Kui isiku tuvastamisel tekib põhjendatud kahtlus, et ta ei tegutse enda nimel, peab krediidi- ja finantseerimisasutus ning § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja tuvastama selle isiku, kelle nimel ta tegutseb.
Kui isiku tuvastamisel tekib põhjendatud kahtlus, et ta ei tegutse enda nimel, peab kredidi- ja finantserimisasutus ning § 5 lõikes 1 nimetatud etevõtja tuvastama sele isiku, kele nimel ta tegutseb.