台行政院拟对兆丰银行提起求偿民事诉讼
台湾行政院周五（2日）开会之后，发表兆丰国际商业银行纽约分行涉及洗钱被美国巨额罚款的初步调查报告，指出了9大疏失。
兆丰银行在被罚款之后召开记者会说明 行政院并指示财政部向失职的该行董事提起民事诉讼，要求赔偿损失，美国纽约州金融管理局今年8月19日宣布，台湾的兆丰商业银行因为违反纽约州的银行法规定，罚款1亿8千万美元。 据称，台湾行政院认为纽约州金融局对兆丰国际商业银行纽约分行与巴拿马个朗分行之间往来感到怀疑，但是该银行却未能说明清楚。 此外，美国的金管单位已经表态，有可能对该行纽约分行采取行动，显示兆丰国际商业银行已经无力单独应付局面。 由于兆丰国际商业银行是由中国国际商业银行和交通银行两大官股银行合并民营化之后产生的，因此被纽约州金融局裁处罚款也被形容是“全民买单”。 另外，有立法委员质疑兆丰国际商业银纽约分行和巴拿马分行之间往来的客户，名列先前震惊世界的《巴拿马文件》，显示该行可能涉及洗钱。 而兆丰国际商业银行在中国国际商业银行的时代，便与国民党关系菲浅，在80年代时曾经是海外分行最多的银行。 当年国民党势力庞大的海工会、政府的外交部的很多资金转移都是通过中国国际商业银行办理，是台湾外汇出入的重要门户。 而中国国际商业银行的高层也大部分都是与国民党关系密切，其股东结构也大多与国民党有关。 中国国际商业银行前身则是清末的大清银行，后来在1911年改名为中国银行，1949年在中国境内的分行被接收，续称中国银行。 1971年，中共政府取代国民政府在联合国席位，为避免海外资产被中共方面接收，易名为中国国际商业银行。 2002年为配合台湾政府的金融改革，中国国际商业银行与交通银行合并成为兆丰金融控股集团，兆丰国际商业银行在这次事件之前，素有“金融模范生”的称谓，故而被纽约州金融局裁处创纪录罚款，震惊台湾的金融界。