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Gaesf denuncia três acusados de liderar organização criminosa especializada em fraudes societárias e fiscais em Alagoas
Todos os réus foram denunciados 203 vezes pelo crime de falsidade ideológica e outras 41 vezes por lavagem de bens, além de organização criminosa
O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), denunciou, nessa quinta-feira (08/07), três acusados de liderarem uma organização criminosa (Orcrim) altamente especializada no cometimento de fraudes societárias e fiscais que podem chegar à casa dos R$ 435 milhões. Os réus estão presos desde a deflagração da operação Noteiras, que ocorreu em maio último, simultaneamente, nos estados de Alagoas e São Paulo.
Em 12 de maio deste ano (12/05/21), o Gaesf do MPAL, com o apoio do Ministério Público de São Paulo, da Secretaria de Fazenda de São Paulo e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, deflagrou a operação Noteiras, que teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa que se especializou em causar prejuízo aos tesouros estaduais alagoano e paulista.
À época, ao todo, foram expedidos 77 mandados judiciais, todos da 17ª Vara Criminal da Capital. Em Alagoas foram 10 de prisão e, para São Paulo, outros 14. Já de busca e apreensão foram 37 no estado paulista e mais 16 em Maceió.
Denuncia três acusados
Especializada em fraudes
Societárias e fiscais
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