title: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2011 на Съвета от 1 декември 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

text:
               2.12.2011

               BG

               Официален вестник на Европейския съюз

               L 319/11

         РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1245/2011 НА СЪВЕТА
   от 1 декември 2011 година
   за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран
   СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
   като взе предвид Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,
   като има предвид, че:

               (1)

               На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран.

               (2)

               Съветът направи цялостен преглед на списъка на лицата, образуванията и структурите, поместен в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, за които се прилага член 16, параграф 2 от посочения регламент. При прегледа Съветът взе предвид съображенията, представени му от засегнатите страни.

               (3)

               Съветът реши, че към лицата, образуванията и структурите, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да продължат да се прилагат специфичните ограничителни мерки, предвидени в него.

               (4)

               Съветът реши също така, че вписванията за определени образувания, включени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да бъдат изменени.

               (5)

               Нещо повече, с оглед на продължаващите опасения, изразени от Европейския съвет на 23 октомври 2011 г. във връзка с разширяването на ядрената и ракетната програма на Иран, както и в съответствие с Решение 2011/783/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (2), следва да бъдат включени нови лица и образувания в списъка на лицата, образуванията и структурите, които подлежат на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010.

               (6)

               Списъкът на лицата, образуванията и структурите, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 961/2010, следва съответно да се актуализира,

         ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
   Член 1
   Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.
   Член 2
   Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

      Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
      Съставено в Брюксел на 1 декември 2011 година.

            За Съвета

            Председател

         C. ASHTON

      (1)  ОВ L 281, 27.10.2010 г., стр. 1.

      (2)  Вж. страница 71 от настоящия брой на Официален вестник.

      ПРИЛОЖЕНИЕ
      Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 се изменя, както следва:

                  1.

                  В списъка, съдържащ се в приложение VIII, се добавят следните лица и образувания:
                  I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

                  A.   Лица

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              1.

                              Д-р Ahmad AZIZI

                              Заместник-председател и управляващ директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC.

                              1.12.2011

                              2.

                              Davoud BABAEI

                              Настоящ ръководител по сигурността на изследователския институт към Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили — Организация за изследвания и иновации в областта на отбраната (SPND), ръководена от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh. МААЕ посочва SPND във връзка със своето безпокойство относно евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран отказва да сътрудничи. Като ръководител по въпросите на сигурността Babaei е отговорен за възпрепятстване на разкриването на информация, включително пред МААЕ.

                              1.12.2011

                              3.

                              Hassan BAHADORI

                              Главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Arian Bank

                              1.12.2011

                              4.

                              Sayed Shamsuddin BORBORUDI

                              Заместник ръководител на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия, в която работи на подчинение на посочения от ООН Feridun Abbasi Davani. Поне от 2002 г. участва в иранската ядрена програма, включително като бивш ръководител по снабдяване и логистика към AMAD, където е отговарял за използването на фиктивни дружества, като Kimia Madan, за набавянето на оборудване и материали за целите на иранската програма за ядрени оръжия.

                              1.12.2011

                              5.

                              Д-р Peyman Noori BROJERDI

                              Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Refah

                              1.12.2011

                              6.

                              (известен още като DANESHJOO)

                              Министър на науката, научните изследвания и технологиите от изборите през 2009 г. до настоящия момент. Иран не предостави на МААЕ разяснения относно ролята му във връзка с проучванията за разработване на ракетни глави. Случаят е част от по-общата липса на сътрудничество с разследването на МААЕ относно т.нар. Предполагаеми проучвания, във връзка с които има предположения за военни аспекти на иранската ядрена програма, включително отказване на достъп до документи, свързани с лица, които работят в тази област. В допълнение към ролята си на министър Daneshjoo участва и в дейностите на Организацията за пасивна защита от името на президента Ahmadenijad. Организацията за пасивна защита вече е посочена от ЕС.

                              1.12.2011

                              7.

                              Д-р Abdolnaser HEMMATI

                              Управляващ и главен изпълнителен директор на посочената от ЕС Banque Sina

                              1.12.2011

                              8.

                              Milad JAFARI

                              дата на раждане — 20.9.1974 г.

                              Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно метали, на фиктивни дружества, свързани с посочената от ООН Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Доставял стоки на SHIG между януари и ноември 2010 г. Плащанията за някои стоки са извършвани в централния клон на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran (EDBI) в Техеран след ноември 2010 г.

                              1.12.2011

                              9.

                              Д-р Mohammad JAHROMI

                              Председател и управителен директор на посочената от ЕС Bank Saderat

                              1.12.2011

                              10.

                              Ali KARIMIAN

                              Ирански гражданин, доставящ стоки, предимно въглеродни влакна, на посочените от ООН SHIG и Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

                              1.12.2011

                              11.

