Krijo një rrjedhë pune për të zbuluar transaksionet e dyshimta bankare.
Hapi 1: Mblidhni informacionin e nevojshëm për të identifikuar një transaksion të dyshimtë, siç është shuma e parave që transferohen, emri dhe adresa e dërguesit dhe marrësit dhe lloji i transaksionit. Hapi 2: Krijoni parametra për të përcaktuar një transaksion si të dyshimtë. Këto parametra mund të përfshijnë gjëra të tilla si transferime të papritura të mëdha, transferime të bëra në llogari të dyshimta ose transaksione të bëra me informacion të rremë ose të papërpunuar. Hapi 3: Përdorni algoritme dhe teknika të analizës së të dhënave për të identifikuar dhe shënuar sistematikisht transaksionet e dyshimta. Hapi 4: Vendosni një proces për të rishikuar transaksionet e shënuara manualisht dhe merrni veprimet e nevojshme për të hetuar më tej transaksionin. Hapi 5: Ndiqni çdo aktivitet të dyshimtë që kërkon hetim të mëtejshëm.