西顺商量，最后给了430万，其中有40万是给陈建明的。（3）被害人胡某陈述：陈建明外号“老点”，金星村贺庄人，有两个儿子陈龙和陈亮，还有干儿子搞水电的叫朱文泰。2006年第一次我想开发南城的一块地（现在的天天乐超市大楼），干之前我们把所有的相关手续都办好了，而且梅家生还带着我、李某拿着两箱茅台酒去陈建明家找陈建明说想在贺庄开发。陈建明说他要承包工程，不让他承包工程他就不让盖。之前我们已经承包给他人，就没有办法再承包给陈建明。陈建明说他不管。当时这事没谈成，后来就是李某和梅家生负责协商，我听梅家生说为了工程正常开工给了陈建明10万元钱。后来我们想有国家的手续就没有再找陈建明，按照一间4万元的标准兑了44万开始进场建设，刚进场的第一天陈建明就带着老百姓过来捣乱不让进场，陈龙也带着几十个黄头毛的黑社会过来捣乱不让进场，当时我们还报案了。中间陈建明又带着陈某4等人往我们工地上泼粪水，不让我们干，陈建明还让陈龙开着挖机堵我们的大门，不让我们的施工车辆进入。我们当时手续五证齐全，但因为陈建明不让我们开发，我只能不断到准建部门去申请延期手续，三年之后手续到期了就不能再建了，陈建明就是不顾国家政策想谋取自己的私利才过来阻止我们开发。2006年的时候由于陈建明带人阻止施工，就没有再施工。后来我们答应了陈建明的提的条件,陈建明和他儿子陈龙等人帮我们摆平工地上的事,他们打骂老百姓,老百姓捣不过陈建明,也不敢再跟陈建明他们捣了。工地的一切材料购买、工人工资、验收合格等关于施工的事都是陈建明他们说了算,我们当时花3000元钱找人预算好是210万就能把大楼盖起来,但是等到签协议的时候,陈龙说210万不行,他们干得290万,不行的话我们就别干了，我们不同意。后来我们三个合计一下,想着已经花了这么多钱了,要是不同意还是跟2006年一样的话干不成,损失更大。李某就跟他们商量,被逼无奈我们三个就跟陈龙、王某3、卢本立、任俊伟、芦西顺签了290万的大包合同,让他们白白敲诈了我们80万。过分的是我们虽然签的290万左右的合同,实际上我们把原来210万的图纸给了卢本立,他们按照这个图纸盖大楼。更过分的是中间大楼盖到三、四层的时候,陈龙、王某3、卢本立他们借口停工,又找到我们说这工程得430万,需要在290万的基础上再加140万,不然这楼盖不成,为此还把工程停了将近4个月,最后我们又再次被迫同意了。工程的工期是2015年10月23日到2016年3月31日,工程款的支付方式是分期付款,最后我们结账的时候,我们三个按股份比例把430万的工程款付给芦本立，芦本立给我们打的都有收条,结账时给的有现金、兑的有房子,也有银行转账的。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：2015年下半年，李某、胡某、冯乃友开发天天乐购工地楼盘，我不是开发商，也没有承包这个工地的活。李某让我的勾机在这个工地上干活，勾机在这个工地干有一年多时间，挖根基时挖深了，形成了一个地下室，他三人想要这个地下室，我和李某谈好，李某给我补偿40万元，作为我挖掘机的费用和挖这个地下室对我的补偿。后来李某给了我27万元，还欠我13万元。这40万元是李某主动提出来给我的，是李某、胡某、冯乃友三人商量过。好多年前，这个工地施工一次，因为工地手续不全，我们生产队的群众不让开工，就没有干下去，阻工我没有参与。2015年下半年，这个工地再次开工，我听说我们生产队队长陈某4带群众去工地阻工了，冯乃友找的有社会上的小孩和陈某4打起来了，陈某4被小孩打了，陈某3用刀把冯乃友捅伤了，冯乃友把贺某1打倒在工地的一个坑里，当时我不在现场。李某这个工地的大包是芦本立、芦西顺、王某3、陈龙、任俊伟。李某用这五个人和我无关。（2）被告人陈强供述：2015年夏天，大概是五月份，李某、胡某、冯乃友在迎宾路水果批发市场南三百米开发一单元共六层的楼盘，现在是天天超市。当时芦本立大包，我通过芦本立往这个楼盘送了一百多吨的水泥。5.鉴定意见，信阳天丰联合会计师事务所出具的鉴定报告，鉴定结论：1、李某、胡某、冯乃友共计投资4195200元，其中：胡某1398400元（33%），李某2097600元（50%），冯乃友699200元（17%）。2、李某、胡某、冯乃友经手支出共计7496587.86元。其中：（1）冯乃友共经手支出1002569元，日期：2015年10月11日至2017年1月4日。（2）李某经手支出共计4720161.86元，日期：2014年8月31日至2017年1月4日。（3）胡某经手支出共计1773857元。日期：2016年3月4日至2017年1月2日。（4）潘年想支出共计182250元，日期自2012年10月30日至2015年8月5日。3、陈建明支出金额为549363元，涉及芦本立支出为2311393元，涉及芦西顺支出为102000元，涉及拆迁纸板厂出去为110000元，涉及冯乃友请小孩支出为14550元。4、支付工程款合计3696000元，其中：李某支付1563000元，胡某支付1338000元，冯乃友支付795000元。（三）潢川县南城金星村大田村民组魏氏综合楼自2017年2月份开发以来，被告人陈建明在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制，并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由被告人陈建明向工地供砖的要求，自2017年6月15日至2018年3月31日，被告人陈建明共计向该工地供砖936000块，朱某支付329000元砖钱。工地开工后，陈龙、陈刚以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应；被告人陈强以停工为要挟强行承包该工地的水泥供应；被告人朱文泰、陈刚将工地原水电安装工人赶走后，强行承包该工程水电安装。其中，陈龙、陈刚供沙107车，石子27车，沙价、石子的价格因陈龙、陈刚一直不说，未付。被告人陈强供应水泥103吨，其中朱某付款6万元。被告人朱文泰以每平方米63元（总金额378000元）承包魏氏综合楼水电工程6000平方米，后因魏氏综合楼水电未完工，该款未付。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）手机截屏微信聊天记录，证实杨某于2017年7月17日通过微信转账方式支付给陈建明（陈三哥）75000元的微信支付的交易记录。（2）施工合同，袁某提供的建筑工程施工承包合同。合同签订日期为2014年11月21日。发包方为袁某，承包方为朱某，工程名称为私人住宅楼，工程地点在金星大田。工程造价为每平米790元，建筑面积6000平方米，工期双方约定为2014年11月21日开工，至2015年5月21日竣工，有效施工期为180天。（3）公安机关扣押的朱某持有的收据四本，分别记录了拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。（4）公安机关扣押的杨某持有的收据四本，分别记录了拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。2、证人证言（1）证人刘华明：证实陈建明让其到牛岗砖厂拉砖送到各工地，事先由陈建明给砖厂打电话，不用垫砖钱；陈建明让刘华明把多拉的砖抵一部分运费。至今，陈建明还欠他七、八万元运费。（2）证人崔某证言：证实2017年6月份的一天夜晚，贾某给他打电话让他拉4000块红砖运到南城金星大田他们的工地上。第二天早上8点，他把4000块砖头拉到南城水果批发市场门口后，贾某在门口突然说他那个工地不让进砖，不要了。具体为什么不让进，没有说。（3）证人冯某证言：证实其给大田村民组工地干的水电活被一姓朱（小朱）的强占，材料也被人强占使用。（4）证人贾某证言：2017年春天二三月份，我朋友朱某告诉他在南城金星村大田组承包了一个工地的大包，让我去投个小股帮帮他的忙，开发商叫袁某，这个工地叫魏氏综合楼，我同意了。我到工地后围墙已经拉起来，工人开始施工，我联系伞陂的崔某送砖，崔某派人用翻斗车送了一车砖到工地，正好当时袁某、朱某、陈建明也在工地上，朱某让我赶紧把砖拉走，陈建明跟袁某说这个工地的砖只能陈建明供应，否则陈建明就要找我们的事，到时候谁都不好看。我就赶紧联系把砖转给我伞陂的一个朋友了，损失几百块，以后就是陈建明的人向我们工地供砖了。还有就是水泥，我们的工地的水泥只能由陈建明的侄子欢欢（大名“陈强”）来供。不然就要停我们工地的工。陈强供的水泥比市面高，而且陈强经常找我们要水泥钱，我们要是从别处进水泥可以先赊账，钱慢慢给，但是陈强天天催要的急。有一次陈强、陈亮找我们要水泥钱。我、朱某、杨华跟他俩商量不用陈强的水泥，从别处进别人的，一吨水泥白给陈亮20元钱，陈亮不同意，说是不可能的事。朱某说工地上的沙是陈建明大儿陈龙供给。不然又要停工，我发现陈龙供给我们的沙都是粗沙，就问送沙的司机能送细沙吗，司机说没有细沙、只有这样的粗沙，我说知道哪有细沙，能用别人的沙不，司机说不行，要么让我问陈龙。朱某给陈龙打电话后对我说没办法，只能用他的沙，我们找筛子筛，把细沙筛出来用。工地用陈建明的砖头、水泥、沙，具体价格记不清了，砖头、水泥都高于市场价，沙钱陈龙还没算，肯定是高价。陈强的水泥比市场价一吨多好几十元，砖头也是高价砖。朱某从外面找的水电工承包工地的水电活，干了不到一天陈亮和朱文泰带人去给朱某找的水电工连诀带骂赶跑了。第二天工地水电就换成陈建明的干儿小朱干了，价钱也不说，现在还没给钱。还有负责清包的周老三找人干粉刷，把一楼都粉好了，陈建明电话把周老三要去，不知道说什么，周老三把他找的粉刷工撤走，换成了陈建明指定的老朱带人去干粉刷老朱。我知道老朱粉刷一平方多几块钱。我们这个工地用勾机也得用陈建明的。陈建明对我们工地绝对控制，他一个说了算。陈建明在我们工地安装了好几个摄像头，显示器就在陈建明家，他在家就能把工地的情况掌控的一清二楚：陈建明在我们工地还搞一言堂、什么事都得向他汇报。陈龙、陈亮、陈强、小朱都是陈建明的侄子，他们仗陈建明的势欺负我们。陈建明外号陈老点，自称三爷，在当地是一霸，潢川人都知道。开工之前，他干儿子小朱、二儿陈刚、侄子陈强还有几个年轻人我不认识天天都在工地守着，这些人在那就是向我们示威，下一步好对我们控制。今年4月15日我们工地应该结项了，但是陈建明不让我们结顶，因为工地还欠他一万多元钱的砖头钱，陈建明找我们要四万六千元，袁某到陈建明家求他说情看能不能降到四万，陈建明不同意，说钱不要了，要求我们把房子拆了砖头拆掉还给他，我们肯定不会同意，到现在也没有结顶。陈建明故意习难我们，目的就是把我们都赶走，霸占我们盖的这座楼。建的这座楼我没听说过陈建明入股。（5）证人匡某证言：我从2016年底开始跟着冯某在工地里干水电安装的工程。2017年的夏天冯某从一个大包的老板接到了南城金星村大田组的一栋八层楼工程：干水电安装的工程。我们到工地后就把水电安技材沿运到一楼楼顶准备施二，没过多久，来了三、四个人，到一楼楼顶上，把我们的工程材料往下扬。我上楼质问对方为什么要投我们的东西，对方一个瘦高个的人对着我的胸口推了一把，让我俩别来了，那儿的活都是他们干的。然后这几个人就开始准备水电工程的施工，冯某就打电活联系大包的老板商量这活到底谁干。事后，冯某给我打电话，说工地那个水电工程不让我干了，让别人干了。我现在也不知道为什么不让我们干。（6）证人杨某证言：2017年二、三月份，魏氏综合楼工地刚开工，我听说工地搞清包的周新龙说开发商袁某找了一个小勾机挖下水道结果被陈建明骂了一顿。我在朱某承包的魏氏综合楼工程投资了11万元钱，朱某让我在工地管帐。到了6月份左右一天上午，工地需要砖，老朱找人送来了一车砖，陈建明当时也在工地，看见砖来了不让进，朱某就让那车砖走了。后来朱某跟我说陈建明说他自己有砖厂。我们工地的砖必须由他来供，其他地方拉来的砖不让进工地。后来我们工地的砖都是陈建明供的，每次拉来的砖都是我记账的，陈建明一共向我们工地供了80万块砖。砖的价格不清楚，是朱某和陈建明谈的，我只负责记拉来的砖数。工地一共给了陈建明四次钱，第一次朱某自己送钱给陈建明；第二次我和朱某一起去陈建明家，送了7万2千元，钱陈建明收了，没打条；第三次朱某送的，多少钱我不清楚；第四次是2017年11月17日上午我和朱某到陈建明家送砖钱，用微信转了7万五千元，支付宝转了1万，陈建明要11万多，我当时没那些钱只有8万5千元，就先转给了他。等于我们还欠陈建明两万多元钱，后来我到陈建明的儿子陈龙家把剩下的2万多元钱送给陈建明，陈建明不要，说我们还欠他4万多。当时为了让陈建明不刁难我还在陈龙院子里干了一晚上活，陈建明也不理我，钱也没送掉。第五次我到陈龙院子送两万多给陈建明。我听朱某说后来他也同意给陈建明4万多元钱，陈建明不要，说要把他供给我们的砖头还给他，陈建明不让我们工地结顶，到现在还没结顶。陈建明在我们工地安的全是摄像头，他从手机就能看到我们工地的情况，陈建明不让我们结顶我们也不敢结顶。我们也惹不起他。我们工地的供沙、供石子是陈建明的儿子陈龙、陈亮承包的，朱某告诉我陈亮找他谈过，工地的供沙和石子必须由陈亮和陈龙承包，其他人送的也进不来，敢用别人的就停工。他们送的沙我们还得找工人用筛子筛一遍。沙和石子的价钱是朱某和陈亮他们谈的，朱某说陈亮他们根本不提价钱的事，问也不说。不用他俩的没办法，他俩是陈建明的儿子，都是一伙的，我们工地赶工期，经不住他们不让施工这样折腾。工地水泥是陈建明的侄子陈强供的，听朱某说是陈强找他谈的，必须得用陈强的水泥，否则就停工。他的水泥比市场上的贵，有一次我给陈强说把他的水泥钱结清，以后不用他的水泥了。用别人的水泥一吨给他20元钱，陈强说不行，然后就走了。后来我们一直用的还是陈强的水泥。（7）证人袁某证言：陈建明强行给我们工地供砖。2017年6月份，朱某从外面要了一车砖，陈建明不让进工地，陈建明让我告诉朱某必须得用他的砖。陈龙、陈亮找朱某要求向工地供沙和石子，陈强找朱某要求向工地供水泥。小朱和陈亮直接去工地直接把干水电的工人赶走，他俩自己承包工地的水电，如果朱某不同意，就停工地的工。朱某他们后来不想用陈强的水泥，提出用别人的水泥一吨给陈强20块钱，陈强都不同意。3、被害人陈述（1）被害人朱某陈述：我和杨某、贾某于2017年2月份开始合伙建一个工程建筑项目，我和袁某是大包，负责全面建筑，建筑项目地址位于潢川县弋阳办事处金星村大田组，叫魏氏综合联建楼，就是一栋8层高的楼。后来我才知道陈建明在袁某那里入有股份。工地建设一开始，陈建明就插手其中，强行干涉建设施工中方方面面，强行供砖给我们，指派其干儿子朱文泰承包我们工地的水电工程，责令我们施工中的水泥、河砂、门窗安装、墙体内外粉刷、外墙漆、防水工程全部由他安排供应和施工，价格都是他说的算，不听他的，他就骂你威胁你，并且派人随便从我们工地上拉钢材、混凝土、砖、沙等建筑材料，还让我工地的工人去给他干他家里的活，工资我们工地来结。我们用陈建明的砖，他说什么价就是什么价，我不敢跟他谈价格。陈建明总共给我送了80万砖，价格高于市场价格，没办法。最后一次陈建明送20万块砖，我钱不够，事先给了他85000元钱，按一块砖5毛2分钱跟陈建明结账，也就是欠了他19000元钱，再加上他还欠工地12000块砖，我从19000元扣6000元，还欠他13000元。我找他算账时，他说这最后一次砖价是5毛6分钱一块，我还欠他27000元，而且之前欠我的砖也算了，让我别提了。我想着太贵就和陈建明说太贵了，他一听不高兴，当场就骂我。后来袁某，贾某劝我算了，吃亏这么长时间了不在乎这一次。陈建明从外面回来了，我就带着27000元砖钱送去，结果陈建明又说我欠他46000元砖钱，我问他怎么算的，他说他跟我算账，他说多少就是多少，还一直骂我，我一气之下，就回去了，钱没给陈建明，找到袁某和贾某说这事，袁某和贾某劝我。最后我们三个商量建的房子马上就结顶了，以后离开别跟他缠了，还是听陈建明的，按陈建明说的46000元钱给他。我就带着46000元钱找到陈建明，要把钱给他，他这次还是不要钱，对我说不要我这钱，让我给这些钱的砖从盖好的房子里弄出来给他。那时楼房建设已经都快结顶了，陈建明不让结，老让我把砖拆出来还他，不要我的钱。为这事，开发商袁某找陈建明几次协商几次都没说好，陈建明啥条件都不提，就是要拆砖出来不要钱了，一直到现在楼房的顶还没有结上。在2017年1月22日或23日，工地还没开工，围墙刚打好，陈建明安排袁某在工地上安装监控，监控后台就在大田组工地陈建明的办公室里，整个工地安装了五个摄像头，四个枪形的，一个圆球的，陈建明在家里或是通过他手机直接可以看到工地的所有情况，他安监控就是为了掌控工地。他提前跟干活的人说过，他没发话，这顶谁都不能来结。都知道陈建明的为人，都不敢来给我结顶。朱文泰来干水电活没有经过我同意，跟陈建明有关系。2018年4月7七、八号，朱文泰找我结账，说63元钱一平方。我说太高，朱文泰就说这活是三个人合伙的，陈亮应该是其中一个合伙人，另外一个我不清楚。工地开工那天，陈强找到我，要给工地供水泥，但是不说价格，我知道他是陈建明的侄子，没敢反对。每次送水泥来事前不说价格，等结账的时候直接报价格，一次价格比一次高。陈强给我提供的水泥始终比市场价格高，平均每吨高有60元至80元之间，第一次结账是420元每吨，后来逐渐涨到480元每吨，最后一次跟陈强算账是580元每吨。中间我还跟陈强、陈亮一起说水泥不用他们送的，从外面其他地方送，每吨给白送陈强20元钱，陈强还不同意。河砂和石子是陈龙供的，没说过具体价格。一直到现在，陈龙也没有来报价格结账。但是我心里有数，肯定是要比市场价格高，而且高很多，陈龙不跟我说价格的目的不就是想后期找我多要，不听他的，他会找理由让工地施工进行不下去。我从袁某那接大包，我对袁某负责，不直接对陈建明负责，但施工过程中陈建明基本上直接将我操控，我只管花钱，而且是高价，却决定不了具体事项，还不敢有异议，就像一个砖他说是什么价格就是什么价格，你不顺他意，他就不让你结顶。陈建明在家里可以随时用手机调监控看施工现场，他不经常去施工工地。工地上有什么事，都是陈建明直接安排。陈建明自己家别墅装修用的四车沙让拉沙的司机跟杨华说记在我们账上，由我们出。在2017年11月份一天袁某跟我说他打给过陈建明一张五百万元的欠条，以后陈建明不会插手工地的事了，他没有说具体怎么打的欠条，但是可以肯定陈建明肯定敲诈袁某了，袁某只是说以后陈建明不会插手工地的事了。但是我感觉一点用都没有，除了陈建明去我们工地少了以外，我们的砖还是陈建明提供、沙和石子还是陈龙、陈亮提供、水泥还是欢欢提供。而且陈建明还不让我们工地结顶。关于桂启发强行向魏氏综合楼提供混凝土的事实与证人贾某的证言一致。4、鉴定意见信阳天丰联合会计师事务所出具的鉴定报告，鉴定意见：（1）河沙，共计107车（其中：陈三哥用5车），其中注明车号759的99车，注明小车、无车号的8车（2）砖，共计995000块，附明细表。（3）石子，共计27车。附明细表。（4）水泥，共计101吨。附水泥明细表。（5）混凝土，共计854.76方。附：混凝土明细表。5、辨认笔录（1）被害人朱某、贾某辨认笔录，经辨认，朱某辨认出陈亮、陈龙二人强行提供沙和石子；欢欢强行提供水泥；小朱强行接手水电。（2）证人冯某辨认笔录，经辨认，冯某辨认出朱文泰是在金星村工地上抢走我水电工程并扣留工程材料的人。（3）证人袁某、杨某辨认笔录，经辨认，袁某、杨某辨认出陈龙、小朱、陈强、陈亮就是往工地供应建筑材料的人。二、敲诈勒索（一）2010年4月21日，莫某将潢川县魏岗乡杨围孜桥头砖厂承包给蔡某、魏振山（实际投资人是蔡某、魏某1），双方约定承包期间承包人增设的生产设施、设备在承包期间后归莫某所有，该承包合同经补充协议延期后于2016年1月30日到期。2010年10月份，被告人陈建明投资45万元在魏某1名下。因承包期间发生矛盾，2010年12月2日，蔡某、魏振山等人将该砖厂转包给被告人陈建明，承包期为二年。在被告人陈建明承包期间，建设一晾晒砖胚的架台。承包合同到期，被告人陈建明以该架台系其投资所建为由向莫某索要“租金”。莫某依据与蔡某、魏振山原签订的承包合同，不同意支付租金。2016年3月6日，被告人陈建明带领被告人朱文泰、吕洋洋强行将该厂停产，并要求莫某每年给付60万元租金，并对莫某进行威胁，如不同意，该砖厂无法正常生产经营。迫于无奈，当天莫某与被告人陈建明签订了一份每年给付被告人陈建明300000元“租金”的协议。2016年，莫某支付被告人陈建明300000元；2017年，莫某支付被告人陈建明199000元。综上，2016年至2017年，被告人陈建明强行向莫某索要财物共计499000元。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、相关书证（1）魏岗乡政府证明，证实2014年3月10日，乡政府同意魏岗乡第三机制砖瓦厂自2000年开始由莫某。2010年开始，乡政府同意莫某对外进行转租。（2）营业执照、组织机构代码证，证实魏岗乡杨围孜新型墙体材料厂系个体工商户，经营者莫某。（3）莫某与魏振山、蔡某签订的承包协议、补充协议、通知在卷，证实该砖厂承包情况。（4）莫某与陈建明签订的协议在卷，证实陈建明于2011年下半年在厂投资建设的窑南边西边及砖机北边混凝土场地设施等交给莫某使用。陈建明每年付给莫某租金30万元。2、证人证言（1）证人蔡某证言：我和魏某12010年8月左右与原潢川县牛岗桥头砖厂的法人莫某签订承包协议，作为合伙人承包经营牛岗桥头砖厂五年,每年向莫某交40万承包费用。签协议时先交十万元给莫某作为押金,五年时间里负责砖厂的升级改造,升级改造后的设施及设备在承包到期后无偿交给莫某。我和魏某1两人投入资金各占50%,收益也是对半分。协议签订期间,我和魏某1开始投资改造砖厂。2010年年底,陈建明来到桥头砖厂,说他在魏某1那投的有几十万元钱。后来我和魏建斌分开干，我和程某是一方,魏某1和陈建明是一方。2011年8月份,陈建明将桥头砖厂的承包经营权转给魏某1，魏某1接手后干了两年半时间。期间我没得到每年40万元的承包费，魏某1说钱都给陈建明了，是陈建明硬要的。之后我去找陈建明，陈建明一开始说这钱应该找魏某1要，后来又说承包生产期间，赔的钱要经过算账除掉，剩下的再给我。我多次找陈建明要求算账拿我的钱，陈建明老推脱忙不算，一直到现在都没有算账。2014年年初我接手桥头砖厂的承包权，两年每年给莫某40万元，另外一方的40万元按照原先约定我应该给魏某1的，但是在我接手砖厂的时候，陈建明说，魏某1的股份已经卖给他一部分，现在魏某1这一股陈建明是大头占四分之三，魏某1只占四分之一。陈建明要求我每月给承包费给他三万，给魏某1一万。我、陈建明、魏某1三人商量后都同意。2015年夏天的一天上午，魏某1到我砖厂里给我砖厂里的电停了，跟我说陈建明欠他钱，让我把给每月给陈建明的承包费用给他，我没有听他的，他跟陈建明之间的事跟我不牵扯。2015年9月份，魏某1将陈建明约到砖厂来，让我将每月给陈建明的钱交给他，我给魏某1说，只要陈建明同意，我随时可以将钱给你。后来陈建明和魏某1没有谈好,魏某1拿汽油给他和陈建明身上都浇上汽油，并点燃打火机，要跟陈建明同归于尽，后来被旁边人将火机夺掉并拉开俩人。2015年年底，我把砖厂交还给莫某。陈建明和魏某1的投资比例我不清楚。魏某1将他的部分股份卖给陈建明是我在2014年接手砖厂时知道的,魏某1和陈建明签的有协议。魏某1、陈建明这一股里面，魏某1只占25%，陈建明占75%，具体魏某1是什么时间卖给陈建明的，我就不清楚了。砖厂移交给给莫某后,陈建明找莫某要架台的租金,以后的事我不清楚。（2）证人魏某1证言：陈建明得知我在潢川县牛岗乡经营砖厂挣钱后找我想入股,我答应了。后来他从我手里给承包权弄走了,然后又承包给我,跟我索要高额承包费,我不同意的话他就从社会上找来闲散人员堵门。2011年上半年的时候,我和蔡某合伙接手牛岗花阜大桥南头莫某的砖瓦厂,当时签订有协议。内容是我们投钱租莫某的老砖瓦厂,并扩大经营规模,协议经营五年半到期后,砖瓦厂内所的资产归莫某所有,在我们经营期间还得给莫某20多万用于砖厂工商、税务等方面的开支。我当时投资200多万,蔡某投资100多万。砖厂开始全力搞生产的时候,陈建明突然提出他要承包砖厂,我俩不同意陈建明承包。陈建明在遭到拒绝后,他就给砖厂的大门锁上,不让生产经营,还带着他儿子陈亮、干儿子小朱、妻表弟洋洋、大辉到厂里住着不让我们生产,一住就住好几天,反正就是不让我们生产经营。我俩当时投资有300多万,急着想回本,而且那个时候红砖也非常好卖,生意非常好，所以就不断的跟陈建明协商，想让砖厂恢复生产挣钱。陈建明的意思是这个砖厂必须由他承包经营,所有的一切都由他来管理,挣的钱他分给我和蔡某每人每年30万。我和蔡某不同意。陈建明还是采用堵大门,带人殴打工人等手段不让砖厂经营。砖厂被陈建明强行停产两、三个月后,我和蔡某实在坚持不住,多次找陈建明商量说好话,最后商量的结果是陈建明答应这个砖厂由我们三人轮流承包两年,由陈建明先承包,然后是我,最后是蔡某。其中一人承包时给另外两人每人每年30万元的承包费,支付方式是每个月一支付,答应给莫某的钱也由承包人给。然后我们三人就签订了这样的一份书面协议。协议签订好后,我和蔡某就回家了,只等到期每月分钱。第一月到期后,陈建明没动静,我和蔡某就去找他要钱,陈建明开始老说投资了暂时没有钱,再后来他就露出真面目了大骂我俩,说欠两个钱老是要,再要一分也不给了。其实当时红砖卖的非常好,只要能生产出来就能卖出去,价格也高,但是陈建明就是不按约定给我们钱。就这样持续了6个月,陈建明一直没有给我俩。那个时候陈建明已经收了附近不少群众的购砖钱,但是没有给群众发砖,周围群众都有意见都去找陈建明要钱,陈建明自己见也经营不下去了,就又找我让我干,而且他还要求我每年将给蔡某的那30万块钱也交给他,由他再交给蔡某。我不同意,想把钱直接给蔡某。谁知陈建明又给砖厂的大门锁住了不让生产经营,我没办法只好答应,这期间蔡某也找过我,说这个30万块钱能不能直接给他,我说“我也没办法，你要能跟陈老点说好我肯定给你”,就这样我承包砖厂两年期间,每年给陈建明60万元现金,蔡某的30万陈建明没有给他。陈建明承包半年期间,我应得的15万承包费他没给我,我承包期间给陈建明供的砖,他没按市场价给我钱,我损失40多万,蔡某承包期间,陈建明拿走的承包费中我应得的40万他也没有给我。前后陈建明坑我近100元,我多次找他要钱,他就是不给,还威胁我,说我再要钱他就打断我的腿。（3）证人陈某1证言：证实其与彭某于2017年春给陈建明送过两次租金。（4）证人程某证言：2010年左右，我跟蔡某一块参与投资了牛岗花埠大桥桥头砖厂;2011年左右我跟蔡某、季某、陈建明合伙开发了潢踅花园。2010年左右,蔡某找到我说牛岗桥头砖厂的法人莫某计划将砖厂承包出去,他想拉我一块承包。当时,蔡某跟莫某协商承包砖厂期间,蔡某和我一时拿不出那么多资金,就找到魏某1作为合伙人一起和莫某签定牛岗桥头砖厂承包合同。我当时投资了5万元钱给蔡某,蔡某说让我帮他们把账立起来,之后我就没有再管了。后来我通过魏某1认识了陈建明,我才知道魏某1是跟陈建明一块合伙投资这个砖厂。陈建明在魏某1那投好像是16万或者是26万,而且陈建明还参与了对砖厂的升级改造,在砖厂建了一个晾砖的砖台。如果要扩大生产经营,就必须建砖台，按照跟莫某签的承包合同，这个砖台在合同到期后,归莫某所有的。（5）证人彭某证言：2016年，蔡某与魏某1他们承包的五年期限到期了，砖厂被莫某收回，但是陈建明还多次找莫某要钱，理由是他投资期间在砖厂投建的生产架台（用来置放、晾晒砖胚的架子，一拆就报废）没有算，莫某要想经营得掏这个架台的租金。2016年农历正月底的一天上午10点多，小朱、陈亮、洋洋和一个高个胖胖的年轻人一块去砖厂，他们到砖厂架台那不让工人干活，让停工，过一会陈建明也来砖厂。后来他们写了一份协议，陈建明和莫某就让我和程某在协议上签字当见证人，我大致看了一下内容，好像是莫某租陈建明搭台，每年给一些钱。签好协议后我们这些人一块吃过中午饭就都各自回家了。签字时没有听到陈建明说啥厉害的话。但是我能猜到我老表肯定是不情愿的。莫某60多岁，不干砖厂他没生活来源，而且当时砖厂的效益还很好，他如果不给陈建明签协议，陈建明肯定还会找人去砖厂破坏生产，不让砖厂生产经营。莫某就想着只要能挣钱，少挣一点也比挣不到钱强，再说当时的情况他也不敢跟陈建明作对。当时的合同有约定，承包到期后，这个砖厂所有新投资的资产和工具都归莫某所有。所以这个协议内容让莫某再交租金就不合法了。退一步讲，那个架台以我多年的经验来估计，成本大约在45万左右，而且还使用了5年，现在让我老表每年付租金就要30万，这更不合理。2016年我给陈建明送过四次租金，每次是3万元。2017年经我手一共给陈建明4万元现金，三千垛砖60万块，合计砖钱19万9千元，陈建明付了4万元的砖钱。3被害人莫某的陈述：陈建明是潢川南城迎宾路人，外号“陈老点”。2008年上半年我全额出资重新建设的潢川县魏岗乡杨围孜新型墙体材料厂，也就是桥头砖厂，我对桥头砖厂拥有管理权、使用权、收益权、经营权。2010年我将砖厂承包给魏建斌、蔡某，两人合伙各占50%，他俩每年交给我砖厂承包费40万元，2015年年底承包合同到期。2010魏建斌作为合伙承包人之一，找到陈建明来给他投资，陈建明给魏建斌投了40万元钱，陈建明不算砖厂的合伙承包人，他只算是魏建斌的合伙人，我要承包费还是找魏建斌和蔡某。2010年至2016年砖厂的经营情况以及陈建明是如何进入桥头砖厂掌控砖厂的情况我说不清，2011年陈建明也实际经营桥头砖厂有半年时间。承包合同到期后，2016年2月份我将砖厂收回，由我自己经营。2016年3月6日上午，我在家接到砖厂工人的电话，说砖厂来了一帮黑社会的人给砖厂生产停了，不让工人生产了。我到砖厂，看见陈建明，还有跟陈建明一起来的小朱、陈亮、洋洋、还有一个不认识的年轻男子。陈建明跟我说是来要承包费的，每年60万元，桥头砖厂的部分水泥地坪及架台是他建的。我说承包到期后，按承包合同，架台属于砖厂所有。陈建明说他不管合同不合同的，砖厂地坪及架台是他建的，谁经营砖厂就要给他水泥地坪和架台的租金费用，不然谁都别想生产。我见这形势不答应陈建明，砖厂生产是进行不下去。我就只能和陈建明妥协，继续和陈建明商谈陈建明所谓的砖厂水泥地坪及架台租金费用，从每年60万元谈到每年30万元，后来还签了一份协议，内容就是我作为甲方租用陈建明乙方给转产建的水泥地坪和架台，每年30万元租金，一年按10个月付租金，每月给3万元，给够30万元就可以了，而且给租金要及时，不然陈建明还有不让砖厂生产的权利。2016年给陈建明现金30万元，2017年的租金是我委托彭某去办的，具体详细情况彭某清楚，2017年的这20万元租金应该都是陈建明来我砖厂拉砖兑的，彭某记的有账。总计被陈建明硬要走50万元钱。后来砖厂破产没有生产了，没有去给陈建明送钱。2016年12月1日下午，也就是我付给陈建明2016年第九次租金3万元的第二天，陈亮、洋洋来砖厂找到我，跟我说是陈建明安排他俩人来提前开拉砖票的，开了3万元钱的票，算是2016年最后一次租金钱，我砖厂那时已经停产了，所以陈建明提前安排人来开拉砖票兑租金的，陈亮、洋洋开票的砖价比当时市场价要低。魏建斌、蔡某二人在承包经营砖厂期间虽然没有向陈建明交过架台租金，但是他们被迫向陈建明交纳了砖厂的承包款。我是法人，把砖厂承包给魏某1、蔡某，陈建明作为发包方又将砖厂承包给他二人，没有任何理由，是陈建明找理由硬要的。附莫某对洋洋、陈亮、陈强、小朱的辨认笔录，证实该四人就是陈建明强迫其签协议时带去的四个人。3、被告人的供述（1）被告人陈建明的供述：牛岗桥头砖厂原本是莫某的，2010年4月份，蔡某、魏某1和莫某签订了一个五年的砖厂承包协议，每年给莫某交40万元承包费，魏某1当时没钱就拉我入了股，蔡某也拉程某入股，我对魏某1那投70多万元现金，程某对蔡某那投了5万元。一开始砖厂生产就发生了一些纠纷，合伙人之间也有矛盾，2010年12月份，我们商量通过随机抓阄让一个人来承包干，每年承包人拿出120万元出来，除掉每年给莫某的40万元，余下的80万元钱大家按照投入的股份比例分红，最后抓阄是我抓到了，我干到2011年8月份也就干了七、八个月的样子，又把这个砖厂的具体经营转给魏某1了。我经营砖厂期间投资的有110多万元修路平场地买材料机械等费用按我投入的股转给魏某1了，他一直干到2014年3月份，每年按65万元分红给我算。这期间开发潢踅花园用砖厂砖抵的这65万元分红，抵超了我就再给魏某1现钱，2014年3月份到2016年上半年是蔡某接着干的。在承包牛岗砖厂的开始，几个人合伙干，我个人投的70多万元给了魏某1，魏某1具体干什么事也不跟我商量。2015年之后，砖厂承包到期后就交回给莫某经营了，因为我之前在砖厂建设上我个人投资的有钱，我和莫某协商后，莫某每年给我30万元的场地使用费，这个事情我和莫某签的有一个三年的协议，他给了我一年就没给了，因为砖厂他没干了。莫某在这之前也找我借过钱，一共欠我10多万元钱。我和莫某签过协议后，每个月彭某都把租金送给我，有时候送两万，有时候送三万，送多少次我记不清了。2016年一共送给我25万元，莫某还欠我5万元租金。2017年莫某让彭某承包砖厂，我和彭某就没有找他要租金。（2）被告人朱文泰的供述：证实陈建明带着朱文泰、吕洋洋到牛岗砖厂，陈建明和莫某等人签协议，但不知道协议的具体内容。另证实经袁某引荐朱文泰从朱某手中承包沙、石子供应。（3）被告人吕洋洋的供述：证实陈建明带着朱文泰、吕洋洋到牛岗砖厂，陈建明和莫某等人签协议，主要内容是莫某租用陈建明的砖台。签协议的当天上午，陈建明叫上他、朱文泰、陈刚、陈强去砖厂，目的就是不让砖厂经营。因为陈建明与莫某没有就砖厂设备的事说好。被害人莫某辨认笔录，辨认出陈建明强迫跟他签协议时带的有洋洋、陈强、朱文泰、陈亮、陈刚。蔡某辨认笔录，辨认出洋洋、朱文泰、陈亮三人多次与陈建明到砖厂堵门停电。（二）2009年左右，叶某、张保成、袁某、陈建明共同投资200余万元从杨德才处购买潢川县南城金星村大田村民组和孙塘村民组的一处约1000平方米的水塘，准备进行小产权房开发。其中，袁某投资70万元，被告人陈建明投资50万元。后因其他原因该工程未能启动。2017年2月份，袁某将该工程重新启动，期间，陈建明与袁某口头约定，该工程完工后，袁某付被告人陈建明300万元作为被告人陈建明购买该地块部分地皮投资、处理工地及周边群众事务等相关支出。工程施工期间，被告人陈建明又以停止该工程继续施工为要挟，将该支出金额提高到500万元。迫于被告人陈建明在当地的势力和影响，同时为了该工程能够顺利施工，2017年11月19日，袁某被迫与被告人陈建明签订一份工程完工后袁某共向被告人陈建明支付500万元的协议；协议中规定如袁某无现金支付，以该楼盘未售房屋作抵。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）袁某提供《建筑工程施工承包合同》的协议，该协议于2017年11月19日签订。甲方为袁某，乙方为陈建明。协议主要内容为：乙方在前期工程建设中对周边遗留问题的协商解决及其他事项作了较大工作，并投入了相关费用，鉴于此，甲方同意支付给乙方人民币伍佰万元作为经济补偿。另外，乙方前期对工程项目的投资款还继续参与工程结算。…………乙方承诺自本协议签订后，乙方承诺不再插手甲方在大田村民组和孙塘村民组负责管理的工程项目的任何管理工作，全部交由甲方自行、自主负责施工管理。但甲方在管理施工过程中，如遇周边发生矛盾纠纷及遗留问题等，乙方承诺无偿帮助甲方协调解决。甲乙双方在签订协议时，乙方应将有关大田村民组和孙塘村民组工程项目的所有手续交给甲方，便于甲方自行、自主管理施工。2017年11月19日，袁某与陈建明达成协议，因陈建明在工程前期建设中对周边遗留问题的协调解决做出了较大的工作，并投入了相关费用，袁某同意支付给陈建明五百万元，第一笔250万元待北楼结顶后30日内支付，第二笔250万元待南楼结顶后30日内支付。2、证人证言（1）证人陈某2证言：证实为陈建明、袁某起草协议的事实，但不知道为何签订协议。（2）证人郭某1证言：证实其找陈某2为陈建明、袁某起草协议的事实，但不知道为何签订协议。（3）证人叶某证言：魏氏综合楼工地也有我的股份。10来年前，我和小义，大名叫张保成，在南城金星村大田和孙塘买了一块废弃水塘准备搞开发，水塘有一千多平方。袁某找到我认我当舅，也想入这个股，我同意了。陈建明找到我也想入股，我怕他到工地捣蛋也同意了，后来袁某拿了70万元，陈建明拿了50万元给我，我拿了30万元，剩余的钱都是小义拿的，没多久工地就开工了，开工了不到一个月，当时查小产权房查的严，我们工地被政府停了，工地就放那里了。到了2014年左右，袁某找我和小义多次要钱想重新店动这个工地，我没同意，小义也没同意。一直到前年年底一天上午，袁某打电话找到我让我和小义无条件退出，说陈建明答应借他三百万作为启动资金，我没有同意。我后来听说陈建明才借给袁某100万。大约十天前一天早上袁某到我家找我说陈老点被抓，还说之前陈老点有天夜里打电话给他让他去签协议，给陈老点五百万的协议，理由是陈老点协调大田工地的周边关系，当时郭大个和一个华英没证的假律师当的见证人。老点说不签字就停我工，他没办法就签了。袁某说协议中陈建明协调工地周边关系这事我不清楚，也没听说协调什么关系。3、被害人袁某的陈述：大概是2009年，叶建找我和何店的张保成从杨德手里一块地准备搞开发。这块地皮位于占着金星村的大田组和孙塘组，我当时买地皮花了70万元。到了2010年工地开工的时候贺庄的陈建明也来签协议，我才听叶建说陈建明也花了50万元钱买大田的地。后来是我、叶建、张保成、陈建明签的共同开发的协议。“田塘小区”的工地根基刚打好，恰好逢到县里的小产权房“三违”整治，给我们工地下发的罚单和通知，我们的工地就停工了，一直到2014年，我找到叶建和张保成要钱，想把工地的罚款和税交了，把这个工地在建起来，他俩都说没钱，让我负责招呼找钱，工地赚钱后再从里面扣。后来伞陂人朱某听说我想盖大田的楼，就通过当地人杨华找到我，要做“田塘小区”的大包，我们就签了合同。因为资金和工地设计图纸没有来等问题又等了一年多没有开工。到了2015的时候，我去陈建明家里找他想借钱。陈建明当时就表示同意，让我先把县里的三违罚款交了，再借我300万把楼盖起来。然后我就到整治“三违”办公室，交了80多万元。交完罚款后我把收据拿给陈建明看，过了两天陈建明给我的银行卡里转账了50万元，又过了10多天，又给我转了50万元，一共100万元，我写有借条，用白店桂陈村承包土地的“林权证”做抵押。之后我筹备施工，开工没多久，陈建明找我要300万元，我迫于他在当地的势力，为了能把楼顺利盖起来，就同意了。陈建明找我要这300万有2个原因，一个是他说是帮我处理工地和周边群众的事情。还有就是他说他在工地买地皮花了50万元，按他的道理就是投资50万一年就能赚50万，停工6年了，就应该给他300万。而且认为他在工地帮忙了，就应该找我要。我就到处去借钱，一共借了60万元，先还给了陈建明。到2017年11月份，陈建明打电话让我给他钱。我跟他说卖完房子以后再给300万。陈建明说也不要550万了，要给500万。协议写好就赶紧盖，其他事他也不管了，如果不写我就别干了。我当时不情愿，说是要人命，后来僵持到了深夜，最后我没办法，在陈建明家里签了一项欠陈建明500万的协议。内容好像因为金星村大田组的工地施工陈建明帮忙的补偿款、我自愿付给陈建明500万元，具体就是是北面的一栋楼封顶付陈建明230万元，南边一栋封顶支付剩余的270万，如果封顶后1个月没有付钱就用盖的房子抵500万元。这个协议还不包括他买地皮花50万元的投资分红，当时甲方是我、乙方是陈建明、还有见证人和律师在场。见证人和律师我不认识。这个五百万元我没有给陈建明，协议上写我没钱陈建明直接用田塘小区的房子抵押。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：2010年，我、叶有德、袁某、张保成每人投资50万元在金星村大田买了一块地准备搞开发，后来因为各种原因没有启动起来，一直到去年才开始启动。这次启动是袁某牵头，我没有参与工地的管理。袁某在工地安有摄像头，我的手机也能连在工地摄像头上，我从手机看到工地的监控。2016年上半年，袁某想重新启动大田工地没有启动资金，找我借了100万元。去年，袁某还了我50万元。袁某自己在这个工地垫钱最多，他不想让我在大田工地管事，就一直想和我签了一个协议，协议内容就是大田工地的两栋楼都盖好卖完后袁某给我500万元，这500万元还包括他没有还我的50万元及利息。我同意了，我让袁某把协议写出来。袁某不找，让我找人写协议。在2017年下半年一天晚上，我找经侦大队的郭某1，郭某1带产业集聚区的陈某2到我家，袁某提前在我家等着，我们四人共同拟定一份协议，我和袁某在协议上签字了，郭某1和陈某2在协议见证人上签了字。（2）被告人朱文泰供述：魏氏综合楼工地是袁某介绍我去的，售房部的水电是我安装的。在干这个活期间，我对袁某说我想干这个工地的水电，袁某说水电已经包给大包了，他就将我引荐给大包朱某和杨华。朱某说他们没有现钱，都是抵房子。我同意用工钱抵房子。过完年开工，到2017年3月，我带两个人开始干水电活，到目前为止我在魏氏综合楼工地干了6000多平方米的水电活，一平方米我连工带料最低也50多元钱，等这些活我全部干完，朱某最少得给我30多万元。但现在还没有结顶，才干了五分之一，这五分之一的工料钱最少得6万元。我去干这个楼的水电活时，这个楼的水电活还没有包给别人。我和朱某没有签协议。魏氏综合楼工地的沙、石子、砖头是谁供应的我不清楚，水泥是陈强供应的。陈强通过谁供应的砖头我不清楚。袁某是魏氏综合楼工地的开发商，陈建明在这个工地有股份，还有一人开发商叫叶建。（三）被告人陈强承包了芦本立等五人大包的冯乃友、胡某、李某开发的私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）门面房的卷闸门安装，约定每扇卷闸门价值按3000元价格由陈强与芦本立等五人结算。后，双方同意用普通卷闸门调换成自动卷闸门，价格变更为7700元。2017年底，冯乃友将分到其名下的一间门面房出租给夏某，夏某在装修时，被告人陈强以芦本立欠其卷闸门钱为由，采取停电、卸大门电机、拿走钥匙等方式阻止夏某装修，在芦本立等人答应付3000元的情况下，以此为要挟向冯乃友索要人民币10000元。实际勒索冯乃友人民币5300元。该事实，有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证，2018年2月9日11时30分，冯乃友通过微信向陈强转账5000元。2、证人证言（1）证人夏某证言：2017年12月份左右，我在潢川找了个门面，房东姓冯。签的是五年的合同。合同签好后，我让我妹夫找人帮我装修，中间一天我妹夫给我打电话说有人说欠钱，不让装修了。那帮人还把电停了，我们联系房东，房东跟我说，让我给人家一万元钱才能施工，不然人家不让你干。我说不行，因为我都装修了。最后我给了房东5000元钱，算是房东借的，之后就正常装修了。我也不知道是谁不让装修，就说房东欠他钱。（2）证人李某证言：我们现在的天天乐购超市开发的六门门面房的卷闸门是陈强安装的，这六间门面房中有三间是我的，二间是胡某的，一间是冯乃友的。安装这六间门面房的卷闸门是陈强找到芦本立要求必须由他来干，不然其他人来干也干不成。我知道后就找陈强说我的三间门面房要安装自动卷闸门，陈强说他已经同芦本立说好，芦本立给普通卷闸门的钱，我就说我的三间门面房的自动卷闸门我补差价。芦本立知道后，就跟陈强说所有的门面房都安装一样的自动卷闸门，另外三间卷闸门由他负责跟胡某和冯乃友说。2017年11月，我和芦本立、陈强算账时，陈强说安装一扇自动卷闸门是7700元，芦本立说他认3000元，我就补每扇门4700元，是我递到陈强的供销点去的。（3）证人林某证言：2017年7、8月份，陈强找我给天天乐购超市那一排六间门面房安装自动卷闸门，我事先跟他谈价格，并按他的要求安装了六间门面房的自动卷闸门。他一直到现在也没有给我钱。每扇门5300元左右。（4）证人芦本立证言：我承包的李某私人联建楼。本来这个楼的卷闸门是我们五个大包的，陈龙说承包给陈强和陈刚，卷闸门的话就包给陈强和陈刚了。当时我们要求安排的是3500元的门，门安装好之后，陈强找我们大包要工程款就行了。具体时间我记不清了，冯乃友给我打电话说他把他的房子租给一个姓夏的，姓夏的要装修，陈强为了找他要门钱，就找姓夏的人的事，不让装修还把人家的电停了，门还锁了。我说门钥匙在陈强那里。当时我们当着李某的面把所有门钱都结清了。3、被害人冯乃友陈述：2018年元月，我分的门面房租给了一个姓夏的男的开酒楼。我听姓夏的说他装修期间，陈强带了朱文泰等三个人去（另外二人我不知道），不让姓夏的装修施工，强行将门面房钥匙拔走，将卷闸门的电机拆走，导致装修停工三天。陈强说门面屋主也就是我欠他钱，我就打电话问陈强。陈强说芦本立欠他1万元钱，芦本立欠的钱找我要。我就找姓夏的借了五千元钱给陈强送去，并跟陈强说小年前再送给他五千元钱，才把钥匙拿回来。陈强一直不给我卷闸门的电机，我就将卷闸门砸掉重新换了一个新卷闸门，装修才继续下去。剩下的五千元是我通过微信转账在小年前给陈强的。装修期间，陈强把电停了。我找陈建明说这事，陈建明说是因为芦本立欠陈强的塑钢材料钱一直不给，陈强才找我要。4、被告人陈强供述：2017年底，李某、胡某、冯乃友合伙开发的楼盘完工后，李某让我给这个楼的六间门面房装上卷帘门，利安门业的林某来给我装的门。其中有一间是冯乃友的，门装好后除了冯乃友，李某、胡某的门钱都给我了。一个门5400元，一共六个门，我给林某大概4400元左右一个门。一天下午，我到冯乃友的门面看见有人正在贴地板砖，我就让他别贴了，冯乃友还该我门钱。工人当时就给冯乃友打电话，冯乃友说过两天就给钱，然后我就走了。过了一个星期左右，冯乃友微信转账给我5400元。李某三个门和胡某两个门的门钱都给我了。三、寻衅滋事（一）2010年至2015年，季某等人与被告人陈建明合伙开发潢踅花园时，被告人陈建明负责财务管理。因拖欠工资，工人不愿干活，被告人陈建明伙同被告人朱文泰、陈强、吕洋洋等人通过对高某、晏某、王某2等殴打、威胁、恐吓等方式，强迫工人干活，并迫使徐某向其工地供应楼板。其间，被告人陈建明还随意威胁、辱骂、殴打前来要工钱的包工头方某、刘某1、高某、刘峰、徐某、晏某等人。该事实，有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证：高某项目施工承包合同，证实2011年8月21日，季某、程某将潢踅花园二号楼模板工程承包给高某。2、证人证言（1）证人季某证言：2011年，陈建明、程某、蔡某和我合伙开发潢踅花园。我负责整个工地的基建和规划，陈建明负责整体协调和财务的开支，程某和蔡某很少到工地，我都是向陈建明汇报，他是大老板。2013年秋天的时候，有个给我们安装电梯的工人给我们装了三部电梯要不到钱就想回去，回去时那个工人给他们安装电梯的工具带走了。我和陈建明在工地巡视，正好看见，陈建明不想让工人走，但是不给钱又说不过去，陈建明就说这个工人偷了工地上的工具，说的难听，那个工人对陈建明脸上打一拳。然后陈建明干儿等其他人都上来打这个工人，还给这个工人拉办公室打，打的比较狠，后来另一个工人溜走报警了。高某在潢踅花园工地做木工活，陈建明说他干活不好，骂他，高某不想干了，就想把工具拉回去，陈建明不同意，当时打了工人，并威胁强迫他们继续干活。听说高某被打好几次，其中我看到一次。大概是2011年底的一天下午，高某到陈建明办公室要钱，陈建明骂人，我就进到陈建明办公室，高某对陈建明说按合同这批活干完了，可以拿到工程款了。陈建明说他不该要钱并让他滚出去，还打高某两巴掌。后来听说有工人不想干活被陈建明殴打，高某也被打了。我听龙龙说“我用膝盖顶过高某。”我才知道龙龙打过高某。（2）证人王某1证言：晏某是小包工头，大概四年前，杨得涛将他从潢踅花园承包的活转包给晏某。后来潢踅花园的老板找不到人干活，又找晏某。我就跟着晏某干活。我每干完一部分活，就找晏某要工钱，晏某说工地的老板不给钱，还把他打了。他被打时我不在场。那天我去干活，听晏某找来的工人说晏某找老板要钱没要到，就不想干了，老板给他打一顿，还逼他继续干活，晏某只好又干了一层。后来要没要到钱我不知道。（3）证人王某2证言：2011年10月份，我和魏某2在潢踅花园拎砖块、打柱子。2012年，我们把活干完了，才知道陈建明是大老板，我们就找陈建明要钱，陈建明陆陆续续给了一部分钱。2015年底，我和魏某2一块到潢踅花园陈建明办公室里要钱，当时陈建明办公桌上放有钱，但陈建明说有钱就是不给，骂我们，接着又对魏某2右肩膀打了两下，还把我们要钱的条子撕了，我就把魏某2拉走了，后来我们再要钱就找季某。我们共干了19万元左右的活，现在陈建明还欠我们2万多元钱。（4）证人张某证言：2016年阴历腊月二十八的那天下午，我和我岳父方某一块去“潢踅花园”要下水道的盖板钱。我岳父刚进售房部一小会，陈建明就从里面的另一个小屋出来，吼我岳父让他出去。我在门外通过玻璃门可以看见里面。我岳父见陈建明推他，就让欠的那点钱给结了。陈建明当时就说“谁欠你钱”，说着就将我岳父推到门外，还打我岳父，用手扇我岳父几个耳光，用拳捶我岳父胸部。我正准备去护我岳父，旁边的李新安给我抱住了，不让我上。我打110报警了，过一会环城派出所的民警就来了，将我和我岳父带到派出所问话。3、被害人陈述（1）被害人刘某1陈述：2012年前后，我通过别人从开发商季某、程某手中承包潢踅花园1号楼和4号楼的大包工程，等房子盖好后用房子抵我的工程款。到2014年我们结算时，潢踅花园最终抵给我30多套房子，由我自己卖。中间我卖我的一套房子时，去找季某开房票，季某让去找陈建明，我说当时同他签的合同就找他。这时陈建明从旁边的办公室出来，问我吵啥子，我顶了几句嘴，陈建明就上来打我，我俩在办公室拉扯起来，和陈建明一块来的吕洋洋上来从后面给我抱住了。陈建明对我头部、背部打了几拳，还要拿钢管打我被人拉住了。我衣服被扯开了，胳膊有青紫，当时没有伤情鉴定。后来陈建明让季某给我的相关工程款结好签字了，这事就算过去了，但当时还是扣了我40多万元的房税至今也没有啥说法。同时，陈建明不仅扣我的钱，所有在那干活的只要经过他的手，他都要多少扣些钱走，否则就别想结工程款的账。（2）被害人高某的陈述：2011年8月份，季某让我包潢踅花园的模板工程，合同上说每干好一层的模板活就给百分之七十的工钱，我包的是二号楼的模板活。我把第一层的活干完后去找季某要工钱，季某让我去找陈建明，我才知道工程是陈建明和季某合伙的，陈建明管钱，所有的工程款都找陈建明要钱。陈建明让我等几天，我就又干了几天去找陈建明要钱，陈建明说先把第二层工程干完后再给第一层的钱。我请的工人郭来迟听说后就说他不干了要带工人走。陈建明找了五、六个20岁出头的小孩来找我和郭来迟，说郭来迟不把活干完就不让他们走，说着就要打郭来迟，一个小孩（事后听季某说是陈建明的外甥）突然用膝盖对着我的腰顶了一下，把我顶倒，小孩就跑了。我又让郭来迟干活，郭来迟害怕就带着工人走了。后来我又找吴建平（吴二）把第二层活干完了。陈建明给了我2万元工程款。接着我和吴建平把第三、四层也干完了，去找陈建明要工程款，陈建明拖着不给。有一天，陈建明又找一帮20岁出头的小孩过来逼吴建平把剩下的活干完，要打吴建平，我就上去说他接着干，一个黄色头发的小孩一把把我推倒在地，他们中间一个头目威胁吴建平，说这活他干不干，不干的话就打。吴建平说不干，他们就围住吴建平要打他，吴建平赶紧说“干活”。之后我们就把二号楼的活干完了，但陈建明一分钱也不给我。在我们干到第七层的时候，我找陈建明要钱，陈建明上来对着我脸上扇了两巴掌，骂我让我滚，当时季某、程某在场，季某把我拉出去了。后来陈建明又让我干另一栋的活，我不干，陈建明就骂我、威胁我，没办法我又帮他干完了另一栋楼的基础，拆模板准备走人，陈建明来阻拦，不让我拆，吴建平正好来找我要工钱，我同他商量，让他把我的模板拆走抵他的工钱，就这样我才离开工地。2012年3月份，我去拉我的席板，陈建明不让我拉，找小孩威胁我。干活期间，陈建明前后打了我三次，一次是他亲手打的，另外两次是他让他手下的小孩打的。（3）被害人晏某陈述：2012年2月份，陈勤湖（陈老四）让我去干潢踅花园的泥工活，三号楼快干完的时候，陈建明让季某找我干二号楼别人干剩下的活，我不想干，陈建明就总是让季某和他手底下的小孩去说。后来我把三号楼的活干完了，就去二号楼干。我把二号楼的第三层干完后，去找陈建明要钱，陈建明不给钱总是让我等等。还多次让他手下的小孩威胁我，让我把活干完。我找陈建明要钱，他才给1万元工钱。当时工人不想干了，陈建明就又让他手下的小孩催着干活，几个小孩在那看着我们干活，陈建明也多次到现场带着小孩监工、骂人。陈建明为了赶工期，让小孩逼着我们夜里加班，我只好自己出高价请工人夜里加班干活。到现在我也不敢找他要钱。晏某辨认笔录在卷，证实朱文泰是在潢踅花园工地上干水电的人。吕洋洋是陈建明的亲戚“洋洋”，帮陈建明传话，强迫、威胁干活、加班的人。（4）被害人魏某2的陈述：2012年，我把潢踅花园的活干完了，才知道陈建明是大老板。我找陈建明要钱，陈建明陆续给了一部分。2015年底，我和王某2去找陈建明要钱，当时陈建明办公桌上放的有钱，但陈建明有钱就不给我，还骂我，对着右肩膀打了两下，把我要钱的条子撕了，我当时很害怕，什么不敢说，之后我被王某2拉走了。后来再要钱，我就去找季某要钱。到现在陈建明还欠我2万多元。（5）被害人徐某的陈述：2012年2月份，陈建明的合伙人季某让我去给潢踅花园送楼板，给了我1万元定金。我把1号楼的楼板送完之后陈建明再也不给我楼板钱了。我找陈建明要钱，他不给我，我就说不给他送楼板了，陈建明说我不给他送楼板，他就给我预制厂用勾机给勾了，我也别在潢川呆了，厂也别开了。当时我害怕了，就继续给他送楼板。等我把二号楼的楼板送完，我又找陈建明要钱，他还是不给我钱，我说钱不要了，楼板也不送了。陈建明说钱不要了也不行，必须给他送楼板。当时季某在场。我一共给陈建明送了四栋楼的楼板，去找陈建明聊天可以，但不能提钱，否则他就开始骂人，他旁边带的小孩就上来打人。2015年底，我去潢踅花园陈建明办公室要钱，季某还有洋洋和几个小孩在场，一个泥工找陈建明要钱，把条子给陈建明看，陈建明把条子撕烂了，打那个泥工几巴掌，洋洋也带着几个小孩打了那个泥工，还用脚踢，当时有人拍照手机也被拿走了。（6）被害人刘某2陈述：陈建明将他们一些没有承包出去的楼梯护栏的活承包给我干，就是安装了五个单元的楼梯护栏，每个单元八层，总造价约4万元钱。到2012年底，我干完两个单元的活，去找陈建明要工钱，陈建明开始还说些好话，我一要钱他就翻脸，骂我，说我想死之类的话。他当时威胁我不给剩下的三个多单元的活干完，我一分钱别想拿到。到了快过年的时候，我把所有活快干完了，去找陈建明要钱，他只给了5000元钱。后来所有的活干完了，要了三个年底，都没有要到，到现在他还欠我35000元左右。（7）被害人方某陈述：2015年12月28日年底，我和我女婿张某一块去“潢踅花园”找陈建明要钱。陈建明从里屋出来，用塑料袋子装的钱直接对我身上砸，说我不该找他要钱，用钱猛砸我的头，给我砸晕了，接着又打了我几巴掌。他砸我的时候那个塑料袋子破了，时面成捆的百元大钞都掉出来了，我见他老打我，我就出去了。过一会我女婿来了，就打电话报警，后来警察给我带到派出所，给我的脸照相，我的脸两侧没有流血，被打肿了、青了。4、被告人供述（1）被告人陈建明的供述：潢踅花园先期的土方及砖头等有关辅助工程都是我干的，季某他们也没给我结过账，所以后期工程竣工后我直接收了一部分售房款，季某就叫工人直接找我拿工钱。潢踅花园建成后就对外销售了，但季某他们欠我的砖头等费用一直没有给我结账，就把三、四十套房子折抵给我算工钱了。没有工人因要工资与我们发生过纠纷。（2）被告人陈强的供述：潢踅花园开发建设时，我三叔陈建明和季某是开发商，我通过季某往工地送了二百多吨水泥。通过陈勤福往工地送了一百多吨水泥，通过肖军往工地送了一百多吨水泥。具体日期我记不清了，我到工地找陈勤福（工地大包）要水泥款时，我看见一个男的和我三叔陈建明因为工地埋建下水道的水泥管发生吵骂，陈建明的干儿子朱文泰也在旁边，那个男的和我三叔双方发生互相骂对方家的老人，我上去把那个男的衣服领子拽了一把，那个男的和我三叔对骂，我站了一会儿就回家了。（3）被告人朱文泰供述：陈建明是潢踅花园项目上的负责人之一，还有三个负责人是季某、程某、蔡某，程、蔡很少去,一般都是陈建明和季某在项目部负责。在工程建设期间，陈建明经常辱骂在工地上干活的人，我在潢踅花园干活的时候，一碰见有人来找他要钱我就走，因为一有人找他要钱他就恶语相向，还有打人家的情况，打的不重，人家一般也没有报警，人家怕他，为了钱还是不能和他搞。我知道被打的人有做路面的工人老王和一个我不知道名字的泥工，还有织模板的木工老高。在潢踅花园干活的时候，陈建明为了加快工程进度，老逼着老高干活多上人，平时陈建明还会跟我、吕洋洋、陈强等人讲，他有关系，能摆平事。我们几个人都认为他在社会上混了这么多年，关系路子多，有能量，能办事，也没见过谁搞赢过他，我们跟着他都怕他，更别说其他从他手里接活的人了。他在潢踅花园负责的时候，有人从他手里接过活的，拿不到钱到最后也不敢找他要。（4）被告人吕洋洋供述：2012年6月份左右，包潢踅花园二号楼楼板的老高干活不行，总是有毛病。有一次陈建明和我、朱文泰、季某都在，陈建明骂老高，并且打了老高一巴掌，老高没有还手就走了。还有陈建明让我和朱文泰、陈强去找老高让他好好干活。当时陈强跟老高吵了起来，陈强对老高打几巴掌。好像是朱文泰为了干活的事也对老高打了几巴掌。后来老高的模板和干活的东西没拿就不干了。2013年年初，老高才来把模板和工具拉走。刘某1承包的潢踅花园5号楼工程，陈建明欠他的钱。2014年的一天上午，刘某1到项目部找陈建明要钱，陈建明跟刘某1在屋里厮扯起来，他们厮扯到门口，我去拉刘某1，刘某1不听我的，我就对刘某1脸上打一巴掌，刘某1就开车走了。朱文泰是陈建明的干儿子，平时他给陈建明开车，我平坦叫他小朱，朱文泰还干潢踅花园工地的水电。陈强是陈建明的亲侄子，陈强小名叫“欢欢”。（二）2015年10月份，被告人陈建明与胡某、李某、冯乃友开发李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，贺庄村民组村民因该工地多占村民组的地不同意施工。被告人陈建明指使被告人冯乃友雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤。经潢川县公安局物证鉴定室法医鉴定，陈某4、郭某2的伤情为轻微伤。另查，在本院的审理过程中，被告人冯乃友家属对被害人陈某4、郭某2给予赔偿，二被害人对被告人冯乃友的犯罪行为给予谅解，并请求对被告人冯乃友从轻处罚。该事实，有公诉机关、被告人冯乃友辩护人提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人芦本立证言：早上六、七点的时候，我带着我找好的挖掘机和铲车到工地施工，刚干一会儿，陈某4和贺某1到工地不让挖掘机和铲车，还用砖头砸挖掘机，将驾驶位置上的玻璃都砸了。雇我干活的李某和他的合伙人就上去将陈某4和贺某1拉开，接着他们双方就骂了起来，再后来不知道谁报警了。我不知道陈某4身上的脚印是怎么回事。李某有规划许可证和施工许可证。（2）证人贺某1证言：我和陈某4阻止施工他们没有停，旁边施工的叫有大概二、三十个年青人，上来六、七个人踹陈某4，三个年青人将我拉走。我听陈某4说我被拉走后他又被打了一次，他的胸口被年青人踹了几脚。（3）证人汪某证言：因弋阳弋阳办事处高士富征收我们村民组土地少征多点，我们群众不让他们施工，在工地上搭了一个工棚，5日23时50分左右，叫来二、三十个年青人，让我们把工棚抬走，我们不抬，那群年青人把贺某1和我打了。后来陈某4带人来了，那些年青人就打陈某4，贺某1被打到沟里去了。（4）证人王某3证言：我们五人承包李某三人的工地是芦本立和李某谈的。施工中我们四人负责工地的施工安全。当时陈某4、贺某1不让勾机和铲车施工，双方发生了冲突。（5）证人吴某证言：10月6日凌晨，我和贺某1、汪虎在贺庄村民组的一块土地上搭一个棚子，守着对面工地不让开工。突然从迎宾路南边方向工地老板领过来20多个十几岁男孩，他们让我们挪挪地方，我们不同意。那些人就将我们往返路边拉，这时陈某4和群众也过来不让施工，那些人就想将陈某4拉走。工地老板说：“打，白天挨轻了。”说完之后，那些男孩过来几个人把陈某4打倒在地，陈某4的儿子上去拉，也被人打了，贺某1也被人打倒在地，然后被人踢到沟里，汪虎也被打了。我被一男孩用砖头拍了一个左肩膀，他们开始用拳头打我们，后来用砖头和棍子，但我没有看到有人拿刀。有人报警后，那些人就跑了。工地老板我不知道他名字，平头，圆脸，双眼皮，高高胖胖的。（6）证人陈某3证言：2015年6、7月份的一天下午4点多左右，我在家里，我爸陈某4进屋对我说老点就是把他打死，也不让他们干。我看到我爸身上穿的白色背心踢的全是鞋印，就知道是因为陈建明勾结开发大市场南边，就是现在的“天天超市”那块地，我爸不同意被打的事。到了下午7点左右，工地的挖掘机强行开始挖地，我们贺庄的村民包括我一家人，还有贺某1、他女贺某2、李新国、任俊东还有几个年纪大的老太太到工地阻止开工，工地上有陈建明、陈龙、王某3带的社会青年、包括干活的工人向我们扔砖头。我就跑上去两步质问一个扔砖头的年轻人干什么，旁边的一个人指着我喊：“就打他”。然后上来六七个年轻人对我拳打脚踢。我妈郭某2和贺中敏、贺某2上来护我，对方的人一把将贺某1踢到一个挖掘机挖的一人深的沟里。我和贺某1到医院看病去了。我脸上、手上、胳腱上有外伤，当时法医鉴定的是轻微伤。贺某1因为被人踢下坑里，腰部有损伤，鉴定的也是轻微伤。都是陈建明、陈龙、王某3带来的社会责年打的。当时打我们，就是拳打脚踢。对方没有人受伤。我父亲陈某4和贺庄村民阻止“天天超市”楼的工地开工是因为开发的土地和县里的拆迁办有争议，我们生产队在法院打官司也胜诉了，开发商占的一部分土地还是属于贺庄，没有贺庄村民的同意开发商没有权利开发。所以我父亲和杜民阻止挖握机挖地。这个工地是李某开发的。因为之前一直有村民不同意他们开发，他们没有办法。后来李某这些开发商认为陈建明在当地比较有势力，就花钱请陈建明带陈龙、王某3及社会青年到工地现场造声势，殴打村民，让村民不敢再进行阻工。陈建明、陈龙、王峻岭当时在场负责指挥工人干活，指挥社会青年殴打村民。（7）证人贺某2证言：2015年前后，陈建明联合三个开发商承包开发现在的天天购物超市楼盘，这个土地当时有纠纷，贺庄的杜民都没有得到土地赔偿款，我听贺庄组原来的组长陈某4给我父亲说过，那块地的赔偿款被陈建明拿走了，村民都不愿意，不让开发商开发。2015年夏天当时的贺庄组组长陈某4担心地被开发商强行开发就组织群众值班，有一天晚上赶上我父亲和几个老头值班，夜里12点以后我父亲打电话要我说有人要强行挖地，我就起床赶到水果批发市场南侧，看到一天群二十岁左右的年轻人给看场的老头挪开，并把他们用查看场的简易棚和床都砸了，看场的贺庄群众和哪些年轻人起了冲突，其中一个开发商冯乃友一脚将我父亲贺某1踢到挖掘机挖的一个两米多深的荡子里，荡子里还有砖头，我父亲的身上、胳膊和腿都受伤了，这一次打架我们贺庄看场的群众都受伤了，住院的除了我父亲还有陈某4的儿子陈某3，他是被一群小孩围起来打的。第二天也没人再敢去不让施工了，这时陈建明、陈龙、陈强、陈刚、芦西州、王某3都出现在施工场地配合开发。（8）证人王某3证言：开工的前一天下午，李某让芦本立联系陈龙、芦西洲、任俊伟到南城迎宾路水果批发市场门口的一个大排档，我们都去了，陈建明最后一个去的。陈建明让第二天开工看看队上的人谁带头捣蛋，然后再想办法逐一攻破，解决问题。第二天我们都去了。陈建明在他家，他家有个旋转的摄像头正对着工地，他在家就能看到工地发生的一切。结束后，陈建明说捣蛋的还是那几个人，然后根据情况让我给任俊伟送2000元钱，给谈得生送5000元钱。贺某1、王苏华攻破不了，只好另想办法。这两笔钱都是李某掏的。（9）证人李某证言：2015年10月5日早上五点左右，我打电话给芦本立让工地开始施工，施工工程中，陈某4站在挖掘机头前进行阻拦，工人将陈某4拉开，陈某4就报警。陈某4、贺某1等人阻止施工，陈建明就对我和胡某、冯乃友多次说要找人给这些阻止施工的人打一顿。冯乃友说他认识社会上的青年，陈建明就安排冯乃友找几个人准备着。2015年，具体时间我记不清了，陈某4等人又来阻止施工，就打起来了。冯乃友找社会青年是陈建明安排的，我和胡某不赞成这样做。2、被害人陈述（1）被害人陈某4陈述：1997年，潢川县人民政府将我们金星村贺庄村民组位于潢川县南城迎宾路阿信宾馆北隔壁一块集体土地征收建水果批发市场和蔬菜批发市场，将我用于建蔬菜批发市场的土地卖给了私人。我们村民组同政府打官司。开发商在我们有争议的土地上进行施工，我们就阻止。最开始是我自己去的，后来群众都去了。施工方找了七、八个年青人，将我连拉带踹的拉走了，我的头被他们用拳头打的有点懵，胳膊被拽得有点疼。为了不让他们开工，我们村民组让芦西华、郭某2在工地上守着。凌晨一点左右，我睡觉了，听到吴西华喊话说开发商又开工了，我就赶到现场，我妻子郭某2去喊其他村民。我到现场后制止开发商的铲车，开发商找来的二、三十个小孩把我打了一顿，村民们赶过来和姓冯的开发商及那些小孩打了起来，那些人把我们打伤后就跑了。我、陈某3、贺某1被打伤了。（2）被害人郭某2陈述：2015年10月5日23时40分，我和贺某1、汪某、吴耀贵在工地上搭一个棚，在那看着工地不让阻止，从大路过来二、三十多个男孩和一个工地老板（四十岁左右，高高胖胖的），他们将我们往旁边拉，老板说只要有人阻止施工就打谁。我们不走，那些人就对我们拳打脚踢，我儿子陈某3还没到现场，那些小孩就把我们围住了，将他打倒在地并用脚踹陈某3的头。工地老板用两只手拽着贺某1，把他推倒在挖好的地基里。陈某3的鼻子、手、胳膊都流血了。那些人围着我们拉拉扯扯的，中间还有人对我拳打脚踢，我的脚被挠破了几块。打架时没有人拿东西，都是拳打脚踢。3、被告人供述（1）被告人陈建明供述：陈某4当时是小队队长，以他为代表的还有小队的会计王苏华、出纳贺某1等人，他们对我当法人期间的公司账目提出质疑，看我经营的好，他们眼红，就说我报假账等，后来我没干了就直接把公司移交给陈某4等人为代表的小组了。（2）被告人冯乃友供述：当地老百姓不让我们施工，我两次找社会小混混来维持秩序。第一次开工我让“健健”带人来；施工之前，陈建明安排李某找点社会上混的小青年，老百姓要来捣蛋，需要他们维持秩序，李某就让我去找，我就通过一个叫“健健”的社会“混子”找了12个社会小青年，150元一天，管吃管住管喝酒吸烟；当天我们跟当地老百姓发生了冲突，陈某4、贺某1被我找的小孩打了，我的大腿被人捅了一刀，我自己又输水。当天请小孩吃饭等费用大概花了4000块钱，我的衣服也被撕烂了。当时报警了。第二次是陈某4、王苏华他们把两辆车放在我们工地上了不让我们挖土，夜里还让人守着工地，我就又让“健健”带了几个小孩在陈建海的店里待命。当天夜里我们施工，老百姓又不让施工，我找的小孩就把他们的床掀了，当时陈某4的儿子拿着扳手把小孩的头打了，为此我给了受伤的小孩3000元钱，后来南所的出警了，我让小孩都走了。事后芦西顺说请小孩没有，我们得去找王苏华的事，他就出主意去堵王苏华的饮料厂的大门。4.鉴定意见，潢川县公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书三份，检验意见：陈某4、郭某2、冯乃友的伤情符合轻微伤。5、被害人陈某4、郭某2出具的谅解书、收条，证实对被告人冯乃友的犯罪行为给予谅解，建议法庭对其从轻处罚。另有公诉机关提交经庭审示证、质证的综合证据证实本案其他事实：1、书证（1）五被告人户籍证明，证实该五被告人的基本情况。（2）潢川县公安局出具的抓获经过，证实2018年5月29日，在贺庄村民组将陈建明、朱文泰抓获；2018年5月29日，在法院对面一法律服务所内将陈强抓获；2018年5月29日，在“潢踅花园”院内将吕洋洋抓获；2018年6月13日，将在潢川县拘留所执行司法拘留的冯乃友带至潢川县公安局执法办案中心进行讯问。（3）前科查询证明、本院刑事判决书，证实陈强2015年9月2日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元。2018年2月1日，因殴打他人被潢川县公安局行政拘留五日并处罚款200元；朱文泰2016年8月20日，因殴打他人被潢川县公安局罚款300元。陈强因犯危险驾驶罪，2015年9月2日被潢川县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元。陈强因饮酒后驾驶机动车，2015年4月22日被潢川县公安交通警察大队罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月；因无有效驾驶证驾驶机动车，2018年2月24日被潢川县公安局行政拘留十日，罚款1000元；因犯危险驾驶罪，2017年8月9日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金5000元。因犯危险驾驶罪，2018年3月16日被本院判处拘役三个月，罚金10000元本院认为，潢川县人民检察院指控被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋、陈强犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，指控被告人冯乃友犯寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实、充分，所指控罪名成立。对于公诉机关指控的敲诈袁某的事实。经查，被告人陈建明与袁某在签订500万元协议之前曾约定，待工程完工后由袁某支付被告人陈建明300万元作为其购买地皮投资及处理工地和周边群众事务开支，从现有证据来看，该300万元支出的约定系袁某真实意思表示，故对该300万元不应认定为敲诈勒索数额。被告人陈建明及其辩护人辩称被告人陈建明没有实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实。经查，本案多名被害人陈述、证人证言及同案人供述能够相互印证，证实被告人陈建明伙同他人多次采取停止他人施工、殴打、辱骂等威胁方式强买强卖、以胁迫方式强行向他人索取财物、随意殴打他人的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人朱文泰、吕洋洋及其辩护人辩称公诉机关指控被告人朱文泰、吕洋洋强迫交易事实不清、证据不足的意见。经查，相关被害人陈述及证人证言均证实被告人朱文泰、吕洋洋借助被告人陈建明在当地的势力和影响，采取驱逐他人、停止施工等方式强行向他人提供商品和服务，足以认定起诉书指控的事实。对该辩解意见，本院不予采纳。被告人朱文泰、吕洋洋及其辩护人辩陈二被告人没有实施敲诈被害人莫某的犯罪行为。经查，被告人朱文泰、吕洋洋在被告人陈建明的指使下随同前往被害人处，主观上有帮助被告人陈建明实施犯罪行为的故意，客观上二被告人到场后造成了被害人心理上的恐惧，最终促成被告人陈建明犯罪行为的实现，故对被告人朱文泰、吕洋洋应该认定为本起犯罪事实的共犯，但在本起事实中，被告人朱文泰、吕洋洋起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈强及其辩护人辩称陈强参与的强迫交易行为情节轻微，公诉机关指控其敲诈勒索、寻衅滋事没有事实依据的意见。经查，被告人陈强在公诉机关指控的第三起敲诈勒索事实中，明知在扣除其与芦本立约定的3000元结算款后，只应该再获得自动卷闸门款4700元，但其通过胁迫手段又向冯乃友索要10000元，其中的5300元系敲诈所得，且数额较大，其行为符合敲诈勒索罪的特征。对被告人陈强寻衅滋事的指控有同案人吕洋洋供述印证，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人冯乃友辩护人认为对被告人冯乃友应当认定从犯，有自首情节的意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。在审理过程中，被告人冯乃友已经取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的其他辩解辩护意见，本院已作综合考虑。被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋以暴力、威胁手段，强买强卖商品、强迫他人接受其提供的服务，情节特别严重；以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方式，强行向他人索取财物，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣。被告人陈强以暴力、威胁手段，强卖商品、情节严重；以非法占有为目的，采取要挟的方式，强行向他人索要财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣；其行为均已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人冯乃友随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。本案系同犯罪，且是在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成的以被告人陈建明为首要分子，以被告人朱文泰、吕洋洋、陈强等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动的犯罪组织。该犯罪组织人数较多，成员固定，多次共同实施犯罪，已形成犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人陈建明在敲诈勒索犯罪中，部分犯罪系未遂，依法可以从轻处罚。魏某1、朱某作为本案强迫交易犯罪事实的被害人，要求被告人陈建明赔偿其经济损失、退赃，但未提交相关证据证实，故对其请求本院不予支持。被害人高某、晏某、方某要求被告人陈建明支付其工程款不属于本案审理范围。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一款、第五十八条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人陈建明犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金500000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金700000元。二、被告人朱文泰犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。三、被告人吕洋洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。四、被告人陈强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金15000元。五、被告人冯乃友犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（上述刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即被告人陈建明刑期自2018年5月29日至2036年5月28日；被告人朱文泰刑期自2018年5月29日至2028年5月28日；被告人吕洋洋刑期自2018年5月29日至2028年5月28日；被告人陈强刑期自2018年5月29日至2020年11月28日；被告人冯乃友刑期自2018年6月13日至2019年4月12日）以上判处罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。六、责令被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋于本判决生效之日起十日内退赔被害人莫某经济损失499000元；责令被告人陈强于本判决生效之日起十日内退赔被害人冯乃友经济损失5300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖艳茹人民陪审员黄琳人民陪审员王道德二〇一八年十二月二十九日书记员聂雨露 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曹迎东贪污一审刑事判决书安徽省无为县人民法院刑事判决书（2013）无刑初字第00126号：安徽省无为县人民检察院以无检刑诉（2013）85号起诉书指控被告人曹迎东犯贪污罪，于2013年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年4月23日、2013年5月22日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派代理检察员季毓桃出庭支持公诉，被告人曹迎东及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结无为县人民检察院指控：被告人曹迎东自2005年4月起担任无为县蜀山镇凤凰山行政村副书记兼任村会计，2011年担任该村党总支书记，该村自2007年以来，通过虚报粮食种植面积等方式，骗取国家惠农资金，由时任村会计的被告人曹迎东具体经办，将粮食种植面积分别虚报在曹迎东本人、原任村干部及一些农户名下。除了原村干部夏某某、闻某，农户周某某、曹某甲、潘某甲、潘某乙、曹某乙、曹某丙、刘某甲名下的一卡通存折由本人保管，农户符某某一卡通存折在闻某面前保管外，其余所有虚报的存折都由被告人曹迎东保管。至案发，凤凰山行政村骗取国家粮食补贴等惠农资金共计人民币90余万元。截至2011年9月8日，凤凰山行政村共支取国家惠农资金382851元，其中，该村分别于2008年、2009年、2010年度在村账外支出共209202元；2008年4月份，该村以贾某某2007年度林业承包款的名义入村账15000元；2009年3月份以2008年度团山取土补助款的名义开据6000元于2011年5月入村账；2011年8月份以无为宏达公司2011年度上半年承包金的名义入村账71080元。余下81569元被被告人曹迎东侵吞并私用。案发后，被告人曹迎东退出人民币67569元。无为县人民检察院向本院移送了指控被告人曹迎东犯贪污罪的被告人供述、证人证言以及相关书证，认为被告人曹迎东利用职务上的便利，以虚报粮食种植面积方式骗取国家粮食补贴，以截留的方式侵吞国家惠农资金及补助款，其行为已构成贪污罪，建议法院对其判处五至七年有期徒刑。被告人曹迎东辩称，公诉机关指控的贪污数额为81569元不事实，其中自己垫付了史家圩河道清淤工程款36225元、农网改造小工费8230元、政策性保险10680元，应从指控的数额中予以核减。其辩护人提出，蜀山镇凤凰山行政村套取惠农资金，刘乙及闻某、夏某某是知道的，套取的惠农资金，大多数用于还行政村债务和用于行政村建设工业园，并向本院提供了三份证据，一份是数额为36225元地方税务机关开具的付款发票，时间是2010年1月22日，款项是史家圩河道清淤工程；一份是伍某某于2008年10月2日出具的领条，领取凤凰山行政村农网改造小工费，计人民币8230元；一份是凤凰山行政村政策性保险现金缴款单，时间是2011年6月15日，证实被告人曹迎东垫付了上述款项，应从指控的81569元的数额中予以核减，建议法院对被告人曹迎东判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：被告人曹迎东自2005年4月起担任蜀山镇凤凰山行政村副书记兼任村会计，2011年担任凤凰山行政村党总支书记。凤凰山行政村自2007年以来，通过虚报粮食种植面积等方式骗取国家惠农资金，由时任村会计的被告人曹迎东具体经办，将粮食种植面积分别虚报在曹迎东、原任村干部及一些农户名下，除了原村干部夏某某、闻某，农户周某某、曹某甲、潘某甲、潘某乙、曹某乙、曹某丙、刘某甲名下的一卡通存折在本人面前，农户符某某一卡通存折在闻某面前保管外，其余所有虚报的存折都在被告人曹迎东面前管理。截止2011年9月8日，凤凰山行政村共骗取的国家惠农资金382851元，其中该村分别于2008、2009、2010年度在村账外支出共计人民币209202元，2008年4月份该村以贾某某2007年度林业承包款的名义入村账15000元，2009年3月份以2008年度团山取土补助款的名义开具6000元于2011年5月入村账；2011年8月份以无为宏达公司2011年度上半年承包金的名义入村账71080元；2010年1月22日被告人曹迎东垫付史家圩河道清淤款36225元，余款45344元被被告人曹迎东侵吞并私用。案发后，被告人曹迎东在无为县人民检察院退款67569元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1、被告人曹迎东当庭的供述证实，公诉机关指控自己贪污81569元部分属实，其中自己垫付了史家圩河道清淤工程款36225元、农网改造小工费8230元、政策性保险10680元，应从指控的数额中予以核减。2、证人夏某某、闻某、曾某某、李某某的证言均证实，无为县凤凰山行政村自2007年以来，通过虚报粮食种植面积等方式骗取国家惠农资金，在村外账中支出，并证实结账时只有曹迎东、夏某某、闻某三人在一起商议，三人口头报一下支出，连同支出票据，由三人签字认可封存，交曹迎东保管；曾某某还证实曹迎东个人为村集体垫付过资金的。3、证人何某某的证言证实，2010年1月22日开具的史家圩河道清淤工程票据是真实的税务票据，该工程由村上组织实施，该票据在财政上没有核报；并证实农网改造项目有，具体与供电所结账；政策性保险也是村上的正常支出，如果钱收不上来的话，该单据可以抵这笔钱。4、无为县村级组织收款收据、记账凭证、粮油补贴等款项收支情况登记表、安徽省行政事业单位资金往来结算票据等证实，凤凰山行政村共套取国家惠农资金38万余元，在村外账中支出30万余元，余款81569元被曹迎东私用。5、无为县人民检察院扣押物品文件清单证实被告人曹迎东在无为县人民检察院退款67569元。对于被告人曹迎东及其辩护人提出，垫付了史家圩河道清淤工程款36225元、农网改造小工费8230元、政策性保险10680元，应从指控的81569元中予以核减的辩解、辩护意见，经审理认为，史家圩河道清淤工程是行政村组织实施的，该款项在财政账务中未作报销，且该票据是真正的税务报销凭证，结合被告人曹迎东当庭供述自己垫付了该款项，对史家圩河道清淤工程款36225元从中核减的观点予以采纳；对于农网改造小工费及政策性保险两笔款项，未提供真正的税务报销凭证，证据不足，不予采纳 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陈波滥用职权罪、贪污罪二审刑事判决书湖北省十堰市中级人民法院刑事判决书（2017）鄂03刑终20号：湖北省丹江口市人民法院审理的湖北省丹江口市人民检察院指控原审被告人陈波犯滥用职权罪、贪污罪一案，于2016年12月21日作出（2016）鄂0381刑初246号刑事判决。宣判后，原审被告人陈波不服，向本院提出上诉。本院于2017年1月11日受理后，依法由审判员瞿万勇担任审判长，与审判员张友山、审判员刘学平组成合议庭，并将本案卷宗移送湖北省十堰市人民检察院阅卷，于2017年4月6日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员席玉出庭依法履行职务。上诉人（原审被告人）陈波及其辩护人刘均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结原判认定：一、滥用职权2012年5月至2014年1月，被告人陈波担任丹江口市移民局牛河工作站（以下简称：牛河移民站）副站长，负责牛河移民站移民后扶项目的申报和编制项目材料、财务核算等工作期间，不严格遵守移民后扶项目申报、管理、验收等相关规定，虚报修路、堰塘清淤等五个移民后扶项目，套取国家移民后扶资金1590000元人民币（其中：套取凤凰山村凤凰山茶场土牛大桥好家院至付家洼水泥路项目移民后扶资金25万元、牛家河村堰塘清淤、维修加固项目移民后扶资金33万元、小尖山村李玉成门前至莲舒路主干路项目移民后扶资金27万元、光顶山村牛风主干道供电所至马家凸水泥路项目移民后扶资金29万元、驷马沟村通组水泥路项目移民后扶资金45万元。）。在支付工程造价服务费后剩余1526400元经谭某3、谭某2、张某1、张某2四人账户违规套出，四人截留部分款项后将剩余1064817元转入由陈波控制的陈某2账户（账号：81×××24）。后该资金被丹江口市牛河林业开发管理区用于烟酒、茶叶、招待费、单位赞助等费用支出。二、贪污2009年至2013年期间，被告人陈波利用担任丹江口市移民局牛河工作站会计兼出纳、副站长的职务之便，骗取移民房屋补偿款、移民渔业实物补偿款等公共财物共计157715元人民币（以下均指人民币）。具体事实如下：（一）2009年6月，丹江口市开展移民渔业实物指标调查期间，被告人陈波找到牛河林区凤凰山村支部书记成某，请其帮忙找人虚构渔业实物补偿指标，以骗取移民补偿款。在成某帮助下，陈波安排凤凰山村村民谢某2、刘某2均在该村丹江口水库梅某沟库汊虚假设置库汊拦网3375㎡，并由谢某2以其外迁移民身份将该库汊拦网和一艘8吨捕捞渔船（刘某2均所有）申报移民补偿款。2010年8月，谢某2收到库汊和渔船补偿款40950元后，将其中20000元交给陈波，剩余部分谢某2分得13750元，刘某2均分得7200元。（二）2011年8月，被告人陈波与时任丹江口市牛河林业开发管理区（以下简称：牛河林区）党委委员、副主任黄某、牛河林区莲花寺村支部书记戚某、莲花寺村村民周某合谋，由周某以其内安移民身份虚报房屋补偿面积100㎡，再由黄某签批后，交陈波审核、上报，以骗取房屋补偿款。2012年5月，周某收到虚报的100㎡房屋补偿款68530元后，将其中40000元交给戚某，戚某又将其中10000元交给陈波使用。（三）2011年9月，被告人陈波与时任牛河林区党委副书记陈某3、牛河林区凤凰山村支部副书记杨某1合谋，由杨某1以其内安移民身份填写陈波提供的《南水北调中线工程丹江口市库区内安移民实物遗漏单》，虚报房屋补偿面积43㎡，经陈某3签批后，交陈波审核、上报，以骗取房屋补偿款。2012年2月，杨某1收到虚报的43㎡房屋补偿款27735元后，将其中25000元交给陈某3，陈某3又将其中10000元交给陈波使用。（四）2013年1月的一天，被告人陈波找到牛河林区党委书记袁某，向袁某提出用其本人保管的移民后扶资金为牛河移民站结算20500元茶叶款，袁同意后。陈波于2013年2月8日从其保管的用于存放移民后扶资金的陈某2账户（账号：81×××24）向茶叶商徐某2账户转款20500元，用于结算移民站茶叶款。后陈波故意隐瞒该事实，于2013年4月26日，在牛河移民站财务账上以给徐某2结算茶叶款为由核销茶叶款、招待费20500元，并再次向徐某2账户转款20500元，该款转入徐某2账户后由徐取出后交给陈波占有。2015年7月，因丹江口市纪委向被告人陈波调查“小金库”有关问题，被告人陈波分别将分得的20000元退还给谢某2；10000元退还给戚某；10000元退还给陈某3。2016年8月4日被告人陈波向检察机关退缴赃款20500元。原审法院认为，被告人陈波身为移民工作站副站长、移民指挥部成员，不正确履行职责，伙同他人弄虚作假申报材料，骗取国家专项资金，其行为构成滥用职权罪；其利用职务上的便利，伙同他人采取虚构手段骗取移民补偿款157715元占为己有，其行为构成贪污罪。被告人陈波贪污移民资金，情节严重。原审法院依照我国刑法相关规定判决：一、被告人陈波犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人陈波违法犯罪所得予以追缴，上缴国库。原审被告人陈波上诉称，原判认定其滥用职权罪与事实不符。陈波没有编造、伪造虚假移民后扶项目，其受领导指示设立小金库，小金库的支出由林区政府领导集体研究决定，且90%为公务支出，没有给国家造成重大损失，其行为不构成滥用职权罪。原判未查明陈波在贪污犯罪中具有自首的法定从轻、减轻处罚情节，量刑畸重。请求二审依法对其贪污罪给予非监禁刑处罚。辩护人刘均辩护称，原判认定陈波构成滥用职权罪是错误的，陈波不构成滥用职权罪。陈波不存在伪造、虚假申报，项目资金经林区政府、移民局、财政局督查验收后拨付到相关单位。资金到位后，陈波受领导安排设立小金库，由林区政府召开会议形成会议纪要确定款项支出，陈波按照会议纪要如实拨付到相关单位和个人，陈波只是一个执行者，将其定为滥用职权与刑法规定相违背。陈波的到案经过符合司法解释对自首的规定，并积极退赃，没有给国家造成损失，请二审对其贪污罪判处非监禁刑。湖北省十堰市人民检察院出庭意见认为，陈波身为移民工作站副站长、移民指挥部成员，不正确履行职责，伙同他人弄虚作假申报材料，骗取国家专项资金，证据确实、充分，其不构成滥用职权罪的上诉理由不成立。关于贪污罪，陈波非自动投案，不构成自首。原判适用法律正确、量刑无明显不当，建议二审驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实与一审一致。二审另查明，2013年2月7日，丹江口市牛河林业开发管理区在牛河移民工作站会议室召开专题会议，会议由时任丹江口市牛河林业开发管理区党委书记袁某主持，并形成［2013］2号会议纪要：2012年移民后扶项目实施后，结余资金（即本案中套取的资金）用于解决牛河林区历史遗留问题、外欠账、化解矛盾、解决困难等支出，并安排具体支出项目，共计735595元。2014年1月27日，牛河林区在牛河移民工作站会议室召开第二次专题会议，会议由时任丹江口市牛河林业开发管理区党委书记袁某主持，并形成［2014］1号会议纪要，就移民后扶项目结余资金再次进行安排，列明具体支出项目，共计317650元。上述事实，有经一审、二审庭审质证，法庭予以确认的有关陈波身份证明材料、移民后扶项目申报实施验收资料、移民后扶项目资金结算拨付手续、牛河林区政府关于移民后扶项目实施后结余资金安排的会议纪要、丹江口库区生产资料调查登记手续、移民补偿资金审核领取手续、检察机关办案说明等书证，证人袁某、彭某、黄某、李某、陈某1、谭某1、谭某2、徐某1、谢某1、谭某3、董某、张某1、罗某、张某2、刘某1、陈某2、成某、谢某2、刘某2、戚某、周某、陈某3、杨某1、徐某2等人的证言以及陈波的供述与辩解等证据证实本院认为，上诉人（原审被告人）陈波根据丹江口市牛河林区政府的安排进行移民后扶项目的申报，项目的申报和验收是由多个部门审查决定的。关于套取资金的安排和使用问题（单位私设小金库），牛河林区政府召开专题会议集体研究决定，并形成会议纪要，陈波根据领导安排具体落实会议纪要的内容。对于移民后扶项目的申报、验收、资金拨付及资金的安排使用等，陈波没有决定权，只是具体的执行者。况且，套取的资金用于解决牛河林区历史遗留问题、外欠账、化解矛盾、解决困难等公务性支出，并未造成公共财产损失。因此，陈波的行为不符合滥用职权罪的构成要件。关于陈波及其辩护人提出陈波不构成滥用职权罪的上诉理由及辩护意见成立，本院予以支持。陈波利用职务上的便利，伙同他人采取虚构手段骗取移民补偿款157715元予以私分，其中个人分得60500元，其行为构成贪污罪。陈波贪污移民资金，属于情节严重。关于陈波及其辩护人提出陈波具有自首情节的上诉理由及辩护意见，因丹江口市纪委将陈波涉嫌贪污、受贿案件线索移送丹江口市人民检察院后，丹江口市人民检察院到陈波所在单位依法传唤陈波到案，依法不构成自首，本院不予采信。陈波提出的判处非监禁刑的上诉请求，本院不予支持。原判对陈波犯贪污罪部分，定罪准确，量刑适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第三项，第二百二十五条第一款第二项、第三项之规定，判决如下一、维持湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381刑初246号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）陈波犯贪污罪的定罪量刑部分及第二项，即：陈波犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；陈波违法犯罪所得予以追缴，上缴国库。二、撤销湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381刑初246号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）陈波犯滥用职权罪的定罪量刑部分，即：陈波犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年。三、上诉人（原审被告人）陈波犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期顺延。即自2016年6月1日起至2019年10月15日止。）（罚金自本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长瞿万勇审判员张友山审判员刘学平二〇一七年六月十五日书记员王媛媛 | 钟朝鑫非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2019）渝0101刑初554号：公诉机关以渝万州检刑诉（2019）498号起诉书指控被告人钟朝鑫犯非法捕捞水产品罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官杨长康出庭支持公诉，被告人钟朝鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2019年5月31日21时许，被告人钟朝鑫为捕捞水产品食用，携带电瓶、升压器、鱼竿等到重庆市开州区义和镇芦溪河（又名破石沟）水域，用自制的电鱼工具捕捞水产品，后被民警现场查获。经称量，钟朝鑫非法捕捞的水产品共计2.1千克。经重庆市开州区渔政监督船检站认定，钟朝鑫使用的工具属于电捕鱼工具，被告人钟朝鑫到案后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人钟朝鑫违反保护水产资源法规，在禁渔区禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人钟朝鑫到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钟朝鑫自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人钟朝鑫二个月以上五个月以下拘役。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人钟朝鑫辩称，不知道禁渔期、禁渔区，家庭困难等。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人钟朝鑫在审理期间自愿认缴生态修复费5000元。上述事实，被告人钟朝鑫开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户籍资料、扣押清单、称量照片、指认作案工具照片、销毁笔录及照片、抓获经过、现场勘验笔录、涉案渔具认定意见、重庆市天然水域禁渔区名录、禁止和限制使用的渔具和捕捞方法的公告、见证人情况说明等;被告人钟朝鑫的供述和辩解等证据，足以认定本院认为，《中华人民共和国渔业法》第三十条规定，禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期内进行捕捞。被告人钟朝鑫违反上述法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的渔具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人钟朝鑫犯非法捕捞水产品罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人钟朝鑫经民警传唤到案后,如实供述其犯罪事实,可以从轻处罚。在审理阶段，被告人钟朝鑫自愿认缴生态修复费，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人钟朝鑫犯非法捕捞水产品罪，判处拘役两个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2019年9月23日止。）二、扣押的作案工具电瓶、逆变器、网兜、自制电鱼杆，由扣押机关重庆市开州区公安局予以没收。扣押的渔获物，由扣押机关重庆市开州区公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周锦海人民审判员熊得詠人民审判员杨继萍二〇一九年七月二十九日法官助理杨翼龙书记员谭艾琳 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掋丽生产、销售假药一审刑事判决书河南省社旗县人民法院刑事判决书（2017）豫1327刑初410号：社旗县人民检察院以社检公诉刑诉（2017）224号起诉书指控被告人王丽犯销售假药罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员赵钊、孟祥渝出庭支持公诉。被告人王丽及其辩护人赵荣春到庭参加了诉讼。现已审理终结社旗县人民检察院指控：被告人王丽系南阳市广和医药零售连锁有限公司的采购部经理。2016年4月13日，王丽通过“御大夫”医药公司驻社旗业务员李某1的介绍，在袁红振（另案处理）处以明显低于市场价的价格购进硫酸氢氯吡格雷片（波立维）100盒，后将批号为5Ａ532的30盒波立维配送至社旗县“广和医药”红旗店销售，至2016年8月16日被社旗县食品药品监督管理局查获时已销售28盒。经生产厂家赛诺菲（杭州）制药有限公司鉴定，上述批号为5Ａ532的波立维为假冒药品。社旗县人民检察院认为，被告人王丽销售假药，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以销售假药罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人王丽对起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人的主要辩护意见，被告人在未采取强制措施的情况下，接到通知后，主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；被告人王丽销售的假药数量不大，也未造成严重后果，发现假药后立即予以召回，并对被害人进行了赔偿，取得了谅解；综合上述情节，应对被告人王丽从轻处罚，建议对被告人王丽判处缓刑。经审理查明：被告人王丽系南阳市广和医药零售连锁有限公司的采购部经理。2016年4月13日，王丽通过“御大夫”医药公司驻社旗业务员李某1的介绍，在袁红振（另案处理）处以明显低于市场价的价格购进硫酸氢氯吡格雷片（波立维）100盒，后将批号为5Ａ532的30盒波立维配送至社旗县“广和医药”红旗店销售，至2016年8月16日被社旗县食品药品监督管理局查获时已销售28盒。经生产厂家赛诺菲（杭州）制药有限公司鉴定，上述批号为5Ａ532的波立维为假冒药品。上述事实，被告人王丽在开庭审理中亦无异议，并有被告人王丽的常住人口基本信息，被告人王丽的供述与辩解，证人袁红振、李某1、李某2、李某3、王某、张某等人的证言，社旗县公安局治安警察大队出具的到案经过，社旗县食品药品监督管理局扣押决定书、现场检查笔录、扣押物品清单、询问调查笔录、关于协查“硫酸氢氯吡格雷片”的复函等证据证实。上述证据经庭审质证，被告人及其辩护人均无异议，经审查，证据来源合法，客观真实，为有效证据，本院予以确认 | 簭立东生产、销售假药罪一案北京市房山区人民法院刑事判决书（2016）京0111刑初500号：北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2016）402号起诉书指控被告人谭×犯销售假药罪，于2016年7月21日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员刘菲出庭支持公诉，被告人谭×及其辩护人李颖志到庭参加诉讼。现已审理终结北京市房山区人民检察院起诉书指控，2015年11月至2016年间，被告人谭×在北京市房山区通过网络销售“波立维”等药品。2016年3月10日，北京市公安局房山分局联合北京市房山区食品药品监督管理局在被告人谭×驾驶的车内查获“波立维”药板（通用名硫酸氢氯吡格雷片）4600板及药品说明书10张。后侦查人员在被告人谭×租住的北京市房山区拱辰街道×村平房内查获“波立维”说明书800张、“立普妥”说明书3000张；又在其租住的北京市房山区西潞街道×村×号平房内查获写有“辉瑞制药有限公司”的胶带70卷、写有“立普妥”外包箱50个。经北京市食品药品监督管理局认定，在被告人谭×车内查获的通用名硫酸氢氯吡格雷片【标示分装企业：赛诺菲（杭州）制药有限公司】应依法按假药处理。被告人谭×于2013年3月10日被公安机关查获归案。上述事实，被告人谭×及其辩护人李颖志在开庭审理过程中均无异议，且有被告人谭×的供述，证人顾×、许×、胡×等人的证言，辨认笔录，现场勘验检查笔录，北京佳政佳和知识产权代理有限公司出具的鉴定书，搜查笔录，扣押物品清单，立案决定书，刑事判决书，到案经过，身份证明等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人谭×明知是假药仍予以销售，其行为已构成销售假药罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人谭×犯销售假药罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人谭×有坦白情节，可依法从轻处罚。辩护人李颖志的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人谭×犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人谭×犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2016年9月9日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、随案移送的电脑主机一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员徐斌二〇一六年七月二十七日书记员郑春节 | 张丙盗窃一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2016）沪0120刑初1544号：上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2016）沪0120刑初1544号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人张丙，男，1987年8月18日出生，汉族，户籍在安徽省六安市寿县安丰塘镇申桥村门北村民组,暂住上海市奉贤区。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉［2016］1602号起诉书指控被告人张丙犯盗窃罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年10月25日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员张某乙出庭支持公诉，被告人张丙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月14日上午，被告人张丙至本市奉贤区青村镇李窑村ＸＸＸ号上海银焊五金机械厂车库内，趁无人之机窃得被害人郭某某停放于该处的价值人民币555元的旭申牌红色两轮电动自行车一辆。2016年8月中旬的一天上午，被告人张丙至本市奉贤区青村镇霆迅网吧斜对面处，趁无人之机，窃得被害人宣某某停放于该处价值人民币577元的杰宝大王牌深蓝色两轮电动自行车一辆。2016年8月18日上午，被告人张丙至本市奉贤区航塘公路ＸＸＸ号上海捷盛家具有限公司内，趁无人之机，窃得被害人李某某价值人民币822元的久亚牌蓝色两轮电动自行车一辆。2016年8月19日，被告人张丙因一般违法行为被抓获后，主动交代了公安机关尚未掌握的上述另两节犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某某、宣某某、李某某的陈述，证人张某甲、唐某某、刘某的证言，辨认笔录，涉案电动自行车销售（保修）登记单，公安机关出具的调取证据清单、调取证据通知书、发还清单，上海市奉贤区发展和改革委员会价格认定结论书，常住人口基本信息，公安机关出具的案发经过、受案登记表及工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张丙以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为显已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张丙具有自首情节，依法可以从轻处罚。鉴于本案被害人的经济损失已挽回，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人张丙犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2016年12月18日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周艳二○一六年十月二十五日书记员李巾杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》————中华人民共和国刑法修正案（八）将刑法第二百六十四条修改为：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……审判员周艳二〇一六年十月二十六日书记员李巾杰 |