                              Majid KHANSARI

                              Управляващ директор на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.

                              1.12.2011

                              12.

                              Mahmoud Reza KHAVARI

                              Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Bank Melli.

                              1.12.2011

                              13.

                              Mohammad Reza MESKARIAN

                              Главен изпълнителен директор в Лондон на посочената от ЕС Persia International Bank

                              1.12.2011

                              14.

                              Mohammad MOHAMMADI

                              Управляващ директор на MATSA.

                              1.12.2011

                              15.

                              Д-р M H MOHEBIAN

                              Управляващ директор на посочената от ЕС Post Bank.

                              1.12.2011

                              16.

                              Mohammad Sadegh NASERI

                              Ръководител на Научноизследователския институт по физика (известен в миналото като Институт по приложна физика.

                              1.12.2011

                              17.

                              Mohammad Reza REZVANIANZADEH

                              Управляващ директор на посоченото от ЕС дружество Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Служител е и на Иранската организация за атомна енергия. Наблюдава и организира търгове за възлагане на обществени поръчки на дружества за доставки във връзка с чувствителни дейности в завода за производство на гориво (FMP), завода за цирконий на прах (ZPP) и в завода за преработка на уран (UCF)

                              1.12.2011

                              18.

                              A SEDGHI

                              Председател и неизпълнителен директор на посочената от ЕС Melli Bank PLC

                              1.12.2011

                              19.

                              Hamid SOLTANI

                              Управляващ директор на посоченото от ЕС Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

                              1.12.2011

                              20.

                              Bahman VALIKI

                              Председател на съвета и управляващ директор на посочената от ЕС Export Development Bank of Iran.

                              1.12.2011

                              21.

                              Javad AL YASIN

                              Ръководител на научноизследователския център в областта на взривовете и динамичното въздействие, известен още като METFAZ

                              1.12.2011

                              22.

                              S ZAVVAR

                              И.д. Генерален мениджър в Дубай на посочената от ЕС Persia International Bank.

                              1.12.2011

                  Б.   Образувания

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              23.

                              Aria Nikan, (известно още като Pergas Aria Movalled Ltd)

                              Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

                              Известно с доставките за търговския отдел на посоченото от ЕС дружество Iran Centrifuge Technology Company (TESA). То е направило опит да се снабди с посочени материали, включително стоки от ЕС, които имат приложение в иранската ядрена програма.

                              1.12.2011

                              24.

                              Bargh Azaraksh; (известно още като Barghe Azerakhsh Sakht)

                              No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

                              Дружество, наето за работа по електрическата и тръбопроводната система на обекта за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow През 2010 г. се занимава с проектирането, снабдяването и инсталирането на оборудване за контрол на електрическата система на обекта в Natanz.

                              1.12.2011

                              25.

                              Behineh Trading Co

                              Tehran, Iran

                              Замесено в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

                              1.12.2011

                              26.

                              Eyvaz Technic

                              No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

                              Производител на вакуумно оборудване, извършвал доставки за обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. През 2011 г. доставя датчици за налягане на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company.

                              1.12.2011

                              27.

                              Fatsa

                              No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

                              Иранско дружество за преработка на уран и производство на ядрено гориво. Под контрола на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия.

                              1.12.2011

                              28.

                              Ghani Sazi Uranium Company (известно още като Iran Uranium Enrichment Company)

                              3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

                              На подчинение на посочения от ООН орган TAMAS. Има договори за производство с посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company и с посоченото от ЕС дружество TESA.

                              1.12.2011

                              29.

                              Iran Pooya (известно още като Iran Pouya)

                              Притежавано от правителството дружество, което е експлоатирало най-голямото находище на алуминий в Иран и е доставяло материали, използвани при производството на корпуси на помпи за центрофугите IR-1 и IR-2. Основен производител на алуминиеви цилиндри за центрофуги, сред чиито клиенти са посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия и посоченото от ЕС дружество TESA.

                              1.12.2011

                              30.

                              Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

                              18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

                              Дружество в сектора на енергетиката, участвало в строителството на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. Забранен е износът в негова полза от Обединеното кралство, Италия и Испания.

                              1.12.2011

                              31.

                              Karanir (известно още като Moaser и като Tajhiz Sanat)

                              1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

                              Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

                              1.12.2011

                              32.

                              Khala Afarin Pars

                              Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

                              Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

                              1.12.2011

                              33.

                              MACPAR Makina San Ve Tic

                              Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

                              Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

                              1.12.2011

                              34.

                              MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

                              90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

                              Иранска компания, наета от посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company за предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в хода на цикъла на производство на ядрено гориво. Наскоро доставя оборудване за обекта за обогатяване на уран в Natanz.

                              1.12.2011

                              35.

