Detienen en Maschwitz a fugitivo acusado de integrar una banda internacional de lavado de activos
Policía Federal Argentina
Olmedo Adrián González Charvay Agustín Ocampo PFA INTERPOL Policía Federal Argentina Ju USDT Federal
LOC
Maschwitz
LOC
Argentina
LOC
Brasil
ORG
Ju
ORG
Federal
LOC
Porto Alegre
MISC
brasil
MISC
argentino
PER
Olmedo
Detienen en Maschwitz a fugitivo acusado de integrar una banda internacional de lavado de activos
Como resultado de la colaboración policial y judicial entre Argentina y Brasil logramos capturar a un prófugo sobre el que pesaba un pedido de captura internacional a solicitud del Juzgado Federal de Porto Alegre. La Justicia brasileña lo investiga en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.
Se trata de un ciudadano argentino de 65 años, apodado "Olmedo", quien, junto a su pareja, ostentaba un estilo de vida de alto nivel en redes sociales, utilizando una camioneta 4x4 importada para movilizarse.
PER
Adrián González Charvay
LOC
Federal
LOC
Campana
LOC
Agustín Ocampo
LOC
San Marco
LOC
Ingeniero Maschwitz
LOC
Escobar
LOC
Buenos Aires
ORG
INTERPOL
La detención, ordenada por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, se concretó en el barrio cerrado San Marco, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. El arresto fue el resultado de exhaustivas investigaciones que incluyeron el análisis de diversas bases de datos de organismos públicos y privados, así como la explotación de redes sociales y los sistemas informáticos provistos por INTERPOL.
MISC
brasil
PER
Olmedo
ORG
Núcleo Argentino
ORG
Núcleo Paraguayo
MISC
USDT
LOC
São Caetano do Sul
LOC
São Paulo
LOC
Brasil
La justicia brasileña le atribuye a "Olmedo" haber formado parte del "Núcleo Argentino" de una organización criminal internacional dedicada al lavado de activos. Esta banda actuaba como intermediaria financiera, proporcionando cuentas bancarias brasileñas para depósitos provenientes del "Núcleo Paraguayo" y facilitando la transferencia de dólares y criptomonedas USDT a nivel internacional.
Durante la investigación, se descubrió que el grupo había establecido un sistema bancario paralelo con su propia cartera de "clientes". Este sistema era utilizado para saldar deudas con proveedores y transferir fondos al exterior, operando principalmente desde São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil.
PER
"Olmedo
ORG
Núcleo Argentino
ORG
Núcleo Paraguayo
MISC
brasil
ORG
División Alcaldía Cavia
ORG
Policía Federal Argentina
ORG
PFA
La maniobra criminal consistía en ocultar y transferir grandes sumas de dinero a través de numerosos depósitos, con el objetivo de "limpiar" estos fondos y hacerlos parecer legítimos. "Olmedo" lideraba el "Núcleo Argentino" y dirigía las operaciones del "Núcleo Paraguayo", con la colaboración de un hombre de esa organización encargado de indicar las cuentas bancarias brasileñas donde se recibían los fondos ilícitos.
El detenido fue trasladado a la División Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA), donde permanecerá a disposición de la justicia.
Maschwitz Argentina Brasil Ju Federal Porto Alegre Olmedo Adrián González Charvay Campana Agustín Ocampo San Marco Ingeniero Maschwitz Escobar Buenos Aires INTERPOL Núcleo Argentino Núcleo Paraguayo São Caetano do Sul São Paulo "Olmedo División Alcaldía Cavia Policía Federal Argentina PFA
el núcleo fondos ilícitos banda internacional numerosos depósitos colaboración policial cuentas bancarias intermediaria financiera operaciones ilegales campana sumas san marco nivel internacional prófugo la transferencia ingeniero alcaldía deudas maniobra criminal divisas diversas bases asociación ilícita captura internacional la división camioneta sistemas informáticos clientes exhaustivas investigaciones un estilo cartera detención ordenada el análisis el juez disposición organización criminal pareja justicia brasileña barrio cerrado dólares dinero datos un hombre cambio partido
Detienen en Maschwitz a fugitivo acusado de integrar una banda internacional de lavado de activos
Como resultado de la colaboración policial y judicial entre Argentina y Brasil logramos capturar a un prófugo sobre el que pesaba un pedido de captura internacional a solicitud del Juzgado Federal de Porto Alegre. La Justicia brasileña lo investiga en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.

Se trata de un ciudadano argentino de 65 años, apodado "Olmedo", quien, junto a su pareja, ostentaba un estilo de vida de alto nivel en redes sociales, utilizando una camioneta 4x4 importada para movilizarse.

La detención, ordenada por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, se concretó en el barrio cerrado San Marco, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. El arresto fue el resultado de exhaustivas investigaciones que incluyeron el análisis de diversas bases de datos de organismos públicos y privados, así como la explotación de redes sociales y los sistemas informáticos provistos por INTERPOL.

La justicia brasileña le atribuye a "Olmedo" haber formado parte del "Núcleo Argentino" de una organización criminal internacional dedicada al lavado de activos. Esta banda actuaba como intermediaria financiera, proporcionando cuentas bancarias brasileñas para depósitos provenientes del "Núcleo Paraguayo" y facilitando la transferencia de dólares y criptomonedas USDT a nivel internacional.

Durante la investigación, se descubrió que el grupo había establecido un sistema bancario paralelo con su propia cartera de "clientes". Este sistema era utilizado para saldar deudas con proveedores y transferir fondos al exterior, operando principalmente desde São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil.

La maniobra criminal consistía en ocultar y transferir grandes sumas de dinero a través de numerosos depósitos, con el objetivo de "limpiar" estos fondos y hacerlos parecer legítimos. "Olmedo" lideraba el "Núcleo Argentino" y dirigía las operaciones del "Núcleo Paraguayo", con la colaboración de un hombre de esa organización encargado de indicar las cuentas bancarias brasileñas donde se recibían los fondos ilícitos.

El detenido fue trasladado a la División Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA), donde permanecerá a disposición de la justicia.
Como resultado de la colaboración policial y judicial entre Argentina y Brasil logramos capturar a un prófugo sobre el que pesaba un pedido de captura internacional a solicitud del Juzgado Federal de Porto Alegre. La Justicia brasileña lo investiga en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.

Se trata de un ciudadano argentino de 65 años, apodado "Olmedo", quien, junto a su pareja, ostentaba un estilo de vida de alto nivel en redes sociales, utilizando una camioneta 4x4 importada para movilizarse.

La detención, ordenada por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, se concretó en el barrio cerrado San Marco, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires
Detienen en Maschwitz a fugitivo acusado de integrar una banda internacional de lavado de activos
Como resultado de la colaboración policial y judicial entre Argentina y Brasil logramos capturar a un prófugo sobre el que pesaba un pedido de captura internacional a solicitud del Juzgado Federal de Porto Alegre. La Justicia brasileña lo investiga en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.

Se trata de un ciudadano argentino de 65 años, apodado "Olmedo", quien, junto a su pareja, ostentaba un estilo de vida de alto nivel en redes sociales, utilizando una camioneta 4x4 importada para movilizarse.

La detención, ordenada por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, se concretó en el barrio cerrado San Marco, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires