Senado dos EUA acusa HSBC de lavar dinheiro de traficantes mexicanos e do Irã | VEJA
Por Da Redação - 17 jul 2012, 12h56
Washington, 17 jul (EFE).- O Senado americano manifestou nesta terça-feira sua 'grande preocupação' com o banco HSBC, ao qual acusa de ter lavado dinheiro de narcotraficantes do México e de fundos provenientes de países como o Irã, com o qual os Estados Unidos não têm relações.
O presidente da subcomissão, o democrata Carl Levi, ressaltou no começo da audiência a 'grande preocupação da subcomissão e de todos os americanos pelo comportamento durante anos do banco, que não tomou nenhuma ação formal ou informal' para evitar estas operações de lavagem.
O objetivo era analisar 'as vulnerabilidades que a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo cria quando um banco global utiliza sua filial nos EUA'.
Os executivos de HSBC enviaram uma mensagem a seus funcionários nesta semana na qual reconheceram que seus 'controles contra a lavagem de dinheiro deveriam ter sido mais fortes e eficazes', e asseguraram que estão dispostos a assumir responsabilidades e tomar medidas. EFE