교육사기방지,사기방지 관리교육,여신 실행 후 사후적발,운영리스크 관리,현장조사
실무적으로 사기 조사 업무 시 고객이 금융회사에 제공한 서류를 1차적으로 검토하고 그 후 실행 전 고객과의 유선 통화의 내용을 2차적으로 검토한 후 인터넷상으로 확인할 수 있는 정보, 예를 들면, 인터넷 사이트 네이버나 다음에서 제공하는 주소지로 검색할 수 있는 로드뷰(Rad view)나 현장실사를 통한 사기(Fraud)의 유무를 확정하는 것이 일반적이다.