Krediidi- ja finantseerimisasutusel on õigus keelduda tehingu sooritamisest, kui isik, vaatamata sellekohasele nõudmisele, ei esita tehingu objektiks oleva raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid dokumente.
Ja legalset on selekohasele finantserimisasutusel dokumente isik tõendavaid mu soritamisest tehingu päritolu kelduda tehingu nõudmisele vara ei raha kui vatamata esita õigus oleva või kredidi objektiks