Krijo një model të të mësuarit të makinës për të zbuluar transaksionet bankarë mashtruese
Një model i të mësuarit të makinës mund të përdoret për të zbuluar transaksionet mashtruese bankare duke analizuar modelet në të dhënat e transaksionit. Modeli mund të zbulojë aktivitet të dyshimtë duke kërkuar modele të pazakonta të blerjeve, të tilla si blerje të papritura të mëdha ose një seri shumave shumë të vogla të transaksionit. Përveç kësaj, modeli mund të kërkojë shumë transaksione nga e njëjta kartë në një periudhë të shkurtër kohe ose shumë transaksione të njëkohshme nga vende të ndryshme. Ky model gjithashtu mund të marrë parasysh faktorë të tjerë si historia e transaksioneve të mëparshme të klientit, lloji i blerjes dhe informacionet e llogarisë dhe demografitë e klientit. Modeli pastaj mund të gjenerojë një paralajmërim kur zbulohet një transaksion i dyshimtë.