Theo cáo trạng, tháng 2/2000, Nguyễn Thị Phượng (Giám đốc Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ Phượng Bình) bàn bạc với Nguyễn Thị Huế (SN 1968, ở Hải Dương) thành lập doanh nghiệp. Huế đồng ý và đưa giấy tờ cho Phượng lập Doanh nghiệp thương mại Kim Long (Hải Dương) do Huế làm Giám đốc. Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm, dịch vụ cầm đồ.
Huế đến Chi cục thuế tỉnh Hải Dương mua quyển hóa đơn về ký tên rồi giao lại hóa đơn và con dấu doanh nghiệp cho Phượng giữ và quản lý.
Ngày 18/9/2000, Huế ký hợp đồng kinh tế với Nguyễn Thị Lắng (Giám đốc Công ty Chấn Hưng), bán hàng nhãn khô, vải quả khô, quả long nhãn, số lượng 250 tấn, trị giá 16,7 tỷ đồng. Huế ký khống bảng kê thu mua hàng nông sản và hóa đơn. Tổng số tiền thuế suất giá trị gia tăng 2 hóa đơn là 73,5 triệu đồng. Sau đó, Huế chuyển lại hóa đơn cho Phượng để Lắng hợp thức hồ sơ, làm thủ tục đề nghị Cục thuế TP Hà Nội cho hoàn thuế.
Trên cơ sở hồ sơ, thủ tục của Công ty Chấn Hưng cung cấp, Cục thuế TP Hà Nội hoàn thuế số tiền 993,6 triệu đồng, trong đó có số tiền 73,5 triệu đồng từ 2 hóa đơn của Doanh nghiệp Kim Long. Số tiền trên các đối tượng rút ra và chiếm đoạt.
Thực tế, từ khi thành lập đến khi giải thể, Doanh nghiệp Kim Long không phát sinh hoạt động kinh doanh nào khác.
Huế thừa nhận, hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng do Phượng mang về yêu cầu bị cáo ký. Trong các hợp đồng có sẵn chữ ký của Nguyễn Thị Lắng. Việc xuất hóa đơn khống, bảng kê hàng hóa khống, hợp đồng mua bán đều thông qua Nguyễn Thị Phượng.
Hành vi của bị cáo Huế giúp sức cho Phượng và Lắng lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước.
Năm 2006, Nguyễn Thị Lắng bị xử phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Huế và Phượng bỏ trốn. Đến năm 2016, cơ quan điều tra nhận được thông tin của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát về việc Huế bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 7 năm tù và thi hành án tại Trại giam Hoàng Tiến.
Tháng 10/2016, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra với Huế về vụ án này. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Phượng.
Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Huế mức án 30 tháng tù. Cộng bản án cũ, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 9 năm 6 tháng tù.
H.Linh.
H.Linh.
