DÜNYA CANLI YAYIN EĞİTİM HAVA DURUMU EMLAK NAMAZ VAKİTLERİ MEDYA RÜYA TABİRLERİ POLİTİKA SEÇİM SONUÇLARI BİLGİ KÜLTÜR - SANAT TEKNOLOJİ YEREL HABERLER
Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına 86 milyon dolar kaçırmış /14 Mayıs 2021 11:40
Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına 86 milyon dolar kaçırmış
SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki 'mal varlığı değerini aklama' soruşturması tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede Korkmaz'ın para trafiği anlatıldı.
SHABER3.COM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonuncu hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.
İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.
SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.
GERÇEK FAYDALANAN KİŞİ
Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı:
“Kom Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna göre; araştırma konusu şirketlerdeki ortaklık yapısı, yönetim kurullarında sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki hisse devirleri ile şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi vb. sıfatlarda görev almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı Havale/EFT/Swift yapmalarından ‘gerçek faydalanan’ kişinin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.”
PARA TRAFİĞİ
MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu’nda yer alan tespitlere göre Sezgin Baran Korkmaz, yüzde 100 hissesine sahip olduğu SBK Holding aracılığıyla 2013 – 2016 yılları arasında 46 milyon 608 bin doları, Lüksemburg’da kurmuş olduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla da 2015 – 2016 yılları arasında 40 milyon dolarlık haksız kazancı ABD’de bulunan Bank Of America’daki hesabına gönderdiği tespit edildi.
Korkmaz’ın 6 milyon doları da zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla akladığı öne sürüldü.
7 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına 86 milyon dolar kaçırmış Sonraki Haber >>
Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür' Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları...
Angela Merkel askeri törenle uğurlandı Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Perşembe akşamı gerçekleştirilen askeri törenle...
5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen 15 Temmuz’a yönelik TRT/Digitürk darbe girişimi...
Son anket sonucu: Enflasyon AKP ve MHP'yi vurdu! Çarpıcı sonuçlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim'de yüzde 27,5 olarak açıkladı. Metropoll Araştırma...
Eski Bakan Akşit öldü AK Partili eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.
Angela Merkel böyle uğurlandı Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Perşembe akşamı gerçekleştirilen askeri törenle...
Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı! Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in nerede olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
Cübbeli Ahmet, Erdoğan'a karşı: Burası şeriat devleti mi? Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, faiz politikasını "Nass ortada" sözleriyle...
Ege'den yürek yakan bir acı haber daha Yunanistan'a bağlı Kos a kuzeydoğusunda Ege'de 5 sığınmacı taşıyan zodyak botun alabora olması...
Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür' Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları...
Soylu’dan TÜİK’in kapısından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’na tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevu vermeyen TÜİK’e bilgi almak için giden ancak kapıdan...
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e...
Tweet
Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?
Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'
TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı
Angela Merkel askeri törenle uğurlandı
Hayallerimizi beraber büyütelim
5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi
La Palma'daki kabus şiddetini artırdı
Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?
Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi
Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Doğalgaza büyük zam
Son anket sonucu: Enflasyon AKP ve MHP'yi vurdu! Çarpıcı sonuçlar
TÜİK'ten içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklamalar
Almanya'da aşı olmayanlarIn hayatı daha da zorlaşacak
Eski Bakan Akşit öldü
Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?
WSJ'den çarpıcı Türkiye analizi: 'Ülkeden paralarını çektiler...'
Soylu’dan TÜİK’in kapısından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’na tepki
Ege'den yürek yakan bir acı haber daha
Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikasını ve Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.