塞米昂·莫吉列維奇

经历

莫吉列维奇出生于一个中产阶级家庭，22岁时考上乌克兰的利沃夫大学，并取得经济学学位。他在1970年代初加入一个称为“Lyuberetskaya”的莫斯科犯罪集团，且两度参与他们的非法金融交易。
1980年代，大量住在俄罗斯与乌克兰的犹太人移居以色列，莫吉列维奇便抓紧这个机会提供为这些犹太人提供代售财产的服务，项目包括他们的房地产、艺术品与钻石等，还和他们保证这笔钱最后都会汇到以色列。但这笔钱最后都被莫吉列维奇用来投资黑市与犯罪活动。
到了1990年时，莫吉列维奇凭借他那惊人的经济头脑成为一名百万富翁。他将触角伸向以色列，在那里提供国际法律咨询的服务。实际上他是透过一个离岸公司经营一个复杂的犯罪网络，内容包括军火走私、毒品买卖与非法性交易等。
1991年，莫吉列维奇和他的匈牙利籍女友卡塔琳·帕普（Katalin Papp）在匈牙利结婚，并顺利取得匈牙利护照。此时莫吉列维奇已拥有俄罗斯、乌克兰、匈牙利与以色列等多国国籍。婚后，莫吉列维奇一家在匈牙利首都布达佩斯定居，并对当地企业进行投资，其中包括一家专门生产高射炮的兵工厂。1994年，莫吉列维奇在与银行董事长弗拉基米尔·维诺格拉多夫（Vladimir Vinogradov）的秘密协商后顺利取得英科姆银行（Inkombank）的经营权，它是俄罗斯最大的民营银行之一。借此，莫吉列维奇成功踏进国际金融体系之中。然而，该银行在1998年时宣布倒闭，原因很是非法的洗钱操作。
1995年5月，正当莫吉列维奇与松采沃兄弟会团长谢尔盖·米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）在捷克首都布拉格为一名松采沃的高阶干部庆生时，捷克警方突然破门临检这场派对。200名派对来宾与在场的数十名妓女都遭到拘留，其中30人被驱逐出境。警方接获线报告知松采沃将在派对上秘密支付一笔500万美元款项给莫吉列维奇，而这笔钱的来源可能是犯罪所得。尽管莫吉列维奇并未承认，但据信俄罗斯黑手党在捷克警界埋伏的一名高阶干部已事先对他发出警告。无论如何，捷克政府还是将他列为“不受欢迎的人物”，并禁止他10年内再踏进捷克。英国政府也采取相同做法，并称莫吉列维奇是“世界上最危险的男人”。
此后莫吉列维奇与米哈伊洛夫都不再踏进西欧国家的势力范围，但莫吉列维奇依然保有他的以色列护照。1997年至1998年间，由俄罗斯黑手党在幕后操控的一家名为“YBM国际”的公司在多伦多证券交易所上市，该公司宣称他们在匈牙利设有磁铁工厂，藉以吸引投资人进行投资。但在1998年，该公司被加拿大媒体踢爆是一家空头公司。同年5月13日，联邦调查局前往搜索YBM国际设于宾夕法尼亚州的总部，并在那里找到大量的“订购单、税票、装货单甚至技术图纸”，唯独就是没有找到任何一块磁铁，从此戳破这个骗局。该公司的身价顿时崩跌。联邦调查局以诈欺罪名将莫吉列维奇起诉，但至今仍未将他逮捕。除了这项骗局以外，调查人员还查出莫吉列维奇控有的英科姆银行与梅纳捷普银行（Bank Menatep）曾透过纽约银行执行一项规模达数百亿美元的洗钱计划。
莫吉列维奇还主持过其它的诈骗计划，包括将不需课税的取暖用油当成需课税的汽车燃料出售等。据估计有三分之一的燃料与此计划有关，造成中欧国家极大的税收损失。联邦调查局在2004年时对他发出通缉令，罪名是主持YBM国际公司的骗局、军火走私与非法性交易等。由于俄罗斯与美国之间没有引渡协议，因此联邦调查局只能看着他安坐在莫斯科主持他的犯罪帝国而无法将他逮捕。2006年时一名前苏俄国家情报组织克格勃的组织犯罪防治官员表示莫吉列维奇是他所见过“最有势力的黑道份子，我确定他一定也涉及不少谋杀案”。
2008年1月24日，莫吉列维奇因涉嫌逃税在莫斯科被捕，但在隔年7月24日就获释。俄罗斯政府对此表示逃税并不是“特别严重的罪行”。2009年10月22日，联邦调查局将莫吉列维奇列为十大通缉要犯之一。