Wie die französische Zeitung Le Parisien unter Berufung auf Insider berichtet, drohe der Société Générale ein neuer Geldwäsche-Skandal. Dabei seien interne Ermittler der Bank auf ein Netzwerk hunderter Schwarzgeldkonten gestoßen. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Konten handelt, die der ''Geldwäsche'' dienen, und informierten direkt das französische Finanzministerium.<ref>{{Wikinews|Société Générale – über 800 Schwarzgeldkonten aufgeflogen|Paris, Frankreich, 09.02.2008: Société Générale – über 800 Schwarzgeldkonten aufgeflogen|spr=de}}</ref>
[[Einschleusung]] [[illegal]]er [[Erlös]]e aus [[Straftat]]en (zum Beispiel aus [[Drogenhandel]]) in den [[legal]]en [[Finanzkreislauf|Finanz-]] und [[Wirtschaftskreislauf]]