Pulgar acrescenta que cabe às autoridades colombianas investigar o caso. Os países doadores dos recursos, como os Estados Unidos, poderiam igualmente investigar. “É preciso verificar qual é o contexto jurídico destes recursos dentro do sistema de leis colombiano. Imagino que deva existir algum tipo de contrato que foi assinado na Colômbia e esse deve ser o marco regulador, mas isso ainda não está claro. Isto vale também para os recursos do Estado venezuelano confiscados pela Colômbia e por outros países”, diz.
A origem dos recursos administrados pela oposição venezuelana e o montante não foram informados pelos dirigentes opositores. No entanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, informou no dia 17 que o governo Trump doou cerca de 213 milhões de dólares. E o governo do Canadá havia anunciado a doação de 40 milhões de dólares norte-americanos em Janeiro deste ano.
O governo venezuelano informou que existem também recursos do Estado bloqueados no exterior, que seriam destinados a importação de alimentos e medicamentos. O ministro da Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez, disse que há suspeitas de que parte do dinheiro em contas estrangeiras da empresa estatal petroleira da Venezuela, a PDVSA, possa ser utilizado pelos opositores para o pagamento de despesas pessoais. Afirmou que falta transparência sobre a origem e a administração deste fundo controlado pela oposição, pois não passa por nenhum sistema de controlo do Estado venezuelano.
Além disso, o secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, informou na semana passada que a Assembleia Nacional da Venezuela – presentemente destituída de funções - havia aprovado a emissão de 71 milhões de dólares em títulos de dívida para “pagamento a credores”, mas não especificou quem são os beneficiários desses pagamentos.
Jorge Rodríguez destacou ainda, durante suas declarações à imprensa, que o Departamento de Estado dos EUA “possivelmente abrirá uma investigação” para apurar uma suspeita de alteração na contabilidade da empresa subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, a Citgo América. De acordo com o ministro venezuelano, os representantes indicados por Juan Guaidó podem ter excedido o valor de 70 milhões de dólares em títulos da dívida que foi anunciado formalmente pela Assembleia Nacional.
De acordo com investigações do governo venezuelano, o valor de 2,5 milhões dólares arrecadados com o show Venezuela Aid Live também foram entregues a Juan Guaidó e sua equipa, mas este não se pronunciou sobre essa transacção.
Depois de a notícia ter sido publicada em diferentes meios internacionais, o Ministério Público da Venezuela decidiu abrir uma investigação. "Os fundos administrados por essas pessoas designadas por Guaidó como seus representantes na Colômbia são definidos a partir da Venezuela; então cabe à nossa jurisdição investigar tanto a origem do dinheiro como o seu uso", destacou o procurador-geral da República da Venezuela, Tarek William Saab.