                              Mobin Sanjesh (друго наименование FITCO)

                              Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

                              Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

                              1.12.2011

                              36.

                              Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

                              Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

                              1.12.2011

                              37.

                              Научноизследователски център в областта на взривовете и динамичното въздействие (известен още като METFAZ)

                              44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

                              На подчинение на посочения от ЕС Malek Ashtar University. Наблюдава дейността, свързана с евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран не сътрудничи с МААЕ.

                              1.12.2011

                              38.

                              Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

                              Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

                              Дружество изпълнител на строителни работи, което е инсталирало тръбопроводно и свързано с него помощно оборудвано на обекта за обогатяване на уран в Natanz. Работило е по-специално по тръбопроводната система на центрофугите.

                              1.12.2011

                              39.

                              Saman Tose'e Asia (SATA)

                              Инженерингово дружество, участващо в подпомагането на широк кръг индустриални проекти, включително иранската програма за обогатяване на уран, и извършвало недекларирана дейност на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow.

                              1.12.2011

                              40.

                              Samen Industries

                              Тел.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

                              Фиктивно наименование на Khorasan Mettalurgy Industries (посочено в Резолюция 1803 от 2008 г. на ССООН), дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG)

                              1.12.2011

                              41.

                              SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

                              61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

                              Клон на Иранската организация за атомна енергия (AEOI), на която са наложени санкции от ООН.

                              1.12.2011

                              42.

                              STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

                              79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

                              Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества.

                              1.12.2011

                              43.

                              SURENA (известно още като Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

                              Дружество за строителство и пускане в действие на атомни електроцентрали Под контрола на посоченото от ООН дружество Novin Energy Company.

                              1.12.2011

                              44.

                              TABA (иранско дружество за производство на режещи машини - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

                              12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

                              Притежавано или контролирано от TESA. Наложени са му санкции от ЕС. Участва в производството на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма.

                              1.12.2011

                              45.

                              Test Tafsir

                              No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

                              Дружество, което произвежда и доставя специални контейнери UF6 на обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow.

                              1.12.2011

                              46.

                              Tosse Silooha (известно още като Tosseh Jahad E Silo)

                              Участва в иранската ядрена програма на обектите в Natanz, Qom и Arak.

                              1.12.2011

                              47.

                              Yarsanat (известно още като Yar Sanat и като Yarestan Vacuumi)

                              No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

                              Дружество снабдител на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. Правило е опити за снабдяване с вакуумни продукти и датчици за налягане.

                              1.12.2011

                              48.

                              Oil Turbo Compressor Company (OTC)

                              No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

                              Дружество, свързано с посоченото от ЕС Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (изв. също като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

                              1.12.2011

                        II.   Ислямска революционна гвардия (IRGC)

                  A.   Лица

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              49.

                              Azim AGHAJANI (изписван също ADHAJANI)

                              Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

                              1.12.2011

                              50.

                              Abolghassem Mozaffari SHAMS

                              Ръководител на Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

                              1.12.2011

                              51.

                              Ali Akbar TABATABAEI (псевдоним Sayed Akbar TAHMAESEBI)

                              Член на IRGC, замесен в доставката на боеприпаси от Иран през Нигерия в трета страна

                              1.12.2011

                  Б.   Образувания

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              52.

                              Yas Air

                              Mehrabad Airport, Tehran

                              Ново наименование на дружеството IRGC Pars Aviation Service Company, на което са наложени санкции от ООН и ЕС. През 2011 г. в самолет на Yas Air Cargo Airlines, пътуващ от Иран за Сирия и подложен на проверка в Турция, бяха открити конвенционални оръжия.

                              1.12.2011

                        III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

                  A.   Лица

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              53.

                              Ghasem NABIPOUR (известен още като M T Khabbazi NABIPOUR)

                              Роден на 16.01.56, с иранско гражданство.

                              Директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, ново наименование на Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (известно още като Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), посочено в списъците на Европейския съюз, отговарящ за техническото управление на корабите на IRISL. NABIPOUR е директор на управлението на корабите на IRISL.

                              1.12.2011

                              54.

                              Naser BATENI

                              Роден на 16.12.62, с иранско гражданство.

                              Бивш правен директор на IRISL, директор на Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), санкционирано от Европейския съюз. Директор на фиктивното дружество NHL Basic Limited.

                              1.12.2011

                              55.

                              Mansour ESLAMI

                              Роден на 31.01.65, с иранско гражданство.

                              Директор на IRISL Malta Limited, с друго наименование Royal Med Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.

                              1.12.2011

                              56.

                              Mahamad TALAI

                              Роден на 4.6.1953 г., с иранско и германско гражданство.

