<http://schema.org/articleBody>
"\nConforme China se globalizaba, enviando dinero y trabajadores al extranjero, la econom\u00EDa sumergida hizo otro tanto. Bandas de Israel y Espa\u00F1a, traficantes de cannabis del norte de \u00C1frica y c\u00E1rteles de M\u00E9xico y Colombia han lavado miles de millones de d\u00F3lares en China y Hong Kong, introduciendo las ganancias de sus actividades delictivas en la gran marea del comercio y las finanzas leg\u00EDtimos de la regi\u00F3n, seg\u00FAn mandos policiales, registros judiciales europeos y estadounidenses y documentos de inteligencia a los que tuvo acceso Associated Press.\nGilbert Chikli, un estafador convicto franco-israel\u00ED, comprende el atractivo de China. A Chikli se le atribuye haber ideado una estafa tan exitosa que ha inspirado una generaci\u00F3n de imitaciones. El fraude, conocido por sus falsos correos electr\u00F3nicos de directivos o empresas, ha costado a miles de empresas, muchas de ellas estadounidenses, 1.800 millones de d\u00F3lares en poco m\u00E1s de dos a\u00F1os, seg\u00FAn el FBI.\n\"China se ha convertido en un pasadizo universal para todas estas tramas\", coment\u00F3 Chikli. \"Porque China es hoy una potencia mundial, porque no le importan sus pa\u00EDses vecinos y porque, sobre todo, China se burla de otros pa\u00EDses a lo grande\".\nEl banco central chino y la polic\u00EDa del pa\u00EDs rechazaron peticiones reiteradas de hacer comentarios. En una sesi\u00F3n informativa peri\u00F3dica con la prensa el lunes, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Hong Lei, dijo que el pa\u00EDs \"no es, no ha sido ni ser\u00E1 en el futuro un centro global de lavado de dinero\".\nChikli gan\u00F3 millones usurpando la identidad de altos directivos y agentes de inteligencia, y convenciendo a empleados de algunas de las empresas m\u00E1s grandes del mundo de que transfirieran dinero a sus cuentas bancarias, seg\u00FAn documentos legales franceses. \u00C9l dijo a AP que blanque\u00F3 el 90% de ese dinero robado a trav\u00E9s de China y Hong Kong.\n\"Es inmenso\", dijo en una entrevista en su lujosa casa de tres plantas en Ashdod, una localidad en la costa mediterr\u00E1nea.\nUn tribunal franc\u00E9s conden\u00F3 el a\u00F1o pasado a Chikli por defraudar 6,1 millones de euros a cinco empresas: La Banque Postale, LCL bank, HSBC, Accenture y Thomson, una firma francesa de tecnolog\u00EDa. Tambi\u00E9n se le conden\u00F3 por intentar obtener unos 70 millones de euros de al menos 33 compa\u00F1\u00EDas, incluidas Barclays y American Express, as\u00ED como la empresa gestora de Disneyland Paris. Fue condenado en ausencia a siete a\u00F1os de prisi\u00F3n y recibi\u00F3 una multa de un mill\u00F3n de euros.\nHoy sigue siendo un hombre buscado, pero vive abiertamente en Israel, donde las autoridades rechazaron hacer comentarios sobre su caso. Israel y Francia no tienen un acuerdo bilateral de extradici\u00F3n, aunque Israel ha entregado ciudadanos franceses en algunos casos.\nChikli explic\u00F3 a AP que su m\u00E9todo preferido para lavar dinero eran mecanismos de exportaci\u00F3n e importaci\u00F3n. \u00C9l transfer\u00EDa el dinero robado a empresas fachada en Hong Kong y despu\u00E9s retiraba el efectivo emple\u00E1ndolo para comprar mercanc\u00EDas en China. Compraba, por ejemplo, 20 toneladas de acero, pero sobornando al proveedor para que le diera un recibo por 100 toneladas. Despu\u00E9s vend\u00EDa el producto y enviaba el dinero a Israel, donde los falsos recibos hac\u00EDan que toda la suma pareciera un beneficio leg\u00EDtimo por la operaci\u00F3n comercial.