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Teria feito transação de US$ 500 mil
Valor seria usado para comprar apartamento
O jogador Emerson Sheik é citado em delação de doleiro Reprodução / Instagram - 10.jan.2018
04.maio.2018 (sexta-feira) - 12h06
O jogador de futebol Emerson "Sheik", atualmente no Corinthians, foi citado em uma das delações do operador financeiro Claudio Barboza, o Tony, nas investigações da operação Câmbio, Desligo, da força-tarefa da Lava Jato no Rio.
Segundo o delator, Sheik contou com a ajuda de Sérgio Mizarahy e do próprio Tony para realizar uma transação a partir de uma conta na Ásia, vendendo US$ 500 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) para receber o montante em reais no Brasil. O valor seria usado para comprar 1 apartamento no Brasil após sua volta do futebol do Oriente Médio.
Eis a íntegra do despacho que autorizou a operação Câmbio, Desligo. Uma menção ao depoimento que cita o jogador está na página 51.
A operação é 1 desdobramento da Lava Jato e cumpriu 43 mandados de prisão nesta 5ª feira (3.mai.2018) no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no Uruguai.
Os suspeitos integravam 1 sistema chamado Bank Drop. Os operadores recebiam dinheiro no Brasil e depositavam o valor em contas no exterior. Por não haver remessa, muito menos registro, o montante escapava de taxações e da fiscalização das autoridades.
Segundo a Lava Jato, o esquema teria movimentado US$ 1,652 bilhão em 52 países através de 3.000 empresas offshore.