Polícia Federal prende dez em operação contra crimes financeiros na Camargo Corrêa - Notícias - Cotidiano
25/03/200910h18
Dez pessoas foram presas, entre elas quatro diretores e duas secretárias da construtora Camargo Corrêa, em São Paulo, em uma operação da Polícia Federal (PF) contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro realizada nesta quarta-feira (25). No Rio de Janeiro, foram presos três doleiros. O objetivo da operação, batizada de "Castelo de Areia", é desarticular uma quadrilha que operaria dentro da construtora.
Dirigente da Fiesp é citado em conversa grampeada em operação da PF
Segundo a PF, a quadrilha movimentava dinheiro de forma ilícita, em operações conhecidas como "dólar-cabo" (sem registro no Banco Central, através de contas no exterior), por meio de empresas de fachada. O delegado regional de combate ao crime organizado, José Alberto Iegas, afirmou, em coletiva à imprensa na tarde de hoje, que os quatro diretores presos enviavam dinheiro para paraísos fiscais através dos doleiros presos no Rio de Janeiro. A PF, entretanto, afirma que ainda está investigando a origem do dinheiro e confirma apenas que a movimentação foi irregular. "Nós estamos investigando pessoas, seria precipitado atribuir o crime à empresa", disse Iegas.
A 10ª pessoa presa fazia intermediações no esquema de fraude, mas, segundo a polícia, não tem relação com a Camargo Corrêa. Não foi divulgado o nome de nenhum dos presos. Foi decretada prisão temporária para um dos diretores e para as duas secretarias. Para os demais presos, a prisão é preventiva.
Veja os nomes dos diretores
Durante a operação, que reuniu cerca de cem policiais, foram apreendidos mais de R$ 1 milhão nos escritórios dos doleiros no Rio de Janeiro. Na Camargo Côrrea foram apreendidos documentos, mídias, arquivos de computador e cofres. Ao todo foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão.
Os principais crimes investigados pela PF são evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude a licitações. Somadas, as penas podem chegar a 27 anos de prisão. Clientes dos doleiros investigados também foram identificados e podem responder por crime de evasão, que chega a seis anos de prisão.
De acordo com Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, a operação revelaria contribuições para alguns dos principais partidos políticos "por dentro e por fora" com a participação de "uma pessoa muito influente em São Paulo".
A polícia, entretanto, negou que políticos estejam envolvidos no esquema. "Nossa investigação foi pautada pelo crime de evasão de divisas. Se a partir do material coletado forem constatados outros crimes, todos serão apurados", disse o delegado.