HSBC'de yine kara para aklama şüphesi
HSBC bankası, Jersey adasındaki hesaplarının kara para aklanmasında kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.
Britanya'ya bağlı özerk bir ada olan Jersey, Avrupa'nın vergi cennetlerinden biri olarak tanınıyor. İddialar Daily Telegraph gazetesinde gündeme getirildi ve gazete İngiliz vergi yetkililerinin büyük bir soruşturma yürüttüğünü yazdı. Daily Telegraph'e göre yetkililer, HSBC'nin Jersey'deki tüm İngiliz müşterilerinin listesini ele geçirdi. Bu listedeki dört bin mevduat sahibi arasında, Orta Amerika'da yaşayan ünlü bir uyuşturucu tacirinin, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya olan bankacıların ve bir zamanlar "Londra'nın iki numaralı dolandırıcısı" diye adlandırılan bir kişinin bulunduğu öne sürülüyor. Banka yönetimi ise kendilerine yetkililerden başvuru gelmediğini söylüyor. HSBC'den yapılan açıklamada "Jersey'deki bazı müşteri bilgilerinin kaybı, acil şekilde soruşturulmaktadır." denildi. ABD'deki soruşturma BBC Ekonomi Editörü Robert Peston, daha önce Amerikalı yetkililerin de HSBC'nin "kara para aklamak isteyen teröristler ve suç şebekeleri tarafından kolayca kandırıldığı" şüphesini dile getirdiklerini hatırlatıyor. ABD Senatosu, HSBC'nin hesap ve havale işlemlerindeki boşluklardan tıklayın organize suç grupları ya da terör örgütlerinin yararlandığı sonucuna varmış, bunun üzerine banka özür dilemişti. Peston'a göre, görüştüğü HSBC kaynakları, içeriden bazı kişilerin "türlü sebeplerle" mevduat sahiplerinin isimlerini sızdırdığına inanıyor. Ancak bu kaynaklar, soruşturma sonucunda, bu kez ortaya, "denetimde kusur ettikleri" gibi bir tablo çıkmayacağını söylüyorlar. Bağlantılar İlgili Konular