2020 Kerala gold smuggling case
ஜூலை 5,2020 அன்று, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் துணைத் தூதரகத்திற்கு வழங்கப்படவிருந்த ஒரு இராஜதந்திர பையில் இருந்து திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் ₹1 கோடி மதிப்புள்ள 24 காரட் தங்கத்தை மத்திய மறைமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியம் பறிமுதல் செய்தது. தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஸ்வப்னா சுரேஷுடன் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனின் முதன்மைச் செயலாளர் எம். சிவசங்கர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். பின்னணி இந்தியாவில் தங்கக் கடத்தல் தாராளமயமாக்கல் வரை பரவலாக இருந்தது, இது தங்கம் (கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1968 ஐ ரத்து செய்தது, இது நகைகளைத் தவிர தங்கத்தை இறக்குமதி செய்வதைத் தடை செய்தது. ஐடி1 காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் நடப்புக் கணக்கு பற்றாக்குறை அதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 4.2 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இது எண்ணெய் மற்றும் தங்கத்தின் அதிக விலை காரணமாக இருந்தது, இது நாடு அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்கிறது. இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இந்திய அரசு தங்கத்தின் இறக்குமதி வரியை தொடர்ச்சியாக உயர்த்தியது. இது வெளிநாடுகளில் இருந்து, முக்கியமாக மத்திய கிழக்கில் இருந்து நாட்டிற்கு தங்கக் கடத்தல் அதிகரிப்பதற்கு ஒரு இலாபகரமான களத்தை உருவாக்கியது. கடத்தப்பட்ட தங்கத்தின் பெரும்பகுதி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து இந்தியாவிற்குள் நுழையும் அதே வேளையில், நேபாளம், பங்களாதேஷ், பூட்டான் மற்றும் மியான்மருடன் இந்தியா பகிர்ந்து கொள்ளும் நுண்ணிய எல்லைகள் வழியாகவும் கடத்தப்படுகிறது. கடந்த காலங்களில் கேரளாவில் இருந்து பல தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, 1970 களில் அதன் ஆரம்ப நாட்களில் கடத்தல் கடல் வழியாக குறைந்த அளவில் கொண்டு செல்லப்பட்டது. இருப்பினும், 2012க்குப் பிறகு விமான நிலையங்கள் மூலம் கேரளாவுக்குள் தங்கம் கடத்தப்படுவது அதிகரித்தது. கேரள நகைத் தொழில்துறையின் முக்கியத்துவமும், கேரள மக்கள் வளைகுடா இடம்பெயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து மாநிலத்தில் தங்க நகைகளுக்கான அதிக உள்நாட்டு தேவையும், தங்கக் கடத்தலில் ஈடுபடுவதன் மூலம் விரைவான மற்றும் அதிக வருமானமும் கேரளா வழியாக தங்கக் கடத்தலைத் தூண்டியது. நகரத்திற்கும் வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சில் நாடுகளுக்கும் இடையிலான பெரும் பயணிகள் போக்குவரத்து காரணமாக கோழிக்கோடு சர்வதேச விமான நிலையம் வழியாக கடத்தல் மற்றும் இடைமறிப்பு மிகவும் பரவலாக இருந்தது, இது மறைப்பதை எளிதாக்கியது. நிதியாண்டில் கோழிக்கோடு விமான நிலையம் வழியாக கடத்தப்பட்ட தங்கம் முந்தைய ஆண்டில் 70 கிலோவாக இருந்தது, இது 12.50 கிலோ மட்டுமே. மங்களூர் சர்வதேச விமான நிலையம், கோயம்புத்தூர் சர்வதேச விமான நிலையம், கொச்சின் சர்வதேச விமான நிலையம், சென்னை விமான நிலையம் போன்ற பிராந்தியத்தில் அருகிலுள்ள பிற விமான நிலையங்களிலும் கேரியர்களைப் பயன்படுத்தி தங்கம் கடத்தப்படுவது பரவலாக இருந்தது. ஐடி1 நிதியாண்டில், கேரளாவின் பல்வேறு விமான நிலையங்களில் இருந்து சுங்கத்துறை சுமார் 251 கிலோ தங்கத்தை பறிமுதல் செய்தது. 