규제법,범죄수익은닉규제법,금융정보분석원,공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률,특정금융정보법
이는 금융회사종사자의 판단에 의존한다는 점에서 주관적이라는 한계를 갖는 의심되는 거래보고제도를 보완하고, 일정한 금융거래에 관하여 일률적인 기준에 따라 보고가 이루어지도록 하여 객관적 자료에 근거한 심사분석을 통해 범죄예방활동의 실효성을 제고하기 위하여 도입된 제도이다.