田泽宇犯故意杀人罪、盗窃罪等一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）浙01刑初61号：浙江省杭州市人民检察院以杭检未刑诉（2016）3号起诉书指控被告人田泽宇犯故意杀人罪、盗窃罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人董铁于同月22日提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于同年4月26日公开开庭合并审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员农玉平及周扬出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人董铁，被告人田泽宇及本院通知杭州市法律援助中心为其指派的辩护人徐建民到庭参加诉讼。审理期间，附民原告人董铁撤回对涉案人员宋某某的起诉，本院予以准许。现已审理终结浙江省杭州市人民检察院指控：2015年9月17日，被告人田泽宇通过手机社交软件结识被害人董某甲，当天12时许，二人通过ＱＱ聊天信息约好到被害人董某甲暂住的杭州市下城区凤起商务大厦416室实施性交易，后二人因嫖资问题产生纠纷，被告人田泽宇以回去取钱为由先行离开，并将自己的手机暂扣在被害人董某甲处。当天15时许，被告人田泽宇返回被害人董某甲房间欲强行抢走其暂扣的手机，遭到被害人阻止、反抗后，遂采用捂嘴、脚踹踩胸部、扼颈等手段致被害人董某甲机械性窒息死亡。尔后，被告人田泽宇窃取了被害人董某甲的苹果6ｐｌｕｓ手机一部（价值4000元，人民币，下同）、钱包一只（价值20元，内有银行卡数张、现金200余元）、董某甲的身份证一张以及警用催泪喷射器一瓶等财物并逃离现场。当晚，被告人田泽宇又利用窃得的手机更改了被害人董某甲的支付宝账户支付密码，获取被害人捆绑于该支付宝账户的建设银行个人存款15758.5元。同月20日，被告人田泽宇被抓获归案。案发后，公安机关追回10700元、苹果6ｐｌｕｓ手机、钱包以及警用催泪喷射器等财物。公诉机关为证实上列指控，当庭出举了银行账户交易明细等书证；手机等物证；证人马某等人的证言；法医学尸体检验鉴定书、法庭科学ＤＮＡ鉴定书；现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录；监控视频；治安监控视频；被告人田泽宇及涉案人员宋某某的供述等证据。据此，认为被告人田泽宇之行为已分别构成故意杀人罪、盗窃罪，提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人董铁诉称，因被告人田泽宇的致害行为造成董某甲死亡，其已遭受重大经济损失，诉请判令田泽宇赔偿：1.死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、交通食宿费、误工费、精神抚慰金等共计1333078元，及董某甲的手机3部（价值10978元）、支付宝内现金15758.5元、钱包1只（价值20元，内有现金200元），合计1360034.5元；2.因被害人身份证、银行卡、借据等失窃，致使原告人难以实现债权所造成的经济损失。被告人田泽宇对起诉书指控的事实无异议，唯辩解其没有杀害董某甲的故意，构成过失致人死亡罪；对附民诉请表示愿意赔偿，但无个人财产。其辩护人提出：1.本案起因系嫖资纠纷，且被害人使用催泪喷射剂在先激化矛盾，被害人负有责任；2.田泽宇作案后对被害人进行心肺复苏抢救，主观恶性相对较小，请求对其从宽处罚。经审理查明：2015年9月17日，被告人田泽宇通过手机社交软件结识被害人董某甲（女，殁年27岁），当日12时许，二人通过ＱＱ聊天约定在董某甲暂住的杭州市下城区凤起商务大厦416室实施性交易，后因嫖资问题产生纠纷，田泽宇以回去取钱为由先行离开，并将自己的仿冒ｉＰｈｏｎｅ手机暂押在董某甲处。当日15时许，田泽宇返回董某甲房间欲强行拿回手机，遭到董的阻止、反抗后，遂采用扼颈、捂嘴、脚踹踩胸部等手段致董某甲机械性窒息死亡。尔后，田泽宇取回自己的仿冒ｉＰｈｏｎｅ手机，并窃取董某甲的ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部（价值4000元）、钱包1只（价值20元，内有银行卡数张、现金200元）、董某甲的身份证1张及警用催泪喷射器1瓶等财物，并乘火车逃往河北省石家庄市。当晚，田泽宇又利用窃得的手机重置董某甲的支付宝账户交易密码，获取董捆绑于该账户的中国建设银行账户内存款15758.5元，转入女友宋某某的银行账户。同月20日，被告人田泽宇在河北省石家庄市被抓获归案，被扣押仿冒ｉＰｈｏｎｅ手机1部（价值1533元）、酷派手机1部（价值223元）及警用催泪喷射器1瓶。公安机关还从他人处调取被害人董某甲的ｉＰｈｏｎｅ6手机1部。案发后及本院审理期间，宋某某（系未成年人，另案处理）代为退赃15058.5元，田某乙代为退赃700元。另查明，被告人田泽宇的致害行为给附带民事诉讼原告人董铁造成重大经济损失。上述事实有公诉机关及附带民事诉讼原告人出举的下列证据证实：1、接警单、受案登记表，证实本案由群众报警案发。2、证人马某的证言，证明其系董某甲的男友。2015年9月19日14时许，其用钥匙开门进入凤起商务大厦416室，发现董某甲躺在地板上，衣着正常，左手抓着左胸口、脸色铁青，已无呼吸、体温，屋内未发现争斗和被翻动的痕迹，其便拨打110报警。董某甲的ｉＰｈｏｎｅ手机和粉色钱包（放有身份证、银行卡，与支付宝绑定的建行卡有1.5万元左右）不知去向，董有一瓶防身用的辣椒水，平时放在电脑桌或床头柜的绿色大包未见到。9月17日10时许其离开董某甲家，15时30分后与她失去联系。房间钥匙只有其和董某甲有，董用ｉＰｈｏｎｅ手机操作支付宝，支付宝账户在案发后无法登陆。通过照片辨认出董某甲的粉色钱包。3、证人胥某的证言、出车证明，证明其系杭州市急救中心医生。2015年9月19日14:09，其接到120急救中心指令，赶至凤起商务大厦416房间，民警已在场。经检查，该房内的女性已死亡，身体已出现尸僵、尸斑。4、现场勘验检查笔录，证实2015年9月19日，公安机关对案发现场本市下城区凤起商务大厦416室进行勘查。该房屋为一室一厨一卫结构。防盗门呈开启状，门锁未见异常，进门为过道，过道北侧为卫生间，卫生间西侧为厨房，厨房北侧为阳台，西侧为卧室。卫生间垃圾桶内垃圾上层有一只一次性水杯和一枚黄色烟蒂（均原物提取）。卧室内南侧靠南墙的电脑桌上摆放苹果台式电脑、插线板（插有苹果手机充电器，原物提取）、一颗吃过的冬枣（原物提取）、手机壳和两部手机等物；电脑桌东北侧摆放着一张椅子；电脑桌东侧地面有一枚白色烟蒂（原物提取）、三双鞋子（两双女式鞋、一双男式拖鞋）和垃圾桶，垃圾桶内垃圾上层有一个“农夫山泉”牌矿泉水瓶（原物提取），瓶内有四枚烟蒂（原物提取，分别命名为农夫山泉瓶内烟蒂1-4）；卧室内北侧靠北墙为床，床头朝北摆放（注：床上棉被、枕头较凌乱），床头东侧的床头柜上摆放一卷餐巾纸和一个塑料盒，床头柜下地面有一张餐巾纸（原物提取）。死者尸体头朝西南方向，脚朝东北方向仰卧在卧室内床东侧地面；尸体左胳膊蜷握在左胸口处，右胳膊呈微曲状置于尸体右侧地面，左腿呈伸直状，右腿呈弯曲状；上身穿一件红色Ｔ恤，下身外穿一条黑色纱裙，下摆处在腰腹部位置，内穿一条黑色连裤袜和红色内裤，颈部挂有一条金色项链，颈部正中有片状的皮下出血。阳台北侧窗户、卧室的西墙窗户、北墙窗户均呈闭合状。2015年12月19日，经补充勘查发现，凤起商务大厦416卧室内东北角摆放着一个衣柜。衣柜柜门打开后，北侧柜门处有一只薄荷绿色的手提包，手提包拉链呈开启状，内有硬币、避孕套、银行卡、餐巾纸等物。经当庭辨认，被告人田泽宇确认系其作案处所；薄荷绿色手提包曾被其翻找并转移位置。5、证人董某乙的证言，证明其系董某甲的哥哥。2015年9月23日，其与父亲董铁赶至杭州市殡仪馆，确认本案死者系董某甲。6、法医学尸体检验鉴定书，证实被害人董某甲尸长151.0ｃｍ，尸斑暗红色，分布于背臀位及双下肢后区低下未受压处，指压不褪色，尸僵程度弱，分布于全身各大小关节处。董某甲颜面部淤血肿胀，见大量散在出血斑点，双眼睑闭合，双侧球结膜见少许细小出血点，双眼睑结膜见大量细小出血点，双眼角膜中重度混浊；左眼外眦部外侧见大小约0.7ｃｍ×0.3ｃｍ青紫色皮下出血；鼻腔内可见血迹；左侧口角唇见出血，上牙龈见出血点；双侧颞下颌关节脱位，右侧下颌缘见大小约1.5ｃｍ×0.5ｃｍ表皮剥脱。颈部正中于甲状软骨水平处见大小约9.0ｃｍ×4.5ｃｍ皮下出血，伴小片状散在表皮剥脱，颈部左侧于发际缘处见两处表皮剥脱，大小分别约为1.0ｃｍ×0.7ｃｍ及0.3ｃｍ×0.3ｃｍ。胸部正中见平行排列的两条马蹄形状皮内出血，间距约0.4ｃｍ，内侧皮内出血大小约6.3ｃｍ×0.1ｃｍ，外侧皮内出血大小约7.0ｃｍ×0.1ｃｍ，顶部见放射状细线形皮内出血；上述马蹄形皮内出血及其周围区域伴片状暗青色皮下出血。左肩部见大小约1.5ｃｍ×0.6ｃｍ青紫色皮下出血，左手中指中节背侧见大小约0.2ｃｍ×0.2ｃｍ表皮剥脱。解剖见，头部左侧颞肌出血；双侧甲状舌骨肌，右侧胸骨甲状肌、胸骨舌骨肌出血，舌咽部内甲状软骨周围组织出血，食管及气管内喉室及气管壁上段见大量出血斑点。胸骨于第三肋间水平骨折，左侧第2-5肋骨骨折，右侧第2、3、5、6肋骨骨折，骨折周围肌肉出血，上述骨折断端未刺入胸腔。胸腔内纵膈出血，左、右胸腔见血性积液，量约250ｍｌ，心包腔积血，量约70ｍｌ，破裂口边缘不整，心外膜下偶见出血点；双肺浆膜下见大量出血斑点，双侧肺门处软组织血液浸染，以右侧为甚。腹腔内脾包膜稍皱缩，双肾包膜易剥离，肾盂粘膜苍白。提取董某甲心血、口腔、双手指甲、唇周、颈部、双乳头、下腹部、双耳根、右手虎口、阴阜、阴道内外拭子、双手掌疑似血迹备检ＤＮＡ；心血中未检出常见毒物。董某甲颈部正中片状出血伴表皮剥脱，唇粘膜出血，解剖见部分颈肌出血，喉室及气管壁上段大量出血斑点，结合颜面部淤血肿胀，见大量散在出血斑点，双眼球睑结膜大量出血点、牙龈出血、心外膜偶见出血点、双肺浆膜下大量出血斑点等窒息征象，分析认为董某甲系遭扼颈、捂嘴致机械性窒息死亡。根据董某甲胸部正中见马蹄形皮下出血，其对应处胸骨及双侧肋骨多发骨折，纵膈出血，左心房破裂等形态特征，分析认为符合钝性物体作用所致。故确认董某甲系遭扼颈、捂嘴致机械性窒息死亡。7、人身检查笔录，证实经检查，田泽宇的左右脸颊各有两处抓痕，胸部有多处抓痕，左手小臂内侧有一处抓痕，右手腕处有两处抓痕，下嘴唇处有一处抓痕。8、口腔拭子采集记录，证实公安机关提取田泽宇、宋某某、马某、董铁的口腔拭子各1份备检ＤＮＡ。9、法庭科学ＤＮＡ鉴定书，证实送检的①卫生间垃圾桶内烟蒂、电脑桌东侧地面白色烟蒂、电脑桌东侧地面垃圾桶内矿泉水瓶、农夫山泉瓶内烟蒂1-4、董某甲左耳根拭子检出的ＤＮＡ在排除同卵多胞胎及外源性干扰的前提下，均支持均为田泽宇所留，不支持为其他随机个体所留。②电脑桌上吃过的冬枣、董某甲右乳头拭子、唇周拭子、右耳根拭子检出的ＤＮＡ，董某甲左右手掌疑似血迹检出人血成分，检出的ＤＮＡ在排除同卵多胞胎及外源性干扰的前提下，均支持均为董某甲所留，不支持为其他随机个体所留。③董某甲左右手指甲末端、颈部拭子均检出混合ＤＮＡ分型，均可以由董某甲和田泽宇的ＤＮＡ分型混合形成。④床头柜下餐巾纸、董某甲右手虎口拭子均检出混合ＤＮＡ分型，均包含董某甲的ＤＮＡ分型；董某甲左乳头拭子检出混合ＤＮＡ分型。⑤在排除近亲及外源性干扰的前提下，不排除董某甲与董铁具有单亲遗传关系。10、宾客住宿登记单、酒店监控视频及截屏、凤起商务大厦监控视频及截屏，证实田泽宇、宋某某于2015年9月6日入住杭州莱欣假日酒店206房间。9月17日11时42分，田泽宇离开酒店房间，11时43分走出大门沿凤起路向西，12时05分进入东清巷口的凤起商务大厦一楼电梯厅；14时50分田泽宇从四楼乘坐消防电梯下楼，离开凤起商务大厦，14时58分回到酒店房间；15时22分，田泽宇又离开酒店，15时27分进入凤起商务大厦电梯厅；15时49分，田泽宇从四楼乘坐消防电梯下楼，离开凤起商务大厦，15时53分回到酒店房间；16时27分，田泽宇、宋某某退房离开莱欣假日酒店。11、铁路旅客购票信息，证实田泽宇、宋某某于2015年9月17日19时25分乘坐Ｋ892次列车从杭州前往石家庄。12、扣押笔录、扣押清单及照片、接受证据清单、情况说明及照片、手机4部、钱包1只、催泪喷射器1瓶、银行卡2张、票据，证实2015年9月20日，公安机关从田泽宇处扣押ｉＰｈｏｎｅ手机1部（自述为仿冒机）、酷派手机1部、警用催泪喷射器1瓶；从宋某某处扣押农业银行卡、工商银行卡各1张、三星牌手机1部。9月22日，宋某某向公安机关退赃1万元。10月2日，公安机关根据田泽宇交代，在莱欣假日酒店206房间空调室外机与墙壁缝隙处发现粉红色钱包1只并原物提取。11月11日，公安机关从张某处调取ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机1部。12月7日，田某乙代田泽宇退赃700元。2016年4月28日，宋某某向本院退赃5058.5元。经当庭辨认，田泽宇确认被扣押财物的归属，董某甲的ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机1部、粉红色钱包1个、警用催泪喷射器1瓶系其窃得的财物。13、价格认定书，证实（董某甲所有的）ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机1部价值4000元，粉色钱包1个价值20元；（田泽宇所有的）仿冒ｉＰｈｏｎｅ6手机1部价值1533元、酷派手机1部价值223元。14、ＱＱ聊天记录截屏照片、电子物证检验报告，证实从田泽宇的酷派手机内调取的“Ｙｏｕ’ｒｅＭｙＥｖｅｒｙｔｈｉｎｇ”（即田泽宇，ＱＱ号544547274）与“快来”（ＱＱ号3090305400）的聊天记录。9月17日上午，二人打招呼，“快来”介绍“口交胸推臀推调情毒龙做爱500，不加毒龙400”，田泽宇知晓后询问具体地址，二人约定于12时许在凤起商务大厦416房间见面。15时，“快来”催问田泽宇“来没有”，田泽宇回复“下来吧！还让我上去！”，“快来”回复“你上来吧”，还称“现在打电话吗，你不说吗打110”，田回复“打什么电话，狗屁啊，马上就到”。15、支付宝交易记录、电话录音、银行账户交易明细，证实董某甲的建设银行卡（卡号62××××12）于2015年9月17日18时许通过支付宝账户之间转账，转出1万元、5758元、0.5元；宋某某的工商银行卡（卡号62××××13）分别于同日、次日转入1万元、5758.5元。手机号15967146646（即董某甲）关联的支付宝账户的注册信息、登录信息及2015年9月的交易明细。手机号15511345687（即田泽宇）于2015年9月17日拨打客服电话的录音修改其支付宝的绑定手机号。另，董某甲的建设银行卡余额3.14元、中国银行卡余额1.81元、农业银行卡余额31.94元、联合农村商业银行卡余额1.33元；田泽宇的农业银行卡余额14.66元，进出金额均较小。16、涉案人员宋某某的供述及辨认笔录在案，供认其于1998年9月3日出生，系田泽宇女友。2015年9月二人来杭后住在莱欣假日酒店，田无业无积蓄，由于其流产，9月17日在房间卧床休息。中午，田泽宇出门给其买袜子较长时间后回来，称手机丢失，不久又离开（身边应该没有带钱）。田泽宇回来脸上、身上有抓痕，并带回钱包、金色ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机和催泪剂，称出事了赶紧走，其曾翻看钱包内有身份证和多张银行卡。其二人退房，莱欣旅馆的住宿费由其日结，9月17日退房时以押金200元冲抵房费，均已结清，田泽宇未出钱；回石家庄的车票由其出钱购买。候车时，田泽宇称网上认识的卖淫女讹诈他并扣押他的手机，他索要时发生争执，踢那女子胸部两脚、掐颈，可能杀害了她，后拿回自己的手机、对方的钱包、手机等物。田泽宇称其中一张银行卡有1万余元，并询问其的支付宝账号、密码、工行卡号，经他操作那部ｉＰｈｏｎｅ手机（自称曾见过卖淫女输入手机密码），其的支付宝进账1万元，次日其工行卡入账5000余元。回石家庄后，田泽宇将那部手机送到店里解锁，田泽宇转给朋友1000和500元，二人花用5000余元。上述财物均属于受害者。并通过照片辨认出田泽宇回酒店时携带的被害人的粉色钱包。另有宋某某的出生医学证明印证其出生日期。17、证人宣某的证言，证明2015年4月28日，房主寿欲晓委托其将凤起商务大厦416室出租给董某甲。另提供委托书、房屋租赁合同。18、证人陈某、王某、郑某的证言，证明其三人均系凤起商务大厦保安，2015年9月18日至19日先后执勤，负责在一楼登记陌生人进出记录，均未发现异常情况。一楼大厅安装监控。另，9月14日23时22分许，有两名年轻男子到416室找人。提供凤起商务大厦一楼登记本，证实9月17日及此后416室无访客。19、证人张某的证言及辨认笔录，证明其在河北省藁城市开发区经营手机通讯店。2015年9月18日中午，一对情侣到其店内要求对金色ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机刷机，并称手机的发票遗失，收费800元。后手机寄去深圳刷机，9月底寄回，已被解锁刷机。并辨认出田泽宇、宋某某即当日来其手机店的情侣。20、证人田某甲、田某乙的证言，证明其二人均系田泽宇的同学。田泽宇曾于2015年7月向田某甲借款500元，后于9月主动联系他转账还款；曾于2015年8月向田某乙借款300元称要去杭州，田某乙支付宝转账给他，9月16日，田某乙因治病向田泽宇催款，田泽宇通过宋某某的支付宝转账还款，另转账700元作为借款。田某乙提供汇款的手机内容截屏印证。21、证人伍某的证言，证明其系田泽宇的母亲。2015年9月18日，田泽宇与女友从杭州回家，田的脸颊有几个出血点，他解释是女友给他挤痘痘出血，二人还曾去医院检查，20日凌晨被民警抓走。其已将田泽宇的衣物丢弃。22、证人和某的证言，证明其系宋某某的母亲。宋某某1998年农历7月13日出生，2015年5月外出杭州打工。9月15日曾与她联络，事后才知道她在石家庄被抓。23、抓获经过，证实被告人田泽宇系被动归案。24、户籍证明，证实被告人田泽宇、涉案人员宋某某、被害人董某甲的身份信息。25、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯出监鉴定表，证实田泽宇的前科情况及刑满释放时间，其犯前罪时未满十八周岁。26、被告人田泽宇对杀害董某甲后窃取钱财的起因、手段及作案后逃匿的事实亦有供述在案，所供内容与上述证据反映的情况相符；实地辨认出作案地点、杀害被害人、拿取财物的各处所及案发当天与宋某某同住的旅馆房间、丢弃钱包和钥匙的位置。27、附带民事诉讼原告人提供的身份证、户口簿、交通费票据等复印件，证实原告人主体适格。原告人董铁为处理丧葬事宜已花费丧葬费、交通费、食宿费等合计1万余元。上述证据均经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定 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张某1、高丰兵抢劫罪一审刑事判决书福建省福州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）闽01刑初19号：福建省福州市人民检察院以榕检公一刑诉［2019］3号起诉书指控被告人高丰兵犯故意杀人罪、盗窃罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。在本案诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某1向本院提起附带民事诉讼。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成了合议庭，于2019年4月17日公开开庭合并审理了本案。福州市人民检察院指派检察员董鼎云、代理检察员彭祥锋出庭支持公诉。被告人高丰兵及辩护人颜晓东、辩护人暨附带民事诉讼代理人林玉凤、附带民事诉讼原告人张某1及诉讼代理人林文成到庭参加诉讼。现已审理终结福州市人民检察院指控，2018年3月初，被告人高丰兵发现其妻子陆某与后者的同事林某存在不正当男女关系，数次找林某协商此事未果，遂产生杀死林某的念头。2018年3月30日，被告人高丰兵为方便作案，在林某可能租住的福清市中恒首府小区附近的奎岭小区租了一间房间，并购买了鸭舌帽、黑色口罩以及尖刀、铁锤等作案工具。之后，被告人高丰兵多次身背装有尖刀、铁锤等作案工具的红色背包，前往林某可能租住的福清市中恒首府17号楼及福清市龙山康瑜公寓蹲守，但一直未找到林某。2018年6月1日凌晨1时许，被告人高丰兵再次身背装有尖刀、铁锤等作案工具的红色背包到福清市龙山康瑜公寓蹲守，但仍未找到林某，便使用滴滴打车软件叫到了被害人张某1驾驶的车牌为闽Ａ×××××的白色现代ＳＵＶ，准备乘车返回租住处。途中，被告人高丰兵产生报复社会、随机选取作案目标的想法，便决定杀死滴滴司机即被害人张某1。当被害人张某1驾车到达福清市阳下街道奎岭村大较场路时，坐在车后座的被告人高丰兵用左手勒住张某1的脖子，右手持铁锤击打其头部，致车辆失控撞向路边电线杆。被害人张某1趁机抢下铁锤，但脖颈处仍被高丰兵勒住，在二人争抢铁锤时，张某1一直哀求高丰兵别杀自己，并表示愿意拿钱给高丰兵。被告人高丰兵假意答应，并趁其不备，从背包里拿出事先准备好的尖刀捅刺张某1的颈部，致其气管被割裂后大量出血。被害人张某1挣脱后弃车逃跑，后经送医获救。被告人高丰兵在张某1逃脱后，临时起意将其驾驶的白色现代ＳＵＶ开走归自己使用。当天早上，被告人高丰兵驾驶上述车辆在福州市仓山区被公安民警抓获归案。经福清市公安局物证鉴定室鉴定，被害人张某1的损伤程度为重伤二级。经福清市价格认证中心鉴定，涉案车辆价值计人民币14.3万元。上述指控公诉机关当庭宣读并出示相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人高丰兵因家庭纠纷，意图非法剥夺他人生命，持刀捅刺他人颈部，致人重伤二级；事后临时起意窃取他人财物，价值人民币14.3万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人高丰兵已经着手实施故意杀人行为，由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，对故意杀人罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人高丰兵判决宣告前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。附带民事诉讼原告人请求判令被告人高丰兵赔偿原告人损失：医疗费42968.34元、误工费81402元／365天×120天＝40141.80元、住院伙食补助费30元／天×37天×2人＝2220元、护理费172.98元／天×120天＝20757.60元、交通费7990元、营养费81402元／365天×90天＝20070.90元、精神损害抚慰金50000元、残疾赔偿金39001元／年×20年×0.2＝156004元、被抚养人生活费（25982元×13年×0.2）÷2＋（25982元×15年×0.2）÷2＝72744元（育有二个女儿，一个五周岁，一个三周岁）、财产损失1774.18元、后续治疗费30000元、律师费5000元、司法鉴定费1800元，共计451470.82元。附带民事诉讼原告人代理人的主要代理意见：诉讼请求合法合理，请求依法判令被告人高丰兵承担赔偿责任。被告人高丰兵辩解称其主观上只是想泄愤，并不想杀害被害人。被告人高丰兵辩护人的辩护意见：一、对起诉书指控故意杀人罪没有异议，但被告人高丰兵有以下从轻处罚情节：1、被告人高丰兵对被害人的伤害行为事出有因，因其妻子与林某昊有婚外情，其欲找林某昊报复未果，才作出的不理智行为。2、被告人高丰兵并非穷凶极恶之人，其在被害人下车逃跑时并未进一步追打被害人。3、被告人高丰兵对案发时一些细节的辩解不属于认罪态度不好。二、被告人高丰兵将被害人丢弃在现场的车辆开走的行为不构成盗窃罪。被告人不具有非法占有的目的，且车主也已经失去了对车辆的控制。福清市价格认证中心出具的被盗车辆价格结论书没有鉴定人签字，且采用的福清二手市场交易价作为参照值有失公允，故鉴定价格143000元不具有客观性、合理性。案发后，该车辆已追回，应从轻处罚。被告人高丰兵诉讼代理人的代理意见：对医疗费、残疾赔偿金、护理费、被扶养人生活费、财产损失、司法鉴定费无异议；误工费计算错误，应为81402元／365天×120天＝26762元；住院伙食补助费应为30元／天×37天＝1110元；交通费应以有发票的为准，应实际为5990元；营养费应酌定为30元／天×90天＝2700元；律师费没有法律依据，应不予支持；精神损害抚慰金没有法律依据，应不予支持；后续治疗费未实际产生，应不予支持。经审理查明，2018年3月初，被告人高丰兵发现其妻子陆某与林某存在不正当男女关系，数次找林某协商此事未果，遂产生杀死林某的念头。2018年3月30日，被告人高丰兵为方便作案，在林某可能租住的福清市中恒首府小区附近的奎岭小区租了一间房间。之后，被告人高丰兵又购买了鸭舌帽、黑色口罩以及尖刀、铁锤等作案工具，并多次身背装有上述作案工具的红色背包，在中恒首府小区及福清市龙山康瑜公寓蹲守，但一直未找到林某。2018年6月1日凌晨1时许，被告人高丰兵再次身背装有尖刀、铁锤等作案工具的红色背包到福清市龙山康瑜公寓蹲守，但仍未找到林某，便使用滴滴打车软件叫到了被害人张某1驾驶的车牌为闽Ａ×××××的白色现代ＳＵＶ，准备乘车返回租住处。途中，被告人高丰兵产生报复社会、随机选取作案目标的想法，便决定杀死滴滴司机即被害人张某1。当被害人张某1驾车到达福清市阳下街道奎岭村大较场路时，坐在车后座的被告人高丰兵用左手勒住张某1的脖子，右手持铁锤击打其头部，致车辆失控撞向路边电线杆。被害人张某1趁机抢下铁锤，但脖颈处仍被高丰兵勒住，在二人争抢铁锤时，张某1一直哀求高丰兵别杀自己，并表示愿意拿钱给高丰兵。被告人高丰兵假意答应，并趁其不备，从背包里拿出事先准备好的尖刀捅刺张某1的颈部，致张某1气管被割裂大量出血。张某1奋力用锤子砸高丰兵反抗，并趁机挣脱后弃车逃跑，经送医获救。被告人高丰兵在张某1逃脱后，临时起意将张某1驾驶的白色现代ＳＵＶ开走使用。当天早上，被告人高丰兵驾驶上述车辆在福州市仓山区被公安民警抓获归案。经福清市公安局物证鉴定室鉴定，被害人张某1的损伤程度为重伤二级。经福清市价格认证中心鉴定，涉案车辆价值计人民币14.3万元。另查明，附带民事诉讼原告人张某1经常居住地和主要收入来源均为城市，并与妻子郑兴艳育有二个女儿，案发时分别为5周岁、3周岁。认定上述事实的有经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证、物证1、作案工具铁锤照片。2、作案工具刀照片。3、红色双肩背包照片。4、车牌闽Ａ×××××的北京现代ＳＵＶ一部照片。5、作案当天所穿蓝色短袖Ｔ一件照片。6、户籍证明及常住人口登记表，证实被告人高丰兵案发时已年满十八周岁。7、机动车销售统一发票，证实涉案车辆系被害人张某1于2018年2月7日以人民币155900元购买。8、房屋租赁合同，证实被告人高丰兵于2018年3月30日开始租住在福清市。9、图侦报告，证实被告人高丰兵分别于2018年5月22日22时24分、2018年5月29日零时29分、2018年5月30日零时42分、2018年6月1日零时38分到达过福清市康瑜公寓。10、抓获经过，证实被告人高丰兵于2018年6月1日凌晨2时17分在福州市仓山区附近红绿灯路口被民警抓获。11、情况说明，证实民警在抓获被告人高丰兵时，高丰兵坐在被害人车内，手持作案刀具，民警先将车玻璃砸碎后从被告人手上抢走刀具并将他制服，后依法将作案工具扣押；作案工具的ＤＮＡ报告中检测出的“陈玲强”血迹，系民警陈玲强在抓捕被告人高丰兵时，手臂被车窗碎玻璃划伤流血浸染到作案工具刀上所致。（二）勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔录、现场提取痕迹、物品登记表、现场方位示意图、现场平面比例图、现场照片，证实福清市公安局刑侦大队技术中队于案发当日04时27分至8时35分对现场进行勘查的情况，并从现场提取多处血迹、擦拭物、烟蒂、矿泉水瓶、红色背包、绿色打火机、口罩、鸭舌帽、铁锤、蓝色电线、黑色短袖上衣等物。2、提取笔录、扣押清单、发还清单，证实提取了被告人高丰兵右手食指血样并送检；提取了被告人高丰兵作案时所穿的蓝色短袖Ｔ恤上衣并予以扣押；拍照提取了被告人高丰兵作案时手机中滴滴打车订单；扣押了高丰兵作案时使用的华为麦芒5手机一部；扣押了高丰兵作案时使用的单刃刀一把；扣押了高丰兵作案后开走的北京现代牌途胜ＳＵＶ一部、行驶证、驾驶证、苹果手机一部、钱包一个。北京现代牌途胜ＳＵＶ一部、行驶证、驾驶证、苹果手机一部、钱包一个已发还被害人。3、人身检查笔录，证实侦查人员于2018年06月01日8时48分至06月01日9时03分对被告人高丰兵进行人身检查，高丰兵的头部额头有1厘米×1厘米的红肿瘀伤，右手小臂有10厘米×7厘米面积的红肿伤以及右手臂关节内侧有4厘米左右的青紫瘀痕，身体其他部位未见明显外伤。4、辨认笔录、指认现场笔录，证实被告人高丰兵指认了监控视频截图中的其本人，多次蹲守林某的地点，上滴滴网约车的地点，用铁锤和刀敲打、捅刺滴滴司机地地点，将滴滴司机的车转移停靠地地点；辨认了作案工具刀一把。（三）鉴定意见1、温州天正司法鉴定所温天司鉴所［2018］精鉴字第595号法医精神病鉴定意见书，证实：（1）精神医学评定：被鉴定人高丰兵发案期间及目前无精神病；（2）刑事责任能力评定：被鉴定人高丰兵案发期间具有完全刑事责任能力；（3）受审能力评定：被鉴定人高丰兵目前具有受审能力；（4）服刑能力评定：被鉴定人高丰兵目前具有服刑能力。2、福清市公安局物证鉴定室融公鉴［2018］820号鉴定书，证实被害人张某1外伤致颈前部皮肤创口（手术扩创）长12.5ｃｍ并气管前壁破裂，损伤程度属于重伤二级。3、福清市公安局物证鉴定室融公鉴［2018］1173号鉴定书，证实：（1）在送检的背包背面可疑斑迹（2018Ｑ0303-015-2号）、黑色短袖左前胸部可疑斑迹（2018Ｑ0303-018-1号）、黑色短袖背侧可疑斑迹（2018Ｑ0303-018-2号）、蓝色电线可疑斑迹（2018Ｑ0303-019-1号）、铁锤柄末端可疑斑迹（2018Ｑ0303-020-1号）、铁锤柄前段可疑斑迹（2018Ｑ0303-020-2号）、铁锤锤面可疑斑迹（2018Ｑ0303-020-3号）、蓝色上衣前侧衣领可疑斑迹（2018Ｑ0303-023-1号）、蓝色上衣前侧胸部可疑斑迹（2018Ｑ0303-023-2号）、蓝色上衣前侧下摆可疑斑迹（2018Ｑ0303-023-3号）、刀刃上可疑斑迹（2018Ｑ0303-024-3号）、刀柄上可疑斑迹（2018Ｑ0303-024-2号）中检出人血。（2）送检的矿泉水瓶瓶口擦拭物（2018Ｑ0303-001号）、血迹1（2018Ｑ0303-002号）、血迹2（2018Ｑ0303-003号）、血迹3（2018Ｑ0303-004号）、血迹4（2018Ｑ0303-005号）、血迹5（2018Ｑ0303-006号）、方向盘上血迹（2018Ｑ0303-009号）、驾驶座右侧血迹（2018Ｑ0303-010号）、中控储物盒上血迹（2018Ｑ0303-011号）、副驾驶座垫上血迹（2018Ｑ0303-012号）、驾驶座后座侧门内侧门把手擦拭物（2018Ｑ0303-013号）、车顶内侧血迹（2018Ｑ0303-014号）、背包背面可疑斑迹（2018Ｑ0303-015-2号）、黑色短袖左前胸部可疑斑迹（2018Ｑ0303-018-1号）、黑色短袖背侧可疑斑迹（2018Ｑ0303-018-2号）、蓝色电线可疑斑迹（2018Ｑ0303-019-1号）、铁锤柄末段可疑斑迹（2018Ｑ0303-020-1号）、铁锤柄前段可疑斑迹（2018Ｑ0303-020-2号）、蓝色上衣前侧衣领可疑斑迹（2018Ｑ0303-023-1号）、蓝色上衣前侧胸部可疑斑迹（2018Ｑ0303-023-2号）、蓝色上衣前侧下摆可疑斑迹（2018Ｑ0303-023-3号）、刀刃上可疑斑迹（2018Ｑ0303-024-1号）中检出的ＤＮＡ，与张某1口腔拭子在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.31×1019。（3）送检的打火机（2018Ｑ0303-016号）、铁锤锤面可疑斑迹（2018Ｑ0303-020-3号）中检出的ＤＮＡ，与高丰兵血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为6.38×1017。（4）送检的口罩（2018Ｑ0303-017号）中检出的ＤＮＡ，与高丰兵血样在Ｄ8Ｓ1179等14个基因座基因型相同，其似然率为1.31×1017。（5）送检的刀柄上可疑斑迹（2018Ｑ0303-024-2号）中检出的ＤＮＡ，与陈玲强口腔拭子在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.65×1021。（6）送检的背包拎带粘取物（2018Ｑ0303-015-1号）、捆绑铁锤的蓝色电线两端擦拭物（2018Ｑ0303-019-2号）中检出混合基因型，均包含高丰兵、张某1的ＤＮＡ分型。（7）送检的鸭舌帽（2018Ｑ0303-021号）中检出混合基因型，包含高丰兵ＤＮＡ分型。（8）送检的烟蒂1（2018Ｑ0303-007号）、烟蒂2（2018Ｑ0303-008号）中检出的ＤＮＡ，为同一未知男性所留。4、福清市价格认证中心融发改认证［2018］202号价格认定结论书，证实被害人张某1的闽Ａ×××××白色现代ＳＵＶ鉴定价值为143000元人民币。5、福清市公安局2018060101号现场检测报告书，证实被告人高丰兵作案时的检测样本经现场检测，冰毒、摇头丸、Ｋ粉、吗啡均呈阴性。（四）被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2018年6月1日凌晨1时许，其驾驶车牌号为闽Ａ×××××白色现代ＳＵＶ在龙山加油站附近接了一个滴滴打车的订单，其就到龙山康瑜公寓附近接到了一名男性乘客，车行驶到阳下中恒首府附近，该男子让其往一条小路上拐，其拐进去后，坐在后排座位的男子就用一只手勒住其脖子，然后用钝器不停地击打其头部，其被打晕了，驾车撞到了路边的一根电线杆。后锤子被其争抢到，但是那名男子还是用左手勒住其脖子，其向那名男子说：“大哥，不要杀我，我把今天赚的钱都给你。”那名男子说：“好的，那你给我200块”。其正准备答应，那名男子就用右手掏出一把水果刀，从其右边脖子捅进去，血流了很多，其挣扎着用锤子砸那名男子，那名男子被砸到后，手就没有勒着其脖子了，其就趁机开车门下车逃跑。在跑的过程中，其看到那名男子开着其的车走了。后附近村子的巡逻员帮其叫了救护车。其辨认了被告人高丰兵就是当晚持刀捅伤其的男子。（五）证人证言1、证人张某2的证言，证实其系被害人张某1的父亲，2018年6月1日张某1因脖子被人刺伤造成贯穿伤口、右耳损伤，随后导致失血性休克、吸入性肺炎、开放性气管损伤、甲状软骨裂伤、右耳损伤、耳廓裂伤。被害人张某1被抢的车是一部车牌号为闽Ａ×××××的白色的现代途胜18款新款越野车，型号现代牌ＢＨ6457ＳＡＶ，车架号ＬＢＥＴＬＢＦＣＸＨＹ352580，发动机号：ＨＢ469615，购买日期为2018年2月11日，购买价格为裸车价十五万多，落地价18万。2、证人陆某的证言，证实其系被告人高丰兵的妻子，高丰兵自2018年3月份发现其与林某有婚外情后，多次扬言要报复林某，并要求林某给他十万元当作离婚的条件。其曾与林某一起居住在福清市康瑜公寓。3、证人林某的证言，证实其与被告人高丰兵的妻子陆某系情侣关系，被告人高丰兵于2018年3月初知晓其与陆某的关系后，向其要钱作为离婚条件，被其拒绝后，便威胁要杀了其与家人，并扬言要一把火烧了其在福州的房子。其曾与陆某一起居住在福清市康瑜公寓。4、证人庄某1的证言及辨认笔录，证实被告人高丰兵于2018年3月30日向其租住福清市的房屋，自称在恒大房地产上班，在租住期间经常晚归。其辨认了被告人高丰兵。5、证人庄某2的证言，证实2018年6月1日凌晨1时30分许，其在奎岭的警务室监控录像看到有个形迹可疑的人从阳下奎岭村大较场路一直走到奎笼埔自然村的村路，其和同事韩某驾驶巡逻车在奎笼埔自然村的村路上遇到该男子，他用手捂着颈部，身上、裤子、鞋子上都是血，用细微有些漏气的声音对其和同事韩某说车被抢了，之后其和同事拨打了120急救电话和110报警电话。6、证人韩某的证言，证实2018年6月1日凌晨2时许，其和联防队长庄某2在奎岭的警务室内看监控录象时发现有个人形迹可疑，其和庄某2几分钟后到达现场发现此人浑身都是血，衣服上也是血，脖子上的伤口很深，好像可以看到里面的气管，讲话时感觉气会从脖子上的伤口跑出来，其隐约听到他说被抢了。随后其和庄某2拨打了120急救电话和110报警电话。（五）被告人高丰兵的供述及同步录音录象，证实2018年3月初的一天，其发现妻子陆某婚内出轨林某，便要求林某给其十万元作为离婚条件，林某答应后又反悔，其遂产生报复林某的想法，打算杀死他。为了方便作案，其在福清市中恒首府后面租了一个民宅，白天睡觉，晚上蹲守林某。期间，其购买了蓝色鸭舌帽、黑色口罩、一把30公分的水果刀、铁锤等作案工具，多次在林某可能出现的地点龙山康瑜公寓、中恒首府小区蹲守林某，未果。2018年6月1日，其将黑色短袖Ｔ恤包着的铁锤、水果刀、口罩、鸭舌帽等作案工具装进红色背包里，继续龙山康瑜公寓蹲守林某，仍未等到林某，便用手机叫了一部滴滴车准备返回租住地。在回去的路上，其越想越生气，就想随便找个人杀了，让法院判其死刑，于是其就选定滴滴司机为作案目标。在即将到达租住地时，其让滴滴司机靠边停，然后从红色背包里拿出铁锤，从后座用双臂勒住司机脖子，右手抡起铁锤多次击打司机头部，车子失控撞向现场的电线杆，司机趁机反抗将其铁锤抢走，其继续用左手勒着司机的脖子，右手去抢司机手里的铁锤。司机向其求饶，表示愿意把赚到的钱都给其。为了稳定司机的情绪，其随口答应司机的求饶，当司机思想松懈之时，其拿起水果刀顶在司机的颈部，司机用从其手里抢来的铁锤进行反抗，其用力将刀插进司机的右侧脖子。因躲避司机的铁锤，其将勒着司机的左手松开，刀具也磕掉了，司机脖子处一直在流血，就扔掉铁锤开车门逃跑了。其想这个司机应该活不了，就没去追，觉得逃跑也要用到车，就将车开走了，准备制造交通事故，车毁人亡，以此了结自己的生命。之后，其先是将车开回其暂住处，接着开往福州仓山区天水路附近的停车场，直到凌晨5时许开车逃跑至福州市仓山区花鸟综合市场门口红绿灯处被办案民警抓获。（六）附带民事诉讼部分1、身份证、户口本复印件，证实原告人张某1的身份。2、滴滴打车服务清单、报警登记及回执、福清市公安局鉴定意见通知书，证实原告人张某1受被告人不法侵害的事实。3、福清市医院诊疗记录、医院诊断证明书、原告住院相片、医院入院记录、ＣＴ检查报告单、Ｘ线检查报告单、多普勒检查报告单、手术记录、出院记录、收费票据、耳鼻咽喉镜检查报告单，药店收据，省立医院南院疾病证明书、收费票据、住院费用结算表、出院小结，证实原告人伤情及治疗过程和因此产生的医疗费42968.34元。4、在职／收入证明、福建省居住证、租房合同、房东身份证等复印件，证实原告居住在福清市区，系福耀玻璃工业集团股份有限公司员工，年收入为81402元。5、交通费票据，证实原告的近亲属为护理原告而支出交通费7990元。6、家庭成员户籍信息、结婚证复印件，证实原告人张某1家庭困难及需要抚养家庭成员的事实。7、驾驶证、行驶证、机动车强制险保单、机动车商业险保单、机动车定损报告、福清市公安局鉴定意见通知书、维修清单及票据等复印件，证实原告人张某1受被告人高丰兵不法侵害造成财产损失1774.18元。8、律师代理费发票、福建南方司法鉴定中心司法鉴定意见书、收费发票等复印件，证实原告伤残鉴定为九级、误工期120日、护理期120日、营养期90日、鉴定费用1800元、律师费5000元本院认为，被告人高丰兵因情感纠纷，为了报复社会，持刀捅刺他人颈部，意图非法剥夺他人生命，致他人重伤二级；事后临时起意窃取他人财物，价值达人民币14.3万元，数额巨大，其行为已构成故意杀人罪、盗窃罪。被告人高丰兵判决宣告前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人高丰兵已经着手实施故意杀人行为，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对故意杀人罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人高丰兵到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。关于被告人高丰兵提出的其主观上并不想致被害人死亡的辩解理由，经查，被告人高丰兵经过事先预谋，多次准备作案工具意图杀死林某，因找不到林某，产生了随意找个人杀掉的想法，其先用铁锤砸被害人头部，后持刀捅刺被害人脖子，打击的均是要害部位，综上可见，被告人高丰兵主观上具有杀人的故意，客观上也实施了杀人的行为，故该辩解理由不予采信。关于被告人高丰兵的辩护人提出的高丰兵将车辆开走的行为不构成盗窃罪的辩护意见，经查，被告人高丰兵供称其将车开走是为了制造车祸以达到自杀的目的，主观上具有非法占有的目的，客观上也占有并使用了车辆，构成盗窃罪，该辩护意见不予采纳。被告人高丰兵的犯罪行为给附带民事诉讼原告人张某1造成的经济损失应予以赔偿。依据福建省统计局公布的2017年福建省国民经济主要指标，附带民事诉讼原告人的赔偿诉求中合法、合理部分为：1、医疗费42968.34元，有医疗机构出具的病历材料及合法票据证明，予以支持；2、误工费，附带民事诉讼原告人张某1为福耀玻璃工作集团股份有限公司的员工，年收入为81402元，原告人主张的误工时间120天符合法律规定予以支持，故误工费为81402元／365天×120天＝26762.30元，附带民事诉讼原告人主张的金额计算有误，被告人附带民事诉讼代理人的意见予以采纳；3、住院伙食补助费，按照国家机关一般工作人员出差伙食补助费标准40元／日予以认定，40元／天×37天＝1480元，超出部分不予支持；4、营养费，未提供医疗机构出具的相关意见，酌情核定为5000元；5、交通费，以正式票据为凭支持5990元，没有票据部分不予支持；6、护理费20757.60元、残疾赔偿金156004元、财产损失1774.18元、被扶养人生活费72744元、司法鉴定费1800元等符合法律规定，被告人无异议，予以支持；7、精神抚慰金50000元和律师费5000元没有法律依据，不予支持；后续治疗费30000元待实际费用发生后另行起诉。以上各项经济损失共计人民币335280.42元。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百六十四条、第二十三条、第六十九条、第五十七条第一款、第六十七第三款、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十八条第二款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第二款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十八条、第三十一条、第三十五条之规定，判决如下一、被告人高丰兵犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；合并执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币5000元。（罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）二、被告人高丰兵应赔偿附带民事诉讼原告人张某1各项经济损失共计人民币335280.42元。（于本判决生效之日起一个月内付清）三、驳回附带民事诉讼原告人张某1的其他诉讼请求。四、扣押在案的作案工具刀、铁锤予以没收，其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林樑审判员高怀宝审判员陈雯霞二〇一九年七月十六日书记员郑超民 | 贾宁故意伤害、拒不支付劳动报酬一审刑事判决书河北省任丘市人民法院刑事判决书（2019）冀0982刑初414号：河北省任丘市人民检察院以任检刑诉［2019］307号起诉书指控被告人贾宁犯故意伤害罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉。被告人贾宁到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、故意伤害2017年3月23日16时许，王某4（已判决）在任丘市华北石油华盛二区鄂某经营的麻将馆打牌，与他人发生矛盾，被告人贾宁伙同王某4等人来到该麻将馆，对正在打牌的杨某1、罗某进行殴打，致使杨某1、罗某受伤。经鉴定，被害人罗某的伤情为轻伤二级。案发后，本案民事部分已经调解解决，取得了被害人罗某、杨某1的谅解。上述事实，被告人贾宁在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人罗某、杨某1的陈述，证人鄂某、张某、王某3的证言，同案犯王某4、徐某的证言，涉案的辨认笔录，案件来源，冀中公安局渤海分局现场勘查笔录、现场图及照片，ＤＮＡ数据对比证明，保定市第二医院司法医学鉴定中心司法鉴定意见书，谅解书，被告人贾宁的身份信息等证据证实，足以认定。2、拒不支付劳动报酬2017年4月1日至2017年6月19日，被告人贾宁与徐某、纪某（二人已判决）等人共同经营感动食府饭店，经营期间共拖欠刘某、孙某等11名员工工资68969元，刘某等人多次索要未果，于2017年7月6日到任丘市人力资源和社会保障局进行投诉.2017年7月底，任丘市人力资源和社会保障局下达了《劳动保障监察责令限期改正通知书》，三人不予配合，拒不支付。2018年1月23日，同案犯徐某给付所欠工人工资30000元，取得了11名工人的谅解。上述事实，被告人贾宁在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯徐某、纪某的证言，被害人刘某、苏某、孙某、王某1、叶某、吴某、杨某2、白某、顾等、王某2、陈某的陈述，任丘市公安局中华路派出所现场勘查笔录，任丘市人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书，任丘市人力资源和社会保障局劳动保障监察案卷一册，谅解书、收条，本院（2018）冀0982刑初25号、444号刑事判决书等证据证实，足以认定。另查明，2016年5月12日，被告人贾宁因犯容留他人吸毒罪被辽宁省大连经济开发区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2016年6月8日刑满释放。2019年3月26日，被告人贾宁因网上在逃被公安机关抓获，到案后如实供述了故意伤害的犯罪事实。上述事实，被告人贾宁在开庭审理过程中亦无异议，且有大连经济技术开发区人民法院（2016）辽0291刑初160号刑事判决书及释放证明书，在逃人员登记表，东莞市公安局南城分局刑侦大队出具的抓获经过及羁押证明等证据证实本院认为，被告人贾宁伙同他人因琐事殴打被害人，致一人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。被告人贾宁以逃匿的方法拒不支付11名工人劳动报酬68969元，数额较大，且在政府有关部门责令支付后仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人贾宁因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应从重处罚。被告人贾宁在共同伤害犯罪中所起作用较小，属于从犯，到案后如实供述伤害的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人贾宁当庭对拒不支付劳动报酬自愿认罪；本案伤害的民事部分已经调解解决，取得了被害人罗某、杨某1的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人贾宁一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十六条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人贾宁犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年3月25日止，罚金于判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人贾宁于判决生效后十日内支付被害人刘某、苏某、孙某、王某1、叶某、吴某、杨某2、白某、顾等、王某2、陈某11名工人剩余工资38969元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘素仿审判员边素体人民陪审员张云峰二〇一九年七月十七日书记员梁艳 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湖南省保靖县人民法院刑事判决书(2015)保刑初字第110号公诉机关保靖县人民检察院。被告人杨某仁，男，土家族，初中文化，户籍所在地为湖南省保靖县。因本案，于2015年3月23日被保靖县公安局刑事拘留，4月24日保靖县公安局执行逮捕。经本县公安局决定2015年10月13日被取保候审。2015年12月1我院决定逮捕，同日由保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。辩护人何昌金，保靖县法律援助中心。保靖县人民检察院以保检公诉刑诉（2015）102号起诉书，指控被告人杨某仁犯违法发放贷款罪、挪用资金罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院于受理后，因案情复杂，延长审理期限三个月，依法组成由审判员徐岩松主审并担任审判长，审判员向福生、人民陪审员向明权参加的合议庭。于2016年4月1日公开开庭审理了本案。书记员彭浪担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人杨某仁及其辩护人何昌金均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。保靖县人民检察院指控称：被告人杨某仁违反规定，于2008年至2011年5月间给他人发放贷款191.88万元，数额巨大；其利用水银信用社主任的职务，以他人名义在水银信用社贷款65.5万元归个人使用，且不退还，公诉机关认为被告人杨某仁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以违法发放贷款罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨某仁对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但其辩称对于起诉书指控的挪用资金的犯罪事实，不应当定性为挪用资金罪，也应属于违法发放贷款。被告人杨某仁的辩护人何昌金提出以下几点辩护意见：1、指控的挪用资金罪名不成立，应当认定为违法发放贷款罪。2、有投案自首情节。经审理查明，被告人杨某仁系保靖县农村信用合作社水银分社主任，从2008年至2011年期间，明知他人冒名申请贷款或者对贷款申请人、贷款用途、诚信、还款能力等不作严格审查，而予以签批贷款，现造成多笔贷款无法追回。其中，给彭某万以彭某兵、向某金的名义发放贷款50万元，给黄某蓉以彭某文、彭某贤的名义发放贷款50万元，给彭某芬以彭某芬、伊某凤、彭某芝、彭某华的名义发放贷款20万元，给彭某应以方某阳、向某秀、张某的名义发放贷款15万元，给向某杰以叶某发、谢某的名义发放贷款6.98万元，给彭某某以彭某玉、龙某花的名义贷款5.9万元，给王某顺等7人发放贷款35万元，给龙某利以田某甲的名义发放贷款3万元，给刘某以向某成，向某军的名义发放贷款3万元，给李某松以李某松、周某贵、田某国的名义发放贷款3万元。以上贷款共计191.88万元，彭某贤的25万元本金已归还，田某甲本金还剩下7000元，其余人的贷款均未偿还。另外，杨某仁利用他人身份信息到水银信用社贷款自用（投资泸溪水泥厂和自家建房），其中利用刘某红的名义贷款25万元，利用肖某珍的名义贷款20万元，利用龙某晴的名义贷款5万元，利用彭某益的名义贷款5万元，利用张某发、许某春的名义各贷款3万元，利用向某兴的名义贷款4.5万元，共计65.5万元，现在仍然未归还。上述事实有下列证据证明：报警案件登记表、立案决定书。证实，本案案发及立案情况。到案经过。证明被告人杨某仁是经传唤到案后被公安机关刑事拘留。投资协议及借条、担保协议等。证明杨某仁2008年4月20日，由罗某忠担保，彭某万与符某祥签订的投资协议，将10万元资金投入到泸溪县洗溪水泥厂，水泥厂成给彭某万打了一张借条。以上四份书证证明杨某仁、彭某万到洗溪水泥厂办理贷款的情况。欠条及银行明细。证明，杨某仁和黄某蓉之间的经济往来及杨某仁向黄某蓉借款及还息的情况和符某祥向杨某仁借款的情况。车辆转让协议。证明，客车以56万元转让给黄某蓉的情况。28套借款合同。证明，杨某仁签批，贷款人为彭某文、彭某忠、向某军、彭江、彭某兵、彭某芳等人在信用社的借款情况。2006年至2010年保靖县农村信用合作社任职文件。证明杨某仁在案发时系水银信用社主任。8、保靖县信用联社印发的放贷款细则即《保靖县农村信合作社信贷管理办法》等3份文件。证明保靖信用社发放贷款的实施细则程序及手续流程。9、证人黄某蓉的证言。证明杨某仁违法给黄某蓉以彭某文、彭某贤的名义违法发放贷款50万元的事实；违法给彭某芬等人发放20万元，其用途也不是合同上写的用途。10、证人彭某万的证言。证明以彭某万以彭某兵、向某金的名义违法发放50万元的贷款；另杨某仁以他人名义贷款个人自用的情况。11、证人黄某勇的证言。2008年，彭某万邀杨某仁、黄某勇到泸溪水泥厂放钱，后彭某万到水银乡用6个人的身份证，按每人5万元共贷了30万元，彭某万、杨某仁、黄某勇每人10万元。黄某勇在2010年初的时候将10万元的本息一并还清的情况。12、证人彭某某的证言。证明彭某某以其姐彭某玉的名义在水银信用社借了5万元的贷款。彭某某以龙某花的名义还在水银信用社借过9000元的贷款。彭某某将龙某晴的身份证借给杨某仁贷款。13、证人肖某平的证言。证明其到水银信用社借过几次1000或者2000的贷款。14、证人向某杰的证言。证明其以谢某的名义向水银信用社借了一笔2万元左右的贷款，用于归还之前贷款的利息。其最初在水银信用社借过17万元的贷款，后来又多次借贷款还利息，现在不知道有多少贷款未还。其还通过杨某仁用叶某发的名义向水银信用社贷款5万元，杨某仁知道其用他人的身份证贷款。15、证人符某祥的证言。证明杨某仁通过罗某忠和自己单独放有7、80万到符某祥的水泥厂，符某祥给罗某忠水泥，罗某忠卖得钱了就给杨某仁利息，付的利息应该已经超过了本金。另外，杨某仁一共到符某祥的水泥厂投资过120多万元，分红得30多万元，后水泥厂被查封，符某祥给杨某仁打了两张借条，一张是100多万元，到法院有登记，一张是30多万元，好像法院没有登记。16、证人罗某忠的证言。证明，2006年前后，杨某仁通过罗某忠作担保，到符某祥的水泥厂放有大概30万元，月息5分，符某祥给罗某忠每月发水泥，罗某忠卖得钱之后就给杨某仁利息，杨某仁的钱应该收回了。另外，杨某仁、彭某万、黄某勇通过罗某忠作担保放了35万元到符某祥的水泥厂，结果只得了4个月的利息，水泥厂就出问题了，就没有再付利息了。17、证人张某梅的证言。证明杨某仁利用张某梅的名义向泸溪县水泥厂借15万元，其刚开始不知道，是后来听杨某仁说的。18、证人张某花的证言。证明张某花到泸溪水泥厂任出纳，负责管钱，杨某仁给其一存折，在任出纳期间，支出580670.7元，用于支付水泥厂的生产开支。19、证人樊某德的证言。证明其女婿谢某以其名义在水银信用社贷款8000元，后谢某还不起钱，杨某仁让其转贷。其便用其儿媳艾某华的名义转贷，目前可能有2万多块钱。20、证人彭某胜的证言。证明彭某文一直在海口打工，不会在水银信用社贷款。彭某胜曾经将彭某文的身份证交给黄某蓉，后来黄某蓉给彭某胜看了一张杨某仁写的欠彭某文的欠条。21、证人周某华的证言。证明黄某蓉喊其将身份证交给杨某仁借贷款，后又将其爱人王某翠的身份证交给杨某仁借贷款。一起办理的还有王某顺两口子、黄某友两口子、彭某忠两口子，一共七个人，各自贷款5万元。办理好手续后，存折直接被杨某仁拿走了。22、证人王某顺的证言。其证言与周某华的证言基本一致。还证明拿彭某婵的身份证，到水银信用社办理贷款，钱被杨某仁拿走了。23、证人彭某金的证言。证明其在2009年左右在水银信用社找杨某仁主任借了一笔五万元的贷款，目前还没有还。24、证人刘某红的证言。证明其曾经在水银信用社借过贷款，但没有借过一笔25万元的贷款，也不知是谁以其名义借的这笔贷款。25、证人彭某贤的证言。证明黄某蓉给其在水银信用社借得贷款25万元，其用这笔钱在吉首融资，现本息都没有了，无法归还这笔贷款。其没有亲自办理贷款手续，是黄某蓉帮忙办理的。26、证人周某的证言。证明其曾经在水银信用社借过贷款，已经归还。其没有在水银信用社借过一笔1万元的贷款，贷款手续上的签字不是其亲笔签字。27、证人张某富的证言。证明其到水银信用社借过贷款，数额有3、4万元，现在还没有还。另外，其以妻子王某燕的名义在水银信用社贷款5万元，这5万元被杨某仁借走了，现在还没有还。28、证人许某春的证言。证明其没有在水银信用社办理了贷款，手续上的签字不是许某春的签字。29、证人彭某应的证言。证明其利用方某阳、张某、向某秀的名义在水银信用社贷款15万元，杨某仁知道其冒用他人身份贷款，并予签批。30、证人方某阳的证言。证明其没有在水银信用社借过贷款，是其亲戚彭某应借其身份证到水银信用社贷的款。31、证人周某贵的证言。证明其没有在水银信用社借过贷款，是其朋友李某松借其身份证和户口薄到水银信用社贷的款。32、证人黄某友的证言。证明其没有到水银信用社借过贷款，是其亲戚黄某蓉和其借身份证借贷款，后是王某顺将其和其爱人的身份证带走借贷款的，其不知道具体是谁贷款。33、证人向某忠的证言。证明其弟弟向某金没有在水银信用社借过贷款，不知道是谁用他的名义借的钱。34、证人张某发的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，贷款资料上的签名不是其本人签名。自己将身份证借给过杨某仁。35、证人叶某发的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，其户口资料被向洪某借去贷款5万元，向某奇称这笔贷款他负责还。36、证人李某松的证言。证明其在水银信用社借过3万元的贷款，其名下只有1万元，其余2万元是在田某国、周某贵名下，因为当时水银信用社的主任杨某仁讲种烟一个人只能贷1万，所以其找了另外两个身份证一共贷了3万元。37、证人向某兴的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，不清楚其名下的贷款是怎么回事。38、证人彭某忠的证言。其在水银信用社没有借过贷款，其与妻子石某花的身份证被黄某蓉、王某顺借去贷款，具体贷款是谁拿了其不清楚。39、证人向某军的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，其名下的贷款是刘某借用其身份证借的，刘某承认该笔贷款由他还。40、证人彭某明的证言。证明其受杨某仁之托，在泸溪水泥厂管理资金。杨某仁和彭某万在泸溪水泥厂投资，水泥厂的老板符某祥分给杨某仁三十多万元的利润。后泸溪水泥厂被泸溪法院查封了，符某祥给其打了一张110多万元的欠条，彭某万的钱也在其中，每年泸溪法院给其账户卡中汇15900元，其将卡交给了杨某仁。41、证人彭某芬的证言。证明杨某仁叫其借四个人的身份证在水银信用社贷款20万元，其用自己的身份证、丈夫伊某凤、姐彭某芝、妹彭某华的身份证在水银信用社借了20万元的贷款，然后将这笔贷款借给杨某仁，杨某仁每个季度给其付利息。42、证人杨某银的证言。证明其是杨某仁的弟弟，借了三个亲戚的身份证，加上其妻肖某珍的身份证在水银信用社借了20万元的贷款修房子，贷款手续是杨某仁办的，后来修房子只用了少部分，大部分给杨某仁修房子了，后来杨某仁讲这20万元的贷款转到肖某珍一个人的名下，这笔贷款还没有还。43、证人龙某利的证言。证明其在水银信用社贷款3万元的修房子，是水银信用社主任杨某仁办理的，是杨某仁找了一个叫田某甲的人的身份证资料办理的，现在还剩7000元未还。44、证人杨某成的证言。证明刘某在信用社可以借到贷款，并且还可以帮其贷款，但要其提供两个身份证，其向刘某提供了向某军的身份证，罗某兵向刘某提供了向某成的身份证，刘某用那两个身份证贷了30000元。45、证人刘某的证言。证明其做生意需要钱，便和杨某仁商量借贷款，杨某仁叫其在水银乡借两个身份证，同意借3万元，后其喊杨某成和罗某兵帮其借身份证，杨某成借了向某军的身份证，罗某兵借了向某成的身份证，贷款手续是杨某仁帮其办理的。46、证人黄某涛的证言。证明其于2011年5月用自己的身份证在水银信用社找杨某仁贷款，办理了贷款手续，贷得1万元。47、证人龚某炎的证言。证明2011年6月其在水银信用社的贷款要还利息了，其没有钱，杨某仁便叫其找了个身份证借贷款还利息，后其和亲戚彭某1借了身份证，借了1.8万元还之前贷款的利息。48、证人彭某燕的证言。证明其与彭某万是叔侄关系，其愿意为彭某万做担保人。49、被告人杨某仁的供述。杨某仁对违法发放贷款挪用资金的犯罪事实供认不讳。并与其它证人证言和相关书证相互印证。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据。 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宁某违法发放贷款罪一审刑事判决书湖北省松滋市人民法院刑事判决书（2016）鄂1087刑初186号：松滋市人民检察院以鄂松检刑诉〔2016〕176号起诉书指控被告人宁某犯违法发放贷款罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院于同年11月21日立案，并依法组成合议庭，于2016年12月6日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员时松出庭支持公诉，被告人宁某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2008年3月至2009年12月期间，时任松滋市信用合作联社下属的新江口镇信用社信贷员的被告人宁某，受陈某甲（另案处理）等人所托，违反国家规定，在发放贷款之前未履行或未认真履行对农户贷款信用实地核查、贷前调查、贷中审查、评估，先后为不符合贷款条件的陈某甲、李某、彭某、徐某甲、张某、郑某等人发放贷款。具体事实如下：1.2008年3月至2009年12月，被告人宁某明知陈某甲冒用吴某、陈某、毛某等21人的名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为其发放贷款21笔，共计金额61万元。2.2009年3月，被告人宁某明知李某冒用覃某、李某甲名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为其发放贷款3笔，共计金额6万元。3.2008年12月至2009年6月，被告人宁某明知彭某冒用冉某、张某甲等7人名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为彭某发放贷款7笔，共计金额21万元。4.2009年3月，被告人宁某明知徐某甲冒用陈某乙、陈某丙名义，向新江口镇信用社贷款时，仍违规为其发放贷款3笔，共计金额6万元。5.2008年3月至2009年12月，被告人宁某明知郑中旭冒用杨某丙、杨某乙、吴某甲、李某乙名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为其发放贷款5笔，共计金额15万元。6.2009年5月，被告人宁某明知张某乙冒用赵某、钟某甲、黄某、钟某乙名义，向新江口镇信用社贷款时，仍违规为其发放贷款4笔，共计金额12万元。上述六组贷款均由时任松滋市信用合作联社下属的新江口镇信用社的负责人审批后，由时任松滋市信用合作联社下属的新江口镇信用社信贷员的被告人宁某办理手续发放，共违法发放贷款计120万元。截止2016年10月20日，尚有72万元贷款逾期未收回。2016年6月16日，被告人宁某向松滋市公安局自动报案，并供述了上述事实。同时查明，2011年9月13日，松滋市信用合作联社更名为湖北松滋农村商业银行股份有限公司；2011年11月2日，湖北松滋农村商业银行股份有限公司解除了被告人宁某的劳动合同。上述事实，被告人宁某在开庭审理过程中无异议，且有：1.扣押被告人保存的私人印章32枚、信用社福卡8张、借款凭证13份、还款凭证114份等物证；2.户籍证明、劳动合同书、违规贷款明细表、借款凭证、取款凭证、相关情况说明、鄂银监复［2011］359号、营业执照、松农银发［2011］25号文件等书证；3.证人李某、彭某、徐某甲、吴某、毛某、严某、陈某、刘某、徐某乙、杨某甲、万某、杨某乙、杨某丙、付某、许某、谢某、张某等人的证言；4.宁某责任贷款的审计报告；5.被告人宁某的供述与辩解本院认为，被告人宁某身为金融机构的工作人员，履行发放贷款的职务过程中，被赋予了一定的职责和权限；在具体发放贷款时，虽有所在金融机构的负责人必须的审批程序，但被告人履行放贷的职务行为仍是金融机构发放贷款的必经程序；被告人明知贷款人与实际用款人不一致，仍违反国家规定发放贷款，数额巨大，造成重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪，应“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。”公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人宁某尚能自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。审理中，被告人宁某自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人宁某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年1月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴旭东人民陪审员覃兵人民陪审员王进国二〇一七年一月九日书记员罗庆华 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林炎光职务侵占罪、诈骗罪一审刑事判决书福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书（2014）仓刑初字第268号：福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2013）784号起诉书指控被告人林炎光犯职务侵占罪、诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间退回检察院补充侦查一次。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员官荣贵出庭支持公诉。被告人林炎光到庭参加公诉。现已审理终结福州市仓山区人民检察院指控：一、职务侵占2011年2月至2012年4月间，被告人林炎光就职于福州某物业管理有限公司，担任福州仓山区一小区物业副主任。期间，林炎光利用职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向正祥物业管理有限公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴，将剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。二、诈骗2011年至2012年间，被告人林炎光虚构其可以低价获取其管理的小区停车位的事实，向小区部分业主宣称有低价停车位可以出售，并将该小区内产权隶属于其他业主或者该公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的车位购买预付款占为己有。此外，林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者公司的停车位与小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。以上费用共计人民币10余万元，均被林炎光用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林炎光利用其担任小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；且其以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条之规定，提请本院以职务侵占罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人林炎光对起诉书指控的职务侵占的犯罪事实和罪名无异议，对起诉书指控的诈骗的犯罪事实和金额无异议，对罪名有异议。经审理查明：（一）职务侵占2011年2月至2012年4月期间，被告人林炎光利用担任小区物业副主任职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向就职公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴公司，剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某甲的证言及辨认笔录，福州某物业管理有限公司应聘人员登记表、员工调整审批表、工资表清单、劳动合同书，涉案金额统计表格、涉案发票及存根联复印件、侦破经过、户籍证明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。（二）诈骗事实2011年至2012年间，被告人林炎光骗取小区部分业主，其可以低价获取其管理小区停车位，并宣称有低价停车位可以出售，后将该小区内产权隶属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的购买车位预付款，并将预付款占为己有。此外，被告人林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位，骗取小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。其中被告人林炎光骗取赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币7900元（已退3000元）、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元等人钱款共计人民币102220元，被告人林炎光均用于赌博挥霍。上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有人赵某某、陈某甲、邱某某、丁某、万某某、吴某甲、林某乙、陈某乙、陆某某、章某某、汤某某、陈某丙、莫某某的陈述及辨认笔录，证人黄某甲、吴某乙、陈某丁的证言及辨认笔录，福州正祥物业管理有限公司出具涉案金额统计表格，发票、收条复印件，福建正祥置业发展有限公司出具的申明及承诺函，商品房买卖合同、电话追记，公安机关出具的侦破经过、户籍证明、情况说明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据本院认为，被告人林炎光利用担任物业管理有限公司小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占有己有，金额达到人民币18799.20元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人林炎光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，金额达到人民币102220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林炎光的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人林炎光的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人林炎光归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林炎光犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月23日起至2017年6月22日止。罚金应在本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人林炎光退出违法所得人民币一万八千七百九十九元二角，返还福州正祥物业管理有限公司；三、责令被告人林炎光退出违法所得人民币十万二千二百二十元，返还被害人赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币4900元、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林芳人民陪审员林弦声人民陪审员施孔娇二〇一四年十月二十七日书记员叶影 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被告人常某拒不执行判决、裁定一案刑事判决书甘肃省环县人民法院刑事判决书（2018）甘1022刑初241号：自诉人陈某、孙某以被告人常某犯拒不执行判决、裁定罪，分别于2018年10月16日、2019年8月6日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。自诉人陈某及其诉讼代理人马武，自诉人孙某及其诉讼代理人李玉婕、黄丹，被告人常某及其辩护人李国强、许项东到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，因被告人常某下落不明，于2018年10月31日中止审理，2019年7月1日恢复审理。现已审理终结自诉人陈某诉称，自诉人与被告人常某因民间借贷纠纷一案，2016年11月14日环县人民法院以（2016）甘1022民初552号民事判决书，判决常某于判决生效后三十日内归还自诉人借款48000元并支付利息21120元，案件受理费1613元由常某负担1528元。该民事判决发生法律效力后，被告人常某有能力而拒不履行还款义务，在法院执行期间将其装载机、轿车等财产转移到其胞弟常某1名下。其行为已经触犯刑法第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人要求追究其刑事责任。自诉人孙某诉称，自诉人与被告人常某民间借贷纠纷一案，2017年6月13日环县人民法院作出（2017）甘1022民初1499号民事判决，判决常某于判决生效后三十日内归还孙某借款50000元并支付利息20000元，案件受理费2075元由常某负担。该民事判决发生法律效力后，被告人常某有能力而拒不履行判决，其行为已经触犯刑法第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人要求追究其刑事责任。被告人常某辩称，其没有能力履行判决。装载机虽然在其名下，但是是其修路时给其妹妹打电话，其妹妹买的，只是挂在其名下。干了不到一个月的活，装载机就放着了。其没有卖过。装载机当时在家里放着，现在不知道那里去了。其有一辆轿车，抵押给二手车市场借了5000元钱。辩护人辩护称，被告人常某不构成拒不执行判决、裁定罪。一方面，被告人名下的装载机实际所有人为常某2。2014年被告人打工时，其所在工地需要装载机，而被告人无力购买，故向其妹妹常某2说明此事，被告人妹妹立即向被告人告知其有意向购买，并希望将此装载机登记于被告人名下，并以被告人名义经营，目的是为了方便在被告人所在工地劳作。被告人所有的小轿车并未转移，只是抵押于二手车市场，借款5000元用于生活开销，被告人至今无力赎回该车。被告人的摩托车现已报废无法使用。被告人曾养过羊，但没有30只，系家庭共同财产，并非被告人个人所有，且羊现在已不存在。另一方面，被告人从未向其胞弟常某1名下转移过任何财产。被告人并未转移任何财产，也无其他抗拒执行行为，故在客观方面不符合本罪构成要件。主观方面，被告人因其无能力履行判决，无故意之意思，主客观相统一，故被告人不构成拒不执行判决、裁定罪。若法院查明事实后，确定被告人确有抗拒执行、转移财产等构成拒不执行判决、裁定罪的构成要件的事实情况。则应考虑被告人常某认罪、悔罪态度好，无再犯可能性且有主动归还欠款意向，社会危害性较小；常某现有劳动能力，能够通过劳动获取金钱，进一步能够偿还自诉人的欠款。建议免于刑事处罚。经审理查明，自诉人陈某与被告人常某因民间借贷纠纷一案，2016年11月14日，本院作出（2016）甘1022民初552号民事判决，判决由被告常某于判决生效后三十日内归还陈某借款本金48000元并支付借款利息21120，案件受理费1613元由常某负担1528元。自诉人孙某与被告人常某民间借贷纠纷一案，2017年6月13日，本院作出（2017）甘1022民初1499号民事判决，判决常某于判决生效后三十日内归还孙某借款50000元并支付利息20000元，案件受理费2075元由常某负担。以上两份判决生效后，因常某未履行判决，自诉人陈某、孙某先后申请强制执行，本院分别于2017年1月26日、9月18日立案执行。在执行过程中，本院于2017年4月28日向被告人常某发出了《报告财产令》和《执行通知书》，责令其履行判决。常某当日填写了《被执行人财产申报表》，申报其财产有：宅院一处、甘Ｍ＊＊＊号长安轿车一辆，价值4万元左右。本院决定对常某司法拘留十五日，于当日执行。拘留期满时，常某承诺出去借款履行判决，实在不行就将车卖掉归还借款。2018年3月13日，常某将其所有的甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车，以5000元卖给环县Ｘ二手车交易站，当时未给车辆登记证，约定一月之内给车辆登记证。之后环县Ｘ二手车交易站因联系不到常某，于2019年1月8日将该小轿车出售。又查明，被告人常某于2014年5月在环县环城镇十五里沟村梁某的Ｘ机械修理厂，以137000元按揭购买山工牌装载机一台。签订合同时，常某提供了自己的身份证、户口本复印件，按揭款由常某通过户名为常某的中国建设银行账户支付。按揭款已付清。该山工牌装载机购买后由常某经营。本院2017年7月13日执行本案时，在常某家大门外发现该装载机，遂对该装载机所有人进行核实。之后常某将该装载机隐匿，至今拒不说明装载机去向。2018年1月11日本院将本案移送环县公安局立案侦查，同年8月22日环县公安局决定撤销此案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.环县人民法院移送公安机关侦查函、案件移送表、移送报告、环县公安局受案登记表、立案决定书、撤销案件决定书，证明本案移送环县公安局立案侦查后，2018年8月22日环县公安局决定撤销此案。2.环县人民法院民事判决书，证明本院2016年11月14日作出（2016）甘1022民初552号民事判决，判决由常某于判决生效后三十日内归还陈某借款本金48000元并支付利息21120元，负担案件受理费1528元。3.强制执行申请、执行通知书、报告财产令、送达回证，证明陈某2017年1月5日向本院申请强制执行（2016）甘1022民初552号民事判决，本院已于2017年4月28日向常某送达了执行通知书及报告财产令。4.提供被执行人财产状况表，证明陈某2017年4月28日向本院提供常某可供执行财产有：轿车1辆、装载机1辆、昌河车1辆、羊约20只。被执行人财产申报表，证明常某向本院申报的财产有宅院一处、甘Ｍ＊＊＊号长安轿车1辆。5.决定书，证明本院2017年7月12日查明常某拒不履行人民法院已生效法律文书所确定的义务，决定对常某司法拘留十五日。6.本院2017年11月6日作出（2017）甘1022执84号执行裁定书，证明执行过程中，本院查证：常某于2011年9月13日购买长安牌小轿车1辆，车牌号为甘Ｍ＊＊＊；于2014年按揭山工牌装载机1台。常某称购买的山工牌装载机按揭款还清后将其抵债给常某3，但实际所有人仍然是常某，因无购车合同及银行流水，故常某涉嫌隐匿财产。常某涉嫌犯拒不执行人民法院判决、裁定罪，移送公安机关追究拒执罪，裁定终结本次执行程序。7.本院2018年10月17日作出（2017）甘1022执84号执行裁定书、协助执行通知书，证明本院于当日查封了常某名下的甘Ｍ＊＊＊号长安牌汽车，期限为两年。同时向庆阳市公安局交通警察支队车辆管理所发出了协助执行通知书。8.机动车信息查询结果单，甘Ｍ＊＊＊号长安牌小型轿车、甘Ｍ3＊＊＊号豪剑牌普通二轮摩托车的所有人是常某。9.财产查询反馈汇总表，证明常某有甘Ｍ＊＊＊号长安牌车辆，财付通、阿里巴巴及各银行账户余额均不足百元。10.环县房地产管理局房地产登记函，证明常某无房产登记。11.二手车买卖合同二份，证明2018年3月13日常某与环县Ｘ二手车交易站签订合同，将其甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车以5000元卖给该二手车交易站，并约定一月内给车辆登记证。2019年1月8日环县Ｘ二手车交易站将该车辆以5000元卖给邓某。12.执行笔录，证明本院2018年4月28日执行本案时，常某讲其现有甘Ｍ＊＊＊号长安牌轿车1辆，现价值4万元左右，再有宅院1处、羊4只。本院2017年5月15日执行本案时，执行人员讲，已查明常某名下有甘Ｍ＊＊＊号长安牌小型汽车1辆，问常某如何履行判决。常某回答其先借钱还，实在不行其想办法卖车归还，并说车有点问题需要修理一下。执行人员限其一周内履行判决。本院2017年7月13日执行本案时，常某4证明其家大门外停放的装载机是其父常某14年买的，因还不起按揭款，王某付清约8万元按揭款后，2016年9月其以8万元从王某手中买来。因其借常某3的钱，购车合同在常某3手中抵押。13.证人常某32017年7月13日证言，装载机最初是以常某的名义买的，没钱打按揭款，快被按揭公司扣了，其妹夫王某就把钱打清，装载机就被王某所有。其以86000元购得，钱是其妹夫当时买房借其的钱抵账。因其与王某是亲戚，没有购车合同。2018年8月20日证言，常某购买装载机的情况其不清楚。其妹妹常某22016年底说有一辆装载机要卖，最后其以八万多元买下了装载机，因常某2买房子时借其八万多元，就顶账了。听说这辆20装载机新的是十几万元。现在该装载机由其经营。14.证人梁某的证言，证明2014年5月份其代理销售给常某一台装载机，具体由ＸＸ公司按揭销售。销售价格为13.7万元，首付40%，分12个月付清，月供7132元。签订合同时，常某提供了其本人身份证、户口本复印件。常某付首付时，其给常某垫付了11000元首付款，常某给其还了5000元，现在还欠其6000元。12个月过后，常某又申请延长了10个月，10个月后才将款付清。常某的还款银行卡号为6217＊＊＊＊＊＊600。15.证人慕某的证言，证明2018年3月13日常某将一辆车号为甘Ｍ＊＊＊号的长安牌小轿车以5000元卖给其，约定一个月内将车辆登记证给其或归还5000元将车开走。一个月后其再未联系到常某。2019年1月8日，其将该车修理后出售，出售时无车辆行驶证和车辆登记证。16.被告人常某供述，装载机是其2014年从梁某处以十一万多元按揭购买的，购买装载机的钱是其妹妹常某2分几次给其的，按揭款是其通过建设银行卡支付的，款已付清，还交了违约金。其购买装载机后干了一到两个月的活，就开回家放着了。其没有卖过。装载机当时在家里放着，现在不知道那里去了。其甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车抵押给二手车市场借了5000元钱。17.中国建设银行个人活期账户交易明细，证明常某的银行卡号6217＊＊＊＊＊＊600，2014年4月至2015年9月交易情况。18.户籍证明，证明常某的身份情况。针对被告人常某及其辩护人提出的辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，评判如下：1.关于装载机的所有权。经查，证人梁某证明装载机系常某购买，由常某签订合同，常某提供了自己的身份证和户口本，并用自己的银行账户支付按揭款。与中国建设银行个人活期账户交易明细及证人常某4、常某3的证言，被告人常某的供述能够相互印证，足以证明该装载机归常某所有。无证据证明该装载机系常某2所有。2.关于甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车。被告人及辩护人均称该小轿车用于抵押借款。经查，在案的《二手车买卖合同》证明常某已将该小轿车以5000元卖给慕某，经常某当庭辨认合同属实，且与证人慕某的证言相互印证，足以证明常某售卖该小轿车的事实。3.关于常某是否有能力执行而拒不执行人民法院判决。经查，被告人常某拒不履行本院生效判决，在本院强制执行期间，在收到《报告财产令》时，虚假报告其财产情况，对其所有装载机隐瞒不报；隐匿装载机后，至今不交代装载机的去向；其所有的甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车，在本院执行时，其本人认为价值4万元左右，曾向执行人员承诺出卖后用于履行判决，但之后其将该小轿车以明显不合理的低价转让，致使判决无法执行。应当认定被告人常某有能力执行而拒不执行人民法院判决，情节严重。被告人常某及辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳 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鋏宪帮拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2018）豫0526刑初57号：自诉人成某以被告人苏宪帮犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年1月2日向本院提起控诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。自诉人成某、被告人苏宪帮及其辩护人徐少军到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：自诉人成某诉被告人苏宪帮民间借贷纠纷一案，滑县人民法院于2014年12月28日作出（2014）滑王民初字第294号民事判决书，判令被告人苏宪帮偿还自诉人成某借款人民币20000元及利息。判决书生效后，在判决书确定的期限内，被告人苏宪帮未履行判决书确定的义务。自诉人成某向滑县人民法院申请强制执行。滑县人民法院向被告人苏宪帮送达执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书后，被告人苏宪帮拒不履行判决，亦未向法院申报财产。因被告人苏宪帮拒不申报财产，滑县人民法院于2016年2月5日作出对被告人苏宪帮拘留十五日的决定，被告人苏宪帮仍拒不履行判决。自诉人成某以被告人苏宪帮的行为构成拒不执行判决、裁定罪为由，向滑县公安局提出控告，滑县公安局未予答复。自诉人成某于2018年1月2日向本院提起控诉。上述事实，被告人苏宪帮在开庭审理过程中亦无异议，且有滑县人民法院（2014）滑王民初字第294号民事判决书、裁判文书相关送达手续、滑县人民法院执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书及相关送达手续、拘留决定书及送达手续、自诉人向公安机关控告相关材料及被告人苏宪帮身份信息等证据在案证实。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人苏宪帮对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人成某控告被告人苏宪帮犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人苏宪帮当庭认罪态度较好，但未偿还自诉人欠款，未取得自诉人的谅解。为打击犯罪，维护法律的严肃性和人民法院生效判决的强制力，保护当事人的合法权利，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项之规定，判决如下被告人苏宪帮犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月22日起至2019年4月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长郭选让审判员徐振坤审判员刘国强二〇一八年四月十日书记员明秀娟 | 被告人李某某、王某某生产、销售有毒有害食品一案一审刑事判决书河南省栾川县人民法院刑事判决书（2014）栾刑初字第65号：栾川县人民检察院以栾检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人李某某、王某某犯生产、销售有毒、有害产品罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。栾川县人民检察院检察员倪智华出庭支持了公诉，被告人李某某、王某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2012年农历4月份以来，被告人李某某、王某某夫妇在栾川县陶湾镇陶湾街经营溢香园饭店并兼营卤猪肉。为使经营的猪头、猪蹄干净易卖，李某某先后两次在栾川县城一五金门市部购买工业松香二十斤，用铁锅将松香熬制后将自己购买的猪蹄、猪头上的猪毛拔净，然后将猪肉卤制后予以销售。被告人王某某明知其丈夫李某某在加工卤猪肉的过程中使用工业松香，仍帮助予以销售，该二人以此方法生产、销售卤猪肉长达十七个月之久，每天销售100余元。经洛阳黎明化工检测中心检测，结果为其生产、销售的熟猪肉中有工业松香成分。中华人民共和国农业部2001年9月3日发布的《畜禽屠宰卫生检疫规范》第“6.1.4条剥皮或褪毛”中的规定：禁止用松香拔毛。工业松香已被视为“其他危害人体健康的物质”。上述事实，被告人李某某、王某某在庭审过程中亦无异议，且有二被告人户籍证明及公安机关的供述与辩解、检测报告、证人证言、扣押决定书、物证照片等相关证据在卷资证，足以认定本院认为：被告人李某某、王某某用有毒、有害物质作为加助剂加工食品，其行为已构成生产、销售有毒有害食品罪，栾川县人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人李某某、王某某在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某某犯生产、销售有毒有害食品罪，判处判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起缴纳）被告人王某某犯生产、销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员樊卓琳二〇一四年四月十四日书记员杜金鑫 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河南省新乡县人民法院刑事判决书（2020）豫0721刑初203号公诉机关新乡县人民检察院。被告人于荣平，男，1956年1月3日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省新乡县。因涉嫌非法种植毒品原植物犯罪，于2020年2月20日被新乡县公安局取保候审。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人于荣平犯非法种植毒品原植物罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，独任审理，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员毕勤峰、高新志出庭支持公诉，被告人于荣平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月20日10时许，新乡县公安局民警在工作中发现，被告人于荣平在新乡县朗公庙镇北于店村自家菜地内非法种植毒品原植物（罂粟），民警在于荣平在场的情况下将罂粟苗进行铲除、清点，共计510株。经云南濒科委司法鉴定中心鉴定，鉴定意见为：鉴定送检样品为罂粟科罂粟属罂粟。被告人于荣平到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人于荣平非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任；被告人于荣平能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人于荣平自愿认罪认罚，建议判处被告人于荣平有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金1000元。公诉机关提交了户籍证明、到案情况说明、扣押决定书等书证；被告人于荣平的供述与辩解；证人吕某的证言；云南濒科委司法鉴定中心司法鉴定意见书；查获的510株罂粟苗；新乡县公安局现场勘验笔录、现场图、照片等证据证实。被告人于荣平对指控的事实、罪名没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 | 河南省中牟县人民法院刑事判决书（2020）豫0122刑初167号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人胡海连，女，1969年8月4日出生于河南省中牟县，汉族，文盲，农民，住中牟县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2020年3月20日被中牟县公安局取保候审。河南省中牟县人民检察院以牟检一部刑诉〔2020〕81号起诉书，指控被告人胡海连犯非法种植毒品原植物罪，于2020年4月23日向本院提起公诉并建议适用速裁程序审理。本院依法适用速裁程序，独任审判，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员石会永出庭支持公诉，被告人胡海连到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，2020年2月份，被告人胡海连将罂粟种子擅自种植在中牟县姚家镇刘张村东北地自家大棚内，直至2020年3月20日被公安民警查获并铲除。经清点，被告人胡海连共种植罂粟1140株（幼苗）。被告人胡海连到案后积极配合公安机关对其所种植的罂粟进行了铲除，并如实供述所犯罪行。公诉机关认为被告人胡海连的行为已构成非法种植毒品原植物罪，建议本院对其判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，涉案罂粟苗1140株已被中牟县公安局销毁。上述事实，被告人胡海连在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，签署具结书，并有中牟县公安局现场勘验、检查笔录，郑州禁毒协会毒品原植物鉴定报告，扣押决定书，销毁证明，被告人户籍证明，无前科证明，查获经过，视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡海连非法种植罂粟，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，可以认定被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人胡海连犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员冉满仓二〇二〇年四月二十八日法官助理余灏洋书记员齐亚雪 | 襄阳市樊城区人民法院刑事判决书(2019)鄂0606刑初301号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人吴明坤，男，1977年9月20日出生，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月29日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人肖江云、张丹，湖北三顾律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕312号起诉书指控被告人吴明坤犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员金波出庭支持公诉，被告人吴明坤及其辩护人肖江云、张丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，湖北楚风襄韵文化传媒有限公司（以下简称襄韵文化公司）于2014年11月25日由被告人吴明坤注册设立，吴明坤任该公司法定代表人，肖某（另案处理）任总经理。2015年1月以来，被告人吴明坤同肖某等人未经有关部门依法批准，组织业务员通过发放传单的方式向社会公众公开进行投资电影业务的宣传，宣称在襄韵文化公司投资回报高、到期还本有保障，许诺投资回报月息1%到1.3%，并约定协议到期后归还全部本金，诱骗不特定群众前往该公司签订所谓出借协议并支付投资款，变相吸收公众存款。经审计，截止2019年2月，吴明坤共计吸收王某1、王某2等80名投资人资金人民币334.6万元，上述非法吸收的公众资金中，已有人民币78.809万元以利息的形式返还给投资人。公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、出借协议、投资人报案材料等书证，证人王某3等人的证言，投资人王某1等人的陈述，司法审计报告，辨认笔录，被告人吴明坤的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吴明坤违反国家金融管理法规，非法变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人吴明坤对指控事实、罪名没有异议，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，本案系襄韵文化公司单位行为，被告人吴明坤应作为直接负责的主管人员承担本案刑事责任；对公诉机关指控的非法吸收存款334.6万元及对象80人有异议，应当扣减业务员的报酬677600.5元及已支付出借人利息788090元，合计1465690.5元，业务员及其近亲属的存款数额也应该扣减，本案中存在一人多笔投资问题，不应重复计算；被告人吴明坤没有前科，系坦白，当庭自愿认罪，且融资款项部分用于拍摄电影，也是为了宣传襄阳文化，主观恶性小。因此，请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明，湖北楚风襄韵文化传媒有限公司于2014年11月25日由被告人吴明坤注册设立，吴明坤任该公司法定代表人，肖某（另案处理）任总经理。2015年1月以来，被告人吴明坤同肖某等人未经有关部门依法批准，组织业务员通过发放传单的方式向社会公众公开进行投资电影业务的宣传，宣称在襄韵文化公司投资回报高、到期还本有保障，许诺投资回报月息1%到1.3%，并约定协议到期后归还全部本金，诱骗不特定群众前往该公司签订所谓出借协议并支付投资款，变相吸收公众存款。经审计，截止2019年2月，吴明坤共计吸收王某1、王某2等79名投资人资金人民币334.6万元，上述非法吸收的公众资金中，已有人民币78.809万元以利息的形式返还给投资人（其中，发还已报案的79名集资人37.935万元）。上述事实，有经庭审质证，确认的受案登记表、出借协议、投资人报案材料等书证，证人王某3等人的证言，投资人王某1等人的陈述，司法审计报告，辨认笔录，被告人吴明坤的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被告人辩护人称本案系单位犯罪问题。经查，被告人吴明坤虽设立襄韵文化公司，但其明知未经国家有关部门批准向社会不特定公众吸收存款属于违法行为，为防止司法机关追责，故意不按财务制度执行，将以单位名义吸收的资金进入其控制的个人银行账户，之后又将吸收的资金以个人名义支出，利益亦归属其个人，故本案应认定系吴明坤个人犯罪，而非单位犯罪。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人辩护人称对本案涉案金额334.6万元和人数有异议，认为应当扣减业务员的报酬和已经支付出借人的利息，业务员及其近亲属的存款数额也应该扣减，本案中存在一人多笔投资，不应重复计算的辩护意见。本院认为，按照相关司法解释的规定，被告人吴明坤向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，则向亲友或单位内部人员吸收的资金与向不特定的对象吸收的资金一并计入犯罪数额。非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回的本金或者获得回报后又重复投资的数额以及佣金、提成等费用不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人吴明坤违反国家金融管理法律规定，未经相关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，并许诺保本付息，扰乱国家的金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴明坤在庭审中自愿认罪，其辩护人发表的被告人吴明坤认罪态度较好，请求酌情从轻处罚的意见予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人吴明坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人吴明坤非法吸收的资金中尚未兑付的部分296.665万元，继续追缴，发还各投资人（投资人名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长阮桥审判员焦阳人民陪审员罗双喜二〇一九年十一月二十六日书记员闫亚仙 |
赵建军、赵建民合同诈骗一案一审刑事判决书内蒙古科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2016）内0521刑初84号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2016］83号起诉书指控被告人赵建军、赵建民犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员许娇娇、王海琼出庭支持公诉，被告人赵建军及其辩护人金作峰，被告人赵建民及其辩护人金作华到庭参加诉讼。现已审理终结科尔沁左翼中旗人民检察院指控，被告人赵建军、赵建民系亲兄弟，二人合伙收购粮食。2014年收购粮食时，被告人赵建军向被告人赵建民提出购买电子遥控装置以操纵电子汽车衡来控制斤数，后被告人赵建民通过网络联系并购买了两个电子遥控装置，二人共同安装在科尔沁左翼中旗努日木镇六户村及宝龙山镇北星粮库（北大仓粮库）的电子汽车衡内，但2014年二人并未在六户村附近收粮，也并未将粮食出售至北星粮库，因此当年并未使用该装置。2015年收购粮食时，被告人赵建军再次提出购买电子遥控装置一事，并交给被告人赵建民1600元，购买了两个电子遥控装置，并分别安装在科尔沁左翼中旗前努日木镇张某家及宝龙山镇通兴粮油公司宝龙山分公司（北大荒粮库）的电子汽车衡内。2015年12月6日至2015年12月19日，被告人赵建军、赵建民在科尔沁左翼中旗前努日木镇多个村屯内收购粮食，并分别出售至宝龙山镇北星粮库及通兴粮油公司宝龙山分公司。在收粮及售粮的过程中，被告人赵建军、赵建民通过操纵电子遥控装置，控制各电子汽车衡所显示的斤数，骗取18名被害人、北星粮库及通兴粮油宝龙山分公司的粮食共计149680公斤，价值人民币257449.60元。针对指控，公诉机关当庭列举发案报告、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、指认笔录、辨认笔录、记账本、遥控器、电子元件、户籍信息等相关证据，据此认为被告人赵建军、赵建民以非法占有为目的，通过在电子汽车衡上安装遥控器的方式控制收粮及售粮的斤数，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对被告人赵建军、赵建民应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人赵建军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，提出未与赵建民合作收粮，赵建民只是赵建军雇佣的司机，北星粮库、北大荒粮库及六户村电子汽车衡内的遥控装置不是赵建军和赵建民安装，在北星粮库和北大荒粮库出售玉米时，也未使用遥控装置控制粮食斤数，前努日木村张某家电子汽车衡内的遥控装置不是赵建军、赵建民安装，而是几个不认识的人联系赵建军后，以10000元的价格卖给赵建军的。赵建军使用该电子遥控装置更改过几户村民的粮食斤数，大概有15000元左右的玉米。被告人赵建军辩护人对公诉机关指控被告人赵建军犯有诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，提出被告人赵建军归案后有六、七份讯问笔录，均能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，且其供述与同案犯的供述及本案的物证、书证等证据相印证，能证实赵建军的供述内容真实，虽然在审查起诉阶段赵建军翻供，但翻供行为不影响本案的最终处理，因此被告人有如实供述的情节。案发后被告人赵建军将违法所得全部退还被害人，未对被害人造成实际损失。被告人赵建军系初犯、无前科劣迹。综上请求法庭对被告人赵建军酌情从轻处罚。被告人赵建民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，提出未与赵建军合作收粮，赵建民只是赵建军雇佣的司机，北星粮库、北大荒粮库、张某家、六户村的电子汽车衡内的遥控装置不是赵建民和赵建军安装的，在收粮和售粮过程中也从未使用过遥控装置控制玉米斤数。公安机关办案民警抓获赵建民后殴打其脸部和腹部，所以在侦查阶段做有罪的供述，被抓后其向公安机关提供北星粮库电子汽车衡内有电子遥控装置的线索并到现场指认遥控装置的位置，其实赵建民被抓之前不知道北星粮库电子汽车衡内有电子遥控装置，是自己猜中的。赵建军辩护人对公诉机关指控被告人赵建民犯有诈骗罪的事实及罪名提出异议，提出在侦查阶段被告人赵建民被刑讯逼供后做出有罪供述，应依法排除，其有罪供述内容不应采信；公诉机关认定被告人赵建民犯有诈骗罪证据不足，庭审中赵建军否认赵建民参与购买、安装并使用电子遥控装置，被告人赵建民也否认参与购买、安装并使用电子遥控装置，且本案无其他证据证明赵建民购买、安装并使用电子遥控装置。综上公诉机关指控被告人赵建民犯有诈骗罪证据不足，请求法庭综合全案依法作出判决。经审理查明，被告人赵建军、赵建民系亲兄弟，二人合伙收购粮食。2014年二人收购粮食时，赵建军向赵建民提出购买电子遥控装置以操纵电子汽车衡来控制收粮和售粮斤数，从而达到赚钱的目的。后赵建民通过网络联系并购买两个电子遥控装置，购买完电子遥控装置后赵建军、赵建民趁夜无人时到科尔沁左翼中旗努日木镇六户村及宝龙山镇北星粮库（北大仓粮库），将电子遥控装置安装在电子汽车衡内，但2014年二人并未在六户村附近收粮，也并未将粮食出售至北星粮库，因此当年并未使用该遥控装置。2015年赵建军、赵建民收购粮食时，赵建军再次提出购买电子遥控装置控制收粮和售粮斤数一事，并交给赵建民1600元，赵建民通过网络联系后购买了两个电子遥控装置，且二人趁夜无人时到科尔沁左翼中旗前努日木镇张某家及宝龙山镇通兴粮油公司宝龙山分公司（北大荒粮库）将电子遥控装置安装在电子汽车衡内。2015年12月6日至2015年12月19日，赵建军、赵建民在科尔沁左翼中旗前努日木镇多个村屯内收购粮食，并分别出售至宝龙山镇北星粮库及通兴粮油公司宝龙山分公司。在收粮及售粮过程中，赵建军、赵建民通过操纵电子遥控装置，控制各电子汽车衡所显示的斤数，骗取18名被害人、北星粮库及通兴粮油宝龙山分公司的粮食共计149680公斤，价值共计257449.60元。案发后按被告人赵建军的意愿，公安办案民警从赵建军持有的信用社卡内取出存款，并退还给各受害人及受害单位。上述事实有公诉机关当庭列举的如下证据证实：1.发案报告，证实本案案件来源系被害人刘某于2015年12月19日向公安机关报案，称2015年12月19日16时许，刘某发现收玉米的老客称重刘某家玉米时差5000斤，被骗约4300元。2.被害人刘某陈述，证实刘某家玉米通过梁某联系后以每斤0.86元价格卖给收粮人。第一次卖了64600斤，第二次装有半车，在张某家地秤称重后毛重14660公斤，皮重7060公斤。因刘某感觉斤数不对到中努日木嘎查岳某地秤上重新称重时毛重17240公斤，又回到张某家地秤上称重时毛重17200公斤，前后相差5000斤，发现被骗后刘某就报案了。卖玉米时收粮的老客用蒙Ｇ6ＸＸＸＸ号和蒙Ｇ1ＸＸＸＸ号半截车拉的玉米。刘某不认识收粮的老客，没发现有人在张某家地秤上做手脚，不过卖粮时收粮老客的弟弟开着一台黑色轿车跟刘某等人一起，在刘某发现玉米斤数不对时收粮老客的弟弟就开车离开了，刘某怀疑玉米斤数出问题与收粮老客弟弟有关系。3.被害人林某、徐某、徐某甲、赵某、庞某、庞某甲、付某、马某、徐某乙、崔某、刘某甲、王某、佟某、王某甲、何某、包某、唐某陈述及出具的书证，证实上述被害人将玉米出售给被告人赵建军、赵建民及被骗的玉米数额。4.证人赵某甲证言，证实赵某甲与赵建军、赵建民是亲兄弟，赵建军是收粮的老客，负责出资收粮、结算粮款及看粮食质量，赵某甲以每天100元价格给赵建军开牌照号为蒙Ｇ2ＸＸＸＸ号挂车。赵建军共有四台车，赵某甲开挂车，宝龙山的徐某丙开尾号为8ｌ的蓝色半截车，赤峰的姜某开尾号为71的蓝色半截车，赤峰的刘某乙开尾号为52号的蓝色半截车，赵建民开赵建军的海马牌轿车来回拉着赵建军看粮。在收粮、售粮过程中赵建军从来不存放玉米，都是直接卖到收购点，卖粮时赵建军、赵建民开海马车去粮库，然后赵建军拿着身份证跟着粮库验水、看斤数和算账，赵建民一般都待在车里。赵某甲驾驶的挂车，收粮、售粮过程中斤数发生过不一致的情况，收粮时是一个重量，等到去粮库售粮时重量就增加了，基本上每次到粮库售粮，斤数都会增加。5.证人张某证言，证实2013年10月份，张某在自家院内安装的地秤，2015年12月10日左右收刘某家玉米的老客到张某所在村内收购玉米，收购五、六家的粮食40多万斤，都是用张某家地秤称重的。2015年12月19日下午刘某家售玉米，称重时用张某家的地秤称重，车的皮重为7060公斤。到下午三点半左右时装完粮，刘某又来称重，同时还有准备卖粮的高某及收购玉米的老客和他的合作伙伴在场，收粮的老客和他的合伙人是开黑色海马轿车来的。这次称重秤上显示毛重14660公斤，之后高某、收玉米老客及老客合伙人（开海马轿车的男的），到高某家收粮。当时刘某没有去，留下来让张某算他家的玉米共有多少斤，张某算后，从毛重14660公斤减去皮重7060公斤得到净重7600公斤。当时刘某觉得斤数不准，就与装粮的司机到中努日木村岳某家地秤上重新称重，结果毛重是17200公斤，之后又回来在张某家地秤上称重，结果毛重也是17200公斤，与之前相差5000斤。之后刘某与收粮的人吵吵起来，随后就报警了，在打电话报案时收粮老客的合伙人就开黑色海马轿车走了。收粮的老客叫什么名张某不知道，2014年就在张某所在的村收购玉米，一直用张某家地秤称重。刘某家玉米装完车后，在称毛重时老客的合作伙伴在场，而且每次称毛重时与这个老客合作的男子（开黑色海马轿车的男的）都在场，在称皮重时老客在场或者司机在场。6.证人徐某丙证言，证实2015年12月19日徐某丙到努日木镇前努日木嘎查开赵建军的蒙Ｇ10ＸＸＸ号蓝色货车为赵建军运玉米，在称重时皮重为7060公斤，打完玉米后赵建民开一台黑色轿车与赵建军一起过来（赵建军和赵建民收粮时总在一起）。之后徐某丙开车拉玉米与赵建军、赵建民、售粮的人一起到地秤上称重。过完称后，赵建军让徐某丙去第二个售粮的人家，赵建军和赵建民直接开车走了。不一会儿，第一个售粮人过来，说玉米的重量不对，要去另外一个地方重新过称，徐某丙就开车到中努日木嘎查，重新过称后重量为17200公斤，售粮的人说与第一次称的重量不一样，之后又开车回到前努日木嘎查又过了一次称，也是17200公斤。售粮的人就打电话找来赵建军，二人谈了一会儿，后来有人报案，派出所的人就来了。赵建军共有四台车拉粮，一台大挂车和三台半截车。赵建军从来都不存放粮食，都是直接卖到收购点，每次售粮时赵建军、赵建民都跟着去。徐某丙给赵建军开车运粮只去过宝龙山镇北大荒粮库和北星粮库。7.证人姜某证言，姜某与刘某乙在2015年12月10日左右到赵建军处，赵建军以每月3000元工资雇佣二人开车收粮，运送粮食。售粮时仅往北大荒及北大仓两个粮库送粮，且在运粮过程中未往车上添加过粮食，收完后直接运到粮库出售，并且没有在车上和粮食上做过手脚。8.证人刘小某（刘某乙）证言，证实刘小某在2015年与姜某一起受赵建军雇佣开赵建军收粮车运送粮食，在运粮过程中无添粮的情况，收粮、售粮称重时赵建民跟着一起过秤。9.证人梁某证言，证实2015年12月18日上午，刘某家玉米通过梁某联系后以每斤0.86元价格卖给赵建军，当天下午赵建军收了刘某家和徐某乙家的玉米，并在张某家地秤上称重。第二天中午，又在刘某家收了剩余的玉米，装有半车玉米后，高某、刘某、赵建军一起到张某家过秤。过完秤后因收刘某家玉米车没装满，司机直接把车开到高某家，接着要装高某家玉米时刘某过来说玉米斤数有问题，要求重新称重，这样与司机一起到中努日木岳某家地秤上重新过秤，后刘某打电话告知梁某，岳某家地秤数量比张某地秤数量多5000斤左右。之后刘某给赵建军打电话让他过来，随后梁某、刘某、徐某乙、赵建军等人回到张某家又过了一次秤，这次张某家的秤跟岳某家的秤重量一样，比第一次过秤时多5000斤左右，也就是第一次过称时差了5000斤左右。之后梁某他们就报警了。今年赵建军在梁某所在村收玉米都是通过梁某联系的。收岳某家两车玉米；收刘某甲家三车左右，大约有10万斤；收张某甲家15万斤左右玉米；收徐某丁家不到6万斤玉米;收崔某甲家5-6万斤玉米；收马某家3万斤左右玉米；收纪某家4.7万斤玉米；收庞某甲家7-8万斤玉米；收庞某乙家3万斤左右玉米；收张某乙家6万斤左右玉米；收徐某乙家10万斤左右玉米；收刘某家8万多斤玉米；收尤某家1.3万斤左右玉米。上述售粮户除刘某外其他人均在张某家过秤。赵建军从2015年11月中旬后开始收粮食，赵建军收粮时他弟弟赵建民跟着，过秤时赵建民有时去，有时不去。赵建军在前努日木村收粮时有时往售粮人的银行卡里打售粮款，售粮人没有银行卡的都往梁某的农村信用社卡（6229760040300168817）里打售粮款，由梁某转交给售粮人。马某、付某、徐某甲和赵某借用了梁某的银行卡。10.证人金某证言，证实金某系通兴粮油贸易有限公司科尔沁左翼中旗宝龙山分公司（北大荒粮库）负责人。分公司与通辽东郊国储粮库有业务往来，是通辽东郊国储粮库的承储点，收到粮食后由通辽东郊粮库将粮款打入售粮户账户内，不进行现金交易。金某不认识赵建军、赵建民、赵某甲，但知道这三人是亲兄弟，三人到通兴粮油贸易有限公司科尔沁左翼中旗宝龙山分公司售过粮，是以赵建军、赵某甲名字登记的，公司电脑存有售粮的检斤单。赵建军等人售粮时共有四辆车，有三辆解放牌车，车牌分别为蒙Ｇ100ＸＸ号和蒙Ｇ6ＸＸＸＸ号，还有一辆没牌照，但结算单上标记为蒙Ｇ10ＸＸＸ号，还有一辆牌照号为2ＸＸＸＸ号的挂车。售粮时多数是赵建军过来售粮，有几次赵建军的司机也出售过，当时用的都是赵建军、赵某甲的身份证，但是他们每次售粮都有一辆黑色海马轿车跟着，每次海马轿车跟着过来售粮，金某就感觉售粮车的重量偏高，但因售粮的车太多，也没证据，所以没提出来，通过比对，赵建军等人向粮库一共盗取87.32吨玉米。11.证人朱某证言，证实朱某系北星粮库（北大仓粮库）负责人。2015年11月末至2015年12月份，赵建军、赵建民在北星粮库出售玉米，后来知道赵建军、赵建民在粮库地秤上安装了地秤干扰器，通过干扰器随意调整售粮车的重量。赵建军等人售粮时共有四辆车，有三辆解放牌车，车牌分别为蒙Ｇ10ＸＸＸ号和蒙Ｇ6ＸＸＸＸ号，还有一辆没牌照，但结算单上标记为蒙Ｇ10ＸＸＸ号，还有一辆牌照号为2ＸＸＸＸ号的挂车。售粮时多数是赵建军过来售粮，有几次赵建军的司机也出售过，当时用的都是赵建军、赵某甲的身份证，但是他们每次售粮都有一辆黑色海马轿车跟着，每次海马轿车跟着过来售粮，朱某就感觉售粮车的重量偏高，但因售粮的车太多，也没证据，所以没提出来。公安机关带着赵建民来北星粮库以后朱某才知道被骗的事，当时赵建民自己指认出他在北星粮库地秤上安装干扰器的具体位置，而且还说出他和赵建军在没人知情的情况下，从北星粮库计量室南面的小窗户爬入计量室，并且将干扰器的小芯片安装在北星粮库地秤显示器插头上。12.被告人赵建军的供述，证实赵建军是农民，农闲时收购粮食，拉粮的车有蒙Ｇ1ＸＸＸＸ号、蒙Ｇ10ＸＸＸ号两辆半截车，还有一辆蒙Ｇ2ＸＸＸＸ号的挂车，还有一辆是赵某甲的吉Ａ64552号平头车。赵建军和赵建民在收粮过程中在地秤上安装能控制地秤显示斤数的控制器，通过操纵遥控装置，收老百姓粮时就比实际斤数少，到粮库售粮时就比实际斤数多，达到赚钱的目的。赵建军和赵建民在2014年收粮之前在六户村红泰家地秤上安装一个遥控装置，但这个没使用过；在前努日木村张某家、宝龙山北星收购点、宝龙山北大荒收购点安装三个遥控装置。2014年冬天赵建军在自己家中跟赵建民说：“我看见别人在地秤上做手脚了，你也到网上看看能不能买到，然后咱们也去安装”。赵建民同意后在网上联系的客户，费用是赵建军支付的。2014年购买了两个遥控装置，2015年又购买了两个遥控装置，具体怎么买的，怎么联系的赵建军不知道，都是赵建民联系的，赵建军就负责购买的费用，购买完遥控装置后跟赵建民一起去安装，具体安装方法赵建军不知道，都由赵建民安装。张某家、北星收购点、北大荒收购点都是在2015年收粮之前安装的。安装遥控装置过程：大约二十多天以前的一天晚上12点左右，赵建军给赵建民打电话说：“开车过来咱俩出去安装东西去。”赵建民就开着海马轿车来赵建军家，二人直接到前努日木村张某家，用螺丝刀将张某家的南窗户撬开后，赵建民从窗户跳进去安装遥控装置，赵建军在外面放风，大约半小时赵建民安装好后二人开车回家了。张某家地秤遥控装置安装好后三、四天左右的一天晚上12多，赵建军与赵建民联系后，赵建民开车过来接赵建军，二人开车到北星收购点的南墙处，赵建军用螺丝刀将南窗户撬开后，赵建民进屋安装遥控装置，赵建军在外面放风，大约半个多小时赵建民安装好后二人就回家了。北星收购点的遥控装置安装好后五、六天左右的一天晚上12点多，赵建军给赵建民打电话联系后，赵建民开车过来接赵建军，二人开车到北大荒收购点的地秤房处，赵建军用螺丝刀将北窗户撬开后，二人进屋，大约半个小时将遥控装置安装完成后，二人就开车回家了。2014年秋天要收粮时，赵建军与赵建民一起到六户村红泰家的地秤房，当时赵建军用螺丝刀将北窗户撬开，赵建民进去安装遥控装置，安完后就回家了。遥控器特征及操作办法：遥控器分为两个部分，一部分是需要安装在地秤显示器插座上的，一部分是控制地秤显示器显示斤数的遥控器，安装在插座上的特征就像是电脑显示器的插头一样，遥控器就像普通的遥控器一样，上面有8个按钮，红色的1、2是控制加减的，剩下的3-8是控制斤数，但具体怎么操作赵建民知道，因为赵建民就是控制遥控器的人。在地秤上安装遥控器的事就赵建军、赵建民、赵某甲知道，但商量购买、安装以及操作由赵建民和赵建军完成。赵建军负责联系售粮人并出三辆车拉粮，收粮的费用也由赵建军支付。赵建民负责遥控器的使用，赵某甲也出一辆车，负责开车及拉粮。平时收粮时用半截车,一车一般装36000斤左右,然后通过遥控器操作后将斤数减少1000多斤。往粮库售粮时,使用遥控装置增加半截车3吨左右,大挂车增加5吨左右。在粮库都是赵建民操作遥控器,在张某家赵建军和赵建民二人均操作过遥控器。安装地秤作弊器的事赵建军认为除了赵建民外，赵某甲应该知道，因为赵某甲每次都开同一辆车去收粮，然后直接就出售，斤数上有差别，所以赵建军认为赵某甲应该知道，但是赵某甲没问过赵建军这件事。所得的非法收益还未分配，也没和赵建民唠过，想等年底将收粮的费用扣出后剩下的给赵建民分一部分。骗取玉米数额：收粮时调低售粮人玉米重量，卖粮时调高收粮人玉米重量，每一笔交易赵建军都记在黑色记账本上，往粮库售粮明细在粮库都能查到。因为账是赵建军记的，而且账本一直由赵建军保管，所以只有赵建军根据账本和粮库的结算单才能比对出骗取的具体数额。通过比对账本和粮库的结算单能算出，赵建军、赵建民非法获取的玉米有147.6吨，价值10多万元。147.6吨分别是通过调老百姓地秤10次，非法获取玉米8.8吨，调北星粮库14次，非法获取玉米51.48吨，调北大荒粮库22次，非法获取玉米87.32吨。赵建军尾号为389的农村信用社卡中有存款40多万元，委托公安机关用卡内存款赔偿被害人的损失。被告人赵建军之后的讯问笔录中否认之前的供述，并否定赵建民参与犯罪行为，公诉机关建议法庭对赵建军否认赵建民参与犯罪的供述不予采信。13.被告人赵建民供述，证实赵建民因在前努日木村张某家地秤和宝龙山北大荒粮库南侧的地秤上做了手脚，导致这两个地秤在称重时能够按照赵建民的设定出现偏差，所以被公安机关传唤到案的。2015年11月收粮之前，赵建民在宝龙山北大荒粮库的地秤上做的手脚，大概十多天后赵建民在前努日木村张某家地秤上做的手脚，就是将一个像手机内存卡大小的电子板偷偷安装在地秤显示器的插头内部，然后用对应的遥控器控制地秤显示器上的数字，电子板和遥控器其实就是一套能改变地秤数字的作弊器。安装的目的是收老百姓粮食时从显示器上减些斤两，然后往粮库售粮食时在显示器上加些斤两，这样就能从中找差，能赚钱。2014年秋天收粮前，赵建军和赵建民商量买地秤的作弊器，从中赚取利润，赵建军让赵建民在网上查，赵建民在网上买了两套作弊器，共花1600元钱，钱由赵建军支付后赵建民汇给对方，对方将作弊器邮寄到通辽市科尔沁区，然后由赵建民领取。这两套作弊器赵建民分别安装在努日木镇六户村的地秤上和宝龙山北大仓粮库的地秤上。2015年秋天，开始收粮前，赵建军又提出想买地秤作弊器，赵建民又在网上买了两个地秤作弊器，共1600元钱，钱由赵建军支付。作弊器是一个手机内存卡大小的电子板和一个遥控器。2014年的两个作弊器分别安装在六户村的地秤上和宝龙山北大仓粮库的地秤上。2015年买的两套作弊器安装在宝龙山北大荒粮库地秤上和前努日木村张某家的地秤上。四个作弊器都是赵建民与赵建军后半夜偷偷到有地秤家，赵建军给赵建民把风，赵建民从窗户跳进去然后安装。每个作弊器都有配套的遥控器，当赵建军、赵建民收粮时就用遥控器将对方的粮食斤数调低，大约收50吨粮食，调低2吨左右。到粮库售粮时，卖50吨粮食上调5吨，卖20、30吨粮食上调2、3吨，往粮库售粮时，赵建军用遥控器操作地秤，从老百姓处收粮时，赵建民和赵建军二人都操作过。2014年因没联系到六户村的粮食，所以2014年没在六户村收粮，也没往北大仓粮库售粮，所以去年没有非法收益。2015年的具体收益赵建民不知道，账是赵建军记的，但是2015年赵建军、赵建民通过遥控地秤收了不少粮，也卖了不少粮。六户村的地秤2015年更换了新的地秤，所以那个遥控器赵建民已经扔了，北大仓（北星）粮库的遥控器坏了，所以也扔了。北大荒粮库的遥控器在案发那天，听说警察要查，所以就被赵建民烧毁了，现在连灰都没了，前努日木的遥控器被赵建民扔到路边，后在赵建民的指认下被公安机关找到了。因被告人赵建民之后的供述否认其犯罪，而之前的有罪供述内容与被告人赵建军供述内容能够相互印证，所以被告人赵建民无正当理由翻供，内容不真实，公诉机关建议法庭采信赵建民的有罪供述。14.指认笔录、指认照片，提取笔录、提取登记表，证实在见证人王某乙的见证下，于2015年12月20日20时55分至21时00分在被告人赵建民的指引下，在科尔沁左翼中旗Ｓ207一级路35公里处向南约200米的位置找到地秤干扰器的遥控器，并当场提取。15.指认笔录、指认照片，提取笔录、提取登记表。证实在见证人朱某的见证下，于2015年21时30分至21时50分在被告人赵建民的指引下到宝龙山镇北星粮库，被告人赵建民指认出在宝龙山镇北星粮库内安装地秤干扰器的具体位置，并当场提取。16.提取笔录、提取清单及照片，证实在见证人金某的见证下，侦查人员在宝龙山北大荒粮库称房地秤显示器内发现赵建民所述的插入连接线样式地秤干扰器，并当场提取。17.扣押物品清单及发还物品清单，证实地秤干扰器、遥控器依法扣押，与本案无关的物品已发还给被告人赵建军、赵建民母亲李亚珍。18.物证遥控器及电子干扰器，证实被告人赵建军、赵建民所使用的作案工具。（当庭出示）19.被告人赵建军收粮账本一份，证实被告人赵建军于2015年11月开始在各村各户收粮的账目情况及所骗取玉米斤数。20.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实对张某家地秤室周围及内部进行勘查，在电子杆控制器背面的连线插头内发现一个可疑原件，当场剪出并提取。21.中央储备粮通辽东郊直属库（北星粮食贸易有限公司）玉米收购结算单、中央储备粮通辽东郊直属库（通兴粮油贸易有限公司）玉米收购结算单，证实赵建军与北星粮食贸易有限公司，通兴粮油贸易有限公司玉米交易明细。22.科尔沁左翼中旗价格认证中心左价认定字（2016）7号鉴定意见书。证实被骗玉米价值为每斤0.86元。23.科尔沁左翼中旗产品质量计量检测所检定证书三份，证实经检定前努日木村电子汽车衡、通辽市通兴粮油宝龙山分公司电子汽车衡、通辽市北星粮贸有限公司电子汽车衡，经检定分别于2015年11月7日-2016年5月6日、2015年10月28日-2016年4月27日、2015年11月3日-2016年11月2日均检测合格。24.发还清单，证实案发后发还给被害人徐某860元、徐某甲1548元、马某1548元、付某3096元、庞某甲3440元、赵某1890元、林某860元、徐某乙1892元、北大荒粮库150190元、北星粮库88546.6元。25.抓获经过，证实2015年12月20日，公安办案民警在宝龙山镇赵建军家将涉嫌盗窃的被告人赵建军、赵建民抓获归案。26.户籍信息，证实被告人赵建军和赵建民已达到法定刑事责任年龄，在辖区内无前科劣迹。上列证据，经当庭质证，被告人赵建军对自己及赵建民的供述提出异议，提出供述不属实，赵建民未参与购买、安装及操作地秤遥控器，前努日木村张某家电子汽车衡内的遥控装置不是赵建军安装的，是几个不认识的人联系赵建军后以10000元的价格卖给赵建军的。被告人赵建民及其辩护人对赵建军及赵建民的供述提出异议，提出供述不属实，赵建民未参与购买、安装及操作地秤遥控器。本院审查认为，被告人赵建军、赵建民的有罪供述相互印证，且有辨认笔录及照片、指认笔录及照片能够佐证，予以采信；被告人赵建军、赵建民否认赵建民参与购买、安装及操作电子遥控装置的犯罪行为，供述不真实，不予采信。公诉机关列举的其他证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，俱与本案有关联性，予以采信。本案诉讼过程中被告人赵建民向本院提出侦查人员让赵建民指认现场过程及送至看守所途中用拳头打赵建民头部，用脚踢赵建民腹部，所以赵建民做了有罪供述，并申请排除非法证据，本院对证据收集的合法性进行调查。公诉机关例举了如下证据：被告人赵建民健康检查表一份、办案说明一份、情况说明二份、说明一份，健康检查表证实被告人赵建民进看守所之前身体状况正常，未见异常；办案说明证实因监控录像保存时间问题，现无法提取视频内容；情况说明证实侦查过程中无任何违法情况；说明一份，证实侦查人员未到庭原因。被告人赵建民及其辩护人对被告人赵建民健康检查表、办案说明、情况说明、说明提出异议，提出上述证据不能证明侦查人员在取证过程中无刑讯逼供的行为，应依法排除被告人赵建民的有罪供述。本院审查认为，公诉机关列举的被告人赵建民健康检查表、办案说明、情况说明、说明等证据，能够证实侦查人员在侦查过程中无刑讯逼供行为，且将赵建民送至看守所之前让赵建民指认现场时有指认照片，照片中能够看出赵建民脸部无受伤痕迹，而赵建民部分有罪供述在看守所作出，并不存在侦查人员对其进行刑讯逼供的情形，且其有罪供述与被告人赵建军供述高度一致，故对被告人赵建民及辩护人提出的该质证意见，不予采信。综上，本案被告人赵建民的供述和辩解不属于非法证据，可以作为定案证据 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(2014)淮刑初字第0023号-刑事判决书(一审公诉案件适用简易程序用)-4江苏省淮安市淮阴区人民法院刑事判决书（2014）淮刑初字第0023号：淮安市淮阴区人民检察院以淮检诉刑诉（2013）455号起诉书指控被告人高建勇、陈志明、朱文杰、朱昌宇、高广东犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派代理检察员杜江出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年6月，被告人高建勇、陈志明欲通过遥控改变粮食收购站的地磅称重吨位骗取钱财，并共同出资购买了两套地磅遥控器准备用于作案，后被告人高建勇通过被告人高广东与被告人朱昌宇商定，由被告人朱昌宇、高广东提供作案使用的小麦及安排小麦的装车工作，由被告人高建勇、陈志明将所购得的地磅遥控器安装在粮食收购站粮库内地磅的显示器上，并负责将被告人朱昌宇和高广东准备好的粮食押运到粮站销售。