Bilim / Teknoloji Dünya Şehirler Magazin Medya Haber61 Ekstra Yaşam Eğitim Kültür/sanat Foto - Video Haber Diğer Anahtar Deliği KADIN Dizi - Film - TV Biyografi GENEL Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nedir, Ne Anlama Gelir? TDK Sözlük Anlamı Nedir
Ana Sayfa Yazarlar Alıntı Yazarlar Biyografiler Video Galeri Foto Galeri Gazeteler Karikatürler Sayfalar Künye İletişim Sitene Ekle HABER61 TV
Trabzonspor
Trabzon
Bölgesel
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Son Dakika
Trabzon’da işyerinde yangın! Bir anda tutuştu
Güncel Koronavirüs rakamları açıklandı! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Trabzonspor'un Kouassi transferinde detaylar belli oldu! Ne zaman geliyor?
Türkiye Barolar Birliği Başkanı belli oldu! Trabzon Barosu tarihinde bir ilk gerçekleşti
Mehmet Salih Uzun: "Bize Trabzonspor'un tarihini emanet ettiler"
Trabzonspor'dan flaş açıklama: Kouassi Trabzon'a geliyor!
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan! "Daha yeni başladık"
Marek Hamsik farkını gösteriyor
Trabzon'da vakaları sayıları nasıl? Harita açıklandı
Giresun'dan acı haber geldi! Ttürkiye seferber olmuştu, kurtarılamadı
Sörloth'u takımda istemeyen Jesse Marsch'ın bileti kesildi
Trabzon takımları haftasonunu puanlarla kapattı
İntihar etmeye kalktı, yanlışlıkla kızını öldürdü!
Gölün kenarında ölü bulunan Elif Toru memleketine gönderildi
Antalyaspor'a Trabzonspor maçı öncesi Amilton şoku
Atilla Karaoğlan aynı haftada 3 maça atandı!
Kavgadan 9 saat sonra ölen şahıs için rapor çıktı: Kavga ile bağı var
Trabzonspor ara vermeden başladı
Süper Lig Puan Durumu - Süper Lig Maç Sonuçları ve Fikstür 2021-22
Trabzon'da bir haftada 51 ton hamsiye el konuldu! Tehlike büyük...
Sahte banka kurmuşlar!
Gümrüklerdeki hayali ihracat işlemlerinde ‘sonunda bu da oldu’ dedirtecek bir yöntem geliştirildi: 'Sahte banka kurdular…' Gümrük idaresine verilen sahte teminat mektuplarının ekinde verilen 'teyid notu'nda bankanın adı ve iletişim bilgileri yer aldı, ar
Yaşam 30.04.2012, 17:02
Kaydet
A- A+
Gümrüklerdeki hayali ihracat işlemlerinde ‘sonunda bu da oldu’ dedirtecek bir yöntem geliştirildi: 'Sahte banka kurdular…' Gümrük idaresine verilen sahte teminat mektuplarının ekinde verilen 'teyid notu'nda bankanın adı ve iletişim bilgileri yer aldı, arayan gümrük yetkilisine, banka görevlisi gibi yanıt verildi. 'Elinizdeki teminat mektubu bizim bankanındır' denildi.
İstanbul’daki çeşitli gümrük kapılarına yönelik bu sabah bir operasyon yapıldı. Ağırlıklı olarak Halkalı Gümrüğü’ne yönelik gelişen operasyonu İstanbul Mali Şube ekipleri yaptı. İlk gelen bilgilere göre 50 kişi gözaltında. Kamunun zararı ise 50 milyon TL olarak hesaplanıyor. Suç örgütüne yönelik operasyondaki çarpıcı bir ayrıntıyı ise hurriyet.com.tr ortaya çıkardı.
Yapılan işlem sahte banka kurma…! Edinilen bilgilere göre işlem şu şekilde yürütüldü: Dahilde İşlem Rejimi kapsamında ithal edilen ürünün bedeli gönderici firmaya ödendi. Malın gümrükten çekilmesi için yüksek oranda verginin ödenmesi gerekiyordu.
Asıl iş bu süreçte devreye girdi. Suç örgütü üyeleri, katılım bankalardan birinin adını kullanarak sahte teminat mektubu düzenlediler. Sahte teminat mektubu ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne verildi. Teminat mektubunun ekinde ise teyid amaçlı not ve iletişim bilgileri yer aldı.
Söz konusu notta yer alan iletişim bilgileri suç örgütü üyelerinin kurduğu ofise aitti. Gümrük idaresi teminat mektubunun teyidi için söz konusu numarayı aradığında karşılarına, banka görevlisi gibi hayali ihracatçılar çıktı. Ve suç örgütü üyesi söz konusu teminat mektubunu ‘banka’ olarak kendilerinin verdiğini söyledi.
