- kls
                                         udskrift
                                             af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                        ____________
                                           dom
afsagt den 24. oktober 2018
h-82-17
                                    endofa denmark aps
                                    (advokat dines benned jensen
                                    ved advokat søren nørkær hansen (prøve))
                                    mod
                                    babak shahbaz
                                    (advokat peter fauerholdt thommesen)
sagens baggrund og parternes påstande
denne sag blev anlagt den 20. april 2017 ved retten i lyngby. ved kendelse af 25. september
2017 blev sagen henvist til sø- og handelsretten i medfør af retsplejelovens § 225, stk. 3, jf. §
225, stk. 2, nr. 1
sagen vedrører, om babak shahbaz uden endofa denmark aps´ vidende og accept gennem
egne selskaber har viderefaktureret indkøb af olie til en højere pris således, at han ifalder er-
statningsansvar over for endofa denmark aps. derudover vedrører sagen, om endofa
                                                 -2-
denmark aps har dokumenteret et tab, herunder om fremsættelse af erstatningskrav er af-
skåret i henhold til en indgået fratrædelsesaftale for babak shahbaz, samt om et eventuelt er-
statningskrav er forældet.
endofa denmark aps (herefter endofa) har nedlagt følgende påstand:
sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren kr. 10.130.556,93.
beløbet forrentes med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.
babak shahbaz (herefter bs) nedlagt påstand om frifindelse.
oplysningerne i sagen
sagens parter
endofa-koncernen
endofa dmcc med base i dubai er 100 % ejet af bds holding ltd., som er søsterselskab til
endofa invest usa llc. begge selskaber ejes af tls shipping & trading aps. alle selska-
berne ejes ultimativt af mtsl holding a/s.
samtlige disse selskaber har ved erklæring dateret den 31. marts 2017 bemyndiget endofa til
at gøre ethvert krav gældende mod bs.
bs og firxal-koncernen
bs stiftede den 10. maj 2012 selskabet firxal ltd med hjemsted på cypern.
bs stiftede den 12. juli 2012 selskabet firxal dmcc med hjemsted i dubai i de forenede
arabiske emirater.
den 24. januar 2013 stiftede bs firxal holdings s.a. med hjemsted i liberia, hvortil bs´ aktier
i firxal dmcc blev overdraget i august 2013.
                                                    -3-
af hjemmesiden for firxal dmcc, som var fælles med firxal lda, fremgik det, at firxal har
haft en succesfuld forretning siden 2006 og er en nøglespiller i angola.
firxal lda
firxal lda blev stiftet i luanda, angola, og ejes af firmino vasco gomes.
firxal lda havde ingen selskabsretlig tilknytning til eller ejerskab over firxal dmcc.
opstart af samarbejde
bs, mads borggaard og allan frost havde tidligere arbejdet sammen i monjasa group (mon-
jasa). de ønskede efterfølgende at starte selvstændig virksomhed sammen i dubai.
inden dette samarbejde blev formaliseret i endofa dmcc, blev der igennem firxal ltd og
firxal dmcc blandt andet korresponderet om og senere foretaget køb af et skib, der senere
blev navngivet ”namisa”. købet skete blandt andet igennem peter van poortvliet fra strate-
gic shipping & chartering bv.
fra juli til september 2012 var der aktivitet i henholdsvis firxal ltd, firxal lda og firxal
dmcc. fra denne periode er der under sagen fremlagt e-mailkorrespondance, hvori bs og
allan frost anvendte firxal-e-mailadresser, samt hvor allan frost oplyste om, at han arbej-
dede for disse selskaber.
eksklusivaftale mellem firxal lda og firxal ltd
den 5. september 2012 indgik firmino vasco gomes på vegne af firxal lda og bs på
vegne af firxal ltd en ”bunker contract” med det formål at indgå i et eksklusivt sam-
arbejde vedrørende salg af gasolie, jf. aftalens pkt. 1:
       ”the purpose of this agreement is to endeavor increased sales of bunker fuels through
       the seller’s managed bunkers set-up in and offshore angolan waters (hereinafter the fa-
       cilities), by an exclusivity agreement between the parties.”
                                                      -4-
om firxal ltd´s forpligtelser som ”buyer” i henhold til aftalen fremgår følgende, jf. aftalens
pkt. 2:
        ”[…] the buyer will in addition to undertaking marketing towards international clients
        and vessels trading / working in the facilities, act as invoicing (trading company) for
        all supplies carried out by seller’s vessels.”
firxal lda´s forpligtelser som ”seller” i henhold til aftalen følger af aftalens pkt. 3:
        ”…except from local contract-vessels already in the seller’s client portfolio at the time of
        the signing this document, the seller, until termination of this agreement, undertakes to
        let the seller be the exclusive marketer and customer to use the facilities for bunker
        supplies to vessels at in port and offshore luanda.”
aftalens punkt 4 indeholder ”pricing & payment terms”, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
”the parties have agreed a firm price at usd 685.00 per cubic meter delivered of marine gas oil
(mgo) sonangol.
in case sonagols official list price should change, above prices will be up for negotiations, but this can
only be done with 15 days of notice upon the official received letter from sonangol.
the parties have agreed upon payment terms with 10 days after delivery credit facilities with possibil-
ity to extend up to 15 days should this be necessary. all credit extensions shall be done in writing as
per agreement.
estimated quantity of product to be sold upon avails, are set to be 15 000 cubic meters on monthly ba-
sis…”
eksklusiviteten uddybes i aftalens pkt. 5:
                                                      -5-
       ”by exclusivity mentioned in this document, the following applies:
       a.    the parties should not circumvent each other for the reason of short term economic
             gain
           i.  the seller should show exclusivity towards the buyer by not offering or accepting
               bunker orders towards any third parties whatsoever, other than those mentioned
               under point 3, except if he has on beforehand agreed with the buyer the details of
               so doing.
          ii.  the buyer should show exclusivity towards the seller by not inquiring or giving
               bunker orders towards any other suppliers in angola whatsoever, except if he has
               on beforehand agreed with the seller the details of doing so.”
stiftelse af endofa dmcc
den 18. september 2012 blev endofa dmcc stiftet i dubai med dertilhørende ”trading li-
cense” udstedt til bs.
den 3. december 2012 underskrev allan frost, mads borggaard, bs og kenn søndergaard en
ejeraftale for endofa dmcc, der var ejet 100 % af bds holding ltd. ejerskabet af bds hol-
ding ltd. blev fordelt således, at allan frost, bs og mads borggaard hver havde en ejerandel
på 20 %, mens kenn søndergaard havde en ejerandel på 40 %. derudover fremgår det af
ejeraftalen bl.a.:
       ”1.
       …
       each partner has a voting power of 1/4th in all votes.
       each partner working for the company as their only regular employment.
       …
       6. decisions by 100% vote:
                                                    -6-
        a. credit lines
        b. salary of employees/bonuses – agreed in initial startup talks from dubai
        c. financing
        …
        addition to sha
        1.    amount
        it is agreed that usd 10mio shall be made available for trading of oil…
        2.    control
        the usd 10mio will be traded from dubai, however the control of the funds will be held in
        houston, by a company 100 % owned by kenn/maria søndergaard…”
i endofa dmcc blev de arbejdende partnere bs, allan frost og mads borggaard lønnet med
hver 8,178.00 dr månedligt.
bs´ rolle i endofa dmcc
det er under sagen oplyst, at bs stod for kontakten og havde kontrol med angola-
operationerne og dermed samarbejdet med firxal lda.
bs stod derfor tillige for betalingerne til firxal lda, som det bl.a. fremgår af følgende e-mail
af 5. april 2013 fra bs til kenn søndergaard og geovanni martinez:
        ”hi kenn and geo,
        kindly out this invoices in the records but they still need to be paid only when we start selling
        out of our inventory.
        told firxal as it is. right now we don’t have clients due to market and therefore they have to
        wait.”
der fremgår følgende af e-mail af 8. juni 2013 fra bs til geovanni martinez:
                                                   -7-
       ”hi geovanni,
       thanks for the email.
       there is no specific order how the invoices should be paid but its just important that we bring
       down our debt.
       they (firxal) have helped us for more than 2 months so it is basically only fair that we help
       them as well by paying each invoice when we have the money kn our account.
       i am in no way blaiming you for the unpaid invoices as i know you always get approval from
       kenn and since he is the ceo of us, he should have taken care of it…”
der fremgår følgende af e-mail af 25. juni 2013 fra bs til geovanni martinez cc. allan frost,
kenn søndergaard og mads borggaard:
       ”hi geo,
       kindly if possible pay one firxal invoice. we will agw receive money from stena tomorrow
       again so we can remit more of our outstanding to firxal.
       kindly revert with which number will be paid so i can advise firxal…”
der fremgår følgende i e-mail af 27. juni 2013 fra bs til geovanni martinez vedrørende bl.a.
ejerskabet af firxal dmcc:
       ”hi geo,
       all good i hope.
       when bank open can you double check this payment ?
       firxal received the 823k today but not the usd 1.000.000 made 2 days ago.
                                                       -8-
        mr. firmono, the owner of firxal dmcc will be in dubai shortly and expect these funds in his
        nbd account!!!”
uenigheder mellem bs og de øvrige partnere
sideløbende med ovenstående korrespondance opstod der uenigheder mellem bs og de øv-
rige partnere vedrørende blandt andet vedrørende håndteringen af angola-operationerne.
i e-mail af 25. juni 2013 skrev bs følgende til kenn søndergaard, cc. allan frost og mads
borggaard:
        ”jeg prøver igen så det er nemmere at forstå for alle.
        der er ingen og jeg gentager ingen der skal kæfte op omkring angola.
        det er ene og alene mit projekt så folk skal bare holde det for dem selv. jeg bestemmer hvad
        der skal ud til offentligheden, hvis der overhovedet skal noget ud.
        og jeg vil lige minde dig om igen at intet hvad du ser i dag havde været mulig uden ango-
        la. lidt ligesom den lorte ordre med ensco du/i vil byde på. og eftersom angola ifølge dig
        er rent tab, så fatter jeg ikke hvorfor vi stadig holder på det.
        du har sikkert mange gode ideer hvad du alternativt kan gøre istedet.
        en ting der er helt sikket og det har du mit ord på. jeg skaffer intet gasolie til enesco pro-
        jektet såfremt den går i orden, så held og lykke med det. og så kan man spørge sig selv hvor-
        for ? fordi jeg kan!
        …”
i e-mail af 1. juli 2013 skrev bs til kenn søndergaard:
        ”…
                                                       -9-
        2) peter fra strategic accepterer intet hverken fra dig eller kaper lunding omkring skibe i lu-
        anda. alt skal cleares med mig inden. men i er begge velkommen til at prøve at challenge
        mig på den.
        3) i dag er sidste advarsel mod at du holder dig væk fra mit angola ellers sørger jeg for at hele
        lortet går i vasken. det må du for øvrigt også challenge mig på. du skal ikke ringe, skrive eller
        noget som helst andet end hvis du vil bruge til stop / loss klausul. vi 2 har intet at snakke om.
        og kan du ikke forstå hvorfor så læs vores sidste korrespondance…”
kenn søndergaard besvarede denne e-mail den 2. juli 2013:
        ”…
        2. saa maerkelig en udmelding. hvis partnerskabet stemmer, så taler det som i alle andre be-
        slutninger.
        3. igen en saer udmelding og ingen invitation til faelles fodslag eller alternativ loesning. lad
        os hoere hvad planen. (som ikke lader til at stemme overens med det vi besluttede i dubai).”
mads borggaard sendte samme dag e-mail til bs og kenn søndergaard, hvoraf bl.a. følgende
fremgår:
        ”…
        b: jeg maa aerligt sige at jeg er traet af at se paa den maade der bliver kommunikeret på, synes
        ikke det holder i et firma som vores...”
allan frost tilsluttede sig ved e-mail af 2. juli 2013 mads borggaards kommentarer.
hertil svarede bs de øvrige partnere i e-mail af 2. juli 2013:
        ”…
        fra dags dato møder jeg ikke op på kontoret længere, hvilket betyder, at jeg henter mine ting i
        dag. i får så æren af at forklare medarbejderne hvorfor ”skøre” babak har truffet det valg.
        uanset hvad i forklarer dem, så bakker jeg det op 100 %.
        …
                                                    - 10 -
       indtil 1. november kører jeg et ”one man show” og garanterer at tabet i angola til dags dato
       vil blive indhentet, såfremt det setup er besluttet til at køre. derefter agerer jeg som silent
       partner og så sætter vi os omkring bordet og finder ud af en fair løsning hvorpå jeg enten helt
       er ude af firmaet eller bare er usynlig medlem.
       intet af ovenstående er til forhandling og jeg tager telefonen når kunder ringer, har styr på
       mine egne mails og angola. såfremt jeg gider at snakke med nogen af jer tager jeg telefonen
       ellers undgå at ring! det bringer intet godt at prøve at snakke mig til fornuft. de af jer der
       kender mig godt ved, hvad der sker herfra ellers spørg bijan. han kan bekræfte min måde at
       være på hvad enten det er partnere, venner og familie.
       men som sagt i beslutter hvad der sker herfra. lukker vi angola ned, så er situationen bare en
       anden og ude af mine hænder…”
bs sendte den 8. juli 2013 e-mail til de andre partnere, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
…
       ”jeg meddeler i dag til firxal, at jeg kan ikke garantere for endofa betalinger, da det er ude af
       mine hænder. jeg vil bede ham gøre, hvad der er nødvendigt for at få hans penge grundet
       ubetalte regninger og højest sandsynligt er det at få navy, som han er general over, til at ind-
       hente alle dokumenter fra namisa, så skibet ikke kan sejle før regningen er betalt.
       …
       hvis forholdet til firxal var på kanten grundet vores tidligere opførsel mht betaling, så er det
       rimelig sikkert at være ovre nu.
       …”
bs sendte den 9. juli 2013 en e-mail til de andre partnere, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
       ”…
       nu skal du virkelig se løjer omkring, hvad jeg er i stand til at gøre. jeg vil virkelig råde dig til
       at få en rigtig dygtig advokat. med lidt lokal viden for det her bliver den sjoveste rutsjebane
       tur jeg har haft længe.
       nu kan i komme videre…”
kenn søndergaard svarede bs ved e-mail af 9. juli 2013, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
                                                   - 11 -
        ”…
        vi skylder hinanden og vores ansatte at afvikle dette på bedste vis.
        derfor forsøger jeg at skabe dialog omkring dine ønsker med det her split.
        men det er tydeligvis ikke dine intentioner.
        hvilket igen bringer os frem til at handle i firmaets bedste interesser...”
bs sendte herefter e-mail til kenn søndergaard, cc. allan frost og mads borggaard den 9. juli
2013, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
        ”…
        jeg skylder ikke dig en skid andet end du kommer til at kende den rigtige version af mig og
        hvordan jeg bliver, når nogen forsøger at true mig og min familie gennem juridiske midler,
        som er tyndere end det toilet papir jeg tørrer min røv i. finder jeg ud af at de andre 2 har sam-
        tykket på din mail, så kan de også regne 100% at det er personligt det her og indtil jeg trækker
        vejret er mit formål kun at forfølge det her helt til ende. selv monjasa turde ikke sende mig
        noget som helst og så tror sådan en flok amatører, at i kan behandle mig sådan?
        …
        jeg har en aftale med angola drengene kl 13:00 it, såfremt jeg ikke har 2 swifts i hånden, som
        dokumenterer pengene er betalt, så bliver der iværksat en arrest på namisa for unpaid bills.
        så bliver det fulde beløb ikke nok længere, men også alle de omkostninger, der hører til og
        den tid det tager. er meget spændt på at se hvad der sker, når man tager røven på en general
        som er ceo for navy i angola.
        …
        hvad angår din lille truslen, så kan du som sagt læne dig tilbage og nyd turen. gælder jer alle
        sammen, hvis jeg finder ud af at i havde det mindste med det at gøre!”
kenn søndergaard sendte herefter e-mail af samme dato til bs, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
”hej igen babak,
                                                     - 12 -
jeg forstår ikke alle de trusler de fremsætter det tjener ikke noget som helst når vi prøver at have en
dialog omkring tingene…”
efterfølgende var der yderligere e-mailkorrespondance omkring vilkårene for ophør af sam-
arbejdet.
ophør af samarbejdet mellem endofa dmcc og bs
den 15. juli 2013 underskrev bs, kenn søndergaard, allan frost og mads borggaard en ”af-
tale om ophør af samarbejde”.
af aftalens pkt. 1.2 fremgår:
…
         ”efter aftale har alle aktionærer i endofa i enighed besluttet, at samarbejdet med bs skal op-
         høre, og at samtlige bs aktier i endofa overdrages til de øvrige aktionærer til ligelig fordeling
         til disses aktiebesiddelse…”
det fremgår af aftalens pkt. 3:
         ”3.1 det er endvidere aftalt, at bs’ ansættelse i endofa ophører pr. 15. juli 2013.
           3.2   bs accepterer med sin underskrift på nuværende aftale, at han ikke har noget krav
                 hverken mod endofa eller aktionærerne i anledning af ophøret. endofa dmcc / bds
                 holding ltd. / endofa invest llc samt aktionærerne accepterer ligeledes ikke at have
                 noget økonomisk krav eller krav generelt mod bs der med sin udtræden af selskaberne
                 ikke er ansvarlig for hvilken fremtidig drift eller nuværende eventuelle tab. med denne
                 underskrivelse ophæves deraf bs ansvar…”
efterfølgende forløb
det er under sagen oplyst, at jonathan bekke-hansen, der arbejdede for bs i firxal dmcc
fra 2012 og frem til sin bortvisning herfra ved brev af 4. september 2014, i løbet af 2015 kom i
kontakt med kenn søndergaard vedrørende forretningsforholdene i firxal-koncernen.
jonathan bekke-hansen blev senere ansat i tsl shipping & trading aps.
                                                    - 13 -
i e-mail af 29. april 2015 fra jonathan bekke-hansen til kenn søndergaard fremgår blandt
andet:
        ”…
        jeg har advokat i gang med at lave et setup hvor jeg har bedt dem om at lave stærkest muligt
        oplæg med firxal angola med mindst muligt fremmøde fra deres side. tror vi skal være til-
        fredse med et signed statement of facts – men ser dem simpelthen ikke dukke op i en retssal.
        afventer svar på denne løsning.
        …”
i e-mail af 29. april 2015 skrev jonathan bekke-hansen til lars hoffmann fra endofa:
        ”…
        vi aftalte at holde kontakt og jeg opdaterede dig når der var noget substans mht sagen mod
        firxal dmcc.
        …
        da du er inde i selve sagen, springer jeg den del over. jeg har i den mellemliggende periode
        siden vi sidst mødtes været inde over joint venture aftalen mellem endofa og firxal angola.
        den er gået meget meget langsomt alle beslutninger er blevet trukket unødigt i langdrag (efter
        min mening).
        det har betydet at endofas (kenn) claim mod firxal dmcc har lagt stille – simpelthen fordi at
        sagen er stærkere såfremt man kunne få firxal angola med indover og dem til også at bekræf-
        te forløbet. de har en dyb angst for authorities in general og har ikke ønsket på nogen måde at
        medvirke – de disputer ikke selve handlingsforløbet ønsker blot ikke at lægge navn til.
        …
        jeg foreslog igen firxal angola to join forces og lave et fælles claim mod ham en gang for alle
        og få lukket det kapitel. de er ikke så afvisende som tidligere så kører hårdt på den strategy
        nu.
        …”
i forlængelse heraf underskrev firmino vasco gomes den 8. juli 2015 en ”affidavit of firxal
lda”, hvori han erklærede, at han er ejer af firxal lda, og at han ikke var forbundet med el-
ler havde ejerskab over firxal dmcc i dubai.
                                                  - 14 -
den 30. juli 2015 sendte mads borggaard en e-mail til jonathan bekke-hansen, hvoraf bl.a.
følgende fremgår:
…
jbh/tsl – endofa
   1. as the court cases are counting we hope that we can agree you keep on them basis endofa pay-
        ing you a monthly fee of usd 2000 until they are completed, alternatively we can structure a
        deal where you will get any funds collected from the court cases – let me know.
   2. for tsl will leave that to kenn and you.”
        …
den 24. august 2015 anmeldte endofa dmcc ved mads borggaard bs til politiet i dubai.
anmeldelsen angik, at bs i strid med straffeloven bevidst havde vildledt endofa dmcc i
forhold til ejerforholdene omkring firxal lda, samt hemmeligholdt sit eget ejerskab over
bl.a. firxal dmcc med markant egen fortjeneste til følge.
den 6. marts 2017 fremsatte endofa via sin danske advokat et erstatningskrav over for bs.
bs blev efterfølgende ved retten i dubai frifundet for overtrædelse af straffeloven, hvilket
blev stadfæstet af ankeinstansen. et civilt søgsmål blev af den årsag tillige afvist.
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaring af kenn søndergaard, babak shahbaz (bs), jonathan
bekke-hansen, allan frost, mads borggaard, bijan shahbaz og peter van poortvliet.
kenn søndergaard har forklaret bl.a., at han er uddannet inden for shipping med speciale i
heavy lift og offshore-transporter. hans kone var arving til rederiet herning shipping. det
var bl.a. gennem midler derfra, at de investerede i endofa. han bor nu i boston.
                                                - 15 -
allan frost (allan) har været en betroet ven igennem 10 år, og forud for dette var allan en
god bekendt. allan arbejdede tidligere i monjasa sammen med bs og mads borggaard
(mads).
allan, bs og mads tog dengang fat i ham og spurgte, om de sammen skulle starte deres egen
virksomhed. allan, bs og mads skulle være fysisk i dubai, og han skulle selv have en admi-
nistrativ rolle samt tilvejebringe finansiering. han havde ikke selv så megen erfaring med
salg af olie osv. han vidste, at allan havde erfaring og kontakter til brug for køb og salg af
olie, og at det var en lukrativ forretning. igennem allan vidste han også, at mads var en dyg-
tig forretningsmand, og at bs havde unikke forretningsforbindelser i angola.
de var fire unge mennesker, der ikke havde drevet egen forretning før. der var en grund-
læggelse forståelse mellem dem om, at de gik ind i det sammen, og at de alle ønskede at ska-
be et profitabelt set-up. de ville gerne handle lokalt og sælge internationalt. den største kun-
de var stena oil, som købte olie med henblik på videresalg.
alle partnerne blev lønnet ligeligt, men han fik som investor ingen løn. han lavede referater
efter hvert møde, som de havde. han drev dengang og driver stadig selskabet tsl shipping
& trading. han var også dengang selv bosat i usa, men de havde en transparent tilgang til
tingene og kendskab til de andres forretninger også bs´, troede han.
det blev ikke ved indgåelsen af samarbejdet omkring endofa mellem ham og de 3 andre
nærmere drøftet, om man måtte eje andre firmaer og profitere på dem.
mads havde tidligere under sin ansættelse i monjasa startet et samarbejde og marked op i
angola. mads havde efterfølgende overdraget noget af dette marked til bs. allan fortalte, at
bs havde oparbejdet en tillid i angola, hvorfor folkene fra angola helst ville handle med bs.
han spurgte ikke ind til den nærmere konstruktion af selskaberne i angola. det er ikke
unormalt, at man har en hjælper som bs til at lave hjemmeside mv., som firmino vasco go-
mes(firmino), som han troede var ejer af alle firxal-selskaberne, ikke selv kunne. han troe-
                                                 - 16 -
de, at der alene var tale om en tillidsrelation mellem bs og firmino vasco gomes. der var så-
ledes ikke fra bs´ side yderligere omtale af selskabskonstruktionerne, ligesom de ikke kendte
til bunkerkontrakten indgået mellem firxal lda og firxal ltd i september 2012. de blev af
bs alene oplyst, at der var rabat på nogle af leveringerne fra firmino.
bs fortalte dem, at han for firmino havde lavet en hjemmeside og et domæne for selskabet
firxal dmcc, som bs kunne agere ud fra, og derfor sendte bs e-mails fra dette selskabs e-
mailadresse.
af en e-mail af 27. juni 2013 fra bs fremgik det, at firmino var ejer af firxal dmcc. de blev
af bs mindet om, når endofa skyldte firxal penge, og de betalte regninger direkte til de for-
skellige firxal-selskaber. bs sagde altid, at det var firmino, der manglede pengene – under-
forstået at det var fimino, der var ejer af selskaberne.
de betalte til firxal ltd på cypern, fordi de vidste, at firmino havde midler stående i ud-
landet. det var dem uvedkommende, hvordan firmino brugte pengene. de har ikke foreta-
get hvidvask af penge for de leverandører, herunder firmino, som de betalte til. når de fik
en ny leverandør gennem en betroet partner, var betalingen tillidsbaseret.
bs nævnte aldrig, at bs havde omkostninger på handlerne, der skulle dækkes gennem endo-
fa. firxal var leverandør i angola, og det var endofa, der havde omkostningerne. det var de-
res opfattelse, at de betalte hyre og besætning på de leveringer, som de lavede.
han har ikke nogen holdning til, om prisen på den indkøbte gasolie i angola fulgte mar-
kedsprisen. han beskæftigede sig kun med, om køb og salg af gasolien gav profit, og han af-
søgte derfor ikke markedet yderligere. han har dog senere fundet ud af, at de kunne have
købt gasolie billigere eller til samme pris fra andre leverandører.
bs’ rolle var at holde styr på angola-operationerne. konsensus i endofa var således, at bs
skulle sørge for, at angola var en profitabel forretning.
                                                 - 17 -
ophøret af samarbejdet med bs var begrundet i forskellige opfattelser af, hvordan de skulle
drive forretningen. der var således uenighed om bl.a. et konkret kundeforhold. bp var en
stor kunde for endofa, og der blev skabt tvivl om den indgåede aftale om indkøb af olie. ef-
ter hans opfattelse skulle de begynde at skære tabet af, hvilket bs ikke mente.
da de modtog erklæringen fra firmino den 8. juli 2015, hvoraf det fremgår, at firxal lda ik-
ke er selskabsretligt forbundet med firxal dmcc, satte han en dialog i gang med jonathan
bekke-hansen (jonathan) herom. de havde således ikke før dette tidspunkt haft kendskab
hertil.
på tidspunktet for ophørsaftalen for samarbejdet med bs i 2013 vidste de således ikke, at bs
ejede firxal dmcc og firxal ltd. de vidste heller ikke, at der gennem disse selskaber blev
betalt videre til firxal lda.
gennem en fælles bekendt fandt de ud af, at jonathan havde opsagt sin stilling i dubai hos
bs og var flyttet tilbage til danmark. de startede en dialog med jonathan i danmark. han
vidste, at jonathan var it-kyndig, og jonathan havde sat hjemmesider op. han vidste ikke,
hvorfor jonathan var blevet bortvist af bs. i forbindelse med dialogen med jonathan åbnede
der sig pandoras æske af afsløringer vedrørende bs´ fakturering af endofa gennem firxal-
selskaberne.
jonathan begyndte efterfølgende at arbejde for ham i tsl shipping & trading. de havde in-
ternt i endofa aftalt at lægge sag an mod bs efter, at de forgæves havde kontaktet bs om, at
han skyldte dem penge. de sagde til jonathan, at hvis han kunne hjælpe med sagsanlægget,
ville han blive betalt for sit arbejde i forbindelse hermed.
han følte sig meget snydt af bs, da han blev bekendt med det reelle indhold af selskabskon-
struktionerne, der skulle profitere på deres godtroende partnerskab, og herunder at der var
en fastprisaftale, som de ikke vidste noget om.
