Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños
Ministerio Público Fiscal
Pinto Peta Mariela Bitar de Papa Silva Frías Corvalán Ratier Carabajal Pineda Amado Policía Peta Unidad de Delitos Complejos Departamento de Delitos Económicos de la Policía Justicia Unidad Fiscal de Delitos Complejos Unidad Fiscal Ministerio Público Fiscal Fiscalía Asociación
MISC
Peta
MISC
Peta
MISC
Peta
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños
Jueves 19 de Septiembre de 2024, 08
ALLANAMIENTOS. Fueron detenidos siete sujetos sindicados como los líderes de la estafa piramidal.
La Policía santiagueña concretó este miércoles múltiples allanamientos y procedió a la detención de 7 sospechosos de haber ideado y ejecutado la millonaria estafa que sufrieron miles de santiagueños con la plataforma de "inversión" Peta, que resultó ser una estafa de esquema piramidal.
PER
Mariela Bitar de Papa
ORG
Unidad Fiscal de Delitos Complejos
PER
Gustavo Ratier
ORG
Unidad de Delitos Complejos
ORG
Policía
ORG
Policía
LOC
Capital
LOC
La Banda
LOC
Fernández
ORG
Peta
Fue el resultado del trabajo de investigación de Mariela Bitar de Papa –coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos- con la colaboración del fiscal auxiliar Gustavo Ratier, miembro de la Unidad de Delitos Complejos.
Tras la audiencia, la Policía ejecutó en forma simultánea una serie de allanamientos para detener a todos los supuestos partícipes de la maniobra, que fueron imputados por el delito de "Estafa reiterada y Asociación ilícita en concurso real de delito".
La Policía allanó además varios domicilios y propiedades en Capital, La Banda y Fernández, que pertenecerían a los detenidos, quienes habrían sido "líderes" o "líderes supremos" de Peta.
ORG
Unidad Fiscal
Si bien hasta la noche del miércoles todo era materia de investigación y todo se manejaba con mucho hermetismo, habrían secuestrado vehículos y una importante suma de dinero en pesos argentinos, dólares y euros.
Todos los elementos serán remitidos a la Unidad Fiscal para continuar con la investigación de la compleja causa y no se descartaban nuevos allanamientos en los próximos días.
LOC
Palacio de Tribunales
PER
Pineda
PER
Silva
PER
Frías
ORG
Fiscalía
ORG
Control y Garantías
ORG
Fiscalía
ORG
Fiscalía
El miércoles se llevó a cabo una audiencia en el Palacio de Tribunales en la que se debía resolver la situación procesal de tres de los implicados, Pineda y Silva, cuyos abogados habían presentado un pedido de eximición de prisión, y de una mujer de apellido Frías, a la cual se le había otorgado anteriormente la eximición, pero la Fiscalía requería la revocatoria de dicha eximición de prisión.La jueza de Control y Garantías,, escuchó los argumentos de la Fiscalía, que expuso los elementos de prueba y el avance de la investigación que tiene a los tres mencionados y al menos otras cuatro personas, como los responsables de la supuesta estafa.Las defensas de los sospechosos se opusieron a lo solicitado por la Fiscalía y procuraban que sus clientes continuaran
ORG
Fiscalía
PER
Bravo Suárez
ORG
Ministerio Público Fiscal
PER
Pineda
PER
Silva
PER
Frías
ORG
Justicia
PER
Amado
PER
Carabajal
PER
Pinto
PER
Corvalán
PER
Bitar de Papa
PER
Ratier
ORG
Departamento de Delitos Económicos de la Policía y de Ciberdelito
a lo solicitado por la Fiscalía y procuraban que sus clientes continuaran en libertad, supeditados a la investigación penal preparatoria.Sin embargo, la jueza Bravo Suárez resolvió hacer lugar a lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, rechazando los pedidos de eximición de prisión y ordenando la detención de Pineda y Silva.En tanto, la magistrada también revocó la eximición de prisión concedida a Frías y ordenó su captura. En paralelo, la Justicia libró las órdenes de detención para otros cuatro implicados, Amado, Carabajal, Pinto y Corvalán.La Dra. Bitar de Papa, con la colaboración del Dr. Ratier venía trabajando de forma silenciosa con efectivos del Departamento de Delitos Económicos de la Policía y de Ciberdelito, recopilando
ORG
Económicos
ORG
Policía y de Ciberdelito
MISC
Peta
LOC
Santiago del Estero
MISC
WhatsApp
LOC
Telegram
Económicos de la Policía y de Ciberdelito, recopilando evidencia e información de los movimientos de los sospechosos.Peta era conocida como una plataforma de "inversión" que se volvió sumamente popular en Santiago del Estero. Requería un monto mínimo para ingresar y prometía suculentas ganancias.Aducía que para incrementar las "ganancias", había que sumar a nuevos usuarios, por lo que se configuraba como un esquema piramidal.Fue tan grande su crecimiento, que se conformaron numerosos grupos de WhatsApp y Telegram, a través de los que se comunicaban los usuarios con sus respectivos "líderes" y éstos a su vez con los "líderes supremos", que a prima facie, manejaban más información que el común de los "inversores".El mecanismo funcionaba
que el común de los "inversores".El mecanismo funcionaba bajo la pantalla de la supuesta inversión en criptomonedas y que esta operatoria generaba ganancias que permitían duplicar el capital en plazos sospechosamente cortos.El 15 de julio habrían comenzado a promocionar que había una oportunidad todavía más tentadora, que hasta se podía triplicar el monto invertido, por lo que miles de usuarios volvieron a poner su capital y ahorros en la plataforma, pero a las 24 horas, ya nadie podía retirar o "cuantificar" su dinero, bloqueando las extracciones, perdiendo así toda su plata.
Mariela Bitar de Papa Unidad Fiscal de Delitos Complejos Gustavo Ratier Unidad de Delitos Complejos Policía Capital La Banda Fernández Peta Unidad Fiscal Palacio de Tribunales Pineda Silva Frías Fiscalía Control y Garantías Bravo Suárez Ministerio Público Fiscal Justicia Amado Carabajal Pinto Corvalán Bitar de Papa Ratier Departamento de Delitos Económicos de la Policía y de Ciberdelito Económicos Policía y de Ciberdelito Santiago del Estero Telegram
millonaria estafa respectivos líderes múltiples allanamientos prisión concedida delitos económicos suculentas ganancias la fiscalía investigación penal preparatoria unidad fiscal plataforma supuesta inversión usuarios esquema piramidal audiencia monto invertido la detención la policía extracciones los elementos dinero hermetismo palacio ahorros más información domicilios inversores maniobra propiedades pedidos argumentos plazos garantías mecanismo euros concurso real órdenes abogados ministerio público asociación ilícita plata captura evidencia movimientos clientes pantalla colaboración avance la banda efectivos representantes vehículos departamento libertad crecimiento numerosos grupos la justicia dólares serie compleja causa oportunidad pesos argentinos cabo una mujer la noche situación procesal personas
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños

Jueves 19 de Septiembre de 2024, 08:07









ALLANAMIENTOS. Fueron detenidos siete sujetos sindicados como los líderes de la estafa piramidal.

La Policía santiagueña concretó este miércoles múltiples allanamientos y procedió a la detención de 7 sospechosos de haber ideado y ejecutado la millonaria estafa que sufrieron miles de santiagueños con la plataforma de "inversión" Peta, que resultó ser una estafa de esquema piramidal.





Fue el resultado del trabajo de investigación de Mariela Bitar de Papa –coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos- con la colaboración del fiscal auxiliar Gustavo Ratier, miembro de la Unidad de Delitos Complejos.

Tras la audiencia, la Policía ejecutó en forma simultánea una serie de allanamientos para detener a todos los supuestos partícipes de la maniobra, que fueron imputados por el delito de "Estafa reiterada y Asociación ilícita en concurso real de delito".





La Policía allanó además varios domicilios y propiedades en Capital, La Banda y Fernández, que pertenecerían a los detenidos, quienes habrían sido "líderes" o "líderes supremos" de Peta.

Si bien hasta la noche del miércoles todo era materia de investigación y todo se manejaba con mucho hermetismo, habrían secuestrado vehículos y una importante suma de dinero en pesos argentinos, dólares y euros.





Todos los elementos serán remitidos a la Unidad Fiscal para continuar con la investigación de la compleja causa y no se descartaban nuevos allanamientos en los próximos días.

El miércoles se llevó a cabo una audiencia en el Palacio de Tribunales en la que se debía resolver la situación procesal de tres de los implicados, Pineda y Silva, cuyos abogados habían presentado un pedido de eximición de prisión, y de una mujer de apellido Frías, a la cual se le había otorgado anteriormente la eximición, pero la Fiscalía requería la revocatoria de dicha eximición de prisión.La jueza de Control y Garantías,, escuchó los argumentos de la Fiscalía, que expuso los elementos de prueba y el avance de la investigación que tiene a los tres mencionados y al menos otras cuatro personas, como los responsables de la supuesta estafa.Las defensas de los sospechosos se opusieron a lo solicitado por la Fiscalía y procuraban que sus clientes continuaran en libertad, supeditados a la investigación penal preparatoria.Sin embargo, la jueza Bravo Suárez resolvió hacer lugar a lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, rechazando los pedidos de eximición de prisión y ordenando la detención de Pineda y Silva.En tanto, la magistrada también revocó la eximición de prisión concedida a Frías y ordenó su captura. En paralelo, la Justicia libró las órdenes de detención para otros cuatro implicados, Amado, Carabajal, Pinto y Corvalán.La Dra. Bitar de Papa, con la colaboración del Dr. Ratier venía trabajando de forma silenciosa con efectivos del Departamento de Delitos Económicos de la Policía y de Ciberdelito, recopilando evidencia e información de los movimientos de los sospechosos.Peta era conocida como una plataforma de "inversión" que se volvió sumamente popular en Santiago del Estero. Requería un monto mínimo para ingresar y prometía suculentas ganancias.Aducía que para incrementar las "ganancias", había que sumar a nuevos usuarios, por lo que se configuraba como un esquema piramidal.Fue tan grande su crecimiento, que se conformaron numerosos grupos de WhatsApp y Telegram, a través de los que se comunicaban los usuarios con sus respectivos "líderes" y éstos a su vez con los "líderes supremos", que a prima facie, manejaban más información que el común de los "inversores".El mecanismo funcionaba bajo la pantalla de la supuesta inversión en criptomonedas y que esta operatoria generaba ganancias que permitían duplicar el capital en plazos sospechosamente cortos.El 15 de julio habrían comenzado a promocionar que había una oportunidad todavía más tentadora, que hasta se podía triplicar el monto invertido, por lo que miles de usuarios volvieron a poner su capital y ahorros en la plataforma, pero a las 24 horas, ya nadie podía retirar o "cuantificar" su dinero, bloqueando las extracciones, perdiendo así toda su plata.
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños

Jueves 19 de Septiembre de 2024, 08:07









ALLANAMIENTOS
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños
Comienzan a caer los líderes de Peta, la estafa piramidal que afectó a miles de santiagueños

Jueves 19 de Septiembre de 2024, 08:07









ALLANAMIENTOS