Krediidiasutuse juhtide, sisekontrolli osakonna juhataja (revisjonikomisjoni esimehe), välisriigi krediidiasutuse filiaali juhataja (juhatajate) usaldusväärsus, sobivus ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavus tehakse kindlaks vastavalt krediidiasutuste seaduse sätetele ja Eesti Panga poolt kehtestatud korrale.
Seaduse kredidiasutuste osakona Eesti sisekontroli juhatajate juhtide polt vastavus välisrigi usaldusvärsus filiali tehakse juhataja seaduse ja kehtestatud korale sätetele juhataja kredidiasutuse kredidiasutuste ja Panga vastavalt nõuetele kredidiasutuse esimehe kindlaks sobivus revisjonikomisjoni