Tehing on ilmselt seotud teise tehinguga või teiste tehingutega selliselt, et nende tehingute summa ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud määra.
Tehing on ilmselt seotud teise tehinguga või teiste tehingutega šelliselt, et nende tehingute sümma ületab kaesoleva paragrahwi lõikes 1 doodud määra.