Nirav Modi
நிரவ் தீபக் மோடி (பிறப்புஃ பிப்ரவரி 27,1971) ஒரு பெல்ஜிய தொழிலதிபர் மற்றும் தப்பியோடியவர் ஆவார், அவர் மீது இன்டர்போல் மற்றும் இந்திய அரசால் குற்றவியல் சதி, குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறல், மோசடி மற்றும் சொத்துக்களை வழங்குதல், ஊழல், பணமோசடி, மோசடி, மோசடி உள்ளிட்ட நேர்மையின்மை ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் (பிஎன்பி) 2 பில்லியன் டாலர் மோசடி வழக்கின் ஒரு பகுதியாக மோடி விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார். மார்ச் 2018 இல், நியூயார்க்கின் மன்ஹாட்டனில் திவால்நிலை பாதுகாப்புக்காக மோடி விண்ணப்பித்தார். ஜூன் 2018 இல், மோடி இங்கிலாந்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, அங்கு அவர் அரசியல் புகலிடம் கோரியதாக கூறப்படுகிறது. ஜூன் 2019 இல், நீரவ் மோடியின் சுவிஸ் வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த சொத்துக்களுடன் மொத்தம் 6 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை சுவிஸ் அதிகாரிகள் முடக்கினர். நிரவ் மோடி குஜராத்தின் பாலன்பூரில் பிறந்தார், பெல்ஜியத்தின் ஆண்ட்வெர்ப்பில் வளர்ந்தார். அவரது குடும்பம் பல தலைமுறைகளாக வைர வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. அவருக்கு 19 வயதாக இருந்தபோது, அவரும் அவரது தந்தை தீபக் மோடியும் மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தனர், இந்தியாவில் 4,000 கடைகளைக் கொண்ட சில்லறை நகை நிறுவனமான கீதாஞ்சலி குழுமத்தின் தலைவரான அவரது மாமாவின் வணிகத்தில் பணிபுரிந்தனர். மோடி பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் வார்டன் பள்ளியில் பயின்றார், ஆனால் இறுதியில் வெளியேறினார். படிக்கும் போது, வைர வியாபாரி அமுகுராஜ் சோக்ஸியின் மகளான தனது வருங்கால மனைவி அமீயை சந்தித்தார். 1989 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்குச் சென்று வைர வர்த்தக வணிகத்தின் அனைத்து அம்சங்களிலும் பயிற்சி பெற்ற பிறகு, மோடி 1999 ஆம் ஆண்டில் ஃபயர்ஸ்டார் என்ற வைர ஆதாரம் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனத்தை நிறுவினார். இந்தியாவில் ரியோ டின்டோவின் ஆர்கைல் இளஞ்சிவப்பு வைரங்களின் பிரத்யேக விநியோகஸ்தராக ஃபயர்ஸ்டார் உள்ளது. 2002 ஆம் ஆண்டில், அவரது நிறுவனம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நகைகளை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கியது. அவர் 2005 இல் ஃப்ரெடெரிக் கோல்ட்மேன் மற்றும் 2007 இல் சாண்ட்பெர்க் & சிகோர்ஸ்கி மற்றும் A.Jaffe ஐ அமெரிக்காவில் வாங்கினார். 2008 ஆம் ஆண்டில், ஒரு நெருங்கிய நண்பர் மோடியிடம் ஒரு ஜோடி காதணிகளை தயாரிக்குமாறு கேட்டார், அதன் பிறகு அவர் பிராண்டை உருவாக்கினார். 2010 ஆம் ஆண்டில் அவர் புது தில்லியின் டிஃபென்ஸ் காலனியில் தனது பெயரைக் கொண்ட ஒரு வைரக் கடையைத் தொடங்கினார், அதைத் தொடர்ந்து மும்பையின் காலா கோடாவில் ஒரு வைரக் கடையைத் தொடங்கினார். இதைத் தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் 17 கடைகள் திறக்கப்பட்டன. 2015 ஆம் ஆண்டில் நியூயார்க் நகரம் மற்றும் ஹாங்காங்கில் பூட்டிக்குகளுடன் உலகளவில் தொடங்கப்பட்ட மோடி, அதைத் தொடர்ந்து 2016 ஆம் ஆண்டில் ஹாங்காங்கில் இரண்டு பூட்டிக்குகளும், 2016 ஆம் ஆண்டில் எம். ஜி. எம் மக்காவிலும் திறக்கப்பட்டன. 2010 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பழைய, 12 காரட், பேரிக்காய் வடிவ வைரத்துடன் தனது "கோல்கொண்டா தாமரை கழுத்தணியை" வடிவமைத்த பிறகு அவர் நன்கு அறியப்பட்டார். இந்த வைரம் முன்பு 1960 களில் விற்கப்பட்டது; அது மீண்டும் மெருகூட்டப்பட்டது. இது வெள்ளை மற்றும் இளஞ்சிவப்பு வைரங்களின் ஜன்னலைக் கொண்டிருந்தது. இது ஹாங்காங்கில் உள்ள கிறிஸ்டியின் பட்டியலின் அட்டைப்படத்தில் சேர்க்கப்பட்டது, மேலும் 2010 ஆம் ஆண்டில் 36 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு ஏலம் விடப்பட்டது. 