Filipinli kumarhanelere gelen ve gelen paraların hareketi, 4 Kasım’dan itibaren, 10927 sayılı Cumhuriyet Yasası’nın Uygulama Kural ve Tüzüklerinin (IRR) yürürlüğe girmesi planlandığında, Kara Para Aklama Önleme Konseyi (AMLC) tarafından izlenecektir. Kurallar ve yönetmelikler seti geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yeni kara para aklamayı önleme yasası kapsamında, yerel kumarhaneler, asyabahis yerel bankalarda ve diğer finansal kuruluşlarda halihazırda tanıtılmış olan müşteri tanımlamalarına yönelik resmi süreçleri dağıtmak zorunda kalacaklar. IRR çerçevesi, PAGCOR, ulusun kumar düzenleyicisi, Aurora Pasifik Ekonomik Bölgesi ve Freeport Kurumu ve Cagayan Ekonomik Bölge Kurumu ile birlikte AMLC tarafından hazırlanmıştır. Kurallar ve yönetmelikler, karadaki kumarhaneler, yolcu gemilerindeki kumarhaneler ve çevrimiçi oyun operasyonlarını kapsayacaktır. Kara para aklama kontrolleri, 2016 Bangladeş Bankası soygunundan sonra, bilinmeyen bilgisayar korsanlarının Bangladeş Bankası’ndan Filipinler’e kayıtlı banka hesaplarına 81 milyon dolarlık transfer siparişi verdikten sonra geldi. Para neredeyse derhal geri çekildi ve sonra ülkenin casino endüstrisinde ortadan kayboldu. Daha sonra Filipinler, daha sıkı para aklama önleme düzenlemelerine, betist giriş ülkeye ve ülkeden kumar yoluyla yasa dışı para akışını önleyecek olanları kabul etmeye çağırdı. Kara Para Aklama ile ilgili Asya Pasifik Grubu, Filipinler’i bir süredir itibarını gölgeleyen “yapısal boşluğu” kapatması konusunda uyardı.
Yeni Gereksinimler
Her bir kumarhanenin kara paranın aklanmasının önlenmesi için dahili programlar oluşturması gerekecektir. Kendi sistemleri ve müşteri-know-how araçları, finansal kurumlar tarafından halihazırda kurulmuş olanlarla eşleşmek zorunda kalacaklar. Kumarhaneler sürekli olarak izleyebilmeli ve kara para aklama faaliyetlerini ve terörizmin finansmanı ve diğer cezai yaptırımlarla ilgili potansiyel düzenlemeleri tespit edebilmelidir. Kumarhanelerin her birinde üst düzey yönetim tarafından yönlendirilen uygunluk görevlileri, şüpheli işlemler için anket yapmakla görevlendirilecektir. Kumar mekanlarının, mülklerinde oynayabilmeleri için müşterileri hakkında önemli bilgiler sunulması gerekecek. Her bir oyuncu hakkında beş yıldan az olmamak kaydıyla kayıt tutmaları gerekecektir.
Kullanıcıların takma ad kullanmalarına izin verilmeyecek. Gerçek kimliklerini oynadıkları herhangi bir casinoya sunmak zorunda kalacaklar. Yeni kurallar uyarınca, para çekme ve para transferi, vdcasino üyelik işlem talebinde bulunan kullanıcıyla yüz yüze görüşmeden işlenemeyecektir. Kumarhaneler, herhangi bir şüpheli işlemi veya normal kalıbın dışında görünen bir işlemi bildirmek zorunda kalacaklar. Bu tür raporlar, işlemlerin istendiği tarihten itibaren 5 ila 15 iş günü arasında sunulmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, yeni kurallar 4 Kasım’da uygulanacaktır. Tüm kumar oynama özelliklerinin, bahis siteleri AMLC’nin raporlama sistemine katılması için yeni kara para aklama eyleminin yürürlüğe girmesinden üç ay sonra gerçekleşecek.
Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20
Kategoriler:	Genel	
0 yorum	
Bir cevap yazın Cevabı iptal et
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
İsim *
E-posta *
Web sitesi
Aklınızdan ne geçiyor?
Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.
Arama:
Son Yazılar
Hopes For Pure Heaven… Ch. 03
Human Sexuality 101
Hospital Hospitality
Home Games
Home For The Summer Ch. 1
Sponsor Bağlantılar
meritroyalbet
eurocasino
elexusbet
trcasino
grandpashabet
grandpashabet
grandpashabet
holiganbet
bahsegir
bahsegir
axbet
poker siteleri
grandpashabet
Arşivler
Şubat 2021
Ocak 2021
Aralık 2020
Kasım 2020
Ekim 2020
Eylül 2020
Ağustos 2020
Temmuz 2020
Haziran 2020
Mayıs 2020
Nisan 2020
Mart 2020
Şubat 2020
Ocak 2020
Aralık 2019
Kasım 2019
Ekim 2019
Eylül 2019
Temmuz 2019
Haziran 2019
Mayıs 2019
Nisan 2019
Mart 2019
Şubat 2019
Ocak 2019
Ekim 2018
Eylül 2018
Ağustos 2018
Temmuz 2018
Haziran 2018
Mayıs 2018
Nisan 2018
Mart 2018
Şubat 2018
Ocak 2018
Aralık 2017
Eylül 2017
Ağustos 2017
Temmuz 2017
Mayıs 2017
Nisan 2017
Mart 2017
Şubat 2017
Ocak 2017
Aralık 2016
Kategoriler
Uncategorized
Meta
Giriş
Yazı beslemesi
Yorum beslemesi
WordPress.org
Benzer yazılar
Genel
Mo’s Visit to America	
Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin? Telefon Numaram: 00353 515 73 20 My name is Mo. I’m twenty three, a virgin and I live…
Devamını OkuMo’s Visit to America
Genel
Hot Tub Fuck Machine	
Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin? Telefon Numaram: 00353 515 73 20 My wife and I have talked about adding men to our love…
Devamını OkuHot Tub Fuck Machine
Genel
Grateful For a Gentleman	
Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin? Telefon Numaram: 00353 515 73 20 Travelling for work is not as much fun as it used to…