교육사기방지,사기방지 관리교육,여신 실행 후 사후적발,운영리스크 관리,현장조사
현장조사현장조사(Investigatin)란 여신 실행 전이나 여신 실행 후에 관계 없이 사기가 의심되는 건이 발생하면 그 건에 대하여 실행 전 녹취 파일의 본인 확인 유무(PV: Phne Verificatin, 실행 전에 고객이 제공한 휴대폰이나 유선 연락처로 전화하여 금융회사의 담당 직원이 유선으로 중요 계약 내용을 말하고 그것에 대하여 고객으로부터 답변을 듣는 식으로 심사하는 것을 의미하며 금융회사의 취시스템을 통하여 그 내용을 저장하고 보관하게 된다)나 신청서의 자필 서명 확인(DV: Dcumentatin Verificatin), 서류의 진위여 부나 재직 유무, 사업장 존재 유무, 담보물 존재 유무 등의 기초 조사를 먼저 한 이후에 추가로 조사하는 경우이다.