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"Madrid, 6 abr (EFE).- La Polic\u00EDa Nacional ha detenido a 20 personas y ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotr\u00E1fico, cuyos miembros hab\u00EDan creado un entramado para transferir los fondos desde Espa\u00F1a a otros pa\u00EDses y hab\u00EDan blanqueado tres millones de euros en dos a\u00F1os.Seg\u00FAn ha informado la Jefatura Superior de Polic\u00EDa de Madrid, los arrestados hab\u00EDan creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde Espa\u00F1a a Panam\u00E1, Estados Unidos, China o Venezuela, y el destino final del dinero era una fundaci\u00F3n odontol\u00F3gica de Colombia.El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, Jos\u00E9 Luis Conde, y una agente que ha participado en la operaci\u00F3n, denominada &amp;quot;Jaki&amp;quot;, han explicado que las investigaciones comenzaron en mayo de 2008 al detectar varias operaciones sospechosas.Tras laboriosas investigaciones, la Polic\u00EDa ha detenido en Espa\u00F1a a 19 personas de nacionalidades espa\u00F1ola, colombiana, venezolana y mal\u00ED, y en Miami ha sido detenido el l\u00EDder de la organizaci\u00F3n, O.F.R.D., quien sol\u00EDa residir en Colombia, de donde es originario.El responsable de la organizaci\u00F3n en Espa\u00F1a era su hijo, O.M.R.C., quien contaba con diferentes sociedades mercantiles administradas por miembros de la red para dar apariencia de legalidad al entramado.\u00C9ste ordenaba a personas relacionadas con el narcotr\u00E1fico la entrega de importantes cantidades econ\u00F3micas al denominado &amp;quot;centralizador&amp;quot; del grupo, W.A.R.R., de nacionalidad colombiana, quien recib\u00EDa el dinero y una serie de indicaciones de cuentas bancarias de diferentes pa\u00EDses a los que transfer\u00EDa el dinero.El destino final era la Fundaci\u00F3n Odontol\u00F3gica Los Andes, de Bogot\u00E1, que contaba con nueve cl\u00EDnicas &amp;quot;tapadera&amp;quot;.En la organizaci\u00F3n hab\u00EDa testaferros, correos y un financiero, quien s\u00F3lo actuaba cuando se trataba de una operaci\u00F3n de gran envergadura econ\u00F3mica.Tambi\u00E9n inclu\u00EDa a un &amp;quot;blanqueador profesional&amp;quot; o jefe de blanqueo, F.C.S., quien tiene una amplia trayectoria en el sector bancario y hab\u00EDa sido director de varias sucursales en Espa\u00F1a.Los responsables policiales han explicado que varias de las personas detenidas como supuestos correos de la organizaci\u00F3n son miembros de tripulaciones de compa\u00F1\u00EDas a\u00E9reas que cubren rutas entre Espa\u00F1a y Sudam\u00E9rica, aunque no han especificado de qu\u00E9 aerol\u00EDneas se trata.Tambi\u00E9n eran empleados como correos inmigrantes con escasos recursos a los que se pagaba una cantidad por llevar el dinero directamente desde Espa\u00F1a hasta Colombia.En total, se ha demostrado que la organizaci\u00F3n &amp;quot;lav\u00F3&amp;quot; 3 millones de euros en 2007 y 2008, y se investiga cu\u00E1nto m\u00E1s blanque\u00F3, ya que se estima que es una cantidad &amp;quot;mucho mayor&amp;quot;, seg\u00FAn Conde.La mayor\u00EDa de las cuentas bancarias mediante las que se blanqueaba el dinero se abrieron en Madrid, y los primeros registros se efectuaron en las localidades madrile\u00F1as de Navalcarnero, Villanueva del Pardillo y Humanes, y en la toledana de Juncos.En una primera fase de la operaci\u00F3n fueron detenidas 14 personas y la Polic\u00EDa se incaut\u00F3 de cinco veh\u00EDculos, un rifle, seis pasaportes falsificados, coca\u00EDna y tel\u00E9fonos m\u00F3viles.En la segunda fase se detuvo a las otras cinco personas que conformaban el grupo en Espa\u00F1a, la mayor\u00EDa testaferros de la red.A los arrestados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, asociaci\u00F3n il\u00EDcita, trafico de drogas, falsificaci\u00F3n de documentos, tenencia il\u00EDcita de armas, amenazas, coacciones e infracci\u00F3n de la Ley de Extranjer\u00EDa.El jefe de la UDYCO de Madrid ha destacado que, para dificultar su captura, los miembros de la red hac\u00EDan env\u00EDos a trav\u00E9s de la costa este de \u00C1frica, donde hay un menor control que en Europa o Estados Unidos, y tambi\u00E9n a trav\u00E9s de China, que es un pa\u00EDs con un gran volumen de importaci\u00F3n y exportaci\u00F3n."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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