_:n75c3e1196a1d41ef821ac0b3e38157e6xb0
<http://schema.org/description>
"Weet jij écht wie je klanten zijn? Wat ze doen? Houd jij je graag bezig met het opsporen van frauduleuze geldstromen? Al ervaring kunnen opdoen in de financiële- en banksector? Lees dan snel verder! Als KYC (Know Your Customer) / CDD (Customer Due Dilligence) analist ben jij de klantgerichte onderzoeker die verdachte geldstomen bij de bank controleert. Dit zou in samenwerking zijn met een CDD team van onder andere data- analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Jij bent de spil die criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme als eerste ziet en bestrijdt. Jij bent:Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten;"
<https://www.maandag.nl/overheid/vacatures/juridisch/kyc-analist/108169507/16351871>