Krediidi- ja finantseerimisasutuse juht on kohustatud rahapesu tõkestamiseks kehtestama töötajatele tegevusjuhendi ja selle täitmise kontrollimiseks sisekontrollieeskirja.
Kredidi täitmise dötajatele kontrolimišeks tõgestamiseks sele sisekontrolieskirja tegevusjuhendi kohustatud ja ja on kehtestama juht rahapesu finandserimišasutuse