Esquema lavagem de dinheiro caiu na Lei da Repatriação, diz Polícia FederalAML Risco Reputacional
Esquema lavagem de dinheiro caiu na Lei da Repatriação, diz Polícia Federal
João Baird, Antônio Celso Cortez e André Luiz Cance estão presos
A Polícia Federal revelou detalhes de como funcionava o esquema de fraudes em licitações e lavagem de dinheiro investigado durante a Operação Computadores de Lama, deflagrada nesta terça-feira juntamente com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal. Os empresários João Roberto Baird e Antônio Celso Cortez, presos na ação, enviavam dinheiro para o Paraguai e depois repatriavam, como forma de legitimar recursos obtidos ilegalmente.
Romilton foi flagrado movimentando de volta para o Brasil 700 mil dólares, valor incompatível com sua renda."As investigações foram baseadas, em especial, nas remessas clandestinas de valores para o exterior realizadas por proprietários de empresas de informática investigadas nas fases anteriores. A Computadores de Lama decorreu da análise dos materiais já apreendidos, com resultados de fiscalizações e exames periciais", disse a PF em nota.
Foram bloqueados R$ 22 milhões nas contas bancárias investigadas, somando o total de quase R$ 30 milhões movimentados no esquema. Ainda durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.