온라인대출기관,온라인대출 임시방법,쟁점사항,P2P금융통지,리스크 관리조직
금지규정은 주로 플랫폼이 차입자로 위장하여 투자자의 투자금을 수납하거나 오프라인으로 투자자를 만나 프로젝트에 대한 별도의 추천을 진행하였거나, 자산관리상품 판매를 통하여 투자금을 유치하였거나, 허위사실 유포를 통하여 투자자를 유치하였거나, 지분형 크라우드펀딩 프로젝트를 진행하였는지 여부 등의 사항들에 대하여 조사할 수 있도록 세부적인 조사기준을 규정하고 있으며, 총 31가지 조사기준을 두고 있다.