ప్యారడైజ్‌ పేపర్స్‌లో బీజేపీ మంత్రి, ఎంపీల పేర్లు
పనామా పేపర్స్‌ లీకైన 18 నెలల తర్వాత ఇప్పుడు 'పారడైజ్ పేపర్స్' ద్వారా మరోసారి అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలు బయటికొచ్చాయి.
ప్యారడైజ్ పేపర్స్‌లో జగన్ పేరు జర్మనీ పత్రిక 'సూదాయిచె జాయ్‌టుంగ్' సంపాదించిన డాక్యుమెంట్లను 'ఇంటర్నేషనల్ కన్సార్టియమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్స్' ఆధ్వర్యంలో 96 వార్తా సంస్థల ప్రతినిధులు అధ్యయనం చేశారు. ఇందులో బీబీసీతో పాటు మనదేశానికి చెందిన ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కూడా ఉంది. నాడు 'పనామా పేపర్స్' నేడు 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్' ఈ పత్రాలను అధ్యయనం చేసిన ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ మనదేశానికి సంబంధించి పలు వార్తా కథనాలు ప్రచురించింది. వాటి ప్రకారం.. భారత్‌కు చెందిన నందలాల్ ఖేమ్కా స్థాపించిన 'సన్ గ్రూప్' సంస్థ 'ఆపిల్‌బీ'కి అంతర్జాతీయంగా రెండో అతిపెద్ద క్లయింట్. ఇది 118 విదేశీ కంపెనీల పేర్లతో వ్యాపారం చేస్తోంది. ప్యారడైజ్ పేపర్స్: డబ్బు ఇలా దాచేస్తారు! 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్'లో 714 మంది భారతీయులు 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్'లో వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ పేరు ఉందని ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పేర్కొంది. ఎమ్మార్ ఎంజీఎఫ్ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన లావాదేవీలు ప్యారడైజ్ పేపర్లలో బయటికొచ్చాయి. కేంద్ర వైమానిక శాఖ సహాయ మంత్రి జయంత్‌ సిన్హా సిన్హా పేరు 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్' ఉన్నట్లు ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కథనం ప్రచురించింది. 2014 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లోగానీ, 2016లో మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ప్రధాని కార్యాలయానికి గానీ ఆ విషయాన్ని చెప్పలేదని ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ కథనం ప్రచురించింది. 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్‌పై జయంత్ సిన్హా స్పందన తాను 'ఒమిడ్‌యార్ నెట్‌వర్క్‌' ప్రతినిధిగానే ఆ లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు జయంత్ సిన్హా స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వాడుకోలేదని ట్వీట్ చేశారు. మంత్రిగా ప్రమాణం చేయడానికి ముందే డి.లైట్ బోర్డ్‌కు రాజీనామా చేశానని వివరించారు. డి.లైట్ డిజైన్‌తో పాటు ఎన్నో సంస్థల్లో 'ఒమిడ్‌యార్ నెట్‌వర్క్‌' పెట్టుబడులు పెట్టిందని, ఆ వివరాలు ఆ కంపెనీనే వెల్లడిస్తుందని సిన్హా చెప్పారు. 2004లో డి లైట్ డిజైన్‌ను ఈబే వ్యవస్థాపకుడు పెరీ ఒమిడర్ స్థాపించారు. 'ఒమిడ్‌యార్ నెట్‌వర్క్‌' ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టింది. అయితే, జయంత్ సిన్హా తమ కంపెనీలో భాగస్వామి, ఎండీ, కన్సల్టెంట్ అని 'ఒమిడ్‌యార్ నెట్‌వర్క్‌' ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు వివరించింది. అయితే, తమ పెట్టుబడులు, ప్రయోజానాలపై వివరాలు ఇవ్వలేమని తెలిపింది. బీజేపీ ఎంపీ రవీంద్ర కిశోర్ సిన్హా రాజ్యసభ ఎంపీల్లో రవీంద్ర కిశోర్ సిన్హా అత్యంత సంపన్నుడన్న పేరుంది. ఆయన బిహార్ నుంచి రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రకారం.. డెవిడ్ మారినెల్లి తరఫున ఈ షేర్లు రవింద్ర కిశోర్ సిన్హాకు బదిలీ అయ్యాయి. అయితే, ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల సంఘానికి సిన్హా చెప్పలేదు. అయితే, ఇవి ఈ కంపెనీలన్నీ ఎస్ఐఎస్ అనుబంధ సంస్థలని, తనకు వ్యక్తిగత ఆసక్తి లేదని ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తాను మౌన వ్రతంలో ఉన్నానని, నాలుగు రోజుల తర్వాత మాట్లాడతానని మీడియాకు వివరించారు. 