2019-20 இல், 540 கிலோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, இது முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இரு மடங்கிற்கும் அதிகமாகும். அதே ஆண்டில் தங்கம் கடத்தல் தொடர்பான சுமார் 802 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன. கேரள காவல்துறையின் பல்வேறு அறிக்கைகள் கொடுவள்ளி நகரம் கடத்தல்காரர்களால் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய மையமாக சந்தேகிக்கின்றன. கோழிக்கோடு சர்வதேச விமான நிலையம் வழியாக கடத்தப்படும் தங்கத்தில் சுமார் 70 சதவீதம் நகரத்தில் உள்ள பல்வேறு வீரர்களால் கையாளப்படுகிறது என்று தோராயமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடத்தல்காரர்களுக்கும் அரசு சாரா நடிகர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு வளர்ந்ததாகக் கூறப்படும் வழக்குகள், முக்கியமாக தீவிரவாத அமைப்புகள் மற்றும் வன்முறை மாஃபியாக்கள் காரணமாக, காலப்போக்கில் கடத்தல் நடவடிக்கைகள் ஒரு பொருளாதார குற்றத்திலிருந்து நாட்டிற்கு கடுமையான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன. கேரளாவைச் சேர்ந்த பெரிய நகை பிராண்டுகள் சிறிய போலியான ஆடைகளைப் பயன்படுத்தி கடத்தப்பட்ட தங்கத்தை வர்த்தகம் செய்வதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 30,2020 அன்று, ஒரு அநாமதேய குறிப்பின் பேரில், திருவனந்தபுரம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுங்க அதிகாரிகள் கடத்தல் சந்தேகத்தின் பேரில் துபாயிலிருந்து ஒரு இராஜதந்திர சாமான்களை தடுத்து வைத்தனர். குறிப்பாக திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தூதரகத்தின் துணைத் தூதரகத்தின் செயலாளரிடமிருந்து வந்ததாகக் கூறப்படும் அழைப்பு சுங்கத் துறையிடம் சாமான்களை விடுவிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டதால், பையை இராஜதந்திர விலக்கு பெற்றதால், நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் அதைத் திறப்பது சாத்தியமில்லை. ஜூலை 5,2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை, டெல்லியில் உள்ள உயர் ஸ்தானிகர் அலுவலகத்தின் மூத்த அதிகாரி மற்றும் சாமான்களில் பெயர் இருந்த தூதரக அதிகாரி முன்னிலையில், சுமார் 30 கிலோ எடையுள்ள கடத்தப்பட்ட தங்கத்தை வெளிப்படுத்த பையை திறக்கப்பட்டது. குளியலறை உபகரணங்கள் அடங்கிய சாமான்களில் தங்கம் மறைத்து வைக்கப்பட்டது. அழைப்பு குறித்த மேலும் விசாரணை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முன்னாள் தூதரக ஊழியரும் மாநில தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை ஆலோசகருமான ஸ்வப்னா பிரபா சுரேஷிடம் ஆரம்ப விசாரணையை வழிநடத்தியது. வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு வெளிநாட்டு நாட்டின் இராஜதந்திர அலுவலகத்தின் பெயரில் இவ்வளவு பெரிய அளவிலான கடத்தல் முயற்சி நடந்ததாக இந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஜூலை 10,2020 அன்று, என்ஐஏ விசாரணையை மேற்கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட 4 பேருக்கு எதிராக சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆர் பதிவு செய்தது. சரித் குமார், ஸ்வப்னா சுரேஷ், ஃபாசில் ஃபரீத் மற்றும் சந்தீப் நாயர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் பலரை என்ஐஏ பின்னர் கைது செய்து பல குற்றவியல் ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தது. இந்த வருமானத்தை பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்தியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் அமலாக்க இயக்குநரகம் இந்த வழக்கு விசாரணையைத் தொடங்கியது. இருப்பினும், அக்டோபர் 5 அன்று, இரண்டாவது குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவரைக் கைது செய்த 60 நாட்களுக்குள் சுங்கத் துறையால் இறுதிப் புகாரைத் தாக்கல் செய்ய முடியாததால், எர்ணாகுளம் பொருளாதாரக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு சட்டரீதியான ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. அக்டோபர் 15 அன்று என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றம் இராஜதந்திர சாமான்கள் தங்கக் கடத்தல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட எட்டு பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது, அதே நேரத்தில் மற்ற இருவரின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் துணைத் தூதரகத்தின் முன்னாள் ஊழியரும், இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிகளில் ஒருவருமான ஸ்வப்னா சுரேஷ், கேரள மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு