금융,사회과학,경제정책
2009년 도입된 mney lenders rules(PMFTF, Preventin f Mney Launderingand Financingf Terrrism)는 대부업자의 CDD 수행 및 의심거래보고서(STRs)의 작성도 요구하고 있고, CFT를 위해 고객명단과 UN의 테러리스트 및 조직 명단의 비교 확인도 의무화하고 있으며, 인허가 시 PMFTR과 기타 대부업 관련법에 대한 숙지도 필요함.