Marqueteiros do PT serão denunciados por apartamento em NY - Jornal O Globo
Marqueteiros do PT serão denunciados por apartamento em NY
Imóvel foi registrado em nome de empresa aberta pelo casal e não foi declarado à Receita
02/06/2016 10:27 / Atualizado 02/06/2016 20:05
CURITIBA - Os investigadores da Operação Lava-Jato vão fazer duas novas denúncias contra o publicitário João Santana e sua mulher, Mônica Moura, presos desde fevereiro deste ano. Eles serão acusados de evasão de divisas e ocultação de um apartamento em Nova York. Em documento encaminhado ao juiz Sérgio Moro no início desta semana, os investigadores disseram que nos dois casos o casal tentou dissimular transações ilícitas feitas com recursos desviados da Petrobras.
O apartamento 8W que o Ministério Público Federal afirma ser do casal, fica na 10ª Avenida, em Nova York. O imóvel está registrado em nome de uma empresa aberta por eles, em 2009, em El Salvador. Os investigadores acham que ocorreu uma suposta lavagem de dinheiro por meio da "ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos utilizados para a aquisição de imóvel em proveito do casal".
O imóvel não foi declarado à Receita Federal, mas, para os investigadores, não há dúvida da titularidade. A Polícia Federal achou e-mails de Mônica Moura tratando o local como sendo de sua propriedade pessoal.
Além da ocultação de patrimônio, o casal será acusado de evasão de divisas. Uma das contas usadas pela dupla para receber recursos ilícitos da Petrobras não foi declarada à Receita Federal. Após serem presos na Lava-Jato, os dois admitiram serem os controladores da conta na Suíça em nome da offshore Shellbill Finance.
Ainda não há prazo para a apresentação das novas denúncias contra o casal.
João Santana e a esposa foram presos durante a 23ª fase da Operação Lava-Jato, batizada de Acarajé. O casal, que já responde por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, teria recebido pelo menos US$ 7,5 milhões de offshores ligadas à Odebrecht e do lobista Zwi Skornicki na conta da Shellbill. O dinheiro seria parte da propina desviada da Petrobras usada para abastecer campanhas petistas.
O marqueteiro fez as campanhas vitoriosas à Presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, e de Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, além de ter auxiliado outros candidatos do PT que tentavam ser prefeitos ou governadores nos últimos anos.
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Paulo de Tarso • 03/06/16 - 16:17
Tá na hora de pegar o Sergio Gabrielle ex presidente da PTBRAS......por onde anda esse sujeito que ajudou e permitiu que tudo isso acontecesse? MORO NÃO ESQUECE DELE VIUUUUUUUUUUU!
Monteiro Lobato • 02/06/16 - 20:34
Os Marqueteiros do PT foram a maior prova de que esse governo de Dilma e Lula (com Duda Mendonça) nunca levou o país a sério. O PT que tanto se vangloriou de governar para os pobres, na verdade só soube enriquecer os ricos, através de superfaturamentos e negociatas, utilizando órgãos estatais aparelhados pela "companheirada" para lavar dinheiro e desviar recursos públicos. A falácia petista caiu por terra....
O Renovador • 02/06/16 - 19:55
CHICLETE MARA MORO. CUIDADO QUE ELE ENGASGA.
Odenir Laprovita Vieira • 02/06/16 - 16:39
É lamentável olharmos para o PT, Lula, Renan, José Dirceu, Eduardo Cunha, Sarney, Romero Jucá, Sergio Machado, e tantos outros a quem o povo entregou a administração do País, ver que os mesmos roubaram tanto a Nação e a Petrobras em particular, que a mesma está sendo processada pelos Estados Unidos por causa dos roubos. AGORA QUEREM LEGISLAR EM CAUSA PRÓPRIA MUDANDO A LEI DA DELAÇÃO PREMIADA. Vejam só que canalhice.