February 11, 2019, 6:15 pm / m-rio-pagnozzi-j-nior53962.onesmablog.com
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Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, 'valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco'. "Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão."
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O juiz alertou de modo a a 'probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa'.
Do acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, 'a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal'.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de fonte útil que 'ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas'.