Esquema de ponlet: suspeitos atrás das grades - CoinShark
Esquema de ponlet: suspeitos atrás das grades
O principal suspeito, Olalekan Jacob Ponle, que é mais conhecido na Internet sob o apelido de Woodberry, juntamente com seu assistente foram presos nos Emirados Árabes Unidos e extraditados para os Estados Unidos da América.
Milhões de dólares em fraudes
Anteriormente, eles são acusados ​​de organizar um esquema fraudulento, como resultado do qual quase 2 milhões de pessoas ficaram feridas. Com base no material do caso, duas empresas se tornaram vítimas: a perda da primeira foi de US $ 2,3 milhões e a segunda, de US $ 15,2 milhões.
Declaração do FBI
"Uma análise preliminar da blockchain mostra que Ponle recebeu um mínimo de 1.494,71506296 relacionado a esses dois esquemas fraudulentos no valor de US $ 6,5 milhões no momento do recebimento", disse o FBI.
Detalhes sobre o esquema
Segundo o FBI, esse esquema funcionou por cerca de dez meses. Os fraudadores obtiveram acesso ao e-mail da empresa e enviaram cartas aos funcionários pedindo que transferissem os fundos da empresa para uma conta bancária fraudulenta. As contas foram abertas com a ajuda de intermediários, após o que o dinheiro foi parcialmente transferido para o BTC para a carteira pessoal de Ponle.