أدانت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، متهما بالنصب على تجار القريعة بخمس سنوات حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.
وكان المتهم البالغ من العمر 39 سنة، موضوع بحث من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد ورود شكايات من قبل عدد من تجار سوق القريعة، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها المصالح الأمنية مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه في أثناء تواجده بمحطة المسافرين "القامرة" بمدينة الرباط.
وتوبع المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية لشراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار (القرعة)، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.