Vinte pessoas são presas por esquema milionário de fraude bancáriaAML Risco Reputacional
Esta segunda fase mirou o "núcleo intelectual" da organização criminosa – hackers e lavadores de dinheiro. Foram indiciadas 240 criminosos e expedidos 43 mandados de prisão preventiva. Segundo o MP, o bando tem atuação nacional e pratica crimes patrimoniais, retirando valores das cotas por meio de transações fraudulentas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.