Kahtlasteks tuleb lugeda klientide tehingud ja toimingud, millisel puudub selge majanduslik või õiguslik põhjus ja mis erinevad klientide tavapärasest majandustegevusest ning mille puhul on krediidiasutusel alust kahtlustada toimingu objektiks oleva vara ebaseaduslikku päritolu.
Kahtlasteks tuleb lugeda klientide tehingud ja toimingud, millisel puudub selge majanduslik või õiguslik põhjus ja mis erinevad klientide tavapärasest majandustegevusest ning mille puhul on krediidiasutusel alust kahtlustada toimingu objektiks oleva vara ebaseaduslikku päritolu.