                              Ръководен кадър на IRISL в Европа, изпълнителен директор на HTTS, санкционирано от Европейския съюз, на Darya Capital Administration Gmbh, санкционирано от Европейския съюз. Администратор на няколко фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL или от негови филиали.

                              1.12.2011

                              57.

                              Mohammad Moghaddami FARD

                              Роден на: 19 юли 1956 г.,
                              паспорт N10623175 (Иран), изд. на 27 март 2007 г.; валиден до 26.3.2012 г.

                              F: Регионален директор на IRISL за Обединените арабски емирства, директор на Pacific Shipping, санкционирано от Европейския съюз, на Great Ocean Shipping Company, с друго наименование Oasis Freight Agency, санкционирано от Европейския съюз. Създал Crystal Shipping FZE през 2010 г. в опит да се заобиколи посочване от ЕС на IRISL.

                              1.12.2011

                              58.

                              Капитан Alireza GHEZELAYAGH

                              Главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Lead Maritime, което действа от името на HDSL в Сингапур. Освен това главен изпълнителен директор на посоченото от ЕС образувание Asia Marine Network, което е регионалната служба на IRISL в Сингапур.

                              1.12.2011

                              59.

                              Gholam Hossein GOLPARVAR

                              Роден на 23.01.57, с иранско гражданство.

                              Бивш търговски директор на IRISL, заместник-директор и акционер на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, изпълнителен директор и акционер на Sapid Shipping Company, филиал на IRISL, санкционирано от Европейския съюз, заместник-директор и акционер на HDSL, санкционирано от Европейския съюз, член на управителния комитет на Irano-Hind Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз.

                              1.12.2011

                              60.

                              Hassan Jalil ZADEH

                              Роден на 06.01.59, с иранско гражданство.

                              Директор и акционер на Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), санкционирано от Европейския съюз. Регистриран като акционер на множество фиктивни дружества на IRISL.

                              1.12.2011

                              61.

                              Mohammad Hadi PAJAND

                              Роден на 25.05.50, с иранско гражданство.

                              Бивш финансов директор на IRISL, бивш директор на Irinvestship limited, санкционирано от Европейския съюз, директор на Fairway Shipping, поело дейността на Irinvestship limited. Администратор на фиктивни дружества на IRISL, по-специално Lancellin Shipping Company, санкционирано от Европейския съюз, и Acena Shipping Company

                              1.12.2011

                              62.

                              Ahmad SARKANDI

                              Роден на 30.09.53, с иранско гражданство.

                              Финансов директор на IRISL от 2011 г. Бивш изпълнителен директор на няколко филиала на IRISL, санкционирани от Европейския съюз, отговорен за създаването на няколко фиктивни дружества и все още регистриран като техен директор и акционер.

                              1.12.2011

                              63.

                              Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

                              Роден на 23.7.1965 г., с иранско гражданство.

                              Заместник-правен директор на групата IRISL, правен директор на Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

                              1.12.2011

                              64.

                              Ahmad TAFAZOLY

                              Роден на: 27 май 1956 г., в: Bojnord, Иран,
                              паспорт: R10748186 (Иран), изд. на 22 януари 2007; валиден до 22.1.2012 г.

                              Директор на IRISL China Shipping Company, с друго наименование Santelines (известно още като Santexlines), Rice Shipping, E-sail Shipping, санкционирано от Европейския съюз.

                              1.12.2011

                  Б.   Образувания

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              65.

                              E-Sail, известно още като E-Sail Shipping Company или Rice Shipping

                              Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

                              Нови наименования на Santexlines, с друго наименование IRISL China Shipping Company Limited, санкционирано от Европейския съюз. Действа от името на IRISL. Действа от името на посоченото от ЕС образувание SAPID в Китай, чартиращо кораби на IRISL до други дружества.

                              1.12.2011

                              66.

                              IRISL Maritime Training Institute

                              No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

                              Образувание, притежавано или контролирано от IRISL.

                              1.12.2011

                              67.

                              Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

                              Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne.

                              Фиктивно дружество на HTTS, санкционирано от Европейския съюз.

                              1.12.2011

                              68.

                              Khaybar Company

                              16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

                              Филиал на IRISL, отговарящ за доставката на кораби на части.

                              1.12.2011

                              69.

                              Kish Shipping Line Manning Company

                              Sanaei Street Kish Island Iran.

                              Филиал на IRISL, отговарящ за наемането на екипажите и за управлението на персонала.

                              1.12.2011

                              70.

                              Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

                              Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

                              Дружество, действащо от името на IRISL. Boustead Shipping Agencies е осъществявало сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.

                              1.12.2011

                              71.

                              Diamond Shipping Services (DSS)

                              5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

                              Дружество, действащо от името на IRISL. Diamond Shipping Services е осъществявало и се е ползвало от сделките, предприемани от IRISL или от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL.

