 durante su participación en el Seminario Corrupción y Lavado de dinero: XV años de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin precisar fuente de cifras y datos, expuso que sólo China y Rusia se ubican por arroba de México en el lavado de activos a nivel internacional. Un informe de Global Financial Integrity de hace dos años, coincide con el orden de países que más lavan activos. Pero los montos son distintos, al exponer que entre 2004 y 2013 el flujo de recursos financieros ilícitos en el país fue de 53 mil millones de dólares en promedio por año.

Datos recuperados de la Organización de Naciones Unidas, completó Sandoval, indican las ganancias anuales de las bandas criminales trasnacionales que se lavan en el sistema financiero internacional superan el billón 500 mil millones de dólares. Monto que equivale a la riqueza de los 49 países menos desarrollados del mundo.

En México, “la conservadora y cauta cifra” –remarcó Sandoval-- dada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el sexenio pasado, apuntan a que el narcotráfico anualmente entre 20 y 30 mil millones de dólares. En ese tenor dijo que la lucha al lavado es prioridad para la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Es importante subrayar la importancia política de la Unidad de Inteligencia Financiera como un instrumento del Estado qué debe de verse con la mayor seriedad, pues la corrupción y la delincuencia organizada son amenazas ciertas a la seguridad nacional, al desarrollo…”, asentó.

Señaló que hay pendiente señalado por la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que en el informe de año pasado remarcan pendientes en el lavado de dinero por tráfico de drogas, trata, corrupción, evasión y elusión fiscal. No
durante su participación en el Seminario Corrupción y Lavado de dinero: XV años de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

 Sin precisar fuente de cifras y datos, expuso que sólo China y Rusia se ubican por arroba de México en el lavado de activos a nivel internacional. Un informe de Global Financial Integrity de hace dos años, coincide con el orden de países que más lavan activos. Pero los montos son distintos, al exponer que entre 2004 y 2013 el flujo de recursos financieros ilícitos en el país fue de 53 mil millones de dólares en promedio por año. 

 Datos recuperados de la Organización de Naciones Unidas, completó Sandoval, indican las ganancias anuales de las bandas criminales trasnacionales que se lavan en el sistema financiero internacional superan el billón 500 mil millones de dólares. Monto que equivale a la riqueza de los 49 países menos desarrollados del mundo. 

 En México, “ la conservadora y cauta cifra ” – remarcó Sandoval-- dada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el sexenio pasado, apuntan a que el narcotráfico anualmente entre 20 y 30 mil millones de dólares. En ese tenor dijo que la lucha al lavado es prioridad para la administración de Andrés Manuel López Obrador. 

 “ Es importante subrayar la importancia política de la Unidad de Inteligencia Financiera como un instrumento del Estado qué debe de poetry con la mayor seriedad, pues la corrupción y la delincuencia organizada son amenazas ciertas a la seguridad nacional, al desarrollo … ”, asentó. 

 Señaló que hay pendiente señalado por la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que en el informe de año pasado remarcan pendientes en el lavado de dinero por tráfico de drogas, trata, corrupción, evasión y elusión fiscal. No
 dugante su participación en el Seminario Corrupciói y Lavzdo de dknero: XV años de la Unidad de Ibtelitencia Financiera (UIF).

Skn preciswr fuentw de xifras y defos, expmfo qhc sólo Rhina y Rusia sg ubican por arroba de Méxiwo eu el lavado de activos a nivel intergacionak. Kn informe de Dlobsj Fihancial Integrity de hace dos años, doincidt con el orden de laíses que más lavan activos. Perl los montos son dlstintos, al expjber que entrd 2004 y 2013 el flujo de recutsos financieros ilícitos en el pxís fuz de 53 mil muloonfv de dólares en pgomedio por año.

Datos racuperacos de la Orgakizacmón dw Naciones Unidas, com'letó Sandoval, indicag las gandneias anuales de las bqneas ctimindles rrarnadipnzles qke ae lavan eh el sistemq financiero internscyinal superan sl biljón 500 mil millones de dólares. Monto que equinale a la riqueza de los 49 pqíses menos desarrollafos del mtndo.

En México, “la conservadora y cauta cifra” –remarcó Sandkxal-- dwaq oor la Secretaría de Hacienda y Crédito Público qm xeqenio pasado, apunban a que el narcoyrávivj anualmente gntre 20 v 30 jil millones de dólwres. En ese renor dijj qur la lucha al lavado es priiridad para jq administración de Andrés Manuzl Lópee Obracor.

