Những mắt xích trong đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ bị Công an Hà Nội triệt phá

Trong đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ, nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu phân công chặt chẽ nhiệm vụ cho từng thành viên – mắt xích.

Như ANTĐ thông tin, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) CATP Hà Nội vừa khám phá đường dây mua bán hóa đơn, sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng; thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
Một số đối tượng trong vụ án
Manh mối đường dây tội phạm này bắt nguồn từ việc Cơ quan ANĐT tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, đề nghị làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn của nhóm đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội.
Quá trình xác lập kế hoạch đấu tranh, các trinh sát, điều tra viên dựng được chân dung của đối tượng cầm đầu đến các mắt xích trong đường dây mua bán hóa đơn.
Theo đó, “ông trùm” đường dây là Tô Sĩ Lực (SN 1982, trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội), giám đốc một công ty có trụ sở tại Hà Nội.
Dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp, Lực điều hành hoạt động kinh doanh mua bán hóa đơn với phương thức rất tinh vi, hoạt động khép kín. Cụ thể, đối tượng chỉ bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các đầu mối quen qua các giới thiệu và các môi giới, không liên hệ trực tiếp với người có nhu cầu.
Trước khi tra khóa số 8 vào tay “ông trùm”, ban chuyên án lập kế hoạch, bắt quả tang thành công đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), kế toán của công ty, được giao phụ trách đi giao dịch ngân hàng và rút tiền từ đối tác mua hóa đơn.
Ngay trong ngày 18-11, cùng với Mạnh, CQĐT đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó có Tô Sỹ Lực.
Tài liệu CQĐT thu thập cho thấy, từ đầu năm 2019, Lực và Nguyễn Văn Hào (SN 1983, trú tại phường Mai Dịch); Nguyễn Văn Hồng (SN 1983, trú tại phường Yên Hòa), cùng quận Cầu Giấy, đã cầm đầu nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, từ khoảng năm 2017, Hào, Lực, Hồng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/1 công ty; sử dụng CCCD, CMND của người khác để đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.
Hào, Lực, Hồng thuê nhiều đối tượng, như Phạm Thị Thúy (SN 1992, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông); Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa)… tham gia đường dây.
Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu phân công chặt chẽ nhiệm vụ cho từng đối tượng như: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng... để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, và trả lương cho số nhân viên này từ 7 đến 8 triệu đồng/ tháng.
Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Lực, Hào và Hồng thông qua các “nhà môi giới”, trong đó có Hoàng Thị Phượng (SN 1983, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT, nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng...
Các đối tượng môi giới mua hóa đơn của Lực, Hào và Hồng với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5%. Đáng chú ý, quá trình trao đổi thông tin, liên lạc được các đối tượng thực hiện qua thư điện tử, hay các ứng dụng Zalo, Viber...
Quá trình đấu tranh, Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội xác định, ngoài việc điều hành hoạt động nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, nhóm Lực, Hào, Hồng còn mua bán trái phép hóa đơn của Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú tại phường Yên Hòa).
Hoạt động ở “nhánh” khác, từ khoảng năm 2019, Cường sử dụng 5 công ty nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.
Trong tay đối tượng Cường cũng có hệ thống chân rết chuyên viết hóa đơn, in hóa đơn điện tử, làm chứng từ, hợp đồng kinh tế và giao dịch ngân hàng…
Đến thời điểm này, Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 13/14 bị can; đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện KSND TP Hà Nội và cơ quan liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.