Entenda 5 investigações importantes sobre Donald Trump e seus negócios | CNN Brasil
Entenda as investigações sobre Donald Trump Foto: Kevin Lamarque/Reuters (12.jan.2021)
Embora o escritório de James não tenha entrado em detalhes sobre o que especificamente levou a procuradoria a tornar a investigação criminosa, o analista jurídico da CNN Elliot Williams ofereceu essa visão em movimento – e o que isso tem a ver com a apuração sobre a empresa junto ao promotor de Manhattan, Cyrus Vance – em entrevista no "New Day", na quarta-feira (19):
"O que parece é que o gabinete, no decorrer da investigação de injustiças civis cometidas pelo ex-presidente, encontrou algo que simplesmente não parecia certo e sugere algum tipo de elemento criminoso. Isso permite as duas investigações – da procuradora-geral e do promotor – reúnam recursos, compartilhem informações".
Fiel à forma, Trump emitiu um longo comunicado lamentando as investigações contra ele e sugerindo que tudo com o que James se preocupa é "derrubar Trump". Embora não saibamos com certeza se a procuradoria descobriu alguma nova transgressão potencialmente criminosa da Organização Trump no curso do que tinha sido uma investigação civil, sabemos as várias áreas que tanto a promotoria quanto a procuradoria estavam investigando. Vamos examiná-los.
1 – Letitia James apura como Trump avaliou seus ativos. Na esteira do testemunho do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que afirmou no Congresso que o ex-presidente, junto aos familiares, havia repetidamente "inflado seus ativos totais quando servia a seus propósitos, como tentar ser listado entre as pessoas mais ricas da Forbes, e esvaziado seus ativos para reduzir seus impostos imobiliários", James anunciou que investigaria as alegações para ver se elas chegavam ao nível de fraude. Eric, filho de Trump, e o diretor financeiro de longa data da Trump Organization, Allen Weisselberg, prestaram depoimentos.
2 – Vance está investigando o funcionamento financeiro interno da Trump Organization. Esse caso surgiu de questões relacionadas a vários pagamentos secretos feitos na corrida para a eleição de 2016 para mulheres que alegavam que elas haviam se envolvido em casos extraconjugais com Trump. O ex-advogado disse ao Congresso, sob juramento, em 2019 que não havia "nenhuma dúvida" em sua mente de que Trump sabia sobre os pagamentos de dinheiro secreto. O promotor também examina se Trump supervalorizou (e subavaliou) várias propriedades para credores e seguradoras, bem como se a empresa pagou o valor apropriado de impostos.
A investigação de Vance obteve uma grande vitória em fevereiro, quando a Suprema Corte bloqueou as tentativas de Trump de manter oito anos de registros fiscais – de 2011 a 2019 – fora das mãos do promotor. No mês passado, o escritório de Vance trouxe uma conta forense do FBI que estava intimamente envolvida na investigação do advogado especial Robert Mueller sobre a intromissão russa nas eleições de 2016.
Dias antes da eleição de 2020, um juiz federal rejeitou uma tentativa de Trump, representada por advogados do Departamento de Justiça, de encerrar efetivamente um caso apresentado por Carroll, alegando que Trump a havia estuprado nos anos 1990. Ele negou a acusação, dizendo: "Ela não é meu tipo". O caso agora está tramitando no sistema judiciário federal.
Zervos, uma ex-concorrente de "O Aprendiz", processou Trump em 2017, argumentando que, ao negar sua alegação de que ele a havia abusado sexualmente em 2007, ele a difamou e a sujeitou a ataques. Trump perdeu a tentativa de encerrar o caso no final de 2019 e, em março, um tribunal de apelações em Nova York rejeitou o último recurso do ex-presidente – o que significa que o processo agora irá para um tribunal de primeira instância.
A sobrinha do presidente – e autora do best-seller "Too Much and Never Enough: Como minha família criou o homem mais perigoso do mundo" – processou Trump em setembro de 2020, alegando que ele, sua irmã e seu falecido irmão cometeram fraude para impedi-la de receber sua parte justa da propriedade do pai de Trump, Fred.