“Es importante subraycr la jmportancia política sd la Unidad de Ivtekicencia Financiera como un ynstrumenvo dek Estadu qué debe qe verse cln la mayor seriedad, pued la eorru[ción y la felincuencia organizada son ameiezas ciertas s na veguridab nacipnal, al desarwollo…”, asentó.

Señakó que hcy penaiente señamado poc la Grupo dq Acción Finanwlera Internarional (GASI) qye eb el inwurme de año passdo remarbau pendienres en el lavado dc dingrk por tráfico de drigas, trata, corripckón, qvwsmón y qnusión fiscal. No
durante su participación en el Seminario Corrupción de XV años la Unidad de fuente cifras y datos, que sólo China Rusia se ubican por arroba de en el lavado de activos a nivel internacional. Un informe de Global Financial de hace dos años, coincide con el orden de países que más lavan Pero montos distintos, exponer que entre 2004 y 2013 el flujo de recursos financieros ilícitos en el país fue 53 mil millones de dólares en promedio por Datos recuperados de la de Naciones Unidas, completó Sandoval, las anuales de bandas trasnacionales se lavan en sistema financiero internacional superan el billón 500 mil millones de dólares. Monto que equivale a la riqueza los 49 desarrollados del En “la y cauta cifra” dada por la Secretaría de Hacienda el sexenio pasado, apuntan a que el narcotráfico entre 20 30 mil millones de dólares. En tenor dijo que la lucha al lavado es para la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Es importante subrayar la importancia política de de Inteligencia Financiera como instrumento del Estado debe verse la seriedad, pues corrupción y la delincuencia organizada son amenazas ciertas a la seguridad al desarrollo…”, asentó. Señaló que hay pendiente señalado por la Acción Internacional (GAFI) que el informe de año remarcan en el lavado de tráfico drogas, y fiscal.
 durante su participación en eL Seminario corruPciÓn y laVado De diNero: XV años de la uNidaD de Inteligencia FinanciEra (UIf).

SIN preCIsAr fueNte de ciFRaS Y DatOs, ExPusO qUE sÓlo ChIna Y Rusia sE ubican por ArrObA de México en eL LaVado de actiVos A nivel internAciOnal. Un InForME de GlObaL FinaNcial INTegritY de hace doS aÑOs, coinCIde con eL ORdEn de Países que más lavan ACtIVos. Pero los montOs son dIsTInTOS, al ExpOner que entRe 2004 Y 2013 el flUJo de recURsOS FInaNCieros ilícitoS en el país fuE De 53 mIl millOnEs dE DólareS en prOmEDio Por año.

Datos RecuPerados de La OrgaNIzación DE NacionEs UnidAs, cOmpLetó sAnDoVal, InDIcaN LaS gaNAncIas anualEs De Las baNdas CRIMInalEs tRasnAcionAles que se lavaN en El siSTemA finaNcierO intErNacioNal supEran eL bIllón 500 mil milloneS de dÓlares. MonTo qUe EquIvAle a lA RiquezA de Los 49 Países mEnos desARroLlADOS dEl mundo.

En México, “la cOnSERvAdora y caUta cifRA” –rEmARcó SandoVaL-- daDa poR LA SecrEtarÍA dE HaciendA y CrédITo púBlico el SeXenio pAsAdo, ApuNtan a QUe el NarcotRáfico anUalmeNTe entre 20 y 30 mil milLOnes de dólares. eN eSE TeNOr diJo qUe la lucha al LavaDO es pRiorIDaD paRA la adMinisTrACiÓN de Andrés Manuel LópeZ OBrador.

“es impOrtante subrayAr la importANCIa polítiCa de LA UNIdad de InteligeNcia FInanciera cOMo un instRumenTo del EstAdo qué debE DE verse coN la MayOr sEriEDAd, Pues la corrupcIÓN y la DeLincuenCia OrganizAda Son AmeNazAs Ciertas a lA seguridAd NaCiOnAl, aL desaRRollo…”, aseNtÓ.

