Panama Papers (Asia)
பனாமா பேப்பர்ஸ் என்பது 1,11.5 மில்லியன் கசிந்த ஆவணங்கள் ஆகும், அவை 214,488 க்கும் மேற்பட்ட கடல் நிறுவனங்களுக்கான நிதி மற்றும் வழக்கறிஞர்-கிளையன்ட் தகவல்களை விவரிக்கின்றன. 1970 களுக்கு முந்தைய சில ஆவணங்கள், பனாமாவின் சட்ட நிறுவனமும் பெருநிறுவன சேவை வழங்குநருமான மொசாக் ஃபோன்சேகாவால் உருவாக்கப்பட்டு, அவர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டில் அநாமதேய ஆதாரத்தால் கசிந்தன. இந்தப் பக்கம் ஆசியாவில் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டுகள், எதிர்வினைகள் மற்றும் விசாரணைகளை விவரிக்கிறது. ஆர்மீனியாவின் மேஜர் ஜெனரல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் மற்றும் ஆர்மீனியாவின் கட்டாய அமலாக்க சேவையின் தலைவரான மிஹ்ரான் போகோசியன் பனாமாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூன்று நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவர் என்பதை பனாமா ஆவணங்கள் காட்டுகின்றனஃ சிக்டெம் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் இன்க், ஹாப்கைன்டன் டிரேடிங் இன்க் மற்றும் பாங்கியோ இன்வெஸ்ட் எஸ். ஏ., இது தாங்கி பங்குகளை மட்டுமே வெளியிட்டது. பொருளாதாரத்தில் பட்டம் பெற்ற போகோசியன், பெஸ்ட் ரியால்டி லிமிடெட் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான சிக்டெம் மற்றும் ஹாப்கின்டனின் ஒரே உரிமையாளராக இருந்தார், சமீபத்தில் அரசாங்க ஒப்பந்தங்களை வழங்கினார். போகோசியன் ஏப்ரல் 18 அன்று ராஜினாமா செய்தார், அஜர்பைஜானுடன் ஆர்மீனியாவின் பெயரையும் குறிப்பிடச் செய்தது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று கூறினார், அதன் ஜனாதிபதி இல்ஹாம் அலியேவ் "உண்மையில் பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை மோசடி செய்தார்". ஏப்ரல் 8 அன்று, ஆர்மீனிய வெளிப்படைத்தன்மை சர்வதேச ஊழல் தடுப்பு மையம் உயர் மட்ட அதிகாரிகளுக்கான நெறிமுறைக் குழுவிடம் ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்தது, போகோசியன் மீது விசாரணை கோரி. போகோசியனின் மாமாக்கள் கிரிகோர் மற்றும் மைக்கேல் ஹாரூட்டியூன்யன் ஆகியோரின் குடும்ப உறுப்பினர்களும் அவரது வணிகம் தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டனர். ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புக் குழுவான டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனலின் ஆர்மீனிய கிளையின் தலைவரான வருஷான் ஹோட்கானியன், ஒருவேளை போகோசியன் நாட்டின் தலைமையால் ராஜினாமா செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஏனெனில் சான்றுகள் அவரை நேரடியாக சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஆனால், ஊழலை எதிர்த்துப் போராடுவதில் அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை அவர் இன்னும் கேள்வி எழுப்புகிறார். முன்னணி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் லெவோன் ஜோராபியன் இந்த விஷயத்தில் பாராளுமன்றத்தில் இருந்து பதில்களைக் கோரினார். அஜர்பைஜான் சர்வதேச கனிம வளங்கள் இயக்க நிறுவனம் லிமிடெட் (AIMROC) மற்றும் அதன் கூட்டமைப்பு பங்காளிகள் மேற்கு அஜர்பைஜான் கிராமமான சோவ்தாரில் ஒரு சுரங்கத்தைத் திறந்து ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைக் கட்ட கிட்டத்தட்ட 230 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை செலவிட்டனர். AIMROC மே 2014 இல் ஊதியம் பெறாமல் திடீரென்று காணாமல் போவதற்கு முன்பு 30 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தங்கத்தை உற்பத்தி செய்திருக்கலாம். சுரங்க ஊழியர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விடுமுறையில் உள்ளனர், அஜர்பைஜான் சட்டத்தின் கீழ் முழுநேர ஊழியர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக ஊதியம் பெறாவிட்டாலும் வேறு எங்கும் வேலை தேட முடியாது. ரேடியோ ஃப்ரீ ஐரோப்பா மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் ஊழல் அறிக்கையிடல் திட்டம் (ஓ. சி. சி. ஆர். பி) நடத்திய 2012 ஆம் ஆண்டு விசாரணையில், வெளிநாட்டு ஹோல்டிங் நிறுவனங்கள் மூலம், அஜர்பைஜான் ஜனாதிபதி இல்ஹாம் அலியேவின் மகள்கள் 2006 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதியின் ஆணையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தங்கச் சுரங்க நடவடிக்கையில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் பனாமா ஆவணங்கள் சுரங்கங்களின் உரிமையை நிர்வகிக்கும் ஷெல் நிறுவனங்களின் விரிவான நெட்வொர்க்கைக் கண்டுபிடிப்பதை சாத்தியமாக்கியது, மேலும் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஓ. சி. சி. ஆர். பி உண்மையில் மகள்கள் சுரங்க நடவடிக்கையை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நிறுவ முடிந்தது. அலியேவ் தங்கச் சுரங்கங்களை குளோபெக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எல்எல்பி, லண்டெக்ஸ் ரிசோர்சஸ் எஸ்ஏ, வில்லி & மேய்ரிஸ் எஸ்ஏ மற்றும் ஃபார்கேட் மைனிங் கார்ப்பரேஷன் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கினார். வருமானத்தில் முப்பது சதவீதம் அஜர்பைஜான் அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டது; மீதமுள்ள 70 சதவீதத்தில் 11 சதவீதம் குளோபெக்ஸுக்கும், 45 சதவீதம் லண்டெக்ஸுக்கும், 29 சதவீதம் வில்லி & மேய்ரிஸுக்கும், மீதமுள்ள 15 சதவீதம் ஃபார்கேட்டுக்கும் சென்றது. பனாமா நிறுவனங்களின் பதிவேட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆவணங்களின்படி, இந்த நிறுவனங்கள் பனாமாவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஒன்று, பார்கேட் மைனிங் கார்ப்பரேஷன் டாகிவா மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட், டாகிவா சர்வீசஸ் லிமிடெட் மற்றும் வெர்டா மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட் ஆகியவற்றால் நிறுவப்பட்டது. திரு. நசிப் ஹசனோவ் என்ற தனிநபருக்கு ஆதரவாக வழங்கப்பட்ட ஜெனரல் பவர் ஆஃப் அட்டர்னியை அவர்கள் வெளியிட்டனர். பின்னர், லண்டெக்ஸ் ரிசோர்சஸ் எஸ். ஏ., குளோபெக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எல்எல்பி, ஃபார்கேட் மைனிங் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் வில்லி & மேய்ரிஸ் எஸ். ஏ. ஆகியவை செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸில் மீண்டும் அதே முகவரிகளுடன் பதிவு செய்யப்பட்டனஃ நெவிஸின் அசோசியேட்டட் டிரஸ்டீஸ் லிமிடெட், ஹென்வில் கட்டிடம், பிரின்ஸ் சார்லஸ் ஸ்ட்ரீட், சார்லஸ்டவுன், நெவிஸ். அடுத்தடுத்த பதிவுகளின்படி, இந்த முகவரியில் அசோசியேட்டட் டிரஸ்டீஸ் லிமிடெட் சுமார் 2,635 நிறுவனங்களுக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியாக பயன்படுத்தப்பட்டது. குளோபெக்ஸ் பனாமாவில் உள்ள ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் சொந்தமானது என்றும், இந்த ஷெல் நிறுவனங்கள் ஜனாதிபதியின் மகள்கள் மற்றும் ஒரு சுவிஸ் தொழிலதிபர் ஆகியோருக்கு சொந்தமானவை என்றும், குடும்ப தொலைத்தொடர்பு ஏகபோகமான அஜர்போனை நிர்வகிக்கும் பிற ஷெல் நிறுவனங்களில் அவரது பெயர் தோன்றுகிறது என்றும் 2012 விசாரணையின் நிருபர்கள் நிறுவினர். ஒரு நாளைக்கு $12 செலுத்தும் சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய விரும்புவதாக கிராமவாசிகள் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தனர், மேலும் சுரங்கம் நீர் விநியோகத்தில் ஏற்படுத்தும் பிரச்சினைகள் குறித்து ஜனாதிபதியுடன் தலையிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். அவர்கள் கோபமடைந்தனர், ஜனாதிபதியின் குடும்பத்திற்கு சுரங்கத்தில் பங்கு இருப்பதாக செய்தியாளர்கள் கூறியபோது அவர்கள் நம்பவில்லை. இந்த அறிக்கையின் மே வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து, தேசிய சட்டமன்றம் ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றியது, இது நிறுவனத்தின் உரிமையைப் புகாரளிப்பதை சட்டவிரோதமாக்குகிறது, மற்றொன்று முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் மற்றும் முதல் பெண்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சட்டப்பூர்வ விலக்கு அளிக்கிறது. 2012 விசாரணையில் ரேடியோ ஃப்ரீ ஐரோப்பா நிருபர் கதீஜா இஸ்மாயிலோவா தீவிரமான சட்ட மற்றும் பொது துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானார். அவர் அச்சுறுத்தப்பட்டு இறுதியில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் தற்போது வரி ஏய்ப்பு மற்றும் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ததற்காக 7.5 ஆண்டு சிறைத்தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். கசிந்த மொசாக் ஃபோன்செகா ஆவணங்கள், தங்க நிறுவனத்தில் பெரும்பான்மையான பங்குதாரரான லோண்டெக்ஸையும் மகள்கள் வைத்திருந்தனர் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடிந்தது. அவர்கள் ஏன் செயல்பாட்டை மூடினர் என்பது முற்றிலும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் கூட்டமைப்பை நன்கு அறிந்த தொழில்துறை வல்லுநர்கள் இது மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்ததாகத் தெரியவில்லை என்றும் உற்பத்திக்கு விரைந்திருக்கலாம் என்றும் கூறுகிறார்கள். ICIJ இன் கூற்றுப்படி, அலியேவின் மகள் அர்சு தங்க உரிமைகளில் மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் மிகப்பெரிய மொபைல் போன் வணிகமான அஸெர்ஃபோனிலும் நிதி பங்குகளைக் கொண்டுள்ளார். அவர் எஸ். டபிள்யூ ஹோல்டிங்கில் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளார், இது உணவு முதல் விமான நிலைய டாக்சிகள் வரை அஜர்பைஜான் ஏர்லைன்ஸ் (அஸால்) தொடர்பான ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. சகோதரிகள் மற்றும் அவர்களின் சகோதரர் ஹெய்தர் இருவரும் 2010 ஆம் ஆண்டில் துபாயில் சுமார் $75 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்தை வைத்துள்ளனர்; ஹைதர் துபாயில் ஒன்பது ஆடம்பர மாளிகைகளின் சட்டப்பூர்வ உரிமையாளர் ஆவார், இது சுமார் $44 மில்லியனுக்கு வாங்கப்பட்டது. கசிந்த ஆவணங்கள், மகள்கள் லெய்லா மற்றும் அர்சு அலியேவா இருவரும் எக்ஸால்டேஷன் லிமிடெட்டில் பங்குகளை வைத்திருப்பதைக் காட்டுகின்றன, இது ஏப்ரல் 2015 இல் "இங்கிலாந்து சொத்துக்களை வைத்திருப்பதற்காக" இணைக்கப்பட்டது. சைல்ட் அண்ட் சைல்ட் என்ற லண்டன் சட்ட நிறுவனம், அதை பதிவுசெய்து, அதற்கு நியமன இயக்குநர்களைப் பெற்றது, இருப்பினும் மொசாக்கின் ஜெர்சி கிளை, பெண்களுக்கு அரசியல் தொடர்புகள் இல்லை என்று கூறியது. அஜர்பைஜான் ஜனாதிபதி இல்ஹாம் அலியேவின் குடும்பம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளில் நிதி நலன்களின் காரணமாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்கிறது. அவரது மனைவி வம்சாவளியினர் வங்கிகள், காப்பீடு மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்கள், ஒரு தொலைக்காட்சி நிலையம் மற்றும் அழகுசாதனப் பொருட்களின் வரிசையை வைத்திருக்கும் சலுகை பெற்ற மற்றும் சக்திவாய்ந்த குடும்பமாகும். பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் நாட்டின் முக்கிய விளையாட்டு வளாகத்தை நிர்மாணிக்க வழிவகுத்த அவரது புகழ்பெற்ற தொண்டு பணிகளுக்காக அவர் நன்கு அறியப்பட்டவர். ஏப்ரல் 7,2016 அன்று, பங்களாதேஷ் ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் மொசாக் ஃபோன்சேகாவுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் வணிகங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் விவரங்களைப் பெற