                                                - 18 -
de har i endofa brugt lang tid på at komme hertil. de undersøgte bl.a. først, om de kunne
anlægge sagen i usa. de har indgivet politianmeldelse af bs både i dubai og i danmark.
babak shahbaz (bs) har forklaret blandt andet, at han er fra fredericia, og han er uddannet
inden for spedition med landtransport fra 2006-2009 i kolding. han var elev i et firma i kol-
ding, der fragtede containere. herefter var han bunkertrader i monjasa i to år indtil februar
2012, hvor han opsagde sin stilling, da de ikke kunne blive enige om lønnen. en del ansatte i
monjasa var utilfredse, og også andre fulgte med efter hans opsigelse.
allan frost (allan) lærte ham op i monjasa, og mads borggaard (mads) kom efterfølgende
ind i monjasa. de var også tradere. hans bror bijan shahbaz (bijan) kom senere til monjasa
som trainee.
han fik forretningsidéen om køb af gasolie i afrika særligt i angola, inden han stoppede hos
monjasa, men cheferne der ville ikke kaste penge efter det.
han ville efter sin fratrædelse fra monjasa i stedet sammen med partnere lave et fysisk setup,
der var deres eget, og hvor ingen andre kunne det, som de kunne.
idéen var, at de skulle starte noget sammen i dubai. mange tidligere ansatte i monjasa
blandt andre allan var bundet af konkurrenceklausuler begrænset til europa. mads var i
uopsagt stilling. han var selv den eneste, der ikke havde en konkurrenceklausul. som følge
af klausulerne blev endofa først stiftet i dubai i september 2012 og oprindeligt sammen med
michael hermansen. allan og mads kom fuldt ud med fra 2013.
de andre ville også gerne have et nichemarked, dvs. et område, hvor man ved alt om, hvad
der foregår. allan havde blandt andet en kontakt i nigeria. mads kunne starte noget op ud
af ingenting. kutymen i branchen er, at man gerne vil handle så direkte med leverandører
som muligt.
                                                - 19 -
han havde kontakt til en general i angola – firmino vasco gomes (firmino). han mødtes
med ham samt en ven og en ansat, der hedder benjamin, i dubai. firmino taler kun portugi-
sisk. firmino havde adgang til en masse olie - mest gasolie i angola, men ingen internationa-
le kunder eller branding. han vidste, at firminos skib var fra 1978, og derfor ikke kvalificeret
til transport af olie, hvorfor der manglede et nyt skib. det var i slut marts 2012 og lidt frem.
han gik i gang med at finde et skib, som var den første tilknytning mellem fiminos lokale
firma og ham selv. derfor måtte han have eksklusive rettigheder. han kunne brande selska-
bet, og de havde brug for et internationalt anerkendt skib med forsikring, certifikater etc.
han havde aldrig købt et skib før, og han talte derfor med allan. han kom herefter i kontakt
med peter van poortvliet (peter), som er skibsmægler. peter fortalte ham om proceduren ved
køb af skib, og de fandt et skib i tyrkiet, som han købte og opdøbte efter firminos datter.
han oprettede selskabet i liberia for at beskytte skibet rent forsikringsmæssigt. derefter
solgte han skibet til firmino, som betalte halvdelen af købsprisen.
senere fik de to skibe. de sendte skibene til et raffinaderi i angola, hvor det ene skib modtog
olie ved kajen, hvorefter det afventede ordre. det andet skib blev brugt til storage.
han stiftede først firxal ltd på cypern og dernæst firxal dmcc i dubai. han havde gode
forretningsforbindelser, herunder en bekendt på cypern, som kendte til skibsfinansiering.
han havde fået navnet efter aftale med firmino, som havde firmaet firxal lda, der tidligere
hed kross sky group lda.
firmino var afhængig af, at han kom med nogle kunder, og han var afhængig af, at firmino
kunne levere olie i angola.
alle dem, der forlod monjasa, sad først hjemme hos ham i privatboligen i fredericia. der var
ansatte, herunder benjamin, der fik løn. her lavede de research på kunder og havnelister, og
                                                 - 20 -
han arbejdede med angola-forbindelsen. de andre havde ikke selv selskaber. han fik sat
firxal e-mails op til dem alle.
han flyttede til dubai i august måned 2012, men skulle hjem til danmark i september for at
blive gift, så han kunne at få resten af familien til dubai i november 2012. han havde selv
tidligere været i dubai 3-4 gange. han havde kontakter der, og han kendte til visumregler
etc.
i starten af 2013 stiftede han firxal holdings s.a efter rådgivning fra en advokat.
han har aldrig direkte fortalt, at han ejede selskaberne til dem, som han arbejdede sammen
med – heller ikke til kenn søndergaard (kenn), men de vidste alle det alligevel.
han har aldrig sagt, at firmino havde anmodet om betaling til firxal dmcc i stedet for
firxal lda. det er således en fejlskrift, når han i e-mailen af 27. juni 2013 til geovanni marti-
nez omtaler firmino som ejer af firxal dmcc. han kan i øvrigt ikke huske at have sendt den
pågældende e-mail.
når han omtalte firxal i tredjeperson bl.a. i e-mails, mente han firminos firxal lda. firxal
lda fik nemlig penge, når firxal dmcc modtog betaling.
firxal ltd og firxal dmcc kom med kunderne, og de selskaber stod for betalingen til firxal
lda samt gav kreditfaciliteter og knowhow, hvilket der skulle betales for. dette havde væ-
ret drøftet internt i endofa.
bunkeraftalen mellem firxal lda og firxal ltd fra 2012 havde også været endofa bekendt.
endofa fungede som kunde over for firxal ltd og firxal dmcc.
kenn var hos ham to-tre gange, og kenn boede en uge hos ham i dubai inden opstart. allan,
mads, bijan, jonathan og daniel holdt møder på endofa-kontoret i fredericia.
                                                - 21 -
der blev foretaget en række bankoverførsler til mads og allan, herunder 1 års forudbetaling
af husleje i dubai. midlerne fik han fra skibssalg, som de havde tjent penge på i månederne
forud for stiftelsen af endofa samt fra nogle oliehandler med mads. han har således lånt
mere end 1 mio. kr. i forbindelse med opstarten til mads og allan, som han ikke har fået til-
bage.
den sprogbrug, som han anvendte i den e-mailkorrespondance, der er fremlagt under sagen,
var ikke den bedste – det må han medgive.
vedrørende kundeforholdet med bp var det kenn, der foreslog en strategi. projektet hed le-
on. det drejede sig om et skib, der ikke matchede bp´s krav, hvilket de skulle finde ud af en
løsning på. der var en anslået profit for dem på mellem 3 og 3,5 mio. dollars på kundefor-
holdet. da de kom derned, blev det hele udskudt nogle måneder, mens de måtte bære om-
kostningerne til skibet imens.
kenn ville ud af kundeforholdet efter, at de havde ventet 3 måneder. det var han ikke selv
enig i. der opstod således en uenighed om denne disposition.
bunkertradere lærer hurtigt, at man ikke fortæller andre kolleger detaljer om sin forretning.
ingen måtte således sige, at der var billig gasolie i angola sådan, som kenn gjorde.
han er ikke enig i, at det var forudsat i endofa-samarbejdet, at de ikke måtte have interesser
i andre selskaber. det havde kenn jo også.
efter ophøret af samarbejdet og hans udtræden af endofa var det ”business as usual” i
firxal. der var herunder de samme kunder.
for at undgå at miste leverancer undervejs var der mandskab ombord på skibene, der trans-
porterede olien. derfor skulle der betales udgifter til ”crew” og ”hire wages”.
                                                  - 22 -
endofas betalinger til firmino for gasolie var væsentligt under markedsprisen. endofa betal-
te højst kun + 30 dollars pr. ton i forhold til købsprisen fra firxal lda, og dette var stadig
under markedsprisen
jonathan bekke-hansen (jonathan) er hans barndomsven. da jonathan på et tidspunkt mi-
stede sit arbejde, tog han ham ind i firxal som it-ansvarlig/assistent inden stiftelsen af endo-
fa. da han selv gik ind i endofa-samarbejdet, blev jonathan general manager i firxal. jona-
than har lavet firxals hjemmeside. man kan ikke her se forskel på det angolanske firxal lda
og hans egne firxal-selskaber. hvis man ikke kunne komme i kontakt med dem, så kunne
man komme i kontakt med firxal lda. nogle begyndte at spørge firxal lda om priser. det
var bedre, at de talte med firxal dmcc herom. der var både fælles og private e-
mailadresser.
i efteråret 2014 bortviste han jonathan. nogle ansatte havde sagt, at jonathan havde været
inde med sin computer, og pludselig havde de ikke hørt fra ham i lang tid. han troede på
den baggrund, at jonathan ville stifte sin egen virksomhed. for at der ikke skulle opstå kaos
ved en evt. opsigelse, havde han inkorporeret en klausul i jonathans ansættelseskontrakt om,
at jonathan ville få 1 mio. kr. ved opsigelse. han fandt senere ud af, at jonathan var i ledtog
med både folkene i endofa og firmino. jonathan skylder ham 600.000 kr.
herefter sluttede firxal-eventyret.
han fik et advokatbrev den 24. december 2014 fra kenn i usa, som mente, at han skyldte
endofa penge. det blev ikke uddybet, hvorfor endofa mente at have penge til gode.
retssagen i dubai er slut, og han vandt.
han har ingen præcise tal på, hvor meget han har tjent i firxal-regi på endofa i perioden no-
vember/december 2012 til juli 2013. forskellen på købsprisen var 25-30 dollar pr. ton i for-
hold til det beløb, der blev faktureret til endofa. det er korrekt, at han har medvirket i et
                                                 - 23 -
program på tv2, hvor han har sagt, at han har tjent rigtig mange penge i dubai. det er kor-
rekt, at det, som han har tjent, hidrører fra firxal-selskaberne.
endofas fald var begrundet i dårlige forretningsmæssige beslutninger fra særligt kenn, som
jo oftest fører til underskud. det var således ikke hans skyld, at det ikke gik med endofa.
jonathan bekke-hansen har forklaret blandt andet, at hans faglige baggrund er inden for
salg og forretningsudvikling.
han var fra slutningen af 2012 til sensommeren 2014 ansat i firxal dmcc, hvor han arbejde-
de for bs. personligt har han kendt bs i mange år.
det var et alsidigt arbejde, hvor han skulle holde styr på og opretholde et godt forhold til le-
verandørerne, føre regnskab, udarbejde hjemmeside og dokumenter bl.a. i forhold til lokale
myndigheder samt forestå almindelig drift. han sad i den forbindelse også med fakturerin-
gen af endofa.
der var ingen konkrete ydelser, der godtgjorde, at firxal dmcc kunne lægge penge oveni i
regningen til endofa – det var ren profit. det var kun, fordi leverandørens pris i firxal lda
var gunstig, at det ikke blev bemærket af de andre partere i endofa.
set i bakspejlet var og er det ikke i orden, hvad der foregik hos bs. hele grundlaget, som han
var ansat på, var ikke i orden. situationen var dog sådan, og det krævede noget særligt for
ham at komme ud af det igen.
de andre partnere i endofa havde indtryk af, at de handlede direkte med firxal lda i ango-
la.
når der blev handlet med andre internationale kunder, var det mindre leveringer, og reto-
rikken var helt anderledes. 85-90 % af deres arbejde vedrørte endofa.
                                                - 24 -
fakturaer fra angola til endofa skulle han lave kopi af - også med eventuelle stavefejl. det
var instruksen. derefter skulle han lægge et mindre beløb oveni pr. ton gasolie. det vil sige,
at han skulle lave en ny faktura, der var tilpasset og tilføjet beløb.
i forhold til hjemmesiden var det hans instruks, at selskaberne alle skulle fremstå som sam-
me selskab.
han har kun mødt peter van poortvliet én gang, og han kender ikke poortvliets relevans.
måske havde poortvliets rettighederne til at chartre skibet, men det var han ikke selv inde
over.
firxal dmcc havde minimum 10 dages kredit over for firxal lda. endofa skulle derimod
betale prompte. han sendte ikke selv fakturaerne til endofa. det gjorde regnskabsafdelin-
gen.
han kendte alt til selskabskonstruktionen og ejerstrukturen i firxal. formålet var, at han, in-
den bs rejste til dubai, skulle oprette selskaberne i dubai og liberia etc. det var alle steder,
hvor man kunne være anonym. bs så herved en mulighed for at sætte sig selv ind som mel-
lemmand, inden partnerskabet i endofa blev stiftet, så han derved at kunne opnå en egen
større profit uden de andres vidende. der blev ikke internt i firxal lagt skjul på, at bs fik
pengene.
bs havde tidligere oprettet et firma på cypern, hvor han både var køber og sælger, så det var
en procedure, som bs havde prøvet før. historien gentog sig altså i endofa blot i et nyt set-
up.
ophøret af hans samarbejde med bs havde været undervejs i noget tid. de var enige om, at
det var den vej, som det skulle gå. han havde en kontrakt, hvor han havde krav på et beløb
ved sin opsigelse. de havde aftalt, at han ikke skulle komme op på kontoret. derefter fik han
et brev om, at han havde været fraværende i 9 sammenhængende dage, hvorefter firxal var
berettiget til at bortvise ham uden at opretholde kontrakten i øvrigt. han havde bedt enkelte
                                               - 25 -
kunder om at skrive til ham privat, som det fremgår af bortvisningsskrivelsen. han har alt
fra dengang på sin computer.
efter bortvisningen indledte han et samarbejde med kenn søndergaard (kenn). han var ikke
bleg for at fortælle ham sandheden. han kendte ikke kenn, men en god ven fra branchen fo-
reslog, at de satte sig sammen. derfor var han også en del af tsl shipping & trading i en pe-
riode.
han har ingen aktuelle aftaler om honorering fra endofa i forbindelse med denne sag. den
drøftelse, som de har haft om et eventuelt beløb, relaterede sig til hans sag i dubai, og det
var i øvrigt ikke interessant for ham.
han er en del af retssagen, fordi det er en proces, som han gerne vil have afsluttet.
retssagen, der kørte i dubai vedrørende for meget udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, tabte
han i en senere instans til bs. han skylder derfor bs et beløb i sagsomkostninger og for me-
get udbetalt løn.
allan frost har forklaret blandt andet, at han har 15 års erfaring i bunker-branchen med køb
og salg af brændstof til skibe. han arbejdede 10 år i monjasa i fredericia, og han var derefter
med til at starte selskabet endofa.
han kender kenn søndergaard (kenn) igennem shipping. bs, bs’ bror bijan og mads borg-
gaard arbejdede i monjasa samtidig med ham. de var trætte af at arbejde der, og da kenn
havde kapital til opstart, undersøgte han mulighederne for at gå med i et samarbejde.
han har ikke arbejdet hjemme hos bs i fredericia i danmark på grund af sin konkurrence-
klausul med monjasa. han husker ikke præcis, hvornår klausulen udløb, men da han flytte-
de til dubai i slutningen af 2012, var den udløbet. klausulen løb oprindeligt et år, men efter
et halvt år havde han en samtale med sin tidligere chef om at komme ud af den, hvilket han
fik lov til.
