El ``blanqueo forzado`` de la pesca: una denuncia por evasión obligó a más de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones
AFIP Alberto Fernández
Gustavo Lleral Diego Martín Gustavo González Federico Massoni Marcelo Ortega Gustav Fabiola Yañez Ganancias Alberto Fernández González Alejandro Suárez AFIP Policía Federal Afip Congreso SRL ADNSUR Administración Federal de Ingresos Públicos Asociación Ilícita
ORG
AFIP
LOC
Puerto Rawson
ORG
Afip
PER
Fernando Gélvez
PER
Federico Massoni
El "blanqueo forzado" de la pesca: una denuncia por evasión obligó a más de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones
Unas 45 firmas pesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas físicas, concurrieron en los últimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los períodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos.
Se trató de un blanqueo de facturaciones que no habían sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigación de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Gélvez, a partir de una denuncia anónima que acercó el ex ministro Federico Massoni en diciembre de 2020.
MISC
Ley Bases
MISC
Regularización de Activos
ORG
ADNSUR
LOC
Neuquén
ORG
AFIP
LOC
Trelew
LOC
Puerto Rawson
Por otra parte, la sanción de la Ley Bases y el capítulo de Regularización de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos más grandes, según informaron fuentes de la investigación a ADNSUR.
Estafas incontrolables en Neuquén: le robaron a un vecino más de 1.6 millones de pesos
El momento más álgido del proceso fue en mayo de 2022, cuando la justicia federal y la AFIP realizaran una serie de allanamientos en Trelew, ante la comisión de una posible evasión tributaria por parte de un grupo de empresarios vinculados a la industria pesquera de Puerto Rawson.
PER
Gélvez
PER
Gustavo Lleral
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Policía Federal de
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Puerto Madryn
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Comodoro Rivadavia
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Administración Federal de Ingresos Públicos
LOC
Trelew
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Evasión Tributaria Agravada
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Apropi
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Indebida
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Tribut
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Ilíci
En aquel entonces, a pedido del fiscal Gélvez, el juez Gustavo Lleral habilitó las operaciones, de las que participaron agentes de la Policía Federal de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, así como 15 funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 5 especialistas en informática, 5 abogados y 5 contadores.
Se allanaron estudios contables y sedes de empresas pesqueras en Trelew, así como un local comercial que funciona como agencia de autos y un domicilio particular. La investigación había comenzado en 2021, y se llegó a la presunción de la posible comisión de los delitos de Evasión Tributaria Agravada, así como de Apropiación Indebida de Tributos, y la posible existencia de una Asociación Ilícita de delitos tributarios.
LOC
Patagonia
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Flota Amarilla
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Puerto Rawson
MISC
IVA
Estafa millonaria en la Patagonia: un falso empleado bancario robó 1,5 millones de pesos
Concretamente, se sospechaba que un grupo de empresarios de la Flota Amarilla en conjunto con empresarios de la estiba de Puerto Rawson, habrían urdido una serie de operaciones creando empresas “fantasma”, truchas o apócrifas (“usinas” en la jerga) a las que le facturaban servicios con el fin de evadir impuestos como IVA y ganancias.
El camino de los investigadores apuntó a determinar si los mismos empresarios inventaron otras firmas que eran una fachada, porque les pertenecían a ellos mismos, para “auto contratarse” y hacer figurar como gastos una suma muy importante que, de este modo, evitaban tener que informar como ganancias al fisco.
Un brujo engañó a una joven para ayudarla a curar una enfermedad mortal y la abusó
MOMENTO OPORTUNO
ORG
Afip
ORG
Congreso
MISC
Ley Penal Tributaria
LOC
Faltas
MOMENTO OPORTUNO
Más de dos años después de los allanamientos, la mayoría de las empresas y personas investigadas se acercaron a la Afip y declararon facturaciones de los períodos 2016 al 2020, por lo que debieron ponerse al día con el capital adeudado en una serie de tributos. El momento elegido no fue casual, y estuvo vinculado al “blanqueo” aprobado por el Congreso.
La primera explicación del tema es que la Ley Penal Tributaria establece que, si una persona investigada por la justicia no fue aún llamada a prestar declaración indagatoria, está a tiempo de pagar y evitar toda acción penal, ya que el delito de evasión queda extinguido con el pago.
Escándalo en un municipio patagónico: separaron del cargo a la jueza de Faltas
MISC
Ley Bases
PER
Gélvez
La otra cuestión, es que el capítulo de la Ley Bases con el decreto reglamentario, sostiene que con el blanqueo de capitales -regularización de activos- directamente se cierra toda investigación judicial que pudiera llegar a un delito como el de asociación.
De este modo, con el pago de la deuda, directamente el fiscal federal Gélvez quedaría impedido de avanzar en una acción penal si los empresarios cumplen con saldar el compromiso.
ORG
Afip
ORG
ADNSUR
ORG
AFIP
El dato de los $ 1.500 millones alude exclusivamente a la deuda de capital, una suma que al no contemplar intereses luego de varios quedaría licuada a valores nominales en pesos con una inflación del 200 % anual. Resta saber si la Afip luego iniciará un juicio posterior de tipo civil para reclamar por el retraso, y si además puede haber algún tipo de reclamo de ingresos brutos a nivel municipal o provincial.: llevó al jardín a su hija, desapareció un día y la encontraron muerta en un camino de tierra
QUIENES SON
El chequeo de fuentes judiciales por parte de ADNSUR permite confirmar el nombre de las 37 firmas y empresarios que se acercaron a la AFIP a regularizar su deuda.
PER
Raúl Matías Cereseto
PER
Raúl Horacio Cereseto
PER
Alejandro Suárez
PER
Gustav
PER
González
PER
Marcelo Ortega
PER
Diego Martín
PER
Sergio Pantano
PER
Ricardo Traversini Loza
PER
Ezequiel Jaroslavcky
PER
Magdalena Salaberry
ORG
Pesquera Veraz S.A
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Aires Marinos S.A
