"separuh dari jumlah pelaporan transaksi mencurigakan itu datang dari bank asing," kata sundari.
dia mengatakan, terdapat tiga kategori pelaku yang dianggap berisiko terhadap praktik pidana pencucian uang.
yakni, terletak pada pemegang kekuasaan politik tertinggi, koresponden atau pihak yang memiliki kemudahan hubungan dengan perbankan, dan pihak yang mampu menguasai fasilitas elektronik perbankan.