 אַנטוויקלען אַ אַלגערידאַם צו דעטעקט שווינדל אין אַ באַניצער 'ס טראַנזאַקשאַנז.
דאָ איז אַ פּאָטענציעל אַלגערידאַם פֿאַר דיטעקטינג שווינדל אין אַ באַניצער 'ס טראַנזאַקשאַנז: 1. אָנהייבן מיט קאַלעקטינג היסטארישע דאַטן אויף די באַניצער 'ס פאַרגאַנגענהייט טראַנזאַקשאַנז, אַרייַנגערעכנט די דאַטע, צייט, סומע, אָרט און סוחר. 2. ניצן די דאַטן, פאַרלייגן אַ באַסעלינע פֿאַר די באַניצער ס טיפּיש ספּענדינג נאַטור, אַזאַ ווי דורכשניטלעך טראַנסאַקטיאָן סומע, פּראָסט לאָוקיישאַנז פֿאַר טראַנזאַקשאַנז און אָפט געניצט סוחרים. 3. קעסיידער מאָניטאָר די באַניצער ס ינקאַמינג טראַנזאַקשאַנז און פאַרגלייַכן זיי קעגן די געגרינדעט באַסעלינע. דאָס קענען זיין געטאן מיט מאַשין לערנען מאָדעלס וואָס זענען טריינד צו דעטעקט אַנאַמאַליז. 4. פלאַג קיין טראַנזאַקשאַנז וואָס אָפּנייגן באטייטיק פון דער באַניצער ס טיפּיש ספּענדינג נאַטור. פֿאַר בייַשפּיל, אויב דער באַניצער טיפּיקלי ספּענדז אַ דורכשניטלעך פון $ 50 פּער טראַנסאַקטיאָן, אַ $ 500 טראַנסאַקטיאָן קען זיין פלאַגד ווי סאַספּישאַס. סימילאַרלי, אַ טראַנסאַקטיאָן וואָס אַקערז אין אַ אָרט ווייַט פֿון ווו דער באַניצער טיפּיקלי מאכט פּערטשאַסאַז קען זיין פלאַגד. 5. ימפּלעמענט נאָך טשעקס, אַזאַ ווי מאָניטאָרינג פֿאַר קייפל פלאַגד טראַנזאַקשאַנז ין אַ קורץ צייַט צייַט אָדער טראַנזאַקשאַנז וואָס פאַלן אַרויס פון די באַניצער ס טיפּיש ספּענדינג פּאַטערנז (למשל אין מאָדנע שעה פון דעם טאָג). 6. אויב אַ טראַנסאַקטיאָן איז פלאַגד ווי סאַספּישאַס, געבנ צו וויסן דעם באַניצער און בעטן נאָך באַשטעטיקונג אָדער וועראַפאַקיישאַן. אויב דער באַניצער קאַנפערמז אַז די טראַנסאַקטיאָן איז לאַדזשיטאַמאַט, דערהייַנטיקן די באַסעלינע אַקאָרדינגלי צו פאַרטראַכטנ די באַניצער ס טשאַנגינג ספּענדינג געוווינהייטן. אויב דער באַניצער ריפּאָרץ די טראַנסאַקטיאָן ווי פראָדזשאַלאַנט, נעמען צונעמען קאַמף צו באַשיצן די באַניצער 'ס חשבון (למשל דורך פרירן די חשבון, אָנזאָגן די צונעמען אויטאריטעטן, אאז"ו ו). 7. קאַנטיניואַסלי דערהייַנטיקן און ראַפינירן די אַלגערידאַם צו פֿאַרבעסערן זייַן אַקיעראַסי איבער צייַט.