Krediidi- või finantseerimisasutuse või rahapesu tõkestamise seaduse (RT I 1998, 110, 1811; 2000, 84, 533) § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja juhi või kontaktisiku poolt rahapesu andmebüroole teadvalt ebaõigete andmete esitamise eest - karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.
Krediidi või finantseerimisasutuse või rahapesu tõkesdamise seaduse RT I 1998 110 1811 2000 84 533 § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja juhi või kontaktisiku poolt rahapesu andmebüroole teadvalt ebaõigete andmete esitamise eest  karištatakse rahatrahviga või vabadusegaotusega kuni kahe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaväl tegevusalal tegütsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta