Kui järelevalveasutus tuvastab krediidi- või finantseerimisasutuse kontrollimisel olukorra, mille tunnused osutavad rahapesule, on ta kohustatud sellest teatama rahapesu andmebüroole.
Kohustatud mile finandserimisasutuse kredidi- kui õsütavad on ta andmebürole olukora, rahapesule, kontrolimisel teatama tunused rähapesu selest või tüvastab järelevalveasutus.