Krediidiasutus peab hindama kliendi tehingute ja toimingute sisu ja eesmärki krediidiasutuse üldise töökogemuse põhjal, selgitamaks tehingu võimalikku seotust rahapesuga.
Kliendi ja esmärki toimingute kredidiasutuse kredidiasutus hindama ja tökogemuse tehingu seotust tehingute rahapesuga selgitamaks võimaliku peab sisu põhjal, üldise.