DÜNYA CANLI YAYIN EĞİTİM HAVA DURUMU EMLAK NAMAZ VAKİTLERİ MEDYA RÜYA TABİRLERİ POLİTİKA SEÇİM SONUÇLARI BİLGİ KÜLTÜR - SANAT TEKNOLOJİ YEREL HABERLER
Samanyolu Haber /Gündem / Kongo eski cumhurbaşkanı ailesine milyonlarca dolarlık fon aktarmış /20 Kasım 2021 19:35
Kongo eski cumhurbaşkanı ailesine milyonlarca dolarlık fon aktarmış
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın (2001-2019) ailesi ve arkadaşlarının sahip olduğu şirketlerin banka hesaplarına milyonlarca dolarlık kamu fonunun aktarıldığı ortaya çıktı. Kabila, 2001-2019 yılları arasında ülkenin başındaydı.
SHABER3.COM
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila’nın ailesi ve arkadaşlarının sahip olduğu şirketlerin banka hesaplarına milyonlarca dolarlık kamu fonunun aktarıldığı Afrika’nın en büyük veri sızıntısı kapsamında ortaya çıktı. Bir Afrika bankası olan BGFI’ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti branşı üzerinden paranın bu şirketlere gönderildiği anlaşıldı. Hesaplardan milyonlarca dolar nakit para çekildiği belirlendi.
Bu banka transferlerinin gerçekleştiği sırada ise Kabila cumhurbaşkanıydı. Kabila, bu para transferleriyle ilgili sorulara ise yanıt vermedi.
BBC Türkçe’nin haberine göre; veri sızıntısı, birkaç Afrika ülkesi ve Fransa’da operasyonları olan BGFI’dan (Banque Gabonaise et Française Internationale) elde edilen üç milyon belge ve milyonlarca banka transferini içeriyor. Bu araştırma, online Fransız araştırmacı gazetecilik dergisi Mediapart ve Afrika’daki PPLAAF adındaki STK’nın ele geçirdiği bu verilerin incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. Avrupa Araştırmacı İşbirliği (EIC) adındaki medya ağının koordine ettiği konsorsiyum kapsamında BBC Africa Eye da kanıtlara erişebildi. Araştırma bu paradan kimin fayda sağladığı ve olası çıkar çatışmaları hakkında soru işaretleri doğuruyor.
PETROLÜ OLMAYAN PETROL ŞİRKETİ
BGFI’ın Kongo birimi BGFI Banque RDC’nin başında 2012 ve 2018 yılları arasında, Joseph Kabila’nın üvey kardeşi Francis Selemani vardı. Kabila’nın kızkardeşi Gloria Mteyu ise 2010 yılında kurulan birimin yüzde 40’ına sahip. Kasım 2013 ve Ağustos 2017 arasında özel bir şirket olan Sud Oil’in kamu fonlarından 86 milyon dolar aldığı görülüyor.
BBC’nin sızıntıdan edindiği veriler arasında bu ödemelerden sadece ülkenin seçim kurumu olan Ceni’den gelen 1 milyon doların faturasını bulabildi. BBC, bu dönemde bu şirketin herhangi bir petrol ürünün ticaretini yaptığını ise bulamadı. Selemani’nin eşi Aneth Lutale, bu şirketin yüzde 80’inin sahibi. Mteyu ise 2013-2018 arasında şirketin kalanının yüzde 20’sine sahipti. Sud Oil’in BGFI hesaplarından diğer özel şirketlerin BGFI hesaplarına milyonlarca dolar transfer yapıldı. Bu şirketlerin kimileri Kabila’nın iş ortakları ve akrabalarına aitti.
DENETİMDE RİSKLİ BULUNDU
BBC’nin araştırması, 2013-2018 yılları arasında bankanın tek çalışanı olarak sadece yürütücü müdür unvanındaki David Ezekiel’in kaydına ulaşabildi; şirketin ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da küçük bir ofisi olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında ise Sud Oil, Kinşasa’da 12 milyon dolar değerinde bir gayrimenkul yerleşkesi satın alarak şirketin merkezini buraya taşıdı. Şirketin BGFI Banque RDC ile üst düzey yönetimine araba sağlamak için bir anlaşma yaptığı da bulundu. Araçların sağlanması için 70 bin dolar ödendi. BBC Africa Eye, başka herhangi bir iş kaydına ulaşamadı.
BBC, BGFI’ın içeride yürüttüğü ve kamuoyuna açıklanmayan Temmuz 2018 tarihli denetim raporuna da ulaştı; buna göre Kongo’daki birimin faaliyetleri ağır bir şekilde eleştiriliyor.
DENETİM RAPORUNDA YÜKSEK RİSK
Denetim raporunun Kongo’daki faaliyetlere ‘yüksek risk’ skoru verdiği görülüyor. Aynı zamanda müşterilerin işlemlerinde denetim ve çıkar ilişkilerinin ortaya çıkarılmasında şeffaflık uygulamalarının eksik olduğu belirtildi. Denetim, bankada hesabı olan şirketlerle ilişkisi olduğu için Selemani’nin en azından 16 alanda çıkar çatışmasının olduğunu ortaya koydu. Raporda Sud Oil’in yüksek meblağlarda gerçekleşen transferlerine de dikkat çekildi.
Raporun tamamlanmasından iki hafta sonra Selemani, BGFI’ın ana ofisinin bulunduğu Gabon’da bir göreve atandı. Selemani, BGFI Banque RDC’den ayrılırken 1,4 milyon dolar aldı. BGFI’dan ise Kasım 2018’de ayrıldı. Sud Oil 2018 yılında el değiştirdi. Mteyu ise BGFI Banque RDC’deki yüzde 40 hissesinden aynı yıl ayrıldı.
BBC, haberde ismi geçen kurumlara ve kişilere yönelttiği sorulara ise yanıt alamadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kongo eski cumhurbaşkanı ailesine milyonlarca dolarlık... Sonraki Haber >>
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma adasında yaklaşık iki ay önce başlayan lav akışının...
Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçen 17 sığınmacı donma tehlikesiyle karşı...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok Meral Akşener; “Yok öyle yağma, Sn. Bahçeli! Millet iradesinden kaçış yok. Hesap gününden...
Almanya'dan tarihi karar: İlk kez bir IŞİD üyesi Ezidi Soykırımı'ndan müebbet aldı Tarihte ilk kez bir IŞİD üyesi, Ezidi Soykırımı'ndan hüküm giydi. Almanya'da bir mahkeme, Iraklı...
Çay günlük su tüketimi ihtiyacını karşılıyor mu? Soğuk kış günlerinde artan çay tüketimi, su ihtiyacını gerçekten gideriyor mu?
Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan? CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardıcısı Nadir Alpaslan’ın...
Erdoğan'a "Oynat Uğur'cuğum" cevabı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar...
Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçen 17 sığınmacı donma tehlikesiyle karşı...
Ahmet Özal'dan ezber bozan çıkış: Erdoğan aday olmayabilir! 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve eski Milletvekili Ahmet Özal, seçimlerin zamanında...
Yozgat'ta vahşet! Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına...
Vedat Milor'dan 'utandıran dolar' mesajı Dolar kurundaki yukaru yönlü hareket devam ederken bu süreçle ilgili bir açıklama da gastronomi...
Bülent Arınç, Ahmet Hakan kavgasında yeni perde Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a sert...
Tweet
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı
Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?
Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi
Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok
Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı
Erdoğan ekonomiyi bilmiyor
Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri
İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'
Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti
Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Yunanistan'ın başına ağrıtacak geri itme
Yozgat'ta vahşet!
Erdoğan kesenin ağzına açtı: Seçim hazırlığı mı, rahatsızlıkları bastırma mı?
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a davet
Meriç'te donma tehlikesi geçiren 17 mülteci kurtarıldı
Erdoğan'a "Oynat Uğur'cuğum" cevabı
Netflix'in en çok izlenen filmi açıklandı
Kapalıçarşı'da 'döviz krizi' intiharı
Vedat Milor'dan 'utandıran dolar' mesajı
Tedavisi süren İnanır'dan ilk fotoğraf
Reuters: Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor
Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikasını ve Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.