Thodex: Kripto para borsası hakkında soruşturma başlatıldı, MASAK şirketin hesaplarına bloke koydu
Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 2 gündür erişilemiyor. Polisler bu sabah şirket merkezine giderek arama yaptı, Thodex hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da Thodex'in tüm hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı.
Thodex yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapatması, borsada parası olan kullanıcıların endişelerini artırdı Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şirketin hesaplarında büyük dalgalanmalar görüldüğü, bunun nedenlerini anlamak için işlemlerin durdurulduğu, şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ise yurt dışı yatırımcılarla görüşmek için ülke dışına çıktığı, birkaç gün içinde Türkiye'ye dönüp adli makamlarla işbirliği yapacağı öne sürüldü. Bunun öncesinde şirketin internet sitesinde yayınlanan başka bir açıklamada ise Thodex'in birkaç yıl önce hacklendikten sonra kullanıcılarına ödeme yapmak için borçlandığı ve kripto paraların değer kazanmasıyla birlikte bu borçları ödeyemez hale geldiği yer aldı. Açıklamaya imza atan Faruk Fatih Özer, kısa süre içinde kullanıcıların paralarını belli bir oranda alabileceğini, kendisinin ise Türkiye'de kalıp tutuklanmaktansa yurt dışında çalışıp insanlara borçlarının geri kalanını ödemek istediğini söyledi. Özer, bazı sadece yatırım yapmak için ayırdıkları parayı değil, ameliyat veya çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı da buraya yatırdıklarını, o kişilerin durumlarını belgelemesi durumunda ödemelerde öncelikle olacağını iddia etti ve ekledi: "Umarım bu sürecin sonunda bana hakkınızı helal edersiniz fakat etmemeniz durumunu da gayet anlayabiliyorum." Haberin sonu Şirketin sitesindeki bu açıklama daha sonra kaldırılarak yerine Twitter'daki açıklama konuldu. BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Mertcan Bayraktar, sitenin 391 bin aktif kullanıcısının olduğunu, bir günde 100'den fazla şikayetçinin kendisine ulaştığını, aralarında Thodex'te 1,5 milyon TL'lik kripto parası kalan kişiler olduğunu söyledi. Bayraktar, savcılıklara yapılan başvurular sonucunda şirketin banka hesaplarına bloke konulmaya başlandığı bilgisini de paylaştı. 20 Nisan akşamı Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sitenin 6 saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu. 21 Nisan sabahı yapılan bir diğer duyuruda ise şirkete bir büyük ortak geleceği ve 4-5 iş günü sürecek devir işlemleri süresince sitenin kapalı kalacağı aktarıldı. 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle 5 iş günü, 8 güne denk geliyor. 21 Nisan'daki açıklamada "Olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları, kısa süre arayla gelen iki ayrı açıklamayı inandırıcı bulmadı. Siteye girildiğinde bir bakım duyurusu yerine "404 Not Found" uyarısı çıkması ve şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapatması, bu borsada parası bulunanların endişelerini artırdı. Reuters'a bilgi veren İstanbul emniyeti, Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtuğunu söyledi. Sosyal medyada Özer ile fotoğrafı ortaya çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise kendisini tanımadığını söyledi. Thodex hem Twitter'da hem Ekşi Sözlük'te günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Farklı kripto para borsalarının büyüklüklerini inceleyen coingecko.com'a göre 16 Nisan itibarıyla Thodex'te günlük işlem hacmi 1,2 milyar dolara ulaşmıştı. DHA ise Thodex'teki cüzdanlarda yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para bulunduğu iddiasını aktardı. Avukat Mercan Bayraktar: Mağduriyetler yüksek Avukat Mertcan Bayraktar şikayetçilere verdikleri dilekçe örnekleriyle, bulundukları ildeki savcılıklara suç duyurusunda yapmalarını tavsiye ettiklerini söyledi ve ekledi: "Mağduriyetler yüksek. Ulaşan mağdurlardan birinin içeride 3 BTC'si kalmış. Bu mevcut piyasa