Promotoria suspeita que MBL tenha usado plataforma virtual para lavar dinheiro | A Gazeta
Publicado em 11/07/2020 às 16h23
MBL entra na mira da Justiça por suspeitas de lavagem de dinheiro através da simulação de doações online. Crédito: Divulgação
A investigação fala em uma "nova técnica de lavagem de capitais com valores relevantes e sem lastro de origem". "Podemos denominar de doações de cifras ocultas, isto é, dinheiro que não passa pelo sistema bancário das pessoas que estão sob o radar da investigação, justamente de forma a proporcionar, de forma mais eficiente, a ocultação da origem dos valores", diz o MP.
Segundo o MP, nesse caso as contribuições são "muito menos rastreáveis" por órgãos de investigação ou controle, uma vez que podem ser feitas através de cartões pré-pagos comprados anonimamente online.