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O procurador-geral, Tarek William Saab, que foi designado pela Assembleia Constituinte da Venezuela, anunciou nesta quinta-feira a detenção de 11 membros da junta diretora do Banesco, o principal banco privado do país, acusados de favorecer, “por ação ou omissão”, uma rede de transações cambiais ilegais existente na fronteira com a Colômbia, alimentada pelo dólar do mercado negro e através da qual muitos emigrantes venezuelanos estavam enviando remessas a seus familiares. O Banesco é propriedade de Juan Carlos Escotet, venezuelano filho de espanhóis, proprietário da sociedade financeira Abanca.
Em seu pronunciamento, o procurador-geral deixou entrever que tais operações formam parte do “ataque sistemático à moeda nacional” levado adiante pelas “máfias econômicas”, por intermédio das quais, segundo ele, são realizadas gestões clandestinas para extrair de circulação o papel-moeda do país, que neste momento é quase inexistente.
Os dirigentes presos integram o topo da hierarquia das instituições: Oscar Doval, presidente-executivo; Marco Tulio Ortega, consultor jurídico; Jesús Guillermo Irausquín, vice-presidente; Teresa Di Prisco Pascale, oficial de supervisão das normas bancárias; Liz Sánchez, diretora; Carmen Teresa Lorenzo, oficial de supervisão das normas bancárias; Carlos Martín Lorenzo, vice-presidente; Pedro Pablo Pernía, vice-presidente; Belinda Payares, vice-presidente; Davis Antonio Romero, gerente; e Cosme Betancourt, gerente. Eles, segundo Saab, são acusados e investigados “por descumprimento de suas funções”. O procurador-geral informou que, no total, estão detidas 134 pessoas e há ordem de apreensão de outras 394.