Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye almasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Türkiye ‘gri liste’den nasıl çıkacak?” sorusunu irdeledi.
Toker, “Sorunun cevabı, 2019’da taahhüt ettiği, yeterince iyi atmadığı adımlarda saklı” diyerek şunları kaydetti:
– Yüksek riskli sektörlerde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye daha fazla parasal kaynak ayırmak.
– Özellikle yerinde denetimleri arttırmak.
– Kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzuatını ihlal edecek haller için, “kayıtlı olmayan para transferi hizmetleri ve döviz büroları”nda caydırıcı yaptırımlar uygulamak. (Özellikle bu tip büroları işletenlerin bilgilerini güncel ve mevzuata uygun tutmak konusunda)
– Kara para aklama soruşturmalarını destekleme için mali istihbarat kullanımını geliştirmek.
– MASAK’ın daha proaktif olması. Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yapmak.
– Terörün finansmanı davalarını izlemekle sorumlu makamlar için açık sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri belirlemek
– Terör davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek. Terörün finansmanı soruşturmalarında, BM’nin ilan ettiği grupla öncelik vermek. Terörün finansmanı dosyalarını, destek ağlarını ortaya çıkaracak biçimde genişletmek.
– Türkiye’nin risk profiline uygun olarak, BM’nin belirlediği gruplarla ilgili talepleri ve yaptırımları değerlendirirken, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda risk temelli bir yaklaşımı uygulamak.
PAYLAŞ
Facebook
Twitter
LinkedIn
BU HABERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?
Tarikat yurdundaki cinayet haberini takibe giden Halk TV muhabiri Hazar Dost, gözaltına alındı
alktv.com.tr muhabiri Hazar Dost, haber takibi için gittiği Antalya’da gözaltına alındı. Dost, Antalya’da tarikat yurdunda …
Bir cevap yazın Cevabı iptal et
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Yorum
İsim *
E-posta *
İnternet sitesi
Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.
Δ
ÖNE ÇIKANLAR	
Pandora Papers: Türkiye’den Offshore İle Bağlantılı 131 İsim Listede
7 Aralık 2021	
CHP 2022 Bütçesine Şerh Düştü
6 Aralık 2021	
İmamoğlu Paylaştı: İşte İstanbul’daki Gerçek Enflasyon
6 Aralık 2021	
13,252 Beğeni
21,401 Takipçi
Röportajlar	
25 Kasım’a Giderken: Eşit, Özgür Olacağız… Şiddetsiz, Sömürüsüz Bir Dünya Kuracağız
20 Kasım 2021	
25 Kasım’a Giderken Kadınlar: İsyanımız Bitmedi, Hayatlarımız İçin Mücadeleye
18 Kasım 2021	
Sosyal Medya Düzenlemesi: Dijital Medya Kullanıcılarının Tümüne Bir Tehdit
12 Ekim 2021	
Foto Haber	
Peker’in Adalı İddiası KKTC Basınında: “Türkiye’de Planladılar, Kıbrıs’ta Öldürdüler”
24 Mayıs 2021	
Bill Gates’in Arkadaşından Bomba Açıklama! Çıplak Bir Şekilde…
13 Mayıs 2021	
Sibel Can ile Emir Sarıgül Aşk Mı Yaşıyor? Buket Aydın’dan Yeni Ayrılan Emir Sarıgül Güzel Şarkıcı Sibel Can’la Tatilde…