Samuti on krediidi- ja finantseerimisasutusel ning § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal kohustus kohe informeerida rahapesu andmebürood selle isiku tahteavaldusest sooritada tehing või juba toimunud tehingust.
Ja infõrmerida või rahapesü ning tehing tahteavaldusest andmebürõd 5 etevõtjal nimetatud toimunut lõikes on samudi juba § finantserimisasutusel kohustus soritada sele kredidi 1 tehingust kohe isiku