被告人高建勇又与被告人朱文杰商定，作案时由被告人朱文杰负责驾驶轿车接送自己和陈志明，并帮助分散粮库工作人员的注意力。2013年6月22日至2013年6月29日期间，被告人高建勇、陈志明通过操纵地磅遥控器增加吨位的方式，与被告人朱文杰先后在淮安市淮阴区渔沟粮食储备库（以下简称渔沟粮库）、淮安市淮阴区凌桥粮站（以下简称凌桥粮站）作案13起，操纵地磅遥控器增加小麦吨位共计58吨，骗取粮库现金共计人民币129960元。其中，被告人朱昌宇、高广东参与作案10起，诈骗粮库现金共计人民币96260元。具体分述如下：1、2013年6月22日下午，被告人高建勇联系驾驶员驾驶货车，被告人朱文杰驾驶轿车和被告人高建勇、陈志明至被告人朱昌宇粮食收购门市，被告人朱昌宇、高广东安排工人将门市内的小麦装到被告人高建勇联系好的货车上。次日上午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰将该车小麦押运至凌桥粮站销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示3吨重量，骗取粮站人民币6660元。2、2013年6月23日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人准备通过操作遥控器使地磅显示器示数增加，后因地磅遥控器操作错误未能成功。3、2013年6月24日上午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。4、2013年6月24日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。5、2013年6月26日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。6、2013年6月27日上午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。7、2013年6月27日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式共同出资从淮安市淮阴区赵集街蒋某某家购买小麦后，押运至渔沟粮库销售，小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。8、2013年6月28日上午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。9、2013年6月28日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。10、2013年6月28日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式共同出资从淮安市淮阴区赵集街蒋某某家购买小麦后，押运至渔沟粮库销售，小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。11、2013年6月29日上午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。12、2013年6月29日上午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式共同出资从淮安市淮阴区赵集街蒋某某家购买小麦后，押运至凌桥粮站销售，小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮站人民币11300元。13、2013年6月29日下午，被告人高建勇、陈志明、朱文杰采取上述方式从被告人朱昌宇、高广东粮食门市装运小麦至渔沟粮库销售，在小麦过磅时，被告人高建勇等人通过操作遥控器使地磅显示器多显示5吨重量，骗取粮库人民币11200元。案发后，被告人朱昌宇于2013年7月8日经公安机关电话通知后主动到案，被告人朱文杰、高广东于2013年7月8日被公安机关抓获归案。当日，被告人朱文杰协助公安机关抓获被告人高建勇、陈志明。被告人高建勇、陈志明、朱文杰、朱昌宇、高广东归案后均能如实供述犯罪事实并已退出全部赃款。上述事实，被告人高建勇、陈志明、朱文杰、朱昌宇、高广东在开庭审理过程中亦无异议，且有未到庭证人蒋某某、李某某、于某某、李某等人证词笔录，物证照片，价格鉴证结论书，过磅单等书证，发破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人高建勇、陈志明、朱文杰、朱昌宇、高广东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人高建勇、陈志明、朱昌宇、高广东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱文杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对被告人朱昌宇的辩护人提出朱昌宇没有参与事先犯罪预谋，行为具有被动性，应当认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人朱昌宇提供粮食供实施犯罪所使用，并提供账户供收取犯罪所得，钱款到账后对犯罪所得予以分配，其行为在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人朱昌宇投案自首，可以减轻处罚；被告人高建勇、陈志明、朱文杰、高广东归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人朱文杰归案后协助公安机关抓获其他同案犯，系立功，可以从轻处罚；被告人高建勇、陈志明、朱文杰、朱昌宇、高广东退出全部赃款，均可以酌情从轻处罚。对被告人高建勇、陈志明、朱昌宇的辩护人提出该几名被告人分别具有自首、坦白、退赃等从轻、减轻处罚情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人朱文杰认罪、悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人高建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9日起至2017年1月8日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人陈志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9日起至2016年10月8日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人朱文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人朱昌宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9日起至2016年1月8日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）被告人高广东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9日起至2016年7月8日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长崔建坤代理审判员王丽静人民陪审员陈峰二〇一四年一月二十六日书记员张俊 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杜某杜某寻衅滋事罪一审刑事判决书甘肃省静宁县人民法院刑事判决书（2019）甘0826刑初42号：静宁县人民检察院以静检公诉刑诉［2019］17号起诉书指控被告人杜某杜某犯寻衅滋事罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。静宁县人民检察院指派检察员厚明出庭支持公诉，被告人杜某杜某及其辩护人张某1张某1到庭参加诉讼。现已审理终结静宁县人民检察院指控，2016年6月21日凌晨，吴澎宇纠集白鹤翔、庞朋朋、樊卫平、王刚刚（均已判刑）及被告人杜某杜某等人在静宁县李店镇“波林果库”公司内，持凶器随意殴打他人，致一人轻伤、四人轻微伤，任意毁坏财物价值4808元。指控杜某杜某的行为构成寻衅滋事罪，提请判处。被告人杜某杜某对指控事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人张某1张某1辩护认为，被告人杜某杜某虽参与寻衅滋事作案，但并未殴打他人，亦未打砸门窗。被告人犯罪情节较轻，主观恶性小，系初犯，到案后如实供述作案事实。请求对被告人从轻处罚适用缓刑。经审理查明，吴澎宇（已判刑）和王宝刚（刑事拘留在逃）因赌债问题与薛军回等人发生矛盾。2016年6月20日17时许，王宝刚发现薛军回与静宁县李店镇店子村村民李斌伟分别驾车进入李店镇河湾“雷新民果库”，怀疑李斌伟召集薛军回等人在此赌博，王宝刚电话告知吴澎宇，要求与其共同寻找薛军回索要赌债，并以支付酬金为条件纠集他人欲打砸李斌伟的赌场。吴澎宇电话纠集王刚刚、樊卫平、庞朋朋、白鹤翔（均已判刑）及被告人杜某杜某。王宝刚纠集薛望林（已判刑）及胡东东、薛峰峰、张开明、高浩、李彦东、马金锁（均治安处罚）等人。当日23时许，杜某杜某及其他同案参与人先后驾车到李店街道的“樊华烤肉店”汇合。次日凌晨2时许，王宝刚从其车内取出事前准备的作案工具，交给王刚刚一棒球棒、薛望林一把剑，其余人手持洋镐把。随后，吴澎宇等人驾车前往“雷新民果库”寻找薛军回和李斌伟未果，发现院内停有薛军回的农用车，王宝刚与王刚刚分别将农用车前挡风玻璃及左侧车窗玻璃砸毁。吴澎宇和王宝刚等人仍不罢休，又驾车在附近山上及果园房等四处寻找。在得知薛军回等人在李店镇“波林果库”的消息后，吴澎宇和王宝刚等人随即前往“波林果库”。在“波林果库”门口发现一面包车，杜某杜某和庞朋朋戴上头套，王刚刚将坐在面包车内的孔某孔某拉下质问，薛望林用剑鞘朝孔某孔某头部击打，杜某杜某持洋镐把在孔某孔某身上击打，后薛望林等人将孔某孔某推搡上楼，杜某杜某指使景智杰（已判刑）站在门口把风放哨，景智杰即持刀站在门口。吴澎宇打开手机上的电灯在果库院内搜寻未果后，与杜某杜某等人来到三楼，吴澎宇见门窗紧闭，边呵斥边猛踹楼梯右侧第一间房门。同时，杜某杜某、王刚刚、樊卫平、庞朋朋、薛望林、王宝刚也对楼梯右侧三个房门及窗户猛踏乱砸。王刚刚等人将房门踏开后，王宝刚朝第一间房内睡在床上的刘某刘某头部猛踏数脚，杜某杜某、樊卫平、王刚刚、庞朋朋、薛望林分别对躲在各房间内的李某李某、刘某刘某、吴刚胡乱击打，致三人受伤。白鹤翔踏开楼道内最后一间房门，李斌伟出门与吴澎宇理论时，樊卫平持洋镐把冲进房内，与白鹤翔将房内厕所门砸碎，又将坐在床上的李延康击打数棒，张西飞（已判刑）将躲在厕所里的张某2张某2拉出，白鹤翔持洋镐把朝张某2张某2头部、身上胡乱击打，薛望林冲进房间持剑朝张某2张某2头部砍击一下，致张某2张某2头部受伤流血。在殴打被害人过程中损毁挂在该房间墙上的电视一台。孔某孔某乘机跑下楼，被景智杰拦住，并威胁让其蹲在地上。吴澎宇和王宝刚等人离开时，白鹤翔持洋镐把将果库大门的电子显示屏砸毁。2016年6月30日、12月2日，静宁县价格认证中心鉴定：被打砸的四扇门（3防盗门，1卫生间门）、五扇玻璃及污损2床被褥、1块电动显示屏及“跃进”牌农用车前挡风玻璃及左侧门玻璃，共计2468元；被损毁的“海尔”牌液晶电视总价格为2340元。共计被损毁的财物价值4808元。2016年6月24日，静宁县公安司法鉴定中心鉴定：吴刚外伤致面部软组织挫伤，损伤程度评定为轻微伤。2016年6月27日，静宁县公安司法鉴定中心鉴定：孔某孔某外伤致左尺骨线性骨折，损伤程度评定为轻伤二级；张某2张某2外伤致头皮挫伤、头皮创长6.9ｃｍ及体表软组织挫伤面积达60ｃｍ2，损伤程度评定为轻微伤；刘某刘某外伤致体表软组织挫伤面积累计达166ｃｍ2，损伤程度评定为轻微伤；李某李某外伤致体表软组织挫伤面积累计达280ｃｍ2，损伤程度评定为轻微伤。上述事实，有公诉机关当庭提供的受案登记表，立案决定书，医院诊断证明书，被害人樊某樊某、孔某孔某、张某2张某2、刘某刘某、李某李某等人陈述，证人王某1王某1、王某2王某2、胡某胡某、凡某凡某人证言笔录，法医学人体损伤程度鉴定意见书，静宁县价格认证中心价格鉴定结论书，现场勘验笔录，现场照片及说明，辨认笔录及照片，视频光盘，归案情况说明，户籍证明及被告人在侦查阶段的供述等证据予以证实。经庭审质证，被告人及其辩护人虽对部分证据提出异议。审理认为，公诉机关提供的上述证据来源合法，内容客观真实，证据链条完整，各证据之间相互印证，能够作为认定本案事实的根据本院认为，被告人杜某杜某伙同他人持械随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人杜某杜某与同案犯王刚刚、薛望林、张西飞、景智杰虽参与寻衅滋事，但所起作用较小，是从犯，可从轻处罚。辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，对适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人杜某杜某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2020年2月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张平审判员靳相军人民陪审员田芮二○一九年四月九日法官助理李华书记员樊亚菲 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（2020）湘1321刑初74号戴荣江刑事判决书湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2020）湘1321刑初74号：湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2020］47号起诉书指控被告人戴某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造、买卖身份证件罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年3月19日公开开庭审理了本案。双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人戴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省双峰县人民检察院指控，2019年5月，被告人戴某某以7000元钱的价格购买了用于制贩假证的电脑、打印机、刻章机、过塑机、打钢印的架子、光敏人像印章机、电话卡等工具，张贴“办证”广告，在双峰县青树坪镇建材市场租房从事制贩假证活动。具体事实如下：一、伪造国家机关证件、印章罪被告人戴某某伪造并贩卖了持证人为万宇、廖余琴的假离婚证二本，以上证件上分别盖有“中华人民共和国民政部”、“南昌市西湖区民政局婚姻登记专用章”、“宜春市袁州区民政局婚姻登记专用章”假印章，以上假证件及“南昌市西湖区民政局婚姻登记专用章”假印章被依法扣押。被告人戴某某还伪造并贩卖了号牌号码为赣ＡＪＹ318、所有人为滕志华的假机动车行驶证一本，伪造并贩卖了号牌号码为赣Ａ19ＢＴ1、所有人为滕志勇的假机动车行驶证一本,该证件上盖有江西省南昌市公安局交通警察支队假印章。以上证件被依法扣押。二、伪造、买卖身份证件罪被告人戴某某伪造并贩卖了户主为万宇、户主为廖凯云的假户口本二本。2019年10月23日,双峰县公安局民警抓获正在制贩假证件的被告人戴某某，从其租房处扣押了以上制贩假证的工具、手机等物，并从其住房内勘验检查出大量空白假证件、印章模板。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.打印机、刻章机、假证件原件等物证；2.户籍证明、到案经过、前科材料等书证；3.证人阳细英的证言；4.被告人戴某某的供述与辩解；5.勘验笔录；6.手机内提取的微信聊天记录等。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人戴某某伪造国家机关印章制作假证件予以贩卖；伪造身份证件予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、笫三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。戴某某一人犯数罪,应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。在本案开庭审理过程中，双峰县人民检察院认为，被告人戴某某伪造并贩卖了户主为万宇、户主为廖凯云的假户口本二本的行为亦构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，不再认定被告人戴某某构成伪造、买卖身份证件罪。被告人戴某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示愿意接受处罚，且在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年5月，被告人戴某某以7000元钱的价格购买了用于制贩假证的电脑、打印机、刻章机、过塑机、打钢印的架子、光敏人像印章机、电话卡等工具，张贴“办证”广告，在双峰县青树坪镇建材市场租房从事制贩假证活动。具体事实如下：被告人戴某某伪造并贩卖了持证人为万宇、廖余琴的假离婚证二本，以上证件上分别盖有“中华人民共和国民政部”、“南昌市西湖区民政局婚姻登记专用章”、“宜春市袁州区民政局婚姻登记专用章”假印章，以上假证件及“南昌市西湖区民政局婚姻登记专用章”假印章被依法扣押。被告人戴某某还伪造并贩卖了号牌号码为赣ＡＪＹ318、所有人为滕志华的假机动车行驶证一本，伪造并贩卖了号牌号码为赣Ａ19ＢＴ1、所有人为滕志勇的假机动车行驶证一本,该证件上盖有江西省南昌市公安局交通警察支队假印章。以上证件被依法扣押。被告人戴某某伪造并贩卖了户主为万宇、户主为廖凯云的假户口本二本。2019年10月23日,双峰县公安局民警抓获正在制贩假证件的被告人戴某某，从其租房处扣押了以上制贩假证的工具、手机等物，并从其住房内勘验检查出大量空白假证件、印章模板。另查明，被告人戴某某通过其亲属于2020年3月23日主动退缴了违法所得人民币3000元，并缴纳罚金人民币8000元至本院。上述事实有经庭审质证、确认的打印机、刻章机、假证件原件等物证；户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证；证人阳细英的证言；勘验笔录；手机内提取的微信聊天记录；被告人戴某某的供述与辩解等证据证实，足以认定 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湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2020）湘1321刑初233号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人邓特豪，男，1996年12月26日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年2月7日被双峰县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪，同年3月9日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]198号起诉书指控被告人邓特豪犯伪造、买卖国家机关证件罪，伪造公司、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员彭云林独任审理，于2020年6月15日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员朱仲文出庭支持公诉，被告人邓特豪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人邓特豪自2019年8月份开始使用昵称为“Ａ精诚印务”（微信号：×××）的微信从事制贩假证件、假印章的违法犯罪活动。邓特豪通过该微信添加好友后，在微信中发布制贩假证件、假印章的广告，与制贩假证件、假印章的“上线”、“下线”进行联系。邓特豪在与“下线”联系过程中获取需要制贩的假证件、假印章具体信息、商量好价格并收取相应钱款后，再联系微信昵称为“思杰”（微信号：×××）、“笑看人生”（微信号：×××）等“上线”制贩相应的假证件、假印章。“上线”制作好假证件、假印章后拍照发给邓特豪，邓特豪再发送给“下线”进行核对，核对完毕后，由“下线”提供收货的地址。邓特豪与“上线”结算清楚后，再由“上线”将制作好的假证件、假印章通过快递邮寄到“下线”提供的地址。邓特豪从中赚取差价获利，自2019年8月至2020年1月份期间，邓特豪制贩假证件、假印章非法获利10900余元。其具体的犯罪事实如下：一、伪造、买卖国家机关证件、印章罪2019年9月至2020年1月期间，邓特豪先后为昵称“燕超人会飞”（微信号：×××）、“童飞”（微信号：童飞16712549888／ｔ139××××****）、“刘帆”（微信号：×××）、“梦想启航”（微信号：×××）等微信使用者7人，制作了加盖“中华人民共和国民政部”、“南京市鼓楼区民政局结婚登记专用章”等印章的离婚证、加盖了“南京市国土资源局不动产登记专用章”印章的不动产权证、加盖了“南京市房产管理局”印章的房屋所有权证、加盖了“中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会”、“山东省卫生厅”印章的医师资格证、加盖了“山东省寿光市运输管理处”印章的道路运输从业人员资格证、加盖了“湖北省武汉市公安局交通管理局”印章的行驶证等国家机关证件10本、“河北省冀州市公安局交通警察大队”印章1个。二、伪造公司、事业单位印章罪2019年9月至2020年1月，邓特豪先后为昵称“田不辣”（微信号：×××）、“柠檬℃”（微信号：×××）、“瓜瓜”（微信号：×××）等微信使用者8人，制作了“天津市瑞昌管道疏通有限公司”、“江苏一九一二文化发展有限公司人事专用章”的公司印章2个、加盖了“承德市华中管理中等专业学校”、“天津大学”、“商丘科技学院”、“岚皋县明主中学”等事业单位印章的毕业证5个、加盖了“中国农业银行股份有限公司上饶信江支行业务专用章”、“中国农业银行股份有限公司烟台幸福中路支行业务专用章”的银行存单2张。三、伪造、买卖身份证件罪2019年9月至2020年1月，邓特豪先后为昵称“童飞”（微信号：童飞16712549888／ｔ139××××****）“小王”（微信号：小王ｑ／ＷＪＢ1404439410）、“驾校招生了”（微信号：×××）等微信使用者5人，制作了姓名为赵月恒、加盖了“辽宁省营口市公安局交通警察支队”印章、姓名为钱佳凝、加盖了“江苏省苏州市公安局交通警察支队”印章、姓名为杨知恩、加盖了“四川省成都市公安局交通警察支队”印章、姓名为葛领、加盖了“云南省昭通市公安局交通警察支队”印章等驾驶证17张，姓名为林兴华（公民身份号码6124221981********）、马双录（公民身份号码6205031975********）、黄朝召（公民身份号码6124221984********）等人的居民身份证5张，姓名为陈洪彬，加盖了“江苏省公安厅户口专用、南京市公安局宝塔桥派出所户口专用、宝塔桥公安派出所户口承办章”的户口簿1本。2020年2月7日，被告人邓特豪被双峰县公安局抓获，并扣押其用于制贩假证件、假印章的作案手机壹台。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了邓特豪被扣押的手机、扣押的假证件、假印章等物证，户籍资料、到案经过、扣押决定书、微信聊天记录截图等书证，王茹、李振、田耕等证人的证言，被告人邓特豪的供述与辩解，鉴定意见，从邓特豪被扣押的手机中恢复、提取的电子数据等证据予以证明。公诉机关认为，被告人邓特豪伙同他人伪造、买卖国家机关证件、印章；伪造公司、事业单位印章；伪造、买卖身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邓特豪系主犯，且一人犯数罪，自愿认罪认罚。建议以伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金；以伪造公司、事业单位印章罪，判处拘役六个月，并处罚金；以伪造、买卖身份证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金，合并执行有期徒刑一年二个月以上一年十个月以下，并处罚金。被告人邓特豪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人邓特豪伙同他人伪造、买卖国家机关证件、印章；伪造公司、事业单位印章；伪造、买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪，依法均应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邓特豪起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邓特豪系一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人邓特豪到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，并愿意接受处罚，对其可以从宽处理。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议范围内对被告人邓特豪判处刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一、二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓特豪犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；总和刑期为有期徒刑一年十个月，拘役六个月，并处罚金人民币二万八千元，合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月7日至2021年8月6日止。罚金已缴纳。）二、继续追缴被告人邓特豪违法所得人民币一万零九百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员彭云林二〇二〇年六月十五日法官助理朱蓓蕾代理书记员黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 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张某甲、邹某等聚众斗殴罪一审刑事判决书江苏省丹阳市人民法院刑事判决书（2018）苏1181刑初758号：江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）748号起诉书指控被告人张某甲、邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、王某甲、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某犯聚众斗殴罪，于2018年7月13日向本院提起公诉,2019年3月26日以丹检诉刑变诉（2019）9号决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理二次，后恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员孙志龙、骆劲松出庭支持公诉，被告人张某甲、邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、王某甲、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某及辩护人刘艳松、何强、赵嫚、黄恒、朱鹏程、杨炜、倪中华、袁芸、周宁、王集军到庭参加诉讼，本案现已审理终结江苏省丹阳市人民检察院指控：被告人张某甲与被告人王某甲因琐事产生纠纷。2017年12月29日22时许，被告人王某甲、张某丙、崔某、潘某、韩某某至张某甲的住处砸坏其大门。张某甲知晓后，邀约了被告人虞某、史某、邹某、钱某某、张某某、李某某等人，与王某甲方的人相约在丹阳市某某大桥斗殴。钱某某、张某乙、虞某、李某某等人至大桥未找到王某甲方的人，遂至丹阳市某某大酒店楼下持砍刀、钢管将王某甲的苏Ｌ×××××号奥迪轿车砸毁。钱某某等人砸毁车辆后，张某丙、崔某、潘某、韩某某等人约钱某某等人至丹阳市斗殴，钱某某、张某乙、李某某等人至某某未找到对方，遂返回张某甲家中。张某甲指使钱某某、邹某、张某乙、虞某、李某某等人准备好砍刀、棒球棍等工具在其别墅附近守候。次日凌晨3时许，王某甲指使张某丙、崔某、潘某、韩某某等人驾车至张某甲家附近准备与张某甲方斗殴时，被事先守候在此的邹某、虞某等人拦下，双方采用开车撞击、持砍刀、棒球棍击打等方式斗殴，张某丙、崔某、潘某、韩某某等人因打不过对方弃车逃跑，张某甲、虞某、史某、李某某等人将王某甲方遗留在现场的苏Ｌ×××××、苏Ｌ×××××号车辆砸毁。经鉴定，王某甲方的苏Ｌ×××××号奥迪轿车被损价值人民币27050元，苏Ｌ×××××号奥迪轿车被损价值42390元，苏Ｌ×××××中华轿车被损价值3100元；张某甲方的苏Ｌ×××××号丰田轿车被损价值6550元，苏Ｌ×××××号大众轿车被损价值2190元；张某甲家大门被损价值1860元。案发后，被告人张某甲、邹某、虞某、史某明知他人报警而在现场等候处置，归案后如实供述了上述事实；被告人王某甲经查实确已准备投案，被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实；被告人钱某某、张某乙、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某归案后如实供述了上述事实。为证实上述指控，江苏省丹阳市人民检察院向本院移送了相应的证据，据此认为被告人张某甲、邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、王某甲、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某的行为均已触犯刑律，构成聚众斗殴罪，诉请本院依法追究其刑事责任。同时认为，被告人钱某某、李某某、韩某某是累犯，应当从重处罚；被告人张某甲、王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某甲、邹某、虞某、史某、王某甲有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，被告人钱某某、张某乙、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某有坦白情节，可以从轻处罚。被告人张某甲、邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、王某甲、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某对公诉机关指控的事实无异议。被告人张某甲的辩护人提出如下主要辩护意见：张某甲在案发后主动让邻居打电话报警，归案后如实供述自己的罪行，系自首；其劝说邹某等人留在现场等候公安人员处置，可以视为立功；其赔偿了车辆损失，一贯表现较好，没有造成人员伤亡，家庭情况特殊，建议法庭综合考虑上述情节对张某甲减轻处罚并适用缓刑。被告人邹某的辩护人辩称：邹某是从犯，有自首情节，其虽然参与聚众斗殴，未造成人员伤亡，其是初犯、偶犯，建议法庭对其适用缓刑。被告人虞某的辩护人辩称：虞某是从犯，有自首情节，未造成人员伤亡，请求法庭给予其改过自新的机会。被告人史某的辩护人辩称：史某是从犯，有自首情节，当庭认罪，其参与聚众斗殴仅造成财物损失，请求法庭对其从轻处罚。被告人张某乙的辩护人辩称：张某乙是从犯，归案后如实供述自己的罪行，在聚众斗殴过程中只是开车的，没有殴打他人，请求法庭对其从轻处罚。被告人王某甲的辩护人辩称：王某甲有自首情节，本案因王某甲被人捅伤引起，虽发生斗殴但未造成人员伤亡，请求法庭对其从轻处罚。被告人李某某的辩护人辩称：李某某是他人邀约参与，在共同犯罪中是从犯，其归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：因被告人王某甲于2017年7月在丹阳市饭店门口被人持刀捅伤，王某甲怀疑是被告人张某甲指使，双方产生纠纷。2017年12月29日22时许，被告人王某甲、张某丙、崔某、潘某、韩某某至丹阳市张某甲的住处砸坏其大门。张某甲知晓后，电话联系王某甲，双方在电话中争吵辱骂，并约定邀人斗殴。张某甲邀约了被告人虞某、史某、邹某、钱某某、张某乙、李某某等人，后钱某某、虞某、张某乙、李某某等人至丹阳市某某大桥，欲与王某甲方的人员斗殴。钱某某、虞某、张某乙、李某某等人在丹阳市某某大桥未找到王某甲方的人，遂至丹阳市某某大酒店楼下持砍刀、钢管将王某甲的苏Ｌ×××××号奥迪轿车砸毁。钱某某等人将王某甲车子砸毁后，张某丙、崔某、潘某、韩某某等人又约钱某某等人至丹阳市斗殴，钱国忠、张某乙、李某某等人至某某未找到对方，遂返回张某甲家中。张某甲指使钱某某、邹某、史某、张某乙、虞某、李伟某某等人准备好砍刀、棒球棍等工具在丹阳市某某路段其别墅附近守候。次日凌晨3时许，王某甲指使张某丙、崔某、潘某、韩某某等人驾驶苏Ｌ×××××号黑色中华车、苏Ｌ×××××号黑色奥迪车至张某甲家附近准备与张某甲方斗殴时，被事先守候在此的邹某、张某乙驾车撞击逼停，双方车上的乘坐人员下车持砍刀、棒球棍等工具斗殴，张某丙、崔某、潘某、韩某某等人因打不过对方弃车逃跑，张某甲、虞某、史某、李某某等人追打后返回张某甲家门口，将王某甲方遗留在现场的苏Ｌ×××××号、苏Ｌ×××××号车辆砸毁。经鉴定，王某甲方的苏Ｌ×××××号奥迪轿车被损价值人民币27050元，苏Ｌ×××××号奥迪轿车被损价值42390元，苏Ｌ×××××号中华轿车被损价值3100元；张某甲方的苏Ｌ×××××号丰田轿车被损价值6550元，苏Ｌ×××××号大众轿车被损价值2190元；张某甲家大门被损价值1860元。事发后，张某甲已赔偿了车辆损失。案发后，被告人张某甲、邹某、虞某、史某明知他人报警而在现场等候处置，归案后如实供述了上述事实；被告人王某甲经查实确已准备投案，被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实；被告人钱国忠、张某乙、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某归案后如实供述了上述事实。以上事实，被告人张某甲、邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、王某甲、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某在庭审中亦供认不讳，并有同案犯李某某的供述与辩解，证人韦某某、王某乙、钱某等人的证言，丹阳市公安局制作的案件侦破经过、抓获经过、辨认笔录及照片、勘验工作记录、扣押笔录等，丹阳市价格认定分局出具的价格认定结论书，书证户籍资料、刑事判决书、释放证明、发票等证据予以证实。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，本院予以确认本院认为，被告人张某甲、邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、王某甲、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某持械聚众斗殴，其行为均已触犯刑律，构成聚众斗殴罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人钱某某、李某某、韩某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张某甲、王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邹某、虞某、史某、钱某某、张某乙、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人张某甲、邹某、虞某、史某明知他人报警而在现场等候处置，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；被告人王某甲经查实确已准备投案，被公安机关抓获，归案后如实供述自己的罪行，视为自首，可以减轻处罚；被告人钱某某、张某乙、张某丙、崔某、潘某、李某某、韩某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张某甲已赔偿了车辆损失，酌情从轻处罚。本院采纳辩护人与上述观点一致的意见。对于张某甲、邹某的辩护人提出本案未造成人员伤亡，建议对被告人适用缓刑的意见，本院认为，本案虽未造成人员伤亡，但被告人持械斗殴，参与人数多，具有一定的社会危害，不宜适用缓刑。对于张某甲的辩护人提出张某甲劝邹某等人留在现场等候警察处置是立功的意见，本院认为，该事实无证据证明。因此，不采纳辩护人的上述意见。对于张某乙的辩护人提出张某乙在聚众斗殴犯罪中只是开车，没有殴打他人的意见，经查，张某乙不仅开车，还有开车撞击对方车子的行为，因此，不采纳辩护人的上述意见。综上，本院根据各被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期自2017年12月30日起至2020年3月29日止）。二、被告人邹某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年（刑期自2017年12月30日起至2019年12月29日止）。三、被告人虞某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年（刑期自2017年12月30日起至2019年12月29日止）。四、被告人史某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期自2017年12月30日起至2020年1月29日止）。五、被告人钱某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期自2018年1月26日起至2020年9月25日止）。六、被告人张某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期自2018年1月26日起至2020年4月25日止）。七、被告人王某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期自2018年1月15日起至2020年4月14日止）。八、被告人张某丙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自2018年1月14日起至2020年3月13日止）。九、被告人崔某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期自2018年1月31日起至2020年4月30日止）。十、被告人潘某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自2018年2月4日起至2020年4月3日止）。十一、被告人李某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自2018年2月9日起至2020年8月8日止）。十二、被告人韩某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自2018年2月6日起至2020年8月5日止）。上列十二名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。十三、现扣押于丹阳市公安局的作案工具砍刀、钢管、棒球棍等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡腊娣人民陪审员刘建瑛人民陪审员朱国英二〇一九年四月十日书记员颜桦 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侯德伟、李佳兴交通肇事、窝藏、包庇一审刑事判决书河北省大城县人民法院刑事判决书（2018）冀1025刑初20号：大城县人民检察院以大城县院公诉刑诉［2018］8号起诉书指控被告人侯德伟犯交通肇事罪、李佳兴犯包庇罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于1月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大城县人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，被告人侯德伟、李佳兴到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年10月18日17时许，被告人侯德伟驾驶冀Ｒ×××××号小型轿车沿司宫线由南向北行驶至大城县某村北路段时，与被害人邵某1驾驶的三轮汽车相撞，造成两车损坏，邵某1颅脑及胸腔脏器损伤死亡。经大城县公安交通警察大队认定，被告人侯德伟驾驶机动车上路超速行驶且未保证安全驾驶是造成此事故的主要原因，应负此事故主要责任。事发后，被告人侯德伟令被告人李佳兴赶至现场冒充肇事司机，后侯德伟离开现场。被告人李佳兴在大城县公安交通警察大队民警对其进行询问时，其谎称是肇事者。10月29日，被告人侯德伟主动到大城县公安交通警察大队投案，并如实供述了上述交通肇事的事实。案发后，侯德伟与被害人亲属就民事赔偿事宜达成和解，赔偿了被害人方经济损失，被害人方对二被告人之行为予以谅解。上述事实，被告人侯德伟、李佳兴在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邵某2的证言、辨认笔录、指认现场笔录、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片、道路交通事故认定书、司法鉴定意见书、诊断证明书、居民医学死亡证明书、和解协议书、谅解书、大城县公安交通警察大队出具的证明、对被告人侯德伟第一次讯问笔录等证据证实，足以认定。受本院委托大城县司法局出具调查评估意见书认为：二被告人被宣告缓刑后，不会对居住村街造成不良影响 | Ꙉ静交通肇事罪，陈静妨害作证罪等一审刑事判决书福建省霞浦县人民法院刑事判决书（2014）霞刑初字第243号：霞浦县人民检察院以霞检公刑诉（2014）198号起诉书指控被告人陈静犯交通肇事罪、妨害作证罪、非法持有毒品罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院代理检察员陈石生、被告人陈静及其辩护人黄成航到庭参加了诉讼。现已审理终结霞浦县人民检察院指控：一、交通肇事1、2013年6月26日17时许，被告人陈静试驾福建星之宝汽车销售服务有限公司的闽Ａ×××××号白色宝马轿车载谢某某，沿福州市仓山区金山大道往闽侯县上街镇高速西出口方向行驶，途经上街镇建平路星锦湾路口路段时，超速行驶，并未按操作规范安全驾驶，致车辆驶出道路外，碰撞道路水泥护栏、道路指示标志牌及其支撑杆，并碰撞道路水泥护栏外行走的林某某，后坠入道路右侧田地，致林某某特重型开放性胸腔、腹腔联合损伤继发急性失血性休克死亡；致谢某某大颅闭合性外伤、颈椎损伤及车辆损坏的交通事故。经福州市公安局上街分局交通巡逻警察大队事故责任认定，被告人陈静负事故全部责任。事故发生后，被告人陈静打电话报警并在现场等候公安机关处理。案发后，被告人陈静已赔偿被害人林某某亲属经济损失共计人民币69万元，并取得被害人亲属的谅解；已赔偿被害人谢某某经济损失人民币1500元，并取得被害人谢某某的谅解；已赔偿福建星之宝汽车销售服务有限公司人民币275000元。2、2013年11月18日0时58分许，被告人陈静在取保候审期间，在霞浦县松港街道无证驾驶闽Ａ×××××号轿车沿金山路由南往北行驶，途径霞浦县松城街道太康路与金山路交叉路口时，违章驾驶，与郑某某沿太康路由西往东行驶的闽Ｊ×××××二轮摩托车相碰撞，致郑某某急性重型闭合性颅脑损伤、脑功能衰竭，经抢救无效死亡；致摩托车乘员白某甲重型颅脑损伤、脑疝，左额叶脑挫裂伤、左额、颞、顶部硬膜下血肿，蛛网膜下腔出血，右枕部皮血肿，右肱骨上端粉碎性骨折，右足皮肤擦挫伤。经福建正信司法鉴定所法医学检验鉴定，被害人白某甲的伤情属重伤。经霞浦县公安局交通警察大队道路交通事故认定，被告人陈静负事故全部责任。事故发生后，被告人陈静逃离现场，并指使他人为其顶替交通肇事责任。案发后，被告人陈静已赔偿被害人郑某某亲属人民币71000元；已赔偿被害人白某甲经济损失人民币58000元。公安机关扣押了肇事车辆闽Ａ×××××轿车。二、妨害作证2013年11月18日凌晨，被告人陈静在霞浦县松城街道太康路与金山路交叉路口交通肇事后，为逃避法律追究逃离现场，与詹某（另案处理）预谋找人顶替交通肇事责任。在霞浦县松城街道曼哈顿酒店727房间，以人民币50000元雇佣福州市晋安区逸通汽车代驾服务部员工龚某（另案处理）顶替作为肇事司机。当日7时许，詹某、曾某某（另案处理）陪同龚某到霞浦县公安局交警大队顶替被告人陈静投案。龚某在霞浦县公安局交警大队得知事故的真实情况后，向办案人员如实供述被告人陈静等人指使其顶替交通肇事责任的事实。案发后，公安机关从龚某处追缴人民币30000元。三、非法持有毒品2014年1月18日凌晨，被告人陈静在福州市仓山区高湖村一处民房内被公安机关抓获，公安机关当场查扣被告人陈静持有的藏青色手提包1个、疑似冰毒晶体1包、人民币、手机、手表等物品。经宁德市公安局刑事科学技术研究所理化检验鉴定，该疑似冰毒晶体检出甲基苯丙胺成分。经宁德市计量所检测，该冰毒总净重达39.6871克。上述事实，被告人陈静在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谢某某陈述；证人张某甲、白某乙、张某乙、周某、林某、曾某某、邱某、张某、龚某、陈某证言；霞浦县公安局出具的到案经过、道路交通事故认定书、查询违法犯罪记录情况说明、机动车驾驶证及行驶证复印件、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、交通事故调解记录、损害赔偿调解书、经济赔偿凭证、谅解书、鉴定结论告知书及送达回证、强制措施凭证、福建医科大学附属第一医院门诊病历、福建省医疗机构门诊收费票据、血样（尿样）提取登记表、说明、收条、中国工商银行信用卡对账单、福建省霞浦县人民法院民事判决书、福建省宁德市中级人民法院民事裁定书、福建省宁德市中级人民法院法律文书生效证明、福建省高级人民法院刑事判决书、释放证明书、收缴追缴物品清单、提取笔录、建设银行卡明细、支付宝账户交易明细、情况说明、扣押清单、被告人陈静户籍证明等书证；福建行健司法鉴定所鉴定书、福建正信司法鉴定所法医学鉴定意见书、福建闽宁司法鉴定所车辆鉴定检验报告书、宁德市计量所检测证书、宁德市公安局刑事科学技术研究所理化检验鉴定报告；道路交通事故现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈静违反交通运输管理法规，未按操作规范安全驾驶机动车，因而发生重大事故，致一人死亡，且负事故全部责任；在涉嫌交通肇事罪驾驶证被暂扣期间又驾驶机动车，违章通过交通路口，因而发生重大事故，致一人死亡、一人重伤，且负事故全部责任，并在交通肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。被告人陈静以贿买方法指使他人作伪证，其行为已构成妨害作证罪。被告人陈静非法持有毒品甲基苯丙胺39.6871克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人陈静应予以数罪并罚。被告人陈静曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予从重处罚。被告人陈静在第一起交通肇事案发后打电话报警，在现场等候公安机关处理，应视为自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，且积极赔偿被害人亲属经济损失，已取得了被害人亲属的谅解，可从轻处罚。被告人陈静到案后如实供述自己的罪行，且部分赔偿第二起交通肇事罪中各被害人的经济损失，可从轻处罚。辩护人黄成航关于被告人陈静具有自首、如实供述、积极赔偿，并取得第一起交通肇事被害人亲属的谅解，可予以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人黄成航关于妨害作证罪一节，被告人陈静成立犯罪未遂，依法应予以从轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百零七条、第三百四十八条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人陈静犯交通肇事罪，判处有期徒刑六年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月18日起至2022年12月23日止）。二、公安机关从龚某处追缴的人民币30000元，予以没收，上缴国库，雇佣余款人民币20000元，继续予以追缴；扣押于霞浦县公安局的冰毒39.6871克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长钟凌云审判员缪素秋人民陪审员曾凤杰二〇一四年八月二十一日书记员郑聪 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江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书(2020)赣0703刑初423号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人楼炳荣，男，1970年7月30日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省东阳市，现住赣州市南康区。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2020年11月17日被刑事拘留。现羁押于赣州市南康区看守所。赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2020)224号起诉书指控被告人楼炳荣犯危险驾驶罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员廖铭敏出庭支持公诉，被告人楼炳荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年11月1日21时30份，被告人楼炳荣与同事胡某等人在赣州市南康区的夜宵摊吃夜宵，期间楼炳荣喝了一杯二两的牛栏山白酒和两瓶啤酒。当日23时许，楼炳荣驾驶江峰牌二轮电动车沿南康区迎宾大道由赣州往南康城区方向行驶，准备返回住处，行驶至南康区家具城如家宾馆门口路段时，与其车右前方同方向行驶的由何某驾驶的赣Ｂ×××××小型客车发生碰撞，造成车辆损坏的交通事故。案发后，何某报警，民警到场后将二人带至赣州市南康区第一人民医院抽血备检。经赣州市南康区公安局交通管理大队认定，楼炳荣承担本起事故的全部责任。经江西赣州司法鉴定中心鉴定，被告人楼炳荣血液中乙醇含量为199ｍｇ／100ｍｌ。2020年11月2日，被告人楼炳荣与何某达成赔偿协议，楼炳荣赔偿何某车辆损失500元。2020年11月17日，被告人楼炳荣在接到民警的电话通知后到案接受调查，并如实供述了全部犯罪事实。公诉机关建议对被告人判处拘役二个月，并处罚金3000元。另查明，被害人何某对被告人楼炳荣的行为表示谅解，请求对被告人从轻处罚。上述事实，被告人楼炳荣不持异议，且有公诉机关提交并当庭出示的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、查处经过、血样提取登记表、赔偿协议书、谅解书、呼气式检测单、驾驶人信息查询结果单等书证；证人何某、胡某的证言；被告人楼炳荣的供述与辩解；道路交通事故认定书、江西赣州司法鉴定中心司法鉴定意见书、车辆属性司法鉴定意见书；现场勘查笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人楼炳荣醉酒后无证驾驶机动车上路行驶，发生交通事故且负事故的全部责任，其血液中乙醇含量为199mg/100ml，其行为已构成危险驾驶罪，依法应当判处拘役，并处罚金。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人无证驾驶机动车，负事故全部责任，依法应从重处罚。被告人归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人当庭认罪，积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人楼炳荣犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金3000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员黄春新二〇二〇年十二月九日法官助理曾宪伟代理书记员黄泽梅 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内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑事判决书（2019）内0627刑初251号公诉机关：内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人：刘某，公民身份号码×××，户籍所在地辽宁省东港市，捕前住辽宁省营口市老边区育新小区7号楼2单元501室。辩护人：郭某，内蒙古伊康东律师事务所律师。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人刘某犯组织卖淫罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员吕某、书记员布仁出庭支持公诉。被告人刘某及辩护人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2016年7月份至2017年5月份，被告人刘某伙同靳某（已决犯）通过招募、雇佣、容留等手段，组织多名卖淫妇女在伊金霍洛旗阿勒腾席热镇富海云天洗浴城内从事卖淫活动。规定卖淫价格为168元至1288元不等，嫖资由收银员统一收取后交给靳某和刘某。靳某、刘某收取50%的嫖资为提成，将剩余嫖资发放给卖淫妇女，并且提供避孕套、湿巾等卖淫工具。同时，靳某、刘某雇佣被告人杨某1（已决犯）、白叶龙（已决犯）为服务员，负责安排卖淫活动，协助靳某、刘某组织卖淫妇女开展卖淫活动。公诉机关认为，被告人刘某为谋取高额利润，伙同他人通过招募、雇佣、容留等手段，组织、策划、指挥多名卖淫妇女进行卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其与靳某是男女朋友关系，不是合作关系，其没有参与富海云天的经营管理，也没有雇佣、管理卖淫女。被告人刘某的辩护人对公诉机关指控被告人刘某的犯罪事实和罪名均有异议，辩称被告人刘某的行为没有组织性和控制性，具体表现在本案卖淫女均是自愿的行为且被告人刘某未参与管理卖淫女。经审理查明，被告人刘某与靳某系情人关系。2016年至2017年5月份，被告人刘某伙同靳某（已决犯）通过招募、雇佣、容留等手段，组织吴某、袁某、王彩玲等多名卖淫妇女在××旗客房中从事卖淫活动，规定卖淫价格为168元至1288元不等，嫖资由收银员统一收取后交给靳某和刘某。靳某、刘某收取50%后将嫖资发放给卖淫妇女，并且为卖淫活动提供避孕套、湿巾等卖淫工具。靳某、刘某雇佣杨某1和白叶龙（另案处理）为二楼服务员，负责安排卖淫女到二楼客房进行卖淫活动、为卖淫妇女开具卖淫活动的单据、管理卖淫时间、发放避孕套、湿巾等，协助靳某、刘某组织卖淫妇女开展卖淫活动。另查明，2018年11月26日18时许，营口市公安局老边区公安分局在营口市××区内将网上在逃人员刘某抓获。因犯赌博罪，被告人刘某于2014年12月19日被本院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元（羁押期限为2013年12月18日至2015年1月17日）。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件发生的时间、地点及案件的来源。2、被告人刘某的主要供述，称靳某与刘某是男女朋友关系。富海云天洗浴城是自己和金某一起开设后转让给了靳某的，法人是杨某2，但洗浴城实际是靳某开的，其没有参与也不知道洗浴城涉嫌组织卖淫。之前洗浴城收银员给自己转账是为了让自己买菜。洗浴城工作人员叫自己“刚哥”。3、证人证言：（1）证人吴某、袁某（卖淫女）的证言，证实吴某、袁某、王彩玲是富海云天洗浴城内的卖淫女，富海云天洗浴城内有5名卖淫女。平时主要是靳某负责接待、管理，每周给大家开会一次，一个叫“刚哥”人的也参加过。开会主要强调提供卖淫服务的相关事宜，包括轮流向客人推荐性服务、态度要好、上班时间等。店内对卖淫的价格有不同的规定，按规定，卖淫女提供卖淫服务前由服务员带客人去房间，卖淫后服务员下单，由店内收银员统一收款，后老板按照五五分成的比例给卖淫女分钱，七天结一次账。洗浴城内不允许卖淫女私自接客，不许收小费，服务态度要好，接客时使用的避孕套和湿巾是在店内的吧台取。（2）证人李某1（收银员）的证言，证实富海云天洗浴城的老板是靳某、刘某，店内收的款都放入保险柜后由老板再分配，卖淫女不能直接收款，每日经营额约大几千元。洗浴城的二楼服务员有白叶龙和杨某1，有卖淫服务时，由二楼服务员在电脑内下单。（3）证人赵某（按摩师）、李某2（足疗师）的证言，证实富海云天洗浴城的老板是靳某、刘某。店内有3名卖淫女，二楼的服务员白叶龙、杨某1负责接待嫖客、下单、带嫖客到房间，客人在消费后向吧台结账。靳某和刘某给洗浴城内的服务员和卖淫女开过会，要求好好服务。另赵某证实，洗浴城向按摩师收取500元押金、向卖淫女收取1000元押金，每月每人收取200元伙食费，钱交给了靳某。（4）证人李某3（厨师）的证言，证实富海云天洗浴城的老板是刘某，靳某是刘某的情人，负责洗浴城内的日常管理。（5）证人王某、李某4（搓澡师）的证言，证实富海云天洗浴城的老板是靳某、刘刚，洗浴城内有3名卖淫女。二楼的服务员向客人介绍卖淫服务。（6）证人柳某（服务员）的证言，证实富海云天洗浴城的老板是靳某、刘某，洗浴城内有卖淫服务，有3名卖淫女，有需要性服务的客人，他们会让去二楼找服务员，二楼的服务员有白叶龙、杨少男。日常是靳某、刘某对洗浴城进行管理。（7）证人孙某、严某、高某、陶某、车某（嫖客）的证言，证实富海云天洗浴城内提供卖淫服务，由服务员介绍并带至二楼后与卖淫女商谈服务项目和价格。（8）证人邓某的证言，证实富海云天洗浴城的老板是靳某、刘某，日常就是二人在管理洗浴城。2017年3月份该洗浴城内开始有卖淫服务，店内先后来了4名卖淫女，价位是188元至318元。（9）证人塔娜的证言，证实富海云天洗浴城的房子是塔娜于2015年4月1日以每年8万元租金租给被告人刘某的。（10）证人靳某的证言，证实其与刘某是男女朋友关系，富海云天洗浴城的法人是杨某2，但洗浴城实际是刘某开的，靳某是负责人，负责洗浴城内的日常经营和管理。靳某是在帮刘某管理该洗浴城，挣的钱二人共同支配。2016年12月份，洗浴城内开始提供卖淫服务，现在洗浴城内有3名妇女从事卖淫活动，之前的卖淫女名字记不清。洗浴城内规定卖淫女不能私自接客，私自收钱，不可以随便外出，外出要和服务员或刘某打招呼。洗浴城内的卖淫价格为168元至888元，洗浴城与卖淫女约定好卖淫款五五分成，卖淫款都是店内收取后，由靳某给服务员和卖淫女结算。卖淫的价格在靳某管理之前就已制定，靳某和刘某给店内卖淫女和服务员通知的。店内有客人需要提供性服务时，一般由服务员带客人和卖淫女到房间，卖淫女谈好价格后，服务员在电脑下单，卖淫行为结束后客人去吧台结账。靳某招聘过技师、收银员、服务员，卖淫女吴某、王彩玲、袁某是经靳某、刘某同意后留下的。（11）证人金某的证言，证实其与被告人刘某在2015年5月份左右商议开设洗浴城，由刘某出面和房东签署租赁协议。洗浴城装修完成后开始试营业，但因相关手续不完善，无法正式营业。刘某就要求金某退出。刘某也会参与洗浴城的管理和卖淫女的管理。（12）证人杨某2的证言，证实刘某要求杨某2担任洗浴城的法定代表人，洗浴城的实际控制人是刘某，靳某负责管理。富海云天洗浴城的卖淫女是刘某联系招募的。4、租房合同书、收据，证实刘某向塔娜承租富海云天洗浴城房子的事实。5、辨认笔录及指认照片证实：（1）证人靳某从公安机关提供的六组面目不同的女性免冠照片中（每组十张）分别辨认出吴某、王彩玲、袁某是富海云天洗浴城内的卖淫女；刘某是富海云天洗浴城的另一个老板；伊金霍洛旗阿勒腾席热镇的富海云天洗浴城就是其组织吴某、王彩玲、袁某卖淫的地点。（2）证人杨某1从公安机关提供的五组面目不同的免冠照片中（每组十张）分别辨认靳某、刘某是富海云天洗浴城的老板；袁某、王彩玲、吴某是富海云天洗浴城内的卖淫女；辨认出位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇的富海云天洗浴城就是其协助组织卖淫的地点。（3）证人李某1从公安机关提供的五组面目不同的免冠照片（每组十张）中分别辨认出富海云天的老板是靳某、刘某；吴某是富海云天洗浴城的一名卖淫女。（4）证人邓某、赵某分别从公安机关提供的七组面目不同的免冠照片（每组十张）中分别辨认出富海云天的老板是靳某、刘某；袁某、吴某、王彩玲是富海云天洗浴城的卖淫女。（5）证人李某2从公安机关提供的五组面目不同的免冠照片（每组十张）中分别辨认出富海云天的老板是刘某，靳某是日常在富海云天洗浴中心打理的人；吴某是富海云天洗浴城的卖淫女。（6）证人李某4、王某、柳某分别从公安机关提供的五组面目不同的免冠照片（每组十张）中分别辨认出富海云天的老板是刘某、靳某；袁某、吴某、王彩玲是富海云天洗浴城的卖淫女。（7）证人吴某分别从公安机关提供的七组面目不同的免冠照片（每组十张）中分别辨认出孙某是与其在富海云天发生性关系的嫖客；刘某是富海云天洗浴中心的刚哥、靳某是富海云天洗浴中心的老板；王彩玲、袁某是富海云天洗浴中心的卖淫女；吴某辨认出伊金霍洛旗富海云天洗浴中心是其从事卖淫活动的地点。（8）证人孙某、高某、陶某、严某分别从公安机关提供的三组面目不同的女性免冠照片中（每组十张）分别辨认出吴某、袁某、王彩玲是与几人在富海云天发生性关系的卖淫女；辨认出伊金霍洛旗富海云天洗浴中心是几人嫖娼的地点。证人车某辨认出伊金霍洛旗富海云天洗浴中心是其嫖娼的地点。（9）证人靳某从公安机关提供的六组照片（每组十张）中分别辨认出刘某是富海云天的另一位老板；辨认出富海云天内的卖淫女分别为袁某、吴某、王彩玲。辨认出伊金霍洛旗阿勒腾席热镇汽车城的富海云天洗浴城为其组织卖淫的地点。（10）被告人刘某辨认出靳某，指认出伊金霍洛旗阿勒腾席热镇汽车城的富海云天洗浴城为其组织卖淫的地点。6、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法扣押了被告人靳某持有的电脑主机3台、POS机3台、账本及按摩单12本、服务流程规范表1本、苹果牌手机1部、VIVO牌手机1部、银行卡11张，同时证实了富海云天洗浴城内卖淫的种类、价格及对人员的管理，部分卖淫的明细情况。7、现场勘验笔录、现场图及照片，证实被告人靳某组织卖淫的富海云天洗浴城具体方位及概况。8、中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行的POS机商户详细信息、个人账户明细查询、银行流水明细，证实葛俊香、靳某、账户内银行流水往来明细情况。9、司法鉴定意见书，证实被告人刘某与收银员李某1之间的微信转账记录。10、刑事判决书二份（2014年伊刑初字第156号、2017内0627刑初393号），证实被告人刘某因犯赌博罪于2014年12月19日被判处有期徒刑一年一个月。以上证据，来源合法，内容真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。 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建军组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省龙游县人民法院刑事判决书（2017）浙0825刑初217号：龙游县人民检察院以衢龙检公诉刑诉（2017）187号起诉书指控被告人袁建军、张某1、姜某、吴某5清犯组织卖淫罪、协助组织卖淫罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭审理。在审理过程中，龙游县人民检察院于2017年9月11日以需要补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理一个月。同年10月10日本院根据龙游县人民检察院的建议恢复审理。2017年10月23日，龙游县人民检察院以司法解释发生变化导致不应当追究被告人刑事责任为由，撤回了对被告人张某1、姜某、吴某5清的起诉。本院经审查后裁定予以准许。同年10月25日，龙游县人民检察院变更起诉决定书。本院于2017年11月14日公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人袁建军及其辩护人胡小虎到庭参加诉讼。现已审理终结龙游县人民检察院指控，被告人袁建军受刘某茁（在逃）雇佣，在其开设于龙游县龙洲街道芩山路146号的龙游轻松驿站足浴店从事卖淫活动，并负责店内日常经营管理、员工招募、接待嫖客、保管核对营业额及发放员工工资等。直至2016年11月中旬，被告人袁建军先后雇佣姜某、吴某5清、张某1到店内工作，负责接待、收银等事项。期间，被告人袁建军陆续招募张某2、孙某、孔某、穆某1、穆某2、黄某、周某、蒋某、管某等卖淫女，统一编号、统一管理，制定卖淫服务项目和内容，明确嫖资分配比例，通过容留妇女在店内卖淫的方式组织卖淫。2017年1月2日，龙游县公安局对龙游轻松驿站足浴店依法进行检查，查获正在实施卖淫嫖娼活动的多名卖淫女及嫖客。2016年11月至被查获期间，店内共组织卖淫女卖淫300人次以上。公诉机关指控被告人袁建军的行为构成组织卖淫罪，同时认定被告人归案后如实供述自己的罪行，提请依法判处。公诉机关当庭宣读了有关物证、书证、证人证言、被告人供述、现场勘查、检查、辨认笔录及照片、视听资料等证据。被告人袁建军对起诉书指控的事实基本无异议，但辩称其招募卖淫女、保管核对营业额及发放员工工资等均由老板刘某茁幕后把关决定，其只是在幕前操作；卖淫女卖淫的次数也没有300人次以上。对公诉机关当庭所举的相关证据材料无异议。辩护人胡小虎认为，被告人袁建军受雇于刘某茁，其招募卖淫女、保管核对营业额及发放员工工资等均由老板刘某茁幕后把关决定，其只是协助刘某茁在幕前操作，公诉机关指控被告人的行为构成组织卖淫罪缺乏事实依据，被告人的行为应当以协助组织卖淫罪定罪量刑；起诉书认定卖淫女卖淫的次数300人次以上的事实也缺乏依据；另外被告人主观恶意不深，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人袁建军受刘某茁（在逃）雇佣，在其开设于龙游县龙洲街道芩山路146号的龙游轻松驿站足浴店从事卖淫活动，并负责店内日常经营管理、员工招募、接待嫖客、保管核对营业额及发放员工工资等，直至2016年11月中旬，被告人袁建军先后雇佣姜某、吴某5清、张某1到店内工作，负责接待、收银等事项。期间，被告人袁建军陆续招募张某2、孙某、孔某、穆某1、穆某2、黄某、周某、蒋某、管某等卖淫女，统一编号、统一管理，制定卖淫服务项目和内容，明确嫖资分配比例，通过容留妇女在店内卖淫的方式组织卖淫。2017年1月2日，龙游县公安局对龙游轻松驿站足浴店依法经行检查，查获正在实施卖淫嫖娼活动的多名卖淫女及嫖客，并扣押了ｐｏｓ机1部、嫖资7600元、工作牌1块、避孕套2盒、监控设备1台及标有房号、技师、上钟、项目、金额、备注、日期的纸质表格1张。2016年11月至被查获期间，店内共组织卖淫女卖淫300人次以上。被告人袁建军非法所得20000元。案发后，被告人袁建军退出赃款8000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据所证实：证人张某2、孙某、孔某、穆某1、穆某2、黄某、周某、蒋某、管某证言均证实轻松驿站足浴店平时都是袁建军在管理，店里的卖淫女由袁建军接待招募，统一编号、统一服装，规定卖淫的时间、价格以及收入比例分配，小姐房里有一个给号牌排序的小板子，由袁建军安排按照顺序轮流上钟，袁建军每天根据账本发钱给卖淫女的事实。证人张某1、姜某、吴某5清证言均证实被“总管”袁建军招进店内当服务生、收银员、某工作，店内有9名小姐，平均一天至少有10个客人，由袁建军负责排钟，小姐做“泰式”按摩480元的事实。证人汤某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4证言，行政处罚决定书等证实2017年1月2日晚上述人员在轻松驿站足浴店嫖娼及被行政处罚的事实。证据保全清单、扣押物品照片、扣押决定书、扣押清单等证实公安机关扣押涉案物品的情况。现场勘查、检查工作记录、现场图及照片证实轻松驿站足浴店概貌。归案经过，前科查询情况，户籍证明等证据证实被告人归案的情况。本院被告人罚没财物票据证实被告人袁建军退赃8000元的事实。被告人袁建军的供述与上述证据基本能相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人袁建军的辩解及辩护人的辩护意见，根据相关的证人证言，袁建军负责店内日常经营管理、员工招募、接待嫖客、保管核对营业额及发放员工工资，尽管据其供述是受刘某茁的指使，但具体实施招募、管理他人卖淫的系被告人袁建军，其行为符合组织卖淫罪的构成要件。故辩护人关于公诉机关指控被告人的行为构成组织卖淫罪缺乏事实依据，被告人的行为应当以协助组织卖淫罪定罪量刑的辩护意见本院不予采纳。关于店内共组织卖淫女卖淫人次，根据店内当服务生的张某1及负责收银、记账的姜某、吴某5清的证言证实店内有9名小姐，平均一天至少有10个客人来计算，公诉机关认定2016年11月至被查获期间，店内共组织卖淫女卖淫300人次以上符合客观实际本院认为，被告人袁建军以招募手段，管理他人卖淫，卖淫人员在三人以上，其行为已构成组织卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人袁建军归案后基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人袁建军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2023年7月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、非法所得15600元，予以没收，上缴国库；其他非法所得继续予以追缴。三、作案工具ｐｏｓ机1部、工作牌1块、避孕套2盒、监控设备1台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴菊仙人民陪审员傅琳娜人民陪审员毛根源二〇一七年十一月三十日书记员袁艺萌 | 苏平梅非法种植毒品原植物一审刑事判决书安徽省颍上县人民法院刑事判决书（2019）皖1226刑初432号：颍上县人民检察院以颍检检一刑诉［2019］188号起诉书指控被告人苏平梅犯非法种植毒品原植物罪一案，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员陈冰青、书记员苏玺出庭支持公诉，被告人苏平梅到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年年初的一天，被告人苏平梅在自家老房子里院前的蒜苗地和院子里种植罂粟。同年4月8日10时许，被颍上县公安局迪沟派出所民警查获并铲除。经当场清点，共计516株。上述事实，被告人苏平梅在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汤某1、汤某2的证言，书证受案登记表、户籍证明、到案经过、清点笔录、前科查询，物证鉴定意见书等，现场勘验笔录、现场图、现场照片、销毁记录、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏平梅非法种植毒品原植物罂粟516株，其行为已触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人苏平梅当庭认罪、悔罪态度尚好，并具有坦白情节，可以酌情从轻处罚。结合颍上县司法局社区影响评估意见，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第一项、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人苏平梅犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚军审判员汤滨人民陪审员李先坤二〇一九年七月二十九日法官助理韩莎莎书记员王文婧 |
文昌市人民检察院指控郑某展赌博罪一审刑事判决书海南省文昌市人民法院刑事判决书（2018）琼9005刑初221号海南省文昌市人民法院刑事判决书（2018）琼9005刑初221号：文昌市人民检察院以文检公诉刑诉［2018］236号起诉书指控被告人郑某展犯赌博罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年5月22日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官陈小姣出庭支持公诉，被告人郑某展到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年9月15日，被告人郑某展听闻有人在文昌市文城镇某某村椰子树林内开设有赌场，便前往参与赌博，了解当庄设赌的详情。2017年9月17日至23日期间，被告人郑某展便在该赌场当庄家设赌，并安排其子郑某1管理赌资及给赌客发香烟，安排杨某皇、邢某1负责收付赌资，自己负责骰盅摇骰子和开骰盅点数。由被告人郑某展按照输赢每天向郑某1、杨某皇、邢某1支付100元至200元不等的报酬，进行以摇骰子猜点数及押大小等方式赌博活动。2017年9月23日16时许，公安民警当场将杨某皇、邢某1、郑某1以及其他参赌人员抓获，缴获涉案赌资64673元、赌具骰盅1个、骰子6个、对讲机5部。2017年11月7日，被告人郑某展向公安机关投案自首。认定上述事实的证据有:1、书证：常住人口查询、海南非税收入一般缴款书、行政处罚决定书、办案说明、假币收缴凭证、现场检测报告书、刑事判决书、违法犯罪人员信息、到案经过、扣押决定书、清单及照片；2、证人吴某望、郑某1、符某1、符某2、傅某导、邢某2、韩某1、郑某2、杨某皇、邢某1、邢某3、王某1、王某2、韩某2、欧某坦、符某3、符某4的证言；3、被告人郑某展的供述与辩解；4、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位图、现场照片。上述证据经庭审举证、质证，被告人郑某展对指控的证据均无异议，以上证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，可以作为本案的定案依据 | 刘某甲、朱某等开设赌场罪一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2016）湘0104刑初141号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉［2016］131号起诉书指控被告人刘某甲、朱某、郑某、文某犯开设赌场罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员屈煜出庭支持公诉，被告人刘某甲、朱某、郑某、文某、辩护人宋欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年5月期间，被告人刘某甲、朱某、郑某和杨龙、刘聪及“阿龙”、“小美”、“细妹子”（上述五人均另案处理）等人，商定各以10%、7%、5%不等的占股比例合伙开设赌场。2014年5月31日至2014年6月9日，经由刘聪、被告人朱某联系确定，被告人刘某甲等人先后十次分别在陈某家、邱某家、彭国其家、张某乙家等处开设赌场，组织人员开展以三粒骰子为赌博工具、以骰子摇动后显示的点数计数、采用玩家猜测点数相加的单双性质选择押注钱款并以猜测结果计算输赢的方法进行赌博活动。赌场通过在赌局中充当庄家借由赔付后余款归庄家所有、摇出特定点数时庄家赢取钱款的规则设计谋取盈利。经被告人朱某介绍，被告人文某以替赌场提供保护为名与被告人刘某甲等人约定了人民币6000元／次的报酬，并实际获取钱款人民币54000元。秦勇忠及费某分别经被告人朱某和杨龙介绍为赌场望风，从中获取人民币300元／次的报酬。陈某、邱某因提供赌博场地分别获取钱款人民币1400元、2000元。具体事实如下：1、2014年5月31日晚，经由刘聪联系确定，被告人刘某甲、朱某、郑某等人在陈某家开设赌场。被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元。2、2014年6月1日晚，被告人刘某甲等人再次在陈某家开设赌场。被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，陈某因两次提供赌博场所获取钱款1400元。3、2014年6月2、3、4日晚，被告人刘某甲等人在三益村水库附近某处先后三次开设赌场，秦勇忠等人为赌场望风，被告人文某以保护赌场为名三次获取钱款总计18000元。4、2014年6月5日晚，经由被告人朱某联系，邱某提供自家住处供被告人刘某甲、朱某、郑某等人开设赌场。被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，邱某收取钱款1000元。5、2014年6月6日晚，被告人刘某甲、朱某、郑某等人再次在邱某家开设赌场。事后被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，邱某收取钱款1000元。6、2014年6月7、8日晚，经由被告人朱某联系确定，被告人刘某甲、朱某、郑某先后两次在彭国其家开设赌场，费某为赌场望风。事后被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，费某先后两次获取钱款总计600元。7、2014年6月9日晚，经由被告人朱某联系确定，以1000元／次的条件将自家住处供被告人刘某甲、朱某、郑某等人开设赌场。当日22时许公安机关根据群众举报查获了该处赌场。被告人朱某、刘某甲、文某分别于2014年6月10日、2014年6月13日、2014年10月31日被公安机关抓获归案。被告人郑某于2014年12月8日主动向公安机关投案。案发后，公安机关扣押被告人朱某人民币9000元并予以收缴，被告人文某主动向公安机关退缴违法所得人民币15000元。在本案审理阶段，被告人文某主动向本院退缴违法所得人民币39000元。上述事实，被告人刘某甲、朱某、郑某、文某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘某甲、朱某、郑某、文某的户籍证明及现实表现材料、公安机关出具的到案经过、受案登记表及立案决定书、收缴物品清单、证据保全清单、扣押物品、文件清单、公安行政处罚决定书、湖南省非税收入一般缴款书等书证、证人龙某、李某、张某甲、宁某、周某、张某乙、费某、邱某、刘某乙、陈某的证言、被告人刘某甲、朱某、郑某、文某的供述、现场照某足以认定本院认为，被告人刘某甲、朱某、郑某、文某以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘某甲、朱某、郑某、文某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人刘某甲、朱某、郑某均起主要作用，系主犯；被告人文某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲、朱某、文某到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郑某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人文某主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对于辩护人所提被告人刘某甲没有犯罪前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某甲、朱某、郑某、文某所在的社区同意接受其为社区矫正对象，建议适用社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）二、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。已收缴的人民币九千元，折抵罚金。）三、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）四、被告人文某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）五、在案扣押的违法所得人民币五万四千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘林人民陪审员虞典文人民陪审员廖艳萍二〇一六年六月六日书记员卿宇佳 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陈超、江治旺非法拘禁一审刑事判决书湖北省团风县人民法院刑事判决书（2018）鄂1121刑初68号：团风县人民检察院以团检公诉刑诉（2018）59号起诉书指控被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志犯非法拘禁罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。团风县人民检察院检察员张艳芳、陈一方出庭支持公诉，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月份，被告人汪晓鹏与孙某一起出资30万元竞标团风县总路咀镇的易地扶贫搬迁安置房项目，后因竞标失败，汪晓鹏认为自己被孙某欺骗，一直无法释怀，便对孙某产生了报复心理。同年11月28日16时许，被告人汪晓鹏邀约被告人陈超、江治旺、黎金志到团风县总路咀镇汪港村二号公路施工地找孙某，当看到孙某后，四人对孙某拳打脚踢，然后将孙某强行带上车牌号为鄂Ａ×××××的吉普车上。随后汪晓鹏指使黎金志将车往黄州方向行驶，并交给陈超一把菜刀。途中孙某的朋友朱校林打电话劝说汪晓鹏放了孙某。后汪晓鹏单独与朱校林在黄州东坡外滩见面，陈超、江治旺、黎金志等人将孙某带到黄州西湖二路江某。经过朱校林的劝说，汪晓鹏等人于当晚19时左右在东坡外滩将孙某交给朱校林。经法医鉴定，被害人孙某的损伤程度属轻微伤。经黄冈市精神病医院司法鉴定所鉴定，汪晓鹏患有心境障碍-伴精神病性症状抑郁发作，本次作案时有部分刑事责任能力。被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年3月份，被告人汪晓鹏与孙某一起出资30万元竞标团风县总路咀镇的易地扶贫搬迁安置房项目，后因竞标失败，汪晓鹏认为自己被孙某欺骗，一直无法释怀，便对孙某产生了报复心理。同年11月28日16时许，被告人汪晓鹏邀约被告人陈超、江治旺、黎金志到团风县总路咀镇汪港村二号公路施工地找孙某，当看到孙某后，四人对孙某拳打脚踢，然后将孙某强行带上车牌号为鄂Ａ×××××的吉普车上。随后汪晓鹏指使黎金志将车往黄州方向行驶，并交给陈超一把菜刀。途中孙某的朋友朱校林打电话劝说汪晓鹏放了孙某。后汪晓鹏单独与朱校林在黄州东坡外滩见面，陈超、江治旺、黎金志等人将孙某带到黄州西湖二路江某。经过朱校林的劝说，汪晓鹏等人于当晚19时左右在东坡外滩将孙某交给朱校林。经法医鉴定，被害人孙某的损伤程度属轻微伤。同时查明，被告人汪晓鹏与被害人孙某达成和解协议，并已赔偿到位，被害人出具书面谅解书，对被告人汪晓鹏的行为予以谅解。经黄冈市精神病医院司法鉴定所鉴定，汪晓鹏患有心境障碍-伴精神病性症状抑郁发作，本次作案时有部分刑事责任能力。被告人汪晓鹏因犯非法持有枪支罪于2010年3月31日被湖北省黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑八个月。上述事实，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、扣押决定书、通话清单、出警说明、谅解书、违法情况记录、刑事判决书；勘验、检查、辨认笔录；鉴定意见；证人证言；被害人陈述材料；四被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志采取殴打、持刀威胁的手段限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人汪晓鹏与被害人达成和解协议，并已赔偿损失，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。被告人汪晓鹏经司法鉴定，本次作案时有部分刑事责任能力，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人汪晓鹏曾因故意犯罪被判处刑罚，具有前科情节，依法可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第十八条第三款之规定，判决如下一、被告人陈超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2018年12月22日止。）二、被告人江治旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月5日起至2019年2月4日止。）三、被告人黎金志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2019年1月10日止。）四、被告人汪晓鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2018年8月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份审判长冯帅克审判员程晓华人民陪审员付星明二〇一八年六月十一日书记员孙鹤 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湖南省湘乡市人民法院刑事判决书（2020）湘0381刑初425号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人周仕新，男，1973年5月14日出生，住宁乡市。因犯非法持有枪支罪，于2015年6月11日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2005年4月15日经湘乡市人民检察院批准，于2020年9月9日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。辩护人陈**成，湖南越一律师事务所律师。湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉［2020］376号起诉书指控被告人周仕新犯寻衅滋事罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官贺志出庭支持公诉。被告人周仕新及辩护人陈**成均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘乡市人民检察院指控，2003年12月18日，被告人周仕新与钟三（已死亡）、仇某某（已判刑）、钟某某（已死亡）、周某某、钟三、钟二、陈某某在湘乡市某镇大湖村周二（外号“付八”）家汇合，密谋殴打被害人聂某某。钟三、钟某某进行分工后，由仇某某驾驶摩托车搭乘周仕新携带砍刀至某锰矿保管室，16时许，被告人周仕新进保管室将聂某某砍伤，尔后再乘仇某某驾驶的摩托车逃离现场。经湘潭市公安局刑事科学技术鉴定，聂某某所受损伤构成轻伤。案发后钟某某等人与聂某某达成协议，赔偿了被害人聂某某5000元，聂某某表示谅解，请求从轻处理钟某某等人。该院认定上述事实的证据有：1.户籍资料、刑事判决书等书证；2.证人周某某、仇某某等人的证言；3.被害人聂某某的陈述；4.被告人周仕新的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录、现场勘验笔录。该院认为，被告人周仕新持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。被告人周仕新辩称，案发时间他在郑州打工，没有参与殴打聂某某。辩护人陈**成发表如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人周仕新的犯罪事实不清、证据不足；2.公诉机关对被告人的追诉已过时效。据此，应当宣告被告人周仕新无罪。3.如果认定被告人周仕新的行为构成犯罪，则被告人周仕新在共同犯罪中不是起组织和纠集作用，系从犯，且赔偿了被害人经济损失，可酌情从轻处罚。经审理查明：2003年，被害人聂某某系锰矿经营者。钟某某（已死亡）、钟三（已死亡）认为聂某某发了财看不起人，曾纠集他人密谋教训聂某某，但未得逞。2003年12月18日，钟某某、周三纠集被告人周仕新（外号“四伢咀”）及仇某某（已判刑）、周某某、钟三、钟二、陈某某在湘乡市某镇大湖村周二（外号“付八”）家汇合，再次密谋殴打被害人聂某某。钟三、钟某某进行分工后，由仇某某驾驶摩托车搭乘周仕新携带砍刀至某锰矿保管室，16时许，被告人周仕新进保管室将聂某某砍伤，尔后再乘仇某某驾驶的摩托车逃离现场。之后，钟某某资助周仕新潜逃。经湘潭市公安局刑事科学技术鉴定，聂某某所受损伤构成轻伤。案发后钟某某等人与聂某某达成协议，赔偿了被害人聂某某5000元，聂某某表示谅解，请求从轻处理钟某某等人。被告人周仕新于2020年9月8日被抓获归案。认定上述事实的证据有：1.书证刑事案件登记表、立案决定书、湘乡市人民检察院批准逮捕决定书，证明案发的情况及周仕新涉嫌寻衅滋事一案于2003年12月27日立案侦查，2005年4月15日湘乡市人民检察院批准对周仕新逮捕。协议书、联名报告书，证明案发后钟某某、钟三以及周仕新向聂某某赔礼道歉，赔偿了聂某某的经济损失，取得了聂某某的谅解。到案经过，证明周仕新于2020年9月8日晚被抓获归案。本院（2005）湘刑初字第113号刑事判决书，证明该判决书确认了周仕新携带砍刀搭乘仇某某的摩托车至湘乡市某锰矿保管室对聂某某连砍几刀，尔后搭乘仇某某的摩托车离开现场。湖南省宁乡县人民法院（2015）宁刑初字第00259号刑事判决书，证明周仕新于2015年因犯非法持有枪支罪被判处刑罚的事实。常住人口信息登记表，证明周仕新作案时已成年。2.证人证言证人李某某的证言，证明2003年12月18日下午，聂某某在某锰矿保管室被一个戴红色头盔的男子砍了三四刀。证人聂二的证言，证明聂某某被人砍伤的事实。证人陈某某的证言，证明2003年12月份的一天钟某某喊他到某镇大湖饮食店吃饭，饭后他和钟三、周前（即周某某）、钟三、钟红（即钟二）五个人骑三辆摩托车去锰矿搞聂某某，因为聂某某没有在矿上而没有搞成功；之后在大湖村“付八”家吃饭的那次，他去“付八”家买火药，钟三、仇某某以及钟三、钟红、周前、钟某某相继来了，吃过饭后宁乡麻山的“四伢几”也过来，又在商议殴打聂某某的事，他表明不参与，但在钟三的安排下和钟红、钟三、周前骑摩托车到了锰矿，周前一个人到锰矿看了，不到五分钟就回来跟他们一起回到“付八”家，钟某某指责周前办事不力，他和钟三、钟红便一起离开回了宁乡；到吃晚饭的时候，钟三和仇某某骑摩托车经过他家时告诉他，搞聂某某的事搞好了；第二天早上，“四伢几”经过他家时告诉他，“四伢几”把聂某某砍了，刀子也丢了。证人周某某的证言，证明聂某某被砍伤之前几天，钟某某来找过他说跟聂某某有矛盾，要去打聂某某，要他一起去，还告诉他“四伢咀”（即被告人周仕新）专门从郑州回来搞聂某某，他因为跟聂某某关系比较好，就拒绝了；聂某某被砍伤后，钟某某告诉他，钟某某指使仇某某和“四伢咀”两个人去搞的聂某某，仇某某骑摩托车，“四伢咀”砍人，两人都戴了头盔；这事后有很长时间没有看到“四伢咀”；“四伢咀”的真名叫周仕新，是宁乡某某人；在聂某某砍之前的几天在某镇大湖饮食店看到钟某某与周仕新在一起聊天搞聂某某。证人钟三证言，证明2003年钟某某、钟三多次密谋殴打聂某某，“四伢咀”参与了殴打聂某某；“四伢咀”是宁乡某人，姓周。证人钟二的证言，证明2003年钟三叫他和钟三去某镇大湖玩，到了之后他们才知道钟三和钟某某商议要去打聂某某，他们不愿意，就先走了，过了几天就听说聂某某被人砍了。证人胡某某、蔡某某的证言，证明2003年周仕新在郑州打过工，但不知周仕新在打工期间是否回过湖南。3.被害人聂某某的陈述，证明2003年12月18日下午四点多钟，他在经营的某锰矿保管室烤火，被一个戴头盔的男子持砍刀砍了几刀；2004年10月份周仕新赔了他5000元，周仕新和钟某某还给他赔礼道歉了。4.共同作案人的供述共同作案人钟某某的供述，证明在2003年12月18日殴打聂某某之前，他与钟三、仇某某、钟三、陈红（陈某某）、钟红（钟二）曾密谋殴打聂某某，均没有得逞；2003年12月18日他和钟三、仇某某、钟三、钟红、周某某、周仕新、陈红一起在某镇大湖村“付八”家密谋殴打聂某某，钟三、钟红、陈红、周某某一起去锰矿探路，返回后他们认为聂某某处的人比较多，不好打得，周仕新主动提出来去殴打聂某某，钟三安排仇某某骑摩托车搭周仕新去某锰矿并要仇某某不要熄火，周某某又骑了摩托车去锰矿并要他们等电话，过了半小时，周某某打了“付八”家的电话，周仕新接了电话后就和仇某某骑摩托车到某锰矿去了，不超过半小时，仇某某和周仕新回到了“付八”家，周仕新告诉他们，砍了聂某某几刀；第二天周仕新打电话给他说要到郑州去要他资助路费，他在宁乡县的一个旅馆给了周仕新5**元。共同作案人钟三的证言，证明2003年12月份他与钟某某、仇某某、周某某、钟红、钟三、陈红等人在某镇大湖饮食店密谋殴打聂某某，未得逞；过了几天，钟某某又喊他去某镇大湖村“付八”家吃饭商议殴打聂某某的事，仇某某开摩托车来接了他，他到“付八”家时，钟某某、周某某、“四伢咀”都在，不久钟三、钟二、陈某某他们都来了，他们安排周某某前去探明聂某某是否在矿上，周某某骑摩托车到矿上去了，过了半个小时回来告诉他们聂某某在矿上，然后他们又安排周某某、钟三、陈某某去殴打聂某某，过了三四十分钟周某某、钟三、陈某某回来告诉他们矿上人多，搞不成；钟某某就要周仕新去，周仕新提出要戴头盔，并提出要有个骑摩托车的，他和钟某某就安排仇某某和周仕新骑摩托车去矿上殴打聂某某，周仕新带了一把砍刀；过了三四十分钟周仕新和仇某某回来了，周仕新告诉他们把聂某某砍了；之后他和仇某某、周仕新到了宁乡县一个小小的招待所，第二天钟某某送了钱到招待所。共同作案人仇某某的证言，证明2003年12月份的一天，他和钟三、钟红、钟三、陈某某、周某某、钟某某、周仕新在某镇大湖村“付八”家密谋殴打聂某某，要周某某前去打探聂某某是否在矿上，之后他骑摩托车搭乘周仕新到了锰矿，周仕新带了砍刀，两人都戴了头盔，到了锰矿之后，周仕新往保管室去了，他把摩托车换了方向，未熄火，不久周仕新就出来了，让他直接骑摩托车送周仕新回家，之后他给了周仕新1**元。5.鉴定意见，湘潭市公安局（2003）潭公刑检字第3493号刑事科学技术鉴定书，证明被害人聂某某所受损伤为轻伤。6.现场勘验笔录，证明案发的地点。7.辨认笔录，证明共同作案人仇某某辨认了周仕新是2003年12月18日搭乘他摩托车把聂某某砍伤的人；证人周某某辨认了周仕新是砍伤聂某某的人；钟三对周仕新进行了辨认。上述证据，经过当庭举证、质证，被告人周仕新以没有殴打被害人为辩解未对证据三性发表质证意见。辩护人陈**成发表如下质证意见：1.协议书不是周仕新本人签订，没有证明作用；湘乡市人民法院的刑事判决书不能作为证据使用；抓捕说明，不能证明侦查机关行使了侦查权。2.证人陈某某、周某某的证言均为虚假的非法证据。3.共同作案人的供述均为传来证据；4.辨认笔录因为未使用周仕新作案时的照片，是非法证据。本院审查认为，本案共同作案人钟某某、钟三、仇某某的供述以及证人钟二、钟三、陈某某、周某某的证言在对纠集人殴打聂某某的动机、密谋、实施过程基本一致，证明仇某某骑摩托车搭乘周仕新到某锰矿，周仕新用砍刀砍伤聂某某的事实；本院（2005）湘刑初字第113号刑事判决书在查明事实的基础依法作出的判决，具有法律效力；协议书虽然不是周仕新签字，但周仕新供述他被人捉住后被带至聂某某处赔礼认错，且与聂某某的陈述、共同作案人钟某某的供述吻合；仇某某、周某某、钟三与被告人周仕新均认识且均是殴打聂某某时有关联的人，对被告人周仕新的辨认虽未使用案发时周仕新的照片，但不影响其证明效力。因此，对于辩护人陈**成的上述质证意见，本院不予采纳。上述证据，来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。被告人周仕新及辩护人陈**成未向本院提交证据。 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陈某某犯寻衅滋事罪一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2017）湘0321刑初414号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］415号起诉书指控被告人陈某某犯寻衅滋事罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员马铁担任审判长，审判员卢为明、人民陪审员肖鹏参加的合议庭，采用普通程序审理的方式公开开庭审理了本案，代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，2016年10月3日，被告人陈某某伙同陈某、陈某甲（二人均已判刑）随意殴打被害人刘某某，致其轻伤二级，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名没有异议。认为他拉驾驶室的门没有拉开，在车上没有打刘某某；他不是主犯。经审理查明：2016年10月3日，陈某以本县射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建公司项目部未及时结算垃圾清理费为由，指示并伙同贺移驾驶一辆蓝色小金刚牌小货车将射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建项目部加工区大门堵住，造成该项目部无法正常工作，人员、车辆无法进出，严重扰乱了该项目部工作秩序。在项目部工作人员与陈某沟通协调无果后，项目部工作人员用铲车将堵门的车辆移开，陈某见此情况又驾驶一辆牌号为湘Ｃ72620白色重汽王牌小货车再次将射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建项目部加工区大门堵住，严重扰乱了该项目部的正常施工，并致使赖某某等人清运垃圾的车辆无法通过，引发陈某与赖某某、徐某某、张某某三人发生矛盾，赖某某、张某某（均已被行政处罚）等人遂对陈某进行殴打（经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定为轻微伤）。陈某被打之后便怀疑是射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建项目部项目经理刘某某指使赖某某等人所为，遂将矛头指向刘某某。陈某为报复刘某某便告知其父陈某甲以及被告人陈某某、曾某某（在逃）三人，称自己被刘某某喊人殴打，同时纠集陈某甲、曾某某、陈某某三人拦住刘某某准备离开的小车。尔后被告人陈某某先冲至刘某某驾驶室处，强行拉开刘某某的驾驶室车门随后对刘头部击打数拳并将刘往驾驶室外拖拽，拖拽中将刘某某上衣扯坏；同时曾某某冲至刘某某副驾驶处将车门打开进入车内，击打刘某某头部数拳并与陈某一起将刘某某从副驾驶位置拖出，陈某、陈某甲、陈某某、曾某某四人在项目部工地先后扇刘某某耳光，并对其进行拳打脚踢，在浙江二建施工员李某甲将陈某、陈某甲等人扯开后，陈某又再次冲至刘某某处用脚踢刘某某，致使刘某某头部、胸部、手部、腰部等多处受伤。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定，刘某某的损伤为轻伤二级。证实上述事实的证据有：（1）、被告人陈某某的供述证实，事发当天，他接到陈某的电话和曾某某赶到现场后，把刘某某的汽车拦下，陈某和曾某某到刘某某的副驾驶位置，他就冲到刘某某的驾驶室，把驾驶室的门打开，去打刘某某，刘某某往副驾驶那边躲，陈某和曾某某把刘某某的副驾驶室门打开，把刘某某往外拖，把刘某某拖下车后，他、陈某、陈某甲上前对刘某某拳打脚踢…。（2）被告人陈某的多次供述：……2016年10月3日19时许，我被赖某某等人殴打以后，我就去将堵门的车子移开了，移车的时候我就看见赖某某他们走到加工区的一个员工宿舍处，没多久他们就出来了，跟着他们一起的还有浙江二建的项目经理刘某某，接着他们在刘某某的车子旁边讲了几分钟话后，赖某某等人就离开了，等赖某某他们走后，我的同学陈某某、曾某某就骑着摩托车到了工地上问我怎么还没有下去吃饭，我当时坐在工地上面的一块石头上，我就告诉他们讲：“我被刘某某喊人打了”，这时候刘某某也准备发动车子走了，看到这种情况，我、陈某某、曾某某就一起往刘某某的车子冲了过去，当时冲在最前面的是陈某某，他首先冲到刘某某车子的驾驶室这边，然后他就将刘某某车子驾驶室那边的车门打开了，接着就用拳头打刘某某的头部，在打的过程中，陈某某还打算将刘某某拖下车殴打，但是当时刘某某紧紧的抱住方向盘就没有成功，这时候我和曾某某也在刘某某车子副驾驶的车门处，我拉开副驾驶的门，曾某某就钻进刘某某的车子里去拖刘某某，他在车子里也用拳头打了刘某某的头部，同时把刘某某往副驾驶这边拖，这时候我也帮着曾某某一起拖，就把刘某某拖下车了，拖下车以后刘某某就倒在地上，我、曾某某、陈某某、陈某甲四个人围着刘某某拳打脚踢……（3）、被告人陈某甲的多次供述：……我儿子将车移开了以后，这几个人又到守仓库员工的宿舍去了，他们在宿舍呆了约三分钟就出来了，他们走出仓库的时候，我看见刘某某在大门口那里和打我儿子的那些人一起说话，然后一起从里面走了出来，其中一个人还在地上捡了一根木方，估计是怕我们报复他们。他们走到刘某某的车子旁边讲了一会儿话，打我儿子的那些人就离开了……在那些人离开后，刘某某也准备驾车离开，接着我就看见我儿子和“小曾”、“虾子”跑到刘某某的车子那边，将刘某某的车子拦下来，“虾子”跑到刘某某车子的副驾驶位置，拉开驾驶室的门去拖刘某某，但是没有拖下来，陈某和“小曾”再绕到副驾驶一侧，这时候二建的一些人也围在了边上，当时副驾驶这边一坨人，我也没有看清楚是谁从副驾驶进去拉人，就看到车子里面有人拉拉扯扯，没一会我就看到刘某某被人从副驾驶位置拉了出来，拉出来后他们就有人在那里对刘某某拳打脚踢，这时候“虾子”也从驾驶员一侧跑过来殴打刘某某，我当时想着我儿子下午被打，非常气愤，以为这是刘某某指使人干的，我就想着去报复刘某某，我跑过去打了刘某某脑袋一拳头，扇了刘某某一个耳光，接着，刘某某被陈某、“小曾”、“虾子”打倒在地……（4）、被害人刘某某的陈述：……这时候，李某甲打开车门下车没走多远，陈某某就冲到我车子的驾驶室附近拉开我的驾驶车门，用拳头猛打了我的头部好几拳，我当时就懵了，陈某某边打我还不停的要将我拽下车子，我当时死死的抓住方向盘，陈某某还将我身上穿的衣服给扯坏了。与此同时，曾某某冲到我车子的副驾驶附近，拉开我的副驾驶车门，并钻进副驾驶座位里挥着拳头朝我的头部猛打，并且强行将我从驾驶室的位置拉到副驾驶位置并拖下了车，我当时是被曾某某扯的滚到地上了，我刚爬起来，陈某从边上冲了上来，我当时人还未完全站稳，陈某对着我左侧腰部猛的一飞脚，我当时就被陈某踢倒在地，并且头磕在地上磨破了皮，右手手臂背处也磕在地上磨破皮出血了，我当时人已经完全倒在地上了，这几个人依旧不停的围着我对着我拳打脚踢，我当时就被他们打晕了，后来又来了两个男子围着我……过了几分钟我当时正勉强用手撑着地坐起来的时候，又来一个老人冲过来用手对着我的头部打了几下，接着这名老人又和陈某、陈某某、曾某某三人一起围着我并用拳头打我……（5）、证人李某甲的证言：……我看见陈某带着三个年轻人从堵门的加工区那边朝刘某某的车子冲过来了，冲过来后陈某他们就把刘某某的车门打开对着刘某某就是几拳打过去了，打了几拳后陈某他们四人又把刘某某从车里拖下来继续拳打脚踢，刘某某就再躲也没有还手，当时刘某某就被他们打倒到我们的围墙上了，我在这个过程中就一直去拉他们，不让他们打刘某某，但是根本就拉不住，而且刘某某被打倒在围墙下后，陈某冲过来踹了刘某某的左侧肋部一脚，同时还对刘某某讲：“你要这么跟我混，我混死你。”……我不认识陈某叫来的这三个人，只知道陈某是叫来了三个年轻人，当时天色很暗我也没有看见这三个人的基本面貌和情况……（6）、证人贺某某的证言：……这时浙江二建刘老板准备开车离开，陈某和另外三名男子就跑上前去拦刘老板的车，我看见陈某等人拉开刘老板的车门要把刘老板从主驾驶位置拖出来，但是没有拖得出，一顿拳打脚踢，将刘老板打倒在十字路口的拐角处，当时有很多人在一边扯干，就将他们扯开了……（7）、证人来某某的证言：……我们老板刘某某准备一个人开车离开，有一个人在叫：“就是他！”不知道是不是陈某叫来2名男子拦住我们老板刘某某的车子，其中有个胖点的男子拉着刘某某的车子的主驾驶车门，还有一个瘦点的拉着副驾驶的车门，这个稍瘦的男子把刘某某从副驾驶的座位上拉出来朝他拳打脚踢，胖点的男子也过来朝刘某某拳打脚踢，另外有个很瘦的男子当时就在现场，这时这个很瘦的男子也过来打刘某某，具体怎么打的我没看清楚……（8）、证人苟某某的证言：……那个小卖店的店主还在项目部加工区的门口处开始打电话，打完电话后没几分钟，就有两个年轻人骑摩托车到了现场和小卖店的店主站在一起并开始找打小卖部店主的人，但是找了一会并没有找到打人的那几个人，那个小卖部店主和他父亲就在讲是项目部经理喊人打的他，接着他们就开始找浙江二建项目部的经理刘某某，大概找了四、五分钟的样子，小卖部店主他们几个人看见浙江二建项目部经理刘某某开车到了现场，这个时候那两个骑摩托车的年轻人和小卖部店主就先冲过去开始拉车子的车门，小卖部店主的父亲就拦在车头处，就这样他们四个人就强行把刘某某的车子逼停了，然后他们就强行拉车门把刘某某从车内拉了出来，拉出来后他们四个人就把刘某某按在地上，开始用拳脚打刘某某，刘某某也没有还手，他的衣服也被扯坏了……但是那个小卖部店主的父亲用拳头打了三、四拳刘某某后就被我和来某某一起拉开了，但是其他三个人我们就怎么拉也没拉的开了……本案的综合证据有：受案登记表；证人赖某某、张某某、徐某某、李某乙、宋某乙、贺某、石某、邓某甲、周某甲、贺某甲的证言；湘潭县公安局制作的辨认笔录、提取笔录及照片；湘潭县公安局勘验笔录及照片；现场勘验报告书；湘潭县公安局公安行政处罚决定书；湘潭县公安局物证鉴定室潭法验字［2016］法鉴字第549号人体损伤程度鉴定意见书、现场检测报告书；湘潭县射埠中心卫生院的病历资料；湖南锦程司法鉴定中心（2016）临鉴字第702号法医临床司法鉴定意见书；湘潭市惠景司法鉴定所（2016）临鉴字第515号司法鉴定意见书；垃圾清运协议；湘潭县人民医院放射科ＣＴ诊断报告单；被告人陈某某的户籍资料；本院［2017］湘0321刑初107号刑事判决书；抓获经过说明等证据。以上证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人陈某某伙同陈某、陈某甲等人随意殴打被害人刘某某，致其轻伤二级，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某某起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某辩称，他在车上没有打刘某某；他不是主犯他辩解意见，与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下被告人陈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2017年7月26日起至2018年10月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马铁审判员卢为明人民陪审员肖鹏二〇一七年十月三十一日代理书记员彭思钰 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江西省信丰县人民法院刑事判决书（2020）赣0722刑初107号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人郭某英，女，1954年7月11日出生于江西省信丰县，汉族，文盲，农民，住信丰县。因涉嫌犯失火罪，于2019年11月10日被信丰县森林公安局取保候审。本院于2020年4月28日对被告人郭某英取保候审。信丰县人民检察院以信检刑诉（2020）90号起诉书，指控被告人郭某英犯失火罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员黄曲冰出庭支持公诉，被告人郭某英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年11月10日10时许，被告人郭某英携带铁锹和一次性气体打火机前往该小组“鸭公丘”山场山脚下其自家自留田里铲杂草，后将杂草堆集在田中间，被告人郭某英用随身携带的打火机点燃杂草，火势迅速沿田坎向四周蔓延，被告人郭某英等人上前奋力扑救，但未能将火扑灭，火很快烧上了“鸭公丘”山场引发森林火灾。经鉴定：该火灾过火面积40亩，过火有林地面积40亩。合计林木损失8539元；确定迹地更新损失120000元。被告人郭某英经传唤到案后能如实供述所犯罪行。2019年11月，被害人出具了谅解书，对郭某英的行为表示谅解。2020年4月15日，被告人郭某英在值班律师在场见证下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。2020年4月29日，信丰县司法局经调查评估，同意对被告人郭某英适用社区矫正。上述事实，有被告人郭某英的供述，被害人王某1、王某2等人的陈述，证人王某兴等人的证言，作案工具，现场勘验笔录、指认笔录、指认照片、现场示意图，现场照片、鉴定聘请书、火灾鉴定意见、归案情况说明、谅解书、无违法犯罪记录说明、调查评估意见书、常住人口信息等证据证实。本院认为，被告人郭某英用火烧杂草引发森林火灾，造成过火有林地面积40亩（即2.6公顷），其行为已构成失火罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人归案后如实供述了所犯罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人郭某英判处拘役五个月、缓刑一年的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款,第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人郭某英犯失火罪，判处拘役五个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长叶艳风人民陪审员赖优照人民陪审员王诚生二〇二〇年六月十七日书记员陆美风书记员吕晓琳 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坎某、纳某等犯职务侵占罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2016）宁0104刑初63号：银川市兴庆区人民检察院以银兴检刑诉（2016）33号起诉书指控被告人李某、纳某、吴某犯职务侵占罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月18日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人马思婷、王晓娜，被告人纳某、被告人吴某及其辩护人彭雪盈到庭参加诉讼。2016年2月25日，本院建议银川市兴庆区人民检察院追加起诉，银川市兴庆区人民检察院两次建议延期审理二个月。2016年6月2日，本案提交本院审判委员会讨论决定。现已审理终结银川市兴庆区人民检察院指控，2015年4月13日上午，被告人纳某、吴某在卧龙电气银川变压器有限公司车间上班期间，利用职务便利欲将卧龙电气银川变压器有限公司5卷硅钢（价值94640元）以废料装箱的形式通过被告人李某运出公司时被查获。公诉机关认为，被告人纳某、吴某身为公司工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人李某将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关同时向法庭提交了常住人口详细信息、工资表等书证、证人曹某、马某某等人的证言、辨认笔录、被告人李某、纳某、吴某的供述和辩解等证据。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人李某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李某犯职务侵占罪的罪名没有异议，但辩称李某职务侵占的数额应当以65572元来认定。李某系通过合法招标进入卧龙变压器公司的废料收购商，其收购废料的价格是每吨4300元，涉案硅钢经鉴定价值为94640元，应当减掉其按照废料的价格收购时的价值29068元，剩余价值65572元为被告人李某侵占的价值；被告人李某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人李某系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人李某案发后能主动投案，并如实供述，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人李某系初犯、偶犯，案发后积极退赃，且认罪态度好，酌情可从轻处罚。被告人纳某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，同时辩解其归案后如实供述了自己的犯罪行为，且被侵占的硅钢成品并未运出被害单位，案发后纳某向被害单位退赔了损失，希望法庭从轻处罚。被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人吴某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴某犯职务侵占罪的罪名没有异议，但辩称被告人吴某在共同犯罪中系从犯，依法可以减轻处罚；被告人吴某系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人吴某案发后能主动向单位负责人投案，并如实供述，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人吴某系初犯、偶犯，且认罪态度好，酌情可从轻处罚。经审理查明，被告人纳某、吴某系卧龙电气银川变压器有限公司员工，负责硅钢片的剪切及废料控制任务。被告人李某系该公司的废料收购商。2014年，被告人李某提议，并与被告人纳某、吴某共谋，由纳某、吴某利用工作便利，将公司的成品硅钢在被告人李某拉运废料时运出公司，三被告人共同获利。2015年4月13日上午，被告人纳某、吴某在卧龙电气银川变压器有限公司车间上班期间，利用职务便利欲将卧龙电气银川变压器有限公司5卷硅钢（价值94640元）以废料装箱的形式通过在该公司收购废料的被告人李某运出公司时，被该公司综合办主任曹某当场查获。