Billeteras virtuales: nuevas limitaciones para no meterse en problemas con la AFIP
AFIP
Unidad de Información Financiera UIF AFIP
ORG
AFIP
MISC
Régimen General
MISC
Opera
MISC
ROS
ORG
Unidad de Información Financiera
ORG
UIF
Billeteras virtuales: nuevas limitaciones para no meterse en problemas con la AFIP
Un ejemplo es cuando monotributista posee gastos elevados en su tarjeta de crédito que exceden a los topes máximos de su categoría en la cual se encuentra inscripto, por lo que podrá recibir multas e intereses, además de tener que recategorizarse o pasar al Régimen General. Por su parte, el banco podrá retener, rechazar o pedir que se justifique el origen de los fondos de una transferencia también en el caso de que una persona no figure registrada como contribuyente. Hasta podría generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) o hasta cerrar dicha cuenta.
AFIP Unidad de Información Financiera UIF
billeteras virtuales limitaciones topes máximos problemas multas tarjeta gastos elevados régimen general reporte crédito intereses el banco fondos operación sospechosa el origen categoría unidad ejemplo información financiera el caso
Billeteras virtuales: nuevas limitaciones para no meterse en problemas con la AFIP
Un ejemplo es cuando monotributista posee gastos elevados en su tarjeta de crédito que exceden a los topes máximos de su categoría en la cual se encuentra inscripto, por lo que podrá recibir multas e intereses, además de tener que recategorizarse o pasar al Régimen General. Por su parte, el banco podrá retener, rechazar o pedir que se justifique el origen de los fondos de una transferencia también en el caso de que una persona no figure registrada como contribuyente. Hasta podría generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) o hasta cerrar dicha cuenta.
Un ejemplo es cuando monotributista posee gastos elevados en su tarjeta de crédito que exceden a los topes máximos de su categoría en la cual se encuentra inscripto, por lo que podrá recibir multas e intereses, además de tener que recategorizarse o pasar al Régimen General. Por su parte, el banco podrá retener, rechazar o pedir que se justifique el origen de los fondos de una transferencia también en el caso de que una persona no figure registrada como contribuyente. Hasta podría generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) o hasta cerrar dicha cuenta.
Billeteras virtuales: nuevas limitaciones para no meterse en problemas con la AFIP
Un ejemplo es cuando monotributista posee gastos elevados en su tarjeta de crédito que exceden a los topes máximos de su categoría en la cual se encuentra inscripto, por lo que podrá recibir multas e intereses, además de tener que recategorizarse o pasar al Régimen General. Por su parte, el banco podrá retener, rechazar o pedir que se justifique el origen de los fondos de una transferencia también en el caso de que una persona no figure registrada como contribuyente. Hasta podría generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) o hasta cerrar dicha cuenta.