விசாரணையைத் தொடங்கியது. முப்பத்திரண்டு பங்களாதேஷ் தனிநபர்கள் மற்றும் இரண்டு நிறுவனங்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன, இந்த கூற்றை முன்வைக்கும் ஊடகங்கள் 2013 ஆஃப்ஷோர் லீக்ஸ் விசாரணையின் போது தொகுக்கப்பட்ட தகவல்களின் ஐசிஐஜே தரவுத்தளத்தை குறிப்பிட்டுள்ளன. சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொலிட்பீரோவின் தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் மூத்த ஏழு தலைவர்கள் உட்பட உயர் பதவியில் உள்ள சீன அதிகாரிகளின் உறவினர்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர், இதில் முன்னாள் பிரதமர் லி பெங்கின் மகள் லி சியாவோலின், முன்னாள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஹு யாவோபாங்கின் மகன் ஹு டெஹுவா மற்றும் தற்போதைய பொதுச் செயலாளர் ஜி ஜின்பிங்கின் மைத்துனர் டெங் ஜியாகுய் ஆகியோர் அடங்குவர். பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் டெங்கிற்கு இரண்டு ஷெல் நிறுவனங்கள் இருந்தன, அதே நேரத்தில் ஜி பொலிட்பீரோ நிலைக்குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தார், ஆனால் நவம்பர் 2012 இல் ஜி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (முதன்மைத் தலைவர்) பொதுச் செயலாளராக ஆன நேரத்தில் அவை செயலற்ற நிலையில் இருந்தன. பெயரிடப்பட்ட மற்றவர்களில் பிரச்சாரத் தலைவர் லியு யுன்ஷானின் மகன் மற்றும் மருமகள் மற்றும் துணைப் பிரதமர் ஜாங் காவோலியின் மருமகன் ஆகியோர் அடங்குவர். அதிகாரப்பூர்வ சீன புள்ளிவிவரங்கள் பிரிட்டிஷ் வெளிநாட்டு பிராந்தியங்களில் வரி புகலிடங்களாக செயல்படும் முதலீடு மற்ற இடங்களை விட மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருப்பதைக் காட்டுகின்றனஃ கேமன் தீவுகளில் $44 பில்லியன் மற்றும் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் $49 பில்லியன் முதலீடு செய்யப்பட்டது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் இருந்தபோதிலும் "பிவிஐ மூலம் பணம் செலுத்திய ஆளும் உயரடுக்கின் பல குடும்ப உறுப்பினர்களின் தனியார் முதலீடுகளை ஒருவேளை விலக்கியிருக்கலாம்", இந்த இரண்டு புள்ளிவிவரங்களும் அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் சீன முதலீட்டை விட அதிகமாக உள்ளன. சீன அரசாங்கம் சமூக ஊடகங்களிலும் தேடுபொறிகளின் முடிவுகளிலும் பனாமா பேப்பர்ஸ் பற்றிய குறிப்பை அடக்கியது, மேலும் பனாமா பேப்பர்ஸ் கசிவு தொடர்பான அனைத்து உள்ளடக்கங்களையும் நீக்குமாறு செய்தி நிறுவனங்களுக்கு கூறியதாக கூறப்படுகிறது. சீன அதிகாரிகள் இந்த உள்ளடக்கத்தை சீனா மீதான ஒருங்கிணைந்த வெளிநாட்டு ஊடகத் தாக்குதலாகக் கருதுகின்றனர், மேலும் பனாமா ஆவணங்களிலிருந்து மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அறிக்கைகளை நீக்குமாறு இணைய தகவல் அலுவலகங்களுக்கு உத்தரவிட்டனர், மேலும் தொடர்புடைய உள்ளடக்கத்தைப் பின்தொடர வேண்டாம். சீனாவின் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஹாங் லீ, ஏப்ரல் 5 செய்தி மாநாட்டில் "இதுபோன்ற ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு" "எந்த கருத்தும் இல்லை" என்று பதிலளித்தார். சீனா டிஜிட்டல் டைம்ஸினால் பெறப்பட்ட கசிந்த தேசிய அளவிலான உத்தரவு, பனாமா பேப்பர்ஸ் பற்றிய உள்ளடக்கத்தை நீக்க அனைத்து வலைத்தளங்களையும் அதிகாரிகள் கட்டாயப்படுத்தியிருப்பதைக் காட்டியது. விக்கிலீக்ஸ் மற்றும் சீனா டிஜிட்டல் டைம்ஸ் போன்ற வெளிநாட்டு வலைத்தளங்கள் சீனாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் இருந்து தடுக்கப்பட்டுள்ளன. ட்விட்டர் போன்ற சமூக ஊடக வலைத்தளமான சினா வெய்போவில், பனாமா பேப்பர் பற்றிய உள்ளடக்கத்தை தணிக்கை அமைப்புகள் நீக்கியுள்ளன. இருப்பினும், ஷியின் மைத்துனரின் பெயர் கிடைத்தது, மேலும் வெய்போ பயனர்கள் "மைத்துனர்", "கால்வாய் ஆவணங்கள்" (பனாமா கால்வாய்க்கு) போன்ற குறைவான வெளிப்படையான மொழியுடன் அவர்களைத் தவிர்க்க முயன்றனர். தணிக்கை இருந்தபோதிலும், வெய்போ தேடல் தரவரிசையில் "வரி ஏய்ப்பு", "ஆவணம்", "கசிவு" மற்றும் "புடின்" போன்ற பனாமா ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய சொற்றொடர்கள் முதலிடத்தில் இருந்தன. சீன பொழுதுபோக்கு அதிபரும் கலை சேகரிப்பாளருமான வாங் ஜாங்ஜுனும் ஆவணங்களில் தோன்றுகிறார், மேலும் கருத்துக்கான கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்கவில்லை. வரி நீதி நெட்வொர்க்கின் கூற்றுப்படி, சீன முதலீட்டாளர்கள் சில நேரங்களில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு சீனா வழங்கும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். கனேடிய அரசியல்வாதி மற்றும் யுனிவர்சிட்டி டி ஷெர்ப்ரூக்கில் வரிச் சட்டத்தின் முன்னாள் பேராசிரியரான மார்வா ரிஸ்கி கருத்துப்படி, ஹாங்காங்கை தளமாகக் கொண்ட சிஐடிஐசி பசிபிக் மொசாக் ஃபோன்சேகா 90 க்கும் மேற்பட்ட துணை நிறுவனங்களை அமைத்தது அல்லது நிர்வகித்தது என்றும், சீன அரசாங்கம் பெரும்பான்மை பங்குதாரராக இருந்தது என்றும் கனேடிய ஒளிபரப்பு ரேடியோ கனடா தெரிவித்துள்ளது. ஹாங்காங் மொசாக் ஃபோன்சேகாவின் ஹாங்காங் அலுவலகம் அதன் மிகவும் பரபரப்பானது என்று ஐசிஐஜே கூறுகிறது, ஏனெனில் சீன அதிகாரிகளும் பிற செல்வந்தர்களும் எல்லையைத் தாண்டி நிதியை எடுத்துச் சென்று அங்கு டெபாசிட் செய்து கடல் நிறுவனங்களுக்கு அனுப்புவார்கள். ஹாங்காங் BVI இல் HK $4.6 டிரில்லியன் (£360 பில்லியன்) முதலீடு செய்தது-ஹாங்காங் சீனாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் முதலீடு செய்ததை விட அதிகமாக-மற்றும் BVI இலிருந்து HK $41 டிரில்லியன் (£300 