Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank AG, uluslararası bir rüşvet skandalına karıştığını kabul ederek cezai soruşturmadan kaçınmak amacıyla ABD’li yetkililere 100 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
Deutsche Bank 2019 Ağustos’unda da yabancı ülkelerde iş yapmak amacıyla yolsuzluk yapmak ve bu ülkelerdeki devlet yetkililerinin akrabalarını işe almak gibi suçlamalar sebebiyle 16.2 milyon dolar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu cezası almayı kabul etmişti.
Bankanın avukatları New York’ta federal bir mahkemede görülen duruşmaya tele-konferans yoluyla katılarak, olası suçlamalarla karşı karşıya kalmamak amacıyla haklarından feragat ettiklerini açıkladı.
Brooklyn’deki federal savcılar dava dosyasında yer alan diğer ülkelerin isimlerini açıklamazken, Deutsche Bank sözcüsü Dan Hunter davanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayı reddetti. Sözcü Hunter, Deutsche Bank’ın giriştiği eylemlerdeki sorumluluğunu üstlenerek federal makamlarla işbirliği yapmasının “kurumun şeffaflığının bir göstergesi” olduğunu dile getirdi.
Davanın Trump’ın görev süresinin dolmasına günler kala kapanması dikkat çekti
Mahkeme kararının, yıllardır inceleme altında olan Alman bankasının uzun zamandır kişisel iş ilişkisinde olan ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin son günlerinde gelmesi ise dikkati çekti.
Deutsche Bank’ın 2019 Ağustos’unda karıştığı skandaldaki suç dosyasında, Rusya ve Çin’de gibi ülkelerin isimleri de geçiyordu.
2015’te 258 milyon, 2020 Temmuz’unda 150 milyon dolar ceza ödemişti
New York Finansal Hizmetler Departmanı Temmuz 2020’de, Alman Deutsche Bank’a kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza kesmişti.
Deutsche Bank, 2015’te de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği suçlaması sonrası 258 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmiş, şirketin ABD uzantısında o dönemin flaş isimlerinden İranlı iş insanı Reza Sarraf için 29 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarına göre HSBC, JP Morgan, Barclays, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Standard Chartered gibi birçok uluslararsı bankacılık kuruluşu, toplamı 2 trilyon doları aşan şüpheli fon transferine karıştı.
Kaynak : EURONEWS
Bunu paylaş:
Twitter
Facebook
Bunu beğen:
Beğen Yükleniyor...
Yazı dolaşımı
Almanya’da şirketlerin yönetim kurullarında en az bir kadın!
Almanya ürünlere değil gelire zam yapıyor
Bir cevap yazın Cevabı iptal et
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Yorum
İsim *
E-posta *
İnternet sitesi
Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet.
Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir.
Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
Δ
SON YAZILAR
Almanlar 1.055, Türkler 284 litre benzin alabiliyor 30 Kasım 2021
Fenerbahçe İzmir’de 1 puanı zor kurtardı 30 Kasım 2021
Ali Eren Demirezen Hollywood’da ringe çıkıyor 30 Kasım 2021
Lig’de Trabzon Fırtınası: 2 golle 11 puan 29 Kasım 2021
GS eski Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti 29 Kasım 2021
DÖVİZ KURLARI
ABD Doları
12.6823
Avustralya Doları
9.0861
Danimarka Kronu
1.9265
Euro
14.3050
İngiliz Sterlini
16.9466
İsviçre Frangı
13.7336
İsveç Kronu
1.3944
Kanada Doları
9.9666
Kuveyt Dinarı
42.1416
Norveç Kronu
1.4024
Suudi Arabistan Riyali
3.3807
Japon Yeni
11.2100
Bulgar Levası
7.3549
Rumen Leyi
2.9064
Rus Rublesi
0.1701
İran Riyali
0.0304
Çin Yuanı
1.9980
Pakistan Rupisi
0.0723
3.4976
0.0107
TAKVİM
Kasım 2021
P
S
Ç
P
C
C
P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« Eki
BAĞLANTI
İLETİŞİM SAYFASI
KÜNYE
TURGUT DUMAN’DAN ÖNEMLİ GİRİŞİMLER
Copyright © 2021 GAZETEM. All rights reserved. Tema: ThemeGrill tarafından ColorNews. Altyapı WordPress.