                              1.12.2011

                              72.

                              Good Luck Shipping Company

                              P.O. BOX 5562, Dubai

                              Дружество, действащо от името на IRISL. Good Luck Shipping Company е създадено, за да встъпи в правата на Oasis Freight Company, с друго наименование Great Ocean Shipping Services, санкционирано от Европейския съюз, и в процес на съдебна ликвидация. Good Luck Shipping е издавало фалшиви транспортни документи в полза на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL. Действа от името на посочените от ЕС образувания HDSL и Sapid в Обединените арабски емирства. Създадено през юни 2011 г. в резултат на санкции, на мястото на Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.

                              1.12.2011

                              73.

                              Ocean Express Agencies Private Limited

                              Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

                              Дружество, действащо от името на IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited е използвало транспортните документи, използвани от IRISL и от образуванията, притежавани или контролирани от IRISL, за да заобиколи санкциите.

                              1.12.2011

                              74.

                              OTS Steinweg Agency

                              Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

                              Дружество, действащо от името на IRISL. OTS Steinweg Agency е осъществявало сделки от името на IRISL и на образувания, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в създаването на фиктивни дружества, притежавани или контролирани от IRISL, участвало е в придобиването на кораби в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.

                              1.12.2011

                              75.

                              Universal Transportation Limitation Utl

                              21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

                              Дружество, действащо от името на IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) е издавало фалшиви транспортни документи на името на фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL, и е осъществявало сделки от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              76.

                              Walship SA

                              Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

                              Дружество, действащо от името на IRISL. Walship SA е осъществявало сделки от името на IRISL в полза на неговите клиенти, издавало е транспортни документи и фактури на името на фиктивно дружество на IRISL, проучвало е податливи клиенти, за да осъществи връзки от тяхно име, но изключително в полза на IRISL или на образувания, притежавани или контролирани от IRISL.

                              1.12.2011

                              77.

                              Acena Shipping Company Limited

                              Адрес: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol
                              ИМО номера: 9213399; 9193185

                              Acena Shipping Company Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              78.

                              Alpha Kara Navigation Limited

                              171, Old Bakery Street, La Valette – регистрационен номер C 39359

                              Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е филиал на посоченото от ЕС образувание Darya Capital Administration GMBH. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              79.

                              Alpha Nari Navigation Limited

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер C 38079

                              Alpha Kara Navigation Limited е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              80.

                              Aspasis Marine Corporation

                              Адрес: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

                              Aspasis Marine Corporation е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              81.

                              Atlantic Intermodal

                              Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Предоставяло е финансова помощ за конфискувани кораби на IRISL и за придобиване на нови контейнери за транспортиране.

                              1.12.2011

                              82.

                              Avrasya Container Shipping Lines

                              Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              83.

                              Azores Shipping Company, с друго наименование Azores Shipping FZE LLC

                              PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï

                              Контролирано от Moghddami Fard. Предоставя услуги за филиала на IRISL, посоченото от ЕС образувание Valfajre Shipping Company. Фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван или контролиран от IRISL. Moghddami Fard е директор на дружеството.

                              1.12.2011

                              84.

                              Beta Kara Navigation Ltd

                              Адрес: 171, Old Bakery Street, La Valette
                              Регистрационен номер C 39354

                              Beta Kara Navigation Ltd е фиктивно дружество, притежавано или контролирано от IRISL. То е регистриран собственик на няколко кораба, притежавани от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              85.

                              Bis Maritime Limited

                              ИМО номер: 0099501

                              Bis Maritime Limited е фиктивно дружество на IRISL, разположено в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. Gholam Hossein Golparvar е администратор на дружеството.

                              1.12.2011

                              86.

                              Brait Holding SA

                              Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46270.

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              87.

                              Bright Jyoti Shipping

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              88.

                              Bright Ship FZC

                              Saif zone, Doubaï

                              Фиктивно дружество на IRISL, използвано при придобиването на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL и за прехвърляния на средства в полза на IRISL.

                              1.12.2011

                              89.

                              Bright-Nord GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              90.

                              CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

                              15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL.

                              1.12.2011

                              91.

                              Chaplet Shipping Limited

                              Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              92.

                              Cosy-East GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              93.

                              Crystal Shipping FZE

                              Dubai, UAE

                              Притежавано от IRISL agent Pacific Shipping. Създадено през 2010 г. от Moghddami Fard в опит да се заобиколи посочването от ЕС на IRISL. През декември 2010 г. то е използвано за прехвърляне на средства, за да се освободят конфискуваните кораби на IRISL и да се прикрие участието на IRISL.

                              1.12.2011

                              94.

                              Damalis Marine Corporation

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              95.

