Millonarios, evasores y lavadores
AFIP Gendarmería Nacional
María del Carmen Daniel Enz Sargento Cabral Augusto María Constanza Ignacio Villegas Máximo Leandro Ríos Millonarios AFIP Club Estudiantes Tribunal Oral Federal Justicia Federal Federal de Ingresos Públicos Villegas Gendarmería Nacional Liceo Militar General Belgrano Administración Federal de Ingresos Públicos
Millonarios, evasores y lavadores
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Villegas
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Paraná
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Villegas
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Punta del Este
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ANALISIS
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AFIP
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Justicia Federal
Los dueños de las farmacias Villegas fueron allanados y quedaron complicados en una causa por evasión fiscal y lavado de dinero, a partir de operaciones en los últimos años. No solo desarrollaron el negocio de la salud en Paraná y otras ciudades, sino también el de la construcción de 16 edificios que no se declararon. La evasión superaría los 900 millones de pesos y tendrían una facturación mensual en negro cercana al millón de dólares. A la vez, los Villegas no dejan de crear empresas y comprar inmuebles impunemente. En agosto adquirieron una casa de 7 habitaciones en Punta del Este, en 1.600.000 dólares, según confirmó ANALISIS. Los sabuesos de la AFIP y la Justicia Federal quieren determinar, además de la
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AFIP
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Justicia Federal
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Villegas
de la AFIP y la Justicia Federal quieren determinar, además de la evasión, si los Villegas lavan dinero de la corrupción o del narcotráfico.
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Daniel Enz
Daniel Enz
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Villegas
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Parque Urquiza
Los Villegas no desconocían el amplio operativo de allanamientos simultáneos que iba a existir la semana pasada en la capital entrerriana. En uno de los edificios de la zona del Parque Urquiza -donde reside uno de los familiares directos del jefe del clan-, comenzaron a producirse movimientos poco antes de las 5 de la mañana de ese jueves 12 de septiembre. Uno de los gendarmes tuvo que contener la bronca cuando una mujer le contó, en el acceso, algo de lo que sucedía puertas adentro en ese lugar. Pero a todos los quedó claro que el dato “se filtró” de alguna oficina judicial, desde donde se emitió la orden de concretar 16 allanamientos, entre farmacias e inmuebles particulares y por ende no se encontró toda la documentación
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Club Estudiantes
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Tribunal Oral Federal
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Administración Federal de Ingresos Públicos
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AFIP
particulares y por ende no se encontró toda la documentación que se quería hallar, después de más de dos años de investigación. Solamente se encontraron algunas cajas de documentación sin mayor trascendencia para la pesquisa y un total de 160 mil dólares. O sea, un poco más que lo que semanalmente compran los Villegas en el mercado negro. Por lo general, en Paraná los farmacéuticos acuden al mismo operador financiero: un amigo del golf de los Villegas, ligado al Club Estudiantes, que vive en la zona del Parque Urquiza. Y, paradójicamente, muy allegado a conocidos profesionales de Paraná que el año pasado fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de esta capital, quienes asesoraban para evadir impuestos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (AFIP). Los
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Administración Federal de Ingresos Públicos
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Administración Federal de Ingresos Públicos. (AFIP). Los cálculos indican que los Villegas manejan en blanco más de 10 mil millones de pesos anuales y 280 mil dólares por mes en negro, que se entiende constituye un 25 por ciento de lo que se mueve. Por eso los sabuesos hacen el cálculo de que disponen de un millón de dólares por mes en negro.
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AFIP Regional Paraná
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Leandro Aníbal Ardoy
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Leandro Ríos
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Punta
Hay quienes sostienen que alguno de los empresarios no desconocía que hacía por lo menos seis meses los estaban investigando con intensidad desde la AFIP Regional Paraná y desde Gendarmería Nacional. Incluso, se venían haciendo “escuchas telefónicas” a varios de los integrantes de la familia millonaria. Fue a partir de informes que AFIP les acercó al fiscal Leandro Aníbal Ardoy y al juez federal Leandro Ríos que se concretaron los allanamientos. Ellos sabían que era por evasión y lavado de dinero, pero si bien tomaron nota, tampoco se preocuparon demasiado ni dejaron de hacer sus negocios/negociados. De hecho, en estos meses siguieron comprando farmacias y no se privaron de adquirir, por ejemplo, una casa fastuosa en la zona de playa Solanas de Punta
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Punta del Este
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Máximo Villegas
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Mariel Raquel Lissa
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Martin FalcioniDifiuri
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Invidio &PerezBerinduague
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Carrasco
