indicios PF 7 por agujero millonario en el fondo del anuncio
11/04/2016 14h19 - Actualizado 11/04/2016 14h19
La Policía federal acusó a siete investigados en la Operación positus por fraude en el período 2006 mi 2011 Postalis en la gestión de recursos, el fondo de pensiones para los empleados de la oficina de correos.
la acusación – por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e apropriação de recursos de instituição financeira – ocorreu no relatório final do inquérito da PF enviado à Justiça Federal em março.
O documento indica que a PF descobriu uma primeira série de operações ilícitas que comprovam fraude de US$ 16 millón. Uma segunda sequência de operações levou ao desvio de US$ 79 millón.
Entre os indiciados da Operação Positus – deflagrada em dezembro – estão o ex-presidente do fundo Alexej Predtchensky e o ex-diretor financeiro Adilson Florencio da Costa, ambos ligados ao PMDB do senador e ex-ministro Edison Lobão (Minas y Energía).
Cinco administradores de corretoras de valores também foram indiciados. O inquérito da PF foi instaurado em 2012 e identificou que dois fundos de investimentos do Postalis promoveram transações por meio de uma administradora de valores com sede em São Paulo, sin embargo, executadas em Miami, nos Estados Unidos.
Fabrizio Neves, apontado como operador do esquema, está entre os indiciados no inquérito Positus. Quando a operação foi deflagrada, en diciembre 2015, ele estava na Espanha. A Justiça Federal chegou a decretar sua prisão, en la época, mas ele não foi localizado. entonces, a Justiça revogou a ordem de prisão de Fabrizio, embora ele não tenha regressado ao Brasil.
Também foi indiciada a sogra de Fabrizio. De acuerdo con PF, ele a usava para gerenciar uma offshore, ocultar valores e efetuar desvio de recursos do fundo de pensão do Postalis em prejuízo de milhares de funcionários e aposentados dos Correios.
De acuerdo con el PF, a fraude consistia na compra de títulos do mercado de capitais, por uma corretora americana, que os revendia por um valor maior para empresa com sede em paraísos fiscais ligadas aos investigados.
En seguida, os títulos eram adquiridos pelos fundos do Postalis com um aumento ainda maior no valor dos papeis. tan, em um período de dois dias apenas e, injustificadamente, a aquisição era realizada por um preço mais de 60% maior do que o real valor de mercado.
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