The Guardian: Reveladas as conexões offshore do presidente ucraniano, o antioligarca - Antropofagista
Volodymyr Zelenskiy criticou políticos que escondem riqueza no exterior, mas não divulgou links para a empresa BVI.
Foi um enredo que em tempos anteriores teria parecido impossível. Durante quatro anos, o ator e comediante Volodymyr Zelenskiy entreteve o público da TV na Ucrânia com seu papel principal na sitcom Servant of the People. Zelenskiy interpretou um professor que, indignado com a corrupção crônica de seu país, concorre com sucesso à presidência. Em 2019, Zelenskiy tornou a ficção real quando contestou a eleição presidencial real da Ucrânia e venceu.
Na campanha, Zelenskiy prometeu limpar o sistema dominante dominado por oligarcas da Ucrânia. E ele criticou políticos como o rico titular Petro Poroshenko, que escondeu seus ativos no exterior. A mensagem funcionou. Zelenskiy obteve 73% dos votos e agora ocupa um escritório cavernoso na capital, Kiev, decorado com tetos de estuque dourado. No mês passado, ele conversou com Joe Biden no Salão Oval.
Os documentos de Pandora, vazados para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e compartilhados com o Guardian como parte de uma investigação global, no entanto, sugerem que Zelenskiy é bastante semelhante a seus antecessores.
Os documentos vazados sugerem que ele tinha – ou tem – uma participação anteriormente não revelada em uma empresa offshore, que ele parece ter transferido secretamente para um amigo semanas antes de ganhar a votação presidencial.
O que são os papéis de Pandora?
Os papéis de Pandora são o maior tesouro de dados vazados que expõem o sigilo dos paraísos fiscais da história. Eles fornecem uma rara janela para o mundo oculto das finanças offshore, lançando luz sobre os segredos financeiros de algumas das pessoas mais ricas do mundo. Os arquivos vazaram para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que compartilhou o acesso com o Guardian, a BBC e outros meios de comunicação em todo o mundo. No total, o acervo consiste em 11,9 milhões de arquivos vazados de um total de 14 prestadores de serviços offshore, totalizando 2,94 terabytes de informações. Isso o torna maior em volume do que os papéis do Panamá (2016) e os papéis do paraíso (2017), dois vazamentos offshore anteriores.
De onde vieram os documentos de Pandora?
O ICIJ, uma organização sem fins lucrativos de jornalismo com sede em Washington DC, não está identificando a fonte dos documentos vazados. Para facilitar uma investigação global, o ICIJ deu acesso remoto aos documentos a jornalistas em 117 países, incluindo repórteres do Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline e Australian Broadcasting Corporation. No Reino Unido, a investigação foi liderada pelo Guardian e pela BBC Panorama.
O que é um provedor de serviços offshore?
Os 14 prestadores de serviços offshore no vazamento fornecem serviços corporativos para indivíduos ou empresas que buscam fazer negócios no exterior. Seus clientes geralmente procuram estabelecer discretamente empresas ou fundos em paraísos fiscais levemente regulamentados, como as Ilhas Virgens Britânicas (BVI), Panamá, Ilhas Cook e o estado americano de Dakota do Sul. As empresas registradas no exterior podem ser usadas para manter ativos como propriedades, aeronaves, iates e investimentos em ações e ações. Ao manter esses ativos em uma empresa offshore, é possível esconder do resto do mundo a identidade da pessoa a quem eles realmente pertencem, ou o "proprietário efetivo".
Por que as pessoas transferem dinheiro para o exterior?
Geralmente por motivos fiscais, sigilosos ou regulatórios. As jurisdições offshore tendem a não ter impostos sobre a renda ou as empresas, o que as torna potencialmente atraentes para indivíduos e empresas ricos que não querem pagar impostos em seus países de origem. Embora moralmente questionável, esse tipo de evasão fiscal pode ser legal. As jurisdições offshore também tendem a ser altamente sigilosas e publicam pouca ou nenhuma informação sobre as empresas ou trusts ali constituídos. Isso pode torná-los úteis para criminosos, como sonegadores de impostos ou lavadores de dinheiro, que precisam esconder dinheiro de autoridades fiscais ou policiais. Também é verdade que pessoas em países corruptos ou instáveis ​​podem usar provedores offshore para colocar seus ativos fora do alcance de governos repressivos ou adversários criminosos que podem tentar apreendê-los ou tentar contornar as restrições de moeda forte. Outros podem ir para o exterior por motivos de herança ou planejamento imobiliário.
Uma transferência secreta
Antes de se tornar presidente, Zelenskiy declarou alguns de seus bens privados. Eles incluíam carros, propriedades e três das empresas offshore co-propriedade. Um deles, Film Heritage, que ele manteve em conjunto com sua esposa, Olena, ex-escritora de Kvartal 95, está registrado em Belize.
Mas os papéis da Pandora mostram mais ativos offshore que Zelenskiy parece não ter revelado. A Film Heritage tinha uma participação de 25% na Davegra, uma holding de Chipre. A Davegra, por sua vez, é proprietária da Maltex Multicapital Corp, uma entidade até então desconhecida registrada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas (BVI). Zelenskiy, os irmãos Shefir e Yakovlev detinham cada um 25% da Maltex.
Em 13 de março de 2019, duas semanas antes do primeiro turno de votação nas eleições da Ucrânia, Zelenskiy deu sua participação na Maltex para Serhiy Shefir, mostram os documentos. Não está claro se Shefir pagou Zelenskiy. Bakanov testemunhou essa transferência secreta e assinou os papéis offshore.
Cerca de seis semanas depois, após a vitória esmagadora de Zelenskiy, um advogado do grupo Kvartal 95 assinou outro documento. Ele estipulou que a Maltex continuaria a pagar dividendos ao Film Heritage de Zelenskiy, mesmo que não possuísse mais nenhuma participação na empresa. Sua principal receita vem da atividade na Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, de acordo com um perfil de cliente da Maltex.
Os papéis da Pandora não indicam se algum dividendo foi pago ou seu tamanho. Nem revelam quantos pagamentos podem ter sido feitos. A esposa de Zelenskiy, Olena, agora é a proprietária declarada do Film Heritage, o que significa que qualquer pagamento desde 2019 teria fluído para ela.
O documento-chave – datado de 24 de abril de 2019 – diz que a Maltex detém ações em empresas que produzem e distribuem filmes para TV. Uma das razões para a criação da Maltex foi a "acumulação fiscal eficiente dos lucros das empresas"; outro, afirma, era a "proteção legal". Borys Sheifir disse que Bakanov montou principalmente esses "esquemas financeiros" offshore para proteger a empresa de "autoridades e bandidos".
"Falando honestamente, não estou pronto para responder a você. Pode ser que eu seja um proprietário [da Maltex]", disse Shefir ao Projeto de Denúncias de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), um dos parceiros de mídia dos Pandora Papers. Ele disse que estava tentando se desfazer de seus interesses offshore, mas disse que este era um processo lento e difícil. Serhiy Shefir, Bakanov e Yakovlev se recusaram a comentar, assim como seu advogado.