Você pesquisou por COAF - Página 4 de 5 - Canal Ciências Criminais
Karla Sampaio 11 de junho de 2016
"O processo de lavagem de dinheiro compreende três fases: ocultação, dissimulação e integração de bens à economia formal. Por ocultação se compreende a movimentação de pequenas quantias de valores obtidos pela prática criminosa..."Leia Mais
Eduardo Lemos 12 de maio de 2016
"Em quais circunstâncias pode haver responsabilização dos advogados pelo recebimento de honorários maculados? Essa é uma pergunta que vêm gerando intensas discussões. Levanta-se a hipótese de que o advogado..."Leia Mais
Thiago Fachel 12 de maio de 2016
"O acréscimo dos advogados como sujeitos obrigados aos mecanismos de controle acarreta consequências de extrema relevância. O advogado que presta consultoria sobre a aquisição de bens imóveis, por exemplo, estaria obrigado..."Leia Mais
Carlo Velho Masi 27 de janeiro de 2016
"O advogado que milita na área penal sabe o quão importante é a correta condução de qualquer investigação preliminar para assegurar que não haja instauração desnecessária de uma futura ação penal, com as nefastas consequências..."Leia Mais