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Uruguay
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Villegas
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España
una casa fastuosa en la zona de playa Solanas de Punta del Este, en 1.600.000 dólares. La vivienda tiene siete dormitorios y la mayoría de esos espacios dispone de baños en suite. Máximo Villegas, el hijo mayor del matrimonio que conforman Fabián Villegas y Mariel Raquel Lissa -los verdaderos jefes de toda esta historia- se encargó personalmente de acudir en agosto al escritorio de Martin FalcioniDifiuri, abogado y escribano del estudio Invidio &PerezBerinduague, con sede en Punta del Este, para concretar la operación y después partir desde el aeropuerto de Carrasco (Uruguay), rumbo a Ibiza (España), para cerrar otro negocio en el exterior. Villegas retornó de España y se fueron con su mujer a esquiar a
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España
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Las Leñas
de España y se fueron con su mujer a esquiar a Las Leñas.
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Villegas
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Paraná
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ANALISIS
El pool de farmacias de los Villegas fue un tema recurrente en los últimos años en Paraná. ANALISIS lo ha venido advirtiendo, en absoluta soledad, porque no se entendía tanto crecimiento en medio de la crisis del país y de la provincia. Y por qué los organismos de control no movían un solo dedo, pese a que observaban todo el tiempo una explosión de inversiones en farmacias, edificios, automóviles, embarcaciones y la creación de diferentes empresas.
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Fabián Villegas
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Santa Fe
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Escuela Fiscal
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Boulevard Belgrano
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Liceo Militar General Belgrano
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Santa Fe
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Calchaquí
El cráneo de esta historia es Fabián Villegas, de 57 años, cordobés de nacimiento, pero que de muy joven se fue a vivir a Calchaquí, una localidad de 13 mil habitantes, a 210 kilómetros de Santa Fe y atravesada por la ruta nacional 11. Su padre odontólogo había decidido, en la década del ‘70, ir al norte santafesino a ganarse la vida junto a su mujer, docente, quien a la par comenzó a dar clases en la Escuela Fiscal número 448 de Calchaquí. Se instalaron en una humilde vivienda en calle Sargento Cabral, a escasos metros de Boulevard Belgrano. Cuando terminó la primaria, Villegas se fue al Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe y sólo volvía al pueblo los fines de semana. Fue en Calchaquí donde
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Calchaquí
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Mariel Lissa
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Tarcisio Lissa
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Villegas
al pueblo los fines de semana. Fue en Calchaquí donde conoció a Mariel Lissa, hija de Tarcisio Lissa, un hombre clave en la historia de los Villegas. Nunca más se separaron y son protagonistas principales de esta historia.
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Fabián Villegas
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Canónigo Baños
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Máximo
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Ignacio
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María Constanza
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María del Carmen
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ANALISIS
Fabián Villegas estudió farmacia y su novia ingeniería en sistemas. Ambos en Santa Fe. A principios de los ‘90 se casaron y decidieron instalarse en Paraná, en Canónigo Baños al 2000, para desarrollar el proyecto de la farmacia. Tuvieron cinco hijos y cuatro de ellos participan activamente del negocio familiar: Máximo, Ignacio, Augusto y María Constanza. María del Carmen, la menor, no participa de empresa alguna.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1154, del día 22 de septiembre de 2024)
Villegas Paraná Punta del Este ANALISIS AFIP Justicia Federal Daniel Enz Parque Urquiza Club Estudiantes Tribunal Oral Federal Administración Federal de Ingresos Públicos Ville gas AFIP Regional Paraná Gendarmería Nacional Leandro Aníbal Ardoy Leandro Ríos Solanas Punta Máximo Villegas Fabián Villegas Mariel Raquel Lissa Martin FalcioniDifiuri Invidio &PerezBerinduague Carrasco Uruguay Ibiza España Las Leñas Calchaquí Santa Fe Escuela Fiscal 448 S argent o Cabral Boulevard Belgrano Liceo Militar General Belgrano Mariel Lissa Tarcisio Lissa Canónigo Baños Máximo Ignacio Augusto María Constanza María del Carmen
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Millonarios, evasores y lavadores
Los dueños de las farmacias Villegas fueron allanados y quedaron complicados en una causa por evasión fiscal y lavado de dinero, a partir de operaciones en los últimos años. No solo desarrollaron el negocio de la salud en Paraná y otras ciudades, sino también el de la construcción de 16 edificios que no se declararon. La evasión superaría los 900 millones de pesos y tendrían una facturación mensual en negro cercana al millón de dólares. A la vez, los Villegas no dejan de crear empresas y comprar inmuebles impunemente. En agosto adquirieron una casa de 7 habitaciones en Punta del Este, en 1.600.000 dólares, según confirmó ANALISIS. Los sabuesos de la AFIP y la Justicia Federal quieren determinar, además de la evasión, si los Villegas lavan dinero de la corrupción o del narcotráfico.

