b'\n_START_ARTICLE_\nFraude de Ficrea\n_START_PARAGRAPH_\nEs una estafa realizada en contra de alrededor de 6,000 ahorradores mexicanos por Rafael Antonio Olvera Amezcua, el accionista principal de Ficrea S.A. de C.V., SFP, una financiera popular avalada y supervisada por la Comisi\xc3\xb3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de M\xc3\xa9xico.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_La notoriedad p\xc3\xbablica de este caso de fraude surgi\xc3\xb3 el 7 de noviembre de 2014, cuando la CNBV anunci\xc3\xb3 que intervendr\xc3\xada a la financiera, por sospechas del delito de Lavado de dinero. Con esta acci\xc3\xb3n, quedaron congelados los ahorros de m\xc3\xa1s de 6 mil personas, la mayor\xc3\xada de estados como Distrito Federal, Jalisco, Michoac\xc3\xa1n, Guanajuato, Puebla, Quer\xc3\xa9taro, Coahuila, Nuevo Le\xc3\xb3n, quienes ten\xc3\xadan en la financiera, en conjunto, poco m\xc3\xa1s de 6 mil millones de pesos (unos 414 millones de d\xc3\xb3lares)._NEWLINE_Por ley, la CNBV deb\xc3\xada nombrar un interventor para realizar tomar el control de Ficrea, para lo cual ten\xc3\xada legalmente un periodo de seis meses antes de decidir si la financiera volvi\xc3\xb3 a operar, si se transformaba o fusionaba con alg\xc3\xban banco, o si ser\xc3\xada liquidada. El 19 de diciembre de 2014, la CNBV anunci\xc3\xb3 que retiraba a Ficrea la licencia para operar como Sociedad Financiera Popular, regida bajo la Ley de Ahorro y Cr\xc3\xa9dito Popular, con lo que de forma autom\xc3\xa1tica se proced\xc3\xada a la liquidaci\xc3\xb3n de la misma._NEWLINE_Este hecho caus\xc3\xb3 que m\xc3\xa1s de seis mil ahorradores estuvieran en riesgo de perder sus patrimonios. La CNBV acus\xc3\xb3 como causa de la revocaci\xc3\xb3n, un faltante de 2 mil 700 millones de pesos, producto de un fraude de parte del accionista principal, Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien desvi\xc3\xb3 esos recursos para comprar veh\xc3\xadculos de lujo, y edificios y departamentos para uso propio y de su familia.\xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Fue hasta el 6 de enero de 2015, que jueces mexicanos emitieron \xc3\xb3rdenes de aprehensi\xc3\xb3n contra Olvera Amezcua, por lavado de dinero y delincuencia organizada. El gobierno de M\xc3\xa9xico report\xc3\xb3 que el acusado se encontraba fuera del pa\xc3\xads, mientras que el gobierno mexicano emiti\xc3\xb3 una alerta para que la Polic\xc3\xada Internacional (Interpol) realizara su b\xc3\xbasqueda por 190 pa\xc3\xadses, para que fuera extraditado a M\xc3\xa9xico._NEWLINE_Desde el momento de la intervenci\xc3\xb3n de la financiera, las autoridades mexicanas informaron que Olvera Amezcua realiz\xc3\xb3 operaciones ilegales, como transferir recursos de Ficrea a empresas de su propiedad, en especial las conformadas por Grupo Trade: Leadman Trade S.A. de C.V., Baus & Jackman y Monka S.A. de C.V. Esta \xc3\xbaltima s\xc3\xb3lo existe en el papel, mientras que las dos primeras son empresas reales, que recibieron ilegalmente fondos de Ficrea._NEWLINE_Conforme han avanzado las investigaciones period\xc3\xadsticas se ha descubierto que Olvera Amezcua hab\xc3\xada registrado en M\xc3\xa9xico y al menos otros tres pa\xc3\xadses (Estados Unidos, Espa\xc3\xb1a y Gran Breta\xc3\xb1a) alrededor de 100 empresas, varias s\xc3\xb3lo de papel, presuntamente con el fin de colocar los recursos extra\xc3\xaddos a Ficrea._NEWLINE_Desde el momento de la intervenci\xc3\xb3n, la CNBV anunci\xc3\xb3 que la Procuradur\xc3\xada General de la Rep\xc3\xbablica de M\xc3\xa9xico (PGR), se hab\xc3\xada encargado de intervenir a las empresas de Grupo Trade, dedicadas mayormente al arrendamiento de maquinaria y otros activos, as\xc3\xad como a las bienes ra\xc3\xadces, dado que estas no formaban parte del sistema financiero mexicano.\n_START_SECTION_\nInvestigaciones previas\n_START_PARAGRAPH_\nLa CNBV estuvo bajo la cr\xc3\xadtica de la opini\xc3\xb3n p\xc3\xbablica mexicana casi desde el inicio de la intervenci\xc3\xb3n del 7 de noviembre de 2014. Los ahorradores afectados han acusado negligencia y posible complicidad por parte de funcionarios de la dependencia, de la propia PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\xc3\xada de Hacienda.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_Si bien la CNBV dijo que hab\xc3\xada descubierto la transferencia de recursos de Ficrea a Leadman Trade (principal empresa de Grupo Trade) en marzo de 2014, ocho meses antes de la intervenci\xc3\xb3n, gracias a un reporte de la UIF, la prensa mexicana y los ahorradores afectados, a trav\xc3\xa9s de las redes sociales de internet han hecho circular un informe p\xc3\xbablico que data de abril de 2012, elaborado por la calificador HR Ratings, donde ya se mencionaba la relaci\xc3\xb3n de Ficrea con Leadman Trade.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El 29 de mayo de 2019 Rafael Antonio Olvera Amezcua fue detenido en el estado de Texas en Estados Unidos para que respondiera por el delito de fraude pero rid\xc3\xadculamente y de acuerdo a la legislacion entre Mexico y Estados Unidos, el citado individuo obtuvo un amparo que le da total libertad y que impidio que sea extraditado y responder ante la ley por este delito.Luz Mar\xc3\xada Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de M\xc3\xa9xico, concedi\xc3\xb3 la suspensi\xc3\xb3n definitiva al quejoso contra la orden girada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito._NEWLINE_Los delitos que se le imputan son fraude y violaci\xc3\xb3n a la Ley de Ahorro y Cr\xc3\xa9dito Popular, pero no est\xc3\xa1n tipificados como graves.'