koşullarında 1,5 milyon TL yapıyor." Kripto para dünyasında saniyelerin bile çok önemli olduğunu ve bu yüzden şirketten yapılan "4-5 iş günü kapalı kalma" açıklamasının şüphe çektiğini vurgulayan Bayraktar, emniyet üzerinden aldıkları bilgiye göre şirketin yöneticisi Özer'in 20 Nisan 2020'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığını aktardı. Bayraktar kripto para kullanıcılarının paralarını soğuk cüzdan denen, internete bağlı olmayan bir flash diskte tutmalarının en güvenli yol olduğunu fakat Thodex'in kullanıcılarına bu imkanı sunmadığını söyledi: "Tüm büyük kripto borsaları bu imkanı sunarlar. Thodex'te bu olmadığı için insanlar aslında kendine ait olmayan bir şeyle işlem yapmış gibi oldu. "Site kapandığı anda içerideki paralarına erişimleri kalmadı." Bayraktar Türkiye'de en çok kullanılan 3. kripto para borsası olmasına rağmen Thodex'in kapanmadan önce düzenlediği büyük çekiliş ve Dogecoin dağıtımı gibi faaliyetlerin de bazı müvekkillerinde şüphe uyandırdığını belirtti. 'Bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor' Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Evren Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı 17.57'de Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığını söyledi ve ekledi: "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin." Thodex kullanıcılarının avukatlığını da yapan Kılıç, şirkette parası kalanların savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini, hukuki sürecin yıllarca sürebileceğini belirtti. Habertürk'e konuşan Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini öne sürdü. 2017'de açılan Thodex, Aralık 2020'de çok sayıda ünlüyle bir reklam kampanyası başlatmış, Şubat ayında bir kişiye Porsche Panamera GTS, 50 kişiye MacBook hediye ettiği bir çekiliş yapmıştı. Şirket, reklam kampanyalarında Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtacağı çekilişler düzenlemişti. Şirketin yöneticisi Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından Twitter'da Faruk Fatih Özer adıyla yeni bir hesap açıldı. Bu hesaptan yapılan paylaşımda Özer'in kendi hesabının spamlendiği için kapandığı, bunun yeni hesabı olduğu iddia edildi. BBC Türkçe bunun doğruluğunu teyit edemedi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda birbirleriyle çelişkili açıklamalar yer aldı. Önce kullanıcıların paralarıyla Dogecoin alındığı ve hafta sonu Dogecoin fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle zarar edildiği, 5 gün içinde fiyatlar yükselince sorunun çözüleceği aktarıldı. Ardından sitenin bakıma girdiği yazıldı. Son olarak Thodex'in resmi hesabından paylaşılanla bire bir aynı olan açıklamada ise şirketin hesaplarında büyük dalgalanmalar görüldüğü, bunun nedenlerini anlamak için işlemlerin durdurulduğu, Özer'in ise yurt dışı yatırımcılarla görüşmek için ülke dışına çıktığı, birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceği yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hükümeti yıllardır böylesi bir dolandırıcılığa karşı uyardıklarını fakat sözlerinin dinlenmediğini söyleyerek iktidarı eleştirdi. Thodex 15 Mart'ta 1 ay boyunca üye olan herkese 150 Dogecoin vereceğini, toplam 2 milyon Dogecoin dağıtılacağını duyurmuştu. Mart ortasında 0,05 dolar civarında olan Dogecoin'in değeri Nisan ortasında 0,40 dolara çıkmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 17 Nisan'da Thodex'in Dogecoin'i piyasa fiyatından yüzde 30 ucuza sattığını ve son 24 saatte 500 milyon dolar civarında Dogecoin sattığını gösteren görseller paylaştı. Thodex 19 Nisan'da bir açıklama yaparak Dogecoin satışlarını durdurduklarını duyurmuştu. Açıklamada, "Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bakımın ardından Dogecoin yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabileceksiniz" ifadeleri yer almıştı. Kripto paraları ve borsalarını inceleyen Coin Market Cap'e göre Thodex'teki işlemlerin yüzde 52'sini Dogecoin alım satımı oluşturuyordu.