                                                 - 26 -
”namisa” var vist et skib, som bs havde solgt. han havde ikke noget med handlen at gøre,
men han havde sat bs i kontakt med peter van poortvliet (peter). han havde en relation til
peter fra sit tidligere virke, og han fik peter med ind over nogle aktiviteter. peter blev dog til
sidst mere bs’ kontakt end hans egen. peter er shipbroker, og han har chartret skibe til dem.
det var bs’ idé at flytte til dubai. det havde de ingen indvendinger imod. han ville gerne
starte fra bunden dernede. der var mange formaliteter i dubai, og derfor var der 1-2 måne-
der i begyndelsen, hvor det var svært at lave noget i eget firmanavn.
imens de afventede endofas ”trade licenses” i dubai, handlede de igennem firxal. derfor
skrev han fra disse e-mailadresser.
de skrev under på en ejeraftale, inden de gik i gang med endofa. det fremgik heraf, at man
ikke måtte have andre selskaber.
der er ingen tvivl om, at han tog 10 års erfaring fra branchen med sig ind i endofa. bs tog 3
års erfaring og sine angola-kontakter med, hvilket var bs´ billet ind i endofa. kenn stod for
finansieringen. rollefordelingen var klar.
overførslen af 255.000 usd fra bs til ham selv kan han svagt huske som hidrørende fra bun-
kerhandler, før de startede endofa. de blev indsat på hans private konto. han havde indtryk
af, at pengene blev sendt fra bs på denne måde, fordi endofa ikke havde en konto på det
tidspunkt. der var således ikke tale om lån i forbindelse med flytningen til dubai.
hans viden om firxal lda var, at der var en leverandør i angola, og at de skulle aftage
denne leverandørs produkt. han fik således oplyst af bs, at fakturaerne kom fra firxal
dmcc og ikke firxal lda, alene fordi man ønskede at afregne i dollars. han har aldrig hørt
andet end, at man købte olie direkte af firmino, og der ikke var mellemregninger. han har
mødt firmino nogle gange, hvor de har spist sammen i dubai, og hvor bs har også været
                                                - 27 -
med. han kan ikke tale portugisisk, og firmino talte ikke engelsk, så de kunne ikke tale
sammen.
bs var i høj grad fra begyndelsen beskyttende i forhold til sine kontakter i angola, som ingen
andre end bs varetog. alt blev således holdt på armslængdes afstand.
han havde aldrig tidligere set den nu fremlagte bunkerkontrakt fra 2012 mellem firxal lda
og firxal ltd før efter ophøret af samarbejdet. den faste pris, som fremgår af bunkerkon-
trakten, lå under endofas pris. det ville i høj grad have været interessant for dem at vide, da
de jo så havde kunnet få olien det billigere. han mindes en episode, hvor mads mente, at de
kunne købe olien billigere. mads havde nemlig også kontakter i angola, men de blev bedt af
om af bs at skrotte disse kontakter, fordi bs mente, at de kun skulle have én leverandør i
angola.
retorikken i deres e-mailkorrespondancer om angola-forretningerne var altid hård fra
bs´side.
det var hele tiden deres opfattelse, at de handlede direkte med firxal angola. der var ingen
aftale om ydelser fra firxal dmcc. han vidste ikke før firminos erklæring af 8. juli 2015, at
bs havde ejerskab over flere firxal selskaber, og at firmino således ikke ejede firxal dmcc.
da de indgik ophørsaftalen med bs, var han således stadig uvidende om selskabskonstrukti-
onen. der kom først endelig klarhed herom, da jonathan præsenterede beviserne. han føler
sig klart snydt.
de havde en ordre fra bp, hvor de havde opsamlet en masse olie til levering, men skibet var
ikke godkendt samtidig med, at markedspriserne faldt kraftigt. flere partnere i endofa sagde
stop, men bs ville bare køre på. mange ting havde dog ophobet sig på det tidspunkt, og der-
for endte det med et brag.
han har i dag sit eget selskab, der handler med olie. kenn er med heri.
                                                  - 28 -
mads borggard har forklaret blandt andet, at han er tidligere partner i endofa, men nu direk-
tør i selskabet pvs energy i dubai. han har tidligere beskæftiget sig med shipping i mange
år bl.a. i monjasa, hvor hans primære arbejdsområde var angola. hos monjasa sad han
sammen med allan og bs og tradede. de brugte mange timer sammen både på og uden for
kontoret. han flyttede så til usa i monjasa-regi for at starte et nyt marked op.
da han stoppede hos monjasa i usa, blev han i usa i 4 måneder, inden han henover som-
meren 2012 flyttede til dubai for at starte endofa. han har derfor ikke været fysisk med hos
bs i fredericia og lavet forretning. han var dog med på sidelinjen, og han har bl.a. skypet
med bs i den periode. i forhold til bs’ skibskøb i maj 2012 hørte han, at firmino var interes-
seret i at få skibe til angola, og at bs ville hjælpe ham med det.
bs havde overført nogle penge til ham for bunkerhandler, inden endofa blev oprettet, hvor-
for betalingen kom fra firxal dmcc. der var ikke tale om et lån til ham personligt i forbin-
delse med opstarten af endofa i dubai, men derimod betaling for udført arbejde.
ideen bag endofa var, at kenn søndergaard som investor kom med pengene til trading, og at
de øvrige tre var arbejdende partnere med ansættelseskontrakter.
han vidste, at kenn havde virksomheden tsl shipping & trading, da de startede endofa.
hans opfattelse er, at der var enighed om, at der skulle være 100 % fokus på endofa fra de
tre arbejdende partneres side. han havde ikke viden om andre eventuelle forretninger sam-
tidig med, at de var med i endofa.
i begyndelsen sad de alle på kontoret sammen hver dag. de skulle finde kunder til at afsætte
gasolien, og de kørte hårdt på.
i 2012-2013 var der tre-fire fysiske leverandører i angola, herunder bl.a. selskabet abamag.
                                                 - 29 -
der var forskel på priserne mellem leverandørerne. der var således et alternativ til firxal
lda, men bs kørte denne del 100 %, og bs havde en aftale med firmino/firxal lda. det var
bs´ opfattelse, at de ville ødelægge den relation ved at handle med andre.
det er normalt at have en enhed et andet sted at handle igennem som firxal ltd på cypern
for at kunne modtage betaling i dollars, sådan som situationen var i angola. det er der ikke
noget odiøst i, og det har de fleste fysiske leverandører i angola. hvis der først kom dollars
ind i angola, var det svært at få dollars ud igen, da de næsten altid har mangel på dollars
der.
det var ikke hans opfattelse, at firxal ltd var bs’ firma.
firxal lda transporterede olien hen til endofas skibe. endofas overordnede forhold til firxal
var, at firxal leverede dem olie, og endofa hjalp firxal med at vækste, så der var en gensidig
interesse.
han kendte ikke til bunkerkontrakten om fast pris fra 2012 mellem firxal lda og firxal
ltd.
det var hans forståelse, at firxal lda var direkte leverandør/sælger, og at de var direkte kø-
ber. han havde ikke kendskab til et mellemselskab, der skulle betales af endofa. det var
klart, at de betalte til firxal dmcc, men det var forudsat, at også at den betaling var til
firmino og ikke til bs. han havde hørt om firmino, og det var hans opfattelse, at firmino
ejede firxal dmcc af den årsag, at han så kunne modtage dollars uden for angola. det var
ligeledes hans opfattelse, at firxal ltd på cypern var ejet af firmono og ikke af bs.
de havde ikke indsigt i, hvordan bs kørte angola udover, at de skulle sørge for proceduren
med lastningen af olien. leverandøren har typisk kun relation til én trader af gangen – der-
for blev der ikke stillet så mange spørgsmål fra de andre partnere.
                                               - 30 -
bs sad lidt isoleret på endofa-kontoret, hvor han havde sin egen afdeling. de andre sad i det
modsatte hjørne. sådan var dagligdagen opdelt, og der var mest dialog i forbindelse med
salg.
bs’ bror bijan hjalp med samarbejdet med bs, og bijan hjalp tillige efter, at bs stoppede i
endofa. bijan var også trader, og bijan overtog en anden fysisk leverandør i angola i forbin-
delse med arbejdet i endofa, men bijan valgte senere selv at stoppe i endofa.
der var ingen aftaler om, at endofa skulle betale et service fee til firxal. de skulle betale det,
som olien kostede til firxal, og ikke mere end det.
de skulle dele pengene i partnerskabet. det var ikke en del af aftalen, at den ene partner
kunne kræve ekstra fees for ydelser.
efterhånden blev tonen på kontoret i dagligdagen værre og værre, og det blev svært at op-
retholde et fornuftigt samarbejde med bs. der opstod en større kløft mellem bs og de øvrige
partnere særligt fra december 2012 og frem. det var svært at få indsigt i baggrunden for bs’
beslutninger, og der kom aldrig svar på deres spørgsmål. synergierne og den tætte og fortro-
lige relation forsvandt både personligt og forretningsmæssigt.
samtidig blev der lagt pres på kenn for, at han skulle betale betydelige mængder olie fra
firxal. bs købte således olie uden, at endofa havde kunder, hvilket skabte gnidninger og
igen pres på endofa.
bs gav udtryk for, at han forhandlede med firmino, og at endofa skulle betale med det
samme for at holde aftalen med firmino.
han fik først kendskab til overfaktureringen, da kenn fik information herom fra jonathan.
det endelige kendskab til selskabskonstruktionen kom med erklæringen fra firmino / firxal
lda.
                                                 - 31 -
aftalen med jonathan var, at han skulle assistere bedst muligt for at få sagerne til at køre. de
har fået oplysninger fra jonathan, og disse oplysninger har fået sagerne i gang. de har drøf-
tet, om de skulle betale jonathan for den tid, som han har brugt på sagen, men efter hans vi-
den er der til dato ikke blevet betalt noget. han ved dog ikke, hvordan kenn og jonathans af-
tale er.
han reaktion på hele situationen var stor frustration. han havde ingen opfattelse af, at der
blev tjent penge af bs ved siden af endofa. det ville han selvfølgelig ikke have accepteret.
han følte sig snydt.
bijan shahbaz har forklaret blandt andet, at han er uddannet finansøkonom, og han har en
bachelor i international handel. han har været i bunkerbranchen i 7-8 år.
han kom til endofa omkring sommeren 2012. han har tidligere arbejdet for monjasa, hvor-
fra han kender allan frost og mads borggaard. mads var hans nærmeste overordnede i
monjasa.
han sad hos bs i privatboligen i fredericia og hjalp til ca. fem gange om ugen. allan frost
var der også.
bs var på det tidspunkt ved at købe et skib, som skulle bruges til angola-operationen. hans
eget arbejde bestod i at teste olie på skibet, og han skulle finde en leverandør i london. der-
udover skulle der renskrives e-mails og findes en kontaktperson i angola. han vidste, at
endofa var et firma, som han gerne ville være en del af, dog ikke som ejer.
han flyttede til dubai i slutningen af 2012 for at starte i endofa den 1. januar 2013.
han kendte firxal-selskaberne, først ltd og senere dmcc. de havde ikke noget med firmi-
no at gøre. det er ikke unormalt ud fra et markedsføringsmæssigt perspektiv, at firmaerne
hed det samme som firminos selskab firxal lda.
                                               - 32 -
jonathan lavede hjemmesiden for firxal dmcc. han hjalp selv med at finde logoet, men han
kan ikke se, om det er blevet brugt. han har således ikke skrevet, at firxal dmcc blev stiftet
i 2006.
endofa overdrev i øvrigt selv med deres erfaring på deres hjemmeside.
han var fuldt ud vidende om, hvad der foregik i angola, og han kendte til bunkerkontrak-
ten. han var dog ikke inde over faktureringen.
mads sendte ordrer til bs’ selskaber, så mads må også have kendt til bunkerkontrakten.
han fortsatte i endofa, efter bs var udtrådt. han og bs snakkede dengang ikke så meget
sammen. han kørte lidt sit eget show som trader og skabte derved en distance til bs, som var
ejer af selskabet. han ville gerne være uundværlig, og han tjente gode penge til firmaet. han
havde ikke noget med angola-situationen at gøre. det er ikke korrekt, at bs sad alene på
kontoret.
det første år i endofa kørte det meget godt for ham. han blev en dag ringet op af jonathan,
som dengang var ansat hos bs. han fortalte mads om opkaldet, og om det var okay, at han
mødtes med jonathan. da han mødtes med jonathan, fortalte jonathan, at han havde brudt
med bs, og jonathan ville nu sælge olie ulovligt til endofa, men han takkede nej. jonathan
virkede ikke særligt stabil og meget utilregnelig, og han ville ikke have noget med jonathan
at gøre. viden om kunder og leverandører er alt i denne branche. han hørte ikke mere til det,
indtil jonathan ringede og spurgte, om han havde talt med benjamin.
han mødtes med jonathan, benjamin og firmino i september 2014. han fornemmede, at der
var noget på spil.
i december 2014 blev han ringet op af mads, som ville mødes med ham, kenn og jonathan.
kenn ville have jonathan til endofa i dubai. han var dengang selv head of trading i endo-
fa, og han var ansvarlig for angola. jonathan så stresset og utilregnelig ud. han ville ikke
                                                 - 33 -
have, at jonathan skulle arbejde hos endofa. han syntes, at det var en dårlig ide. han havde
dog intet at skjule, og han var ikke bange for, at jonathan kom med oplysninger om sel-
skabskonstruktionerne i firxal.
han opsagde sin stilling i endofa i februar 2015 på grund af kenns beslutning om at få jona-
than til endofa. det var hans opfattelse, at kenn valgte jonathan frem for ham, mads og al-
lan. han mistede tilliden til, at det kunne fungere.
peter van poortvliet har forklaret blandt andet, at han er ship- og cargobroker. han har været
aktiv i olieindustrien i 10 år. han har lavet forretninger med de involverede parter i sagen
igennem selskabet strategic shipping.
allan frost var hans første kontakt. han kendte ham fra monjasa, hvor han dengang var kli-
ent.
allan introducerede ham for mads borggaard, kenn søndergaard mfl. han havde kontakt
med dem forud for stiftelsen af endofa på det tidspunkt, hvor de havde forladt monjasa og
ville starte et nyt selskab.
han chartrede skibe for dem og undersøgte, hvilke skibe de kunne købe.
han vidste, at skibet ”namisa” skulle bruges til trading af gasolie samt andre bunkeraktivi-
teter i angola. det var bs, der var hans klient i denne transaktion. firxal ltd var chartrer af
skibet.
han husker ikke den endelige pris for ”namisa”, og han var ikke involveret i salget af halv-
delen heraf til firxal lda.
i starten sendte han fakturaer til bs som chartrer af skibet. senere skulle han sende dem til
endofa. endofa betalte derefter for leje af skibet. han er ikke sikker på, at der blev sendt no-
get til angola. da endofa blev etableret, var det en af hans største klienter.
