Financial Intelligence Unit (India)
நிதி புலனாய்வு பிரிவு-இந்தியா (எஃப்ஐயு-ஐஎன்டி) என்பது இந்திய அரசின் வருவாய்த் துறையின் கீழ் உள்ள ஒரு அமைப்பாகும், இது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 இன் கீழ் குற்றங்கள் குறித்த நிதி நுண்ணறிவுகளை சேகரிக்கிறது. இது நவம்பர் 2004 இல் அமைக்கப்பட்டது மற்றும் நிதியமைச்சர் தலைமையிலான பொருளாதார புலனாய்வு கவுன்சிலுக்கு (EIC) நேரடியாக அறிக்கை அளிக்கிறது. செயல்பாடுகள் எஃப்ஐயு-ஐஎன்ட்டின் செயல்பாடுகள் பின்வருமாறுஃ தகவல் சேகரிப்புஃ எஃப்ஐயு-ஐஎன்ட்டி என்பது பல்வேறு அறிக்கையிடல் நிறுவனங்களிடமிருந்து பின்வரும் அறிக்கைகளைப் பெறுவதற்கான ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனமாகும். பண பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் (சி. டி. ஆர். க்கள்) இலாப நோக்கற்ற நிறுவன பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் (என். டி. ஆர். க்கள்) எல்லை தாண்டிய அலைவரிசை பரிமாற்ற அறிக்கைகள் (சி. பி. டபிள்யூ. டி. ஆர். க்கள்) அசையாச் சொத்தின் கொள்முதல் அல்லது விற்பனை குறித்த அறிக்கைகள் (ஐ. பி. ஆர். க்கள்) சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் (எஸ். டி. ஆர். க்கள்) தகவல்களின் பகுப்பாய்வுஃ பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய குற்றங்கள் குறித்த சந்தேகத்தைக் குறிக்கும் பரிவர்த்தனைகளின் வடிவங்களைக் கண்டறிய. தகவல்களைப் பகிர்வதுஃ தேசிய புலனாய்வு/சட்ட அமலாக்க முகமைகள், தேசிய ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி புலனாய்வு பிரிவுகளுடன். மத்திய களஞ்சியமாக செயல்படுங்கள்ஃ அறிக்கையிடும் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் தேசிய தரவுத்தளத்தை பராமரித்தல். ஒருங்கிணைப்புஃ பணமோசடி மற்றும் தொடர்புடைய குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராட ஒரு பயனுள்ள தேசிய, பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய வலையமைப்பு மூலம் நிதி நுண்ணறிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் பகிர்வதை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் வலுப்படுத்துதல். ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வுஃ பணமோசடி போக்குகள், வகைப்பாடுகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்த மூலோபாய முக்கிய பகுதிகளை கண்காணித்து அடையாளம் காணவும். தண்டனை நடவடிக்கைஃ பி. எம். எல். ஏ-வை மீறியதற்காக ஏஜென்சி தண்டனை நடவடிக்கையையும் எடுக்கலாம். 2020 டிசம்பரில், அது ரூ. 96 லட்சம் () பேபாலில் கிடைக்கும். மத்திய நேரடி வரி வாரியம் (சிபிடிடி), மத்திய மறைமுக வரி மற்றும் சுங்க வாரியம் (சிபிஐசி), இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ), இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி), சட்ட விவகாரங்கள் துறை மற்றும் புலனாய்வு முகமைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் 75 ஊழியர்களைக் கொண்ட இந்த நிறுவனம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பலத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது இணைச் செயலாளர் பதவியில் உள்ள ஒரு இயக்குநரால் தலைமை தாங்கப்படுகிறது. தற்போதைய இயக்குநர் பங்கஜ் குமார் மிஸ்ரா, ஐஆர்எஸ்-ஐடி (1989), மே 2016 இல் ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டார். அவர் மே 2020 இல் கூடுதல் செயலாளராக பதவி உயர்வு பெற்றார், ஒரு தனிப்பட்ட நடவடிக்கையாக, பதவியை தற்காலிகமாக மேம்படுத்தியது. ..