Hai người trong đường dây chuyển hàng chục ngàn tỉ ra nước ngoài đầu thú

Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' ra đầu thú.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vận động thành công bị can Lê Đức Đông (giữa) ra đầu thú - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp
Ngày 28-2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã vận động thành công hai người bị truy nã đặc biệt về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.
Hai người bị truy nã đặc biệt gồm Đàm Thị Dung (38 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).
Trước đó, tháng 9-2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là những người đứng ra thành lập, quản lý, điều hành hàng loạt công ty xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất.
Sau đó, Dung và Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện tử để chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài.
Nhóm này đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng để hưởng lợi.