A conversão ou transferência de bens, especialmente dinheiro, sabendo que tais bens são derivados de atividade criminosa ou da participação em tal atividade, com o objetivo de ocultar ou disfarçar a origem ilegal do bem ou de ajudar qualquer pessoa envolvida na prática de tal atividade para contornar as consequências jurídicas da ação dessa pessoa ou empresas;
A ocultação ou disfarce da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimento, direitos com relação a, ou propriedade de, propriedade, sabendo que tal propriedade é derivada de atividade criminosa ou de um ato de participação em tal atividade;
A aquisição, posse ou uso de bens, sabendo-se, no momento do recebimento, que tais bens foram derivados de atividade criminosa ou do auxílio em tal atividade;
Participação em, associação a comprometer, tentativas de comprometer e auxiliar, incitar, facilitar e aconselhar a prática de qualquer das acções referidas nos pontos anteriores. O branqueamento de capitais será considerado como tal mesmo quando as actividades que deram origem aos bens a branquear tenham sido exercidas no território de outro Estado-Membro ou de um país terceiro.
De acordo com a legislação AML,% DOMAIN% nomeou o “nível mais alto” para a prevenção da BC: A gestão total do IINVESTAN N.V. está a cargo. Além disso, um AMLCO (Anti Money Laundering Compliance Officer) é responsável pela aplicação da política e procedimentos de AML dentro do Sistema. (temporariamente Daniel Smith com apoio do Departamento Jurídico). O AMLCO fica sob a responsabilidade direta da Direção geral:
Cada alteração importante da política de% DOMAIN% AML está sujeita à aprovação da administração geral do INVESTAN N.V. e do diretor de conformidade contra lavagem de dinheiro.
A verificação da primeira etapa deve ser feita por cada usuário e cliente para a retirada. Em relação à escolha do pagamento, o valor do pagamento, o valor do saque, a escolha do saque e a nacionalidade do usuário_cliente a primeira etapa deve ser verificada. A verificação da primeira etapa é um documento que deve ser preenchido pelo próprio user_customer. As seguintes informações devem ser preenchidas: primeiro nome, segundo nome, data de nascimento, país de residência habitual, sexo e endereço completo.
A verificação da segunda etapa deve ser feita por cada usuário que depositar mais de 2.000 $ (dois mil dólares) ou retirar mais de 2.000 $ (dois mil dólares) ou enviar a outro usuário mais de 1.000 $ (mil dólares). Até que a verificação da etapa dois seja feita, o saque, a gorjeta ou o depósito serão retidos. A etapa de verificação levará o usuário ou cliente a uma subpágina onde ele deve enviar sua identidade. O user_customer deve fazer uma foto de seu ID. Enquanto um clipe de papel com um número gerado aleatoriamente de seis dígitos está ao lado de seu ID: Apenas um ID oficial pode ser usado para verificação de ID , dependendo do país, a variedade de IDs aceitos pode ser diferente. Haverá também uma verificação eletrônica se os Dados preenchidos da verificação da etapa um estão corretos. O cheque eletrônico verificará por meio de dois bancos de dados diferentes para garantir que as informações fornecidas correspondam ao documento preenchido e ao nome do documento de identidade: Se o teste eletrônico falhar ou não for possível, o user_customer é obrigado a enviar uma confirmação de seu residente atual. É necessário um certificado de registro do governo ou documento semelhante.