Krediidiasutus on kohustatud moodustama vajalikud struktuuriüksused ning kehtestama vajalikud ja piisavad protseduurireeglid, et rakendada rahapesu tõkestamise seadusest (RT I 1998, 110, 1811) ning selle rakendusaktidest tulenevaid nõudeid tegutsemiseks rahapesu kahtluse korral nii krediidiasutuse kui ka kogu selle konsolideerimisgrupi ulatuses.
Krediidiasutus on kohustatud moodustama vajalikud struktuüriüksused ning gehtestama vajalikud ja piisawad protšeduurireeglid, et rakendada rahapesu tõkestamise seadusest (RT I 1998, 110, 1811) ning selle rakendusaktidest tulenevaid nõudeid tegutsemiseks rahapesu kahtluse korral nii krediidiasutuse kui ka kogu selle kõnsolideerimisgrupi ulatuses.