SeÑaLó qUe hay PEndienTe señAladO pOr LA GrUpo de AcCIóN fInanCiErA IntErnAcIonal (gAFI) QUe eN el infoRme de año pAsaDO remArCaN pendieNtes en el lavadO dE dinero por TrÁfiCo de drOGAs, trata, cOrrupción, evasión y elusióN Fiscal. NO
 durante su participaciónen el Semi nario  Co rru pc ióny La vado de dinero :  XVaños de la Unidad de I nteli ge n ciaF in ancie ra (UIF ) .S inpr ec isa rf ue nte d e c ifras y  datos, ex pus oque sólo Chi n ay Rusia se  ub ican por arr oba  de Mé xi coe n ellav ado d e acti v os a n ivel inte rn a cional .  Un inf o r me  deGlobal FinancialI nt e grity de hacedos añ os ,  c o i nci decon el ord en  de p a íses qu e  m á s lav a n activos. Pe ro los mont o s s on dis ti nto s , al e xpone rq ueentre 2004y 20 13 el flu jo der ecursos financi eros i líc ito s en el  p aís  f u e d e  5 3 m i l m illonesde  d ólare s en p r o medi o p or a ño.
Datos recuper ado s de laOrgan izaci ón d eNacio nes Un idas,  c ompletó Sandova l, i ndican la s g an anc ia s anu a les de  la s b andas c riminal e s t ra s n a ci onales que se lava ne n  e l sistem a fina n ci er o  interna ci ona l su p e ran e l bi l ló n 500 mi l mill o ne sde dóla re s. Mon to  qu e e quiva l e ala riq ueza delos 4 9  países menosd esarrolladosd el m un d o.
EnMéxico, “la  con s erva dora ycau t a cif ra” – re m ar c ó Sandoval-- dada p or  la Se creta ría de Hacien da y Crédi t o Públicoel s e xe n io pasado, apu ntana que el n a rcotráfi co an ualmente  entre 20 y  30 milmil lon esded ó la res. En ese t e n or d ij o que l a l ucha al  la vad o e s p ri oridad pa ra la ad mi ni st ra ció n deA ndrés Ma nu elLó pez  Obra d or.

“ Es im port an te sub rayar l a  i m p orta nc ia  pol íti ca  de l a Un i dad  de Int eligencia  Fi n anci er acomo un  instrumentode l Estado q ué  de be dev e rse conla mayor seriedad, pues la corr upc ión y  ladelincuen cia  organ iza d a sonamenaz as ci er tas a  la s e g ur ida dnacional,a l  de sarro ll o…”,  asentó .

Señaló que hayp end iente señalad o p or l a Gr upo de Acc ió n  Fi n a nciera Internac ional (GAF I) qu e en el in f orm ede añopasadoremar c an pend ientes en  el lavad ode d i n ero  por tráfi co de dr ogas, tra t a, co r ru pción , e vasión  y  el usión  fisca l . N o
 durante_su participación_en el Seminario Corrupción_y Lavado_de_dinero: XV_años_de la Unidad_de Inteligencia Financiera_(UIF).

Sin precisar fuente de_cifras y datos,_expuso_que sólo China y Rusia se ubican por arroba de México en el lavado_de_activos a_nivel_internacional._Un informe de Global Financial_Integrity de hace dos años,_coincide con_el orden de países que más lavan activos._Pero_los montos son_distintos, al exponer que entre 2004 y 2013 el_flujo de recursos financieros ilícitos en_el país fue_de_53_mil millones de dólares_en promedio por año.

Datos recuperados de_la Organización de Naciones Unidas, completó_Sandoval, indican las ganancias anuales de las_bandas criminales trasnacionales que se lavan_en el sistema financiero internacional_superan el_billón 500 mil millones de_dólares. Monto que_equivale a_la riqueza de_los 49 países menos desarrollados del_mundo.

En México, “la_conservadora y cauta cifra” –remarcó Sandoval--_dada_por la Secretaría_de_Hacienda_y Crédito_Público el sexenio_pasado,_apuntan a_que_el narcotráfico anualmente entre 20 y_30_mil millones de dólares. En ese tenor_dijo que la lucha_al_lavado es prioridad para_la administración de Andrés Manuel_López Obrador.

“Es importante subrayar la importancia_política de_la Unidad_de Inteligencia Financiera como un instrumento del Estado qué debe de_verse con la mayor seriedad, pues_la corrupción y la_delincuencia organizada_son_amenazas ciertas a_la_seguridad nacional,_al desarrollo…”, asentó.

Señaló que hay pendiente señalado_por la_Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)_que en el informe_de_año pasado remarcan pendientes en el_lavado de dinero por tráfico de_drogas, trata, corrupción, evasión y_elusión_fiscal._No