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக) பெற்றது. கேமன் தீவுகள் மற்றும் பெர்முடாவில் தனித்தனியாக மேலும் 20 பில்லியன் பவுண்டுகள் ஒதுக்கப்பட்டன. பல முக்கிய ஹாங்காங் குடிமக்களைக் குறிப்பிடும் பனாமா பேப்பர்ஸ் பற்றிய முதல் பக்க கட்டுரையைத் தொடர்ந்து மிங் பாவோ செய்தித்தாள் துணை ஆசிரியர் கியுங் க்வாக்-யூனை பணிநீக்கம் செய்தது. இந்த செய்தித்தாள் ஒரு "கடினமான வணிகச் சூழலை" குற்றம் சாட்டியது, ஆனால் இதற்கு முன்பு 2014 ஆம் ஆண்டில் மற்றொரு வெளிநாட்டு ஆவணங்கள் கசிந்ததற்காக மற்றொரு ஆசிரியரை பணிநீக்கம் செய்தது. அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து ஊழியர்கள் செய்தித்தாளில் சிதறிக்கிடந்த வெற்று பத்திகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். பாலிடெக்னிக் பல்கலைக்கழகத்தில் 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் மொசாக் ஃபோன்சேகாவால் அமைக்கப்பட்ட இரண்டு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன. ஒன்று ஹாங்காங்கின் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சரான துணைத் தலைவர் நிக்கோலஸ் யாங் வீ-ஹ்சியுங் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. ஜோர்ஜியா பிட்சினா இவானிஷ்விலி ஜோர்ஜியாவுக்குத் திரும்பி 2012 இல் பிரதமராக வருவதற்கு முன்பு ரஷ்யாவில் பணக்காரரானார்; அவரது பொது அதிகாரியின் சொத்து அறிவிப்பு 72 பக்கங்கள் நீளமானது. இருப்பினும், நியூயார்க் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனமான ராப்டர் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனத்தின் (அவர் அறிவித்த) சுமார் 20 சதவீத பங்குகளை வைத்திருந்த மொசாக் ஃபோன்செகா நிறுவனமான லிண்டன் மேனேஜ்மென்ட்டை அவர் பட்டியலிடவில்லை. அவர் தனது பாஸ்போர்ட்டின் நகல் மற்றும் முகவரியின் ஆதாரத்தை சட்ட நிறுவனத்திற்கு வழங்க கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளாக மறுத்துவிட்டார், இது பணமோசடி விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவும், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளின் நிதி புலனாய்வு முகமை நிறுவனத்தை விசாரிக்கவும் தேவைப்பட்டது. இவானிஷ்விலியின் நிகர மதிப்பு 4.8 பில்லியன் டாலர் என்று ஃபோர்ப்ஸ் கணக்கிடுகிறது. இந்திய பாலிவுட் பிரபலங்கள் அமிதாப் பச்சன், அவரது மருமகள் மற்றும் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் மற்றும் நடிகர் அஜய் தேவ்கன் ஆகியோர் செய்தித்தாள்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர். வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று பச்சன் மறுத்துள்ளார், மேலும் ராயின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஆவணங்களின் நம்பகத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஆகஸ்ட் 21 அன்று அவர் இரண்டு நிறுவனங்களின் இயக்குநராக பட்டியலிடப்பட்டதாகவும், குழுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்றதாகவும் வெளியான அறிக்கைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பச்சன் இந்த மறுப்பை மீண்டும் கூறினார். ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் மற்றும் டிஎல்எஃப் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி குஷால் பால் சிங், இந்தியா புல்ஸ் குழுமத்தின் சமீர் கெலாட் மற்றும் இக்பால் மிர்ச்சி ஆகியோரும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர். ஆவணங்கள் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இரு நிறுவனங்களின் பங்குகளும் சரிந்தன, அதே போல் அப்பல்லோ டயர்களின் பங்குகளும் குறிப்பிடப்பட்டன. 2004 ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட எல்ஆர்எஸ் திட்டத்திற்கு இணங்க தற்போதுள்ள வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்துள்ளதாக டிஎல்எஃப் கூறியதுடன், இதை இந்திய வரி நிறுவனத்திற்கு தெரிவித்தது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை வைத்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட தலைவர் ஓங்கர் கன்வாரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்தியாவில் வசிக்கவில்லை என்றும் அவர்கள் வசிக்கும் சட்டத்திற்கு இணங்கினர் என்றும் அப்பல்லோ செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார். கெலாட் முழு வரிகளையும் செலுத்தியதாகவும், முழு வெளிப்பாடுகளையும் செய்ததாகவும் கூறினார். பட்டியலில் உள்ள இந்திய அரசியல்வாதிகளில் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த ஷிஷிர் பஜோரியா மற்றும் டெல்லி லோக் சத்தா கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் அனுராக் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர் அடங்குவர். பஜோரியா தனக்கு சொந்தமான மேலும் இரண்டு ஐல் ஆஃப் மேன் நிறுவனங்கள் இருப்பதாகவும், ஆனால் கசிந்த ஆவணங்களில் தனக்குக் கூறப்பட்டவை அல்ல என்றும் கூறினார். பெருநிறுவன சேவைகள் வழங்குநரான ஃபர்ஸ்ட் நேம்ஸ் குரூப் தனது தகவல்களை மொசாக் ஃபோன்சேகாவுக்கு தவறாக வழங்கியதாக ஒப்புக் கொண்டது. பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளை (பிவிஐ) தளமாகக் கொண்ட மூன்று வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் இயக்குநராக அனுராக் கெஜ்ரிவால் இருப்பதாகவும், பனாமாவில் இரண்டு தனியார் அறக்கட்டளைகளையும், மற்றொரு பிவிஐ நிறுவனத்தின் பவர் ஆஃப் அட்டர்னியையும் வைத்திருப்பதாகவும் எம்எஃப் பதிவுகள் காட்டுகின்றன. அவர் தனக்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இருப்பதை ஒப்புக் கொண்டார், ஆனால் குறுகிய காலத்திற்குப் பிறகு அவற்றை மூடுவதாகக் கூறினார். இறந்த போதைப்பொருள் குற்றவாளியான