اگر فردی با وکالت تام داشتن از دیگری از طریق حساب وی مرتکب جرم پولشویی شود آیا صاحب حساب قابل مجازت است؟
بلی؛ با توجه به قرائن و شواهد ایشان مرتکب اصلی جرم پولشویی است مگر اینکه عدم علم و اطلاع خویش را اثبات کند.
مرتکبین جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم،به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.