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్'లో 'ఫోర్టీస్' బాస్ 'ఆపిల్‌బీ' లావాదేవీల్లో అనేక అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. సింగపూర్‌కు చెందిన 'బయోసెన్సార్స్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ లిమిటెడ్' అనే స్టెంట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ 'ఫోర్టీస్-ఎస్కార్ట్స్' చైర్మన్ డాక్టర్ అశోక్ సేత్‌కు ఆ సంస్థ షేర్లు కేటాయించినట్లు ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కథనం ప్రచురించింది. తర్వాత డాక్టర్ అశోక్ సేత్ తన పేషంట్లకు ఆ కంపెనీ స్టెంట్లనే రాశారని, ఆ షేర్లను అమ్మి ఆయన సొమ్ము చేసుకున్నారన్నది ఆ వార్త సంస్థ కథనం. డాక్టర్ అశోక్ సేత్‌ గతంలో పద్మభూషన్, పద్మశ్రీ అవార్డులు అందుకున్నారు. అంతుచిక్కని విజయ మాల్యా రహస్యాలు! లిక్కర్ వ్యాపారి విజయ్ మాల్యా 2013లో తన 'యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్-యూఎస్‌ఎల్' కంపెనీని 'డియాజియో' సంస్థకు విక్రయించారు. ఆ తర్వాత 'డియాజియో' లండన్‌కు చెందిన న్యాయ సంస్థ 'లింక్‌లెటర్స్ ఎల్ఎల్‌పీ'ని సంప్రదించింది. గజిబిజిగా ఉన్న మాల్యా కంపెనీ స్ట్రక్చర్‌ను పునర్ వ్యవస్థీకరణ చేయమని కోరింది. 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్'లో నీరా రాడియా మాల్టాలో నీరా రాడియాకు రెండు కంపెనీలు ఉన్నట్లు 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్‌లో బయటపడిందని ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పేర్కొంది. గతంలో పనామా పేపర్స్‌లో కూడా నీరా రాడియా పేరు వచ్చింది. 1994లో క్రౌన్ మార్ట్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీని బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్‌లో ఏర్పాటు చేసినట్లు పనామా పేపర్స్‌ పేర్కొన్నాయి. అయితే, మార్కెట్ స్పెషలిస్ట్‌గా మరిన్ని దేశాలకు సేవలను విస్తరించేందుకు 2011లో మాల్టా కంపెనీల నుంచి వచ్చిన ఆఫర్‌ను నీరా రాడియా అంగీకరించారని ఆమె తరఫు ప్రతినిధి చెప్పారు. అయితే అనారోగ్యం కారణంగా వాటి నుంచి తప్పుకున్నట్లు వివరించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అపర కుబేరుల పన్ను ఎగవేత రహస్యాలను బట్టబయలు చేసిన ప్యారడైజ్‌ పేపర్స్‌లో 180 దేశాలకు సంబంధించిన వివరాలున్నాయి. ఎక్కువ మంది పేర్లున్న దేశాల పరంగా భారత్ 19వ స్థానంలో నిలిచింది. అమితాబ్ బచ్చన్ బెర్ముడాకు చెందిన ఓ కంపెనీని అమితాబ్ బచ్చన్ కొన్నట్లు ప్యారడైజ్ పేపర్స్ లో బయటపడింది. సరళీకృత చెల్లింపుల పథకం కింద 2004కి ముందు ఆయనీ సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్'లో బయటపడింది. 'ప్యారడైజ్ పేపర్స్'లో కార్పొరెట్ కంపెనీల ప్రస్తావన జీఎంఆర్ గ్రూప్‌నకు సంబంధించిన వేలాది పత్రాలు బయటపడ్డాయి. గతేడాది జీఎంఆర్ సంస్థలపై ఆదాయ పన్ను శాఖ దాడులు చేసింది. 'ఆపిల్‌బీ' ఏర్పాటు చేసిన 28 విదేశీ కంపెనీలతో మనదేశంలో పన్ను ఎగ్గొట్టడానికి జీఎంఆర్ గ్రూప్ ప్రయత్నించిందన్న విషయం బయటపడింది. జిందాల్ స్టీల్, అపోలో టైర్స్, హవెల్స్, హిందుజాస్, ఎమ్మార్ ఎంజీఎఫ్, వీడియోకాన్, ది హిరనందిని గ్రూప్, డీఎస్ కన్‌స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. 'ఆపిల్‌బీ' అసలు సంగతులేంటి? పన్ను ఎగ్గొట్టడం, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, థర్డ్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు, విమానాలు, షిప్పులు కొనేందుకు, తక్కువ పన్ను కట్టి, ఎక్కువ లబ్ధి పొందాలని భావించే వాళ్లు ఆపిల్ బీని ఆశ్రయిస్తారని చెప్పుకుంటారు. మా ఇతర కథనాలు: (బీబీసీ తెలుగును ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ట్విటర్‌లో ఫాలో అవ్వండి. యూట్యూబ్‌లో సబ్‌స్క్రైబ్ చేయండి.)