Krijo një program që mund të zbulojë aktivitetin potencial mashtrues.
Programi duhet të jetë në gjendje të zbulojë aktivitetin e mundshëm mashtrues duke monitoruar aktivitetin e tilla si pagesa të mëdha, të papritura ose pagesa jo të përsëritura nga burime të panjohura ose të dyshimta. Programi gjithashtu duhet të jetë në gjendje të shënojë pagesa të shumta nga një burim i vetëm, si dhe pagesa të shumta të bëra në një ditë të vetme. Përveç kësaj, programi duhet të zbulojë pagesa që përmbajnë fjalë kyçe të lidhura me mashtrim ose aktivitet të dyshimtë, si dhe aktivitet nga vendet me rrezik të lartë.