Klientidega ja nende kontode ning tehingutega tegelevate töötajate regulaarse rahapesu tõkestamise alase koolitamise ja uute töötajate instrueerimise korra, sõltumata nende ametikohast krediidiasutuse struktuuris.
Koolitamise döötajate dekelevate tehingutega uute klientidega töötajate ja struktuuris rähapesu ametikohast ning nende regulaarse ja korra alase krediidiasutuse instrueerimise tõkestamise kontode nente sõltumata