Krediidiasutuse kontrollimiseks vajalike dokumentide, andmete, informatsiooni või seletuste andmisest või esitamisest keeldumise, nende mitteõigeaegse esitamise või ebatäpsete või tõele mittevastavate dokumentide, andmete, informatsiooni või seletuste andmise, samuti muu käesolevas seaduses ettenähtud kontrollimise takistamise eest - määratakse rahatrahv 100 000 - 500 000 krooni.
Kontrollimiseks nende kontrollimise esitamise andmise andmisest seletuste muu ebatäpsete määratakse keeldumise või samuti krooni 500 000 andmete ettenähtud rahatrahv 000 informatsiooni tõele esitamisest dokumentide vajalige mitteõigeaegse või informatsiooni või takistamise dokümentide seaduses seletušte eest andmete mittevastavade kaesolevas krediidiasutuse 100 või või