Daniel Enz

Los Villegas no desconocían el amplio operativo de allanamientos simultáneos que iba a existir la semana pasada en la capital entrerriana. En uno de los edificios de la zona del Parque Urquiza -donde reside uno de los familiares directos del jefe del clan-, comenzaron a producirse movimientos poco antes de las 5 de la mañana de ese jueves 12 de septiembre. Uno de los gendarmes tuvo que contener la bronca cuando una mujer le contó, en el acceso, algo de lo que sucedía puertas adentro en ese lugar. Pero a todos los quedó claro que el dato “se filtró” de alguna oficina judicial, desde donde se emitió la orden de concretar 16 allanamientos, entre farmacias e inmuebles particulares y por ende no se encontró toda la documentación que se quería hallar, después de más de dos años de investigación. Solamente se encontraron algunas cajas de documentación sin mayor trascendencia para la pesquisa y un total de 160 mil dólares. O sea, un poco más que lo que semanalmente compran los Villegas en el mercado negro. Por lo general, en Paraná los farmacéuticos acuden al mismo operador financiero: un amigo del golf de los Villegas, ligado al Club Estudiantes, que vive en la zona del Parque Urquiza. Y, paradójicamente, muy allegado a conocidos profesionales de Paraná que el año pasado fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de esta capital, quienes asesoraban para evadir impuestos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (AFIP). Los cálculos indican que los Villegas manejan en blanco más de 10 mil millones de pesos anuales y 280 mil dólares por mes en negro, que se entiende constituye un 25 por ciento de lo que se mueve. Por eso los sabuesos hacen el cálculo de que disponen de un millón de dólares por mes en negro.

Hay quienes sostienen que alguno de los empresarios no desconocía que hacía por lo menos seis meses los estaban investigando con intensidad desde la AFIP Regional Paraná y desde Gendarmería Nacional. Incluso, se venían haciendo “escuchas telefónicas” a varios de los integrantes de la familia millonaria. Fue a partir de informes que AFIP les acercó al fiscal Leandro Aníbal Ardoy y al juez federal Leandro Ríos que se concretaron los allanamientos. Ellos sabían que era por evasión y lavado de dinero, pero si bien tomaron nota, tampoco se preocuparon demasiado ni dejaron de hacer sus negocios/negociados. De hecho, en estos meses siguieron comprando farmacias y no se privaron de adquirir, por ejemplo, una casa fastuosa en la zona de playa Solanas de Punta del Este, en 1.600.000 dólares. La vivienda tiene siete dormitorios y la mayoría de esos espacios dispone de baños en suite. Máximo Villegas, el hijo mayor del matrimonio que conforman Fabián Villegas y Mariel Raquel Lissa -los verdaderos jefes de toda esta historia- se encargó personalmente de acudir en agosto al escritorio de Martin FalcioniDifiuri, abogado y escribano del estudio Invidio &PerezBerinduague, con sede en Punta del Este, para concretar la operación y después partir desde el aeropuerto de Carrasco (Uruguay), rumbo a Ibiza (España), para cerrar otro negocio en el exterior. Villegas retornó de España y se fueron con su mujer a esquiar a Las Leñas.

