تراکنش مشکوک چیست؟
تراکنش های بانکی ای که برای آنها فاکتور و اسناد مالی وجود نداشته باشد و مبدا و مقصد مشخصی نداشته باشند، تراکنش مشکوک محسوب می شوند و سازمان امور مالیاتی آنها را مورد بررسی قرار می دهد...  
بیشتر
اگر پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی ندارید و جمع تراکنش های بانکی شما در یک سال بیش از 5 میلیارد تومان است، از سوی سازمان امور مالیاتی برای شما پرونده تشکیل داده‌شده و طبیعتاً باید برای این گردش حساب توضیح قانع‌کننده‌ای داشته باشید...  
بیشتر