                                                - 34 -
han gav bs råd i forbindelse med etableringen af selskabet i liberia. han kendte til bs’ kon-
takt i angola, men ikke ved navn.
efter købet af skibet kendte han bs’ selskab ved dets logo. han vidste, at firxal dmcc og
firxal ltd var ejet af bs. allan vidste det også, da han var en del af korrespondancen. han
kendte dengang ikke bs så godt, og derfor informerede han altid allan også. bs fortalte ham
om selskaberne, og han har set korrespondance og fakturaer. han husker ikke, hvorfra hans
øvrige viden om firxal-selskaberne stammer.
når man laver forretning i angola, skal man have en lokal partner – ellers kan man ikke gøre
noget i sådan et land. det er ikke usædvanligt at have samme selskabsnavne, selvom der ik-
ke er samme ejer bag. for at etablere brandet er det normalt at have samme navn. sådan ope-
rerer han også selv i afrika.
han lavede ikke forretning med firxal dmcc, men fulgte personlige instruktioner fra bs.
han fik aldrig at vide, at han skulle fortie oplysninger om selskaberne. han mener, at de an-
dre i endofa kendte til selskaberne også.
han vidste ikke, at bs´ selskaber tjente penge på handlen mellem firxal lda og endofa.
han har deltaget i møder med de andre partnere i endofa. han har aldrig haft mundkurv på
i forhold til at skulle holde oplysninger tilbage.
efter bruddet med bs fortsatte han samarbejdet med endofa, herunder med allan og mads.
han har stadig et godt forhold til dem, selvom de ikke lavet forretninger længere. han har
fortsat forretningsrelationer med bs.
parternes synspunkter
                                                    - 35 -
endofa har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 14.
august 2018, hvoraf fremgår bl.a.:
…
       ”anbringender:
       strukturen i endofas anbringender følger så vidt muligt de anførte hovedspørgsmål.
       ad 1) ansvarsgrundlag på grund af fejlagtige oplysninger fra bs
       til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at bs svigagtigt og ansvarspådragen-
       de samt for egen vinding har videregivet urigtige oplysninger til endofa-koncernen vedrø-
       rende selskabsforholdene i firxal lda og bss egen oprettede firxal-koncern i dubai og cy-
       pern.
       det gøres gældende, at det er dokumenteret, at bs har indsat sin eneejede firxal-koncern som
       mellemmand mellem firxal lda i angola og endofa-koncernen uden selskabernes viden el-
       ler godkendelse.
       det er endvidere dokumenteret, at bs derefter systematisk har viderefaktureret indkøbt olie
       fra firxal lda i angola til endofa-koncernen til en fiktiv højere pris (…), samt pålagt endofa-
       koncernen udgifter, som ikke retmæssigt skulle betales af endofa-koncernen (…).
       det gøres gældende, at bs bevidst har vildledt endofa-koncernens ledelse, således at ledelsen
       berettiget har troet, at de handlede med en filial til firxal lda i angola. på den måde har bs
       opnået en uberettiget vinding og bevidst påført endofa-koncernen et erstatningsberettiget tab.
       ved vurderingen af, hvorvidt der er sket vildledning af endofas øvrige ledelse, gøres det gæl-
       dende, at retten skal lægge vægt på, at bs har oprettet en hjemmeside for firxal-koncernen,
       hvor han omtaler firxal lda’s historie, så det fremstår således, at man selskabsretligt har di-
       rekte at gøre med det angolanske selskab, på trods af, at der ingen ejerforbindelse er mellem
       firxal-koncernen og firxal lda.
       der er tillige direkte henvist til firxal dmcc som et kontor i samme koncern som firxal lda,
       jf. .... bs oprettede endvidere en hjemmeside for firxal lda, hvoraf de e-mailadresser, som
       fremgår under ”sales”, ”operations” og ”accounts” ikke er tilhørende firxal lda, men mail-
       adresser som bs anvendte i firxal-koncernen, jf. …. forholdene vil blive bekræftet ved endo-
                                            - 36 -
fas parts- og vidneforklaringer. disse forhold er alle vildledende og uden nogen form for for-
retningsmæssig begrundelse.
bs har under sagens forberedelse påstået, at firxal-koncernen har udført sædvanligt arbejde
for endofa, herunder påtaget sig fragt og kreditrisikoen for indkøbet af olien fra firxal lda.
bs har imidlertid ikke dokumenteret nogen som helst udførte ydelser for endofa, eller frem-
lagt nogen aftale mellem firxal-koncernen og endofa vedrørende sådanne ydelser. de påståe-
de udførte ydelser er således i det hele udokumenterede.
af de fremlagte fakturaer i … fra firxal dmcc til endofa er ligeledes kun nævnt indkøb af
olie, men ikke transport eller andre lignende ydelser. dette er også baggrunden for, at de to
fakturaer vedrørende charterhire og crew wages er bestridt.
det fremgår endvidere konkret af den fremlagte bunkeraftale i …, at firxal ltd.’s rolle er at
agere som ”…invoicing (trading company) for all supplies carried out by the seller’s vessels...” det-
te er altså i direkte modstrid med bs’ oplysninger i svarskriftet om, at bs selv skulle have for-
anlediget transporten af olien gennem firxal-koncernen.
det gøres gældende, at det er vanskeligt at se nogen som helst grund for firxal-koncernen til
at påtage sig kredit og transportrisikoen, når dette lige så vel kunne være sket direkte gennem
endofa.
i duplikken har bs anført, at det naturligvis var et problem, når firxal-koncernen ikke modtog
rettidig betaling, fordi bs købte olien på kredit hos firxal lda. som det er anført i replikken
er dét imidlertid en kreditrisiko, som endofa ikke anmodet bs om at påtage sig eller i øvrigt
nogensinde har været bekendt med. fakturaerne blev betalt til firxal dmcc i den berettigede
tro, at det blot var en selskabsforbunden filial med firxal lda.
bs har intet aftalegrundlag fremlagt, som kan dokumentere, at en sådan ”mellemhandlerafta-
le” var indgået mellem bs og endofa. at det er tilfældet, fremgår helt tydeligt af den fremlag-
te korrespondance i …, hvor bs hele tiden i sin fortælling til de øvrige partnere tager afstand
fra problemerne med betaling til firxal lda, og omtaler dem som én samlet koncern. den
bunkeraftale, der er fremlagt som … er tillige ikke forevist endofa før nærværende retssag.
                                               - 37 -
det bliver på intet tidspunkt oplyst af bs, selvom dette havde været åbenbart naturligt, at den
manglende betaling påvirker bs’ personligt ejede firxal-koncern. dette understreger blot, at
bs har forsøgt at holde hele opsætningen omkring firxal-koncernen hemmelig for sine øvrige
partnere, og i stedet farer i flint, så snart det er ham personligt, som kommer i kredit-klemme.
det gøres gældende, at det eneste formål i stedet har været at indsætte firxal-koncernen som
mellemmand og viderefakturere den indkøbte olie til en højere pris med en deraf følgende hø-
jere fortjeneste for bs som eneejer af firxal-koncernen. en fortjeneste, som vel at mærke ikke
skulle deles med ejerne i endofa, som det havde været tilfældet, hvis olien havde været ind-
købt direkte fra firxal lda, således som ledelsen i endofa forudsatte var tilfældet.
at formålet har været denne uberettigede vinding støttes af, at bs aldrig loyalt har oplyst le-
delsen i endofa om sit ejerskab af firxal-koncernen. selv for det tilfælde, at enkelte medlem-
mer måtte have været bekendt med et forudgående forretningsforhold mellem bs og firxal-
koncernen og/eller firxal lda, havde ingen i ledelsen nogen viden eller burde-viden om bs
eneejerskab af firxal-koncernen og deraf følgende fortjeneste på endofas handel med firxal
lda.
det bemærkes videre, at det ifølge lokale regler i angola ikke er lovligt at levere olie uden at
være lokalejet selskab. dette udelukker tillige, at firxal-koncernen (med hovedsæder i dubai
og på cypern) har udført de påståede og udokumenterede ydelser.
bs har heller ikke fremlagt dokumentation for loyalt at have oplyst endofas ledelse om dette
ellers meget særegne forretningsforhold, hvor en medarbejder i et selskab er eneejer af det
mellemhandlerselskab, som videresælger produkter fra leverandøren til selskabet.
til dokumentation for de forhold, som var de øvrige partnere bekendt ved aftalens indgåelse,
er fremlagt dokument med referat af ejernes indledende drøftelse om endofa, jf. …. det be-
mærkes, at der heri ikke er nævnt noget om bs øvrige forretningsforhold vedrørende firxal-
koncernen. omvendt er der lagt betydelig vægt på parternes interne tillid i forbindelse med
opstarten.
                                             - 38 -
der understreges, at der selvsagt er tale om direkte modstridende interesser for bs, idet han i
sin rolle som medarbejder hos/medejer af endofa har interesse i at købe olie til den bedst mu-
lige pris, hvorimod han i sin rolle som eneejer af firxal-koncernen har interesse i at sælge oli-
en dyrest muligt til endofa for at sikre den højest mulige fortjeneste. det har formodningen
klart imod sig, at nogen i endofas ledelse skulle acceptere dette forhold, hvis man havde væ-
ret bekendt hermed.
ønsket om at holde det reelle forretnings- og ejerforhold skjult for ledelsen i endofa støttes li-
geledes af både hjemmesiden oprettet med samme historik som firxal lda og det forhold, at
bs konsekvent over for ledelsen i endofa omtalte firxal lda og firxal-koncernen i tredjeper-
son for at distancere sig fra og skjule den virkelige konstruktion, jf. umiddelbart nedenfor un-
der ad 1.2 og 1.3.
der foreligger ikke, som anført af bs, uoverensstemmelse mellem det tidsmæssige aspekt og
det forhold, at firxal-koncernen var etableret ved endofas stiftelse har ingen betydning herfor,
da endofa jo netop af bs blev oplyst, at grunden til, at man handlede med firxal dmcc, var
fordi dette blot var en filial af firxal lda, som var det selskab endofa i virkeligheden handle-
de med.
samme forhold illustreres også af den fælles hjemmeside, idet det jo var helt plausibelt for de
øvrige endofa-partnere, at firxal dmcc, som filial af firxal lda, fremgik af en fælles hjem-
meside.
at bs ønskede at bestyrke den opfattelse, at han ikke selv var ejer af firxal-koncernen, frem-
går af e-mail til endofas finance manager, geovanni martinez af 27. juni 2013, jf. …. her
tilkendegiver bs:
”mr. firmino, the owner of firxal dmcc will be in dubai shortly and expect these funds in his nbd
account!!!”
som det er anerkendt af bs, herunder ved fremlæggelse af … er det bs selv, som er ejer af
firxal dmcc gennem firxal holding s.a.
