Prezado cliente, em cumprimento às disposições que regem o mercado de câmbio e de capitais internacionais, instituídas pela Resolução nº 3568 e regulamentadas pela Circular nº 3691, bem como a Circular nº 3461 (todas publicadas pelo Bacen), elencamos a seguir a documentação necessária para a realização do cadastro de clientes:
cadastramento pessoa jurídica
cadastramento pessoa fisíca
entrega da documentação
Pessoa Jurídica
Empresa:
1
Cópia simples do Contrato Social e da Última Alteração, no caso de Ltda.
2
Cópia simples do Estatuto Social e da ATA, no caso de S/A.
3
Cópias simples dos atos de eleição/nomeação dos atuais diretores ou administradores, se a eleição/nomeação não constar nos documentos acima.
4
Cópia autenticada da Procuração, caso hajam procuradores.
5
Cópia simples do último Balanço Patrimonial encerrado há não mais de 18 meses, assinado por seus representantes e um técnico contábil ou, se optante por tributação diferenciada, cópia da última declaração.
6
Ficha Cadastral Treviso Pessoa Jurídica – anexa (favor preencher toda e assinar).
7
Cópia simples do comprovante de endereço da Empresa (água, luz, gás, telefone fixo ou extrato bancário), no máximo dos três últimos meses.
Dos sócio-acionistas/acionistas/administradores/procuradores (apenas de quem assinará pela empresa):
1
Cópia simples dos documentos RG e CPF dos sócios, procuradores, diretores, sócio gerente se for o caso.
2
Cartão de Assinaturas (com reconhecimento de firmas em cartório ou abono bancário).
3
Cópia simples do comprovante de residência (água, luz, gás, telefone fixo, extrato bancário, IPTU, TV a cabo, cartão de crédito) no máximo dos três últimos meses.
Deverá constar no cartão de assinatura se os representantes habilitados para assinar pela empresa são PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (Agente público que desempenha ou tenha desempenhado nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares, parentes na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro (a), o enteado (a) e outras pessoas de seu relacionamento próximo).
Estaremos á disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários através do (11) 2141-1777 – Departamento. de Cadastro.
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