Thông tin với báo chí, ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (bộ Tài chính) cho biết, sáng nay 23/11/2017, bộ Tài chính có cuộc họp đột xuất liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ né thuế Paradise được cho là có liên quan đến 13 công ty và 25 cá nhân ở Việt Nam.
Theo dữ liệu được công bố đến ngày 22/11/2017 trên trang web của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), kết quả tìm kiếm với từ khóa Vietnam hiển thị 32 thực thể, với rất nhiều cá nhân và địa chỉ được đề cập trong Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường).
13 pháp nhân có tên trong "Hồ sơ Paradise" được cho là có liên quan tới Việt Nam, theo dữ liệu công bố đến ngày 21/11 của ICIJ. (Nguồn: ICIJ).
Các công ty chủ yếu được đặt tại các "thiên đường thuế" Bermuda, quần đảo Cayman Islands và quần đảo British Virgin thuộc Vương quốc Anh.
Một số công ty được cho là có liên quan đến người Việt Nam vì chứa các từ khóa như: Phú Quốc, Hội An, Việt Nam... Trong số các cá nhân có tên trong Hồ sơ Paradise có một số tên giống tên một số doanh nhân Việt như: Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, Nguyen - Louis T...
Ngày 5/11/2017, ICIJ đã chia sẻ một phần của bộ "Hồ sơ Paradise". Đây là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư ở hải ngoại, thường là qua những công ty tài chính môi giới) đã được tiết lộ qua báo Sddeutsche Zeitung của Đức. Tờ báo này đã chia sẻ hồ sơ với Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Như vậy, một năm sau vụ Hồ sơ Panama, sự rò rỉ Hồ sơ Paradise được coi như Panama thứ hai, đã tiếp tục gây chấn động thế giới. Nó được cho là tiết lộ cách giấu tiền của giới siêu giàu toàn cầu.
Trước đó, vào năm 2016, ICIJ công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới Hồ sơ Panama trong đó có danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam.
Thời điểm công bố Hồ sơ Panama năm 2016, nhiều doanh nhân nổi tiếng Việt Nam như ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI; bà Đàm Bích Thủy, nguyên Giám đốc điều hành Ngân hàng ANZ, đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đều sớm lên tiếng khẳng định họ việc có tên trogn danh sách công bố không có nghĩa là họ liên quan đến các hoạt động phi pháp nào, mà chỉ là các giao dịch đầu tư ra nước ngoài thông thường. Vụ việc sau đó cũng chìm dần khi cơ quan chức năng không tìm được thông tin gây chú ý nào liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các cá nhân này.
Nói về vấn đề này, một chuyên gia tài chính ngân hàng Việt Nam có nhiều năm sống ở Mỹ cho hay, hiện tượng các cá nhân, công ty thành lập công ty con ở những quốc gia, hòn đảo được miễn thuế hoặc mức thuế thấp rồi chuyển phần lớn lợi nhuận từ công ty mẹ sang công ty con là hiện tượng khá phổ biến.
Vị chuyên gia cho biết, việc điều tra xác minh là khá khó khăn. Chính phủ Việt Nam cần xác minh xem những cá nhân công ty nào của Việt Nam có chi nhánh, công ty con ở những thiên đường thuế này và những đơn vị này có hoạt động kinh doanh thật sự không hay chỉ là bến đỗ để lợi nhuận "cập bến" và trốn thuế.
Hoàng Thùy (t/h).