இக்பால் மிர்ச்சியின் பெயரும் செய்தித்தாள்களில் வெளிவந்துள்ளது. சுமார் 500 இந்திய குடிமக்கள் குறிப்பிடப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இந்திய அரசு ஒரு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது, பின்னர் மத்திய நேரடி வரி வாரியம் (சிபிடிடி) மற்றும் அதன் வெளிநாட்டு வரி மற்றும் வரி ஆராய்ச்சி பிரிவு, நிதி புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புலனாய்வு பிரிவின் அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சிறப்பு பல ஏஜென்சி குழுவை அமைப்பதாக அறிவித்தது. ஜூன் 2021க்குள், சிபிடிடி விசாரணையைத் தொடர்ந்து அறிவிக்கப்படாத சொத்துக்களை அடையாளம் கண்டது. மொத்தம் 46 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன, 83 வழக்குகளில் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. வழக்கு விசாரணையின் கீழ் உள்ள நபர்களிடமிருந்து மொத்த வரி வசூலிக்கப்பட்டது. இஸ்ரேலில் சுமார் 600 இஸ்ரேலிய நிறுவனங்கள் மற்றும் 850 இஸ்ரேலிய பங்குதாரர்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர். கசிந்த ஆவணங்களில் காணப்படும் இஸ்ரேலிய பெயர்களில், இறந்த பிரதமர் ஏரியல் ஷரோனின் பணியகத் தலைவரான உயர்மட்ட வழக்கறிஞர் டோவ் வெய்ஸ்க்லாஸ், ஆப்பிரிக்க சுரங்கத் துறையில் செயலில் உள்ள தொழிலதிபர் ஜேக்கப் எங்கெல் மற்றும் இஸ்ரேலின் செல்வந்த குடும்பங்களில் ஒன்றான இடான் ஓஃபர் ஆகியோர் அடங்குவர். வெயிஸ் கிளாஸின் பெயர் அவரது வணிக கூட்டாளர் அசாஃப் ஹால்கின் அமைத்த நான்கு நிறுவனங்களில் ஒன்றின் ஒரே உரிமையாளராகத் தோன்றுகிறது. தாலாவில் குளோபல் என்ற நிறுவனம், மே 2012 இல் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டது, ஹாரெட்ஸின் கூற்றுப்படி, ஏழு மாதங்களுக்குப் பிறகு, அதன் அனைத்து பங்குகளும் வியன்னா வங்கியிலிருந்து கடனுக்கு எதிராக அடமானம் வைக்கப்பட்டன. வெயிஸ்க்லாஸ் மற்றும் ஹால்கின் ஆகியோர் ஹாரெட்ஸிடம் கூறுகையில், நிறுவனம் "ஐரோப்பிய சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதற்காக வங்கியிலிருந்து கடன் பெறும் நோக்கத்திற்காக பதிவு செய்யப்பட்டது. வங்கி ஒரு நிறுவனத்திற்கு மட்டுமே கடன் வழங்க அனுமதிக்கும். [நிறுவனத்தின்] செயல்பாடு இஸ்ரேலில் உள்ள வரி அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கைக்குத் தேவையான வரி இஸ்ரேலில் செலுத்தப்படுகிறது ". பல கசிந்த ஆவணங்கள் பாங்க் லியூமி, முதன்மையாக ஜெர்சியின் தீவு வரி புகலிடத்தில் உள்ள அதன் கிளையைக் குறிப்பிடுகின்றன. அதன் வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவரான பில்லியனர் டெடி சாகி, இங்கிலாந்தில் ஆன்லைன் சூதாட்ட தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி, சமீபத்தில் கேம்டன் மார்க்கெட் வணிக ரியல் எஸ்டேட் இடத்தை உருவாக்கினார். சாகியே குறைந்தது 16 மொசாக் ஃபோன்சேகா வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் ஒரே பங்குதாரர், பெரும்பாலும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள். இஸ்ரேலிய தொழிலதிபர் பெனி ஸ்டெய்ன்மெட்ஸும் 282 நிறுவனங்களுடன் மொசாக் ஃபோன்சேகா வாடிக்கையாளராக இருந்தார். பனாமா ஆவணங்களில் தகவல் வெளிப்பாட்டின் விளைவாக நிராகரிக்கப்பட்ட இரண்டாவது உயர் அதிகாரி பாகிஸ்தான் நவாஸ் ஷெரீப் நவாஸ் ஷெரீப் ஆவார். உச்ச நீதிமன்றம் அவரை பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்தது. ஷெரீப் இனி "பாராளுமன்றத்தின் நேர்மையான உறுப்பினராக இருக்க தகுதியற்றவர்" என்று ஒரு நீதிபதி கூறினார். பாகிஸ்தானின் ஆளும் கட்சியான பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக்-நவாஸ் (பி. எம். எல்-என்), 2018 பொதுத் தேர்தல் வரை இடைக்கால பிரதமரைத் தேர்ந்தெடுக்க தேசிய சட்டமன்ற சபாநாயகரால் அனுமதிக்கப்பட்டது. தலைநகரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. உச்ச நீதிமன்றத்தைச் சுற்றி 3,000 க்கும் மேற்பட்ட ஆயுதமேந்திய காவல்துறையினரும் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸ் துணை ராணுவப் படையினரும் நிறுத்தப்பட்டனர். இந்த தீர்ப்பு பல மாதங்களாக வியத்தகு செய்தி கவரேஜ் மற்றும் சமூக ஊடக விவாதங்களைத் தொடர்ந்து வந்தது, பிளவுகள் பெரும்பாலும் கட்சி அடிப்படையில் விழுந்தன. அக்டோபர் 18,2017 அன்று நடந்த விசாரணையின் விளைவாக, 1980 களில் இருந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்ட ஷெரீப் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பனாமா ஆவணங்கள் 1990 களின் நடுப்பகுதியில் ஒரு கூட்டாட்சி விசாரணையை உறுதிப்படுத்தியது மற்றும் நவாஸ் ஷெரீப் மற்றும் அவரது இளைய சகோதரர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் ஆகிய இருவரின் பெயர்களையும் அந்த நேரத்தில் பஞ்சாபின் முதலமைச்சராக இருந்தார். அவர்கள் ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் மாமியார் மற்றும் நவாஸ் ஷெரீப்பின் குழந்தைகளையும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைக்கிறார்கள். மொசாக் ஃபோன்செகா பதிவுகள் நவாஸின் மகள் மரியம் நவாஸ் மற்றும் அவரது சகோதரர்கள் ஹுசைன் மற்றும் ஹசன் ஆகியோரை நெஸ்கோல் லிமிடெட், நீல்ஸன் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட், கூம்பர் குரூப் இன்க் மற்றும் ஹேங்கன் ப்ராபர்டி ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் ஆகிய நான்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைக்கின்றன. நிறுவனங்கள் லண்டனில் உள்ள ஆடம்பர ரியல் எஸ்டேட்டை 2006-2007 இன் போது வாங்கின. பனாமா பேப்பர்ஸ் படி, ரியல் எஸ்டேட் 13.8 மில்லியன் டாலர் வரை கடன்களுக்கு பிணையாக இருந்தது. சவூதி அரேபியாவில் ஒரு குடும்ப வணிகத்தை விற்பனை