                                            - 39 -
det gøres gældende, at bs ved denne e-mail bevidst og dokumenterbart giver urigtige oplys-
ninger om selskabsforholdene i firxal lda og firxal-koncernen til endofa, med henblik på
selv at opnå uberettiget vinding i form af overfakturering. bs’ tilkendegivelse i e-mailen ligger
helt i tråd med de oplysninger, som bs i øvrigt videregav til partnerne i endofa.
de øvrige partnere var naturligvis bekendt med bs’ involvering i firxal lda’s ønske om at
sælge olie i europa (jf. …), og at bs havde kendskab til de særlige forhold, som gør sig gæl-
dende i landet, herunder at rigmænd i angola af skattemæssige årsager har interesse i at flytte
penge ud af landet gennem selskabskonstruktioner.
på baggrund af oplysninger fra bs var endofa tillige af den opfattelse, at der forelå et ønske
om at ”brande” den nye filial af firxal lda i dubai i samarbejde med bs, hvilket tillige gjorde
det plausibelt, at bs kommunikerede fra en firxal-e-mail i den første periode.
allan frosts tilkendegivelse om at være ansat hos firxal ltd. fastholdes som værende foranle-
diget af bs, som på daværende tidspunkt blot havde oplyst til allan frost, at den europæiske
del af firxal var oprettet på grund af de strenge regler om eksport af olie fra angola.
allan frost havde derimod intet kendskab til, at det ultimative ejerskab af den europæiske
koncern var personligt hos bs. det er som bekendt ligeledes bekræftet i … at firxal lda i
angola heller ikke var bekendt med denne konstruktion.
det forhold, at de øvrige partnere i endofa har stolet på oplysningerne fra deres partner bs,
skal ikke komme endofa og de øvrige partnere til skade. de øvrige partnere har naturligvis
heller ikke haft anledning til dybdegående at undersøge selskabsforholdene mellem bs og
firxal lda, når disse allerede var tilkendegivet for dem af bs.
ovenstående vil blive dokumenteret ved samstemmende vidneudsagn fra mads borggaard
og allan frost samt ved de tidligere varslede forklaringer fra kenn søndergaard og jonathan
bekke-hansen.
at bs bevidst har forsøgt at hemmeligholde flest mulige oplysninger om angola for endofa il-
lustreres videre af korrespondance fra 25. juni 2013 mellem endofas partnerne, jf. …
                                              - 40 -
her understreger bs i uforholdsmæssigt hårde vendinger, at det er ham alene, som nogensin-
de må have noget at gøre med angola.
samme retorik fortsætter i korrespondance af 2. juli 2013, jf. …, hvor bs meget ophidset med-
deler, at hvis man dropper handlen med angola, er han ude af endofa. det ville her have væ-
ret helt naturligt for bs at omtale sine egne interesser i handlen med angola, hvis det var hans
ønske, at der skulle være rene linjer omkring handlen.
retorikken i både … er unødigt uvenlig og hård fra bs’ side, og det gøres gældende, at dette
bestyrker formodningen om, at bs ikke har ønsket, at andre end ham måtte få det fulde kend-
skab til handlen med angola.
dette vil tillige blive bestyrket ved parts- og vidneforklaringer.
bs har under sagens forberedelse omvendt bestridt, at tonen i endofa var unødigt hård. dette
fastholdes, og det forekommer ved gennemlæsning af korrespondancen helt åbenbart, at bs
forsøger at hemmeligholde sit eget forretningshold med firxal lda i videst muligt omfang i
forholdet til de øvrige partnere i endofa.
dette støttes videre af bs’ tidligere kollega mads borggaard, som har oplyst, at nok kendte de
øvrige parter til bs’ opsætning af firxal dmcc både inden og i forbindelse med stiftelsen af
endofa, men at man fra bs gentagne gange blev oplyst, at firxal dmcc (som endofa handle-
de med) var en filial af firxal lda i angola med det ene formål, at man kunne handle i us-
dollar.
partnerne var bekendt med, at bs forestod megen assistance for firxal lda, men det blev al-
drig fortalt, at den egentlig ejer af firxal dmcc og/eller firxal ltd. var bs selv. den af bs på
vegne af firxal ltd. indgåede bunkeraftale i bilag c/ekstraktens side 111 ff blev tillige aldrig
fremlagt for de øvrige partnere.
bs har yderligere gjort gældende, at det fremlagte bilag 21/ekstraktens side 187 ikke støtter
den nedlagte erstatningspåstand.
dette bestrides.
                                            - 41 -
det forekommer helt usandsynligt, at bs ”tilfældigvis” skulle lave den fejl, at omtale mr.
firmino som ejer af et selskab tilhørende ham selv. særligt når dette ses i sammenhæng med
de mange øvrige fremlagte bilag, hvor bs har forsøgt at lægge selskabsretlig afstand til firxal-
koncernen med henblik på at vildlede de øvrige partnere om sagens rette sammenhæng.
i tillæg til dette skal nævnes, at selvom endofa var bekendt med bs tidligere handel med olie i
angola, var ingen bekendt med, at der var tale om en eksklusivaftale mellem firxal lda og
firxal-koncernen ejet af bs personligt. aftalen i … er som nævnt aldrig forevist endofa før
denne retssag.
der var således ingen af de øvrige partnere, som var bekendt med, at bs i virkeligheden age-
rede som mellemhandler i forholdet til firxal lda, idet hele forudsætningen for endofas stif-
telse var det fælles ønske om at starte en ny konkurrencedygtigt trading-virksomhed, hvor al-
le parter skulle lægge deres fulde arbejdsindsats.
det gøres gældende, at de tre partnere i endofa alle arbejdede på ansættelsesvilkår. for så
vidt angår allan frost og mads borggaard havde de kontrakter med endofa, idet det ellers
ikke var muligt at opnå arbejdstilladelse. mads borggaard er ikke bekendt, med om bs havde
en egentlig kontrakt med endofa, men dette var efter bs forklaring ikke nødvendigt, fordi han
allerede havde skaffet en arbejdstilladelse gennem sine øvrige forbindelser.
mads borggaard har endvidere forklaret, at efter hans opfattelse vedrører handlen nævnt i e-
mailen fra allan frost i bilag h/ekstraktens side 116 tiden inden endofas stiftelse, hvor tsl
shipping & trading (usa) llc lavede én særskilt handel med firxal dmcc, i den tro man
handlede med et selskab, som var en filial af firxal lda. allan frost assisterede med denne
handel. dette støttes videre af, at allan frost selv skriver at hans kontaktoplysninger er
”firxal lda”.
de tilbageværende partnerne i endofa blev først bekendt med bs interne forretningsforhold,
da de opsøges af bs’ tidligere medarbejder jonathan bekke-hansen et par år efter bs’ afskedi-
gelse og udtræden. oplysningerne blev bekræftet i sommeren 2015 af firxal lda (…).
                                           - 42 -
det fastholdes samlet, at endofa ikke på nogen måde skulle have været bekendt med eller ac-
cepteret firxal-koncernens konstruktion og bs ejerskab. dette støttes tillige af, at ejerne af
endofa netop havde indgået en ejeraftale (…), hvorefter ejerne ikke skulle have anden ind-
tægt.
sammenholdt med bs kontinuerlige omtale af firxal-koncernen som en ekstern koncern, jf. …,
gøres det gældende, at endofa hverken har haft viden eller burde-viden om firxal-koncernens
konstruktion og/eller ejerforhold.
det forhold, at endofa måtte have været bekendt med, at bs opholdt sig i dubai på et ar-
bejdsvisum for firxal dmcc, gør naturligvis ikke, at de automatisk bliver bekendt med ejer-
forholdene for firxal dmcc.
det bemærkes i den forbindelse, at det var bs, som forestod alt administrativt arbejde vedrø-
rende etableringen af endofa, og derfor også var den eneste, som havde indblik i de formelle
forhold, herunder eksempelvis visumforhold.
det gøres således samlet gældende, at der er tale om en forretningsmæssig konstruktion, som
kun er opbygget med henblik på at sikre bs uberettiget vinding på bekostning af endofa. der-
for er bs erstatningsansvarlig i overensstemmelse med den nedlagte påstand.
der er endvidere direkte sammenhæng mellem de urigtige videregivne oplysninger, indsæt-
telsen af firxal-koncernen som mellemmand og det tab, som endofa-koncernen har lidt.
under sagen har bs gjort gældende, at det tidligere ansættelsesforhold med jonathan bekke-
hansen skulle have indflydelse på sagen.
dette bestrides, og det gøres gældende, at jonathan bekke-hansens tidligere ansættelsesfor-
hold hos bs er uvedkommende for den relevante retlige vurdering i denne sag. de fremlagte
domme har tillige ingen betydning for vurderingen.
det er endvidere irrelevant for sagen, hvorvidt der mellem jonathan bekke-hansen og firxal
lda måtte være lavet aftaler om diverse sagsanlæg mod bs. der er tale om sager i en størrel-
sesorden, hvor det er en forretningsmæssig vurdering, hvorvidt sagerne skal gennemføres, og
                                            - 43 -
parterne må derfor naturligvis udveksle information og oplysninger om sagerne forud for de-
res opstart.
det bemærkes, at det er faktuelt ukorrekt, at endofa ikke har fået noget ud af de tidligere
sagsanlæg mod bs, herunder straffesagen i dubai. efter gennemgang af sagens dokumenter
og vidneafhøringer har dubais anklagemyndighed valgt at indlede bedragerisag mod bs, se
e-mail fra advokat abdultaiyab bahrainwala af 26. januar 2017 …
afslutningsvis bestrides det, at den ankede dom i dubai kan tillægges bevismæssig værdi ved
afgørelsen af nærværende sag. de to retssystemer er fundamentalt forskellige, og dommen af-
venter endvidere endelig afgørelse i ankeinstansen.
ad 2) foreligger der et erstatningsberettigende tab
det gøres gældende, at tabet retmæssigt kan opgøres til forskellen mellem den pris, som
firxal-koncernen har betalt til firxal lda i angola og den pris, til hvilken firxal dmcc har
viderefaktureret den indkøbte olie til endofa-koncernen, jf. …
det bestrides, som anført af bs, at den virksomhed bs har drevet gennem firxal-koncernen, er
lovlig og sædvanlig for branchen. de faktuelle forhold, som er redegjort for og dokumenteret
ovenfor, støtter, at der var tale om et bevidst forsøg på vildledning, hvilket tillige vil blive do-
kumenteret ved endofas parts- og vidneforklaringer.
kravet fastholdes endvidere som dokumenteret, idet det fremgår af oversigterne, at endofa
har betalt mere for olien fra firxal dmcc, end de ville have betalt ved køb direkte fra firxal
lda, vel at mærke uden at endofa var bekendt med, at firxal dmcc skulle have ydet et selv-
stændigt arbejde, som berettiger til merbetalingen.
det gøres gældende, at endofa har lidt et tab, svarende til den merpris endofa har betalt til
firxal dmcc i forhold til den pris, der retmæssigt skulle have været betalt til firxal lda, hvis
ikke bs selskab svigagtigt var blevet indsat som mellemmand.
det afgørende for tabet er ikke den pris, som endofa har videresolgt den indkøbte olie for. det
er derimod det forhold, at endofa uden viden herom har betalt en overpris for olien allerede
                                            - 44 -
ved betaling af fakturaerne til firxal dmcc. den merfortjeneste, som endofa er gået glip af,
og som der er nedlagt påstand for, består netop af forskellen mellem firxal ltd.’s indkøbspris
og den overpris, som endofa har betalt til firxal dmcc uden viden om bs’ rolle som påstået
sædvanlig mellemhandler.
det forhold, at endofa eventuelt har købt billigere olie end markedsprisen, er irrelevant, da
endofa ved direkte handel med firxal lda (som man fejlagtigt troede at man handlede med),
ville have opnået en endnu bedre pris. tabet er således realiseret allerede ved betalingen til
firxal-koncernen.
endofas tab er aktualiseret uanset hvilken pris olien efterfølgende er videresolgt til, idet man
de facto har betalt en uretmæssig overpris for olien.
bs har afslutningsvis gjort gældende, at det er sædvanligt, at en mellemhandler betales for sin
ydelse, som i dette tilfælde påstås at have været formidling af kontakten mellem endofa og
firxal lda, samt kredit og transportrisikoen.
dette er måske korrekt i andre sammenhænge, men i den konkrete situation har endofa slet
ikke været bekendt med, at der blev betalt særskilt for den type ydelser, som under sagen er
beskrevet. bs har heller ikke fremlagt dokumentation for, at en sådan mellemhandleraftale
eksisterer, ligesom 30 af de 32 fremlagte fakturaer i … udelukkende omhandler prisen for oli-
en, præcis som fakturaen fra firxal lda til firxal dmcc. intet steds er nævnt udgifter relate-
ret til de ydelser, som nu påstås udført af bs.
det forhold, at olien eventuelt ikke har kunnet købes til samme pris andet steds, skal natur-
ligvis ikke komme endofa til skade, når bs svigagtigt har indsat et mellemhandlerselskab og
overfaktureret prisen.
bs’ plan har efter endofas opfattelse været klar fra start, nemlig at endofa skulle være i den
tro, at de handlede direkte med angola, fordi oliepriserne var så lave, at det forhold, at bs
selv som ”usynlig” mellemhandler gennem firxal-koncernen lagde lidt ekstra på hver enkelt
faktura, med al sandsynlighed ikke ville blive bemærket. dette er netop hvad der er sket.
                                               - 45 -
hvis bs havde spillet med åbne kort, og gået ind i arbejdet i endofa med sin bunkeraftale som
forudsat, havde endofa kunne købe olien i angola til den pris, som firxal-koncernen har be-
talt – og ikke til den fiktivt højere pris, som firxal dmcc har viderefaktureret fakturaerne for
til endofa.
der foreligger således utvivlsomt et erstatningsberettiget tab for endofa.
bs har fremlagt en række fakturaer til dokumentation for, at der var kunder udover endofa i
firxal dmcc. dette bestrides ikke, men det gøres gældende, at endofa var den suverænt stør-
ste kunde i firxal dmcc udgørende som minimum 80 % af omsætningen i den pågældende
periode. dette vil blive dokumenteret af jonathan bekke-hansen, som i perioden var bogfø-
ringsansvarlig i firxal dmcc.
forholdene i firxal-koncernen og hvem der eventuelt er handlet med efter bs’ og endofas
samarbejde ophørte, er i hele vurderingen af nærværende sag uvedkommende.
det bemærkes dog, at det efter endofas opfattelse understreger den manglende viden om bs
og firxal-koncernens mellemhandlerstatus, når endofa har handlet med dem efter ophøret af
samarbejdet med bs. var man bekendt med, at der ikke var tale om én og samme koncern,
kunne man med den opnåede viden om forholdene i angola i stedet have henvendt sig direk-
te til firxal lda – det opfattede man imidlertid ikke som nødvendigt, da det var oplyst som
værende samme selskab. dette blev man først bekendt med ikke var tilfældet ved meddelelse
over 2 år senere i …
i forhold til omfanget af overfaktureringen gøres det gældende, at endofa naturligvis ikke har
haft anledning til at betvivle de fakturasummer, som blev oplyst af bs på et område, hvor han
var ansat som eksperten.
ad 3) ansættelsesforhold – fraskrivelse
i forhold til ansættelsesforhold bemærkes overordnet:
                                               - 46 -
der er ikke indgået nogen ansættelseskontrakt eller aftale om kommission med bs, fordi det
var ejernes intention, at der ikke skulle være nogen udbytteudbetalinger fra selskabet de før-
ste tre år efter selskabets etablering, jf. ligeledes …
som en del af bs argumentation for, at der var tale om et sædvanligt aftaleforhold, har bs
fastholdt, at der ikke var noget ansættelsesforhold mellem endofa og bs.
dette bestrides.
det er korrekt, at der ikke formelt blev indgået ansættelseskontrakter med de fire partnere,
men der var en fælles forståelse for, at de tre partnere placeret i dubai skulle lægge deres ful-
de arbejdsindsats i endofa og modtog honorar herfor. det er tillige tilkendegivet fra allan
frost og mads borggaard i den fremlagte korrespondance i …
det fremgår tillige af ejeraftalen, jf. bilag 24/ekstraktens side 139 ff) at partnerne skal have
endofa: ”…as their only regular employment.” det bemærkes at ejeraftalen de facto vedrører
endofa, da endofa var 100 % ejet af holdingselskabet bds holding ltd., som ejeraftalen for-
melt regulerer ejerforholdet i.
det fremgår endvidere af ejeraftalen, at formålet var, at kenn søndergaard var penge-
manden, og stillede midler til rådighed for de tre mere erfarne ”tradere.” det var tillige bag-
grunden for, at kenn søndergaard, jf. pkt. 3, tillige havde mulighed for at lave andre trading-
investeringer.
det udelukker ikke et ansættelsesforhold, at bs har været medejer. bs har dag til dag ageret
som medarbejder på lige fod med de øvrige arbejdende partnere mads og allan, i den forbin-
delse har bs stået for:
     •   det indledende set-up af endofa, herunder stiftelsen og at han blev registreret som
         ”manager”.