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La Escarelona S.A
ORG
Semaloma S.A
PER
Alberto Fernández
PER
Fabiola Yañez
Lo primero a resaltar, es que un grupo de 14 personas físicas y jurídicas directamente cancelaron la deuda impositiva, sumando en total una cancelación por casi 64 millones de pesos.
Se trata de los empresarios Raúl Matías Cereseto, Raúl Horacio Cereseto, Alejandro Suárez, Gustavo González, Marcelo Ortega, Diego Martín, Sergio Pantano, Ricardo Traversini Loza, Ezequiel Jaroslavcky y Magdalena Salaberry. Y las empresas Pesquera Veraz S.A., Aires Marinos S.A., La Escarelona S.A. y Semaloma S.A.
Se conoció un violento audio de Alberto Fernández insultando a Fabiola Yañez
ORG
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Talita Kum S.R.L.
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RV S.A.
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Pesquera hemos Triunfado S.A.
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Scarico S.R.L.
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Red Chamber Argentina S.A.
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Taex S.A.
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Don Gerónimo S.R.L.
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Tridos S.A.
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Estibajes Suarmo S.A.
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Nova Fish S.A.
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Cañu Pez S.R.L.
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Greciamar S.A.
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Achernar S.A.S.
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Estrella Patagónica S.A.
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Aquellos Tres S.A.
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Food Partners Patagonia S.A
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Ancogrif S.A.
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Consermar S.R.L
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Pesquera Virgen de Itatí S.R.L.
ORG
Twelling S.A.
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Cabo Vírgenes S.R.L.
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Canal de Beagle S.R.L.
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25 de mayo
Por otra parte, se adhirieron a distintos regímenes para saldar sus deudas por un total de $ 1.316 millones un grupo de 23 empresas: Talita Kum S.R.L., RV S.A., Pesquera hemos Triunfado S.A., Scarico S.R.L., Red Chamber Argentina S.A., Taex S.A., Don Gerónimo S.R.L., Tridos S.A., Estibajes Suarmo S.A., Nova Fish S.A., Cañu Pez S.R.L., Greciamar S.A., Achernar S.A.S., Estrella Patagónica S.A., Aquellos Tres S.A., Food Partners Patagonia S.A., Ancogrif S.A., Consermar S.R.L., Pesquera Virgen de Itatí S.R.L., Twelling S.A., Cabo Vírgenes S.R.L., Canal de Beagle S.R.L. y 25 de mayo
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Canal de Beagle S.R.L.
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25 de mayo S.R.L.
Canal de Beagle S.R.L. y 25 de mayo S.R.L.
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Suarmo S.A.
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Puerto Rawson Patagonia S.A.
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FYR S.A.
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Pesquera del sud S.R.L.
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Pesquera Puerto Comodoro S.A.
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La Costillita S.A.
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Fishing World S.A
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Taex S.A
Y finalmente, hay 8 empresas que aún adeudan y no cancelaron sus impuestos, por una suma total de 155 millones de pesos, que son Suarmo S.A., Puerto Rawson Patagonia S.A., FYR S.A., Pesquera del sud S.R.L., Pesquera Puerto Comodoro S.A., La Costillita S.A., Fishing World S.A.y Taex S.A.
AFIP Puerto Rawson Afip Fernando Gélvez Federico Massoni ADNSUR Neuquén Trelew Gélvez Gustavo Lleral Policía Federal de Puerto Madryn Comodoro Rivadavia Administración Federal de Ingresos Públicos Ilíci Patagonia Flota Amarilla Congreso Faltas Raúl Matías Cereseto Raúl Horacio Cereseto Alejandro Suárez Gustav González Marcelo Ortega Diego Martín Sergio Pantano Ricardo Traversini Loza Ezequiel Jaroslavcky Magdalena Salaberry Pesquera Veraz S.A Aires Marinos S.A La Escarelona S.A Semaloma S.A Alberto Fernández Fabiola Yañez , Talita Kum S.R.L. RV S.A. Pesquera hemos Triunfado S.A. Scarico S.R.L. Red Chamber Argentina S.A. Taex S.A. Don Gerónimo S.R.L. Tridos S.A. Estibajes Suarmo S.A. Nova Fish S.A. Cañu Pez S.R.L. Greciamar S.A. Achernar S.A.S. Estrella Patagónica S.A. Aquellos Tres S.A. Food Partners Patagonia S.A Ancogrif S.A. Consermar S.R.L Pesquera Virgen de Itatí S.R.L. Twelling S.A. Cabo Vírgenes S.R.L. Canal de Beagle S.R.L. 25 de mayo 25 de mayo S.R.L. Suarmo S.A. Puerto Rawson Patagonia S.A. FYR S.A. Pesquera del sud S.R.L. Pesquera Puerto Comodoro S.A. La Costillita S.A. Fishing World S.A Taex S.A
empresas pesqueras evasión tributaria los empresarios blanqueo deudas deuda impositiva delitos tributarios firmas pesquera puerto comodoro ganancias tributos investigación judicial pesos pesca períodos allanamientos capítulo impuestos operaciones ingresos públicos fuentes judiciales acción penal jerga truchas justicia federal fisco serie personas investigadas food apropiación indebida presunción distintos regímenes fachada estafas cargo cancelación conmoción congreso estafa millonaria salidas violento audio sedes montos explicación la jueza sanción abogados la ley bases decreto reglamentario asociación ilícita existencia concepto autos estrella gastos especialistas investigadores un vecino el dato intereses comisión declaración indagatoria enfermedad mortal domicilio particular auto agentes juez gustavo valores nominales estudios contables industria pesquera juicio luz producto una inflación canal la policía compromiso capital adeudado el camino servicios la mayoría nombre ministro federico nivel municipal tiempo
El "blanqueo forzado" de la pesca: una denuncia por evasión obligó a más de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones
Unas 45 firmas pesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas físicas, concurrieron en los últimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los períodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos.