செய்வதன் மூலம் பணம் வந்ததாக பிரதமரின் குழந்தைகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் அவரது குடும்பத்தின் செல்வ அறிக்கையிலும், நிறுவனங்கள் சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்த செல்வத்தை மறைப்பதற்கோ அல்லது மோசடி செய்வதற்கோ அல்லது ஷெரீப்பின் நெறிமுறைகள் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்ட வரிகளைத் தவிர்ப்பதற்கோ நோக்கம் கொண்டவை என்ற சந்தேகத்திலும் வெளியிடப்படவில்லை. தீர்ப்புக்கு முன்னர், மரியம் நவாஸ் தவறான செயலை மறுப்பதாக ட்வீட் செய்திருந்தார், மேலும் அவர் "வெளிநாட்டில் எந்த நிறுவனத்தையும்/சொத்தையும்" சொந்தமாக வைத்திருக்கவில்லை, ஒரு சகோதரரின் நிறுவனத்தில் "ஒரு அறங்காவலர்" என்பதைத் தவிர, "இது எனது சகோதரர் ஹுசைனின் குடும்பத்திற்கு/குழந்தைகளுக்கு சொத்துக்களை விநியோகிக்க மட்டுமே எனக்கு உரிமை அளிக்கிறது தேவைப்பட்டால்". கசிந்த ஆவணங்கள் அவரை 1993 இல் உருவாக்கப்பட்ட நெஸ்கோல் மற்றும் 1994 இல் முதன்முதலில் பதிவு செய்யப்பட்ட நீல்ஸனின் அறங்காவலர் என்று குறிப்பிடுகின்றன. இரு நிறுவனங்களும் ஜூலை 2006 இல் மொசாக் ஃபோன்செகா சேவைகளுக்கு சந்தா செலுத்தின. மொசாக் ஃபோன்செகா நெஸ்கோல், நீல்சன் ஹோல்டிங்ஸ் மற்றும் கூம்பர் குழுமத்தை நிர்வகித்து வந்தபோது, மூன்று நிறுவனங்களும் சுவிஸ் வங்கியான டாய்ச் வங்கி (சுயிஸ்) எஸ். ஏ. விலிருந்து 7 மில்லியன் டாலர் அடமானத்தைப் பெற்று, லண்டனில் உள்ள 118 பார்க் லேனில் உள்ள அவென்ஃபீல்ட் ஹவுஸில் நான்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாங்கின. மற்றொரு சகோதரரான ஹசன், 2007 ஆம் ஆண்டில் ஹாங்கன் ஹோல்டிங்ஸ் மற்றும் அதன் பங்குகளை 55 லட்சம் பவுண்டுகளுக்கு வாங்கினார்; ஹாங்கன் பின்னர் லண்டனில் உள்ள 1 ஹைட் பார்க் பிளேஸில் உள்ள சொத்தை வாங்கினார், இது பாங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது. ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் இரண்டாவது மனைவியின் தாயார் சமீனா துரானி மற்றும் அவரது முதல் மனைவியின் சகோதரர் இலியாஸ் மெஹ்ராஜ் ஆகியோரும் ஆவணங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஹபீப் வகாஸ் குழுமம்/இலியாஸ் மெஹ்ராஜ் ஜூலை 24,2003 அன்று பஹாமாஸில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஹெய்லாண்டேல் லிமிடெட்டில் 127,735 பங்குகளுடன் ஒரு பங்குதாரராக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. "காமன்வெல்த் ஆஃப் பஹாமாஸில் அல்லது வேறு எங்கும் இந்த பெயரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது பற்றி எதுவும் தெரியாது என்று மெஹ்ராஜ் மறுத்துள்ளார்ஃ ஹேலண்டேல் லிமிடெட்". ரெயின்போ லிமிடெட், சமீனா துரானிக்குச் சொந்தமான மூன்று கடல் நிறுவனங்களில் புதியது, பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் (பிவிஐ) செப்டம்பர் 29,2010 அன்று பதிவு செய்யப்பட்டது. மே 16,2002 அன்று பஹாமாஸில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அர்மானி ரிவர் லிமிடெட், அதன் சொத்துக்களை "லண்டனில் உள்ள சொத்து, தற்போது வாடகைக்கு விடப்படவில்லை" என்று விவரிக்கிறது. பிவிஐயில் 21 மே 1997 அன்று பதிவுசெய்யப்பட்ட ஸ்டார் பிரீசிஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் "முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவாக பணமாக" பதிவாகியுள்ளன. ஓரிக்ஸ் லீசிங் பாகிஸ்தான் லிமிடெட்டில் 1,165,238 பங்குகளையும் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் ". ஹுசைன் நவாஸ் தனது குடும்பம் எந்தவொரு விசாரணைக்கு இடையூறு விளைவிக்காது என்று கூறினார், மேலும் முன்னாள் ஜனாதிபதி பர்வேஸ் முஷாரஃபையும் வலியுறுத்தினார். ஆவணங்களில் பெயரிடப்பட்ட அனைத்து பாகிஸ்தானியர்களையும் விசாரணை ஆணையத்தால் விசாரிப்பதாக ஏப்ரல் 15 அன்று அரசாங்கம் அறிவித்தது. ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அல்ல, ஒரு நீதிபதி விசாரிக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சி அரசியல்வாதிகள் கூறினர். பல நீதிபதிகள் தங்களை விலக்கிக் கொண்டனர். ஜூலை 28,2017 அன்று, பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் ஷெரீப்பை பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்தது. பெனாசீர் பூட்டோ மறைந்த பெனாசீர் பூட்டோவும் மொசாக் ஃபோன்சேகாவின் வாடிக்கையாளராக இருந்தார். 2001 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனம் பூட்டோ, அவரது மருமகன் ஹசன் அலி ஜாஃப்ரி பூட்டோ மற்றும் அவரது உதவியாளரும் பாதுகாப்புத் தலைவருமான ரெஹ்மான் மாலிக் ஆகியோருக்காக பிவிஐ நிறுவனமான பெட்ரோலின் இன்டர்நேஷனல் இன்க். ஐ அமைத்தது, பின்னர் அவர் யூசுப் ராசா கில்லானியின் அரசாங்கத்தில் செனட்டராகவும் உள்துறை அமைச்சராகவும் ஆனார். மொசாக் ஃபோன்செகா பூட்டோவின் முதல் நிறுவனமான இதேபோன்ற பெயரிடப்பட்ட பெட்ரோஃபைன் எஃப். இசட். சி. யை அரசியல் ரீதியாக உணர்திறன் மிக்கதாக கருதினார், மேலும் "திருமதி பூட்டோவை ஒரு வாடிக்கையாளராக ஏற்க மறுத்துவிட்டார்". முன்னாள் அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் தலைவர் பால் வோல்கர் தலைமையிலான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் குழு, உணவுக்கான எண்ணெய் திட்டத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வது தொடர்பான 2005 விசாரணையில், பெட்ரோஃபைன் எஃப். இசட். சி சதாம் ஹுசைனின் ஈராக் அரசாங்கத்திற்கு 2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை எண்ணெய் ஒப்பந்தங்களில் அமெரிக்க டாலர்களைப் பெறுவதற்காக செலுத்தியது என்று தீர்மானித்தது. 