后曹某对被告人纳某、吴某、李某进行询问，三被告人如实交代全部犯罪行为。案发后，被告人李某向卧龙电气银川变压器有限公司交纳罚款现金100000元。以上事实，三被告人在开庭审理中均无异议，并有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：一、常住人口详细信息，证实被告人李某、纳某、吴某作案时均已达到完全刑事责任年龄的事实；二、受案登记表、立案决定书，证实被告人李某、纳某、吴某涉嫌盗窃一案，由曹某于2015年4月22日报案至兴庆区公安分局，该局经审查于当日立案侦查的事实；三、到案经过，证实2015年4月22日12时许，报案人曹某到丽景街派出所报称卧龙变压器有限公司内的五卷价值98000元左右的硅钢卷材被其公司员工纳某和吴某，李某一同盗走，公安机关于2015年5月18日将被告人李某、纳某、吴某带回至丽景街派出所接受调查的事实；四、劳动合同，证实被告人纳某、吴某系卧龙变压器有限公司员工，负责硅钢片的剪切任务，并对废料进行控制的事实；五、营业执照，证实卧龙电气银川变压器有限公司系有限责任公司（自然人投资或控股）的事实；六、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人纳某、吴某处扣押五卷硅钢卷材，分别为：宽度550ｍｍ硅钢卷材一卷；宽度470ｍｍ硅钢卷材一卷；宽度460ｍｍ硅钢卷材两卷；宽度170ｍｍ硅钢卷材一卷。七、卧龙电气银川变压器有限公司2015年4月13日被盗卖硅钢卷料明细表，证实被盗卖硅钢卷料宽度分别为170ｍｍ、460ｍｍ．470ｍｍ、550ｍｍ，卷料重量6760公斤，材料采购单价为14.56元／公斤，价值合计98425.60元。此批硅钢是2015年1月29日公司采购进来的，此单价仅是硅钢采购单价，不包含裁剪加工成本的事实；八、被告人李某、纳某、吴某的辨认笔录，证实2015年5月18日，经公安机关组织辨认，被告人李某、纳某、吴某均能相互辨认出在卧龙变压器银川有限公司与其共同实施犯罪的被告人的事实；九、指认笔录及现场照片，证实经三被告人对案发现场进行指认的事实；十、鉴定聘请书、价格认定结论、鉴定意见通知书，证实：经银川市公安局兴庆区分局委托银川市兴庆区价格认证中心鉴定，被盗物品价值为94640元，被告人李某、纳某、吴某以及被害人均无异议的事实；十一、证人马某的证言（系卧龙电气银川变压器有限公司工作人员），证实：2015年4月13日11时许，公司综合办主任曹某打电话叫马某到公司的大门口检查一下拉硅钢废料的车。马某跟着曹主任、同事老吴到拉硅钢废料的车跟前。上到车上把上面的硅钢废料翻开检查下面，就发现车下面装的都是成品硅钢卷，共有三辆中型客货车都是这种情况。然后，曹主任让马某和老吴先走了，后面的事情曹主任自己处理。马某证实在三辆货车上总共查到了大小共五卷，重量在5吨左右成品硅钢的事实；十二、证人殷某（系被告人李某前妻）的证言，证实2015年4月份，卧龙变压器厂的尚部长给殷某打电话让她去找车拉废料，她就找了一辆货车去卧龙变压器厂拉了一车废料，过完磅后，卧龙变压器厂的工人就查看她们的车，她出来就回去了，她给李某打电话让他处理。殷某说李某总共让她在卧龙变压器厂拉了两三次废料，她不清楚车内有硅钢，也不清楚是谁把硅钢装在废料里面的，她没有给纳某和吴某打过钱，之前盗窃的硅钢都被运到河北的事实；十三、证人曹某（系卧龙电气银川变压器有限公司综合办主任）的证言，证实2015年4月13日，曹某带公司库管马某检查公司硅钢废料时，发现在废料箱底部藏着五卷成品硅钢，公司内部就开始调查，当天下午车间操作工吴某和纳某承认藏在废料箱底部的五卷硅钢是他们两人放的，吴某和纳某两人说他们这样做都是收购废料商李某教唆他们干的，每卷成品硅钢给他们两人提200-400元的好处费。曹某随后将五卷硅钢进行称重和价格核算，最终硅钢的重量是6760公斤，价格是98425元。曹某把李某叫到公司问他到底怎么回事，李某和吴某还有纳某交代2014年10月份的时候，吴某和纳某还偷偷的卖给李某四次硅钢：2014年10月将四卷硅钢成品共六百公斤，卖给李某；2014年11月份将五卷硅钢成品共八百七十五公斤，卖给李某；2015年2月份将六卷硅钢成品共九百公斤，卖给李某；2015年4月13日，将五卷硅钢成品卖给李某。吴某和纳某卖给李某的这些硅钢成品总价值133000元的事实；十四、被告人李某的供述，证实李某与卧龙变压器厂的吴某、纳某勾结，盗窃该厂的卷硅钢。2010年，李某通过竞标的方式成为银川市卧龙变压器厂拉废料硅钢的收购商，到2014年10月份的时候，李某和长里的一个姓纳的男子熟悉了。后来厂里有了装废料的铁箱子以后，李某就给姓纳的男子说“铁箱子已经做好了，你每次把废料和场子里面裁过细点的卷材料掺在一起装在铁箱子里面”，还给姓纳的说“每次给我装点，我给你一些钱，拿出去吃个饭买个烟什么的”，之后姓纳的男子就答应了。大概是2014年10月前后，具体时间记不清了，变压器厂里打电话叫李某去拉废料的时候，姓纳的男子在李某装废料的铁箱子里面给装了五卷，规格是50-60ｍｍ宽的硅钢卷材，大概有五百多公斤，李某就拉走了。之后过了几天，李某和姓纳的男子一起吃饭的时候给姓纳的男子给了八百块钱现金。直到十一月份的一天，具体时间记不得了，卧龙变压器厂打电话叫李某去再拉废料，姓纳的男子和姓吴的男子在李某装废料的铁箱子里面装了六卷多规格是30-40ｍｍ宽的硅钢卷材，大概有三百来公斤。李某将硅钢废料和卷材一起拉走了，后来给他们给了一千块钱。大概是2015年过完春节后，具体日期记不得了，卧龙变压器场通知李某拉废料，姓纳的男子和姓吴的男子给李某拉废料的铁箱子里装了四卷规格是48ｍｍ宽的硅钢卷材，大概有四百来公斤，李某雇车拉走的。2015年4月份的时候，纳某、吴某给李某装硅钢废料时，又给装了几卷硅钢卷材在废料箱里，李某妻子殷某开票拉料时，被卧龙变压器场的人发现了，厂里就打电话给李某，让李某来处理此事，第二天李某从外地回来后就去厂里和厂里协商处理此事，后来厂里就报警的事实；十五、被告人纳某的供述，证实2014年10月的一天，具体时间记不清楚了，厂里来了一个专门收购废硅钢的男子叫李某，他过来和纳某、吴某谈他们从厂子里给他偷点硅钢，一卷硅钢给200元（大概是150公斤左右），纳某、吴某一听就和李某达成了协议，就直接从长子里面给他往车上装了4卷硅钢，事后李某给了纳某800元现金，纳某、吴某分给吴某400元。2014年11月份的一天，纳某和吴某在厂里上班，车间的装废料铁箱子满了，厂里通知李某来拉废料，纳某就将四卷硅钢卷材装在了废料铁箱子下面，装好后就给李某打电话说了一声，后来李某老婆雇车来将铁箱子拉走了，没过几天李某直接给纳某的工商银行卡里打了1000元，纳某把钱取出来给吴某了500元钱。2015年3月的一天，李某又要来拉废料，纳某和吴某就在废料箱里装了3卷硅钢卷材，装完后纳某给李某打电话说了一声，后来也是李某老婆雇车来厂里将装有硅钢卷材的废料箱拉走了，没几天李某又给纳某卡里打了600元钱，纳某把钱取出来给吴某分了300元。2015年4月13日，李某给纳某打电话说这次帮他装点宽料，纳某和吴某将5卷硅钢卷材装在了运废料的铁箱子里了。规格宽度是550ｍｍ的一卷，宽度470ｍｍ的一卷，宽度460ｍｍ的一卷，宽度170ｍｍ的一卷。后来李料的妻子雇车来厂里拉废料箱，在她从车间出去后在厂里过秤时被厂子里的曹主任发现了，然后就把纳某、吴某叫到了办公室，他们把之前的事都给主任说了，说完以后主任就把纳某和吴某辞退的事实；十六、被告人吴某的供述，证实大概是2014年11月份，具体时间也记不清了，吴某和纳某在上夜班的时候，将能够使用的300公斤左右（三卷）规格是40-70ｍｍ的硅钢材料用厂子内的天车吊至装废料的铁箱子里，把废品材料盖在硅钢卷村上面，将硅钢材料藏在废料的下面，然后就下班回家了。到了天亮的时候，由专门清理废料的李某过来，他将他们事先藏在废料下的硅钢材料全部都用车拉出去，在出厂的时候，这些被藏在硅钢下面的材料与废料车一起过镑，一同按废料的价格转移出去。过了几天之后，纳某给吴某分了300元现金。2015年1月份，吴某和纳某一起又将400公斤左右（四卷）的规格是40-70ｍｍ硅钢材料再次藏在废品材料中，也是由李某的妻子将材料转走，然后过了几天，纳某给吴某400元钱。2015年3月份，吴某和纳某一起将400公斤左右（四卷）规格的硅钢材料藏在废料里，李某的妻子雇车来将材料拉走，后来纳某给吴某分了500元现金。2015年4月份，具体时间我记不住了，吴某和纳某将拉废料的铁箱子又装了五卷硅钢卷材，规格是宽度是550ｍｍ的一卷，宽度是470ｍｍ一卷，宽度是460ｍｍ的两卷，宽度是170ｍｍ的卷。大概早上十点多，李某的妻子来厂里拉废料，纳某将事先装好硅钢废材的料铁箱子装在了李某妻子雇佣的货车上拉出了车间，在过秤时被厂里的曹主任发现了。后来厂里将我吴某和纳某辞退，并一起处罚了五六千的罚款，之后工厂就报警的事实；十七、违法犯罪记录查询情况，证实被告人李某、纳某无违法犯罪前科，被告人吴某于2010年8月16日因无证驾驶被兴庆区交警一大队予以行政拘留15日并处罚款200元的行政处罚的事实；十八、现金缴款单一份，证实案发后被告人李某向卧龙电气银川变压器有限公司交纳罚款10万元的事实 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王某甲、丁某职务侵占罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2014）杭萧刑初字第869号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2014）1450号起诉书指控被告人王某甲、丁某犯职务侵占罪，于2014年5月16日向本院提起公诉。本院于同年5月19日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院代理检察员陈霞、被告人王某甲、丁某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1．2012年10月的一天，被告人王某甲利用担任杭州青松印染有限公司仓库管理员的职务便利，将其公司保管的约800米白坯布（价格无法鉴定）私自卖给他人，销赃得款4000元占为己有。2．2012年12月6日，被告人王某甲、丁某经事先商量，利用被告人王某甲担任杭州青松印染有限公司仓库管理员的职务便利，采用虚假入库的手段，将该公司代为保管的2件全棉白坯布731.75米占为已有。经鉴定，价值5566元。3．2013年2月5日，被告人王某甲、丁某经事先商量，利用被告人王某甲担任杭州青松印染有限公司仓库管理员的职务便利，采用虚假入库的手段，将该公司代为保管的4件全棉白坯布共1755.6米占为己有。经鉴定，价值23876元。4．2013年3月11日，被告人王某甲、丁某经事先商量，利用被告人王某甲担任杭州青松印染有限公司仓库管理员的职务便利，采用虚假入库的手段，将该公司代为保管的2卷ＴＴＣ涤棉白坯布共400米占为已有。经鉴定，价值2040元。5．2013年4月6日，被告人王某甲、丁某经事先商量，利用被告人王某甲担任杭州青松印染有限公司仓库管理员的职务便利，采用虚假入库的手段，将该公司代为保管的3件全棉白坯布共1316.7米占为已有。经鉴定，价值13983元。6．2013年4月21日，被告人王某甲、丁某经事先商量，利用被告人王某甲担任杭州青松印染有限公司仓库管理员的职务便利，从该公司白坯布仓库内装运7卷二等成品布共1587米，欲运出公司卖掉牟利，后被发现而未能得逞。经鉴定，该7卷布价值9597元。综上，被告人王某甲、丁某涉案价值共计55062元。案发后，被告人王某甲自动投案并如实供述犯罪事实。被告人王某甲、丁某已赔偿被害单位损失并取得被害单位谅解。上述事实，被告人王某甲、丁某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某、厉某、颜某、王某乙、沈某、周某、邵某、庄某、陈某的证言，价格鉴定结论书，价格鉴定不予受理通知书，杭州青松印染有限公司坯布通知单，情况说明，检验出疵记录表，仓库材料明细帐，调取证据清单，出门单，发还清单，谅解书，报告，营业执照复印件，劳动合同，委托书，入所健康及伤情检查登记表，案发经过，情况说明，被告人王某甲、丁某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人王某甲、丁某单独或结伙，利用被告人王某甲的职务便利，将其单位财物占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某甲、丁某部分犯罪因其意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚；被告人王某甲案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人丁某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；案发后，两被告人已赔偿被害单位损失并取得被害单位谅解，均可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人丁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员高照二〇一四年五月二十八日书记员王丹飞 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鑣本礼、张华飞挪用公款一审刑事判决书鹤壁市淇滨区人民法院刑事判决书（2017）豫0611刑初119号：鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2017）66号起诉书指控被告人董本礼、张华飞、高本同犯挪用公款罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李书涛出庭支持公诉。被告人董本礼、张华飞、被告人高本同及其辩护人刘俊玉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2009年11月份，浚县农村信用合作联社牛庄分社协储员高本同与时任鹤壁市淇滨区长江路办事处大辛庄村党支部书记董本礼、报账员张华飞商量后，利用董本礼和张华飞协助政府发放征地补偿款的职务便利，挪用征地补偿款1202591.50元存入浚县农村信用合作联社牛庄分社，用于完成高本同的揽储额，以提高协储费。随后，土地补偿款陆续发放完毕。鹤壁市淇滨区人民检察院针对本案向法庭提供了被告人董本礼、张华飞、高本同的供述，证人董某1、董某2、吴某、张某1、王某1、张某2、李某1、李某2、丁某、王某2、文某、王某3、秦某1、王某4、王某5的证言，预算单位入款收账通知书，张华飞农信社交易明细，转账支票，工作职责证明，大辛庄征地农户补助发放表，归案经过等证据，认为被告人董本礼、张华飞、高本同的行为已构成挪用公款罪，要求依法追究刑事责任。被告人董本礼、张华飞、高本同对公诉机关指控的犯罪没有异议。被告人高本同辩护人刘俊玉提出的辩护意见是：被告人高本同构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；征地补偿款按时足额发放给村民，没有造成损失，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2009年11月份，浚县农村信用合作联社牛庄分社协储员高本同与时任鹤壁市淇滨区长江路办事处大辛庄村党支部书记董本礼、报账员张华飞商量后，利用董本礼和张华飞协助政府发放征地补偿款的职务便利，挪用征地补偿款1202591.50元存入浚县农村信用合作联社牛庄分社，用于完成高本同的揽储任务，提高其协储费数额。随后，土地补偿款陆续向村民发放完毕。上述事实，有下列证据证实：1、被告人董本礼的供述：我是村支书，负责村里的全面工作，高本同想把征地款弄到牛庄信用社顶他的存款任务肯定需要我同意。高本同和我都是一个村的，他找到我说这个事，完成他的揽储任务，我没有多想就答应了他，另外，我考虑的是牛庄信用社离我们村比较近，通过他给村民打存折方便群众，当时我没有认识到这样做的严重性。2、被告人张华飞的供述：南海路拓宽量地的时候，支书董本礼在他家给我说，高本同是牛庄信用社的代办员，他一直找我，看看能不能在牛庄信用社给村民打存折，可以替高本同完个任务。我说只要保证按时给村民打存折就行了，在哪个信用社打折都行。征地款的支票肯定不会开到牛庄信用社的，如果想把钱弄到牛庄社再给村民打存折，这个手续我没有办过，必须让高本同或者牛庄社的人员跟我一起去办手续。2009年11月份的一天，办事处对着我的账户开出来支票后，我给高本同打电话在大道信用社等我，我把征地款转到我的账户上后，就把我的存折和我自己的身份证号给了高本同，具体如何在信用社办的手续我不清楚。一两天后，在村里高本同把需要给村民发放的存折都给我了。3、被告人高本同的供述：2009年11月份，当时南海路拓宽项目已经量过地了，快要发征地款了，我找到我们村的支书董本礼说，南海路的征地款能不能转到牛庄社发放，算是我揽的存款，也能给牛庄社完完任务。董本礼当时就同意了，他说回头给张华飞说一声，让我直接找张华飞办手续。2009年11月29日，南海路项目的征地款下来以后，我和张华飞一起去大道信用社办理的手续，先把120多万的征地款转到张华飞账户上，再把转到张华飞账户上的120多万元征地款分别转到十一个人的账户上，通过转账或者先取现再转存的方式弄到了牛庄信用社。钱弄到牛庄信用社后，我把张华飞给我的每户征地款金额的表格给了牛庄信用社，牛庄信用社给村民打好存折后，我就把存折给了张华飞。4、证人董某1的证言：我2008年至2013年在大辛庄村任村委会主任，我任村委会主任期间，张华飞一直是办事处派到我们村的包村干部兼村会计，村里征地款是张华飞负责的，征地补偿款都是直接给村民打到存折上的。张华飞没有给我说过把征地款从大道信用社弄到牛庄信用社然后再给征地户发放这件事。5、证人董某2（大辛庄村村委委员）、吴某（大辛庄村村委委员）的证言。证明内容与证人董某1的证言基本一致。6、证人张某1的证言：我是牛庄农信社的工作人员，2009年的时候，高本同是牛庄社的协储员，有一次高本同去社里办业务的时候，当时我和同事王某1、张某2都在，他说大辛庄村里有一百多万征地款，这笔钱打到了大道信用社，我想把这一百多万元钱挖过来，存到咱牛庄社，我想用你们三个人的身份证号打存折用。当时我和王某1、张某2就把身份证号给了高本同。7、证人王某1（牛庄信用社工作人员）、张某2（牛庄信用社工作人员）的证言。证明内容与证人张某1的证言基本一致。8、证人李某1的证言：2009年至今我任长江路办事处会计核算站负责人，开出征地补偿款的支票由村会计拿支票去银行办理给村民打存折的手续，支票开到了大道信用社，就只能在大道信用社给村民打存折发放征地款。根据财务要求不允许公款私存，更不允许将公款挪作他用。9、证人文某、李某2、丁某、王某2、王某6、秦某2、王某4、王某5的证言。证明被告人高本同用上述证人的身份证号开户转账的情况。10、预算单位收款入账通知书。证明南海路拓宽征地款财政局国库支付中心经收到账情况。11、被告人张华飞农村信用社交易明细、转账支票。证明南海路拓宽征地款到账及被转存的情况。12、职责证明。证明被告人董本礼在征地款发放中的职责。13、大辛庄征地农户补助发放表。证明征地补偿款给村民发放的情况。14、归案经过。证明三被告人的到案情况。上述证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认本院认为：被告人董本礼、张华飞伙同高本同利用协助政府从事土地征收补偿费用管理的职务便利，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人高本同的辩护人认为被告人高本同构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。经查，被告人高本同被检察机关传讯时，检察机关已掌握其犯罪证据，被告人高本同如实供述自己的罪行，系坦白，不构成自首，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人高本同的辩护人认为南海路拓宽征地补偿款按时足额发放给村民，没有造成损失，可以酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人董本礼、张华飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人董本礼、张华飞、高本同犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，经合议庭评议，审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人董本礼犯挪用公款罪，免予刑事处罚。二、被告人张华飞犯挪用公款罪，免予刑事处罚。三、被告人高本同犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长常伟审判员朱晨曦审判员陈慧二〇一七年九月四日书记员赵石磊 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江西省永新县人民法院刑事附带民事判决书（2020）赣0830刑初53号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人永新县人民检察院。被告人暨附带民事诉讼公益被告人冯从发，男，1951年4月15日出生于江西省永新县，公民身份号码，汉族，小学文化，务农，案发前住永新县。因涉嫌犯失火罪于2019年4月9日被永新县森林公安局刑事拘留；同年4月16日经被永新县森林公安局取保候审；2019年10月9日被永新县人民检察院取保候审；2020年4月17日被本院取保候审；现在家。辩护人暨附带民事公益诉讼代理人陈章平，永新县法律援助中心律师，其附带民事公益诉讼的代理权限为一般代理。永新县人民检察院以永新检刑诉［2020］57号起诉书指控被告人冯从发犯失火罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，并以永新检民公［2019］36083000002号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼，要求被告人冯从发赔偿因其失火所造成生态环境损失。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，2020年4月29日公开开庭进行了合并审理。永新县人民检察院指派检察彭浩出庭支持公诉，指派检察员谭锡光、检察员李高平、助理检察员罗智出庭履行公益诉讼起诉人的职责，被告人冯从发及其辩护人陈章平暨附带民事公益诉讼代理人等到庭参加诉讼。现已审理终结。永新县人民检察院指控，2019年4月9日上午8时许，被告人冯从发在永新县某乡某村窑家岭山场附近的自家农田清除杂草，准备耕种西瓜。被告人冯从发将清理的杂草堆放在农田中，然后用一次性打火机点燃焚烧。因天晴干燥并伴有大风，焚烧冒出的火星引燃农田附近的芦苇丛，火势迅速蔓延窑家岭、人形岭、火烧坪等山场，从而引发森林火灾。火灾发生后，被告人冯从发奋力上前扑救但未能将火扑灭，后在现场主动配合森林公安调查。经鉴定，涉案山场过火面积775亩，其中有林地面积725亩，荒山50亩；涉案山场过火面积包含551亩省级公益林（护路林）。针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人冯从发因野外用火不当，引发森林火灾，致使过火有林地面积725亩，其中过火公益林地面积551亩，危害了公共安全，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人冯从发失火后奋力参与灭火，森林公安民警到现场调查时，未逃避法律责任，未抗拒抓捕，主动配合说明情况，并如实供述自己的犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人冯从发能认罪认罚，依法可以从宽处罚；案发后，被告人冯从发取得当地部分林农的谅解，无违法犯罪前科记录，系初犯，可以酌情从轻处罚；但被告人冯从发并未赔偿被害人的经济损失，建议对被告人冯从发判处有期徒刑三年。是否适用缓刑，公诉人认为本院已经委托社区进行评估调查，截止至今，被告人冯从发虽取得部分林农谅解，但被告人没有修复生态行为，提出修复生态的方案没有得到村委会认可，是否适用缓刑，由法院结合其社区调查、后期修复生态行为等情况依法处理。庭审后，公诉人变更量刑意见，建议对被告人冯从发适用缓刑。附带民事公益诉讼起诉人认为，根据江西省生态公益林管理办法中的规定，公益林具有保障生态安全和生物多样性等平衡生态环境的功能，不得随意毁坏。被告人冯从发作为具有完全民事行为能力的民事责任主体，本应充分意识到防范森林火险的重要性，但仍失火导致551亩省级公益林被烧毁，为此应当依法追究其民事侵权责任。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条、《中华人民共和国森林法》第四十四条、《江西省生态公益林管理办法》第二条之规定，因被告人冯从发的失火行为致使“窑家岭”、“人形岭”、“火烧坪”等山场生态环境受损，损害了社会公共利益，请求判令附带民事公益诉讼被告人冯从发对失火山场受损的生态环境进行修复，若不承担修复责任，则由其依法承担生态环境的修复费用446861元和鉴定评估费用2000元。被告人冯从发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示认罪认罚，对刑事附带民事公益诉讼起诉人提出的诉讼请求亦无异议，认为依法确实应该赔偿受害人，但由于年老体弱，家庭十分困难，又属贫困户，没有赔偿经济能力。辩护人陈章平对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，被告人冯从发具有如下法定、酌定的从轻、减轻情节：1．被告人冯从发在案发后并未离开现场，在公安民警到达后，并未推卸自己的责任，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；2．案发后，被告人冯从发参与扑救火灾，可酌情从轻处罚；3．被告人冯从发虽未赔偿受害人损失，大部分受害人考虑到被告人冯从发的具体家庭经济情况，依然对其进行谅解，可以酌情从轻处罚；4．在公诉机关审查起诉期间，被告人冯从发自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从宽处罚；5．被告人冯从发案发前无前科，属初犯，同时其虽未与村委会达成生态修复协议，但其具有修复生态的自觉和意愿，考虑被告人冯从发年近70岁，人老实本分，回归社会不致再危害社会，建议判处被告人冯从发判处三年以下有期徒刑（含三年），并对被告人冯从发适用缓刑。对于附带民事诉讼赔偿损失或修复生态发表如下意见：一、对被告人冯从发的侵权事实以及鉴定意见所认定的修复费用没有异议；二、由于被告人冯从发年老体弱，且家庭贫穷，其无力赔偿修复费用，但其愿意对所毁损的公益林进行修复，具体方案为：1．由被告人冯从发在三年内（从2020年5月起）负责对被毁公益林进行防火巡逻、病虫害防治、抚育（用刀砍去林中杂草）；2．由被告人冯从发负责召集家人，在3年内被毁公益林进行清山整地、造林（时间从2020年5月起至2023年底止）；3．被告人冯从发应于2020年内负责育湿地松苗木0.3亩用于被毁山场的栽种。三、生态攸关社会，本案的特殊性在于被告人冯从发既年老体弱，又家庭贫困，无力赔偿，在其作为生态修复义务人的情况下，社会监督尤为关键，村委会作为生态林的所有人，也是村经济组织的管理者，其应当履行管理职责，在本案中，如被告人冯从发怠于履行其所承诺的义务时，有督促之责。经审理查明：2019年4月9日上午8时许，被告人冯从发在永新县某乡某村窑家岭山场附近的自家农田清除杂草，准备耕种西瓜。被告人冯从发将清理的杂草堆放在农田中，然后用一次性打火机点燃焚烧。因天晴干燥并伴有大风，焚烧杂草冒出的火星引燃农田附近的芦苇丛，火势迅速蔓延窑家岭、人形岭、火烧坪等山场，从而引发森林火灾。火灾发生后，被告人冯从发奋力上前扑救但未能将火扑灭，后在现场主动配合森林公安调查，直到下午5时许才把火扑灭。经鉴定，发生森林火灾的地点位于永新县某乡某村四、五组“人形岭”、“窑家岭”、“火烧坪”等山场，其中大部分为有林地，有林地的森林类型属乔木林和特别灌木林地，树种主要为湿地松、马尾松、油茶和少量木荷，另外还有少量荒山。山场过火林地面积775亩，其中有林地面积725亩，荒山50亩。案发后，森林公安民警找到正在山场扑火的被告人冯从发，被告人冯从发如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月2日经永新县七溪岭林业工作站调查核实，过火山场涉及公益林（护路林）山场属某乡某村大门前组、上坊组、下坊五组、水尾村大垣组、庙前组、对门组，过火面积约551亩。上述事实，有下列证据予以证实：1．常住人口信息表，证实被告人冯从发的身份情况。2．证明，证实经查询吉安公安综合查询平台中的全国违法犯罪人员和全国吸毒人员，未发现期间有违法犯罪记录。3．归案情况说明，证实2019年4月9日中午，森林公安民警找到正在山场扑火的被告人冯从发，被告人冯从发如实供述了自己的犯罪事实。4．被告人冯从发的供述与辩解：2019年4月9日上午8时许，我带着打火机、锄头、斩刀前往我家位于大山桥窑家岭山场山脚的菜土，这块菜土面积近一亩，因近两三年没有种过农作物，今年我准备重新整好种西瓜和棉花，增加家庭收入。十多天前我就斩倒了菜土上的杂草和杂柴荆，今天我把杂草和杂柴荆弄到一起，再加上干燥的茅草点上火一起烧。当时没起风，谁知道三四分钟就来了一阵风，把火堆上的火星吹到了二米多远的一丛芦叶上，火一下子就起了好高，我赶紧跑到上边扑火，可是风越来越大，火也越来越大，菜土相邻有一个废旧砖场，那里现今堆放了许多的木材，我怕火烧掉人家的木头，就跑到堆木的货场用桶子接水与加工木材的工人一起扑灭了漫延至货场方向的火，其他方向的火仍在漫延，这时候我们大山桥的尹某2书记带人来扑火了，他问我“你是打火的还是点火引起火灾的人？”我回答说“是我点火烧菜土茅草才引起了火灾。”尹书记说我怎么做这么危险的事，之后他们上山去扑火了，我也跟上山，可风越来越大了，火烧得就更大了，一会儿火就上了半山腰，并且向四周漫延，山上火势由西南往东北（向县城方向）窜得最快。后来我在山上看到更多人带着打火工具上山打火。我在菜土做事并烧茅草时，我菜土边有我们村的“建兵”两夫妻在建矮屋，“建兵”还提醒过我说小心不要引起火灾，我以为我可以控制，后来火起来后“建兵”夫妻也帮忙打火。我扑火时时有七八个加工木材的工人都在扑火，我不认识。我在窑家岭山场菜土做事并烧茅草我家人不知道。我只点火烧地堆茅草，只烧了三四分钟就因大风引起了火灾。对鉴定没有异议。我引起山场火灾时就想着到派出所投案自首，但为了扑火所以就没有第一时间到派出所，后来在山上扑火时被民警带到派出所。我现在真的很后悔去窑家岭山场山脚的自家菜土上烧茅草和杂柴，希望对我从宽处理。检察院的工作人员和烟阁乡书记汤书记、大山桥村村委尹书记在大山桥村委会与我一起讨论，我当时在他们面前表了态，愿意在村委的统一领导下全家人一起参与植树造林进行补救，并且自愿在防火期间充当防火义务宣传员以及巡逻员。我愿意赔偿，但是我也是有心无力，自己没有经济收入，大儿子没有自理能力还在吃低保，但我们一家人都愿意用自己的实际行动去为我造成的过错进行补救，哪里有需要我们植树造林的地方，我们都愿意参与。在火灾后我向本村村民表达了歉意，他们也理解我的难处并口头谅解了我。至于火灾波及的其他人家，因为我也不清楚具体是哪些人家，所以没办法取得他们的谅解，之后了解到哪些人家，我也会表达歉意。5．证人尹某1的证言：我们大山桥山场今天发生了火灾，火灾山场是不是叫窑家岭我不确定，那个山场就是我家马路对面沙场、旧砖场后山。我记得我们当地土话叫“窑阿岭”。今天上午我和丈夫“建兵”在“窑阿岭”山脚我家荒土上牛栏矮屋，11点钟左右，我看到50米外的同村人从发伯伯在他家菜土上烧茅草，我跟他说“从发伯伯点火危险，要小心。”说完我就去帮我丈夫打沙、搬砖。几分钟后我就看到“从发”伯伯菜土上的火漫延到菜土边上但还没过渠道，我就跟我丈夫“建兵”说去帮忙扑火，我丈夫说风太大不要去，我就去拗树枝把漫延向我们方向的火势给扑灭了。当时我听到“从发”伯伯跟人在渠道那边打火及说话的声音，我就继续帮我丈夫做事了，后来火势蔓延过了渠道，火就越来越大了，我看到乡政府打火的人上山打火。“从发”伯伯引起火灾是错误的，但是我看到他后来不顾年纪大一直在山上扑火，身上乌七抹黑的在尽力补救，希望从轻处罚。6．证人尹某2的证言：我是某乡某村支部书记。2019年4月9日上午11时37分我接到烟阁乡政府的电话，叫我赶紧组织人去扑火。接完电话后我立即带一个村民开车赶去火灾现场，路上打电话通知大山桥村其他村干部，通知他们组织更多群众赶往现场扑火。约5分钟左右我到达火灾现场，我看到火在旧砖场（现在堆放木头）西南方向几米远处，着火范围当时只有5亩左右，我赶紧跟尹小孟拿上扑火工具上山，途中看见我村的冯从发用水桶提水救火，我问冯从发火是怎么烧起来的，冯从发说是他开荒地想种西瓜，在烧杂草时不小心引发了山场火灾。因当时水势凶猛我也就没跟冯从发多说什么了，就叫冯从发赶紧扑火，然后就上山去扑火了。在山上扑火时还接到了派出所的电话，那时候我们村民和乡里干部也已经赶到山场扑火，直到下午5点多才把火扑灭。过火山场大多数是我们大山桥村的，也有部分是水尾村的，我们大山桥村的过火山场有“人形岭”、“火烧坪”等，山上树种主要是松树，过火面积我估计有几百亩。我碰到冯从发时，冯从发确实主动跟我承认说火灾是他引起的，但没听到他说他会投案自首，因为大家当时急着扑火。冯从发年纪大了，家里又是贫困户，他大儿子脑子有问题靠儿媳养，两个孙女在读书，小儿子跟人去外地做小工一直没结婚，他开荒种西瓜也是为了增加家庭收入，只是千不该万不该烧火点茅草。7．证人尹某3（尹某4）的证言：2019年4月9日上午11时20分左右，我在家顶楼晾衣服，看到我们大山桥村窑家岭山场发生火灾，我赶紧打电话给我们大山桥村的书记尹某2，尹书记接电话说他已经在山场现场扑火，我挂电话后赶紧下楼赶往窑家岭失火位置，那时火还在窑家岭山场不到山腰位置，我就拗松枝桠开始扑火，直到下午5点才将火扑灭。我在火灾现场看到我们村干部和群众、还有乡里的领导和扑火人员，他们都在山场上扑火。过火山场多数是我们大山桥村的，也有一点是水尾村的，山上树种有松树及少量油茶，过火面积我不知道，估计有几百亩。我们村的过火山场有“火烧坪”、“人形岭”、“窑家岭”，我家“火烧坪”上的树也全烧了。8．证人龙某的证言：2019年4月9日上午我带一班工人正在大山桥村老砖厂加工木材，11时许发现有浓烟从矮屋方向吹过来，当时以为是谁在农田里烧田埂，以为没事就没理会，谁知几分钟后火漫延到我们堆木的货场边了，我赶紧叫工人扑火，自己往来火的方向走去，我看到有一对夫妻在离我们约200米远的地方建矮屋，我问那个女的是她引起的火灾吗？她说不是，并且指着离她做事不到50米远菜土上的一个正在发呆的老头子说是他引起的，我就走近那个老头说你怎么那么胆大敢放火？烧掉我的木头就要死了，老头子说他只是烧菜土，已经隔开火界不会烧到木头。我回到堆木货场后看到火已经烧到我们货场了，已经有几堆靠近山场的木头起火了，我们的工人正在扑灭木头上的火，之后约半个钟头我都在带领工人扑灭木头上的火以及靠近我们山场上的余火，那个老头在此期间也到我们货场上用桶子接水一起扑灭木头上的火，后来我和工人吃饭时，老头子把水桶还回来，我说他你引起的火灾还不去投案吗？老头子说我打完火就会去投案的。我不知道老头子叫什么名字，年纪大约七十岁，听别人说他是大山桥人。火灾烧的是大山桥村的山场，后来还烧到我们水尾村的山场，山上都是松树。一开始只看到建矮屋的夫妻还有那个老头子，后来就来了好多扑火的人，我还看到烟阁乡的汤乡长带领乡、村干部、群众和森林消防的人打火。9．火灾现场调查意见及地形图，证实起火时间是2019年4月9日上午10时许，火灾山场地名有大山桥村的“烟斗坳”、“看牛岭”、“火烧坪”等一带山场。过火面积目测500至600亩；有林地（湿地松、马尾松），少部分是经济林（油茶）。10．证明及地形图，证实火灾山场的看牛岭、火烧坪、人形岭一带山场内有省级公益林山场，具体包括IV-1、IV-2、IV-3、I-1四个小班。11．扣押物品清单、照片、发还物品清单，证实扣押的斩刀、锄头已发还给被告人冯从发。12．林权证，证实失火山场的林权属下坊五组的尹某2、下坊六组的尹某4（尹某3）13.2007年新增省级生态公益林补偿资金实施方案，证实某乡某村、水尾村系省级地方公益林护路林补偿资金情况。14．鉴定意见书，证实永新县某乡某村四、五组“人形岭”、“窑家岭”、“火烧坪”等山场过火林地面积775亩，其中有林地面积725亩，荒山50亩，被烧毁林木树种主要为湿地松、马尾松和油茶，另有少量木荷。15．现场勘验、检查笔录及照片，证实被告人冯从发失火现场的位置等情况。16．永新县七溪岭林业工作站证明、地形图及林权登记申请表，证实该公益林（护路林）山场属某乡某村大门前组、上坊组、下坊五组、水尾村大垣组、庙前组、对门组，过火面积约551亩。17．请求谅解书，证实被告人冯从发的失火行为得到部分村民的谅解。18．关于冯从发失火案公益林山场情况补充说明及公益林分户登记卡，证实该失火案所涉及的公益林山场为2007年签立的省级公益林护路林山场，包括某乡某村IV-1号、IV-2号、IV-3号三个省级公益林小班部分和烟阁乡水尾村I-1公益林小班部分。上述公益林山场因年检验收不合格原因，林业主管部门停发了省级公益林补偿资金。19．认罪认罚具结书和调查评估意见书，证实被告人冯从发认罪认罚，可以适用社区矫正。20．永新县人民检察院公告，证实永新县人民检察院在履行职责中发现，2019年4月9日上午，永新县某乡某村村民冯从发用打火机点燃茅草，引起“窑家岭”、“人形岭”、“火烧坪”等山场森林火灾，过火林地面积775亩，其中551亩为公益林，该行为已损害了国家和社会公众利益。拟提起事民公益诉讼。特发出公告，在发出公告三十日内将有关情况书面反馈本院。21．江西吉安司法鉴定中心林业司法鉴定意见书，证实1．冯从发造成永新县某乡某村四、五组“人形岭”、“窑家岭”、“火烧坪”山场森林火灾已对生态环境造成破坏；2．火灾山场范围内公益林面积551亩的生态修复费用为446861元。22．江西增值税普通发票，证实永新县人民检察院委托鉴定的鉴定费4000元。上述证据，经被告人冯从发及辩护人陈章平质证后均无异议。 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潗天佑失火罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2018）闽0481刑初212号：永安市人民检察院以永检林刑诉〔2018〕14号起诉书指控被告人罗天佑犯失火罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派检察员姜树海出庭支持公诉，被告人罗天佑到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控并经审理查明，2018年4月8日13时许，被告人罗天佑独自在小陶镇石丰村“上洋”的农田清理田里的杂草准备种西瓜（该农田位于山场脚下）。他看到田中间有一大堆稻草很难清理便用装着农药的喷雾器喷周边杂草（被喷农药的杂草会干枯）。13点30分许，被告人罗天佑用打火机将稻草引燃，等看到烧的稻草没有明火未清理而离开。被告人罗天佑回到其丈母娘家（离案发地百米距离）时看到烧稻草处燃起明火，待其返回时，火势已蔓延至农田周边山场，因未能及时把火扑灭，导致发生森林火灾。经永安市小陶镇林业站鉴定：失火山场地名“背坑”、“赖礼坑”山场，位于永安市行政界内（2006年二类林业基本图）012林班11大班020、030、032小班，所辖宗地210、112号；林地所有权属石丰村所有，林木所有权为管某1、管某2等人所有，林权证号为永政林某字永政林某字（2004）第14114号、（2004）第09100号。损失林木的林种为一般用财林，损失林木树种为杉木和马尾松，过火有林地面积60.3亩，损失林木8530株，立木蓄积163立方米。被告人罗天佑对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。案发后，被告人罗天佑于2018年4月10日主动到永安市公安局小陶森林派出所投案，并如实供述犯罪事实经过。2018年4月16日被害人永安市村民管某1、管某2等人与被告人罗天佑达成赔偿协议，并出具《谅解书》。2018年4月25日被告人罗天佑与永安市林业局签订《生态公益补偿协议书》，承诺造林1.2亩，缴纳了生态公益补偿保证金852元。2018年5月28日永安市小陶镇牛益村村民委员会出具《证明》，证明被告人罗天佑在村里一贯表现良好，家庭经济困难需要其承担家庭劳务，请求从轻处理，同意对其帮教。另查明，2018年4月8日发生火灾时永安市森林火险等级为四级，禁止一切野外用火。以上事实有下列证据予以证实。公诉机关提供的证据有：1．户籍证明、违法犯罪经历查询情况、林权证、永安市小陶镇林业站的说明、生态公益补偿协议书、承诺书、资金往来结算票据、补偿协议、谅解书、鉴定意见通知书、到案经过等书证；2．证人张某,4、管某1、管某2的证言；3．被告人供述和辩解；4．鉴定意见；5．现场勘验、辨认笔录和辨认照片。被告人罗天佑提供的证据有：帮教《证明》。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，可以相互印证，控辩双方均无异议，本院予以确认本院认为，被告人罗天佑违反国家野外用火规定擅自在野外用火，引发森林火灾，致过火有林地面积60.3亩，其行为构成失火罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人罗天佑自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人罗天佑承诺植苗造林，缴纳生态公益补偿保证金，积极赔偿被害人损失并取得谅解，属有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款规定，判决如下被告人罗天佑犯失火罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2018年7月9日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈国延二〇一八年五月三十日书记员陈瑜彬 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浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2020）浙0782刑初1152号公诉机关义乌市人民检察院。被告人芦国强，男，1991年5月21日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，家住江西省上饶市信州区。曾因赌博于2018年11月25日被义乌市公安局行政拘留三日。现因涉嫌开设赌场罪于2020年3月14日被义乌市公安局取保候审。辩护人朱海雷，义乌市法律援助中心指派的浙江融哲（义乌）律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]6876号起诉书指控被告人芦国强犯开设赌场罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人芦国强及其辩护人朱海雷到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月前后，被告人芦国强多次在龙某（另案处理）租住的义乌市××街道××市场××号公寓××房××内开设赌博场面。3月13日17时许，张某1、高某、吕某等人（均已行政处罚）至被告人芦国强处进行赌博。期间张某1、张某2、高某、陈某2、吴某1、陈某1、吕某等人以“牛公”的方式进行赌博，被告人芦国强在场面上进行抽头。后被义乌市公安局当场查获，共查扣赌资人民币52200元。被告人芦国强抽头获利人民币1500元已被扣押在案。被告人芦国强于2020年3月13日23时许于义乌市稠城街道文化市场106号503室内被抓获归案。被告人芦国强在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人芦国强在庭审过程中亦无异议，且有证人张某1、张某2、吴某1、高某、陈某1、陈某2、吕某、吴某2、胡某、饶某、张某3、龙某、王某的证言，抓赌现场记录，接受证据材料清单，证据保全决定书，证据保全清单，支付宝、微信转账记录，收缴物品清单，情况说明，扣押决定书，扣押清单及照片，浙江省执法暂扣款票据，邮寄凭证，现场检查笔录及照片，辨认笔录及照片，行政处罚决定书，到案经过，被告人芦国强的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人芦国强以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人芦国强归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人芦国强系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赃，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人芦国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的被告人芦国强违法所得人民币1500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员叶雪花二〇二〇年十月十日代书记员朱玉颖 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洔全民、陈红旗等盗窃罪，崔全民、陈红旗等抢劫罪等一审刑事判决书河北省邯郸市中级人民法院刑事判决书（2013）邯市刑初字第83号：河北省邯郸市人民检察院以冀邯市检刑诉（2012）79号起诉书指控被告人崔全民、陈红旗、王学强、孙丽平、孟志勇、申化营、李合平、张英、张某甲、郝某、马某、张某乙分别犯盗窃罪、抢劫罪、抢夺罪、故意伤害罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭后作出（2012）邯市刑初字93号刑事判决。宣判后，被告人李合平、孙丽平、张英提出上诉，河北省高级人民法院审理后作出（2013）冀刑二终字第23号刑事裁定书，发回我院重新审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邯郸市人民检察院指派检察员李晋华出庭支持公诉，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平、孙丽平、孟志勇、申化营、张英、张某甲、郝某、马某、张某乙及其辩护人刘斌、吴新艳、常少勇、李军建、张善宏到庭参加诉讼。现已审理终结邯郸市人民检察院指控：一、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪2004年2月至2007年7月期间，被告人崔全民、陈红旗、王学强、孙丽平、孟志勇、李合平先后分别结伙或伙同他人窜至山西省高平市、长治市、晋城市、太原市、河北省邯郸市等地居民区内盗窃他人机动车辆及其他物品，销赃后赃款分掉挥霍。其中被告人崔全民参与盗窃犯罪34起，其中机动车35辆、一个保险柜，价值288.5309万元；被告人李合平参与盗窃犯罪32起，其中机动车34辆、一个保险柜，价值244.9107万元；被告人陈红旗参与盗窃犯罪24起，机动车26辆，价值220.5548万元；被告人王学强参与盗窃犯罪14起，机动车14辆，价值107.1083万元；被告人孙丽平参与盗窃犯罪5起，其中机动车4辆、一个保险柜，价值44.2833万元；被告人孟志勇参与盗窃犯罪3起，机动车3辆，价值31.7284万元。被告人崔全民、李合平、孙丽平、申化营、郝某、张英、马某、张某乙明知是盗窃的机动车辆而予以收购、介绍收购。2011年5月22日、30日，被告人郝某、马某先后到公安机关投案。二、抢劫罪1、2004年5月27日上午，被告人陈红旗、张某甲伙同梁凤荣（另案处理）预谋抢劫，三人骑摩托车于9时许窜至丛台区和平路证券交易所（现为“五号公馆”）附近。陈红旗进入证券交易所内寻找目标，当其见要某（男，时年50岁，住邯山区农林路5号康丰小区）取款准备离开时，陈红旗便打电话把要某的特征及取款离开的情况告诉在外等候的梁凤荣、张某甲二人，梁凤荣骑一辆红色野狼125型摩托车带着张某甲尾随要某至和平路新丹兰商场对面和平巷内10号院门口时，张某甲在摩托车上将要某踹倒在地，后张某甲上前用脚猛踹要某脸部，将要某手中装有现金人民币53000元钱及身份证、股票交易证的帆布包抢走，后二人骑摩托车迅速逃离现场。所得赃款，三人均分挥霍。2、2007年7月17日上午，被告人李合平伙同王学钢（已判刑）刘延生、小四（均另案处理）预谋抢劫。四人携带砍刀，乘坐李合平驾驶偷窃李章金的红色夏利轿车，于当日10时30分许窜至曲周县农业银行门口，四人乘车尾随刚从该银行取款出来的赵某、毛某恩所骑的钻豹王牌红色摩托车至鸡泽县沙曹公路杨曹庄村北约50米处，李合平驾车将赵某、毛某恩所骑摩托车撞到，王学钢、刘延生下车持砍刀朝赵、毛二人乱抡，将赵某、毛某恩二人吓跑后，王学钢持砍刀将赵某摩托车后备箱砍开，从后备箱内抢走装有现金人民币11万元及两张存折的手提袋，后四人迅速逃离现场。所得赃款，四人均分挥霍。为了毁灭罪证，李合平伙同刘延生、小四开车到魏县西南漳河边，将红色夏利车及抢劫的存折等物烧毁。2011年12月3日，被告人张某甲被公安机关抓获。三、抢夺罪1、2004年6月11日下午，被告人崔全民、李合平伙同“小王”（另案处理）预谋抢夺，三人骑两辆摩托车于当日17时许窜至原邯郸市城市信用社邯钢路营业部（现为邯郸恒通糖酒有限公司名酒城）附近。崔全民进入营业部内寻找目标，当其见王某取款后骑自行车准备离开时，便将此情况告诉在外等候的李合平和“小王”，二人骑一辆摩托车尾随王某至邯山区浴新南大街农林路至邯钢路段东侧非机动车道时，李合平趁王某不备将其自行车前筐内装有现金人民币128099元的蓝色旅行袋抢走。所得赃款，三人均分挥霍。2、2006年6月19日上午，被告人崔全民伙同“老四”（另案处理）预谋抢夺，当日9时30分许，二人驾驶一辆红色铃木牌125型摩托车窜至成安县城凤凰街，尾随骑金城牌90型摩托车向东行驶的孙某，当行至凤凰街成安鞭炮公司东十字路口附近时，“老四”跳下摩托车趁孙某不备将其放在摩托车上装有现金人民币35000元的黑色皮夹抢走。所得赃款，二人均分挥霍。3、2004年4月8日上午，被告人张某甲伙同陈红旗、梁凤荣（均已判刑）预谋抢夺，三人骑摩托车于当日10时许窜至邯郸市和平路证券交易所附近，陈红旗进入证券交易所内寻找目标，当其见刘某取款后骑自行车准备离开时，陈红旗便打电话将刘某的特征及取款离开的情况告诉在外等候的梁凤荣、张某甲，二人遂骑一辆红色摩托车尾随刘某至光明大街光明派出所附近，张某甲趁刘某不备将其放在自行车前筐内装有现金人民币20100元及股票证、交易卡、身份证的绿色手提包抢走。所得赃款，三人均分挥霍。4、2004年6月10日上午，被告人张某甲伙同陈红旗、梁凤荣（均已判刑）预谋抢夺，三人骑摩托车于当日10时许窜至邯郸市丛台区和平路证券交易所附近，陈红旗进入证券交易所内寻找目标，当其见石某甲取款后骑自行车准备离开时，陈红旗打电话将石某甲的特征及取款离开的情况告诉在外等候的梁凤荣、张某甲，二人遂骑一辆红色125型摩托车尾随石某甲至邯山区陵园路国棉一厂家属院北门附近，张某甲趁石某甲不备将其放在自行车前筐内装有现金人民币10400元及股票证、交易卡、身份证的棕色女式挎包抢走。所得赃款，三人均分挥霍。5、2004年11月25日上午，被告人张某甲伙同陈红旗、梁凤荣（均已判刑）预谋抢夺，三人骑摩托车于当日10时许窜至邯郸市丛台区和平路证券交易所附近，陈红旗进入证券交易所内寻找目标，当其见石某乙取款后骑自行车准备离开时，陈红旗打电话将石某乙的特征及取款离开的情况告诉在外等候的梁凤荣、张某甲，二人遂骑一辆红色125型摩托车尾随骑石某乙至邯山区和平路与滏西大街西侧，张某甲趁石某乙不备将其放在自行车前筐内装有现金人民币8000元及股票证、交易卡、身份证的黑色尼绒包抢走，二人迅速逃离现场。所得赃款，三人均分挥霍。四、故意伤害罪2006年6月20日19时许，被告人李合平为报复他人，遂纠集李国庆、丰永见（均已判刑）携带砍刀、铁管，窜至邯郸市丛台区丛台酒厂家属院门口，丰永见等人用铁管将苗某（女，时年45岁，住丛台区丛台酒厂家属院1-1-15）腿部打致轻伤，李合平手举砍刀威胁前来制止的人，后逃离现场。五、窝藏罪2011年初，被告人张英明知李合平是公安机关网上通缉逃犯，仍帮助李合平在邱县县城迎宾路南承包新民居建设工程，从中赢利。期间，公安机关多次找张英了解李合平下落，张英均隐瞒真相。2012年9月16日，张英被公安机关抓获。公诉机关当庭提交的证据有现场勘验检查笔录、鉴定结论、证人证言、被害人陈述、物证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人崔全民、陈红旗、王学强、孙丽平、孟志勇、申化营无视国家法律，先后伙同他人盗窃、抢劫、抢夺被害人财物，掩饰隐瞒犯罪所得。其中崔全民盗窃数额特别巨大，抢夺数额巨大，并掩饰隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条、第三百一十二条规定，应当以盗窃罪、抢夺罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；陈红旗盗窃数额特别巨大，抢劫、抢夺均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十三条第（四）项、第二百六十七条规定，应当以盗窃罪、抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任；孙丽平盗窃数额特别巨大，并掩饰隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条规定，应当以盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；王学强、孟志勇盗窃数额均特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；申化营掩饰隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。崔全民、陈红旗、王学强、孙丽平、孟志勇、申化营均系在判决宣告以前还有其他罪没有判决的情形，应依据《中华人民共和国刑法》第七十条规定处罚。被告人李合平无视国法，伙同他人盗窃被害人财物，数额特别巨大；抢劫、抢夺他人财物，均数额巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤；并掩饰隐瞒犯罪所得。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十三条第（四）项、第二百六十七条、第二百三十四条第一款、第三百一十二条规定，应当以盗窃罪、抢劫罪、抢夺罪、故意伤害罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某甲无视国法，伙同他人抢劫、抢夺被害人财物，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十七条规定，应当以抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任。被告人张英无视国法，明知是犯罪所得的赃物而予以收购；明知李合平是犯罪的人而帮助其承包工程，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百一十条规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人郝某、马某、张某乙无视国法，明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人崔全民、陈红旗、王学强、孙丽平、孟志勇、申化营、郝某、马某、张某乙对起诉指控的犯罪事实供认不讳。被告人崔全民的辩护人主要提出，认罪态度好，两起抢夺犯罪应视为自首。被告人陈红旗、王学强的辩护人均提出，陈红旗、王学强系从犯，认罪态度好。被告人李合平主要提出其未参与起诉指控的第2、5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、17、18、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、38、39起盗窃犯罪和抢夺犯罪。被告人李合平的辩护人主要提出，请求法院依据本案事实和证据作出判决。被告人张某甲主要提出其未参与抢劫犯罪和第5起抢夺犯罪。被告人张英否认起诉指控的犯罪事实，其辩护人主要提出，张英不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪。经审理查明：一、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪1、2004年2月29日夜，被告人崔全民伙同李章学（另案处理）携带改锥等作案工具窜至邯郸市邯山区柳林桥小区内，将常某平停放在该小区28号楼东侧的红色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值75315元）盗走。后崔全民经张某青介绍，将该车低价销赃给王某格（另案处理）。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2004年3月1日9时，常某平报案称停放在邯郸市邯山区柳林桥小区的一辆红色桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主常某平证明，2004年3月1日上午，其发现昨晚停放在邯郸市中柳林小区28号楼东侧胡同内的一辆红色2000型桑塔纳（牌照号冀Ｄ×××××）被盗。发动机号021907，车架号062735，车主是女儿常某。（3）永年县公安局调取的桑塔纳（牌照号冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年春天的一天晚上，其与李章学到邯郸市邯山区传染病医院对面的一个小区，李章学放风，其用改锥等工具把车门、车锁打开，将一辆红色桑塔纳2000轿车盗走。后通过张某青以一万块钱左右价格卖了，得钱二人平分。同案犯李章学供述与被告人崔全民供述一致。2010年12月1日，在永年公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）张某青证明，2004年4、5月份一天，通过其介绍从崔全民处将一辆桑塔纳2000卖给王某格。王某格证明与张某青所证一致。2010年12月7日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对照片进行混合辨认，指认张某青就是介绍买主的人。2011年3月25日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人张林青对照片进行混合辨认，指认王某格就是买车的人。（6）河北省永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，红色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为75315元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。2、2004年3月1日夜，被告人崔全民、李合平伙同李章学（另案处理）携带改锥等作案工具窜至涉县天津八五钢厂生活区内，将田某德停放在该生活区35号楼前的银灰色松花江中意面包车（冀Ｄ×××××，价值38327元）盗走。后崔全民将该车低价销赃给李某平。所得赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）天津市公安局铁城公安分局出具情况说明记载，2004年3月2日，田某德报案称停放在涉县天津八五钢厂生活区35号楼前的一辆银灰色松花江中意面包车被盗。（2）失主田某德证明，2004年3月2日早5时许，其发现昨晚停放在天津天铁集团（八五钢厂）生活区35号楼前空地处一辆银灰色松花江中意面包车被盗。车牌号冀Ｄ×××××，发动机号2310614-6Ｈ，原车主是永年县的武某美。武某美证明其在2002年购买一辆松花江面包车，牌照为冀Ｄ×××××，2004年将车卖给田某德，没多长时间，听田说车被盗了，当时车辆没有过户。（3）永年县公安局调取的松花江中意面包车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年上半年的一天晚上，其与李合平、李章学到涉县八五钢厂生活区，李合平望风，其与李章学用自制工具将面包车的车门和车锁破坏，将一辆松花江面包车盗走。后其将车以5000元卖给魏县李某平，钱三个人平分。被告人李合平、同案人李章学供述与被告人崔全民供述一致。2010年12月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。2010年12月7日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对照片进行混合辨认，指认李某平就是买车人。（5）李某平证明，2004年的3、4月份一天，其从崔全民处以6000-7000元价格买了一辆银灰色中意面包车。（6）河北省永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，银灰色松花江中意面包车（冀Ｄ×××××）价格为38327元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。3、2004年3月8日夜，被告人崔全民、孙丽平携带改锥等作案工具窜至临漳县东南角村，将郜某伟停放在该村一南北过道内的蓝色桑塔纳轿车（豫Ｅ×××××，价值72363元）盗走。后崔全民通过李某民介绍将该车销赃。所得赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省临漳县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2004年3月9日8时，郜某伟报案称停放在临漳县东南角村的一辆蓝色桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主郜某伟证明，2004年3月9日上午，其发现昨晚停放在临漳县东南角村家门口一辆蓝色普通型桑塔纳轿车（车牌号：豫Ｅ×××××）被盗。发动机号309117，车架号065495。该车系其在2003年4月购买的二手车。王某安证明其有一辆豫Ｅ×××××蓝色普桑轿车，该车已于2003年左右将车卖给了临漳县的一个男子，当时没有过户。（3）永年县公安局调取的蓝色普通型桑塔纳轿车（豫Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年春天的一天晚上，其与孙丽平到临漳县城内东南角村的一个南北胡同内，其在旁边放哨，孙丽平用自制工具破开车门、车锁，将一辆普通型桑塔纳轿车盗走。后通过李某民将车以6000元价格卖了，得钱平分。被告人孙丽平供述与被告人崔全民所供一致。2010年12月1日、2012年2月3日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、孙丽平分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）河北省永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，蓝色桑塔纳轿车（豫Ｅ×××××）价格为72363元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。4、2004年3月16日下午，被告人崔全民、孙丽平、李合平伙同粟树斌（另案处理）经预先踩点后携带压力钳等作案工具窜至永年县南沿村镇郝庄村路口郝某家屋内，将保险柜（内装人民币60000余元）盗走。柜内现金均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县南沿村镇郝庄村路口郝某家，郝某家共6间，北中间一间是卧室，卧室内双人床南侧地面是保险柜被盗位置。（2）失主郝某证明，2004年3月中旬，其在309国道清凉寺村边收玉米，晚上回到门市上，发现保险柜不见了。保险柜里有现金约6-7万元。保险柜被盗之前，其在清凉寺收玉米时发现有三个人开一辆黑色普桑车在其家门市附近转悠了两三天。保险柜被盗后邻居说有三个人开一辆普桑车把其家保险柜拉走了。（3）同案犯栗树斌供述，2004年的一天，李合平、崔全民、还有一个人不认识，与其四个人坐车到了309国道永年收费站公路北侧一个门市前。李合平、崔全民二人让其跟着下车，另一个人在车里等。崔全民用压力钳将门锁剪开，进入门市套间后在床头前面发现一台保险柜，三人把这个保险柜抬到外面车里，然后开车到邯郸市南环附近的麦地里，将保险柜弄开发现里面有很多现金，事后分给其一万多元钱。被告人崔全民、孙丽平供述作案时间、作案地点、作案手段，盗窃钱数等情节与栗树斌供述基本一致。崔全民并供，2004年3月中旬的一天，其与李合平、栗树斌，由孙丽平开着一辆蓝色桑塔纳来到永年县309国道永年收费站往西300路北的一个门市，孙丽平开着那辆车在外面放风，其与李合平、栗树斌从该门市偷出一个保险柜，里面有六万或七万的现金，钱平分了。这个门市是两三天前踩点后才开始动手的。2011年7月11日，永年县公安局侦查人员组织崔全民对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。5、2004年5月19日晚12时许，被告人崔全民、李合平、孟志勇携带改锥等作案工具窜至磁县建行家属院内，将路某停放在该家属院的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｄ×××××、价值79444元）盗走。后孟志勇将该车低价销赃给河南台前县的赵某阳（另案处理）。所得赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）失主路某证明，2004年5月20日早5时许，其发现昨晚停放在磁县建设西路建行家属院内的一辆灰黑色桑塔纳2000型轿车被盗。车牌号是冀Ｄ×××××，发动机号是893323，大架号是025429。（2）永年县公安局调取的灰黑色桑塔纳2000型轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（3）被告人崔全民供述，2004年春天的一天晚上，其与李合平、孟志勇到磁县县城一家属院（建行家属院），李合平望风，其与孟志勇二人用自制工具将停放在家属院东墙根的一辆黑色桑塔纳2000轿车盗走。孟志勇联系到一个河南的买主，卖了8000元钱。赃款三个人平分。被告人李合平、孟志勇供述与被告人崔全民供述一致。孟志勇并供，这辆车偷回来后，其电话联系以7000-8000元价格卖给河南省台前县的“老黑”赵某阳，所得钱平分了。2010年12月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（4）河北省永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳2000型轿车（冀Ｄ×××××）价格为79444元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。6、2004年5月21日夜，被告人崔全民、孟志勇、李合平携带改锥等作案工具窜至临漳县大胖涮锅饭店附近，将王某军停放在该饭店东侧空地的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值101535元）盗走。后由孟志勇低价销赃给河南省台前县的赵某阳（另案处理）。所得赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省临漳县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2004年5月22日8时，王某军报案称停放在临漳县大胖涮锅饭店东侧空地的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主王某军证明，2004年5月21日夜凌晨4时左右，其发现昨晚停放在大胖饭店南边胡同的一辆黑色99新秀型桑塔纳轿车被盗。发动机号0223323，车架号093033，牌照号冀Ｄ×××××。（3）永年县公安局调取的黑色99新秀型桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年上半年的一天晚上，其与李合平、孟志勇到临漳县城大胖酸菜鱼楼下，李合平望风，其与孟志勇上前用自制工具将一辆桑塔纳99新秀轿车盗走。孟志勇联系好河南台前县的一个买主，卖了8000元钱。被告人李合平、孟志勇供述与被告人崔全民供述一致。孟志勇并供，其将这辆车以8000元销赃给河南的“老黑”赵某阳了，赃款三人平分。2010年12月1日，2011年12月8日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）河北省永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为101535元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。7、2004年6月5日夜，被告人崔全民、李合平伙同李章学携带改锥等作案工具窜至永年县临洺关镇施庄村村西生活区，将刘某江停放在此处的黑色普通桑塔纳轿车（牌照号冀Ｄ×××××，价值人民币72466元）盗走。2004年7月2日，该车在邯郸市和平路与血站路交叉口被公安机关查扣。认定上述事实的证据有：（1）永年县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2004年6月6日9时，刘某江报案称其停放在永年县临名关镇开发区幸福小区楼下的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主刘某江证明，2004年6月6日上午，其昨晚停放在永年县临名关镇开发区幸福小区楼下的黑色普桑轿车被盗。该车牌照为冀Ｄ×××××，发动机号是1094976，车架号是：001965，车辆登记人是刘某喜，实际所有人是其。（3）永年县公安局调取的黑色普通桑塔纳轿车（牌照号冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年6月份的一天晚上，其与李合平、李章学到永年县临名关镇施庄村生活区，在一个丁字路口，其与李章学用自制工具将一辆普通桑塔纳轿车车门、车锁破开，将车盗走。后被邯郸公交分局查扣。被告人李合平、同案犯李章学供述与被告人崔全民供述一致。2010年12月3日、12月8日，永年县公安局侦查人员组织崔全民、李合平分别对作案地点进行了辨认，指认准确。2010年12月7日，永年县公安局侦查人员组织崔全民对照片进行混合辨认，崔全民指认李合平是本案的参与人。（5）邯郸市公安局公交分局刑警大队出具的扣押该车的证明。（6）河北省永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，桑塔纳冀Ｄ×××××轿车价格为72466元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。8、2004年年底至2005年年初的一天晚上，被告人崔全民、陈红旗、李合平伙同李章学（另案处理）携带改锥等作案工具窜至山西省晋中市榆次区水利局家属院内，将朱某生停放在该院内的黑色桑塔纳2000型轿车（牌照号晋Ｋ×××××，价值人民币132188元）车门撬开，将车推至附近牛奶巷内，因未能打开点火开关而将该车遗弃，盗车未逞。后公安机关发现该车并发还被害人。认定上述事实的证据有：（1）失主朱某生证明，2004年年底至2005年年初一天早上，其发现停放在山西省晋中市榆次区水利局家属院内的一辆黑色桑塔纳2000型轿车被盗，就报了案。一星期后，派出所的工作人员告诉其丢失的车找到了，将车领回。通过向派出所的人员了解，发现车的地点在顺城街东头，路南的牛奶巷内，方向机、车门锁、后备箱锁都已被撬坏了。该车车牌号晋Ｋ×××××，发动机号0160107，大架号ＬＳＶＨＨ133922272851，车辆所有人是晋中市榆次区水利机械凿井队，找到车时发现一台ＣＤ机丢失了。山西省晋中市公安局城区分局新华派出所证实朱某生陈述情况属实。（2）永年县公安局调取的黑色桑塔纳2000型轿车（牌照号晋Ｋ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（3）被告人崔全民供述，2005年年初的一天晚上，其与李合平、陈红旗、李章学到了山西榆次的一个家属院，其用自制丁字改锥将车门打开，控制着方向盘，其余三人合力将一辆黑色桑塔纳2000型轿车推了出来。因打不开车点火开关，将车就扔在小区外附近的一个街道走了。当时把车上的ＣＤ机给摘掉了。被告人李合平、陈红旗及同案犯李章学所供作案时间、地点、被盗车辆具体情况、作案手段等情节与崔全民供述基本一致。2011年1月6日，永年县公安局侦查人员组织崔全民、陈红旗分别对作案地点、弃车地点进行了辨认，辨认准确。（4）河北省永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，桑塔纳轿车（晋Ｋ×××××）价格为132188元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。9、2005年1月7日凌晨，被告人崔全民、孙丽平、孟志勇伙同李章学（另案处理）携带改锥等作案工具窜至山西省太原市杏花岭龙翔苑小区内。崔全民指认盗窃目标后离开现场，李章学、孟志勇、孙丽平将张某俊停放在此处的黑色桑塔纳2000型轿车（牌照号晋Ｋ×××××，价值人民币136305元）盗走。后以低价销赃。所得赃款崔全民、孙丽平、孟志勇三人分掉挥霍。认定上述事实的证据有：（1）山西省太原市公安局杏花岭分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年1月8日7时，张某俊报案称其停放在太原市杏花岭龙翔苑小区内的一辆黑色桑塔纳2000型轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主张某俊证明，2005年1月7日晚8时许，其发现停放在太原市杏花岭龙翔苑小区的黑色桑塔纳2000型轿车被盗。牌照号晋Ｋ×××××，价值17900元。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳2000型轿车（牌照号晋Ｋ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）同案犯李章学供述，2005年的一天晚上，其与孟志勇、孙丽平按照崔全民指引的地点到太原火车站北200米路北一个小区内盗走一辆桑塔纳2000型轿车。其负责放哨，孟志勇和孙丽平进去开锁解码。这辆车交给了崔全民。被告人孟志勇、孙丽平、崔全民所供作案时间、地点、被盗车辆具体情况、作案手段等情节与李章学供述基本一致，崔全民并供，其将这辆桑塔纳2000型轿车卖给了王某民，卖了有三万元左右。2011年1月6日，永年县公安局侦查人员组织崔全民对作案地点进行辨认，指认准确。（6）永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，桑塔纳轿车（晋Ｋ×××××）价格为136305元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。10、2005年2月26日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至山西省太原市山西毛纺厂宿舍，将田某忠停放在该19号楼前的黑色桑塔纳2000轿车（晋Ａ×××××、价值66933元）盗走。后李合平将车低价销赃给王某民（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）山西省太原市公安局小店分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载：2005年2月27日，田某忠报案称停放在太原市山西毛纺厂宿舍19号楼前的一辆黑色桑塔纳2000轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主田某忠证明，2005年2月27日早上，其发现昨晚停放在山西省太原市山西毛纺厂宿舍19号楼下的一辆桑塔纳2000轿车被盗。车牌号为晋Ａ×××××，车身颜色黑色，发动机号031254。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳2000轿车（晋Ａ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年年底的一天晚上，其与李合平、陈红旗、王学强到山西省太原市的一个郊区（毛纺厂家属院）盗走一辆桑塔纳2000轿车。其用自制工具破开车门、车锁，陈红旗上车解开车码，李合平、王学强二人放哨，经李合平联系，这辆车以15000块钱左右卖给王某民，赃款平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与被告人崔全民供述一致。2011年1月6日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳2000轿车（晋Ａ×××××）价格为66933元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。11、2005年3月2日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至山西省晋城市郝匠社区百纺小区，将殷某强停放在该小区内的黑色普通桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××，价值112425元）盗走。后李合平将车低价销赃给王某民（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）山西省晋城市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年3月3日9时，殷某强报案称停放在晋城市郝匠社区百纺小区的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主殷某强证明，2005年3月3日早上，其发现昨晚停放在山西省晋城市郝匠社区百纺小区的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。车牌号为晋Ｅ×××××，发动机号ＡＦＥ047416。（3）永年县公安局调取的黑色普通桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人陈红旗供述，2005年年初的一天晚上，其与崔全民、李合平、王学强到山西省晋城市一处单元楼生活区，崔全民、李合平望风，其用改锥等丁字改锥上前撬车门，将一辆黑色普通桑塔纳轿盗走。这辆车卖给了王某民，其分了两千多元钱。被告人崔全民、李合平、王学强供述与陈红旗供述一致，崔全民并供，这辆车由李合平以10000元卖给了王某民。钱平分了。2011年1月6日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××）价格为112425元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。12、2005年3月6日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平四人携带改锥等作案工具窜至山西省晋城市水泉坡小区，将赵某青停放在该小区的黑色普通桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××、价值114499元）盗走。后李合平低价销赃给王某民（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）山西省晋城市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年3月7日9时，赵某青报案称停放在晋城市水泉坡小区的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主赵某青证明，2005年3月7日早上，其发现昨晚停放在晋城市水泉坡小区的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。车牌号晋Ｅ×××××，发动机号ＡＦＥ0499181。（3）永年县公安局调取的黑色普通桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年底至2005年初的一天晚上，其与陈红旗、李合平、王学强到山西省晋城市一个小区（水泉坡小区），其与李合平、王学强放哨，陈红旗用自制工具破开车门、车锁，将一辆桑塔纳轿车盗走。这辆车由李合平以10000元卖给王某民，赃款平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与被告人崔全民供述一致。2011年1月6日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××）价格为114499元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。13、2005年3月8日夜，被告人崔全民、孙丽平携带改锥等作案工具窜至山西省长治市桥北英华小区，将崔某彪停放在该小区32号楼下的黑色桑塔纳轿车（晋Ｄ×××××、价值113073元）盗走。后李合平低价销赃给王某民。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）山西省长治市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年3月9日8时，崔某彪报案称停放在长治市桥北英华小区的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。该局于6月15日立案。（2）失主崔某彪证明，2005年3月9日早上，其发现昨晚停放在长治市桥北英华小区的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。牌照晋Ｄ×××××，发动机号ＡＦＥ0492858。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（晋Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年上半年的一天晚上，其与孙丽平到山西省长治市八一广场南边一小区（英华巷英华小区），将一辆黑色普通桑塔纳轿车偷走。李合平联系以6000元卖给了王某民，钱其与孙丽平平分了。被告人孙丽平供述与崔全民供述一致。2011年1月5日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（晋Ｄ×××××）价格为113073元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。14、2005年8、9月份一天的晚上，被告人崔全民、陈红旗、李合平、王学强携带改锥等作案工具窜至成安县西一环新华书店家属院，将武某澎停放在该家属院的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××、价值87139元）盗走。后崔全民低价销赃给申某成（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）失主武某澎证明，2005年8、9月份的一天早上，其发现停放在成安县西一环新华书店家属院的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。车牌照冀Ｄ×××××，发动机号181428，大架号064320。车是从邯郸二手交易市场买的，原车主叫康某。当时没有报案。（2）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（3）被告人陈红旗供述，2005年的一天晚上，其与崔全民、李合平、王学强到成安县城的一个家属院，崔全民用自制丁字改锥开车门，其在车旁打下手，李合平、王学强望风，将一辆黑色普通桑塔纳轿车盗走。车由崔全民销赃给河南的“钢蛋”申某成，卖了5000元钱，卖车钱平分了。被告人崔全民、李合平、王学强供述与陈红旗供述一致，崔全民并供，其联系好河南的“钢蛋”，将车卖了五、六千块钱，全部平分了。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗、李合平分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（4）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为87139元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。15、2005年9月19日夜，被告人崔全民伙同他人携带改锥等作案工具窜至邯郸市邯山区滏东南大街38号院内，将李某忠停放在该家属院1单元楼下的蓝色普桑轿车（冀Ｄ×××××、价值57574元）盗走。后崔全民低价销赃给李某平。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年9月20日10时，李某忠报案称停放在邯郸市邯山区滏东南大街38号院内的一辆蓝色普桑轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主李某忠证明，2005年9月20日早上，其发现停放在邯郸市滏东小区院内的蓝色普桑轿车被盗，牌照号冀Ｄ×××××，车架号127811，发动机号705466。（3）永年县公安局调取的蓝色普桑轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年下半年的一天晚上，其叫上“小科”打车来到邯郸市邯山区滏东南大街一家属院，“小科”在一旁望风，其用自制丁字改锥过去开车门，将一辆蓝色普桑轿车盗走。其将车以5000元的价格卖给了李某平。所得销赃款平分了。2010年12月1日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）李某平证明，2005年下半年的一天，其以6000元的价格从崔全民处买了一辆桑塔纳车，后车让郭某庆卖到了山西长治市。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为57574元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。16、2005年10月24日凌晨，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至山西省高平市龙渠村五巷，将冯某庆停放在该处的一辆黑色桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××，价值107237元）盗走。后该车被邯郸市公安局贸易东派出所查扣。认定上述事实的证据有：（1）山西省高平市公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年10月24日，冯某庆报案称停放在山西省高平市龙渠村五巷的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主冯某庆证明，2005年10月24日早上，其发现昨晚停放在高平市龙渠村五巷的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。车牌晋Ｅ×××××，车架号ＬＳＶＡＦ033232089844发动机号：ＡＦＥ0480519。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年的一天，其与陈红旗、李合平、王学强到山西高平市南边的一个村南一个大路边的一个居民区（龙渠村五巷），其与李合平、王学强在一旁放风，陈红旗破开的车门、车锁，把车码解开，将一辆普通桑塔纳轿车盗走。偷回后被贸东派出所查扣了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与陈红旗供述一致。2010年12月1日、2011年1月5日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对该起盗窃现场、丢车地点进行辨认，指认准确。（5）邯郸市公安局贸东派出所证明。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（晋Ｅ×××××）价格为107237元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。17、2005年11月4日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市丛台区展北丁47号院，将常某雷停放在该院2号楼前的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值80655元）盗走。后崔全民将车销赃给薛某平（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局丛台区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年11月5日13时，常某雷报案称停放在邯郸市展北47号院2号楼的一辆黑色普桑轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主常某雷证明，2005年11月5日中午，其发现昨晚停放展北47号院2号楼前空地上的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。车牌号冀Ｄ×××××，发动机号ＪＶ1148844。常某河证明其在2004年购买一辆二手桑塔纳轿车，牌照冀Ｄ×××××，当时在其儿子常某雷开时被盗，由于常某雷熟悉情况，所以由常某雷报的案。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年冬天的一天晚上，其与陈红旗、李合平、王学强转到邯郸市丛台区中华大街展览馆北边一家属院（丁47号院），陈红旗和李合平、王学强在一旁望风，其用自制丁字改锥将车门、车锁打开，将一辆黑色普桑轿车盗走。第二天，其以5000元钱价格卖给了薛某平。被告人李合平、陈红旗、王学强供述与崔全民供述一致，被告人李合平并供，车崔全民卖出去了。钱几个人平分了。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为80655元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。18、2005年11月8日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市农林路邯钢一社区，将张某生停放在单元楼下的黑色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值74172元）盗走。后崔全民将该车卖给被告人申化营，申化营明知是犯罪所得又将该车低价转卖给他人。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年11月9日，张某生报案称停放在邯郸市农林路邯钢一社区的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主张某生证明，2005年11月9日早上，其发现昨晚停放在邯郸市农林路邯钢一社区的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。车牌号冀Ｄ×××××，发动机号ＪＶ1145675，车主是王某有。王某有证明其在2002年在二手市场购买一辆黑色桑塔纳轿车，牌照为冀Ｄ×××××，在2003年卖给了市里边的一个人。（3）永年县公安局调取的黑色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年冬天的一天晚上，其与陈红旗、李合平、王学强四人来到邯郸市农林路邯钢一个社区内，其用改锥等丁字改锥将车门、方向盘打开，四人把车推出大门外，将一辆黑色桑塔纳轿车盗走。停了几天，其以6000多元价格卖给河南的“老三”（申化营）。“老三”知道是偷的车。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与崔全民供述一致，陈红旗并供，其听说崔全民将车销赃给河南的“老三”（申化营）了，卖了6000多元钱。（5）被告人申化营供述，2005年11月份的一天，其从崔全民处以五、六千块钱价格买了一辆黑色普桑轿车。在回去的路上，直接联系好本地的一个买主将这辆车转手卖了。其知道辆车是来路不正，价钱便宜，没有手续。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。2011年6月4日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人孙丽平、孟志勇对照片进行混合辨认，指认申化营就是河南的“老三”。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为74172元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。19、2005年11月12日夜，被告人崔全民伙同他人窜至邯郸市邯山区绿化路8号家属院，将张某柱停放在楼下的一辆白色长安之星面包车（冀Ｄ×××××，价值40686元）盗走。后崔全民销赃给被告人申化营等人，申化营等人明知是犯罪所得又转卖给他人。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年11月13日，张某柱报案称停放在邯郸市绿化路8号院内的一辆长安之星白色面包车被盗。该局于当日立案。（2）失主张某柱证明，2005年11月12号晚20时左右，其将一辆长安之星白色面包车停放在邯郸市绿化路8号院内，后下楼出门时，见车被盗。牌照冀Ｄ×××××，车主是王某风，发动机号456ＭＭ0799，车架号ＣＳ4ＢＣＢＩＥ94Ａ175944。当时发现盗车的是两个男的，分别在驾驶位和副驾驶位。王某风证明该车是由其朋友张某柱用其身份证购买，后听说在2００5年被盗了。（3）永年县公安局调取的白色长安之星面包车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年的一天晚上，其与“大个”及其两个朋友到和平路与绿化路交叉口往南20米路东的一个家属院，其在家属院门口望风，“大个”及其他的朋友三人过去盗的车。是一辆白色长安之星面包车，还有一个男子从家属院内追着车出来。第二天其以4000元把车卖给河南“老三”了。他知道这辆车来路不正。所卖的车款四个人都吃喝玩了。2011年7月11日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对该起盗窃现场进行辨认，指认准确。（5）被告人申化营供述，2005年的一天，其从崔全民处以4000元价格买了一辆白色面包车，这辆车开回河南老家后，以6000元又卖给了他人。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，白色长安之星面包车（冀Ｄ×××××）价格为40686元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。20、2005年11月16日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市丛台区朝阳路11号院（城建局家属院），将苑某海停放在单元楼下的田野牌皮卡汽车（冀Ｄ×××××，价值22098元）盗走。后该车被四被告人开至成临公路东侧田地内焚毁。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局丛台区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记，2005年11月17日，苑某海报案称停放在邯郸市农林路邯钢一社区的一辆白色田野牌轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主苑某海证明，2005年11月17日早上，其发现昨晚停放在邯郸市丛台区朝阳路11号院的一辆白色田野牌轿车被盗。车牌照为冀Ｄ×××××，发动机号94071262，当时那辆车车身喷有检察院字样，车主信息登记的为魏县人民检察院。车丢失后没过几天，成安县公安局的人给打电话说丢的车找到了，其到成安县城外往临漳走的公路上路东的一个小土路边见那辆车被烧毁了。（3）永年县公安局调取的田野牌皮卡汽车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年冬天的一天晚上，其与李合平、陈红旗、王学强到邯郸市丛台区朝阳路向南的一个家属院，其用丁字改锥将车门打开，将一辆皮卡车盗走。这辆车是一辆制式警车，带有检察院字样标志。这辆车在偷出来后，他们三人都说这辆车不好出手，后在成安县南外环路上将车烧了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与崔全民供述一致。2010年12月1日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对盗窃、遗弃、烧毁地点进行辨认，指认准确。2011年12月8日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人李合平对盗窃地点进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，田野牌皮卡车（冀Ｄ×××××）价格为22098元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。21、2005年11月29日凌晨2时许，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市邯山区马庄乡张庄桥村委会院内，将孙某伟的黑色桑塔纳轿车（沪Ｂ×××××，价值64836元）盗走。后崔全民将该车销赃给申某成（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）失主孙某伟证明，2005年11月29日早上，其发现昨晚停放在邯山区马庄乡北街村委会院内的一辆黑色桑塔纳汽车被盗。发动机号是ＡＦＥ0358668，车辆识别代号是ＬＳＶＡＦ03331256898。（2）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（沪Ｂ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（3）被告人崔全民供述，2005年底一天凌晨2时许，其与陈红旗、王学强、李合平到邯郸市邯山区张庄桥村委会院内，其用自制丁字改锥打开车门、车锁，四人共同将一辆黑色桑塔纳轿车推出村委会院外将该车盗走。其联系河南的“老三”的表弟以7000多元卖了，得款平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与被告人崔全民供述一致。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗、李合平分别对盗窃地点进行辨认，指认准确。（4）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（沪Ｂ×××××）价格为64836元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。22、2005年12月2日凌晨1时许，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市邯山区贸易街建筑四公司家属院内，将程某良的红色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值65614元）盗走。后由崔全民将该车销赃给被告人申化营。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年12月4日，程某良报案称停放在邯郸市贸易街166号院2号楼楼下的一辆红色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主程某良证明，2005年12月4日9时，其发现停放在贸易街166号院2号楼楼下的一辆红色普桑汽车被盗。车架号为ＷＶＷＺＺＺ332＊ＷＷ208054＊发动机号为ＪＶ＊952123＊，车牌号为冀Ｄ×××××，是姐夫尚某堂的车。（3）永年县公安局调取的红色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年的一天晚上，其与陈红旗、李合平、王学强到贸易街东头的一个家属院内，他们三人在一边放风，其用自制丁字改锥撬的车门、锁，将一辆红色桑塔纳轿车盗走。其以6000多元卖给河南的“老三”了。赃款平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与被告人崔全民供述一致。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗、李合平分别对盗窃地点进行辨认，指认准确。2011年6月4日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对照片进行混合辨认，指认被告人申化营就是买车的“老三”。（5）被告人申化营供述，2005年12月份的时候，其从崔全民手中购买过一辆红色普通桑塔纳轿车。价钱是五、六千块钱。其知道崔全民是偷车的。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，红色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为65614元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。23、2005年12月12日夜，被告人李合平伙同王学强、陈红旗、崔全民（均已判决）携带改锥等作案工具窜至广平县双庙乡冯营村，将马某莲停放在该村的红色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值14212元）盗走销赃。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省广平县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年12月13日，马某莲报案称停放在广平县双庙乡冯营村的一辆红色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主马某莲证明，2005年12月13日9时，其发现停放在广平县双庙乡冯营村屋外棚子下面的一辆红色普桑汽车被盗。车牌号冀Ｄ×××××，车主是其爱人徐某方。（3）永年县公安局调取的红色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人李合平供述，2005年年底的一天晚上，其与崔全民、王学强、陈红旗到广平县的一个村子，其在外边放风，崔全民、陈红旗、王学强到村里偷出来一辆红色普桑车，老崔（崔全民）给卖了，卖车的钱平分了。被告人崔全民、陈红旗、王学强供述与被告人李合平供述一致，被告人崔全民并供，在胜营镇附近的一条马路边的一户人家前的棚子下停着一辆红色普桑轿车，其用“Ｔ”字改锥撬开车门。2007年10月13日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人王学强对盗窃地点进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，普桑轿车（冀Ｄ×××××）价格为14212元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。24、（1）2005年12月14日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至山西省高平市南城办事处金安小区，将张某旦的黑色桑塔纳3000轿车（晋Ｅ×××××，价值129393元）盗走。后崔全民以人民币30000元销赃给曹某栋。赃款均分挥霍。破案后该车追回发还失主。认定上述事实的证据有：（1）山西省高平市公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年12月15日，张某旦报案称停放在山西省高平市南城金安小区306号的一辆黑色桑塔纳3000轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主张某旦证明，2005年12月15日早上，其发现停放在山西省高平市南城金安小区306号家门口的一辆黑色桑塔纳3000轿车被盗。车牌号晋Ｅ×××××，发动机号0263828，车架号ＬＳＶＪＨ133842098999。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳3000轿车（晋Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2005年的一天晚上，其与李合平、陈红旗、王学强来到山西省高平市内一小区内（南城金安小区）其用自制工具将一辆桑塔纳3000轿车车门破开，陈红旗用解码工具进行破解，将该车盗走。其把车通过馆陶的一个人（钟某）卖给了峰峰工行的曹某栋，卖了30000元钱。卖车所得的赃款平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与被告人崔全民供述一致，2011年1月5日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对盗窃地点进行辨认，指认准确。（5）曹某栋证明：2005年年底的一天，其通过钟某买了一辆桑塔纳3000轿车，价钱是28000元。价格明显低于市场价，其就是图个便宜。钟某证实以上情节。2011年1月12日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民通过对照片进行辨认，指认曹某栋就是买车的人。（6）永年县公安局发还物品、文件清单及张某旦领取被盗车辆证明。（7）年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳3000轿车（晋Ｅ×××××）价格为129393元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。24、（2）2005年12月14日夜，被告人李合平伙同王学强、陈红旗、崔全民（均已判决）携带改锥等作案工具窜至山西省长治市西二环路的跃进车辆改装厂家属院内，将程某利停放在此处的一辆灰色夏利牌加长型轿车（晋Ｄ×××××，价值35360元）盗走。破案后追回该车返还车主。认定上述事实的证据有：（1）山西省长治市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年12月15日，程某利报案称停放在山西省长治市西二环路的跃进车辆改装厂家属院内的一辆灰色夏利牌加长型轿车被盗。该局于12月20日立案。（2）失主程某利证明，2005年12月15日早上，其发现停放在山西省长治市西二环路的跃进车辆改装厂家属院内的一辆灰色夏利牌加长型轿车被盗。车牌为晋Ｄ×××××，发动机号018919，车架号050437，车主是索某军。（3）永年县公安局调取的灰色夏利牌加长型轿车（晋Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人李合平供述，2005年年底的一天晚上，其与崔全民、陈红旗、王学强到山西省长治市的一个家属院，其与崔全民放风，王学强和陈红旗下车去偷了一辆灰色夏利牌加长型的轿车。这辆车没有卖，陈红旗开着，后来听陈红旗说那辆车出事故被大名县交警给扣了。（5）被告人陈红旗供述，2005年冬天的一天夜里，其与崔全民、王学强、李合平在山西省长治市西环路一个小区内偷了一辆夏利牌轿车，是崔全民、李合平二人放风，王学强把车门别开，其上去车把点火开关线拽断，用线头将车打着，将该车盗走。这辆车其一直开着了。2006年在大名县发生事故，车被大名县交警队扣押。被告人王学强、崔全民供述与李合平、陈红旗供述一致。2008年3月11日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人陈红旗对盗窃地点进行辨认，指认准确。（6）肥乡县公安局提取笔录记载，2008年4月8日，肥乡县公安局侦查人员在大名县交警大队西环停车场内依法提取已被撞坏的红色夏利轿车一辆，车架号：050437。（7）肥乡县公安局扣押物品、文件清单，程某利领取被盗车证明。（8）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，夏利牌加长型轿车（牌照号：晋Ｄ×××××）价值为35360元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。25、2005年12月20日凌晨，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至山西省晋城市文昌路钟家庄159号生活区内，将韩某龙的黑色无牌照普通桑塔纳轿车（价值56168元）盗走。被告人马某明知是犯罪所得将该车购买。破案后该车追回发还失主。认定上述事实的证据有：（1）山西省晋城市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年12月20日，韩某龙报案称停放在山西省晋城市钟家庄凤鸣南区的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主韩某龙证明，2005年12月20日早上，其发现停放在山西省晋城市钟家庄凤鸣南区的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。车的发动机号是ＪＶ0982517，车架号是ＷＶＷＺＺＺ33ＺＷＷ150771，车主卫某亮。听卫某亮说这辆车原先是红色，后他把车喷成了黑色。（3）永年县公安局调取的韩某龙的黑色无牌照普通桑塔纳轿车被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2004年底至2005年初的一天晚上，其与陈红旗、李合平、王学强到山西省晋城市内一个小区（文昌路钟家庄159号生活区）发现一辆桑塔纳轿车，陈红旗用自制工具破开车门、车锁，其与李合平、王学强放哨，将该车盗走。这辆车开回后由陈红旗卖给了马某，卖了6000块钱。马某知道陈红旗是偷车的，他应该知道是被盗车。销赃款平分了。被告人李合平、陈红旗、王学强供述与崔全民供述一致。被告人陈红旗并供，回到邯郸市第二天，发现该车门底漆为红色。其把车以6000元价格卖给马某。卖车的钱四人平分了。2011年1月6日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、陈红旗分别对作案地点进行了辨认，指认准确。（5）被告人马某供述，2006年左右的一天，其以6000元的价格从陈红旗手里买了一辆黑色普通桑塔纳轿车，挂着牌照晋Ｅ×××××。其知道这辆车来路不明。2010年12月7日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民通过对照片进行混合辨认，指认马某就是买车人。（6）永年县公安局发还物品、文件清单、韩某龙领取被盗车辆证明。（7）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，韩某龙红色桑塔纳轿车价格为56168元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。26、2005年12月27日夜，被告人李合平伙同王学强、陈红旗、崔全民（均已判决）携带改锥等作案工具窜至涉县县城化肥厂家属楼下，将李某命停放在此处的一辆银白色五菱牌轻型货车（冀Ｄ×××××，价值16300元）盗走。后被告人李合平将该车丢失。认定上述事实的证据有：（1）河北省涉县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2005年12月28日，李某命报案称停放在涉县计生局对面化肥厂家属楼前的一辆五菱轻型货车被盗。该局于当日立案。（2）失主李某命证明，2005年12月28日早上，其发现停放在涉县计生局对面化肥厂家属楼前家门口的一辆五菱轻型货车被盗。牌照号冀Ｄ×××××，发动机号212102739。（3）永年县公安局调取的银白色五菱牌轻型货车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人王学强供述，2005年冬天的一天晚上，其与李合平、崔全民、陈红旗到涉县县城，在一条南北大街上见到路边停着一辆客货两用面包车，其与李合平、陈红旗负责望风，崔全民将该车偷走。有一次在邯钢偷铁，李合平开着车在外面放风，他说被人发现把车扔了。被告人陈红旗、崔全民供述与被告人王学强供述一致。2008年3月11日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人陈红旗对盗窃地点进行辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，银白色五菱牌轻型货车（牌照号冀Ｄ×××××）价格为16300元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。27、2006年2月19日凌晨，被告人李合平伙同王学强、陈红旗、崔全民（均已判决）携带改锥等作案工具窜至山西长治市东大街新民一巷2号院门前，将王某岗停放在此处的一辆灰蓝色北京福田牌面包车（晋Ｄ×××××，价值74150元）盗走，后崔全民销赃给李某平。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）山西省长治市公安局城区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2006年2月19日，王某岗报案称停放在长治市东大街新民一巷2号院门前的一辆灰蓝色福田中型普通客车被盗。该局于次日立案。（2）失主王某岗证明，2006年2月19日早上，其发现停放在长治市东大街新民一巷2号院门前的一辆灰蓝色福田中型普通客车被盗。车牌号晋Ｄ×××××，发动机型号ＢＪ483ＺＱＢ，发动机号508311。车主是王建明。（3）永年县公安局调取的灰蓝色北京福田牌面包车（牌照号：晋Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人李合平供述，2006年的一天夜里，其与陈红旗、王学强、崔全民到山西长治市，在一个过道里面见停着一辆灰蓝色的大面包车，其与王学强放风，崔全民和陈红旗去偷的车，后来这辆面包车由崔全民卖给了魏县李某平。被告人崔全民、陈红旗、王学强供述与李合平供述一致，崔全民并供，把偷的面包车卖给魏县北皋医院的一个叫李某平的人，卖了七八千元左右，卖的钱四人平分了。2008年3月12日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人陈红旗对盗窃地点进行辨认，指认准确。2007年12月7日，在永年县公安局侦查人员的组织下，李某平对照片进行混合辨认，指认崔全民就是卖面包车的人。（5）李某平证明，2006年4月份，其在邯郸市滏西大街南头旧车交易市场以12000元买了一辆福田面包车，现在这辆车被刑警队扣了。