லிமிடெட் நிறுவனத்தின் கீழ் ஸ்பேஸ் பார்க் மேற்கொண்ட திட்டத்தின் வணிக மேம்பாட்டு மேலாளராக இருந்தார். ப்ரைஸ் வாட்டர்ஹவுஸ் கூப்பர்ஸ் நிறுவனத்தால் தற்காலிக ஒப்பந்த ஊழியராக நியமிக்கப்பட்டார். எம். சிவசங்கர் அவரை இந்த பதவிக்கு பரிந்துரைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது, இருப்பினும் அதற்கான எந்த ஆதாரமும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. போலீஸ் விசாரணையின் போது அவர் தனது கல்வித் தகுதியை போலியாகக் காட்டியது தெரியவந்தது, இதன் காரணமாக அவரை நியமித்ததற்காக பி. டபிள்யூ. சி மீது விசாரணை நடத்த கேஎஸ்ஐடிஐஎல் முடிவு செய்தது. வடக்கஞ்சேரியில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டுமானத் திட்டத்தில் நிதி முரண்பாடுகளுக்கு உதவியதாகவும் ஸ்வப்னா மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உள் கண்காணிப்பு விசாரணைக்கு மாநில அரசு உத்தரவிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2010 மீறப்பட்டதாகக் கூறி வடக்கஞ்சேரியின் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அனுப்பிய புகார் கடிதத்தின் அடிப்படையில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் சிபிஐ விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், கேள்விக்குரிய திட்டம் எஃப். சி. ஆர். ஏ இன் கீழ் வரவில்லை என்பது தெரியவந்ததை அடுத்து சிபிஐயின் இந்த விசாரணைக்கு உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. என்ஐஏ கே. டி. யை அடையாளம் கண்டது. முன்னதாக சுங்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்ட மலப்புரத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ரமீஸ், இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நபராக இருந்தார். இந்தியா டுடேவின் அறிக்கையின்படி, ரமீஸ் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் சக்கேரி அகமது குட்டி மற்றும் மலப்புரம் எம். பி. பி. கே. சந்திரசேகர் ஆகியோரின் உறவினர் ஆவார். குன்ஹாலிகுட்டி. சுங்கத் துறையின்படி, வேட்டையாடுதல் மற்றும் கடத்தல் சம்பந்தப்பட்ட பிற தொடர்பில்லாத வழக்குகளிலும் ரமீஸ் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கில் மூன்றாவது குற்றவாளியான ஃபாசில் ஃபரீத் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தூதரகத்திற்கு சரக்குகளை அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் நபர் துபாய் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டனர். ஃபாசில் ஃபரீத் சில தென்னிந்திய படங்களையும் தயாரித்ததாக கூறப்படுகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷுடன் தொடர்பு இருந்ததால் இந்த ஊழலின் மையத்தில் இருந்த ஐ. ஏ. எஸ் அதிகாரி எம் சிவசங்கரிடம் அதிகாரிகள் கேள்வி எழுப்பினர். கடத்தல் மோசடியில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷுடன் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக வெளியான செய்திகளை அடுத்து சிவசங்கர் முதலமைச்சரின் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐடி) செயலாளர் பதவிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். எவ்வாறாயினும், பல மாத விசாரணை மற்றும் பல சுற்று விசாரணைகள் இருந்தபோதிலும் ஐ. ஏ. எஸ் அதிகாரியை கைது செய்வதை நியாயப்படுத்தும் ஆதாரங்கள் இல்லாதது குறித்து வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அரசியல் இலக்குகளை குறிப்பிடும்படி அதிகாரிக்கு அமலாக்கத்துறை அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளரும், ஜனம் தொலைக்காட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியருமான அனில் நம்பியாரிடம் கேள்வி எழுப்பிய தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளர் தங்கக் கடத்தல் தொடர்பாக இந்திய அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் 2020 ஆகஸ்ட் 27 அன்று விசாரிக்கப்பட்டார். கடத்தப்பட்ட தங்கத்தை சுங்கத்துறை மீட்ட ஜூலை 5 ஆம் தேதி அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷுடன் தொடர்பில் இருந்தார். கசிந்த ஆவணத்தின் இரண்டு