관세,금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,계좌추적 등과 영장주의,특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률,금융정보분석원
(2) 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 외국환거래 등 금융거래를 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 규제하는데 필요한 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 규정함으로써 범죄행위를 예방하고 나아가 건전하고 투명한 금융거래 질서를 확립하는데 이바지함을 목적으로 하여 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」이 제정되어 있다.