mohu být kontrolován ve smyslu aml?
ano, všechny tzv. povinné osoby (banky, advokáti, notáři atp.) musí identifikovat a kontrolovat klienty v souladu s aml zákonem.
jedná se o zákon č. 253/2008 sb., tedy „zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.