Житель Флориды признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Дело связано с криптовалютной схемой Понци, которая, как утверждается, получила от клиентов до 100 миллионов долларов.
Министерство юстиции объявило о признании вины, заявив, что Джошуа Николасу грозит до пяти лет тюрьмы при вынесении приговора. Николас признал, что он и его подельники мошенническим путем продвигали пирамиду EmpiresX, предоставляя многочисленные ложные сведения относительно, среди прочего, предполагаемого проприетарного торгового бота и «гарантированных» доходов для инвесторов и потенциальных инвесторов в компанию.
EmpiresX ложно утверждала, что использует программное обеспечение для торговых ботов, но на самом деле выплачивала старым инвесторам за счет поступлений от новых — типичный признак схемы Понци.
«Кроме того, несмотря на свои заявления, EmpiresX никогда не регистрировала и не предпринимала шагов для регистрации инвестиционной программы EmpiresX в качестве предложения и продажи ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и у EmpiresX не было действительного освобождения от этого требования о регистрации», – говорится в сообщении Минюста.
Аккаунт в Instagram, посвященный схеме EmpireX, обещал потенциальным участникам высокую отдачу от инвестиций.
Николасу грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.