1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, daha önce Genel Kurul'da onaylanmış Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle, Yönetim Kurul'unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı kararı ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
12 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DENGE 2020 OGK DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 DENGE 2020 OGK VEKALENAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla,
2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17Aralık 2021 Cuma günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978396
BIST
PAYLAŞ
kez paylaşıldı
0 yorum
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
BIST
DOLAR
EURO
ALTIN
1.707 Değişim: 0,00% Hacim : 27.364 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.683 17.11.2021 Yüksek 1.713
Açılış: 1.683
10,8904 Değişim: 2,42%
Düşük 10,6090 18.11.2021 Yüksek 10,9678
Açılış: 10,6327
12,3692 Değişim: 2,70%
Düşük 12,0127 18.11.2021 Yüksek 12,4330
Açılış: 12,0436
652,62 Değişim: 2,34%
Düşük 636,77 18.11.2021 Yüksek 658,96
Açılış: 637,72
' + value.kapanis); // if ($time.length) { // var time = new Date(value.tarih), hour = time.getHours(), minute = time.getMinutes(); // $time.html((hour < 10 ? '0' + hour : hour) + ':' + (minute < 10 ? '0' + minute : minute)); // } // }); // } // }); //}, 30000); var isSeansTime = true; $(function () { $.getJSON(BASE_API_URL + '/v1/common/servertime', function (result) { var time = moment(result, 'MM-DD-YYYY HH:mm:ss'), date = { day: time.format('DD'), month: time.format('MM'), year: time.format('YYYY'), hour: time.format('HH'), minute: time.format('mm'), second: time.format('ss') }; var seans1Start = moment(date.day + '-' + date.month + '-' + date.year + ' 09:30:00', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss'); var seans1End = moment(date.day + '-' + date.month + '-' + date.year + ' 18:10:00', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss'); if (time >= seans1Start && time < seans1End) { isSeansTime = true; //BIST select; $('.wChartTab.mBot30 .tabMenu .tabItem:nth-of-type(1)').click(); } else { isSeansTime = false; //kredi select //var elCount = $('.wChartTab.mBot30 .tabMenu .tabItem').length; //$('.wChartTab.mBot30 .tabMenu .tabItem:nth-of-type(' + elCount + ')').click(); $('.wChartTab.mBot30 .tabMenu .tabItem:nth-of-type(4)').click(); } }); }); });
NETWORK
Hürriyet
Hürriyet Aile
Mahmure
Magazin
Spor Haberleri
Seyahat
Ekonomi
Dünya
Son Dakika
Gündem
Yazarlar
Teknoloji
Eğitim
Astroloji
Hava Durumu
Hürriyet TV
Hürriyet Oto
Yenibiris.com
Yakala.co
Daily News
bigpara
Altın Yorumları
Altın Fiyatları
Çeyrek Altın Fiyatı
Gram Altın Fiyatı
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Altın Ons Fiyatları
Bilezik Fiyatları
ASELSAN Hisse
THY Hisse
PETKİM Hisse
Gümüş Fiyatı
Mısır Fiyatı
Petrol Fiyatı
Pamuk Fiyatı
Borsa Yorumları
Canlı Borsa
Hisse Senedi
Halkbank Hisse
BİM Hisse
Döviz Kurları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Dolar TL
Euro TL
Döviz Çevirici
TCMB Döviz Kurları
Hisselerim
Aracı Kurumlar
Sözlük
SSS
Gerekli Linkler
Yazarlar
Künye
Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS
Podcast
Hürriyet'e Reklam Ver
Gazeteye İlan Ver
İnternete İlan Ver
Tablete İlan Ver
Seri İlan Ver
Insert İçin İlan Ver
bigpara
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.
YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.