Os usuários da QuadrigaCX recuperaram o dinheiro? Quanto dinheiro Gerald Cotten roubou? | Investindo 365
Em "Trust No One: The Hunt for the Crypto King", da Netflix, o diretor Luke Sewell explora o que aconteceu com a QuadrigaCX e seu CEO, Gerald Cotten. A morte súbita de Gerry em dezembro de 2018 deixou a empresa lutando para pagar os clientes que haviam usado a plataforma para a troca de criptomoedas. Nos dias após a morte de Gerry ser anunciada, os credores descobriram que o CEO havia feito transações fraudulentas com seu dinheiro sem o seu conhecimento.
Então, se você está se perguntando o que aconteceu com os milhões que os clientes investiram, nós temos você coberto.
Os usuários da QuadrigaCX recuperaram o dinheiro?
Depois que Gerry Cotten criou a QuadrigaCX em 2013, ela se tornou a maior plataforma de câmbio de criptomoedas do Canadá. Parecia ser um lugar confiável para realizar trocas de moedas digitais, com uma licença da FinTRAC, autoridade anti-lavagem de dinheiro do Canadá. No entanto, Gerry morreu repentinamente durante sua lua de mel em Jaipur, Índia, e a empresa esperou mais de um mês para fazer um anúncio oficial. Até então, os usuários já tinham enfrentado problemas para sacar seu dinheiro da Quadriga.
Após o anúncio público, os usuários da Quadriga tentaram tirar seu dinheiro, apenas para que o site se tornou escuro. Foi relatado que Gerry era a única pessoa com acesso ao CA$ 215 milhões em criptomoedas e dinheiro. Os fundos foram supostamente armazenados em cold wallets, um sistema off-line projetado para proteger contra hackers. No entanto, ninguém, incluindo a esposa de Gerry, Jen, teve acesso a ele. Só Gerry poderia transferir dinheiro de cold wallets para uma carteira quente onde os clientes podiam acessar seu dinheiro.
A empresa recebeu proteção contra falência em fevereiro de 2019, mas uma investigação logo revelou o que aconteceu com o dinheiro. A QuadrigaCX enfrentava problemas de liquidez desde janeiro de 2018, e Gerry havia realizado várias negociações fraudulentas usando os fundos de seus clientes. Ele abriu várias contas falsas sob vários pseudônimos e supostamente negociou com clientes usando moeda falsa e criptoativos. Quando Gerry começou a incorrer em perdas quando o preço da criptomoeda caiu, ele cobriu-o com os depósitos de outros clientes.
Gerry estava, de fato, executando um esquema Ponzi, com as autoridades chamando-o de "uma fraude antiquada envolvida em tecnologia moderna". Em última análise, apenas cerca de CA$ 34 milhões foram recuperados, com as carteiras frias quase vazias. Além disso, Jennifer desistiu de cerca de US$ 12 milhões como parte de um acordo voluntário. Relatórios indicaram que quase todo o dinheiro restante em criptomoedas está possivelmente sendo mantido sob diferentes nomes, dificultando a identificação do que pertence ao QuadrigaCX. Embora alguns investidores tenham sido parte de um processo tentando recuperar o dinheiro roubado, as chances de tudo isso ser recuperado são pequenas.
Quanto dinheiro Gerald Cotten roubou?
Desde que as autoridades recuperaram cerca de US$ 46 milhões, deixando um buraco de US$ 169 milhões, que ainda está desaparecido. A investigação revelou que Gerry Cotten perdeu aproximadamente US$ 115 milhões enquanto negociava ativos falsos usando diferentes codinomes. Em seguida, cerca de US$ 28 milhões dos fundos foram perdidos através de Gerry realizando negociações em plataformas externas de negociação de criptomoedas.
Cerca de US$ 1 milhão foi atribuído aos custos operacionais, e cerca de US$ 2 milhões, na verdade, foram usados para financiar o estilo de vida de Gerry. No final, as autoridades não puderam determinar com precisão o que aconteceu com os 23 milhões restantes de CA por causa de registros limitados, mas acreditavam que foram usados como parte das outras despesas mencionadas acima.