                              Delta Kara Navigation Ltd

                              171, Old Bakery Street, La Valette
                              Регистрационен номер C 39357

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              96.

                              Delta Nari Navigation Ltd

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер C 38077

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              97.

                              Elbrus Ltd

                              Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

                              Холдингово дружество, притежавано или контролирано от IRISL, обхващащо фиктивните дружества на IRISL със седалище остров Ман.

                              1.12.2011

                              98.

                              Elcho Holding Ltd

                              Регистрирано на Маршалските острови през август 2011 г. под номер 46041.

                              Фиктивно дружество на IRISL, регистрирано на Маршалските острови, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              99.

                              Elegant Target Development Limited

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320195

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              100.

                              Epsilon Nari Navigation Ltd

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер C 38082

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              101.

                              Eta Nari Navigation Ltd

                              171, Old Bakery Street, La Valette
                              Регистрационен номер: C 38067

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              102.

                              Eternal Expert Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              103.

                              Fairway Shipping

                              83 Victoria Street, London, SW1H OHW

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. Haji Pajand е директор на Fairway Shipping

                              1.12.2011

                              104.

                              Fasirus Marine Corporation

                              Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              105.

                              Galliot Maritime Incorporation

                              Фиктивно дружество на IRISL в Барбадос. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или от филиал на IRISL.

                              1.12.2011

                              106.

                              Gamma Kara Navigation Ltd

                              171, Old Bakery Street, La Valette
                              Регистрационен номер: C 39355

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или от филиал на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              107.

                              Giant King Limited

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309593

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              108.

                              Golden Charter Development Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309610

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              109.

                              Golden Summit Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309622

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              110.

                              Golden Wagon Development Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО №: 8309634

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              111.

                              Grand Trinity Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309658

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              112.

                              Great Equity Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320121

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              113.

                              Great Ocean Shipping Services (GOSS)

                                          Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

                                          Trade Zone, Ajman, UAE

                              Това дружество е използвано за създаване на фиктивни дружества за IRISL в Обединените арабски емирства, включително Good Luck Shipping. Негов управляващ директор е Moghddami Fard.

                              1.12.2011

                              114.

                              Great Prospect International Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309646

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              115.

                              Great-West GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              116.

                              Happy-Süd GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              117.

                              Harvest Supreme Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320183

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              118.

                              Harzaru Shipping

                              ИМО № на кораба: 7027899

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              119.

                              Heliotrope Shipping Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45613
                              ИМО № на кораба: 9270646

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              120.

                              Helix Shipping Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 45618
                              ИМО № на кораба: 9346548

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              121.

                              Hong Tu Logistics Private Limited

                              149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

                              Фиктивно дружество на IRISL. Притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              122.

                              Ifold Shipping Company Limited

                              Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38190
                              ИМО №: 9386500

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              123.

                              Indus Maritime Incorporation

                              47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama
                              ИМО №: 9283007

                              Фиктивно дружество на IRISL в Панама. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              124.

                              Iota Nari Navigation Limited

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер: C 38076

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              125.

                              ISIM Amin Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 40069

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              126.

                              ISIM Atr Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34477

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              127.

                              ISIM Olive Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34479

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              128.

                              ISIM SAT Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34476

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              129.

                              ISIM Sea Chariot Ltd

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45153

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              130.

                              ISIM Sea Crescent Ltd

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 45152

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              131.

                              ISIM Sinin Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 41660

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              132.

                              ISIM Taj Mahal Ltd

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 37437
                              ИМО № на кораба: 9274941

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              133.

                              ISIM Tour Company Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - регистрационен № C 34478
                              ИМО № на кораба: 9364112

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              134.

                              Jackman Shipping Company

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38183
                              ИМО № на кораба: 9387786

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              135.

                              Kalan Kish Shipping Company Ltd

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              136.

                              Kappa Nari Navigation Ltd

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер: C 38066.

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              137.

                              Kaveri Maritime Incorporation

                              Panama
                              Регистрационен № 5586832
                              ИМО №: 9284154

                              Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              138.

                              Kaveri Shipping Llc

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              139.

                              Key Charter Development Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              140.

                              King Prosper Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320169

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              141.

                              Kingswood Shipping Company Limited

                              171, Old Bakery Street, La Valette
                              ИМО №: 9387798

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              142.

                              Lambda Nari Navigation Limited

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер: C 38064

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              143.

                              Lancing Shipping Company limited

                              Адрес: 143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № 38181
                              ИМО № на кораба: 9387803

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              144.

                              Magna Carta Limited

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              145.

                              Malship Shipping Agency

                              Регистрационен № C 43447.

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              146.

                              Master Supreme International Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320133

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              147.

                              Melodious Maritime Incorporation

                              47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama
                              ИМО №: 9284142

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              148.

                              Metro Supreme International Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309672

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              149.

