Selline kontrollimine võib toimuda deklarandi, mõne muu nimetatud tehingutega otseselt või kaudselt seotud isiku või selle isiku valdustes, kellel seoses äritegevusega on vastav dokument ja vajalikud andmed.
Dokument võib sele toimuda ändmed otsešelt seotud või on mõne aritegevusega kelel ja isiku seline deklarandi tehingutega mu waldustes isiku või kontrolimine kaudselt nimetadud vajalikud seoses vastav