SEPBLAC
பணமோசடி மற்றும் நாணயக் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கான ஆணையத்தின் (SEPBLAC) நிர்வாக சேவை என்பது ஸ்பெயினின் பொருளாதார விவகாரங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மாற்ற அமைச்சகத்தின் நிதி புலனாய்வு பிரிவு (FIU) ஆகும். எஃப்ஐயு என்ற வகையில், பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதைத் தடுப்பதற்கும், 2010 பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவிச் சட்டத்தின் பொருளாதாரத் தடைகள் மற்றும் நிதி எதிர் நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் செப்ளாக் மேற்பார்வை அதிகாரமாகும். அக்டோபர் 30,2020 முதல், நிர்வாக சேவையின் இயக்குனர் பெட்ரோ மானுவல் கொமின் ரோட்ரிக்ஸ் ஆவார். பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுவதும், 1990 முதல் ஸ்பெயின் உறுப்பினராக உள்ள நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவுடன் (எஃப்ஏடிஎஃப்) ஒத்துழைப்பதும் இதன் முக்கிய பணியாகும். தேசிய காவல் படையின் மத்திய நிதி புலனாய்வு படைப்பிரிவு, சிவில் காவல்படையின் புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் ஏஜென்சியா டிரிப்யூட்டேரியாவின் நிதி புலனாய்வு பிரிவு ஆகியவை SEPBLAC உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளாதார அமைச்சகம், தொழில்துறை அமைச்சகம், நீதி அமைச்சகம், வெளியுறவு அமைச்சகம், உள்துறை அமைச்சகம், தேசிய புலனாய்வு மையம், வழக்கு விசாரணை அமைச்சகம், நீதித்துறையின் பொதுக் குழு, ஸ்பெயின் வங்கி, ஸ்பானிஷ் தரவு பாதுகாப்பு நிறுவனம், ஸ்பானிஷ் வரி நிறுவனம் மற்றும் பல்வேறு சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் பிரதிநிதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு அமைப்பான பணமோசடி மற்றும் பணக் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கான ஆணையத்திற்கு (பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக ஆதரவுக்கான மாநில செயலகத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது) நிர்வாக சேவை ஆணையம் அறிக்கை அளிக்கிறது. குறிப்புகள் 1993 ஸ்பெயினில் உள்ள நிறுவனங்கள் 1980 இல் நிறுவப்பட்ட ஸ்பெயினின் தேசிய சட்ட அமலாக்க முகமைகள் ஸ்பானிஷ் புலனாய்வு முகமைகள்