Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como exatamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como exatamente número daquela
Do entendimento usando a denúncia fabricada pelo Ministé especialmenterio Público Federal usando base em informações do inqufoirito instaurado pela Polícia Civil, os réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comércio por Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Produção.
Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão das diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do publicada aqui Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do de que se olhe aqui colhe Destes autos, existemevidências por qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema do emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses
afirmacao do Sr. Gentil do que o dinheiro foi sacado de modo a fins de quitacao do duplicatas, na verdade houve
Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Nacional por Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre os anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a mais por 4 anos do prisão em regime semiaberto.