（6）肥乡县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，灰蓝色北京福田牌面包车（牌照号：晋Ｄ×××××）价格为74150元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。28、2006年5月27日凌晨，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市丛台区丛台新村4排5号门前，将郝某军停放的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值76376元）盗走。后该车被崔全民销赃给申某成（另案处理）。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局丛台区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2006年5月27日，郝某军报案称停放在邯郸市丛台区丛台新村4排5号门前的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主郝某军证明，2006年5月27日早上，其发现停放在邯郸市丛台区丛台新村4排5号门前的一辆黑色桑塔纳轿车被盗。发动机号：0199877，车架号：081213，车牌照冀Ｄ×××××，车辆登记人为郭某忠。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年的一天晚上凌晨1点左右，其与李合平、陈红旗、王学强到邯郸市丛台区丛台新村附近的胡同内，见有辆桑塔纳99新轿车停放在那。其用自制丁字改锥撬车，李合平他们在一旁望风，将该车盗走。第二天，将车卖给了河南台前县“老三”的表弟“钢蛋”，卖了7000元钱左右，四人平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与崔全民供述一致。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价值为76376元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。29、2006年9月3日夜，被告人崔全民、陈红旗、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市邯山区和桥巷社区内，将贝某军停放在该社区15号楼1单元楼口的银灰色五菱面包车（冀Ｄ×××××，价值39515元）盗走。后由李合平销赃。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2006年9月4日，贝某军报案称停放在邯郸市邯山区和桥巷社区内的一辆银灰色五菱面包车被盗。该局于当日立案。（2）失主贝某军证明，2006年9月4日早上，其发现停放在邯郸市邯山区和桥巷社区内的一辆银灰色五菱面包车被盗。发动机号604083106，车牌号冀Ｄ×××××。车主是宋某。（3）永年县公安局调取的银灰色五菱面包车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年下半年的一天晚上，其与李合平、陈红旗到邯郸市邯山区和平路一小区一栋单元楼前，其用自制改锥打开一辆灰色五菱之光面包车车门、车锁，陈红旗帮忙用小电灯照着，李合平在一旁望风，将该车盗走。后由李合平以5000元卖了，钱平分了。被告人陈红旗、李合平供述与崔全民供述一致，被告人李合平并供，车偷回来后，其找人卖了出去。卖给谁想不起来了。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，银灰色五菱面包车（冀Ｄ×××××）价格为39515元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。30、2006年10月16日夜，被告人崔全民、陈红旗、李合平携带改锥等作案工具窜至临漳县南三环附近，将董某峰停放在自家门口的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｄ×××××，价值56731元）盗走。后该车由李合平销赃给被告人张英。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省临漳县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2006年10月17日，董某峰报案称停放在临漳县南三环附近自家门口的一辆黑色2000型桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主董某峰证明，2006年10月17日早上，其发现停放在临漳县南三环附近自家门口的黑色2000型桑塔纳轿车被盗。发动机号为863969，大架号为157992，牌照号为冀Ｄ×××××。车主是付新堂。（3）永年县公安局调取的黑色2000型桑塔纳轿车（Ｄ69476）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年年底的一天晚上，其与陈红旗、李合平到临漳县城一个过道内看到有一辆黑色桑塔纳2000轿车，李合平放风，其与陈红旗上前用自制工具将车门和车锁破坏，将该车盗走。第二天由李合平以7000元钱卖给了张英。钱平分了。被告人陈红旗、李合平供述与崔全民供述一致，被告人李合平并供，车偷回来后，其把这辆车以5000元卖给了张英。张英知道其倒卖“黑车”，他应该知道车有问题。（5）被告人张英供述，2006年年底的时候，其从李合平处以5000元抵过来一辆黑色桑塔纳2000型轿车，后来知道该车是一辆被盗车，就放在其租住的地方，过了一段时间车丢了。2010年12月1日，2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。2011年1月8日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对照片进行混合辨认，指认张英就是买车的人。（6）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｄ×××××）价值为56731元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。31、（1）2006年11月17日夜，被告人崔全民、陈红旗、孙丽平携带改锥等作案工具窜至河北省邢台市桥西区市直家属院内，将夏某坤停放在该院16号楼下的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｅ×××××，价值115092元）盗走。后该车由孙丽平销赃。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省邢台市公安局桥西区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2006年11月18日，夏某坤报案称停放在邢台市桥西区市直家属院内的一辆黑色桑塔纳2000轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主夏某坤证明，2006年11月18日早上，其发现停放在邢台市桥西区市直家属院内的黑色桑塔纳2000轿车被盗。发动机号ＡＹＪ0185873、车牌号冀Ｅ×××××。王某证明其在2００3年购买了桑塔纳2０００轿车，车牌号冀Ｅ×××××，后来将车卖给了朋友张某敬，但没有过户，后听说张某敬将车借给夏某坤开时被盗了。张某敬妻子刘某温证明与王某证明一致，并证由于是夏某坤开车时被盗，就由夏某坤报了案。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年冬天的一天晚上，其与陈红旗、孙丽平到邢台市桥西一家属院（市直家属院）见一辆桑塔纳2000型轿车，其负责防风，孙丽平上前把车门、车锁打开，陈红旗把车码解开，将该车盗走。车辆弄开后，孙丽平开着这辆被盗车辆先往邯郸走了，其与陈红旗又在该小区偷了一辆桑塔纳2000型轿车。第二天，孙丽平把他先开回来的那个被盗车卖给了他的一个在河南濮阳的朋友，卖了11000元钱。赃款平分了。被告人陈红旗、孙丽平供述与崔全民供述一致，孙丽平并供，其以10000元钱左右的价格卖给河南省台前县后庙乡的“小红”了。钱三人平分。2010年12月3日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｅ×××××）价格为115092元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。31、（2）2006年11月17日夜，被告人崔全民、陈红旗携带改锥等作案工具窜至河北省邢台市桥西区市直家属院内，将景某兴停放在26号楼下的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｅ×××××，价值62752元）盗走。后该车由崔全民销赃，后该车被邯郸市公安局刑侦支队四大队查获，返还失主。认定上述事实的证据有：（1）河北省邢台市公安局桥西分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2006年11月18日，景某兴报案称停放在邢台市桥西区市直家属院内的一辆黑色桑塔纳2000轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主郝某轻（景某兴爱人）证明，2006年11月18日早上，其发现停放在邢台市桥西区市直家属院内的黑色桑塔纳2000型轿车被盗，车牌号冀Ｅ×××××，发动机号ＡＪＲ0231958。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｅ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年冬天的一天晚上，其与陈红旗、孙丽平到邢台市桥西一家属院（市直家属院），先偷了一辆桑塔纳2000型轿车，孙丽平开着这辆车先往邯郸走了。其与陈红旗将停放在另一栋楼西山头的一辆桑塔纳2000型轿车盗走。这辆车其通过老家的一个朋友卖了，卖了10000元钱。所得款平分了。被告人陈红旗供述与崔全民供述一致。2010年12月3日在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）邯郸市公安局刑警支队情况说明记载，2010年12月10日，邯郸市刑警支队四大队在邯郸市赵苑南门西侧扣押一辆黑色无牌照桑塔纳2000，经查该车是永年县公安局立案的被盗车（车牌照号是冀Ｅ×××××）。（6）永年县公安局发还物品、文件清单、郝某轻领取证明。（7）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｅ×××××）价格为62752元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。32、2007年1月6日凌晨，被告人崔全民、陈红旗、李合平窜至邯郸市峰峰矿区彭城镇联合村一胡同口，将王某太的黑色红旗轿车（冀Ｄ×××××，价值55039元）盗走。后崔全民通过郝某介绍将该车销赃给被告人张某乙，被告人张某乙明知是犯罪所得而予以购买。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局峰峰矿区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年1月6日，王某太报案称停放在邯郸市峰峰矿区彭城镇联合村的家门口的一辆黑色红旗牌轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主王某太证明，2007年1月6日早上，其发现停放在邯郸市峰峰矿区彭城镇联合村的家门口一辆黑色红旗牌轿车被盗。车牌照号为冀Ｄ×××××，发动机号：00184136，大架号：00006199。原车辆所有人为河北省烟草公司邯郸分公司。（3）永年县公安局调取的黑色红旗轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年年底的一天晚上，其与李合平、陈红旗到了峰峰矿区彭城镇中医院，李合平和陈红旗在外面等，其在过道口见停放着一辆黑色红旗轿车，将该车盗走。后通过郝某介绍，将车卖给郝某的一个朋友，价格是5000块钱左右。卖车的钱平分了。2010年12月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）被告人陈红旗供述，2006年年底的一天晚上，其与崔全民、李合平到峰峰一个医院西边一个家属楼，见在过道口停着一辆黑色红旗轿车，崔全民上前一拉车门就开了，将该车盗走。听崔全民说车卖给郝某了，价钱大约4000元钱。分给其一千多元钱。被告人李合平供述与陈红旗供述一致。（6）被告人郝某供述，2006年年底到2007年年初的一天，崔全民给其打电话说他手里有一辆红旗车，价格便宜，有没有人要，朋友张某乙以前说过想要一辆便宜车，其介绍张某乙给崔全民见了面。张某乙从崔全民处买了一辆红旗车，大约是七、八千块钱。其知道崔全民的车来路不明。（7）被告人张某乙供述，2007年年初的一天，其花4000元钱从郝某手里买过一辆黑色红旗轿车，有四、五成新，当时车上没有牌照，也没有任何手续。其知道这辆车来路不明。2010年12月7日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民对照片进行混合辨认，指认被告人郝某就是介绍买车的人。2011年5月11日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人郝某对照片进行混合辨认，指认被告人张某乙就是买车的人。（8）永年县公安局扣押物品、文件清单、王某太领取被盗车辆证明。（9）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色红旗轿车（冀Ｄ×××××）价格为55039元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。33、2007年1月15日夜，被告人崔全民、陈红旗、李合平携带改锥等作案工具窜至临漳县企业局家属院，将张某杰的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｄ×××××，价值116404元）盗走。后该车丢失。认定上述事实的证据有：（1）河北省临漳县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年1月16日，张某杰报案称停放在临漳县企业局家属院的一辆黑色超人桑塔纳2000型号的汽车被盗。该局于当日立案。（2）失主张某杰证明，2007年1月16日早上，其发现停放在临漳县企业局家属院的一辆黑色超人桑塔纳2000型汽车被盗。发动机号ＡＹＪ0233348，牌照号冀Ｄ×××××。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳2000轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年年底的一天夜，其与李合平、陈红旗到临漳县城王禅东路一个家属院（企业局家属院）见有一辆黑色桑塔纳2000轿车。李合平放风，陈红旗上前将车门和车锁破坏，用解码器把车码解开，其上车将该车盗走。这辆车有一天在其租住处丢了。被告人陈红旗、李合平供述与崔全民供述一致。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为116404元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。34、2007年1月21日夜，被告人崔全民、陈红旗、王学强、李合平携带改锥等作案工具窜至邯郸市丛台区中柳林村，将杜某战的黑色普通桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××，价值19638元）盗走。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局丛台区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年1月23日，杜某战报案称停放在邯郸市丛台区中柳林村的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主杜某战证明，2007年1月23日早上，其发现停放在邯郸市丛台区中柳林村的一辆黑色普通桑塔纳轿车被盗。牌照号为冀Ｄ×××××，发动机号为453899，车架号为097864。行车证上是席某梅的名字。席某梅证明其在2００4年购买一辆黑色桑塔纳二手车，牌照为冀Ｄ×××××，在2００6年在南环的二手车市场将车买了，有协议找不到了。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人崔全民供述，2006年农历年底一天凌晨，其与李合平、陈红旗、王学强到邯郸市丛台区中柳林村篮球场北一过道时，在过道路东看见一辆黑色普桑轿车。陈红旗、李合平、王学强望风，其用自制丁字改锥将车门打开，将该车盗走。陈红旗联系的买主，卖了四、五千元钱，四人平分了。被告人陈红旗、李合平、王学强供述与崔全民供述一致。2010年12月1日，2011年12月8日、2012年2月2日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人崔全民、李合平、陈红旗分别对盗窃作案现场进行了辨认，指认准确。（5）永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定结论，黑色桑塔纳轿车（冀Ｄ×××××）价格为19638元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。35、2007年1月23日凌晨，被告人李合平伙同陈红旗、崔全民、王磊（均已判刑）携带改锥等作案工具窜至邯郸市沁河北岸陵西桥西侧幸福路甲1号院2－1－2楼下，将杨某国停放此处的黑色捷达轿车（牌照号冀Ｄ×××××，价值人民币55300元）盗走。后将该车低价卖给王某林（另案处理）。所得赃款均分挥霍。2008年5月7日，该车被公安机关查扣，发还失主。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局丛台区分局接受刑事案件登记表及立案决定书记载，2007年1月23日7时，杨某国报案称其停放在幸福路甲1号院2-2号楼下的捷达车被盗。（2）失主杨某国证明，2007年1月23日7时30分，其发现停放在幸福路甲1号院2-2号楼下的黑色色捷达轿车被盗。该车车牌号：冀Ｄ×××××，车架号ＬＦＶＢＡ116043079061，发动机号ＡＴＫ479492，车辆型号ＦＶ7160Ｇ1Ｆ，车是2004年7月份以11.2万元购买的。车上当时还有一部小灵通。幸福路甲1号院在沁河边上，又叫血站家属院。后来邯郸市丛台区刑警队通知其领回该车。（3）公安机关调取的该车的信息资料、购车发票记载的基本情况与失主所证一致。（4）被告人陈红旗供述，2006年冬天的一天夜，其与李合平、崔全民、小四到陵西大街沁河北一个家属院偷了一辆银灰色捷达轿车。其联系大名县的王某，以10000多元钱卖给王某的朋友了，每人分了有3000多元钱。偷的车上有个小灵通。被告人崔全民、李合平供述与陈红旗所证一致，并供，偷的车卖给陈红旗一个朋友了。2010年11月17日，2011年1月11日，陈红旗、崔全民分别对照片进行混合辨认，准确指认王磊就是和其一起偷车的“小四”。2008年3月5日，2007年11月19日，在肥乡县公安局侦查人员的组织下，陈红旗、崔全民分别对该起盗窃现场进行辨认，均指认准确。（5）公安机关出具的办案说明记载，2008年5月7日15时，邯郸市公安局刑警支队在邯郸市邯钢东大门路上查获一辆被盗黑色捷达车，牌照号是冀Ｄ×××××。驾驶人王某林。该车车架号ＬＦＶ2Ａ11Ｇ063107265。2011年3月1日，永年县公安局委托邯郸市公安局物证鉴定所对该车辆车辆编号进行鉴定，结论：受检汽车的车辆原始车辆编号为“ＬＦＶＢＡ＊＊Ｇ043079061”。同案犯王某林供述，其在2007年的8、9月份从邯郸市中华路滏河桥的二手车市场买了一辆捷达牌小汽车，牌照号是冀Ｄ×××××。是套用别人的身份证办理的手续。（6）失主杨某国领取证明。（7）河北省肥乡县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，捷达轿车（牌照号冀Ｄ×××××）价值55300元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。36、2007年2月13日凌晨，被告人崔全民、陈红旗、李合平伙同王磊（已判决）携带改锥等作案工具窜至邯郸市丛台区广乐里小区11-3-4号门前，将邱某军停放在此处的黑色桑塔纳3000轿车（牌照号冀Ｄ×××××，价值128158元）盗走。后崔全民让孙丽平联系以低价销赃。所得赃款分掉挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局丛台区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年2月13日8时，邱某军报案称其停放在邯郸市丛台区广乐里小区11-3-4号门前的一辆黑色桑塔纳3000轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主邱某军证明，2007年2月13日上午，其发现昨晚停放在丛台区广乐里小区11号楼前的一辆桑塔纳3000型轿车被盗。车架号ＬＳＶＪＮ133552133007，发动机号031321，所有人是邯郸市长通汽车运输有限公司。（3）永年县公安局调取的黑色桑塔纳3000轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载该车基本情况与失主所证一致。（4）同案犯王磊供述，2006年11月份的一天晚上，其与李合平、陈红旗、崔全民转到邯郸市丛台区中华北大街蓝黛俱乐部西面一小区（广乐里小区），见到一辆黑色普桑3000型轿车，陈红旗用自制丁字改锥将车门打开，几人上前一起将方向盘硬扭开，陈红旗上车内将密码解开，将该车盗走。车由崔全民负责给卖了。被告人崔全民、陈红旗、李合平供述作案时间、作案地点、被盗车辆具体情况、作案手段等情节与王磊供述一致，崔全民并供，陈红旗让孙丽平联系的买主。卖给孙丽平的一个熟人，卖了8000元钱，几人平分了。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，永年县公安局侦查人员组织崔全民、李合平、陈红旗分别对作案地点进行辨认，辨认准确。（5）被告人孙丽平供述，2007年年初的一天，崔全民给其打电话说他弄了一辆桑塔纳3000轿车让找个买主。其联系石家庄元氏的一个朋友以一万块钱左右的价格将该车卖了，崔全民给了其一点好处费。（6）河北省永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，桑塔纳3000轿车（冀Ｄ×××××）价值人民币128158元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。37、2007年2月20日夜，被告人崔全民、陈红旗、李合平伙同王磊（已判决）携带改锥等作案工具窜至邯郸市邯山区滏园新村12号楼下，将杨某春停放在此处的银灰色捷达轿车（牌照号冀Ｄ×××××，价值人民币71119元）盗走。后崔全民让孙丽平联系以低价销赃。所得赃款四人均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年2月21日12时，杨某春报案称其停放在邯郸市邯山区滏园新村12号楼下的一辆银灰色捷达轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主杨某春证明，2007年年2月20日19时左右，其将车停放在邯郸市邯山区滏园新村12号楼下，第二天发现汽车被盗。车是银灰色捷达轿车，牌照号冀Ｄ×××××，发动机号ＡＴＫ347182，车主杨清宇。（3）永年县公安局调取的银灰色捷达轿车（牌照号冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）同案犯王磊供述，2007年农历正月的一天晚上，其与李合平、崔全民、陈红旗转到滏阳公园东侧路东的一个生活区，见一辆银灰色捷达轿车，其与李合平望风，崔全民和陈红旗上前弄车门锁，将该车盗走。听说崔全民给找了个买主卖出去了，卖了七、八千块钱，给其一千多块钱。被告人崔全民、陈红旗所供作案时间、作案地点、被盗车辆具体情况、作案手段等情节与王磊供述基本一致。崔全民并供，其让孙丽平给找个买主，卖了8000元钱，四人平分了。被告人陈红旗、李合平供述与崔全民、王磊供述一致。2010年7月11日、2011年12月8日、2012年2月2日，永年县公安局侦查人员组织崔全民、李合平、陈红旗分别对作案地点进行辨认，辨认准确。（5）被告人孙丽平供述，2006年农历年底或2007年农历年初的时候，崔全民打电话说有一辆银灰色的捷达车能不能给处理出去，其联系石家庄元氏的一个朋友以8000元钱卖了该车。（6）河北省永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，捷达轿车（冀Ｄ×××××）价值人民币71119元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。38、2007年2月22日凌晨，被告人崔全民、陈红旗、李合平伙同王磊（已判刑）携带改锥等作案工具窜至临漳县建委家属院内，分别将袁某涛停放在此处的黑色桑塔纳3000轿车（冀Ｄ×××××，价值123485元），刘某利停放在此处的白色北京现代轿车（京Ｊ×××××，价值114555元）盗走。后以低价销赃，所得赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）河北省临漳县公安局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年2月22日8时，刘某利报案称其停放在临漳县建委家属院内的一辆白色北京现代轿车被盗。2007年2月22日8时10分，袁某涛报案称其停放在临漳县建委家属院内的一辆黑色桑塔纳3000轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主袁某涛证明，2007年2月21日晚上约10时许，其将车放到建委家属院楼下。第二天早上7时许，发现汽车不见了。是一辆黑色桑塔纳3000轿车，发动机：ＡＹＪ0298226。（3）失主刘某利证明，2007年2月21日晚上约8时许，其将车放到建委家属院把车停放在院内大门口北边的空地上，第二天早上车不见了。这辆车是骆某妍的，是一辆白色北京现代伊兰特轿车，型号是ＢＨ7160Ｍ，发动机号5Ｂ377071，车牌号是京Ｊ×××××。（4）永年县公安局调取的白色北京现代伊兰特轿车（京Ｊ×××××）黑色桑塔纳3000轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的车辆基本情况与失主所证一致。（5）同案犯王磊供述，2007年年初的一天晚上，其与李合平、陈红旗、崔全民到临漳县城南边一条胡同路西家属院内，见停放着一辆白色北京现代轿车和一辆黑色桑塔纳3000型轿车。其与李合平负责望风，崔全民、陈红旗用自制工具将车门破开，陈红旗进入车内进行解锁，将两辆车盗走。车由崔全民、陈红旗两人负责给卖了，崔全民给其三千多元钱。（6）被告人崔全民、陈红旗、李合平供述与王磊供述一致，崔全民并供，现代车是陈红旗联系的一个大名的买主，卖了20000元钱。另一辆桑塔纳车3000是通过李合平卖出去的，卖了10000元钱。所得销赃款平分了。2010年12月1日、2011年12月8日、2012年2月2日，永年县公安局侦查人员组织崔全民、李合平、陈红旗分别对作案地点进行辨认，辨认准确。（7）河北省永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，桑塔纳3000（冀Ｄ×××××）轿车价格人民币123485元；白色北京现代（京Ｊ×××××）轿车价格人民币114555元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。39、2007年3月2日凌晨，被告人陈红旗伙同他人携带改锥等作案工具窜至邯郸市复兴区大乘寺路看守所家属院内，将葛某开停放在该家属院楼下的一辆银灰色捷达轿车（冀Ｄ×××××，价值113327元）盗走。后由李合平销赃。赃款均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局复兴区分局接受刑事案件登记表及立案登记表记载，2007年3月2日11时，葛某开报案称其停放在复兴区大乘寺路邯郸市看守所家属院的一辆银捷达轿车被盗。该局于当日立案。（2）失主葛某开证明，2007年3月1日晚上10点，其将一辆白色捷达自动挡轿车停放在复兴区大乘寺路邯郸市看守所家属院，第二天发现汽车被盗。车牌照为冀Ｄ×××××，户主为华信汽贸有限公司。是嫂子周某买的车。证人周某证言与葛某开所证一致，并证，车所有人是邯郸市华信运输物资有限公司。发动机号227418。（3）永年县公安局调取的银灰色捷达轿车（冀Ｄ×××××）被盗汽车信息网该车信息资料记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）被告人陈红旗供述，2007年3、4月份的一天晚上，其与李合平到邯郸市复兴区大乘寺南边的四季青家属院，见有一辆白色捷达轿车。李合平望风，其用丁字改锥将车门撬开，用解码器将车锁密码解开，将该车盗走。这辆车被李合平开走了，后李合平给其六、七千元钱。2011年7月12日，永年县公安局侦查人员组织被告人陈红旗对作案地点进行辨认，辨认准确。（5）河北省永年县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，白色捷达轿车（冀Ｄ×××××）价格为113327元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。40、2007年7月份的一天晚上，被告人李合平伙同王学钢等人窜至大名县铺上乡西李二庄村，将李某金的一辆红色夏利车（价值7600元）盗走。后将该车焚毁。认定上述事实的证据有：（1）失主李某金证明，2007年6、7月份的一天，其发现停在大名县铺上乡西李二庄村其门市前的一辆红色夏利车不见了。牌照号冀Ｄ×××××。（2）同案犯王学钢供述，2007年夏天的一天晚上，其与李合平、刘延生、小四在大名县包头村南边的一个村杨桥镇到大名县公路路东一门市前偷了一辆红色夏利车，后开着这辆车在鸡泽县公路上抢劫了11万元钱，后来他们三人把车开走了。2009年4月24日，在鸡泽县公安局侦查人员的组织下，被告人王学钢对盗窃地点进行辨认，指认准确。（3）被告人李合平供述，夏利车是鸡泽县抢劫的头两三天其与王学钢、大四、小四四人在大名西边一条南北路东一个门市前偷的。抢完钱其与大四、小四三人在魏县西南漳河边上把这辆车给烧了。（4）河北省鸡泽县涉案物品价格鉴证中心价格鉴定结论，红色夏利车（冀Ｄ×××××）价格为7600元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。41、2007年年初的一天，被告人崔全民通过被告人郝某介绍，将一辆灰色东风本田恩威被盗轿车（晋Ｋ×××××，价值269408元）以人民币80000元左右价格卖给曹某栋。崔全民并通过他人将该车的发动机号、大架号篡改。认定上述事实的证据有：（1）被告人崔全民供述，2006年年底的一天，其通过郝某介绍在邯郸市老南环附近卖给曹某栋一辆钛灰色ＣＲＶ车。当时郝某说要3、4万元钱，其给曹某栋说7、8万，曹某栋交给其8万元钱并强调这8万块钱包括改车号。其将其中35000元钱交给了卖车的人，余下的钱自己留了下来。后来其找的石家庄的吴某国篡改的这辆ＣＲＶ车的发动机号、大架号等信息。这辆车是被盗车，是山西的车，郝某给其说和他一起来的人就是盗窃这辆车的人。（2）被告人郝某供述，2007年年初的一天，朋友会民给其打电话说他手里面有一辆ＣＲＶ，看有没有人要，其通过崔全民卖出去了，在邯郸市老南环附近。（3）曹某栋证明，其通过崔全民在邯郸市老南环附近买了一辆灰色本田ＣＲＶ轿车，价格是80000元钱。后崔全民将车开走，补了手续，改了大驾号。这辆车后来出了事故，放到峰峰市区大彭修理厂维修，公安机关将车追回了。（4）永年县公安局出具办案说明记载，邯郸市公安局丛台区分局抓获曹某栋后，同时将一辆灰色东风本田ＣＲＶ被盗车扣押，后移交永年县公安局。经查看，该灰色东风本田ＣＲＶ车大驾号有改动痕迹，为确定失主，根据车内的主气囊号、变速箱号通过汽车销售公司确定该车大驾号为ＬＶＨＲＤ787155004891，系被盗车辆，失主为原世红。（5）失主原某红陈述，2007年2月16日早晨，其发现自己的本田越野车被盗，车牌照晋Ｋ×××××，车身颜色是灰色，是山西省左权县鑫瑞冶金矿山有限公司的车，就报了案。山西省左权县公安局立案登记表登记情况与失主原世红陈述一致。（6）证人申某（中国平安财产保险股份有限公司山西分公司晋中中心支公司职员）已将该车领取的证明。（7）经永年县涉案物品价格鉴证中心鉴定，被盗的东风本田ＣＲＶ轿车（晋Ｋ×××××）价格为269408元整。上列证据经庭审质证，本院予以确认。42、2011年11月份，被告人李合平明知是赃车的情况下，通过他人以12800元的价格购买黑色现代牌伊兰特轿车（价值96792元）一辆。认定上述事实的证据有：（1）河北省邢台市公安局开发区分局接受刑事案件登记表记载，2011年10月17日6时，杨某堂报案称其停在东汪村后街巷子口处的黑色北京现代轿车被盗。（2）失主杨某堂陈述，2011年10月17日早晨，其发现昨晚停在东汪村后街巷子口处的黑色北京现代轿车被盗，车牌号冀Ｅ×××××，车辆型号ＢＨ7160ＢＭＹ，发动机号ＡＢ724147，上了保险。（3）侦查机关调取的黑色北京现代轿车（冀Ｅ×××××）被盗车辆登记信息记载的该车基本情况与失主所证一致。（4）永年公安局扣押物品清单记载，2011年12月7日，侦查人员扣押李合平黑色伊兰特轿车一辆（发动机号ＡＢ724147），并提取杨书堂行驶证一本、牌照冀Ｅ×××××两副。（5）被告人李合平供述，2011年11月份，其从魏县的老乡斌的手里以13000元买了一辆现代伊兰特轿车，其知道该车来路不明，这辆车由其一直开着，车牌一直放在后备箱，现在车上挂着的是其找人套的牌照。2012年1月10日，在永年公安局侦查人员的组织下，被告人李合平对扣押的黑色北京现代轿车进行辨认，称该车就是其购买的车辆。（6）经永年县涉案物品价格鉴定中心鉴定，该被盗车辆价格为96792元整。上列证据经庭审质证，本院予以确认。二、抢劫罪1、2004年5月27日上午9时许，被告人陈红旗伙同他人窜至邯郸市丛台区和平路原“证券交易所”伺机抢夺。陈红旗见取款人要某在证券交易所取款准备离开时，便通知他人骑摩托车尾随要某，使用暴力手段抢走要峰现金53000元。认定上述事实的证据有：（1）被害人要某陈述，2004年5月27日9时37分许，其从邯郸市和平证券交易所取完现金，走到和平巷向南拐约15米处时，其身后过来两名男子骑一辆摩托车，坐在后座上的男子将其从自行车上踹下来，并踹其脸，将其装有53000元钱的帆布包强行夺走。（2）邯郸市公安局法医医院鉴定书记载，要某左面颊挫裂伤、左肘后皮擦伤、双手背皮擦伤，构成轻微伤。（3）被告人陈红旗供述，2004年5、6月份的一天上午，其与梁凤荣、张某甲三人准备在邯郸市内进行抢夺，上午9点多钟，其在证券交易所内看到一位老头取了很多现金，独自一人骑着一辆电动车，就电话告诉了在外等候的梁凤荣，梁骑摩托车带着张某甲跟着那位取款老人。其赶到和平巷路口时，见那位取款的老人倒在离路口不远的路面上，电动车倒在一旁，张某甲好像是用拳头打那个老头，张某甲将包抢走，共抢了五万块钱，三人分了。2011年7月12日，在永年县公安局侦查人员的组织下，被告人陈红旗对抢劫要某的作案地点进行了辨认，指认地点与要某指认被抢劫地点一致。上列证据经庭审质证，本院予以确认。2、2007年7月17日上午10时左右，被告人李合平伙同王学钢（已判决）等人驾驶一红色夏利车窜至曲周县农业银行门口，尾随从银行取款的赵某、毛某恩至沙曹公路杨曹庄村北约50米处，李合平驾车将赵某、毛某恩的摩托车撞到，王学钢等人持砍刀将赵、毛二人赶跑后从摩托车后备箱内抢走现金110000元，后逃离现场。认定上述事实的证据有：（1）鸡泽县公安局现场勘验检查笔录记载，现场位于鸡泽县沙曹公路229米处东侧路基上，头北尾南倒有一辆红色钻豹125型摩托车，车尾后备箱损坏，呈开启状态。车头南侧5米处有一道划痕，划痕长840厘米。（2）被害人赵某陈述，2007年7月17日上午10点多钟，其与毛某恩骑摩托车从曲周县农业银行取出现金11万元钱装到一红色手提袋里放到摩托车后备箱里，其骑摩托车带毛某恩走到杨曹庄村北50米处时，后面有一辆红色夏利车将其摩托车顶倒，从车上下来三个人，其中两个人拿着砍刀追其二人，另一个人拿砍刀将后备箱砍开把钱袋拿走，他们坐上车跑了。证人毛某恩证明与赵某陈述一致。（3）证人杨某证明，2007年7月17日上午11点半左右，其走到曹庄路口邯临公路路南时见一辆红色三厢夏利车从鸡曹公路往西拐上邯临公路，车的前保险杠有一面掉了下来，擦着路面，其沿鸡曹公路往北行驶到距离褚庄路口一百米处时，见赵某正在公路路东打电话，赵某说刚才一辆红色三厢夏利车把他的摩托车撞倒，被抢走11万元现金。（4）被告人李合平供述，2007年夏天的一天中午，其与王学钢、大四、小四四人在曲周县城转，小四在街上找机会，小四后来打电话说有一辆摩托车上有钱，其就开车跟上这辆摩托车，摩托车上有两个人，当往北拐往鸡泽走的路上，其开车从后面把摩托车撞到路东边，王学钢和大四一人拿一把刀拿刀吓唬那两个人，抢了钱就走了，钱几个人分了。同案犯王学钢供述与被告人李合平供述一致，并供，钱共抢了11万元钱。2009年4月24日、2012年3月1日，在侦查人员的组织下，被告人李合平、王学钢分别对作案地点进行了辨认，指认准确。（5）侦查人员调取的中国农业银行曲周县支行取款凭条显示：赵某于2007年7月17日取款11万元。上列证据经庭审质证，本院予以确认。三、抢夺罪1、2004年6月11日下午17时许，被告人崔全民、李合平伙同他人窜至邯郸市邯山区邯钢路邯郸市城市信用社邯钢路营业部，当崔全民见取款人王某取出大量现金后告知在外等候的李合平。后李合平伙同他人骑摩托车尾随取款人王某至邯郸市邯山区浴新南大街农林路至邯钢路之间东侧非机动车道时，抢夺王某蓝色旅行袋一个，内装现金128100元。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局报警案件受理登记表记载：2004年6月11日18时，王某报案称其在浴新南大街被人抢走现金12万余元。（2）被害人王某陈述，2004年6月11日下午5时许，其到邯山街南头路东的城市信用社取了现金128099.44元，用蓝色的旅行袋装上钱放在自行车的前筐内，当走到距农林路口约150米左右时，从后面突然过来一辆摩托车，坐摩托车的人从自行车的前筐内把装钱的包掂走。（3）被告人崔全民供述，2004年上半年5、6月份的一天下午5、6点左右，其与李合平，还有他的一个朋友“小王”三人在邯郸市内闲玩，其到邯钢街上的城市信用社取钱时，见一名中年妇女独自一人取出了大量现金，其告知李合平他们。“小王”骑上摩托车带着李合平在后面悄悄跟着她，在浴新南大街上跟了有100多米的时候，李合平伸手将取款妇女放在自行车前筐内的黑袋抢过来，里面装着十二万元左右的现金，三人平分了。被告人李合平供述与被告人崔全民供述一致。2011年7月11日，在侦查人员的组织下，被告人崔全民对抢夺取款人王某的作案地点进行了辨认，指认准确。2011年12月8日，在侦查人员的组织下，被告人李合平对抢夺王某之前实施的盯梢地点及作案地点进行了辨认，指认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。2、2006年6月19日上午10时许，被告人崔全民伙同他人驾驶一辆红色铃木125摩托车窜至成安县城，尾随骑80摩托车的孙某至老汽车站东、凤凰街约200米处时，将孙某放在车前筐内装有35000元现金的黑色手提包抢走。认定上述事实的证据有：（1）成安县公安局接受刑事案件登记表记载：2006年6月19日10时，孙某电话报案称其在邯大路被人抢走现金35000元。（2）被害人孙某陈述，2006年6月19日早上9点左右，其骑摩托车到成安县青云路路西农行取了35000元现金皮包夹在摩托车弯梁上，后其骑摩托车沿邯大路（现在叫凤凰街）往东走时，前面有一辆红色摩托车停下来，后座上的男子从摩托车上下来走过来将其皮包抢走。（3）被告人崔全民供述，2006年6、7月份的一天上午10时许，其骑着一辆红色铃木125摩托车带着“老四”在成安县城附近寻找抢夺目标，当走到成安县城老汽车站东约200米处时，发现一个老头骑着一辆80摩托车向东走，车筐里放着一个黑色背包，其骑摩托车加速从老头身边开过，“老四”跳下车将老头车筐里的黑色背包抢走，包里面有3万多元现金，将钱平分了。2011年7月11日，在侦查人员的组织下，被告人崔全民对抢夺孙某提包的作案现场进行了辨认，指认地点与被害人指认地点一致。上列证据经庭审质证，本院予以确认。3、2004年4月8日上午9时许，被告人张某甲伙同梁凤荣、陈红旗（已判决）驾驶摩托车窜至邯郸市和平路证券交易所伺机抢夺，当被害人刘某从交易所取钱出来时，陈红旗即打电话通知梁凤荣、张某甲，后被告人梁凤荣、张某甲驾驶摩托车尾随刘某至邯郸市光明大街光明派出所门口处，趁刘某不备将其绿色手提包抢走，内有现金20100元。后三人均分挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表记载：2004年4月8日9时，刘某报案称其在光明大街被人抢走现金20000元。（2）被害人刘某陈述，2004年4月8日上午9时许，其骑自行车到和平路证券交易厅取了两万元现金，在经过光明大街光明派出所南五十米路西时，其右侧突然开过一辆红色摩托车，坐在摩托车后的那个人伸手将其车筐内装钱的绿色手提包抢走，包里共有20100元现金。（3）同案犯梁凤荣供述，2004年4月份的一天上午10时许，其与张某甲、陈红旗到邯郸市和平路证券交易所，其与张某甲在外面等，陈红旗到证券交易所内盯人。后接陈红旗电话跟住刚从证券交易所出来的一个女同志。她骑自行车经过光明路派出所门口有五六十米处，其骑摩托车追上那个女的，张某甲顺手将这个女人车筐内的包抢了过来。包里有两万多块钱，三人平分了。被告人陈红旗供述、张某甲当庭供述与梁凤荣供述一致。2011年12月29日，在侦查人员的组织下，被告人陈红旗对照片混合辨认，准确指认张某甲就是参与抢夺的人。2007年12月18日，在侦查人员的组织下，被告人梁凤荣对抢夺的作案现场进行了辨认，指认地点与被害人指认地点一致。（4）证人梁某英（被告人张某甲妻子）证明，丈夫张某甲2004年伙同梁凤荣、陈红旗在邯郸市内参与抢包的事，已经被邯郸市邯山区公安局处理过。共处理了三起，一起在和桥巷，两起在和平路。被抢的有一个老头，两名妇女。上列证据经庭审质证，本院予以确认。4、2004年6月10日上午10时许，被告人张某甲伙同梁凤荣、陈红旗（已判决）驾驶摩托车窜至邯郸市和平路证券交易所伺机抢夺，当受害人石某甲从交易所取钱出来时，陈红旗即打电话通知被告人张某甲、梁凤荣，由张某甲、梁凤荣驾驶摩托车尾随石某甲至邯郸市陵园路国棉一厂北门口处，乘石某甲不备，将其挎包抢夺走，包内有现金10400元。后三人将赃款分掉挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山区分局接受刑事案件登记表记载：2004年6月10日11时，石某甲报案称其在邯郸市棉一厂北门被人抢走现金10000元。（2）被害人石某甲陈述，2004年6月10日9时30分许，其在邯郸市证券交易所取了一万元钱后，在距陵园路棉一家属院北门二、三十米处，从后面开过一辆摩托车，坐在摩托车后边的那个人将其装钱的包抢走。（3）同案犯梁凤荣供述，2004年6月份的一天，其与陈红旗、张某甲商量到和平路证券交易所抢包。陈红旗到证券交易所大厅盯人，其与张某甲在和平路证券交易厅对过等。9时50分左右，陈红旗打电话说有一个女同志从证券交易所出来，其与张某甲骑摩托车跟上了那个女同志，那个女同志骑自行车走到离棉一家属院北门二、三十米处，其骑摩托车带张某甲超过她，张某甲抢过那个女同志的包，包里有10000元钱，三人平分了。被告人陈红旗供述、被告人张某甲当庭供述与梁凤荣供述一致。2011年12月29日，在侦查人员的组织下，被告人陈红旗对照片混合辨认，准确指认张某甲就是参与抢夺的人。2007年12月18日，在侦查人员的组织下，被告人梁凤荣对抢夺的作案现场进行了辨认，指认地点与被害人指认地点一致。上列证据经庭审质证，本院予以确认。5、2004年11月25日上午10时许，被告人张某甲伙同梁凤荣、陈红旗（已判决）驾驶摩托车窜至邯郸市和平路证券交易所，当受害人石某乙从交易所取钱出来时，陈红旗即打电话通知被告人张某甲、梁凤荣，由张某甲、梁凤荣驾驶驾驶摩托车尾随石某乙至邯郸市陵园路国棉一厂北门口处，乘石某乙不备，将其挎包抢夺走，包内有现金8000元。后三人将赃款分掉挥霍。认定上述事实的证据有：（1）邯郸市公安局邯山分局接受刑事案件登记表记载：2004年11月25日上午10时，石某乙报案称其在邯郸市陵园路国棉一厂北门口被人抢走现金8000元。（2）被害人石某乙陈述，2004年11月25日上午10时许，其在邯郸市和平路证券交易所取了8000元现金，在经过和平路与滏西大街交叉口西行五十米路南时，其左侧开过一辆摩托车，坐在摩托车后边的那个人顺手将其自行车筐内装钱的黑色尼绒包抢走。（3）被告人陈红旗供述，2004年11月份的一天，其在和平路证券交易所看到有一个五十来岁的男子取了钱，其就给梁凤荣打了电话，让他们去抢，抢了有八千多块钱，后来三人分了。（4）被告人梁凤荣供述，2004年的一天上午10时许，其与张某甲骑摩托车盯住一个从和平路与光明大街西四十米路北证券交易所出来的五十来岁的男子，走到离滏西大街五十米处，其骑着摩托车带着张某甲超过他时，张某甲顺手将这男子车筐内的黑色包抢过来。包里有8000块钱，和张某甲，陈红旗分了。2007年12月18日，在侦查人员的组织下，被告人梁凤荣对抢夺的作案现场、丢弃提包地点进行了辨认，指认地点与被害人指认地点一致。2011年12月29日，在侦查人员的组织下，被告人陈红旗通过对照片混合辨认，准确指认张某甲就是参与抢夺的人。上列证据经庭审质证，本院予以确认。四、故意伤害罪2006年6月20日下午7时许，被告人李合平纠集李国庆、丰永见（均已判决）等人窜至邯郸市丛台区丛台酒厂家属院门口，丰永见等人用铁管将苗某打伤后逃离现场。经鉴定，苗某的伤情为轻伤。认定上述事实的证据有：（1）被害人苗某陈述，2006年6月20日下午6点左右，其下班回家遇到单位同事李某，边走边说话，走到家属院门口时，有两个年轻人用钢管朝其身上、腿上打并追其到院里，后他们就跑了。（2）邯郸市公安局物证鉴定所法医损伤检验鉴定结论，苗某伤情为轻伤。（3）证人丹某林（丛台酒厂家属院门卫）证明，2006年6月20日下午6点左右，其突然听见一个女的大喊，其出去见四五个20岁左右的年轻人每人手拿一米长左右的钢管追打院的住户苗某，一边追，一边用铁管往苗某腿上打。后这四五个人就跑了。（4）证人李某证明，2006年6月20日下午6时45分左右，其到家属院门口时遇到了同事苗某，正聊天时，见有两个男的手拿铁管走到苗某身后用铁管打苗的腿，后他们坐到路边停的一辆银灰色轿车走了。证人郭某、闫某证明与李某所证一致。（5）被告人李合平供述，2006年5、6月份的时候，其想在汽车东站开个超市，东站的一个女领导不让开，其就想让李国庆找几个人教训她。五、六月份的一天下午，李国庆叫来了五个男的，其与李国庆开着银灰色捷达车带着两个男的，还有三个小伙子合骑一辆摩托车，其中一个叫“见的”。其带他们到滏西大街的丛台酒厂家属院门口，见到那个女的下班从车上下来，就给李国庆说就是下车的那个妇女，李国庆就给“见的”打了电话，他们拿着东西过去把那个妇女打了，后来知道打错人了。（6）同案犯丰永见供述，2006年6月20日下午16时许，李国庆给其打电话说有事让到佰金翰门口见面，其到后，李合平说有个女的给找麻烦，去教训教训她。说完话后其与另一年轻人坐上摩托车走了，走到到滏西大街酒厂门口时北侧时，李合平给其两根铁管，后李合平给其打电话说就是家属院门口那个背包的女的，其与一块来的年轻人冲过去用铁管打那个女的腿，并追到家属院里打。后就跑了。被告人李国庆供述与被告人李合平、丰永见供述一致。2007年2月15日，2008年7月16日、2012年3月1日，在侦查人员的组织下，被告人丰永见、李国庆、李合平分别对作案地点进行辨认，指认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。五、窝藏罪2011年初，被告人张英明知李合平是公安机关网上通缉逃犯，仍帮助李合平在邱县县城迎宾路南承包新民居建设工程，从中赢利。期间，公安机关多次找张英了解李合平下落，张英均隐瞒真相。2012年9月16日，张英被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1、被告人李合平供述，2011年初的时候，其从老乡袁某国手里接过来邱县县城南头的一个新民居工程，考虑其是网上逃犯，不方便出面，就找到张英让他出面一起合作干这个工程，赢利五五分成。其联系张英后，张英就找了邯郸县的一个施工队转包给他们，施工队承诺给其二人6万元的好处费，工程还没有干完就出事了。张英知道其是网上逃犯。2、袁某国（河南金茂建筑工程有限公司邯郸分公司总工程师）证明，李合平是其老乡。2011年初的时候，袁某民接了邱县县城南环附近的一个新民居工程，用的是其公司的资质。李合平找到其说想找个活，其介绍他和袁某民认识，后袁某民就让李合平和张英干了部分工程。3、被告人张英供述与被告人李合平供述、袁某国证明一致，并供，其因为买李合平的赃车被网上通缉，那时就知道李合平是网上逃犯，2０11年1０月24日其投案被取保候审，当时也和李合平有来往，因为是亲戚，就说没和他有来往。其二人是2月开始合伙承办工地的，因为他不方便出面，所以找其，有其出面办理。上列证据经庭审质证，本院予以确认。六、另查明，被告人崔全民、陈红旗、王学强、孙丽平、孟志勇、申化营属判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决的情形；被告人郝某、马某有投案自首情节；被告人崔全民主动交代其抢夺犯罪，被告人陈红旗主动交代其抢劫犯罪，以自首论。认定上述事实的证据有：1、邯郸市中级人民法院（2008）邯市刑终字第261号刑事判决书、（2010）邯市刑初字第79号刑事判决书、（2007）邯市刑终字第284号刑事裁定书及公安机关押解函记载：被告人崔全民于2010年12月15日犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪被判处无期徒刑，已于河北省石家庄监狱服刑。被告人陈红旗于2010年12月15日犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪被判处无期徒刑，已于河北省石家庄监狱服刑。被告人王学强于2010年12月15日犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪、强奸罪、故意伤害罪、强迫交易罪被判处无期徒刑，已于河北省石家庄监狱服刑。被告人孙丽平于2010年12月15日犯盗窃罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十五万元，已于河北省沙河监狱服刑。被告人孟志勇于2008年8月1日犯盗窃罪被判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八十万元，已于河北省邯郸监狱服刑。被告人申化营于2007年12月29日犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元，已于河北省沙河监狱服刑。2、公安机关出具的被告人郝某、马某投案、被告人崔全民、陈红旗主动交代其犯罪的证明材料。上列证据经庭审质证，本院予以确认 | 뢫告人蔡某东等四人盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得一审刑事判决书甘肃省庆城县人民法院刑事判决书（2016）甘1021刑初90号：庆城县人民检察院以庆城检诉刑诉字（2016）77号起诉书指控被告人蔡某东、何某英犯盗窃罪，被告人郑某允、朱某国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆城县人民检察院指派检察员温亚男出庭支持公诉，被告人蔡某东及其辩护人车满瑞、被告人何某英、郑某允、朱某国均到庭参加诉讼。现已审理终结庆城县人民检察院指控，2015年8月8日至10月11日期间，被告人蔡某东单独或伙同被告人何某英在庆城县县城盗窃车辆，被告人郑某允、朱某国明知是犯罪所得赃物而予以收购。被告人蔡某东参与盗窃作案4起，盗窃车辆价值370050元，其中未遂一起，价值92700元;被告人何某英参与盗窃作案3起，盗窃车辆价值298950元，其中未遂一起，价值92700元;被告人郑某允参与掩饰、隐瞒犯罪所得作案2起，价值188100元;被告人朱某国掩饰、隐瞒犯罪所得作案1起，价值117000元。被告人蔡某东、何某英以非法占有为目的，秘密窃取他人合法财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人郑某允、朱某国明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人蔡某东、何某英有一起作案由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人何某英在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条一款之规定。建议以盗窃罪判处被告人蔡某东有期徒刑七年至九年，并处罚金；以盗窃罪判处被告人何某英有期徒刑六年至八年，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑某允有期徒刑一年至三年，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人朱某国有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人蔡某东对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人车满瑞认为涉案车辆中的同类型车辆鉴定价格相差过大，价格认定不准。被告人何某英对公诉机关指控其2015年10月4日盗窃作案的犯罪事实及罪名无异议；对指控其2015年10月5日、11日盗窃作案的犯罪事实及罪名提出异议，辩解其没有参与盗窃作案，其行为构成销赃罪。被告人郑某允、朱某国对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，1、2015年8月8日晚，被告人蔡某东经事先踩点，携带砂纸、榔头、改锥等作案工具窜至庆城县庆城镇水电大队居民区，盗窃陈某东停放在院内的陕Ａ512ＸＭ庆铃皮卡车一辆，价值71100元。作案后，蔡某东驾车沿Ｓ202省道躲过沿路监控及收费站行至华池县南梁附近，途中，用事先购买的工具卸掉车辆牌照，打磨掉漆喷号。三、四天后，蔡某东在华池县城壕乡白沙沟门将该车出售给被告人郑某允，所获赃款17000元挥霍。案发后被盗车辆追回发还失主。2、2015年10月4日凌晨4时许，被告人蔡某东、何某英预谋盗窃车辆。蔡某东携带事先购买的作案工具沿街寻找作案目标，当行至庆城县人民检察院对面时，发现贺某刚停放在马路旁边台阶上的甘ＭＵ2850号皮卡车。蔡某东返回庆城县庆城镇北区“青苹果”网吧，伙同何某英又到达停车地点。何某英放哨，蔡某东撬开车门。后二人进入车内，蔡某东将车辆匙维线破坏，连接匙维线发动车辆，约半个小时后，该车未能发动。因当时街道已有人行走，二人便弃车逃离现场。经庆阳市西峰区价格认证中心鉴定，被盗车辆价值92700元。3、2015年10月5日凌晨，被告人蔡某东、何某英从“青苹果”网吧出来，分头寻找作案目标。约30分钟后，何某英给蔡某东打电话，称其在庆城县北区“8号”台球厅楼下发现了一辆皮卡车。蔡某东到达现场找见何某英，二人预谋盗窃张某刚停放在此处的甘ＭＫ3272号皮卡车。因当时路上行人较多，蔡某东返回“青苹果”网吧上网，何某英回其租住屋。凌晨2时许，何某英拿着蔡某东事先购买并藏匿在北区沟边的改锥、榔头和砂纸找见蔡某东。何某英在北区广场附近放哨，蔡某东走到皮卡车前，用改锥撬开车门进入车内，将匙维线破坏后连接打火。后何某英乘坐出租车到庆城县七里湾加油站等待蔡某东。凌晨4时许，蔡某东驾驶所盗皮卡车接上何某英向华池县南梁方向逃窜，当行至庆城县三十铺镇境内一座桥梁时，二人用事先购买的工具将车辆的车牌号及漆喷号进行了处理；在行至三十铺镇王家塬半山时，二人将车上的坐垫等物烧毁，随后，蔡某东驾车到达南梁附近。当日10时许，蔡某东联系收购车辆的“喜”（身份不详），两人约定晚上在华池县紫坊镇交易。20时许，蔡某东驾车载何某英行驶至华池街道时，发现交警查车，二人便弃车逃离。被盗车辆被华池县公安局扣押，后移交庆城县公安局，案发后发还失主。经庆阳市西峰区价格认证中心鉴定，被盗车辆价值89250元。4、2015年10月11日2时许，被告人何某英电话告知蔡某东其在庆城北区“金帝”茶楼门口发现了一辆猎豹牌越野车，蔡某东便携带作案工具窜至现场，何某英放哨，蔡某东用改锥撬开李某卿停放在此处的陕Ａ2ＤＹ89猎豹越野车车窗后玻璃进入车内，在扶手箱内找到了该车钥匙。蔡某东电话联系郑某允告知其有一辆猎豹越野车，问郑是否需要，郑某允表示愿意购买此车。蔡某东让何某英先到庆城县北五里坡坡底等待。凌晨5时许，蔡某东驾驶该车到北五里坡坡底找见何某英，二人将车牌卸掉，蔡某东驾车载何某英绕过三十铺收费站，行驶至庆城县玄马镇桑梨塬半山时，蔡某东、何某英将车上的坐垫、手续等物品扔进山沟里。随后二人联系郑某允，三人在庆城县玄马镇一砖厂附近见面后，蔡某东、何某英以18000元将该车出售给郑某允，蔡某东分得赃款14000元，何某英分得赃款4000元。后郑某允又以26000元将该车出售给被告人朱某国，朱某国购买该车后将车辆车架号和发动机号进行打磨，停放于其老家院内。案发后，被盗车辆被追回发还失主。经庆阳市西峰区价格认证中心鉴定，被盗车辆价值117000元。以上，被告人蔡某东参与盗窃作案4起，盗窃价值370050元，其中未遂1起，价值92700元，获赃款31000元;被告人何某英参与盗窃作案3起，盗窃价值298950元，其中未遂1起，价值92700元，获赃款4000元;被告人郑某允参与掩饰、隐瞒犯罪所得作案2起，价值188100元;被告人朱某国掩饰、隐瞒犯罪所得作案1起，价值117000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实；1、失主陈某东、贺某刚、张某刚、李某卿陈述，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，同案犯辨认笔录及照片，通话详单，车辆信息查询单，机动车行驶证复印件，扣押、发还物品清单，被告人蔡某东、何某英、郑某允供述证实，2015年8月8日至10月11日期间，被告人蔡某东、何某英盗窃作案的具体经过。2、涉案财物价格鉴定委托书，价格鉴定结论书，鉴定意见通知书，鉴定机构、鉴定人资质复印件证实，被盗四辆车总价值370050元。3、现场辨认笔录及照片，同案犯辨认笔录及照片，证人张某鹏、樊某军证言，被告人蔡某东、何某英、郑某允、朱某国供述证实，被告人郑某允、朱某国掩饰、隐瞒犯罪所得作案的具体经过。4、本院（2014）庆城刑初字第13号刑事判决书、释放证明书证实，2014年1月14日，被告人何某英因犯抢劫罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑一年三个月，拘役三个月，并处罚金5000元。2015年4月6日刑满释放。5、户籍证明证实四被告人出生的时间及家庭住址本院认为，被告人蔡某东、何某英以非法占有为目的，多次盗窃公民私人所有的合法财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，共同构成盗窃罪；被告人郑某允、朱某国明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为亦触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人何某英辩解其没有参与2015年10月5日、11日的盗窃作案，其行为构成销赃罪，因同案犯蔡某东证实其实施了盗窃作案的预谋、寻找作案目标、放哨及销赃等行为，与其在侦查阶段的有罪供述相互印证，其行为符合盗窃罪的构成要件，故对其辩解不予采信。被告人蔡某东的辩护人认为涉案车辆中的同类型车辆鉴定价格相差过大，价格认定不准，因该价格鉴定结论书为有鉴定资质的机构和鉴定人作出，鉴定程序合法，内容客观真实，可作为定案证据使用，故对其辩护意见不予采纳。被告人蔡某东、何某英有一起作案由于其意志以外的原因未得逞，是盗窃未遂，可比照既遂犯对其从轻处罚。被告人何某英在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人蔡某东、郑某允、朱某国在侦查阶段即能如实供述其犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚。被告人何某英部分认罪，可对其酌情从轻处罚。对被告人郑某允、朱某国适用缓刑没有再犯罪的危险，故可宣告缓刑。公诉机关对被告人蔡某东、何某英、郑某允的量刑建议适当，予以采纳；对被告人朱某国的量刑建议有所不当，应予调整。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条一款、第二十五条一款、第二十三条、第六十五条一款、第六十七条三款、第七十二条一款、三款之规定，判决如下被告人蔡某东犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年10月30日起至2022年10月29日止。）被告人何某英犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金18000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年10月30日起至2022年7月29日止。）被告人郑某允犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元；被告人朱某国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长雷普昌审判员刘明瑞人民陪审员张小勇二〇一六年六月二十七日书记员嵇凯丽 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湖北省黄梅县人民法院刑事判决书（2020）鄂1127刑初232号公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。被告人伍林贵，男，汉族，1961年5月8日出生，高中文化，中共党员，蕲春县香格里拉房地产开发有限公司股东，广东省佛山市人，住蕲春县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月5日被刑事拘留，2019年8月9日经批准逮捕，次日执行逮捕，2019年9月6日被取保候审。辩护人曹葆振，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号：1421119870331644。黄梅县人民检察院以鄂梅检一部刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人伍林贵犯开设赌场罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员章子寅出庭支持公诉，被告人伍林贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄梅县人民检察院指控，2017年1月份至2019年3月底期间，被告人伍林贵组织邀约黄某3（另案处理）、孙某、张某1、甘某、万某、游某、龚某、张某2、李某、黄某1、吕某1、郑某、吴某、王某、吕某2、黄某2、叶某、田某、童某1等二十余人到其位于蕲春县隔壁麻将房内以打“红中杠”麻将、“打拱”（扑克牌一种玩法，类似“5、10、K”的打法，玩家相互抓分）的形式进行赌博，每月大约有10场，共计约250余场。其中打“红中杠”麻将方式赌博的，以“一条”大小居多，逢年过节打“三条”大小，伍林贵从中以“金顶抽头”的方式从中渔利，平均每场抽头1000元左右；纸牌“打拱”的方式赌博的，大小为最低100元，伍林贵以进行“轻拱抽头”的方式从中渔利，平均每场抽头为400元左右。另查明，2017年1月份至2019年3月份期间，伍林贵的妻子程某为参赌人员提供赌资51万元，以“金顶抽头”、“轻拱抽头”的方式从中非法获利25万元，其中伍林贵本人参赌赢得12万，抽头渔利13万。2019年9月6日，犯罪嫌疑人伍林贵主动向公安机关退出赌资及违法所得共计96万元。公诉机关为证实上述事实，提交下列证据：1、被告人伍林贵的户籍证明、到案经过说明、蕲春县监察委员会请示报告、黄冈市监察委员会案件移交函、黄冈市公安局督办通知、黄冈市公安局治安支队文件处理单、扣押决定书、扣押清单、刑事照片8张、微信截图3张；2、搜查笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片；3、证人黄某3、游某、万某、龚某、黄某1、张某1、甘某、孙某、李某、张某2、程某、吕某1、王某、吕某2、吴某、黄某2、童某1、叶某、郑某、田某的证言；4、被告人伍林贵的供述和辩解予以证实。公诉机关认为，被告人伍林贵以非法盈利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人伍林贵的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴。结合被告人伍林贵犯罪事实及所具有的量刑情节，建议判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。被告人伍林贵对指控的罪名不持异议，对指控的犯罪事实认为略有出入，其辩称，每次赌博不是其邀约的，打牌的人基本都是在他公司做事并在他家吃饭的人，都是在饭后没事消遣就打牌，抽头是因为买烟买酒，不是每次都抽头，有时时间短就没有抽头。非法所得25万元，借款71万元，加起来96万元，其中有20万元是他自己放在他老婆那里记账的。其辩护人的意见是：1、被告人伍林贵开设赌场，主观上没有故意，是客观形成，抽头也不是他主动提出的，是参赌人员考虑到在被告人家吃饭、喝酒、抽烟主动提出来的；2、被告人主动交代问题，认罪态度好，具有立功情节；3、被告人是蕲春县的民营企业家，为蕲春建设和发展做出一定贡献，是湖北省军地两用优秀人才，湖北省双拥模范。请求对被告人伍林贵从轻处罚。经审理查明，2017年1月份至2019年3月底期间，被告人伍林贵组织邀约黄某3（另案处理）、孙某、张某1、甘某、万某、游某、龚某、张某2、李某、黄某1、吕某1、郑某、吴某、王某、吕某2、黄某2、叶某、田某、童某1等二十余人到其位于蕲春县隔壁麻将房内以打“红中杠”麻将、“打拱”（扑克牌一种玩法，类似“5、10、K”的打法，玩家相互抓分）的形式进行赌博，每月大约有10场，共计约250余场。其中打“红中杠”麻将方式赌博的，以“一条”大小居多，逢年过节打“三条”大小，伍林贵从中以“金顶抽头”的方式从中渔利，平均每场抽头1000元左右；纸牌“打拱”的方式赌博的，大小为最低100元，伍林贵以进行“轻拱抽头”的方式从中渔利，平均每场抽头为400元左右。2017年1月份至2019年3月份期间，伍林贵的妻子程某为参赌人员提供赌资71万元（含给被告人伍林贵20万元），以“金顶抽头”、“轻拱抽头”的方式从中非法获利25万元，其中伍林贵本人参赌赢得12万，抽头渔利13万。另查明，被告人伍林贵在本案侦查过程中，向蕲春县监察委员会提供了他人在其他地方赌博及强迫交易等违法犯罪线索，并经查证属实（已起诉）；2019年9月6日，被告人人伍林贵向公安机关退缴赌资及违法所得共计96万元。本院认为，被告人伍林贵以营利为目的开设赌场，其行为扰乱公共秩序，已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人伍林贵犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予支持。被告人伍林贵到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，在审查起诉阶段，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签字具结，法庭审理过程中亦无异议，依法可以从宽处理；被告人伍林贵在本案侦查过程中，揭发他人犯罪行为，且经查证属实，可以对其从轻或减轻处罚；本案案发后，被告人伍林贵退清全部赃款，亦可对其酌定从轻处罚。对被告人伍林贵违法所得应予追缴，对涉案赌资应予没收。根据被告人伍林贵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,结合蕲春县司法局出具的调查评估意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定,判决如下:一、被告人伍林贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳完毕）（缓刑考验期限,自本判决确定之日起计算。详见执行通知书)二、对被告人伍林贵违法所得人民币二十五万元予以追缴（已缴纳），上缴国库。三、对涉案赌资人民币七十一万元予以没收（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长陈剑锋审判员罗卫军审判员王滨二〇二〇年十二月十四日法官助理严真真书记员吕寒 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墁某某、梁某某2、曹某某贪污案一审刑事判决书山西省山阴县人民法院刑事判决书（2016）晋0621刑初107号：山阴县人民检察院以山检公诉刑诉（2016）107号起诉书指控被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某犯贪污罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山阴县人民检察院指派检察员郭秀荣出庭支持公诉，被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结山阴县人民检察院指控：2002年秋天被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某三人在担任村干部时在得知本村“黑山坡”、“骆驼脖”、“石头坪”一带被规划为退耕还林地后将未承包出去的“黑山坡”地93.74亩以三被告人的名义承包，并于当年年底补办了二轮承包手续。2003年春季，三被告人将补办的93.74亩土地实施了退耕还林，其中：被告人梁某某甲48.9亩、被告人梁某某乙23.74亩、被告人曹某某21.1亩。截止2015年，三被告人共套取国家退耕还林补助款136424元。其中，被告人梁某某甲套取70942元；被告人梁某某乙套取34714元；被告人曹某某套取30768元。被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条、三百八十二条、二十五条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人梁某某甲对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩称当时土地承包不出去，村干部承包是为了完成乡里的任务。其当庭表示自愿认罪。被告人梁某某乙对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩称当时土地承包不出去，村干部承包是为了完成乡里的任务。其当庭表示自愿认罪。被告人曹某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩称2004年的退耕还林款3220元，其本人没有领取，签名也不是其本人签字。其当庭表示自愿认罪。经审理查明：被告人梁某某甲1996年至2011年任鸳鸯会村党支部书记，被告人梁某某乙1999年至今任鸳鸯会村会计，被告人曹某某1999年12月-2005年12月担任鸳鸯村村委会主任，2009年至今任鸳鸯会村村委会主任。2002年秋天，被告人梁某某甲在岱岳乡开会时得知本村“黑山坡”、“骆驼脖”、“石头坪”一带被乡里规划为退耕还林地，在征得曹某某同意后，遂与梁某某乙召集部分在村村民商议将集体的“黑山坡”等地承包事宜。部分村民承包土地90亩左右，后被告人梁某某甲、梁某某乙将未承包出去的“黑山坡”等地93.74亩耕地以三被告人的名义承包，事后，被告人梁某某甲将情况告诉了曹某某，并于当年年底补办了土地承包手续。2003年春季，三被告人将该93.74亩土地实施了退耕还林（生态林），其中：被告人梁某某甲48.9亩、被告人梁某某乙23.74亩、被告人曹某某21.1亩。2010年，因验收不合格，被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某实际退耕地分别为40.9亩、21.74亩、19.1亩；2011年-2015年，因验收不合格，被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某实际退耕地分别为37.7亩、18.24亩、16.1亩；三被告人从2004年开始领取退耕还林补助款，每亩退耕还林补助款标准为：2004年为140元、2005年至2007年每年为170元、2008年至2010年每年为160元、2011年至2015年每年为90元。2004年至2015年间，三被告人共套取136424元。其中，被告人梁某某甲套取70942元；被告人梁某某乙套取34714元；被告人曹某某套取30768元。在本院审理过程中，梁某某甲退缴赃款5000元；被告人梁某某乙退缴赃款5000元；被告人曹某某退缴全部赃款30768元。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：公诉机关提交的证据：被告人梁某某甲、梁某某乙的供述与公诉机关的指控事实一致。被告人曹某某的供述与公诉机关的指控事实基本一致，并供述2004年的退耕还林补助款3220元其没有领取，梁某某甲给了其1000元。2、证人赵某的证言证实，2002年在梁某某乙家谈论退耕还林的事情，梁某某甲说：“黑山坡”、“骆驼脖”、“石头坪”一带被规划为退耕还林地，只有承包地才给补助款，让村民承包。其当时承包“骆驼脖”10亩地，退耕了7亩，年底村里给补办了二轮土地承包手续。3、证人赵某2的证言证实，其记不清哪年实施的退耕还林，在“黑山坡”、“骆驼脖”、“石头坪”三个地方，“骆驼脖”、“石头坪”是耕地，“黑山坡”大部分是荒地，其在“骆驼脖”、“石头坪”原有七亩承包地，退耕还林时又在“黑山坡”承包3亩地。这10亩都退耕了，但是只领取了7亩的补助款。4、证人王某某证言证实，其记不清哪年实施的退耕还林，当时在梁某某乙家，梁某某甲说：“黑山坡”、“骆驼脖”、“石头坪”一带被规划为退耕还林地，让村民承包。其当时承包“黑山坡”5亩，连同其原来在“骆驼脖”的承包地4亩多都退耕了，当年年底村里给补办了二轮土地承包手续。5、证人曹某某2证言证实，其村2003年实施的退耕还林，梁某某甲说：“黑山坡”等地退耕还林，国家给补助款，让村民承包。其承包10亩，验收后成了8.5亩。是植树后才补办的土地承包手续。6、证人马某某证言证实，其记不清哪年实施的退耕还林，当时在梁某某乙家，梁某某甲说：“黑山坡”等地退耕还林，国家给补助款，让村民承包。其当时承包“黑山坡”10亩，“黑山坡”是集体耕地，一轮土地承包时没有人承包，就成了撂荒地。其他不清楚，当年就退耕了，现在有8亩。当时曹某某不在。7、证人李某某证言证实，其从2011年至今在岱岳镇农技推广站工作，2002年冬季，岱岳镇在甘庄实施生态建设，该工程在甘庄西坡，涉及到甘庄、鸳鸯会两个村，面积约2000余亩，2002年秋天开始整地，修路、挖坑等，2003年植树，当时规定属于耕地，且有二轮承包手续的给予退耕还林补助，不是耕地的按荒山造林对待，耕地没有二轮承包手续的，只给种苗费，不享受退耕还林补助。8、证人王某某证实，2002年其任岱岳乡党委副书记，分管农业工作，当年秋季农建工程“甘庄西坡生态建设工程”，包括一部分鸳鸯会的土地，其是该区的指挥。2002年秋天开始整地，修路、挖坑等，2003年栽树，既有退耕还林又有荒山荒坡造林，当时规定属于耕地，且有二轮承包手续的属于退耕还林地。9、证人赵某某证实，2000年其担任岱岳乡林业员，2002年岱岳乡实施“甘庄西坡生态建设工程”，包括一部分鸳鸯会的土地，鸳鸯会的这片地是黑山坡，退耕还林需要农民的大红本土地证和土地局的承包合同审批表办理。10、2003年鸳鸯会村退耕还林工程核实单复印件证实其中梁某某甲名下48.9亩、梁某某乙名下25亩、曹某某名下23亩。11、梁某某甲2003年退耕还林申请书、2002年土地证、2003年退耕还林合同书复印件、2002年集体土地农业承包使用权审批表上退耕还林地为黑山头地48.9亩。而县国土局保存的99年集体土地农业承包使用权审批表上没有黑山头地48.9亩。梁某某乙2003年退耕还林申请书、2002年土地证、2003年退耕还林合同书复印件、2002年集体土地农业承包使用权审批表上退耕还林地为黑山头、骆驼脖地25亩。而县国土局保存的99年集体土地农业承包使用权审批表上没有黑山头23亩、骆驼脖地有1.26亩。曹某某2003年退耕还林申请书、2002年土地证、2003年退耕还林合同书复印件、2002年集体土地农业承包使用权审批表上退耕还林地为黑山头、石头坪地23亩。而县国土局保存的99年曹贵太（曹某某之父）集体土地农业承包使用权审批表上没有黑山头地21.1亩、石头坪有1.9亩。12、鸳鸯会村退耕还林粮食补款发放表2004年至2009年五年的发放表复印件证实，2004年梁某某甲领取粮食补助140×48.9＝6846元、梁某某乙140×25＝3500元、曹某某140×23＝3220元；2005年每亩粮食补助150元＋费补20元，梁某某甲8313元、梁某某乙4250元、曹某某3910元；2006年每亩粮食补助150元＋费补20元，梁某某甲8313元、梁某某乙4250元、曹某某3910元；2007年每亩粮食补助150元＋费补20元，梁某某甲8313元、梁某某乙4250元、曹某某3910元；2008年每亩粮食补助140元＋费补20元，梁某某甲7824元、梁某某乙4000元、曹某某3680元；2009年梁某某甲7824元、梁某某乙4000元、曹某某3680元。13、鸳鸯会村退耕还林金额表，2010年至2015年复印件证实：2010年每亩160元，梁某某甲6544元、梁某某乙3680元、曹某某3360元；2011年每亩90元，梁某某甲3393元、梁某某乙1755元、曹某某1620元；2012年每亩90元，梁某某甲3393元、梁某某乙1755元、曹某某1620元；2013年每亩90元，梁某某甲3393元、梁某某乙1755元、曹某某1620元；2014年每亩90元，梁某某甲3393元、梁某某乙1755元、曹某某1620元；2015年每亩90元，梁某某甲3393元、梁某某乙1755元、曹某某1620元。14、梁某某甲、曹某某银行存折复印件和客户交易明细对账单证实，梁某某甲、梁某某乙、曹某某的退耕还林补助款领取情况。15、岱岳乡二00二年度生态环境和农田水利基本建设实施方案证实甘庄西坡生态建设工程包括鸳鸯会村在内。16、山阴县岱岳镇人民政府证明被告人梁某某甲，中共党员，1996年8月至2011年担任鸳鸯会村党支部书记；被告人梁某某乙1999年7月至今担任鸳鸯会村会计，曹某某，中共党员，1999年12月-2005年任村主任，2009年1月至今担任鸳鸯会村村主任，2016年当选岱岳镇第二届人大代表。17、鸳鸯会村委会和岱岳镇政府证明梁某某乙于1975年12月24日在集体架设高伏线路时炸伤双手，治疗中截肢，有关部门未给予因公致残补偿。18、被告人梁某某甲、梁某某乙、曹某某户籍证明与被告人供述的身份信息基本情况一致。被告人梁某某甲提交的证据有：山阴县人民医院、现代医院诊断证明书证实梁某某甲系多发脑梗塞、脑动脉多发狭窄、高血压病3级。梁某某甲个人申请，证明其患有心肌梗塞、脑血栓、冠心病等，不能参加劳动，家庭经济困难，希望法院酌情考虑。并由鸳鸯会村委会、岱岳镇政府核实。公诉机关提交的证据均来源于侦查机关，经庭审质证，控辩双方均对证据没有异议，客观真实且互相印证，本院予以采信 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纺暴燕飞、张立刚、梁双成、张爱兵犯贪污罪一审刑事判决书山西省襄垣县人民法院刑事判决书（2015）襄刑初字第216号：山西省襄垣县人民检察院以襄检公诉刑诉〔2015〕204号起诉书指控被告人暴某某、梁某某、张某1、张某2犯贪污罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间延长审理期限三个月。襄垣县人民检察院指派检察员白杨、郭媛出庭支持公诉，被告人暴某某及其辩护人贾天平，被告人梁某某及其辩护人段易江、李佳美，被告人张某1及其辩护人连慧刚，被告人张某2到庭到庭参加诉讼。现已审理终结襄垣县人民检察院指控：1、2012年，漳村煤矿西扩区修建风井需占用侯堡镇邕子村土地，经襄垣县侯堡镇政府协调，由邕子村村委协助侯堡镇政府具体负责该村占地搬迁及迁坟等相关事宜。2012年3月，为保障漳村矿风井建设的顺利进行，经协商需占用被告人张某1位于对凹山的3亩地，用于修建公墓安置无主坟，每亩补偿33000元。后被告人暴某某组织村里雇佣挖掘机对张的土地进行平整，将原来为3亩的土地面积扩大。2012年10月26日，被告人梁某某、暴某某、张某1对扩大后的土地进行丈量，在明知所占实际为3亩土地的情况下，将土地丈量为5.1亩，并签字予以认可。后村财务于2012年12月10日将5.1亩的公墓补偿款168300元转付给张，张从中多套取占地补偿款2.1亩，共计69300元。2、2013年，被告人张某2家位于邕子村的坟地因漳村煤矿修建围墙而被占用，其为能多领迁坟补偿款，便与时任村支书的被告人梁某某及村主任暴某某商议，将自家的3座坟虚报成6座。后经梁、暴二人签字批准，将6座坟补偿款共计63000元汇入张某2银行卡中，张从中多套取3座坟的补偿款31500元。综上，被告人暴某某、梁某某共贪污公款100800元；被告人张某1贪污公款69300元；被告人张某2贪污公款31500元。2014年10月10日，被告人张某2主动到本院投案，并退赃21500元。公诉机关为上述事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人暴某某、梁某某在分别担任邕子村村主任、村支部书记期间，伙同担任村委的被告人张某1，利用职务便利，通过虚报冒领的方式，多套取占地补偿款69300元；被告人暴某某、梁某某利用职务之便同该村村民张某2，通过虚报方式，多套取迁坟补偿款31500元。其四人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究刑事责任。提请法院依法判处。被告人暴某某在第一次庭审时辩称：关于第一起指控，我和村支书梁某某经过商量，对张某1家的土地进行了丈量，是在没有扩大面积的情况下进行的；关于第二起指控，当时张某2向我汇报他家坟地的事，我告诉他需向村支书梁某某汇报，梁说找个时间和漳村煤矿的工作人员及张某2一起协商办理。后张某2家的坟地情况经当场拍照予以确认。我没有贪污一分钱，不构成贪污罪。第二次庭审中，被告人暴某某辩称：对公诉机关指控的事实无异议，但认为不构成贪污罪；由于不懂法，其做了错事，以后予以改正，恳请法院能从宽处理。其辩护人的辩护意见为：一、本案的基础事实之一，张某1家被确定为村公墓用地的对凹山的两块地被平整之前是三小块地，这三小块地被平整前的面积是多少，控方没有确凿证据予以证实。《农村土地承包合同》显示，张某1家在对凹山的承包地共计3亩，但合同登记时间为2002年，距今已有十四年，从第一轮承包至今更是二十四年之久，张某1家在长期耕种过程中通过拓荒开边实际用地已是7小块地，亩数远远大于3亩地。控方证据中的三个数字3.19亩，4.94亩，5.1亩都是平整后出现的变化，公诉机关指控三小块地平整前的实际亩数为3亩地，缺乏证据支持。二、根据庭审查明的事实，迁坟补偿款的发放，需要村民先向村委干部申报，村委再向漳村煤矿上报，漳村煤矿安排土地办的工作人员亲自到现场确认。张某2以三座坟冒充六座坟领取迁坟补偿款，被告人暴某某在工作中存在失职行为，其主观上无侵吞公款的故意，客观上亦未实际占有或获得公款。综上，公诉机关指控被告人暴某某构成贪污罪事实不清，证据不足，依法应对其作出无罪判决。被告人梁某某在第一次庭审时辩称：我没有贪污一分钱，不构成贪污罪。第二次庭审中，被告人梁某某对公诉机关指控的事实无异议，但认为其不构成贪污罪；自己工作存在失职，以后予以改正。其辩护人的辩护意见为：一、被告人梁某某无贪污公款的主观故意，更不存在与其他被告人的共同故意，不构成贪污罪的主观构成要件。梁某某为了村里的占地补偿工作顺利进行，在村主任暴某某负责具体工作后，其为了协助村委工作，才在补偿协议上签了字。至于多得补偿款的问题，也是村民张某1、张某2自己提出的，该补偿款也全部由二人领取。由此可见，被告人梁某某只是抱着漳村煤矿出钱，村里不用出钱的心态，主观上并没有贪污土地补偿款的故意。二、被告人梁某某作为贪污罪的主体不适格。起诉书中提到“2012年，漳村煤矿西扩区修建风井需占用候堡镇邕子村的土地，经襄垣县候堡镇政府协调，由邕子村村委协助候堡镇政府具体负责该村占地搬迁及迁坟等相关事宜”。被告人梁某某主要负责本村的党务工作，并不属于村民委员会的组成人员。而村委主任作为村民委员会的法定代表人，村委的行政工作是由村主任负责。被告人梁某某既不是国家工作人员，也不是国家机关委派办理公务的人员，也非其他依照法律从事公务的人员，因此，被告人梁某某不具有贪污犯罪的主体资格。三、被告人梁某某之行为不构成贪污罪的客观构成要件。贪污罪的客观方面表现为行为人利用职务便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的行为。首先，被告人梁某某并未利用职务便利，梁某某作为村支书只是负责本村党务工作，村里的征地补偿工作属于行政工作，由村主任暴某某代表村委，具体负责征地补偿事务，梁某某只是协助其工作；其次，侯堡镇政府、漳村煤矿、邕子村委、支委以及村民代表开会研究决定，漳村煤矿在邕子村的征地，全部以实际丈量面积进行补偿，张某1家的土地实际为三亩，后经暴某某雇用挖掘机进行平整后，实际丈量结果为5.1亩，因此向漳村煤矿领取了5.1亩的补偿款，并不属于虚报，梁某某没有侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的行为；被告人张某2家的坟墓之所以由3座报成6座，一是张某2自己想多报，并将自家地里无尸骨的土堆算进去，二是因为漳村煤矿的工作人员亲自下来考察时，未进行详细的尸骨数量核实，只是笼统的数了土堆数目，而确认为六座。梁某某是陪同漳村煤矿的人去核实，没有进坟地，不知道当时的实际情况，在签订补偿协议时才知道双方达成协议的是六座坟墓，梁某某之行为在定性上属于职务上的失职行为，不构成贪污罪。四、被告人梁某某系初犯，且如实供述了案件事实，对自己的失职行为追悔莫及。其在任邕子村党支部书记期间，尽职尽责，表现良好。综上，请法庭在合议时予以斟酌。被告人张某1对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见为：一、漳村煤矿西扩区实际占用邕子村120亩土地，承包合同为80亩，所涉及的26户村民均是按照实际面积，以每亩5万元补偿，该矿对张某1的5.1亩土地也进行了审核，故应以5.1亩进行补偿，张某1主观上没有套取公款的故意。土地平整前的面积未进行实地丈量，无法证实平整后面积是否扩大，公诉机关指控张某1套取2.1亩土地的补偿款证据不力。二、漳村煤矿西扩区修建风井占用邕子村土地，未办理相关审批手续，系违法占地，应当收回土地，给当事人造成损失的，应进行赔偿。三、起诉书认定按照承包合同亩数进行补偿，不符合相关法律规定，应按照实际占地面积，以每亩5万元补偿，参照该标准，张某1的土地补偿费尚且不足，不存在套取69300元的事实。四、张某1不具有贪污犯罪的主体身份，亦不存在利用职务之便的事实，认定其构成贪污罪无事实及法律依据。综上，应依法判决被告人张某1无罪。被告人张某2对公诉机关的指控无异议。经审理查明：1、2012年，漳村煤矿西扩区修建风井需占用侯堡镇邕子村的土地。经襄垣县侯堡镇政府协调，由邕子村村委协助侯堡镇政府具体负责该村占地搬迁及迁坟等相关事宜。为保障漳村煤矿风井建设的顺利进行，需占用被告人张某1位于对凹山的3亩地，用于修建公墓安置无主坟，每亩补偿33000元。为适应建公墓的需要，2012年10月23日，时任邕子村村委主任的被告人暴某某组织人员雇用挖掘机对张的土地进行了平整，将原来为3亩的土地面积扩大，经丈量为3.19亩。后张某1为能多领取占地补偿款，找到暴某某、梁某某要求重新丈量。当月26日，暴某某、张某1以及时任邕子村党支部书记的被告人梁某某再次对土地进行了丈量，在明知所占面积实际为3亩的情况下，丈量为5.1亩，并签字予以认可。2012年12月10日，村财务将5.1亩土地的补偿款168300元转付给张，张从中多套取了2.1亩土地补偿款，共计69300元。2、2013年，被告人张某2家位于邕子村的坟地因漳村煤矿修建围墙而被占用，有3座坟墓需要搬迁。张为能多领取迁坟补偿款，提出想多报几座坟。经与村党支部书记梁某某及村委主任暴某某商议，张某2将坟地里无尸骨的土堆算进去，虚报成5座，暴某某并将其亲戚王某1家一座不符合赔偿条件的坟墓报在张某2名下。后经暴、梁二人签字批准村财务将6座坟的补偿款共计63000元汇入张某2银行卡中，张据为己有。张从中多套取3座坟的补偿款31500元。综上，被告人暴某某、梁某某贪污公款均为100800元；被告人张某1贪污公款69300元；被告人张某2贪污公款31500元。2014年10月10日，被告人张某2主动到襄垣县人民检察院投案，并退回赃款21500元。被告人张某1于2016年2月16日退回赃款69300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：第一组：案件来源及有关书证1、受案登记表，证明案件来源。2、户籍证明，证明四被告人均已达到刑事责任年龄。3、自首证明，证明2014年10月10日，被告人张某2主动来到襄垣县人民检察院侯堡检察室，如实供述了其贪污迁坟补偿款的犯罪事实，并书写案件经过。4、扣押财物、文件清单，证明2015年11月11日，张某2上缴襄垣县人民检察院赃款账户21500元。5、襄垣县侯堡镇委员会证明，证明暴某某2011年年底至2014年任邕子村村委主任；张某12012年1月至2014年12月任邕子村村委副主任，2014年12月至今在邕子村任村委委员；梁某某2005年12月至2008年12月任邕子村会计，2008年12月至2014年12月任邕子村党支部书记。6、襄垣县侯堡镇人民代表大会出具的《情况说明》，证明梁某某于2011年5月4日在侯堡镇第三选区邕子村当选侯堡镇第十五届人民代表大会代表。当选之后，梁某某连续五年参加侯堡镇第十五届人大历次人代会。7、新参加工作人员审批表、职工转正定级表、工人商调登记表、襄垣县煤炭运销公司干部职工履历表，证明张某21980年在塑料厂参加工作，1988年调往襄垣县煤炭运销公司工作。第二组：第一起指控的相关证据1、侯堡镇邕子村土地台账，证明根据邕子村的土地登记台账，张某1家位于对凹山的承包地为3亩。2、襄垣县农村土地承包合同书，证明2002年6月，张某1与邕子村签订三十年的土地承包合同，对凹山的承包地为3亩。3、证人郭某1（挖掘机经营者）的证言，该陈述：2012年的时候，因为风井占地，村里的张某1或者是暴某某叫我去迁坟，并在他们指定的地方进行平地，用于建公墓。干了四天，平地用了两天，就是用挖掘机把荒坡的部分山体挖平，扩大原来土地的面积，扩大了原有面积的三分之一。在场的有我和我儿子郭某2、村里的张某1、还有一个人，不知道叫什么。是张某1指挥我扩大面积的。迁坟及平地款共计6000余元，忘记是张某1给的还是暴某某给的，没有从财务上取款，开过票没有记不清了。4、证人张某3（又名张某4，2012年至2014年担任邕子村支委委员）的证言，该陈述：支村两委开会时，定的是占梁某某家的地，每亩补偿5000元，梁某某的孩子要价2万元，没谈成，后来也没有开会，就定了占村委副主任张某1家的地。量地时村委主任暴某某、副主任张某1、支委委员张某5和我在场。当时两块地已经进行了平整，我们是用米尺丈量的，按照平整后的实际长度和宽度，两块地共计3.19亩。张某1对这个结果予以认可，并在丈量记录上签字确认，我也在上面签了字。我记得是2012年春天对两块地进行的平整，就是通过挖掘机把荒坡的部分山体挖下来，用挖下来的土填平地势低的荒坡，扩大原来的土地面积。原来最多一块地一亩，共二亩。我当了十几年生产队长，很清楚对凹山那片地。第二次丈量的时候暴某某没有叫我和张某5，我当时就感觉他们想捣鬼，不想让我们知道。5、证人张某5（2012年至今担任邕子村支委委员）的证言，该陈述：支村两委开会定的是占南岭上梁某某家的地，计划每亩补偿5000元，梁某某的孩子要价2万元，暴某某嫌多，没谈成，后来也没有开会，就定了占村委副主任张某1家的地。量地时村委主任暴某某、副主任张某1、支委委员张某3和我在场。丈量的时候两块地已经进行了平整，我们是用皮尺丈量的，按照平整后的实际长度和宽度，两块地合计3.19亩。张某1对这个结果予以认可，并在丈量记录上签字确认，我也在上面签了字。当时他没有提出异议。我记得是2012年春天对两块地进行的平整，就是通过挖掘机把荒坡的部分山体挖下来，用挖下来的土填平地势低的荒坡，扩大原来的土地面积。没有平地之前，我见过张某1家的地，两块地大概二亩多。第二次丈量的时候暴某某没有叫我和张某3，暴某某、梁某某、张某1肯定在。事后我听梁某某说量的是5亩多，具体情况不清楚，我认为第一次丈量的3.19亩也比实际面积大。6、土地丈量记录，内容为：2012年10月23日，支村两委丈量无主坟占地，长54米、宽18米、1.45亩；长54米、宽21.5米、1.74亩，两块合计3.19亩。签字人有暴某某、张某5、张某4、张某1。7、土地丈量记录，内容为：2012年10月26日，支村两委丈量无主坟占地，上一块2.4亩、1603㎡，下一块2.56亩、1723㎡，面积4.96亩，上坡道路加0.14亩。签字人有暴某某、梁某某、张某1。8、《土地占用协议》，协议内容为：因甲方（漳村煤矿）建设项目工程需要占用乙方（邕子村民委员会）所有、丙方（邕子村民张某1）承包经营的对凹山土地一块，合计亩数5.1亩，每亩土地补偿费、安置费33000元，共计168300元，由甲方在签订本协议日一次性向丙方付清。9、记账凭证、支出审批单、领款条、银行交易明细，证明2012年12月10日，168300元的公墓占地款（5.1亩，每亩3.3万元），已由张某1领取。10、证人郝某某（2009年任邕子村会计至今）的证言，该陈述：2012年春天，经侯堡镇政府协调，由我村协助办理漳村煤矿在我村占地事宜，具体由支部书记梁某某、村委主任负责。占地过程中涉及到无主坟的搬迁问题，支村两委代表开会决定建公墓安置无主坟，并给占地村民相应补偿。开会的时候商量占用梁某某家的地，后因占地费未能协商一致，就改占村委副主任张某1家的地了，但是否经支村两委会议通过，我不清楚。第一次丈量张某1家的地，是张某5、张某4去的，听说丈量结果是3亩多；第二次是支书梁某某和主任暴某某去的，丈量结果为5亩多。根据地亩台账，张某1家的地是3亩，那块地最多也就2亩左右。我当时和支书、主任说这样做不合适，应该按照地亩账上登记的亩数发放补助，他们未采纳我的意见。张某1是按照占地5亩多，每亩33000元领取的补偿费，共计领取了16万余元。我是按照协议书上的数额给的，我知道自己做得不对，但村支书和主任都同意了，我也不好说什么。事后我和支书、主任说这样做不合适，但他们没当回事。第一次丈量张某1家的地之前，村委主任暴某某安排挖掘机对周围进行了平整，我没有参与。后来暴某某打电话叫我去农经站，记不清是暴某某还是挖掘机机主郭某1给了我税票，我办了转账后，才知道平地的事。2012年漳村煤矿西扩区风井建设占用邕子村土地一事，签过协议，可能是漳村煤矿起草的，然后和侯堡镇政府有关负责人、村主任暴某某、村支书梁某某协商确定的。具体过程我没有参与，补偿的时候让我补签个字。补偿款的发放流程是：漳村煤矿把钱转到侯堡财政所，再由财政所转到村里账上，后来县里不让用财政事业性收据，让村里到税务所办上税票，然后漳村煤矿直接把钱转到村里账上。10、被告人暴某某的供述与辩解，该供述：2012年，经支村两委开会决定，张某1家位于对凹山的承包地定为公墓用地。张某1家位于对凹山的地，土地承包合同载明为3亩，公墓用地占了其中三块。该三块地宽度不够，不适合建公墓，所以在2012年春天进行了平整和扩大。扩大了约一亩，扩大的荒坡是村集体的。第一次是我、张某1、张某5、张某3用皮尺丈量的，结果是3.19亩。量地之前，张某1和我说，有的村民补偿费比较高，他心里不平衡，希望在量地时宽松点，我听后和支书梁某某说了说，梁表示同意，我就答应了张某1的请求。此后不久，张某1的妻子给我打电话，说第一次丈量少了，我让她给支书梁某某打个电话说一声，之后我也给梁说了这件事，梁说那就重新丈量一次吧。第二次丈量时我、张某1、梁某某在场，用了一个推着的东西丈量，结果是5.1亩。两次丈量结果我都签字确认了。最后是以5.1亩进行了补偿，每亩33000元，共计168300元。张某1多领取了2.1亩约6万余元补偿款，没有给我好处费。郭某1没有平整土地，他只是挖坟，挖坟费给了他7000余元。12、被告人梁某某的供述与辩解，该供述：2008年12月至2014年年底，我在邕子村担任村党支部书记。2012年，漳村煤矿在我村修建风井，村里需要修建公墓安置无主坟。因为暴某某和张某1平时关系不错，所以公墓占用的是张某1家的地。当时我认为不太合理，一是有些村民的地每亩15000元至2万元就能占上，但村委最终决定占副主任张某1家在对凹山的地，每亩补偿33000元，而且还进行了平整和扩大；二是村委决定这件事的时候没有和我商量。村里组织挖掘机对张某1家对凹山的土地进行了平整和扩大，平整的是荒地荒坡，所有权归村集体。我不知道为何要平整，暴某某未经过我同意就办了。当时我考虑到推进风井占地的进程，所以在丈量结果上签了字。张某1家在对凹山有七块地左右，修建公墓占了两块，平整之前这两块地大约在2-3亩之间。我当过村会计，他家地亩账上对凹山的土地共3亩，除了建设公墓占用的两块地外，还有好几块，所以建公墓占地肯定不足3亩。我是本村村民，对他家的土地面积是了解的。张某1家的地平整之后，我参与过丈量，结果是5.1亩。当时暴某某拿着一个丈量工具，推着在地周围转了一圈，测出亩数后，暴某某说是5.1亩。当时是我、暴某某、梁红旺、张某1一起丈量的，我还在丈量记录上签过字。占用张某1的土地每亩补偿33000元，5.1亩共计168300元。我之所以在补偿协议上签字，是为了村里工作的进展，村里的团结。这是我的工作失误。13、被告人张某1的供述与辩解，该供述：2012年，漳村煤矿西扩区风井建设占地过程中，经支村两委会议研究决定，占用我家在对凹山的土地用来修建公墓，参照其他风井占地进行补偿。承包合同载明我家在对凹山有3亩地，公墓占用了其中三块。因为这三块地不规则，不适合建公墓，2012年春天，村委主任暴某某组织人员进行了平整和扩大，平整之后就成两块地了，而且比之前扩大了约2亩。平地过程中，用挖掘机把南面的荒山荒坡挖下来部分山体，将挖下来的土堆进行了平整。荒坡荒山的所有权是村集体的。当时我、村主任暴某某、村支书梁某某、副支书梁红旺、村民代表张书明在场。暴某某指挥平地，梁红旺、张书明等人负责监工。挖掘机是村委找的，具体是谁我不清楚。平整完之后进行过两次丈量，在场人都知道是以平整、扩大的面积丈量的。第一次是由我、暴某某、张某5、张某3丈量的，结果为3.19亩，在场人员均在丈量结果上签字予以确认。我考虑地亩台账上是3亩地，而且实际亩数也是3亩，所以对丈量结果予以了认可。当时我爱人说其他村民的土地都是丈量过两次，我考虑其他村民占地中也包括有荒山荒坡，而且听说补偿款比我多，心里不平衡，就找到暴某某、梁某某，提出了再次丈量的请求。我和他们说是不是丈量的少了，暴某某和梁某某说不行就再丈量一次。他们应该知道我家对凹山的地亩台账上是3亩。是他们组织的土地平整，所以肯定知道扩大了面积。第二次丈量时我、暴某某、梁某某在场。他俩用一个推着的仪器，一人量了一块地，结果为5.1亩，当场签字予以确认。量地时我去叫张某3，他说顾不上，我听说也叫张某5了，因为有事也没去。2012年年底，我领取了补偿款，5.1亩土地，每亩33000元，共计168300元，多领取了2.1亩的补偿款69300元。当时还签订了协议，是村支书梁某某、村主任暴某某代表村里和我签的。第四组：第二起指控的相关证据1、《占地迁坟协议》，证明2013年11月1日，张某2与邕子村委签订了迁坟协议，张某2共迁祖坟6座，每座坟赔偿10500元，共计63000元。2、记账凭证、财务支出审批单、领款条，证明2013年11月1日，张某2领取迁坟补偿款63000元。3、山西省行政事业单位收款收据；4、中国农业银行现金缴款单。证明张某2于2014年10月10日向襄垣县人民检察院退赃21500元。5、张某2自首证明材料，证明2014年10月10日，张某2主动到襄垣县人民检察院侯堡检察室投案，如实供述了其贪污迁坟补偿款的犯罪事实，并书写了案件经过。6、证人王某1的证言，该陈述：2013年12月左右，我因购买车辆急需用钱，就电话联系本村村民张某2，想和他借款1万元。张某2让我去北关见面，具体商量此事，见面后张某2同意借钱给我，我就把妻子王某2的农业银行卡号给了张某2，后张某2将1万元汇入该卡。2014年5月份左右，我和张某2联系想还钱给他。后我们在布鑫广场停车场见面，我把钱还给了他，当时就我俩在场。2012年以来，漳村煤矿在我村占地，并未占用我家的坟地，我也未得到过任何迁坟补偿款。7、被告人暴某某的供述与辩解，该供述：2013年，在和张某2签订迁坟协议之前，张某2找我，说想多报几座坟，多要点补偿款，还说自己可以到漳村煤矿找关系，不用我管。我说你跑通了也要找支书梁某某，梁某某同意了，我没意见。期间，王某1给我打电话，说他家的坟不在补偿范围，但漳村煤矿占地也影响他家上坟，想要一座坟的补偿款。我让他找支书梁某某，梁同意就行。后来张某2签订迁坟协议时，王某1给我打电话，说已经和梁某某说好了，把他家的一座坟算到张某2名下一起补偿。王某1是我姑家的孙子，张某2是否把一座坟的补偿款给了王某1我不清楚。张某2之所以找我办这件事，是因为我是村委主任，只有我同意，村里才能给他支付迁坟款。8、被告人梁某某的供述与辩解，该供述：2013年年底，邕子村支付张某2六座坟的迁坟款，每座10500元，共计63000元，确系事实。2012年漳村煤矿来我村占地，张某2为了能多得补偿款，就在自家坟头堆了两三个土堆，冒充是坟头。因为张某2家的坟地在村边我哥和我弟弟的三角地里，有三座或四座，我比较清楚这个事。漳村矿派人到张某2家坟地核实，数了六座，我和暴某某在地外面等，没有进去。我为了村里的工作顺利开展，也就予以了认可。当时村里的迁坟工作由我和暴某某负责，我们认为没有必要去现场数坟头，因为是漳村煤矿出钱，数几个算几个，只要村民满意，不影响村里工作的开展就行。2013年，具体时间我记不清了，张某2找到我，说漳村煤矿修围墙修到他家坟跟前，就是在我哥和我弟家地里的那三四座坟，影响了他家风水，他想迁坟要补偿款。他说已经和暴某某说了这事，让我们帮他处理。后我和暴某某去漳村煤矿机械科找王永政总工程师商量此事，王总表示可以补偿，但需要土地办和机械科的工作人员去邕子村核实张某2家的坟数，上报后再拨付补偿款。后暴某某和我说他姑姑的孙子王某1有一座坟也想要补偿款，就算到张某2名下一起补偿吧，我当时为了漳村煤矿在村里的工作顺利开展就同意了。但是我认为王某1家的坟不符合迁坟条件，而且到现在也没有迁。因为他家的坟离漳村煤矿的围墙还有40米远，不受影响。王某1没有因为迁坟的事找过我，就是暴某某和我说了一声。村里把迁坟补偿款给了张某2，张某2是否给了王某1我不知道。我明知张某2家的坟没有六座，却同意以六座坟支付补偿款，明知王某1家的坟不符合补偿条件，却同意算到张某2名下一起补偿，是对工作的严重不负责任，是违法行为。9、被告人张某2的供述与辩解，该供述：2012年，漳村煤矿西扩区风井建设占用邕子村的土地，因该矿在所占土地周围修建围墙，影响到我家坟地，故需搬迁。我家本来只有三座坟，但为了多领取补偿款，我便找到支书梁某某说想报五座坟，梁某某说他同意，但迁坟工作是村主任暴某某具体负责，只要暴同意，他没问题。我又找到暴某某说迁坟的事，并说想报五座坟，暴某某说他联系一下梁某某，看看怎么解决。2013年10月，具体时间记不清了，暴某某给我打电话，说要了六座坟的补偿款。我说我之前说的五座，怎是六座，暴某某说其中1座坟的补偿款是他一个亲戚王某1的，算到了我的名下，等迁坟补偿款下来之后我再把钱给王某1，还说王某1随后会联系我。2013年11月，具体时间我记不清了，村委和我签订了迁坟补偿协议，每座10500元，六座共计63000元。村委把补偿款打入我银行卡后，王某1联系了我，并给了我一个银行账号，我汇了1万元，剩下的500元我和王某1说随后见了面再给他。当时是我提出虚报坟头数，以套取补偿款。梁某某应该知道我多报，因为我家的坟在梁某某家地里。暴某某也应该知道，如果不知道，他就不会理直气壮的把他亲戚王某1家的坟算到我名下。王某1没有找我协商，是暴某某从中协调的。签订迁坟协议时，我和梁某某说，他要是同意把王某1家的坟算到我名下就签字，不同意他就不要签，最终梁某某还是签了字。我不认识王某1，和他没有其他经济往来。数坟的时候我不在现场，是暴某某和梁某某联系漳村煤矿的人去数的，具体情况我不清楚。是暴某某和我说要了六座坟的补偿款。我家只有三座坟，但还有三个土堆，所以看上去像是六个坟头。我不认识漳村矿的人，我是靠暴某某和梁某某办这个事的。第五组：邕子村协助政府办理占地事宜的有关证据1、关于漳村煤矿扩区新井建设征地情况说明；2、侯堡镇人民政府关于漳村矿西扩区（邕子村风井）建设用地的情况说明；3、会议记录。证明：漳村煤矿西扩区新井建设占用邕子村土地的问题，是经市县两级政府共同决定，后由侯堡镇政府有关领导具体负责，邕子村与漳村矿进行对接办理的。4、潞安集团公司漳村煤矿文件（关于漳村煤矿水平延伸区辅助场地征购土地的申请报告），证明漳村煤矿的扩区建设需要占用邕子村200.17亩土地。5、证人李某某的证言，该陈述：2012年，漳村煤矿在侯堡镇邕子村修建风井，我代表镇政府参与了协调工作。根据市县两级政府关于漳村煤矿西扩区新井建设征地工作的要求，我镇决定由镇人大主席苗某某和我专门负责协调用地事宜，以保障风井建设。我接受安排后，积极参与协调占地事宜，协调好之后就未再多参与。漳村煤矿占用邕子村土地的协议书是我和农经站站长王某3、村主任暴某某和支书梁某某、占地农户一起起草的。占地补偿款由漳村煤矿转入村里账户，再由村会计发放。镇里不需要监管，委托给村里负责。我和漳村煤矿的史某某矿长、土地办的武某某、郭某1都接触过，邕子村是暴某某和梁某某具体办理。6、证人史某某的证言，该陈述：我是漳村煤矿副矿长，漳村煤矿占邕子村土地修建风井的事情由我分管。市县两级政府开过两次协调会，主要精神就是一方面给村民的占地补偿费及时支付，另一方面同时抓紧办理征地手续。开会原因是因为这是省里重点工程，而征地手续尚未办理完毕。由于矿权设置方案国土部未批复，井用扩区手续没有办理，就不能立项，未立项就无法办理征地手续。县里参加协调会的人员有张某6县长，国土局、纪检委、环保局、侯堡镇政府相关人员。在潞安集团会客厅和漳村煤矿各召开了一次，时间都是2012年10月29日下午，我个人做了会议记录。漳村煤矿在邕子村的占地未办理手续，襄垣国土局稽查过，记不清如何处理了。7、证人武某某的证言，该陈述：我2004年9月至今担任漳村煤矿土地办主任，土地办的主要职责就是协调漳村煤矿周边村土地塌陷、占地补偿等工作。2012年，漳村煤矿西扩区风井建设占用侯堡镇邕子村土地一事，是由土地办具体负责的。市县两级政府就此事专门召开过协调会。县里参会的有张县长、国土局、纪检委、环保局、侯堡镇政府相关人员，漳村煤矿参会的是我和史某某副矿长。漳村煤矿占用邕子村土地写过申请报告，2011年由矿土地办副主任郭某1交给了时任县国土局局长的张双成。征地手续至今没有办理，襄垣县国土局于2014年6月10日作出罚款的行政处罚。8、证人王某3的证言，该陈述：2005年至今，我在襄垣县国土局担任副局长，具体分管耕地保护、土地整理中心的工作。2012年，市县两级政府就漳村煤矿西扩区新井建设占用邕子村土地，召开过联席会议，我参加了。漳村煤矿史矿长和土地办的武某某来国土局找过，但是没有书面材料。当时因指标有限，不能办理征地手续，据我了解至今仍未办理。9、证人郭某2的证言，该陈述：我现任襄垣县国土局矿管股股长，2011年4月28日，漳村煤矿土地办主任武某某拿申请报告让张局长签了字，王局长看过之后，由武某某交给我保管。张局长在这份报告上签字，意思就是收到申请报告了，指标可以的话再行安排，没有其他意思。我们没有给过漳村煤矿书面答复，只是口头告诉武某某指标有限，暂时批不下来。2013年我调任矿管股，之后是否办妥手续我不清楚。庭审质证中，被告人暴某某及其辩护人的质证意见为：占用张某1家的土地修建公墓，是经过会议研究决定的；暴某某没有把王某1家的坟地算到张某2名下；张某1实际耕种面积大于合同载明的三亩，现有证据不能证明平整之前的土地面积；张某2虚报坟头数量，暴某某存在工作失误。被告人梁某某及其辩护人的质证意见为：两次丈量张某1家的土地，都由暴某某负责，梁某某参加了第二次丈量；关于王某1家坟地的赔偿问题，王某1本人没有和梁某某说过，梁某某并不知情；张某2家坟头的数量，是漳村煤矿派人进行的核实，他们的工作存在失误。被告人张某1及其辩护人的辩护意见为：村里开会确定了占用土地以每亩5万元补偿；部分村民也存在扩大面积的情况，张某1应享受同等待遇；公诉机关指控张某1平整扩大土地，证据不充分；漳村煤矿占用邕子村的土地，是以实际丈量面积进行补偿；漳村煤矿未办理征地手续，系违法占地；张某1领取的168300元占地补偿费符合相关规定，邕子村会计的证言不具有真实性。被告人张某2对公诉机关所举证据有异议，称其不认识王某1，没有借钱给他。对于公诉机关举证、被告人及其辩护人质证，以及被告人、辩护人的辩解与辩护，本院综合分析评判如下：一、证人张某5、张某3的证言，以及被告人梁某某的供述均证实，张某1家在对凹山有好几块地，建公墓占用了其中两块，约两亩多；证人郭春来证实平整土地时，通过挖掘机将部分山体挖平，土地面积扩大了原有面积的三分之一；被告人暴某某、张某1供述土地经过平整，第一次测量结果为3.19亩，面积较原来有所扩大，暴某某称扩大了约一亩，张某1称扩大了约二亩；丈量土地时所做的记录亦印证了平整土地后第一次丈量结果为3.19亩。由此可见，现有证据虽不能证明土地平整之前的面积，但足以证实占用张某1家的土地不足三亩。鉴于土地平整之前的面积未经丈量，公诉机关本着有利于被告人的原则，确定实际占用土地面积为三亩（农村土地承包合同书载明张某1家在对凹山的土地为三亩），符合法律规定。被告人暴某某、梁某某明知占用张某1家的土地面积不足3亩，在张某1的要求下，仍利用职务便利以5.1亩进行赔偿，套取赔偿款，构成贪污。被告人张某1主张应以每亩5万元的标准赔偿，但根据张某1与村委签订的《土地占用协议》，双方约定每亩补偿费33000元，并非5万元，该主张缺乏事实依据。被告人及其辩护人关于与本案认证意见不符的相关意见，依法不予采纳。二、被告人暴某某、梁某某、张某2的供述、《占地迁坟协议》以及相关证据证实，张某2家需搬迁的坟有三座，其又虚报两座，暴某某并将其亲戚王某1家一座不符合赔偿条件的坟墓算到张某2名下，邕子村将该三座坟的补偿款31500元全部支付给张某2，证据确实充分。张某2主张已将其中一座坟的补偿款给付王某1，王某1予以否认，本案中，没有证据证实张某2将10500元补偿款给付王某1。张某2称其给王某1提供的银行卡打过1万元，王某1称该1万元系借款，该1万元与本案的10500元迁坟款是否存在关联，缺乏证据支持，该主张不成立。张某2向暴某某、梁某某提出想虚报坟墓套取补偿款，暴、梁明知虚报，仍签字将六座坟的赔偿款支付给张某2，套取赔偿款，构成贪污。暴、梁二人关于虚报坟数套取公款之行为属于工作中的失误，以及对王某1家坟墓赔偿之事不清楚的质证意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。三、本案中，根据漳村煤矿《关于漳村煤矿扩区新井建设征地情况说明》、侯堡镇人民政府《关于漳村矿西扩区（邕子村风井）建设用地的情况说明》、潞安集团公司给襄垣县国土资源局递交的《关于漳村煤矿水平延伸区辅助场地征购土地的申请报告》、证人史某某、武某某、王某3、郭洪亮的证言证实：漳村煤矿根据发展需要，需在邕子村征购土地，该项目属于省里重点工程，市县两级政府召开过两次协调会，要求及时给占地村民支付补偿，并抓紧办理征地手续。占用土地的相关事宜由侯堡镇政府具体负责，邕子村与漳村煤矿对接办理。在办理征用张某1家的土地，及搬迁张某2家坟墓等前期工作中，征地手续虽未办妥，但之前已提交相关申请，襄垣县国土资源局予以接收，暴某某、梁某某协助侯堡镇政府办理征地事宜前期准备工作，仍属于刑法第九十三条第二款中规定的“其他依照法律规定从事公务的人员”，符合贪污犯罪的主体。综上，公诉机关所举证据来源合法，内容客观真实，且与案件存在关联，具有证据效力。庭审中，被告人暴某某辩护人提供的证据有：襄垣县侯堡镇邕子村公墓《土地勘测定界技术报告书》，证明经过勘测，本宗地占地面积4.81亩。经质证，公诉人认为该报告书无具体承办人员，不具有真实性。庭审中，被告人张某1辩护人提供的证据有：1、中国工商银行汇款凭证，证明张某1于2016年2月16日向法院账户退回违法所得69300元；2、户口本复印件，证明张某1家共六口人；3、证明材料（邕子村部分村民出具），证明漳村煤矿占用邕子村土地，都是以实际丈量面积发放土地补偿款；4、张某7（邕子村村民）出具的证明材料，证明张某1家的土地应以每亩不低于5万元补偿。经质证，公诉人对证据1的真实性无异议；证据2、4与本案没有关联；证据3所证明事实的真实性无法确认。本院认证意见为：暴某某辩护人所举证据来源不明，不具有证据效力。张某1辩护人所举证据1,公诉机关不持异议，本院予以确认；证据2、4与本案无关；证据3证实漳村煤矿占用邕子村土地，都是以实际丈量面积发放土地补偿款，本案中，实际占用张某1的土地不足三亩，在村委平整土地之前未测量面积的情况下，公诉机关以合同载明的三亩予以认定，并无不妥本院认为：被告人暴某某、梁某某在分别担任邕子村村委主任、村党支部书记期间，在协助襄垣县侯堡镇人民政府办理征地事宜过程中，与担任村委委员的被告人张某1，利用职务便利，通过虚报占地面积的方式，套取占地补偿款69300元；被告人暴某某、梁某某利用职务之便伙同张某2，通过虚报坟墓数量的方式，套取迁坟补偿款31500元。四被告人之行为已构成贪污罪，依法应予惩处。本案系共同犯罪，两起犯罪的犯意分别由被告人张某1、张某2提出，赃款亦由二人全部占有，但在具体实施犯罪过程中，被告人暴某某、梁某某主观上明知张某1、张某2存在非法占有公共财物的目的，客观上仍利用职务便利，与张某1、张某2共同实施了侵吞公款的犯罪行为，二人虽未分得赃款，但如果没有其二人参与，该犯罪行为无法完成，因此，四被告人在共同犯罪中的地位和作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人暴某某、梁某某在案件侦查阶段如实供述了犯罪事实，在庭审中供述虽有反复，认为其未分得赃款，不构成贪污罪，但对公诉机关指控的事实不持异议，可酌情从轻处罚。被告人张某1如实供述了犯罪事实，并退回全部赃款，可从轻处罚。鉴于被告人暴某某、梁某某、张某1犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居社区没有重大不良影响，经司法行政机关调查评估，具备社区矫正条件，可适用缓刑。被告人张某2主动投案后如实供述了犯罪事实，系自首，并退回大部分赃款，加之犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三十七条、第二十五条一款、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑法修正案（九）》第四十四条第一款第一项、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人暴某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内交纳。）二、被告人梁某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内交纳。）三、被告人张某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内交纳。）四、被告人张某2犯贪污罪，免予刑事处罚。五、对被告人张某1已退赔的违法所得人民币69300元、被告人张某2已退赔的违法所得人民币21500元，发还襄垣县侯堡镇邕子村村民委员会；对被告人张某2的违法所得人民币1万元继续追缴后发还襄垣县侯堡镇邕子村村民委员会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵芬审判员李龙人民陪审员李丽二〇一六年十一月二日书记员陈丹 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李卫盗窃、抢夺一审刑事判决书云南省元阳县人民法院刑事判决书（2017）云2528刑初75号：元阳县人民检察院以元检公诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人李卫犯盗窃罪、抢夺罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。元阳县人民检察院指派检察员蔡丽梅出席法庭支持公诉，被告人李卫到庭参加了诉讼。现已审理终结元阳县人民检察院指控：1、2017年7月8日15时40分许，被告人李卫在元阳县新街镇步行街老百姓超市门口，趁被害人李某1不备，将其手机抢走，后以360元在胜村销赃。经鉴定，李某1被抢手机价值人民币1556元。2、2017年7月15日16时许，被告人李卫在元阳县新街镇梯田广场长兴盛首饰店旁的楼梯上，将被害人童某的ＶＩＶＯＸ9手机盗走。经鉴定，童某被盗手机价值人民币2740元。2017年7月19日10时50分许，被告人李卫在元阳县新街镇梯田广场被抓获，从其身上查获盗窃得来的ＶＩＶＯＸ9手机，该手机已发还给被害人童某。上述事实，被告人李卫在开庭审理过程中亦无异议，且有证人罗某、李某2的证言；被害人李某1、童某的陈述；辨认现场笔录及照片、指认笔录及照片、现场勘验检查笔录、现场照片；价格认定结论书；抓获经过、户口证明、发还清单；被告人李卫的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。公诉机关建议以盗窃罪、抢夺罪对被告人李卫进行数罪并罚，并在有期徒刑一年零六个月以下量刑，并处罚金。被告人李卫对指控的犯罪事实与罪名无异议本院认为，被告人李卫以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值2740元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪；被告人李卫以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取他人财物价值1556元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人李卫犯盗窃罪、抢夺罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，依法对被告人实行数罪并罚。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被盗手机已追回并发还被害人，酌情对被告人从轻处罚。综上，根据被告人李卫犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下被告人李卫犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元；总和刑期有期徒刑一年零三个月，并处罚金2000元。决定执行有期徒刑一年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年10月18日止），并处罚金2000元，定于判决生效之日起30日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员王聪俊二〇一七年十一月六日书记员李萍 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兰青春故意伤害罪一审刑事判决书浙江省庆元县人民法院刑事判决书（2020）浙1126刑初18号：庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人兰青春犯故意伤害罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员张雪梅、检察官助理杨健出庭支持公诉，被告人兰青春及法定代理人周青英和本院通过庆元县法律援助中心指派的辩护人吴慧慧到庭参加诉讼。现已审理终结庆元县人民检察院指控，周某2与被告人兰青春系翁婿关系。被害人叶某1与周某2系邻里关系，二人因庆元县屏都街道菖蒲洋村的一片山场的林地使用权产生纠纷。2019年6月14日，被害人叶某1与周某1、叶某2、毛某至该纠纷山场砍伐毛竹，周某2前来阻止。同日10时许，被告人兰青春到达现场，与叶某1就纠纷山场的权属发生争执，随后，其与叶某1扭打在地，在扭打过程中致叶某1牙齿脱落一颗，右侧睾丸破裂。经鉴定，叶某1人体损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人兰青春之妻周青英拨打电话报警，被告人兰青春在现场等待民警到来，并如实供述自己的犯罪事实。被告人兰青春为视力一级残疾人，系盲人。公诉机关认为，被告人兰青春因邻里林地使用权属纠纷，故意伤害他人身体，致一人一处轻伤及一处轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪。被告人兰青春系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人兰青春为视力一级残疾人，系盲人，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人兰青春有期徒刑七个月。被告人兰青春对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人吴慧慧对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人兰青春系盲人，具有自首情节，并当庭自愿认罪，可以从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。另查明，2020年1月10日，在值班律师的见证下，被告人兰青春签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了对被告人的量刑建议。上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审质证的下列证据证实：1.书证，即到案经过、残疾证、户籍证明；2.证人周某2、毛某等人的证言；3.被害人叶某1的陈述；4.被告人兰青春的供述和辩解；5.鉴定意见，即浙江省庆元县公安局司法鉴定中心鉴定书；6.勘验笔录。以上证据，经质证，被告人兰青春及辩护人吴慧慧均表示无异议。公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的客观性、合法性、关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据体系，予以确认 | 战光惠故意伤害罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2015）都江刑初字第130号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2015）第89号起诉书指控被告人刘ＸＸ犯故意伤害罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。都江堰市人民检察院指派代理检察员黎小兵出庭支持公诉，被告人刘ＸＸ及辩护人张妮、翻译人员高科均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人与被害人王某某系邻居，此前因琐事多次发生纠纷。2014年10月2日上午9时许，被告人刘ＸＸ在都江堰市柳街镇水月村11组被害人王某某家门外，与被害人发生打斗。期间，被告人刘ＸＸ持锄头将被害人王某某手部砍伤，致使被害人右手拇指、左手腕部多处受伤。经鉴定，被害人王某某的损伤程度为轻伤一级。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人刘ＸＸ在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表，到案经过，被告人的供述，被害人的陈述，残疾人证明、证人证言，现场辨认笔录及照片，搜查笔录、法医学人体损伤程度鉴定意见书，被告人刘ＸＸ的身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘ＸＸ因琐事故意伤害被害人王某某的身体，致其轻伤，其行为构成故意伤害罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内予以处罚。都江堰市人民检察院指控被告人刘ＸＸ犯故意伤害罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘ＸＸ系聋哑人，可以从轻减轻或者免除处罚，被告人归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条第三款、第十九条之规定，判决如下被告人刘ＸＸ犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月3日起至2015年5月2日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴勇建审判员刘立人民陪审员康华二〇一五年四月九日书记员陈捷 | 835仲建国生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省溧阳市人民法院刑事判决书（2017）苏0481刑初835号：溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2017］833号起诉书指控被告人仲建国犯销售假药罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派代理检察员吴震宇出庭支持公诉，被告人仲建国到庭参加了诉讼。现已审理终结溧阳市人民检察院指控，2016年11月份以来，被告人仲建国在本市溧城镇东大街18号副食店内，在未取得药品经营许可证且明知是假药的情况下，销售“藏药伟哥”胶囊、“粗硬王”胶囊、“快活林强肾丹”胶囊、“黄金肾宝”胶囊、“黑色伟哥”药片等性药。2017年8月3日，被告人仲建国以30元的价格卖给王某“快活林强肾丹”胶囊3粒，同日，公安机关对东大街18号副食店内进行查处，当场查获“藏药伟哥”胶囊30粒、“粗硬王”胶囊40粒、“快活林强肾丹”胶囊48粒、“黄金肾宝”胶囊60粒、“黑色伟哥”药片70粒，共计248粒各类疑似假药。经常州市食品药品监督检验中心检测，上述五种产品按假药论处。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人仲建国的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，应当以销售假药罪追究其刑事责任。同时认为，被告人仲建国是犯罪未遂，可以从轻处罚；被告人仲建国归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处其拘役四个月以上六个月以下，并处罚金。被告人仲建国对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。经审理查明，2016年11月份以来，被告人仲建国在溧阳市溧城镇东大街18号其经营的溧阳市溧城华安烟酒店内，在未取得药品经营许可证的情况下，销售“藏药伟哥”胶囊、“粗硬王”胶囊、“快活林强肾丹”胶囊、“黄金肾宝”胶囊、“黑色伟哥”药片等性药。2017年8月3日，被告人仲建国以30元的价格卖给王某“快活林强肾丹”胶囊3粒，同日，公安机关对东大街18号副食店内进行查处，当场查获“藏药伟哥”胶囊30粒、“粗硬王”胶囊40粒、“快活林强肾丹”胶囊48粒、“黄金肾宝”胶囊60粒、“黑色伟哥”药片70粒，共计248粒各类疑似假药。经常州市食品药品监督检验中心检测，上述五种产品均检出西地那非成分。常州市食品药品监督管理局批复，该批产品按假药论处。被告人仲建国归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被告人仲建国的供述，证人王某的证言，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书，扣押清单，常州市食品药品监督检验中心检验报告，常州市食品药品监督管理局批复，案发经过、抓获经过等证据证实。被告人仲建国亦当庭供认不讳，足以认定本院认为，被告人仲建国以营利为目的，销售以假药论处的药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控被告人仲建国犯销售假药罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人仲建国已经着手实行犯罪，因意志以处的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚；被告人仲建国归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人仲建国系初犯，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人仲建国从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人仲建国犯销售假药罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、从被告人仲建国处扣押的“藏药伟哥”胶囊30粒、“粗硬王”胶囊40粒、“快活林强肾丹”胶囊48粒、“黄金肾宝”胶囊60粒、“黑色伟哥”药片70粒，予以没收，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员黄连庚二〇一八年一月三日书记员庄丽娟 |
