26 julho, 2018 26 julho, 2018 Coin2001 Criptomoedas
Um novo projeto de lei dos Legisladores dos EUA atualizaria o mandato da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) para incluir um foco específico em criptomoedas.
O FinCEN Improvement Act (HR 6411), apresentado conjuntamente pelos congressistas norte-americanos Ed Perlmutter (D-CO) e Steve Pearce (RNM) em 18 de julho, direciona o FinCEN a investigar como as criptomoedas podem ser usadas no terrorismo ou outras atividades ilegais. além de trabalhar com agências tribais de aplicação da lei e outros esquemas de financiamento do terror.
Especificamente, inclui uma linguagem que reflete "questões envolvendo tecnologias emergentes ou valor que substitua a moeda e esforços similares".
"Embora o uso e o comércio de moedas virtuais sejam práticas legais, alguns terroristas e criminosos, incluindo organizações criminosas internacionais, buscam explorar vulnerabilidades no sistema financeiro global e estão usando cada vez mais métodos emergentes de pagamento, como moedas virtuais, para movimentar recursos ilícitos".
O FinCEN, que opera sob o Departamento do Tesouro dos EUA, deve "salvaguardar o sistema financeiro do uso ilícito e combater a lavagem de dinheiro e promover a segurança nacional através da coleta, análise e disseminação de inteligência financeira e uso estratégico das autoridades financeiras" em seu site .
Pearce disse em um comunicado de imprensa que as novas diretivas "garantiriam" a capacidade da FinCEN de "continuar sua missão de importância vital no ambiente dinâmico do mundo".
O projeto de lei proposto vem anos depois de o FinCEN ter publicado pela primeira vez orientações para transmissores de dinheiro que trabalham com criptocorrências. Empresas nos Estados Unidos que realizam tais atividades são obrigadas a se registrar no FinCEN, e mais recentemente, a agência disse que as bolsas que manuseiam os tokens vendidos durante as ofertas iniciais de moedas (ICOs) também devem cumprir com seus regulamentos.
"Este é um passo importante para modernizar o FinCEN e garantir que nossas comunidades policiais e de inteligência possam detectar e impedir que criminosos e redes terroristas usem moedas virtuais para movimentar recursos ilícitos ou realizar uma guerra cibernética", disse Perlmutter na semana passada.