Ministry of Corporate Affairs 107 companies and 7 LLPs under SFIO scanner in PNB fraud case The Government has ordered investigation into the affairs of 107 companies and 7 LLPs under the provisions of Section 212(1)(c) of the Companies Act, 2013 and Section 43(3)(c)(i) of Limited Liability Partnership Act, 2008 on 17.02.2018 belonging to Mr Nirav Modi (Firestar Diamond group) and Mr Mehul Chinubhai Choksi (Gitanjali Group) to be carried out by the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) connected with Punjab National Bank Fraud wherein all matters in their entirety will be examined.

பெருநிறுவனங்கள் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் பி என் பி மோசடி வழக்கில் 107 நிறுவனங்கள் மற்றும் 7 எல் எல் பி நிறுவனங்கள் எஸ் எஃப் ஐ ஓ புலனாய்வில் வந்துள்ளன. 2008 லிமிடெட் லயபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் சட்டத்தின் பிரிவு 43(3)(c) (i) மற்றும் 2013 கம்பெனிகள் சட்டம் பிரிவு 212 (1)(c) ஆகியவற்றின்படி 107 கம்பெனிகள், 7 எல் எல் பி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் விவகாரங்கள் குறித்து புலானய்வு நடத்த மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் திரு நீரவ் மோடி (பயர்ஸ்டார் டைமண்ட் குரூப்) மற்றும் திரு.