Söz konusu görüşmeden sonra Gümrük'deki mallar sorunsuz bir şekilde çekilerek piyasa sürüldü.
50 MİLYON LİRALIK ZARAR
Gümrük İdaresi de teminat mektubu saymanlığa bıraktı. Teyid işleminden sonra da mallar çekildi. Vergi müfettişleri, gümrük müfettişleri, SGK Müfettişleri ve BBDK Müfettişleri'nin de katıldığı çalışmada şebekenin 50 milyon TL teşvik ve KDV iadesi almaya çalıştıkları iddia edildi.
Hayali ihracat işlemlerinin büyük bir bölümünün Halkalı Gümrüğü üzerinde yapıldığı belirlendi. 10 ay kadar önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası bu sabah operasyon düğmesine basıldı.
Operasyon kapsamında firma sahipleri, Gümrük Muayene Memurları ve Müşavirlik firması çalışanlarının da olduğu ifade edildi. Hayali ihracat kapsamında ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin kullanıldığı ifade edildi.
BİR OPERASYON DA ANKARA'DA
İstanbul merkezli bu sabah yapılan hayali ihracat operasyonundan önce bir diğer operasyon ise cuma akşamı Ankara'da yapıldı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Ankara polisinin, hayali ihracat yaparak devleti zarara uğrattıkları iddia edilen örgüte yönelik 20 ilde düzenlediği operasyonda, 85 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 yıla yakın süren istihbarat çalışmaları sonucu, Kırıkkale ve Ankara'da faaliyet gösteren iş adamı Y.H.'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütü tarafından sahte fatura, banka dekontu gibi belgelerle herhangi bir mal alım satımı olmamasına rağmen, İran ve Irak'a ihracat yapılmış gibi gösterilerek hayali mal tedarik zinciri oluşturulduğunu tespit etti.
Polis, bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt elebaşı Y.H. ve örgütün iki numaralı ismi olduğu öne sürülen S.G. ile S.Ç. ve H.S'nin de aralarında bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.
Örgüt üyelerinin, daha çok Ankara merkezli kurdukları firmaların, Hakkari Yüksekova'daki 34 firma üzerinden İran ve Irak tarafına, 2009-2010 yıllarında, hayali ihracat yaparak, KDV iadesi kapsamında devletten 500 milyon lira para aldığı tespit edildi.
Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan 43'ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, 42 kişi serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilenlerden, aralarında örgüt lideri Y.H., S.G.'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı, diğerleri serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
@name kişisine cevap olarak
×
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Editörlerimizin onayının ardından yayınlanacaktır!
Gönder
Bunlara Göz Atmadan Geçmeyin
Hasta yatağında askerlere çorap örüyor
Trabzon'da fırtına ağacı söktü!
Şavşat beyaza büründü
Osman Arpacıoğlu vefat etti
Babasını bıçaklayarak öldüren Cansel Dilara Kınalı tutuklandı
İntihar etmeye kalktı, yanlışlıkla kızını öldürdü!
Emine Bulut davasında skandal talep
Feci olay! Anne ve 3 çocuğu kazadan öldü
Sayfalar Tümü
Haber61 TV
Fındık Fiyatları
Trabzon hava durumu
Trabzon Otobüs Saatleri
Trabzon elektrik faturası ödeme ve AKSA borç sorgulama
Trabzon Su Fatura ödeme merkezi
Akçaabat Haber
Samsun Haber
Trabzon Doğalgaz Faturası ödeme ve doğalgaz borç sorgulama
Trabzonspor Haber
Gelişmelerden Haberdar Olun
@
Kaydol
Trabzon Haber - Son Dakika Trabzon Haberleri, Trabzonspor Haberleri, Güncel Haberler ve Gündem Haberleri Haber61: Trabzon'un en güncel haber sitesi. Son dakika trabzon haberleri ve en güncel haberler Haber61.net'te.
Haber Kategorileri
Trabzonspor
Trabzon
Bölgesel
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Sağlık
Spor
Bilim / Teknoloji
Dünya
Şehirler
Magazin
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#Samsun #Trabzonspor #Giresun #istanbul #trabzon #ordu #rize #Gümüşhane #Koronavirüs #artvin #Sağlık #bayburt #ankara #Bursa #ortahisar #akçaabat #süper lig #Adana #maçka #izmir
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Samsun #Trabzonspor #Giresun #istanbul #trabzon #ordu #rize #Gümüşhane #Koronavirüs #artvin #Sağlık #bayburt #ankara #Bursa #ortahisar #akçaabat #süper lig #Adana #maçka #izmir