பக்கங்கள், சுங்கத்துறைக்கு ஸ்வப்னா சுரேஷ் அளித்த அறிக்கையின் ஒரு பகுதி மற்றும் பொருளாதார குற்றங்கள் நீதிமன்றத்தில் சீல் வைக்கப்பட்ட உறையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது ஊடகங்களில் வெளியானது. அவரது அறிக்கையின்படி, தங்கத்தைக் கொண்ட இராஜதந்திர சாமான்கள் அல்ல, ஆனால் ஒரு தனியார் சாமான்கள் என்று கூறி தூதரக ஜெனரலிடமிருந்து ஒரு செய்திக்குறிப்பைப் பெறுமாறு அனில் அவரிடம் கேட்டார். ஆனால் இந்த திட்டத்தை சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் பின்பற்ற முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவுக்கான ஐக்கிய அரபு அமீரக தூதர் அகமது அல் பன்னா ஊடகங்களிடம், இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைக்கு கேரளாவில் உள்ள அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதாகக் கூறினார். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தூதரகம் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டது, அதில் திருவனந்தபுரத்தில் தங்கக் கடத்தலுக்கும் அதன் இராஜதந்திர பங்கிற்கும் இந்த விஷயத்தில் எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று கூறியது. தூதரகம் "கடத்தல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட ஒரு தனிநபரால் இராஜதந்திர சேனல்களை தவறாகப் பயன்படுத்த முயற்சித்ததை கண்டிக்கிறது" என்றும் "அத்தகைய செயல்களை உறுதியாக நிராகரிக்கிறது" என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தூதரகத்தின் நிர்வாக இணைப்பாளர் 2020 ஜூன் 12 அன்று தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு அவரை விசாரிப்பதற்கு முன்பே நாட்டை விட்டு வெளியேறினார். இந்த வழக்கில் பினராயி விஜயனின் அலுவலகத்தின் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி அவரது ராஜினாமாவை காங்கிரஸ் கட்சி கோரியது. மாநில சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா கூறுகையில், "மாநிலத்தின் தற்போதைய அரசாங்கம் கேரளாவின் பிம்பத்தை உலகளவில் களங்கப்படுத்தியுள்ளது" என்றார். காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் முல்லப்பள்ளி ராமச்சந்திரன், ரா மூலம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோரினார். காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலான கூட்டணியான யுடிஎஃப், ஆன்லைன் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தையும் ஏற்பாடு செய்தது. நாட்டில் ஆளும் கூட்டணியை வழிநடத்தும் பாரதிய ஜனதா கட்சி, கேரள முதலமைச்சரை ராஜினாமா செய்யக் கோரி உண்ணாவிரதத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் வி. முரளிதரன் உட்பட கட்சியின் பல முக்கிய தலைவர்கள் உண்ணாவிரதத்தில் பங்கேற்றனர். கைப்பற்றப்பட்ட தங்கம் இராஜதந்திர சரக்கு அல்ல என்று கூறி மத்திய வெளியுறவுத் துறை இணை அமைச்சர் வி. முரளிதரன் விசாரணையில் தலையிட முயற்சிப்பதாக மாநிலத்தை ஆளும் கட்சியான சிபிஐ (எம்) குற்றம் சாட்டியது. தூதரக சாமான்கள் வழியாக தங்கம் கடத்தப்பட்டதாக நிதி அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தபோது அவரது கூற்று தவறானது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. சிபிஐ (எம்) மாநில செயலகம் "முரளிதரனுக்கு பதவியில் இருக்க உரிமை இல்லை, அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்" என்றும் "முரளிதராம் பதவியேற்ற பிறகு இராஜதந்திர வழிகள் மூலம் கடத்தல் பரவலாகிவிட்டது" என்றும் கூறியது. ஜனம் தொலைக்காட்சியின் தலைவர் அனில் நம்பியார், அந்த சாமான்கள் இராஜதந்திர ரீதியானவை அல்ல என்று சுங்க அதிகாரிகளிடம் சொல்லுமாறு கேட்டுக் கொண்டதாக முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷ் என்ஐஏவிடம் அறிக்கை அளித்ததாக கட்சி தெரிவித்துள்ளது. அவர் விசாரிக்கப்பட்ட பின்னர் சுங்க விசாரணைக் குழுவின் சில உறுப்பினர்கள் இந்த வழக்கில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர் என்ற உண்மையையும் கட்சி எழுப்பியது. முரளிதரன் தனது பதவிக்கு ஏற்ப செயல்படவில்லை என்று முதல்வர் பினராயி விஜயன் கூறினார். ..