Blog do Marcos Assi » julho 2017
jul 25th, 2017 | By marcos | Category: Artigos, Legislação
Tanto tem se falado sobre programa de integridade em compliance, conduta e ética, anticorrupção, antissuborno e sem contar agora as questões das normas ISO, para isso fizemos algumas pesquisas e seguem os resultados: ISO 19600 – Compliance – busca atender todas as obrigações de conformidade da organização, que vão além de corrupção e lavagem de […]
Tags: ambiental, anticorrupção, antissuborno, concorrencial, conduta e ética, conduta profissional, Contabilidade, governança, ISO 14001, ISO 19600 - Compliance, ISO 20000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001 – Antissuborno, ISO 9001, normas ISO, programa de integridade em compliance, responsabilidade social, segurança da Informação, Tecnologia, trabalhista, Tributos Posted in Artigos, Legislação | No Comments »
Propina ou suborno? Qual a diferença entre os dois termos? Por Rui Castro
jul 25th, 2017 | By marcos | Category: Artigos
Se, a esta hora, você já leu o seu jornal, ouviu rádio ou assistiu à televisão, é fatal que tenha passado várias vezes pela palavra propina. É a palavra do ano no Brasil, e ainda estamos em abril —provavelmente já deveria tê-lo sido nos anos anteriores, desde que a Lava Jato entrou em cena. Você […]
Tags: aliciar, comprar, corromper, efeito de subornar, Lava-Jato, Odebrecht, Propina ou suborno Posted in Artigos | No Comments »
jul 20th, 2017 | By marcos | Category: Artigos
Há alguns anos o grande "problema" era a auditoria, agora temos a função de compliance, que nada mais é que um profissional que busca conformidade entre leis, regulamentos e normas internas com os processos da organização, e em certos casos "lembrando" ao gestor o que ele deve fazer, mas muitos não aceitam as recomendações como […]
Tags: Acredite se Quiser, Anticorrupção/Antisuborno, Cobit, Compliance no mundo corporativo, Compliance Officer, COMPLIANCE ON BUSINESS, Coso, IFRS, ISO 20000, ISO 27000, ISO 31000, ISSO 19600, ITIL, oficial de conformidade, políticas de Conduta e Ética, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Tributos Posted in Artigos | 1 Comment »
Como podemos monitorar um programa de compliance
jul 19th, 2017 | By marcos | Category: Artigos
Desculpem alguns especialistas, mas a melhor forma de monitorar um programa de compliance, é saber como são realizados os negócios na organização, precisamos ter os processos mapeados, mas mesmo assim não basta, precisamos que cada gestor acompanhe o seu processo e preste contas do que esta sendo feito, até por que os processos são de […]
Tags: gestão de Riscos, Lavagem de Dinheiro, monitorar um programa de compliance, prevenção a corrupção, processos mapeados, programa de compliance, programa de integridade Posted in Artigos | No Comments »
Odebrecht: risco para bancos na América Latina
jul 14th, 2017 | By marcos | Category: Notícias
Gestores de fundos de investimento manifestaram ao órgão americano equivalente à Comissão de Valores Imobiliários preocupação com a crise da Odebrecht na América Latina, especialmente no Panamá, no Peru e na Colômbia, onde projetos da empreiteira foram cancelados ou suspensos. Um deles deles disse que há temor no setor bancário da região, que corre risco […]
Tags: Comissão de Valores Imobiliários, crise da Odebrecht, FPCA, fundos de investimento, instituições financeiras firmarem acordo de leniência, lei anticorrupção, medida provisória 784, Petrobras, risco sistêmico, Sistema de Pagamentos Brasileiro, temor no setor bancário Posted in Notícias | No Comments »