Krediidi- või finantseerimisasutuse juhi või kontaktisiku või ettevõtja poolt rahapesu kahtlusest rahapesu andmebüroole teatamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Kredidi- est rahäpesu ebaõigete andmebürole - vangistusega või või andmete etevõtja rahalise kahtlusest karistätakse juhi või jätmise teatamata finantserimisasutuse üheastase rahapešu või kuni polt ešitamise või karistuse kontäktisiku.