2012 ஆம் ஆண்டில், மொத்தம் 88.88 காரட் எடையுள்ள 36 குறைபாடற்ற வெள்ளை வைரங்களைக் கொண்ட ரிவியர் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன், சோதேபியின் ஹாங்காங் ஏலத்தில் விற்கப்பட்டது. அவர் பல ஆண்டுகளாக மிகைப்படுத்தப்பட்டதாகவும், கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக பணம் செலுத்த புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும் நம்பப்படுகிறது. அவரது ஊழியர்களில் ஒருவர், "அவர் தனது வணிகத்தை வளர்த்துக் கொள்ள விரும்பினார், இல்லையெனில் 20 ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கக்கூடியதை ஐந்து ஆண்டுகளில் செய்ய விரும்பினார்" என்று கூறியுள்ளார். "அவர் பகிரங்கமாக சென்றிருந்தால், அவர் தனது பங்குகளை அடமானம் வைத்து, சிறிது பணத்தை திரட்டி, இறுதியாக வங்கிக்கு திருப்பிச் செலுத்தியிருக்கலாம்" என்று அவர் கூறினார். ஒருவேளை அவர் அவ்வாறு செய்திருக்கலாம் "என்று கூறினார். யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடனான பரிவர்த்தனைகள் யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹாங்காங் நீதிமன்றத்தில் மோடி மீது வழக்குத் தொடர்ந்தது. அக்டோபர் 21,2011 அன்று ஃபயர்ஸ்டோன் டிரேடிங் பிரைவேட் நிறுவனத்திற்கும், நவம்பர் 15,2011 அன்று ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்டிற்கும் வழங்கப்பட்ட இரண்டு கடன்களுக்கு மோடி உத்தரவாதம் அளித்ததாக யூனியன் வங்கி 26 செப்டம்பர் 2018 அன்று உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ரிட்டில் கூறியது. இரு நிறுவனங்களும் திருப்பிச் செலுத்த தவறியதாகக் கூறப்பட்டதை அடுத்து அவர் 54.9 லட்சம் டாலருக்கும் அதிகமான வட்டியை செலுத்த வேண்டும் என்று வங்கி கோரியது. 2018 விசாரணை மற்றும் வழக்குகள் (பிஎன்பி மோசடி வழக்கு) பிப்ரவரி 2018 இல், இந்திய அரசாங்கத்தின் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) மோடி மீது விசாரணையைத் தொடங்கியது, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் புகாரின் பேரில், மோடியும் அவரது கூட்டாளிகளும் வங்கியை ₹28000 கோடி (சுமார் 4 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டினர். 28, 000 கோடி மோசடி செய்ததாக இன்றுவரை குற்றம் சாட்டப்பட்டாலும், பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கிக்கு 11,000 கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவர் மீது சிபிஐ பதிவு செய்துள்ள மோசடி வழக்கை அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருகிறது. சிங்கப்பூரில் உள்ள மெரினா பே சாண்ட்ஸ் உட்பட மோடியின் சில கடைகள் ஆரம்பத்தில் வழக்கம் போல் வணிகத்திற்காக திறக்கப்பட்டன, இருப்பினும் இவை அனைத்தும் படிப்படியாக மூடப்பட்டுள்ளன. 7 மார்ச் 2018 அன்று, மோடியின் நிறுவனமான ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்ட் இன்க், அமெரிக்காவில் உள்ள அதன் சொத்துக்களையும், இஸ்ரேல் தள்ளுபடி வங்கியுடன் தங்கள் சுழலும் கடன் வசதியையும் பாதுகாப்பதற்காக, மன்ஹாட்டன் திவால் நீதிமன்றத்தில் திவால்நிலை பாதுகாப்புக்காக விண்ணப்பித்தது. பிப்ரவரி 2018 அன்று வங்கிக்கு பதிலளித்த மோடி, "எனது சலுகை இருந்தபோதிலும் (பிப்ரவரி 13 அன்று, பொது அறிவிப்புக்கு ஒரு நாள் முன்பு, மற்றும் 15 அன்று) உங்கள் நடவடிக்கைகள் எனது பிராண்டையும் வணிகத்தையும் அழித்துவிட்டன, இப்போது செலுத்தப்படாத கடன்களின் பாதையை விட்டு அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளையும் மீட்டெடுக்கும் திறனை மட்டுப்படுத்தியுள்ளன" என்று கூறினார். மோடி தனது உள்நாட்டு வணிகத்தை சுமார் 6,500 கோடி ரூபாய் என்று மதிப்பிட்டார், மேலும் "இது வங்கி அமைப்புக்கான கடனைக் குறைக்க/வெளியேற்ற உதவியிருக்கலாம்" என்று கூறினார், ஆனால் அவரது அனைத்து வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டு சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் இது இப்போது சாத்தியமற்றது என்று கூறினார். மும்பையின் சமுத்திர