                              Midhurst Shipping Company Limited (Малта)

                              SPC, притежавано от Hassan Djalilzaden – регистрационен № C38182
                              ИМО № на кораба: 9387815

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              150.

                              Modality Ltd

                              №: C 49549

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              151.

                              Modern Elegant Development Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8309701

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              152.

                              Morison Menon Chartered Accountant

                              204 Tower A2, Gulf Towers, Doubaï, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              153.

                              Mount Everest Maritime Incorporation

                              Регистрационен № 5586846
                              ИМО №: 9283019

                              Фиктивно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              154.

                              Narmada Shipping

                              Aghadir Building, room 306, Doubaï, EAU

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              155.

                              Newhaven Shipping Company Limited

                              ИМО № на кораба: 9405930

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              156.

                              NHL Basic Ltd.

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              157.

                              NHL Nordland GmbH

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              158.

                              Oxted Shipping Company Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38783
                              ИМО № на кораба: 9405942

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              159.

                              Pacific Shipping

                              206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

                              Действа от името на IRISL в Близкия изток. Управителният директор е Mohammad Moghaddami Fard. През октомври 2010 г. дружеството участваше в учредяването на фиктивни дружества; имената на новите дружества са предназначени да се използват в товарителниците за избягване на санкциите. Дружеството продължава да участва в определяне на разписанието на корабите на IRISL.

                              1.12.2011

                              160.

                              Petworth Shipping Company Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38781
                              ИМО № на кораба: 9405954

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              161.

                              Prosper Basic GmbH

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.

                              1.12.2011

                              162.

                              Prosper Metro Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320145

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              163.

                              Reigate Shipping Companylimited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte – регистрационен № C 38782
                              ИМО № на кораба: 9405978

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              164.

                              Rishi Maritime Incorporation

                              Регистрационен № 5586850

                              Фиктивно дружество на IRISL в Панама, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              165.

                              Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

                              111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong
                              Регистрационен № 92630

                              Фиктивно дружество на IRISL в Хонконг, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              166.

                              Shine Star Limited

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              167.

                              Silver Universe International Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320157

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              168.

                              Sinose Maritime

                              200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

                              Главен офис на IRISL в Сингапур, действа като специален агент на Asia Marine Network. Действа от името на HDSL в Сингапур.

                              1.12.2011

                              169.

                              Sparkle Brilliant Development Limited

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              ИМО № на кораба: 8320171

                              Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL.
                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              170.

                              Statira Maritime Incorporation

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              171.

                              Syracuse S.L.

                              ИМО № на кораба: 9541887

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              172.

                              Tamalaris Consolidated Ltd

                              P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Iles vierges britanniques

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              173.

                              TEU Feeder Limited

                              143/1 Tower Road, Sliema - регистрационен номер № C44939

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              174.

                              Theta Nari Navigation

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер: C 38070

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              175.

                              Top Glacier Company Limited

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              176.

                              Top Prestige Trading Limited

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              177.

                              Tulip Shipping Inc

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              178.

                              Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              179.

                              Wise Ling Shipping Company Limited

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL. То е собственик на кораб, притежаван от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                              180.

                              Zeta Neri Navigation

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte
                              Регистрационен номер: C 38069

                              Фиктивно дружество на IRISL, притежавано или контролирано от IRISL или дъщерно дружество на IRISL.

                              1.12.2011

                  2.

                  Вписванията за образуванията, изброени по-долу, се заменят с посочените по-долу вписвания:
                  I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистични ракети

                  Б.   Образувания

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              Pearl Energy Company Ltd

                              Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

                              Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадено от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света.

                              23.05.2011

                              Safa Nicu, изв. още като ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ и ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

                                          —

                                          Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

                                          —

                                          No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

                                          —

                                          No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

                                          —

                                          PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

                                          —

                                          No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

                                          —

                                          No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

                              Комуникационна фирма, доставяла оборудване за обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ.

                              23.05.2011

                              Onerbank ZAO (изв.още като Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

                              Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

                              Банка със седалище в Беларус, собственост на банка Refah Kargaran, банка Saderat и Банка за развиване на износа на Иран.

                              23.05.2011

                        III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

                  B.   Образувания

                              Наименования

                              Идентификационни данни

                              Основания

                              Дата на включване в списъка

                              Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (включително всички клонове) и дъщерни дружества:

                              No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran
                              ИМО номера на IRISL:
                              9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

                              IRISL е участвала в превоза на товари, свързани с военните, включително на забранени товари от Иран. Три от тези случаи са свързани с явни нарушения, докладвани на Комитета за санкции на Иран към Съвета за сигурност на ООН. Връзката на IRISL с разпространението е такава, че Съветът за сигурност на ООН призова всички държави да извършват проверки на плавателните средства на компанията, при наличие на разумно основание да се смята, че плавателното средство превозва товари, забранени с Резолюции 1803 и 1929 на Съвета за сигурност на ООН.