2006 ஆம் ஆண்டில், பாக்கிஸ்தானிய தேசிய பொறுப்புக்கூறல் பணியகம் (என்ஏபி) பூட்டோ, மாலிக் மற்றும் அலி ஜாஃப்ரி ஆகியோர் 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ஷார்ஜாவில் நிறுவப்பட்ட பெட்ரோஃபைனை வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டியது. பூட்டோவும் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சியும் இதை மறுத்தன. ஏப்ரல் 2006 இல், பூட்டோ மற்றும் அவரது கணவர் ஆசிப் அலி சர்தாரி ஆகியோருக்கு பாகிஸ்தானிலும் பிற இடங்களிலும் சொந்தமான சொத்துக்களை என்ஏபி நீதிமன்றம் முடக்கியது, மொத்தம் $1.5 பில்லியன் சொத்துக்கள் ஊழல் நடைமுறைகளின் விளைவாகும் என்றும், 1997 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றவியல் பணமோசடி தொடர்பான சுவிஸ் குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் வழக்குகளில் உள்ளன என்றும் கூறியது. பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்தின் தலைவரான மஹ்மூத் அப்பாஸின் மகனான பாலஸ்தீன தாரெக் அப்பாஸ், பாலஸ்தீனிய அதிகாரத்துடன் தொடர்புடைய மற்றும் அதிகாரத்தின் பாலஸ்தீன முதலீட்டு நிதிக்கு ஓரளவு சொந்தமான அரபு பாலஸ்தீனிய முதலீட்டு நிறுவனத்தின் (ஏபிஐசி) பங்குகளில் 1 மில்லியன் டாலர்களை வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. 2007 முதல் 2013 வரை பிரதமராக இருந்த கத்தார் ஹமாத் பின் ஜாசிம் பின் ஜாபர் அல் தானி, 2002 ஆம் ஆண்டில் பஹாமாஸில் இணைக்கப்பட்ட மூன்று ஷெல் நிறுவனங்களையும், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் மற்றொரு நிறுவனத்தையும், அவற்றின் மூலம் மல்லோர்காவில் மூரேஜ் மற்றும் அல் மிர்காப் என்ற $300 மில்லியன் படகையும் வாங்கினார். பனாமா பேப்பர்ஸ் அவர் எட்டு ஷெல் நிறுவனங்களை வைத்திருக்கிறார் அல்லது சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஃபோர்ப்ஸின் அடுத்தடுத்த அறிக்கையின்படி, அல் தானி 2014 ஆம் ஆண்டில் பாரமவுண்ட் சர்வீசஸ் ஹோல்டிங்ஸ் மூலம் டாய்ச் வங்கியின் பங்குகளில் 700 மில்லியன் டாலர்களை வாங்கியதாகவும், 2015 ஆம் ஆண்டில் கத்தாரின் அமீராக பதவியில் இருந்து விலகிய ஒரு உறவினருக்குச் சொந்தமான சுப்ரீம் யுனிவர்சல் ஹோல்டிங்ஸுக்கு 2013 ஆம் ஆண்டிலும் பாதி பங்குகளை மாற்றியதாகவும் கண்டறியப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளை தளமாகக் கொண்ட இரண்டு நிறுவனங்கள்-1999 இல் இணைக்கப்பட்ட வெர்ஸ் டெவலப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் 2002 இல் இணைக்கப்பட்ட இன்ரோ கார்ப்பரேஷன் தொடர்பான கசிவுகளில் சவுதி அரேபியா மன்னர் சல்மான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். இந்த நிறுவனங்கள் மொத்தம் 34 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் அடமானங்களை எடுத்து மத்திய லண்டனில் சொத்துக்களை வாங்கின. நிறுவனங்களில் அவரது பங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை. 2004 ஆம் ஆண்டில் இணைக்கப்பட்ட பிவிஐ நிறுவனமான க்ராஸஸ் லிமிடெட், லண்டனில் ஒரு படகை பதிவு செய்தது, ரியாத்தில் உள்ள மன்னர் சல்மானின் அரண்மனையின் பெயரால் எர்கா என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்த கப்பல் ஒரு விருந்து மண்டபத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 30 பேர் வசதியாக தூங்க முடியும். முன்னாள் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் நயீஃப் பெயரும் செய்தித்தாள்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பனாமா ஆவணங்களில் ஈரான்-கான்ட்ரா உடனான தொடர்பை ஐரிஷ் டைம்ஸ் கண்டறிந்தது, அமெரிக்காவின் மிகவும் வண்ணமயமான அரசியல் நன்கொடையாளர்களில் ஒருவரான ஃபர்ஹாத் அசிமா மற்றும் பல பில்லியனர் அட்னான் கஷோகி ஆகியோரின் நபர்களில், இருவரும் மொசாக் ஃபோன்சேகாவின் சேவைகளைப் பயன்படுத்தினர், மேலும் இருவரும் ஈரான்-கான்ட்ரா ஊழலில் முக்கிய நபர்களாக இருந்தனர். மொசாக் ஃபோன்செகா கோப்புகள் கஷோகி 1978 ஆம் ஆண்டிலேயே பனாமா நிறுவனமான ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஓவர்சீஸ் எஸ். ஏ. வின் தலைவராக இருந்தபோது தோன்றியதைக் காட்டுகின்றன. ஃபோன்சேகாவின் வாடிக்கையாளர்களில் சவுதி அரேபியாவின் முதல் புலனாய்வுத் தலைவரும், மன்னர் ஃபைசலின் மைத்துனருமான ஷேக் கமல் ஆதாம் அடங்குவார் என்று ஆவணங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன, அவரை அமெரிக்க செனட் குழு சிஐஏவின் "1960 களின் நடுப்பகுதி முதல் 1979 வரை முழு மத்திய கிழக்கிற்கான முக்கிய தொடர்பு" என்று பெயரிட்டது. ஆதாம் B.C.C.I இல் ஈடுபட்ட கடலோர நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்தினார். வங்கி ஊழல். சிங்கப்பூர் நிதி மற்றும் நாணய ஆணையம் ஒரு அறிக்கையில், "வரி ஏய்ப்பு குறித்து சிங்கப்பூர் ஒரு தீவிரமான பார்வையை எடுத்துக்கொள்கிறது, மேலும் வரி தொடர்பான குற்றங்களுக்கு வசதியாக அதன் வணிக மற்றும் நிதி மையம் பயன்படுத்தப்படுவதை பொறுத்துக்கொள்ளாது. சிங்கப்பூரில் எந்தவொரு தனிநபரோ அல்லது நிறுவனமோ தவறு செய்ததற்கான சான்றுகள் இருந்தால், உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் ". இலங்கை நிதியமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தனது குழு பனாமா ஆவணங்களில் வரும் இலங்கை பெயர்களையும், 2013 ஆஃப்ஷோர் லீக்ஸில் தோன்றிய 46 பேரையும் விசாரிக்கும் என்று டெய்லி மெயில் தெரிவித்துள்ளது, ஏனெனில் முந்தைய தலைவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த இராஜபக்ஷவின் நிர்வாகத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட பல பெரிய வெளிநாட்டு கடன்கள் நாட்டில் உள்ளன, மேலும் தற்போதைய அரசாங்கம் சமீபத்தில் 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிணை எடுப்பைப் பெற வேண்டியிருந்தது. இராஜபக்ஷ நிதியை திசை திருப்புவதை மறுத்துள்ளார். தற்போதைய