<http://schema.org/articleBody>
"\nEl Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, una organizaci\u00F3n sin \u00E1nimo de lucro con sede en Washington, indic\u00F3 que una fuente an\u00F3nima hab\u00EDa proporcionado documentos internos del bufete paname\u00F1o Mossack Fonseca, una de las empresas l\u00EDderes en la creaci\u00F3n de compa\u00F1\u00EDas fachada. Ram\u00F3n Fonseca, cofundador de la entidad, dijo que los documentos se hab\u00EDan obtenido de forma ilegal con un ataque inform\u00E1tico, pero confirm\u00F3 que muchos eran reales. Fonseca neg\u00F3 que la empresa hubiera cometido cualquier irregularidad.\nA continuaci\u00F3n, un vistazo a las cuentas de ultramar y c\u00F3mo se utilizan.\n\u00BFQUE SON LAS CUENTAS DE ULTRAMAR?\nLas cuentas ultramar \u2014tambi\u00E9n conocidas como 'offshore'\u2014 y otras operaciones financieras en pa\u00EDses extranjeros pueden utilizarse para evitar la supervisi\u00F3n regulatoria u obligaciones fiscales. A menudo, empresas o individuos utilizan empresas fechadas, formadas en principio sin activos ni operaciones significativos, para ocultar la propiedad u otra informaci\u00F3n sobre los fondos implicados.\n\u00BFDONDE ESTAN LA MAYORIA DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR?\nHay m\u00E1s de una docena de pa\u00EDses peque\u00F1os, como Panam\u00E1, Islas Caim\u00E1n y Bermudas, con bajos impuestos y que se especializan en gestionar servicios para negocios e inversiones de empresas no residentes.\nUSOS LEGITIMOS DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR:\nSe pueden formar compa\u00F1\u00EDas o fondos en estos territorios con fines leg\u00EDtimos, como finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y planificaci\u00F3n estatal o fiscal, seg\u00FAn la Financial Action Task Force, un grupo supervisor que monitorea el lavado de dinero a nivel global.\nUSOS ILEGITIMOS DE LAS CUENTAS DE ULTRAMAR:\nLas empresas fachada y otras entidades pueden ser aprovechadas por terroristas o por otras personas implicadas en cr\u00EDmenes internacionales y financieros para ocultar las fuentes de los fondos y su propiedad. El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00E9s) se\u00F1al\u00F3 que los archivos de Mossack Fonseca incluyen informaci\u00F3n sobre 214.488 entidades offshore relacionadas con 14.153 clientes en 200 pa\u00EDses y territorios.\nESFUERZOS POR PERSEGUIR LOS PARAISOS FISCALES:\nLa Financial Action Task Force y otras agencias regulatorias publican informes para identificar los puntos flacos de la lucha contra el lavado de dinero y de las operaciones contra las redes financiamiento de terrorismo en pa\u00EDses y territorios espec\u00EDficos. Los profesionales legales y financieros reciben formaci\u00F3n sobre c\u00F3mo identificar posibles infracciones, ya que en algunos casos abogados y banqueros no saben que est\u00E1n gestionando transacciones ilegales. La UE ha redoblado sus esfuerzos por perseguir la evasi\u00F3n fiscal de las corporaciones multinacionales.\nESCANDALOS PASADOS SOBRE CUENTAS EN EL EXTRANJERO:\nLas leyes de secreto bancario tienden a ocultar las operaciones financieras en el extranjero. Pero la revelaci\u00F3n de otros documentos filtrados por el ICIJ y otras organizaciones a finales de 2014 llam\u00F3 la atenci\u00F3n sobre las ventajas fiscales ofrecidas por el peque\u00F1o pa\u00EDs europeo a empresas multinacionales e individuos s\u00FAper ricos. En la d\u00E9cada de 1980 se descubri\u00F3 que el Banco de Cr\u00E9dito y Comercio Internacional, una entidad internacional fundada por un financiero paquistan\u00ED, hab\u00EDa participado en un programa a gran escala de lavado de dinero y otros negocios financieros ilegales."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.americateve.com/un-vistazo-las-cuentas-extranjeras-escandalo-financiero-n904047>