黄某健交通肇事一审刑事判决书广东省惠州市惠阳区人民法院刑事判决书（2016）粤1303刑初617号：惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2016）589号起诉书指控被告人黄某健犯交通肇事罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。在审理过程中，因需补充侦查，惠州市惠阳区人民检察院于2017年2月9日、6月7日建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，于同年12月13日、2017年6月21日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员万春杨、林佳铭出庭支持公诉，被告人黄某健及其辩护人罗镇辉到庭参加诉讼。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，2016年7月23日3时40分许，被告人黄某健醉酒（乙醇含量为95.93毫克／100毫升）驾驶无号牌二轮摩托车载乘客李某1由惠阳淡水往秋长白石方向行驶，途经惠阳区秋长白石黄埔学校路段时碰撞路边花槽后摔倒，造成李某1受伤经送医院抢救无效死亡的交通事故。公安机关接报后，于当天将黄某健传唤归案。经交警部门认定:驾驶人黄某健负此事故全部责任，乘客李某1不负此事故责任。认定上述犯罪事实证据如下:书证;被告人供述;证人证言;鉴定意见;辨认笔录;现场勘查笔录;视听资料等。被告人黄某健醉酒驾驶机动车，发生交通事故致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请依法判处。被告人黄某健称不记得案发时是谁开的车。辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人黄某健犯交通肇事罪存在异议。惠州市惠阳区人民检察院指控被告人黄某健交通肇事罪的定罪证据未能确实充分，根据监控视频不能清楚明确是被告人黄某健驾驶肇事车辆，根据“疑罪从无”的原则，被告人黄某健应无罪释放；二、若被告人黄某健构成交通肇事罪，其具有如下从轻、减轻处罚的情节：1、本案受害者李某1在本次事故中存在过错；2、被告人黄某健平时表现好，本次犯罪也是初犯、偶犯、过失犯罪。经审理查明，2016年7月23日3时30分许，被告人黄某健与被害人李某1在惠州市惠阳区淡水街道办事处拉妃酒吧喝酒后，驾驶被害人李某1的无号牌二轮摩托车载李某1由惠州市惠阳区淡水街道办事处沿人民四路往秋长街道办事处白石方向行驶，经鉴定，被告人黄某健的血液乙醇含量为95.93毫克／100毫升。后该车与当日3时41分许在惠州市惠阳区秋长街道办事处白石黄埔学校路段时碰撞路边花槽，造成李某1受伤经送医院抢救无效死亡的交通事故。公安机关接群众报案后于当天在惠州市惠阳区第六人民医院将被告人黄某健传唤归案。认定上述事实的证据有：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2016年10月14日对本案立案侦查。2、常住人口基本信息，证实被告人黄某健的年龄及身份等情况。3、到案经过，证实公安机关于2016年7月23日将被告人黄某健带回审查。4、警情信息表，证实邹某恩于2016年7月23日03:44第一次报警，于03:45、03:54重复报警，黄某丽于03:51报警。5、惠州市第六人民医院出具的出车说明，证实该院于2016年7月23日3:55接号码为159××××4494的电话报称车祸伤。6、驾驶人信息查询结果单，证实未能查询到被告人黄某健已办理机动车驾驶证信息。7、惠阳区公安分局秋南派出所出具的证明，证实秋南派出所辖区Ｇ068号新塘新老曾路口治安监控时间错乱，与北京时间校对后确认：视频时间较北京时间快40分23秒，即事故时该治安监控显示时间为04分18时02秒，实际为北京时间03时37分39秒。8、交通事故处理工作记录，证实公安机关经勘查计算，警用摩托车以55ｋｍ／ｈ时速匀速通过秋南派出所Ｇ068、Ｇ066、Ｇ074、Ｇ081号视频监控路段用时2分21秒，路程总长2.1ｋｍ；2016年7月23日秋长白石重大交通事故中，肇事的无号牌二轮摩托车通过上述四个治安视频监控路段用时2分58秒；据此推论，涉案无号牌二轮摩托车在秋南派出所Ｇ068至Ｇ081号治安视频监控路段中，无法完成停车更换驾驶员的行为。二、物证1、被害人李某1照片，经证人吴某辨认指认图中李某1穿的上衣和裤子是其发生交通事故时穿的上衣和裤子。2、监控视频，证实监控视频Ｇ002，时间为03:31:52-03:31:55，监控视频路段：人民四路高速公路路口（肇事车起点）；监控视频Ｇ013，时间为03:32:13-03:32:20；监控视频路段：排坊又一村路口；监控视频Ｇ005，时间为03:32:30-03:32:34，监控视频路段：人民三路向阳小学对面路口；监控视频Ｇ001，时间为03:33:06-03:33:15，监控视频路段：人民三路发水米路口；监控视频Ｇ068，时间为04:18:02-04:18:12（该监控时间错乱，实际时间为03:37:39-03:37:49），监控视频路段：新塘新老曾市路口；监控视频Ｇ073，时间为03:38:34-03:38:36，监控视频路段：新塘秋宝路与秋湖路转接口；监控视频Ｇ072，时间为03:38:32-03:38:40，监控视频路段：新塘楼角路口；监控视频Ｇ070，时间为03:38:52-03:38:58，监控视频路段：新塘方屋路口；监控视频Ｇ069，时间为03:38:08-03:38:12，监控视频路段：新塘新曾市场路口；监控视频Ｇ066，时间为03:39:43-03:39:56，监控视频路段：新塘鸿泰新村路口；监控视频Ｇ074，时间为03:40:10-03:40:21，监控视频路段：新塘130米路口；监控视频Ｇ080，时间为03:40:30-03:40:44，监控视频路段：新塘黄埔实验学校路口；监控视频Ｇ081，时间为03:41:06，监控视频路段：新塘下黄埔活动中心路口（本次交通事故现场）。三、证人证言1、证人向某证言：2016年7月23日3时30分许，惠阳区秋长白石黄埔学校路段发生一宗交通事故，4时08分，我接到（秋长弘德）医院的通知赶到事故现场，看到一辆二轮摩托车倒在道路花槽旁，还有一个人侧身趴在地上，我和医护人员立刻对该名侧身趴在地上的伤者进行抢救。期间一短发年轻男子过来问我伤者怎样，我就问他是不是伤者家属，他说伤者是他哥，我对他说伤者情况不太好，他情绪比较激动，坐在地上捶地，之后我们医院救护人员把伤者拉上车去惠阳区人民医院，那名短发男子也跟车一起。当时我忙于抢救工作，没有留意短发男子的衣着和颜色。2、证人许某证言：2016年7月23日3时30分许，惠阳区秋长白石黄埔学校路段发生一宗交通事故，4时08分，我跟随（秋长弘德）医院的救护车赶到事故现场，看到一辆普通二轮摩托车倒在地上，一个人趴在道路中间的花槽旁边，我们医护人员立刻对该名伤者进行抢救，随后我们把伤者抬上救护车，有一名男子也跟着上车到医院。我没有注意跟车男子的衣着，没有听到也没有问他谁是摩托车司机。3、证人梁某1证言：2016年7月23日3时10分许，我驾车途经惠阳秋长黄埔学校路段时看见在我车行驶方向的相对方向有两个人在道路中间化槽边，其中一人躺在地上，另一人坐在地上，还有一辆摩托车倒在地上，我想他们是发生了交通事故，周围没有其他群众，就用我手机拨打110报警。几分钟后我接到交警电话询问事故发生的地点，我跟交警说清楚后就驾车离开了现场。4、证人徐某1证言：2016年7月23日凌晨，我途经惠阳秋长黄埔学校路段时看见有两个人在道路中心花槽旁，走过去看见一个人躺在道路中心花槽旁边一动不动，另一个人好象坐在一辆摩托车旁边，我就用手机拨打110报警和120叫救护车，打完电话后我就离开现场。5、证人吴某证言：2016年7月23日3时50分，我起床发现李某1还没有回家，就打他电话，他没有接听，我就拨打李某1的工人黄某健的电话，他告诉我说李某1发生交通事故在惠州市第六人民医院抢救。出事后医生把李某1的衣服交还给我时我才知道（他当时穿的）是浅灰色上衣、深灰色裤子。6、证人李某2证言：2016年7月22日18时，我向李某1借了摩托车。次日1时30分许，他打电话叫我归还摩托车，我就驾车到李某1的宿舍楼下，他问我要不要一起去喝酒，我说不去，他就载我回我女朋友的哥哥家里，后来的事我就不知道了。四、鉴定意见1、法医学尸体检验鉴定报告、鉴定意见通知书，证实被害人李某1的死亡原因符合交通意外致颅脑损伤合并创伤性休克死亡，已依法告知被告人。2、广东中法司法鉴定所鉴定意见书，证实涉案无号牌二轮摩托车属于机动车，已依法告知被告人。3、广东淡澳法医临床司法鉴定所司法鉴定检验报告书、鉴定意见通知书，证实被告人黄某健的送检血液样本中检出乙醇成分，含量为95.93毫克／100毫升，已依法告知被告人。4、广东中法司法鉴定所痕迹鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实涉案无号牌二轮摩托车制动系统、行驶系统、转向系统、照明及信号装置符合相关规定要求，已依法告知被告人。5、广东华标痕迹司法鉴定所痕迹司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实涉案无号牌二轮摩托车发生事故前经过Ｇ066号视频监控点监控录像画面中参考线时的行驶速度为58.50ｋｍ／ｈ，经过Ｇ074号视频监控点监控录像画面中参考线时的行驶速度为43.88ｋｍ／ｈ，经过Ｇ081号视频监控点的视频监控录像画面中参考线的行驶速度为58.50ｋｍ／ｈ，已依法告知被告人。6、公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实送检的Ｇ002监控视频中03:31:52时刻出现的二轮摩托车驾驶人身着深色上衣，后座乘员身着浅色上衣，已依法告知被告人。7、公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心出具的《关于公交鉴（2016）第40115号鉴定意见书检材使用情况的说明》，证实因Ｇ074、Ｇ080、Ｇ081等监控视频画面质量差、目标车辆和目标人员距离摄像机较远，经清晰化处理后仍无法辨识目标车辆的驾乘人员特征；公交鉴（2016）第40115号鉴定意见书中仅针对Ｇ002视频作出分析意见，且意见仅针对Ｇ002号监控视频有效。8、道路交通事故认定书，证实交警部门经调查取证，认定无号牌摩托车驾驶人黄某健驾车未依法取得机动车驾驶证且醉酒驾驶未经公安机关交通管理部门登记入户的机动车上路行驶，驾乘人员未戴安全头盔，未按照操作规范安全行为，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第二十二条第一款、第二款、第五十一条之规定，对此事故的发生存在全部过错，无证据证明摩托车乘客李某1对此事故的发生存在过错；依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十九条及《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款第（一）项之规定，认定无号牌二轮摩托车驾驶人黄某健负此事故的全部责任，乘客李某1不负此事故责任。五、勘验笔录道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，证实事故限产位于Ｘ225线惠阳区秋长街道办黄埔学校路口。六、被告人供述（第一次询问）：我使用159××××4494的电话号码。2016年7月23日1时许，我和同事李某1一起在淡水喝酒，3时许，因李某1喝得比较醉，我还清醒，他就叫我驾驶他的无号牌二轮摩托车搭他，我驾车从淡水往白石方向行驶，至秋长黄埔学校路口时，当时我有点头晕也不知道怎么会摔下来，我和李某1都受伤了，我就拦路旁车辆和行人帮我们叫救护车。（第二次至第四次询问）：2016年7月22日18时许，我和李某1在他家吃饭喝酒，次日1时许，李某1驾驶摩托车载我一起到惠阳区淡水拉妃酒吧喝酒。3时许，我们离开酒吧回白石。我不记得当时是谁驾驶摩托车，途中我们没有停过车（后又供述我记不清我和李某1从拉妃酒吧出来至事故现场是否有停车更换司机）。从酒吧出来右拐后有很长一段直路，我们行驶了将近20分钟，至秋长黄埔（学校）路口时，我头有点晕，不知道怎么两个人会摔倒，我和李某1都受伤了，我就拦路旁车辆和（行）人帮我们叫救护车。发生事故时我感觉车速有70公里左右。我穿深蓝色上衣、蓝色裤子、蓝色拖鞋，李某1穿着以灰色为主、有一些黑白花纹的上衣，深色裤子，穿着凉鞋，我记得在行驶到很长的直路前是李某1开的车。我在第一次询问中说是我开的车，是因为我想让李某1作为乘客得到保险。从沿路视频中看是我们所驾乘的肇事摩托车。对于认定我是摩托车驾驶员我没有意见，当时记忆不清，相信交警部门的调查认定。（第一次讯问）：2016年7月23日3时许，我和李某1在拉妃酒吧喝完酒出来，我只记得出了酒吧门右拐，到了红绿灯向左边走，走什么路我不记得了，行驶了约20分钟就摔倒了，怎么摔的我也不知道，也不知道过了多久，我发现周围有很多人，就叫了一个路人报了警，我还叫他打我手机，我找到手机后就用手机打了120。发生事故前，我穿比较深色的衣服，李某1穿比较浅色的衣服。我模糊的记忆一路上是李某1驾驶的摩托车，我坐在后面。上述证据经法庭举证、质证，本院依法予以认定。本案争议的焦点，在于在案证据是否足以证实致李某1死亡的交通事故发生时由被告人黄某健驾驶车辆，本院评析如下：一、被告人黄某健供述证实案发凌晨其本人着深色衣服，李某1着浅色衣服；公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心对Ｇ002监控视频所作的鉴定意见书证实，经对2016年7月23日03:31:39—03:32:00时间段的监控视频进行清晰化处理并分析二轮摩托车上驾乘人员的衣着特征确定二轮摩托车的驾驶人，结论为二轮摩托车驾驶人身着深色上衣，后座乘员身着浅色上衣；结合被告人关于其与李某1穿着的供述分析，足以证实其与李某1从酒吧出来并驾驶摩托车离开的初始时段，被告人黄某健是涉事二轮摩托车的驾驶人。二、公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心出具的《关于公交鉴（2016）第40115号鉴定意见书检材使用情况的说明》证实，因Ｇ074、Ｇ080、Ｇ081等监控视频画面质量差、目标车辆和目标人员距离摄像机较远，经清晰化处理后仍无法辨识目标车辆的驾乘人员特征；在被告人黄某健案发前大量饮酒且案发后存在身体创伤并辩称不能记清楚是谁驾车的情况下，交通事故处理工作记录关于涉事无号牌二轮摩托车在秋南派出所Ｇ068-Ｇ073-Ｇ072-Ｇ070-Ｇ069-Ｇ066-Ｇ074-Ｇ080-Ｇ081号治安视频监控路段中无法完成停车更换驾驶员行为推断并不必然适用于案发前长达8分钟的情况，故现有证据无法确定案发时被告人黄某健是涉事二轮摩托车的驾驶人综上， | 滄诚危险驾驶罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区温泉县人民法院刑事判决书（2016）新2723刑初23号：温泉县人民检察院以温泉县检公诉刑诉（2016）26号起诉书指控被告人黄某某犯危险驾驶罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温泉县人民检察院检察员李令文出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结温泉县人民检察院指控，2016年3月20日23时20分许，被告人黄某某和布某在温泉县暖洋洋餐厅喝酒，酒后被告人黄某某驾驶无号牌普通两轮摩托车，沿温泉县88团团部门前路段由西向东行驶时，被温泉县交警大队查处。经博尔塔拉蒙古自治州公安局物证所鉴定，被告人黄某某血样中检出酒精成分，含量为115ｍｇ∕100ｍｌ。上述事实，被告人黄某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人布某的证言、鉴定意见书、勘验笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄某某违反道路安全法规，在道路上醉酒驾驶无号牌机动车，其血液中酒精含量达115ｍｇ／100ｍｌ,已达到醉酒驾驶机动车的标准，其行为构成危险驾驶罪，温泉县人民检察院指控被告人黄某某犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立，本院予以支持。根据本案被告人黄某某的犯罪事实、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定判决如下被告人黄某某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人黄某某即自2016年8月5日起至2016年10月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判员陈涛二0一六年八月五日书记员王丽文 | 蒙某故意毁坏财物罪一审刑事判决书广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院刑事判决书（2020）桂1228刑初1号：都安瑶族自治县人民检察院以都检刑诉〔2019〕154号起诉书指控被告人蒙某犯故意毁坏财物罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审理，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。都安瑶族自治县人民检察院指派检察员黄俊出庭支持公诉，被告人蒙某及其辩护人韦景文到庭参加诉讼。现已审理终结都安瑶族自治县人民检察院指控，2018年8月，被告人蒙某认识了被害人即都安瑶族自治县地苏镇的陆某1，并与其发展成为男女朋友关系。认识期间，双方产生债权债务关系。至2019年8月下旬，被告人蒙某多次催促被害人陆某1还款，但被害人均无钱偿还。2019年8月28日凌晨1时许，被告人蒙某闻知被害人陆某1等人在地苏镇地苏广场吃夜宵，其便到广场与陆某1一起吃夜宵。凌晨3时许，被告人蒙某开车送陆某1回家。途中，两人又谈及债务问题，后双方语言不和，被害人陆某1遂生气独自一人先走路回家。后被告人蒙某打电话给被害人陆某1但均无人接听，其便直接开车到被害人陆某1的家，在陆某1的卧室里见到陆某1并与其发生争吵，并要求陆某1偿还欠款，但陆某1表示无钱偿还。被告人蒙某听后气愤，拿走其之前买给陆某1的手机并下楼到大门口准备开车回家，陆某1则紧跟被告人蒙某身后到大门口想要回自己手机里的卡，因而再与被告人蒙某起争执撕打。撕打中，被害人陆某1将被告人蒙某的眼镜打落在地，后迅速走开。被告人蒙某被打后很气愤，又冲上被害人陆某1的卧室想找陆某1理论，但发现陆某1不在。恼怒之下被告人蒙某便把被害人卧室内的窗帘拉下，与布娃娃和其他衣服一起，用打火机点燃。此时，被害人陆某1在房外闻讯赶回家里，到卧室门口时发现被告人蒙某放火后又与被告人蒙某互相撕扯打架，之后其赶忙下楼去叫人救火。被告人蒙某再次被被害人殴打后气不过，趁着无人之机又到被害人卧室内，再把被害人的床铺拉到明火处，任由床铺和其他衣物一起燃烧。几分钟后，被害人及其亲属朋友、村警助理等人赶到二楼起火现场，把火扑灭并报警。之后，被告人蒙某被依法传唤至派出所。经清点，被害人陆某1的卧室共被烧毁美的空调1台，实木大衣柜1个，实木大床1个，还有其他衣物等被烧毁。经都安瑶族自治县价格认证中心鉴定，被害人陆某1被烧毁的财物价值人民币9524元。另查明，在案件审理过程中，被告人蒙某的家属代其赔偿被害人陆某1的经济损失人民币9524元，被害人陆某1对被告人蒙某的行为表示谅解。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。2.被告人蒙某有如下法定或酌定从轻情节：（1）被告人蒙某明知他人报警，仍在现场等待，到案后如实供述自己的罪行，视为自首，依法可从轻处罚；（2）本案被害人存在一定的过错，未能主动偿还债务，而且事发当晚被害人动手在先，导致了被告人情绪失控，从而引发本案，可适当减轻对被告人的处罚；（3）被告人通过其家属已赔偿被害人全部的损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；（4）被告人是初犯，偶犯，社会危害性较小，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人从轻处罚或适用缓刑。上述事实，被告人蒙某在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、港丰家具店发货清单、商品销售保修单，证人陆某2、韦某1、韦某2、陆某3、覃某的证言，被害人陆某1的陈述，被告人蒙某的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验检查、辨认笔录及照片等证据予以证实。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，反映的内容客观真实，足以认定本院认为，被告人蒙某故意毁坏他人财物，数额较大，依法应予惩处，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人蒙某明知他人报警，仍留在现场等待，到案后如实供述自己的犯罪事实，视为自首，依法可以从轻处罚。被告人蒙某已赔偿被害人陆某1的经济损失，并取得被害人陆某1的谅解，可酌情从宽处罚。被告人与被害人系男女朋友关系，因债务纠纷处理不当，引发了该案，在量刑时综合予以考量，对被告人蒙某酌情从宽处罚。辩护人要求对被告人蒙某从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。根据被告人蒙某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第四十五条、第六十一条、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人蒙某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年2月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判员谭丽二〇二〇年一月十三日书记员蓝煜琦 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叶达平信用卡诈骗一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2017）粤1973刑初593号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2017］565号起诉书指控被告人叶达平犯信用卡诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年5月3日、8月30日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈海茵、陈剑峰出庭支持公诉，被告人叶达平及其辩护人廖训强均到庭参加诉讼。在诉讼过程中公诉机关于2017年6月30日向本院建议延期审理，于2017年7月29日向本院建议恢复审理，本院均予同意。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，（一）自2015年起至2016年11月10日，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××37的中信银行信用卡多次恶意透支消费本金共计49999.66元，后经中信银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（二）2014年起至2016年3月3日，被告人叶达平用其办理的卡号62×××29的平安银行信用卡多次恶意透支消费本金共计11853元，后经平安银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（三）自2015年12月起至2016年4月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××65的招商银行信用卡多次恶意透支消费本金共计59485.15元，后经招商银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（四）自2014年起至2016年12月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××13的浦发银行信用卡多次恶意透支消费本金共计23695元，后经浦发银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。2016年11月12日零时许，民警在东莞市大朗镇圣堂村140号抓获叶达平。公诉机关提供了现场勘验材料，对账单等书证，文某等证人的证言，视听资料审讯录像光盘，被告人叶达平的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人叶达平无视国法，以非法占有为目的，以恶意透支信用卡的方式进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人叶达平对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，没有提出辩解意见。被告人叶达平的辩护人提出辩护意见主要如下：被告人叶达平主观上没有非法占有公私财物的故意，其透支拒不归还的行为是在无力归还的情况下发生的，透支后也没有采取潜逃或其他不正当的方式躲避债务。经审理查明，被告人叶达平自2014年起开始持平安银行、中信银行、招商银行、浦发银行的信用卡恶意透支，经银行多次催收仍不还款，具体犯罪事实如下：（一）2014年起至2016年3月3日，被告人叶达平用其办理的卡号62×××29的平安银行信用卡多次恶意透支消费本金共计11853元，后经平安银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（二）自2015年起至2016年11月10日，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××37的中信银行信用卡多次恶意透支消费本金共计49999.66元，后经中信银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（三）自2015年12月起至2016年4月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××65的招商银行信用卡多次恶意透支消费本金共计9485.15元，后经招商银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（四）自2014年起至2016年12月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××13的浦发银行信用卡多次恶意透支消费本金共计23695元，后经浦发银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。2016年11月12日零时许，民警在东莞市大朗镇圣堂村140号抓获叶达平。上述事实，被告人叶达平在开庭审理过程中亦无异议，且有证人文某、杨某1的证言，现场勘查笔录、现场图和现场照片，常住人口基本信息，信用卡申请表，中信银行信用卡催收记录，平安银行催收记录，平安银行消费历史账单，持卡人账单查询，报案材料，审讯录像，被告人叶达平的供述与辩解等证据，足以认定。关于被告人叶达平在透支款项时主观上是否具有非法占有为目的的问题，经查，1.被告人叶达平供述其在2010年开始在平安人寿担任业务员,主要工作是向客户卖保险,月工资约为4000元左右,在申请浦发银行信用卡的时候,因不符合申领条件,虚构其在谢丰信息咨询服务有限公司上班的事实,为了能够得到较大的透支额,虚构其15万元年薪的事实,因此,被告人叶达平在申领信用卡时,因不符合申领条件及不能得到较大的透支额,虚构部分证明材料;2.根据信用卡交易流水可以显示，被告人叶达平通过到塘厦顺发茶烟酒商行、大朗华鑫五金加工店、大朗车色式汽车维修店等地方的ｐｏｓ机套现，被告人叶达平亦供述透支的部分用于母亲治病，另外透支的部分系其将信用卡里的钱套现出来，作为资金池，若有人找其套现，其就可以赚取1%的手续费，从中赚取中间差价。因此，被告人叶达平利用信用卡到中介公司大额、频繁套现，将套现出来的资金用作资金池，用于非法活动。3.被告人叶达平供述其在银行发短信通知其还款情况后，为了将资金利用最大化，按照最低还款额去还，后再把资金用ｐｏｓ机套现，结合被告人叶达平在信用卡已经产生滞纳金、利息情况下，仍连续透支多张信用卡用于周转资金。综上，根据被告人叶达平的申领行为、透支额、还款行为，足以证实被告人叶达平在主观上具有骗取发卡行资金的目的，客观上恶意透支的行为严重扰乱国家信用卡管理秩序，其行为符合信用卡诈骗罪的犯罪构成，因此，辩护人所提的该意见，据理不足，本院不予采纳。关于被告人叶达平是否构成信用卡诈骗数额巨大的问题，经查，被告人叶达平通过现金分期向招商银行预借现金50000元，分24期归还，每期还款2083.33元，每期手续费375元，该预借现金50000元，应视为招商银行同被告人叶达平的借贷关系，不属于恶意透支信用卡的范畴，该预借现金50000元不能计入被告人叶达平的犯罪数额，因此，被告人叶达平信用卡诈骗的数额不属于数额巨大的情形 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卢红兵信用卡诈骗一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2018）粤1971刑初2242号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕1992号起诉书指控被告人卢红兵犯信用卡诈骗罪，于2018年8月14日以简易程序向本院提起公诉。本院在审理过程中发现该案不宜适用简易程序审理，于2018年9月4日决定将该案转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员杨彩琼出庭支持公诉。被告人卢红兵及其辩护人张锋到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第一市区人民检察院起诉指控：1、2012年10月25日，被告人卢红兵在东莞市东城区东莞大道15号交通银行股份有限公司东莞分行申请办理了一张交通银行信用卡（卡号为62×××71），信用额度为13000元。2012年11月5日，卢红兵激活该卡开始消费。2015年3月，卢卢红兵将该卡申请调整信用额度为20000元。至2015年4月17日，卢红兵用该卡透支19100.71元。银行于2015年4月开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。2、2012年11月10日，被告人卢红兵在东莞市东城区东城路219号招商银行股份有限公司东莞分行申请办理一张招商银行信用卡（卡号为51×××08），信用额度为60000元。2012年12月9日激活开始消费以及取现，后申请调整信用额度为80000元。至2015年5月10日，卢红兵用该卡透支共计77735.28元。2015年3月28日，卢红兵通过转账还款10000元。银行于2015年5月12日开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。3、2012年12月9日，被告人卢红兵在东莞市南城区石竹路3号广发金融大厦广发银行股份有限公公司东莞分行申请办理一张广发银行信用卡（卡号62×××27），信用额度为10000元，2013年1月13日，卢红兵激活该卡开始消费及取现，后申请调整额度为30000元。至2015年6月5日，卢红兵用该卡透支共计25965.53元，之后卢还款850元。银行于2015年6月5日开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。4、2013年8月30日，被告人卢红兵在东莞市南城区鸿福路106号南丰中心大厦中信银行股份有限公司东莞分行申请办理一张中信银行信用卡（卡号为40×××62），信用额度为27500元。2013年9月5日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。至2015年6月5日，卢红兵用该卡透支共计26642.92元。银行于2015年5月12日开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。5、2013年9月13日，被告人卢红兵在东莞市南城区鸿福路财富广场Ａ座1206平安银行股份有限公司申请办理一张平安银行信用卡（卡号为52×××98），信用额度为60000元。2013年9月22日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。至2015年5月11日，卢红兵用该卡透支共计64632.2元，之后还款950元。次日，银行开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。6、2013年10月29日，被告人卢红兵在东莞市南城区莞太路31号兴业金融大厦兴业银行股份有限公司东莞分行申请办理一张兴业银行信用卡（卡号为62×××02），信用额度为20000元。2013年11月24日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。至2015年6月6日，卢红兵用该卡透支共计18377.91元。之后卢红兵还款3800元。银行于2015年6月6日开始通过电话，信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。7、2014年8月5日，被告人卢红兵在东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层中国民生银行股份有限公司东莞分行申请办理一张民生银行信用卡（卡号为62×××78），信用额度为30000元。2014年8月19日，卢红兵激活该开始消费及取现。至2015年3月23日，卢红兵用该卡透支共计29836.54元，之后卢还款400元。银行于2015年5月20日开始通过电话信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。2017年11月9日14时许，被告人卢红兵到东莞市莞城公安分局东正派出所投案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，到案经过，信用卡交易明细查询及交易流水，账单查询，催收记录等书证，被害单位代表蔡某、黄某2、李某、翟某、黄某3、施某、陈某的陈述，被告人卢红兵的供述及指认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人卢红兵无视国法，以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人卢红兵当庭自愿认罪，对指控的事实及罪名无异议。被告人卢红兵的辩护人对指控的罪名有异议，提出被告人卢红兵主观上没有非法占有的目的，其透支行为并非是恶意透支，卢红兵有积极还款的行为，其并非明知没有偿还能力而大量透支，只因经营游戏装备价值亏损且被公司辞退，没有经济来源而无法还款。经审理查明，1、2012年10月25日，被告人卢红兵在位于东莞市东城区东莞大道15号的交通银行股份有限公司东莞分行申请办理了一张交通银行信用卡（卡号为62×××71），信用额度为13000元。2012年11月5日，卢红兵激活该卡开始消费。2015年3月，卢红兵将该卡申请调整信用额度为20000元。2015年5月21日，卢红兵还款300元后开始拖欠账款，银行于2015年5月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年10月，卢红兵用该卡透支本金19100.71元。2、2012年11月10日，被告人卢红兵在位于东莞市东城区东城路219号的招商银行股份有限公司东莞分行申请办理一张招商银行信用卡（卡号为51×××08），信用额度为60000元。2012年12月9日激活开始消费及取现，后申请调整信用额度为80000元。2015年3月28日，卢红兵通过转账还款10000元后开始拖欠账款，银行于2015年5月12日开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计77735.28元。3、2012年12月9日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区石竹路3号的广发金融大厦广发银行股份有限公司东莞分行申请办理一张广发银行信用卡（卡号62×××27），信用额度为10000元，2013年1月13日，卢红兵激活该卡开始消费及取现，后申请调整额度为30000元。2015年3月28日，卢红兵还款850元后开始拖欠账款，银行于2015年6月5日开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年10月，卢红兵用该卡透支本金共计25965.53元。4、2013年8月30日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区鸿福路106号的南丰中心大厦中信银行股份有限公司东莞分行申请办理一张中信银行信用卡（卡号为40×××62），信用额度为27500元。2013年9月5日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。2015年6月8日，卢红兵还款2元后开始拖欠账款，银行于2015年6月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计26642.92元。5、2013年9月13日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区鸿福路财富广场Ａ座1206的平安银行股份有限公司申请办理一张平安银行信用卡（卡号为52×××98），信用额度为60000元。2013年9月22日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。2015年5月11日，卢红兵还款950元后开始拖欠账款，银行于2015年5月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计64632.2元。6、2013年10月29日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区莞太路31号的兴业金融大厦兴业银行股份有限公司东莞分行申请办理一张兴业银行信用卡（卡号为62×××02），信用额度为20000元。2013年11月24日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。2015年3月23日，卢红兵还款3800元后开始拖欠账款，银行于2015年6月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计18377.91元。7、2014年8月5日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层的中国民生银行股份有限公司东莞分行申请办理一张民生银行信用卡（卡号为62×××78），信用额度为30000元。2014年8月19日，卢红兵激活该开始消费及取现。2015年3月23日，卢红兵还款400元后开始拖欠账款，银行于2015年5月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计29836.54元。2017年11月9日14时许，被告人卢红兵到东莞市莞城公安分局东正派出所投案。综上，被告人卢红兵恶意透支作案七宗，涉案金额共计262291.09元。上述事实，被告人卢红兵在开庭过程中没有异议，且有经当庭质证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，到案经过，户籍材料，调查函，接受证据清单，信用卡开户资料，信用卡交易明细查询及交易流水，账单查询，催收记录，授权委托书，报案书，说明材料等书证，证人黄某1的证言，被害单位代表蔡某、黄某2、李某、翟某、黄某3、施某、陈某的陈述，被告人卢红兵的供述及指认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人卢红兵无视国法，以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卢红兵犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但由于法律的修改，“数额巨大”的标准已提高至五十万，故本案属“数额较大”的情形。被告人卢红兵犯罪后主动投案，如实供述其罪行，当庭自愿认罪，是自首，依法可从轻处罚。关于被告人卢红兵的辩护人提出的上述辩护意见，经查，根据法律规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为“恶意透支”，本案被告人卢红兵明知自己的经济能力有限仍在多家银行申领信用卡并进行大量透支，且其透支支出主要用于网络游戏，后经多家银行催收后通过改变联系方式的方法逃避银行催收，可见其具有非法占有的目的。综上，被告人卢红兵以非法占有的目的，恶意透支，数额较大，该行为符合信用卡诈骗罪的构成要件，应当定罪处罚。故辩护人提出的上述辩护意见，于法无据，本院不予采纳。公诉机关向本院提出对被告人卢红兵适用判处五年至七年有期徒刑的量刑建议，因法律已修改，该建议不符合法律的规定，本院不予采纳。视被告人卢红兵的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下被告人卢红兵犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2019年11月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李晓莉审判员黄海文人民陪审员林瑶二〇一八年十二月三日书记员陈洁仪 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胡某徇私枉法、受贿一审刑事判决书江西省信丰县人民法院刑事判决书（2018）赣0722刑初246号：经赣州市中级人民法院决定，胡某涉嫌犯徇私枉法罪、受贿罪一案，由本院依照第一审程序审理。信丰县人民检察院以信检刑诉（2018）245号起诉书，指控被告人胡某犯徇私枉法罪、受贿罪，于2018年10月8日向本院提起公诉，并于2019年4月11日变更起诉决定。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月20日、2019年4月23日公开开庭审理了本案。信丰县人民检察院检察员王小荣、熊亮出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人均到庭参加诉讼。信丰县人民检察院建议延期一次。本案现已审理终结江西省信丰县人民检察院起诉书指控：一、被告人胡某涉嫌徇私枉法的犯罪事实被告人胡某在2012年5月至2015年5月担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员，兼任专案组长期间，为胡某1涉黑组织提供保护，违反规定为不符合取保候审条件的胡某1办理取保候审，明知李某1系网上追逃人员，既不报告也不组织抓捕，导致两人脱离侦控，实施多起违法犯罪。具体事实如下：1、2013年3月23日、2013年12月21日宁都县公安局先后对胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案决定立案侦查，并于2013年12月24日对胡某1采取刑事拘留强制措施，同时将案件交由被告人胡某为负责人的宁都县公安局梅江派出所办案队主办，胡某安排办案队民警温某为案件具体承办人。2014年1月魏某受胡某1朋友的请托找到宁都县金海湾沐足城老板朱某，请求朱某出面帮忙给胡某1办理取保候审，朱某委托谢某2约胡某、温某吃饭。吃饭的过程中，朱某请求胡某为胡某1办理取保候审。胡某了解了胡某1涉案案情，得知胡某1是累犯，属不能取保候审情形。在了解胡某1案情后，胡某将胡某1的案情和属累犯的事实向分管梅江派出所的时任宁都县公安局党委委员、兼梅江派出所所长张伍生（另案处理）做汇报，在张某1的同意下，胡某向宁都县公安局法制大队申报取保候审。符某碍于情面、迫于压力，在2014年1月15日第三次提交的《取保候审报告书》上审批同意对胡某1取保候审，同日胡某1因取保候审被释放。后朱某送了两条软中华香烟给胡某。胡某1被释放后，在取保候审期间组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事等多起违法犯罪事实，造成严重后果和恶劣社会影响。2、2015年3月份的一天，被告人胡某应其朋友谢某4的邀请吃饭，在一起吃饭的有曾发生等人。饭后，曾发生请求胡某帮忙查询李某3（李某1的别名）是否列入网上追逃对象。次日，曾发生将李某3的身份证号码通过手机短信发给胡某，胡某登录公安内网查询系统，显示的名字是李某1，而且涉及多起刑事案件，被列入网上追逃对象，胡某将所查询的情况电话告诉曾发生。大约半个月后的一天，曾发生邀请胡某吃晚饭，一起吃晚饭的人有胡某、曾发生、李某1、陈某1。席间，曾发生将李某1介绍给胡某认识，并请求胡某帮忙关照李某1被网上追逃的事情，并安排了李某1向胡某敬酒。胡某明知李某1系网上追逃人员，不依法履行警察职责，既不及时报告，也不及时组织抓捕，致使黑社会组织骨干成员李某1未能及时到案，在逃期间又相继实施了聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为，造成严重后果和恶劣社会影响。二、被告人胡某涉嫌受贿的犯罪事实被告人胡某在2012年至2015年期间，利用自身担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员，兼任专案组长的职务便利，在执法办案过程中，非法收受曾某1、谢某1、伊某等人的财物计人民币4.5万元，为他人谋取利益。案发后，被告人胡某退缴了全部违法所得。信丰县人民检察院变更起诉，认为被告人胡某身为司法工作人员，违法为他人办理取保候审，明知他人是网上追逃对象，而不依法履行职责，导致犯罪嫌疑人脱离侦控，继续实施违法犯罪，造成严重后果和恶劣社会影响，情节严重。被告人胡某对公诉机关起诉书指控的徇私枉法事实中第二起事实无异议，受贿事实中的第二起事实无异议，对其他指控事实有异议。其辩解，为胡某1办理取保候审的事情是上级领导指示做的，胡某1办理取保候审之后也是依法移送审查起诉。辩护人辩称，一、起诉书指控被告人胡某构成徇私枉法罪缺乏事实根据和法律依据，由此指控胡某徇私枉法罪，不能成立。为胡某1办理取保候审违背的是部门规章，不是法律规定；胡某1案在被取保候审后，案件并没有因此而中断或终止侦查；胡某1在取保候审期间（2014年1月15日至2015年1月14日），没有任何证据证明案件承办人或胡某收到有关胡某1有新的犯罪事实线索或报案；胡某1在取保候审期间所犯黑社会性质组织罪、故意杀人罪等与胡某参与违规为胡某1办理取保候审之间不存在必然性和因果性；胡某参与为胡某1违规办理取保候审，是在领导张某1的指示下，其已明确告知胡某1是累犯，根据《警察法》的规定，对执行领导错误指示或决定造成的后果由上级即领导负责。二、对于胡某未抓捕网上逃犯李某1辩解意见：李某1是网上追逃的案件不是胡某办理，其应曾发生要求通过内网查询后才知晓；曾发生约胡某吃饭，事先并未告诉李某1会参加，吃饭期间认识李某1后，没有采取相应措施，只能说明胡某不作为，而不属于包庇，未抓捕李某1与李某1之后实施其他犯罪行为不存在因果性和必然性。由此指控胡某徇私枉法罪不成立。三、对起诉书指控胡某构成受贿罪，不持异议，但指控的数额有异议。胡某收取曾某1支付的2万元，只是要求胡某去疏通关系，而胡某并没有使用该2万元去疏通关系，胡某只是中间人，其也未达到为请托人谋利益的目的，该2万元不应作为受贿金额。而胡某收取谢某12万元和伊某5000元现金，在办案过程中是依法依规办理，没有违背原则性办事，应与为办事索取钱财的受贿行为作区别。四、胡某具有如实交代自己违法违规事实的情节，其在受贿犯罪中，对于受贿指控的第二、三起，是由胡某在留置期间主动交代的，可以认定自首的情节，胡某犯罪情节轻微，除去曾某1的2万元，受贿的数额可以作为纪律处分或免予刑事处罚。胡某积极退赃，具有悔罪表现，其初次犯罪，无前科，且当庭认罪认错，胡某曾多次评为优秀警察，荣立个人三等功，家庭评为“书香家庭”，说明胡某是称职的警察。望法庭酌情从轻处罚。被告人胡某不构成徇私枉法罪，在构成犯罪的情况下具有法定、酌定从轻、减轻或免除处罚的情节。本案中被告人如果构成徇私枉法罪，也不属于情节严重的情况。经审理查明：一、被告人胡某徇私枉法的犯罪事实被告人胡某在2012年5月至2015年5月担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员，兼任专案组长期间，为胡某1涉黑组织提供保护，违反规定为不符合取保候审条件的胡某1办理取保候审，明知李某1系网上追逃人员，既不报告也不组织抓捕，导致两人脱离侦控，实施多起违法犯罪。具体事实如下：1、2013年3月22日、2013年12月11日宁都县公安局先后对胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案决定立案侦查，并于2013年12月24日对胡某1采取刑事拘留强制措施，同时将案件交由被告人胡某为负责人的宁都县公安局梅江派出所办案队主办，胡某安排办案队民警温某为案件具体承办人。2014年1月魏某受胡某1朋友的请托找到宁都县金海湾沐足城老板朱某，请求朱某出面帮忙给胡某1办理取保候审。朱某找到程某，程金山打电话给被告人张伍生（时任宁都县公安局党委委员、副政委兼梅江派出所所长）了解胡某1案情后表示，如果没有大问题，依法依规给胡某1办理取保候审。同时，朱某委托宁都县公安局刑侦大队原民警谢某2约胡某、温某吃饭。吃饭的过程中，朱某自称是宁都县公安局领导的亲戚，请求胡某为胡某1办理取保候审。为了给胡某1办理取保候审，胡某向办案民警温某了解胡某1涉案案情，得知胡某1是累犯，属不能取保候审情形。之后，张某1让胡某到其办公室汇报案情。胡某告知张某1，胡某1是累犯，按规定不能办理取保候审。张某1听完汇报后告诉胡某，程某局长已过问胡某1案，要求胡某与宁都县公安局法制大队沟通好，尽量给胡某1办理取保候审。胡某按照张某1的指使，安排温某向法制大队提交呈报给胡某1办理取保候审。2014年1月10日和2014年1月13日，办案民警温某在胡某的指示下先后两次向宁都县公安局法制大队提交呈报《取保候审报告书》，法制大队两次作出不同意取保候审的审批意见。在这种情况下，胡某亲自到法制大队向案件审核人符某打招呼，并告诉符某帮胡某1办理取保候审是经过张某1同意的，符某碍于情面、迫于压力，在2014年1月15日第三次提交的《取保候审报告书》上审批同意对胡某1取保候审，张某1也签署了同意意见。同日，胡某1因取保候审被释放。为了感谢胡某这么尽力为胡某1办理取保候审，朱某送了两条软中华香烟给胡某。胡某1被释放后，组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事等多起违法犯罪事实，造成严重后果和恶劣社会影响。2、2015年3月份的一天，被告人胡某应其朋友谢某4的邀请到宁都县梅江镇“天鼎”大酒店吃饭，在一起吃饭的有谢某4、曾发生等人。饭后离开时，曾发生请求胡某帮忙查询李某3（李某1的别名）是否列入网上追逃对象，胡某表示同意，曾发生便从他车上拿了两条“黄鹤楼1916”香烟送给胡某。次日，曾发生将李某3的身份证号码通过手机短信发给胡某，胡某登录公安内网查询系统，将李某3的身份证号码输入查询系统，显示的名字是李某1，而且涉及多起刑事案件，被列入网上追逃对象，胡某将所查询的情况电话告诉曾发生。大约半个月后的一天，曾发生邀请胡某到宁都县翠微西路“原味餐馆”吃晚饭，在一起吃晚饭的人有胡某、曾发生、李某1、陈某1。席间，曾发生将李某1介绍给胡某认识，并请求胡某帮忙关照李某1被网上追逃的事情，并安排了李某1向胡某敬酒。饭后离开餐馆时，曾发生将两条“黄鹤楼1916”香烟和两瓶“五粮液”白酒放在胡某轿车的后座上。第二天，胡某将两条“黄鹤楼1916”香烟和两瓶“五粮液”白酒退还给了曾发生。胡某明知李某1系网上追逃人员，不依法履行警察职责，既不及时报告，也不及时组织抓捕，致使黑社会组织骨干成员李某1未能及时到案，在逃期间又相继实施了聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为，造成严重后果和恶劣社会影响。二、被告人胡某受贿的犯罪事实被告人胡某在2012年至2015年期间，利用自身担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员兼任专案组长的职务便利，在执法办案过程中，非法收受他人财物计人民币4.5万元，为他人谋取利益。具体事实如下：1、2014年10月21日，宁都县公安局以“宁某刑诉字（2014）146号”起诉意见书将胡某1等人故意伤害案和寻衅滋事案移送宁都县检察院审查起诉。2015年3月份，因担心自己会被检察院变更强制措施羁押，胡某1找到朋友曾某1，请托曾某1找关系帮其把案子压一下，不要被羁押，并交给曾某12万元现金和两条“九五之尊”香烟用于送礼疏通关系。过后几天，曾某1与被告人胡某在宁都县城“鸿昀兆宾馆”门口见面，在胡某车上，曾某1将胡某1的请托事宜告诉胡某，并将事先准备好的2万元现金和两条“九五之尊”香烟送给了胡某，胡某当即答应帮忙。第二天上午，胡某1开车在宁都县城南门（交警大队对面）汽修厂接到胡某，然后胡某陪同胡某1去到宁都县检察院做笔录。做笔录期间，胡某在其同学宁都县检察院公诉科科长办公室喝茶聊天，并叫其同学多关照。做完笔录后，胡某和胡某1一同离开了宁都县检察院，胡某1没有被羁押。2、2012年2月1日晚上，邱某1驾车途经宁都县石上镇莲湖路段时，因追尾与卢某1产生纠纷引发斗殴，造成卢某1方二人轻伤，二人轻微伤。2012年2月2日，宁都县公安局以“宁某刑立字（2012）0155号”立案决定书决定对邱某1故意伤害立案侦查。邱某1的朋友谢某1打听得知本案由被告人胡某承办，遂打电话给胡某要求与胡某见面。几天后的一天早上，胡某开车去梅江派出所上班，在快到派出所的路旁，谢某1上了胡某的轿车。在车上，谢某1请求胡某对邱某1案子多关照，并将事先准备好的2万元现金放至车子中控台手扶箱上，胡某收下了这2万元现金。之后，胡某多次组织双方当事人调解，并在双方达成调解后，于2012年11月28日向法制大队提交了呈请撤销案件报告书，2012年12月20日邱某1故意伤害案被作撤销案件处理。3、2015年2月14日，宁都县公安局决定对黄某3等人涉嫌容留他人卖淫案立案侦查。伊某知道容留他人卖淫场所其女儿有股份，于是去梅江派出所找到被告人胡某，请求胡某对此案予以关照。在胡某的帮助和伊某的多方斡旋下，容留他人卖淫案的涉案人员被办理了取保候审，同时降低了非法所得收缴数额。为了感谢胡某对该案的关照，伊某在梅江派出所缴纳非法所得的当天，趁办公室没有其他人的时候，送给胡某5000元现金。案发后，被告人胡某退缴了全部违法所得。认定上述事实的证据有：一、关于认定被告人胡某徇私枉法中第一起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述，在2013年12月的一天早上刚上班的时候，张某1叫我安排人去调查一起案子。我就安排温某具体负责办理。宁都县公安局刑侦大队情报信息中队也把胡某1抓到了，把胡某1留置在公安局办案中心，并通知我们去处理。然后我就安排温某等民警去审讯胡某1，并对这个案子进行了刑事立案，之后刑事拘留了胡某1，关押于宁都县看守所。之后，县公安局刑侦大队民警谢某2约我和办案的民警吃饭。当天晚上，我、张某2、张某3、温某等一起约好的地方吃饭,席间，另外还有一个中年男子，然后谢某2向我介绍说是金海湾的老板朱总（朱某），并告诉我他是程某的亲戚。饭后，谢某2问我胡某1的这个案子能不能办理取保候审，朱某说胡某1是他的远房亲戚。我答复要先向所长张某1汇报。谢某2就说朱某会去和法制科及张某1沟通，我只要负责上报就行。第二天上午，我问温某案子情况，温某就向我汇报了案情，还说胡某1有些情况还没有讲清楚。我就说带朱某去给胡某1做一下思想工作。我和温某还有另外一名民警带着朱某到看守所去做胡某1的工作，结果发现胡某1根本就不认识朱某。又过了几天，朱某找到我，说已经和张某1沟通好了，叫我去向张某1汇报。我就又问了温某案子的情况，温某说胡某1已经把情况讲清楚了，但是胡某1是累犯。当天下午，我就到张某1办公室汇报，我向张某1汇报了胡某1这个案子的基本案情，我又跟张某1说这个胡某1是累犯，按照规定累犯是不能办理取保候审的。张某1问我怎么办，我就说干脆先上报到法制科，让法制科去决定，张某1同意了。我就安排温某把《呈请取保候审报告书》及相关材料报到法制科去批。在办理的过程中，温某向我报告过一次，法制科不同意，说不同意的原因是没有把犯案事实交代清楚。随后，我就叫温某去把法制科不同意的情况告诉朱某。有一天，我去县公安局八楼会议室参加电视电话会议后，法制科就在会议室旁，我去了法制科办公室，向法制科符某打了招呼并对他说，“胡某1的案子能不能办理取保，张政委（张某1）已经同意了，如果能办就给他办，省得老程的亲戚朱某吵死了”。符某说了一句“按照规定就不能取保”。又过了几天，温某告诉我说法制科已经同意了，然后我就打电话给张某1。张某1说法制科同意了那就办吧，然后我就告诉温某说张某1已经同意了，并叫他登录张某1的账号审批同意。当天，胡某1就取保出来了。胡某1取保出来不久，朱某通过谢某2请我、张某1、温某、张某2和张某3等人在金海湾足浴城附近的一家饭店吃饭。朱某为了感谢我帮忙办胡某1取保候审，在我家楼下送了两条软中华烟，在2014年底，朱某在我家楼下送了两条和天下香烟和两瓶五粮液酒给我。在办理这个案件的过程中，我存在违法、违规的行为，胡某1是累犯，按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，累犯是不能办理取保候审的，我和温某、张某1都知道胡某1是累犯，但是还是同意给胡某1办理了取保候审。2、同案人张伍生（原宁都县公安局党委委员、副政委兼梅江派出所所长）的供述，2013年3月左右，宁都县公安局梅江派出所办理了一起胡某1故意伤害的案件，这件案子当时是梅江派出所城北警区办理的，胡某1及另外两名同案犯故意伤害曾某3、李麒，导致被害人受轻伤。立案后，由于胡某1在逃，便对胡某1进行了网上追逃。2013年底，胡某1与温活平因为道路让行问题产生纠纷，胡某1把温活平打了，温活平报案之后，胡某1与另外两、三名同案犯在宁都县公安局旁边的街上把温活平的车拦下，对温活平进行了殴打，并砸坏了温活平的车。之后这个案子就到了梅江派出所，我就交待胡某，具体是由胡某和温某两人主办的。2013年12月左右，胡某1被抓捕归案。之后，时任宁都县公安局局长程某打电话给我，问我胡强（胡某1的绰号）的案件情况，程某说如果没有什么大的问题，就给胡强办理取保候审。过了几天，谢某4来到我家里，叫我关照胡某1，我说案子还在侦查。谢某4临走的时候，拿了用塑料袋装着的5万元给我，我推托了一下，谢某4就把这5万元放在沙发上走了。谢某4找我之后的第二天，我就叫胡某到我办公室，问胡某1能不能办理取保候审，胡某说胡某1已经赔偿了被害人并取得谅解，但是还有几名同案犯没有到案，而且胡某1是累犯，按规定是不可以办理取保候审的。我就说“这个案子局长过问了，你去和法制科商量一下，尽量办好取保候审来”。之后胡某他们就去办理了，过了段时间，胡某向我汇报说法制科已经同意对胡某1取保候审了，我说那就去办，并叫他们登录我的内网账号审批同意。2014年1月，我们就给胡某1办好了取保候审。过了一个月左右，我记得胡某来给我汇报，另外一个叫王某1的同案犯来派出所投案自首，后经过审批我们也对王某1办理了取保候审。3、证人证言（1）证人胡某1的证言，证实：我因犯交通肇事罪于2008年12月30日被宁都县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯盗窃罪于2011年6月21日被广昌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1500元。我因殴打温活平于2013年12月被宁都县公安局刑事拘留，在我被关进宁都县拘留所3天左右的时候，温某带着朱某来拘留所审讯室看我，朱某跟我说，我的事情外面正在办，当时我不认识朱某。在我被拘留10天左右的时候，魏某带我母亲廖某2、我女朋友肖某来看守所接见室看我。刚开始肖某在门外等着，魏某对我说“外面在给你搞（指给我办取保候审），要花点钱”，我就问了下我妈，我妈对我说“家里就剩几万块钱了”，我就对我妈妈说先给5万。我被取保后出来听我母亲说是给了5万元魏某。我取保出来后魏某告诉我他为我跑这个事情花了13万元，剩余的8万元，叫我要认，但他一直也没有催过我还钱，可能他当时只是要卖我一个人情。魏某还告诉我本来这次办理取保是礼拜五就要放出来的，但是宁都县公安局法制科的人没有得到好处，就不肯签字。听魏某说是找一个叫朱某的老板帮我办的，关系是魏某和朱某跑的。我的取保候审在2014年年底到期，接到公安的电话让我去梅江派出所做材料办理收保证金的手续，没收我2万元保证金。朱某开他的纳智捷ＳＵＶ汽车带我去了梅江派出所，胡某拿了张没收保证金的通知书让我签字。在2014年底取保候审到期之前，我从来没有接到公安的电话，直到后来接到电话让我过去没收保证金。（2）证人曾某1的证言，证实：我听胡强告诉我，他取保候审的事情找“魏骨头”去办理的，“魏骨头”当时找了“老朱”去梅江派出所找胡某给胡强办理取保候审的，办理这个取保候审胡强出了3、5万元。（3）证人魏某的证言，证实：2013年底至2014年初，胡某1被抓起来后，胡某1的一个朋友打电话给他，问他有没有办法把胡某1弄出来，后他找到朱某帮忙，胡某1的一个朋友就拿了5万元左右的现金给他，然后他把钱拿给了朱某，期间警察还带他和朱某一起到看守所审讯室去做胡某1的工作，叫胡某1把问题讲清楚，讲清楚了人家才好弄。之后胡某1被取保了出来。（4）证人朱某的证言，证实：2014年1月份的一天晚上，魏某打电话给我说有事找我，之后魏某来了我办公室，说帮忙去问下胡某1的事情，当时魏某提着一个包，里面有5万元左右，叫我看能不能把胡某1取保候审出来。我说先去问下再说，先把钱拿回去，之后魏某就把钱拿走了。第二天我就去了程金山局长办公室，程局长说打架都打到公安局门口，无法无天，怎么可以取保候审让我自己去找办案单位。第二天魏某又来了我店里找我，并提了两条黄鹤楼1916香烟和一万现金，让我去打点一下。过了几天我去找胡某，我说程局长叫我找办案单位，胡某问程局长是否同意，我说程局长没有说，胡某说会关照。温某和胡某在同一个办公室办公，然后我就跟温某说我已经跟胡队长说了，他会关照，你这边也要关照一下。之后，我让谢某2约温某等人吃饭，我还叫了胡某。吃饭的时候还问了温某，胡某1取保候审的事。隔了一、两天，温某说法制科不同意。我又去法制科找了他们的科长，我说我是程某局长的亲戚，我有一个朋友打架的事已经报到法制科来取保候审，请多关照一下，那个法制科长说会去看一下案件，但没有说可不可以取保。由于胡某1没有把事情讲清楚，温某提出让家属去给胡某1做下思想工作。我们在看守所见到了胡某1，我就跟胡某1说要把事情说清楚，不然办不了取保候审。第二天，温某通知我胡某1的取保候审已经办好了。2014年2、3月份（春节前），我送了两条软中华的香烟给胡某，是魏某为了感谢胡某，也为了胡某以后能够对我店里多关照。（5）证人温某的证言，证实：2013年12月的一天，胡某1和陈豪、王某1在宁都县公安局门口殴打了温活平并砸了温活平的车子，经过几天的外围调查，发现胡某1之前因为故意伤害曾某3、李某2被梅江派出所上网追逃，之后胡某1被抓，案子由梅江派出所办案队处理，胡某安排案子由我主办。同时胡某1故意伤害曾某3、李某2案也移交给我们办案队办理，胡某叫我将两个案子一并办理。过了几天，胡某叫办案队的晚上吃饭。进了包厢后，看到谢某2和朱某已经在包厢里了，吃完饭后我们就离开了。之后，胡某问我胡某1案的案情，我如实向胡某汇报了，胡某交代我准备好材料给胡某1办理取保候审，我告诉胡某，胡某1是累犯，程序上没有特殊情况不可以取保候审，胡某叫我准备好材料就行。我准备好胡某1取保候审材料后，拿着去法制科给符某审核，符某看过材料后，说胡某1不适用取保候审，还给我写了几条补充提纲。第二次，补齐材料后，我又将案件拿去符某看，符某看后叫我继续补充。我从法制科回来，跟胡某汇报了，当时朱某也在办公室，我也告诉了朱某，胡某1没有把事情讲清楚，朱某说他去做思想工作，胡某同意了。之后我们开车去看守所提审胡某1，朱某和胡某1的女朋友以及还有另外一个人跟在我们后面一起去了看守所。朱某和胡某1女朋友也进了提审室，他们跟胡某1说现在已经跟温活平调解好了，要把事情说清楚来，派出所的才好办理取保候审。第三次将材料给法制科的符某看，符某才审核通过了我的材料，在系统上同意了我的取保候审报告书。我将情况告诉了胡某，胡某打电话向张某1汇报，张某1也同意了，胡某将张某1的意见告诉我，我就登录张某1的系统，点了审批同意的操作。之后，胡某1被释放。（6）证人符某的证言，证实：胡某1寻衅滋事案的主办民警是温某。2014年1月10日至15日期间，温某、胡某分别来法制大队办公室向我报过三次胡某1寻衅滋事案卷及办理取保候审材料，我看了材料后，认为案情不符合办理取保候审的条件。第三次是2014年1月15日，胡某来我办公室说要给胡某1办理取保候审，我说胡某1不能办理取保候审，胡某说是张某1想给胡某1办取保候审，我就审核通过了。（7）证人黄某1的证言，证实：2014年1月10日至2014年1月15日期间，“胡某1寻衅滋事案取保候审审核审批意见表”先后三次审核同意胡某1办理取保候审都不是我审的，都是案件的温某用的我账号、密码登录“公安案事件系统”审核通过的。（8）证人鲁某的证言，证实：胡某是我初中同学，胡某还在梅江派出所任办案队长的时候，也就是大概有三、四年前，因为一个案子的事，胡某到我办公室找我，但具体什么案子我记不清了，是他一个人来的还是同其他人来的我也没什么印象，有没有带什么人来我也没有印象了。（9）证人谢某2证言，证实：2014年2、3月份一天，朱某打电话说，有一个朋友因为打架的事被梅江派出所立案侦查，被拘留了，想请他们关照一下，还说他邀请了胡某吃饭，叫我一起，并叫我约到胡某办案队的其他几个民警也一起过去吃饭，我答应了。之后我打电话通知了张某2和张某3，我还叮嘱张某2要把温某也一起叫过来吃饭。在吃饭的时候，朱某对胡某说有一个亲戚打架的案子，看能不能取保候审。胡某只是说到时再说，他会先把案件呈报上去。（10）证人王某1的证言，证实：2014年1月胡某1办理好了殴打温活平案取保候审，并告知王某1可以去把这个事处理掉，让王某1也去办理取保候审，并让其准备2万元给魏某办事用。（11）证人罗某的证言，证实：胡某1、王某1、陈某2寻衅滋事一案审查起诉系由罗某办理，在案件审查起诉过程中，胡某1一直未传唤到案，直至胡某1“5.1杀人案”案发。4、书证（1）立案决定书、呈请拘留报告书、拘留证、呈请取保候审报告书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书、胡某1等人寻衅滋事案的调查报告、起诉意见书、刑事判决书、前科证明，证实：2013年12月24日胡某1因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，2013年12月27日延长拘留期限至一个月；2014年1月10日宁都县公安局梅江派出所第一次对呈请对胡某1取保候审，宁都县公安局法制大队经审核不同意；2014年1月13日宁都县公安局梅江派出所第二次呈请对胡某1取保候审，宁都县公安局法制大队经审核不同意；2014年1月15日宁都县公安局梅江派出所第三次呈请对胡某1取保候审，宁都县公安局法制大队经审核后同意；2014年1月15日决定对胡某1取保候审，胡某1于当日被释放；胡某1案的同案人王某1也于2014年2月20日被取保候审；2014年10月9日，案件承办人胡某、温某出具了“关于胡某1等人寻衅滋事案的调查报告”，并于2014年10月21日以宁公刑诉字【2014】146号起诉意见书移送宁都县检察院审查起诉；胡某1于2011年6月21日因犯盗窃罪被江西广昌县人民法院判处有期徒刑七个月，系累犯。（2）赣州市中级人民法院（2016）赣07刑初73号刑事判决书、江西省高级人民法院（2017）赣刑终188号刑事判决书，证实：2018年6月21日江西省高级人民法院作出胡某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年六个月，并处没收财产20万元；犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，没收财产20万元，并处罚金15万元的刑事判决，依法报请最高人民法院核准。该判决书认定的犯罪事实可以证实胡某1在2014年1月15日被取保候审之后至2015年5月2日被刑拘这段时间内，实施了多起违法犯罪事实。（3）干部任免审批表、干部基本情况表、常住人口信息表、任免通知、公安部晋升警督警衔的命令，证实：胡某1994年8月至1995年9月在宁都县公安局东韶派出所见习；1995年9月至1997年9月，任宁都县公安局东韶派出所办事员；1997年9月至1998年5月，任宁都县公安局黄阪派出所科员；1998年5月至2001年1月，任宁都县公安局洛口派出所科员；2001年1月至2003年12月，任宁都县公安局巡警大队科员；2003年12月至2010年9月，任宁都县公安局梅江分局科员；2010年9月至2016年3月任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员（其中，2012年5月起兼任梅江派出所专案组长）;2016年3月至2018年6月，任宁都县森林公安局固村派出所副所长。胡某在兼任梅江派出所专案组长期间，专案组主要办理娱乐场所发生的案件、人员多、影响大的案件、比较复杂，规模大的案件。（10）宁都县人民检察院补充侦查决定书（宁检公诉补侦［2015］20号）补充侦查提纲，证实：宁都县人民检察院于2015年4月27日决定对胡某1、王某1寻衅滋事、故意伤害一案退回公安机关补充侦查，并对胡某1、王某1下发了逮捕令，要求公安机关执行逮捕。二、关于认定被告人胡某徇私枉法中第二起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述，在2015年3、4月左右一天下午，谢某4打电话约我吃饭，在天鼎大酒店二楼包厢，我进去后，发现包厢里已经有好几个人了，在场的有曾发生（当时不认识，通过这次吃饭才认识）等人。饭后，曾发生在酒店门口跟我说他有一个表姐的儿子，名字叫做李某3，问我李某3是否被列为网上追逃对象，我说需要查一下，曾发生就叫我帮忙查一下，并叫我多关照。说完后，曾发生拿了两条黄鹤楼1916香烟给我，我先推辞了一下，然后收下了。第二天早上上班的时候，我就把“李某3”的身份证号码输入内网系统查询，发现这个身份证号码是李某1的，他的外号叫做“李某3”，李某1涉及好几起刑事案件，并且正在被网上追逃。然后我就打电话给曾发生，把李某1的情况告诉了曾发生，并叫曾发生去督促李某1尽快投案自首。过了大概半个多月，曾发生打电话给我，约我吃饭，我到包厢的时候，他们都已经到了，当时大概有四、五个人，我只认识曾发生。席间，曾发生把李某1介绍给我认识，请我对李某1被追逃的事情多关照，然后李某1就向我敬酒，我才知道这个人是李某1，我就跟他说他的事情首先要去赔偿受害人，取得受害人的谅解，然后去投案自首。饭后准备离开时，曾发生叫我帮忙处理李某1被网上追逃的事情，我还是跟曾发生说要叫李某1去投案自首才能处理。回家后，我发现车的后座上放着一个五粮液的手提袋，袋子里装着两条黄鹤楼1916香烟和两瓶五粮液白酒，我就打电话给曾发生问他，曾发生说烟酒是李某1送的。第二天我把那两条黄鹤楼1916香烟和两瓶五粮液白酒还给了曾发生，并叫曾发生还给李某1。大概是过了一个星期左右，曾发生来到梅江派出所楼下，我把车停在梅江派出所的门口，曾发生提了一个袋子上了我的车。他说李某1正和受害方协调，达成谅解后，他会主动过来自首，让我给他一点时间。我叫曾发生不要拿东西，他说是他自己的心意。到了我家楼底下，我发现曾发生送给我的是两条黄鹤楼1916香烟和两瓶五粮液白酒，是用一个五粮液专用袋装的，除了烟酒还有一个大红包，红包装有5000元现金，全是百元面额。按警察法的有关规定，我应当向派出所领导及时汇报，让所里增援警力，将李某1抓捕归案。我只是让李某1要主动到公安机关投案自首。主要是因为当时碍于曾发生的情面。5000元现金我用于我个人日常开支。两条1916香烟，我抽掉了。两瓶五粮液酒，我也喝掉了。2、证人证言（1）证人李某1的证言，2015年3、4月的一天下午，曾发生打电话叫我和陈某1一起吃晚饭，后来，胡某也到了。在吃饭的时候，曾发生向胡某介绍说我是他的外甥，身上有几件案底，看能不能处理掉去。胡某问我身上有多少案子，我说4、5件，胡某说应该有6、7件，然后曾发生就叫我和陈某1给胡某敬酒，我就端起杯子敬胡某，胡某也端起杯子喝酒，期间我们就没有再提这个事情了。快吃完饭的时候，曾发生从包里拿出一沓钱叫我去结账，饭钱是1000多元。饭后，看到曾发生从他的路虎车上提了一个红色的布袋子上了胡某的车，过了一会儿，曾发生从胡某车上下来，手上没有提着那个红色布袋子了，胡某开车走后，曾发生跟我说给了5000元给胡某，还有烟酒。（2）证人陈某1的证言，2015年3、4月份的一天下午4点左右，曾发生打电话给李某1叫我们去吃饭。席间，曾发生向我和李某1介绍了胡某。吃饭的时候，曾发生说李某1是他外甥（我知道李某1不是），想叫李某1去他的沙场做事，但是身上有些案底，希望胡某能帮忙处理，胡某问李某1有多少案底，李某1说有4、5件，胡某说至少有6、7件，每件判2年都要坐10多年牢，曾发生就叫我们赶紧敬酒，喝的是五粮液，我和李某1倒满一杯酒走到胡某面前敬酒。（3）证人曾发生的证言，在2015年3月的一天，曾某1叫我去吃饭，席间认识了梅江派出所的胡某。之后有一天，李某1叫我去问问公安的人能不能帮他办取保候审，我就说帮他把胡某约出来，他自己跟胡某说。约好后，吃饭时，胡某问李某1有多少案底，李某1说有3、4件，胡某说至少有6、7件，你是网上逃犯，我限你明天到派出所来自首，否则明天我就叫人来抓你，说完后李某1和陈某1就赶紧向胡某敬酒。李某1和陈某1敬胡某酒的时候胡某也喝了一点，然后就出去接电话了。快吃完饭的时候，我给了钱给李某1去前台结账，然后陈某1先下楼去开车了。我看到胡某上了车，我想到我是在胡某所在派出所的辖区做生意，出于礼节要向他表示一下，于是我就从我车后备箱随便拿了两条烟、两瓶酒放到胡某的车后排座上，第二天胡某把烟和酒退回我了。我没有给过胡某现金。（4）证人黄某2的证言，证实：黄某2在三年前与曾某2、揭晓鸿、曾发生以及一个科级干部一起吃饭，另外还有几个人是曾发生叫来的，黄某2不认识。曾某2还向黄某2介绍认识曾发生，说曾发生是他的堂弟。（5）证人曾某2的证言，证实：2015年3、4月份的一天，受曾发生的邀请，曾某2与原宁都县卫生局局长黄某2和原扶贫办主任揭晓鸿以及曾发生等人在天鼎大酒店二楼吃饭。吃饭过程中，胡某是否在场，曾某2已无印象。3、书证（1）宁都县公安局梅江派出所出具的办案说明一份及受案登记表6份，证实：梅江派出所在办理“曾某4等人殴打张余某等人”案件中发现“李某3”（真名李某1）存在重大作案嫌疑，在核查清楚相关情况后，于2014年1月9日对李某1进行网上追逃。李某1于2015年6月10日在江西省共青城被民警抓获归案。李某1在网上追逃期间还参与了“赖某等人寻衅滋事案”、“胡某2被故意伤害案”、“张活生被故意伤害案”等案件。三、关于认定被告人胡某受贿事实中第一起犯罪事实的证据1、胡某的供述，大概是2015年3月的一天上午，曾某1打电话给我，说检察院的人让胡某1去做材料，问我有没有时间，让我去和他一起商量一下。随后我和曾某1见面，我到了后，曾某1就上了我的车。上来就丢了两条南京九五至尊香烟到后排座位上，并说胡某1不敢去检察院做材料，担心会被检察院收押，曾某1让我陪同胡某1一起去检察院做材料，因为之前检察院公诉科科长鲁某打电话告诉我，他们传讯胡某1不到案，所以我就答应了曾某1的要求。随后曾某1从身上口袋里掏出两沓钱，并将该两沓钱放在驾驶室和副驾驶室的中间，让我用这些钱去打理一下检察院的关系，我数了一下曾某1给我的两沓钱，总共是2万元现金。第二天上午，胡某1就开着一辆宝马5系轿车过来接我，我就和胡某1一起去了检察院。到了检察院，我就直接带着胡某1找到鲁某，同时我还说“他是我朋友的一个亲戚，你多关照一下”，鲁某就安排其他人给胡某1做材料，我就一直坐在鲁某办公室和他喝茶聊天。过了半个小时左右，胡某1又回到鲁某办公室门口，说已经做好了材料，于是我和胡某1就离开了检察院。曾某1送2万元现金，一是我是负责胡某1案件办案队的负责人，二是曾某1知道我和检察院公诉科科长鲁某是同学关系，为了不让检察院收押胡某1，所以他才会送2万元现金给我。这2万元就是曾某1送给我用于处理关系的，当时曾某1也没有说是用来折抵借款。2、证人胡某1的证言，我听说要收监我，我拿了8万元给曾某1让他去帮我处理这个事情，后来曾某1告诉我送了2万元现金给胡某，剩下的钱曾某1也没有还给我，就当是我还给他的钱了。3、证人曾某1的证言，2014年底或2015年初，胡强找到我说，梅江派出所的在找他，是不是要抓，胡强让我帮忙处理一下。之后我打电话问胡某，胡某说案子到了检察院。我让胡某检察院那边帮忙处理一下。胡某告诉我上面来了巡视组，要等巡视组走了再说。还说他有一个同学（宁都检察院起诉科科长鲁某）在检察院，去找他看下这个事情怎么弄。之后的一天下午，我在胡某的大众车上将2万元现金和2条九五至尊香烟放在胡某车里，他收下了。我记得将2万元钱和烟酒送给胡某之后，胡强还问过我敢不敢去（意思是去检察院），我让胡强打电话给胡某联系，至于之后胡某是否同胡强去检察院，以及之后的事情我不清楚了，胡某跟胡强都没有说起这个事情。反正胡强在2015年5月1日杀人案发之前都没有被抓。四、关于认定被告人胡某受贿事实中第二起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述,在2012年2月份左右，当时我的职务是宁都县公安局梅江派出所解放路警务区任指导员，我被抽调在所里办案。一天早上，在开车去梅江派出所上班的路上，谢某1打电话找我有事。快到派出所时，我看到谢某1站在路边上，停下车，谢某1上了车坐在副驾驶。谢某1说他的朋友邱某1在前一天晚上开车和一个姓卢的发生了蹭刮之后被对方打了，之后邱某1跑到附近他舅舅家，纠集了一伙人又把对方（姓卢的）打伤了，邱某1和对方都受伤了，但是对方伤势比较重，叫我想办法关照一下邱某1。谢某1说他前一天晚上已经问过值班民警，值班民警告诉他这个案子会移交给我办理。然后谢某1就从他手提袋中拿出两沓现金放在我车上，并叫我一定要多关照。谢某1走后，我就将这两沓现金放在了我汽车的扶手箱里。之后，我数了一下，一共是2万元整。当天上午我到派出所之后，值班民警说把这个案子移交给我处理。邱某1的事立案后，当天晚上我就对邱某1办理了取保候审。邱某1取保候审之后，邱某1舅舅等涉案人员也陆续前来投案自首，也都办理了取保候审。案情查清之后，我先后组织双方进行了四五次调解，最终达成了协议，邱某1等人也取得受害人卢某2的谅解。这个案子没有追究邱某1、谢某3等人刑事责任，没有移送检察院审查起诉。2、证人证言（1）证人谢某3的证言，2012年快过年的一天晚上，那时候我听到邱某1因为车子被撞的事情被人打了，我就一个人骑摩托车过去那个地方看，我到了后公安局的民警已经在现场了，旁边也围着很多人看。我没有参与打架。（2）证人谢某1的证言，我记得2012年2月初的一天，邱某1因为交通事故引起打架的事情被梅江派出所抓了，作为朋友，我想找关系给邱某1办理取保，于是我就打电话给胡某，在梅江派出所附近的路边,他开着一辆黑色的轿车过来，我上了他的车后，跟他说“邱某1打架的案子是不是你负责办”，他当时说还不清楚，梅江派出所我只认识胡某，他又是办案民警，如果这个案子会移给他办并让他关心一下，他说等这个案子移到他手上再说。我跟胡某说完请他关心邱某1打架的事情后，将我身上带的2万元现金放在了他车子中控台手扶箱的位置上，胡某推辞了一下就收下了，然后我就下了他的车，后来邱某1就被取保出来了。3、书证（10）案件主办人通知书，证实：梅江派出所指定胡某作为邱某1故意伤害案的主办人，张某2协助办理。（10）宁都县公安局立案决定书，证实：宁都县公安局于2012年2月2日对邱某1故意伤害案进行立案侦查。（10）取保候审决定书（宁某刑保字［2012］0048号），证实：宁都县公安局于2012年2月11日对邱某1取保候审，保证方式为交纳保证金伍仟元整。关于邱某1故意伤害案的侦查终结报告、呈请撤销案件报告书及撤销案件决定书，证实：办案人胡某、张某2于2012年11月28日呈请撤销邱某1故意伤害案。五、关于认定被告人胡某受贿事实中第三起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述，大概是2015年2月的一天晚上，时任梅江派出所所长廖某1安排我带着办案队邓某、温某、张某2、张某3等民警到宁都宾馆查卖淫嫖娼的问题，当场抓获两名卖淫嫖娼人员，现场还找到记录本（记录卖淫的收入支出）、避孕套等物证，我们把这两人以及现场的另外四名人员以及相关物证带回县公安局办案中心审查，并向所长廖某1报告了我们抓人的情况。经审查，发现带回来的人当中，黄某3等三人涉嫌组织卖淫犯罪。第二天上午上班后，所长廖某1到我办公室，我就向廖某1报告了案情，告诉他黄某3等三人涉嫌容留卖淫犯罪的情况，涉案金额有七十多万，已经可以刑事立案了，廖某1说可以立案就先立案，具体怎么处理他要向领导请示一下。我就安排张某2先办理立案程序，将相关情况通过内网系统报上去。当天上午，廖某1又来到我办公室，他说领导的意思是交钱算了，就不要关人了。廖某1又问我认为要收多少钱，我说，从查获的情况看，违法所得有70多万，如果不关人的话，除了取保候审保证金，至少还要追缴20万元违法所得。过了大概半个多小时，廖某1又到我办公室，对我说包括保证金一共只能收12万，我就问他怎么突然变这么少了，他就叫我别生气，说这是老大的意思。当天上午临近下班的时候，伊某提着一个公文包到了我办公室，他说他是来处理黄某3这件事的，把12万元现金放在我办公桌上，我就安排张某2数了一下钱，确定数额没错之后，我就叫张某2去办理黄某3等三人的取保候审手续。伊某离开办公室之前，把我拉到办公室旁边的民警休息室，当时没有其他人在场，伊某拿出一个装着东西的黄色牛皮纸信封给我，他说“快过年了，表示一下”，我推辞了一下也就收下了。我数了一下，一共5000元。之后，将案件移送检察院审查起诉了。2、证人证言（1）证人伊某的证言，2015年1月份的一天早上，我女儿伊春华打电话说，梅江派出所的去宁都宾馆查卖淫嫖娼抓了黄某3等人。我女儿问能不能办理取保，因为宁都宾馆的那个卖淫场所我女儿伊春华也有股份。我接到电话后，就去了梅江派出所找胡某，我就跟胡某商量能不能交钱把人放了，胡某说要和领导汇报一下。过了一会儿，胡某告诉我要交20万的违法所得，我说能不能少交一点，胡某说领导不同意。当天下午胡某打电话给我说交12万，包括违法所得和保证金，给黄某3等人办取保候审。之后我拿着钱去了梅江派出所胡某的办公室，当时就胡某一个人在办公室，我把这12万元放在胡某办公桌上，告诉他说这是交罚款和取保的钱。胡某打开抽屉准备拿东西的时候，我又从我的裤子屁股袋子里另外拿了5000元现金放在胡某的办公桌上抽屉里，对胡某说，“快过年了，表示一下”，胡某推辞了一下就收下了。（2）证人廖某1的证言，2015年2月左右，梅江派出所接到群众反映在宁都宾馆有涉黄情况，由于宁都宾馆场所比较敏感，我当时派民警胡某带队处理。胡某出警回来后，跟我口头汇报了案情，说这个黄某3的案子证据比较充分，涉案人员较多，涉案金额比较大，有个笔记本记载营业额有70多万元。我听后，就跟胡某说既然证据链比较充分，我们可以按程序先刑事立案，并让当事人退缴违法所得。当事人说退不了这么多钱，最后退缴了12万元（含保证金和违法所得）。之后黄某3被取保候审，这个案子就按正常程序办理移交给了检察院。2、书证（1）宁都县公安局立案决定书（宁某（梅）立字［2015］0111号），证实：宁都县公安局2015年2月14日对黄某3容留他人卖淫案立案。（2）关于黄某3组织卖淫、廖某3协助组织卖淫案的调查报告，证实：胡某、张勇于2015年11月23日拟建议将黄小华组织卖淫案、廖彬、曾远林、廖鑫鑫、邱礼安协助组织卖淫案移送宁都县人民检察院审查起诉，其中对非法获利在经侦查查明部分的表述为“从中非法获利七、八万元”。（3）江西省宁都县人民法院刑事判决书（2016）赣0730刑初150号），证实：黄某3因犯容留、介绍卖淫罪，于2016年10月10日被宁都县人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金2万元。其中判决书载明：被告人因涉嫌组织卖淫罪于2015年3月3日被宁都县公安局取保候审。（4）取保候审决定书（宁某（梅）取保字［2015］0069号），证实：宁都县公安局于2015年3月3日对黄某3决定取保候审，保证方式为财保（贰万）。六、本案其他书证1、信丰县监察委立案决定书（信监立［2018］3号），证实：信丰县监察委于2018年6月5日对胡某徇私枉法案立案调查。2、信丰县监察委留置决定书（信监留［2018］1号）及通知书，证实：信丰县监察委于2018年6月5日对胡某采取留置措施，并于6月6日通知被留置人家属黄某4、被留置人所在单位。3、信丰县监察委解除留置措施决定书（信监解留［2018］1号），证实：信丰县监察委于2018年7月27日解除胡某的留置措施。4、江西省政府非税收入票据，证实：中共信丰县纪委于2018年7月11日收缴了胡某违纪资金54000元。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，足以认定。针对本案的争议焦点，综合评析如下：1、关于被告人胡某为胡某1办理取保候审措施的行为，是否构成徇私枉法罪以及该罪中被告人胡某的行为是否属于情节严重的问题。被告人胡某及其辩护人辩解，被告人胡某为胡某1办理取保候审措施违背的是《公安机关办理刑事案件程序规定》，违背的是部门规章，而不是法律的规定。胡某1虽取保候审，但案件并未中断或终止，在胡某1案审查起诉期间，被告人胡某还陪同胡某1一起至检察院做笔录，不存在导致胡某1脱逃的情况，胡某1被办理取保候审与其之后所犯的黑社会组织罪、故意杀人罪等没有必然性和因果性。胡某为胡某1办理取保候审措施，是基于领导的指示或决定去办理的，据《警察法》第32条之规定，对执行领导错误指示或决定所造成的后果由上级即领导负责。被告人胡某如果构成徇私枉法罪，其也不属于情节严重，理由是被告人胡某在参与对胡某1违规取保候审过程中，未获得任何利益的好处，也未刻意捏造、伪造证据和隐瞒犯罪事实，胡某1在取保候审期间又犯新罪不应归责于胡某，胡某1取保候审期限届满前已移送审查起诉，且胡某1故意杀人是在取保候审期满后，与胡某参与违规办理取保候审行为不存在因果性和关联性。徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受到追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。本罪有四个构成要件：一是客体要件，本罪侵犯的是国家司法机关的正常活动。二是客观要件，在客观方面表现为在刑事诉讼中徇私、徇情枉法的行为，主要指出于个人目的，为了私利私情，而故意歪曲事实，违背法律作出错误裁判。徇私徇情可以表现为故意包庇使其不受侦查（含采取强制措施）。三是主体要件，本罪的主体是特殊主体，即司法工作人员，包含侦查人员。四是主观要件，本罪在主观方面表现为故意，而非过失。本案中，2013年3月23日、2013年12月21日，胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案立案侦查，由胡某负责的办案队主办。由于被告人胡某1曾因犯盗窃罪，于2011年6月21日被广昌县人民法院判处有期徒刑七个月，是累犯，对于已经被刑事拘留的胡某1是否可以变更强制措施为取保候审成为本起事实认定的关键。胡某上报对胡某1“采取取保候审，不致发生社会危险性”，在上报之前，胡某明知胡某1是累犯，且其主办的胡某1案中胡某1已是涉嫌两个暴力性犯罪的罪名。《公安机关办理刑事案件程序规定》中有明确规定，累犯及严重暴力犯罪不得取保候审；我国《刑事诉讼法》中规定办理取保候审的条件“采取取保候审，不致发生社会危险性”。作为警察的胡某，其业务知识足以让其明知在此情况下，对胡某1采取取保候审措施，是具有社会危险性的，其对胡某1办理取保候审，违反的不仅仅是《公安机关办理刑事案件程序规定》，同样也违反了我国《刑事诉讼法》的规定。胡某1在被取保候审后，案件仍按程序在进行，在此过程中，被告人胡某是否是徇私枉法的行为，本院认为，“故意包庇不使他受到追诉”中“追诉”的概念，不仅仅是指起诉、审判，还包括不受侦查，同样，不受侦查包含了采用强制措施。本案中，胡某违反法律规定，使胡某1本应被刑事拘留或逮捕而变更为取保候审，应当认定胡某为胡某1变更强制措施为取保候审的行为，是徇私枉法行为。其主观上对胡某1是累犯不能办理取保候审是明知的，其徇私枉法行为表现的是故意。《警察法》第三十二条，“人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责”。本案中，胡某向其上级领导张某1汇报案件时，汇报胡某1是累犯，按规定不能被取保候审时，张某1让胡某“去和法制科商量一下，尽量办好取保候审”，而张某1的该“指示”之后，胡某并未明确按规定提出不能办理的意见，而是在法制科不同意的情况下，仍前往法制科协商此事，这明显不属于《警察法》第三十二条的规定，不能以该条规定来免除胡某徇私枉法行为所应承担的责任。综述，本院认为，徇私枉法罪属于行为犯，被告人胡某为胡某1办理取保候审措施的行为，即构成徇私枉法罪，对被告人胡某及其辩护人的该辩解意见，本院不予采信。被告人胡某明知胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案立案侦查，且是累犯，并在宁都县公安局法制大队两次对提交的《取保候审报告书》未被审批同意的情况下，仍亲自到法制大队向案件审核人打招呼，并以经过张某1同意为由，向审核人施压，其犯罪动机、手段恶劣，胡某1被释放后，组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事等多起违法犯罪事实，造成严重后果和恶劣社会影响，应属于情节严重。被告人胡某对胡某1的包庇事实存在，其为胡某1涉黑组织提供了保护。2、关于被告人胡某对网上逃犯李某1组织抓捕的行为，是否构成徇私枉法罪的问题。被告人胡某及其辩护人提出，李某1被列网上逃犯的案件不是胡某办理，曾发生约吃饭前，胡某并不知晓李某1会参加，没有采取相应的措施控制或缉拿李某1，只是胡某的不作为，没有履行警察职责和义务，而不是包庇李某1，与李某1之后的犯罪没有因果关系和必然性。经查，在曾发生约胡某吃饭前，托胡某查询了李某1被列为网上在逃人员之事，且李某1涉嫌多起犯罪，胡某均是明知，同时，在《在逃人员登记表》中显示主办单位是宁都县公安局梅江派出所。之后，胡某赴约吃饭，得知同桌中有李某1，作为警察、作为当时为梅江派出所办案队负责人的胡某，其应当对在逃人员实施或组织抓捕，但胡某仍与李某1同桌吃饭。由于胡某未采取相应的强制措施，致本应接受侦查的李某1不受侦查。综述，本院认为，在该起事实中，胡某的行为构成徇私枉法罪，对被告人胡某及其辩护人的该辩解意见，本院不予采信。3、关于被告人胡某收受曾某120000元费用的行为，是否是受贿行为的问题。被告人胡某及其辩护人辩解，曾某1没有告知胡某该钱是谁的，只是要求胡某去检察院疏通关系，胡某并没有使用该两万元去疏通关系，事后也未退回曾某1，胡某与曾某1之间存在经济来往，胡某也没有达到请托人曾某1的利益目的，该两万元不应作为受贿金额。经查，曾某1得知胡某在检察院有同学，遂用两万元请托胡某帮忙去检察院处理一下胡某1之事，胡某利用其同学关系，致使胡某1在检察院没有被羁押，之后的两万元被胡某用于个人日常开支。在胡某的供述及曾某1、胡某1的证言中，均对该两万元用于请托是明确的，而不是用于胡某与曾某1之间的借贷。曾某1将钱交给胡某，并明确请托事由，是想利用胡某的同学关系达到请托目的，至于该两万元是以曾某1名义送的还是胡某1名义送的，均不影响胡某收受请托人财物的事实，不影响其受贿行为的成立。本院认为，胡某在该起事实中利用其地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，应认定胡某在该起事实中的行为是受贿行为。由此，对被告人胡某及其辩护人的该辩解意见，本院不予采信。4、关于被告人胡某收受谢某120000元及伊某5000元的行为，是否是受贿行为的问题。被告人胡某的辩护人提出，被告人胡某虽然收受了谢某120000元及伊某5000元，但其在办案过程中都是依法依规办事，应与为办事而索取钱财的受贿行为作区别。胡某在其承办的案件过程中收受他人财物，属于利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。这种利益不要求是不正当利益，且在公诉机关的指控中，也没有指控胡某在该行为中具有索贿情节。本院认为，公诉机关对该两次胡某受贿行为的认定是正确的本院认为，被告人胡某身为司法工作人员，违法为他人办理取保候审，明知他人是网上追逃对象，而不依法履行职责，导致犯罪嫌疑人脱离侦控，继续实施违法犯罪；作为一名国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大。其行为已触犯刑律，构成徇私枉法罪、受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确凿，罪名成立。被告人胡某归案后能如实供述自己基本的犯罪事实，虽然有辩解，但属于对其行为性质的辩解，不影响坦白的认定，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人在受贿犯罪中具有自首情节，经查，曾某1在2018年6月7日的证言中提到其送两万元给胡某的事实，而被告人胡某在2018年6月8日才供述其收受曾某1两万元的事实，办案机关是在被告人胡某供述前就已经掌握了胡某的部分受贿事实，之后胡某再主动交代同种罪行，由此，本院认为对胡某的受贿犯罪不应认定是自首，但可酌情从轻处罚。被告人胡某案发后，在提起公诉前退缴了全部违法所得，依法可以从轻处罚。被告人胡某的辩护人提出被告人胡某在徇私枉法罪中是从犯，经查，被告人胡某在为胡某1办理取保候审中，虽然受张某1的指使，但其在法制大队两次对提交的《取保候审报告书》未被审批同意的情况下，仍亲自到法制大队向案件审核人打招呼，并以经过张某1同意为由，向审核人施压，其在本案中所起的作用不应认定为从犯，故本院对该辩解意见，不予采纳。被告人胡某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡某徇私枉法属于情节严重，依法应处五年以上十年以下有期徒刑。公诉机关建议对被告人胡某犯徇私枉法罪处有期徒刑五至六年，犯受贿罪处有期徒刑一年左右并处罚金十万元的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款，第三百八十五条，第三百八十八条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人胡某犯徇私枉法罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留置的，留置一日，折抵刑期一日。即被告人胡某的刑期从2018年6月5日起至2023年12月4日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人胡某主动退缴的违法所得45000元，依法予以没收，由侦办机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长莫然审判员李晓毅审判员李赣二〇一九年五月五日书记员曾声伟 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贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院刑事判决书（2020）黔0526刑初102号公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。被告人赵举，男，1991年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省威宁彝族回族苗族自治县（以下简称“威宁自治县）。因涉嫌犯强奸罪，2019年12月9日被威宁自治县公安局刑事拘留，2019年12月20日经威宁自治县人民检察院批准，2019年12月21日被威宁自治县公安局执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。指定辩护人马丽娜，贵州驰海律师事务所律师。威宁自治县人民检察院以威检公诉刑诉（2020）227号起诉书指控被告人赵举犯强奸罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因本案涉及个人隐私，依法不公开开庭审理了本案。威宁自治县人民检察院指派检察员章淑媛出庭支持公诉，被告人赵举及其指定辩护人马丽娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。威宁自治县人民检察院指控，2019年12月8日凌晨0时许，被告人赵举与张某、李某某在威宁自治县烧烤店里喝酒吃夜宵。凌晨3时许，三人吃完夜宵后便来到李某某家地下室唱歌。十多分钟后，赵举便独自离开地下室，悄声走进李某某家卧室后将门反锁，将在卧室内床上睡觉的李某某的妻子张某强行压在床上，用手摸被害人张某的下身，张某挣脱下床逃跑时，赵举又强行将其按在窗边的沙发上，并将张某的内裤脱下，张某一边反抗，一边哭着将卧室内熟睡的儿子李某2喊醒，李某2把房间内的灯打开后，张某顺手提起一个凳子砸向赵举的头部，赵举便逃离现场。2019年12月8日上午11时许，威宁自治县公安局牛棚派出所办案民警在被害人张某家中将被告人赵举抓获，赵举到案后如实供述其犯罪事实。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。据此认为，被告人赵举违背妇女意志，欲以暴力手段强行与妇女发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人赵举因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人赵举一年三个月有期徒刑。被告人赵举对起诉指控的事实和适用法律、罪名均无异议并当庭认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：对指控被告人的罪名无异议。被告人有以下减轻情节，被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；自愿签署认罪认罚具结书，悔罪诚恳。建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年12月8日凌晨0时许，被告人赵举与张某、李某某在威宁自治县烧烤店里喝酒吃夜宵。凌晨3时许，三人吃完夜宵后便来到李某某家地下室唱歌。十多分钟后，赵举便独自离开地下室，悄声走进李某某家卧室后将门反锁，将在卧室内床上睡觉的李某某的妻子张某强行压在床上，用手摸被害人张某的下身，张某挣脱下床逃跑时，赵举又强行将其按在窗边的沙发上，并将张某的内裤脱下。张某一边反抗，一边哭着将卧室内熟睡的儿子李某2喊醒，李某2把房间内的灯打开后，张某顺手提起一个凳子砸向赵举的头部，赵举便逃离现场。2019年12月8日上午，李某某打电话喊赵举到李某某家协商如何处理，上午11时许，威宁自治县公安局牛棚派出所办案民警在被害人张某家中将赵举抓获，赵举到案后如实供述其犯罪事实。另查明，威宁自治县人民检察院于2020年3月11日就认罪认罚从宽的相关规定对赵举进行告知，赵举于当日在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的犯罪事实并接受公诉机关提出的量刑建议。认定上述事实，有公诉机关提供的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、结案审批表、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、疾病证明书、户籍信息、认罪认罚具结书、调取证据材料、证人李某2的证言、证人张某的证言、证人李某某的证言、被害人张某的陈述、被告人赵举的供述与辩解等证据证实，足以认定。辩护人提出的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 | 湖北省天门市人民法院刑事判决书（2015）鄂天门刑初字第00007号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人汪肖，男，1990年5月16日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯强奸罪，于2014年10月9日被天门市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于天门市看守所。辩护人程克武，湖北万泽律师事务所律师。天门市人民检察院以天检公诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人汪肖犯强奸罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员肖国祥出庭支持公诉，被告人汪肖及其辩护人程克武到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年10月8日零时许，被告人汪肖翻墙进入本市石河镇砖庙村村民郭某1家中，扭开郭某1卧室门锁进入室内，向郭某1表白爱慕时遭到其拒绝，被告人汪肖遂将郭某1强行按倒在床上实施奸淫，遭到郭某1的极力反抗。郭某1的大妈李某闻讯赶到现场，制止了被告人汪肖的行为。上述事实，被告人汪肖在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人汪肖的户籍证明，天门市公安局受案登记表，立案决定，被告人汪肖伤痕与现场照片；证人郭某3、李某、郭某2等人的证言；被害人郭某1的陈述；天门市公安局出具的发破案和抓获经过等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人汪肖违背妇女意志，使用暴力手段强奸妇女，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人汪肖在实施犯罪过程中，由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人汪肖在归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款，第二十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人汪肖犯强奸罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月9日起至2016年4月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长刘曾庆人民陪审员李环清人民陪审员肖以智二〇一五年二月十二日书记员陈鹏 | 柳源、曹国峰生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑事判决书（2016）豫0192刑初287号：河南省郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检刑检刑诉（2016）317号起诉书指控被告人柳源、曹国峰犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院经公诉机关建议，且征得二被告人同意后，决定依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派代理检察员张明明、张原出庭支持公诉，被告人柳源、曹国峰到庭参加诉讼。现已审理终结河南省郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2016年7月份起，郑州航空港经济综合实验区（以下简称航空港实验区）张庄办事处张庄村南街“香满园川菜”饭店经营者被告人柳源从非正常渠道购买散装盐产品，并同饭店厨师被告人曹国峰将该盐产品加入饭店内的饭菜进行售卖。2016年8月10日11时许郑州市盐业管理局的工作人员在现场查获该盐产品7公斤，并报警，后经河南省盐产品质量监督检验中心检验：该饭店所使用的高级精制盐氯化钠含量未达到精制工业盐标准（不含碘）。根据国家《盐业管理条例》和《食盐专营办法》的规定，不符合国家食盐标准或者行业标准的盐产品以及未经加碘的食用盐应视为不符合安全标准的食用盐。2016年8月31日12时许，被告人柳源、曹国峰被公安机关传唤到案，并如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人柳源、曹国峰的供述；证人王某、刘某的证言；河南省盐产品质量监督检验中心的检验报告；书证、物证；辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为柳源、曹国峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第二十五条第一款之规定，应以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。建议对被告人柳源在拘役三个月至六个月的区间内量刑，并处罚金；对曹国峰在拘役二个月至四个月的区间内量刑，并处罚金，可以适用缓刑。被告人柳源、曹国峰对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明：2016年7月份起，航空港实验区张庄办事处张庄村南街“香满园川菜”饭店经营者被告人柳源从非正规渠道购买散装盐产品，并同饭店厨师被告人曹国峰将该盐产品加入饭店内的饭菜进行售卖。2016年8月10日11时许郑州市盐业管理局的工作人员在现场查获该盐产品7公斤，并报警，后经河南省盐产品质量监督检验中心检验：该饭店所使用的高级精制盐氯化钠含量未达到精制工业盐标准（不含碘）。根据国家《盐业管理条例》和《食盐专营办法》的规定，不符合国家食盐标准或者行业标准的盐产品以及未经加碘的食用盐应视为不符合安全标准的食用盐。2016年8月31日12时许，被告人柳源、曹国峰被公安机关传唤到案，并如实供述上述事实。上述事实，公诉机关当庭出示了被告人柳源、曹国峰的供述；证人王某、刘某的证言；受案经过、到案经过；户籍证明、查询违法嫌疑人身份及前科情况证明；郑州市盐业管理局盐业案件现场调查（检查）笔录、盐业违法物品扣押决定书及清单、抽样取证先行登记保存证据通知书及清单、送达回证；河南省疾病预防控制中心地方病预防控制所证明；郑州市盐业管理局案件调查报告及照片；河南省盐产品质量监督检验中心Ｎｏ：Ｗ2016-08-477检验报告；辨认笔录及照片等证据。以上证据经质证，被告人柳源、曹国峰均无异议，且证据之间能够相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据本院认为：被告人柳源、曹国峰在所经营饭店内故意将未达到精制工业盐标准（不含碘）的食盐加入到饭菜中进行售卖，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据被告人柳源、曹国峰犯罪的事实及性质，对二被告人依法均应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。具体量刑，本院还考虑了以下量刑情节：1、被告人柳源、曹国峰归案后均能够如实供述各自所犯罪行，依法可予从轻处罚；2、二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法均应按照其所参与的全部犯罪处罚；3、二被告人均系初犯，可酌予从轻处罚。综合上述情节，被告人柳源、曹国峰犯罪情节较轻，确有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其依法宣告缓刑。公诉机关对被告人曹国峰提出的量刑建议符合相关法律的规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第十八条之规定，判决如下一、被告人柳源犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人曹国峰犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、禁止被告人柳源、曹国峰在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员周勇增二〇一六年十一月三十日法官助理刘莹书记员张文杰 |