     •   han agerede som ansvarlig for administrationen og de øvrige ansatte, og søgte samti-
         dig at have en overordnet administrerende rolle, jf. eksempelvis e-mails fra ultimo ja-
         nuar og februar 2013 (bilag 25/ekstraktens side 155 ff), hvor bs anmoder om betalin-
         ger fra endofas amerikanske selskab og oprettelse af kreditkort for endofa dmcc.
                                            - 47 -
     •   han var ansvarlig for indkøb af produkter i angola fra firxal lda.
     •   han havde almindelig kontortid, og udøvede sædvanlig forretningsudvikling.
ovenstående vil blive dokumenteret ved parts- og vidneforklaring fra de øvrige parter i
endofa.
at der de facto tillige var tale om et ansættelsesforhold, fremgår endvidere af, at der løbende
er sket lønudbetalinger underskrevet af bs i den relevante periode. der fremlægges ”payroll
vouchers” fra februar til juni 2013 som bilag 26/ekstraktens side 162 ff, idet det bemærkes, at
kenn søndergaard på intet tidspunkt er på lønningslisten, hvilket understreger det oven-
nævnte set up.
mads borgaard og allan frost har begge forklaret, at det daglige arbejde i endofa foregik
sædvanligt på endofas kontor, og at de fik løn som almindeligt ansatte.
det gøres gældende, at det tillige er dokumenteret ved …, at de tre partnere løbende har mod-
taget lønudbetalinger.
bs har ifølge de af ham underskrevne lønoversigter i … modtaget en fast månedlig løn på kr.
46.809 (baseret på usd-kursen den 27. juni 2013). dvs. for den fremlagte periode har bs mod-
taget løn fra endofa på kr. 234.046. allan frost og mads borggaard har modtaget samme løn.
i samme periode, hvor de øvrige ansatte partnere i endofa har modtaget en løn på ca. kr.
234.000, har bs altså i sin personligt ejede koncern genereret et overskud på over 22 gange så
meget, nemlig kr. 5.323.592,88.
det forekommer helt åbenbart, at transaktioner af den størrelsesorden ikke ville finde sted
uden et dokumenteret aftalegrundlag, og tillige helt usandsynligt, at de øvrige partnere eller
endofa skulle acceptere et set-up, hvor én partner tilgodeses på det niveau – tillige uden at
dette er indskrevet i selskabets interne dokumenter.
det fastholdes således som dokumenteret, at bs svigagtigt og illoyalt har udnyttet sit ansæt-
telsesforhold i endofa til personlig vinding uden endofas eller de øvrige partneres vidende.
                                             - 48 -
i forbindelse med bs fratræden som direktør og udtræden som partner er indgået en overdra-
gelses- og fratrædelsesaftale med selskabet og de øvrige aktionærer af 15. juli 2013 (…). heraf
fremgår, at endofa-koncernen ikke har eller kan gøre krav gældende mod bs hidrørende fra
dennes tid som direktør.
i henhold til fast retspraksis omfatter en sådan formulering imidlertid ikke svigagtige forhold,
som selskabet eller de øvrige ejere ikke var bekendt med på tidspunktet for fratrædelsesafta-
lens indgåelse.
fratrædelsesaftalen er således uden betydning for bs erstatningspligt overfor endofa-
koncernen.
det gøres gældende, at terminologien i aftalen i … er underordnet, men det er åbenbart, at
formålet har været at afskære endofa fra eventuelle krav mod og fra bs samt de øvrige parter.
dette omfatter naturligvis ikke krav, som er opstået på baggrund af bevidst svig fra en part-
ners side, i dette tilfælde bs.
ad 4) er kravet forældet
en række af endofa-koncernens krav vedrører endvidere fakturaer, som er fremsendt og be-
talt for mere end 3 år siden.
det fremgår imidlertid af forældelseslovens § 3, stk. 2, at forældelsesfristen tidligst løber fra
det tidspunkt, hvor en kreditor bliver bekendt med kravet. tillige er erstatningskravet knyttet
til bs’ ansættelsesforhold hos endofa dmcc, hvorfor forældelsesfristen er 5 år fra det tids-
punkt, arbejdsgiveren blev bekendt med kravet, jf. forældelseslovens § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 2.
endofa-koncernens ledelse er tidligst blevet endeligt bekendt med de svigagtige forhold på
tidspunktet, hvor direktøren i firxal lda skriftligt bekræftede, at firxal dmcc ikke var en fi-
lal af firxal lda. dette skete først ved erklæring den 8. juli 2015 (…).
bs har gjort gældende, at eventuelle krav fra endofa, uanset berettigelse, er forældede.
dette bestrides, idet der på ny henvises til forældelseslovens § 3, stk. 2, hvorefter forældelses-
fristen tidligst løber fra det tidspunkt, hvor en kreditor bliver bekendt med kravet. tillige er
                                              - 49 -
erstatningskravet knyttet til bs ansættelsesforhold hos endofa, hvorfor det fastholdes, at for-
ældelsesfristen er 5 år fra det tidspunkt arbejdsgiveren blev bekendt med kravet, jf. forældel-
seslovens § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 2.
det bemærkes, at § 4 i henhold til retspraksis også omfatter parternes gensidige erstatnings-
krav, jf. eksempelvis u.1989.1108 h.
ingen af endofa-koncernens krav mod bs er således forældede.
det forhold, at der ikke foreligger en ansættelseskontrakt, jf. ad 3, hindrer som bekendt ikke
et ansættelsesforhold, og der er heller intet i ordlyden af forældelseslovens § 4, som støtter bs
påstand om, at denne kun skulle vedrøre lønmodtageres krav mod arbejdsgivere. det følger
derimod direkte af karnovs note til bestemmelsen, at:
”for så vidt angår de konkrete krav omfatter bestemmelsen arbejdstagers og arbejdsgivers krav mod
hinanden i anledning af et ansættelsesforhold.”
det bestrides i øvrigt som anført af bs, at kravet skulle vedrøre endofas samhandel med
firxal dmcc. kravet vedrører derimod den direkte berigelse, som bs som ejer af firxal-
koncernen har opnået ved, uden endofas vidende, at have indskudt firxal-koncernen som
mellemhandler mellem endofa og firxal lda.
det forekommer i øvrigt åbenbart urimeligt, hvis en sådan svigagtig adfærd skulle medføre,
at forældelsesfristen skulle komme bs til gode – dette uanset om forholdet er omfattet af for-
ældelseslovens § 4 eller den sædvanlige forældelse.
det gentages i øvrigt og gøres gældende, at uanset om forældelseslovens § 3 eller § 4 finder
anvendelse, skal forældelsen tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor endofa bliver bekendt
med, at bs uberettiget har opnået egen vinding på grund af konstruktionen med firxal-
koncernen. endofa bliver først endeligt bekendt hermed, da firxal lda den 8. juli
2015/ekstraktens side 233 erklærer, at firxal dmcc ikke (som oplyst af bs) har nogen sel-
skabsretlig relation til firxal lda.
                                                   - 50 -
       på ovenstående baggrund gøres det samlet gældende, at bs skal tilpligtes at erstatte endofa-
       koncernen kr. 10.130.556,93. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling
       sker, jf. rentelovens § 3, stk. 1...”
bs har under hovedforhandlingen præciseret, at der ikke gøres indsigelse mod endofas tal-
mæssige opgørelse af erstatningskravet. bs har herudover i det væsentlige procederet i over-
ensstemmelse med påstandsdokumentet af 14. august 2018, hvoraf bl.a. følgende fremgår:
…
       ”3   anbringender
       3.1     babak shahbaz har ikke ved driften af firxal dmcc og firxal ltd. eller sin involve-
               ring i endofa dmcc pådraget sig et erstatningsansvar
       sagsøgeren har i sagen forsøgt at give indtryk af, at babak shahbaz uberettiget skød sit sel-
       skab firxal dmcc ind som mellemled mellem endofa dmcc og firxal lda for at tjene pen-
       ge på handlen med bunkerolie mellem disse to selskaber. det er forkert og misvisende.
       da endofa dmcc blev etableret, var babak shahbaz allerede forinden flyttet med sin familie
       til dubai, havde stiftet sine firxal dmcc og firxal ltd. og var begyndt at drive virksomhed
       som forhandler af bunkerolie. olien blev indkøbt i angola fra leverandøren firxal lda (tidli-
       gere kross sky group lda) i henhold til firxal ltd.s eksklusive forhandleraftaler og blev le-
       veret på skibe til kunder af firxal dmcc som physical supplier.
       efter etableringen af endofa dmcc som bunker trading-selskab fortsatte firxal dmcc for-
       handlervirksomheden, men nu med endofa dmcc som eneste kunde. firxal dmcc videre-
       solgte altså bunkerolien til endofa dmcc og sørgede for befragtning af olien til dens be-
       stemmelsessted hos endofa dmcc’s kunder. at olien er leveret, er ubestrideligt.
       babak shahbaz’ firxal-selskaber har således drevet forhandlervirksomhed på normal og legi-
       tim vis og har berettiget indtjent de beløb, som endofa dmcc har betalt i perioden 2012-2013
       (og de beløb, som før og efter er indtjent hos andre kunder).
                                                      --o0o--
                                            - 51 -
der har ikke – som sagsøgeren hævder – været modstridende interesser i det forhold, at
babak shahbaz var ejer af firxal dmcc og firxal ltd. og tillige var medejer af endofa dmcc.
der har heller ikke været tale om dispositioner, som var åbenbart egnede til at skaffe babak
shahbaz en utilbørlig fordel med den virkning, at babak shahbaz har pådraget sig et erstat-
ningsansvar, jf. principperne i selskabslovens §§ 108 og 127.
forretningsforholdet var til gavn for begge parter (endofa dmcc fik bl.a. mulighed for at kø-
be olien til under markedspris og var aldrig blevet til noget, hvis ikke babak shahbaz havde
sikret sig forhandlerrettighederne til olien fra firxal lda, jf. også afsnit 3.2 og 3.3 nedenfor.
der blev ikke i forbindelse med etableringen af endofa dmcc aftalt noget vilkår om, at babak
shahbaz skulle overdrage sine eksklusive forhandlerrettigheder til det nystiftede selskab. det
ville da også have været et usædvanligt og urimeligt vilkår at stille ham.
                                               --o0o--
endofa denmark har særskilt bestridt, at fakturaerne for bl.a. ”crew wages” (…) og ”charter
hire” (…) skulle være retmæssige. det er de imidlertid.
firxal dmcc havde allerede chartret skibet namisa, da babak shahbaz indgik i samarbejdet
om endofa dmcc. det var på dette tidspunkt meningen, at endofa dmcc skulle overtage
charteret, men på grund af lokale regler i angola var det mest hensigtsmæssigt, at firxal
dmcc fortsat stod som lejer (chartrer) af skibet.
om bord på namisa havde firxal dmcc nogle få besætningsmedlemmer, der ligeledes de
facto var overgået til at arbejde for endofa dmcc, men som på grund af lokale regler juri-
disk/formelt set forblev ansat i firxal dmcc.
3.2 babak shahbaz har ikke holdt sit ejerskab til firxal dmcc og firxal ltd. skjult
babak shahbaz har ikke holdt sit ejerskab til firxal dmcc og firxal ltd. skjult for sine samar-
bejdspartnere i endofa dmcc. de øvrige ejere kendte – eller burde i hvert fald kende – til
ejerforholdene.
                                               - 52 -
babak shahbaz’ rettigheder gennem sine selskaber til at forhandle olie fra den angolanske le-
verandør firxal lda – og muligheden for at købe olien til særdeles fordelagtige priser – ud-
gjorde hele forretningsgrundlaget for at kunne etablere bunker trading-virksomheden endofa
dmcc.
det er uforståeligt, at babak shahbaz’ tidligere medejere i endofa dmcc (eller nogle af dem) i
dag hævder, at de ikke kendte til de rette omstændigheder. det er også i strid med den fore-
liggende dokumentation.
inden etableringen af endofa dmcc anvendte babak shahbaz bl.a. e-mail-adressen
bs@firxal.com, og han havde omfattende korrespondance med sin kommende medstiftere og -
ejere via denne e-mailadresse, jf. f.eks. ....
til brug for stiftelsen af endofa dmcc lånte allan frost og mads borggaaard tilsammen mere
end usd 600.000 af babak shahbaz gennem hans selskab firxal dmcc, jf. ...
efter stiftelsen af endofa dmcc var allan frost sågar i en kort periode ansat som sales mana-
ger i babak shahbaz’ selskab firxal ltd., jf. ... over for kunder oplyste han til tider også at væ-
re ansat i firxal lda, jf. ...
det er endelig værd at bemærke, at endofa-selskaberne (endofa dmcc og endofa energy
llc) ikke kun har betalt fakturaer til firxal dmcc, men også til babak shahbaz’ firxal ltd.
på cypern, jf. ... det stemmer dårligt overens med sagsøgerens påstand om, at man troede, at
man handlede direkte med en dubai-filial af angolanske firxal lda.