                              26.7.2010

                              Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

                              143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran
                              ИМО №: 9270658

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              26.7.2010

                              South Way Shipping Agency Co Ltd, изв. още като Hoopad Darya Shipping Agent

                              No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

                              Контролира се от IRISL и действа от името на IRISL в иранските пристанища, като следи дейности от рода на товаро-разтоварните.

                              26.7.2010

                              Irano Misr Shipping Company, изв. още като Nefertiti Shipping

                              No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

                              Действа от името на IRISL в Суецкия канал и в Александрия и Порт Саид. 51 % собственост на IRISL.

                              26.7.2010

                              IRISL Marine Services and Engineering Company, изв. също като Qeshm Ramouz Gostar

                              Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.
                              Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

                              Собственост на IRISL. Предоставя гориво, бункери, вода, боя, смазочно масло и химикали, необходими за плавателните средства на IRISL. Дружеството осигурява и надзор по поддръжката на кораби и съоръжения, както и услуги за членовете на екипажа. Дъщерни дружества на IRISL са използвали банкови сметки в американски долари, регистрирани под фиктивни имена в Европа и Близкия Изток, за да улеснят рутинното прехвърляне на средства. IRISL е съдействала за нееднократни нарушения на разпоредбите на Резолюция 1747 на Съвета за сигурност на ООН.

                              26.7.2010

                              Soroush Saramin Asatir (SSA), изв. още като Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, изв. още като Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

                              No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

                              Действа от името на IRISL. Базирано в Техеран дружество за управление на кораби, действащо като технически управител на много плавателни средства на SAPID.

                              26.7.2010

                              First Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              First Ocean GMBH & Co. Kg

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9349576

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Second Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Second Ocean GMBH & Co. Kg

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102502 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734
                              ИМО №: 9349588.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Third Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Third Ocean GMBH & Co. Kg

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102520 (Германия), издаден на 29 август 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9349590

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifth Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството #HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifth Ocean GMBH & CO. KG

                              c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00494070383392; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734
                              ИМО №: 9349667

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Sixth Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Sixth Ocean GMBH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството #HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Email адрес info@hdslines.com; Уебсайт www.hdslines.com; Телефон: 00982126100733; Факс: 00982120100734
                              ИМО №: 9349679

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Seventh Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Seventh Ocean GMBH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9165786

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Eighth Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Eighth Ocean GmbH & CO. KG

                              c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9165803

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Ninth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Ninth Ocean GmbH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9165798

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Tenth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Tenth Ocean GmbH & CO. KG

                              c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9165815

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Eleventh Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

                              c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Регистрационен документ на дружеството # HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 004940302930; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9209324

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Thirteenth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9328900

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifteenth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Регистрационен документ на дружеството # HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г. Email адрес smd@irisl.net; уебсайт www.irisl.net; Телефон: 00982120100488; Факс: 00982120100486
                              ИМО №: 9346536

                              Притежавано или контролирано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Insight World Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309634; 9165827

                              Insight World Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Kingdom New Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309622; 9165839

                              Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Logistic Smart Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 9209336

                              Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Neuman Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309646; 9167253

                              Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              New Desire LTD

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8320183; 9167277

                              New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Advance Novel

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8320195

                              Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Alpha Effort Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8309608

                              Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Best Precise Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309593; 9051650

                              Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Concept Giant Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309658; 9051648

                              Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Great Method Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309610; 9051636

                              Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Smart Day Holdings Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8309701

                              Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Trade Treasure

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8320157

                              Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              True Honour Holdings Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8320171

                              True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              New Synergy Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8309696; 9167291

                              New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Partner Century Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8309684

                              Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Sackville Holdings Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО номера: 8320169; 9167265

                              Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Sino Access Holdings

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              ИМО №: 8309672

                              Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL.

                              23.05.2011

                              Kerman Shipping Company Ltd

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005
                              ИМО №: 9209350

                              Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL. Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава.

                              23.05.2011

                              Shere Shipping Company Limited

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              ИМО №: 9305192

                              Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Tongham Shipping Co. Ltd

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              ИМО №: 9305219

                              Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Uppercourt Shipping Company Limited

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              ИМО №: 9305207

                              Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Vobster Shipping Company

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              ИМО №: 9305221

                              Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL.

                              23.05.2011

                              Lancelin Shipping Company Ltd

                              Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Регистрационен документ на дружеството #C133993 (Кипър), издаден през 2002 г.
                              ИМО №: 9213387

                              Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL. Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi.

                              23.05.2011

                              Horsham Shipping Company Ltd

                              Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Регистрационен документ на дружеството #111999C
                              ИМО №: 9323833

                              Horsham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi.

                              23.05.2011