Se trató de un blanqueo de facturaciones que no habían sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigación de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Gélvez, a partir de una denuncia anónima que acercó el ex ministro Federico Massoni en diciembre de 2020.

Por otra parte, la sanción de la Ley Bases y el capítulo de Regularización de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos más grandes, según informaron fuentes de la investigación a ADNSUR.

Estafas incontrolables en Neuquén: le robaron a un vecino más de 1.6 millones de pesos

El momento más álgido del proceso fue en mayo de 2022, cuando la justicia federal y la AFIP realizaran una serie de allanamientos en Trelew, ante la comisión de una posible evasión tributaria por parte de un grupo de empresarios vinculados a la industria pesquera de Puerto Rawson.

En aquel entonces, a pedido del fiscal Gélvez, el juez Gustavo Lleral habilitó las operaciones, de las que participaron agentes de la Policía Federal de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, así como 15 funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 5 especialistas en informática, 5 abogados y 5 contadores.

Se allanaron estudios contables y sedes de empresas pesqueras en Trelew, así como un local comercial que funciona como agencia de autos y un domicilio particular. La investigación había comenzado en 2021, y se llegó a la presunción de la posible comisión de los delitos de Evasión Tributaria Agravada, así como de Apropiación Indebida de Tributos, y la posible existencia de una Asociación Ilícita de delitos tributarios.

Estafa millonaria en la Patagonia: un falso empleado bancario robó 1,5 millones de pesos

Concretamente, se sospechaba que un grupo de empresarios de la Flota Amarilla en conjunto con empresarios de la estiba de Puerto Rawson, habrían urdido una serie de operaciones creando empresas “fantasma”, truchas o apócrifas (“usinas” en la jerga) a las que le facturaban servicios con el fin de evadir impuestos como IVA y ganancias.

El camino de los investigadores apuntó a determinar si los mismos empresarios inventaron otras firmas que eran una fachada, porque les pertenecían a ellos mismos, para “auto contratarse” y hacer figurar como gastos una suma muy importante que, de este modo, evitaban tener que informar como ganancias al fisco.