                                                  --o0o--
sagsøgeren har da heller ikke været i stand til at dokumentere sit postulat om, at babak shah-
baz foregav, at firxal dmcc (og firxal ltd.) var en del af samme koncern som firxal lda.
i forbindelse med etableringen af dette samarbejde ændrede kross sky group lda navn til
firxal lda, og der blev oprettet en fælles hjemmeside for firxal lda og firxal dmcc.
                                            - 53 -
i begge tilfælde skete det efter aftale med – og ønske fra – firxal lda’s ejer, firmino vasco
gomes, med henblik på at markedsføre samarbejdet/oliesalget, som selskaberne havde en fæl-
les interesse i. dette er ikke usædvanligt i branchen – i særdeleshed ikke, når man handler i
vestafrika.
kenn søndergaards ”referat” (…) af drøftelserne mellem parterne i forbindelse med etable-
ringen af endofa dmcc har ingen relevans for sagen. dokumentet er udateret, men lader til
at være kenn søndergaards private optegnelser fra drøftelserne; det har så vidt vides aldrig
været sendt til babak shahbaz; og det indeholder ingen oplysninger, som understøtter sagsø-
gerens postulater. tværtimod synes det at kunne udledes, at babak shahbaz’ forbindelser til
olien fra luanda (i angola) var en forudsætning for etableringen af endofa dmcc.
det fremlagte udkast til ejeraftale (…) har heller ingen relevans. aftalen blev aldrig indgået,
og bestemmelserne har således ikke været gældende mellem parterne. bestemmelserne ses i
øvrigt ikke at være til hinder for, at babak shahbaz fortsat kunne eje sine firxal dmcc og
firxal ltd.
kontaktoplysningerne på firmino vasco gomes og benjamin correia, der er henholdsvis ejer
af og ansat i firxal lda, fandtes i øvrigt på hjemmesiden, jf. ...
den i uddrag fremlagte korrespondance mellem babak shahbaz og de øvrige medejere (…)
tages af sagsøgeren til indtægt for, at babak shahbaz har benægtet ejerskab til firxal dmcc
og firxal ltd., fordi han bl.a. omtaler ”firxal” i tredjeperson.
denne modsætningsvise læsning af de pågældende bilag er svær at forene med de faktiske
forhold og stemmer også dårligt overens med en sammenhængende læsning af korrespon-
dancen. når man læser bilagene i sammenhæng, bliver det klart, at babak shahbaz ikke refe-
rerer til sine egne firxal-selskaber, men derimod firxal lda.
korrespondancen i …, angår udestående betalinger til firxal lda, der skulle foretages gen-
nem babak shahbaz’ firxal-selskaber. problemstillingen kunne opstå, fordi firxal-selskaberne
grundet babak shahbaz’ gode forhold til firxal lda købte olie på kredit hos firxal lda og
solgte den videre til endofa dmcc.
                                             - 54 -
det var derfor et problem, når endofa dmcc ikke betalte firxal dmcc og firxal ltd., fordi
dette umuliggjorde disse selskabers rettidige betaling til firxal lda for den olie, der allerede
var købt og leveret på kredit. babak shahbaz omtaler derfor ”firxal” som en tredjemand, der
kræver betaling.
særligt for så vidt angår e-mailen i ekstrakten, side 187, som først er fremlagt 2½ år efter sa-
gens anlæg, bemærkes, at babak shahbaz ikke i dag har nogen erindring om at have sendt
den pågældende e-mail. babak shahbaz har ikke haft nogen intentioner om at foregive, at
firxal dmcc var ejet af nogen anden end ham selv. det bemærkes, at der blot er tale om en
intern e-mail til endofa dmcc’s bogholder. e-mailen har for så vidt intet med aktionærernes
samarbejde at gøre, og den er ikke sendt til de øvrige aktionærer. der fremgår yderligere intet
om, hvilken kontekst e-mailen er sendt i.
3.3    endofa dmcc har ikke lidt noget tab på grund af babak shahbaz’ forretningsførelse
       (tværtimod)
en forudsætning for, at endofa denmark overhovedet kan gøre et erstatningskrav gældende
mod babak shahbaz, er, at endofa denmark kan påvise at have lidt et tab som følge af babak
shahbaz’ forretningsførelse.
det er imidlertid fuldstændig udokumenteret.
sagsøgerens oversigt over fakturaer (…) – som trods sagsøgtes processuelle opfordringer ikke
indeholder alle fakturaer – viser ikke, at endofa dmcc har lidt et tab, men derimod blot, at
endofa dmcc har betalt mere for olien, end babak shahbaz’ firxal-selskaber har.
oversigten og de fremlagte fakturaer kan ikke dokumentere et tab for endofa dmcc, idet et
tab alene kan dokumenteres ved at bevise, at endofa dmcc kunne have købt olien på samme
tid og sted til en billigere pris. og det kan endofa dmcc ikke.
for det første havde firxal ltd. eksklusive forhandlerrettigheder til bunkerolien fra firxal
lda, og endofa dmcc kunne derfor ikke have købt bunkerolien på egen hånd direkte fra
firxal lda.
                                         - 55 -
for det andet betalte endofa dmcc ingen ”overpris” til firxal dmcc, sådan som sagsøgeren
hævder. tværtimod købte endofa dmcc olie til væsentligt under markedsprisen hos firxal
dmcc.
der henvises til den fremlagte sammenligning mellem markedsprisen på bunkerolie og de
fakturerede beløb, jf. ...
markedsprisen for bunkerolie er i vidt omfang baseret på london gas oil futures, der viser,
hvilken mængde olie der bliver solgt på et givet tidspunkt, og til hvilken pris olien sælges.
det fremgår af oversigten, at endofa dmcc konsekvent købte olie fra firxal dmcc til langt
under den gældende markedspris. i gennemsnit indkøbte endofa dmcc olie hos firxal
dmcc til 18,8 % under markedsprisen. sammenlagt for alle oliehandlerne betalte endofa
dmcc godt usd 5,3 mio. under markedsprisen til firxal dmcc.
endofa dmcc har således ikke lidt noget tab på grund af samhandlen med firxal dmcc,
men har tværtimod indvundet en betydelig fortjeneste på grund af samhandelsforholdet.
                                            --o0o--
babak shahbaz har under skriftvekslingen opfordret endofa denmark til at dokumentere,
hvad endofa dmcc rent faktisk har solgt den indkøbte olie for til sine kunder, jf. ...
sagsøgeren har ikke opfyldt opfordringen, og det må uden videre lægges til grund, at endofa
dmcc har haft betydelig fortjeneste som anført ovenfor.
3.4 sagsøgeren har fraskrevet sig ethvert potentielt krav
endofa dmcc, dets aktionærer og babak shahbaz har gensidigt fraskrevet sig ethvert krav
mod hinanden i forbindelse med indgåelsen af deres aftale om ophør af samarbejde”, jf. afta-
lens pkt. 3.2 (…).
klausulen er gyldig og omfatter det fremsatte krav.
                                                    - 56 -
        3.5 et eventuelt krav er forældet
        det påståede beløb knytter sig til fakturaer udstedt i perioden 14 november 2012 til 4. juni
        2013. det betyder, at forældelsesfristen som udgangspunkt udløb for den sidste del af kravet
        den 4. juni 2016.
        nærværende retssag er først anlagt i april 2017. dermed er kravet forældet, jf. forældelseslo-
        vens § 3, stk. 1.
        det bestrides, at forældelsesfristen i den mellemliggende periode skulle være suspenderet
        frem til 7. august 2015, hvor firxal lda underskrev en såkaldt affidavit (vidneerklæring) om
        ikke at være ejere af firxal dmcc og firxal ltd.
        det gælder ikke mindst i relation til den del af sagsøgerens krav, der relaterer sig til betalin-
        gerne for charter hire og crew wages, jf. hertil afsnit 3.1 ovenfor. grundlaget for at kræve til-
        bagebetaling af disse beløb relaterer sig ikke til, hvem der står bag firxal dmcc, men er der-
        imod efter alt at dømme, at firxal dmcc ikke har været berettiget til at kræve de pågældende
        udgifter dækket. dette påståede tilbagebetalingskrav burde sagsøgeren have været bekendt
        med lige siden modtagelsen af de pågældende fakturaer.
        forældelseslovens § 4, som sagsøgeren har påberåbt sig i anden række, finder ikke anvendelse
        på det rejste krav, da der ikke er tale om et krav, som støttes på en ansættelsesaftale...”
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
retten lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at gasolien i angola i henhold til
den indgåede aftale af 5. september 2012 blev solgt af firxal lda til firxal ltd til en fast pris
på 685 usd per kubikmeter gasolie. firxal dmcc viderefakturerede den indkøbte olie til
endofa dmcc. i forbindelse med viderefaktureringen af olien til endofa dmcc blev der af
firxal dmcc pålagt ca. 30 usd pr. ton olie i forhold til købsprisen.
                                                  - 57 -
gevinsten ved denne prisdifference tilfaldt babak shahbaz, da han var ejer af firxal ltd og
firxal dmcc, mens firxal lda var ejet af firmino vasco gomes.
retten finder, at det var relevant og væsentlig information for de øvrige partnere i endofa at
blive oplyst omkring detaljerne ved endofas køb af gasolie i angola, herunder om ejerskabet
af de enkelte selskaber. betalingen af det ekstra beløb pr. ton olie til firxal dmcc medførte
således, at fortjenesten for endofa ved efterfølgende salg af gasolien blev tilsvarende mindre.
der var derfor pligt til for babak shahbaz loyalt at oplyse sine øvrige partnere om disse for-
hold.
babak shahbaz har gjort gældende, at de øvrige partnere i endofa kendte til de ovennævnte
omstændigheder ved oliehandlerne, herunder til hans ejerskab af bl.a. firxal ltd og firxal
dmcc.
retten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at babak shahbaz ikke har godt-
gjort, at dette var tilfældet. retten har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på forklaringerne fra
kenn søndergaard, allan frost og mads borggaard, hvoraf det fremgår, at de ikke kendte til
fastprisaftalen mellem firxal lda og firxal ltd, ligesom de ikke kendte til babak shahbaz´
ejerskab af firxal ltd og firxal dmcc. disse forklaringer understøttes af jonathan-bekke
hansens forklaring om procedurerne for fakturering af endofa. forklaringerne understøttes
ligeledes af, at indholdet af hjemmesiden for firxal fejlagtigt skaber det indtryk, at firxal
lda var en del af firxal-koncernen på trods af, at der ingen ejerforbindelse var mellem
firxal- koncernen og firxal lda, som det efterfølgende blev bekræftet i erklæring af 8. juli
2015 fra firmino vasco gomes. babak shahbaz oplyste herudover ved e-mail af 27. juni 2013
til regnskabsmedarbejder i endofa dmcc geovanni martinez, at firmino vasco gomes var
ejer af firxal dmcc. herudover understøtter den under sagen fremlagte korrespondance
mellem babak shahbaz og de øvrige partnere i endofa, at babak shahbaz holdt de øvrige
partnere i uvidenhed omkring de nærmere detaljer vedrørende handlen med olie i angola,
herunder omkring hans status som mellemhandler.
                                                 - 58 -
retten finder det således godtgjort, at babak shahbaz svigagtigt har fortiet konstruktionen af
handlerne over for de øvrige partnere, og at han derved har disponeret på en måde, der har
skaffet ham en utilbørlig økonomisk fordel ved overfakturering på bekostning af endofa.
på denne baggrund finder retten, at endofa trods indholdet af punkt 3.2 i aftalen om ophør
af samarbejde af 15. juli 2013 ikke har fraskrevet sig at gøre et erstatningskrav gældende over
for babak shahbaz.
retten finder således, at babak shahbaz har pådraget sig et erstatningsansvar over for endo-
fa, og at tabet kan opgøres til forskellen på den pris, som olien kunne købes til hos firxal
lda og den pris, som endofa rent faktisk betalte for de pågældende leverancer.
vedrørende de opgjorte fakturabeløb, der vedrører omkostninger for skibet ”namisa” på
308.880 usd for ”crew wages” og 220.000 usd for ”charterhire”, der er fremlagt som sa-
gens bilag 8.33 og 8.34, finder retten, at babak shahbaz ikke alene ved sin forklaring herom
fuldt ud har hverken godtgjort eller sandsynliggjort, at der var tale om fakturaer med et reelt
indhold, som endofa skulle betale. retten lægger i den forbindelse særlig vægt på, at rovasi
shipping s.a allerede havde faktureret endofa energy llc for crew wages og charter hire
vedrørende ”namisa”, jf. sagens bilag ab.
retten finder, at det samlede erstatningskrav ikke kan anses for at være forældet, idet endofa
først ved erklæring af 8. juli 2015 fra firmino vasco gomes må anses for at have fået kend-
skab til de svigagtige forhold og den deraf følgende fordring mod babak shahbaz, jf. foræl-
delseslovens § 3, stk. 2, jf. § 2, stk. 1.
på den baggrund tager retten endofas påstand til følge.
efter sagens resultat skal babak shahbaz betale sagsomkostninger til endofa denmark aps
på i alt 500.000 kr., hvoraf 350.000 kr. udgør udgift til advokatbistand, og 150.000 kr. udgør
udgift til retsafgift. ved fastsættelsen af beløbet af dækning til udgift til advokatbistand har
                                                 - 59 -
retten lagt vægt på sagens karakter, værdi og omfang, herunder at sagen er blevet hovedfor-
handlet over 2 dage.
                                      thi kendes for ret:
babak shahbaz skal inden 14 dage betale 10.130.556,93 kr. til endofa denmark aps med til-
læg af procesrente fra den 20. april 2017, til betaling sker.
babak shahbaz skal inden 14 dage betale 500.000 kr. i sagsomkostninger til endofa denmark
aps.
sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
      ole poul sehested              peter juul agergaard              flemming ipsen
                                               (sign.)
                                          ___ ___ ___
                                udskriftens rigtighed bekræftes
           - 60 -
sø- og handelsretten, den