\nEse sistema de blanqueo basado en el comercio es una creciente preocupaci\u00F3n para las autoridades estadounidenses. Tres colombianos instalados en Guangzhou, China, lideraron una red global de lavado de dinero que movi\u00F3 unos 5.000 millones de d\u00F3lares para c\u00E1rteles del narcotr\u00E1fico espa\u00F1oles y mexicanos, seg\u00FAn una orden judicial del Departamento de Justicia estadounidense desclasificada en septiembre.\nLa red operaba supuestamente en Estados Unidos, Colombia, Espa\u00F1a, Ecuador y Venezuela.\nComo Chikli, procesaron beneficios ilegales a trav\u00E9s de cuentas bancarias en Hong Kong y China y lavaban el dinero comprando mercanc\u00EDas, a menudo productos falsos, que enviaban y vend\u00EDan en Colombia y otros lugares, seg\u00FAn la orden judicial estadounidense.\nChikli insiste en que ya no gestiona estafas de usurpaci\u00F3n de identidad, conocidos como \"fraudes de CEO\", pero una nueva generaci\u00F3n de estafadores imita su t\u00E9cnica. Al igual que Chikli, env\u00EDan el dinero robado a China y Hong Kong. El FBI rastre\u00F3 transferencias de esta clase a unos 70 pa\u00EDses diferentes. \"En toda la cima de esa lista est\u00E1n Hong Kong y China\", dijo Jay Bienkowski, agente especial supervisor del FBI en Washington, en una entrevista con AP antes de retirarse.\nLa polic\u00EDa cree que algunas de las redes que ahora gestionan esas estafas colaboran con migrantes chinos en Europa para lavar el dinero, utilizando una versi\u00F3n del antiguo sistema chino de transferencia de dinero fei qian, o dinero volador. La polic\u00EDa francesa desarticul\u00F3 una trama similar en junio en un distrito de comercios chinos al por mayor al norte de Par\u00EDs, en una operaci\u00F3n en la que se acus\u00F3 a los vendedores de lavar dinero de narcotraficantes norteafricanos.\n\"Los grupos de delincuentes no chinos que cometen fraudes de CEO env\u00EDan dinero a China porque los grupos de delincuentes chinos en Europa les dan efectivo\", coment\u00F3 Igor Angelini, responsable de inteligencia financiera en Europol, la agencia policial de la Uni\u00F3n Europea. \"La escala de este fen\u00F3meno es bastante considerable\". En general, las autoridades chinas hacen poco por ayudar a las empresas occidentales v\u00EDctimas de estas estafas, seg\u00FAn documentos de inteligencia europeos a los que tuvo acceso AP.\nEn un informe este mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos reproch\u00F3 a China su escaso \u00E9xito en investigaciones contra el lavado de dinero.\nEuropol tampoco tiene un acuerdo de cooperaci\u00F3n con China. Una vez los fondos entran en el pa\u00EDs, se desvanecen.\n\"Para nosotros es un punto ciego\", dijo Angelini. \"Lo que ocurre despu\u00E9s es un agujero negro\"-\n___\nLos periodistas de Associated Press Eric Tucker en Washington, Josef Federman en Jerusal\u00E9n, Angela Charlton, Nicolas Vaux-Montagny y Philippe Sotto en Par\u00EDs, y el investigador de AP Fu Ting en Shangai contribuyeron a este despacho.\nEn Twitter:\nKinetz - http://twitter.com/ekinetz\nGoldenberg - http://twitter.com/tgoldenberg\nEstrin - http://twitter.com/danielestrin"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.americateve.com/investigacion-ap-china-lava-dinero-delincuentes-globales-n903115>