அரசாங்கம் 2016 ஜனவரியில் ஊழலுக்கு எதிரான மேடையில் ஆட்சிக்கு வந்தது. பஷார் அல்-அசாத்தின் தாய்வழி உறவினரான சிரியா ராமி மக்லூஃப், சிரிய உள்நாட்டுப் போருக்கு முன்பு 5 பில்லியன் டாலர் மதிப்புடையவராக இருந்தார், மேலும் பொருளாதாரத்தில் 60 சதவீதத்தைக் கட்டுப்படுத்தினார். அவர் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பொருளாதாரத் தடைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார், மேலும் சிரியாவின் எண்ணெய் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு வணிகத்தை கட்டுப்படுத்தினார். அவருக்கு பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனமான பாங்கேட்ஸ், அசாத் அரசாங்கத்திற்கு ஆயிரம் டன் விமான எரிபொருளை வழங்கியதாக அமெரிக்க கருவூலம் குற்றம் சாட்டியது. இருப்பினும், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பனாமா ஷெல் நிறுவனங்கள் வழியாக மக்லூஃப்கள் தொடர்ந்து செயல்பட முடிந்தது, எனவே அமெரிக்க சட்டத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல-இருப்பினும், மே 9,2011 அன்று, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதன் சொந்த பொருளாதாரத் தடைகளை வெளியிட்டது, இவை ஜூலை 2011 இல் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளுக்கு கவுன்சிலில் ஒரு உத்தரவின் மூலம் நீட்டிக்கப்பட்டன. மொசாக் ஃபோன்சேகா செப்டம்பர் 6 ஆம் தேதி மக்லூப்பின் நிறுவனங்களில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய முடிவு செய்தார். அதற்குள், மக்லூஃப் ஏற்கனவே தனது வங்கியுடனான உறவுகளை துண்டித்துவிட்டார். சுவிஸ் அதிகாரிகள் மக்லூப்பின் கணக்குகளை முடக்கியுள்ளதாகவும், "கடந்த 3 மாதங்களாக இந்த நிறுவனத்தின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளருடன் அவர்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை" என்றும் எச்எஸ்பிசி சட்ட நிறுவனத்திடம் கூறியது. தாய்லாந்து தி பாங்காக் போஸ்ட், "பணமோசடி தடுப்பு அலுவலகம் (ஏ. எம். எல். ஓ) பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பனாமாவை தளமாகக் கொண்ட சட்ட நிறுவனத்தைப் பயன்படுத்தி உலகெங்கிலும் உள்ள நபர்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஒரு தாய் பிரஜைகள் குறித்து அதன் வெளிநாட்டு சகாக்களிடமிருந்து தகவல்களைக் கோருகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளது. ஏ. எம். எல். ஓ ஏன் இருபத்தி ஒரு பேரை மட்டுமே விசாரித்து வருகிறது என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. பனாமா ஆவணங்களில் தாய்லாந்தை தளமாகக் கொண்ட குறைந்தது 780 தனிநபர்களின் பெயர்களும், தாய்லாந்தை தளமாகக் கொண்ட மேலும் 50 நிறுவனங்களும் அடங்கும். சில வெளிநாட்டவர்கள் அல்லது வெளிநாட்டுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள், ஆனால் தாய்லாந்தில் உள்ள 634 தனிப்பட்ட முகவரிகள் பாங்காக் லேண்ட் மற்றும் ஃபாட்ரா ஃபைனான்ஸ் ஆகிய மாபெரும் நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள் உட்பட இன்றுவரை வெளிவந்த ஆவணங்களில் காணப்படுகின்றன. தைவானில் உள்ள ICIJ இன் ஒரே கிழக்கு ஆசிய பங்குதாரர் காமன்வெல்த் இதழின் தைவான் விசாரணையில் குறைந்தது 2,725 கடல் நிறுவனங்கள் தைவானில் முகவரிகளைப் பதிவு செய்திருப்பதைக் கண்டறிந்தது. பாடகரும் நடிகருமான நிக்கி வு உட்பட தொண்ணூறு தைவானியர்கள் செய்தித்தாள்களில் சேர்க்கப்பட்டனர். காமன்வெல்த் இதழ் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, வூ ஹொரைசன் ஸ்கை டெக்னாலஜி லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தைப் பயன்படுத்தி ஹாங்காங்கை தளமாகக் கொண்ட சன் என்டர்டெயின்மென்ட் கலாச்சார லிமிடெட் (zh) உடன் ஒத்துழைத்தார். வெளியீட்டாளர் இவ்வாறு முடிக்கிறார்ஃ "தைவானிய நிறுவனங்களும் தனிநபர்களும் வரிகளைத் தவிர்ப்பதற்கோ அல்லது தவிர்ப்பதற்கோ கடலோர தங்குமிடங்களை விரிவாகப் பயன்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. மொசாக் ஃபோன்செகா அவர்களின் முக்கிய வழித்தடங்களில் ஒன்றல்ல என்று பனாமா பேப்பர்ஸ் ஆவணங்களை ஆராய்ந்த பிறகு. இந்த முறை, பெரிய தைவானிய வங்கிகள், சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் கணக்கியல் நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் தைவானில் இல்லாத மொசாக் ஃபோன்சேகாவின் சேவைகளைப் பயன்படுத்தவில்லை என்று தெரிகிறது. மொசாக் ஃபோன்சேகாவுடன் பணிபுரிந்த நாற்பத்தாறு தைவானிய தரகர்கள் கிரேட்டர் சீனாவில் செயல்படும் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவிலான ஆலோசனை நிறுவனங்களாகும். பனாமா சட்ட நிறுவனம் மூலம் போலி நிறுவனங்களை அமைத்த தைவானிய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை சிறிய, பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்கள் ". ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஐசிஐஜே, தி கார்டியன் மற்றும் தி இன்டிபென்டன்ட் ஆகியவை முன்னாள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஜனாதிபதி கலீஃபா பின் சயீத் அல் நஹ்யான் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் அவருக்காக அமைக்கப்பட்ட சுமார் முப்பது ஷெல் நிறுவனங்களின் கட்டமைப்பின் மூலம் 1.2 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள லண்டன் ரியல் எஸ்டேட்டை வைத்திருப்பதாக செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. டிசம்பர் 2015 வாக்கில், மொசாக் ஃபோன்செகா தனது சார்பாக அறக்கட்டளை கட்டமைப்புகளில் அந்த நிறுவனங்களில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பங்குகளையும் வைத்திருந்தார், பின் சயீத் மற்றும் அவரது மனைவி, மகன் மற்றும் மகள் அறக்கட்டளை பயனாளிகள். ..