冯素军引诱、容留、介绍卖淫罪、拒不执行判决、裁定罪张青青、杨小兵等引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书江苏省如东县人民法院刑事判决书（2019）苏0623刑初105号：如东县人民检察院以东检诉刑诉（2019）98号起诉书指控被告人冯素军犯容留卖淫罪、拒不执行判决、裁定罪,被告人张青青、杨小兵、刘海霞、顾怀勇、张孟先犯容留卖淫罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员张建庆、丛艳出庭支持公诉，被告人冯素军及其辩护人陈肖华、被告人张青青及其辩护人缪竹、被告人杨小兵、刘海霞、顾怀勇、张孟先到庭参加诉讼。本案现已审理终结如东县人民检察院指控：一、容留卖淫被告人冯素军、张青青夫妇为谋取非法利益，于2016年7月份开始，先后租用三家店面房，预先安装好遥控门、指纹锁、监控摄像头等工具以预防被公安机关打击查处，采取自己经营、委托他人经营并收取高额分成的方式，以经营足浴、按摩为掩护，招募部分失足妇女实施卖淫活动，具体如下：1.2016年7月份，被告人冯素军、张青青夫妇租用如东县石甸镇人民路193号店面房经营一无名足疗店，以经营足浴、按摩为掩护，招募、容留数名卖淫女在该足疗店内进行卖淫活动并从中牟利。2018年7月份以来，被告人冯素军、张青青先后组织、招募申某、李某甲、李某乙等人以人民币100元、150元不等的价格多次在该店内进行卖淫，并从中抽取30元、50元不等的比例从中牟利。2.2017年9月份，被告人冯素军、张青青按照上述模式，将如东县双甸镇镇东大街江海桥东侧的无名足疗店交由吴正山管理。2018年4月份以来，吴正山先后在该店中容留向某、张某乙卖淫。3.2018年4月13日，被告人冯素军、张青青按照上述模式，将如东县双甸镇镇东大街江海桥东侧的无名足疗店交由被告人杨小兵、刘海霞夫妇管理，并要求被告人杨小兵、刘海霞每月上交12000元的利润，剩余利润由被告人杨小兵、刘海霞获得。期间，被告人杨小兵负责驾车巡逻望风，被告人刘海霞负责收银等事项。2018年4月份以来，被告人杨小兵、刘海霞先后在该店中容留杨德容、潘怀玉、郑某卖淫。4.2018年7月9日，被告人冯素军、张青青按照上述模式，将如东县双甸镇镇东村6组神龙包装厂附近的无名足疗店交由被告人顾怀勇、张孟先管理，要求被告人顾怀勇、张孟先每月上交12000元的利润，剩余利润由被告人顾怀勇、张孟先获得。期间，被告人顾怀勇负责提供付款方式、巡逻望风，被告人张孟先负责收银等事项。2018年7月份以来，被告人顾怀勇、张孟先先后在该店中容留程某、卢某、杨锡凤卖淫。2018年3月28日，如东县公安局对如东县双甸镇镇东大街江海桥东侧的无名足疗店进行查处，当场查获卖淫嫖娼人员两对；2018年7月23日，该局对上述三家无名足疗店进行统一查处，当场查获卖淫嫖娼人员三对，并查获大量避孕套、湿巾及遥控手环报警器等物品，后又查获卖淫嫖娼人员六对。案发后，被告人杨小兵、刘海霞如实供述了主要犯罪事实。二、拒不执行生效判决、裁定2011年8月，葛美元向农商行如皋港支行贷款80万元，被告人冯素军在担保人处签字。借款到期后，葛美元未按期还本付息。如皋市人民法院于2014年8月判决如皋永诚船舶配套有限公司、如皋市文翔船舶配套有限公司、被告人冯素军共同偿还葛美元借款本息。2014年1月，被告人冯素军向房某借款20万元后未按期还款。如东县人民法院于2015年9月判决被告人冯素军偿还房某20万元。2015年2月，被告人冯素军殴打房桂道致其受伤住院治疗，后因被告人冯素军未对房桂道的损失进行赔偿。如东县人民法院于2015年12月判决被告人冯素军赔偿房桂道2425元。2013年8月，被告人冯素军向周某借款20万元，于2014年8月归还12万元，剩余8万元未归还。如东县人民法院于2017年5月判决被告人冯素军偿还周某8万元。2014年，被告人冯素军花15万元购买了一辆别克君威牌轿车（苏Ｆ×××××）供自己使用，因害怕被法院查封，将该车挂在张某甲名下；2016年7月至2018年7月，被告人冯素军、张青青夫妇先后通过自己经营和转租收取利润分成的方式经营三家足疗店牟利，并将获利转存到张某甲名下的中国农业银行卡中，被告人冯素军夫妇在实际控制、使用上述农行卡，且在卡内余额为65000余元的情况下，拒不执行上述法院生效判决和裁定。为证实上述指控，公诉机关向本院提交并当庭宣读了六被告人供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人冯素军、张青青、杨小兵、刘海霞、顾怀勇、张孟先容留他人卖淫，应当以容留卖淫罪追究六人刑事责任，其中被告人冯素军、张青青容留他人卖淫，情节严重；被告人冯素军对人民法院的判决、裁定有能力履行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。本案容留他人卖淫犯罪系共同犯罪，被告人冯素军、杨小兵、刘海霞、顾怀勇、张孟先均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张青青系从犯，应当减轻处罚。被告人冯素军在缓刑考验期内因殴打他人被行政拘留，应当撤销缓刑。被告人顾怀勇系累犯，应当从重处罚。被告人杨小兵、刘海霞均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，提请本院依法判处。庭审中，被告人冯素军提出如下辩解：1、对容留卖淫的罪名没有异议，但只承认自己经营的石甸镇店面和吴正山经营的店面容留卖淫的事实。其他店面是出租给他人经营的，与其无关。2、2014年10月被判处有期徒刑缓刑，在缓刑考验期内殴打他人被行政拘留，经行政复议后撤销了行政处罚，变更为警告处分。3、不构成拒不执行判决裁定罪。关于80万元那笔，执行时我们也协商过，后来执行局没有来找我，如果他们来找我，我也会承担一部分。2013年周某的钱，我答应于2018年年底前还清，2018年年底前我就被抓了，所以就没法还。我没有打房桂道，他牙齿没有脱落，所以就不应由我赔偿。被告人冯素军的辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人冯素军犯容留卖淫罪罪名没有异议，但不属于情节严重。被告人冯素军只对其自己经营的石甸职中店容留卖淫行为承担责任。其余两家店，系将房屋出租给其他被告人经营。每月缴纳固定的租金，卖淫女不是冯素军召集安排的，不参与店铺的经营管理。2、本案中查获的卖淫嫖娼人员只能认定5对。后来查获的6对，虽有卖淫女的回忆供述，但在与嫖客之间辨别指认环节存在证据缺陷。3、本案中卖淫女提供手淫、口淫方式的性服务，不属于容留卖淫罪名规定的卖淫。4、对拒不执行生效判决裁定罪，其犯罪行为显著轻微，不应以犯罪论处。如皋农商行的借款由冯素军承担担保责任，在执行过程中与两家担保企业在执行局的主持下与申请人进行了协商，并未回避承担相关清偿义务。房某的20万元已经全部付清，其中9万元是其主动归还的。2018年7月冯素军被羁押，故无法履行之前执行和解的内容。公诉机关应当全面审查冯素军是否恶意对抗执行。5、冯素军在缓刑考验期内被行政拘留，应当撤销缓刑的理由不成立。公诉机关无权申请撤销其缓刑，应当是公安机关作出。执行机关提出撤销缓刑，应当在缓刑期间内提出。6、被告人冯素军能当庭认罪，有悔罪表现，请求对其从轻判处。被告人张青青提出如下辩解：对容留卖淫的罪名没有异议，但另外两家店容留卖淫的行为与其无关。被告人张青青的辩护人提出如下辩护意见：1、另外两家店是被告人杨小兵、顾怀勇等人租赁经营的，各自管控、自负盈亏，与被告人张青青没有关系。2、被告人张青青系初犯、从犯，自愿认罪，应当减轻处罚。被告人杨小兵、刘海霞、顾怀勇、张孟先对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名均未提出异议。经审理查明：一、容留卖淫被告人冯素军、张青青夫妇为谋取非法利益，于2016年7月份开始，先后租用三家店面房，预先安装好遥控门、指纹锁、监控摄像头等工具以预防被公安机关打击查处，采取自己经营、委托他人经营并收取高额分成的方式，以经营足浴、按摩为掩护，招募、容留部分失足妇女实施卖淫活动，具体如下：1、2016年7月份，被告人冯素军、张青青夫妇租用如东县石甸镇人民路193号店面房经营一无名足疗店，以经营足浴、按摩为掩护，招募、容留数名卖淫女在该足疗店内进行卖淫活动并从中牟利。2018年7月份以来，被告人冯素军、张青青先后招募、容留申某、李某甲、李某乙等人以人民币100元、150元（以下币种均为人民币）不等的价格多次在该店内进行卖淫，并从中抽取30元、50元不等的比例从中牟利。2、2017年9月份，被告人冯素军、张青青按照上述模式，将如东县双甸镇镇东大街江海桥东侧的无名足疗店交由吴正山（已判决）管理。2018年3月份以来，吴正山先后在该店中容留向某、张某乙卖淫。3、2018年4月13日，被告人冯素军、张青青按照上述模式，将如东县双甸镇镇东大街江海桥东侧的无名足疗店交由被告人杨小兵、刘海霞夫妇承包经营，并要求被告人杨小兵、刘海霞每月上交12000元的利润，剩余利润由被告人杨小兵、刘海霞获得。期间，被告人杨小兵负责驾车巡逻望风，被告人刘海霞负责收银等事项。2018年4月份以来，被告人杨小兵、刘海霞先后在该店中容留杨德容、郑某卖淫。4、2018年7月9日，被告人冯素军、张青青按照上述模式，将如东县双甸镇镇东村6组神龙包装厂附近的无名足疗店交由被告人顾怀勇、张孟先承包经营，要求被告人顾怀勇、张孟先每月上交12000元的利润，剩余利润由被告人顾怀勇、张孟先获得。期间，被告人顾怀勇负责提供付款方式、巡逻望风，被告人张孟先负责收银等事项。2018年7月份以来，被告人顾怀勇、张孟先先后在该店中容留程某、卢某卖淫。2018年3月28日，如东县公安局对如东县双甸镇镇东大街江海桥东侧的无名足疗店进行查处，当场查获卖淫嫖娼人员两对；2018年7月23日，该局对上述三家无名足疗店进行统一查处，当场查获卖淫嫖娼人员两对，并查获大量避孕套、湿巾及遥控手环报警器等物品。后又查获卖淫嫖娼人员六对。上述事实，有下列经宣读、出示、质证等庭审调查程序的证据予以证实：（一）物证、书证1、如东县公安局调取的被告人的户籍信息及前科劣迹材料，证明被告人的自然人身份及部分被告人的前科劣迹。2、发破案经过，证明本案六名被告人均系被抓获归案。3、被告人冯素军的手机提取笔录及明细，证明其手机中有关于组织卖淫罪的相关搜索内容，还有对相关足浴店的监控视频。4、被告人张青青的手机提取笔录，证明其手机中有足浴店租用合同、避孕套购买记录、足浴店监控视频，及和相关技师聊天的记录。5、被告人顾怀勇的手机提取笔录，证明其手机从2018年7月15日至7月23日多次收到二维码收款，单笔金额多为100元。6、被告人张孟先的手机提取笔录，证明其与相关人员聊天的过程中，有震动报警手环、现在到处严、不管在哪里上班都要注意安全等字样。7、被告人刘海霞处手机提取笔录，证明其与手表报警器客服的聊天记录、杨小兵支付宝账户的资金往来情况。8、对石甸足浴店、神龙包装厂附近的足浴店、江海桥东附近的足浴店的搜查及查获的相关物品，证明上述足浴店内存有避孕套、报警器、开关遥控器、电脑主机及保险柜等物品。9、证人程某、卢某、张某甲、杨某甲、郑某、缪某、申某、李某甲、李某乙等人手机提取笔录，证明卖淫女与嫖娼人员微信支付嫖资的事实。10、对程某、季某、陈某、卢某、张某甲、吴某、郑某、陆某、杨某甲、徐某、王某甲、向某、张某乙、缪某、申某、李某甲、李某乙、杨某乙、仲某的行政处罚决定书，证明上述卖淫嫖娼人员受到行政处罚的事实。（二）被告人供述与辩解1、被告人冯素军供述，证明：其经营石甸老职中对面的足浴休闲店。江海桥店租给杨小兵的足浴店开始的时候租金是12000元／月，后来又变成了2000元／月，原因是装修成本已经回收。因为担心顾客在其店中丢东西就装了不具有回放功能的监控设备。神龙包装厂西边的足浴店是2018年4月份租给张孟先和她老公的，是她老公签的合同。2、被告人张青青供述，证明：冯素军曾告诉其在双甸开了三家足浴店，一个是神龙包装厂那里的，一个是石甸职中对面的，一个是江海桥那边的；其有时候会到石甸职中店去帮着做饭，石甸店里有四个外地的女技师。其曾在2018年6、7月份应石甸店中技师的要求，在网上购买了带震动功能的手环，但不知道为什么购买，也没注意到有人使用。江海桥足浴店是冯素军租给刘丹的，神龙厂足浴店是冯素军租给张孟先的，其他事情其一概不知。3、被告人顾怀勇供述，证明：2018年7月8日左右，张孟先让我开摩托车带她去神龙包装厂隔壁的一间足疗店，张孟先与原来承包的人谈转承包的事实，我就听听，没有插话。第二天，张孟先提出她与冯素军谈了要承包管理神龙包装厂旁边的足疗店，让我拿身份证与冯素军签订合同。在石甸那家足疗店，我看到合同，合同上写的每个月给冯素军2000元店面钱，但是实际上要给12000元。张孟先通过微信将9000多元转给之前管理经营的那对夫妻。次日我们就搬到那家足疗店，我还在上班，张孟先让我到足疗店上班，帮着买菜做饭，打扫卫生。我考虑了几天，大概7月14日左右，我去足疗店上班。因为我一个手机坏了，我的手机卡插在张孟先的一个手机里，这个手机张孟先给我用的，她让我将微信的收款二维码打出来贴在每个包厢，我答应的。接下来，我白天在店里买菜烧饭，晚上骑电瓶车在店周围巡逻。我在店里工作九天左右，冯素军来过一次。张孟先那里有手表的报警器，还负责看监控。4、被告人张孟先供述，证明：大约7月9日左右的一天中午，我在冯素军石甸街上的足浴店上班，张青青说东边有个足浴店承包给人家，但是那个老板不愿意继续承包了，想让我去做。我知道冯素军夫妻经营的店里都让小姐卖淫，但是张青青说安全的事情冯素军会解决，钱肯定能赚到。晚上，我和顾怀勇一起到店里，跟冯素军夫妻、以前承包神龙那边足浴店的老板夫妇在店里谈的。我还是问冯素军安全问题，他保证他来摆平，肯定能赚钱。我和顾怀勇想想为了赚钱就同意了。我们谈钱的，冯素军说还按照之前的，每天给他400元，每个月12000元。冯素军准备的合同上写的是2000元每个月，是他和顾怀勇签的。冯素军说店里的小姐由他来安排，我们不可以随便加人进去。我们第二天搬过去了。我和顾怀勇平时主要帮三个小姐做做饭、搞搞卫生，小姐做到生意了，有的时候我和顾怀勇就收收钱。另外冯素军也让我和顾怀勇平时没有事情就看看店里的监控，监控可以看到外面路上，防止有公安来查。所以我们在店里还帮着看监控，监控也不只是我们两个在看，冯素军和张青青也能看到。我和顾怀勇没有就足疗店的经营管理进行约定，经营方面全部是按照冯素军交代了来操作。5、被告人杨小兵、刘海霞供述，证明：2018年4月13日，在冯素军位于石甸的足浴店与冯素军、张青青夫妇商定，由其负责管理冯素军位于双甸江海桥东的卖淫足浴店，冯素军仍负责卖淫女的招募和管理、足浴店的承租、装潢、设施、安全等。杨小兵主要负责经营时骑着白色踏板式摩托车在店外巡逻以防公安机关检查，如果有公安来检查，要第一时间通知店里，还有马上通知冯素军。刘海霞主要负责打扫卫生、做饭。冯素军为转移被公安机关查处的风险，与其签订租房合同，名义上收取12000元“房租”，实际上就是每月冯素军固定提成12000元，剩余的经营收入归杨小兵夫妇所有。冯素军夫妻在店里安装了实时监控视频和遥控电动门，可以直接看到店里情况，如果到了营业时间不开门或者其长时间不到外面巡逻，张青青就会打电话提醒，但是该监控不能回放，以防止公安机关回放倒查。冯素军要求尽量用现金收取嫖资，防止公安机关倒查。卖淫女的安排、调动，卖淫的价格、分成、支付方式都是冯素军夫妇定的。卖淫女平常吃住在店里，如果需要出去得给冯素军请假，卖淫女请假一般都是直接和冯素军打电话说。对于不服从管理的卖淫女，冯素军会进行责骂。其见冯素军责骂过赵玲，责骂后赵玲就定神在店里上班了。新的合同写的是每个月给冯素军“租金”2000元，实际上每月还是给租金12000元，冯素军当时讲各自心里有个数就行了。（三）证人证言1、证人卢某证言证实，其经人介绍来如东县神龙包装厂隔壁的足疗店工作的。这家店是顾怀勇、张孟先负责管理。其卖淫所得跟店里是三七分成的，都是通过现金结算的。其听说幕后大老板是冯素军，有时候会来店里检查，他的老婆张青青也会到店里来稽查，问问店里的生意怎么样。2、证人杨某甲证言证实，其在2018年3月份的时候，来到如东县双甸镇江海桥东1000米处的足疗店工作，当时是吴正山接待她的，但是吴正山没有立刻安排其上班，而是等到冯素军到了店里才告诉其和张某乙说冯素军是店老板，吴正山只是帮助冯素军管理的。冯素军说性服务店里拿三成，剩下七成归女技师，避孕套和湿巾由女技师自己购买。如果要和客人出去，必须征得冯素军同意。请假一般是向管理店的人请假，然后由管理店的人向冯素军汇报，冯素军再安排另外两家足疗店的小姐到江海桥的足疗店。请假回来前，冯素军会让顶替其的女子去其他店上班，把其位置再给她。之后，店里来了一对夫妻，是冯素军安排来管理江海桥足疗店的。次日，青青来到店里称这个店已经转让给这个女的了，该女子自称“刘丹”，他老公叫杨晓斌（音）。后来，其发现冯素军和青青还经常来店里检查，其才明白实际老板仍是冯素军和青青。3、证人申某证言证实，其微信昵称是“美美”，2018年7月20日张青青发微信邀请其到如东她开的足浴店上班，23日其来到石甸张青青的足浴店，张青青告诉其店里就是做一百元的“快餐”，也就是和嫖客发生性关系，老板娘店里收三十元，其收七十元。张青青告诉她有三家店，一家店在江海桥边、一家店在神龙包装厂那里。4、证人程某、季某、陈某、卢某、张某甲、吴某、郑某、陆某、杨某甲、徐某、王某甲、向某、张某乙、缪某磊、申某、李某甲、李某乙、杨某乙、仲某证言证实，在足浴店发生卖淫嫖娼的经过。5、证人李某丙证言证实，2016年7月份左右,冯素军向其租房用于开足疗店，并约定一年一租，租金也是一年一付，大约在2016年年底，其正常看见有三四个女的坐在店门口，穿得都比较少，店里面光线也比较昏暗，经常有男的进去一会儿就出来了，其就基本上晓得冯素军夫妻两个找了几个女的在里面卖淫，但其为了赚钱就一直允许冯素军夫妇租用的。6、证人葛某证言证实，2017年5月份的时候，冯素军租用其位于江海桥附近的房子开足疗的，后来冯素军还对该租用的房屋进行了改造，后来其发现有不少女人坐在门前，其为了赚点租金，就没有过问。7、证人王某乙证言证实，其将房屋租给冯素军，并每月通过微信转给其400元租金。冯素军将房屋租下了是开足疗店的，但其发现店里的女服务员穿着暴露，给人感觉就是像卖淫的，但其为了赚点房租也就没有再具体问。二、拒不执行生效判决、裁定2011年8月，葛美元向农商行如皋港支行贷款80万元，被告人冯素军在担保人处签字。借款到期后，葛美元未按期还本付息。如皋市人民法院于2014年8月判决如皋永诚船舶配套有限公司、如皋市文翔船舶配套有限公司、被告人冯素军共同偿还农商行如皋港支行葛美元借款本息80万元。2014年1月，被告人冯素军向房某借款20万元后未按期还款。如东县人民法院于2015年9月判决被告人冯素军偿还房某20万元。此后，被告人冯素军仅归还了9万元。2015年2月，被告人冯素军殴打房桂道致其受伤住院治疗，被告人冯素军未对房桂道的损失进行赔偿。如东县人民法院于2015年12月判决被告人冯素军赔偿房桂道2425元。2013年8月，被告人冯素军向周某借款20万元，于2014年8月归还12万元，剩余8万元未归还。如东县人民法院于2017年5月判决被告人冯素军偿还周某8万元。此后，被告人冯素军仅归还了1.5万元。2014年，被告人冯素军花15万元购买了一辆别克君威牌轿车（苏Ｆ×××××）供自己使用，因害怕被法院查封，将该车挂在张某甲名下；2016年7月至2018年7月，被告人冯素军、张青青夫妇先后通过自己经营和承包经营收取利润分成的方式经营三家足疗店牟利，并将获利转存到张某甲名下的中国农业银行卡中，被告人冯素军夫妇在实际控制、使用上述农行卡，且在卡内余额为65000余元的情况下，拒不执行上述法院生效判决和裁定。上述事实，有下列经宣读、出示、质证等庭审调查程序的证据予以证实：（一）书证1、机动车查询单，证明被告人冯素军购买的苏Ｆ×××××汽车登记在张某甲名下。2、相关判决书、裁定书，证明被告人冯素军为葛美元借款担保、向房某借款、向周某借款、殴打房桂道致人损伤，均经法院判决，并进入执行程序，因被告人冯素军无可供执行的财产，终结执行程序。（二）被告人供述与辩解被告人冯素军供述：其帮葛美元向如皋信用社担保了80万元，后被法院起诉，其名下不能有财产，其在买了一辆别克汽车后，就将该车登记在其亲戚张某甲名下，后来其又将该车给其妻子张青青使用，因为与张青青关系不好，也没有将该车向法院报告；当时其购买该车的时候，自己出了5万元，还向其他人借了10万元。（三）证人证言1、证人张某甲证言证实，被告人张青青是其姐姐，被告人冯素军是其姐夫；冯素军驾驶的是别克君威汽车，是以十多万的价格买的二手汽车，其听说冯素军欠别人的钱，估计担心车被债主索要，就将该车登记在其名下。在2013年前后，张青青和其说，她和冯素军的银行卡一旦有钱，就会被法院执行，而冯素军又需要银行卡和别人结账；其就将其办理的一张银行卡借给张青青使用的，之后，这张卡一直是张青青和冯素军使用的。2018年7月25日，其将借给张青青使用的银行卡挂失，将卡里65000余元取出，全部还给了冯素军的债权人了。2、证人房某证言证实，冯素军曾欠其20万余元，后其向法院起诉，并申请执行，但未发现冯素军有可供执行的财产，后其通过朋友协调，冯素军归还了其9万元。3、证人周某证言证实，冯素军曾向其借款20万元，在归还12万元后就不再归还，其遂向法院起诉，后冯素军又归还了1.5万元，余款一直未能执行到位。对于控、辩双方的争议焦点，本院分析认定如下：1、被告人冯素军、张青青是否应当对双甸镇江海桥东侧足浴店、神龙包装厂附近足浴店容留卖淫犯罪行为承担刑事责任。庭审中，被告人冯素军、张青青对自己经营的石甸镇足浴店和吴正山管理期间的江海桥东侧足浴店从事卖淫行为予以认罪。吴正山因犯容留卖淫罪被抓获后，被告人冯素军、张青青将江海桥东侧足浴店经营场所、经营模式，包括安排的卖淫女，交由被告人杨小兵、刘海霞管理。虽然被告人冯素军、张青青为规避法律责任，与被告人杨小兵、刘海霞签订了所谓的“租赁协议”，但根据其他被告人的供述、卖淫女的证言等证据可以证实，被告人冯素军、张青青仍然对该店的日常经营行为进行视频监管、到场监管。所谓的每月“租金”12000元，是被告人杨小兵、刘海霞每月上缴的固定承包利润。根据共同犯罪的理论，被告人冯素军、张青青与被告人杨小兵、刘海霞构成共同犯罪。同样，被告人冯素军、张青青与被告人顾怀勇、张孟先容留卖淫行为构成共同犯罪。故被告人冯素军及其辩护人提出的只对自己经营的石甸职中店容留卖淫行为承担责任的辩解意见，本院不予采纳。2、被告人冯素军在缓刑考验期内因殴打他人被行政拘留，缓刑考验期满后能否撤销缓刑。被告人冯素军因犯敲诈勒索罪，于2014年10月14日被本院判处有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。在缓刑考验期内，被告人冯素军于2015年2月17日殴打他人，被如东县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币五百元。2016年4月24日，如东县双甸镇司法所出具了解除社区矫正宣告书。根据法律规定，对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内依法实行社区矫正，如果违反法律、行政法规或者有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应由司法行政机关向人民法院提出撤销缓刑建议。本案中，司法行政机关在冯素军缓刑考验期内，并未提出撤销缓刑的建议，并在缓刑考验期满时做出了解除社区矫正宣告书，并公开宣告原判不再执行。故本案中公诉机关要求撤销缓刑的指控意见，本院不予采纳 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安徽省淮北市相山区人民法院刑事判决书（2019）皖0603刑初383号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人赵辰龙，曾用名赵丁柱，男，1988年11月22日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，户籍地淮北市杜集区，住所地淮北市相山区。曾因犯介绍卖淫罪于2017年2月23日被判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。因涉嫌犯组织卖淫罪于2018年12月2日被淮北市公安局相山分局三堤口派出所抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人留治存，安徽北方之光律师事务所律师。被告人付梦幻，女，1997年2月1日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，户籍地宿州市埇桥区，租住宿州市埇桥区。因涉嫌犯组织卖淫罪于2018年12月2日被淮北市公安局相山分局三堤口派出所抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月8日被淮北市公安局相山分局决定取保候审，同年9月30日被本院决定监视居住，由宿州市公安局埇桥分局解集派出所执行监视居住。辩护人王双，安徽杜文律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2019）273号起诉书指控被告人赵辰龙犯组织卖淫罪、被告人付梦幻犯协助组织卖淫罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，因本案涉及公民个人隐私，于2019年10月29日不公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭出庭支持公诉，被告人赵辰龙及其辩护人留治存、被告人付梦幻及其辩护人王双等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2018年10月至12月2日期间，被告人赵辰龙先后纠集刘某1、张某、刘某2、孙某、胡某、葛某等卖淫人员，制定服务项目及价格，通过ＱＱ、微信等予以招揽嫖客，在与嫖客确定服务价格、服务范围及卖淫人员后，安排卖淫人员到客户指定的宾馆或其开设的日租房内从事卖淫活动，所得嫖资按照不同标准与卖淫人员进行分成，合计获利2万余元。期间，赵辰龙安排被告人付梦幻对其位于国购小区Ａ座*室、*室日租房进行管理，向客户推介赵辰龙ＱＱ号码让其与赵辰龙联系卖淫人员，并安排房间供卖淫人员从事卖淫活动。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、刑事判决书，现场勘验笔录及照片，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、发还清单，行政处罚决定书及告知笔录、行政拘留执行通知书回执、情况说明，收缴／追缴物品清单、收据，调取证据通知书、调取证据清单、开房记录、视频监控，电子数据提取说明书、ＱＱ账号及聊天记录截图、微信账号、聊天记录、转账记录截图，提取笔录、电子数据提取说明书、微信交易记录截图，到案经过，证人张某、刘某1、孙某、刘某2、胡某、葛某、王某、杨某、孟某、周某的证言，被告人赵辰龙、付梦幻的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人赵辰龙组织他人卖淫，被告人付梦幻协助赵辰龙组织他人卖淫，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款的规定，应当分别以组织卖淫罪、协助组织卖淫罪追究被告人赵辰龙、付梦幻的刑事责任。被告人赵辰龙被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。提请依法判处。被告人赵辰龙对起诉书指控的主要犯罪事实基本无异议，但对指控罪名有异议，其认为其的行为应构成介绍卖淫罪。辩护人提出的辩护意见：被告人赵辰龙的行为不构成组织卖淫罪，而构成介绍卖淫罪；其能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节；其在羁押期间向看守所及公安机关提供了检举材料，如能核实，构成立功，应对其从轻或减轻处罚。被告人付梦幻对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名不持异议；其归案后能如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪；且其系初犯、偶犯、主观恶性不大，建议对其予以从轻处罚。经审理查明：2018年10月至12月2日期间，被告人赵辰龙利用ＱＱ、微信等网络社交软件，发布失足妇女张某、刘某1（2001年6月20日生）、孙某、刘某2、胡某、葛某（2001年7月19日生）等人照片及服务价格表。嫖客通过赵辰龙发布的照片挑选卖淫人员，并与赵辰龙商定服务项目后，告知赵辰龙地点，赵辰龙通过社交软件等将地点告知失足妇女，由失足妇女自行前往上述地点进行卖淫活动。被告人赵辰龙根据不同项目每单提成100元至500元不等，合计获利一万五千余元。期间，被告人赵辰龙租赁淮北市相山区国购小区Ａ座*室、*室用于经营日租房，被告人付梦幻对日租房进行管理，在部分顾客咨询是否有性服务时向其推介赵辰龙ＱＱ号，让顾客与赵辰龙联系卖淫人员，并在顾客需要时为其安排房间进行卖淫活动。另，淮北市公安局相山分局于2018年12月4日从赵辰龙处扣押黑色小米ＭＩＸ手机一部，从付梦幻处扣押手机一部。被告人赵辰龙曾因犯介绍卖淫罪于2017年2月23日被淮北市杜集区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金四万元，刑期自2016年6月1日起至2018年5月31日止。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、刑事判决书，证明：赵辰龙出生于1988年11月22日，曾因犯介绍卖淫罪于2017年2月23日被淮北市杜集区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金四万元，刑期自2016年6月1日起至2018年5月31日止；付梦幻出生于1997年2月1日，经查询未发现其有违法犯罪前科记录。张某，女，出生于1999年2月2日；葛某，女，出生于2001年7月19日；刘某1，女，出生于2001年6月20日；孙某，女，出生于1995年6月5日；刘某2，女，出生于1995年2月2日；胡某，女，出生于1999年8月31日。2.现场勘验笔录及照片，证明：淮北市公安局相山分局三堤口派出所于2018年12月2日19时5分至19时35分对淮北市相山区国购Ａ座*室进行了勘查，现场为东西走向，地面为混泥土水泥路铺设而成，现场方位坐南朝北。现场勘验制图两张，拍摄照片一套。淮北市公安局相山分局三堤口派出所于2018年12月3日5时15分至5时35分对淮北市相山区南黎路假日公主宾馆进行了勘查，经对现场勘查未发现可疑物品。现场拍摄勘查照片4张。淮北市公安局相山分局三堤口派出所于2018年12月3日6时00分至6时25分对淮北市杜集区东湖商务宾馆进行了勘查，经对现场勘查未发现可疑物品。现场拍摄勘查照片4张。3.辨认笔录，证明：张某、刘某1、葛某、付梦幻分别辨认出赵辰龙是组织小姐卖淫的人。周某辨认出葛某是2018年12月2日和其发生性交易的卖淫女；葛某辨认出周某是2018年12月2日和其发生性交易的嫖客。孟某辨认出胡某是2018年12月2日和其发生性交易的卖淫女；胡某辨认出孟某是2018年12月2日和其发生性交易的嫖客。杨某辨认出刘某2是2018年12月2日和其发生性交易的卖淫女；刘某2辨认出杨某是2018年12月2日和其按时性交易的嫖客。4.扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、发还清单，证明：淮北市公安局相山分局于2018年12月4日从赵辰龙处扣押黑色小米ＭＩＸ手机一部，从付梦幻处扣押手机一部。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从孙某处扣押黑色苹果Ｘ手机一部，后于2019年1月1日发还孙某。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从刘某1处扣押玫瑰金ＯＰＰＯＲ11Ｐ手机一部，后于2019年1月1日发还刘某1。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从葛某处扣押粉色美图Ｍ6手机一部，后于2019年1月1日发还葛某。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从张某处扣押黑色ＶＩＶＯＮＥＸ手机一部，后于2019年1月1日发还张某。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从刘某2处保全黑色苹果7手机一部，后于2019年1月1日发还刘某2。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从胡某处保全白色ＶＩＶＯＸ20手机一部，后于2019年1月1日发还胡某。淮北市公安局相山分局于2018年12月3日从杨某处保全白色苹果6Ｓ手机一部、从孟某处保全蓝色小米手机一部。5.行政处罚决定书及告知笔录、行政拘留执行通知书回执、情况说明、收缴/追缴物品清单、收据，证明：胡某因卖淫于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局行政拘留十二日，并追缴嫖资一千六百元。张某因卖淫于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局行政拘留十日，并追缴嫖资一千元。刘某2因卖淫于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局行政拘留十日，并追缴嫖资一千三百元。孙某因卖淫于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局行政拘留十日，并追缴嫖资一千六百五十元。刘某1因卖淫于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局决定行政拘留十一日，并追缴嫖资二千七百元；因其已满十六周岁未满十八周岁，初次违反治安管理，不执行行政拘留。葛某因卖淫于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局决定行政拘留十日，并追缴嫖资七百五十元；因其已满十六周岁未满十八周岁，初次违反治安管理，不执行行政拘留。杨某因嫖娼于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局罚款五百元。孟某因嫖娼于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局罚款五百元。周某因嫖娼于2019年1月4日被淮北市公安局相山分局罚款五百元。6.调取证据通知书、调取证据清单、开房记录、视频监控，证明：淮北市公安局相山分局于2018年12月9日调取假日公主宾馆视频监控和开房记录各一份；开房记录显示孟某于12月2日18时13分至19时24分入住该宾馆*房间。淮北市公安局相山分局于2018年12月9日调取东湖商务宾馆视频监控和开房记录各一份；开房记录显示杨某于12月2日入住该宾馆*房间。淮北市公安局相山分局于2018年12月28日向淮北国购汉庭快捷酒店调取孙某住宿记录、视频监控；汉庭酒店淮北国购广场店回复称该店未能查到孙某住宿及来访记录，该店监控保存25日，2018年12月3日前监控录像已不能查询，2018年11月30日至12月2日在该店203房间登记住宿客人为闫某。淮北市公安局相山分局于2018年12月28日向火车站格林豪泰宾馆调取刘某1、孙某、刘某2、胡某住宿记录、视频监控；格林豪泰火车站店回复称该店未能查到刘某1、孙某、刘某2、胡某等人住宿记录，该店视频监控保存时间为20天，2018年12月8日前的监控录像已无法查询，2018年12月1日晚在该店1305室住宿客人信息已提供给公安机关。淮北市公安局相山分局于2018年12月28日向淮北巴厘岛假日酒店调取刘某1住宿记录、视频监控；淮北市相山区巴厘岛假日酒店回复称该店未查到刘某1住宿记录，该店视频监控只能保存七天，2018年12月21日之前的监控已不能查询。淮北市公安局相山分局于2018年12月28日向淮北印象小城宾馆调取刘某1住宿记录、视频监控；淮北印象小城宾馆回复称未查到刘某1住宿记录。7.电子数据提取说明书、QQ账号及聊天记录截图、微信账号、聊天记录、转账记录截图，证明：(1)付梦幻QQ账号、QQ聊天记录、微信聊天记录显示：付梦幻QQ名为“小资情调日租房”，其QQ说说和日志相册中包含其发送的日租房相关照片。ＱＱ聊天记录显示：付梦幻在和“鑫＊开始”、“ｋｅｈｕ30”、的聊天记录中，发送过“就是，开日租房包夜，送一个钟点必须找小妹”、“12201806，要妹子可以加这个人”、“小妹的事情找一下10%，让他给你推荐推荐，他那人挺多的”、“洗白了谁还出来，之前的现在只有小七”等内容。付梦幻与昵称“秋风落叶”、“ｓａｄａｎ”、“春天里”、“ｋｅｈｕ46”、“ｋｅｈｕ30”等的ＱＱ聊天记录、与昵称“Ｓ”、“Ｃ”、“人生”、“小时候可叼了”、朱金龙、“ｋｅｈｕ4”的微信账户聊天记录显示：付梦幻将12201806ＱＱ号推荐给客户。（2）付梦幻和赵辰龙微信、ＱＱ聊天记录，显示：赵辰龙和付梦幻关于日租房、推荐赵辰龙ＱＱ号、客户开房、卖淫等事情的聊天记录。其中赵辰龙告诉付梦幻“推荐有服务”、“客户问你要小妹的，或者搞不清的，你要说，你是日租房客服，只负责开房，找小妹加12201806”，“别让我去问客户，你告诉我我才能安排妹子”等，付梦幻表示明白。（3）孟某手机ＱＱ提取的账号信息、转账记录、聊天记录，显示：ＱＱ号12201806、昵称为“10%”；“10%”在名为“茶生活爱生活”ＱＱ群里发送卖淫女照片；孟某联系“10%”联系小姐，并告知在假日公主开了*号房间等内容。2018年12月2日18时41分，扫二维码付款给萌400元。（4）赵辰龙与刘某1微信聊天记录，显示：昵称“妮妮”、微信号“ｎｉｎｉ*ｂｂ”，备注名称“ＸＭ，刘某1”。微信聊天记录显示，10月17日，赵辰龙联系刘某1去卖淫，并告知地点在国购Ｄ座蚂蚁居酒店那一栋*室，刘某1问赵辰龙价格多少，赵辰龙称你们700；同日，赵辰龙问刘某1她朋友在不在，几点可以接，刘某1称问一下，并问地点，说让对方直接去；赵辰龙告知刘某1地点，后刘某1表示她朋友嫌远不愿意去，赵辰龙称问一下客户是否同意让刘某1去，后来让刘某1去，赵辰龙称都是老客户，服务态度要好。（5）赵辰龙与张某微信聊天记录，显示：昵称“疲惫不堪”、微信号“ｔ250*818”，备注名称“ＸＭ，云云”。微信聊天记录显示，赵辰龙与张某在微信中沟通商谈卖淫相关事项，协商价格、通知地点等。其中11月25日，赵辰龙与张某商讨价格及提成、还钱问题，张某表示先把赵辰龙的钱还完，再正式给赵辰龙分钱，不然就自己单玩了；之后张某表示已到达*房间，没有安全套，赵辰龙表示让对方买；赵辰龙通过微信给张某转账300元。11月26日，张某问赵辰龙有没有单，以及赵辰龙问张某能不能接单等相关内容。（6）赵辰龙与葛某微信聊天记录，显示：昵称“该用户不存在”、微信号“ｇｗ*12”，备注名称“ＸＭ，可乐”。微信聊天记录显示，12月1日凌晨，赵辰龙联系葛某到国购Ａ*和另一个卖淫女一起卖淫的相关情况，后赵辰龙通过微信给葛某转账450元；12月2日，赵辰龙通知葛某在火车站对面格林豪泰*，后葛某通过微信给赵辰龙转账100元。（7）赵辰龙与孙某微信聊天记录，显示：昵称“ｇ1ｒｌ。萌妹”、微信号“ｙｕ*120”，备注名称“ＸＭ，雪雪”；微信号“2018”、昵称“那一秒的心塞”。11月24日，孙某让赵辰龙把上班的发给其，赵辰龙给孙某发送了价格表并让孙某收藏，别乱给别人看，并问孙某之前有没有来过淮北；孙某表示是第一次，并问格林豪泰是不是进去坐电梯；赵辰龙称欢迎孙某和婷婷的到来。同日赵辰龙帮孙某接了两单，分别在格林豪泰和国购ａ*，两单均为400的，给赵辰龙提成200，孙某对赵辰龙称有班就介绍，赵辰龙表示可以，并问孙某能接受的服务内容；当日晚上赵辰龙给孙某发送李楼技校七天连锁酒店*房间，后赵辰龙对孙某说“是我带你还是你带我，听我安排就行，亏待不了你”，后孙某给赵辰龙转账100元。（8）刘某2微信交易记录、聊天记录，显示：微信号“2018”，昵称“可有可无”；微信号“ｙｕ*20”，昵称“ｇ1ｒｌ。萌妹”，备注名“雪雪”。刘某2微信于2018年12月1日23时29分通过二维码收款1300元；12月2日15时16分收到孙某转账的100元；同日16时46分“一定”通过扫二维码付款给刘某2420元。微信聊天记录显示，孙某向刘某2发送价格表及格林豪泰定位地点图；刘某2给孙某发送照片；孙某给刘某2发送了“星辰”、“那一秒心塞”的微信名片，并称这是两个领班，两个领班不一样，不是同一个人，让刘某2都加；刘某2称自己这边两次完了，给对方睡着就走，孙某称自己的一次没做呢等。（9）孙某微信交易记录、聊天记录，显示：昵称“ｇ1ｒｌ。萌妹”，微信号“f，昵称“星辰”、微信号“2018”；二人聊天记录显示“星辰”帮孙某联络卖淫事宜等；交易记录显示孙某微信2018年12月1日至12月2日之间的微信交易记录。（10）刘某2与赵辰龙、“星辰”微信聊天记录，显示：刘某2与赵辰龙微信聊天记录内容显示赵辰龙问刘某2是不是雪雪介绍的，叫什么名字，刘某2表示叫梦梦，并让赵辰龙给其安排上班；后赵辰龙称有个客户有点远，争取了20路费，后发送了东湖商务会所的定位地址；后刘某2给赵辰龙发了一个微信红包。刘某2与“星辰”微信聊天内容显示刘某2让“星辰”给其安排上班，后“星辰”称包夜接一个，并发送地点，收费1300，给自己200，刘某2到手1100，后刘某2给“星辰”发送微信红包等内容。(11)赵辰龙QQ账号信息、聊天记录，显示：ＱＱ号12201806，昵称“10%”；ＱＱ号14201876，昵称“落葉”；ＱＱ号25201887，昵称“一”。“10%”与“落葉”的QQ聊天记录显示“落葉”选择卖淫女，“10%”表示被选卖淫女不在，并向“落葉”推荐了另一名卖淫女，后来又表示人在，后“落葉”告诉“10%”地点在假日公主807。“10%”与“一”的QQ聊天记录显示“一”向“10%”咨询卖淫女情况，“10%”发送价格表，后双方商议了价格、地点等，最终“一”告知“10%”在东湖商务宾馆*房间。（12）赵辰龙与周某ＱＱ聊天记录，显示：周某与赵辰龙之间联系挑选卖淫女及服务内容的聊天记录。后周某通过扫二维码向“该用户不存在”付款400元。（13）微信群“小资情调核心业务部”聊天记录，显示：2018年11月18日，赵辰龙在群内发信息称根据市场的反馈，其决定对业务内容及价格进行调整，但也尊重大家的想法；后赵辰龙发送价格表并让大家发表意见，还说可以抽时间开个会，等人齐了再考虑是见面谈还是群里谈；2018年11月24日，赵辰龙告知卖淫人员上班的时候把安全套准备好，还称谁能上班、几点上班跟其说一下，并称以后钱由其亲自收取，服务结束一单一结算，绝不拖欠，如果以后服务不到位、态度差、质量缩水、缩时间，直接扣钱；2018年11月28日，赵辰龙称为了好不容易组建的这支团队要加油。(14)“茶生活”QQ群聊天记录，显示：“10%”、“小资情调日租房”及其他人员在群内关于卖淫事情的聊天记录。其中“小资情调日租房”在群里发送日租房信息及价目表，其中包含“开全天房喝夜茶一次，送钟点房一次（仅限白天喝茶用）”内容；“10%”在群里发信息称大家都是其的忠实客户，以后会严格进群审核，打造一个高度私密的茶生活空间体验中心；群内有人称让把茶拿出来晒晒，后“10%”在群里发送卖淫人员照片、价格表等相关内容。8.提取笔录、电子数据提取说明书、微信交易记录截图，证明：2019年3月4日16时许，淮北市公安局相山分局三堤口派出所民警在淮北市对赵辰龙提审，说明情况后，当面打开赵辰龙手机微信软件，将微信内赵辰龙的转账记录提取并打印为照片，提取微信转账记录内容28页。赵辰龙对提取的微信转账记录无异议，称其中有嫖资，但因时间太久，哪些款项系嫖资不能回忆起来。微信交易记录显示赵辰龙微信自2018年9月30日至12月3日期间的微信交易记录。其中包含大量与昵称以ＸＭ开头的微信号之间的转账记录及通过二维码收取款项的记录。其中，赵辰龙转给昵称以XM开头的微信号的金额共计24000余元；收到昵称以XM开头的微信号转入的金额共计11000余元；另有部分转账记录系赵辰龙从他人处收取款项，随即部分转给昵称以XM开头的微信号，该部分收取款项共计21000余元。9.淮北市公安局相山分局三堤口派出所民警张孝钧、孙杰出具的到案经过，证明：2018年12月2日，该所民警在淮北市相山区四马路西北角灶王府饭店内将涉嫌组织卖淫的嫌疑人赵辰龙、付梦幻口头传唤至淮北市公安局相山分局办案中心。10.证人张某的证言，主要内容：2016年2月其想在学校附近找一份兼职工作的时候加了一个群，后来在群里认识了赵辰龙，他加了其的ＱＱ号，赵辰龙的ＱＱ昵称是“10%”，之后他就跟其聊天、带其出去玩，慢慢熟了以后就开始给其介绍一些卖淫的生意，一开始其是拒绝的，后来他软磨硬泡的劝其，其就同意了。其记得其接的第一单是在如家酒店，赵辰龙说那个男生很不错，后来其去了之后以400元的价格跟那个男的发生了性关系，这单其分到200元。后来慢慢的赵辰龙就帮其接一些单，然后其去给客人服务，服务之后赵辰龙按对半给其分钱。根据价格分的话，其提供的有400元、600元、1200元的服务。400元的就是快餐，意思就是跟客人发生性关系一次；600元的就是跟客人发生性关系不限次数，但是限制在1小时之内；1200元的就是包夜，从晚上10点至第二天早上7点，不限制次数。赵辰龙在帮其卖淫的过程中充当的是一个中介的角色，其不直接跟客人谈价格，都是赵辰龙负责跟客人谈价什么的，赵辰龙跟其联系都是说哪里有需要做服务的，问其有没有时间，如果其没有他就不跟其说了，其要是有时间他就把地址发给其，其自己打车过去，打车的钱一般都是其自己付，真是非常远的话赵辰龙会协调让客人帮忙付，给客人服务完之后其就自己回去，服务的钱赵辰龙按次给其结算。赵辰龙给卖淫的女孩编了号，其是7号，知道的还有4号、5号、6号，她们都比其小，其中5号当时还是不满14岁的小女孩。其具体做过多少单记不清了，就知道大概挣了5000元左右。到2016年4月份，其听说赵辰龙出事了，其就跟他断了联系，后来其还被传唤到东黎派出所罚了款，之后其就没跟他联系过了，也没有再卖淫。2018年赵辰龙出狱后，通过其他方式加了其的微信，还约其一起吃饭，期间谈了很多，意思是想再召集当初跟他一起卖淫的女孩子重新开始，还说如果他没出事，现在淮北的卖淫市场肯定都是他的之类的。那次吃饭的时候，他还叫了一个叫“可乐”的女孩子。后来其因为缺钱就跟他做了两单。赵辰龙都是通过电话或者微信跟其联系，有客人的时候他就给其派单。其中2018年11月22日下午，其在国购Ａ座*房间做了一单三个小时的活，内容是口交加性交，结束后客人把嫖资转给了赵辰龙，赵辰龙通过微信转给其700元；11月25日晚上7点左右，还是在国购Ａ座*房间，其接了个400的活，40分钟，口交加性交，结束后客人把嫖资转给赵辰龙，赵辰龙通过微信发给其300元。其跟赵辰龙的微信聊天记录都被其随手删掉了。公安机关向其出示的赵辰龙手机微信的聊天记录中，“XW,云云”就是其，云云是其在赵辰龙建的“小资情调核心业务”群里的代号，XM是赵辰龙给其加的备注。这两单其一共获得了1000元的嫖资。赵辰龙手下一共有十个小姐，都在那个群里，赵辰龙安排她们卖淫的过程跟安排其是一样的。11.证人刘某1的证言，主要内容：其是2018年7、8月份开始从事卖淫活动的，当时是在江苏无锡的一家足浴店干，后来因为身体不好就回淮北了。刚回来时其是通过搜附近的人来接单卖淫，后来因为经常到巴厘岛酒店做服务，就认识了一个姓朱的酒店工作人员，发现他也是做卖淫生意的，其就跟他干了半个月，之后因为觉得巴厘岛不安全就不在那做了。然后其又认识了一个住在相山公园附近的男的，他想让其跟他干，其说自己想去外地一直没去，然后他就说介绍一个也想去外地的人给其认识，这个人就是和其一起被带到公安机关的“阿龙”。其跟“阿龙”认识之后，从2018年10月下旬开始跟他一起从事卖淫活动，他说自己有很多客人的资源。一开始其跟他干的时候，只有500元的快餐和1500元的包夜的服务，其中500元的快餐“阿龙”提成150元、1500元的包夜他提成500元的；到2018年11月底的时候，“阿龙”说要改服务了，400元的快餐是做一次直至客人射精、600元一小时不限制发生性关系的次数、800元90分钟不限制发生性关系的次数、1500元的包夜就是从晚上11点到第二天早上7点不限制发生性关系的次数。“阿龙”租了淮北市国购Ｂ座*室，如果有需要的话他会安排客人到这个房间，然后安排人去给客人做服务，其在国购那个地方做过3次快餐，在这个房间做服务就是60元一小时，房间钱都是“阿龙”给客人要，其这些做小姐的不问这些事；另外“阿龙”好像在国购Ｅ座还有租的公寓，但具体什么地方其忘记了，他之前在他建的“小资情调-核心业务部”的群里发过，这个群里的人基本都是跟他一起从事卖淫活动的人。做服务的钱都是“阿龙”负责跟客人商量的，钱有时候他收，有时候其也会收，但其和“阿龙”都是按一单一结的频率通过微信结算资金的。除了其之外，其还认识一个叫“可乐”的女孩子，也是跟着“阿龙”干的，“可乐”也跟其一起被带到了公安机关。“阿龙”的微信名是“那一秒的心塞”，微信号是2018，其给他备注的是“Ｈ那一秒的心塞”。其跟“阿龙”接客的时间不到一个月，他一共给其介绍了十五六个客人。最近的一次是2018年11月十几号，“阿龙”给其介绍了一个客人，当时在二马路“印象小城”房间里进行的性交易，客人直接通过支付宝转给其1500元钱，其通过微信转给“阿龙”500元介绍费；“阿龙”给其介绍的第一个客人是在火车站格林豪泰，当时客人在那开好房间后其直接去的，做的是500元的快餐，其给“阿龙”转了150元的介绍费；其他时候都在“阿龙”租的国购Ｂ座的房间里，其印象不太深刻，基本都是500和1500的，按照约定，500元的快餐其就给“阿龙”150元的介绍费、1500元的包夜其给他500元的介绍费。其和“阿龙”的微信和支付宝交易记录，一般转了钱后其顺手就删了，所以具体通过卖淫赚了多少钱其也记不清了，“阿龙”通过其卖淫赚了多少钱其也没算过。其和“阿龙”一共见了三次面，第一次是他请其吃饭，当时就其二人；第二次他请了手下接客的小妹，去了五六个，但其都不认识。“阿龙”拉其进了一个叫“小资情调核心业务部”的微信群，群里有12个人，里面有“阿龙”，然后除掉其还有其他十个女孩，都是跟“阿龙”接客的小妹。领班“阿龙”在他微信里给其备注的名字是“XM,梦雨”。12.证人孙某的证言，主要内容：一个多月前，其一个女性朋友通过微信给其推荐了两个微信名片，然后跟其说是淮北的，其问是干什么的，她说让其自己聊，其就把这两人加上了。这两个微信其中一个昵称叫“星辰”、微信号是2018；另一个昵称叫“那一秒的心塞”、微信号是2018。其加上聊了几句后知道了他们是带小姐上大班的领班，当时他们问其要不要到淮北上班，其没答应，之后就没聊了。到了前几天，其因为手头紧就联系了这两个人，他们就让其到淮北来出台上大班，还给其发了价格表和提成比例。2018年12月1日上午，其想着去淮北找个伴一起比较好，就通过微信和“梦梦”刘某2联系问她可到淮北上班，她问上什么班，其说是出台干大活卖淫，她考虑了一下就答应了，然后其二人就一起坐车到了淮北。到的时候大概是12月1日傍晚6点多，之后其二人就住在了淮北火车站附近的格林豪泰宾馆1003房间。之后就通过微信联系了这两个领班，他们说给其二人安排上班，大概当天晚上9点多，“星辰”给其发微信说给其接了个快餐，谈的价格是500元，其自己到手350元，给他分150元，其同意了，然后“星辰”就让其到火车站对面的宝乐迪ＫＴＶ门口路边等客人，客人开车来接的其，之后他带其去了一个小区的房子里，进房间后其加了客人的微信，他给其转了500元钱，之后其就和他发生了性关系，这个客人的微信昵称是“上善若水”，后来其把其中的150元给了“星辰”作为他的介绍费。到了晚上11点多，另外一个领班“那一秒的心塞”说给其接了个包夜的活，谈的价格是1300元，他提成300元，其同意了，他告诉其客人在国购广场的汉庭宾馆二楼开了房间，房间号好像是203或204，让其过去，然后还给了其客人的微信号，其加过后发现这个客人是其以前在微信上聊天认识的一个人，其给他备注的名称是“龙龙”，然后其就自己到宾馆见到了客人，对方通过微信给其转了1300元钱，后来其陪他吃了饭、喝了酒，凌晨1点多回到宾馆后其和他发生了性关系，之后客人睡觉了，其就回宾馆休息了，当天因为其喝多了所以忘了转那300元给“那一秒的心塞”。12月2日傍晚，“那一秒的心塞”发微信喊其去灶王府饭店吃饭，后来其按照定位刚到饭店就被公安机关的人抓了，这300元介绍费就一直没来得及转给“那一秒的心塞”。其的微信昵称是“ｇ1ｒｌ。萌妹”，其跟客人说其叫雪雪，领班“那一秒的心塞”在他微信里给其修改的备注名是“ＸＭ，雪雪”，淮北的这两个领班其还没见过本人。这边的服务有400元的快餐、600元的全套、时长90分钟的800元的全套和1500元的包夜，内容就都是发生性关系，400的是做一次结束，600和800的带口交，时间更长点，包夜是从晚上11点到早上7点次数不限。一般400的快餐领班提成100元、600的全套领班提成150元、800的全套领班提成200元、1500的包夜领班提成400元，剩下的都是自己的。其到淮北后一共接了两个客人，共收了1800元，剩下的钱被其吃饭买东西花了550元，还剩1100元在其手机微信里面。公安机关向其出示的其微信的转账记录里2018年12月1日21时28分收入的500元就是“上善若水”转给其的，其于21时34分转给“星辰”150元是给他的介绍费；当日23时30分来自“龙龙”的1300元转账就是第二个客人给其的，但这单的300元介绍费其还没转给“那一秒的心塞”。刘某2到淮北后接了几个客人其不知道，其二人出去接客的时候互相不打招呼，其与两个领班的聊天记录被其删除了。13.证人刘某2的证言，主要内容：2018年12月1日上午，其一个叫“雪雪”的女性朋友通过微信联系问其可到淮北去上班（卖淫），其考虑了一下就答应了，然后其二人一起从淮南汽车站坐车到了淮北，到的时间大概是12月1日傍晚7点，到了之后就打车去了火车站格林豪泰宾馆1003室，然后“雪雪”通过微信给其发了两个人的微信名片，说这两个人是带人卖淫的领班，其就用微信加了这两个人，其中一个人微信昵称叫“星辰”，微信号是2018，另一个人微信昵称叫“那一秒的心塞”，微信号是2018。之后其跟他们聊了几句，他们就说给其安排上班，当天晚上10点多，“星辰”发微信说给其接了个包夜，谈的价格是1300元，其自己到手1100元，给他分200元，其同意了，然后他给其发了地点，是火车站格林豪泰酒店1305室，之后其就到格林豪泰1305室见到了客人，他让其进房间后通过微信转给其1300元，后来其在房间里待了有两个小时左右，和这个客人发生了两次性关系，之后客人睡觉了，其就穿好衣服走了。其离开后没多久，“星辰”就发微信说客人嫌其离开的太早了，要求退300元，“星辰”让其发100元给他，他来给客人退钱，其就给“星辰”退了100元，然后就回住的地方睡觉去了。当天晚上“雪雪”也去包夜了，但谁给她安排的其不清楚。到了12月2号下午4点左右，另外一个领班“那一秒的心塞”发微信说给其接了个快餐，客人在东湖商务宾馆开了*号房间，让其过去，其就打的到宾馆见到了客人，进房间后客人通过微信转给其420元，然后其就和客人发生了性关系。后来其给领班“那一秒的心塞”转了100元介绍费，之后其打算回去休息时就被公安机关抓获了。其是2018年12月1日晚上7点左右和“雪雪”一起到的淮北，到淮北后一共接了两个客人，一次包夜，一次快餐。嫖资都是对方通过微信转账给其的。其加微信的两个领班还没见过他们本人。其不和客人聊天，是领班聊好客人后，直接给其安排去什么地方做什么项目。服务项目有400元的快餐、600元的全套服务、时间90分钟的800元全套服务、1500元的包夜服务，内容都是发生性关系，400元的是做一次结束，600和800的带口交、时间更长点，包夜是从晚上11点到早上7点、次数不限。一般400元的快餐领班提成100元，600元的全套领班提成150元，800元的全套领班提成200元，1500元的包夜领班提成400元，剩下的都是自己的。其告诉客人其叫“梦梦”，其的微信昵称是“可有可无”，微信号是2018，此外其加了一个叫“小资情调核心业务部”的微信群，卖淫的负责人和卖淫小姐都在这个群里，领班“那一秒的心塞”给其备注的微信名是“ＸＭ，梦梦”。14.证人胡某的证言，主要内容：其通过ＱＱ群认识了一个ＱＱ名为“10%”的人，这个群里都是卖淫小姐和嫖客。其和“10%”认识后知道了他是专门带小姐，给小姐介绍活的。这周一其从淮南到淮北来找朋友玩，顺便接点活挣点钱花。“10%”从其的朋友圈看到其来淮北后就通过微信联系其，知道其到淮北来准备接活后就给其介绍活了。“10%”一般是直接通过微信给其发送嫖客的地址和房间号，其直接过去找顾客，完成交易后，其收钱后再转给他介绍费，介绍费从100元到400元不等，有几种档次。比如，快餐收费400或500元，然后给“10%”转100元；还有包小时的，一小时600元，给他150元；800元做两次的，给他200元；包夜1300到1500元左右，给他200至400元左右。其做的基本都是快餐和包夜。2018年12月2日下午其在住的宾馆旁边吃饭时收到“10%”的微信信息“假日公主宾馆，807”，其就自己打车去了这个宾馆，到宾馆807房间后，其先用其姐姐微信小号的收款二维码让客人扫二维码付了400元钱，之后其和他发生了性关系，结束后其就穿衣服出门了，刚走到楼梯口就被警察抓到了，后来其就和那个客人一起被带到了公安局。其和这个客人发生性关系时使用的安全套是其自己买的。其收款用的微信名字叫“萌”，号码其不清楚，因为其要给家里转钱，但微信限额了，所以才用其姐姐的那个号码收的款。关于“10%”，其只知道他是个男的，但没有见过他，他的微信名字其记不住，其手机上他的ＱＱ、微信以及聊天记录之类的都被其删除了。除了上面说的最近一次卖淫的事情，其这几天卖淫的事情还有：12月2日下午3点左右，在孟山路“锦江之星”宾馆4楼电梯口处的一个房间内，做了一次快餐，就是口交加上性交一次，客人用支付宝给其的支付宝转了500元。就是其支付宝账单中于2018年12月2日15时33分收到的那500元，对方支付宝账户名是＊启华。这个活是“10%”给其介绍的，他通过微信给其发了宾馆名字和房间号。其做完收钱后，通过微信给“10%”转了100元，这100元是他的提成，其接的活都是“10%”给其介绍的。12月2日凌晨，其在“巴厘岛假日酒店”602房间接了一个快餐的活，客人用支付宝给其转了500元。就是其支付宝账单中2018年12月2日0点35分的这一笔，对方叫＊雨杰。12月1日凌晨，其在“假日公主宾馆”做了一次包夜，客人通过支付宝扫码给其付了1500块钱，其和客人发生了两次性关系。这1500元就是其手机内时间为2018年12月1日0点0分的这一笔交易，客人的支付宝名字叫＊晨。这一单其通过微信给“10%”转了400块钱。11月30日那天其接了两个活，一个是400元的快餐，一个是800元包做两次的。通过查看其手机上的收款记录，先是800元的这次，2018年11月30日16时05分对方通过名为＊宇的支付宝扫二维码付给其800元，这次是在国购Ｄ座12楼的一个房间里，房间是顾客找的，其和这个客人发生了两次性关系；第二次是400元的快餐，还是在国购Ｄ座，当时其接到“10%”的微信，直接从12楼下到7楼，其和这个客人发生了一次性关系，这个客人于11月30日17点12分通过支付宝扫码付给其400元，客人的支付宝名叫＊鹏鹏。之后其通过微信给“10%”转了这两次的提成共计300元。11月29日晚上10点多，其在淮北火车站对面的“格林豪泰”宾馆12楼给一个客人做了一次400元的快餐，其和他发生了一次性关系，他于11月29日22时23分通过支付宝扫码付给其400块钱，对方的支付宝叫*岩，其通过微信给了“10%”100元。其接的这些客人中注明的几次都是“10%”给其介绍的活，他通过微信告诉其地点，其就去宾馆接活。客人付钱后，其就按次数和钱数给“10%”提成，提成金额从100元到400元不等，这些提成其都是通过微信转账给他的，但这些转账记录都被其删除了。至于没有注明的是谁介绍的其记不清楚了，如果“10%”说是他给其介绍的，那以他讲的为准。“10%”是领班，其就记得他ＱＱ号的开头是“10%”，这个符号比较好记，所以其印象比较深刻，也就管他叫“10%”了。其把领班的提成都转给一个微信名叫“那一秒的心塞”的人了，“那一秒的心塞”就是“10%”。其的单都是“那一秒的心塞”派的，“那一秒的心塞”在他微信里给其备注的名字是“ＸＭ，婷婷”。其的微信名称叫“萌”，微信号是2018，其都是用这个号接单、收钱、转提成，其这个手机里有一个叫“小资情调运营中心”的微信群，其中的“ＸＭ，婷婷”就是其。15.证人葛某的证言，主要内容：其是在“流年”那里接单的时候偶然认识了赵辰龙，当时其是接了一个从赵辰龙那里转到“流年”那里的一个单子，但后来因为这一单其在外面被晒了好久还没做成，所以其挺生气的，之后赵辰龙就加其微信给其解释，其就这样认识赵辰龙了。后来赵辰龙跟其商量说可不可以以后有单子直接找其让其接，其就同意了，后来其接了很多赵辰龙那边的单子，所以就慢慢熟悉了。其从2018年10月份开始跟赵辰龙做，赵辰龙通过微信给其派单，其给赵辰龙微信备注的名字是“大哥”，实际他的微信名是“那一秒的心塞”，微信号是2018。刚开始的时候，赵辰龙跟“流年”那边的情况都是一样的，后来赵辰龙觉得价格太高客户太少，就说要改价格，按照400元吹做一次、给其提成300元，600元口爆一次加上性交一次或者全套一次、给其提成400元，800元的服务就是90分钟不限制次数、给其提成600元，1500元包夜时间就是从晚上11点到第二天7点、给其提成1000元。其说的提成是其拿的提成，其他的才是赵辰龙拿的。在赵辰龙那里具体接了多少单其不记得了，刚开始去的时候接的挺多的，每天能接3、4单，后来慢慢的就是每天接1、2单，其在赵辰龙那里接了大概6个包夜的单。赵辰龙手下具体有多少小姐其不清楚，他建了一个名字叫“小资情调-核心业务部”的群，那里都是赵辰龙手下的小姐，其认识一个叫冉冉的，还有一个叫珠珠的，另外还有一个刚来的叫悦悦的女孩子，她的生意特别好，每天都能接5、6个单，悦悦的微信号是2018,昵称是“站住借个吻”，平时别人都叫其“可乐”。赵辰龙平时也不怎么管理，他只是帮助小姐接单、谈价钱、跟客户沟通，如果有客人反应说服务不好，他也会在群里说几句，就是这样。其手机里有赵辰龙给其派单的聊天记录，但之前的都删了，现在有的还有两单的记录。一次是2018年12月1日凌晨1时左右，赵辰龙发微信说国购Ａ*，其问他是不是快餐，他说是600的双飞，让其和“小雪”一起去服务，到了国购Ａ座*室之后，其跟“小雪”一起服务，其二人做的都是600的，这一单是客人通过支付宝转账给赵辰龙600元，赵辰龙通过微信给其转了450元；还有一次是2018年12月2日9时14分，赵辰龙让其到火车站对面的格林豪泰*室，其是快10点的时候到的宾馆房间，后来其给客人做的是400元的快餐，做完后客人通过微信给其转了400元，其用微信给赵辰龙转了100元。国购Ａ座*是赵辰龙租的房子，后来他还租了Ａ座*，平时做日租房用，其经常在Ａ座*接客，但Ａ座*其没去过。付梦幻负责打扫国购Ａ座*和*二个房间的卫生，她没有给其派过单。“小雪”的微信昵称是“平安是福”，微信号是2018。赵辰龙有一个叫“小资情调核心业务部”的微信群，群里有12个成员，除了赵辰龙和他女朋友付梦幻，其他10个都是小姐，其在群里面的名字是“可乐”。其的微信昵称是“该用户不存在”，微信号是“ｇｗ*212”，其和领班联系都是使用的这个微信号，领班“那一秒的心塞”在他的微信里给其修改的备注名是“ＸＭ，可乐”。16.证人王某的证言，主要内容：2018年12月2日下午3点左右，赵辰龙发微信约其晚上6点到四马路灶王府饭店吃饭。6点多其到了灶王府之后，赵辰龙把其带到了包间里。其到包间后看到有四个女的在包间里喝茶，其中一个是赵辰龙的女朋友，其他的其都不认识。后来在房间里说了一会闲话，警察就到了。赵辰龙之前因为带小姐的事情蹲过监狱，几个月之前其看到微信里有他的动态，才用微信跟他联系上的，之后有一次其二人都喝多了，其问他怎么因为带小姐进去了，他支支吾吾的没有说。17.证人杨某的证言，主要内容：大概半个多月前，有个陌生ＱＱ号加其好友，其没多想就同意了。加上之后这个ＱＱ号把其拉进了一个号码为94201880的ＱＱ群，群名叫“茶生活爱生活”，其当时以为是卖茶叶的就没理会，后来其看群主经常在群里发些美女照片，然后还配上什么“Ａ货、Ｂ货、Ｃ货”，喝一次茶400、600之类的话，其当时就觉得不对劲，后来经过和群主私聊其发现这个ＱＱ群应该是个卖淫群，群主说的喝茶应该就是指小姐卖淫。2018年12月2下午，其通过ＱＱ私聊昵称叫“10%”的群主，他的ＱＱ号是12201806，其问他有没有小姐，群主说有，然后问其要什么样的，其说要胸大的，后来就约了一个。群主还问其做什么价位的，其说400的，然后群主让其到国购广场开个日租房，还给其发了个日租房的广告图片，上面写着“小资情调日租房ＱＱ23201830”，当时其嫌远没去，就到杜集区矿业博览城旁边的东湖商务宾馆开了个房间，房间号是805，然后其让群主给其安排个小姐到宾馆，群主刚开始还不太愿意，想让其做600或800的，其没同意，后来群主让其出路费，其答应了出20元的路费，对方也同意了。其开好房后大概过了有30分钟，有人敲门，其开门后看见一个20多岁的女的，她说自己叫梦梦，然后其通过微信转给她420元，接着其就和这个女的发生了性关系，结束后这个女的就穿上衣服走了。其休息一会后正想离开的时候就被公安机关的人带走了。其的ＱＱ昵称叫“_”,ＱＱ号是25201887。其加入这个群是群主拉的其，之前其没有在这个群里嫖过娼，这是第一次。其没有见过群主，都是通过ＱＱ和他聊天，其也没有群主或卖淫女的其他联系方式。18.证人孟某的证言，主要内容：大概一个月前其被一个ＱＱ名叫“10%”的人拉进了一个ＱＱ群，群名叫“茶生活ＶＩＰＳｅｒｖｉｃｅＣｅｎｔｒｅ”,后来这个人又把其拉到了另外一个叫“茶生活爱生活”的ＱＱ群，这两个群的群主都是“10%”，他不定期在群里面发布一些招嫖信息和卖淫女信息，其觉得好玩就在群里没有退出。2018年12月2日下午，其通过ＱＱ私聊“10%”，并找到他以前在群里发布的一个卖淫女的照片发给他，问他那个女的有没有时间，“10%”跟其说有，其就到相山区南黎路“奥斯卡春城”南门的“假日公主”宾馆开了房间，房间号是*，开好房间后其又联系了“10%”，他告诉其小姐一会就到，之后其就在房间里等着了。小姐是大概晚上6点40分左右到的，就是其发的照片上那个女的，她进门后先让其扫码付钱，其就用微信扫她的微信收款二维码付给她400块钱，之后其二人就发生了性关系。结束后这个小姐就穿衣服离开了房间，之后过了两分钟其正在房间里休息时警察就到了，然后其和那个小姐就都被带回了公安局。其的ＱＱ号码是14201876，ＱＱ名字叫落葉。其不认识“10%”，也不清楚他怎么把其拉进ＱＱ群里的，其手机上有他的ＱＱ号，是12201806，上面介绍他是男的，其他什么信息其都不清楚。“10%”在群里发的有公开的价格，400元是快餐，吹做一次，此外还有其他价位的，但其没有做过。12月2号和其发生性交易的卖淫女的情况其不清楚，从其扫微信二维码转账给她的记录看，她的微信名好像叫“萌”，微信号其不知道；其的微信号是“ｍｅ*011”，昵称是“—弃峸—”。这是其第一次嫖娼，其之前和10%聊过找小姐的事情，但没有做。19.证人周某的证言，主要内容：2018年11月份，其所在的微信群里一个人让其加了他的ＱＱ号，他的ＱＱ名称叫“10%”。“10%”把其拉进了一个名为“茶生活爱生活”的ＱＱ群，“10%”在群里说他手里有“小妹”，有需要的可以联系。2018年11月29日晚上，其在宿州家中用ＱＱ私聊“10%”，问他有什么样的小妹和服务，“10%”给其发了一个项目和价格表，项目的具体内容其现在想不起来了，那个表格现在也打不开了，其记得当时比较中意400的快餐，就是口交加性交至射精一次为止。2018年12月1日晚上，其在淮北跟朋友聚会结束后到火车站对面的格林豪泰宾馆开了一间房，房号是1305。第二天上午其用ＱＱ跟“10%”私聊，问他可有小妹，“10%”说他问一下，过了一会他说有，其就告诉了他其住的地址，“10%”向其推荐600的服务，但其说其要快餐。后来大概10点左右的时候有一个小妹来敲门，她问其要什么服务，其说一会看，她洗完澡后给其做了口交和性交，之后她跟其说这是400的快餐，其就通过微信付了她400元。其与这个小妹是通过“10%”认识的，价格跟其跟“10%”谈好的，小妹到了之后直接按400的快餐给其服务的。其的微信名称是“舍不得说再见の口”，微信号码是2018；那个小妹的微信号其不知道，她的微信名叫“该用户不存在”。20.被告人赵辰龙的供述和辩解，主要内容：其有两个微信号，一个微信号是2018，昵称那一秒心塞；另一个微信号是2018，昵称赵辰龙。另外还有两个ＱＱ号，一个是12201806，昵称10%；另一个136*5，昵称ＮＥＷＺｅａｌａｎｄ，这两个ＱＱ号一直都是其在用。其没有组织妇女从事卖淫活动，是那些女孩子在微信里找其让其给她们介绍活的，其做的并不是组织卖淫，只是做卖淫的中介服务。其大概是从2018年11月份开始介绍女孩子给顾客认识的，具体赚了多少钱其记不清了，赚的钱都让其花掉了。其手机里名为“小资情调核心业务部”的微信群是其在2018年11月份建的，其是群主，群里除了其和女友付梦幻，其他都是卖淫女，分别是“ＸＭ，梦雨”、“ＸＭ，可乐”、“ＸＭ，悦悦”、“ＸＭ，云云”、“ＸＭ，雪雪”、“ＸＭ，婷婷”和“ＸＭ，梦梦”。ＸＭ是其随手给她们起的备注名，没有什么特别的意思，至于名字都是她们自己报给其的，至于她们生活中叫什么名字其不知道。群里的卖淫女都是相互介绍的，互相拉着进了其建的群，至于其拉的第一个卖淫女是谁其想不起来了。其介绍这些女孩子跟顾客见面，她们和顾客见面后会发生项目，一般有快餐、包夜等，就是为顾客提供不同形式的性服务。每一种服务项目的内容和价格因人而异，由这些女孩子自己向其讲述所能提供的项目。其向顾客介绍时主要是两种项目，一种是快餐，一般收取400元左右，其从中收取100元介绍费；一种是包夜，一般收取1500元左右，其从中收取400元左右。其向顾客介绍项目时只能提供大概的项目框架，至于女孩和顾客见面后会不会发生其他项目或者会不会改换其他项目都不一定。其和付梦幻是2018年8、9月份通过网络认识的，其二人是男女朋友关系。付梦幻知道其带小姐卖淫的事，其曾经让她把其的ＱＱ号12201806推荐给客人，告诉她如果有要小姐服务的联系其的ＱＱ，但是付梦幻没有给其介绍过客人。付梦幻也在“小资情调核心业务部”群里，名字叫“小资情调时租日租短租房”，但其只是拉她进群而已，没有给她介绍顾客，付梦幻在群里什么都不做，只负责给其打理日租房、收取租金，偶尔打扫房间，日租房刚经营没多久，她给其转了一次租金，具体金额记不清了。日租房是其于2018年11月中旬通过中介租的，分别是国购Ａ座*和*，一般客户开好房间之后，如果要小姐服务的话就会把房间号告诉其，其再联系卖淫女到客户住的房间去服务。服务结束后卖淫女收取嫖资，然后把提成转账给其，其一般都是收取100或150元的嫖资。国购这两间日租房的钥匙在其租房之后中介就交给其了，其就把钥匙放在了门口消防栓或者门框上，没有人专门保管，付梦幻在跟日租房客户交易的时候会告诉他们具体位置。租日租房的客户里，嫖客和正常客人都有，哪个是主要的人群其也不清楚。其租两间房并不是专门为嫖客或者卖淫女提供的，其承认其介绍卖淫了，也愿意接受处罚，但是对于组织卖淫这一点，希望公安机关再斟酌核实。其给“ＸＭ，云云”介绍过两单活。第一单是2018年11月22日在国购Ａ座*室，这一单其应该转给她1000元，但因为她欠其钱，其只给她转了700元，剩下的用于抵债了，这单活其额外抽成了100元或200元的介绍费；第二单是2018年11月25日在国购Ａ座*室，这一单是400元的活，其抽成100元，给“ＸＭ，云云”转了300元，“ＸＭ，云云”和客户之间做什么事情其不干涉。其给“ＸＭ，可乐”派过两次单。第一单是2018年12月1日，有一个客户要求两个女孩服务，其安排“ＸＭ，可乐”和“小雪”去了国购Ａ座*室，这一单其从“ＸＭ，可乐”那提成150元，客人给其转了600元，其给了“可乐”450元，至于“小雪”的情况其记不清楚了；第二单是2018年12月2日，在火车站对面的格林豪泰宾馆，这次是“ＸＭ，可乐”直接收费的，然后给其转了100元的介绍费。其给“ＸＭ，梦雨”派过三次单。第一单是2018年11月21日晚，其介绍她跟顾客在国购Ａ座*室见面，她见面之后给其转了100元介绍费，至于她们见面做的什么项目其不清楚；第二单是2018年11月21日23时许，其介绍她跟另一名顾客在国购Ａ座*室见的面，之后她转给其100元介绍费，具体做的什么项目其也不清楚；第三单是11月22日下午，还是在国购Ａ座*室，后来她给其转了100元介绍费。“XM，雪雪”是别人介绍过来的，其记得她是从淮南过来的，至于有没有给她介绍客户其记不清楚了。其给“ＸＭ，婷婷”介绍的顾客能记清楚的只有四次。第一次是2018年11月29日，其给她介绍了一个顾客，见面后顾客给了她400元钱，她给了其100元介绍费，她们见面的地点其记不清楚了；第二单和第三单是2018年11月30日，其先后给她介绍了两单，地点都在国购**，房间号其记不清楚了，这两单其总共收取了300元的介绍费，具体项目其记不太清了；第四单是2018年12月2日，其介绍她在假日公主宾馆807房间跟顾客见的面，后来她给其转了100元介绍费。其还有没有给她介绍其他单子其记不清楚了，但如果有其二人相关的转账记录和聊天记录，那应该也是。“ＸＭ，梦梦”是其12月份刚加的微信好友，其只给她介绍过一单，时间是2018年12月2日，地点是东湖商务宾馆**，其让她从顾客那收取420元（包括20元打车费），其从中收取100元介绍费，但这笔钱其还没来得及领取就被逮了。21.被告人付梦幻的供述和辩解，主要内容：其和赵辰龙是2018年8月份通过网络认识并见面的，见面之后就确定了男女朋友关系，后来其和赵辰龙一起租住在濉河花园西区，住在一起接触多了，赵辰龙就跟其坦白了他之前因为介绍卖淫被判处刑的事情，然后其慢慢也知道了他现在还在干介绍卖淫的事情。赵辰龙手下有十来个卖淫女，都是赵辰龙通过微信和ＱＱ等聊天软件聊的。其的微信名叫“小资情调日租房”。其微信里名为“小资情调核心业务部”的这个群是其于2018年11月份建的，这个群开始是其建了用做客户群的，但建群的时候其拉了两个小妹进去，赵辰龙就说不要把顾客拉进去了，不能让客户和卖淫女一个群，其就把那两个小妹踢出群了。踢完之后赵辰龙又说其都已经拉了，还踢了干什么，之后其就把群主的权限让给了赵辰龙，赵辰龙又陆续拉了十来个卖淫女进来。这个群里有十三个人，除了其和赵辰龙之外，其他都是赵辰龙带的卖淫女，其认识的有可乐、刘某1、云云、然然、小猪和雪雪。其在这个群里叫小资情调，但其很少在群里说话，因为其主要负责的是赵辰龙的日租房。这个群里平时基本都是赵辰龙问谁有空接单，然后就有卖淫女回复。赵辰龙平时都是通过微信和ＱＱ聊嫖客，其中ＱＱ聊的多一些，赵辰龙有一个名为“茶生活、爱生活”的ＱＱ群，群号是94201880，里面都是些男性。赵辰龙通过这个群联系嫖客，并在群内发一些卖淫女的照片，群里男的会跟赵辰龙联系找小姐提供性服务的事情，然后再和嫖客私聊，具体怎么聊的其不知道，之后赵辰龙再将聊好的单安排给之前在“小资情调核心业务部”微信群里回复过他当天可以上班的卖淫女。赵辰龙在国购Ａ座有两间日租房，*和*，其是日租房的客服。其中*室是2018年11月9日租的，*室是11月20日左右租的。客人入住日租房不需要身份证，私密性比较好，赵辰龙跟其说他租房子的初衷是想干点正经生意，等日租房生意干起来后他就不再干介绍小姐卖淫的事了。赵辰龙租房后让其找个微信号，做日租房的客服，负责管理日租房以及平时的推广、拉客户、在群里发布日租房的租房信息以及收取日租房的租金、偶尔打扫卫生等。另外，有时赵辰龙跟嫖客聊好之后，会把其的微信推荐给顾客，让顾客找其联系开日租房作为性交易的地点，嫖客如果有需要日租房的就会找其，不需要日租房的话就不会找其，他们找到其交钱后，其就把房间号和钥匙的位置告诉那个客人。客人把房号告诉赵辰龙，赵辰龙通过微信把房间号告诉他手下的卖淫女，让卖淫女和客人在日租房里见面进行性交易。另外其还通过微信和ＱＱ社交网络推广日租房业务，如果客人需要日租房的话就联系其，客人联系其的时候有时会问其有没有卖淫女，其都是说没有，如果客人再问的话，其就会按照和赵辰龙讨论商定的情况，把赵辰龙12201806的ＱＱ号直接推荐给客人。日租房的收费标准是全天120元、3小时60元，押金100元。至于卖淫女卖淫的钱给谁结其不清楚，其只收日租房的钱，其中有嫖客嫖娼用房间的钱，有时候也有正常住宿的钱，然后其于每个月月底的时候给赵辰龙结账，将日租房的钱全部转给赵辰龙，至于这些钱赵辰龙怎么处理的其不清楚。其推荐给赵辰龙找小姐的不超过10个人。印象比较深的一个客人是“Ｓ”，他问其有没有小姐的资源，其就把赵辰龙的ＱＱ号12201806发给他了，他又问其是不是安全，其说加了就知道了，后来这个人没有在其那开房；还有一个客户是“Ｃ”，他说让赵辰龙确定小姐的时间后他再确定开房的时间，后来他在2018年11月24日下午时，要了国购Ａ座*房间，但是不是跟赵辰龙定好小姐的时间后才要的房其就不知道了。其跟日租房客户大部分是通过ＱＱ联系，也有少部分是通过微信。其的ＱＱ号是23201830，昵称“小资情调时租、日租、短租房”，其在ＱＱ里有不少客户，分别命名为“ｋｅｈｕ1、ｋｅｈｕ2、ｋｅｈｕ3…”，但也有些客户不命名，这些客户都是加其的ＱＱ好友，其用ＱＱ跟他们联系，没有专门组建ＱＱ客户群。公安机关向其出示的手机是其的，这个手机除了其，赵辰龙也用过。其手机ＱＱ聊天记录里的“鑫★开始”其不认识，那天其睡的早，这个客户是赵辰龙用其的手机聊的；“ｋｅｈｕ30”是其ＱＱ里的日租房客户，他是直接加的其，让其给他找小妹，其让他找10%，他说他找过10%，还说质量都不好，当时赵辰龙就在其旁边，其就问他该怎么回答，赵辰龙让其问他都试过吗，之后的聊天记录一直到“不是很熟，有她微信，但是用微信加不上”都是赵辰龙让其那样说的，当天晚上“ｋｅｈｕ30”让其安排房间，其给他安排了国购Ａ座*室，至于他有没有带小妹去其就不知道了。从其和“ｋｅｈｕ30”的聊天记录看，2018年11月26日他第一次要了房间，还要了小妹，但是不是从赵辰龙那要的小妹其不清楚，他支付给其的钱是日租房的钱。“春天里”也是其ＱＱ里的日租房客户，他加其好友后问其“可有资源”，意思就是可有小妹能服务的，其把赵辰龙的ＱＱ号12201806给了他，但他后来并没有要房，其和他的聊天记录里也没有收款记录。其一般都是把微信和QQ的收款二维码都发给客户，客户选择一个给其付款。凡是付款给其的其都编号，就是上面说的“kehu1、kehu2、kehu3…”，没付款的就不编号，现在其QQ里编号到49。但其不区分普通房客和嫖客，一般都是客户直接要房，其安排好之后就把房号和位置发给客户，赵辰龙偶尔会询问能不能先给某个客户安排房间，其一般都会说：“放心好了，那样的事我不管”，这里说的那样的事就是指赵辰龙安排客户的事，因为其知道他可能是介绍小姐卖淫，其不想掺和。经其推荐给赵辰龙并从其那租房的客户有多少其没有印象了。日租房的钥匙平时是放在门口消防栓或者门框上的，这是一开始赵辰龙告诉其钥匙在哪里，其再告诉客户，客户用好后再放回原处。日租房的刚经营了不到一个月，其总共收了4000块左右的租金，都转给赵辰龙了。这些卖淫女都是赵辰龙管理的，具体情况其不清楚。其知道赵辰龙带小姐在日租房里面从事卖淫活动，但其也没想那么多就帮他了。关于卖淫女卖淫的价位，其只知道600元和700元的，具体的服务项目其不知道。卖淫女卖淫的钱和赵辰龙是怎么分成的其不清楚，其也不分成，日租房的钱其也没要过。除了在日租房之外，赵辰龙是否还带卖淫女在其他地方从事卖淫活动其不清楚。和其一起从饭店被带到公安机关的人有赵辰龙、王某、可乐、刘某1及云云，其中可乐、刘某1、云云都是赵辰龙带的卖淫女，王某是赵辰龙的发小，他没有参与赵辰龙带小姐卖淫的事情。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。另，被告人赵辰龙于2019年6月17日通过淮北市第二看守所递交检举材料一份，检举四条犯罪线索。其中，被告人赵辰龙检举2018年6月在帝景大厦20Ｄ和16Ａ有一家公司涉嫌诈骗，经公安机关摸排未能查证属实；其检举ＱＱ名为“浮夸”的人涉嫌网络赌博及微信名为“小米儿”的人涉嫌组织卖淫，公安机关经侦查未能查出上述人员的个人真实情况及违法犯罪情况；其检举安康路一家茶叶店涉嫌组织、容留卖淫，公安机关经突击检查及多次明察暗访，均未发现举报地点存在违法犯罪活动。本院认为：被告人赵辰龙、付梦幻利用网络社交软件，介绍他人从事卖淫活动，其行为均已构成介绍卖淫罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人赵辰龙构成组织卖淫罪、被告人付梦幻构成协助组织卖淫罪，被告人赵辰龙及其辩护人辩称赵辰龙的行为构成介绍卖淫罪，根据组织卖淫罪的犯罪构成，组织他人卖淫，主要是指通过纠集、控制卖淫的人员进行卖淫，或者以雇佣、招募、容留等手段，组织、诱骗他人卖淫的行为。此处的组织通常表现为行为人设置卖淫场所，或以旅店、饭店等为名设置变相卖淫场所，招募卖淫人员进行卖淫活动；或是行为人虽未开设固定的场所，但组织、操纵他所控制的卖淫人员有组织的进行卖淫活动。本案中，在案证据不能充分证实被告人赵辰龙采取了组织、控制、管理等手段实施卖淫活动，被告人赵辰龙利用社交软件发布卖淫人员信息，与嫖客商谈促成卖淫交易，并从中收取一定比例的费用的行为，系为卖淫人员和嫖客寻找对象，并在二者间牵线搭桥的行为，其行为符合介绍卖淫罪的犯罪构成，被告人付梦幻明知赵辰龙介绍卖淫而实施向他人推介赵辰龙QQ号等行为，二被告人的行为均构成介绍卖淫罪，公诉机关指控罪名不当，依法予以变更。被告人赵辰龙及其辩护人关于赵辰龙的行为构成介绍卖淫罪的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。被告人赵辰龙在伙同付梦幻实施的共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人付梦幻明知赵辰龙介绍他人卖淫而提供帮助，起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人赵辰龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人赵辰龙、付梦幻归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法均可予以从轻处罚。二被告人的辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。被告人赵辰龙检举的四条犯罪线索均未能查证属实，其依法不构成立功，辩护人关于被告人赵辰龙具有立功情节的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。综合全案情节，决定对被告人赵辰龙从重处罚，对被告人付梦幻从轻处罚。被告人付梦幻犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑。被告人赵辰龙的违法所得依法应予以追缴，扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款、第十三条第一款及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人赵辰龙犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月2日起至2023年3月1日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人付梦幻犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人赵辰龙的违法所得予以追缴；扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长李兴召审判员王芳人民陪审员杜明磊二〇一九年十二月二十四日法官助理高康书记员陈晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。第十三条第一款犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第一款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； | 被告人张十嘉挪用资金案一审刑事判决书云南省玉溪市红塔区人民法院刑事判决书（2016）云0402刑初574号：玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉〔2016〕539号起诉书指控被告人张十嘉犯挪用资金罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2016年12月8日公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员王湘琳出庭支持公诉。被告人张十嘉及其辩护人王丽艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结玉溪市红塔区人民检察院指控，被告人张十嘉在担任云南ＸＸ文化传播有限公司执行董事兼法定代表人期间，利用职务之便，于2014年9月15日以支付保证金的名义将公司19万元人民币用于偿还其个人债务。案发后其家人于2016年3月8日将挪用款项退还。公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、银行帐户明细等证据，认为被告人张十嘉的行为已构成挪用资金罪，其自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款的规定依法判处。被告人张十嘉对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出，张十嘉已委托妻子归还了挪用款项，对公司未造成实际损害，社会危害性较小；其自动投案并如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性较轻；其在担任云南ＸＸ文化传播有限公司董事兼法定代表人期间，垫付了差旅费7万元，长期未报销，还为公司借款5万元，说明其工作努力，积极为公司做贡献，也是未能归还挪用款项的原因；其曾是ＸＸ首届五四青年奖章获得者，在羁押期间表现良好，其具有才能和为社会做过贡献。建议法庭对其免予刑事处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。认定上述事实的证据有：被害人刘某某的陈述，证实其是云南ＸＸ文化传播有限公司股东，占95%的股份，公司的投资款由张十嘉支配，因公司转到华博公司的款项部分没有收据和发票，转到厚土公司的款项因没有获得项目，其怀疑张十嘉侵占投资款的事实；证人宋某某（云南厚土文化传播有限公司法定代表人）的证言及银行交易等相关凭证，证实2014年9月15日ＸＸ公司网银转账19万元人民币到其个人帐户上，张锐（即张十嘉）称借其帐户过下路，当天从其个人账户转账18.91万到莫某某个人账户，2015年底至2016年初时，张锐称ＸＸ公司出了点问题，为了补救，张锐以其公司的名义补签了一份ＸＸ公司和其公司的协议的事实；证人莫某某（抚仙湖保护志愿者联盟秘书长）的证言，证实张十嘉从玉溪ＸＸ电视台退职后自己开了玉溪ＸＸ文化传播有限公司，2014年初，联盟委托张十嘉做一个保护抚仙湖的宣传片，张十嘉向联盟借款30.8万元做流动资金，2014年6月，张十嘉还款11.89万，2014年9月其催张十嘉还钱，约一星期后张十嘉称已还钱，其查看自己的帐户，确认2014年9月15日收到18.91万元的事实；证人李某某（ＸＸ公司出纳）的证言，证实2014年9月，根据张十嘉要求，其汇款19万元至厚土公司法定代表人宋建平的个人帐户作为合作保证金的事实；证人李某（张十嘉之妻）的证言，证实2016年3月8日，其按照张十嘉的要求，将张十嘉挪用的19万元交到公安机关的事实；被告人张十嘉的供述，证实其自己开设公司的时候曾向莫某某借过钱，云南ＸＸ文化传播有限公司成立时其担任法定代表人，公司所有款项都由其支配，2014年9月，莫某某其还钱，其没有能力偿还，就想暂时先用ＸＸ公司的钱偿还，其就安排望ＸＸ公司的出纳李某苛以支付云南滇池国际会展中心的户外ＬＥＤ屏的项目保证金名义转了19万到宋某某的个人帐户，让宋某某转18万多到莫某某的帐户上，剩的钱留做手续费的事实；云南ＸＸ文化传播有限公司开户许可证、企业法人营业执照、张十嘉执行董事兼法定代表人证明书、股东会决议，证实张十嘉的任职情况。另有受案登记表、立案登记表、到案经过、涉案照片、协议书复印件、收款及还款证明、转帐凭证及明细、收据、对帐单、玉溪ＸＸ文化传播有限公司企业登记情况表、户口证明等证据在案佐证。以上证据经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据本院认为，被告人张十嘉利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张十嘉自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。辩护人所提辩护意见，符合法律规定部分，予以采纳。为维护社会经济管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人张十嘉犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孙莉二〇一六年十二月八日书记员高乐 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ↀ晓兵拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书山西省浑源县人民法院刑事判决书（2019）晋0225刑初26号：自诉人徐仙花、左文强、石慧敏以被告人冀晓兵犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月15日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人徐仙花委托代理人左有军、自诉人石慧敏、被告人冀晓兵及其辩护人李洋、陈巧兰到庭参加了诉讼。现已审理终结自诉人诉称，2015年5月2日20时20分，石慧敏之夫左有关酒后驾驶无牌豪爵两轮摩托车沿省道303线由西向东行驶至浑源县永安镇世纪龙鼎小区前，驶入路左，与迎面冀晓兵驾驶的与准驾车型不符且无照明设备的无牌新大洲两轮摩托车相撞，致左有关受伤，经抢救无效于2015年5月3日死亡。经浑源县公安局交通警察大队认定，冀晓兵负事故同等责任。为此，石慧敏等提起民事诉讼，2015年11月15日，浑源县人民法院作出（2015）浑民初字第407号民事判决，被告人冀晓兵赔偿石慧敏等人410160.5元，判决生效后被告人冀晓兵未履行，申请执行后被告人冀晓兵亦一直未向执行局报告财产，且故意四处逃窜，规避执行，故依据《中华人民共和国刑法》第313条的规定，请求追究被告人冀晓兵的刑事责任。并提交身份证复印件、民事判决书、执行案件立案登记表、申请执行书等证据。被告人冀晓兵对自诉人的指控无异议，但辩解我没有全部履行能力，希望与自诉人协商和解。辩护人的辩护意见是，本案没有证据证明被告人有能力履行而拒不履行，故被告人冀晓兵不构成犯罪。经审理查明，2015年5月2日20时20分，自诉人石慧敏、左文强、徐仙花近亲属左有关无证酒后驾驶无牌豪爵两轮摩托车沿省道303线由西向东行驶至浑源县永安镇世纪龙鼎小区前，驶入路左，与迎面被告冀晓兵驾驶的与准驾车型不符且无照明设备的无牌新大洲两轮摩托车相撞，致左有关及冀晓兵受伤，左有关经抢救无效于2015年5月3日死亡，两车亦不同程度损坏，造成人员死亡道路交通事故。经浑源县公安局交通警察大队认定，被告人冀晓兵、被害人左有关负事故同等责任。为此，石慧敏等提起民事诉讼，2015年11月15日，浑源县人民法院作出（2015）浑民初字第407号民事判决，被告人冀晓兵赔偿石慧敏等410160.5元，判决生效后被告人冀晓兵未履行，申请执行后至被抓获前被告人冀晓兵分文未付。且举家搬迁、下落不明。在审理过程中，自诉人与被告人冀晓兵达成和解，被告人一次性给付自诉人25万元整，自诉人对被告人予以谅解。上述事实，有自诉人陈述、被告人冀晓兵当庭供述，且有自诉人当庭出示并经质证的身份证复印件、残疾人证、本院民事判决书、执行案件立案登记表、申请执行书等证据证实，足以认定 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向某拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2018）甘0902刑初480号：自诉人薛玉霞、方洁以被告人向某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年9月19日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人薛玉霞、方洁，被告人向某到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人薛玉霞、方洁诉称，2017年10月18日，酒泉市肃州区人民法院以（2017）甘0902民初3595号民事判决书判决被告向某支付原告方继光借款75000元，限该判决生效后十日内付清。宣判后，被告人向某未提出上诉，判决生效。2017年10月31日，原告方继光以被告人向某收到判决后不履行判决，向酒泉市肃州区人民法院申请执行，酒泉市肃州区人民法院于2017年11月6日立案执行，并向被告人向某发出执行通知书，责令被告人向某执行。2018年1月22日其将位于酒泉市肃州区公园路40号楼2单元102号房屋转卖他人后，在明知有履行义务的情况下，仍不履行生效判决确定的义务。针对上述指控，自诉人薛玉霞、方洁当庭出示了执行立案登记表、民事判决书、执行通知书、申报财产令、执行通知书回执、拘留决定书及回执、查询被告人房屋登记记录、变更出售后登记记录、房屋买卖合同及发票等证据。自诉人认为被告人向某经多次催讨并申请强制执行后，在有能力履行的情况下仍拒不履行法院生效判决，依法应当追究被告人向某拒不履行判决、裁定罪的刑事责任，并依法支付借款75000元，因生效判决中原告方继光于2018年3月15日病逝，该债权应由自诉人薛玉霞、方洁继承。被告人向某辩称，其没有还款能力，卖房子的钱都用来还其他账了。经审理查明，2017年10月18日，本院以（2017）甘0902民初3595号民事判决书判决被告向某支付原告方继光借款75000元，限该判决生效后十日内付清。宣判后，被告人向某未提出上诉，判决生效。2017年10月31日，申请人方继光以被告人向某收到判决后不履行判决，向本院申请执行，本院于2017年11月6日立案执行，并向被告人向某发出执行通知书，责令被告人向某执行，被告人向某拒不履行还款义务。同年11月30日，因被告人向某拒不履行（2017）甘0902民初3595号民事判决书的付款义务，本院决定对被告人向某拘留十五日，拘留期限为2017年11月30日起至2017年12月15日。2018年1月22日，被告人向某将登记在其名下的位于酒泉市肃州区公园路40号楼2单元102号房屋以25万元（被告人自述43万元）的价格出售给他人，被告人向某将所得房款偿还贷款、欠款，仍然不履行生效判决确定的还款义务。2018年4月25日，申请执行人方继光因病去世，本院作出（2017）甘0902执1958号执行裁定书，变更薛玉霞、方洁、杨翠芳为申请执行人。2018年7月11日，被告人向某向申请执行人薛玉霞、方洁、杨翠芳支付了案件款10000元，同年12月6日，被告人向某向申请执行人薛玉霞、方洁、杨翠芳支付了案件款1000元，剩余案件款64000元仍拒不支付。认定上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1、立案登记表，证实案件来源；2、民事判决书，证实经本院判决，被告向某偿还原告方继光借款75000元的事实；3、执行通知书、申报财产令、执行通知书回执、执行笔录，证实被告人向某拒绝履行法院生效判决后，原告方继光向法院申请强制执行，法院向被告人送达执行通知书，并告知被告人向某必须履行生效判决的义务；4、执行拘留通知书、拘留决定书及回执，证实因被告人向某拒不履行生效判决，被本院决定执行拘留十五日；5、被告人房屋登记记录、变更出售后登记记录、房屋买卖合同及发票，证实被告人在案件强制执行阶段，于2018年1月22日将自己所有的位于酒泉市肃州区公园路40号2单元102号房屋以25万元转卖他人；6、询问笔录、执行款收据，证实被告人向某向申请执行人薛玉霞、方洁、杨翠芳支付了11000元的事实；7、执行裁定书，证实申请执行人方继光于2018年3月15日去世，本院作出执行裁定书，变更申请执行人为薛玉霞、方洁、杨翠芳；8、庭审笔录，证实被告人向某承认其明知应履行生效判决确定的向方继光偿还借款75000元的义务，仍将其所有的房屋转卖他人，并将所得卖房款项用于支付贷款和其他欠款的事实本院认为，被告人向某对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。自诉人要求被告人向某继续履行偿还借款75000元及产生利息的诉讼请求，因民事判决中已明确借款的偿还义务，不属于自诉案件的受理范围，对该诉讼请求不予支持。为打击犯罪，维护司法权威，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人向某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2019年9月30日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长柴丽人民陪审员郭贵文人民陪审员杨月玲二○一九年三月十五日法官助理柴泳江书记员茹帆 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浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2020）浙0212刑初663号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人俞禹州，曾用名俞州，男，1997年10月3日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，务工，住浙江省慈溪市。2019年10月因犯诈骗罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人蔡士勇、秦彦则，浙江红邦律师事务所律师。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1392号起诉书指控被告人俞禹州犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员董欣，被告人俞禹州及其辩护人秦彦则到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月，被告人俞禹州在网上结识被害人狄某，在交流过程中编造自己父亲是上市公司股东、家境优越、在美国留学等信息，之后两人发展成男女朋友关系。被告人俞禹州逐步取得狄某的信任后，又虚构需要做法事、为爷爷立遗嘱公证、资金周转、购买迈凯伦超级跑车、母亲生病需要动手术、为母亲打官司等理由向狄某借钱，至2019年6月，累计骗取狄某人民币1670452.62元，所得款项均被其用于赌博、偿还高利贷、网络游戏和挥霍。2019年12月3日9时许，被告人俞禹州在慈溪市人民法院被抓获。本院审理期间，被告人俞禹州的家属代为赔偿了被害人的损失，且取得了谅解。公诉机关认为，被告人俞禹州以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系漏罪，应数罪并罚；建议判处被告人俞禹州有期徒刑十年六个月，并处罚金；撤销前罪的缓刑部分，与前罪并罚，执行有期徒刑十一年，并处罚金。公诉机关提交了被害人狄某的陈述，证人李某、俞某、胡某、钱某、韩某的证言，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单，电子数据检查工作记录，微信聊天及交易记录，支付宝交易记录，银行交易明细清单，视频，收条，谅解书，宁波市北仑区人民法院（2019）浙0206刑初677号刑事判决书，抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实。被告人俞禹州对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人俞禹州构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人俞禹州在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚。被告人俞禹州到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人俞禹州赔偿了被害人的损失，且取得了谅解，又可酌情从轻处罚。被告人俞禹州愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销宁波市北仑区人民法院（2019）浙0206刑初677号刑事判决书对被告人俞禹州判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元中的缓刑部分；二、被告人俞禹州犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2030年12月2日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）；三、扣押在公安机关的三部手机，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马晓人民陪审员王奋明人民陪审员周雪良二〇二〇年七月二十九日代书记员吴方健?PAGE???PAGE?1? 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李健、郭利英引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书福建省连城县人民法院刑事判决书（2017）闽0825刑初294号：连城县人民检察院以连检诉刑诉［2017］283号起诉书指控被告人李健、郭利英犯容留卖淫罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员罗寿容出庭支持公诉。被告人李健、郭利英到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年7月左右，被告人李健在连城县莲峰镇东环南路90号御品足浴城旁边租用了1-4层楼用于经营发廊店，雇请被告人郭利英经营管理店铺、收取抽头等费用。同年8月23日凌晨0时许，被告人李健、郭利英在发廊店中容留李某、姜某为罗某2、罗某3提供性服务时，被公安民警当场抓获。上述事实，被告人李健、郭利英在开庭审理过程中无异议，且有经庭审当庭举证、质证的连城县公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、行政处罚决定书；证人李某、罗某2、姜某、罗某3的证言；被告人李健、郭利英的供述；辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定 | 李伟荣、李建林犯引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省德清县人民法院刑事判决书（2016）浙0521刑初519号：德清县人民检察院以德检刑诉［2016］496号起诉书指控被告人李伟荣、李建林犯容留卖淫罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员朱丽雯出庭支持公诉，被告人李伟荣、李建林到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2016年3月某日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留邓某与汤某进行性交易。2、2016年4月某日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留邓某与周某进行性交易。3、2016年5月5日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留张某与毛某进行性交易。4、2016年5月6日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留邓某与鲍某进行性交易。案发后，被告人李建林于2016年5月11日自动向公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，被告人李伟荣、李建林在开庭审理过程中均无异议，并有人口信息、行政处罚决定书、犯罪记录查询、情况说明、扣押清单、结帐单、证据保全清单、账单、服务单、证人李某、邓某、鲍某、周某、汤某、张某、毛某、覃某、汪某、徐某、孙某、黄某、刘某、余某的证言、勘验检查笔录、辨认笔录、现场照片、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人李伟荣、李建林明知他人从事卖淫活动，而多次为他人卖淫提供场所，其行为均已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李建林犯罪后自动向公安机关投案，如实供述其罪行，系自首，有悔罪表现，予以从轻处罚并宣告缓刑。被告人李伟荣虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，有悔罪表现，予以从轻处罚并宣告缓刑。为维护社会治安秩序和良好的社会道德风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人李伟荣犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李建林犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王丹人民陪审员沈小青人民陪审员王赛舟二〇一六年十月十二日代书记员魏辰霖 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睎新刚、王学江等抢劫罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑事判决书（2017）新2325刑初141号：奇台县人民检察院以奇检公诉刑诉［2017］134号起诉书指控被告人李新刚涉嫌抢劫罪、盗窃罪，被告人王学江、党文泽涉嫌盗窃罪，被告人董乐涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月26日公开开庭进行了审理，后因奇台县人民检察院需补充侦查，于2017年7月26日向本院提交延期审理建议书，本院于2017年7月28日决定延期审理一个月。2017年9月6日，本院再次开庭审理。奇台县人民检察院指派检察员杨佳、樊银亮出庭支持公诉，被告人李新刚及其辩护人王海燕、被告人王学江及其辩护人刘静、张丽平，被告人党文泽及其辩护人孙文静，被告人董乐及其辩护人郑海霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年9月20日，被告人李新刚至张某1位于奇台县西北湾乡柳树河子村家中，盗窃张某111只鸽子，李新刚于当日在奇台县华东酒店附近将盗窃的11只鸽子交由董乐转移、保管，并告知董乐该鸽子是其盗窃所得。经鉴定，被盗11只鸽子价值人民币3250元。2016年9月26日下午，被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐四人商议再次盗窃张某1家中鸽子，当日22时许，王学江叫上赛买提·吾甫（不起诉）并告知其是出去玩。董乐驾驶×××号小轿车拉载李新刚、王学江、党文泽、赛买提·吾甫至奇台县西北湾乡柳树河子二村张某1家附近，在驾驶室四人告知赛买提·吾甫是去实施盗窃，赛买提·吾甫对于四人行为未表示反对。后李新刚在张某1房屋门口放哨，王学江、党文泽持塑料袋和手电筒到鸽舍进行盗窃，董乐、赛买提·吾甫在车上等待，在实施盗窃过程中张某1出门查看时，李新刚捡起一根木棍敲击张某1房门，并对张某1威胁说＂你不要出来，你出来我打死你＂，导致张某1因为害怕而不敢出门，李新刚在威胁张某1后示警王学江、党文泽并先行离开，王学江、党文泽在实施盗窃完毕后离开现场到达停车处，并将盗窃鸽子装车后离开。经鉴定被盗39只鸽子价值人民币11620元。被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐系被抓获归案，归案后能够如实供述其犯罪事实。公诉机关认为：被告人李新刚秘密窃取他人财物，为抗拒抓捕而当场以暴力相威胁；被告人李新刚以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，价值人民币3250元，属数额较大；被告人王学江、被告人党文泽、被告人董乐以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，价值人民币11620元；被告人董乐明知是李新刚犯罪所得而予以转移。被告人李新刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十四条之规定，被告人王学江、党文泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，被告人董乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以抢劫罪、盗窃罪追究被告人李新刚的刑事责任，以盗窃罪追究被告人王学江、党文泽的刑事责任，以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得追究被告人董乐的刑事责任人。