மஹால் சொத்தில் 900 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்தை மோடி தனது மனைவி அமி மோடியுடன் வாங்கினார். இந்தியாவில் உள்ள அவரது நகைகள், ஓவியங்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட சுமார் 523 கோடி ரூபாய் (சுமார் 75 மில்லியன் டாலர்) மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் முடக்கப்பட்டுள்ளன. ராஜஸ்தானில் மோடிக்கு சொந்தமான மொத்தம் 9 மெகாவாட் திறன் கொண்ட நான்கு காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையங்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் முடக்கியது. ராஜஸ்தான் மாநில மின்சார வாரியத்துடன் பங்கு கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக இந்த ஆலைகள் ஆண்டுக்கு 5 கோடி ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கின்றன. இந்த காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் 2014-15 முதல் செயல்பட்டு வருகின்றன. மார்ச் 2018 இல், அகமதுநகர் மாவட்டத்தில் கர்ஜத்தில் 135 ஏக்கர் பரப்பளவில் 60 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 5.24 மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது. மே 2018 இல், சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கை விசாரிக்க தலா இரண்டு எஃப். ஐ. ஆர்களை பதிவு செய்தன. மோடி மற்றும் மெஹுல் சோக்ஸி இருவரும் தங்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்பே நாட்டை விட்டு வெளியேறியதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது பிராண்ட் வீழ்ச்சியடைந்ததால், மோடியின் செல்வம் சரிந்துள்ளது. ஃபோர்ப்ஸ் அவர்களின் வருடாந்திர பில்லியனர்கள் பட்டியலில் இருந்து அவரை நீக்கியது, மேலும் 9 மார்ச் 2018 அன்று, அவரது தற்போதைய செல்வம் $100 மில்லியனுக்கும் குறைவாக இருப்பதாக மதிப்பிட்டது. இந்த தோல்வியின் விளைவாக, இறக்குமதியாளர்களின் நிதி நெகிழ்வுத்தன்மையை மட்டுப்படுத்திய இறக்குமதிகளுக்கான எல்ஓயு மற்றும் எல்ஓசி வழங்குவதை ரிசர்வ் வங்கி நிறுத்தியுள்ளது. அவரது நிறுவனம், A.JAFFE, அவரது சினெர்ஜிஸ் கார்ப்பரேஷன் மூலம் வாங்கப்பட்டது, மே 2018 இல் ஏலம் விடப்பட்டது மற்றும் பராக் டயமண்ட் வாங்கியது. அதன்பின் அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டன. ஏப்ரல் 2018 இல், மோடி ஹாங்காங்கில் பாதுகாப்பான புகலிடத்தைக் கண்டுபிடித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது, ஆனால் அந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் அவர் இங்கிலாந்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, அங்கு அவர் புகலிடம் கோரினார், அவர் "அரசியல் துன்புறுத்தலுக்கு" ஆளானதாகக் கூறி, எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்று மறுத்தார். மார்ச் 2019 இல், மோடி இங்கிலாந்தில் தி டெலிகிராஃப் மூலம் காணப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர் 8 மில்லியன் பவுண்டுகள் மதிப்புள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்ததாகக் கூறப்பட்டது. இந்த அறிக்கைக்கு பதிலளித்த இந்திய அதிகாரிகள், இங்கிலாந்துக்கு நாடு கடத்தல் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாகக் கூறினர். 20 மார்ச் 2019 அன்று, அவருக்கு எதிராக வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டார். அந்த மாதத்தின் பிற்பகுதியில், இந்திய வரி அதிகாரிகள் அவரது கலை சேகரிப்புகளில் சிலவற்றை ஏலம் விடுவதன் மூலம் 8 மில்லியன் டாலர்களை திரட்டினர். தனது காவல் நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் கழித்து, மே 31 அன்று இங்கிலாந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மோடி விண்ணப்பித்தார். அக்டோபர் 2020 நிலவரப்படி ஜாமீனுக்கான அவரது அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜூன் 8,2020 அன்று, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ) நீதிமன்றம் கிட்டத்தட்ட 1,400 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அவரது சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டது. பிப்ரவரி 25,2021 அன்று, பிஎன்பி மோசடி வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக மோடியை இந்தியாவுக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற இந்திய அரசாங்கத்தின் கோரிக்கையை இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் அனுமதித்தது. இங்கிலாந்து உள்துறை செயலாளர் ஏப்ரல் 15 அன்று நாடு கடத்தல் உத்தரவில் கையெழுத்திட்டார், இது அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவதற்கான பாதையை தெளிவுபடுத்துவதற்கான அடுத்த படியாகும். இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து இங்கிலாந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய மோடிக்கு 14 நாட்கள் இருந்தன, அதை அவர் மே 1 அன்று செய்தார், இந்தியாவில் தனக்கு நியாயமான விசாரணை கிடைக்காது என்று கூறினார். மோடி தென்மேற்கு லண்டனில் உள்ள வாண்ட்ஸ்வொர்த் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நாடு கடத்தல் மேல்முறையீட்டிற்கு பல மாதங்கள் ஆகலாம். 23 ஜூன் 2021 அன்று, இந்தியாவுக்கு ஒப்படைக்கப்படுவதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய மோடியின் விண்ணப்பத்தை இங்கிலாந்து உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. அக்டோபர் 2021 பண்டோரா பேப்பர்ஸ் அவரது சகோதரி பூர்வி மோடி இந்தியாவிலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஒரு கடல் நிறுவனத்தை அமைத்ததாகக் காட்டியது. டிசம்பர் 2022 இல், லண்டனில் உள்ள ராயல் நீதிமன்றங்கள் நிரவ் மோடியை இந்தியாவுக்கு ஒப்படைக்க உத்தரவிட்ட ஏப்ரல் 2021 இல் இங்கிலாந்து உள்துறை செயலாளரின் உத்தரவைப் பற்றி இங்கிலாந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி மறுத்துவிட்டன, மேலும் 150,247 பவுண்டுகள் சட்டக் கட்டணத்தை செலுத்த உத்தரவிட்டன. சொத்துக்கள் விற்பனை மார்ச் 2019 இல், மோடியின் கலை சேகரிப்பிலிருந்து 68 படைப்புகள் இந்தியாவின் வருமான வரித் துறை சார்பாக விற்கப்பட்டன. இந்த கலைப்படைப்பு வாசுதேவ் எஸ். கெய்டோண்டே ஓவியம் உட்பட 5.3 மில்லியன் பவுண்டுகளுக்கு விற்கப்பட்டது, இது 2.6 மில்லியன் பவுண்டுகளுக்கு விற்கப்பட்டது. மும்பையின் காலா கோடாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற இசைக் கடை ரிதம் ஹவுஸ் அதன் மதிப்பு தீர்மானிக்கப்பட்ட பிறகு ஏலம் விட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதை நிரவ் மோடி 2017 இல் வாங்கினார். சாதனைகள் மற்றும் அங்கீகாரம் 2010: கிறிஸ்டி மற்றும் சோதேபியின் அட்டவணைகளின் அட்டைப்படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் இந்திய நகைக்கடைக்காரர். 2013: ஃபோர்ப்ஸ் இந்திய பில்லியனர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றது. காப்புரிமைஃ ஜாஸ்மின் வெட்டு வைரம், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிசைன் காப்புரிமை USD763118S1, JEWELRY DESIGN, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிசைன் காப்புரிமை US D738,777 S. தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நிரவ் மோடி அமி மோடியை மணந்தார், அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்-இரண்டு மகள்கள் மற்றும் ஒரு மகன். இருவரும் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் வார்டன் பள்ளியில் மாணவர்களாக இருந்தபோது சந்தித்தனர், இருப்பினும் மோடியும் வைர வணிகத்திற்குத் திரும்புவதற்காக ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு வெளியேறினார். அமி பிறப்பால் அமெரிக்க குடிமகன் ஆவார். அவர்கள் குழந்தைகளை பழமைவாதமாக வளர்க்க முயற்சித்துள்ளனர், மேலும் அவர்கள் தங்கள் வீட்டில் குஜராத்தியை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர் "நிரவ் மோடி சிறப்புக்கான உதவித்தொகை" நடத்தினார், இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் 250 மாணவர்களுக்கு ஆதரவளித்தது. ..