Vazamento revela que bancos lavaram R$ 10 trilhões para o crime
Os documentos mostram diferentes casos em que bancos lavaram dinheiro de carteis de drogas, do crime organizado, e de governos corruptos.
Centro bancário de Londres.
Bancos lavaram dinheiro para o esquema Ponzi milionário One Coin.
Além disso, o Bank of New York Mellon, um dos mais tradicionais da América, pôde estar ligado com a transação de mais de US$ 100 milhões da OneCoin, um esquema de pirâmide que deixou um prejuízo milionário e prejudicou centenas de milhares de clientes. As transações foram feitas após as autoridades terem alertado sobre a OneCoin.
Os documentos FinCEN demonstram um grande problema em relação a como as autoridades e os bancos não estão fazendo nada após um SAR ser realizado, por falta de poder ou de vontade. Isso expõe o quão fraco é a parte da segurança de dos bancos.