被告人李新刚辩称：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿认罪，希望法院念在其系初犯，给予从轻处理。被告人李新刚辩护人王海燕的辩护意见，一、公诉机关指控被告人李新刚构成盗窃罪的罪名不能成立，根据新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心《司法鉴定意见书》的鉴定结论，被告人李新刚盗窃数额为780元，达不到盗窃罪的立案标准，因此不构成犯罪，应当对其实施治安处罚。二、被告人李新刚的行为不构成抢劫罪：1、从受害人的陈述看，受害人听到狗叫后，出门查看时，被被告人李新刚威胁，当时的盗窃并未被受害人发现或受害人怀疑发生盗窃，不属于盗窃后发现而使用暴力的情形。2、从受害人的陈述看，受害人的目的是为了查看，证实自己的物品是否被盗窃，并非出于阻止或抓捕的目的，也没有任何抓捕的行为，被告人的行为不符合构成抢劫罪的要件，不是因盗窃被发现为抗拒抓捕而转化为抢劫的。3、被告人使用暴力威胁的情形并不严重，根据最高人民法院、最高人民检察院1988年3月16日《关于如何适用刑法第一百五十三条的批复》；＂行为人实施了盗窃、抢夺、诈骗行为，虽未达到＂数额较大＂，但为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁，情节严重的，可按照刑法第一百五十三条规定按抢劫罪处罚；但如果使用暴力或者以暴力相威胁情节不严重、危害不大的，不认为是犯罪。＂的规定，被告人的行为未造成他人精神或身体上的损害，且已得到被害人的谅解。故认为，被告人李新刚的行为不构成抢劫罪。被告王学江辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，希望法院给予其悔改的机会。被告人王学江辩护人刘静、张丽平的辩护意见，被告人王学江的行为不构成盗窃罪，依据新疆高院关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的意见，法释2013第8号，盗窃罪的起刑点为两千元，而本案中存在两次估价，一次为价格认定，一次为价格司法鉴定。在第一次价格认定后，被告人产生异议，在审查起诉阶段，由奇台县人民检察院委托农林牧司法鉴定中心对涉案物品的一批鸽子进行价格司法鉴定，最终的鉴定意见为：涉案鸽子39只，价值为780元，该价值并未达到新疆盗窃案件的起刑点，应作为治安案件处理，不应定罪量刑：1、该价格司法鉴定经过法定机关委托，由被害人即失主张某1参与，并非被告人单方形成。2、价格认证，属于行政行为，并没有司法鉴定资格，而司法鉴定机构，具有进行相应司法鉴定的资格和条件，司法鉴定的效力高于价格认证的效力。3、价格认证部门进行价格认证时在鸽子实物存在的情况下对照照片进行认定价格，也未进行走访调查，价格认证人员无资质证书却签署价格认定结论书，违反法定程序，该结论不能作为定案的依据，故请求法院依法作出被告人王学江无罪的判决。被告人党文泽辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，希望法院给予其从轻处罚。被告人党文泽辩护人孙文静的辩护意见，一、辩护人认为起诉书指控被告人党文泽犯盗窃罪的罪名不能成立，公诉机关对被告人的涉案金额认定有误，本案的涉案总额为780元，未达到盗窃罪的立案标准，不构成盗窃罪。奇台县价格认证中心的鉴定结论书存在如下问题，不能作为定案依据：1、鉴定程序不合法；2、鉴定人员不具有法定的鉴定资质；3、鉴定结论不客观；二、希望法院在处理本案时，考虑以下因素:1、本案党文泽在作案过程中并未参与起谋、策划，只是起到辅助性作用；2、从主观上讲，被告人党文泽的主观恶性小；3、本案没有造成严重的社会影响和危害后果；4、被告人党文泽在归案后如实供述，积极配合公安机关查清案件的事实，配合办案机关追缴赃物。被告人董乐辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，已认识到自己的错误，今后会努力改正，保证不会再发生此类事情，请求给予从轻处罚。被告人董乐辩护人郑海霞的辩护意见，一、被告人董乐的行为不构成盗窃罪，理由：1、盗窃罪为数额犯，犯罪数额是盗窃罪与非罪及罪行轻重的依据。本案中有两个鉴定结论，一个是侦查阶段公安机关委托奇台县价格认证中心作的涉案物品估价鉴定结论书，另一份是审查起诉阶段检查机关委托自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心司法鉴定意见书。奇台县价格认证中心的鉴定结论书不符合刑事要件和实质要件，是非法鉴定意见，按照法律规定应当予以排除。自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心的鉴定结论无论是从程序上还是鉴定的过程都是符合鉴定规程，程序合法，系有效证据，本案中应当以农林牧司法鉴定中心的鉴定结论作为认定本案的事实依据的证据。根据盗窃罪的数额规定，涉案金额780元，尚未达到盗窃罪的立案标准。二、被告人董乐的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪对象是犯罪所得及其收益，不包括一般违法所得。且为行为人以外的他人犯罪所得的赃物。本罪的犯罪嫌疑人要掩饰、隐瞒的犯罪所得，必须是他人构成犯罪行为的所得或者收益，即前罪构成后罪就构成。根据农林牧司法鉴定所的鉴定意见书，被告人李新刚盗窃的10只鸽子，价值200元，未达到盗窃罪的立案标准，不构成盗窃罪，故被告人董乐的掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能够成立。综上，被告人董乐不构成盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，另查明，2016年10月25日奇台县公安局办案民警向四被告人送达奇台县价格认证中鉴定鉴定结论书，被告人李新刚对该鉴定有异议，申请重新鉴定，因被告人李新刚的申请不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》，2016年10月25日，奇台县公安局做出不予重新鉴定的决定。2016年12月28日，被告人李新刚向奇台县人民检察院申请对被盗鸽子的价值进行鉴定。2017年3月2日奇台县人民检察院委托新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心（以下简称：农林牧司法鉴定中心）对张某1被盗的49只鸽子的价值进行鉴定。同日，农林牧司法鉴定中心作出新农林牧鉴字【2017】第0302号司法鉴定意见书，认定被害人张某1被盗的鸽子系普通的商品鸽，每只价值20元。再查明，2016年9月27日，奇台县公安局从被告人董乐处扣押39（2只死亡）只鸽子，2016年9月30日公安机关办案民警向被害人张某1返还鸽子37只。2016年10月16日，奇台县公安局从被告人李新刚处扣押11只（1只死亡）鸽子，后公安机关办案民警向被害人张某1返还鸽子10只。案发后被告人2016年10月28日，被害人张某1向四被告人出具谅解书一份，对四被告人的行为表示谅解。上述事实有经当庭举证、质证能够相互印证的以下证据予以证实，足以认定，证据如下：一、扣押决定书二份，附扣押清单二份、扣押笔录一份、发还清单二份、照片四十九张。证实：2016年9月27日，公安局民警依法从董乐驾驶小车后备箱扣押39只被盗鸽子（2只死亡）。2016年9月30日公安机关向被害人张某1返还47只鸽子。二、受案登记表一份。证实：2015年9月27日00时许,张某1报称在奇台县西北湾乡污水厂附近房子的鸽子被抢。三、到案经过十份。证实：2016年9月27日0时许，公安局民警在奇台县西北湾乡六村路口处将一嫌疑车辆拦截，抓获犯罪嫌疑人李新刚、王学江、党文泽、董乐、赛买提·吾甫。四、户籍证明1份。证实：李新刚、王学江、党文泽、董乐案发时已达到刑事责任年龄；五、呈请不予重新鉴定的报告一份。证实：犯罪嫌疑人李新刚申请对被盗鸽子重新鉴定，因不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》，做出不予重新鉴定的决定。六、被害人陈述四份。证实：2016年9月20日、2016年9月26日其所养的50只鸽子被盗，以及被告人第二次事实盗窃过程中受威胁的事实。七、被告人李新刚、王学江、党文泽的供述与辩解各五份，董乐的供述与辩解四份。证实：1、李新刚、王学江、党文泽、董乐盗窃鸽子的时间、地点、经过及盗窃鸽子的特征；2、四被告人表示对奇台县物价中心作出的鉴定意见有异议，表示对农林牧司法鉴定中心做出的鉴定无异议。表示认罪。八、赛买提·吾甫在公安机关的供述与辩解二份。证实：赛买提·吾甫等人盗窃鸽子的时间、经过、结果。九、涉案物品估价鉴定结论书三份、附鉴定聘请书一份、鉴定机构资质证书一份、鉴定人资质证书二份，鉴定意见通知书四份。证实：被抢走的39只鸽子价值共计11620元；被盗走的10只鸽子价值共计3150元；被盗1只鸽子价值100元。李新刚表示对鉴定意见有异议。十、新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心鉴定意见书一份，附重新鉴定申请书一份，鉴定委托书一份，鉴定意见告知书一份。证实：经农林牧司法鉴定中心鉴定39只普通商品鸽价值780元；10只普通商品鸽价值200元。被害人张某1表示对鉴定意见有异议，认为价格过低。十一、证人蒋某、许某、闫某证言。证实奇台县价格认证中心的鉴定意见合法有效。十二、谅解书一份。证实四被告人取得被害人张某1的谅解本院认为：2016年9月20日，被告人李新刚以非法占有为目的，趁被害人张某1不在家，采用秘密手段窃取被害人鸽子11只，价值3250元，属数额较大，其行为构成盗窃罪。2016年9月26日，被告人李新刚与王学江、党文泽、董乐在共谋实施盗窃，在秘密窃取被害人张某1鸽子过程中，被张某1发现，被告人李新刚为抗拒抓捕随后拿起木棒敲击房门并威胁被害人不要出来，根据被害人的住所环境以及人数悬殊，被告人李新刚敲击房门并威胁说＂你不要出来，你出来我打死你＂的该行为足以使被害人心理产生恐惧，致使被害人因害怕而停止抓捕，李新刚的行为构成转化型抢劫罪。故对公诉机关指控被告人李新刚犯盗窃罪、抢劫罪的罪名和事实成立，本院予以支持。2016年9月26日，被告人王学江、党文泽以非法占有为目的，与李新刚、董乐共谋实施盗窃，后采用秘密手段盗窃他人鸽子，价值人民币11620元，属数额较大，被告人王学江、党文泽犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王学江、党文泽的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人董乐明知李新刚给其保管的11只鸽子系李新刚盗窃所得，仍然帮其运送、管理，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件。2016年9月26日，被告人董乐以非法占用为目的，与李新刚、王学江、党文泽共谋事实盗窃，后采用秘密手段盗窃他人鸽子，价值人民币11620元，属数额较大，其行为构成盗窃罪。故对公诉机关指控被告董乐犯盗窃罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王学江、党文泽、董乐共同实施盗窃，其行为属共同犯罪。2016年9月26日，被告人王学江、党文泽对李新刚实施的暴力威胁未形成共同的犯意，也未提供帮助，故王学江、党文泽非抢劫罪的共犯。关于鉴定报告应当采用奇台县价格认证中心的意见还是农林牧司法鉴定中心意见的问题：奇台县价格认证中心的鉴定意见是接受奇台县公安局的委托，依据被盗鸽子的颜色、种类、特种，结合被害人以及被告人对鸽子的描述而综合作出的估价意见，该鉴定意见客观、真实，应当作为本案中认定犯罪数额的依据。农林牧司法鉴定中心所作出的鉴定意见，虽系奇台县人民检察院委托所作，但鉴定人员在估价时未对鸽子的特征进行鉴别，而是简单的认定每只鸽子为普通的商品鸽，确定每只价值20元，该价值及鸽子的品种、特征与被害人、被告人在公安机关供述存在差异，而鸽子的颜色、种类、特种对鸽子的价值有重要的影响。另，农林牧司法鉴定中心指派的鉴定人张某2技术职称为农艺师，而农艺师的鉴定范围是不包括对鸽子的鉴定，故农林牧司法鉴定中心的鉴定意见不宜作为定罪量刑的证据。本院考虑以下量刑情节：被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐在归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐在案发后，被动向被害人退赔被盗鸽子并取得被害人谅解，符合可以酌定从轻处罚情节。综上依照《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第二百六十四条、第二百六十九条、第三百一十二条、第五十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条判决如下一、被告人李新刚犯盗窃罪判处有期徒刑六个月年，并处罚金2000元，犯抢劫罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金12000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币12000元自本判决生效后立即交纳。）二、被告人王学江犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币10000元自本判决生效后立即交纳。）三、被告人党文泽犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币10000元自本判决生效后立即交纳。）四、被告人董乐犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金12000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币12000元自本判决生效后立即交纳。）如不服本判决，可在收到本判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交上诉状副本审判长贾维亮审判员王安娜人民陪审员许明辉二〇一七年十一月二十一日书记员韩欢 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陈某某犯盗窃罪一审刑事判决书湖南省宜章县人民法院刑事判决书（2016）湘1022刑初48号：湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉（2016）49号起诉书指控被告人陈某某犯盗窃罪、抢劫罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员唐英明出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人曾凡东、文灏到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省宜章县人民检察院指控：一、盗窃罪2015年10月25日6时许，被告人陈某某驾驶摩托车，携带一把弓弩及针箭窜至宜章县玉溪镇樟涵村，使用弓弩和针箭射杀的方式盗窃土狗两条。二、抢劫罪2015年10月25日7时许，被告人陈某某驾驶摩托车，携带一把弓弩及针箭窜至宜章县玉溪镇樟涵村13组被害人高某某家门口，盗窃其大黄狗时被被害人当场发现，在逃跑抗拒抓捕过程中，被告人陈某某持弓弩将被害人打伤。公诉机关用以证实上述事实的证据有书证，物证，现场勘验、检查笔录、现场指认笔录及现场照片，鉴定意见，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，携带凶器盗窃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；在实施盗窃行为时被发现，为抗拒抓捕使用凶器致伤被害人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。请依法判处。被告人陈某某辩解，对盗窃罪没有异议，但被害人拿一把镰刀追，他在逃跑时无意拿弩伤了被害人，应不构成抢劫罪。被告人陈某某的辩护人曾凡东、文灏提出的辩护意见是，1、被告人陈某某只构成一罪，其基于同一犯意连续实施的盗窃行为应认定为一次，不应数罪并罚；2、被告人陈某某的暴力强度较小，未造成轻伤以上后果的，可不认定为“使用暴力”，不以抢劫罪论处；3、被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：一、盗窃罪2015年10月25日6时许，被告人陈某某驾驶摩托车，携带一把弓弩及针箭沿公路1803线行驶至宜章县玉溪镇樟涵村7组的岔路口路段时，看见一条黑色和黄色的土狗，使用弓弩和针箭射杀该两条土狗后并盗走。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：1、被害人吴某某的陈述；2、被告人陈某某的供述与辩解；3、现场指认笔录及现场示意图；4、宜章县价格认证中心宜价认鉴（2015）169号价格鉴定结论书等予以证实，足以认定。二、抢劫罪2015年10月25日7时许，被告人陈某某在盗窃两条土狗后，继续驾驶摩托车行驶至宜章县玉溪镇樟涵村13组路段，在被害人高某某家门口路段时，看见一条黄色土狗，使用弓弩和针箭射杀黄狗。准备将狗装进编织袋时，被受害人高某某发现并持割草的刀追来，随后两人相互扭打起来，被告人陈某某持弓弩将受害人高某某的头部打伤，后被村民抓获。案发后，公安机关从现场查获弓弩一把、针箭五支及三条土狗。当日，被告人陈某某与高某某、吴某某、吴某甲达成赔偿协议，赔偿受害人高某某经济损失共计人民币16000元，赔偿吴某某、吴某甲经济损失人民币各600元，并取得三人的谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据：1、报警案件登记表及受案登记表证明，被告人陈某某持弓弩盗窃土狗被发现并被抓获的事情经过。2、处警经过证明，被告人陈某某盗狗后被村民抓获，并将其带回公安局讯问的经过情况。3、扣押物品文件清单证明，公安机关从现场扣押针箭五支，弓弩一把。4、宜章县人民医院科诊断书证明，高某某头皮裂伤，多处软组织挫伤。5、宜章县价格认证中心出具的宜价认鉴（2015）169号价格鉴定结论书证明，三条土狗价值人民币1900元。6、协议书、收条、刑事谅解书证明，被告人陈某某与三被害人达成赔偿协议，已赔偿到位，并取得被害人的谅解。7、被告人健康检查表、宜章县人民医院住院病历、入院记录、出院记录及检查报告单证明，被告人陈某某被村民打伤后住院治疗的情况。8、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场指认笔录及现场照片证明，案发现场的方位、概貌及案发现场扣押的弓弩、针箭，三只土狗及被害人受伤等情况。9、证人高某甲的证言证明，2015年10月25日7时许，他看见他哥哥高某某拿着割草的刀向庙下冲去，一个男子将一条黄狗装进袋子，就知道是偷狗的人，他就驾驶摩托车追去，看见这个男子拿起弓弩打伤了高某某的头部，他就拿起一根绿豆棍打这个男子的手，这个男子的弓弩掉在地上后就逃跑，后被他抓到并带回他们村，公安民警就到了现场，看见这个男子摩托车上的工具箱里还有二条狗。10、证人吴某甲的证言证明，2015年10月25日22时许，他村的村民打电话，说他家的狗被射死了，偷狗的人抓到了，要他去调解，后来他与被告人写了协议，赔了他600元。11、证人吴某乙的证言证明，2015年10月25日7时许，他们村抓到一个偷狗的人，一条大黄狗是高某某家的，另一条黄狗是7组吴某某家的，一条黑狗不知道是谁家的。这三条狗都是土狗，公安民警当着村民的面称了重，后来受害人与被告人达成了调解协议。12、被害人高某某的陈述证明，2015年10月25日7时许，他在家阳台看见一名男子骑摩托车从他家门口经过，并用弓弩向一条黄狗发射针箭，他就持木棍追了过去，看见男子正在装狗，并大声喊叫，男子慌了，摩托车倒地，男子就从车上拿出弓弩，说要搞死他，然后他们相互扭打，他拖住摩托车，男子就用弩打他的头部，后来男子挣脱他，往田里跑，这时他弟弟高某甲看到后就去追男子，他就报警了，过来十来分钟，就把男子捉回村，把男子捆起，公安民警就来了，要把男子带上警车，有些村民很气愤，打了男子。后来送他到医院。缴获了弓弩和箭，三条狗中，那条大黄狗是他家的，另外两条不知道是谁的。他们与偷狗的人就民事部分达成调解，并赔偿了损失。13、被告人陈某某的供述与辩解证明，2015年10月25日6时许，他想吃狗肉便骑摩托车带起弩及箭，沿Ｓ324线到了樟涵村在叉路口处，看见一条黑色和黄色的狗，他就用弩射狗，几分钟后就把狗装进后备箱，然后沿路往樟涵村里面行驶，后在有桥下面有条小河的地方，发现一条大黄狗，他就用弩射狗，几分钟狗死了，就去装狗，这时一个男子手持一把一米多长的镰刀向他头上和身上打，他就拿起随身带的弩向这名男子的头上打了一下，当时就出血了，这名男子用手拖住他，还打电话叫人，他就挣脱往田里跑，这男子的兄弟追过来，后来把他抓回村里，他俩及一些村民就打了他，后来被公安民警带走。综合证据有：1、常住人口基本信息表证明，被告人陈某某的年龄、身份等情况，作案时已达完全刑事责任年龄。2、湖南省宜章县人民法院（2005）宜刑初字第151号刑事判决书证明，2005年9月23日，被告人陈某某因犯强奸罪被判处有期徒刑五年的事实。3、湖南省非税收入一般缴款书证明，被告人陈某某通过家属向本院缴纳罚金人民币6000元 | 苏某1、秦某文、房某兵盗窃罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事附带民事判决书（2018）桂0312刑初171号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2018）175号起诉书指控被告人秦某文犯盗窃罪、故意伤害罪、被告人房某兵犯盗窃罪，于2018年8月7日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人苏某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法将本案转为普通程序，组成合议庭，二次公开开庭进行了合并审理。桂林市临桂区人民检察院指派检察员秦健琳出庭支持公诉，上列附带民事诉讼原告人以及委托代理人、被告人以及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、盗窃罪2018年3月5日，被告人秦某文、房某兵两人相约去偷狗。3月6日7时许，被告人秦某文驾驶一辆红色豪江牌两轮摩托车并携带编织袋、套狗用的铁丝圈，被告人房某兵携带弓弩、麻醉针到桂林市绢纺厂汇合后，由被告人房某兵驾驶摩托车搭乘被告人秦某文往临桂区五通镇方向寻找盗窃目标。当两人沿321国道行驶到五通镇“四海园林”斜对面一沙场旁时，发现被害人莫某1家的一条黄黑色土狼狗在路上，被告人房某兵将摩托车开至土狼狗旁，被告人秦某文用装了麻醉针的弓弩朝土狗身上射了一枪，见土狼狗倒地，被告人秦某文将土狼狗（经鉴定价值人民币588元）装进编织袋里并绑在摩托车上后，继续寻找盗窃目标。2018年3月6日，被告人秦某文、房某兵驾驶摩托车窜至五通镇零号公路左转进入桐山村村后一岔路口处时，发现被害人唐某家的一条黄色土狗在路上，房某兵将摩托车开到土狗旁，秦某文用铁丝圈套住土狗的头部拖行几十米后见土狗不动，便下车将土狗（经鉴定价值人民币406元）装进编织袋里绑在摩托车上离开现场，并继续寻找盗窃目标。同日，被告人秦某文、房某兵驾驶摩托车窜至五通镇泗江村高铁桥往泗江村方向100米处时，发现被害人莫某2家的一条黄色土狗在路上，房某兵将摩托车开至土狗旁，被告人秦某文用铁丝圈套住土狗的头部拖行几十米后见土狗不动，便下车将土狗（经鉴定价值人民币280元）装进编织袋里绑在摩托车上离开现场。综上，被告人秦某文、房某兵实施盗窃三次，盗窃财物价值共计人民币1274元。二、故意伤害罪2018年3月6日9时许，被告人秦某文、房某兵偷完狗后，驾驶摩托车从临桂区五通镇桐山村返回桂林市时，在桐山村水泥路与321国道交叉口东侧126米处，被驾车追赶的桐山村村民苏某1、苏某2截停，被告人秦某文手持弓弩将上前抓其的头的苏某1头部打伤。经鉴定，苏某1头部的损伤构成轻伤二级。被告人秦某文于2018年3月6日当场被公安机关抓获；被告人房某兵于2018年3月9日主动到临桂县公安局五通派出所投案。对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦某文、房某兵以非法占有为目的，多次窃取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，被告人秦某文故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以盗窃罪、故意伤害罪追究被告人秦某文的刑事责任，以盗窃罪追究被告人房某兵的刑事责任。被告人秦某文判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人秦某文归案后如实供述自己的罪行，被告人房某兵犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。提请本院依法判决。附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）苏某1诉称，2018年3月5日，两被告人相某2天一起去偷狗，被告人秦某文携带编织袋、套狗用的钢丝圈驾驶一辆红色豪江牌两轮摩托车到桂林市绢纺厂与携带弓弩、麻醉针的被告人房某兵汇合。被告人房某兵驾车搭乘被告人秦某文往临桂区五通镇方向寻找盗窃目标，两被告人在原告人村偷狗时被人发现，后原告人与苏某2驾车追赶两被告人时，被告人秦某文用弓弩射击原告人，原告人避险时苏某2受伤昏迷。原告人被被告人秦某文用弓弩打伤头部，当天原告人被送到桂林市第二附属医院抢救，伤势为：1、轻型脑颅损伤，（1）、脑震荡。（2）、左侧枕顶部头皮挫裂伤。2、全身多处软组织挫伤。3月10日出院，医疗机构建议全休一个月、住院期间陪护1人、不适随诊等。医疗费5157元、车辆修理费17050元。请求被告人赔偿原告人经济损失医疗费5157元、住院伙食补助费400元、护理费456元、误工费3876元、营养费240元、交通费500元、车辆修理费17050元，共计27696元。原告人苏某1为证明其诉讼请求向法庭出示了：1、原告人苏某1的身份证复印件，证实原告人苏某1的身份情况。2、桂林医学院第二附属医院住院费清单、广西壮族自治区国家税务局通用手工发票、广西壮族自治区医疗住院收费票据、桂林医学院第二附属医院、中国人民解放军医疗门诊收费票据，证实原告人苏某1被被告人秦某文打伤后入院治疗花费医疗费共计5157元。3、桂林医学院第二附属医院出院证明、桂林医学院第二附属医院入院、出院记录，证实原告人苏某1受伤后入院治疗，自3月6日至3月10日，住院4天，住院期间每天需一人陪护。经诊断：1、轻型脑颅损伤：（1）、脑震荡；（2）、左侧枕顶部头皮挫裂伤；2、全身多处软组织挫伤；医疗机构建议全休一个月，住院期间陪护1人，不适随诊等。4、五通小苏汽车修理店修车明细，证实原告人苏某1因修车花费17050元。被告人秦某文对公诉机关指控其犯盗窃罪的事实及罪名均无异议，对公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实和罪名有异议，其认为是原告人拿了刀，其是为了自保，其没有参与打斗。请求对其从轻处罚。请求法院依法判处。被告人秦某文的辩护人阳村发提出的辩护意见为：首先，被告人故意伤害苏某1的目的不明确。其次，本案未查明苏某1持管制刀具追被告人秦某文是否有伤害被告人秦某文的故意。第三，本案对苏某1驾车冲撞被告人摩托车的行为是否合法没有定性。最后，苏某1诉称撞车系紧急避险的理由不能成立。综上所述，起诉书指控被告人秦某文犯故意伤害罪，事实不清、证据不足。依法应当疑罪从无，认定被告人秦某文不构成故意伤害罪。被告人房某兵对公诉机关指控其犯盗窃的事实和罪名均无异议，其辩称其没有参与秦某文和苏某1的打斗，不应将其列入附带民事诉讼的被告人。请求从轻处罚。被告人房某兵的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人房某兵有自首情节，在盗狗后被车撞了，房某兵可以离开，而没有离开，在秦某文与苏某1打斗中制止他们打斗防止更大的伤害，综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明。一、盗窃罪2018年3月5日，被告人秦某文、房某兵两人相约去偷狗。3月6日7时许，被告人秦某文驾驶一辆红色豪江牌两轮摩托车并携带编织袋、套狗用的铁丝圈，被告人房某兵携带弓弩、麻醉针到桂林市绢纺厂汇合后，由被告人房某兵驾驶摩托车搭乘被告人秦某文往临桂区五通镇方向寻找盗窃目标。当两人沿321国道行驶到五通镇“四海园林”斜对面一沙场旁时，发现被害人莫某1家的一条黄黑色土狼狗在路上，被告人房某兵将摩托车开至土狼狗旁，被告人秦某文用装了麻醉针的弓弩朝土狗身上射了一枪，见土狼狗倒地，被告人秦某文将土狼狗（经鉴定价值人民币588元）装进编织袋里并绑在摩托车上后，继续寻找盗窃目标。2018年3月6日，被告人秦某文、房某兵驾驶摩托车窜至五通镇零号公路左转进入桐山村村后一岔路口处时，发现被害人唐某家的一条黄色土狗在路上，房某兵将摩托车开到土狗旁，秦某文用铁丝圈套住土狗的头部拖行几十米后见土狗不动，便下车将土狗（经鉴定价值人民币406元）装进编织袋里绑在摩托车上离开现场，并继续寻找盗窃目标。同日，被告人秦某文、房某兵驾驶摩托车窜至五通镇泗江村高铁桥往泗江村方向100米处时，发现被害人莫某2家的一条黄色土狗在路上，房某兵将摩托车开至土狗旁，被告人秦某文用铁丝圈套住土狗的头部拖行几十米后见土狗不动，便下车将土狗（经鉴定价值人民币280元）装进编织袋里绑在摩托车上离开现场。综上，被告人秦某文、房某兵实施盗窃三次，盗窃财物价值共计人民币1274元。二、故意伤害罪2018年3月6日9时许，被告人秦某文、房某兵偷完狗后，驾驶摩托车从临桂区五通镇桐山村返回桂林市时，在桐山村水泥路与321国道交叉口东侧126米处，被驾车追赶的桐山村村民苏某1、苏某2截停，被告人秦某文手持弓弩将上前抓自己的苏某1头部打伤。经鉴定，苏某1头部的损伤构成轻伤二级。同时查明，被告人秦某文用弓弩将原告人苏某1头部打伤，当天原告人被送到桂林市第二附属医院抢救，经诊断：1、轻型脑颅损伤：（1）、脑震荡。（2）、左侧枕顶部头皮挫裂伤。2、全身多处软组织挫伤。住院入院4天，期间每天需一人陪护，花费医疗费共计5157元。出院医嘱：建议全休一个月、住院期间陪护1人、不适随诊等。另查明，被告人秦某文于2018年3月6日当场被公安机关抓获；被告人房某兵于2018年3月9日主动到临桂县公安局五通派出所投案。上述事实，有检察机关及当事人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明:一、书证1、被告人秦某文、房某兵的户籍证明，证明被告人秦某文、房某兵的身份情况。2、原告人苏某1的户籍证明，证明原告人苏某1的身份情况。3、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案的立案等情况。4、公安机关出具的到案经过，证明被告人秦某文于2017年3月6日被公安民警抓获归案以及被告人房某兵于2017年3月9日主动投案等情况。5、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实2018年3月6日，公安机关依法从秦某文处扣押钢刀1把、银色水果刀ｌ把，黑色钢刀1把、麻醉针7支、弓弩1把、套狗圈1根、两轮摩托车1辆、土狗3只；查获的三只土狗，有两只已经死亡，由于注射了麻醉针，已出现发臭、腐烂等特征，无法长期保存，已另行处理。另一只土狗是活的，在对其进行拍照时突然跑走，无法追回，故无法对该只狗进行称重，经询问失主，土狗重约20斤等情况。6、桂林医学院第二附属医院住院费清单、广西壮族自治区国家税务局通用手工发票、广西壮族自治区医疗住院收费票据、桂林医学院第二附属医院、中国人民解放军医疗门诊收费票据，证实原告人苏某1被被告人秦某文打伤后入院治疗花费医疗费共计5157元。7、桂林医学院第二附属医院出院证明、桂林医学院第二附属医院入院、出院记录，证实原告人苏某1受伤后入院治疗，自3月6日至3月10日，住院4天，住院期间每天需一人陪护。经诊断：1、轻型脑颅损伤：（1）、脑震荡；（2）、左侧枕顶部头皮挫裂伤；2、全身多处软组织挫伤；医疗机构建议全休一个月，住院期间陪护1人，不适随诊等。8、转账单、收条，证实苏某2收到秦某文的家属代为赔偿的经济损失2万元。9、广西壮族自治区阳朔县人民法院（2009）第100号刑事判决书、释放证明书，证实被告人秦某文因犯抢劫罪被阳朔县人民法院判处有期徒刑四年。二、被害人陈述1、被害人莫某3的陈述，证实2018年3月6日8点，其和孙女到五通镇赶圩，其家的土狗也一起跟着走出来到五通镇街头田边，其和孙女到五通镇赶圩，大概10点左右其就买好东西回家，其家的土狗（是条黄色的母狗，背部和尾巴有一些黑）一直没有回家。3月10日下午，其在村上看到派出所贴的通告说3月6日抓到一个偷狗的，还查获了几只土狗，要求被害人尽快到派出所报案。其看见照片中有一只是其家的狗。其家被盗的土狗重约20斤，养了一年。经辨认查获土狗照片，其家被盗土狗是被告人供述偷的第三只土狗。2、被害人唐某的陈述，证实2018年3月6日10时许，其看见其村上的唐善庆发微信讲抓到一个偷狗的人，经电话询问其母亲，发现自己的狗不见了，其就怀疑家里的狗被偷，下午回到家确认狗被偷。其家被偷的是一条黄色母狗，狗的嘴巴右边被黄鼠狼咬过，现在还看得出被咬伤的痕迹，大概价值600元左右。经辨认查获土狗照片，其家被盗土狗是被告人供述所偷的第二只土狗。3、被害人莫某1的陈述，证实其在五通镇西山村委会周家坪村养鸡，养鸡场在321国道四海园林对面一个沙场旁边的水泥路进去。为了防盗就养了两只土狼狗、一只金毛犬、一只白狼狗。2018年3月6日7点多，两只土狼狗出去后到8点多只回来一只，另一只没有回来，其就知道狗被盗。其被偷的土狼狗是母狗，四肢和头是黄色的，背部是黑色的，被偷时体重大概40多斤。经辨认查获土狗照片，其家被盗土狗是被告人供述所偷的第一只土狗。4、被害人苏某1的陈述，证实2018年3月6日9时许，其在家中睡觉，迷糊中听见有人进去叫其名字说“快点起来开车去村口拦着，偷狗的人又来了。”说完就走了。其听到后就起床，驾驶其自己的面包车（桂Ｃ×××××）到桐山村口的凉亭处，将面包车横停在凉亭桥旁的马路上。这时，其看见苏某2在村口凉亭旁的桥上站着。大概过了5分钟，其在车上发现从五通方向过来一辆红色的两轮男式摩托车，摩托车上坐着两个男子，两人分别戴着头盔。摩托车后座的两个踏板和货架上面分别绑着编织袋，编织袋比较鼓。这时，摩托车突然掉头往五通方向驶去，其还发现摩托车后座的男子手上拿着一把弩，其就确定这两个男子是偷狗的人。接着其开面包车和苏某2就往五通方向追这两个骑摩托车的男子，口里还叫他们停车，他们不停，还继续往五通方向跑。当追至桐山路口约100米的时候，其已经追上了那辆摩托车，当其车头和拿摩托车平行的时候，摩托车突然往其车头靠过来，坐在后面的男子用弩对着其。其当时就慌了，就往左边打了一手方向，其车子就撞上了路边的山岭，对方的摩托车也倒地了。其见对方身材较瘦的男子拿着一把弩，其就拿了一把黑色砍刀下来，身材较瘦的男子就用弩指着其，其就不敢动，身材较胖的男子就上来抢其手中的刀，在抢刀过程中，身材较瘦的男子用弩对着其头部砸了一下，其就被砸晕了，砍刀也被对方抢了去。当其清醒过来时，其发现警察、其村上干部、村民都在现场。其中一个偷狗的男子已经被警察用手铐控制住了。然后村民就将其和苏某2送到医院治疗。其头部缝了十几针、右手指关节处、胸口及两个膝盖也受伤了。其只到医院才听讲苏某2的手断了。三、证人证言1、证人苏某2的证言，证实2018年3月6日早上8时许左右，其当时还在桐山村里的家中睡觉，然后其就听见村上的苏某3喊偷狗，其就从家里出来，走到村口的凉亭那里查看情况，也没看见人，其就打电话给苏某3，问偷狗的在哪，其就说可能进村里去了，其挂电话后苏某1就开着他的面包车也到凉亭了，到那里后其就看见苏某1把他的面包车横在村道上面，说是拦偷狗的。等了大概5分钟这样，就看见从五通方向进来村上的村道上，有两个骑着摩托车进来，其看见他们摩托车上还挂在几个蛇皮袋，当他们的摩托车离有30米的时候，他们就突然调头往五通方某，其和苏某1就怀疑他们是偷狗的，苏某1驾驶面包车，其坐在主驾驶室的后面去追偷狗的，差不多追到他们的时侯，就喊他们停下车，他们不但不停，坐在摩托车后面的人还用手上的弓弩指着其和苏某1，这时面包车突然一晃，就撞到了旁边的土坡上，其见车停了以后，想拉开左边的车门下去的时候，发现自己突然没力气了，当时就晕在车上了。当其醒过来的时候，其就发其我浑身是伤。2、证人苏某3的证言，证实2018年3月6日8时许，其在五通镇桐山村后往五潭公路方向的桂花场鸡棚处做事，因为鸡棚靠近公路边，就听到公路有摩托车开的很慢的声音，后还听到隔壁桂花场的狗一直叫，其觉得不对，就走出来看，一走出来，其就看到一辆男士摩托车停在桂花场的旁边，车上有两个人，他们两个人看着桂花场的狗，后他们两个人就开着摩托车往桐山村村里的方某走了。其认为是偷狗的人，就打电话给苏某2。过了一个多小时，苏某2告诉其抓住了偷狗的人。当时村上有两个村民受伤了，其是桐山村的出纳，先是由村上出了两万元钱给苏某2和苏某1到医院治疗，村民的意思就是要偷狗的人先拿点钱出来为受伤的村民治疗。后面偷狗人的家属拿了钱过来。3、证人苏某4的证言，证实2018年3月6日早上9时许，其从桐山村骑摩托车出来，车上搭着其的表姐李金凤，准备一起去五通赶圩。当其开着摩托车准备到高铁桥下的时侯，这时突然有一辆摩托车从其身旁开过，那辆摩托车开得很快，其只看到摩托车上有两个男子，车上还有几个塑料袋，也不清楚装了什么，这辆摩托车过去几秒钟以后，其就看见一辆面包车也从其身边开过。当其的摩托车过高铁桥下的时候，其就发现一辆面包车出事故撞在了路边的土坡上，面包车的前面还有—辆倒在地上的摩托车，旁边有两个男子在打坐在副驾驶后面那名男子，此时其看清从副驾驶室正出来的男子是其村上的苏某1，他还在喊：抓偷狗的人。面包车上被打的是其村上的苏某2。那两名男子看到其来了，就往五通方向跑，其中一个较瘦的跑的时候腿有些瘸，他们跑了30米左右，就被村民追上了，这时其看见那个较瘦的偷狗贼手里拿着一个弓弩打苏某1的头，直接把他打倒了，苏某1从地上爬起来就把拿弓弩那个打倒了，这叫其等人已经冲上去了，拿刀的偷狗贼就拿着刀乱对着前面砍，其等人见后就往后退，他就去扶倒在地上那个偷狗贼，倒在地上那个偷狗贼就说他脚伤了，已经走不了，这时拿刀的偷狗贼，捡起地上的弓弩和刀一起，就丢到了旁边的草丛里，丢了以后他就自己朝五通方向跑了，村上的村民就马上上去把脚受伤的那个偷狗贼控制住了。4、证人黄某的证言，证实其是秦某文的姐夫。2018年3月6日16时许，秦某文因偷狗被五通桐山村民抓住后，其一起给了2万元帮他赔偿给受害人，其中1.4万元是现金，交给桐山村的一个村民；0.6万是通过银行转账转给桐山村一个叫苏华昌的人。5、证人秦某1的证言，证实秦某文的右腿小腿骨折，脚踝有点脱位，已经做了手术，还不能走路。四、现场勘验笔录及现场示意图、现场照片、提取笔录以及照片，证实本案被告人秦某文、房某兵被村民抓获的地点在桂林市临桂区五通镇桐山村委会桐山村路口。公安机关当场从现场提取钢刀ｌ把、银色水果刀1把，黑色钢刀1把、麻醉针7支、弓弩1把、套狗圈1根、两轮摩托车1辆、土狗2只；公安机关在被抓案发现场旁边的草丛内对黑色钢刀和弓弩进行实物提取；以及三条土狗情况。五、辨认盗窃现场笔录及照片，证实房某兵对其和秦某文盗窃第一条狗的地点进行辨认是在桂林市临桂区五通镇321国道640公里＋200米处（四海园林斜对面一沙场旁）；辨认出盗窃第二条狗的地点是在桂林市临桂区五通镇桐山村村后一岔路口；辨认出盗窃第三条狗的地点是在临桂区五通镇过泗江村高铁桥往泗江村方向100米处。房某兵对伙同其一起盗窃土狗的“小秦”辨认出是秦某文。秦某文对“斌斌”辨认出是房某兵。房某兵对其丢弃在犯罪现场的黑色钢刀、偷狗时使用的弓弩、偷狗时携带的银色水果刀、偷狗时使用的“套狗圈”、麻醉针、驾驶的摩托车及偷得的两只土狗（已死）进行了指认。秦某文对其偷狗时使用的弓弩、“套狗圈”、麻醉针进行了指认。六、鉴定意见1、桂林市临桂区价格认证中心（2018）44号价格认定结论书，证实被盗黄色母土狗（水重29斤）价值人民币406元、黄色母土狼狗（水重42斤）价值人民币588元、黄色母土狗（水重20斤）价值280元。上述三条被盗土狗总价值人民币1274元。2、临桂县公安局物证鉴定室（2018）50号法医学人体损伤程度鉴定书，证实苏某1头顶部符合锐性外力形成，其头部损伤程度鉴定为轻伤二级。七、被告人的供述和辩解1、被告人秦某文的供述和辩解，供认其和“斌斌”盗窃三只土狗的事实。由“斌斌”开摩托车，其坐在后面具体实施偷狗。偷的第一条狗是土狼狗，背部有点黑，是其用弓弩装好麻醉针直接射中狗后将狗偷走；第二条狗是黄狗，是其先用铁丝圈套住狗脖子拖行一致距离后将狗拖晕偷走的，后这只狗醒了，其朝它扎了一支麻醉针；第三条狗是黄狗，也是最小的，是其用铁丝圈套住狗脖子拖行一段距离后将狗拖晕偷走的。其两人开摩托车到一个村口时，见一辆面包车横在马路中间，两人掉头走时，那辆面包车就追了上来，其两人怕偷狗被抓，“斌斌”开摩托车往国道开，后面包车撞上摩托车尾部，其两人就从摩托车上跌下来，摩托车倒在旁边的土堆上，面包车撞上路边的土堆。其看见面包车驾驶室上下来一个人手上拿着一把黑色的砍刀，两人就跑，其因脚痛跑不了，被对方追上来，其倒在地上，男子就按着其，准备拿刀砍其，其就拿着手上的弩朝男子乱敲，把男子手上的刀敲掉了，还敲中他的后脑，他后脑当时就出血了。“斌斌”见其倒地就过来将其扶起，捡起地上的砍刀，把砍刀和弩丢到路边的杂草丛里就走了。2、被告人房某兵的供述和辩解，供认其和“小秦”到临桂区五通镇偷了3条狗，由其开车，“小秦”实施偷狗。第一条是在321国道旁边的一个沙场旁，是“小秦”朝一条土狼狗射了一枪麻醉针将狗偷走的；第二条是在一个鸡棚附近的马路边看到一条黄狗，是“小秦”朝狗射了一枪麻醉针后将狗偷走的；第三条是在路口附近看见一条土黄狗，“小秦”用套狗的圈套把狗的头套进去后，其开车将狗拖晕后偷走的。在从桐山路口准备开出去的时候，被一辆面包车拦住并追赶，到高铁桥墩下100米左右的时候，面包车追了上来，面包车车头突然撞到其摩托车尾部，导致摩托车失去平衡，直接撞到左边的土坡上，面包车也撞到土坡上。面包车上下来一个人，手拿—把黑色的刀走过来想砍我们，“小秦”就冲过去搂住他，“小秦”手上拿着弓弩，乱舞的过程中敲中拿到的人的后脑，当时就出血了。其就冲过去把那人的刀夺下来，从“小秦”手上把弩拿过来，和自己手中的刀一起丢到旁边的草丛里。“小秦”说脚受伤了，叫其先走。其就拨打110报警并走了。针对本案被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人秦某文是否构成故意伤害罪的问题。经查，2018年3月6日9时许，被告人秦某文、房某兵偷完狗后，驾驶摩托车从临桂区五通镇桐山村返回桂林市时，在桐山村水泥路与321国道交叉，东侧126米处，被驾车追赶的桐山村村民苏某1、苏某2截停后，被害人苏某1为抓住偷狗的二被告人，被告人秦某文为不被抓住而手持弓弩将上前抓其的苏某1头部打成轻伤。被告人秦某文手持弓弩，具有一定的现实危险性，且在案证据无法证实被害人苏某1持刀有砍被告人秦某文的故意，上述事实有在案的被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据相互印证，本院予以确定。本案案发时被害人未及时发现被告人，系在被告人逃离现场的途中被被害人追上被告人而引发，故被告人秦某文致人轻伤的行为符合故意伤害罪的构成要件本院认为，被告人秦某文、房某兵以非法占有为目的，采取秘密手段，多次窃取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪；被告人秦某文故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人秦某文一人犯数罪，应数罪并罚。二被告人在共同盗窃中，相互配合，共同实施盗窃行为，均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人秦某文有前科，可以酌情从重处罚。鉴于被告人秦某文归案后如实供述自己的罪行，是坦白；被告人房某兵主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，故依法对二被告人从轻处罚。对原告人提出的二被告人应赔偿其经济损失的诉请，鉴于被告人房某兵未参与打斗，且在案证据无法证实原告人头部所受伤害与被告人房某兵有因果关系，故原告人请求被告人房某兵赔偿其经济损失，于法无据，本院不予支持。原告人的损伤系被告人秦某文的直接行为所致，被告人秦某文对原告人的损失应付赔偿责任。就原告人的车辆损失没有证据与二被告人有因果关系，就该项赔偿项目，本院不予支持。就原告人提出请求被告人秦某文赔偿其医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、交通费的合理部分，本院予以支持。据此，依照《最高人民法院适用的解释》及参照2017年度《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》之规定，经本院审核，被告人秦某文应赔偿原告人的经济损失包括：1、医疗费5157元；2、误工费3876元（114元／天×34）；3、住院伙食补助费400元（100元×4天）；4、护理费456元；5、营养费，酌情给付80元；6、交通费酌情给予200元。以上1-6项共计10169元。鉴于本案被告人家属代为赔偿的20000元，收款人系苏某2，非本案的被害人苏某1，且在案证据不能证实被告人秦某文已赔偿了被害人苏某1经济损失。据此，被告人秦某文应支付被害人苏某1的赔偿款。综合本案案情，为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百三十四条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、第一百零三条、第一百零四条之规定，判决如下一、被告人秦某文犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币二千元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，总和刑期一年八个月，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年9月22日止。罚金限于判决生效后五日内交纳，逾期不交纳的，强制交纳）；二、被告人房某兵犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止。罚金限于判决生效后五日内交纳，逾期不交纳的，强制交纳）；三、责令被告人秦某文、房某兵共同退赔被害人莫某2经济损失人民币二百八十元、被害人莫某1经济损失人民币五百八十八元、被害人唐某经济损失人民币四百零六元；四、被告人秦某文赔偿附带民事诉讼原告人苏某1医疗费、住院伙食补助费、误工费、交通费、营养费、护理费，共计人民币一万零一百六十九元；五、驳回附带民事诉讼原告人苏某1的其他诉讼请求。上述应付款项，应于本判决生效之日起十五日内履行完毕，逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长唐妍人民陪审员赵绪文人民陪审员黄日波二〇一八年十二月二十日书记员廖勤英 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봾小涛信用卡诈骗罪二审刑事裁定书新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院刑事判决书（2014）克中刑二终字第18号：克拉玛依市克拉玛依区人民法院审理克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指控被告人贾小涛、邵奇、卞栋梁、陈翔炜、张国强犯信用卡诈骗罪、被告人李红亮犯伪造金融票证罪、被告人刘光军犯信用卡诈骗罪、危险驾驶罪一案，于2014年7月21日作出（2014）克刑初字第112号刑事判决。被告人贾小涛、邵奇、陈翔炜、张国强、李红亮、刘光军不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，克拉玛依市人民检察院指派检察员徐新明、崔凌云出庭履行法律监督，上诉人（原审被告人）贾小涛、邵奇、陈翔炜、张国强、李红亮、刘光军、原审被告人卞栋梁，上诉人贾小涛、李红亮、陈翔炜、刘光军的辩护人白春玲、刘建玲、李宏、司焱到庭参加了诉讼。本案现已审理终结原判决认定，一、信用卡诈骗罪事实2010年底至2011年初，被告人贾小涛为获取非法利益，利用在北京中联云达信息技术服务有限公司工作，被派往昆仑银行进行系统维护，可进入服务器机房的工作之便，窃取昆仑银行共计49369张银行卡交易信息，同时在网上购买以他人名义办理的银行卡八张以备犯罪所用。2013年11月，被告人贾小涛通过网络聊天认识被告人邵奇，双方商定好分赃比例，由被告人贾小涛提供银行卡信息，被告人邵奇负责找人伪造银行卡及盗刷。之后，被告人邵奇、卞栋梁、张国强、陈翔炜等人通过网络及电话联系，并确定分赃比例。2013年11月26日凌晨0时30分许，被告人邵奇持有由被告人贾小涛提供的银行卡信息伪造的银行卡、被告人卞栋梁提供盗刷伪造的银行卡所用的ＰＯＳ机、在被告人张国强居住的福建省厦门市外文图书大厦某酒店公寓房间内，由被告人卞栋梁操作ＰＯＳ机，通过伪造的银行卡盗刷李某某昆仑银行卡卡内资金15.9万元，其中12.9万元被冻结未转出。根据商议的分赃比例，需给被告人贾小涛分赃款10万元，由被告人陈翔炜另出资7.6万元，将10万元分赃款转入被告人贾小涛提前办理的银行卡。2013年11月26日下午，由被告人陈翔炜联系他人在福建省厦门市外文图书大厦某酒店公寓另开房间用做盗刷伪造的银行卡，并通过ＱＱ联系被告人刘光军提供ＰＯＳ机，商议好分赃比例后，被告人刘光军从山东省济南市赶至福建省厦门市。之后，被告人邵奇接收被告人贾小涛发送的银行卡信息、被告人陈翔炜提供写卡器，由被告人刘光军操作ＰＯＳ机，通过伪造的银行卡从戴某某昆仑银行卡内盗刷资金93.8万元，并在陈翔炜公司及张国强房间内进行转账操作。之后由被告人卞栋梁根据分赃比例计算分赃数额并在ＡＴＭ机提取现金。被告人贾小涛分得赃款45万元、被告人陈翔炜分得赃款7.6万元。案发后，被告人贾小涛退赔赃款24.5万元、公安机关追回冻结款项12.9万元，共计37.4万元退还给昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（以下简称昆仑银行克拉玛依分行），昆仑银行克拉玛依分行赔偿了受害人李某某、戴某某的全部损失。二、伪造金融票证罪事实2013年11月中旬，被告人邵奇经被告人卞栋梁介绍将被告人贾小涛提供的银行卡信息转发给被告人李红亮，之后，被告人李红亮伙同他人利用该信息伪造银行卡一张，并多次查询伪造的银行卡余额，该银行卡被伪造后卡内最高存款余额为1159304元。另查，案发后，公安机关扣押作案工具银行卡九张及配套身份证二张、笔记本电脑一台、写卡器三台、家乐福购物卡伪造的银行卡一张。三、危险驾驶罪事实2013年10月5日15时55分许，被告人刘光军饮酒后驾驶鲁ＡＣＭ538号轿车沿山东省济南市花园路由东向西行驶至与二环东路交叉口时，与宋某某驾驶的鲁ＡＭＷ212号车相撞。经电话报警后，民警在现场将被告人刘光军查获并送至抽血取样，经鉴定，被告人刘光军血液内酒精含量为302ｍｇ／100ｍｌ。经交警部门认定，被告人刘光军负事故的全部责任。认定上述事实的主要证据有：受害人李某某、戴某某报案材料及陈述、证人周某某、黄某某、宋某某、赵某的证言、刑事案件受案登记表及立案决定书、辨认笔录、昆仑银行股份有限公司技术鉴定意见书、电子证物检查工作记录、李某某银行卡交易信息明细、戴某某银行卡交易明细、被告人刘光军行驶证、驾驶证复印件、现场照片及笔录、血样提取登记表、济南市公安局交通警察支队检验鉴定报告、道路交通事故认定书、扣押、发还物品清单、电话谈话笔录、到案经过、情况反映、被告人户籍信息等证据与被告人贾小涛、邵奇、陈翔炜、张国强、李红亮、刘光军、卞栋梁的供述与辩解相互印证，足以认定。根据上述事实和证据，克拉玛依市克拉玛依区人民法院作出如下判决：一、被告人贾小涛犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元；二、被告人邵奇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元；三、被告人李红亮犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50000元；四、被告人卞栋梁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；五、被告人陈翔炜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币50000元；六、被告人张国强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币50000元；七、被告人刘光军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币50000元；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，拘役四个月，并处罚金人民币54000元；八、作案工具银行卡九张、笔记本电脑一台、写卡器三台、身份证二张、用家乐福购物卡伪造的银行卡一张均依法予以没收。宣判后，被告人贾小涛提出了如下上诉理由：1、其系初犯、偶犯，主观恶性不大，在量刑上应当酌情减轻处罚；2、其在犯罪过程中仅提供了银行卡的信息，不构成信用卡诈骗的共犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应当认定为从犯；3、上诉人归案后认罪态度好，并自愿认罪，有一定的悔罪表现。综上，请求本院依法撤销原审判决，在查清事实的基础上，依法改判。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。被告人邵奇提出了如下上诉理由：1、其仅非法给其他被告人提供了信用卡的信息，其行为不构成信用卡诈骗罪的共犯；2、其在共同犯罪中起到从属、辅助的作用，应认定为从犯，原审认定其是主犯与本案的事实和证据不符；3、其此次犯罪是初犯，偶犯，且归案后认罪悔罪，根据法律规定，应酌情从轻处罚；4、原审量刑重。综上，请求本院依法改判。被告人陈翔伟提出了如下上诉理由：1、其没有实施盗刷李某某信用卡的行为，原判决认定其与他人相互配合实施了盗刷李某某信用卡的行为无事实和法律依据；2、在诈骗戴某某信用卡行为中，其存在迫不得已参与犯罪的情形，可以比照胁从犯从轻或减轻处罚；3、其此次犯罪属初犯、偶犯，归案后认罪态度好。综上，请求本院能够在一审判决的基础上减轻处罚，给其改过自新、重新做人的机会。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。被告人张国强的上诉理由如下：1、在两起盗刷信用卡的犯罪中，其没有分得赃款；2、在判决书中提及的盗刷他人信用卡15.9万元时所在地点并不是其公寓，也不是其在酒店所开的房间，故其在这笔盗刷他人信用卡的犯罪中不存在为他人犯罪提供犯罪场所的便利；3、其此次犯罪是初犯，主观恶性小；4、原审量刑重。综上，请求本院依法改判，对其从轻处罚。被告人李红亮提出了如下上诉理由：1、原审判决认定其行为构成伪造金融票证罪，缺乏基本的证据；2、原审认定其行为构成伪造金融票证罪与行为本身表现出的主客观不一致；3、其在事发后主动到公安机关报案，具有自首情节，原审对其具有的法定从轻、减轻处罚的情节未予认定错误；4、本案其他几名被告人均实际实施了盗刷银行卡的行为，并且给被害人造成了巨大的经济损失，但其他几名被告人的处罚结果或近似或远远低于上诉人，这种判决违背了刑法规定的罪行法定、罪行相适应的原则，原审量刑畸重。综上，请求本院撤销一审判决，查清案件事实，对其正确地定罪量刑。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。被告人刘光军的上诉理由如下：1、原审判决定性错误，其行为不构成信用卡诈骗罪，应认定非法经营罪；2、其在事发后主动到公安机关报案，具有自首情节，原审法院未予认定不当；3、原审量刑过重。综上，请求本院依法予以改判。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。被告人卞栋梁在法定期限内虽未提出上诉，但在二审中提出了其系从犯，认罪态度好，原审量刑重的意见，请求本院依法改判。监督机关克拉玛依市人民检察院认为，原审认定事实清楚，适用法律正确，定性准确，量刑适当，上诉人的上诉理由不能成立，建议本院驳回上诉人的上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，对此本院全部予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、刘光军、原审被告人卞栋梁等采取非法窃取信用卡信息、伪造信用卡并盗刷的手段，获取非法利益，其行为均已构成信用卡诈骗罪，上诉人贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、原审被告人卞栋梁犯罪数额为109.7万元，其中犯罪既遂96.8万元，犯罪未遂12.9万元，上诉人刘光军犯罪数额为93.8万元，均属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。上诉人（原审被告人）李红亮伪造信用卡并多次查询余额，信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额达1159304元，属情节特别严重，其行为构成伪造金融票证罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。上诉人刘光军违犯道路交通管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车并造成事故，其行为已构成危险驾驶罪，依法应当处拘役，并处罚金，其所犯的危险驾驶罪应当与其所犯的信用卡诈骗罪并罚，决定应当执行的刑期。本案中，上诉人贾小涛利用工作便利窃取信用卡信息，为之后伪造信用卡并盗刷获利做准备，通过网络认识上诉人邵奇后，经商议由贾小涛提供信用卡信息，上诉人邵奇负责找人伪造信用卡及盗刷。上诉人贾小涛窃取信用卡信息是之后实施信用卡诈骗的预备行为，且是以盗刷伪造的信用卡获取非法利益为目的而将窃取的信用卡信息提供给了上诉人邵奇，其窃取的信用卡信息亦被用作伪造信用卡并盗刷成功，并分得大部分的赃款，其行为应属于盗窃、非法提供信用卡信息罪与信用卡诈骗的牵连犯，应择一重罪即信用卡诈骗罪论处。原审对上诉人贾小涛、邵奇的定性并无不当之处，上诉人贾小涛、邵奇以及上诉人贾小涛的辩护人关于其行为不构成信用卡诈骗罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人贾小涛、邵奇、陈翔炜、张国强、原审被告人卞栋梁在侦查阶段及原审当庭的供述可相互印证，证实了上诉人陈翔炜参与了上诉人贾小涛、邵奇、张国强、原审被告人卞栋梁盗刷李某某信用卡的犯罪事实，上诉人陈翔炜以及辩护人关于原判决认定其与他人相互配合实施了盗刷李某某信用卡的行为无事实和法律依据的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人邵奇、张国强、陈翔炜、刘光军、原审被告人卞栋梁在侦查阶段及原审当庭的供述与证人周某某证言吻合，证实了因卞栋梁提供的ＰＯＳ刷卡非即时到账，在盗刷李某某银行卡15.9万元的资金时无法快速到账，故在准备盗刷戴某某93.8万元银行卡时，需要找能够刷卡即时到账的ＰＯＳ机。之后由上诉人陈翔炜通过ＱＱ联系到上诉人刘光军，经商议盗刷成功后给刘光军按15%的比例分赃。在福建省厦门市外文图书大厦某酒店公寓房间内，盗刷伪造的信用卡时上诉人刘光军亦进行ＰＯＳ机操作，足以证明上诉人刘光军明知上诉人邵奇、张国强、陈翔炜、原审被告人卞栋梁盗刷伪造的信用卡而提供犯罪所用ＰＯＳ机并商议从中分赃，应属信用卡诈骗罪的共犯，上诉人刘光军以及辩护人关于其行为应认定为非法经营罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人邵奇、李红亮、原审被告人卞栋梁在侦查阶段以及原审当庭的供述、银行卡明细，可以证实上诉人李红亮通过原审被告人卞栋梁认识上诉人邵奇后，即联系他人并从上诉人邵奇处接收银行卡信息用于伪造信用卡，接收到被害人李学东银行卡信息时将银行卡密码删除并记录。在持有伪造的信用卡后多次查询，该银行卡被伪造后卡内最高存款余额高达115万余元，根据法律的规定，其行为符合伪造金融票证罪的构成要件，上诉人李红亮以及辩护人关于其行为不构成伪造金融票证罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。侦查机关根据上诉人刘光军、李红亮提供的线索，经公安机关调查反映，二上诉人并未到公安机关投案，故上诉人刘光军、李红亮及其辩护人关于其行为构成自首，应当从轻、减轻处罚的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案的信用卡诈骗犯罪实施过程，主要分三个阶段，盗取并提供信用卡信息、伪造信用卡、盗刷伪造的信用卡。上诉人贾小涛和邵奇首先商议伪造信用卡并盗刷牟利，并确定分赃比例，由贾小涛提供窃取的信用卡信息，上诉人邵奇负责找人伪造信用卡及盗刷伪造的信用卡，原审被告人卞栋梁与上诉人张国强、陈翔炜、刘光军均是在盗刷伪造的信用卡过程中为犯罪实施提供帮助，从共同犯罪中犯意的提起、参与程度及分赃比例等因素考虑，上诉人贾小涛、邵奇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，原审被告人卞栋梁与上诉人张国强、陈翔炜、刘光军起辅助作用，是从犯，依法可以从轻、减轻或者免予刑事处罚。上诉人贾小涛、邵奇以及上诉人贾小涛的辩护人关于其在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于上诉人贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、原审被告人卞栋梁在盗刷被害人李某某15.9万元银行卡时，其中12.9万元因被冻结未转出，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。上诉人贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、原审被告人卞栋梁能够如实供述信用卡诈骗罪的全部犯罪事实，上诉人刘光军能够如实供述危险驾驶罪的全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。上诉人贾小涛退赔部分赃款24.5万元、公安机关追回12.9万元，剩余未追回的赃款应当责令上诉人贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、原审被告人卞栋梁退赔，原审对该部分未做处理不当，应当予以纠正。原审在对上诉人贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、刘光军、原审被告人卞栋梁量刑时已充分考虑到其具有的上述法定从轻、减轻处罚以及酌情从轻处罚之量刑情节，属量刑适当，上诉人贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、刘光军、李红亮、原审被告人卞栋梁以及辩护人关于原审量刑重的理由不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第一百七十七条第一款、第一百三十三条之一第一款、第五十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2014）克刑初字第112号刑事判决中的第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八项，即“一、被告人贾小涛犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元；二、被告人邵奇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元；三、被告人李红亮犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50000元；四、被告人卞栋梁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；五、被告人陈翔炜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币50000元；六、被告人张国强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币50000元；七、被告人刘光军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币50000元；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，拘役四个月，并处罚金人民币54000元；八、作案工具银行卡九张、笔记本电脑一台、写卡器三台、身份证二张、用家乐福购物卡伪造的银行卡一张均依法予以没收”；二、责令上诉人（原审被告人）贾小涛、邵奇、张国强、陈翔炜、刘光军、原审被告人卞栋梁退赔受害人未追回的赃款723000元。本判决为终审判决审判长曹建亭审判员顾秀伟审判员李佳美二〇一四年九月十七日书记员孙娟 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刘某故意毁坏财物罪一审刑事判决书湖北省丹江口市人民法院刑事判决书（2014）鄂丹江口刑初字第00103号：丹江口市人民检察院以丹检刑诉（2014）12号起诉书指控被告人刘某犯故意毁坏财物罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。在审理过程中，被告人刘某对被损毁挡土墙的价格鉴定意见有异议，向本院申请对被损毁挡土墙的价格进行重新鉴定。本院于2014年5月22日以（2014）鄂丹江口刑初字第00103-1号刑事裁定书裁定本案中止审理。2014年8月11日湖北省物价局价格认证中心《关于中止丹江口市太极湖边公路挡土墙损失价值鉴定的复函》作出，本院于2014年9月2日作出（2014）鄂丹江口刑初字第00103-2号刑事裁定书，裁定本案恢复审理。本院依法组成由审判员乔海勤担任审判长，代理审判员刘文静（主审）、人民陪审员邢小丽参加的合议庭，于2014年9月2日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派代理检察员王勇出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人鲁虹到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结公诉机关指控：2013年4月20日，丹江口市兴通发展有限公司武当山分公司负责人被告人刘某认为武当山旅游经济特区交通运输局在丹江口市武当山特区青徽铺村2组姚家沟修建的挡土墙阻碍其公司运输砂石料，遂安排公司一辆装载机将该挡土墙私自拆除。经丹江口市价格认证中心鉴定：被损毁挡土墙价值人民币100923元。案发后丹江口市兴通发展有限公司已赔偿被害单位经济损失。公诉机关认为，被告人刘某故意毁坏公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据予以证明。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对指控其犯故意毁坏财物罪有异议，辩称其行为不构成犯罪。辩护人鲁虹提出的辩护意见为：1.起诉书认定被损毁挡土墙价值100923元依据不足，公安机关测量数据有误导致价格鉴定有误。2.本案受害方在案件发生的起因上有过错。3.被告人刘某的行为系职务行为，应由公司承担相应责任。4.被告人已赔偿被害方的经济损失并取得被害方的谅解。5.被告人系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现。经审理查明：被告人刘某系丹江口市兴通发展有限公司武当山分公司负责人。丹江口市兴通发展有限公司在丹江口市从事水路运输销售砂石，其经营场地主要在武当山旅游经济特区（以下简称：武当山特区）青徽铺村、金花树库区沿线。该公司在十堰市海事局办理的岸线临时使用许可证于2012年12月31日到期，其与青徽铺村、金花树村签订的沿河道路及滩地使用协议也于2010年5月1日到期。由于武当山特区经济发展和水上运输需要，2009年7月22日特区党政办公室会议决定：丹江口市兴通发展有限公司青徽铺卸砂场迁移至特区已许可的二号桥下场地或金花树卸砂场地，特区保证其经营不受影响。后武当山特区交通运输局在青徽铺村2组姚家沟修建挡土墙，并在金花树村卸砂场地为兴通公司修建了一条新路。2013年4月20日左右，被告人刘某认为该挡土墙阻碍其公司运输砂石料，遂安排公司一辆装载机将该挡土墙私自拆除。经丹江口市价格认证中心鉴定：被损毁挡土墙价值人民币100923元。案发后丹江口市兴通发展有限公司已赔偿被害单位经济损失并取得了武当山特区交通运输局的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据予以证实：（一）书证。1.收条及谅解书，证明：2013年7月4日武当山特区交通运输局收到兴通公司赔偿挡土墙100923元，武当山交通运输局书面表示对其行为予以谅解。2.武当山交通运输局关于兴通公司非法占用旅游码头岸线从事砂场经营有关情况的汇报材料，证明：2009年特区启动旅游码头道路建设项目，该项目需占用兴通公司一租赁滩地，经特区管委会会议通知兴通公司重新选址经营，并允许其在草店2号桥及金花树附近水岸作临时砂场，要求该公司在2010年10月28日之前迁移至指定位置。2011年12月份砂场迁移至草店2号桥下，特区为该公司修建了连接316国道的运输通道。2013年4月20日该公司私自出动机械将旅游码头浸水路堤护坡和挡墙进行破坏。3.丹江口市兴通公司文件7份，证明：该公司要求恢复青徽铺码头的使用，及青徽铺码头被占用对该公司的实际影响。4.企业法人营业执照、税务登记证、港口经营许可证、水路运输许可证、岸线临时使用许可证等，证明：兴通公司主要业务为砂石料的开采和运输。5.武当山特区党政办公室会议纪要，证明：2009年8月1日前兴通公司无条件迁移至特区已许可的二号桥下场地或金花树卸砂场地，特区保证其经营不受影响。6.调解协议，证明：2009年8月11日经武当山特区老营派出所主持调解，交通局、施工方与青徽铺砂场就道路纠纷一事达成阶段性一致意见。7.滩土地使用协议、金花树码头使用协议及水路交通规费收缴协议，证明：兴通公司租赁青徽铺码头和金花树码头的情况。8.户籍证明，证明：被告人刘某的身份情况。（二）证人证言1.证人彭某在接受公安机关的询问时的证言：其是丹江口市兴通公司的装载机司机。刘某给其打电话，让其去推路。后其在刘某的安排下将挡土墙推倒并将道路疏通。该挡土墙大概十几米长，一两米宽。其并不知道挡土墙属谁所有，也不知道挡土墙的价值。推倒挡土墙是为了方便车到砂场拉沙。2.证人鲁某在接受公安机关询问时的证言：其是武当山航务管理所的所长。兴通公司大概在2002年左右就开办有沙场，河沙都储存在武当山太极湖码头附近。该公司有合法的手续。后来由于特区经济发展的需要，兴通公司原先使用的拉沙的道路不能使用了。考虑到兴通公司的发展，交通局通过双方协调，2011年为兴通公司在草店二号桥附近新修建了一条拉沙的公路。最近由于水位下降，新修的道路无法使用，所以刘光胜要把原先的老路疏通继续走。但是老路附近已经修了太极湖码头进港大道，且在老路上修建了挡土墙，2013年4月20日刘某私自将挡土墙推倒，也破坏了进港大道的路面。兴通公司沙场的合法手续都是针对水面范围的，具体拉沙走哪条路都可以。但是由于老路已经修建了进港大道，这条路不能走的事已多次告知刘某。其还给刘某建议可以走高速公路下面的一条路，只不过距离稍微长一点，路中间的水沟垫一下就可以用了。3.证人李某甲在接受公安机关询问时的证言：其是太极湖水上游公司船务运营部的主管。兴通公司推倒挡土墙是在2013年4月20日左右。那天下午下班的时候，其路过看到一台装载机正在挖挡土墙，电缆也被挖起来了。其以为对方是在正常施工。扒了五六天，又过了几天就看见大型装载机过来拉沙，进港大道的路面也被损坏了一部分。后来才听说他们是私自过来挖的。挖挡土墙的时候是沙场的人指挥的。他们挖挡土墙是因为最近水位下降了，原本拉沙的路走不了。挡土墙是政府为了太极湖旅游的发展整体规划的，由其公司使用和管理。4.证人李某乙在接受公安机关询问时的证言：其是武当山太极湖水上游乐有限公司安全管理部门的部门经理。2013年4月下旬的一天，其公司发现电缆不通了，经与施工方协商对方把电缆给我们接通了。过了几天对方又开始挖挡土墙。发现对方挖挡土墙后其公司向武当山航管所汇报过。进港大道是由交通局修建的。5.证人谢某在接受公安机关询问时的证言：其是武当山交通局副局长。被损坏的挡土墙是由交通局作为业主修建的，是特区政府整体规划为了发展旅游经济所建。损坏挡土墙的是兴通公司的刘某。兴通公司主要经营河沙的运输销售业务。2009年以前该公司在武当山青徽铺的河道里储存河沙，后来特区为了旅游经济的发展在该地附近修建了旅游码头和公路，这里不能让他们继续储存河沙。为了兴通公司的经营，特区政府在2号桥下为他们指定了经营场所，并为他们新修建了拉沙的道路。2011年底交通局修建了挡土墙。最近由于水位下降，兴通公司为了节约经营成本非要恢复以前的老路，在未经交通局同意的情况下私自推倒挡土墙。兴通公司经营沙场有合法的手续，但是岸线使用许可证由于特区旅游经济的发展，2009年以后就没有给他们办理了，现在该公司在这里继续经营是非法经营。挡土墙所在的地原本属于青徽铺村，2009年以前兴通公司与该村签有协议。2009年以后协议到期未再续签。这块地已经由特区政府征用。挡土墙修建时费用为19万多。6.证人郑某甲在接受公安机关询问时的证言：其是承接挡土墙修建工程的承包方。当时结算的工程款是198000元。该挡土墙修建时分为两部分，基础部分长35米、宽3.5米、高3米；墙身部分长35米，宽3米、高6.8米。刘某毁坏的是墙身部分。7.证人郑某乙在接受公安机关询问时的证言：其是青徽铺村的村书记。2003年兴通公司与青徽铺村签订了租用协议，协议一年一签。2009年特区为了发展旅游经济在租用的土地附近修建了太极湖码头。考虑到兴通公司的发展，为该公司另修建了公路并制定了场所。青徽铺村也未与兴通公司继续签订协议。听说刘某推倒挡土墙是因为最近水位下降，政府为兴通公司修建的路拉沙不方便。（三）被告人的供述与辩解被告人刘某三次接受公安机关讯问时的供述与辩解：其安排装载机将挡土墙推倒。兴通公司于2000年就在此处有销售点，走的也一直是这条路。实际在青徽铺村砂场运沙道路有两条，根据水位高低选择不同的道路。特区为其新修建的路（金花树村）在水位到了147米以上才能使用，水位线在147以下时需要使用青徽铺这条路。2009年因为水位下降没有使用这条路，交通局在此处修建了挡土墙，2012年公司要使用这条路运沙时才发现。后其以公司名义多次向有关部门反映情况，很多部门都拒绝接受。后来没办法了才将挡土墙推倒。公司有相关的合法手续，但是有个证需要通过武当山报到十堰海事局续签，特区政府为了修建太极湖旅游码头，一直没报。装载机是其安排彭某推倒的。事后其向公司汇报了这一情况。经鉴定被推倒的挡土墙价值100923元。（四）鉴定意见。1.丹江口市价格认证中心价格鉴定意见书，证明：被毁坏挡土墙的价值，扣除可再次利用的部分毛石材料，人工费用49387.98元＋材料价格32766.25元＋机械作业费2673.96元＋其他费用16094.36元＝100923元。2.湖北省物价局价格认证中心关于中止丹江口市太极湖边公路挡土墙损失价值鉴定的复函，证明：被毁损挡土墙已恢复，被毁的实际工程量无法判断，因此中止鉴定。（五）现场勘验检查工作记录及现场照片5张。证明：被毁坏挡土墙的地理位置及被毁坏现场的现状，挡土墙北段剩余部分厚3.3米、南北长4.2米、高5米 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辽宁省彰武县人民法院刑事判决书(2020)辽0922刑初183号公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。被告人郭某某，男，住辽宁省彰武县。因涉嫌犯故意损毁财物罪，于2020年5月25日被彰武县公安局取保候审。彰武县人民检察院以彰检公刑诉[2020]176号起诉书指控被告人郭某某犯故意毁坏财物罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法组成合议庭于2020年10月12日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员张立凡、检察官助理王立东出庭支持公诉，被告人郭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。彰武县人民检察院指控，2018年5月4日0时10分许，在辽宁省彰武县彰武县某传媒店铺门口，张某2（已判决）、薄某某（已判决)、于某（已判决）与某传媒店铺经营人赵某1因合伙一事发生口角，后其三人纠集王某2（已判决）、张某3（已判决)、樊某（已判决）、赵某3（已判决）、蔡某（已判决）、郭某某、吕某、刘某、程某等人，并准备好工具来到某传媒店铺门前，将某传媒店铺门和门玻璃砸坏。经鉴定，某传媒店铺门和门玻璃价值人民币941元。针对指控的事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人郭某某在张某2、薄某某、于某等人的纠集下，伙同他人公然毁坏公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人郭某某认罪认罚，建议判处其拘役四个月，缓刑六个月。被告人郭某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2018年5月3日，于某、张某2、薄某某（以上三人均已判决）与彰武县某传媒店铺经营人赵某1因合伙一事发生矛盾后，商议找人去砸赵某1的店铺。而后张某2、薄某某纠集到被告人郭某某以及赵某3、蔡某、王某2、张某3、樊某（以上五人均已判决）等人，于某、张某2准备了钢管、镐把等工具。郭某某伙同上述人员于2018年5月4日零时20分许,携带钢管、镐把、刀具、石头等到彰武县彰武镇中华路彰武县某传媒店铺门前，将某传媒店铺门和门玻璃砸坏。2018年5月7日，经彰武县价格认证中心认定，被毁坏的物品价值人民币941元。2020年5月25日下午15时，被告人郭某某在家人陪同下主动到案。被告人郭某某在审查起诉阶段认罪认罚，并依法签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人郭某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的被害人赵某1陈述；证人张某1、孙某、杨某、韩某、程某、王某1、刘某、吕某的证言，同案犯于某、张某2、薄某某、赵某3、蔡某、王某2、樊某、张某3的供述。现场勘验检查工作记录、价格认定结论书、认罪认罚具结书、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭某某在张某2、薄某某等人的纠集下，伙同他人公然毁坏公私财物，情节严重,其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。郭某某主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，系自首，予以从轻处罚。郭某某认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。综合以上情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人郭某某犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长于双青人民陪审员李娜人民陪审员褚夫男二〇二〇年十月二十日法官助理王丽媛书记员吴昊 | 路×福、路×科犯挪用资金罪案一审刑事判决书山东省汶上县人民法院刑事判决书（2014）汶刑初字第228号：汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉（2014）205号起诉书指控被告人路×福、路×科犯挪用资金罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员翟祥敬出庭支持公诉，被告人路×福、路×科到庭参加诉讼。现已审理终结汶上县人民检察院指控：被告人路×福系汶上县××镇××村党支部书记，村内财物由其负责管理。汶上县丝杠有限责任公司、辰欣药业等单位因占用××村土地而向该村支付土地补偿款，上述补偿款均由各单位支付给汶上县××镇人民政府，因村委无集体账户，故镇政府将补偿款拨付至路×福用于为公支出的个人账户。补偿款下发后，路×福将属于村民的补偿款发放给村民，将属于村集体的绿化带、道路的补偿款均存在其名下的账户内。2013年11月份，路×福与路×科共谋，私自将其名下账户内的村集体补偿款10万元借给路×科进行营利活动。公诉机关认为，被告人路×福、路×科的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人路×福、路×科对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，无辩解。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人路×科、被告人路×福已于2014年8月21日将10万元涉案款归还。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的证人路×广、刘×来、陈×红、苏×兵、张×春的证言，中共汶上县××镇委员会证明材料、中共汶上县××镇委员会文件、汶上县人大常委会文件、××乡人民政府关于××村发展养殖示范园的实施意见、土地使用合同、土地租赁合同、窑厂经营承包合同、汶上县××镇东××村土地补偿款发放表、情况说明、户籍证明、记账凭证、转账支票、代管资金明细账、付款凭证、收到条、账号及账户查询结果、银行凭证、日记账复印件、借条复印件，同步录音录像光盘以及被告人路×福、路×科的供述等证据证实。被告人路×福、路×科在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人路×福作为农村基层组织的工作人员，利用职务上的便利，与被告人路×科共谋，挪用本单位资金供路×科用于营利活动，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。汶上县人民检察院指控其犯挪用资金罪成立。被告人路×福、路×科自愿认罪，已于案发前将涉案资金归还，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第三十七条的规定，判决如下一、被告人路×福犯挪用资金罪，免予刑事处罚。二、被告人路×科犯挪用资金罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长王丽萍审判员刘歌审判员强桐海二〇一四年十二月十一日书记员李卫峰 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云南省弥勒市人民法院刑事判决书（2019)云2504刑初172号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人杨亚江，男，生于1979年6月6日，居民身份证编码：532522197906062914，汉族，云南省蒙自市人，小学文化，农民，家住云南省蒙自市。被告人何立春，男，生于1975年12月10日，居民身份证编码：532522197512102936，汉族，云南省蒙自市人，小学文化，农民，家住云南省蒙自市。被告人李开光，男，生于1982年6月2日，居民身份证编码：532522198206022916，汉族，云南省蒙自市人，小学文化，农民，家住云南省蒙自市。弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉〔2019〕138号起诉书指控被告人杨亚江、何立春、李开光犯非法占用农用地罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员王宏平、黄海丽出庭支持公诉，被告人杨亚江、何立春、李开光到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2017年7月，被告人杨亚江向弥勒市李某1、申某承租位于皇帝山脚（国家级261号图斑）的林地50余亩，并雇佣龙光平的挖机对地块进行翻挖、整理，之后邀约被告人李开光、何立春等人到该片地块内栽种三七，三被告人按各自的承租土地面积支付租金及土地翻挖费用。其中：杨亚江非法占用林地面积22．26亩栽种三七，何立春非法占用林地面积15．23亩栽种三七，李开光非法占用林地面积9．55亩栽种三七。经红河红林司法鉴定中心鉴定：杨亚江、何立春、李开光在弥勒市你海拖舍“小地名”（国家级261号图斑）占用林地栽种三七的现场总面积为56.06亩，其中：1小班面积9.55亩；2小班面积9.02亩；3小班面积15.02亩；4小班面积5.4亩；5小班面积1.84亩；6小班面积2.7亩；7小班面积4．95亩；8小班面积7．58亩。调查范围内林地权属为弥勒市小组的集体林地；地类为灌木林地（1、3、6小班）、有林地（2、4、5、7、8小班）；林种为防护林（1、3、6小班）、用材林（2、4、5、7、8小班）；树种栎类（1、3、6小班）、云南松（2、4、7小班）、桉树（5、8小班）。其中属于李开光的面积为1小班，属于李某2的面积为2小班，属于杨亚江的面积为3、4、5小班，属于何立春的面积为6、7、8小班。被告人杨亚江、何立春、李开光经公安民警通知后主动到案。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表，户口证明，证人证言，现场勘查笔录、现场图和现场照片，林地林木司法鉴定意见书，被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨亚江、何立春、李开光违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究刑事责任。被告人杨亚江辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，我是出钱租用别人的土地栽种三七，我认为我不是非法占用，我不懂法，请法庭从轻处罚。被告人何立春辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，我是出钱租用别人的土地栽种三七，我不懂法，请法庭从轻处罚。被告人李开光辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，请法庭从轻处罚。经审理查明：2017年7月，被告人杨亚江向弥勒市李某1、申某承租了位于“皇帝山”脚（国家级261号图斑）的林地50余亩，并雇佣龙光平的挖机对地块进行翻挖、整理，之后邀约被告人李开光、何立春等人到该片地块内栽种三七，三被告人按各自的承租土地面积支付租金及土地翻挖费用。其中杨亚江非法占用林地面积22.26亩，何立春非法占用林地面积15.23亩，李开光非法占用林地面积9.55亩。经红河红林司法鉴定中心鉴定：杨亚江、何立春、李开光在弥勒市你海拖舍“小地名”（国家级261号图斑）占用林地栽种三七的现场总面积为56.06亩，其中：1小班面积9.55亩，2小班面积9.02亩，3小班面积15.02亩，4小班面积5.4亩，5小班面积1.84亩，6小班面积2.7亩，7小班面积4.95亩，8小班面积7.58亩。调查范围内林地权属为弥勒市小组的集体林地，地类为灌木林地的是1、3、6小班，有林地的是2、4、5、7、8小班，林种为防护林的是1、3、6小班，用材林的是2、4、5、7、8小班，树种为栎类的是1、3、6小班，云南松的是2、4、7小班，桉树的是5、8小班，其中属于李开光的面积为1小班，属于李某2的面积为2小班，属于杨亚江的面积为3、4、5小班，属于何立春的面积为6、7、8小班。被告人杨亚江、何立春、李开光经公安民警通知后主动到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实弥勒市五山乡在开展森林督查发现问题图班，后移交弥勒市森林公安局，弥勒市森林公安局依法立案侦查。2.户口证明，证实三被告人的身份和自然情况。3.到案经过，证实三被告人经民警电话通知后到弥勒市森林公安局接受询问。4.证人申某、李某1的证言，证实2017年7月，他们把桉树地租给一个蒙自老板栽种三七的经过情况。5.林权申请勘查登记表，证实涉案的土地位于弥勒市“皇帝山”。6.证人刘某的证言，证实其是五山乡林业站的站长，国家级261号图斑位于五山乡围锁村村口路边的桉树地，2017年10月被杨亚江、何立春、李某2、李开光向农户租过来后进行翻挖整理栽种三七。7.证人李某2的证言，证实2016年的时候，其和杨亚江到五山乡围锁村路口栽三七，2017年9月份，其和杨亚江又租了一块地，其栽了8亩，杨亚江栽了21亩左右，李开光栽了9亩左右，其余的栽不完，杨亚江就叫何立春来栽，当时是把土地上的桉树根清理出来，开挖土地的费用是按300元一亩，按照各自实际栽种的面积支付相应的费用，土地的租金也是按照各自实际栽种的面积支付的。8.现场辨认笔录及照片，证实被告人杨亚江、何立春、李开光对在五山乡围锁村栽种三七的地点进行了辨认。9.红河红林司法鉴定意见书，证实经鉴定：杨亚江、何立春、李开光在弥勒市“黄帝山”“你海拖舍”（小地名）（国家级261号图斑）占用林地栽种三七的现场总面积为56.06亩，其中：1小班面积9.55亩；2小班面积9.02亩；3小班面积15.02亩；4小班面积5.4亩；5小班面积1.84亩；6小班面积2.7亩；7小班面积4.95亩；8小班面积7.58亩。调查范围内林地权属为弥勒市小组的集体林地；地类为灌木林地（1、3、6小班）、有林地（2、4、5、7、8小班）；林种为防护林（1、3、6小班）、用材林（2、4、5、7、8小班）；树种栎类（1、3、6小班）、云南松（2、4、7小班）、桉树（5、8小班），鉴定意见已告知被告人。10.被告人杨亚江的供述，证实2016年其到五山乡围锁村租李某1和申某的地栽三七，地上有些被冻死的桉树，租完地后，由于面积大，其一个人没有能力栽种这么大面积，后就约了李开光、何立春来一起栽，其栽了21.6亩，何立春栽了15亩左右，李开光栽了9亩左右，李某2栽了8亩左右，地租过来后，他们就根据自己栽种的土地面积300元一亩出钱请挖机把土地翻挖过来，总共付了16800元。11.被告人何立春的供述，证实2017年11月份左右，杨亚江跟其说他在五山乡围锁村路口旁边租了一片桉树地，由于面积大，他一个人没有能力栽种，就约其来栽三七，其正好在找土地栽三七就去了，当时地里的桉树根已经清理出来了，只有一些竹子根和一些杂草，开挖土地的费用是按300元一亩，按照各自实际栽种的面积支付相应的费用，土地的租金也是按照各自实际栽种的面积支付，其栽种的面积有15亩左右，杨亚江栽种的有22亩左右，李某2的有10亩左右，李开光的有9亩左右。12.被告人李开光的供述，证实2017年11月份左右，其打电话给杨亚江问有没有适合栽三七的土地，杨亚江跟其说他在五山乡围锁村路口旁边租了一片地，叫其过去看看，当时地里的桉树根已经清理出一部分，只有一些少量的树根和一些杂草，其叫旋耕机把土地犁了一边，杨亚江还叫着何立春，开挖土地的费用是按300元一亩，按照各自实际栽种的面积支付相应的费用，土地的租金也是按照各自实际栽种的面积支付的，其栽种的面积有9.3亩，杨亚江栽种了21亩左右，何立春栽种了15亩左右。上列证据，取证程序合法，内容客观、真实，能相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 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被告人图某某犯非法占用农用地罪一案一审刑事判决书内蒙古通辽市库伦旗人民法院刑事判决书（2016）内0524刑初26号：库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉［2016］11号起诉书指控被告人图某某犯非法占用农用地罪，于2016年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月21日公开开庭审理了本案。在审理期间，延期审理过一次。同年6月12日恢复法庭审理。库伦旗人民检察院指派检察员包金海、刘俊星、伍代小出庭支持公诉。被告人图某某及辩护人腾志强到庭参加诉讼。现已审理终结库伦旗人民检察院指控，自2010年5月20日起，被告人图某某将位于沙巴尔台嘎查西北处（六家子镇小南京洼村东南，小地名为“八家子阿拉”）毁林耕种农作物，面积分别为25.2亩、20亩、8.4亩，另外在自家房屋围栏内及围栏外毁林耕种农作物，面积分别为175.91亩、71亩、24亩，合计毁林耕种面积为324.51亩。其中，防护林为134.995亩，一般用材林为189.515亩。为了证实上述事实，公诉机关向法庭列举了以下证据：被告人的户籍信息，报案材料，证人王某某、于某某、陶某某、刘某某、宝某、白某某、保某某、赵某、曲某某、达某某、长某、包某某、文某、李某某、双某某、布某某、哈某某、都某某、都某甲，宝某甲等人的证言，现场勘验笔录及证明，被告人的现场指认笔录、指认现场顺序位置图及现场照片，库伦旗森林公安局的情况说明，鉴定意见书附勘查照片以及证明，现场照片75张及现场示意图，提取笔录及林权证一份，提取笔录及证明复印件一份，提取自库伦旗水利水保站证明一份，布某某、长某、都某某、宝某甲、保某某的现场指认笔录，被告人图某某的供述与辩解，到案经过等证据。据此认为，被告人图某某的行为构成非法占用农用地罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，依法判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人图某某对起诉书指控的事实和罪名均有异议。其辩称，公诉机关不应该将177亩、24亩、71亩、20亩、8.4亩地包括在非法占用农用地的亩数之内，当时我大哥用别人的钩机推的，不是用我的铲车推毁林地。其辩护人辩称，一、公诉机关指控毁林的事实不清。1、毁林的实际行为人并非被告人图某某。大部分证人证言均证实涉案林地的树木全部被被告人哥哥布某某毁坏，被告人只是有铲车，而且其哥哥告诉他办理耕地手续，被告人才在他人将树用钩机挖出后，用铲车将沟平整，其哥哥在2010年至2013年间将毁坏林地承包给他人。2、被告人种植毁坏的林地及对外发包是原林地承包人知晓并答应的。3、被告人种植的林地有部分在其使用前已被原林地使用人毁坏，改变土地用途的并非为被告人，上述事实有证人长某的证言证实。二、指控毁林亩数与客观实际不符。公诉机关指控毁林324.51亩中有被告人二哥英某实际占有使用的亩数，被告人并没有非法占有。而且公诉机关所指控的毁林亩数的具体原承包人、地点位置等均与实际不符。三、应以被告人在庭审中的供述为准。综上，公诉机关指控的部分事实不清，指控毁林亩数、位置等均与实际不符，指控被告人犯非法占用地罪缺乏关键证据，即使被告人有种植和对外发包涉案土地的行为，但根据被告人在毁林占地行为中的行为及作用，其情节显著轻微，危害不大，不应对毁林占地行为负全部责任，请法庭查明事实，对被告人作出公正判决。并向法庭出示了土地承包书，库伦旗库伦镇沙巴尔台嘎查证明二份。经审理查明，2015年4月，被告人图某某将位于库伦旗库伦镇沙巴尔台嘎查西北，小地名叫“八家子阿拉”处南北林带西侧，权属为养畜牧林场的25.2亩林地开垦以后，承包给库伦旗六家子镇刘某某种植了农作物。经鉴定，此地块为养畜牧林场林业资源25小班林地，树种为杨树，林种为防护林，对当地水土保持和防风固沙均造成了严重影响。2011年，被告人图某某将位于库伦镇沙巴尔台嘎查西北，小地名叫“八家子阿拉”处，权属为养畜牧林场的20亩林地进行毁坏，种植农作物四年，2015年承包给刘某某种植了农作物。经鉴定，此地块为养畜牧林场林业资源小南京洼林班30小班林地，树种为杨树，林种为防护林，对当地水土保持和防风固沙均造成了严重影响。2014年冬天，哈某某将位于库伦镇沙巴尔台嘎查西河西沿小地名叫“八家子阿拉”处的林地内的树木卖给图某某，由图某某办理“林木采伐许可证”后采伐了树木。2015年春季，图某某将林地内的树疙瘩用钩机挖出后，未征得哈某某的同意，将地承包给刘某某种植了农作物。经现场勘查此地块面积为8.4亩。经鉴定，此地块属于库伦旗养畜牧林场林业资源30小班林地，树种为杨树，林种为防护林，对当地水土保持和防风固沙均造成了严重影响。现场位于库伦旗库伦镇沙巴尔台嘎查五组北侧，英某房子周围围栏内的177亩地（被告人图某某林权证范围内）。在2011年的时候，被告人用铲车将该块林地内的柠条和杨树推毁后种植农作物至2014年，2015年让给其二哥英某种植农作物玉米。经现场勘查，涉及到林地的面积为145.41亩（去掉英某房子占用面积4.9亩以及不属于林地面积的26.69亩）。经鉴定，此地块属于库伦镇4林班132小班，树种为8杨树＋2柠条，林种为用材林，属商品林，对当地水土保持和防风固沙均造成了严重影响。在2011年，被告人图某某将位于自己房子周围围栏内的面积为30.5亩林地内的树木（在被告人图某某林权证范围内的地）,用自己的铲车推毁，自2012年开始种植农作物至2014年，2015年将该块地承包给于某某和陶某某种植农作物。经鉴定，其中10.395亩属于库伦镇4林班137小班林地，树种为杨树，林种为防护林；20.105亩属于库伦镇4林班132小班林地，树种为8杨树＋2柠条，林种为用材林，对当地水土保持和防风固沙均造成了严重影响。综上，被告人图某某共非法占用农用地229.51亩，其中防护林63.995亩，用材林165.515亩。认定上述事实的证据有：1、户籍信息，证实被告人图某某具有完全刑事责任能力，符合非法占用农用地罪的犯罪主体要求。2、报案材料，证实双某某举报被告人图某某多次毁坏林地并种植农作物的事实。3、证人王某某的证言，证实在库伦镇沙巴尔台嘎查五组西北处有养畜牧林场的林地。2015年4月末，图某某用拖拉机翻扣了沙巴尔台嘎查西北沟西沿的养畜牧林场的林地并种植了农作物玉米和豇豆，面积有20多亩。种植豇豆地的南边还有一块林地，属于养畜牧林场的林地，在2011年的时候，沙巴尔台嘎查的布某某让被告人推毁。在这块地上第一年种植了绿豆，之后都是种植了玉米的事实。4、证人于某某的证言，证实2015年3月份，于某某和陶某某承包了图某某的地，其承包的地在图某某房屋的东北处的2块地，面积为93亩（70亩和23亩），其中的70亩地是由于某某和陶某某每人种植35亩，且种植的面积与图某某指认的边界一致。5、证人陶某某的证言，证实2015年春季，陶某某承包图某某位于沙巴尔台嘎查五组南梁作业路的南侧东西长垄地块，面积为25亩，图某某房子周围的围栏内的32亩地，图某某二哥英某家围栏东侧的70亩地，其中，将70亩地由于某某与陶某某每人种植35亩地，且种植时已有之前种地的茬，种地的面积与图某某指认的边界一致。6、证人刘某某的证言，证实2015年春季，刘某某承包了图某某位于沙巴尔台嘎查五组西北沟西沿南北林带东侧的一块30亩左右的地，林带西侧一块20多亩地，林带西南侧一块30亩左右的地，并种植农作物玉米、豇豆。承包这些地时候已被种植过农作物，且其所种植的面积与图某某指认的边界一致。7、证人宝某的证言，证实曾经布某某将其父亲阿某某的位于英某家北侧的一亩林地上的杨树毛子全部推毁后第一年种植西瓜，第二年开始种植玉米，现在由图某某经营的事实。8、证人白某某的证言，证实2013年，布某某将其家位于英某家围栏东北侧的林地承包给他人种植了西瓜，布某某去世后，白某某找图某某要地的时候，图某某将自己的沙巴尔台嘎查五组南梁的三亩地调换给他的事实。9、证人保某某的证言及指认现场笔录，证实五、六年前，布某某用图某某的铲车擅自推毁保某某家位于英某家北侧的1亩林地内的树木后强行种植了西瓜。第二年图某某种植了农作物，后来其找图某某要地的时候，图某某用沙巴尔台嘎查五组北梁的自己的口粮田调换给他了。并指认在图某某家东侧24亩林地内有林地，在5年前由布某某将树木毁掉后将地承包给他人种植西瓜的事实10、证人赵某的证言，证实在2011年，图某某用铲车推掉养畜牧林场位于库伦镇沙巴尔台嘎查五组西北沟的沟西沿林地内的大概有30棵树后承包给他人种植农作物以及在2015年图某某擅自推毁养畜牧林场位于沙巴尔台嘎查五组西北沟的沟西沿南北林带西侧的林地后承包给他人种植农作物豇豆的事实。11、证人曲某某的证言，证实2015年4月末，图某某用铲车擅自推毁沙巴尔台嘎查五组西北沟南北垄的杨树林带西侧养畜牧林场的林地后种植农作物玉米的事实。12、证人达某某的证言，证实达某某家位于沙巴尔台嘎查五组英某家正北侧的林地是在1986年的时候，其老丈人给他的地。2010年左右，被布某某推毁后种植了西瓜，后来图某某在别处给他调换3亩地，现由图某某经营的事实。13、证人长某的证言，证实长某在沙巴尔台嘎查英某家围栏东侧有30亩地，但其并不清楚该块地是不是林地，十多年前,他与布某某私自开垦地后种植农作物，后来将这块地与图某某调换，现由图某某经营，经现场指认，在图某某所种植的71亩地中，由北向南至中间位置为长某以前私自在林地空间种植农作物的范围，在种植农作物的周围长有树木，长某没有毁坏过树木，所生长的树木在2011年布某某雇佣图某某的铲车把林地的树木推毁后承包给他人种植西瓜，后来一直由图某某种植农作物的事实。14、证人宝某甲的证言及指认现场笔录，证实图某某家东北侧有宝某甲的林地，原来有“树毛子”，在5、6年前，布某某雇佣图某某的铲车推毁树木，后来承包给他人种植西瓜，布某某死后图某某经营并承包给他人种地的事实。15、证人都某某的证言，证实布某某在英某家围栏东北侧有林地，并且在林地内栽植了柠条。在5、6年前被别人毁掉，经现场指认在布某某林地的西南侧有都某某的林地，在2011年，布某某雇佣图某某的铲车将林地内的树木毁掉后承包给他人种西瓜，布某某死后图某某承包给他人种植农作物的事实。16、证人都某甲的证言，证实在图某某家东北侧有希某某和希某甲的林地。在5年前，布某某将这块林地承包给他人种了西瓜，布某某死后图某某将地承包给他人种植农作物的事实。17、证人文某的证言，证实2015年春季，图某某雇文某的钩机挖过在“马莲厂子”处李某某家的地和“八家子阿拉”处哈某某家林地的树疙瘩，当时图某某带他去哈某某家地的事实。18、证人双某某的证言，证实被告人图某某多次擅自毁坏林地种植农作物及承包给他人种植的事实。19、证人布某某的证言，证实自己在沙巴尔台嘎查村民英某家围栏东北侧有林地，该块地是嘎查在1982年的时候分给的地，然后种植了柠条，在6年前，布某某将树木毁掉后承包给别人种植西瓜,布某某死后由图某某将林地承包给他人种植农作物，在2016年5月初，图某某在该块地内栽植了樟子松树苗，在松树行间内布某某种植了农作物。在图某某房子东北侧也有林地，在前几年，布某某将林地内的树木毁掉后承包给他人种植西瓜，布某某死后图某某将林地承包给他人种植农作物的事实，并现场指认在图某某家东北侧的24亩林地以及71亩林地内都有布某某的林地。20、证人哈某某的证言，证实哈某某在沙巴尔台嘎查西河西沿有林地。2014年冬季，哈某某将林地内的树木卖给图某某，后图某某未征得哈某某的同意擅自毁坏林地后承包给他人种植农作物的事实。21、现场勘查笔录及证明，证实侦查人员对涉案现场进行勘查以及库伦旗林业局出具证明证实林地的权属和林种。22、现场指认笔录、指认现场顺序位置图、现场照片26张，证实被告人图某某指认其非法占用农用地的现场。23、库伦旗森林公安局的情况说明，证实英某家周围围栏内种植农作物的面积是177亩，其中26.69亩不属于林地，去掉房子的面积4.9亩，剩余145.41亩地属于非法占用农地的林地。图某某房子周围围栏内耕种农作物面积为30.5亩是林地。24、鉴定意见书附勘查照片及证明。证实被开垦的林地的权属、树种、林种以及开垦行为对当地水土保持和防风固沙均造成严重影响的事实。25、现场照片75张及现场示意图，证实图某某非法占用农用地的现场情况。26、提取笔录及林权证一份，于2015年8月1日，办案单位从图某某处提取林权证一份，证实面积为165亩的林地权属为沙巴尔台嘎查，林木使用权人为图某某，是4林班132小班，主要树种为8杨树2柠条，林种为用材林。27、提取笔录及证明复印件一份，办案单位于2015年8月10日依法提取双某某交来的证明一份，证实于某某从图某某处承包的地的位置及承包亩数的事实。28、提取笔录及证明一份，证实图某某持有的林权证林地面积为165亩，其中房屋和院子的面积4.9亩没有去掉的事实。29、被告人图某某的供述与辩解，证实其占用的林地有些是自己家的林地，有两块地是养畜牧林场的林地，还有几块是沙巴尔台嘎查村民的林地。位于库伦旗库伦镇沙巴尔台嘎查西北小地名“八家子阿拉”南北林带西侧林地是养畜牧林场的地，在2015年春季，被告人图某某开垦后将林地以每亩200元的价格承包给刘某某种植农作物豇豆和玉米，面积有25.2亩。位于“八家子阿拉”处有一块地36.5亩，其中10多亩地是其家和沙巴尔台嘎查村民的口粮田，剩余的20亩地是养畜牧林场的林地，在2011年的时候，其将这块地开垦后种植农作物四年，在2015年承包给刘某某种植农作物。位于第二块地的南侧紧紧相连的地是沙巴尔台嘎查村民哈某某家的林地，2014年冬天，被告人办理林木采伐许可证后，采伐了树木，然后用文某的钩机将树疙瘩挖出来后承包给刘某某种植农作物。位于被告人图某某家东北侧24亩地是沙巴尔台嘎查布某某、希某某、宝某甲，保某某等四户村民的林地，在2011年的时候，布某某让他开铲车将这块林地内的树木推毁后承包给他人种西瓜，2012年至2014年由被告人种植农作物，2015年承包给于某某和陶某某种植农作物。位于英某家东侧围栏外71亩地是布某某和大长某的地，布某某的林地内长有柠条，在2011年的时候被告人用铲车把柠条推毁，每年给布某某干活顶承包费，大长某的地是其用别处的地方调换，调换的时候已被种植过农作物。2012年至2014年由被告人图某某种植农作物，2015年承包给于某某和陶某某种植农作物。位于沙巴尔台嘎查五组北侧，英某房子周围围栏内的地有林权证，林木权属为图某某。2011年，布某某让被告人开铲车将这块地的柠条和杨树推毁，然后由被告人种植农作物至2014年，2015年将这块地给其二哥英某种植农作物，种植面积共有177亩。位于被告人家房子周围围栏内的30.5亩地是林权证范围内的地，在2011年被告人用自己的铲车将林地内的树木推毁，2012年至2014年种植农作物三年，2015年承包给于某某和陶某某种植农作物。30、到案经过。证实被告人图某某于2015年8月31日经传唤到案的事实。公诉机关向法庭出示的库伦旗水利水保站证明一份、证人包某某、李某某的证言以及辩护人提供的土地承包书与本案不具有关联性，不予采信。辩护人提供的库伦镇沙巴尔台嘎查委员会出具的关于被告人图某某在毁林的地上已造林的证据，对其来源合法性与本案关联性，予以确认。沙巴尔台嘎查部分村民联名出具的证据，证据形式不合法，不予采信。其余证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，本院予以采信本院认为，被告人图某某违反土地管理法规，未经林业行政主管部门的审批，未办理征占用林地手续的情况下，占用林地229.51亩，其中防护林63.995亩，用材林165.515亩，改变林地用途，种植农作物，数量较大，造成林地大量毁坏,其行为构成非法占用农用地罪，公诉机关指控被告人图某某非法占用农用地四处，分别为25.2亩、20亩、8.4亩、175.91亩的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的两处，分别为71亩和24亩地是当时由被告人的哥哥布某某毁林开垦后承包给他人种植农作物，林地上的植被被毁坏的后果不是被告人造成，公诉机关指控该两块地构成非法占用农用地罪的依据不充分，不予支持。公诉机关指控的其它涉案土地,被告人图某某明知是林地的情况下,毁坏林地并改变土地用途,其行为触犯刑律,故被告人图某某及辩护人提出的24亩和71亩地不构成非法占用农用地罪的意见，本院予以采纳，其它意见不予采纳。被告人非法占用农用地的面积大，情节恶劣，故依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人图某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（此款于本判决生效后一个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长王永胜审判员跟胡人民陪审员乌兰二〇一六年六月十四日书记员阿梨玛 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浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2020）浙0212刑初56号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人吴建平，曾用名吴小平，女，1986年1月27日出生于云南省昭通市，侗族，初中文化，住云南省昭通市绥江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于象山县看守所。被告人黄金，曾用名黄京，男，1991年11月7日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，原浙江丰诺传媒有限公司销售一部业务员，住江西省吉安市吉安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，同年9月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于象山县看守所。被告人张曼曼，女，1990年3月21日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，原浙江丰诺传媒有限公司销售一部业务员，住安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审。被告人马金伍，曾用名马清华，男，1994年7月5日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原浙江丰诺传媒有限公司销售七部经理，住湖北省荆州市松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2019〕581号起诉书指控被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘继根出庭支持公诉，被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月至9月间，被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍先后在宁波市鄞州区浙江丰某文化传媒有限公司（以下简称丰某公司）任职。期间，丰某公司的各级业务人员通过编造有关农副产品的虚假销售信息、伪造成交交易图片等方式，谎称丰某公司具备相当的销售能力，骗取了被害人的信任，以被害人向该公司缴纳服务费的名义，骗取被害人钱款。被告人吴建平系丰某公司销售一部经理，其自2019年7月起负责该公司销售业务一部的业务工作并从中提成获利，至被查获，其个人及下属业务员共计骗取了人民币（以下币种同）271700元。被告人张曼曼系丰某公司销售一部业务员，其自2019年7月起在该公司销售业务一部工作并从中提成获利，至被查获，其个人共计骗取了110600元。被告人马金伍系丰某公司销售四部业务员和销售七部经理，其自2019年7月起在该公司从事销售工作并从中提成获利，至被查获，其个人共计骗取了139600元。被告人黄金系居食坊二部四组业务员和丰某公司销售部业务员，其自2019年7月起在该二公司从事销售工作，并从中获利，至被查获，其个人共计骗取了52200元。案发后，被告人张曼曼已退赃款14800元，被告人马金伍已退赃款21500元。公诉机关认为，被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其中被告人吴建平、张曼曼、马金伍属数额巨大，被告人黄金属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍系从犯，对各被告人应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人吴建平有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人黄金有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人张曼曼有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；判处被告人马金伍有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了被害人郑某1、余某、郑某2、廖某、李某等人的陈述，同案犯桂徐、张某等人的供述与辩解，辨认笔录，微信聊天记录、公司业绩表、服务协议、收据、转帐记录、扣押清单，退赃单等，抓获经过，四被告人的户籍证明等证据证实。被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2019年9月20日，公安机关在丰某公司将四被告人抓获。被告人吴建平在此期间的非法所得约30000元，被告人黄金的非法所得约7000元。本院认为，被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其中被告人吴建平、张曼曼、马金伍属犯罪数额巨大，被告人黄金属犯罪数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍起次要作用，是从犯，对被告人吴建平、张曼曼、马金伍依法应当减轻处罚，对被告人黄金依法应当从轻处罚。被告人吴建平、黄金、张曼曼、马金伍到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人张曼曼、马金伍能退缴各自违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张曼曼、马金伍能认罪悔罪，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。对四被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人张曼曼、马金伍还应依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人吴建平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年11月19日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；二、被告人黄金犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年7月19日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；三、被告人张曼曼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；四、被告人马金伍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；五、扣押在宁波市公安局鄞州分局的各被告人的作案工具手机6部、电脑主机7台予以没收；被告人张曼曼、马金伍的退赃款发还给各被害人；七、责令被告人吴建平退交非法所得人民币30000元、被告人黄金退交非法所得人民币7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈亚飞二〇二〇年一月十四日书记员孙琦 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