sonegação - Resenha de Notícias Fiscais
28/07/2020 Comentário desabilitado
Comerciante postava vídeos na internet ensinando seguidores a burlarem a legislação fiscal para comercializar produtos importados. Nesta terça-feira, 28 de julho, a Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância (mais…)
Goiás – Operação do fisco e polícias civil e militar combate fraude fiscal milionária
A Secretaria da Economia, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e o Batalhão Militar Fazendário, apresentaram hoje (13/06) balanço da Operação Perfídia realizada ontem (mais…)
Central de logística é alvo de fiscalização da Fazenda
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) realizou, nesta quinta-feira (13/06), a Operação Sine Nota II. Sete Auditores Fiscais da Receita Estadual (AFREs) foram a uma central de logística de (mais…)
01/06/2014 Comentário desabilitado
Pedido foi feito para três dos seis detidos na Operação Sanguinello. Na sexta-feira (30), órgão pediu revogação da prisão de investigada. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) (mais…)
28/05/2014 Comentário desabilitado
Marcos Cintra O Sinprofaz (Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional) criou em 2003 o "Sonegômetro", um dispositivo que mostra a estimativa do montante de tributos que escorre pelo ralo (mais…)
20/03/2014 Comentário desabilitado
Técnicos da Secretaria de Fazenda do DF identificam 250 empresários brasilienses que se declaram microempreendedores individuais, mas movimentaram muito além do permitido. Suspeitos podem pagar multa de 200% sobre o (mais…)
BRASÍLIA – Em quase 100 dias o Brasil já perdeu mais de R$ 106 bilhões com a sonegação de impostos, segundo dados da campanha "Quanto custa o Brasil pra você?", (mais…)
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou processo-crime contra o empresário Francisco Recarey Vilar, condenado a três anos de reclusão em regime aberto por crime contra a ordem (mais…)
A Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Ministério Público Estadual (MPE), a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça (TJ) assinaram na (mais…)
Além da acusação de receptação de produtos roubados, a Rede Rio Móveis será autuada por sonegação fiscal. A fraude foi descoberta durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão (mais…)
Dupla é suspeita de enviar US$ 549.137,00 ao exterior de maneira ilegal. Mulheres, investigadas em operação realizada em 2007, foram intimadas. A Justiça Federal condenou duas sócias de uma joalheria (mais…)
06/02/2014 Comentário desabilitado
A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) executam nesta quarta-feira a Operação Ouro de Tolo, que tem por objetivo a coleta de provas relativas a esquema de sonegação e (mais…)
Tribunal do DF condena empresário do DF por sonegar R$ 71 mil em ICMS
17/01/2014 Comentário desabilitado
O dono de uma papelaria da Octogonal, região do Distrito Federal a oito quilômetros do centro de Brasília, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão por sonegar (mais…)
Ação entre Sefaz e PGE consegue indisponibilidade de bens de envolvidos em sonegação de impostos
Em uma atuação conjunta da Secretaria Estadual da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado/RS, foi possível demonstrar à Justiça que empresa do ramo alimentício, devedora de mais de R$ 9 (mais…)
Operação Salt – Receita Federal investiga fraude milionária contra o fisco
17/12/2013 Comentário desabilitado
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira (17) a Operação Salt, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de fraudar o Fisco. Com a Operação Salt (mais…)
Brasília – A sonegação no Brasil é 20 vezes maior do que o valor gasto com o Programa Bolsa Família. O cálculo é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda (mais…)
Operação 'Concorrência Leal', do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil e da Receita Estadual de Minas Gerais, desbaratou esquema que já durava 2 anos Marcelo Portela, da Agência Estado BELO (mais…)
Todos os 11 mandados de busca e apreensão em empresas, escritórios de contabilidade e residências em Salvador, Candeias e Santo Amaro foram cumpridos nesta terça-feira (10) durante a operação Citrus (mais…)
Advogado é condenado por fraude tributária de R$ 1,7 milhão no RS – notícias em Rio Grande do Sul
Homem de Caxias do Sul terá de cumprir pena de cinco anos de reclusão. Ele alega falta de provas, e cabe recurso da decisão da Justiça Federal. A Justiça Federal (mais…)
OP. GRANDES LAGOS: MPF obtém condenação de seis por sonegação fiscal e falsidade ideológica
Grupo causou prejuízo de R$ 2 bilhões, segundo a Receita Federal; MPF recorreu de sentença que inocentou um sétimo denunciado O Ministério Público Federal em Jales obteve a condenação de (mais…)
PF faz Operação Ghost Coffee para combater fraude tributária
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal fazem hoje (5) a Operação Ghost Coffee para prender pessoas suspeitas de envolvimento com um esquema de fraude tributária. Os prejuízos aos (mais…)
STF decide que ex-deputado Tatico não cumprirá pena por sonegação fiscal
Brasília – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (5) decretar extinta a punibilidade da pena imposta ao ex-deputado federal José Tatico (PTB-GO). Em 2010, ele foi condenado a sete (mais…)
Bahia – Força-tarefa desarticula esquema de sonegação fiscal e fraude eletrônica
Realizada nesta terça-feira (3), na região de Barreiras, a operação Grãos do Oeste desarticulou um esquema de sonegação fiscal e falsidade ideológica responsável por causar um prejuízo de R$ 45 (mais…)
Bahia – Operação Minotauro desmonta esquema que sonegou R$ 20 milhões
Seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (21) na Operação Minotauro de combate à sonegação fiscal. A ação, realizada pela Força-tarefa formada pelas (mais…)
Não há que se falar em falsidade ideológica e uso de documento falso no caso de crime de sonegação fiscal
A 3.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região entendeu que os crimes de falsidade ideológica e de uso de documento ideologicamente falso são absorvidos pelo crime de sonegação (mais…)
RJ: Ministério Público denuncia sócios da empresa De Plá por sonegação fiscal
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 24ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos e da Coordenadoria de Combate à Sonegação (mais…)
A 13ª Vara Criminal da Capital condenou um comerciante pela prática de crime contra a ordem tributária, por ter sonegado ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias). De acordo com (mais…)
Rio de Janeiro – Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal denuncia administradores de empresa
A Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Cintia Garcia Rosa e Antonio Carlos Pestana, administradores da empresa ORTI A. C. T. R. (mais…)
Majorada pena a empresário da Capital que sonegou mais de R$ 1 milhão
18/07/2013 Comentário desabilitado
A 2ª Câmara Criminal do TJ, em apelação sob relatoria do desembargador Ricardo Roesler, majorou a pena aplicada ao proprietário de um posto de gasolina de Florianópolis, localizado no bairro (mais…)
A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, faz um alerta para uma ação de fiscalização que está sendo realizada no setor arrozeiro, com o objetivo de evitar a (mais…)