Justamente esse tipo de remessa para paraísos fiscais foi considerado legal pela cartilha intitulada O Regime Cambial Brasileiro editada em 1993 pelos dirigentes do Banco Central.
Em 1995 o coordenador deste site, que era verdadeiro Auditor do Banco Central do Brasil, foi obrigado a aposentar por pressão daqueles dirigentes pois teimava em combater a Lavagem de Dinheiro.
Depois de aposentado, com intermediação do SINAL, do qual foi diretor, proferiu duas palestras em dias diferentes para os deputados Arlindo Chinaglia e Aldo Rebelo, com a presença de suas respectivas equipes, no sentido de fornecer subsídios para que efetuassem as proposições contidas na Lei 9.613/1998, que dispõe sobre a Lavagem de Dinheiro.
O BC (Banco Central do Brasil) também foi um parceiro imprescindível na Operação Satiagraha. Nela, os funcionários do Banco procuraram relacionar os nomes incluídos em escândalos e operações irregulares e, com isso, conseguiram rastrear a rede de movimentação financeira do banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity [que participou de várias privatizações de empresas estatais].
Contudo, é preciso ir mais além, se o país quiser realmente punir o crime financeiro. É necessário, por exemplo, elaborar provas mais convincentes, uniformizando e harmonizando as informações obtidas de todos os órgãos. É o que a Cipae se propõe a fazer. "Nós queremos unificar e controlar o processo de elaboração de provas, pois hoje é fácil para os acusados entrarem na Justiça com apelações, por conta das provas provenientes de inúmeras e diferentes instituições", afirma Barbosa.
Diante da constatação do que é preciso fazer para desconstruir a teia da corrupção e do crime organizado, o presidente da Cipae destaca a necessidade de que o Banco Central seja mais operante, principalmente no que se refere ao efetivo processo de fiscalização bancária.
"Não há outra forma de resolver as imensas dificuldades de investigar e punir esses crimes, a não ser integrar de maneira efetiva as instituições públicas correlatas", diz Renato Barbosa, que expôs longamente o tema em palestra no primeiro dia da 22ª Assembléia Nacional Deliberativa (AND) do Sinal, realizada de 15 a 19 de outubro [de 2008], em Canela, no Rio Grande do Sul.