Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi või kontaktisiku poolt rahapesukahtlusest rahapesu andmebüroole tahtliku mitteteatamise eest - karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.
Ilma selleta või eest või andmebürõole rahätrahviga poolt karistatagse kuni ühe vastaval tahtliku või ametikohäl äravõtmisega rahapešukahtlusest juhi kontaktisiku tegevusalal vastaval või töötamise mitteteatamise finantseerimisasutuse aastani krediidi tegutsemise õiguse või koos vabadusekaotusega rahapesu