El pool de farmacias de los Villegas fue un tema recurrente en los últimos años en Paraná. ANALISIS lo ha venido advirtiendo, en absoluta soledad, porque no se entendía tanto crecimiento en medio de la crisis del país y de la provincia. Y por qué los organismos de control no movían un solo dedo, pese a que observaban todo el tiempo una explosión de inversiones en farmacias, edificios, automóviles, embarcaciones y la creación de diferentes empresas.

El cráneo de esta historia es Fabián Villegas, de 57 años, cordobés de nacimiento, pero que de muy joven se fue a vivir a Calchaquí, una localidad de 13 mil habitantes, a 210 kilómetros de Santa Fe y atravesada por la ruta nacional 11. Su padre odontólogo había decidido, en la década del ‘70, ir al norte santafesino a ganarse la vida junto a su mujer, docente, quien a la par comenzó a dar clases en la Escuela Fiscal número 448 de Calchaquí. Se instalaron en una humilde vivienda en calle Sargento Cabral, a escasos metros de Boulevard Belgrano. Cuando terminó la primaria, Villegas se fue al Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe y sólo volvía al pueblo los fines de semana. Fue en Calchaquí donde conoció a Mariel Lissa, hija de Tarcisio Lissa, un hombre clave en la historia de los Villegas. Nunca más se separaron y son protagonistas principales de esta historia.

Fabián Villegas estudió farmacia y su novia ingeniería en sistemas. Ambos en Santa Fe. A principios de los ‘90 se casaron y decidieron instalarse en Paraná, en Canónigo Baños al 2000, para desarrollar el proyecto de la farmacia. Tuvieron cinco hijos y cuatro de ellos participan activamente del negocio familiar: Máximo, Ignacio, Augusto y María Constanza. María del Carmen, la menor, no participa de empresa alguna.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1154, del día 22 de septiembre de 2024)
Los dueños de las farmacias Villegas fueron allanados y quedaron complicados en una causa por evasión fiscal y lavado de dinero, a partir de operaciones en los últimos años. No solo desarrollaron el negocio de la salud en Paraná y otras ciudades, sino también el de la construcción de 16 edificios que no se declararon. La evasión superaría los 900 millones de pesos y tendrían una facturación mensual en negro cercana al millón de dólares. A la vez, los Villegas no dejan de crear empresas y comprar inmuebles impunemente. En agosto adquirieron una casa de 7 habitaciones en Punta del Este, en 1.600.000 dólares, según confirmó ANALISIS. Los sabuesos de la AFIP y la Justicia Federal quieren determinar, además de la evasión, si los Villegas lavan dinero de la corrupción o del narcotráfico.

Daniel Enz

Los Villegas no desconocían el amplio operativo de allanamientos simultáneos que iba a existir la semana pasada en la capital entrerriana
Millonarios, evasores y lavadores
Los dueños de las farmacias Villegas fueron allanados y quedaron complicados en una causa por evasión fiscal y lavado de dinero, a partir de operaciones en los últimos años. No solo desarrollaron el negocio de la salud en Paraná y otras ciudades, sino también el de la construcción de 16 edificios que no se declararon. La evasión superaría los 900 millones de pesos y tendrían una facturación mensual en negro cercana al millón de dólares. A la vez, los Villegas no dejan de crear empresas y comprar inmuebles impunemente. En agosto adquirieron una casa de 7 habitaciones en Punta del Este, en 1.600.000 dólares, según confirmó ANALISIS. Los sabuesos de la AFIP y la Justicia Federal quieren determinar, además de la evasión, si los Villegas lavan dinero de la corrupción o del narcotráfico.

Daniel Enz

Los Villegas no desconocían el amplio operativo de allanamientos simultáneos que iba a existir la semana pasada en la capital entrerriana