podle kterého zákona se řídí postupy pro aml?
postupy pro aml stanovuje zákon č. 253/2008 sb., tedy „zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.
ano, všechny tzv. povinné osoby (banky, advokáti, notáři atp.) mají povinnost identifikovat a kontrolovat klienty, či další osoby v souladu s aml zákonem.