Un brujo engañó a una joven para ayudarla a curar una enfermedad mortal y la abusó

MOMENTO OPORTUNO

Más de dos años después de los allanamientos, la mayoría de las empresas y personas investigadas se acercaron a la Afip y declararon facturaciones de los períodos 2016 al 2020, por lo que debieron ponerse al día con el capital adeudado en una serie de tributos. El momento elegido no fue casual, y estuvo vinculado al “blanqueo” aprobado por el Congreso.

La primera explicación del tema es que la Ley Penal Tributaria establece que, si una persona investigada por la justicia no fue aún llamada a prestar declaración indagatoria, está a tiempo de pagar y evitar toda acción penal, ya que el delito de evasión queda extinguido con el pago.

Escándalo en un municipio patagónico: separaron del cargo a la jueza de Faltas

La otra cuestión, es que el capítulo de la Ley Bases con el decreto reglamentario, sostiene que con el blanqueo de capitales -regularización de activos- directamente se cierra toda investigación judicial que pudiera llegar a un delito como el de asociación.

De este modo, con el pago de la deuda, directamente el fiscal federal Gélvez quedaría impedido de avanzar en una acción penal si los empresarios cumplen con saldar el compromiso.

El dato de los $ 1.500 millones alude exclusivamente a la deuda de capital, una suma que al no contemplar intereses luego de varios quedaría licuada a valores nominales en pesos con una inflación del 200 % anual. Resta saber si la Afip luego iniciará un juicio posterior de tipo civil para reclamar por el retraso, y si además puede haber algún tipo de reclamo de ingresos brutos a nivel municipal o provincial.

Conmoción: llevó al jardín a su hija, desapareció un día y la encontraron muerta en un camino de tierra

QUIENES SON

El chequeo de fuentes judiciales por parte de ADNSUR permite confirmar el nombre de las 37 firmas y empresarios que se acercaron a la AFIP a regularizar su deuda.

Lo primero a resaltar, es que un grupo de 14 personas físicas y jurídicas directamente cancelaron la deuda impositiva, sumando en total una cancelación por casi 64 millones de pesos.

Se trata de los empresarios Raúl Matías Cereseto, Raúl Horacio Cereseto, Alejandro Suárez, Gustavo González, Marcelo Ortega, Diego Martín, Sergio Pantano, Ricardo Traversini Loza, Ezequiel Jaroslavcky y Magdalena Salaberry. Y las empresas Pesquera Veraz S.A., Aires Marinos S.A., La Escarelona S.A. y Semaloma S.A.

Se conoció un violento audio de Alberto Fernández insultando a Fabiola Yañez

Por otra parte, se adhirieron a distintos regímenes para saldar sus deudas por un total de $ 1.316 millones un grupo de 23 empresas: Talita Kum S.R.L., RV S.A., Pesquera hemos Triunfado S.A., Scarico S.R.L., Red Chamber Argentina S.A., Taex S.A., Don Gerónimo S.R.L., Tridos S.A., Estibajes Suarmo S.A., Nova Fish S.A., Cañu Pez S.R.L., Greciamar S.A., Achernar S.A.S., Estrella Patagónica S.A., Aquellos Tres S.A., Food Partners Patagonia S.A., Ancogrif S.A., Consermar S.R.L., Pesquera Virgen de Itatí S.R.L., Twelling S.A., Cabo Vírgenes S.R.L., Canal de Beagle S.R.L. y 25 de mayo S.R.L.

Y finalmente, hay 8 empresas que aún adeudan y no cancelaron sus impuestos, por una suma total de 155 millones de pesos, que son Suarmo S.A., Puerto Rawson Patagonia S.A., FYR S.A., Pesquera del sud S.R.L., Pesquera Puerto Comodoro S.A., La Costillita S.A., Fishing World S.A.y Taex S.A.
Unas 45 firmas pesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas físicas, concurrieron en los últimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los períodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos.

Se trató de un blanqueo de facturaciones que no habían sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigación de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Gélvez, a partir de una denuncia anónima que acercó el ex ministro Federico Massoni en diciembre de 2020.

Por otra parte, la sanción de la Ley Bases y el capítulo de Regularización de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos más grandes, según informaron fuentes de la investigación a ADNSUR.

Estafas incontrolables en Neuquén: le robaron a un vecino más de 1.6 millones de pesos
El "blanqueo forzado" de la pesca: una denuncia por evasión obligó a más de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones
Unas 45 firmas pesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas físicas, concurrieron en los últimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los períodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos.

Se trató de un blanqueo de facturaciones que no habían sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigación de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Gélvez, a partir de una denuncia anónima que acercó el ex ministro Federico Massoni en diciembre de 2020.

Por otra parte, la sanción de la Ley Bases y el capítulo de Regularización de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos más grandes, según informaron fuentes de la investigación a ADNSUR.

Estafas incontrolables en Neuquén: le robaron a un vecino más de 1.6 millones de pesos