Zhao đã nhận tội vi phạm và khiến một tổ chức tài chính vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng.
Không lâu sau đó, cũng tại Mỹ, Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, bị buộc tội “rửa tiền”. Zhao đã nhận tội vi phạm và khiến một tổ chức tài chính vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng. Anh ta đồng ý nộp phạt 50 triệu USD. Binance cũng sẽ nhận ba tội danh bao gồm: âm mưu cố ý thực hiện, kiểm soát, quản lý, giám sát, chỉ đạo và sở hữu toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép; tiến hành, kiểm soát, quản lý, giám sát, chỉ đạo và sở hữu toàn bộ hoặc một phần dịch vụ kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép ảnh hưởng đến thương mại giữa các tiểu bang và nước ngoài; cố ý thực hiện việc xuất khẩu, bán và cung cấp, trực tiếp và gián tiếp các dịch vụ cho Iran mà không có sự cho phép hoặc giấy phép từ Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.