금융,사회과학,경제정책
증권구매 대행 회사에서 투자서비스 제공이유로 자본세탁 증권딜러와 역외금융지를 이용한 전신송금 거래가 거의 없는 증거금계정을 통한 자금세탁 카리브해에 증권회사 설립후 자금서비스사업자(MSB)로 부터 증권회사 수취인용 수표구매 상장명목회사 구매 후 허비아비(straw man)을 이용하여 주식가격조작 매매계정과 증거금계정을 이용하여 판매수익금을 발생시킴.