Promotores, juízes e delegados de Pernambuco recebem, a partir desta segunda-feira (3), informações sobre o combate à lavagem de dinheiro. Um seminário de capacitação com este tema será realizado em Caruaru (130 km do Recife), no Agreste do estado.
Alguns dos maiores especialistas do país em investigação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro estarão em Caruaru nesta segunda e terça-feiras (3 e 4). Eles vão atuar como palestrantes co curso, voltado a promotores de Justiça, juízes, delegados e funcionários federais.
O secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, e o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Antônio Gustavo Rodrigues, estão entre os palestrantes.
O curso vai ser realizado como parceria entre a Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco (ESMP) e o Ministério da Justiça, tendo como objetivo dar instrumentos para incrementar não só o combate ao crime organizado, mas também a recuperação das verbas desviadas com corrupção e lavagem de dinheiro.
O presidente do COAF vai falar sobre a análise e identificação de movimentações financeiras suspeitas. O auditor da receita federal Enildo Willis dá palestra sobre paraísos fiscais, incluindo conceituação, atividades e cooperação internacional nas ações de combate. Ao todo, nove temas serão trabalhados durante o seminário.
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