부동산범죄,간접투자자산운용업법,특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률,부동산개발 빙자 불법펀드,특정경제범죄 처벌 등에 관한 법률
또한 이들은 분기별로 코엑스몰이나 유명 백화점에서 투자자대회, 투자자보호대회를 개최하여 수 백명의 투자자들을 모아두고 거액을 들여 홍보자료를 상영하고, 의미 없는 인허가 관련 공문을 보이며 관할관청의 인허가 절차 지체로 사업이 지연되나 조금만 기다리면 개발이 곧바로 이루어지고, 투자금 회수 및 거액을 벌어들일 것처럼 말하여 지속적으로 투자자들을 기망하였다.