Savcılık tüm bu para transferleri ve üçlünün arasındaki kara para aklama ağının sağladığı transfer miktarının 100 milyon avroyu bulduğunu belirledi.
İranlı İşadamı Reza Zarrab, İran’a yönelik yaptırımlardan kaçınmak için İran hükümeti ve diğer kuruluşların kurduğu mekanizmanın parçası olduğu gerekçesiyle Cumartesi günü gözaltına alındı iki gün sonra da tutuklandığı açıklandı. Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istiyor.
Ancak Türkiye Reza Zarrab’ın tutuklanmasını konuşurken Zarrab’dan daha önce aranan iki isim daha vardı; Kamelia Jamshidy ve Hosseın Najafzadeh…
Bu iki isim Obama’ya yakınlığıyla tanınan Hint asıllı savcı Preet Bharara’nın FBI’ın yardımıyla Zarrab’a yaptığı operasyonla aynı soruşturma kapsamında aranıyor.
Jamshidy ve Najafzadeh, Bharara’nın hazırladığı iddianamede Zarrab’ın sağ kolu olarak geçiyor. Yine iddianameye göre Zarrab, Al Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmaları ile Türkiye’deki Royal Denizcilik A.Ş.’yi kullanarak İran’a yönelik yaptırımları aşmak için kara para aklamak ve dolandırıcılık işlerini bu iki isimle birlikte yürütüyor.
O iki isimden Hosseın Najafzadeh’e ilişkin ABD kayıtlarında dahi bir bilgiye yer verilmiyor.
KİM BU KAMELIA JAMSHIDY
Ancak…
Yıl 2013…
17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nun yapıldığı günler. Operasyondan bir gün önce Zarrab’ın kadın sağ kolu Kamelia Jamshidy’nin gelen bir ihbarla Zarrab’ın kara kutusu olduğu anlaşıldı.
Jamshidy’nin Zarrab’ın ticari işlerini takip ettiği, faaliyetlerine ilişkin birçok bilgi ve belgeye sahip olduğu belirtiliyordu. Aynı iddialar ABD’li savcının iddianamesinde de yer aldı.
Türkiye’de de Jamshidy’e yönelik o dönemde soruşturma başlatıldı. Söz konusu şahsın Türkiye’de olup olmadığının araştırılması istendi. Ancak Emniyet’in araştırması sonucu Jamshidy’nin operasyondan bir gece önce Atatürk Havaalanı’ndan uçakla Dubai’ye hareket ettiği belirlendi.
Ne tesadüftür ki Zarrab’ın tüm iş ilişkileri Türkiye, Dubai ve İran üzerinden dönüyordu. Zarrab iş hayatına da Dubai’de başlamıştı.
BABEK ZENCANİ VE JAMSHIDY İLİŞKİSİ
Bir yıl sonra, 2014’te…
İran, ambargo dönemindeki petrol parasının büyük bölümünü yöneten Babek Zencani’nin verdiği bilgiler üzerine, organizasyonun Türkiye ayağı Reza Zarrab’ın mal varlığının peşine düştü.
İran’dan Türkiye’ye bir heyet geldi. Heyetin elinde, Sarraf’ın İran’daki patronu Babek Zencani’nin ve onun tarafından görevlendirilerek Türkiye’deki para trafiğinin detaylarını takip eden “kara kutu” Camelia Jamshidy’nin verdiği detaylı bilgiler bulunuyordu.
PARA BANK MELLAT ÜZERİNDEN Mİ DÖNÜYOR
ABD’de dün yayınlanan iddianameye göre ise Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hosseın Najafzadeh, kara para aklama operasyonlarını ve dolandırıcılıktan kazanılan paraların transferlerini İran devlet bankası –Türkiye’de de şubesi olan- Bank Mellat üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Üstelik bu paralar doğrudan İran’a değil Türkiye ve Dubai’ye gönderilerek farklı kalemlerde kaydedilerek transfer edildi. Ayrıca İngiltere’de, İsviçre’de ve Hong Kong’ta merkezleri bulunan İran’ın nükleer enerji santrallerini kuran MAPNA Gruba bağlı Hong Kong Uluslararası Ticaret Şirketi de dolandırıcılık ağı içerisinde yer alan şirketler arasında verildi.
ABD’li savcının 5 yıldır sürdürdüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameye göre İran’a Dubai ve Türkiye üzerinden aynı miktarlarda birer gün arayla para aktarıldığı belirtildi. 24 Mayıs 2011 tarihinde ise Zarrab’ın Türkiye’ye 3 milyon 711 bin avro değerinde bir mevduatı aktarmak istediği iddia edildi.
MAIL TRAFİĞİ KAYIT ALTINDA
İddianamaeye göre Zarrab ile Camelia Jamshidy’nin Farsça yazışmalarında Türkiye’deki mevduatın nasıl “aklanacağı” konuşulurken, Hosseın Najafzadeh’in Camelia Jamshidy’e 31 Mayıs 2011’de gönderdiği bir mailde Bank Mellat üzerinden İran’ın 30 milyon dolarının Tahran’a ulaştırılması gerektiğini ilettiği anlaşıldı. Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh’nin arasındaki mailleşmelerin “çok acil!!!!!!” ve “gizli” başlıklarıyla yapılması dikkat çekti.
Savcılık tüm bu para transferleri ve üçlünün arasındaki kara para aklama ağının sağladığı transfer miktarınınsa 100 milyon avroyu bulduğunu belirledi.